Справа № 466/1395/25
Провадження № 1-кс/466/458/25
У Х В А Л А

13 лютого 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ст.л-та поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 27.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

11.02.2025 дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ст.л-нт поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 27.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, що 26.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку в Інтернеті, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 43991 грн., котрі остання 26.01.2025 добровільно перерахувала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Сума матеріальних збитків становить 43991 грн. ІКС ІПНП 2026 від 26.01.2025.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що в ході виконання завдань в Інтернеті, 26.01.2025 о 10:05 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Згодом, 26.01.2025 о 11:18 год. потерпіла знов зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 9500 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 і в ході виконання останнього завдання, потерпіла здійснила останній платіж, 26.01.2025 о 12:07 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 28608 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Згідно з інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці м.Боярка Києво-Святошинського району Київської області, яка зареєстрована/проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_7 встановлено, що 26.01.2025 о 10:05:30 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 3000 грн. Крім цього встановлено, що 26.01.2025 о 10:14:54 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 3500 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 - отримувач ОСОБА_8 , що підтверджується випискою по картковому рахунку, що в свою чергу свідчить про активне користування цією карткою. Встановлено, фінансовий номер телефону ОСОБА_7 : НОМЕР_6 .

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , по банківській картці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 20.01.2025 року по період виконання ухвали.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000046 від 27.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отри- мання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та орга- нізацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію, котра міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 , по банківській картці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки, без ухвали суду неможливо.

Так, дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ст.л-нт поліції ОСОБА_3 у клопотанні, просить розглядати таке без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення, котра міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 20.01.2025 і до 13.02.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки на паперових та/або магнітних носіях (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язати надати інформацію на паперовому та/або електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1