Справа №: 398/3762/24
провадження №: 1-кс/398/554/25
УХВАЛА

Іменем України

"18" квітня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 19 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що органом досудового розслідування в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб ПП « ОСОБА_5 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України а саме розтрата бюджетних коштів, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі у сторони обвинувачення є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: переліку службових осіб, які входили в керівний склад, а також, працівників ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період виконання договору про закупівлю № 196 від 22 вересня 2023 року щодо «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 », отримання і використання даним підприємством бюджетних коштів за договором підряду.

Старший слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000035 від 19 березня 2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 15 березня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведені відкриті торги, предметом закупівлі яких визначено послуги з поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , на суму 1 538 508,00 грн.

В даній закупівлі прийняв участь один учасник ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 1 437 000,00 грн, якого і було визнано переможцем.

22 вересня 2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 196 щодо надання послуг з поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Сума договору склала 1 437000 гривень 00 копійок, строком надання послуг визначено 31 грудня 2023 року.

В подальшому, 29 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_6 укладеного додаткову угоду №1 по договору підряду № 196 від 22 вересня 2023 року, де сторони дійшли згоди зміни складу та обсягів робіт, що підлягають виконанню у межах коштів, виділених на фінансування будівельних робіт за Договором підряду № 197 від 22.09.2023 та погодили зміни до договірної ціни щодо зменшення обсягів закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника на суму 367139, 14 грн. Загальна сума договору стала складати 1069860,86 грн.

Згідно до даних електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 послуги з «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 » ПП « ОСОБА_5 » виконані всі роботи на суму 1069860,86 грн, в строк, передбачений логовором № 196.

Разом з тим, вивченням інформації, яка міститься на Єдиному вебпорталі публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено 4 трансакції «Оплата за поточний ремонт приміщення філії ПК Світлопільський згідно календарного графіку».

Таким чином, ПП « ОСОБА_9 » за період з 22 вересня 2023 року по 18 жовтня 2023 року виконало робіт на суму 608903,27 грн, тоді як за період з 19 жовтня 2023 року по 21 грудня 2023 року - на суму 460957,59 грн.

Зазначене може свідчити про неналежне виконання робіт по договору №196 від 22 вересня 2023 року.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб ПП « ОСОБА_5 » можуть міститись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України а саме розтрата бюджетних коштів, вчинене в умовах воєнного стану.

Вищевказані обставини підтверджуються: копією договору про закупівлю № 196 від 22 вересня 2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 ; копією додаткової угоди № 1 до договору підряду № 196 від 22 вересня 2023 року; копією додатку 1 до тендерної документації «Тендерна пропозиція» ПП « ОСОБА_5 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: переліку службових осіб, які входили в керівний склад, а також, працівників ПП « ОСОБА_5 » в період виконання договору про закупівлю № 196 від 22 вересня 2023 року щодо «Поточного ремонту приміщення другого поверху будівлі філії палацу культури « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 », отримання і використання даним підприємством бюджетних коштів за договором підряду. Зазначені відомості можуть міститись в банківській установі, де ПП « ОСОБА_5 » відкрито банківські рахунки, зокрема, розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Таким чином, органу досудового розслідування для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов`язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів щодо повної анкетної інформації про особу (або осіб), на яку в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 ; письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 22 вересня 2023 року по 31 грудня 2023 року, тобто за період участі ПП в тендерній закупівлі, виконання робіт по договору підряду, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати; письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку, здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166, 245 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , щодо:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22 вересня 2023 року по 31 грудня 2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, адреси розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку, здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1