Справа № 461/1668/25
Провадження № 1-кс/461/1430/25
УХВАЛА
03.03.2025 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
Слідчий просить суд накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- транспортний засіб марки «BMW», моделі «535XI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;
Досудовим розслідуванням ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, достовірно знаючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішив створити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів.
Так, ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально карною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше січня 2024 року створив та очолив організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
Протиправна діяльність організованої злочинної групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали покинути територію України з різних на те причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; 2) виготовлення таким військовозобов`язаним особам фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом; 3) створення на підставі виготовлених фіктивних медичних виписок нових військово-облікових документів у яких буде вказано рішення військово-лікарської комісії «непридатний з виключенням з військового обліку», що надасть право військовозобов`язаним громадянам України покинути її територію; 4) надання порад клієнтам щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки під час періоду створення їм нових (фіктивних) військово-облікових документів; 5) отриманні грошової винагороди за вказані протиправні послуги.
Так, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що у громадян України військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що наявність військово-облікового документа в якому буде вказано що особа являється непридатною до служби у ЗС України та виключена з військового обліку надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, організовував виготовлення відповідного пакету документів так званим клієнтам, необхідного для успішного виключення військовозобов`язаних громадян України із військового обліку, та подальшого їх перетину державного кордону України.
Під час особистих зустрічей з клієнтами представники організованої злочинної групи зазначали вартість послуг з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що становило від 5 000 доларів США, оплата яких відбувалась готівкою в повній сумі або шляхом визначення конкретної суми авансу, або перерахунку коштів за допомогою обмінника на відповідний рахунок (криптогаманець) та доводили до відома час, місце та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.
Всі учасники організованої ОСОБА_4 злочинної групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення, розуміли, що дана діяльність є протиправною та з урахуванням дії на території України воєнного стану, який забороняє виїзд за межі України військовозобов`язаним громадянам має високий ступінь суспільної небезпеки.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, увійшли до створеної ОСОБА_4 організованої злочинної групи, де останній виступав організатором для вчинення тяжких злочинів у сфері недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 як організатору групи.
Зокрема, ОСОБА_4 як організатор групи, в ході вчинення злочинних дій виконував наступні функції: відповідав за пошук клієнтів, озвучував суму неправомірної вигоди, яку необхідно заплатити їм за надані організованою злочинною групою незаконних послуг; отримував кошти від них за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України та необхідні документи, дані, які використовував для виготовлення фіктивних медичних виписок із установ та організацій у яких вказувався неіснуючий діагноз; створював за допомогою невстановлених на даний час третіх осіб нові військово-облікові документи у яких військовозобов`язані громадяни України зазначались як непридатні до служби у ЗС України та виключені із військового обліку; надавав поради клієнтам, щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки під час періоду створення їм нових (фіктивних) військово-облікових документів; дистанційно керував діями інших співучасників злочинної групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, проведення зустрічей, спілкування із клієнтами; брав участь у плануванні дій та зустрічей учасників організованої групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою згодою інших учасників злочинної групи (розподіляв їх між всіма її учасниками).
ОСОБА_5 , виконуючи функції виконавця, за вказівкою ОСОБА_4 відповідав: за пошук клієнтів, озвучував суму неправомірної вигоди, яку необхідно заплатити їм за надані організованою злочинною групою незаконних послуг; отримував кошти від них за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України та необхідні документи, дані, які передавав останньому; надавав поради клієнтам, щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки під час періоду створення їм нових (фіктивних) військово-облікових документів; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, проведення зустрічей, спілкування із клієнтами; брав участь у плануванні дій та зустрічей учасників організованої групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою згодою інших учасників злочинної групи.
ОСОБА_6 , виконуючи функції виконавця, за вказівкою ОСОБА_4 відповідав: за пошук клієнтів, озвучував суму неправомірної вигоди, яку необхідно заплатити їм за надані організованою злочинною групою незаконних послуг; отримував кошти від них за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України та необхідні документи, дані, які передавав останньому; надавав поради клієнтам, щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки під час періоду створення їм нових (фіктивних) військово-облікових документів; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, проведення зустрічей, спілкування із клієнтами; брав участь у плануванні дій та зустрічей учасників організованої групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою згодою інших учасників злочинної групи.
Організована на тривалий період часу злочинна група, де ОСОБА_4 виступав організатором, характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
За вказаних обставин, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, члени організованої групи вчинили ряд злочинів.
Так на початку січня 2024 року ОСОБА_4 входячи до організованої злочинної групи та діючи від її імені, до складу якої також входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, зателефонував до ОСОБА_7 , та запропонував останньому організувати йому незаконний перетин державного кордону України, який полягав у виготовленні йому фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом на підставі яких ОСОБА_8 буде виключений з військового обліку та зможе вільно перетинати державний кордон України, на що останній погодився та відправив ОСОБА_4 смс-повідомлення у мобільний додаток «Вотсап» із копією власних документів, а саме: паспорт громадянина України; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання, а також за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» на вказане ОСОБА_4 відділення - три власні фотографії розміром 3х4 в кількості 6 штук. При цьому ОСОБА_4 заявив, що за такі послуги з організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_7 необхідно заплатити 5 000 доларів США, та надав усні гарантії взятих на себе зобов`язань, після чого останні домовились про те, що ОСОБА_7 оплатить вказані кошти після отримання всіх документів, що нададуть йому право безперешкодно перетнути державний кордон України.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього у невстановлений досудовим розслідуванням час однак не пізніше травня 2024 року ОСОБА_4 входячи до організованої злочинної групи та діючи від її імені, до складу якої також входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи зателефонував до ОСОБА_9 , та запропонував останньому організувати йому незаконний перетин державного кордону України, який полягав у виготовленні йому фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом на підставі яких ОСОБА_9 буде виключений з військового обліку та зможе вільно перетинати державний кордон України, на що останній погодився та відправив ОСОБА_4 смс-повідомлення у мобільний додаток «Вотсап» із копією власного паспорту громадянина України, а також за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» на вказане ОСОБА_4 відділення оригінал військового квитка серії НОМЕР_3 . При цьому ОСОБА_4 заявив, що за такі послуги з організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_9 необхідно заплатити 5 000 доларів США, та надав усні гарантії взятих на себе зобов`язань, після чого останні домовились про те, що ОСОБА_9 оплатить вказані кошти після отримання всіх документів, що нададуть йому право безперешкодно перетнути державний кордон України.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час однак не пізніше травня 2024 року ОСОБА_4 входячи до організованої злочинної групи та діючи від її імені, до складу якої також входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи під час телефонної розмови із ОСОБА_10 , запропонував останньому організувати йому незаконний перетин державного кордону України, який полягав у виготовленні йому фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом на підставі яких ОСОБА_10 буде виключений з військового обліку та зможе вільно перетинати державний кордон України, на що останній погодився та відправив ОСОБА_4 смс-повідомлення у мобільний додаток «Вотсап» із копією власних документів, а саме: паспорт громадянина України; ідентифікаційний код та військово-обліковий документ. При цьому ОСОБА_4 заявив, що за такі послуги з організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_10 необхідно заплатити 5 000 доларів США, та надав усні гарантії взятих на себе зобов`язань, після чого останні домовились про те, що ОСОБА_10 оплатить вказані кошти після отримання всіх документів, що нададуть йому право безперешкодно перетнути державний кордон України.
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 довів іншим учасникам організованої злочинної групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам необхідність за неправомірну вигоду в сумі 5 000 доларів США, організувати незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_10 , шляхом виготовлення йому фіктивних медичних документів з неіснуючим діагнозом, та нового військово-облікового документу, у якому ОСОБА_10 буде значитись як виключений з військового обліку, після чого в період часу з 31.05.2024 по 06.06.2024 року ОСОБА_4 діючи в складі даної злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, організував виготовлення фіктивних медичних документів, з неіснуючим діагнозом ОСОБА_10 , а саме виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого №2356 ОСОБА_10 , згідно якої останній перебував на стаціонарному лікуванні в АТ «Українська залізниця», Філія «Центр охорони здоров`я», що за адресою: м.Львів, вул. Огієнка, 5, в період часу з 31.05.2024 по 06.06.2024 з діагнозом: «Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, ускладнена кровотечею».
Внаслідок протиправних дій організованої злочинної групи до складу якої ввійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_10 з корисливих мотивів було виготовлено фіктивні медичні документи, що в подальшому надасть змогу виготовити документи, які будуть підставою для виключення ОСОБА_10 із військового обліку, що надасть останньому право безперешкодно перетнути державний кордон України.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
03.03.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної пошукової системи Національної поліції України транспортний засіб марки «BMW», моделі «535XI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_6 .
Згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_6 являється власником:
Тому, посилаючись на вимоги ч. 1 ст. 131, ст. 170 КПК України, слідчий просить суд задовольнити клопотання та накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Власник майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.
Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
03.03.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно інформаційної пошукової системи Національної поліції України транспортний засіб марки «BMW», моделі «535XI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_6 .
Згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_6 являється власником:
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, воно ґрунтується на вимогах закону. Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання вважає за необхідне накласти арешт на вищевказане майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Метою та підставами накладення арешту на нерухоме майно, яке належить підозрюваному є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись, на рухоме та нерухоме майно, яке на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- транспортний засіб марки «BMW», моделі «535XI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1