Справа № 202/932/25
Провадження № 1-кс/202/716/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000079від 14.12.2024 року клопотання дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернуласьдо слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, у провадженні сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження за № 0000079 від 14.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 13.12.2024 до Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що її неповнолітня донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 07.12.2024 о 08:47 год., добровільно здійснила переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 невідомої особи грошові кошти в сумі 18 300 грн., яка шахрайським шляхом під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості неповнолітнього потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що 07.12.2024 р. в мережі Інстаграм на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачила оголошення про продаж мобільного телефону марки iPhone 13 Pro Max на 256 ГБ. Зв`язавшись стосовно оголошення, останній повідомили, що для придбання необхідно оформити заявку за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що ОСОБА_6 погодилась, та того ж дня перейшла на вказаний сайт для оформлення заявки на покупку вказаного мобільного телефону. Під час оформлення заявки, ОСОБА_6 ввела у запитуваних графах реквізити своєї картки, а саме : номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , строк дії картки та CVV-код. Після заповнення заявки, 07.12.2024 о 08:47:43 год. з вказаної банківської картки відбувся переказ грошових коштів у сумі 18300 грн. на невідому карту. В подальшому, ОСОБА_6 на вказаній Інстаграм сторінці повідомили що відправлення буде через 2 дні через ІНФОРМАЦІЯ_7 . Через два дні на повідомлення перестали відповідати, товар так і не надіслали, грошові кошти повернуто не було.

У даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації по переказам за банківською карткою № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити коло осіб, причетних до злочину.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса розташування: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 07.12.2024 по 13.02.2025,

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлені банківська картка № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень).

Строк дії ухвали до 13 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1