Справа № 163/2792/24
Провадження № 1-кс/163/835/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні №0000267 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак підробки військового квитка, відпускного квитка та витягу з наказу командира військової частини, які ОСОБА_5 надав інспектору прикордонної служби для огляду під час проходження ним прикордонного контролю, що мало місце близько 05:06 години 07 грудня 2024 року в МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З аналізу показань ОСОБА_5 слідчим було встановлено, що ОСОБА_5 будучи військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 , 13.10.2024 з власної ініціативи самовільно залишив пункт тимчасової дислокації несення служби і поїхав додому у Рівненську область. Після цього у військовослужбовця ОСОБА_5 виник протиправний умисел виїхати за межі території України, з цією метою, останній знайшов оголошення у месенджері «Телеграм» про виготовлення документів, які надають право виїзду за кордон у воєнний час. Після чого ОСОБА_5 користуючись номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 контактував із невстановленою особою на ім?я ОСОБА_6 , який користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 через додаток «Вотсап» з яким домовився про виготовлення підроблених документів, а саме відпускного квитка та витягу з наказу про надання відпустки, які в подальшому ОСОБА_5 отримав особисто від вказаної невідомої особи на ім?я ОСОБА_6 при особистій зустрічі, за грошову винагороду у сумі 5500 доларів США, з яких частину передав особисто при зустрічі, а іншу частину - шляхом перерахування на банківську картку № НОМЕР_4 належну

ОСОБА_7 ході огляду мобільного телефону марки «Asus 1206 fone8» IMEI 1) НОМЕР_5 , IMEI 2) НОМЕР_6 , з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 а саме додатка «Вотсап» було виявлено переписку між абонентами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . в ході якої ОСОБА_5 пересилав фото свого військового квитка та листування щодо подальшої оплати послуг. Окрім цього, в ході огляду додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено перерахування 3-ма транзакціями коштів ОСОБА_5 із банківської картки НОМЕР_7 , належної останньому. ОСОБА_8 на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 1608,04 грн, 6800,00 грн, 2713.57 грн.

В процесі проведення досудового розслідування, з метою повного дослідження всіх обставин вчинення вказаних вище правопорушень, оцінки кожного доказу з точки зору належності та допустимості, а також їх взаємозв`язку між собою, виникла необхідність в отриманні інформації по руху коштів по банківських картках: № НОМЕР_7 , відкритої на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та № НОМЕР_4 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Прокурор та слідча до клопотання додали заяви про розгляд цього клопотання за їх відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту у ЄРДР 07 грудня 2024 року внесено відомості під № 0000267 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч.4 ст.358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Подання ОСОБА_5 документів зазначених у клопотанні слідчої стверджено протоколом огляду місця події.

Факт переказу ОСОБА_5 коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 з картки НОМЕР_8 на карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 стверджується його письмовими поясненнями та протоколом огляду місця події.

Отримання інформації по руху коштів слідча просить за період з 13.10.2024 по 09.12.2024.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

До клопотання слідчим не додано доручення про проведення виїмки документів оперативними підрозділами відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, а тому доступ можливо надати лише слідчим, які безпосередньо здійснюють досудове розслідування згідно витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000486 слідчим СВ ВП №1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати останнього надати інформацію по руху коштів по банківських картках: № НОМЕР_8 , відкритої на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_8 за період з 13.10.2024 по 09.12.2024, а саме про рух коштів по вище вказаних картках (рахунках), де саме (адреса), коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли відкрито вказані банківські картки (рахунки), відомості про осіб, кому належить кожна вказана вище банківська картка (рахунок), копію заяви до договору про надання банківських послуг, копію паспорта громадянина України, копію картки платника податків. фотознімок власника картки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1