Справа № 459/305/25
Провадження № 1-кс/459/105/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 січня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.01.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні у володінні з у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 яка повідомила, що 16.01.2025 невідома особа, діючи шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 шахрайським способом, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі близько 200 тис. гривень, після чого також оформила на ім`я потерпілої кредит на суму 13 000 гривень в кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В межах розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.01.2025 невідома особа, діючи шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 шахрайським способом, з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі близько 200 тис. гривень, після чого також оформила на ім`я потерпілої кредит на суму 13 000 гривень в кредитній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, котра перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 17.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме:

всіх наявних відомостей щодо оформлення кредиту (та чи надавався такий кредит) на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.01.2025 по невстановлений час, зокрема:

час та дата оформлення та сума кредиту;

метод оформлення кредиту (онлайн чи оффлайн у відділенні); якщо оффлайн то у якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

які засоби верифікації особи були застосовані при наданні дозволу на кредит;

яким чином кредитні кошти були передані позичальнику, оффлайн наручно чи онлайн на банківський рахунок, якщо рахунок то який саме. Якщо оффлайн то надати відеозаписи де зафіксовано факт надання кредиту;

надати персональні дані (також контактний н.т.) щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали супровід по оформленню кредиту, для проведення слідчих дій із такими.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1