Справа № 442/3011/24
Провадження № 1-кс/442/2009/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000425 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 07.04.2024 о 16 год. 34 хв., розмовляючи по телефону з номером НОМЕР_1 , представившись працівником банку, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 42851,06 грн., які були перераховані з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , чим потерпілій було завдано майнову шкоду на казану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше як 15 років. В банку відкрито «поточний» рахунок для виплат на який нараховується пенсійне забезпечення - банківська карта № НОМЕР_3 (дійсна до 12.2027). Крім цього відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 (універсальний рахунок) на якому є кредитні кошти, якими користувалась до вересня 2022 для власних потреб (банківська карта НОМЕР_2 «Універсальна голд» дійсна до 09.2022). З кредитного рахунку ОСОБА_5 було знято 32 000 грн., які вона частинами погашала до 25 числа кожного місця. Так, 07.04.2024 протягом дня ОСОБА_5 знаходилась вдома. Після обіду, приблизно о 15:50 годині до неї почав телефонувати мобільний номер НОМЕР_1 . Перші два дзвінки не встигла підняти слухавку телефону, на третій раз розмова відбулась. З даного номеру телефонував чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». назвав своє ім`я та по-батькові, яке не запам`ятала, своєї посади він не називав. Чоловік, після представлення зразу різким тоном сказав ОСОБА_5 , що хтось з її кредитної карти планує скинути гроші в російську федерацію та почав наголошувати, що за це передбачена кримінальна відповідальність. ОСОБА_5 заперечила факт перерахунку грошових коштів та відповіла, що такого не буде робити. Чоловік сказав, що її зараз наберуть інші працівники банку, які встановлять захист банківської карти. Через короткий проміжок часу, приблизно о 16:05 год. до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_5 , з якого жінка представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Назвала своє ім`я та по-батькові, яке не запам`ятала. В розмові жінка повідомила, що безплатно встановить на банківську карту (банківській рахунок) захист від шахраїв. Будучи наляканою та розуміючи, що кредитні гроші можуть бути перераховані невідомо куди, зокрема в російську федерацію, ОСОБА_5 погодилась на її пропозицію. Жінка повідомила, що зараз на мобільний телефон прийде смс-повідомлення із кодом, яке ОСОБА_5 має їй продиктувати. Після цього вона закінчила розмову та положила слухавку. Приблизно через 4-5 хв. після телефонної розмови на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дальше на мобільний телефон зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 (з нього телефонували три рази о 16:24. 16:26. 16:28), та розмову проводила жінка. Жінка попросила назвати пароль, який надійшов у смс-повідомленні. ОСОБА_5 його назвала і вона зразу відключила свій телефон. Через короткий проміжок часу до ОСОБА_5 знову зателефонувала таж сама жінка, яка повідомила, що в мережі відбувся збій та закінчила розмову. Ввесь цей час ОСОБА_5 здавалось, що вона спілкувалась із працівниками банку. Цього ж дня вирішила перевірити статус своїх рахунків за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в який їй не вдалось зайти з свого мобільного телефону, оскільки був змінений пароль і при вводі всіх символів мені вибивала фраза «помилка». Це була неділя, тому не йшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наступного дня - 08.04.2024 їхала з чоловіком до лікарні у м. Дрогобич на консультацію, тому до відділення банку змогла прийти лише 09.04.2024. У відділені від працівника банку ОСОБА_5 стало відомо, що з її банківської карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 07.04.2024 приблизно о 16:34 год. було перераховано грошові кошти в сумі 42 851,06 грн. на операцію ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 . Вказаних грошей ОСОБА_5 не перераховувала для даної операції, наміру такого не мала. Думала, що 07.04.2024 спілкується із працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно встановлення захисту на свій банківський рахунок.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. Зокрема інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_4 , зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період 07.04.2024 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період 07.04.2024.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1