Справа № 991/1260/25
Провадження 1-кс/991/1263/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 20.02.2019,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вищезазначене клопотання (далі Клопотання), в якому сторона захисту просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).

21.02.2025 електронною поштою отримано клопотання захисника ОСОБА_3 (Вх. 7668/25) про зміну та доповнення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Захисник просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за кожен рік окремо, а саме: інформацію про відкриті рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати укладення, номерів договорів на обслуговування рахунків; дати укладення, номери договорів із зарплатних проектів; об?єм чистих зарахувань коштів протягом 2015-2020 років, не враховуючи перерахунок грошових коштів між власними рахунками в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Метою надання тимчасового доступу є отримання доказів на спростування викладеної у повідомленні про підозру ОСОБА_6 версії сторони обвинувачення.

Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні Клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

У судовому засіданні представник володільця речей і документів ОСОБА_4 при вирішенні Клопотання поклалась на розсуд суду, просила уточнити інформацію в частині зазначення ЄДРПОУ.

У судовому засіданні представник володільця речей і документів ОСОБА_5 підтримала позицію представника ОСОБА_4 .

Слідчий суддя, дослідивши зміст Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників судового засідання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 20.02.2019 (далі Кримінальне провадження), зокрема за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст.292, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (у редакції статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (у редакції статті до 28.04.2020) КК України.

Зі змісту повідомлення про підозру від 05.09.2023 вбачається, що ОСОБА_6 здійснював відбір клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для використання їх у ході заволодіння коштами Банку, усвідомлюючи при цьому, що вказані клієнти Банку були залучені чи утримані працівниками Банку, зокрема, ним самостійно або ж підлеглими йому працівниками, а не відповідними Агентами чи Партнерами.

У Клопотанні захисник зазначає, що функціонал роботи Агентів та Партнерів не виходив за рамки залучення тимчасово вільних коштів клієнтів Банку, продажом інших банківських продуктів займались співробітники Одеської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »протягом 2015-2017 років діяли індивідуальні договори зарплатних проєктів, що було одним із напрямків роботи ОСОБА_6 . Окрім цього, захисник посилається на те, що вищезазначені підприємства не обслуговувались у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до появи агентської програми.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона захисту, можуть підтвердити надання співробітниками Одеської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших банківських послуг, не пов`язаних з розміщенням власних коштів на рахунках Банку, підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості щодо відкритих рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати укладення, номерів договорів на обслуговування рахунків; дати укладення, номерів договорів із зарплатних проєктів, об`єму чистих зарахувань коштів протягом 2015-2020 років можуть бути використані як докази на спростування викладеної у повідомленні про підозру версії сторони обвинувачення щодо вчинення кримінальних правопорушень, які інкримінуються ОСОБА_6 .

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, зазначені захисником у Клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку (у т.ч. відомості про банківські рахунки клієнтів, операції по ним та інші пов`язані відомості) є банківською таємницею. Положення ст. 62 даного Закону визначають, що інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, є банківською таємницею.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зазначених положень закону, наявна в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є охоронюваною законом таємницею, а тому може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття стороною захисту в інший спосіб.

Відповідно до матеріалів, доданих до Клопотання, адвокат ОСОБА_3 (ордер серія АА № 1496511 від 31.01.2025, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серія ЧН 001179 від 09.09.2022) є захисником підозрюваного ОСОБА_7 , а за такого їй може бути надано тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Уповноваженим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 001179 від 09.09.2022), яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів щодо підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними, а саме:

- інформацію окремо за кожний рік про відкриті рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати укладення, номерів договорів на обслуговування рахунків за період 2015-2020 роки;

- дати укладення, номери договорів із зарплатних проектів окремо за кожний рік за період 2015-2020 роки;

- об?єм чистих зарахувань коштів протягом 2015-2020 років (окремо за кожний рік), не враховуючи перерахунок грошових коштів між власними рахунками в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць (до 26.03.2025 включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8