Справа № 127/7811/25
Провадження № 1-кс/127/3432/25
У Х В А Л А

Іменем України

18 березня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000248 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000248 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2024 до Хмільницького РВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 02.06.2024 невідомі особи, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зловживаючи довірою, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 9000 гривень, які остання перерахувала за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку шахраїв НОМЕР_3 , після чого зв`язок з останніми було втрачено.

Потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 30.05.2024 вона перебувала за домашньою адресою: а саме: АДРЕСА_1 , де дивилась стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», де натрапила на оголошення з приводу продажу дров. Дане оголошення її зацікавило, та в ньому був закріплений номер мобільного телефону НОМЕР_2 з ім`ям користувача « ОСОБА_6 ». Даний номер телефону потерпіла ОСОБА_5 зберегла собі для подальшого замовлення товару. 31.05.2024 потерпіла зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 , однак слухавку ніхто не підняв. Наступного дня, тобто 01.06.2024 вищевказаний номер телефону з оголошення перетелефонував, та розповів всі деталі щодо оформлення товару, а саме ціни на нього, та яким чином товар буде доставлятись. Після узгоджень всіх деталей « ОСОБА_6 » повідомив, що йому необхідно поспілкуватися з бухгалтером, щоб узгодити, чи зможе він вийти на роботу в неділю для отримання коштів, які потерпіла мала перерахувати йому на рахунок.

02.06.2024 « ОСОБА_6 » знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що для того щоб машина виїхала необхідно терміново скинути йому грошові кошти на рахунок. Також він почав тиснути на потерпілу, обґрунтовуючи це тим, що працівники були вимушені вийти на роботу в неділю. В ході телефонної розмови « ОСОБА_6 » попрохав зателефонувати бухгалтеру та запитати дозволу на виїзд авто, також надав її номер телефону, а саме: НОМЕР_1 . Зателефонувавши за даним номером, потерпіла почула голос жінки. Пояснивши їй дану ситуацію, жінка сказала, що поки ОСОБА_5 не надішле кошти, то авто з дровами не зможе виїхати. Після цієї розмови потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та перерахувала грошові кошти в розмірі 9000,00 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , яку надали бухгалтер та « ОСОБА_6 », та яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Після даного переказу коштів, вищевказані номери телефонів не відповідають.

12.06.2024 надійшов рапорт від заступника начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій обл. про те, що в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження, було встановлено, що особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення у своїй злочинній діяльності використовувала мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який був встановлений в мобільний термінал IMEI НОМЕР_7 та на час вчинення злочину фіксується за адресою: АДРЕСА_3 .

Також проведеними оперативно-пошуковими заходами було встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимий за ч. 2 ст. 185, та на даний час утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 КК України. Гр. ОСОБА_8 звернувся із заявою до начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де повідомив про свою причетність до вчинення вищевказаного злочину.

У зв`язку з цим дане кримінальне правопорушення було передано за підслідністю на підставі постанови прокурора Хмільницької окружної прокуратури про визначення підслідності до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

20 листопада 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.09.2024 у справі №127/30819/24 було вилучено інформацію по банківській картці НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що вищевказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , абонентський номер телефону: НОМЕР_8 .

Також встановлено, що 02.06.2024 о 12:29:54 год. на картковий рахунок НОМЕР_6 здійснено зарахування коштів в сумі 9000 грн. з картки потерпілої; 02.06.2024 о 12:35:31 переказ з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_9 в сумі 8844,00 грн.; 03.06.2024 о 03:51:21 поповнення мобільного рахунку НОМЕР_2 з картки НОМЕР_6 на суму 22 грн.; 08.06.2024 о 12:02:20 поповнення мобільного рахунку НОМЕР_10 з картки НОМЕР_6 на суму 184,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000248 від 03.06.2024 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_9 за період часу з 01.05.2024 по 01.10.2024, до документів про відкриття банківської картки НОМЕР_9 , відомостей стосовно того чи підключена банківська картка НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, до інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.05.2024 по 01.10.2024, до документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_9 в період з 01.05.2024 по 01.10.2024, до фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_9 в період з 01.05.2024 по 01.10.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_9 за період часу з 01.05.2024 по 01.10.2024, до документів про відкриття банківської картки НОМЕР_9 , відомостей стосовно того чи підключена банківська картка НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, до інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.05.2024 по 01.10.2024, до документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_9 в період з 01.05.2024 по 01.10.2024, до фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_9 в період з 01.05.2024 по 01.10.2024, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя