Справа № 947/7031/25
Провадження № 1-кс/947/3005/25
УХВАЛА

21.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000152 від 14.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000152 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Встановлено, що до Одеської обласної прокуратури 13.08.2024 надійшло повідомлення Управління СБУ в Одеській області про те, що на території Роздільнянського району Одеської області діє протиправна схема, згідно якої посадові особи підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами суб?єктів господарювання, в умовах воєнного стану, здійснюють можливе привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей про вартість та об?єми виконаних робіт, тим самим завдають збитки територіальній громаді. Зокрема, у період 2022-2024 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурними підрозділами укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) на виконання робіт за бюджетні кошти на загальну суму понад 70 млн.грн., з яких на рахунки суб?єктів господарювання з місцевого бюджету пераховано 41 млн.грн.

У ході виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками УСБУ було проведено аналіз державних закупівель проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурними підрозділами в яких учасником/переможцем виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_8 ».

11.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_12 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_11 » на роботи з капітального ремонту №2 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по вулиці Шевченко смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області». Сума договору складає 1 441 105,57 грн.;

Також 13.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_12 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_11 » на роботи з капітального ремонту N?4 «Капітальний ремонт (відновлення дорожнього покриття) по вул. Центральна (від вул. Центральна N?1 до перехрестя вул. Михайлівська) смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області». Сума договору складає 1 424 016,61 грн.;

Окрім цього, 16.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_12 було укладено договір підряду на роботи з капітального ремонту N?5 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по АДРЕСА_1 ». Сума договору складає 1 302 638,06 грн.

Також 01.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_12 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_8 » на роботи з капітального ремонту №7 «Капітальний ремонт інфраструктури у сфері дорожнього господарства автомобільних доріг комунальної власності (частково) по АДРЕСА_1 . Сума договору складає 999 681,97 грн.;

13.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_12 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_6 », на роботи з капітального ремонту N?16 «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини (частково) по вулиці Одеська в смт. Захарівка, Роздільнянського району, Одеської області. Сума договору складає 1 411 424,34 грн.;

08.06.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_13 було укладено з ФОП « ОСОБА_8 » договір №106 «Капітальний ремонт даху будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Захарівської селищної ради. Сума договору складає 1 897 297,00 грн.;

14.09.2023 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі

ОСОБА_13 було укладено договір з ФОП « ОСОБА_8 » N?209 «Капітальний ремонт даху будівлі N?1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Захарівської селищної ради. Сума договору складає 1 009 945,44 грн..

07.05.2024 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сайті прозоро» було оголошена процедурі закупівлі каро капітальною ремонт КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Захарівської Роздільнянського району, Одеської області. Переможцем було обрано ФОП « ОСОБА_14 » з ціновою пропозицією 984 848,48 грн. Інші учасники участі в тендерній закупівлі не приймали.

За результатами було укладено договір підряду №89 від 25.04.2023 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП « ОСОБА_14 » по об`єкту «КЗ «Карабанівська гімназія» Захарівської Роздільнянського району, Одеської області».

07.05.2024 КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було оголошено процедуру закупівлі щодо «Капітального ремонту найпростішого укриття (сховища) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Захарівської селищної ради, Роздільнянського району, Одеської області. Переможцем було обрано ФОП « ОСОБА_10 » з ціновою пропозицією 985 353,77 грн. Інші учасники участі в тендерній закупівлі не приймали.

Також 01.08.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області в особі генерального директора ОСОБА_15 було укладено договір підряду з ФОП « ОСОБА_6 », на роботи з капітального ремонту №167 «Капітальний ремонт будівлі швидкої допомоги літера Т, т, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Сума договору складає 935 724,06грн.).

26.04.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Захарівської селищної ради Роздільнянського району Одеської області в особі генерального директора ОСОБА_15 було укладено договір підряду №63 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо «Реконструкція частини першого поверху корпусу літ. «Д» КНП» « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Сума договору становить 4 840 846,74 грн.

Згідно оперативної інформації, отриманої у ході виконання доручення посадові особи вищезазначених ТОВ та ФОП під керівництвом ОСОБА_16 до актів приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2 вносили неправдиві відомості, щодо вартості виконаних робіт та матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт. Як результат, безпідставно з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_13 на рахунки вищевказаних комерційних структур було перераховано бюджетні кошти.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими діями встановлено, що до злочинної схеми причетні посадові особи державних закладів та установ ІНФОРМАЦІЯ_13 , які вступили у злочинну змову із ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який у свою чергу залучив до злочинної діяльності ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для приховання безпосередньо своїх злочинних дій.

Окрім цього встановлено, що до злочинної схеми причетна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка перебуває під фактичним контролем ОСОБА_16 , незважаючи на те, що юридично директором є ОСОБА_5 . Окрім цього вказане Товариство на протязі останнього часу змінило назву, свою юридичну адресу та директора з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Допитані по даному факту у якості свідків ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 повідомили, що являються фізичними особами підприємцями фіктивно, оскільки відкрити ФОП їм порадив ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Який безпосередньо сам від імені вказаних ФОП приймає участь у тендерах оголошених комунальним закладами та установами ІНФОРМАЦІЯ_13 , від імені ФОП укладає договори підряду та отримує оплату за них. Згідно показів свідків секретар ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , приймає участь вказаній злочинній схемі, оскільки саме вона забезпечує підписання договорів у фіктивних ФОП, викликаючи їх до селищної ради. У подальшому ОСОБА_16 вносить неправдиві відомості до актів виконаних робіт, завищуючи вартість застосованих матеріалів, сировини та виробів при виконанні зазначених договорів, та після отримання оплати за виконання договорів привласнює та розділяє між співучасниками грошові кошти селищної громади.

Окрім залучених до вчинення тяжкого злочину ФОП, ОСОБА_16 вступив у злочинну змову з головою ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та секретарем ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 являється військовослужбовцем з березня 2022, призваним до лав ЗСУ, у зв`язку із чим не мав фізичної можливості укладати договір підряду №167 «Капітальний ремонт будівлі швидкої допомоги літера Т, т, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та під час несення служби 01.01.2025 загинув.

Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , у тому числі посадові особи КУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за попередньою змовою м, за посередництвом фізичних осіб-підприємців, переслідуючи злочинні наміри, спрямовані на незаконне заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану у ході виконання будівельних робіт, шляхом документального завищення вартості виконаних робіт та матеріальних ресурсів, привласнили грошові кошти.

У ході досудового розслідування було встановлено, що на виконання зазначених вище договорів підряду, громадою селища Захарівка було перераховано грошові кошти на наступні рахунки відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_19 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 МФО НОМЕР_7 ), а саме:

ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_8 НОМЕР_9 ,

ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 НОМЕР_10 ,

ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_5 НОМЕР_11 ,

ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_2 НОМЕР_12 ,

ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_13

та у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код банку (МФО) НОМЕР_14 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ,

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, у складі: ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000152 від 14.08.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів у філії - Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 за рахунками ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_8 НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_6 НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_5 НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_2 НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_13 а саме:

- виписок руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей щодо банківського рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- вказати банківські рахунки (із зазначенням даних володільця рахунку), на котрі було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2025 року в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даних рахунків в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 20 лютого 2025 року в паперовому та електронному вигляді, у разі проведення такої операції;

- інформації, щодо анкетних даних, номеру мобільного телефону, фото та відеозображення, ідентифікатору клієнтів, у розрізі поповнення картки та зняття готівки з терміналу/банкомату що щодо зазначених рахунків,

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків,

- копії банківських справ клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків,

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_20 МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1