Справа № 610/4258/24
провадження № 1-кс/610/69/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2024 року за № 0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 18.10.2024 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.10.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, під виглядом продажу мотоциклу в мережі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., які донька заявника ОСОБА_6 , 29.09.2024, 01.10.2024 перерахувала з банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , але мотоцикл так і не отримали.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000137 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 18.10.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він знаходився вдома, де до нього звернулася його донька ОСОБА_6 , 2008 р.н., яка повідомила йому, що в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила кросовий мотоцикл марки Enduro Shineray 11b темно-синього кольору, та потрібно здійснити передоплату за товар в сумі 3000 грн, на що він погодився та дав їй грошові кошти, які вона перевела онлайн зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту продавця. Після чого ввечері до нього знову звернулася донька та повідомила, що потрібно здійснити ще одну оплату, а саме за доставку, так як мотоцикл важкий також в сумі 3000 грн, на що він погодився та надав їй грошові кошти готівку, а вона онлайн переказом здійснила платіж на банківську карту. Після чого продавець надав номер ттн його донці, як підтвердження, що товар вже знаходиться на пошті.

Після чого, 30.09. 2024 його донька йому повідомила, що мотоцикл вже знаходиться на пошті, та він вже запакований у спеціальний бокс разом з шоломом та маслом, але доставка ІНФОРМАЦІЯ_4 вийшла дорожча, а саме 9000 грн, та для цього потрібно здійснити ще один переказ грошових коштів в сумі 3000 грн, на що він погодився та знову дав грошові кошті готівкою, а вона здійснила онлайн-переказ. Та повідомила йому що мотоцикл прийде через декілька днів на нову пошту за адресою: Харківська область, смт. Слобожанське, відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого через декілька днів донька йому повідомила, що мотоцикл ще відправлено не було, так як не має відповідного боксу по розміру для нього. Після декількох днів спілкування з продавцем донька йому повідомила, що мотоцикл так відправлено не було, а продавець відмовляється повертати грошові кошти.

Після чого, він вирішив звернутися до поліції, так як йому завдано матеріального збитку на суму 9000 грн.

З протоколу допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_6 убачається, що вона мешкає за вищевказаною адресою разом зі своїми батьками: мати - ОСОБА_7 , батько - ОСОБА_5 . 23.09.2024 вона знайшла оголошення в інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж кросового мотоциклу марки Enduro Shineray 11b темно-синього кольору, який коштував 26000 грн. Вона відразу написала продавцю, де він надіслав їй свій «нік» мобільного додатку «Telegram» та повідомив, що діалог буде вести там, вона погодилася та вони розпочали розмову в мобільному додатку. Так, у « Телеграм» продавець був підписаний як ОСОБА_8 , де вони розпочали розмову з приводу продажу вищевказаного мотоциклу. Вона попрохала останнього, щоб він надіслав їй відео та фото мотоциклу, щоб вона подивилася його технічний стан, які він заводиться. Їй було надіслано фото та відео, де вона переконалася про справність мотоциклу та повідомила, що хоче його придбати. Вони домовилися про передоплату в сумі 3000 грн, але так як у неї не було грошових коштів, то вона попрохала свого батька ОСОБА_5 , щоб він їй дав грошові кошти, на що він погодився та дав їй готівку, яку вона 29.09.2024 року за допомогою терміналу поклала на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_2 та за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , де надіслала підтверджуючий скрин-шот про оплату. Після чого продавець їй повідомив, що 30.09.2024 року піде на нову пошту домовлятися про відправку вищевказаного мотоциклу. Також, продавець їй повідомив, що потрібно здійснити ще одну оплату, а саме за доставку мотоцикла в сумі 3000 грн, так як відправку він буде здійснювати з м. Дрогобичі, Львівської області, на що вона погодилася та здійснила ще один переказ грошових коштів на ту ж саму картку та надала свій адрес для доставки, а саме: Харківська область, смт. Слобожанське, відділення НП №1.

01.10.2024 продавець ОСОБА_8 написав їй, що він був на новій пошті та вже створив товаро транспортну накладну про відправку мотоциклу де надіслав мені скрин-шоти даного ттн в якому була зазначена сума відправки 9000 грн, та пояснив їй, що ІНФОРМАЦІЯ_7 відправку оцінила дорожче та потрібно ще доплатити 3000 грн. Як підтвердження він надіслав їй фото боксу в якому буде здійснюватися перевезення мотоциклу, а також додав, що шолом та масло для мотоциклу буде йти їй в подарунок. Вона знову попрохала у свого батька грошові кошти, які він їй надав та вона здійснила ще один переказ грошових коштів на вищевказану банківську карту. Далі їй було повідомлено, що мотоцикл буде доставлено на ІНФОРМАЦІЯ_8 02.10.2024 та він буде відразу мені відправлений. 02.10.2024 вона поцікавилася у продавця, чи відправив він вже мотоцикл, на що він їй повідомив, що його не відпустили з роботи та він спробує відправити його 03.10.2024. Потім вона знову написала продавцю, де поцікавилася про відправку, на що він їй повідомив, що на ІНФОРМАЦІЯ_9 на даний час не має відповідного боксу в якому буде здійснюватися транспортування мотоциклу, та він з`явиться через декілька днів. Через декілька днів продавець їй написав та повідомив, що він вже привіз мотоцикл на пошту та ніби він готується до відправки, але сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що йому його було відправлення не приходило. Вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію Ново пошти щоб поцікавитися про те, чи відправили вони даний мотоцикл, а також вказала номер ттн, який їй було раніше надіслано, де на пошті їй повідомили, що товаро транспорту накладну відправник створив, але товар на пошту не надав. Вона відразу знову написала продавцю з цього приводу, але він почав її запевняти, що товар знаходиться на пошті, та це напевно якась помилка. Вона йому повідомила, щоб він повернув їй грошові кошти в сумі 9000 грн, на що він їй повідомив, що він поверне грошові кошти, але на даний час у нього не має змоги відразу перевести гроші, так як він знаходиться на роботі, та на протязі тижня він поверне їй гроші. Так, близько тижня вона спілкувалася з продавцем з приводу повернення їй грошових коштів, він повідомляв, що найближчим часом гроші буде повернуто, але на момент 17.10.2024 року грошові кошти їй ніхто так і не повернув. А також товар так і не було відправлено. Всі грошові кошти, які вона надсилала онлайн переказом на банківську картку № НОМЕР_1 давав її батько ОСОБА_5 в загальній сумі 9000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 21.11.2024, 15.01.2025 був отриманий тимчасовий доступ до речей так документів в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 . В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти у розмірі 3015 грн., 3015 грн., 3015 грн., які потерпілий перерахував зі своєї банківської картки на вищевказану картку, які потім були перераховані на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, на електронній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено що банківська картка за номером картки № НОМЕР_3 випущена банком - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:

- банківську виписку з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ порахунків в період з 29.09.2024 по теперішній час;

- до фото-відео-зйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 29.09.2024 по теперішній час.

- інформацію про власника рахунку, куди були переказані 9000 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1