Провадження №: 1-кс/336/31/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000326 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 29.06.2024 до моменту оголошення ухвали з можливістю вилучення наступних документів в місті Запоріжжя, а саме до:

- документів та відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_1 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 з 29.06.2024 до моменту оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_1 з 29.06.2024 до моменту оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 з 29.06.2024 до моменту оголошення ухвали;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції з банківською карткою № НОМЕР_1 з 29.06.2024 до моменту оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 04.07.2024 до ВП №3 ЗРУП надійшло повідомлення про те, що 29.06.2024 невідома особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 приблизно о 18:56 перерахував на картку № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 8500 гривень та з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 у розмірі 5533 гривень. Сума збитку становить 14 033 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 29.06.2024 приблизно о 18:40 годині заявнику на мобільний номер телефону подзвонив невідомий мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Піднявши слухавку, невідомий представився спеціалістом служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що заявнику потрібно пройти авторизацію в додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7», оскільки з картки намагалися зняти грошові кошти. Через погіршення зв`язку, в подальшому, заявнику запропонували спілкуватися в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_8», після чого завершили розмову. Приблизно о 18:49 на ІНФОРМАЦІЯ_8 з мобільного номеру НОМЕР_8 подзвонив невідомий та представився як представник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким продовжили розмову щодо авторизації. В ході розмови невідомий чоловік почав вказувати дії, які потрібно зробити для авторизаці, а саме зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести номер картки № НОМЕР_1 та пін-код НОМЕР_9 в графі «сума» (на цей момент заявник не розумів, що ввів суму платежу). Після чого у заявника з кредитної картки № НОМЕР_4 списались грошові кошти на суму 8500 гривень. На запитання чому списались грошові кошти, невідомий повідомив, що все гаразд, після проходження авторизації все повернеться. Після чого невідомий запитав, чи має ОСОБА_5 картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що заявник йому повідомив, що має та користується нею. Після чого невідомий сказав виконати ті ж самі дії, що і з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: вести номер картки НОМЕР_6 та ввести пн-код 5533 в графі «сума» (на цей момент заявник не розумів, що ввів суму платежу), після чого з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 було списано 5533 гривень. В подальшому невідомий попросив, щоб йому потерпілий надіслав фото квитанцій про переказ грошових коштів. Зробивши це, ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив на шахраїв та звернувся до банку з цього приводу, після чого банківські картки, з яких він робив перерахування грошей, було заблоковано. Загальна сума збитків складає 14033 грн.

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що також підтверджується випискою по рахунку.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 29.06.2024 до моменту оголошення ухвали у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення наступних документів а місті Запоріжжя.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не з`явилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000326 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого, інформацію про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку ОСОБА_5 , виписку по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , квитанцією про переказ коштів, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, а саме до документів по банківській карті, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000326 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за період з 29.06.2024 по 06.01.2025, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської карти № НОМЕР_1 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою № НОМЕР_1 з 29.06.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції з банківською карткою № НОМЕР_1 з 29.06.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію,

з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1