Справа 688/291/25
№ 1-кс/688/771/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000030 від 11 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09 січня 2025 року о 11:00 годин невстановлена особа, зламавши сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 та від його імені надіслала повідомлення для ОСОБА_6 , жительки м. Шепетівки, з проханням надати кошти в борг, які остання 09 січня 2025 року о 11:40 години перерахувала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 23000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

11 січня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового засідання потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 09 січня 2025 року остання перебувала за місцем проживання, займалась своїми справами та в мережі «Фейсбук» написав знайомий ОСОБА_7 , (на даний час знаходиться в зоні бойових дій). ОСОБА_8 написав з проханням, чи не зможе позичити для нього 3 000 гривень, на що погодилась, та 09 січня 2025 року близько 15:30 години здійснила переказ коштів в сумі 3000 гривень на картку НОМЕР_3 . Зробила переказ коштів, скинула для ОСОБА_8 в повідомлення скріншот. Останній подякував. В подальшому, знову написали зі сторінки ОСОБА_8 з проханням позичити ще кошти в сумі 20 000 гривень, на що потерпіла погодилась та 09 січня 2025 року близько 19-20 години здійснила переказ коштів в сумі 20 000 гривень на картку НОМЕР_2 . Після переказу коштів, зробила скріншот квитанції та надіслала для ОСОБА_8 . В подальшому, з ОСОБА_8 листувались на особисті теми. Наступного дня, 10 січня 2025 року знову написав ОСОБА_8 та попросив ще 20 000 гривень,проте ОСОБА_6 вже в цьому відмовила. Проте ОСОБА_8 написав, що ввечері надішле кошти. Потерпіла погодилась, але вже ввечері почала писати для ОСОБА_8 , коли він поверне кошти, ОСОБА_8 в свою чергу повідомлення читав, проте не відписував, ОСОБА_6 вирішила для нього подзвонити. Зателефонувавши до ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), останній взяв слухавку, потерпіла відразу в нього запитала, коли він поверне кошти, на що останній повідомив, що він ніяких коштів в неї не просив та листування не вів. На що потерпіла повідомила для нього про ситуацію, що сталась, надіслала скріншоти листування, на що ОСОБА_8 повідомив, що це не його сторінка в мережі «Фейсбук» та і він її не створював та грошові кошти ні в кого не просив. Після цього, ОСОБА_6 зрозуміла, що хтось зробив дублікат сторінки ОСОБА_9 та в мережі «Фейсбук» від його імені просив грошові кошти в борг.

27 березня 2025 року отримано тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час огляду встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючи за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду руху коштів встановлено, що грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які ОСОБА_6 переказала 09 січня 2025 року о 16:59 були перераховані 09 січня 2025 року о 17:12 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 з рахунком отримувача НОМЕР_5 та кодом отримувача НОМЕР_6 .

Окрім цього, під час огляду руху коштів встановлено, що грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які ОСОБА_6 переказала 09 січня 2025 року о 19:27 були перераховані 09 січня 2025 року о 19:30 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_11 з рахунком отримувача НОМЕР_5 та кодом отримувача НОМЕР_6 .

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про номер банківського (карткового) рахунку з рахунком отримувача НОМЕР_5 та кодом отримувача НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 09 січня 2025 року по дату винесення ухвали,фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Окрім цього, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 11 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 та кодом отримувача НОМЕР_6 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000030 від 11 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку з рахунком отримувача НОМЕР_5 та кодом отримувача НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку з рахунком отримувача НОМЕР_5 та кодом отримувача НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 09 січня 2025 року по 15 квітня 2025 року;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год 09 січня 2025 року по 15 квітня 2025 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку з рахунком отримувача НОМЕР_5 та кодом отримувача НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , за період часу з 00:00 год 09 січня 2025 року по 16 квітня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахункуз рахунком отримувача НОМЕР_5 та кодом отримувача НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , за період часу з 00:00 год 09 січня 2025 року по 15 квітня 2025 року;

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_28