Справа № 466/74/25
Провадження № 1-кс/466/264/25
У Х В А Л А

27 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №00000006 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

27 січня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №00000006 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

02.01.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт від ст. о/у ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ІКС ІПНП № 32731 встановлено, що ОСОБА_6 шляхом довіри під час оформлення кредитних договорів заволоділа грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 02.01.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишня працівниця АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді менеджера з обслуговування клієнтів, систематично оформляла кредитні картки клієнтам без їх відома. Вона навмисно вносила неправдиву інформацію в договори, використовувала підроблені фінансові номери телефонів та здійснювала операції з кредитними коштами, завдавши банку матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 240893,41 грн. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 оформлювала кредитні картки без відома клієнтів, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Факти шахрайства підтверджуються документами клієнтів, записами в базах банку, веб-фотографіями та аналізом фінансових операцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що за рахунками кількох клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено значний обсяг фінансових операцій, які включають: Платіжні операції у торгових точках; Видачу готівкових коштів через банкомати; Перекази між картками через платіжні термінали. Аналіз виписок по руху коштів показав регулярне використання карток для розрахунків, зняття готівки та переказів на значні суми у вказані періоди.

Водночас відбувалися такі зняття коштів у банкоматах по різних банківських рахунках до яких мала доступ ОСОБА_6 :

1. ОСОБА_10 номер рахунку: 5840/980 Сума витрат: 67 316,04 грн (01.07.2024 - 21.09.2024) Банкомати: DN00, Kremenchuk, UKR - Карта: НОМЕР_1 , Дата: 27.06.2024, Код схвалення: 465369; Карта: НОМЕР_1 , Дата: 27.06.2024, Код схвалення: 466999; DN00, Hradyzk, UKR - Карта: НОМЕР_1 , Дата: 28.06.2024, Код схвалення: 220297; Карта: НОМЕР_1 , Дата: 28.06.2024, Код схвалення: НОМЕР_2 .

2. ОСОБА_7 номер рахунку: НОМЕР_3 . Сума витрат: 14 302,00 грн (11.07.2024 - 26.09.2024) Банкомати: ATMKM212, GLOBINO, UKR - Карта: НОМЕР_4 , Дата: 09.07.2024, Код схвалення: 584955; Карта: НОМЕР_4 , Дата: 09.07.2024, Код схвалення: 586689.

3. ОСОБА_11 Номер рахунку: 1642/980 Сума витрат: 37 308,56 грн (18.07.2024 - 27.09.2024) Банкомати: ATM1787 AVAL GLOBINO, GLOBINO, UKR - Карта: НОМЕР_5 , Дата: 16.07.2024, Код схвалення: 924256; Карта: НОМЕР_5 , Дата: 16.07.2024, Код схвалення: НОМЕР_6 ; Карта: НОМЕР_5 , Дата: 17.07.2024, Код схвалення: НОМЕР_7 .

4. ОСОБА_9 номер рахунку: 5269/980 Сума витрат: 35 303,52 грн (29.07.2024 - 25.09.2024) Банкомати: ATM1787 AVAL GLOBINO, GLOBINO, UKR - Карта: НОМЕР_8 , Дата: 29.07.2024, Код схвалення: 836883; DN00, Hlobyne, UKR - Карта: НОМЕР_8 , Дата: 27.07.2024, Код схвалення: 111880;

5. ОСОБА_12 номер рахунку: 7563/980 Сума витрат: 12 488,78 грн (05.08.2024 - 07.10.2024) Банкомати: DN00, Hlobyne, UKR - Карта: НОМЕР_9 , Дата: 03.08.2024, Код схвалення: 844053;

6. ОСОБА_13 номер рахунку: 9926/980 Сума витрат: 57 937,44 грн (12.08.2024 - 01.10.2024) Банкомати: ATM1787 AVAL GLOBINO, GLOBINO, UKR - Карта: НОМЕР_10 , Дата: 09.08.2024, Код схвалення: НОМЕР_11 ; Карта: НОМЕР_10 , Дата: 09.08.2024, Код схвалення: НОМЕР_12 ; DN00, Kremenchuk, UKR - Карта: НОМЕР_10 , Дата: 11.08.2024, Код схвалення: НОМЕР_13 ;

7. ОСОБА_14 номер рахунку: 5855/980 Сума витрат: 31 946,58 грн (30.08.2024 - 01.10.2024) Банкомати: ATM1787 AVAL GLOBINO, GLOBINO, UKR - Карта: НОМЕР_14 , Дата: 28.08.2024, Код схвалення: НОМЕР_15 ; Карта: НОМЕР_14 , Дата: 28.08.2024, Код схвалення: НОМЕР_16 ; Карта: НОМЕР_14 , Дата: 29.08.2024, Код схвалення: НОМЕР_17 ; ATMKM212, GLOBINO, UKR - Карта: НОМЕР_14 , Дата: 29.08.2024, Код схвалення: НОМЕР_18 ; Карта: НОМЕР_14 , Дата: 29.08.2024, Код схвалення: НОМЕР_19 .

8. ОСОБА_8 номер рахунку: НОМЕР_20 Сума витрат: 19 500,00 грн (16.09.2024 - 16.09.2024) Банкомати: DN00, Kremenchuk, UKR - Карта: НОМЕР_21 , Дата: 14.09.2024, Код схвалення: НОМЕР_22 ; Карта: НОМЕР_21 , Дата: 14.09.2024, Код схвалення: НОМЕР_23 ; ATM3731 CAGRICOLE, KREMENCHUK, UKR - Карта: НОМЕР_21 , Дата: 14.09.2024, Код схвалення: НОМЕР_24 .

Проаналізовані фінансові операції свідчать про регулярне використання карток для здійснення платежів, зняття готівки та переказів через банківські термінали та банкомати у різних містах.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайства, які ймовірно були знятті з банківських рахунків, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №00000006 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_26 , МФО національного банку України НОМЕР_27 , ЄРДПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України,, а саме: відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкомату DN00, Kremenchuk, UKR, що за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період: 27.06.2024, з кодом схвалення: 465369, 466999; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкомату DN00, Hradyzk, UKR, що за адресою: Полтавська обл., смт. Градизьк, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 за період: 28.06.2024, з кодом схвалення: 220297, 222709; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкомату DN00, Hlobyne, UKR, що за адресою: Полтавська обл., м. Глобино, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 за період: 27.07.2024, з кодом схвалення: 111880; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкомату DN00, Hlobyne, UKR, що за адресою: Полтавська обл., м. Глобино, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 за період: 03.08.2024, з кодом схвалення: 844053; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкомату DN00, Kremenchuk, UKR, що за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 за період: 11.08.2024, з кодом схвалення: 335826; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкомату DN00, Kremenchuk, UKR, що за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 за період: 14.09.2024, з кодом схвалення: 900372, НОМЕР_23 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1