Справа №127/7548/25
Провадження №1-кс/127/3330/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 02.11.2023 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, в ході здійснення якого, з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний не повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 02.11.2023 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незважаючи на триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України та дію воєнного стану, перебуваючи на тимчасово окупованій території України у м. Генічеськ, Генічеського району, Херсонської області, ведучи з 14.06.2016 свою діяльність на території України, як фізична особа-підприємець, основним видом діяльності якого є «технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.12.2022, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, підтримуючи рішення та дії держави-агресора Російської Федерації щодо збройної агресії та окупації території України, окупаційної адміністрації держави-агресора щодо встановлення адміністративного, військового, юридичного, економічного та інших видів державного контролю на тимчасово окупованій Херсонській області, у тому числі Генічеському районі, маючи корисливі мотиви щодо збереження можливості здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території України та взаємодіяти із окупаційною владою, добровільно надав до так званого «Управления Федеральной налоговой службы по Херсонской области», створеного окупаційною адміністрацією держави-агресора на тимчасово окупованій території Херсонської області, документи для реєстрації себе, як індивідуального підприємця, в результаті чого отримав так званий «основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя» 01623.

У цей час на тимчасово окупованій території Херсонської області державою-агресором та її окупаційною адміністрацією 22.12.2022 створено та почало діяти незаконне збройне формування так звана «Государственная Служба безопасности Херсонской области» (адреса місця знаходження: 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Театральна, буд. 18), основними функціями і напрямками діяльності якої на тимчасово окупованих території Херсонської області стало виконання властивих органами влади функцій: здійснення контррозвідувальної та розвідувальної діяльності, боротьба зі злочинністю, а також виконання поставлених військово-політичним керівництво держави-агресора бойових та інших завдань в рамках проведення так званої «спеціальної військової операції», у тому числі й проти Сил оборони України; сприяння окупаційній адміністрації у Херсонській області з питань забезпечення безпеки її співробітників та забезпечення ефективного її функціонування на тимчасово окупованій території України, проведення так званих «оперативно-бойових та фільтраційних заходів», спрямованих на виявлення та припинення діяльності проукраїнські налаштованих громадян України, що проживають та здійснюють свою професійну та іншу діяльність на тимчасово окупованих територіях Херсонської області; проведення інших дій на шкоду інтересам України.

Незважаючи на дані обставини, усвідомлюючи кримінальну протиправність своїх дій, спрямованих на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, підтримуючи рішення та дії держави-агресора Російської Федерації щодо збройної агресії та окупації території України, окупаційної адміністрації держави-агресора щодо встановлення адміністративного, військового, юридичного, економічного та інших видів державного контролю у тимчасово окупованій Херсонській області, у тому числі Генічеському районі, маючи корисливі мотиви щодо збереження можливості здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території України та взаємодіяти із окупаційною владою, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що так звана «Государственная Служба безопасности Херсонской области» є незаконним збройним формуванням, створеним окупаційною адміністрацією держави-агресора на тимчасово окупованій території Херсонської області, добровільно, з метою завдання шкоди Україні, упродовж 2023 року вчиняв умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору Російській Федерації, окупаційній адміністрації держави-агресора, щодо забезпечення діяльності та можливості ефективного функціонування на тимчасово окупованій території України Херсонській області, створеного нею зазначеного вище незаконного збройного формування, шляхом передачі матеріальних ресурсів та вчинення інших дій.

Так, реалізовуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що так звана «Государственная Служба безопасности Херсонской области» є незаконним збройним формуванням, створеним окупаційною адміністрацією держави-агресора на тимчасово окупованій території Херсонської області, що діє на шкоду Україні, 08.03.2023 уклав з так званою «Государственной Службой безопасности Херсонской области» в особі її керівника договір підряду № ТО-1/23 (ИКЗ - 4520244) на загальну суму 618 800 російських рублів, предметом якого була закупка за власні кошти та поставка запасних частин і витратних матеріалів, технічне обслуговування транспортних засобів, що перебувають на балансі так званої «Государственной Службой безопасности Херсонской области», які у тому числі використовувалися посадовими особами даного незаконного збройного формування держави-агресора під час здійснення своєї протиправної діяльності, направленої на виконання незаконних рішень військово-політичного керівництва держави-агресора Російської Федерації та її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Херсонської області.

З метою завдання шкоди України, забезпечення встановлення й укріплення незаконної системи органів влади та правопорядку на тимчасово окупованій території Херсонської області, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем фактичного здійснення свої підприємницької діяльності за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Гоголя, 196, здійснюючи пособництво державі-агресору, її незаконним збройним формуванням та окупаційній адміністрації, підтримуючи рішення та дії держави-агресора Російської Федерації щодо збройної агресії та окупації території України, окупаційної адміністрації держави-агресора щодо встановлення адміністративного, військового, юридичного, економічного та інших видів державного контролю на тимчасово окупованій території України, у період з 08.03.2023 по 31.12.2023, на виконання договору підряду № ТО-1/23 від 08.03.2023, за рахунок власних обігових коштів, здійснював постачання запасних частин, витратних матеріалів та технічне обслуговування 26 транспортних засобів, що перебували на балансі так званої «Государственной Службой безопасности Херсонской области», там самим надав допомогу державі-агресору, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом добровільного збору, підготовки, передачі матеріальних ресурсів та технічного обслуговування транспортних засобів, забезпечив справність та можливість їх ефективного використання у діяльності незаконного збройного формування держави-агресора так званої «Государственной Службой безопасности Херсонской области», що входить до вертикалі влади Російської Федерації, та функціонально відповідальна за управління на тимчасово окупованих територіях у рамках так званої «спеціальної військової операції», проведенні нею так званих «оперативно-бойових та фільтраційних заходів» проти Сил оборони України та проукраїнські налаштованого населення на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто, умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Вина громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, що в повній мірі підтверджують обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: протоколами оглядів, протоколами за результатами проведення НС(Р)Д, а також іншими документами, матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.

15.01.2025 слідчим складено та прокурором погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Повідомлення про підозру вручено ОСОБА_5 у спосіб, передбачений для вручення повідомлення.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у приватній власності житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 21.

Згідно з матеріалами кримінального провадження станом на 16.10.2024 за громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право власності на наступні транспортні засоби:

- легковий автомобіль ВАЗ 2109, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- причіп NIEWIADOW A2513HT, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- легковий автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2000 року випуску.

Враховуючи те, що відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000209 від 02.11.2023, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, санкцією якої передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої, то наявні підстави для арешту майна, передбачені п. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке може призначити суд, відповідно до санкції ч. 1 ст. 111-2 КК України, тому з огляду на вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Проаналізувавши зміст доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, обґрунтована.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначається про те, що метою накладення арешту на майно підозрюваного є конфіскація майна, як виду покарання.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до змісту відповіді начальника територіального сервісного центру №0541 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіроваградській областях ОСОБА_6 згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровані наступні транспортні засоби:

- ВАЗ 2109, 1994 року випуску, дата реєстрації 01.04.2014;

- NIEWIADOW A2513HT, 2004 року випуску, дата реєстрації 06.07.2016;

- VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2000 року випуску, дата реєстрації 17.10.2020.

Зазначене вище також підтверджується інформацією з матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, врахувавши те, що вищевказане майно належить особі, щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а відтак з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

В той же час, відповідно до пунктів 5, 6 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з пунктом 4 частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя вважає, що арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: легковий автомобіль ВАЗ 2109, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп NIEWIADOW A2513HT, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 та легковий автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2000 року випуску, необхідно накласти шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження майном, а саме на:

- легковий автомобіль ВАЗ 2109, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 ;

- причіп NIEWIADOW A2513HT, 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 ;

- легковий автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2000 року випуску.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: