Справа № 446/2688/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2024 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 01.12.2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мстять охоронювану законом таємницю,

встановив :

до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області звернувся з клопотанням заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_6 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 01.12.2021 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які мстять охоронювану законом таємницю,

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000091 від 01.12.2021 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 грудня 2021 року в чергову частину відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Жовтанці, Львівського району про те, що 17.11.2021 невідома особа шахрайським способом, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 11 000 грн., які він перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , за купівлю мобільного телефону марки Apple модель «11», однак товару не отримав.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 17 листопада 2021 року він розпочав пошуки мобільного телефону на онлайн платформах, які здійснюють продаж мобільної техніки. Цього ж дня на ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення автором, якого був ОСОБА_8 , який продавав мобільний телефон марки Apple моделі «11» за 8 700 грн. Оскільки його влаштовувала ціна він написав автору оголошення в його акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тоді останній відповів щоб він перетелефонував йому на мобільний телефон НОМЕР_2 . Зателефонувавши, вони з ОСОБА_9 поспілкувалась про умови купівлі продажу мобільного телефону. В ході спілкування останній повідомив про те, що мобільний телефон зможе продати лише при очній зустрічі у м. Сарни, Рівненської області. Тоді він повідомив, що не поїде в м. Сарни, на що останній повідомив, що тоді продавати телефон не буде. В подальшому автор оголошення перетелефонував йому та повідомив про те, що він готовий відправити телефон за передоплату в сумі 1300 гривень, а залишок суми повинен буде сплатити на «Нові пошті» накладеним платежем. На що він погодився та перерахував з карточки свого друга ОСОБА_10 двома транзакціями (400 і 900 ) грошові кошти на загальну суму 1300 гривень на мольний телефон НОМЕР_3 . Тоді ОСОБА_9 повідомив про те, що відправить телефон в обідній час 17.11.2021. Тоді знову зателефонував автор оголошення та повідомив, що його дружину не влаштовує те, що така мала сума передоплати, тому попросив перерахувати ще додатково грошові кошти в сумі 4 000 гривень. Тоді він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 4000 гривень на картковий рахунку відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реквізитами НОМЕР_1 . В подальшому так званий продавець зателефонував знову та повідомив, що необхідно перерахувати всю суму за мобільний телефон, а він тоді відправить телефон. Тоді він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 4300 гривень на картковий рахунку відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реквізитами НОМЕР_1 . Цього ж дня він перерахував на це й ж картковий рахунок ще дві транзакції по 1700 гривень кожна. Тоді ОСОБА_9 запевнив що відправить мобільний телефон 18.11.2021 зранку. 18.11.2021 зателефонував автор оголошення з мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що йому необхідно ще грошові кошти, адже його дружина просила доплатити, адже потрібні грошові кошти. Тоді він 18.11.2021 здійснив ще декілька транзакцій на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реквізитами НОМЕР_1 на загальну суму 2433 грн. Про перерахунок повідомив ОСОБА_9 , а той у свою чергу повідомив про те, що відправить телефон, однак близько 14.00 год 18.11.2021 останній знову зателефонував та повідомив про те, що ще необхідно перерахувати йому 2100 гривень, але він йому відмовив та попросив повернення грошових коштів, або відправлення мобільного телефону, у разі не виконання однієї із моїх умов він звернеться до правоохоронних органів. В подальшому автор оголошення по імені ОСОБА_9 повідомив, що грошові кошти не поверне та мобільний телефон не відправить, однак зазначив, що грошові кошти поверне до 27.11.2021, але грошових коштів так і не повернув.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Кам`янка-Бузького районного суду про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення їх копій.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 10.11.2021 по 00:00 год. 01.12.2021 або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, постановою прокурора, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому, просив: 1. Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського РУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - із зазначенням повних реквізитів власника, контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, за період часу з 00:00 год. 10.11.2021 по 00:00 год. 01.12.2021 год. (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ AБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст.164 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно відповідає критеріям ст.160 КПК України.

Згідно ст.160 КПК України у клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000075 від 01.12.2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та тимчасовий доступ та вилучення інформації необхідно для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; такі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського РУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - із зазначенням повних реквізитів власника, контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, за період часу з 00:00 год. 10.11.2021 по 00:00 год. 01.12.2021 год. (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ AБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду

Львівської області ОСОБА_1