Справа № 991/1052/25
Провадження 1-кс/991/740/25
У Х В А Л А

14.02.2025 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 0000574, за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участі захисника ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и л а:

1.06.02.2025 захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до Вищого антикорупційного суду (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із клопотанням про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій документів), які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000205 від 18.04.2022 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1.1.протоколу обшуку від 21.06.2022 з додатками, складеного на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.06.2023 (справа № 953/3123/22, провадження № 1-кс/953/2178/22;

1.2.виявлених та вилучених 21.06.2022 в ході обшуку в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 документів у вигляді:

-фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сегрегаторах згідно переліку та у наступній кількості: папка «Тендера 2019 3-4 квартал» на 604 арк.; папка «Отчеты продажи 2019 - 2021 квартал» на 389 арк.; папка «Заявки 2021» на 31 арк.; папка «Тендера 2021 ч. 1» на 499 арк.; папка «Документы Россия»; папка «Тендера 2020 ч. 2» на 536 арк.; папка «Спецификации 2021» на 48 арк.; папка «Заявки 2022» на 3 арк.; папка «Тендера 2021 часть 2» на 231 арк.; папка «Документы ФЗИП / концерн» на 22 арк.; папка «Спецификации 2022» на 9 арк.; папка «Тендера 2019 1-2 квартал» на 467 арк.; папка «Спецификации 2019-2020» на 229 арк.; папка «Тендеры 2020 1-2 квартал» на 457 арк.;

-фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019-2022 рр., а саме: видаткові накладні на 129 арк.; оборотно-сальдові відомості на 30 арк.; документи щодо митного оформлення ТМЦ на 27 арк.; документи щодо відправлень через ІНФОРМАЦІЯ_6 на 70 арк.; видаткові накладні з рахунками - фактурами за ними на 227 арк.; рахунки - фактури на 224 арк., на 201 арк. та 133 арк.;

-видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2020-2022 рр., що упаковані в сегрегатори з наступними назвами та у кількості: папка «Апрель» на 183 арк.; папка «Сентябрь» на 201 арк.; папка «Июнь» на 269 арк.; папка «Июль» на 248 арк.; папка «Октябрь» на 268 арк.; папка «Октябрь» на 204 арк.; папка «Счета-фактур» на 249 арк.; папка «Сентябрь» на 356 арк.; папка «Декабрь» на 254 арк.; папка «Март» на 273 арк.; папка «Сентябрь» на 339 арк.; папка «Январь» на 202 арк.; папка «Май» на 215 арк.; папка «Декабрь» на 182 арк.; папка «Февраль» на 381 арк.; папка «Май» на 325 арк.; папка Декабрь» на 384 арк.; папка «Сентябрь» на 413 арк.; папка «Август» на 345 арк.; папка «Март» на 269 арк.; папка «Август» на 412 арк.; папка «Июль» на 444 арк.; папка «Апрель» на 270 арк.; папка «Июль» на 358 арк.; папка «Август» на 300 арк.; папка «Февраль» на 320 арк.; папка «Январь» на 235 арк.; папка «Ноябрь» на 315 арк.; папка «Январь» на 265 арк.; папка «Ноябрь» на 432 арк.; папка «Май» на 195 арк.; папка «Февраль» на 248 арк.; папка «Июнь» на 277 арк.; папка «Март» на 201 арк.; папка «Июнь» на 311 арк.; папка «Апрель» на 207 арк.; папка «Май» на 364 арк.; папка «Январь» на 274 арк.; папка «Апрель» на 215 арк.; папка «Июнь» на 325 арк.; папка «Март» на 251 арк.; папка «Август» на 207 арк.; папка «Январь» на 129 арк.; папка «Ноябрь» на 349 арк.; папка «Февраль» на 296 арк.; папка «Октябрь» на 226 арк.; папка «Январь» на 243 арк.; папка «Октябрь» на 337 арк.; папка «Июнь» на 308 арк.; папка «Декабрь» на 308 арк.; папка «Ноябрь» на 301 арк.; папка «Февраль» на 250 арк.;

-фінансово-господарських документів у сегрегаторах з наступними назвами та у переліченій кількості: папка «ГТД» на 474 арк.; папка «ГТД» на 122 арк.; папка «Договора и услуги» на 259 арк.; папка «Договора субаренды» на 317 арк.; папка «Документы нерезидентов» на 37 арк.; папка «Договора поставки» на 453 арк.; папка «Акты и накладные» на 71 арк.; папка «Харьковобленерго» на 174 арк.; папка «Производство» на 31 арк.; папка «Договора и услуги» на 117 арк.; папка «Договора поставки» на 296 арк.; папка «ГТД» на 208 арк.; папка «ГТД» на 104 арк.; папка «Акты накладные» на 960 арк.; папка «Акты накладные» на 256 арк.; папка «Акты накладные» на 840 арк.; папка «Производство» на 234 арк.; папка «Харьковобленерго» на 264 арк.; папка «Документы нерезидентов» на 95 арк.; папка «Основные средства и материалы» на 202 арк.; папка «Авотчеты и касса» на 102 арк.; папка «Авотчеты и касса» на 98 арк. та на 704 арк.;

-інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються виготовлення та реалізації лічильників, шаф АСКОЕ, контролерів АСКОЕ протягом 2021 та 2022р.

2.Таке клопотання було зареєстровано у Вищому антикорупційному суді цього ж дня та для його розгляду визначено слідчу суддю ОСОБА_1 .

3.У судовому засіданні захисник ОСОБА_4 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

4.Представник володільця речей і документів у судове засідання не прибув. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. А тому слідча суддя вважає за можливе розглянути таке клопотання.

5.Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши захисника, слідча суддя відмовляє у задоволенні клопотання з огляду на таке.

6.Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить тимчасовий доступ до речей і документів.

7.Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

8.Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

9.Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР), кримінальне провадження № 0000574 розпочато 07.12.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати та заволодіння майном AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами цього Товариства своїм службовим становищем під час проведення процедур закупівель товарів за завищеними цінами протягом 2021-2022 р.р. у підконтрольних постачальників внаслідок конкурентно узгоджених дій за наступними договорами: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) від 04.10.2021 за ціною 327 938 818,44 грн; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 02.02.2021 за ціною 23 501 640,0 грн та від 07.10.2020 на суму 4 775 000,0 грн; з Публічним акціонерним товариством (далі - ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) від 27.05.2021 на загальну суму 252 565 502 грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 13.11.2018 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на суму 34 449 000,0 грн; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 20.08.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) на суму 69 223 648,0 грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 23.08.2019 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на суму 11 443 726,14 грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 27.01.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) на суму 33 082 706,88 грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 20.10.2020 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) на суму 22 794 723,0 грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 25.06.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) на суму 6 129 000,0 грн та від 13.08.2021 на суму 1 189 500,0 грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 30.08.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ) на загальну суму 949 872,0 грн та від 26.03.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) на суму 997 213,20 грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від 16.06.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ) на суму 948 000,0 грн, від 14.07.2020 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ) на суму 450 000,0 грн, від 05.07.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ) на суму 950 000,00 грн (за ДУ ціна зменшена до 930 000,0 грн), від 05.07.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ) на суму 510 000,00 грн (за ДУ ціна зменшена до 509 976,00 грн), від 14.07.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ) на суму 950 000 грн та від 03.06.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ) на суму 640 320,0 грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » від 25.08.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ) на суму 2 240 000 грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » від 09.09.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ) на суму 35 057 432,0 грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від 30.07.2021 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ) на суму 647 580,0 грн, а також 5 договорів з Фізичною особою-підприємцем (далі - ФОП) ОСОБА_5 про надання юридичних послуг на загальну суму 2 613 000 грн; у результаті чого Товариству завдано матеріальну шкоду на загальну суму 319,1 млн грн /а.с. 7/. За названим епізодом повідомлено про підозру п`яти особам, у тому числі ОСОБА_3 .

10.Окрім того, у цьому кримінальному провадженні 22.05.2023, 14.06.2023 до ЄРДР внесено відомості за ч. 5 ст. 191 КК України про: (1) заволодіння коштами AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » своїм службовим становищем під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами у підконтрольних постачальників за наступними договорами: з ФОП ОСОБА_6 від 01.08.2022 № Ш 4010 із ціною 21 296 296,91 грн, від 01.08.2022 № Ш 4011 із ціною 26 619 835,62 грн; з Приватним акціонерним товариством (далі - ПрАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 18.08.2022 № Ш 4269 із ціною 27 583 074,6 грн, від 29.08.2022 № Ш 4384 із ціною 27 098 865,00 грн; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » від 28.09.2022 № Ш4854 із ціною 2 850 000, 00 грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » від 03.10.2022 № Ш 4962 із ціною 8 625 000,00 грн; з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_43 » 8 договорів на загальну суму 5 677 683,2 грн; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » від 03.10.2022 № Ш 4964 із ціною 3 343 800,00 грн; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » 3 договори на загальну суму 24 887 770,00 грн; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » від 07.10.2022 № Ш 5053 із ціною 5 785 078,8 грн.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » від 30.12.2022 № Ш6620 із ціною 10 990 914,24 грн; (2) за фактом привласнення, розтрати, заволодіння майном AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » своїм службовим становищем під час закупівлі лічильників завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (далі -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами: від 25.05.2021 № Ц9354, від 27.09.21 № Ч5360, протягом 2021-2022 /а.с. 7(з), 8/. За епізодом, внесеним до ЄРДР 14.06.2023 повідомлено про підозру п`яти особам, у тому числі ОСОБА_3 .

11.Також, у цьому кримінальному провадженні 29.07.2024 до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України про те, що: (1) в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000574 від 07.12.2021 встановлено, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно всупереч державним інтересам у вигляді ефективного використання фінансових ресурсів підприємства та забезпечення прибутковості діяльності державних підприємств, шляхом зловживання службовим становищем з метою заволодіння майном (грошовими коштами) AT та обернення їх на власну користь та на користь третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для задоволення власних корисливих інтересів, мали намір упродовж 2021-2022 р.р. заволодіти майном (грошовими коштами) Товариства у результаті проведення процедур державних закупівель з ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , а також укладенням та виконанням за їх наслідком договорів поставки Ц9354 від 25.05.2021 та Ч5360 від 27.09.2021 відповідно, на загальну суму 7 181 086,68 грн з ПДВ, що є особливо великим розміром, однак з причин, що не залежали від їх (службових осіб) волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця; (2) в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000574 від 07.12.2021 встановлено, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно всупереч державним інтересам у вигляді ефективного використання фінансових ресурсів підприємства та забезпечення прибутковості діяльності державних підприємств, шляхом зловживання службовим становищем з метою заволодіння майном (грошовими коштами) AT та обернення їх на власну користь та на користь третіх осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для задоволення власних корисливих інтересів, мали намір упродовж 2021-2022 р.р. заволодіти майном (грошовими коштами) Товариства у результаті проведення процедури державної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_51 , а також укладенням та виконанням за її наслідком договору поставки Ч5656 від 04.10.2021 відповідно на загальну суму 110 891 305,86 грн з ПДВ, що є особливо великим розміром; однак з причин, що не залежали від їх (службових осіб) волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця /а.с. 8, 9/. За названим епізодом повідомлено про підозру п`яти особам, у тому числі ОСОБА_3 .

12.З огляду на викладене та матеріали клопотання слідча суддя встановила, що останнє подане у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду згідно із статтями 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.

13.Тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується.

14.У клопотанні захисник покликається, що потреба у тимчасовому доступі до відомостей, зазначених у п. 1 цієї ухвали, зумовлена тим, що сторона захисту має сумніви у правильності висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-24/4636-ТВ від 22.04.2024, яка ґрунтується на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вилучених на підставі ухвалі слідчого судді ВАКС від 13.10.2023 у справі № 991/8961/23 із кримінального провадження № 0000205, та судової економічної експертизи № СЕ-19/119-24/7778-ЕК від 28.06.2024, у якій були використані ті ж самі матеріали.

15.Так, захисник стверджує, що такі сумніви пов`язані із недостатньою обґрунтованістю експертиз та неповнотою проведених досліджень, а тому, метою спростування даних висновків, у сторони захисту виникла необхідність у проведенні судових товарознавчої та економічної експертиз, якими будуть досліджені та враховані дійсні ринкові ціни на товари тендерної закупівлі.

16.Водночас, для проведення таких експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вилучених на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.06.2023 (справа № 953/3123/22, провадження № 1-кс/953/2178/22), які містяться у матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

17.Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

18.Захисником до матеріалів клопотання надано витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000574, датований 16.09.2024 /а.с. 7-9/. Отже за наявних у слідчої судді відомостей, з моменту останньої актуалізації даних у цьому кримінальному провадженні минуло майже п`ять місяців.

19.У судовому засіданні захисник покликався на те, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 14.03.2025, однак доказів на підтвердження таких покликань слідчій судді не надано. Водночас, захисник не порушував питання про надання йому додатково часу для подачі таких доказів.

20.За таких обставин захисником не надано доказів на підтвердження його покликань про те, що наразі у кримінальному провадженні № 0000574 здійснюється досудове розслідування. А тому, слідча суддя позбавлена можливості встановити, зокрема те, чи здійснюється наразі досудове розслідування у цьому провадженні щодо обставин, внесених до ЄРДР, чи є ОСОБА_3 , в інтересах якого захисник звернувся із даним клопотанням, підозрюваним у цьому кримінальному провадженні, а так само надати оцінку, чи мають речі та документи, зазначені у п. 1 цієї ухвали, значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

21.Окрім того, захисником на надано даних щодо стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000205, до матеріалів якого він просить надати тимчасовий доступ.

22.У той же час, у силу положень статті 222 КПК України, відомості досудового розслідування не підлягають розголошенню. Такі можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

23.Такого дозволу слідчій судді під час розгляду клопотання захисника не надано.

24.З огляду на викладене, надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у п. 1 цієї ухвали може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування.

25.За таких обставин, слідча суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання захисника належить відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 159-164, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1