справа №176/1371/25
провадження №1-кс/176/259/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно поданого у рамках кримінального провадження № 0000023 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2025 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Києві перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2025 року до ЧЧ ВП 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працює, мешкає АДРЕСА_1 про те, що 07.04.2025 року приблизно об 18.00 годині до її бабусі громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пенсіонерка, мешкає АДРЕСА_2 коли вона перебувала вдома за вказаною адресою на її кнопковий мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, який відрекомендувався як лікар земської лікарні яка розташована у м. Дніпро, прізвище його вона не запам`ятала і повідом їй, що онуку ОСОБА_5 збило авто і вона потрапила в лікарню в важкому критичному стані і на її лікування та ліки потрібні кошти. Через деякий час приблизно об 18.15 годині до бабусі за адресою АДРЕСА_3 піднялась невідома жінка на вигляд 35-40 років середньої тілобудови, була одягнена у білу коротку куртку, білі брюки і бейсболка чорного кольору більше прикмет не запам`ятала, зайшла до помешкання та сказала, що приїхала на таксі за грошима на лікування Тамари, на що ОСОБА_6 сказала що вона зрозуміла та самостійно дала невідомій жінці гроші в сумі 1000 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів) та 500 євро ( купюрами номіналом по 100 євро) та 30000 грн (купюрами номіналом 18000 по 1000 грн та 12000 по 500 грн). Потім невідома жінка забрала гроші і вийшла з помешкання в невідомому напрямку. Після чого приблизно через 2 години ОСОБА_6 зателефонувала онуці Тамарі, остання повідомила, що в неї все гаразд, після чого ОСОБА_6 зрозумівши, що її ошукали.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 08.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Від 10.04.2025 року постановою про зміну кваліфікації складу кримінального правопорушення старшого дізнавача СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 було змінено кваліфікацію протиправного діяння на ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно причетна ОСОБА_8 .

Так, Соболева у своєму поясненні вказує, що 07.04.2025 отримала від ОСОБА_6 30000 грн, 1000 доларів СІЛА та 500 Євро. Також, вказала що частину зазначених грошових коштів, а саме 20000 грн використала на власні потре, крім цього, 1000 доларів СІЛА перевела на віртуальний крипто- гаманець.

Після чого, 09.04.2025 в період часу з 22 год. 15 хв. по 22 год. 45 хв. під час проведення огляду предметів за участі понятих, присутня ОСОБА_9 , добровільно видала грошові кошти в загальній сумі 1500 грн та 500 Євро, з таким номіналами та номерами:

-Грошову купюру номіналом «100 EURO» зразка 2002 року випуску №N4;

-Грошову купюру номіналом «100 EURO» зразка 2002 року випуску №Х 4;

-Грошову купюру номіналом «100 EURO» зразка 2002 року випуску № X1;

-Грошову купюру номіналом «100 EURO» зразка 2002 року випуску №Х 1;

-Грошову купюру номіналом «100 EURO» зразка 2002 року випуску №S 8;

-Грошову купюру номіналом «500 гривень» зразка 2023 року № ГЛ 7740880;

-Грошову купюру номіналом «500 гривень» зразка 2023 року № ВТ 2034144;

-Грошову купюру номіналом «500 гривень» зразка 2018 року № АГ 2198622».

Вказані грошові кошти запаковано до спец пакету НПУ ЕХР 0219789 та вилучено до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Перераховане вище майно вилучено до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, визнано речовим доказом постановою від 10.04.2025 та визначено його місце зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Крім того, 09.04.2025 в період часу з 23 год. 00 хв. по 23 год. ЗО хв. проведено огляд предметів за участі понятих, під час якого ОСОБА_8 , добровільно видала два мобільних телефони:

- мобільний телефон «Apple iPhone 12 Pro» сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Apple iPhone XS Мах» золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 .

Зазначені мобільний телефон вилучено в ході проведення вищевказаного огляду до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для передання до камери зберігання речових доказів.

В подальшому 10.04.2025 за участі ОСОБА_8 було проведено додатковий огляд раніше виданого мобільного телефону на факт виявлення інформації, що має відношення до вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, було огляну мобільний телефон «Apple iPhone 12 Pro» сірого кольору, у ході якого, у додатку «Телеграми» виявлено чат « ОСОБА_10 », у якому є переписка із користувачем « ОСОБА_11 ». У ході переписки ОСОБА_8 зазначає, що у неї є «1 к дол» та надалі їй від іншого користувача надходить код, за яким вона переказує 1000 доларів.

Перераховане вище майно після додаткового огляду предмету вилучено до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, визнано речовим доказом постановою від 10.04.2025.

Також, 09.04.2025 в період часу з 22 год. 46 хв. по 22 год. 56 хв. під час проведення огляду предмету за участі понятих, присутній ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видав мобільний телефон «Samsung Galaxy Ml3» чорного кольору модель «SM-M135F/D3» серійний номер НОМЕР_9 , ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , в телефоні знаходиться сім карта НОМЕР_12 , який вилучено до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані вважати, що кримінальне правопорушення вчинено за допомогою вилучених в ході огляду речей, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Дані речі можуть бути речовими доказами та разом з іншими зібраними під час досудового розслідування доказами можуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Зокрема, у вказаних мобільних телефонах, сім-картках операторів мобільного зв`язку, які 10.04.2025 визнані речовими доказами, може міститися інформація щодо незаконної діяльності осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілої, їх спілкування між собою, а також іншу інформацію, яка повинна бути встановлена задля повноти досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчим суддею визнано за можливе розглядати клопотання у відсутність слідчого, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим майном можуть бути речі, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим дотримані вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України щодо строку подачі клопотання.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, слідчим у клопотанні доведені підстави для накладення арешту на майно, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

-Грошову купюру номіналом «100 EURO» зразка 2002 року випуску №N4;

-Грошову купюру номіналом «100 EURO» зразка 2002 року випуску №Х 4;

-Грошову купюру номіналом «100 EURO» зразка 2002 року випуску № X1;

-Грошову купюру номіналом «100 EURO» зразка 2002 року випуску №Х 1;

-Грошову купюру номіналом «100 EURO» зразка 2002 року випуску №S 8;

-Грошову купюру номіналом «500 гривень» зразка 2023 року № ГЛ 7740880;

-Грошову купюру номіналом «500 гривень» зразка 2023 року № ВТ 2034144;

-Грошову купюру номіналом «500 гривень» зразка 2018 року № АГ 2198622».

- мобільний телефон «Apple iPhone 12 Pro» сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , з сім картою НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- мобільний телефон «Apple iPhone XS Мах» золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy Ml3» чорного кольору модель «SM-M135F/D3» серійний номер НОМЕР_9 , ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , в телефоні знаходиться сім карта НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ,

із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13