Єдиний унікальний номер: 379/253/25
Провадження № 1-кс/379/61/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду № 1, клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , подане в кримінальному провадженні за № 0000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з Білоцерківської окружної прокуратури Київської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000026 відомості про яке внесені до ЄРДР 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , допущено службову недбалість, а саме: неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб.

В результаті недбалості службовими особами підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріального збитку на суму 257 280 гривень.

Так, на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлені внутрішні правила проведення закупівель товарів, робіт та послуг.

Даний регламент чітко встановлює порядок проведення здійснення закупівель, порядок та проведення допорогових процедур закупівель, термінових процедур закупівель, екстрених процедур закупівель, планових та позапланових процедур закупівель, закупівель паливно-мастильних матеріалів, порядок проведення процедури закупівель у одного учасника, вимог до пропозицій учасників, оцінку пропозицій учасників, перевірку учасників процедур закупівель, порядок укладання договорів про закупівлю та встановлено відповідальність за недотримання цього регламенту.

Окрім цього на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 наявні посадові інструкції кожного працівника за напрямом роботи, також наявна посадова інструкція директора з матеріально-технічного постачання, яка затверджена генеральним директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та з нею ознайомлений профільний працівник, який відповідальний за даний напрям.

Окрім цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та генеральним директором ОСОБА_6 було укладено трудовий договір (контракт) № 1 від 21 березня 2023 року, який чітко встановлює загальні положення, предмет контракту, права та обов`язки сторін, відповідальність генерального директора, відповідальність роботодавця, вирішення спорів, внесення змін до контракту та його припинення.

Так, згідно трудового договору (контракт) № 1 від 21 березня 2023 року генеральний директор зобов`язаний:

1) виконувати усі рішення Роботодавця, якщо вони прямо не суперечать вимогам законодавства України та установчим документам Товариства;

2) неухильно дотримуватись умов Контракту та здійснювати поточне (оперативне) керівництво Товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову, правову, фінансову та іншу діяльність, забезпечувати виконання цілей та завдань Товариства, передбачених його Статутом;

3) забезпечувати виконання планів Товариства, виробничих програм, договірних та інших зобов`язань, які прийняло на себе Товариство на виконання рішень Роботодавця та згідно вчинених правочинів;

4) здійснювати контроль за матеріально-технічним забезпеченням Товариства;

5) організовувати впровадження у виробничо-господарську діяльність Товариства нової техніки, передових і прогресивних технологій, алгоритмів та методики;

6) забезпечувати збут готової продукції, послуг та робіт Товариства. Спільно з бухгалтером/головним бухгалтером Товариства визначати та реалізовувати цінову політику Товариства за погодженням з Роботодавцем;

7) забезпечити організацію ефективної кадрової політики та кадрової роботи, якісного бухгалтерського, юридичного, інформаційного, маркетингового, рекламного забезпечення Товариства;

8) забезпечити збереження та ефективне використання майна та інших об?єктів власності Товариства, а також майна (немайнових прав), що передано йому в користування;

9) організовувати роботу по впровадженню нових прогресивних форм і методів господарювання, створювати організаційні та економічні умови для високопродуктивної праці в Товаристві;

10) створювати для працівників Товариства нормальні, безпечні та сприятливі умови праці відповідно до вимог нормативних актів України, а також забезпечувати додержання прав працівників,гарантованих законодавством про працю та охорону праці;

11) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що має відношення до Товариства. Забезпечити у Товаристві надійний режим зберігання конфіденційної інформації (комерційної таємниці) від розголошення за межі Товариства. Перелік та режим такої інформації визначається внутрішніми документами Товариства, що затверджуються Генеральним директором;

12) забезпечувати прибуткову діяльність Товариства, підвищення ліквідності та конкурентоспроможності виробленої продукції, наданих Товариством послуг та виконаних робіт. Діяльність Генерального директора, спрямована на збільшення прибутку Товариства, не повинна здійснюватися на шкоду Товариству;

13)не приховувати від Роботодавця інформацію про об?єкти незавершеного будівництва (обслуговування, виконання робіт), необґрунтоване неправомірне виникнення кредиторської або дебіторської заборгованостей Товариства перед державними цільовими фондами, бюджетами різних рівнів, працівниками, фізичними та юридичними особами;

14) своєчасно кваліфіковано та у повному об`ємі вживати заходи щодо запобігання банкрутству Товариства у разі його неплатоспроможності. Генеральний директор несе особисту відповідальність за створення боргів Товариства і доведення його до банкрутства;

15)вживати заходів щодо уникнення та ліквідації заборгованості перед бюджетами та державними цільовими Фондами всіх рівнів, заборгованості з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості,утому числі з проведення експортно-імпортних операцій і за іноземними кредитами та оперативно інформувати Роботодавця про вжиті заходи;

16) бути присутнім на загальних зборах Учасників та засіданнях Наглядової ради (у разі створення) Товариства, а також виконувати та/або забезпечувати виконання їх рішення;

17) на вимогу Роботодавця у письмовій формі надавати Йому поточну інформацію та усі необхідні документи (їх завірені Генеральним директором копії) про діяльність Товариства у строки, що не перевищують 3 (трьох) робочих днів;

18) забезпечувати подання до державних контролюючих органів фінансової і статистичної звітності в установлені законодавством України терміни та в обсягах, визначених нормативними актами України;

19) дотримуватись положень, визначених Статутом Товариства та рішеннями Роботодавця (загальних зборів Учасників/Учасника та Наглядової ради (у разі створення) Товариства);

20) не здійснювати відчуження майна Товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди Товариству. В такому випадку загальні збори Учасників та/або Наглядова рада (у разі створення) Товариства мають право заборонити Генеральному директору здійснювати таке відчуження;

21) виконувати функції і зобов`язання, які законодавством України, Статутом Товариства та цим Контрактом покладаються на Товариство і закріплені за Генеральним директором як керівником юридичної особи;

22) організувати військовий облік та мобілізаційні заходи відповідно до законодавства України з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів мобілізаційного матеріального резерву (у разі наявності);

23) вжити дієвих заходів щодо ліквідації боргів Товариства, у тому числі з ліквідації боргів до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам Товариства, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості Товариству, утому числі при проведенні експортно-імпортних операцій та за іноземними кредитами. У разі наявності прострочених боргів Товариства Генеральний директор розробляє та подає загальним зборам Учасників/Учаснику та/або Наглядовій раді (у разі створення) Товариства графіки погашення заборгованостей та несе особисту відповідальність за виконання таких графіків;

24) розробляти та своєчасно надавати Роботодавцеві на затвердження проекти документів тарифно-цінової політики Товариства. Після затвердження даних документів Роботодавцем, виконувати їх положення;

25) розробляти та своєчасно надавати Роботодавцеві на затвердження внутрішні (локальні) документи.

Також трудовим договором № 1 від 21 березня 2023 року встановлена відповідальність генерального директора, а саме:

1. Генеральний директор при здійсненні своїх повноважень повинен діяти в інтересах Товариства, виконувати свої обов`язки та реалізовувати свої права добросовісно, чесно та розумно.

2. Генеральний директор несе особисту відповідальність за всю діяльність Товариства.

3. У разі наявності прострочених боргів Товариства Генеральний директор терміново розробляє та подає Роботодавцеві графіки погашення заборгованостей та несе особисту відповідальність за виконання графіків погашення заборгованостей Товариства.

4. Генеральний директор несе особисту відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам Товариства згідно законодавства України.

5. Генеральним директором не підлягають відшкодуванню збитки та/або шкода, яка відносяться до категорії звичайного виробничо-господарського ризику, якщо збитки та/або шкода виникли внаслідок обставин непереборної сили і не залежали від волі генерального директора (форс-мажорні обставини).

6. Генеральний директор несе персональну відповідальність та виконання рішень судів за похідними позовними вимогами роботодавця.

Під час закупівлі дизельного генератора для потреб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через інтернет ресурс, а саме через інтернет платформу ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 спеціалістами товариства по напрямку закупок, було проведено тендер на закупівлю дизельного генератора потужністю 30 КВТ ДЛЯ потреб товариства.

За результатами проведеного тендеру по критерію найнижчої ціни було обрано переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), який в загальну вартість закупки включив: доставку, встановлення, запуск та навчання персоналу. Умови оплати по результатам тендеру: 80% передплата; 20% - протягом 14 днів, після встановлення. Загальна вартість закупівлі становила - 321 600,00грн.

Між сторонами було проведено обмін установчими документами в електронному вигляді, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано витяг з реєстру платників податку на додану вартість та відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 за 09.04.2024 року.

Контактною особою з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступав ОСОБА_8 , контактний телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 Додатково через портал ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено перевірку юридичного статусу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », статус - не перебуває у стані припинення. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було узгоджено істотні умови поставки генератора.

22 серпня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було надіслано рахунок №7274 на оплату дизельного генератора Matari MB 30 на загальну суму 321 600,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до попередньо досягнутих домовленостей між сторонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо оплачує 80% вартості товару та 23.08.2024 року перераховує на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 257 280,00грн. в т.ч. ПДВ 42 880грн.

Однак відповідальними за закупівлю особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було допущено грубе порушення «регламенту з управління закупівель товарів, робіт та послуг департаменту з аграрних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було завдано матеріального збитку на загальну суму 257 280 гривень.

На ім`я генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було надіслано запит про надання належним чином завірених копії наступних документів, а саме:

- посадової інструкції директора з матеріально-технічного постачання;

- основних правил проведення закупівель на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_10;

- правил подання тендеру на погодження Тендерного комітету;

- регламент з управління закупівель товарів, робіт та послуг департаменту з аграрних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадову інструкцію головного агронома;

- положення про порядок укладання та обліку договорів;

- накази «Про затвердження Положення про порядок та укладання та обліку договорів»

- довідку по тендеру № 24652763;

- фінансово-господарські документи щодо закупівлі дизельного генератора (договори, рахунки, платіжні доручення, листування);

- висновки службових перевірок по працівниках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадову інструкцію головного економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- трудовий договір (контракт) № 1 від 21 березня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та генеральним директором ОСОБА_6 .

28.01.2025 року до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про те, що запитуваних документах міститься комерційна таємниця.

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять комерційну таємницю, а саме:

- посадової інструкції директора з матеріально-технічного постачання;

- основних правил проведення закупівель на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_10;

- правила подання тендеру на погодження Тендерного комітету;

- регламент з управління закупівель товарів, робіт та послуг департаменту з аграрних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадову інструкцію головного агронома;

- положення про порядок укладання та обліку договорів;

- накази «Про затвердження Положення про порядок та укладання та обліку договорів»

- довідку по тендеру № 24652763;

- фінансово-господарські документи щодо закупівлі дизельного генератора (договори, рахунки, платіжні доручення, листування);

- висновки службових перевірок по працівниках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадову інструкцію головного економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- трудовий договір (контракт) № 1 від 21 березня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та генеральним директором ОСОБА_6 .

Крім того, вважає, що у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб які його вчинили, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання заступник начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 не з`явився, про день, час та місце судового розгляду повідомлявся належно.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 у судовому засіданні при вирішенні вказаного клопотання поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 4 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, шо містить комерційну таємницю.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , подане в кримінальному провадженні за № 0000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом виготовлення їх паперових копій, а саме:

- посадової інструкції директора з матеріально-технічного постачання;

- затверджених правил проведення закупівель на торговому майданчику «ІНФОРМАЦІЯ_10»;

- правил подання тендеру на погодження Тендерного комітету;

- регламенту з управління закупівель товарів, робіт та послуг департаменту з аграрних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадову інструкцію головного агронома;

- положення про порядок укладання та обліку договорів;

- наказу «Про затвердження Положення про порядок та укладання та обліку договорів»

- довідку по тендеру № 24652763;

- фінансово-господарських документів щодо закупівлі дизельного генератора (договори, рахунки, платіжні доручення, листування);

- висновки службових перевірок по працівниках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадову інструкцію головного економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- трудовий договір (контракт) № 1 від 21 березня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та генеральним директором ОСОБА_6 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12.03.2025.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1