Справа №295/158/25
УХВАЛА

15.01.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальних правопорушень №0000063 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000063 від 04.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом надання роботи на суднах в міжнародній компанії, чим завдав матеріального збитку ряду потерпілих в період часу з 01.01.2023 по 29.11.2024.

29.11.2024 в порядку ст. 278 КПК України ОСОБА_5 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено аналіз інформації про рух коштів, який відбувався на банківській картці, емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2023-2024 років із № НОМЕР_1 , та яка використовувалась ОСОБА_5 під час вчинення шахрайських дій відносно громадян, у результаті якого встановено, що відомості стосовно операції щодо зарахування коштів на банківський рахунок, зазначені без ідентифікуючих ознак контрагента, що унеможливлює встановлення особи потерпілого.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме відомостей про особу (ПІБ, адреса, контактний номер телефону, ІНН і т.д), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно операцій по зарахуванню коштів, які відображені у виписці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №012546 від 19.04.2023), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до відомостей про особу (ПІБ, адреса, контактний номер телефону, ІНН і т.д), стосовно операцій по зарахуванню коштів, а саме:

22.08.2023 24.08.2023 НОМЕР_3 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_4 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 5200.00 5200.00

27.08.2023 29.08.2023 НОМЕР_5 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_6 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 4500.00 4500.00

27.08.2023 29.08.2023 НОМЕР_7 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_6 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 1300.00 1300.00

31.08.2023 04.09.2023 НОМЕР_8 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_9 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 5400.00 5400.00

05.09.2023 07.09.2023 НОМЕР_10 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_4 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 4000.00 4000.00

06.09.2023 11.09.2023 НОМЕР_11 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_12 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 14210.00 14210.00

07.09.2023 11.09.2023 НОМЕР_13 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_12 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 24800.00 24800.00

09.09.2023 11.09.2023 НОМЕР_14 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_15 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 2000.00 2000.00

20.10.2023 20.10.2023 НОМЕР_16 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_17 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 3000.00 3000.00

21.10.2023 24.10.2023 НОМЕР_18 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_19 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 3200.00 3200.00

21.10.2023 24.10.2023 НОМЕР_20 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_21 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 5200.00 5200.00

21.10.2023 24.10.2023 НОМЕР_22 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_23 на картковий рахунок через ОСОБА_8 UAN 3200.00 3200.00

22.10.2023 24.10.2023 НОМЕР_24 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_25 на картковий рахунок через ОСОБА_8 UAN 4000.00 4000.00

24.10.2023 26.10.2023 НОМЕР_26 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_27 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 3200.00 3200.00

24.10.2023 26.10.2023 НОМЕР_28 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_29 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 5400.00 5400.00

24.10.2023 26.10.2023 НОМЕР_30 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_31 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 5400.00 5400.00

24.10.2023 26.10.2023 НОМЕР_32 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_33 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 3200.00 3200.00

14.11.2023 16.11.2023 НОМЕР_34 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_35 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 8300.00 8300.00

16.11.2023 20.11.2023 НОМЕР_36 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_37 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 8300.00 8300.00

22.11.2023 24.11.2023 НОМЕР_38 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_39 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 26400.00 26400.00

30.12.2023 01.01.2024 НОМЕР_40 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_41 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 7000.00 7000.00

30.12.2023 02.01.2024 НОМЕР_42 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_43 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 12400.00 12400.00

31.12.2023 02.01.2024 НОМЕР_44 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_45 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 3400.00 3400.00

08.01.2024 12.01.2024 НОМЕР_46 Зарахування грошових коштів з картки НОМЕР_47 на картковий рахунок через Master Card/Visa// KYIV/ Head Off/ MONODirect UAN 4200.00 4200.00

з можливістю виготовити зазначені документи, що містять наведену інформацію, на паперовому та/або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 25.01.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1