Справа № 686/3780/25
Провадження № 1-кс/686/2614/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000007 від 17 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, розмістила оголошення щодо продажу автозапчастин на сайті «Magauto», тоді ж шляхом обману, під приводом продажу запчастин до автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував з 15.10.2024 по 31.10.2024 декількома платежами в сумі 89790 гривень на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому майнову шкоду на вказану суму

17.01.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що заявник ОСОБА_5 за рекомендацією малознайомої особи натрапив на сайт «Magauto» з метою купівлі автозапчастин до автомобіля. Тоді ж заявник на вказаному сайті оформив замовлення та узгодив умови купівлі товару із продавцем, а саме необхідність перерахунку авансу. Того ж дня 15.10.2024 о 11:04 год. заявник за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти у сумі 16 728 грн. на рахунок НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який йому було надіслано продавцем. Після чого, заявник 18.10.2024 о 17:27 год. повторно надіслав грошові кошти у сумі 19 188 грн. на рахунок НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою оплати авансу. В подальшому 31.10.2024 продавцем було сформовано два замовлення товару, які мав придбати заявник ОСОБА_5 , тому останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки о 13:23 год. перерахував грошові кошти у сумі 25 092 грн. та о 13:42 год. перерахував 28 782 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який було надано продавцем. Після оплати коштів за товар, на зв`язок із заявником ніхто не вийшов та товар не надіслав.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя Чернігівської області. Також встановлено, що за 31.10.2024 рік наявне зарахування коштів сумами 25 092 грн. та 28 782 грн. відправник ОСОБА_5 . Того ж дня з рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 о 15:57 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 5 380 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та о 16:18 год. здійснено перерахунок коштів 25 000 грн. та 23 494 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

З метою встановлення належності банківської картки НОМЕР_3 до відповідного банку, здійснено його перевірку задопомогоюмережі інтернет «GOOGLE» та встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок та підтвердження перерахунку коштів, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 30.10.2024 по 10.11.2024, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншому працівнику на підставі доручення дізнавача на тимчасовий доступ до:

1. Інформацію про рух коштів по банківського (карткового) № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.10.2024 по 10.11.2024;

2. Завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2024 по 10.11.2024;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 30.10.2024 по 10.11.2024;.

Ухвала діє по 10 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1