Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/772/25
У Х В А Л А

24.02.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні №0000110 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що 06.02.2025 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , у якій вона просить приняти міри до невідомої їй особи, яка 05.02.2025 близько 12 години 00 хвилин, зайшла на її оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо купівлі жіночої сукні, та скориставшись месенджером «Telegram» (номер телефону невідомий) надіслалала ОСОБА_5 фішингове посилання нібито як заповнення даних для оплати за купівлю товару, в результаті чого з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_6 було здійснено списання 24105,60 гривень на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 )

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення старшого слідчого працівниками УПК в Закарпатській області ДКП НПУ України було встановлено, що було перераховано грошові кошти в сумі 24105 гривень на картку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В адміністративному приміщенні (КНЕДП) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зберігаються оригінали документів, які мають документальне значення у вказаному кримінальному провадженні.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по банківських рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення документальних доказів.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що 06.02.2025 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , у якій вона просить приняти міри до невідомої їй особи, яка 05.02.2025 близько 12 години 00 хвилин, зайшла на її оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо купівлі жіночої сукні, та скориставшись месенджером «Telegram» (номер телефону невідомий) надіслалала ОСОБА_5 фішингове посилання нібито як заповнення даних для оплати за купівлю товару, в результаті чого з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_6 було здійснено списання 24105,60 гривень на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 )

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення старшого слідчого працівниками УПК в Закарпатській області ДКП НПУ України було встановлено, що було перераховано грошові кошти в сумі 24105 гривень на картку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Орган досудового розслідування довів необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000110 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до таких речей і документів та розкриття банківської таємниці:

зобов`язати (КНЕДП) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій (КНЕДП) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: завірену копію договору про відкриття рахунку № НОМЕР_4 (КНЕДП) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2025 по 20.02.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у (КНЕДП) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 01.02.2025 по 20.02.2025, із зазначенням адреси видачі готівки; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (КНЕДП) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_4 ; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (КНЕДП) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення до 24.04.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1