Справа № 473/6172/24
Номер провадження 1-кс/473/343/2025
У Х В А Л А

іменем України

"19" березня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0001093 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0001093 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні старшим слідчим зазначено, що 01.11.2024 до Вознесенського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.10.2024 в період часу з 15:07 по 15:08 год., при невідомих обставинах, з невідомих причин та без його відома, із його банківського карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , відбулися чотири грошові перекази грошових коштів із пенсії на невідомий рахунок в загальній сумі 7600 гривень, які перерахувалися через операцію: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим, заподіяна матеріальна шкода на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 оформленого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я від ОСОБА_5 в ході наданої інформації банком встановлено, що грошові кошти були переведені чотирма транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_2 , оформлений в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , руху коштів, фото- відеоматеріалів, зняття таких грошових коштів тощо, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), та може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідкувати рух грошових коштів, встановлення місця зняття грошових коштів, місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Старший слідчий СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддяприйшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2024 року було внесено відомості до ЄРДР №0001093за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0001093за ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

-відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 дати та час транзакцій: 06.10.2024 о 15:07 год. сума переказу - 2000,00 грн., 06.10.2024 о 15:07 год. сума переказу - 2000,00 гри., 06.10.2024 о 15:07 год. сума переказу - 2000,00 грн., 06.10.2024 о 15:08 год. сума переказу - 1600,00 грн., за період з часу надходження коштів до часу їх зняття, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування вказаної грошової суми або з яких отримано вказану суму. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, щодо коштів, які надійшли на вказаний рахунок дати та час транзакцій: 06.10.2024 о 15:07 год. сума переказу - 2000,00 грн., 06.10.2024 о 15:07 год. сума переказу - 2000,00 грн., 06.10.2024 о 15:07 год. сума переказу - 2000,00 грн., 06.10.2024 о 15:08 год. сума переказу - 1600,00 грн.

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період часу з 06.10.2024 по 07.10.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1