Справа №127/2181/25
Провадження №1-кс/127/1011/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого групи прокурорів - прокурора відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів - прокурор відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду надав матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 27.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2023 року до ч/ч ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. смт. Любашівка Одеської області про те, що 26.06.2023 року в месенджері "Фейсбук" він знайшов об`яву про продаж дров та зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_1 переказав гроші в сумі 15000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 на який вказав продавець, але замовлення так і не прийшло.

Крім того, До УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшло звернення від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.10.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою використовуючи соціальну мережу "Facebook" під приводом продажу дров із застосуванням абонентського номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., які заявниця перерахувала на банківську карту НОМЕР_5 .

Крім того, 25.10.2023 до Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого інспектора УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те, гр. ОСОБА_6 використовуючи глобальну мережу інтернет здійснює шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на онлайн платформах інтернет оголошень створює оголошення з приводу продажу дров та збору благодійних коштів «на лікування дітям».

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив про те, що в січні 2023 року переглядаючи додаток «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу продажу дров та зберіг собі номер телефону, який був зазначений в оголошенні. В подальшому 27.06.2023 року ОСОБА_4 зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_6 на абонентський номер НОМЕР_1 та домовився про придбання дров, вартість яких складає 15 000 гривень, які були перераховані потерпілим з належної йому банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_2 , яка була вказана невідомою особою, після чого невідома особа не відповідала на телефонні дзвінки.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 остання повідомила про те, що 02.10.2023 переглядаючи додаток «Фейсбук» остання побачила оголошення з приводу продажу деревини, де був зазначений абонентський номер НОМЕР_3 та який потерпіла здійснила дзвінок 3 абонентського номеру НОМЕР_8 . Під час розмови з невідомою особою потерпіла домовилась здзвонитись наступного дня, в подальшому 03.10.2024 на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , невідома особа представилась як ОСОБА_7 та повідомила, що необхідно здійснити оплату товару, що потерпіла і зробила оплату у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 14 000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , після чого товар не отримала та на зв?язок ніхто не виходив.

07.06.2023 по спец. лінії 102 до відділу поліції №1 Вінницького районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшов виклик від чергового ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з приводу виявлено у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мобільного телефону за допомогою якого останній вчиняв шахрайські дії.

10 листопада 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме отримано інформацію по банківському рахунку за номером банківської картки

НОМЕР_2 . Під час опрацювання вилученої інформації встановлено, що тримачем картки є гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що з банківської картки потерпілого

НОМЕР_9 27.07.2023 о 11 год. 41 хв. відбулось зарахування грошових коштів у сумі 15 000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , в подальшому з вказаної банківської картки відбулось перерахування грошових коштів 27.06.2023 о 11 год. 44 хв., 11 год. 45 хв. та о 11 год. 47 хв. на банківські картки НОМЕР_10 та НОМЕР_11 у сумі 13 000 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР № 0000122 від 27.06.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено прокурором у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме щодо руху коштів по банківським рахункам за номерами банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_13 за період часу з моменту відкриття вказаних банківських рахунків по 00 год. 00 хв. 12.12.2024 або до моменту закриття банківського рахунку до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», а також інформацію щодо змін даних від входу до мобільного додатку( мобільні номери телефонів, електронна пошти) які змінювались за вказаний період часу, ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до додатку за вказаний період часу так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000122 від 27 червня 2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки прокурором було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи прокурорів - прокурора відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме щодо руху коштів по банківським рахункам за номерами банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_13 за період часу з моменту відкриття вказаних банківських рахунків по 00 год. 00 хв. 12.12.2024 або до моменту закриття банківського рахунку до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», а також інформацію щодо змін даних від входу до мобільного додатку (мобільні номери телефонів, електронна пошти) які змінювались за вказаний період часу, ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до додатку за вказаний період часу, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя