Справа № 462/9531/24
провадження 1-кс/462/2212/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000509 від 15.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000509 від 15.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ, із можливістю ознайомлення та отримання копій, до: інформації, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 30.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали; відомостей про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 30.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 30.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали; документів, які були поданні під час відкриття картки № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 30.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 30.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 30.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали, а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; координатів які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 30.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали.

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 від 15.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом надходження 15.12.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області письмової заяви від ОСОБА_5 , згідно якої 30.11.2024 близько 12:46 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Facebook» заволоділа його грошовими коштами у розмірі 4500 грн., які він самостійно, використовуючи мобільний банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній у своїх показаннях повідомив, що 25.11.2024 року він у соціальній мережі Фейсбук, розмістив допис на сторінці волонтерської групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про пошук певного військового майна, а саме: командирські ящики. Через деякий час під його дописом написала невідома особа під нікнеймом ОСОБА_6 , який повідомив, що у нього є запитуваний товар, і запропонував перейти спілкуватись у приватні повідомлення у «Месенджері». Після чого він почав вести спілкування з даною особою вже у додатку «Месенджер». Невідома особа, котра записана у соціальній мережі та додатку «Месенджер» як ОСОБА_6 надіслала йому фото товару, який йому підійшов та надалі ОСОБА_7 надіслав свій номер телефону НОМЕР_2 для підтримання зв`язку. Після чого, 30.11.2024 року він написав у месенджер ОСОБА_7 , що хоче придбати товар і вони домовились про ціну. Він надіслав свої дані та куди відправити посилку, а саме у м. Черкаси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , тоді невідомий на ім`я ОСОБА_7 надіслав номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку він повинен був надіслати 4500 грн оплати за товар. Після цього 30.11.2024 о 12:46 год., він із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів у розмірі 4 500 грн за раніше надісланими ОСОБА_7 реквізитами, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та надіслав на месенджер ОСОБА_7 квитанцію для підтвердження оплати, а останній у свою чергу повідомив, що коли відправить товар, то надішле йому ТТН. Однак ОСОБА_7 своїх зобов`язань не виконав, чим спричинив матеріальних збитків на суму 4500 грн.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується банківського карткового рахунку за № НОМЕР_1 .

Банківський рахунок за карткою із № НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000509 від 15.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000509 від 15.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, в частині заявленої слідчою у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 00.00 год. 30.11.2024 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

- інформації, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 30.11.2024 по 20.12.2024;

- відомостей про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 30.11.2024 по 20.12.2024;

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 30.11.2024 по 20.12.2024;

- документів які були подані під час відкриття картки № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 30.11.2024 по 20.12.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 30.11.2024 по 20.12.2024;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 30.11.2024 по 20.12.2024, а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 30.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали.

В іншій частині заявлених вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/9531/24.

Слідчий суддя: ОСОБА_1