Справа № 274/2415/25
Провадження № 1-кс/0274/664/25

У Х В А Л А
Іменем України
14.04.2025 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в :
07.04.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 30.03.2025 р. до 00:00 год 07.04.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток для проведення банківських операцій), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії;
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 30.03.2025 р. до 00:00 год 07.04.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток для проведення банківських операцій), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Встановити термін дії ухвали один місяць. Клопотання розглянути без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2025 р. невстановлена особа розмістила оголошення на платформі "Facebook" про продаж автомобіля. ОСОБА_5 , переглядаючи вказане повідомлення, зацікавився автомобілем та у подальшому під час спілкування з невстановленою особою за допомогою мобільних терміналів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка представилась продавцем автомобіля, та домовились про оплату за товар шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у загальній сумі 196 000 грн. Однак автомобіль не отримав. Вказаними діями потерпілому було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 30.03.2025 р. до 00:00 год 07.04.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток для проведення банківських операцій), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії;
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківські картки отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 30.03.2025 р. до 00:00 год 07.04.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток для проведення банківських операцій), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 14 травня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1