Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1583/24
номер провадження 1-кс/695/1159/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної ОСОБА_5 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.04.2024 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 08.04.2024 у мобільному додатку «вайбер» їй надійшло повідомлення з фішинговим посиланням від « ОСОБА_7 », в якому було вказано, що можна отримати матеріальну допомогу від держави, після чого, потерпіла перейшла за фішинговим посиланням та у відповідних полях, ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого було списано грошові кошти в розмірі 62 248.00 грн.

За даним фактом 11.04.2024 до ЄРДР внесено відомості за №0000520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківським рахунком НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході допиту ОСОБА_6 повідомила, що 08.04.2024 о 17 год. 50 хв., в мобільному додатку «вайбер», у дитячій групі «Смайлики», надійшло повідомлення від малознайомої потерпілій ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), зміст повідомлення був наступний: «Всім привіт, ділюсь з вами інформацією про виплату 5600.00 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посилання на даний сервіс», а також ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) в даному чаті, підтвердили, що отримали грошову допомогу. Надалі потерпіла перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської картки, а саме, номер банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свій номер телефону та пін - код до вказаної банківської картки. Після цього, 09.04.2024 близько 14 год. 35 хв., у потерпілої виникла термінова необхідність здійснити переказ грошових коштів зі своєї банківської картки та остання намагалась здійснити вхід зі стаціонарного комп`ютера до свого особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак їй показувало, що вона пише невірний пароль до свого особистого кабінету, хоча пароль потерпіла писала вірний. Після цього, потерпіла вирішила змінити пароль входу до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після чого, остання змогла увійти до особистого кабінету, де виявила, що з її банківської (кредитної) картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списано грошові кошти трьома трансакціями на загальну суму 62 248.00 грн.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 08.04.2024 року по 09.04.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

У зв`язку з тим, що працівниками банку було протерміновано терміни виконання ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області (справа № 695/1583/24, номер провадження 1-кс/695/706/24) від 16.08.2024, виникла необхідність в отриманні нової ухвали на тимчасовий доступ до інформації.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_10 користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП .в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів та банківських рахунків) за період з 08.04.2024 по 09.04.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_9 .

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 08.04.2024 по 09.04.2024;

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 23.01.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1