Справа № 344/2807/25
Провадження № 1-кс/344/1527/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000488 від 31.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000488 від 31.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом із серпня 2024 по січень 2025 року ОСОБА_5 перебуваючи в камері № 12 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за вчинення тяжких злочинів, з метою передачі наркотичних засобів у місце позбавлення волі, діючи умисно, вступив в злочинну змову із своїм знайомим ОСОБА_6 , який мав незаконно придбати та в подальшому передавати в місце позбавлення волі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін. Після цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» придбавляв наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, який заховував у різні речі та предмети, а саме продукти харчування та ліки, та в подальшому відправляв в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , на ім`я засудженого ОСОБА_5 . Надалі, посилку із прихованим в ній наркотичним засобом, обіг якого обмежено бупренорфін, отримував засуджений ОСОБА_5 , який частину наркотичного засобу залишивав для власного вживання, а іншу частину за невстановлених обставин збував іншим ув`язненим. Такі факти мали місце, 19.09.2024, 30.09.2024, 24.10.2024, 12.11.2024, 24.11.2024.

01.02.2025 року повідомлено про підозру у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_4 .

Для вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 використовував банківську картку № НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 використовував банківську картку № НОМЕР_2 . Окрім того, встановлено ще іншу особу, яка можливо причетна до вчинення вище описаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_9 , яка використовувала банківську картку № НОМЕР_3 .

Вказані особи здійснювали відправку та отримували грошові кошти, за незаконний обіг наркотичної речовини.

Вказані особи здійснювали відправку та отримували грошові кошти, за незаконний обіг наркотичної речовини.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_5 , а саме: до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.08.2024 по 01.02.2025, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух кошті із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення. Тому просив суд надати дозвіл до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000488 від 31.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати групі слідчих слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_5 , а саме: до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.08.2024 по 01.02.2025, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух кошті із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_20