Справа № 473/5967/24
Номер провадження 1-кс/473/452/2025
У Х В А Л А

іменем України

"16" квітня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0001070 від 22.10.2024 року за ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 21.10.2024 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 в якій він повідомив про те, що 20.10.2024 в мобільному застосунку «Viber» у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », побачив публікацію про виплату допомоги від держави у сумі 8500 грн. Перейшовши за посиланням, заповнив форму, вказавши номер карткового рахунку та код підтвердження, який надійшов в смс-повідомленні. В подальшому о 20:17 год. з рахунку заявника № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено грошові кошти у сумі 29000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Слідча в клопотанні вказав, що в ході аналізу інформації, вилученої в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_4 ) 20.10.2024 о 20:17:42 зараховано кошти в сумі 29000 грн.

В подальшому встановлено, що 20.10.2024 о 20:27:29 здійснено переказ коштів через банкомат/термінал в сумі 22000 грн/ №31000883, НОМЕР_4 ; Отримувачі 590096. Відповідно до перевірки карткового рахунку по сервісу, визначення банку рахунок обслуговується в фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

20.10.2024 о 20:39:10 здійснено переказ коштів через банкомат/термінал в сумі 7000 грн/, №31000883, НОМЕР_4 , Отримувач: НОМЕР_5 . Відповідно до перевірки карткового рахунку по сервісу визначення банку рахунок обслуговується в фінансовій установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому слідча просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні.

Слідча та володілець речей та документів до слідчого судді не з`явилися, до суду слідчим подані письмові заяви про слухання справи без їх участі, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчим суддею було прийнято рішення про розгляд клопотання без участі сторін та без застосування фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Так про наявність можливих операцій по рахунку НОМЕР_6 з коштами потерпілого вказують дані протоколу тимчасового доступу від 27 лютого 2025 року аркуш протоколу 2 абзац 2.

Керуючись ст.ст.87, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) у електронному і паперовому вигляді, а саме:

відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період з 20.10.2024 по 29.10.2024 (враховуючи той факт, що отримувач міг зняти кошти не в день їх надходження) з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти;

повних анкетних даних про осіб, на які відкрито карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою - даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення щодо коштів, які було зараховано на вказаний рахунок 20.10.2024 у сумі 22 000 грн.;

ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 20.10.2024 по 29.10.2024;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1