Справа № 565/261/25
Провадження № 1-кс/565/94/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, 30.01.2025 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банку, під приводом оформлення грошової допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 19400,00 грн., які останній перерахував на банківську картку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі дізнавач ОСОБА_4 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відомостей про рух коштів по вказаному вище рахунку та відомостей про особу власника цього рахунку. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та представник ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_3 заволоділи його грошовими коштами.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 , 30.01.2025 до нього з а.н. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 телефонували невідомі особи, преставлялись працівниками банку та повідомляли, що з його карткою проводяться шахрайські дії, а саме: хтось намагається оплатити товар його банківською карткою без використання пін-коду. Невідома особа вказала, що для безпеки його грошових коштів необхідно провести декілька операцій з його банківською карткою. ОСОБА_3 погодився на дану пропозицію, а пізніше зрозумів, що його ошукали на 19400,00 грн., які були переведені з його карткового рахунку.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_1 неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 30.01.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та використовувалися як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 30.01.2025 по дату виконання ухвали;

-до копій документів особи: паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін., за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , копії заяв, анкет, тощо, що надавалтсь при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вона закріплена;

-у разі перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 30.01.2025 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 30.01.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора".

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1