Справа № 461/5539/20
Провадження № 1-кс/461/4646/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.07.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділу Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 09.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший інспектор сектору дізнання Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме договори про відкриття банківських рахунків№ НОМЕР_2 , комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках№ НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), в паперовому та електронному вигляді, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що близько 13:56 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, під приводом надання послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 387 грн.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення фактичного часу, сум коштів та призначення платежів, які були перераховані на рахунок, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів - руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) є його дослідження.

Вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансово-господарських операцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 )) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 )), що за адресою: АДРЕСА_1 , іншим способом їх отримати не можливо

Інспектор сектору дізнання в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені інспектором сектору дізнання документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Крім цього, інспектор сектору дізнання просить надати доступ до зазначеної інформації не тільки йому, але й іншим працівникам поліції, які згідно з витягом з ЄРДР не входять до складу слідчої-оперативної групи. Враховуючи це у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого інспектора сектору дізнання Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому інспектору сектору дізнання Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю вилучення (здійснення виїмки), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме: договори про відкриття банківських рахунків№ НОМЕР_2 , комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках№ НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), в паперовому та електронному вигляді, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1