Справа № 481/397/24
Провадж.№ 1-кс/481/22/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2025 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1996 року народження, про те, що в період часу з 19.02.2024 по 02.03.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки, в мобільному додатку "Телеграм" шляхом довіри дізналась від потерпілого його персональні дані та реквізити банківських рахунків відкритих на ім`я потерпілого № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому заволоділа його грошовими коштами в сумі 79806,19 грн.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з фінансовим номером НОМЕР_3 , та має банківські картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.02.2024 у мобільному додатку «Телеграм» потерпілому написала невідома особа підписаний як « ОСОБА_5 », який запропонував грошовий заробіток у плані інвестування грошових коштів у крипто валюту, для цього потрібно лише повідомити свій повний номер банківської картки, дату дійсності картки та СВВ код, при цьому невідома особа запевняла, що грошові кошти з його банківських карток не будуть зніматися та жодних переказів робити не потрібно, та потерпілий надав номер банківської картки, свв-код та дату.

29.02.2024 о 19:53 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 20794,98 грн. операція ОСОБА_6

02.03.2024 о 08:19 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у розмірі 33891,21 грн. операція YOOX NET-A-PORTER GROUP S.

19.02.2024 20:56 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 8500 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.02.2024 20:57 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 1000 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.02.2024 20:59 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 300 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.02.2024 21:00 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 120 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.02.2024 23:31 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 5500 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.02.2024 01:31 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 9000 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.02.2024 01:32 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 700 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Загальна сума, яку було знято 79806,19 грн.

На запитання потерпілого невідомому чоловіку, чому були зняті грошові кошти, він пояснив, що це помилки банків, та він не розуміє, чому так відбувається. Також він спілкувався з даним невідомим чоловіком у мобільному додатку «Телеграм» та через мобільний зв`язок номер телефону НОМЕР_5 , який представлявся як ОСОБА_7 , іншої інформації не повідомляв. Загалом потерпілий надав інформацію номер банківських карток, дату та свв-коди від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ від 29.06.2024 встановлено, що під час здійснення аналізу та узагальнення інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку потерпілого відомо, що кошти з банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЕДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Миколаєві, а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 , в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000166, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 12.01.2025 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 05.03.2024 року, заява ОСОБА_4 від 05.03.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.03.2024 року, виписка по картковому рахунку за період з 01.01.2024 по 05.03.2024, скрін-шот з мобільного телефону, рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ВНК в Миколаївській області ДКН Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_9 від 29.06.2024 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 та за дорученням: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЕДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Миколаєві, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 , в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 01.02.2024 по 11.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 15.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1