Справа № 739/2724/24
Провадження № 1-кс/739/693/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 грудня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні №0000516 від 19.11.2024 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що 19.11.2024 до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невстановлена особа через мережу Інтернет намагається збути вогнепальну зброю перероблений стартовий пістолет.

Також встановлено, що фігурант по кримінальному провадженню після переробки пістолетів на вогнепальну зброю, здійснює її збут шляхом відправлень даної зброї за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та під час своєї злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом вогнепальної зброї використовує картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, 02.12.2024 року в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована неподалік будинку АДРЕСА_1 , окрім іншого було виявлено та вилучено предмет, зовні схожий на пістолет «Ekol Major», паперову наліпку з інформацією про відправлення ТТН №7561 та квитанцію на переказ до платіжної інструкції на переказ готівки.

Оглядом квитанції на переказ до платіжної інструкції на переказ готівки було встановлено, що 02.12.2024 об 13:17:07 год. ОСОБА_5 за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень 00 коп. на картковий рахунок фігуранта по кримінальному провадженню №241934 в якості післяоплати за отримання посилки ТТН №7561, в якій було виявлено та вилучено предмет, котрий відповідно до висновку експерта №СЕ-19/125-24/15741-БЛ від 04.12.2024 є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю пістолетом, котрий придатний для проведення пострілів шляхом роздільного заряджання використовуючи холостий патрон калібру 9 мм Р.А.К. та картеч діаметром 8 мм..

Крім цього 26.11.2024 року в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована по АДРЕСА_2 та має географічні координати НОМЕР_3 , 33.272994 громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , було добровільно видано слідчому слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 квитанцію від 26.11.2024 року, оглядом якої було встановлено, що 26.11.2024 року о 14 год. 25 хв. 57 сек. було здійснено переказ власних коштів на суму 3200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Встановлено, що кошти в сумі 3200 грн. ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 з метою придбання вогнепальної зброї.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження №0000516 від 19.11.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000516 від 19.11.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до документів, що містять наступну інформацію:

- документів, що стосуються картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 23.11.2024 до 06.12.2024;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. з 23.11.2024 до 06.12.2024;

- інформацію про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чи без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2024 по 06.12.2024;

- всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1