Справа № 209/1009/25
Провадження № 1-кс/209/254/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000049, внесеного до ЄРДР 21.01.2025 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000049 від 21.01.2025 за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого року о 17:30 год до ЧЧ ВП №1 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій заявниця просить вжити заходів до невідомого чоловіка, який 26.12.2024 року приблизно о 23:47 год. таємно, шляхом вільного доступу, в період військового стану, заволодів грошовими коштами у сумі 4700 грн. з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 яка належить заявниці

21.01.2025 року відомості внесено до СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000049 та розпочато досудове розслідування за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок: НОМЕР_2 до якого у неї прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 .

26.12.2024 року приблизно о 23:00 год. потерпілій зателефонував її знайомий на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що він у неї біля під`їзду та попросив її вийти до нього, що б він допоміг їй відкрити кредитний рахунок. Потерпіла вийшла до нього, оскільки напередодні вони про це домовлялись. Потім потерпіла самостійно розблокувала свій мобільний телефон, ввела пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого добровільно передала телефон Фаруху, оскільки самостійно відкрити кредитний рахунок у неї не вдалось. Взявши телефон потерпілої ОСОБА_6 деякий час щось робив у моєму та своєму мобільному телефоні, що саме робив ОСОБА_6 я не бачила, оскільки не стежила за його діями. Через пару хвилин ОСОБА_6 повернув потерпілій мобільний телефон та повідомив, що відкрити кредитний рахунок не вдалось. Наступного дня, при спробі зняти грошові кошти, потерпіла виявила, що у неї на її банківській картці відсутні грошові кошти у сумі 4700 грн. Зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла виявила, що грошові кошти були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 о 23:47 год. 26.12.2024 року.

В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти, що належать потерпілій ОСОБА_5 в сумі 4700 грн. були перераховані на карту А Г « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено огляд наданої інформації, де встановлено наступне, що володільцем карти є - ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_4 та який після отримання вищевказаних грошових коштів 27.12.2025 року о 00:12:47 перераховує їх на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те. шо інформація про те куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, а саме до картки рахунку № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 . старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`ямського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВИ №1 Кам`ямського РУП ОСОБА_9 . слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 або за їх дорученням: оперуповноваженому С`КП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКГІ ВП №1 Кам`янського РУГІ ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКГІ ВГІ №1 Кам`янського РУГІ ГУНІ1 в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУГІ ГУГІП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКГІ ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП В №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 . оперуповноваженому СКГІ ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні даймі її власника та копію паспорта, щодо банківської картки № НОМЕР_4 ; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним банківським рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати га часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонент)', місця, дати та часу зміни фінансового номеру; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній кар ті за період часу з 26.12.2024 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції. виду транзакції. контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси). а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію: інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській карті за період часу з 26.12.2024 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 березня 2025 до 20 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1