Справа № 761/9822/25
Провадження № 1-кс/761/7054/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2834/2023, -

в с т а н о в и в :

У березні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2834/2023, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшов запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2834/2023.

З матеріалів запиту вбачається, що поліцією Чеської Республіки, обласним управлінням поліції Ліберецького краю, територіальним відділом Яблонець-над-Нісою, районним відділом Яблонець над Нісою-Мшено від 10 червня 2023р. було відкрито кримінальне провадження у справі про вчинення кримінальних злочинів - шахрайство, а також відповідно §209 пункту 1 кримінального кодексу Чеської республіки - несанкціоноване придбання, підробки та зміни платіжних засобів, відповідно §234 пункту 1, пункту 3 кримінального кодексу Чеської республіки.

Так, 10 червня 2023р. о 15:42 год. невстановлена особа, на Інтернет порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , видаючи себе за особу, зацікавлену в придбанні товару, та діючи під ім?ям користувача « ОСОБА_4 », контактувала з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході спілкування, для розрахунку за замовлений товар надала свою електрону пошту невстановленій особі. Згодом отримала на свою електронну пошту посилання, яке перенаправило її на платіжний шлюз, куди вона ввела номер платіжної картки, інформацію про дійсність платіжної картки та верифікаційний код (CVV), звідки злочинець зняв з її рахунку чотирма платежами грошові кошти Чеської Республіки, а саме: 18317,0 крон, 15833,0 крон, 12729,0 крон, і 14281,0 крон. Також розслідуванням встановлено, що грошові кошти надсилались з ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Акаунт користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через який зловмисник виманював авторизаційні дані для платежів, отримував доступ через сервер віртуальної приватної мережі (VPN), і таким чином було надіслано електронний лист із шахрайським посиланням.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних правових підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2834/2023 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять наступну інформацію:

- відомості, щодо номеру рахунку або іншого ідентифікатору, коли і ким був відкритий рахунок користувача відкриті рахунки, на які були надіслані наступні платежі:

а) 10 червня 2023р. о 17:01:01 год. (всесвітній координований час +2) в розмірі 18317,0 крон Чеської Республіки еквівалентно 29498,0 грн.;

б) 10 червня 2023р. о 17:07:26 год. (всесвітній координований час +2) в розмірі 15 833 крон Чеської Республіки еквівалентно 25497,0 грн.;

в) 10 червня 2023р. о 17:09:46 год. (всесвітній координований час +2) в розмірі 12729,0 крон Чеської Республіки еквівалентно 20498,0 грн.;

г) 10 червня 2023р. о 17:11:37 год (всесвітній координований час +2) в розмірі 14 281 крон Чеської Республіки еквівалентно 22998,0 грн.

- інформацію, щодо номеру рахунку або іншого ідентифікатору, коли і ким був відкритий рахунок користувача відкриті рахунки, на які були надіслані платежі посередництвом платіжної картки за номером № НОМЕР_2 із банківського рахунку за номером № НОМЕР_3 , відритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- дані, хто є власником рахунку станом на час винесення ухвали суду, та хто мав і має право розпоряджатися рахунками, чи було це право обмежено будь-яким чином, а також дані чи мають (мали) особи, інші рахунки в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або мають (мали) право розпоряджатися іншими рахунками, відкритими в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надати інформацію який поточний баланс (залишок) на виявлених рахунках, яким був рух фінансових сум на виявлених рахунках за період часу з 07 червня 2023р. до 13 червня 2023р.

- копії виписок з рахунків у вигляді структурованих даних, у програмній таблиці Excel-XLS, XLSX, або в текстовому файлі у форматі вартості, розділених комами (CSV), де один рядок (речення) даних міститиме поле (колонки - предмету): - номер рахунку, на який перераховуються кошти, - код банку, в якому ведеться рахунок для відправлення коштів, - ідентифікація рахунку, на який відправляються кошти фізичною або юридичною особою, - номери рахунків, на які надходять кошти, - код банку, в якому відкритий рахунок на отримання коштів, - ідентифікація рахунку надходження коштів фізичною або юридичною особою, - дати фінансових операцій, - час фінансових операцій, - суми, які були перераховані при фінансових операціях, - валюта, в якій були проведені фінансові операції, - сума балансу (залишку) після фінансових операцій за період часу з 07 червня 2023р. по 31 березня 2025р.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: