Справа № 404/1675/25
Номер провадження 1-кс/404/587/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000096, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРПОУ: НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення, посадові особи військової частини НОМЕР_2 діючи умисно в умовах воєнного стану здійснили розтрату ввіреного їм військового майна.

ОСОБА_5 під час перебування на військовій службі у в/ч НОМЕР_2 був прямим підлеглим капітана ОСОБА_6 (командира 2 роти 39 осб.) В листопаді 2022 року безпосередній командир ОСОБА_6 запропонував придбати ОСОБА_7 автомобіль KIASorento, 2004 року випуску за 132000 грн. та ОСОБА_6 запевнив, що даний автомобіль без проблем можливо зареєструвати в ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_7 погодився та перерахував дану суму на його картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після перерахування ОСОБА_6 передав автомобіль в користування ОСОБА_7 .

В подальшому було з`ясовано, що вказаний автомобіль ввезений в Україну в якості гуманітарної допомоги на військову частинну ЗСУ, по документам які були надані ОСОБА_8 автомобіль не можливо зареєструвати в Україні.

Також допитано ОСОБА_9 яка підтвердила, що на прохання посадових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17.04.2022 року ввезла на територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості гуманітарної допомоги автомобіль KIA Sorento, 2004 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , помер автомобіля НОМЕР_7. В подальшому, після перетину Державного кордону автомобіль та всі наявні документи були передані керівнику ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 . Будь які підтверджуючі документи шодо перетину кордону та передачі автомобя ГО ВОСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час в ОСОБА_9 відсутні.

26.08.2024 року було направлено запит для отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , код ДРФО НОМЕР_5 , за період з 1 січня 2022 року по 15 серпня 2024 рік, Директору Центрального АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.09.2024 року було отримано відмову від Центрального АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомивши, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати запитувану Вами інформацію щодо рахунку НОМЕР_6 з наступних підстав. Банк на запит державних органів та осіб, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність" (далі Закон), розкриває інформацію, що становить банківську таємницю, в обсягах, визначених Законом для відповідних державного органу та особи. Однак, у Вашому запиті не додержано положення вищезазначеної законодавчої норми, згідно якої вимога на отримання інформації, що містить банківську таємницю, повинна бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріплена гербовою печаткою. Оскільки Ваш запит про надання інформації, що містить банківську таємницю, не відповідає вищезазначеним нормам Банк не має правових підстав для його виконання.

Для проведення по оригіналам вказаних документів судово-почеркознавчих та технічних експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРПОУ: НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000096, з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРПОУ: НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО: НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2022 по 15.08.2024 року;

- документів, на підставі яких було відкрито рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО: НОМЕР_5 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку по 21.02.2025 року;

- оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРПОУ: НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО: НОМЕР_5 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з 01.01.2022 по 15.08.2024 року;

- роздруківки руху коштів по банківських по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО: НОМЕР_5 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день 01.01.2022 по 15.08.2024 року;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО: НОМЕР_5 з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення в період часу з 01.01.2022 по 15.08.2024 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО: НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2022 по 15.08.2024 року;

- банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО: НОМЕР_5 ,(в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.01.2022 по 15.08.2024 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО: НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2022 по 15.08.2024 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО: НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2022 по 15.08.2024 року.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 21.04.2025 включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1