Справа №613/370/25 Провадження № 1-кс/613/190/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Богодухові клопотання прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000039 від 15.02.2025, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладення арешту на:

- мобільний телефон iPhone 12 Pro, IMEl 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , золотистого кольору, в чохлі прозорого кольору, з сім-карткою мобільного оператора VF Україна НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Redmi Note 12, блакитного кольору, що належать ОСОБА_4

- мобільний телефон марки Теcnо, бежевого кольору, мобільний телефон марки Nokia модель 2310, ІМЕІ: НОМЕР_4 , блакитного кольору, які належали померлому ОСОБА_5 , які перебували в користувані ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки САТ, IMEІ 1: НОМЕР_5 , IMEІ 2: НОМЕР_6 , з наявною в ньому сім-карткою з номером мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 чорного кольору, банківська картка «Для виплат» № НОМЕР_8 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк», що належать ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 14 лютого 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від заступника начальника Управління соціального захисту населення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами у сумі 18 000 гривень, які не мали права на використання коштів померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживав, як внутрішньо переміщена особа за адрсеою: АДРЕСА_2 , який був отримувачем допомог на проживання внутрішньо переміщених осіб, чим спричинили матеріальну шкоду.

15 лютого 2025 року сектором дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала свідчення про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був зареєстрований: АДРЕСА_3 , та з 29.08.2022 зареєструвався як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим кожного місяця з серпня 2022 року по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2 000 гривень 00 копійок на свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_9 .

Для перерахування грошових коштів списки внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги формуються із застосуванням засобів Єдиної системи органами соціального захисту населення на підставі поданих заяв після проведення перевірки інформації та подається державному підприємству Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України.

Державне підприємство Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України на підставі списків, сформованих органами соціального захисту населення із застосуванням засобів Єдиної системи, формує щомісяця до 14 і 27 числа перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги через АТ Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок уповноваженої особи (отримувача).

Перелік внутрішньо переміщених осіб, які звернулися щодо виплати допомоги, подається до Мінсоцполітики із застосуванням засобів Єдиної системи. Мінсоцполітики формує виплатні відомості та платіжні інструкції для подання Казначейству.

При проведенні призначення і формування списків для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб в управлінні задіяні: відділ з питань призначення державних соціальних допомог; відділ з питань виплати державних соціальних допомог; головні спеціалісти з відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності, які відповідно до посадових інструкцій відповідають за супроводження програмних комплексів і процесів в управлінні.

Протягом 2023 року відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» до управління на опрацювання надходили файли рекомендацій Мінфіну щодо одержувачів державних соціальних допомог. Опрацювання рекомендацій відбувалось в двох програмних комплексах, а саме ПК «АСОПД КОМТЕХ» та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС). На виконання завдань Державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» та впровадження у промислову експлуатацію ЄІССС у жовтні 2022 року з ПК «АСОПД КОМТЕХ» до ЄІССС відбулась міграція особових справ отримувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Всі справи в ПК «АСОПД КОМТЕХ» у жовтні 2022 року були закриті за ознакою «закінчення строку виплати». Рекомендації які надходили для опрацювання в ПК «АСОПД КОМТЕХ» не можливо було опрацьовувати, так, як особові справи були закриті.

Головним спеціалістом відділу по роботі з персоналом та інформаційної діяльності не було вчасно роздруковані списки осіб, які були у файлах верифікації Мінфіна з ознакою «померла», що призвело до несвоєчасного опрацювання файлів рекомендацій верифікації.

З жовтня 2022 року призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб відбувалось в ЄІССС. У серпні 2023 року в ЄІССС надішли файли для опрацювання рекомендацій відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» за період грудня 2022 року та січня-липня 2023 року, що призвело до невчасного опрацювання рекомендацій.

По померлим особам всі особові справи автоматично були призупинені. При опрацюванні рекомендацій верифікації державних допомог було виявлено осіб, які померли протягом 2022 - 2023 років, але, нажаль, інформації про ці факти до управління не надходили, вони були виявлені тільки під час опрацювання особових справ, що призвело до зайво виплачених коштів. По померлим особам були підготовлені списки на банківські установи щодо повернення коштів, які були перераховані в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особа, попередньо опрацювавши це питання з банківськими установами в телефонному режимі. Під час опрацювання було з`ясовано, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомо. Станом на сьогодні відповідь надійшла лише з КБ «ПРИВАТБАНК», не в повному обсязі, що не уможливлює якісне і своєчасне опрацювання особових справ, що призвело до надміру виплачених коштів, зазначених в акті позапланової перевірки. Наразі підготовлені повторні листи до банківських установ щодо повернення надміру виплачених коштів.

Так, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак на його банківський рахунок НОМЕР_9 продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2 000 гривень кожного місяця в період з листопада 2022 року по липень 2023 року, на загальну суму 18 000 гривень.

Після чого, до АТ КБ «ПриватБанк» було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_5 у зв`язку із його смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останнього. Таким чином, об`єктивно можна вважати, що вказані грошові кошти були зняті з банківського рахунку ОСОБА_5 невідомими особами, які ймовірно неправомірно користувалися вказаними коштами.

В ході проведення дізнання на вимогу дізнавача у порядку ст. 93 КПК України Управлінням соціального захисту населення Богодухівської районної військової адміністрації було надано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримував кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 АТ КБ «ПриватБанк».

Під час проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області до Управління соціального захисту населення Богодухівської районної військової адміністрації було направлено запит за вихідним №1683вс/119-71/2025 від 17 лютого 2025 року з вимогою надати інформацію щодо того, за яким мобільним номером телефону був зареєстрований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, відповідно до довідки з Управління соціального захисту Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області № 06-24/627 від 20 лютого 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, по Богодухівському району, як внутрішньо переміщена особа з 29 серпня 2022 року по 05 жовтня 2022 року за адресою: АДРЕСА_4 , за номером мобільного телефону НОМЕР_10 .

Крім того, в ході проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було надано запит до Богодухівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Богодухівському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції за вихідним номером 1682вс/119-71/2025 від 17.02.2025 з вимогою підтвердити факт державної реєстрації смерті громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

20.02.2025 з Богодухівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Богодухівському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції надійшла відповідь відповідно до якої підтверджено факт смерті громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Актовий запис про смерть № 856 складений Богодухівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Богодухівському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) від 06.10.2022, дата смерті 06.10.2022.

26 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК». Відповідно до відомостей, наданих АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти з банківського рахунку/картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_9 ( НОМЕР_11 ), який відкритий на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме: грошові кошти в сумі 2000 гривень, які були зараховані на вказаний банківський рахунок як фінансування допомоги ВПО в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_4 , а саме: 20 жовтня 2022 року о 14 годині 17 хвилин; 18 листопада 2022 року о 10 годині 52 хвилини; 15 грудня 2022 року о 18 годині 59 хвилин; 04 лютого 2023 року о 08 годині 40 хвилин; 10 лютого 2023 року о 18 годині 10 хвилин; 09 березня 2023 року о 16 годині 52 хвилини; 07 квітня 2023 року о 19 годині 45 хвилин; 07 травня 2023 року о 08 годині 18 хвилин; 07 червня 2023 року о 22 годині 56 хвилин та 12 липня 2023 року о 19 годині 09 хвилин.

Відповідно до отриманої інформації вхід до мобільного застосунку «Приват24» здійснювався з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_5 , а саме в період перерахування грошових коштів з банківського рахунку/картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_9 ( НОМЕР_11 ), який відкритий на ім?я ОСОБА_5 на банківську № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_4 , а саме: 20 жовтня 2022 року о 14 годині 16 хвилин; 18 листопада 2022 року о 10 годині 51 хвилині; 15 грудня 2022 року о 18 годині 58 хвилин; 04 лютого 2023 року о 08 годині 40 хвилин; 10 лютого 2023 року о 18 годині 10 хвилин; 09 березня 2023 року о 16 годині 52 хвилини; 07 квітня 2023 року о 19 годині 45 хвилин; 07 травня 2023 року о 08 годині 17 хвилин; 07 червня 2023 року о 22 годині 56 хвилин та 12 липня 2023 року о 19 годині 08 хвилин.

Відповідно до довідки Богодухівської міської ради № 02-23/1385 від 19 лютого 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 19 березня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме приміщення житлового будинку, приміщень побутового та господарського призначення, які знаходяться на території домоволодіння за вищевказаною адресою, які належать ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення електронно - обчислювальної техніки, а саме мобільних пристроїв та персональних комп?ютерів, за допомогою яких здійснювалось переведення грошових коштів з рахунку померлого ОСОБА_10 та їх подальше зняття, та банківських карток, з використанням яких вчинено це кримінальне правопорушення, та які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

21 березня 2025 року в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , в присутності двох понятих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , добровільно видала працівникам поліції мобільний телефон марки iPhone 12 Рго золотистого кольору та мобільний телефон марки Redmi Note 12 блакитного кольору, крім того в ході проведення обшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в присутності двох понятих, добровільно видала працівникам поліції мобільний телефон марки САТ чорного кольору та банківську картку «Для виплат» емітовану в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 .

Крім того, ході проведення обшуку в приміщенні коридору житлового будинку на шафі виявлено мобільний телефон марки Теcnо бежевого кольору та мобільний телефон марки Nokia блакитного кольору без наявної в ньому акумуляторної батареї.

За результатами проведення обшуку мобільний телефон марки Iphone 12 Рго золотистого кольору та мобільний телефон марки Redmi Note 12 блакитного кольору, мобільний телефон марки САТ чорного кольору та банківську картку «Для виплат» емітовану в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки Теcnо бежевого кольору та мобільний телефон марки Nokia блакитного кольору без наявної в ньому акумуляторної батареї, вилучено та опечатано.

21 березня 2025 постановою дізнавача вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , пояснила, що вона дійсно проживає за вищевказаною адресою разом з матір?ю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та двома сестрами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . 3 серпня 2022 року за адресою: АДРЕСА_4 , були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи її бабуся - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та її чоловік - ОСОБА_5 , дату народження якого ОСОБА_4 не пам?ятає, так як він не являвся їй рідним дідусем. ОСОБА_15 та ОСОБА_14 кожного місяця надходили виплати ВПО в розмірі 2 000 гривень щомісяця. ОСОБА_16 надав ОСОБА_4 дозвіл на те, щоб остання знімала грошові кошти ОСОБА_10 для покупки продуктів та оплати комунальних послуг. Так, за допомогою мобільного телефону марки Redmi блакитного кольору ОСОБА_4 здійснювала вхід до застосунку «Приват24» за номером мобільного телефону ОСОБА_10 НОМЕР_10 , пароль від входу до Приват24 ОСОБА_4 надав сам ОСОБА_17 . При вході в застосунок ОСОБА_4 перераховувала на свою банківську картку № НОМЕР_12 грошові кошти ВПО в сумі 2 000 гривень щомісяця. ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_16 помер. Мобільний телефон останнього залишився вдома за вищевказаною адресою. Після смерті ОСОБА_10 , а саме на початку жовтня 2022 року ОСОБА_4 вирішила перевірити його його застосунок Приват24 з метою переглянути чи наявні на банківській картці грошові кошти. При вході в застосунок код-підтвердження надходив на мобільний телефон останнього марки Nokia 2310 блакитного кольору, вказаний код ОСОБА_4 вводила під час входу в застосунок Приват24. Під час перевірки банківської картки ОСОБА_10 через застосунок «Приват24» ОСОБА_4 виявила, що на його банківську картку надійшли грошові кошти як виплата ВПО та остання гадала, що так і повинно бути та 20 жовтня 2022 року перерахувала зазначені грошові кошти на свою банківську картку № НОМЕР_12 . Так, в період з жовтня 2022 року по липень 2023 року ОСОБА_4 здійснювала перерахунок грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на свою банківську картку в сумі 2 000 гривень щомісяця, які зараховувалися ОСОБА_15 як виплата допомоги внутрішньо - переміщеним особам. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 витрачала на різні потреби, як наприклад покупка продуктів харчування, розрахунок в аптеках, розраховувалася в магазинах для придбання різних засобів гігієни, оплачувала комунальні платежі. Платежі здійснювала як інтернет оплатою, так і знімала готівку в банкоматі. На даний час мобільний телефон марки Redmi, з якого ОСОБА_4 здійснювала вхід до «Приват24» ОСОБА_5 знаходиться в технічно несправному стані. Мобільний телефон ОСОБА_18 . Nokia 2310 також в несправному стані. Сім-картку ОСОБА_10 з мобільним номером телефону НОМЕР_10 та банківську картку останнього викинула бабуся ОСОБА_14 . Про те, що ОСОБА_4 перераховувала на свою банківську картку грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 вона нікому не казала. Свою вину визнає повністю.

На теперішній час вищевказане майно, відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, є тимчасово вилученим майном до вирішення питання про його арешт.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з метою накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів та проведення судових експертиз.

Прокурор ОСОБА_3 надала суду заяву, у якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_6 надали суду заяви, у яких просили розглянути клопотання без їхньої участі, проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, приходить до такого.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 15.02.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 15.02.2025, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 29 серпня 2022 року був зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим кожного місяця з серпня 2022 року по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2 000 гривень 00 копійок на свій банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_9 . ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_11 , однак на його банківський рахунок НОМЕР_9 продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2 000 гривень кожного місяця в період з листопада 2022 року по липень 2023 року на загальну суму 18 000 гривень. Інформація про факт смерті ОСОБА_5 до управління соціального захисту населення не надходила, вказаний факт був виявлений тільки під час опрацювання особових справ. Крім того, управлінням соціального захисту населення було встановлено, що рахунки в банках померлих осіб не блокувались і причини не проведення блокувань рахунків управлінню не відомі. Управлінням соціального захисту населення до АТ КБ «ПриватБанк» було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_5 у зв`язку із його смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останнього.

На запит дізнавача Управлінням соціального захисту населення Богодухівської районної військової адміністрації було надано відповідь за № 06-24/627 від 20 лютого 2025 року, з якої вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебував на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб по Богодухівському району як внутрішньо переміщена особа з 29 серпня 2022 року по 05 жовтня 2022 року за адресою: АДРЕСА_4 , за номером мобільного телефону НОМЕР_10 .

Крім того, на запит дізнавача заступником начальника управління Богодухівської РДА Харківської області надано відповідь № 03-11/640 від 21.02.2025, з якої вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно з повідомленням Богодухівського відділу ДРАЦС у Богодухівському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 20.02.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_11 , актовий запис про смерть № 856, складений Богодухівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Богодухівському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) від 06 жовтня 2022 року. Вимога щодо долучення до відповіді документ, який підтверджує факт смерті (свідоцтво про смерть) ОСОБА_5 залишено без виконання, у зв`язку з тим, що свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану, відповідно у Відділі свідоцтво відсутнє.

В ході проведення дізнання на запит дізнавача за вих. № 1667вс/119-71/2025 від 17.02.2025, в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 10000039 від 15 лютого 2025 року, слідчим відділом було надано копії документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 .

Відповідно до наданих документів встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_9 здійснювалася виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам в розмірі 2 000 гривень 00 копійок кожного місяця в період часу з 17.11.2022 по 12.07.2023, а в подальшому була перерахована на банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Згідно з повідомленням секретаря Богодухівської міської ради, відповідно до інформації з Реєстру територіальної громади за адресою: Харківська область, м. Богодухів, пров. Волошковий, 3 зареєстровані: ОСОБА_11 , 1985 р.н., ОСОБА_4 , 2006 р.н., ОСОБА_12 , 2010 р.н., ОСОБА_13 , 2014 р.н. Власником будинку є померлий ОСОБА_9 .

На підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку від 19.03.2025, який було проведено за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки iPhone 12 Рго золотистого кольору, мобільний телефон марки Redmi Note 12 блакитного кольору, мобільний телефон марки САТ чорного кольору, банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_8 , емітовану в АТ КБ «ПриватБанк»,мобільний телефон марки Теcnо бежевого кольору, мобільний телефон марки Nokia блакитного кольору без наявної в ньому акумуляторної батареї.

Постановою дізнавача від 21.03.2025 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000039 від 15.02.2025.

Згідно з поясненнями ОСОБА_4 остання повідомила, що з серпня 2022 року за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_4 були зареєстровані як ВПО її бабуся, ОСОБА_14 , 1950 р.н. та її чоловік, ОСОБА_5 . Вони кожного місяця отримували виплату по 2000 грн. ОСОБА_5 дав ОСОБА_11 дозвіл на те, щоб вона знімала грошові кошти для покупки продуктів та оплати комунальних послуг. ОСОБА_4 здійснювала вхід до додатку Приват24 через мобільний телефон Redmi Note 12 блакитного кольору, пароль від входу до додатку надавав сам ОСОБА_5 . При вході в додаток код-підтвердження надходив на мобільний телефон марки Nokia блакитного кольору 2310. Грошові кошти вона перераховувала на банківську карту № НОМЕР_12 . Після смерті ОСОБА_5 ОСОБА_4 продовжувала здійснювати перекази коштів на вказану банківську карту, а саме у період з жовтня 2022 по липень 2023 року. Про те, що вона здійснювала переказ коштів на свою картку, нікому не розповідала.

Матеріалами клопотання підтверджено, що мобільний телефон iPhone 12 Pro, IMEl 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , золотистого кольору, в чохлі прозорого кольору, з сім-карткою мобільного оператора VF Україна НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Redmi Note 12, блакитного кольору, належать ОСОБА_4 , мобільний телефон марки Теcnо, бежевого кольору, мобільний телефон марки Nokia модель 2310, ІМЕІ: НОМЕР_4 , блакитного кольору, які належали померлому ОСОБА_5 , перебували в користувані ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки САТ, IMEІ 1: НОМЕР_5 , IMEІ 2: НОМЕР_6 , з наявною в ньому сім-карткою з номером мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 чорного кольору, банківська картка «Для виплат» № НОМЕР_8 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк», належать ОСОБА_6 .

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Завданнями кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Оцінюючи усі надані докази відповідно до вимог ст.94 КПК України - з точки зору їх належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчий суддя зазначає, що факти та докази, які можуть дати слідчому судді підстави для задоволення клопотання про накладення арешту, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання, засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення /повідомлення про підозру/, та які з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування, тому вважає досліджені докази достатніми підставами вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, а вилучені речі можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертиз, об`єктом дослідження яких буде вищевказане майно, слідчий суддя вважає, що вказане майно дійсно може бути використане як доказ у даному кримінальному провадженні, а накладення арешту в даному випадку можуть запобігти ризикам, передбаченим абз. 2 ч. 1 ст.170 КПК України.

Вирішуючи питання про спосіб арешту вказаного вище майна, слідчий суддя зазначає, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, прокурор у клопотанні довів необхідність арешту вказаного майна, надав достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тому з метою збереження речових доказів, які необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя доходить висновку про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Керуючись ст. ст. 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_19 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000129 від 08.03.2025 задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон iPhone 12 Pro, IMEІ 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , золотистого кольору, в чохлі прозорого кольору, з сім-карткою мобільного оператора VF Україна НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Redmi Note 12, блакитного кольору, що належать ОСОБА_4 - шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Накласти арешт на мобільний телефон марки Теcnо, бежевого кольору, мобільний телефон марки Nokia модель 2310, ІМЕІ: НОМЕР_4 , блакитного кольору, які належали померлому ОСОБА_5 , які перебували в користувані ОСОБА_4 - шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Накласти арешт на мобільний телефон марки САТ, IMEІ 1: НОМЕР_5 , IMEІ 2: НОМЕР_6 , з наявною в ньому сім-карткою з номером мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 чорного кольору, банківська картка «Для виплат» № НОМЕР_8 , емітована в АТ КБ «ПриватБанк», що належать ОСОБА_6 - шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Зберігання вказаного вище майна здійснювати в кімнаті зберігання речових доказів Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області, за адресою: Харківська область, м. Богодухів, вул. Ярослава Мудрого, 9.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна та роз`яснити власникам майна право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1