Справа № 296/9503/24
Вирок

Іменем України

03 лютого 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі виділене кримінальне провадження №0000521 від 09.10.2023 року, з угодою про визнання винуватості, за обвинуваченням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомира, громадянина України, ФОП, з вищою освітою, одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючий, інваліда III групи, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочинів за наступних обставин. Так, відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), визначено, що маркуванню підлягають всі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць; ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв забороняються.

Положеннями ст.ст. 9, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP, визначено що:

- алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні;

- маркування алкогольних напоїв, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином: на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) алкогольних напоїв, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються - загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу; вміст спирту (% об.); місткість посуду; вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами); позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України). На видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб`єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво;

- розлив алкогольних напоїв здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки. Розлив алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об`ємних одиниць здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,18 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше;

- роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

При цьому, в порушення зазначених вище вимог законодавства, ОСОБА_4 , з урахуванням наявного попереднього досвіду, будучи обізнаний із методами роботи та документування правоохоронних органів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку від обігу незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, у точно не встановлені слідством місці, день та час, однак не пізніше вересня 2022 року, вирішив організувати незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також, усвідомлюючи, що самостійно не зможе це реалізувати, з вказаною метою, прийняв рішення про створення організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, та не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, у період з вересня 2022 року по 21 квітня 2023 року, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, бажаючи розширити обсяги такої реалізації та, відповідно, неконтрольовані державою прибутки, залучив до складу організованої злочинної групи осіб із числа своїх знайомих, серед яких: (Особа 1) , (Особа 2), (Особа 3), яким визначив роль виконавців в безпосередньому збуті незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також (Особа 4), (Особа 5), (Особа 6) та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як пособників у вчиненні кримінальних правопорушень.

Організована злочинна група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_4 , як керівника, з подальшим розподілом грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, учасниками організованої групи телефонні розмови велися в завуальованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також з використанням Інтернет зв`язку (месенджерів).

У точно не встановлені слідством місці, день та час, однак не пізніше вересня 2022 року, ОСОБА_4 , як при особистих зустрічах так і використовуючи мобільний зв`язок, довів до відома всім учасникам організованої злочинної групи план протиправної діяльності, який охоплював етапи: придбання незаконно виготовленого спирту етилового; систематичного надходження його до відділень ТОВ «Нова Пошта»; транспортування та організація зберігання незаконно виготовленого спирту етилового з метою його збуту у відведеному для цьому місці - у нежитловому будинку не території домоволодіння ОСОБА_4 ; фасування у полімерні пляшки об`ємом 1,5 л; транспортування та організація зберігання незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв з метою їх збуту у відведеному для цього місці, у тому числі у облаштованому місці - №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1» на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», до визначеного організатором моменту; доставку незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв до місць реалізації; підшукання клієнтів для продажу незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

Так, Особа 5, будучи пособником, діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, у період з вересня 2022 року по 20 квітня 2023 року, виконував розпорядження ОСОБА_4 , як організатора, з приводу завантаження у транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , якій не було відомо про неправомірні дії із використанням вказаного транспортного засобу, посилок зі спиртом етиловим у відділені №1 ТОВ «Нова Пошта» в м. Житомир, спільно з Особа 4, забезпечували фасування у пластикові пляшки об`ємом 1,5 літри незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також подальше їх перенесення у вигляді ручної поклажі до відведених для цього місць, у тому числі до облаштованого місця №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1» на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», до визначеного ОСОБА_4 моменту, а також визначених торгівельних місць для подальшого їх продажу, у тому числі (Особа 1) , (Особа 2), (Особа 3), шляхом передачі з рук у руки за готівкові кошти, чим сприяли реалізації розробленого ОСОБА_4 спільного злочинного плану, у придбанні з метою збуту, транспортуванні та зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

З метою забезпечення вказаної протиправної діяльності, (Особа 6) та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи пособниками, діючи у складі організованої групи, у період з вересня 2022 року по 21 квітня 2023 року, сприяли реалізації розробленого ОСОБА_4 спільного злочинного плану, маючи доступ до придбаного за невстановлених слідством обставин незаконно виготовленого етилового спирту, за допомогою формування посилок від імені підставних осіб та відправлень через відділення ТОВ «Нова Пошта», систематично забезпечували виконання замовлень ОСОБА_4 з приводу постачання незаконно виготовленого етилового спирту у визначених останнім об`ємах, для подальшого фасування у пластикові пляшки 1,5 літри незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, з метою їх продажу у визначених ОСОБА_4 вищезазначених торгівельних місцях.

Таким чином, відповідно до єдиного відомого всім учасникам організованої злочинної групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_4 взявши на себе роль організатора і керівника групи вчинив наступне:

- створив і керував організованою злочинною групою, підшукавши і об`єднавши довірених осіб для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням та зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв;

- розробив і довів до відома учасників план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- здійснював контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- організував придбання незаконно виготовленого етилового спирту, отримання у відділенні ТОВ «Нова Пошта», транспортування, а також подальше фасування алкогольних напоїв, розподіл серед підконтрольних осіб, з метою подальшого збуту мешканцям м. Житомир;

- безпосередньо визначав для (Особа 6) та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, обсяги постачання незаконно виготовленого спирту етилового каналами ТОВ «Нова Пошта»;

- безпосередньо координував та контролював дії (Особа 4) та (Особа 5) які здійснювали розвантаження на відділенні ТОВ «Нова Пошта» спиртовмісної рідини, фасування алкогольних напоїв у пляшки об`ємом 1,5 л, перенесення фасованих спирту етилового та алкогольних напоїв у вигляді ручної поклажі до відведеного місця зберігання, облаштованого місця №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1», а також визначених торгівельних місць для подальшого їх збут шляхом передачі з рук в руки;

- маючи у своєму користуванні банківські карткові рахунки, перераховував грошові кошти для придбання незаконно виготовленого спирту етилового, а також отримував грошові кошти за продаж незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв;

- розподіляв здобуті грошові кошти між членами організованої групи внаслідок злочинної діяльності у вигляді решти, що лишалася від фактичного розрахунку за виконані функції.

(Особа 1 ), виконуючи в організованій злочинній групі функції виконавця, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності:

- неухильно виконувала усні вказівки керівника групи, щодо координації дій направлених на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- за допомогою мобільного зв`язку звітувала про результати продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інформувала про необхідність доставки на місце збуту нової порції незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо зберігала з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, перебуваючи у облаштованому місці НОМЕР_13 К Павільйону на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», передавала з рук в руки покупцям, чим збувала останнім;

- виконувала інші вказівки та доручення керівника групи.

(Особа 3 ), виконуючи в організованій злочинній групі функції виконавця, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності:

- безпосередньо зберігав з метою збуту незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої;

- перебуваючи у торгівельних місцях НОМЕР_14 на території ринку «Хлібний» КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради, збував покупцям незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої;

- виконувала інші вказівки та доручення керівника групи.

(Особа 2), виконуючи в організованій злочинній групі функції виконавця, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності:

- безпосередньо зберігав з метою збуту незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої;

- перебуваючи у облаштованому місці НОМЕР_15 на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», збував покупцям незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої;

- виконувала інші вказівки та доручення керівника групи.

(Особа 5), виконуючи в організованій злочинній групі роль пособника, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності:

- безпосередньо неухильно виконував усні вказівки організатора, щодо розвантаження у транспортний засіб посилок з спиртовмісною рідиною у відділені ТОВ «Нова Пошта», фасування у пластикові пляшки об`ємом по 1,5 літра незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також подальше їх перенесення у вигляді ручної поклажі до відведеного для цього місця, у тому числі до облаштованого місця №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1» на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», до визначеного організатором моменту, а також визначених торгівельних місць для подальшого їх збуту, у тому числі виконавцями (Особа 1), (Особа 3 ), (Особа 2) .;

- спостерігав за навколишньою обстановкою та діями (Особа 4) під час здійснення ним перенесення у вигляді ручної поклажі пластикових пляшок з незаконно виготовленими спирту етилового та алкогольних напоїв з метою подальшого збуту, забезпечував їх таємність від сторонніх осіб.

(Особа 4), виконуючи в організованій злочинній групі роль пособника, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності:

- безпосередньо неухильно виконував усні вказівки організатора, щодо фасування у пластикові пляшки об`ємом по 1,5 літра незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також подальше їх перенесення у вигляді ручної поклажі до відведеного для цього місця, у тому числі до облаштованого місця №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1» на території ПО «Житомирський кооперативний ринок», до визначеного організатором моменту, а також визначених торгівельних місць для подальшого їх збут, у тому числі виконавцями (Особа 1), (Особа 3), (Особа 2).;

- спостерігав за навколишньою обстановкою та діями (Особа 5) , під час здійснення ним перенесення у вигляді ручної поклажі пластикових пляшок з незаконно виготовленими спирту етилового та алкогольних напоїв з метою подальшого збуту, забезпечував їх таємність від сторонніх осіб.

(Особа 6), виконуючи в організованій злочинній групі роль пособника, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності:

- систематично отримувала замовлення від ОСОБА_4 на постачання незаконно виготовленого спирту етилового;

- здійснювала формування товаро-транспортних накладних через системи поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» на отримувача ОСОБА_4 , а також з використанням анкетних даних підставних осіб, про що повідомляла особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для формування посилок із незаконно виготовленим спиртом етиловим;

- забезпечувала надання реквізитів для проведення перерахунків ОСОБА_4 на карткові рахунки підставних осіб, доступ до яких мав безпосередньо особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, для оплати незаконного виготовленого спирту етилового;

- дотримувалась засобів конспірації, щодо використання окремо відведених мобільних телефонів із визначеними картами мобільних операторів;

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, виконуючи в організованій злочинній групі роль пособника, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності здійснював:

- забезпечення систематичного постачання незаконно виготовленого спирту етилового у визначених ОСОБА_4 об`ємах;

- дотримання засобів конспірації щодо приховуваного пересилання засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» спирту етилового ОСОБА_4 з використанням відомостей про підставних осіб;

- забезпечення (Особа 6) окремо відведеними мобільними телефонами із визначеними картами мобільних операторів для зв`язку з ОСОБА_4 та отримання відповідних замовлень;

- забезпечення наявності можливостей отримання грошових переказів та розрахунків від ОСОБА_4 на реквізити осіб, які не обізнані про злочинну діяльність даної групи осіб.

Так, вказаною організованою злочинною групою у складі ОСОБА_4 , (Особа 1), (Особа 5), (Особа 4), (Особа 2), (Особа 3), (Особа 6) та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у період з вересня 2022 року по 21 квітня 2023 року вчинено кримінальне правопорушення пов`язане з незаконним придбанням з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, на території м. Житомира за наступних обставин.

Діючи у складі організованої групи, у період з вересня 2022 року по 21 квітня 2023 року ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку визначав (Особа 6) необхідну кількість спирту етилового, якого необхідно направити послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» у відділенні №1 міста Житомира. У свою чергу (Особа 6), діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, повідомляла особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, про визначену ОСОБА_4 необхідну кількість спирту етилового для направлення останньому з метою подальшого збуту у м. Житомирі.

У свою чергу особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, з метою конспірації та приховування спільної діяльності організованої групи, надавав (Особа 6), реквізити власної банківської картки (картковий рахунок № НОМЕР_2 ), а також карток підконтрольних йому осіб, серед яких ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ) картковий рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_5 ), картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_7 ), картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкриті останніми у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», а також реквізити підставних осіб для формування посилок у поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» для отримувача ОСОБА_4 . Також виконуючу свою роль, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у невстановленому місці придбав невстановлену кількість незаконно виготовленого спирту етилового. У свою чергу (Особа 6), отримавши від особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, реквізити зазначених вище банківських карток, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, надавала їх для перерахунку грошових коштів у загальній сумі 635 750 грн. ОСОБА_4 . Далі ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перераховував вказану суму коштів із власного карткового рахунку № НОМЕР_9 (основна карта ( НОМЕР_10 поточна карта), відкритого останнім у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» на визначену особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банківську картку. У подальшому особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» організовував відправку розфасованого у полімерні пляшки та відповідно паперові коробки спирту етилового загальним об`ємом не менше 2100 л. у вигляді посилок з м. Харків до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» м. Житомира. Після чого ОСОБА_4 отримував у вказаному відділенні поштового оператора дані посилки з спиртом етиловим, які в період з вересня 2022 року по 21 квітня 2023 року спільно із (Особа 5) , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, завантажував до автомобіля марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його дочці - ОСОБА_6 , що не була обізнана про незаконні дії свого батька, та транспортував до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого фасування та збуту. У подальшому (Особа 4) та (Особа 5), виконуючи свою роль пособників, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали фасування невстановленої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерні пляшки по 1,5 літри. Після чого, ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , перевозив до території ринків м. Житомира, а саме: Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв розфасованих у полімерні пляшки по 1,5 літри для подальшого їх збуту співучасниками (Особа 1), (Особа 3) та (Особа 2). У свою чергу (Особа 4) та (Особа 5) діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, у вигляді ручної поклажі, у сумках переносили на територію вище вказаних ринків, у тому числі доставляли до місця здійснення торгівельної діяльності (Особа 1), у облаштованому місці НОМЕР_13, (Особа 3) у торгівельних місцях НОМЕР_14, (Особа 2), у облаштованому місці НОМЕР_15, незаконно виготовлені алкогольні напої у точно невстановленій кількості, але не менше 18 л, розфасовані у полімерні пляшки по 1,5 л.

Виконуючи роль реалізаторів (Особа 1), (Особа 3), та (Особа 2), діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, збували за готівкові кошти зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої, частину яких лишали собі, а решту через (Особа 4) та (Особа 5) передавали ОСОБА_4 .

З отриманих грошових коштів ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, на свій розсуд надавав їх частину (Особа 4) та (Особа 5).

Далі готівкові кошти ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, зараховував на свій банківський рахунок, з якого пересилав частину особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на визначені останньою банківські картки, яка у свою чергу з перерахованих ОСОБА_4 коштів, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, залишала частину у вигляді винагороди собі та (Особа 6), а за решту купувала незаконно виготовлений етиловий спирт для систематичного забезпечення ним організованої групи.

Так, 18 січня 2023 року ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, користуючись послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» отримав у відділенні №1 міста Житомира, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Гранітна, 1 посилку №4622, попередньо визначивши (Особа 6) та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, необхідну кількість спирту етилового, відправником якої є ОСОБА_10 , анкетні дані якого використовувалися особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у якій містилася точно невстановлена кількість незаконно виготовленого підакцизного товару - етилового спирту (95,3% об), який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», пакування та маркування якого не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP.

У подальшому ОСОБА_4 використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його дочці ОСОБА_6 , яка не була обізнана про незаконні дії свого батька, спільно з (Особа 5), діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, завантажили до вказаного автомобілю вищевказаний етиловий спирт у невстановленій слідством кількості, який перевезли з метою подальшого фасування до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, (Особа 4) та (Особа 5), виконуючи свою роль пособників, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, у точно не встановлені слідством день та час, однак не пізніше 20.01.2023, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування невстановленої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерні пляшки по 1,5 літри. Після чого, не пізніше 20.01.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв розфасованих у полімерні пляшки по 1,5 літри для подальшого їх збуту співучасниками. У свою чергу (Особа 4) та (Особа 5 ) , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, не пізніше 20.01.2023, перенесли на територію Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, у вигляді ручної поклажі, у тому числі доставили до місця здійснення торгівельної діяльності (Особа 1), у облаштованому місці НОМЕР_13 за вказаною адресою, незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановленій кількості, однак не менше 3 літрів, розфасованих у пляшки, які (Особа 1) діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, незаконно зберігала з метою збуту.

У подальшому реалізуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, (Особа 1), діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у облаштованому місці НОМЕР_13 на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, близько 10 год. 55 хв. 20.01.2023, за кошти в сумі 300 гривень збула ОСОБА_11 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт в кількості 40,6% об та відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та з темною рідиною, яка містить етиловий спирт в кількості 36,6% об та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

У подальшому, готівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв (Особа 1) діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за невстановлених обставин, місці та час передавала через (Особа 4) та (Особа 5) ОСОБА_4 , частину з яких останній зараховував на свій банківський рахунок.

У подальшому, (Особа 4) та (Особа 5) виконуючи свою роль пособників, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, у точно не встановлені слідством день та час, однак не пізніше 03.03.2023, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування невстановленої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерні пляшки по 1,5 літри. Після чого, не пізніше 03.03.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв розфасованих у полімерні пляшки по 1,5 літри для подальшого їх збуту співучасниками. У свою чергу (Особа 4) та (Особа 5) діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, не пізніше 03.03.2023, перенесли на територію Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, у вигляді ручної поклажі, у тому числі доставили до місця здійснення торгівельної діяльності (Особа 2) у облаштованому місці НОМЕР_15, а також (Особа 3), у торгівельних місцях НОМЕР_14, за вказаними адресами, незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановленій кількості, однак не менше як по 3 літри, розфасованих у пляшки, які (Особа 2) та (Особа 3) діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

У подальшому реалізуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, (Особа 3) діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у торгівельних місцях НОМЕР_14 на території КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, близько 10 год. 45 хв. 03.03.2023, за кошти в сумі 360 гривень збув ОСОБА_11 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри, з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (39,5% об) та відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та з темною рідиною, яка містить етиловий спирт (39,5% об) та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

У подальшому, готівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв (Особа 3) , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за невстановлених обставин, місці та час передавав через (Особа 4) та (Особа 5) ОСОБА_4 , частину з яких останній зараховував на свій банківський рахунок.

У подальшому реалізуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, (Особа 2), діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у облаштованому місці НОМЕР_15 на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, близько 14 год. 15 хв. 07.03.2023, за кошти в сумі 260 гривень збув ОСОБА_11 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пластикові пляшки по 1,5 літри, з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (39,5% об) та відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

У подальшому, готівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв (Особа 2) діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за невстановлених обставин, місці та час передавав через (Особа 4) та (Особа 5) ОСОБА_4 , частину з яких останній зараховував на свій банківський рахунок.

Так, не раніше 17 березня 2023 року ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, користуючись послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» отримав у відділенні №1 міста Житомира, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Гранітна, 1 посилку №7364, попередньо визначивши (Особа 6) та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, необхідну кількість спирту етилового, відправником якої є ОСОБА_12 , анкетні дані якої використовувалися особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у якій містилася невстановлена кількість незаконно виготовленого підакцизного товару - етилового спирту (96,3% об), який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», пакування та маркування якого не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP.

У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його дочці ОСОБА_6 , яка не була обізнана про незаконні дії свого батька, спільно з (Особа 5) діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, завантажили до вказаного автомобілю вищевказаний етиловий спирт у невстановленій слідством кількості, який перевезли з метою подальшого фасування до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, (Особа 4) та (Особа 5), виконуючи свою роль пособників, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, у точно не встановлені слідством день та час, однак не раніше 17.03.2023, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування невстановленої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерні пляшки по 1,5 літри. Після чого, не раніше 17.03.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв розфасованих у полімерні пляшки по 1,5 літри для подальшого їх збуту співучасниками. У свою чергу (Особа 4) та (Особа 5), діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, не раніше 17.03.2023, перенесли на територію Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, у вигляді ручної поклажі, у тому числі доставили до місця здійснення торгівельної діяльності (Особа 1) , у облаштованому місці НОМЕР_13, (Особа 2) у облаштованому місці НОМЕР_15, а також (Особа 3) у торгівельних місцях НОМЕР_14, за вказаними адресами, незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановленій кількості, розфасованих у пляшки, які (Особа 1), (Особа 2) та (Особа 3), діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту та збули невстановленим слідством особам.

У подальшому, готівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв (Особа 1), (Особа 2) та (Особа 3)., діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за невстановлених обставин, місці та час передавали через (Особа 4) та (Особа 5) ОСОБА_4 , частину з яких останній зараховував на свій банківський рахунок.

Також, 13 квітня 2023 року ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, користуючись послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» отримав у відділенні №1 міста Житомира, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Гранітна, 1 посилку №4272, попередньо визначивши (Особа 6) та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, необхідну кількість спирту етилового, відправником якої є ОСОБА_7 , анкетні дані якого використовувалися особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у якій містилася невстановлена кількість незаконно виготовленого підакцизного товару - спирту етилового (96,3% об), який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», пакування та маркування якого не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP.

У подальшому ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його дочці ОСОБА_6 , яка не була обізнана про незаконні дії свого батька, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, завантажив до вказаного автомобілю вищевказаний етиловий спирт у невстановленій слідством кількості, який перевіз з метою подальшого фасування до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.

У подальшому, (Особа 4) та (Особа 5) виконуючи свою роль пособників, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, у точно не встановлені слідством день та час, однак не пізніше 14.04.2023, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування невстановленої кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерні пляшки по 1,5 літри. Після чого, не пізніше 14.04.2023 ОСОБА_4 , діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , транспортував до території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв розфасованих у полімерні пляшки по 1,5 літри для подальшого їх збуту співучасниками. У свою чергу (Особа 4) та (Особа 5), діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, не пізніше 14.04.2023, перенесли на територію Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, та КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, у вигляді ручної поклажі, у тому числі доставили до місця здійснення торгівельної діяльності (Особа 1) у облаштованому місці НОМЕР_13, (Особа 2) у облаштованому місці НОМЕР_15, а також (Особа 3), у торгівельних місцях НОМЕР_14, за вказаними адресами, незаконно виготовлені алкогольні напої у невстановленій кількості, однак не менше як по 3 літри, розфасованих у пляшки, які (Особа 1), (Особа 2) та (Особа 3), діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Не припиняючи своєї злочинної діяльності у складі організованої групи, (Особа 2) виконуючи роль виконавця, а саме реалізатора незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у облаштованому місці НОМЕР_15 на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, близько 13 год. 15 хв. 14.04.2023, за кошти в сумі 270 гривень продав ОСОБА_11 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (41,8% об) та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та з темною рідиною, яка містить етиловий спирт (38,4% об) та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Не припиняючи своєї злочинної діяльності у складі організованої групи, (Особа 3), виконуючи роль виконавця, а саме реалізатора незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у торгівельних місцях НОМЕР_14 на території КП «Інспекція з благоустрою м. Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, близько 14 год. 15 хв. 14.04.2023, за кошти в сумі 330 гривень продав ОСОБА_11 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (38,8% об) та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та з темною рідиною, яка містить етиловий спирт (38,4%) об та не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

У подальшому, готівкові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв (Особа 2) та (Особа 3), діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, за невстановлених обставин, місці та час передавали через (Особа 4) та (Особа 5) ОСОБА_4 , частину з яких останній зараховував на свій банківський рахунок.

Також, 20.04.2023 о 08 годині 22 хвилин під час обшуку у торгівельних місцях НОМЕР_14 на території КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 1, яке перебуває у користуванні ОСОБА_13 , яка не була обізнана про незаконні дії (Особа 3) виявлено та вилучено незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої, розфасовані у:

- 10 пляшок по 1,5 літри, 6 скляних пляшки по 0,5 літри, 6 скляних пляшки по 0,25 літри, 1 ПЕТФ пляшка 0,75л, 1 ПЕТФ пляшка 0,5л, з рідиною коричневого кольору, яка містить етиловий спирт (39,1% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»

- 19 скляних пляшок по 0,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (37,4% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 22 скляних пляшок по 0,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (38,1% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 24 скляних пляшок по 0,25 літри, 2 скляних пляшок по 0,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (39,3% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 29 ПЕТФ пляшок по 1,5 літри, 6 ПЕТФ пляшок по 1,0 літри, 4 ПЕТФ пляшок по 0,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (від 36,1% до 39,9% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 9 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (від 96,0% до 96,6% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Також, 20.04.2023 о 08 годині 54 хвилин під час обшуку облаштованого місця НОМЕР_15 на території ПО «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: Житомирська область, м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, яке перебуває у користуванні ОСОБА_14 , який не був обізнаний про незаконні дії (Особа 2), виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, розфасовані у:

- 18 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (40,4% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 5 пляшок по 1,5 літри з рідиною коричневого кольору, яка містить етиловий спирт (38,4% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Не припиняючи своєї злочинної діяльності у складі організованої групи, (Особа 1) виконуючи роль виконавця, а саме реалізатора незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи відповідно до єдиного плану організованої групи, перебуваючи у облаштованому місці НОМЕР_13 К Павільйону на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, близько 07 год. 43 хв. 20.04.2023, за кошти в сумі 300 гривень збула ОСОБА_11 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (41,1% об) та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Під час обшуку 20.04.2023 о 08 годині 2 хвилин облаштованого місця НОМЕР_13 К Павільйону на території ПО «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: Житомирська область, м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, яке перебуває у користуванні (Особа 1), виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 400 гривень номіналом купюр по 200 грн. серіями та номерами ЗА7563882, ЕЕ9257725, за які ОСОБА_11 придбав вищевказані незаконно виготовленні алкогольні напої.

Також, 20.04.2023 о 08 годині 23 хвилин під час обшуку автомобіля «Volkswagen caddy», держаний реєстраційний знак НОМЕР_1 , по вул. Хлібній в м. Житомирі, виявлено та вилучено 8 сумок з незаконно виготовленими спиртом етиловим та алкогольними напоями, розфасовані у:

- 65 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (40,8% об, 41,2% об, 41,5% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 10 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (96,1% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»;

- 5 пляшок по 1,5 літри з рідиною коричневого кольору, яка містить етиловий спирт (40,7% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Також, 20.04.2023 о 10 годині 06 хвилин під час обшуку облаштованого місця №3-4 ТОРГ. МАЙДАНЧИК «С1», на території ПО «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: Житомирська область, м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, яке перебуває у користуванні дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_15 , яка не була обізнана про незаконні дії ОСОБА_4 , виявлено та вилучено 5 сумок з незаконно виготовленими алкогольними напоями, розфасовані у:

- 30 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (41,4% об, 41,2% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 10 пляшок по 1,5 літри з рідиною коричневого кольору, яка містить етиловий спирт (41,1% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

При цьому, 20.04.2023 о 08 годині 33 хвилині під час обшуку у складському приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Харків, вулиця Лодзька, будинок 8-А, який належить на праві приватної власності Приватному підприємству «ПРОМОБЛАДНАННЯ-7» (), засновником та директором якого являється дружина особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження - ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не була обізнана про незаконні дії чоловіка, виявлено та вилучено рідину загальним об`ємом 14 680 літрів з вмістом незаконно виготовленого спирту етилового (96,9% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», яка зберігалася у 15 пластикових ємностей (діжки) кубічної форми об`ємом по 1000л, з метою подальшої відправки ОСОБА_4 та іншим невстановленим особам.

Також, 20.04.2023 о 11 годині 57 хвилин під час обшуку приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої, розфасовані у:

- 94 пляшок по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка містить етиловий спирт (від 39,1% об до 42,0% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- 26 пляшок по 1,5 літри з рідиною коричневого кольору, яка містить етиловий спирт (40,5% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови;

- а також у значній кількості порожні пластикові пляшки по 1,5 літри, білі корки до вказаних пляшок, 21 порожня пластикова пляшка, ємністю по 10 л, 3 поліпропіленові шланги, 3 кухонні стакани, 2 спиртометри, 2 мірних стаканчики, 2 лійки з марлею, 6 ємностей з написами «ТМС Арома-Голд», ємність з написом «ТМ Арома-Голд з ароматом Віскі».

Крім вказаного, 21.04.2023 о 12 годині 20 хвилин під час обшуку у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта» (м. Житомир), що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Гранітна, 16, під час обшуку посилки №6984, адресованій ОСОБА_4 , яким попередньо визначено (Особа 6) та особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, необхідну кількість спирту етилового, виявлено та вилучено 30 паперових коробок з написом «glycerin.com.ua» з вмістом у кожній 4х полімерних пляшок об`ємом по 5 літрів рідини кожна з вмістом незаконно виготовленого спирту етилового в (95,8% об), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», відправником якої є ОСОБА_17 , анкетні дані якого використовувалися особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Крім іншого, встановлено що у період з вересня 2022 по 21.04.2023 ОСОБА_4 за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження підакцизної продукції, її якість та законність виробництва діючи в складі організованої групи, до якої також увійшли (Особа 1), (Особа 2), (Особа 3), (Особа 4), (Особа 5), (Особа 6) та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, організував збут незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв. Грошові кошти, отримані за реалізовані незаконно виготовлені спирт етиловий та алкогольні напої ОСОБА_4 в цей же період вносилися готівкою за допомогою платіжних терміналів, в тому числі того, що за адресою: АДРЕСА_3 (більша частина коштів), на власний картковий рахунок № НОМЕР_9 (основна карта ( НОМЕР_10 поточна карта), відкритий останнім у відділенні АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому, загальна сума отриманих грошових коштів за реалізацію незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв становить 641 750 грн.

В подальшому грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, перебуваючи у невстановленому місці у період з вересня 2022 по 21.04.2023 використовував для перерахування фізичним особам, а саме на карткові рахунки ОСОБА_15 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та інших пов`язаних із останнім осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , таким чином, здійснив набуття, володіння, використання, розпорядження таким майном (грошовими коштами), шляхом здійснення фінансових операцій, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 641 750 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, вчинив кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, які виразились в організації незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.

Окрім цього, ОСОБА_4 , своїми умисними діями , вчинив кримінальне правопорушення передбачене, ч. 1 ст. 209 КК України, які виразились у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержане злочинним шляхом.

31 травня 2024 року між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участі захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 , ч. 1 ст. 209 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Крім того, обвинувачений ОСОБА_4 зобов`язався співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, вчинених у складі організованої групи іншими співучасниками, надавши в ході судового розгляду правдиві показання, які підтверджують зазначені в угоді та обвинувальному акті обставини кримінальних правопорушень. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 , а саме за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу в сумі 5 (п`яти) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та за ч. 1 ст. 209 КК України, у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю пов`язаною зі збутом підакцизних товарів та з конфіскацією усього належного йому майна.

Згідно ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, з позбавленням права займатися діяльністю пов`язаною зі збутом підакцизних товарів та з конфіскацією усього належного йому майна, із застосуванням ст. 75 КК України та звільнення його від відбування призначеного покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку, тривалість якого визначає суд з покладанням обов`язків, визначених ст. 76 КК України, перелік яких встановлює суд.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам при наданні згоди потерпілим на укладення такої угоди.

Згідно ч.3 ст. 314 КПК України, в підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні також просив суд затвердити дану угоду.

Захисник обвинуваченого, адвокат ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні повністю підтримав думку обвинуваченого ОСОБА_4 та просив суд затвердити вище вказану угоду про визнання винуватості.

Судом встановлено в підготовчому судовому засіданні, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України, згідно ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких та тяжких злочинів.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє права визначені абз. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

ОСОБА_4 раніше не судимий, на обліках у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, на утриманні неповнолітніх дітей не має, запевнив суд, що більше вчиняти кримінальних правопорушень не буде.

В зв`язку із застосуванням ст. 75 КК України до ОСОБА_4 у відповідності до ст. 77 КК України конфіскація майна як додаткове покарання не застосовується.

Виходячи з викладеного, враховуючи характеризуючи дані обвинуваченого, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 472, 473, 474, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 31 травня 2024 року про визнання винуватості між прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в сумі 5 (п`яти) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, у розмірі 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч ) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю пов`язаною зі збутом підакцизних товарів строком на 2 (два) роки без конфіскації усього належного йому майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, з позбавленням права займатися діяльністю пов`язаною зі збутом підакцизних товарів строком на 2 (два) роки без конфіскації усього належного йому майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, терміном на 2 (два) роки.

На підставі ст.76 КК України, покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органу з питань пробації.

Арешт накладений на майно ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 01.05.2023 року , а саме на автомобіль, марки «Volkswagen caddy» д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова Vin: НОМЕР_11 , яким безпосередньо користується ОСОБА_4 та ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 26.10.2023 року а саме, на БЗП 5 (причіп), 2003 року випуску, сірого кольору, шасі НОМЕР_12 , після набрання вироком законної сили - скасувати.

Речові докази , після набрання вироком законної сили , а саме: автомобіль, марки «Volkswagen caddy» д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова Vin: НОМЕР_11 , БЗП 5 (причіп), 2003 року випуску, сірого кольору, шасі НОМЕР_12 - повернути власникам за належністю.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м. Житомира шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1