Справа № 686/5327/25
Провадження № 1-кс/686/2102/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000344,

встановила:

25.02.2025 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «28.01.2025 в період часу з 16:43 год. по 16:54 год., невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку кредитних грошових коштів із картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній, майнової шкоди на суму 31520,43 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у її користуванні знаходиться банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 .

Так, 28.01.2025 ОСОБА_5 повідомила, що знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_2 та близько 17:00 год взяла до рук свій мобільний телефон, однак виявила, що він вимкнений. Після того остання увімкнула його та в подальшому на екрані з?явилася графа для введення паролю, хоча до цього потерпіла його не встановлювала. У зв?язку із цим, остання вирішила звернутися з даного приводу до сервісного центру, що розташований у м. Хмельницькому, у мікрорайоні Озерна. У даному центрі останній повідомили, що розблокування телефону може зайняти певний час та запропонували звернутися до банку з метою вияснення, чи це не шахрайські дії.

Прибувши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », консультант попросив розблокувати телефон з метою отримання доступу до номеру телефону, який підв`язаний до належної банківської картки.

30.01.2025 близько 16:00 год після розблокування телефону остання прибула до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де її повідомили про те, що 28.01.2025 в період часу з 16:43 год на 16:54 год із належної останній банківського рахунку відбулися списання грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 31520 грн 43 коп.

Внаслідок вище зазначеного, невідома особа заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошовими коштами, чим завдала останній майнового збитку на загальну суму 31520 грн 43 коп.

Під час досудового розслідування слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області було надано доручення в порядку ст.40 КПК України для працівників ВПК ГУНП в Хмельницькій області ДКП НП, в ході виконання якого достовірно встановлено, що 28.01.2025 в період часу з 16:43 год. по 16:54 год. невстановлена особа здійснила крадіжку кредитних грошових коштів із картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 31 520, 43 грн.

В ході виконання доручення встановлено, що 28.01.2025 року о 16 год 46 хв з банківської картки № НОМЕР_2 кошти в сумі 10860,79 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . В подальшому, по вищевказаній банківській картці сформовано запит до системи «ЄМА» та встановлено, що 28.01.2025 о 17:23:12 год із банківської картки № НОМЕР_4 кошти в сумі 30000 грн перераховано на рахунок НОМЕР_5 , а також 29.01.2025 року о 19:35:40 год. здійснено розрахунок на суму 400 грн у м. Броди, Львівської області.

Рух коштів за банківським рахунком з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період часу з 28.01.2025 по 30.01.2025 та по час винесення ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000344 від 31.01.2024, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , за період часу з 28.01.2025 до 30.01.2025 ;

- документів, які містять відомості про те, коли та кому видавалася картка № НОМЕР_4 , із вказівкою повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, номеру оператора мобільного зв`язку, яким користується власник кредитної картки, із наданням фотознімку особи, якій належить картка;

- документів, які містять відомості про суму, дату та місце нарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , проведення та зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 28.01.2025 до 30.01.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів);

- документів, які містять відомості про отримувача коштів, його номера мобільного телефону, а у випадку зняття грошових коштів у відділенні відповідного банку, інформації про те, хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , IP-адреси терміналу, за допомогою якого проводилися операції в інтернет банкінгу),за період часу з 28.01.2025 до 30.01.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 01 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя