Справа № 354/2447/24
Провадження № 1-кс/354/440/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання слідчого СВ ВП №l (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000422 від 20.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 3 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

встановив:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області

ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

1. На яку банківську картку здійснився перерахунок грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумі 30815,23 гривень 13.11.2022 о 23:01:34 та в сумі 14976 гривень 13.11.2022 о 23:02:16 внаслідок транзакцій:

- «516493 -11-13 23:01:34.000 DB 30815,23 29999,00 816,23 980 1548,47 6012 W807107 JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK 2 14360570 AT КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК ПЕРЕВОД С КАРТЫ»;

«516493 -11-13 23:01:16.000 DB 14976,00 14400,00 576,23 980 172,47 6012 W807107 JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK НОМЕР_2 AT КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК ПЕРЕВОД С КАРТЫ».

2. На чиє ім`я відкрита банківська картка на яку було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 30815,23 гривень 13.11.2022 о 23:01:34 та в сумі 14976 гривень 13.11.2022 о 23:02:16 внаслідок вищевказаних транзакцій із значенням: повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) в період часу з 13.11.2022 по 18.12.2024; відділення банку та його місце розташування, де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

3. Який банк-еквайєр здійснив операцію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 30815,23 гривень 13.11.2022 о 23:01:34 та в сумі 14976 гривень 13.11.2022 о 23:02:16 внаслідок вищевказаних транзакцій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що СВ ВП №l (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах об`єднаного кримінального провадження №0000422 від 20.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2022 до ВП №l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила письмова заява від ОСОБА_7 про те, що 13.11.2022 невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумі 45 791,23 гривень, спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

На підставі постанов про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю неодноразово було здійснено доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме стосовно руху коштів по банківській платіжній картці потерпілої ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і встановлено, що з банківської карти за № НОМЕР_1 двома транзакціями було перераховано грошові кошти потерпілої, а саме: 13.11.2022 о 23:01:34 в сумі 30815,23 гривень та 13.11.2022 о 23:02:16 в сумі 14976 гривень.

В ході досудового розслідування до слідчого відділення ВП №1 (м. Яремче) від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист в якому зазначено, що перекази з банківської картки за № НОМЕР_1 на суму 30815.23 грн та 14976 грн від 13.11.2022 були проведені через сервіси Сенс банку.

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення банківської картки на яку відбувся переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_7 , на чиє ім`я вона відкрита та детальний рух коштів по даній банківській платіжній картці за період часу з 13.11.2022 по 18.12.2024, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення повного, всебічного проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами об`єднаного кримінального провадження №0000422 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_7 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_9 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосується руху коштів по банківських рахунках , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000422, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1(м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області

ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

1. На яку банківську картку здійснився перерахунок грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумі 30815,23 гривень 13.11.2022 о 23:01:34 та в сумі 14976 гривень 13.11.2022 о 23:02:16 внаслідок транзакцій:

- «516493 -11-13 23:01:34.000 DB 30815,23 29999,00 816,23 980 1548,47 6012 W807107 JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK 2 14360570 AT КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК ПЕРЕВОД С КАРТЫ»;

«516493 -11-13 23:01:16.000 DB 14976,00 14400,00 576,23 980 172,47 6012 W807107 JOINT-STOCK COMPANY SENSE BANK НОМЕР_2 AT КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК ПЕРЕВОД С КАРТЫ».

2. На чиє ім`я відкрита банківська картка на яку було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 30815,23 гривень 13.11.2022 о 23:01:34 та в сумі 14976 гривень 13.11.2022 о 23:02:16 внаслідок вищевказаних транзакцій із значенням: повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) в період часу з 13.11.2022 по 18.12.2024; відділення банку та його місце розташування, де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

3. Який банк-еквайєр здійснив операцію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 30815,23 гривень 13.11.2022 о 23:01:34 та в сумі 14976 гривень 13.11.2022 о 23:02:16 внаслідок вищевказаних транзакцій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1