Справа № 215/2573/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000225 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

11.04.2025 слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 31 березня 2025 року до ВП №5 Криворізького РУП надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона повідомила, що в той же день невідома особа зателефонувала їй з мобільного номера НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, ця особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , номер рахунку НОМЕР_2 . Внаслідок вказаних дій потерпілій було завдано матеріальні збитки на загальну суму 10 500,00 гривень (ЄО №6779 від 31.03.2025 року).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 31 березня 2025 року, близько 11:10 години їй надійшов дзвінок з мобільного номера НОМЕР_3 . Чоловічий голос представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що з її кредитної картки (номер: НОМЕР_4 ) та банківського рахунку (номер: НОМЕР_2 ) шахраї намагаються викрасти грошові кошти в сумі 10 500 гривень. Співрозмовник також зазначив, що їй зателефонують працівники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого поклав слухавку.

Слідуючи інструкціям, ОСОБА_5 знову зателефонували з того ж номера, представившись співробітниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомили, що з її картки знімається сума 10 500,00 гривень. Вони інструктували потерпілу зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевести зазначену суму на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером НОМЕР_5 , з умовою, що це необхідно для запобігання шахрайським діям. ОСОБА_5 виконала ці дії. Після завершення переказу співрозмовник підтвердив, що операція завершена, і поклав слухавку. Потерпіла перевірила свій рахунок і виявила, що залишок на кредитній картці зменшився. Приблизно о 12:00-13:00 годині вона звернулась до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що її гроші зняли працівники банку. Проте працівник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " пояснив, що їх співробітники не могли зняти кошти з її картки, а дане зняття здійснили шахраї.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій потерпілій було завдано матеріальної шкоди у розмірі 10 500,00 гривень.

Слідчий вважає, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , стосовно руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , є суттєвою для розслідування. Дана картка була використана для здійснення транзакцій, що мають ознаки злочинного характеру. Це інформація має істотне значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні і може сприяти ідентифікації особи, що скоїла дане правопорушення.

Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.

За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , в період часу 00 години 00 хвилин 31.03.2025 по 00 годи 00 хвилин 01.04.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу 00 години 00 хвилин 31.03.2025 по 00 годи 00 хвилин 01.04.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя