печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2663/25-к
пр. № 1-кс-4306/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

22.01.2025 детектив Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що в ході аналізу Інтернет ресурсів, на яких проводиться діяльність пов`язана з організації азартних ігор, а саме: онлайн казино; робота ігрових автоматів; робота віртуальних сайтів з віртуальними азартними іграми; ставками - виявлено веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 В ході детального аналізу даного ресурсу стало відомо, що сайт імітує наявність гральних автоматів, участь у грі на яких допускається лише при здійсненні ставок, шляхом фізичного переведення грошових коштів на банківські рахунки надані адміністратором, що у свою чергу дає зробити висновок, що вказані дії являються ідентичними за своїм походженням до гри на ігрових автоматах, що регулюються законом «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон № 768-IX).

Таким чином, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 пропонується ознайомитись із «Налаштуванням гри» та розпочати грати. Після натискання на «Написати касиру ІНФОРМАЦІЯ_6» здійснюється перехід до месенджеру ІНФОРМАЦІЯ_6 на якому проходить листування з касиром, який після надісланого повідомлення пропонує перейти за посиланням, щоб здійснити поповнення свого рахунку за допомого криптогамнця або шляхом переказу грошових коштів на картку, надіславши при цьому посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким це можливо зробити, після здійснення оплати та відправленої квитанції про оплату (на вимогу касира) оператор надсилає декілька можливих варіантів для вибору гри, через посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 (яке може кожний раз відрізнятися) та код для входу в систему. Після закінчення гри, потрібно написати оператору про намір закінчити гру та надіслати картку учасника для виводу грошових коштів, через декілька хвилин на вказану катку надсилається залишок який був на рахунку під час гри.

Під час моніторингу Єдиного реєстру з ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4), інформація про отримані веб-ресурсом ІНФОРМАЦІЯ_1 ліцензії відсутня. У зв`язку із чим можливо зробити висновок, що вище вказаний веб ресурс працює без відповідних дозвільних та реєстраційних документів.

Для участі в грі, гравцям касиром надавалися наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 , які можливо належать учасникам злочинної схеми або особам без відома яких використовуються вказанні вказані картки, з метою прикриття злочинної діяльності.

З метою встановлення фактичних даних щодо діяльності вказаних осіб і з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунків та відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 , що відкритті та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 .

В судове засідання детектив/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 30.04.2024 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні документів, які перебувають у володільця, які містять охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати керівнику відділів та його заступнику, детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам, детективам та слідчим слідчої групи іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого (детектива) на проведення у кримінальному провадженні № 0000005 від 30.04.2024 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів за період з 01.01.2024 по 29.01.2025 з їх вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку яким належать наступні рахунки, а саме:

- № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 , документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів, що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, фото із банкоматі, звіти внутрішнього фінансово моніторингу, як на паперових так і електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано детективу.

Слідчий суддя ОСОБА_11