Справа №523/9008/24
Провадження №1-кс/523/161/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року 20.01.2025 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000228 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання старшого дізнавача, 22.05.2024 року до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, під приводом допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в розмірі 9000 грн, які останній самостійно перерахував через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку складає 9000 грн.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 23.05.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228.

У своєму клопотанні дізнавач вказав, що в ході досудового розслідування 23.05.2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 20.05.2024 року йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 . Прийнявши телефонний дзвінок, ОСОБА_4 почув чоловічий голос, який схожий на голос його товариша ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови чоловічий голос повідомив, що у нього проблеми зі здоров`ям і йому потрібні гроші для операційного втручання та попросив ОСОБА_4 позичити грошові кошти в сумі 9000 гривень та перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так 20.05.2024 року о 19:31 годині ОСОБА_4 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 9000 гривень зі власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 .

Після здійснення переказу ОСОБА_4 зателефонував за номером телефону ОСОБА_5 , який в нього записаний в телефоні та дізнався що він не просив ніякі грошові кошти.

Під час проведення дізнання, скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Під час аналізу інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 наданої у відповідь на запит встановлено, що 20.05.2024 о 19.31 год., на банківську карту емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено зарахування переказу у розмірі 9000 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 .

В подальшому 20.05.2024 року о 19.34 год., з банківської картки емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , здійснено переках коштів у розмірі 7500 гривень на банківську карту емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 .

Згідно з ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями ч.ч.3, 4, 5 ст. 132 наведеного Кодексу встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням, а для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний враховувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Вивчивши клопотання та наданні до нього матеріали, суд вважає за необхідне задовольнити, та надати дозвіл на отримання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю для встановлення істини по справі у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , а саме до відомостей з 20.05.2024 року по 20.08.2024 року;

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційнф ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 (документи які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1