УХВАЛА

Іменем України

09.01.2025 Справа №607/418/25 Провадження №1-кс/607/157/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 369 КК України,

УСТАНОВИЛА:

09.01.2025 старший слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 369 КК України,

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що згідно наказу Тернопільської митниці Державної митної служби України № 135-о від 19.05.2022 ОСОБА_4 призначено з 20.05.2022 на посаду державного інспектора відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці в порядку переведення з Дніпровської митниці із встановленим випробувальним терміном на займаній посаді строком шість місяців.

Відповідно до наказу Тернопільської митниці Державної митної служби України № 145-о від 31.05.2022 ОСОБА_4 тимчасово, з 02.06.2022 по 01.07.2022, переведено з посади державного інспектора відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці для виконання обов`язків за посадою головного державного інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці, у зв`язку із перебуванням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за його згодою, із збереженням установлених йому умов оплати праці.

Відповідно до наказу Тернопільської митниці Державної митної служби України № 167-о від 30.06.2022 ОСОБА_4 тимчасово, з 04.07.2022 по 30.07.2022, переведено з посади державного інспектора відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці для виконання обов`язків за посадою головного державного інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці, у зв`язку із перебуванням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за його згодою, із збереженням установлених йому умов оплати праці.

Відповідно до наказу Тернопільської митниці Державної митної служби України № 212-о від 01.08.2022 ОСОБА_4 тимчасово, з 01.08.2022 до 27.08.2022, переведено з посади державного інспектора відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці для виконання обов`язків за посадою головного державного інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці, у зв`язку із перебуванням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за його згодою, із збереженням установлених йому умов оплати праці.

Відповідно до наказу Тернопільської митниці Державної митної служби України № 246-о від 26.08.2022 ОСОБА_4 тимчасово, з 29.08.2022 по 24.09.2022, переведено з посади державного інспектора відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці для виконання обов`язків за посадою головного державного інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці, у зв`язку із перебуванням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за його згодою, із збереженням установлених йому умов оплати праці.

Відповідно до наказу Тернопільської митниці Державної митної служби України № 284-о від 23.09.2022 ОСОБА_4 тимчасово, з 26.09.2022 по 22.10.2022, переведено з посади державного інспектора відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці для виконання обов`язків за посадою головного державного інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці, у зв`язку із перебуванням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за його згодою, із збереженням установлених йому умов оплати праці.

Відповідно до наказу Тернопільської митниці Державної митної служби України № 314-о від 19.10.2022 ОСОБА_4 тимчасово, з 24.10.2022 по 19.11.2022, переведено з посади державного інспектора відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці для виконання обов`язків за посадою головного державного інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці, у зв`язку із перебуванням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за його згодою, із збереженням установлених йому умов оплати праці.

Відповідно до наказу Тернопільської митниці Державної митної служби України № 335-о від 21.11.2022 ОСОБА_4 тимчасово, з 21.11.2022 по 17.12.2022, переведено з посади державного інспектора відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці для виконання обов`язків за посадою головного державного інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці, у зв`язку із перебуванням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за його згодою, із збереженням установлених йому умов оплати праці.

Відповідно до наказу Тернопільської митниці Державної митної служби України № 350-о від 15.12.2022 ОСОБА_4 тимчасово, з 19.12.2022 по 14.01.2023, переведено з посади державного інспектора відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці для виконання обов`язків за посадою головного державного інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці, у зв`язку із перебуванням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за його згодою, із збереженням установлених йому умов оплати праці.

Відповідно до наказу Тернопільської митниці Державної митної служби України № 14-о від 16.01.2023 ОСОБА_4 тимчасово, з 16.01.2023 по 11.02.2023, переведено з посади державного інспектора відділу забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці для виконання обов`язків за посадою головного державного інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці, у зв`язку із перебуванням основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за його згодою, із збереженням установлених йому умов оплати праці.

У відповідності до вимог ст. 19 Конституції України, посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 7 Митного кодексу України, встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної митної політики, становлять митну справу.

Митна справа здійснюється з додержанням прийнятих у міжнародній практиці форм декларування товарів, методів визначення митної вартості товарів, систем класифікації та кодування товарів та системи митної статистики, інших загальновизнаних у світі норм і стандартів. Засади митної справи, зокрема, правовий статус митних органів, митна територія та митний кордон України, процедури митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, митні режими та умови їх застосування, заборони та/або обмеження щодо ввезення в Україну, вивезення з України та переміщення через територію України транзитом окремих видів товарів, умови та порядок справляння митних платежів, митні пільги, визначаються цим Кодексом та іншими законами України.

У відповідності до статті 543 Митного кодексу України, безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи.

Згідно із статтею 544 Митного кодексу України, здійснюючи митну справу, митні органи виконують такі основні завдання: 1) забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань митної справи; 2) забезпечення виконання зобов`язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними відповідно до закону; 3) створення сприятливих умов для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України, здійснення разом з митними органами інших держав заходів щодо удосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення; 4) здійснення митного контролю та виконання митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних засобів контролю тощо; 5) аналіз та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю; 6) забезпечення справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими актами законодавства України, організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодія з банківськими установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають такі гарантії; 7) застосування передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки; 7-1) здійснення державного експортного контролю в межах повноважень, покладених на митні органи відповідно до цього Кодексу та інших законів України; 8) здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України; 9) сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів; 10) запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України; 11) здійснення в межах повноважень, визначених цим Кодексом, контролю за діяльністю підприємств, які надають послуги з декларування товарів, перевезення та зберігання товарів, що переміщуються через митний кордон України чи перебувають під митним контролем, та здійснюють інші операції з такими товарами, надання дозволів на здійснення зазначених видів діяльності; надання авторизації АЕО; 12) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності; 13) ведення митної статистики та обмін даними митної статистики з митними органами інших країн; 14) проведення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України та видача у випадках, встановлених чинними міжнародними договорами, сертифікатів походження; 15) здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами України, митними, правоохоронними та іншими органами іноземних держав; 16) впровадження, розвиток та технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій в митній справі, автоматизація митних процедур; 17) здійснення міжнародного співробітництва у сфері митної справи, залучення зовнішніх ресурсів для забезпечення діяльності митних органів; 18) кінологічне забезпечення діяльності митних органів; 19) управління об`єктами інфраструктури митних органів, розбудова митного кордону; 20) здійснення інших визначених законом повноважень, покладених на митні органи.

Згідно із статтею 4 Митного кодексу України, митні органи це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости.

Згідно п. п. 1, 2 3, 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, Державна митна служба України (далі по тексту - Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

Держмитслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, реалізуючи свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи до яких належать митниці та спеціалізовані органи.

У відповідності до п. п. 1, 7 Положення про Тернопільську митницю, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 29.10.2020 № 489, Тернопільська митниця (далі - митниця) є митним органом, який у зоні своєї діяльності безпосередньо здійснює митну справу, забезпечує виконання завдань, покладених на митні органи, а також реалізацію делегованих повноважень Держмитслужби як її відокремлений підрозділ.

Зоною діяльності Митниці є територія Тернопільської області, Україна.

Митниця здійснює свої повноваження (у тому числі й окремі делеговані повноваження Держмитслужби) як безпосередньо, так і через митні пости, які є структурними підрозділами Митниці.

Згідно із статтею 547 Митного кодексу України, митний пост є митним органом, який входить до складу митниці як структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митні органи.

У відповідності до п.п. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 «Положення про митний пост «Тернопіль» Тернопільської митниці» затвердженого наказом Тернопільської митниці від 31.12.2020 № 2 (у редакції наказу Тернопільської митниці №193 від 01.11.2021) митний пост «Тернопіль» Тернопільської митниці (далі Митний пост) є митним органом, який входить до складу Тернопільської митниці як структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань покладених на Тернопільську митницю.

Митний пост у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, Митним кодексом України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Мінстрів України, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями Держмитслужби, дорученнями Голови Держмитслужби (особи, яка виконує його обов`язки), його першого заступника та заступників, наказами Митниці, дорученнями начальника Митниці (особи, яка виконує його обов`язки), його першого заступника та заступників, положенням про Тернопільську митницю та цим Положенням.

Митний пост здійснює свою діяльність та митні формальності за адресою свого розташування, за місцями розташування підрозділів митного оформлення, які входять до його складу, та поза їх місцем розташування, з урахуванням положень статті 247 Митного кодексу України у визначеній зоні діяльності.

Зоною діяльності Митного поста є: м. Тернопіль, Тернопільський, Кременецький райони Тернопільської області.

До складу Митного поста входять підрозділи митного оформлення, розташовані за адресою:

1)відділ митного оформлення № 1, адреса: 46010, м. Тернопіль,

вул. Текстильна, 28А;

2)відділ митного оформлення № 2, адреса: 46004, м. Тернопіль,

вул. Текстильна, 38;

3)відділ митного оформлення № 3, адреса: 46001, м. Тернопіль,

вул. Лук`яновича Д, 8;

4)сектор митного оформлення, адреса: 47300, Тернопільська область, м. Збараж, майдан Кармелюка, 5.

Завдання та функції підрозділів (відділів, сектору) митного оформлення, які входять до складу митного поста, визначаються положеннями про ці підрозділи, які погоджуються начальником митного поста та затверджуються начальником Митниці.

Посадові обов`язки посадових (службових) осіб Митного поста визначаються посадовими інструкціями, розробленими та затвердженими у порядку, визначеному законодавством, та встановлюють межі компетенції та спосіб реалізації функцій Митного поста.

Основними завданнями Митного поста є: забезпечення в межах повноважень реалізації державної митної політики та державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил; здійснення в межах повноважень контролю за порядком та умовами переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, організація та забезпечення здійснення інших заходів, спрямованих на реалізацію державної митної політики, що становлять митну справу.

Митний пост у зоні своєї діяльності, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює повноваження визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, серед іншого: забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи та в межах повноважень, визначених законом, законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Митницю, під час переміщення товарів через митний кордон України та після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; забезпечує та здійснює контроль за застосуванням митних режимів, цільовим використанням товарів, поміщених у відповідний митний режим; забезпечує виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи; запобігає та протидіє контрабанді, здійснює боротьбу з порушеннями митних правил на митній території України у зоні своєї діяльності; забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до відповідного бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких законом покладено на Держмитслужбу; здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості товарів відповідно до законодавства з питань митної справи, а також за правильністю класифікації та визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, в тому числі після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю, забезпечує проведення моніторингу ризикових операцій зовнішньоекономічних операцій з метою управління ризиками; здійснює контроль за дотриманням підприємствами і громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України; здійснює контроль за дотриманням усіма суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснює заходи для недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон, без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, товарів, на які встановлено заборони, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки; здійснює митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення; забезпечує контроль за правильністю заповнення та використання митних декларацій, внесення змін та визнання декларацій недійсними; здійснює митний та виконує митні формальності щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі на підставі електронних документів (електронне декларування), за допомогою технічних та спеціальних засобів контролю; здійснює у випадках, передбачених законом, складання протоколів про адміністративні правопорушення; здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю митних брокерів та їх представників (агентів з митного оформлення), а також контроль за провадженням певних видів діяльності, перелік яких визначено Митним кодексом України; у передбачених Митних кодексом України випадках надає пропозиції керівництву Митниці щодо зупинення дії, анулювання та переоформлення дозволів на провадження певних видів діяльності; здійснює інші повноваження, визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Митний пост для виконання покладених на нього завдань та повноважень, серед іншого, має право: одержувати безоплатно в установленому порядку від державних органів та оргнів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, що стосуються законодавства з питань митної справи; проводити адміністративне затримання осіб, які вчинили порушення митних правил, у визначеному законом порядку; запрошувати суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, митних та інших платежів;приймати у випадках та порядку, визначеному законодавством України, рішення про призупинення митного оформлення товарів, пред`явлених до митного контролю та митного оформлення.

Посадові особи Митного поста користуються правами, передбаченими законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно з п.п. 1, 2 «Положення про відділ митного оформлення № 2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці» (далі ВМО №2) затвердженого 01.07.2021 в.о. начальника Тернопільської митниці ОСОБА_10 відділ митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці є структурним підрозділом митного поста «Тернопіль», в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань покладених на Митний пост.

ВМО № 2 у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, Митним кодексом України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Мінстрів України, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями Держмитслужби, дорученнями Голови Держмитслужби (особи, яка виконує його обов`язки), його першого заступника та заступників, наказами Митниці, дорученнями начальника Митниці (особи, яка виконує його обов`язки), його першого заступника та заступників, дорученнями начальника Митного поста (особи, яка виконує його обов`язки) положенням про Тернопільську митницю, Положенням про митний пост та цим Положенням.

Поряд з цим, у відповідності до посадової інструкції затвердженої в.о. начальника Тернопільської митниці ОСОБА_10 від 01.07.2021 метою посади головного державного інспектора ВМО №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці, яку обіймав ОСОБА_4 є дотримання встановленого порядку і умов переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил.

У відповідності до посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці ОСОБА_4 , з якою ознайомився останній 01.06.2022, основними обов`язками є:

- п.3.1 здійснення повного та своєчасного справляння податків, зборів (інших обов`язкових платежів) при митному оформленні товарів, застосування відповідно до законів України заходів тарифного й нетарифного регулювання;

-п.3.2 здійснення митного контролю та митного оформлення товарів;

-п.3.3 здійснення заходів, спрямованих на запобігання контрабанді та порушенням митних правил, виявлення способів незаконного переміщення вантажів, транспортних засобів, товарів та інших предметів через митний кордон України, заведення справ про порушення митних правил;

-п.3.4 здійснення контролю правильності класифікації задекларованих або оформлених товарів, правильності визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також правильності визначення країни їх походження;

-п.3.6 реалізація заходів з управління ризиками шляхом виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування системи управління ризиками, та внесення в установленому порядку інформації про результати їх виконання до автоматизованої системи митного оформлення товарів;

-п.3.7 дотримання норм та етики поведінки державного службовця, виявлення поваги до керівників, колег та громадян;

-п.3.8 виконання розпоряджень чи наказів, одержаних від керівників;

-п.3.9 виконання інших завдань та функцій, визначених чинним законодавством України;

-п.3.10 дотримання вимог Кодексу законів про працю, Законів України «про державну службу», «Про запобігання корупції», інших законодавчих актів, які встановлюють обмеження, пов`язані з перебуванням на державній службі;

-п.3.11 контроль діяльності митних складів, складів тимчасового зберігання;

-п.3.12 контроль подання власниками митних складів та складів тимчасового зберігання звітності про рух товарів через дані склади;

-п.3.13 контроль митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України в якості гуманітарної допомоги;

-п.3.14 контроль ввезення на митну територію України та митне оформлення комплектних об`єктів;

-п.3.15 облік матеріальних цінностей відділу та забезпечення їх належного зберігання, використання;

-п.3.16 ведення обліку та контроль використання технічних засобів митного контролю, надання звітів щодо використання особовим складом відділу технічних засобів митного контролю;

-п.3.17 прогнозування надходжень митних платежів;

-п.3.18 створення та контроль функціонування зон митного контролю.

Крім того, у відповідності до вищевказаної посадової інструкції, головний державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці ОСОБА_4 , серед іншого наділений правами (крім передбачених статтею 7 Закону України «про державну службу»):

-п.4.1 користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

-п.4.2 брати участь у розгляді питань віднесених до його компетенції і приймати відповідні рішення в межах своїх повноважень;

-п.4.3 одержувати від державних органів, підприємств, установ і організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до компетенції роботи відділу;

-п.4.9 підписувати в межах своєї компетенції службові документи;

-п.4.13 вимагати від суб`єктів підприємницької діяльності, декларантів і перевізників документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України;

-п.4.14 запитувати у встановленому порядку від структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій інформацію та статистичні дані, необхідні для виконання службових обов`язків.

Окрім цього, ОСОБА_4 відповідно до Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Державної фіскальної служби України, затвердженого наказом ДФС України від 24.11.2015 № 934 надано дозвіл на роботу з АСМО «Інспектор» митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці із логіном користувача бази даних «U888731».

У відповідності до статті 4 Митного кодексу України:

зона митного контролю - це місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні формальності;

митні правила - це встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред`явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем, або контроль за якими покладено на митні органи цим Кодексом та іншими законами України;

митні формальності - це сукупність дій, що підлягають виконанню відповідними особами і митними органами, а також автоматизованою системою митного оформлення з метою дотримання вимог законодавства України з питань митної справи;

митний контроль - це сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку;

митний режим - це комплекс взаємопов`язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення;

митне оформлення - це виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;

митна декларація - це заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури;

декларант - це особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється декларування.

Згідно із статтею 70 Митного кодексу України, з метою застосування законодавства України з питань митної справи запроваджуються митні режими: імпорт (випуск для вільного обігу); реімпорт; експорт (остаточне вивезення); реекспорт; транзит; тимчасове ввезення; тимчасове вивезення; митний склад; вільна митна зона; безмитна торгівля; переробка на митній території; переробка за межами митної території; знищення або руйнування; відмова на користь держави.

Згідно із статтею 74 Митного кодексу України, митний режим імпорту (випуску для вільного обігу) - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

У відповідності до статті 71 Митного кодексу України, поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених цим Кодексом.

Згідно із статтею 257 Митного кодексу України, декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії або їх електронні (скановані) копії, засвідчені електронним цифровим підписом декларанта або уповноваженої ним особи.

У відповідності до статті 258 Митного кодексу України (у редакції чинній в період перебування ОСОБА_4 на займаній посаді), під митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, розуміється митна декларація, що містить обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у заявлений митний режим. Оформлення митним органом митної декларації, заповненої у звичайному порядку, є випуском товарів у заявлений митний режим.

Згідно з «Класифікатором інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011 митній декларації, заповненій у звичайному порядку надається літерний код типу декларації «АА» (далі декларація типу «АА»).

У відповідності до статті 259 Митного кодексу України (у редакції чинній в період перебування ОСОБА_4 на займаній посаді), попередня митна декларація (інший документ, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 цього Кодексу) подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.

Попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, в зоні діяльності якого товари, транспортні засоби комерційного призначення будуть пред`явлені для митного оформлення, з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.

Попередня митна декларація повинна містити відомості, достатні для:

1) ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення;

2) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та без пред`явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація;

3) випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після пред`явлення їх митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація.

За рішенням митного органу, яким оформлена попередня митна декларація, випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України без пред`явлення їх цьому митному органу.

Рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред`явлення їх митному органу за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, приймається митним органом, яким оформлена така попередня митна декларація, на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання попередньої митної декларації, доставка та пред`явлення цих товарів митному органу, яким оформлена така попередня митна декларація, є обов`язковими.

Згідно з «Класифікатором інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 № 1011 (у редакції чинній в період перебування ОСОБА_4 на займаній посаді) попередній митній декларації з обсягом даних, необхідним для випуску товарів у митний режим надається літерний код типу декларації «ЕА» (далі декларація типу «ЕА»).

Згідно із статтею 246 Митного кодексу України (у редакції чинній в період перебування ОСОБА_4 на займаній посаді), метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів. Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Згідно з розділом IV «Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації за формою єдиного адміністративного документа», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631 (у редакції чинній в період перебування ОСОБА_4 на займаній посаді) при оформленні митної декларації типу «АА», серед іншого, виконуються такі митні формальності:

4.5.1. Перевірка дотримання строків подання МД (у випадках, визначених законодавством).

4.5.2. Перевірка наявності відміток про завершення переміщення товарів (у випадках, визначених законодавством з питань митної справи).

4.5.3. Контроль співставлення (автоматизоване порівняння) даних, які містяться в ЕК МД (ЕМД), та інших документів, поданих для митного оформлення, зокрема:

співставлення реквізитів уповноваженого банку, зазначеного у графі 28 МД, з даними, що містяться в переліку вповноважених банків України в ЄАІС митних органів України;

співставлення курсу валюти України до іноземної валюти, зазначеного у графі 23 МД, з офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки та відомості про яку зазначено в лівому підрозділі графи 22 МД, на день подання МД до оформлення;

перевірка наявності діючих санкцій, застосованих до українського суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб`єкта господарської діяльності згідно із Законами України та/або міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України;

співставлення з картками відмови та МД, в оформленні яких відмовлено;

співставлення відомостей, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України, з інформацією, що міститься в уніфікованих електронних дозвільних документах, що надходять з інших державних органів;

співставлення відомостей про нарахування митних та інших платежів, а також про застосування заходів гарантування їх сплати з інформацією, що міститься в електронних гарантійних документах, виданих гарантами та розміщених в ЄАІС митних органів України, та з інформацією про наявність та суму коштів авансових платежів (передоплати), внесених платником податків згідно зі статтею 299 Кодексу на рахунки, відкриті на ім`я митного органу, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів;

співставлення з інформацією, що надходить з митних та правоохоронних органів іноземних держав.

4.5.4. Контроль із застосуванням СУР, в тому числі оцінка ризику за МД шляхом аналізу ЕК МД та ЕК ДМВ (ЕМД та ЕДМВ) за допомогою АСУР.

4.5.5. Перевірка правильності класифікації товарів.

4.5.6. Перевірка правильності визначення країни походження товарів.

4.5.7. Перевірка дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання (відсутність визначених законодавством заборон щодо переміщення або поміщення у відповідний митний режим задекларованих товарів; наявність відповідних документів, наявність в МД відомостей про відповідні документи або відомостей про відмітки у товаросупровідних документах).

4.5.8. Перевірка наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності.

4.5.9. Перевірка правильності застосування пільг в оподаткуванні.

4.5.10. Перевірка правильності визначення митної вартості товарів.

4.6. Призупинення митного оформлення.

У разі виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, їх митне оформлення призупиняється в порядку, визначеному законодавством.

Митне оформлення нехарчової продукції, що ввозиться на митну територію України для вільного обігу, за результатами документальної перевірки та/або вибіркового обстеження зразків продукції у разі виявлення обставин, визначених частиною першою статті 38 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", може бути призупинене у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1403 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції".

4.7. Передання виконання митних формальностей за МД до спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій.

У випадках, передбачених законодавством України з питань митної справи, у складних випадках виконання митних формальностей, а також на вимогу спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій ПМО передає виконання окремої митної формальності за МД до такого підрозділу.

За допомогою АСМО спеціалізованим підрозділом або підрозділом митних компетенцій відповідно до компетенції здійснюється моніторинг МД, щодо яких посадовими особами ПМО виконуються митні формальності, та у разі потреби вноситься відмітка до АСМО про прийняття до виконання відповідної митної формальності за конкретною МД спеціалізованим підрозділом або підрозділом митних компетенцій.

Відомості щодо об`єктів моніторингу та селективність МД (показник, який кількісно характеризує його вибіркову здатність), митні формальності за якими під час виконання посадовими особами ПМО підлягають моніторингу підрозділом митних компетенцій, визначаються у порядку, передбаченому статтею 363 Кодексу.

Загальні відомості щодо відбору МД, що підлягатимуть моніторингу (критерії, обсяг, термін моніторингу) публікуються на офіційному вебсайті Держмитслужби не пізніше ніж за 10 днів до початку такого моніторингу.

У випадках, передбачених абзацами першим та другим цього пункту, посадовою особою ПМО за допомогою АСМО оформлюється запит за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (далі - Запит). Запит оформлюється у формі документа на папері або у формі електронного документа. Відомості про оформлення Запиту вносяться у встановленому порядку до АСМО посадовою особою ПМО, яка оформила цей Запит.

Після оформлення Запиту завершення виконання відповідної митної формальності покладається на спеціалізований підрозділ або підрозділ митних компетенцій.

Результати виконання відповідної митної формальності вносяться у встановленому порядку до АСМО посадовою особою спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій, яка виконувала цю митну формальність.

У разі якщо результати виконання відповідної митної формальності є позитивними, тобто відомості, внесені до МД та ДМВ (ЕМД та ЕДМВ), Декларантом підтверджені (визнані) спеціалізованим підрозділом або підрозділом митних компетенцій, після внесення посадовою особою спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій відповідної відмітки до АСМО посадовою особою ПМО здійснюється виконання подальших митних формальностей за цією МД згідно з цим Порядком.

У разі здійснення посадовими особами підрозділу митних компетенцій митних формальностей, передбачених цим пунктом контроль правильності класифікації товарів і прийняття рішень про визначення коду товару, порядок взаємодії з ПМО здійснюється у порядку, визначеному пунктами 1-19 розділу III та розділом IV Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 650, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2012 року за № 1085/21397.

4.8. Проведення митного огляду.

Митний огляд задекларованих товарів може здійснюватися посадовими особами митного органу у порядку, встановленому Міністерством фінансів України, під час виконання митних формальностей, визначених підпунктами 4.5.4 - 4.5.10 пункту 4.5 цього розділу, а також в інших випадках, встановлених відповідно до Кодексу та законів України.

За результатами проведення митного огляду у випадках, встановлених законодавством України з питань митної справи, складається Акт огляду установленої форми.

У разі виконання митних формальностей підрозділом митних компетенцій іншої митниці проведення митного огляду з ініціативи посадових осіб підрозділу митних компетенцій здійснюють посадові особи митного органу, якому подано МД та пред`явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення.

Посадові особи підрозділу митних компетенцій з урахуванням територіальної наближеності до митного органу, якому пред`явлено товари та транспортні засоби, можуть брати участь у митному огляді. У разі присутності під час митного огляду інформація про таку посадову особу (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), номер посвідчення) вноситься до Акта огляду.

У разі виконання митних формальностей підрозділом митних компетенцій дані Акта огляду передаються за допомогою АСМО для подальшого виконання митних формальностей підрозділу митних компетенцій.

4.9. Завершення митних формальностей за митною декларацією.

Під час завершення митного оформлення посадовими особами ПМО виконуються такі митні формальності:

4.9.1. Перевірка відомостей про виконання митних формальностей, сформованих за результатами оцінки ризику за МД із застосуванням СУР, в тому числі за допомогою АСУР.

4.9.2. Перевірка правильності нарахування митних та інших платежів, правильності заповнення граф 47 та B МД, контроль і облік векселів.

4.9.3. Нарахування плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для них (у разі здійснення такого оформлення), доповнення записів у графах 47 та B МД, унесення відомостей до ЕК МД (ЕМД).

4.9.4. Заповнення графи C МД згідно з порядком заповнення митних декларацій на бланку ЄАД, унесення відомостей до ЕК МД (ЕМД).

4.9.5. Справляння митних та інших платежів за МД.

4.9.6. Завершення митного оформлення шляхом:

проставлення у МД згідно з порядком заповнення митних декларацій на бланку ЄАД відбитка особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, у графі D/J кожного аркуша форми МД-2, в нижній частині додаткових аркушів форми МД-3, доповнень форми МД-6 та специфікацій форми МД-8 (у разі подання МД на паперовому носії);

зазначення у графі D/J аркуша з позначенням "1/6" МД форми МД-2 часу завершення митного оформлення, прізвища й особистого підпису посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення (у разі подання МД на паперовому носії);

внесення за допомогою АСМО до ЕК МД (ЕМД) відмітки про завершення митного оформлення та номера особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення;

приведення інших відомостей граф ЕК МД у відповідність із відомостями граф оформленої МД;

передавання в установлений строк ЕК МД та ЕК ДМВ або ЕМД та ЕДМВ до ЄАІС митних органів України;

вчинення у разі потреби відповідних записів та відміток на оригіналах документів, виданих відповідно до законодавства державними органами для здійснення митного оформлення товарів, зокрема згідно з пунктом 1.10 розділу І цього Порядку.

4.9.7. Розподіл аркушів МД та інших документів, що надавалися митному органу Декларантом на паперових носіях згідно з пунктами 2.1 та 2.2 розділу II цього Порядку для виконання митних формальностей, та видача Декларанту відповідних аркушів МД з позначенням "2/7" та "3/8", копiї Акта огляду (у разi його складення) та інших документiв (крiм документiв, що повиннi зберiгатися в митному органі) під його особистий підпис про отримання в розділі ІІ Інформаційного аркуша.

4.10. Незалежно від закінчення митних формальностей митний контроль за товарами може здійснюватися шляхом проведення документальних перевірок у порядку, передбаченому статтями 345 - 355 Кодексу.

4.11. Незалежно від закінчення митних формальностей митний контроль за товарами можуть здійснювати посадові особи ПМО шляхом здійснення пост-митного контролю у порядку, передбаченому статтею 337-1 Кодексу.

При цьому, згідно з розділом V вищевказаного «Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації за формою єдиного адміністративного документа», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631 (у редакції чинній в період перебування ОСОБА_4 на займаній посаді) , подання попередньої МД (електронної попередньої МД) митному органу здійснюється Декларантом у порядку, визначеному розділом ІІІ цього Порядку, з наданням документів та/або відомостей, у тому числі засобами інформаційних технологій, відповідно до частини четвертої статті 335 Кодексу.

5.4. У разі коли за поставленою на контроль в ЄАІС митних органів України попередньою МД, яка містить усю необхідну інформацію для випуску (декларація типу «ЕА»), було одночасно здійснено пропуск усього обсягу задекларованих товарів через митний кордон України, за допомогою АСМО інформація про такий пропуск передається до відповідного ПМО, яким була оформлена ця попередня МД, для прийняття відповідного рішення згідно з частиною п`ятою статті 259 Кодексу.

5.5. За результатами виконання відповідно до пункту 5.4 цього розділу за попередньою МД митних формальностей, визначених пунктом 4.5 розділу IV цього Порядку, у разі відсутності необхідності надання додаткових документів та/або відомостей, призупинення митного оформлення, передавання МД до спеціалізованого підрозділу, проведення митного огляду товарів, взяття їх проб (зразків), у тому числі за результатами спрацювання АСУР, посадовою особою ПМО митного органу у строк, визначений частиною п`ятою статті 259 Кодексу, здійснюється випуск відповідно до заявленого митного режиму без пред`явлення митному органу товарів, задекларованих за цією попередньою МД, шляхом виконання митних формальностей, визначених пунктом 4.9 розділу IV цього Порядку.

При цьому Декларанту за допомогою АСМО в автоматизованому режимі на відповідну електронну адресу надсилається електронне повідомлення, засвідчене КЕП посадової особи митного органу, з інформацією про випуск товарів за попередньою МД без пред`явлення їх митному органу.

У разі коли під час виконання відповідно до пункту 5.4 цього розділу за попередньою МД митних формальностей, визначених пунктом 4.5 розділу IV цього Порядку, у тому числі за результатами спрацювання АСУР, встановлено необхідність надання додаткових документів та/або відомостей про товари, проведення митного огляду товарів, взяття їх проб (зразків), посадова особа ПМО митному органу у строк, визначений частиною п`ятою статті 259 Кодексу, за допомогою АСМО надсилає зазначену інформацію Декларанту на відповідну електронну адресу.

Поряд з цим, згідно із статтею 246 Митного кодексу України, для виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення застосовується автоматизована система митного оформлення, яка згідно з цим Кодексом в автоматичному режимі з урахуванням результатів аналізу ризиків та залежно від типу митної декларації, митного режиму, особливостей, засобів і способів переміщення товарів через митний кордон України визначає перелік таких митних формальностей та необхідність участі у їх виконанні посадової особи митного органу.

У разі якщо автоматизованою системою митного оформлення або посадовою особою митного органу за результатами застосування системи управління ризиками не визначено необхідності участі у виконанні митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів комерційного призначення посадової особи митного органу, такі митні формальності виконуються автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі.

Інформація про виконання митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі вноситься до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України та передається декларанту або уповноваженій ним особі.

Згідно із статтею 318 Митного кодексу України, митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України.

У відповідності до статті 320 Митного кодексу України, форми та обсяги митного контролю обираються:

1) посадовими особами митних органів на підставі результатів застосування системи управління ризиками; та/або

2) автоматизованою системою управління ризиками.

Не допускається визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю.

Якщо автоматизованою системою управління ризиками або посадовою особою митного органу за результатами застосування системи управління ризиками не визначено необхідності проведення митного огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митне оформлення та випуск цих товарів, транспортних засобів здійснюється без проведення їх митного огляду.

Форми та обсяги митного контролю, визначені відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, є обов`язковими для виконання посадовими особами митних органів. Прийняття цими посадовими особами рішення щодо нездійснення митного контролю у зазначених формах та обсягах не допускається.

У відповідності до статті 363 Митного кодексу України, порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

У разі якщо посадовою особою митного органу за результатами застосування системи управління ризиками прийнято рішення про необхідність проведення певної митної формальності щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, інформація про прийняття такого рішення невідкладно вноситься такою посадовою особою до автоматизованої системи управління ризиками.

Згідно з п. 11 розділу І, п. 1 розділу IV, п. 1,2 розділу VI «Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 (у редакції чинній в період перебування ОСОБА_4 на займаній посаді), контроль із застосуванням системи управління ризиками (далі - СУР) може бути автоматизованим та неавтоматизованим.

Автоматизований контроль із застосуванням СУР здійснюється із використанням інформаційних технологій, у тому числі автоматизованої системи управління ризиками (далі АСУР).

Неавтоматизований контроль із застосуванням СУР здійснюється посадовими особами митних органів (їх структурних підрозділів) за результатами аналізу та оцінки ризиків у конкретному випадку здійснення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення. При цьому заходи з управління ризиками реалізуються із використанням інструментів з управління ризиками.

Для забезпечення можливості здійснення неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР, зокрема, якщо індикатори ризику не можуть бути використані автоматизовано у конкретному випадку здійснення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, формуються переліки індикаторів ризику.

За результатами аналізу та оцінки ризиків у конкретному випадку здійснення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення АСУР (шляхом здійснення автоматизованого контролю із застосуванням СУР) та/або посадові особи митних органів (їх структурних підрозділів) на підставі результатів застосування СУР та ідентифікованих ризиків (шляхом здійснення неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР) обирають форми та обсяги митного контролю.

З метою здійснення митного контролю в обраних формах та обсягах формується перелік митних формальностей, який містить інформацію про сукупність дій, що підлягають виконанню посадовими особами митних органів (їх структурних підрозділів).

У відповідності до статті 336 Митного кодексу України «форми митного контрою», митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом:

1) перевірки документів та відомостей, які відповідно до статті 335 цього Кодексу надаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України;

2) митного огляду (огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян);

3) обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України;

4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

5) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою відповідно до цього Кодексу та інших законів України покладено на митні органи;

6) перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем;

7) проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

8) направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих митному органу;

9) пост-митний контроль.

У відповідності до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, Бюро економічної безпеки України, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 490 Митного кодексу України, протокол про порушення митних правил мають право складати посадові особи, які відповідно до посадових інструкцій уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України і які безпосередньо виявили порушення митних правил.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим та службовим особам Держмитслужби забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Згідно із ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим та службовим особам Держмитслужби забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв`язку із здійсненням такими особами діяльності, пов`язаної із виконанням функцій держави.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язана невідкладно вжити заходів щодо: відмови від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

У невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 07.06.2022 року у головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на одержання від митного брокера ОСОБА_5 неправомірної вигоди за вчинення в інтересах останнього дій з використанням наданого ОСОБА_4 службового становища у формі сприяння у безперешкодному митному оформленні та нестворенні штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю відносно товарів та вантажів, що переміщувались в режимі імпорт на адресу суб`єктів ЗЕД клієнтів митного брокера ОСОБА_5 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 будучи службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави відповідно до примітки №1 ст. 364 КК України та працівником правоохоронного органу, оскільки здійснює правозастосовні функції, а також обізнаним із своїми посадовими обов`язками та наданими службовими повноваженнями, Законами України та нормативно-правовими актами, у яких встановлено порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх діянь та бажаючи їх настання,

ОСОБА_4 з метою протиправного особистого збагачення, вчинив злочин за наступних обставин.

07.06.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/009978 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням «Інші металоконструкції з чорних металів: Рама UGHPP24013-9D22L - 1 шт. Рама UGHPP24032-9D22L - 1 шт. Сталева конструкція для встановлення насоса Warman на інсталяційний фундамент. Виконує опорну функцію» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 41 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 08.06.2022, в період з 15 год. 05 хв. по 16 год. 31 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 16 год. 32 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/009978 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 07.06.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/009979 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Інші металоконструкції з чорних металів: Рама UGHPP24013-9D22L - 1 шт. Сталева конструкція для встановлення насоса Warman на інсталяційний фундамент. Виконує опорну функцію.»; товар №2 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: HGHP24131-9A08 Уліта - 1 шт.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 41 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 08.06.2022, в період з 15 год. 17 хв. по 16 год. 30 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 16 год. 31 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/009979 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 07.06.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/010012 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: Улита G8110A05 - 5 шт., Футерівка улити G8110A05 - 1 шт., Передній бронедиск G8083MA05 - 3 шт., Бронедиск передній G8083MA05 - 1 шт., Корпус експеллера E029HS1A05 - 1 шт., Корпус експеллера DAM029HS1A05 - 1 шт., Експеллер DAM028HS1A05 - 1 шт., Бронедиск задній G10041HS1A05 - 1 шт., Бронедиск задній E4041HS1A05 - 2 шт., Лабіринт UY062DD81 - 3 шт., Кільце експеллера UG24029-9A05 - 1 шт., Бронедиск задній G8041MA05 - 2 шт., Колесо робоче SLF35056QUARA05 - 1 шт., Колесо робоче FAM8147LP1A05 - 1 шт.»; товар №2 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: FAM239MC21H Корпус експеллера - 1 шт; E044C23 Прижимна втулка сальника - 1 шт. Матеріал виготовлення-Сталь 250.»; товар №3 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: D089-10S10 Ущільнення підшипника - 2шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №4 «Інші шайби без різьби з чорних металів, для шламових насосів Warman: E108G02 Кільце поршніве - 4 шт., плоска деталь для закріплення, яка підкладаються під запчастини для створення більшої площі опорної поверхні, зменшення пошкодження поверхні деталі, запобігання самовідвинчування закріпленої деталі, а також для ущільнення»; товар №5 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: E4124S01 Футерівка улити - 2 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №6 «Інші фітинги з чорних металів, з нанесеною різьбою: WP4L72-Z Ніпель змащення - 15 шт., являє собою металеву трубку з різьбовим з`єднанням. Призначений для з`єднання масельнички з сальниковою камерою. Матеріал - Сталь 5.»; товар №7 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: Кільце з`єднання нагнітання E4132LS01 - 4 шт., Кільце з`єднання всасу E4060S01 - 8 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman»; товар №8 «Інші вироби зі скловолокна: Набивка сальникова U111Q21 - 26 шт., Набивка сальникова E111Q21 - 10 шт., Набивка сальникова G111Q21 - 21 шт., являє собою ущільнювальний матеріал, призначений для ущільнення сальникової камери насоса (від протікання пульпи)»; товар №9 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: Ущільнення кільця єкспеллера посиленне 35T330D279 - 4 шт., Кільце ущільнююче захистної втулки E109S10-30шт., Ущільнення F064S01 2 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №10 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: G8124S01 Ущільнююче кільце корпусу - 1 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №11 «Інші вироби з чорного металу: для шламових насосів Warman: D075J04 Втулка захисна- 1 шт., U075-9C21 Втулка вала - 2 шт., являє собою циліндричну деталь з внутрішнім отвором. Матеріал -Сталь.»; товар №12 «Підшипники роликові конічні, складені: для шламових насосів Warman: Підшипник E009 - 3 шт., використовується для роботи з осьовими навантаженнями, матеріал-хромована сталь з термообробкою.»; товар №13 «Інші муфти зі сталі, для шламових насосів Warman: CP360BB-10010931 Муфта - 1 шт., призначена для з`єднання один з одним кінців валів і вільно сидячих на ньому деталей для передачі крутного моменту в шламовому насосі»; товар №14 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: GHPP067-9C02 Кільце упорне - 3 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №15 «Вироби з пластмаси, виготовлені з листового матеріалу для шламових насосів Warman: Набір прокладок (10шт) E025P30 - 4 компл., Кільце ліхтарне D063HS1P05 - 1 шт., Розсікач посиленний E063HS1P05- 1 шт., являє собою пластикове кільце, встановлене між торцевою кришкою і корпусом підшипника. Слугує для регулювання теплового зазору.»; товар №16 «Інші корпуси підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників, для кулькових підшипників, призначених для шламових насосів Warman: UY004D21 Корпус підшипника - 2 шт., частина підшипникового вузла насоса, в який встановлюється кульковий підшипник, виготовляється з високоякісного чавуну.»; товар №17 «Інші засоби для змащування, для шламових насосів Warman: WA250Z-10 Змазка (катридж змінний) - 1 шт, являє собою комплект змінних тубів з густою змазкою MOBILITH SHC 220, призначених для автоматичного дозуючого пристрою WA500E-K2, для змазки вузлів насоса Warman. Не в аерозольній упаковці» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 13 год. 06 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 08.06.2022, в період з 15 год. 17 хв. по 16 год. 23 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 16 год. 24 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/010012 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 08.06.2022, о 16 год. 35 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища, діючи умисно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 11000 гривень (за вчинення дій під час виконання митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/009978 від 08.06.2022 3500 гривень, за митною декларацією UA403030/2022/009979 від 08.06.2022 3500 гривень та за митною декларацією UA403030/2022/010012 від 08.06.2022 4000 гривень) із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківську картку з номером НОМЕР_2 зареєстровану у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 14.07.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/013815 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: HGHP24131A08 Уліта - 1 шт. Являє собою металевий спіральний корпус, в який вкладається робоче колесо насоса.»; товар №2 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: D024-10E62 Торцева кришка - 1 шт., являє собою торцеву кришку зовнішнього корпуса насоса.»; товар №3 «Інші вироби з вулканізованої, не твердої, не пористої гуми, частини гумометалеві: F8147R55 Колесо робоче -1 шт., являє собою гумову деталь шламового насоса Warman зі сталевими елементами. Матеріал- зносостійка непориста вулканізована гума.»; товар №4 «Інші вироби зі скловолокна: D111Q21 Набивка сальникова - 2 шт., Набивка сальникова U111Q21 - 20 шт., Набивка сальникова G111Q21 - 4 шт., являє собою ущільнювальний матеріал, призначений для ущільнення сальникової камери насоса (від протікання пульпи).»; товар №5 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: U109S10 Ущільнення - 1 шт., EP122S10 Ущільнення - 19 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №6 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: G122R00 Ущільнення - 1 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №7 «Інші вироби з чорного металу: для шламових насосів Warman: E075J04 Втулка захисна - 1 шт., являє собою циліндричну деталь з внутрішнім отвором. Матеріал-Сталь.»; товар №8 «Підшипники роликові конічні, складені: для шламових насосів Warman: Підшипник S009D - 2 шт., використовується для роботи з осьовими навантаженнями, матеріал-хромована сталь з термообробкою.»; товар №9 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: GHPP067-9C02 Кільце упорне - 1 шт., 120T1718N Ущільнення - 10 шт., 150T1010N Кільце ущільнююче - 1 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 14 год. 10 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 14.07.2022, в період з 16 год. 03 хв. по 16 год. 52 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 16 год. 53 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/013815 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 14.07.2022, о 16 год. 53 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/013815, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 5000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 25.07.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/014610 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуванням: «Інші насоси відцентрові, з діаметром випускного патрубка понад 15мм, одноступінчасті, з радіальним потоком, з одним вхідним робочим колесом: AH6/4MC0 Насосний агрегат Warman 6/4 D AH з гідродинамічним ущільненням - клинопасова передача - 4-х полюсний електродвигун АВВ потужністю 55кВТ (3GBP222230 -ADL+130, +445,+041, +043,+230) - розсувна рама насосного агрегата - 8 шт. Являє собою горизонтальний, не моноблочний, відцентровий, шламовий, одноступінчатий з одним робочим колесом, з радіальним напрямком потоку, не занурений. Призначений для перекачки абразивних гідросумішей. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 24 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 29.07.2022, в період з 14 год. 52 хв. по 15 год. 20 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 24 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/014610 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 29.07.2022, о 15 год. 28 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/014610, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 3500 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 25.07.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/014589 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1: «Клапани запірні, виготовлені зі сталі: KGWS16EBP6AFS0-030 Засувка з пневматичним приводом Isogate DN400, 16WSRSUAMDB-C1-331 - 1 шт., KGWS06EBM1ANA0-ST1 Засувка ISOGATE DN 150мм - 4 шт. Засувка призначена для установки в якості запірного пристрою на трубопроводах з рідкими середовищами з температурою до 60С, та робочим тиском до 10 атмосфер. Являє собою шиберну (ножову) засувку з електричним управлінням відкриття/закриття. Зовнішній корпус виконаний зі сталі. Матеріал шибера- нержавіюча сталь 316. Максимально допустимий тиск 10 Бар. Не для військового призначення та використання.»; товар №2 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: WSP65125S01 Ущільнення уліти- 4 шт., WB40002R71 Манжета - 1 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів WARMAN.»; товар №3 «Обладнання для очищення рідин, призначені для шламових насосів Warman: Сито WSP65116A05- 3 шт., являє собою спеціально призначений фільтрувальний елемент грубої очистки, матеріал виготовлення - сталь.»; товар №4 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: WSP65092A05 Корпус - 1шт., являє собою корпус уліти насоса. WSP65145A05 Робоче колесо - 4 шт., являє собою основний робочий елемент шламового насоса.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 14 год. 01 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

26.07.2022, о 08 год. 01 хв., під час проведення ОСОБА_4 контролю із застосуванням системи управління ризиками за митною декларацією UA403030/2022/014589 типу «ЕА» автоматизованою системою управління ризиками визначено форму митного контролю за кодом 202-1 «Проведення часткового митного огляду - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації» з інструктивним повідомленням: «частка ваги упаковки товару більша від характерного значення для даного коду товару: Товар № 2: Частка упаковки товару - 18,2482; Середньозважена частка упаковки товару за цим же кодом по системі 8,4300. Необхідно перевірити достовірність задекларованої ваги нетто товарів, та/або задекларованої ваги упаковки (різниця між вагою брутто нетто) товарів. Якщо достовірні відомості про вагу упаковки відсутні, перевірити їх шляхом проведення митного огляду. У разі непроведення огляду навести у примітках детальне обґрунтування, яким чином перевірено достовірність ваги упаковки товару, які документи/джерела інформації це підтверджують», що в силу обставин, які не залежали від волі ОСОБА_4 (вимоги чинного законодавства у сфері митної справи) передбачало обов`язкове пред`явлення товарів митному органу для проведення вказаної форми митного контролю.

Цього ж дня, о 08 год. 07 хв., ОСОБА_4 за допомогою функціональних можливостей АСМО «Інспектор» направлено ОСОБА_5 «повідомлення про необхідність пред`явлення товарів, додаткових документів та/або відомостей митному органу» та, в подальшому, митній декларації UA403030/2022/014589 типу «ЕА» надано статус «доставлена-скасована».

Надалі, 01.08.2022, у віповідності до вимог чинного законнодавства у сфері митної справи, ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/014958 типу «ДЕ» для оформлення в режимі імпорт цих же іноземних товарів, що ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією UA403030/2022/014589 типу «ЕА».

В подальшому, 01.08.2022, в період з 09 год. 56 хв. по 15 год. 44 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 45 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/014958 типу «ДЕ» та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 01.08.2022, о 16 год. 21 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/014958, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 3500 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 09.08.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/015519 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: Кришка торцева GY024D81 - 2 шт., Футерівка улити Warman G8110A05 - 1 шт., Колесо робоче Warman FAM8147LP1A05 - 1 шт., Експеллер E028HS1A05 - 1 шт., Флінгер HY184E62 - 6шт., Лабіринт UY062D81 - 1шт., Лабіринт UY062DD81 - 1 шт., Флінгер UY184DE05 - 1 шт., Флінгер UY184E05 - 1 шт.»; товар №2 «Частини призначені для шламових насосів Warman: UY024D21 Кришка торцева - 2 шт., являє собою торцеву кришку зовнішнього корпуса насоса; U239LDR Кільце роз`ємне - 1 шт.»; товар №3 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: Ущільнення корпусу улити U18124S01 - 8 шт., Ущільнення U18257U03 - 4 шт., Кільце з`єднання нагнітання UP18132R55 - 4 шт., Прокладка кришки торцевої H025S14 - 2шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №4 «Інші вироби зі скловолокна: HG111Q21 Набивка сальникова - 18 шт., Набивка сальникова G111Q21 - 2 шт., HG111Q21 Набивка сальникова - 16 шт., U111Q21 Набивка сальникова - 10 шт., являє собою ущільнювальний матеріал, призначений для ущільнення сальникової камери насоса (від протікання пульпи).»; товар №5 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: Ущільнення корпуса експеллера 69T702N - 1 шт., Ущільнення H109S10 - 5 шт., Ущільнення 26T20N117 - 1 шт., Ущільнення H064S10 - 2 шт., Ущільнення H064S10 - 2 шт., Ущільнення 69T254N449 - 1 шт., Ущільнення 69T469N466 - 4 шт., Ущільнення C064S10 - 3 шт., Ущільнення EP122S10 - 2 шт., Ущільнення H109S10 - 15 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №6 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: H089-10S10 Ущільнення підшипника - 6шт., VRS315N-350A Ущільнення - 8шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №7 «Інші вироби з чорного металу: для шламових насосів Warman: Втулка захисна U075-9C21 - 1шт., Втулка захисна HG075C21 - 3шт., Втулка підшипника H008E02 - 2шт., Втулка підшипника UY008E02 - 1 шт., Втулка захисна G452C22 - 1 шт., Втулка захисна G075J04 - 1 шт., являє собою циліндричну деталь з внутрішнім отвором. Матеріал - Сталь.»; товар №8 «Підшипники роликові конічні, складені: для шламових насосів Warman: Підшипник H009 - 2 шт., використовується для роботи з осьовими навантаженнями, матеріал-хромована сталь з термообробкою.»; товар №9 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: U18122S10 Ущільнення - 4 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №10 «Металоконструкції з чорних металів: Кришка задня UGHPP24032-9D22L - 1шт. Являє собою сталеву конструкцію для встановлення насоса Warman на інсталяційний фундамент. Виконує опорну функцію.»; товар №11 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: G10060S01 Ущільнення всаса - 1 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №12 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: U18060S01 Кільце з`єднання всасу - 2 шт., U18060S01 Кільце з`єднання всасу -2 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.» товар №13 «Пробки з недорогоцінних металів: PD176K11 Пробка спускна - 1 шт., призначена для зливу відпрацьованого масла з картріджа підшипникового вузла насоса. Матеріал - бронза.»; товар №14 «Вироби з пластмаси, виготовлені з листового матеріалу: для шламових насосів Warman: G025P30 Шайба кришки торцевої - 1 шт., являє собою пластикове кільце, встановлене між торцевою кришкою і корпусом підшипника; HG118C02 Обмежувач ліхтарний - 2 шт.»; товар №15 «Шайби без різьби з чорних металів, для шламових насосів Warman: EAM6080E62 Шайба - 8 шт., M48-11-Z Шайба - 16 шт., H108G02 Кільце поршневе - 18 шт., запобігають витіканню змазки з підшипникового вузла. Матеріал оцинкована сталь 250.»; товар №16 «Вимірювальні стержні: GY392K11 Стрижень вимірювальний - 1 шт., являє собою стержень з поділками, для вимірювання рівня масла в шламових насосах Warman.»; товар №17 «Вироби з різьбою з чорних металів, болти з шестигранною головкою, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі для шламових насосів Warman: T027ME62 Гвинт кришки торцевої - 16 шт.»; товар №18 «Інші вироби з різьбою з чорних металів, для шламових насосів Warman: M20Z3-80ZL Шпилька - 4 шт., являє собою металеву циліндричну деталь, з різьбою з обох сторін.»; товар №19 «Інші вироби з різьбою з чорних металів, для шламових насосів Warman: G039ME62 Шпилька кришки задньої - 3 шт., DS208ME62 Шпилька - 4 шт., являє собою металеву циліндричну деталь, з різьбою з обох сторін.»; товар №20 «Вироби з різьбою з чорних металів, болти з шестигранною головкою, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі для шламових насосів Warman: G12022ME62 Болт притискний - 1шт.»; товар №21 «Вироби з різьбою з чорних металів, болти з шестигранною головкою, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі для шламових насосів Warman: G011E62 Болт притискний - 4 шт.»; товар №22 «Вироби мідні: TY371 Дефлектор - 1 шт., являє собою пластину з прорізями, призначена для розсіювання струменя масла в підшипниковому вузлі шламового насоса. Матеріал-бронза.»;товар №23 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: H239MC21H Кільце роз`ємне - 4 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №24 «Самостопорні гайки з чорних металів, для шламових насосів Warman: UK061E62 Гайка лабіринту стопорна - 1 шт., H061E62 Гайка лабіринту стопорна - 1 шт., шестигранна металева сполучна деталь, фіксація від самовідгвинчування (випадання) болта.»; товар №25: «Інші вироби з чорного металу: для шламових насосів Warman: D075J04 Захисна втулка - 1 шт., являє собою циліндричну деталь з внутрішнім отвором. Матеріал - Сталь.»; товар №26 «Інші муфти зі сталі, для шламових насосів Warman: CP360BB-10010931 Муфта - 1 шт., призначена для з`єднання один з одним кінців валів і вільно сидячих на ньому деталей для передачі крутного моменту в шламовому насосі.»; товар №27 «Привідні паси, з вулканізованої гуми, для шламових насосів Warman: Ремінь клинопасовий 9191-09000 - 10 шт., трапецієподібної форми, довжина 9000мм.»; товар №28 «Вироби штамповані з чорного металу: для шламових насосів Warman: HG117C21 Прокладка валу - 1 шт. Матеріал-Сталь.»; товар №29 «Підшипники роликові конічні, складені: для шламових насосів Warman: Підшипник H009D - 2 шт., використовується для роботи з осьовими навантаженнями, матеріал-хромована сталь з термообробкою.»; товар №30 «Підшипники роликові конічні, складені: для шламових насосів Warman: Підшипник U009D - 1 шт., Підшипник G009 - 2 шт., використовується для роботи з осьовими навантаженнями, матеріал-хромована сталь з термообробкою.»; товар №31 «Інші вали, призначені для передачі обертального руху: HG073ME22 Вал - 2 шт., являє собою металеву деталь циліндричної форми. Слугує для передачі обертального руху від електродвигуна на робоче колесо насоса у шламових насосах Warman.»; товар №32 «Інші вали, призначені для передачі обертального руху: GY073E05 Вал - 1 шт., являє собою металеву деталь циліндричної форми. Слугує для передачі обертального руху від електродвигуна на робоче колесо насоса у шламових насосах Warman.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 09 год. 31 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 09.08.2022, в період з 12 год. 58 хв. по 13 год. 38 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 13 год. 39 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/015519 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 09.08.2022, о 13 год. 43 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/015519, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 6000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 10.08.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/015640 для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Частини, призначені для двигунів внутрішнього згорання: - арт.2/VG Товкач клапану - 24 шт., - арт.VG Колектор випускний - 3 шт., - Корпус маховика - 2 шт., - арт.VG Рампа паливна - 6 шт., - арт.6 Картер Маховика - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №2 «Інші частини гумометалеві: - арт.AZ Подушка ресори, задня - 30 шт., - Сайлентблок V-образної тяги 108мм. - 20 шт., - Сайлентблок V-образної тяги 90*57*174мм. - 5 шт., - Сайлентблок V-образної тяги 85*54*170мм. - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №3 «Інші вироби з вулканізованої гуми: - Сальник 65x80x10мм. - 50 шт., - Прокладка крестовини дифференціала - 28 шт., - арт.1009031-29D Прокладка піддона - 7 шт., - арт.614040021 Прокладка клапанної кришки WD615 - 10 шт. Являють собою гумові вироби,які призначені для герметизації та ущільнення частин автомобілей. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №4 «Вироби гумові армовані залізом: -арт.032 Шланг гальмівний, передній - 10 шт. Являє собою гумові вироби, армовані залізом з фітінгами для застовування в КПП вантажних автомобілей HOWO. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №5 «Вироби гумові армовані з текстильними матеріалами: - арт.1119060А263 Патрубок радиатора - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №6 «Інші заклепки без різьби: - арт.3501408-92 Заклепки передньої накладки (к-кт 100шт.) - 1000 шт. Являє собою віриб з чорного металу для прижимання. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №7 «Фільтри для забору повітря ДВЗ: - арт.WG/03 (2841) Повітряний фільтр - 12 шт., - арт.1109060-55A+1109070-55A Повітряний фільтр - 10 шт., - арт.AA2960 (K3050) Повітряний фільтр - 5 шт., - арт.WG /1 Повітряний фільтр - 2 шт., - арт.93 / 023 Повітряний фільтр - 15 шт., Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» товар №8 «Ресори пластинчаті та листи до них з чорних металів: - арт.WG+1 Лист передньої ресори корінний - 25 шт., - арт.2902015-453 Ресора передня 6x4 FAW-3252 - 2 шт., - арт.2912020-K36A0 Лист передньої ресори корінний - 10 шт., - арт.2913021-K3600 Лист задньої ресори, корінний - 16 шт., - арт.007-1 Лист задньої ресори, корінний - 40 шт., - арт.002-2А Лист передньої ресори, підкорінний - 15 шт., - арт.002 Ресора передня (у зборі) - 2 шт., - арт.2912201-260 Лист задньої ресори корінний - 10 шт., - арт.DZ Лист задньої ресори корінний - 30 шт., - арт.WG Howo Лист передньої ресори корінний 16*90 - 20 шт., - арт.007 Ресора задня (у зборі) - 2 шт., - арт.WG-1 Лист задньої ресори №1 - 35 шт., - арт.WG-1 Лист передньої ресори корінний - 18 шт., - арт.WG-2 Лист передньої ресори підкорінний - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №9 «Інше обладнання для фільтрування:- арт.FS36230 Фільтр паливний (грубої очистки) - 70 шт., - арт.1117050B81DM Фільтр паливний (тонкої очистки) - 10 шт.,- арт.PL421 Фільтр паливний (грубої очистки) - 40 шт., - арт.1012010-81DF Фільтр масляний - 30 шт., - арт.1105050C50A Фільтр паливний (грубої очистки) - 7 шт., - арт.FS20158 Фільтр паливний (тонкої очистки) - 40 шт., - арт.FF5894 Фільтр паливний (тонкої очистки) - 40 шт., - арт.LF9009 Фільтр масляний - 80 шт., - арт.VG5 Фільтр масляний - 200 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №10 «Інші насоси для рідин без витратоміра: - арт. ТННД (Паливний насос) - 5 шт., - арт.4934058 Помпа (водяний насос) - 5 шт., - арт.C4937766 Насос ручний (підкачки палива) - 2 шт., - арт.1307010-29D Помпа (водяний насос) - 4 шт. Призначені для двигунів внутрішнього згорання. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай. товар №11 «Інші компресори з продуктивністю більше 60м3: - арт.VG Компресор повітряний - 2 шт., - арт.VG Компресор повітряний - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №12 «Підшипники кулькові, діаметром більше 30мм:- арт.DZ Вижимний підшипник - 15 шт., - арт.WG Вижимний підшипник - 10 шт., - арт.06.31421.0803 Підшипник редуктора (середнього мосту 6216) - 15 шт. - арт.160108-ZB7CO Вижимний підшипник - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» товар №13 «Інші насоси шестеренчасті:- Насос підйома кузова - 3 шт., - арт.3407020С600-0367 03) Насос ГУР (шестерінчастий) - 12 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №14 «Кришки з недорогоцінних металів:- арт.11 Кришка валу балансира - 20 шт.,

- арт.F91409 Кришка первинного валу - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №15 «Підшипники роликові, конічні:- арт.32314 х3а Підшипник передньої ступиці - 10 шт., - арт.32311/YBZ (7611EK) Підшипник передньої ступиці (зовнішній) - 20 шт., - арт.32314 (7614E) Підшипник передньої ступиці (внутрішній) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №16 «Клапани контролю маслогідравлічних силових трансмісій:- арт.12JS160T-1703022 Клапан управління КПП - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №17 «Інша арматура кріплення транспортних засобів:- арт.AZ Кронштейн ресори (лівий) - 10 шт., - арт.AZ Кронштейн ресори (правий) - 10 шт., - Кронштейн кріплення (лівий) - 10 шт., - Кронштейн кріплення (правий) - 10 шт., - арт.WG/1 Кронштейн циліндра - 5 шт., - арт.AZ Кронштейн передньої ресори (правий) - 2 шт., - арт.WG Кронштейн ресори (задньої) - 5 шт., - арт.004-3 (R) Кронштейн кріплення передньої ресори (задній, правий) - 5 шт., - арт.004-3 (L) Кронштейн кріплення передньої ресори (задній, лівий) - 5 шт., - арт.AZ Кронштейн передньої ресори (лівий) - 7 шт., - арт.AZ Кронштейн КПП (боковий) - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №18 «Циліндри гальмівні:- арт.WG (L) Трищітка переднього моста (механічна), ліва - 20 шт., - арт.WG (R) Трищітка переднього моста (механічна), права - 20 шт., - арт.AZ Колодка гальмівна (задня) - 25 шт., - арт.WG Камера гальмівна (задня) - 10 шт., -Колодка у зборі - 12 шт., - арт.3552010-ZH900A Трищітка (середній міст, ліва) - 5 шт., - арт.3552015-ZH900A Трищітка (середній міст, права) - 5 шт., - арт.3551010-K0800 Трищітка (передній міст, ліва) - 15 шт., - арт.3551015-K0800 Трищітка (передній міст, права) - 15 шт., - арт.3551020-K36R0 Трищітка (задній міст, ліва) - 15 шт., - арт.3551025-K36R0 Трищітка (задній міст, права) - 15 шт., - арт.35ZHS01-02075 Барабан гальмівний (задній) - 10 шт., - арт.3501075-K2700 Барабан гальмівний (передній) - 6 шт., - арт.202V15201-6188 Гірське гальмо - 7 шт., - арт.WG Трищітка гальмівна (задня), ліва - 10 шт., - арт.WG Трищітка гальмівна (задня), права - 10 шт., -Диск гальмівний - 10 шт., -Суппорт гальмівний - 10 шт., - арт.AZК Барабан гальмівний (задній) - 10 шт., - арт.81.52315.6181 Кран ручного гальма - 8 шт., - арт.AZ Колодка гальмівна (задня) - 20 шт., - арт.AZ Барабан гальмівний (задній) - 12 шт., - арт.DZ Суппорт гальмівний (задній) - 16 шт., - арт.81.50110.0144 Барабан гальмівний (задній) - 20 шт., - арт.81.50110.0232 Барабан гальмівний (передній) - 8 шт., - Ролик передній гальмівної колодки - 15 шт., - Ролик задньої гальмівної колодки - 15 шт., - арт.AZ Барабан гальмівний (задній) - 15 шт., - арт.WG Гірське гальмо - 4 шт., - арт.202v15201-6186 Гірське гальмо - 10 шт., - арт.202V15201-6188 Гірське гальмо - 6 шт., - арт.61 Колодка гальмівна (задня) - 12 шт., - арт.WG Гірське гальмо - 2 шт., - арт.WG Камера гальмівна (передня) - 12 шт., - арт.3501205-242 Трищітка переднього моста (механічна), ліва - 10 шт., - арт.3501210-242 Трищітка переднього моста (механічна), права - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №19 «Підшипники роликові, конічні: - арт.30621 Підшипник задньої ступиці (внутрішній) - 20шт., - арт.30619 Підшипник задньої ступиці (зовнішній) - 20 шт., - арт.33315 Підшипник - 10 шт., - арт.32222 Підшипник задньої ступиці (внутрішній) - 40 шт., - арт.33220 Підшипник - 10 шт., - арт.WG Підшипник опорний (кільцями) - 6 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №20 «Конічно-циліндричні передачі:- арт.2402010E260 (2402010A487) Редуктор середнього моста, i-4,8 - 2 шт., - арт.AZ Редуктор (у зборі I-5.45) - 1 шт., - арт.AZ Редуктор середнього мосту, i-4.77 - 1 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №21 «Інші муфти для з`єднання валів:- арт.6VG Гідромуфта - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №22 «Маховики: -арт.VG Демпфер колінвалу - 1 шт., - арт.1005121-600-0263 Маховик - 1 шт., - арт.AZ Маховик - 2 шт., - арт.1 Маховик - 2 шт., Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №23 «Інші елементи передач з чавуну або сталі: - Шестерня крестовини дифференціалу - 28 шт., - арт.WG Шестерня - 7 шт., - арт.WG Шестерня - 6 шт., - арт.AZ Венець маховика - 2 шт., - арт.1005122-29D Венець маховика - 5 шт., - арт.AZ Шестерня ведуча дифференціала (середнього моста) - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №24 «Інші прокладки з листового металу:- арт.3967059/ 3943366/ 4937728 Прокладка головки блоку циліндрів - 10 шт.,- арт.1003020-29D Прокладка ГБЦ (головки блоку циліндрів) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №25 «Інше частини обладнання:- арт.3708010-RV Втягуюче реле стартера - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №26 «Інші генератори: - арт.3701010-630-114BA Генератор - 3 шт., - арт.4930794(JFZ2707A) Генератор - 5 шт. Характеристики: Евро-2, напругою 28V та струмом 80A. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №27 «Інші прилади:- арт.003 Вказівник поворотів (лівий) - 7 шт., - арт.004 Вказівник поворотів (правий) - 7 шт., - Фара, ліва - 7 шт., - Фара, права - 3 шт., - арт. Фара, ліва - 2 шт., - арт.WG Фонар (боковий) - 60 шт., - арт.3772010-C0102 Фара передня, L - 5 шт., - арт.3772020-C0102 Фара передня, R - 5 шт., - арт.WG/1 (L) Фара передня, L - 5 шт., - арт. Фара, ліва - 4 шт., - арт. Фара, права - 4 шт., - Фонар (у козирьок) - 6 шт., - Фара протитуманна - 4 шт. Представляють собою освітлювальний прилад у зборі. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №28 «Інші реле для напруги не більше як 60В.:- арт.1B1 Реле поворота (аварійної сигналізації) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №29 «Інші частини КП: - арт.AZ Чохол ричага КПП - 12 шт., - арт.AZ-0009 Синхронізатор дільника КПП HW18709 - 5 шт., - арт. Каретка синхронізації (пониженної та повишеної передачі) - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №30 «Інші частини для мостів:- арт.AZ Полувісь - 4 шт., - арт.AZ-1 Дифференціал (середнього моста міжосьової у зборі) - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №31 «Інші системи підвіски:- арт.WG Амортизатор кабіни (задній) - 12 шт., - арт.WG/1 Амортизатор підвіски (передній) - 20 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №32 «Інші елементи системи підвіски:- арт.AK5 Балансир - 6 шт., - арт.009 Вісь балансира (у зборі з балансирами, під 4 стрем`янки) - 3 шт., - арт.2919005-260 Тяга V-образна (у зборі) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №33 «Радіатори:- арт.WG/1 Радиатор - 2 шт., - арт.WG Радиатор - 2 шт., - арт.WG Радиатор - 2 шт., - арт.1B3-2 Радиатор пічки (обігрівача) - 15 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №34 «Інші рульові колеса та колонки:- арт.AZ Тяга рульова, поперечна (L-1560мм.) - 3 шт., - арт.33ZB3-03052 Тяга рульова, поперечна - 3 шт., - накінечник циліндра, лівий - 15 шт., - накінечник циліндра, правий - 15 шт., - арт.3003054-371 Тяга, рульова, поперечна - 4 шт., - арт.WG Маятник рульового управління - 2 шт., - арт.WG Маятник рульового управління - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №35 «Інші частини для механізму зчеплення: - арт.002 ПГУ - 15 шт., - арт.330145 (LQ430TL-1601100)Корзина зчеплення - 3 шт. - арт.1601ZB1T-130 Диск зчеплення - 5 шт., - арт.1608010-K40H0 ПГУ -10 шт., - арт.WG Головний циліндр зчеплення - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №36 «Інші частини рульових механізмів:- арт.3411010-371 ГУР - 3 шт., - арт.002 ГУР (5отв.) - 5 шт. Представляє собою виконуючий вузол автомобіля, рульової дії. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №37 «Інші частини для транспортних засобів:- арт.WG Трос КПП L-3100мм. - 15 шт., - арт.WG/1 Бак (AdBlue) - 2 шт., - арт.39 Трубка високого тиску - 16 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №38 «Прилади для вимірювання:- арт.WG Датчик тиску повітря - 5 шт., - арт.VG Датчик тиску масла - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №39 «Інші вироби з різьбою:- арт.DZ Стрем`янка передньої ресори - 50 шт., - арт.DZ0 Стрем`янка передньої ресори - 60 шт., - арт.003 Стрем`янка задньої ресори - 60 шт., - арт.AZ Стрем`янка задньої ресори - 64 шт., - Стрем`янка передньої ресори - 20 шт., - Стрем`янка задньої ресори -560мм. - 15 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №40 «Інші болти з головками:- арт.31CKD-04051 Болт колісний, задній - 210 шт., - арт.Q151B22230 Болт кріплення подушки ресори - 60 шт., - арт.00С Болт центральний (задньої ресори) - 30 шт., -Болт М22*2,5 -150шт., - арт.LEO600030A Болт колісний, (задній) - 100 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №41 «Інші одноступінчасті компресори: - арт.4051033 Турбина - 2 шт., - арт.VG Турбина - 3 шт., - арт.VG Турбина - 3 шт., - арт.7 Турбина - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №42 «Інші вироби з пластмаси:- арт.1B2 Бачок омивача - 15 шт.

Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №43 «Інші перемикачі для напруги не більше як 60В.:- арт.WG/1 Перемикач світла - 7 шт., - арт.1B5 Перемикач підрульовий, комбінований - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №44 «Інші ролики:- арт.VG Ролик натяжний - 15 шт., Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №45 «Інші вироби з чорних металів:- арт.WG Втулка редуктора (середнього мосту) - 7 шт., -Втулка крестовини дифференціалу - 28 шт., -Втулка балансира - 90 шт., - арт.2902471A240 Палець передньої ресори - 30 шт., - арт.2902481-50A Палець ресори - 10 шт., - арт.2912171-03 Втулка ресори - 40 шт., - арт.WG Палець та втулка ресори (передньої) - 64 шт., -Втулка передньої колодки - 70 шт., -Втулка задньої колодки - 70 шт., - арт.WG Палець ресори - 20 шт., - арт.DZ Палець ресори (передньої з різьбою) - 15 шт., - арт. Палець заднього стабилізатора L-121 - 30 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №46 «Інші пристрої для розбрисквання: -арт.VG/ Форсунка D10.336 - 84 шт., - арт.LEO100289A Форсунка - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №47 «Інші вимикачі для напруги не більше 60В.: -арт.8 Датчик заднього ходу - 6 шт., - арт.281006364 Датчик рампи - 80 шт., - арт.WG Датчик нейтрального положення - 7 шт., - арт.LEO300093A Датчик стоп-сигналу - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №48 «Інші стартери:- арт.3708010-53DJ Стартер - 3 шт., - арт.79 Стартер - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №49 «Інші привідні паси: -арт.10РК1062 Ремінь ручейковий - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №50 «Інші дзеркала заднього видудля транспортних засобів:-Дзеркало (ліве) - 4 шт., -Дзеркало (праве) - 4 шт. Являє собою дзеркало у зборі у комплекті з кронштейном для кріплення. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №51 «Інші частини та пристрої для кузовів: -арт.1B8 Крило кабіни,R - 10 шт., - Обтікач кабіни, лівий - 4 шт., - Обтікач кабіни, правий - 4 шт., - арт.1B1 Ручка дверна (зовнішня, L) - 10 шт., - арт.1B2 Ручка дверна (зовнішня, R) -10 шт., -Підніжка - 1 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №52 «Інші панелі для напруги не більше як 1000В.: -арт.1B7 Блок управління кондиціонером - 5 шт., - арт.WG/1 Блок управління склопідьйомниками - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №53 «Обладнання для фільтрування повітря: -Вологовіддільник (у зборі) - 5 шт., - арт.8101574-A01 Фільтр салону - 20 шт., - арт.35 Вологовіддільник - 20 шт., - арт.070 Вологовіддільник (осушувач) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №54 «Інші замки, що використовуються у моторних транспортних засобах: - арт.81.62680.6095 Замок дверний (лівий) - 5 шт., - арт.81.62680.6095 Замок дверний (правий) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №55 «Інші двигуни потужністю не більше як 37,5Вт.: -арт.81.26485.6030 Мотор омивача - 2 шт., - арт.LEO800253A Мотор омивача - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №56 «Інші компресори для холодильного обладнання: -арт.FM10G15 Компресор кондиціонера WP-12 - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №57 «Інші пружини розтягання: - арт.WG Пружина колодки (гальмівної) - 25 шт., - арт.AZ Стяжна пружина (задньої колодки) - 50 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №58 «Інші насоси повітряні: -арт.WG/5 Насос підйома кабіни, (ручний) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №59 «Інші пклапани редукційні: -арт.1 110 010 028 Клапан редукційний - 100 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" (), яку, цього ж дня, о 12 год. 55 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

10.08.2022, о 12 год. 57 хв., під час проведення ОСОБА_4 контролю із застосуванням системи управління ризиками за митною декларацією UA403030/2022/015640 автоматизованою системою управління ризиками визначено додаткові форми митного за кодами:

101-1 «Витребування оригіналів документів, зазначених у митній декларації, або засвідчених в установленому порядку їх копій, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів» з інструктивним повідомленням «Товар(и) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59: це перше митне оформлення імпортером цього товару з даною країною походження за останній рік Здійснити перевірку правильності визначення митної вартості товару. Здійснити перевірку правильності класифікації товару. Перевірити задекларовані документи, що підтверджують походження товарів»;

103-1 Перевірка поданих товаросупровідних та товаротранспортних документів (в тому числі наданих на вимогу митного органу) та/або відомостей про них на предмет розбіжностей у відомостях, що зазначені у цих документах, митній декларації чи документах, що її заміщують, їх електронних копіях, розміщених в ЄАІС Держмитслужби з інструктивним повідомленням «Товари №№ 17. Здійснити перевірку достовірності заповнення полів додаткової інформації та додаткових властивостей товару електронного інвойсу графи 31 МД. Перевірити характеристики, по яких зазначено «немає даних».

105-2 Контроль правильностi визначення митної вартостi товарiв з інструктивним повідомленням «Необхідно перевірити достовірність складових митної вартості товарів, а саме додаткові нарахування до ціни угоди. Відповідно до умов поставки, до ціни угоди не включені витрати на транспортування та/або навантаження. При цьому відповідні витрати не включені до митної вартості (не зазначені у ДМВ). Перевірити повноту декларування складових митної вартості»;

107-3 Контроль правильностi класифiкацiї товарiв згідно з УКТ ЗЕД з інструктивним повідомленням «Товар(и) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59: це перше митне оформлення імпортером цього товару з даною країною походження за останній рік Здійснити перевірку правильності визначення митної вартості товару. Здійснити перевірку правильності класифікації товару. Перевірити задекларовані документи, що підтверджують походження товарів».

При цьому, ОСОБА_4 , з метою реалізації та доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 під час митного оформленння товарів за вищевказаною митною декларацією UA403030/2022/015640 самостійне рішення про застосування додаткових форм митного контролю не приймалось.

10.08.2022, о 13 год. 01 хв., ОСОБА_4 за допомогою функціональних можливостей АСМО «Інспектор» направлено ОСОБА_5 «повідомлення про необхідність пред`явлення товарів, додаткових документів та/або відомостей митному органу».

Разом з тим, в силу обставин, які не залежали від волі ОСОБА_4 (вимоги чинного законодавства у сфері митної справи), 10.08.2022 о 14 год. 21 хв. та 14 год. 26 хв., посадовою особою підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці додано форми контролю для товарів заявлених у митній декларації UA403030/2022/015640 за кодом 203-1 «Проведення повного митного огляду - з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та поглибленим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації» та 911-1 «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки» з інструктивним повідомленням «Підстава - перелік індикаторів ризику доведених листом ДМСУ від 07.02.2022 №08-2/24-01/7/984. Індикатори: пункт 3.1.1 Переліку індикаторів ризику Опис такий, що не дозволяє класифікувати товар за заявленим кодом та/або однозначно ідентифікувати товар, його походження, характеристики, що впливають на застосування заходів тарифного та/або нетарифного регулювання"; п.3.4.13 "Переміщення в одній партії товарів з низьким та високим рівнем митної вартості у тому числі з приблизно одинаковими ваговими характеристиками товару".

11.08.2022 (точний час невстановлено) ОСОБА_4 під час проведення доданої посадовою особою підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці форми митного контролю «митний огляд» з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць товарів заявлених ОСОБА_5 на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" () у митний режим імпорт за митною декларацією UA403030/2022/015640 виявлено незадекларований товар, що переміщувався серед заявленого до формлення вантажу.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , незважаючи на наявність ознак порушень законодавства у сфері митної справи, з метою реалізації та доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за вчинення в інтересах останнього з використанням наданого ОСОБА_4 службового становища, не вжив визначені законодавством у сфері митної справи заходи та за результатами виконання вищевказаної форми митного контролю зазначив у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» відомості «Митну формальність здійснено. Невідповідностей / порушень не виявлено».

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 , завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/015640 та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

12.08.2022 ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей 11.08.2022 за митною декларацією UA403030/2022/015640, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 42000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 (2 транзакції: о 16 год. 16 хв. 25000 грн. та о 16 год. 19 хв. 17000 грн.).

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 19.08.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/016455 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Насоси відцентрові, з діаметром випускного патрубка понад 15мм, одноступінчасті, з радіальним потоком, з одним вхідним робочим колесом: G20/18MS800013277 Насос Warman 20/18 GAM-G в комплекті з клинопасовою передачею та металевою рамою - 1 шт. Являє собою горизонтальний, не моноблочний, відцентровий, шламовий, двокорпусний, одноступінчатий з одним робочим колесом, з радіальним напрямком потоку, не занурений. Призначений для перекачки абразивних гідросумішей. Не для військового призначення та використання.»; товар №2 «Інші вироби зі скловолокна: U111Q21 Набивка сальникова - 4 шт., являє собою ущільнювальний матеріал, призначений для ущільнення сальникової камери насоса (від протікання пульпи).»; товар №3 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: U109S10 Ущільнення - 3 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №4 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: 120T1718N Ущільнення - 7 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №5 «Вироби з вулканізованої, не твердої, не пористої гуми, призначені для насосів Warman: D3017WRT1R55 Футерівка - 1 шт. Матеріал - зносостійка непориста вулканізована гума. Призначені для застосування виключно в складі насосів Warman гірничовидобувної галузі.»; товар №6 «Вироби з вулканізованої, не твердої, не пористої гуми, призначені для насосів Warman: CAM3036HS1R55 Футерівка - 1 шт. Матеріал - зносостійка непориста вулканізована гума. Призначені для застосування виключно в складі насосів Warman гірничовидобувної галузі.»; товар №7 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: D3145WRT1A05 Робоче колесо - 1 шт., G8083MA05 Передній бронедіск - 1 шт., UGHPP24041A05 Бронедиск задній - 2 шт.; товар №8 «Муфти зі сталі, для шламових насосів Warman: BSK21945 Муфта - 2 шт., призначена для з`єднання один з одним кінців валів і вільно сидячих на ньому деталей для передачі крутного моменту в шламовому насосі.»; товар №9 «Шайби без різьби з чорних металів, для шламових насосів Warman: YE108G02 Кільце поршневе - 5 шт., являють собою маслоз`ємні кільця, запобігають витіканню змазки з підшипникового вузла. Матеріал оцинкована сталь 250.»; товар №10 «Вимірювальні стержні: T393K11 Корпус стрижня вимірювального - 1 шт., являє собою стержень з поділками, для вимірювання рівня масла в шламових насосах Warman.»; товар №11 «Корпуси підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників, для кулькових підшипників, призначених для шламових насосів Warman: GY004TSD21 Корпус підшипника - 1 шт., частина підшипникового вузла насоса, в який встановлюється кульковий підшипник, виготовляється з високоякісного чавуну»; товар №12 «Вироби з чорного металу: для шламових насосів Warman: Втулка захисна HG075C21 - 1 шт., являє собою циліндричну деталь з внутрішнім отвором. Матеріал - Сталь.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 07 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 22.08.2022, в період з 08 год. 16 хв. по 10 год. 17 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 10 год. 18 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/016455 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 22.08.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/016590 для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуванням: «Інші насоси відцентрові, з діаметром випускного патрубка понад 15мм, одноступінчасті, з радіальним потоком, з одним вхідним робочим колесом: GHPP28/24MB8009062 Насос 28/24 UY/GHPP в комплекті з муфтою і рамою, датчиком вібрації і температури підшипникового вузла - 1 шт., в частково розібраному стані для цілей транспортування. Являє собою горизонтальний, не моноблочний, відцентровий, шламовий, двокорпусний, одноступінчатий з одним робочим колесом, з радіальним напрямком потоку, не занурений. Призначений для перекачки абразивних гідросумішей. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 42 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 22.08.2022, в період з 15 год. 43 хв. по 16 год. 25 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 26 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/016590 та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 09.08.2022, о 16 год. 32 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2022/016455 та UA403030/2022/016590, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 10000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 22.09.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці 3 (три) електронні митні декларації типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів без пред`явлення їх митному органу, що переміщувались через митний кордон України 1 (одним) транспортним засобом (д.н. НОМЕР_5 ) на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" () та ТОВ "ТРАК ГРУП МАШИНЕРІ" ().

Зокрема, за електронною митною декларацією UA403030/2022/019345 типу «ЕА» заявлено до оформлення товари за найменуваннями: товар №1 «Гальмівні накладки:-арт.3501ZB6-105 Накладка гальмівна, передня - 160 шт., -арт.3502407-02 Накладка гальмівна, передня - 160 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №2 «Частини, призначені для двигунів внутрішнього згорання:- арт.L6000000PJ4P Поршньова група двигуна - 1 шт.,- арт.AZ Головка блока циліндрів D10 (у зборі) - 6 шт.,- арт.VG Колектор - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №3 «Інші частини гумометалеві: - арт.5001025-03GY Сайлентблок кабіни - 50 шт., - арт.29ZB8A-04205 Подушка задньої ресори - 40 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №4 «Інші вироби з вулканізованої гуми: -арт.5332563 Прокладка піддона - 10 шт., - арт.3959798 Прокладка клапанної кришки - 5 шт., - арт.31Z01-03080 Сальник передньої ступиці - 60 шт., - арт.3104045-A0A Сальник задньої ступиці - 30 шт., - арт.1003018-29D Ущільнююче кільце втулки форсунки - 120 шт., - арт.WG Сальник прохідного валу (середнього мосту) - 30 шт., -Ремкомплект суппорта - 10 шт., - арт.1306011-29D Ущільнююче кільце термостата - 20 шт. Являють собою гумові вироби, які призначені для герметизації та ущільнення частин автомобілей. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №5 «Вироби гумові армовані залізом: -арт.5001135-367 Шланг підйома кабіни - 6 шт., - арт.5001140-367 Шланг підйома кабіни - 6 шт. Являє собою гумові вироби, армовані залізом з фітінгами для застовування в КПП вантажних автомобілей HOWO. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №6 «Інші двигуни гідравлічні: -арт.5003010-C0100 Циліндр підйому кабіни - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №7 «Фільтри для забору повітря ДВЗ: - арт.WG/03 Фільтр повітряний 2841 - 24 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №8 «Ресори пластинчаті та листи до них з чорних металів: - арт.2912020-K36A0 Лист передньої ресори, корінний - 15 шт., - арт.2913021-K3600 Лист задньої ресори, корінний - 15 шт., - арт.007-1 Лист задньої ресори, корінний - 25 шт., - арт.007 Ресора задня (у зборі) - 2 шт., - арт.WG Ресора передня - 2 шт., - арт.SZ970000795 (SZ970000796) Ресора, задня - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №9 «Інше обладнання для фільтрування:- арт.PL421 Фільтр паливний (грубої очистки) - 40 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №10 «Інші насоси для рідин без витратоміра: - арт.4934058 Помпа (водяний насос) - 2 шт., - арт.SP/B2405.5-362 Насос ручний (підкачки палива) - 3 шт. Призначені для двигунів внутрішнього згорання. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №11 «Інші силові установки: - арт.HD1 Циліндр блокування дифференціалу - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №12 «Підшипники кулькові, діаметром більше 30мм:- арт.160108-ZB7CO Вижимний підшипник - 10 шт., - арт.70CL6082F2 (60) Підшипник вижимний, 60мм. -15шт., - арт.C04002+996914 Підшипник вижимний (у зборі) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №13 «Інші клапани запірні:- арт.3514010-C0100 Головний гальмівний кран - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №14 «Інша арматура кріплення транспортних засобів:- арт.AZ Кронштейн кріплення передньої ресори (передній) - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №15 «Циліндри гальмівні:- арт.35ZHS01-02075 Барабан гальмівний (задній) - 8 шт., - арт.3501075-K2700 Барабан гальмівний (передній) - 5 шт., - арт.3551010-K0800 Трищітка (передній міст, ліва) - 10 шт., - арт.3551015-K0800 Трищітка (передній міст, права) - 10 шт., - арт.3551020-K36R0 Трищітка (задній міст, ліва) - 10 шт.,- арт.3551025-K36R0 Трищітка (задній міст, права) - 10 шт.,- арт.3552010-ZH900A Трищітка (середній міст, ліва) - 10 шт.,- арт.3552015-ZH900A Трищітка (середній міст, права) - 10 шт., - арт.3514105-362 Кран головний, гальмівний (у зборі з педаллю) - 10 шт., - арт.3501210-242 Трищітка гальмівна (передня, права) -14шт., - арт.AK Колодка гальмівна, задня - 20 шт.Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №16 «Підшипники роликові, конічні: - арт.32222 Підшипник задньої ступиці (внутрішній) - 10 шт., - арт.30222 Підшипник задньої ступиці (внутрішній) - 2 шт., - арт.6216 Підшипник - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №17 «Інші муфти для з`єднання валів:- арт.52 Гідромуфта WP10 - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №18 «Інші елементи передач: -арт.503 Дифференціал міжколісний (середнього моста) - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №19 «Інші прилади:- арт.DZ0 Фара передня (ліва) - 7 шт., - арт.DZ0 Фара передня (права) - 7 шт., - арт.002 Фонар (задній, правий) - 6 шт., - арт.004 Вказівник поворотів (правий) - 5 шт., - арт.003 Вказівник поворотів (лівий) - 5 шт., - арт.1В2 Вказівник поворотів у двері (лівий) - 3 шт., - арт.1В8 Вказівник поворотів у двері (правий) - 3 шт., - арт.WG/1 Фара передня - 5 шт., -Фара (права) - 4 шт., - арт. Фара (ліва) - 19 шт., - арт. Фара (права) - 19 шт. Представляють собою освітлювальний прилад у зборі. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №20 «Інші реле для напруги не більше як 60В.:- арт.M105R3001SEE Реле стартера -15шт., - арт.1B1 Реле поворота (аварійної сигналізації) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №21 «Інші частини для мостів: - арт.HD0 Ступица передня - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №22 «Інші системи підвіски:- арт.5001150-C0100 Амортизатор кабіни (задній) - 8 шт.,- арт.2921FC-010-A Амортизатор передної підвіски - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №23 «Інші елементи системи підвіски:- арт.2931ZB7-040 Тяга реактивна задньої підвіски (передня) - 5 шт., - арт.2931ZB7-010 Тяга реактивна задньої підвіски (задня) - 5 шт., - арт.DZ5 Балансир - 7 шт., - арт.009 Вісь балансира (у зборі з балансирами, під 4 стрем`янки) - 1 шт., - арт.30Z01-01021KIT Ремкомплект шкворня - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №24 «Радіатори:- арт.WG Радиатор - 4 шт., - арт.1B249811 / 1B0 Радиатор (обігрівача) - 7 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №25 «Частини до глушників:- арт.78 Випускний колектор - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №26 «Інші частини для механізму зчеплення: - арт.330145(LQ430TL-1601100) Корзина зчеплення - 1 шт., - арт.1601ZB1T-130 Диск зчеплення - 6 шт., - арт.1601ZB1T-130(К) Диск зчеплення - 1 шт., - арт.1608010-K40H0 ПГУ - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №27 «Інші частини рульових механізмів:- арт.3303N-059 Накінечник рульовий, лівий - 20 шт., - арт.3303N-060 Накінечник рульовий, правий - 20 шт., - арт.- арт.3412110-T1400 Тяга рульова, продольна - 3 шт., - арт.HFF3003020 Тяга рульова, поперечна - 3 шт. - арт.3003054-371 Тяга рульова, поперечна - 3 шт. Представляє собою виконуючий вузол автомобіля, рульової дії. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №28 «Інші частини для транспортних засобів: - Крестовина кардана - 30 шт., - арт.AZ Крестовина диференціала - 7 шт., - арт.69А1 Фланець диференціала (39 зубів) 180*90, 4 отв.- 4 шт., - арт.0 Крестовина кардана (57*144мм.) - 15 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №29 «Інші вироби з різьбою:- арт.2904131-T1100 Стрем`янка задньої ресори - 40 шт., - арт.DZ0 Стрем`янка передньої ресори L=340 -50шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №30 «Інші вироби без різьби:-Стопорное кільце (корзини зчеплення) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №31 «Інші болти з головками:- арт.2913106-T1100 Болт центральний, задньої ресори - 30 шт., - арт.2912ZB3-106 Болт центральний, передньої ресори - 30 шт., - арт.74 Болт кріплення реактивної штанги (довгий з гайкою) М20х250 - 100 шт., - арт.00С Болт центральный задньої ресори (Ф-13, L-360) - 100 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №32 «Інші вироби з пластмаси:- арт.005 Foton Бачок розширювальний - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №33 «Інші термостати:- арт.614060135 Термостат (у зборі) з корпусом (80 градус.) - 7 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №34 «Інші вироби з чорних металів:- арт.29N-01262 Палець передньої ресори - 60 шт., - арт. Палец опорний (гальмівної колодки передньої) - 100 шт., - арт.29N-01287 Втулка ресори - 80 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №35 «Інші вимикачі для напруги не більше 60В.: -арт.DZ0 Датчик стоп-сигнала - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №36 «Інші стартери:- арт.QDJ2819 Стартер - 6 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №37 «Прилади для вимірювання та контролю рівня рідини : -арт.DZ5 Датчик рівня палива -15шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №38 «Інші дзеркала заднього видудля транспортних засобів: -арт.DZ1 Дзеркало (у зборі праве) - 2 шт., - арт.DZ0 Дзеркало (у зборі, ліве) - 2 шт. Являє собою дзеркало у зборі у комплекті з кронштейном для кріплення. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №39 «Інші частини та пристрої для кузовів: -арт.WG Крило кабіни (праве) - 3 шт., - арт.WG Крило кабіни (ліве) - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №40 «Інші пружини розтягання: - арт.3502ZS01-064 Стяжна пружина задньої колодки - 40 шт., - арт.3501N-064 Стяжна пружина передньої колодки - 40 шт., - арт.8 Стяжна пружина задньої колодки (одинарна) - 30 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №41 «Інші насоси повітряні: - арт.5005010-C0100 Насос підйома кабіни - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 44 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Також, за електронною митною декларацією UA403030/2022/019346 типу «ЕА» заявлено до оформлення товари за найменуваннями: товар №1 «Гальмівні накладки:- арт.WG Накладка - 304 шт., - арт.WG Накладка - 304 шт., - арт.WG Накладка передня - 96 шт., - арт.WG Накладка передня - 96 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №2 «Частини, призначені для двигунів внутрішнього згорання:- арт.53 Кільця поршньові - 5 шт., - арт.09 Блок циліндра двигуна - 1 шт., - арт.9 Шатун - 6 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №3 «Інші частини гумометалеві: -арт.P0-70*36*250 Проміжкова опора (у зборі) - 23 шт.,- арт.6 Втулка стабилизатора заднього (конусна) - 160 шт., - арт.680590095 Опора передня (двигуна) - 7 шт.,- арт.1 Опора задня (двигуна) - 7 шт.,- арт.54 Втулка переднього стабилізатору - 155 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №4 «Інші вироби з різьбою: - Гайка - 20 шт. Являють собою гумові вироби,які призначені для герметизації та ущільнення частин автомобілей. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №5 «Привідні паси: - арт.VG-6PK783 Ремінь клиновий генератору 6PK783 - 30 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №6 «Інші силові установки: - арт.18 Робочий циліндр дифференціалу - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №7 «Інші частини:- арт.77-4PS Поршень повітряного компресора - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №8 «Кришки з недорогоцінних металів:- арт.F91409 Кришка підшипника первинного валу D45 - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №9 «Радіатори: - арт.VG Радиатор масляний (теплообмінник) - 1 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №10 «Інші генератори:- арт.VG Генератор 55A - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №11 «Циліндри тормозні:- арт.WG900360600 Камера гальмівна (задня) L=270 - 10 шт., - арт.8»50610.6215-S Трищітка ручна (ліва,задня) середнього мосту - 75 шт., - арт.8»50610.6215-S Трищітка ручна (права,задня) середнього мосту - 75 шт., - арт.WG Камера гальмівна (ліва) L=242 -17шт., - арт.WG Камера гальмівна (права) L=242 -17шт., - арт.3-XLB Ремкомплект гальмівної камери - 10 шт., - арт.WG880410038 Палець опорний, гальмівної колодки - 56 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №12 «Інші частини мостів ведучих:- арт.66 Дифференціал міжосьовий (46 зубів) - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №13 «Інші системи підвіски: -арт.AZ/CK Нижня реактивна тяга (у зборі) - 26 шт., - арт.AZ/CK Верхня реактивна тяга (у зборі) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №14 «Інші системи підвіски: -арт.2921FC-010-A Амортизатор передньої підвіски - 12 шт., - арт.5001150-C0302 Амортизатор задньої підвіски кабіни - 12 шт., - арт.WG Амортизатор задній, кабіни - 16 шт., - арт.CK14 Амортизатор задній - 16 шт., - арт.WG Амортизатор передній, кабіни - 16 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №15 «Інші частини для механізму зчеплення: -арт.DZ0 ПГУ Зчеплення - 7 шт., - арт.AZ Підшипник вижимний - 4 шт., - арт.WG Диск зчеплення 420 - 2 шт., - арт.DZ Корзина зчеплення 430 - 1 шт., - арт.WG ПГУ Зчеплення - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №16 «Інші частини рульових механізмів:- арт.3303N-059/60 Накінечник тяги поперечної (рульовий лівий+правий) - 20 шт. Представляє собою виконуючий вузол автомобіля, рульової дії. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №17 «Інші частини для транспортних засобів:- арт.WG/1 Трос акселератора - 5 шт., - арт.0 Крестовина 52mm 52*133 - 30 шт., - арт.0 Крестовина 57mm 57*144 - 30 шт., - арт.WG Крестовина 62*160mm - 30 шт.,- арт.A Крестовина 57mm 57*152 - 4 шт., - арт.WG Крестовина 62*149mm -25шт., - арт.WG Крестовина 62*160mm - 25 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №18 «Інші гвинти та болти з головками:- арт.23-113A+ Шпилька задньої ступиці з гайкою - 400 шт., - арт.8»4550»0083 Шпилька колеса (задня, ремонтна) з гайкою - 300 шт., - арт.8»4550»0076 Шпилька-гайка колеса переднього - 100 шт., - арт.8»4550»0083-130A+ Шпилька колеса (задня, ремонтна) з гайкою - 160 шт.,- арт.8»4550»0083 Шпилька кріплення колеса (задній) F3000 - 400 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №19 «Інші вироби з чорних металів:- арт.65 Палець ресори, передньої - 200 шт., - арт.29N-01287 Втулка передньої ресори - 60 шт., - арт.29N-01252 Палець передньої ресори D=30, L=147 - 60 шт., - арт.DZ Палец ресори (з гайкою) -174шт., - арт.8»43722.0061 Втулка передньої ресори - 174 шт., - арт.36 Кільце (метал) під сальник балансиру - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №20 «Інші вали колінчасті:- арт.73 Колінвал у зборі - 1 шт., - арт.9 Колінвал у зборі - 1 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №21 «Інші підшипники ковзання для валів : -арт.VG/16 Вкладиші шатунні - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №22 «Інші насоси шестеренчасті:- - арт.WG Насос ГУР - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №23 «Інші вироби з різьбою, мідні: -арт.68 Заклепка мідная 10*22 - 10000 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №24 «Інші термостати: -арт.614060135 Термостат у зборі (80?) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 46 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Крім того, за електронною митною декларацією UA403030/2022/019347 типу «ЕА» заявлено до оформлення товари за найменуваннями: товар №1 «Інші вироби з вулканізованої гуми: -арт.XG 12B0010 Ремкомплект супорта - 40 шт., -Ремкомплект КПП ZL40/50 - 5 шт., - арт.Z510010860 Пильник - 30 шт., - арт.W044100550 Сальник (140*170*15) - 50 шт. Являють собою гумові вироби, які призначені для герметизації та ущільнення частин автомобілей. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №2 «Вироби гумові армовані залізом : -арт.Z6B508046 Шланг Гідравлічний - 3 шт., - арт.Z5A02202300 Шланг гальмівний М14 (L-2950) - 5 шт., - арт.Z5B265 Шланг гальмівний - 5 шт., - арт.Z5A02202300 Шланг гальмівний - 12 шт., - арт.Z5A01700100 Рукав високого тиску - 8 шт., - арт.Z6B508046 Шланг Гідравлічний - 12 шт., - арт.Z5B395004 Шланг стояночного гальма - 12 шт. Являє собою гумові вироби,армовані залізом з фітінгами для застовування в КПП вантажних автомобілей HOWO. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №3 «Обладнання для фільтрування або очищення газів: -арт. Фільтр салону - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №4 «Фільтри для забору повітря ДВЗ: - арт.93 / 023 Фільтр повітряний - 48 шт., арт.93 / 023 Фільтр повітряний - 7 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №5 «Інше скло, багатошарове безпечне: - арт.1 Скло лобове - 3 шт.,- арт. Скло лобове - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей та вантажної техніки марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №6 «Інше обладнання для фільтрування:- арт.5 Фільтр масляний - 300 шт. - арт.001 Фільтр паливний - 200 шт., - арт.W154200000A Фільтр (трансмісії з корпусом) - 12 шт., - арт.004 Фільтр паливний - 200 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №7 «Інші насоси для рідин без витратоміра: - арт.07 Помпа (водяний насос) -25шт., - арт.31 Помпа (водяний насос) -15шт. Призначені для двигунів внутрішнього згорання. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №8 «Циліндри гальмівні:- арт.408100 Супорт - 8 шт., - арт.W062100000/ХМ60 Головний гальмівний циліндр - 10 шт., - арт.408107-108 Колодка гальмівна - 200 шт., - арт.408113 Поршень супорта - 200 шт., - арт.Z62059113 Диск гальмівний - 6 шт., - арт.W080400000 Вакумная камера (стояночного гальма) - 10 шт., - арт.W062100000 Головний гальмівний циліндр - 20 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №9 «Інші силові установки: - арт.W110021000 Аккумулятор (пілотний) - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №10 «Інші елементи передач: -арт.Z Блок сателітів - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №11 «Інші двигуни потужністю, не більше як 37,5Вт.:- арт.TB5103 Мотор обігрівача - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №12 «Інші частини до ходових колес: -арт.Z5B365100 Диск колісний - 4 шт., -арт.Z62059112 Ступиця - 6 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №13 «Інші вироби з різьбою:- арт.Z620590240 Торцева гайка ступиці - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №14 «Інші вироби без різьби:-арт.Z620590250 Стопор гайки ступиці - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №15 «Інші болти з головками:- арт.5217951 Шпилька з двойною різьбою - 30 шт., - арт.Z610241100+Z Колісна шпилька з гайкою - 100 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №16 «Інші вироби з чорних металів:- арт.72A0007 Адаптер зуба ковша - 80 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №17 «Інші стартери:- арт.40 Стартер (10z) - 20 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №18 «Прилади для вимірювання та контролю рівня рідини : -арт. Регулятор тиску повітря ST-50G - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №19 «Інші частини коробки передач: -арт.403700 Механізм управління КПП - 10 шт., - арт.403012-013 / ZL40.6.14 Диск фрикційний -200шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №20 «Інші вироби без різьби: - арт.Z520010080 Шайба регулювальна - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №21 «Насоси шестеренчасті: - арт.403600 Гідронасос КПП - 10 шт., - арт.CBG120/15A Гідронасос КПП ZL-40/50 - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП МАШИНЕРІ" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 48 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

22.09.2022, під час проведення ОСОБА_4 контролю із застосуванням системи управління ризиками за вищевказаними митними деклараціями UA403030/2022/019345, UA403030/2022/019346, UA403030/2022/019346 типу «ЕА» автоматизованою системою управління ризиками визначено форми митного контролю, що в силу обставин, які не залежали від волі ОСОБА_4 (вимоги чинного законодавства у сфері митної справи) передбачало обов`язкове пред`явлення товарів митному органу для проведення вказаної форми митного контролю.

Цього ж дня, о 13 год. 51 хв., ОСОБА_4 за допомогою функціональних можливостей АСМО «Інспектор» направлено ОСОБА_5 «повідомлення про необхідність пред`явлення товарів, додаткових документів та/або відомостей митному органу» та, в подальшому, митним деклараціям UA403030/2022/019345, UA403030/2022/019346, UA403030/2022/019346 типу «ЕА» надано статус «доставлена-скасована».

Надалі, 23.09.2022, у віповідності до вимог чинного законнодавства у сфері митної справи, ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці: електронну митну декларацію UA403030/2022/019462 типу «ДЕ» для оформлення в режимі імпорт цих же іноземних товарів, що ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією UA403030/2022/019345 типу «ЕА»; електронну митну декларацію UA403030/2022/019463 типу «ДЕ» для оформлення в режимі імпорт цих же іноземних товарів, що ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією UA403030/2022/019346 типу «ЕА»; електронну митну декларацію UA403030/2022/019464 типу «ДЕ» для оформлення в режимі імпорт цих же іноземних товарів, що ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією UA403030/2022/019347 типу «ЕА», які, цього ж дня, ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» прийнято до оформлення.

В подальшому, 23.09.2022, в період з 08 год. 50 хв. по 15 год. 42 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаними митними деклараціями та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 42 хв., завершив їх митне оформлення на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" () та ТОВ "ТРАК ГРУП МАШИНЕРІ" () та випустив товари, що переміщувались транспортним засобом д.н. CA1647IM/ НОМЕР_6 у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, по завершененню митного оформлення, 23.09.2022, ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2022/019462, UA403030/2022/019463, UA403030/2022/019464, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 42000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 (2 транзакції: о 17 год. 47 хв. 22000 грн. та о 17 год. 48 хв. 20000 грн.).

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 28.10.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/023409 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Частини призначені для шламових насосів Warman: GY184E02 Масловідбійне кільце насоса WARMAN 12-10 GY-AH - 2 шт., GY062E62 Лабіринт насоса WARMAN 12-10 GY-AH -1шт., E4145WRT1A05 Колесо робоче - 1 шт., HGHP24131A08 Уліта - 1 шт., GY062DD81 Лабіринт насоса WARMAN 12-10 GY-AH - 1 шт.»; товар №2 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: G10124S01 Ущільнення корпусу уліти - 2 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №3 «Гайки з внутрішнім діаметром понад 12 мм: UP18284BMXG57 Гайка - 10 шт., являє собою металеву з`єднувальна деталь, яка виконує регулюючу функцію, для шламових насосів Warman. Зовнішній діаметр - 115 мм, внутрішній діаметр -60мм.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 14 год. 25 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 31.10.2022, в період з 09 год. 03 хв. по 10 год. 05 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 10 год. 06 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/023409 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 31.10.2022, о 10 год. 12 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/023409, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 5000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 31.10.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/023593 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: HGHP28372S01 Кільце з`єднання -1шт., HGHP24124S01 Ущільнення уліти -2шт., UG28124S01 Ущільнення уліти -6шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар № 2 «Вироби з вулканізованої, не твердої, не пористої гуми, частини гумометалеві: SL35043MR55 Футерівка задня -1шт., SL35018MR55 Футерівка передня -1шт., являють собою деталі шламового насоса Warman виготовлені з високоміцної гуми зі сталевими елементами.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 16 год. 16 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 01.11.2022, в період з 08 год. 02 хв. по 08 год. 45 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 46 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/023593 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 01.11.2022, о 16 год. 09 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/023593, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 04.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024079 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 14 год. 46 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Також, 04.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024080 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м -2шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.», яку, цього ж дня, о 14 год. 47 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 07.11.2022, в період з 08 год. 01 хв. по 08 год. 40 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаними митними деклараціями та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 40 хв., завершив митне оформлення вищевказаних вантажів на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронними митними деклараціями UA403030/2022/024079 та UA403030/2022/024080 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 07.11.2022, о 09 год. 12 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2022/024079 та UA403030/2022/024080, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 12000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 11.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024808 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 09 год. 23 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Також, 11.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024810 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор SteinertLIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 09 год. 25 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Також, 11.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024811 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «1.Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 09 год. 25 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Також, 11.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024814 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 09 год. 27 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 12.11.2022 о 11 год. 25 хв. та 14.11.2022 в період з 08 год. 02 хв. по 08 год. 30 хв. ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/024808 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 31 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

12.11.2022 о 11 год. 26 хв. та 14.11.2022 в період з 08 год. 02 хв. по 08 год. 32 хв. ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/024811 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 33 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

14.11.2022 в період з 08 год. 00 хв. по 08 год. 32 хв. ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/024810 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 32 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

14.11.2022 в період з 08 год. 00 хв. по 08 год. 33 хв. ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/024814 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 33 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 14.11.2022, о 09 год. 04 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2022/024808, UA403030/2022/024810, UA403030/2022/024811, UA403030/2022/024814, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 24000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 17.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/025440 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Машини для подрібнення або розмелювання: Щокова дробарка TRIO CT3648-1шт. В розібраному стані. У складі: рама-1шт., станина-1шт, система гідравлічних гайок-1шт., блок управління-1шт., маховик у зборі-1шт., шків у зборі-1шт., пластина тумблерна-1шт., поперечина посилена-1шт., штанга тягова-1шт., запчастини вузлів неспецифічні-1шт., давляча пластина та дробильні насадки щокові-1шт., кожух маховика захисний-1шт., кришка бункера-1шт., двигун-1шт. Відповідно до паспорта на виріб. Щокова дробарка є високопродуктивною дробаркою подрібнюючої дії, що руйнує матеріал вздовж його природних ліній розлому. Не для військового призначення та використання.»; товар №2 «Привідні паси, з вулканізованої гуми, призначені для шокової дробарки TRIO CT3648: CMDY7000700 Привідний ремінь SPC7100 -10шт., трапецієподібної форми, довжина 7100мм.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 16 год. 32 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Надалі, 18.11.2022, ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/025459 типу «ДЕ» для оформлення в режимі імпорт цих же іноземних товарів, що ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією UA403030/2022/025440 типу «ЕА», а митній декларації UA403030/2022/025440 типу «ЕА» надано статус «доставлена-скасована».

В подальшому, 18.11.2022 в період з 08 год. 49 хв. по 09 год. 10 хв. ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/025459 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 09 год. 10 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 18.11.2022, о 09 год. 49 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/025459, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 12000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 06.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/027324 для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуванням: «Інші машини: - Льодозаливна машина ODP 1700 WM Mini - 1 шт. Являє собою самохідну льодозаливну машину марки WM Mini ,бувша у використанні. Не працює гідравлічна система, двигун потребує наладки. Тип двигуна - дизельний. Рік виробництва -2000р. Серійний номер 0162. Потужність - 17,5кВт. Призначена для чистки, вирівнювання, нарощування та полірування льодового покриття. Постачається з демонтованими зарядними пристроями.Комплектація паспорта на виріб.» на адресу фізичної особи ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яку, цього ж дня, о 08 год. 35 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача « ОСОБА_12 » та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 06.12.2022 о 08 год. 35 хв. та 07.12.2022, в період з 08 год. 10 хв. по 08 год. 30 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, 07.12.2022, о 08 год. 30 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу фізичної особи ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за електронною митною декларацією UA403030/2022/027324 та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 07.12.2022, о 08 год. 36 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/027324, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 5000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 09.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/027917 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 43 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 12.12.2022, в період з 08 год. 10 хв. по 08 год. 30 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/027917 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 48 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 09.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/027919 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 44 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 12.12.2022, в період з 08 год. 15 хв. по 08 год. 48 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/027919 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 08 год. 49 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 12.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/028015 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 36 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 13.12.2022, в період з 08 год. 00 хв. по 08 год. 25 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/028015 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 08 год. 25 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 12.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/028017 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 37 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 13.12.2022, в період з 08 год. 00 хв. по 08 год. 25 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/028017 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 08 год. 26 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 12.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/028018 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 38 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 13.12.2022, в період з 08 год. 01 хв. по 08 год. 28 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/028018 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 08 год. 29 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 12.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/028016 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 36 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 13.12.2022 о 18 год. 26 хв. та 14.12.2022 в період з 08 год. 11 хв. по 08 год. 33 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/028016 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 08 год. 31 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

14.12.2022, о 08 год. 53 хв., ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2022/027917, UA403030/2022/027919, UA403030/2022/028015, UA403030/2022/028017, UA403030/2022/028018, UA403030/2022/028016, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 29999 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 22.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/028792 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Інші двигуни постійного струму:- арт.8»26485.6030 Мотор омивача - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №2 «Частини,призначені для двигунів внутрішнього згорання:- арт.4987914-SPT Поршньова група - 1 шт., - арт.VG-SPT Поршньова група - 1 шт., - арт.9 Шатун - 6 шт., - арт.52-SPT Поршньова група - 1 шт., - арт.CK-01 ГБЦ (у зборі) - 4 шт., - арт.53 Кільця поршньова - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №3 «Інші частини гумометалеві: - арт.CK-JX Сайлентблок 85*77*190 - 10 шт., - арт.680590095 Опора передня (двигуна) - 10 шт., - арт.DZ Опора двигуна (передня з болтом) - 20 шт., - арт.54 Втулка переднього стабилізатору - 50 шт.

Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №4 «Інші ущільнювачі: - арт.VG14040021 Прокладка клапанної кришки -120шт., - арт.29ZB3-04084 Сальник балансира - 100 шт., - арт.080V01510-0280 Сальник колінвалу (передній) - 2 шт., - арт.080V01510-0267 Сальник колінвалу - 2 шт., - арт.080V01510-0281 Сальник колінвалу (задній) - 2 шт. Являють собою гумові вироби,які призначені для герметизації та ущільнення частин автомобілей. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №5 «Привідні паси: - арт.61-10PK1068 Ремінь вентиляторний - 30 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №6 «Інші силові установки: - арт.18 Циліндр блокування дифференціалу - 24 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №7 «Інші одноступінчасті турбокомпресори:- арт.VG Турбина - 1 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №8 «Інші ролики:- арт.VG Ролик натяжний (великий) - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №9 «Радіатори: - арт.VG Радиатор масляний (теплообмінник) - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №10 «Інші генератори:- арт.48 Генератор - 5 шт., - арт.11 Генератор - 30 шт., - арт.VG Генератор 55A - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №11 «Циліндри тормозні:- арт.WG Колодка гальмівна (передня) - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №12 «Інші насоси паливні:- арт.VG Насос ручної підкачки палива - 11 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №13 «Інші системи підвіски: - арт.CK Тяга V-образна - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №14 «Інші системи підвіски: - арт.2921FC-010-A Амортизатор передньої підвіски - 6 шт., - арт.5001150-C0302 Амортизатор задньої підвіски кабіни - 6 шт., - арт.WG Амортизатор задній, кабіни - 12 шт., - арт.CK14 Амортизатор передньої підвіски - 24 шт., - арт.WG Амортизатор передній, кабіни - 30 шт., - арт.WG Амортизатор капота - 8 шт., - арт.WG Амортизатор кабіни (з пружиною) - 24 шт., - арт.04 Амортизатор передньої підвіски - 18 шт., - арт.2905010-369 Амортизатор передньої підвіски - 12 шт., - арт.WG Амортизатор (передній) - 18 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №15 «Інші частини для механізму зчеплення: - арт.WG Диск зчеплення 430 - 3 шт., - арт.DZ Диск зчеплення 430 - 3 шт.,- арт.WG ПГУ Зчеплення - 6 шт., - арт.WG ПГУ Зчеплення 102 - 8 шт., - арт.WG Диск зчеплення 420 - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №16 «Інші частини рульових механізмів:- арт.AZ Ричаг (поворотного кулака 27мм.) -12шт., - арт.8»44205.0055-XLB Ремкомплект шкворня - 10 шт., - арт.3303N-059/60 Накінечник тяги поперечної (рульовий лівий+правий) - 24 шт., - арт.WG-XLB Ремкомплект шкворня - 3 шт., - арт.HD4-XLB Ремкомплект шкворня - 3 шт. Представляє собою виконуючий вузол автомобіля, рульової дії. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №17 «Інші частини для транспортних засобів:- арт.0 Крестовина кардана 57mm 57*144 - 40 шт., - арт.2201ZB6-030 Крестовина кардана - 30 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №18 «Інші вироби з чорних металів:- арт.VG Пластина приводу ТНВД - 600 шт., - арт.29N-01287 Втулка передньої ресори - 216 шт., - арт.29N-01252 Палець передньої ресори D=30, L=147 - 200 шт., - арт.29ZB8A-04082 Втулка балансира - 16 шт., - арт.WG880410038 Палець опорний (гальмівних колодок) - 80 шт., - арт.9»4550»0083 Палець опорний (гальмівних колодок) - 260 шт., - арт.23-113A+ Палець опорний (гальмівних колодок) - 600 шт., - арт.3406101ZY2D Палець опорний (гальмівних колодок) - 100 шт., - арт.9»4550»0083 Палець передньої ресори D=30, L=154 - 200 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №19 «Інші елементи передач з чавуну або сталі:- арт.65-XLB Ремкомплект дифференціалу - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №20 «Інші підшипники ковзання для валів : - арт.VG/16 Вкладиші шатунні - 2 шт., - арт.VG/22 Вкладиші шатунні - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №21 «Інші вентилятори осьові:- арт.46 Вентилятор - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №22 «Інші прокладки з листового металу: - арт.9 Прокладка Циліндра - 60 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №23 «Інші термостати: - арт.614060135 Термостат у зборі (80?) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №24 «Інше обладнання:- арт.8»46433.6009 Замок зажигання - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №25 «Інші частини електроприладдя: - арт.48/259/352-XLB Ремкомплект генератору - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №26 «Інші підшипники кулькові: - арт.0-75 Підшипник підвісний - 7 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №27 «Підшипники роликові конічні:- арт.67 Підшипник - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №28 «Інші клапани: - арт. F99660 Датчик КПП - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №29 «Інші муфти:- арт.VG Муфта - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП МАШИНЕРІ" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 24 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 22.12.2022 в період з 15 год. 05 хв. по 15 год. 35 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/028792 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 35 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП МАШИНЕРІ" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 22.12.2022, о 15 год. 54 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/028792, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 15000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 04.01.2023 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2023/000134 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Одноразовий бритвенний станок (з двома лезами) синього кольору з фіксованою головкою - 300000 шт., Одноразовий бритвенний станок (з двома лезами) синього кольору з фіксованою головкою, полосою, гумовою накладкою - 567000 шт., Одноразовий бритвенний станок (з двома лезами) рожевого кольору з фіксованою головкою, полосою, гумовою ручкою - 567000 шт., Одноразовий бритвенний станок (з трьома лезами) синього кольору з фіксованою головкою, полосою, гумовою накладкою - 17000 шт., являють собою одноразові бритви з двома (трьома) лезами для безпечного гоління. Ріжуча частина леза виготовлена з нержавіючої сталі.»; товар №2 «Бритвенний станок (з трьома лезами) поворотною головкою, система для чоловіків Prime 3 - 7200 шт., Бритвенний станок (з трьома лезами) поворотною головкою, система для жінок Prime 3 - 7200 шт., являють собою бритви зі з`ємними лезами для безпечного гоління. Ріжуча частина леза виготовлена з нержавіючої сталі.»; товар №3 «Леза для безпечних бритв: Lezo double edeg blades - 470000 шт. Являють собою змінні картриджи з п`ятьма лезами, для безпечних бритв. Ріжуча частина леза виготовлена з нержавіючої сталі.» на адресу ТОВ "Форвард А" (), яку, цього ж дня, о 13 год. 19 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 06.01.2023 в період з 15 год. 07 хв. по 15 год. 25 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2023/000134 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 26 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Форвард А" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 06.01.2023, о 15 год. 46 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2023/000134, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 17.01.2023 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2023/000992 для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для формування виробів з картону: -FSDD-L+U Обладнання для виробництва картонних кутників -1шт. Напругою 380В, частотою 50Гц. Використовується для формування паперових захисних прокладок, кутників L та U образної форми. Всі складові обладнання стикуються одна з одною та керуються за допомогою контрольної панелі оператора. Поставляється в частково розібраному стані. Комплектація згідно специфікації (з комплектом для збирання та налаштування). Не для військового призначення.» на адресу ПП ВКФ "БИНОН" (), яку, цього ж дня, о 11 год. 19 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 17.01.2023 в період з 11 год. 19 хв. по 15 год. 43 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2023/000992 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 45 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ПП ВКФ "БИНОН" () за вищевказаною митною декларацією та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 17.01.2023 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2023/000993 для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Інші машини різальні для виробництва товарів з паперової маси: -FSDD V Paper V board cutter system (Automatic Paper Corner Board Double Recutter) /FSDD V Система порізки картону - 1 шт. Являє собою гідравлічний різак. Буде використовуватися, як частина обладнання для виготовлення паперових кутників. Поставляється в частково розібраному стані. Комплектація згідно специфікації. Не для військового призначення.» на адресу ПП ВКФ "БИНОН" (), яку, цього ж дня, о 11 год. 19 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 17.01.2023 в період з 11 год. 20 хв. по 15 год. 44 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2023/000993 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 46 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ПП ВКФ "БИНОН" () за вищевказаною митною декларацією та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 17.01.2023, о 15 год. 52 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2023/000992 та UA403030/2023/000993, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 6000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 18.01.2023 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2023/001208 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Частини призначені для шламових насосів Warman: F6083A05 Бронедиск передній - 1 шт., E4083WRT1A05 Бронедиск передній -1шт., G10041HS1A05 Бронедиск задній - 1 шт.»; товар №2 «Інші шайби без різьби з чорних металів, для шламових насосів Warman: G108G02 Кільце поршневе - 6 шт., являють собою маслоз`ємні кільця, запобігають витіканню змазки з підшипникового вузла. Матеріал оцинкована сталь 250.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 14 год. 50 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 19.01.2023, в період з 08 год. 13 хв. по 08 год. 35 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2023/001208 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 36 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 19.01.2023, о 10 год. 15 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2023/001208, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 2500 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Окрім цього, 17.01.2023 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2023/001096 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Частини призначені для шламових насосів Warman: HY024D21 Кришка торцева - 2 шт. Матеріал - сталь.»; товар №2 «Болти з шестигранною головкою з чорних металів, для шламових насосів Warman: G001ME62 Болт регулювальний - 1 шт., G012ME62 Болт і гайка - 4 шт., шестигранна металева з`єднувальна деталь.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 16 год. 46 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 23.01.2023, в період з 08 год. 07 хв. по 08 год. 46 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2023/001096 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 47 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 23.01.2023, о 12 год. 46 хв. ОСОБА_4 за вчинення вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2023/001096, діючи умисно та повторно, з метою особистого збагачення, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_4 вчинив одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто її надає будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним у засадах організації та здійснення митної справи в Україні, регулюванні економічних, організаційних, правових, кадрових та соціальних аспектах діяльності органів митниці України, являється зареєстрованим як фізична особа підприємець, внесеним у Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності (номер запису АА001479) та перебуває на обліку осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи з 30.09.2015.

У невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 07.06.2022 року у митного брокера ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на надання головному державному інспектору відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці ОСОБА_4 неправомірної вигоди за вчинення ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 дій з використанням наданого службового становища у формі сприяння у безперешкодному митному оформленні та нестворенні штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю відносно товарів та вантажів, що переміщувались в режимі імпорт на адресу суб`єктів ЗЕД клієнтів митного брокера ОСОБА_5 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх діянь та бажаючи їх настання, з метою використання ОСОБА_4 наданого службового становища у формі сприяння у безперешкодному митному оформленні та нестворенні штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю відносно товарів та вантажів, що переміщувались в режимі імпорт на адресу суб`єктів ЗЕД клієнтів ОСОБА_5 , вчинив злочин за наступних обставин.

07.06.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/009978 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням «Інші металоконструкції з чорних металів: Рама UGHPP24013-9D22L - 1 шт. Рама UGHPP24032-9D22L - 1 шт. Сталева конструкція для встановлення насоса Warman на інсталяційний фундамент. Виконує опорну функцію» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 41 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 08.06.2022, в період з 15 год. 05 хв. по 16 год. 31 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 16 год. 32 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/009978 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 07.06.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/009979 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Інші металоконструкції з чорних металів: Рама UGHPP24013-9D22L - 1 шт. Сталева конструкція для встановлення насоса Warman на інсталяційний фундамент. Виконує опорну функцію.»; товар №2 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: HGHP24131-9A08 Уліта - 1 шт.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 41 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 08.06.2022, в період з 15 год. 17 хв. по 16 год. 30 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 16 год. 31 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/009979 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 07.06.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/010012 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: Улита G8110A05 - 5 шт., Футерівка улити G8110A05 - 1 шт., Передній бронедиск G8083MA05 - 3 шт., Бронедиск передній G8083MA05 - 1 шт., Корпус експеллера E029HS1A05 - 1 шт., Корпус експеллера DAM029HS1A05 - 1 шт., Експеллер DAM028HS1A05 - 1 шт., Бронедиск задній G10041HS1A05 - 1 шт., Бронедиск задній E4041HS1A05 - 2 шт., Лабіринт UY062DD81 - 3 шт., Кільце експеллера UG24029-9A05 - 1 шт., Бронедиск задній G8041MA05 - 2 шт., Колесо робоче SLF35056QUARA05 - 1 шт., Колесо робоче FAM8147LP1A05 - 1 шт.»; товар №2 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: FAM239MC21H Корпус експеллера - 1 шт; E044C23 Прижимна втулка сальника - 1 шт. Матеріал виготовлення-Сталь 250.»; товар №3 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: D089-10S10 Ущільнення підшипника - 2шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №4 «Інші шайби без різьби з чорних металів, для шламових насосів Warman: E108G02 Кільце поршніве - 4 шт., плоска деталь для закріплення, яка підкладаються під запчастини для створення більшої площі опорної поверхні, зменшення пошкодження поверхні деталі, запобігання самовідвинчування закріпленої деталі, а також для ущільнення»; товар №5 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: E4124S01 Футерівка улити - 2 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №6 «Інші фітинги з чорних металів, з нанесеною різьбою: WP4L72-Z Ніпель змащення - 15 шт., являє собою металеву трубку з різьбовим з`єднанням. Призначений для з`єднання масельнички з сальниковою камерою. Матеріал - Сталь 5.»; товар №7 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: Кільце з`єднання нагнітання E4132LS01 - 4 шт., Кільце з`єднання всасу E4060S01 - 8 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman»; товар №8 «Інші вироби зі скловолокна: Набивка сальникова U111Q21 - 26 шт., Набивка сальникова E111Q21 - 10 шт., Набивка сальникова G111Q21 - 21 шт., являє собою ущільнювальний матеріал, призначений для ущільнення сальникової камери насоса (від протікання пульпи)»; товар №9 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: Ущільнення кільця єкспеллера посиленне 35T330D279 - 4 шт., Кільце ущільнююче захистної втулки E109S10-30шт., Ущільнення F064S01 2 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №10 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: G8124S01 Ущільнююче кільце корпусу - 1 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №11 «Інші вироби з чорного металу: для шламових насосів Warman: D075J04 Втулка захисна- 1 шт., U075-9C21 Втулка вала - 2 шт., являє собою циліндричну деталь з внутрішнім отвором. Матеріал -Сталь.»; товар №12 «Підшипники роликові конічні, складені: для шламових насосів Warman: Підшипник E009 - 3 шт., використовується для роботи з осьовими навантаженнями, матеріал-хромована сталь з термообробкою.»; товар №13 «Інші муфти зі сталі, для шламових насосів Warman: CP360BB-10010931 Муфта - 1 шт., призначена для з`єднання один з одним кінців валів і вільно сидячих на ньому деталей для передачі крутного моменту в шламовому насосі»; товар №14 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: GHPP067-9C02 Кільце упорне - 3 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №15 «Вироби з пластмаси, виготовлені з листового матеріалу для шламових насосів Warman: Набір прокладок (10шт) E025P30 - 4 компл., Кільце ліхтарне D063HS1P05 - 1 шт., Розсікач посиленний E063HS1P05- 1 шт., являє собою пластикове кільце, встановлене між торцевою кришкою і корпусом підшипника. Слугує для регулювання теплового зазору.»; товар №16 «Інші корпуси підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників, для кулькових підшипників, призначених для шламових насосів Warman: UY004D21 Корпус підшипника - 2 шт., частина підшипникового вузла насоса, в який встановлюється кульковий підшипник, виготовляється з високоякісного чавуну.»; товар №17 «Інші засоби для змащування, для шламових насосів Warman: WA250Z-10 Змазка (катридж змінний) - 1 шт, являє собою комплект змінних тубів з густою змазкою MOBILITH SHC 220, призначених для автоматичного дозуючого пристрою WA500E-K2, для змазки вузлів насоса Warman. Не в аерозольній упаковці» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 13 год. 06 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 08.06.2022, в період з 15 год. 17 хв. по 16 год. 23 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 16 год. 24 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/010012 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 08.06.2022, о 16 год. 35 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища, діючи умисно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 11000 гривень (за вчинення дій під час виконання митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/009978 від 08.06.2022 3500 гривень, за митною декларацією UA403030/2022/009979 від 08.06.2022 3500 гривень та за митною декларацією UA403030/2022/010012 від 08.06.2022 4000 гривень) із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківську картку з номером НОМЕР_2 зареєстровану у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 14.07.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/013815 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: HGHP24131A08 Уліта - 1 шт. Являє собою металевий спіральний корпус, в який вкладається робоче колесо насоса.»; товар №2 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: D024-10E62 Торцева кришка - 1 шт., являє собою торцеву кришку зовнішнього корпуса насоса.»; товар №3 «Інші вироби з вулканізованої, не твердої, не пористої гуми, частини гумометалеві: F8147R55 Колесо робоче -1 шт., являє собою гумову деталь шламового насоса Warman зі сталевими елементами. Матеріал- зносостійка непориста вулканізована гума.»; товар №4 «Інші вироби зі скловолокна: D111Q21 Набивка сальникова - 2 шт., Набивка сальникова U111Q21 - 20 шт., Набивка сальникова G111Q21 - 4 шт., являє собою ущільнювальний матеріал, призначений для ущільнення сальникової камери насоса (від протікання пульпи).»; товар №5 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: U109S10 Ущільнення - 1 шт., EP122S10 Ущільнення - 19 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №6 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: G122R00 Ущільнення - 1 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №7 «Інші вироби з чорного металу: для шламових насосів Warman: E075J04 Втулка захисна - 1 шт., являє собою циліндричну деталь з внутрішнім отвором. Матеріал-Сталь.»; товар №8 «Підшипники роликові конічні, складені: для шламових насосів Warman: Підшипник S009D - 2 шт., використовується для роботи з осьовими навантаженнями, матеріал-хромована сталь з термообробкою.»; товар №9 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: GHPP067-9C02 Кільце упорне - 1 шт., 120T1718N Ущільнення - 10 шт., 150T1010N Кільце ущільнююче - 1 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 14 год. 10 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 14.07.2022, в період з 16 год. 03 хв. по 16 год. 52 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 16 год. 53 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/013815 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 14.07.2022, о 16 год. 53 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/013815, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі неправомірну вигоду в сумі 5000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 25.07.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/014610 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуванням: «Інші насоси відцентрові, з діаметром випускного патрубка понад 15мм, одноступінчасті, з радіальним потоком, з одним вхідним робочим колесом: AH6/4MC0 Насосний агрегат Warman 6/4 D AH з гідродинамічним ущільненням - клинопасова передача - 4-х полюсний електродвигун АВВ потужністю 55кВТ (3GBP222230 -ADL+130, +445,+041, +043,+230) - розсувна рама насосного агрегата - 8 шт. Являє собою горизонтальний, не моноблочний, відцентровий, шламовий, одноступінчатий з одним робочим колесом, з радіальним напрямком потоку, не занурений. Призначений для перекачки абразивних гідросумішей. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 24 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 29.07.2022, в період з 14 год. 52 хв. по 15 год. 20 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 24 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/014610 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 29.07.2022, о 15 год. 28 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/014610, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі неправомірну вигоду в сумі 3500 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 25.07.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/014589 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1: «Клапани запірні, виготовлені зі сталі: KGWS16EBP6AFS0-030 Засувка з пневматичним приводом Isogate DN400, 16WSRSUAMDB-C1-331 - 1 шт., KGWS06EBM1ANA0-ST1 Засувка ISOGATE DN 150мм - 4 шт. Засувка призначена для установки в якості запірного пристрою на трубопроводах з рідкими середовищами з температурою до 60С, та робочим тиском до 10 атмосфер. Являє собою шиберну (ножову) засувку з електричним управлінням відкриття/закриття. Зовнішній корпус виконаний зі сталі. Матеріал шибера- нержавіюча сталь 316. Максимально допустимий тиск 10 Бар. Не для військового призначення та використання.»; товар №2 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: WSP65125S01 Ущільнення уліти- 4 шт., WB40002R71 Манжета - 1 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів WARMAN.»; товар №3 «Обладнання для очищення рідин, призначені для шламових насосів Warman: Сито WSP65116A05- 3 шт., являє собою спеціально призначений фільтрувальний елемент грубої очистки, матеріал виготовлення - сталь.»; товар №4 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: WSP65092A05 Корпус - 1шт., являє собою корпус уліти насоса. WSP65145A05 Робоче колесо - 4 шт., являє собою основний робочий елемент шламового насоса.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 14 год. 01 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

26.07.2022, о 08 год. 01 хв., під час проведення ОСОБА_4 контролю із застосуванням системи управління ризиками за митною декларацією UA403030/2022/014589 типу «ЕА» автоматизованою системою управління ризиками визначено форму митного контролю за кодом 202-1 «Проведення часткового митного огляду - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації» з інструктивним повідомленням: «частка ваги упаковки товару більша від характерного значення для даного коду товару: Товар № 2: Частка упаковки товару - 18,2482; Середньозважена частка упаковки товару за цим же кодом по системі 8,4300. Необхідно перевірити достовірність задекларованої ваги нетто товарів, та/або задекларованої ваги упаковки (різниця між вагою брутто нетто) товарів. Якщо достовірні відомості про вагу упаковки відсутні, перевірити їх шляхом проведення митного огляду. У разі непроведення огляду навести у примітках детальне обґрунтування, яким чином перевірено достовірність ваги упаковки товару, які документи/джерела інформації це підтверджують», що в силу обставин, які не залежали від волі ОСОБА_4 (вимоги чинного законодавства у сфері митної справи) передбачало обов`язкове пред`явлення товарів митному органу для проведення вказаної форми митного контролю.

Цього ж дня, о 08 год. 07 хв., ОСОБА_4 за допомогою функціональних можливостей АСМО «Інспектор» направлено ОСОБА_5 «повідомлення про необхідність пред`явлення товарів, додаткових документів та/або відомостей митному органу» та, в подальшому, митній декларації UA403030/2022/014589 типу «ЕА» надано статус «доставлена-скасована».

Надалі, 01.08.2022, у віповідності до вимог чинного законнодавства у сфері митної справи, ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/014958 типу «ДЕ» для оформлення в режимі імпорт цих же іноземних товарів, що ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією UA403030/2022/014589 типу «ЕА».

В подальшому, 01.08.2022, в період з 09 год. 56 хв. по 15 год. 44 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 45 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/014958 типу «ДЕ» та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 01.08.2022, о 16 год. 21 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/014958, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 3500 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України

Окрім цього, 09.08.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/015519 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: Кришка торцева GY024D81 - 2 шт., Футерівка улити Warman G8110A05 - 1 шт., Колесо робоче Warman FAM8147LP1A05 - 1 шт., Експеллер E028HS1A05 - 1 шт., Флінгер HY184E62 - 6шт., Лабіринт UY062D81 - 1шт., Лабіринт UY062DD81 - 1 шт., Флінгер UY184DE05 - 1 шт., Флінгер UY184E05 - 1 шт.»; товар №2 «Частини призначені для шламових насосів Warman: UY024D21 Кришка торцева - 2 шт., являє собою торцеву кришку зовнішнього корпуса насоса; U239LDR Кільце роз`ємне - 1 шт.»; товар №3 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: Ущільнення корпусу улити U18124S01 - 8 шт., Ущільнення U18257U03 - 4 шт., Кільце з`єднання нагнітання UP18132R55 - 4 шт., Прокладка кришки торцевої H025S14 - 2шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №4 «Інші вироби зі скловолокна: HG111Q21 Набивка сальникова - 18 шт., Набивка сальникова G111Q21 - 2 шт., HG111Q21 Набивка сальникова - 16 шт., U111Q21 Набивка сальникова - 10 шт., являє собою ущільнювальний матеріал, призначений для ущільнення сальникової камери насоса (від протікання пульпи).»; товар №5 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: Ущільнення корпуса експеллера 69T702N - 1 шт., Ущільнення H109S10 - 5 шт., Ущільнення 26T20N117 - 1 шт., Ущільнення H064S10 - 2 шт., Ущільнення H064S10 - 2 шт., Ущільнення 69T254N449 - 1 шт., Ущільнення 69T469N466 - 4 шт., Ущільнення C064S10 - 3 шт., Ущільнення EP122S10 - 2 шт., Ущільнення H109S10 - 15 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №6 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: H089-10S10 Ущільнення підшипника - 6шт., VRS315N-350A Ущільнення - 8шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №7 «Інші вироби з чорного металу: для шламових насосів Warman: Втулка захисна U075-9C21 - 1шт., Втулка захисна HG075C21 - 3шт., Втулка підшипника H008E02 - 2шт., Втулка підшипника UY008E02 - 1 шт., Втулка захисна G452C22 - 1 шт., Втулка захисна G075J04 - 1 шт., являє собою циліндричну деталь з внутрішнім отвором. Матеріал - Сталь.»; товар №8 «Підшипники роликові конічні, складені: для шламових насосів Warman: Підшипник H009 - 2 шт., використовується для роботи з осьовими навантаженнями, матеріал-хромована сталь з термообробкою.»; товар №9 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: U18122S10 Ущільнення - 4 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №10 «Металоконструкції з чорних металів: Кришка задня UGHPP24032-9D22L - 1шт. Являє собою сталеву конструкцію для встановлення насоса Warman на інсталяційний фундамент. Виконує опорну функцію.»; товар №11 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: G10060S01 Ущільнення всаса - 1 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №12 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: U18060S01 Кільце з`єднання всасу - 2 шт., U18060S01 Кільце з`єднання всасу -2 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.» товар №13 «Пробки з недорогоцінних металів: PD176K11 Пробка спускна - 1 шт., призначена для зливу відпрацьованого масла з картріджа підшипникового вузла насоса. Матеріал - бронза.»; товар №14 «Вироби з пластмаси, виготовлені з листового матеріалу: для шламових насосів Warman: G025P30 Шайба кришки торцевої - 1 шт., являє собою пластикове кільце, встановлене між торцевою кришкою і корпусом підшипника; HG118C02 Обмежувач ліхтарний - 2 шт.»; товар №15 «Шайби без різьби з чорних металів, для шламових насосів Warman: EAM6080E62 Шайба - 8 шт., M48-11-Z Шайба - 16 шт., H108G02 Кільце поршневе - 18 шт., запобігають витіканню змазки з підшипникового вузла. Матеріал оцинкована сталь 250.»; товар №16 «Вимірювальні стержні: GY392K11 Стрижень вимірювальний - 1 шт., являє собою стержень з поділками, для вимірювання рівня масла в шламових насосах Warman.»; товар №17 «Вироби з різьбою з чорних металів, болти з шестигранною головкою, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі для шламових насосів Warman: T027ME62 Гвинт кришки торцевої - 16 шт.»; товар №18 «Інші вироби з різьбою з чорних металів, для шламових насосів Warman: M20Z3-80ZL Шпилька - 4 шт., являє собою металеву циліндричну деталь, з різьбою з обох сторін.»; товар №19 «Інші вироби з різьбою з чорних металів, для шламових насосів Warman: G039ME62 Шпилька кришки задньої - 3 шт., DS208ME62 Шпилька - 4 шт., являє собою металеву циліндричну деталь, з різьбою з обох сторін.»; товар №20 «Вироби з різьбою з чорних металів, болти з шестигранною головкою, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі для шламових насосів Warman: G12022ME62 Болт притискний - 1шт.»; товар №21 «Вироби з різьбою з чорних металів, болти з шестигранною головкою, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі для шламових насосів Warman: G011E62 Болт притискний - 4 шт.»; товар №22 «Вироби мідні: TY371 Дефлектор - 1 шт., являє собою пластину з прорізями, призначена для розсіювання струменя масла в підшипниковому вузлі шламового насоса. Матеріал-бронза.»;товар №23 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: H239MC21H Кільце роз`ємне - 4 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №24 «Самостопорні гайки з чорних металів, для шламових насосів Warman: UK061E62 Гайка лабіринту стопорна - 1 шт., H061E62 Гайка лабіринту стопорна - 1 шт., шестигранна металева сполучна деталь, фіксація від самовідгвинчування (випадання) болта.»; товар №25: «Інші вироби з чорного металу: для шламових насосів Warman: D075J04 Захисна втулка - 1 шт., являє собою циліндричну деталь з внутрішнім отвором. Матеріал - Сталь.»; товар №26 «Інші муфти зі сталі, для шламових насосів Warman: CP360BB-10010931 Муфта - 1 шт., призначена для з`єднання один з одним кінців валів і вільно сидячих на ньому деталей для передачі крутного моменту в шламовому насосі.»; товар №27 «Привідні паси, з вулканізованої гуми, для шламових насосів Warman: Ремінь клинопасовий 9191-09000 - 10 шт., трапецієподібної форми, довжина 9000мм.»; товар №28 «Вироби штамповані з чорного металу: для шламових насосів Warman: HG117C21 Прокладка валу - 1 шт. Матеріал-Сталь.»; товар №29 «Підшипники роликові конічні, складені: для шламових насосів Warman: Підшипник H009D - 2 шт., використовується для роботи з осьовими навантаженнями, матеріал-хромована сталь з термообробкою.»; товар №30 «Підшипники роликові конічні, складені: для шламових насосів Warman: Підшипник U009D - 1 шт., Підшипник G009 - 2 шт., використовується для роботи з осьовими навантаженнями, матеріал-хромована сталь з термообробкою.»; товар №31 «Інші вали, призначені для передачі обертального руху: HG073ME22 Вал - 2 шт., являє собою металеву деталь циліндричної форми. Слугує для передачі обертального руху від електродвигуна на робоче колесо насоса у шламових насосах Warman.»; товар №32 «Інші вали, призначені для передачі обертального руху: GY073E05 Вал - 1 шт., являє собою металеву деталь циліндричної форми. Слугує для передачі обертального руху від електродвигуна на робоче колесо насоса у шламових насосах Warman.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 09 год. 31 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 09.08.2022, в період з 12 год. 58 хв. по 13 год. 38 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 13 год. 39 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/015519 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 09.08.2022, о 13 год. 43 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/015519, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 6000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 10.08.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/015640 для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Частини, призначені для двигунів внутрішнього згорання: - арт.2/VG Товкач клапану - 24 шт., - арт.VG Колектор випускний - 3 шт., - Корпус маховика - 2 шт., - арт.VG Рампа паливна - 6 шт., - арт.6 Картер Маховика - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №2 «Інші частини гумометалеві: - арт.AZ Подушка ресори, задня - 30 шт., - Сайлентблок V-образної тяги 108мм. - 20 шт., - Сайлентблок V-образної тяги 90*57*174мм. - 5 шт., - Сайлентблок V-образної тяги 85*54*170мм. - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №3 «Інші вироби з вулканізованої гуми: - Сальник 65x80x10мм. - 50 шт., - Прокладка крестовини дифференціала - 28 шт., - арт.1009031-29D Прокладка піддона - 7 шт., - арт.614040021 Прокладка клапанної кришки WD615 - 10 шт. Являють собою гумові вироби,які призначені для герметизації та ущільнення частин автомобілей. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №4 «Вироби гумові армовані залізом: -арт.032 Шланг гальмівний, передній - 10 шт. Являє собою гумові вироби, армовані залізом з фітінгами для застовування в КПП вантажних автомобілей HOWO. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №5 «Вироби гумові армовані з текстильними матеріалами: - арт.1119060А263 Патрубок радиатора - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №6 «Інші заклепки без різьби: - арт.3501408-92 Заклепки передньої накладки (к-кт 100шт.) - 1000 шт. Являє собою віриб з чорного металу для прижимання. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №7 «Фільтри для забору повітря ДВЗ: - арт.WG/03 (2841) Повітряний фільтр - 12 шт., - арт.1109060-55A+1109070-55A Повітряний фільтр - 10 шт., - арт.AA2960 (K3050) Повітряний фільтр - 5 шт., - арт.WG /1 Повітряний фільтр - 2 шт., - арт.93 / 023 Повітряний фільтр - 15 шт., Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» товар №8 «Ресори пластинчаті та листи до них з чорних металів: - арт.WG+1 Лист передньої ресори корінний - 25 шт., - арт.2902015-453 Ресора передня 6x4 FAW-3252 - 2 шт., - арт.2912020-K36A0 Лист передньої ресори корінний - 10 шт., - арт.2913021-K3600 Лист задньої ресори, корінний - 16 шт., - арт.007-1 Лист задньої ресори, корінний - 40 шт., - арт.002-2А Лист передньої ресори, підкорінний - 15 шт., - арт.002 Ресора передня (у зборі) - 2 шт., - арт.2912201-260 Лист задньої ресори корінний - 10 шт., - арт.DZ Лист задньої ресори корінний - 30 шт., - арт.WG Howo Лист передньої ресори корінний 16*90 - 20 шт., - арт.007 Ресора задня (у зборі) - 2 шт., - арт.WG-1 Лист задньої ресори №1 - 35 шт., - арт.WG-1 Лист передньої ресори корінний - 18 шт., - арт.WG-2 Лист передньої ресори підкорінний - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №9 «Інше обладнання для фільтрування:- арт.FS36230 Фільтр паливний (грубої очистки) - 70 шт., - арт.1117050B81DM Фільтр паливний (тонкої очистки) - 10 шт.,- арт.PL421 Фільтр паливний (грубої очистки) - 40 шт., - арт.1012010-81DF Фільтр масляний - 30 шт., - арт.1105050C50A Фільтр паливний (грубої очистки) - 7 шт., - арт.FS20158 Фільтр паливний (тонкої очистки) - 40 шт., - арт.FF5894 Фільтр паливний (тонкої очистки) - 40 шт., - арт.LF9009 Фільтр масляний - 80 шт., - арт.VG5 Фільтр масляний - 200 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №10 «Інші насоси для рідин без витратоміра: - арт. ТННД (Паливний насос) - 5 шт., - арт.4934058 Помпа (водяний насос) - 5 шт., - арт.C4937766 Насос ручний (підкачки палива) - 2 шт., - арт.1307010-29D Помпа (водяний насос) - 4 шт. Призначені для двигунів внутрішнього згорання. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай. товар №11 «Інші компресори з продуктивністю більше 60м3: - арт.VG Компресор повітряний - 2 шт., - арт.VG Компресор повітряний - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №12 «Підшипники кулькові, діаметром більше 30мм:- арт.DZ Вижимний підшипник - 15 шт., - арт.WG Вижимний підшипник - 10 шт., - арт.06.31421.0803 Підшипник редуктора (середнього мосту 6216) - 15 шт. - арт.160108-ZB7CO Вижимний підшипник - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» товар №13 «Інші насоси шестеренчасті:- Насос підйома кузова - 3 шт., - арт.3407020С600-0367 03) Насос ГУР (шестерінчастий) - 12 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №14 «Кришки з недорогоцінних металів:- арт.11 Кришка валу балансира - 20 шт., - арт.F91409 Кришка первинного валу - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №15 «Підшипники роликові, конічні:- арт.32314 х3а Підшипник передньої ступиці - 10 шт., - арт.32311/YBZ (7611EK) Підшипник передньої ступиці (зовнішній) - 20 шт., - арт.32314 (7614E) Підшипник передньої ступиці (внутрішній) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №16 «Клапани контролю маслогідравлічних силових трансмісій:- арт.12JS160T-1703022 Клапан управління КПП - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №17 «Інша арматура кріплення транспортних засобів:- арт.AZ Кронштейн ресори (лівий) - 10 шт., - арт.AZ Кронштейн ресори (правий) - 10 шт., - Кронштейн кріплення (лівий) - 10 шт., - Кронштейн кріплення (правий) - 10 шт., - арт.WG/1 Кронштейн циліндра - 5 шт., - арт.AZ Кронштейн передньої ресори (правий) - 2 шт., - арт.WG Кронштейн ресори (задньої) - 5 шт., - арт.004-3 (R) Кронштейн кріплення передньої ресори (задній, правий) - 5 шт., - арт.004-3 (L) Кронштейн кріплення передньої ресори (задній, лівий) - 5 шт., - арт.AZ Кронштейн передньої ресори (лівий) - 7 шт., - арт.AZ Кронштейн КПП (боковий) - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №18 «Циліндри гальмівні:- арт.WG (L) Трищітка переднього моста (механічна), ліва - 20 шт., - арт.WG (R) Трищітка переднього моста (механічна), права - 20 шт., - арт.AZ Колодка гальмівна (задня) - 25 шт., - арт.WG Камера гальмівна (задня) - 10 шт., -Колодка у зборі - 12 шт., - арт.3552010-ZH900A Трищітка (середній міст, ліва) - 5 шт., - арт.3552015-ZH900A Трищітка (середній міст, права) - 5 шт., - арт.3551010-K0800 Трищітка (передній міст, ліва) - 15 шт., - арт.3551015-K0800 Трищітка (передній міст, права) - 15 шт., - арт.3551020-K36R0 Трищітка (задній міст, ліва) - 15 шт., - арт.3551025-K36R0 Трищітка (задній міст, права) - 15 шт., - арт.35ZHS01-02075 Барабан гальмівний (задній) - 10 шт., - арт.3501075-K2700 Барабан гальмівний (передній) - 6 шт., - арт.202V15201-6188 Гірське гальмо - 7 шт., - арт.WG Трищітка гальмівна (задня), ліва - 10 шт., - арт.WG Трищітка гальмівна (задня), права - 10 шт., -Диск гальмівний - 10 шт., -Суппорт гальмівний - 10 шт., - арт.AZК Барабан гальмівний (задній) - 10 шт., - арт.81.52315.6181 Кран ручного гальма - 8 шт., - арт.AZ Колодка гальмівна (задня) - 20 шт., - арт.AZ Барабан гальмівний (задній) - 12 шт., - арт.DZ Суппорт гальмівний (задній) - 16 шт., - арт.81.50110.0144 Барабан гальмівний (задній) - 20 шт., - арт.81.50110.0232 Барабан гальмівний (передній) - 8 шт., - Ролик передній гальмівної колодки - 15 шт., - Ролик задньої гальмівної колодки - 15 шт., - арт.AZ Барабан гальмівний (задній) - 15 шт., - арт.WG Гірське гальмо - 4 шт., - арт.202v15201-6186 Гірське гальмо - 10 шт., - арт.202V15201-6188 Гірське гальмо - 6 шт., - арт.61 Колодка гальмівна (задня) - 12 шт., - арт.WG Гірське гальмо - 2 шт., - арт.WG Камера гальмівна (передня) - 12 шт., - арт.3501205-242 Трищітка переднього моста (механічна), ліва - 10 шт., - арт.3501210-242 Трищітка переднього моста (механічна), права - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №19 «Підшипники роликові, конічні: - арт.30621 Підшипник задньої ступиці (внутрішній) - 20шт., - арт.30619 Підшипник задньої ступиці (зовнішній) - 20 шт., - арт.33315 Підшипник - 10 шт., - арт.32222 Підшипник задньої ступиці (внутрішній) - 40 шт., - арт.33220 Підшипник - 10 шт., - арт.WG Підшипник опорний (кільцями) - 6 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №20 «Конічно-циліндричні передачі:- арт.2402010E260 (2402010A487) Редуктор середнього моста, i-4,8 - 2 шт., - арт.AZ Редуктор (у зборі I-5.45) - 1 шт., - арт.AZ Редуктор середнього мосту, i-4.77 - 1 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №21 «Інші муфти для з`єднання валів:- арт.6VG Гідромуфта - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №22 «Маховики: -арт.VG Демпфер колінвалу - 1 шт., - арт.1005121-600-0263 Маховик - 1 шт., - арт.AZ Маховик - 2 шт., - арт.1 Маховик - 2 шт., Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №23 «Інші елементи передач з чавуну або сталі: - Шестерня крестовини дифференціалу - 28 шт., - арт.WG Шестерня - 7 шт., - арт.WG Шестерня - 6 шт., - арт.AZ Венець маховика - 2 шт., - арт.1005122-29D Венець маховика - 5 шт., - арт.AZ Шестерня ведуча дифференціала (середнього моста) - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №24 «Інші прокладки з листового металу:- арт.3967059/ 3943366/ 4937728 Прокладка головки блоку циліндрів - 10 шт.,- арт.1003020-29D Прокладка ГБЦ (головки блоку циліндрів) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №25 «Інше частини обладнання:- арт.3708010-RV Втягуюче реле стартера - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №26 «Інші генератори: - арт.3701010-630-114BA Генератор - 3 шт., - арт.4930794(JFZ2707A) Генератор - 5 шт. Характеристики: Евро-2, напругою 28V та струмом 80A. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №27 «Інші прилади:- арт.003 Вказівник поворотів (лівий) - 7 шт., - арт.004 Вказівник поворотів (правий) - 7 шт., - Фара, ліва - 7 шт., - Фара, права - 3 шт., - арт. Фара, ліва - 2 шт., - арт.WG Фонар (боковий) - 60 шт., - арт.3772010-C0102 Фара передня, L - 5 шт., - арт.3772020-C0102 Фара передня, R - 5 шт., - арт.WG/1 (L) Фара передня, L - 5 шт., - арт. Фара, ліва - 4 шт., - арт. Фара, права - 4 шт., - Фонар (у козирьок) - 6 шт., - Фара протитуманна - 4 шт. Представляють собою освітлювальний прилад у зборі. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №28 «Інші реле для напруги не більше як 60В.:- арт.1B1 Реле поворота (аварійної сигналізації) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №29 «Інші частини КП: - арт.AZ Чохол ричага КПП - 12 шт., - арт.AZ-0009 Синхронізатор дільника КПП HW18709 - 5 шт., - арт. Каретка синхронізації (пониженної та повишеної передачі) - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №30 «Інші частини для мостів:- арт.AZ Полувісь - 4 шт., - арт.AZ-1 Дифференціал (середнього моста міжосьової у зборі) - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №31 «Інші системи підвіски:- арт.WG Амортизатор кабіни (задній) - 12 шт., - арт.WG/1 Амортизатор підвіски (передній) - 20 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №32 «Інші елементи системи підвіски:- арт.AK5 Балансир - 6 шт., - арт.009 Вісь балансира (у зборі з балансирами, під 4 стрем`янки) - 3 шт., - арт.2919005-260 Тяга V-образна (у зборі) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №33 «Радіатори:- арт.WG/1 Радиатор - 2 шт., - арт.WG Радиатор - 2 шт., - арт.WG Радиатор - 2 шт., - арт.1B3-2 Радиатор пічки (обігрівача) - 15 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №34 «Інші рульові колеса та колонки:- арт.AZ Тяга рульова, поперечна (L-1560мм.) - 3 шт., - арт.33ZB3-03052 Тяга рульова, поперечна - 3 шт., - накінечник циліндра, лівий - 15 шт., - накінечник циліндра, правий - 15 шт., - арт.3003054-371 Тяга, рульова, поперечна - 4 шт., - арт.WG Маятник рульового управління - 2 шт., - арт.WG Маятник рульового управління - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №35 «Інші частини для механізму зчеплення: - арт.002 ПГУ - 15 шт., - арт.330145 (LQ430TL-1601100)Корзина зчеплення - 3 шт. - арт.1601ZB1T-130 Диск зчеплення - 5 шт., - арт.1608010-K40H0 ПГУ -10 шт., - арт.WG Головний циліндр зчеплення - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №36 «Інші частини рульових механізмів:- арт.3411010-371 ГУР - 3 шт., - арт.002 ГУР (5отв.) - 5 шт. Представляє собою виконуючий вузол автомобіля, рульової дії. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №37 «Інші частини для транспортних засобів:- арт.WG Трос КПП L-3100мм. - 15 шт., - арт.WG/1 Бак (AdBlue) - 2 шт., - арт.39 Трубка високого тиску - 16 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №38 «Прилади для вимірювання:- арт.WG Датчик тиску повітря - 5 шт., - арт.VG Датчик тиску масла - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №39 «Інші вироби з різьбою:- арт.DZ Стрем`янка передньої ресори - 50 шт., - арт.DZ0 Стрем`янка передньої ресори - 60 шт., - арт.003 Стрем`янка задньої ресори - 60 шт., - арт.AZ Стрем`янка задньої ресори - 64 шт., - Стрем`янка передньої ресори - 20 шт., - Стрем`янка задньої ресори -560мм. - 15 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №40 «Інші болти з головками:- арт.31CKD-04051 Болт колісний, задній - 210 шт., - арт.Q151B22230 Болт кріплення подушки ресори - 60 шт., - арт.00С Болт центральний (задньої ресори) - 30 шт., -Болт М22*2,5 -150шт., - арт.LEO600030A Болт колісний, (задній) - 100 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №41 «Інші одноступінчасті компресори: - арт.4051033 Турбина - 2 шт., - арт.VG Турбина - 3 шт., - арт.VG Турбина - 3 шт., - арт.7 Турбина - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №42 «Інші вироби з пластмаси:- арт.1B2 Бачок омивача - 15 шт.

Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №43 «Інші перемикачі для напруги не більше як 60В.:- арт.WG/1 Перемикач світла - 7 шт., - арт.1B5 Перемикач підрульовий, комбінований - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №44 «Інші ролики:- арт.VG Ролик натяжний - 15 шт., Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №45 «Інші вироби з чорних металів:- арт.WG Втулка редуктора (середнього мосту) - 7 шт., -Втулка крестовини дифференціалу - 28 шт., -Втулка балансира - 90 шт., - арт.2902471A240 Палець передньої ресори - 30 шт., - арт.2902481-50A Палець ресори - 10 шт., - арт.2912171-03 Втулка ресори - 40 шт., - арт.WG Палець та втулка ресори (передньої) - 64 шт., -Втулка передньої колодки - 70 шт., -Втулка задньої колодки - 70 шт., - арт.WG Палець ресори - 20 шт., - арт.DZ Палець ресори (передньої з різьбою) - 15 шт., - арт. Палець заднього стабилізатора L-121 - 30 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №46 «Інші пристрої для розбрисквання: -арт.VG/ Форсунка D10.336 - 84 шт., - арт.LEO100289A Форсунка - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №47 «Інші вимикачі для напруги не більше 60В.: -арт.8 Датчик заднього ходу - 6 шт., - арт.281006364 Датчик рампи - 80 шт., - арт.WG Датчик нейтрального положення - 7 шт., - арт.LEO300093A Датчик стоп-сигналу - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №48 «Інші стартери:- арт.3708010-53DJ Стартер - 3 шт., - арт.79 Стартер - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №49 «Інші привідні паси: -арт.10РК1062 Ремінь ручейковий - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №50 «Інші дзеркала заднього видудля транспортних засобів:-Дзеркало (ліве) - 4 шт., -Дзеркало (праве) - 4 шт. Являє собою дзеркало у зборі у комплекті з кронштейном для кріплення. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №51 «Інші частини та пристрої для кузовів: -арт.1B8 Крило кабіни,R - 10 шт., - Обтікач кабіни, лівий - 4 шт., - Обтікач кабіни, правий - 4 шт., - арт.1B1 Ручка дверна (зовнішня, L) - 10 шт., - арт.1B2 Ручка дверна (зовнішня, R) -10 шт., -Підніжка - 1 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №52 «Інші панелі для напруги не більше як 1000В.: -арт.1B7 Блок управління кондиціонером - 5 шт., - арт.WG/1 Блок управління склопідьйомниками - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №53 «Обладнання для фільтрування повітря: -Вологовіддільник (у зборі) - 5 шт., - арт.8101574-A01 Фільтр салону - 20 шт., - арт.35 Вологовіддільник - 20 шт., - арт.070 Вологовіддільник (осушувач) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №54 «Інші замки, що використовуються у моторних транспортних засобах: - арт.81.62680.6095 Замок дверний (лівий) - 5 шт., - арт.81.62680.6095 Замок дверний (правий) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №55 «Інші двигуни потужністю не більше як 37,5Вт.: -арт.81.26485.6030 Мотор омивача - 2 шт., - арт.LEO800253A Мотор омивача - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №56 «Інші компресори для холодильного обладнання: -арт.FM10G15 Компресор кондиціонера WP-12 - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №57 «Інші пружини розтягання: - арт.WG Пружина колодки (гальмівної) - 25 шт., - арт.AZ Стяжна пружина (задньої колодки) - 50 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №58 «Інші насоси повітряні: -арт.WG/5 Насос підйома кабіни, (ручний) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №59 «Інші пклапани редукційні: -арт.1 110 010 028 Клапан редукційний - 100 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" (), яку, цього ж дня, о 12 год. 55 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

10.08.2022, о 12 год. 57 хв., під час проведення ОСОБА_4 контролю із застосуванням системи управління ризиками за митною декларацією UA403030/2022/015640 автоматизованою системою управління ризиками визначено додаткові форми митного за кодами:

101-1 «Витребування оригіналів документів, зазначених у митній декларації, або засвідчених в установленому порядку їх копій, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів» з інструктивним повідомленням «Товар(и) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59: це перше митне оформлення імпортером цього товару з даною країною походження за останній рік Здійснити перевірку правильності визначення митної вартості товару. Здійснити перевірку правильності класифікації товару. Перевірити задекларовані документи, що підтверджують походження товарів»;

103-1 Перевірка поданих товаросупровідних та товаротранспортних документів (в тому числі наданих на вимогу митного органу) та/або відомостей про них на предмет розбіжностей у відомостях, що зазначені у цих документах, митній декларації чи документах, що її заміщують, їх електронних копіях, розміщених в ЄАІС Держмитслужби з інструктивним повідомленням «Товари №№ 17. Здійснити перевірку достовірності заповнення полів додаткової інформації та додаткових властивостей товару електронного інвойсу графи 31 МД. Перевірити характеристики, по яких зазначено «немає даних».

105-2 Контроль правильностi визначення митної вартостi товарiв з інструктивним повідомленням «Необхідно перевірити достовірність складових митної вартості товарів, а саме додаткові нарахування до ціни угоди. Відповідно до умов поставки, до ціни угоди не включені витрати на транспортування та/або навантаження. При цьому відповідні витрати не включені до митної вартості (не зазначені у ДМВ). Перевірити повноту декларування складових митної вартості»;

107-3 Контроль правильностi класифiкацiї товарiв згідно з УКТ ЗЕД з інструктивним повідомленням «Товар(и) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59: це перше митне оформлення імпортером цього товару з даною країною походження за останній рік Здійснити перевірку правильності визначення митної вартості товару. Здійснити перевірку правильності класифікації товару. Перевірити задекларовані документи, що підтверджують походження товарів».

При цьому, ОСОБА_4 , з метою реалізації та доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 під час митного оформленння товарів за вищевказаною митною декларацією UA403030/2022/015640 самостійне рішення про застосування додаткових форм митного контролю не приймалось.

10.08.2022, о 13 год. 01 хв., ОСОБА_4 за допомогою функціональних можливостей АСМО «Інспектор» направлено ОСОБА_5 «повідомлення про необхідність пред`явлення товарів, додаткових документів та/або відомостей митному органу».

Разом з тим, в силу обставин, які не залежали від волі ОСОБА_4 (вимоги чинного законодавства у сфері митної справи), 10.08.2022 о 14 год. 21 хв. та 14 год. 26 хв., посадовою особою підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці додано форми контролю для товарів заявлених у митній декларації UA403030/2022/015640 за кодом 203-1 «Проведення повного митного огляду - з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та поглибленим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації» та 911-1 «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки» з інструктивним повідомленням «Підстава - перелік індикаторів ризику доведених листом ДМСУ від 07.02.2022 №08-2/24-01/7/984. Індикатори: пункт 3.1.1 Переліку індикаторів ризику Опис такий, що не дозволяє класифікувати товар за заявленим кодом та/або однозначно ідентифікувати товар, його походження, характеристики, що впливають на застосування заходів тарифного та/або нетарифного регулювання"; п.3.4.13 "Переміщення в одній партії товарів з низьким та високим рівнем митної вартості у тому числі з приблизно одинаковими ваговими характеристиками товару".

11.08.2022 (точний час невстановлено) ОСОБА_4 під час проведення доданої посадовою особою підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці форми митного контролю «митний огляд» з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць товарів заявлених ОСОБА_5 на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" () у митний режим імпорт за митною декларацією UA403030/2022/015640 виявлено незадекларований товар, що переміщувався серед заявленого до формлення вантажу.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , незважаючи на наявність ознак порушень законодавства у сфері митної справи, з метою реалізації та доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за вчинення в інтересах останнього з використанням наданого ОСОБА_4 службового становища, не вжив визначені законодавством у сфері митної справи заходи та за результатами виконання вищевказаної форми митного контролю зазначив у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» відомості «Митну формальність здійснено. Невідповідностей / порушень не виявлено».

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 , завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/015640 та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

12.08.2022 ОСОБА_5 за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей 11.08.2022 за митною декларацією UA403030/2022/015640, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 42000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 (2 транзакції: о 16 год. 16 хв. 25000 грн. та о 16 год. 19 хв. 17000 грн.).

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 19.08.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/016455 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Насоси відцентрові, з діаметром випускного патрубка понад 15мм, одноступінчасті, з радіальним потоком, з одним вхідним робочим колесом: G20/18MS800013277 Насос Warman 20/18 GAM-G в комплекті з клинопасовою передачею та металевою рамою - 1 шт. Являє собою горизонтальний, не моноблочний, відцентровий, шламовий, двокорпусний, одноступінчатий з одним робочим колесом, з радіальним напрямком потоку, не занурений. Призначений для перекачки абразивних гідросумішей. Не для військового призначення та використання.»; товар №2 «Інші вироби зі скловолокна: U111Q21 Набивка сальникова - 4 шт., являє собою ущільнювальний матеріал, призначений для ущільнення сальникової камери насоса (від протікання пульпи).»; товар №3 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: U109S10 Ущільнення - 3 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №4 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: 120T1718N Ущільнення - 7 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №5 «Вироби з вулканізованої, не твердої, не пористої гуми, призначені для насосів Warman: D3017WRT1R55 Футерівка - 1 шт. Матеріал - зносостійка непориста вулканізована гума. Призначені для застосування виключно в складі насосів Warman гірничовидобувної галузі.»; товар №6 «Вироби з вулканізованої, не твердої, не пористої гуми, призначені для насосів Warman: CAM3036HS1R55 Футерівка - 1 шт. Матеріал - зносостійка непориста вулканізована гума. Призначені для застосування виключно в складі насосів Warman гірничовидобувної галузі.»; товар №7 «Інші частини призначені для шламових насосів Warman: D3145WRT1A05 Робоче колесо - 1 шт., G8083MA05 Передній бронедіск - 1 шт., UGHPP24041A05 Бронедиск задній - 2 шт.; товар №8 «Муфти зі сталі, для шламових насосів Warman: BSK21945 Муфта - 2 шт., призначена для з`єднання один з одним кінців валів і вільно сидячих на ньому деталей для передачі крутного моменту в шламовому насосі.»; товар №9 «Шайби без різьби з чорних металів, для шламових насосів Warman: YE108G02 Кільце поршневе - 5 шт., являють собою маслоз`ємні кільця, запобігають витіканню змазки з підшипникового вузла. Матеріал оцинкована сталь 250.»; товар №10 «Вимірювальні стержні: T393K11 Корпус стрижня вимірювального - 1 шт., являє собою стержень з поділками, для вимірювання рівня масла в шламових насосах Warman.»; товар №11 «Корпуси підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників, для кулькових підшипників, призначених для шламових насосів Warman: GY004TSD21 Корпус підшипника - 1 шт., частина підшипникового вузла насоса, в який встановлюється кульковий підшипник, виготовляється з високоякісного чавуну»; товар №12 «Вироби з чорного металу: для шламових насосів Warman: Втулка захисна HG075C21 - 1 шт., являє собою циліндричну деталь з внутрішнім отвором. Матеріал - Сталь.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 07 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 22.08.2022, в період з 08 год. 16 хв. по 10 год. 17 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 10 год. 18 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/016455 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 22.08.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/016590 для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуванням: «Інші насоси відцентрові, з діаметром випускного патрубка понад 15мм, одноступінчасті, з радіальним потоком, з одним вхідним робочим колесом: GHPP28/24MB8009062 Насос 28/24 UY/GHPP в комплекті з муфтою і рамою, датчиком вібрації і температури підшипникового вузла - 1 шт., в частково розібраному стані для цілей транспортування. Являє собою горизонтальний, не моноблочний, відцентровий, шламовий, двокорпусний, одноступінчатий з одним робочим колесом, з радіальним напрямком потоку, не занурений. Призначений для перекачки абразивних гідросумішей. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 42 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 22.08.2022, в період з 15 год. 43 хв. по 16 год. 25 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 26 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/016590 та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 09.08.2022, о 16 год. 32 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2022/016455 та UA403030/2022/016590, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 10000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 22.09.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці 3 (три) електронні митні декларації типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів без пред`явлення їх митному органу, що переміщувались через митний кордон України 1 (одним) транспортним засобом (д.н. НОМЕР_5 ) на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" () та ТОВ "ТРАК ГРУП МАШИНЕРІ" ().

Зокрема, за електронною митною декларацією UA403030/2022/019345 типу «ЕА» заявлено до оформлення товари за найменуваннями: товар №1 «Гальмівні накладки:-арт.3501ZB6-105 Накладка гальмівна, передня - 160 шт., -арт.3502407-02 Накладка гальмівна, передня - 160 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №2 «Частини, призначені для двигунів внутрішнього згорання:- арт.L6000000PJ4P Поршньова група двигуна - 1 шт.,- арт.AZ Головка блока циліндрів D10 (у зборі) - 6 шт.,- арт.VG Колектор - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №3 «Інші частини гумометалеві: - арт.5001025-03GY Сайлентблок кабіни - 50 шт., - арт.29ZB8A-04205 Подушка задньої ресори - 40 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №4 «Інші вироби з вулканізованої гуми: -арт.5332563 Прокладка піддона - 10 шт., - арт.3959798 Прокладка клапанної кришки - 5 шт., - арт.31Z01-03080 Сальник передньої ступиці - 60 шт., - арт.3104045-A0A Сальник задньої ступиці - 30 шт., - арт.1003018-29D Ущільнююче кільце втулки форсунки - 120 шт., - арт.WG Сальник прохідного валу (середнього мосту) - 30 шт., -Ремкомплект суппорта - 10 шт., - арт.1306011-29D Ущільнююче кільце термостата - 20 шт. Являють собою гумові вироби, які призначені для герметизації та ущільнення частин автомобілей. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №5 «Вироби гумові армовані залізом: -арт.5001135-367 Шланг підйома кабіни - 6 шт., - арт.5001140-367 Шланг підйома кабіни - 6 шт. Являє собою гумові вироби, армовані залізом з фітінгами для застовування в КПП вантажних автомобілей HOWO. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №6 «Інші двигуни гідравлічні: -арт.5003010-C0100 Циліндр підйому кабіни - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №7 «Фільтри для забору повітря ДВЗ: - арт.WG/03 Фільтр повітряний 2841 - 24 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №8 «Ресори пластинчаті та листи до них з чорних металів: - арт.2912020-K36A0 Лист передньої ресори, корінний - 15 шт., - арт.2913021-K3600 Лист задньої ресори, корінний - 15 шт., - арт.007-1 Лист задньої ресори, корінний - 25 шт., - арт.007 Ресора задня (у зборі) - 2 шт., - арт.WG Ресора передня - 2 шт., - арт.SZ970000795 (SZ970000796) Ресора, задня - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №9 «Інше обладнання для фільтрування:- арт.PL421 Фільтр паливний (грубої очистки) - 40 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №10 «Інші насоси для рідин без витратоміра: - арт.4934058 Помпа (водяний насос) - 2 шт., - арт.SP/B2405.5-362 Насос ручний (підкачки палива) - 3 шт. Призначені для двигунів внутрішнього згорання. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №11 «Інші силові установки: - арт.HD1 Циліндр блокування дифференціалу - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №12 «Підшипники кулькові, діаметром більше 30мм:- арт.160108-ZB7CO Вижимний підшипник - 10 шт., - арт.70CL6082F2 (60) Підшипник вижимний, 60мм. -15шт., - арт.C04002+996914 Підшипник вижимний (у зборі) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №13 «Інші клапани запірні:- арт.3514010-C0100 Головний гальмівний кран - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №14 «Інша арматура кріплення транспортних засобів:- арт.AZ Кронштейн кріплення передньої ресори (передній) - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №15 «Циліндри гальмівні:- арт.35ZHS01-02075 Барабан гальмівний (задній) - 8 шт., - арт.3501075-K2700 Барабан гальмівний (передній) - 5 шт., - арт.3551010-K0800 Трищітка (передній міст, ліва) - 10 шт., - арт.3551015-K0800 Трищітка (передній міст, права) - 10 шт., - арт.3551020-K36R0 Трищітка (задній міст, ліва) - 10 шт.,- арт.3551025-K36R0 Трищітка (задній міст, права) - 10 шт.,- арт.3552010-ZH900A Трищітка (середній міст, ліва) - 10 шт.,- арт.3552015-ZH900A Трищітка (середній міст, права) - 10 шт., - арт.3514105-362 Кран головний, гальмівний (у зборі з педаллю) - 10 шт., - арт.3501210-242 Трищітка гальмівна (передня, права) -14шт., - арт.AK Колодка гальмівна, задня - 20 шт.Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №16 «Підшипники роликові, конічні: - арт.32222 Підшипник задньої ступиці (внутрішній) - 10 шт., - арт.30222 Підшипник задньої ступиці (внутрішній) - 2 шт., - арт.6216 Підшипник - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №17 «Інші муфти для з`єднання валів:- арт.52 Гідромуфта WP10 - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №18 «Інші елементи передач: -арт.503 Дифференціал міжколісний (середнього моста) - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №19 «Інші прилади:- арт.DZ0 Фара передня (ліва) - 7 шт., - арт.DZ0 Фара передня (права) - 7 шт., - арт.002 Фонар (задній, правий) - 6 шт., - арт.004 Вказівник поворотів (правий) - 5 шт., - арт.003 Вказівник поворотів (лівий) - 5 шт., - арт.1В2 Вказівник поворотів у двері (лівий) - 3 шт., - арт.1В8 Вказівник поворотів у двері (правий) - 3 шт., - арт.WG/1 Фара передня - 5 шт., -Фара (права) - 4 шт., - арт. Фара (ліва) - 19 шт., - арт. Фара (права) - 19 шт. Представляють собою освітлювальний прилад у зборі. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №20 «Інші реле для напруги не більше як 60В.:- арт.M105R3001SEE Реле стартера -15шт., - арт.1B1 Реле поворота (аварійної сигналізації) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №21 «Інші частини для мостів: - арт.HD0 Ступица передня - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №22 «Інші системи підвіски:- арт.5001150-C0100 Амортизатор кабіни (задній) - 8 шт.,- арт.2921FC-010-A Амортизатор передної підвіски - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №23 «Інші елементи системи підвіски:- арт.2931ZB7-040 Тяга реактивна задньої підвіски (передня) - 5 шт., - арт.2931ZB7-010 Тяга реактивна задньої підвіски (задня) - 5 шт., - арт.DZ5 Балансир - 7 шт., - арт.009 Вісь балансира (у зборі з балансирами, під 4 стрем`янки) - 1 шт., - арт.30Z01-01021KIT Ремкомплект шкворня - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №24 «Радіатори:- арт.WG Радиатор - 4 шт., - арт.1B249811 / 1B0 Радиатор (обігрівача) - 7 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №25 «Частини до глушників:- арт.78 Випускний колектор - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №26 «Інші частини для механізму зчеплення: - арт.330145(LQ430TL-1601100) Корзина зчеплення - 1 шт., - арт.1601ZB1T-130 Диск зчеплення - 6 шт., - арт.1601ZB1T-130(К) Диск зчеплення - 1 шт., - арт.1608010-K40H0 ПГУ - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №27 «Інші частини рульових механізмів:- арт.3303N-059 Накінечник рульовий, лівий - 20 шт., - арт.3303N-060 Накінечник рульовий, правий - 20 шт., - арт.- арт.3412110-T1400 Тяга рульова, продольна - 3 шт., - арт.HFF3003020 Тяга рульова, поперечна - 3 шт. - арт.3003054-371 Тяга рульова, поперечна - 3 шт. Представляє собою виконуючий вузол автомобіля, рульової дії. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №28 «Інші частини для транспортних засобів: - Крестовина кардана - 30 шт., - арт.AZ Крестовина диференціала - 7 шт., - арт.69А1 Фланець диференціала (39 зубів) 180*90, 4 отв.- 4 шт., - арт.0 Крестовина кардана (57*144мм.) - 15 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №29 «Інші вироби з різьбою:- арт.2904131-T1100 Стрем`янка задньої ресори - 40 шт., - арт.DZ0 Стрем`янка передньої ресори L=340 -50шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №30 «Інші вироби без різьби:-Стопорное кільце (корзини зчеплення) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №31 «Інші болти з головками:- арт.2913106-T1100 Болт центральний, задньої ресори - 30 шт., - арт.2912ZB3-106 Болт центральний, передньої ресори - 30 шт., - арт.74 Болт кріплення реактивної штанги (довгий з гайкою) М20х250 - 100 шт., - арт.00С Болт центральный задньої ресори (Ф-13, L-360) - 100 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №32 «Інші вироби з пластмаси:- арт.005 Foton Бачок розширювальний - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №33 «Інші термостати:- арт.614060135 Термостат (у зборі) з корпусом (80 градус.) - 7 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №34 «Інші вироби з чорних металів:- арт.29N-01262 Палець передньої ресори - 60 шт., - арт. Палец опорний (гальмівної колодки передньої) - 100 шт., - арт.29N-01287 Втулка ресори - 80 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №35 «Інші вимикачі для напруги не більше 60В.: -арт.DZ0 Датчик стоп-сигнала - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №36 «Інші стартери:- арт.QDJ2819 Стартер - 6 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №37 «Прилади для вимірювання та контролю рівня рідини : -арт.DZ5 Датчик рівня палива -15шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №38 «Інші дзеркала заднього видудля транспортних засобів: -арт.DZ1 Дзеркало (у зборі праве) - 2 шт., - арт.DZ0 Дзеркало (у зборі, ліве) - 2 шт. Являє собою дзеркало у зборі у комплекті з кронштейном для кріплення. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №39 «Інші частини та пристрої для кузовів: -арт.WG Крило кабіни (праве) - 3 шт., - арт.WG Крило кабіни (ліве) - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №40 «Інші пружини розтягання: - арт.3502ZS01-064 Стяжна пружина задньої колодки - 40 шт., - арт.3501N-064 Стяжна пружина передньої колодки - 40 шт., - арт.8 Стяжна пружина задньої колодки (одинарна) - 30 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №41 «Інші насоси повітряні: - арт.5005010-C0100 Насос підйома кабіни - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 44 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Також, за електронною митною декларацією UA403030/2022/019346 типу «ЕА» заявлено до оформлення товари за найменуваннями: товар №1 «Гальмівні накладки:- арт.WG Накладка - 304 шт., - арт.WG Накладка - 304 шт., - арт.WG Накладка передня - 96 шт., - арт.WG Накладка передня - 96 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №2 «Частини, призначені для двигунів внутрішнього згорання:- арт.53 Кільця поршньові - 5 шт., - арт.09 Блок циліндра двигуна - 1 шт., - арт.9 Шатун - 6 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №3 «Інші частини гумометалеві: -арт.P0-70*36*250 Проміжкова опора (у зборі) - 23 шт.,- арт.6 Втулка стабилизатора заднього (конусна) - 160 шт., - арт.680590095 Опора передня (двигуна) - 7 шт.,- арт.1 Опора задня (двигуна) - 7 шт.,- арт.54 Втулка переднього стабилізатору - 155 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №4 «Інші вироби з різьбою: - Гайка - 20 шт. Являють собою гумові вироби,які призначені для герметизації та ущільнення частин автомобілей. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №5 «Привідні паси: - арт.VG-6PK783 Ремінь клиновий генератору 6PK783 - 30 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №6 «Інші силові установки: - арт.18 Робочий циліндр дифференціалу - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №7 «Інші частини:- арт.77-4PS Поршень повітряного компресора - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №8 «Кришки з недорогоцінних металів:- арт.F91409 Кришка підшипника первинного валу D45 - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №9 «Радіатори: - арт.VG Радиатор масляний (теплообмінник) - 1 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №10 «Інші генератори:- арт.VG Генератор 55A - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №11 «Циліндри тормозні:- арт.WG900360600 Камера гальмівна (задня) L=270 - 10 шт., - арт.8»50610.6215-S Трищітка ручна (ліва,задня) середнього мосту - 75 шт., - арт.8»50610.6215-S Трищітка ручна (права,задня) середнього мосту - 75 шт., - арт.WG Камера гальмівна (ліва) L=242 -17шт., - арт.WG Камера гальмівна (права) L=242 -17шт., - арт.3-XLB Ремкомплект гальмівної камери - 10 шт., - арт.WG880410038 Палець опорний, гальмівної колодки - 56 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №12 «Інші частини мостів ведучих:- арт.66 Дифференціал міжосьовий (46 зубів) - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №13 «Інші системи підвіски: -арт.AZ/CK Нижня реактивна тяга (у зборі) - 26 шт., - арт.AZ/CK Верхня реактивна тяга (у зборі) - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №14 «Інші системи підвіски: -арт.2921FC-010-A Амортизатор передньої підвіски - 12 шт., - арт.5001150-C0302 Амортизатор задньої підвіски кабіни - 12 шт., - арт.WG Амортизатор задній, кабіни - 16 шт., - арт.CK14 Амортизатор задній - 16 шт., - арт.WG Амортизатор передній, кабіни - 16 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №15 «Інші частини для механізму зчеплення: -арт.DZ0 ПГУ Зчеплення - 7 шт., - арт.AZ Підшипник вижимний - 4 шт., - арт.WG Диск зчеплення 420 - 2 шт., - арт.DZ Корзина зчеплення 430 - 1 шт., - арт.WG ПГУ Зчеплення - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №16 «Інші частини рульових механізмів:- арт.3303N-059/60 Накінечник тяги поперечної (рульовий лівий+правий) - 20 шт. Представляє собою виконуючий вузол автомобіля, рульової дії. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №17 «Інші частини для транспортних засобів:- арт.WG/1 Трос акселератора - 5 шт., - арт.0 Крестовина 52mm 52*133 - 30 шт., - арт.0 Крестовина 57mm 57*144 - 30 шт., - арт.WG Крестовина 62*160mm - 30 шт.,- арт.A Крестовина 57mm 57*152 - 4 шт., - арт.WG Крестовина 62*149mm -25шт., - арт.WG Крестовина 62*160mm - 25 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №18 «Інші гвинти та болти з головками:- арт.23-113A+ Шпилька задньої ступиці з гайкою - 400 шт., - арт.8»4550»0083 Шпилька колеса (задня, ремонтна) з гайкою - 300 шт., - арт.8»4550»0076 Шпилька-гайка колеса переднього - 100 шт., - арт.8»4550»0083-130A+ Шпилька колеса (задня, ремонтна) з гайкою - 160 шт.,- арт.8»4550»0083 Шпилька кріплення колеса (задній) F3000 - 400 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №19 «Інші вироби з чорних металів:- арт.65 Палець ресори, передньої - 200 шт., - арт.29N-01287 Втулка передньої ресори - 60 шт., - арт.29N-01252 Палець передньої ресори D=30, L=147 - 60 шт., - арт.DZ Палец ресори (з гайкою) -174шт., - арт.8»43722.0061 Втулка передньої ресори - 174 шт., - арт.36 Кільце (метал) під сальник балансиру - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №20 «Інші вали колінчасті:- арт.73 Колінвал у зборі - 1 шт., - арт.9 Колінвал у зборі - 1 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №21 «Інші підшипники ковзання для валів : -арт.VG/16 Вкладиші шатунні - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №22 «Інші насоси шестеренчасті:- - арт.WG Насос ГУР - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №23 «Інші вироби з різьбою, мідні: -арт.68 Заклепка мідная 10*22 - 10000 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №24 «Інші термостати: -арт.614060135 Термостат у зборі (80?) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 46 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Крім того, за електронною митною декларацією UA403030/2022/019347 типу «ЕА» заявлено до оформлення товари за найменуваннями: товар №1 «Інші вироби з вулканізованої гуми: -арт.XG 12B0010 Ремкомплект супорта - 40 шт., -Ремкомплект КПП ZL40/50 - 5 шт., - арт.Z510010860 Пильник - 30 шт., - арт.W044100550 Сальник (140*170*15) - 50 шт. Являють собою гумові вироби, які призначені для герметизації та ущільнення частин автомобілей. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №2 «Вироби гумові армовані залізом : -арт.Z6B508046 Шланг Гідравлічний - 3 шт., - арт.Z5A02202300 Шланг гальмівний М14 (L-2950) - 5 шт., - арт.Z5B265 Шланг гальмівний - 5 шт., - арт.Z5A02202300 Шланг гальмівний - 12 шт., - арт.Z5A01700100 Рукав високого тиску - 8 шт., - арт.Z6B508046 Шланг Гідравлічний - 12 шт., - арт.Z5B395004 Шланг стояночного гальма - 12 шт. Являє собою гумові вироби,армовані залізом з фітінгами для застовування в КПП вантажних автомобілей HOWO. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №3 «Обладнання для фільтрування або очищення газів: -арт. Фільтр салону - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №4 «Фільтри для забору повітря ДВЗ: - арт.93 / 023 Фільтр повітряний - 48 шт., арт.93 / 023 Фільтр повітряний - 7 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №5 «Інше скло, багатошарове безпечне: - арт.1 Скло лобове - 3 шт.,- арт. Скло лобове - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей та вантажної техніки марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №6 «Інше обладнання для фільтрування:- арт.5 Фільтр масляний - 300 шт. - арт.001 Фільтр паливний - 200 шт., - арт.W154200000A Фільтр (трансмісії з корпусом) - 12 шт., - арт.004 Фільтр паливний - 200 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №7 «Інші насоси для рідин без витратоміра: - арт.07 Помпа (водяний насос) -25шт., - арт.31 Помпа (водяний насос) -15шт. Призначені для двигунів внутрішнього згорання. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №8 «Циліндри гальмівні:- арт.408100 Супорт - 8 шт., - арт.W062100000/ХМ60 Головний гальмівний циліндр - 10 шт., - арт.408107-108 Колодка гальмівна - 200 шт., - арт.408113 Поршень супорта - 200 шт., - арт.Z62059113 Диск гальмівний - 6 шт., - арт.W080400000 Вакумная камера (стояночного гальма) - 10 шт., - арт.W062100000 Головний гальмівний циліндр - 20 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №9 «Інші силові установки: - арт.W110021000 Аккумулятор (пілотний) - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №10 «Інші елементи передач: -арт.Z Блок сателітів - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №11 «Інші двигуни потужністю, не більше як 37,5Вт.:- арт.TB5103 Мотор обігрівача - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №12 «Інші частини до ходових колес: -арт.Z5B365100 Диск колісний - 4 шт., -арт.Z62059112 Ступиця - 6 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №13 «Інші вироби з різьбою:- арт.Z620590240 Торцева гайка ступиці - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №14 «Інші вироби без різьби:-арт.Z620590250 Стопор гайки ступиці - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №15 «Інші болти з головками:- арт.5217951 Шпилька з двойною різьбою - 30 шт., - арт.Z610241100+Z Колісна шпилька з гайкою - 100 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №16 «Інші вироби з чорних металів:- арт.72A0007 Адаптер зуба ковша - 80 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №17 «Інші стартери:- арт.40 Стартер (10z) - 20 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №18 «Прилади для вимірювання та контролю рівня рідини : -арт. Регулятор тиску повітря ST-50G - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №19 «Інші частини коробки передач: -арт.403700 Механізм управління КПП - 10 шт., - арт.403012-013 / ZL40.6.14 Диск фрикційний -200шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №20 «Інші вироби без різьби: - арт.Z520010080 Шайба регулювальна - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №21 «Насоси шестеренчасті: - арт.403600 Гідронасос КПП - 10 шт., - арт.CBG120/15A Гідронасос КПП ZL-40/50 - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП МАШИНЕРІ" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 48 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

22.09.2022, під час проведення ОСОБА_4 контролю із застосуванням системи управління ризиками за вищевказаними митними деклараціями UA403030/2022/019345, UA403030/2022/019346, UA403030/2022/019346 типу «ЕА» автоматизованою системою управління ризиками визначено форми митного контролю, що в силу обставин, які не залежали від волі ОСОБА_4 (вимоги чинного законодавства у сфері митної справи) передбачало обов`язкове пред`явлення товарів митному органу для проведення вказаної форми митного контролю.

Цього ж дня, о 13 год. 51 хв., ОСОБА_4 за допомогою функціональних можливостей АСМО «Інспектор» направлено ОСОБА_5 «повідомлення про необхідність пред`явлення товарів, додаткових документів та/або відомостей митному органу» та, в подальшому, митним деклараціям UA403030/2022/019345, UA403030/2022/019346, UA403030/2022/019346 типу «ЕА» надано статус «доставлена-скасована».

Надалі, 23.09.2022, у віповідності до вимог чинного законнодавства у сфері митної справи, ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці: електронну митну декларацію UA403030/2022/019462 типу «ДЕ» для оформлення в режимі імпорт цих же іноземних товарів, що ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією UA403030/2022/019345 типу «ЕА»; електронну митну декларацію UA403030/2022/019463 типу «ДЕ» для оформлення в режимі імпорт цих же іноземних товарів, що ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією UA403030/2022/019346 типу «ЕА»; електронну митну декларацію UA403030/2022/019464 типу «ДЕ» для оформлення в режимі імпорт цих же іноземних товарів, що ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією UA403030/2022/019347 типу «ЕА», які, цього ж дня, ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» прийнято до оформлення.

В подальшому, 23.09.2022, в період з 08 год. 50 хв. по 15 год. 42 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаними митними деклараціями та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 42 хв., завершив їх митне оформлення на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП" () та ТОВ "ТРАК ГРУП МАШИНЕРІ" () та випустив товари, що переміщувались транспортним засобом д.н. CA1647IM/ НОМЕР_6 у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, по завершененню митного оформлення, 23.09.2022,

ОСОБА_5 за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2022/019462, UA403030/2022/019463, UA403030/2022/019464, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 42000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 (2 транзакції: о 17 год. 47 хв. 22000 грн. та о 17 год. 48 хв. 20000 грн.).

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 28.10.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/023409 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Частини призначені для шламових насосів Warman: GY184E02 Масловідбійне кільце насоса WARMAN 12-10 GY-AH - 2 шт., GY062E62 Лабіринт насоса WARMAN 12-10 GY-AH -1шт., E4145WRT1A05 Колесо робоче - 1 шт., HGHP24131A08 Уліта - 1 шт., GY062DD81 Лабіринт насоса WARMAN 12-10 GY-AH - 1 шт.»; товар №2 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: G10124S01 Ущільнення корпусу уліти - 2 шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар №3 «Гайки з внутрішнім діаметром понад 12 мм: UP18284BMXG57 Гайка - 10 шт., являє собою металеву з`єднувальна деталь, яка виконує регулюючу функцію, для шламових насосів Warman. Зовнішній діаметр - 115 мм, внутрішній діаметр -60мм.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 14 год. 25 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 31.10.2022, в період з 09 год. 03 хв. по 10 год. 05 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 10 год. 06 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/023409 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 31.10.2022, о 10 год. 12 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/023409, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 5000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 31.10.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/023593 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Вироби з вулканізованої, не твердої не пористої гуми, ущільнювачі: HGHP28372S01 Кільце з`єднання -1шт., HGHP24124S01 Ущільнення уліти -2шт., UG28124S01 Ущільнення уліти -6шт., являє собою ущільнюючий матеріал для шламових насосів Warman.»; товар № 2 «Вироби з вулканізованої, не твердої, не пористої гуми, частини гумометалеві: SL35043MR55 Футерівка задня -1шт., SL35018MR55 Футерівка передня -1шт., являють собою деталі шламового насоса Warman виготовлені з високоміцної гуми зі сталевими елементами.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 16 год. 16 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 01.11.2022, в період з 08 год. 02 хв. по 08 год. 45 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 46 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронною митною декларацією UA403030/2022/023593 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 01.11.2022, о 16 год. 09 хв. ОСОБА_5 , за вчинення

ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/023593, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 04.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024079 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 14 год. 46 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Також, 04.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024080 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м -2шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.», яку, цього ж дня, о 14 год. 47 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 07.11.2022, в період з 08 год. 01 хв. по 08 год. 40 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаними митними деклараціями та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 40 хв., завершив митне оформлення вищевказаних вантажів на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за електронними митними деклараціями UA403030/2022/024079 та UA403030/2022/024080 типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 07.11.2022, о 09 год. 12 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2022/024079 та UA403030/2022/024080, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 12000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 11.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024808 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 09 год. 23 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Також, 11.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024810 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор SteinertLIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 09 год. 25 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Також, 11.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024811 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «1.Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 09 год. 25 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Також, 11.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/024814 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 09 год. 27 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 12.11.2022 о 11 год. 25 хв. та 14.11.2022 в період з 08 год. 02 хв. по 08 год. 30 хв. ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/024808 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 31 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

12.11.2022 о 11 год. 26 хв. та 14.11.2022 в період з 08 год. 02 хв. по 08 год. 32 хв. ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/024811 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 33 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

14.11.2022 в період з 08 год. 00 хв. по 08 год. 32 хв. ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/024810 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 32 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

14.11.2022 в період з 08 год. 00 хв. по 08 год. 33 хв. ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/024814 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 33 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 14.11.2022, о 09 год. 04 хв. ОСОБА_5 , за вчинення

ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2022/024808, UA403030/2022/024810, UA403030/2022/024811, UA403030/2022/024814, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 24000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 17.11.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/025440 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Машини для подрібнення або розмелювання: Щокова дробарка TRIO CT3648-1шт. В розібраному стані. У складі: рама-1шт., станина-1шт, система гідравлічних гайок-1шт., блок управління-1шт., маховик у зборі-1шт., шків у зборі-1шт., пластина тумблерна-1шт., поперечина посилена-1шт., штанга тягова-1шт., запчастини вузлів неспецифічні-1шт., давляча пластина та дробильні насадки щокові-1шт., кожух маховика захисний-1шт., кришка бункера-1шт., двигун-1шт. Відповідно до паспорта на виріб. Щокова дробарка є високопродуктивною дробаркою подрібнюючої дії, що руйнує матеріал вздовж його природних ліній розлому. Не для військового призначення та використання.»; товар №2 «Привідні паси, з вулканізованої гуми, призначені для шокової дробарки TRIO CT3648: CMDY7000700 Привідний ремінь SPC7100 -10шт., трапецієподібної форми, довжина 7100мм.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 16 год. 32 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

Надалі, 18.11.2022, ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/025459 типу «ДЕ» для оформлення в режимі імпорт цих же іноземних товарів, що ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією UA403030/2022/025440 типу «ЕА», а митній декларації UA403030/2022/025440 типу «ЕА» надано статус «доставлена-скасована».

В подальшому, 18.11.2022 в період з 08 год. 49 хв. по 09 год. 10 хв. ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/025459 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 09 год. 10 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 18.11.2022, о 09 год. 49 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/025459, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 12000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 06.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/027324 для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуванням: «Інші машини: - Льодозаливна машина ODP 1700 WM Mini - 1 шт. Являє собою самохідну льодозаливну машину марки WM Mini ,бувша у використанні. Не працює гідравлічна система, двигун потребує наладки. Тип двигуна - дизельний. Рік виробництва -2000р. Серійний номер 0162. Потужність - 17,5 кВт. Призначена для чистки, вирівнювання, нарощування та полірування льодового покриття. Постачається з демонтованими зарядними пристроями.Комплектація паспорта на виріб.» на адресу фізичної особи ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яку, цього ж дня, о 08 год. 35 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача « ОСОБА_12 » та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 06.12.2022 о 08 год. 35 хв. та 07.12.2022, в період з 08 год. 10 хв. по 08 год. 30 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за вищевказаною митною декларацією та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, 07.12.2022, о 08 год. 30 хв., завершив митне оформлення вищевказаного вантажу на адресу фізичної особи ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за електронною митною декларацією UA403030/2022/027324 та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 07.12.2022, о 08 год. 36 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/027324, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 5000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 09.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/027917 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 43 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 12.12.2022, в період з 08 год. 10 хв. по 08 год. 30 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/027917 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 48 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 09.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/027919 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 44 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 12.12.2022, в період з 08 год. 15 хв. по 08 год. 48 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/027919 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 08 год. 49 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 12.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/028015 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 36 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 13.12.2022, в період з 08 год. 00 хв. по 08 год. 25 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/028015 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 08 год. 25 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 12.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/028017 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 37 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 13.12.2022, в період з 08 год. 00 хв. по 08 год. 25 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/028017 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 08 год. 26 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 12.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/028018 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 38 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 13.12.2022, в період з 08 год. 01 хв. по 08 год. 28 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/028018 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 08 год. 29 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 12.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/028016 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для сепарації: Магнітний сепаратор Steinert LIMS 1220 мм Х 3,6 м - 2 шт. Сепаратори призначені для вилучення магнітних частинок із пульпи і вивантаження їх у вигляді магнітного концентрату. Продуктивність сепаратора близько 550 м3 пульпи в час. Служать для вилучення магнетиту чи феросиліція з циклу розбавленої суспензії у технологічному процесі важкосереднього збагачення корисних копалин. Використовуються в циклі виробництва на підприємствах гірничо-збагачувальної галузі. Не для військового призначення та використання.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 15 год. 36 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 13.12.2022 о 18 год. 26 хв. та 14.12.2022 в період з 08 год. 11 хв. по 08 год. 33 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/028016 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 08 год. 31 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

14.12.2022, о 08 год. 53 хв., ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2022/027917, UA403030/2022/027919, UA403030/2022/028015, UA403030/2022/028017, UA403030/2022/028018, UA403030/2022/028016, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 29999 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 22.12.2022 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2022/028792 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Інші двигуни постійного струму:- арт.8»26485.6030 Мотор омивача - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №2 «Частини,призначені для двигунів внутрішнього згорання:- арт.4987914-SPT Поршньова група - 1 шт., - арт.VG-SPT Поршньова група - 1 шт., - арт.9 Шатун - 6 шт., - арт.52-SPT Поршньова група - 1 шт., - арт.CK-01 ГБЦ (у зборі) - 4 шт., - арт.53 Кільця поршньова - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №3 «Інші частини гумометалеві: - арт.CK-JX Сайлентблок 85*77*190 - 10 шт., - арт.680590095 Опора передня (двигуна) - 10 шт., - арт.DZ Опора двигуна (передня з болтом) - 20 шт., - арт.54 Втулка переднього стабилізатору - 50 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №4 «Інші ущільнювачі: - арт.VG14040021 Прокладка клапанної кришки -120шт., - арт.29ZB3-04084 Сальник балансира - 100 шт., - арт.080V01510-0280 Сальник колінвалу (передній) - 2 шт., - арт.080V01510-0267 Сальник колінвалу - 2 шт., - арт.080V01510-0281 Сальник колінвалу (задній) - 2 шт. Являють собою гумові вироби,які призначені для герметизації та ущільнення частин автомобілей. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №5 «Привідні паси: - арт.61-10PK1068 Ремінь вентиляторний - 30 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №6 «Інші силові установки: - арт.18 Циліндр блокування дифференціалу - 24 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №7 «Інші одноступінчасті турбокомпресори:- арт.VG Турбина - 1 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №8 «Інші ролики:- арт.VG Ролик натяжний (великий) - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №9 «Радіатори: - арт.VG Радиатор масляний (теплообмінник) - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №10 «Інші генератори:- арт.48 Генератор - 5 шт., - арт.11 Генератор - 30 шт., - арт.VG Генератор 55A - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №11 «Циліндри тормозні:- арт.WG Колодка гальмівна (передня) - 4 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №12 «Інші насоси паливні:- арт.VG Насос ручної підкачки палива - 11 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №13 «Інші системи підвіски: - арт.CK Тяга V-образна - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №14 «Інші системи підвіски: - арт.2921FC-010-A Амортизатор передньої підвіски - 6 шт., - арт.5001150-C0302 Амортизатор задньої підвіски кабіни - 6 шт., - арт.WG Амортизатор задній, кабіни - 12 шт., - арт.CK14 Амортизатор передньої підвіски - 24 шт., - арт.WG Амортизатор передній, кабіни - 30 шт., - арт.WG Амортизатор капота - 8 шт., - арт.WG Амортизатор кабіни (з пружиною) - 24 шт., - арт.04 Амортизатор передньої підвіски - 18 шт., - арт.2905010-369 Амортизатор передньої підвіски - 12 шт., - арт.WG Амортизатор (передній) - 18 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №15 «Інші частини для механізму зчеплення: - арт.WG Диск зчеплення 430 - 3 шт., - арт.DZ Диск зчеплення 430 - 3 шт.,- арт.WG ПГУ Зчеплення - 6 шт., - арт.WG ПГУ Зчеплення 102 - 8 шт., - арт.WG Диск зчеплення 420 - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №16 «Інші частини рульових механізмів:- арт.AZ Ричаг (поворотного кулака 27мм.) -12шт., - арт.8»44205.0055-XLB Ремкомплект шкворня - 10 шт., - арт.3303N-059/60 Накінечник тяги поперечної (рульовий лівий+правий) - 24 шт., - арт.WG-XLB Ремкомплект шкворня - 3 шт., - арт.HD4-XLB Ремкомплект шкворня - 3 шт. Представляє собою виконуючий вузол автомобіля, рульової дії. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №17 «Інші частини для транспортних засобів:- арт.0 Крестовина кардана 57mm 57*144 - 40 шт., - арт.2201ZB6-030 Крестовина кардана - 30 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №18 «Інші вироби з чорних металів:- арт.VG Пластина приводу ТНВД - 600 шт., - арт.29N-01287 Втулка передньої ресори - 216 шт., - арт.29N-01252 Палець передньої ресори D=30, L=147 - 200 шт., - арт.29ZB8A-04082 Втулка балансира - 16 шт., - арт.WG880410038 Палець опорний (гальмівних колодок) - 80 шт., - арт.9»4550»0083 Палець опорний (гальмівних колодок) - 260 шт., - арт.23-113A+ Палець опорний (гальмівних колодок) - 600 шт., - арт.3406101ZY2D Палець опорний (гальмівних колодок) - 100 шт., - арт.9»4550»0083 Палець передньої ресори D=30, L=154 - 200 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №19 «Інші елементи передач з чавуну або сталі:- арт.65-XLB Ремкомплект дифференціалу - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №20 «Інші підшипники ковзання для валів : - арт.VG/16 Вкладиші шатунні - 2 шт., - арт.VG/22 Вкладиші шатунні - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №21 «Інші вентилятори осьові:- арт.46 Вентилятор - 3 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №22 «Інші прокладки з листового металу: - арт.9 Прокладка Циліндра - 60 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №23 «Інші термостати: - арт.614060135 Термостат у зборі (80?) - 5 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №24 «Інше обладнання:- арт.8»46433.6009 Замок зажигання - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №25 «Інші частини електроприладдя: - арт.48/259/352-XLB Ремкомплект генератору - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №26 «Інші підшипники кулькові: - арт.0-75 Підшипник підвісний - 7 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №27 «Підшипники роликові конічні:- арт.67 Підшипник - 8 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №28 «Інші клапани: - арт. F99660 Датчик КПП - 10 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.»; товар №29 «Інші муфти:- арт.VG Муфта - 2 шт. Запасні частини до вантажних автомобілей марок Foton, FAW, HOWO. Країна виробництва: Китай.» на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП МАШИНЕРІ" (), яку, цього ж дня, о 10 год. 24 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 22.12.2022 в період з 15 год. 05 хв. по 15 год. 35 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2022/028792 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 35 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "ТРАК ГРУП МАШИНЕРІ" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 22.12.2022, о 15 год. 54 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2022/028792, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 15000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 04.01.2023 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2023/000134 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Одноразовий бритвенний станок (з двома лезами) синього кольору з фіксованою головкою - 300000 шт., Одноразовий бритвенний станок (з двома лезами) синього кольору з фіксованою головкою, полосою, гумовою накладкою - 567000 шт., Одноразовий бритвенний станок (з двома лезами) рожевого кольору з фіксованою головкою, полосою, гумовою ручкою - 567000 шт., Одноразовий бритвенний станок (з трьома лезами) синього кольору з фіксованою головкою, полосою, гумовою накладкою - 17000 шт., являють собою одноразові бритви з двома (трьома) лезами для безпечного гоління. Ріжуча частина леза виготовлена з нержавіючої сталі.»; товар №2 «Бритвенний станок (з трьома лезами) поворотною головкою, система для чоловіків Prime 3 - 7200 шт., Бритвенний станок (з трьома лезами) поворотною головкою, система для жінок Prime 3 - 7200 шт., являють собою бритви зі з`ємними лезами для безпечного гоління. Ріжуча частина леза виготовлена з нержавіючої сталі.»; товар №3 «Леза для безпечних бритв: Lezo double edeg blades - 470000 шт. Являють собою змінні картриджи з п`ятьма лезами, для безпечних бритв. Ріжуча частина леза виготовлена з нержавіючої сталі.» на адресу ТОВ "Форвард А" (), яку, цього ж дня, о 13 год. 19 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 06.01.2023 в період з 15 год. 07 хв. по 15 год. 25 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2023/000134 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 26 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Форвард А" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 06.01.2023, о 15 год. 46 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2023/000134, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 17.01.2023 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2023/000992 для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Машини для формування виробів з картону: -FSDD-L+U Обладнання для виробництва картонних кутників -1шт. Напругою 380В, частотою 50Гц. Використовується для формування паперових захисних прокладок, кутників L та U образної форми. Всі складові обладнання стикуються одна з одною та керуються за допомогою контрольної панелі оператора. Поставляється в частково розібраному стані. Комплектація згідно специфікації (з комплектом для збирання та налаштування). Не для військового призначення.» на адресу ПП ВКФ "БИНОН" (), яку, цього ж дня, о 11 год. 19 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 17.01.2023 в період з 11 год. 19 хв. по 15 год. 43 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2023/000992 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 45 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ПП ВКФ "БИНОН" () за вищевказаною митною декларацією та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Також, 17.01.2023 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2023/000993 для оформлення в режимі імпорт товару за найменуванням: «Інші машини різальні для виробництва товарів з паперової маси: -FSDD V Paper V board cutter system (Automatic Paper Corner Board Double Recutter) /FSDD V Система порізки картону - 1 шт. Являє собою гідравлічний різак. Буде використовуватися, як частина обладнання для виготовлення паперових кутників. Поставляється в частково розібраному стані. Комплектація згідно специфікації. Не для військового призначення.» на адресу ПП ВКФ "БИНОН" (), яку, цього ж дня, о 11 год. 19 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 17.01.2023 в період з 11 год. 20 хв. по 15 год. 44 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2023/000993 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, обмежившись формами контролю, згенерованими АСУР АСМО «Інспектор» у автоматичному режимі, цього ж дня, о 15 год. 46 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ПП ВКФ "БИНОН" () за вищевказаною митною декларацією та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 17.01.2023, о 15 год. 52 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митними деклараціями UA403030/2023/000992 та UA403030/2023/000993, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 6000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 18.01.2023 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2023/001208 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Частини призначені для шламових насосів Warman: F6083A05 Бронедиск передній - 1 шт., E4083WRT1A05 Бронедиск передній -1шт., G10041HS1A05 Бронедиск задній - 1 шт.»; товар №2 «Інші шайби без різьби з чорних металів, для шламових насосів Warman: G108G02 Кільце поршневе - 6 шт., являють собою маслоз`ємні кільця, запобігають витіканню змазки з підшипникового вузла. Матеріал оцинкована сталь 250.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 14 год. 50 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 19.01.2023, в період з 08 год. 13 хв. по 08 год. 35 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2023/001208 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 36 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 19.01.2023, о 10 год. 15 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2023/001208, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 2500 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

Окрім цього, 17.01.2023 ОСОБА_5 подано до відділу митного оформлення №2 митного поста «Тернопіль» Тернопільської митниці електронну митну декларацію UA403030/2023/001096 типу «ЕА» для оформлення в режимі імпорт товарів за найменуваннями: товар №1 «Частини призначені для шламових насосів Warman: HY024D21 Кришка торцева - 2 шт. Матеріал - сталь.»; товар №2 «Болти з шестигранною головкою з чорних металів, для шламових насосів Warman: G001ME62 Болт регулювальний - 1 шт., G012ME62 Болт і гайка - 4 шт., шестигранна металева з`єднувальна деталь.» на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" (), яку, цього ж дня, о 16 год. 46 хв., прийнято до оформлення ОСОБА_4 під своїм логіном користувача «U888731» та паролем у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор».

В подальшому, 23.01.2023, в період з 08 год. 07 хв. по 08 год. 46 хв., ОСОБА_4 безперешкодно провів митні формальності за митною декларацією UA403030/2023/001096 та нестворюючи штучних перешкод шляхом застосування додаткових форм митного контролю, цього ж дня, о 08 год. 47 хв., завершив митне оформлення вантажу на адресу ТОВ "Віер Мінералз Україна" () за вищевказаною митною декларацією типу «ЕА» без пред`явлення їх митному органу та випустив товари у заявлений митний режим імпорту.

Цього ж дня, 23.01.2023, о 12 год. 46 хв. ОСОБА_5 , за вчинення ОСОБА_4 вищевказаних дій шляхом використання службового становища під час здійснення митних формальностей за митною декларацією UA403030/2023/001096, діючи умисно та повторно, надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень із зареєстрованої у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 банківської картки з номером НОМЕР_1 , шляхом їх переказу на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 (банківська картка «Монобанк» НОМЕР_4 ), відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Тим самим, ОСОБА_5 вчинив надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того хто надав будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 369 КК України.

15.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Слідчий вважає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Також 20.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

Слідчий вважає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Слідчий також зазначив, що двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з дня повідомлення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 369 КК України, закінчується 15.01.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Слідчий зазначив, що у даному кримінальному провадженні, зокрема необхідно:

- отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз, об`єктом дослідження яких є мобільні термінали та комп`ютерна техніка, вилучена за результатами проведення досудового розслідування;

- провести із залученням спеціаліста огляд документів, вилучених з Тернопільської митниці;

- допитати представників суб`єктів ЗЕД, на адресу яких здійснювалися митне оформлення товарів за митними деклараціями, за які ОСОБА_4 отримував неправомірну вигоду;

- звернутися з клопотанням до слідчого судді Тернопільського апеляційного суду в порядку ст. 257 КПК України з метою отримання ухвали про використання інформації, отриманої за результатами проведення НСРД у цьому кримінальному провадженні;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки у разі їх проведення буде отримано відомості, які можуть використовуватися як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, зокрема лише після встановлення всіх обставин злочину, можливо надати оцінку доказам.

Обставинами, які перешкоджали завершити такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є виняткова складність провадження, велика кількість епізодів кримінальних правопорушень, що розслідуються, необхідність проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривале одержання у встановленому КПК України порядку документів із державних установ, подальше призначення судових експертиз та поетапність їх призначення.

За таких підстав з метою забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити. Зазначив, що дійсно указане кримінальне провадження виділене з іншого кримінального провадження, яке скероване до суду з обвинувальним актом та обвинуваченими у якому є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Разом з тим зауважив, що в межах цього кримінального провадження проводились додаткові слідчі дії та отримані додаткові докази, унаслідок чого виникла необхідність у здійсненні ряду інших слідчих (розшукових) дій. Вважає, що додатковий строк ще у 2 місяці є мінімальним строком, необхідним для здійснення повного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання з підстав, викладених у письмових запереченнях. Зазначив, що дане кримінальне провадження не є особливо складним, а тому відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців. Зауважив, що значна частина доказів здобута ще в межах попереднього кримінального провадження відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а тому сторона обвинувачення не була позбавлена можливості завершити досудове розслідування у цьому криміналньому провадженні у визначений двомісячний строк.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_7 заперечувала проти задоволення клопотання з аналогічних підстав, що були висловлені адвокатом ОСОБА_6 .

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 31.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

Слідча суддя встановила, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні 15.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Також 20.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 369 КК України.

Обґрунтованість даної підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: повідомленням УСБУ в Тернопільській області про виявлення кримінального правопорушення № 69/5/1/4-2600 від 29.07.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів і здійснення їх виїмки та описом речей і документів, які були вилучені відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі № 607/21775/24 від 16.10.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів і здійснення їх виїмки та описом речей і документів, які були вилучені відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі № 607/18326/24 від 27.08.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів і здійснення їх виїмки та описом речей і документів, які були вилучені відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі № 607/23349/24 від 07.11.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів і здійснення їх виїмки від 15.02.2024; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 02.02.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів і здійснення їх виїмки від 22.02.2024; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 22.02.2024; протоколами огляду від 27.06.2024, 01.07.2024, 26.02.2024.

При цьому строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 31.07.2024 закінчується 15.01.2025.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

- отримати висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз, об`єктом дослідження яких є мобільні термінали та комп`ютерна техніка, вилучена за результатами проведення досудового розслідування;

- провести із залученням спеціаліста огляд документів, вилучених з Тернопільської митниці;

- допитати представників суб`єктів ЗЕД, на адресу яких здійснювалися митне оформлення товарів за митними деклараціями, за які ОСОБА_4 отримував неправомірну вигоду;

- звернутися з клопотанням до слідчого судді Тернопільського апеляційного суду в порядку ст. 257 КПК України з метою отримання ухвали про використання інформації, отриманої за результатами проведення НСРД у цьому кримінальному провадженні;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

При цьому слідча суддя враховує той факт, що судові комп`ютерно-технічні експертизи призначені постановами слідчого лише 07.01.2025 з тих підстав, що мобільні телефони, які є предметом дослідження у вказаних експертизах, були визнані речовими доказами у межах іншого кримінального провадження та були отримані органом досудового розслідування шляхом здійснення тимчасового доступу до матеріалів указаного кримінального провадження. Відтак слідча суддя вважає, що зазначені обставини об`єктивно перешкоджали органу досудового розслідування завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в строк до 15.01.2025.

З урахуванням викладеного слідча суддя доходить висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 31.07.2024 до чотирьох місяців, тобто до 15.03.2025. Вказаний строк слідча суддя вважає розумним, об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій та достатнім для забезпечення дотримання прав підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 369 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 369 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 15.03.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1