Провадження №1-кс/127/5017/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що громадянин ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час створив в соціальній мережі «INSTAGRAM» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому розмістив фото- та відеоматеріали, спрямовані на переконання користувачів соціальної мережі про зайняття власником профілю діяльністю, пов`язаною із наданням послуги з підбору автомобілів на аукціонах і ринках США та Європи, їх викупу, перевезення на територію України, оформлення дозвільних документів та передачі замовнику.

Після звернення громадян до ОСОБА_4 з приводу надання ним послуги з підбору автомобіля, останній продовжував вводити громадян в оману, надаючи та/або надсилаючи сервісом логістичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підпису договори про надання ним вищезазначених послуг. Під приводом виконання умов договору, в якості оплати авансового платежа ОСОБА_4 отримував від громадян грошові кошти, які потерпілі перераховували на банківські рахунки та платіжні картки, реквізити яких надавав останній.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 в додатку миттєвого обміну повідомленнями «VIBER» надсилав потерпілим оголошення з різних інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, які відповідали критеріям пошуку громадян, чим створював їм переконання про виконання умов домовленостей. Після підбору автомобіля ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати вартості авто, згідно наданих оголошень, куди громадяни, будучи переконаними, що оплачують вартість авто на автомобільному аукціоні або ринку США та/або Європи, перераховували власні кошти.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати витрат, пов`язаних з транспортуванням ніби-то придбаного авто та його ввезенням на територію України.

Після отримання від потерпілих повної суми, визначеної попередньою домовленістю, з метою укривання своїх злочинних дій ОСОБА_4 протягом тривалого часу починав вводити в оману громадян, повідомляючи про збільшення термінів перевезення придбаних авто, після чого обривав будь-який зв`язок з потерпілими.

Таким чином, до громадянина ОСОБА_4 звернулися наступні громадяни, які здійснювали перерахунки коштів з власних банківських рахунків та платіжних карток, а також наручно готівкою

1. ОСОБА_5 з платіжної картки № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

2. ОСОБА_6 з банківського рахунку № НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. ОСОБА_7 з платіжної картки № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4. ОСОБА_8 з платіжної картки № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

5. ОСОБА_9 з платіжної картки, відомості про яку не збереглися;

6. ОСОБА_10 з платіжної картки № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 ;

7. ОСОБА_12 з банківського рахунку НОМЕР_9 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

8. ОСОБА_13 з платіжної картки № НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

9. ОСОБА_14 з банківського рахунку НОМЕР_11 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_12 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжної картки № НОМЕР_14 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

10. ОСОБА_15 з платіжної картки № НОМЕР_15 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

11. ОСОБА_16 з платіжної картки № НОМЕР_16 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_17 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

12. ОСОБА_17 з платіжної картки № НОМЕР_18 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

13. ОСОБА_18 з платіжної картки № НОМЕР_19 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

14. ОСОБА_19 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

15. ОСОБА_20 з платіжної картки № НОМЕР_20 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_21 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

16. ОСОБА_21 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

17. ОСОБА_22 , з платіжної картки № НОМЕР_22 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

18. ОСОБА_23 з платіжної картки № НОМЕР_23 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_24 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

19. ОСОБА_24 з платіжної картки № НОМЕР_25 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який передавав частину кошти при особистій зустрічі;

20. ОСОБА_25 з платіжної картки № НОМЕР_26 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який перераховував кошти на криптогаманець НОМЕР_27 ;

21. ОСОБА_26 з платіжної картки № НОМЕР_28 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

22. ОСОБА_27 з платіжної картки № НОМЕР_29 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_30 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

23. ОСОБА_28 з платіжної картки № НОМЕР_31 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

24. ОСОБА_29 , який грошові кошти передавав при особистій зустрічі та в подальшому отримував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_32 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

25. ОСОБА_30 з платіжної картки № НОМЕР_33 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_34 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

26. ОСОБА_31 з платіжних карток № НОМЕР_35 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_36 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_37 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та № НОМЕР_38 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

27. ОСОБА_32 з платіжних карток № НОМЕР_39 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_40 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

28. ОСОБА_33 , яка передавала кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримувала кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_41 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

29. ОСОБА_34 , який передавав кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримував кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_42 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

30. ОСОБА_35 з платіжної картки № НОМЕР_43 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_44 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

31. ОСОБА_36 через відділення банків та з платіжної картки № НОМЕР_45 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на яку в подальшому отримував кошти від зловмисників;

32. ОСОБА_37 , яка передавала кошти при особистій зустрічі;

33. ОСОБА_38 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував кошти на власний банківський рахунок № НОМЕР_46 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

34. ОСОБА_39 з банківського рахунку № НОМЕР_47 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

35. ОСОБА_40 з платіжної картки № НОМЕР_48 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_49 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_50 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_51 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

36. ОСОБА_41 з платіжної картки № НОМЕР_52 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_53 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

37. ОСОБА_42 , відомості про платіжні картки та банківські рахунки не збереглися;

38. ОСОБА_43 з платіжної картки № НОМЕР_54 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

39. ОСОБА_44 з платіжної картки № НОМЕР_55 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_56 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

40. ОСОБА_45 з платіжної картки № НОМЕР_57 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_58 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_59 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

41. ОСОБА_46 з платіжної картки № НОМЕР_60 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_61 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

42. ОСОБА_47 з платіжної картки № НОМЕР_62 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_63 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

43. ОСОБА_48 з платіжної картки № НОМЕР_64 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_49 ;

44. ОСОБА_50 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував поверненні кошти на платіжну картку № НОМЕР_65 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

45. ОСОБА_51 з платіжної картки № НОМЕР_66 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_67 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

46. ОСОБА_52 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

47. ОСОБА_53 з платіжної картки № НОМЕР_68 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

48. ОСОБА_54 з банківського рахунку № НОМЕР_69 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та платіжної картки № НОМЕР_70 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

49. ОСОБА_55 з платіжної картки з платіжної картки № НОМЕР_71 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за реквізитами банківських рахунків та платіжних карток, наданих ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням було встановлено банківські рахунки та платіжні картки, на які потерпілі здійснювали перерахунок власних коштів, та які використовував ОСОБА_4 для незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_4 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

-платіжні картки № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ;

-банківські рахунки № НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_4 можуть бути причетні й інші громадяни з близького кола останнього, зокрема його дружина - ОСОБА_56 , вітчим - ОСОБА_57 , матір - ОСОБА_58 , адміністратор сервісу «Forsage_cars» - ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та ОСОБА_62 . З метою перевірки причетності до вчинення правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману під приводом надання послуг з підбору автомобілів на аукціонах та ринках США та Європи, на підставі ухвали слідчих суддей Вінницького міського суду слідчим було проведено обшук за місцем проживання громадян.

Так, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_63 за адесою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_129 ;

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук автомобіля, який перебуває у користуванні ОСОБА_64 AUDI A6, днз НОМЕР_130 , в ході якого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_131 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_65 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_132 ; платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_133 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_65 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_134 .

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/1059/25 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію по банківським картковим рахункам № НОМЕР_135 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_136 , належний ОСОБА_66 ; № НОМЕР_137 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_138 , належний ОСОБА_67 .

Грошові кошти, отримані шахрайським шляхом після надходження було перераховано на інші банківські карткові рахунки. Зокрема, № НОМЕР_139 , НОМЕР_83 , НОМЕР_140 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/1049/25 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та вилучено наступну інформацію по банківським картковим рахункам:

-№ НОМЕР_141 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_138 належний ОСОБА_67 ;

-№ НОМЕР_142 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_143 належний ОСОБА_68 ;

-№ НОМЕР_144 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_145 належний ОСОБА_69 .

Грошові кошти, отримані шахрайським шляхом після надходження на дані карткові та банківські рахунки було перераховано на інші банківські карткові рахунки. Зокрема, № НОМЕР_94 , НОМЕР_83 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по банківським платіжним карткам та рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_64 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_129 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_139 , НОМЕР_146 , НОМЕР_69 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання є недоведеним, а тому задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання встановлено, що з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, слідчий, слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), Вінницькі філії розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах на паперовому або електронному носії, а саме до наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_47 , НОМЕР_69 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , а також заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжними картками № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_64 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_129 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу з дати відкриття рахунку та картки по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Однак, жодної інформації та відомостей, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані відомостей саме до банківських платіжних карток (рахунків) № НОМЕР_47 , НОМЕР_69 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , а також № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_64 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_129 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 до матеріалів клопотання слідчим не додано.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 є необґрунтованим, оскільки не ґрунтується на будь яких доказах, а тому вказане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого, слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ) - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя