Справа № 314/1026/24
Провадження № 1-кс/314/17/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 29.02.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

02.01.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 29.02.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 28.02.2024 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 Міністерства оборони України головного сержанта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа в умовах воєнного стану з картки останнього для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 35000,00 грн.

За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 07.03.2024, про тимчасовий доступ до інформації, що міститься за розрахунковим рахунком потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 28.02.2024 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 о 13 годині 50 хвилин здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у сумі 19999,00 грн. та о 13 годині 51 хвилин у сумі 14500,00 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Також з карти для виплат потерпілого № НОМЕР_4 , виявлено два перекази грошових коштів з рахунку від 28.02.2024 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_7 о 13 годині 49 хвилин у сумі 1200,00 грн., а також о 13 годині 51 хвилин у сумі 12500,00 грн. на карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що мається в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

По руху коштів виявлено:

-28.02.2024 о 13:50:43 отримання переказу з картки на карту за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 19999,00 грн.;

-28.02.2024 о 13:51:10 отримання переказу з картки на карту за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 14500,00 грн.;

-28.02.2024 о 13:51:44 отримання переказу з картки на карту за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 12500,00 грн.;

-28.02.2024 о 13:53:27 переказ особистих коштів за номером картки НОМЕР_5 в сумі 29000,00 грн. Номер отримувача НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-28.02.2024 о 13:56:24 переказ особистих коштів за номером картки НОМЕР_7 в сумі 20399,00 грн.

Номер отримувача НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи та просить надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або співробітнику оперативного підрозділу Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_6 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 12 годин 00 хвилин 28.02.2024 до 24 години 00 хвилин 01.05.2024.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим із таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 29.02.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або співробітнику оперативного підрозділу Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_6 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 12 годин 00 хвилин 28.02.2024 до 24 години 00 хвилин 01.05.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 02.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02.01.2025