Справа № 750/2911/25
Провадження № 1-кс/750/1431/25
У Х В А Л А

04 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000895 від 08.07.2024,

в с т а н о в и в:

04.04.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у філії - Чернігівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчими у кримінальному провадженні копій документів, які містять інформацію щодо операцій по рахунках банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000895 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

26.02.2025 в АДРЕСА_3 , на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході затримання ОСОБА_5 на підставі ч. 3 ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223, ст. 236 КПК України, у присутності понятих здійснено обшук затриманої особи, під час якого серед інших речей було виявлено та вилучено 2 (дві) банківські картки, які видані банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.03.2025 вилучені банківські картки були оглянуті та зафіксовано їх приналежність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номери № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Визначення руху коштів по картках ОСОБА_5 має доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення оскільки повний перелік учасників кримінального правопорушення наразі не встановлений, існує імовірність використання вказаних карток у протиправній діяльності, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття), перебувають у володінні зазначеного банку.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у філії - Чернігівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 копій документів, які містять інформацію щодо операцій по рахунках банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

виписки з руху коштів (або закриття рахунку) по рахунках банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 08.07.2024 по 03.04.2025.

копії документів, що стосуються відкриття рахунків, фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків.

інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 08.07.2024 по 03.04.2025 знімалась готівка.

фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 08.07.2024 по 03.04.2025.

вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок, його зміни з моменту відкриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1