Провадження №: 1-кс/752/9235/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення планового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (аудиторський звіт № 070-2-3-04/49 від 12.12.2023 отримано інформацію про те, що протягом червня-грудня 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з уповноваженими особами ряду підрядних організацій, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень паркінгу та споруд цивільного захисту (укриттів) на території Голосіївського району міста Києва.

Так, зокрема виявлені фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів на об`єктах:

- «Капітальний ремонт паркінгу (найпростіше укриття та захисних споруд цивільного захисту) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 » на суму 1 376,190 тис.грн. внаслідок завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах форми №КБ-2в за грудень 2022 року;

- «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи-інтернату № 7 по АДРЕСА_2 » на суму 194,942 тис.грн. внаслідок завищення ПП « ОСОБА_5 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах форми №КБ-2в за жовтень-грудень 2022 року;

- «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи I-III ступенів № 150 за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 209,472 тис.грн. внаслідок завищення ПП « ОСОБА_6 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт в актах форми №КБ-2в за вересень-листопад 2022 року.

Відповідно до п. 2.1. зазначеного аудиторського звіту 19.09.2022 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 89 щодо виконання будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт паркінгу (найпростіше укриття та захисних споруд цивільного захисту) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 » на суму 3 176,999 тис.грн. строком виконання робіт з 19.09.2022 по 28.10.2022 включно. 27.10.2022 сторонами укладено Додаткову угоду № 1 щодо зменшення договірної ціни - 3 176,555 тис.грн. 01.12.2022 сторонами укладено Додаткову угоду № 2 щодо уточнення назви об`єкту - «Капітальний ремонт приміщень паркінгу (найпростіше укриття та захисних споруд цивільного захисту) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 », а також 30.12.2022 сторонами укладено додаткову угоду № 3 щодо зменшення суми договору та припинення дії договору.

23.12.2022 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 138 щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень паркінгу (найпростіше укриття та захисних споруд цивільного захисту) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 суму 719,983 тис.грн. строком виконання з 23.12.2022 по 29.12.2022 включно. 30.12.2022 сторонами укладено Додаткову угоду № 1 щодо зменшення суми договору та припинення дії договору. Договір та додаткові угоди підписали начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 22.05.2023 № 304-440 вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт, що підписані сторонами за грудень 2022 року становить 3 878,402 тис.грн. (договір від 19.09.2022 № 89 - 3 172,283 тис.грн., договір від 23.12.2022 № 138 - 705,572 тис.грн.).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт склала 2 319,458 тис.грн. (договір від 19.09.2022 № 89 - 1 915,256 тис.грн., договір від 23.12.2022 № 138 - 404,202 тис.грн.).

Таким чином завищення вартості виконаних робіт за вказаними договорами становить 1 525,205 тис.грн.

Згідно до п. 2.3. аудиторського звіту 05.08.2022 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 та підрядником - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 48 щодо виконання будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи-інтернату № 7 за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 1 442,380 тис.грн. строком виконання робіт з 05.08.2022 по 30.08.2022 включно. 30.08.2022 сторонами укладено Додаткову угоду № 1 про подовження строку виконання робіт - по 20.09.2022 включно, 09.09.2022 та 24.10.2022 - Додаткові угоди № 2, № 3 щодо зменшення суми договору - 1 434,892 тис.грн. та 1 434,654 тис.грн., а 30.12.2022 Додаткову угоду № 4 щодо повного виконання робіт та припинення дії договору.

21.10.2022 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 та підрядником - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 116 щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонтнайпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи-інтернату № 7 за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові роботи)» на суму 706,510 тис.грн. строком виконання з 21.10.2022 по 31.10.2022 включно. 30.12.2022 сторонами укладено Додаткову угоду № 1 щодо повного виконання робіт та припинення дії договору. Договір та додаткові угоди підписали начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та директор ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 .

Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 22.05.2023 № 304-440 вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт, що підписані сторонами за жовтень-грудень 2022 року становить 2 131,557 тис.грн. (договір від 05.08.2022 № 48 - 1 149,850 тис.грн., договір від 21.10.2022 № 116 - 701,707 тис.грн.).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт склала 1 545,191 тис.грн. (договір від 05.08.2022 № 48 - 1 033,607 тис.грн., договір від 21.10.2022 № 116 - 511,584 тис.грн.).

Таким чином завищення вартості виконаних робіт за вказаними договорами становить 194,942 тис.грн.

Згідно до п. 2.4. аудиторського звіту 03.08.2022 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 та підрядником - ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 42 щодо виконання будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи I-III ступенів № 150 за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 1 442,454 тис.грн. строком виконання робіт з 03.08.2022 по 30.08.2022 включно. 25.08.2022 сторонами укладено Додаткову угоду № 1 щодо зменшення суми договору - 1 441,946 тис.грн., а 23.12.2022 Додаткову угоду № 2 щодо повного виконання робіт та припинення дії договору.

11.10.2022 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 та підрядником - ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 102 щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої школи I-III ступенів № 150 за адресою: АДРЕСА_3 (додаткові роботи)» на суму 100,939 тис.грн. строком виконання з 11.10.2022 по 30.10.2022 включно. 27.10.2022 сторонами укладено Додаткову угоду № 1 щодо корегування об`ємів по деяким видам робіт без збільшення вартості, а 30.11.2022 - Додаткову угоду № 2 щодо повного виконання робіт та припинення дії договору. Договір та додаткові угоди підписали начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 .

Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 22.05.2023 № 304-440 вартість робіт за всіма наданими актами приймання виконаних будівельних робіт, що підписані сторонами за вересень-листопад 2022 року становить 1 534,605 тис.грн. (договір від 03.08.2022 № 42 - 1 433,666 тис.грн., договір від 11.10.2022 № 102 - 100,939 тис.грн.).

Після перевірки вартість виконаних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт склала 824,775 тис.грн. (договір від 03.08.2022 № 42 - 824,775 тис.грн., договір від 11.10.2022 № 102 - 0 тис.грн.).

Таким чином завищення вартості виконаних робіт за вказаними договорами становить 694,930 тис.грн.

На даний час, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні встановлення обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини, отримання документів необхідних для проведення експертизи існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства виконавчого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000125 від 04.03.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- договорів № 89 від 19.09.2022 та № 138 від 23.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також додаткових угод і додатків до них; проектно-кошторисної документації на виконання робіт, яка пройшла експертизу; експертного звіту щодо проходження кошторисної документації; документів щодо розрахунку завищення вартості виконаних робіт попередніх перевірок; договірних цін та акти приймання виконаних будівельних робіт в паперовому вигляді (з відомостями ресурсів) та електронному вигляді (файли формату ims або imd для роботи в ПК АВК-5) затверджену замовником; наказу про затвердження кошторисної документації; актів на закриття прихованих робіт; загального журналу робіт; видаткових накладних на використані матеріали, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням; актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3); дефектних актів; календарного графіку виконання робіт; плану фінансування робіт; регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку та оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерському рахунку (рахунках), на якому обліковувалось взаєморозрахунки згідно вищевказаних договорів; документи (платіжні доручення та/або виписки банку), що підтверджують перерахування грошових коштів згідно вказаних договорів; іншої документації, яка була виготовлена на виконання договорів № 89 від 19.09.2022 та № 138 від 23.12.2022; договору від 26.12.2022 № 138/1 з ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ) щодо здійснення технічного нагляду та всіх документів, складних на його виконання; договору від 01.11.2022 № 89/2 з ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ) щодо надання інженерно-консультаційних послуг та всіх документів, складних на його виконання; договору від 26.12.2022 № 138/2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо надання інженерно-консультаційних послуг та всіх документів, складних на його виконання;

- cтатуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_13 (протоколу загальних зборів), посадової інструкції.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1