Справа №592/109/25
Провадження №1-кс/592/92/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003725, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.12.2024 р. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де йому сказали підтвердити авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що останній і зробив, в подальшому у чоловіка відбувалися перебої із зв`язком та він не мав доступу до інтернет мережі. В подальшому 28.12.2024 р. ОСОБА_4 , виявив списання грошових коштів зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 39008 грн. та з карти № НОМЕР_3 у сумі 49832 грн., чим було завдано останньому матеріального збитку на загальну суму 88840 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по карткам потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з яких відбулось списання грошових коштів потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та по всім рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 20.12.2024 р. по 01.01.2025 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.12.2024 р. по 01.01.2025 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки А7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.12.2024 р. по 01.01.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, код ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжний карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.12.2024 р. по 01.01.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.12.2024 р. по 01.01.2025 р. у якості фінансовий з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефони номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.12.2024 р. по 01.01.2025 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.12.2024 р. по 01.01.2025 р., із роз`яснення: змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номер авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким

користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 20.12.2024 р. по 01.01.2025 р.

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1