У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/335/25

Номер провадження 1-кс/184/158/25

03 березня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000057 від 26.06.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000057 від 26.06.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на території міста Покров Нікопольського району Дніпропетровської області місцеві мешканці ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють незаконний збут психотропної речовини.

26.06.2024 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2024-2025 років постачає в місто Покров Нікопольського району Дніпропетровської області психотропні речовини, які передає для збуту своїм знайомим.

Так, 20.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області, було проведено обшук автомобіля BMW 520 з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 .. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення власника картки та рух коштів по ній так як ОСОБА_5 може отримувати грошові кошти за збут психотропних речовин на рахунок вказаної банківської картки.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, а саме: клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з кримінального провадження № 0000057 від 26.06.2024 року, Ухвалу Орджонікідзевського міського суду від 18.02.2025р., протокол обшуку від 20.02.2025р., слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000057 від 26.06.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме :

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.06.2024 по 20.02.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 26.06.2024 по 20.02.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 26.06.2024 по 20.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 26.06.2024 по 20.02.2025.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1