УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000903 від 25.09.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000903 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.09.2024 по 10.10.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.09.2024 по 10.10.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.09.2024 по 10.10.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2024 по 10.10.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., в період часу з 01.09.2024 по 10.10.2024, та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.09.2024 по 10.10.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000903 від 25.09.2024 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.

25.09.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 про те, що 24.09.2024 року о 18:00 годині на м.т. останньої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , представилась працівником банку, при цьому повідомила, що з банківських карток потерпілої невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, в цей момент повідомила, що зараз з`єднає останню зі спеціалістом для запобігання. В цей момент слухавку взяв чоловік, який попросив зателефонувати через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому та змінити пін-код від картки, виконавши всі дії, потерпілій в СМС повідомленні надійшов пін-код який вона продиктувала спеціалісту, після чого через декілька хвилин з картки НОМЕР_5 шахрайськими діями списано грошові кошти в сумі 54069 та з картки НОМЕР_6 шахрайськими діями списано 14070 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 24.09.2024 року о 18:00 годині на м.т. останньої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , представилась працівником банку, при цьому повідомила, що з банківських карток потерпілої невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, в цей момент повідомила, що зараз з`єднає останню зі спеціалістом для запобігання. В цей момент слухавку взяв чоловік, який попросив зателефонувати через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому та змінити пін-код від картки, виконавши всі дії, потерпілій в СМС повідомленні надійшов пін-код який вона продиктувала спеціалісту, після чого через декілька хвилин з картки НОМЕР_5 шахрайськими діями списано грошові кошти в сумі 54069 та з картки НОМЕР_6 шахрайськими діями списано 14070 грн, всі кошти було перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином вищевказаних завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.09.2024 по 10.10.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.09.2024 по 10.10.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.09.2024 по 10.10.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2024 по 10.10.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.09.2024 по 10.10.2024, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.09.2024 по 10.10.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1