Провадження №1-кс/487/651/25
УХВАЛА

Іменем України

03.02.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000254 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 09.07.2024 року близько 12:00 годин, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, заволодів належними заявниці грошовим коштами, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 на загальну суму 19000 гривень.

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно- телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 10760 від 09.07.2024 та відомості викладені в ньому внесено 10.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000254, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено наступне.09.07.2024 року близько 11:50 годин ОСОБА_4 зателефонувала її мати ОСОБА_5 та повідомила, що до у неї за допомогою месенджеру телеграм звернувся батько ОСОБА_6 та попрохав грошові кошти у борг. Мати повідомила, що намагалась самостійно перерахувати грошові кошти, але у неї не вийшло та попрохала заявницю про допомогу. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала батькові, але останній на дзвінок не відповів та заявниця вирішила написати повідомлення у месенджері Телеграм. У вказаному месенджері батько відповів та також попрохав грошові кошти у борг. В ході спілкування заявниці був надісланий номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_2 . Після чого заявниці самостійно переказала на вищезазначену картку грошові кошти на суму 19000 гривень з належної їй картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Оскільки встановлено, що 09.07.2024 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківського рахунку, на який було знято грошові кошти заявниці, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Крім того, в результаті надання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000254 за за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати в особи, зазначеній у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (з 09.07.2024 року по 03.02.2025 р.) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 09.07.2024 року по 03.02.2025 р. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку № НОМЕР_1 , 09.07.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів,, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 03.04.2025 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1