Справа № 135/33/25
Провадження № 1-кс/135/117/25
У Х В А Л А

іменем України

03.04.2025 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31.03.2025 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, 04.12.2024 в порядку ст.218 КПК України надійшли матеріали кримінального провадження за №0000232 від 25.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те що 24.05.2024 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП у Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри невстановленої особи яка відрекомендувавшись працівником служби АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 19 600 грн, які вона самостійно перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку НОМЕР_1 .

Так 11.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 09.01.2025 в період часу 06-59 год по 09-32 год, проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_2 користувачем якої являється ОСОБА_5 під час якого вилучено банківську картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка міститься у власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про власників пластикових банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітованані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 01.01.2023 з 06-00 год, на момент винесення ухвали; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Дана інформація до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є володільцем та розпорядником даної інформації.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Начальник сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. У заяві зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановлено, що СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження за №0000232 від 25.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри невстановленої особи, яка відрекомендувавшись працівником служби АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 19 600 грн, які вона самостійно перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування, 11.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 09.01.2025 в період часу 06-59 год по 09-32 год, проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_2 користувачем якої являється ОСОБА_5 під час якого вилучено банківську картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Інформація до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ знаходиться у до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , який є володільцем та розпорядником даної інформації.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, може містити відомості про особу, яка здійснила зняття коштів та може бути причетною до скоєння кримінального проступку, встановлення місця вчинення кримінального проступку і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Отже неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до документів, що мітять інформацію про:

- власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, зняття або розрахунок грошовими коштами в період часу 01.01.2023 з 06:00 год., на момент винесення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1