Справа № 473/3100/24
Номер провадження 1-кс/473/252/2025
У Х В А Л А

іменем України

"05" березня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000715,

ВСТАНОВИВ:

28.02.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.07.2023 до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 06.07.2023 року близько 13:14 години, невстановлена особа при невідомих обставинах, здійснила переказ грошових коштів з рахунку заявника відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 17 000 грн., чим заявнику спричинено матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

07.07.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000715 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я від ОСОБА_5 в ході наданої інформації банком встановлено, що грошові кошти були переведені двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_2 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.10.2024 року було отримано ухвалу Вознесенського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але виконати ухвалу не представилося за можливим, у зв`язку з великою завантаженістю справ та відсутністю інформації від банку про можливість вилучення інформації.

Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , руху коштів, фото- відеоматеріапів, зняття таких грошових коштів тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), та може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідкуванні руху грошових коштів, встановлення місця зняття грошових коштів, місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.07.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000715 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000715.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000715 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 дата транзакції: 06.07.2023, сума переказу - 17 000,00 грн., за період з часу надходження коштів до часу їх зняття, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування вказаної грошової суми або з яких отримано вказану суму;

-повні анкетні дані про особу, на яку відкритий картковий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, щодо коштів, які надійшли на вказаний рахунок дата транзакції: 06.07.2023, сума переказу - 17000,00 грн.;

-ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до

онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 станом на 06.07.2023;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: