Справа № 563/2138/24
провадження № 1-кс/563/398/24
УХВАЛА

16 грудня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000121 від 12 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 11 грудня 2024 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04 листопада 2024 року невідома особа, через месенджер «VIBER» з а.н.т. НОМЕР_1 зателефонувала на її а.н.т. НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом нарахування штрафних санкцій на її кошти, які розміщенні на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , та для запобігання нарахування таких, необхідно перерахувати на резервний рахунок НОМЕР_4 , який було продиктовано псевдо-працівником банку. Після чого 04 листопада 2024 року о 12:22 год. через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з власної банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 28 295 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по такому рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження№ 0000121 від 12 грудня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01 листопада 2024 року по час виконання ухвали зможливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; ІР-адреси онлайн операцій по рахунку за вказаний період.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Рівненську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення якого доручити для для начальника сектора дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або за письмовим дорученням для начальника СКП ВП № 7 Рівненського РУП капітана поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого відділення поліції № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 16 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя