Справа № 481/1603/24
Провадж.№ 1-кс/481/85/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Новий Буг погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000373 від 29.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

до Новобузького районного суду Миколаївської області звернувся слідчий СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що в провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000373 від 29.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28.08.2022 року де ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.08.2022 року приблизно о 10.40 невідома особа представившись працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 361 112 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено,що кошти потерпілого було переказано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , після чого вказані кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . В ході проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що 28.08.2022 на вказану банківську картку здійснювались надходження грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , в сумах 29999 грн, 29300 грн, 24000 грн, 7000 грн. Обготівкування вказаних коштів не здійснювалось, частково вони були переказані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий та представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000373, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі по банківській картці, відкритій в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ слідчим Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оскільки їх повноваження в КП №0000373 від 29.08.2022 року належним чином не підтверджені.

Крім того слідчим належним чином не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів, та не доведено той факт що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки з клопотання встановлено, що документи до яких просить надати доступ слідчий необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати, слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

документів банківської справи по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 22.08.2022 по 11.02.2025 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 22.08.2022 по 11.02.2025 року;

надати інформацію щодо номерів всіх мобільних телефонів, з яких керувався картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за період часу з 22.08.2022 по 11.02.2025 року;

інформацію, з яких ІР-адрес здійснювалось керування картковим рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 22.08.2022 по 11.02.2025 року,

які перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 11.04.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя