Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1531/25
У Х В А Л А

18.03.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні банку у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними досудового розслідування 11 березня 2025 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 11.03.2025 року невідома особа під приводом онлайн заробітку виманила від заявника грошові кошти в сумі 24776 гривень, які остання перерахувала п`ятьма переказами на різні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 чим самим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

12 березня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 , відомо, що, 07.03.2025 року, близько о 11:00 годині, вона на сайті «телеграм», знайшла оголошення про додатковий підробіток та в коментарях поклала знак «+», де їй одразу в приватні повідомлення написала особа, яка записана в соціальній мережі «телеграм» як ОСОБА_5 (номер телефону не вказаний) та запропонувала підробіток, на що потерпіла погодилася. В подальшому ОСОБА_5 відразу скинула посилання на менеджера, яка записана в «телеграм» як ОСОБА_6 (номер телефону не вказаний). Потерпіла перейшла за посиланням та її відразу прийняли в групу. Умови заробітку були прості, потрібно було робити скріншоти вказаних готелів та скидати в групу. Після того, ОСОБА_7 зазначила, що потрібно забронювати готель. В подальшому потерпіла забронювала перший готель за 350 грн. та переказала кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) який їй відправила ОСОБА_7 . В результаті чого, ОСОБА_8 отримала заробіток в сумі 640 грн. Того же дня потрібно було забронювати готель в сумі 738 грн, остання виконала умови та переказала кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) та їй повернувся заробіток в сумі 1518 грн.

08.03.2025 року близько 10:15 год. потерпіла знову виконала умови які їй надав менеджер та забронювала готель на суму 1538 грн. та знову переказала кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ). Після цього, ніякі кошти в якості заробітку не повернулися. ОСОБА_7 повідомила, що заробіток потерпіла буде мати лише як забронює 30 готелів. В подальшому ОСОБА_8 забронювала готель на суму 7703 грн. переказ здійснила на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ). Після того, готель потрібно було забронювати готель на суму 24776 грн. та остання переказала кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ). ОСОБА_7 написала, що щоб завершити бронювання готелів та вивести кошти ОСОБА_9 потрібно здійснити останній переказ на суму 47000 грн. Так як на рахунку потерпілої ОСОБА_9 не було коштів, вона не погодилася здійснити останній переказ. В ході переписки в соціальній мережі «телеграм» ОСОБА_6 , відмовилася надати номер телефону для спілкування.

Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 11 березня 2025 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 11.03.2025 року невідома особа під приводом онлайн заробітку виманила від заявника грошові кошти в сумі 24776 гривень, які остання перерахувала п`ятьма переказами на різні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 чим самим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

12 березня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000080 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до наступних документів та розкриття банківської таємниці:

А. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одних із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Мукачево, Закарпатської області, а саме:

- прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_3 про зарахування грошових коштів в сумі 1538 грн в період з 07.03.2025 року по 07.04.2025 року, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку період з 07.03.2025 року по 07.04.2025 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 про зарахування грошових коштів в сумі 1538 грн в період з 07.03.2025 року по 07.04.2025 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Обов`язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000080 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення до 18.05.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1