Справа № 459/1204/25
Провадження № 1-кс/459/392/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000132 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000132 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника

Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції

ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому

СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації за період часу 01 год. 00 хв. 24.09.2022 по 01 год. 00 хв. 15.10.2022, а саме: відомостей про особу власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківських карток (рахунків) рахунок НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка

здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківських картках

(рахунках) НОМЕР_1 , прив?язку банківської картки (рахунку)

НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв?язку; користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери з прив?язкою до номеру мобільного оператора НОМЕР_2 , а також номери рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДР НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю копіювання та вилучення інформації у відділенні N?1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_2 .

В його обґрунтування послався на те, 24.09.2022 ОСОБА_15 , зловживаючи довірою ОСОБА_16 , шахрайським способом, під приводом спільної співпраці з метою конвертування грошових коштів, дізнавшись усі реквізити банківської карти ОСОБА_16 , котра лімітована в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , з умислом на заволодіння грошовими коштами потерпілого, увівши в оману останнього, заволодів грошовими коштами в сумі

183 209 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 року за N?0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у її власності знаходилася банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_1 ) в валюті USD. Крім того, потерпілий вказав, що на протязі двох років віртуально знав блогера ОСОБА_17 , якому дав у користування вказану вище банківську картку для користування та вказав реквізити рахунку і порядок доступу до нього. На той час, на рахунку банківської картки не було грошей, однак після того як ОСОБА_16 надав її у користування ОСОБА_18 туди було зарахованого грошові кошти у розмірі 5632, 44 доларів США, які було конвертовано у гривні в розмірі приблизно 200 000 грн, які в подальшому, крім 25 000 грн., були зняті ОСОБА_19 подальшому, через деякий час до ОСОБА_16 надійшло повідомлення про те, що на його рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який він надавав у користування Ярині а, наявна заборгованість у розмірі 5 000 доларів США у зв?язку з чим банк заблокував його рахунок. У зв?язку з цим ОСОБА_16 повинен повернути банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 183 209 грн., котрі з його рахунку були зняті ОСОБА_20 .

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000132 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника

Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції

ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому

СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації за період часу 01 год. 00 хв. 24.09.2022 по 01 год. 00 хв. 15.10.2022, а саме: відомостей про особу власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківських карток (рахунків) рахунок НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка

здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківських картках

(рахунках) НОМЕР_1 , прив?язку банківської картки (рахунку)

НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв?язку; користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери з прив?язкою до номеру мобільного оператора НОМЕР_2 , а також номери рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДР НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю копіювання та вилучення інформації у відділенні N? НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1