Справа № 559/3496/24
Провадження № 1-кс/559/10/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

"09" січня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 09 вересня 2024 року близько 12 год. невідома особа, під приводом надання додаткового заробіттку в застосунку «Телеграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 51343 гривні, які остання перерахувала з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Досудовому слідству відомо, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів по цьому рахунку за період із 09.09.2024 до 17.09.2024. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000236 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоза ч.1 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час кримінального провадження використовували банківську картку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливим вилученням інформації в його структурних підрозділах у паперовому та/або електронному вигляді:

- копій усіх документів, що містять персональні дані власників банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- документів, що містять деталізовану інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 за період із 09.09.2024 до 17.09.2024 з розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих і знятих коштів, рахунків (терміналів), із яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра;

- копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 09.09.2024 до 17.09.2024, під час транзакцій коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 на паперовому та (або) магнітному носіях (за наявності),

- інформацію про IP-адреси, час виходу, що були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 09.09.2024 до 17.09.2024, під час транзакцій коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали до 09.02.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1