Справа № 601/3472/24
Провадження № 1-кс/601/110/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2025 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000489 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінальному проваджені №0000489 від 29.10.2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

28.10.2024 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 25.10.2024 користуючись смс-месенджером "Viber" у групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 "перейшла за посиланням, для отримання виплати, заповнила відповідну анкету, та підтвердила дану реєстрацію через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи комп?ютерно обчислювану техніку заволоділа грошовими коштами, чим заподіяла матеріальні шкоду ОСОБА_5 в сумі 74 841, 35 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , встановлено, що 25.10.2024 перебуваючи за місцем свого проживання, близько 12:00 години, ОСОБА_5 побачила посилання для надання дитячих виплат, у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в мессенджері «Вайбер», після чого перейшла по даному посиланні. В подальшому при заповненні анкети ОСОБА_5 вказала свою електронну пошту, після чого підтвердила дану реєстрацію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі ОСОБА_5 зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_5 для підтвердження входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Після цього почали телефонувати із різних мобільних номерів, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в ході розмови з якими, останні представлялися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та говорили, що потрібно заблокувати картки, для того щоб шахраї не змогли зняти грошові кошти.

Під час телефонної розмови із невідомою особою, яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_2 , з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 15 години 58 хвилин по 16 годину 03 хвилини 25.10.2024 було здійснено 5 переказів (транзакцій) на картку № НОМЕР_8 , на картку невідомого банку, на загальну суму 74 841,35 грн. Таким чином потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 74 841 ( сімдесят вісім тисяч вісімсот сорок одна) гривня 35 (тридцять п`ять) копійок.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_9 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з`явився, зазначивши в прохальній частині клопотання, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 години 15 жовтня 2024 року по 00:00 годину 15.11.2024;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15 жовтня 2024 року по 00:00 год. 15.11.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника банківської картки банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_8 , куди було надіслано грошові кошти, а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи;

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1