Справа № 396/103/25
Провадження № 1-кс/396/70/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.02.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В обґрунтування клопотання вказує, що 14.01.2025 до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 відбулося несанкціоноване списання коштів у загальній сумі 53 660 грн на карткові рахунки невідомої особи, в дві платіжні операції, а саме: 14.01.2024 о 12 год. 29 хв. у сумі 26 500 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 та о 12 год. 34 хв. у сумі 27 160 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 . Вказаній події передувало наступне, 13.01.2025 близько 16 год. ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого проживання, переглядала сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» та випадково натрапив на рекламне оголошення в якому містилася інформація, щодо отримання соціальної виплати у розмірі 6 000 грн. Маючи намір отримати виплату, ОСОБА_5 перейшла за вказаним оголошенням та відповідно до спеціально відведеного поля фішингового посилання, почала вводити конфіденційні дані своєї платіжної картки за номером НОМЕР_4 , а саме, реквізити, термін дії, СVV код, та свій абонентський номер телефону НОМЕР_5 . Після чого, на номер телефону ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 від оператора контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запитав, чи погоджується остання на отримання кредиту, на що ОСОБА_5 відмовила. В подальшому, через 20 хв. знову надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_7 від оператора контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запитав, чи надає ОСОБА_5 згоду на отримання кредиту, на що остання відмовила, як і попереднього разу. На час здійснення спроб шахраями, щодо встановлення кредиту на картковому рахунку за номером НОМЕР_4 баланс становив 0 грн. У цілях безпеки, 14.01.2024 року ОСОБА_5 було перевипущено платіжну банківську картку за номером НОМЕР_4 на картковий рахунок за номером НОМЕР_1 , на якому за згодою ОСОБА_5 банк встановив кредит у розмірі 55 000 грн. Цього ж дня, близько 13 год. у особистому кабінеті застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 отримала повідомлення про списання коштів з карткового рахунку за номером НОМЕР_1 у загальній сумі 53 660 грн.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 (справа №396/103/25, провадження №1-кс/396/23/25) від 16.01.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 встановлено:
- 14.01.2025 о 12:34:05 год. переказ коштів у сумі 27 160 грн на платіжну картку за № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 14.01.2025 о 12:29:07 год. переказ коштів у сумі 26 500 грн на платіжну картку за № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 53 660 грн.
На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_8 з метою з`ясування його причетність до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення особи, яка вчинила шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 .
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_11 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_11 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 (виписки по рахунку) в період часу з 13.01.2025 по 20.02.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 13.01.2025 по 20.02.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 13.01.2025 по 20.02.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - до 22.03.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1