Справа № 496/405/25
Провадження № 1-кс/496/110/25
У Х В А Л А

21 січня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 15.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одееській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 ОР5Т1 №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів що містять інформацію про: власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, року народження, за наявності особи, яка є власником цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номера платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по банківській картці № НОМЕР_1 ; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 10.01.2025 року по час надання інформації; інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наданням фото- або відеофіксування даної операції за період часу з 10.01.2024 по час надання інформації; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. З можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; надати тимчасовий до вказаних документів у територіальній філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.01.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами заявника, які останній скинув на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 7200 гривень, в якості сплати за мотори для FPV дронів ЄО 438. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами, які він надіслав на банківську № НОМЕР_1 . Органом досудового розслідування встановлено що картка № НОМЕР_1 , належать АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 . З метою зібрання доказів які підтверджували факт вчинення правопорушення, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів. Необхідно отримати доступ до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів що містять інформацію про: власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є власником цього рахунку, місця його реєстрації (проживання також ідентифікаційного номера платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по банківській картці № НОМЕР_1 ; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та можливого переведення їх у готівку, в період з 10.01.2025 року по час надання інформації; інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наданням фото- або відеофіксування даної операції за період часу з 10.01.2024 року по час надання інформації; інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Ураховуючи те, що картка № НОМЕР_1 , належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є достатньо підстав вважати, що інформація може знаходитись у вказаному товаристві, за адресою: АДРЕСА_1

Вказані документи необхідно отримати для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення ознак кримінального проступку. Іншими способами довести факт надіслання коштів та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа коштами заявниці неможливо, так як перерахування коштів здійснювалося лише транзакціями на вказаний рахунок.

Дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати належним чином виготовлені та завірені копії вказаних документів.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в прохальній частині клопотання дізнавач просив провести розгляд клопотання без участі дізнавача та прокурора.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку дізнавача, що документи які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково, оскільки слідчому судді не було надано постанови групи дізнавачів до складу якої входить дізнавач СД ВП №2 ОР5Т1 №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , також він відсутній у витягу з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одееській області ОСОБА_3 до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів що містять інформацію про:

-власника банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, року народження, за наявності особи, яка є власником цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номера платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 10.01.2025 року по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наданням фото- або відеофіксування даної операції за період часу з 10.01.2024 по час надання інформації;

-інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

З можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до вказаних документів у територіальній філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншої частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1