Справа № 592/4168/25
Провадження № 1-кс/592/1940/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 березня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000179 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

14.03.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 08.02.2025 по 10.02.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом надання роботи в соціальній мережі Інтернет у стрічці каналу «Телеграм» на сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 87017,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання декількома транзакціями перерахувала на банківські рахунки наданих карток, а саме: 09.02.2025 о 12.03 год. грошові кошти у сумі 350,00 гривень на картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.02.2025 о 15.33 год. грошові кошти у сумі 1800,00 гривень на картку № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 , 09.02.2025 о 16.13 год. грошові кошти у сумі 650,00 гривень на картку № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 , 10.02.2025 о 16.27 год. грошові кошти у сумі 1799,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.02.2025 о 17.04 год. грошові кошти у сумі 5998,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.02.2025 о 17.37 год. грошові кошти у сумі 18250,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану 18250,00 гривень, 10.02.2025 о 18.40 год. грошові кошти у сумі 18250,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.02.2025 о 19.36 год. грошові кошти у сумі 27890,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_6 , але в подальшому вказані кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на суму 87017,00 гривень.

З клопотання вбачається, що 10.02.2025 о 17.37 год. потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, здійснила переказ грошових коштів у сумі 18250,00 гривень на банківські рахунки картки № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 13.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій у відділенні № НОМЕР_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого відкрита вказана картка, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», в якому відкрита картка № НОМЕР_5 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.02.2025 по 17.03.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР- адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів,

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2025 по 17.03.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1