Справа № 761/2888/25
Провадження № 1-кс/761/2628/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 006 57 від 19.07.2024, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 006 57 від 19.07.2024про накладення арешту на майно ТОВ «НВО «Вертікаль», засновником якого є підозрюваний ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи доводи клопотання прокурор зазначає, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 006 57 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у складі організованої групи.

20.01.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.03.2000 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче об`єднання «Вертікаль» (), адреса місцезнаходження: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 20 (далі - ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ»). Засновником ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» у 2009 році став ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . Основний вид діяльності (КВЕД): 27.11 виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

15.11.2024 засновника ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» ОСОБА_4 змінено на компанію «Triol DWC-LLC» (адреса: Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Дубай-Авіейшн-Сіті, Бізнес-Центр «Лоджистік Сіті», А/С 390667), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_4 ).

26.11.2024 - кінцевим бенефіціарним власником ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» визначено ОСОБА_4

22.07.2010 зареєстровано «Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Русские Стандарты Машиностроения» (ОДРН російської федерації 909), адреса місцезнаходження: російська федерація, Московська обл., м. Талдом, рс. Запрудня, вул. Леніна, буд. 1, кв. 120 (далі - ООО «НПО «Рустмаш»). Основний вид діяльності (ЗКВЕД російської федерації) ООО «НПО «Рустмаш»: 27.11.1 виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів, крім ремонту.

З 2016 по 13.10.2023 засновником ООО «НПО «Рустмаш» був зареєстрований ОСОБА_4

Арабська компанія «Triol DWC-LLC» зареєстрована 18.09.2017 (адреса: Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Дубай-Авіейшн-Сіті, Бізнес-Центр «Лоджистік Сіті», А/С 390667), (далі - «Triol DWC-LLC»).

18.09.2017, засновником «Triol DWC-LLC» зареєстровано ОСОБА_9 .

16.11.2021 засновником «Triol DWC-LLC» зареєстровано ОСОБА_4

06.09.2022 директором «Triol DWC-LLC» зареєстровано ОСОБА_4 .

Встановлено, що ТОВ «НВО «Вертікаль» () має відкриті рахунки у наступних банківських установах, які використовуються у злочинній схемі, а саме: АТ «Сенс Банк» (МФО 300346): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313): НОМЕР_3 ; АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що у власності ТОВ «НВО «Вертікаль» () перебувають наступні об`єкти нерухомості: нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 20 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельна ділянка із кадастровим номером :03:012:0024 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 20 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що грошові кошти на рахунках ТОВ «НВО «Вертікаль» () використовуються для здійснення злочинної діяльності, у тому числі вчинення громадянинами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора

Отже, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «НВО «Вертікаль» () та об`єкти нерухомості можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

20.01.2025 року слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «НВО «Вертікаль» (), а також об`єктів нерухомості речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на нерухоме майно та грошові кошти ТОВ «НВО «Вертікаль» ().

Також просив розглянути клопотання без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явилися, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просить задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані матеріали, дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 006 57 від 19.07.2024 за підозрою: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора у складі організованої групи.

20.01.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.03.2000 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче об`єднання «Вертікаль» (), адреса місцезнаходження: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 20 (далі - ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ»). Засновником ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» у 2009 році став ОСОБА_4 та ОСОБА_8 . Основний вид діяльності (КВЕД): 27.11 виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів.

15.11.2024 засновника ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» ОСОБА_4 змінено на компанію «Triol DWC-LLC» (адреса: Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Дубай-Авіейшн-Сіті, Бізнес-Центр «Лоджистік Сіті», А/С 390667), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_4 ).

26.11.2024 - кінцевим бенефіціарним власником ТОВ НВО «ВЕРТІКАЛЬ» визначено ОСОБА_4 .

Також встановлено, що ТОВ «НВО «Вертікаль» () має відкриті рахунки у наступних банківських установах, які використовуються у злочинній схемі, а саме: АТ «Сенс Банк» (МФО 300346): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313): НОМЕР_3 ; АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім того встановлено, що у власності ТОВ «НВО «Вертікаль» () перебувають наступні об`єкти нерухомості: нежитлові будівлі за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 20 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельна ділянка із кадастровим номером :03:012:0024 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 20 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

Постановою слідчого від 09.09.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 220 240 000 000 000 84 від 24.01.2024.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на на нерухоме майно та грошові кошти ТОВ «НВО «Вертікаль» (), з метою забезпечення збереження речового доказу.

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, майно на яке прокурор просив накласти арешт підпадає під ознаки ст. 98 КПК України, тобто має ознаки речового доказу, і воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «НВО «Вертікаль» (), а саме:

- нежитловібудівлі за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 20 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- земельну ділянка із кадастровим номером :03:012:0024 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 20 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01).

- грошові кошти, які знаходяться на рахунках у наступних банківських установах: АТ «Сенс Банк» (МФО 300346): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313): НОМЕР_3 ; АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Зупинити видаткові операції по рахунках: АТ «Сенс Банк» (МФО 300346): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313): НОМЕР_3 ; АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ «Сенс Банк» (МФО 300346),

АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607)надати надати уповноваженому слідчому ГСУ СБУ у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 006 57 від 19.07.2024, довідки щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: