Справа № 462/8447/24
провадження 1-кс/462/102/25
У Х В А Л А

21 січня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 апро накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором, в якому просить накласти арешт на земельну ділянку площею 0, 0583 га, із кадастровим номером :04:000:2686, належну ОСОБА_5 - з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Свої вимоги мотивує тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 27 квітня 2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ ВБФ «Потенціал» від 03.09.2012, ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ ВБФ «Потенціал», , що зареєстроване за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, буд. 557 «А» та фактично знаходиться за адресою: м. Львів, пр. В`ячеслава Чорновола, 43 «А».

Відповідно до затвердженої ТОВ ВБФ «Потенціал» посадової інструкції директора ТОВ ВБФ «Потенціал», останній організовує виробничо-господарську діяльність підприємства, організовує роботу виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; несе відповідальність за порушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст.18 КК України ОСОБА_5 , постійно обіймав посаду пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою.

Встановлено, що 06.08.2021 між Акціонерним товариством «Українська залізниця», в особі начальника підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_6 та в особі головного інженера підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_7 , які діють на підставі довіреності, посвідченої 15.06.2021 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з однієї сторони та ТОВ Виробничо-будівельною фірмою «Потенціал», в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони, укладено договір №Л/Т-21446/НЮ на виконання робіт: «Ремонт котла ДЕ6,5-14, код ДКПП 50530000-9», на об`єкті за адресою: м. Львів, вул. Талінська, 1, в підрозділі «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», із зазначенням обсягу послуг, передбаченими Додатком 1 до Договору та Калькуляцією ремонт котла ДЕ 6,5-14, передбаченою Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021, які є невід`ємною частиною Договору на суму 1 141 200, 00 грн. з врахуванням ПДВ.

Відповідно до п.5.1 Договору Виконавець зобов`язується надати послуги протягом 80 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

Так, у відповідності до акту прийому-передачі від 13.08.2021, котел паровий типу ДЕ6,5-14, реєстраційний номер Л-3255, 2000 року випуску, із заводським номером №Е29531, на підставі договору №Л/Т-21446/НЮ від 06.08.2021 представниками підрозділу «Локомотивне депо» Львів-Захід» переданий в ремонт ТОВ ВБФ «Потенціал».

Надалі, у відповідності до Акту №1 прийому-передачі наданих послуг від 28.10.2021 за договором №Л/Т-21446/НЮ від 06.08.2021 ТОВ ВБФ «Потенціал» надано послуги в повному обсязі відповідно до умов договору на загальну суму 1 129 284,36 грн.

Відповідно до платіжного доручення №4435455 від 13.01.2022 Акціонерним товариством «Українська залізниця» проведено оплату ТОВ ВБФ «Потенціал» за ремонт котла в сумі 1 129 284, 36 грн.

В той же час встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ ВБФ «Потенціал», будучи службовою особою даного підприємства, уповноваженою на здійснення адміністративно господарських функцій, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 13 серпня 2021 року по 28 жовтня 2021 року з метою заволодіння чужим майном організував складення та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

Так, ОСОБА_5 , організував складення та внесення завідомо неправдивих відомостей до Акту №1 приймання передачі наданих послуг від 28.10.2021 за договором №Л/т-21446/НЮ від 06.08.2021 та Додатку 2 до Акту №1 - Калькуляції на ремонт котла ДЕ 6,5-14, зазначивши, що на виконання умов договору підприємством витрачено трудових ресурсів в розмірі 9 103,53 людино-годин, що становить 490 794 грн.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено факт завищення

ОСОБА_5 кількості трудових ресурсів, зазначених у Акті №1 приймання передачі наданих послуг від 28.10.2021 та Калькуляції ремонту котла ДЕ 6,5-14, передбаченої Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021 та фактично відпрацьованими годинами працівниками ТОВ ВБФ «Потенціал» та іншими особами, що залучалися до виконання вказаного договору: ФОП ОСОБА_9 та фізичними особами: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в розмірі 3 431,53 люд-год.

Відтак, директором ТОВ ВБФ «Потенціал», ОСОБА_5 , під час проведення робіт: «Ремонт котла ДЕ6,5-14, код ДКПП 50530000-9» на об`єкті за адресою: м. Львів, вул. Талінська, 1, підрозділ «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», завищено кількість та, відповідно, вартість трудових ресурсів, зазначених у Акті №1 приймання передачі наданих послуг від 28.10.2021 та Калькуляції ремонту котла ДЕ 6,5-14, передбаченої Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021 на загальну суму 329 193,24 грн., чим 13.01.2022 завдано шкоди на вказану суму АТ «Укрзалізниця» в особі регіональної філії «Львівська залізниця», що згідно з приміткою до ст. 185 КК України є великим розміром, оскільки у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ ВБФ «Потенціал», а саме службовою особою даного підприємства, уповноваженою на здійснення адміністративно господарських функцій, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Таллінська, 1, в приміщенні підрозділу «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», в період часу з 13 серпня 2021 року по 28 жовтня 2021 року організував складення та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи.

Так, 06.08.2021 між Акціонерним товариством «Українська залізниця», в особі начальника підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_6 та в особі головного інженера підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_7 , які діють на підставі довіреності, посвідченої 15.06.2021 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з однієї сторони та ТОВ Виробничо-будівельна фірма «Потенціал», в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони, укладено договір №Л/Т-21446/НЮ на виконання робіт: «Ремонт котла ДЕ6,5-14, код ДКПП 50530000-9», на об`єкті за адресою: м. Львів, вул. Талінська, 1, підрозділ «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», із зазначенням обсягу послуг, передбаченими Додатком 1 до Договору та Калькуляцією ремонт котла ДЕ 6,5-14, передбаченою Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021, які є невід`ємною частиною Договору на суму 1 141 200, 00 грн. з врахуванням ПДВ.

Відповідно до п.5.1 Договору Виконавець зобов`язується надати послуги протягом 80 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.

Так, у відповідності до акту прийому-передачі від 13.08.2021, котел паровий типу ДЕ6,5-14, реєстраційний номер Л-3255, 2000 року випуску, із заводським номером №Е29531, на підставі договору №Л/Т-21446/НЮ від 06.08.2021 представниками підрозділу «Локомотивне депо» Львів-Захід» переданий в ремонт ТОВ ВБФ «Потенціал».

Надалі, у відповідності до Акту №1 прийому-передачі наданих послуг від 28.10.2021 за договором №Л/Т-21446/НЮ від 06.08.2021 ТОВ ВБФ «Потенціал» надано послуги в повному обсязі відповідно до умов договору на загальну суму 1 129 284,36 грн.

У відповідності до Акту №1 прийому-передачі наданих послуг від 28.10.2021 та Калькуляції на ремонт котла ДЕ6,5-14 з розшифровкою матеріальних і трудових витрат, яка є додатком до Додатком 2 до Акту №1 прийому передачі наданих послуг від 28.10.2021 ТОВ ВБФ «Потенціал», трудові ресурси складають 9 103,53 люд-год, що становить 490 794 грн.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено факт завищення

ОСОБА_5 кількості трудових ресурсів, зазначених у Калькуляції ремонту котла ДЕ 6,5-14, передбаченої Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021 та фактично відпрацьованими годинами працівниками ТОВ ВБФ «Потенціал» та іншими особами, що залучалися до виконання вказаного договору: ФОП ОСОБА_9 та фізичними особами: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в розмірі 3 431,53 люд-год.

Враховуючи наведене, директор ТОВ ВБФ «Потенціал», ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в період часу з 13 серпня 2021 року по 28 жовтня 2021 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Львів, пр. В`ячеслава Чорновола, 43а, забезпечив складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме: Акту №1 прийому передачі наданих послуг від 28.10.2021 за договором від 06.08.2021 №Л/Т-21446/НЮ та Калькуляції на ремонт котла ДЕ6,5-14 з розшифровкою матеріальних і трудових витрат, що є Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021, достовірно знаючи про те, що працівниками ТОВ ВБФ «Потенціал», фізичними особами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_9 не відпрацьовано зазначену у цих документах кількість людино-годин, завищивши кількість та відповідно, вартість трудових ресурсів в частині невідповідності між трудовими ресурсами, зазначеними у акті і калькуляції та фактично відпрацьованими годинами, надав вказані документи на підпис представникам підрозділу «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», що за адресою: м. Львів, вул. Таллінська, 1.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

20.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю м. Львова, працюючому на посаді директора ТОВ ВБФ «Потенціал» (), зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформаційної довідки № 404187368 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у власності ОСОБА_5 , знаходиться земельна ділянка площею 0, 0583 га, кадастровий номер :04:000:2686.

Враховуючи те, що досудовим розслідуванням встановлено розмір заподіяної кримінальним правопорушенням майнової шкоди в сумі 329 193,24 грн., під час досудового розслідування виника необхідність в забезпеченні відшкодування такої шкоди, відтак з цією метою необхідним є арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , а тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні вищенаведеному, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника земельної ділянки ОСОБА_5 , оскільки це є необхідним з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Заслухавши доводи прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 відомості про, яке 27.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України по факту того, що директором ТОВ ВБФ «Потенціал», ОСОБА_5 , під час проведення робіт: «Ремонт котла ДЕ6,5-14, код ДКПП 50530000-9» на на об`єкті за адресою: м. Львів, вул. Талінська, 1, підрозділ «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», завищено кількість та, відповідно, вартість трудових ресурсів, зазначених у Акті №1 приймання передачі наданих послуг від 28.10.2021 та Калькуляції ремонту котла ДЕ 6,5-14, передбаченої Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021 на загальну суму 329 193,24 грн., чим 13.01.2022 завдано шкоди на вказану суму АТ «Укрзалізниця» в особі регіональної філії «Львівська залізниця», що згідно з приміткою до ст. 185 КК України є великим розміром, оскільки у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Окрім цього, директор ТОВ ВБФ «Потенціал», ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в період з 13 серпня 2021 року по 28 жовтня 2021 року, перебуваючи в офісі за адресою: м. Львів, пр. В`ячеслава Чорновола, 43а, забезпечив складання та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме: Акту №1 прийому передачі наданих послуг від 28.10.2021 за договором від 06.08.2021 №Л/Т-21446/НЮ та Калькуляції на ремонт котла ДЕ6,5-14 з розшифровкою матеріальних і трудових витрат, що є Додатком 2 до Акту №1 від 28.10.2021, достовірно знаючи про те, що працівниками ТОВ ВБФ «Потенціал», фізичними особами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_9 не відпрацьовано зазначену у цих документах кількість людино-годин, завищивши кількість та відповідно, вартість трудових ресурсів в частині невідповідності між трудовими ресурсами, зазначеними у акті і калькуляції та фактично відпрацьованими годинами, надав вказані документи на підпис представникам підрозділу «Локомотивне депо Львів-Захід» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», що за адресою: м. Львів, вул. Таллінська, 1. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовою особою ТОВ ВБФ «Потенціал» уповноваженою на здійснення адміністративно-господарських функцій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в перод часу 13 серпня 2021 року по 28 жовтня 2021 року з метою заволодіння чужим майноморганізовано складення та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційнф документи, тобто в діях уповноваженої особи можуть міститись ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, земельна ділянка кадастровий номер :04:000:2686 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на вищевказану земельну ділянку з метою запобігання подальшого її відчуження, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено розмір заподіяної кримінальним правопорушенням майнової шкоди в сумі 329 193,24 грн, а також, те, що старший слідчий у клопотанні довів необхідність арешту цієї ділянки, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення та, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя також вважає доведеним розумність та співрозмірність обмеження права власності ОСОБА_5 , наслідків арешту майна завданням кримінального провадження. Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги. На думку слідчого судді, арешт земельної ділянки не матиме негативних наслідків для третіх осіб, оскільки ОСОБА_5 є одноосібним власником вказаної ділянки.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт не земельну ділянку площею 0, 0583 га, із кадастровим номером :04:000:2686, належну ОСОБА_5 - з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: