Справа № 527/3562/24
провадження № 1-кс/527/745/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

25 грудня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 29 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 29 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому та групі дізнавачів по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 13.09.2024 невідома особа, перебуваючи у м. Глобине Кременчуцького району Полтавської області, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа кредитною карткою останнього, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з якої в подальшому заволоділа грошовими коштами на суму близько 22 198, 93 грн.

29.11.2024сектором дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 13.09.2024 приїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , щоб придбати побутову техніку. В даному магазині була представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , до якої він звернувся для оформлення кредиту на побутову техніку. Потерпілий передав представниці банку свої документи. Заповнивши відповідні заяви, йому було погоджено кредит на суму 12, 498 грн., але, зі слів представника банку, кредитну картку потерпілому не було погоджено, тому вона надала роздруківку з реквізитами, на які потерпілий мав вносити щомісячний платіж в сумі 1031, 46 грн. Станом на 28.11.2024 кредит було сплачено.

18.11.2024 о 10:38 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що потрібно внести обов`язковий щомісячний платіж за кредитною карткою. Оскільки у нього не було кредитної картки вказаного банку та заборгованість по кредиту за придбання товару у магазині відсутня, тому він відразу зателефонував на гарячу лінію банку. Від працівників банку йому стало відомо, що на його ім`я відкрита кредитна картка та по ній мається заборгованість у сумі 1393 грн. Оскільки у нього немає кредитної картки та він не знімав з неї грошові кошти, то 27.11.2024 він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кременчук, де пояснив ситуацію працівникам банку, та те що можливо сталася помилка, оскільки не оформляв кредитну картку. Проте, від консультантів йому стало відомо, що під час оформлення кредиту на побутову техніку 13.09.2024 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Глобине, йому повинні були видати кредитну картку. Також у відділені банку я дізнався, що з кредитної картки, яка відкрита на його ім`я знято грошові кошти на загальну суму 22 198,93 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 , в порядку ст. 56 КПК України, долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по рахунку клієнта фізичної особи № НОМЕР_2 за розрахунковий період з 08.09.2024 по 27.11.2024, згідно якої встановлено номер основного рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському НОМЕР_3 ,що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 13.09.2024 по 12.12.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки;

- інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 13.09.2024 по 12.12.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1