Справа № 686/8794/24
Провадження № 1-кс/686/403/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000165 від 26.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2025 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.10.2023, невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 5799 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.10.2023 в соціальній мережі «Instagram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила оголошення про продаж товару, а саме куртки, вартістю 5 тис. 799 грн. Підібравши необхідний товар ОСОБА_5 залишила коментар під вибраним товаром, а саме запитання про якість товару. Через деякий час в соціальній мережі «Instagram», а саме особистих повідомленнях «Direct» заявниця отримала відповідь від невідомої особи яка була зазначена як «instagram/vizla_20_», що зовні схоже на назву магазину де заявниця обирала товар, а саме куртку. Узгодивши усі деталі ОСОБА_5 повідомила про намір придбати вище обумовлений товар, на що невстановлена особа погодилась за умови повної оплати та надала реквізити, а саме картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 5 тис. 799 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Як повідомила заявниця, після перерахунку грошових коштів замовлений товар не доставлено, кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказаний банківський картковий рахунок№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимій за ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

За інформацією ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, працівники якого здійснюють оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_7 причетна до вчинення шахрайських дій, зокрема здійснює продаж неіснуючого товару в мережі Інтернет, при цьому у своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном «Applei Phone 14» ІMEI3511з номером НОМЕР_2 та використовує ІР-адресу НОМЕР_3 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні інформації про особу яка вчинила вказане кримінальне правопорушення - ОСОБА_6 , зокрема її місця знаходження в момент вчинення злочину, факту з`єднань із потерпілою, фінансових операцій з зарахування, поповнення, переказу та виведення грошових коштів з використанням вищевказаного абонентського номеру та мобільного телефону.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику операторів мобільного зв`язку у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ,старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів - до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по строк дії ухвали за ІМЕІ НОМЕР_4 , абонентським номером НОМЕР_2 , ІР-адресою НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містить інформацію про:

1.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 абоненти А (абоненти Б).

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4. Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6. Місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_2 та мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

1.7. Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_4 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

1.8. Фінансові операції з зарахування, поповнення, переказу та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

1.9. Договір про надання послуг, документи, які містять відомості про реєстраційні дані абонента та фактичну адресу надання послуг абоненту, який користувався ІР- НОМЕР_5 (в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по час дії ухвали) та документи, які містять відомості про реєстраційні дані абонента та зміну ІР-адрес в період часу з в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по час дії ухвали за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 07 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1