КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4702/24
Провадження № 1-кс/552/38/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 26.12.2024 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучені 24.12.2024 під час проведення огляду офісного та складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 речі, а саме:

1. Катушки з нитками з маркуванням «Bosfor Textile» в загальній кількості 5381 шт, а саме:

Сірого кольору - 703 шт;

Бордового кольору - 509 шт;

Коричневого кольору - 981 шт;

Зеленого кольору - 315 шт;

Чорного кольору - 324 шт;

Золотистого кольору - 208 шт;

Синього кольору - 665 шт;

Бежевого кольору - 137 шт;

Рожевого кольору - 509 шт;

Білого кольору - 124 шт;

Червоного кольору - 103 шт;

Фіолетового кольору - 563 шт;

Біло-синього кольору - 52 шт;

Біло-коричневого кольору - 51 шт;

Біло-зеленого кольору - 42 шт;

Біло-бордового кольору - 18 шт;

Біло-золотистого кольору - 38 шт;

Біло-чорного кольору - 39 шт.

2. Рулони тканини з маркуванням «Bosfor Textile» в загальній кількості 747 шт, а саме:

Сірого кольору - 81 шт;

Коричневого кольору - 39 шт;

Білого кольору - 101 шт;

Зеленого кольору - 73 шт;

Жовтого кольору - 24 шт;

Помаранчевого кольору - 5 шт;

Фіолетового кольору - 49 шт;

Рожевого кольору - 46 шт;

Голубого кольору - 8 шт;

Синього кольору - 100 шт;

Бордового кольору - 27 шт;

Червоного кольору - 31 шт;

Бежевого кольору - 17 шт;

Чорного кольору - 146 шт.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території Харківської, Полтавської та інших областей, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Білон» (код 45031788), ТОВ «Агросектар» (код 43435877), ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» (код 45132097), ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» (код 44519072), ТОВ «ВЕД ГРУП» (код 39814680), ТОВ «Делюкс МАКРО» (код 45116190), ТОВ «Анте Голд» (код 45277208) та інших, шляхом заниження доходів, отриманих від реалізації на території України імпортованих товарів, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що одним з отримувачів імпортованих ТОВ «Білон», ТОВ «Агросектар», ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ», ТОВ «ВЕД ГРУП», ТОВ «Делюкс МАКРО», ТОВ «Анте Голд» та іншими суб`єктами господарювання товарів тканини та фурнітури являється громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , являється власником компанії «Bosfor Textile» («Босфор Текстиль»), господарська діяльність якої в т.ч. здійснюється за допомогою інтернет-магазину з наступними реквізитами «https://bosfor.ua/» з подальшою реалізацією товарів за готівковий розрахунок. Водночас із цим в ході досудового розслідування встановлено, що отримані імпортовані товари тканина та фурнітура, а також відомості стосовно проведених операцій з придбання та реалізації імпортованих товарів зберігаються в офісних та складських приміщеннях на території за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 17.

24.12.2024 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено огляд за місцем розташування офісних та складських приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 17, під час якого виявлено:

1. Катушки з нитками з маркуванням «Bosfor Textile» в загальній кількості 5381 шт, а саме:

Сірого кольору - 703 шт;

Бордового кольору - 509 шт;

Коричневого кольору - 981 шт;

Зеленого кольору - 315 шт;

Чорного кольору - 324 шт;

Золотистого кольору - 208 шт;

Синього кольору - 665 шт;

Бежевого кольору - 137 шт;

Рожевого кольору - 509 шт;

Білого кольору - 124 шт;

Червоного кольору - 103 шт;

Фіолетового кольору - 563 шт;

Біло-синього кольору - 52 шт;

Біло-коричневого кольору - 51 шт;

Біло-зеленого кольору - 42 шт;

Біло-бордового кольору - 18 шт;

Біло-золотистого кольору - 38 шт;

Біло-чорного кольору - 39 шт.

2. Рулони тканини з маркуванням «Bosfor Textile» в загальній кількості 747 шт, а саме:

Сірого кольору - 81 шт;

Коричневого кольору - 39 шт;

Білого кольору - 101 шт;

Зеленого кольору - 73 шт;

Жовтого кольору - 24 шт;

Помаранчевого кольору - 5 шт;

Фіолетового кольору - 49 шт;

Рожевого кольору - 46 шт;

Голубого кольору - 8 шт;

Синього кольору - 100 шт;

Бордового кольору - 27 шт;

Червоного кольору - 31 шт;

Бежевого кольору - 17 шт;

Чорного кольору - 146 шт.

Постановою детектива від 25.12.2024 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, а також у слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз, з метою виявлення інформація, яка може мати важливе значення для кримінального провадження та буде в подальшому доказом вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просив суд задовольнити.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання про арешт майна та пояснив, що «Босфор Текстиль» не є юридичною особою та не належить ОСОБА_9 «Босфор Текстиль» є знаком для товарів і послуг, на підтвердження чого надав суду копії документів. Також зазначив, що ФОП ОСОБА_4 здійснює діяльність, як фізична особа-підприємець здійснюючи реалізацію, придбання в тому числі і текстильних виробів з 2011 року. Надав суду копії інвентаризаційних описів на підтвердження походження товарно-матеріальних цінностей та належність їх ОСОБА_4 ОСОБА_9 є засновником ТОВ «ТЕХНО21ПАРК» за адресою м. Харків, вул. Любові Малої, буд. 99. Зазначив, що речі які виявили та вилучили, набуті раніше ніж період досудового розслідування, а саме до 2023 року та не належать ОСОБА_9 , а тому відношення до вказаного кримінального правопорушення не мають. Також вказав, що детективом не надано доказів незаконного імпорту товарів.

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання про арешт майна, зазначив, що ОСОБА_6 не має жодного відношення до ОСОБА_9 . Доказів ведення незаконної господарської діяльності ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення огляду знайдено не було. ОСОБА_6 є власником нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме: нежитлові будівлі: літ. У/1-1 загальною площею 1350,1 кв.м., літ. М/1-1 загальною площею 295,8 кв.м., літ. Ф/1-1 загальною площею 191,6 кв.м. (витяг з ДРРП №146870662 від 26.11.2018); нежитлові будівлі: літ. М/1-1 загальною площею 4426,0 кв.м., літ. Я/1-1 загальною площею 1038,8 кв.м. (витяг з ДРРП №146873197 від 26.11.2018); нежитлова будівля літ. Щ-1 загальною площею 101,8 кв.м. (витяг з ДРРП №146873878 від 26.11.2018); нежитлова будівля літ. Н-1 загальною площею 3147,9 кв.м. (витяг з ДРРП №146880339 від 26.11.2018). З 2000 року (запис в ЄДРПОУ від 04.10.2000 №2 480 017 0000 008288) ОСОБА_6 здійснює господарську діяльність як фізична особа-підприємець. ФОП ОСОБА_6 перебуває на спрощеній системі оподаткування, а саме 2 група єдиного податку зі ставкою 10%. Серед видів господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 згідно з КВЕД-2010 є наступні: 13.95 Виробництво нетканих текстильних матеріалів та виробів із них, крім одягу; 46.41 оптова торгівля текстильними товарами; 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах. В ході проведення огляду в приміщеннях, які належать на праві власності ОСОБА_6 , детективами було описано товар (тканини та нитки), які належать ОСОБА_6 та частково ОСОБА_4 . Майно ОСОБА_4 знаходиться в складських приміщеннях ОСОБА_6 на підставі наданої нею згоди. Товар, а саме тканини на нитки, реалізується ОСОБА_6 в межах її господарської діяльності як фізичної особи-підприємця. Вважає, що клопотання є необґрунтованим, а ризики, про наявність яких детектив стверджує, не доведеними належними та достатніми доказами, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення та дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З протоколу огляду від 24.12.2024 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10.12.2024 справа № 552/4702/24 проведено огляд за місцем розташування офісних та складських приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 17, під час якого виявлено:

1. Катушки з нитками з маркуванням «Bosfor Textile» в загальній кількості 5381 шт, а саме:

Сірого кольору - 703 шт;

Бордового кольору - 509 шт;

Коричневого кольору - 981 шт;

Зеленого кольору - 315 шт;

Чорного кольору - 324 шт;

Золотистого кольору - 208 шт;

Синього кольору - 665 шт;

Бежевого кольору - 137 шт;

Рожевого кольору - 509 шт;

Білого кольору - 124 шт;

Червоного кольору - 103 шт;

Фіолетового кольору - 563 шт;

Біло-синього кольору - 52 шт;

Біло-коричневого кольору - 51 шт;

Біло-зеленого кольору - 42 шт;

Біло-бордового кольору - 18 шт;

Біло-золотистого кольору - 38 шт;

Біло-чорного кольору - 39 шт.

2. Рулони тканини з маркуванням «Bosfor Textile» в загальній кількості 747 шт, а саме:

Сірого кольору - 81 шт;

Коричневого кольору - 39 шт;

Білого кольору - 101 шт;

Зеленого кольору - 73 шт;

Жовтого кольору - 24 шт;

Помаранчевого кольору - 5 шт;

Фіолетового кольору - 49 шт;

Рожевого кольору - 46 шт;

Голубого кольору - 8 шт;

Синього кольору - 100 шт;

Бордового кольору - 27 шт;

Червоного кольору - 31 шт;

Бежевого кольору - 17 шт;

Чорного кольору - 146 шт, які належать ФОП « ОСОБА_6 ».

Постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 25.12.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.12.2023.

Судом досліджені копії документів, наданих представником ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_5 та представником ОСОБА_6 адвокатом ОСОБА_7 , а саме копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якої вбачається, що ФОП ОСОБА_6 , зареєстрований як фізична особа-підприємець з 2000 року, копії податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, копію витягу з реєстру платників єдиного податку, копії медичних документів ОСОБА_6 , копію свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , відповідно до якого «Босфор Текстиль» не є юридичною особою, а лише знак для товарів і послуг, власником якого являється ОСОБА_4 , копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якої вбачається, що ФОП ОСОБА_4 , зареєстрований як фізична особа-підприємець з 2011 року, копію витягу № 13578 з реєстру платників єдиного податку, копії податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, копії інвентаризаційних описів, відповідно до яких підтверджується факт походження товарно-матеріальних цінностей та належність їх ОСОБА_4 .

Водночас, детективом в судовому засіданні не було доведено, що майно, на яке він просить накласти арешт є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. що воно було об`єктом кримінально протиправних дій, чи було набуто кримінально протиправним шляхом або отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, як і факт належності його ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За таких обставин у задоволенні клопотання детектива слід відмовити, за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах, на переконання слідчого судді, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження. Речі і документи, вилучені під час огляду підлягають поверненню власнику.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна відмовити.

Вилучені 24.12.2024 під час проведення огляду офісного та складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 речі, а саме:

1. Катушки з нитками з маркуванням «Bosfor Textile» в загальній кількості 5381 шт, а саме:

Сірого кольору - 703 шт;

Бордового кольору - 509 шт;

Коричневого кольору - 981 шт;

Зеленого кольору - 315 шт;

Чорного кольору - 324 шт;

Золотистого кольору - 208 шт;

Синього кольору - 665 шт;

Бежевого кольору - 137 шт;

Рожевого кольору - 509 шт;

Білого кольору - 124 шт;

Червоного кольору - 103 шт;

Фіолетового кольору - 563 шт;

Біло-синього кольору - 52 шт;

Біло-коричневого кольору - 51 шт;

Біло-зеленого кольору - 42 шт;

Біло-бордового кольору - 18 шт;

Біло-золотистого кольору - 38 шт;

Біло-чорного кольору - 39 шт.

2. Рулони тканини з маркуванням «Bosfor Textile» в загальній кількості 747 шт, а саме:

Сірого кольору - 81 шт;

Коричневого кольору - 39 шт;

Білого кольору - 101 шт;

Зеленого кольору - 73 шт;

Жовтого кольору - 24 шт;

Помаранчевого кольору - 5 шт;

Фіолетового кольору - 49 шт;

Рожевого кольору - 46 шт;

Голубого кольору - 8 шт;

Синього кольору - 100 шт;

Бордового кольору - 27 шт;

Червоного кольору - 31 шт;

Бежевого кольору - 17 шт;

Чорного кольору - 146 шт, - повернути власнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений судом 02.01.2025 о 16 год 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1