Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2096/25
Номер провадження 1-кс/711/588/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.369-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.369-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , який був проведений 13.03.2025 в порядку ч.3 ст.233 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБУ в Черкаській області, за фактом звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що мешканці м. Черкаси, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вимагають у нього неправомірну вигоду за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, що полягає у фіктивному бронюванні на підприємствах критичної інфраструктури та переправленні через кордон за грошову винагороду з метою уникнення мобілізації, всупереч дії правового режиму воєнного стану.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що в середині грудня місяця 2024 року він працевлаштувався на ТОВ «Блест», а саме на посаду комплектувальника, де познайомився з ОСОБА_8 , який також працював на аналогічній посаді. В ході розмови ОСОБА_10 повідомив, що він списаний з військового обліку, так як його брат вважається безвісті зниклим під час проходження військової служби та запитав чому ОСОБА_7 не проходить військову службу, нащо останній повідомив, що не оформляв військово-облікові документи і тому може знаходитися в розшуку. Почувши це, ОСОБА_10 повідомив, що має знайомого ОСОБА_6 , який може вирішити питання з ТЦК та СП, а саме щодо зняття з розшуку якщо такий є, а також оформлення бронювання та подальшого виїзду за кордон, при цьому наголосив, що у ОСОБА_11 є знайомі в м. Києві, які працюють на агрофірмі і можуть оформити необхідні документи. На запитання ОСОБА_7 яка вартість, ОСОБА_10 відповів, що йому не відомо і потрібно уточнити у ОСОБА_11 .

Наступного дня на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 з № НОМЕР_1 та повідомив, що йому необхідно особисто зустрітися з ОСОБА_11 і з ним все обговорити.

Через кілька днів на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 з № НОМЕР_2 та повідомив, що він від ОСОБА_10 , після чого домовилися про зустріч.

24.12.2024 року в обідній час, близько 12.00 години, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_12 в м. Черкаси, по бул. Шевченка, в районі площі 700-річчя. Під час розмови, ОСОБА_13 запитав у ОСОБА_7 , які саме проблеми виникли з ТЦК, нащо останній повідомив, про те, що може знаходитися в розшуку так як за місцем прописки надходили повістки до ТЦК, нащо ОСОБА_13 запевнив, що може узнати та зняти з розшуку якщо такий є, при цьому вартість послуги коштуватиме 2 000 доларів США, а також повідомив, що є інші варіанти ухилення від проходження військової служби, а саме бронювання, тобто офіційного працевлаштування на підприємства критичної інфраструктури і ця послуга буде коштувати 7 700 доларів США, але як зазначив ОСОБА_11 , скільки протримається бронювання сказати не може, а також є варіант виїзду за кордон, шляхом оформлення відрядження на агрофірмі, що розташована в м. Києві, і це коштуватиме 10 000 доларів США. Процедура оформлення даної послуги триває близько одного місяця і в потрібний час йому буде повідомлено коли саме та через який пункт пропуску необхідно буде здійснити виїзд за кордон, а після перетину необхідно буде знищити документи, які слугували підставою для виїзду. В ході подальшої розмови ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_7 , що він уже допоміг багатьом людям і всі залишилися задоволеними. Після даної зустрічі, уже на наступний день ОСОБА_7 на мобільний телефон почав телефонувати ОСОБА_9 та спонукати щоб ОСОБА_7 не затягував та передавав грошові кошти за вирішення питання, щодо ухилення від мобілізації та перетину державного кордону.

Під час відпрацювання вказаної інформації працівниками СБУ України в Черкаській області було встановлено, що ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 , залучивши військовослужбовців ТЦК та СП та Державної прикордонної служби України, налагодили злочинну схему, котра полягає у фіктивному бронюванні військовозобов`язаних осіб на підприємства критичної інфраструктури та систематичному переправленні через державний кордон України, за грошову винагороду з метою ухилення мобілізації, всупереч дії правового режиму воєнного стану.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину пов`язаного з незаконним переправленням осіб через державний кордон України може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

15.01.2025 слідчим винесено постанову про залучення особи до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування, було отримано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме проведення контролю за вчинення злочину у формі слідчого експерименту, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та військовослужбовців ТЦК та СП та Державної прикордонної служби України, щодо отримання неправомірної вигоди в розмірі 10 000 дол. США від ОСОБА_7 за зняття з розшуку в ТЦК та СП, у фіктивному бронюванні на підприємства критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України.

28.02.2025 працівниками правоохоронного органу ОСОБА_7 були вручені грошові кошти в сумі 1 000 дол. США, купюрами номіналом по 100 дол. США, які попередньо були оглянуті та відкопійовані, для проведення контролю за вчинення злочину у формі слідчого експерименту та документування злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та військовослужбовців ТЦК та СП та Державної прикордонної служби України, щодо вимагання неправомірної вигоди.

28.02.2025, близько о 19:00 годині, по попередній домовленості, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_14 за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_3 , де останньому за вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємства критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України, передав раніше обумовлену суму грошових коштів, в сумі 1 000 дол. США, купюрами номіналом по 100 дол. США, за наступними серіями та номерами: AB 91571210 X; AB 50556258 H; BB 42035576 A; CL 13312443 B; HB 82251256 J; KE 42136711 B; AB 98804435 R; KL 19061047 D; AL 03798568 C; FK85540704A.

ОСОБА_14 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_7 , за вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємства критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України, повідомив останнього про те, що дані кошти передасть ОСОБА_6

05.03.2025, близько о 13:00 годині, по попередній домовленості, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_6 біля магазину «КРОКУС», по вул. Одеська в м. Черкаси, де останньому за вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємства критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України, передав раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 1 000 дол. США, купюрами номіналом по 100 дол. США кожна у кількості 8 (восьми) купюр, з наступними серіями та номерами: AB 57304912 I; AB 88466680 J; AC 33825448 A; AB 89050685 S; FF 06392002 A; AE 36156277 C; AE 15577280A; AB 39555682 H;

- купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США, у кількості 7 (семи) купюр з серіями та номерами: IG 16331919 C; JC 39880220 A; ML 38136058 F; ML 82971027 B; ML 13348718 A; MB 26210607 D; JL 60811177 F:

-купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, у кількості 1 (однієї) купюри з серією та номером; GJ 12617616 A:

-купюра номіналом 10 (десять) доларів США, у кількості 1 (однієї) купюри з серією та номером; IE 62594313 A.

В ході досудового розслідування 13.03.2025 було проведено спеціальний слідчий експеримент - контроль за вчиненням злочину в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання грошових коштів, 13.03.2025, близько 19 години 00 хвилин, знаходячись біля ресторану «ЧАЧА», що розташований за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 423, отримав від ОСОБА_7 другу частину раніше обумовленої суми грошових коштів в сумі 8 000 тисячі доларів США, за організацію вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємстві критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України.

13.03.2025 о 19 годині 14 хвилин, біля ресторану «ЧАЧА», що розташований за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка 423, в порядку ст.208 КПК України, ОСОБА_6 був затриманий, після отримання грошових коштів за організацію вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємстві критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України, на місці вчинення кримінального правопорушення та його протиправна діяльність була припинена, а частина грошових коштів в сумі 8 000 тисяч доларів США, які були предметом неправомірної вигоди, вилучено.

Одразу після затримання ОСОБА_6 , з метою врятування майна, органом досудового розслідування проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого нічого не вилучалося.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив надати дозвіл на проведення обшуку будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , який був проведений 13.03.2025, в порядку ч.3 ст.233 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.369-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Органом досудового розслідування встановлено, що будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що в середині грудня місяця 2024 року він працевлаштувався на ТОВ «Блест», а саме на посаду комплектувальника, де познайомився з ОСОБА_8 , який також працював на аналогічній посаді. В ході розмови ОСОБА_10 повідомив, що він списаний з військового обліку, так як його брат вважається безвісті зниклим під час проходження військової служби та запитав чому ОСОБА_7 не проходить військову службу, нащо останній повідомив, що не оформляв військово-облікові документи і тому може знаходитися в розшуку. Почувши це, ОСОБА_10 повідомив, що має знайомого ОСОБА_6 , який може вирішити питання з ТЦК та СП, а саме щодо зняття з розшуку якщо такий є, а також оформлення бронювання та подальшого виїзду за кордон, при цьому наголосив, що у ОСОБА_11 є знайомі в м. Києві, які працюють на агрофірмі і можуть оформити необхідні документи. На запитання ОСОБА_7 яка вартість, ОСОБА_10 відповів, що йому не відомо і потрібно уточнити у ОСОБА_11 .

Наступного дня на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 з № НОМЕР_1 та повідомив, що йому необхідно особисто зустрітися з ОСОБА_11 і з ним все обговорити.

Через кілька днів на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 з № НОМЕР_2 та повідомив, що він від ОСОБА_10 , після чого домовилися про зустріч.

24.12.2024 року в обідній час, близько 12.00 години, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_12 в м. Черкаси, по бул. Шевченка, в районі площі 700-річчя. Під час розмови, ОСОБА_13 запитав у ОСОБА_7 , які саме проблеми виникли з ТЦК, нащо останній повідомив, про те, що може знаходитися в розшуку так як за місцем прописки надходили повістки до ТЦК, нащо ОСОБА_13 запевнив, що може узнати та зняти з розшуку якщо такий є, при цьому вартість послуги коштуватиме 2 000 доларів США, а також повідомив, що є інші варіанти ухилення від проходження військової служби, а саме бронювання, тобто офіційного працевлаштування на підприємства критичної інфраструктури і ця послуга буде коштувати 7 700 доларів США, але як зазначив ОСОБА_11 , скільки протримається бронювання сказати не може, а також є варіант виїзду за кордон, шляхом оформлення відрядження на агрофірмі, що розташована в м. Києві, і це коштуватиме 10 000 доларів США. Процедура оформлення даної послуги триває близько одного місяця і в потрібний час йому буде повідомлено коли саме та через який пункт пропуску необхідно буде здійснити виїзд за кордон, а після перетину необхідно буде знищити документи, які слугували підставою для виїзду. В ході подальшої розмови ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_7 , що він уже допоміг багатьом людям і всі залишилися задоволеними. Після даної зустрічі, уже на наступний день ОСОБА_7 на мобільний телефон почав телефонувати ОСОБА_9 та спонукати щоб ОСОБА_7 не затягував та передавав грошові кошти за вирішення питання, щодо ухилення від мобілізації та перетину державного кордону.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину пов`язаного з незаконним переправленням осіб через державний кордон України може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

15.01.2025 слідчим винесено постанову про залучення особи до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7

28.02.2025 працівниками правоохоронного органу ОСОБА_7 були вручені грошові кошти в сумі 1 000 дол. США, купюрами номіналом по 100 дол. США, які попередньо були оглянуті та відкопійовані, для проведення контролю за вчинення злочину у формі слідчого експерименту та документування злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та військовослужбовців ТЦК та СП та Державної прикордонної служби України, щодо вимагання неправомірної вигоди.

28.02.2025, близько о 19:00 годині, по попередній домовленості, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_14 за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_3 , де останньому за вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємства критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України, передав раніше обумовлену суму грошових коштів, в сумі 1 000 дол. США.

ОСОБА_14 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_7 , за вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємства критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України, повідомив останнього про те, що дані кошти передасть ОСОБА_6

05.03.2025, близько о 13:00 годині, по попередній домовленості, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_6 біля магазину «КРОКУС», по вул. Одеська в м. Черкаси, де останньому за вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємства критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України, передав раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 1 000 дол. США.

В ході досудового розслідування 13.03.2025 було проведено спеціальний слідчий експеримент - контроль за вчиненням злочину в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання грошових коштів, 13.03.2025, близько 19 години 00 хвилин, знаходячись біля ресторану «ЧАЧА», що розташований за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 423, отримав від ОСОБА_7 другу частину раніше обумовленої суми грошових коштів в сумі 8 000 тисячі доларів США, за організацію вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємстві критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України.

13.03.2025 о 19 годині 14 хвилин, біля ресторану «ЧАЧА», що розташований за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка 423, в порядку ст.208 КПК України, ОСОБА_6 був затриманий, після отримання грошових коштів за організацію вирішення питання у фіктивному бронюванні на підприємстві критичної інфраструктури та переправленні через державний кордон України, на місці вчинення кримінального правопорушення та його протиправна діяльність була припинена, а частина грошових коштів в сумі 8 000 тисяч доларів США, які були предметом неправомірної вигоди, вилучено.

Одразу після затримання ОСОБА_6 , з метою врятування майна, органом досудового розслідування, в порядку ч.3 ст.233 КПК України, проведено невідкладний обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за наслідками якого нічого не вилучалося.

Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

У відповідності до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Положення ч.ч. 1, 2 ст.223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що проведений старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 13.03.2025, одразу після затримання ОСОБА_16 , невідкладний обшук будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , в порядку положень ч.3 ст.233 КПК України, був виправданим та необхідним заходом для досягнення дієвості даного кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовували такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відносно яких подано клопотання.

За таких обставин, клопотання слідчого про надання дозволу на обшук будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , який був проведений 13.03.2025 в порядку ч.3 ст.233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , який був проведений 13.03.2025, одразу після затримання ОСОБА_6 , в порядку ч.3 ст.233 КПК України, за наслідками якого нічого не вилучалося.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1