Справа № 296/337/25
УХВАЛА

Іменем України

24 січня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступ до документів з можливістю вилучити їх в паперовому та електронному вигляді за допомогою оптичного лазерного диску, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; відомостей щодо відкритих та закритих рахунків; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням контрагентів покупців та постачальників, а також сум сформованого податкового кредиту та податкового зобов`язання з розшифровкою помісячно); відомостей щодо працевлаштованих працівників; оригіналів актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них та документів на підставі який ґрунтуються виявлені порушення; прийняті податкові повідомлення-рішення по складеним актам; відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження податкових повідомлень-рішень службовими особами підприємства, за період з 01.01.2009 по 18.12.2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що невідомі особи в період часу 2022-2023 років незаконно заволоділи нерухомим майном державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особливо великих розмірах шляхом обману. З вказаною метою невідомі особи підробили правовстановлюючі документи щодо придбання з аукціону вказаного майна сторонньою до них юридичною особою, після чого, через договір купівлі продажу легалізували отримане майно на своє підприємство ПП « ОСОБА_11 » та перепродали діючим суб`єктам господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою приховання слідів скоєння злочину, ОСОБА_12 було виготовлено вказані документи начебто 2009 роком, з фіктивним продажем об`єктів нерухомості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через відкриті торги (аукціон), який проводило ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , створена 25.12.2008.

Органом досудового розслідування отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організаційних товарних ринках, не має. Також в даної Комісії відсутні будь-які дані стосовно ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація та документи стосовно ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення причетних до вчинення злочину осіб.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений повісткою.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; витягом з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 ; положенням про ІНФОРМАЦІЯ_7 ; заявою про злочин від 01.07.2024; протоколом додаткового допиту свідка від 27.06.2024; рапортом про виявлене кримінальне правопорушення від 10.06.2024; супровідним листом щодо надання інформації від 02.08.2024; протоколами допиту свідка від 30.07.2024, 14.06.2024; рішенням власника від 01.11.2021; договором купівлі-продажу частки від 01.11.2021; інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно від 07.08.2024; договорами купівлі-продажу нерухомого майна від 19.10.2022; договором купівлі-продажу від 29.01.2009; біржовими контрактами від 29.01.2009; протоколами відкритих торгів з реалізації майна від 28.01.2009; актом прийому-передачі права власності на майно від 29.01.2009; випискою по особовому рахунку; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.10.2024.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000467 від 12.06.2024, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, в ході розгляду клопотання слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Також, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000467 від 12.06.2024 року, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000467 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000467 від 12.06.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку,без їх вилучення, а саме до інформації щодо ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- реєстраційних документів облікової справи платника податків; відомостей щодо відкритих та закритих рахунків; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи;відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням контрагентів покупців та постачальників, а також сум сформованого податкового кредиту та податкового зобов`язання з розшифровкою помісячно); відомостей щодо працевлаштованих працівників; копій актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них та документів на підставі який ґрунтуються виявлені порушення; копій прийнятих податкових повідомлень-рішень по складеним актам; відомостей щодо сплати донарахованих платежів, або документів щодо оскарження податкових повідомлень-рішень службовими особами підприємства, - за період з 01.01.2009 по 18.12.2024, з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 березня 2025 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1