10 лютого 2025 року
Єдиний унікальний № 501/280/25
Провадження № 1-кс/501/117/25
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеського району Одеської області клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати йому тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 з 22 липня 2024 року по день оголошення ухвали суду, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при розпорядженні рахунками з 22.07.2024 по день оголошення ухвали суду;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та вищезазначених документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує таким.

В провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 жовтня 2024 року на адресу органу досудового розслідування надійшло повідомлення Управління СБ України в Одеській області за фактом можливого внесення до офіційних документів завідомо підроблених відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при укладанні договору на виконання «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)».

З матеріалів кримінального правопорушення вбачається, що 22 липня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір № 32 на виконання «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (територія Біляївської міської територіальної громади)» із ціною 14 500 000 грн.

Також встановлено, що в ході виконання договору було укладено 3 додаткові угоди та відповідно до Додаткової угоди № 3 від 23 грудня 2024 року до договору № 32 від 22 липня 2024 року ціну договору було зменшено на 85 493.48 грн та скоригована вартість договору становить 14 414 506.52 грн.

Крім того, встановлено що на теперішній час роботи по вказаному об`єкту виконані та сплачені в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 9/У, 10, 10/1 та акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт БН та за № 8/1, 9/У, 10/1 до актів КБ-2в № 4, 7, 8, 9, 10) на загальну суму 14 414 506, 52 грн.

Відповідно до відомостей договору № 32 від 22.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало оплату договору з рахунку НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до відомостей договору № 32 від 22.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало оплату договору з рахунку НОМЕР_2 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) - підписані та оплачені.

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію та належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор не прибув, надав слідчому судді заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки саме у цій установі відкритий рахунок, інформація щодо якого необхідна стороні обвинувачення.

Слідчий суддя також вважає, що відомості, які містяться в документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з абз. 2 п. 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів У країни від 15 квітня 2015 року № 215, Казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема, здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в документах ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення. Ці відомості можливо використати як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000683 від 03 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації та документів а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 з 22 липня 2024 по день оголошення ухвали суду, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при розпорядженні рахунками з 22 лютого 2024 по день оголошення ухвали суду;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя