Справа № 732/382/25
Провадження № 1-кс/732/55/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю

14 березня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000025 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_2 за 12 лютого 2025 року та щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідчий ОСОБА_3 просив розгляд проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000025 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.02.2025 у період часу із 01:10 по 01:20 невідома особа невідомим способом викрала із банківського карткового рахунку заявниці, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9100 грн шляхом проведення чотирьох транзакцій по 2000 гривень та однієї транзакції на суму 1100 гривень на невідомий рахунок.

У діях невстановленої особи вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях розповіла, що 15.02.2025 близько 19:40 вона зайшла у свій особистий кабінет „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила викрадення грошових коштів на загальну суму 9100 грн шляхом проведення п`яти операцій через ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: чотири операції на суму 2000 гривень кожна та одна операція на суму 1100 гривень, які проводилися 12.02.2025 у період часу із 01:10 по 01:20 годину.

Потерпіла надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я.

21.02.2025 було надано доручення ВПК в Чернігівській області і відповідно до відповіді на доручення, викладеної у рапорті оперуповноваженого від 03.03.2025, грошові кошти з карткового рахунку потерпілої були перераховані на банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 , виданої АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 та № НОМЕР_3 , виданої АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення її у документах (паперовому та електронному виді) слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліцїі ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника - начальнику СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписок щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за 12 лютого 2025 року із зазначенням осіб, які переводили кошти на такий рахунок та яким переводилися кошти на такий рахунок, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

-документів, які містять повні дані отримувачів коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за 12 лютого 2025 року ( у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-документів із вказаними ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між отримувачами коштів, перерахованих із банківського рахунка НОМЕР_2 за 12 лютого 2025 року;

-копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-виписок щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням осіб, яким переводилися кошти із такого рахунку та які переводили кошти на такий рахунок, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 00:00 год 12.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025;

-копій документів, що стосується відкриття рахунку особи на рахунок якої у період часу з 00:00 год 12.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025 перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку особи, якій здійснювалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 ;

-виписок щодо руху коштів по картковому рахунку особи, на який перераховувалися кошти із рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 00:00 год 12.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00:00 год 12.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025 можливо знімалась готівка із рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), деза період часу з 00:00 год 12.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_3 ;

-всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год 12.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025;

-всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів із рахунків осіб на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 12.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025;

-інформації про фінансовий номер клієнтів рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 12.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025;

-інформації про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку;

-інформації про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків;

-інформації про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистих кабінетів в додатку, прив`язаному до банківських рахунків за період з 00:00 год 12.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , прив`язаному до банківського рахунку № НОМЕР_3 з якого відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період часу з 00:00 год 12.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025;

-параметрів електронних пристроїв користувача: „secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 00:00 год 12.02.2025 по 00:00 год 07.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1