Провадження №1-кс/447/790/25
Справа №447/2642/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000495 від 11.09.2024 , за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

11.09.2024 у ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернулась із заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.09.2024 в період часу з 19:17 год по 20:50 год., шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою ЕОМ, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 192000,00 грн., які незаконно списані з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " N? НОМЕР_1 , після того, як заявниця перейшла за посилання про надання грошової допомоги.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 10.09.2024 коли вона знаходилась за своїм місцем проживання до неї на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 невідома особа, як вона по голосу зрозуміла чоловічої статті. Даний чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що в потерпілої ОСОБА_4 в процесі є заявка на переказ коштів в сумі 150 тис. грн. та щоб її анулювати потрібно вчинити певні дії. Під час розмови він назвав потерпілої ОСОБА_4 персональні дані, місце її проживання та почав ставити дуже багато питань та він сказав що потерпіла не хоче з ним спілкуватись та він пускає в платіж потерпілої заявку. Тоді вона завершила розмову та самостійно заблокувала свою картку. Через декілька хвилини потерпілій ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_3 на додаток Телеграм, та з нею почав спілкуватись чоловік, який повідомив, що заблокування картки не перешкоджає списувати кошти. Під час розмови він її переконав розблокувати мою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона зайшла через допомогу онлайн. В додатку посилання зв`язку по відеочату розблокувала картку. Під час розблокування вона по телеграм каналі не спілкувалась з даним чоловіком, а потім в подальшому він знову їй зателефонував та повідомив, що її дані злиті через перехід по силці та хтось з працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 зливає персональні дані та щоб зясувати хто саме необхідно було переказати кошти на іншу картку. Тоді він сказав що необхідно переказати кошти в сумі 5 тис. грн. на рахунок який він їй продиктував, а саме карту відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_5 (юридична особа, керівник філії) та в подальшому він потерпілій їх поверне. Після даної трансакції вказані кошти було повернуто їй назад. Тоді вказаний чоловік повідомив, що вже встановлено особу яка зливає персональні дані та потрібна її допомога, а саме переказати кошти в сумі 15 тис. грн. та переказала вказані кошти на вищевказаний рахунок. Тоді вона зателефонувала на 3700 для підтвердження вказаної трансакції, що потерпіла і в подальшому зробила, однак потерпіла не надала всі свої дані та вибила. Тоді ж їй знову зателефонували на телеграм та повідомили, що немає чого хвилюватись то така процедура перевірки. Тоді вона знову розблокувала картку та він їй повідомив, що все-таки необхідно здійснити даний переказ та потерпіла вчинила вказані дії та кошти були списані з її рахунку. Через декілька хвилин шахрай знову зателефонував на телеграм та повідомив що необхідно встановити додатковий захист, а для цього необхідно перебувати на зв`язку та чекала протягом 5-7 хвилин, тоді виклик завершився, а вся історія дзвінків автоматично стерлась. Потерпіла в подальшому зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила, що з її картки було списано ще трьома трансакціями в період часу з 20.47 год. по 20:50 год. гроші в сумі 177 тис. грн. та потерпіла заблокувала картку.

Проведеним тимчасовим доступом до банківської карти потерпілого встановлено, що здійснено ряд транзакцій за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеним тимчасовим доступом до банківської карти № НОМЕР_4 , встановлено наступне: 10.09.2024 о 19:17 год. здійснено трансакцію із зарахування коштів в сумі 5000,00 грн., які в подальшому о 19:21 год. перераховано на банківську карту НОМЕР_1 . 10.09.2024 о 20:40 год. здійснено трансакцію із зарахування коштів в сумі 15000,00 грн., які в подальшому о 20:43 год. перераховано на банківську карту НОМЕР_5 .

10.09.2024 о 20:47 год. здійснено трансакцію із зарахування коштів в сумі 50000,00 грн.

10.09.2024 о 20:49 год. здійснено трансакцію із зарахування коштів в сумі 50000,00 грн.

10.09.2024 о 20:50 год. здійснено трансакцію із зарахування коштів в сумі 77000,00 грн.

10.09.2024 о 20:54 год. здійснено транзакцію з переказу грошових коштів в сумі 177003,00 грн., на невідомий рахунок з описом транзакції ( ОСОБА_6 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_6 , /DAID=.5.1//DACOD=9354-0752-5140-8667/). Крім того, встановлено, що для входу в систему інтернет банкінгу використовувався фінансовий номер НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, слідство доходить до висновку, що для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, інформація про факти телефонних розмов за допомогою абонентського номеру оператора стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 з іншими учасниками кримінального провадження, місцезнаходження вказаних осіб та інших учасників кримінального провадження на певному етапі скоєння кримінального правопорушення, містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не прибув, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задоволити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ст.162 КПК України, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання .

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити .

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні №0000495 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у оператора зв`язку: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 - про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) в період часу з 01.09.2024 до 30.09.2024 за абонентським номером оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 .

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до інформації та документів вищевказаним слідчим .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 18.04.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1