Справа №463/1737/25
Провадження №1-кс/463/1852/25
УХВАЛА

про обрання запобіжного заходу

24 лютого 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою у порядку ч.6 ст.193 КПК України відносно підозрюваної ОСОБА_7 ,

встановила :

в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000248, відомості про яке 17 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190, ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 361 КК України.

Cтарша слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_7 .

Подане клопотання мотивує тим, що у слідчому відділі Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000248, відомості про яке 17 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190, ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_8 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_8 , використовуючи у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_1 з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 » та з нікнеймами « ОСОБА_10 », а також Telegram ID: НОМЕР_52 з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нікнеймом « ОСОБА_11 », розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою заволодіння грошовими коштами громадян, не пізніше лютого 2024 року вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема:

ОСОБА_12 на прізвисько « ОСОБА_13 », який використовував у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_2 з юзернеймами « ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 » та з нікнеймами « ОСОБА_17 , ОСОБА_18 », ОСОБА_19 на прізвисько « ОСОБА_20 », який використовував у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_3 з юзернеймами « ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 » з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з нікнеймами «ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_24 » та Telegram ID: НОМЕР_4 з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з нікнеймами « ОСОБА_25 , ОСОБА_70», ОСОБА_26 на прізвисько « ОСОБА_27 », який використовував у месенджері «Телеграм» ID: НОМЕР_5 з юзернеймом « ОСОБА_28 » та з нікмеймом « ОСОБА_29 » та ID: НОМЕР_6 з юзернеймом « ОСОБА_30 » та з нікмеймами « ОСОБА_31 », ОСОБА_7 на прізвисько « ОСОБА_32 », яка використовувала у месенджері «Телеграм» ID: НОМЕР_7 з юзернеймами « ОСОБА_33 , ОСОБА_34 » та з нікнеймами «ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_72», які виконували роль виконавців злочинів та ОСОБА_35 на прізвисько « ОСОБА_36 », який використовував у месенджері «Телеграм» ID: НОМЕР_8 з юзернеймами « ОСОБА_37 , ОСОБА_38 » та з нікнеймами « ОСОБА_39 » та Telegram ID: НОМЕР_9 з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з нікнеймом « ОСОБА_40 », який виконував роль пособника злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян на підконтрольні їм рахунки.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_8 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, добровільно підпорядкувавшись вказівкам ОСОБА_8 , як керівнику злочинної організації щодо виконання складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стійкості та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян на підконтрольні їм рахунки, ОСОБА_8 створив чат у месенджері «Телеграм» назвавши його «ІНФОРМАЦІЯ_61» до якого включив ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , а також інших невстановлених осіб.

Так, з відома ОСОБА_8 та інших учаників злочинної організації, невтановлена досудовим розслідуванням особа, створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі, повіривши у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_22, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІНФОРМАЦІЯ_24, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІНФОРМАЦІЯ_18.

При створенні вказаних веб-сайтів, вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані надходили особам на прізвисько « ОСОБА_41 », « ОСОБА_42 » та « ОСОБА_43 ».

При цьому, невстановлені особи, з відома особи на прізвисько « ОСОБА_41 », « ОСОБА_42 » та « ОСОБА_43 » з метою заволодіння коштами громадян та отримання доступу до їх банківських рахунків, здійснювали телефонні дзвінки на мобільні пристрої громадян, які, будучи введені в оману, надавали свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку.

З метою сприяння вказаним невстановленими особам в отриманні доступу до банківських рахунків потерпілих, ОСОБА_8 , надавав поради невстановленим досудовим розслідуванням особам на прізвиська « ОСОБА_41 », який використовує Telegram ID: НОМЕР_10 , з юзернеймами « ОСОБА_44 та ОСОБА_45 » та нікнеймами «ха та ОСОБА_46 », « ОСОБА_47 », який використовує Telegram ID: НОМЕР_11 , з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та нікнеймом « ОСОБА_42 », « ОСОБА_43 », який використовує Telegram ID: НОМЕР_12 , з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з вибору соціальних мереж в мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші, з метою переконати потерпілих ввести на них інформацію для доступу до їх он-лайн банкінгу, а інші учасники злочинної організації за вказівками ОСОБА_8 поповнювали рахунки номерів сім-карток, які надавали вищевказані невстановлені особи та які використовувались для розмов з потерпілими з метою отримання від них необхідних даних для підтвердження входу на справжні сайти банківських установ.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, особи на прізвиська « ОСОБА_41 », « ОСОБА_47 » та « ОСОБА_43 » або залучені ними інші особи, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснювали вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян та перераховували грошові кошти на підконтрольні банківські рахунки, які надавали у телеграм групах «ІНФОРМАЦІЯ_59» та «ІНФОРМАЦІЯ_52» ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння та отримання можливості розпоряджання грошовими коштами на них.

В подальшому, отримавши грошові кошти на підконтрольні рахунки, ОСОБА_8 в чаті месенджера «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_60 » та «ІНФОРМАЦІЯ_61» надавав вказівку ОСОБА_49 , ОСОБА_12 та ОСОБА_26 створювати оголошення щодо купівлі криптовалюти шляхом p2p-транзакцій у спеціальнізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_62 » з метою легалізації грошових коштів.

Усвідомлюючи протиправність та наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, ОСОБА_51 , ОСОБА_12 та ОСОБА_26 створювали оголошення у спеціальнізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_62 » та надавали реквізити банківських карток та суми транзакцій в чаті групи «Партия Арманшталагвидзе» та «ІНФОРМАЦІЯ_61», на які перерахувались грошові кошти громадян, отримані злочинним шляхом.

В свою чергу, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 та ОСОБА_7 , власники банківських карток перераховували грошові кошти на банківські реквізити, які надавали ОСОБА_51 , ОСОБА_12 та ОСОБА_26 .

В подальшому, ОСОБА_51 , ОСОБА_12 та ОСОБА_26 , за вказівкою ОСОБА_8 , надавали чеки із QR-кодами, на яких були легалізовані кошти, які активувалися у спеціалізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_62 ».

Будучи розпорядником грошових коштів здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_8 здійснював їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

Таким чином, вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_7 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше лютого 2024 року, брала участь в злочинній організації та виконувала відведену їй роль виконавця злочинів, що є внутрішнім і зовнішнім стійким ієрархічним об`єднанням, до складу якої увійшли: організатор - ОСОБА_8 , а також ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , та ОСОБА_51 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, виконуючи відведену їй роль виконавця злочинів, достовірно знаючи, що невідомі особи, які є учасниками групи у месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_63 » у невстановлений час, але не пізніше липня 2024 року здійснили розсилання поп-ап реклами в соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурс, який схожий на веб-сайт благодійного фонду ОСОБА_53 та створений ними, яке містило в собі посилання на автовстановлення шкідливого програмного забезпечення, що давало змогу отримати контроль над мобільним пристроєм потерпілого та доступ до його банківських рахунків через встановлений додаток відповідного банку, в иконуючи роль виконавця злочинів, у невстановлений час, але не пізніше 23 год. 12 хв. 25.07.2024, отримала вказівку від ОСОБА_8 , який виконував роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, надавати реквізити підкронтрольних їм банківських карток невстановленій особі на прізвисько « ОСОБА_47 » в чаті групи месенджера телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_63 » з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Так, ОСОБА_54 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3, 25.07.2024, приблизно о 22 год. 30 хв., переглядаючи стрічку новин в соціальній мережі «Facebook» побачив рекламу із пропозицією отримання різного роду виплати та грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурс благодійного фонду ОСОБА_53 , будучи введеним в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, здійснив перехід на веб-сайт благодійного фонду ОСОБА_53 , на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді імені та номеру мобільного телефону.

Після того, ОСОБА_54 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від благодійного фонду ОСОБА_53 , виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію, а саме ім`я ( ОСОБА_55 ) та особистий мобільний телефон ( НОМЕР_13 ) та натиснув кнопку для підтвердження своїх даних, в наслідок чого на його телефон встановилось вказане шкідливе програмне забезпечення

В подальшому, невідома особа, отримавши дану інформацію, зателефонувала до ОСОБА_56 , представившись менеджером благодійного фонду ОСОБА_53 , запитала у нього його анкетні дані та запевнила, що йому буде нараховано допомогу у розмірі 11 200 гривень, однак після цього дисплей телефону погас і на фоні темного екрану був зображений надпис білими друкованими літерами - «Чекайте зарахування 11 200 грн. протягом 15 - 20 хвилин».

В свою чергу, вказана невстановлена особа, за допомогою шкідливого програмного забезпечення здійснила вхід в додаток «Приват24» та отримала доступ до банківського рахунку потерпілого.

Після того, ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_8 надали вищевказаній невідомій особі номери банківських карток, серед яких були: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 .

В подальшому, невстановлена особа в період часу з 22 год 30 хв. по 22 год. 58 хв. год 25.07.2024 року, точний час не встановлено, здійснила вхід в додаток «Приват24» та отримала доступ до банківських рахунків, які належать ОСОБА_57 та здійснила переказ коштів з доларової банківської картки АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_31 :

1) 25.07.2024 о 22 год. 58 хв. в сумі 600,55 доларів США, на банківську картку № НОМЕР_32

2) 25.07.2024 о 23 год. 06 хв., в сумі 600,55 доларів США, на банківську картку № НОМЕР_32

3) 25.07.2024 о 23 год. 11 хв., в сумі 600,55 доларів США, на банківську картку № НОМЕР_32

4) 25.07.2024 о 23 год. 13 хв., в сумі 600,55 доларів США на банківську картку № НОМЕР_32 ,

5) 25.07.2024 о 23 год. 13 хв., в сумі 600,55 доларів США на банківську картку № НОМЕР_14

6) 25.07.2024 о 23 год. 14 хв., в сумі 600,55 доларів США на банківську картку № НОМЕР_14

7) 25.07.2024 о 23 год. 15 хв., в сумі 600,55 доларів США на банківську картку № НОМЕР_14

8) 25.07.2024 о 23 год. 16 хв., в сумі 600,55 доларів США на банківську картку № НОМЕР_14

9) 25.07.2024 о 23 год. 17 хв., в сумі 600,55 доларів США на банківську картку № НОМЕР_14 ,

10) 25.07.2024 о 23 год. 17 хв., в сумі 600,55 доларів США на банківську картку №

НОМЕР_33 ) 25.07.2024 о 23 год. 18 хв., в сумі 600,55 доларів США на банківську картку №

НОМЕР_34 ) 25.07.2024 о 23 год. 19 хв., в сумі 600,55 доларів США на банківську картку №

НОМЕР_35 ) 25.07.2024 о 23 год. 20 хв., в сумі 600,55 доларів США на банківську картку № НОМЕР_36 ,

14) 26.07.2024 о 00 год. 04 хв., в сумі 600,55 доларів США на банківську картку № НОМЕР_22 ,

15) 25.07.2024 о 23 год. 23 хв., в сумі 708,54 доларів США на банківську картку № НОМЕР_37 , яка належить ОСОБА_57

16) 25.07.2024 о 23 год. 23 хв., в сумі 708,54 доларів США на банківську картку № НОМЕР_37 , яка належить ОСОБА_58 .

Також, невстановлена особа здійснила переказ коштів з кредитної банківської картки потерпілого АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_38 :

1) 25.07.2024 о 22 год. 47 год. в сумі 25 361 гривень на банківську картку № НОМЕР_39 .

2) 25.07.2024 о 22 год. 49 год. в сумі 21 738 гривень на банківську картку № НОМЕР_39 .

Окрім цього невстановлена особа здійснила переказ коштів з банківської картки АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_37 :

1). 25.07.2024 о 22 год. 48 хв., в сумі 24 622 гривень на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок

2) 25.07.2024 о 22 год. 50 хв., в сумі 24 622 гривень на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок

3) 25.07.2024 о 22 год. 51 хв., в сумі 24 622 гривень на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок

4) 25.07.2024 о 22 год. 54 хв., в сумі 24 622 гривень на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок

5) 25.07.2024 о 22 год. 55 хв., в сумі 13 587 гривень на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок

6) 26.07.2024 о 00 год. 01 хв., в сумі 24 622 гривень на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок

7) 26.07.2024 о 00 год. 02 хв., в сумі 24 622 гривень на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок

8) 26.07.2024 о 00 год. 03 хв. в сумі 8 944 гривень на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок.

В свою чергу, ОСОБА_8 у невстановлений час, але не пізніше 23 год. 12 хв. 25.07.2024, у групі месенджеру «Telegam» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_60 » надав вказівку ОСОБА_49 , який виконував роль пособника, здійснювати зняття та вивід грошових коштів, отриманих злочинним шляхом через здійснення p2p-транзакцій у спеціалізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_62 ».

В подальшому, ОСОБА_51 , в чаті групи месенджеру «Telegam» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_60 » надавав реквізити банківських карток покупців та суму транзакції, а ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 перерахували на вказані реквізити здобуті злочинним шляхом грошові кошти з підконтрольних їм банківських карток.

Після того, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_51 надавав чеки із QR-кодами, з посиланням на гаманці з криптовалютою, придбаною за кошти потерпілого та які активувалися у спеціалізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_62 ».

Своїми протиправними діями ОСОБА_7 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_51 , заподіяли потерпілому ОСОБА_58 матеріальної шкоди на суму 217 362,5 грн і 8 407,7 доларів США (приблизна загальна сума станом на 25.07.2024 року становить 346 397,24 грн). Загальна сума завданих збитків становить 563 759,74 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в участі у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що невідомі особи, які є учасниками групи у месенджері телеграм «ІНФОРМАЦІЯ_59» у невстановлений час, але не пізніше серпня 2024 року здійснили розсилання поп-ап реклами в соціальній мережі «Facebook» із пропозицією отримання грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурс, який схожий на веб-сайт банку «Приватбанк» та створений ними, яке містило в собі посилання на автовстановлення шкідливого програмного забезпечення, що давало змогу отримати контроль над мобільним пристроєм потерпілого та доступ до його банківських рахунків через встановлений додаток відповідного банку, виконуючи роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, у невстановлений час, але не пізніше 17 год. 09 хв. 20.08.2024, надав вказівку ОСОБА_12 , який виконував роль виконавця, надавати реквізити підкронтрольних йому банківських карток невстановленій особі на прізвисько « ОСОБА_41 » в чаті групи месенджера телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_64 » з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

При цьому, ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, виконуючи відвелену їй роль виконавця злочинів у невстановлений час, але не пізніше 21 год. 21 хв. 19.08.2024, за попереною змовою з невстановленими особами, отримала вказівку від ОСОБА_8 поповнювати мобільні номери телефонів, а саме: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , для вчинення шахрайських дій, які в групі у месенджері телеграм «ІНФОРМАЦІЯ_59» надавала невстановлена особа на прізвисько « ОСОБА_60 ».

Після того, 17 год. 09 хв. 20.08.2024, ОСОБА_12 , на виконання вказівки ОСОБА_8 надав невстановленій особі на прізвисько « ОСОБА_41 », номери банківських карток, серед яких були: № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 .

Так, ОСОБА_61 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, 20.08.2024, приблизно о 21 год. 00 хв., переглядаючи стрічку новин в соціальній мережі «Facebook» побачила рекламу із пропозицією отримання різного роду виплати та грошової допомоги від «єПідтримка» з посиланнями на веб-ресурс, будучи введеною в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, здійснила перехід на даний веб-сайт, на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді номеру мобільного телефону, прізвище та ім`я.

Після того, ОСОБА_61 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від банку «Приватбанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію, а саме особистий номер телефону, прізвище, ім`я та натиснула кнопку «подати заявку», в наслідок чого на його телефон встановилось вказане шкідливе програмне забезпечення.

В подальшому, невідома особа, отримавши дану інформацію, зателефонувала до ОСОБА_61 з мобільного номеру телефона НОМЕР_45 , представившись працівником банку «Приватбанк» та запевнила, що їй буде нараховано грошову допомогу, але для цього попередньо потрібно зняти захист у налаштуваннях мобільного телефону, а після цього відкрити у своєму онлайн-банкінгу банківську карту типу «єПідримка», виконуючи умови, які їй були запропоновані, виконала дані дії, після чого дисплей мобільного телефону ОСОБА_61 почав мигати та темніти, на що невстановлена особа запевнила що це відбувається процес зарахування грошових коштів, та що даний процес може тривати протягом двох годин, а після чого на банківську карту типу «єПідримка» будуть зараховані кошти.

В свою чергу, вказана невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в період часу з 01 год. 58 хв. по 02 год 01 хв. 21.08.2024 року за допомогою шкідливого програмного забезпечення здійснила вхід в додаток «Приват24» та отримала доступ до банківських рахунків, які належать ОСОБА_61 та здійснила переказ коштів з банківської картки АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_46 :

1) 21.08.2024 року о 01 год. 58 хв. кошти в сумі 24 677,78 гривень, на банківську картку №

НОМЕР_47 ) 21.08.2024 року о 02 год. 00 хв. кошти в сумі 23 784,33 гривень, на банківську картку №

НОМЕР_48 ) 21.08.2024 року о 02 год. 01 хв. кошти в сумі 24 231,56 гривень, на банківську картку № НОМЕР_43

В свою чергу, ОСОБА_8 , у невстановлений час, але не пізніше 01 год. 59 хв. 21.08.2024, у групі месенджеру «Telegam» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_60 » надав вказівку ОСОБА_49 , який виконував роль пособника, здійснювати зняття та вивід грошових коштів, отриманих злочинним шляхом через здійснення p2p-транзакцій у спеціалізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_62 ».

В подальшому, ОСОБА_51 , в чаті групи месенджеру «Telegam» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_60 » надавав реквізити банківських карток покупців та суму транзакції, а невстановлена особа за вказівкою ОСОБА_8 , перерахувала на вказані реквізити здобуті злочинним шляхом грошові кошти з підконтрольних їм банківських карток.

Після того, за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_51 надавав чеки із QR-кодами, з посиланням на гаманці з криптовалютою, придбаною за кошти потерпілого та які активувалися у спеціалізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_62 ».

Своїми протиправними діями ОСОБА_7 , у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 та ОСОБА_51 , заподіяли потерпілій ОСОБА_61 матеріальної шкоди на суму 72 694 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в участі у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190 КК України

Окрім цього, ОСОБА_7 у складі злочинної організації, виконуючи відвелену їй роль виконавця злочинів, у невстановлений час, але не пізніше 21 год. 21 хв. 19.08.2024, з метою надання можливості невстановленим особам здійснти несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ для подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих, отримала вказівку від ОСОБА_8 , поповнювати мобільні номери телефонів НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , для вчинення шахрайських дій, які в групі у месенджері телеграм «ІНФОРМАЦІЯ_59» надавала невстановлена особа на прізвисько « ОСОБА_60 ».

Так, ОСОБА_61 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, 20.08.2024, приблизно о 21 год. 00 хв., переглядаючи стрічку новин в соціальній мережі «Facebook» побачила рекламу із пропозицією отримання різного роду виплати та грошової допомоги від «єПідтримка» з посиланнями на веб-ресурс, будучи введеною в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, здійснила перехід на даний веб-сайт, на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді номеру мобільного телефону, прізвище та ім`я.

Після того, ОСОБА_61 , не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від банку «Приватбанк», виконуючи умови, які їй було запропоновано, ввела на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію, а саме особистий номер телефону, прізвище, ім`я та натиснула кнопку «подати заявку», в наслідок чого на його телефон встановилось вказане шкідливе програмне забезпечення.

В подальшому, невідома особа, отримавши дану інформацію, зателефонувала до ОСОБА_61 з мобільного номеру телефона НОМЕР_45 , представившись працівником банку «Приватбанк» та запевнила, що їй буде нараховано грошову допомогу, але для цього попередньо потрібно зняти захист у налаштуваннях мобільного телефону, а після цього відкрити у своєму онлайн-банкінгу банківську карту типу «єПідримка», виконуючи умови, які їй були запропоновані, виконала дані дії, після чого дисплей мобільного телефону ОСОБА_61 почав мигати та темніти, на що невстановлена особа запевнила, що відбувається процес зарахування грошових коштів, та що даний процес може тривати протягом двох годин, а після чого на банківську карту типу «єПідримка» будуть зараховані кошти.

В свою чергу, вказана невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, в період часу з 01 год. 58 хв. по 02 год 01 хв. 21.08.2024 року за допомогою шкідливого програмного забезпечення здійснила вхід в додаток «Приват24» та отримала доступ до банківських рахунків, які належать ОСОБА_62 .

Відтак, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , надали засоби, а саме: грошові кошти на рахунки номерів телефонів, чим сприяли невстановленим особам у вчиненні несанкціонованого втручання у роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в участі у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем за попередньою змовою групо осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що невідомі особи, які є учасниками групи у месенджері телеграм «ІНФОРМАЦІЯ_59» у невстановлений час, але не пізніше 01 серпня 2024 року здійснили розсилання поп-ап реклами у додатку «Facebook» із пропозицією отримання грошової допомоги з посиланнями на веб-ресурс, створений ними, яке містило в собі посилання на автовстановлення шкідливого програмного забезпечення, що давало змогу отримати контроль над мобільним пристроєм потерпілого та доступ до його банківських рахунків через встановлений додаток відповідного банку, виконуючи відведену їй роль виконавця злочинів, у невстановлений час, але не пізніше 19 год. 45 хв. 20.08.2024 отримала вказівку ОСОБА_8 , який виконував роль організатора злочинів та керівника злочинної організації, надавати реквізити підконтрольних йому банківських карток невстановленій особі на прізвисько « ОСОБА_63 » в чаті групи месенджера телеграм «ІНФОРМАЦІЯ_59» з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

В свою чергу, ОСОБА_7 виконуючи відведену їй роль виконавця злочинів, 19 год. 45 хв. 20.08.2024 надала реквізити підконтрольних їй банківських карток № НОМЕР_49 , які відкриті на ім`я ОСОБА_64 в чаті групи месенджера телеграм «ІНФОРМАЦІЯ_59».

Так, ОСОБА_65 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , 20.08.2024 року близько 15 год. 00 хв., переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», побачив оголошення щодо щодо виплати грошової допомоги від держави у розмірі 6500 грн., а також вказувалось посилання, за яким необхідно було подати заявку на виплату вказаної допомоги. Будучи введеним в оману, не ставлячи під сумнів зміст побаченого оголошення, здійснив перехід на веб-сайт на якому йому було запропоновано ввести свої особисті дані у вигляді номеру мобільного телефону та анкетних даних та обрати бажаний банк для виплати, натиснувши відповідну кнопку.

Після того, ОСОБА_65 не ставлячи під сумнів можливість отримання грошової допомоги від держави у розмірі 6500 грн., виконуючи умови, які йому було запропоновано, ввів на вказаному веб-сайті свою особисту інформацію, а саме особистий номер телефону, прізвище, ім`я та по-батькові та натиснула кнопку «підтвердити», в наслідок чого на його телефон встановилось вказане шкідливе програмне забезпечення.

В подальшому, 21.08.2024, приблизно о 12 год. 00 хв. невідома особа на прізвисько « ОСОБА_63 », отримавши дану інформацію, зателефонувала до ОСОБА_65 , представившись працівником банку, повідомила що для отримання грошової допомоги від держави, останній необхідно завантажити названий ним додаток. Далі на обліковий запис ОСОБА_65 , у месенджері «Telegram», надійшло вхідне повідомлення, у якому містилося посилання.

Не ставлячи під сумнів оформлення заявки щодо отримання грошової допомоги від держави, ОСОБА_65 перейшов за посиланням і побачив піктограму завантаження невідомого додатку. Виконуючи умови, які йому були запропоновані, невстановлена особа, яка представилась працівником банку повідомила ОСОБА_65 , що для отримання грошової допомоги, останньому потрібно здійснити вхід у свій додаток «Ощад24/7» та чекати на виплату, на що остання погодилася та виконала дані умови, в наслідок чого на її телефон встановилось шкідливе програмне забезпечення.

В свою чергу, вказана невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.08.2024, приблизно о 12 год. 59 хв. за допомогою шкідливого програмного забезпечення здійснила вхід в додаток «Ощад24/7» та отримала доступ до банківських рахунків потерпілого.

Після того, 19 год. 45 хв. 20.08.2024 03 ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_8 надала невстановленій особі, яка у месенджері «Telegram» використовувала нік-нейм « ОСОБА_63 », номер банківської картки № НОМЕР_49 , в чаті групи месенджера телеграм «ІНФОРМАЦІЯ_59».

В подальшому, невстановлена особа в період часу з 12 год 59 хв. по 13 год. 00 хв. год 21.08.2024 року, здійснила вхід в додаток «Ощад24/7» та отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_50 , який належать ОСОБА_65 та здійснила переказ коштів:

- 21.08.2024 о 12:59 відбувся переказ коштів в сумі 29 000,00 гривень;

- 21.08.2024 о 13:00 відбувся переказ коштів в сумі 29 000,00 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_7 ,у складі злочинної організації спільно з ОСОБА_8 заподіяли потерпілій ОСОБА_65 матеріальної шкоди на суму 58 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в участі у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого

ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190 КК України

27 листопада 2024 року, ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, 2 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27- ч. 2 ст. 361 КК України.

На даний час підозрювана ОСОБА_7 з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування, прокурора та суду, і його місце знаходження невідоме.

Згідно відомостей наданих Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , 06.06.2024 о 23 год. 12 хв. перетнула державний кордон України в пункті пропуску «Чоп(Тиса)» на транспортному засобі із д.н.з. НОМЕР_51 та більше не поверталася.

07.01.2025 зупинено досудове розслідування, слідчою винесено постанову про оголошення ОСОБА_7 у міжнародний розшук.

У разі неможливості вручити особисто, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений для виклику та приводу особи, а саме ст.ст.135, 136 КПК України, тобто шляхом: надіслання поштою, електронною поштою; врученням під розписку дорослому члену сім`ї чи іншій особі, яка з нею проживає «для передання»; врученням житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи, або адміністрації за місцем її роботи.

Повідомлення про підозру ОСОБА_7 направлено у спосіб, передбачений ст.ст.135, 136, 278, главами 6, 11 КПК України.

З врахуванням того, що на час складання повідомлення про підозру ОСОБА_7 її точне місце перебування з об`єктивних причин не було встановлено, слідчим вжито всіх можливих заходів для вручення його такого повідомлення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Зазначене свідчить, що ОСОБА_7 набула статусу підозрюваної у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюєтьсяу заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255, 2 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27- ч. 2 ст. 361 КК України.

Прокурор ОСОБА_66 , в судовому засіданні просив задовольнити подане клопотання.

Адвокат проти поданого клопотання заперечила, просила у задоволенні такого відмовити

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, вивчивши та перевіривши надані матеріали клопотання, зважаючи на те, що прокурором під час розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, 2 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27- ч. 2 ст. 361 КК України та достатність підстав вважати, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування та суду, оскільки на даний час її місцезнаходження невідоме і остання, усвідомлюючи про можливе його притягнення до кримінальної відповідальності, умисно скривається; може незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вказані твердження за кожним з ризиків підтверджуються тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до дванадцяти років, що стимулюватиме підозрювану переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому, приходжу до висновку про необхідність обрання підозрюваній ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді тримання під вартою з наступних підстав.

Згідно з ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням того, що підозрювана знаходиться за межами України, то у випадку встановлення її місцезнаходження чи затримання на території іноземної держави, до неї будуть застосовуватись правові процедури передбачені міжнародно-правовими договорами України, які ратифіковані Верховною Радою України, в тому числі Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Європейською конвенцією про видачу правопорушників від 13.12.1957 року.

Відповідно до ч.2 ст.19 Закону України «Про міжнародні договори України» передбачено, що у випадку, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності у встановленому порядку, встановлено інші правила, ніж передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно зі ст.5. ч.1, п.f) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом, законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному в`їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.

Статтею 1 Європейської конвенції про видачу правопорушників передбачено, що Договірні Сторони зобов`язуються видавати одна одній, з урахуванням положень та умов, викладених в цій Конвенції, всіх осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої Сторони за вчинення правопорушення або які розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку або постанови про утримання під вартою.

Згідно зі ст.25 вказаної вище Конвенції для цілей цієї Конвенції термін постанова про утримання під вартою означає будь яке розпорядження, яке передбачає позбавлення волі і яке було проголошене кримінальним судом на додаток до вироку про ув`язнення або замість нього.

Тобто, вказані норми міжнародних договорів вказують на те, що у разі застосування правових норм, передбачених цими договорами у процесі екстрадиції особи необхідний відповідний документ про тримання особи під вартою, без будь яких альтернатив.

Частиною 1 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248, відомості про яке 17 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190, ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 361 КК України. В даному кримінальному провадженні 27 листопада 2024 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи вищевказане, 27 листопада 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру про вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України.

На даний час підозрювана ОСОБА_7 з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування, прокурора та суду, і його місце знаходження невідоме.

Згідно відомостей наданих Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , 06.06.2024 о 23 год. 12 хв. перетнула державний кордон України в пункті пропуску «Чоп(Тиса)» на транспортному засобі із д.н.з. НОМЕР_51 та більше не поверталася.

07.01.2025 зупинено досудове розслідування та слідчою винесено постанову про оголошення ОСОБА_7 у міжнародний розшук.

Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що доведеність наявності обґрунтованої підозри у вчиненні злочину на момент вирішення питання про взяття під варту має відповідати стандарту «розумна підозра». Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин (справа «Фокс, Кемпбел і Харлей проти Об`єднаного Королівства», рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ердагоз проти Туреччини», 1997 рік). Хоча факти на момент вирішення питання про утримання під вартою і не повинні бути переконливими настільки, щоб можна було визначити винуватість особи у вчиненні злочину, суд повинен оцінити докази, надані сторонами, на предмет їхньої допустимості, достовірності та належності і відкинути ті з них, що не відповідають цим критеріям. При цьому, суд має обґрунтовувати своє рішення на підставі дослідження у суді обґрунтованої підозри, а не на основі даних, поданих стороною обвинувачення.

Повідомлення про підозру ОСОБА_7 направлено у спосіб, передбачений ст.ст.135, 136, 278, главами 6, 11 КПК України.

З врахуванням того, що на час складання повідомлення про підозру ОСОБА_7 її точне місце перебування з об`єктивних причин не було встановлено, слідчим вжито всіх можливих заходів для вручення їй такого повідомлення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Зазначене свідчить, що ОСОБА_7 набула статусу підозрюваної у вказаному кримінальному провадженні.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, 2 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27- ч. 3 ст. 361 КК України, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: заява про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_61 від 04.11.2024; заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_54 від 04.11.2024; протокол допиту потерпілого ОСОБА_54 від06.11.2024; протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_61 12.11.2024; заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_65 від 17.02.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_54 від 18.02.2025; протоколом про результати проведення НСРД №818/38/102/2024 від 16.09.2024; протоколом про результати проведення НСРД №960/38/102/2024 від 22.10.2024; протоколом про результати проведення НСРД №942/38/102/2024 від 18.10.2024; протоколом про результати проведення НСРД №26/38/102/202 від 20.01.2024; протоколом обшуку від 27.11.2024; протокол огляду від 09.12.2024; іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно з п.3 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочиную

Положеннями ст.183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканість, гарантовані ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК України, з врахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.

В п.36 Рішення від 20.05.2010р., яке ухвалено у справі «Москаленко проти України» (заява № 37466/04) Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи могли виправдано вважати, що такий ризик існує.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину особливої тяжкості, переховується від органів досудового розслідування та суду.

Наведені вище обставини в їх сукупності виключають можливість обрання підозрюваній менш суворого запобіжного заходу.

Таким чином, оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, санкція якого у разі визнання її винуватою, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, оголошена у міжнародний розшук, слідча суддя приходить до висновку, що підозрюваній ОСОБА_7 слід обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави відповідно до ч.4 ст.183 КПК України, оскільки при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідча суддя, -

постановила :

клопотання - задовольнити.

В порядку ч.6 ст.193 КПК України обрати підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженці м. Львів Львівської обл., зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , громадянці України, раніше не судимій повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 - ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 190, ч.5 ст. 27 - ч.2 ст. 361 КК України - запобіжний захід у виді тримання під вартою, безстроково та без визначення розміру застави.

Роз`яснити, що згідно положень ч.6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч.4 ст.197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Дана ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_67 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали оголошено 25.02.2025 року о 09 год. 30 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1