Справа № 450/5189/24 Провадження № 1-кс/450/856/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

05 листопада 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 04.11.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000289 від 01.11.2024 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів строком на 2 місяці по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 25.10.2024 року по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки була перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розншфровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в одній із філій вказаного банку у м. Львові.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

30.10.2024 близько 12:29 год. у ВП №3 ЛРУП№ 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зламавши сторінку в соціальній мережі інстаграм та під приводом позики коштів від знайомої, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, які він добровільно та самостійно перекинув із свого банківського рахунку на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9000 гривень 25.10.2024 року близько 16:29 год. перебуваючи за адресою: с. Ков`ярі, Львівського району Львівської області ІТС ІПНП № 12557.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 25.10.2024 року він перебував за адресою с. Ков`ярі, Львівського району Львівської області по особистих справах. Близько 16:21 гол. по нього на телефон у соціальну мережу інстаграм прийшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти у сумі 9000 гривень до вечора, і він оскільки перебуваючи у довірливих стосунках з останньою не задумуючись самостійно та добровільно перерахував їй із свого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9000 гривень. Після цього потерпілому повторно прийшло повідомлення від знайомої з проханням позичити ще 9700 гривень, однак він запідозрив, що це може бути не вона та подзвонив до Вероніки, після чого вона повідоми, що її сторінку в інстаграмі було зламано та грошові кошти вона не просила. Після цього потерпілий вирішив звернутись із письмовою заявою по даному факту у відділ поліції.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів строком на 2 місяці по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 25.10.2024 року по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки була перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розншфровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в одній із філій вказаного банку у м. Львові.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1