Справа № 488/1140/25
Провадження № 1-кс/488/117/25 У Х В А Л А
28.03.2025 року м. Миколаїв
Згідно клопотання, 11.02.2025 надійшов рапорт співробітника ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області про те, що місцева мешканка Корабельного району міста Миколаєва ОСОБА_3 здійснює незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.
Враховуючи викладене, для встановлення особи, що здійснює незаконний збут небезпечної психотропної речовини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема може бути наданий з дозволу слідчого судді.
Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, що не надалося можливості встановити іншим шляхом.
Слідчий просив про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:00 год. 13.03.2025 по 23:59 год. 13.03.2025, а також дозволу на доступ до фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, за період з 00:00 год. 13.03.2025 по 23:59 год. 19.03.2025, обґрунтовуючи тижневий термін тим, що гроші, здобуті внаслідок злочинної діяльності причетної до вчинення злочину особи, могли реалізуватись пізніше часу його вчинення.
У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що здійснює незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диску), а саме:
- виписку про рух грошових коштів (вхідні та вихідні перекази) з банківської картки НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 год. 13.03.2025 по 23:59 год. 13.03.2025;
- копії документів та відомостей щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника (включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді);
- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської картки НОМЕР_2 (у тому числі інформацію про перевипущення усіх банківських карток власника);
- інформацію про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету власника вказаної банківської картки у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси та пристрої, з яких проводились транзакції по банківському рахунку власника банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 13.03.2025 по 23:59 год. 13.03.2025;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, за період з 00:00 год. 13.03.2025 по 23:59 год. 19.03.2025 року.
Строк дії ухвали до 28 травня 2025 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1