Справа № 461/777/25
Провадження № 1-кс/461/893/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.02.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000717 від 10.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.368, ч.3 ст.369 КК України, погодженим в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання до зволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, а саме:

- оригінали договорів №№357, 358 від 12.11.2024 про надання послуг з організації харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій у ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками до таких договорів (специфікація, акти приймання-передачі наданих послуг, платіжні документи про проведенні оплати, додаткові угоди з додатками, меню харчування, тощо);

- оригінали узгоджених заявок навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо кількості дітей на харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- оригінали актів (протоколів) перевірки харчових продуктів, готових страв та виробів (бракераж) виготовлених під час надання послуг згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- оригінали документів, що обліку дітей, які харчуються, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- оригінали актів реалізації страв, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- оригінали калькуляційних карт, щодо надання послуг з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- оригінали документів (договори, угоди, товарні чеки, квитанції, тощо), щодо закупівель фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 продуктів харчування та продовольчої сировини, які використовувались для приготування їжі, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024, з документами, які підтверджують якість та походження продуктів харчування (декларація виробника, сертифікат якості товару, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо);

- оригінал договору, що передбачає проведення коштом фізичної особи-підприємцем ОСОБА_5 лабораторних досліджень, щодо якісних показників (характеристик) харчових продуктів (готової страви), згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- належним чином завірені копії актів, щодо дотримання вимог законодавства щодо санітарно-епідеміологічного стану приміщень, де готують страви, зберігаються продукти харчування (продовольча сировина) та здійснюється безпосереднє харчування дітей, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- належним чином завірені копії документів (цивільно-правові угоди, тощо), що містять інформацію щодо працевлаштованих осіб на фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , якими надавались послуги з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- належним чином завірені копії сертифікатів про проходження санітарного огляду, працівниками якими надавались послуги з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- належним чином завірені копії повідомлень (актів) уповноважених осіб навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким надавались послуги з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024, про виявлення недоліків (дефектів) внаслідок неналежного надання послуг;

- 10-15 оригіналів документів за 2024 рік, на яких наявні взірці підпису фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що отримання таких документів наддасть можливість провести відповідні криміналістичні експертизи, що в свою чергу наддасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000717 від 10.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, будучи наділеним організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, а також окремими повноваженнями щодо розпорядження коштами системи освітніх закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 та контролю проведення закупівель, будучи обізнаним з вимогами чинного законодавства України щодо правомірної і виключно регламентованої законами України діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій, а також їх посадових і службових осіб, в частині непідкупності та фінансування виключно у порядку, встановленому законом, діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що одержання неправомірної вигоди у будь-якому розмірі порушує правомірне функціонування публічної управлінської сфери, 03.01.2025 близько 16:17 год та 06.01.2025 близько 14:01 год, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дій з використанням свого службового становища, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у загальному розмірі 822 000 (вісімсот двадцять дві тисячі) грн, що згідно примітки 1 до ст. 368 КК України є особливо великим розміром, за надання переваг вказаним суб`єктам господарської діяльності при визначенні учасників і переможців публічних закупівель та укладення з такими суб`єктами договорів на постачання товарів у заклади освіти за бюджетні кошти, а також в сприянні у виконанні умов договорів та вчасній оплаті коштів за такими договорами.

Крім цього, відповідно до встановлених на даний час обставин вчинення кримінальних правопорушень вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою, налагодили механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від групи фізичних осіб-підприємців, під час організації харчування учнів шкіл ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою домовленістю з фізичними особами-підприємцями визначили переможців закупівель, ще до проведення самої процедури торгів, з метою отримання неправомірної вигоди від таких фізичних осіб-підприємців (в середньому 8-10 % від загальною суми закупівлі).

Встановлено, що в 12.11.2024 та 15.11.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_6 та фізичні особи-підприємці ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , уклали договори на надання послуг з організації харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій у шкільних їдальнях, строком до 05.06.2025. Загальна сума таких договорів становить приблизно 17 млн. гривень.

Згідно інформації УСР у Львівській області ДСР НП України вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 визначили вказаних фізичних осіб-підприємців переможцями вказаної закупівлі, ще до проведення самої процедури торгів, з метою отримання від них неправомірної вигоди.

На даний час для проведення подальшого досудового розслідування та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та належним чином завірених копій документів, а саме: договорів №№357, 358 від 12.11.2024 про надання послуг з організації харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій у ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками до таких договорів (специфікація, акти приймання-передачі наданих послуг, платіжні документи про проведенні оплати, додаткові угоди з додатками, меню харчування, тощо); узгоджені заявки навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо кількості дітей на харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024; акти (протоколи) перевірки харчових продуктів, готових страв та виробів (бракераж) виготовлених під час надання послуг згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024; документи, що обліку дітей, які харчуються, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024; акти реалізації страв, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024; калькуляційні карти, щодо надання послуг з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024; документи (договори, угоди, товарні чеки, квитанції, тощо), щодо закупівель фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 продуктів харчування та продовольчої сировини, які використовувались для приготування їжі, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024, з документами, які підтверджують якість та походження продуктів харчування (декларація виробника, сертифікат якості товару, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо); договір, що передбачає проведення коштом фізичної особи-підприємцем ОСОБА_5 лабораторних досліджень, щодо якісних показників (характеристик) харчових продуктів (готової страви), згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024; акти, щодо дотримання вимог законодавства щодо санітарно-епідеміологічного стану приміщень, де готують страви, зберігаються продукти харчування (продовольча сировина) та здійснюється безпосереднє харчування дітей, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024; документи, що містять інформацію щодо працевлаштованих осіб на фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , (цивільно-правові угоди), якими надавались послуги з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024; сертифікати про проходження санітарного огляду, працівниками якими надавались послуги з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024; повідомлення (акти) уповноважених осіб навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким надавались послуги з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024, про виявлення недоліків (дефектів) внаслідок неналежного надання послуг; 10-15 оригіналів документів за 2024 рік, на яких наявні взірці підпису фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Необхідність отримання таких документів наддасть можливість провести відповідні криміналістичні експертизи, що в свою чергу наддасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій документів, так як іншим процесуальним шляхом неможливо отримати первинні відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000717 від 10.07.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, а саме:

- оригінали договорів №№357, 358 від 12.11.2024 про надання послуг з організації харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій у ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками до таких договорів (специфікація, акти приймання-передачі наданих послуг, платіжні документи про проведенні оплати, додаткові угоди з додатками, меню харчування, тощо);

- оригінали узгоджених заявок навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо кількості дітей на харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- оригінали актів (протоколів) перевірки харчових продуктів, готових страв та виробів (бракераж) виготовлених під час надання послуг згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- оригінали документів, що обліку дітей, які харчуються, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- оригінали актів реалізації страв, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- оригінали калькуляційних карт, щодо надання послуг з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- оригінали документів (договори, угоди, товарні чеки, квитанції, тощо), щодо закупівель фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 продуктів харчування та продовольчої сировини, які використовувались для приготування їжі, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024, з документами, які підтверджують якість та походження продуктів харчування (декларація виробника, сертифікат якості товару, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо);

- оригінал договору, що передбачає проведення коштом фізичної особи-підприємцем ОСОБА_5 лабораторних досліджень, щодо якісних показників (характеристик) харчових продуктів (готової страви), згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- належним чином завірені копії актів, щодо дотримання вимог законодавства щодо санітарно-епідеміологічного стану приміщень, де готують страви, зберігаються продукти харчування (продовольча сировина) та здійснюється безпосереднє харчування дітей, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- належним чином завірені копії документів (цивільно-правові угоди, тощо), що містять інформацію щодо працевлаштованих осіб на фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , якими надавались послуги з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- належним чином завірені копії сертифікатів про проходження санітарного огляду, працівниками якими надавались послуги з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024;

- належним чином завірені копії повідомлень (актів) уповноважених осіб навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким надавались послуги з харчування, згідно договорів №№357, 358 від 12.11.2024, про виявлення недоліків (дефектів) внаслідок неналежного надання послуг;

- 10-15 оригіналів документів за 2024 рік, на яких наявні взірці підпису фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1