Справа № 283/251/25
Провадження №1-кс/283/219/2025
У Х В А Л А

23 квітня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 13.01.2025 року близько 21 години гр. ОСОБА_4 переглядаючи групу з реклами у месенджері Viber побачила оголошення про надання ІНФОРМАЦІЯ_1 , де перейшовши за фішинговим посиланням відкрилося вікно у якому вона ввела номер особистої банківської зарплатної карти № НОМЕР_1 , а також номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а після введення даних їй надійшов код, після чого з її кредитної банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 почали зніматися грошові кошти, в загальній сумі близько 8000 грн.

За даним фактом 14.01.2025 СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР №0000018 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Малинського районного суду в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено диск ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході огляду якого встановлено, що кошти потерпілої з карткового рахунку № НОМЕР_3 були перераховані на картку банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема руху коштів по даній картці, із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, договорів укладених із банком, мобільних номерів телефону якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, ІР-адресу, МАС- адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу в момент вчинення шахрайських дій, місця зняття грошей у період часу з 13.01.2025 року по 13.02.2025, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи, що вищевказана інформація, яка зберігається в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має важливе доказове значення у кримінальному провадженні старший слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 14.01.2025 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000018 про вчинення злочину, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, старший слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 , а саме: дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: коли саме, в якій сумі та яким способом надходили кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, ІР - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025.

Зобов`язати уповноваженого представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 23 червня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1