УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2/25

Провадження № 1-кс/486/8/2025

16 січня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 від 18 грудня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 від 18 грудня 2024 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 грудня 2024 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17 грудня 2024 року невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з рахунків належних йому підприємств, а саме: о 20:38 год. списання з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошових коштів в сумі 197 093 грн та о 20:44 год. списання з рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошових коштів в сумі 211090 грн, чим спричинила останньому матеріальний збиток на загальну суму 408183 грн.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1.роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 15 грудня 2024 року по 18 грудня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.оригінали документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 15 грудня 2024 року по 18 грудня 2024 року;

3.матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 15 грудня 2024 року по 18 грудня 2024 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4.ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 15 грудня 2024 року по 18 грудня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505, 18 грудня 2024 року внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України. Короткий виклад обставин: 17 грудня 2024 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 17 грудня 2024 року невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з рахунків належних йому підприємств, а саме: о 20:38 год. списання з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 197093 грн та о 20:44 год. списання з рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 211090 грн, чим спричинила останньому матеріальний збиток на загальну суму 408183 грн.

Згідно копії постанови від 18 грудня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18 грудня 2024 року, 17 грудня 2024 року з рахунків належних ОСОБА_5 підприємств, було списано кошти, а саме, о 20:38 год. списання з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 197093 грн та о 20:44 год. списання з рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 211090 грн.

Переказ коштів підтверджується виписками по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритим в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 15 грудня 2024 року по 18 грудня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 15 грудня 2024 року по 18 грудня 2024 року;

3. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритим в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 15 грудня 2024 року по 18 грудня 2024 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 15 грудня 2024 року по 18 грудня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритими в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 16 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1