Справа №705/1537/25
1-кс/705/437/25 УХВАЛА
21 березня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Постановою прокурора Уманської окружної прокуратури від 12.09.2024 підслідність вказаного кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні визначена за слідчим відділом Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
У даному кримінальному провадженні прокурором надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 40 КПК України, за результатами виконання якого оперативними працівниками Уманського РВ УСБУ в Черкаській області встановлено очевидців вчинення вказаного злочину, яких допитано в якості свідків, а також встановлено можливу адресу, за якою функціонує колцентр, діяльність якого спрямована на вчинення шахрайських дій, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, допитані в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали покази щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та підтвердження факту вчинення шахрайський дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та діяльності незаконного колцентру.
Згідно інформаційної довідки № 415366434 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності в розмірі 1/2 належить ОСОБА_8 та на праві спільної часткової власності в розмірі 1/2 належить ОСОБА_9 .
Під час вивчення особи ОСОБА_9 встановлено, що останній фактично проживає в АДРЕСА_2 , проте має у власності іншу нерухомість, в тому числі кв. АДРЕСА_3 , зареєстрований як фізична особа-підприємець, основний вид діяльності: 62.01 -комп`ютерне програмування. Являється засновником (50%) та бенефіціаром (50%) ТОВ «ДІВ ТЕХНО» ( АДРЕСА_4 ), вид діяльності 62.01 - комп`ютерне програмування.
Під час вивчення особи ОСОБА_8 встановлено, що місцем його проживання є АДРЕСА_4 , що є адресою місце знаходження ТОВ «ДІВ ТЕХНО», керівником якого він є, користується номером телефону НОМЕР_1 , з якого на сайті «ОЛХ» зареєстрований аккаунт « ОСОБА_10 » та на « ОСОБА_11 » аккаунт « ОСОБА_12 ». Зареєстрований як фізична особа-підприємець, основний вид діяльності: 62.01 -комп`ютерне програмування
У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , планується відшукати комп`ютерну техніку (ноутбуки, системні блоки), мобільні телефони, за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, пристрої для накопичення інформації, серверне обладнання, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, в тому числі № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чорнові записи, інструкції щодо вчинення шахрайських дій, які матимуть значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Беручи до уваги вище викладене та те, що в інший спосіб викрити діяльність осіб, причетних до шахрайських дій, та вилучити вказані вище предмети, за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, неможливо, в тому числі шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки це може призвести до їх втрати, а також те, що вказані речі можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 , та в інший спосіб їх вилучити неможливо, вбачається необхідність у проведенні санкціонованого обшуку за вказаною адресою з метою припинення злочинної діяльності.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, встановив таке та дійшов такого висновку.
Допитані в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали покази щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме що з їх акантів, до яких вони втратили доступ, надсилалися прохання про надання грошей в борг шляхом перерахування на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . Їм також стало відомо про функціонування шахрайського колцентру та деяких із них запрошували на проходження співбесіди з метою працевлаштування, в ході чого повідомлялося, що колцентр функціонує за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та підтвердження факту вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та діяльності незаконного колцентру.
Згідно з інформаційною довідкою № 415366434 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності в розмірі 1/2 належить ОСОБА_8 та на праві спільної часткової власності в розмірі 1/2 належить ОСОБА_9 .
Відповідно до вимог ч. 1, ч. 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, поряд з іншими, відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Вивченням матеріалів кримінального провадження, копії яких додані до клопотання слідчого та на які наявні посилання у самому клопотанні, встановлено, що прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 у клопотанні та у судовому засіданні достатньо доведено, що відшукувані речі є суттєвими для об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення та можуть знаходитися в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що зумовлює надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою виявлення і вилучення комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків), мобільних телефонів, за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, пристроїв для накопичення інформації, серверного обладнання, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, в тому числі № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чорнових записів, інструкцій щодо вчинення шахрайських дій, які в подальшому в провадженні можуть бути визнані речовими доказами та матимуть значення для доказування вини особи у суді.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Строк дії ухвали - до 21 квітня 2025 року.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1