УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000084 від 01.08.2024 клопотання про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 03.12.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:

-Картка рахунку 631 за 01.01.2024 - 09.04.2024 ТОВ «ОІЛ ТРАНС» на 1 арк.;

-Копія видаткової накладної №13 від 14.12.2023 на 1 арк.;

-Прибуткова накладна №30 від 06.12.2023 без підписів на 1 арк.;

-Прибуткова накладна №9 від 14.12.2023 без підписів на 1 арк.;

-Прибуткова накладна №30 від 06.12.2023 без підписів на 1 арк.;

-Договір №03/12/23-1 від 01.12.2023 ФОП Тихонов ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в двох екземплярах на 5 арк. кожен;

-Папка зеленого кольору з документами (акт приймання передачі товару №14 від травня 2024, видаткова накладна без номеру та дати ТОВ «Авто прок» з ВЧ НОМЕР_5, видаткова накладна без номеру та дати ТОВ «Авто прок» з ВЧ НОМЕР_1 , видаткова накладна без номеру та дати ТОВ «Авто прок» з ВЧ НОМЕР_5, акт №1 прийому передачі виконаних робіт від 31.12.2023, договори оренди без підписів та з записами олівцем, акт №1 прийому передачі виконаних робіт від 31.12.2023, договори оренди без підписів від 20.01.2023, видаткова накладна №1 від 12.04.2024 ТОВ «Українські перспективні технології» та ТОВ «ОІЛ ТРАНС», договір №1/24 від 24.11.2023 ФОП ОСОБА_6 з ТОВ «ОІЛ ТРАНС», карта рахунку 631 з 01.01.2024-09.04.2024 ТОВ «ОІЛ ТРАНС»);

-Паперова папка білого кольору з написом ТОВ «ОІЛ ТРАНС» 26.03.2024 року в якій знаходяться особова картка працівника ОСОБА_7 , опис що знаходиться в папці, копія наказу про призначення укладальника - пакувальника товарів, копія посадової інструкції, копія паспорту та іпн ОСОБА_7 та особовий листок з обліку кадрів, згода на обробку персональних даних , трудовий договір, трудова книжка ОСОБА_7 );

-Папка білого кольору з написом ТОВ «Інфленс» від 05.04.2024 в якій знаходиться особова карта працівника ОСОБА_8 , опис що знаходиться в папці, копія наказу від 28.10.2024, розрахунок відпустки, повідомлення про прийняття на роботу, посадова інструкція директора, копія паспорту ОСОБА_8 особовий листок з обліку кадрів, згода на обробку персональних даних, рішення №04/04/24 (копія), трудова книжка ОСОБА_8 ;

-Папка білого кольору з написом ТОВ «Роботренд» від 01.06.2024 в якій знаходиться особова карта працівника ОСОБА_9 , опис що знаходиться в папці, повідомлення про прийняття на роботу, посадова інструкція директора, копія паспорту та іпн ОСОБА_9 , особовий листок з обліку кадрів, наказ про прийняття на посаду директора від 10.05.2024 №1-к, згода на обробку персональних даних, рішення №2 єдиного учасника від 10.05.2024;

-Паперова папка білого кольору з написом ТОВ «ОІЛ ТРАНС» від 17.10.2023 в якій знаходиться особова карта працівника ОСОБА_10 опис що знаходиться в папці, повідомлення про прийняття на роботу, посадова інструкція директора, копія паспорту та іпн ОСОБА_10 , особовий листок з обліку кадрів, копія наказу №1-к від 16.10.2023 про призначення директора ТОВ «ОІЛ ТРАНС», згода на обробку персональних даних, рішення №19/02-2024-3 єдиного учасника від 19.02.2024, рішення №16/10-2023-2 єдиного учасника від 16.10.2023, трудова книжка ОСОБА_10 , стартовий пакет Київстар без сім карти за № НОМЕР_3 ;

-Товарно-транспортна накладна №Р14 від 14.05.2024 без підписів ТОВ «Авто прок» в двох примірниках на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №Р3 від 03.07.2024 без підписів ТОВ «ІНФЛЕНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р1 від 18.05.2024 без підписів ТОВ «ІНФЛЕНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р1 від 26.06.2024 без підписів ТОВ «РОБОТРЕНД» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р12 від 02.07.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р9 від 18.05.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р8 від 27.04.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р7 від 27.04.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р6 від 08.03.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р4 від 28.02.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р5 від 28.02.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р3 від 28.02.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Копія комерційної пропозиції №93 від ТОВ «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» до вч НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Копія комерційної пропозиції №94 від ТОВ «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» до вч НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Договір №12/04 від 12.04.2024 ТОВ «ОІЛ ТРАНС» з ТОВ «Українські перспективні технології» на 5 арк.;

-Копія видаткової накладної від 01.11.2024 покупець «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» з ТОВ «МІДАВ ТРЕЙД ЛОГІСТИК» на 1 арк.;

-Копія платіжної інструкції №224 від 26.11.2024 ТОВ «ОІЛ ТРАНС» з ТОВ «ФОРТЕКС КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Лист з розрахунками ТОВ «ОІЛ ТРАНС» з ТОВ «ФОРТЕКС КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Копія платіжної інструкції №79 від 26.11.2024 ТОВ «ІНФЛЕНС» з ТОВ «ФОРТЕКС КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Лист з розрахунками ТОВ «ІНФЛЕНС» з ТОВ «ФОРТЕКС КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Специфікація товару без підписів ТОВ «ІНФЛЕНС» з вч НОМЕР_5 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 2024 рік ТОВ «ІНФЛЕНС» на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 2024 рік ТОВ «ІНФЛЕНС» на 1 арк.;

-Лист з розрахунками ТОВ «ІНФЛЕНС» з ТОВ «ФОРТЕКС КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Копія Специфікація товару ТОВ «ІНФЛЕНС» з вч НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Лист з розрахунками ТОВ «ІНФЛЕНС» на 3 арк.;

-Лист з розрахунками ТОВ «ІНФЛЕНС» на 2 арк.;

-Папка білого кольору з написом ТОВ «Інфленс» від 23.10.2024 в якій знаходиться опис що знаходиться в папці, карта працівника ОСОБА_11 , посадова інструкція бухгалтера (копія), повідомлення про прийняття на роботу, копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_11 , від 22.10.2024, копія паспорту та іпн ОСОБА_11 , особовий листок з обліку кадрів, згода на обробку персональних даних, заява на прийняття на роботу, трудовий договір, трудова книжка ОСОБА_11 ;

-Папка білого кольору з написом ТОВ «АВТО ПРОК» 2024 в якій знаходиться карта працівника ОСОБА_12 , опис що знаходиться в папці, особовий листок з обліку кадрів, згода на обробку персональних даних, повідомлення про прийняття на роботу, копія наказу про прийняття на посаду директора ОСОБА_12 від 06.11.2024, опис що знаходиться в папці, карта працівника ОСОБА_12 , графік відпусток, наказ про звільнення ОСОБА_12 , рішення №06/11-2024 від 06.11.2024, протокол засідання інвентаризаційної комісії (копія) від 30.09.2024, копія наказу №23/09-1 від 23.09.2024, копія наказу про прийняття на посаду директора ОСОБА_12 від 04.10.2023, копія рішення №04/10-2023 від 04.10.2023, копія наказу від 12.09.2023 №12/09-1, копія наказу від 31.05.2023 №31/05-1, повідомлення про прийняття на роботу, квитанція №2,посадова інструкція директора, копія тимчасового посвідчення (замість військового квитка), іпн, копія паспорту ОСОБА_12 , особовий листок з обліку кадрів, згода на обробку персональних даних, трудовий договір від 29.05.2023, копія наказу про прийняття на посаду директора ОСОБА_12 від 25.05.2023, заява, копія тимчасового посвідчення (замість військового квитка), іпн, копія паспорту ОСОБА_12 ;

-Копія договору про закупівлю за державні кошти №50 від 17.11.2023 між вч НОМЕР_4 з ТОВ «АВТО ПРОК» на 8 арк.;

-Акт приймання передачі товару №12 від квітня 2024 без підписів між вч НОМЕР_5 з ТОВ «АВТО ПРОК»;

-Видаткова накладна №6 від квітня 2024 без підписів між вч НОМЕР_5 з ТОВ «АВТО ПРОК»;

-Акт приймання передачі товару №7 від квітня 2024 між вч НОМЕР_5 з ТОВ «АВТО ПРОК»;

-Печатка підприємства ТОВ «РОБОТРЕНД» (45424668), також зроблено відтиск печатки на 1 арк.;

-Печатка підприємства ТОВ «ІНФЛЕНС» (42220274), також зроблено відтиск печатки на 1 арк.;

-Печатка підприємства ТОВ «ОІЛ ТРАНС» (42752462), також зроблено відтиск печатки на 1 арк.;

-Печатка підприємства ТОВ «АВТО ПРОК» (39152770), також зроблено відтиск печатки на 1 арк.;

-Мобільний телефон синього кольору ZTE blade A51 s/n НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 з наліпкою ТОВ «ОІЛ ТРАНС» НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон зеленого кольору ulefone note 8P imei 1 НОМЕР_9 , imei 2 НОМЕР_10 з сім картою НОМЕР_11 з наліпкою ТОВ «РОБОТРЕНД» НОМЕР_12 ;

-Мобільний телефон сірого кольору ZTE blade L210 s/n НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 з наліпкою ТОВ «ІНФЛЕНС» НОМЕР_15 ;

-Ноутбук Lenovo IdeaPad3 S/N PF3Z9SVB;

-2 флеш накопичувачі Atlanfa AT-U3 16GB;

-Ноутбук Asus Vivobook 16X SN: 12M RAN0CX012593419;

-Ноутбук Dell Vostro 3520 EX: ;

-Ноутбук Dell Vostro 3520 EX: ;

-Системний блок HP DC 5850 SFF s/n: CZC8436M5H;

-Ноутбук Asus Vivobook 16X SN: 12M RAN0 CX01258441G;

-Ноутбук HP Pavilion Aero Laptop model 13-be2010ua s/n 8CG3512N8R, в якому міститься інформація відносно ТОВ «ОІЛ ТРАНС», в тому числі ключи до входу до банківських рахунків ТОВ «ОІЛ ТРАНС»;

-Договір №03/05/24 від 03.05.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «ОІЛ ТРАНС» без підписів в двох примірниках на 5 арк. кожен;

-Видаткова накладна №3 від 06.05.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «ОІЛ ТРАНС» без підписів в двох примірниках на 1 арк. кожен;

-Видаткова накладна №18 від 08.04.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «Авто прок» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №7 від 08.04.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «Авто прок» на 1 арк.;

-Договір №08/04/24 від 08.04.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «Авто прок» на 5 арк.;

-Накладна №2 від 02.04.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в двох примірниках на 1 арк. кожен;

-Накладна №3 від 02.04.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в двох примірниках на 1 арк. кожен;

-Системний блок Lenovo M58P SFF s/n: 1S6137DV9R89VMZ4 в якому міститься документація в тому числі і ТОВ «ОІЛ ТРАНС»;

-Акт приймання-передачі без дати між ТОВ «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» та вч НОМЕР_16 , підпис тільки «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» в трьох примірниках на 1 арк.;

-Видаткова накладна №128 ТОВ «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожне;

-Ноутбук Lenovo G550 S/N CBG2358232;

-Мобільний телефон Iphone 8 s/n НОМЕР_17 з сім картою НОМЕР_18 .

Крім того, прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 03.12.2024 за місцем проживання директора ТОВ «ОІЛ ТРАНС» () ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме особистий мобільний телефон ОСОБА_13 Iphone 11 s/n DX3H64Q7N739 з сім-картою НОМЕР_19 ; мобільний телефон ОСОБА_13 HONOR 20e s/n 95YNW9, номер телефону НОМЕР_20 .

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 01.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) здійснили розтрату бюджетних коштів в розмірі 2 548 071,00 грн внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей (БПЛА) за завищеним цінами по ланцюгу постачання з ТОВ «ОІЛ ТРАНС» () та ТОВ «БУЛЛЕТ» ().

Також в порушення п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України службовими особами Військової частини НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21) ймовірно здійснено розтрату бюджетних коштів в розмірі 5 964 247,50 грн внаслідок придбання товарно-матеріальних цінностей (БПЛА) за завищеним цінами по ланцюгу постачання з ТОВ «ОІЛ ТРАНС» () та ТОВ РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» ().

Так, встановлено, що основним переможцем тендерних закупівель Військової частини НОМЕР_4 протягом 2023-2024 рр. виступає ТОВ «ОІЛ ТРАНС» на загальну суму 120 129 904,00 грн, щодо постачання військового обладнання.

Відповідно до інформації, викладеної в аналітичному продукті встановлено, що ТОВ «ОІЛ ТРАНС» здійснює придбання товарно-матеріальних цінностей військового призначення у ТОВ «КОМЕЛ» (), ТОВ «БУЛЛЕТ» (), ТОВ «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), які в подальшому продає Військовій частині НОМЕР_4 по завищеній ціні, яка значно перевищує граничний рівень прибутку, відповідно до вимог чинного законодавства у сфері оборонних закупівель в процентному співвідношенні від 38 до 63%.

Також ТОВ «ОІЛ ТРАНС» має господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме з ТОВ «ІНКВАЙС» (), ТОВ «ДОРТЕН КАРД» (), ТОВ «ЛЕКС ДОМ» (), ТОВ «КРЕМБЕРІ ПОІНТ» (), ТОВ «Хафтайн Арт» (), ТОВ «ЕЛЕСТЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «НОТА СТРОЙ» (), ТОВ «ФОРТЕКС КОМПАНІ» (), що може свідчити про безтоварність операцій та отримання податкової вигоди.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 03.12.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Крім того, 03.12.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2, в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав частково, при цьому уточнивши вимоги клопотання, зокрема вказав про відсутність необхідності накладення арешту на мобільні телефони, вилучені за місцем проживання директора ТОВ «ОІЛ ТРАНС» () ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував з приводу задоволення даного клопотання, мотивуючи тим, що таке майно не має жодного доказового значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність відмови у задоволенні даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 01.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

03 грудня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 листопада 2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Крім того, 03 грудня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07 листопада 2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 03 грудня 2024 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000084 від 01.08.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Водночас в судовому засіданні не встановлено переконливих доказів, що наведене майно зберегло сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема стороною обвинувачення не надано жодного підтвердження даним обставинам. Саме ж по собі посилання у постанові слідчого про визнання предметів речовими доказами та клопотанні про арешт майна на те, що такі документи містять такі відомості не може вважатись обґрунтованим за відсутності будь-яких доказів, а отже таке посилання є лише припущенням сторони обвинувачення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для того, щоб відносити вилучене майно до такого, що відповідає ознакам, передбаченим у ст. 98 КПК України, а тому існує розумний сумнів щодо необхідності арешту такого майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000084 від 01.08.2024 про накладення арешту на майно, вилучене 03.12.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:

-Картка рахунку 631 за 01.01.2024 - 09.04.2024 ТОВ «ОІЛ ТРАНС» на 1 арк.;

-Копія видаткової накладної №13 від 14.12.2023 на 1 арк.;

-Прибуткова накладна №30 від 06.12.2023 без підписів на 1 арк.;

-Прибуткова накладна №9 від 14.12.2023 без підписів на 1 арк.;

-Прибуткова накладна №30 від 06.12.2023 без підписів на 1 арк.;

-Договір №03/12/23-1 від 01.12.2023 ФОП Тихонов ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в двох екземплярах на 5 арк. кожен;

-Папка зеленого кольору з документами (акт приймання передачі товару №14 від травня 2024, видаткова накладна без номеру та дати ТОВ «Авто прок» з ВЧ НОМЕР_5, видаткова накладна без номеру та дати ТОВ «Авто прок» з ВЧ НОМЕР_1 , видаткова накладна без номеру та дати ТОВ «Авто прок» з ВЧ НОМЕР_5, акт №1 прийому передачі виконаних робіт від 31.12.2023, договори оренди без підписів та з записами олівцем, акт №1 прийому передачі виконаних робіт від 31.12.2023, договори оренди без підписів від 20.01.2023, видаткова накладна №1 від 12.04.2024 ТОВ «Українські перспективні технології» та ТОВ «ОІЛ ТРАНС», договір №1/24 від 24.11.2023 ФОП ОСОБА_6 з ТОВ «ОІЛ ТРАНС», карта рахунку 631 з 01.01.2024-09.04.2024 ТОВ «ОІЛ ТРАНС»);

-Паперова папка білого кольору з написом ТОВ «ОІЛ ТРАНС» 26.03.2024 року в якій знаходяться особова картка працівника ОСОБА_7 , опис що знаходиться в папці, копія наказу про призначення укладальника - пакувальника товарів, копія посадової інструкції, копія паспорту та іпн ОСОБА_7 та особовий листок з обліку кадрів, згода на обробку персональних даних , трудовий договір, трудова книжка ОСОБА_7 );

-Папка білого кольору з написом ТОВ «Інфленс» від 05.04.2024 в якій знаходиться особова карта працівника ОСОБА_8 , опис що знаходиться в папці, копія наказу від 28.10.2024, розрахунок відпустки, повідомлення про прийняття на роботу, посадова інструкція директора, копія паспорту ОСОБА_8 особовий листок з обліку кадрів, згода на обробку персональних даних, рішення №04/04/24 (копія), трудова книжка ОСОБА_8 ;

-Папка білого кольору з написом ТОВ «Роботренд» від 01.06.2024 в якій знаходиться особова карта працівника ОСОБА_9 , опис що знаходиться в папці, повідомлення про прийняття на роботу, посадова інструкція директора, копія паспорту та іпн ОСОБА_9 , особовий листок з обліку кадрів, наказ про прийняття на посаду директора від 10.05.2024 №1-к, згода на обробку персональних даних, рішення №2 єдиного учасника від 10.05.2024;

-Паперова папка білого кольору з написом ТОВ «ОІЛ ТРАНС» від 17.10.2023 в якій знаходиться особова карта працівника ОСОБА_10 опис що знаходиться в папці, повідомлення про прийняття на роботу, посадова інструкція директора, копія паспорту та іпн ОСОБА_10 , особовий листок з обліку кадрів, копія наказу №1-к від 16.10.2023 про призначення директора ТОВ «ОІЛ ТРАНС», згода на обробку персональних даних, рішення №19/02-2024-3 єдиного учасника від 19.02.2024, рішення №16/10-2023-2 єдиного учасника від 16.10.2023, трудова книжка ОСОБА_10 , стартовий пакет Київстар без сім карти за № НОМЕР_3 ;

-Товарно-транспортна накладна №Р14 від 14.05.2024 без підписів ТОВ «Авто прок» в двох примірниках на 2 арк;

-Товарно-транспортна накладна №Р3 від 03.07.2024 без підписів ТОВ «ІНФЛЕНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р1 від 18.05.2024 без підписів ТОВ «ІНФЛЕНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р1 від 26.06.2024 без підписів ТОВ «РОБОТРЕНД» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р12 від 02.07.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р9 від 18.05.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р8 від 27.04.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р7 від 27.04.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р6 від 08.03.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р4 від 28.02.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р5 від 28.02.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Товарно-транспортна накладна №Р3 від 28.02.2024 без підписів ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожен;

-Копія комерційної пропозиції №93 від ТОВ «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» до вч НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Копія комерційної пропозиції №94 від ТОВ «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» до вч НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Договір №12/04 від 12.04.2024 ТОВ «ОІЛ ТРАНС» з ТОВ «Українські перспективні технології» на 5 арк.;

-Копія видаткової накладної від 01.11.2024 покупець «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» з ТОВ «МІДАВ ТРЕЙД ЛОГІСТИК» на 1 арк.;

-Копія платіжної інструкції №224 від 26.11.2024 ТОВ «ОІЛ ТРАНС» з ТОВ «ФОРТЕКС КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Лист з розрахунками ТОВ «ОІЛ ТРАНС» з ТОВ «ФОРТЕКС КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Копія платіжної інструкції №79 від 26.11.2024 ТОВ «ІНФЛЕНС» з ТОВ «ФОРТЕКС КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Лист з розрахунками ТОВ «ІНФЛЕНС» з ТОВ «ФОРТЕКС КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Специфікація товару без підписів ТОВ «ІНФЛЕНС» з вч НОМЕР_5 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 2024 рік ТОВ «ІНФЛЕНС» на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 2024 рік ТОВ «ІНФЛЕНС» на 1 арк.;

-Лист з розрахунками ТОВ «ІНФЛЕНС» з ТОВ «ФОРТЕКС КОМПАНІ» на 1 арк.;

-Копія Специфікація товару ТОВ «ІНФЛЕНС» з вч НОМЕР_4 на 1 арк.;

-Лист з розрахунками ТОВ «ІНФЛЕНС» на 3 арк.;

-Лист з розрахунками ТОВ «ІНФЛЕНС» на 2 арк.;

-Папка білого кольору з написом ТОВ «Інфленс» від 23.10.2024 в якій знаходиться опис що знаходиться в папці, карта працівника ОСОБА_11 , посадова інструкція бухгалтера (копія), повідомлення про прийняття на роботу, копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_11 , від 22.10.2024, копія паспорту та іпн ОСОБА_11 , особовий листок з обліку кадрів, згода на обробку персональних даних, заява на прийняття на роботу, трудовий договір, трудова книжка ОСОБА_11 ;

-Папка білого кольору з написом ТОВ «АВТО ПРОК» 2024 в якій знаходиться карта працівника ОСОБА_12 , опис що знаходиться в папці, особовий листок з обліку кадрів, згода на обробку персональних даних, повідомлення про прийняття на роботу, копія наказу про прийняття на посаду директора ОСОБА_12 від 06.11.2024, опис що знаходиться в папці, карта працівника ОСОБА_12 , графік відпусток, наказ про звільнення ОСОБА_12 , рішення №06/11-2024 від 06.11.2024, протокол засідання інвентаризаційної комісії (копія) від 30.09.2024, копія наказу №23/09-1 від 23.09.2024, копія наказу про прийняття на посаду директора ОСОБА_12 від 04.10.2023, копія рішення №04/10-2023 від 04.10.2023, копія наказу від 12.09.2023 №12/09-1, копія наказу від 31.05.2023 №31/05-1, повідомлення про прийняття на роботу, квитанція №2,посадова інструкція директора, копія тимчасового посвідчення (замість військового квитка), іпн, копія паспорту ОСОБА_12 , особовий листок з обліку кадрів, згода на обробку персональних даних, трудовий договір від 29.05.2023, копія наказу про прийняття на посаду директора ОСОБА_12 від 25.05.2023, заява, копія тимчасового посвідчення (замість військового квитка), іпн, копія паспорту ОСОБА_12 ;

-Копія договору про закупівлю за державні кошти №50 від 17.11.2023 між вч НОМЕР_4 з ТОВ «АВТО ПРОК» на 8 арк.;

-Акт приймання передачі товару №12 від квітня 2024 без підписів між вч НОМЕР_5 з ТОВ «АВТО ПРОК»;

-Видаткова накладна №6 від квітня 2024 без підписів між вч НОМЕР_5 з ТОВ «АВТО ПРОК»;

-Акт приймання передачі товару №7 від квітня 2024 між вч НОМЕР_5 з ТОВ «АВТО ПРОК»;

-Печатка підприємства ТОВ «РОБОТРЕНД» (45424668), також зроблено відтиск печатки на 1 арк.;

-Печатка підприємства ТОВ «ІНФЛЕНС» (42220274), також зроблено відтиск печатки на 1 арк.;

-Печатка підприємства ТОВ «ОІЛ ТРАНС» (42752462), також зроблено відтиск печатки на 1 арк.;

-Печатка підприємства ТОВ «АВТО ПРОК» (39152770), також зроблено відтиск печатки на 1 арк.;

-Мобільний телефон синього кольору ZTE blade A51 s/n НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 з наліпкою ТОВ «ОІЛ ТРАНС» НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон зеленого кольору ulefone note 8P imei 1 НОМЕР_9 , imei 2 НОМЕР_10 з сім картою НОМЕР_11 з наліпкою ТОВ «РОБОТРЕНД» НОМЕР_12 ;

-Мобільний телефон сірого кольору ZTE blade L210 s/n НОМЕР_13 з сім-картою НОМЕР_14 з наліпкою ТОВ «ІНФЛЕНС» НОМЕР_15 ;

-Ноутбук Lenovo IdeaPad3 S/N PF3Z9SVB;

-2 флеш накопичувачі Atlanfa AT-U3 16GB;

-Ноутбук Asus Vivobook 16X SN: 12M RAN0CX012593419;

-Ноутбук Dell Vostro 3520 EX: ;

-Ноутбук Dell Vostro 3520 EX: ;

-Системний блок HP DC 5850 SFF s/n: CZC8436M5H;

-Ноутбук Asus Vivobook 16X SN: 12M RAN0 CX01258441G;

-Ноутбук HP Pavilion Aero Laptop model 13-be2010ua s/n 8CG3512N8R, в якому міститься інформація відносно ТОВ «ОІЛ ТРАНС», в тому числі ключи до входу до банківських рахунків ТОВ «ОІЛ ТРАНС»;

-Договір №03/05/24 від 03.05.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «ОІЛ ТРАНС» без підписів в двох примірниках на 5 арк. кожен;

-Видаткова накладна №3 від 06.05.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «ОІЛ ТРАНС» без підписів в двох примірниках на 1 арк. кожен;

-Видаткова накладна №18 від 08.04.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «Авто прок» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №7 від 08.04.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «Авто прок» на 1 арк.;

-Договір №08/04/24 від 08.04.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «Авто прок» на 5 арк.;

-Накладна №2 від 02.04.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в двох примірниках на 1 арк. кожен;

-Накладна №3 від 02.04.2024 між ТОВ «Дортен Карт» та ТОВ «ОІЛ ТРАНС» в двох примірниках на 1 арк. кожен;

-Системний блок Lenovo M58P SFF s/n: 1S6137DV9R89VMZ4 в якому міститься документація в тому числі і ТОВ «ОІЛ ТРАНС»;

-Акт приймання-передачі без дати між ТОВ «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» та вч НОМЕР_16 , підпис тільки «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» в трьох примірниках на 1 арк.;

-Видаткова накладна №128 ТОВ «РОБОТІКС СОЛЮШЕНС» в трьох примірниках на 1 арк. кожне;

-Ноутбук Lenovo G550 S/N CBG2358232;

-Мобільний телефон Iphone 8 s/n НОМЕР_17 з сім-картою НОМЕР_18 .

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000084 від 01.08.2024 про накладення арешту на майно, вилучене 03.12.2024 за місцем проживання директора ТОВ «ОІЛ ТРАНС» () ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: особистий мобільний телефон ОСОБА_13 Iphone 11 s/n DX3H64Q7N739 з сім картою НОМЕР_19 ; мобільний телефон ОСОБА_13 HONOR 20e s/n 95YNW9 номер телефону НОМЕР_20 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_14