УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000049 від 26.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1, ч. 1 ст. 263, ст. 336 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява ОСОБА_5 про те, що адвокат ОСОБА_6 , вимагає неправомірну вигоду, за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноважено на виконання функцій держави, а саме щодо вступу ОСОБА_5 до ВНЗ І-ІІ рівня акредитації з метою ухилення від проходження військової служби в Збройних силах України.

Крім того, встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали та видали неправдиві документи чоловікам призовного віку щодо їх навчання або здійснення викладацької діяльності у коледжі з метою ухилення від проходження військової служби в ЗСУ.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали договори з вступниками про підготовку фахового молодшого бакалавра, відповідно до якого останні оплачували грошові кошти за навчання на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті інші розрахункові рахунки, а також відкриті рахунки гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також по усіх відкритих та закритих рахунках відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ), із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2022 по термін виконання ухвали.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також по усіх відкритих та закритих рахунках відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ), із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01.01.2022 по термін виконання ухвали, з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити їх копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -