Провадження № 1-кс/202/92/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2022р. на електронну адресу Дніпровського відділення надійшли сканкопії наказів філії № 138-од від 31.12.2021р. «Про встановлення надбавки працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №139-од від 31.12.2021р. «Про виплату одноразового заохочення працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та наказ №60-од від 21.06.2022р. «Про виконання проектів, що реалізуються за рахунок бюджетних коштів філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до Положення про оплату праці комісія з оплати праці Дніпровського відділення вирішила погодити виплату премій працівникам відділення, які безпосередньо приймали участь у виконанні проектів, зазначених у наказі №60-од від 21.06.2021р., а саме: начальнику відділу ОСОБА_4 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_5 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_6 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_7 , інженеру-проектувальнику ОСОБА_8 , інженеру-проектувальнику ОСОБА_9 , головному фахівцю ОСОБА_10 , провідному інженеру-проектувальнику ОСОБА_11 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_12 , інженеру-проектувальнику 2 категорії ОСОБА_13 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_14 , інженеру-проектувальнику 2 категорії ОСОБА_15 .

На підставі протоколу засідання комісії з оплати праці було винесено наказ №06/ОД від 19.01.2022р. про преміювання вищезазначених працівників. Даний наказ було надано особисто в руки та доведено до відома його зміст головному бухгалтеру ОСОБА_16 , але після ознайомлення з ним вона зазначила, що за власною ініціативою та за вказівкою директора філії ОСОБА_17 вона буде нараховувати премії та заохочення всім працівникам Дніпровського відділення у максимальному розмірі, а саме - по 6 посадових окладів премії та заохочення у розмірі 50% від посадового окладу за останні 6 місяців роботи. Від підпису про отримання даного наказу вона відмовилась. Після виплати премій та заохочень всім працівникам Дніпровського відділення, всупереч наказу №06/ОД від 19.01.2022р., була направлена доповідна вих.№46/НП-1 від 27.01.2022р. директору філії ОСОБА_17 про розтрату коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головним бухгалтером Дніпровського відділення ОСОБА_16 . Жодної реакції на доповідну від директора філії ОСОБА_17 не послідувало. У зв`язку з чим заявник був вимушений звернутися з даного питання до антикорупційного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідною заявою про розтрату коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якої була призначена та проведена службова перевірка апаратом з економічної та інформаційної безпеки регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після проведення службової перевірки було складено відповідний акт службової перевірки Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18 березня 2022 року, за підписами голови комісії ОСОБА_18 та членів комісії ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , згідно висновків якого - збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок неправомірних виплат становлять понад 5млн.грн.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками 1 та 4 ДФ за 2021 рік; даних про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків; інформацію щодо офіційно працевлаштованих осіб та трудових відносин за 2021 рік Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками 1 та 4 ДФ за 2021 рік;

-даних про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

-інформацію щодо офіційно працевлаштованих осіб та трудових відносин за 2021 рік, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків.

Строк дії ухвали до 22 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1