Справа № 946/2686/25
Провадження № 1-кс/946/830/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2025 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Відділенням № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000455, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Так, як зазначено в клопотанні слідчого, 20.03.2025 до ВП №2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.03.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 103 500 гривень. 15.03.2025 в мобільному додатку "Дія" прийшло смс повідомлення "Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 6500 грн.", після підтвердження було надіслано с телеграм повідомлення а саме додаток "є Підтримка арк", на яку останній перейшов.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 .

15.03.2025 року він перебував вдома та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в СМС прийшло повідомлення «допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 6.500», що саме там писало не пам`ятає, але та там була можливість підтвердити чи відхилити, нащо він підтвердив. Потім о 17:38 год. йому на телефон зателефонував чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Після чого він підняв слухавку, та чоловік спитав чи подавав він заявку на грошову допомогу, нащо ОСОБА_5 відповів, що так. Потім особа йому сказала, що потрібно зареєструватися, та можна через телеграм, там йому прийдуть грошові кошти на онлайн картку, після чого він зможе їх вивести на свою картку. Далі в особистому повідомленні скинув якийсь додаток, а саме: єПідтримка.apk. Але ніяких анкетних, та даних своєї картки не надавав. Потім того ж дня о 19:00 год. у ОСОБА_5 почалися списуватися грошові кошти, а саме: 29.295 гривень о 19:08 годині, 10.000 гривень о 19:20 годині, 29.000 гривень о 19:16 годині, 6.500 гривень о 19:12 годині та 29.000 гривень о 19:10 годині. Про те, що у нього відбулися незаконні списання грошових коштів він побачив, лише 19.03.2025 року коли пішов до магазину придбати продуктів, але при розрахуванні карткою у нього було недостатньо коштів, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив ці списання. Наступного дня пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , там де взяв виписку в якій при списанні було вказано картку отримувача НОМЕР_3 та прізвище І.Б. отримувача, а саме: ОСОБА_6 .

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), у кримінальному провадженні №0000455 а саме доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_1 , у період часу з 10.03.2025 по 21.03.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_1 , у період часу з 10.03.2025 по 21.03.2025, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_1 , у період часу з 10.03.2025 по 21.03.2025;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1