Справа № 369/2064/25
Провадження № 1-кс/369/496/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000848 від 13.03.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000848 від 13.03.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000848 від 13.03.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, що призвело до підробки інформації щодо прав власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та як наслідок, змінила власника вказаної земельної ділянки, чим заподіяло значну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 11.12.2009 на підставі договору купівлі-продажу ТОB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало у ІНФОРМАЦІЯ_3 земельну ділянку (кадастровий номер :01:024:0289), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 18.03.2010 ТОB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку (серії ЯД № 753244, виданий відділом Держкомзему в м. Ірпені Київської області, зареєстрований в Книзі записів за № 08), оформило право власність на земельну ділянку площею 1,0044 га (кадастровий номер :01:024:0289), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

20 лютого 2012 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало декларацію про початок будівельних робіт супермаркету за адресою: АДРЕСА_1 , за якою генеральним підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснювали будівельні роботи за вищевказаною адресою.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав влacностi зa № 48398816 від 25.11.2015, земельна ділянка площею 1,0044 га (кадастровий номер :01:024:0289), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 праві приватної власності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За невстановлених обставин, 19.02.2016 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі-продажу передало ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) земельну ділянку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належала на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

29 квітня 2016 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 подано заяву до слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як потерпілого у вказаному кримінальному провадженні. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди в результаті неправомірних дій невстановлених осіб, що призвело до зміни власника належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та недобудованого майнового комплексу на вказаній земельній ділянці.

Цього ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнане потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

04 травня 2016 року земельну ділянку площею 1,0044 га (кадастровий номер :01:024:0289), яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , та недобудований майновий комплекс, який розташований на вказаній земельній ділянці, визнано речовими доказами.

Допитана як потерпіла директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомила, що їй невідомі ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало ніяких господарських взаємовідносин з вказаними вище суб`єктами підприємницької діяльності.

Наведеними доказами встановлено, що земельна ділянка та недобудований майновий комплекс, які перебували фактично у власності іншої юридичної особи, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

У подальшому вказане майно перереєстровано на підставі договорів купівлі-продажу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 .

16.12.2024 року в рамках вказаного кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання копії реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером :01:024:0289.

ІНФОРМАЦІЯ_6 розглянуло запит слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області від 16 грудня 2024 року № 0848 (вх. № від 16 грудня 2024 року) щодо надання документів з реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна та в межах компетенції повідомило.

ІНФОРМАЦІЯ_6 є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі державна реєстрація прав) і діє на підставі Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), відповідно до якого не уповноважене надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі Державний реєстр прав).

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації прав, урегульовані Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закон).

Державний реєстр прав єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження (пункт 2 частини першої статті 2 Закону).

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 2 Закону реєстраційна справа сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Згідно з абзацом першим частини першої статті 17 Закону реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формах після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна, об`єкт незавершеного будівництва, майбутній об`єкт нерухомості у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження і зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 01 січня 2013 року.

Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 01 січня 2013 року (абзаци перший, другий частини другої статті 17 Закону).

Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ (частина шоста статті 17 Закону).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналу реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером :01:024:0289;

-оригіналу державного акту серії ЯД № 753244 на право власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 08, виданий 18.03.2010 року на ім`я юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копію книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, в якій було зареєстровано державний акт на право власності на земельну ділянку що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мотивуючи своє клопотання тим, що оригінали документів мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень. Водночас слідчим до клопотання не долучено постанови про призначення експертизи у справі, а відтак і не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка за кадастровим номером :01:024:0289;

-державного акту серії ЯД № 753244 на право власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 08, виданий 18.03.2010 року на ім`я юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, в якій було зареєстровано державний акт на право власності на земельну ділянку що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1