Справа №760/7440/25 1-кс/760/4472/25
СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке вилучене в ході проведення 17 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва обшуку офісного та складського приміщення ТОВ «АМ - ТЕХНОЛОГІЯ» () розміщених за адресою: м. Київ, вул. Івана Дзюби 9, в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон Aple Iphone 15 Pro s/n FWMWIGXT69 який належить ОСОБА_4 ;

- Ноутбук ACER чорного кольору s/n NXVPVEU00E20405ECC7600 із зарядним пристроєм s/n F66896 DATA CODE 2003 який належить ОСОБА_4 ;

- Блокнот чорного кольору, який належить ОСОБА_4 ;

- Копія видаткової накладної № КСМ-0131-11 від 31.01.2025 на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № КЛ-1223-5 від 23.12.2024 на 1-му арк.

- Копія видаткової накладної № 158 від 03.02.2025 на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 191 від 11.02.2025 на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 189 від 11.02.2025 на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 190 від 11.02.2025 на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 1996 від 09.12.2024 на 1-му арк.;

- Копія договору поставки № 1042-19 від 18.10.2019 на 4-ох арк.;

- Копія договору оренди офісного приміщення № 4/25 від 01.12.2024;

- Договір поставки № 3/24 від 10.01.2022 року на 2-ох арк.;

- Копії платіжних доручень по контрагентк - ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по 17.03.2025 на 30-ти арк.;

- Видаткові накладні по взаємовідносинам із ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по 17.03.2025 на 41-му арк.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000010 від 27.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, на території міста Києва та Київської області організована група осіб здійснює масштабне контрафактне підпільне виробництво, рекламування, пропонування до продажу та продаж фальсифікованої (контрафактної) продукції, а саме автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів зокрема: «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» та інші.

Так, продаж контрафактної продукції здійснюється як через інтернет магазини із подальшим надсиланням придбаного товару через ТОВ «Нова Пошта», так і через точки роздрібної торгівлі.

До вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Останні разом з невстановленими на даний час особами організовували повний цикл виробництва, а саме виготовлення, зберігання та подальшу реалізацію автомобільних мастил та оливи оптом та вроздріб у торговельних точках на території м. Києва та Київської області, а також через інтернет-сайти, телеграм-канали.

Окрім того, виробництво форм для лиття пластикової тари та кришок для контрафактної продукції здійснює ТОВ «ДЗТО «УТЬОС» (), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 9.

При цьому, барвники для тари (із наслідуванням оригіналу), яка спеціально виготовляється для контрафактної продукції на ТОВ «Терра Пласт», за попередньою домовленістю із учасниками злочинної групи, виготовляються на ТОВ «ТЕХНОКОМ» (), фактична адреса виробництва знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Покровська, 1-б/3.

Постачання сировини для виготовлення контрафактної продукції, а саме моторної оливи невідомого походження у великих обсягах, здійснює ТОВ «АМ - ТЕХНОЛОГІЯ» (), фактична адреса знаходження складських приміщень: м. Київ, вул. Івана Дзюби, 9.

Виробництво поліграфічної продукції (наліпок) для контрафактної продукції здійснює Науково-виробниче приватне підприємство «Печать» (), яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. вул. Магнітогорська, 1, та ТОВ «Голден АРТ-Принт» (), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2.

Реалізація контрафактної продукції здійснюється через торгівельні павільйони, розташовані на авторинку «Перова», розташованому за адресою: м. Київ, бульв. Воскресенський, 19, а саме торгівельні павільйони №№ 352, 319, 129, 3, 4, 5, розташовані на земельних ділянках із кадастровими номерами :66:018:0001, :66:018:0008, :66:018:0010.

Окрім того, реалізація контрафактної продукції здійснюється на належних ОСОБА_5 станціях по технічному обслуговуванню автомобілів, розташованими за адресами: м. Київ, вул. Закревського, 12, павільйон «Шиномонтаж та заміна мастила»; Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 16, павільйон «Шиномонтаж та заміна мастила «Vianor Express».

У ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих розшукових дій встановлено, що службовими особами ТОВ «АМ-ТЕХНОЛОГІЯ» здійснюється оптовий збут моторного мастила/оливи, який в подальшому використовується для фальсифікації та продажу під виглядом мастил відомих світових брендів зокрема: «Mobil Super», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total», без відображення вказаних процедур в ЄРПН.

17.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук офісного та складського приміщення ТОВ «АМ - ТЕХНОЛОГІЯ» ()розміщених за адресою: м. Київ, вул. Івана Дзюби 9, в ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

18.03.2025 вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.05.2024.

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі.

Перед початком судового розгляду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке вилучене в ході проведення 17 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва обшуку офісного та складського приміщення ТОВ «АМ - ТЕХНОЛОГІЯ» () розміщених за адресою: м. Київ, вул. Івана Дзюби 9, в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон Aple Iphone 15 Pro s/n FWMWIGXT69 який належить ОСОБА_4 ;

- Ноутбук ACER чорного кольору s/n NXVPVEU00E20405ECC7600 із зарядним пристроєм s/n F66896 DATA CODE 2003 який належить ОСОБА_4 ;

- Блокнот чорного кольору, який належить ОСОБА_4 ;

- Копія видаткової накладної № КСМ-0131-11 від 31.01.2025 на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № КЛ-1223-5 від 23.12.2024 на 1-му арк.

- Копія видаткової накладної № 158 від 03.02.2025 на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 191 від 11.02.2025 на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 189 від 11.02.2025 на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 190 від 11.02.2025 на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 1996 від 09.12.2024 на 1-му арк.;

- Копія договору поставки № 1042-19 від 18.10.2019 на 4-ох арк.;

- Копія договору оренди офісного приміщення № 4/25 від 01.12.2024;

- Договір поставки № 3/24 від 10.01.2022 року на 2-ох арк.;

- Копії платіжних доручень по контрагентк - ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по 17.03.2025 на 30-ти арк.;

- Видаткові накладні по взаємовідносинам із ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 по 17.03.2025 на 41-му арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1