пр. № 1-кс/759/1851/25
ун. № 759/6643/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001635 від 26.04.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Москва Російської Федерації, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Відділу детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 строком на 60 діб.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_7 , діючи умисно, вчинив підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчується, суб`єктом державної реєстрації прав з метою подальшого використання таких документів для вчинення кримінальних правопорушень.

Так, відповідно до Положення «Про паспорт громадянина України», паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою лише на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Документом, що посвідчує особу громадянина України за кордоном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон або дипломатичний і службовий паспорти, посвідчення особи моряка і проїзний документ дитини. Ці документи виготовляються і оформляються відповідно до положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України на підставі рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації Паспорт громадянина України видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, після досягнення 16-річного віку.

Відповідно п. 7 вказаного Положення - записи, вклеювання фотокарток і відмітки у паспорті здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 29.08.2017 року ОСОБА_7 , незаконно заволодів паспортом громадянина України на особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , виданий 03.02.2012 року Станично-Луганським РВ України в Луганській області.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою подальшого використання, не пізніше 29.08.2017 ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин у раніше здобутий паспорт громадянина України на особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 на першій сторінці вклеїв фотокартку зі своїм зображенням, тим самим підробив офіційний документ, що видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, після чого став зберігати вказаний офіційний документ при собі з метою подальшого використання.

В подальшому, ОСОБА_7 використовуючи реальну можливість видавати себе за іншу особу, маючи у розпорядженні підроблений паспорт на особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , розробив план дій, відповідно до якого останній у встановленому законом порядку зміг отримати частку у розмірі 100% у статутному капіталі суб`єкта господарювання.

З метою, реалізації злочинного умислу, направленого на перереєстрацію (шляхом придбання) вже діючого суб`єкта господарювання, усвідомлюючи власні дії, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 видаючи себе за гр. ОСОБА_8 не пізніше 29.08.2017 року підшукав осіб та у спосіб ведення договірних відносин з уповноваженими особами - засновниками ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» () ОСОБА_9 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Таращанським РВ ГУ МВС України в Київській області 29.11.2007 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ., РНОКПП НОМЕР_3 , частка в статутному капіталі якої становить 50%, та ОСОБА_10 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.02.1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . РНОКПП НОМЕР_5 , частка в статутному капіталі якого становить 50%, уклав із кожним учасником договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МАТРІКС-ГРУП».

В подальшому, ОСОБА_7 , видаючи себе за іншу особу як гр. ОСОБА_8 заповнив та подав 30.08.2017 Державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації ОСОБА_11 : заяву про державну реєстрацію змін до відомостей до юридичної особи, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» від 29.08.2017 (сторони ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ), договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» від 29.08.2017 сторони ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ), Статут ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» від 29.08.2017 року, та інші документи, в результаті чого зазначений факт в установленому законом порядку Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації ОСОБА_11 зареєстрований 31.08.2017 о 15:07:39 за №1022721.

Надалі, згідно відомостей реєстраційної справи, а саме протоколу №8 загальних зборів ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» (), від 05.09.2017 змінено склад учасників товариства та призначено на посаду директора ОСОБА_12 з 06.09.2017., а також згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» від 05.09.2017 відбулась передача на визначених умовах частки в статутному капіталі в розмірі 100% на користь ОСОБА_12 . Про що зазначений факт в установленому законом порядку зареєстрований 08.09.2017 о 10:37:48 під №5022721.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 запропонував своєму рідному брату - ОСОБА_13 отримати реальний злочинний досвід та перевірити на практиці можливість видавати себе (мова про ОСОБА_13 ) під даними іншої особи, використовувати такі навички у спільних злочинних цілях у тому числі під час перереєстрації суб`єкта господарювання, бути стороною договірних відносин з завідомо злочинними цілями, на що ОСОБА_13 надав добровільну згоду на усі подальші злочинні дії.

Так, ОСОБА_13 не пізніше 25.06.2018 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин заволодів підробленим паспортом громадянина України на особу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_6 , виданий Городищенським РС УДМС України в Черкаській області 20.11.2018.

В подальшому реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою подальшого використання, не пізніше 25.06.2018 ОСОБА_13 за невстановлених слідством обставин у раніше здобутий підроблений паспорт громадянина України на особу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_6, на першій сторінці вклеїв фотокартку зі своїм зображенням, тим самим підробив офіційний документ, що видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, після чого став зберігати вказаний офіційний документ при собі з метою подальшого використання.

В подальшому, ОСОБА_13 використовуючи реальну можливість видавати себе за іншу особу, маючи у розпорядженні підроблений паспорт на особу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_6, розробив план дій, відповідно до якого останній у встановленому законом порядку зміг досягнути мети прийняття частки у розмірі 100% у статутному капіталі суб`єкта господарювання - товариства з обмеженою відповідальністю, вже підшуканого його рідним братом, а саме ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ().

З метою, реалізації злочинного умислу, направленого на перереєстрацію (шляхом придбання) вже діючого суб`єкта господарювання, усвідомлюючи власні дії, ОСОБА_13 видаючи себе за гр. ОСОБА_14 не пізніше 25.06.2018 року у спосіб ведення договірних відносин з уповноваженою особою - засновником ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» () - ОСОБА_12 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Березнегуватським РС УДМС України в Миколаївській області 05.04.2013, уклав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МАТРІКС-ГРУП».

В подальшому, ОСОБА_13 , видаючи себе за іншу особу як гр. ОСОБА_14 заповнив та подав 04.07.2018 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей до юридичної особи, протокол №5 загальних зборів ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» від 04.07.2018, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» від 25.06.2018 (сторони ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ), Статут ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» від 25.06.2018 року, та інші документи, в результаті чого зазначений факт в установленому законом порядку Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації ОСОБА_11 зареєстрований 04.07.2018 о 10:18:52 за №6022721, та 05.07.2018 о 16:52:33 за №7022721.

Так, станом на 04.07.2018 року ОСОБА_13 отримав реальний злочинний досвід та перевірив на практиці можливість видавати себе під даними іншої особи, використовувати такі навички у спільних із ОСОБА_7 злочинних цілях у тому числі під час перереєстрації суб`єкта господарювання, бути стороною договірних відносин з завідомо злочинними цілями.

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , діючи умисно та погоджено, видаючи себе за інших осіб та використовуючи підроблені документи, вчинили ряд дій та прийняли ряд рішень направлених на створення уявної позитивної історії про господарську (підприємницьку) діяльність ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» для цілей вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення в майбутньому. Так, у спосіб виготовлення завідомо-фіктивної фінансово-господарської документації ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» створено та завірено печаткою підприємства наступні документи:

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» станом на 31.03.2018 за підписом керівника ОСОБА_14 ,

- оборотно-Сальдова відомість по рахунку: 281 за 9 місяців 2018 року станом на 20.12.2018 за підписом головного бухгалтера ОСОБА_14 ,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 502 за 9 місяців 2018 року станом на 26.10.2018 за підписом головного бухгалтера ОСОБА_14 ,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку: 501 за 9 місяців 2018 року станом на 26.10.2018 за підписом головного бухгалтера ОСОБА_14 ,

- розшифрування складу статей балансу станом на 01.10.2018 за підписом директора ОСОБА_14 вих .№10/16-3 від 16.10.2018,

- балансова виписка з балансу по рахунку №10 «Основні засоби станом на 01.10.2018 за підписом директора ОСОБА_14 вих. №10/16-4 від 16.10.2018,

- відомості про дебіторську та кредиторську заборгованість за підписом директора ОСОБА_14 вих. №б/н, від 25.10.2018,

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» станом на 31.12.2018 за підписом керівника ОСОБА_14 ,

- розшифровка доходу / звіт про фінансові результати за 2018 за підписом керівника ОСОБА_14 ,

- та інші.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , є особою обізнаною із засадами здійснення підприємницької (господарської) діяльності, володіє достатніми знаннями та практичними навичками у веденні договірних відносин з банківськими установами та іншими суб`єктами господарювання. Зокрема, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань а також документів відповідних реєстраційних справ суб`єктів господарювання, ОСОБА_7 :

- з 17.01.2001 по 11.11.2013 обіймав посаду директора ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВЕРЕСТ - СЕРВІС» (), видами діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90), діяльність у сфері права (код КВЕД 69.10), консультування з питань комерційної діяльності й керування (код КВЕД 70.22),

- з 01.08.2006 обіймав посаду директора ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА» (), основним видом діяльності якого є виробництво інших виробів із пластмас (код КВЕД 22.29),

- з 22.08.2011 по 13.11.2012 обіймав посаду директора ТОВ «ПРОДІНТОРГ» (), видом діяльності якого є виробництво інших виробів із пластмас (код КВЕД 22.29),

- з 23.11.2011 по 04.06.2013 перебував на посаді керівника ТОВ «Екстрапласт Україна» (), основним видом діяльності якого є виробництво тари з пластмас (код КВЕД 22.22),

- є засновником, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «НВФ Автоматика-Сервіс» (), одним з видів діяльності якого є виробництво тари з пластмас (код КВЕД 22.22).

Поміж того, встановлено, що ОСОБА_7 , тривалий час підтримує тісні стосунки зі своїм рідним братом ОСОБА_13 , який також є особою обізнаною із засадами здійснення підприємницької (господарської) діяльності, володіє достатніми знаннями та практичними навичками у веденні договірних відносин з банківськими установами та іншими суб`єктами господарювання. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань а також документів відповідних реєстраційних справ суб`єктів господарювання, ОСОБА_13 :

- з 19.01.2017 обіймав посаду директора ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ» (), видами діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90),

- з 20.03.2015 до 27.09.2021 був засновником та директором ТОВ «Манатік» (), основним видом діяльності якого є виробництво тари з пластмас (код КВЕД 22.22).

Так, станом на 05.09.2017 року ОСОБА_7 отримав реальний злочинний досвід та перевірив на практиці можливість видавати себе під даними іншої особи, використовувати такі навички у своїх злочинних цілях у тому числі під час перереєстрації суб`єкта господарювання, бути стороною договірних відносин з завідомо злочинними цілями.

В подальшому, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, діючи умисно, не пізніше грудня 2018 року більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство) створив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої в різний час залучив родичів та раніше знайомих йому осіб, а саме: ОСОБА_13 (рідний брат), ОСОБА_4 (дружина), ОСОБА_15 , які надали добровільну згоду на участь у підготовці та вчиненні злочинів, погодившись виконувати відведену організатором роль, також ОСОБА_16 , як особу, яка не входила до складу організованої групи, але своїми діями сприяла вчиненню злочинів.

Вказаних осіб ОСОБА_7 об`єднав єдиним злочинним планом та розподілив функції учасників організованої групи, спрямованих на досягнення злочинного плану наступним чином.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи керівником організованої групи, розробив план дій її учасників, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи під час вчинення злочинів, здійснював контроль та підготовку до вчинення злочинів, керував діями учасників організованої групи безпосередньо під час вчинення злочинів, з метою усунення перешкод та створення умов для вчинення злочинів, здійснював фінансування організованої групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої організованої групи, здійснював поточні витрати, проводив особисто телефоні розмови з представниками банківських установ, щодо обговорення умов отримання кредитних коштів, безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів видаючи себе за іншу особу з використанням підроблених документів.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 будучи активним учасником організованої групи, безпосередньо, є відповідальним за напрям представництва підконтрольного суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності під даними іншої особи у договірних відносинах, які завідомо є шахрайськими та направленими на результат - заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, перебував у безпосередньому підпорядкуванні старшого брата ОСОБА_7 . Представляючись вигаданими анкетними даними, проводив особисто телефоні розмови та зустрічі з представниками банківських установ, лізингових компаній щодо обговорення умов отримання кредитних коштів, особисто представляв суб`єкти господарської діяльності, на яких він був директором під даними інших осіб, підписував договори від імені вигаданих осіб - директорів суб`єктів господарської діяльності.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи активним учасником організованої групи є відповідальною за напрям ведення бухгалтерського обліку підконтрольних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, надання консультацій та порад організатору та іншим співучасникам з питань побудови договірних відносин з банківськими установами, відповідальна за напрям підготовки завідомо фіктивних бухгалтерських документів, розрахунків та планів роботи суб`єктів господарювання, фінансових звітів суб`єктів підприємництва з ознаками фіктивності.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи активним учасником організованої групи є відповідальним за напрям представництва підконтрольного суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності під даними іншої особи у договірних відносинах, які завідомо є шахрайськими та направленими на результат - заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_7 , погоджує свої дії з ОСОБА_13 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який не входив до складу організованої групи, але своїми діями сприяв вчиненню злочинів - отримував та виконував вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_4 щодо виготовлення потрібних завідомо фіктивних документів, печаток, штампів, бланків, та інших реквізитів, фотокарток, шильдів з маркуванням для обладнання та виробничих ліній, надавав поради організатору щодо можливості їх виготовлення.

Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалась:

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилась у стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування групи засобів вчинення злочину, згуртованості групи, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошових коштів банківських та фінансових установ шляхом обману за результатом укладання договірних відносин щодо кредитування та лізингу під завідомо імітоване заставне майно підконтрольних суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками організованої групи у будь-який час доби;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом укладання кредитних угод із банківськими установами під неіснуюче заставне майно;

- розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками групи план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між учасниками групи, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність організованої групи, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати;

- стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше грудня місяця 2018 року по вересень 2023 року та детальної організації функціонування організованої групи;

- маскуванням своїх злочинних дій, шляхом конспіративної діяльності, яка полягала у повідомленні невірних анкетних даних щодо себе, недостовірної інформації щодо наявного рухомого майна, яке в подальшому повинно було використано як заставне майно при укладанні договорів застави з банківськими установами, спілкування із представниками банківських установ за чіткими інструкціями, використання суб`єктів господарської діяльності, які начебто займаються виробництвом полімерної продукції, зміна номерів мобільних телефонів для спілкування з представниками банківських установ та лізингової компанії.

Таким чином, ОСОБА_7 узявши на себе функції загального керівництва створеною ним організованої групи, визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій, перейшов до стадії розробки злочинного плану та обрання конкретного суб`єкта господарювання (банківської установи) - майном якого мали заволодіти шляхом обману учасники організованої групи.

Так, ОСОБА_7 , станом на грудень 2018 року, здобувши достатній досвід у сфері банківського кредитування, розуміючи та усвідомлюючи усі необхідні етапи у підготовці до укладання та укладання кредитних угод із банківськими установами під заставне майно, вартість якого може перевищувати понад двадцять мільйонів гривень, вирішив підшукати банківську установу (банк), який за результатом оцінки та попередньої перевірки успішності господарської діяльності завідомо підконтрольного суб`єкта господарювання за визначений період, розгляне завідомо підконтрольний суб`єкт господарювання та надану ним документацію про заставне майно, як такий, що відповідає критеріям з огляду на кредитну історію та спроможність обслуговувати отриманий кредит, та схвалить у кінцевому результаті можливість укладання (з таким клієнтом - позичальником) договору за напрямом відкриття відновлювальної кредитної лінії та короткострокового кредиту (овердрафту), що надається банком понад залишок коштів клієнта на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку.

В подальшому, згідно заздалегідь погодженого плану дій усіх співучасників організованої групи на чолі з ОСОБА_7 , визначений організатором Банк мав зарахувати на рахунки завідомо підконтрольного суб`єкта господарювання найбільш очікувану суму кредиту. Так, за задумом ОСОБА_7 , спільними, погодженими діями усіх співучасників, організована група в кінцевому результаті мала заволодіти чужим майном шляхом обману у особливо великих розмірах. В подальшому з метою прикриття злочинної діяльності, уповноважена особа завідомо підконтрольного суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності мала на меті вивести отримані злочинним шляхом суми грошових коштів з рахунків, як шляхом перерахування на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарювання так і фактичним зняттям готівки через касу банку. Після завершення виведення усієї суми отриманого кредиту уповноважена особа завідомо підконтрольного суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності мала зупинити виконання умов кредитного договору з підстав втрати заставного майна та фактичного усунення (зникнення) позичальника від будь-яких форм врегулювання виниклого спору по виконанню кредитних зобов`язань.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше грудня 2018 року ОСОБА_7 , проаналізувавши усі можливі умови кредитування під заставне майно у банківських установах станом на кінець 2018 року, вибрав об`єктом злочинних дій - Акціонерне товариство «АЛЬТБАНК» (). Детальний план дій направлених на досягнення кінцевого результату - заволодіння грошовими коштами шляхом обману в особливо великих розмірах під виглядом укладання кредитної угоди між завідомо підконтрольним суб`єктом господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» (позичальник) та банківською установою АТ «АЛЬТБАНК» під завідомо неіснуюче заставне майно - технологічні лінії з виробництва полімерної продукції, ОСОБА_7 довів до відома кожного співучасника організованої групи та отримав згоду на покрокову реалізацію злочинного плану. Поетапна реалізація злочинного плану має відображення у налагодженні довготривалих договірних відносин із АТ «АЛЬТБАНК» для нарощування максимального ліміту у кредитній історії ТОВ «МАТРІКС-ГРУП».

В частині підготовки необхідної документації ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» до завідомо фіктивних відносин, учасником організованої групи ОСОБА_4 на виконання вказівок організатора ОСОБА_7 у період грудня 2018 - серпня 2022 року здійснено повне бухгалтерське обслуговування підприємства, що включало в себе:

- перевірку даних податкового та бухгалтерського обліку, впорядкування первинних завідомо підроблених бухгалтерських документів;

- складання та обробку первинних фіктивних документів;

- відображення удаваної господарської діяльності за рахунками бухгалтерського і податкового обліку,

- підготовку платіжних документів, у тому числі за допомогою систем інтернет-банкінгу,

- проведення обов`язкового звіряння з підконтрольними контрагентами щодо усіх вигаданих операцій по взаємовідносинам;

- зберігання первинних документів, документів контрагентів в електронному вигляді, та в паперовому вигляді,

- забезпечення оперативного доступу до будь-яких відомостей, у тому числі актуальних про фінансовий стан підприємства та фіктивних підприємств контрагентів,

- складання та подання фінансової, податкової та статистичної звітності,

- надання інформації організатору та попередження інших співучасників про суми та терміни сплати податків та контроль за їх сплатою,

- підготовку відповідей на запити в контролюючі органи, листів, заяв.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи на виконання єдиного злочинного плану забезпечила повне бухгалтерське обслуговування наступних підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, у яких службовими особами виступали ОСОБА_7 та ОСОБА_13 з використанням підроблених документів на особу, а саме:

- ТОВ «НВФ «Автоматика-Сервіс» () (керівник ОСОБА_15 ),

- ТОВ «IНФОПРОЦЕСIНГ» () (керівник ОСОБА_17 , та в дійсності діяв з підробленими документами на особу

ОСОБА_7 ),

- ТОВ «АСТРА-МАШ» () (керівник ОСОБА_18 , та в дійсності діяв з підробленими документами на особу ОСОБА_13 ),

- ТОВ «БУДТРЕЙД МАСТ ПЛЮС» () (керівник ОСОБА_19 , та в дійсності діяв з підробленими документами на особу ОСОБА_7 ),

- ТОВ «ІН-ЕНЕРГО» () (керівник ОСОБА_17 , та засновник ОСОБА_20 , та в дійсності діяв з підробленими документами на обох осіб ОСОБА_7 ),

- ТОВ «Манатік» (), (керівник ОСОБА_13 , в подальшому після вчинення кримінального правопорушення підприємство перереєстровано на ОСОБА_21 ),

- ТОВ МАШИНЕРІ СЕРВІС» () (керівник ОСОБА_18 , та в дійсності діяв з підробленими документами на особу ОСОБА_13 ),

- ТОВ «НОРТОН КОМ» () (керівник ОСОБА_8 , та в дійсності діяв з підробленими документами на особу

ОСОБА_7 ),

- ТОВ «ОЛМАКС-КОМПАНІ» () (керівник ОСОБА_22 , та в дійсності підприємство фіктивне та перебувало в управлінні організованої групи)

- ТОВ «УКРПОЛІМЕРХОЛДІНГ» () (керівник ОСОБА_23 , та в дійсності підприємство фіктивне та перебувало в управлінні організованої групи, діяв під вигаданими даними у різний час ОСОБА_7 та ОСОБА_24 , останній є близьким родичем ОСОБА_7 ).

В частині забезпечення ефективного функціонування завідомо обраного підприємства ТОВ «МАТРІКС-ГРУП», учасником організованої групи ОСОБА_15 на виконання вказівок організатора ОСОБА_7 у період грудня 2018 - серпня 2022 року, здійснено забезпечення наступних напрямів:

- надання фіктивних послуг за договірними відносинами між ТОВ «НВФ «Автоматика-Сервіс» () та іншими підконтрольними фіктивними підприємствами організованої групи,

- забезпечення спілкування та підтримання зав`язків із правоохоронними органами та особами, що мають зв`язок з кримінальним світом,

- фізичне супроводження ОСОБА_7 під час спільних зустрічах із представниками Банку.

Так, спільними діями співучасників організованої групи, була досягнута мета - нарощування максимального ліміту у кредитній історії ТОВ «МАТРІКС-ГРУП», що полягало у вибудовуванні відносини, шляхом укладення та пролонгації договорів між ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» () та АТ «АЛЬТБАНК» ():

1. 09.01.2019 укладено Договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії №409/2019-ВКЛ за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є надання позичальнику грошових коштів (кредиту/траншу) в межах ліміту кредитування у сумі 7 000 000 гривень на строк до 26.12.2019.

2. 09.01.2019 укладено Договір застави обладнання №409/2019-3 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є передача заставодержателю (банку) рухомого майна - високошвидкісного екструдера WELEX 90 30D Mark III (WELEX USA) заводський номер 03/201400717, 2014 року випуску, балансова вартість якого становить 19 777 250 гривень.

3. 09.01.2019 укладено Договір поруки №409/2019-П1 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є визначення зобов`язань поручителя в особі ОСОБА_14 , що випливають із укладеного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №409/2019-ВКЛ.

4. 31.07.2019 укладено Договір про внесення змін №1 до Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №409/2019-ВКЛ від 09.01.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зміни згідно змісту якого передбачають перенесення сплати відсотків за липень 2019 із погодженням кінцевого строку сплати відсотків за Договором не пізніше 09.08.2019.

5. 26.09.2019 укладено Договір про внесення змін №2 до Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №409/2019-ВКЛ від 09.01.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зміни згідно змісту якого передбачають зміну рахунків для подальшого погашення/повернення кредиту.

6. 26.09.2019 Договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії №483/2019-ВКЛ за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є надання позичальнику грошових коштів (кредиту/траншу) в межах ліміту кредитування у сумі 7 500 000 гривень на строк до 26.12.2019. на строк до 23.09.2022.

7. 26.09.2019 укладено Договір застави обладнання №409/2019-3 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є передача заставодержателю (банку) рухомого майна - високошвидкісного екструдера WELEX 90 30D Mark III (WELEX USA) заводський номер 03/201400717, 2014 року випуску, балансова вартість якого становить 19 032 500 гривень.

8. 26.09.2019 укладено Договір застави обладнання №483/2019-31 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є передача заставодержателю (банку) рухомого майна - Інжекційної машини TOSHIBA IS-550GSW-34 (Японія), заводський номер 828674, 2014 року випуску, балансова вартість якого становить 16 334 500 гривень.

9. 26.09.2019 укладено Договір поруки №483/2019-П1 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 та ОСОБА_8 . Предметом зазначеного договору є визначення зобов`язань поручителя в особі ОСОБА_14 та позичальника ОСОБА_8 , що випливають із укладеного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №483/2019-ГКУ.

10. 26.09.2019 укладено Генеральну кредитну угоду №483/2019-ГКУ за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом угода зокрема визначено ліміт активних операцій до 14 500 000 гривень.

11. 19.03.2020 укладено Договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії №672/2020-ВКЛ за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є надання позичальнику грошових коштів (кредиту/траншу) в межах ліміту кредитування у сумі 4 300 000 гривень на строк до 25.09.2024.

12. 12.08.2020 укладено Договір про внесення змін №1 до договору поруки №483/2019-П1 від 26.09.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 та ОСОБА_8 . Предметом зазначеного договору є визначення зобов`язань поручителя в особі ОСОБА_14 , що випливають із укладеного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №483/2019-ГКУ від 26.09.2019.

13. 12.08.2020 укладено Договір про внесення змін №1 до Договору застави обладнання №409/2019-З від 26.09.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є передача заставодержателю (банку) рухомого майна.

14. 12.08.2020 укладено Договір про внесення змін №1 до Генеральної кредитної угоди №483/2019-ГКУ від 26.09.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є встановлення ліміту активних операцій до 16 500 000 гривень.

15. 12.08.2020 укладено Договір про внесення змін №1 до Договору поруки №483/2019-П1 від 26.09.2019 року за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 та ОСОБА_8 .

16. 12.08.2020 укладено Договір овердрафту №698/2020-О за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є встановлення ліміту овердрафту у сумі 4 000 000 грн. із кінцевою датою повернення до 11.08.2021.

17. 07.10.2020 укладено Договір про внесення змін до Договору овердрафту №698/2020-О від 12.08.2020 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є встановлення ліміту овердрафту у сумі 4 000 000 гривень із кінцевою датою повернення до 11.08.2021.

18. 02.08.2021 укладено Договір про внесення змін №2 до Договору овердрафту №698/2020-О від 12.08.2020 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є розірвання зазначеного договору.

19. 08.07.2021 укладено Договір про внесення змін №2 до Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №672/2020-ВКЛ від 19.03.2020 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є встановлення ліміту кредитування у сумі 19 300 000 гривень із зазначенням строку повернення до 25.09.2024.

20. 08.07.2021 укладено Договір про внесення змін №2 до Генеральної кредитної угоди №483/2019-ГКУ від 26.09.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є встановлення ліміту активних операцій у сумі 28 100 000 гривень.

21. 08.07.2021 укладено Договір про внесення змін №2 до Договору поруки №483/2019-П1 від 26.09.2019 від 08.07.2021 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 та ОСОБА_8 .

22. 08.07.2021 укладено Договір про внесення змін №2 до Договору застави обладнання №483/2019-З1 від 26.09.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є встановлення строку повернення заставодавцем кредиту до 25.09.2024.

23. 08.07.2021 укладено Договір про внесення змін №1 до Договору застави обладнання №409/2019-З від 26.09.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є встановлення строку повернення кредиту до 25.09.2024 із лімітом 28 100 000 гривень.

24. 29.06.2022 укладено договір про внесення змін до Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №672/2020-ВКЛ від 19.03.2020 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом зазначеного договору є встановлення ліміту кредитування у сумі 25 000 000 гривень на строк до 25.09.2024.

25. 29.06.2022 укладено договір про внесення змін №3 до Генеральної кредитної угоди №483/2019-ГКУ від 26.09.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом договору встановлено ліміт активних операцій у сумі 29 000 000 гривень.

26. 29.06.2022 укладено договір про внесення змін №2 до До Договору застави обладнання №409/2019-З від 26.09.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом договору є встановлення ліміту у сумі 29 000 000 гривень зі строком повернення кредиту до 25.09.2024.

27. 29.06.2022 укладено договір про внесення змін №3 до Договору поруки №483/2019-П1 від 26.09.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 та ОСОБА_8 . Предметом договору є встановлення ліміту у сумі 29 000 000 гривень зі строком повернення кредиту до 25.09.2024.

28. 29.07.2022 укладено договір про внесення змін №3 до Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №483/2019-ВКЛ від 26.09.2019 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом договору є розірвання зазначеного договору.

29. 29.07.2022 укладено договір про внесення змін №4 до Договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №672/2020-ВКЛ від 19.03.2020 за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Предметом договору є встановлення графіку зміни ліміту кредитної лінії.

Так, спільними злочинними діями усіх співучасників організованої групи, направленими на досягнення єдиної мети - заволодіння грошовими коштами АТ «АЛЬТБАНК» в особливо великих розмірах, станом на 29.07.2022 ОСОБА_7 вдалось наростити протягом січня 2019 - липня 2022 років максимальний ліміт кредитування у розмірі 29 000 000 гривень.

В той же час, встановлено, що ОСОБА_7 діючи в інтересах організованої групи та усвідомлюючи, що однією із вимог при укладанні договорів кредитування є необхідність попереднього укладання договорів страхування заставного майна, заздалегідь вжив заходів щодо імітації майбутнього заставного майна та підроблених до нього документів, для створення враження достовірності наявного майна та його походження.

Так, ОСОБА_7 діючи спільно з учасниками організованої групи, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше грудня 2018 року підшукав відповідне майно - за зовнішніми ознаками схоже на виробничу лінію невстановленої в ході досудового розслідування марки, моделі та року випуску.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 надали вказівку ОСОБА_16 , як особі яка не входила до складу організованої групи, однак своїми діями сприяла вчиненню злочинів, шляхом консультування при виготовленні маркувальних шильдів до технологічного обладнання для лиття виробів з пластику, інших документів необхідних в діяльності юридичних осіб, реквізитів (штампів та печаток) необхідних для надання підробленим документам за формою вигляду дійсного походження від видавника.

ОСОБА_7 удавану виробничу лінію в подальшому при реалізації злочинного плану видавав за модель високошвидкісного екструдера WELEX 90 30D Mark III (WELEX USA), із серійним номером 03/201400717, та модель високошвидкісного екструдера WELEX 90 60D Mark III (WELEX USA), із серійним номером 04/201901130. Зазначене майно, учасники організованої групи почали зберігати не пізніше грудня 2018 року за адресою: Київська область, Макарівський р-н, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.

Крім того, ОСОБА_7 діючи спільно з учасниками організованої групи за невстановлених досудовим розслідуванням обставин підшукав відповідне майно - за зовнішніми ознаками схоже на виробничу лінію невстановленої в ході досудового розслідування марки, моделі та року випуску, яку в подальшому при реалізації злочинного плану видавав за інжекційну машину TOSHIBA IS-550GSW-34, із серійним номером 828674. Зазначене майно, учасники організованої групи почали зберігати не пізніше грудня 2018 року за адресою: Київська область, Макарівський р-н, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.

Однак, встановлено, що згідно зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ «ЕН Технологія» (), в якому ОСОБА_13 з 19.01.2017 обіймав посаду директора, 04.04.2019 здійснило зовнішню економічну операцію (імпорт) продукції «Автоматична інжекційно-ливарна машина TOSHIBA IS-450FA3 для лиття виробів з пластмаси в розібраному стані, бувша у використанні - 1 комплект, серійний номер 426707, рік випуску 1994, придбана у Словацької компанії BASTA INVEST, s.r.o.; та 09.11.2021 імпортовано екструзійну лінію «ОМАМ», серійний номер 94101.21, рік виготовлення 1996, придбану у Швейцарської компанії «MJS-Line GmbH».

Далі, виконуючи погоджений між учасниками організованої групи злочинний план, з метою вибудовування похідних договірних відносин із добровільного страхування майна між ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» () та ПАТ «СК «УСГ» (), було укладено зокрема:

1. 26.12.2018 укладено договір №12-2802-18-00113 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, що страхується - «обладнання в критій конструкції, а саме: Високошвидкісний екструдер WELEX 90 30D Mark III, який зберігається за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1». Страхова сума за договором становить: 23 832 000 гривень. Період страхування з 27.12.2018 по 26.12.2019.

2. 26.09.2019 укладено договір №12-2802-19-00052 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, що страхується - «рухоме майно (нежитлове) в критій конструкції, а саме: Інжекційна машина TOSHIBA IS-550 GSW (виробництво Японія), номер виробника 808674, рік випуску 2014, зберігається за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1». Страхова сума за договором становить: 16 334 500 гривень. Період страхування з 26.09.2019 по 25.09.2020.

3. 23.09.2020 укладено договір №12-2802-20-00045 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, що страхується - «рухоме майно (нежитлове) в критій конструкції, а саме: Інжекційна машина TOSHIBA IS-550 GSW (виробництво Японія), номер виробника 808674, рік випуску 2014, зберігається за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1». Страхова сума за договором становить: 16 334 500 гривень. Період страхування з 26.09.2020 по 25.09.2021.

4. 21.09.2021 укладено договір №12-2802-21-00058 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, що страхується - «рухоме майно (нежитлове) в критій конструкції, а саме: Інжекційна машина TOSHIBA IS-550 GSW (виробництво Японія), номер виробника 808674, рік випуску 2014, зберігається за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1». Страхова сума за договором становить: 16 334 500 гривень. Період страхування з 26.09.2021 по 25.09.2025.

5. 25.11.2021 укладено договір №12-2802-21-00072 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, що страхується: «Рухоме майно (нежитлове) інше обладнання в критій конструкції, високошвидкісний екструдер WELEX 90 60D Mark III (WELEX USA), серійний номер 04/201901130, 2019 року випуску, зберігається за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Черногородка, вул.Ірпінська, 1». Страхова сума за договором становить: 22 050 000 гривень. Період страхування з 25.11.2021 по 24.11.2022.

6. 21.09.2022 укладено договір №12-2802-22-00030 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, що страхується - «рухоме майно (нежитлове) в критій конструкції, а саме: Інжекційна машина TOSHIBA IS-550 GSW (виробництво Японія), номер виробника 808674, рік випуску 2014, зберігається за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1». Страхова сума за договором становить: 14 975 000 гривень. Період страхування з 26.09.2022 по 25.09.2023.

7. 22.11.2022 укладено договір №12-2802-22-00040 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, що страхується: «Рухоме майно (нежитлове) інше обладнання в критій конструкції, високошвидкісний екструдер WELEX 90 60D Mark III (WELEX USA), серійний номер 04/201901130, 2019 року випуску, зберігається за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Черногородка, вул.Ірпінська, 1». Страхова сума за договором становить: 21 128 000 гривень. Період страхування з 25.11.2022 по 24.11.2023.

Так, спільними злочинними діями усіх співучасників організованої групи, направленими на досягнення єдиної мети - заволодіння грошовими коштами АТ «АЛЬТБАНК» шляхом обману в особливо великих розмірах, станом на 22.11.2022 організатору групи ОСОБА_7 вдалось створити уявлення у уповноважених осіб ПАТ «СК «УСГ» () щодо дійсного походження та відповідності фактичного заставного майна поданій до нього документації.

Крім того, вибудовування похідних договірних відносин із добровільного страхування майна мало місце між ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» () та ПАТ «СК «Універсальна» ():

1. 20.12.2019 укладено договір №2210/249/001683 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, як машини, виробниче обладнання. Вартість майна та страхова сума становить 18 784 250 гривень. Період страхування з 26.12.2019 по 25.12.2020.

2. 22.12.2020 укладено договір №2210/249/001875 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, як машини, виробниче обладнання. Вартість майна та страхова сума становить 17 324 500 гривень. Період страхування з 26.12.2020 по 25.12.2021.

3. 28.12.2021 укладено договір №2210/249/002084 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, як машини, виробниче обладнання (Високошвидкісний екструдер WELEX 90 30D Mark III (WELEX USA), інвентарний 113, номер виробника №03/201400717, 2014 р.в.). Вартість майна та страхова сума становить 17 131 000 гривень. Період страхування з 29.12.2021 по 28.12.2022.

Вказаними діями, станом на 28.12.2021 ОСОБА_7 вдалось створити уявлення у уповноважених осіб ПАТ «СК «Універсальна» () щодо дійсного походження та відповідності фактичного заставного майна поданій до нього документації.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи спільно та в інтересах організованої групи, під виглядом довготривалих договірних відносин з уповноваженими особами АТ «Альтбанк» за участі кожного із учасників групи, ввів в оману уповноважених осіб банку щодо дійсного фінансового стану підприємства ТОВ «МАТРІКС-ГРУП», дійсного походження заставного імітованого майна та його реальної вартості, та отримав в межах максимально доступного кредитного ліміту за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 19.03.2020 №672/2020-ВКЛ з урахуванням договорів про внесення змін, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 загальну суму в розмірі 26 702 920 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 отримав в межах максимально доступного кредитного ліміту за договором овердрафту від 03.08.2021 №822/2021-О з урахуванням договорів про внесення змін на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 загальну суму в розмірі 3 971 792 грн., тим самим фактично заволодів грошовими коштами АТ «Альтбанк» у особливо великих розмірах.

В подальшому ОСОБА_7 , маючи намір на приховування вчиненого кримінального правопорушення, діючи умисно, на виконання єдиного злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_13 та ОСОБА_25 щодо розподілу отриманих грошових коштів, шляхом здійснення банківських операцій з перерахування сум грошових коштів на банківській рахунки інших завідомо контрольованих суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності а також шляхом зняття сум грошових коштів через касу банку ОСОБА_13 .

В подальшому з метою прикриття вже вчиненого кримінального правопорушення вчиненого у складі організованої групи щодо шахрайських дій направлених на заволодіння майна (грошових коштів) АТ «АЛЬТ-БАНК», діючи на реалізацію спільного умислу з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 використовуючи реальну можливість видавати себе за іншу особу, маючи у розпорядженні підроблений паспорт на особу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_6, розробив план дій по зміні керівника підприємства, відповідно до якого ОСОБА_7 , видаючи себе під даними ОСОБА_8 у встановленому законом порядку був би призначеним на посаду директора ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ().

З метою, реалізації злочинного умислу, направленого на перереєстрацію (шляхом придбання) вже діючого суб`єкта господарювання, усвідомлюючи власні дії, ОСОБА_13 видаючи себе за гр. ОСОБА_14 не пізніше 11.09.2023 року на виконання вказівки організатора ОСОБА_7 , уклав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «МАТРІКС-ГРУП».

В подальшому, ОСОБА_13 , видаючи себе за іншу особу як гр. ОСОБА_14 заповнив та подав 12.09.2023 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» від 12.09.2023 (від ОСОБА_14 до ОСОБА_8 ), та інші документи, в результаті чого зазначений факт в установленому законом порядку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 зареєстрований 14.09.2023 о 10:30:27 під №010022721.

Зазначеними діями, ОСОБА_7 вивів ОСОБА_13 зі складу ТОВ «МАТРІКС-ГРУП», що в подальшому створило можливість для ОСОБА_7 скоротити кількість осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , під виглядом довготривалих договірних відносин з уповноваженими особами АТ «Альтбанк» за участі кожного із співучасників організованої групи, ввівши в оману уповноважених осіб банку щодо дійсного фінансового стану підприємства ТОВ «МАТРІКС-ГРУП», дійсного походження заставного імітованого майна та його реальної вартості, та отримавши в межах максимально доступного кредитного ліміту за договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 19.03.2020 №672/2020-ВКЛ з урахуванням договорів про внесення змін, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 загальну суму в розмірі 26 702 920 гривень, а також в межах максимально доступного кредитного ліміту за договором овердрафту від 03.08.2021 №822/2021-О з урахуванням договорів про внесення змін на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 загальну суму в розмірі 3 971 792 грн., сукупно за період з січня 2019 по липень 2022 року заволодів у складі організованої групи грошовими коштами АТ «Альтбанк» у особливо великому розмірі в загальній сумі 30 674 712 грн.

За змістом поетапного вибудовування договірних відносин з АТ «Альтбанк», ОСОБА_7 , з початком отримання перших кредитних зарахувань у межах першого кредитного договору, вже на початку січня 2019 року усвідомив, що єдино можливим безпечним способом протягом тривалого часу (до досягнення максимально можливого кредитного ліміту), унеможливити неконтрольовану втрату нагромаджених сум кредитних коштів, а також досягнути головної мети - отримати реальну можливість їх використати, є легалізація (відмивання), яка може бути досягнута шляхом здійснення розрізнених фінансових операцій з перерахування різних по обсягу та за призначенням грошових сум на ряд завідомо підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання.

Зазначений механізм у повній мірі відповідав очікуванням організатора, щодо його ефективності, прихованості справжньої мети фінансових операцій, відсутності задіяння сторонніх посередників, а також можливого фінансового моніторингу з боку банківських установ.

Реалізація механізму легалізації нагромаджених сум грошових коштів потребувала наявності постійних перевірених контрагентів, із діючими розрахунковими рахунками у банківських установах, постійного та оперативного доступу до рахунків, для цілей подальшого руху грошових коштів по ланцюгу їх використання («прокручування» по рахункам підконтрольних фіктивних підприємств для підтримки їх удаваного фінансового стану та зняття готівки через касу банку).

Так, ОСОБА_7 , розуміючи, що постійний та оперативний доступ до усіх задіяних розрахункових рахунків буде забезпечувати його дружина ОСОБА_4 , визначив, що постійними контрагентами для цілей легалізації будуть наступні завідомо підконтрольні підприємства:

- ТОВ «ІНФОПРОЦЕСІНГ» (),

- ТОВ «УКРПОЛІМЕРХОЛДІНГ» (),

- ТОВ «МАНАТІК» (),

- ТОВ «Будтрейд Маст Плюс (),

- ТОВ «МАШИНЕРІ СЕРВІС» ().

Таким чином, у спосіб здійснення фінансових операцій з перерахування сум грошових коштів у період з січня 2019 по квітень 2023 року спільними діями співучасників організованої групи, ОСОБА_7 реалізував свій злочинний умисел на набуття, володіння, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та як наслідок легалізував у повному обсязі загальну суму грошових коштів отриманих у спосіб заволодіння шахрайським шляхом від АТ «Альтбанк» в загальному розмірі 30 674 712 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , створивши та керуючи організованою групою, членами якої є її незмінні співучасники - ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , а також з урахуванням обмеженої обізнаності із єдиним планом організованої групи, поза її сталим складом ОСОБА_16 , керуючи нею протягом тривалого часу понад два роки, впевнившись на практиці в успішності виконання загально відомого усім учасникам злочинного плану, згідно якого співучасники організованої групи мали заволодіти шляхом обману максимальним лімітом грошових коштів банківської установи АТ «АЛЬТБАНК», впевнившись у безкарності вчинюваного тривалого за часом кримінального правопорушення, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, діючи умисно, вирішив розробити новий злочинний план, відповідно до якого, за результатом злочинних дій, організована група мала заволодіти чужим майном (грошовими коштами) обраного ними суб`єкта господарювання.

Розробці нового злочинного плану передувала тривала підготовка, а також введення у схему вже діючого підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ «Манатік» (), у якому уповноваженою особою є ОСОБА_13 , а також використання завідомо підконтрольного суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «АСТРА-МАШ» (), у якому уповноваженою особою є той же ОСОБА_13 , який видавав себе за особу ОСОБА_18 .

Зокрема, встановлено, що за результатом загальних зборів засновників, які відбулись 04.03.2015 року за участю що ОСОБА_13 , інших учасників ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , прийнято рішення про створення ТОВ «Манатік», з визначенням місцезнаходження: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 11, затверджено статут товариства та призначено ОСОБА_13 директором. В подальшому, станом на 10.08.2018 ОСОБА_13 стає одноособовим засновником ТОВ «Манатік» (). 23.09.2021 керівником та засновником із часткою 99% статутного капіталу стає ОСОБА_21 . Крім того, 23.09.2021 змінено назву товариства на «2015-002».

Використанню завідомо підконтрольного суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «АСТРА-МАШ» (), передувало вчинення ОСОБА_7 наступного кримінального правопорушення.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 24.09.2014 року ОСОБА_7 , незаконно заволодів паспортом громадянина України на особу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_10 , виданий Дрогобицьким МВ УДМС України у Львівській області 19.09.2013.

В подальшому реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою подальшого використання, не пізніше 24.09.2014 ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин у раніше здобутий паспорт громадянина України на особу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_10 на першій сторінці вклеїв фотокартку зі своїм зображенням, тим самим підробив офіційний документ, що видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, після чого став зберігати вказаний офіційний документ при собі з метою подальшого використання. Бланк паспорта громадянина України із серійним номером НОМЕР_10 відповідає зразкам паспорта громадянина України, що знаходиться в офіційному обігу. Відбитки печатки на фотокартці першої сторінки паспорту, нанесені кліше конгревної круглої гербової печатки «Україна ПАСПОРТ 4451-1», наданим на дослідження (висновок експерта №166/1-167/1 від 21.02.2024 року).

Матеріали досудового розслідування, за яких встановлено фактичні обставини, що свідчать про вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 357 КК України (щодо незаконного заволодіння будь-яким способом паспортом), ч.1 ст. 358 КК України (щодо підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується, суб`єктом державної реєстрації прав з метою використання його підроблювачем) та інших кримінальних правопорушень виділено в окреме провадження №0000027 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч.3 ст. 357, ч. 1 ст.358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В подальшому, ОСОБА_7 використовуючи реальну можливість видавати себе за іншу особу, маючи у розпорядженні підроблений паспорт на особу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 серії КС973287 діючи умисно розробив план дій, відповідно до якого останній у встановленому законом порядку зміг досягнути мети прийняття частки у розмірі 100% у статутному капіталі суб`єкта господарювання - товариства з обмеженою відповідальністю.

З метою, реалізації злочинного умислу, направленого на перереєстрацію (шляхом придбання) вже діючого суб`єкта господарювання, усвідомлюючи власні дії, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 видаючи себе за гр. ОСОБА_17 не пізніше 03.07.2019 року підшукав осіб та у спосіб ведення договірних відносин з уповноваженою особою - засновником ТОВ «АСТРА-МАШ» () ОСОБА_29 (паспорт НОМЕР_11 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.09.1999, РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) уклав акт приймання-передачі частки у розмірі 52% на свою користь у статутному капіталі від 03.07.2019, а також у спосіб ведення договірних відносин з уповноваженою особою - засновником ТОВ «АСТРА-МАШ» () ОСОБА_30 (паспорт НОМЕР_13 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.06.2000, РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) уклав акт приймання-передачі частки у розмірі 24% на свою користь у статутному капіталі від 03.07.2019, крім того, у спосіб ведення договірних відносин з уповноваженою особою - засновником ТОВ «АСТРА-МАШ» () ОСОБА_31 (паспорт НОМЕР_15 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.11.1998, РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) уклав акт приймання-передачі частки у розмірі 24% на свою користь у статутному капіталі від 03.07.2019.

Крім того, протоколом №2 загальних зборів від 03.07.2019 визначено зміну складу учасників на користь ОСОБА_17 у розмірі 100% від статутного капіталу.

В подальшому, ОСОБА_7 , видаючи себе за іншу особу як гр. ОСОБА_17 заповнював та подавав 03.07.2019, 09.07.2019, та 11.07.2019 Державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації наступні документи: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи заповнену від ОСОБА_17 , акти приймання-передачі частки на свою користь у статутному капіталі від 03.07.2019 (з кожним учасником), протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ від 03.07.2019, статут Товариства, та інші документи, в результаті чого зазначений факти в установленому законом порядку державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_32 зареєстровані: 17.07.2019 о 11:01:48 за №6002685, 23.07.2019 о 12:55:12 за №7002685, 23.07.2019 о 12:56:41 за №8002685.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_13 , не раніше 20.10.2017 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно заволодів паспортом громадянина України на особу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_17 , виданий Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області 30.04.1996.

В подальшому реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою подальшого використання, не пізніше 12.12.2019 ОСОБА_13 за невстановлених слідством обставин у раніше здобутий підроблений бланк паспорту громадянина України із зазначеною у ньому серією ВР330330 вніс відомості про особу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з інформацією про видавника паспорту Рахівським МВ УМС України у Закарпатській області 30.04.2011 року, та на першій сторінці вклеїв фотокартку зі своїм зображенням, тим самим підробив офіційний документ, що видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, після чого став зберігати вказаний офіційний документ при собі з метою подальшого використання.

В подальшому, ОСОБА_7 , маючи умисел на передачу частки власності у статутному капіталі ТОВ «АСТРА-МАШ» () своєму брату ОСОБА_13 для подальшої підготовки до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, 12.12.2019 уклав акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства від імені ОСОБА_17 на користь ОСОБА_13 , який видавав себе під даними ОСОБА_18 , зазначений факт посвідчено на нотаріальному бланку серії НОК №029702 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 .

В подальшому, ОСОБА_7 , видаючи себе за іншу особу як гр. ОСОБА_17 повторно заповнив та подав 17.12.2019 Державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації наступні документи: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу заповнену від ОСОБА_17 , акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства від імені ОСОБА_17 на користь ОСОБА_18 , та інші документи, в результаті чого зазначений факт в установленому законом порядку державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_34 зареєстровано: 18.12.2019 о 12:30:26 за №0002685.

В подальшому, ОСОБА_13 , продовжуючи видавати себе за особу ОСОБА_18 , маючи умисел на виведення з посади директора ТОВ «АСТРА-МАШ» ОСОБА_17 , рішенням учасника №8 загальних зборів учасників від 19.12.2019 вирішив звільнити з посади директора ОСОБА_17 та призначити на таку посаду себе з 20.12.2019.

Так, ОСОБА_13 від імені ОСОБА_18 заповнив та подав 20.12.2019 Державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації наступні документи: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу заповнену від ОСОБА_18 , рішення учасника №8 загальних зборів учасників від 19.12.2019, наказ №47/к про вступ на посаду ОСОБА_18 від 20.12.2019, та інші документи, в результаті чого зазначений факт в установленому законом порядку державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_34 зареєстровано: 23.12.2019 о 13:44:52 за №1002685.

Так, ОСОБА_7 станом на 23.12.2019 разом із своїм братом ОСОБА_13 та іншими співучасниками організованої групи вжив заходів спрямованих із підготовку у вчиненні нового кримінального правопорушення - заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання шляхом обману у особливо великому розмірі. ОСОБА_7 , проаналізувавши ринок фінансових послуг, дійшов висновку, що найкращим способом заволодіння грошовими коштами є продаж удаваного майна суб`єкту господарювання - лізинговій компанії. Зокрема, предмет продажу (майно) - вже успішно використане майно під час вчинення кримінального правопорушення із заволодіння грошовими коштами шляхом обману, належними АТ «Альтбанк», а саме - майна під виглядом виробничої лінії, яке видавалось за інжекційну машину TOSHIBA IS-550 GSW (виробництво Японія).

В подальшому згідно задуму, лізингова компанія мала погодити придбання виробничої лінії для цілей передачі такого обладнання у фінансовий лізинг завідомо фіктивному суб`єкту господарювання ТОВ «АСТРА-МАШ» (). Одразу після успішного укладання договору поставки та заволодіння грошовими коштами у розмірі найбільш очікуваної суми передбаченої договором купівлі-продажу, лізингоодержувач в особі ТОВ «АСТРА-МАШ» () мав укласти договір фінансового лізингу з фінансовою компанією, тим самим вчинити дії з приховування вже вчиненого кримінального правопорушення.

Довівши злочинний план до відома співучасників організованої групи - ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , а також з урахуванням обмеженої обізнаності із єдиним планом організованої групи, поза її сталим складом ОСОБА_16 , та отримавши згоду на вчинення нового кримінального правопорушення, ОСОБА_7 перейшов до вибору конкретного суб`єкта господарювання, який має стати об`єктом майбутніх шахрайських дій.

Так, ОСОБА_7 не пізніше листопада 2020 року підшукав, ухвалив та довів до співучасників, що ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (), основним видом діяльності якого є фінансовий лізинг (КВЕД 64.91), адреса розташування: м. Одеса, вул. Вапняка, 54-а обраний об`єктом злочинних дій.

В частині підготовки необхідної документації ТОВ «АСТРА-МАШ» () та ТОВ «Манатік» () до завідомо фіктивних відносин, співучасником організованої групи ОСОБА_4 на виконання вказівок організатора ОСОБА_7 у період грудня 2018 - серпня 2022 року здійснено повне бухгалтерське обслуговування підприємства, що включало в себе:

- перевірку даних податкового та бухгалтерського обліку, впорядкування первинних завідомо підроблених бухгалтерських документів,

- складання та обробку первинних фіктивних документів,

- відображення удаваної господарської діяльності за рахунками бухгалтерського і податкового обліку,

- підготовку платіжних документів, у тому числі за допомогою систем інтернет-банкінгу,

- проведення обов`язкового звіряння з підконтрольними контрагентами щодо усіх вигаданих операцій по взаємовідносинам;

- зберігання первинних документів, документів контрагентів в електронному вигляді, та в паперовому вигляді,

- забезпечення оперативного доступу до будь-яких відомостей, у тому числі актуальних про фінансовий стан підприємства та фіктивних підприємств контрагентів,

- складання та подання фінансової, податкової та статистичної звітності,

- надання інформації організатору та попередження інших співучасників про суми та терміни сплати податків та контроль за їх сплатою,

- підготовку відповідей на запити в контролюючі органи, листів, заяв.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи на виконання єдиного злочинного плану забезпечила повне бухгалтерське обслуговування наступних підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, у яких службовими особами виступали ОСОБА_7 та ОСОБА_13 з використанням підроблених документів на особу, а саме:

- ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ» (), (керівник ОСОБА_13 ),

- ТОВ «ІНФОПРОЦЕСІНГ» ) (керівник ОСОБА_17 , та в дійсності діяв з підробленими документами ОСОБА_7 ),

- ТОВ «ІН-ЕНЕРГО» () (керівник ОСОБА_17 , та засновник ОСОБА_20 , та в дійсності діяв з підробленими документами на обох осіб ОСОБА_7 ).

В частині забезпечення ефективного функціонування завідомо обраного підприємства ТОВ «АСТРА-МАШ» (), співучасником організованої групи ОСОБА_15 на виконання вказівок організатора ОСОБА_7 у період листопада 2020 - вересня 2023 року, здійснено забезпечення наступних напрямів:

- забезпечення спілкування та підтримання зав`язків із правоохоронними органами та особами, що мають зв`язок з кримінальним світом,

- надання організатору ОСОБА_7 , іншим співучасникам ОСОБА_13 а ОСОБА_4 порад на зміцнення рішучості у вчиненні злочинів та порад із приховування вже вчинених злочинів, усунення перешкод, причин та умов, що заважали вчинити злочин.

В частині забезпечення ефективного функціонування завідомо обраного підприємства ТОВ «АСТРА-МАШ» (), співучасником злочину з урахуванням обмеженої обізнаності із єдиним планом організованої групи, поза її сталим складом ОСОБА_16 на виконання вказівок організатора ОСОБА_7 у період листопада 2020 - вересня 2023 року, здійснено забезпечення наступних напрямів:

- виконував вказівки ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з виготовлення потрібних завідомо фіктивних документів, печаток, штампів, бланків, та інших реквізитів, фотокарток, шильдів з маркуванням для інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW, надавав ґрунтовні поради організатору щодо можливості їх виготовлення.

В подальшому, співучасник ОСОБА_13 , видаючи себе за уповноважену особу ТОВ «АСТРА-МАШ» під даними особи ОСОБА_18 налагодив договірні відносини з уповноваженими особами ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (), що полягали в узгодженні питань із укладання в подальшому договору поставки обладнання (інжекційної машини).

Встановлено, що ОСОБА_13 в подальшому надав доступ третім особам до майна під виглядом виробничої лінії, яке видавалось за інжекційну машину TOSHIBA IS-550 GSW (виробництво Японія), та документи на таке обладнання. Зазначене обладнання розташовувалось за адресою: Київська область, Макарівський район, с.Черногородка, вул. Ірпінська, 1.

Зокрема на виконання зазначених домовленостей 19.11.2020 суб`єкт оціночної діяльності ДП «ПІККАРД ЕНД КО ЛТД» відповідно до укладеного з ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» договору №200148 від 19.11.2020 про виконання незалежної оцінки по визначенню ринкової вартості автоматичної інжекційно-ливарної машини TOSHIBA IS-550 GSW для лиття виробів з пластмаси, 2017 року випуску, серійний номер №871373, провів оцінку та визначив вартість об`єкту оцінки станом на 19.11.2020.

В подальшому, 11.12.2020 між ТОВ «Манатік» () в особі ОСОБА_13 та ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» () у особі генерального директора ОСОБА_35 укладено договір поставки №12/10-1 щодо купівлі інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW-34 (Японія), 2017 року випуску, серійний номер 871373, та вартістю згідно специфікації у сумі 24 600 000 гривень. Згідно договору придбане обладнання передається на умовах лізингу ТОВ «АСТРА-МАШ» (), у якому серед іншого зазначено, що поставка товару здійснюється на умовах Франко-склад Покупця - Київська область, Макарівський район, с.Черногородка, вул. Ірпінська, 1.

В подальшому, 21.12.2020 між ТОВ «Манатік» () в особі ОСОБА_13 та ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» () в особі в.о. генерального директора ОСОБА_36 укладено додаткову угоду №1 до договору поставки №12/10-1 від 11.12.2020. Додатковою угодою визначено оплату вартості товару у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника двома платежами у розмірах по 50% відсотків. Договором визначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 на обслуговування ТОВ «Манатік» у АТ «Кредобанк». В подальшому, 28.12.2020 директор ОСОБА_13 склав видаткову накладну №РН-12-28 від 28.12.2020 про отримання товару (інжекційної машини) ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ».

28.12.2020 між ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» в особі генерального директора ОСОБА_35 та ТОВ «Манатік» в особі директора ОСОБА_13 складено акт прийому-передачі товару згідно договору поставки №12/10-1 від 11.12.2020, місце складання: Київська область, с. Черногородка.

За результатом укладених домовленостей на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в АТ «КРЕДОБАНК», за період з 16.12.2020 по 13.01.2021 на користь ТОВ «Манатік» (), надійшли безготівкові кошти від ТОВ «Теком-Лізинг» (), на загальну суму 24 600 000 гривень в якості оплати за поставлений товар.

Унаслідок умисних дій ОСОБА_13 на виконання відомого усім співучасникам злочинного плану, у складі організованої групи заволодів грошовими коштами у сумі 24 600 000 гривень «Теком-Лізинг» шляхом обману.

Одночасно, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення, ОСОБА_13 діючи умисно, у складі організованої групи, видаючи себе за уповноважену особу ТОВ «АСТРА-МАШ» () під даними ОСОБА_18 , у кінці листопада 2020 року надав уповноваженим особам ТОВ «Теком-Лізинг» завідомо фіктивні виготовлені фінансово-господарські документи:

- примірник Бізнес-плану ТОВ «АСТРА-МАШ», зокрема в якому наведено опис завідомо фіктивного обладнання марки Welex 90 30 D Mark III;

- техніко-економічне обґрунтування запуску нового обладнання за підписом директора ОСОБА_18 ;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 63 за 9 місяців 2020 року станом н 24.11.2020,

- Анкету лізингополучателя - юридичної особи,

- копію договору поставки товару №1227/1 від 27.12.2019, укладеного з ТОВ «Ін-Енерго» у якому уповноваженою особою зазначено ОСОБА_17

- копію договору поставки товару №1223/1 від 23.12.2019.

За результатом здійсненої поставки обладнання, фактично місцезнаходження якого не змінювалось, 11.12.2020 між ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» () у особі генерального директора ОСОБА_35 та ТОВ «АСТРА-МАШ» () в особі ОСОБА_18 (фактично видавав за такого ОСОБА_13 ) укладено договір фінансового-лізингу обладнання №640/12/20-Л, де за специфікацією погоджено майно - Інжекційна машина TOSHIBA IS-550GSW-34 (Японія): 2017 р. випуску, сер. №871373. Зокрема в якому загальна вартість договору складається із суми лізингових платежів т становить 29 242 185,39 гривень, а авансовий платіж сплачується лізингоодержувачем не пізніше 17 грудня 2020 року включно у розмірі 12 651 450,00 гривень.

В подальшому, ОСОБА_13 , діючи на виконання єдиного злочинного плану організованої групи, вжив усіх необхідних заходів направлених на прикриття злочинної діяльності.

Так, 28.12.2020, до зазначеного договору укладено Акт приймання-передачі інжекційної машини.

28.12.2020 між тими ж сторонами укладено додаткову угоду №1, якою визначено графік оплати лізингових платежів.

14.01.2021 між тими ж сторонами укладено додаткову угоду №2, якою викладено в новій редакції графік оплати лізингових платежів.

05.10.2022 між тими ж сторонами укладено додаткову угоду №3, якою доповнено укладений договір підпунктом щодо обрахування лізингових платежів за формулою.

12.12.2022 між тими ж сторонами укладено додаткову угоду №4, якою визначено порядок сплати простроченої заборгованості.

Таким чином, ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_7 , продовжуючи видавати себе за особу ОСОБА_18 , укладаючи удавані правочини, спільно з іншими співучасниками ОСОБА_4 та ОСОБА_15 у період з листопада 2020 по вересень 2023 року спромігся створити у сторони договірних зобов`язань ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» стійку уяву в дійсності взятих ТОВ «АСТРА-МАШ» обов`язків по сплаті лізингових платежів, чим відтермінував можливість виявлення вже вчинених шахрайських дій.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , за обставин вчинення у складі організованої групи заволодіння шляхом обману в особливо великих розмірах грошових коштів ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» (), сукупно акумулював за результатом виконання удаваних відносин з продажу майна за договором поставки на рахунку № НОМЕР_18 , відкритому в АТ «КРЕДОБАНК», на користь ТОВ «Манатік» (), безготівкові кошти на загальну суму 24 600 000 гривень в якості оплати за поставлений товар.

Очевидний досягнутий результат спільними діями співучасників організованої групи, спонукав ОСОБА_7 усвідомити той факт, що єдино можливим безпечним способом протягом тривалого часу (в частині виконання лізингових зобовязань з боку ТОВ «АСТРА-МАШ» (), унеможливити неконтрольовану втрату нагромаджених сум кредитних коштів, а також досягнути головної мети - отримати реальну можливість їх використати, є легалізація (відмивання), яка може бути досягнута шляхом здійснення розрізнених фінансових операцій з перерахування різних по обсягу та за призначенням грошових сум на ряд завідомо підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання.

Зазначений механізм у повній мірі відповідав очікуванням організатора, щодо його ефективності, прихованості справжньої мети фінансових операцій, відсутності задіяння сторонніх посередників, а також можливого фінансового моніторингу з боку банківських установ.

Реалізація механізму легалізації нагромаджених сум грошових коштів потребувала наявності постійних перевірених контрагентів, із діючими розрахунковими рахунками у банківських установах, постійного та оперативного доступу до рахунків, для цілей подальшого руху грошових коштів по ланцюгу їх використання («прокручування» по рахункам підконтрольних фіктивних підприємств для підтримки їх удаваного фінансового стану та зняття готівки через касу банку).

Так, ОСОБА_7 , розуміючи, що постійний та оперативний доступ до усіх задіяних розрахункових рахунків буде забезпечувати його дружина ОСОБА_4 , визначив, що постійними контрагентами для цілей легалізації будуть натупні завідомо підконтрольні підприємства:

- ТОВ «ІНФОПРОЦЕСІНГ» (),

- ТОВ «УКРПОЛІМЕРХОЛДІНГ» (),

- ТОВ «Будтрейд Маст Плюс (),

- ТОВ «НОРТОН КОМ» (),

- ТОВ «ІН-ЕНЕРГО» (),

- ТОВ «АСТРА-МАШ» (),

- ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ» ().

Таким чином, у спосіб здійснення фінансових операцій з перерахування сум грошових коштів у період з листопада 2020 по жовтень2021 року спільними діями співучасників організованої групи, ОСОБА_7 реалізував свій злочинний умисел на набуття, володіння, використання, розпорядження грошовими коштами, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та як наслідок легалізував у повному обсязі загальну суму грошових коштів отриманих у спосіб заволодіння шахрайським шляхом від ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» в загальному розмірі 24 600 000 гривень на користь ТОВ «Манатік» (), юридична адреса: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 11.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , створивши організовану групу, членами якої є її незмінні співучасники - ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , а також з урахуванням обмеженої обізнаності із єдиним планом організованої групи, поза її сталим складом ОСОБА_16 , керуючи нею протягом тривалого часу понад п`ять років, впевнившись на практиці в успішності виконання загально відомого усім учасникам злочинного плану, вирішив розробити новий злочинний план, відповідно до якого, за результатом злочинних дій, організована група мала заволодіти чужим майном (грошовими коштами) ПАТ СК «Українська страхова група» за обставин, які були відомі кожному учаснику організованої групи, та що склалися станом на початок 2023 року, в результаті вчинення попереднього кримінального правопорушення - заволодіння шляхом обману грошовими коштами (кредитом) АТ «Альтбанк» (Епізод І).

Зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 аналізуючи для себе факт втрати імітованого заставного майна в удаваних договірних відносинах між ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» () та АТ «АЛЬТБАНК» (), а саме майна, яке видавалось за Інжекційну машину TOSHIBA IS-550GSW-34 (Японія), заводський номер 828674, 2014 року випуску, та високошвидкісний екструдер WELEX 90 60D Mark III (WELEX USA), серійний номер 04/201901130, 2019 року випуску, зберігається за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Черногородка, вул.Ірпінська, 1», достовірно знаючи про укладені між ТОВ «МАТРІКС-ГРУП», АТ «АЛЬТБАНК» та ПАТ «СК «УСГ» () договори страхування, вирішили скористатись нагодою визнати факт втрати такого майна за факт страхового випадку що настав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «МАТРІКС-ГРУП», АТ «АЛЬТБАНК» та ПАТ «СК «УСГ» укладено наступні договори страхування майна:

- 21.09.2022 укладено договір №12-2802-22-00030 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, що страхується - «рухоме майно (нежитлове) в критій конструкції, а саме: Інжекційна машина TOSHIBA IS-550 GSW (виробництво Японія), номер виробника 808674, рік випуску 2014, зберігається за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Черногородка, вул.Ірпінська, 1». Страхова сума за договором становить: 14 975 000 гривень. Період страхування з 26.09.2022 по 25.09.2023.

- 22.11.2022 укладено договір №12-2802-22-00040 добровільного страхування за підписом уповноваженої особи від ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» ОСОБА_14 . Зокрема, договором визначено майно, що страхується: «Рухоме майно (нежитлове) інше обладнання в критій конструкції, високошвидкісний екструдер WELEX 90 60D Mark III (WELEX USA), серійний номер 04/201901130, 2019 року випуску, зберігається за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Черногородка, вул.Ірпінська, 1». Страхова сума за договором становить: 21 128 000 гривень. Період страхування з 25.11.2022 по 24.11.2023.

Крім того, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що імітоване майно, а саме Інжекційна машина TOSHIBA IS-550 GSW (виробництво Японія), номер виробника 808674, рік випуску 2014 та високошвидкісний екструдер WELEX 90 60D Mark III (WELEX USA), серійний номер 04/201901130, 2019 року випуску станом на грудень 2022 року з його відома було вивезено невстановленими в ході досудового розслідування особами з місця його фактичного знаходження за адресою: Київська область, Макарівський р-н, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1, усвідомив той факт, що повернути імітоване майно власними силами неспроможний, оскільки у ході спілкування з невстановленими в ході досудового розслідування особами не досягнуто домовленостей з його повернення.

Таким чином, за вказаних подій, станом на грудень 2022 року організована група під керівництвом ОСОБА_7 остаточно втратила імітоване заставне майна, відсутність якого фактично загрожувала меті прикриття вже вчинених кримінальних правопорушень, а також можливості використати таке імітоване майно під виглядом іншого виробника, марки, моделі для цілей використання як заставного (перепродаваного) майна при вчиненні нового заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Фактично на практиці відсутність імітованого обладнання означало для організованої групи:

- неможливість проведення переоцінки майна для цілей продовження вже укладених договірних відносин із нарощування максимального кредитного ліміту,

- здійснення нової оцінки імітованого обладнання із зміненими відомостями про виробника, марку та модель кожної одиниці промислової техніки для цілей підготовки до вчинення нового кримінального правопорушення із заволодіння грошовими котами шляхом обману,

- пред`явлення на вимогу заставодержателю в особі уповноважених осіб АТ «Альтбанк» з приводу продовження раніше укладених кредитних відносин,

- пред`явлення на вимогу заставодержателю в особі уповноважених осіб ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» з приводу продовження виконання зобов`язань за договором лізингу,

- неможливість провести наочно презентацію (огляд) імітованого майна потенційній жертві для створення максимального уявлення про відповідність лінії наданим до неї документам та заявленої вартості.

За сукупністю породжуваних проблем у зв`язку із втратою імітованого заставного майна, діючи на збереження раніше укладених договірних відносин з АТ «АЛЬТБАНК» та ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ», з метою збереження задіяних у злочинній діяльності підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» та ТОВ «АСТРА-МАШ», ОСОБА_7 вирішив розробити план вчинення нового кримінального правопорушення, за результатом якого організована група мала заволодіти грошовими коштами страхувальника ПАТ «СК «УСГ» під виглядом доведення настання страхових випадків за раніше укладеними та діючими договорами страхування заставного майна.

План злочинних дій по заволодінню страховими виплатами передбачав наступне:

- звернення до правоохоронного органу від імені директора ТОВ «Матрікс-Груп» ОСОБА_14 із заявою про вчинення крадіжки майна,

- введення в оману правоохоронного органу щодо дійсності виниклих обставин, що передували втраті імітованого майна, надання завідомо неправдивих документів стосовно заставного майна, задля досягнення мети - кваліфікації події як складу кримінального правопорушення - крадіжки,

- звернення до страховика ПАТ «СК «УСГ» із заявою про настання страхового випадку,

- відмова від виконання договірних зобов`язань перед АТ «АЛЬТБАНК» з підстав незалежних від волі позичальника, з метою задоволення вимог кредитора за рахунок страхових виплат.

Довівши до відома усіх учасників організованої групи новий план та отримавши згоду кожного на участь, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим час надав вказівку ОСОБА_13 видаючи себе за директора ТОВ «Матрікс-Груп» ОСОБА_14 підготувати заяву про крадіжку майна та подати її до територіального органу поліції - Фастівського районного управління поліції.

В частині підготовки необхідної документації ТОВ «МАТРІКС-ГРУП» на підтвердження завідомо фіктивних фактів, співучасником організованої групи ОСОБА_4 на виконання вказівок організатора ОСОБА_7 у період лютого 2023 по вересень 2023 року продовжено повне бухгалтерське обслуговування підприємства, а також підготовлено завідомо хибні відомості про обставини діяльності підприємства ТОВ «МАТРІКС-ГРУП», у тому числі наступні документи у копіях:

- Статут ТОВ «Матрікс-Груп» (),

- договір поставки із ТОВ «Олмакс-Компані» № 319 від 04.12.2017,

- акт прийому передачі від 26.04.2018,

- видаткову накладну № 127 від 26.04.2018 та платіжні доручення на оплату: № 86 від 13.12.2017 на 4 880 000 грн, № 92 від 21.12.2017 на 4 880 000 грн, № 101 від 28.12.2017 на 4 884 000 грн, № 27 від 26.01.2018 на 4 200 000 грн та № 89 від 05.04.2017 на 4 988 000 грн,

- договір поставки із ТОВ «Д М» ЛТД № 2 від 24.01.2019,

- акт прийому передачі від 12.07.2019, видаткову накладну № PH-00131 від 12.07.2019 та платіжні доручення на оплату: № 28 від 28.01.2019 на 1 000 000 грн, № 47 від 26.02.2019 на 2 800 000 грн, № 69 від 29.03.2019 на 3 000 000 грн, № 86 від 22.04.2019 на 1 400 000 грн, № 108 від 24.04.2019 на 1 000 000 грн, № 123 від 12.06.2019 на 2 000 000 грн, № 128 від 26.06.2019 на 940 000 грн, № 143 від 12.07.2019 на 2 000 000 грн, № 150 від 24.07.2019 на 1 061 400 грн, № 161 від 07.08.2019 на 2 200 000 грн, № 162 від 13.08.2019 на 2 200 000 грн;

- договір поставки із ТОВ «Будтрейд Маст Плюс» № 64 від 17.05.2021, специфікація № 1 до договору,

- акт прийому передачі від 19.10.2021 та видаткову накладну № PH-237 від 19.10.2021,

- договір поставки із ТОВ «Укрполімер Холдінг» № 07-13/21 від 13.07.2021,

- балансову виписку ТОВ «Матрікс-Груп» по майну № 01-03/2 від 03.01.2023,

- договір оренди майна (виробничих приміщень) № 17/06-21 від 17.10.2021,

- акт прийому-передачі орендованих приміщень від 17.06.2021,

- квитанції (до прибуткового касового ордеру) на оплату оренди за 19 місяців на загальну суму 1 095 440 грн, у т.ч.:

- № 19 від 17.06.2021 на суму 27 680 грн;

- № 21 від 02.07.2021 на суму 59 320 грн;

- № 24 від 02.08.2021 на суму 59 320 грн;

- № 25 від 04.08.2021 на суму 59 320 грн;

- № 27 від 09.08.2021 на суму 59 320 грн;

- № 28 від 12.08.2021 на суму 59 320 грн;

- № 31 від 16.08.2021 на суму 59 320 грн;

- № 51 від 21.12.2021 на суму 59 320 грн;

- № 03 від 12.01.2022 на суму 59 320 грн;

- № 04 від 14.01.2022 на суму 59 320 грн;

- № 06 від 17.01.2022 на суму 59 320 грн;

- № 09 від 19.01.2022 на суму 59 320 грн;

- № 10 від 21.01.2022 на суму 59 320 грн;

- № 11 від 22.01.2022 на суму 59 320 грн;

- № 12 від 26.01.2022 на суму 59 320 грн;

- № 14 від 31.01.2022 на суму 59 320 грн;

- № 15 від 02.02.2022 на суму 59 320 грн;

- № 16 від 04.02.2022 на суму 59 320 грн;

- № 19 від 08.02.2022 на суму 59 320 грн;

- фотокартки викраденого майна - 12 шт.

В частині забезпечення ефективного функціонування підприємства ТОВ «МАТРІКС-ГРУП», співучасником організованої групи ОСОБА_15 на виконання вказівок організатора ОСОБА_7 у період лютого 2023 - серпня 2023 року, здійснено забезпечення наступних напрямів:

- забезпечення спілкування та підтримання зав`язків із правоохоронними органами - у тому числі Фастівським РУП ГУНП в Київській області.

- фізичне супроводження ОСОБА_13 під час спільних зустрічей із правоохоронцями,

- надання організатору ОСОБА_7 , іншим співучасникам ОСОБА_13 а ОСОБА_4 порад на зміцнення рішучості у вчиненні злочинів та порад із приховування вже вчинених злочинів, усунення перешкод, причин та умов, що заважали вчинити злочин.

ОСОБА_13 , продовжуючи видавати себе за директора ОСОБА_14 , будучи підготовленим за рахунок виконання ОСОБА_4 та ОСОБА_15 в частині компетенції обсягу обов`язків по підготовці документів та налагоджені необхідних зв`язків із правоохоронцями, 04.02.2023 надав до Фастівського РУП ГУНП в Київській області заяву про вчинення кримінального правопорушення, а 07.02.2023 надав доповнення до заяви, в якій виклав завідомо хибні обставини про факт викрадення та перелік майна, що не відповідає дійсності. Крім того, на підтвердження викладених у заяві фактів, 04.02.2023, ОСОБА_13 від імені ОСОБА_14 надав працівникам поліції письмове пояснення.

09.02.2023 за результатом розгляду у порядку ст. 214 КПК України поданих ОСОБА_13 від імені ОСОБА_14 документів, уповноваженою особою Фастівського РУП ГУНП в Київській області прийнято рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 358 КК України, із наступним викладом обставин: «ЄO № 1690, 08.02.2023 року до Фастівського РУП надійшла заява від директора ТОВ «Матрікс-ГРУП» про те, що невідомі особи з території, що знаходилося за адресою с. Чорногородка вул. Ірпінська, 1, Фастівський район, вчинили крадіжку майна, яке належить ТОВ «Матрікс-ГРУП», а саме обладнання високошвидкісний екструдер WELEX 90 30D Mark ІІІ - інвентарний номер 113, інжекційна машина TOSHIBA IS-550GSW інвентарний номер 178, високошвидкісний екструдер «WELEX 90 60D Mark IIІ - інвентарний номер 214, газопоршневий генератор WILSON 1250 (6 шт), автонавантажувач SUMITOMO, прибиральна машина МАСН М810, компресор Atlas Copko. Даними діями не встановлених осіб завдана матеріальна шкода ТОВ «Матрікс-ГРУП»».

В подальшому, ОСОБА_13 продовжуючи діяти до єдиного погодженого плану дій, видаючи себе за директора ОСОБА_14 , 18.02.2023, з`явився до Фастівського РУП ГУНП в Київській області, де був допитаний у якості потерпілого та надав завідомо неправдиві показання. Крім того, за результатом проведення допиту ОСОБА_14 складено відповідний протокол, зі змісту якого вбачається, що потерпілого попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України.

Після досягнення результату щодо введення в оману правоохоронного органу, ОСОБА_13 , продовжуючи видавати себе за директора ОСОБА_14 , 11.02.2023 у межах відносин з укладеного договору добровільного страхування майна № 12-2802-22-00030 від 21.09.2022 та № 12-2802-22-00040 від 22.11.2022 р.між ПАТ «Страхова компанія «УСГ» та ТОВ «Матрікс ГРУП» особисто звернувся 11.02.2023 року до ПАТ «Страхова компанія «УСГ» з повідомленням про можливе настання страхового випадку, в якому зазначив, що його до орендованого ним приміщення за адресою: Київська обл., с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1, не пускає охорона та можливо з вищевказаного приміщення викрадене застраховане вищевказане майно.

13.03.2023 до ПАТ «Страхова компанія «УСГ» вдруге надійшла заява від директора ТОВ «Матрікс-Груп» ОСОБА_14 , в якій останній вказав що повторно приїздив до приміщення за адресою Київська обл., с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1, та його знову не пустила охорона, однак він через паркан у вікно виявив відсутність застрахованого майна.

30.03.2023 до ПАТ «Страхова компанія «УСГ» на підтвердження страхової події ТОВ «Матрікс-Груп» в особі директора ОСОБА_14 надані копії документів із письмовим повідомлення про настання страхового випадку від 13.03.2023.

17.04.2023 до ПАТ «Страхова компанія «УСГ» на підтвердження страхової події ТОВ «Матрікс-Груп» в особі директора ОСОБА_14 надано лист щодо реалізації намірів та узгодження проведення огляду місця страхової події.

28.06.2023 ПАТ «Страхова компанія «УСГ» на адресу ТОВ «Матрікс-Груп» направило запит щодо необхідності надання визначеного переліку документів для розгляду та врегулювання заявленої події.

В подальшому на зазначений запит ТОВ «Матрікс-Груп» часткового надало копії запитуваних документів.

06.09.2023 ПАТ «Страхова компанія «УСГ» на адресу ТОВ «Матрікс-Груп» вдруге направило запит щодо необхідності надання визначеного переліку документів для розгляду та врегулювання заявленої події.

В подальшому, 13.09.2023 в ході проведення на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва санкціонованих обшуків за встановленими адресами проживання та перебування співучасників організованої групи, серед іншого обсягу речових доказів в документів виявлено масив документів, що стосуються суб`єкта господарювання ТОВ «Матрікс-Груп» та паспорт громадянина України з ознаками підроблення на гр. ОСОБА_14

28.06.2024 ПАТ «Страхова компанія «УСГ» остаточно повідомила на адресу ТОВ «Матрікс-Груп» про відсутність правових підстав для здійснення виплати страхового відшкодування.

За сукупністю виниклих обставин та подій, ОСОБА_13 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчене з причин, які не залежали від волі ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрювана ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та потерпілих, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, є необхідність обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти застосування до її підзахисної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просила застосувати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою. Зокрема, захисник вказала на необгрунтованість підозри. Крім того, захисник зазначила, що у її підзахисної є міцні соціальні звязки, має постійне місце проживання та ряд медичних захворювань. Також захисник при визначені альтернативного запобіжного заходу, просила врахувати майновий стан підозрюваної.

Підозрювана в судовому засіданні проти клопотання прокурора заперечувала і підтримала позицію захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваної, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Крім цього, відповідно до п. 4 ч. 2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, зокрема:

- проведеними обшуками, в ході яких вилучено мобільні телефони, чорнові записи, валізу з низкою паспортів з ознаками підробки;

- висновком комплексної судово-технічної експертизи документів та судово портретної експертизи від 21.02.2024, яким досліджено всі паспорти виявлені під час проведення обшуків, та доведено, що на вклеєних фото зображені ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ;

- висновком судово-портретної експертизи від 28.08.2023, відповідно до якого на зображеннях осіб ОСОБА_14 та ОСОБА_13 одна й та сама особа, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 одна й та сама особа;

- висновком почеркознавчої експертизи від 03.06.2024, яким підтверджено, що фінансово-господарська документація ТОВ «Матрікс-груп», яка була надана до АТ «Альтбанк» та усі укладені угоди підписані та заповнені ОСОБА_7 та ОСОБА_13 від імені інших осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_14

- висновком судової економічної експертизи від 09.09.2024, яким підтверджується спричинення майнової шкоди в сумі сукупного обрахунку отриманих кредитів на користь ТОВ «МАТРІКС-ГРУП»;

- висновком судової економічної експертизи від 18.09.2024, яким підтверджується спричинена майнова шкода в сумі перерахування коштів ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» на користь ТОВ «МАНАТІК» за договором поставки інжекційної машини;

- протоколами оглядів предметів, вилучених під час обшуків;

- іншими протоколами слідчих дій та матеріалами провадження у сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

ОСОБА_4 31.03.2025 повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України (а.п. 52-87).

Що стосується наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то орган досудового розслідування зазначає, що ризик, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - переховування від органів досудового розслідування та суду, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину корисливої спрямованості, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, тому, розуміючи тяжкість та невідворотність настання подальшого покарання, у разі визнання останньої винною, може переховуватися від органів досудового розслідування всіма наявними засобами та способами.

Ризик, передбачений пунктом 2 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , у разі обрання запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою, матиме можливість знищити, змінити, спотворити, або приховати речові докази, які можуть доводити її причетність до вчинення кримінального правопорушення, а також матиме доступ до осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, відтак обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе забезпечити ізолювання останньої від спілкування з даними особами.

Наявний ризик, передбачений пунктом 3 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - незаконний вплив на свідків в даному кримінальному провадженні, як зазначає орган досудового розслідування, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , зловживаючи своїми зв`язками, дружніми відносинами, має можливість впливати на свідків, частина з яких на даний час не встановлена. Крім того, ОСОБА_4 в ході виконання слідчих дій, на вимогу КПК України, отримає копії ряду документів, які нададуть останній можливість безпосередньо, або за участі інших осіб фізично та психологічно вплинути на свідків, що призведе до зміни показів вже допитаних осіб та відмови давати покази ще невстановлених в ході досудового слідства очевидців подій злочинів.

Орган досудового розслідування вважає, що лише застосування до підозрюваної запобіжного заходу - тримання під вартою може бути достатнім запобіжним чинником для запобігання зазначеним ризикам.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги дані про особу підозрюваної, яка заміжня, має ряд медичних захворювань, вважає за необхідне застосувати щодо неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки прокурор довів, що встановлені під час розгляду клопотання обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, аніж тримання під вартою, не зможе на даному етапі запобігти доведеним ризикам та забезпечити виконання підозрюваною процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, уникати спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні та належну поведінку, попередити вчинення нових кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

У своєму клопотанні прокурор, зважаючи на тяжкість, специфіку, а також той факт, що органом досудового розслідування встановлено матеріальну шкоду, завдану діями, зокрема, підозрюваної ОСОБА_4 , а саме: в розмірі 55 274 712 грн, суспільну небезпеку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється остання, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, просила визначити розмір застави понад 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме - співмірний завданій матеріальній шкоді - 55 274 712 грн, оскільки внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, зупинення її злочинної діяльності.

Сторона захисту просила визначити заставу в мінімальних межах, визначених кримінально - процесуальним законом.

Частиною 4 статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Слідчий суддя з врахуванням особи підозрюваної ОСОБА_4 , обставин вчинення кримінальних правопорушень, в яких остання підозрюється, та її ролі в них, майнового стану підозрюваної, а також, зважаючи на розмір майнової шкоди, у заподіянні якої підозрюється ОСОБА_4 , а саме - 55 274 712 грн, вважає за необхідне визначити розмір застави, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме - 1000 (одну тисячу) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 31 травня 2025 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Для утримання підозрювана ОСОБА_4 підлягає направленню до Державної установи «Київський слідчий ізолятор».

Визначити ОСОБА_4 заставу в розмірі 1000 (однієї тисячі) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3028000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: депозитний рахунок: код ЄДРПОУ - 26268059, банк отримувача - Державна казначейська служба України м. Київ, МФО- 820172 , рахунок отримувача: UA1012089, призначення платежу: застава за…(П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №.., кримінальне провадження № , внесені (ПІБ особи, що вносить заставу), згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрювану ОСОБА_4 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України до органу міграційної служби.

Визначити термін дії обов`язків, покладених на підозрювану у разі внесення застави - в межах строку досудового розслідування, а саме: з дня внесення застави до 31.05.2025.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрювана вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на неї згідно цієї ухвали обов`язків, а також, якщо вона, будучи належним чином повідомленою, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1