печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ;

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО: НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО: НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001984 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло звернення благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з якого вбачається, що протягом тривалого часу невстановлена група осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами військовослужбовців, представляючись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та іншими особами, а також співробітниками вказаної благодійної організації, використовуючи номери телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , та інші номери шляхом обману під приводом купівлі та доставки автомобілів, дронів та інших товарів необхідних військовослужбовцям в умовах воєнного стану незаконно заволоділи грошовими коштами військовослужбовців у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що злочинці від імені ОСОБА_5 під приводом доставки на територію України автомобілів із-за кордону по заниженим цінам, використовуючи інтернет ресурси такі як: « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ОСОБА_7 », «ІНФОРМАЦІЯ_53», « ОСОБА_8 », та інші для розміщення оголошень, зазначаючи в них різні контактні номери телефонів та використовуючи для розрахунків також різні номери банківських карт.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001984 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ;

- АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО: НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО: НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , іншим слідчим групи слідчих, які розслідують вказане кримінальне провадження тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення у копіях, що містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_3 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_4 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_5 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса розташування:

АДРЕСА_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_7 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_7 ;

-АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_8 , юридична адреса розташування:

АДРЕСА_8 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО: НОМЕР_10 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_10 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_11 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО: НОМЕР_12 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО: НОМЕР_13 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_13 , щодо інформації, зокрема:

- наявної інформації по особам (фізичним та юридичним), які відкривали вказані рахунки з наданням копій документів (паспорт громадянина України, ІНН, заяви на відкриття рахунків, анкети клієнтів, договори на відкриття та обслуговування рахунків), що надаються установі клієнтом для відкриття та користування рахунками;

- виписок по руху коштів вказаних рахунків (із зазначенням з якого та на який рахунку здійснювався переказ, номеру картки з якої та на яку здійснювався переказ, дату та час здійснення операції, валюта проведеної операції, призначення платежу, установчі дані отримувача/відправника по проведеній операції, іншу наявну інформацію по руху коштів) за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- наявної інформації щодо користувачів вказаних рахунків, які використовувалися за допомогою застосунків, дистанційного доступу системи (отримання зазначеними клієнтами будь-яких послуг доступ через електронний кабінет віддалено), а саме інформації щодо зареєстрованих логінів, закріплених номерів для користування, інформації про зміну закріплених номерів для користування, інформації щодо ІР-адрес з зазначенням точної дати та часу користування, а також пристрою, за допомогою якого здійснюється користування вказаною системою, інформації щодо входу/виходу клієнта з системи та операції, яка здійснювалась;

- наявної інформації по вказаним рахункам та карткам щодо зняття грошових коштів зазначених клієнтів у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, номеру банкомату чи терміналу, дати та часу), в тому числі фото та відео матеріали здійснення вказаних банківських операцій;

- наявних аудіозаписів (зразків голосу) вказаних клієнтів банку;

- наявних матеріалів верифікації, аутентифікації, підписання документів за допомогою електронного підпису, а саме:

1.1. По наступним банківським рахункам, зокрема:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_17 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_18 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО: НОМЕР_12 :

- НОМЕР_19 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 :

- НОМЕР_20 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_21 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

1.2. По наступним банківським карткам, зокрема:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_2 :

- НОМЕР_22 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_23 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_24 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_25 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_26 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_27 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_28 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_29 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_30 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_4 :

- НОМЕР_31 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_32 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО: НОМЕР_12 :

- НОМЕР_33 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО: НОМЕР_6 :

- НОМЕР_34 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_35 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_36 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_37 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 :

- НОМЕР_38 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_39 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_40 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_41 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,МФО: НОМЕР_10 :

- НОМЕР_42 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО: НОМЕР_11 :

- НОМЕР_43 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО: НОМЕР_13 :

- НОМЕР_44 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_45 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

а також інші банківські картки, установи до яких належать невстановлені:

- НОМЕР_46 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_47 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_48 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_49 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

- НОМЕР_50 за період часу з моменту відкриття по 04.04.2025;

1.3. По наступним фізичним особам з моменту відкриття по 04.04.2025:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18

(РНОКПП: НОМЕР_51 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19

(РНОКПП: НОМЕР_52 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20

(РНОКПП: НОМЕР_53 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21

(РНОКПП: НОМЕР_54 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22

(РНОКПП: НОМЕР_55 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23

(РНОКПП: НОМЕР_56 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24

(РНОКПП: НОМЕР_57 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25

(РНОКПП: НОМЕР_58 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26

(РНОКПП: НОМЕР_59 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,

(РНОКПП: НОМЕР_60 );

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП: НОМЕР_61 );

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28

(РНОКПП: НОМЕР_62 );

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29

(РНОКПП: НОМЕР_63 );

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30

(РНОКПП: НОМЕР_64 );

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП: НОМЕР_65 );

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП: НОМЕР_66 );

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33

(РНОКПП: НОМЕР_67 );

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34

(РНОКПП: НОМЕР_68 );

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35

(РНОКПП: НОМЕР_69 );

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36

(РНОКПП: НОМЕР_70 );

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37

(РНОКПП: НОМЕР_71 );

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38

(РНОКПП: НОМЕР_72 );

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39

(РНОКПП: НОМЕР_73 );

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40

(РНОКПП: НОМЕР_74 );

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП: НОМЕР_75 );

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42

(РНОКПП: НОМЕР_76 );

- ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_43

(РНОКПП: НОМЕР_77 );

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44

(РНОКПП: НОМЕР_78 );

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45

(РНОКПП: НОМЕР_79 );

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46

(РНОКПП: НОМЕР_80 );

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_47

(РНОКПП: НОМЕР_81 );

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_48

(РНОКПП: НОМЕР_82 );

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_49

(РНОКПП: НОМЕР_83 );

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_50

(РНОКПП: НОМЕР_84 );

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_51

(РНОКПП: НОМЕР_85 );

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_52

(РНОКПП: НОМЕР_86 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1