Провадження № 1-кс/712/6443/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2024 року до слідчого судді звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що з 24.02.2022 в Україні введено і по теперішній час триває воєнний стан. Встановлено, що не пізніше 28.08.2024 (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено) представник російської федерації, який називається співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 та користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку російської федерації, з використанням інтернет-месенджеру «Telegram» встановив контакт з громадянином України, мешканцем м. Черкаси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого звернувся з пропозицією надавати інформацію щодо точних місць розташування військових частин та об`єктів у м. Черкаси, після чого позначити місця їх знаходження на карті і передати йому цю інформацію у зазначеному інтернет-месенджері, за що той буде отримувати грошову винагороду.

Діючи на виконання указаного завдання, ОСОБА_6 у період з 28.08.2024 по 20.09.2024 здійснив збір та передачу представнику фсб рф відомостей про розміщення військових частин у Черкаському регіоні, про деякі військові об`єкти у м. Черкаси, чим надав допомогу представнику іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України.

У ході досудового розслідування отримано відомості про використання ОСОБА_6 для виведення грошових коштів за збір та передачу інформації банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинним шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 12.09.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 111 КК України, відповідно до яких громадянин України ОСОБА_7 з використанням аканту в месенджері «Telegram» здійснює листування з невстановленим абонентом російського оператора зв`язку, якому повідомляє відомості про розміщення військових частин у Черкаському регіоні, про деякі військові об`єкти у м. Черкаси, чим надає допомогу представнику іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

21 вересня 2024 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

У ході досудового розслідування отримано відомості про використання ОСОБА_6 для виведення грошових коштів за збір та передачу інформації банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 , а саме до оригіналів або їх копій:

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_3 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_6 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування);

- інформації щодо руху коштів у період з 01.08.2024 по 30.08.2024 по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 , на ім`я особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху коштів у період з 01.08.2024 по 30.08.2024 по картковому рахунку, закріпленому за карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, призначення, сум платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування грошових коштів, або знімалися готівкові кошти.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , начальнику відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали до 17 лютого 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1