Провадження № 1-кс/635/2199/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна, а саме просив накласти арешт на: витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_4 на 1 арк., який знаходиться у сейф-пакеті PSP 12698629; печатку ТОВ «ТРЕЙД БУД РЕСУРС» яка знаходиться сейф-пакеті WAR 1187634; блокнот світлого кольору, блокнот чорного кольору, блокнот зеленого кольору з чорновими записами який знаходиться у сейф-пакеті PSP 3156223; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 800 000 грн номіналом по 1000 грн який знаходиться у сейф-пакеті PSP 2050864; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 37 000 грн номіналом по 500 грн який знаходиться у сейф-пакеті WAR 1187633; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 190 000 доларів США номіналом по 100 доларів який знаходиться у сейф-пакеті PSP 1260862; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 1225 доларів США та 440 євро який знаходиться у сейф-пакеті WAR 1187559; мобільний телефон iPhone 14 Pro с/н НОМЕР_1 який знаходиться у сейф-пакеті PSP 12698460; ноутбук MacBook Air с/н FVFKV8NS1WFY із зарядним пристроєм; свідоцтво № НОМЕР_2 про придатність малого судна 3413 KV до плавання; свідоцтво серії НОМЕР_3 про реєстрацію транспортного засобу марки ПГФМ моделі 8902L0; технічний талон № НОМЕР_4 про проведення технічного огляду малого судня НОМЕР_5 ; технічний формуляр малого судна № 102-1-50556-14 на 4 арк.; візитівка «Державна служба морського та річкового транспорту України»; візитівка магазину з назвою «Мореход» на ім?я « ОСОБА_6 »; судновий білет серії НОМЕР_6 , що засвідчує право власності та право плавання судна під Державним прапором України на 1 арк.; акт технічного нагляду судна для здійснення його держаної реєстрації на 1 арк.; анкету Державного суднового реєстру України для прогулянкових суден на 3 арк.; розписку про отримання грошових коштів у сумі 6000 доларів США на ім?я ОСОБА_7 на 1 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку серії А на ім?я ОСОБА_7 та з іншого боку копія свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_7 серії НОМЕР_7 на 1 арк.; заяву для прогулянкових суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України на 1 арк.; анкету Державного суднового реєстру України для прогулянкових суден на 1 арк.; копія технічного талону № 193214 про проведення технічного огляду малого судня 3413 KV та з іншого боку копія свідоцтва № НОМЕР_2 про придатність малого судна 3413 KV до плавання на 1 арк.; копія технічного формуляра малого судна № 102-1-50556-14 на 1 арк.; копію договору купівлі-продажу водних транспортних засобів № 005 від 15.01.2020 року у 2 прим. з додатком на 3 арк.; копія свідоцтва про виключення судна з Державного суднового реєстру України серії ДД № 001720 на 1 арк.; копію акту первісного огляду малого судна № 102-1-50555-14 від 08.04.2014 на 2 арк.; копію згоди на збір та обробку персональних даних ОСОБА_8 на 1 арк.; довідку про підтвердження, що судно «BRP SPARK» № YDV10239A414 не має будь-яких заставних зобов`язань на 1 арк; опис наказів ТОВ «УКРЮУД-ТЕХСЕРВІС» за 2021 рік на 1 арк.; наказ № 17 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 31.12.2021 на 1 арк.; наказ № 16 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 31.12.2021 на 1 арк.;наказ № 15 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 31.12.2021 на 1 арк.; наказ № 14 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 31.12.2021 на 1 арк.; наказ № 13 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 31.12.2021 на 1 арк.; наказ № 12 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 31.12.2021 на 1 арк.; наказ № 11 про прийняття на роботу ОСОБА_9 від 24.09.2021 на 1 арк.; наказ № 11 про прийняття на роботу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від 07.09.2021 на 1 арк.; наказ № 9/1 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 31.08.2021 на 1 арк.; наказ № 9 про звільнення ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 від 31.07.2021 на 1 арк.; наказ № 8 про звільнення ОСОБА_18 від 16.07.2021 на 1 арк.; наказ № 7 про звільнення ОСОБА_19 від 01.07.2021 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу ОСОБА_18 від 11.06.2021 на 1 арк.; наказ № 5 у зв?язку з виробничою необхідністю від 10.06.2021 з додатком на 2 арк.; наказ № 4 про прийняття на роботу від 27.05.2021 у 2 прим. на 2 арк.; наказ № 3 у зв?язку з виробничою необхідністю від 26.05.2021 з додатком на 2 арк.; наказ № 2 про прийняття на роботу від 26.05.2021 на 1 арк.; довідку про інформацію та документи, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей на 1 арк.; бланк заяви про звільнення на 8 арк.; бланк заяви про прийняття на роботу на 7 арк.; бланк договору підряду між Печенізька селищна рада та ТОВ «УКРБУД-ТЕХСЕРВІС» на 9 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 з додатками на 5 арк.; наказ № 9 про прийняття на роботу від 01.07.2021 на 1 арк.; довідку про відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частини другою статті 17 закону України «Про публічні закупівлі» від 17.09.2021 у 3 прим. на 3 арк.; довідку про досвід виконання аналогічного договору від 10.09.2021 на 3 арк.; лист з чорновими записами кульковою ручкою синього кольору на 12 арк.; бланк трудового договору ТОВ «УКРБУД-ТЕХСЕРВІС» в особі директора ОСОБА_4 на 4 арк.; бланк договору підряду між Печенізька селищна рада та ТОВ «УКРБУД-ТЕХСЕРВІС» у 2 прим. на 2 арк.; бланк календарного графіку надання послуг на 10 арк.; копію договору підряду № 75 від 17.04.2020 на 9 арк.; лист про внесення змін до проекту на об?єкті «Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності в смт Печеніги Чугуївського району Харківської області» у 3 прим. на 3 арк.; кошторис на виконання робіт на поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Незалежності в смт Печеніги Чугуївського району Харківської області з додатками на 13 арк.; бланк згоди на обробку персональних даних на 1 арк.; бланк договору про закупівлю послуг з поточного ремонту на 6 арк.; додаток до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Люботинської міської територіальної громадина 2021 рік на 8 арк.; заяву про надання гарантії № ІG27/20210658/DKBO від 21.05.2021 з додатками на 12 арк.; додаткову угоду про встановлення ліміту гарантій та комісійної винагороди № IG-978731/DKVO/1 від 21.05.2021 з додатками на 5 арк.; відомість ресурсів до локального кошторис № 02-001-001 на 8 арк.; проект договору підряду на 9 арк.; фінансову звітність мікропідприємства ТОВ «УКРБУД-ТЕХСЕРВІС» від 01.01.2021 на 2 арк.; копію наказу (розпорядження) № 1 від 09.09.2019 про прийняття на роботу ОСОБА_4 з додатком на 2 арк.; фінансову звітність мікропідприємства ТОВ «УКРБУД-ТЕХСЕРВІС» від 31.12.2019 на 2 арк.; копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» на 2 арк.; копію рішення № 1/19 учасника ТОВ «УКРБУД-ТЕХСЕРВІС» від 09.09.2019 на 2 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 з додатками на 7 арк.; довідку про наявність у Учасника торгів працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 2021 рік з додатками на 25 арк.; бланк календарного графіку надання послуг на 2 арк.; відомість ресурсів до локального кошторису № 02-001-001 на 4 арк.; відомість ресурсів до акту приймання № 1 з додатками на 15 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 з додатками на 13 арк.; наказ № 9 про прийняття на роботу від 01.07.2021 на 1 арк.; додаток № 1 до Наказу № 7 від 18.06.2021 на 1 арк.; додаток № 1 до Наказу № 5 від 10.06.2021 на 2 арк.; наказ № 7 в зв`язку з виробничою необхідністю від 18.06.2021 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України на ім?я ОСОБА_20 на 1 арк.; план-схему під назвою «вулиця Челюскіна» на 20 арк.; наказ № 4/20 про затвердження штатного розпису від 28.07.2020 на 2 арк.; наказ № 3 в зв`язку з виробничою необхідністю від 26.05.2021 на 2 арк.; наказ № 9-к (11к) про звільнення ОСОБА_21 від 31.08.2021 на 1 арк.; наказ № 8-к (10/1) про звільнення ОСОБА_22 від 27.08.2021 на 1 арк.; наказ № 7-к (10к) про прийняття на роботу від 21.07.2021 на 1 арк.; наказ № 4-к (7к) про прийняття на роботу від 06.05.2020 на 1 арк.; наказ № 2-к (4к) про прийняття на роботу від 30.03.2021 на 1 арк.; наказ № 1-к про прийняття на роботу від 21(20).07.2021 на 1 арк.; наказ № 4к про звільнення ОСОБА_23 від 22.11.2019 на 2 арк.; дефектний акт на Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Зелена смт Донець Балаклійський район Харківська область на 10 арк.; наказ № 7 про звільнення з посади дорожній робітник від 24.12.2019 на 1 арк.; наказ № 6 про прийняття на роботу від 16.12.2019 на 1 арк.; наказ № 1 про затвердження осіб, які мають право підписувати банківські документи від 01.10.2024 на 1 арк.; наказ № 4 про прийняття на роботу від 16.12.2019 на 1 арк.; наказ № 3 в зв`язку з виробничою необхідністю від 12.04.2021 на 2 арк.; акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі від 05.05.2021 на 1 арк.; дефектний акт на Поточний ремонт дорожного покриття по вул. Центральна, від. буд. 35 до буд. 62 смт Донець, Балаклійський район Харківська область на 4 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 з додатками на 18 арк.; бланк договору про закупівлю послуг з поточного ремонту з додатком на 10 арк.; договір поставки № 1/06/21 від 01.06.2021 з додатками на 10 арк.; підсумкова відомість ресурсів, об?єкт: Будівництво дитячого майданчика по вул. Центральна, 40-а, смт Донець, Ізюмського району Харківська області на 8 арк.; загальновиробничі витрати на будову об?єкт: Будівництво дитячого майданчика по вул. Центральна, 40-а, смт Донець, Ізюмського району Харківська області на 4 арк.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 11 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року на 2 арк.; акт приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2021 за договором № 58 про надання послуг від 12.11.2021 на 1 арк.; договорів № 58 про надання послуг (бухгалтерський облік) від 12.11.2021 з додатками на 7 арк.; копію договору перевезення вантажу № 459 від 01.11.2021 на 4 арк.; копія договору перевезення вантажу № 01/03-21 від 01.03.2021 на 2 арк.; копію договору про надання послуг № 5 від 25.05.2021 на 2 арк.; копію договору поставки № 450 від 01.06.2021 на 3 арк.; комерційна пропозиція від ТОВ «ТРЕЙД БУД РЕСУРС» до КП Донецької селищної ради «П?ятигірське» на 1 арк.; комерційну пропозицію від ФОП ОСОБА_24 до КП Донецької селищної ради «П?ятигірське» на 1 арк.; комерційну пропозицію від ПП «ДОМІНІОН ХАРКІВ» до Пришибського ліцея Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2 арк.; комерційну пропозицію від ТОВ «НВО ЕНЕРГОПРОМ» до Донецький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на 9 арк.; комерційну пропозицію від ПП «ДОМІНІОН ХАРКІВ» до Донецький ЗДО (ясла-садок) № 2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на 1 арк.; комерційну пропозицію від ТОВ «ТРЕЙД БУД РЕСУРС» до начальника відділу ОСОБА_25 на 1 арк.; роздруківку з описом та характеристиками різних видів та типів лічильників води на 11 арк.; роздруківку алгоритму дій ОМС щодо забезпечення укриття учасників освітнього процесу на 12 арк.;договір підряду № 15/11 від 15.11.2021 на 5 арк.; договір субпідряду № 15/11 від 15.11.2021 з додатками на 12 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 з додатками на 5 арк.; роздруківка фотозображень невстановлених об?єктів, на яких маються намальовані схеми кульковою ручкою синього кольору на 14 арк.; вимоги до технічних характеристик бурильно-кранової машини, що пропонується на відкриті торги на 9 арк.; рекомендації щодо організації укриття в об?єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти на 9 арк.; акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі від 24.09.2021 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2021 року на 2 арк.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2021 року на 15 арк.; дефектні акти на Поточний ремонт вулиць у Донецькій ОТГ на 41 арк.; договір № 01/17-05 про закупівлю товару від 17.05.2023 на 5 арк.; договір угода № 1 до договору про закуплю товару № 01/17-05 від 17.05.2023 на 2 арк.; договір поставки № 528/23-сб від 18.04.2023 на 3 арк.; рахунок-фактура № 36036 від 18.04.2023 на 2 арк.; видаткову накладну № Днеп-003580 від 20.04.2023 на 2 арк.; видаткову накладну № Днеп-004193 від 21.04.2023 на 1 арк.; договір поставки № 528/23-сб від 18.04.2023 на 2 арк.; видаткову накладну № РН-0000087 від 03.05.2023 на 1 арк.; рахунок-фактуру № СФ-0000203 від 01.05.2023 на 1 арк.; договір № 24/04-23-1 на постачання товарів від 24.04.2023 на 1 арк.; видаткову накладна № *-00000994 від 28.04.2023 на 1 арк.;Рахунок № *-00000291 від 24.04.2023 на 1 арк.;Товарний чек № 20 від 03.05.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна № 10 від 27.04.2023 на 1 арк.Рахунок на оплату № 15 від 27.04.2023 на 1 арк.;Договір № 01/19-04 про закупівлю товару від 19.04.2023 з додатками на 6 арк.;Додаткова угода № 1 від 20.04.2023 до договору про закупівлю товару № 01/19-04 від 19.04.2023 на 1 арк.;Додаткова угода №2 від 20.04.2023 до договору про закупівлю товару № 01/19-04 від 19.04.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна №1 від 20.04.2023 на 3 арк.;Додаткова угода №1 від 19.04.2023 до договору про закупівлю товару № 01/22-03 від 22.03.2023 на 2 арк.;Видаткова накладна № РН-0000024 від 25.01.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна № 0014 від 29.11.2022 у 2 прим. на 2 арк.;Видаткова накладна № 1 від 26.12.2022 на 1 арк.;Договір № 0504-2МС/2023 від 05.04.2023 на 2 арк.;Видаткова накладна № 1204-1МС від 12.04.2023 на 1 арк.;Акт надання послуг № 1204-1МС від 12.04.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна № 10/04 від 10.04.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна № 10/05 від 10.04.2023 на 1 арк.; Специфікація (додаток до договору № 02/05-01 від 05.01.2023) на 2 арк.; Рахунок на оплату № 9 від 03.04.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна №6 від 05.04.2023 на 1 арк.;Договір поставки № 03/04-2023-01 на 3 арк.;Рахунок на оплату № 1 від 23.03.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна № 23/03 від 23.03.2023 на 1 арк.;Договір про закупівлю № 01/22-03 від 22.03.2023 з додатком на 4 арк.;Специфікація (додаток до договору № 02/05-01 від 05.01.2023) на 1 арк.;Видаткова накладна №1 від 21.03.2023 на 1 арк.;Рахунок на оплату №1 від 16.03.2023 на 1 арк.;Специфікація (додаток до договору № 02/05-01 від 05.01.2023) на 1 арк.;Рахунок на оплату №1 від 26.01.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна №1 від 30.01.2023 на 1 арк.;Договір №02/05-01 від 05.01.2023 на 3 арк.;Договір поставки №-11 від 23.11.2022 у 2 прим. на 4 арк.;Видаткова накладна № 43 від 10.02.2023 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню № 1161 від 22.11.2022 на 1 арк.;Видаткова накладна № 373 від 23.11.2022 у 2 прим. на 2 арк.;Видаткова накладна № 43 від 10.02.2023 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 66 від 08.02.2023 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 475 від 23.11.2022 на 1 арк.;Видаткова накладна № 304 від 23.11.2022 у 2 прим. на 2 арк,;Видаткова накладна № 05/12/01 від 05.12.2022 на 1 арк.;Рахунок-фактура № 05/12/01 від 05.12.2022 на 1 арк.;Видаткова накладна № 863 від 09.12.2022 на 1 арк.;Рахунок-фактура № 141 від 08.12.2022 на 1 арк.;Чеки ТОВ «Нова Пошта» у кількості 5 шт.;Накладна № Б14-03-23 від 16.03.2023 на 1 арк.;Рахунок-фактура № Б14-03-23 від 16.03.2023 на 1 арк.; Видаткова накладна № 105 від 17.03.2023 на 1 арк.;Рахунок № 150/3 від 16.03.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна № 105 від 17.03.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна № від 17.03.2023 у 2 прим. на 2 арк.;Рахунок на оплату по замовленню № 7827 від 18.11.2022 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню № 7932 від 22.11.2022 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню № 8074 від 29.11.2022 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню № 8799 від 23.12.2022 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню № 319 від 16.01.2023 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню № 620 від 26.01.2023 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню № 1002 від 08.02.2023 на 1 арк.;Рахунок на оплату по замовленню № 1316 від 17.02.2023 на 1 арк.; Видаткова накладна № 640 від 21.02.2023 на 1 арк. в двох примірникахВидаткова накладна №179 від 18.01.2023 у 2 прим. на 2 арк.;Видаткова накладна № 280 від 26.01.2023 у 2 прим. на 2 арк.;Видаткова накладна № 480 від 09.02.2023 у 2 прим. на 2 арк.;Видаткова накладна № 538 від 14.02.2023 на 1 арк. в двох примірникахВидаткова накладна № 3647 від 26.12.2022 у 2 прим. на 2 арк.;Видаткова накладна № 3205 від 23.11.2022 у 2 прим. на 2 арк.;Видаткова накладна № 3273 від 30.11.2022 у 2 прим. на 2 арк.;Видаткова накладна № 3151 від 18.11.2022 у 2 прим. на 2 арк.;Договір поставки № -11 від 23.11.2022 у 2 прим. на 2 арк.;Договір поставки № -11 від 18.11.2022 у 2 прим. на 2 арк.;Видаткова накладна № 9 від 27.04.2023 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 14 від 26.04.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна № 2 від 15.12.2022 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 5 від 15.12.2022 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1 від 06.01.2023 на 1 акр.;Рахунок на оплату № 1 від 06.01.2023 на 1 арк.;Товарно-транспортна накладна № 1047 від 29.11.2022 на 1 арк.;Видаткова накладна № РН-0000065 від 22.03.2023 на 1 арк.;Рахунок-фактура № СФ-0000157 від 20.03.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна № РН-0000036 від 21.02.2023 у 2 прим. на 2 арк.;Рахунок-фактура № СФ-0000092 від 20.02.2023 на 1 арк.;Специфікація (додаток до договору № 02/05-01 від 05.01.2023) на 1 арк.; Видаткова накладна № 1 від 23.02.2023 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1 від 02.02.2023 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 1 від 02.02.2023 на 1 арк.;Специфікація (додаток до договору № 02/18-01 від 18.01.2023) на 1 арк.;Догорів № 02/15-11 від 15.11.2022 на 3 арк.;Видаткова накладна № 1 від 25.11.2022 на 1 арк.;Видаткова накладна № 2 від 25.11.2022 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1 від 28.11.2022 на 1 арк.;Видаткова накладна № 2 від 28.11.2022 на 1 арк.;Видаткова накладна № 3 від 28.11.2022 на 1 арк.;Договір про закупівлю № 02/09-12 від 09.12.2022 з додатком на 7 арк.;Договір про закупівлю № 01/09-12 від 09.12.2022 з додатком на 7 арк.;Видаткова накладна № 2 від 12.12.2022 на 1 арк.;Видаткова накладна № 1 від 12.12.2022 на 1 арк.;Товарно-транспорта накладна № 5/1 від 15.12.2022 на 1 арк.;Видатна накладна № 250 від 29.11.2022 на 1 арк.;Рахунок на оплату № 210 від 28.11.2022 на 1 арк.;Договір № 15/12-22 про надання послуг від 15.12.2022 на 2 арк.;Перелік домогосподарств Донецької селищної територіальної громади для безоплатної видачі деревини дров`яної для непромислового використання 2 група на 4 арк.;Договір № 11-04 про закупівлю від 15.12.2022 на 9 арк.;Експерес-накладна № 4363 на 1 арк.;Видаткова накладна № 2664 від 22.11.2022 на 1 арк.;Видаткова накладна № 2762 від 30.11.2022 на 1 арк.;Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1 від 19.12.2022 на 1 арк.;Договір № 02/05-01 від 05.01.2023 з додатками на 10 арк.;Договір № 02/18-01 від 05.01.2023 з додатками на 12 арк.; Договір банківського обслуговування № 4 від 03.05.2023 з додатками на 5 арк. Визначити місцем зберігання зазначеного майна камеру схову речових доказів ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали СБУ в Харківській області про те, що посадові особи КП Донецької селищної ради «П?ятигірське» (код ЄДРПОУ - 41615585) спільно з директором ТОВ «НОВОБУД.ЛТД» (код ЄДРПОУ - 43364251) ОСОБА_26 налагодили протиправну схему заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення публічних закупівель матеріально - технічних цінностей за завищеними цінами.

Крім того, в подальшому на адресу Харківської окружної прокуратури надійшли матеріали СБУ в Харківській області про те, що в ході виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, встановлено, що посадові особи КП Донецької селищної ради «П?ятигірське» (код ЄДРПОУ - 41615585) вчиняють розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання угод та постачання товарів за завищеною ціною, вчинене за попередньою змовою із групою інших осіб.

В подальшому зазначені матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.03.2023 уповноваженою особою, фахівцем з публічних закупівель комунального підприємства Донецької селищної ради «П?ятигірське» ОСОБА_27 на сайті https://prozorro.gov.ua опубліковано оголошення про проведення публічної закупівлі 1 одиниці горизонтально-спрямованої бурової установки із очікуваною вартістю 7 600 000 грн.

За результатами розгляду тендерних пропозицій переможцем визнано ТОВ "НОВОБУД.ЛТД" із вартістю предмета закупівлі 7 300 000 грн. та 20.04.2023 укладено договір № 01/20-04 між КП Донецької селищної ради «П?ятигірське» та ТОВ «НОВОБУД.ЛТД» про закупівлю горизонтально-спрямованої бурової установки згідно ДК 021:2015: 43130000-3.

В ході досудового розслідування проведено судову товарознавчу експертизу з метою визначення ринкової вартості горизонтально-спрямованої бурової установки XCMG XZ200, 2022 року випуску, відповідно до висновку експерта від 02.07.2024 № СЕ-19/121-24/13148-ТВ ринкова вартість установки горизонтального буріння марки «XCMG» моделі «XZ200», 2022 року випуску, станом на 22.03.2023 (дата оприлюднення торгів з очікуваною вартістю), складає 4 756 900 гривень, а також станом на 22.04.2023 (дата укладання угоди) складає 4 766 467 гривень.

Таким чином різниця між очікуваною вартістю предмета закупівлі та ринковою вартістю складає 2 843 100 грн., та 2 533 533 грн. відповідно.

Крім того, 02.04.2024 уповноваженою особою, фахівцем з публічних закупівель комунального підприємства Донецької селищної ради «П?ятигірське» ОСОБА_27 на сайті https://prozorro.gov.ua опубліковано оголошення про проведення публічної закупівлі Труби п/е 250х14,8 питна (Ру = 10) SDR 17; ПЕ 100 - 3300 м., Коліно стикове лите Дн250х45? SDR 17 - 4 шт., Коліно стикове лите Дн250 SDR 17 - 2 шт. Очікувана вартість складає 6 130 511,00 грн.

Учасниками зазначеної процедури публічної закупівлі було 4 ТОВ та 1 ФОП. Найнижча пропозиція поставки предмета закупівлі складала 2 954 232,00 грн. (Товариство з обмеженою відповідальністю "Ельпласт-Львів"), та найвища - 5 708 348,00 грн. (ФОП " ОСОБА_28 ").

Протягом квітня-травня 2024 року, уповноваженою особою ОСОБА_29 відхилено пропозиції 4 учасників процедури закупівлі та визнано переможцем ФОП ОСОБА_30 з найвищою ціновою пропозицією 5 708 348,00 грн.

В ході досудового розслідування проведено судову товарознавчу експертизу за результатами якої встановлена різниця між вартістю предмета закупівлі за договором укладеним із ФОП ОСОБА_30 та ринковою вартістю в сумі 2 656 191, 46 грн.

Таким чином у діях посадових осіб Донецької селищної ради, а також інших осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

Разом із цим встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні ряд посадових осіб Донецької селищної ради, які діючи за попередньою змовою залучили інших осіб.

Так, приблизно у листопаді 2022 року начальник відділу житлово-комунального господарства, транспортного сполучення та благоустрою Донецької селищної ради ОСОБА_31 використовуючи власні корупційні зв`язки серед керівників підконтрольних йому комунальних підприємств Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області організував протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами, шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг за завищеними цінами.

До вказаної діяльності ОСОБА_32 , залучив директора Комунального підприємства Донецької селищної ради «П`ятигірське» ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (син ОСОБА_34 ). За вказівками ОСОБА_35 та ОСОБА_34 , ОСОБА_4 через підконтрольні афільовані суб`єкти господарювання здійснювє підготовку відповідної документації для проведення тендерних закупівель товарів та послуг, та з використанням конвертаційних центрів отримує кошти для інших учасників протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами.

За період з 01.11.2022 по 27.10.2024 ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками, за вказівками ОСОБА_36 та ОСОБА_34 проведено 42 тендерні закупівлі, в яких за попередньою домовленістю, було забезпечено участь та визнання переможцем підконтрольних ОСОБА_4 юридичних осіб (ТОВ "Новобуд.лтд" код ЄДРПОУ- 43364251, ФОП " ОСОБА_37 " код НОМЕР_8 , ТОВ "ВЕНКОР" код 37091355, ФОП ОСОБА_38 код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_24 код НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_39 код НОМЕР_11 ),

Для забезпечення проведення тендерних закупівель в інтересах ОСОБА_36 , ОСОБА_4 , ОСОБА_40 до протиправної діяльності із заволодіння бюджетними коштами залучено уповноважену особу - відповідальну за проведення публічних закупівель комунального підприємства Донецької селищної ради «П`ятигірське» ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак, за отриманою інформацією, ОСОБА_29 уповноваженою особою КП ДСР «П`ятигірське» є номінально, і здійснює виконання вказівок ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку ОСОБА_4 разом із ОСОБА_40 залучили для фактичного проведення тендерних закупівель, відхилення пропозицій інших учасників тендерних закупівель та визначення переможцями закупівель підконтрольних ОСОБА_4 юридичних осіб.

Для маскування справжньої діяльності та ролі у проведенні тендерних закупівель, між КП ДСР «П`ятигірське» в особі ОСОБА_34 та ПП «Тендери України» () в особі ОСОБА_42 укладено договір про надання послуг (послуга: ДК 021:20-1 Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (консультаційні, інформаційні та організаційні послуги з питань проведення закупівель товарів, робіт та послуг) по організації проведення закупівель товарів, робіт та послуг у відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і полуск для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів з дня його припинення або скасування). Згідно вищезазначеного договору, за фактичне проведення тендерних закупівель, ОСОБА_42 окрім відсотків від отриманої неправомірної вигоди від проведених закупівель, ОСОБА_42 отримує від КП ДСР «П`ятигірське» кошти відповідно до актів про надані послуги.

06.04.2023 КП ДСР «П`ятигірське» оприлюдено інформацію про закупівлю на електронному майданчику для закупівель «Prozorro» Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Щебінь, пісок) - код ДК 021:2015 - 14210000-6, очікуваною вартістю 1 521 100,00 грн.

За результатами розгляду пропозицій КП ДСР «П`ятигірське» прийнято рішення про укладення договору на закупівлю товару №01/17-05 від 17.05.2023 з учасником ФОП ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 1 435 900,00 грн. з найвищою ціною серед запропонованих пропозицій іншими учасниками.

Вищезазначені договори, з боку КП ДСР «П`ятигірське» підписані директором ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_24 , які перебувають у родинних зв`язках, а саме є сватами, так як син директора КП ДСР «П`ятигірське» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 одружений на доньці ОСОБА_24 - ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 цього закону в разі, якщо тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника.

Однак, всупереч встановлених вимог керівником КП ДСР «П`ятигірське» ОСОБА_40 укладено низку договорів з ФОП ОСОБА_24 . Попередньо проведеним аналізом встановлено, що вартість товарів, які закупило КП ДСР «П`ятигірське» у ФОП ОСОБА_24 на 60 % вища за ринкову ціну товару.

Крім того, у лютому 2024 року за вказівкою ОСОБА_36 ОСОБА_40 та ОСОБА_4 із залученням ОСОБА_42 проведено підготовку тендерної документації, для оголошення і проведення закупівлі поліетиленових труб (код ДК 021:2015 - 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труба, коліно) ID: UA-2024-04-02-012126-a.

Так, ОСОБА_4 підготовлено комерційні пропозиції із завищеними цінами, для виділення коштів з бюджету Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на закупівлю поліетиленових труб. На підставі вказаних комерційних пропозицій ОСОБА_45 звернувся до начальника відділу ЖКГ Донецької селищної ради Ізюмського району ОСОБА_36 , який використовуючи зв`язки з депутатським корпусом Донецької селищної ради забезпечив виділення коштів на закупівлю поліетиленових труб. Вказані комерційні пропозиції готувались ОСОБА_4 від імені ФОП ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,) та ФОП ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, ОСОБА_46 надано вказівку ОСОБА_47 про необхідність використання піску з місцевого кар`єру під час будівництва напірного колектору протяжністю 3,2 км.

На виконання вказівки ОСОБА_36 , ОСОБА_40 замовлено розроблення проектної документації «Капітальний ремонт Каналізаційного колектору збірного від Головної КНС по вул. Мічуріна, 2А до очисних споруд вул. Підгірна, 2-Б L-3,2 км» (далі-проект), що розташовано в смт Донець Ізюмського району Харківської обл.» ID закупівлі: UA-2024-06-18-011367-a.

Використовуючи корупційні зв`язки ОСОБА_45 забезпечив завищення вартості окремих матеріалів спеціалістами ТОВ «СОВПРОМПРОЕКТ» (). За переднім аналізом відомості ресурсів, додатку до проекту, встановлено, що вартість піску природного рядового складає 772,45 грн/м3 (ринкова вартість з урахуванням послуги постачання складає близько 320 грн/м3), загальна вартість піску 1 315 328 грн (1 702,8 м3), вартість труби сталевої електрозварної прямошовної (футляр) 426мм складає 5 104,53 грн/м (ринкова вартість з урахуванням послуги постачання складає близько 3000 грн/м), загальна вартість труби 944 338 грн (185 м).

Після отримання проекту на будівництво напірного колектору ОСОБА_40 надано вказівку ОСОБА_29 та ОСОБА_42 про підготовку тендерної документації стосовно капітального ремонту напірного колектору. 04.09.2024 року ОСОБА_29 (фактично ОСОБА_42 ) оголошено закупівлю «капітальний ремонт Каналізаційного колектору збірного від Головної КНС по вул. Мічуріна, 2А до очисних споруд по вул. Підгірна, 2-Б, L-3,2 км» що розташованого в смт Донець, Ізюмського району Харківської області (очікувана вартість 5 716 424,60 грн.) ID закупівлі: UA-2024-09-04-009478-a.

Використовуючи корупційні зв`язки ОСОБА_34 з ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_40 залучено ТОВ «ЛОГОС-ПРОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ-33900648) до участі у тендерній процедурі з будівництва напірного колектора. ТОВ «ЛОГОС-ПРОМСЕРВІС» є афільованим до ОСОБА_49 , останній здійснює контроль та керівництво діяльністю товариства. За домовленістю між ОСОБА_40 та ОСОБА_50 , пісок для будівництва напірного колектору ОСОБА_45 мав завезти з місцевого кар`єру, а ОСОБА_51 забезпечити документальне оформлення завезеного піску. Наразі, будівництво напірного колектору продовжується, до будівництва напірного колектору залучена власна техніка ТОВ «ЛОГОС-ПРОМСЕРВІС», спецтехніка ОСОБА_4 , працівники та техніка КП ДСР «П`ятигірське».

Також, за вказівкою ОСОБА_34 , ОСОБА_4 разом з ОСОБА_52 (головний бухгалтер КП ДСР «П`ятигірське» ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_10 , здійснено підготовку комерційних пропозицій, та іншої документації для виділення коштів Донецькою селищною радою Ізюмського району Харківської області на додаткове обладнання для горизонтально спрямованої бурової установки.

24.09.2024 року ОСОБА_29 (фактично ОСОБА_42 ) оголошено тендерну закупівлі комплекту додаткового обладнання для горизонтально спрямованої бурової установки XCMG XZ200, очікувана вартість 2 327 718,00 грн ID закупівлі: UA-2024-09-24-007962-a.

02.10.2024 за результатами розгляду тендерних пропозицій, переможцем визнано ФОП « ОСОБА_37 » (підконтрольний ОСОБА_4 ) з ціновою пропозицією 2 322 847,00 з ПДВ. 11.10.2024 між КП ДСР «П`ятигірське» та ФОП ОСОБА_37 укладено договір про закупівлю товару №03/11-10, з терміном дії до «31» грудня 2024 року. За отриманою інформацією, товар, а саме: комплект додаткового обладнання для горизонтально спрямованої бурової установки XCMG XZ200, відсутні у переможця ФОП ОСОБА_37 і виготовляють на заводі XCMG XZ 200 (країна виробник - Китай). За отриманою інформацією, термін виробництва складає 3 місяці, без урахування терміну доставки.

Крім того, за отриманою інформацією, для отримання прибутку від надання обладнання в користування ТОВ «ЛОГОС-ПРОМСЕРВІС» під час виконання робіт з будівництва напірного колектору, ОСОБА_46 надано вказівку ОСОБА_47 з організації закупівля зварювального обладнання для стикової зварки поліетиленових труб.

На виконання вказівки ОСОБА_36 , ОСОБА_40 надано вказівку ОСОБА_4 щодо пошуку обладнання та підготовки комерційний пропозицій, для виділення коштів з місцевого бюджету та формування очікуваної вартості товару. ОСОБА_4 використовуючи корупційні зв`язки, через підконтрольні суб`єкти господарювання ФОП ОСОБА_54 та ФОП ОСОБА_30 здійснив підготовку комерційних пропозицій із завищеними цінами, ФОП ОСОБА_42 цінова пропозиція 575 000 грн., ФОП ОСОБА_30 цінова пропозиція 640 000 грн.

Так, 01.10.2024 року уповноваженою особою ОСОБА_29 (фактично ОСОБА_42 ) оголошено тендерну закупівлю на зварювальне обладнання для стикової зварки поліетиленових труб 90-315 мм, очікувана вартість 575 000 грн.

За результатами розгляду тендерних пропозицій, 10.10.2024 прийнято рішення про визнання переможцем ТОВ «ВЕНКОР» з ціновою пропозицією 573 946,50грн () (юридична особа афільована ОСОБА_4 ), а 23.10.2024 укладено договір № 01/23-10.

Попередньо проведеним аналізом встановлено, що вартість зварювального обладнання для стикової зварки поліетиленових труб 90-315 мм, на закупівлю якого укладено договір між КП ДСР «П`ятигірське» та ТОВ «ВЕНКОР» складає близько 250 000 грн., однак ОСОБА_4 штучно завищено вартість на 323 000 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено групу осіб, які діючи за попередньою змовою здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів.

Задля встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою виявлення та вилучення печаток, штампів, бланків ТОВ та ФОП, які використовувались та використовуються для привласнення бюджетних коштів, тендерної документації (договори із додатками, додаткові угоди, платіжні доручення, акти виконаних робіт, тощо), мобільні телефони, планшети, флеш носії, комп`ютери, ноутбуки, чорнові записи, грошові кошти, які могли бути отримані групою осіб внаслідок вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із привласненням бюджетних коштів, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі Ухвал Харківського районного суду про надання дозволу на проведення обшуку, 27.11.2024 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_40 , ОСОБА_55 та ОСОБА_4 в ході обшуку виявлено та вилучено вказані в клопотанні документи та речі.

Таким чином, зазначені речі мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, може бути використана для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України та з метою їх збереження потребує накладення арешту, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаними речами.

Крім того, зважаючи на обставини, які досліджені під час досудового розслідування кримінального провадження, процесуальної поведінки осіб, у яких вилучено вказане майно, у разі не застосування заборони на право користування, розпорядження вилученою річчю, вона можуть бути як частково так і повністю знищена, а інформація, яка міститься на носіях видозмінена, або знищена.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Власники майна ОСОБА_4 та його захисник-адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора, зазначили, що ОСОБА_4 не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000257. Він не є посадовою особою КП Донецької селищної ради «Пятигірське», а майно вилучене в його помешканні під час обшуку не є доказом у кримінальному провадженні. Грошові кошти, які були вилучені під час обшуку і на які прокурор просить накласти арешт були взяті у борг. Частина грошей була взята у громадянина України ОСОБА_56 , інша частина у громадянина України ОСОБА_5 . Майно, вилучено під час обшуку, зокрема телефон та ноутбук, не є знаряддям скоєння злочину та не зберегли на собі його сліди та не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд зазначає про таке.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно, має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судових експертизи, збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження зазначеного майна, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання шляхом накладення арешту на папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 800 000 грн номіналом по 1000 грн який знаходиться у сейф-пакеті PSP 2050864; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 37 000 грн номіналом по 500 грн який знаходиться у сейф-пакеті WAR 1187633; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 190 000 доларів США номіналом по 100 доларів який знаходиться у сейф-пакеті PSP 1260862; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 1225 доларів США та 440 євро який знаходиться у сейф-пакеті WAR 1187559; мобільний телефон iPhone 14 Pro с/н НОМЕР_1 який знаходиться у сейф-пакеті PSP 12698460; ноутбук MacBook Air с/н FVFKV8NS1WFY із зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_4 .

В частині накладення арешту на інші документи та речі в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку із недоведеністю прокурором наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

При цьому, враховуючи положення ч. 4 ст.173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участі спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону iPhone 14 Pro с/н НОМЕР_1 , який знаходиться у сейф-пакеті PSP 12698460; ноутбука MacBook Air с/н FVFKV8NS1WFY із зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_4 , необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Керуючись ст. ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження, яке вилучене під час проведення обшуку 27.11.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 800 000 грн номіналом по 1000 грн який знаходиться у сейф-пакеті PSP 2050864; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 37 000 грн номіналом по 500 грн який знаходиться у сейф-пакеті WAR 1187633; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 190 000 доларів США номіналом по 100 доларів який знаходиться у сейф-пакеті PSP 1260862; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 1225 доларів США та 440 євро який знаходиться у сейф-пакеті WAR 1187559; мобільний телефон iPhone 14 Pro с/н НОМЕР_1 який знаходиться у сейф-пакеті PSP 12698460; ноутбук MacBook Air с/н FVFKV8NS1WFY із зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участі спеціаліста зняти інформацію з майна: мобільного телефону iPhone 14 Pro с/н НОМЕР_1 , який знаходиться у сейф-пакеті PSP 12698460; ноутбука MacBook Air с/н FVFKV8NS1WFY із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_4 , в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000257 від 10.11.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна - ОСОБА_4 .

Папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 800 000 грн номіналом по 1000 грн який знаходиться у сейф-пакеті PSP 2050864; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 37 000 грн номіналом по 500 грн який знаходиться у сейф-пакеті WAR 1187633; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 190 000 доларів США номіналом по 100 доларів який знаходиться у сейф-пакеті PSP 1260862; папір зовні схожий на грошові кошти загальною сумою 1225 доларів США та 440 євро який знаходиться у сейф-пакеті WAR 1187559, передати власнику ОСОБА_4 на відповідальне зберігання.

Попередити власника майна - ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В решті клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 19.12.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1