Справа № № 585/5214/24
Номер провадження 1-кс/585/1902/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

27 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 16.12.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 11.12.2024 в період часу з 17:50 год. по 17:59 год. невідома особа в період дії воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 32963,50 грн. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , шляхом перерахування їх п`ятьма платежами на невідомі банківські рахунки, а також уклала договори фінансового кредиту в установах: «Фінансова компанія №1» на суму 4504,00 грн.; «Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 7887,00 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8000,00 грн., та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 500,00 грн., при цьому при цьому заявник вказаних операцій не здійснював, за невідомими посиланнями не переходив, стороннім особам даних банківського рахунку не надавав.

Під час проведення огляду мобільного додатку потерпілого було встановлено, що 11.12.2024 в період часу з 17:50 год. по 17:59 год. грошові кошти в сумі 32963,50 грн. з належних йому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , було перераховано на новостворену сторонньою особою віртуальну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , клієнтом якого він являється, після чого, 11.12.2024 о 17:52 год. сумою 5000,00 грн., о 17:54 год. сумою 16500,00 грн., о 17:55 год. сумою 10000,00 грн., та о 18:29 год. сумою 1300,00 грн., сторонньою особою було здійснено операції по перерахуванню грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0001059 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрованому заадресою: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ,

в період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2024 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1