СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1594/25
ун. № 759/5413/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №0000010 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000010 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману представляючись керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефонує місцевим приватним підприємцям та пропонують перерахувати кошти на потреби БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 нібито на закупівлю закордоном спорядження для військових потреб.

Для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 залучив до участі в протиправному механізмі громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який погодився на пропозицію ОСОБА_5 зареєструвати та стати керівником благодійної організації БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , банківські рахунки якої використовуються з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами приватних підприємців.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 для введення в оману громадян, розробив план згідно з яким, його невстановлені на даний час спільники, представляючись керівниками різних обласних та районних державних, військово-цивільних адміністрацій, телефонують приватним підприємцям з різних областей України та пропонують перерахувати кошти на банківські рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито на закупівлю закордоном військового спорядження для потреб підрозділів ЗСУ.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , грошові кошти з рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховуються іншим підставним особам та безпосередньо ОСОБА_6 для обготівкування та подальшого розподілення між учасниками шахрайської схеми.

Зокрема, встановлено, що учасники протиправної схеми у спосіб описаний вище, у жовтні 2024 року заволоділи коштами у сумі 40000 гривень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_7 , які були перераховані на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.04.2024, та під час аналізу письмових доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виявлено ознаки іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та встановлена причетність осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, 06.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_6 постановлено ухвалу у використанні інформації, одержаної внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.04.2024 та використання її в іншому кримінальному провадженні № 0000010 від 08.01.2025, а саме: Клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій -зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, аудіо-відео контроль особи, зняття інформації з електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіообладнання, спостереження за особою від 20.09.2024 № 2604т/109/24/43-2024 підготовлене слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відносно ОСОБА_5 , прим. №2; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 від 27.09.2024 № 01-45/824/29236/2024, прим. № 2; Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 30/1/2-18490т від 10.12.2024 підготовлений консультантом-експертом (з ОП) 2 відділу 1 управління ДКІБ СБ України підполковником ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 від 27.09.2024 № 01-45/824/29236/2024 відносно ОСОБА_5 , прим. №1, (інформація зберігається на оптичному диску, реєстр № 9777т від 02.12.2024, оптичному диску реєстр № 9778т від 02.12.2024); Оптичний диск, реєстр № 9777т від 02.12.2024; Оптичний диск, реєстр № 9778т від 02.12.2024; Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття з електронних інформаційних систем № 30/1/2-18491т від 09.12.2024 консультантом-експертом (з ОП) ІНФОРМАЦІЯ_8 підполковником ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 від 27.09.2024 № 01-45/824/29236/2024 відносно ОСОБА_5 , прим. №1 (інформація зберігається на флеш-носію, реєстр №9677т від 18.11.2024); Флеш-носій, реєстр №9677т від 18.11.2024.

У зв`язку з чим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000010 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

З метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим, які входять до складу групи слідчих, задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не ідентифіковано даних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000010 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000010, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій -зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, аудіо-відео контроль особи, зняття інформації з електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіообладнання, спостереження за особою від 20.09.2024 № 2604т/109/24/43-2024 підготовлене слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відносно ОСОБА_5 , прим. №2; ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 від 27.09.2024 № 01-45/824/29236/2024, прим. № 2; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 30/1/2-18490т від 10.12.2024 підготовлений консультантом-експертом (з ОП) 2 відділу 1 управління ДКІБ СБ України підполковником ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 від 27.09.2024 № 01-45/824/29236/2024 відносно ОСОБА_5 , прим. №1, (інформація зберігається на оптичному диску, реєстр № 9777т від 02.12.2024, оптичному диску реєстр № 9778т від 02.12.2024); оптичний диск, реєстр № 9777т від 02.12.2024; оптичний диск, реєстр № 9778т від 02.12.2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття з електронних інформаційних систем № 30/1/2-18491т від 09.12.2024 консультантом-експертом (з ОП) ІНФОРМАЦІЯ_8 підполковником ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 від 27.09.2024 № 01-45/824/29236/2024 відносно ОСОБА_5 , прим. №1 (інформація зберігається на флеш-носію, реєстр №9677т від 18.11.2024); флеш-носій, реєстр №9677т від 18.11.2024.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1