Справа № 127/5221/25
Провадження № 1-кс/127/2355/25
У Х В А Л А

Іменем України

19 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Вінницькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000143 від 18.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 14.02.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Поділля М`ясо» (), а саме в адміністративних, виробничих, складських приміщеннях та території, розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:0096.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Вінницькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000143 від 18.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Калинівської філії ДП «Укрветсанзавод» (), перебуваючи в корупційних зв`язках із приватними особами-підприємцями, маючи прямий умисел та корисливий мотив, зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства, на закритій території філії, упродовж 2023-2025 років, використовуючи територію та незареєстровані потужності державного підприємства, здійснюють промислову переробку побічних продуктів тваринного походження не призначених до споживання людиною із подальшим виготовленням кісткового борошна.

Попередньо встановлено, що побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною різного характеру, за протиправними домовленостями посадових осіб державних та приватних структур, транспортуються до Калинівської філії ДП «Укрветсанзавод», де в подальшому грубо порушуючи технології обробки кісток, підготовлюють їх до подрібнення у кісткове борошно. Обробка сировини відбувається шляхом випалювання кістки безпосередньо на земельній ділянці філії, після чого продукти горіння потрапляють у повітря, ґрунт та поверхневі води, що призводять до їх забруднення.

В подальшому, підготовлена до переробки продукція, використовуючи потужності державного підприємства, яким не провели відповідну реєстрацію в установах Держпродспоживслужби, переробляється на кісткове борошно. В свою чергу директор підприємства, маючи корисливий мотив, перебуваючи у корупційних зв`язках із службовими особами приватних підприємств, що спеціалізуються на виготовленні добавок до тваринного харчування та добрив, шляхом підробки документів, реалізують їм кісткове борошно, реєструючи по бухгалтерському обліку державного підприємства значно занижені об`єми реалізацій або без такого. Кошти, отримані від реалізації продукції посадовці привласнюють та розподіляють між собою.

Також були встановлені факти вивозу і скидання забруднюючих речовин із м`ясних цехів на суміжні із філією території та зберігання побічних продуктів тваринного походження не призначених до споживання людиною на них.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05 лютого 2025 року по справі №127/4062/25 надано дозвіл прокурору Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000143 від 18.07.2024, а також слідчим, які діють у складі групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Поділля-М`ясо» (), а саме на території та в адміністративних, виробничих, складських приміщеннях, розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:0096, з метою відшукання та вилучення предметів та речей, які являються доказами у кримінальному провадженні, а саме: документів щодо договірних та фінансово господарських відносин товариства з Калинівською філією ДП «Укрветсанзавод» (), печаток, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, бланків та оригіналів рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ветеринарних документів, договорів, актів прийому-передачі, актів утилізації, актів переробки, чеків та інших документів, які стосуються поставок, транспортування, відпуску, прийому, переробки та утилізації побічних продуктів тваринного походження, не призначених до споживання людиною, до/з Калинівської філії ДП «Укрветсанзавод»; чеків та чекових книг, готівки, оригіналів документів та «чорнових записів», які можуть свідчати про проведення розрахунків за приймання, переробку, утилізацію та відпуск продукції Калинівською (-ій) філією (-ї) ДП «Укрветсанзавод»; камер спостереження та електронних носів інформації, у тому числі комп`ютерної техніки, на яких можуть міститися дані про час та місце вчинення дій фігурантами кримінального провадження; мобільних терміналів (мобільних телефонів), пакетів мобільних операторів «сім-карток», банківських карток, які можуть містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення; спецтехніки та основних засобів, які використовуються фігурантами кримінального провадження під час вчинення правопорушення; безпосередньо залишків побічних продуктів тваринного походження, не призначених до споживання людиною, які розташовані на території в порушення санітарних та екологічних норм тощо, а також відібрання зразків як безпосередньо залишків побічних продуктів тваринного походження, не призначених до споживання людиною, так і води, ґрунту, що необхідні при проведені відповідних досліджень та експертиз для підтвердження або спростування факту забруднення відходами та речовинами в наслідок діяльності підприємства.

В подальшому, 14.02.2025 проведено обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Поділля-М`ясо» (), а саме на території та в адміністративних, виробничих, складських приміщеннях, розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:0096, в ході якого виявлено та вилучено:

-статут ТОВ «Поділля М`ясо» в редакції 2020 року (копію);

-еексплуатаційний дозвіл №02-07-38 Mt від 26.06.2015, виданий ФОП ОСОБА_4 (копія);

-висновок про відповідність вимогам санітарних норм від 14.02.2006 №48, вданий ФОП ОСОБА_4 (копію);

-виписку з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Поділля М`ясо» (копію);

-договір №1/2011 від 03.06.2011 на переробку давальницької сировини, укладений між ТОВ «Поділля М`ясо» ФОП ОСОБА_4 ;

-договір №ТУЛ /15/У/26/38621583/2023 від 02.01.2023, укладений між ФОП ОСОБА_4 та Тульчинською філією ДП «Укрветсанзавод» про утилізацію відходів від 02.01.2023;

-додаткову угоду від 31.12.2023 до договору №ТУЛ/15/У/26/38621583/2023 від 02.01.2023 (копію);

-додаткову угоду від 01.06.2024 до договору №ТУЛ/15/У/26/38621583/2023 від 02.01.2023;

-наказ №13-О від 01.01.2018 про затвердження штатного розпису ТОВ «Поділля М`ясо» з штатним розписом;

-наказ №1-К від 16.05. 2011 про прийняття на роботу ОСОБА_4 (копію);

-оборотно-сальдову відомість ТОВ «Поділля М`ясо» по рахунку 105 за 2005;

-виписку по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за 2005 рік;

-виписку по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за 2004 рік;

-виписку по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за 2003 рік;

-свідоцтво про реєстрацію платника податку ПДВ ТОВ «Поділля М`ясо» (копію);

-журнал обліку результатів перед забійного ветеринарного огляду тварин ветеринарно-санітарної експертизи м`яса і м`ясних продуктів на бойнях суб`єктів господарювання (копія);

-свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_2 (копію);

-свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 (копію);

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №254 від 16.03.2023;

-рахунок на оплату №160 від 16.03.2023;

-приймальну квитанцію №260 від 14.03.2023;

-накладну №6 від 14.03.2023;

-ТТН №6 від 13.03.2023 - 2 примірники;

-Накладну №9 від 30.05.2023;

-ТТН №7 від 30.05.2023 2 примірники;

-рахунок на оплату №360 від 30.05.2023;

-акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №533 від 30.05.2023 в 2-ох примірниках;

-приймальну квитанцію №560 від 30.05.2023;

-рахунок на оплату №600 від 29.08.2023;

-накладну 10 від 29.08.2023;

-ТТН №11 від 30.08.2023 2 примірники;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №882 від 29.08.2023;

-приймальну квитанцію №968 від 29.08.2023;

-рахунок на оплату №58 від 31.01.2023;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №69 від 31.01.2023,

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №69 від 31.01.2023 ;

-приймальну квитанцію №107 від 31.01.2023;

-накладну №2 від 30.01.2023;

-ТТН №2 від 30.01.2023 2 примірників;

-рахунок на оплату №731 від 18.11.2024;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №1019 від 18.11.2024;

-приймальну квитанцію №1325 від 18.11.2024;

-накладну №24 від 18.11.202;

-ТТН №24 від 18.11.2024 2 примірники,

-накладну №18 від 05.08.2024 на 1 арк.,

-ТТН №18 від 05.08.2024 2 примірники;

-рахунок на оплату №918 від 29.23.2023;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №1315 від 29.12.2023;

-приймальну квитанцію №1519 від 29.12.2023;

-накладну №16 від 28.12.2023;

-ТТН №16 від 28.12.2023 2 примірники;

-рахунок на оплату №149 від 20.03.2024;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №230 від 20.03.2024;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №1315 від 29.12.2023;

-приймальну квитанцію №271 від 20.03.2024;

-накладну №17 від 19.03.2024;

-ТТН №17 від 19.03.2024 2 примірники;

-довідку №4 від 14.02.2025, видану ФОП ОСОБА_4 ;

-довідку за вих.№8 від 14.02.2025, видану ТОВ «Поділля М`ясо»;

-робочий проект «Реконструкція та добудова забійного цеху» (копію),

-посилання на витяг щодо реєстрації ФОП ОСОБА_4 в держреєстрі операторів на 1-му арк:

-папку №1 (паперову папку червоного кольору): договора поставки СГ продукції за 2024 рік в кількості 46 (сорок шість) файлів;

-папку №2 (паперову папку зеленого кольору): договора поставки СГ продукції за 2023 -2024 роки в кількості 130 (сто тридцять) файлів,

-папку №3 (паперову папку зеленого кольору): прийомні квитанції, видаткові накладні, ТТН за 2023 рік 358 аркушів,

-папку №4 (паперову папку червоного кольору): прийомні квитанції, видаткові накладні, ТТН за 2024 рік 405 аркушів;

-папку №5 (паперову папку червоного кольору): прийомні квитанції, видаткові накладні, ТТН за 2024 рік 443 аркушів;

-папку №5 (паперову папку червоного кольору): прийомні квитанції, видаткові накладні, ТТН за 2024 -2025 роки 184 аркушів.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000143 від 18.07.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою слідчого від 14.02.2025 майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.02.2025 в ході проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Поділля-М`ясо» (), а саме на території та в адміністративних, виробничих, складських приміщеннях, розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером :01:003:0096, а саме на:

-статут ТОВ «Поділля М`ясо» в редакції 2020 року (копію);

-еексплуатаційний дозвіл №02-07-38 Mt від 26.06.2015, виданий ФОП ОСОБА_4 (копія);

-висновок про відповідність вимогам санітарних норм від 14.02.2006 №48, вданий ФОП ОСОБА_4 (копію);

-виписку з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Поділля М`ясо» (копію);

-договір №1/2011 від 03.06.2011 на переробку давальницької сировини, укладений між ТОВ «Поділля М`ясо» ФОП ОСОБА_4 ;

-договір №ТУЛ /15/У/26/38621583/2023 від 02.01.2023, укладений між ФОП ОСОБА_4 та Тульчинською філією ДП «Укрветсанзавод» про утилізацію відходів від 02.01.2023;

-додаткову угоду від 31.12.2023 до договору №ТУЛ/15/У/26/38621583/2023 від 02.01.2023 (копію);

-додаткову угоду від 01.06.2024 до договору №ТУЛ/15/У/26/38621583/2023 від 02.01.2023;

-наказ №13-О від 01.01.2018 про затвердження штатного розпису ТОВ «Поділля М`ясо» з штатним розписом;

-наказ №1-К від 16.05. 2011 про прийняття на роботу ОСОБА_4 (копію);

-оборотно-сальдову відомість ТОВ «Поділля М`ясо» по рахунку 105 за 2005;

-виписку по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за 2005 рік;

-виписку по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за 2004 рік;

-виписку по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за 2003 рік;

-свідоцтво про реєстрацію платника податку ПДВ ТОВ «Поділля М`ясо» (копію);

-журнал обліку результатів перед забійного ветеринарного огляду тварин ветеринарно-санітарної експертизи м`яса і м`ясних продуктів на бойнях суб`єктів господарювання (копія);

-свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_2 (копію);

-свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 (копію);

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №254 від 16.03.2023;

-рахунок на оплату №160 від 16.03.2023;

-приймальну квитанцію №260 від 14.03.2023;

-накладну №6 від 14.03.2023;

-ТТН №6 від 13.03.2023 - 2 примірники;

-Накладну №9 від 30.05.2023;

-ТТН №7 від 30.05.2023 2 примірники;

-рахунок на оплату №360 від 30.05.2023;

-акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №533 від 30.05.2023 в 2-ох примірниках;

-приймальну квитанцію №560 від 30.05.2023;

-рахунок на оплату №600 від 29.08.2023;

-накладну 10 від 29.08.2023;

-ТТН №11 від 30.08.2023 2 примірники;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №882 від 29.08.2023;

-приймальну квитанцію №968 від 29.08.2023;

-рахунок на оплату №58 від 31.01.2023;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №69 від 31.01.2023,

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №69 від 31.01.2023 ;

-приймальну квитанцію №107 від 31.01.2023;

-накладну №2 від 30.01.2023;

-ТТН №2 від 30.01.2023 2 примірників;

-рахунок на оплату №731 від 18.11.2024;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №1019 від 18.11.2024;

-приймальну квитанцію №1325 від 18.11.2024;

-накладну №24 від 18.11.202;

-ТТН №24 від 18.11.2024 2 примірники,

-накладну №18 від 05.08.2024 на 1 арк.,

-ТТН №18 від 05.08.2024 2 примірники;

-рахунок на оплату №918 від 29.23.2023;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №1315 від 29.12.2023;

-приймальну квитанцію №1519 від 29.12.2023;

-накладну №16 від 28.12.2023;

-ТТН №16 від 28.12.2023 2 примірники;

-рахунок на оплату №149 від 20.03.2024;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №230 від 20.03.2024;

-акт здачі приймання робіт (надання послуг) №1315 від 29.12.2023;

-приймальну квитанцію №271 від 20.03.2024;

-накладну №17 від 19.03.2024;

-ТТН №17 від 19.03.2024 2 примірники;

-довідку №4 від 14.02.2025, видану ФОП ОСОБА_4 ;

-довідку за вих.№8 від 14.02.2025, видану ТОВ «Поділля М`ясо»;

-робочий проект «Реконструкція та добудова забійного цеху» (копію),

-посилання на витяг щодо реєстрації ФОП ОСОБА_4 в держреєстрі операторів на 1-му арк:

-папку №1 (паперову папку червоного кольору): договора поставки СГ продукції за 2024 рік в кількості 46 (сорок шість) файлів;

-папку №2 (паперову папку зеленого кольору): договора поставки СГ продукції за 2023 -2024 роки в кількості 130 (сто тридцять) файлів,

-папку №3 (паперову папку зеленого кольору): прийомні квитанції, видаткові накладні, ТТН за 2023 рік 358 аркушів,

-папку №4 (паперову папку червоного кольору): прийомні квитанції, видаткові накладні, ТТН за 2024 рік 405 аркушів;

-папку №5 (паперову папку червоного кольору): прийомні квитанції, видаткові накладні, ТТН за 2024 рік 443 аркушів;

-папку №5 (паперову папку червоного кольору): прийомні квитанції, видаткові накладні, ТТН за 2024 -2025 роки 184 аркушів.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Зобов`язати прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя