Справа № 686/2622/24
Провадження № 1-кс/686/1485/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000088, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із скаргою, поданою в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги зазначає, що ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.01.2025 у справі № 686/2622/24 надано дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 26.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка з 12.08.2019 згідно із договором купівлі-продажу належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_4 та його дружині ОСОБА_5 (по 1/2 частки).

У подальшому, слідчим ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 28.01.2025 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 . Хід та результати цієї слідчої дії зафіксовані у протоколі обшуку від 28.01.2025, відповідно до якого в ході проведення обшуку квартири вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «S 24 FF», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; банківські картки Приватбанк № НОМЕР_5 , Ощадбанк № НОМЕР_6 ; грошові кошти: 13200 доларів США, 690 Євро та 51700 гривень.

Зі змісту протоколу обшуку вбачається, що після оголошення слідчим ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.01.2025 у справі № 686/2622/24 ОСОБА_4 заявив про відсутність у квартирі документів та предметів, дозвіл на відшукання та вилучення яких надано судом, а також добровільно видав належний йому мобільний телефон.

Також у протоколі зафіксовано про зроблену власницею квартири ОСОБА_5 заяву щодо належності виявлених та вилучених у приміщенні грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Незважаючи на заяву ОСОБА_5 щодо законності походження та належності грошових коштів, слідчим їх вилучено разом з мобільним телефоном та банківськими картками як речові докази у кримінальному провадженні № 0000088 від 26.12.2023, про що зазначено у протоколі обшуку від 28.01.2025.

Уважають, що станом на день подання скарги грошові кошти та майно незаконно утримуються слідчим та прокурором, законним власникам не повертаються. Утримання слідчим та прокурором вилучених 28.01.2025 під час обшуку мобільного телефону марки «Самсунг» моделі «S 24 FF», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_8 та НОМЕР_4 ; банківських карток Приватбанк № НОМЕР_5 , Ощадбанк № НОМЕР_6 та грошових коштів в сумі 13200 доларів США, 690 Євро та 51700 гривень є необґрунтованим і незаконним та зазначені речі підлягають негайному поверненню ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

29.01.2025 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені у приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «S 24 FF», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; банківські картки Приватбанк № НОМЕР_5 , Ощадбанк № НОМЕР_6 ; грошові кошти: 13200 доларів США, 690 Євро та 51700 гривень із позбавленням права відчуження, користування та розпорядження ним, із метою збереження речових доказів.

30.01.2025 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду постановлено ухвалу, відповідно до якої клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000088 повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків. У встановлений суддею строк органом досудового розслідування недоліки усунуті не були, і відповідно, прокурор не звернувся в межах строку, встановленого суддею, з клопотанням про арешт майна. Тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 майно підлягає поверненню законним володільцям.

А тому просить зобов`язати слідчого ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 або іншу уповноважену особу ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області та прокурора у кримінальному провадженні № 0000088 від 26.12.2023 ОСОБА_8 , або іншу уповноважену особу Хмельницької обласної прокуратури, повернути вилучене майно 28.01.2025 під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «S 24 FF», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; банківські картки Приватбанк № НОМЕР_5 , Ощадбанк № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 20000 гривень, що належить ОСОБА_4 ; грошові кошти в сумі 13200 доларів США та 690 Євро, що належать ОСОБА_7 або уповноваженій нею особі; грошові кошти в сумі 31700 гривень, що належать ОСОБА_5 .

В судове засідання представник скаржника не з`явилася, подала заяву про проведення судового розгляду у її відсутності та відсутності скаржника.

Слідча у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином. Подала заяву, у якій зазначила про необхідність врахуванням при розгляді клопотання ухвали Хмельницького апеляційного суду від 24.05.2025 про залишення без змін ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про арешт майна.

Дослідивши матеріали скарги, приходжу до висновку про відмову у її задоволенні з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 26 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 03.01.2025 слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 26 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України було надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (по 1/2 частки) з метою відшукання та вилучення: 1) документів, що стосуються створення та подальшої господарської діяльності ЖБК «Захисник Хмельницький», а саме: протоколів зборів засновників, статутів, договорів, які були укладені між ЖБК «Захисник Хмельницький» та іншими установами, підприємствами, фізичними особами-підприємцями, товариствами, документів, що стосуються будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_3 , проектів будинків, дозволів на розробки проектів, дозволів на підключення комунікацій на земельній ділянці, заяв, запитів на отримання усіх видів дозволів, отримання в оренду чи у власність земельних ділянок за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 59; 2) договорів із фізичними особами про пайову участь в кооперативі ЖБК «Захисник Хмельницький» з приводу будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , додатків та всіх похідних документів, що стосуються укладення вказаних договорів, ордерів про оплату, квитанцій, чеків, повідомлень, договорів переуступки; 3) чорнових записів, блокнотів (особистих та щоденників планування роботи), записників, аркушів із надписами, які стосуються будівництва житлового будинку за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 59; 4) технічних носіїв інформації, комп`ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, карт пам`яті, жорстких дисків, вмонтованих в комп`ютерне обладнання та портативного жорсткого диску, оптичних носіїв інформації, ноутбуків, нетбуків, планшетів, мобільних телефонів, які використовуються ОСОБА_4 , як в особистих цілях, так і під час виконання функцій засновника ЖБК «Захисник Хмельницький» та містять інформацію про діяльність ЖБК «Захисник Хмельницький», яка стосується будівництва житлового будинку за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 59, підготовлених документів, здійснення банківських операцій про перерахування грошових коштів; інтернет роутерів, за допомогою яких здійснюється підключення інтернет послуг; 5) бухгалтерської документації, чеків, ордерів, звітів, роздруківок руху коштів, банківських карток та інших фінансових документів, бухгалтерської звітності та документації, яка стосується діяльності ЖБК «Захисник Хмельницький», ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Піраміда Благо» з приводу будівництва житлового будинку за адресою: м. Хмельницький, вул. Заводська, 59, розрахунків, звітів, платіжних доручень, як в паперовому варіанті так і електронному вигляді, квитанцій про зняття грошових коштів та перерахування між рахунками, роздруківок руху коштів, банківських карток різних банків; 6) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Згідно протоколу обшуку від 28.01.2025 у ході проведення обшуку квартирі АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung Galaxy S24 FE, ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , з сім картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 13200 доларів США; грошові кошти в сумі 690 євро та грошові кошти в сумі 51700 гривень.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.02.2025, яка була залишена без змін ухвалою Хмельницького апеляційного суду від 24.02.2025, було накладено арешт на майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку, проведеного 28.01.2025 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 19.01.2022 року під час проведення санкціонованого обшуку, а саме на: мобільний телефон марки Samsung Galaxy S24 FE, ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , з сім картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 13200 доларів США, а саме: 126 купюр номіналом по 100 доларів США, 10 купюр номіналом по 50 доларів США, 5 купюр номіналом по 10 доларів США; грошові кошти в сумі 690 євро, а саме: 13 купюр номіналом по 50 євро, 2 купюри номіналом по 20 євро; грошові кошти в сумі 51700 гривень, а саме 18 купюр номіналом по 100 гривень, 21 купюру номіналом по 500 гривень, 34 купюри номіналом по 1000 гривень.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності слідчого.

За змістом ч. 1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті171, частиною шостою статті173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Проведення обшуку регламентовано ст.234 КПК України, який проводиться на підставі ухвали слідчого судді із зазначенням ознак майна, на яке надається дозвіл на вилучення.

В процесі проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, слідчий має право, у тому числі, оглядати і тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, що регламентовано у ч.7 ст.236 КПК України. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку або огляду, здійснюваний на підставі ухвали слідчого судді, яка постановлена на підставі ст.235 КПК України, слідчим подається впродовж 48 годин клопотання про арешт такого тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України), тобто такого майна, яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді при наданні дозволу на обшук.

Згідно із ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, у судовому засіданні з`ясовано, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 07.02.2024 на майно, вилучене в ході обшуку, було накладено арешт, а отже воно втратило статус тимчасово вилученого, оскільки відповідно до частини першої статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

У зв`язку із викладеним вище, слідчий суддя дійшла висновку, що зазначене в скарзі майно на даний час не є тимчасово вилученим, оскільки на нього накладено арешт, у зв`язку з чим відсутні правові підстави для задоволення скарги та зобов`язання слідчого повернути майно, вилучене 28.01.2025 під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «S 24 FF», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; банківські картки Приватбанк № НОМЕР_5 , Ощадбанк № НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 20000 гривень, що належить ОСОБА_4 ; грошові кошти в сумі 13200 доларів США та 690 Євро, що належить ОСОБА_7 або уповноваженій нею особі; грошові кошти в сумі 31700 гривень, що належить ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.2, 9, 284, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000088, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя