Справа № 453/2128/24
№ провадження 1-кс/453/493/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

23 грудня 2024 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000131 від 28 листопада 2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 17 вересня 2024 року по деньфактичного виконання ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов`язані до вказаної картки номери мобільних чи стаціонарних телефонів; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 27 листопада 2024 року, до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17 вересня 2024 року, о 10:42 годині та 17 жовтня 2024 року, о 00:52 годині, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу товару в інтернет-магазині за наступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму - 49 480 гривень, які остання згідно кредитного договору №7388 оформивши по своєму банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 як «оплату за товар частинами», провела дві оплати за товар який заявниці так і не надійшов.

28 листопада 2024 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 17 вересня 2024 року, протягом дня вона перебувала вдома за адресою проживання, де займалася власними справами. Так, під час перебування вдома вона через мережу інтернет здійснювала пошуки зарядних станцій для власних потреб, де натрапила на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 на якому здійснювався продаж різноманітних зарядних станцій. На даному сайті її зацікавила одна із зарядних станцій, а саме «Fossiboot F2400», яка коштувала - 49 480 гривень, у результаті чого вирішила її придбати. Після цього вона написала представнику магазину у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_7» де їй роз`яснили можливості здійснення оплати. Після чого, потерпіла натиснувши на посилання даної зарядної станції, на тому ж сайті, вибрала можливість оплати товару через «Оплату частинами ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого потерпілу автоматично перенаправило у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де остання підтвердила оформлення покупки «Оплатою частинами» на два платежі. Після оформлення покупки в потерпілої одразу здійснилася перша оплата в сумі - 24 744, 95 гривень, де в подальшому у мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7» потерпілій від абонента який записаний як « ОСОБА_5 » прийшло смс-повідомлення із підтверженням її замовлення, після чого, остання почала очікувати на доставку зарядної станції, оскільки там було написано, що термін доставки може сягати - 20 днів. Так, через 20 днів, потерпіла запитала у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_7» коли буде здійснена доставка замовленого нею товару, на що їй відповіли, що у них є труднощі із доставкою і якщо у потерпілої помінялися плани щодо купівлі даного товару, то вона може повернути кошти, на що потерпіла залишила заявку на повернення коштів, однак кошти потерпілій ніхто так і не повернув, а просто відписували, що заявка на обробці і кошти повернуть у період з 20-22 листопада 2024, однак, в подальшому потерпілій перестали відписувати зовсім, а вже 25.11.2024, потерпіла знову спробувала зайти на сайт даного магазину, де побачила, що сайт взагалі не працює, після чого, потерпіла вирішила звернутися у правоохоронні органи.

Як зазначила потерпіла під час допиту, що їй не відомо на яку картку чи на який банківський рахунок нею було здійснено переказ коштів, оскільки остання оформила послугу таку як «Оплата частинами» і переказ її коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , здійснювався автоматично як оплата за номером укладеної угоди № 2409 1737 1373 88.

Так, до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_4 , долучено виписку по картці № НОМЕР_1 банківському рахунку НОМЕР_2 , згідно якої встановлено, що за період з 17.09.2024 ( о 10 годині 42 хвилин ) та 17.10.2024 ( о 00 годині 52 хвилин), із вищевказаного банківського рахунку було здійснено грошові перекази у розмірі - 24 740 гривень та 24 744, 95 гривень як оплату за щомісячний платіж «Оплата частинами» за номером укладеної угоди №2409 1737 1373 88.

БІН (BIN) - "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської карти № НОМЕР_1 є Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 17 вересня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов`язані до вказаної картки номери мобільних чи стаціонарних телефонів; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1