Справа № 404/2008/25
Номер провадження 1-кс/404/674/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000090 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_16 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_17 , уповноваженій особі на здійснення дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000090 від 12.02.2025.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 21.11.2024 до дня винесення Ухвали;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 21.11.2024 до дня винесення Ухвали.

- зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 21.11.2024 до дня винесення Ухвали

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000090 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2025 року до ЧЧ КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , про те що в ході перевірки ЄО 4647 від 30.01.2025 за зверненням ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 21.01.2025 року заявниця у соціальній мережі «Телеграм» на аккаунті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » котрий користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 знайшла оголошення про продаж крила на автомобіль марки «TESLA», в ході чого невідома особа із зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, яка зі своєї банківської карти переказала кошти на загальну суму в розмірі 151 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим було завдано заявниці матеріальної шкоди на вище вказану суму.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахувала кошти потерпіла, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 21.11.2024 до дня винесення ухвали, за банківським рахунком НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000090 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що 11.02.2025 року до ч/ч КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , про те що в ході перевірки ЄО 4647 від 30.01.2025 за зверненням ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 21.01.2025 року заявниця у соціальній мережі «Телеграм» на аккаунті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 знайшла оголошення про продаж крила на автомобіль марки «TESLA», в ході чого невідома особа із зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, яка зі своєї банківської карти переказала кошти на загальну суму в розмірі 151 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим було завдано заявниці матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від 23.01.2025 встановлено, що ОСОБА_20 21.01.2025 о 13.11 год. перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 грн. з автозапчастини зі своєї картки НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_21 . На даний час ні автозапчастини, ні грошові кошти їй не повернули. Дані обставини підтверджуються копією пояснень ОСОБА_20 від 21.01.2025; копією платіжної інструкції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_20 від 13.02.2025.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до:

- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 21.11.2024 до дня винесення Ухвали;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 21.11.2024 до дня винесення Ухвали.

- зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 21.11.2024 до дня винесення Ухвали, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 21.01.2025, відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Разом з тим, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації лише групі слідчих, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000090 від 12.02.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 21.01.2025 до 13.03.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 21.01.2025 до 13.03.2025;

- зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 21.01.2025 до 13.03.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1