У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/2023/24

Провадження № 1-кс/348/184/25

31 березня 2025 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.08.2024 за № 0000162, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій 10.08.2024 о 20:27:08 год., на суму 10 084 грн, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та 10.08.2024 о 20:32:19 год., на суму 9 993 грн, переказ коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 10.08.2024 по строк дії ухвали включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.08.2024 за №0000162, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , яка 10.08.2024 в період часу з 20:25 по 20:30 год., здійснила переказ грошових коштів двома платежами в сумі 11 440 грн, на банківську карту НОМЕР_1 невідомої особи.

Відповідно до ухвали слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області, отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого встановлено, що банківська карта емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_2 .

Згідно руху коштів по банківській карті зафіксовано проведення наступної транзакції:

10.08.2024 о 20:25 год. на суму 9 568 грн., наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

10.08.2024 о 20:30 год. на суму 1 872 грн., наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього із зазначеної банківської карти відбувя переказ коштів двома платежами через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .

10.08.2024 о 20:27:08 год. на суму 10 084 грн переказ коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та 10.08.2024 о 20:32:19 год.

на суму 9 993 грн, переказ коштів через платіжну систему

ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язанні виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакції: із банківської крти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ коштів 10.08.2024 о 20:27:08 год. на суму 10 084 грн через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та 10.08.2024 о 20:32:19 год. на суму 9 993 грн, переказ коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

До клопотання дізнавачем додано:

- витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 000162 від 11.08.2024, згідно якого зареєстровано кримінальне правопорушення (проступок) за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 190 КК України, із якого вбачається, що 11.08.2024 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 10.08.2024 в період часу з 20:25 по 20:30 год. вона здійснила переказ грошових коштів двома платежами в сумі 11 440 грн, на банківську карту НОМЕР_1 невідомої особи.

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.08.2024, у якому вона пояснила, що 10.08.2024 о 20:19 год. в соціальну мережу іnstagram потерпілій написала її знайома ОСОБА_8 , з метою позики коштів в розмірі 9 200 грн. Оскільки потерпіла із ОСОБА_9 в хороших відносинах, вона одразу погодилась. В її приватні повідомлення було надіслано номер банківської карти, на яку необхідно здійснити переказ коштів. Після цього о 20:25 вона із своєї банківської карти № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснила переказ коштів в сумі 9 568 грн на банківську карту № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після переказу коштів, потерпілій знову було надіслано повідомлення від знайомої ОСОБА_8 з метою позики коштів на суму 1 800 грн. Потерпіла знову погодилась та здійснила переказ коштів. Так, 10.08.2024 о 20:30 на суму 1 872 грн потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснила переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- виписку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 у якому наявна інформація про здійснення ним переказів 12.08.2024 коштів в сумі 10084,80 грн та в сумі 9993,90 грн зі свого рахунку НОМЕР_5 шляхом списання ОСОБА_10 .

Інформація, необхідність отримання якої виникла під час проведення досудового розслідування, становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим її отримання шляхом надсилання запиту є неможливим.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила проводити судовий розгляд за її відсутності, клопотання задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, про дату, час і місце судового засідання повідомлений у визначеному КПК України порядку, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що документи, доступ до яких просить дізнавач, у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження можуть містити відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

За вказаних обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159, 163, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання СДНадвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій 10.08.2024 о 20:27:08 год., на суму 10 084 грн, через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та 10.08.2024 о 20:32:19 год, на суму 9 993 грн, переказ коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 10.08.2024 по строк дії ухвали включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1