Справа №635/2159/24
Провадження №1-кс/635/239/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 16.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 16.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що Слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 16.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення дізнання, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.02.2024 приблизно о 15 год.32 хв. вона знаходилась на платформі соціальної мережі «інстаграм», де їй потрапило оголошення про продаж мобільних телефонів саме Iphone 14 PRO MAX на 128 GB, фіолетового кольору. Ціна на вказаний телефон була зазначена 21800 грн. Магазин, що пропонував вказаний мобільний телефон має ім`я « ОСОБА_6 ». ОСОБА_5 , у особистих повідомленнях на платформі «інстаграм» написала у вказаний магазин повідомлення, що її цікавить вказаний мобільний телефон, та вона хоче більш детальний його опис. Потерпілій, уже в особисті повідомлення переслали ще раз оголошення, де була вказана ціна на даний телефон та всі його характеристики, а також повідомили, що вказаний телефон є в наявності. Також ОСОБА_5 повідомили про те, що вона може придбати товар в фізичному магазині в м.Охтирка Сумської області, але адресу магазину не повідомили. Остання запитала, якщо телефон їй не сподобається, як його повернути, на що їй повідомили, що після огляду вона просто відмовляється від посилки та гроші повертаються їй на картку. ОСОБА_5 погодилась на умови придбання телефону за допомогою «Пром Оплати».

14.02.2024 ОСОБА_5 надіслали посилання на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона перейшла за вказаним посиланням, де обрала мобільний телефон, що її цікавив та перейшла до оплати. У вікні оплати було написано « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ідентичний сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інтерфейс. ОСОБА_5 заповнила всі дані про доставку та ввела номер своєї картки і перейшла до оплати, але на її картці було встановлено ліміт для оплати в інтернеті і здійснити оплату в мене неї не вийшло. Остання збільшила ліміт на оплату в інтернеті, але платіж все одно не проходив, про що остання повідомила про це магазину в смс-повідомленні на платформі «інстаграм» та попросила їх надати їй карту для оплати. Згодом магазин прислав ОСОБА_5 картку НОМЕР_1 та повідомили, що це « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, ОСОБА_5 з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 14.02.2024 року о 12:51годині здійснила переказ грошових коштів у сумі 21800 гривень на банківську картку за № НОМЕР_1 . Квитанцію про оплату ОСОБА_5 направила смс-повідомленням в магазин та запитала, коли буде відправка. Магазин повідомив їй, що відправка буде скоро.

Через деякий час ОСОБА_5 запитала в магазині, чи відправили їй мобільний телефон, на її повідомлення ніхто не відповідав. ОСОБА_5 писала до 15.02.2024, але магазин смс-повідомлення читає, але на них не відповідає. Гроші їй не повернулись.

03 червня 2024 року дізнавачем СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено виїмку документів на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, справа №635/2159/24 від 09.04.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 де було вилучено оптичний DVD-R диск марки «Verbatim» на якому міститься інформація згідно ухвали слідчого судді. При вивчені даної інформації було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , місце проживання або перебування: АДРЕСА_2 адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . При вивчені виписки було встановлено, що 14.02.2024 12:58:42 з вищевказаної банківської карти було здійснено переказ коштів через банкомат/термінал, №31000883, АДРЕСА_3 ,KYI 31000883 АДРЕСА_3 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківські картки № НОМЕР_3 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 14.02.2024 по 24.03.2024, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, слідчий надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 16.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 16.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківські картки № НОМЕР_3 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 14.02.2024 по 24.03.2024.

Зобов`язати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

Відповідальним посадовим осам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1