Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2582/2024 Справа № 641/6902/24
УХВАЛА
24 грудня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області від ДКП надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме заявник на сайті (назва встановлюється), який пропонував покупку та розмитнення мотоциклів із-за кордону, вибрав мотоцикл, домовився про покупку з невстановленою особою в переписці за телефоном НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , підписав контракт, та 04.09.2024 переказав грошові кошти у сумі 171 190 грн на вказаний рахунок НОМЕР_3 . Після чого продавець на зв`язок не виходить, оплачений мотоцикл заявник не отримав, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування від ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому він просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження платіжну інструкцію АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 є власністю ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
08.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за рахунком ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на користь рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 та ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_12 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, необхідно отримати дані, інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_10 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
18.09.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області від ДКП надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме заявник на сайті (назва встановлюється), який пропонував покупку та розмитнення мотоциклів із-за кордону, вибрав мотоцикл, домовився про покупку з невстановленою особою в переписці за телефоном НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , підписав контракт, та 04.09.2024 переказав грошові кошти у сумі 171 190 грн на вказаний рахунок НОМЕР_3 . Після чого продавець на зв`язок не виходить, оплачений мотоцикл заявник не отримав, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, слідчому судді надано копію протоколу допиту потерпілого від 19.09.2024 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.12.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті рахунки володільця банківського рахунку № НОМЕР_10 з інформацією про рух коштів за ними за необґрунтованістю та неконкретизованістю такого.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 04.09.2024 року по 30.10.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_10 , а саме довідки про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо переказу грошових коштів; IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за період з 04.09.2024 року по 30.10.2024 року, а також документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку, а саме комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ПІН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій документів.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 24.02.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1