Справа № 592/1010/25
Провадження № 1-кс/592/577/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 06.01.2025 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 09.10.2024 перейшов за посиланням для онлайн заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєструвався, при тому дане посилання надійшло в смс-повідомленні з номеру НОМЕР_1 . У період часу з 10.10.2024 по 05.12.2024 перераховував грошові кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , тим самим невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами заявника, які були перераховані на картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , тим самим останньому завдано матеріального збитку на суму 369 400 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2024 по строк дії виконання ухвали;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2024 по строк дії виконання ухвали;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2024 по строк дії виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2024 по строк дії виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2024 по строк дії виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2024 по строк дії виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2024 по строк дії виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.09.2024 по строк дії виконання ухвали».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 21.03.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1