Справа №465/306/25
Провадження1-кс/465/492/25
УХВАЛА

слідчого судді

01.04.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001022 від 29 жовтня 2024 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0001022 від 29 жовтня 2024 року, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та провести вилучення оригіналів таких документів у філії відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, 29.10.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 29.10.2024 близько 17:45 год., в умовах військового стану, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних приладів, з банківських карток потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , здійснила переказ коштів, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на суму близько 75 000 гривень.

У ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.10.2024 о 17:47 гол. до неї з номера телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився на прізвище ОСОБА_6 (розмовляв українською мовою з російським акцентом), при цьому зазначив. шо він с співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є куратором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося несанкціоноване зняття грошових коштів. Потерпіла йому особисто повідомила, що в неї є дві банківські карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (пенсійна), а інша АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розрахункова). Чоловік сказав, що кошти зняті з рахунку, в той момент засумнівався з якої банківської картки, однак ОСОБА_5 , будучи спросоння, в той момент не придала цьому значення. Працівник банку повідомив. що переказ коштів було здійснено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 »), номер рахунку та картки не зазначав. Потерпіла повідомила, що жодних операцій перерахунку коштів не проводила. Працівник банку відразу запропонував встановити віддалено додаткову систему захисту банківських карток, на що ОСОБА_5 відразу погодилася. Працівник банку наказав виконувати послідовно дії, які він буде повідомляти, що вона і робила. Він запропонував увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (коду доступу не повідомляла) та в мобільний застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коду доступу не повідомляла), що остання і зробила. Далі ОСОБА_7 повідомив, що встановив системи захисту на двох банківських картках і зараз вони перевірять їх безпечність. Чоловік запевнив, що всі дії проводить система, а він в свою чергу бачить екран мого мобільного телефону й підкаже, що робити. ОСОБА_6 говорив, що для перевірки системи, він буде диктувати коди доступу, а потерпіла в свою чергу повинна вводити їх на клавіатурі свого мобільного телефону. Чоловік називав цифри, а потерпіла їх вводила. 29.10.2024 о 18:07 до потерпілої знову зателефонував ОСОБА_6 з номера телефону НОМЕР_6 та повідомив, що зв`язок поганий і зараз мені зателефонує з іншого номера телефону. О 18:07 зателефонував ОСОБА_6 з номера телефону НОМЕР_7 та повідомив, що потерпіла неточно виконує його вказівки, а саме: не здійснила переказу коштів. ОСОБА_5 не зрозуміла, про який переказ коштів йде мова, тому запитала працівника Банку, для чого проводити переказ коштів. Чоловік повідомив, що перекази коштів необхідно здійснити з метою активації системи захисту. Далі, потерпіла, не підозрюючи злочинного умислу працівника банку на заволодіния її грошовими коштами, на його вимогу ввела декілька цифр в кількості 10 штук (комбінації цифр не пригадує, однак останні чотири цифри 4608). Зв`язок знову був перерваний. В цю мить потерпіла подивилася, що на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з її грошових коштів в сумі 37 00 гривень (чіткої суми не пригадує) були зняті грошові кошти в сумі близько 36 000 гривень (історії переказів не відкривала, тому не бачила, куди вони були перераховані). Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встигла перевірити. Тоді ОСОБА_5 побачила смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що 29.07.2024 в неї відбулися чотири рази списання грошових коштів: 16:33 год. - 24 124 грн.; 16:46 год. - 9000 грн.; 17:27 год. - 1900 грн.. 17:30 год. - 1900 грн. Коли вона здійснювала блокування картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то побачила, що з її грошових коштів в сумі 45 000 гривень було знято грошові кошти в сумі близько 37 900 грн.

10.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 по справі № 465/306/25, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 . Встановлено, що 29.10.2024 року о 16:34:19, 16:46:51, 17:30:27 год. потерпіла трьома платежами переказала грошові кошти в сумі 24 124 грн., 9 000 грн., 1 900 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_8 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавачка покликається на те, що, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, що належить акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 за період часу з 28.10.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_8 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-відомості про рух коштів по картковому рахунку, який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_8 , за період часу із 28.10.2024 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_8 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, а також відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці та інші операції;

-фото/відео з камер банків, банкоматів, при користуванні даним рахунком, який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 28.10.2024 року по теперішній час;

-інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято);

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 28.10.2024 по теперішній час;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

-інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та провести вилучення оригіналів таких документів у філії відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та провести вилучення оригіналів таких документів у філії відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001022, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліцї ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, строком на 2 місяці, з правом їх вилучення, а саме:

-інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_8 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-відомості про рух коштів по картковому рахунку, який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_8 , за період часу із 28.10.2024 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_8 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, а також відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці та інші операції;

-фото/відео з камер банків, банкоматів, при користуванні даним рахунком, який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 28.10.2024 року по теперішній час;

-інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято);

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 28.10.2024 по теперішній час;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

-інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці.

Зазначена інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та провести вилучення оригіналів таких документів у філії відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1