Справа №613/832/24 Провадження № 1-кс/613/131/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000229 від 25.04.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 , відкритої у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 19 години 30 хвилин 24 квітня 2024 року по 20 годину 30 хвилин 24 квітня 2024 року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника кредитної картки № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.04.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 24.04.2024 в період часу з 19:55 по 19:58 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , здійснивши переказ коштів на невідому карту № НОМЕР_3 у загальній сумі 9167,00 грн.

За вказаним фактом відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 25.04.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 25.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона має у користуванні кредитну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою вона час від часу користується. На вказаній картці перебувало 10 000,00 гривень.

24.04.2024 близько 19 год 55 хвилин потерпіла ОСОБА_6 помітила, що на її мобільний телефон почали надходити повідомлення з банку. Після цього вона взяла телефон та почала переглядати вказані повідомлення, та побачила, що з її кредитної картки були здійснені перекази грошових коштів п?ятьма транзакціями на невідому картку. Чотири з п?яти транзакцій сумою 2060,00 гривень та одна транзакція в сумі 927,00 гривень. Потерпіла ОСОБА_6 відразу зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що дійсно з її кредитної картки № НОМЕР_2 були здійснені перекази грошових коштів на загальну суму 9167,00 гривень. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй під час розмови повідомили, що з її кредитної картки були здійснені перекази грошових коштів, у зв?язку з чим працівник банку заблокував їй кредитну картку та вхід в мобільний додаток банку. Наступного дня 25.04.2024 потерпіла ОСОБА_6 звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали історію по картковому рахунку, розблокували їй мобільний додаток та перевипустили кредитну картку.

25.04.2024 потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження № 0000229 від 25.04.2024 історію по картковому рахунку з 23.04.2024 по 25.04.2024, номер рахунку: НОМЕР_4 на 1 арк., квитанції: 269475269, 269475271, 269475449, 269475447, 269475623 на 5 арк., копію кредитної картки на 1 арк.

26.04.2024 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті № 29 СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що в історії по картковому рахунку з 23.04.2023 по 25.04.2024, номер рахунку: НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається інформація стосовно руху грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з кредитної картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідому картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ухвалою Богодухівського районного суду від 13.05.2024 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до кредитної картки № НОМЕР_2 , відкритої у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та встановлено, що інформація була надана частково, а саме не повністю розкрито номер картки, на яку було здійснено перекази грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_2 на невідому картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 25.04.2024 вбачається, що у її користуванні наявна картка № НОМЕР_2 . 24.04.2024 близько 19.55 год. потерпіла помітила, що на її мобільний телефон почали надходити повідомлення з банку. Потерпіла почала переглядати повідомлення, у яких побачила, що з її кредитної карти були здійснені перекази грошових коштів п`ятьма транзакціями на невідому карту. Чотири транзакції на суму 2060,00 грн. та одна транзакція на суму 927,00 грн. Потім потерпіла відкрила додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та побачила, що дійсно з її картки були здійснені перекази коштів у сумі 9167,00 грн. Після чого ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію банку та її картку і вхід до додатку заблокували.

На підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2024 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак з наданої банком інформації вбачається, що інформація була надана частково, а саме не повністю розкрито номер картки, на яку було здійснено перекази грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_2 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000229 від 25.04.2024 - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 , відкритої у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 19 години 30 хвилин 24 квітня 2024 року по 20 годину 30 хвилин 24 квітня 2024 року; відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника кредитної картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя