Справа № 585/219/25
Номер провадження 1-кс/585/118/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000138 від 05.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 21.01.2025 року слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000138 від 05.11.2022 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.05.2023 близько 14:20 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з т. НОМЕР_3 , яка представившись банківським працівником, зловживаючи її довірою і ввівши її в оману, заволоділа даними про доступ до її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , та скориставшись отриманою інформацією, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з даної картки в сумі 40537 грн.

Відомості за даним фактом було внесено в ЄРДР за №00000138 від 05.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 05.11.2022 року розпочато кримінальне провадження №00000138 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 3 статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, заяви про залучення до провадження як потерпілого, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000138 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ, а саме: до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- про фізичну особу, на яку відкрито банківську картку№ НОМЕР_5 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 12.05.2023 по 00:00 01.06.2023; - інформацію про абонентські номери, прив`зані до банківської картки № НОМЕР_5 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківської картки № НОМЕР_5 ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_5 за 12.05.2023 р. по 01.06.2023 р., із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_5 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за 12.05.2023 по 01.06.2023.

- деталізовані відомості про банківську картку № НОМЕР_5 за період часу з 12.05.2023 р. по 01.06.2023 р.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 24 березня 2025 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1