Справа № 592/4252/25
Провадження № 1-кс/592/1982/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 31.12.2023, в результаті якої виявлено, що під час дії воєнного стану, службові особи Департаменту за попередньою змовою із посадовцями ряду суб`єктів господарювання завищили об`єми виконаних робіт за договорами про реконструкцію, реставрацію, капітальний і поточний ремонт, чим спричинили бюджету матеріальної шкоди. В ході проведеної ревізії контрольні обміри по об`єкту «Капітальний ремонт (аварійно- відновлювальні роботи) пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації житлового будинку АДРЕСА_1 . Коригування», проведені комісією в присутності та за участю представників: з боку замовника начальника відділу ремонту об`єктів житлово-комунального господарства та благоустрою ОСОБА_5 , в присутності начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та головного державного аудитора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , представника технагляду ФОП ОСОБА_8 та при участі директора підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 . Вибірковими контрольними обмірами порушень не встановлено. (Акт контрольного обміру додається у Додатку 13 до довідки).

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відносноТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , перелік яких слідчим визначено в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до вимог ч.ч.2,4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності сторін кримінального провадження.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 27.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області

ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій,відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- номери розрахункових рахунків вищезазначених суб`єктів господарської діяльності в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

- інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

- документи, що місять дані щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

- електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

- відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;

- акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1