Справа № 161/1339/25
Провадження № 1-кс/161/569/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 31 січня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оригіналів зазначених клопотанні документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000008 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживають службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, у зв`язку з чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжкі наслідки.

Також, у ході здійснення моніторингу відомостей у засобах масової інформації на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено опубліковану 19.02.2024 статтю із наступним змістом: «… ОСОБА_4 справи йдуть ще продуктивніше. На Ягодині зміна Бурдейного далеко не без відома керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 пропустила 16 (!!) фур з товаром під виглядом пустих. (В ніч з 28 на 29 січня) Злі язики говорять що там були дуже «тяжкі» машини: ельфбар, бренди і так далі.».

Таким чином, із зазначеної інформації вбачається факт можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення митного контролю та оформлення згаданих вище транспортних засобів, що могло спричини тяжкі наслідки.

У ході розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.02.2024 та 04.03.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_7 вилучені належним чином завірені копії документів про здійснення митного контролю та оформлення ряду транспортних засобів, які фігурують у вказаному кримінальному провадженні. Аналізом отриманих документів встановлено, що митний контроль та оформлення транспортних засобів із вказаними номерними знаками здійснювали службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність вилучення саме оригіналів документів зумовлюється тим, що вони самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, є предметом вчинення кримінального правопорушення, а вже зібрані докази обґрунтовано свідчать про внесення до них завідомо неправдивих відомостей, у зв`язку з чим необхідно провести відповідні судові технічні експертизи документів та судові почеркознавчі експертизи. У свою чергу, за належним чином завіреними копіями таких документів вказані експертизи не виявляється можливим провести, у зв`язку із чим прокурор звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, також не з`явився прокурор ОСОБА_3 , однак попередньо подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000008, а також прокурорам групи прокурорів прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заступнику начальника вказаного відділу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035536 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: CMR від 24.01.2024, Faktura (фактура) від 24.01.2024, митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_10 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035534 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_11 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ) з долученими до нього фотознімками; CMR від 25.10.2023, Rechnung (рахунок - фактура) від 25.01.2024,

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035544 від 01.02.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 01.02.2024 на ім`я ОСОБА_12 , CMR від 28.01.2024, Faktura (фактура) від 28.01.2024, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 01.02.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_5 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035549 від 02.02.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 02.02.2024 на ім`я ОСОБА_13 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 02.02.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_6 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035548 від 01.02.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 02.02.2024 на ім`я ОСОБА_14 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 02.02.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035546 від 01.02.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 01.02.2024 на ім`я ОСОБА_15 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 01.02.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_9 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035547 від 01.02.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 01.02.2024 на ім`я ОСОБА_16 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 01.02.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_10 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035529 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_17 , Faktura (фактура) від 24.01.2024, CMR від 24.01.2024, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035531 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ) з долученими до нього фотознімками, митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_18 , Faktura (фактура) від 26.01.2024, CMR від 26.01.2024;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035533 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: CMR від 24.10.2023, Faktura (фактура) від 24.01.2024, митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_19 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_7 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035528 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_14 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035530 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_20 , Rechnung (рахунок - фактура) від 24.01.2024, CMR від 24.01.2024, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_15 / НОМЕР_16 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035532 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_21 , CMR від 25.01.2024, Faktura (фактура) від 25.01.2024, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_17 / НОМЕР_18 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035545 від 01.02.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 01.02.2024 на ім`я ОСОБА_22 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 01.02.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_19 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035539 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_23 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_20 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035537 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_24 , Kaufvertrag (договір купівлі - продажу) від 25.01.2024, CMR від 25.01.2024, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_21 /АС1317XG) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035535 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_25 , Faktura (фактура) від 24.01.2024, CMR від 24.01.2024, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_22 / НОМЕР_23 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035538 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 28.01.2024 на ім`я ОСОБА_26 , Faktura (фактура) від 26.01.2024, CMR від 26.01.2024, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 28.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_24 / НОМЕР_25 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035543 від 28.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 29.01.2024 на ім`я ОСОБА_27 , Faktura (фактура) від 15.01.2024, CMR від 25.01.2024, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 29.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_26 / НОМЕР_27 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035542 від 29.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 29.01.2024 на ім`я ОСОБА_28 (договір купівлі - продажу) від 25.01.2024, CMR від 25.01.2024, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 29.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_28 / НОМЕР_29 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035541 від 29.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 29.01.2024 на ім`я ОСОБА_29 (фактура) від 24.01.2024, CMR від 24.01.2024, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 29.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_30 / НОМЕР_31 ) з долученими до нього фотознімками;

- уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 0035540 від 29.01.2024 та долучених до неї документів, зокрема: митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщую через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від 29.01.2024 на ім`я ОСОБА_30 , акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 29.01.2024 (транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_32 ) з долученими до нього фотознімками, Faktura (фактура) від 26.01.2024, CMR від 26.01.2024.

Тимчасовий доступ провести до 01.03.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1