Справа №463/7892/24
Провадження №1-кс/463/3543/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000275 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000275 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2024 приблизно о 14:48 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримала 4- значний код, який потерпіла назвала, заволоділа із банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 50085 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Також встановлено, що заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 здійснювалось шляхом транзакцій з банківської картки (рахунку) потерпілої № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)на:

- ідентифікатор платіжного пристрою, який є також одержувачем - ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 39000 грн. (код авторизації 969676, дата і час операції 16.01.2024, 15:07:45 год.);

- одержувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , п/р НОМЕР_3 , у сумі 1000 грн. (код авторизації 640525, дата і час операції 16.01.2024, 15:09 год., призначення платежу поповнення телефону, тел.: НОМЕР_4 );

- ідентифікатор платіжного пристрою RPAY_VODAFONE, який також є одержувачем, у сумі 4999 грн. (код авторизації 480686, дата і час операції 16.01.2024, 15:16:13 год., адреса терміналу - KYIV);

- ідентифікатор платіжного пристрою RPAY_VODAFONE, який також є одержувачем, у сумі 4999 грн. (код авторизації 533690, дата і час операції 16.01.2024, 15:17:17 год., адреса терміналу - KYIV);

- ідентифікатор платіжного пристрою RPAY_VODAFONE, який також є одержувачем, у сумі 87 грн. (код авторизації 669694, дата і час операції 16.01.2024, 15:20:18 год., адреса терміналу - KYIV).

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000275 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000275 від 17.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації і документів про:

- відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ;

- рух коштів з розкриттям усіх реквізитів, спосіб авторизації користувача, фізичної та ІР адреси, пристроїв з яких здійснювались банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 за 16.01.2024;

- платіжних доручень, касових документів, меморіальних ордерів тощо, на підставі яких 16.01.2024 здійснювалися банківські операції по вказаному картковому рахунку ОСОБА_5 ;

- перелік усіх дій із застосуванням мобільного банкінгу по цьому картковому рахунку, в тому числі ініціювання та проведення банківських операцій, підтвердження авторизації тощо (IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі) за 16.01.2024;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за 16.01.2024;

- внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, що діяли в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 16.01.2024, інформації щодо вжитих банком заходів з метою виконання вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (проведення фінансового моніторингу), щодо транзакцій, здійснених 16.01.2024 по рахунку (картці) потерпілої № НОМЕР_2 .

- інформацію щодо проведення службового розслідування за фактом неправомірного використання 16.01.2024 коштів потерпілої з її банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1