Справа № 484/846/25
Провадження № 1-кс/484/162/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000029, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000029 від 04.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 03.02.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.02.2025 близько 13:00 годині невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу зернових культур на сайті ОЛХ заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4850 гривень які остання власноруч перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку НОМЕР_1 . В наслідок даних протиправних дій ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 4850 грн.

Матеріали за даним фактом 04.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000029, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 02.02.2025 вона дивилась оголошення в своєму телефоні в соціальній мережі «Фейсбук». На даній платформі помітила, що в групі яка має назву «Що купуємо Первомайськ» розміщене оголошення з приводу продажу зернових культур. Дане оголошення зацікавило потерпілу та остання зв`язалась із продавцем по номеру його мобільного НОМЕР_2 та Viber НОМЕР_3 . Продавець зерна повідомив громадянці ОСОБА_4 , що для купівлі та доставки зерна їй буде необхідно оплатити суму в розмірі 4850 гривень за зернові культури які остання хотіла придбати. Потерпіла запропонувала розрахуватися готівкою при отриманні товару, але продавець відмовився та сказав, що хоче щоб громадянка ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку за номером НОМЕР_1 та повідомив, що необхідно оплатити кошти через термінал самообслуговування. Заявниця погодилась та пішла до терміналу і відправила грошові кошти в сумі 4 850 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_1 , про що долучила роздруківку квитанції про оплату.

Після того як ОСОБА_4 відправила кошти - всі зв`язки з продавцем були перервані, та її сторінку і мобільний номер продавцем зерна було заблоковано. Після блокування продавцем контактів з потерпілою, остання нарешті зрозуміла, що це були не продавці та насправді то були шахраї, які під приводом продажу зерна, без краплини совісті, заволоділи коштами потерпілої, чим погіршили її матеріальне становище та завдали їй збитку на суму 4850 гривень.

Таким чином, відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

В якості підтвердження шахрайських дій потерпіла також долучила до матеріалів знімки екрану з її телефону де остання спілкувалась з продавцем та замовляла зерно. Також долучила і копію квитанції з терміналу самообслуговування.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» (), розташованого за адресою: Україна, індекс 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства «Універсал Банк» НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 03.02.2025 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства «Універсал Банк» НОМЕР_1 в період з 03.02.2025 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства «Універсал Банк», містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк», розташованого за адресою: Україна, індекс 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19.

Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк», сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (у паперовому або електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерного товариства «Універсал Банк», розташованого за адресою: Україна, індекс 04114, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства «Універсал Банк» НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства «Універсал Банк» НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 03.02.2025 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства «Універсал Банк» НОМЕР_1 в період з 03.02.2025 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1