Провадження № 1-кс/466/800/25
У Х В А Л А

17 березня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 14.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановила:

14.03.2025 дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 14.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у сектором дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 14.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 у відділ поліції №1 Львівське районне управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, котра під приводом додаткового заробітку в " Телеграм" заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 12.01.2025 о 10:07 год., переказала зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у сумі 2399 гривень, о 11:22 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 8719 гривень, о 17:37год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 у сумі 13 728 гривень, та 13.01.2025 о 15:37 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 у сумі 13 208 гривень. Загальна сума збитків 38 054 гривень. ІКС ІПНП 952 від 13.01.2025.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що зареєстрована у додатку «Телеграм» під нікнеймом « ОСОБА_6 » . 09.01.2025 близько 09:47год., їй у «Телеграм» написала невідома особа на ім"я ОСОБА_7 , яка користується нікнеймом « ОСОБА_8 ». Невідома особа скинула фотографію, на якій було вказано, що за вподобання фотографію готеля, які нібито вона представляє платитимуть грошові кошти від 500 до 4000 гривень. Під час листування із ОСОБА_9 потерпіла повідомила, що їй 34 роки. В подальшому отримала повідомлення, що протягом 24 годин з нею зв`яжуться для більш детального опису роботи. Того ж дня, її було додано у групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якій було 5 учасників. В дану групу прийшов платіжний код менеджера із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за посиланням, заявниця розпочала спілкування із ОСОБА_10 у листуванні представилася фінансовим менеджером, та попросила надіслати назву банку, яким користується потерпіла, номер банківської карти та ім`я, що потерпіла і зробила. В подальшому 12.01.2025 ОСОБА_5 , виконувала завдання, які приходили у групу, та звітність про виконання надсилала ОСОБА_11 , вона в свою чергу скидала схему зі стрілочками як правильно вивести кошти із сайту. Так за допомогою ОСОБА_11 заявниця отримала 150, 1300 та 2632 гривень заробітку. Однак виконуючи завдання далі ОСОБА_11 повідомила, що для виведення коштів із сайту потерпілій необхідно здійснити платіж на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 8719, що і вона зробила о 11:22 год., із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Також того дня о 10:07 год. ОСОБА_12 здійснила платіж на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 2399 грн. із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після цього 17:37 год., здійснила платіж на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 13 728 гривень. В подальшому кошти у сумі 82 700 гривень вона вивести із сайту не змогла, тому з метою виведення, їй довилось знову скидати грошові кошти на банківські карти, яку надіслала ОСОБА_11 , та запевняла її, що якщо проведе дану платіжку, то обов`язково отримає свій заробіток. 13.01.2025 о 15:37 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 13 208 гривень. Після того, ОСОБА_11 повідомила, що фінансовий код заблокований із метою його розблокування необхідно надіслати знову грошові кошти, тоді потерпіла зрозуміла що це шахраї, та не здійснювала жодних платежів.

Документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 15.01.2025 справа №466/294/25 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПУМБ долучено до матеріалів кримінального провадження №0000019, відомості про яке 14.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час огляду вилученої документації, а саме додатку №2 було встановлено, що 12.01.2025 о 10:07 год., на банківську карту НОМЕР_2 видану на ім`я ОСОБА_13 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2399 гривень від потерпілої ОСОБА_5 . При аналізі виписки/особовий рахунок встановлено, що 12.01.2025 о 10:22 год., із банківської карти НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_13 здійснюється переказ коштів у сумі 38000 гривень на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_14 .

Отже, тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не є можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням.

Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, та без участі дізнавача і прокурора. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000019 від 14.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншим дізнавачам сектору дізнання, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000019 від 14.01.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 з 01.01.2025 по час виконання дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 з 01.01.2025 по час виконання дії ухвали.

Надати документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її відсутності на інших слідчих /дізнавачів/, що є у групі слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1