Справа № 750/598/25
Провадження № 1-кс/750/223/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002361 від 25.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002361 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 14.04.2024 оформив грошову допомогу своїй матері ОСОБА_6 , де зазначив номер банківської картки матері та свій мобільний номер телефону, на який була зареєстрована банківська картка його матері. 16.04.2024 близько 16 год. 00 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок зі стаціонарного телефону код (044), номер якого не зберігся, від невідомого чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив, що його картка заблокована у зв`язку з перевіркою, та для того, щоб розблокувати картку, йому зателефонує віртуальний помічник, який назве йому чотири цифри, які в подальшому він має назвати в ході телефонної розмови. У подальшому, коли він виконав вказівки невідомої особи, йому повідомили, що картка розблокувалася та він може користуватися нею. Близько 19 год. 00 хв. він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив операції з картки його матері ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , за дорученням якої він користується нею. З вказаної картки був здійснений переказ коштів на його картку № НОМЕР_3 у сумі 6077 грн, з якої було перераховано грошові кошти на суму 8711 грн на невідому банківську картку, останні цифри якої 5781.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), щодо операцій з банківським номером № НОМЕР_3 , а саме: фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 14.04.2024 по 18.04.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , станом на 16.04.2024; інформації про те, чи відбувалися 16.04.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 ; інформації про те, чи відбувалися 16.04.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 ; інформації про те, чи відбувалися 16.04.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 ; інформації про те, чи відбувалися 16.04.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 ; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 14.04.2024 по 18.04.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1