Справа № 359/1145/25
Провадження № 1-кс/359/328/2025
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль з технічною аудіо та відео фіксацією клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідування зокрема встановлено, що голова Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ОСОБА_5 , використовуючи статус благодійної організації, за участі інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, оформлених, як волонтерів, налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів, з метою отримання прибутку від їх реалізації, які зберігає на території колишньої спортивної бази «Динамо» в м. Бориспіль Київської області поблизу Юркового озера.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що координацію постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації здійснювала ОСОБА_5 за участі інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

З метою реалізації злочинного плану, спрямованого на отримання прибутку від реалізації предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 залучила до своєї злочинної схеми невстановлених досудовим розслідуванням виконавців злочинного плану, велику кількість осіб з числа громадян України та іноземних громадян, яких використовувала в якості автоволонтерів при здійсненні пошуку в країнах ЄС транспортних засобів та їх подальшого переправлення на митну територію України та передачі їх іншим особам з метою їх подальшого продажу.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що в період часу з 14.07.2022 по 14.11.2024 через Львівську та Закарпатську митниці на територію України представниками БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ввезено понад 600 автомобілів.

Вказані автомобілі протягом зазначеного періоду часу ввезено з-за кордону особами, відомості про яких на даний час достовірно не установлено, тому вказані особи на даний час у кримінальному провадженні не допитані.

При здійсненні митного оформлення вказаних транспортних засобів вказаними особами, які діяли під виглядом волонтерів БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» складено ряд митних декларацій «Про перелік товарів», що визнаються гуманітарною допомогою», де зазначено відомості отримувача гуманітарної допомоги - БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () адреса: м. Київ, вул. Вишняківська, будинок 5-а та фактичне призначення вантажу: «Для передачі ЗСУ».

В ході проведення досудового розслідування на підтвердження версії щодо використання гуманітарної допомоги не за призначенням та отримання прибутку від реалізації гуманітарної допомоги здобуто доказову інформацію, що в сукупності підтверджує вказану слідчу версію.

Зокрема 31.12.2024 в м. Березань виявлено автомобіль Mercedes-Benz, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 який пояснив, що отримав вказаний автомобіль від знайомого військовослужбовця та використовує його у своїй підприємницькій діяльності. При цьому ОСОБА_6 надав примірник акту приймання передачі автомобіля автомобіль Mercedes-Benz, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , укладеного між сторонами: ОСОБА_7 та БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () в особі ОСОБА_5 без зазначення дати та підпису ОСОБА_7 .

У той же час досудовим розслідуванням установлено, що 14.03.2024 громадянин ОСОБА_8 на замовлення ОСОБА_5 ввіз на митну територію України автомобіль Mercedes-Benz, 210 D-KA, реєстраційний номер: НОМЕР_3 .

У подальшому 02.05.2024 неустановлена досудовим розслідуванням особа, звернулась до територіального сервісного центру № 8045 системи ГСЦ МВС та здійснила реєстрацію вказаного транспортного засобу на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка», , у зв`язку із чим на вказаний автомобіль видано державний номерний знак: НОМЕР_1 .

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування установлено ряд інших аналогічних фактів, які на даний час не підлягають розголошенню.

В ході досудового розслідування установлено, що головою БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ОСОБА_5 , в порушення вимог ч. 5 ст. 11 ЗУ «Про гуманітарну допомогу», в установленому порядку не подано до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звітів про наявність та розподіл гуманітарної допомоги, що вказує на наявність в діях посадових осіб вказаної благодійної організації складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що протягом період своєї діяльності ,з початку заснування БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка», , головою вказаної організації - ОСОБА_5 в жоден із контролюючих органів та орган місцевого самоврядування не подано звітності щодо діяльності організації.

Наведені обставини свідчать про ряд порушень в сфері гуманітарної допомоги та вказують на ознаки в діях голови БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка», ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 201-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні вживались заходи щодо отримання від голови БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ОСОБА_5 звітної документації та іншої документації, що підтверджують розпорядження гуманітарною допомогою, однак остання проігнорувала такі вимоги.

На даний час у кримінальному провадженні не встановлено відомостей про виконавців та автоволонтерів, задіяних головою БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» ОСОБА_5 при здійсненні пошуку та доставки транспортних засобів, не встановлено фактів приймання-передачі ввезених на територію України транспортних засобів, шляхом складення актів приймання-передачі транспортних засобів, не досліджено документації щодо отримання, обліку та розподілення гуманітарної допомоги, тому з метою розкриття учасників злочинної схеми постачання з-за кордону транспортних засобів, виявлення документів щодо специфікації товарів гуманітарної допомоги, документів на транспортні засоби, виникла необхідність у проведенні обшуку належних ОСОБА_5 житлових та нежитлових приміщень, так як у інший спосіб неможливо установити істину у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 перебуває квартира АДРЕСА_1 . За вказаною адресою зареєстровано місце проживання ОСОБА_5 та місце знаходження юридичної особи - БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка», .

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку для відшукання, фіксації та вилучення документів, що відображають факти та обставини, що доводяться в межах досудового розслідування, інших предметів і речей, законність походження яких не підтверджується документально, а також знарядь вчинення злочину, зокрема: комп`ютерної техніки, телефонів, флеш-носіїв, сім карток операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_5 , на яких може бути наявна інформація, яка доводить факти незаконного використання гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації.

у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом здобути дані та документи, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 та місцем реєстрації юридичної особи - БО «Міжнародний благодійний фонд «Мавка», , а саме у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить їй на праві власності.

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інші матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведуть наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку, з огляду на що, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні а саме: начальнику відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , та/або слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на проведення обшуку приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документів, що відображають факти та обставини, що доводяться в межах досудового розслідування, інших предметів і речей, законність походження яких не підтверджується документально, а також знарядь вчинення злочину, зокрема: комп`ютерної техніки, телефонів, флеш-носіїв, сім карток операторів мобільного зв`язку, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до квартири лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 29.01.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1