Справа № 202/469/22
Провадження № 1-кс/202/1029/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000664 від 26.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України 160959/2021/ДСК від 16102021 фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період часу з 2013 по 2019 роки фактично здійснювали фінансові операції та розпорядження майном.

ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали у 2014 році на свої персональні банківські рахунки, відкриті у банках Словенії, незвичні перекази на суму близько 1,50 млн. євро (еквівалент 23,57 млн. грн.) переважно від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідством також встановлено, що частина зазначених коштів, котрі надійшли на рахунок ОСОБА_5 , відкритий у банку Словенії, була безвідсоткова позика на 60 років, отримана від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були власниками компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованих у Словенії, директором котрих є ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 входить до засновницького складу трьох компаній та протягом 2010-2019 років задекларувала дохід на суму 1,13 млн.грн., більшу частину котрого отримала від операцій з продажу об`єктів рухомого майна та внаслідок прийняття у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від члена сім`ї першого ступеня.

Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу не надходило повідомлень щодо фінансових операцій, здійснених за участю компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 працювали в один час в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На словенські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснено перекази значних сум коштів, переважно від китайської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрі здійснено у рік звільнення ОСОБА_5 з керівної посади в обласній державній адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 здійснювали фінансові операції з готівкою в сумі, що не відповідає офіційно задекларованим ними доходами.

За період з 2000 по 2011 роки ОСОБА_6 працювала на різних посадах в ряді промислових приватних компаній, а саме до 2005 року на ІНФОРМАЦІЯ_6 , а з 2005 по 2011 роки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримувала стабільний високий дохід та бонус після звільнення, що стало джерелом коштів, котрі ОСОБА_6 перерахувала на банківські рахунки.

Під час здійснення досудового розслідування неодноразово до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлялись запити, в порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проте відповідей до органу досудового розслідування не надходило.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, котрі містять інформацію про нараховану та виплачену заробітну плату, інші нараховані та виплачені бонуси, платежі, тощо, за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_1 ), за період з 1990 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, необхідний тимчасовий доступ до інформації, котра знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою : АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, котра знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою : АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000664 від 26.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, котрі містять інформацію про нараховану та виплачену заробітну плату, інші нараховані та виплачені бонуси, платежі, тощо, за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_1 ), за період з 1990 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали до 18 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1