Справа № 750/781/25
Провадження № 1-кс/750/266/25
У Х В А Л А

22 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000157 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2025 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , щодо інформації за картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_9 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.01.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_9 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій невідомими особами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що 13.01.2025 близько 12:00 год. на його номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_4 , який представився представником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що йому нараховані бонуси, а саме додаткові хвилини на дзвінки і щоб отримати дані бонуси потрібно буде відповісти на мобільний дзвінок та натиснути «1». Одразу після даного дзвінку йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , де жінка повідомила, що для підтвердження операції потрібно натиснути «1». Через декілька хвилин його номер поповнено рахунок на 50 грн. та почали надходити смс повідомлення. В подальшому на гарячій лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому повідомили, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були списанні грошові кошти, що підтверджується випискою з кредитної картки НОМЕР_6 , де зазначено, що дійсно відбувся перерахунок грошових коштів у сумі 40 000 грн. на його банківську карту НОМЕР_7 з якої в подальшому відбулись перерахунки грошових коштів 5-ма транзакціями на загальну суму 10 000 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, зокрема слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , який відповідно до доданого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000157 від 14.01.2025, не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , щодо інформації за картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку.

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

?виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 13.01.2025 до 17.01.2025.

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до карткового рахунку, станом за період часу з 13.01.2025 до 17.01.2025;

?ІР- адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до карткового рахунку за період часу з 13.01.2025 до 17.01.2025.

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку за період часу з 13.01.2025 до 17.01.2025.

?інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 13.01.2025 до 17.01.2025 спроби зміни пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

вказати абонентські номери до якого був прив`язаний картковий рахунок за період часу з 13.01.2025 до 17.01.2025.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10