Справа № 676/1001/25
Провадження № 1-кс/676/335/25
УХВАЛА

12 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,за 26.12.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 26.12.2024 о 12 год. 41 хв. невстановлена особа, під час дії воєнного стану на території України скориставшись терміналом мобільного зв`язку із сім-карткою НОМЕР_2 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер ОСОБА_3 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом авторизації під час оформлення соціальної виплати «ЗимоваЄПідтримка», отримала доступ до інтернет банкінгу й о 13 год. 06 хв. шляхом безготівкової транзакції, незаконно заволоділа грошовими коштами з розрахункового рахунку НОМЕР_1 в сумі 28355 гривень, чим самим спричинила матеріальної шкоди останній.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001720 від 28.12.2024 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в даному банку пенсійну та кредитну картки. Окрім цього вона користується мобільним телефоном марки «Motorolla» «G32», у якому наявна сім картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Також у мобільному телефонні наявний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користуюсь. Так 26.12.2024 року близько 12 год. 41 хв. вона перебувала в с. Кам`янка, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області та до неї на мобільний телефон зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_4 та в телефонній розмові особа чоловічої статі її представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що вона залишала заявку про отримання матеріальної допомоги «1000 гривень від ОСОБА_4 », про те її банківська картка заблокована та щоб отримати допомогу потрібно розблокувати її картку. Вона дійсно декілька днів перед цим залишала заявку про отримання даної допомоги, але де саме не пам`ятає, можливо у рекламі месенджеру «Фейсбук». Відповідно їй повідомили, що їй надійде смс-повідомлення із кодом, який вона має продиктувати. Вказаний чоловік до неї телефонував декілька разів, так як код відразу не приходив. В ході розмови їй від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло смс-повідомлення із кодом у вигляді цифр, які вона продиктувала даному чоловіку. Детального змісту смс- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не читала. Далі їй надходило близько 5 смс повідомлень із паролями у вигляді цифр, які вона продиктовувала даному чоловіку, оскільки попередні паролі були вже не вірними. Перед завершенням розмови даний чоловік їй повідомив, що її картку уже розблокована і розмова була завершена. Коли вона зайшла у систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то побачила, що з кредитної картки зникли усі грошові кошти та зрозуміла, що її надурили шахраї. Вона дзвонила на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , але на її дзвінки ніхто не відповідав. Після цього вона зателефонувала у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і їй заблокували усі її банківські картки. В подальшому вона поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де дізналась, що 26.12.2024 року о 13.06 з її кредитної картки були знятті грошові кошти в сумі 28355 гривень для проведення операцій у «Фейсбук», хоча вона будь-яких операцій не проводила.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за 26.12.2024, а також: завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя