Провадження № 1-кс/752/3245/24
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000899 від 08.07.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим дізнавачем ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000899 від 08.07.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим дізнавачем ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, старший дізнавач зазначив, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 08.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.09.2021 по теперішній час, невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 56944 грн., які належать ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що з вересня 2019 ОСОБА_6 працював його помічником-консультантом на постійній основі. Він займав обладнане комп`ютером робоче місце у приміщенні, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . До його повноважень входила робота у СЕДО, робота з вхідною та вихідною кореспонденцією, прийом громадян.

До ОСОБА_7 мав високу довіру, не перевіряв безпосередньо усі його дії (не лише через високу зайнятість, але і переконання у його порядності), а їх відносини він може охарактеризувати як близькі та дружні.

Орієнтовно у жовтні 2020 (точну дату не пам`ятає) він разом з ОСОБА_6 відвідував відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки було необхідно подати додаткові документи. Які саме дії вчинялися у відділенні банку ОСОБА_5 не пам`ятає.

При цьому ОСОБА_5 не користувався банківськими картками декілька років, не користувався додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (можливо його реєстрували у цьому додатку у відділенні банку, але паролю доступу він не знав), а заробітну плату отримував у бухгалтерії Апарату Верховної Ради України.

Наприкінці квітня 2022 ОСОБА_6 перестав з`являтися на робочому місці та виконувати свої службові обов`язки, не відповідав на телефонні дзвінки та повідомлення. Він не передав ведення справ іншим помічникам-консультантам, паролі, коди доступу, ключі від кабінету, а також флеш-носій із електронним цифровим підписом ОСОБА_5 , який необхідний для роботи в СЕДО.

16 травня 2022 року ОСОБА_5 звернувся до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для одержання нового ЕЦП, який є вкрай необхідним для його роботи. У відділенні банку ОСОБА_5 повідомили, що він має заборгованість за кредитом у розмірі 56 944 грн. Він був шокований, оскільки жодного кредиту не відкривав та не користувався кредитними лімітами на банківських картках. Оператор банку надала ОСОБА_5 роздруківку за виданими на його ім`я банківськими картками, а саме № НОМЕР_1 .

З вказаної роздруківки вбачається, що з 26.10.2020 грошові кошти з його картки № НОМЕР_1 систематично перераховувались на картку, власником якої значиться ОСОБА_6 .

Як зазначив ОСОБА_5 , на одну з карток надходили грошові кошти від Апарату Верховної Ради України у якості компенсації вартості транспортних витрат НДУ, і ОСОБА_6 віддавав йому кошти у готівці саме за транспортні витрати. Він вважав, що ОСОБА_6 ці кошти отримує в бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наразі ОСОБА_5 не може із впевненістю сказати, що він віддав йому усі грошові кошти, що надходили, оскільки не пам`ятає, яку суму від нього отримував.

Але в будь-якому разі при знятті готівкою коштів, які надходили на картку, не мала утворюватися заборгованість.

Останній «платіж» з картки ОСОБА_5 на картку ОСОБА_6 здійснено 13.05.2022 у розмірі 2010 грн та 321 грн.

Наразі через неправомірні дії ОСОБА_6 , протизаконні дії ОСОБА_5 має заборгованість перед банком у розмірі 56 944 грн. і ця сума постійно зростає, оскільки щомісячно продовжують списуватися кошти за користування кредитним лімітом.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.12.2023 року справа № 752/11998/23 та проведено виїмку ,за результатами якої було встановлено номер банківської картки ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_2 .

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Старший дізнавач ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший дізнавач ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 08.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів дізнавач обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити, мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та подальшого проведення досудового розслідування.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банк івську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000899 від 08.07.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим дізнавачем ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , групі дізнавачів в кримінальному провадженні № 0000899 від 08.07.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 31.08.2021 по дату виконання ухвали, в електронному або паперовому виді, а саме:

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) одержувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаній банківській карткці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1