КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2743/25
Провадження № 1-кс/552/732/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000038 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000038 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Полтавської та інших областей, упродовж 2022-2024 років, достовірно знаючи про заборону використання на території України платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливою метою та з метою здійснення фінансових операцій, направлених на одержання неконтрольованих державою доходів, здійснюють використання, виведення та перекази електронних грошей через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим неправомірно користуються електронними грошима.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14 травня 2021 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 року № 203/2021 (далі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 ) стосовно суб`єктів постачання послуг платіжної системи WebMoney Transfer та її конвертаційної системи ОСОБА_4 передбачені санкції, а саме: блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України.

Встановлено, що всупереч рішення РНБО конвертаційна система Exchanger.money продовжує функціонувати на території України та забезпечувати обіг електронних грошей платіжної системи ОСОБА_5 із залученням банківського сектору України.

Зокрема, конвертаційна система ОСОБА_4 станом на вересень 2024 року містить пропозиції користувачів вказаної платіжної платформи на придбання найрозповсюдженіших російських електронних грошових коштів за українську гривню на понад 30 млн. грн., а продажу вказаних електронних грошових коштів на загальну суму понад 70 млн. грн.

Так, зазначені грошові ресурси можуть бути використані спецслужбами російської федерації для фінансування збройної агресії проти України, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Разом із тим, отримано інформацію про користувача російської платіжної системи ОСОБА_5 , який здійснює протиправну конвертацію російських електронних грошей WMZ.

Згідно із п. 3 зазначеного рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , на Службу безпеки України покладено забезпечення реалізації та моніторингу ефективності обмежувальних заходів.

В ході виконання доручень співробітниками УСБУ в Харківській області отримано інформацію про використання підсанкційних електронних грошей мешканцем Полтавської області. Зокрема, встановлений ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець с. Червонозаводське Лохвицького р-ну Полтавської обл.), який пройшов ідентифікацію в російській платіжній системі шляхом верифікації через паспорт громадянина України, номер телефону, поштову адресу та надає послуги з протиправної конвертації заборонених електронних грошей мешканцям Полтавської та інших областей України, також має зареєстрований гаманець та паспорт в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй діяльності використовує власну банківську картку НОМЕР_2 відкриту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансових операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Також оскільки маються достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів, просив розглядати без виклику осіб у володінні, яких знаходяться вказані речі та документи на осіб, яких вони стосуються, з метою запобігання їх зміні або знищенню, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені детективом в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000038 від 04.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- банківських рахунків (в т.ч. закритих) на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- роздруківки (виписки) руху коштів за період з 29.10.2022 по дату виконання ухвали на рахунках на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

- справ юридичного оформлення по рахункам, у тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер користувача вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені користувача (власника) рахунків, а також карток зі зразками підписів, тощо;

- журналів транзакцій клієнтських з`єднань;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків.

Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів надати: детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

Строк дії ухвали встановити до 05 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1