справа № 439/176/25
провадження № 1-кс/439/137/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 16 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2024 року за № 0000024 від 16 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, 15.01.2024 у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він перейшовши за посиланням яке відсутнє, де вказав дані своєї картки, після чого із його картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 здійснено переказ на особу ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 в сумі 21050 грн. та ще комісія 631,50 грн.

14 квітня 2025 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000024 від 16 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 00:00 год. 15 січня 2025 року по 23:59 год. 10 квітня 2025 року.

Слідчий наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках та картках Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

З матеріалів клопотання вбачається, що факт переказу коштів з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на особу ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 підтверджується платіжною інструкцією від 15.01.2025 року (а.с. 6)

В ході аналізу отриманої інформації у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було встановлено, що із рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_5 було переказано кошти шахрайським способом на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 із реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 в сумі 21050 грн. 15.01.2025. У подальшому із даного рахунку кошти переказано 20.01.2025 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 в сумі 21000 грн. (а.с. 7-11).

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_4 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням його коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 16 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківської картки НОМЕР_6 , а саме рух коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 15 січня 2025 року по 23:59 год. 10 квітня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 15 січня 2025 року по 23:59 год. 10 квітня 2025 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки НОМЕР_6 із моменту із відкриття до 20.01.2025 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено оскільки останній відомий переказ коштів був 20.01.2025), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та власником банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 15 січня 2025 року по 23:59 год. 10 квітня 2025 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківської картки НОМЕР_6 період часу з 00:00 год. 15 січня 2025 року по 23:59 год. 10 квітня 2025 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1