Справа № 592/5291/25
Провадження № 1-кс/592/2458/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 27.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.03.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 30160 від 26.03.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000330 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.02.2025 по 27.02.2025 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання роботи нібито від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі інтернет на каналі «Телеграм» заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 40451,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які у вказаний період часу остання декількома транзакціями перерахувала з банківських рахунків карток на банківські рахунки наданих карток, а саме:

- 26.02.2025 року о 13:12 год. грошові кошти у сумі 320,00 гривень з картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я отримувача ОСОБА_5 ;

- 26.02.2025 року о 16:21 год. грошові кошти у сумі 1570,00 гривень з картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я отримувача ОСОБА_6 ,

- 26.02.2025 року о 18:52 год. грошові кошти у сумі 733,00 гривень з картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я отримувача ОСОБА_7 ,

- 27.02.2025 року о 10:52 год. грошові кошти у сумі 2183,00 гривень з картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я отримувача ОСОБА_8 ,

- 27.02.2025 року о 11:39 год. грошові кошти у сумі 10090,00 гривень з картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я отримувача ОСОБА_9 ;

- 27.02.2025 року о 13:15 год. грошові кошти у сумі 25555,00 гривень з картки № НОМЕР_8 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я отримувача ОСОБА_10 , але в подальшому грошові кошти у вигляді прибутку не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що в період часу з 25.02.2025 по 26.02.2025 під час виконання робіт за вказівками наставників (роботодавця) на банківський рахунок НОМЕР_10 з емітованою до нього карткою № НОМЕР_11 , відкритий на її анкетні данні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зараховано грошовій кошти за виконання робіт, які перераховано з невідомих рахунків, а саме: 25.02.2025 о 11.57 год. грошові кошти у сумі 150,00 гривень; 26.02.2025 року о 15.39 год. грошові кошти у сумі 712,00 гривень; 26.02.2025 о 19.09 год. грошові кошти у сумі 3261,00 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.02.2025 по 26.02.2025 з невстановленого банківського рахунку було перераховано грошові кошти у сумах: 150,00 гривень, 712,00 гривень та 3261,00 гривень, які зараховано на належний потерпілій ОСОБА_4 банківський рахунок НОМЕР_10 з емітованою до нього карткою № НОМЕР_11 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Суми, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_10 з емітованою до нього карткою № НОМЕР_11 , із зазначенням повних даних всіх карток, які до нього відкриті, а також прізвище, ім`я, по-батькові даної особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, і відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_10 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_10 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_10 за період часу з 24.02.2025 по 27.02.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним рахунком;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_10 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_10 за період часу з 24.02.2025 по 27.02.2025.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Суми, за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_18 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні №0000330 від 27.03.2025 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1