ЄУН № 201/2373/25
Провадження № 1-кс/201/934/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , дослідивши клопотання адвоката ОСОБА_2 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000224 від 03.04.2023 р.,

В С Т А Н О В И В:

25.02.2025 р. адвокат ОСОБА_2 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у межах зазначеного кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в своїх показаннях зазначають, що їх було незаконно виключено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.06.2018 р. через несплату грошових коштів в рахунок своєї частки.

ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проміжок часу з дати його заснування до дати виключення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 09.06.2018 р. мало відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпро).

Станом на сьогодні ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у стані ліквідації та учасниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ТОВ ЗАВОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліквідатором є ОСОБА_7 , у зв`язку з чим, сторона захисту не має можливості отримати відомості про фінансові операції по рахункам Товариства та перевірити грошові зарахування для спростування чи підтвердження показів потерпілих. Враховуючи, що інформація про банківські рахунки та операції з ними становить банківську таємницю, відповідно до ст. 159 КПК України доступ до неї можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, просить надати адвокату ОСОБА_2 , як захиснику підозрюваного ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження №0000224 від 03.04.2023 р. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Дніпровського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що є структурним підрозділом цього акціонерного товариства, а саме до інформації про фінансові операції по банківським рахункам (відкритим, закритим) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про наявність/відсутність грошових зарахувань від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з цільовим призначенням платежу «до статутного капіталу» ,а також про суму та дату таких платежів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Так, слідчим відділом ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП у Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.04.2023 р. за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

28.11.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015 р.).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що клопотання подане стороною захисту. У зв`язку з цим важливо, що ч. 3 ст. 42 КПК України встановлює право підозрюваного збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно вимог кримінального процесуального закону слідчий суддя забезпечує дотримання прав та свобод учасників кримінального провадження виключно під час проведення досудового розслідування.

Після завершення досудового розслідування слідчий суддя не має законних підстав здійснювати судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів сторін кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Так, з відкритого доступу Єдиного реєстру судових рішень слідчим судде було встановлено, що 03.03.2025 р. суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_9 призначено підготовче судове засідання по справі № 204/2295/25 (провадження № 1-кп/204/730/25) у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023 р. за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015).

Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.04.2023 р. за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015), в рамках якого адвокат ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, закінчено та обвинувальний акт направлено до суду, у слідчого судді відсутні правові підстави для розгляду даного клопотання по суті, тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає поверненню адвокату ОСОБА_2 ..

Керуючись ст.ст. 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_2 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000224 від 03.04.2023 р. - повернути останній.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1