Справа № 761/1755/25
Провадження № 1-кс/761/1943/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000725 від 16.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000725 від 16.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна під час проведеного 09.01.2025 обшуку 09.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy J2», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 чорного кольору із сім-картою мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_3 ; документ під назвою «Експрес накладна №2135 від 01.07.2024» на 1 арк.; документ під назвою «Специфікація №2 від 30.01.2024» на 1 арк.; документ під назвою «інвойс №2 від 08.02.2024» на 1 арк.; документ під назво. «договір № 16-2023 на надання послуг митного брокера» від 05.07.2023» на 1 арк.; документ під назвою «Акт №0У-0000120 здачі-прийняття робіт» на 3 арк.; специфікація №3 від 24.06.2024 на 1 арк.; документ під назвою «Акт завантаження №3» на 1 арк.; документ під назвою «інвойс №4 від 08.10.2024» на 1 арк.; митна декларація №23UA80U3 від 05.07.2023 на 1 арк.; документ під назвою «Акт завантаження №1 від 03.07.2023» на 1 арк.; документ під назвою «International Waybill» №UA000046160 на 1 арк.; документ під назвою «Інвойс №1 від 03.07.2023» на 2 арк.; документ під назвою «заявка до договору від 04.04.2022» 1 арк.; документ під назвою «EU Declaration of Conformity ЕС-001» на 1 арк. з додатком на 1 арк; документ під назвою «Протокол №1 зборів учасників товариства» на 1 арк.; документ під назвою «угода про заснування та діяльність товариства від березня 1994» на 6 арк.; копія документу під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію №070492» на 1 арк.; документ під назвою «довідка №6789 про внесення до єдиного державного реєстру» на 1 арк.; документ під назвою «статут товариства з обмеженою відповідальністю «НВК ЕЛІМЕД» 2006» на 10 арк.; завірений документ під назвою «статут ТОВ «НВК ЕЛІМЕД» 2011» на 6 арк.; завірена копія документу під назвою «протокол №32 загальних зборів учасників від 11.10.2022» на 1 арк.; завірена копія документу під назвою «наказ №1 від 23.04.1994» на 1 арк.; завірена копія документу під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 №198550» на 1 арк.; документ під назвою «Наказ №5/K від 29.09.03» на 1 арк.; документ під назвою «посадова інструкція заступника директора» на 2 арк.; документ під назвою «наказ №6К від 16.07.94» на 1 арк.; документ під назвою «посадова інструкція головного бухгалтера» на 2 арк.; документ під назвою «довіреність №742 від 18.08.2022» на 1 арк.; документ під назвою «посадова інструкція директора підприємства» на 2 арк.; документ під назвою «довіреність №1 від 13.01.2022» на 1 арк.; документи щодо руху коштів за банківськими рахунками, що перебувають у користуванні ТОВ «НВК ЕЛІМЕД» за період з 01.02.2022 по 31.12.2023 на 37 арк.; завірена копія документа під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію господарського формування» на 1 арк.; документи під назвою «регистрационное удостоверение» за період з 2002 року по 2016 рік із необмеженими строками дії на території рф» на 4 арк.; документ під назвою «Контракт №1211/002» на 2 арк.; документ під назвою «митна декларація №UA209170/2021/020877» на 1 арк. із додатками у вигляді інвойсів, специфікацій та актів на 5 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA209170/2020/089346» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 8 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA209170/2021/063114» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 5 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA» на 1 арк. з додатками на 4 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA209170/2021/093354» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 4 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA/» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 14 арк. у файлі; документи щодо митного оформлення експортних операцій з ТОВ «НВК ЕЛІМЕД» на адресу ПП ОСОБА_6 (рф) на 77 арк.; системний блок у чорному кольорі із пояснювальним написом «DELUX» із наявними НЖМД , у зв`язку із відповідністю вказаного майна критеріям речових доказів.

У судове засідання прокурор не прибув, разом із тим, направив клопотання про розгляд справи за його відсутності та просив задовольнити клопотання про арешт майна.

Представник власника майна у судове засідання не прибули.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000725 від 16.08.2024 досудове розслідування здійснюється за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до інформування ГУ «І» ДЗНД СБ України № 8/5/2-9203 від 04.12.2024 за місцем фактичного проживання заступника директора ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головного бухгалтера та засновника ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора та засновника ТЗОВ «НВК ЕЛІМЕД» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення.

09.01.2025 в ході проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/46551/24, провадження № 1-кс/761/39742/2024) від 13.12.2024, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy J2», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 чорного кольору із сім-картою мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_3 ; документ під назвою «Експрес накладна №2135 від 01.07.2024» на 1 арк.; документ під назвою «Специфікація №2 від 30.01.2024» на 1 арк.; документ під назвою «інвойс №2 від 08.02.2024» на 1 арк.; документ під назво. «договір № 16-2023 на надання послуг митного брокера» від 05.07.2023» на 1 арк.; документ під назвою «Акт №0У-0000120 здачі-прийняття робіт» на 3 арк.; специфікація №3 від 24.06.2024 на 1 арк.; документ під назвою «Акт завантаження №3» на 1 арк.; документ під назвою «інвойс №4 від 08.10.2024» на 1 арк.; митна декларація №23UA80U3 від 05.07.2023 на 1 арк.; документ під назвою «Акт завантаження №1 від 03.07.2023» на 1 арк.; документ під назвою «International Waybill» №UA000046160 на 1 арк.; документ під назвою «Інвойс №1 від 03.07.2023» на 2 арк.; документ під назвою «заявка до договору від 04.04.2022» 1 арк.; документ під назвою «EU Declaration of Conformity ЕС-001» на 1 арк. з додатком на 1 арк; документ під назвою «Протокол №1 зборів учасників товариства» на 1 арк.; документ під назвою «угода про заснування та діяльність товариства від березня 1994» на 6 арк.; копія документу під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію №070492» на 1 арк.; документ під назвою «довідка №6789 про внесення до єдиного державного реєстру» на 1 арк.; документ під назвою «статут товариства з обмеженою відповідальністю «НВК ЕЛІМЕД» 2006» на 10 арк.; завірений документ під назвою «статут ТОВ «НВК ЕЛІМЕД» 2011» на 6 арк.; завірена копія документу під назвою «протокол №32 загальних зборів учасників від 11.10.2022» на 1 арк.; завірена копія документу під назвою «наказ №1 від 23.04.1994» на 1 арк.; завірена копія документу під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 №198550» на 1 арк.; документ під назвою «Наказ №5/K від 29.09.03» на 1 арк.; документ під назвою «посадова інструкція заступника директора» на 2 арк.; документ під назвою «наказ №6К від 16.07.94» на 1 арк.; документ під назвою «посадова інструкція головного бухгалтера» на 2 арк.; документ під назвою «довіреність №742 від 18.08.2022» на 1 арк.; документ під назвою «посадова інструкція директора підприємства» на 2 арк.; документ під назвою «довіреність №1 від 13.01.2022» на 1 арк.; документи щодо руху коштів за банківськими рахунками, що перебувають у користуванні ТОВ «НВК ЕЛІМЕД» за період з 01.02.2022 по 31.12.2023 на 37 арк.; завірена копія документа під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію господарського формування» на 1 арк.; документи під назвою «регистрационное удостоверение» за період з 2002 року по 2016 рік із необмеженими строками дії на території рф» на 4 арк.; документ під назвою «Контракт №1211/002» на 2 арк.; документ під назвою «митна декларація №UA209170/2021/020877» на 1 арк. із додатками у вигляді інвойсів, специфікацій та актів на 5 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA209170/2020/089346» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 8 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA209170/2021/063114» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 5 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA» на 1 арк. з додатками на 4 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA209170/2021/093354» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 4 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA/» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 14 арк. у файлі; документи щодо митного оформлення експортних операцій з ТОВ «НВК ЕЛІМЕД» на адресу ПП ОСОБА_6 (рф) на 77 арк.; системний блок у чорному кольорі із пояснювальним написом «DELUX» із наявними НЖМД.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що вилучені документи, мобільний телефон, системний блок, відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, та може містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, тобто є речовими доказами.

При цьому, дана техніка слідчим визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000725 від 16.08.2024, про що слідчим винесено відповідну постанову від 10.01.2025, яка містить у собі законні підстави для визнання цього майна речовим доказом.

Прокурором доведено, що вилучене майно має значення для досудового розслідування кримінального провадження, а тому на даний час захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна даного телефону та документів, є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Матеріалами клопотання доведено, що розслідуване кримінальне правопорушення вчинено, наведені правові підстави для накладення арешту на дане майно, прокурором у клопотанні наведено обґрунтовані доводи, які свідчать про необхідність арешту вказаного майна, а також доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню, з метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 -173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, під час проведеного 09.01.2025 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy J2», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 чорного кольору із сім-картою мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_3 ; документ під назвою «Експрес накладна №2135 від 01.07.2024» на 1 арк.; документ під назвою «Специфікація №2 від 30.01.2024» на 1 арк.; документ під назвою «інвойс №2 від 08.02.2024» на 1 арк.; документ під назво. «договір № 16-2023 на надання послуг митного брокера» від 05.07.2023» на 1 арк.; документ під назвою «Акт №0У-0000120 здачі-прийняття робіт» на 3 арк.; специфікація №3 від 24.06.2024 на 1 арк.; документ під назвою «Акт завантаження №3» на 1 арк.; документ під назвою «інвойс №4 від 08.10.2024» на 1 арк.; митна декларація №23UA80U3 від 05.07.2023 на 1 арк.; документ під назвою «Акт завантаження №1 від 03.07.2023» на 1 арк.; документ під назвою «International Waybill» №UA000046160 на 1 арк.; документ під назвою «Інвойс №1 від 03.07.2023» на 2 арк.; документ під назвою «заявка до договору від 04.04.2022» 1 арк.; документ під назвою «EU Declaration of Conformity ЕС-001» на 1 арк. з додатком на 1 арк; документ під назвою «Протокол №1 зборів учасників товариства» на 1 арк.; документ під назвою «угода про заснування та діяльність товариства від березня 1994» на 6 арк.; копія документу під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію №070492» на 1 арк.; документ під назвою «довідка №6789 про внесення до єдиного державного реєстру» на 1 арк.; документ під назвою «статут товариства з обмеженою відповідальністю «НВК ЕЛІМЕД» 2006» на 10 арк.; завірений документ під назвою «статут ТОВ «НВК ЕЛІМЕД» 2011» на 6 арк.; завірена копія документу під назвою «протокол №32 загальних зборів учасників від 11.10.2022» на 1 арк.; завірена копія документу під назвою «наказ №1 від 23.04.1994» на 1 арк.; завірена копія документу під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 №198550» на 1 арк.; документ під назвою «Наказ №5/K від 29.09.03» на 1 арк.; документ під назвою «посадова інструкція заступника директора» на 2 арк.; документ під назвою «наказ №6К від 16.07.94» на 1 арк.; документ під назвою «посадова інструкція головного бухгалтера» на 2 арк.; документ під назвою «довіреність №742 від 18.08.2022» на 1 арк.; документ під назвою «посадова інструкція директора підприємства» на 2 арк.; документ під назвою «довіреність №1 від 13.01.2022» на 1 арк.; документи щодо руху коштів за банківськими рахунками, що перебувають у користуванні ТОВ «НВК ЕЛІМЕД» за період з 01.02.2022 по 31.12.2023 на 37 арк.; завірена копія документа під назвою «свідоцтво про державну реєстрацію господарського формування» на 1 арк.; документи під назвою «регистрационное удостоверение» за період з 2002 року по 2016 рік із необмеженими строками дії на території рф» на 4 арк.; документ під назвою «Контракт №1211/002» на 2 арк.; документ під назвою «митна декларація №UA209170/2021/020877» на 1 арк. із додатками у вигляді інвойсів, специфікацій та актів на 5 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA209170/2020/089346» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 8 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA209170/2021/063114» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 5 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA» на 1 арк. з додатками на 4 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA209170/2021/093354» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 4 арк. у файлі; документи під назвою «митна декларація №UA/» на 1 арк. з додатками у вигляді інвойсів, специфікацій, актів на 14 арк. у файлі; документи щодо митного оформлення експортних операцій з ТОВ «НВК ЕЛІМЕД» на адресу ПП ОСОБА_6 (рф) на 77 арк.; системний блок у чорному кольорі із пояснювальним написом «DELUX» із наявними НЖМД.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя