Справа № 369/51/25
Провадження №1-кс/369/33/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві слідчої СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0001485 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001485 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 05.07.2024 до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області, з Національного агентства з питань запобігання корупції Управління проведення повних перевірок надійшла інформація, щодо внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" за 2021 рік головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 (ІТС ІПНП №1807 від 05.7.2024).

Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про готівкові кошти у розмірі 3 360 000,00 грн, 50 000,00 дол. США та 35 000,00 євро, які належать члену сім?ї ( ОСОБА_5 ) на праві власності.

Суб?єкт декларування, не заперечуючи своєї обізнаності про дійсний розмір грошових активів члена сім?ї ( ОСОБА_5 ), пояснив, що відомості ним внесені з першої декларації члена сім?ї ( ОСОБА_5 ) за 2020 рік, оскільки з 2021 року суб?єкт декларування та член сім?ї ( ОСОБА_5 ) спільно роживають.

Член сім?ї ( ОСОБА_5 ) на підтвердження джерел походження своїх грошових активів пояснив, що до 2021 року не був членом сім?ї суб?єкта декларування та не має зобов?язання розкривати джерела походження таких коштів.

При цьому батьком доньок члена сім?ї ( ОСОБА_5 ) - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є суб?єкт декларування, що свідчить про близькі відносини між суб?єктом декларування та членом сім?ї ( ОСОБА_5 ) протягом тривалого часу, оскільки перша донька народжена у 2013 році.

Під час аналізу майнового стану члена сім?ї ( ОСОБА_5 ) встановлено, що розмір отриманих нею доходів в період часу 1998-2021 рр. із законних джерел становить 553 611,78 грн, що підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Разом з тим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.04.2018 у справі N? 369/14296/17 за позовом суб?єкта декларування до члена сім?ї ( ОСОБА_5 ) про стягнення заборгованості позов задоволено.

Стягнуто зі ОСОБА_5 суму основного боргу в розмірі 8 385 270,00 грн, 3 % річних від суми основного боргу в розмірі 49 622,42 грн, що сукупно становить 8 435 342,00 гривні.

Як убачається з тексту вказаного рішення, згідно з договором позики від 13.10.2014, укладеним між батьком суб?єкта декларування ( ОСОБА_4 ) та членом сім?ї ( ОСОБА_5 ), остання отримала у борг від батька суб?єкта декларування ( ОСОБА_4 ) грошову суму у розмірі 300 000,00 дол. США, надалі суму позики член сім?ї ( ОСОБА_5 ) зобов?язалась повернути до 13.10.2017, що підтверджується розпискою. Проте 30.12.2014 батько суб?єкта декларування помер.

Оскільки член сім?ї ( ОСОБА_5 ) позику своєчасно не повернув, суб?єкт декларування звернувся до суду з позовом про стягнення грошових коштів (боргу) за розпискою.

Вказане рішення набрало законної сили 14.05.2018, що підтверджується відповідною відміткою суду.

Надалі - 31.05.2018 суб?єкт декларування подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, в якому зазначив про отримання ним 29.05.2018 спадщини в розмірі 8 385 270,00 грн, тобто в розмірі основної суми позики, встановленої вказаним вище рішенням суду.

При цьому, за наявною у Національного агентства інформацією, розмір отриманих доходів членом сім?ї ( ОСОБА_5 ) в період часу 1998-2017 рр. не є достатнім для накопичення грошових активів для повернення суми боргу, оскільки розмір отриманих нею доходів із законних джерел становить 188 350,31 гривні.

Також під час перевірки встановлено, що членом сім?ї ( ОСОБА_5 ) будівництво житлового будинку АДРЕСА_1 910,00 підтверджується даними технічного паспорта на об?єкт нерухомості, наданого суб?єктом декларування. Крім того, у 2019 році членом сім?ї придбано автомобіль вартістю 148 000,00 гривень. Член сім?ї ( ОСОБА_5 ) здійснює загальножиттєві витрати, перекази фізичним особам та має двох неповнолітніх доньок.

Таким чином, розмір отриманих доходів та здійснених видатків членом сім?ї ( ОСОБА_5 ) не дає можливості заощадити готівкові кошти у розмірі з 360 000,00 грн, 50 000,00 дол. США та 35 000,00 евро.

Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 5 806 201,00 грн (офіційний курс НБУ станом на 31.12.2021, 1 дол. США = 27,2782 гривні та 1 євро = 30,9226).

У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про податкового агента та суму доходу, нарахованого та виплаченого ' фізичній особі податковим агентом, суму нарахованих та сплачених (перерахованих) податків з доходів фізичних осіб та/або суму доходу, отриманого самозайнятою особою, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2000 по 31.12.2021;

-Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про податкового агента та суму доходу, нарахованого та виплаченого ' фізичній особі податковим агентом, суму нарахованих та сплачених (перерахованих) податків з доходів фізичних осіб та/або суму доходу, отриманого самозайнятою особою, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2000 по 31.12.2021.

-інформацію про банківські рахунки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти за період часу з 01.01.2000 по 31.12.2021;

-інформацію про банківські рахунки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти за період часу з 01.01.2000 по 31.12.2021;

-інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , платником ПДВ в період з 01.01.2000 по 31.12.2021;

-інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , платником ПДВ в період з 01.01.2000 по 31.12.2021.

У судове засідання слідча СВ Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Заявила клопотання про розгляд без її участі.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог частини 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до часини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0001485 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001485 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, а саме: слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про податкового агента та суму доходу, нарахованого та виплаченого ' фізичній особі податковим агентом, суму нарахованих та сплачених (перерахованих) податків з доходів фізичних осіб та/або суму доходу, отриманого самозайнятою особою, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 в період часу з 1998 року по 31.12.2021;

-Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про податкового агента та суму доходу, нарахованого та виплаченого ' фізичній особі податковим агентом, суму нарахованих та сплачених (перерахованих) податків з доходів фізичних осіб та/або суму доходу, отриманого самозайнятою особою, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 в період часу з 1998 року по 31.12.2021;

-Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про податкового агента та суму доходу, нарахованого та виплаченого ' фізичній особі податковим агентом, суму нарахованих та сплачених (перерахованих) податків з доходів фізичних осіб та/або суму доходу, отриманого самозайнятою особою, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 в період часу з 1998 року по 30.12.2014;

-інформацію про банківські рахунки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти в період часу з 1998 року по 31.12.2021;

-інформацію про банківські рахунки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти за період часу з 1998 року по 31.12.2021;

-інформацію про банківські рахунки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти в період часу з 1998 року по 30.12.2014.;

-інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , платником ПДВ в період з 1998 року по 31.12.2021;

-інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , платником ПДВ в період з 1998 року по 31.12.2021;

-інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , платником ПДВ в період з 1998 року по 30.12.2014;

-інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , платником ПДВ в період з 1998 року по 31.12.2021;

-інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , платником ПДВ в період з 1998 року по 30.12.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1