Справа № 947/2043/25
Провадження № 1-кс/947/987/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000088 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури за оперативного супроводу УСБУ в Одеській області.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» ОСОБА_5 про неправомірні дії злочинної групи осіб, які із залученням підконтрольних їм суб`єктів господарювання ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» та інших підприємств, у тому числі компаній нерезидентів, у 2022 році, шляхом обману, заволоділи майном ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» у вигляді олії соняшникової та шроту, спричинивши таким чином загальні збитки ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» на суму приблизно 44 235 544,27 грн.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» ОСОБА_5 серед іншого повідомив, що посадові особи підприємств ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» вводять в оману підприємців щодо нібито наявності можливості здійснити експорт сільськогосподарської продукції за кордон, в тому числі із залученням компаній нерезидентів SPEKTRA EUROPE KFT та FENIX COMMODITY TRADING та після надходження на адресу вищевказаних підприємств відповідної продукції, фактично здійснює заволодіння даним майном.

ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» стало жертвою шахрайських дій посадових осіб ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» наприкінці 2022 року та досі не може ані повернути свою продукцію, ані отримати гроші за її реалізацію.

Суть злочинних дій ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДІНГ» полягає у наступному.

ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» є компанією, яка з 2015 року займається оптовою торгівлею (покупкою та реалізацією) сільськогосподарської продукції та олії соняшникової.

Так, у 2022 році ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» на підставі відповідних договорів придбало насіння соняшника, з метою подальшого його перероблення на олію, а саме: у ТОВ «ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ» на підставі договору купівлі - продажу № 13/09 від 13.09.2022, вагою 1458,58 тон. та у ТОВ «ПАЛЬМІРА ГРЕЙН» (43690308) на підставі договору купівлі - продажу № 15/09/2 від 15.09.2022, вагою 1541,2 тон, що підтверджується відповідними договорами, видатковими накладними, платіжними інструкціями, складськими квитанціями на зерно, товарно - транспортними накладними, тощо.

Надалі, з метою переробки придбаного насіння соняшника ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» уклало договір № 20/09-2022-П від 20.09.2022 з ТОВ «ОІЛПРОДАКШЕН» на переробку давальницької сировини насіння соняшнику, з відповідними специфікаціями. На виконання вказаного договору ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» уклало з ТОВ «ОІЛПРОДАКШЕН» договір № 20-09-Т від 20.09.2022 про надання послуг з організації автоперевезення вантажу. ТОВ «ОІЛПРОДАКШЕН» в повному обсязі виконало взяті на себе зобов`язання по всім укладеним договорам та отримало оплату згідно досягнутих домовленостей.

У вказаний період часу ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» досягнуто домовленості із ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДІНГ» із подальшим укладанням відповідних договорів, на зберігання та подальший експорт вказаної продукції.

На виконання вказаних домовленостей ТОВ «ОІЛПРОДАКШЕН» в період часу з вересня - жовтня здійснило переробку отриманої від ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» продукції насіння соняшника та доставило отриману олію соняшникову та шрот до потужностей ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45, що підтверджується відповідними товарно - транспортними накладними та проставленими в них штампами, печатками ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ», а також підписами їх посадових осіб та працівників.

Разом з тим, після фактичного відвантаження готової продукції представники вказаних вище підприємств повністю припинили будь-яке спілкування з ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС».

Таким чином, посадові особи ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДІНГ» імовірно шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС», а саме: олією соняшниковою вагою 1280,010 т., на суму (станом на вересень - жовтень 2022 року) - 35 107 474, 27 грн., та шротом вагою 1134,570 т., на суму (станом на вересень - жовтень 2022 року) 9 128 070 грн., спричинивши таким чином загальні збитки ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» на суму 44 235 544,27 грн.

Згідно з матеріалами, отриманими від УСБУ в Одеській області на виконання доручення слідчого, встановлено, що до вказаної злочинної схеми, зокрема, імовірно причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 .

З урахуванням вказаних обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів: оригіналів та копій документів, зокрема договорів сумісної діяльності, договорів поставки, договорів купівлю-продажу, договорів відповідального зберігання, проектів таких договорів, актів-приймання передачі продукції олії соняшникової та шроту, товаротранспортних накладних за якими здійснювалось перевезення та вивантаження олії соняшникової та шроту, прийняття на баланс вказаного товару, бухгалтерських документів щодо обліку такої продукції, листування між підприємствами, листів претензій щодо повернення екземпляру договору та підтвердження зобов`язань зі зберігання товару або його повернення, печаток підприємств, чорнових записів, тощо, за 2022-2023 роки, які підтверджують сумісну господарську діяльність ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» з ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» стосовно поставки та зберігання вищевказаної продукції, а саме: олії соняшникової та шроту, а також документів на яких містяться зразки почерку та підписів фігурантів кримінального провадження; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів та іншої комп`ютерної техніки, ноутбуків, електронних накопичувачів, тощо, на яких можуть бути збережені вищевказані документи в електронному вигляді та листування між фігурантами у мобільних додатках Viber, WhatsApp, Telegram Signal, тощо, про обставини вчинення кримінального правопорушення; інших речей та документів, що стосуються незаконної діяльності вищевказаних осіб, а також відомостей, що стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для проведення повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування у даному провадженні.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000088 від 30.04.2024 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» ОСОБА_5 про неправомірні дії злочинної групи осіб, які із залученням підконтрольних їм суб`єктів господарювання ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» та інших підприємств, у тому числі компаній нерезидентів, у 2022 році, шляхом обману, заволоділи майном ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» у вигляді олії соняшникової та шроту, спричинивши таким чином загальні збитки ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» на суму приблизно 44 235 544,27 грн.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДІНГ» імовірно шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС», а саме: олією соняшниковою вагою 1280,010 т., на суму (станом на вересень - жовтень 2022 року) - 35 107 474, 27 грн., та шротом вагою 1134,570 т., на суму (станом на вересень - жовтень 2022 року) 9 128 070 грн., спричинивши таким чином загальні збитки ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» на суму 44 235 544,27 грн.

Згідно з матеріалами, отриманими від УСБУ в Одеській області на виконання доручення слідчого, встановлено, що до вказаної злочинної схеми, зокрема, імовірно причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації у Державному реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Відповідно до чого наразі існує необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, які можуть містити у собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки такі речі та документи отримані в добровільному порядку отримані бути не можуть, так як імовірно викриватимуть протиправну поведінку осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення, можуть викривати осіб, причетних до його вчинення та імовірно є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом фігурантів кримінального провадження та інших речей та документів, що стосуються незаконної діяльності вищевказаних осіб, а також відомостей, що стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для проведення повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування у даному провадженні, оскільки вимоги клопотання в цій частині не є конкретизованими, а тому клопотання в даній частині є необґрунтованим.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000088 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000088 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів:

-оригіналів та копій документів, зокрема договорів сумісної діяльності, договорів поставки, договорів купівлю-продажу, договорів відповідального зберігання, проектів таких договорів, актів-приймання передачі продукції олії соняшникової та шроту, товаротранспортних накладних за якими здійснювалось перевезення та вивантаження олії соняшникової та шроту, прийняття на баланс вказаного товару, бухгалтерських документів щодо обліку такої продукції, листування між підприємствами, листів претензій щодо повернення екземпляру договору та підтвердження зобов`язань зі зберігання товару або його повернення, печаток підприємств, чорнових записів, тощо, за 2022-2023 роки, які підтверджують сумісну господарську діяльність ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» з ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» стосовно поставки та зберігання вищевказаної продукції, а саме: олії соняшникової та шроту, а також документів на яких містяться зразки почерку та підписів фігурантів кримінального провадження;

-мобільних телефонів та іншої комп`ютерної техніки, ноутбуків, електронних накопичувачів, тощо, на яких можуть бути збережені вищевказані документи в електронному вигляді та листування між фігурантами у мобільних додатках Viber, WhatsApp, Telegram Signal, тощо, про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1