єдиний унікальний номер справи 531/2030/24
номер провадження 1-кс/531/225/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 10 липня 2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий С.В ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копію паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 14 травня 2024 року по 16 липня 2024 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 14 травня 2024 року по 16 липня 2024 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 14 травня 2024 року по 16 липня 2024 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 10 червня 2024 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП про те, що ним в ході проведення перевірки по матеріалах ЄО за фактом звернення ОСОБА_4 було встановлено ознаки кримінального правопорушення. Встановлено, що до ВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 14 травня 2024 року, в період часу з 17 години 43 хвилин по 18 годину 00 хвилин, коли він перебував в електропотязі сполученням Лозова-Полтава, під час проїзду населених пунктів між с. Селещина та с. Тагамлик Машівської ТГ Полтавського району Полтавської області на його мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок невідомої особи з номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка представившись працівником служби безпеки банку повідомила, що для запобігання несанкціонованого доступу до його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , останньому потрібно назвати останні цифри вищевказаної картки, що заявник і зробив, після чого назвав код підтвердження що надійшов на його телефон. В наслідок шахрайських дій невідомо особа заволоділа грошовими коштами заявника.

В ході перегляду виписки за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 14 травня 2024 року по 16 липня 2024 року, емітований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , було встановлено, що відбулись наступні перекази грошових коштів, а саме: 1) 14 травня 2024 року о 17:58:41 у сумі 29500 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2) 14 травня 2024 року о 18:00:40 у сумі 28000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 3) 14 травня 2024 року о 18:01:30 у сумі 950 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копію паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 14 травня 2024 року по 16 липня 2024 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 14 травня 2024 року по 16 липня 2024 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 14 травня 2024 року по 16 липня 2024 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 18 червня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя