Справа № 466/3135/25
Провадження № 1-кс/466/1220/25
У Х В А Л А

17 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000182 від 02.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

16.04.2025 старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000182 від 02.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.04.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу із 02.02.2025 по 07.02.2025, невідома особа, шахрайським способом, без відома заявника оформила кредитні зобов`язання у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1700 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2400 грн та відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на суму 18300 грн, котрі в подальшому були перераховані на невідому банківську картку. Загальна сума збитків становить 22 400 грн. ІТС ІПНП 10421 від 02.04.2025 року.

В ході допиту в статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що приблизно в кінці січня 2025 року йому у телеграм каналі написав знайомий ОСОБА_6 , та у повідомленні він просив перейти за посиланням, так як з ОСОБА_6 останній особисто знайомий, тому ніяких сумнівів дане повідомлення не викликало, та тоді перейшов за посиланням де був сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та потрібно було запросити друзів щоб отримати знижки та бонуси, так як останньому це було не цікаво, посилання він закрив, та пішов займатись своїми справами. Ввечері коли потерпілий захотів здійснити вхід в телеграм, то не зміг цього зробити, оскільки його просто викидало із додатку, та він зрозумів що його акаунт було взламано. Наступного дня ОСОБА_5 відновив доступ до свого акаунта, та забув про даний інцидент, допоки 26.03.2025 року до останнього не зателефонувала колекторська організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили що його борг який був взятий у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано у їхню установу, та потрібно сьогодні оплатити борг разом із відсотками, на що він відповів що ніяких кредитів не брав, вони порадили в такому випадку переглянути свою кредитну історію у ІНФОРМАЦІЯ_7 та звернутись у найближчий відділок поліції, що останній і зробив. Таким чином потерпілий дізнався що у нього відкритий кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2400 грн., у «Оптимальних кредитах» на суму 1700 грн.. та у ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 18323 грн., зараз ці суми більші так як виросли відсотки.

Також ОСОБА_7 , додав до матеріалів кримінального провадження свою кредитну історію з ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якої було встановлено, що 02.02.2025 року на ім`я потерпілого були відкриті кредитний договір на суму 2400 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: - кредитної історії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (інформацію про документи, які стали підставою відкриття кредиту, спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням фінансового номеру телефону, IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо) починаючи з 01.02.2025 по період виконання ухвали;

- інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту);

- номерів банківських карток на які здійснювалося нарахування кредитних коштів.

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 02.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19

у кримінальному провадженні №0000182 від 02.04.2025

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- кредитної історії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (інформацію про документи, які стали підставою відкриття кредиту, спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням фінансового номеру телефону, IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо) починаючи з 01.02.2025 по період виконання ухвали;

- інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту);

- номерів банківських карток на які здійснювалося нарахування кредитних коштів,

з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться у м. Львові.

Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперових та/або електронних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1