Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/554/25
Номер провадження 1-кс/530/159/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капрал поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000065 від 15.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Зіньківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капрал поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений дізнавач СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капрал поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 14.03.2025 до ЧЧ ВП №4 Полтавського РУП (с-ще Котельва) надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману під приводом гарантованого заробітку заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (в розмірі 2177 грн.), зі своєї банківської кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (в розмірі 6946 грн.), зі своєї банківської кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (в розмірі 14193 грн.), чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 23316 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 , були переведені з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 14.03.2025 року, в сумі 2177 гривень близько 12 годин 09 хвилин, відкриту на ім`я ОСОБА_6 , з банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , 14.03.2025 року, близько 12 годин 34 хвилин в сумі 6946 гривень, відкриту на ім`я ОСОБА_7 , та з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , в сумі 14193 гривні, близько 13 години 15 хвилин, відкриту на ім`я ОСОБА_8

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо перерахування грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_5 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 14.03.2025 року, в сумі 2177 гривень близько 12 годин 09 хвилин, відкриту на ім`я ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), з банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , 14.03.2025 року, близько 12 годин 34 хвилин в сумі 6946 гривень, відкриту на ім`я ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , в сумі 14193 гривні, близько 13 години 15 хвилин, відкриту на ім`я ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) грошових коштів, та також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про власника вказаної банківської картки, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаної картки та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка на ім`я невідомої особи, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 14.03.2025 року, в сумі 2177 гривень близько 12 годин 09 хвилин, відкриту на ім`я ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), з банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , 14.03.2025 року, близько 12 годин 34 хвилин в сумі 6946 гривень, відкриту на ім`я ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , в сумі 14193 гривні, близько 13 години 15 хвилин, відкриту на ім`я ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капрал поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38, 40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капрал поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000065 від 15.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_3 , поліцейському патрульної служби ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських картах на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), за період часу з 14.03.2025 по час дії ухвали, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунках, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де були видані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_8 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Зобов`язати надати уповноважену особу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 26.03.2025 року по 26.04.2025 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1