УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),

підозрюваного ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції),

підозрюваного ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції),

підозрюваного ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001620 від 16.11.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців,

установив:

23.12.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вх. № 122501) клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001620 від 16.11.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців.

Обґрунтовуючи клопотання, старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 зазначила про таке.

Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001620 від 16.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України.

28.06.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до дев`яти місяців.

Так, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні спливає 04.01.2025, однак, на думку детектива, закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи (процесуальні дії), без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

- отримати висновки комплексних (технічних, товарознавчих) судових експертиз;

- отримати висновки комп`ютерних-технічних експертиз;

- отримати відповідь від Київського апеляційного суду щодо розсекречування додаткових матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати відповідь від контролюючих органів щодо результатів перевірки ТОВ «Азія Вей Трейд» з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює виробництво та обіг спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та пального відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами), Податкового кодексу України та Митного кодексу України, а також правильності та своєчасності внесення до бюджету податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

- провести судову економічну експертизу результатів перевірки ТОВ «Азія Вей Трейд» з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює виробництво та обіг спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та пального відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами), Податкового кодексу України та Митного кодексу України, а також правильності та своєчасності внесення до бюджету податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

- встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі тих, що мають відношення до його організації та безпосереднього керівництва;

- провести допити інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі тих, що мають відношення до його організації та безпосереднього керівництва;

- за результатами отриманих доказів, здійснити повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі тих, що мають відношення до його організації та безпосереднього керівництва;

- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з чим детектив просить продовжити строк досудового розслідування до 12 (дванадцяти) місяців.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 23.12.2024, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Захисник підозрюваних - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував у задоволенні клопотання. Вважає, що часу було достатньо для завершення досудового розслідування у визначений строк.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судовому засіданні підтримали думку свого захисника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001620 від 16.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

04.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України.

04.04.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України.

04.04.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України.

28.06.2024 ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування продовжено до дев`яти місяців, тобто до 04.01.2025.

Про обґрунтованість підозри та причетність підозрюваних до інкримінованих кримінальних правопорушень, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Разом із цим, слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Так, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні детектива та підтримані нею у судовому засіданні про те, що проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів, встановлення правильної кваліфікації діянь підозрюваних.

На думку слідчого судді, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження детективом обґрунтовано необхідність виконання ряду слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- отримати висновки комплексних (технічних, товарознавчих) судових експертиз;

- отримати висновки комп`ютерних-технічних експертиз;

- отримати відповідь від Київського апеляційного суду щодо розсекречування додаткових матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати відповідь від контролюючих органів щодо результатів перевірки ТОВ «Азія Вей Трейд» з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює виробництво та обіг спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та пального відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами), Податкового кодексу України та Митного кодексу України, а також правильності та своєчасності внесення до бюджету податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

- провести судову економічну експертизу результатів перевірки ТОВ «Азія Вей Трейд» з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює виробництво та обіг спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та пального відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (зі змінами), Податкового кодексу України та Митного кодексу України, а також правильності та своєчасності внесення до бюджету податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

- встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі тих, що мають відношення до його організації та безпосереднього керівництва;

- провести допити інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі тих, що мають відношення до його організації та безпосереднього керівництва;

- за результатами отриманих доказів, здійснити повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в тому числі тих, що мають відношення до його організації та безпосереднього керівництва;

- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести зазначені дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для продовження строку досудового розслідування до 12 (дванадцяти) місяців.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий судя

постановив:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001620 від 16.11.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001620 від 16.11.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1