Справа № 585/616/25
Номер провадження 1-кс/585/268/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у період часу з листопад- грудень 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше засудженим за злочини проти власності, шляхом зловживання довірою заявника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав доступ до віртуальної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 заявника та паролю до неї, після чого, діючи без дозволу та відома заявника ОСОБА_6 та від імені останнього, здійснив оформлення кредитних грошових позик в банківських та мікрофінансових установах. В подальшому надані фінансовими установами грошові кошти в якості кредитних позик, ОСОБА_5 перераховував на належні йому банківські картки та банківські картки третіх осіб. Загальна сума збитків заявнику ОСОБА_6 внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 склала 40000 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи банківський рахунок потерпілого ОСОБА_6 та діючи від його імені, здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я невстановленої на даний час особи.

Рух коштів по вказаній банківській картці, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факти злочинної діяльності, надасть змогу прослідити подальший рух грошових коштів, встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, встановити особу власника банківської картки, допитати вказану особу про відомі їй обставини банківської транзакції, щодо відомостей про особу, яка здійснила вказану банківську транзакцію, а також підтвердити факт надходження грошових коштів на зазначену банківську картку з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000121 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, у кримінальному провадженні № 0000121 від 15.02.2025, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз?ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та встановлення

місць їх переведення в готівку за період з 15.12.2024 по 24.02.2025 року, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій;

-фото та відео-матеріали з камер терміналів самообслуговування, банкоматів, відділень банківських установ, що фіксували зображення клієнта банку (власника банківської картки № НОМЕР_1 чи сторонніх осіб) під час здійснення банківських операцій за період з 15.12.2024 по 24.02.2025 року;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;

-інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 15.12.2024 по 24.02.2025 року, з можливістю ознайомитися з оригіналами вказаних документів та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1