Справа № 442/9909/24
Провадження № 1-кс/442/73/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001177 від 21.11.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 20.11.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи його довірою, оформила за допомогою його кредитної банківської карти від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кредит, в подальшому переказавши грошові кошти на загальну суму 73 000 гривень на іншу банківську картку, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму

Допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що у власності є банківська картка від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . 20.11.2024 приблизно 13:30 год. до нього зателефонував невідомий абонентський номер телефону та повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомивши, що потерпілий може отримати грошову допомогу від держави, однак для цього необхідно скачати програму в «Плеймаркеті» під назвою «телеграм». В подальшому потерпілий почав з ним спілкуватись через «телеграм», де потерпілому надіслали невідомий файл формату «арк.» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли він зайшов по даному файлу у потерпілого одразу виключився телефон та в подальшому коли він пробував його включити то побачив, що телефон був повністю стертий та будь яких додатків, фотографій, історії дзвінків та його персональні акаунти. Після чого він пробував зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак його викинуло тому потерпілий подзвонив на гарячу лінію, де йому повідомили, що у нього наявний кредит та в подальшому він заблокував дану банківську карту. В подальшому потерпілий пішов в банк та взяв випивку про рух коштів, де побачив, що у нього 20.11.2024 зняло грошові кошти трьома транзакціями в сумі по 28 000 тисяч гривень, 28 000 тисяч гривень та 15 000 тисяч гривень на невідомий банківський рахунок.

Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі «Інтернет» за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 виданий банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » котрий належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Керуючому банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- власника банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 до яких прив`язані банківські карти;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.11.2024 по 14.01.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.11.2024 по 14.01.2025;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2024 по 14.01.2025;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у період часу з 01.11.2024 по 14.01.2025;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку № НОМЕР_3 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином завірених копій та можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1