Справа № 562/62/25
У Х В А Л А

28.03.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 09.01.2025 року, до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 01.12.2024 року, остання перебувала за адресою свого проживання коли в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення «Допомога від ОСОБА_6 », посилання на яке відсутнє. В подальшому заповнивши банківські данні ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення у вайбер, від користувача, який підписаний під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » н.т. НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунку ОСОБА_5 банківський рахунок (кредитна карта) № НОМЕР_2 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, отримавши підтвердження входу потерпілого, ввійшла в онлайн банкінг ОСОБА_5 , та в подальшому отримавши доступ до банківських рахунків останнього, здійснила переказ грошових коштів з вищевказаної карти в загальній сумі 61040 грн., чим завдала майнової шкоди потерпілій.

При вході огляду тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_7 , від 15.01.2025, справа №562/62/25, було виявлено рух коштів із банківської карти № НОМЕР_2 на іншу банківську карту № НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідні відомості по даному факту 09.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 . Документи (інформація) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі можуть бути використані, як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції поліції ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка стосується карткового рахунку № НОМЕР_5 , і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зокрема: анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 , та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.12.2024 по 02.12.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.12.2024 по 02.12.2024 року, надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.12.2024 по 02.12.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити по 28 квітня 2025 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: