Справа № 445/780/25
Провадження № 1-кс/445/300/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять законом охоронювану таємницю
Старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, з можливістю їх вилучення, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: даних про взяття на облік як платника податків, податкових звітів, рахунків, інформації з приводу отримання доходів, найманих працівників, системи оподаткування за період з 24.02.2022 року по 27.03.2025 року, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " військові службові особи в групі з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м.Буськ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (м.Львів) здійснюють розкрадання бюджетних коштів при проведенні державних закупівель та виконанні договорів про поставку продуктів харчування та іншого майна для потреб ЗСУ.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є переможцем процедур спрощеної закупівлі для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо закупівлі продуктів харчування для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та пільгових умовах на 2024 та 2025 рік.
Крім цього, згідно листа-відповіді №17/01.25-3 від 17.01.2025 наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Державні контракти (Договори) про закупівлю N?3/03-24-ХП від 10.03.2024 року. N?4/03-24-ХП від 10.03.2024 року, N? 68/05-24-ХП від 30.05.2024 року,N?69/05-24-ХП1 від 30.05.2024 року, N?70/05-24-ХП від 30.05.2024 року та N? 71/05-24-ХП від 30.05.2024 року, N?113/12-24-ХП від 12 грудня 2024 року, N?120/12-24-ХП від 16 грудня 2024 року на закупівлю продуктів харчування (комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів) для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах на 2024 та 2025 рік.
Також впродовж 2024 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДП
" ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено Державні контракти (Договори) про закупівлю:
1. N?3/03-24-ХП від 10.03.2024 року, сума контракту 227 520 000,00 грн.;
2. N?4/03-24-ХП від 10.03.2024 року, сума контракту - 1 251 360 000,00 грн.;
3. N? 68/05-24-XП від 30.05.2024 року, сума контракту 717 600 000,00 грн.;
4. N?69/05-24-ХI від 30.05.2024 року, сума контракту 169 470 000,00 грн.;
5. N? 70/05-24-ХП від 30.05.2024 року, сума контракту - 279 900 000,00 грн.;
6. N? 71/05-24-ХII від 30.05.2024, сума контракту 377 790 000,00 грн.;
7. N?1 13/12-24-ХП від 12 грудня 2024 року, сума контракту - 1 417 200 000,00
8. N?120/12-24-ХП від 16 грудня 2024 року, сума контракту 2 859 456 000,00
Для проведення належного досудового розслідування кримінального провадження, зокрема з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів/інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: даних про взяття на облік як платника податків, податкових звітів, рахунків, інформації з приводу отримання доходів, найманих на роботу працівників, системи оподаткування за період з 24.02.2022 року по 27.03.2025 року, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи/інформація можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме вказані вище документи можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду на вищевказане клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.162,163,164 КПК України,слідчий суддя,
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1