У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2024 Справа №607/27902/24 Провадження №1-кс/607/7463/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0002791 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002791 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа у період часу із 02.12.2024 по 15.12.2024, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 надсилала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_21 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_23 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_24 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_25 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_26 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_27 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_28 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_29 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_30 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_31 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_32 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_34 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_35 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_36 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_38 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_39 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_40 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_41 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_42 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_43 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_45 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_46 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_47 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_48 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_50 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_51 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_52 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_53 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_54 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_55 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_56 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_57 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_59 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_60 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_61 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_62 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_64 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_65 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_66 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_67 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_68 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_69 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_70 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_71 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_72 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_73 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_74 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_75 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_77 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_78 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_79 . Загальна сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 02.12.2024 по 15.12.2024 було здійснено переказ грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_80 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_82 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_83 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_63 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_84 та банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_85 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_86 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_87 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_88 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_89 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_90 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_91 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_92 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_93 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_94 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_95 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_96 , які відкриті на потерпілу ОСОБА_5 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_69 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_70 .

Враховуючи вищевикладене, слідча зазначає, що є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)», стосовно руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_97 , в період з 01.12.2024 по 23.12.2024.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

Враховуючи те, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках НОМЕР_97 , НОМЕР_70 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.12.2024 по 23.12.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо банківських карток НОМЕР_97 , НОМЕР_70 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківськими картками НОМЕР_97 , НОМЕР_70 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_97 , НОМЕР_70 , в період з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_97 , НОМЕР_70 , в період з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_97 , НОМЕР_70 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024.

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1