Справа № 629/2019/25
Провадження № 1-кс/629/550/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшої слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старша слідча СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просила надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18:30 год. 30.12.2024 по 09:00 год. 31.12.2024, а саме:

-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-інформацію про всі зміни номерів мобільних телефонів, які закріплені клієнтом, що користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 та міжнародним номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-інформацію про банківські операції 30.12.2024 о 19:09 год., деталі операції UBER *PENDING, Burgerweeshuispad 301, сума операції 1,78 PLN, сума у валюті картки 18 гривень 41 копійка; 30.12.2024 о 19:19 год., деталі операції UBER * ІНФОРМАЦІЯ_3 , Mr. Treublaan 7, сума операції 207,70 PLN, сума у валюті картки 2147 гривень 88 копійка; 30.12.2024 о 19:24 год., деталі операції UBER * ІНФОРМАЦІЯ_3 , Mr. Treublaan 7, сума операції 409,59 PLN, сума у валюті картки 4235 гривень 68 копійка; 30.12.2024 о 19:39 год., деталі операції на картку, сума операції 255 гривень 00 копійок , сума у валюті картки 262 гривень 65 копійка; 30.12.2024 о 21:58 год.,

деталі операції UBER * ІНФОРМАЦІЯ_3 , Mr. Treublaan 7, сума операції 126,00 PLN, сума у валюті картки 1303 гривень 00 копійок; 31.12.2024 о 03:25 год., деталі операції Переказ в свою «Скарбничку» НОМЕР_3 . Округлення залишку по картці до 10 UAH, сума операції 2 гривні 38 копійок, сума у валюті картки 2 гривні 38 копійок; 31.12.2024 о 07:57 год., деталі операції UBER * ІНФОРМАЦІЯ_3 , Mr. Treublaan 7, сума операції 62,63 PLN, сума у валюті картки 649 гривні 69 копійок; 31.12.2024 о 08:24 год., деталі операції UBER *PENDING, Amsterdam, сума операції 124,04 PLN, сума у валюті картки 1286 гривень 72 копійки з вказівкою відомостей про банки - еквайри, що приймали участь при вищеперерахованих банківських операціях.

Також слідча просила зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію за період часу з 18:30 год. 30.12.2024 по 09:00 год. 31.12.2024, за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Слідча разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшої слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у

володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18:30 год. 30.12.2024 по 09:00 год. 31.12.2024, а саме:

-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського карткового рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період часу;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-інформацію про всі зміни номерів мобільних телефонів, які закріплені клієнтом, що користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 та міжнародним номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-інформацію про банківські операції 30.12.2024 о 19:09 год., деталі операції UBER *PENDING, Burgerweeshuispad 301, сума операції 1,78 PLN, сума у валюті картки 18 гривень 41 копійка; 30.12.2024 о 19:19 год., деталі операції UBER * ІНФОРМАЦІЯ_3 , Mr. Treublaan 7, сума операції 207,70 PLN, сума у валюті картки 2147 гривень 88 копійка; 30.12.2024 о 19:24 год., деталі операції UBER * ІНФОРМАЦІЯ_3 , Mr. Treublaan 7, сума операції 409,59 PLN, сума у валюті картки 4235 гривень 68 копійка; 30.12.2024 о 19:39 год., деталі операції на картку, сума операції 255 гривень 00 копійок , сума у валюті картки 262 гривень 65 копійка; 30.12.2024 о 21:58 год., деталі операції UBER * ІНФОРМАЦІЯ_3 , Mr. Treublaan 7, сума операції 126,00 PLN, сума у валюті картки 1303 гривень 00 копійок; 31.12.2024 о 03:25 год., деталі операції Переказ в свою «Скарбничку» НОМЕР_3 . Округлення залишку по картці до 10 UAH, сума операції 2 гривні 38 копійок, сума у валюті картки 2 гривні 38 копійок; 31.12.2024 о 07:57 год., деталі операції UBER * ІНФОРМАЦІЯ_3 , Mr. Treublaan 7, сума операції 62,63 PLN, сума у валюті картки 649 гривні 69 копійок; 31.12.2024 о 08:24 год., деталі операції UBER *PENDING, Amsterdam, сума операції 124,04 PLN, сума у валюті картки 1286 гривень 72 копійки з вказівкою відомостей про банки - еквайри, що приймали участь при вищеперерахованих банківських операціях.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію за період часу з 18:30 год. 30.12.2024 по 09:00 год. 31.12.2024, за банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1