Справа №463/720/25
Провадження №1-кс/463/887/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003380 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003380 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2024 в період часу з 14:01 год. по 23:00 год., коли ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальноі? техніки, зателефонувала до ОСОБА_5 з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 і представившись працівником служби безпеки банку заволоділа грошовими коштами з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 у сумі 4950 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП 41687 від 07.12.2024.

В ході проведення досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого будо допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.12.2024 року о 14:01 год., в той час коли він перебував дома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , і в той час йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку невідомий чоловік назвався ОСОБА_6 і представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого відділу не пам`ятає точно та повідомив, що термін дії моєї карти закінчується і чи не хоче потерпілий отримати нову карту, шляхом замовлення послуги з отримання карти в найближче відділення банку, але для цього потрібно пройти верифікацію. В той момент у месенджері «Вайбер» від чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому прийшло повідомлення з переліком відділень в яких потерпілий може отримати карту, і одразу наступне смс-повідомлення в якій вказано, що для підтвердження перевипуску карти потрібно зробити запит набравши НОМЕР_4 * і натиснути виклик. Надалі, телефонував знову невідомий чоловік ОСОБА_6 і сказав, що для підтвердження перенесення даних для повного функціоналу потрібно вказати ключ безпеки, а саме чотири цифри від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В той момент я вказав в чат-боті в месенджері «Вайбер» код доступу до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме « НОМЕР_5 ». Після того, ОСОБА_5 намагався відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але доступ до нього був заблокований. Надалі, невідомий чоловік ОСОБА_6 просив потерпілого підтвердити одноразовий пароль для верифікації служб безпеки банків партнерів «Ukrsibbank». Після цього, до мене зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 піднявши слухавку мені представився невідомий мені чоловік ОСОБА_7 , та сказав що він з служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вимагав пін-код до моєї карти. І ті вимагання продовжувались до 23:00 год. Тобто той весь час мені телефонували з різних номерів, проте я не піднімав слухавку ( НОМЕР_1 ). 07.12.2024 близько 11:00 год. набравши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий дізнався, що 06.12.2024 о 19:56 год., з його картки НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 4950 гривень на ім`я ОСОБА_8 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 4950 гривень.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003380 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0003380, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 за період часу з 06.12.2024 по 07.12.2024, а саме:

- інформацію щодо рахунку НОМЕР_7 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_7 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 06.12.2024 по 07.12.2024;

- відомості про зняття готівки з банківськоого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_7 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.12.2024 по 07.12.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 за період часу з 06.12.2024 по 07.12.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1