Провадження № 1-кп/686/1586/24
26 грудня 2024 року м. Хмельницький
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючої - судді ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Особа_1, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , особою, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження обвинувачуються у тому, що вони у невстановлений час наприкінці 2022 року, визначивши вчинення злочинів як основне джерело для незаконного здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, за попередньою змовою, з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.3,п. 228.9ст. 228 Податкового кодексу України, ч.ч. 1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають вимоги до виробників алкогольних напоїв, обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів; не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, вирішили зайнятись незаконним виготовленням алкогольних напоїв з метою збуту.
Для цього Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у невстановлений час наприкінці 2022 року, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, діючи умисно та з корисливих мотивів,вступивши у попередню змову, підшукали приміщення за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників 1, яке належить ТОВ «Аква», та на підставі усної домовленості із невстановленою особою узгодили його використання як місця виготовлення алкогольних напоїв, зберігання виготовленої продукції, сировини та обладнання.
Усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв - горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.
Окрім того, для забезпечення виробничого процесу, зберігання спирту та готової продукції Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 придбали та завезли у вказане приміщення бочки об`ємом 200 л, пластикові пляшки об`ємом 0,5 л, 1,5 л та 5 л, кришки, ковпачки та ручки до них, пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів, гофро-ящики розміром 230*160*300.
Також, Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у період з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб здійснювали придбання спирту етилового без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.
Реалізуючи узгоджений план, Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року, діючи за попередньою змовою між собою, у приміщенні за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників 1, яке належить ТОВ «Аква», незаконно виготовили 1 739 л алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, шляхом змішування спирту, води та інших добавок, що проводилось ними вручну, за постійного контролю міцності рідини за допомогою спиртометра, частина яких була ними розлита в ПЕТ-пляшки різної ємності. Крім цього, Особа_1 спільно з ОСОБА_5 , особою, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зберігали у цьому ж приміщенні 4410 л спирту етилового як сировину для виготовлення алкогольних напоїв, а також для збуту.
10.08.2023 у приміщенні адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників, 1, яке належить ТОВ «Аква», у якому Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, Особа_1 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, виявлено та вилучено 1722,5 л алкогольних напоїв під виглядом горілки, 16,5 л алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 4410 л спирту етилового, які містились у пластиковій тарі різної ємності (22 бочках синього кольору об`ємом 200 л кожна, 553пластикових пляшках об`ємом 0,5 л кожна, 49 пластикових пляшках об`ємом 5 л кожна, двох ємностях об`ємом 2000 л кожна, ємності об`ємом 250 л, 2 каністрах об`ємом 10 л кожна, 5 пластикових пляшках об`ємом 1,5 л кожна) не обклеєних марками акцизного податку, які останні зберігали з метою збуту.
Виявлені та вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, які Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зберігали з метою збуту загальним об`ємом 6149 л є спиртом етиловим та водно-спиртовими (етанольними) розчинами, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, а також характеристикам коду 2207 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80% об. або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, денатуровані, будь-якої концентрації, тобто відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, є підакцизними товарами.
Тобто, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204 КК України, умисних діях, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204 КК України, умисних діях, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204 КК України, умисних діях, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, Особа_1, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження обвинувачуються у тому, що вони у невстановлений час наприкінці 2022 року, визначивши вчинення злочинів як основне джерело для незаконного здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування,діючи умисно, за попередньою змовою, з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.3,п. 228.9ст. 228 Податкового кодексу України, ч.ч. 1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають вимоги до виробників алкогольних напоїв, обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів; не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, вирішив зайнятись незаконним виготовленням алкогольних напоїв з метою збуту.
Для цього Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у невстановлений час наприкінці 2022 року, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, діючи умисно та з корисливих мотивів,вступивши у попередню змову, підшукали приміщення за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників 1, яке належить ТОВ «Аква», та на підставі усної домовленості із невстановленою особою узгодили його використання як місця виготовлення алкогольних напоїв, зберігання виготовленої продукції, сировини та обладнання.
Усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв - горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.
Окрім того, для забезпечення виробничого процесу, зберігання спирту та готової продукції Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 придбали та завезли у вказане приміщення бочки об`ємом 200 л, пластикові пляшки об`ємом 0,5 л, 1,5 л та 5 л, кришки, ковпачки та ручки до них, пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів, гофро-ящики розміром 230*160*300.
Також, Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у період з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб здійснювали придбання спирту етилового без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.
Реалізуючи узгоджений план, Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року, діючи за попередньою змовою між собою, у приміщенні за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників 1, яке належить ТОВ «Аква», незаконно виготовили 1 739 л алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, шляхом змішування спирту, води та інших добавок, що проводилось ними вручну, за постійного контролю міцності рідини за допомогою спиртометра, частина яких була ними розлита в ПЕТ-пляшки різної ємності. Крім цього, Особа_1 спільно з ОСОБА_5 , особою, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зберігали у цьому ж приміщенні 4410 л спирту етилового як сировину для виготовлення алкогольних напоїв, а також для збуту.
Зокрема, Особа_1 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників, 1, яке належить ТОВ «Аква», протягом 70 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:07; 08.12.2022 з 10:21 по 11:16; 10.12.2022 з 09:18 по 14:33; 12.12.2022 з 10:51 по 10:51; 13.12.2022 з 08:52 по 14:52; 15.12.2022 з 09:52 по 14:10; 16.12.2022 з 10:25 по 13:08; 21.12.2022 з 09:36 по 18:50; 23.12.2022 з 09:28 по 15:21; 24.12.2022 з 11:08 по 11:09; 26.12.2022 з 09:33 по 13:33; 27.12.2022 з 19:05 по 19:05; 28.12.2022 з 09:32 по 13:02; 30.12.2022 з 09:42 по 14:12; 31.12.2022 з 21:50 по 21:50; 03.01.2023 з 11:11 по 14:39; 05.01.2023 з 16:17 по 16:17; 06.01.2023 з 10:04 по 13:34; 09.01.2023 з 10:23 по 16:56; 10.01.2023 з 13:56 по 13:58; 12.01.2023 з 10:52 по 14:26; 15.01.2023 з 13:02 по 13:02; 16.01.2023 з 13:26 по 17:36; 18.01.2023 з 17:40 по 17:40; 19.01.2023 з 10:47 по 18:46; 21.01.2023 з 11:51 по 15:21; 24.01.2023 з 09:57 по 12:57; 25.01.2023 з 10:01 по 13:44; 26.01.2023 з 09:33 по 15:15; 28.01.2023 з 07:06 по 13:27; 31.01.2023 з 10:46 по 14:52; 02.02.2023 з 09:31 по 13:01; 03.02.2023 з 13:34 по 17:05; 04.02.2023 з 13:16 по 13:16; 05.02.2023 з 22:28 по 22:36; 07.02.2023 з 20:20 по 20:39; 09.02.2023 з 10:54 по 20:33; 11.02.2023 з 10:29 по 15:47; 12.02.2023 з 00:36 по 00:39; 13.02.2023 з 02:08 по 02:19; 14.02.2023 з 09:17 по 12:17; 16.02.2023 з 10:03 по 13:17; 17.02.2023 з 09:17 по 12:17; 18.02.2023 з 18:56 по 18:56; 21.02.2023 з 09:32 по 14:56; 24.02.2023 з 09:23 по 13:40; 28.02.2023 з 10:45 по 14:56; 02.03.2023 з 09:06 по 12:36; 06.03.2023 з 11:06 по 16:19; 09.03.2023 з 09:35 по 15:05; 14.03.2023 з 09:53 по 13:52; 17.03.2023 з 09:19 по 13:49; 20.03.2023 з 09:44 по 13:44; 21.03.2023 з 09:52 по 13:52; 24.03.2023 з 09:12 по 13:49; 27.03.2023 з 08:14 по 12:20; 29.03.2023 з 12:47 по 16:36; 01.04.2023 з 08:58 по 13:59; 03.04.2023 з 11:06 по 15:01; 05.04.2023 з 09:27 по 13:27; 08.04.2023 з 09:05 по 13:35; 12.04.2023 з 09:31 по 13:52; 14.04.2023 з 09:40 по 13:40; 18.04.2023 з 09:37 по 13:38; 22.04.2023 з 09:18 по 14:19; 23.04.2023 з 14:17 по 14:17; 24.04.2023 з 20:56 по 20:56; 25.04.2023 з 10:12 по 12:59; 29.04.2023 з 09:25 по 14:25; 04.05.2023 з 09:24 по 13:14.
ОСОБА_5 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників, 1, яке належить ТОВ «Аква», протягом 81 дня, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:25 по 12:11; 10.12.2022 з 09:28 по 14:48; 13.12.2022 з 09:03 по 15:15; 15.12.2022 з 10:01 по 14:13; 16.12.2022 з 10:38 по 15:14; 19.12.2022 з 09:08 по 15:16; 21.12.2022 з 09:52 по 14:26; 23.12.2022 з 07:30 по 15:15; 25.12.2022 з 20:30 по 21:32; 26.12.2022 з 09:39 по 13:39;28.12.2022 з 09:12 по 13:14; 30.12.2022 з 09:39 по 14:38; 03.01.2023 з 09:57 по 14:30; 06.01.2023 з 10:06 по 15:13; 09.01.2023 з 09:43 по 13:55; 12.01.2023 з 10:05 по 14:35;13.01.2023 з 20:29 по 20:29;14.01.2023 з 09:46 по 12:44;16.01.2023 з 17:22 по 17:22;19.01.2023 з 09:06 по 15:17;21.01.2023 з 12:03 з 15:20;24.01.2023 з 09:44 по 14:14;25.01.2023 з 10:11 по 12:05;26.01.2023 з 09:40 по 12:26;28.01.2023 з 09:35 по 13:40;29.01.2023 з 09:34 по 09:34;30.01.2023 з 13:42 по 13:42;31.01.2023 з 12:37 по 20:51;01.02.2023 з 16:34 по 16:34;02.02.2023 з 09:59 по 12:26;03.02.2023 з 13:32 по 17:06;05.02.2023 з 19:40 по 19:40;06.02.2023 з 11:09 по 15:21;09.02.2023 з 10:17 по 20:37;11.02.2023 з 10:46 по 13:49;12.02.2023 з 00:35 по 00:41;13.02.2023 з 02:16 по 02:24;13.02.2023 з 17:37 по 17:37;14.02.2023 з 09:30 по 12:27;16.02.2023 з 10:00 по 13:17;17.02.2023 з 09:26 по 12:39;21.02.2023 з 09:36 по 14:43; 23.02.2023 з 09:42 по 11:58; 24.02.2023 з 09:42 по 17:42; 25.02.2023 з 21:39 по 21:39; 26.02.2023 з 20:30 по 20:31; 28.02.2023 з 09:50 по 15:05; 02.03.2023 з 09:30 по 13:02; 05.03.2023 з 02:51 по 02:51; 06.03.2023 з 11:19 по 16:35; 09.03.2023 з 09:35 по 15:06; 10.03.2023 з 19:57 по 19:57; 14.03.2023 з 09:59 по 20:24; 17.03.2023 з 09:30 по 13:59; 18.03.2023 з 16:29 по 16:49; 19.03.2023 з 15:23 по 21:26; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 09:51 по 14:11; 24.03.2023 з 09:41 по 17:15;27.03.2023 з 08:07 по 12:38;28.03.2023 з 20:42 по 21:07;29.03.2023 з 13:04 по 16:40;31.03.2023 з 19:41 по 19:45; 01.04.2023 з 09:23 по 13:48;01.04.2023 з 20:31 по 20:39;03.04.2023 з 10:39 по 15:07;05.04.2023 з 09:46 по 21:46;08.04.2023 з 09:30 по 13:30;12.04.2023 з 10:46 по 13:51;14.04.2023 з 10:15 по 14:22;15.04.2023 з 20:05 по 20:29;18.04.2023 з 10:10 по 14:00;22.04.2023 з 09:28 по 14:01;23.04.2023 з 11:23 по 16:52;25.04.2023 з 10:15 по 13:03;26.04.2023 з 11:48 по 14:28;29.04.2023 з 10:37 по 14:25; 01.05.2023 з 12:37 по 17:16;04.05.2023 з 08:36 по 13:12;05.05.2023 з 21:48 по 22:02.
ОСОБА_4 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників, 1, яке належить ТОВ «Аква», протягом 64 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:05; 08.12.2022 з 10:52 по 11:04; 10.12.2022 з 09:34 по 14:16; 13.12.2022 з 09:02 по 15:13; 15.12.2022 з 09:52 по 13:28; 16.12.2022 з 10:23 по 13:16; 19.12.2022 з 09:47 по 13:55; 21.12.2022 з 09:11 по 12:37; 23.12.2022 з 11:33 по 15:24; 26.12.2022 з 09:37 по 13:37; 28.12.2022 з 09:33 по 13:03; 30.12.2022 з 09:43 по 14:27; 01.01.2023 з 10:48 по 11:25; 03.01.2023 з 09:56 по 15:48; 06.01.2023 з 09:59 по 13:48; 09.01.2023 з 10:14 по 13:44; 11.01.2023 з 11:13 по 11:48; 12.01.2023 з 10:11 по 14:48; 14.01.2023 з 09:47 по 12:45; 16.01.2023 з 13:31 по 17:34; 19.01.2023 з 10:44 по 15:06;20.01.2023 з 11:02 по 11:20; 21.01.2023 з 11:56 по 15:19; 24.01.2023 з 11:31 по 14:14; 25.01.2023 з 19:54 по 20:12; 26.01.2023 з 10:10 по 12:15; 28.01.2023 з 09:31 по 13:41; 31.01.2023 з 09:52 по 14:50; 02.02.2023 з 09:56 по 13:01; 03.02.2023 з 13:33 по 16:12; 06.02.2023 з 11:07 по 14:59; 11.02.2023 з 10:35 по 19:10;14.02.2023 з 09:37 по 12:27; 16.02.2023 з 10:08 по 13:22; 17.02.2023 з 09:22 по 12:37; 18.02.2023 з 14:24 по 14:24; 20.02.2023 з 13:32 по 13:32; 21.02.2023 з 10:52 по 15:00; 23.02.2023 з 09:01 по 11:31; 24.02.2023 з 09:38 по 13:21; 28.02.2023 з 10:47 по 15:00; 06.03.2023 з 10:59 по 16:22; 09.03.2023 з 11:00 по 15:00; 14.03.2023 з 10:04 по 13:59; 17.03.2023 з 09:11 по 14:12; 20.03.2023 з 09:53 по 13:46; 21.03.2023 з 10:41 по 14:19; 24.03.2023 з 10:18 по 14:02; 27.03.2023 з 08:17 по 12:24; 29.03.2023 з 13:06 по 16:37; 01.04.2023 з 09:15 по 13:57; 03.04.2023 з 10:37 по 14:45; 05.04.2023 з 09:47 по 13:17; 07.04.2023 з 13:16 по 13:27; 08.04.2023 з 09:23 по 13:23; 12.04.2023 з 09:15 по 13:53; 14.04.2023 з 09:43 по 13:43; 18.04.2023 з 09:58 по 13:46; 19.04.2023 з 16:00 по 17:35; 22.04.2023 з 09:26 по 13:52; 25.04.2023 з 10:04 по 13:04; 26.04.2023 з 12:05 по 14:25; 01.05.2023 з 12:26 по 17:01; 04.05.2023 з 10:20 по 13:22.
Особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, безпосередньо та особисто брала участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників, 1, яке належить ТОВ «Аква», протягом 62 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:50 по 11:31; 10.12.2022 з 09:20 по 14:50; 13.12.2022 з 09:51 по 15:17; 15.12.2022 з 09:47 по 13:28; 16.12.2022 з 10:38 по 13:00; 19.12.2022 з 09:47 по 13:27; 21.12.2022 з 12:18 по 14:47; 23.12.2022 з 11:27 по 15:09; 26.12.2022 з 09:11 по 13:40; 28.12.2022 з 09:16 по 12:49; 30.12.2022 з 09:45 по 14:27; 03.01.2023 з 09:39 по 14:39; 06.01.2023 з 09:54 по 13:47; 09.01.2023 з 09:29 по 13:13; 12.01.2023 з 10:08 по 14:38; 14.01.2023 з 09:35 по 12:47; 16.01.2023 з 13:26 по 17:35; 19.01.2023 з 10:45 по 15:19; 21.01.2023 з 11:52 по 14:52; 24.01.2023 з 11:01 по 12:46; 25.01.2023 з 10:07 по 11:45; 26.01.2023 з 10:19 по 13:09; 28.01.2023 з 09:20 по 13:31; 31.01.2023 з 12:28 по 14:40; 02.02.2023 з 09:58 по 12:57; 03.02.2023 з 13:30 по 17:06; 06.02.2023 з 11:21 по 15:25; 09.02.2023 з 10:14 по 13:00; 09.02.2023 з 19:08 по 20:34; 11.02.2023 з 10:39 по 13:39; 12.02.2023 з 00:37 по 00:41;13.02.2023 з 02:17 по 02:19; 14.02.2023 з 09:27 по 12:27; 16.02.2023 з 09:47 по 13:27; 17.02.2023 з 09:26 по 12:40; 21.02.2023 з 10:30 по 15:06; 23.02.2023 з 09:31 по 11:48; 24.02.2023 з 09:32 по 13:44; 28.02.2023 з 09:23 по 15:08; 02.03.2023 з 09:27 по 13:03; 06.03.2023 з 10:59 по 16:30; 09.03.2023 з 11:04 по 15:07; 14.03.2023 з 09:57 по 14:10; 17.03.2023 з 09:22 по 14:16; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 10:31 по 14:20; 24.03.2023 з 09:55 по 14:05; 27.03.2023 з 07:52 по 12:38; 29.03.2023 з 13:04 по 16:12; 01.04.2023 з 09:17 по 13:54; 03.04.2023 з 10:38 по 15:07; 05.04.2023 з 10:12 по 13:36; 08.04.2023 з 09:34 по 13:28; 12.04.2023 з 10:46 по 13:40; 14.04.2023 з 10:11 по 14:15; 18.04.2023 з 10:06 по 13:54; 22.04.2023 з 09:33 по 14:11; 26.04.2023 з 11:49 по 14:40; 29.04.2023 з 10:15 по 14:26; 01.05.2023 з 12:26 по 15:59; 04.05.2023 з 10:15 по 13:15.
ОСОБА_6 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників, 1, яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів, зокрема: 08.12.2022 з 10:50 по 13:50; 10.12.2022 з 10:52 по 14:42; 13.12.2022 з 09:56 по 14:56; 15.12.2022 з 10:24 по 14:24; 19.12.2022 з 12:40 по 13:56; 23.12.2022 з 10:19 по 14:57; 26.12.2022 з 10:33 по 13:33; 09.01.2023 з 09:54 по 11:54; 12.01.2023 з 11:09 по 14:52; 14.01.2023 з 10:01 по 12:01; 16.01.2023 з 14:07 по 15:07; 19.01.2023 з 12:04 по 15:04; 24.01.2023 о 10:52; 26.01.2023 о 10:21; 06.02.2023 з 13:17 по 14:58; 09.02.2023 з 10:38 по 20:32; 21.02.2023 з 10:51 по 15:04; 28.02.2023 з 09:55 по 14:55; 02.03.2023 з 09:48 по 12:48; 06.03.2023 з 11:22 по 16:22; 09.03.2023 з 10:02 по 15:02; 14.03.2023 з 10:29 по 14:10; 17.03.2023 з 10:17 по 14:17; 20.03.2023 з 10:05 по 14:05; 21.03.2023 з 10:20 по 14:20; 24.03.2023 з 10:25 по 13:25; 27.03.2023 з 09:12 по 12:12; 29.03.2023 з 13:18 по 16:40; 03.04.2023 з 12:07 по 14:16; 05.04.2023 з 10:13 по 13:13; 12.04.2023 з 09:47 по 13:47; 14.04.2023 з 09:51 по 14:07; 18.04.2023 з 10:39 по 13:39; 22.04.2023 з 10:29 по 13:29; 25.04.2023 з 10:24 по 12:24; 26.04.2023 з 12:43 по 13:43; 29.04.2023 з 09:48 по 13:48; 01.05.2023 з 13:28 по 16:28; 04.05.2023 з 10:21 по 13:21; 08.05.2023 з 14:33 по 17:33; 15.05.2023 з 12:23 по 15:23; 17.05.2023 з 10:31 по 13:42; 23.05.2023 з 09:46 по 15:57; 05.06.2023 з 20:19 по 22:19; 16.06.2023 з 17:25 по 23:43; 19.06.2023 з 19:08 по 22:08; 21.06.2023 з 20:15 по 23:16; 23.06.2023 з 17:07 по 23:07; 28.06.2023 з 17:48 по 23:02; 01.07.2023 з 14:49 по 23:49; 08.07.2023 з 15:57 по 18:00; 18.07.2023 з 18:19 по 20:19; 27.07.2023 з 21:15 по 28.07.2023 до 00:15; 10.08.2023 з 18:38 по 22:38.
Так, всі разом одночасно Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконно виготовляли алкогольні напої у приміщенні за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників, 1, яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів.
Протягом вказаного часу Особа_1 керував діями інших співучасників, зокрема координував їх незаконну діяльність із виготовлення алкогольних напоїв.
Так, 01.02.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення особі, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, на абонентський номер НОМЕР_4 , у якому містилось фото пустих пластикових пляшок та картонних ПЕТ-упаковок та текст: «Привіт завтра 9». У вказаний день та час Особа_1 та особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, прибули у приміщення за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників, 1, та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
12.06.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення особі, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Привіт, сьогодні на 4», на що особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, відповіла: «+». У вказаний день та час Особа_1 та особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, прибули у приміщення за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників, 1, та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
16.06.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення особі, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Привіт, сьогодні 15-00», на що особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, відповіла: «Привіт, ок». У вказаний день та час Особа_1 та особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
21.06.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення особі, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Макарон, 200-к-6%, Боса, 50-к, 100-б-6%, 20-міш.сос.» щодо заняття незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
23.06.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення особі, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Привіт, сьогодні 16-00», на що особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, відповіла: «Привіт, ок». У цей же день та час, у такий же спосіб Особа_1 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні 16-00» ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_5 , який відповів «Привіт ок». У вказаний день та час Особа_1, особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
28.06.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_5 із текстом: «Сьогодні на 4». У вказаний день та час Особа_1 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
05.07.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_5 із текстом: «Привіт, сьогодні 4». У вказаний день та час Особа_1 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
15.07.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення особі, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Сьогодні на 3», на що особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, відповіла: «ок». У вказаний день та час Особа_1 та особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
18.07.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_5 із текстом: «Привіт, сьогодні тренька десь через 1,5 години». У вказаний день та час Особа_1 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
20.07.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_5 із текстом: «Привіт, сьогодні на 3», на що ОСОБА_5 відповів: «+». У вказаний день та час Особа_1 і ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
22.07.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення особі, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3», на що особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, відповіла: «Привіт, ок». У вказаний день та час Особа_1 та особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
10.08.2023 ОСОБА_4 із використанням власного мобільного телефона марки «Xiaomi Redme7» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_8 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення Особа_1 на абонентський номер НОМЕР_3 із текстом «Привіт підкажеш Дім на скіко», на що Особа_1 відповів «Привіт, сьогодні 3».
10.08.2023 Особа_1 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення особі, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, на абонентський номер НОМЕР_4 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3». У цей же день та час, у такий же спосіб Особа_1 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні на 3» ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_5 , який відповів «+, але може спізнитися на 10 хв». У вказаний день та час Особа_1, особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 прибули у приміщення за адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників, 1, та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
10.08.2023 у приміщенні адресою: Хмельницька область, с. Мар`янівка, вул. Будівельників, 1, яке належить ТОВ «Аква», у якому Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, виявлено та вилучено 1722,5 л алкогольних напоїв під виглядом горілки, 16,5 л алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 4410 л спирту етилового, які містились у пластиковій тарі різної ємності (22 бочках синього кольору об`ємом 200 л кожна, 553пластикових пляшках об`ємом 0,5 л кожна, 49 пластикових пляшках об`ємом 5 л кожна, двох ємностях об`ємом 2000 л кожна, ємності об`ємом 250 л, 2 каністрах об`ємом 10 л кожна, 5 пластикових пляшках об`ємом 1,5 л кожна) не обклеєних марками акцизного податку, які останні зберігали з метою збуту.
Виявлені та вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, які Особа_1, ОСОБА_5 , особа, кримінальне провадження стосовно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зберігали з метою збуту загальним об`ємом 6149 л є спиртом етиловим та водно-спиртовими (етанольними) розчинами, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, а також характеристикам коду 2207 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80% об. або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, денатуровані, будь-якої концентрації, тобто відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, є підакцизними товарами.
Тобто, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України, умисних діях, які виразилися у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України, умисних діях, які виразилися у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України, умисних діях, які виразилися у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
26 грудня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_10 і обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в присутності захисників, укладено угоду про визнання винуватості у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень на таких умовах:
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 беззастережно та у повному обсязі визнають свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України, що виразилось у незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та за ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 204 КК України, що виразилось у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 відсутні.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченим відсутні.
Сторони погодили із врахуванням особи ОСОБА_4 призначити йому покарання:
за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на строк, визначений судом, поклавши на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні нетяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України. Обвинувачений свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнає повністю, цілком розуміє права, визначені ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.
Сторони погодили із врахуванням особи ОСОБА_5 призначити ОСОБА_5 покарання:
- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на строк, визначений судом, поклавши на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні нетяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України. Обвинувачений свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнає повністю, цілком розуміє права, визначені ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.
Сторони погодили із врахуванням особи ОСОБА_6 призначити ОСОБА_6 покарання:
- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на строк, визначений судом, поклавши на ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
Судом встановлено, що ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні нетяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України. Обвинувачений свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнає повністю, цілком розуміє права, визначені ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.
Прокурор пояснив, що йому зрозумілі наслідки затвердження угоди, передбачені ст. 473 ч. 2 КПК України, та просить затвердити угоду.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Зміст угод про визнання винуватості, умови та порядок їх укладення відповідають вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 цього Кодексу, для відмови в затверджені угоди не встановлено. Прокурором при вирішенні питання про укладення угоди враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.
У даному кримінальному провадженні наявні фактичні підстави для визнання винуватості, адже в судовому засіданні обвинувачені підтвердили факт вчинення ними інкримінованих їм злочинів, за обставин викладених у обвинувальному акті.
Обвинувачені у судовому засіданні підтвердили, що вони цілком розуміють:
1) що мають право на справедливий судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину, щодо кримінальних правопорущень, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права:
- мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення;
- мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно;
- допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, що свідчать на його користь;
2) наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України;
3) характер кожного обвинувачення;
4) вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, визначена згідно із законом, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та запобігання вчинення ними нових злочинів. При цьому враховано ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорущень, особи виних, які раніше не судимі, зокрема судом враховано, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 беззастережно та повністю визнали свою вину, щиро розкаялися, на утриманні у ОСОБА_4 є дитина-інвалід. Обставин, що обтяжують покарання, не встановлено.
Разом з тим, в силу вимог статті 77 КК України, при призначенні покарання із застосуванням статті 75 КК України-звільнення від відбування покарання з випробуванням додаткове покарання у вигляді конфіскації майна не може бути застосовано.
Приймаючи до уваги характер діяння і спосіб їх вчинення, суспільну небезпеку вчиненого, суд дійшов висновку укладені між прокурором і обвинуваченими угоди про визнання винуватості затвердити та призначити:
ОСОБА_4 узгоджене сторонами покарання за ч.2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна.
- за ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на строк 2 роки, поклавши на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
ОСОБА_5 призначити узгоджене сторонами покарання із - за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на строк- 2 роки, поклавши на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
ОСОБА_6 призначити узгоджене сторонами покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням на строк-2 роки, поклавши на ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
Відповідно до вимог ст. 100 КПК України речовий докази-телефони належні обвинуваченим слід повернути останнім, незаконно вироблені та придбані товари, знаряддя виробництва, сировина для їх виготовлення підлягають спеціальній конфіскації у відповідності до ч.1,2 статті 96-1 КК України, долю решти речових доказів суд не вирішує з огляду на наявність виділених проваджень.
Документально підтверджені витрати на залучення експерта в сумі 163 642,48 грн. у відповідності до вимог ч.2 ст. 124 КПК України підлягають до стягнення, пропорційно, з обвинувачених на користь держави, також слід стягнути з обвинувачених інші витрати за проведення експертиз, зокрема з ОСОБА_4 на користь держави -2868 грн.; з ОСОБА_5 на користь держави -3346 грн.; з ОСОБА_6 на користь держави- 1434 грн.
Запобіжні заходи відносно обвинувачених не обиралися.
Керуючись ст.ст. 368,374,468- 475 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Укладену 26 грудня 2024 року угоду між між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_10 і обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - затвердити.
ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців місяців позбавлення волі, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі із встановленням іспитового строку- 2 (два) роки.
У відповідності до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:
періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.
ОСОБА_5 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шість) місяців місяців позбавлення волі на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна;
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шість) місяців позбавлення волі, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна;
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі із встановленням іспитового строку- 2 (два) роки.
У відповідності до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:
періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.
ОСОБА_6 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 гривень, на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна;
- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шість) місяців місяців позбавлення волі на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна;
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років 6 (шість) місяців позбавлення волі на підставі статті 77 КК України без конфіскації майна;
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі із встановленням іспитового строку- 2 (два) роки.
У відповідності до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:
періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.
На підставі ч.1, 2 ст.96-1 КК України конфіскувати у власність держави
незаконно виготовлені товари, сировину та знаряддя для їх виготовлення, зокрема:
- 37 бочок синього кольору, на яких зазначено їхній об`єм 200 л, з яких 22 бочки заповнені рідиною, 15 бочок порожні (в послідуючому у порожні бочки, які було позначено написами: «№ 1-П», «№2-П», «№3-П», «№4-П», «№5-П» і «№6-П» злито рідину, яка знаходилася в ємності № 1 у приміщенні №2; у бочку «№ 7-П» злито рідину, яка знаходилась у ємності № 2 в приміщенні № 2; у бочку «№8-П» злито рідину, яка знаходилась в ємності № 3 у приміщенні №2);
- 7 поліпропіленових мішків, в яких знаходяться пластикові пляшки, орієнтовний об`єм яких 0,5 л з прозорою рідиною, які закриті кришками білого кольору. В мішках №№1, 2, 3, 5, 6, 7 знаходиться по 50 пластикових пляшок з прозорою рідиною, в мішку № 4 - 51 пластикова пляшка з прозорою рідиною;
- 2 пластикових пляшки орієнтовним об`єм яких 5 л з прозорою рідиною (закриті) з жовтими пластиковими кришками і синіми пластиковими ручками.
- рідину, яка знаходилася в ємності № 1, яка злита у 6 порожніх бочок, які вилучені у приміщенні № 1, які раніше були позначені як «№ 1-П», «№2-П», «№3-П», «№4-П», «№5-П» (залиті повністю) і «№6-П» (залито близько 20-30 л);
- рідину, яка знаходилася в ємності № 2, яка злита у порожню бочку, яка вилучена у приміщенні № 1, яка раніше була позначена як «№ 7-П» (залито близько 50 л);
- рідину, яка знаходилася в ємності № 3 злита у порожню бочку, яка була вилучена у приміщенні № 1 яка раніше була позначена як «№ 8-П» (залито близько 150 л);
- 3 поліпропіленові мішки, в яких знаходяться пластикові пляшки, орієнтовний об`єм яких 0,5 л, з прозорою рідиною, які закриті кришками білого кольору. В мішку №1 знаходяться 64 пластикові пляшки, в мішку № 2 50 пластикових пляшок, в мішку № 3 50 пластикових пляшок;
- 47 пластикових пляшок орієнтовним об`єм яких 5 л з прозорою рідиною (закриті) з жовтими пластиковими кришками і синіми пластиковими ручками;
- 26 пластикових пляшок орієнтовним об`єм яких 5 л (порожні, без кришок і без ручок);
- ручки до пляшок поліетиленові жовтого кольору 105 шт.;
- кришки до пляшок жовтого кольору 349 шт. ;
- ручки до пляшок поліетиленові жовтого кольору 80 шт.;
- пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів 43 шт. ;
- пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів 97 шт. ;
- ковпачок білого кольору до пляшки 1008 шт. ;
- пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів 12 шт. ;
- 756 гофро-ящиків розміром 230*160*300 (50 упаковок по 15 шт. + 6 шт., склеєно скотчем);
- кришки до пляшок жовтого кольору 659 шт. ;
- ручки до пляшок жовтого кольору 319 шт. ;
- ручки до пляшок жовтого кольору 93 шт., ручки до пляшок синього кольору 34 шт., ручки до пляшок білого кольору 15 шт., ручки до пляшок голубого кольору 1 шт., кришки до пляшок білого кольору 18 шт., кришки до пляшок синього кольору 15 шт., кришки до пляшок блакитного кольору 1шт., кришки до пляшок меншого розміру білого кольору 4 шт.;
- ручки до пляшок жовтого кольору 1008 шт.;
- ручки до пляшок жовтого кольору 1008 шт.;
- пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів 400 шт.;
- пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів 400 шт.;
- пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів 400 шт.;
- пакет-вкладиш з комбінованих матеріалів заповнений рідиною у гофро-коробі;
- 18 пластикових пляшок, орієнтовний об`єм яких 0,5 л, з прозорою рідиною, які закриті кришками білого кольору;
- 5 пластикових пляшок, орієнтовний об`єм яких 1,5 л, з жовтою рідиною, які закриті кришками білого кольору;
- 20 пластикових пляшок, орієнтовний об`єм яких 0,5 л, з прозорою рідиною, які закриті кришками білого кольору;
- 272 ковпачка до пляшок білого кольору;
- 3 ручки і 10 кришок до пляшок синього кольору;
- 600 кришок до пляшок білого кольору, 100 кришок до пляшок синього кольору;
- 1000 кришок до пляшок білого кольору;
- палета з гофро-ящиками розміром 230*160*300 з биркою ПП Клименко, кількість: 630 шт.
Речові докази: телефон марки Samsung Galaxy A50, s/n НОМЕР_9 , ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , з SIM-картами «Київстар» з телефонними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , пароль НОМЕР_13 , який видав ОСОБА_5 поміщено у сейф-пакет № PSP1343767 повернути ОСОБА_5
- телефон марки Xiaomi Redme7A, модель М1903С3ЕJ, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з SIM-картою «Київстар» з телефонним номером НОМЕР_8 , пароль відсутній, який видав ОСОБА_4 повернути ОСОБА_4
- телефон марки Xiaomi Redme7, модель М1810F6LJ, ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 , з SIM-картами «Київстар» з телефонним номером НОМЕР_16 і «Лайф» з телефонним номером НОМЕР_17 , пароль wida, який видав ОСОБА_11 поміщено у сейф-пакет №PSP1343768 повернути ОСОБА_11 ..
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення:

- обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди обвинуваченого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами 4,6,7 статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав : призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною 4 статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку суду негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору, а інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1