УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волошин В.О., за участю секретаря Харечко О.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Наскавець Д.О., в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0004048 від 01 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Наскавець Д.О., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004048 від 01 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 вересня 2023 року, приблизно о 13 годині 31 хвилині, гр. Вертипороху В.М. на його мобільний номер +38099-499-69-32, зателефонувала невідома особа з мобільного номеру +38095-527-07-71 та представилась працівником служби безпеки "ПриватБанку", після чого, та ж сама особа, зателефонувала гр. Вертипорох Л.О. на мобільний телефон +38095-336-38-52 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 24 050 гривень 00 копійок.

02 жовтня 2023 року, в ході допиту, потерпілий Вертипорох В.М. повідомив, що 20 вересня 2023 року, приблизно о 13 годині 31 хвилині, він на свій власний мобільний телефон, +38099-499-69-32, отримав виклик з номеру телефону +38095-527-07-71. Коли він взяв слухавку, то почув голос невідомої йому особи чоловічої статі, котрий представився як Марченко Артур Миколайович, співробітник «ПриватБанку» та запитав чи відома йому Литвиненко Наталія, зазначивши, що вона з його банківської картки намагається поповнити собі рахунок на мобільний номер +38098-22-38-18. Після чого дізнавався, чи не передавав Вертипорох В.М. даних своєї картки, на що останній повідомив, що не передавав. Тоді Вертипорох В.М. надав нібито працівнику банку мобільний номер своєї дружини Вертипорох Любові Олексіївни.

02 жовтня 2023 року, в ході допиту, свідок Вертипорох Л.О. повідомила, що 29 вересня 2023 року, приблизно о 13 годині 49 хвилині, вона на свій власний мобільний телефон, +38095-336-38-52, отримала виклик з номеру телефону +38095-527-07-71. Коли вона взяла слухавку, то почула голос невідомої їй особи чоловічої статі, котрий представився як Марченко А.М., співробітник «ПриватБанку» та запитав чи не здійснювала вона операцій з картки чоловіка, на що вона відповіла, що ніяких дій не вчиняла. Після чого повідомив, що Вертипорох Л.О. необхідно здійснити поповнення свого рахунку мобільного телефону +38095-336-38-52, та переказати грошові кошти двома платежами по 12 000 гривень на їй картку. Після чого, нібито співробітник банку, зазначив, що Вертипорох Л.О. для того аби зберегти грошові кошти, потрібно звернутися до найближчого відділення та зняти кошти у розмірі 24 000 гривень, що остання і зробила, на що він сказав їй поповнити рахунки: № 5366-3911-0007-0309 на 5 000 гривень, № 5375-4141-1950-7837 на 5 000 гривень, № 5366-3911-0121-4856 на 5 000 гривень, UA3993111 на 265 гривень, UA8929824 на 332 гривні, UA 3993111 на 1 167 гривень, UA 8929824 на 3 500 гривень, UA 8929824 на 1 167 гривень, UA 3993111 на 3 500 гривень. Весь цей час, вони перебували на мобільному зв`язку.

На даний час виникла необхідність в отриманні від ПрАТ "ВФ Україна" (, юридична адреса: 01601, м. Київ, Лейпцизька, 15), та містять охоронювану законом таємницю по абонентському номеру телефону +38095-527-07-71, а саме: всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ "ВФ Україна", на підставі якого було надано в користування абонентський номер +38095-527-07-71 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; інформацію щодо зворотнього зв’язку із особою (особами), в користуванні якої перебувають абонентський номер +38095-527-07-71; належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом (абонентами), якому було надано в користування абонентський номер +38095-527-07-71 та ПрАТ "ВФ Україна", а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв’язку для надання послуг абоненту (абонентам), якому було надано в користування абонентський номер +38095-527-07-71; інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту (абонентам), якому було надано в користування абонентський номер +38095-527-07-71, від моменту укладення договору та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив’язкою до місцевості з абонентського номеру +38095-527-07-71, за період часу з 09 години 00 хвилин 29 вересня 2023 року по теперішній час, з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Наскавець Д.О., в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0004048 від 01 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Наскавцю Дмитру Олександровичу, слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Замулі Лілії Михайлівні, старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Самойліку Олександру Володимировичу, слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Олійник Іванні Валеріївні, слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Коцазі Сусанні Олександрівні, слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Кондратьєву Юрію Володимировичу та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам ВКП Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ "ВФ Україна" (, юридична адреса: 01601, м. Київ, Лейпцизька, 15), та містять охоронювану законом таємницю по абонентському номеру телефону +38095-527-07-71, а саме: всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ "ВФ Україна", на підставі якого було надано в користування абонентський номер +38095-527-07-71 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; інформацію щодо зворотнього зв’язку із особою (особами), в користуванні якої перебувають абонентський номер +38095-527-07-71; належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом (абонентами), якому було надано в користування абонентський номер +38095-527-07-71 та ПрАТ "ВФ Україна", а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв’язку для надання послуг абоненту (абонентам), якому було надано в користування абонентський номер +38095-527-07-71; інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту (абонентам), якому було надано в користування абонентський номер +38095-527-07-71, від моменту укладення договору та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив’язкою до місцевості з абонентського номеру +38095-527-07-71, за період часу з 09 години 00 хвилин 29 вересня 2023 року по дату винесення цієї ухвали, з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз’яснити посадовим особам ПрАТ «ВФ Україна», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: