Єдиний унікальний № 501/2639/24
Провадження № 1-кс/501/381/25
УХВАЛА

21 квітня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання - ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

Сторона обвинувачення:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор - Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4

Володілець майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

Суть питання, що вирішується

Часткове скасування арешту з майна за клопотанням ОСОБА_5 , на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді 18.06.2024 р.

Встановлені судом обставини

17 червня 2024 року до ЄРДР внесені відомості за повідомленням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій вона повідомила, що 17.06.2024 року невідома особа зламала акаунт «Вайбер», - ОСОБА_7 , та шахрайським шляхом, привласнила її грошові кошти в сумі 20000 грн., які остання перерахувала з карти Райфайзен банк НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти двома платіжними операціями на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 : 17.06.2024. року о 12:03 у сумі 16000 грн. та 17.06.2024. року о 13:18 у сумі 4000 грн.

Відповідно до інформації АТ «АБ «РАДАБАНК»» про рух грошових коштів ОСОБА_6 по рахунку IBAN: НОМЕР_4 було здійснено зарахування коштів за операцією: 17.06.2024 р. о 12:05 отримання коштів через систему переказів P2P (NABRODOVA VIRA KYIV UA 17.06.2024 12:03:24) та 17.06.2024 р. о 13:18 отримання коштів через систему переказів P2P (NABRODOVA VIRA KYIV UA 17.06.2024 13:18:06).

Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 18.06.2024 р. накладений арешт на грошові кошти у будь якій валюті, які знаходяться на банківській карті № НОМЕР_3 Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Радабанк»» , код ID НБУ Банку: 306500, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

17.04.2025 р. потерпілою подано клопотання про часткове скасування арешту майна, а саме грошові кошти у розмірі 20 000 (двадцять) тисяч гривень, які перебувають на рахунку банківської карти № НОМЕР_3 Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Радабанк»» , код ID НБУ Банку: 306500, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом повернення їх власнику, а саме на рахунок банківської картки Райфайзен Банк № НОМЕР_5 ОСОБА_5

Клопотання обґрунтоване тим, що органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти ОСОБА_5 17.06.2024 о 12:05 годю - 16000 гривень та 13:18 год. - 4000 гривень були зараховані на банківську карту № НОМЕР_3 , зареєстровану на ОСОБА_6 , саме зазначена інформація є невід`ємним доказом по справі, відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна.

Перерахування грошових коштів ОСОБА_5 та знаходження їх на рахунку ОСОБА_6 підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме витягом з ЄРДР, рапортами, протоколом прийняття заяви, протоколом допиту потерпілої, скріншотами, квитанціями про переказ коштів з картки рахунку, копією клопотання, копією ухвали слідчого судді, відповіддю № 1128-1/10-1-5/2024-БТ про рух грошових коштів, заявою ОСОБА_6 , а також протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 03.12.2024 р., відповідно до яких він здійснював продаж банківських карток та доступу до оплати-банкінгу, за що отримував грошову винагороду. Йому відомо, що на банківському рахунку «Рада Банк», який зареєстрований на його ім`я, перебувають грошові кошти в сумі близько 38 тис. грн., однак він ніяких шахрайських дій не вчиняв, до шахрайства не причетний, зобов`язується повернути грошові кошти їх власнику.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України ).

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Відсутні докази, які б свідчили про необхідність для виконання завдання кримінального провадження подальшого утримання грошових коштів, належних потерпілій.

Адже доказом у цьому кримінальному провадженні є не самі грошові кошти, а інформація про рух коштів з рахунку потерпілої на рахунок зловмисників.

Таким чином, з огляду на вимоги доцільності і співмірності втручання держави в право власності особи, суд дійшов висновку про те, що подальше обмеження права потерпілої на користування грошовими коштами, буде непропорційним втручанням у її право власності, тобто у її право на мирне володіння майном і тому повинно бути припинено.

Оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджений факт того, що грошові кошти у сумі 20000 грн. належать ОСОБА_5 , ними у незаконний спосіб заволоділи невстановлені особи, були переведені та зберігаються на рахунку банківської карти № НОМЕР_3 Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Радабанк»» , код ID НБУ Банку: 306500, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, яка зареєстрована на ОСОБА_6 , слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти необхідно повернути власниці - потерпілій.

Однак, оскільки банківський рахунок фактично використаний як знаряддя злочину та зберігає не тільки інформацію про рух коштів, а й з великою вірогідністю може зберігати інші кошти, здобуті злочинним шляхом, то зберігається необхідність в подальшому застосуванні арешту зазначеного рахунку, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 169,170-173, 303, 370 - 372 КПК України, суд -

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Скасувати в частині заборони володіння, користування і розпорядження арешт, накладений ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 18.06.2024 р., в частині арешту грошових коштів у сумі 20 000 грн., які знаходяться на банківській карті № НОМЕР_3 Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Радабанк»» , код ID НБУ Банку: 306500, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Повернути ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 20 000 (двадцять) тисяч гривень, які перебувають на рахунку банківської карти № НОМЕР_3 Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Радабанк»» , код ID НБУ Банку: 306500, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом повернення їх власнику, а саме на рахунок банківської картки Райфайзен Банк № НОМЕР_5 ОСОБА_5 .

Залиши в силі арешт, накладений ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 18.06.2024 р. на решту грошових коштів у будь якій валюті, які знаходяться на рахунку банківської карти № НОМЕР_3 Акціонерного товариства «Акціонерний банк «Радабанк»» , код ID НБУ Банку: 306500, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, яка зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із забороною видаткових операцій з грошовими коштами, у будь-якій валюті.

Копії ухвали вручити сторонам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1