Справа № 953/1255/24
н/п 1-кс/953/8956/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 30.06.2023,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_2

секретар судового засідання ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 30.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст.190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі квітня 2024 року, ОСОБА_5 , у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , під приводом «родичі в поліції» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Крім того під час розслідування встановлено, що також потерпілими особами, в день вчинення відносно них шахрайський дій, а саме: 14.04.2024 ОСОБА_11 , 23.04.2024 ОСОБА_14 , 25.04.2024 ОСОБА_15 та 27.05.2024 ОСОБА_17 за вказівками підозрюваних осіб перераховували належні їм кошти за допомогою платіжної системи «NovaPay» на банківські картки шахраїв, якими в подальшому шахрайським шляхом заволоділи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Таким чином, у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинених злочинів, перевірки осіб на причетність до вчинення вказаних злочинів та отримання відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, про їх перерахування та подальше зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей», , розташованого за адресою: 03026, місто Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304, тел. НОМЕР_1 , , а саме інформацію про переховування грошових коштів нижчезазначеними особами станом на конкретну дату, із зазначенням часу, номера відділення та адресу їх розташування, а також розміру грошової суми, ПІБ, номер телефону та номер банківського рахунку (картки) отримувача, у тому числі надання завірених належним чином копій чеків про проведення даних операцій, а саме: 14.04.2024 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_2 ) 23.04.2024 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_3 ) та 25.04.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. НОМЕР_4 ) та 27.05.2024 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (тел. НОМЕР_5 ).

Зазначені відомості будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Таким чином, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей», , розташованого за адресою: 03026, місто Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304, тел. 0 800 30 79 79, , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

За приписами ч. 1, п. 5) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в порядку ч. 2 ст. 163 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «НоваПей», , розташованого за адресою: 03026, місто Київ, Столичне шосе, буд. 103, корпус 1, 13-й поверх, офіс 1304, тел. НОМЕР_1 , , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), щодо інформації про переховування грошових коштів нижчезазначеними особами станом на конкретну дату, із зазначенням часу, номера відділення та адресу їх розташування, а також розміру грошової суми, ПІБ, номер телефону та номер банківського рахунку (картки) отримувача, у тому числі вилучення завірених належним чином копій чеків про проведення даних операцій, а саме: 14.04.2024 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_2 ) 23.04.2024 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_3 ) та 25.04.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. НОМЕР_4 ) та 27.05.2024 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (тел. НОМЕР_5 ). тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали по 11.02.2025 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1