пр. № 1-кс/759/1919/25
ун. № 759/6939/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, незаконно, використавши конфіденційну інформацію про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила кредитні договори у наступних установах: ФК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на загальну суму 46034 гривень, спричинивши майнової шкоди кредиторам на загальну суму 46034 гривень .

В ході проведення дізнання ОСОБА_4 повідомив, що 10.01.2025, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 на його мобільний телефон марки «Хіаомі Readmi Note 11» чорного кольору із мобільним номером оператора НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення щодо надсилання від імені ОСОБА_4 заявки про оформлення кредитного договору. Після цього на його мобільний номер оператора НОМЕР_1 надійшов мобільний дзвінок із мобільного номеру оператора НОМЕР_3 з якого було чути жіночий голос, який представився представником фінансової установи (якої саме заявник не пам`ятає) та повідомив, що від імені ОСОБА_4 здійснено заявку щодо оформлення кредитного договору та запитала, чи дійсно ОСОБА_4 здійснював дану операцію. ОСОБА_4 відповів, що будь-яких запитів не здійснював, а це скоріш за все шахраї. Також представник фінансової установи повідомив ОСОБА_4 , що запит надійшов з його аккаунту з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після даного дзвінка ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та заблокував всі свої банківські картки.

10.01.2025 ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де хотів розблокувати свої банківські карти. Також в даному відділені йому повідомили, що на його аккаунті, що був закріплений за мобільним номером оператора НОМЕР_4 , було видалено всі закріплені мобільні номери оператора.

Цього ж дня ввечері, коли ОСОБА_4 , перебував за своїм місцем проживання, на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло повідомлення щодо оформлення на його ім`я кредитного договору, після чого ОСОБА_4 відкрив вище вказаний додаток та виявив 8 (вісім) кредитних договорів із різних фінансових установ, які оформлено на його ім`я на загальну суму 46034 (сорок шість тисяч тридцять чотири) гривні.

Проведеним тимчасовим доступом до документів, на підставі ухвали суду, отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 7600 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка за платіжною системою належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Також проведеним тимчасовим доступом до документів, на підставі ухвали суду, отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахував грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка теж за платіжною системою належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери банківських карток яких, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку із чим органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, саме тому дізнавач звернулась із відповідним клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2025 по 10.04.2025 а саме:

1) щодо документів, що засвідчують, кому належать рахунки /карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків/карток;

2) щодо документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , за допомогою електронних платіжних систем із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківських карток яких № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 отримувалися готівкою;

- просимо надати відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням дати, часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування;

3) щодо документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- а саме: стосовно з яких фінансових установ та через які платіжні системи грошові кошті були зараховані на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;

4) стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнтів при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1