Справа № 716/105/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000006 від 08.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

20.01.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 року невідома особа під приводом надання допомоги по збільшенню балансу в соціальній мережі "Тік ток" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7397 грн., які заявник добровільно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

08.01.2025 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000006 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 06.01.2025 року в обідню пору доби перебуваючи за своїм місцем проживання здійснював перегляд мобільного додатку «Тік ток», де натрапив на пряму трансляцію невідомого чоловіка зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу надання його підписникам благодійної допомоги яка полягала у грошовій допомозі підписникам та учасникам трансляції, за активність у перегляді трансляції. Після чого останній почав переглядати трансляцію та відповідно був активний під його трансляції, під час якої заявник написав невідомому чоловіку в телеграм каналі, під час переписки невідомий запропонував що якщо потерпілий перерахую 300 гривень то зможе отримати 100 000 гривень, що його відразу зацікавило і він погодився та о 17:49 год. 06.01.2025 року зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 здійснив переказ коштів на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 300 грн. Після чого невідомий написав про те, що потрібно провести авторизацію для цього необхідно скинути ще 999 грн. на що ОСОБА_4 погодився та о 17:57 год. здійснив переказ коштів в сумі 999 грн. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому невідомий знову написав що потрібно ще скинути 1999 грн., після яких відразу він перерахує кошти. На що потерпілий повторно погодився, але так як в нього було лише 1500 грн. на балансі тому він о 18:33 год. здійснив повторний переказ коштів зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». о 19:24 год. знову здійснив переказ коштів в сумі 1999 грн. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак невідомий знову написав про те, що потрібно ще коштів. О 21:27 год. знову здійснив переказ коштів в сумі 500 грн. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 21:36 год. повторно здійснив переказ коштів в сумі 600 грн. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Продовжуючи переписки він написав що потрібно ще кошти перерахувати на іншу банківську картку НОМЕР_2 . На що заявник погодився та о 22:48 год. здійснив переказ коштів в сумі 1000 грн. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Знову невідомий написав про те, що після перерахунку суми 500 грн. який перерахує 100 000 грн. На що потерпілий погодився та о 23:54 год. здійснив переказ коштів в сумі 500 грн. зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак після всіх переказів ОСОБА_4 грошових коштів не отримував. 07.01.2025 року потерпілий написав невідомому, однак він відповів що кошти перераховувати не буде і мої перераховані кошти не поверне.

З наведених підстав виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація міститься в документах, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_6 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_6 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000006 від 08.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_6 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , в період часу із 05.01.2025 року по час винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , в період часу із 05.01.2025 року по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 06.03.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1