Справа № 372/522/25
Провадження № 1-кс-104/25
ухвала

Іменем України

03 лютого 2025 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Обухівського районного сулу Київської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.01.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала дзвінок з номера « НОМЕР_1 », після чого ОСОБА_5 виконала умови шахраїв, внаслідок чого з її банківської картки № НОМЕР_2 переказано грошові кошти на картку № НОМЕР_3 у загальній сумі 68 000 гривень.

У ході допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої, остання вказала, що 17.01.2024 року перебуваючи за місцем мешкання а саме: АДРЕСА_1 . Близько 10:55 на абонентський номер останньої « НОМЕР_4 » зателефонував невідомий номер « НОМЕР_5 » та представився представником банку та повідомив що ніби у м. Харків відбуваються несанкціоновані списання з належного ОСОБА_5 банківського карткового рахунку на великі суми, та запитали чи це вона здійснює операції з карткового рахунку, на що потерпіла заперечила та поклала слухавку і сказала їм що вони шахраї.

Після чого потерпілій зателефонував на контактний номер який був підписаний - «Терминал самообслуживания ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (Дніпро/Дніпропетровська область), далі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з вказаного номера НОМЕР_6 невідомий чоловік представився працівником служби безпеки центрального банку та назвав своє ім`я ніби що він ОСОБА_6 , його спеціальний жетон 1100, та почав запевняти, що з метою збереження грошових коштів ОСОБА_5 має здійснити переказ своїх кредитних грошових коштів на основну карту для виплат, вона почала слідувати вказівкам невідомого чоловіка, оскільки він розмовляв впевнено, конкретно, називав її по імені та навіть знав, що вона знаходиться територіально в місті Обухів, що здійснило на потерпілу психологічний вплив, та вона почала здійснювати перекази у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » різними транзакціями з кредитного рахунку № НОМЕР_10 на основну картку № НОМЕР_2 при цьому що оператор самостійно диктував номер карток ОСОБА_5 , та декілька разів остання здійснювала перекази на рахунок № НОМЕР_3 .

У подальшому між операціями, спрямованими на переказ, банк почав блокувати транзакції, оскільки ніби перевищено ліміт, тому ОСОБА_5 роз`яснено, що вона має поїхати до найближчого територіального управління банку та розблокувати свої картки, що вона і зробила, при цьому оператор повідомив, що остання не має нічого повідомляти в банку та приховати все, що відбувається, оскільки він ніби як представник служби безпеки сам має намір виявити шахраїв та зберегти грошові кошти. Після розблокування карткового рахунку ОСОБА_5 продовжила здійснювати перекази та їй обіцяли зателефонувати, однак, більше на зв`язок ніхто не вийшов, а остання виявила, що віртуальну картку, яку їй обіцяв створити вищевказаний чоловік, не додано у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натомість були списані кредитні грошові кошти у сумі 68 000 гривень.

Тому, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим доведено, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні №0000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним, а також розмір процесуальних витрат. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Також, відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0000230, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ): надати слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 :

-відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку за номером « НОМЕР_2 », обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

-належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі власнику карткового рахунку за номером « НОМЕР_2 » здійснено відкриття вище зазначеного карткового рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою громадянином України для відкриття рахунку за номером « НОМЕР_2 »;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером « НОМЕР_2 »;

- відомості щодо руху коштів по рахунку за номером « НОМЕР_2 » з моменту від 01.01.2025 з 00 год. 00 хв. по 20.01.2025 00 год. 00 хв. із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення.

Строк дії ухвали визначити до 03 березня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1