09.01.2025
Справа №642/34/25
Провадження №1-кс/642/50/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001434 від 17.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області, майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначила, що слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001434 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 16.09.2024 об 10 год. 16 хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 14400 грн. 00 коп., чим спричинила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила що 16.09.2024, вона знаходилася на своєму робочому місці в учбовому корпусі за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 10.00 вона перейшла по посиланню, яке було у повідомлені від її колеги. Потім відкрилась програма, де було вказано щоб вона ввела номер картки. ОСОБА_4 ввела номер картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на рахунку якої було 11 грн. Потім повідомленням у звичайний месенджер прийшло повідомлення з кодом 4132, який вона потім ввела в програму, яка відкрилась при переході за посиланням, потім їй там же було запропоновано ввести ще один код, і ОСОБА_4 його ввела. Потім вона зайшла через мобільний додаток у особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_1 , де побачила, що з її іншої кратки ІНФОРМАЦІЯ_1 , кредитної, було зроблено дві транзакції по переказу коштів, одна з переказом в сумі 13500 грн., друга 740 грн. ОСОБА_4 відразу зателефонувала у службу підтримки банку де запитала у оператора, що відбувається з грошима на її кредитній картці. Оператор повідомила, що ОСОБА_4 щойно зробила дві транзакції на переказ грошових коштів на вказані суми на картку іншого банку. Потерпіла сказала, що не робила таких транзакцій і розповіла про все, що щойно робила. Оперетор повідомила, що вона стала жертвою шахраїв. Номер кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , до того, як списалися гроші, на рахунку вказаної картки були гроші в сумі 14400 грн.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 був переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 16.09.2024 о 10:16:44 у сумі 13500 грн., 16.09.2024 о 10:17:44 у сумі 740 грн.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху коштів на рахунку та його власника НОМЕР_4 за період 16.04.2024 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, та, враховуючи, що в інший спосіб необхідну інформацію отримати не можливо, органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 за період 16.04.2024 із зазначенням точної дати та часу фактів зняття грошових коштів, із зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період 16.04.2024 має доказове значення по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на вищевказаному рахунку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити в повному обсязі усі обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які могли вчинити вищевказаний злочин.

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області, майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

У судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.09.2024 до моменту винесення ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 16.09.2024 до моменту винесення ухвали;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу за період з 12.11.2024 до моменту винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1