справа №176/1/25
провадження №1-кс/176/49/25
УХВАЛА

Іменем України

22 січня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 02.01.2025 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.12.2024 року в період з о 12 год. 30 хв. по 13 год. 00 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу із квартири потерпілої ОСОБА_5 , викрала мобільний телефон «Motorola» XT 2345-3 motoe, карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальну шкоду розмір якої встановлюється. (ЖЄО 37 від 02.01.2025 року).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 02.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

04.01.2025 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила про те, що в дослівно з протоколу допиту: «Я проживаю за вищевказаною адресою самостійно. Приблизно з 1993 року я працюю жіночим перукарем в перукарні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується по АДРЕСА_2 .

23.12.2024 року я була вихідна, та приблизно о 13 год. 00 хв. я прийшла додому з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , де я придбала продукти харчування та пляшку горілки «Хлібний дар» об`ємом 0.7л. Прийшовши додому, мені захотілось відпочити, розслабитись, та я вирішила випити горілки, але пляшку я не змогла відчинити. Після чого я одразу вирішила піти до сусіда ОСОБА_6 котрий мешкає в квартирі АДРЕСА_4 даного будинку, та попрохати його щоб він відкрив мені дану пляшку горілки. Постукавши до ОСОБА_7 в двері, він відчинив їх та допоміг мені відкрити пляшку та запропонував мені з ним разом випити. Надалі ми з ОСОБА_7 зайшли до моєї квартири не зачинивши вхідні двері та пройшли до кухні та почали розпивати горілку. Під час того як ми розпивали горілку, я мила овочі та фрукти біля мийки, а ОСОБА_7 в цей час показував мені смішні та жартівливі відео сидячи біля вікна навпроти коридору. За даний проміжок часу ми з ОСОБА_7 випили по три чарки горілки, після чого ОСОБА_7 пішов до себе додому та виходячи з квартири він повідомив мені що двері зачинить самостійно та проводжувати його не треба. В той момент коли ОСОБА_7 пішов з квартири, я стояла біля столу та робила нарізку фруктів. Через деякий час я вирішила піти взяти мобільний телефон котрий лежав з гаманцем у сумочці, оскільки коли я повернувшись магазину його не виймала, щоб переглянути новини, але в сумочці виявила відсутність свого мобільного телефону Motorola E13, та в подальшому оглянувши свою сумочку, я виявила відсутність своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 «для виплат» та «універсальна». Виявивши відсутність своїх речей я пішла до ОСОБА_7 та запитала навіщо він так вчинив, але він в свою чергу повідомив мені що це не він та я повернулась до себе додому.

24.12.2024 року до мене додому приїхав мій син ОСОБА_8 , щоб дізнатись що трапилось, оскільки я цілу добу не виходила на зв`язок, та також син повідомив мені, що на мої анкетні данні намагаються взяти кредити через швидкозайми грошей, назви даних організацій син мені не повідомив.

Також хочу додати, що мобільний телефон Motorola E 13 в кольорі ОСОБА_9 , з технічними характеристиками 2 GB- ОЗУ та 64 GB-вбудованої пам`яті я придбала за власні кошти в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місті Жовті Води у сумі 2999 гривень.

Також хочу повідомити що в гаманці в мене була банківська карта «для виплат» АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , котру я заблокувала та 30.12.2024 року в відділенні банкомату отримала нову з номером № НОМЕР_1 та в гаманці в мене була банківська карта «універсальна» АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , котру я також заблокувала та 30.12.2024 року в відділенні банкомату отримала нову з номером № НОМЕР_2 , котрі прив`язані до рахунку НОМЕР_3 , котрі я добровільно долучаю до матеріалів провадження.

Свого сусіда на ім`я ОСОБА_10 я зможу впізнати за характерними знаками обличчя.»

04.01.2025 року ОСОБА_5 добровільно надала виписку по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника вказаних банківських карток в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та розкриття злочинів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, але без інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ; заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію (відомості):

1) про рух грошових коштів у період з 23.12.2024 року по дату виконання ухвали по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із зазначенням часу транзакції;

2) про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 у період з 23.12.2024 по дату виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3) у разі якщо з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у період часу з 23.12.2024 по дату виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

4) щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_3 у період часу з 23.12.2024 по дату виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6) про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 23.12.2024 по дату виконання ухвали, з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

7) про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на які в період з 23.12.2024 по дату виконання ухвали було переведено грошові кошти на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

8) щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у період з 23.12.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків;

9) про всі банківські картки котрі привязані до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у період з 23.12.2024 по дату виконання ухвали

10) про зміну фінансового номеру, інформацію про зміну паролю від онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інформацію про зміну паролю від всіх банківських карток, що прив`язані до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у період з 23.12.2024 по дату виконання ухвали.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_18