Справа № 752/9257/24
Провадження по справі № 1-кс/752/9441/24
У Х В А Л А

іменем України

"12" грудня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання представника власника майна ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000126 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

за участю:

представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_5 ,

встановив:

04.12.2024 до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000126 від 04.03.2024, накладеного ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 14.08.2024 на майно, яке було вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на документ, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Буд АЛЬЯНС України, головним бухгалтером якого ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання представник зазначив, що документація фактично належить ТОВ «Буд Альянс Україна», та її довготривале перебування під арештом, заважає безперешкодній діяльності підприємства. Окрім того звертав увагу, що в ухвалі про надання обшуку було вказано, що слідчий буде розшукувати документацію за 2023 рік, між тим як вилучена документація за 2024, щодо якої не здійснюється досудове розслідування у даному провадженні. За період вилучення та арешту документації, нікого з посадових осіб ТОВ ТОВ «Буд Альянс Україна», зокрема і ОСОБА_4 не викликали на допроси, тому незрозуміло яку мету переслідує орган досудового розслідування таким арештом. Просив скасувати арешт з довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з додатками до форми КБ-2в, КБ-3 за червень 2024 року на 7 арк.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (перерахунок) з додатками до форми КБ-2в, КБ-3 за червень 2024 року на 9 арк.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з додатками до форми КБ-2в, КБ-3 за червень 2024 року на 11 арк.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з додатками до форми КБ-2в, КБ-3 за травень 2024 року на 7 арк.; копії договору субпідряду №01/04 від 10.04.2024 облаштувально-зрошувальної системи з додатками ТОВ «Буд Альянс України» та ТОВ «Еко Компані Сервіс» на 20 арк.; договору підряду №64/4 від 26.04.2024 «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» з додатками на 35 арк.; додаткової угоди №1 до договору №64/4 від 25.04.2024 з додатками на 3 арк.; додаткової угоди №2 до договору №64/4 від 26.07.2024 з додатками на 16 арк.; акту на закриття прихованих робіт №1 від 06.05.2024 «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» на 1 арк.; акту на закриття прихованих робіт №2 від 09.05.2024 на 3 арк.; акту на закриття прихованих робіт №3 від 13.05.2024 на 2 арк.; акту на закриття прихованих робіт №4 від 14.05.2024 на 2 арк.; акту на закриття прихованих робіт №5 від 17.05.2024 на 3 арк.; акту на закриття прихованих робіт №6 від 20.05.2024 на 3 арк. з додатками фото-знімками на 3 арк.; лмста-погодження від 26.04.2024 з додатками на 2 арк.; листа-погодження від 03.05.2024 з додатками на 4 арк.; виконавчої схема влаштування посівного газону на 1 арк.; фото-зображення проведених робіт на 29 арк.; звірену копію наказу №5К від 26.04.2024 на 1 арк.; загальний журнал робіт з об`єкту «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» на 100 арк.; виконавчу схему та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 2 арк.; акту на закриття прихованих робіт №1 за 07.2023 на 1 арк.; акту на закриття прихованих робіт №2,3,4,5,6 на кожному аркуші окремо з додатками всього на 9 арк.; акту на закриття прихованих робіт № 1,2,3,4,5,6 з додатками на 12 арк.

В судовому засіданні представник ОСОБА_4 клопотання підтримав. Надав пояснення, аналогічні тим, що викладені ним у клопотанні. Також вказав, що ТОВ «Альянс Буд України» без арештованих документів не може провести дослідження для подальшого проведення розрахунків. Крім того, йому незрозуміло, чому слідчим судова будівельно-технічна екпертиза призначена 19.11.2024, коли документи були вилучен і07.08.2024 та арештовані 14.08.224. Вважає, що такі дії органу досудового розслідування свідчать про тик на бізнес.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Вказав на те, що досудове розслідування ще триває та проводяться слідчі (розшукові) дії. Зокрема 17.10.2024 була призначена судова товарознавча експертиза, а 19.11.2024 судова будівельно-технічна експертиза. На вирішення останньої були призначені питання щодо відповідності фактично виконаних будівельних робіт п80обукту «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у парку культури і відпочинку «Гідропарк» договір № 66/4 від 26.04.2024, укладений між «ТОВ «Буд Альянс Україна» та КО «Київзеленбуд». Вилучені за наслідками проведення обшуку документи визнані речовими доказами, направлені експерту для їх використання під час дослідження. Підстави для арешту не відпали.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених під час проведення державних закупівель, в умовах воєнного стану службовими особами КО «Київзеленбуд» за попередньою змовою з керівниками підконтрольних підрядних підприємств, а саме: ТОВ «Буд-Компліт», ТОВ «Буд Альянс Україна» та ТОВ «ІС БУД», ТОВ «ДСЗ», ТОВ «СК Нева +» та ТОВ «Еко Компані Сервіс» шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до актів приймання виконаних будівельних робіт в частині завищення цін на матеріали та об`ємів виконаних робіт зокрема при розрахунку очікуваної вартості закупівель.

07.08.2024, на підстави ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22.07.2024, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з додатками до форми КБ-2в, КБ-3 за червень 2024 року на 7 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (перерахунок) з додатками до форми КБ-2в, КБ-3 за червень 2024 року на 9 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з додатками до форми КБ-2в, КБ-3 за червень 2024 року на 11 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати з додатками до форми КБ-2в, КБ-3 за травень 2024 року на 7 арк.; копія договору субпідряду №01/04 від 10.04.2024 облаштувально-зрошувальної системи з додатками ТОВ «Буд Альянс України» та ТОВ «Еко Компані Сервіс» на 20 арк.; договір підряду №64/4 від 26.04.2024 «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» з додатками на 35 арк.; додаткова угода №1 до договору №64/4 від 25.04.2024 з додатками на 3 арк.; додаткова угода №2 до договору №64/4 від 26.07.2024 з додатками на 16 арк.; акт на закриття прихованих робіт №1 від 06.05.2024 «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» на 1 арк.; акт на закриття прихованих робіт №2 від 09.05.2024 на 3 арк.; акт на закриття прихованих робіт №3 від 13.05.2024 на 2 арк.; акт на закриття прихованих робіт №4 від 14.05.2024 на 2 арк.; акт на закриття прихованих робіт №5 від 17.05.2024 на 3 арк.; акт на закриття прихованих робіт №6 від 20.05.2024 на 3 арк. з додатками фото-знімками на 3 арк.; лист-погодження від 26.04.2024 з додатками на 2 арк.; лист-погодження від 03.05.2024 з додатками на 4 арк.; виконавча схема влаштування посівного газону на 1 арк.; фото-зображення проведених робіт на 29 арк.; завірена копія наказу №5К від 26.04.2024 на 1 арк.; загальний журнал робіт з об`єкту «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» на 100 арк.; виконавча схема та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за 2023 рік на 2 арк.; акт на закриття прихованих робіт №1 за 07.2023 на 1 арк.; акт на закриття прихованих робіт №2, 3, 4, 5, 6 на кожному аркуші окремо з додатками всього на 9 арк.; акти на закриття прихованих робіт №1, 2, 3, 4, 5, 6 з додатками на 12 арк.; мобільний телефон «Xiaomi hyper OS» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-карткою за номером НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого суддів від 14.08.2024 за клопотанням прокурора накладено арешт на вилучені документи, та відмовлено у арешті на мобільний телефон «Xiaomi hyper OS» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-карткою за номером НОМЕР_3 .

Накладаючи арешт, слідчий суддя виходи з того, що вилучена документація, яка визнана постановою слідчого речовими доказами, може містити інформацію та відомості про обставини, що підлягають встановленню у кримінальному проваджені, зокрема щодо внесення службовими особами підрядих організацій ТОВ «БУД-КОМПЛІТ», ТОВ «БУД АЛЬЯНС Україна», ТОВ «ІС БУД», ТОВ «ДСЗ», ТОВ «СК Нева +» та ТОВ «Еко Компані Сервіс» тощо завідомо неправдивої інформації до актів приймання виконаних будівельних робіт в частині завищення цін на матеріали та об`ємів виконаних робіт під час виконання догорів підряду з КО «Київзелебуд» з капітальних ремонтів, реставрації парків, скверів, зелених зон, дитячих майданчиків тощо, що розташовані у м. Києві, за яких оплата проведена у повному обсязі, між тим, договори виконані неякісно та зі значним завишенням вартості матеріалів та обсягів виконаних робіт.

Також слідчий суддя виходив з того, що метою арешту майна, яке вилучено за наслідками проведеного обшуку, було його збереження як речового доказу, що відповідає п.1) ч.2 ст. 170 КПК України. Слідчий суддя вважав доведеним ризик знищення, приховування, спотворення документів, вилучених за наслідками проведеного ошуку.

Відповідно до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано

За наслідками розгляду клопотання, доводи представника власника майна ОСОБА_4 про те, що арешт накладено необґрунтовано, не знайшли свого підтвердження, оскільки арешт на майно накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, та наявні достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу. Доводи прокурора щодо використання арештованих документів під проведення призначених у провадженні судових експертиз, також доводить, що підстави для арешту не відпали.

Таким чином, арешт накладено обґрунтовано, підстав вважати, що необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даний час відпала - власником майна та його представником не доведені.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст.98, 170, 174, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Відмовити представнику власника майна ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 у задоволенні клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000126 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 14.08.2024 (справа № 752/9257/24)

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено16.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1