Справа № 592/3767/25
Провадження № 1-кс/592/1785/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000134 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 ОСОБА_5 в месенджері Телеграм перейшов за невідомим посиланням, в якому містилася інформація для верефікації в Національному банку України. Після переходу за посиланням мобільний телефон ОСОБА_6 заблокувався та в подальшому останній виявив, що з належної йому банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 списані грошові кошти в сумі 50925 грн, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 списані грошові кошти в сумі 65311 грн.

10.01.2025 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час виникла необхідність від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу - з 01.01.2025 по 01.03.2025 з інформацією зазначеною в клопотанні.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 10.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134, були внесені відомості за ч.4 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , або іншому слідчому з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2025 по 01.03.2025 наступну інформацію:

-щодо зазначеної транзакцїї зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.

-рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

-документи, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_3 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому' вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 за вказаний період часу.

-інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу). інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням лати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_3 за вказаний період часу.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам № НОМЕР_3 за вказаний період часу.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківські картки № НОМЕР_3 за вказаний період часу.

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку контрагента № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 01.03.2025

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Cлідчий суддя ОСОБА_1