Справа № 159/7279/24
Провадження № 1-кс/159/77/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

09 січня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000071 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках вказаного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Ковельської окружної прокуратури надійшли повідомлення УСБУ у Волинській області та ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що фізична особа-підприємець, зареєстрований в м. Ковелі, організував та здійснює незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України шляхом внесення даних про них у систему «Шлях» як водіїв вантажних транспортних засобів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 15.10.2024 року за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

07.01.2025 року, в ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max», сірого кольору; 2 чоловічі фотокартки; трудовий договір № 3 між працівником і фізичною особою від 11.10.2022; трудовий договір № 26 між працівником і фізичною особою від 02.04.2024; трудовий договір № 15 між працівником і фізичною особою від 08.05.2023; трудовий договір №12 між працівником і фізичною особою від 28.04.2023; трудовий договір №32 між працівником і фізичною особою від 03.09.2024; трудовий договір №31 між працівником і фізичною особою від 25.07.2024; трудовий договір №20 між працівником і фізичною особою від 02.11.2023; трудовий договір №13 між працівником і фізичною особою від 28.04.2023; трудовий договір №33 між працівником і фізичною особою від 17.09.2024; трудовий договір №34 між працівником і фізичною особою від 17.09.2024; трудовий договір №35 між працівником і фізичною особою від 18.09.2024; трудовий договір №24 між працівником і фізичною особою від 02.12.2023; документ, заповнений англійською мовою на ім`я « ОСОБА_6 », датований січнем-лютим 2024; документ, заповнений англійською мовою на ім`я « ОСОБА_7 », датований січнем-лютим 2024; документ із назвою «MRV Fee Payments», на якому наявні 4 штрих-коди на 2-ох аркушах; документ із назвою «Appartment confirmation» на 2-ох аркушах; підтвердження на бронювання готелю «Hilton Garden in Washington»; документ, виданий «US Department of State» на ім`я ОСОБА_6 , заповнений англійською із наявним номером «ААООCVFVSJ».

Крім цього, 07.01.2025 року, в ході проведення санкціонованих обшуків за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки: :04:004:1040), було виявлено та вилучено: папку під назвою « ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , початок 01.01.2023, кінець 31.12.2023 на 143 арк.; папку під назвою « ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , за 2023 рік на 142 арк.; стартові пакети з номерами телефонів: НОМЕР_1 (Київстар), НОМЕР_2 (Orange); НОМЕР_3 (вказаний номер ідентифікуюча ознака оператору Lifecell); НОМЕР_4 (Vodafone); фотокартки осіб чоловічої статі в кількості 2 одиниці; блокнот з обкладинкою сірого кольору; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_5 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_6 на 1 арк.; трудовий договір №31 від 25.07.2024 з додатками 4 арк.; трудовий договір №27 від 02.04.2024 на 1 арк.; блокнот з жовтою обкладинкою.

Враховуючи вищевикладене, зметою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно та документи, що були виявлені та вилучені в ході проведення зазначених вище санкціонованих обшуків.

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд даного клопотання у його та слідчого відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. ч. 3, 11 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Тимчасовим вилученням майна, згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи, що вилучене в ході проведення санкціонованих обшуків 07.01.2025 року майно, речі та документи є речовими доказами по кримінальному провадженню, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max», сірого кольору; 2 чоловічі фотокартки; трудовий договір №3 між працівником і фізичною особою від 11.10.2022; трудовий договір №26 між працівником і фізичною особою від 02.04.2024; трудовий договір №15 між працівником і фізичною особою від 08.05.2023; трудовий договір №12 між працівником і фізичною особою від 28.04.2023; трудовий договір №32 між працівником і фізичною особою від 03.09.2024; трудовий договір №31 між працівником і фізичною особою від 25.07.2024; трудовий договір №20 між працівником і фізичною особою від 02.11.2023; трудовий договір №13 між працівником і фізичною особою від 28.04.2023; трудовий договір №33 між працівником і фізичною особою від 17.09.2024; трудовий договір №34 між працівником і фізичною особою від 17.09.2024; трудовий договір №35 між працівником і фізичною особою від 18.09.2024; трудовий договір №24 між працівником і фізичною особою від 02.12.2023; документ, заповнений англійською мовою на ім`я « ОСОБА_6 », датований січнем-лютим 2024; документ, заповнений англійською мовою на ім`я « ОСОБА_7 », датований січнем-лютим 2024; документ із назвою «MRV Fee Payments», на якому наявні 4 штрих-коди на 2-ох аркушах; документ із назвою «Appartment confirmation» на 2-ох аркушах; підтвердження на бронювання готелю «Hilton Garden in Washington»; документ, виданий «US Department of State» на ім`я ОСОБА_6 , заповнений англійською із наявним номером «ААООCVFVSJ», що були виявлені та вилучені 07.01.2025 року в ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаним майном та документами до вирішення провадження по суті.

Накласти арешт на: папку під назвою « ОСОБА_5 , м. Ковель, вул. О. Теліги 6, початок 01.01.2023, кінець 31.12.2023» на 143 арк.; папку під назвою « ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , за 2023 рік» на 142 арк.; стартові пакети з номерами телефонів: НОМЕР_1 (Київстар), 512 440 253 (Orange), 337 (вказаний номер - ідентифікуюча ознака оператору Lifecell), НОМЕР_4 (Vodafone); фотокартки осіб чоловічої статі в кількості 2 одиниці; блокнот з обкладинкою сірого кольору; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_5 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_6 на 1 арк.; трудовий договір № 31 від 25.07.2024 з додатками 4 арк.; трудовий договір №27 від 02.04.2024 на 1 арк.; блокнот з жовтою обкладинкою, що були виявлені та вилучені 07.01.2025 року в ході проведення санкціонованих обшуків за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки: :04:004:1040), заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаним майном (документами) до вирішення провадження по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_3 , на якого покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1