Справа № 473/844/25
Номер провадження 1-кс/473/197/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"17" лютого 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000171 від 10 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

14 лютого 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000171 від 10 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування, в ході проведення ряду розшукових заходів та слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що 09 серпня 2024 року о 13:46 годині невстановлена особа, за допомогою месенджера «Телеграм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 7000 гривень, котрі потерпіла самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок емітований в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 .

В ході здійснення аналізу здобутої при розслідуванні кримінального провадження інформації, за версією органу дізнання встанвлено, що в подальшому грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 7000 гривень, 09 серпня 2024 року о 13:48:21 годині були перераховані на банківську картку, котра емітована в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра перебуває у володінні офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-фото, відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 09 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , за період з 09 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 16 квітня 2024 року по 17 лютого 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 09 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп ятерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-фото, відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 09 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , за період з 09 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 16 квітня 2024 року по 17 лютого 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 09 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп ятерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівника офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1