Справа № 930/685/25
№ 1-кс/930/186/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2025 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000085, від 18.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся ст.слідчий СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000085, від 18.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП N?5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, 17.03.2025 о 13:40 год. надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що нею при переході за посиланням у соціальні мережі «Фейсбук» з метою підписання петиції, було здійснено авторизацію через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулось списання грошових коштів трьома платежами на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 66228 грн.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного рестру досудових розслідувань 18 березня 2025 року за N?0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 15.03.2025 перейшла за посиланням та підписала петицію щодо присвоєння звання для військовослужбовця, підтвердивши її через авторизацію в мобільному додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, 16.03.2025 ОСОБА_5 виявила, що з її банківських рахунків зникли грошові кошти у загальній сумі 66228 грн., з яких 21220,58 грн. перераховані із її банківського рахунку НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 , 29147,50 грн. перераховані із її банківського рахунку НОМЕР_4 на картку НОМЕР_2 , 15979,50 грн. перераховані із її банківського рахунку НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 .

Установлено що банківські картки на які було здійснено перекази грошових коштів, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_1 належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо моніторингу руху коштів по банківських картках невстановленої особи, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2025 по теперішній час.

Ст.слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Зобов?язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП N?5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП N?5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП N?5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , та оперуповноваженому СКП ВП N?5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , до інформації в паперовому, та/або електронному вигляді з можливістю її виїмки в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованих у м. Вінниця, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2025 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2025 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1