МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1891/24
Провадження № 1-кс/945/74/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000056, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000056, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулась до слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до оригіналів і копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання слідча та прокурор посилаються на те, що слідчим відділенням ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056, зареєстрованому 18.12.2023 року за фактом привласнення службовими особами КНП ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4 від 05.06.2019 року створено Комунальне некомерційне підприємство охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Михайлівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області». ОСОБА_5 уповноважено виконувати обов`язки керівника даного КНП.

У зв`язку з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_5 , КНПОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Михайлівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» змінено на КНПОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області».

30.06.2021 року рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 № 5 затверджено нову редакцію статуту Комунального некомерційного підприємства охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області».

Відповідно до п.1.2 Статуту, Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

Відповідно до п.п. 2.1.2 Статуту, скорочене найменування Підприємства - КНПОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Пунктом п.7.2 Статуту визначено, що поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник підприємства - Директор.

Умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом між Засновником та Директором.

Відповідно до п.9.7 Статуту, умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника підприємства визначаються контрактом, укладеним з Уповноваженим органом управління.

09.03.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_6 та громадянкою ОСОБА_5 укладено контракт № 1 про те, що остання призначається на посаду керівника комунального некомерційного підприємства охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» на строк дії цього контракту.

Пунктом 15 Контракту передбачено, шо за виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

-посадового окладу в розмірі 7 300 грн. і фактично відпрацьованого часу;

- премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.

Пунктом 16 Контракту встановлено, що преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевого бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

Згідно з п.28 Контракту, цей контракт діє з 9 березня 2021 року по 9 березня 2026 року і набирає чинності з дня підписання сторонами.

До контракту № 1 від 09.03.2021 року укладено додаткову угоду № 1 від 25.05.2021 року, якою з пункту 15 контракту виключено вимогу про погодження з органом управління майном встановлення надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги керівнику КНП.

01.11.2019 року на загальних зборах трудового колективу працівників КНПОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » схвалено колективний договір КНПОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Михайлівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» на 2019-2023 роки, який зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_8 17.12.2019 року за № 2. Даний договір підписано керівником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 та уповноваженою особою (представником) трудового колективу - ОСОБА_7 .

Додатком 6 до колективного договору є положення про преміювання працівників, відповідно до якого преміювання здійснюється в межах кошторисів, передбачених на преміювання в кошторисі КНПЗО (п.5).

Згідно з п.16 Положення, рішення про преміювання з фонду преміювання і економії фонду оплати праці та визначення розміру премії оформлюється наказом керівника.

Пунктом 17 Положення визначено, що проект наказу про преміювання працівників Підприємства готує бухгалтер.

Так, встановлено, що у 2021 році преміювання керівника КНПОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , надання матеріальної допомоги останній здійснювалося на підставі наказів, підписаних уповноваженою особою - представником трудового колективу ОСОБА_7 , яка являється медичною сестрою ЗП КНПОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що суперечить п.7.5.5 та п.7.5.6 Статуту КНПОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими повноваження щодо розпорядження коштами Підприємства закріплені за директором КНПОЗ, положенням колективного договору від 01.11.2019 року, яким право підписувати накази уповноваженою особою (представником) трудового колективу не передбачене, та вимогам Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», яким не передбачені повноваження представника трудового колективу видавати накази щодо розпорядження коштами підприємства.

Згідно висновку експерта № 24-5796 від 24.01.2025 року судово-економічної експертизи, у 2021-2023 роках, керівнику КНП ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 необґрунтовано нараховано та виплачено заробітну плату (в тому числі премії, доплати, матеріальна допомога) на загальну суму 249 721,27 грн.

Випала заробітної плати працівникам КНП ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі і керівнику КНП, здійснювалася шляхом перерахування на їх розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документів, які стосуються виплати заробітної плати працівникам КНП ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема його керівнику, відомостей про рух коштів по рахункам вказаного КНП та ОСОБА_5 , а також інших відомостей, пов`язаних обслуговуванням таких рахунків.

Слідча СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась; при цьому 14.02.2025 року на електрону адресу Миколаївського районного суду Миколаївської області скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала (а. с. 68).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причин своєї неявки не повідомив.

Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Згідно ч. 1-2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе неможливість достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ до їх оригіналів та копій, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий суддя дослідив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 18 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якого 02.11.2023 року до ВП № 5 МРУП ГУНП в Миколаївської області надійшло колективне звернення, щодо можливих фактів привласнення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану службовими особами Комунального некомерційного підприємства охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області», а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження (а. с. 4-63).

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні слідчою СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, у клопотанні та доданих до нього документах, слідчою та прокурором доведено, що ці документи можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до їх оригіналів та копій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000056, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів юридичної справи клієнта - КНП ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ти «АГ») Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів документів (відомостей розподілу заробітної плати та/або інших виплат, відомостей про виплату заробітної плати, тощо), на підставі яких у період з 01.03.2021 року по 01.01.2024 року здійснювалося перерахування заробітної плати на рахунки працівників КНП ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема керівника вказаного КНП ОСОБА_5 ;

- відомостей про рух коштів по рахункам, відкритим КНП ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.03.2021 року по 01.01.2024 року;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта - КНП ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ти «АГ») Степівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.03.2021 року по 01.01.2024 року;

- копій документів юридичної справи клієнта - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.03.2021 року по 01.01.2024 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів контрагентів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування клієнта - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період з 01.03.2021 року по 01.01.2024 року;

- фотоматеріалів з банкоматів, на яких зафіксовано особу, якою здійснювалося зняття готівки з рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.03.2021 року по 01.01.2024 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 26 квітня 2025 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.02.2025