Справа № 202/4831/24
Провадження № 1-кс/202/8256/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0000239 від 14.12.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.320 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчого відділу відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000239 від 14.12.2021 за ч. 1 ст. 320 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла інформація про те, що на території Індустріального району ста Дніпра, група осіб, вчинює порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.11.2021 № 10197-001.3/006.0/17-21, щодо здійснення діяльності з обігу прекурсорів списку 2 таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2000 року № 770, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 без відповідної ліцензії.

Тобто, фактично після закінчення терміну дії ліцензії, починаючи з 17.06.2021 року, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чинного законодавства, підприємство здійснювало незаконний обіг прекурсорів.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.04.2024, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (стара назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») звіти щодо кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року, за період з 17.06.2021 по 11.03.2024 роки не подавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (стара назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишено поза увагою запит заступника начальника Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст.40, 41, 93 КПК України від 11.03.2024 щодо витребування інформації, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стара назва - ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір поставки № 43/21 від 19.08.2021, строк якого автоматично продовжено до теперішнього часу у зв`язку з відсутністю заперечень сторін, про що передбачено у положеннях договору.

Крім того, відповідно до п. 35 «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 р. № 589, в якому зазначено, що операції з реалізації прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюються виключно між суб`єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов`язаної з обігом зазначених прекурсорів.

Також, п. 29 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» Затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2016 р. № 282, в якому зазначено «Ліцензіатам заборонено: передавати у будь-який спосіб право володіння, користування або розпорядження наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами суб`єкту господарювання, який не має ліцензії, отриманої відповідно до цих Ліцензійних умов, або якщо в ліцензії не зазначено відповідний вид діяльності з обігу відповідних наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

З огляду на вказане вище, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що при підписанні та автоматичному продовженні договору поставки № 43/21 від 19.08.2021 посадові особи ТОВ науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушили вимоги чинного законодавства України, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналу банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

27.11.2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 121 арк; Виписку по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.06.2021 по 07.10.2024 на електронному носії; інформацію щодо IP адрес, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.06.2021 по 07.10.2024, входило до автоматизованої системи дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-Банк» для здійснення операції за ними на електронному носії; електронний носій інформації диск 2 штуки.

Для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищевказаних документів, на яких мається вільний зразок підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що проведення тимчасового доступу має суттєве значення для повного, всебічного, швидкого та об`єктивного проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № №0000239 від 14.12.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.320 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 2 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити лікарську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Згідно зі ст.60 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні до ЄРДР за № №0000239 від 14.12.2021 Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчому CВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити інформацію на паперовому носії, яка наразі перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у місті Дніпрі, а саме оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківського рахунку НОМЕР_6 , у тому числі: оригіналу заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, оригіналів інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, а також інформацію щодо руху коштів на рахунку, з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, оригінали документів які надавались банку при оформленні рахунків за період часу з 01.06.2021 по 13.12.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1