Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2822/25
Номер провадження 1-кс/711/779/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 17.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до фабули кримінального провадження встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) при проведенні ІНФОРМАЦІЯ_4 процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з «Експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області», що полягають в закінченому замасі на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Зокрема встановлено, що на даний час Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області проводиться процедура закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області (згідно переліку доріг), очікуваною вартістю 294 751 913,00 грн. До участі у такій процедурі закупівлі було подано тендерну пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказаним учасником, для підтвердження досвіду виконання робіт, зокрема було завантажено документи щодо виконання робіт за договором субпідряду №53-23 СУБ-1 від 19.01.2024 на суму 449 999 999 грн., укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та акти за формою КБ-2В та КБ-3, які мають ознаки підробки.

Згідно підпункту 5.4.3 пункту 5.4 договору (генерального підряду) №53- 23 від 25.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передбачено, що Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») може залучити до надання послуг субпідрядника за умови письмового погодження із Замовником. Відповідно до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом №КЕ-20/09/23-23 від 20.09.2023 інформувало про те, що він не планує залучати субпідрядні організації для надання послуг. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у складі пропозиції надано лист ІНФОРМАЦІЯ_7 №77/09 211 12/07 від 12.01.2024, яким погоджується залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » субпідрядної організації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Договір субпідряду №53-23 СУБ-1 від 19.01.2024 укладено на суму 449 999 999,00 грн. та договір (генерального підряду) №53-23 від 25.10.2023 укладено на суму 449 999 999,00 грн.

З поданих документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 надано згоду листом №77/09 211 12/07 від 12.01.2024 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо залучення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у якості субпідрядника у розмірі 100% від вартості договору №53-23 від 25.10.2023. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надано у складі пропозиції акти виконаних робіт за формою КБ-2в (УПВ), які містять перелік робіт та об`ємів, які не передбачені договірною ціною договору субпідряду №53-23 СУБ-1 від 19.01.2024 та договірною ціною договору (генерального підряду) №53-23 від 25.10.2023, що вказує на ознаки можливого вчинення кримінального правопорушення.

Також, для підтвердження кваліфікаційного критерію «Наявність у учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надано довідку №ЧСН/2002-25/2 від 19.03.2025, в якій зазначено інформацію про осіб (працівників), які будуть залучені до виконання робіт та завантажено до електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідні накази про прийняття на роботу.

Однак, за отриманою інформацією наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на товаристві на даний час не працюють. Таким чином уповноваженою особою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надано недостовірну інформацію щодо найманих працівників.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо достовірності інформації, поданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для участі у вищезазначеній закупівлі, в частині наявного попереднього досвіду та найманих працівників, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- Обліково-реєстраційної (податкової) справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка містить договори про визнання електронних документів, довідки про взяття на облік платника податків, установчі документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб, протоколи загальних зборів учасників підприємства, анкети щодо засновників та службових осіб, систему оподаткування та способу подачі звітності, а також інші документи;

- Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ввесь період діяльності, з відповідними додатками та уточненнями, поданими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по даний час;

- Відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих та отриманих податкових накладних поданими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із вказанням номенклатури товарів/послуг та всіх наявних відомостей в ЄРПН, за період з 01.01.2023 по даний час;

- Відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий за погодженням з прокурором звернулися з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- Обліково-реєстраційної (податкової) справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка містить договори про визнання електронних документів, довідки про взяття на облік платника податків, установчі документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб, протоколи загальних зборів учасників підприємства, анкети щодо засновників та службових осіб, систему оподаткування та способу подачі звітності, а також інші документи;

- Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ввесь період діяльності, з відповідними додатками та уточненнями, поданими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по даний час;

- Відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих та отриманих податкових накладних поданими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із вказанням номенклатури товарів/послуг та всіх наявних відомостей в ЄРПН, за період з 01.01.2023 по даний час;

- Відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - до 03 травня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1