Справа № 182/2427/25
Провадження № 1-кс/0182/371/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

22 квітня 2025 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області, що вчинено в умовах воєнного стану.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ) через аукціон державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією на загальну суму 1 874 010,35 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024.

Також, 04.07.2024 було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією на загальну суму 624 670,08 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024

За наявною інформацією невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з посадовими особами підрядної організації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було привласнено частину коштів виділених на поточний ремонт дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь вартості будівельних матеріалів. Розмір незаконно привласнених коштів може складати 800 тис.

Перевіркою відповідних договорів про надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, а також наявної документації щодо договірної ціни, пояснювальних записок, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів і дефектних актів, що наявні у відкритому доступі в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_6 », установлено, що переважна частина витрат стосується витрат на матеріальні ресурси асфальтобетонні суміші, що складає від 60 до 70 % від суми договору.

Моніторингом відкритої інформації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» за період травень червень 2024 року виявлено 2 договори, які укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 і підрядною організацією, за результатами виконання яких були сплачені кошти з місцевого бюджету, а саме:

- договір № 306/24 від 07.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договір № 371/24 від 04.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, згідно договірної ціни до договору № 306/24 від 07.05.2024 вартість матеріальних ресурсів складає 1163,32122 тис. грн.

Підсумковою відомістю до локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01 на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (яка є додатком до вказаного договору) передбачено поточну ціну за 200,37 тон асфальтобетонної суміші 1 136 097,90 грн.

Дефектним актом на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (який є додатком до вказаного договору), передбачено наступний об`єм робіт, зокрема:

- холодне фрезування покриття фрезою самохідною з шириною фрезування 0,5 м., при глибині фрезування 40 мм., у кількості 1200 м2;

- суміші асфальтобетонні - 57,57 тон;

- улаштування покриття товщиною 4 см., з гарячих асфальтобетонних сумішей у кількості 1200 м2;

- суміші асфальтобетонні - 142,8 тон.

Таким чином, згідно зазначеного дефектного акту виконавцем за вказаним договором - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зрізано асфальтобетонне покриття глибиною 40 мм., на площі земельної ділянки 1200 м2 (фрезування) та в подальшому улаштовано асфальтобетонне покриття товщиною 4 см., на площі земельної ділянки 1200 м2 використавши при цьому 200,37 тон асфальтобетонної суміші закупленої за кошти місцевого бюджету.

При цьому, згідно калькулятора розрахунку кількості асфальтобетонної суміші для асфальтування 1 м2 площі дорожнього покриття, наявного у відкритому доступі на сайті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 - кількість необхідної асфальтобетонної суміші для асфальтування 1200 м2 при товщині асфальтної суміші 4 см., складає 115,920 тон, тобто майже ніж вдвічі менше ніж закуплена кількість асфальтобетонної суміші за вказаним договором.

Згідно договірної ціни до договору № 371/24 від 07.05.2024 вартість матеріальних ресурсів складає 387,77374 тис. грн.

Підсумковою відомістю до локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01 на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (яка є додатком до вказаного договору) передбачено поточну ціну за 66,79 тон асфальтобетонної суміші 378 699,30 грн.

Дефектним актом на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (який є додатком до вказаного договору), передбачено наступний об`єм робіт, зокрема:

- холодне фрезування покриття фрезою самохідною з шириною фрезування 0,5 м., при глибині фрезування 40 мм., у кількості 400 м2;

- суміші асфальтобетонні - 19,19 тон;

- улаштування покриття товщиною 4 см., з гарячих асфальтобетонних сумішей у кількості 400 м2;

- суміші асфальтобетонні - 47,6 тон.

Таким чином, згідно зазначеного дефектного акту виконавцем за вказаним договором - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зрізано асфальтобетонне покриття глибиною 40 мм., на площі земельної ділянки 400 м2 (фрезування) та в подальшому улаштовано асфальтобетонне покриття товщиною 4 см., на площі земельної ділянки 400 м2 використавши при цьому 66,79 тон асфальтобетонної суміші закупленої за кошти місцевого бюджету.

Однак, згідно калькулятора розрахунку кількості асфальтобетонної суміші для асфальтування 1 м2 площі дорожнього покриття, наявного у відкритому доступі на сайті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 - кількість необхідної асфальтобетонної суміші для асфальтування 400 м2 при товщині асфальтної суміші 4 см., складає 38,640 тон, тобто майже ніж вдвічі менше ніж закуплена кількість асфальтобетонної суміші за вказаним договором

Окрім того, згідно п. 6.94 Технічних правил ремонту і утримань вулиць та доріг населених пунктів затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.02.2012 № 54, для заміни дорожнього покриття (верхнього або всіх його шарів) використовують дорожні фрези холодного або термічного фрезерування асфальтобетонного покриття або автобетоноломи для видалення цементно-бетонного покриття. Для того, щоб видалений термічним фрезеруванням асфальтобетон був придатним для повторного використання, температура розігрівання дорожнього покриття не повинна перевищувати плюс 180 °С.

Тобто видалений дорожніми фрезами асфальтобетон при заміні дорожнього покриття, може бути придатним до повторного використання.

Вказане може свідчити про виділення коштів для закупівлі матеріальних ресурсів - асфальтобетонних сумішей в надмірних об`ємах, що не відповідає нормативним актам та тягне значне завищення вартості послуг з поточного ремонту дороги з метою заволодіння бюджетними коштами.

Для належного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні (проведення аналізу розпорядження бюджетними коштами та призначення відповідних експертиз), прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційно-дозвільні документи підрядника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024 з усіма додатками та додатковими угодами до зазначених договорів; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації, довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду, платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації (документи конкурсних торгів (тендерна документація, тендерна пропозиція переможця), розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; все наявне листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по вказаним вище договорам; наказ про призначення на посяду, посадові інструкції відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка контролювала хід виконання робіт по вказаним вище договорам; інформації про те, чи виконані роботи по вказаним вище договорам в повному обсязі.

Підставами вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 є те, що вони є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 , є розпорядниками коштів місцевого бюджету та наявна інформація з «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів» про проведення виплат за вказаними договорами.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню, забезпечити отримання висновків експертів, надати здобутим доказам належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

З метою унеможливлення розголошення охоронюваної законом таємниці - інформації, що становить відомості досудового розслідування, а також можливості зміни або знищення інформації, необхідної органу досудового розслідування, попередньо із запитом в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 сторона обвинувачення не зверталась.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, прокурор просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити та проаналізувати розпорядження бюджетними коштами та призначити відповідні експертизи.

Позиції учасників судового провадження.

Згідно поданої заяви прокурор просить розглядати клопотання за його відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані прокурором документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів», оскільки прокурором не конкретизовано, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів: прокурорам Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та прокурору Покровського відділу окружної прокуратури ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- реєстраційно-дозвільні документи підрядника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024 з усіма додатками та додатковими угодами до зазначених договорів; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації, довідки про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжні доручення про оплату; договори про здійснення технічного нагляду; акти надання послуг з технічного нагляду, платіжні доручення щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації (документи конкурсних торгів (тендерна документація, тендерна пропозиція переможця), розпорядження, рішення), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи;

- все наявне листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по вказаним вище договорам;

- наказ про призначення на посяду, посадові інструкції відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка контролювала хід виконання робіт по вказаним вище договорам;

- інформацію про те, чи виконані роботи по вказаним вище договорам в повному обсязі.

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 22.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1