СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/607/25
Провадження № 1-кс/306/135/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 17 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД звернулася в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 17 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2025 до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 15.02.2025 близько 17:40 години їй на мобільний телефон зателефонувала особа жіночої статі на ім?я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка в ході розмови представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_5 про послугу оформлення меншого кредитного відсотку для якого заявниця повинна здійснити переказ коштів, в свою чергу ОСОБА_5 погодилася та здійснила перекази коштів з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на загальну суму 37400 гривень, однак в подальшому останній грошові кошти ніхто не повернув, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 37400 гривень.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування 17.02.2025, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 15.02.2025 близько 17:41 години вона перебувала вдома і їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_1 та назвалася ОСОБА_6 , та повідомила, що вона є працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та може допомогти встановити послугу "кредитні канікули". На що ОСОБА_5 погодилася та остання пояснила, що для того підключити вищевказану послугу необхідно здійснити рух коштів між банківськими картками. Тоді ОСОБА_6 при розмові повідомила ОСОБА_5 номер рахунку НОМЕР_4 та сказала, що потрібно здійснити перекази коштів трьома платежами. Після чого ОСОБА_5 здійснила переказ коштів з належного їй рахунку НОМЕР_3 через " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунок НОМЕР_4 у сумі 14000,00 грн., 8000,00 грн. та 15400,00грн.

Вказує, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація по рахунку, який перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 .

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просила проводити без участі особи у володінні якої знаходиться необхідна інформація.

Дізнавач СД в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності/а.с.18/.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000022 від 17 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 15.02.2025 близько 17:40 години на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка в ході розмови представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_5 про послугу оформлення меншого кредитного відсотку для якого заявниця повинна здійснити переказ коштів, в свою чергу ОСОБА_5 погодилася та здійснила перекази коштів з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на загальну суму 37400 гривень, однак в подальшому останній грошові кошти ніхто не повернув, чим саме ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 37400 гривень (а.с.8).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 17.02.2025 року, остання, в ході допиту показала що 15.02.2025 близько 17:41 години вона перебувала за місцем свого проживання та в цей час на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома їй особа, з номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка в ході телефонної розмови, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та якій потерпіла здійснила перекази коштів з належного їй рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на загальну суму 37400 гривень, однак в подальшому останній грошові кошти ніхто не повернув. (а.с.11-12).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №І Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ речей і документів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична алреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати на паперовому та/або електронному носії інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 та призначення платежів за період з часу 00 год. 00 хв. 14.02.2025 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, шо здійснено за період часу з 00 год. 00 хВ. 14.02.2025 по момент винесення ухвали на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_6 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з зазначенням іх повних реквізитів;

-у разі якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код. паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2025 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 14.02.2025 по момент винесення ухвали;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку№ НОМЕР_5 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 14.02.2025 по момент винесення ухвали;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації шодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що є підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за церіод часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2025 по момент винесення ухвали;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2025 по момент винесення ухвали;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. О0 хв. 04.02.2025 по момент винесення ухвали;

-у разі доступу до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресата та інші ідентифікатори такої технки за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2025 по момент винесення ухвали;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_5 надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2025 по момент винесення ухвали.

Строк дії ухвали до 13 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1