Справа № 761/6427/25
Провадження № 1-кс/761/4874/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001052 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню 0001052 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001052 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невстановлена особа, у період часу з 12.03.2024 до 30.08.2024, в умовах воєнного стану, будучи службовою особою, а саме працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, здійснив дії спрямовані на привласнення грошових коштів померлих клієнтів Банку, чим причинив матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Відповідно до відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 та виконуючи повноваження, делеговані наказом по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 320 від 17.09.2014, із змінами, внесеними Наказом від 27.07.2022 № 162-ВС, а також встановлені посадовою інструкцією, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив несанкціоновані зміни у програмному забезпеченні та заволодів грошовими коштами клієнтів Банку.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.02.2024 до 01.10.2024, з можливістю вилучення їх, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0001052, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001052 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001052 від 17.09.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо клієнтів банку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 з можливістю таких вилучення речей і документів за період часу з 01.02.2024 до 01.10.2024 з інформацією, а саме:

- про співробітників та час введення та відображення операцій щодо проведення ідентифікації/верифікації/уточнення інформації по зазначеним клієнтам в програмному забезпечення Банку (проставлення відміток про таку ідентифікацію);

- інформацією з ПЗ CRM щодо працівників Банку, якими здійснювалось формування виписок по рахунках вищевказаних клієнтів в період з 01.02.2024 по 01.10.2024;

- про співробітників та час якими здійснювались зміни/видалення/встановлення нових фінансових номерів клієнтів в програмному забезпеченні Банку;

- про звернення клієнтів чи співробітників банку стосовно зміни фінансових номерів, розблокування доступу до веб-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_35 чи інших дій, до контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням записів телефонних розмов/розшифровкою записів голосового помічника Софія за період з 01.02.2024 по 01.10.2024;

- звернення до чат-боту з фінансових номерів клієнтів з хронологією виконаних операцій;

- інформації щодо зміни PIN-коду по платіжним карткам зазначених клієнтів, осіб та дат, коли такі звернення відбувались, а також ІР-адрес з яких здійснювались відповідні з`єднання;

- інформації про реєстрацію/перереєстрацію зазначених клієнтів у веб-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_35 та мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_35 із зазначенням DEVICE ID та дат відкриття/закриття токенів по рахункам клієнтів;

- заявки про відмову від автоматичної пролонгації депозитів зазначених клієнтів;

- відправлені СМС - повідомлення на встановлені канали інформування клієнтів (ОТП, швидкі, сервісні);

- інформацію щодо замовлення послуги з видачі коштів без використання платіжної картки через POS-термінали в установах Банку;

- інформацію з П3 CRM про перегляд, закриття опрацьованих задач стосовно клієнтів, зазначених вище;

- нормативні документи (положення, інструкції, накази тощо), які регламентують діяльність банківським електронних систем ІНФОРМАЦІЯ_36 , ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: