Справа № 712/1804/25
Провадження № 1-кс/712/796/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000392 від 29.01.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 29.01.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 27.01.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, таємно викрала грошові кошти в сумі 6 328 грн 92 коп., які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 та кредитні кошти в сумі 109 000 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 25.01.2025 він вирішив оновити свій мобільний телефон. Після оновлення до 27.01.2025 проблем не виникало. Однак, 27.01.2025 близько о 12:30 він намагався здійснити дзвінок зі свого телефону, але телефон почав вмикати налаштування. Після цього він вирішив перевірити свій стан коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачив, що з його рахунку зникли грошові кошти в сумі 6 328 грн 92 коп. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про шахрайські дії. Оператор йому роз`яснив, що його рахунок та картка будуть заблоковані. 28.01.2025 ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевипуску своєї картки, де йому було повідомлено, що на його ім`я було відкрито кредитну картку, номер якої йому було невідомо, але в банку надали виписку, де по відкритому на його ім`я рахунку НОМЕР_2 сума витрат складає 109 000 грн, однак, він не замовляв і не створював вказаний рахунок. Також йому повідомили, що ці кошти зняті готівкою невідомою особою. Працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надано номер картки ОСОБА_6 , куди було перераховано його кошти з картки для виплат у сумі 6 030 грн. 15 коп., а саме № НОМЕР_1 . Також йому було надано рахунок особи, яка зняла грошові кошти з кредитної картки та з картки для виплат, а саме НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . Крім цього, за словами ОСОБА_5 , телефон фізично перебував при ньому весь час, кредитну картку він не оформлював та гроші нікому в цей день не пересилав.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у своїй злочинній діяльності використовують рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка № НОМЕР_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є те, що шахраї під час здійснення своєї незаконної діяльності користуються рахунками даної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 26 січня 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 лютого 2025 року, до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що така інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки № НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год 00 хв 26 січня 2024 року по 23 год 59 хв 10 лютого 2024 року по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за період з 00 год 00 хв 26 січня 2025 року по 23 год 59 хв 10 лютого 2025 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 26 січня 2025 року по 23 год 59 хв 10 лютого 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год 00 хв 26 січня 2025 року по 23 год 59 хв 10 лютого 2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці № НОМЕР_1 .

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 26.01.2025 до 10.02.2025, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що невстановлена особа фактично заволоділа коштами потерпілого 27.01.2025, тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за більш ранній період (з 26.01.2025 до 10.02.2025) клопотання не містить.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 27.01.2025 до 10.02.2025.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки № НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год 00 хв 27 січня 2024 року по 23 год 59 хв 10 лютого 2024 року по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , за період з 00 год 00 хв 27 січня 2025 року по 23 год 59 хв 10 лютого 2025 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 27 січня 2025 року по 23 год 59 хв 10 лютого 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год 00 хв 27 січня 2025 року по 23 год 59 хв 10 лютого 2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці № НОМЕР_1 .

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням на старшого оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1