№ 207/6452/24
№ 1-кс/207/1214/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 19.11.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.11.2024 знайшовши оголошення на Інтернет-сайті «OLX» про надання працевлаштування у магазині «Габі», що розташований за адресою: м. Кам`янське, пр. Свободи, буд. 47, остання зателефонувала на мобільний номер телефону, зазначений в оголошенні НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови, за вказівкою невстановленої особи, ОСОБА_5 заповнила анкету, назвавши свої анкетні дані, а також за допомогою мобільного застосунку «Дія» надіслала форму ОК-5 на вказаний мобільний номер телефону. Після чого, дзвінок обірвався, та ОСОБА_5 одразу зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила, що ОСОБА_5 не сплачено у повному обсязі заробітну плату з попереднього місця роботи у сумі 80000 гривень, та щоб отримати вказані грошові кошти, заявниця мала сплатити податок у сумі 19600 гривень. ОСОБА_5 погодилась, та добровільно, самостійно, 19.11.2024 о 16:36:46 годині, через термінал, що знаходиться за адресою: м. Кам`янське, вул. Максима Чиженка, буд. 92Б, переказала грошові кошти на банківську картку, емітовану АТ «Приватбанк» НОМЕР_3 у сумі 19600 гривень (комісія у сумі 400 гривень, що сукупно становить 20000 гривень). Переказавши грошові кошти, невстановлена особа повідомила, що ОСОБА_5 має переказати ще грошові кошти у сумі 11564 гривень. ОСОБА_5 погодилась, та добровільно, самостійно, 19.11.2024 о 18:34:23 годині, зі своєї банківської картки АТ «Приватбанк» НОМЕР_4 , за допомогою терміналу, що розташований за адресою: м. Кам`янське, проспект Тараса Шевченка, переказала грошові кошти на банківську картку АТ «Приватбанк» НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 11564 гривень (комісія у сумі 236 гривень, що сукупно становить 11800 гривень). Переказавши грошові кошти, невстановлена особа повідомила, що до 20:00 години грошові кошти у сумі 80000 гривень надійдуть на її банківську картку. Проте, грошові кошти у вищезазначеній сумі не надійшли, на телефонні дзвінки не відповідають, та ОСОБА_5 зрозуміла, що спілкувалась із шахраями. Таким чином, ОСОБА_5 спричинено збиток у загальній сумі 31800 гривень.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024 року за № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вищевказані грошові перекази двома транзакціями у сумі: 31164 (тридцять одна тисяча сто шістдесят чотири гривні) що здійснювались на картковий рахунок НОМЕР_3 , емітований в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО: 320478, , юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вказаного майна з можливою в подальшому спеціальною конфіскацією та збереження речових доказів.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 0000221, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 31164 ( тридцять одна тисяча сто шістдесят чотири гривні), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_3 , емітованому в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО: 320478, , юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Копію ухвали направити для виконання дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1