печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а також за фактами вчинення ним та іншими особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що 25.02.2022 року ОСОБА_4 , за допомогою мобільного телефону та програми «WhatsApp», яка, використовуючи наскрізне шифрування, дозволяє здійснювати дзвінки та обмін повідомлень через мережу Інтернет, зателефонував на особистий телефон керівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , з пропозицією підписання від імені м. Кривого Рогу договору з РФ про дружбу та захист, що мало на увазі добровільну здачу ворогу території міста, яке є адміністративним центром Криворізького району та Криворізької міської громади Дніпропетровської області.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи на території країни агресора, на відеохостингу «YouTube», з використанням каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 , 27.02.2022 опублікував на загальнодоступній сторінці для інших користувачів мережі Інтернет аудіовізуальні твори під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також прийняв участь у виготовлені, публікації та поширенні аудіовізуального твору під назвою «" ІНФОРМАЦІЯ_6 », завантажено 02.09.2022 та опубліковано на каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У вказаних відеозаписах ОСОБА_4 своїми висловлюваннями виправдовує та визнає правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, та тимчасову окупацію частини території України, а також здійснює глорифікацію учасників збройної агресії проти України, представників збройних формувань РФ.

Крім того, висловлювання ОСОБА_4 мають пропагандистський характер, формують в суспільстві антивладні настрої та містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ стосовно держави Україна, надання РФ та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері на шкоду інформаційній безпеці України.

15.07.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю Донецької області, м. Костянтинівка, громадянину РФ (громадянство України припинено згідно із Указом Президента України від 04.02.2023 № 56/2023), раніше не судимому, у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень: державної зради, тобто діяння, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.01.2022); державної зради, тобто діяння, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (в редакції Закону № 2113-IX від 03.03.2022); виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдування, визнання правомірною, збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, з використанням засобів масової інформації, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України (в редакції Закону № 2110-IX від 03.03.2022).

20.07.2024 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

На даний час встановлено наступних осіб: з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , з числа посадових осіб іноземних компаній, з числа 22 фізичних осіб (контролерів) якими здійснювалось оперативне управління рахунками та зняття готівки у касі банку, з числа 92 фізичних осіб (реципієнтів), які отримували кошти на відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел не є можливим так, як вся інформація перебуває у володінні регіональних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також враховуючи те, що вказана інформація може містити відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (персональні дані осіб, лікарську таємницю), слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а також за фактами вчинення ним та іншими особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та стосуються наступних клієнтів: з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 (засновник), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (директор), ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_326 від 05.05.2003 (представник), ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_327 від 18.10.2005 (представник); з числа посадових осіб групи 8 та групи 42: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ОСОБА_9 (директор), ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , КС НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 - керівник; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , НОМЕР_328; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ,. РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - ОСОБА_25 , ЕН 411149; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_28 , НОМЕР_330; ОСОБА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » - ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_329; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » - ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » - ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » - ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ЕК НОМЕР_48 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » - ОСОБА_48 , НОМЕР_51 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_51 РНОКПП НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » - ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » - ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_59 , НОМЕР_331; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » - ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » - ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_64 ; ОСОБА_58 , НОМЕР_65 ; ОСОБА_59 , НОМЕР_66 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_67 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » - ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_68 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП НОМЕР_71 , НОМЕР_51 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП НОМЕР_73 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » - ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » - ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , НОМЕР_332; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , РНОКПП НОМЕР_78 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , РНОКПП НОМЕР_79 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » - ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , РНОКПП ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , РНОКПП НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , РНОКПП НОМЕР_83 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , РНОКПП НОМЕР_84 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_85 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , РНОКПП НОМЕР_86 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , РНОКПП НОМЕР_87 ; ОСОБА_81 , РНОКПП НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » - ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , РНОКПП НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , РНОКПП НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » - ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , РНОКПП НОМЕР_92 , ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , РНОКПП НОМЕР_93 ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , РНОКПП НОМЕР_94 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , РНОКПП НОМЕР_95 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , РНОКПП НОМЕР_96 , ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , РНОКПП НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » - ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_117 , РНОКПП НОМЕР_98 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , РНОКПП НОМЕР_99 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , НОМЕР_62 ; ПП « ОСОБА_94 » - ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , РНОКПП НОМЕР_100 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , РНОКПП НОМЕР_101 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , РНОКПП НОМЕР_102 , ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » - ОСОБА_99 , НОМЕР_333; ОСОБА_100 ; ОСОБА_101 , НОМЕР_334; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_125 ,. РНОКПП НОМЕР_69 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП НОМЕР_71 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , РНОКПП НОМЕР_104 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » - ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , РНОКПП НОМЕР_105 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , РНОКПП НОМЕР_106 ; ПАТ «Податковий аудит України» ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , РНОКПП НОМЕР_107 ; ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , РНОКПП НОМЕР_108 ; ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , РНОКПП НОМЕР_109 , ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , НОМЕР_110 , ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , НОМЕР_111 , ОСОБА_109 , ОСОБА_8 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ОСОБА_113 , РНОКПП НОМЕР_112 ; ОСОБА_114 , РНОКПП НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , РНОКПП НОМЕР_93 ; ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , РНОКПП НОМЕР_114 ; ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , РНОКПП НОМЕР_92 ; ОСОБА_117 ; ОСОБА_87 , ОСОБА_118 , ІПН НОМЕР_115 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_90 , ОСОБА_122 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_9 (директор), ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 (засновник) паспорт НОМЕР_337, РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_139 , РНОКПП НОМЕР_116 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » НОМЕР_117 , ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_141 (директор) РНОКПП НОМЕР_118 , паспорт НОМЕР_119 ; ОСОБА_125 (керівник), РНОКПП НОМЕР_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_143 (керівник) РНОКПП НОМЕР_76 , паспорт НОМЕР_121 ; ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_144 (керівник), РНОКПП НОМЕР_91 , паспорт НОМЕР_122 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_146 (керівник) РНОКПП НОМЕР_123 , паспорт НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 ») ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , РНОКПП НОМЕР_91 паспорт НОМЕР_122 ; ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_149 , РНОКПП НОМЕР_125 , паспорт НОМЕР_126 ; ОСОБА_130 (засновник) РНОКПП НОМЕР_127 ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , РНОКПП НОМЕР_128 , ОСОБА_132 , РНОКПП НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , РНОКПП НОМЕР_130 , паспорт НОМЕР_131 ; ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_153 , РНОКПП НОМЕР_132 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_155 , РНОКПП НОМЕР_47 , паспорт НОМЕР_133 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 », ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_157 , РНОКПП НОМЕР_33 , паспорт НОМЕР_134 ; ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , РНОКПП НОМЕР_135 ; з числа 92 фізичних осіб (реципієнтів), які отримували кошти на відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »): ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_159 , НОМЕР_336, РНОКПП НОМЕР_136 ; ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_160 ; ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_161 , НОМЕР_137 , РНОКПП НОМЕР_138 ; ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_162 , НОМЕР_139 , РНОКПП НОМЕР_140 ; ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_163 , НОМЕР_141 , РНОКПП НОМЕР_142 ; ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_164 , НОМЕР_143 , РНОКПП НОМЕР_144 ; ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_165 , НОМЕР_145 , РНОКПП НОМЕР_146 ; ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_166 , НОМЕР_147 , РНОКПП НОМЕР_148 ; ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_167 , НОМЕР_149 , РНОКПП НОМЕР_150 ; ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_168 , НОМЕР_151 , РНОКПП НОМЕР_152 ; ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_169 , НОМЕР_153 , РНОКПП НОМЕР_154 ; ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_170 , НОМЕР_155 , РНОКПП НОМЕР_156 ; ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_171 , НОМЕР_157 , РНОКПП НОМЕР_158 ; ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_172 , НОМЕР_335, РНОКПП НОМЕР_159 ; ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_173 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 ; ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_174 , НОМЕР_162 , РНОКПП НОМЕР_163 ; ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_175 , НОМЕР_164 , РНОКПП НОМЕР_165 ; ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_176 , НОМЕР_166 , РНОКПП НОМЕР_167 ; ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_177 , НОМЕР_168 , РНОКПП НОМЕР_169 ; ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_178 , НОМЕР_170 , РНОКПП НОМЕР_171 ; ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_179 , НОМЕР_172 , РНОКПП НОМЕР_173 ; ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_180 , НОМЕР_174 , РНОКПП НОМЕР_175 ; ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_181 , НОМЕР_176 , РНОКПП НОМЕР_177 ; ОСОБА_161 ІНФОРМАЦІЯ_182 , НОМЕР_178 , РНОКПП НОМЕР_179 ; ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_183 , НОМЕР_180 , РНОКПП НОМЕР_181 ; ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_184 , НОМЕР_182 , РНОКПП НОМЕР_183 ; ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_185 , НОМЕР_184 , РНОКПП НОМЕР_185 ; ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_186 , НОМЕР_186 , РНОКПП НОМЕР_187 ; ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_187 , НОМЕР_188 , РНОКПП НОМЕР_189 ; ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_188 , НОМЕР_190 , РНОКПП НОМЕР_191 ; ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_189 , НОМЕР_192 , РНОКПП НОМЕР_193 ; ОСОБА_169 ІНФОРМАЦІЯ_190 , НОМЕР_194 , РНОКПП НОМЕР_195 ; ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_191 , НОМЕР_196 , РНОКПП НОМЕР_197 ; ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_192 , НОМЕР_198 , РНОКПП НОМЕР_199 ; ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_193 , НОМЕР_200 , РНОКПП НОМЕР_201 ; ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_194 , НОМЕР_339, РНОКПП НОМЕР_202 ; ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_195 , НОМЕР_203 , РНОКПП НОМЕР_204 ; ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_196 , НОМЕР_205 , РНОКПП НОМЕР_206 ; ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_197 , НОМЕР_207 , РНОКПП НОМЕР_208 ; ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_198 , НОМЕР_209 , РНОКПП НОМЕР_210 ; ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_199 , НОМЕР_338, РНОКПП НОМЕР_211 ; ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_200 , НОМЕР_340, РНОКПП НОМЕР_212 ; ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_201 , НОМЕР_342, РНОКПП НОМЕР_213 ; ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_202 , НОМЕР_214 , РНОКПП НОМЕР_215 ; ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_203 , НОМЕР_216 , РНОКПП НОМЕР_217 ; ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_204 , НОМЕР_218 , РНОКПП НОМЕР_219 ; ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_205 , НОМЕР_220 , РНОКПП НОМЕР_221 ; ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_206 , НОМЕР_222 , РНОКПП НОМЕР_223 ; ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_207 , НОМЕР_343, РНОКПП НОМЕР_224 ; ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_208 , НОМЕР_225 , РНОКПП НОМЕР_226 ; ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_64 , НОМЕР_341, РНОКПП НОМЕР_227 ; ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_209 , НОМЕР_228 , РНОКПП НОМЕР_229 ; ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_210 , НОМЕР_230 , РНОКПП НОМЕР_231 ; ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_211 , НОМЕР_232 , РНОКПП НОМЕР_233 ; ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_212 , НОМЕР_234 , РНОКПП НОМЕР_235 ; ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_213 , НОМЕР_236 , РНОКПП НОМЕР_237 ; ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_214 , НОМЕР_238 , РНОКПП НОМЕР_239 ; ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_215 , НОМЕР_240 , РНОКПП НОМЕР_241 ; ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_216 , НОМЕР_242 , РНОКПП НОМЕР_241 ; ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_217 , НОМЕР_243 , РНОКПП НОМЕР_244 ; ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_218 , НОМЕР_245 , РНОКПП НОМЕР_246 ; ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_219 , НОМЕР_247 , РНОКПП НОМЕР_248 ; ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_220 , НОМЕР_249 , РНОКПП НОМЕР_250 ; ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_221 , НОМЕР_345, РНОКПП НОМЕР_251 ; ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_222 , НОМЕР_252 , РНОКПП НОМЕР_253 ; ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_223 , НОМЕР_344, РНОКПП НОМЕР_254 ; ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_224 , РНОКПП НОМЕР_255 ; ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_225 , НОМЕР_256 , РНОКПП НОМЕР_257 ; ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_226 , НОМЕР_258 , РНОКПП НОМЕР_259 ; ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_227 , НОМЕР_260 , РНОКПП НОМЕР_261 ; ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_228 , НОМЕР_348, РНОКПП НОМЕР_262 ; ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_229 , НОМЕР_263 , РНОКПП НОМЕР_264 ; ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_230 , НОМЕР_265 , РНОКПП НОМЕР_266 ; ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_231 , НОМЕР_349, РНОКПП НОМЕР_267 ; ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_232 , НОМЕР_268 , РНОКПП НОМЕР_269 ; ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_233 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 ; ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_234 , НОМЕР_346, РНОКПП НОМЕР_272 ; ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_235 , НОМЕР_273 , РНОКПП НОМЕР_274 ; ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_236 , НОМЕР_273 , РНОКПП НОМЕР_275 ; ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_237 , НОМЕР_347, РНОКПП НОМЕР_276 ; ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_238 , НОМЕР_350, РНОКПП НОМЕР_277 ; ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_239 , НОМЕР_278 , РНОКПП НОМЕР_279 ; ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_240 , НОМЕР_280 , РНОКПП НОМЕР_281 ; ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_241 , НОМЕР_282 , РНОКПП НОМЕР_283 ; ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_242 , НОМЕР_284 , РНОКПП НОМЕР_285 ; ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_243 , НОМЕР_286 , РНОКПП НОМЕР_287 ; ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_244 , НОМЕР_351, РНОКПП НОМЕР_288 ; ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_245 , РНОКПП НОМЕР_289 ; ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_246 , НОМЕР_352, РНОКПП НОМЕР_290 ; ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_247 , НОМЕР_291 , РНОКПП НОМЕР_292 ; ОСОБА_228 ІНФОРМАЦІЯ_248 , НОМЕР_293 , РНОКПП НОМЕР_294 ; ОСОБА_229 ІНФОРМАЦІЯ_249 , НОМЕР_295 , РНОКПП НОМЕР_296 ; з числа 22 фізичних осіб (контролерів) якими здійснювалось оперативне управління рахунками та зняття готівки у касі банку: ОСОБА_230 , ІНФОРМАЦІЯ_250 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_297 , паспорт НОМЕР_298 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_251 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_299 , паспорт НОМЕР_11 ; ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_252 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_300 , паспорт НОМЕР_301 ; ОСОБА_232 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 ,РНОКПП НОМЕР_302 ; ОСОБА_233 , паспорт № НОМЕР_303 ; ОСОБА_234 , АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_353 РФ; ОСОБА_235 , Республіка Молдова, РНОКПП НОМЕР_304 паспорт НОМЕР_305 ; ОСОБА_236 , РНОКПП НОМЕР_306 , паспорт НОМЕР_307 ; ОСОБА_237 , РНОКПП НОМЕР_308 , паспорт НОМЕР_309 ; ОСОБА_238 , Республіка Молдова, РНОКПП НОМЕР_310 , паспорт НОМЕР_311 ; ОСОБА_239 , РНОКПП НОМЕР_312 , паспорт НОМЕР_313 ; ОСОБА_240 , РНОКПП НОМЕР_314 , паспорт НОМЕР_315 ; ОСОБА_241 , РНОКПП НОМЕР_316 , паспорт НОМЕР_317 ; ОСОБА_242 АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_318 ; ОСОБА_243 , РФ, паспорт № НОМЕР_319 ; ОСОБА_244 , РНОКПП НОМЕР_320 ; ОСОБА_245 , РНОКПП НОМЕР_321 ; ОСОБА_246 , РНОКПП НОМЕР_322 ; ОСОБА_247 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_248 , АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_323 ; ОСОБА_249 , АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_324 ; ОСОБА_250 , АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_325 ; з числа посадових осіб іноземних компаній: ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_253 ; ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_254 ; ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_255 ; ОСОБА_254 , ІНФОРМАЦІЯ_256 , з можливістю виготовлення та вилучення з них копій наступних документів в електронному та паперовому вигляді за увесь наявний період з моменту першого звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по день надання інформації, а саме: належним чином посвідчені копії документів, у тому числі електронних, на підставі яких вищевказаним особам, надавались послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії анкет, заявок, звернень, реєстраційних карток, фотокарток, копій документів, що посвідчують особу, та ін.; відомостей щодо мобільного номеру клієнтів, а також всіх інших абонентських номерів, зазначених вказаними клієнтами як контактні, інші засоби зв`язку (поштові та електронні адреси); відомостей щодо звернення клієнтів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зміни номерів телефонів, а також зазначення додаткових телефонів в якості контактних.

Так, як визначено у п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відтак, речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять персональні дані особи, які знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні слідчого, а також долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а також не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані під час досудового розслідування, як і не доведено що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора

А відтак, слідчий суддя вважає, що правові підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_257 .

За таких обставин, клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 року, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 22, 26, 107, 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1