Справа № 361/7991/24
Провадження № 1-кс/361/198/25
У Х В А Л А

07.02.2025 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000613 від 28.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000613 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , призначений згідно наказу № 8- ос від 03 листопада 2022 року «Про призначення ОСОБА_6 », в період часу з грудня 2022 року по вересень 2023 року, шляхом зловживання службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом перерахування грошових коштів з рахунку з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій особистий рахунок № НОМЕР_3 , код отримувача: НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 1 896 080, 00 грн.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів та/або копій паперовий документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів).

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення електронних файлів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000613 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних файлів та/або копій паперовий документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_8 , з можливістю вилучення електронних файлів та/або копій паперовий документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів):

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 );

- документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 10.11.2022 по 22.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 );

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 10.11.2022 по 22.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 );

- реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 10.11.2022 по 22.01.2024;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації по теперішній час;

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з 10.11.2022 по 22.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 10.11.2022 по 22.01.2024;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 10.11.2022 по 22.01.2024;

- відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника ІНФОРМАЦІЯ_5 за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників фізичних осіб, інформацію про засновників юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

- відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 10.11.2022 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяців, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_9