Справа № 522/3357/25
Провадження № 1-кс/522/1401/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2025 року Місто Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 05.02.2025 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Комарівка, Великомихайлівського району, Одеської області, громадянки України, українки, з середньою освітою, не заміжньої, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена органом досудового розслідування особа, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, розуміючи, що на території України введено воєнний стан та наявна заборона виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, заздалегідь вступивши в злочинну змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , спрямовану на незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами офіційних пунктів пропуску громадян України та, діючи відповідно до заздалегідь спланованих дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на злочинний шлях і організував та керував діями, направленими на організацію умисно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Встановлено, що в лютому 2025 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, невстановлена органом досудового розслідування особа, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , діяли за попередньою змовою між собою, керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробила єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснювала ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням часі та місці, невстановлена органом досудового розслідування особа, діючи відповідно до розробленого плану, вступила у злочину змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , яким він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошову винагороду та наявної реальної можливості організувати таке переправлення.

05 лютого 2025 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації спільного злочинного плану, невстановлена органом досудового розслідування особа із застосуванням соціальної мережі «FaceBook» почала листування з ОСОБА_12 щодо можливості його переправлення через державний кордон, надала частину роз`яснень щодо місця та способу переправлення через державний кордон, запевнила про вже наявність не менше 4 осіб, яким вона допомогла в незаконному перетині державного кордону, однак, з метою роз`яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, невстановлена органом досудового розслідування особа разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України, повідомив останнім, що за грошову винагороду організує їх незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдова. В подальшому невстановлена особа, з метою доведення свого умислу до кінця, в ході телефонних розмов, демонструвала свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавала поради та вказівки щодо дій ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій, а також інші поради щодо незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_12 повинен буде заплатити їм грошові кошти в сумі 8000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2025 року становило 333852 гривень 80 копійок), а ОСОБА_13 повинен буде заплатити їм грошові кошти в сумі 6000 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2025 року становило 250380 гривень), на що вони надали свою згоду та невстановлена органом досудового розслідування запропонувала зустрітися 19.02.2025 року, о 18 год., біля Одеського національного морського університету, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, № 34, де їм буде надано додаткові інструкції щодо організації незаконного перетину ними кордону України, та попередньо надав номер мобільного телефону НОМЕР_1 особи, яка буде присутня на зустрічі, який належить ОСОБА_9 , та повідомив, що вказана особа буде займатися його перетином на місці.

19 лютого 2025 року, приблизно о 18 годині, ОСОБА_13 приїхав на обумовлену із невстановленою особою місце біля Одеського національного морського університету, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, № 34, де до нього під`їхав автомобіль марки «Hundai», модель «Sonata», в кузові помаранчевого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_2 , за кермом якого перебував ОСОБА_10 , а на пасажирських сидіннях перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , після чого останні повідомили ОСОБА_13 про свою обізнаність в допомозі перетину Державного кордону та повідомили, що 20 лютого 2025 року, о 07 год., ОСОБА_12 та ОСОБА_13 потрібно буде прибути знову до Одеського національного морського університету, звідки буде виїзд до місця де їх будуть чекати інші особи, які вже вкажуть місце перетину Державного кордону.

Наступного дня, 20 лютого 2025 року, приблизно о 07:00 год., ОСОБА_12 та ОСОБА_13 приїхали на заплановану зустріч до Одеського національного морського університету, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Мечнікова, № 34, далі, приблизно о 08 годині, до Одеського національного морського університету під`їхав автомобіль марки «Hundai» моделі «Sonata», в кузові помаранчевого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_2 , за кермом якого перебував ОСОБА_10 , а також в салоні вказаного автомобіля на пасажирських сидіннях перебували ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які повідомили аби ОСОБА_12 та ОСОБА_13 сідали до вказаного авто.

Далі, не доїжджаючи до блок-посту, який розташований неподалік «Двух Стовпів», за адресою: м. Одеса, Кільцева дорога, о 08 годині 18 хвилин, водій вказаного транспортного засобу ОСОБА_10 наказав всім вийти з автомобіля, та пройти в пішому порядку в обхід Блок-Посту, з метою подальшого безпечного проїзду.

Всі учасники вийшли з автомобіля, а саме: ОСОБА_9 повів в обхід блок-посту ОСОБА_13 , а ОСОБА_11 - ОСОБА_12 .

Далі, о 08 годині 22 хвилини, пройшовши в пішому порядку в обхід блок-посту, вказані вище особи знову сіли до вказаного автомобіля марки «Hundai» моделі «Sonata», в кузові помаранчевого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_2 , та почали рух польовими дорогами до села Новосавицьке Роздільнянського району Одеської області.

Цього ж дня, приблизно об 11:50 год., ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 приїхали до села Новосавицьке Роздільнянського району Одеської області, де наказали ОСОБА_12 та ОСОБА_13 надати їм 400 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2025 року становило 16692 гривні), які виконали вказані умови та надали зазначену суму грошей водію вказаного транспортного засобу ОСОБА_10 . Приїхавши за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_14 .

Надалі, знаходячись у вказаному будинку ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наказали ОСОБА_13 та ОСОБА_12 надати їм знову 400 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.02.2025 року становило 16692 гривні), які останні надали їм.

В подальшому, ОСОБА_12 зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка повідомила, що їм необхідно якнайшвидше прибути до с. Платонівка Роздільнянського району Одеської області, про що ОСОБА_12 попросив ОСОБА_14 .

Надалі, приблизно о 18:20 ОСОБА_14 на своєму автомобілі марки «ВАЗ» моделі «2106», із реєстраційним номером НОМЕР_3 привіз ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до села Платонівка Роздільнянського району Одеської області.

В подальшому, приблизно о 19:20 год., за проханням ОСОБА_8 до ОСОБА_12 та ОСОБА_13 під`їхав ОСОБА_15 на автомобілі марки «ВАЗ 2101» червоного кольору, державний номер НОМЕР_4 , який повіз їх до села Велика Комарівка Роздільнянського району Одеської області, а саме до будинку АДРЕСА_3 , де проживали ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які вже очікували останніх.

Далі, перебуваючи біля будинку № 27 по вулиці Сонячній, ОСОБА_8 , почав надавати ОСОБА_12 та ОСОБА_13 інструкції та роз`яснення щодо місця перетину ними Державного кордону України, відстані, яку необхідно буде подолати, особливостей місцевості та самого кордону, який необхідно буде перетнути та повідомив, що сам перетин відбудеться 21 січня 2025 року, о 04 годині, та через кордон їх поведе його цивільна дружина ОСОБА_4 , яка знає всі особливості перетину кордону, та надав їм місце в закинутій будівлі, яка розміщена біля його будинку для ночівлі.

Далі, 21 лютого 2025 року, о 04 годині, до будівлі, де ночували ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зайшли ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_8 наголосив на необхідність надання його цивільній дружині ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 2000 доларів США на лінії перетину державного кордону України та надав їм подальші вказівки щодо їх переправлення через державний кордон України.

Таким чином, невстановлена органом досудового розслідування, діючи спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , виконали усі дії, щодо переправлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_4 повела ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до Державного кордону України, продовжуючи по дорогі надавати поради щодо його перетину.

Приблизно, о 04:30 год., знаходячись біля лінії перетину Державного кордону України з Республікою Молдова, ОСОБА_16 отримала від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 імітаційні грошові кошти в сумі 2000 доларів США, після чого була затримана співробітниками Державної прикордонної служби України та УСР в Одеській області біля села Великокомарівка Роздільнянського району Одеської області, за координатами (47.0963854, 29.6354173), ОСОБА_8 затриманий біля власного будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 затримані за місцем їх проживання за адресою: АДРЕСА_4 , а ОСОБА_17 затриманий за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , протиправна діяльність останніх припинена.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, мотивуючи клопотання тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі до 9 років з конфіскацією майна, знаходячись на свободі може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, вчинити нове кримінальне правопорушення, продовжити свою злочинну діяльність, знаходячись на свободі може незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу.

Підозрювана та її захисники під час розгляду клопотання заперечували проти його задоволення та просили обрати більш м`який запобіжний захід.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрювану, її захисника, а також заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що у застосуванні відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити, та необхідно застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з наступних підстав.

У клопотанні слідчого не міститься обґрунтування ризиків, які виправдовують застосування виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчий ґрунтує свої доводи лише на припущеннях.

Слідчим також не доведено існування ризиків у разі обрання підозрюваній більш м`яких запобіжних заходів, всі доводи ґрунтуються на припущеннях, до уваги береться лише тяжкість злочину у скоєнні якого лише підозрюється ОСОБА_4 . Слідчим не досліджено обставини, які мають значення для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до п. 9 Інформаційного листа ВССУ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 04.04.2013 р. виключною (єдиною) метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів завжди пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК. Слідчий суддя, суд має зважати, що слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу за відсутності для цього підстав, передбачених ст. 177 КПК України. Тому в разі розгляду відповідного клопотання, не підкріпленого визначеними у КПК метою та підставами, останнє має бути відхилено.

Відповідно до п. 10 Інформаційного листа ВССУ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», у кожному випадку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі відповідно до ст. 178 КПК: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення. У такий спосіб встановленню підлягає обґрунтованість підозри органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення підозрюваним, обвинуваченим.

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до п. 18 Інформаційного листа ВССУ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», судове рішення стосовно обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або продовження його застосування має містити як чітке визначення законодавчих підстав для його обрання (продовження), так і дослідження та обґрунтування достовірності обраних підстав у контексті конкретних фактичних обставин вчинення злочину, врахування особи винного та інших обставин (ризиків, наведених у ч. 1 ст. 177 КПК України).

Згідно ст. 29 Конституції України, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах, встановлених законом.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Підозра, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Одна лише тяжкість кримінального правопорушення не може являтися підставою для застосування найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах, передбачених ст. 181 КПК України, зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 84-89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 195, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на шістдесят діб, тобто до 22.04.2025 року.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з-під варти в залі суду.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, а саме:

?прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду;

?цілодобово не залишати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

?носити електронний засіб контролю;

?повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

?здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.02.2025