Справа № 953/2678/25
н/п 1-кс/953/2300/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000136 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 17.03.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.03.2025 остання зв`язалась з продацем на ім`я ОСОБА_6 та перерахувала останній зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " IBAN НОМЕР_3 банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 5000 грн, начебто за товар, але товар не отримала.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000136 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

Дізнавач просить надати дозвіл вилучити (копіювати) інформацію, яка міститься у приміщеннях в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, про клієнта на ім`я якого зареєстрований банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , а також: - анкети-заява клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; - інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час; - інформації про рух грошових коштів по рахункам з 14.03.2025 по 19.03.2025 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; -інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 14.03.2025 по 19.03.2025.

При цьому вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Дізнавачем ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності дізнавача та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000136 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2025 за фактом того, що 17.03.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.03.2025 остання зв`язалась з продацем на ім`я ОСОБА_6 та перерахувала останній зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " IBAN НОМЕР_3 банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 5000 грн, начебто за товар, але товар не отримала.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 18.03.2025 до ЄРДР за №0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.03.2025, остання надала пояснення про те, що 13.03.2025 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 вона побачила об`яву про продаж норкової шуби синього кольору за 5500 гривень (після торгу 5000 гривень), яка вже була у користуванні, але за інформацією ніби-то продавця товар був у дуже привабливому стані. 14.03.2025 вона погодилась на умову передоплати у розмірі 5000 гривень, які перерахувала того ж дня зі своєї картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 IBAN НОМЕР_3 на картку, як їй було повідомлено продавцем, а саме: рахунок отримувача НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Станом на 17.03.2025 вона не отримала жодної інформації про будь-яку дату надіслання сплаченого товару, з нею було припинено будь-яке спілкування продавцем на ім`я ОСОБА_6 відразу після перерахунку вказаних грошових коштів 14.03.2025. Сама вищевказана об`ява на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ID: 880595199 неактивна, деактивована.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000136 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкети-заява клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;

- інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_4 з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 14.03.2025 по 19.03.2025 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 14.03.2025 по 19.03.2025.

Строк дії ухвали до 01.06.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1