Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3775/24
номер провадження 1-кс/695/1135/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19.09.2024 року за № 0000493 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 19.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.09.2024 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 про те, що остання 22.08.2024 під приводом позики грошових коштів перерахувала на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000.00 грн. невідомій особі.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000493 від 19.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.08.2024 в соціальній мережі «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти в сумі 6000.00 грн. На дане прохання потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку який було вказано невідомою особою в смс-повідомленні за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 6000.00 грн., після чого потерпілій стало відомо, що сторінки в соціальних мережах ОСОБА_6 було зламано та грошових коштів остання не отримувала.

Потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів справи виписку по картці з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої встановлено, що грошові кошти в сумі 6000.00 грн. були перераховані 22.08.2024 о 13:37 год. одним платежем на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

У ході дізнання на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду № 695/3775/24 11.11.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_3 .

Під час огляду інформації наданої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 6 000 грн., належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час огляду руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти з карти ОСОБА_7 22.08.2024 о 14 год. 28 год. перераховано на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Для проведення подальшого дізнання є необхідним встановлення руху коштів потерпілої, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу 22.08.2024 року.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 19.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 22.08.2024 року були перераховані кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів в приміщенні Філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період 22.08.2024 (даний період потрібен для відстеження зарахування грошових коштів на невстановлені рахунки та місця можливого зняття грошових коштів) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 ;

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 за період 22.08.2024;

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку по банківській картці № НОМЕР_4 за період 22.08.2024;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_4 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ШБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 20.01.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1