Дата документу 18.03.2025Справа № 554/3239/25
Провадження № 1-кс/554/4061/2025
У Х В А Л А

18 березня 2025 року

Октябрський районний суд м. Полтави в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

встановив:

14.03.2025 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Крім того, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженніу кримінальному провадженні № 0000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, встановлено, що згідно повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області службові особи ТОВ «Сучасний Дім» (), ТОВ «АРИСТОКРАТ-I» (0), ТОВ «АРИСТОКРАТ ІІ» (), ТОВ «Будкомплект» (), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів (грошових коштів у готівковій та безготівковій формі), отриманих у якості прибутку від господарської діяльності.

Зокрема, отримані дані свідчать, що прибутки від діяльності вказаних підприємств-спрямовуються фактичному їх власнику - громадянину Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Маяк Могилевської області республіки Білорусь, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який з 05.01.2022 року перебуває на території РФ, для забезпечення функціонування та розширення підприємницької діяльності останнього в РФ, а саме здійснення будівництва житлового та нежитлового нерухомого майна та відкриття нових компаній в РФ.

У той же час, після початку збройної агресії РФ проти України та закріплення на законодавчому рівні кримінальної відповідальності за допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, громадянка України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжує здійснювати організаційно-розпорядчі функції як директор ТОВ «Сучасний Дім» та отриманий прибуток від ведення фінансово-господарської діяльності підприємства направляється фактичному власнику Товариства - ОСОБА_4 , який перебуває в РФ та здійснює там свою підприємницьку діяльність з 2014 року. Переказ коштів відбувається шляхом передачі криптографічних гаманців, переказів через крипто-біржі, а також, шляхом вивезення готівкових коштів автомобільним транспортом через кордон (здійснювали син - ОСОБА_6 , невістка - ОСОБА_7 ).

Дані кошти ОСОБА_4 використовує для забезпечення функціонування та розширення своєї підприємницької діяльності в РФ, а саме - здійснення будівництва житлових комплексів (багатоквартирних будинків), які в подальшому реалізовуються через російську державну програму воєнної іпотеки.

Окрім цього, в ході виконання оперативним підрозділом доручення слідчого в порядку ст. ст. 39-41 КПК України, отримано інформацію про можливу причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення наступних громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, ОСОБА_8 , є номінальним директором ТОВ «Аристократ ІІ». Наразі здійснюється підготовка по внесенню реєстраційних змін, відповідно до яких відбудеться заміна директора ТОВ «Аристократ ІІ» із ОСОБА_8 на ОСОБА_12 . У своїй діяльності виконує функцію бухгалтера зазначеного підприємства, а також, виконує функціонал та обов`язки бухгалтера ТОВ «Аристократ І», ТОВ «Аристократ ІІ» та ТОВ «Сучасний Дім», що належать ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_8 відповідальна за процес продажу квартир, які збудовано ТОВ «Сучасний Дім» та ще перебувають на його балансі, а також за здачу в оренду/продажу паркувальних місць для автомобілів. Разом з цим, по вказівці ОСОБА_5 , ОСОБА_8 готує час та місце, де планується обмін готівкових коштів на долари США та/або євро, які в подальшому направляються громадянину РФ ОСОБА_4 . Вказана особа має дружні стосунки з ОСОБА_11 (матір малолітнього сина громадянина РФ ОСОБА_4 ), яка інформує щодо стану справ на СГД підконтрольних ОСОБА_4 , а також, через яку готує та направляє звітування по діяльності СГД безпосередньо громадянину РФ ОСОБА_4

13.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.03.2025 року слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено предмети та речі, а саме: мобільний телефон марки «IPhone 6S» (ІMEI: НОМЕР_1 ); сім-картку оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_2 ; захисний чохол до мобільного телефону, які належать ОСОБА_8 .

Вищевказані предмети, речі визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В ході досудового слідства необхідно провести ретельний огляд вказаних речей і предметів та можливо призначити комп`ютерно-технічну експертизу, оскільки вони можуть містити відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, у зв`язку із чим будуть передані до експертної установи.

Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказані предмети та речі.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у т. ч. з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, клопотання необхідно задовольнити, оскільки є всі підстави вважати, що зберігання вищевказаних речей і документів у його власника може спричинити приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних предметів підозрюваним та/або його близькими родичами та/або особами, які проживають разом з ним, що зашкодить встановленню судом об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а також не дозволить досягнути завдання Кримінального кодексу України, передбаченого ч. 1 ст. 1 КК України, зокрема правове забезпечення охорони громадської безпеки та конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням.

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів, слідів кримінального правопорушення, забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_8 , яке вилучене 13.03.2025 року під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон марки «IPhone 6S» (ІMEI: НОМЕР_1 ); сім-картку оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_2 ; захисний чохол до мобільного телефону, у кримінальному провадженні за № 000271 від 21.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13