№ 1-кс/183/274/25
У Х В А Л А

14 лютого 2025 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в провадженні СВ СамарівськогоРВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 червня 2024 року за № 0000663, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.06 .2024 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет, надіслала посилання схоже на " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (посилання не збереглося), на яке перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та, користуючись підказками пройшла верифікацію, після чого з її банківської картки відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 29000 гривень.

В ході досудового розслідування 03 червня 2024 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, 01.06.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона розмістила оголошення про продаж речей та того ж дня о 10:37 їй написала у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5» жінка на ім`я ОСОБА_6 , з абонентським номером НОМЕР_1 , яка була зацікавлена речами та мала на меті їх придбати. Для цього вищевказана жінка надіслала наступне посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Після цього потерпіла перейшла за вказаним посиланням та закріпила там номер своєї банківської картки. Через декілька хвилин ОСОБА_5 виявила, що з її віртуальної картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) були списані грошові кошти на картку № НОМЕР_4 у сумі 29.000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідча просить дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_5 період з 10 год. 00 хв. 01 червня2024 року до 11 год. 00 хв. 01 червня 2024 року.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву в якій своє клопотання підтримала та просила розглянути його без її участі у зв`язку із проведенням слідчих дій у призначені дату та час розгляду.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки до суду невідомі, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 01.06.2024 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 01.06.2024 року; постановою про визначення групи прокурорів від 02.07.2024 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 01.06.2024 року; заявою про залучення до провадження як потерпілого від 03.06.2024 року; пам`яткою про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 03.06.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 03.06.2024 року; протоколом огляду предмету від 01.06.2024 року; випискою по картці отриманою потерпілим у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення особи причетної до вчинення злочину та всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча, наданими в обґрунтування клопотання доказами довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні, тимчасового доступу до зазначеної інформації та її вилучення у письмовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів про відкриття у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку НОМЕР_3 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформлені карти; дата оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за в період з 00 год. 00 хв. 04 травня 2024 року до 00 год. 00 хв. 07 травня 2024 року інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку НОМЕР_5 період з 10 год. 00 хв. 01 червня 2024 року до 11 год. 00 хв. 01 червня 2024 року

-інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в період з 10 год. 00 хв. 01 червня 2024 року до 11 год. 00 хв. 01 червня 2024 року на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;

-інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в період з 10 год. 00 хв. 01 червня 2024 року до 11 год. 00 хв. 01 червня 2024 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .