Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1333/25
Провадження №: 1-кс/332/63/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

04.03.2025 року до відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.03.2025, приблизно о 23:09 годині, вона розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж фена вартістю 2000 гривень. 04.03.2025 року, близько 09 год. 36 хв., у застосунку «Telegram» їй надійшло повідомлення від абонента під ніком « ОСОБА_6 », яка заявила про намір придбати товар та надіслала посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання коштів. Перейшовши за ним, заявниця ввела реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Надалі, за вказівками шахраїв, вона поповнила картку на 2000 грн. із картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та ввела дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . У подальшому з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено два перекази по 27 135 грн. кожен, а також виведено 48 000 грн. з додатково відкритих карток у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок вищевказаних дій, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 65 925 грн.

За вказаним фактом, а саме ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесено дані до ЄРДР.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступних документів та інформації по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку/картки;

- виписок руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , (поденно) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали суду, по вищевказану рахунку/картці із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали суду;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам. Вказану інформацію слідчий просив надати в електроному та паперовому вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000139 від 05.03.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

З постанови про призначення групи слідчих від 05.03.2025 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Зазначена слідчим у клопотанні інформація не відноситься до тієї, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас інформація, про доступ до якої просить ініціатор клопотання, може становити банківську таємницю, згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є неможливим.

За таких обставин, клопотання слідчого містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю (із можливістю отримання копії такої інформації, у т.ч. в електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступних документів та інформації по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вказаного рахунку (картки);

- виписок руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , (поденно) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали суду, по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів, в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

Обов`язок по наданню доступу до вказаної інформації покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 28 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1