Справа № 450/1296/25 Провадження № 1-кс/450/217/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"28" березня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000196 від 21.02.2025 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 19.02.2025 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.02.2025 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2025 у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 20.02.2025 року приблизно о 16.00 год. після того як вона перейшла за посиланням у мобільному додатку "Вайбер" для отримання матеріальної допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", невідомою особою з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 " картка № НОМЕР_2 , було списано грошові кошти у сумі 1 588 грн., а також оформлено кредити у магазині побутової техніки на суму 28 599 гривень.

21.02.2025 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000196 за ч. 4 ст. 190 КК України.

21.02.2025 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила, що користується банківськими картками емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_1 ). 20.02.2024 близько 16:00 год. ОСОБА_10 перебувала за своїм місцем проживання та на її мобільний телефон НОМЕР_4 у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_11 . Відкривши вміст повідомлення, вона прочитала, що надається матеріальна допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 11 600 гривень, а також було надіслано посилання. Перейшовши за даним посиланням та заповнила свої персональні дані, а також надала дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення, про те що з її картки списано грошові кошти в сумі 1 588 гривень. В цей час вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв і одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де оператору повідомила, про списання коштів з рахунку шахраями, а також попросила, щоб її заблокували картки. Також працівники банку їй повідомили, що на її універсальну картку № НОМЕР_2 у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлено кредит «Оплата частина» на загальну суму 28 599 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), який закріплений за ОСОБА_10 та довідки від 21.02.2025 року, 20.02.2025 року відбулося списання грошових коштів у сумі 1 588 грн., а також оформлено кредит «Оплата частинами» на суму 28 599 гривень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період 20.02.2025 року, коли відбувалися вказані трансакції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки із зазанченням місця розташування банківських терміналів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказана операція була безготівкова.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000196 від 21.02.2025 року,- задоволити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 20.02.2025 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , та інші операції;

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1