У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12233/24

№ 1-кс/183/2540/24

29 листопада 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 25.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 25.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 23.06.2024 приблизно о 23.30 годині невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у додатку «Viber» надіслала повідомлення ОСОБА_5 , 1980 р.н. (повідомлення не збереглося), про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , з посиланням (посилання в історії мобільного телефону не збереглося), на яке за допомогою свого мобільного телефону натиснула ОСОБА_5 , після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання ввела логін та пароль від даного додатку, після того як ОСОБА_5 виповнила вказані дії з її картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та з картки НОМЕР_2 були списані грошові кошти, спричинивши останній майновий збиток на загальну суму 12800 гривень.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.06.2024 о 23:29 остання зайшла до батьківського чату в месенджері «Viber», де одна з батьків надіслала повідомлення про отримання виплат від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією перейти за посиланням та зареєструватись та отримати кошти. ОСОБА_5 перейшла за посиланням до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додатку, де надала доступ до входу онлайн-банкінгу. Одразу почали надходити повідомлення про підтвердження входу. Під час цього на екрані мобільного телефону тривалий час продовжувалось завантаження. Через деякий час вони виявила нестачу грошових коштів на своїх рахунках, а саме: на кредитному рахунку № НОМЕР_1 та зарплатному № НОМЕР_2 .

Загальний матеріальний збиток, який заподіяно ОСОБА_5 , внаслідок шахрайський дій невідомої особи, складає 12800 (дванадцять тисяч вісімсот) гривень.

Наступного дня потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала довідку про переказ грошей зі своїх карток НОМЕР_1 та зарплатному

№ 505227 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання без її участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.06.2024 досудовим розслідуванням розпочато та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000778 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпіла ОСОБА_6 показала, що 23.06.2024 о 23:29 вона зайшла до батьківського чату в месенджері «Viber», де одна з батьків надіслала повідомлення про отримання виплат від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією перейти за посиланням та зареєструватись та отримати кошти. ОСОБА_5 перейшла за посиланням до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додатку, де надала доступ до входу онлайн-банкінгу. Одразу почали надходити повідомлення про підтвердження входу. Під час цього на екрані мобільного телефону тривалий час продовжувалось завантаження. Через деякий час вони виявила нестачу грошових коштів на своїх рахунках, а саме: на кредитному рахунку № НОМЕР_1 та зарплатному № 505227. Загальний матеріальний збиток, який заподіяно ОСОБА_5 , внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 12800 (дванадцять тисяч вісімсот) гривень.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку по рахунку № НОМЕР_1 на своє ім`я з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже враховуючи вищевикладене, вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, для встановлення особи зловмисника та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 25.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (повної справи юридичного оформлення рахунку);

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року; та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 та НОМЕР_2 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_4 та НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до неї в період часу в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , в період часу з в період часу в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_4 та НОМЕР_2 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_4 та НОМЕР_2 в період часу з 23 червня 2024 року до 23 липня 2024 року;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 09 лютого 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1