Справа № 712/2901/25
Провадження №1- кс/712/1222/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000005 від 08.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувало надходження до Черкаської окружної прокуратури звернення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_2 під час прийняття на роботу та нарахування заробітної плати особі, яка фактично не виконувала у повному обсязі покладені на неї обов?язки.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення в ході комісійної перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на підставі наказу №95 від 09.07.2024 на посаду педагога-організатора ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в подальшому наказом №142-к від 02.09.2024 ОСОБА_5 переведено на посаду керівника гуртка.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є рідним сином директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

29.01.2025 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси №712/559/25 від 21.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого вилучено копії документів, зокрема копію трудової книжки ОСОБА_5 , відповідно до якої останній працював на посаді сторожа ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 02.01.2019 по 02.09.2023.

Також, в рамках досудового розслідування 28.01.2025 допитано головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової та юридичної роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , яка повідомила, що в ході проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що ОСОБА_5 певний час працював сторожем у ІНФОРМАЦІЯ_8 , проте деякі педагогічні працівники в ході усної розмови повідомили, що «його ніхто ніколи в гімназії не бачив в той час».

На підставі вищевикладеного, 13.02.2025 Черкаською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, Черкаською окружною прокуратурою встановлено, що у період часу з 2019 по 2023 рік директор ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо здійснив розтрату бюджетних коштів під час виплати заробітної плати особі, із числа близьких йому родичів, яка формально була працевлаштована, але фактично не знаходились на робочому місці та не здійснювала будь-якої діяльності пов`язаної із виконанням покладених на неї функціональних обов`язків .

17.02.2025 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000024 та №0000005 об`єднано в одне провадження №0000005.

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у встановленні наявності законних підстав для нарахування заробітної плати ОСОБА_5 в період його перебування на посаді сторожа ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення або спростування дійсності відпрацьованих годин ОСОБА_5 , встановлення об`єктивних підстав табелювання робочого часу останнього, встановлення відповідальних осіб за нарахування та виплату заробітної плати, збору доказової бази та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують виконання покладених на сторожа ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 посадових обов`язків та документів щодо нарахування заробітної плати останньому.

Також, з метою об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірені копії наказів на призначення та посадових інструкцій, які були чинні в період 02.01.2019 по 02.09.2023 службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідальних за облік робочого часу, а також за контроль за виконанням посадових обов`язків, нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_5 , зокрема директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших осіб, відповідальних за даний напрям роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 1.1. ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме:

- наказу №2-п від 02.01.2019 про призначення на посаду сторожа ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ;

- наказу №158 від 21.09.2023 про звільнення з посади сторожа ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ;

- інших наказів на призначення та звільнення ОСОБА_5 в період з 01.01.2019 по 31.12.2023 на посади ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- посадової інструкції сторожа ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка була дійсна в період з 02.01.2019 по 02.09.2023;

- табелів обліку використання робочого часу, табелів на заробітну плату сторожа ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 за період з 02.01.2019 по 02.09.2023;

- відомості, виписки, розрахункові листи, інші документи які послугували підставою нарахування заробітної плати ОСОБА_5 в період з 02.01.2019 по 02.09.2023.

- штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_3 дійсного в період з 02.01.2019 по 02.09.2023.

- журналів передачі змін чергувань між сторожами ІНФОРМАЦІЯ_3 , або інші документи які складались між сторожами підтверджують передачу між змінами (чергуваннями) товарно матеріальних цінностей та іншого майна ІНФОРМАЦІЯ_3 в цілісності;

- журналів інструктажів перед чергуванням, журналів обліку часу та журналів перевірок виконання посадових обов`язків сторожами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 02.01.2019 по 02.09.2023;

та ознайомлення з оригіналами з можливістю вилучення належним чином завірених копійтаких документів:

- інформацію про інших осіб, які працювали в період з 02.01.2019 по 02.09.2023 на посадах сторожів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- платіжні доручення, платіжні інструкції (з повним зазначенням номеру банківського рахунку, на який здійснювалось перерахування коштів) інші документи, що підтверджують перерахування та оплату коштів (заробітної плати) ОСОБА_5 в період з 02.01.2019 по 02.09.2023;

- відомості про лікарняні, відрядження, відпустки, інші факти та причини відсутності на робочому місці та не виконання посадових обов`язків ОСОБА_5 в період з 02.01.2019 по 02.09.2023;

- контракт (договір) між ІНФОРМАЦІЯ_1 та директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 який був дійсним в період з 02.01.2019 по 02.09.2023;

- посадова інструкція директора ІНФОРМАЦІЯ_3 з підписом про ознайомлення ОСОБА_6 яка була дійсна в період в період з 02.01.2019 по 02.09.2023 та інші документи якими визначались його службові повноваження;

- наказ на призначення головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 який був дійсним в період з 02.01.2019 по 02.09.2023;

- посадова інструкція головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 з підписом про ознайомлення яка була дійсна в період з 02.01.2019 по 02.09.2023.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1