Справа №345/5142/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.12.2014 м.Калуш
слідча СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до : 1) рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , за період з початку відкриття вказаних рахунків та по даний час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
2) інформації з приводу відкритих ОСОБА_5 , інших рахунків у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням номерів рахунків;
3) виписок банків на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку
на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.
Під час аналізу копії квитанції, що надав потерпілий ОСОБА_7 , встановлено, що кошти було перераховано на банківський рахунок у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , що належить особі на ім`я ОСОБА_4 .
З метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта вказаного банку, а саме ОСОБА_4 , шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху коштів, які потерпілі перерахували на рахунок гр. ОСОБА_4 , є його дослідження.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із ст. 162 КПК України інформація, щодо відомості, які можуть становити банківську таємницю, становить охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що послужить з`ясуванням всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, то слідча СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезазначених речей .
У судовому засіданні слідча СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенант міліції ОСОБА_2 клопотання підтримала.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідча СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенант міліції ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ вищезазначених речей що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що було доведено .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задовільнити.
надати тимчасовий доступ до : 1) рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , за період з початку відкриття вказаних рахунків та по даний час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
2) інформації з приводу відкритих ОСОБА_5 , інших рахунків у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням номерів рахунків;
3) виписок банків на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку
на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.
Ухвала підлягає до виконання слідчою СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенантом міліції ОСОБА_2
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя