У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі, в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.14 ч.3 ст.307 КК України, про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, не одруженого, на утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей не маючого, без місця реєстрації, фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого-

ВСТАНОВИВ:

16.12.2024 до слідчого судді звернувся слідчий СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 19 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.14 ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, не раніше, ніж на початку 2022 року, але не пізніше грудня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах, на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

З метою організації незаконного збуту психотропної речовини та наркотичних засобів, отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_5 створив Telegram-канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «GanjKR».

У той же час для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 усвідомлював, що для реалізації його прямого умислу необхідно створити злочинну організацію та залучити до неї осіб, які, розділяючи його кримінально-протиправні погляди, з цією метою ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , які надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, тобто заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень.

У результаті розробленого плану ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 в період часу з грудня 2023 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено) дотеперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно здійснювали придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено - метамфетаміна та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування, розробив план.

Крім того, ОСОБА_5 не пізніше ніж 05:59 годин 26.07.2024 року, діючи на виконання єдиного плану, у складі злочинної організації, у невстановленої досудовим розслідування особи, незаконно придбав особливо небезпечну наркотичну речовину канабіс, яку зберігав у розфасованому вигляді, з метою подальшого збуту, яку переніс до свого помешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , та почав незаконно зберігати з метою збуту.

26.07.2024 в період часу з 05:10 годин по 09:42 годин, працівниками правоохоронних органів, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за вищевказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/32084-НЗПРАП від 14.08.2024 надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить (відповідно): 0,423г, 0,697г, 0,552г, 0,198г, 0,256г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/32082-НЗПРАП від 12.08.2024 надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом, який віднесений до особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,459г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/32084-НЗПРАП від 12.08.2024 надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом, який віднесений до особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,459г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/32077-НЗПРАП від 12.08.2024 надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору є канабісом, який віднесений до особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,710г.

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 не пізніше грудня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «помічника»), діяльність якого мала спрямовуватися на придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін в особливо великих розмірах, постачання психотропної речовини метамфетамін іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут психотропної речовини, здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та подальшої передачі іншому у ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику - організатору ОСОБА_5 .

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 не пізніше квітня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «збувача» та «правої руки» організатора), діяльність якогомала спрямовуватися на придбанні, перевезенні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу в особливо великих розмірах, постачання наркотичного засобу канабіс іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут особливо небезпечного наркотичного засобу, шляхом розкладання на території м. Кривого Рогу схованок з наркотичним засобом, наданні консультацій гр. ОСОБА_5 .

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 не пізніше квітня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «збувача» та «правої руки» організатора), діяльність якогомала спрямовуватися на придбанні, перевезенні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу в особливо великих розмірах, постачання наркотичного засобу канабіс іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут особливо небезпечного наркотичного засобу, шляхом розкладання на території м. Кривого Рогу схованок з наркотичним засобом, наданні консультацій гр. ОСОБА_5

Крім того, ОСОБА_7 в порушення вимог ст. 178 Цивільного кодексу України, п.п. 2.1, 2.3.2, 13.1, 14.1 «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністра внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року, п. 2 додатку №1 до Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 року «Про право власності на окремі види майна», нехтуючи громадською безпекою під час дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 затвердженого Законом України № 2102-IX, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, тобто бажаючи їх настання, вчинив зберігання вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, приблизно з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 08:14 годин 26.07.2024, за наступних обставин.

26.07.2024 у період часу з 08.14 годин до 09.43 годин працівниками поліції на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено, серед іншого:

- відповідно до висновку експерта за № СЕ-19/104-24/30417-БЛ від 31.07.2024 р. встановлено, що предмет схожий на пістолет - кулемент, вилучений 26.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 , є короткоствольною нарізною автоматичною зброєю - пістолетом - кулеметом, переробленим саморобним способом з вихолощеного пістолету - кулемету «Scorpionvz. 61» калібру 7,65 мм (7,65 Browning), заводський номер « НОМЕР_1 », призначеного для стрільби (подачі звукових сигналів) лише холостими пістолетними патронами калібру 7,65х17мм (7,65 Browning) та використання на кінозйомках, при проведенні театралізованих, костюмованих та інших культурних заходів, шляхом заміни саморобним способом імітатора ствола вихолощеного пістолета-кулемета на штатний нарізний ствол для даної зброї. Пістолет-кулемет для проведення пострілів придатний.

- сорок патронів, вилучених 26.07.2024 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 , виготовлені промисловим способом і є боєприпасами - 7,65-мм (7,65 Browning) пістолетними патронами кільцевого запалення до нарізної вогнепальної зброї іноземного виробництва калібру 7,65 мм (пістолетів «Beretta», «WaltherPP», пістолетів-кулеметів «Scorpionvz.61 та інш.)

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 не пізніше червня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_10 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «постачальника»), діяльність якого мала спрямовуватися на придбанні, перевезенні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах, постачання наркотичного засобу, психотропної речовини іншим співучасникам, які відповідають за збут та передачі психотропної речовини організатору ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_10 не пізніше ніж 05:40 годин 26.07.2024 року, діючи на виконання єдиного плану, у складі злочинної організації, у невстановленої досудовим розслідування особи, незаконно придбав психотропну речовину метамфетамін, розфасовану у сліп-пакети, загальна маса психотропної речовини метамфетамін, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/30210-НЗПРАП від 31.07.2024, становить 0,4958 гр, з метою подальшого збуту, яку переніс до свого помешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , та почав незаконно зберігати з метою збуту.

26.07.2024 в період часу з 05:40 годин по 08:43 годин, працівниками правоохоронних органів, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 , за вищевказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено, сліп-пакети, загальна маса психотропної речовини метамфетамін, в яких становить 0,4958 гр, які ОСОБА_10 , незаконно зберігав з метою збуту у складі злочинної організації.

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 не пізніше квітня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_16 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця, діяльність якого мала спрямовуватися на підшукуванні каналів постачання психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах, її придбанні, перевезенні та передачі організатору злочинної організації ОСОБА_5 для його її подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_16 не пізніше ніж 06:20 годин 26.07.2024 року, діючи на виконання єдиного плану, у складі злочинної організації, у невстановленої досудовим розслідування особи, незаконно придбав психотропну речовину метамфетамін, розфасовану у сліп-пакети, загальна маса психотропної речовини метамфетамін, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/32086-НЗПРАП від 19.08.2024, становить 0,0846г, 0,1373г, 0,0772г, 0,0550г, 0,0847г, 0,0381г, 0,0630г, 0,0610 г, з метою подальшого збуту, яку переніс до свого помешкання, за адресою: АДРЕСА_4 , та почав незаконно зберігати з метою збуту.

26.07.2024 в період часу з 06:20 годин по 07:26 годин, працівниками правоохоронних органів, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_16 , за вищевказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено, сліп-пакети, загальна маса психотропної речовини метамфетамін, в яких становить 0,6009 гр, які ОСОБА_16 , незаконно зберігав з метою збуту у складі злочинної організації.

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 не пізніше січня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_11 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «оператора»), діяльність якого мала спрямовуватися на підшукування клієнтів, а також адміністрування телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через який здійснюється контакт із «клієнтами», яким шляхом залишення закладок із особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом на території м. Кривого Рогу здійснював його збут, а також, самостійно здійснювати розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу. Також, злочинна роль ОСОБА_11 мала полягати у підшукуванні осіб, які за грошову винагороду готові були відкрити на власне ім`я грошові(карткові) рахунки у фінансових установах та/або банківських установах, доступи до яких в подальшому передати останньому, а ОСОБА_11 на вказані рахунки отримувати оплату від «клієнтів» за незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації - організатору ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_11 не пізніше ніж 05:10 годин 26.07.2024 року, діючи на виконання єдиного плану, у складі злочинної організації, у невстановленої досудовим розслідування особи, незаконно придбав особливо небезпечну наркотичну речовину канабіс, яку зберігав у чорному непрозорому пакеті, загальна маса особливо небезпечної наркотичної речовини канабіс, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/32076-НЗПРАП від 12.08.2024, становить 18,070г, з метою подальшого збуту, яку переніс до свого помешкання, за адресою: АДРЕСА_5 , та почав незаконно зберігати з метою збуту.

26.07.2024 в період часу з 05:10 годин по 08:22 годин, працівниками правоохоронних органів, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , за вищевказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено, чорний пакет, загальна маса особливо небезпечної наркотичної речовини канабіс в перерахунку на суху речовину становить 18.070г, які ОСОБА_11 , незаконно зберігав з метою збуту у складі злочинної організації.

Також відповідно допротоколу огляду речей, а саме мобільного телефону марки «Samsung Galaxy M53», який було вилучено в ході обшуку 26.07.2024 року за адресою АДРЕСА_5 , який належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , при огляді мобільного телефону, а саме месенджеру «Телеграм», встановлено, що акаунт зареєстровано на мобільний телефон НОМЕР_2 , ім`я користувача « ОСОБА_17 », наявне листування 26.07.2024 року з аккаунтом зареєстрованим на мобільний номер НОМЕР_3 , нікнейм « ОСОБА_18 », ім`я користувача « ОСОБА_19 », наступного змісту, користувач « ОСОБА_17 » надсилає користувачу « ОСОБА_19 » фотознімки розташувань «закладок» з кількістю вмісту в них наркотичного засобу та точними координатами в Тернівському та Покровському районах м. Кривого Рогу. Таким чином встановлено локації «закладок» у кількості 24 штуки, які мають наступні координати:

(48.066667, 33.515678) підніжжя дерева, (48.066727, 33.515862) підніжжя зруйнованого паркану, (48.066783, 33.516150) підніжжя стовпа, (48.067107, 33.517493) підніжжя бетонного колодязю, (48.067120, 33.517858) під камінням, (48.067353, 33.518595) підніжжя металевого вентиляційного отвору, (48.067373, 33.518985) під камінням, (48.067592, 33.520277) біля дерева, (48.067075, 33.520893) біля каміння, присипане землею, (48.067303, 33.520827) підніжжя стовпа, (48.066677, 33.520990) підніжжя металевої опори мосту, (48.066663, 33.520885) в очереті, (48.066608, 33.520867) під камінням, (48.066685, 33.521018) біля каміння, присипане землею, (48.066298, 33.521205) біля каміння, присипане землею, (48.066163, 33.521153) підніжжя бетонного блоку, (48.065967, 33.521103) підніжжя дерева, (48.065847, 33.521063) біля каміння, присипане землею, (48.065618, 33.520968) біля каміння, присипане землею, (48.027723, 33.470120) підніжжя дерева, присипане землею, (48.026908, 33.470963) підніжжя дерева, присипане землею, (48.027047, 33.471058) підніжжя дерева, присипане землею, (48.027230, 33.471295) підніжжя дерева, присипане землею, (48.027120, 33.471665) підніжжя дерева, присипане землею.

30.07.2024 проведеним оглядом за вищевказаними координатами було виявлено та вилучено в загальній сумі 24 сліп пакети в кожному з яким містилась речовина рослинного походження зеленого кольору, з яких було відібрано 5 сліп пакетів для проведення експертизи.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/34037-НЗПРАП від 27.08.2024 надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору в сліп пакеті, який вилучено 30.07.2024 в ході огляду ділянки місцевості локації за координатами 48.067353, 33.518595, яка розташована на території Тернівського району, м. Кривого Рогу - є канабісом, який віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,474г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/34050-НЗПРАП від 28.08.2024 надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору в сліп пакеті, який вилучено 30.07.2024 в ході огляду ділянки місцевості локації за координатами 48.065967, 33.521103, яка розташована на території Тернівського району, м. Кривого Рогу - є канабісом, який віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,843г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/34047-НЗПРАП від 28.08.2024 надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору в сліп пакеті, який вилучено 30.07.2024 в ході огляду ділянки місцевості локації за координатами 48.066163, 33.521153, яка розташована на території Тернівського району, м. Кривого Рогу - є канабісом, який віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,848г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/34025-НЗПРАП від 28.08.2024 надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору в сліп пакеті, який вилучено 30.07.2024 в ході огляду ділянки місцевості локації за координатами 48.066663, 33.520885, яка розташована на території Тернівського району, м. Кривого Рогу - є канабісом, який віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,848г.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/34038-НЗПРАП від 29.08.2024 надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору в сліп пакеті, який вилучено 30.07.2024 в ході огляду ділянки місцевості локації за координатами 48.067592, 33.520277, яка розташована на території Тернівського району, м. Кривого Рогу - є канабісом, який віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,474г.

Таким чином ОСОБА_11 підшукав місця для «схованок» в які в подальшому було поміщено розфасований в 24 сліп пакети наркотичний засіб - канабіс та за допомогою месенджеру «Телеграмм» надіслав фотокартки з зображенням ділянки місцевості з координатами з метою їх подальшого збуту.

В свою чергу, ОСОБА_11 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше березня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження ОСОБА_5 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_14 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця, діяльність якого мала спрямовуватися на збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабісу, шляхом залишення схованок на території м. Кривого Рогу, здійснення фотофіксації місць їх залишення та передачі інформації ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування 03.04.2024 оглядом відкритої ділянки місцевості, що розташована неподалік від вул. Сергія Колачевського та профілакторію було вилучено згорток з червоною ліпкою стрічкою з речовиною рослинного походження, яку перед цим поклав туди гр. ОСОБА_14 . Так відповідно до висновку експерта від 04.06.2024 №СЕ-19/104-24/22986-НЗПРАП надана на дослідження речовина масою 0,897г, вилучена в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована неподалік від вул. Сергія Колачевського та профілакторію з координатами ділянки місцевості 48.065378, 33.505112 є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,806г.

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 не пізніше квітня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_13 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «збувача» та «фасувальника»), діяльність якого мала спрямовуватися на отримання від ОСОБА_5 психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах, перевезенні та зберіганні психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах до місця фасування, так званого «офісу» за місцем мешкання останнього м. Кривий Ріг, м-н Сонячний, 25/63, психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози, зберіганні психотропної речовини, фасуванні психотропної речовини на окремі дози, передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини шляхом залишення схованок, шляхом розкладання на території м. Кривого Рогу схованок з великим об`ємом розфасованої психотропної речовини.

Крім того, ОСОБА_13 не пізніше ніж 08:37 годин 26.07.2024 року, діючи на виконання єдиного плану, у складі злочинної організації, у невстановленої досудовим розслідування особи, незаконно придбав психотропну речовину метамфетамін, розфасовану у сліп-пакет, загальна маса психотропної речовини метамфетамін, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/32128-НЗПРАП від 14.08.2024, становить 48,3187г, з метою подальшого збуту, яку переніс до свого помешкання, за адресою: АДРЕСА_6 , та почав незаконно зберігати з метою збуту.

26.07.2024 в період часу з 08:37 годин по 10:06 годин, працівниками правоохоронних органів, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 , за вищевказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено, сліп-пакети, загальна маса психотропної речовини метамфетамін, в якому становить 48,3187г, які ОСОБА_13 , незаконно зберігав з метою збуту у складі злочинної організації.

Також, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 не пізніше грудня 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «збувача» та «фасувальника»), діяльність якого мала спрямовуватися на отримання від ОСОБА_5 психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах, перевезення та зберігання психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах до місця фасування, так званого «офісу», за адресою мешкання ОСОБА_13 , АДРЕСА_6 , здійснення фасування психотропної речовини метамфетамін на більш дрібну вагу, постачання психотропної речовини метамфетамін іншим співучасникам, у складі злочинної організації, які відповідають за збут психотропної речовини, шляхом розкладання на території м. Кривого Рогу схованок з психотропною речовиною у великих розмірах, а також підшукування клієнтів та адміністрування телеграм каналу «SPEEDHACK_KR», через який здійснюється контакт із «клієнтами» та здійснюється збут психотропної речовини метамфетамін, здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», за надсиланням грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачу інформації іншому у ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику - організатору ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_9 не пізніше ніж 08:51 годин 26.07.2024 року, діючи на виконання єдиного плану, у складі злочинної організації, у невстановленої досудовим розслідування особи, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, розфасовану у згортку, загальна маса в перерахунку на суху речовину особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/32119-НЗПРАП від 12.08.2024, становить 1,489г, з метою подальшого збуту, яку переніс до свого помешкання, за адресою: АДРЕСА_7 , та почав незаконно зберігати з метою збуту.

26.07.2024 в період часу з 08:51 годин по 12:31 годин, працівниками правоохоронних органів, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , за вищевказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено, згорток, загальна маса особливо небезпечного засобу - канабіс, в якому перерахунку на суху речовину становить 1,489г, які ОСОБА_9 , незаконно зберігав з метою збуту у складі злочинної організації.

В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше січня 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома та погодження ОСОБА_5 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_12 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_5 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «збувача»), діяльність якого мала спрямовуватися на отримання від ОСОБА_9 ,психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах, перевезення та зберігання психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах та здійснення розповсюдження психотропної речовини, шляхом залишення схованок на території м. Кривого Рогу, здійснення фотофіксації місць їх залишення та передачі інформації ОСОБА_9 .

Далі не пізніше кінця 2023 року з відома та погодження ОСОБА_5 , до злочинної діяльності був залучений ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . В свою чергу ОСОБА_15 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця (так званого «збувача»), діяльність якого мала спрямовуватися на отримання, психотропної речовини метамфетамін в особливо великих розмірах, перевезення та зберігання психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетамін в особливо великих розмірах та здійснення розповсюдження психотропної речовини, шляхом залишення «закладок» на території м. Кривого Рогу, здійснення фотофіксації місць їх залишення та передачі інформації «оператору» Телеграм - каналу.

12.01.2024 в ході проведення огляду ділянки місцевості, що розташована по вул. Бикова перед мостом, що перетинається з вулицею Симонова було вилучено згорток з червоної липкоїстрічки, яку залишив ОСОБА_15 . Так відповідно до висновку експерта від 20.03.2024 №СЕ-19/104-24/10925-НЗПРАП надані на дослідження речовина масою 0,0398, 0,0734, які містяться в середині червоної липкої стрічки, вилученої 12.01.2024 в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована біля дороги по вул. Бикова в напрямку вул. Симонова перед мостом з координатами 47.9304832, 33.43034171, містить психотропну речовину - метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в наданій на дослідження речовині становить відповідно 0,0321г, 0,0602г.

05.07.2024 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки в Телеграмм - каналі «SpeedHack_KR», шляхом розміщення текстового повідомлення у вказаному телеграмм каналі про придбання психотропної речовини - метамфетамін та проведення оплати за наданими реквізитами, від оператора було отримано повідомлення у вигляді графічного зображення з географічними координатами місця розташування схованки, в ході проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, у вказаному місці, а саме відкритій ділянці неподалік об`їзної дороги, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, було виявлено та в подальшому вилучено пакунок перемотаний ліпкою стрічкою синього кольору, відповідно до висновку експерта від 15.07.2024 №СЕ-19/104-24/27670-НЗПРАП надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, масою 0,0441г, яка добровільно видана гр. ОСОБА_20 , містить метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в наданій на експертизу речовині, становить 0,0347г.

05.07.2024 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки в Телеграмм - каналі «SpeedHack_KR», шляхом розміщення текстового повідомлення у вказаному телеграмм каналі про придбання психотропної речовини - метамфетамін та проведення оплати за наданими реквізитами, від оператора було отримано повідомлення у вигляді графічного зображення з географічними координатами місця розташування схованки, в ході проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, у вказаному місці, а саме відкритій ділянці неподалік об`їзної дороги, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, було виявлено та в подальшому вилучено пакунок перемотаний ліпкою стрічкою синього кольору, до висновку експерта від 15.07.2024 №СЕ-19/104-24/27678-НЗПРАП надана на дослідження речовина масою 0,0523г, добровільно видана гр. ОСОБА_21 , містить психотропну речовину - метамфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну в наданій на дослідження речовині, становить 0,0337г.

06.07.20.24 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки в Телеграмм - каналі «GanjKR», шляхом розміщення текстового повідомлення у вказаному телеграмм каналі про придбання психотропної речовини - метамфетамін та проведення оплати за наданими реквізитами, від оператора було отримано повідомлення у вигляді графічного зображення з географічними координатами місця розташування схованки, в ході проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, у вказаному місці, а саме відкритій ділянці місцевості неподалік вул. Бикова, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, було виявлено та в подальшому вилучено пакунок перемотаний ліпкою стрічкою червоного кольору, відповідно до висновку експерта від 15.07.2024 №СЕ-19/104-24/27684-НЗПРАП надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,907г, добровільно видана ОСОБА_22 , є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,808г

06.07.20.24 проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки в Телеграмм - каналі «GanjKR», шляхом розміщення текстового повідомлення у вказаному телеграмм каналі про придбання психотропної речовини - метамфетамін та проведення оплати за наданими реквізитами, від оператора було отримано повідомлення у вигляді графічного зображення з географічними координатами місця розташування схованки, в ході проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, у вказаному місці, а саме відкритій ділянці місцевості неподалік вул. Бикова, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, було виявлено та в подальшому вилучено пакунок перемотаний ліпкою стрічкою червоного кольору, відповідно до висновку експерта від 19.07.2024 №СЕ-19/104-24/27688-НЗПРАП надана на експертизу речовина рослинного походження зеленого кольору масою 1,016г, який було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України PSP 1252746, є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,908г

Таким чином, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу психотропних речовин, обіг яких обмежено на території Дніпропетровської області, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику злочинної діяльності, свідомо виконуючи його вказівки.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , якого 26 липня 2024 року затримано в порядку ст. 208 КПК України та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України за ознаками:незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини в особливо великих розмірах, вчинені у складі злочинної організації.

Ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.10.2024 ОСОБА_23 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 21.12.2024.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001551 від 19.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.14 ч.3 ст.307 КК України продовжений ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області до 6 місяців, тобто до 26.01.2025.

Враховуючи, що строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосований до підозрюваного ОСОБА_5 спливає 21.12.2024, а досудове розслідування триває та продовжують існувати (не зменшились) ризики, які були при обранні останньому запобіжного заходу, виникла необхідність клопотати про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_5 .

Підставою продовження дії запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень та наявність ризиків, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Підозрюваному ОСОБА_5 не може бути обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки він не буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано домашній арешт, бажання продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, оскільки він безперешкодно зможе спілкуватись з іншими особами. Особиста порука не може бути застосована до підозрюваного ОСОБА_5 у зв`язку з відсутністю письмових зобов`язань осіб які заслуговують на довіру суду. Особисте зобов`язання не може бути застосоване у зв`язку із тим, що перебування підозрюваного ОСОБА_5 на волі не сприятиме виконанню ним, покладених на нього процесуальних обов`язків. Всі зазначені обставини свідчать про неможливість запобігти вищезазначеним ризикам шляхом обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу для ОСОБА_5 .

У зв`язку з наведеними обставинами слідчий просить продовжити ОСОБА_5 строк запобіжного заходу на 39 днів, тобто в межах строку досудового розслідування, а саме до 26.01.2025, оскільки обставини, що стали підставою для обрання міри запобіжного заходу підозрюваному не зникли, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти клопотання слідчого. Свою позицію обґрунтували тим, що в основу клопотання покладені припущення, які не доведені доказами. ОСОБА_5 нікого не знає із підозрюваних. Те, що ОСОБА_5 є організатором злочинної організації є також припущенням. Підозрюваний ОСОБА_5 не займався розповсюдженням наркотичних засобів, має міцні соціальні зв`язки, підозра є необґрунтованою. В зв`язку з чим просили обрати інший не пов`язаний з триманням під вартою запобіжний захід.

Дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, з огляду на підстави якими обґрунтовується доцільність продовження строку застосування запобіжного заходу підозрюваному, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою в межах строків досудового розслідування, виходячи з такого.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Підозра ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами:

- Протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій із візуальним спостереженням за гр. ОСОБА_15

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_15 , який підтверджує факт збуту психотропної речовини.

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_12 в ході якого встановлено, що останній з певною періодичністю робить схованки з великим об`ємом психотропної речовини у безлюдних містах в різних районах м. Кривого Рогу.

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_12

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_11 , яким підтверджено факт збуту наркотичного засобу.

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії, зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, з абонентським номером, яким користується ОСОБА_11 , підтверджено факти збуту, передачі з метою збуту наркотичного засобу - канабіс, за співучасті ОСОБА_14

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_11 , яким підтверджено факти збуту наркотичного засобу, отримання банківських карток, які використовувались для отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу.

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за автомобілем Volkswagen Passat AE 9782 XB в ході якого встановлено, що у своїй злочинній діяльності вказаним транспортним засобом спільно користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_7

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії з аудіоконтролю особи ОСОБА_5

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_5

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_9 встановлено, що останній контролює діяльність пов`язану зі збутом психотропної речовини метамфетамін ОСОБА_13 та ОСОБА_12

- Протокол проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_9 , в ході якого встановлено, що останній постійно зустрічається з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , якому останні передають пакунки з психотропною речовиною - метамфетамін для подальшого фасування, та передачі з метою збуту гр. ОСОБА_12

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_14 встановлено, що останній займається збутом наркотичного засобу канабіс.

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії з аудіоконтролю особи ОСОБА_7

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу з абонентським номером, яким користується ОСОБА_7 встановлено, що останній залучив до злочинної діяльності ОСОБА_24

- Протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії із візуального спостереження за гр. ОСОБА_7

- Протоколом проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки речовини в Телеграмм - каналі «SpeedHack_KR» від 05.07.2024.

- Протоколом проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки речовини в Телеграмм - каналі «SpeedHack_KR» від 05.07.2024.

- Протоколом проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки речовини в Телеграмм - каналі «GANJKR» від 06.07.2024.

- Протоколом проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки речовини в Телеграмм - каналі «GANJKR» від 06.07.2024.

- тимчасовим доступом до документів ПрАТ «ВФ Україна» та подальшим проведенням аналізом отриманої інформації за допомогою УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області;

- допитами свідків ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , встановлено, що вказані особи за грошову винагороду оформили карткові (банківські) рахунки на своє ім`я, які разом із входами доступу до інтернет банкінгу передали ОСОБА_11

- протоколами проведення обшуків за місцями мешкання підозрюваних.

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.10.2024 задоволено клопотання слідчого та продовжено ОСОБА_5 дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 21.12.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 18.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001551 від 19.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.14 ч.3 ст.307 КК України, продовжений до шести місяців, тобто до 26.01.2025, включно.

Під час досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, зокрема: допитати свідків у кримінальному провадженні, які були встановлені в ході проведення тимчасового доступу до документів банків, які можуть підтвердити участь підозрюваних у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин покази яких матимуть доказове значення.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою (ч. 1 ст. 199 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування продовжено до 26.01.2025, строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 за попередньою ухвалою закінчується 21.12.2024, обставини викладені в клопотанні та матеріалах, наданих слідчим ОСОБА_6 , доводять, що заявлений ризик не зменшився. Крім того, слідчим підтверджено наявність підстав, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Так, ОСОБА_5 раніше притягався до кримінальної відповідальності, належних висновків для себе не зробив та знову підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст.307 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, за які передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією майна, а отже, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях є достатньою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому слідчий суддя, звертає увагу на те, що тяжкість вчиненого кримінального правопорушення все ж є визначаючим елементом, хоча не єдиним, при оцінці ризику ухилення від суду.

Крім того ОСОБА_5 має слабкі соціальні зв`язки, немає власної родини, осіб на утриманні, офіційно не працевлаштований, немає легальних джерел доходу, раніше притягався до кримінальної відповідальності. Має низьку громадську свідомість та патріотично не налаштований, під час військового стану (війни) не вступив до лав ЗСУ під час мобілізації з метою боронити неньку Україну від російської агресії та окупації тому перебуваючи на волі може продовжити злочинну діяльність або ухилитись від суду та слідства.

Також прокурором у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають значення для кримінального провадження або іншим чином перешкодити кримінальне провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення. Отже, існує достатньо підстав вважати, що підозрюваний, опинившись на волі зможе перешкодити встановленню істини у справі під час досудового розслідування.

Обставин, які б свідчили про те, що запобіжний захід у виді тримання під вартою у даному кримінальному провадженні не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею, на даному етапі не встановлено та стороною захисту не доведено.

З огляду на викладене, слідчий суддя, вважає, що існують підстави для продовження застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки будь-яких даних про відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, для застосування стосовно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, який би усунув вказані ризики та забезпечив його належну процесуальну поведінку не встановлено.

Таким чином, клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню, оскільки строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування. Враховуючи, що строк досудового розслідування продовжено до 26.01.2025, то відповідно строк тримання під вартою не може бути проводжений на більший строк.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - задовольнити.

Продовжити до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 39 днів, тобто до 26.01.2025, включно, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала набирає чинності негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1