Справа № 445/2053/23
Провадження № 1-кс/445/154/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10 лютого 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про:

-завірені належним чином копії матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору;

-висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи;

-документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії;

-переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;

-матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту;

-матеріалів аудіо-запису, аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я потерпілого ОСОБА_5

-інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту;

-інформацію про банківську платіжну картки або картки, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти;

-інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн- кредиту, з вказанням точного часу здійснення таких дій;

-інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту;

- інформації, щодо списання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , належної потерпілому ОСОБА_5 , через UKR Kyiv CARD2ANY FDY_e-groshiS, зокрема:

- 25.08.2023 о 13:01:59 год. у сумі «269 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;

- 25.08.2023 о 13:08:17 год. у сумі «6171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;

- 25.08.2023 о 13:07:51 год. у сумі «171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS».

-з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2023 року в період часу з 13:02 по 13:30 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала реквізити банківської карти ОСОБА_5 , які останній залишив у мережі інтернет під час оплати за товари та послуги, шахрайським способом використовуючи дані банківської карти заявника НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 8458,57 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 25.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його користуванні була банківська карта (заробітна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 25.08.2023 перебуваючи на службі у період часу з 13:02 по 13:30 год. ОСОБА_5 у месенджер «Viber» почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів із його банківської карти. Спочатку почали приходити смс-повідомлення про списання коштів у гривневій валюті, зокрема у сумі 269 UAH, 6171,2 UAH, 171.20 UAH. Ближче 13:30 год. надійшли смс-повідомлення про списання коштів у іноземній валюті (долар). В подальшому банківська карта була заблокована ОСОБА_5 .

Також в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 31 серпня 2023 року по справі №445/2053/23, та встановлено, що списання грошових коштів відбувались з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема:

- 25.08.2023 о 13:01:59 год. у сумі «269 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;

- 25.08.2023 о 13:08:17 год. у сумі «6171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;

- 25.08.2023 о 13:07:51 год. у сумі «171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, для досягнення повноти, об`єктивності, активності, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), який відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, в паперовому вигляді та на цифровому носії, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що містять інформацію охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та наступних документів: матеріалів кредитної справи за кредитними договорами та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; кредитних договорів, договорів застави та іпотеки, документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки), висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії, переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором; матеріалів про осіб (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) заяву на видачу кредиту; матеріалів аудіо запису; інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту; інформації про банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО; інформації про мобільний номер телефону, яким здійснювались операції з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту, інформації про роздруківки руху коштів з повною розшифровкою із зазначенням контрагентів, від яких надходили та які отримували кошти по таких рахунках за вказаний вище період із зазначенням залишку коштів на таких рахунках; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти.

А також інформації, щодо списання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , належної потерпілому ОСОБА_5 , через UKR Kyiv CARD2ANY FDY_e-groshiS, зокрема:

- 25.08.2023 о 13:01:59 год. у сумі «269 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;

- 25.08.2023 о 13:08:17 год. у сумі «6171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;

- 25.08.2023 о 13:07:51 год. у сумі «171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS».

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) становлять комерційну та банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , заступника начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) про:

-завірені належним чином копії матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору;

-висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету або спілки установи;

-документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії;

-переписки між установою та позичальником, поручителем та кредитором;

-матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір) в тому числі заяву на видачу кредиту;

-матеріалів аудіо-запису, аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я потерпілого ОСОБА_5

-інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту;

-інформацію про банківську платіжну картки або картки, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, за виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти;

-інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн- кредиту, з вказанням точного часу здійснення таких дій;

-інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту;

- інформації, щодо списання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , належної потерпілому ОСОБА_5 , через UKR Kyiv CARD2ANY FDY_e-groshiS, зокрема:

- 25.08.2023 о 13:01:59 год. у сумі «269 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;

- 25.08.2023 о 13:08:17 год. у сумі «6171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;

- 25.08.2023 о 13:07:51 год. у сумі «171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS».

-з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1