Справа № 361/4795/24
Провадження № 1-кс/361/363/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

25 лютого 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області поштовим зв`язком надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , з якого вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 10 січня 2024 року о 14 год. 16 хв. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 60 726 грн. Будучи допитаним у ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 10 січня 2024 року за його зарплатним рахунком НОМЕР_3 було здійснено несанкціоноване переведення його власних коштів на картку іншого банку № НОМЕР_2 . 12 січня 2024 року потерпілий написав заяву у відділення АТ «Ощадбанк», де він обслуговується, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 45. У відділенні йому надали інформацію, що кошти були перераховані на картку ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_2 трьома транзакціями протягом однієї хвилини. В подальшому ОСОБА_4 звернувся до ПуАТ «КБ «Акордбанк» з метою блокування картки банку за підозрою в шахрайських діях. Крім того, 10 січня 2024 року потерпілому у відділенні АТ «Ощадбанк» надали інформацію про те, що 21 грудня 2023 року о 15 год. 23 хв. відбулась перереєстрація мобільного додатку на новому пристрої за належною йому карткою № НОМЕР_1 , хоча ОСОБА_4 жодної перереєстрації не здійснював.

14 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суд Київської області від 17 травня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПуАТ «КБ «Акордбанк», в ході якого вилучено оптичний диск із написом «БТ-2449-24». У ході огляду вказаного диску встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку 10 січня 2024 року було здійснено переказ грошових коштів із належної ОСОБА_4 банківської картки № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 , після чого остання здійснила переказ грошових коштів двома платежами на рахунки ПуАТ «КБ «Акордбанк» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Також 14 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суд Київської області від 23 липня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПуАТ «КБ «Акордбанк», в ході якого вилучено оптичний диск із написом «БТ-3140-24, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ». У ході огляду вказаного диску встановлено, що 10 січня 2024 року о 14 год. 20 хв. на належний ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_4 відбувся переказ коштів від ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_6 у сумі 15 000 грн. Того ж дня о 14 год. 21 хв. на належний ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_5 відбувся переказ коштів від ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_6 у сумі 24 200 грн.

18 листопада 2024 на підставі ухвали Броварського міськрайонного суду Київської області від 02 жовтня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні посадових осіб ПрАТ «Київстар», під час проведення якого вилучено оптичний диск з написом «ПрАТ Київстар, Вх. 20463, Вих. 14722/з/к». У ході проведення огляду CD-R диску з написом «ПрАТ Київстар, Вх. 20463, Вих. 14722/з/к» було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується номером телефону НОМЕР_7 , згідно з базовим станціям, на момент заволодіння грошовими коштами потерпілого 10 січня 2024 року знаходилась за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Іванове, що розташоване неподалік с. Радалівка та с. Біляки Кременчуцького району Полтавської області.

21 лютого 2025 року в період часу з 09 год. 58 хв. по 12 год. 06 хв. на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 28 січня 2025 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Tecno KG 5K», серійний номер: НОМЕР_8 , сірого кольору, в чохлі з малюнком, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_11 , що поміщено до спеціального пакету № WAR 0046624, а також банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 , яку поміщено до спеціального пакету № WAR 0046626.

Постановою слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 від 21 лютого 2025 року вилучені під час обшуку предмети визнано речовими доказами.

Враховуючи, що вилучені мобільний телефон марки мобільний телефон марки «Tecno KG 5K», серійний номер: НОМЕР_8 , сірого кольору, в чохлі з малюнком, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_11 , банківськау картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, можливо є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, обставини якого мають бути з`ясовані, уповноважена особа 21 лютого 2025 року поштовим зв`язком звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в порядку ст. 170 КПК України.

Прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відомостей про неможливість явки не надав, хоча про день і час судового засідання був повідомлений, при цьому в клопотанні просив проводити розгляд у відсутності зацікавлених осіб; власник майна ОСОБА_5 до суду не викликалась у зв`язку з проживанням у Полтавській області та стислих термінів розгляду клопотання. Неприбуття прокурора, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що визнані речовими доказами мобільний телефон марки «Tecno KG 5K», серійний номер: НОМЕР_8 , сірого кольору, в чохлі з малюнком, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_11 , банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 мають статус знарядь вчинення кримінального правопорушення, обставини якого підлягають з`ясуванню в кримінальному провадженні № 0000103 від 11 січня 2024 року, прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 на виконання вимог ч. 3 ст. 170 КПК України достатньо доведено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Накладення арешту в даному випадку не суперечить статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за змістом якої будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним, з дотриманням справедливого балансу інтересів і положень національного законодавства, відповідності принципові верховенства права.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 21 лютого 2025 року під час проведенняобшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_5 мобільний телефон марки «Tecno KG 5K», серійний номер: НОМЕР_8 , сірого кольору, в чохлі з малюнком, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_11 , що поміщено до спеціального пакету № WAR 0046624, а також банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 , яку поміщено до спеціального пакету № WAR 0046626, шляхом заборони власнику та будь-яким особам від його імені відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні № 0000103 від 11 січня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору, власнику майна ОСОБА_5 .

Ухвала виконується негайно прокурором. На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1