Справа № 182/3826/24
Провадження № 1-кс/0182/1297/2024
У Х В А Л А

Іменем України

24.12.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 за №0000664, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Власників банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки;

ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанний зазначенний вище банківський рахунок картки в період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по 00:00 год. 12.06.2023 року;

системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків;

ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по 00:00 год. 12.06.2023 року;

операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по 00:00 год. 12.06.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.06.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи месенджер «Телеграм» під приводом надання допомоги через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом незаконних операцій з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 83 000 грн, які належать гр. ОСОБА_4 .

Під час аналізу банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було встановлено , що банківська картка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , далі було виявлено , що 07.06.2023 року о 19:51 год. з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить потерпілому гр. ОСОБА_4 було здійснено перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 наступними транзакціями:

-07.06.2023 року о 19:51 год. перераховано грошові кошти у сумі 25000 грн;

-07.06.2023 року о 19:52 год. перераховано грошові кошти у сумі 25000 грн;

-07.06.2023 року о 19:51год. перераховано грошові кошти у сумі 13000 грн.

07.06.2023 року о 19:59 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 32000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

07.06.2023 року о 20:09 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_4 було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 31000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що особа, мала умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, наразі виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації про рух коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по 00:00 год. 12.06.2023 року а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу 00:00 год. 01.06.2023 року по 00:00 год. 12.06.2023 року, були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. Згідно поданої заяви слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадженняздійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цьогоКодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Також, згідно п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

В порушення вимог чинного законодавства, клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 про надання права тимчасового доступу до документів, не погоджено з прокурором.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою недопущення порушень прав людини закріплених ст. 8 Європейської Конвенції «Про захист прав людини та основоположних свобод», слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 за №0000664, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яке не погоджене з прокурором - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1