Справа № 373/2844/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

17 грудня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000543 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 від 20.11.2023, про те що вона у мережі інтернет отримала посилання про отримання допомоги, після чого перейшла за даним посиланням де ввела номер своєї картки, внаслідок чого з її особового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомими особами було знято грошові кошти у сумі 4250 грн.

Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000543.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України.

В поданому клопотанні слідчий вказує, що з перерахунок коштів потерпілої ОСОБА_4 , здійснювався з її особового рахунку, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримання інформації про рух коштів, на переконання слідчого, надасть можливість побачити на який рахунок були переведені кошти з рахунку потерпілого, що в подальшому дасть змогу встановити кому належить цей рахунок і отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.

ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не викликалась, відповідно до клопотання та в силу ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неявка слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці банківського рахунку, в контексті руху коштів по цьому рахунку, за період часу з 08 год. 00 хв. 18.11.2023 по 18 год. 00 хв. 18.11.2023. Метою цієї дії є встановлення даних про рахунки і осіб, якими перераховано кошти потерпілої без її згоди. Запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації та даних про осіб на яких відкриті відповідні банківські рахунки (рахунок), у слідчого буде можливість для перевірки їх причетності до обставин даної події.

Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000543 від 20.11.2023 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому, який входить до групи слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000543 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 18.11.2023 по 18 год. 00 хв. 18.11.2023.

Ухвала діє до 30.12.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5