Справа: № 148/2762/24
Провадження №1-кс/148/607/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000402 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В період з 02.11.2024 по 14.11.2024 невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи доступом до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого заволоділи грошовими коштами на суму 20000 грн, що належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , які були перераховані з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим спричинили матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу та встановлено, що в останньої наявна картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою вона майже не користувалась.

Так, встановлено, що 14.11.2024 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб розрахуватись за комунальні послуги, а через якийсь час намагалась зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але цього зробити їй не вдалось, оскільки писало, що потерпіла неправильно вводить дані. Тоді ОСОБА_4 вирішила звернутись до місцевого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній повідомили, що з її картки № НОМЕР_1 проводяться транзакції та розрахунки, але вона повідомила, що у неї такої картки немає, а представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказали, що дана картка є віртуальною та на ній встановлений кредитний ліміт у сумі 20 000 грн, а також повідомили, що на картці регулярно, в період з 02.11.2024 по 14.11.2024 проводились транзакції. Як виявилось пізніше, невідомі особи заволоділи доступом до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де створили на ім`я потерпілої картку № НОМЕР_1 , а потім встановили кредитний ліміт у сумі 20 000 грн, який перерахувала на інші картки.

Слідчий вважає,що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 01.11.2024 по 09.12.2024 або закриття рахунку, за номером банківської карти № НОМЕР_1 відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.11.2024 по 09.12.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , з можливістю її подальшого вилучення у Вінницькій філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: