Справа № 305/667/25
Номер провадження 1-кс/305/82/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2025 року м. Рахів

Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про арешт майна та додані до клопотання матеріали досудового розслідування № 0000102 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Рахівського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000102 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, 27.02.2025 року близько 12:40 години, в с. Косівська Поляна Рахівського району Закарпатської області, на ґрунтовій автодорозі, за 5 км від 310 прикордонного знаку, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 організували спробу незаконного переправлення через державний кордон України з Румунією двох громадян України - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за грошову винагороду в сумі 5000 доларів США.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 за №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, у ході огляду місця події а саме, гірської ділянки дороги, яка з`єднує населенні пункти між м. Рахів, та с. Косівська Поляна, Рахівського району, Закарпатської області, було виявлено та вилучено:

-від ОСОБА_10 : грошові кошті в сумі 5000 (п`ять тисяч доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) з наступними номерами, MH57849106F; MH57849107A; PB16414180B; MF06614189C; MB28243280D; PK11138479E; PG80526596A; ML15250446A; MB04120300Q; LB68006744S; LB68006751S; LB680067445; LB68006752S; PB07106567K; PE37522945D; PB07106566K; PB07106565K; PF53475999L; PG59542189C; PH00789398C; PD92768469C; PB94079861I; PB94079977I; MB10655176T; PJ45394163B; LH08045616A; PE65473533C; PE28614730B; PF86069637A; PA32799877B; DD97541965C; PD97541966C; PB16235186M; PB16235187M; PF34105091H; PA06785198C; LB90464707L; PB16414181B; PK11138450E; PK11138500E; PK11138301E; LE23217694; PA03521809B; PB18957772F; PB18957773F; PB18957774F; PB23127441J; PJ61374487A; PF34219483H; PB32320682J, чеські крони номіналом 500 (п`ятсот)- G17165534; 200(двісті) - HO6047679, H48731420, H74104333; 100(сто)- J55963130. Гривні номіналом 1000(тисяча)- АЖ6837094; 200(двісті)- ДА9735361, ЕЗ3737253; 20(двадцять)- АК4000513, ЕБ1627431; 5(п`ять)- РБ9673531;

-від ОСОБА_11 : грошові кошти номіналом 100(сто) євроNA; 50 євро-UC, SD, SC5, SD;гривні 500 - АА4613495; 200- АМ0484358, ДГ1224562, ЄЄ3879884, ЄА05422006, ДА4120822, ЕЗ8188096, УН9719067; 20- ЕГ7291769, ЄВ5409832;

-від ОСОБА_8 : грошові кошти номіналом 200 грн.- БП6559541, ЄА0167027; 10 грн. - ЮГ9815720; 1 грн. - СЕ6964063, УН5334937;

-від ОСОБА_6 : грошові кошти в сумі 4150 грн. купюрами номіналом 1000 грн. - ГН1127845,АТ0211522; 500 грн. - ЄЄ0762624; 200 грн. - ЕД4291222, еЄ5969467, ЗГ0174014, ЕЄ5704937, АМ2702352, АМ8415236, ЕЖ9016394; 100 грн.- - АЄ6597837; 50 грн. - ЕА1347596; 20 грн. - ЕВ7095497, ЕБ0485548, ГУ4768076, ЮЄ8607527, АР0077855;

-від ОСОБА_7 : грошові кошти в сумі 302 грн., номіналом по 200 грн. - ЕА8090406; 50 грн. - АГ8176496; ЕД0561314; 2 грн. - СВ2075168.

27.02.2025 вказані предмети визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Вилучені предмети можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення процесуальних дій забезпечить збереження речових доказів та зможе запобігти ризикам його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також надасть можливість органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, у тому числі для проведення додаткового огляду вказаних предметів, судово-хімічної експертизи, технічної експертизи документів, тощо.

Тому слідчий за погодженням прокурора в даному клопотанні просив: з метою збереження речових доказів, накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході огляду місця події, на гірській ділянки дороги яка з`єднує населенні пункти між м. Рахів, та с. Косівська Поляна, Рахівського району, Закарпатської області, а саме:

- грошові кошті в сумі 5000 (п`ять тисяч доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) з наступними номерами, MH57849106F; MH57849107A; PB16414180B; MF06614189C; MB28243280D; PK11138479E; PG80526596A; ML15250446A; MB04120300Q; LB68006744S; LB68006751S; LB680067445; LB68006752S; PB07106567K; PE37522945D; PB07106566K; PB07106565K; PF53475999L; PG59542189C; PH00789398C; PD92768469C; PB94079861I; PB94079977I; MB10655176T; PJ45394163B; LH08045616A; PE65473533C; PE28614730B; PF86069637A; PA32799877B; DD97541965C; PD97541966C; PB16235186M; PB16235187M; PF34105091H; PA06785198C; LB90464707L; PB16414181B; PK11138450E; PK11138500E; PK11138301E; LE23217694; PA03521809B; PB18957772F; PB18957773F; PB18957774F; PB23127441J; PJ61374487A; PF34219483H; PB32320682J, чеські крони номіналом 500 (п`ятсот)- G17165534; 200(двісті) - HO6047679, H48731420, H74104333; 100(сто)- J55963130. Гривні номіналом 1000(тисяча)- АЖ6837094; 200(двісті)- ДА9735361, ЕЗ3737253; 20(двадцять)- АК4000513, ЕБ1627431; 5(п`ять)- РБ9673531;

- грошові кошти номіналом 100(сто) євроNA; 50 євро-UC, SD, SC5, SD;гривні 500 - АА4613495; 200- АМ0484358, ДГ1224562, ЄЄ3879884, ЄА05422006, ДА4120822, ЕЗ8188096, УН9719067; 20- ЕГ7291769, ЄВ5409832;

- грошові кошти номіналом 200 грн.- БП6559541, ЄА0167027; 10 грн. - ЮГ9815720; 1 грн. - СЕ6964063, УН5334937;

- грошові кошти в сумі 4150 грн. купюрами номіналом 1000 грн. - ГН1127845,АТ0211522; 500 грн. - ЄЄ0762624; 200 грн. - ЕД4291222, еЄ5969467, ЗГ0174014, ЕЄ5704937, АМ2702352, АМ8415236, ЕЖ9016394; 100 грн.- - АЄ6597837; 50 грн. - ЕА1347596; 20 грн. - ЕВ7095497, ЕБ0485548, ГУ4768076, ЮЄ8607527, АР0077855;

-грошові кошти в сумі 302 грн., номіналом по 200 грн. - ЕА8090406; 50 грн. - АГ8176496; ЕД0561314; 2 грн. - СВ2075168;

-мотоцикл марки GEON-250 з номером рами НОМЕР_2;

-автомобіль марки NISSN PATROL з н.з. НОМЕР_1 ;

-мобільні телефони Samsung А145F, Samsung SM217F, Redmi NOTE10, Redmi NOTE13, Redmi NOTE8.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити, з підстав викладених у клопотанні.

Власники майна чи їх представники у судове засідання не з`явились.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

27.02.2025 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000102, про вчинене кримінальне правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до постанови слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП Закарпатської області ОСОБА_5 про визнання предметів речовими доказами від 27.02.2025 року виявлені та вилучені: грошові кошті в сумі 5000 (п`ять тисяч доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) з наступними номерами, MH57849106F; MH57849107A; PB16414180B; MF06614189C; MB28243280D; PK11138479E; PG80526596A; ML15250446A; MB04120300Q; LB68006744S; LB68006751S; LB680067445; LB68006752S; PB07106567K; PE37522945D; PB07106566K; PB07106565K; PF53475999L; PG59542189C; PH00789398C; PD92768469C; PB94079861I; PB94079977I; MB10655176T; PJ45394163B; LH08045616A; PE65473533C; PE28614730B; PF86069637A; PA32799877B; DD97541965C; PD97541966C; PB16235186M; PB16235187M; PF34105091H; PA06785198C; LB90464707L; PB16414181B; PK11138450E; PK11138500E; PK11138301E; LE23217694; PA03521809B; PB18957772F; PB18957773F; PB18957774F; PB23127441J; PJ61374487A; PF34219483H; PB32320682J, чеські крони номіналом 500 (п`ятсот)- G17165534; 200(двісті) - HO6047679, H48731420, H74104333; 100(сто)- J55963130. Гривні номіналом 1000(тисяча)- АЖ6837094; 200(двісті)- ДА9735361, ЕЗ3737253; 20(двадцять)- АК4000513, ЕБ1627431; 5(п`ять)- РБ9673531; грошові кошти номіналом 100(сто) євроNA; 50 євро-UC, SD, SC5, SD;гривні 500 - АА4613495; 200- АМ0484358, ДГ1224562, ЄЄ3879884, ЄА05422006, ДА4120822, ЕЗ8188096, УН9719067; 20- ЕГ7291769, ЄВ5409832; грошові кошти номіналом 200 грн.- БП6559541, ЄА0167027; 10 грн. - ЮГ9815720; 1 грн. - СЕ6964063, УН5334937; грошові кошти в сумі 4150 грн. купюрами номіналом 1000 грн. - ГН1127845,АТ0211522; 500 грн. - ЄЄ0762624; 200 грн. - ЕД4291222, еЄ5969467, ЗГ0174014, ЕЄ5704937, АМ2702352, АМ8415236, ЕЖ9016394; 100 грн.- - АЄ6597837; 50 грн. - ЕА1347596; 20 грн. - ЕВ7095497, ЕБ0485548, ГУ4768076, ЮЄ8607527, АР0077855; грошові кошти в сумі 302 грн., номіналом по 200 грн. - ЕА8090406; 50 грн. - АГ8176496; ЕД0561314; 2 грн. - СВ2075168; мотоцикл марки GEON-250 з номером рами НОМЕР_2, який згідно протоколу огляду місця події належить ОСОБА_8 ; автомобіль марки NISSN PATROL з н.з. НОМЕР_1 , згідно протоколу огляду місця події належить ОСОБА_6 ; мобільні телефони Samsung А145F, Samsung SM217F, Redmi NOTE10, Redmi NOTE13, Redmi NOTE8, які були вилучені та вилучені в ході огляду місця події на гірській ділянки дороги яка з`єднує населенні пункти між м. Рахів, та с. Косівська Поляна, Рахівського району, Закарпатської області, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, передбачено ч. 1 ст. 167 КПК України.

Тимчасово вилученим майном може бути, в тому числі і майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, випливає зі змісту ч. 2 ст. 167 цього кодексу.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України - заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 2 ст. 173 КПК України зазначає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати зокрема і: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) тощо.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказане у клопотанні тимчасово вилучене майно підлягає ознакам речового доказу та на нього слід накласти арешт, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та призначення ряду необхідних судових експертиз, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, таке тимчасово вилучене майно має значення для подальшого розслідування кримінального провадження, є доказом, а відтак для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження є необхідність в його арешті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000102 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною на право відчуження, користування та розпорядження, на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події: грошові кошті в сумі 5000 (п`ять тисяч доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) з наступними номерами, MH57849106F; MH57849107A; PB16414180B; MF06614189C; MB28243280D; PK11138479E; PG80526596A; ML15250446A; MB04120300Q; LB68006744S; LB68006751S; LB680067445; LB68006752S; PB07106567K; PE37522945D; PB07106566K; PB07106565K; PF53475999L; PG59542189C; PH00789398C; PD92768469C; PB94079861I; PB94079977I; MB10655176T; PJ45394163B; LH08045616A; PE65473533C; PE28614730B; PF86069637A; PA32799877B; DD97541965C; PD97541966C; PB16235186M; PB16235187M; PF34105091H; PA06785198C; LB90464707L; PB16414181B; PK11138450E; PK11138500E; PK11138301E; LE23217694; PA03521809B; PB18957772F; PB18957773F; PB18957774F; PB23127441J; PJ61374487A; PF34219483H; PB32320682J, чеські крони номіналом 500 (п`ятсот)- G17165534; 200(двісті) - HO6047679, H48731420, H74104333; 100(сто)- J55963130. Гривні номіналом 1000(тисяча)- АЖ6837094; 200(двісті)- ДА9735361, ЕЗ3737253; 20(двадцять)- АК4000513, ЕБ1627431; 5(п`ять)- РБ9673531; грошові кошти номіналом 100(сто) євроNA; 50 євро-UC, SD, SC5, SD;гривні 500 - АА4613495; 200- АМ0484358, ДГ1224562, ЄЄ3879884, ЄА05422006, ДА4120822, ЕЗ8188096, УН9719067; 20- ЕГ7291769, ЄВ5409832; грошові кошти номіналом 200 грн.- БП6559541, ЄА0167027; 10 грн. - ЮГ9815720; 1 грн. - СЕ6964063, УН5334937; грошові кошти в сумі 4150 грн. купюрами номіналом 1000 грн. - ГН1127845,АТ0211522; 500 грн. - ЄЄ0762624; 200 грн. - ЕД4291222, еЄ5969467, ЗГ0174014, ЕЄ5704937, АМ2702352, АМ8415236, ЕЖ9016394; 100 грн.- - АЄ6597837; 50 грн. - ЕА1347596; 20 грн. - ЕВ7095497, ЕБ0485548, ГУ4768076, ЮЄ8607527, АР0077855; грошові кошти в сумі 302 грн., номіналом по 200 грн. - ЕА8090406; 50 грн. - АГ8176496; ЕД0561314; 2 грн. - СВ2075168; мотоцикл марки GEON-250 з номером рами НОМЕР_2; автомобіль марки NISSN PATROL з н.з. НОМЕР_1 ; мобільні телефони: Samsung А145F, Samsung SM217F, Redmi NOTE10, Redmi NOTE13, Redmi NOTE8.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1