Справа № 190/2010/24
Провадження №1-кс/190/466/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 09.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 09.09.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 08.09.2024 року до ЧЧ ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_1 ), мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 07.09.2024 року під час гри в «Судоку» з`явилася на екрані мобільного телефону реклама в якій пропонувалася грошова допомога в сумі 6500,00 грн, він перейшов за посиланням в рекламі, після чого з його банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в декілька транзакцій на загальну суму 27650,00 грн на невідомий рахунок.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він любе грати в мобільну гру «Судоку» яку встановив на свій мобільний телефон та на протязі тривалого часу грав в неї. Так 07.08.2024 року приблизно 16:20 год., точного часу не пам`ятає, він перебував за місцем свого мешкання та грав в гру «Судоку», йому постійно коли проходив черговий раунд в грі, висвічувалася реклама про надання грошової допомоги та він весь час її ігнорував та так як має онкологічне захворювання та потребує дорого стоячого лікування він вирішив зайти на дану рекламу та оформити собі допомогу так як 09.09.2024 року мав їхати в лікарню м. Дніпро на чергову медичну процедуру. ОСОБА_4 , натиснув на дану рекламу та йому було запропоновано ввести номер мобільного телефону, після чого він ввів номер телефону який підв`язаний до платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого йому було запропоновано ввести номер банківської картки на яку буде нарахована грошова допомога. ОСОБА_4 , ввів номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого на вказаний ним номер мобільного телефону, зателефонував номер НОМЕР_3 , він взяв слухавку та жіночій голос звернувся до нього на моє ім`я та по-батькові, сказавши протяжно щоб він записав код « НОМЕР_4 » та сказала щоб він так само протяжно їй повторив коди які будуть йому надіслані в смс повідомленнях. Коли ОСОБА_4 , отримав перший код жінка була з ним на зв`язку та він ввімкнув гучний зв`язок та повторив їй код який отримав від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Жінка сказала, що зв`язок поганий та вона йому відправить новий код, отримавши новий код та знову його продиктував жінці. Жінка сказала, що ще один код скине йому так як система не зафіксувала код підтвердження та знову скинула код який він потім їй продиктував. Потім жінка сказала щоб ОСОБА_4 , через 10 хвилин перевірив стан рахунку на картці № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 , вирішив перевірити раніше ввійшовши в встановлений на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що на рахунку не було його власних коштів. Після чого він зрозумів, що це була шахрайська схема та його грошові кошти були перераховані на невідомі рахунки. 08.09.2024 року під час гри в «Судоку» йому знову висвітилася ця ж саме реклама, про надання грошової допомоги, після чого він вирішив звернутися до поліції.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до карткового рахунку який відкрито у відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , інформацію по переведенню з банківської картки грошових коштів за період часу з 16.30 годину 07.09.2024 по 17.00 годину 07.09.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача.

17.09.2024 року отримано ухвалу П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області на надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

09.10.2024 року під час виконання ухвали П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було встановлено, згідно виписки за рахунком потерпілого ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 27 650,00 грн., було переведено на рахунок банківську картку № НОМЕР_5 імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

05.11.2024 року отримано ухвалу П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області на надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

11.12.2024 року під час виконання ухвали П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було встановлено, що грошові кошти в сумі 26 000,00 грн., було переведено на рахунок банківську картку № НОМЕР_5 імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »., яка належить ОСОБА_5 . Також встановлено, що ОСОБА_5 , 07.09.2024 року о 16:51:56 год. було перераховано грошові кошти в сумі 25800,00 грн., на банківську карту № НОМЕР_6 яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 16:30 год. 07.09.2024 по 23.12.2024 року, з зазначенням місця зняття грошових коштів /номер карти куди переведено, в сумі 25 800,00 гривень, які зайшли 07.09.2024 року о 16:51:52 годині, повні дані осіб, на яких відкрито дану карту;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_6 за період часу з 16:30 год. 07.09.2024 по 23.12.2024 року.

-Інформацію про власника карткового рахунку : № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, РНКОПП, контактний номер телефону, документи на відкриття зазначеного рахунку;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 16:30 год. 07.09.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки рахунку № НОМЕР_6 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 16:30 год. 07.09.2024 по 23.12.2024 року в сумі 25 800,00 грн., із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 23 грудня 2024 року по 23 січня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1