Справа № 274/4926/24 Провадження № 1-кс/0274/107/25
У Х В А Л А

06.02.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000236 від 05.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 04.06.2024 р. по теперішній час, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 07.01.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000236 від 05.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 04.06.2024 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 по факту того, що невідома особа в мережі "Телеграм", заволодівши довірою останньої, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10 500,00 грн., які ОСОБА_5 перерахувала двома платежами 6 500,00 грн. та 4 000,00 грн. на картковий рахунок, який вказала невідома особа, а саме НОМЕР_2 , тим самим зазнавши матеріальної шкоди на вищевказану суму (ЄO 8112).

Обґрунтованість цих відомостей достатньо підтверджуються доданими до клопотання документами.

З протоколу огляду речей і документів від 25.07.2024 р. випливає, що грошові кошти у розмірі 6 500,00 грн. та 4 000,00 грн., які 04.06.2024 р. перерахувала ОСОБА_5 , були зараховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 . Цього ж дня з вказаного банківського рахунку грошові кошти у розмірі 6 500,00 грн. були перераховані на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , а грошові кошти у розмірі 4 000,00 грн. були перераховані на рахунок отримувача № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Як вбачається з протоколу від 06.01.2024 р. огляду речей та документів, грошові кошти у розмірі 4 000,00 грн. 04.06.2024 р. були зараховані на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , з вказаного рахунку цього ж дня грошові кошти у розмірі 5 515,00 грн. були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_7 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, тимчасовий доступ до документів дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 не надається, оскільки з витягу від 07.01.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000236 від 05.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, вбачається, що він не входить до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, які містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 04.06.2024 р. по теперішній час, про дату, час, перераховані суми грошових коштів та місце переведення коштів у готівку, відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карки з наданням фото- або відео фіксування, відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1