Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1606/25
Провадження № 1-кс/644/207/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001216 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001216 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001216 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 11.08.2024 приблизно о 22:00 год. в мессенджері «Viber», допитаній у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення із закріпленим посиланням про отримання грошової допомоги у розмірі 13200 гривень. Перейшовши за посиланням, відкрилася сторінка в браузері. На даній сторінці їй було запропоновано вказати номер мобільного телефону, номер банківської картки та ПІН-код до неї. Ввівши вищевказану інформацію сторінка почала відновлюватися й після чого нічого не відбулося. 12.08.2024 приблизно о 10:40 год. вона знову перейшла за цим посиланням, після чого відкрилася сторінка в браузері, де вона знову ввела свій номер телефону НОМЕР_1 , номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПІН-код до неї. Після того їй зателефонували з номера НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок, вона почула автовідповідач, який їй повідомив код з чотирьох цифр, який треба ввести в посиланні. Вона ввела цей код і після чого почала відновлюватися сторінка. 16.08.2024 приблизно о 14:45 їй надійшли кошти ВПО у розмірі 8000 гривень. Цього ж дня в 22:38 год. з банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 почалися знаття грошових коштів, а саме: 16.08.2024 о 22:38 год. відбувся переказ грошових коштів у розмірі 1999 гривень на невідому картку, 16.08.2024 о 22:39 год. відбувся переказ грошових коштів у розмірі 1999 гривень, 16.08.2024 о 22:39 год. відбувся переказ грошових коштів у розмірі 1990 гривень та 16.08.2024 о 22:39 год. відбувся переказ грошових коштів у розмірі 1980 гривень. Вищевказані перекази вона не здійснювала. Після того вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого їй заблокували банківську картку.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) в сумі 1999 грн. від 22:38 год. 16.08.2024, 1999 грн. від 22:39 год. 16.08.2024, 1990 грн. від 22:39 год. 16.08.2024, 1980 грн. від 22:39 год. 16.08.2024.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) були виконані перекази грошових коштів: в сумі 1999 грн. від 22:38 год. 16.08.2024, 1999 грн. від 22:39 год. 16.08.2024, 1990 грн. від 22:39 год. 16.08.2024, 1980 грн. від 22:39 год. 16.08.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були виконані перекази грошових коштів в розмірі 16600,00 грн. від 22:59 год. 16.08.2024 на банківську картку № НОМЕР_7 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_8 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в розмірі 16600,00 грн. від 22:59 год. 16.08.2024 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих дій.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001216 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 01.08.2024 по 20.08.2024 з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1