КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1281/25
Провадження № 1-кс/552/440/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_6 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000157 від 06.02.2025, кваліфіковане за ч. 4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване втручання в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженка м. Полтава, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , з подальшим заволодінням грошовими коштами за допомогою оформлення кредитів в різних фінансових установах.

Зокрема, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, а саме в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з подальшим використанням віддаленої електронної ідентифікації, яка забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу BankID, для оформлення договорів про надання кредитів для власного збагачення. Додатково, без відома потерпілої, невстановлена особа здійснила відкриття кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа здійснила оформлення кредитів у наступних фінансових установах:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про можливість розгляду справи у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали, а саме: відомості щодо всіх кредитів оформлених на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали, а саме: відомості щодо всіх кредитів оформлених на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_4 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості щодо всіх кредитів оформлених на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості щодо всіх кредитів оформлених на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_2 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості щодо всіх кредитів оформлених на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_5 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості щодо всіх кредитів оформлених на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_6 ), на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні вищевказаної установи за адресою: АДРЕСА_6 , виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення Ухвали, а саме: відомості щодо всіх кредитів оформлених на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме копію кредитних договорів оформлених на останніх, інформацію про банківські картки (їх повний номер), на які здійснюється виплата грошових коштів згідно договору, відомості щодо електронної пошти, абонентських номерів телефонів, які використовувалися для отримання кредиту, та вказували як контактні третіх осіб, відомості щодо ІР-адреси входу в особистий кабінет клієнта, назву та ідентифікаційні ознаки пристрою, з якого здійснювався вхід, геолокація входу в мобільний застосунок, або сайт, за допомогою яких здійснювалося оформлення кредиту.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення банку № НОМЕР_10 по АДРЕСА_9 , та службу безпеки банку, надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_10 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_8 , що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2024 по кінцевий термін ухвали: відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а також карткових рахунках, емітованих на: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів (інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_11 ), а також відділення банку по АДРЕСА_12 надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_23 та карткових рахунках емітованих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1