Справа № 473/1016/25
Номер провадження 1-кс/473/478/2025
У Х В А Л А

іменем України

"21" квітня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000275 від 28.12.2024 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000275 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. В клопотанні дізнавачем зазначено, що 27 грудня 2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.12.2024 невстановлена особа під приводом позики грошових коштів, використовуючи телеграм акаунт її подруги ОСОБА_5 , шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10500 грн., які заявниця самостійно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду.

В клопотанні дізнавач вказав, що відповідно до ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 26.02.2025 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено копію наявної інформації відносно банківської карти № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти. В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що відповідно до виписки по рахунку 27.12.2024 о 12:25:21 год. та о 12:41:11 год. відбулося перерахування грошових коштів в сумі 6500 грн. та 4000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (встановлено за допомогою мережі Інтернет, а саме веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Тому необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом це зробити не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, в межах можливого строку вчинення правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР, оскільки з клопотання дізнавача та протоколу тимчасового доступу від 18.03.2025 вбачається, що подальше перерахування коштів мало місце 27 грудня 2024 року.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000275 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково. Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 27.12.2024 по 28.12.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 27.12.2024 року по 28.12.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період 27.12.2024 року по 28.12.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період 27.12.2024 року по 28.12.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1