Справа № 487/403/25
Провадження № 1-кс/487/1040/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2025 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000068 від 13.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

21.01.2025 року, слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Генічеської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 13.01.2025, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068, а саме слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформації, щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу 01.11.2022 по 01.03.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата;

- інформації про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.11.2022 по 01.03.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.11.2022 по 01.03.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.11.2022 по 01.03.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.11.2022 по 01.03.2024з повним вказанням рахунку контрагента;

- інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.11.2022 по 01.03.2024.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 13.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали від заступника начальника ГУ ПФУ в Херсонській області про те, що на обліку в управлінні з 17.06.2019 перебував ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію за віком призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Згідно інформації, яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_21 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак у зв`язку із тим що про смерть пенсіонера не було відомо, було здійснено нарахування пенсії за період з 01.12.2022 по 31.10.2023 в сумі 26999,28 грн. В подальшому було направлено до банківської установи запит щодо повернення отриманих коштів з карткового рахунку пенсіонера. Проте, залишок не повернутих коштів в сумі 3066,41 грн. був знятий з карткового рахунку пенсіонера після смерті невідомими особами.

Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок, а саме: № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка можливо скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 13.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до Наказу ГУНП в Херсонській області №365 від 15.05.2023 змінено місце дислокації органу досудового розслідування СУ ГУНП в Херсонській області на територію Заводського району м. Миколаїв за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Так, що на обліку в управлінні з 17.06.2019 перебував ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію за віком призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

Згідно інформації, яка надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_21 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак у зв`язку із тим що про смерть пенсіонера не було відомо, було здійснено нарахування пенсії за період з 01.12.2022 по 31.10.2023 в сумі 26999,28 грн. В подальшому було направлено до банківської установи запит щодо повернення отриманих коштів з карткового рахунку пенсіонера. Проте, залишок не повернутих коштів в сумі 3066,41 грн. був знятий з карткового рахунку пенсіонера після смерті невідомими особами.

Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок, а саме: № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068, а саме слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- інформації, щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу 01.11.2022 по 01.03.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування та номеру банкомата;

- інформації про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.11.2022 по 01.03.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.11.2022 по 01.03.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти (з зазначенням повної адреси розташування банка або банкомата) або проводили операції з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.11.2022 по 01.03.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 01.11.2022 по 01.03.2024 з повним вказанням рахунку контрагента;

- інформацію про підключення та користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.11.2022 по 01.03.2024.

Ухвала дійсна до 23.01.2025 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1