Провадження № 1-кс/742/452/25
Єдиний унікальний № 742/677/25
У Х В А Л А

05 березня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000039 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавачем Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000039 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 21.01.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 85 885 гривень, які вона перераховувала в якості оплати за завдання на онлайн роботі на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Листування відбувалося в месенджері "Телеграм".

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР № 0000039 від 21.01.2025, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.01.2025 у месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 побачила оголошення про роботу, перейшла за посиланням та написала повідомлення, що її цікавить робота. В подальшому їй написали, що потрібно виконувати завдання за які їй в будуть приходити грошові кошти.

18.01.2025 ОСОБА_5 виконала 3 безкоштовні завдання, а за 4 завдання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_5 кошти в сумі 2399 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 9057 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_7 .

20.01.2025 ОСОБА_5 продовжила виконувати завдання, але на її рахунку став мінус коштів у сумі 24 876 грн. Вона зі своєї карти перерахувала кошти в сумі 24 876 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 виконувала далі завдання, але на рахунку знову став мінус коштів я у сумі 49 553 грн. Вона зі своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 23 553 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_8 . Після цього вона завершила всі бронювання та їй написали, щоб вивести кошти вона маю заплатити всю суму. Зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 26000 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_9 .

Роботодавець написала, що ОСОБА_5 може вивести всі кошти, але перше виведення в сумі 1 000 грн, а друге в сумі 15 000 грн, а третім виведенням вона зможе забрати всі кошти. На її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшли грошові кошти в сумі 1 000 грн. Коли вона спробувала вивести кошти в сумі 15 000 грн, їй написали, що вона не вірно вивела кошти і тепер вони заблоковані, а для того, щоб їх розблокувати потрібно перерахувати ще кошти. Але, після цього ОСОБА_5 вже грошові кошти не перераховувала.

ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 23 553 грн, а з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 62 332 грн. В загальному ОСОБА_5 перерахувала грошових коштів у сумі 85 885 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці N? НОМЕР_2 відкритої в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, згідно письмової заяви просила розгляд поданого клопотання проводити без її участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про відправників грошових коштів, їх контактних даних, номери банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками (номерами банківських карт) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власників щодо руху коштів по БПК N? НОМЕР_2 в період часу з 18.01.2025 по дату винесення ухвали, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000039 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , до інформації та документів, яка містить інформацію щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_2 в період часу з 18.01.2025 по дату винесення ухвали:

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 18.01.2025 по дату винесення ухвали, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 18.01.2025 по дату винесення ухвали;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_2 в період часу з 18.01.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням банку отримувача коштів; - рух коштів по рахунку в період часу з 18.01.2025 по дату винесення ухвали; - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів; - інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16