Справа № 191/4973/24
Провадження № 1-кс/191/9/25
У Х В А Л А

іменем України

07 січня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000083 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зокрема директор підприємства ОСОБА_4 в період 2023-2024 років, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовували своє службове становище всупереч інтересам служби, порушуючи норми земельного законодавства в частині невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням, що призвело до спричинення шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Відповідно до Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточної редакції:

- п.2.1. підприємство створене з метою отримання прибутку від вирощування і реалізації дерев та чагарників декоративних культур;

- п.2.2. основними напрямами діяльності підприємства є: вирощування й реалізація квітів, овочевої та квіткової розсади, саджанців дерев і чагарників; виробництво й реалізація товарів широкого вжитку, у тому числі ядохимікатів для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, у роздрібній та оптовій торгівлі; вирощування й реалізація зернових і технічних культур; вирощування й реалізація насіння газонних та лікарських трав; озеленення території підприємств і місць загального користування, організація виносної торгівлі, здійснення експортно-імпортних операцій; зовнішньоекономічна діяльність; торговельно-закупівельна діяльність;

- п.4.6. підприємство здійснює користування земельними ділянками й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України;

- п.5.2.2. підприємство виконує норми й вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, екологічної безпеки; у разі порушення підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України;

- п.7.1. основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток;

- п.7.2. чистий прибуток Підприємства, який залишається після відшкодування матеріальних витрат, витрат на оплату праці, податків та інших обов`язкових платежів, залишається в повному його розпорядженні та використовується на розвиток підприємства.

Разом з тим, аналізом фінансової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відкритих джерел, встановлено збитковість підприємства в період 2022-2023 років.

Показники за 2023 рік:

Дохід - 2 771 700 грн.,

чистий прибуток -1 111 800 грн.,

активи - 25 621 300 грн.,

зобов`язання - 807 100 грн.

Показники за 2022 рік:

Дохід - 1 809 900 грн.

чистий прибуток -1 440 300 грн.

активи: 26 009 000 грн.

зобов`язання - 393 700 грн.

Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ведеться неефективна господарська діяльність, умисно створюються умови для занепаду та припинення діяльності підприємства, порушуються норми чинного законодавства та Статуту підприємства.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та має у користуванні земельні ділянки №:01:394:0001 площею 15,4 га., №:01:425:005 площею 154,7531 га., цільове призначення яких «землі сільськогосподарського призначення, для вирощування декоративних та зернових культур».

Разом з тим, аналізом інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вивчено процедури проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель в період 2023-2024 років.

Так встановлено, що в 2023 році службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення Статуту підприємства та норм земельного законодавства в частині невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням придбано насіння соняшника, засіяно (зібрано врожай) 80 га., земель, що перебувають у користуванні підприємства соняшником, який відноситься до олійних культур. В 2024 році службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення Статуту підприємства та норм земельного законодавства в частині невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням придбано насіння соняшника, засіяно (зібрано врожай) 100 га., земель, що перебувають у користуванні підприємства соняшником, який відноситься до олійних культур.

Соняшник має негативний вплив на ґрунт, призводить до збіднення ґрунту, що робить його непридатним для вирощування інших культур. Соняшник вбирає з землі багато поживних речовин, що робить її менш плідною.

Таким чином, збільшуючи щорічно посів соняшника службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, всупереч інтересам служби, нехтують основним видом діяльності підприємства «відтворення рослин» та метою діяльності підприємства, що негативно впливає на стан ґрунту земель, що перебувають у користуванні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка колишній працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був звільнений в 2024 році пояснив, що вказане підприємство має у своєму користуванні земельні ділянки приблизно до 200 га. Зокрема і за адресою: АДРЕСА_1 . Працюючи значний час на вказаному підприємстві свідкові стало відомо, що на землях, які використовуються підприємством дозволено вирощувати декоративні та зернові культури, але для збільшення доходу від вирощування культур на вказаних землях засівають соняшник, який негативно впливає на якість ґрунту. Бухгалтер підприємства сказала свідкові, що розголошувати цю інформацію не можна, оскільки за ці порушення підприємству загрожують штрафи. Останні декілька років частина землі підприємства використовується під вирощування соняшника. В 2024 році соняшником теж було засіяно більшу частину землі підприємства. Службові особи підприємства укладали договори з невідомими суб`єктами підприємницької діяльності, які обробляли землі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Працівників підприємства не використовували для обробітку землі підприємства. Обробіток здійснювали інші невідомі свідкові особи. При цьому використовували невідому техніку, яка не була на балансі підприємства. Урожай соняшника 2024 року вже скосили та частину урожаю продали. Однак, чистину урожаю соняшника 2024 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігають в складі за місцезнаходженням підприємства.

Аналізом інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вивчено процедури проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель в період 2023-2024 років в результаті чого встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання та перерахування грошових коштів за надані послуги чи придбані ТМЦ використовує у своїй діяльності рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Враховуючи, що збирання доказів на даній стадії досудового розслідування триває та з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інформації, яка може бути використана, як доказ, з метою підтвердження проведення фінансових операцій з контрагентами щодо посіву, обробітку та збору врожаю соняшника у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по 24.12.2024.

Також, існує необхідність у підтвердженні або спростуванні факту проведення господарської діяльності та встановлення працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДОР, які отримували заробітню плату у період з 01.01.2023 по 24.12.2024.

Слідчий зазначає, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

11.10.2024 до ЄРДР за №0000083 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а також групи прокурорів у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000083 від 11.10.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_6 , а також групі прокурорів у складі: прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурора-стажиста на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять наступну інформацію:

- про відкриті та закриті рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 24.12.2024;

- документи по поточному рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та іншим поточним рахункам вказаного підприємства, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_3 ) з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок, та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та іншим поточним рахункам вказаного підприємства, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 24.12.2024;

- інформацію та документи щодо зняття готівки, місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та іншим поточним рахункам вказаного підприємства, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 24.12.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1