14.04.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3166/25
Провадження № 1-кс/644/374/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2025 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000033 від 23.01.2025 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було оформлено рахунок НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для оформлення рахунку, фото цієї особи під час оформлення рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 24.12.2024 року по 25.01.2025 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої оформлено рахунок НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 24.12.2024 року по 25.01.2025 року. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000033 від 23.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом оплати за товар (шубу) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 4500 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , переказала зі своєї платіжної карти НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала покази, що 24.12.2024 року вона перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , та побачила у соціальній мережі «Інстаграм» оголошення про продаж одежі. Зацікавившись одним з товарів, а саме шубою сірого кольору вона написала продавцю на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході переписки з продавцем потерпіла домовилась про купівлю шуби сірого кольору за 4500 гривень. Після уточнення наявності товару та необхідного їй розміру, продавець надав їй реквізити для оплати товару «ПІБ ОСОБА_13 ІВАN рахунок НОМЕР_4 ». Того ж дня, о 14.19 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї платіжної карти з номером НОМЕР_3 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень на наданий продавцем рахунок НОМЕР_4 , та надала продавцю квитанцію про оплату замовлення, а також данні для відправки замовлення. Після чого продавець написав, що оплата пройшла та відправлення замовлення відбудеться наступного дня у першій половині дня. Наступного дня, потерпіла написала продавцю на вказаний обліковий запис питання коли буде відправка замовлення, на що відповіді не отримала, в подальшому на її повідомлення та виклики продавець не відповідав, станом на зараз відправлення потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Потерпіла надала квитанцію про переказ грошових коштів у розмірі 4500 гривень на рахунок НОМЕР_4 .

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова), було встановлено, що 24.12.2024 року о 14.33 год. на рахунок « НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів потерпілої у розмірі 4500 гривень ( деталі переказу: Для поповнення карткового рахунку, ОСОБА_15 Платник: НОМЕР_5 ОСОБА_14 ). 25.12.2024 року о 04.31 год. з рахунку НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5200 гривень на номер рахунку отримувача НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_2 оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було оформлено рахунок НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для оформлення рахунку, фото цієї особи під час оформлення рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 24.12.2024 року по 25.01.2025 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої оформлено рахунок НОМЕР_2 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 24.12.2024 року по 25.01.2025 року, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1