Справа № 462/2048/25
провадження 1-кс/462/498/25
У Х В А Л А

25 березня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 27.02.2025 до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.02.2025 близько 15.00 год на АДРЕСА_1 , таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку його мобільного телефону марки: «Motorola G24» чорного кольору, у який були вставлені сім-картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_1 , загальною вартістю 4500 гривень.

В ході досудового розслідування в статусі потерпілого допитано ОСОБА_4 , котрий повідомив, що на даний час є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 , на посаді солдат. 27.02.2025 він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , так як ішов брати квиток на потяг, щоб їхати додому, оскільки у м. Львові проходив повторне ВЛК. Цього ж дня він познайомився із двома особами, чоловічої статі, так як думав, що це таксисти та вирішив спитати чи є якийсь рейсовий автобус на м. Рівне. Один із них назвав себе ОСОБА_5 , був одягнутий в чорну спортивну куртку, темпі штани та взуття. На голові наявна була шапка, чорного кольору із бамбоном. Дана особа була низького зросту, приблизно 165 см., чорнявий, на лиці була наявна легка щетина. Інший назвався, як ОСОБА_6 , одягнутий в синю куртку, чорна шапка та оранжевий наплічник. Після знайомства вони пройшли на автовокзал, щоб спитати за квиток на автобус, однак рейсових автобусів на ближчий час не було, тому він вирішив їхати потягом. Надалі вони пішли у банкомат, щоб ОСОБА_4 зняв кошти із банківської карти на квиток, коли він вводив пароль у банкоматі від банківської карти поряд із ним стояв ОСОБА_5 , який точно бачив пароль. Так як потяг відправлявся за 1-2 години, точного часу не пригадує, вони запропонували йому піти перекусити, на що останній погодився. Дані особи разом пішли у заклад «Варенична», що був поряд, де взяли перекусити та горілку. В ході їхньої розмови ОСОБА_4 потрібно було зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був влаштований на моєму телефоні, однак при вході він ввів одну цифру не правильно і він натиснув на значок, щоб відобразити пароль, в цей час ОСОБА_5 був поряд із ним, і він точно бачив його пароль, так він сам це замітив та й пароль був легкий, після цього він взяв потерпілого телефон щоб подзвонити, так як сказав, що його розрядився. ОСОБА_6 залишився поряд зі потерпілим, а ОСОБА_5 спустився на АДРЕСА_2 хвилин, останній не повертався і потерпілий зрозумів, що ОСОБА_5 вкрав його телефон, він просив ОСОБА_6 набрати його, однак останній повідомив, що теж тільки познайомився із ним. ОСОБА_4 одразу пішов до банкомату, щоб переглянути залишок своїх коштів на карті, таким чином зрозумів, що на телефоні є влаштований додаток і останній міг зняти кошти, однак на карті залишилося пару гривень. Після цього він купив мобільний телефон та відновив доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де помітив що 28.02.2025 відбулося зарахування коштів на банківську картку потерпілого, яка була відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 7 950 гривень, оскільки був оформлений онлайн кредит та після цього дані кошти були перекинуті на банківську карту № НОМЕР_4 , такі самі транзакції відбулися ще 28.02.2025 в сумі 18 500 гривень та 01.03.2025 року в сумі 8 000 гривень.

Окрім, цього потерпілим ОСОБА_4 в ході допиту долучив копію виписки із банку, де зазначені нарахування на його банківську карту № НОМЕР_3 та в подальшому списання на банківську карту № НОМЕР_4 .

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення а також те, що власником банківської карти № НОМЕР_3 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій по банківській карті № НОМЕР_3 , котра належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей про рух грошових коштів за період із 00.00 години 27.02.2025 по 00.00 годину 02.03.2025 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської карти № НОМЕР_3 за період із 00.00 години 27.02.2025 по 00.00 годину 02.03.2025; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника банківської карти (карткового рахунку), котрий отримав кошти із банківської карти № НОМЕР_3 за період із 00.00 години 27.02.2025 по 00.00 годину 02.03.2025, (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме: до проведених трансакцій по банківській карті № НОМЕР_3 , котра належить, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомостей про рух грошових коштів за період із 00.00 години 27.02.2025 по 00.00 годину 02.03.2025(з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , за період із 00.00 години 27.02.2025 по 00.00 годину 02.03.2025; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника банківської карти (карткового рахунку), котрий отримав кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , за період із 00.00 години 27.02.2025 по 00.00 годину 02.03.2025, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: