Справа № 676/1049/25
Провадження № 1-кс/676/465/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000087 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій по банківській № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 11 години 00 хвилин 10 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року.

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

В період часу з 12:54 год. по 15:56 год. 10 лютого 2025 року невстановлена особа, користувач з нік-неймом « ОСОБА_4 », надіславши коментар до відео заявниці в соціальній мережі Tik-Tok, та під час подальшого листування в застосунку Telegram, шахрайським шляхом під приводом отримання додаткового прибутку, ввівши в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 76200 грн., які остання, скориставшись застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого мобільного телефону із належного р/р АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 чотирма транзакціями перерахувала на вказану банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 (о 12:54 год. в сумі 8700 грн.; о 13:42 год. в сумі 17500 грн.) та на вказаний р/р АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 (о 14:24 год. в сумі 30000 грн.; о 15:56 год. в сумі 20000 грн.), чим завдала майнову шкоду на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 07.02.2025 в коментарях під одним із своїх відео у соціальній мережі Tik-Tok від користувача на ім`я « ОСОБА_4 » вона отримала коментар зі змістом «У мене для вас важливе запитання. Щире вибачення за випадковий підхід. Будь ласка напишіть мені пряме повідомлення». Тоді того ж дня о 21 год. 44 хв. вона написала даному користувачу в особисті повідомлення про те, що відповідає на його звернення в коментарях, на що отримала відповідь, що він хоче зробити картину із її фото і за це вона отримає бонус. Крім того, повідомив, що йому зручніше користуватися додатком Telegram і запропонував продовжити там. Перейшовши в додаток Telegram, даний користувач із ім`ям ОСОБА_6 написав, що він не може дочекатись як почне роботу над картиною. Далі з 07.02.2025 по 10.02.2025 відбувалось листування про те, що для отримання винагороди за картину потерпілій необхідно зареєструватись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та написати їм свою електронну адресу, що в подальшому вона й зробила. Далі користувач на ім`я « ОСОБА_4 » надіслав скріншот про переказ коштів в розмірі 500 доларів США, проте вони потерпілій не зарахувались, після чого потерпілій написали про те, що їм надійшов лист від служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що кошти їй переказано, але чомусь заморозились. Далі вони пояснювали як знайти лист в електронній пошті від служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з подальшою інструкцією, що і робила потерпіла. Знайшовши лист, потерпіла побачила, що для розблокування коштів даний користувач повинен переказати їй ще 200 доларів США, але в подальшому потерпіла повинна їх повернути. Даний користувач надіслав потерпілій скріншот про переказ цих коштів. Потерпіла виконувала всі дії, які їй писали в листуванні. Після проведення деяких дій користувач на ім`я « ОСОБА_4 » надіслав посилання на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначав, що даний сервіс повинен допомогти вирішити ситуацію що склалась, оскільки вони теж втратили кошти. Після чого потерпіла написала на даний сервіс, де в ході листування їй почали надсилати дані банківської картки № НОМЕР_1 та зазначили, що для повернення коштів їй необхідно переказати на дану карту кошти в сумі 8700 грн. Тоді ж, потерпіла, скориставшись застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого мобільного телефону із належного р/р АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 чотирма транзакціями перерахувала на вказану банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 (о 12:54 год. в сумі 8700 грн.; о 13:42 год. в сумі 17500 грн.) та на вказаний р/р АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 (о 14:24 год. в сумі 30000 грн.; о 15:56 год. в сумі 20000 грн.), оскільки їй повідомили, що в неї немає сертифікату для затвердження транзакції, тому необхідно переказати кошти в розмірі 17500 грн. на вищезазначену картку. Далі повідомили, що необхідно ще 650 доларів США, бо так вимагає система сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в гривнях це 30000 і повідомили, що цю суму потерпілій необхідно переказати на нову картку, а саме на IBAN НОМЕР_5 . Далі потерпілій повідомили, що потрібно ще 35000 грн., щоб потерпіла не втратила всі інші переказані кошти, тому остання переказала кошти в розмірі 20000 грн. на вказаний рахунок. Через певний час потерпіла зрозуміла, що це були шахраї, тому вирішила звернутись до банку для повернення коштів, а там порадили звернутись до поліції.

11.02.2025 проведено огляд документів, (платіжних квитанцій, скрін-шотів листування з особою-шахраєм) долучених під час допиту потерпілою ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження в кількості 9 (дев`яти) арк. паперу формату А4 як одностороннього, так і двостороннього друку, які долучені до протоколу огляду документів. Вище вказані документи старшим дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.

14.02.2025 ухвалою у справі №676/1049/25, провадження 1-кс/676/345/25 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 та розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 11 години 00 хвилин 10 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року, які відкриті, обслуговуються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

25.02.2025 в період часу з 14.50 год. до 15.05 год. відповідно вказаної ухвали здійснено тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 11 години 00 хвилин 10 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року, який відкритий, обслуговується та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено інформаційні документи по банківському рахунку НОМЕР_5 , до якого відкрита карта № НОМЕР_6 , користувачем якого є ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , фінансовий номер телефону НОМЕР_8 , на 11 (одинадцяти) аркушах паперу як одностороннього, так і двостороннього друку в оригіналах, скріплених печаткою банку. Разом з тим, згідно інформації супровідного листа, емітентом і власником банківської платіжної картки № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що о 12:54 год. в сумі 8700 грн. та о 13:42 год. в сумі 17500 грн. 10.02.2025 потерпіла перерахувала грошові кошти на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Разом з тим, згідно вилученої інформації встановлено, що після зарахування о 14:24 год. в сумі 30000 грн. та о 15:56 год. в сумі 20000 грн. 10.02.2025 коштів потерпілої ОСОБА_5 користувач картки, ймовірно ОСОБА_7 , майже щохвилинно здійснює перерахунки коштів порівняно невеликими сумами на різні картки, на загальну суму 37509,50 грн. 10.02.2025 дана банківська карта була заблокована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та залишок коштів на картці станом на 17.02.2025 становить 14 621,77 грн. (з яких 12 490, 50 грн. належить потерпілій ОСОБА_5 ), зокрема порівняно найбільші суми перерахунку:

10.02.2025 о 16:12:39 год. в сумі 6525,50 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ;

10.02.2025 о 16:14:57 год. в сумі 3620,60 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ;

10.02.2025 о 16:15:41 год. в сумі 6000,50 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ;

10.02.2025 о 16:18:40 год. в сумі 4245,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ;

10.02.2025 о 16:19:02 год. в сумі 3506,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 ;

10.02.2025 о 17:22:58 год. в сумі 3860,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 .

Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 11 години 00 хвилин 10 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року, до документів банківських платіжних карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в період часу з 11 години 00 хвилин 10 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року, № НОМЕР_11 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 11 години 00 хвилин 10 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року та до банківських платіжних карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , в період часу з 11 години 00 хвилин 10 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року, з можливістю зробити їх копії документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю, а згідно статті 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання дізнавача та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР № 0000087 від 11.02.2025 за частиною 1 статті 190 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.02.2025 від ОСОБА_5 ; протокол від 12.02.2025 додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 ; протокол від 25.02.2025 тимчасового доступу до речей і документів з описом вилучених документів; повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по рахунку ОСОБА_7 з додатком; постанову від 25.02.2025 про визнання речей і документів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів дізнання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частинами першою та другою статті 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить відомості, зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Отже, матеріали відео зйомки (у тому числі відео зйомки з камер спостереження) є документами, а тому мають бути отримані у процесуальній формі, що передбачена для документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Вказані дізнавачем матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, що є підставою для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення копій цих документів.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статями 40-1, 159, 160, 162-164, 298 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000087 від 11.02.2025 за частиною 1 статті 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, в яких міститься інформація щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 11 години 00 хвилин 10 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року, зокрема:

здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку,

з можливістю вилучення даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Надати старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_17 ), до банківських платіжних карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 в період часу з 11 години 00 хвилин 10 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року, зокрема:

здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу,

з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку,

з можливістю вилучення даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Надати старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), до банківської платіжної картки № НОМЕР_11 за період часу з 11 години 00 хвилин 10 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року, зокрема:

здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку,

з можливістю вилучення даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Надати старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ), до банківських платіжних карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 11 години 00 хвилин 10 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 17 лютого 2025 року, зокрема:

здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку,

з можливістю вилучення даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1