Справа № 138/1888/24
Провадження №:1-кс/138/222/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2025 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11.06.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним вище клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, зокрема, що за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні робіт на території Могилів-Подільського району вчинені в умовах режиму воєнного стану.

Могилів-Подільською окружною прокуратурою внесено відомості за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 11.06.2024, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області.

08.08.2024 під час проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень (що використовуються для функціонування Могилів Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств», ) які розташовані за адресою: 24004, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пр. Незалежності, 124, власником яких є Могилів-Подільська міська рада, та нежитлових приміщень (що використовуються для функціонування Могилів Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств», () які розташовані за адресою: 24004, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пр. Незалежності, 124А, власником яких є ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: підшивка «Журнал книга головна за 2022» на 100 арк.; підшивка «Журнал книга головна за 2022» на 100 арк.; підшивка «Журнал книга головна за 2022» на 100 арк.; підшивка у якій поміщено: розрахункові відомості за 2024 рік на 4 арк.;, розрахункові відомості за 2023 рік на 12 арк.;, розрахункові відомості за 2022 рік на 12 арк.;, звіти про працевлаштування осіб з інвалідністю на 5 арк.;, штатні розписи на 12 арк.;, накази про облікову політику на 24 арк.;, колективний договір (2018-2023) на 28 арк.;, колективний договір (2023-2028) на 33 арк.; контракти, накази, угоди - 30 арк.;, статут 2022 на 11 арк.;, статут 2022 на 11 арк.;, статут 2023 на 10 арк.;, статут 2023 на 10 арк.;,. - підшивка «Основні накази за 2022 рік» на 120 арк; підшивка «Накази по основній діяльності за 2023 рік» на 175 арк; підшивка «Основні накази за 2024 рік» на 93 арк; підшивка «Табелі обліку робочого часу за 2022 рік» на 74 арк.; підшивка «Табелі обліку робочого часу за 2023 рік» на 98 арк.; підшивка «Табелі обліку робочого часу за 2024 рік» на 69 арк.; підшивка «Казначейство за 2022 рік» на 226 арк.; підшивка «Казначейство за 2023 рік» на 198 арк.; підшивка «Казначейство за 2024 рік» на 104 арк.; підшивка «Каса 301 рах за серпень 2022» на 282 арк.; підшивка «Каса 301 рах за вересень 2022» на 180 арк.; підшивка «Каса 301 рах за жовтень 2022» на 200 арк.; підшивка «Каса 301 рах за листопад 2022» на 317 арк.; підшивка «Каса 301 рах за грудень 2022» на 314 арк.; підшивка «Каса 301 рах 01 за 2023» на 293 арк.; підшивка «Каса 301 рах 02 за 2023» на 241 арк.; підшивка «Каса 301 рах 03 за 2023» на 241 арк.; підшивка «Каса 301 рах 04 за 2023» на 229 арк.; підшивка «Каса 301 рах 05 за 2023» на 242 арк.; підшивка «Каса 301 рах 06 за 2023» на 234 арк.; підшивка «Каса 301 рах. 07 за 2023» на 241 арк.; підшивка «Каса 301 рах. 08 за 2023» на 244 арк.; підшивка «Каса 301 рах 09 за 2023» на 232 арк.; підшивка «Каса 301 рах. 10 за 2023» на 242 арк.; підшивка «Каса 301 рах 11 за 2023» на 239 арк.; підшивка «Каса 301 рах 12 за 2023» на 228 арк.; підшивка «Каса 301 рах. 1 за 2024» на 241 арк.; підшивка «Каса 301 рах 2 за 2024» на 31 арк.; підшивка «Каса 301 рах 3 за 2024» на 237 арк.; підшивка «Каса 301 рах. 4 за 2024» на 230 арк.; підшивка «Каса 301 рах. 5 за 2024» на 238 арк.; підшивка «Каса 301 рах 6 за 2024» на 266 арк.;, підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ за жовтень-грудень 2022» на 262 арк.; підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ за січень-лютий 2022» на 138 арк.; підшивка «Благоустрій січень 2022 акт № 30 - 31, 11-12» на 111 арк.; підшивка «Благоустрій квітень 2022» на 79 арк.; - підшивка «Благоустрій січень 2022 акти № 23, 26, 5-8, 20, 9-10» на 240 арк.; підшивка «Благоустрій за березень-квітень 2022» на 204 арк.; підшивка «Благоустрій за травень 2022» на 85 арк.; підшивка «Благоустрій за липень-вересень 2022» на 258 арк.; підшивка «Благоустрій за січень 2022 акти № 13 - 19» на 184 арк.; підшивка «Благоустрій за травень-червень 2022» на 160 арк.; підшивка «Об?єднана звітність ПДФО та ЄСВ за 2024 рік» на 62 арк.; підшивка «Об?єднана звітність ПДФО та ЄСВ за 2023 рік» на 161 арк.; підшивка «Об?єднана звітність ПДФО та ЄСВ за 2022 рік» на 122 арк.; підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ за січень-лютий 2022» на 138 арк.; підшивка «Акти виконаних робіт за січень-березень 2024» на 245 арк.; підшивка «Акти виконаних робіт за квітень-липень 2024» на 213 арк.; підшивка «Благоустрій за лютий 2024» на 118 арк.; підшивка «Акти виконаних робіт за серпень-жовтень 2023» на 293 арк.; підшивка «Акти виконаних робіт за серпень-жовтень 2023» на 293 арк.; підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ за квітень 2023» на 212 арк.; підшивка «Благоустрій за червень-липень 2023» на 150 арк.; підшивка «Благоустрій УЖКГ за травень 2023» на 109 арк.; підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ І квартал 2023» на 239 арк.; підшивка «Благоустрій за серпень 2023» на 222 арк.; підшивка «Благоустрій за жовтень 2023» на 83 арк.; підшивка «Акти виконаних робіт УЖКГ за травень - липень 2023» на 275 арк.; підшивка «Акти листопад-грудень 2023» на 239 арк.; підшивка «Договора за 2023» на 356 арк.; підшивка «Договора за 2022» на 187 арк.; підшивка «Договора, додаткові угоди з УЖКГ 2018-2022» на 206 арк.; підшивка «Договора УЖКГ за 2023» на 59 арк.; підшивка «Договора УЖКГ за 2024» на 40 арк.; підшивка «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2022» на 175 арк.; підшивка «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2023 частина 2 «серпень-грудень» на 243 арк.; підшивка «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2023» на 156 арк.; підшивка «Рахунок 685 «Розрахунки із іншими дебіторами і кредиторами за 2024» на 164 арк.

28.02.2025 до слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП про те, що під час проведення аналізу використання бюджетних коштів встановлено що на території Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг» по проспекту Незалежності, 124, м. Могилів-Подільський також здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 , який надає послуги у сфері вивозу безпечних відходів тобто аналогічні послуги, які надає Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Комбінат комунальних послуг».

Так, встановлено, що кошти з місцевого бюджету за надані послуги із вивозу побутових відходів освоює фізична особа - підприємець, а не міське комунальне підприємство, яке має необхідну техніку і персонал, що призводить до збитковості міського комунального підприємства, наявність відповідної техніки та персоналу також підтверджується і вилученими документами під час проведення обшуку.

За період 2023 - 2024 років ФОП ОСОБА_6 , отримав UA6109995 у сумі 597474,12 грн., які йому виплатили за послуги із вивозу побутових відходів з територій структурних підрозділів Управління освіти Могилів-Подільської міської ради.

Також між управління освіти Могилів-Подільської міської ради та ФОП ОСОБА_6 укладено договір на вивіз ТПВ на 2025 рік на суму 249 604,20 грн.

Враховуючи вище вказане з метою підтвердження отримання грошових коштів за вивіз побутових відходів, встановлення фактів легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення фактів отримання грошових коштів у завищеному вигляді під час виконання умов договору виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час, по розрахункових НОМЕР_1 належного приватному ФОП ОСОБА_6 , місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, становлять банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час не встановлено достатніх доказів причетності ФОП ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, тому інформація щодо руху коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час, по розрахунковому рахунку АК КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_6 , дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з даного рахунку, зарахування грошових коштів на вказаний рахунок, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена завчасно та належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.1 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВІ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої с АТ КБ «ПриватБанк» (, місцезнаходження юридичної особи: 01001, вул. Грушевського, будинок 1Д, м. Київ, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна тел.: (0562) 390-000, факс: (0562) 390-271, E-mail: ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

1) документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_6 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України), платіжних доручень;

2) чеків та касових ордерів про зняття готівки;

3) роздруківку руху коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ «ПриватБанк») та призначенням платежів;

4) інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи Інтернет-банкінгу «Приват 24» (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу «Приват 24», в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу «Приват 24»;

5) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1