У Х В А Л А

іменем України

04 квітня 2025 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

03.04.2025 слідчий СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 22.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять наступні відомості: про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , на яку 12.08.2024 були перераховані грошові кошти в розмірі 5 909 грн 00 коп., в період часу з 10.08.2024 по цей час, а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цієї картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомості щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою та його геолокація), з яких було проведення грошових операцій, а також місце роботи терміналу на час винесення ухвали.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 22.03.2025 до відділу поліції надійшла заява з відомостями про те, що 12.08.2024 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбання запчастин до автомобіля, змусив ОСОБА_6 з власної картки НОМЕР_2 , переказати грошові кошти на картку НОМЕР_1 в розмірі 5 909 грн 00 коп., однак ні запчастин, ні грошових коштів ОСОБА_7 не повернув, чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду.

22.03.2025 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 0000165 за ч. 2 ст. 190 КК України.

24.03.2025 кримінальне провадження № 0000165 за постановою начальника Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури об`єднане з кримінальним провадження № 0000032 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 показала, що в серпні 2024 року звернулася до раніше знайомого ОСОБА_8 щодо допомоги у ремонті автомобіля. В свою чергу, ОСОБА_7 , який на той час займався ремонтом автомобілів, повідомив останній про потребу заміни зчеплення та запропонував останній замовити вказану запчастину через нього. ОСОБА_6 погодилася на вказану пропозицію, ОСОБА_7 надав свій номер картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно було переказати кошти за придбання запчастини. 12.08.2024 о 15:21 годині переказала з власної картки № НОМЕР_2 на вказану картку грошові кошти в розмірі 5 909 грн 00 коп., однак відповідно до платіжної інструкції Р24АD8426, отримувачем є ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_3 .

Зважаючи на викладене, слідчий вважав, що необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку 12.08.2024 було перераховано грошові кошти в розмірі 5 909 грн 00 коп.

Вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України.

На підставі викладеного слідчий дійшов висновку, що необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а іншими способами не є можливим отримати необхідну інформацію з огляду на вимоги пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України та статтю 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести судовий розгляд за його відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження доводів клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000032 від 22.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.03.2025; копію протоколу допиту потерпілого від 22.03.2025; копію платіжної інструкції Р24АD8426 від 12.08.2024.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у клопотанні довели наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, шляхом надання доступу до речей і документів слідчим, зазначеним у клопотанні, повноваження яких підтверджуються відомостями витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати: слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомитися та зробити копії речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступні відомості: про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , на яку 12.08.2024 були перераховані грошові кошти в розмірі 5 909 грн 00 коп., в період часу з 10.08.2024 по 04.04.2025, а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цієї картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомості щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою та його геолокація), з яких було проведення грошових операцій, а також місце роботи терміналу станом на 04.04.2025.

3. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

4. Строк дії ухвали встановити до 04.06.2025.

5. Відповідно до вимог частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1