Справа № 216/4937/23
провадження 1-кс/216/2680/24
УХВАЛА

іменем України

27 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000997 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000997 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що

ФОП « ОСОБА_4 » укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ. Відповідно до вказаних договорів, ФОП « ОСОБА_4 » зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов`язується оплачувати такі послуги відповідно до встановлених тарифів та коефіцієнтів.

Згідно укладених договорів місцем надання послуг є сімейна амбулаторія за адресою: АДРЕСА_1 .

Загальна орієнтовна ціна договору в частині надання медичних послуг, пов`язаних з первинною медичною допомогою, становить 2 417 216, 00 гривень.

Відповідно до порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018, оптимальний обсяг практики ПМД становить одна тисяча вісімсот осіб на одного лікаря загальної практики сімейного лікаря; дві тисячі осіб на одного лікаря терапевта; дев`ятсот осіб на одного лікаря педіатра;

Досудовим розслідуванням перевіряються факти, що ФОП « ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ), під час надання послуг вносив недостовірні відомості до звітної документації наданих обсягів послуг, пов`язаних з первинною медичною допомогою.

Під час досудового розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ФОП « ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, в судове засідання викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000997 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, за фактом того, що ФОП « ОСОБА_4 » укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ. Відповідно до вказаних договорів, ФОП « ОСОБА_4 » зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов`язується оплачувати такі послуги відповідно до встановлених тарифів та коефіцієнтів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ФОП « ОСОБА_4

(ІНН НОМЕР_1 ), а саме:

- обліково-реєстраційна справа ФОП « ОСОБА_4

(ІНН НОМЕР_1 );

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2022 по теперішній час ФОП « ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );

- додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість ФОП « ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 );

- відомості про працевлаштованих осіб за період з 01.01.2022 по 01.12.2024 у ФОП « ОСОБА_4

(ІНН НОМЕР_1 );

- відомості про сплату ЄСВ ПДФО 18 % авансом щомісяця, військовий збір 1,5 %, ЄСВ 22 % для пенсійних відрахувань; Податок на додану вартість (ПДВ) 20 % для реалізованих товарів і послуг, якщо річний дохід перевищує 1 млн грн ФОП « ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 )

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 27 січня 2025 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7