Справа № 521/1645/25
Номер провадження:1-кс/521/553/25
УХВАЛА

06 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000169 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, 31.01.2024 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 31.01.2024 приблизно з 10:46 годин зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши данні платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , заволоділа належними йому грошовими коштами, шляхом здійснення переказу грошових коштів трьома транзакціями, а саме: 24 750 тисяч гривень, 23 740 тисяч гривень та 16 165 тисяч гривень на загальну суму 64 655 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 за №0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, 20.02.2024 в період часу з «16» годин «10» хвилин по «16» годин «20» хвилин, на підставі постанови прокурора, здійснено захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до виписки руху грошових коштів по платіжній картці потерпілого ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 , та до усіх платіжних картках, закріплених за банківським рахунком, із відображенням рахунків, з яких здійснювалось переведення грошових коштів на вказану карту та на які здійснювалося переведення грошових коштів та анкетних даних їх кінцевого отримування, призначення платежу, інформації, щодо місця зняття грошових коштів, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

В ході огляду електронного носія інформація, вилученого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено файли, на яких міститься наявна інформація про рух грошових коштів по платіжній картці за № НОМЕР_2 , із відображенням рахунків, з яких здійснювалось переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки та на які здійснювалось перерахування грошових коштів, призначення платежу. Проведеним оглядом виявлені наступні транзакції: 1) 31.01.2024 о 11:07 годині на суму 24 500 гривень (комісія 250 гривень сума 24 750 гривень), картка отримувача № НОМЕР_3 ; 2) 31.01.2024 о 11:08 годині на суму 23 500 гривень (комісія 240 гривень сума 23 740 гривень), картка отримувача № НОМЕР_3 ; 3) 31.01.2024 о 11:11 на суму 16 000 гривень ( комісія 165 гривень сума 16 165 гривень), картка отримувача № НОМЕР_3 .

В подальшому, тимчасовим доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 11.10.2024 року, встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_3 , на яку було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та емітована на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно виписці руху грошових коштів клієнта ОСОБА_6 по банківському рахунку НОМЕР_4 (платіжна картка № НОМЕР_3 ) встановлено, що після отримання грошових коштів, в той же день, 31.01.2024 о 11:14:52 частина грошових коштів отриманих незаконним шляхом сумою 29 900 гривень, перерахована на платіжну картку за № НОМЕР_5 відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У зв`язку з вищевикладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- відомості, щодо особи на яку відкрито банківський рахунок/ платіжну картку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_5 , а саме: заява-анкета, договір/угода на відкриття банківських рахунків/платіжних карток, дані верифікації особи (паспорт або інший документ, що посвідчую особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, фото), перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, за наявності довіреної особи надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) довіреної особи;

- відомості про рух грошових коштів з рахунків (платіжних карток), які належать особі, яка можливо причетна до кримінального правопорушення за період з 01.01.2024 по 01.04.2024,із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківських рахунків, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фотографії клієнта, отримані під час відеоспостереження в приміщеннях Банку та зображення, отриманні під час користування обладнанням самостійного обслуговування, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2024 по 01.04.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 та відомостей про рух грошових коштів рахунків (платіжних карток).

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 22.10.2024 направлено постанову, щодо здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках зазначеного кримінального провадження.

На вказану постанову отримано відповідь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 14-11/2024/18/99 у якій зазначено, що запитувану інформацію можна отримати виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, передбаченого законодавством.

Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.

Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили злочин.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази та вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 01.02.2024 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000169 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які закріплені за вказаним кримінальним провадженням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій у паперовому або електронному носії, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме:

- відомості, щодо особи на яку відкрито банківський рахунок/ платіжну картку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_5 , а саме: заява-анкета, договір/угода на відкриття банківських рахунків/платіжних карток, дані верифікації особи (паспорт або інший документ, що посвідчую особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, фото), перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, за наявності довіреної особи надати документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) довіреної особи;

- відомості про рух грошових коштів з рахунків (платіжних карток), які належать особі, яка можливо причетна до кримінального правопорушення за період з 01.01.2024 по 01.04.2024, із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказані банківські рахунки, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківських рахунків, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фотографії клієнта, отримані під час відеоспостереження в приміщеннях Банку та зображення, отриманні під час користування обладнанням самостійного обслуговування, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2024 по 01.04.2024, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій.

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1