Дата документу 24.01.2025Справа № 554/2593/24
Провадження № 1-кс/554/1922/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 09.03.2024 кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Слідчого управління ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 09.03.2024 за №0000442, кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.03.2024 р. до ЧЧ Полтавського РУП надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що 04.03.2024, невідомі особи, шляхом обману, під приводом транспортування товару, заволоділи продукцією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 306 000 грн., чим спричинили матеріального збитку на зазначену суму.

В ході досудового розслідування допитано, в якості потерпілого, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займається купівлею-продажем насіння різних культур. Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови ОСОБА_6 укладено договір про купівлі-продажу насіння сої, загальною масою 35 тон.

Загалом, діями невідомих осіб, ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 306 000 гривень. Це рахується наступним чином: згідно договору купівлі/продажу 1 тона з урахуванням ПДВ коштує 20 000 гривень, а 15,3 тони коштують 306 000 гривень.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що автомобіль, на якому здійснювалось перевезення насіння сої, а саме: «Volvo FM12», в кузові білого кольору з VIN-кодом НОМЕР_1 із ДНЗ НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, встановлено, що зазначене насіння сої, доставлено на підприємство, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 . Де в подальшому, здійснено його реалізацію гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що являється директором ПП « ОСОБА_9 » та гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім того, в ході досудового розслідування, оперативним шляхом встановлено, що під час завантаження, перевезення та розвантаження насіння сої, дії гр. ОСОБА_7 , координували гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 та має у власності автомобіль марки «Nissan Almera» д.н.з. НОМЕР_3 , а також гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв?язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківський карті № НОМЕР_5 групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_5 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.03.2024- 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.03.2024- 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали, копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти, № НОМЕР_5 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти № НОМЕР_5 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 01.03.2024- 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали.

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_5 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2024- 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали, у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_5 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2024- 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1