Справа № 455/469/25
Провадження № 1-кс/455/97/2025
У Х В А Л А

11 березня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000114 від 05.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що04.03.2025 до ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 03.03.2025 о 14:00 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами на загальну 33000 грн., які знаходились на його банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно внесено 05.03.2025 до ЄРДР за №0000114 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, щоу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нього відкритий банківський рахунок (кредитний), яким він не користувався. Номер даного банківського рахунку НОМЕР_2 . Також у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього відкритий банківський рахунок (кредитний), яким він час від часу користувався. Номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . До банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , був підв`язаний його номер мобільного телефону НОМЕР_3 . У мобільному терміналі ОСОБА_5 були встановлені мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Жодних підозрілих сайтів ОСОБА_5 не відвідував, інтернет-покупок не здійснював. 03.03.2025 близько 14:00 год., на номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, ОСОБА_6 почув, що невідомий йому чоловік представився працівником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , відбувається переказ грошових коштів на територію Російської Федерації. При цьому даний громадянин назвав повністю номер кредитної банківської карти ОСОБА_5 , його ім`я та по батькові. На це ОСОБА_5 відповів даному чоловіку, що жодних переказів не здійснював. Тоді чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, щоб ОСОБА_5 назвав йому три цифри своєї карти, які знаходяться на тильній її стороні, тобто CVV-код, що останній і зробив. Після цього даний чоловік повідомив, що на номер телефону, який належить ОСОБА_5 , зараз почнуть надходити різні СМС-повідомлення, щоб ОСОБА_5 йому диктував цифри, які там будуть. Таких повідомлень було декілька. Оскільки у чоловіка, який телефонував до ОСОБА_5 був поганий зв`язок, то до нього також телефонували з інших номерів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Дані особи продовжували розмову чоловіка, який телефонував до ОСОБА_5 першим. Також в ході розмов в ОСОБА_5 питали чи в нього є ще якісь відкриті рахунки у банках, на що останній відповів, що має рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак номеру банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кодів даним особам ОСОБА_5 не надавав. Після завершення розмов з особами, які телефонували до ОСОБА_5 , він вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак в додаток він зайти не зміг, оскільки на екрані телефону появилось повідомлення «невірний пароль». Після цього, ОСОБА_5 вирішив зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак ситуація була аналогічною. Наступного дня, 04.03.2025, ОСОБА_5 приїхав в м. Старий Самбір у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де, отримавши виписку по своєму банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , побачив, що з даного рахунку відбулось декілька переказів грошових коштів на загальну суму 29599 гривень на його другий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після отримання виписки по даному банківському рахунку ОСОБА_5 виявив, що в нього було знято грошові кошти на загальну суму 33000 грн. двома транзакціями.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025, з можливістю їх викопіюванн у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , викопіювання документів можливе у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000114 від 05.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025, із розкриттям повного номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025;

- ІР-адреси входів в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформації щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- координат, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- аудіозаписів звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- повної інформації щодо матеріалів службових розслідувань по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з аудіозаписами телефонних розмов проведених в ході службових розслідувань;

з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 05.05.2025.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1