КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/285/25
Провадження № 1-кс/552/183/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні просив суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заяву підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Як вбачається з наданих до суду документів детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_5 у липні 2024 року перебуваючи в м. Полтава, поблизу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримала від невстановленого чоловіка пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

17.10.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

21.10.2024 року обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно ОСОБА_5 скеровано до Київського районного суду м. Полтави.

Утім, під час підготовчого судового засідання ОСОБА_5 свою винуватість у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не визнала та відмовилась від затвердження угоди, у зв`язку із чим обвинувальний акт з угодою повернуті прокурору для організації подальшого досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що з метою повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в банківських установах, в яких ОСОБА_5 відкривала рахунки як ФОП та кекрівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для їх використання у злочинній діяльності.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , як ФОП відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », враховуючи, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, приходжу до висновку, що з цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів (в тому числі в електронному вигляді на носії інформації) стосовно ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- усіх матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків, в тому числі заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та юридичної особи, статутних документів (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників, керівників, учасників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення ФОП та юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 , довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження і користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, керівників та інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахунковим рахункам з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків з моменту відкриття по теперішній час;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чи інших інтернет- ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- які номери телефонів були прив`язані до банківських рахунків та чи змінювались вказані номери телефонів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1