Справа № 630/65/25
Провадження № 1-кс/630/75/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 22.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 16.06.2024 року по 20.06.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках карток НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 16.06.2024 року по 20.06.2024 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карток НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 16.06.2024 року по 20.06.2024 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 16.06.2024 року по 20.06.2024 року;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 16.06.2024 року по 20.06.2024 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із наданням копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 22.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий ОСОБА_6 знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля. Даний автомобіль знаходиться на території Польщі та його потрібно перегнати на територію України.

15.06.2024 року, потерпілий ОСОБА_6 зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 та зв`язався з продавцем автомобіля, який представився як ОСОБА_7 , переговорили за автомобіль, та домовились про доставку даного автомобіля на територію України. В подальшому ОСОБА_7 прислав договір про надання послуг у месенджер «Viber», також прислав відеоогляд автомобіля. Домовились про перевезення автомобіля на територію України та продаж за 8 900 доларів США.

17.06.2024 року потерпілому ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 через месенджер «Viber» та повідомив, що він вже на митниці, стоїть у черзі і що потрібно заплатити гроші за розмитнення автомобіля. Після потерпілий за вказівкою ОСОБА_7 перерахував кошти зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 який відкритий у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зробив платежі у сумі 29 369 грн 30 коп. О 12:40 у сумі 29 474 грн 50 коп. О 12:41 у сумі 29 247 грн 90 коп, отримувачем був ОСОБА_8 . О 12:56 перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 кошти на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 28 369 грн у сумі 28 281 грн 50 коп, та у сумі 27 474 грн 30 коп.

Після перерахування грошей ОСОБА_7 прислав у месенджер «Viber» сертифікат відповідності автомобіля та попрохав перевести ще грошей, але потерпілий ОСОБА_6 відмовився.

17.06.2024 року потерпілому ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що він начебто пройшов кордон. Після чого на зв`язок більше не виходив. Загальна сума збитку становить 213 180 грн.

На думку слідчого, вказана інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , потрібна для всебічного та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопрушення.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000366 від 22.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що відносно громадянина ОСОБА_6 за фактом вчинено шахрайські дії, вчинені в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Обґрунтованість клопотання підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення; квитанціями про переказ грошових коштів; договором про надання послуг з купівлі транспортного засобу № 779 від 16.06.2024; сертифікатом відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу № UA_009_00026-18 від 17.06.2024; копією паспорта ОСОБА_9 ; митними деклараціями від 17.06.2024.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000366 від 22.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозволіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 16.06.2024 року по 20.06.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках карток НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 16.06.2024 року по 20.06.2024 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карток НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 16.06.2024 року по 20.06.2024 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 16.06.2024 року по 20.06.2024 року;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 16.06.2024 року по 20.06.2024 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із наданням копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 22.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1