Справа № 527/3368/24
провадження № 1-кс/527/198/25
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

19 березня 2025 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просила надати їй та групі слідчих у даному кримінальному проваджені, дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по рахунку, що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000635 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що за результатом опрацювання відомостей викладених у листі ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено факти можливого привласнення та заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг, зокрема, які пов`язані із об`єктами цивільного захисту.

Ревізією встановлено, що відділом освіти, в особі начальника ОСОБА_6 , (Замовник) та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , (Підрядник) укладено договір від 04.05.2023 № 131 (далі - Договір № 131).

Відповідно до п. 1.1 Договору № 131 Підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі з улаштуванням евакуаційного виходу з підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору склад, обсяг робіт: відповідно до проектної документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї).

Відповідно до п. 3.2, 3.3 вказаного договору договірна ціна є твердою і становить 3 500 836,30 гривень.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку Відділу освіти за виконані ПП « ОСОБА_5 » роботи за договором № 131 проведено оплату на загальну суму 3 500 768,84 гривень.

Станом на 01.01.2024 дебіторська чи кредиторська заборгованості відсутні.

На документальне підтвердження виконаних ПП « ОСОБА_5 » робіт за договором № 131 до ревізії надано 3 Акти КБ-2 в на загальну суму 3 500 768,84 грн, а саме:

- Акт ф. № КБ-2в № 1 за 22.11.2023 року на суму 2 700 744,76 грн;

- Акт ф. № КБ-2в № 1 від 19.12.2023 за грудень 2023 року на суму 530 358,74 грн;

- Акт ф. № 131 за 27.12.2023 року на суму 269 665,64 гривень.

Крім того, проведеними обстеженнями видів та обсягів робіт у співставленні з Робочим проектом на об`єкт: «Реконструкція будівлі з улаштуванням евакуаційного виходу з підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 », розробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ПКД) встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » включено до актів ф. № КБ-2в окремі види, обсяги робіт та матеріально - технічні ресурси, виконання яких не передбачено вказаною ПКД, в той час, як окремі види, обсяги та матеріально-технічні ресурси, що передбачені ПКД не виконувались та до Актів КБ-2в не включались.

Включення ПП « ОСОБА_5 » до Актів КБ-2в видів, обсягів робіт та матеріально-технічних ресурсів, виконання та використання яких не передбачено проєктно - кошторисною документацією, затвердженою в установленому порядку та умовами договору від 04.05.2023 № 131 за рахунок робіт та матеріалів, що були передбачені проєктно - кошторисною документацією та договором, але не виконані, є порушеннями п. 1.1, п. 1.2 Договору від 04.05.2023 № 131, ч. 1 ст. 193, ч. 1 ст. 318 Господарського кодексу України, п. 76 Загальних умов.

Внаслідок оплати Відділом освіти робіт, виконання яких не передбачено проєктно - кошторисною документацією, затвердженою в установленому порядку та умовами договору від 04.05.2023 №131 призвело до втрат коштів місцевого бюджету на суму 553 100,27 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до рахунку НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із викладеним, з метою з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення, отримання інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 », та подальше їх використання, виникла необхідність до тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів та їх подальший рух, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаним рахунком.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по рахунку, що належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 , зокрема до:

- документів по відкриттю та обслуговуванню вказаного банківського рахунку;

- виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 04.05.2023 по 01.03.2024;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по вищевказаному рахунку, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1