Справа № 191/4973/24
Провадження № 1-кс/191/10/25
У Х В А Л А

іменем України

07 січня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000083 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зокрема директор підприємства ОСОБА_4 , в період 2023-2024 років, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовували своє службове становище всупереч інтересам служби, порушуючи норми земельного законодавства в частині невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, що призвело до спричинення шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Відповідно до Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточної редакції:

- п. 2.1. підприємство створене з метою отримання прибутку від вирощування і реалізації дерев та чагарників декоративних культур.

- п. 2.2. Основними напрямами діяльності підприємства є: вирощування й реалізація квітів, овочевої та квіткової розсади, саджанців дерев і чагарників; виробництво й реалізація товарів широкого вжитку, у тому числі ядохимікатів для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, у роздрібній та оптовій торгівлі; вирощування й реалізація зернових і технічних культур; вирощування й реалізація насіння газонних та лікарських трав; озеленення території підприємств і місць загального користування, організація виносної торгівлі, здійснення експортно-імпортних операцій; зовнішньоекономічна діяльність; торговельно-закупівельна діяльність.

- п. 4.6. підприємство здійснює користування земельними ділянками й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

- п. 5.2.2. підприємство виконує норми й вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, екологічної безпеки; у разі порушення підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України.

- п. 7.1. основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток.

- п. 7.2. чистий прибуток Підприємства, який залишається після відшкодування матеріальних витрат, витрат на оплату праці, податків та інших обов`язкових платежів, залишається в повному його розпорядженні та використовується на розвиток підприємства.

Разом з тим, аналізом фінансової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відкритих джерел, встановлено збитковість підприємства в період 2022-2023 років.

Показники за 2023 рік: дохід - 2 771 700 грн.; чистий прибуток - 1 111 800 грн.; активи - 25 621 300 грн.; зобов`язання - 807 100 грн.

Показники за 2022 рік: дохід - 1 809 900 грн.; чистий прибуток -1 440 300 грн.; активи - 26 009 000 грн.; зобов`язання - 393 700 грн.

Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ведеться неефективна господарська діяльність, умисно створюються умови для занепаду та припинення діяльності підприємства, порушуються норми чинного законодавства та Статуту підприємства.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та має у користуванні земельні ділянки №:01:394:0001 площею 15,4 га., №:01:425:005 площею 154,7531 га., цільове призначення яких «землі сільськогосподарського призначення, для вирощування декоративних та зернових культур».

Аналізом інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вивчено процедури проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель в період 2023-2024 років та встановлено, що в 2023 році службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення Статуту підприємства та норм земельного законодавства в частині невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням придбано насіння соняшника, засіяно (зібрано врожай) 80 га., земель, що перебувають у користуванні підприємства соняшником, який відноситься до олійних культур. В 2024 році службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення Статуту підприємства та норм земельного законодавства в частині невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням придбано насіння соняшника, засіяно (зібрано врожай) 100 га., земель, що перебувають у користуванні підприємства соняшником, який відноситься до олійних культур.

Соняшник має негативний вплив на ґрунт, призводить до збіднення ґрунту, що робить його непридатним для вирощування інших культур. Соняшник вбирає з землі багато поживних речовин, що робить її менш плідною.

Таким чином, збільшуючи щорічно посів соняшника службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, всупереч інтересам служби, нехтують основним видом діяльності підприємства «відтворення рослин» та метою діяльності підприємства, що негативно впливає на стан ґрунту земель, що перебувають у користуванні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка колишній працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був звільнений в 2024 році пояснив, що вказане підприємство має у своєму користуванні земельні ділянки приблизно до 200 га. Зокрема, і за адресою: АДРЕСА_1 . Працюючи значний час на вказаному підприємстві свідкові стало відомо, що на землях, які використовуються підприємством дозволено вирощувати декоративні та зернові культури, але для збільшення доходу від вирощування культур на вказаних землях засівають соняшник, який негативно впливає на якість ґрунту. Бухгалтер підприємства сказала свідкові, що розголошувати цю інформацію не можна, оскільки за ці порушення підприємству загрожують штрафи. Останні декілька років частина землі підприємства використовується під вирощування соняшника. В 2024 році соняшником теж було засіяно більшу частину землі підприємства. Службові особи підприємства укладали договори з невідомими суб`єктами підприємницької діяльності, які обробляли землі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Працівників підприємства не використовували для обробітку землі підприємства. Обробіток здійснювали інші невідомі свідкові особи. При цьому використовували невідому техніку, яка не була на балансі підприємства. Урожай соняшника 2024 року вже скосили та частину урожаю продали. Однак, чистину урожаю соняшника 2024 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігають в складі за місцезнаходженням підприємства.

Враховуючи, що збирання доказів на даній стадії досудового розслідування триває та з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інформації, яка може бути використана, як доказ, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, стосовно працевлаштованих у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, інформації щодо доходів та банківських рахунків працівників та службових осіб вказаного товариства за період часу з 01.01.2023 (оскільки достовірно не встановлено дату початку протиправної діяльності) по 25.12.2024.

Також, існує необхідність у підтвердженні або спростуванні факту проведення господарської діяльності та встановлення працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР, які отримували заробітню плату у період з 01.01.2023 по 24.12.2024.

Крім того, з метою підтвердження проведення фінансових операцій з контрагентами щодо посіву, обробітку та збору врожаю соняшника необхідно отримати документи податкової звітності, що подавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2023 по 24.12.2024, у тому числі звітності з податку на прибуток підприємства, податку на додану вартість з наявними додатками до даної податкової звітності, та витягу з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2023 по 24.12.2024, зокрема із зазначенням дати, контрагентів, найменування товарів (послуг), суми перерахованих грошових коштів.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів полягає у тому, що інформація щодо працевлаштованих осіб, суми нарахованого доходу та сплачених податків, надасть можливість встановити коло осіб, які реально могли виконувати роботу на вказаному підприємстві та отримувати заробітну плату.

Разом з тим, інформація щодо особистих банківських рахунків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) надасть можливість встановити або спростувати факти отримання неправомірної вигоди за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, встановлення інформації, яка може бути використана як доказ, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- доходів та банківських рахунків за період часу з 01.01.2023 по 24.12.2024 директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- інформацію щодо офіційного працевлаштування та звільнення працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та отриманий ними дохід з 01.01.2023 по 24.12.2024 з щомісячною розбивкою;

- інформацію про банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкритих у період з 01.01.2023 по 24.12.2024;

- інформацію про осіб, що мають доступ до вищевказаних рахунків;

- документи податкової звітності, що подавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2023 по 24.12.2024, у тому числі звітності з податку на прибуток підприємства, податку на додану вартість з наявними додатками до даної податкової звітності, та витягу з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2023 по 24.12.2024, зокрема із зазначенням дати, контрагентів, найменування товарів (послуг), суми перерахованих грошових коштів, з інформацією хто подавав вказану звітність, та ким вона завірялась;

- оригіналів документів, які містять зразки підпису, почерку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

11.10.2024 до ЄРДР за №0000083 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_7 , та деякі з них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Однак, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведено необхідності надання доступу до інформації про усі доходи та банківські рахунки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2023 по 24.12.2024.

Крім того, ч.1 ст.364 КК України передбачає відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Оскільки ч.1 ст.364 КК України не передбачає відповідальності в сфері трудових відносин, а виконання робіт щодо покосу посівів соняшнику, відповідно до договору №27/09/2024 від 27.09.2024, відбувалось підрядником, тому слідчим не доведено підстав для надання доступу до інформації щодо офіційного працевлаштування та звільнення працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та отриманий ними дохід з 01.01.2023 по 24.12.2024 з щомісячною розбивкою.

Також, слідчим не зазначено до яких саме оригіналів документів та яких посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять зразки їх підпису, необхідно надати тимчасовий доступ та яким чином дані документи будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_6 , а також групі прокурорів у складі: прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурора-стажиста на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

- про банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відкритих у період з 01.01.2023 по 24.12.2024;

- про осіб, що мають доступ до вищевказаних рахунків;

- документи податкової звітності, що подавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2023 по 24.12.2024, у тому числі звітності з податку на прибуток підприємства, податку на додану вартість з наявними додатками до даної податкової звітності, та витягу з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2023 по 24.12.2024, зокрема із зазначенням дати, контрагентів, найменування товарів (послуг), суми перерахованих грошових коштів, з інформацією хто подавав вказану звітність, та ким вона завірялась.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1