Справа №465/7288/24
Провадження1-кс/465/2090/24
УХВАЛА

слідчого судді

30.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000520 від 16.09.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000520 від 16.09.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000520 від 16.09.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.09.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 14.09.2024 близько 11:00, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобільних шин, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 13400 грн, які остання добровільно перерахувала перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 13400 гривень.

Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 14.09.2024 близько 11:00 вона перебувала за своїм місцем проживання та натрапила на Інтернет-магазин в соціальній мережі «Інстаграм» із нікнеймом « ОСОБА_6 », де знаходилась пропозиція в продажі автомобільних шин вартістю 13 400 грн. Листуючись із невідомою особою, остання надіслала фотографії вищевказаної резини та запевнила про відправлення товару 15.09.2024 року. Умовою також була повна передоплата товару, тому потерпіла 14.09.2024 року із своєї банківської картки . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 13 400 грн. на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Згодом потерпіла дізналась, що цей магазин є фейковим та звернулась із заявою до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області.

16.09.2024 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за результатом розгляду якого отримано ухвалу слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 №465/7288/24 1-кс/465/1616/24 від 18.09.2024 року. Відповідно до ухвали слідчого судді 10.10.2024 року вилучено інформацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де встановлено, що рахунок НОМЕР_3 , належить ОСОБА_8 , яка 14.09.2024 року о 11:22:20 год. дійсно отримала грошові кошти від потерпілої в розмірі 13 400,00 гривень, та о 14.09.2024 року о 11:45:29 год. ОСОБА_8 з своєї банківської карти НОМЕР_4 переказала грошові кошти в розмірі 13 350,00 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

14.10.2024 року було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . У відповідності до ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 16.10.2024 року, 08.11.2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено інформацію по картковому рахунку НОМЕР_5 . Встановлено, що власником вишевказаного рахунку є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка дійсно 14.09.2024 року о 11:45 год. отримала грошові кошти в сумі 13 350 грн. від ОСОБА_8 , після чого 14.09.2024 року о 11:47 год. перерахувала грошові кошти в сумі 12 823 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_6 , за період часу з 14.09.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14.09.2024 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.02.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 26.02.2024 року по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, номери телефонів, з яких здійснювався вхід у систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Дізнавачка покликається на те, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_7 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000520, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліцї ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, строком на 2 місяці, з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14.09.2024 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.02.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 26.02.2024 року по теперішній час;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, номери телефонів, з яких здійснювався вхід у систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1