25 березня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом листопада та грудня 2023 року посадові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем, видавали рапорти та накази про нібито участь військовослужбовця М. військової частини НОМЕР_1 у безпосередньої участі в бойових діях та на лінії зіткнення в той час як останній участі в них не приймав, внаслідок чого йому незаконно були привласнені грошові кошти в сумі 200 тис.грн.
Встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 перебував на службі у військовій частини НОМЕР_1 з 06.10.2022 року по 18.07.2024, та систематично отримував додаткову грошову винагороду за безпосередню участь в бойових діях на території Запорізької області, при цьому за наявною інформацією фактично перебував у Львівській та інших областях України, поза районами бойових дій.
Відповідно до наявної інформації підставою для виплати слугують бойові розпорядження командира військової частини НОМЕР_1 та записи в журналах бойових дій, які готують посадові особи бригади, внаслідок чого ОСОБА_5 , у період з листопада 2023 по теперішній час незаконно в повному обсязі нараховувалось та виплачувалось щомісячне грошове забезпечення, в т.ч. додаткова винагорода в розмірі 100 000 грн. на місяць.
10.03.2025 проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності військової частини НОМЕР_1 , в ході якого вилучено копії документів, щодо нарахування грошових коштів за участь в бойових діях ОСОБА_5 , при огляді яких встановлено, що ОСОБА_5 перебував на службі у військовій частині НОМЕР_1 . З січня 2023 року по липень 2024 року та отримував нарахування, крім того в період з січня 2023 року по червень 2024 року щомісячно отримував додаткову винагороду згідно ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 30 000 гривень, а в період з лютого 2023 року по червень 2024 року щомісячно отримував винагороду за безпосередню участь в бойових діях у сумі 70 000 гривень, а всього отримав додаткову винагороду за період з січня 2023 по червень 2024 року на загальну суму 1 730 000 гривень. Виплати проводились на розрахункові рахунки ОСОБА_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Крім того встановлено, що рапорти про участь помічника військового капелана ОСОБА_5 у бойових діях, виконанні бойових (спеціальних) завдань та виплату додаткової винагороди підписував начальник штабу перший заступник командира в/ч НОМЕР_1 полковник ОСОБА_6 .
Бойові розпорядження та накази про виплату додаткової винагороди підписував командир в/ч НОМЕР_1 полковник ОСОБА_7 .
Під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкриті розрахункові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі наявні карткові рахунки « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 ».
Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з`ясування схеми надходження та переказів грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), якими користується ОСОБА_5 , а саме: особової справи, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписок руху грошових коштів по усім наявним рахункам ОСОБА_5 у тому числі по картковим рахункам « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номерів документів, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2022 по 18.03.2025 - з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Уповноважений представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання слідчого не подав.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та HTML) по усім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), у тому числі по картковим рахункам « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », за період часу з 01.01.2022 по 18.03.2025, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;
- інформації отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату винесення постанови;
- портів, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), у тому числі по картковим рахункам « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2022 по 18.03.2025, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 25 травня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1