САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/492/24
Провадження №1-кс/726/175/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

детектива: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000009 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи в ході здійснення експортних операцій зернових культур до країн ЄС, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, упродовж 2021-2024 років умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 52 833 044 грн., що підтверджується матеріалами проведеного інформаційно-аналітичного дослідження - аналітичним продуктом №1/24-01-09 від 28.02.2023.

Так, в ході досудового розслідування встановлено групу осіб, які здійснюють придбання за готівку на території Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської областей зернові культури та в подальшому здійснюють їх продаж за готівкові кошти на зернові елеватори та підприємствам - експортерам, які здійснюють експорт зернових культур за межі митної території України сільськогосподарської продукції невідомого походження, без фактичного відображення операцій з її придбання по бухгалтерському та податковому обліках, при цьому не сплачують податок на прибуток та не повертають валютну виручку до України.

Одним із організаторів схеми незаконної діяльності щодо придбання зернових культур у фермерських господарств, фізичних осіб за готівку та в подальшому її реалізацію за готівкові кошти на зернові елеватори та підприємствам - експортерам є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який до своєї незаконної діяльності як спільника залучив ОСОБА_6 .

Розрахунок з фермерськими господарствами, фізичними особами гр. ОСОБА_5 здійснює готівковими коштами в іноземній валюті (долари США), які отримує у м. Чернівцях від «валютчика» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який не будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець надає незаконні послуги по обміну коштів, без відповідних дозвільних документів та не сплачуючи податки до бюджету України, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаному домоволодінні зберігаються як особисті речі так і документи, предмети ОСОБА_6 що підтверджують проведення незаконної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Так, на даний момент в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у будинку де проживає ОСОБА_6 , зберігають, приховують, предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: блокнотів, зошитів із записами; банківських карток; договорів, накладних від імені суб`єктів господарської діяльності; грошових коштів отриманих злочинним шляхом; флеш накопичувачів, дисків; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки; чорнових записів; та інших документів, предметів, які мають суттєве значення під час досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути доказами про здійснення незаконної господарської діяльності.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 в домоволодінні/будинку з належними до нього господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення: блокнотів, зошитів із записами; банківських карток; договорів, накладних від імені суб`єктів господарської діяльності; грошових коштів отриманих злочинним шляхом; флеш накопичувачів, дисків; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки; чорнових записів; та інших документів, предметів, які мають суттєве значення під час досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути доказами про здійснення незаконної господарської діяльності.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання дозволу на обшук набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1