Справа 688/735/25
№ 1-кс/688/439/25
Ухвала

про накладення арешту на майно

17 лютого 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000296 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що товариство з обмеженою відповідальністю «Приват-Експерт» (далі по тексту - ТОВ «Приват-Експерт») засновано на підставі протоколу №1/18 установчих зборів засновника від 29.01.2018 року (ідентифікаційний код юридичної особи: 41895989). Засновником юридичної особи є ОСОБА_5 , якого цього ж числа призначено на посаду директора ТОВ «Приват-Експерт».

ОСОБА_5 , володіючи повноваженнями вирішувати усі питання діяльності та діяти від імені товариства, і згідно з розділом 12 статуту ТОВ «Приват-Експерт» (далі по тексту статут), здійснюючи керівництво його поточною діяльністю одноособово, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав, статус службової особи.

Зокрема, директор ТОВ «Приват-Експерт» ОСОБА_5 мав право, в тому числі, представляти товариство у його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, без довіреності здійснювати всі інші дії від імені товариства, видавати накази, розпорядження та вказівки з питань господарської діяльності товариства, відкривати рахунки в банківських установах, підписувати від імені товариства договори, контракти, угоди, довіреності та інші документи.

Пунктом 5 рішення дев`ятої позачергової сесії Грицівської селищної ради VІІ скликання №4 від 20.07.2018 року прийнято рішення про спрямування перевиконання власних бюджетних надходжень на виконання «Програми соціально-економічного розвитку Грицівської селищної ради (об`єднаної територіальної громади) на 2018-2020 роки» в сумі 120 000 тис грн.

На виконання вищевказаної програми та річного плану закупівель, Грицівською селищною радою Шепетівського району Хмельницької області 13.12.2018 року проведено закупівлю UA-2018-12-13-001103-a, за результатами якої між Грицівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_6 , яка діяла на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та ТОВ «Приват-Експерт» в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі статуту, та цього ж числа укладено договір № 18/022 на виконання робіт.

Згідно з п. 1.1 вказаного договору ТОВ «Приват-Експерт» (виконавець) зобов`язувався виконати роботи з розроблення історико-архітектурного опорного плану смт. Гриців, Шепетівського району Хмельницької області, а Грицівська селищна рада (замовник) - прийняти та оплатити виконані виконавцем роботи.

Пунктом 1.2 договору визначено, що робити передбачені п.1.1 включають в себе підготовку завдання на розроблення історико-архітектурного опорного плану, складання опитувальних листів та форм анкет для збирання вихідних даних, необхідних для розроблення історико-архітектурного опорного плану, обстеження та комплексну оцінку територій.

Термін виконання робіт становить 60 робочих днів з моменту надання замовником всіх вихідних даних та документів, необхідних для виконання робіт, що передбачено п. 4.1 зазначеного вище договору.

Загальна вартість робіт, передбачених у договорі становила 15 000 грн (без ПДВ) та визначалася кошторисом. Замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи протягом п`яти днів з дня підписання акту приймання передачі виконаних робіт, що передбачено п. 5.1., 5.3 договору № 18/022. Строк виконання договору - до 31.12.2018 року.

На виконання договору №18/022 від 17.12.2018 року ТОВ «Приват-Експерт» повинно було виконати роботи, передбачені кошторисом, які визначені у додатку №1 до вказаного договору, складеного та підписаного ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, а саме: коштами місцевого бюджету, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2018 року (точних дати та часу в ході досудового розслідування також встановити не виявилось можливим), склав та власноручно підписав офіційний документ - акт прийому-передачі виконаних робіт №022 до договору №18/022 від 13.12.2018 року. У вказаному акті ОСОБА_5 зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме: констатував факт виконання умов зазначеного договору, достовірно знаючи, що його не виконано, чим вчинив службове підроблення.

Того ж дня, ОСОБА_5 видав підроблений акт прийому-передачі виконаних робіт №022 для підпису замовнику робіт Грицівській селищній раді, яка розташована за адресою: смт Гриців, вул. Шевченка, 2, Шепетівського району Хмельницької області.

Окрім цього, на виконання вищевказаної програми та річного плану закупівель, Грицівською селищною радою Шепетівського району Хмельницької області 10.06.2019 року проведено закупівлю UA-2019-06-10-002069-b, за результатами якої між Грицівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_6 , яка діяла на підстав Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та ТОВ «Приват-Експерт» в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі статуту, цього ж числа укладено договір № 19/014 на виконання робіт.

Згідно з п. 1.1 вказаного договору ТОВ «Приват-Експерт» (виконавець) зобов`язувався виконати роботи з розроблення історико-архітектурного опорного плану смт. Гриців, Шепетівського району Хмельницької області, а Грицівська селищна рада (замовник) - прийняти та оплатити виконанні роботи.

Пунктом 1.2 вказаного договору визначено, що робити передбачені п.1.1 включають в себе: розроблення історико-архітектурного опорного плану, оформлення пояснювальної записки та графічних матеріалів, випуск історико-архітектурного опорного плану.

Строк виконання робіт становить 60 робочих днів з моменту надання замовником всіх вихідних даних та документів, необхідних для виконання робіт, що передбачено п. 4.1 договору. За результатами виконання робіт замовнику передається акт приймання-передачі виконаних робіт.

Загальна вартість робіт за договором становила 109530,20 грн (без ПДВ) та визначалася кошторисом. Замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи протягом п`яти днів з дня підписання акту приймання-передачі виконаних робіт, що передбачено п. п. 5.1, 5.3 вказаного вище договору.

На виконання договору № 19/014 від 10.06.2019 року ТОВ «Приват-Експерт» повинно було виконати роботи, передбачені кошторисом (додаток №1 до вказаного договору), складеним та підписаним ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, а саме: коштами місцевого бюджету, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у листопаді 2019 року (точних дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), повторно склав та власноручно підписав офіційний документ - акт прийому-передачі виконаних робіт (без номера) до договору № 19/014 від 10.06.2019 року. У вказаному акті ОСОБА_5 зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме: факт часткового виконання умов зазначеного договору, достовірно знаючи, що його не виконано, чим вчинив службове підроблення.

Того ж дня, ОСОБА_5 повторно видав підроблений акт прийому-передачі виконаних робіт № 022 для підпису замовнику робіт Грицівській селищній раді, яка розташована за адресою: смт Гриців, вул. Шевченка, 2, Шепетівського району Хмельницької області.

Окрім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «Приват-Експерт», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у грудні 2018 року, точних дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, склав та власноручно підписав офіційний документ - акт прийому-передачі виконаних робіт № 022. У вказаному акті ОСОБА_5 зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме: факт виконання зазначеного договору, достовірно знаючи, що його не виконано, чим вчинив службове підроблення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння коштами місцевого бюджету, видав підроблений акт прийому-передачі виконаних робіт №022 для підпису замовнику робіт Грицівській селищній раді.

У подальшому, невстановлена службова особа Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що роботи, передбачені вказаним вище договором фактично не виконані, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Грицівської селищної ради Шепетівського району, яке розташоване по вул. Шевченка, 2, в смт Гриців Шепетівського району Хмельницької області, 17.12.2018 року внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому-передачі виконаних робіт № 022, а саме: поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_6 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання умов договору № 18/022.

Після службового підроблення акту прийому-передачі виконаних робіт №022 від 17.12.2018 року та № 1/18/215/4, невстановлена службова особа Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , передала вказаний акт головному бухгалтеру Грицівської селищної ради ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої службової особи Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, для здійснення відповідних оплат.

На підставі підроблених ОСОБА_5 , спільно з невстановленою службовою особою Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, офіційних документів акту прийому-передачі виконаних робіт, відповідно до розпорядження №254 про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів з рахунка № НОМЕР_1 від 17.12.2018 року Грицівською селищною радою безпідставно проведено оплату послуг за договором № 18/022 від 13.12.2018 року на загальну суму 15 000 гривень, які перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у в АТ КБ «ПриватБанк» на ТОВ «Приват-Експерт».

Отже, ОСОБА_5 заволодів бюджетними коштами на загальну суму 15 000 гривень, якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «Приват-Експерт», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у листопаді 2019 року, точних дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, склав та власноручно підписав офіційний документ - акт прийому-передачі виконаних робіт б/н. У вказаному акті ОСОБА_5 зазначив відомості, що не відповідають дійсності, а саме: факт часткового виконання договору № 19/014, достовірно знаючи, що його не виконано, чим повторно вчинив службове підроблення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, спрямованим на заволодіння коштами місцевого бюджету, повторно, видав підроблений акт прийому-передачі виконаних робіт №022 для підпису замовнику робіт Грицівській селищній раді.

У подальшому, невстановлена службова особа Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що роботи, передбачені вказаним вище договором фактично не виконані, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Грицівської селищної ради Шепетівського району, яке розташоване по вул. Шевченка, 2, в смт Гриців Шепетівського району Хмельницької області, 18.11.2019 року внесла завідомо неправдиві відомості в графу «Селищний голова» в акті прийому-передачі виконаних робіт (без номера), а саме: поставила у ній свій підпис від імені ОСОБА_6 та скріпила гербовою печаткою селищної ради, тим самим засвідчивши факт виконання умов договору № 19/014.

Після службового підроблення акту прийому-передачі виконаних робіт (без номера) від 18.11.2019 року, невстановлена службова особа Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала вказаний акт головному бухгалтеру Грицівської селищної ради ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої службової особи Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, для здійснення відповідних оплат.

На підставі підроблених повторно ОСОБА_5 , спільно з невстановленою службовою особою Грицівської селищної ради, матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, офіційних документів - акту прийому-передачі виконаних робіт, відповідно до розпорядження № 309 про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, з рахунка № НОМЕР_1 від 15.11.2019 року Грицівською селищною радою безпідставно проведено оплату послуг за договором № 18/022 від 13.12.2018 року на загальну суму 61 380, 10 гривень, які перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у в АТ КБ «ПриватБанк» на ТОВ «Приват-Експерт».

Отже, ОСОБА_5 повторно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 61 380, 10 гривень, якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

У встановленому законом порядку 13.02.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Тернопіль Тернопільської області, який зареєстрований та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_5 , володіє наступним майном:

- земельною ділянкою в АДРЕСА_2 за кадастровим номером :04:001:0243, площею 0,45 га;

- земельною ділянкою в АДРЕСА_2 , за кадастровим номером :04:001:0242, площею 0,25 га;

- житловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 63, 7 кв.м. (житловою площею 38, 9 кв.м.);

- 1/10 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 67, 9 кв.м. (житловою площею 45, 3 кв.м.)

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність накласти арешт на вищевказане майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 із заборонною власника відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, надали суду спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити. Крім того, в клопотанні слідчий та прокурор просили розглянути клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000296 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За матеріалами клопотання встановлено, що 13.02.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Тернопіль Тернопільської області, який зареєстрований та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий просить накласти арешт на: земельну ділянку в АДРЕСА_2 , за кадастровим номером :04:001:0243, площею 0,45 га; земельну ділянку в АДРЕСА_2 , за кадастровим номером :04:001:0242, площею 0,25 га; житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 63, 7 кв.м. (житловою площею 38, 9 кв.м.); 1/10 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 67, 9 кв.м. (житловою площею 45, 3 кв.м.), які належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши останньому відчужувати, користуватись та розпоряджатись даним майном, з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно підозрюваного, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно належать підозрюваному та може бути використано з метою відшкодування ймовірно заподіяної шкоди потерпілим, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, а саме, забезпечення цивільного позову, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 107, 170-173, 309, 395 КПК України КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000296 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на:

- земельну ділянку в АДРЕСА_2 , за кадастровим номером :04:001:0243, площею 0,45 га;

- земельну ділянку в АДРЕСА_2 , за кадастровим номером :04:001:0242, площею 0,25 га;

- житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 63, 7 кв.м. (житловою площею 38, 9 кв.м.);

- 1/10 квартири за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 67, 9 кв.м. (житловою площею 45, 3 кв.м.), які належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши останньому відчужувати, користуватись та розпоряджатись даним майном.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_8