Справа № 439/696/25
Провадження №1-кс/439/131/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

10 квітня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 30 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

09 квітня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ ,« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 20 грудня 2024 по 23:59 год. 22 грудня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) здійснювалися трансакції з карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:00 год. 20 грудня 2024 по 23:59 год. 22 грудня 2024 року.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 30 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, 21.12.2024 близько обіду до його неповнолітнього сина ОСОБА_6 написала в телеграм ОСОБА_7 , що бажає купити взуття, яке він продає на інтернет додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначивши, що оплатили повну суму електронним чеком і для отримання коштів необхідно перейти за посиланням, яке вона відправила, перейшовши за посиланням його син ввів в ньому дані картки, номер, термін дії, cvc код, думаючи, що він заходить в інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для авторизації, після цього акаунт зник. Увечері, ОСОБА_8 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки йому потрібно було здійснити оплату і виявив що з карткового рахунку зникли грошові кошти в сумі 13 000 гривень, після цього він побачив квитанцію про перерахунок коштів, зателефонував в банк, де йому повідомили, що транзакція яка відбулась на суму 13000 гривень є спірною, списання відбулось о 12:09 годин, а тому після списання з його рахунку була заблокована. Гроші зникли з його карткового рахунку НОМЕР_2 і в подальшому оператор повідомив, що буде здійснена перевірка транзакції, після чого після 24 днів прийнято рішення, чи кошти будуть йому повернуті, чи транзакція буде продовжена. Також в банку зареєстрували заявку про шахрайські дії.

Слідчий звертає увагу, необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 20 грудня 2024 по 23:59 год. 22 грудня 2024 року, (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок

Слідчий зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковник ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Однак від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000388 від 30 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 21.12.2024 близько обіду до його неповнолітнього сина ОСОБА_6 написала в телеграм ОСОБА_7 , що бажає купити взуття, яке він продає на інтернет додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначивши, що оплатили повну суму електронним чеком і для отримання коштів необхідно перейти за посиланням, яке вона відправила, перейшовши за посиланням його син ввів в ньому дані картки, номер, термін дії, cvc код, думаючи, що він заходить в інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для авторизації, після цього акаунт зник. Увечері, ОСОБА_8 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки йому потрібно було здійснити оплату і виявив що з карткового рахунку зникли грошові кошти в сумі 13 000 гривень, після цього він побачив квитанцію про перерахунок коштів, зателефонував в банк, де йому повідомили, що транзакція яка відбулась на суму 13000 гривень є спірною, списання відбулось о 12:09 годин, а тому після списання з його рахунку була заблокована. Гроші зникли з його карткового рахунку НОМЕР_2 і в подальшому оператор повідомив, що буде здійснена перевірка транзакції, після чого після 24 днів прийнято рішення, чи кошти будуть йому повернуті, чи транзакція буде продовжена. Також в банку зареєстрували заявку про шахрайські дії.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація про рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 20 грудня 2024 по 23:59 год. 22 грудня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) здійснювалися трансакції з карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:00 год. 20 грудня 2024 по 23:59 год. 22 грудня 2024 року .

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1