Справа №209/7869/24
Провадження №1-кс/209/313/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 квітня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000215 від 10 жовтня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 09 жовтня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09 жовтня 2024 року невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом купівлі у неї дитячого ліжка, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 8000 грн., які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 , грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

10 жовтня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 09 жовтня 2024 року у месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з повідомленням, що її зацікавило оголошення, щодо продажу дитячого ліжка, після чого надіслала посилання для підтвердження продажу дитячого ліжку, остання перейшла за посиланням, ввела свої дані, після чого її перекинуло у чат із підтримкою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та менеджер повідомив, що їй потрібно пройти верифікацію, для того, щоб отримати грошові кошти за товар. Для цього їй потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 8000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на вказану у повідомленні карту, після чого їй повідомили, що грошові кошти не отримано та їй потрібно, ще раз сплатити у сумі 8000 грн. на ту саму банківську картку, аби повернути свої грошові кошти, та потерпіла вже відмовилась.

27 листопада 2024 року здійснено тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду документів вилучених тимчасовим доступом встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10 жовтня 2024 року о 12:56 годині грошові кошти у сумі 8093 були перераховані на банківський рахунок, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок контрагента НОМЕР_4 , ІПН (ЄРДПОУ) НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000215 від 10 жовтня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про власника карток/банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок контрагента № НОМЕР_4 , ІПН (ЄРДПОУ) НОМЕР_5 : ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо;

- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00.00 години 10 жовтня 2024 року по 07 квітня 2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 години 10 жовтня 2024 року по 07 квітня 2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки/ рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок контрагента № НОМЕР_4 , ІПН (ЄРДПОУ) НОМЕР_5 , з 00.00 години 10 жовтня 2024 року по 07 квітня 2025 року;

- інформації про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформації про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта з 00.00 години 10 жовтня 2024 року по 07 квітня 2025 року;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали з 07 квітня 2025 року по 07 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1