Номер провадження № 1-кс/243/1088/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000466, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №0000466, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 12 грудня 2024 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшли Заяви від ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо матеріалів відносно п`яти померлих осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з пенсійних карток яких, невідома особа зняла грошові кошти, чим спричинено матеріальну шкоду, сума яких встановлюється (ЄО № 17741 від 12 грудня 2024 року, № 17740 від 12 грудня 2024 року, №17739 від 12 грудня 2024 року, №17738 від 12 грудня 2024 року, №17737 від 12 грудня 2024 року).

Під час проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 як внутрішньо переміщена особа та отримувала пенсію за віком з квітня 2015 року. Фактично проживала за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Протоколу звірки ДРАЦ та ППВП від 08 липня 2020 року виплата пенсії ОСОБА_9 припинена за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року у зв`язку зі смертю (дата смерті 06 березня 2020 року, Актовий запис № 464 від 04 липня 2020 року).

Оскільки після смерті ОСОБА_9 встановлено, що пенсіонерці проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01 травня 2020 року по 31 травня 2020 року на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12335,79 грн. та дані грошові кошти зняті з рахунку пенсіонерки невідомою особою.

В ході дізнання встановлено, що грошові кошти останньої надходили на вказаний рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Викладене дає підстави вважати, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебуває інформація про власника вказаного рахунку НОМЕР_1 , куди надходили пенсійні кошти ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Такі дані віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Беручи до уваги, що дана інформація наддасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Зазначені роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних роздруківках іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних роздруківок наддасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011, (код банку НОМЕР_3 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000466, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписку по вказаному рахунку НОМЕР_1 за період з 01 квітня 2020 року по 30 червня 2020 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбулося зняття грошових коштів з вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (місце та час), матеріалів фото та відео-фіксації зняття грошових коштів з даної банківської картки, із зазначенням місця операцій, які проводились за період 08 години 30 хвилин 01 квітня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 30 червня 2020 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів юридичної справи виготовленої при відкритті вказаного рахунку НОМЕР_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити Клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000466, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2024 року, зокрема, за Заявами ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо матеріалів відносно п`яти померлих осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з пенсійних карток яких, невідома особа зняла грошові кошти, чим спричинено матеріальну шкоду, сума яких встановлюється (ЄО № 17741 від 12 грудня 2024 року, № 17740 від 12 грудня 2024 року, №17739 від 12 грудня 2024 року, №17738 від 12 грудня 2024 року, №17737 від 12 грудня 2024 року).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Під час проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 як внутрішньо переміщена особа та отримувала пенсію за віком з квітня 2015 року. Фактично проживала за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Протоколу звірки ДРАЦ та ППВП від 08 липня 2020 року виплата пенсії ОСОБА_9 припинена за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року у зв`язку зі смертю (дата смерті 06 березня 2020 року, Актовий запис № 464 від 04 липня 2020 року).

Оскільки після смерті ОСОБА_9 встановлено, що пенсіонерці проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01 травня 2020 року по 31 травня 2020 року на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12335,79 грн. та дані грошові кошти зняті з рахунку пенсіонерки невідомою особою.

В ході дізнання встановлено, що грошові кошти останньої надходили на вказаний рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо руху коштів з рахунку НОМЕР_1 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000466, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000466, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписку по вказаному рахунку НОМЕР_1 за період з 01 квітня 2020 року по 30 червня 2020 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбулося зняття грошових коштів з вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (місце та час), матеріалів фото та відео-фіксації зняття грошових коштів з даної банківської картки, із зазначенням місця операцій, які проводились за період 08 години 30 хвилин 01 квітня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 30 червня 2020 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів юридичної справи виготовленої при відкритті вказаного рахунку НОМЕР_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1