Справа № 172/241/25
Провадження № 1-кс/172/27/25
У Х В А Л А

07.02.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000043 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 1 Синельниківського РУП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що у період з 23.01 по 27.01.2025 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 206500 грн., які йому належать та які він власноручно перерахував зі своїх банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання автомобіля «Сітроен», який знайшов на одному із сайтів в мережі Інтернет, але його так і не отримав. Вказаними діями потерпілому завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

04.02.2025 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому має відкриті рахунки для соціальних виплат, один з яких електронний, а до іншого є картка. На телефоні встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де є доступ до його рахунку у вказаному банку. До вказаного мобільного додатку приєднаний фінансовий номер НОМЕР_3 . 23.01.2025 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «Сітроен С4» 2016 року випуску за ціною 115000 грн. Йому сподобалися характеристики та стан автомобіля і він зв`язався із продавцем ОСОБА_4 , 1990 р.н., номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Після того як вони обговорили деталі, йому були надіслані картки для переказу грошей. Коли потерпілий здійснив перекази коштів, на його телефонні дзвінки продавець вже не відповідав.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити такі документи та дані: роздруківки руху грошових коштів по картах (рахунках) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України ID-картка НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів за період з 22.01.2025 по 28.01.2025 року; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із ззанченням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номер терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку, в мережі якого проводилися операції.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 04.02.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000043.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000043 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою:

АДРЕСА_1 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити такі документи та дані:

- роздруківки руху грошових коштів по картах (рахунках) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України ID-картка НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів за період з 22.01.2025 по 28.01.2025 року;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із ззанченням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номер терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку, в мережі якого проводилися операції.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000043 від 04.02.2025 року ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1