Справа № 752/3218/24
Провадження № 1-кс/752/310/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні №0000552 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 ч.1 ст. 384 КК України, клопотання заступника начальника відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку починаючи з 2020 року відносно наступних громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , з метою встановлення або спростування факту ухилення від сплати податків вказаними особами.

Дізнавач в судове засідання не з`явився надав заяву про проведення судового засіданнябез його участі.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань Голосіївського УП за №0000552 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (кримінальних проступків), передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.384 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, у т.ч., звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З клопотання вбачається, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_8 за вх. С-3067 від 21.09.2023 про те, що у липні 2023 року ОСОБА_7 зловживаючи довірою покійного чоловіка ОСОБА_8 - ОСОБА_5 , оформила на власне ім`я автомобіль, яким постійно користувалась ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Окрім цього, до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_8 за вх. С-3066 від 21.09.2023 про те, що у вересні 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , надала завідомо неправдиві свідчення в якості свідка.

07.02.2024 підслідність у кримінальному провадженні визначено за відділом дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

Під час проведення подальших слідчих (розшукових) дій у згаданому кримінальному провадженні встановлено, що 27.06.2023, вже покійний ОСОБА_5 придбав за особисті кошти транспортний засіб - легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz» модель «G-500», VIN-код НОМЕР_4 , чорного кольору, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 . Однак, вказаний вище транспортний засіб на довірительнихвідносинах був зареєстрований за своєю сестрою - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що з 28.08.2018 вона перебувала у шлюбі із вже покійним ОСОБА_5 . За час спільного проживання однією сім`єю вони мали спільний побут, взаємні права та обов`язки. Після придбання її покійним чоловіком транспортного засобу - легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz» модель «G-500», VIN-код НОМЕР_4 , чорного кольору, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , транспортний засіб використовувався як її покійним чоловіком, так і нею особисто. 07.07.2023 ОСОБА_5 потрапив до ДТП, в результаті чого помер, а вказаний вище транспортний засіб було переміщено на спеціальний майданчик для зберігання транспортних засобів. У подальшому, як відомо свідку, ОСОБА_7 , на яку було оформлено право власності на вказаний автомобіль, здійснює спроби заволодіти вказаним транспортним засобом, стверджуючи про факт його особистого придбання. Однак, автомобіль було придбано на грошові кошти ОСОБА_8 , які остання мала при перебуванні у шлюбі із вже покійним ОСОБА_5 .

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 підтвердив факт придбання вказаного вище автомобіля безпосередньо вже покійним ОСОБА_5 , так як свідок самостійно здійснював останньому такий продаж.

У відповідності до отриманих під час дізнання документів, а саме договорів купівлі-продажу вказаного автомобіля, в графі покупець знаходяться два підписи що підтверджує факт того, що ОСОБА_7 , шахрайським шляхом хоче заволодіти вищевказаним автомобілем.

Враховуючи вказані вище факти, існують підстави вважати, що зазначений вище легковий автомобіль є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки саме на нього спрямовано кримінально-протиправний умисел ОСОБА_7 .

Постановою заступника начальника відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 08.02.2024 транспортний засіб - легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz» модель «G-500», VIN-код НОМЕР_4 , чорного кольору, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , визнаний речовим доказами у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження також було встановлено можливе порушення Податкового Законодавства України, оскільки при продажу транспортного засобу на території Україні враховується те, який за рахунком ТЗ ви продаєте протягом року, адже це суттєво впливає на розмір податку, який доведеться сплатити.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаних фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку починаючи з 2020 року відносно наступних громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 , з метою встановлення або спростування факту ухилення від сплати податків вказаними особами.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу дізнання Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступу до речейта документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку починаючи з 2020 року відносно наступних громадян:

1.ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 ;

2.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 ;

3.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_3 .

З метою встановлення або спростування факту ухилення від сплати податків вказаними особами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1