Справа № 202/2217/25
Провадження № 1-кс/202/1865/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000031 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України, за фактом того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2020 по 2023 роки, зі спеціального фонду бюджету розвитку, систематично здійснювалось перерахування бюджетних коштів комунальним підприємствам на поповнення статутних капіталів, які використано не за цільовим призначенням.

Постановою Офісу Генерального прокурора від 22.01.2025 здійснення досудового розслідування вказаного провадження на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво забезпечується групою прокурорів у складі прокурорів обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків та банківських установ в яких обслуговуються: ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

З цією метою, стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України, направлено лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання інформації відносно банківських рахунків та банківських установ, в яких обслуговуються ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Разом з тим, листом ІНФОРМАЦІЯ_11 відмолено в отримання запитуваної інформації та повідомлено, що відомості про банківські рахунки суб`єкта господарювання, отримані контролюючими органами згідно з законом, є інформацією з обмеженим доступом, можуть та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тому надання вказаних відомостей, розголошення яких може призвести до порушень прав платників податків за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді, суду у порядку, визначено ст. 93, 159-165 КПК України.

У зв`язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків та банківських установ за період з 01.01.2020 по теперішній час, в яких обслуговуються ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом її вилучення в копіях на підставі ухвали слідчого судді в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України: ОСОБА_3 , а також прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків та банківських установ за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали 26.03.2025, в яких обслуговуються ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1