У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ст.368-5 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до повної інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2020 року по строк виконання ухвали, які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку: № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 ; № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , з можливістю вилучення в електронному вигляді на окремому носії інформації.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0001014 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ст. 368-5 КК України, за фактом того, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у період 2022-2023 років набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що суб?єкт декларування ОСОБА_5 , будучи начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 , 12.04.2023 року подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, де зазначив одержання доходу 04.04.2022 року у вигляді спадщини від матері, ОСОБА_8 , а саме банківських металів у злитках на суму 3555000 грн. При цьому, зазначена сума останнім не вказана у розділі доходи декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік.

Окрім того, ОСОБА_5 у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 12.04.2023 року зазначив одержання доходу 04.04.2023 року у вигляді спадщини від матері, ОСОБА_8 , у розмірі 5920000 грн. (в іноземній валюті) та 419937 грн.

Також, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані від 24.10.2023 року зазначив одержання доходу 19.10.2023 року у вигляді спадщини від батька, ОСОБА_9 , у розмірі 56175000 грн. (в іноземній валюті), 208582 грн. та дорогоцінних металів на суму 34500000 грн.

На підставі зазначених вище доходів ОСОБА_5 було сформовано активи у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік у вигляді 62 115 000 доларів США (що на 60,4 млн. доларів США більше, ніж зазначена спадщина) та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 20340/5/16-31-12-03-09 від 05.11.2024 ОСОБА_9 у період з 1 кварталу 1998 по 2 квартал 2024 отримав доходів на загальну суму 274 389,30 грн, ОСОБА_8 за вище вказаний період отримала доходів на загальну суму 1 936 267,86 грн. Окрім цього, відповідно до наданої інформації, зазначено одержання спадщини ОСОБА_5 - 599 400 грн в 4 кварталі 2020, в липні 2022 у розмірі 783 500 грн, в квітні 2023 спадщину не отримував.

Отже, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, а також володіє, використовує та розпоряджається вказаним майном.

Відповідно ч. 3 примітки до ст. 368-5 КК України під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов`язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку: № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 ; № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 .

З урахуванням особливостей вчинення злочину отримання інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було здійснено за вказаними вище абонентськими номерами та терміналами зв`язку, є необхідним за період як до вчинення злочину (з урахуванням періоду готування до його вчинення), так і після його вчинення (з урахуванням періоду приховування слідів його вчинення). Таким чином, отримання інформації є необхідним за період часу з 01.01.2020 року по строк виконання ухвали.

Вказана інформація має важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, її аналіз надасть можливість встановити всі обставини вчинення злочину, визначити коло осіб, які причетні до його вчинення, деталізувати механізм вчинення злочину, а також отримати дані, які дозволять підтвердити причетність осіб до вчинення злочину.

Така інформація перебуває у розпорядженні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Іншим чином, окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримати такі відомості та інформацію не представляється можливим, адже надасть особам, які причетні до вчинення злочину, можливість внести зміни до інформації, знищити, пошкодити або приховати такі відомості.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, володільцем якої являється оператор мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ст.368-5 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація (документи) про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено за номером телефону та терміналом зв`язку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування. Також слідчим доведено, що запитувані ним документи можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до таких речей та документів (інформації).

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період часу з 01.01.2020 року по строк виконання ухвали.

При цьому зі змісту короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР під № 0001014 від 30.10.2024 року слідує, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, у період 2022-2023 років.

З огляду на це, слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період з 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали - 12.12.2024 року.

Разом із тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було здійснено за наступними абонентськими номерами та терміналами зв`язку: № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , та № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , оскільки зі змісту клопотання не слідує, що ця інформація дійсно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, так як клопотання не містить відомостей щодо того, для встановлення яких саме обставин у ньому вона є необхідною.

До того ж, клопотання не містить інформації стосовно того, яке мають відношення користувачі названих мобільних номерів телефонів до обставин, що розслідуються в даному кримінальному провадженні, їх процесуального статусу в кримінальному провадженні, а також не доведено наявність будь-якого зв`язку між ймовірно вчиненими кримінальними правопорушеннями та власниками зазначених номерів мобільних телефонів.

Також слідчим не зазначено будь-яких даних про те, яким чином ця інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні і що саме він передбачає довести за її допомогою, що в даному випадку згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України є обов`язковим.

Відтак, слідчим не обґрунтовано підстав для надання тимчасового доступу до інформації про мобільний зв`язок абонентських номерів НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , та № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 , а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, які було здійснено за номером телефону № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001014 від 30.10.2024 року з метою розкриття кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ст.368-5 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до цих документів за період часу з 01.01.2022 року по дату постановлення ухвали - 12.12.2024 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до повної інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг в мережі оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали - 12.12.2024 року, які було здійснено за абонентським номером та терміналом зв`язку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , з можливістю її вилучення в електронному вигляді на окремому носії інформації.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю її вилучення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 лютого 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1