1Справа № 335/2797/25 1-кс/335/1065/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000370 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у якому просив накласти арешт на: відеореєстратор марки «Atis» з s/n 698; три камери відеоспостереження з s/n 55297207, 55268506, 55297800; сім стартових пакетів «Київстар»; два блокноти з записами; візитні карти у кількості 63 шт.; паперові аркуші формату А3 у кількості 15 шт.; банківську карту з написом «VIPGOLD»; системний блок з s/n 1S7906W5XS4F6671, системний блок з s/n CZC1124HP4, системний блок з s/n CZC1124HJ7, системний блок з s/n 9487J7GLMATTGZ, системний блок з s/n CZC1124HYJ, системний блок з s/n CZC152DW10, системний блок з s/n CZC2169J54, системний блок з s/n T2R654J1), системний блок з s/n G4C6J4J5), системний блок з s/n FV7984J, системний блок з s/n DON35036, системний блок з s/n 969D53J модель DCNE; пристрій для друку чеків в підтвердження внесення ставки «Xprinter»; дроти від обладнання; комп`ютерні мишки у кількості 10 шт.; комп`ютерні клавіатури у кількості 11 шт.; монітор марки «Asus» у кількості 2шт.; монітор марки «Acer» у кількості 3 шт.; монітор марки «LG» у кількості 3 шт.; монітор марки «ЛОС» у кількості 1 шт.; монітор марки «Samsung» у кількості 1 шт.; монітор марки «Fujifsu» у кількості 2 шт.; монітор без розпізнавальних написів у кількості 1 шт.; WiFi роутер марки «TpLink»; стільці у кількості 10 шт.; крісла у кількості 2 шт.; столи у кількості 5 шт.; тумби для гральних автоматів у кількості 2 шт.; ігровий (гральний) автомат марки «MULTI GAME»; ігровий (гральний) автомат марки «GAMINATOR»; телевізор марки «Samsung» з s/n НОМЕР_1 ; бензо-генератор марки «Icona 3500W», модель «ICOPOWER IL GG-4000W»; мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 (8888); мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; грошові кошти отримані в результаті незаконної діяльності грального закладу у сумі 2000 грн., серед яких у т.ч. 2 купюри номіналом 500 грн. із номерами: ЄР5752836; ЄА0719485 та 1 купюра номіналом 1000 грн. із номером АВ5852255, які вилучені 28.03.2025, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 26.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000370 від 22.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відомості про вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень були зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000370, шляхом виділення із кримінального провадження №0001075 від 05.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч 2 ст. 209 КК України, матеріалів відносно невстановлених осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи поновили діяльність незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , тобто навпроти будинку АДРЕСА_2 , у якому раніше було викрито їх незаконну діяльність.

Також, встановлено, що діяльність вказаного грального закладу забезпечується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до обов`язків якої, серед іншого, входить приймання грошових коштів від відвідувачів, з метою внесення до ігрового обладнання відомостей про розмір ставки, на суму якої буде здійснюватися гра та у подальшому видача виграшу грошових коштів, за результатом азартної гри.

28.03.2025, на підставі ухвали слідчого суді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 26.03.2025 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено вище.

Слідчий вказує, що усе вилучене в ході обшуку майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України, та необхідне для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку із чим слідчий просить накласти на нього арешт, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування

Слідчий у судове засідання з розгляду клопотання про арешт майна не з`явився.

02.04.2025 від слідчого ОСОБА_7 , який входить до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, надійшла заява у якій він підтримав подане клопотання, та просив розглядати клопотання без його участі.

Також, до заяви слідчим долучено рапорт у якому зазначено, що ним вживались заходи з метою повідомлення ОСОБА_6 , яка була присутня під час обшуку, про судове засідання з розгляду клопотання про арешт майна, однак вона була відсутня за місцем проживання, та не повідомляла слідчому про свої контакті номери телефони. Також, у рапорті зазначено, що інших володільців або власників майна, яке вилучено у ході обшуку, не встановлено.

Враховуючи, що неявка власника або володільця майна у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у їх відсутність, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, роз`яснивши, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, що у провадженні СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000370 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу діяльності незаконних гральних клубів.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 26.03.2025 надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 з метою виявлення та вилучення гральних автоматів, ключів від гральних автоматів, чорних записів, блокнотів, зошитів про облік гри та обіг грошових коштів, отриманих за незаконне надання доступу до азартних ігор та іншої документації пов`язаної з діяльністю закладу, комп`ютерної техніки за допомогою якої надається доступ до азартних ігор, засобів відеоспостереження та засобів зв`язку.

У ході розгляду вказаного клопотання про обшук, слідчим було доведено, що у квартирі АДРЕСА_3 , розташовується гральний заклад, у зв`язку із чим слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення вказаного клопотання.

28.03.2025, на підставі вказаної ухвали слідчого судді, слідчим було проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , у ході якого вилучено: відеореєстратор марки «Atis» з s/n 698; три камери відеоспостереження з s/n 55297207, 55268506, 55297800; сім стартових пакетів «Київстар»; два блокноти з записами; візитні карти у кількості 63 шт.; паперові аркуші формату А3 у кількості 15 шт.; банківську карту з написом «VIPGOLD»; системний блок з s/n 1S7906W5XS4F6671, системний блок з s/n CZC1124HP4, системний блок з s/n CZC1124HJ7, системний блок з s/n 9487J7GLMATTGZ, системний блок з s/n CZC1124HYJ, системний блок з s/n CZC152DW10, системний блок з s/n CZC2169J54, системний блок з s/n T2R654J1), системний блок з s/n G4C6J4J5), системний блок з s/n FV7984J, системний блок з s/n DON35036, системний блок з s/n 969D53J модель DCNE; пристрій для друку чеків в підтвердження внесення ставки «Xprinter»; дроти від обладнання; комп`ютерні мишки у кількості 10 шт.; комп`ютерні клавіатури у кількості 11 шт.; монітор марки «Asus» у кількості 2шт.; монітор марки «Acer» у кількості 3 шт.; монітор марки «LG» у кількості 3 шт.; монітор марки «ЛОС» у кількості 1 шт.; монітор марки «Samsung» у кількості 1 шт.; монітор марки «Fujifsu» у кількості 2 шт.; монітор без розпізнавальних написів у кількості 1 шт.; WiFi роутер марки «TpLink»; стільці у кількості 10 шт.; крісла у кількості 2 шт.; столи у кількості 5 шт.; тумби для гральних автоматів у кількості 2 шт.; ігровий (гральний) автомат марки «MULTI GAME»; ігровий (гральний) автомат марки «GAMINATOR»; телевізор марки «Samsung» з s/n НОМЕР_1 ; бензо-генератор марки «Icona 3500W», модель «ICOPOWER IL GG-4000W»; мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 (8888); мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; грошові кошти отримані в результаті незаконної діяльності грального закладу у сумі 2000 грн., серед яких у т.ч. 2 купюри номіналом 500 грн. із номерами: ЄР5752836; ЄА0719485 та 1 купюра номіналом 1000 грн. із номером АВ5852255.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Обшук слідчим проведено 28.03.2025, клопотання слідчого про арешт майна направлено до суду поштою 29.03.2025, що свідчить про дотримання слідчим строків подання клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зі змісту клопотання та долучених в його обґрунтування доказів, а також обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на: відеореєстратор марки «Atis» з s/n 698; три камери відеоспостереження з s/n 55297207, 55268506, 55297800; два блокноти з записами; візитні карти у кількості 63 шт.; паперові аркуші формату А3 у кількості 15 шт.; банківську карту з написом «VIPGOLD»; системний блок з s/n 1S7906W5XS4F6671, системний блок з s/n CZC1124HP4, системний блок з s/n CZC1124HJ7, системний блок з s/n 9487J7GLMATTGZ, системний блок з s/n CZC1124HYJ, системний блок з s/n CZC152DW10, системний блок з s/n CZC2169J54, системний блок з s/n T2R654J1), системний блок з s/n G4C6J4J5), системний блок з s/n FV7984J, системний блок з s/n DON35036, системний блок з s/n 969D53J модель DCNE; пристрій для друку чеків в підтвердження внесення ставки «Xprinter»; монітор марки «Asus» у кількості 2шт.; монітор марки «Acer» у кількості 3 шт.; монітор марки «LG» у кількості 3 шт.; монітор марки «ЛОС» у кількості 1 шт.; монітор марки «Samsung» у кількості 1 шт.; монітор марки «Fujifsu» у кількості 2 шт.; монітор без розпізнавальних написів у кількості 1 шт.; ігровий (гральний) автомат марки «MULTI GAME»; ігровий (гральний) автомат марки «GAMINATOR»; мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 (8888); мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; грошові кошти отримані в результаті незаконної діяльності грального закладу у сумі 2000 грн., серед яких у т.ч. 2 купюри номіналом 500 грн. із номерами: ЄР5752836; ЄА0719485 та 1 купюра номіналом 1000 грн. із номером АВ5852255, вилучені 28.03.2025 у ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , оскільки у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вказані речі та грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, речі містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, пристосовані для здійснення незаконної діяльності при проведенні азартних ігор, а грошові кошти, у тому числі у зв`язку із відсутністю у слідчого судді, на час розгляду клопотання, даних щодо приналежності та походження вилучених грошових коштів, здобуті незаконним шляхом, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Що стосується накладення арешту на сім стартових пакетів «Київстар»; дроти від обладнання; комп`ютерні мишки у кількості 10 шт.; комп`ютерні клавіатури у кількості 11 шт.; WiFi роутер марки «TpLink»; стільці у кількості 10 шт.; крісла у кількості 2 шт.; столи у кількості 5 шт.; тумби для гральних автоматів у кількості 2 шт.; телевізор марки «Samsung» з s/n 73313HCQ500326A; бензо-генератор марки «Icona 3500W», модель «ICOPOWER IL GG-4000W», то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано належних та допустимих доказів того, що вищевказане майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема має ознаки речового доказу у кримінальному провадженні, а саме містить у собі відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на відеореєстратор марки «Atis» з s/n 698; три камери відеоспостереження з s/n 55297207, 55268506, 55297800; два блокноти з записами; візитні карти у кількості 63 шт.; паперові аркуші формату А3 у кількості 15 шт.; банківську карту з написом «VIPGOLD»; системний блок з s/n 1S7906W5XS4F6671, системний блок з s/n CZC1124HP4, системний блок з s/n CZC1124HJ7, системний блок з s/n 9487J7GLMATTGZ, системний блок з s/n CZC1124HYJ, системний блок з s/n CZC152DW10, системний блок з s/n CZC2169J54, системний блок з s/n T2R654J1), системний блок з s/n G4C6J4J5), системний блок з s/n FV7984J, системний блок з s/n DON35036, системний блок з s/n 969D53J модель DCNE; пристрій для друку чеків в підтвердження внесення ставки «Xprinter»; монітор марки «Asus» у кількості 2шт.; монітор марки «Acer» у кількості 3 шт.; монітор марки «LG» у кількості 3 шт.; монітор марки «ЛОС» у кількості 1 шт.; монітор марки «Samsung» у кількості 1 шт.; монітор марки «Fujifsu» у кількості 2 шт.; монітор без розпізнавальних написів у кількості 1 шт.; ігровий (гральний) автомат марки «MULTI GAME»; ігровий (гральний) автомат марки «GAMINATOR»; мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 (8888); мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ; грошові кошти отримані в результаті незаконної діяльності грального закладу у сумі 2000 грн., серед яких у т.ч. 2 купюри номіналом 500 грн. із номерами: ЄР5752836; ЄА0719485 та 1 купюра номіналом 1000 грн. із номером АВ5852255, які вилучені 28.03.2025 у ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 на підстві ухвали слідчого судді Орджоінкідзевського районного суду м. Запоріжжя від 26.03.2025.

У накладенні арешту на сім стартових пакетів «Київстар»; дроти від обладнання; комп`ютерні мишки у кількості 10 шт.; комп`ютерні клавіатури у кількості 11 шт.; WiFi роутер марки «TpLink»; стільці у кількості 10 шт.; крісла у кількості 2 шт.; столи у кількості 5 шт.; тумби для гральних автоматів у кількості 2 шт.; телевізор марки «Samsung» з s/n 73313HCQ500326A; бензо-генератор марки «Icona 3500W», модель «ICOPOWER IL GG-4000W», які вилучені 28.03.2025 у ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 на підстві ухвали слідчого судді Орджоінкідзевського районного суду м. Запоріжжя від 26.03.2025, відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1