Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/150/25
Провадження 1-кс/279/518/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження розслідувань №0000019 від 05.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2025 року слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що 04.01.2025 близько 22:10 невідома особа, шляхом шахрайських дій із застосування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , в загальній сумі близько 25 000 гривень, чим заподіяла останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

По даному факту 05 січня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000019 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06 січня 2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що дійсно користується мобільним телефоном з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 так 04.01.2025 року він знаходився за місцем свого проживання та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 його донька ОСОБА_7 виклала на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення про продаж воскової свічки вартістю 150 гривень, вказавши свій мобільний номер телефону ( НОМЕР_4 ). Того ж дня доньці на мобільний телефон в мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення від контакту з абонентським номером телефону НОМЕР_5 , який не підписаний в повідомлені йшлося про те, що покупець зацікавився свічкою та необхідно підтвердити замовлення для цього необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та оформити покупку. В подальшому донька потерпілого ОСОБА_8 перейшла за посиланням та ввела інформацію, а саме мобільний телефон потерпілого та пароль від ІНФОРМАЦІЯ_6 (пароль від ІНФОРМАЦІЯ_7 донька знала). В подальшому на мобільний телефон потерпілого зателефонував невідомий чоловік та запитав чи на цьому телефоні наявний мобільний додаток «Telegram» та що донька сказала що так є. В подальшому потерпілому надійшло повідомлення в додаток та донька натисла встановлення додатку, який був надісланий. Після встановлення додатки вистітилось повідомлення про те, що неможна користуватися телефоном та того ж дня інформація вся з телефону була видалена. В подальшому коли телефон було перезавантажено та потерпілий зайшов в мобільний телефон то виявив що було здійснено переказ коштів о 04.01.2025 року о 22:10 в сумі 25 019 гривень на банківську картку ОСОБА_9 . Картка НОМЕР_6 . 06.01.2025 року коли потерпілий прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 йому сформували виписку, окрім цього працівник банку мені надала інформацію про те, що грошові кошти пішли на рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_8 .

Банківський рахунок: НОМЕР_7 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_7 за період з 00:00 04.01.2025 по 23:00 06.01.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.131-132,159,163-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_7 за період 00:00 04.01.2025 по 23:00 06.01.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за 00:00 00:00 04.01.2025 по 23:00 06.01.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунків НОМЕР_7 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Ухвала діє до 16.06.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19