Провадження №1-кс/712/6359/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003802 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що 11.11.2024 р. близько 23 год. 28 хв. , невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69909 грн., використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39809 грн, з використанням електроннообчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 198709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022р призначено ОСОБА_5 . Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022р. виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_5 . Згідно з наказом №21-К від 04.11.2024р. виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір №5 від 05.11.24).

Фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на який надходять СМС-повідомлення від оператора банку НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 та постійно знаходиться з ним.

Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_5 . 12.11.2024 року близько 8 год.15 хв. йому на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 за послуги, без ПДВ». Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зг. платіжної інструкції: - № 100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн (шістдесят дев?ять тисяч дев?ятсот дев?ять гривень 00 копійок); Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та не надсилалась до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розділі «Допомога онлайн» було сформовано запит за вихідним номером №195884828 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_6 .

З отримувачем ФОП ОСОБА_9 раніше контактів не мали, дана особа нам невідома. Загальна сума несанкціоновано списаних коштів складає 69909,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_8 .

12.11.2024 директору підприємства прийшло смс повідомлення на списання коштів. Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп"ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж який підприємство не здійснювало, а саме : - №444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.

Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_6 . Під час спілкування з менеджером - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти були зарахованіна paxyнок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за вихідним номером № 195875650 від 12.11.24 ) з метою повідомлення щодо шахрайських дій не встановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпілий вказав, що жодних господарських відносин з ФОП

ОСОБА_9 , ми ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39809,00 грн. Також було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка вказала що з 04.11.2024 року являюся бухгалтером наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , було зареєстровано 26.06.2019 р. , місце здійснення діяльності, АДРЕСА_2 , та реєстрації АДРЕСА_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , тел. НОМЕР_10 , офісне приміщення за адресою : АДРЕСА_1 орендує у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.07.2019р призначено мене ОСОБА_10 . Згідно з наказом № 1/1-K від 01.07.2019 р., виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_10 , згідно наказу №18-к від 04.11.2024 р. виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№02/11 від 01.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір №01/11 від 01.11.24 р.), фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_12 , належить ОСОБА_10 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему

Клент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор

підприємства ОСОБА_10 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстровано 03.05.2022 р. Місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 . Місце реєстрації: АДРЕСА_4 . Електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 Тел. НОМЕР_13 .,

Офісне приміщення орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_2 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022р призначено ОСОБА_5 .

Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022р. виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_5 . Згідно з наказом № 21-К від 4.11.2024р. виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір № 01/11 від 05.11.24 р.). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , було зареєстровано 09.06.2016 р. Місце здійснення діяльності та реєстрації /8001, АДРЕСА_1 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_12 , тел. НОМЕР_10 , офісне приміщення орендує у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.06.2016р призначено ОСОБА_12 . Згідно з договором цивільно-правового характеру №04/11 від 04.11.24 р., виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_12 , згідно наказу №1/1-к від 01.07.2019 р., виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№ 05/11 від 04.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_8 (договір №06/11 від 04.11.24 р.), фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_17 , належить ОСОБА_12 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_12 .

Так, 11.11.2024 року в період часу з 23 до 24 год. директору підприємства від оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено дзвінки на мобільний телефон НОМЕР_17 на який він не відповів, а вранці 12.11.2024 директору підприємства почали приходити СМС повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо списання коштів з рахунку підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) 198709,00 грн. (сто дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок). Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », бухгалтером ОСОБА_7 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходились три вихідні платежі, які підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), рахунок НОМЕР_5 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », згідно платіжних інструкцій: №2228 дата проведення 11.11.2024р. о 23:14 на суму 198709,00 грн (сто дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок); № 2229 дата проведення 11.11.2024р. о 23:34 на суму 61509,00 грн (шістдесят одна тисяча п?ятсот дев?ять гривень 00 копійок); № 2230 дата проведення 11.11.2024р. о 23:33 на суму 47809,00 грн (сорок сім тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок)

Останні дві платіжні інструкції банком були повернені, і кошти по них не списані. 11.11.2024р. о 23 год. 26 хв., один вихідний платіж було направлено

отримувачу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунок НОМЕР_18 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , згідно платіжної інструкції № 2231 на суму 69809,00 (шістдесят дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). В подальшому дані грошові кошти були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ІН НОМЕР_9 ), рахунок НОМЕР_5 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Дані чотири платіжні інструкції директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти були зараховані рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за вихідним номером №195844563 від 12.11.24 ) блокування та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з IP-адреси: НОМЕР_6 .

Також було встановлено, що 12.11.2024 директору підприемства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ОСОБА_10 , прийшло смс повідомлення щодо списання грошових коштів. Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж який підприємство не здійснювало, а саме : № 444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_6 .

Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти були зараховані на рахунок НОМЕР_19 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за вихідним номером №195875650 від 12.11.24 ) 3 метою повідомлення щодо шахрайських дій не встановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, жодних господарських відносин з ФОП ОСОБА_9 , ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше. Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39809,00 грн.

Також, 12.11.2024 року близько 8 год.15 хв., директору підприємства ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 (призначення платежу «Оплата за рахунком №232 від 11.11.2024 за послуги, без ПДВ» Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж, який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зг. платіжної інструкції: №100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн.

Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та не надсилалась до банку. Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розділі «Допомога онлайн» було сформовано запит за вихідним номером №195884828 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з Р-адреси: НОМЕР_6 .

3 отримувачем ФОП ОСОБА_9 раніше контактів не мали, дана особа невідома.

В рамках виконання доручення було встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_9 ), паспорт гр. України: НОМЕР_20 від 01.02.2023, ВОД УПГПРЕ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , т.м. НОМЕР_21 .

Згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань гр. ОСОБА_9 зареєстрований як ФОП з 05.11.2024. Основний вид діяльності Неспеціалізована оптова торгівля. Місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_22 .

Загальна сума збитків по трьом підприємствам які були несанкціоновано списані на рахунок ФОП ОСОБА_9 складає 308427,00 (триста вісім тисяч чотириста двадцять сім гривень 00 коп).

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону: НОМЕР_22 , який належить ФОП ОСОБА_9 , дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому ч.2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої у клопотанні зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5) та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6).

Крім того ст.162 КПК України визначені речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, згідно п. 7 вказаної статті, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить надати слідчий є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003802 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною п`ятою ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Водночас, слідчий суддя зауважує, що слідчий за погодженням з прокурором у даному клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали суду.

Однак, відповідно до наданого клопотання та долучених матеріалів кримінального провадження події, які стали приводом для його звернення до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення відбулись 11.11.2024.

Також, жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 10.11.2024 по 00 год 00 хв 13.11.2024.

Разом з тим, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України в частині, що не стосується надання тимчасового доступу до SMS-повідомлень та ММS-повідомлень з розкриттям їх змісту, та доводить наявність обставин передбачених ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України.

Надання тимчасового доступу до SMS-повідомлень та ММS-повідомлень з розкриттям їх змісту є втручанням у приватне спілкування особи. Розгляд такого виду клопотань, згідно з Главою 21 Розділу III КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003802 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України надати слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

- інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номерами: НОМЕР_22 за період часу з 10.11.2024 року по 13.11.2024, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, без розкриття їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1