УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , дослідивши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , що погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про допит у судовому засіданні у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

11.10.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , що погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про допит у судовому засіданні у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, діючи умисно, протиправно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди прийняли рішення № 1419, яким внесені зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «АЙБОКС БАНК» шляхом збільшення восьмої черги на 7 234 644 571,17 грн.

Крім того, службові особи Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, за результатами проведення документальної позапланової виїзної перевірки АТ «АЙБОКС БАНК» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, внесли завідомо неправдиві відомості до Акту № 1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 від 21 липня 2023 року, чим вчинили службове підроблення.

З зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається що, 07.03.2023, правлінням Національного банку України, прийнято рішення № 89-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК».

В той же день, тобто 07.03.2023 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, прийнято рішення № 277 «Про початок процедури ліквідації АТ «АЙБОКС БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації Банку строком на три роки з 08.03.2023 по 07.03.2026 включно.

З метою забезпечення виконання вказаних рішень з числа співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень визначених Законом № 4452-VI, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, та звернення з вимогами та позовами про відшкодування шкоди (збитків), зазначеними у частинах п`ятій та десятій статті 52 Закону, призначено ліквідатора АТ «АЙБОКС БАНК» в особі провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_5 ..

В подальшому, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 531 від 04.05.2023, яким змінено уповноважену особу на ліквідацію АТ «АЙБОКС БАНК», з делегуванням аналогічних повноважень провідному професіоналу з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_6 , який уповноважений по даний час.

28.04.2023, в період проведення ліквідації Банку, Центральним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків, прийнято наказ № 169/Ж1 Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки АТ «АЙБОКС БАНК» .

На підставі зазначеного наказу (№ 169/Ж1 від 28.04.2023), у період з 01.05.2023 по 14.07.2023 службовими особами Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків проведено документальну позапланова виїзну перевірку АТ «АЙБОКС БАНК» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

За результатами проведеної перевірки службовими особами Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків складено Акт № 1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 від 21 липня 2023 року, у зв`язку з чим АТ «АЙБОКС БАНК» отримав п`ять податкових повідомлень-рішень на суму більше 7 млрд. 237 млн. грн.

Прокурор вказує, що 26.09.2024, на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003072 від 30.08.2023, надійшло повідомлення свідка ОСОБА_4 , про те, що у зв`язку з нападом російської федерації на Україну, останній планує підписати контракт з Збройними силами України та прийняти безпосередню участь у бойових діях направлених на захист територіальної цілісності та незалежності України.

Прокурор зауважує, що на даний час існують достатні підстави вважати, що свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , який володіє інформацією щодо певних аспектів організації діяльності фінансової установи - АТ «АЙБОКС БАНК» яка є вкрай важливою для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, після підписання контракту з Збройними силами України, вибуде до зони проведення бойових дій де буде приймати безпосередню участь у захисті територіальної цілісності та незалежності України, та відповідно буде знаходитись у місцях де є реальна загроза життю та здоров`ю останнього, що унеможливить його допиту з даного приводу в суді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 225 КПК України, у разі наявності певних обставин, що можуть вплинути на повноту чи достовірність показань свідка, сторона кримінального провадження вправі звернутися до слідчого судді з клопотанням про допит такого потерпілого у судовому засіданні під час досудового розслідування.

Зазначена у клопотанні обставина є такою, що заслуговує на увагу та дає підстави для його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 23, 225 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , що погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про допит у судовому засіданні у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003072, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Судове засідання з допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначити на 22.10.2024 о 13.30 год. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва.

На ініціатора клопотання покласти обов`язок забезпечити прибуття у судове засідання свідка ОСОБА_4 , повідомити про дату та час допиту прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1