Справа № 756/1301/25
Номер провадження № 1-кс/756/281/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 05.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003803, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

29.01.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання начальника відділення СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003803, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 05.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003803, за фактом того, що в період часу з 17.11.2024 року по 01.12.2024 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, які користувались картками НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , банківським рахунком НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під час дії воєнного стану, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 447 100 гривень, чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку.

Потерпілим було надано виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що в період часу з 17.11.2024 по 01.12.2024 року з належної йому банківської картки був переказ коштів восьма транзакціями в сумі 25000 грн, 40000 грн, 60000 грн, 80000, 42000, 105033 грн, 50000 грн, 70000 грн, на загальну суму 472033 грн. на рахунки невстановлених осіб для отримання інвестиційного заробітку, але останні заблокували контакті номери, а грошові кошти не повернули.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_6 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів; - анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_6 ; - відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів в період з 17.11.2024 по 01.12.2024 року, здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції; - анкетні дані осіб, на особові рахунки яких в період часу з 17.11.2024 по 01.12.2024 року перераховувалися грошові кошти в сумі 25000 грн, 40000 грн, 60000 грн, 80000, 42000, 105033 грн, 50000 грн, 70000 грн, на загальну суму 472033 грн. з рахунку НОМЕР_6 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_6 в період часу з 17.11.2024 по 01.12.2024 року

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 05.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003803

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 19.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002395, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання, а саме:

-анкетних даних особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_6 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетних даних осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_6 ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів в період з 17.11.2024 по 01.12.2024 року, здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- анкетних даних осіб, на особові рахунки яких в період часу з 17.11.2024 по 01.12.2024 року перераховувалися грошові кошти в сумі 25000 грн, 40000 грн, 60000 грн, 80000, 42000, 105033 грн, 50000 грн, 70000 грн, на загальну суму 472033 грн. з рахунку НОМЕР_6 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_6 в зазначений період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1