Справа № 585/4086/24
Номер провадження 1-кс/585/582/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк» юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а,-

В С Т А Н О В И В:

18.04.2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить: Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: місто Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, а саме до паперових та електронних документів, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської № НОМЕР_1 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 ;інформацію про IP-адреси ( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 17.09.2024 по час винесення ухвали з можливістю ознайомитись з документами та вилучити їх (здійснити виїмку). Клопотання мотивує тим, що 19.09.2024 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулась гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 18.09.2024 близько 21:30 годин, перебуваючи за місцем мешкання перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для отримання допомоги від «World Vision» (яке отримала в робочій шкільній групі від колеги по роботі), та на запит у посиланні ввела номер своєї картки «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та при надходженні дзвінка з телефону НОМЕР_3 отримала чотиризначний код, який ввела на сайті, після чого з її картки було списано грошові кошти у сумі 1900 грн. та при вході у подальшому у додаток «Ощад 24» виявила що в той же час з її кредитної картки № НОМЕР_4 відкритої в AT «Ощадбанк» списано грошові кошти у су мі 55 230,00 грн., у зв`язку з чим заявниці завдано збитку на загальну суму 57 130,00 грн.Відомості за даним фактом 20.09.2024 було внесено в ЄРДР за № 0000833 від 20.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських карток потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні AT «Райффайзен Банк Аваль». Рух коштів по картці, відкритої в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль»:інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської № НОМЕР_1 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 ;інформацію про IP-адреси (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 17.09.2024 по час винесення ухвали. аким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомата, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: місто Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, з можливістю здійснення тимчасового доступу а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів AT «Райффайзен Банк Аваль», у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник АТ КБ «Райффайзен Банк» на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000833 від 20.09.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ «Райффайзен Банк», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, суд вважає, що клопотання може бути задоволене, але за період з часу з 17.09.2024 по 17.11.2024 року в межах строку вчинення правопорушення, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого значного періоду втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.

З огляду на вказане, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 17.09.2024 по 17.11.2024 року. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає. Оскільки слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана ним інформація за період який не входить в період в межах якого було вчинено кримінальне правопорушення сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк» юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: місто Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;-

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської № НОМЕР_1 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 ;-

- інформацію про IP-адреси ( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 17.09.2024 по 17.11.2024 рік з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1