Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/431/2025 Справа № 641/1952/25
УХВАЛА
18 березня 2025 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , 29.12.2024 року її донька ОСОБА_6 розмістила оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж особистих речей, а саме одягу.
29.12.2024 року о 18:11 годині їй у соціальній мережі «Вайбер» написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_7 (мобільний номер НОМЕР_2 ), яка повідомила, що готова придбати речі і вже оплатила їх. Жінка надіслала посилання та сказала, що оформила ІНФОРМАЦІЯ_3 , та що ОСОБА_8 необхідно перейти за посиланням та ввести особисті банківські дані, а саме номер картки для подальшого отримання грошових коштів. Донька вказала дані картки ОСОБА_5 «Універсальної» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) у зв`язку з тим, що вона має лише картку «Юніора» та за цією карткою проходять не всі транзакції. Крім того, жінка повідомила, що якщо виникнуть якісь питання, ОСОБА_9 може звертатись до служби підтримки за цим же посиланням. Після цього, донька очікувала підтвердження замовлення.30.12.2024 року о 00:07 годині невідомі особи, коли потерпіла перебувала вдома здійснила 4 транзакції. Перша транзакція була здійснена з рахунку ФОП НОМЕР_5 на її картку № НОМЕР_3 у сумі 80 000 гривень, після чого з картки № НОМЕР_3 було списано грошові кошти трьома транзакціями: 30.12.2024 о 00:17 годині у сумі 29 000 гривень, 30.12.2024 о 00:18 годині у сумі 29 000 гривень, 30.12.2024 о 00:20 годині у сумі 24 000 гривень на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Загальна сума завданого збитку складає 82 000 гривень.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 28.12.2024 по 02.01.2025, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення у головному відділенні у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб.
Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 165, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ,контактні телефони: НОМЕР_6 ) та його структурних підрозділах, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 28.12.2024 по 02.01.2025; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 28.12.2024 по 02.01.2025; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_3 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської картки № НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1