Справа №567/440/25
Провадження №1-кс/567/51/25
У Х В А Л А

13.03.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000031 від 29.01.2025 року слідчою СВ ВП № 3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується руху коштів із банківських карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та банківського рахунку № НОМЕР_3 , банківських карткових рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » )№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та банківського рахунку № НОМЕР_7 та банківських карткових рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , та банківський рахунок № НОМЕР_7 , мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000031 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілої та їх подальшого використання.

В судове засідання прокурор та слідча не з`явились, в поданих на адресу суду заявах клопотання підтримали, просили його задоволити. Розгляд справи просять проводити в їх відсутності.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28 січня 2025 року до ВП№3 Рівненського РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 22.01.2025 по 27.01.2025, невідома особа, під приводом заробітку, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 371 451 грн., які потерпіла добровільно та самостійно перерахувала на інший рахунок, чим їй заподіяно значну матеріальну шкоду.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.01.2025 в месенджері WhatsApp їй прийшло повідомлення про можливість заробітку у «Тік Ток», а саме необхідно було продивлятися відео у вказаному додатку та ставити уподобання, а скриншоти відправляти в месенджері «Телеграм» на нікнейм ОСОБА_6 . Згодом необхідно було зареєструватися на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , де нараховувались бонуси за проведену роботу, які можна було вивести у грошовому еквіваленті. Це все були безкоштовні завдання. Всю цю роботу ОСОБА_5 виконала та отримувала за це грошові кошти 21.01.2025 та 22.01.2025 в сумах по 160 грн. та 500 грн. Згодом, для отримання більшого доходу ОСОБА_5 почала виконувати платні завдання та почала перераховувати на різні рахунки грошові кошти. Рахунки їй були повідомленні у чаті телеграм каналу. В загальному, вона перерахувала 371451 грн., а саме 23.01.2025 о 11:54, о 13:04, 16:15 ОСОБА_5 було перераховано кошти на № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 28944 грн., 29647 грн., 28642 грн. відповідно. 24.01.2025 о 15:55 грошові кошти в сумі 86391 грн. було перераховано на № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.01.2025 о 10:09 перераховано 91800 грн. на рахунок НОМЕР_13 а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Їй були нараховані бонуси, які вона не змогла вивести у грошовому еквіваленті та банківський рахунок ОСОБА_5 було заблоковано.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських рахунків та їх власників.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в AT КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

-інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків, відкритих у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та банківського рахунку № НОМЕР_3 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 21.01.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_7 , до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

- інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та банківського рахунку № НОМЕР_7 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 21.01.2025 по дату виконання ухвали, інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформацію про інтернет-банкінг, до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 ;

-інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , та банківський рахунок № НОМЕР_7 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 21.01.2025 по дату виконання ухвали, інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформацію про інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване у АДРЕСА_6 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1