Справа № 524/5353/23
Провадження № 1-кс/524/896/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001813 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0001813 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 23.07.2023 близько 22.10 год., громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , отримала дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , здійснила переказ на картку № НОМЕР_3 , тим самим невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 47 000 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка надала показанн про те, що 23.07.2023 їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , чоловік назвався представником служби безпеки банку та в ході розмови повідомив потерпілій що з її рахунку намагаються зняти кошти та для того щоб припинити вказану операцію необхідно перерахувати кошти. Потерпіла надала показання про те, що виконала всі дії, які вимагав чоловік у розмові в результаті чого перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти декількома переказами в загальній сумі 49 000 грн.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського РС м. Кременчука було здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо руху грошових коштів по зазначеній картці, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам IBAN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 23.07.2023 по 31.03.2023, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001813 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з банкоматів за період з 23.07.2023 по 31.03.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 20 червня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1