У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

27.03.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000948 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 04.10.2024 з письмовою заявою в ЛУП N?2 ГУНП у Львівській області звернувся голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , про те, що 03.10.2024 о 17:28 год., невідома особа під приводом продажу трьох гібридних верторів та акумуляторних батарей до них, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСББ «Володимира Великого, 10В» в загальній сумі 226 620 грн., переказ яких був здійснений по АДРЕСА_1 із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування в статусі потерпілого допитано ОСОБА_6 . Відповідно довіреності 04.10.2024 виданої ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його уповноважено бути представником ОСББ «Володимира Великого, 10В».

10.07.2024 на загальних зборах мешканців ОСББ «Володимира Великого, 10В», було прийнято рішення про придбання трьох гібридних інверторів та акумуляторів до них для забезпечення резервного електропостачання будинку АДРЕСА_2 . На банківському рахунку ОСББ знаходилися грошові кошти, які були накопичені згідно статті кошторису прийнятого загальними зборами у фонд розвитку ОСББ ( внески мешканців на утримання будинку).

Після чого члени правління ОСББ займалися пошуком вказаного обладнання, та членом правління ОСОБА_7 в мережі інтернет було знайдено сайт компанії із назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка займалася продажем гібридних інверторів та акумуляторів до них. Згідно пропозиції компанії вартість підходящих нам трьох гібридних інверторів та акумулятора до них в загальній сумі становила 226 620 грн. що було прийнятно для ОСББ. На сайті компаній компанії також був розміщений контактний телефон НОМЕР_3 по якому член правління ОСОБА_7 , а також ОСОБА_6 спілкувалися з працівником даної компанії. Так, вході телефонної бесіди працівником вказаної компанії було на його мобільний номер НОМЕР_4 у месенджер «Вайбер» надіслано рахунок фактуру N?24618 від 03.10.2024 на вказаний товар, згідно вказаного рахунку фактури, отримувачем платежу являлося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок одержувача НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримавши рахунок-фактуру, 03.10.2024 рада правління ОСББ прийняла рішення придбати даний товар і перевести кошти за товар на банківський рахунок згідно рахунку фактури, що і було зроблено бухгалтером ОСББ ОСОБА_8 , яка працює дистанційно та переказ коштів, якою здійснювався із її офісу за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, невідомими особами, шляхом обману та зловживання довірою, ляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 226 620 грн.

На підставі вище вказаного з?явилася необхідність до доступу до документів та інформаці стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку N? НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити: банківський рахунок (повні реквізити контрагентів), на який здійснено переказ належних ОСОБА_6 грошових коштів, власника даного рахунку (тобто надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення), ІР-адреси входу в онлайн банкінг, (з вказанням точної дати та часу, ІМЕГ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг, координати які були зафіксовані при вході у онлайн банкінго факту зазначених проведених переказів грошових коштів (що надасть можливість встановити точне місце вчинення кримінального правопорушення).

Також, проведення тимчасового доступу надасть можливість використовувати отримані документи та наявну в них інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Отримати інформацію із розкриттям рахунків та власників рахунків (що є вкрай важливою інформацією для досудового розслідування) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідча зазначила про розгляд поданого нею клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчої та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 04 жовтня 2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000948), яке розпочато за заявою голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , про те, що 03.10.2024 о 17:28 год., невідома особа під приводом продажу трьох гібридних верторів та акумуляторних батарей до них, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСББ «Володимира Великого, 10В» в загальній сумі 226 620 грн., переказ яких був здійснений по АДРЕСА_1 із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000948 від 04 жовтня 2024 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківським рахунком НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення копії таких документів у регіональному відділені « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 ),враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000948 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Щодо надання дозволу на отримання інформаціїдля заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області, а саме : оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛУП N? 2 ОСОБА_13 , оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП N? 2 ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого ВКП майора поліції ОСОБА_15 , слідчий суддя вважає в цій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки відповідна постанова про створення групи слідчих доручення та дорученням в порядку ст.40 КПК України у матеріалах страви відсутні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000948 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю вилучення копії таких документів у регіональному відділені « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

-копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 03.10.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою,

знімалися грошові по рахунку N? НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, період часу з 03.10.2024 по час виконання ухвали;

-IP-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 03.10.2024 по час виконання ухвали по рахунку N? НОМЕР_2 ;

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахункуN? НОМЕР_6 руху коштів по ньому,в період часу з 03.10.2024 по час виконання ухвали;

-аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_2 ,в період часу з 03.10.2024 по час виконання ухвали,

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 03.10.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-інформацію оплати комунальних послуг по рахунку N? НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 03.10.2024 по час виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_18 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП Л?2 гУ НІ у Львівській області ОСОБА_22 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1