Справа№639/2005/24
Провадження №1-кс/639/195/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000651 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у період червня вересня невстановлена особа здійснювала господарську діяльність у взаємодіє з державою агресором, а саме реалізацію сільгоспродукції, яка була придбана на території Куп?янського району Харківської області, на території Білгородської області російської федерації.

У кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до протоколу обшуку від 14 жовтня 2022 року 19.10.2022 та виявлених і вилучених речей та документів в камках кримінального провадження за №0000086 від 29.09.2022, оригіналів товаро-транспортних накладних щодо відгрузки ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , української сільгосппродукції, представникам підприємницької діяльності рф, які підписані представниками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Співробітниками УСБУ в Харківській області в ході виконання доручення, в рамках вказаного кримінального провадженняотримана інформація щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час окупації м. Куп?янська Харківської області здійснював торгівлю українською сільгосппродукцією з представниками окупаційної влади на території бєлгородської області рф. Крім того, встановлено, що в період тимчасової окупації м. Куп?янськ Харківської області, громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , звозилася вкрадена сільгосппродукція (насіння соняшнику) підприємців які покинули м. Куп?янськ, Харківської області у зв?язку з окупацією міста представниками держави агресора до елеваторуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) директором якого є ОСОБА_5 , (власниками є громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який за оперативною інформацією отримав 19.02.2024 року посвідку на постійне проживання в Україні № НОМЕР_2 ), бухгалтерський облік вела громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .В подальшому за попередньою домовленістю ОСОБА_5 та іншими громадянами, які співпрацювали з окупаційною адміністрацією - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали продаж українського насіння соняшнику суб?єктам підприємницької діяльності рф. З отриманої незаконної виручки, у вигляді готівки та безготівкових операцій, під час продажу української сільгосппродукції до рф, в подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 сплачували податки до незаконно створеної т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка розташовувалась в м. Куп?янськ, Харківської області.

Також, під час проведення стабілізаційних заходів після деокупації м. Куп?янськ Харківської області, біля центрального входу до будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було знайдено картонну коробку, в якій було виявлено податкову справу № « ІНФОРМАЦІЯ_11 » т.зв. «податкової служби Харківської області». Під час окупації міста за цією адресою розташовувалася т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка підпорядковувалась т.зв. «військово-цивільної адміністрації».

Крім того, під час проведення слідчої дії (обшуку) в рамках КП 0000086 від 29.09.2022 року, за ч. 1 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст.111-2 КК України, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), було виявлено та вилучено: 1) товаро-транспортні накладні щодо відгрузки вищезазначеним підприємством української сільгосппродукції, представникам підприємницької діяльності рф; 2) копії документів на відкриття банківського рахунку в одному з банків рф ОСОБА_6 . За оперативною інформацією, ОСОБА_6 прийняв рішення щодо відкриття банківського рахунку в одному з банків рф з метою можливості проведення безготівкових операцій з суб?єктами підприємницької діяльності рф під час продажу української сільгосппродукції на території рф.

На сьогодні, відкритих банківських рахунків на території України у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не має. За оперативною інформацією, до 2010 року вищевказаний громадянин мав відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Крім того, згідно отриманих даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має відкриті рахунки в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та в ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення судових почеркознавчих експертиз, для встановлення наявності або відсутності тотожності конкретного виконавця рукописного тексту, запису та підпису, а саме: порівняння рукописних текстів, записів та підписів, які маються у матеріалах вказаного кримінального провадження (товаро-транспортних накладних щодо відгрузкиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) української сільгосппродукції, представникам підприємницької діяльності рф) з підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в юридичній справі відкриття, оформлення, використання та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме в документах, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000651 від 18.07.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 ,тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) за період часу з 06.04.2018 (заснування компанії) по теперішній час з можливістю вилучення копії документів в банківській установі, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо оригіналів юридичної справи з відкриття, оформлення, використання та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, договорів про відкриття рахунків, інформацію про користувачів банківських рахунків за період часу з 06.04.2018 року (заснування компанії) по теперішній час, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1