Справа№487/8481/24
Провадження №1-кс/487/1644/25
УХВАЛА

Іменем України

31.03.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним.

СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом складання та видачі посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 2 027 614, 83 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.09.2023 у справі №915/1533/21 задоволено позов ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про стягнення заборгованості з орендної плати за користування земельною ділянкою площею 12960 м? для обслуговування нерухомого майна по АДРЕСА_2 за період з 01.08.2018 по 01.01.2020 та з 01.03.2021 по 01.06.2021 в сумі 2 027614,83 грн.

Водночас, встановлено, що під час розгляду вказаної судової справи у суді, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 08.11.2021 до реєстраційних органів подано заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з протоколом установчих зборів засновників від 08.11.2021 створено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затверджено статут вказаного товариства, визначено частки учасників, а також призначено директора в особі ОСОБА_4 , який являється директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, відповідно до протоколу №4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 13.12.2021 затверджено збільшення розміру статутного капіталу шляхом внесення товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вкладу на загальну суму 42 191 698,64 грн., в обмін на частку в статутному капіталі 98,86%.

Окрім того, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 13.12.2021, в особі директора ОСОБА_4 прийнято рішення про вихід із складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із статутною часткою, розмір якої складає 99,86 %.

Внаслідок вищевказаних дій рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.09.2023 у справі №915/1533/21 про стягнення коштів до державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 в сумі 2 027 614,83 грн. залишається невиконаним.

Відповідно до ч.8 п.1 ст.2 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційна справа - це сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна, як то передбачено пунктом 1 частини 1 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Статтею 17, наведеного вище Закону, передбачено, що реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об?єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об?єкта.

З метою отримання додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення, призначення судової почеркознавчої та інших судових експертиз, виникла необхідність у одержанні документів, в яких мітиться інформація про створення та реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його засновників, з метою подальшого проведення судових експертиз документів.

Таким чином, виникла необхідність одержання тимчасового доступу до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вилученні оригіналів або завірених копій документів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів, які містять відомості про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Одночасно з цим повідомляю, що згідно з ст.162 КПК України вказані документи не містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги наведене, необхідно вилучити, дослідити та призначити судову почеркознавчу експертизу документів, висновок якої в подальшому може бути використаний як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Іншим способом неможливо довести обставини, що можуть підтвердити причетність посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

До судового засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву в який просила розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000040 ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом із тим, слідчим у клопотання не обгрунтовано, яке саме значення у кримінальному провадженні має реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чому саме її слід вважати речовим доказом, яке вона має доказове значення, та чому саме необхідно отримати слідчому її оригінал.

За такого клопотання не підлягає задоволенню, як необґрунтоване.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1