Справа №573/367/25
Номер провадження 1-кс/573/106/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 18 лютого 2025 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій остання просить вжити заходів щодо встановлення особи, яка заволоділа її грошовими коштами в сумі 14900 грн з її банківської картки емітованої ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 18 лютого 2025 року за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані кошти потерпілої.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18 лютого 2025 року за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17 лютого 2025 року приблизно о 22:00 год у чат боті телеграм під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішала оформити собі грошову допомогу, перейшовши за посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого їй у даному чат боті зателефонував невідомий та представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 з техпідтримки і запропонував допомогти оформити грошову допомогу. Потерпіла, нічого не підозрюючи, виконала всі вказівки невідомого чоловіка. 18 лютого 2025 року приблизно о 04:45 год на мобільний телефон потерпілої надійшло смс повідомлення, що для того щоб підтвердити платіж на суму 14525 грн необхідно ввести пароль. Після чого потерпіла зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому виявила списання грошових коштів на суму 14900 грн з кредитної картки № НОМЕР_3 . Наступного дня ОСОБА_4 звернулася за допомогою до банку, де їй допомогли оформити квитанцію з переказом грошових коштів з її картки на суму 14960, 75 грн і комісією 435,75 грн. Копію даної квитанції потерпіла надала в ході допиту для долучення до матеріалів кримінального провадження (а. п. 9-11,13-16).

Під час опрацювання копії вказаної квитанції встановлено, що отримувачем грошових коштів потерплої є ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_2 . При перевірці даного рахунку, за допомогою пошукової системи «google» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що надавачем платіжних послуг є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. п. 17).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням прив`язних банківських карток до рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, фінансовий номер, до якого була підключена банківська картка (застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), IP-адресу, де перебував кінцевий отримувач грошових коштів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні.

Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням прив`язних банківських карток до рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, фінансовий номер, до якого була підключена банківська картка (застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), IP-адресу, де перебував кінцевий отримувач грошових коштів, починаючи з 00:00 год 17 лютого 2025 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилученняв електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя