УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду м. Києва клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000820 від 17.09.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000820 від 17.09.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України, до 6 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме - у здійснені за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

29.01.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

24.03.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави.

25.03.2025 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти, у зв`язку із внесенням останнім застави.

Першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 28.04.2025.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме: відповіддю на доручення оперативного підрозділу від 23.09.2024; протоколом огляду від 18.09.2024 інтернет ресурсу «TradeData.Pro», в якому зафіксована інформація про експортно-товарні операції між ТОВ СП «Атем-Франк», ООО «EUROGAZCONTROL», ООО «ГАЗКОТЕЛБЕЛ», ІП «FAF» та ООО «ОВК.РУ»; протоколом огляду від 19.09.2024 мережі інтернет, в якому зафіксована інформація щодо постачання продукції українського виробництва в адресу державних установ РФ; протоколом огляду від 17.12.2024 податкової звітності ООО «ОВК.РУ», в якому зафіксовані відомості щодо перерахування коштів від державних підприємств РФ за продукцію українського виробництва; митними деклараціями та контрактами із специфікаціями про відправлення продукції з території України на адресу ООО «EUROGAZCONTROL» та ІП «FAF»; протоколом про проведення НСРД від 28.11.2024, в якому зафіксована протиправна діяльність ОСОБА_5 , в частині листування з представниками російського підприємства «ОВК.РУ» та узгодження логістичних шляхів продукції українського виробництва на адресу держави-агресора.

Вказали, що першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 28.04.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та прийняти процесуальні рішення, без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт, зокрема: проаналізувати отриману інформацію в ході проведення тимчасового доступу в Державній митній службі України; отримати результати призначених комп`ютерно-технічних експертиз; провести огляд вилученої в ході проведення обшуків комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та електронних носіїв інформації; підготувати та звернутися до компетентних органів Республіки Молдова та Республіки Казахстан із запитом про міжнародну правову допомогу; отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу у відповідних митних органах Республіки Молдови та республіки Казахстан; отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу у банківських установах Республіки Молдови та Республіки Казахстан; отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу у підприємствах Республіки Молдови та Казахстан, а саме: ООО «EUROGAZCONTROL», ІП «FAF», ТОО «First Trade KZ»; розсекретити матеріали кримінального провадження.

Зазначені процесуальні (слідчі) дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, які пов`язані з завантаженістю суду, органу досудового розслідування, експертів та інших причин.

Указані слідчі (розшукові), процесуальні дії мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваного, фіксування механізму вчинення злочину, а також встановлення інших злочинних епізодів та осіб, яким на даний час не повідомлено про підозру. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення двомісячного строку досудового розслідування у зв`язку із складністю провадження, пов`язаною з великою кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, аналізом вилучених документів, встановленням та подальшим допитом осіб.

Указані слідчі (розшукові), процесуальні дії мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваного, фіксування механізму вчинення злочину, а також встановлення інших злочинних епізодів та осіб, яким на даний час не повідомлено про підозру. Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення тримісячного строку досудового розслідування у зв`язку із особливою складністю провадження, пов`язаною з великою кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, аналізом вилучених документів, встановленням та подальшим допитом осіб.

Без проведення необхідних слідчих дій та здобуття достатніх доказів у кримінальному провадженні завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення неможливо.

Результати проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих інших співучасників кримінального правопорушення, правильної кваліфікації діянь підозрюваного та подальшого судового розгляду.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але у будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

У судовому засіданні було встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме - у здійснені за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

29.01.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

24.03.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням розміру застави.

25.03.2025 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти, у зв`язку із внесенням останнім застави.

Першим заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 28.04.2025.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , та причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать додані до клопотання фактичні дані, які містяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх допустимості, достовірності та достатності для доведення вини ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри, пред`явленої підозрюваному у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Як убачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення, зокрема: проаналізувати отриману інформацію в ході проведення тимчасового доступу в Державній митній службі України; отримати результати призначених комп`ютерно-технічних експертиз; провести огляд вилученої в ході проведення обшуків комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та електронних носіїв інформації; підготувати та звернутися до компетентних органів Республіки Молдова та Республіки Казахстан із запитом про міжнародну правову допомогу; отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу у відповідних митних органах Республіки Молдови та республіки Казахстан; отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу у банківських установах Республіки Молдови та Республіки Казахстан; отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу у підприємствах Республіки Молдови та Казахстан, а саме: ООО «EUROGAZCONTROL», ІП «FAF», ТОО «First Trade KZ»; розсекретити матеріали кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, перелік яких викладений у клопотанні, мають суттєве значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, правильної кваліфікації діяння підозрюваного.

Прокурором та слідчим в суді доведено, що дані, які планують отримати в ході проведення слідчих (розшукових) дій, мають значення для доказування обставин інкримінованих злочинів з урахуванням комплексу вже отриманих фактичних даних.

Враховуючи конкретні обставини справи, вагомість обсягу фактичних даних, які підлягають дослідженню, також те, що строк досудового розслідування спливає 28.04.2025 року, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000820 від 17.09.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 28 липня 2025 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1