Справа № 676/1524/25
Номер провадження 1-кс/676/491/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 25 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 22.02.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, 24.02.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.02.2025 в період часу з 21 год. 52 хв. по21 год. 53 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці при невстановлених обставин отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому до банківської картки «ІНФОРМАЦІЯ_6» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та банківської картки «ІНФОРМАЦІЯ_7» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 власником яких є ОСОБА_5 та діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, таємно, викрала грошові кошти на загальну суму 48 110, 00 грн. та перевела їх на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458 від «25» лютого 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надала наступні показання, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше 20-ти років та має дві банківські картки а саме: картка «ІНФОРМАЦІЯ_6», реквізити НОМЕР_1 , а також картка ІНФОРМАЦІЯ_7, реквізити НОМЕР_2 .

24.02.2025 близько 12 години ОСОБА_5 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де мала придбати товар, та коли вона розраховувалась на касі, то прийшло повідомлення, що на рахунку недостатньо коштів, при цьому вона знала що на карті ІНФОРМАЦІЯ_7 є гроші в розмірі 4660 грн., а товар який придбала коштував близько 29 грн.. Потів вона одразу зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і там побачила що 22.02.2025 близько 21 год. 53 хв. з даної картки було перераховано кошти в сумі 4660 грн на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а також з картки «ІНФОРМАЦІЯ_6» було перераховано кредитні кошти двома платежами тієї ж дати о 21 год.52 хв. у розмірі 29900 грн. та о 21 год.53 хв. в розмірі 13550,00 грн. Їй не відомо що це за рахунок та кому він належить. В момент коли з її рахунків знімалися кошти, остання знаходилась за місцем проживання, а телефон знаходився на зарядці в іншій кімнаті. Також ніхто із її рідних не знає пароля до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Їй не відомо яким чином було здійснено її коштів на невідомий їй рахунок. Загальна сума збитку становить 48110 гривень. Вказує, що ні за якими посиланнями вона не переходила, даних картки, нікому не повідомляла, даних на вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повідомляла.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місця знаходження, відшукування грошових коштів, слідча ОСОБА_3 просила надати її та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 25 лютого 2025року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Разом з тим, під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, оскільки в долучених слідчим до клопотання матеріалів кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження тих обставин, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 відкриті рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформація про які міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та що з цього рахунку 22.02.2025 в період часу з 21 год. 52 хв. по21 год. 53 хв. з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановлена особа таємно викрала належні останній грошові кошти на загальну суму 48 110, 00 грн

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 25 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1