Справа № 331/1771/25
Провадження № 1-кп/331/504/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про призначення судового розгляду

23 квітня 2025 року Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 25.07.2023, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 25.07.2023, за обвинуваченням ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Даний обвинувальний акт складений старшим слідчим, затверджений прокурором і вручений під розписки обвинуваченій та її захиснику.

Прокурор просить призначити справу до судового розгляду, справу розглядати у відкритому судовому засіданні та викликати в судове засідання прокурора, обвинувачену, її захисника.

Обвинувачена та її захисник підтримали позицію прокурора, проти призначення справи до судового розгляду та виклику вказаних прокурором осіб не заперечували. Крім того, обвинувачена зазначила, що перекладач їй не потрібен.

Заслухавши прокурора, обвинувачену та її захисника, дослідивши обвинувальний акт і долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає призначенню до судового розгляду з наступних підстав.

Дане кримінальне провадження підсудне Жовтневому районному суду м. Запоріжжя.

Обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування складено відповідно до вимог ст. 291 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні встановлено, що перешкоди для призначення судового розгляду за цим кримінальним провадженням, зокрема підстави для прийняття рішень, передбачених п.п. 1 - 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, відсутні.

Відповідно до ст. 27 КПК України дане кримінальне провадження не потребує закритого судового засідання, а тому може бути розглянуте у відкритому судовому засіданні.

Судовий розгляд справи має проводитися за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 , обвинуваченої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 .

У підготовчому судовому засіданні прокурор також зазначив, що оскільки за час досудового розслідування та судового провадження обвинувачена сумлінно виконувала покладені на неї процесуальні обов`язки та обов`язки, встановлені слідчим суддею при обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, сторона обвинувачення не буде заявляти ні клопотання про продовження відносно обвинуваченої зазначеного запобіжного заходу, ні про зміну цього запобіжного заходу на інший.

Обвинувачена та її захисник клопотання про скасування обраного відносно обвинуваченої запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заявляли.

Крім того, 03.04.2025 від ТОВ «Простор-ДС», ТОВ «Промінь Груп», ТОВ «Верум Блек Аурум», інтереси яких представляє адвокат ОСОБА_5 , до суду надійшло сім клопотань про скасування арештів, накладених слідчим суддею у даному кримінальному провадженні на належне їм майно.

Всі ці клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_4 наразі висунуто обвинувачення, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

При цьому, в ході досудового розслідування не було здобуто доказів незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленого пального, про яке вказано у всіх цих клопотаннях і яке належить ТОВ «Простор-ДС», ТОВ «Промінь Груп» і ТОВ «Верум Блек Аурум».

Тому, за твердженням представника ТОВ «Простор-ДС», ТОВ «Промінь Груп» і ТОВ «Верум Блек Аурум» адвоката ОСОБА_5 , наразі відпала потреба у подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Представник ТОВ «Простор-ДС», ТОВ «Промінь Груп» і ТОВ «Верум Блек Аурум» адвокат ОСОБА_5 , який заявив про відсутність конфлікту інтересів його як захисника обвинуваченої та його як представника зазначених юридичних осіб, усі клопотання про скасування арешту майна підтримав і просив їх задовольнити.

Прокурор проти задоволення усіх клопотань ТОВ «Простор-ДС», ТОВ «Промінь Груп» і ТОВ «Верум Блек Аурум» про скасування арешту майна не заперечував і підтвердив, що наразі у подальшому застосуванні арешту усього перерахованого у цих клопотаннях майна потреби немає.

Обвинувачена підтримала з даного питання свого захисника.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі № 331/5600/24, провадження №1-кс/331/2058/2024, накладено арешт на майно, яке було вилучене 25.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Барикадна, будинок 58Г, а саме: рідина із ємності №1 (нафтопродукт) «А95е» масою 2251 кг; рідина із ємності №2 (нафтопродукт) «А95» масою 2008 кг; рідина із ємності №3 (нафтопродукт) «А92» масою 3783 кг; рідина із ємності №4 (нафтопродукт) «ДП» масою 3109 кг; копія сертифікату відповідності №UA.056.П00080-24, на 1 арк.; копія сертифікату відповідності №UA.056.П00079-24, на 1 арк.; копія сертифікату відповідності №UA.CIC.00071-23, на 1 арк.; копія сертифікату лабораторного дослідження від 13.05.2024, на 1 арк.; копія сертифікату лабораторного дослідження від 23.05.2024, на 1 арк.; скляні банки із відібраними зразками палива, всього 8 скляних банок, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

ТОВ «Промінь Груп», в особі представника адвоката ОСОБА_5 , у поданому клопотанні про скасування арешту майна просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2058/2024, арешт майна, яке було вилучене 25.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Барикадна, будинок 58Г, в частині такого майна: рідина із ємності №1 (нафтопродукт) «А95е» масою 2251 кг, рідина із ємності №2 (нафтопродукт) «А95» масою 2008 кг, рідина із ємності №3 (нафтопродукт) «А92» масою 3783 кг, яке належить ТОВ «Промінь Груп».

Крім того, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі № 331/5600/24, провадження №1-кс/331/2059/2024, накладено арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 25.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Українська, будинок 52Д, а саме: паливо із резервуару №1 із написом «92», масою 2704,96 кг; паливо із резервуару №2 із написом «95», масою 538,73 кг; паливо із резервуару №3 із написом «95е», масою 1002,78 кг; паливо із резервуару №4 із написом «ДТ», масою 540 кг; проба пального із резервуару №1 «92»; проба пального із резервуару №1 «92»; проба пального резервуару №2 «95»; проба пального резервуару №2 «95»; проба пального резервуару №3 «95е»; проба пального резервуару №3 «95е»; проба пального резервуару №4 «ДТ»; проба пального резервуару №4 «ДТ»; проба пального резервуару №5 «ДТ»; проба пального резервуару №5 «ДТ»; книга обліку розрахункових операцій №Р/3; системний блок Fujitsu із серійним номером № YLLQ080744 в корпусі чорного кольору.

ТОВ «Простор-ДС», в особі представника адвоката ОСОБА_5 , у поданому клопотанні про скасування арешту майна просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2059/2024, арешт майна, яке було вилучене 25.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Українська, будинок 52Д, в частині такого майна: паливо із резервуару №1 із написом «92», масою 2704,96 кг, паливо із резервуару №2 із написом «95», масою 538,73 кг, паливо із резервуару №3 із написом «95е», масою 1002,78 кг, яке належить ТОВ «Простор-ДС».

Також ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі № 331/5600/24, провадження №1-кс/331/2061/2024, накладено арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 3Ж, а саме: 1. Акт прийому-передачі від 27.04.2023 року, на 1 арк.; 2. Копія ліцензії №2000001 від 08.01.2020 року, на 1 арк.; 3. Копія виписки ЄДРЮО код 42468550, на 1 арк.; 4. Копія договору № 9/2022, на 4 арк.; 5. Копія таблиці на ДП від 05.09.2021, на 1 арк.; 6. Сертифікат відповідності DIN 00181-21; 7. Копія паспорту №1336, на 1 арк.; 8. Копія сертифікату відповідності АА№437, на 1 арк.; 9. Копія паспорту якості №1502, на 1 арк.; 10. Копія паспорту якості №558-2-09-21 та його екземпляр на іноземній мові, на 2 арк.; 11. Копія ліцензії №2000001; 12. Копія паспорту №1148, на 1 арк.; 13. Копія сертифікату DIN 00181-21, на 1 арк.; 14. Копія паспорту №1336, на 1 арк.; 15. Копія сертифікату відповідності АА №000437; 16. Копія паспорту якості №1502, на 1 арк.; 17. Копія паспорту качества № НОМЕР_1 та його екземпляр на іноземній мові; 18. Копія ліцензії №2000001 з додатком, на 2 арк.; 19. Реєстраційне посвідчення №36893, на 1 арк.; 20. Копія довідки №122303, на 1 арк.; 21. Виписка з ЄДРЮО ФОП код 42468550, на 1 арк.; 22. ТТН на відпуск нафти ТТН0002990, на 1 арк.; 23. Акт прийома-передачі від 07.07.2022, на 1 арк.; 24. Акт прийома-передачі від 03.08.2022, на 1 арк.; 25. Акт №166, на 1 арк.; 26. Посадова інструкція заправщика АЗС, на 1 арк.; 27. Інструкція про заходи пожежної безпеки на АЗС, на 2 арк.; 28. Повідомлення про діяльність, на 1 арк.; 29. Паспорт якості №358, на 1 арк.; 30. Паспорт якості №24-07/231, на 1 арк.; 31. Паспорт якості №17/08-23, на 2 арк.; 32. Копія сертифікату термін дії до 22.04.2024, на 1 арк.; 33. Копія якості 129, на 1 арк.; 34. Сертифікат відповідності №UA0556П00051-21, на 1 арк.; 35. Паспорт якості №1175, копія, на 1 арк.; 36. Копія сертифікату №UA 055.П.00060-21, на 1 арк.; 37. Копія сертифікату №UA 056.П.00060-21, на 1 арк.; 38. Копія сертифікату №, на 1 арк.; 39. Копія сертифікату №UA 056.П.00126-21, на 1 арк.; 40. Копія сертифікату №UA 055.П..00104-21, на 1 арк.; 41. Копія сертифікату відповідності №UA.1. СІС 0000016.22; 42. Копія сертифікату відповідності №UA.056.П.00080-24; 43. Копія сертифікату відповідності №UA.056.П.00079-24; 44. Копія сертифікату відповідності №UA.1. СІС 00071-23; 45. Документи на іноземній мові, починаються зі слів «LABORATOR PF INCEPCARI…», на 1 арк.; 46. Копія документу на іноземній мові, починається зі слів «CERTIFICATE JF QUALITY №135», на 1 арк.; 47. Посадова інструкція заправника АЗС, на 2 арк.; 48. Блокнот із написом «МАГАЗИН» книга канцелярська, на 48 арк.; 49. Скляні банки із відібраними зразками, кожна із номером на бірці, а саме: «Зразок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15» відповідно, всього 8 скляних банок; 50. Рідина із ємності №1 (нафтопродукт) об`ємом 3089 літрів та 2322 кг; 51. Рідина із ємності №2 (нафтопродукт) А92 об`ємом 5150 літрів та 3837 кг; 52. Рідина із ємності №3 (нафтопродукт) А95 об`ємом 5475 літрів та 4079 кг; 53. Рідина (нафтопродукт) із ємності №4 ДП об`ємом 2470 літрів та 2025 кг; 54. Рідина (нафтопродукт) із ємності №5 «95Е» об`ємом 1927 літрів та 1436 кг.

ТОВ «Простор-ДС», в особі представника адвоката ОСОБА_5 , у поданому клопотанні про скасування арешту майна просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2061/2024, арешт майна, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 3Ж, в частині такого майна: рідина із ємності №1 (нафтопродукт) об`ємом 3089 літрів та 2322 кг, рідина із ємності №2 (нафтопродукт) А92 об`ємом 5150 літрів та 3837 кг, рідина із ємності №3 (нафтопродукт) А95 об`ємом 5475 літрів та 4079 кг, рідина (нафтопродукт) із ємності №4 ДП об`ємом 2470 літрів та 2025 кг, рідина (нафтопродукт) із ємності №5 «95Е» об`ємом 1927 літрів та 1436 кг, яке належить ТОВ «Простор-ДС».

Крім того, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі № 331/5600/24, провадження №1-кс/331/2063/2024, накладено арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Ігоря Сікорського, будинок 482, а саме: 1. Системний блок марки «Fujitsu» S/N: YLLQ080657 у корпусі чорного кольору; 2. Монітор марки «DELL» DP/N OC888H, CN-OC888H-71618-863-GJB3-A00 у корпусі сірого кольору; 3. Комп`ютерна миша марки «GTL» модель SXM-1305 у корпусі чорного кольору; 4. комп`ютерна клавіатура марки «SVEN» s/n SV1107TH 05806 у корпусі чорного кольору; 5. З`єднувальні дроти у кількості 4 од.; 6. Копія паспорту якості №582 від 08.06.2020, 1 од.; 7. Копія паспорту якості бензину автомобільного А-95 №309 від 27.05.2020, на 1 арк.; 8. Копія паспорту якості бензину автомобільного А-92 №310 від 27.05.2020, на 1 арк.; 9. Копія паспорту «газ углеводородный сжиженный топливный» № 859 від 05.05.2019, разом із протипожежним паспортом №859 на зворотній стороні, всього на 1 арк.; 10. Копія паспорту якості палива дизельного №171 від 27.05.2020, на 1 арк.; 11. Акт прийому передачі між ПП Ласунка маркет та ТОВ «Barrel» від 19.06.2023, на 1 арк.; 12. Договір на просування продукції №7727187 від 18.10.2023, на 2 арк.; 13. Договір на просування продукції №7727198 від 18.10.2023, на 1 арк.; 14. Копія товарно-транспортної накладної №7228- на демонтаж обладнання від 18.10.2023 із замовником, на 1 арк.; 15. Рахунок на оплату №189 від 10.09.2024, на 1 арк.; 16. Видаткова накладна №349 від 10.09.2024 на 1 арк., з прикріпленим актом прийому передачі на відпуск ПММ від 10.09.2024, на 1 арк.; 17. Видаткова накладна №349 від 10.09.2024 на 1 арк., разом із скріпленим актом прийому передачі талонів, на 1 арк.; 18. Рахунок на оплату №138 від 27.06.2024, на 1 арк.; 19. Видаткова накладна №255 від 28.06.2024 на 1 арк., у двох екземплярах, разом із актом прийому передачі талонів на відпуск ПММ від 28.06.2024, на 1 арк.; 20. Журнал реєстрації перевірки б/н ТОВ «Простор ДС», вул. Сікорського, 482 на 54 пронумерованих сторінках, у картонній обкладинці, 1 од.; 21. Книга відгуків і пропозицій ТОВ «Простор ДС», вул. І. Сікорського, 482, видана АЗС від 03.07.2019, 1 од., (№014); 22. Копія акту прийому передачі обладнання (додаток до ЗП-00289-11/20 від 02.11.2020, на 1 арк.; 23. Копія «приложение к паспорту» №42840 від 30.11.2019, на 1 арк.; 24. Копія паспорту якості бензину автомобільного А-92 від 02.01.2020, на 1 арк.; 25. Копія сертифікату відповідності бензину автомобільного А-92, на 1 арк.; 26. Копія паспорту якості №770 (бензин автомобільний) А-95 від 23.11.2019, на 1 арк.; 27. Копія паспорту якості дизельного палива №5124/19 від 18.11.2019, на 1 арк.; 28. Копія договору оренди автозаправного комплексу за адресою: м. Запоріжжя, вул. І.Сікорського, 482, від 02.07.2019, на 1 арк.; 29. Копія витягу з реєстру платників податків №004, на 1арк.; 30. Оголошення №2808 від 28.08.2020 на 1 арк.; 31. Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі №1900277 від 11.08.2020; 32. Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань ТОВ «Простор ДС», на 2 арк.; 33. Копія реєстраційного посвідчення №23950, виданого на АЗС м. Запоріжжя, вул. І. Сікорського, 482, дані щодо РРО фіскальний номер , заводський номер TN 80080466, на 1 арк.; 34. Чорна папка для документів, у кількості 1 од.; 35. Зразки рідини з резервуару №2 АЗС м. Запоріжжя, вул. І. Сікорського, 482 у скляній банці, у кількості 2 од.; 36. Зразки рідини з резервуару №3 АЗС м. Запоріжжя, вул. І. Сікорського, 482 у скляній банці, у кількості 2 од.; 37. Зразки рідини з резервуару №4 АЗС м. Запоріжжя, вул. І. Сікорського, 482, у скляній банці, у кількості 2 од.; 38. Рідина (паливо) із резервуару №2 маркування «ДП» - 6755,20 кг; 39. Рідина (паливо) із резервуару №3 маркування «92» - 3100,68 кг; 40. Рідина (паливо) з резервуару №4 маркування «95» - 16439,80 кг.

ТОВ «Простор-ДС», в особі представника адвоката ОСОБА_5 , у поданому клопотанні про скасування арешту майна просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2063/2024, арешт майна, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Ігоря Сікорського, будинок 482, в частині такого майна: рідина (паливо) із резервуару №2 маркування «ДП» - 6755,20 кг, рідина (паливо) із резервуару №3 маркування «92» - 3100,68 кг, рідина (паливо) з резервуару №4 маркування «95» - 16439,80 кг, яке належить ТОВ «Простор-ДС».

Також ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі № 331/5600/24, провадження №1-кс/331/2065/2024, накладено арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 25.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, а саме: зразки рідини з резервуару №1 (ДТ) АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 у скляній банці, у кількості 2 од.; зразки рідини з резервуару №2 (92) АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 у скляній банці, у кількості 2 од.; зразки рідини з резервуару №3 (95е) АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 у скляній банці, у кількості 2 од.; зразки рідини з резервуару №4 (95) АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 у скляній банці, у кількості 2 од.; рідина із резервуару №1 маркування «ДТ» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 9210,24 кг; рідина із резервуару №2 маркування «92» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 3419,40 кг; рідина з резервуару №3 маркування «95е» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 3244,08 кг; рідина з резервуару №4 маркування «95» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 3244,08 кг.

ТОВ «Простор-ДС», в особі представника адвоката ОСОБА_5 , у поданому клопотанні про скасування арешту майна просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2065/2024, арешт майна, яке було вилучене 25.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, в частині такого майна: рідина із резервуару №1 маркування «ДТ» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 9210,24 кг, рідина із резервуару №2 маркування «92» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 3419,40 кг, рідина з резервуару №3 маркування «95е» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 3244,08 кг, рідина з резервуару №4 маркування «95» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 3244,08 кг, яке належить ТОВ «Простор-ДС».

Крім того, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі № 331/5600/24, провадження №1-кс/331/2064/2024, накладено арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Верхня, будинок 3д, а саме на: 1. Мобільний телефон Readmi 9A модель: М2006С3LC, з IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 та встановленою сім-карткою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_4 в корпусі чорного кольору; 2. Документи з ведення господарської діяльності: книга обліку розрахункових операцій №р/1 на 79 аркушах; договір поставки нафтопродуктів №1209/24; ліцензія про право роздрібної торгівлі пальним та інші; 3. Апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований комп`ютерний для автозаправних станцій, зав.№TR17 р., в корпусі чорного кольору із дротами живлення; 4. Системний блок Fujitsu із серійним номером № YLLQ093134 в корпусі чорного кольору; 5. Проба пального із резервуару №1 «ДП» із написом ДП1; 6. Проба пального із резервуару №1 «ДП» із написом ДП2; 7. Проба пального з резервуару №2 «А-92» із написом 92-1; 8. Проба пального з резервуару №2 «А-92» із написом 92-2; 9. Проба пального з резервуару №3 «А-95 спиртовий» із написом 95сп-1; 10. Проба пального з резервуару №3 «А-95 спиртовий» із написом 95сп-2; 11. Проба пального з резервуару №4 «А-95» із написом 95-1; 12. Проба пального з резервуару №4 «А-95» із написом 95-2; 13. Проба пального з резервуару №5 «А-100» із написом 100-1; 13. Проба пального з резервуару №5 «А-100» із написом 100-2; 14. Паливо із резервуару №1 із написом «ДП», масою 5123 кг; 15. Паливо із резервуару №2 із написом «А 92», масою 4674 кг; 16. Паливо із резервуару №3 із написом «А 95 спиртове», масою 3056 кг; 17. Паливо із резервуару №4 із написом «А 95», масою 4217 кг; 18. Паливо із резервуару №5 із написом «А 100», із базовою висотою 176 см та висотою зливу 85 см.

ТОВ «Верум Блек Аурум», в особі представника адвоката ОСОБА_5 , у поданому клопотанні про скасування арешту майна просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2064/2024, арешт майна, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Верхня, будинок 3д, в частині такого майна: паливо із резервуару №1 із написом «ДП», масою 5123 кг, паливо із резервуару №2 із написом «А 92», масою 4674 кг, паливо із резервуару №3 із написом «А 95 спиртове», масою 3056 кг, паливо із резервуару №4 із написом «А 95», масою 4217 кг, паливо із резервуару №5 із написом «А 100», із базовою висотою 176 см та висотою зливу 85 см, яке належить ТОВ «Верум Блек Аурум».

Крім того, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі № 331/5600/24, провадження №1-кс/331/2062/2024, накладено арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Краснова, будинок 26а, а саме: 1. Журнал формату А4 з написом «Заправщики смены», 1 шт.; 2. Книга обліку розрахункових операцій №р/3, 1 шт.; 3. Копія сертифікату відповідності №UA.056.П.00079-24, на 1 арк.; 4. Копія сертифікату відповідності №UA/056.П.00080-24, на 1 арк.; 5. Копія сертифікату відповідності №UA/056.П.00051-21, на 1 арк.; 6. Копія паспорту якості №358 (А-95), 1 од.; 7. Копія паспорту якості №24-07/23-1 (95Е спирт), 2 арк.; 8. Копія паспорту якості №17/08-23 (А-92), на 2 арк.; 9. Копія паспорту якості №UA.CIC. 00071-23 (А95Е), на 1 арк.; 10. Копія сертифікату від 13.05.2024 №135, на 1 арк.; 11. Копія лабораторного дослідження від 23.05.2024, на 1 арк.; 12. Зошит з написом «термины» з рукописними записами, 1 од.; 13. Зошит з написом «АГ» з рукописними записами, 1 од.; 14. Зошит з рукописними записами з написом «Матрилток», 1 од.; 15. Жорсткий диск «WP» 500 Gb, 1 од.; 16. Рідина із ємності №1 (нафтопродукт) А95 спиртовий, масою 16380 кг; 17. Рідина із ємності №2 (нафтопродукт) А92, масою 2498 кг; 18. Рідина із ємності №3 (нафтопродукт) ДТ, масою 5890 кг; 19. Скляні банки із відібраними зразками, всього 6 скляних банок.

ТОВ «Верум Блек Аурум», в особі представника адвоката ОСОБА_5 , у поданому клопотанні про скасування арешту майна просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2062/2024, на майно, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку на АЗС за адресою: м. Запоріжжя, вул. Краснова, 26-А, а саме: документи (сертифікати відповідності, паспорти якості тощо), рідину із резервуару №1 маркування «А95 спиртовий» - 16380 кг, рідину із резервуару №2 маркування «А92» - 2498 кг, рідину з резервуару №3 маркування «ДТ» - 5890 кг, які належать ТОВ «Верум Блек Аурум».

Суд враховує, що відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, за змістом вказаних положень закону арешт може бути накладено слідчим суддею на майно яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

У той же час, згідно із абз. 1 ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведене, враховуючи, що обвинувачення ОСОБА_4 вже пред`явлене, за твердженням прокурора та захисника обвинуваченої, під час досудового розслідування були проведені відповідні експертизи, за результатами яких не було встановлено жодних обставин, які б свідчили про вчинення будь-якого кримінального правопорушення, де перелічене у клопотаннях ТОВ «Простор-ДС», ТОВ «Промінь Груп», ТОВ «Верум Блек Аурум», інтереси яких представляє адвокат ОСОБА_5 , майно могло б виступати речовим доказом, суд приходить до висновку, що у подальшому застосуванні арештів майна відпала потреба, у зв`язку з чим відсутні підстави для подальшого обмеження прав зазначених юридичних осіб на вільне володіння, користування і розпорядження належним їм майном.

Тому суд приходить до висновку про наявність підстав для скасування арешту, накладеного на майно ТОВ «Простор-ДС», ТОВ «Промінь Груп», ТОВ «Верум Блек Аурум», інтереси яких представляє адвокат ОСОБА_5 , яке перелічене у відповідних клопотаннях.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314-316, 174, 369-372, 376 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Призначити кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, до судового розгляду на 24 квітня 2025 року о 15 годині 30 хвилин у приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя за адресою: 69603, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 6.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні проводити судом у складі одного судді у відкритому судовому засіданні.

Судовий розгляд справи проводити за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 , обвинуваченої ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , про що належним чином повідомити зазначених осіб.

Клопотання ТОВ «Промінь Груп», інтереси якого представляє адвокат ОСОБА_5 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2058/2024, арешт майна, яке було вилучене 25.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Барикадна, будинок 58Г, в частині такого майна: рідина із ємності №1 (нафтопродукт) «А95е» масою 2251 кг, рідина із ємності №2 (нафтопродукт) «А95» масою 2008 кг, рідина із ємності №3 (нафтопродукт) «А92» масою 3783 кг, яке належить ТОВ «Промінь Груп» ().

Клопотання ТОВ «Простор-ДС», інтереси якого представляє адвокат ОСОБА_5 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2059/2024, арешт майна, яке було вилучене 25.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Українська, будинок 52Д, в частині такого майна: паливо із резервуару №1 із написом «92», масою 2704,96 кг, паливо із резервуару №2 із написом «95», масою 538,73 кг, паливо із резервуару №3 із написом «95е», масою 1002,78 кг, яке належить ТОВ «Простор-ДС» ().

Клопотання ТОВ «Простор-ДС», інтереси якого представляє адвокат ОСОБА_5 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2061/2024, арешт майна, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 3Ж, в частині такого майна: рідина із ємності №1 (нафтопродукт) об`ємом 3089 літрів та 2322 кг, рідина із ємності №2 (нафтопродукт) А92 об`ємом 5150 літрів та 3837 кг, рідина із ємності №3 (нафтопродукт) А95 об`ємом 5475 літрів та 4079 кг, рідина (нафтопродукт) із ємності №4 ДП об`ємом 2470 літрів та 2025 кг, рідина (нафтопродукт) із ємності №5 «95Е» об`ємом 1927 літрів та 1436 кг, яке належить ТОВ «Простор-ДС» ().

Клопотання ТОВ «Простор-ДС», інтереси якого представляє адвокат ОСОБА_5 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2063/2024, арешт майна, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Ігоря Сікорського, будинок 482, в частині такого майна: рідина (паливо) із резервуару №2 маркування «ДП» - 6755,20 кг, рідина (паливо) із резервуару №3 маркування «92» - 3100,68 кг, рідина (паливо) з резервуару №4 маркування «95» - 16439,80 кг, яке належить ТОВ «Простор-ДС» ().

Клопотання ТОВ «Простор-ДС», інтереси якого представляє адвокат ОСОБА_5 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2065/2024, арешт майна, яке було вилучене 25.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 8, в частині такого майна: рідина із резервуару №1 маркування «ДТ» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 9210,24 кг, рідина із резервуару №2 маркування «92» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 3419,40 кг, рідина з резервуару №3 маркування «95е» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 3244,08 кг, рідина з резервуару №4 маркування «95» АЗС м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8 - 3244,08 кг, яке належить ТОВ «Простор-ДС» ().

Клопотання ТОВ «Верум Блек Аурум», інтереси якого представляє адвокат ОСОБА_5 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2064/2024, арешт майна, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Верхня, будинок 3д, в частині такого майна: паливо із резервуару №1 із написом «ДП», масою 5123 кг, паливо із резервуару №2 із написом «А 92», масою 4674 кг, паливо із резервуару №3 із написом «А 95 спиртове», масою 3056 кг, паливо із резервуару №4 із написом «А 95», масою 4217 кг, паливо із резервуару №5 із написом «А 100», із базовою висотою 176 см та висотою зливу - 85 см, яке належить ТОВ «Верум Блек Аурум» ().

Клопотання ТОВ «Верум Блек Аурум», інтереси якого представляє адвокат ОСОБА_5 , про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 08.10.2024 у справі №331/5600/24, провадження №1-кс/331/2062/2024, арешт майна, яке було вилучене 24.09.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування АЗС, яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Краснова, будинок 26а, в частині такого майна:

1. Журнал формату А4 з написом «Заправщики смены», 1 шт.;

2. Книга обліку розрахункових операцій №р/3, 1 шт.;

3. Копія сертифікату відповідності №UA.056.П.00079-24, на 1 арк.;

4. Копія сертифікату відповідності №UA/056.П.00080-24, на 1 арк.;

5. Копія сертифікату відповідності №UA/056.П.00051-21, на 1 арк.;

6. Копія паспорту якості №358 (А-95), 1 од.;

7. Копія паспорту якості №24-07/23-1 (95Е спирт), 2 арк.;

8. Копія паспорту якості №17/08-23 (А-92), на 2 арк.;

9. Копія паспорту якості №UA.CIC. 00071-23 (А95Е), на 1 арк.;

10. Копія сертифікату від 13.05.2024 №135, на 1 арк.;

11. Копія лабораторного дослідження від 23.05.2024, на 1 арк.;

12. Зошит з написом «термины» з рукописними записами, 1 од.;

13. Зошит з написом «АГ» з рукописними записами, 1 од.;

14. Зошит з рукописними записами з написом «Матрилток», 1 од.;

15. Жорсткий диск «WP» 500 Gb, 1 од.;

16. Рідина із ємності №1 (нафтопродукт) А95 спиртовий, масою 16380 кг;

17. Рідина із ємності №2 (нафтопродукт) А92, масою 2498 кг;

18. Рідина із ємності №3 (нафтопродукт) ДТ, масою 5890 кг, яке належить ТОВ «Верум Блек Аурум» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та оголошені у судовому засіданні 23 квітня 2025 року.

Повний текст ухвали складено і проголошено 25 квітня 2025 року о 09:00 год.

Суддя ОСОБА_7