Справа № 136/284/24
провадження №1-кс/136/12/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000017 від 09.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

08.02.2024 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він 07.02.2024 в соціальній мережі «Телеграм», підписався на сторінку «Альберт» ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ознайомившись з правилами вказаної групи, яка пропонувала заробити грошові кошти шляхом вкладання своїх особистих коштів, які в подальшому як обіцяли на протязі 24 годин збільшаться в сім-вісім разів, за власною ініціативною почав листуватись з невстановленою особою, яка відрекомендувалась як ОСОБА_6 , та будучи переконаним у тому, що він дійсно отримає таким чином дохід, не зазначаючи ніде свої персональні дані в період часу з 07.02.2023 по 08.02.2024, будучи введеним в оману, зробив чотири перерахунки грошових коштів з належних йому банківських карток імітованих ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківські картки, номера яких йому в повідомленнях відправляла невстановлена особа, яка вела з ним листування, а саме: 07.02.2024 о 09 год. 02 хв. на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10 000 грн., 08.02.2024 на картковий рахунок НОМЕР_4 о 14 год. 34 хв. грошові кошти в сумі 26 064 грн. та о 16 год. 57 хв. грошові кошти в сумі 9 300 грн., 08.02.2024 на картковий рахунок НОМЕР_5 о 09 год. 08 хв. грошові кошти в сумі 5000 грн. Після чого, зрозумівши, що відносно нього вчиняють шахрайські дії, грошові кошти останній перестав перераховувати невстановленій особі. Таким чином невстановлена особа, завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 50 419 грн. В ході проведення досудового розслідування установлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів на карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 07.02.2024 о 09 год. 02 хв. на картковий рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10 000 грн., 08.02.2024 на картковий рахунок НОМЕР_4 о 14 год. 34 хв. грошові кошти в сумі 26 064 грн. та о 16 год. 57 хв. грошові кошти в сумі 9 300 грн., 08.02.2024 на картковий рахунок НОМЕР_5 о 09 год. 08 хв. грошові кошти в сумі 5000 грн. Під час здійснення тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 21.02.2024 по справі №136/284/24, до інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти, які було перераховано потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однією транзакцією, на карту № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якого до банківського рахунку прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який останній змінив 06.02.2024 на НОМЕР_7 . 07.02.2024 о 9 год. 02 хв. 27 сек. перераховано кошти у сумі 10 000 грн., після чого 07.02.2024 о 9 год. 03 хв. 54 сек. ОСОБА_7 здійснив їх переказ на карту № НОМЕР_8 . Грошові кошти, які було перераховано потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однією транзакцією, на карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якої до банківського рахунку прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_9 , який остання змінила 07.02.2024 на НОМЕР_10 . -08.02.2024 о 9 год. 08 хв. 13 сек. перераховано кошти у сумі 5 000 грн., після чого 08.02.2024 о 9 год. 09 хв. 27 сек. ОСОБА_8 здійснила їх переказ на карту № НОМЕР_11 , отримувачем являється ОСОБА_9 , НОМЕР_12 , ІНН НОМЕР_13 ; Грошові кошти, які було перераховано потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , двома транзакціями, на карту № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у якого до банківського рахунку прив`язано номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який останній змінив 08.02.2024 на НОМЕР_15 . 08.02.2024 о14 год. 35 хв. 14 сек. перераховано кошти у сумі 26 064 грн., після чого 08.02.2024 о 14 год. 37 хв. 10 сек. ОСОБА_10 здійснив переказ у сумі 20 000 грн. на карту № НОМЕР_16 , отримувачем являється ОСОБА_11 , НОМЕР_17 , ІНН НОМЕР_18 ;

-08.02.2024 о 16 год. 57 хв. 47 сек. перераховано кошти у сумі 9300 грн., після чого 08.02.2024 о 17 год. 01 хв. 58 сек. ОСОБА_10 здійснив переказ у сумі 9300 грн. на карту № НОМЕР_19 , отримувачем являється ОСОБА_12 , НОМЕР_20 , ІНН НОМЕР_21 .

З метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального проступку, у тому числі місця перебування вищевказаних осіб, які заволоділи та розпорядились коштами потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Тому надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: про тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції) в електронному та друкованому вигляді за період часу з 00:00 год. 06.02.2024 по 00:00 год. 30.12.2024, проведені із мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_14 , та НОМЕР_15 , що відповідно до ч.1 п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки отримати її у інший спосіб, окрім як через проведення тимчасового доступу, неможливо. Інформація яка потребує вилучення, в подальшому може бути використана як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного, місця перебування на момент вчинення кримінального правопорушення та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, що закріплено у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №4 Вінницького РУ11 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , дізназачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, на паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

- до документів, які містять інформацію про тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), ІМЕІ, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції) за період часу з 00:00 год. 06.02.2024 по 00:00 год. 30.12.2024, проведені із мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_14 , та НОМЕР_15 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_16