Справа № 569/1879/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 0000180 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП надійшло повідомлення надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 22.01.2025 року на соціальній сторінці "Фейсбук" перейшла за фішинговим посиланням якого не зберігла, під приводом отриманням фінансової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", пройшла вертифікацію своєї банківської картки НОМЕР_2 емітована банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої в подальшому списались грошові кошти в сумі 27732 гривень.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації з приводу банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, що належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю до інформації з приводу банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, що належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 23.00 год. 23.01.2025.

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 23.00 год. 23.01.2025;

-відомості про всі рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карти НОМЕР_2 громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 23.00 год. 23.01.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карти НОМЕР_2 громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 23.00 год. 23.01.2025; із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карти НОМЕР_2 громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 23.00 год. 23.01.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко- тримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карти НОМЕР_2 громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 23.00 год. 23.01.2025; у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко -тримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з карти НОМЕР_2 громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 23.00 год. 23.01.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карти НОМЕР_2 громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 23.00 год. 23.01.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 23.00 год. 23.01.2025.

З можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя