УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000821 від 31.05.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №?0000821 від 31.05.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно в квітні 2024 року, після введення Указом Президента України на території України воєнного стану і розуміючи заборону виїзду особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, організував систематичне незаконне переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України поза межами пункту пропуску, за грошову винагороду до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

ОСОБА_5 , починаючи приблизно з квітня 2024, використовуючи кросплатформову систему миттєвого обміну повідомленнями «WhatsApp», за допомогою інших невстановлених наразі осіб, домовлялись з особами, які мали намір перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску, про організацію їх переправлення територією Подільського району Одеської області до Республіки Молдова за грошову винагороду, частину яких у подальшому розподіляв між іншими співучасниками.

Так, ураховуючи попередньо розроблений ОСОБА_5 план та розподіливши ролі, ОСОБА_6 в м. Балта, Подільського району, Одеської області 30.05.2024 зустрів малознайомого ОСОБА_7 , де в ході розмови вирішив залучити останнього до протиправної діяльності з організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів. ОСОБА_6 розповів ОСОБА_7 про те, що у нього є знайомий ОСОБА_5 , з яким він неодноразово організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України і за це вони отримують грошові кошти. ОСОБА_7 , на зазначену пропозицію погодився та вони вдвох направились до лісосмуги поблизу м. Кодима Подільського району, де їх чекав ОСОБА_5 .

У ході бесіди ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , про те, що він спільно з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» підшукують військовозобов`язаних осіб, які бажають виїхати через державний кордон України всупереч порядку проходження прикордонного контролю. Підшукавши таку особу вони обговорюють з нею дату, час, маршрут та вартість послуги, розпитують про особу та її зв`язки, після надання згоди військовозобов`язаним на викладені у додатку «Telegram» умови, йому надається вказівки маршруту, точки збору де чекає транспорт та дату приїзду в Одеську область, а також, вказують таким особам на видалення переписки. Після збору військовозобов`язаних у точках збору, відповідні водії, яких залучено в якості таксистів, доставляють їх до місцевості поблизу м. Кодима, Подільського району, Одеської області, де слідкують за прикордонниками та у разі неможливості перетину державного кордону України, заселяють до домівок, для очікування більш зручного часу для перетину державного кордону України.

У свою чергу ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що має довірену особу в Державній прикордонній службі України, яка може надавати інформацію, щодо перетину блокпостів поблизу кордону та уникнення патрулів оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розуміючи, що ОСОБА_7 має зв`язки та може сприяти в організації переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України запропонували останньому прийняти участь у незаконній діяльності за грошову винагороду у вигляді 1500 доларів США за кожну підшукану та переправлену особу, також, як бонусом буде додатково оплачуватись організація ОСОБА_7 безперешкодного проїзду блокпостів території Подільського району.

Після закінчення бесіди, ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), надали ОСОБА_7 свої мобільні номери, для зв`язку.

У подальшому, з метою організації, уточнення деталей та підготовки до переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України 06.06.2024 виконуючи попередні домовленості, ОСОБА_6 зустрівся приблизно о 18 годині 48 хвилин з ОСОБА_7 .

У ході спілкування з останнім, ОСОБА_6 повідомив, що керівництвом незаконного переправлення осіб через кордон України займається ОСОБА_5 , який особисто розпоряджається діями військовозобов`язаних осіб, які бажають виїхати за межі України, проводить інструктаж, координує дії та забезпечує їх прикриття і вживає заходи щодо безперешкодного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

Також, ОСОБА_6 вказав ОСОБА_7 на те, що після того, як військовозобов`язані особи успішно перетинають державний кордон України, працівники прикордонної служби невизнаної Придністровської молдавської Республіки їх затримують та проставляють у їх паспортах печатки, якими підтверджується офіційний в`їзд на територію іншої держави.

Для досягнення своєї протиправної мети, 08.06.2024, приблизно о 10 годині, ОСОБА_5 , з невстановленого досудовим розслідуванням місця, зателефонував своєму знайомому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонував прийняти участь у незаконній діяльності, яка полягала в супроводжуванні визначеного ним автомобіля в бік кордону України з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, між с. Шершинці та с. Сергіївка Подільського району Одеської області, оминаючи блок-пости та можливі перешкоди по ходу руху в бік кордону, в якому будуть особи чоловічої статі, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України. За вказану протиправну діяльність ОСОБА_5 пообіцяв надати ОСОБА_8 неправомірну вигоду, розміром 500 доларів США. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 про те, що разом з ним в протиправній діяльності буде приймати участь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На вказану незаконну пропозицію ОСОБА_8 погодився.

Далі, приблизно о 11 годині, більш точного часу досудовим розслідуванням установлено не було, за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 на автомобілі «Lexus RX» сірого кольору, який фактично належить ОСОБА_5 , приїхав ОСОБА_9 . В цей час, ОСОБА_8 отримавши вказівку від ОСОБА_5 , сів за кермо вказаного автомобіля, ОСОБА_9 на пасажирське сидіння та вони вирушили в раніше вказане ОСОБА_5 місце, а саме: в бік «Кодимського повороту» неподалік м. Балта, Подільського району, Одеської області, де очікували зазначений останнім автомобіль з особами, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України та який ОСОБА_8 з ОСОБА_9 мали супроводжувати оминаючи блок-пости та інші перешкоди за напрямком їх руху в бік кордону України.

В цей самий день, тобто 08.06.2024 приблизно о 15 годині 07 хвилин з метою організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України та керівництва такими діями ОСОБА_5 скинув ОСОБА_7 в месенджері «Whatsapp» дані водія автомобіля, а також точку на карті, де 4 особи повинні перетнути державний кордон України, з метою наглядно показати, як відбувається процес переправлення осіб через державний кордон України.

У ході розмови, ОСОБА_5 вказав ОСОБА_7 , що у лісосмузі поблизу м. Балта, Подільського району, Одеської області його буде чекати автомобіль «Nissan», в якому перебувають чотири військовозобов`язані особи, яких необхідно переправити через державний кордон України. У подальшому, ОСОБА_7 зустрівся на зазначеному місці з водієм автомобіля «Nissan» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та під час розмови, останній повідомив, що перебуває на зв`язку з ОСОБА_5 , який надає йому вказівки, при цьому, вказав, що до кордону їхати 30 хвилин. Надалі ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 про свій намір поїхати на автомобілі «Nissan» з 4-ма військовозобов`язаними особами в бік м. Кодима, Подільського району Одеської області, а саме до лісосмуги поблизу з кордоном з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, з метою незаконного перетину останніми державного кордону України поза пунктами пропуску.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в цей час перебували в автомобілі «Lexus RX» та слідкували за автомобілем «Nissan» під керуванням ОСОБА_12 .

Після спілкування ОСОБА_7 з водієм автомобіля «Nissan» ОСОБА_13 , ОСОБА_8 з ОСОБА_9 на автомобілі «Lexus RX» вирушили в раніше зазначене ОСОБА_5 місце, а саме до ділянки кордону України з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою між с. Шершинці та с. Сергіївка Подільського району Одеської області, а Акобян Арман на автомобілі «Nissan» з 4 особами чоловічої статі, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, прослідкував за ними.

Далі, ОСОБА_8 з ОСОБА_9 на автомобілі «Lexus RX» та Акобян Арман разом з 4 особами чоловічої статі, які мали намір на незаконний перетин державного кордону України, на автомобілі «Nissan» прибули в обумовлене раніше місце, між с. Шершинці та с. Сергіївка Подільського району Одеської області, де в цей час ОСОБА_9 підійшов до автомобіля «Nissan» звідки вийшли зазначені 4 особи та він вказав їм напрямок руху для незаконно перетину державного кордону України. Після чого, зазначені 4 особи з місця події зникли, а ОСОБА_8 з ОСОБА_9 та ОСОБА_13 на автомобілях поїхали у невідомому напрямку.

Продовжуючи свої протиправні дії, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України військовозобов`язаних осіб та керування такими діями, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 09.06.2024 зустрілись з ОСОБА_7 , з метою обговорення організаційного процесу незаконного переправлення 08.06.2024 осіб призовного віку та в ході розмови ОСОБА_5 повідомив про те, що військовозобов`язаних осіб переправлено через державний кордон України та їх до України повертати не будуть у зв`язку з домовленістю з працівниками державної прикордонної служби невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, а також повідомив, що після переправлення осіб, сліди, які залишено на місці, загорнули з метою маскування своїх дій та не уможливлення викриття.

Крім цього, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , з урахуванням вже сформованої довіри, організувати незаконний перетин більшої кількості військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а також необхідність надати ОСОБА_7 номер криптовалютного гаманця, для розрахунку за організацію переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України 08.06.2024. В подальшому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що у разі виставлення блок-постів на шляху руху до державного кордону в Подільському районі, Одеської області є можливість їх об`їхати через трасу з метою не залишення слідів. При цьому, ОСОБА_6 зазначив, що наступне переправлення осіб через державний кордон можливо здійснити коли він буде на чергуванні і зможе пропустити транспорт з ухилянтами без подальшої перевірки.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 14.06.2024 приблизно об 11 годині 00 хвилин з метою організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України та керівництва такими діями ОСОБА_5 скинув ОСОБА_7 в месенджері «Whatsapp» дані водія ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , автомобіля марки «Nissan», та данні автомобіля «Hyundai», на якому їхав невідомий йому водій, а також точку на карті, де 5 осіб повинні перетнути державний кордон України.

Далі, у ході розмови, ОСОБА_5 вказав ОСОБА_7 , що у лісосмугі поблизу м. Балта Подільського району, Одеської області його буде чекати автомобіль «Nissan», д.н.з НОМЕР_4 , в якому перебувають п`ять військовозобов`язаних осіб, яких необхідно переправити через державний кордон України та за кермом буде водій вірменської зовнішності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Далі, 15.06.2024, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, близько 10 години, точного часу досудовим розслідуванням установлено не було, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та знову запропонував отримати винагороду розміром 500 доларів США за сприяння в незаконному переправлені осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів для вчинення такої протиправної діяльності, а саме здійснення фактичного перевезення осіб, які не мають право на перетин кордону України в умовах воєнного стану.

Під час телефонної розмови ОСОБА_5 вказав ОСОБА_8 про те, що він з ОСОБА_9 має зустріти автомобіль «Nissan», під керуванням ОСОБА_12 , в якому буде 5 осіб чоловічої статі, які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України. Також ОСОБА_5 вказав місце куди вони мають приїхати та очікувати автомобіль «Nissan», під керуванням ОСОБА_12 , а саме: с. Бруски, Подільського району, Одеської області.

Погодившись на вказану пропозицію ОСОБА_5 , приблизно через годину, до ОСОБА_8 додому за адресою: АДРЕСА_1 на автомобілі «Lexus RX», який фактично належить ОСОБА_5 , приїхав ОСОБА_9 з яким вони разом вирушили в бік с. Бруски, Подільського району, Одеської області для очікування автомобіля «Nissan», під керуванням ОСОБА_12 в якому також перебувало 5 осіб чоловічої статі, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України.

В цей час, ОСОБА_7 , приблизно о 15 годині 50 хвилин зустрівся на визначеному ОСОБА_5 місці («Кодимський поворот» неподалік м. Балта, Подільського району, Одеської області) з водієм автомобіля «Nissan» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв повторно, умисно з корисливих мотивів, та під час розмови, останній повідомив, що перебуває на зв`язку з ОСОБА_5 . Надалі ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_7 про свій намір поїхати на автомобілі «Nissan» з п`ятьма військовозобов`язаними особами в бік м. Кодима, Подільського району Одеської області, які знаходились в його автомобілі, серед яких був ОСОБА_14 .

Прибувши у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 16 години, на автомобілі «Lexus RX» за раніше обумовленим з ОСОБА_5 місцем, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виявили автомобіль «Nissan», під керуванням ОСОБА_12 , і після цього, ОСОБА_9 вказав ОСОБА_15 , щоб останній їхав за ними за межі населеного пункту.

Виїхавши за межі с. Бруски, Подільського району, Одеської області, ОСОБА_8 зупинив автомобіль «Lexus RX», разом з ним зупинився автомобіль «Nissan», під керуванням ОСОБА_12 , з якого за вказівкою останнього вийшло 5 осіб чоловічої статі, які мали на меті незаконно перетнути державний кордон України. Також в цей час з автомобіля «Lexus RX» вийшов ОСОБА_9 , який вказав зазначеним 5 особам сісти на заднє сидіння до автомобіля «Lexus RX». Після цього, ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_9 та згаданими 5 особами вирушили на автомобілі «Lexus RX» в бік кордону з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою між с. Шершинці та с. Сергіївка Подільського району Одеської області для подальшого переправлення через держаний кордон України, а водій автомобіля «Nissan», Акобян Арман, зник в невідомому напрямку.

Приїхавши приблизно через годину, тобто орієнтовно о 17 год. 00 хв., в вищезазначене місце, з автомобіля «Lexus RX» вийшло 5 осіб чоловічої статі, а також ОСОБА_9 , який вказав їм напрямок руху в бік кордону з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, тим самим керуючи їх діями, для незаконного перетину державного кордону України.

У подальшому, 19.06.2024 приблизно о 19 годині 40 хвилин ОСОБА_5 в месенджері «Whatsapp» відправив ОСОБА_7 повідомлення з точкою перетину державного кордону України та повідомив, що він та ОСОБА_6 планують переправити приблизно 100 осіб та 20.06.2024 ОСОБА_5 скинув оновлену точку для перетину державного кордону.

Надалі, з метою реалізації свого злочинного наміру щодо організації перетину військовозобов`язаними особами державного кордону України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. 15 хв. 21.06.2024, ОСОБА_5 залучив в якості водія автомобіля «Lexus», д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , який з метою отримання грошової винагороди від нього, повинен буде здійснити супровід колони автомобілів (бусів) «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_6 » під керуванням ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Рено», д.н.з. « НОМЕР_7 » під керуванням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , «Volkswagen», д.н.з. « НОМЕР_8 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_9 » під керуванням ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з військовозобов`язаними особами, з місцевості, яка розташована близько селища Криве Озеро, Миколаївської області (більш точного місця наразі не встановлено) в бік с. Петрівка, Подільського району, Одеської області, тобто до ділянки кордону України з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, де після фактичного прибуття на обумовлену місцевість, військовозобов`язані особи повинні були здійснити незаконний перетин державного кордону України.

За попередньо обумовленим з ОСОБА_5 злочинним планом, ОСОБА_8 повинен був після прибуття до місця збору транспортних засобів близько селища Криве Озеро, Миколаївської області, після їх фактичного заповнення військовозобов`язаними особами, які виявили намір перетнути в незаконний спосіб кордон України, за вказівкою ОСОБА_5 супроводжувати колону з вказаних чотирьох автомобілів до с. Петрівка Подільського району Одеської області.

Так, 21.06.2024 приблизно о 08 год.00 хв. (більш точної дати досудовим розслідуванням установлено не було) за проханням ОСОБА_17 , ОСОБА_16 прибув у м. Одеса, вул. Преображенська (неподалік Нової Пошти, точна адреса наразі не встановлена) де сів за кермо автомобіля «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_6 », де на вказане місце також прибув ОСОБА_19 , який сів за кермо автомобіля «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_9 ». У вказаних автомобілях також перебували військовозобов`язані особи у невстановленій наразі кількості осіб, а не більше 8 в кожній.

Після цього, ОСОБА_16 отримавши вказівку від ОСОБА_17 , вирушив на вказаному автомобілі разом з ОСОБА_19 по автодорозі Одеса-Київ, Е95, в бік с. Криве Озеро, Миколаївської області, де по дорозі, в невстановленому наразі місці та часі підібрали ще невстановлену кількість військовозобов`язаних осіб та після цього вирушили в точку геолокації, яку надіслав ОСОБА_17 ОСОБА_16 , тобто в бік с. Криве Озеро, Миколаївської області. Під час руху в обумовлену точку водії транспортних засобів ОСОБА_16 та ОСОБА_19 надали вказівку пасажирам передати по 100 доларів США з кожного.

Також, 21.06.2024 приблизно о 09 год. 15 хв. до ОСОБА_8 за адресою: м. Кодима, вул. Юзефа Любомирського, 50, на автомобілі «Лексус» д.н.з. НОМЕР_5 прибули ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_18 . В цей час, ОСОБА_5 надав вказівку останнім збиратися та вирушати в бік селища Криве Озеро, Миколаївської області, де не доїжджаючи до автомобільної траси Е95 звернути ліворуч де за 50 метрів буде і точка збору.

Після цього, ОСОБА_18 прослідував в бік автомобіля «Volkswagen», д.н.з. « НОМЕР_8 », який стояв неподалік від їх місця зустрічі та сів за кермо вказаного автомобіля та вирушив в обумовлену точку збору. ОСОБА_8 в свою чергу сів за кермо автомобіля «Лексус» д.н.з. НОМЕР_5 , а ОСОБА_9 на переднє пасажирське сидіння та вони також вирушили в зазначене ОСОБА_5 місце.

ОСОБА_8 прибувши 21.06.2024 приблизно о 11 год. 30 хв. до місця збору біля селища Криве Озеро, Миколаївської області, виявив на місці транспортні засоби «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_6 » під керуванням ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Рено», д.н.з. « НОМЕР_7 » під керуванням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , «Volkswagen», д.н.з. « НОМЕР_8 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_9 » під керуванням ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших військовозобов`язаних осіб чоловічої статі.

У цей час ОСОБА_8 отримав від пасажирів автобусу (бусу) - військовозобов`язаних осіб грошові кошти розміром 2000 доларів США за виконання своїх протиправних дій, які полягали в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, після чого наказавши іншим водіям вищевказаних автомобілів, в тому числі ОСОБА_18 рухатись за ним в бік с. Петрівка, Подільського району Одеської області, тобто керуючи діями вказаних водіїв.

При цьому, ОСОБА_18 , розуміючи протиправність своїх дій, які полягали в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню наданням засобів, з метою подальшого унеможливлення встановлення руху його маршруту, наказав військовозобов`язаним пасажирам автомобіля «Volkswagen», д.н.з. « НОМЕР_8 », під його керуванням, вимкнути мобільні телефони та після цього вони колоною разом з іншими вищезазначеними трьома автомобілями вирушили за транспортним засобом «Лексус» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_8 .

Рухаючись у вищевказаному напрямку, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що при в`їзді в село Обжила, Подільського району, Одеської області їх буде чекати особа, яка порахує військовозобов`язаних осіб, після цього надасть команду рухатись далі.

Після перерахунку осіб, які мали на меті перетнути державний кордон України, ОСОБА_8 продовжив рух, супроводжуючи колону з 4 автомобілів, у тому числі під керуванням ОСОБА_18 , у бік кордону України з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою.

Продовжуючи свої протиправні дії направлені на організацію незаконного перетину в селі Петрівка Подільського району Одеської області, 21.06.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 конспірували свої дії використовуючи месенджери постійно комунікуючи між собою та з виконавцем ОСОБА_8 з метою незаконного переправлення 47 осіб, які прибули до точок збору та попередньо надали завдаток різної суми грошових коштів, а саме: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та інших, організувавши їх поїздку на автомобілях марки «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_6 » під керуванням ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Рено», д.н.з. « НОМЕР_7 » під керуванням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , «Volkswagen», д.н.з. « НОМЕР_8 » ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , «Mersedes», д.н.з. « НОМЕР_9 » під керуванням ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які виконували ролі таксистів та повинні були за грошову винагороду, яку їм заплатили зазначені військовозобов`язані особи, переправити з точки ОСОБА_30 в точку «Б» на кордон України з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою та автомобілем супроводу марки «Lexus», д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_6 , як правоохоронець, слідкував та надавав в телефонному режимі інформацію про блокпости та патрульні автомобілі, які можуть виявити їх злочинний намір щодо організації незаконного переправлення зазначених осіб, в свою чергу ОСОБА_5 дистанційно керував діями водіїв, вказував на необхідність зупинки транспортних засобів та маршрут руху в об`їзд блокпостів, у разі неможливості їх проїхати та слідкував за переміщенням колони здалеку.

Приблизно о 13 годині 48 годині 21.06.2024 зазначені транспортні засоби затримано правоохоронцями між селом Обжиле та Березівка Подільського району Одеської області, де перебували 47 військовозобов`язаних осіб, які планували перетнути державний кордон України.

За вказаними вище фактами у період з 22.06.2024 по 14.08.2024 повідомлено про підозру:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженцю м. Кодима Кодимського району Одеської області - 21.06.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженцю с. Олексіївка Кодимського району Одеської області - 22.06.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Круті Кодимського району Одеської області - 24.06.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню наданням засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів;

4. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю Республіки Вірменія - 27.06.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню наданням засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів;

5. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю Республіки Вірменія, - 27.06.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню наданням засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів;

6. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Гюрмі Республіки Вірменія - 27.06.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України сприяння їх вчиненню наданням засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів;

7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю с. Писарівка Кодимського району Одеської області - 27.06.2024 за

ч. 3 ст. 332 КК України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню наданням засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів;

8. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю Республіки Вірменія - 14.08.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню наданням засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню наданням засобів, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, вчинене повторно.

На виконання доручення в рамках розслідуваного кримінального провадження співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України проведено аналітично-розвідувальне дослідження, відповідно до якого гаманець TRL1aD2zcTbBBPc61mM2wEsBdrhbiobY6d створений у мережі блокчейну TRON ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), на який військовозобов`язаний ОСОБА_32 переводив грошові кошти у сумі 7 000 USDT з свого криптогаманця НОМЕР_10 .

Надалі встановлено, що з досліджуваного гаманця здійснено 3 транзакції переказу активів на гаманці:

-TN5pnas69oSggsMFpqg9cme6zzjciBjGWB;

-TUcKh9GwAnqc1LvDNWpWZoP67wk8LsNM7e;

-TVWyzPDp8MRzdd4xqQfKMsnhFgKPRoDzHb.

Так, досліджуючи вказані гаманці встановлено неодноразові здійснення вхідних транзакцій за відповідними hash номерами у сумі 4 000 USDT та 16000 USDT і після цього здійснено вивід на гаманці:

-TWyNfJquPY3LjCYsW6n1JQLfPzsrRGvtcC;

- НОМЕР_11 ;

-TBzZwWYA3c8c1xYJYfh6o7DjP6r7pHmfKr

В свою чергу, гаманець НОМЕР_11 здійснив переказ активів на гаманець TRSfay4wAKTNTq2EgbrzWDhQU6pNWxLHPQ, який в подальшому вивів активи через Сryptobot.

Крім того, гаманець TBzZwWYA3c8c1xYJYfh6o7DjP6r7pHmfKr здійснив переказ активів на гаманець TN567qv7mJ4biND1SzWvShYHrk7m8xeeJM (встановлено, що перша транзакція надходження активів відбувалась з криптобіржи MEXC).

Далі, переказ активів на гаманець НОМЕР_12 , з якого відбувся переказ на:

-TCmDKPjVie8LDxLir9nX4Fu6bNHzwUqaBK, що в свою чергу вивів активи на криптобіржу Binance;

-TVumabjfX8B623cpwZRhcQpjBpLuh6wMWm (встановлено, що перша транзакція надходження активів відбулась з криптобіржи Binance).

Для встановлення особи власника криптогаманця працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит № 1755/38/17-2024 до представників біржі Binance.

З відповіді представників криптобіржи Bybit встановлено, що особою причетною до Hash 743cd7167746e5b4e70c6f334ae9766c859bf7fedc0daa4db78981f0ae22cf0b Hash 61428cbeee0b9ed146443f1960d2f5ee2d32a385e164dda8cce8f84c09c03317 транзакцій за вказаними криптогаманцями є ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_13 та має відповідний Bybit ID: UID 156784651, електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_22 , та використовує мобільний телефон НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження віртуальних активів (криптовалюти) чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на віртуальні активи (криптовалюту), які знаходяться на обліковому записі Bybit ID: UID 156784651.

Слідчий звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що не застосування цього заходу зумовить неправомірне формування використання та відчуження вищезазначеного майна на користь третіх юридичних осіб або на підконтрольних фізичних/юридичних осіб на території України.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в яких клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, враховуючи наявні реальні ризики незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та з метою забезпечення арешту майна, було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі власників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження.

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1)Правова підстава для арешту майна.

2)Можливість арешту майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України)

3)Розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

4)Наслідки арешту майна для підозрюваного та інших осіб.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення спеціальної конфіскації (п.2 ч.2 ст.170 КПК України). У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, у випадках передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Спеціальна конфіскація відповідно до ч.1 ст.96-2 КК України, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, віртуальні активи, які належать біржі «Binance» та фактично перебувають у власності ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , можуть бути отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що є правові підстави для арешту майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання детектива, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000821 від 31.05.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, що обслуговуються криптовалютною біржею «Bybit» (Bybit Fintech Limited), зареєстровану за адресою 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX, на обліковому записі Bybit ID: UID 156784651.

Виконання ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1