Провадження № 1-кс/714/168/25
У Х В А Л А

"11" квітня 2025 р. м.Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання ВП №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 06 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 76 000 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що 01.04.2025 року донька ОСОБА_5 ОСОБА_6 займаючись самостійно пошуками свого брата ОСОБА_7 , який зник безвісти під час виконання бойових завдань в Харківській області, розмістила оголошення про його пошук на своїй сторінці в інтернет мережі «Фейсбук» та в групі у фейсбуці «Пошук військових та полонених в Харківській області» де засобом зв`язку вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

02.04.2025 року близько 15:39 год. із потерпілою зв`язалася невідома жінка, яка користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_2 та представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування вона повідомила, що потерпілій нібито мають нарахувати виплату для сина у розмірі 150 000 гривень, однак вказане неможливо зробити через те, що у неї встановлений ліміт на отримання коштів на картковому рахунку. Для того щоб вона змогла отримати ці гроші, необхідно змінити ліміт коштів на рахунку, а саме внести грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 у розмірі 76 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 самостійно, через термінал самообслуговування, трьома транзакціями, переказала на вказаний їй картковий рахунок грошові кошти на зазначену вищу суму. В подальшому невідома особа запевнила потерпілу що протягом 2-3 днів їй мають нарахувати грошову допомогу в розмірі 150 000 гривень. Втім, оскільки зв`язок із невідомою особою було втрачено, грошові кошти йому не повернуто не було, то ОСОБА_5 звернулася до поліції, із заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

З метою встановлення особи яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої, начальник сектору дізнання просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, документів складених банком та поданих особою (власника) банківського рахунку № НОМЕР_3 , в т.ч. до виписки про рух коштів по вищевказаній банківській картці, фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки із вказаної банківської картки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки за період часу з 02 квітня 2025 року по час виконання ухвали.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім в матеріалах клопотання містися заява останньої про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала її син ОСОБА_7 у лютому 2023 року був мобілізований до зав ЗСУ та з травня 2024 року останній вважається таким, що пропав безвісти під час виконання бойових завдань у Харківській області. Її донька ОСОБА_6 займаючись самостійно пошуками свого брата ОСОБА_7 розмістила оголошення про його пошук на своїй сторінці в інтернет мережі «Фейсбук» та в групі у фейсбуці «Пошук військових та полонених в Харківській області» де засобом зв`язку вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

02.04.2025 року близько 15:39 год. із нею зв`язалася невідома жінка, яка представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потерпілій нібито мають нарахувати виплату для сина у розмірі 150 000 гривень, однак неможливо це зробити із за того, що в неї встановлений ліміт на отримання коштів на картковому рахунку. Для того щоб вона змогла отримати ці гроші, необхідно змінити ліміт коштів на рахунку, а саме внести грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 у розмірі 76 000 гривень, що вона і зробила.

Відповідно до копій квитанцій виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 04.04.2025 року трьома транзакціями перерахувала невідомій особі на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 76 800 грн.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 квітня 2024 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000036 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 76 000 грн.

За даними сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що платіжна картки з № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 , ПІБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_3 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 07 квітня 2024 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_3 в період часу з 01 квітня 2025 року по дату постановлення даної ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

- інформацію про транзакції, які відбувалися 02.04.2025 року - переказ коштів на карту № НОМЕР_3 на невідому карту із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «14» квітня 2025 року.

Слідчий суддя :