ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2025 Справа №607/1832/22 Провадження №1-кп/607/363/2025

Колегія суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарях с/з ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001360 від 08 травня 2019 року про обвинувачення:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Червоноград Львівської області, українця, громадянина України, непрацюючого, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше неодноразово судимого, зокрема востаннє:

- 07 березня 2019 року Городоцьким районним судом Львівської області за ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України до 2 (двох) років 6 (шести) місяців обмеження волі,

- 26 липня 2023 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області за ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 393, ч. 1 ст. 70 КК України до 4 (чотирьох) років позбавлення волі, згідно ухвали Тернопільського апеляційного суду від 21 листопада 2023 року вирок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26 липня 2023 року змінено: дії перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 393 КК України та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначео покарання у вигляді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.), ч. 1 ст. 353 КК України (в редакції Закону України № 3207-VI від 07.04.2011 р.),

за участю прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16

обвинуваченого ОСОБА_6

захисників адвокатів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,

ОСОБА_20

потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,

ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29

па представника

потерпілої адвоката ОСОБА_30

В С Т А Н О В И Л А:

У травні 2019 року, точних дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, прийняв рішення про особисте збагачення внаслідок заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману (шахрайства) під приводом відшкодування заподіяної матеріальної шкоди родичами особи, яка начебто потрапила у дорожньо-транспортну пригоду із потерпілими, та уникнення від притягнення її до кримінальної відповідальності за скоєне.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, обвинувачений ОСОБА_6 , розробив злочинний план, який передбачав:

- підбір та залучення до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

- розподіл між учасниками організованої злочинної групи функцій, їх корегування;

- забезпечення матеріальної-технічної бази та фінансування групи, розподіл та виплату винагороди учасникам;

- конспірацію, прикриття незаконної діяльності для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності шляхом створення зміни абонентських номерів, зміна місць проживання, використання вигаданих посад працівників правоохоронних органів та своїх анкетних даних;

- визначення часу, місця та способу вчинення злочину, а також способів розподілу отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- введення в оману потерпілих шляхом повідомлення завідомо неправдивої інформацію про те, що їх близький родич скоїв дорожньо-транспортну пригоду та необхідність передачі грошових коштів для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності;

- отримання грошових коштів від потерпілих начебто для відшкодування заподіяної постраждалим від дорожньо-транспортної пригоди, вчиненої їх близьким родичом, матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності останнього за вказані дії.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, обвинувачений ОСОБА_6 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з вчиненням шахрайських дій на території України.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності обвинувачений ОСОБА_6 у травні 2019 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, створив організовану групу, до якої увійшов сам, як організатор і залучив свого знайомого ОСОБА_31 , як виконавця, особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як пособника.

Також, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, обвинувачений ОСОБА_6 у травні 2019 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, довівши до відома ОСОБА_31 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останній, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом прийняли пропозицію обвинуваченого ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення середньої тяжкості, тяжких і особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством), з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі обвинуваченим ОСОБА_6 як організатором були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді заволодіння коштами потерпілих шляхом обману (шахрайства).

Свою злочинну діяльність учасники групи здійснювали згідно заздалегідь розподілених ролей.

Так, обвинувачений ОСОБА_6 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства);

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- розподіляв між учасниками групи функції та ролі у відповідності до попередньо розробленого плану а також, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів, використовуючи стільниковий зв`язок;

- безпосередньо вчиняли дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) - телефонував до потерпілих та вводив їх в оману;

- здійснював контроль за своєчасним прибуттям учасників організованої групи на місце вчинення злочину;

- визначав час, місце та спосіб вчинення злочину, а також способи розподілу отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та організовував виплату винагороди учасникам групи тощо;

- кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між виконавцем ОСОБА_32 та пособником особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_33 , як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи обвинуваченим ОСОБА_6 ролей та функцій групи:

- виконував вказівки та доручення обвинуваченого ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- своєчасно прибував у міста та місця вчинення злочину та безпосередньо вчиняв дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) - забирав грошові кошти у введених в оману потерпілих після чого передавав їх організатору обвинуваченому ОСОБА_6 ;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як пособник, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи обвинуваченим ОСОБА_6 ролей та функцій групи:

- виконував вказівки організатора ОСОБА_6 ;

- отримував інформацію від обвинуваченого ОСОБА_6 про місця вчинення злочину;

- надавав особистий автомобіль марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 з метою використання даного транспортного засобу як засобу пересування учасників організованої групи;

- підшукував мобільні пристрої та сім-карти мобільних операторів стільникового зв`язку з метою здійснення організатором ОСОБА_6 телефонних дзвінків до потерпілих;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Створена злочинна група діяла на території Тернопільської області.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_6 , ОСОБА_33 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства). Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які вищезазначені особи підтримували між собою. Організована група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Надалі, реалізуючи свій злочинний намір, у період часу з 8 травня 2019 року по 6 березня 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, перебували у невстановленому слідством місці, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

З метою виконання умов зазначеної домовленості 8 травня 2019 року, в нічну пору доби, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі, цього ж дня близько 03.00 год. обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та розподілених ролей, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_3 в помешкання ОСОБА_34 , що проживає по АДРЕСА_3 , для подальшого здійснення до нього дзвінка з метою повідомлення йому неправдивої інформації відносно чоловіка його доньки ОСОБА_35 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_34 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 8 травня 2019 року близько 03.00 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_3 , на який відповів ОСОБА_36 .

В ході телефонної розмови із потерпілим обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_34 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником правоохоронних органів, видав себе за працівника поліції, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що чоловік його доньки - ОСОБА_37 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_34 та його родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником поліції, висунув вимогу ОСОБА_38 добровільно передати грошові кошти у сумі 10 000 доларів США за не притягнення його зятя - ОСОБА_37 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

В свою чергу, ОСОБА_39 , будучи введеним в оману та впевненим, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником поліції, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаним в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах чоловіка своєї доньки, ОСОБА_35 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно його родича у випадку, якщо він не виконає вищезазначеної вимоги, погодився передати грошові кошти. Отримавши згоду ОСОБА_34 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив йому про приїзд до нього іншого представника поліції, якому він повинен передати грошові кошти та при цьому останній, як працівник поліції, наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку тим самим, не даючи можливості ОСОБА_38 усвідомити події, які з ним відбуваються та з метою недопущення здійснення останнім телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно нього шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, повідомив ОСОБА_40 відомості про місце проживання ОСОБА_34 , який діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та здійсненим розподілом ролей, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_34 , що по АДРЕСА_3 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_34 , що по АДРЕСА_3 , де представився працівником поліції та з дозволу потерпілого зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі потерпілого, ОСОБА_33 , видаючи себе за представника поліції, отримав від ОСОБА_34 грошові кошти в розмірі 8000 гривень та 850 доларів США начебто за не притягнення його зятя - ОСОБА_37 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

Отримавши від ОСОБА_34 шляхом обману грошові кошти, ОСОБА_33 залишив житло потерпілого та надалі, діючи відповідно до розробленого плану, направився до невстановленого на даний час органом досудового розслідування місця, де його очікували у салоні автомобіля марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 обвинувачений ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 отримані шляхом обману у ОСОБА_34 грошові кошти в сумі 8000 гривень та 850 доларів США передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Отже, своїми протиправними діями обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_34 в сумі 8000 гривень та коштами ОСОБА_21 в сумі 850 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 22 389 гривень, спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_38 на суму 8000 гривень та ОСОБА_21 на суму 22 389 гривень.

Окрім цього, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , продовжуючи свою злочинну діяльність, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості 10 серпня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі, цього дня близько 20.20 год. обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та розподілених ролей, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення на виконання умов вищевказаної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_129 в помешкання ОСОБА_22 , що проживає по АДРЕСА_4 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її сина ОСОБА_41 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_22 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 10 серпня 2019 року близько 20.20 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_129, на який відповіла ОСОБА_22 .

В ході телефонної розмови з потерпілою обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_22 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником правоохоронних органів, видав себе за працівника поліції, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_41 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_22 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником поліції, висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 8000 доларів США за не притягнення її сина - ОСОБА_42 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

В свою чергу, ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником поліції, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина - ОСОБА_42 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти, які на той час у неї були в наявності, а саме 5 350 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_22 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив їй про приїзд до неї іншого представника поліції, якому вона повинна передати грошові кошти та при цьому останній, як працівник поліції, наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_22 усвідомити події, які з нею відбуваються та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, відомості про місце проживання ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_40 , який діючи відповідно до розробленого обвинуваченим ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та здійсненим розподілом ролей, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_22 , що по АДРЕСА_4 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_22 , що по АДРЕСА_4 , де представився працівником поліції та з дозволу потерпілої зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі потерпілої, ОСОБА_33 , видаючи себе за представника поліції, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в розмірі 5350 доларів США начебто за не притягнення її сина - ОСОБА_42 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

Отримавши від ОСОБА_22 шляхом обману грошові кошти, ОСОБА_33 залишив житло потерпілої та надалі, діючи відповідно до розробленого плану, направився до невстановленого на даний час органом досудового розслідування місця, де його очікували у салоні автомобіля марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 обвинувачений ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 , отримані шляхом обману у ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 5350 доларів США, передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Отже, своїми протиправними діями обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 5350 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 135 443,81 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім цього, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , продовжуючи свою злочинну діяльність, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості 28 листопада 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі цього ж дня близько 15.00 год. обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та розподілених ролей, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_125 в помешкання ОСОБА_43 , що проживає по АДРЕСА_5 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її сина ОСОБА_23 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_43 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 28 листопада 2019 року близько 15.00 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_125, на який відповіла ОСОБА_44 .

В ході телефонної розмови із потерпілою, обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_43 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником правоохоронних органів, видав себе за працівника поліції, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_23 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_43 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником поліції, висунув вимогу ОСОБА_45 добровільно передати грошові кошти у сумі 4000 доларів США за не притягнення її сина ОСОБА_23 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

В свою чергу, ОСОБА_46 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником поліції, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина ОСОБА_23 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, повідомила обвинуваченому ОСОБА_6 про відсутність у неї будь-яких особистих грошових коштів, проте, погодилася передати грошові кошти, які належать її синові ОСОБА_23 та знаходяться у дорожній валізі з особистими речами сина. Отримавши згоду ОСОБА_43 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив останній про приїзд до неї додому іншого представника поліції, якому вона повинна передати валізу ОСОБА_23 , в якій містяться грошові кошти та особисті речі останнього, при цьому наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_45 усвідомити події, які з нею відбуваються та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, повідомив ОСОБА_40 відомості про місце проживання ОСОБА_43 , який діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та здійсненим розподілом ролей, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , на автомобілі служби таксі м. Тернополя направився до місця проживання, що по АДРЕСА_5 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_43 , що по АДРЕСА_5 , де представився працівником поліції та з дозволу ОСОБА_43 зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі останньої, ОСОБА_33 , видаючи себе за працівника поліції, отримав належну ОСОБА_23 дорожню валізу чорного кольору із грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США та 3000 євро начебто за не притягнення її сина ОСОБА_23 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

Отримавши від ОСОБА_43 шляхом обману валізу із грошовими коштами та особистими речами ОСОБА_23 , ОСОБА_33 залишив житло ОСОБА_43 та надалі, діючи відповідно до розробленого плану, на автомобілі служби таксі м. Тернополя приїхав на зупинку громадського транспорту, що розташована в с. Озерна по вул. Богдана Хмельницького Зборівського району Тернопільської обл., де за деякий час зустрівся із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та обвинуваченим ОСОБА_6 , які приїхали автомобілем марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 .

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 отримані шляхом обману у ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, 3 000 євро та особисті речі ОСОБА_23 передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Отже, своїми протиправними діями обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, шахрайським шляхом заволоділи особистими речами ОСОБА_23 , які знаходилися у валізі, зокрема, грошовими коштами у сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 479 687,82 гривень, грошовими коштами у сумі 3 000 євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 79213, 25 гривень, двома парами чоловічих туфель марки «Badura» загальною вартістю 7155 гривень, годинник чоловічий марки «CASIO» вартістю 2146,5 гривень, парою чоловічих сандалів марки «Fiesta» вартістю 1669,5 гривень; парою чоловічих сандалів марки «Fiesta» вартістю 1112,5 гривень; двома парами чоловічих кімнатних тапок загальною вартістю 1669,5 гривень; гаманцем коричневого кольору 1908 гривень, спричинивши ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 574 562,07 гривень.

Окрім цього обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , продовжуючи свою злочинну діяльність, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості 27 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі, цього дня близько 14.00 год. обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та розподілених ролей, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення на виконання умов вищевказаної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_126 в помешкання ОСОБА_24 , що проживає по АДРЕСА_6 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її сина ОСОБА_47 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_24 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 27 грудня 2019 року близько 14.00 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_126, на який відповіла ОСОБА_24 .

В ході телефонної розмови з потерпілою, обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_24 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником правоохоронних органів, видав себе за працівника поліції, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_48 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_24 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником поліції, висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 4000 доларів США за не притягнення її сина ОСОБА_47 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

В свою чергу, ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником поліції, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина ОСОБА_47 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти, які на той час у неї були в наявності, а саме 2000 гривень та золоті прикраси. Отримавши згоду ОСОБА_24 на передачу грошових коштів та ювелірних виробів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив їй про приїзд до неї додому іншого представника поліції, якому вона повинна передати грошові кошти та ювелірні вироби та при цьому останній, як працівник поліції, наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_24 усвідомити події, які з нею відбуваються та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, відомості про місце проживання ОСОБА_24 повідомив ОСОБА_40 , який діючи відповідно до розробленого обвинуваченим ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та здійсненим розподілом ролей, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_24 , що по АДРЕСА_6 . Надалі, ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_24 , що по АДРЕСА_6 , де представився працівником поліції та з дозволу потерпілої зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі потерпілої, ОСОБА_33 , видаючи себе за представника поліції, отримав від ОСОБА_24 грошові кошти в розмірі 2000 гривень та ювелірні прикраси, а саме обручка жіноча, виготовлена із жовтого золота 583 проби вагою 2 грами, обручка чоловіча, виготовлена із жовтого золота 583 проби вагою 3,4 грами, золоті сережки 583 проби вагою 3 грами начебто за не притягнення її сина ОСОБА_47 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

Отримавши від ОСОБА_24 шляхом обману грошові кошти та ювелірні прикраси, ОСОБА_33 , залишив житло потерпілої та надалі, діючи відповідно до розробленого плану, направився до невстановленого на даний час органом досудового розслідування місця, де його очікували у салоні автомобіля марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 обвинувачений ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 , отримані шляхом обману у ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 2000 гривень та ювелірні прикраси передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Отже, своїми протиправними діями обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 2000 гривень та ювелірними прикрасами, загальною вагою 8,4 грами 583 проби, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становить 5 358,78 гривень, спричинивши ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 7358,78 гривень.

Окрім цього обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , продовжуючи свою злочинну діяльність, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості 3 січня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі, цього дня близько 04.00 год. обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення на виконання умов вищевказаної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_127 в помешкання ОСОБА_25 , що проживає по АДРЕСА_7 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її племінника на ім`я ОСОБА_49 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_25 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 3 січня 2020 року, близько 04.00 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_127, на який відповіла ОСОБА_25 .

В ході телефонної розмови з потерпілою обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_25 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником місцевого органу державної виконавчої влади, видав себе за працівника районної державної адміністрації, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що її племінник на ім`я ОСОБА_49 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_25 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником районної державної адміністрації, висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 100 000 гривень за не притягнення її племінника на ім`я ОСОБА_49 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

В свою чергу ОСОБА_25 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником районної державної адміністрації, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого племінника на ім`я ОСОБА_49 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її племінника у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти, які на той час у неї були в наявності, а саме 10 000 гривень. Отримавши згоду ОСОБА_25 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив їй про приїзд до неї його помічника, якому вона повинна передати грошові кошти та при цьому останній, як працівник районної державної адміністрації, наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_25 усвідомити події, які з нею відбуваються та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, відомості про місце проживання ОСОБА_25 повідомив ОСОБА_40 , який діючи відповідно до розробленого обвинуваченим ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та здійсненим розподілом ролей, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_25 , що по АДРЕСА_7 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_25 , що по АДРЕСА_7 , де представився працівником районної державної адміністрації та з дозволу потерпілої зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі потерпілої, ОСОБА_33 , видаючи себе за представника районної державної адміністрації, отримав від ОСОБА_25 грошові кошти в розмірі 10 000 гривень начебто за не притягнення її племінника на ім`я ОСОБА_49 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

Отримавши від ОСОБА_25 шляхом обману грошові кошти, ОСОБА_33 залишив житло потерпілої та надалі, діючи відповідно до розробленого плану, направився до невстановленого органом досудового розслідування місця, де його очікували у салоні автомобіля марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 обвинувачений ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 отримані шляхом обману у ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 10 000 гривень передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Отже, своїми протиправними діями ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, спричинивши ОСОБА_25 матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім цього обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , продовжуючи свою злочинну діяльність, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів Тернопільської області під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості 16 лютого 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м. Чортків Тернопільської області.

Надалі, цього дня близько 13.00 год. обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та розподілених ролей, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищевказаної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_4 в помешкання ОСОБА_50 , що проживає по АДРЕСА_8 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її онука ОСОБА_51 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_50 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 16 лютого 2020 року близько 13.00., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_4 , на який відповіла ОСОБА_52 .

В ході телефонної розмови з потерпілою обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_50 видав себе за її онука ОСОБА_51 та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що він скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. В свою чергу, ОСОБА_52 заявила, що таких грошей у неї немає та передала слухавку стаціонарного телефона своєму синові ОСОБА_27 , який продовжив розмову із обвинуваченим ОСОБА_6 , останній в свою чергу продовжив видавати себе за сина ОСОБА_27 на ім`я ОСОБА_53 та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що він скоїв дорожньо-транспортну пригоду у м. Львів та допомогти йому може чоловік на ім`я ОСОБА_54 , після чого обвинувачений ОСОБА_6 передав слухавку особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, який діючи згідно розробленого плану, видав себе за ОСОБА_55 . Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_27 та його родинні зв`язки, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 4000 доларів США для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності його сина ОСОБА_51 за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, відшкодування матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності за скоєне.

В свою чергу, ОСОБА_27 , будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова обвинуваченого ОСОБА_6 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи переконаним в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть подальшому настати відносно ОСОБА_51 у випадку, якщо він не виконає вищезазначеної вимоги, погодився передати грошові кошти, які у нього були на банківській карті а саме 23 000 гривень, на що погодився особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та з метою безперервної телефонної розмови продовжили розмову, зробивши дзвінок на особистий мобільний номер ОСОБА_27 НОМЕР_5 .

Отримавши згоду ОСОБА_27 на передачу грошових коштів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, постійно підтримував телефонну розмову із ОСОБА_27 , тим самим не даючи можливості останньому усвідомити події, які з ним відбуваються з метою недопущення здійснення ОСОБА_27 телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно нього шахрайських дій в той час, коли останній прямував до банкомату, що по вул. Ст. Бандери в м. Чортків Тернопільської області. Після зняття готівки із банкомату ОСОБА_27 , діючи за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, піднявся вверх по даній вулиці та у сміттєвій урні, яка знаходилася поблизу відділення АТ «Райффайзен банк Аваль», що по вул. Ст. Бандери, 34 А в м. Чортків Тернопільської області, залишив грошові кошти в сумі 23 000 гривень.

В цей час, ОСОБА_33 , перебуваючи в автомобілі особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи спільно та узгоджено із обвинуваченим ОСОБА_6 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи обізнаним у місцевості та маршруті руху потерпілого, вийшов із салону даного автомобіля та попрямував до того місця в якому потерпілий залишив грошові кошти. На виконання умов вищезазначеної домовленості, 16 лютого 2020 року близько 13 год. ОСОБА_33 , переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, забрав із сміттєвої урни конверт із грошовими коштами в сумі 23 000 гривень, які належать ОСОБА_27 .

Отримавши від ОСОБА_27 шляхом обману грошові кошти, ОСОБА_33 , діючи відповідно до розробленого плану, направився до невстановленого на даний час органом досудового розслідування місця, де його очікували у салоні автомобіля марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 обвинувачений ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 отримані шляхом обману у ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 23 000 гривень передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Отже, своїми протиправними діями обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , діючи у складі організованої групи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 23 000 гривень, спричинивши ОСОБА_27 матеріальну шкоду на вказану суму.

Також на початку 2020 року, точних дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 та ОСОБА_33 вирішили залучити у свою злочинну діяльність ОСОБА_56 , довівши до відома останньому деталі злочинного плану, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості та за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 23 січня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , ОСОБА_33 та ОСОБА_57 на автомобілі марки Skoda Superb НОМЕР_37, який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував ОСОБА_57 як засіб пересування, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі цього дня близько 12.00 год. обвинувачений ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 та ОСОБА_58 на виконання умов вищезазначеної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_6 в помешкання ОСОБА_26 , що проживає по АДРЕСА_9 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її племінника ОСОБА_59 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_26 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 23 січня 2020 року близько 12.00 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із ОСОБА_58 та, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний номер телефону НОМЕР_6, на який відповіла ОСОБА_26 .

В ході телефонної розмови з потерпілою обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_26 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником Державної пенітенціарної служби, видав себе за працівника пенітенціарної служби, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що її племінник ОСОБА_59 скоїв дорожньо-транспортну пригоду та на даний час перебуває у СІЗО. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_26 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником пенітенціарної служби, висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 5 000 доларів США за не притягнення її племінника ОСОБА_59 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також щоб її племінника випустили з СІЗО.

В свою чергу ОСОБА_26 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником пенітенціарної служби, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого племінника ОСОБА_59 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її племінника у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти. Отримавши згоду ОСОБА_26 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив про приїзд до неї додому кур`єра, якому вона повинна передати грошові кошти та при цьому наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_26 усвідомити події, які з нею відбуваються з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, відомості про місце проживання ОСОБА_26 повідомив ОСОБА_40 , який діючи відповідно до розробленого плану за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_26 , що по АДРЕСА_9 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_58 , на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_26 , що по АДРЕСА_9 , де представився працівником пенітенціарної служби та з дозволу потерпілої зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі потерпілої, ОСОБА_33 , видаючи себе за працівника пенітенціарної служби, отримав від ОСОБА_26 грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США начебто за не притягнення її племінника ОСОБА_59 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду та негайне звільнення останнього із СІЗО.

Отримавши від ОСОБА_26 шляхом обману грошові кошти, ОСОБА_33 залишив житло потерпілої та надалі, діючи до попередньої змови, направився до невстановленого органом досудового розслідування місця, де його очікували в салоні автомобіля марки Skoda Superb НОМЕР_37 обвинувачений ОСОБА_6 та ОСОБА_60 .

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 отримані у ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками групи.

Отже, своїми протиправними діями обвинувачений ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 та ОСОБА_58 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 у сумі 2 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 48 662 гривні, спричинивши ОСОБА_26 матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того обвинувачений ОСОБА_6 , ОСОБА_33 та ОСОБА_57 , продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів Тернопільської області під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості та за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 19 лютого 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , ОСОБА_33 та ОСОБА_57 на автомобілі марки Skoda Superb НОМЕР_37, який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував ОСОБА_57 як засіб пересування, приїхали в м. Чортків Тернопільської області.

Надалі цього ж дня близько 15.30 год. обвинувачений ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 та ОСОБА_58 на виконання умов вищезазначеної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_7 в помешкання ОСОБА_61 , що проживає по АДРЕСА_10 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно чоловіка її доньки ОСОБА_62 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_61 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 19 лютого 2020 року близько 15.30 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, спільно із ОСОБА_57 та ОСОБА_32 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, використовуючи мобільний телефон, здійснив телефонний дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_7 , на який відповіла ОСОБА_63 .

В ході телефонної розмови з ОСОБА_61 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом останньої, обвинувачений ОСОБА_6 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником правоохоронних органів, видав себе за працівника поліції, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що чоловік її доньки ОСОБА_64 скоїв дорожньо-транспортну пригоду із потерпілим в результаті якої потерпілий від його дій перебуває в лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_61 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 4 000 доларів США за не притягнення ОСОБА_62 до для кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду.

В свою чергу ОСОБА_61 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником поліції, реально сприймаючи слова обвинуваченого ОСОБА_6 та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого зятя ОСОБА_62 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно останнього у випадку якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти у сумі 2000 доларів США та перед цим попросила обвинуваченого ОСОБА_6 передати слухавку безпосередньо ОСОБА_65 , проте обвинувачений ОСОБА_6 продовжив особисто розмову із ОСОБА_61 , представившись при цьому ОСОБА_66 . В ході розмови ОСОБА_61 викрила обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні обману щодо неї, тим самим позбавила можливості заволодіти шахрайським шляхом належними їй грошовими коштами. Після чого обвинувачений ОСОБА_6 припинив телефонну розмову із ОСОБА_63 .

Отже, своїми протиправними діями обвинувачений ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 та ОСОБА_58 , намагалися заволодіти заволоділи грошовими коштами ОСОБА_61 у сумі 2 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 48 886,2 гривні, однак, не вчинивши усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, злочин не закінчили з причин, що не залежали від волі останніх.

Також обвинувачений ОСОБА_6 , ОСОБА_33 та ОСОБА_57 , продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості та за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 19 лютого 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , ОСОБА_33 та ОСОБА_57 на автомобілі марки Skoda Superb НОМЕР_37, який заздалегідь, за вказівкою обвинувачений ОСОБА_6 , підготував ОСОБА_57 як засіб пересування, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі цього ж дня близько 19.30 год. обвинувачений ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 та ОСОБА_58 на виконання умов вищезазначеної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_8 в помешкання ОСОБА_28 , що проживає по АДРЕСА_11 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно чоловіка її доньки та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_28 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 19 лютого 2020 року близько 19.30 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 та ОСОБА_58 , використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер (0352) 24-33-35, на який відповіла ОСОБА_28 .

В ході телефонної розмови із потерпілою обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_28 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, видав себе за її зятя та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, він нібито скоїв дорожньо-транспортну пригоду із потерпілим в результаті якої потерпілий від його дій перебуває в лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_28 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 10 000 доларів США за не притягнення чоловіка її доньки до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

В свою чергу ОСОБА_28 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється чоловіком її доньки, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого зятя, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно нього у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти. Отримавши згоду ОСОБА_28 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив про приїзд до неї додому свого товариша, якому вона повинна передати грошові кошти, при цьому наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_28 усвідомити події, які з нею відбуваються з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 відомості про місце проживання ОСОБА_28 повідомив ОСОБА_40 який, дотримуючись вищезазначеної домовленості, автомобілем марки Skoda Superb НОМЕР_37 спільно із ОСОБА_58 та обвинуваченим ОСОБА_6 , направився до місця проживання ОСОБА_28 , що по АДРЕСА_11 , де поряд із сусіднім будинком припаркували автомобіль, в якому очікували ОСОБА_67 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_58 , на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_28 , що по АДРЕСА_11 , де представився товаришем її зятя та з дозволу потерпілої зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі, ОСОБА_33 , видаючи себе за товариша чоловіка її доньки, отримав від ОСОБА_28 грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США, начебто за не притягнення до кримінальної відповідальності чоловіка її доньки за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

Отримавши від ОСОБА_28 грошові кошти, ОСОБА_33 залишив житло потерпілої та надалі направився до місця, а саме на вул. Деповська в м. Тернопіль, де був припаркований автомобіль марки Skoda Superb НОМЕР_37, поряд з яким знаходились ОСОБА_57 та обвинувачений ОСОБА_6 .

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 отримані шляхом обману в ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками групи.

Отже, своїми протиправними діями обвинувачений ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 та ОСОБА_58 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 у сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 244 431 гривень, спричинивши ОСОБА_28 матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім цього у період часу з 8 травня 2019 року по 6 березня 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, перебували у невстановленому слідством місці, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

З метою виконання умов зазначеної домовленості 8 травня 2019 року, в нічну пору доби, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м.Тернопіль.

Надалі цього ж дня близько 03.00 год. обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та розподілених ролей, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_3 в помешкання ОСОБА_34 , що проживає по АДРЕСА_3 , для подальшого здійснення до нього дзвінка з метою повідомлення йому неправдивої інформації відносно чоловіка його доньки ОСОБА_35 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_34 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 8 травня 2019 року близько 03.00 год. перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_3 , на який відповів ОСОБА_36 .

В ході телефонної розмови із потерпілим, обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_34 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником правоохоронних органів, видав себе за працівника поліції, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що чоловік його доньки - ОСОБА_37 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_34 та його родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником поліції, висунув вимогу ОСОБА_38 добровільно передати грошові кошти у сумі 10 000 доларів США за не притягнення його зятя - ОСОБА_37 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

В свою чергу ОСОБА_39 , будучи введеним в оману та впевненим, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником поліції, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаним в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах чоловіка своєї доньки, ОСОБА_35 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно його родича у випадку, якщо він не виконає вищезазначеної вимоги, погодився передати грошові кошти. Отримавши згоду ОСОБА_34 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив йому про приїзд до нього іншого представника поліції, якому він повинен передати грошові кошти та при цьому останній, як працівник поліції, наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку тим самим, не даючи можливості ОСОБА_38 усвідомити події, які з ним відбуваються та з метою недопущення здійснення останнім телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно нього шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, повідомив ОСОБА_40 відомості про місце проживання ОСОБА_34 , який діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та здійсненим розподілом ролей, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_34 , що по АДРЕСА_3 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_34 , що по АДРЕСА_3 , де представився працівником поліції та з дозволу потерпілого зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі потерпілого, ОСОБА_33 , видаючи себе за представника поліції, отримав від ОСОБА_34 грошові кошти в розмірі 8000 гривень та 850 доларів США начебто за не притягнення його зятя - ОСОБА_37 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

Отримавши від ОСОБА_34 шляхом обману грошові кошти, ОСОБА_33 залишив житло потерпілого та надалі, діючи відповідно до розробленого плану, направився до невстановленого на даний час органом досудового розслідування місця, де його очікували у салоні автомобіля марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 обвинувачений ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 отримані шляхом обману у ОСОБА_34 грошові кошти в сумі 8000 гривень та 850 доларів США передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Окрім цього обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , продовжуючи свою злочинну діяльність, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості 10 серпня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі цього дня близько 20.20 год. обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та розподілених ролей, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення на виконання умов вищевказаної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_129 в помешкання ОСОБА_22 , що проживає по АДРЕСА_4 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її сина ОСОБА_41 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_22 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 10 серпня 2019 року близько 20.20 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_129, на який відповіла ОСОБА_22 .

В ході телефонної розмови з потерпілою обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_22 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником правоохоронних органів, видав себе за працівника поліції, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_41 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_22 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником поліції, висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 8000 доларів США за не притягнення її сина - ОСОБА_42 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

В свою чергу, ОСОБА_22 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником поліції, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина - ОСОБА_42 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти, які на той час у неї були в наявності, а саме 5 350 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_22 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив їй про приїзд до неї іншого представника поліції, якому вона повинна передати грошові кошти та при цьому останній, як працівник поліції, наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_22 усвідомити події, які з нею відбуваються та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, відомості про місце проживання ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_40 , який діючи відповідно до розробленого обвинуваченим ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та здійсненим розподілом ролей, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_22 , що по АДРЕСА_4 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_22 , що по АДРЕСА_4 , де представився працівником поліції та з дозволу потерпілої зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі потерпілої, ОСОБА_33 , видаючи себе за представника поліції, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти в розмірі 5350 доларів США начебто за не притягнення її сина - ОСОБА_42 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

Отримавши від ОСОБА_22 шляхом обману грошові кошти, ОСОБА_33 залишив житло потерпілої та надалі, діючи відповідно до розробленого плану, направився до невстановленого на даний час органом досудового розслідування місця, де його очікували у салоні автомобіля марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 обвинувачений ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 , отримані шляхом обману у ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 5350 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 135 443,81 гривень, передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Окрім цього обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , продовжуючи свою злочинну діяльність, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості 28 листопада 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі цього ж дня близько 15.00 год. обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та розподілених ролей, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_125 в помешкання ОСОБА_43 , що проживає по АДРЕСА_5 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її сина ОСОБА_23 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_43 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 28 листопада 2019 року близько 15.00 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_125, на який відповіла ОСОБА_44 .

В ході телефонної розмови із потерпілою, обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_43 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником правоохоронних органів, видав себе за працівника поліції, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_23 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_43 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником поліції, висунув вимогу ОСОБА_45 добровільно передати грошові кошти у сумі 4000 доларів США за не притягнення її сина ОСОБА_23 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

В свою чергу, ОСОБА_46 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником поліції, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина ОСОБА_23 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, повідомила обвинуваченому ОСОБА_6 про відсутність у неї будь-яких особистих грошових коштів, проте, погодилася передати грошові кошти, які належать її синові ОСОБА_23 та знаходяться у дорожній валізі з особистими речами сина. Отримавши згоду ОСОБА_43 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив останній про приїзд до неї додому іншого представника поліції, якому вона повинна передати валізу ОСОБА_23 в якій містяться грошові кошти та особисті речі останнього, при цьому наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_45 усвідомити події, які з нею відбуваються та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, повідомив ОСОБА_40 відомості про місце проживання ОСОБА_43 , який діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи та здійсненим розподілом ролей, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , на автомобілі служби таксі м. Тернополя направився до місця проживання, що по АДРЕСА_5 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_43 , що по АДРЕСА_5 , де представився працівником поліції та з дозволу ОСОБА_43 зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі останньої, ОСОБА_33 , видаючи себе за працівника поліції, отримав належну ОСОБА_23 дорожню валізу чорного кольору із грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США та 3000 євро начебто за не притягнення її сина ОСОБА_23 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

Отримавши від ОСОБА_43 шляхом обману валізу із грошовими коштами та особистими речами ОСОБА_23 , ОСОБА_33 залишив житло ОСОБА_43 та надалі, діючи відповідно до розробленого плану, на автомобілі служби таксі м.Тернополя приїхав на зупинку громадського транспорту, що розташована в с. Озерна по вул. Богдана Хмельницького Зборівського району Тернопільської обл., де за деякий час зустрівся із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 , які приїхали автомобілем марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 .

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 , отримані шляхом обману у ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 479 687,82 гривень, грошовими коштами у сумі 3 000 євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 79213, 25 гривень, двома парами чоловічих туфель марки «Badura» загальною вартістю 7155 гривень, годинник чоловічий марки «CASIO» вартістю 2146,5 гривень, парою чоловічих сандалів марки «Fiesta» вартістю 1669,5 гривень; парою чоловічих сандалів марки «Fiesta» вартістю 1112,5 гривень; двома парами чоловічих кімнатних тапок загальною вартістю 1669,5 гривень; гаманцем коричневого кольору 1908 гривень, що знаходилися у валізі ОСОБА_23 передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Окрім цього, ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , продовжуючи свою злочинну діяльність, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості 27 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі цього дня близько 14.00 год. обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та розподілених ролей, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення на виконання умов вищевказаної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_126 в помешкання ОСОБА_24 , що проживає по АДРЕСА_6 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її сина ОСОБА_47 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_24 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 27 грудня 2019 року близько 14.00 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_126, на який відповіла ОСОБА_24 .

В ході телефонної розмови з потерпілою, обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_24 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником правоохоронних органів, видав себе за працівника поліції, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що її син ОСОБА_48 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_24 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником поліції, висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 4000 доларів США за не притягнення її сина ОСОБА_47 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

В свою чергу, ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником поліції, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина ОСОБА_47 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти, які на той час у неї були в наявності, а саме 2000 гривень та золоті прикраси. Отримавши згоду ОСОБА_24 на передачу грошових коштів та ювелірних виробів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив їй про приїзд до неї додому іншого представника поліції, якому вона повинна передати грошові кошти та ювелірні вироби та при цьому останній, як працівник поліції, наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_24 усвідомити події, які з нею відбуваються та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, відомості про місце проживання ОСОБА_24 повідомив ОСОБА_40 , який діючи відповідно до розробленого обвинуваченим ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та здійсненим розподілом ролей, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_24 , що по АДРЕСА_6 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_24 , що по АДРЕСА_6 , де представився працівником поліції та з дозволу потерпілої зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі потерпілої, ОСОБА_33 , видаючи себе за представника поліції, отримав від ОСОБА_24 грошові кошти в розмірі 2000 гривень та ювелірні прикраси, а саме обручка жіноча, виготовлена із жовтого золота 583 проби вагою 2 грами, обручка чоловіча, виготовлена із жовтого золота 583 проби вагою 3,4 грами, золоті сережки 583 проби вагою 3 грами начебто за не притягнення її сина ОСОБА_47 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

Отримавши від ОСОБА_24 шляхом обману грошові кошти та ювелірні прикраси, ОСОБА_33 , залишив житло потерпілої та надалі, діючи відповідно до розробленого плану, направився до невстановленого на даний час органом досудового розслідування місця, де його очікували у салоні автомобіля марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 обвинувачений ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 отримані шляхом обману у ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 2000 гривень та ювелірні прикраси загальною вагою 8,4 грами 583 проби, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становить 5 358,78 гривень, передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Окрім цього обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , продовжуючи свою злочинну діяльність, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості 3 січня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі, цього дня близько 04.00 год., обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення на виконання умов вищевказаної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_127 в помешкання ОСОБА_25 , що проживає по АДРЕСА_7 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її племінника на ім`я ОСОБА_49 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_25 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 3 січня 2020 року, близько 04.00 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_127, на який відповіла ОСОБА_25 .

В ході телефонної розмови з потерпілою, обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_25 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником місцевого органу державної виконавчої влади, видав себе за працівника районної державної адміністрації, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що її племінник на ім`я ОСОБА_49 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_25 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником районної державної адміністрації, висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 100 000 гривень за не притягнення її племінника на ім`я ОСОБА_49 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

В свою чергу, ОСОБА_25 , будучи введеною в оману та впевненою, що ОСОБА_6 дійсно являється працівником районної державної адміністрації, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого племінника на ім`я ОСОБА_49 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її племінника у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти, які на той час у неї були в наявності, а саме 10 000 гривень. Отримавши згоду ОСОБА_25 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив їй про приїзд до неї його помічника, якому вона повинна передати грошові кошти та при цьому останній, як працівник районної державної адміністрації, наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим, не даючи можливості ОСОБА_25 усвідомити події, які з нею відбуваються та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, відомості про місце проживання ОСОБА_25 повідомив ОСОБА_40 , який діючи відповідно до розробленого обвинуваченим ОСОБА_6 плану діяльності організованої групи та здійсненим розподілом ролей, за вказівкою ОСОБА_6 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_25 , що по АДРЕСА_7 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_25 , що по АДРЕСА_7 , де представився працівником районної державної адміністрації та з дозволу потерпілої зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі потерпілої, ОСОБА_33 , видаючи себе за представника районної державної адміністрації, отримав від ОСОБА_25 грошові кошти в розмірі 10 000 гривень начебто за не притягнення її племінника на ім`я ОСОБА_49 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також відшкодування постраждалим від ДТП заподіяної шкоди та витрат на лікування.

Отримавши від ОСОБА_25 шляхом обману грошові кошти, ОСОБА_33 залишив житло потерпілої та надалі, діючи відповідно до розробленого плану, направився до невстановленого органом досудового розслідування місця, де його очікували у салоні автомобіля марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 обвинувачений ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 отримані шляхом обману у ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 10 000 гривень передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Окрім цього, на початку 2020 року, точних дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 та ОСОБА_33 вирішили залучити у свою злочинну діяльність ОСОБА_56 , довівши до відома останньому деталі злочинного плану, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості та за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 23 січня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_33 та ОСОБА_57 на автомобілі марки Skoda Superb НОМЕР_37, який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував ОСОБА_57 як засіб пересування, приїхали в м. Тернопіль.

Надалі, цього дня близько 12.00 год., обвинувачений ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 та ОСОБА_58 на виконання умов вищезазначеної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_6 в помешкання ОСОБА_26 , що проживає по АДРЕСА_9 для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її племінника ОСОБА_59 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_26 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 23 січня 2020 року близько 12.00 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із ОСОБА_58 та, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний номер телефону НОМЕР_6, на який відповіла ОСОБА_26 .

В ході телефонної розмови з потерпілою обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_26 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником Державної пенітенціарної служби, видав себе за працівника пенітенціарної служби, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що її племінник ОСОБА_59 скоїв дорожньо-транспортну пригоду та на даний час перебуває у СІЗО. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_26 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 , представляючись працівником пенітенціарної служби, висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 5 000 доларів США за не притягнення її племінника ОСОБА_59 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду, а також щоб її племінника випустили з СІЗО.

В свою чергу, ОСОБА_26 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником пенітенціарної служби, реально сприймаючи слова останнього та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого племінника ОСОБА_59 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її племінника у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти. Отримавши згоду ОСОБА_26 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив про приїзд до неї додому кур`єра, якому вона повинна передати грошові кошти та при цьому наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_26 усвідомити події, які з нею відбуваються з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, відомості про місце проживання ОСОБА_26 повідомив ОСОБА_40 , який діючи відповідно до розробленого плану за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_26 , що по АДРЕСА_9 . Надалі, ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_58 , на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув до місця проживання ОСОБА_26 , що по АДРЕСА_9 , де представився працівником пенітенціарної служби та з дозволу потерпілої зайшов у квартиру. Перебуваючи у квартирі потерпілої, ОСОБА_33 , видаючи себе за працівника пенітенціарної служби, отримав від ОСОБА_26 грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США начебто за не притягнення її племінника ОСОБА_59 до кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду та негайне звільнення останнього із СІЗО.

Отримавши від ОСОБА_26 шляхом обману грошові кошти, ОСОБА_33 залишив житло потерпілої та надалі, діючи до попередньої змови, направився до невстановленого органом досудового розслідування місця, де його очікували в салоні автомобіля марки Skoda Superb НОМЕР_37 обвинувачений ОСОБА_6 та ОСОБА_60 .

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 отримані у ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 48 662 гривні, передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками групи.

Окрім цього обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 , продовжуючи свою злочинну діяльність, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи та згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, перебуваючи у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів Тернопільської області під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості 16 лютого 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_33 на автомобілі марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 , який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як засіб пересування злочинної групи, приїхали в м. Чортків Тернопільської області.

Надалі цього дня близько 13.00 год. обвинувачений ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану та розподілених ролей, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищевказаної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_4 в помешкання ОСОБА_68 , що проживає по АДРЕСА_8 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її онука ОСОБА_51 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_50 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 16 лютого 2020 року близько 13.00., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці спільно із особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, спільного збагачення та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний телефон, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_4 , на який відповіла ОСОБА_52 .

В ході телефонної розмови з потерпілою обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_50 видав себе за її онука ОСОБА_51 та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що він скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. В свою чергу, ОСОБА_52 заявила, що таких грошей у неї немає та передала слухавку стаціонарного телефона своєму синові ОСОБА_27 , який продовжив розмову із обвинуваченим ОСОБА_6 , останній в свою чергу продовжив видавати себе за сина ОСОБА_27 на ім`я ОСОБА_53 та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що він скоїв дорожньо-транспортну пригоду у м. Львів та допомогти йому може чоловік на ім`я ОСОБА_54 , після чого обвинувачений ОСОБА_6 передав слухавку особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, який діючи згідно розробленого плану, видав себе за ОСОБА_55 . Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_27 та його родинні зв`язки, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 4000 доларів США для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності його сина ОСОБА_51 за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, відшкодування матеріальної шкоди на лікування та уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності за скоєне.

В свою чергу ОСОБА_27 , будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова обвинуваченого ОСОБА_6 та особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи переконаним в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть подальшому настати відносно ОСОБА_51 у випадку, якщо він не виконає вищезазначеної вимоги, погодився передати грошові кошти, які у нього були на банківській карті а саме 23 000 гривень, на що погодився особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та з метою безперервної телефонної розмови продовжили розмову, зробивши дзвінок на особистий мобільний номер ОСОБА_27 НОМЕР_5 .

Отримавши згоду ОСОБА_27 на передачу грошових коштів, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, постійно підтримував телефонну розмову із ОСОБА_27 , тим самим не даючи можливості останньому усвідомити події, які з ним відбуваються з метою недопущення здійснення ОСОБА_27 телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно нього шахрайських дій в той час, коли останній прямував до банкомату, що по вул. Ст. Бандери в м. Чортків Тернопільської області. Після зняття готівки із банкомату ОСОБА_27 , діючи за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, піднявся вверх по даній вулиці та у сміттєвій урні, яка знаходилася поблизу відділення АТ «Райффайзен банк Аваль», що по вул. Ст. Бандери, 34 А в м. Чортків Тернопільської області, залишив грошові кошти в сумі 23 000 гривень.

В цей час, ОСОБА_33 , перебуваючи в автомобілі особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи спільно та узгоджено із обвинуваченим ОСОБА_6 та особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи обізнаним у місцевості та маршруті руху потерпілого, вийшов із салону даного автомобіля та попрямував до того місця в якому потерпілий залишив грошові кошти. На виконання умов вищезазначеної домовленості, 16 лютого 2020 року близько 13 год. ОСОБА_33 , переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, забрав із сміттєвої урни конверт із грошовими коштами в сумі 23 000 гривень, які належать ОСОБА_27 .

Отримавши від ОСОБА_27 шляхом обману грошові кошти, ОСОБА_33 , діючи відповідно до розробленого плану, направився до невстановленого на даний час органом досудового розслідування місця, де його очікували у салоні автомобіля марки «BMW 320D» р.н.з. НОМЕР_2 обвинувачений ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження.

Сівши у салон вищевказаного автомобіля, ОСОБА_33 , отримані шляхом обману у ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 23 000 гривень передав обвинуваченому ОСОБА_6 , який розподілив їх у рівних частках між учасниками організованої групи.

Окрім цього обвинувачений ОСОБА_6 , ОСОБА_33 та ОСОБА_57 , продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів Тернопільської області під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості та за вказівкою ОСОБА_6 19 лютого 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , ОСОБА_33 та ОСОБА_57 на автомобілі марки Skoda Superb НОМЕР_37, який заздалегідь, за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 , підготував ОСОБА_57 як засіб пересування, приїхали в м. Чортків Тернопільської області.

Надалі, цього ж дня близько 15.30 год. обвинувачений ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 та ОСОБА_58 на виконання умов вищезазначеної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_7 в помешкання ОСОБА_61 , що проживає по АДРЕСА_10 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно чоловіка її доньки ОСОБА_62 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_61 шляхом шахрайства.

Обвинувачений ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір, 19 лютого 2020 року близько 15.30 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, спільно із ОСОБА_57 та ОСОБА_32 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, використовуючи мобільний телефон, здійснив телефонний дзвінок на стаціонарний телефонний номер НОМЕР_7 на який відповіла ОСОБА_63 .

В ході телефонної розмови з ОСОБА_61 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом останньої, обвинувачений ОСОБА_6 , діючи з метою завуальованості своїх злочинних дій, не маючи на те наданого йому права, не будучи працівником правоохоронних органів, видав себе за працівника поліції, при цьому реалізував злочинний намір на самовільне присвоєння владних повноважень та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що чоловік її доньки ОСОБА_64 скоїв дорожньо-транспортну пригоду із потерпілим в результаті якої потерпілий від його дій перебуває в лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_61 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 4 000 доларів США за не притягнення ОСОБА_62 до для кримінальної відповідальності за нібито вчинену останнім дорожньо-транспортну пригоду.

В свою чергу, ОСОБА_61 , будучи введеною в оману та впевненою, що обвинувачений ОСОБА_6 дійсно являється працівником поліції, реально сприймаючи слова ОСОБА_6 та, будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого зятя ОСОБА_62 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно останнього у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти у сумі 2000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 48 886,2 гривні, та перед цим попросила обвинуваченого ОСОБА_6 передати слухавку безпосередньо ОСОБА_65 , проте обвинувачений ОСОБА_6 продовжив особисто розмову із ОСОБА_61 , представившись при цьому ОСОБА_66 . В ході розмови ОСОБА_61 викрила обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні обману щодо неї, тим самим позбавила можливості заволодіти шахрайським шляхом належними їй грошовими коштами. Після чого обвинувачений ОСОБА_6 припинив телефонну розмову із ОСОБА_63 .

Крім того у травні 2019 року, точних дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 та ОСОБА_33 , які перебували у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за ніби то вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими, а тому з метою виконання умов зазначеної домовленості та за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_6 14 грудня 2019 року, в нічну пору доби, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 та ОСОБА_33 приїхали в м. Тернопіль.

Надалі 15 грудня 2019 року близько 00.30 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 та на виконання умов вищезазначеної домовленості, визначив стаціонарний номер телефону НОМЕР_9 , який належить потерпілій ОСОБА_29 , що проживає по АДРЕСА_12 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення її неправдивої інформації відносно її внука ОСОБА_69 та незаконного заволодіння коштами ОСОБА_29 шляхом шахрайства. В цей час, у обвинуваченого ОСОБА_6 , який перебував за попередньою домовленістю із ОСОБА_32 , у м. Тернопіль, точного місця слідством не встановлено, виник злочинний намір на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_29 .

Реалізуючи свій злочинний намір, 15 грудня 2019 року близько 00.30 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 , використовуючи мобільний зв`язок, здійснив дзвінок на стаціонарний телефонний номер (0352) 25-49-08, на який відповіла потерпіла ОСОБА_29 . Продовжуючи свою злочинну діяльність, обвинувачений ОСОБА_6 в телефонній розмові з останньою, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_29 , видав себе за працівника поліції та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те, що син її дочки, а саме ОСОБА_69 скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_29 та її родинні зв`язки, обвинувачений ОСОБА_6 висунув вимогу добровільно передати грошові кошти у сумі 20000 доларів США для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності її внука ОСОБА_69 за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

В свою чергу, ОСОБА_29 , будучи введена в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконана в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах сина своєї дочки ОСОБА_70 , оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її родича у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти. Отримавши згоду потерпіла ОСОБА_29 на передачу грошових коштів, обвинувачений ОСОБА_6 повідомив її про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказав постійно знаходитись із ним на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_29 усвідомити події, які з нею відбуваються з метою недопущення здійснення останнім телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього обвинувачений ОСОБА_6 , використовуючи стільниковий зв`язок, повідомив відомості про місце проживання потерпілої ОСОБА_29 . ОСОБА_40 , який дотримуючись вищезазначеної домовленості, у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_29 , що по АДРЕСА_12 . Надалі ОСОБА_33 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із обвинуваченим ОСОБА_6 на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув по місцю проживання ОСОБА_29 , що по АДРЕСА_12 , де отримавши дозвіл власниці помешкання, перебував в квартирі останньої та видаючи себе за представника поліції, очікував на передачу йому грошових коштів в розмірі 20000 доларів США, нібито для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності родича ОСОБА_29 , а саме ОСОБА_70 за вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

Проте під час перебування ОСОБА_31 у квартирі потерпілої ОСОБА_29 остання повідомила, що такої суми у неї немає та зможе віддати ОСОБА_40 грошові кошти у сумі 10000 гривень. Отримавши грошові кошти, які ОСОБА_29 передала ОСОБА_40 , останній вийшов із приміщення вищевказаної квартири та направився до місця, яке органом досудового розслідування не встановлено, де його очікував обвинувачений ОСОБА_6 з метою подальшого розподілу грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом у ОСОБА_29 , згідно розпоряджень обвинуваченого ОСОБА_6 , тим самим не вчинивши всіх дій, які він за попередньою змовою із ОСОБА_32 вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, не закінчив злочин з причин, які не залежали від їх волі.

Отже, своїми протиправними діями, обвинувачений ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_32 , намагалися заволодіти грошовими коштами ОСОБА_29 в розмірі 20000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 471264,0 гривень, однак, не закінчивши злочин з причин, які не залежали від їх волі, заволоділи грошовими коштами у сумі 10000 гривень, спричинивши потерпілій ОСОБА_29 матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені:

- ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах;

- ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.), а саме - незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;

- ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою;

- ч. 1 ст. 353 КК України (в редакції Закону України № 3207-VI від 07.04.2011 р.) - самовільне присвоєння владних повноважень службової особи.

Допитаний під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 353 КК України, визнав в повному обсязі, підтвердивши їх вчинення за викладених в обвинувальних актах обставин, що доводиться дослідженими в ході судового розгляду доказами. Так, повідомив, що у травні 2019 року з метою особистого збагачення внаслідок заволодіння грошовими коштами шляхом обману він вирішив створити організовану групу щодо спільного вчинення кримінальних правопорушень. Так, у вказаній організованій групі він був організатором, а також до її складу залучив ОСОБА_31 , ОСОБА_56 та ОСОБА_71 , які добровільно погодились брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень. Його роль у складі організованої групи полягала в тому, що він здійснював дзвінки до потерпілих та представляючись працівником поліції, обманював їх, повідомляючи, що за непритягненння до кримінальної відповідальності їх родича потрібно передати певну суму грошових коштів. Разом з тим він не був працівником правоохоронного органу, однак у потерпілих не виникало сумнівів щодо цього та вони добровільно погоджувались передати кошти. Як організатор організованої групи він здійснював розподіл функцій учасників, їх корегування, а також розподіляв між ними здобуті злочинним шляхом грошові кошти. Згідно розподілених ролей ОСОБА_33 забирав грошові кошти у потерпілих, а ОСОБА_57 та ОСОБА_72 підвозили їх автомобілями марки «Scoda Superb» та «BMW 320».

У вчиненому він щиро розкаються та запевнив про свій намір відшкодувати потерпілим завдану шкоду.

Окрім власного визнання вини обвинуваченим ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннях, його винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень повністю доведена зібраними в ході досудового розслідування доказами, що були предметом дослідження під час судового розгляду.

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілих ОСОБА_34 , ОСОБА_21 та самовільного присвоєння владних повноважень службової особи доведена:

Поясненнями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_21 , яка пояснила, що в травні 2019 року в нічний час до неї зателефонував її чоловік та повідомив, що її батько ОСОБА_39 віддав комусь грошові кошти. В подальшому вона поїхала до батька додому та дізнавшись про обставини вчинення злочину, викликала працівників поліції. Так, зі слів батька їй стало відомо, що до нього на стаціонарний телефон подзвонив якийсь чоловік та представившись працівником поліції, повідомив, що зять, тобто її чоловік, вчинив ДТП та за уникнення відповідальності, а також на лікування потерпілого потрібно передати грошові кошти, а саме вказав, що потрібно передати 10000 доларів США, на що батько відповів, що у нього немає такої суми, тому чоловік, який телефонував батькові, сказав дати стільки грошей, скільки у нього є. Зі слів вказаного чоловіка, за грошовими коштами повинен був прийти інший працівник поліції та незадовго після даної телефонної розмови додому до її батька за адресою АДРЕСА_3 прийшов якийсь чоловік та якому її батько передав 8000 гривень, що належали йому особисто, та 850 доларів США, які належати їй та були у батька на зберіганні. Також вказала, що зі слів батька, чоловік, якому він передав грошові кошти, був одітий в куртку та кепку, та не показував батькові посвідчення працівника поліції. Окрім того зазначила, що про обставини кримінального правопорушення їй відомо зі слів батька, при цьому на місці вчинення злочину вона не була присутня. Поданий нею цивільний позов на суму 22389 грн., що еквівалентно 850 доларам США, підтримала та зазначила, що у разі відшкодування завданої шкоди, не матиме претензій до обвинувачених.

Поясненнями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_73 , який пояснив, що вночі з 07 на 08 травня 2019 року він перебував з друзями в приміщенні лотереї по вул. Карпенка в м. Тернополі. Час від часу він виходив на вулицю курити та коли він близько 03-04 години вийшов на вулицю, то звернув увагу на автомобіль марки «БМВ» темно-синього кольору на іноземній реєстрації, що був припаркований на відстані 20-30 метрів від нього на узбіччі дороги. Біля вказаного автомобіля стояв чоловік, дуже схожий на обвинуваченого ОСОБА_71 , та на його думку, це був саме він, одягнутий в джинси та футболку, який в той час також курив. Надалі до нього підійшов ще один чоловік, який сказав наступні слова: «давай їдемо, поки дід не зрозумів», після чого вони сіли в автомобіль, зокрема ОСОБА_72 сів на сидіння водія. Через деякий час до приміщення лотереї приїхали працівники поліції та розповівши про вчинення кримінального правопорушення, запитали чи бачив він щось підозріле, після чого він розповів про відомі йому обставини.

Також винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні даних кримінальних правопорушень доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні документами матеріалів кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

- заявою ОСОБА_34 від 08 травня 2019 року, згідно якої останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08 травня 2019 року близько 03.00 год. по телефону представилась працівником поліції та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень та 1000 доларів, чим завдала йому матеріальну шкоду на вказану суму.

(а.м.к.п. 24 Т.2);

- протоколом огляду місця події від 08 травня 2019 року, згідно якого в присутності понятих, проведено огляд приміщення квартири по АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_74 . Під час огляду місця події вилучено два сліди папілярних візерунків, які виявлені на внутрішній поверхні вхідних дверей, а також три папілярних візерунки з поверхні холодильника, який знаходився в коридорі. Проводилось фотографування.

(а.м.к.п. 26-29 Т.2);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09 січня 2020 р., проведеного у приміщенні ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 43, під час якого отримано інформацію про те, що на номер абонента НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_39 ( АДРЕСА_3 ) 08 травня 2019 р. в період часу з 02:46 год. до 03:12 год. надходили телефонні дзвінки із номерів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

(а.м.к.п. 35-44 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19 лютого 2020 року, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_39 впізнав ОСОБА_31 та вказав, що саме ОСОБА_33 08 травня 2019 року близько 03.00 год., перебуваючи у приміщенні коридору квартири за адресою АДРЕСА_3 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1000 доларів та 8000 гривень.

(а.м.к.п. 80-82 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_39 впізнав голос ОСОБА_6 та вказав, що саме ОСОБА_6 безпосередньо телефонував до нього на стаціонарний телефон 08 травня 2019 року та представлявся працівником поліції, після чого шахрайським шляхом заволодів належними йому грошовими коштами, які він передав ОСОБА_40 за місцем свого проживання.

(а.м.к.п. 89-91 Т.2);

- висновком експерта судової дактилоскопічної експертизи № 3/1-369/20 від 22.04.2020 р., згідно якого встановлено, що п`ять слідів папілярних узорів пальців рук, вилучені при огляді місця події 08.05.2019 р. по АДРЕСА_3 , придатні для ідентифікації особи, а саме: слід розміром 26х17 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 1, слід розміром 31х15 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 2, слід розміром 31х17 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 5, залишені особою, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того слід розміром 34х15 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 3, залишений великим пальцем правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та слід розміром 20х17 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 4, залишений середнім пальцем правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_3

(а.м.к.п. 42-50 Т.9);

- повідомлення № 39 від 06.04.2020 р. ПАТ «Тернопіль-готель», з якого вбачається, що протягом 2019 р. ОСОБА_33 зупинявся в готелі «Галичина» 14 разів, в тому числі: 07-08.05.2019 р.

(а.м.к.п. 73-75 Т.8);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02 квітня 2020 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_73 впізнав ОСОБА_71 та вказав, що саме ОСОБА_72 був водієм автомобіля марки «БМВ» темно-синього кольору на іноземній реєстрації, який був припаркований 08 травня 2019 року на проїзній частині дороги неподалік приміщення «Національна лотерея» по вул. Карпенка в м. Тернополі.

(а.м.к.п. 77-79 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 № 4739д/9/7-2020 від 02.04.2020 р. про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме здійснення аналізу інформації щодо пересування автомобіля марки «BMW», який належить ОСОБА_78 , в період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень. Так, встановлено, що ОСОБА_72 під час вчинення злочинів використовував транспортний засіб марки «BMW» темно-синього кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_13 , який 24.05.2019 р. поставлений на українську реєстрацію із державним номерним знаком НОМЕР_2 . Окрім того встановлено, що транспортний засіб марки «BMW» на іноземній реєстрації НОМЕР_13 08 травня 2019 року о 02:27 год. перебував в с. Жовтанці Львівської області, о 05:39 год. - в м. Золочів Львівської області та о 08:34 год. - в с. Сокільники Львівської області.

(а.м.к.п. 80-85 Т.8);

- матеріалами виконання працівниками УОТЗ ГУНП в Тернопільській області доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №4980д/9/7-2020 від 08.04.2020 р. Так, із вказаних матеріалів вбачається схематичне відображення базових станцій, які обслуговували абонентів № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 (з яких 08 травня 2019 року надходили телефонні дзвінки потерпілому ОСОБА_38 ) в період часу з 07 по 09 травня 2019 року. Так, встановлено, що абонент № НОМЕР_12 в період часу з 07 травня 2019 року 22:26 год. по 08 травня 2019 року о 03:15 год. переміщався в зоні дії базових станцій, які знаходяться в напрямку м. Радехів Львівської області - м. Львів - м. Перемишляни Львівської області; абонент НОМЕР_128 в період часу з 07 травня 2019 року 18:28 год. по 08 травня 2019 року о 03:06 год. переміщався в зоні дії базових станцій, які знаходяться в напрямку м. Тернопіль - м. Перемишляни Львівської області - м. Львів - м. Радехів Львівської області.

(а.м.к.п. 90-131 Т.8);

- матеріалами виконання працівниками УОТЗ ГУНП в Тернопільській області доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №6849д/9/7-2020 від 18.05.2020 р., з яких вбачається, що 08 травня 2019 року о 02:54 год., 03:12 год. із мобільного номеру телефону НОМЕР_11 (яким користувався ОСОБА_6 , адже голос останнього впізнав потерпілий ОСОБА_39 згідно протоколу впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року) та який знаходився в той час у с. Гаї Пустомитівського району Львівської області, було здійснено телефонні дзвінки на стаціонарний номер телефону НОМЕР_14 , належний потерпілому ОСОБА_79 . Крім того графічно відображено базові станції, які обслуговували абонента № НОМЕР_11 в період часу з 02:47 год. по 03:16 год. 08 травня 2019 року, зокрема, такі розташовані у с. Підберізці Львівського району Львівської області та с. Підгайчики Золочівського району Львівської області.

Окрім того встановлено, що 08 травня 2019 року о 02:46 год. із мобільного номеру телефону № НОМЕР_12 (яким користувався ОСОБА_6 , адже голос останнього впізнав потерпілий ОСОБА_39 згідно протоколу впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року) та який знаходився в той час у с. Підберізці Пустомитівського району Львівської області, було здійснено телефонні дзвінки на стаціонарний номер телефону НОМЕР_14 , належний потерпілому ОСОБА_79 . Крім того графічно відображено базові станції, які обслуговували абонента № НОМЕР_12 в період часу з 02:20 год. по 03:15 год. 08 травня 2019 року, зокрема, такий у вказаний період часу переміщався в зоні дії базових станцій, які знаходяться в напрямку с. Підгайчики Львівської області - м. Львів - Кам`янко-Бузький район Львівської області.

Також аналізом трафіку з`єднань абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_15 (яким користувався ОСОБА_6 ) встановлено перебування останнього 07 травня 2019 р. в періоду часу з 0:10 год. до 14:20 год. у зоні обслуговування базових станцій в м. Червоноград Львівської області; з 14.52 год. по 15.01 год. - в м. Радехів Львівської області; 15.12 год. - м. Кам`янка- Бузька Львівської області; 15.58 год. по 16.22 год. - в м. Львів; 08 травня 2019 року з 00.09 год. по 00.20 год. - у зоні обслуговування базових станцій, що розташовані у м. Червоноград Львівської області, з 01:09 год. до 01:15 год. у с. Двірці Сокальського району Львівської області, з 01:17 год. до 01:33 год. - у Радехівському районі Львівської області; 08 травня 2019 року з 04:03 год. - у АДРЕСА_13 та о 04.19 год. - у м. Тернопіль, вул. Л. Українки, 4; із 06:05 год. до 06:55 год. - у Пустомитівському районі Львівської області. Вказана інформація також відображена графічно.

Аналізом трафіку з`єднань абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_16 (яким користувався ОСОБА_72 ) встановлено перебування останнього 07 травня 2019 р. в періоду часу з 0:05 год. до 13:52 год. у зоні обслуговування базових станцій в м. Червоноград Львівської області; 08 травня 2019 року о 10.56 год. - м. Червоноград Львівської області. Вказана інформація також відображена графічно.

(а.м.к.п. 172-370 Т.8).

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілої ОСОБА_22 та самовільного присвоєння владних повноважень службової особи доведена:

Поясненнями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_22 , яка пояснила, що весером 10 серпня 2019 року до неї на стаціонарний телефон зателефонували та представившись, що телефонують з поліції, повідомили, що її син вчинив ДТП, в якій постраждала дитина та їй потрібно зробити операцію, а на лікування потрібні грошові кошти. Надалі їй дали можливість поговорити з ніби-то її сином, який підтвердив, що вчинив ДТП та потрібно 8000 доларів, після чого ніби-то працівник поліції уточнивши у неї адресу проживання, а саме АДРЕСА_4 , сказав їй чекати, коли до неї прийдуть по гроші. Незадовго після цього до неї в квартиру прийшов якийсь чоловік, який був одітий в чорний спортивний костюм та білу кепку, без бороди, якому вона передала грошові кошти в сумі 5350 доларів, про що останній на її прохання написав їй розписку, яку вона в подальшому видала працівникам поліції. При цьому потерпіла впізнала обвинуваченого ОСОБА_31 як особу, якій вона передавала грошові кошти, зокрема, за формою та рисами обличчя. Також повідомила, що з її участю у поліції проводилось впізнання за фотознімками, на яких вона впізнала особу, якій вона передавала грошові кошти. Збитки їй не відшкодовані, тому цивільний позов на суму 135443,81 грн. підтримує.

Також винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні даних кримінальних правопорушень доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні документами матеріалів кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

- рапортом ст. інспектора - чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_80 від 10.08.2019 р., з якого вбачається, що 10.08.2019 р. о 21.24 год. надійшло повідомлення ОСОБА_41 , жит. АДРЕСА_4 , про те, що близько 20 хв. тому невідома особа зателефонувала на домашній номер телефону його матері ОСОБА_22 та повідомила, що син потрапив у ДТП, потрібні гроші, остання повідомила свою адресу та передала грошові кошти у сумі 5000 доларів. СОГ встановлено, що близько 20.45 год. 10.08.2019 р. невідома особа шахрайським способом, перебуваючи у приміщенні квартири по АДРЕСА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5300 доларів США, які належать ОСОБА_22

(а.м.к.п. 93 Т.2);

- заявою ОСОБА_22 від 10 серпня 2019 року, згідно якої остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10 серпня 2019 року близько 20.45 год. шахрайським способом під приводом непритягнення її сина ОСОБА_81 до відповідальності шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5350 доларів США, чим завдала їй матеріальну шкоду на вказану суму.

(а.м.к.п. 94 Т.2);

- протоколом огляду місця події від 10 серпня 2019 року, згідно якого в присутності понятих, проведено огляд приміщення квартири по АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_22 . Під час огляду місця події вилучено п`ять слідів папілярних візерунків пальців рук, слід ймовірно низу взуття, розписку. Проводилось фотографування.

(а.м.к.п. 97-102 Т.2);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09 січня 2020 р., проведеного у приміщенні ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 43, під час якого отримано інформацію про те, що на номер абонента НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_82 ( АДРЕСА_4 ) 10 серпня 2019 р. о 20:48 год. надходили телефонні дзвінки із номеру ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_18 .

(а.м.к.п. 35-44 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17 січня 2020 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_22 впізнала ОСОБА_31 та вказала, що саме ОСОБА_33 10 серпня 2019 року близько 20.45 год., перебуваючи у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_4 , заволодів її грошовими коштами в сумі 5300 доларів США.

(а.м.к.п. 103-104 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_22 впізнала голос ОСОБА_6 та вказала, що саме ОСОБА_6 безпосередньо телефонував до неї на стаціонарний телефон 10 серпня 2019 року близько 20.45 год. та представився працівником поліції, після чого шахрайським шляхом заволодів належними їй грошовими коштами.

(а.м.к.п. 123-125 Т.2);

- висновком експерта судової дактилоскопічної експертизи № 3/1-446/20 від 20.05.2020 р., згідно якого встановлено, що вилучені при огляді місця події 10 серпня 2019 р. по вул. Ярмуша, 1/4 в м. Тернополі слід долоні руки розміром 63х24 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 3, залишений долонею правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; слід пальця руки розміром 31х15 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 4, залишений вказівним пальцем правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; два сліди папілярних узорів, а саме: слід найбільшими розмірами 15х10 мм на відрізку липкої стрічки 2, слід найбільшими розмірами 29х13 мм на відрізку липкої стрічки 5 залишені не ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а іншою особою (особами).

(а.м.к.п. 153-160 Т.7);

- висновком експерта судової почеркознавчої експертизи № 3/3-249/20 від 19.05.2020 р., згідно якого встановлено, що рукописний текст на аркуші паперу в клітинку, який вилучений в ході проведення огляду місця події за місцем проживання ОСОБА_22 , виконаний ОСОБА_83 .

(а.м.к.п. 125-128 Т.7);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 № 4739д/9/7-2020 від 02.04.2020 р. про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме здійснення аналізу інформації щодо пересування автомобіля марки «BMW», який належить ОСОБА_78 , та автомобіля марки «Scoda Superb», який належить ОСОБА_84 , в період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень по базі даних ІПС НП України. Так, встановлено, що ОСОБА_72 під час вчинення злочинів використовував транспортний засіб марки «BMW» темно-синього кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_13 , який 24.05.2019 р. поставлений на українську реєстрацію із державним номерним знаком НОМЕР_2 .

(а.м.к.п. 80-85 Т.8);

- матеріалами виконання працівниками УОТЗ ГУНП в Тернопільській області доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №4980д/9/7-2020 від 08.04.2020 р. Так, із вказаних матеріалів вбачається, що 10 серпня 2019 року о 20:49 год. із мобільного номеру телефону НОМЕР_18 (яким користувався ОСОБА_6 , адже голос останнього впізнала потерпіла ОСОБА_22 згідно протоколу впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року) було здійснено телефонний дзвінок тривалістю 11.22 хв. на стаціонарний номер телефону НОМЕР_19 , належний потерпілій ОСОБА_22

(а.м.к.п. 90-131 Т.8);

- матеріалами виконання працівниками УОТЗ ГУНП в Тернопільській області доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №6849д/9/7-2020 від 18.05.2020 р., з яких вбачається, що 10 серпня 2019 року о 20:49 год. із мобільного номеру телефону № НОМЕР_18 (яким користувався ОСОБА_6 , адже голос останнього впізнала потерпіла ОСОБА_22 згідно протоколу впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року) та який знаходився в той час у м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1 було здійснено телефонні дзвінки на стаціонарний номер телефону НОМЕР_19 , належний потерпілій ОСОБА_22 .

Також аналізом трафіку з`єднань абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_20 (яким користувався ОСОБА_6 ) зафіксовано факти неодноразових з`єднань із абонентом мобільного зв`язку № НОМЕР_21 (яким користувався ОСОБА_33 ), що відбувались 09-11 серпня 2019 року. Окрім того встановлено перебування абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_20 (яким користувався ОСОБА_6 ) 09 серпня 2019 р. у зоні обслуговування базових станцій на території Івано-Франківської та Львівської області; 10 серпня 2019 року в період часу з 00:10 год. по 00:44 год. - Пустомитівського району Львівської області; надалі - м. Львів, Пустомитівський район Львівської області, Кам`янко-Бузький район Львівської області; Жовківський район Львівської області; Радехівський район Львівської області; 10 серпня 2019 року в період часу 04:53 год. до 21:57 год. - вимкнуто телефон; з 21:57 год. - м. Золочів Львівської області, Золочівський район Львівської області, Пустомитівський район Львівської області, м. Львів. Вказана інформація також відображена графічно.

Аналізом трафіку з`єднань абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_16 (яким користувався ОСОБА_72 ) встановлено перебування останнього до 21:27 год. 09 серпня 2019 р. у зоні обслуговування базових станцій на території м. Червоноград Львівської області; інформація щодо місця перебування вказаного абонента з прив`язкою до зони обслуговування базових станцій протягом 10 серпня 2019 року відсутня, що свідчить про те, що телефон був вимкнутий; увімкнуто 11 серпня 2019 р. о 02:21 год. у зоні обслуговування базової станції в м. Червоноград Львівської області. Вказана інформація також відображена графічно.

Аналізом трафіку з`єднань абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_21 (яким користувався ОСОБА_33 ) зафіксовано факти неодноразових з`єднань із абонентом мобільного зв`язку № НОМЕР_20 (яким користувався ОСОБА_6 ), що відбувались 09-11 серпня 2019 року. Окрім того встановлено перебування абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_21 (яким користувався ОСОБА_33 ) 09 серпня 2019 р. у зоні обслуговування базових станцій на території Львівської області; 10 серпня 2019 року в період часу з 00:29 год. по 00:42 год. - Пустомитівського району Львівської області; надалі інформація щодо місця перебування вказаного абонента з прив`язкою до зони обслуговування базових станцій до 19:58 год. 10 серпня 2019 року відсутня, що свідчить про те, що телефон в цей час був вимкнутий; 10 серпня 2019 року о 19:58 год. зафіксовано перебування абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_21 (яким користувався ОСОБА_33 ) в зоні обслуговування базових станцій в м. Тернополі; надалі інформація щодо місця перебування вказаного абонента з прив`язкою до зони обслуговування базових станцій до 23:37 год. 10 серпня 2019 року відсутня, що свідчить про те, що телефон в цей час був вимкнутий; надалі з 23:37 год. 10 серпня 2019 року зафіксовано перебування абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_21 (яким користувався ОСОБА_33 ) в зоні обслуговування базових станцій в м. Львів, Пустомитівський район Львівської області. Вказана інформація також відображена графічно.

(а.м.к.п. 172-370 Т. 8).

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілого ОСОБА_23 та самовільного присвоєння владних повноважень службової особи доведена:

Поясненнями допитаного в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_23 , який пояснив, що в обідній час 28 листопада 2019 року у квартиру за його місцем проживання по АДРЕСА_5 на домашній номер телефону 24-71-72 надійшов телефонний дзвінок, під час якого його матері ОСОБА_45 , яка відповіла на дзвінок, чоловік, який представився працівником поліції, повідомив, що її син потрапив у ДТП та потрібні грошові кошти для того, щоб уникнути відповідальності, та що за грошима до неї прийдуть додому. Матері було відомо, що у його дорожній сумці знаходяться належні йому грошові кошти, проте не було відомо яка саме сума грошей там знаходиться. Надалі до них додому прийшов чоловік, якому матір передала його дорожню сумку, оскільки не змогла сама відкрити її, та у вказаній сумці знаходились документи (свідоцтво, атестат, паспорти для виїзду за кордон), грошові кошти та особисті речі (взуття, годинники, гаманець, книга). При цьому в сумці були грошові кошти в сумі 20000 доларів та в гаманці 3000 євро, які йому на даний час не повернуто, тому цивільний позов на суму 574562,07 грн. підтримує, щодо призначення обвинуваченим покарання покладається на думку суду. Також підтвердив участь його матері під час проведення впізнання за фотознімками та по голосу.

Поясненнями допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_43 , яка пояснила, що вона проживає із своїм сином ОСОБА_23 за адресою АДРЕСА_5 , в обідній час, точної дати пригадати не змогла, до неї зателефонував чоловік, який представився працівником поліції, та повідомив, що її син потрапив в ДТП, автомобілем збив людину та потрібні грошові кошти в сумі 3000 доларів для лікування потерпілого. На її прохання поговорити із сином, чоловік з тим самим голосом розмовляв із нею від імені її сина, що він потрапив в ДТП та потрібні гроші. Дана телефонна розмова тривала близько десяти хвилин. Чоловік, який представився працівником поліції, сказав, що він сам приїде до неї по гроші та щоб вона нікому не телефонувала та нікому нічого не розповідала. Вона повідомила, що у неї є гроші, але вона не знає як їх взяти, оскільки вони в валізі та вона її не може відкрити, при цьому повідомила, що грошові кошти належать її синові. Приблизно через двадцять хвилин до неї додому прийшов чоловік, щоб взяти гроші, при цьому йому вона не повідомляла свою домашню адресу. Перебуваючи у тамбурі квартири, вона віддала вказаному чоловіку валізу та він сказав, що візьме звідти гроші, а валізу поверне, однак надалі валізу та речі, які в ній знаходились, їй не повернули. Яка саме сума грошових коштів була у валізі їй не було відомо, при цьому також зазначила, що окрім грошових коштів у валізі ще було взуття сина. Коли вона зрозуміла, що відбулось, то зателефонувала до сина, який повідомив, що він у відрядженні, та вона розповіла йому, що віддала валізу невідомому чоловіку, а також надалі вона викликала працівників поліції. В подальшому працівники поліції ще приходили до неї додому та показували їй фотознімки, за якими вона впізнала чоловіка, якому віддала валізу, а також за наданими їй для прослуховування голосами вона впізнала голос особи, з якою вона спілкувалась по телефону.

Поясненнями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_85 , який пояснив що він працює водієм таксі та вдень 28 листопада 2019 року перебував на центральному автовокзалі м. Тернополя, коли до його автомобіля на заднє пасажирське сидіння сів чоловік, при цьому в руках в нього не було нічого. Вказаний чоловік сказав підвезти його на вул. Ст. Бандери м. Тернополя, де він сказав зупинитися біля церкви на бульварі Д. Галицького, сказав почекати його та вийшов з автомобіля. Приблизно через п`ять хвилин вказаний чоловік повернувся, сів знову на заднє пасажирське сидіння автомобіля, при цьому мав із собою сумку, яку поставив біля себе на сидіння. Надалі він відвіз вказаного чоловіка на вул. Кн. Острозького, де він розрахувався та вийшов з автомобіля.

Також винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні даних кримінальних правопорушень доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні документами матеріалів кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

- заявою ОСОБА_23 від 28 листопада 2019 року, згідно якої останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28 листопада 2019 року близько 15.00 год. шахрайським способом шляхом обману заволоділа чорною валізою із особистими речами та грошовими коштами, чим завдала йому матеріальну шкоду на суму 492741 грн.

(а.м.к.п. 126 Т.2);

- протоколом огляду місця події від 28 листопада 2019 року, згідно якого в присутності понятих, проведено огляд приміщення квартири по АДРЕСА_5 , зокрема, коридору вказаної квартири, де зі слів ОСОБА_43 , остання передала невідомому чоловіку валізу. Під час огляду місця події вилучено фрагмент сліду папілярного узору із зовнішній поверхні правої половини вхідних дверей. Проводилось фотографування.

(а.м.к.п. 128-132 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02 квітня 2020 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_86 впізнав ОСОБА_31 та вказав, що саме ОСОБА_31 він 28 листопада 2019 року підвозив на автомобілі таксі на адресу АДРЕСА_8 , та який вийшов із машини, направився в сторону одного із під`їздів та через кілька хвилин повернувся із валізою темного кольору.

(а.м.к.п. 133-135 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 січня 2020 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_46 впізнала ОСОБА_31 та вказала, що саме ОСОБА_33 28 листопада 2019 року близько 15.00 год., перебуваючи у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_5 , шляхом обману заволодів грошовими коштами та особистими речами ОСОБА_23 на загальну суму 492741 грн.

(а.м.к.п. 136-138 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 29 лютого 2020 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_46 впізнала голос ОСОБА_6 та вказала, що саме ОСОБА_6 безпосередньо телефонував до неї на стаціонарний телефон 28 листопада 2019 року та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами та іншими особистими речами її сина ОСОБА_23

(а.м.к.п. 139-141 Т.2);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13 травня 2020 р., проведеного у приміщенні ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 43, під час якого отримано інформацію про те, що на номер абонента НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_46 ( АДРЕСА_5 ) 28 листопада 2019 р. о 14:25 год. надходив телефонний дзвінок із номеру ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_23 .

(а.м.к.п. 211-236 Т.6);

- протоколом пред`явлення речей, предметів для впізнання від 10 березня 2020 року, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_23 впізнав належний йому годинник марки SKMEI 1155 з резиновим ремінцем чорного кольору, що знаходився у валізі, яку передала ОСОБА_40 ОСОБА_46 та яким шахрайським шляхом заволоділи ОСОБА_72 , ОСОБА_6 та ОСОБА_33 28.11.2019 р. близько 15.00 год.

(а.м.к.п. 218-220 Т.7);

- протоколом проведення слідчого експерименту від 13 березня 2020 року, проведеного за участі ОСОБА_71 з метою перевірки показань останнього з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення, яке мало місце 28 листопада 2019 року. Так, під час проведення слідчого експерименту ОСОБА_72 в присутності понятих розповів, що у вказаний день ОСОБА_6 здійснював телефонні дзвінки на стаціонарні телефони до людей та повідомляв неправдиву інформацію про дорожньо-транспортні пригоди за участю їх родичів. Надалі ОСОБА_6 сказав йому, що потрібно терміново їхати в м. Тернопіль, так як є потерпіла. ОСОБА_33 в цей день вже був в м. Тернополі. По дорозі в м. Тернопіль ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_40 та сказав адресу, куди йому треба їхати, а саме на вулицю Бандери в м. Тернополі. В подальшому коли вони проїжджали с. Озерна Зборівського району Тернопільської області ОСОБА_6 сказав йому зупинитися біля зупинки громадського транспорту, на якій їх чекав ОСОБА_33 , який сів на заднє сидіння машини та почав розпаковувати валізу, після чого вони разом поїхали у напрямку м. Львів. В подальшому за вказівкою ОСОБА_6 вони звернули із траси у сторону с. Ярчівці Зборівського району. По дорозі ОСОБА_6 із ОСОБА_32 витягали речі із валізи темного кольору, зокрема шкіряний гаманець темного кольору в якому було близько 2000 євро, пачку кави, дві пляшки коньяку, годинник, коробки із чоловічим взуттям, книжку і документи. Надалі вони зупинились та вийшовши із машини, ОСОБА_6 спалив валізу та її вміст, після чого вони поїхали в м. Тернопіль. Під час проведення слідчого експерименту ОСОБА_72 вказав безпосередньо місце в с. Ярчівці Зборівського району Тернопільської області, де вони спалили валізу.

(а.м.к.п. 221-223 Т.7);

- протоколом огляду місця події від 13 березня 2020 року, відповідно до якого проведено огляд частини території, що знаходиться праворуч на відстані 12 м. від дороги, що за мостом із залізничною колією у с. Ярчівці Зборівського району Тернопільської області, де на грунтовій поверхні виявлено обгорілий каркас від валізи, на яку вказав ОСОБА_72

(а.м.к.п. 224-226 Т.7);

- протоколом огляду предмету з таблицею ілюстрацій до нього від 14 березня 2020 року, проведеного за участю потерпілого ОСОБА_23 , відповідно до якого оглянуто металевий каркас від дорожньої валізи, поверхня якої обгоріла, каркас вкритий іржою, наявні деталі від валізи, які являються перемичками та частина ручки тримання. У нижній частині каркасу наявна металева планка, до якої по краях прикріплені круглі пластикові колеса чорного кольору. Зі слів потерпілого ОСОБА_23 , параметри даного каркасу є ідентичними параметрам валізи, яку віддала шахраям його матір, також у його валізі були пластикові колеса чорного кольору.

(а.м.к.п. 227-228 Т.7);

- рапортом інспектора-чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_87 від 28.11.2019 р., відповідно до якого від ОСОБА_23 надійшло повідомлення про те, що до його матері зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником поліції та повідомила, що її син потрапив у ДТП та щоб залагодити дану ситуацію потрібні грошові кошти, через деякий час до матері прийшов чоловік, одітий у чорний одяг та білі кросівки, якому вона віддала валізу з грошовими коштами.

(а.м.к.п. 242-243 Т.7);

- рапортом слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_88 від 02.12.2019 р. щодо долучення потерпілим ОСОБА_23 копій фотографій належних йому речей, які були викрадені шляхом обману.

(а.м.к.п. 1-4 Т.8);

- повідомлення № 39 від 06.04.2020 р. ПАТ «Тернопіль-готель», з якого вбачається, що протягом 2019 р. ОСОБА_33 зупинявся в готелі «Галичина» 14 разів, в тому числі: 28-29.11.2019 р.

(а.м.к.п. 73-75 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 № 4739д/9/7-2020 від 02.04.2020 р. про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме здійснення аналізу інформації щодо пересування автомобіля марки «BMW», який належить ОСОБА_78 , та автомобіля марки «Scoda Superb», який належить ОСОБА_84 , в період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень по базі даних ІПС НП України. Так, встановлено, що ОСОБА_72 під час вчинення злочинів використовував транспортний засіб марки «BMW» темно-синього кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_13 , який 24.05.2019 р. поставлений на українську реєстрацію із державним номерним знаком НОМЕР_2 .

(а.м.к.п. 80-85 Т.8);

- матеріалами виконання працівниками УОТЗ ГУНП в Тернопільській області доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №6849д/9/7-2020 від 18.05.2020 р., з яких вбачається, що 28 листопада 2019 року о 14:25 год. із мобільного номеру телефону № НОМЕР_23 (яким користувався ОСОБА_6 , адже голос останнього впізнала свідок ОСОБА_46 згідно протоколу впізнання за голосом від 29 лютого 2020 року) та який знаходився в той час у АДРЕСА_14 було здійснено телефонний дзвінок на стаціонарний номер телефону НОМЕР_24 , належний ОСОБА_89 .

Також аналізом трафіку з`єднань абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_20 (яким користувався ОСОБА_6 ) зафіксовано факти неодноразових з`єднань 28 листопада 2019 року із абонентами мобільного зв`язку № НОМЕР_21 (яким користувався ОСОБА_33 ), та № НОМЕР_16 (яким користувався ОСОБА_72 ). Окрім того встановлено перебування абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_20 (яким користувався ОСОБА_6 ) 28 листопада 2019 р. у зоні обслуговування базових станцій на території Івано-Франківської та Львівської області. Зокрема, о 12:52 год. - у м. Львів, 15:23 год. - м. Золочів Львівської області, після чого в період часу з 16:55 год. до 20:17 год. інформація щодо місця перебування вказаного абонента з прив`язкою до зони обслуговування базових станцій відсутня, що свідчить про те, що телефон був вимкнутий; увімкнуто 28 листопада 2019 р. о 20:17 год. у зоні обслуговування базової станції в Монастириському районі Тернопільської області. Вказана інформація також відображена графічно.

(а.м.к.п. 172-370 Т.8);

- протоколом обшуку від 06 березня 2020 року, згідно якого в присутності понятих проведено обшук автомобіля марки «BMW», р.н.з. НОМЕР_2 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу зареєстрований за ОСОБА_90 , та який на час проведення обшуку знаходився на території гаражного кооперативу АДРЕСА_31. Під час проведення обшуку в автомобілі було виявлено та вилучено, окрім іншого, чорний наручний годинник із написом «SKMEI» номер на тильній стороні 1155.

(а.м.к.п. 10-15 Т.9).

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілої ОСОБА_24 та самовільного присвоєння владних повноважень службової особи доведена:

Поясненнями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_24 , яка пояснила, що в обідній час у грудні 2019 року, точної дати пригадати не змогла, до неї на стаціонарний номер телефону НОМЕР_25 зателефонувала невідома особа, та не представившись, повідомила, що її син вчинив ДТП у Москві, під час якої збив людину, якій потрібно передати грошові кошти в сумі 400 доларів США, на що вона відповіла, що має лише 2400 грн. Невідомий сказав, що прийде до неї додому по гроші, а також повідомив, що позичить свої гроші для передачі потерпілому, однак щоб вона дала в заклад золоті вироби. Приблизно через 30 хв. після вказаної розмови до неї додому прийшов невідомий чоловік, худощавої тілобудови та одягнутий в чорний светр та шапку, якого вона впустила у квартиру та в подальшому передала грошові кошти в сумі 2000 грн., оскільки він сказав залишити собі 400 грн. на продукти харчування, а також віддала золоті вироби, а саме сережки, які невідомий з її дозволу самостійно знімав з неї, позолочений годинник та дві обручки. В цей час невідомий спілкувався по мобільному телефону з іншою особою, якій повідомляв, які саме золоті вироби він забирає в потерпілої. Також повідомила, що працівники поліції пред`являли їй для впізнання фотознімки, на яких вона в перший раз нікого не впізнала, а на другий раз за тілобудовою впізнала чоловіка, який перебував у неї в квартирі. Крім того пояснила, що завдану шкоду їй не відшкодовано, щодо призначення покарання обвинуваченим покладається на думку суду.

Також винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні даних кримінальних правопорушень доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні документами матеріалів кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

- рапортом інспектора - чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_91 від 27.12.2019 р., з якого вбачається, що 27 грудня 2019 р. о 21.48 год. надійшло повідомлення ОСОБА_24 , жит. АДРЕСА_6 , про те, що 27 грудня 2019 р. близько 14.00 год. невідомий чоловік шляхом обману під приводом непритягнення її сина до кримінальної відповідальності за вчинення ДТП, заволодів грошовими коштами в сумі 2000 гривень та золотими виробами в кількості 4 шт. (сережки, позолочений годинник, дві обручки), які потерпіла передала особисто по місцю свого проживання.

(а.м.к.п. 142 Т.2);

- заявою ОСОБА_24 від 27 грудня 2019 року, згідно якої остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27 грудня 2019 року близько 14.00 год. шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 гривень та золотими прикрасами, а саме сережками, позолоченим годинником, двома перстнями.

(а.м.к.п. 143 Т.2);

- протоколом огляду місця події від 27 грудня 2019 року, згідно якого в присутності понятих, проведено огляд приміщення квартири по АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_24 . Під час огляду місця події із поверхні вхідних дверей вилучено три сліди папілярних візерунків пальців рук. Проводилось фотографування.

(а.м.к.п. 145-149 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21 січня 2020 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_24 впізнала ОСОБА_31 та вказала, що саме ОСОБА_33 27 грудня 2019 року близько 14.00 год., перебуваючи у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_6 , шляхом обману заволодів її грошовими коштами в сумі 2000 гривень та ювелірними прикрасами.

(а.м.к.п. 150-152 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_24 впізнала голос ОСОБА_6 та вказала, що саме ОСОБА_6 безпосередньо телефонував до неї на стаціонарний телефон 27 грудня 2019 року та шахрайським шляхом заволодів належними їй грошовими коштами.

(а.м.к.п. 154-156 Т.2).

- довідці Національного банку України щодо встановлених станом на 27 грудня 2019 року цін на дорогоцінні метали в брухті, зокрема закупівельна ціна золота в брухті 583 проби станом становить 637,95 грн. (за 1 грам).

(а.м.к.п. 158-159 Т.2);

- повідомленні № 2963 від 02 березня 2020 р. ПТ «Ломбард «Фінанс» щодо того, що ОСОБА_6 03 січня 2020 року звертався в ломбард з приводу закладу майна, зокрема сережок із золота 583 проби загальною вагою 2,97 гр., чистою вагою 2,94 гр.; однієї обручки із золота 583 проби загальною вагою 3,34 г., чистою вагою 3,34 г.; однієї обручки із золота 583 проби загальною вагою 1,98 г., чистою вагою 1,98 г.

(а.м.к.п. 160 Т.2);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13 травня 2020 р., проведеного у приміщенні ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 43, під час якого отримано інформацію про те, що на номер абонента (0352) НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_24 ( АДРЕСА_6 ) 27 грудня 2019 р. в період часу з 13:18 год. до 13:33 год. надходили телефонні дзвінки із номеру ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_26 .

(а.м.к.п. 211-236 Т.6);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 № 4739д/9/7-2020 від 02.04.2020 р. про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме здійснення аналізу інформації щодо пересування автомобіля марки «BMW», який належить ОСОБА_78 , та автомобіля марки «Scoda Superb», який належить ОСОБА_84 , в період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень по базі даних ІПС НП України. Так, встановлено, що ОСОБА_72 під час вчинення злочинів використовував транспортний засіб марки «BMW» темно-синього кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_13 , який 24.05.2019 р. поставлений на українську реєстрацію із державним номерним знаком НОМЕР_2 .

(а.м.к.п. 80-85 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №5075/9/7-2020 від 09.04.2020 р. про здійснення аналізу протоколів НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із накладенням маршруту руху підозрюваних у період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень. Так, встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_16 ( ОСОБА_72 ), а саме зафіксовано перебування останнього 26 грудня 2019 року о 14:08 год. в м. Червоноград Львівської області, о 15:50 год. - в м. Львів, о 16:32 год. в м. Новий Розділ Львівської області; о 18:36 год. - в м. Миколаїв Львівської області, вимкнено телефон; 28 грудня 2019 року о 02:35 год. - смт. Щирець Пустомитівського району Львівської області, увімкнено телефон.

Також встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_20 ( ОСОБА_6 ), а саме зафіксовано перебування останнього 27 грудня 2019 року о 16:37 год. в м. Кременець Тернопільської області, увімкнено телефон; о 22:40 год., 22:46 год. - м. Ходорів Львівської області; о 23:54 год. - в м. Івано-Франківськ.

(а.м.к.п. 155-171 Т.8);

- матеріалами виконання працівниками УОТЗ ГУНП в Тернопільській області доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №6849д/9/7-2020 від 18.05.2020 р., з яких вбачається, що 27 грудня 2019 року о 13:18 год. із мобільного номеру телефону № НОМЕР_26 (яким користується ОСОБА_6 , адже голос останнього впізнала потерпіла ОСОБА_24 згідно протоколу впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року) та який знаходився в той час у АДРЕСА_15 було здійснено телефонний дзвінок тривалістю 12:08 хв. на стаціонарний номер телефону НОМЕР_27 , належний ОСОБА_24

(а.м.к.п. 172-370 Т.8).

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілої ОСОБА_25 та самовільного присвоєння владних повноважень службової особи доведена:

Поясненнями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_25 , яка пояснила, що 03 січня 2020 року до неї на домашній телефон НОМЕР_28 зателефонував невідомий чоловік, та представившись працівником адміністрації, проте якої саме пригадати не змогла, повідомив, що її внук (вона зрозуміла, що розмова йде про ОСОБА_92 , який являється сином її племінниці та якого вона вважає своїм внуком) потрапив в ДТП, а саме вчинив наїзд на людину та потрібні гроші, щоб йому допомогти. Вона повідомила, що має 10000 грн., на що їй сказали дати скільки вона має. Поки вона шукали грошові кошти, невідома особа постійно перебувала із нею на зв`язку та запитавши у неї адресу проживання, сказала чекати, поки до неї прийдуть по грошові кошти. Вона сказала, що вийде назустріч та приблизно через 10 хвилин, коли вона спускалась по сходах, то між другим та третім поверхами будинку зустрілась із невідомим чоловіком, який був одягнутий в темний одяг, та якому вона передала грошові кошти. Надалі вона подзвонила до своєї племінниці та розповіла про те, що сталося, на що остання заперечила те, що її син вчинив ДТП.

Також винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні даних кримінальних правопорушень доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні документами матеріалів кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

- заявою ОСОБА_25 від 03 січня 2020 року, згідно якої остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03 січня 2020 року близько 04.00 год. шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн.

(а.м.к.п. 161 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11 лютого 2020 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_25 впізнала ОСОБА_31 та вказала, що саме ОСОБА_33 03 січня 2020 року близько 04.00 год., перебуваючи на першому поверсі будинку АДРЕСА_16 , шляхом обману заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 10000 грн.

(а.м.к.п. 162-164 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 28 лютого 2020 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_25 впізнала голос ОСОБА_6 та вказала, що саме ОСОБА_6 безпосередньо телефонував до неї на стаціонарний телефон 03 січня 2020 року близько 04.00 год. та представився працівником районної адміністрації, після чого шахрайським шляхом заволодів належними їй грошовими коштами.

(а.м.к.п. 166-168 Т.2);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13 травня 2020 р., проведеного у приміщенні ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 43, під час якого отримано інформацію про те, що на номер абонента (0352) НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_25 ( АДРЕСА_7 ) 03 січня 2020 р. в період часу з 04:03 год. до 04:33 год. надходили телефонні дзвінки із номеру ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_29 .

(а.м.к.п. 211-236 Т.6);

- повідомлення № 39 від 06.04.2020 р. ПАТ «Тернопіль-готель», з якого вбачається, що протягом 2020 р. ОСОБА_33 зупинявся в готелі «Галичина» 8 разів, в тому числі: 03-04.01.2020 р.

(а.м.к.п. 73-75 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 № 4739д/9/7-2020 від 02.04.2020 р. про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме здійснення аналізу інформації щодо пересування автомобіля марки «BMW», який належить ОСОБА_78 , та автомобіля марки «Scoda Superb», який належить ОСОБА_84 , в період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень по базі даних ІПС НП України. Так, встановлено, що ОСОБА_72 під час вчинення злочинів використовував транспортний засіб марки «BMW» темно-синього кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_13 , який 24.05.2019 р. поставлений на українську реєстрацію із державним номерним знаком НОМЕР_2 .

(а.м.к.п. 80-85 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №5075/9/7-2020 від 09.04.2020 р. про здійснення аналізу протоколів НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із накладенням маршруту руху підозрюваних у період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень. Так, встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_16 ( ОСОБА_72 ), а саме зафіксовано перебування останнього 02 січня 2020 року о 15:55 год., 20:57 год., 21:45 год. в м. Червоноград Львівської області, о 23:03 год. - в с. Корчин Радехівського району Львівської області, о 23:12 год. - в м. Радехів Львівської області; 03 січня 2020 року о 00:02 год. - на об`їзній м. Львова, 00:45 год. - с. Сокільники; 01:00 год. - смт. Щирець Пустомитівського району Львівської області, вимкнено телефон, 21:45 год. - с. Верхня Калушського району Івано-Франківської області, увімкнено телефон, о 21:47 год. - м. Івано-Франківськ, 22:45 год. - м. Рогатин Івано-Франківської області, о 22:57 год. - м. Ходорів Львівської області.

Також встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_20 ( ОСОБА_6 ), а саме зафіксовано перебування останнього 02 січня 2020 року о 17:36 год., 18:28 год. в м. Івано-Франківськ; о 19:49 год. - с. Суходіл Перемишлянського району Львівської області, о 20:44 год. - в м. Пустомити. 03 січня 2020 року о 00:40 год. - в смт. Щирець Пустомитівського району Львівської області, вимкнено телефон; о 21:15 год. - в м. Ходорів, увімкнено телефон.

(а.м.к.п. 155-171 Т.8);

- матеріалами виконання працівниками УОТЗ ГУНП в Тернопільській області доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №6849д/9/7-2020 від 18.05.2020 р., з яких вбачається, що 03 січня 2020 року в період часу з 04:03 год. 04:27 год. із мобільного номеру телефону № НОМЕР_29 (яким користувався ОСОБА_6 , адже голос останнього впізнала потерпіла ОСОБА_25 згідно протоколу впізнання за голосом від 28 лютого 2020 року) та який знаходився в той час у с. Озерна Зборівського району Тернопільської області та в м. Тернополі, були здійснені телефонні дзвінки на стаціонарний номер телефону НОМЕР_30 , належний ОСОБА_25

(а.м.к.п. 172-370 Т.8).

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілої ОСОБА_26 та самовільного присвоєння владних повноважень службової особи доведена:

Поясненнями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_26 , яка пояснила, що до неї на домашній телефон зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її племінник ОСОБА_59 вчинив ДТП та перебуває в тяжкому стані, тому потрібні грошові кошти на його лікування. Також зазначений чоловік неодноразово казав їй не класти трубку, а також повідомив, що до неї додому прийде якась людина, яка забере гроші. При цьому вказаному чоловіку була відома адреса її проживання, оскільки він сам назвав адресу. Надалі приблизно через одну годину до неї додому прийшов невідомий чоловік, якого вона впустила у квартиру та віддала йому 2000 доларів своїх особистих заощаджень. При цьому в квартирі він перебував недовго та казав, що його чекають. Також повідомила, що під час досудового розслідування за фотознімками проводилось впізнання чоловіка, якому вона віддала грошові кошти, а також проводилось впізнання по голосу особи, з якою вона спілкувалась по телефону, проте з часу вчинення кримінального правопорушення пройшло багато часу, тому не змогла пригадати точно обставини їх проведення, а також не може зараз впізнати цих осіб, однак зазначила, що під час досудового розслідування пам`ятала краще. Цивільний позов на суму 48662 гривні підтримала.

Поясненнями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_59 , який пояснив, що шахрайські дії відносно його тітки ОСОБА_26 були вчинені в січні 2020 року та він не був очевидцем подій, проте зі слів тітки йому стало відомо про те, що до неї в період часу з 10.00 до 12.00 год. зателефонувала на домашній номер телефону особа, яка представилась працівником СІЗО та повідомила, що він вчинив ДТП, та щоб відкупити його потрібно 5000 доларів, на що вона сказала, що має лише 2000 доларів, після чого до неї додому прийшов якийсь молодий чоловік та забрав вказану суму грошей. Також зазначив, що він був присутній, коли його тітці пред`являли для впізнання фотознімки, а також були присутні поняті.

Поясненнями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_57 , який пояснив, що він не знайомий з ОСОБА_90 , однак знайомий із ОСОБА_32 та ОСОБА_6 , водночас повідомив, що його дружина та дружина ОСОБА_6 є рідними сестрами. Також пояснив, що у зв`язку із сімейними обставинами він у 2018 році змінив своє прізвище та ім`я з ОСОБА_93 на ОСОБА_94 . На початку зими 2020 року ОСОБА_6 запропонував йому заробити гроші тим, щоб бути водієм ОСОБА_31 та ОСОБА_6 та возити їх своїм автомобілем марки «Skoda Superb» на польській реєстрації. Одного разу він їздив з ОСОБА_32 та ОСОБА_6 в м. Тернопіль, при цьому залишили ОСОБА_31 на автовокзалі, а він з ОСОБА_6 поїхали за місто. За містом він виходив з автомобіля, а ОСОБА_6 залишався в автомобілі. Через деякий час ОСОБА_6 повідомив, що потрібно їхати, після чого вони повернулися в м. Тернопіль, та забравши ОСОБА_31 з того ж місця, де вони його залишали, поїхали назад додому. За вказану поїздки ОСОБА_33 та ОСОБА_6 передали йому приблизно 600 доларів, при цьому таку суму отримав кожен із них. Наскільки йому відомо, ОСОБА_33 та ОСОБА_6 обманювали людей та раніше вже були засуджені за аналогічні злочини. Також пояснив, що під час поїздок ОСОБА_33 та ОСОБА_6 вели буденні розмови, однак із їх розмов він зрозумів, що вони вчиняли шахрайські дії та таким чином заробляли грошові кошти. Крім того вказав, що йому не відомо про вчинення інших випадків шахрайства ОСОБА_95 та ОСОБА_6 , окрім вже зазначених ним. Також повідомив, що чув розмову ОСОБА_6 по телефону, коли він комусь представлявся працівником поліції. Крім того зазначив, що коли він отримував грошові кошти від обвинувачених, ОСОБА_33 передавав ОСОБА_6 грошові кошти, а останній їх ділив між ними трьома, при цьому на його думку, поділ відбувався в рівних частинах.

Також винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні даних кримінальних правопорушень доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні документами матеріалів кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) ОСОБА_26 від 24 січня 2020 року, з якої вбачається, що 23 січня 2020 року близько 12.00 год. невідома особа зателефонувала на стаціонарний телефон 26-24-58 та повідомила, що її племінник ОСОБА_59 збив автомобілем людину, та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 2000 доларів США.

(а.м.к.п. 170 Т.2);

- протоколом огляду місця події від 24 січня 2020 року, згідно якого в присутності понятих проведено огляд приміщення квартири за адресою АДРЕСА_9 за місцем проживання ОСОБА_26 . Під час огляду місця події із поверхні вхідних дверей вилучено три сліди папілярних візерунків. Проводилось фотографування.

(а.м.к.п. 172-176 Т.2);

- довідкою стосовно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом на 23 січня 2020 року: 24,331 грн. за 1 долар США.

(а.м.к.п. 177 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 06 квітня 2020 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_26 впізнала голос ОСОБА_6 та вказала, що саме ОСОБА_6 безпосередньо телефонував на стаціонарний телефон 26-24-58 23 січня 2020 року близько 12.00 год. та представившись працівником пенітенціарної служби, повідомив, що її племінник ОСОБА_59 перебуває в СІЗО, після чого шахрайським шляхом заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 2000 доларів США.

(а.м.к.п. 179-182 Т.2);

- висновком експерта судової дактилоскопічної експертизи № 3/1-370/20 від 22.04.2020 р., згідно якого встановлено, що три сліди папілярних візерунків пальців рук, які вилучені під час проведення огляду місця події, що мало місце 24.01.2020 р. по вул. Київська, 8/158 в м. Тернополі, є придатними для ідентифікації особи, а саме: слід розміром 25х14 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 1, та слід розміром 29х13 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 2, залишені особою, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім того слід пальця руки розміром 39х14 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 3, залишений вказівним пальцем правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_3

(а.м.к.п. 197-206 Т.6);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13 травня 2020 р., проведеного у приміщенні ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 43, під час якого отримано інформацію про те, що на номер абонента НОМЕР_130 , яким користується ОСОБА_26 ( АДРЕСА_9 ) 23 січня 2020 р. в період часу з 13:37 год. до 14:20 год. надходили телефонні дзвінки із номеру ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_32 .

(а.м.к.п. 211-236 Т.6);

- рапортом інспектора - чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_91 від 24.01.2020 р., з якого вбачається, що 24 січня 2020 р. о 16.13 год. надійшло повідомлення ОСОБА_59 , жит. АДРЕСА_9 , про те, що 23 січня 2020 р. близько 12.00 год. невідома особа зателефонувала до його бабусі ОСОБА_26 та повідомила, що її внук збив автомобілем людину та потрібно передати 5000 доларів, врезультаті чого вона віддала невідомій особі 2000 доларів.

(а.м.к.п. 56 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 № 4739д/9/7-2020 від 02.04.2020 р. про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме здійснення аналізу інформації щодо пересування автомобіля марки «BMW», який належить ОСОБА_78 , та автомобіля марки «Scoda Superb», який належить ОСОБА_84 , в період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень по базі даних ІПС НП України.

(а.м.к.п. 80-85 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №5075/9/7-2020 від 09.04.2020 р. про здійснення аналізу протоколів НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із накладенням маршруту руху підозрюваних у період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень. Так, встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_20 ( ОСОБА_6 ), а саме зафіксовано перебування останнього 22 січня 2020 року о 21:50 год. та 23 січня 2020 року о 09:30 год. в м. Івано-Франківськ; 23 січня 2020 року о 16:18 год., 16:31 год., 17:05 год. в смт. В. Березовиця Тернопільського району, м. Тернопіль; о 18:20 год. - м. Рогатин Івано-Франківської області.

(а.м.к.п. 155-171 Т.8);

- матеріалами виконання працівниками УОТЗ ГУНП в Тернопільській області доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №6849д/9/7-2020 від 18.05.2020 р., з яких вбачається, що 23 січня 2020 року в період часу з 13:37 год. 14:18 год. із мобільного номеру телефону № НОМЕР_32 (яким користується ОСОБА_6 , адже голос останнього впізнала потерпіла ОСОБА_26 згідно протоколу впізнання за голосом від 06 квітня 2020 року) та який знаходився в той час у м. Бурштин Івано-Франківської області були здійснені телефонні дзвінки на стаціонарний номер телефону НОМЕР_33 , належний ОСОБА_26

(а.м.к.п. 172-370 Т.8).

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілого ОСОБА_27 та самовільного присвоєння владних повноважень службової особи доведена:

Поясненнями допитаного в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_27 , який пояснив, що в лютому-березні 2020 року, точної дати пригадати не зміг, коли він знаходився в м. Чорткові Тернопільської області, де доглядав хвору матір, на домашній номер телефону зателефонувала невідома особа та повідомила його матері, яка відповіла на телефонний дзвінок, що її внук вчинив ДТП та на пішохідному переході збив людину, яка перебуває в лікарні та для того, щоб потерпілий не мав претензій до її внука та вирішення питання правохоронцями потрібно передати грошові кошти, зокрема було зазначено суму у 4000 доларів. На це його матір відповіла, що не має таких грошових коштів, після чого передала телефон йому та надалі вже він спілкувався із невідомим. Також пригадав, що на його прохання поговорити із сином, невідомий погодився та надалі інший чоловік від імені його сина спілкувався з ним та повідомив, що збив людину. В ході розмови він сказав, що має лише 3000 гривень, на що невідомий зазначив, щоб він шукав гроші, щоб допомогти синові, тому він запропонував, що зможе зняти в банкоматі грошові кошти із кредитної картки. Надалі він спілкуючись із невідомою особою вже по своєму мобільному телефону та постійно перебуваючи із нею на зв`язку, пішов до банкомату, де зняв 20000 грн., після чого вказані грошові кошти та ще 3000 грн., які мав із собою, за вказівкою невідомої особи поставив у білий конверт та залишив в урні для сміття. Також потерпілий підтвердив проведення із ним впізнання по голосу та зазначив, що серед пред`явлених йому декількох зразків голосу, він впізнав голоси двох людей, з якими він спілкувався по телефону. Крім того зазначив, що завдану шкоду на суму 23000 грн. йому не відшкодовано, тому заявлений ним цивільний позов на вказану суму підтримує, щодо призначення покарання обвинуваченим покладається на думку суду.

Також винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні даних кримінальних правопорушень доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні документами матеріалів кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

- заявою ОСОБА_27 від 16 лютого 2020 року, згідно якої останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16 лютого 2020 року о 15.13 год. зателефонувала на його номер телефону НОМЕР_34 та представившись його сином ОСОБА_96 , повідомив, що потрібні грошові кошти в сумі 23000 грн. для вирішення проблеми, після чого вказана невідома особа заволоділа грошовими коштами на вказану суму, які він залишив у сміттєвому банку по вул. С. Бандери м. Чорткова на прохання невідомого.

(а.м.к.п. 186 Т.2);

- протоколом огляду від 16 лютого 2020 року, згідно якого в присутності понятих, проведено огляд ділянки вул. С. Бандери м. Чорткова, а саме в місці, де розташований банк «Райффайзен Банк «Аваль» за адресою м. Чортків, вул. С. Бандери, 34А, неподалік якого розміщений металевий смітник зеленого кольору циліндричної форми, зафіксований на металевих стояках, в якому зі слів потерпілого ОСОБА_27 , він залишив конверт із грошовими коштами. На момент огляду у вказаному смітнику не виявлено ні конверта, ні грошових коштів. Під час огляду виявлено та вилучено сліди папілярних узорів рук: 1, 2 із упаковки з-під сигарет «Bond»; 3, 4 - із пластикової пляшки з-під води «Моршинська». Також під час огляду вилучено пачку з-під сигарет та пластикову пляшку.

(а.м.к.п. 187-191 Т.2);

- рапорт помічника чергового СРПП №4 Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_97 від 16.02.2020 р., з якого вбачається, що 16 лютого 2020 року о 16:46 год. від ОСОБА_27 , жит. АДРЕСА_17 , надійшло повідомлення про те, що близько 1 год. тому до нього зателефонували на мобільний телефон та повідомили, що його син ОСОБА_53 , який знаходиться у м. Львів, збив людину та просили для вирішення проблеми передати грошові кошти в сумі 23000 грн., які ОСОБА_27 поклав у сміттєвий бак по вул. С. Бандери, після чого кошти забрали невідомі особи.

(а.м.к.п. 192 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_27 впізнав голос ОСОБА_71 та вказав, що саме ОСОБА_72 безпосередньо телефонував до нього на стаціонарний телефон 16 лютого 2020 року та представившись як ОСОБА_54 , шахрайським шляхом заволодів належними йому грошовими коштами.

(а.м.к.п. 200-202 Т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року, відповідно до якого потерпілий ОСОБА_27 впізнав голос ОСОБА_6 та вказав, що саме ОСОБА_6 безпосередньо телефонував до нього на стаціонарний телефон 16 лютого 2020 року та шахрайським шляхом заволодів належними йому грошовими коштами, а саме під час розмови говорив ніби-то голосом його сина на ім`я ОСОБА_98

(а.м.к.п. 204-206 Т.2);

- протокол вилучення предметів чи речей під час їх добровільної видачі від 20 лютого 2020 року, відповідно до якого завідуючий сектору інформаційно-програмного забезпечення апарату Чортківської міської ради ОСОБА_99 добровільно видав працівникам поліції відеозаписи із камери відеоспостереження, що вмонтована по вул. С. Бандери в м. Чорткові, а саме відеозаписи із назвами: 1) «DS-2CD2T65G1-I8 1_5000-2000»; 2) «DS-2CD2T65G1-I8 1_3000-5000», які записані на компакт-диск «Verbatim» «DVD-R».

(а.м.к.п. 213 Т.2);

- протоколом огляду від 11 березня 2020 року, відповідно до якого оглянуто диск «Verbatim» «DVD-R» із відео файлами. Так, при відкритті файлу із назвою «DS-2CD2T65G1-I8 1_5000-2000» встановлено, що камера охоплює проїзну частину вул. С. Бандери в м. Чортків Тернопільської області, де по ліву сторону дороги розташоване приміщення «Райффайзен банк Аваль»; о 12:00:54 на відеозаписі з`являється автомобіль темно-синього кольору марки «BMW», який належить ОСОБА_78 , та який прямує вниз по вул. Ст. Бандери в м. Чортків. При відкритті файлу із назвою «DS-2CD2T65G1-I8 1_3000-5000» встановлено, що камера охоплює проїзну частину вул. С. Бандери в м. Чортків Тернопільської області, де по ліву сторону дороги розташоване приміщення «Райффайзен банк Аваль»; о 15:36:56 на пішохідному переході, що знаходиться між приміщенням «Райффайзен банк Аваль» та одним із житлових будинків, що розміщений навпроти банку, видно силует особи чоловічої статі, який одягнутий у чорну куртку і темні штани, як встановлено в ході досудового розслідування - ОСОБА_33 , дана особа проходить пішохідний перехід у сторону приміщення банку, нагинається вперед, простягає руки до сміттєвої урни, яка вмонтована на куті приміщення банку, після чого рухається уздовж вулиці, що із тильної сторони банку; о 15:42:54 від костелу у сторону виїзду на м. Бучач проїжджає автомобіль темно-синього кольору марки «BMW», який належить ОСОБА_78

(а.м.к.п. 25-27 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -спостереження за річчю від 27 лютого 2020 року, зокрема проведено візуальне спостереження за транспортним засобом марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_72 , в період з 15 лютого 2020 року по 25 лютого 2020 року, під час якого встановлено, що 15 лютого 2020 року о 17:19 год. вказаний автомобіль прибув із м. Червоноград Львівської області, вул. Б. Хмельницького в смт. Щирець Львівської області по вул. Адермаха, де в автомобіль сів ОСОБА_33 та ОСОБА_6 , після чого вони поїхали в напрямку м. Тернопіль, звідти - в напрямку м. Чортків, після чого - в м. Заліщики. О 11:54 год. 16 лютого 2020 року автомобіль повернувся у м. Чортків, де продовжив рух по вул. С. Бандери; о 12:06 год. здійснив зупинку в м. Чортків по вул. Ринок до 15:44 год.; о 15:18 год. з автомобіля вийшов ОСОБА_33 та о 15:42 год. останній повернувся, після чого автомобіль розпочав рух по м. Чортків в напрямку виїзду.

(а.м.к.п. 222-233 Т.3);

- висновком експерта судової дактилоскопічної експертизи № 3/1-368/20 від 22.04.2020 р., згідно якого встановлено, що з чотирьох слідів папілярних узорів, які були вилучені під час проведення огляду місця події, що мало місце 16.02.2020 р. в м. Чортків, один слід придатний для ідентифікації особи, а саме: слід розміром 16х12 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 2, залишений безіменним пальцем правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_3

(а.м.к.п. 24-31 Т.9);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13 травня 2020 р., проведеного у приміщенні ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 43, під час якого отримано інформацію про те, що на номер абонента НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_100 (АДРЕСА_29) 16 лютого 2020 р. в період часу з 15:03 год. до 15:13 год. надходили телефонні дзвінки із номеру ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_35 .

(а.м.к.п. 211-236 Т.6);

- повідомлення № 39 від 06.04.2020 р. ПАТ «Тернопіль-готель», з якого вбачається, що протягом 2020 р. ОСОБА_33 зупинявся в готелі «Галичина» 8 разів, в тому числі: 16-17.02.2020 р.

(а.м.к.п. 73-75 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 № 4739д/9/7-2020 від 02.04.2020 р. про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме здійснення аналізу інформації щодо пересування автомобіля марки «BMW», який належить ОСОБА_78 , та автомобіля марки «Scoda Superb», який належить ОСОБА_84 , в період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень по базі даних ІПС НП України. Так, встановлено, що ОСОБА_72 під час вчинення злочинів використовував транспортний засіб марки «BMW» темно-синього кольору на іноземній реєстрації НОМЕР_13 , який 24.05.2019 р. поставлений на українську реєстрацію із державним номерним знаком НОМЕР_2 .

(а.м.к.п. 80-85 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого щодо складення план-схем руху автомобіля марки «BMW 320D», д.н.з. НОМЕР_2 . Так, встановлено, що 15 лютого 2020 року в період часу з 15.30 год. по 23:59 год. автомобіль марки «BMW 320D», д.н.з. НОМЕР_2 , рухався в напрямку із м. Червоноград Львівської області - м. Жовква Львівської області - об`їзна м. Львова - м. Пустомити - смт. Щирець - об`їзна м. Львова - м. Золочів Львівської області - м. Тернопіль - м. Чортків Тернопільської області; 16 лютого 2020 року в період часу з 00.00 год. по 03:00 год. рухався в напрямку із м. Чортків - м. Заліщики - м. Кіцмань Чернівецької області - м. Чернівці; із 09.50 год. по 11:54 год. - в напрямку із м. Чернівці - м. Кіцмань Чернівецької області - м. Заліщики - с. Товсте - смт. Заводське; із 12:06 год. до 15:44 год. здійснив зупинку в м. Чортків.

(а.м.к.п. 137-154 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №5075/9/7-2020 від 09.04.2020 р. про здійснення аналізу протоколів НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із накладенням маршруту руху підозрюваних у період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень. Так, встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_21 ( ОСОБА_33 ), а саме зафіксовано перебування останнього 15 лютого 2020 року о 14:15 год., 18:00 год. в смт. Щирець Львівської області; 16 лютого 2020 року о 17:04 год. - в с. Миролюбівка Тернопільського району Тернопільської області; з 17:13 год. до 18:48 год. - в м. Тернополі.

Також встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_20 ( ОСОБА_6 ), а саме зафіксовано перебування останнього 15 лютого 2020 року о 12:31 год. - в м. Івано-Франківськ, о 13:24 год. в м. Ходорів, вимкнено телефон. 16 лютого 2020 року о 17:58 год., 18:40 год. - м. Івано-Франківськ, увімкнено телефон.

(а.м.к.п.155-171 Т.8);

- матеріали виконання працівниками УОТЗ ГУНП в Тернопільській області доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №6849д/9/7-2020 від 18.05.2020 р., з яких вбачається, що 16 лютого 2020 року о 15:03 год. із мобільного номеру телефону № НОМЕР_35 (яким користувались ОСОБА_6 та ОСОБА_72 , адже голоси останніх впізнав потерпілий ОСОБА_27 згідно протоколів впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року) та який знаходився в той час у м. Чортків Тернопільської області були здійснені телефонні дзвінки на стаціонарний номер телефону НОМЕР_36 , належний ОСОБА_101

(а.м.к.п. 172-370 Т.8).

По епізоду незакінченого замаху на заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_61 та самовільного присвоєння владних повноважень службової особи доведена:

Поясненнями допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_61 , яка пояснила, що не знайома із обвинуваченими, а також зазначила, що 19 лютого 2020 року вона перебувала вдома в м. Чортків Тернопільської області та близько 15.00 год. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником поліції, назвала своє прізвище та звання, проте на даний час пригадати вказану інформацію вона не може. Надалі невідомий чоловік від імені її зятя ОСОБА_62 повідомив, що вчинив дорожньо-транспортну пригоду та сказав, що потрібні грошові кошти в сумі 4000 доларів, щоб вирішити проблему, на що вона запитала у вказаного чоловіка з якого року його матір, у відповідь почула «то що з вами говорити». Закінчивши розмову, вона зателефонувала до свого зятя, який повідомив, що він перебуває вдома. Також повідомила, що не пам`ятає що з приводу даного телефонного дзвінка вона зверталась з заявою в поліцію чи телефонувала на лінію 102. Проте чітко пам`ятає, що одного разу, коли перебувала у відділенні поліції та випадково почула розмову про схожі випадки шахрайства, повідомила працівникам поліції, що вона також отримувала такий телефонний дзвінок та має аудіозапис цієї розмови, оскільки в неї в телефоні була програма запису телефонних розмов. Окрім того зазначила, що у неї немає претензій до обвинувачених, оскільки вона не передавала їм грошових коштів.

Поясненнями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_57 , який пояснив, що він не знайомий з ОСОБА_90 , однак знайомий із ОСОБА_32 та ОСОБА_6 , водночас повідомив, що його дружина та дружина ОСОБА_6 є рідними сестрами. Також пояснив, що у зв`язку із сімейними обставинами він у 2018 році змінив своє прізвище та ім`я з ОСОБА_93 на ОСОБА_94 . На початку зими 2020 року ОСОБА_6 запропонував йому заробити гроші тим, щоб бути водієм ОСОБА_31 та ОСОБА_6 та возити їх своїм автомобілем марки «Skoda Superb» на польській реєстрації. Наскільки йому відомо, ОСОБА_33 та ОСОБА_6 обманювали людей та раніше вже були засуджені за аналогічні злочини. Одного із трьох випадків в 2020 році ОСОБА_6 зателефонував до нього та повідомив, що потрібно поїхати з ними. На цей раз вони поїхали в м. Чортків, при цьому ОСОБА_33 вийшов в центрі, а вони з ОСОБА_6 поїхали за місто. За містом він виходив з автомобіля, а ОСОБА_6 залишався в автомобілі, проте надалі покликав його та вони поїхали назад по ОСОБА_67 . По дорозі назад із розмови ОСОБА_31 та ОСОБА_6 він зрозумів, що нічого не получилось. Надалі вони поїхали в сторону м. Тернополя та по дорозі зупинялися на автозаправній станції. Також повідомив, що коли вони повертались із м. Чорткова та приїхали в м. Тернопіль, де ОСОБА_33 вказував дорогу куди йому потрібно їхати, після чого ОСОБА_33 та ОСОБА_6 вийшли з автомобіля, він зрозумів, що вони пішли вчиняти шахрайство, тобто щоб обманути потерпілу та шахрайським способом заволодіти її грошовими коштами. Також повідомив, що чув розмову ОСОБА_6 по телефону, коли він комусь представлявся працівником поліції. Крім того зазначив, що в усіх випадках, коли він отримував грошові кошти від обвинувачених, ОСОБА_33 передавав ОСОБА_6 грошові кошти, а останній їх ділив між ними трьома, при цьому на його думку, поділ відбувався в рівних частинах.

Також винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні даних кримінальних правопорушень доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні документами матеріалів кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

- рапортом помічника чергового СРПП №4 Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_97 від 19.02.2020 р., з якого вбачається, що 19 лютого 2020 року о 20:15 год. у ВП із заявою звернулась ОСОБА_61 , жит. АДРЕСА_10 , про те, що 19 лютого 2020 року близько 15.30 год. невідомі особи шляхом обману під час телефонної розмови, повідомивши неправдиву інформацію про її зятя ОСОБА_64 , намагались заволодіти її грошовими коштами в сумі 4000 доларів США.

(а.м.к.п. 210 Т.2);

- заявою ОСОБА_61 від 19 лютого 2020 року, згідно якої остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 19 лютого 2020 року близько 15.30 год. шляхом обману намагались заволодіти її грошовими коштами в сумі 4000 доларів США.

(а.м.к.п. 211 Т.2);

При цьому колегія суддів критично оцінює сумніви потерпілої ОСОБА_61 щодо особистого зверення в поліцію із заявою про вчинене кримінальне правопорушення по даному факту, оскільки таке у день вчинення кримінального правопорушення у встановленому законом порядку належним чином зареєстроване в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області та як в заяві потерпілої так і рапорті помічника чергового чітко зазначено про час, місце та спосіб замаху на вчинення шахрайських дій, а також конкретизовано суму грошових коштів, які вимагали обвинувачені, а також в інтересах кого вони телефонують начебто для вирішення питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності, а саме зятя потерпілої ОСОБА_61 - ОСОБА_62

- довідкою стосовно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом на 19 лютого 2020 року: 24,4431 грн. за 1 долар США.

(а.м.к.п. 212 Т.2);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -спостереження за річчю від 27 лютого 2020 року, зокрема проведено візуальне спостереження за транспортним засобом марки «Skoda Superb», н.з. НОМЕР_37 , яким користується ОСОБА_57 , 19 лютого 2020 року в період часу з 00.10 хв. до 20.08 год., під час якого встановлено, що 19 лютого 2020 року о 04:52 год. вказаний автомобіль в`їхав в м. Чортків Тернопільської області та перебував там до 17:48 год., після чого виїхав із м. Чортків та продовжив рух в напрямку м. Тернопіль; прибувши в м. Тернопіль на вул. Деповська о 19:23 год., здійснив зупинку, та в цей час ОСОБА_33 вийшов з автомобіля та пішов в напрямку вул. Дорошенка, при цьому ОСОБА_57 ( ОСОБА_102 ) та ОСОБА_6 залишились в автомобілі; о 19:38 год. ОСОБА_33 повернувся до автомобіля, після чого автомобіль розпочав рух.

(а.м.к.п. 234-243 Т.3);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13 травня 2020 р., проведеного у приміщенні ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 43, під час якого отримано інформацію про те, що на номер абонента НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_103 (АДРЕСА_30 19 лютого 2020 р. в період часу з 15:23 год. до 15:28 год. надходили телефонні дзвінки із номеру ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_38 .

(а.м.к.п. 211-236 Т.6);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 № 4739д/9/7-2020 від 02.04.2020 р. про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме здійснення аналізу інформації щодо пересування автомобіля марки «BMW», який належить ОСОБА_78 , та автомобіля марки «Scoda Superb», який належить ОСОБА_84 , в період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень по базі даних ІПС НП України.

(а.м.к.п. 80-85 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення про складення план-схем руху автомобілів марки «BMW 320D», д.н.з. НОМЕР_2 , та «Skoda Superb», р.н. НОМЕР_37 . Так, встановлено, що 19 лютого 2020 року в період часу з 01.00 год. по 01:29 год. автомобіль марки «Skoda Superb», р.н. НОМЕР_37 , рухався в напрямку із смт. Заводське в с. Колиндяни, де здійснив зупинку в період часу з 01:29 год. до 04:45 год., після чого рухався в напрямку смт. Заводське - м. Чортків, де на вул. Об`їзній здійснив зупинку в період часу з 17:23 год. до 17:48 год., після чого рухався в напрямку м. Тернопіль, де здійснив зупинку в період часу з 19:23 год. до 19:38 год., та надалі продовжив рух об`їзною м. Тернополя

(а.м.к.п. 137-154 Т.8);

- матеріали виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №5075/9/7-2020 від 09.04.2020 р. про здійснення аналізу протоколів НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із накладенням маршруту руху підозрюваних у період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень. Так, встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_39 ( ОСОБА_104 ), а саме зафіксовано перебування останнього 18 лютого 2020 року о 20:24 год. в м. Львів, 19 лютого 2020 року о 10:00 год. - м. Львів, виключено телефон; 19 лютого 2020 року о 21:06 год., 21:14 год. - м. Чортків, включено телефон; 20 лютого 2020 року о 00:16 год. - с. Дем`янів Галицького району Івано-Франківської області; 20 лютого 2020 року о 02:15 год. - смт. Щирець.

Також встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_21 ( ОСОБА_33 ), а саме зафіксовано перебування останнього 18 лютого 2020 року о 21:28 год. - в м. Львів; 19 лютого 2020 року о 21:25 год. - в м. Бережани Тернопільської області, о 21:58 год. - м. Рогатин Івано-Франківської області, о 23:47 год. - в с. Угринів Івано-Франківської області; 20 лютого 2020 року о 08:57 год. в смт. Щирець Львівської області; включено телефон.

Також встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_20 ( ОСОБА_6 ), а саме зафіксовано перебування останнього 18 лютого 2020 року о 20:14 год. - в м. Львів, вимкнено телефон; 19 лютого 2020 року о 19:28 год. - в смт. В. Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, увімкнено телефон; о 20:50 год. - м. Кременець Тернопільської області, 22:06 год. - м. Ходорів, о 23:00 - м. Івано-Франківськ.

(а.м.к.п.155-171 Т.8);

- матеріалами виконання працівниками УОТЗ ГУНП в Тернопільській області доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №6849д/9/7-2020 від 18.05.2020 р., з яких вбачається, що 19 лютого 2020 року о 15:23 год. із мобільного номеру телефону № НОМЕР_38 (яким користувався ОСОБА_6 ) та який знаходився в той час у м. Чортків Тернопільської області був здійснений телефонний дзвінок на стаціонарний номер телефону НОМЕР_40 , належний ОСОБА_61

(а.м.к.п. 172-370 Т.8).

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілої ОСОБА_28 доведена:

Поясненнями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_28 , яка пояснила, що 19 лютого 2020 року близько 18.00 год. до неї на домашній номер телефону НОМЕР_41 зателефонувала невідома особа та від імені її зятя повідомила, що він збив людину на пішохідному переході, врезультаті чого потерпілий отримав травму голови та перебуває в лікарні у важкому стані, тому потрібні грошові кошти для лікування, а саме 10000 доларів. У вказане вона повірила та думала, що потрібно врятувати потерпілого. Надалі вона також спілкувалась із чоловіком, який представлявся її зятем, по мобільному телефону, номер якого вона дала сама та ніби-то її зять сказав, що його товариш вже знаходиться біля її дому та забере грошові кошти, щоб передати їх працівнику поліції « ОСОБА_105 ». Надалі до неї додому прийшов невідомий чоловік, який був одягнутий в чорну куртку та чорну шапку, вона впустила його в квартиру, де передала грошові кошти. Перерахувавши при ній гроші, вказаний чоловік забрав їх та пішов. В подальшому вона зателефонувала до доньки та розповіла дану подію, однак її донька сказала, що це неправда, адже з її чоловіком все добре. Також зазначила, що третю частину завданих збитків їй відшкодував ОСОБА_57 , повернувши 3350 доларів, при цьому інша сума не відшкодована, тому підтримує цивільний позов на решту суми.

Поясненнями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_106 , який пояснив, що ввечері 19 лютого 2020 року він йшов по справах на територію РБУ-1, що на вул. Дорошенка, 2 м. Тернополя. По дорозі він проходив біля припаркованого автомобіля марки «Skoda Superb» на іноземній реєстрації темно синього або чорного кольору, біля якого перебували троє чоловіків, які спілкувалися про гроші. Він звернув на них увагу, оскільки йому здалось, що один з чоловіків є його знайомим, однак зрозумівши, що це не його знайомий, пішов дальше по своїх справах. Коли він приблизно через одну-півтори години повертався, то неподалік того місця, де він бачив автомобіль, знаходились працівники поліції. Коли він проходив біля них, працівники поліції запитали чи можливо він щось бачив та він розповів те, що йому було відомо. Під час пред`явлення для впізнання він впізнав одну особу, яка перебувала біля автомобіля марки «Skoda Superb», однак ця особа в залі суду відсутня.

Поясненнями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_57 , який пояснив, що він не знайомий з ОСОБА_90 , однак знайомий із ОСОБА_32 та ОСОБА_6 , водночас повідомив, що його дружина та дружина ОСОБА_6 є рідними сестрами. Також пояснив, що у зв`язку із сімейними обставинами він у 2018 році змінив своє прізвище та ім`я з ОСОБА_93 на ОСОБА_94 . На початку зими 2020 року ОСОБА_6 запропонував йому заробити гроші тим, щоб бути водієм ОСОБА_31 та ОСОБА_6 та возити їх своїм автомобілем марки «Skoda Superb» на польській реєстрації. Наскільки йому відомо, ОСОБА_33 та ОСОБА_6 обманювали людей та раніше вже були засуджені за аналогічні злочини. Одного із трьох випадків в 2020 році ОСОБА_6 зателефонував до нього та повідомив, що потрібно поїхати з ними. На цей раз вони поїхали в м. Чортків, при цьому ОСОБА_33 вийшов в центрі, а вони з ОСОБА_6 поїхали за місто. Однак вчинити шахрайські дії в м. Чортків їм не вдалось, а тому надалі вони поїхали в сторону м. Тернополя та по дорозі зупинялися на автозаправній станції. Надалі він сів в автомобіль та ОСОБА_33 сказав йому куди потрібно їхати, після чого вказував йому дорогу. Коли вони приїхали до місця призначення, ОСОБА_33 та ОСОБА_6 вийшли з автомобіля та через деякий час повернулись, після чого поїхали додому. По дорозі додому ОСОБА_33 та ОСОБА_6 поділили грошові кошти та передали йому приблизно 2000 доларів. Також пояснив, що під час поїздок ОСОБА_33 та ОСОБА_6 вели буденні розмови, однак із їх розмов він зрозумів, що вони вчиняли шахрайські дії та таким чином заробляли грошові кошти. Крім того вказав, що йому не відомо про вчинення інших випадків шахрайства ОСОБА_95 та ОСОБА_6 , окрім вже зазначених ним. Також повідомив, що коли вони повертались із м. Чорткова та приїхали в м. Тернопіль, де ОСОБА_33 вказував дорогу куди йому потрібно їхати, після чого ОСОБА_33 та ОСОБА_6 вийшли з автомобіля, він зрозумів, що вони пішли вчиняти шахрайство, тобто щоб обманути потерпілу та шахрайським способом заволодіти її грошовими коштами. Також повідомив, що чув розмову ОСОБА_6 по телефону, коли він комусь представлявся працівником поліції. Крім того зазначив, що в обох випадках, коли він отримував грошові кошти від обвинувачених, ОСОБА_33 передавав ОСОБА_6 грошові кошти, а останній їх ділив між ними трьома, при цьому на його думку, поділ відбувався в рівних частинах.

Також винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні даного кримінального правопорушення доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні документами матеріалів кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

- рапортом інспектора - чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_87 від 19.02.2020 р., з якого вбачається, що 19 лютого 2020 р. надійшло повідомлення ОСОБА_107 , жит. АДРЕСА_11 , про те, що 19 лютого 2020 р. близько 20.00 год. невідома особа зателефонувала до її мами ОСОБА_28 за номером телефону НОМЕР_8 та представившись працівником поліції, повідомила, що її зять потрапив у ДТП та для врегулювання питання потрібні грошові кошти, які вона передала особисто по місцю проживання, таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 доларів США.

(а.м.к.п. 3 Т.3);

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) ОСОБА_28 від 19 лютого 2020 року, згідно якої остання повідомила про те, що 19 лютого 2020 року близько 19.30 год. невідома особа, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_18 , за згодою потерпілої заволоділа шахрайським способом грошовими коштами у сумі 10000 доларів США.

(а.м.к.п. 4-5 Т.3);

- протоколом огляду місця події від 19 лютого 2020 року, згідно якого в присутності понятих, проведено огляд приміщення квартири по АДРЕСА_11 за місцем проживання ОСОБА_28 . Під час огляду місця події вилучено два сліди папілярних візерунків пальців рук із поверхні вхідний дверей, два сліди папілярних візерунків пальців рук із рами вхідний дверей. Проводилось фотографування.

(а.м.к.п. 7-11 Т.3);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27 лютого 2020 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_28 впізнала ОСОБА_31 та вказала, що саме ОСОБА_33 19 лютого 2020 року близько 19.25 год., перебуваючи у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_11 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 доларів США.

(а.м.к.п. 12-14 Т.3);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 27 лютого 2020 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_28 впізнала голос ОСОБА_6 та вказала, що саме ОСОБА_6 безпосередньо телефонував до неї на стаціонарний телефон 19 лютого 2020 року та шахрайським шляхом заволодів належними їй грошовими коштами.

(а.м.к.п. 15-17 Т.3);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27 лютого 2020 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_106 впізнав ОСОБА_56 та вказав, що саме ОСОБА_57 19 лютого 2020 року близько 19.00 год., перебуваючи поряд із автомобілем марки «Skoda Superb» на іноземній реєстрації чорного кольору, що був припаркований по вул. Деповська, а саме навпроти будинку №1А по вул. Дорошенка в м. Тернополі, сказав фразу «трьошка моя, сідаєм в машину і їдемо», після чого сів на водійське сидіння даного автомобіля.

(а.м.к.п. 19-23 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -спостереження за річчю від 27 лютого 2020 року, зокрема проведено візуальне спостереження за транспортним засобом марки «Skoda Superb», н.з. НОМЕР_37 , яким користується ОСОБА_57 , 19 лютого 2020 року в період часу з 00.10 хв. до 20.08 год., під час якого встановлено, що 19 лютого 2020 року о 04:52 год. вказаний автомобіль в`їхав в м. Чортків Тернопільської області та перебував там до 17:48 год., після чого виїхав із м. Чортків та продовжив рух в напрямку м. Тернопіль; прибувши в м. Тернопіль на вул. Деповська о 19:23 год., здійснив зупинку, та в цей час ОСОБА_33 вийшов з автомобіля та пішов в напрямку вул. Дорошенка, при цьому ОСОБА_57 ( ОСОБА_102 ) та ОСОБА_6 залишились в автомобілі; о 19:38 год. ОСОБА_33 повернувся до автомобіля, після чого автомобіль розпочав рух.

(а.м.к.п. 234-243 Т.3);

- висновком експерта судової почеркознавчої експертизи № 3/3-214/20 від 13.05.2020 р., згідно якого встановлено, що рукописний текст на аркуші паперу, який вилучений в ході проведення обшуку автомобіля марки «Skoda Superb» НОМЕР_37, що мав місце 06.03.2020 р., виконаний ОСОБА_28

(а.м.к.п. 35-38 Т.9);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13 травня 2020 р., проведеного у приміщенні ПАТ «Укртелеком», розташованого за адресою м. Львів, вул. Дорошенка, 43, під час якого отримано інформацію про те, що на номер абонента (0352) НОМЕР_41 , яким користується ОСОБА_108 ( АДРЕСА_11 ) 19 лютого 2020 р. в період часу з 19:03 год. до 19:08 год. надходили телефонні дзвінки із номеру ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_42 .

(а.м.к.п. 211-236 Т.6);

- висновком експерта судової дактилоскопічної експертизи № 3/1-392/20 від 29.04.2020 р., згідно якого встановлено, що слід папілярного узору, який був вилучений під час проведення огляду місця події, що мало місце 19.02.2020 р. по вул. Дорошенка, 13/19 в м. Тернополі, розміром 30х12 мм, відкопійований на відрізок липкої стрічки 4, залишений мізинцем правої руки особи, дактилокарта якої заповнена на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_3

(а.м.к.п. 101-110 Т.7);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 № 4739д/9/7-2020 від 02.04.2020 р. про проведення слідчих (розшукових) дій, а саме здійснення аналізу інформації щодо пересування автомобіля марки «BMW», який належить ОСОБА_78 , та автомобіля марки «Scoda Superb», який належить ОСОБА_84 , в період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень по базі даних ІПС НП України.

(а.м.к.п. 80-85 Т.8);

- матеріалами виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення про складення план-схем руху автомобіля марки «Skoda Superb», р.н. НОМЕР_37 . Так, встановлено, що 19 лютого 2020 року в період часу з 01.00 год. по 01:29 год. автомобіль марки «Skoda Superb», р.н. НОМЕР_37 , рухався в напрямку із смт. Заводське в с. Колиндяни, де здійснив зупинку в період часу з 01:29 год. до 04:45 год., після чого рухався в напрямку смт. Заводське - м. Чортків, де на вул. Об`їзній здійснив зупинку в період часу з 17:23 год. до 17:48 год., після чого рухався в напрямку м. Тернопіль, де здійснив зупинку в період часу з 19:23 год. до 19:38 год., та надалі продовжив рух об`їзною м. Тернополя.

(а.м.к.п. 156-160 Т.8);

- матеріали виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №5075/9/7-2020 від 09.04.2020 р. про здійснення аналізу протоколів НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із накладенням маршруту руху підозрюваних у період вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень. Так, встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_39 ОСОБА_57 ( ОСОБА_104 ), а саме зафіксовано перебування останнього 18 лютого 2020 року о 20:24 год. в м. Львів, 19 лютого 2020 року о 10:00 год. - м. Львів, виключено телефон; 19 лютого 2020 року о 21:06 год., 21:14 год. - м. Чортків, включено телефон; 20 лютого 2020 року о 00:16 год. - с. Дем`янів Галицького району Івано-Франківської області; 20 лютого 2020 року о 02:15 год. - смт. Щирець.

Також встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_21 ( ОСОБА_33 ), а саме зафіксовано перебування останнього 18 лютого 2020 року о 21:28 год. - в м. Львів; 19 лютого 2020 року о 21:25 год. - в м. Бережани Тернопільської області, о 21:58 год. - м. Рогатин Івано-Франківської області, о 23:47 год. - в с. Угринів Івано-Франківської області; 20 лютого 2020 року о 08:57 год. в смт. Щирець Львівської області; включено телефон.

Також встановлено маршрут руху за номером НОМЕР_20 ( ОСОБА_6 ), а саме зафіксовано перебування останнього 18 лютого 2020 року о 20:14 год. - в м. Львів, вимкнено телефон; 19 лютого 2020 року о 19:28 год. - в смт. В. Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, увімкнено телефон; о 20:50 год. - м. Кременець Тернопільської області, 22:06 год. - м. Ходорів, о 23:00 - м. Івано-Франківськ.

(а.м.к.п.155-171 Т.8);

- матеріалами виконання працівниками УОТЗ ГУНП в Тернопільській області доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №6849д/9/7-2020 від 18.05.2020 р., з яких вбачається, що 19 лютого 2020 року о 19:01 год. із мобільного номеру телефону № НОМЕР_42 (яким користувався ОСОБА_6 , адже голос останнього впізнала потерпіла ОСОБА_28 згідно протоколу впізнання за голосом від 27 лютого 2020 р.) та який знаходився в той час у АДРЕСА_19 був здійснений телефонний дзвінок на стаціонарний номер телефону НОМЕР_43 , належний ОСОБА_28

(а.м.к.п. 172-370 Т.8);

- довідкою стосовно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом на 19 лютого 2020 року: 24,4431 грн. за 1 долар США.

(а.м.к.п. 212 Т.2);

- протоколом обшуку від 05 березня 2020 року, згідно якого в присутності понятих проведено обшук автомобіля марки «Skoda Superb», на іноземній реєстрації НОМЕР_37 , яким користується ОСОБА_109 ( ОСОБА_102 ), що був припаркований на проїзній частині дороги Н-09 в с. Вербинівці, під час проведення якого серед іншого було вилучено аркуш паперу із написом « ОСОБА_28 », а з іншої сторони - « ОСОБА_110 »- поміщено у сейф-пакет № GSU1009833.

(а.м.к.п. 80-85 Т.9).

По епізоду заволодіння майном шляхом обману (шахрайство) потерпілої ОСОБА_29 доведена:

Поясненнями допитаної в судовому засіданні потерпілої ОСОБА_29 , яка не вказавши точної дати, коли сталась подія, пояснила, що близько опівночі до неї зателефонувала невідома особа та повідомила, що трапилась біда з її внуком, який завдав комусь шкоду та його затримали працівники поліції, а тому потрібні гроші в сумі 20000 доларів США, щоб його врятувати. Також вказана особа запитала скільки вона має грошей, на що та відповіла, що має 10000 гривень, тоді невідома особа сказала, що до неї прийдуть по гроші. Після цього вона відчинила двері квартири та побачила в коридорі чоловіка, якому віддала грошові кошти в сумі 10000 гривень. Вказаний чоловік мав капішон на голові, тому вона його не може впізнати.

Також винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні даного кримінального правопорушення доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні документами матеріалів кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

- рапортом інспектора - чергового Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_111 від 15.12.2019 р., з якого вбачається, що від ОСОБА_112 надійшло повідомлення, про те, що 15 грудня 2019 р. близько 00.05 год. до її матері ОСОБА_29 зателефонувала невідома особа та представившись працівником поліції, повідомила, що її внук побив чоловіка та щоб вирішити дану проблему потрібні грошові кошти. Через деякий час до неї підійшов невідомий чоловік, якому вона передала 10000 гривень.

(а.м.к.п. 93 Т.9);

- заявою ОСОБА_29 від 15 грудня 2019 року, згідно якої остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15 грудня 2019 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 гривень.

(а.м.к.п. 94 Т.9);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07 березня 2020 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_29 впізнала ОСОБА_31 та вказала, що саме ОСОБА_33 15 грудня 2019 року близько 00.05 год., зайшовши до неї у квартиру, шахрайським способом заволодів її грошовими коштами в сумі 10000 гривень.

(а.м.к.п. 95-96 Т.9).

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом від 05 серпня 2020 року, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_29 впізнала голос ОСОБА_6 та вказала, що саме ОСОБА_6 безпосередньо телефонував до неї на стаціонарний телефон 15 грудня 2019 року та шахрайським шляхом заволодів належними їй грошовими коштами.

(а.м.к.п. 97-100 Т.9);

Також винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень в своїй сукупності доводиться:

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 562т/9/7 від 24 лютого 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 06 грудня 2019 року, зокрема проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру телефону НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_113 , та зафіксовано розмови та смс-повідомлення в період часу з 16 грудня 2019 року по 03 лютого 2020 року, зокрема зафіксовано факти того, що ОСОБА_6 та ОСОБА_72 неодноразово спілкувалися у зазначений період часу, планували спільні поїздки, домовлялися про час та місце, де ОСОБА_72 на автомобілі повинен під`їхати до ОСОБА_6 . Так, 16.12.2019 р. о 23:03:07 год. відбулась розмова між ОСОБА_90 та ОСОБА_6 , в ході якої вони домовляються про поїздку на наступний день, зустріч в 10.00 год.; 16.12.2019 р. о 23:07:09 год. спілкуються про те, що потрібно запитати ще в когось, коли він звільниться, щоб не чекати його довго, тому домовляються про зустріч о 10.30 год.; 17.12.2019 р. о 16:56:37 год. смс-повідомлення від ОСОБА_71 ОСОБА_6 про те, що він буде після 22.00 год.; 18.12.2019 року о 00:44:53 год. смс-повідомлення від ОСОБА_71 ОСОБА_6 про те чи не було працівників поліції; 18.12.2019 р. в період часу з 00:45:52 год. ОСОБА_72 та ОСОБА_6 обмінюються смс-повідомленнями, в яких з`ясовують де кожен з них знаходиться, 18.12.2019 р. о 01:38:29 год. відбулась розмова між ОСОБА_90 та ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_72 повинен приїхати за ними в центр. 19.12.2019 р. о 23:55:58 год. смс-повідомлення ОСОБА_6 до ОСОБА_71 щодо планів на наступний день, у відповідь на що ОСОБА_72 повідомляє, що зможе на ніч, домовляються на 22.00 год. 26.12.2019 р. обмін смс-повідомленнями між ОСОБА_6 та ОСОБА_90 щодо того, що потрібно розраховувати 1 годину на дорогу до Львова, а до малого треба дві години, ОСОБА_6 повідомляє, що зараз буде виїжджати, на що ОСОБА_72 відповідає, що він буде трохи по третій, о 15:17 год. смс-повідомлення від ОСОБА_71 ОСОБА_6 , що він вже є. 29.12.2019 р. о 01:08:25 год. смс-повідомлення від ОСОБА_71 ОСОБА_6 про те, що зможе поїхати одразу після нового року 2 числа; 02.01.2020 р. о 20:21:33 год. та о 20:22:01 год. зафіксовано обмін смс-повідомленнями між ОСОБА_90 та ОСОБА_6 , в яких ОСОБА_72 повідомляє, що запізнюється, ОСОБА_6 зазначає про те, щоб він запитав про телефони. 21.01.2020 р. о 15:57:15 год. смс-повідомлення ОСОБА_71 до ОСОБА_6 , в якому він запитує чи вони щось будуть робити, якщо ні, то він їде по своїх справах; 26.01.2020 р. в період часу з 20:46:48 год. до 22:49:51 год. ОСОБА_72 із ОСОБА_6 обмінюються смс-повідомлення про те, що ОСОБА_114 хворий та без нього не будуть їхати.

10.01.2020 р. о 19:34:06 год. зафіксовано розмову ОСОБА_71 та невідомого чоловіка, в ході якої ОСОБА_72 запитує про наявність телефонів, каже подивитись в ломбардах.

Також зафіксовано розмови та смс-повідомлення ОСОБА_71 та ОСОБА_115 , зокрема, 18.12.2019 р. о 19:29:05 год. смс-повідомлення від ОСОБА_115 ОСОБА_78 про те, щоб він забрав маму зі Львова, навіть якщо вночі; у відповідь 18.12.2019 р. о 19:31:26 год. отримано повідомлення про те, що він всіх порозвозить і приїде додому. 19.12.2019 р. о 12:23:43 год. відбулась розмова між ОСОБА_90 та ОСОБА_116 , в ході якої ОСОБА_72 повідомляє про суму, що становить 2500. 21.12.2019 р. о 16:11:25 год. смс-повідомлення ОСОБА_71 до ОСОБА_115 про те, що можливо затримається до ранку; 28.12.2019 р. о 02:38:19 год. зафіксовано надіслання ОСОБА_90 смс-повідомлення до ОСОБА_115 про те, що він повертається додому; 13.01.2020 р. о 22:57:11 год. смс-повідомлення ОСОБА_71 до ОСОБА_115 про те, що він вже буде виключатись; 25.01.2020 р. о 03:39:25 год. смс-повідомлення ОСОБА_115 до ОСОБА_71 із запитанням чи в нього все добре, на що останній відповів, що ще трошки і закінчує.

(а.м.к.п. 30-107 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 561т/9/7 від 24 лютого 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 06 грудня 2019 року, зокрема проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру телефону НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_6 , та зафіксовано розмови та смс-повідомлення в період часу з 27 грудня 2019 року по 03 лютого 2020 року, зокрема зафіксовано факти неодноразового спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_31 у зазначений період часу, зокрема: під час розмови 28.12.2019 року о 12:48 год. ОСОБА_6 каже ОСОБА_40 не обмінювати долари, бо курс виріс; 29.12.2019 р. о 06:41 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_40 , що йому написав Вадік, що другого числа поїдуть; 06.01.2020 р. о 16:49 год. під час розмови ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_40 , що вони можливо поїдуть, на що останній повідомляє, що в нього побите лице; 07.01.2020 р. о 02:24 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_40 про те, що в 10 год. їдуть; 17.01.2020 р. о 17:00 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_33 спілкуються з приводу того, щоб поміняти водія, ОСОБА_6 каже, що хоче їхати, бо потрібні гроші, при цьому обговорюють хто серед їх знайомих має посвідчення водія; 21.01.2020 р. о 11:44 год. під час розмови ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_40 про те, що вони будуть їхати, до ОСОБА_31 приїдуть біля 4 години; 21.01.2020 р. о 17:03 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_40 , що водій приїде з рибалки після 4 год. і вони поїдуть; 22.01.2020 р. о 06:20 год. ОСОБА_33 каже ОСОБА_6 , що вони їдуть; 22.01.2022 р. повідомлення від ОСОБА_6 , щоб ОСОБА_33 купив три карточки; 23.01.2020 р. о 11:27 год. розмовляють про те, коли та яким транспортом ОСОБА_33 приїде в м. Тернопіль, а саме ОСОБА_33 повідомляє, що їде на автовокзал на вул. Стрийську; 23.01.2020 р. в період з 16:10 год. до 16:31 год. зафіксовано розмови ОСОБА_6 із ОСОБА_32 з приводу того, де вони мають зустрітись в м. Тернопіль, а саме біля ринку; 25.01.2020 р. о 11:40 год. домовляються про те, що ОСОБА_6 буде в нього в 4.00 год. ранку; 25.01.2020 р. о 16:52 год. спілкуються про те, що потрібно знайти ще один телефон; 26.01.2020 р. о 04:08 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_40 , щоб він виходив; 29.01.2020 р. о 19:55 год. домовляються, що ОСОБА_6 приїде до ОСОБА_31 приблизно в 4 год. ночі; 03.02.2020 р. о 09:09 год. ОСОБА_33 запитує ОСОБА_6 чи йому вже виїжджати.

Крім того зафіксовано, що 28.12.2019 року о 12.56 год. ОСОБА_6 надіслано смс-повідомлення ОСОБА_78 , в якому він запитує про годину на завтра; 29.12.2019 р. о 01:08 год. ОСОБА_72 відповідає, що до нового року їхати не може, бо має багато справ, може зразу після нового року, другого числа; 02.01.2020 р. о 20:21 год. ОСОБА_72 надіслав смс-повідомлення ОСОБА_6 про те, що він запізнюється, на що останній погодився та зазначив, щоб він запитав про телефони.

Також зафіксовано, що 27.12.2019 р. о 23:01 год. між ОСОБА_6 та ОСОБА_117 відбулась розмова, під час якої ОСОБА_6 повідомив, що він був виключений, бо їздив; 02.01.2020 р. о 18:55 год. ОСОБА_6 каже ОСОБА_118 зайти в ломбард та подивитись чи є телефони; 14.01.2020 р. о 15:18 год. та 16:25 год., 23.01.2020 р. о 19:31 год., 03.02.2020 р. о 13:20 год. розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_117 також з приводу купівлі телефонів.

Крім того зафіксовано, що 21.01.2020 р. о 15:37 год. в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_104 про те, що потрібно виїжджати вночі, щоб зранку бути на місці, щоб цілий день був в запасі; 22.01.2020 р. о 08:30 год. ОСОБА_104 повідомляє ОСОБА_6 , що вони вже під під`їздом; 03.02.2020 р. о 09:54 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_104 домовляються про зустріч в 11 год. по АДРЕСА_20 ; 03.02.2020 р. о 11.45 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_104 про те, що вони з ОСОБА_32 знаходяться на АДРЕСА_21 .

(а.м.к.п. 108-185 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 563т/9/7 від 24 лютого 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 06 грудня 2019 року, зокрема проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру телефону НОМЕР_44 , яким користується ОСОБА_119 , та зафіксовано розмови та отримані смс-повідомлення в період часу з 27 грудня 2019 року по 02 лютого 2020 року, зокрема зафіксовані розмови ОСОБА_120 та ОСОБА_31 у зазначений період часу, зокрема 27.12.2009 р. о 09:06 год. домовляються про зустріч біля кіоску; о 10:38 год. домовляються про зустріч, при цьому ОСОБА_33 каже, що йому потрібно буде виключитись; 27.12.2009 р. о 12:49 год. ОСОБА_33 повідомляє, що ще не поїхав, бо немає грошей; 28.12.2019 р. о 11:10 год. ОСОБА_120 запитує ОСОБА_31 чи йде він завтра на роботу, ОСОБА_33 запитує коли йому завтра виїжджати; 28.12.2019 р. о 12:50 год. ОСОБА_33 каже ОСОБА_120 не обмінювати долари, бо виріс курс; 30.12.2019 р. о 14:01 год. під час розмови ОСОБА_33 повідомляє, що хоче спати, на що ОСОБА_120 каже, що він вчора цілу ніч літав по Тернополі, ОСОБА_33 каже, що він вдень спить, а вночі працює; 04.01.2020 р. о 08:39 год. ОСОБА_33 повідомляє ОСОБА_120 , що у нього все добре, на запитання чи він спав відповідає, що трохи спав; 10.01.2020 р. о 15:51 год. під час розмови ОСОБА_33 каже, щоб ОСОБА_120 витратила на дітей 100 доларів. 22.01.2020 р. о 22:05 год. ОСОБА_33 повідомляє ОСОБА_120 , що завтра приїде по роботі, приїде електричкою або маршруткою, а протім його заберуть. Крім того під час розмови із ОСОБА_6 08.01.2020 р. о 16:04 год. останній повідомляє ОСОБА_120 , що він за п`ять днів відклав 1300 доларів.

(а.м.к.п. 186-221 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24 березня 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 29 січня 2020 року, зокрема проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру телефону НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_6 , та зафіксовано розмови та отримані смс-повідомлення в період часу з 04 лютого 2020 року по 05 березня 2020 року, зокрема спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_71 , а саме 05.02.2020 р. в період часу з 00:47 год. до 02:29 год. обмінюються смс-повідомленнями щодо того, коли ОСОБА_72 буде виїжджати за ним, ОСОБА_6 каже, що поспішає, домовляються де ОСОБА_72 має забрати ОСОБА_6 ; 07.02.2020 р. о 17:50 год. ОСОБА_6 запитує ОСОБА_71 чи вони їдуть, на що ОСОБА_72 відповідає, що завтра; 14.02.2020 р. о 22:22 год. ОСОБА_6 в смс-повідомленні запитує ОСОБА_71 коли вони поїдуть на роботу, на що той відповідає, що можливо завтра; 24.02.2020 р. о 13:53 год. смс-повідомлення ОСОБА_6 ОСОБА_78 про те, що треба один телефон і можна їхати; 24.02.2020 р. о 19:27 год. домовляються про зустріч, 21:55 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_78 про те, що він знаходиться в «Ашані», о 21:57 год. ОСОБА_72 приїхав у вказане місце.

Крім того зафіксовано розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_31 , зокрема, 07.02.2020 р. о 11:06 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_33 домовляються про те, що їдуть ввечері; 12.02.2020 р. о 03:26 год. ОСОБА_6 телефонує до ОСОБА_31 , каже йому вставати; 17.02.2020 р. о 11:00 год. в ході розмови ОСОБА_33 повідомляє, що він в м. Тернополі; 24.02.2022 р. о 22:29 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_40 , що вони будуть в нього через 5 хв.; 27.02.2020 р. о 23:42 год. під час розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_121 домовляються про те, що сьогодні будуть робити, ОСОБА_6 каже ОСОБА_40 ще трохи поспати; 28.02.2020 р. о 02:26 год. під час розмови ОСОБА_6 каже ОСОБА_40 виходити.

Також 08.02.2020 р. о 02:26 год. відбулась розмова між ОСОБА_122 та ОСОБА_6 , під час якої останній повідомляє, що він ще їде з ОСОБА_123 ; 18.02.2020 р. о 19:45 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_122 про те, що він їде з ОСОБА_123 та буде виключений.

Крім того 08.02.2020 р. о 22:24 год., 11.02.2020 р. о 17:55 год., 20:01 год. ОСОБА_6 спілкується з ОСОБА_117 з приводу купівлі телефонів; 19.02.2020 р. о 19:30 год. на телефонний дзвінок ОСОБА_124 до ОСОБА_6 відповів ОСОБА_104 та повідомив, що ОСОБА_6 відійшов, на що ОСОБА_125 просить передати, що ОСОБА_6 передзвонив йому терміново; о 20.49 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_118 , що він тільки включився, бо так треба було.

28.02.2020 р. о 22:59 год. ОСОБА_6 телефонує до жінки на ім`я ОСОБА_126 та запитує у неї де знаходиться ломбард із золотом.

(а.м.к.п. 244-311 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24 березня 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 29 січня 2020 року, зокрема проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру телефону НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_113 , та зафіксовано розмови та отримані смс-повідомлення в період часу з 04 лютого 2020 року по 02 березня 2020 року, зокрема, зафіксовано факти спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_71 , а саме 05.02.2020 р. о 00:47-00:48 год. обмінюються смс-повідомленнями, а саме ОСОБА_127 запитує де знаходиться ОСОБА_72 , у відповідь останній повідомляє, що виїжджає через 10-15 хв., ОСОБА_6 просить швидше; 05.02.2020 р. о 01:30 год. ОСОБА_6 надсилає смс-повідомлення ОСОБА_78 , що він виїжджає назустріч, бо спішить; 07.02.2020 р. о 17:50 год. ОСОБА_6 запитує чи вони поїдуть, на що ОСОБА_72 відповідає, що завтра; 24.02.2020 р. о 13:53 год. смс-повідомлення від ОСОБА_6 про те, що потрібно один телефон і можна їхати; 02.03.2020 р. о 18:35 год. смс-повідомлення від ОСОБА_6 про те, що поїдуть в середу, щось зароблять.

(а.м.к.п. 313-336 Т.3);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24 березня 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 29 січня 2020 року №01/419т, зокрема проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру телефону НОМЕР_44 , яким користується ОСОБА_119 , та зафіксовано розмови та отримані смс-повідомлення в період часу з 05 лютого 2020 року по 07 березня 2020 року, зокрема, 15.02.2020 р. о 16:48 год. зафіксовано розмову ОСОБА_120 та ОСОБА_6 , в якій на запитання ОСОБА_120 останній відповідає, що на дискотеку не їде, тому що вони поїдуть по справах; 06.03.2020 р. о 17.16 год. ОСОБА_120 повідомляє невідомій жінці про те, що ОСОБА_128 «закрили» та на питання «за що» відповідає «за то»; 06.03.2020 р. о 17.22 год. під час розмови з невідомою жінкою ОСОБА_120 розповідає про те, що ОСОБА_128 , ОСОБА_129 та ще двох закрили; 07.03.2020 р. о 12:04 год. ОСОБА_120 повідомляє невідомій жінці про те, що у них вилучено багато мобільних телефонів, не розуміє навіщо вони їх зберігали, зазначає, що ОСОБА_130 їх ламає і викидає; під час розмови 07.03.2020 р. о 17:18 год. ОСОБА_120 висловлює невідомій жінці сподівання, що у ОСОБА_31 нічого не було з собою, розмірковуючи про те, що телефони та карточки він викидав; 07.03.2020 р. о 18:17 год. під час розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_120 повідомляє про те, що він ( ОСОБА_33 ) сів за те, що вони дзвонили і гроші вимагали.

(а.м.к.п. 14-23 Т.4);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24 березня 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 29 січня 2020 року №01/420т, зокрема проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру телефону НОМЕР_39 , яким користується ОСОБА_131 ( ОСОБА_57 ), та зафіксовано розмови та отримані смс-повідомлення в період часу з 05 лютого 2020 року по 03 березня 2020 року, зокрема, зафіксовано розмови ОСОБА_104 ( ОСОБА_57 ) із ОСОБА_6 , в яких вони домовляються про спільні поїздки, куди також беруть ОСОБА_31 , зокрема 07.02.2020 р. о 13:16 год. ОСОБА_6 повідомляє, що ввечері поїдуть за ОСОБА_132 ); 11.02.2020 р. о 12:37 год. ОСОБА_104 спілкується із ОСОБА_6 про те, чи будуть вони щось робити, бо потрібні гроші, треба забрати ОСОБА_128 і їхати; 27.02.2020 р. о 12:50 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_104 про те, що він з дитиною вдома, тому поїдуть ввечері. Крім того 08.02.2020 р. 00:27 год. ОСОБА_104 спілкується із донькою та в ході розмови повідомляє, що він поїхав з Денисом, буде завтра; 12.02.2020 р. о 21:55 год. ОСОБА_104 розмовляє із своєю дружиною ОСОБА_133 та повідомляє останній, що він не просто так поїхав, а заробляє гроші; 02.03.2020 р. о 19:08 год. ОСОБА_104 повідомляє дружині ОСОБА_133 про те, що він їде та зараз буде виключатися.

(а.м.к.п. 27-37 Т.4);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24 березня 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 29 січня 2020 року №01/420т, зокрема проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме номеру телефону НОМЕР_45 , яким користується ОСОБА_134 , та зафіксовано розмови та отримані смс-повідомлення в період часу з 07 лютого 2020 року по 04 березня 2020 року, зокрема зафіксовано неодноразові телефонні розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_31 , в яких вони планують спільні поїздки, домовляються про час та місце зустрічі, зокрема, 08.02.2020 р. о 06:37 год. ОСОБА_33 каже, що вже виходить, ОСОБА_6 пояснює де вони його чекають; 12.02.2020 р. о 03:26 год. ОСОБА_6 телефонує до ОСОБА_31 та каже вставати, бо вони вже на місці; 21.02.2020 р. о 12:19 год. ОСОБА_6 пояснює ОСОБА_40 про місце, де вони з ОСОБА_102 його чекають; 24.02.2020 р. о 22:29 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_40 про те, що вони будуть в нього через 5 хв.; 26.02.2020 р. о 14:45 год. ОСОБА_6 просить ОСОБА_31 купити телефон; 26.02.2020 р. о 17:32 год. спілкуються про те, чи зможе ОСОБА_33 купити телефон; 27.02.2020 р. о 23:42 год. спілкуються про те, що будуть їхати сьогодні, ОСОБА_6 каже ОСОБА_40 поспати трохи; 28.02.2020 р. о 02:26 год. ОСОБА_6 каже ОСОБА_40 виходити; 02.03.2020 р. о 17:30 год. ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_40 про те, що вони їдуть в ломбард, а потім йому на зустріч; 04.03.2020 р. о 13:51 год. ОСОБА_6 повідомляє, що не здав в ломбарді річ, запитує по скільки він здавав долар, спілкуються про купівлю телефонів, про спільні гроші, з яких купив телефони, заправили автомобіль.

(а.м.к.п. 41-70 Т.4);

- протоколом обшуку від 06 березня 2020 року, згідно якого в присутності понятих проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , зокрема в квартирі АДРЕСА_22 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі: грошові кошти в сумі 5500 доларів США, 17500 грн., 4390 грн., які поміщено в сейф-пакет №EXP0288781; мобільні телефони в кількості 6 штук, а саме два телефони марки «Самсунг», два телефони марки «Нокіа», «Хуавей» та «Iphone X», коробку з-під мобільного телефону «Самсунг Гелексі», планшет марки «LifeTab», які поміщено в сейф-пакет №0109161; банківські картки КБ «Приватбанк» в кількості 2 штуки, картки клієнта ломбарду «Скарбничка» в кількості 2 штуки», картку «Фішка», карткотримач, які поміщено в сейф-пакет №GSU1012344; товарний чек з гарантійним талоном до золотих виробів, товарний чек на мобільний телефон, бірка, товарний чек, страховий поліс, які поміщено в сейф-пакет №EXP028782; колекційні монети, які поміщено в сейф-пакет №7229591.

(а.м.к.п. 85-89 Т.4);

- протоколом обшуку від 06 березня 2020 року, згідно якого в присутності понятих проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_33 , зокрема в квартирі АДРЕСА_23 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі: предмет, схожий на пістолет, який поміщено в сейф-пакет №0108945; предмет, схожий на балон з екраном тиску в чохлі, який поміщено в сейф-пакет №0108946; предмет, схожий на ніж, який поміщено в сейф-пакет №0108948; паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я ОСОБА_31 , який поміщено в сейф-пакет №7171182; мобільний телефон марки «Нокіа» модель RM-1011, який поміщено в сейф-пакет №EXP0226963; мобільний телефон марки «Нокіа» модель 7380, який поміщено в сейф-пакет №INZ096389; грошові кошти різними купюрами, які поміщено в сейф-пакет №INZ1096017; купюра номіналом 500 гривень, яку поміщено в сейф-пакет №7171195; планшет марки «Lenovo», який поміщено в сейф-пакет №7171181.

(а.м.к.п. 93-97 Т.4);

- протоколом обшуку від 12 березня 2020 року, згідно якого в присутності понятих проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_120 , зокрема в квартирі АДРЕСА_24 . Під час проведення обшуку ОСОБА_120 добровільно видала мобільний телефон марки «Redmi» із сім-карткою, який поміщено в сейф-пакет №EXP0288762, а також у шафі виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung», який поміщено в сейф-пакет №EXP0288762; ОСОБА_135 добровільно видав мобільний телефон марки «Iphone 6s», який поміщено в сейф-пакет №EXP0288762.

(а.м.к.п. 37-41 Т.6);

- протоколом обшуку від 05 березня 2020 року, згідно якого в присутності понятих проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_71 , зокрема в квартирі АДРЕСА_25 . Під час проведення обшуку ОСОБА_72 добровільно видав планшет моделі «Lenovo», який поміщено в спец. упакування №EXP0269685, планшет моделі «UB-15», який поміщено в спец. упакування №EXP0269683; мобільний телефон «Samsung» із сім-карткою, який поміщено в спец. упакування №EXP0209511; банківську картку «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_71 , яку поміщено в спец. упакування №GSU1009754; мобільний телефон «Nokia» із сім-карткою, який поміщено в спец. упакування № GSU1009755. Також у приміщенні квартири було виявлено та вилучено: шість мобільних телефонів марки «Nokia» та один мобільний телефон марки «Samsung», які поміщено в спец. упакування № EXP0290108; блокнот із рукописним текстом, який поміщено в спец. упакування № EXP0290109; упаковки від сім-карток, які поміщено в спец. упакування № GSU1009752; 4 сім-картки, паперове упакування із сім-карткою, які поміщено в спец. упакування № GSU1009753; три годинники, які поміщено в спец. упакування № EXP0236452; два мобільні телефони марки «Samsung», мобільний телефон марки «Bravis», мобільний телефон марки «Acer», які поміщено в спец. упакування №EXP0269077; мобільний телефон марки «Iphone 4», який поміщено в спец. упакування № GSU1009749; упаковку із сім-картки, яку поміщено в спец. упакування № GSU1009748; один ключ з логотипом на брилку «BMW», який поміщено в спец. упакування № GSU1009747; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки НОМЕР_46 на автомобіль «BMW», д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_78 , який поміщено в спец. упакування № GSU1009746; квитанцію на придбання мобільного телефону марки «Nokia», квитанцію із ломбарду «Скарбниця», які поміщено в спец. упакування № GSU1009745.

(а.м.к.п. 45-50 Т.6);

- висновком експерта судової експертизи відео-, звукозапису № 8-192/20 від 21.05.2020 р., згідно якого встановлено, що голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою «18-53-14.1-42», який міститься у папці файлів під назвою «2019_12_16» на оптичному носію типу DVD-R марки «Verbatim» із написом «Розсекречено» Акт ЕК від 24.02.2020 р. №2598/02/9/1-20 №217т/9/7 10.12.2019 р. СУ ГУНП в Т/о» належать ОСОБА_78

(а.м.к.п. 132-135 Т.7);

- висновком експерта судової експертизи відео-, звукозапису № 8-195/20 від 21.05.2020 р., згідно якого встановлено, що голос та мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою «10-38-26.1-38», який міститься у папці файлів під назвою «2019_12_27» на оптичному носію типу DVD-R марки «Verbatim» із написом «Розсекречено» Акт ЕК від 24.02.2020 р. №2598/02/9/1-20 №220т/9/7 10.12.2019 р. СУ ГУНП в Т/о» належать ОСОБА_40

(а.м.к.п. 142-145 Т.7);

- висновком експерта судової експертизи відео-, звукозапису № 8-203/20 від 21.05.2020 р., згідно якого встановлено, що голос та мовлення осіб, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою «12-48-42.1-26», який міститься у папці файлів під назвою «2019_12_28» на оптичному носію типу DVD-R марки «Verbatim» із написом «Розсекречено» Акт ЕК від 24.02.2020 р. №2598/02/9/1-20 №218т/9/7 10.12.2019 р. СУ ГУНП в Т/о» належать ОСОБА_6 та ОСОБА_40 ; голос та мовлення осіб, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою «16-20-59.1-26», який міститься у папці файлів під назвою «2020_01_23» на оптичному носію типу DVD-R марки «Verbatim» із написом «Розсекречено» Акт ЕК від 24.02.2020 р. №2598/02/9/1-20 №218т/9/7 10.12.2019 р. СУ ГУНП в Т/о» належать ОСОБА_6 та ОСОБА_40 ; голос та мовлення осіб, зафіксовані у фонограмі файлу під назвою «09-54-35.1-26», який міститься у папці файлів під назвою «2020_02_03» на оптичному носію типу DVD-R марки «Verbatim» із написом «Розсекречено» Акт ЕК від 24.02.2020 р. №2598/02/9/1-20 №218т/9/7 10.12.2019 р. СУ ГУНП в Т/о» належать ОСОБА_6 та ОСОБА_84

(а.м.к.п. 174-181 Т.7);

- протоколом вилучення предметів чи речей під час їх добровільної видачі від 06 березня 2020 року, згідно якого ОСОБА_33 добровільно видав належні йому мобільні телефони марки «Samsung Galaxy J3» та «Samsung Duos».

(а.м.к.п. 189 Т.7);

- протоколом огляду предмету від 17 березня 2020 року, відповідно до якого в присутності понятих оглянуто сейф-пакет №0109161, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «ГУНП в Тернопільській обл. обшук с. Угринів ОСОБА_6 06.03.20 КП №0001360 від 08.05.19 Поняті: ОСОБА_136 (підпис) ОСОБА_137 (підпис) Слідчий ОСОБА_138 (підпис)». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться наступні речі: 1) коробка оранжевого кольору від мобільного телефону марки «Samsung» J7 ІМЕІ1: НОМЕР_47 , ІМЕІ2: НОМЕР_48 , всередині якого пластикова кришка чорного кольору від мобільного телефону із написом «Samsung»; 2) коробка білого кольору від мобільного телефону марки «HUAWEI Р Smart+», ІМЕІ1: НОМЕР_49 , IMEІ2: НОМЕР_50 ; 3) мобільний телефон марки «HUAWEI Р Smart+» синього - кольору ІМЕІ1: НОМЕР_49 , ІМЕІ2: НОМЕР_50 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_20 із чохлом чорного кольору; 4) мобільний телефон марки «Nokia С2» типу слайдер, IMEІ: НОМЕР_51 ; 5) мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_52 із сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_53 із чохлом білого кольору; 6) мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору IMEІ: НОМЕР_54 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_55 ; 7) мобільний телефон марка невідома ІМЕІ1: НОМЕР_56 , ІМЕІ2: НОМЕР_57 , S/N: НОМЕР_58 ; 8) планшет сірого кольору марки «LIFETAB» модель Е7316 із чохлом чорного кольору з вмонтованою клавіатурою; 9) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S10» чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_59 , ІМЕІ2: НОМЕР_60 . Після проведеного огляду планшет сірого кольору марки «LIFETAB» та коробка білого кольору від мобільного телефону марки «HUAWEI Р Smart+», ІМЕІ1: НОМЕР_49 , ІМЕІ2: НОМЕР_50 упаковуються в сейф-пакет №ЕХР0270219, усі інші предмети з первинним упакуванням упаковуються в сейф-пакет №ЕХР0270230.

В подальшому об`єктом огляду є сейф-пакет №ЕХР0226963, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «обшук смт. ІЦирець, вул. Адермаха, 15/1. Вилучено: мобільний телефон марки «Nokia» білого кольору без батареї і сім-карти 06.03.2020 КП №0001360 від 08.05.19 Поняті: (підпис), (підпис) Слідчий (підпис)». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться наступні речі: 1) мобільний телефон марки «Nokia» модель RM 1011 ІМЕ1: НОМЕР_61 , ІМЕІ2: НОМЕР_62 білого кольору без батареї і сім-карти. В подальшому об`єктом огляду сейф-пакет №7171181, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «обшук АДРЕСА_26 . Вилучено: планшет чорного кольору з побитим екраном с/p HAOGGEMC(33) 06.03.2020 КП №0001360 від 08.05.19 Поняті: (підпис), (підпис) Слідчий (підпис) Колеснік». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться планшет марки «Lenovo» ТАВ2 A7-30DS чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_63 .

В подальшому об`єктом огляду сейф-пакет №INZ1096389, цілісність якого не порушена. На лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «обшук АДРЕСА_26 . Вилучено: моб. телефон «Nokia» модель 7360 без сім-картки та задньої кришки та флешка 06.03.2020 КП №0001360 від 08.05.19 Поняті: (підпис), (підпис) Слідчий (підпис) Спеціаліст (підпис)». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться: 1) мобільний телефон марки «Nokia» модель 7360 ІМЕІ: НОМЕР_64 без батареї і сім-карти; 2) флешка чорного кольору марки «takeMS».

В подальшому об`єктом огляду сейф-пакет №INZ1095486, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «Шахрайство, 1)моб. тел. Samsung, 2) моб. тел. Samsung Duos, слідчий (підпис), ОСОБА_33 (підпис), дата пакування: 06.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться: 1) мобільний телефон марки «Samsung Duos» ІМЕІ1: НОМЕР_65 , ІМЕІ2: НОМЕР_66 ; 2) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J3» чорного кольору із розбитим екраном у силіконовому чохлі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_67 , ІМЕІ2: НОМЕР_68 із сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_21 .

Після проведеного огляду планшет марки «Lenovo» ТАВ2 A7-30DS, «Nokia» модель RM 1011, мобільний телефон марки «Nokia» модель 7360, мобільний телефон марки «Samsung Duos», мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J3» із первинними упакуваннями поміщаються у сейф-пакет №ЕХР0270222, флешка чорного кольору марки «takeMS» упаковується у сейф-пакет №ІNZ1095493.

Об`єктом огляду є сейф-пакет №GSU1009755, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «Шахрайство, телефон НОКІА, Слідчий (підпис) ОСОБА_150, Поняті: (підпис, підпис) 05.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться мобільний телефон марки «Nokia» модель 1616-2 ІМЕІ: НОМЕР_69 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_70 .

Об`єктом огляду є сейф-пакет №ЕХР0209511, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «Шахрайство, телефон SAMSUNG, Слідчий (підпис) ОСОБА_150, Поняті: (підпис, підпис) 05.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy Note 8» ІМЕІ1: НОМЕР_71 , ІМЕІ2: НОМЕР_72 з сім-картою мобільного оператора «Lifesell» № НОМЕР_16 .

Об`єктом огляду є сейф-пакет №ЕХР0269077, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «Шахрайство, 4 телефони, Слідчий (підпис) ОСОБА_150, Поняті: (підпис, підпис) 05.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні данного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться наступні речі: 1) мобільний телефон марки «SAMSUNG» GT-C3322 ІМЕІ1: НОМЕР_73 , ІМЕІ2: НОМЕР_74 ; 2) мобільний телефон марки «SAMSUNG» SGH-E770 типу жабка IMELНОМЕР_131; 3) мобільний телефон марки «ACER S 56» ІМЕІ1: НОМЕР_75 , ІМЕІ2: НОМЕР_76 ; 4) мобільний телефон марки «Bravis» модель LIGHT ІМЕІ1 : НОМЕР_77 , ІМЕІ2: НОМЕР_78 .

Об`єктом огляду є сейф-пакет №GSU1009749, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «Шахрайство, Айфон Слідчий (підпис) ОСОБА_150, Поняті: (підпис, підпис) 05.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні данного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться мобільний телефон марки «iPhone 4» ІМЕІ: НОМЕР_79 .

Об`єктом огляду є сейф-пакет №ЕХР0290108, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «Шахрайство, телефони 7 шт. Слідчий (підпис) ОСОБА_150, Поняті: (підпис, підпис) 05.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні данного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться наступні речі: 1) мобільний телефон марки «Nokia» модель 1280 IMEІ: НОМЕР_80 ; 2) мобільний телефон марки «Nokia» модель 1616-2 IMEІ: НОМЕР_81 ; 3) мобільний телефон марки «Nokia» модель 3220 IMEІ: НОМЕР_82 ; 4) мобільний телефон марки «Samsung» модель SGH-X680 ІМЕІ: НОМЕР_83 ; 5) мобільний телефон марки «Nokia» модель 3310 IMEІ: НОМЕР_84 ; 6) мобільний телефон марки «Nokia» модель 1100 IMEІ: НОМЕР_85 ; 7) мобільний телефон марки «Nokia» модель Е5-00 IMEІ: НОМЕР_86 .

Об`єктом огляду є сейф-пакет №ЕХР0269683, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «Шахрайство, Планшет, Слідчий (підпис) ОСОБА_150, Поняті: (підпис, підпис) 05.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні данного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться планшет марки «UB-15 MS 10» S/N: 14К02АА040984.

Об`єктом огляду є сейф-пакет №ЕХР0269685, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «Шахрайство, Планшет Lenovo, Слідчий (підпис) ОСОБА_150, Поняті: (підпис, підпис) 05.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться планшет марки «Lenovo» модель 60046.

Об`єктом огляду сейф-пакет №GSU1009826, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «Обшук BMW НОМЕР_2, GPS і NOKIA, Слідчий (підпис) ОСОБА_150, Поняті: (підпис, підпис) 06.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться наступні речі: 1) мобільний телефон марки «Nokia» модель 1600 ІМЕІ: НОМЕР_87 ; 2) GPS навігатор модель 561 серійний номер А. Після проведеного огляду мобільні телефони у кількості 15 штук марки: «Nokia» модель 1616-2 ІМЕІ: НОМЕР_69 , «SAMSUNG Galaxy Note 8», «SAMSUNG» GT-C3322, «SAMSUNG» SGH-E770, «ACER S 56», «Bravis» модель LIGHT, «iPhone 4», «Nokia» модель 1280, «Nokia» модель 1616-2 IMELНОМЕР_81, «Nokia» модель 3220, Samsung» модель SGH-X680, «Nokia» модель 3310, «Nokia» модель 1100, «Nokia» модель E5-00, «Nokia» модель 1600 разом із первинними упакуваннями поміщаються у сейф-пакет №ЕХР0270221. Планшети марки «UB-15 MS 10», «Lenovo» модель 60046 та GPS навігатор модель 561 упаковуються у сейф-пакет №ЕХР0270223.

Об`єктом огляду є сейф-пакет №7171197, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «обшук за адресою м. Ходорів, вул. Шептицького, 3/47, мобільний телефон марки «Водафон» IMELНОМЕР_88, без сім-картки, Слідчий (підпис) Колеснік, Поняті: (підпис, підпис) 06.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться мобільний телефон марки «Vodafone» VFD 600, IMEІ: НОМЕР_88 пошкоджений.

Об`єктом огляду є сейф-пакет №7171175, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «Шахрайство, мобільний телефон марки «Redmi», пошкоджений, синього кольору, Слідчий (підпис) Колеснік, Поняті: (підпис, підпис) 06.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться мобільний телефон марки «Redmi», модель 1600 IMEІ: НОМЕР_87 .

Об`єктом огляду є сейф-пакет №7171177, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «обшук за адресою АДРЕСА_27 , мобільний телефон марки «Самсунг» без сім-карти IMELНОМЕР_90, ІМЕІ: НОМЕР_89 , Слідчий (підпис) Колеснік, Поняті: (підпис, підпис) 06.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться мобільний телефон марки «Samsung» модель SM-G532F/DS ІМЕІ1: НОМЕР_90 , ІМЕІ2: НОМЕР_89 .

Об`єктом огляду є сейф-пакет №GSU1009838, цілісність якого не порушена; На лицевій стороні барвником синього кольору нанесено наступні написи: «Шахрайство, Обшук Superb» мобільний телефон марки Samsung Слідчий (підпис), Поняті: (підпис, підпис) 05.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться мобільний телефон марки «Samsung» модель Galaxy А-70 ІМЕІ1: НОМЕР_91 , ІМЕІ2: НОМЕР_92 в ризиновому чохлі чорного кольору із сім-карткою «Київстар» НОМЕР_39 . Після проведеного огляду мобільні телефони у кількості 4 штуки марки: «Vodafone» VFD 600, «Redmi», модель 1600, «Samsung» модель SM-G532F/DS, «Samsung» модель Galaxy А-70 із первинними упакуваннями поміщаються в сейф-пакет №ЕХР0270220.

Об`єктом огляду є сейф-пакет №ЕХР0288762, цілісність якого не порушена; на лицевій стороні барвником чорного кольору нанесено наступні написи: «по факту проведення обшуку с. Петрики, вул. Січових Стрільців, 2/24, три мобільні телефони Самсунг, айфон, редмі, Слідчий (підпис) ОСОБА_139 , Поняті: (підпис, підпис) 12.03.2020 №0001360 від 08.05.2019 р.». При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться наступні речі: 1) мобільний телефон марки «Samsung» модель SGH-E250 ІМЕІ1: НОМЕР_93 типу слайдер; 2) мобільний телефон марки «Redmi» модель M1908C3KG ІМЕІ: в ризиновому чохлі червоного кольору із сім- карткою «Київстар» НОМЕР_44 ІМЕІ1: НОМЕР_94 , ІМЕІ2: НОМЕР_95 ; 3) мобільний телефон марки «iPhone 6S» ІМЕІ: НОМЕР_96 . Після проведеного огляду мобільні телефони у кількості у кількості 4 штуки марки: «Samsung» модель SGH-E250, «Redmi» модель M1908C3KG, «iPhone 6S» упаковуються у сейф-пакет №ЕХР0270233.

(а.м.к.п. 230-238 Т.7);

- протоколом огляду предмету від 23 березня 2020 року, відповідно до якого в присутності понятих оглянуто сейф-пакет №7171196, цілісність якого не порушена. При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться наступні речі: 1) флешка марки «COLOR TURN»; 2) флеш-карта формату micro-SD об`ємом 4Gb; 3) флеш-карта формату micro-SD об`ємом 8Gb; 4) сім-карта мобільного оператора «Lifecell» номер неактивний; 5) сім-карта мобільного оператора «Lifecell» номер неактивний; 6) картотримач мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_97 ; 7) картотримач мобільного оператора «HELLO orange» № НОМЕР_98 ; 8) картотримач мобільного оператора «HELLO orange» № НОМЕР_99 із сім-картою; 9) банківська картка «КредоБанк» на ім`я ОСОБА_140 № НОМЕР_100 .

Об`єктом огляду являється сейф-пакет №GSU1009843, цілісність якого не порушена. При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_101 .

Об`єктом огляду являється сейф-пакет №GSU1012344, цілісність якого не порушена. При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться: 1) банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_102 ; 2) банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_103 ; 3) сім-карта мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_104 , номер неактивний; 4) сім-карта мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_105 , номер неактивний; 5) картотримач мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_55 ; 6) дисконтна картка «Фішка» №504; 7) дисконтна картка «Скарбниця» №ВР000516835; 8) дисконта картка «Скарбниця» №ВР002132716.

Об`єктом огляду являється сейф-пакет №GSU1009753, цілісність якого не порушена. При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться: 1) сім-карта мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_106 , номер неактивний; 2) сім-карта мобільного оператора «Lifecell» номер неактивний; 3) сім-карта невідомого мобільного оператора № НОМЕР_107 ; 4) сім-карта мобільного оператора «Lifecell» номер неактивний; 5) аркуш паперу із написом: НОМЕР_108 , в якому міститься сім-карта мобільного оператора «Lifecell» номер неактивний; 6) аркуш паперу із написом: НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , в якому міститься сім-карта мобільного оператора «Lifecell» номер неактивний.

Об`єктом огляду являється сейф-пакет №GSU1009748, цілісність якого не порушена. При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться карткотримач мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_111 без сім-карти.

Об`єктом огляду являється сейф-пакет №GSU1009752, цілісність якого не порушена. При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться: 1) карткотримач мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_16 ; 2) карткотримач мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_112 ; 3) карткотримач мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_16 ; 4) карткотримач мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_113 ; 5) карткотримач мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_114 ; 6) карткотримач мобільного оператора «Lifecell» НОМЕР_115 ; 7) карткотримач мобільного оператора «Мегафон» № НОМЕР_116 .

Об`єктом огляду являється сейф-пакет №GSU1009844, цілісність якого не порушена. При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходиться карткотримач мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_117 .

Об`єктом огляду являється сейф-пакет №7171174, цілісність якого не порушена. При розпакуванні даного сейф-пакета виявлено, що всередині знаходяться: 1) флеш-карта формату micro-SD об`ємом 4Gb; 2) флешка марки Logitech неактивна; 3) флешка об`ємом 16 Gb; 4) карткотримач мобільного оператора «Київстар» з подвійними сім-картами № НОМЕР_118 , в якому наявна 1 сім-карта; 5) карткотримач мобільного оператора «Рlау» № НОМЕР_119 ; 6) упакування від стартового пакету мобільного оператора «Lifecell»; 7) сім-карта мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_120 ; 8) банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_121 ; 9) банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_122 ; 10) банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_123 ; 11) банківська картка «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_141 № НОМЕР_124 ; 12) дисконтна картка. Після проведеного огляду усі сім-карти, картотримачі та упакування від стартового пакету упаковуються в сейф-пакет №INZ1095494; банківські картки упаковуються в сейф-пакет №INZ1095495; флеш-карти упаковуються в сейф-пакет №INZ1095493; дисконтні картки упаковуються в сейф-пакет №INZ1096926.

(а.м.к.п. 240-241 Т.7);

- довідкою РСЦ МВС в Тернопільські області №31/19-1320 від 08.04.2020 р., з якої вбачається, що транспортний засіб марки «BMW 320D», 2003 року випуску, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , з 24.05.2019 р. зареєстрований за гр. ОСОБА_90

(а.м.к.п. 89 Т.8);

- матеріали виконання оперативними працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України доручення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_77 №5016д/9/7-2020 від 08.04.2020 р. про проведення перевірки перетину кордону автомобілем марки «BMW 320D», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_142 . Так, встановлено, що 18 та 27 липня 2016 року ОСОБА_143 та ОСОБА_144 перетинали державний кордон України автомобілем марки «BMW», р.н. НОМЕР_13 .

(а.м.к.п. 132-134 Т.8);

- протоколом обшуку від 06 березня 2020 року, згідно якого в присутності понятих проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_57 ( ОСОБА_104 ), зокрема в квартирі АДРЕСА_28 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки «Водафон» - поміщено у сейф-пакет № 7171197; золоті вироби (дві цепочки, три пари сережок, два кулони, один хрестик) - поміщено у сейф-пакет № 7171173; банківську картку «Кредобанк», дві картки пам`яті, два тримачі до сім-карток, три сім-картки, три фіксатори до них, флеш-картка пам`яті - упаковані в сейф-пакет №7171196; упаковку до стартового пакета, банківські картки «Приватбанк», картку ТАС, сім-картку, картку пам`яті, тримач сім-картки, дисконтну картку, тримач до сім-картки спільно із сім-карткою, дві флеш-картки пам`яті - упаковані у сейф-пакет № 7171174; мобільний телефон марки «Redmi» - поміщено у сейф-пакет № 7171175; золоті вироби (сережки) - поміщено у сейф-пакет № 7171176; планшет марки «Самсунг» - поміщено у сейф-пакет № 0009840; мобільний телефон марки «Самсунг» - поміщено у сейф-пакет № 71711777.

(а.м.к.п. 18-23 Т.9);

Поясненнями допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_145 , що являється дружиною ОСОБА_6 , а також знайома із ОСОБА_32 , ОСОБА_90 та ОСОБА_57 , який являється чоловіком її рідної сестри. Щодо обставин затримання її чоловіка ОСОБА_6 зазначила про те, що у 2020 році зранку приблизно о 06-07 год. хтось постукав у вхідні двері квартири, яку вони винаймали та в якій проживали на той час. ОСОБА_6 відчинив двері квартири, після чого до них зайшли п`ятеро чоловіків, двоє з яких були одягнуті у військову форму та ще троє у цивільному одязі. Надалі вказані чоловіки зачитали якусь інформацію, можливо, це була ухвала суду про проведення обшуку, після чого її чоловіку ОСОБА_6 одягнули наручники та повели кудись. На прохання зателефонувати адвокату їй не дозволили цього зробити. Окрім того повідомила, що після того як забрали її чоловіка, у них вдома було проведено обшук, під час якого були присутні поняті, а також в той час вдома була її донька та матір. Також зазначила, що її чоловік ОСОБА_6 працював, проте їй невідомо де саме, а також їй не було відомо про те, що він займається злочинною діяльністю та куди він час від часу відлучався.

Поясненнями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_135 , який повідомив що знайомий із обвинуваченим ОСОБА_32 близько 2-3 років. Протягом 2019-2020 року він проживав у себе вдома спільно із ОСОБА_146 , яка є колишньою дружиною обвинуваченого ОСОБА_31 та чотирьма дітьми, двоє молодших з яких являються дітьми ОСОБА_67 . Протягом цього часу останній лише декілька разів приїжджав до дітей, проте йому невідомо чи надавав він фінансову допомогу на їх утримання. Про те, чим займається ОСОБА_33 йому стало відомо, коли розпочалось досудове розслідування.

В той же час, колегія суддів вважає неналежними доказами надані стороною обвинувачення протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -спостереження за річчю від 25 березня 2020 року (а.м.к.п. 340-343 Т.3), протокол огляду предмету від 23 березня 2020 року (а.м.к.п. 239 Т.7) та висновок експерта №8-199/20 від 21 травня 2020 року судової експертизи відео-, звукозапису (а.м.к.п. 165-168 Т.7), оскільки прокурором в судовому засіданні жодним чином не доведено, що вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інформація, яка міститься в них, має значення для кримінального провадження. З врахуванням вищевказаного, суд вважає неможливим використання вказаних доказів у зв`язку із їх неналежністю згідно вимог ст.85 КПК України.

Також колегія суддів вважає недопустимими доказами долучені до матеріалів судового провадження стороною обвинувачення протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_31 від 13 березня 2020 року, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 21.02.2020 р. №01/887т, згідно якого зафіксовано розмову ОСОБА_31 із оперативним працівником 06 березня 2020 року в період часу з 10.21 год. до 10.32 год. в приміщенні службового кабінету №7 УСР в Тернопільській області ДСР НП України за адресою м. Тернопіль, вул. Н. Яремчука, 34 (а.м.к.п. 348-356 Т.3) та протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_120 від 18 березня 2020 року, проведеної на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 21.02.2020 р. №01/888т, згідно якого зафіксовано розмову ОСОБА_120 із оперативним працівником 12 березня 2020 року в період часу з 19.35 год. до 19.47 год. в приміщенні службового кабінету №10 УСР в Тернопільській області ДСР НП України за адресою м. Тернопіль, вул. Н. Яремчука, 34 (а.м.к.п. 5-11 Т.4), з наступних мотивів.

Як вбачається із змісту вищевказаних негласних слідих дій, оперативними працівниками фактично здійснено допит на той час підозрюваного ОСОБА_31 та свідка ОСОБА_147 .

При цьому такий допит проведений оперативним працівником, а не слідчим, який не роз`яснив ні ОСОБА_40 ні ОСОБА_148 , їх право не свідчити проти себе та членів своєї сімї, передбачене ст.63 Конституції України.

Окрім цього, згідно вимог ч.4 ст.95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу.

Згідно п.4 ч.2 ст. 87 КПК України, суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння: отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитися від давання показань та не відповідати на запитання, або їх отримання з порушенням цього права.

Відповідно до ч.1 ст.87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

За вищенавденеих обставин, колегія суддів вважає, що органом досудового розслідування зібрані такі докази в порушення вимог ст.87 КПК України, а тому їх слід визнати недопустими.

Таким чином, колегія суддів, проаналізувавши наведені обставини, поза будь яким розумним сумнівом, зберігаючи відповідно до вимог ч.6 ст.22 КПК України об`єктивність та неупередженість, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, прийшла до переконання про доведеність винуватості обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень та його дії слід кваліфікувати за:

- ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах;

- ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.), а саме - незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;

- ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою;

- ч. 1 ст. 353 КК України (в редакції Закону України № 3207-VI від 07.04.2011 р.) - самовільне присвоєння владних повноважень службової особи.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 колегія суддів відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, який раніше неодноразово судимий за вчинення умисних корисливих злочинів, належних висновків для себе не зробив та знову вчинив умисні корисливі злочини, його вік, сімейний стан та стан здоров`я, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. До обставин, що пом`якшують покарання, суд відносить повне визнання обвинуваченим своєї вини та щире каяття. До обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, колегія суддів відносить вчинення кримінальних правопорушень повторно та рецидив злочинів.

На підставі наведеного суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_6 без ізоляції його від суспільства є неможливим, а тому йому слід призначити покарання в межах санкцій частин статтей обвинувачення, зокрема за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - у виді позбавлення волі, за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - у виді позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю, та за ч. 1 ст. 353 КК України (в редакції Закону України № 3207-VI від 07.04.2011 р.) - у виді обмеження волі. У відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України призначити остаточне покарання за вчинені кримінальні правопорушення шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим - у виді позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю, оскільки саме таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_6 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Крім того, судом встановлено, що вироком Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26 липня 2023 року ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 393 КК України та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначено покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі. Згідно ухвали Тернопільського апеляційного суду від 21 листопада 2023 року вирок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26 липня 2023 року змінено: дії ОСОБА_6 перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 393 КК України та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначено покарання у вигляді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.

Згідно частин 1, 4 ст. 70 КК України при сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань. За правилами, передбаченими в частинах першій - третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

Беручи до уваги те, що кримінальні правопорушення, за якими обвинувачений ОСОБА_6 притягується до кримінальної відповідальності за даним вироком, були вчинені ним до постановлення вказаного вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26 липня 2023 року, що змінений відповідно до ухвали Тернопільського апеляційного суду від 21 листопада 2023 року, остаточне покарання йому слід призначити за правилами ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням.

Також суд враховує те, що обвинувачений ОСОБА_6 засуджений вироком Городоцького районного суду Львівської області від 07 березня 2019 року за ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України до 2 (двох) років 6 (шести) місяців обмеження волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КК України, якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Також згідно ч. 1 ст. 72 КК України при складанні покарань за сукупністю кримінальних правопорушень та сукупністю вироків менш суворий вид покарання переводится в більш суворий вид, виходячи з співвідношення: одному дню позбавлення волі відповідають два дні обмеження волі. Таким чином призначене за вироком Городоцького районного суду Львівської області від 07 березня 2019 року покарання у виді 2 (двох) років 6 (шести) місяців обмеження волі відповідно до ч. 1 ст. 72 КК України слід перевести у 1 (один) рік 3 (три) місяці позбавлення волі.

Відтак на підставі ч. 1 ст. 71 КК України до покарання за даним вироком слід частково у виді 6 (шести) місяців позбавлення волі приєднати невідбуту частину покарання за вироком Городоцького районного суду Львівської області від 07 березня 2019 року, оскільки саме таке покарання буде необхідне і достатнє для його виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_6 слід рахувати з 14 січня 2022 року (з моменту затриманнязгідно вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26 липня 2023 року), зарахувавши обвинуваченому в строк відбуття покарання термін перебування під вартою з 06 березня 2020 року (з моменту застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) по 28 квітня 2021 року (до моменту зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт), з 14 жовтня 2021 року (з моменту затримання згідно вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26 липня 2023 року) по 30 грудня 2021 року (до моменту втечі з-під варти), та з 14 січня 2022 року (з моменту затримання згідно вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26 липня 2023 року), по дату ухвалення вироку включно, тобто по 17 квітня 2025 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

На підставі ч. 7 ст. 72 КК України в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_6 слід зарахувати строк цілодобового домашнього арешту з 29 квітня 2021 року по 26 червня 2021 року включно та з 30 червня 2021 року до 03 вересня 2021 року включно з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі.

Крім того під час судових дебатів прокурором було заявлено клопотання про застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили, з метою забезпечення його виконання, а також з огляду на те, що ОСОБА_6 , усвідомлюючи реальну міру покарання у вигляді позбавлення волі, що передбачене за вчинені ним кримінальні правопорушення, зможе переховуватися, з метою уникнення відбування покарання.

Враховуючи, що обвинувачений ОСОБА_6 утримується в умовах ізоляції від суспільства в ДУ «Чортківська УВП (№26)», запобіжний захід відносно нього не обирався, з урахуванням думки учасників судового розгляду, які не заперечили щодо задоволення заявленого прокурором клопотання, колегія суддів вважає, що з метою забезпечення виконання вироку в частині призначеного покарання у виді позбавлення волі слід застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили, але не більше двох місяців.

Щодо поданих до початку судового розгляду цивільних позовів потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 слід зазначити, що такі не підлягають повторному розгляду у межах даного кримінального провадження, оскільки згідно вироку Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 грудня 2022 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001360 від 08 травня 2019 року відносно ОСОБА_31 та ОСОБА_71 , вказані цивільні позови задоволено та вирішено стягнути завдану потерпілим ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 шкоду в повному обсязі солідарно з ОСОБА_31 та ОСОБА_149 . Згідно ухвали Тернопільського апеляційного суду від 25 березня 2024 року вказаний вирок Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 грудня 2022 року відносно ОСОБА_31 змінено в частині цивільних позовів та вирішено завдану потерпілим шкоду стягнути з ОСОБА_67 .

У кримінальному провадженні є процесуальні витрати за проведення судової судової дактилоскопічної експертизи №3/1-368/20 від 22.04.2020 року в сумі 653,80 грн., судової дактилоскопічної експертизи №3/1-392/20 від 29.04.2020 року в сумі 817,25 грн., судової почеркознавчої експертизи №3/3-249/20 від 19.05.2020 року в сумі 1471,05 грн., судової експертизи відео-, звукозапису № 8-192/20 від 21.05.2020 року в сумі 653,80 грн., судової експертизи відео-, звукозапису № 8-195/20 від 21.05.2020 р. в сумі 653,80 грн., судової дактилоскопічної експертизи № 3/1-446/20 від 20.05.2020 р. в сумі 980,70 грн., судової експертизи відео-, звукозапису № 8-203/20 від 21.05.2020 р. в сумі 980,70 грн., судової почеркознавчої експертизи № 3/3-214/20 від 13.05.2020 р. в сумі 1471,05 грн., судової дактилоскопічної експертизи №3/1-369/20 від 22.04.2020 року в сумі 817,25 грн., судової дактилоскопічної експертизи № 3/1-370/20 від 22.04.2020 р. в сумі 817,25 грн., а всього на загальну суму 9316,65 грн., які суд вважає, слід стягнути із обвинуваченого ОСОБА_6 в користь держави, оскільки такі витрати виникли при проведенні експертних досліджень в межах даного кримінального провадження.

Разом з тим суд не відносить до процесуальних витрат проведену по справі судову експертизу відео-, звукозапису №8-199/20 від 21.05.2020 року в сумі 653,80 грн., оскільки результати вказаної експертизи не доводять винуватості ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень. З огляду на викладене, суд вважає безпідставним стягнення з обвинуваченого ОСОБА_6 вартості проведення вищевказаної експертизи.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.), ч. 1 ст. 353 КК України (в редакції Закону України № 3207-VI від 07.04.2011 р.), та призначити йому за даними кримінальними правопорушеннями покарання:

- за ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - у виді 2 (двох) років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - у виді 1 (одного) року 6 (шести) місяців позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

- за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону України № 270-VI від 15.04.2008 р.) - у виді 5 (п`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю;

- за ч. 1 ст. 353 КК України (в редакції Закону України № 3207-VI від 07.04.2011 р.) - у виді 2 (двох) років обмеження волі.

У відповідності до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_6 призначити покарання у виді 5 (п`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного за вироком Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26 липня 2023 року,що змінений відповідно до ухвали Тернопільського апеляційного суду від 21 листопада 2023 року, більш суворим, призначеним за даним вироком, визначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 (п`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

На підставі ст. 71 КК України до покарання, призначеного за даним вироком, частково у виді 6 (шести) місяців позбавлення волі приєднати невідбуту частину покарання за вироком Городоцького районного суду Львівської області від 07 березня 2019 року і за сукупністю вироків визначити до остаточного відбування ОСОБА_6 покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

Строк відбуття покарання ОСОБА_6 рахувати з моменту його затримання згідно вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26 липня 2023 року, тобто з 14 січня 2022 року.

На підставі ст. 72 КК України в строк призначеного колегією суддів покарання ОСОБА_6 зарахувати термін його попереднього ув`язнення з 06 березня 2020 року (з моменту застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою) по 28 квітня 2021 року (до моменту зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт), з 14 жовтня 2021 року (з моменту затримання згідно вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26 липня 2023 року) по 30 грудня 2021 року (до моменту втечі з-під варти), та з 14 січня 2022 року (з моменту затримання згідно вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 26 липня 2023 року), по дату ухвалення вироку включно, тобто по 17 квітня 2025 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

На підставі ч.7 ст.72 КК України зарахувати ОСОБА_6 в строк відбування покарання строк цілодобового домашнього арешту з 29 квітня 2021 року по 26 червня 2021 року включно та з 30 червня 2021 року до 03 вересня 2021 року включно з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі.

Клопотання прокурора про застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до набрання вироком законної сили, але не більше двох місяців, тобто до 15 червня 2025 року.

Стягнути із ОСОБА_6 процесуальні витрати за проведення судової дактилоскопічної експертизи №3/1-368/20 від 22.04.2020 року в сумі 653,80 грн., судової дактилоскопічної експертизи №3/1-392/20 від 29.04.2020 року в сумі 817,25 грн., судової почеркознавчої експертизи №3/3-249/20 від 19.05.2020 року в сумі 1471,05 грн., судової експертизи відео-, звукозапису № 8-192/20 від 21.05.2020 року в сумі 653,80 грн., судової експертизи відео-, звукозапису № 8-195/20 від 21.05.2020 р. в сумі 653,80 грн., судової дактилоскопічної експертизи № 3/1-446/20 від 20.05.2020 р. в сумі 980,70 грн., судової експертизи відео-, звукозапису № 8-203/20 від 21.05.2020 р. в сумі 980,70 грн., судової почеркознавчої експертизи № 3/3-214/20 від 13.05.2020 р. в сумі 1471,05 грн., судової дактилоскопічної експертизи №3/1-369/20 від 22.04.2020 року в сумі 817,25 грн., судової дактилоскопічної експертизи № 3/1-370/20 від 22.04.2020 р. в сумі 817,25 грн., а всього на загальну суму 9316,65 грн. (дев`ять тисяч триста шістнадцять гривень 65 копійок) в користь держави.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення, а засудженим, що перебуває під вартою, в той же строк з моменту вручення копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3