Справа № 703/240/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 січня 2025 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаського району Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 червня 2024 року за №0000702, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000702 від 22 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що 21 червня 2024 року до Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18 червня 2024 року о 14 годині 05 хвилин, з мобільного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_7 зателефонувала невідома особи, яка представилася працівником банку та повідомила, що по її банківській картці проводяться шахрайські дії та для того, щоб уникнути, потрібно, щоб ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку, зі свої банківської картки НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 12000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , на що ОСОБА_7 погодилася та перерахувала вказану суму, після чого невідома особа повідомила, що потрібно ще зробити переказ в сумі 12000 гривень, на ту саму банківську картку, на що потерпіла погодилася та перерахувала грошові кошти, та останній переказ здійснила на суму ще 16000 гривень, на ту саму банківську карту та невідома особа повідомила, що протягом доби грошові кошти повернуться, але кошти так і не повернулися.

03 січня 2025 року до сектору дізнання надійшов рапорт від оперуповноваженого сектору кримінальної поліції про те, що в ході слідчо-оперативних дій було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає в АДРЕСА_2 , яка надала доступ до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , яка в свою чергу з банківської картки останньої перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 .

З метою з`ясування обставин події, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, у зв`язку з чим прокурор звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд справи провести без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000702 внесені до вказаного реєстру 22 червня 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні, з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена прокурором у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з заяви ОСОБА_7 від 21 червня 2024 року, остання просила працівників поліції провести перевірку за фактом вчинення щодо неї шахрайських дій, а саме починаючи з 18 червня 2024 року нею було здійснено переказ коштів у сумі 40000 гривень на банківську картку VISA НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 22 червня 2024 року, остання вказала, що 18 червня 2024 року на її номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Особа, яка телефонувала ніби-то зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомила, що по її банківській картці відбуваються шахрайські дії та спитав, чи знайома їй ОСОБА_11 , на що вона спитала хто це, бо вона не знає таку особу. В подальшому, невідома особа повідомила їй, що ОСОБА_11 намагалася здійснити покупку в мережі інтернет на суму 12000 гривень. Вона повідомила, що такої не знає та не розуміє чого вона намагається з її катки списати грошові кошти. Після цього невідома особа заспокоїла її та повідомила, що він допоможе. Для цього їй потрібно зайти в ІНФОРМАЦІЯ_7 та натиснути на переказ грошових коштів. Тоді вона спитала, куди переказуються грошові кошти, на що їй повідомили, що дані кошти їй повернуться. 18 червня 2024 року о 14 годині 05 хвилин вона переказала грошові кошти в розмірі 12000 гривень на банківську картку, яку їй надав ніби-то співробітник банку, а саме: НОМЕР_3 , зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 . Потім, вказана особа повідомила, що треба ще раз зробити так само і вона знову 18 червня 2024 року о 14 годині 09 хвилин переказала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3 в розмірі 12000 гривень. І останній платіж вона зробила на суму 16000 гривень 18 червня 2024 року о 14 годині 14 хвилин на ту саму банківську картку. В подальшому особа повідомила, що протягом 24 годин грошові кошти будуть повернуті, однак наступного дня вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй повідомили про необхідність звернення до поліції.

Відповідно до платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 18 червня 2024 року здійснила переказ коштів 3 платежами у сумах, без урахування комісії:12000 гривень 00 копійок, 12000 гривень 00 копійок та 16000 гривень 00 копійок на рахунок отримувача НОМЕР_6 ОСОБА_12 .

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області від 03 січня 2025 року, в ході слідчо-оперативних дій було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає в АДРЕСА_2 , яка надала доступ до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , яка в свою чергу з банківської картки останньої перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000702 від 22 червня 2024 року, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та електронному носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- чеків щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводилися операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1