У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали скарги адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПР ГРУП» () на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000014 від 28 березня 2023 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна

У С Т А Н О В И В:

У провадженні Бюро економічної безпеки України перебуває кримінальне провадження №0000014 від 28 березня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.229 КК України за фабулою, яка містять відомості про те, що з лютого 2023 року по даний час на території Закарпатської області діє група осіб, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші, які незаконно використовують знаки для товарів та послуг, а саме, здійснюють незаконне виробництво, фасування, зберігання та розповсюдження фальсифікованої продукції (побутової хімії) певних торгових марок.

07-08 серпня 2023 року детективами Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000014, на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 17 липня 2023 року у справі № 761/25080/23, було проведено обшук у виробничому приміщенні за адресою АДРЕСА_1, яке перебуває у користуванні ТОВ «ПР ГРУП» на підставі договору оренди виробничих нежитлових приміщень від 02.01.2023, укладеним між ТОВ «ПР ГРУП» (орендар) та ТОВ «Тиса-Виноградів».

Під час вказаного обшуку вилучене наступне майно, володільцем якого є ТОВ «ПР ГРУП», а саме: 1. машина для лиття ємностей з пластмаси FS-75 (HSDV) № FF16091901; 2. машина для видувного лиття ємностей із пластмаси FS-75 (HSDV) № FF19031101; 3. машина для видувного лиття ємностей із пластмаси FS-75 (HSDV) № FF22082201; 4. машина для видувного лиття ємностей із пластмаси FS-55 (HSDV) № FF22062301; 5. чотири основних контролери дозування сировини в обладнання з машин для видувного лиття ємностей із пластмаси моделі FS-75 (HSDV) № FF 16091901, № FF 19031101, № FF22082201 та FS-55 (HSDV) № FF; 6. лінію з розливу рідких миючих засобів, що складається з автоматичної лінії Pelso Machine, призначена для наповнення та закупорювання пластикових ємностей миючими засобами, складається з модулів дозування та наповнення ємностей та модуля закупорювання ємностей та обладнання для етикетування пластикових контейнерів, призначених для фасування побутової хімії; 7. два зразки тари, заповнену рідиною помаранчевого кольору з характерним запахом миючого засобу; 8. пакувальний автомат (фасувальна машина вібраційного типу) марки Techno Wagy модель TDF-15US-L123; 9. лінія для пакування прального порошку в пакети з поліетиленової стрічки «Techno Wagy» с/г 0-49044; 10. пакувальна машина напівавтоматична «Smipack Betapack 800» с/н 85842; 11. пакувальний автомат (картонатор) марки "Techno Wagy" модель TDH-1000-02-T02, с/н 0-49210; 12. пакувальний автомат (фасувальна машина вібраційного типу) марки "Techno Wagy" модель TDF-15US-L123; 13. лінія для пакування прального порошку в пакети з поліетиленової стрічки «Techno Wagy» с/н 0-49044; 14. напівавтоматична пакувальна машина «Smipack Betapack 800» с/н 85842; 15. пакувальний автомат (картонатор) марки "Techno Wagy" модель TDH-1000-02-T02, с/н 0-49210.

14-15 серпня 2024 року детективами Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 0000014, на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 26 липня 2024 року у справі № 761/27177/24, у виробничому приміщенні за адресою АДРЕСА_1, яке перебуває у користуванні ТОВ «ПР ГРУП» було проведено обшук та вилучено наступне майно: 1. плата (мікросхема) управління Е 88441,DTTX - 51 В/СЗ, BN40 - 00231В, 120621 34С DVB-ТС HALF, вилучену з блоку управління автоматичної машини для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF 16091901,2017; 2. плата (мікросхема) управління Е 88441,MV-0 94 V-0, DT0D40FVL084A, BN40 - 00231 А, 120404 HAT.-LF, вилучену з блоку управління автоматичної машини для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF19031101,2019; 3. плата (мікросхема) управління model BN 41 - 01702, code BN41-01702A, BN94-0494DM F100(P10), вилучену з блоку управління автоматичної машини для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF22082201,2022; 4. плата (мікросхема) управління - 14102015R2, 10105766, 09 32, 27701806 DIJ, 18001, вилучену з блоку управління автоматичної машини для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-55 (HSDV), s/n: FF22062301,2022; 5. автоматична машина для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF 16091901,січень 2017 р.в.; 6. автоматичної машина для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF 19031101, серпень 2019 р.в.; 7. автоматична машина для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF22082201,грудень 2022 р.в.; 8. автоматичної машини для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-55 (HSDV), s/n: FF22062301, грудень 2022 р.в.

В період з 25.09.2024 по 30.09.2024 адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «ПР ГРУП» зверталася до Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №0000014 з адвокатськими запитами та клопотаннями щодо надання інформації з приводу накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуків, а також щодо повернення власнику вищезазначеного майна.

На вказані звернення представником ТОВ «ПР ГРУП» отримано відповіді, в яких повідомлено, що ТОВ «ПР ГРУП» не є учасником кримінального провадження, який має заявляти клопотання, а також що вилучені під час обшуку ТОВ «ПР ГРУП» речі, предмети, документи не є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх відшукання та вилучення прямо передбачений відповідними ухвалами слідчих суддів.

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із скаргою звернулася адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «ПР ГРУП» на бездіяльність детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні №0000014 від 28.03.2024, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна

Захисник підтримала скаргу та просила її задовольнити.

В судовому засіданні засновники ТОВ «ПР ГРУП» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 пояснили, що господарська діяльність підприємства здійснюється виключно з дотриманням вимог законодавства, а виготовлення продукції всесвітньо відомих торгових марок контролюється іноземними та вітчизняними експертами. Зауважили, що ТОВ «ПР ГРУП» не виробляє продукції торгових марок, вказану у Витязі з Єдиному реєстрі досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000014.

Детектив заперечував щодо даної скарги, та акцентував увагу суду на тому, що зазначене у скарзі майно не є тимчасово вилученим майном, оскільки ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 17 липня 2023 року у справі № 761/25080/23 та від 26 липня 224 року у справі № 761/27177/24 було надано дозвіл на їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до положень ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Згідно частини 2 вказаної процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Так, ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 17 липня 2023 року у справі № 761/25080/23 та від 26 липня 224 року у справі № 761/27177/24 передбачено виключний перелік речей та документів на відшукання та вилучення яких слідчим суддею було надано дозвіл. Серед вилучених під час обшуку за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, а саме у складських та виробничих приміщеннях, які розташовані на території земельної ділянки (поштова адреса відсутня) № :07:003:0561, відсутнє майно, яке відповідає ідентифікуючим ознакам речей та документів визначених вищевказаними ухвалами.

Аналізуючи правовий зміст ч.7 ст.236 та ч.1 ст.98 КПК України, ч.2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч.1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

При цьому, в ч.5 ст.171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Тобто, у випадку не подання слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна клопотання про його арешт або у випадку відмови в задоволенні такого клопотання, тимчасово вилучене майно повертається особі в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що незважаючи на вимоги зазначених норм чинного кримінально-процесуального закону, органом досудового розслідування після вилучення майна не було подано у визначений КПК України строк слідчому судді клопотання про накладення арешту на це майно, що свідчить про наявність правових підстав для повернення вказаного майна, відповідно до вимог ст.169 КПК України.

Таким чином, майно, яке було вилучено під час обшуків 07-08 серпня 2023 року та 14-15 серпня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , має статус тимчасово вилученого майна, а відповідно має бути повернуті особі, в якої вони були вилучені .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що скарга на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні майна, вилученого під час проведення обшуків, є підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого детектива Бюро економічної безпеки України та/або процесуального керівника досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 28.03.2023 повернути ТОВ «ПР ГРУП» () вилучене під час обшуку 07-08 серпня 2023 року за адресою: 90300, АДРЕСА_1, майно, а саме:

1. машина для лиття ємностей з пластмаси FS-75 (HSDV) № FF16091901;

2. машина для видувного лиття ємностей із пластмаси FS-75 (HSDV) № FF19031101;

3. машина для видувного лиття ємностей із пластмаси FS-75 (HSDV) № FF22082201;

4. машина для видувного лиття ємностей із пластмаси FS-55 (HSDV) № FF22062301;

5. чотири основних контролери дозування сировини в обладнання з машин для видувного лиття ємностей із пластмаси моделі FS-75 (HSDV) № FF 16091901, № FF19031101, № FF22082201 та FS-55 (HSDV) № FF;

6. лінію з розливу рідких миючих засобів, що складається з автоматичної лінії Pelso Machine, призначена для наповнення та закупорювання пластикових ємностей миючими засобами, складається з модулів дозування та наповнення ємностей та модуля закупорювання ємностей та обладнання для етикетування пластикових контейнерів, призначених для фасування побутової хімії;

7. два зразки тари, заповнену рідиною помаранчевого кольору з характерним запахом миючого засобу;

8. пакувальний автомат (фасувальна машина вібраційного типу) марки Techno Wagy модель TDF-15US-L123;

9. лінія для пакування прального порошку в пакети з поліетиленової стрічки «Techno Wagy» с/г 0-49044;

10. пакувальна машина напівавтоматична «Smipack Betapack 800» с/н 85842;

11. пакувальний автомат (картонатор) марки "Techno Wagy" модель TDH-1000-02-ТО2, с/н 0-49210;

12. пакувальний автомат (фасувальна машина вібраційного типу) марки "Techno Wagy" модель TDF-15US-L123;

13. лінія для пакування прального порошку в пакети з поліетиленової стрічки «Techno Wagy» с/н 0-49044;

14. напівавтоматична пакувальна машина «Smipack Betapack 800» с/н 85842;

15. пакувальний автомат (картонатор) марки "Techno Wagy" модель TDH-1000-02-Т02, с/н 0-49210.

Зобов`язати уповноваженого детектива Бюро економічної безпеки України та/або процесуального керівника досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 28.03.2023 повернути ТОВ «ПР ГРУП» () вилучене під час обшуку 14-15 серпня 2024 року за адресою: 90300, АДРЕСА_1, майно, а саме:

1. плата (мікросхема) управління E 88441,DTTX - 51 B/C3, BN40 - 00231B, 120621 34C DVB-TC HALF, вилучену з блоку управління автоматичної машини для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF16091901,2017;

2. плата (мікросхема) управління E 88441,MV-0 94 V-0, DT0D40FVL084A, BN40 - 00231A, 120404 HAT.-LF, вилучену з блоку управління автоматичної машини для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF19031101,2019;

3. плата (мікросхема) управління model BN 41 - 01702, code BN41-01702A, BN94-0494DM F100(P10), вилучену з блоку управління автоматичної машини для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF22082201,2022;

4. плата (мікросхема) управління - 14102015R2, 10105766, 09 32, 27701806 DIJ, 18001, вилучену з блоку управління автоматичної машини для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-55 (HSDV), s/n: FF22062301,2022;

5. автоматична машина для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF16091901,січень 2017 р.в.;

6. автоматичної машина для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF19031101, серпень 2019 р.в.;

7. автоматична машина для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-75 (HSDV), s/n: FF22082201, грудень 2022 р.в.;

8. автоматичної машини для видуву пластикової тари Full Shine Plastic Machinery, model FS-55 (HSDV), s/n: FF22062301, грудень 2022 р.в.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1