Справа № 712/2175/25
Провадження №1- кс/712/924/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання т.в.о. начальника відділення Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 14.01.2025,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася т.в.о. начальника відділення Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000007 від 14.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2 КК України.

За даними досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні, за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, діючи умисно, під час телефонної розмови з ОСОБА_6 22.01.2025 запевнив останнього щодо можливостей вплинути на працівників ТЦК та СП, які виконують функції держави щодо виключення останнього з розшуку ТЦК, як особу, яка ухиляється від явки, за надання неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США.

Так, 22.01.2025 об 14 годині 49 хвилин ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 та реалізуючи злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_6 про необхідність перерахування на банківську картку № НОМЕР_1 , коштів у сумі 6 000 гривень для вирішення питання про виключення з бази розшуку військовозобов`язаних, які ухиляються від явки.

У подальшому, 22.01.2025 о 19 годині 42 хвилин ОСОБА_6 , який надав добровільну згоду на його залучення до участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій перебуваючи у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування здійснив перерахування частини коштів, визначених раніше ОСОБА_5 у сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому, 23.01.2025 об 09 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що для вирішення питання необхідно ще перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , кошти у сумі 150 доларів США.

У подальшому, 23.01.2025 о 12 годині 36 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування здійснив перерахування частини коштів, визначених раніше ОСОБА_5 у сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Того ж дня, ОСОБА_5 переконавшись, що неправомірна вигода була зарахована на банківську картку останнього, повідомив телефонним дзвінком ОСОБА_6 , що впродовж дня повідомить останнього про результат вирішення питання.

На даний час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунку, осіб, які мали до нього доступ, фото з банкоматів зняття готівкових коштів та руху коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 за період з 14.01.2025 по теперішній час.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , (код банку МФО НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- копії документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером картки № НОМЕР_1 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача);

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 14.01.2025 по теперішній час;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 14.01.2025 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1