Провадження № 1-кс/331/668/2025
Справа № 331/6210/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що в період з часу з початку 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 під приводом продажу неіснуючого товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив ряд корисливих злочинів відносно осіб які мешкають на території Запорізької, Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської, Чернівецької, Полтавської областей та у м. Київ, при цьому останній отримував грошові кошти від потерпілих на підконтрольні банківські картки, та в подальшому обготівковував грошові кошти отримані злочинним шляхом в банкоматах м. Запоріжжя, в результаті чого було заподіяна майнова шкода на загальну суму понад 500.000 гривен.

31 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135, 136, 278 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у злочинній діяльності використовує свої банківські картки, а також картки сторонніх осіб, які знаходяться в різних банках та на різних рахунках, карткоутримувачами яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також встановлено часткове зняття грошових коштів потерпілих з рахунків відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 в банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12

Так встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_5 , 06.04.2024, знаходячись в місті Запоріжжі, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ввів в оману потерпілу ОСОБА_14 , пообіцяв продати товар та переконав потерпілу у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « НОМЕР_1 », зателефонував до потерпілої ОСОБА_14 , та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі 06.04.2024 о 13 годині 29 хвилин, потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_5 товар, через мобільний застосунок з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти в сумі 13900 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та 06.04.2024 о 13 годині 31 хвилин через мобільний застосунок з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім?я ОСОБА_9 .

В подальшому 06.04.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Дніпровському районі м. Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілій, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_3 розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 16900 гривень 00 копійок.

Під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено що банківська карта НОМЕР_3 емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 відкрита на ім`я ОСОБА_9 .

Під час огляду виписки по руху грошових коштів по карті НОМЕР_3 встановлено зарахування грошових коштів 06.04.2024 о 13:29 - 13900 грн. та о 13:31 3000 грн на вказану банківську картку (рахунок НОМЕР_4 ) з банківської картки потерпілої ОСОБА_15 .

Крім того встановлено, що 06.04.2024 грошові кошти в сумі 13000 грн. о 13:29год., 3800 грн. о 13:31 годин, 100 грн о 15:26 з банківської карти НОМЕР_3 перераховані на іншу картку ОСОБА_9 відкриту до рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 .

Під час огляду руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_9 до якого випущено декілька банківських карток, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 встановлено зарахування грошових коштів в сумі 13000 грн. 06.04.2024 о 13:29 та 3800 грн.- о 13:31 на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 . Також встановлено зняття грошових коштів 06.04.2024 о 13:44 в сумі 8000 грн. та о 13:44 6000 грн. з банківської картки НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA5917 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 21 лютого 2024 року, знаходячись в місті Запоріжжі, у ОСОБА_5 виник умисел спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із використання інтернет-сервісу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». З цією метою 21.02.2024 ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оголошення про продаж вигаданого товару, достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

21.02.2024 ОСОБА_5 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_16 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 використовуючи свій мобільний телефон за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » « НОМЕР_9 » зателефонував до потерпілого ОСОБА_16 , та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі 21.02.2024 о 10 годині 41 хвилин, потерпілий ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_5 товар, через мобільний застосунок з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_10 , перерахувала грошові кошти в сумі 14700 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім?я ОСОБА_9 .

В подальшому 21.02.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Хортицькому районі м. Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_11 розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 14700 гривень 00 копійок.

Під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено що банківська карта НОМЕР_11 емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 відкрита на ім`я ОСОБА_9 ;

Також встановлено зарахування грошових коштів в сумі 14700 грн. 21.02.2024 о 10:41 з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я потерпілого ОСОБА_16 на банківську картку НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_4 )

Також встановлено переказ грошових кошів в сумі 14000 грн. 21.02.2024 о 10:42 з банківської карти НОМЕР_11 на картку відкриту до рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9

Оглядом файлу « НОМЕР_12 » встановлено, що він містить інформацію про рух грошових коштів за період з 20.01.2024 по 22.04.2024 за рахунком НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_13 . Рахунок НОМЕР_5 є спільним, тобто на один рахунок випущено декілька банківських карток, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Детальним оглядом файлів встановлено зарахування 21.02.2024 о 10:42 14000 грн. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ;

21.02.2024 зняття о 11:31 - 8000 грн (комісія 72 грн) та о 11:32 5600 грн (комісія 50,40 грн) з банківської картки НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA7389 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 04 квітня 2024 року, знаходячись в місті Запоріжжі, у ОСОБА_5 виник умисел спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із використання інтернет-сервісу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». З цією метою 04.04.2024 ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оголошення про продаж вигаданого товару, достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

04.04.2024 ОСОБА_5 , ввівши в оману потерпілого ОСОБА_17 , який виявив бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконав потерпілого у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 використовуючи свій мобільний телефон за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « НОМЕР_1 » зателефонував до потерпілого ОСОБА_17 та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі 04.04.2024 о 13 годині 36 хвилин, потерпілий ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_5 товар, через мобільний застосунок з власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_14 , перерахувала грошові кошти в сумі 13900 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на ім?я ОСОБА_9 .

В подальшому 04.04.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Олексанрівському районі м. Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілому, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_3 розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 13900 гривень 00 копійок.

Під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено що банківська карта НОМЕР_3 емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 відкрита на ім`я ОСОБА_9 .

Під час огляду виписки по руху грошових коштів по вказаній карті встановлено зарахування грошових коштів в сумі 13900 грн 04.04.2024 о 13:36 з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на вказану банківську картку (рахунок НОМЕР_4 );

Також встановлено переказ власних коштів 04.04.2024 о 13:37в сумі 13000 грн. та в сумі 900 грн.- о 13:42 на іншу картку відкриту до рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 .

Також встановлено, що до рахунку НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 випущено декілька банківських карток, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Детальним оглядом руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 встановлено зарахування 04.04.2024 о 13:37 грошових коштів в сумі 13000 грн та о 13:42 900 грн на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , а також зняття грошових коштів в сумі 13200 грн. 04.04.2024 о 13:44 з банківської картки НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA5733 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

Крім цього, військовослужбовець ОСОБА_5 , 07.07.2024, знаходячись в місті Запоріжжі, маючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ввів в оману потерпілу ОСОБА_18 , пообіцяв продати товар та переконав потерпілу у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » « НОМЕР_15 », зателефонував до потерпілої ОСОБА_18 , та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі 07.07.2024 о 13 годині 15 хвилин, потерпіла ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_5 товар, через мобільний застосунок з власного банківської рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_16 , перерахувала грошові кошти в сумі 3750 грн. на банківську карту № НОМЕР_17 , емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім?я ОСОБА_12 .

В подальшому 07.07.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Олександрівському районі м. Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілій, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_17 розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 3750 гривень 00 копійок.

Під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що банківська карта НОМЕР_17 відкрита на ім`я ОСОБА_12 (рахунок НОМЕР_18 ). До вказаного рахунку випущено декілька банківських карток, а саме: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

При огляді виписки по руху грошових коштів по карті НОМЕР_17 встановлено зарахування грошових коштів в сумі 3750 грн. на вказаний рахунок 07.07.2024 о 13:15 від ОСОБА_18 . Також встановлено, що 07.07.2024 о 13:16 грошові кошти в сумі 3700 грн. переведені на іншу свою картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » до рахунку НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_12 .

Детальним оглядом виписки по руху грошових коштів по карті НОМЕР_19 встановлено зарахування грошових коштів в сумі 3700 грн. 07.07.2024 о 13:16 з іншої картки ОСОБА_12 відкритої до рахунку НОМЕР_22 та 07.07.2024 о 13:21 зняття 3000 грн в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA5733 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

Крім цього, у невстановлені досудовим розслідування дату та час, але не пізніше 03 лютого 2024 року, знаходячись в місті Запоріжжі, у ОСОБА_5 виник умисел спрямований на вчинення злочину проти власності з метою збагачення на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із використання інтернет-сервісу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». З цією метою 03.02.2024 ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розмістив на інтернет-сервісі оголошень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оголошення про продаж вигаданого товару, достовірно усвідомлюючи, що продажем займатися не збирається.

03.02.2024 ОСОБА_5 , ввівши в оману потерпілу ОСОБА_19 , яка виявила бажання придбати товар за вказаним оголошенням, пообіцявши продати товар, переконавши потерпілу у необхідності оформлення замовлення через внутрішню службу доставки сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 використовуючи свій мобільний телефон за допомогою номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » « НОМЕР_9 » зателефонував до потерпілої ОСОБА_19 , та представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », повідомив про технічну помилку та необхідність переказу грошових коштів на певну банківську карту. Далі 03.02.2024о 11 годині 41 хвилин, потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, в якості оплати за вигаданий ОСОБА_5 товар, через мобільний застосунок з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_23 , перерахувала грошові кошти в сумі 3200 грн. на банківську карту № НОМЕР_24 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім?я ОСОБА_9 .

В подальшому 03.02.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, знаходячись в Хортицькому районі м. Запоріжжя, заздалегідь не маючи наміру відправляти товар потерпілій, маючи в своєму розпорядженні фінансовий номер телефону до банківської карти № НОМЕР_24 розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на суму 3200 гривень 00 копійок.

Під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що банківська карта НОМЕР_24 відкрита на ім`я ОСОБА_9 ,

Детальним оглядом виписки по рахунку по вказаній карті встановлено, зарахування грошових коштів в сумі 3200 грн. 03.02.2024 о 12:02 з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_21 (рахунок НОМЕР_4 );

Також встановлено переказ 03.02.2024 о 12:02 грошових коштів 3200 грн. на іншу картку відкриту до рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно тимчасового доступу до речей та документів в Ат ІНФОРМАЦІЯ_11 також встановлено, що рахунок НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_9 до якого випущено декілька банківських карток, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Детальним оглядом руху грошових коштив по рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 встановлено зарахування 03.02.2024 о 12:02 грошових коштів 3200 грн. зі своєї карти а також 03.02.2024 переказ на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на ім`я ОСОБА_22 , що відкрита до рахунку НОМЕР_25 : о 12:04 1000 грн та о 12:40 100 грн. , а також 03.02.2024 о 13:28 зняття 2000 грн з банківської картки НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA7829 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані фотознімків з банкоматів при знятті грошових коштів добутих злочинним шляхом, а саме :

- 06.04.2024 при знятті грошових коштів в сумі 8000 грн та 6000 грн. з банківської карти НОМЕР_7 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA5917

- 03.02.2024 при знятті грошових коштів в сумі 2000 грн з банківської картки НОМЕР_7 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA7829

- 04.04.2024 при знятті грошових коштів в сумі 13200 грн . з банківської картки НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA5733

- 21.02.2024 при знятті грошових коштів в сумі 8000 грн та о 11:32 5600 грн.. з банківської картки НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA7389

- 07.07.2024 при знятті грошових коштів НОМЕР_19 ( рахунок НОМЕР_22 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA5733.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_23

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_24 ;

- слідчому СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32

- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_33

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_34 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів в відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 в м. Запоріжжя, а саме до фото/відео матеріалів з камер банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 :

- 06.04.2024 при знятті грошових коштів в сумі 8000 грн та 6000 грн. з банківської карти НОМЕР_7 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA5917

- 03.02.2024 при знятті грошових коштів в сумі 2000 грн з банківської картки НОМЕР_7 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA7829

- 04.04.2024 при знятті грошових коштів в сумі 13200 грн . з банківської картки НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA5733

- 21.02.2024 при знятті грошових коштів в сумі 8000 грн та о 11:32 5600 грн.. з банківської картки НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA7389

- 07.07.2024 при знятті грошових коштів 371967 (рахунок НОМЕР_22 ) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » CAZA5733.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1