Справа №295/3463/25
УХВАЛА

12.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря с/з - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0003799 від 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про обшук та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначила, що у ході досудового розслідування встановлено, що до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невстановлена особа, шляхом отримання доступу до його крипто гаманця, заволоділа криптовалютою а саме - біткоїнами у кількості 1,53446312 біткоїна «BTC».

За даним фактом слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області 05.12.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0003799 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того, 11.03.2025 року прокурором Житомирської окружної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження № 0000032 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. В подальшому, постановою прокурора об`єднане із кримінальним провадженням № 0003799.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 15.08.2020 року невідома особа таємно вкрала грошові кошти у сумі 7000 доларів США, які знаходилися на сайті «Kuna.io», шляхом конвертації останніх у криптовалюту у розмірі 0,04929087 біткоїнів «BTC», та перераховано на невідомий електронний гаманець. У вчиненні даної крадіжки останній підозрює знайомого на ім`я ОСОБА_7 , в якого був доступ до ноутбука, на якому були збережені відомості для входу на сайт «Kuna.io».

Крім того, у ході проведення досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у крадіжці зазначеної вище криптовалюти, підозрює раніше знайомого ОСОБА_8 , якому він на початку 2024 року передавав флеш-карту із крипто гаманцем, для вирішення питання щодо підбору пароля до останнього.

Також допитано як свідка гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під час допиту вказав, що перебував з ОСОБА_8 у дружніх відносинах та до кінця 2024 року регулярно спілкувався з ним. На початку 2024 року, останній був присутній неподалік будинку ОСОБА_5 , по вул. Покровській у м. Житомирі, та бачив, як останній передавав ОСОБА_8 флеш-карту з криптогаманцем. Крім того останній повідомив, що розумів, що флеш-карта була крипто гаманцем, на якому знаходилася криптовалюта - біткоїни у сумі 1,53446312 біткоїна (ВТС), оскільки повністю чув усю розмову ОСОБА_10 з ОСОБА_11 . Орім цього, свідок був неодноразово присутній при розмовах вищезазначених осіб, з приводу домовленості підбору пароля до криптогаманця, належного ОСОБА_12 . В ході зазначених розмов, зі слів свідка, ОСОБА_7 забов?язувався допомогти ОСОБА_12 за винагороду у 15 відсотків від загальної суми, яка знаходилася на гаманці, підібрати пароль до нього, оскільки, зі слів ОСОБА_7 , у нього була відповідна програма, яку він написав сам. Крім того свідок додав, що є спеціалістом з підбору автомобілів при їх купівлі та має у цьому великий досвід. Так, 27.03.2024 року ОСОБА_13 попросив за винагороду підібрати йому автомобіль, вартістю від 10 000 до 13 000 доларів. У свою чергу, ОСОБА_7 скидав свідку у застосунок «Вайбер» посилання на автомобілі, які коштують від 30 000 доларів США, щоб свідок переглянув вказані авто, та сказав йому, яке з них купувати. Крім цього, з початку травня місяця по кінець листопада місяця 2024 року, свідок був присутній при розмовах ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , чув неодноразово від ОСОБА_7 , що він має доступ до гаманця, бачить його баланс, криптовалюта знаходиться на гаманці та кошти нікуди не перераховувалися. У кінці листопада місяця 2024 року, ОСОБА_5 повідомив свідку, що були викрадені кошти із вказаного криптогаманця - біткоїни у сумі 1,53446312 біткоїна (ВТС). Враховуючи всі описані вище події, свідок впевнений, що вказану крадіжку вчинив ОСОБА_13 .

В подальшому, працівниками Департаменту кіберполіції НПУ проведено аналіз крипто гаманця, який належить ОСОБА_5 , та за результатом якого встановлено, що біткоїни у сумі 1,53446312 біткоїна (ВТС) були перераховані на електронні в криптобіржі «Binance», які належать (зареєстровані) наступним особам, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Далі, у ході виконання доручення, працівниками відділу кримінальної поліції Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області встановлено, що до вчинення зазначених крадіжок причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , значиться за адресою: АДРЕСА_1 , використовує абонентський номер: НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої працівниками ВКП інформації, останній входить до групи осіб, яка у м. Житомирі займається крадіжкою криптовалюти із електронних гаманців громадян, крім того, відповідно до наявної інформації, останній самостійно створює програмне забезпечення для зазначеної діяльності.

Викладена вище інформація підтверджується аналітичним досьє на ОСОБА_8 , зокрема - відомостями із реєстру судових рішень, в яких зазначено, що останній фігурував у рамках кримінальних проваджень, з приводу крадіжки криптовалюти.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З огляду на викладене вище, оскільки наявні достатні підстави вважати, що за місцем можливого перебування ОСОБА_8 , а саме - в автомобілі марки «Nissan» із д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить дружині - ОСОБА_15 , можуть зберігатися речі, які використовувалися для вчинення злочину, а також предмети, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а також, з метою отримання відомостей про причетність вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, існує обґрунтована необхідність проведення обшуку у вищевказаному автомобілі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні речі мають значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у ході досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні № 0003799 від 05.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто мають значення доказів у кримінальному провадженні, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, а саме - слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о. начальника відділення СВ Житомирського РУП №1 полковнику поліції ОСОБА_17 на проведення обшуку в автомобілі марки «Nissan» із д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить дружині - ОСОБА_15 , який використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також предметів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

-комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, на яких знаходяться відомості щодо руху криптовалюти із криптогаманців потерпілих та акаунти у криптобіржах;

-чорнових записів щодо крадіжки криптовалюти;

-грошових коштів, що отримані за результатом обготівкування викраденої криптовалюти;

-флеш-карт та інші носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо вчинення злочину.

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: