КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/871/25
Провадження № 1-кс/552/491/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на вилучені 25.02.2025 в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 що розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 за орієнтованими географічними координатами НОМЕР_2 , 33.395612, яке перебуває в користуванні ОСОБА_5 алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки.

Клопотання обґрунтував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000075 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

До Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області від співробітників Управління детективів із стратегічного захисту економіки надійшли матеріали про те, що на виконання завдань закріплених ст. 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» встановлено, що місцеві жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в гаражному приміщенні № 6, яке розташоване поблизу буд. АДРЕСА_1 за орієнтованими графічними координатами 47.898852, 33.395612.

Також, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_8 розповідав, що двоє жителів міста Кривий Ріг на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пропонували йому роботу по фасуванню тютюнових виробів та алкогольної продукції, без марок акцизного податку з метою їх подальшої реалізації через мережу магазинів м. Кривий Ріг та відправки поштовими відправленням в інші міста України, в тому числі м. Полтави.

Крім цього ОСОБА_7 повідомив, що вказані чоловіки здійснюють свою діяльність по фасуванню та зберіганню незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в гаражному приміщенні № 6, яке розташоване поблизу буд. АДРЕСА_1 за орієнтованими графічними координатами 47.898852, 33.395612.

25.02.2025 на виконання вказаної ухвали слідчого судді про проведення обшуку детективами групи детективів ТУ БЕБ у Полтавській області проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 що розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 за орієнтованими географічними координатами НОМЕР_2 , 33.395612, який перебуває в користуванні ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено алкогольні напої та тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки.

Постановою слідчого (детектива) від 26.02.2025 вилучені алкогольні напої та тютюнові вироби, без марки акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи те, що виявлені та вилучені алкогольні напої, та тютюнові вироби, без марки акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даного суттєвого доказу, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Володілець майна на розгляд клопотання не з`явився.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 11.10.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України (а.с.4,5).

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що місцеві жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів. Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в гаражному приміщенні № 6, яке розташоване поблизу буд. АДРЕСА_1 за орієнтованими графічними координатами 47.898852, 33.395612.

25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду

м. Полтави, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 що розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 за орієнтованими географічними координатами НОМЕР_2 , 33.395612, який перебуває в користуванні ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено алкогольні напої та тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме: прозора рідина з характерним запахом спирту в кількості 99 ящиків, об`ємом 0,5 л., в загальній кількості 2498 пляшок; рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 24 ящика, об`ємом 0,5 л., в загальній кількості 600 пляшок; картонова коробка з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 8 шт., об`ємом 10 л. кожна; картонова коробка з надписом «FINLANDIA» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 18 шт., об`ємом 3 л. кожна; картонова коробка з надписом «BACARDI» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 2 шт., об`ємом 3 л. кожна; картонова коробка з надписом «JEMESON» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 4 шт., об`ємом 3 л. кожна; картонова коробка з надписом «JACK DANIELS» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 1 шт., об`ємом 3 л. кожна; тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE POWER» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок; тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE CLASSIC» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок; тютюнові вироби «LM» з маркою акцизного податку в кількості 500 пачок; тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE ULTRA» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок; тютюнові вироби «COMPLIMENT BLUE» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок; тютюнові вироби «COMPLIMENT RED» без марки акцизного податку в кількості 1000 пачок; тютюнові вироби «PASSAGE» з маркою акцизного податку в кількості 500 пачок; тютюнові вироби «BRUT SLIMS» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок; тютюнові вироби «URTA SLIMS» без марки акцизного податку в кількості 1000 пачок; тютюнові вироби «DESERT» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок; тютюнові вироби «ROTHMANS NANO» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок; тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок; тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI» буз марок акцизного податку в кількості 500 пачок; тютюнові вироби в поліетиленових сейф пакетах в кількості 1000 сейф пакетів ( а.с.6-15).

Постановою детектива від 26.02.2025 вищезазначені вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні ( а.с.16,17).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучені 25.02.2025 в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 що розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 за орієнтованими географічними координатами НОМЕР_2 , 33.395612, яке перебуває в користуванні ОСОБА_5 алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме:

- рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту в кількості 24 ящика, об`ємом 0,5 л., в загальній кількості 600 пляшок;

- картонова коробка з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 8 шт., об`ємом 10 л. кожна;

- картонова коробка з надписом «FINLANDIA» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 18 шт., об`ємом 3 л. кожна;

- картонова коробка з надписом «BACARDI» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 2 шт., об`ємом 3 л. кожна;

- картонова коробка з надписом «JEMESON» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 4 шт., об`ємом 3 л. кожна;

- картонова коробка з надписом «JACK DANIELS» з рідиною в поліетиленовому пакеті в кількості 1 шт., об`ємом 3 л. кожна;

- тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE POWER» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE CLASSIC» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби «LM» з маркою акцизного податку в кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби «MARSHALL DELUXE ULTRA» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби «COMPLIMENT BLUE» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби «COMPLIMENT RED» без марки акцизного податку в кількості 1000 пачок;

- тютюнові вироби «PASSAGE» з маркою акцизного податку в кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби «BRUT SLIMS» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби «URTA SLIMS» без марки акцизного податку в кількості 1000 пачок;

- тютюнові вироби «DESERT» без марки акцизного податку в кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби «ROTHMANS NANO» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI» з марками акцизного податку в кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби «ROTHMANS DEMI» буз марок акцизного податку в кількості 500 пачок;

- тютюнові вироби в поліетиленових сейф пакетах в кількості 1000 сейф пакетів.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1