Номер провадження № 1-кс/243/77/2025
Номер справи № 243/1081/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000120 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2025 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищезазначене клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 23.10.2024 до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, тел. НОМЕР_2 , яка 23.10.2024, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу дров в соціальній мережі Інтернет на сайті «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами у розмірі 5600 грн., які заявниця самостійно та добровільно перевела через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_5 , в якості оплати за замовлені дрова, однак дрова по теперішній час не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 5600 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 22.10.2024 вона отримала пенсію у сумі 6800 гривень, після чого хотіла замовити дрова, але не знала де їх можна замовити. 23.10.2024 о 07:15 год., вона прийшла на роботу, в той час поки пила каву зайшла в соціальну мережу «Facebook» та почала шукати різні оголошення де продають дрова, після чого приблизно о 13:00 год., знайшла оголошення, де продавали дрова, та відразу зателефонувала за номером телефону з оголошення НОМЕР_2 та запитала чи можна придбати три куби фрагментів деревини породи акація та дуб, на що їй відповіли, що можна. Після чого в додаток «Viber» потерпілій прийшло повідомлення про те, що доставка дров буде о 16:30 цього ж дня, а загальна сума до оплати 3600 гривень, потерпіла перерахувала вказану суму 23.10.2024 року о 13:51 год. зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на надану банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 3600 грн., після чого потерпілій зателефонували та повідомили, що потрібно заплатити ще 2000 грн. за страховку. Потерпіла здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , у розмірі 1000 грн. о 14:04, та 1000 грн. о 15:41 на надану банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого невідома особа заблокувала номер телефону потерпілої.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.10.2024 о 13:54:38 з банківської картки № НОМЕР_5 кошти в сумі 2850 гривень були переведені на банківську картку № НОМЕР_6 , з якої 23.10.2024 о 18:56:21 кошти у сумі 1500 гривень були зняті у банкоматі А0400034 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході дізнання встановлено, що банківська карта НОМЕР_6 є банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про власника банківської карти НОМЕР_6 , куди 23.10.2024 були переведені кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме анкетні дані, адреси вказаних осіб, адреси, де розташовані банкомати, з яких були зняти грошові кошти з банківської карти НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото і відео з камер відеоспостереження даних терміналів або номери карткових рахунків, куди були переведені вказані грошові кошти.

Оскільки зазначені дані віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю, та їх отримання в інший спосіб є неможливим, з метою з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню дізнавач просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались карткові рахунки з 18.06.2024 по день пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

До судового засідання дізнавач не з`явився. Про дату, час і місце судового засідання був повідомлений належним чином. Надав заяву про здійснення розгляду клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

СД ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва Слов`янської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000120 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчим повністю обґрунтовано долученими до клопотання матеріалами, а саме: рапортом щодо отримання та реєстрації заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.10.2024 року, протоколом допиту потерпілого від 24.10.2024 року, платіжною інструкцією про переказ коштів з рахунку ОСОБА_4 на сумі 3600 грн, платіжними інструкцієями про переказ коштів з рахунку ОСОБА_4 на суми 1000 грн, виписками по картковим рахункам ОСОБА_4 за 23.10.2024 року, заявою ОСОБА_4 про добровільну видачу мобільного телефону від 24.10.2024 року, протоколом огляду предмету від 24.10.2024 року з фототаблицями, копією ухвали слідчого судді від 08.11.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копією ухвали слідчого судді від 08.11.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.12.2024 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2024 року, постановою про визначення підслідності кримінального правопорушення від 27.12.2024 року, постановою про призначення групи прокурорів від 14.01.2025 року, постановою про призначення групи дізнавачів від 04.02.2025 року.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що документи, зазначені дізнавачем у клопотанні про надання тимчасового доступу, отримати в інший спосіб від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , є неможливим.

Таким чином, слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначених у клопотанні речей та документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що дана інформація може бути використана в подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим, суд приходить до переконання, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000120 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка НОМЕР_6 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикової карти, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 18.06.2024 по день пред`явлення ухвали до виконання, фото з банкомату А0400034 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 23.10.2024 в період часу з 18:40 по 19:10, з якого 23.10.2024 о 18:56:21 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 здійснювалось зняття грошових коштів у сумі 1500 грн.

Строк дії ухвали встановити до 05.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1