Справа №295/1978/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі - ОСОБА_3 , адвоката - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого 2-го СВ (з дислокацією у м. Житомир) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_5 про арешт майна,

встановив:

у провадженні ст. слідчого перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002202 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, з посиланням на те, що службові особи військової частини НОМЕР_1 діючи умисно, за попередньою змовою налагодили механізм незаконного збагачення шляхом внесення до фінансових документів фіктивних даних про розміри грошового забезпечення за час служби у військовій частині НОМЕР_1 Збройних Сил України, що впливає на розміри соціальних виплат, які в подальшому привласнюють шляхом їх перерахунку на власні розрахункові банківські рахунки та рахунки довірених осіб.

06.02.2025р в ході обшуку за місцем проживання командира в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_3 відшукано та вилучено мобільний телефон «Samsung Galaxy 12A» ІМЕН: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США, грошові кошти в сумі 53000 грн., на які слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, проведення експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання. ОСОБА_3 та адвокат заперечили щодо вимог клопотання в частині арешту на грошові кошти з тих підстав, що останні належать пасинку ОСОБА_3 ОСОБА_6 . Заслухавши сторони та їх представників, свідка, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження 0002202 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, з посиланням на те, що службові особи військової частини НОМЕР_1 діючи умисно, за попередньою змовою налагодили механізм незаконного збагачення шляхом внесення до фінансових документів фіктивних даних про розміри грошового забезпечення за час служби у військовій частині НОМЕР_1 Збройних Сил України, що впливає на розміри соціальних виплат, які в подальшому привласнюють шляхом їх перерахунку на власні розрахункові банківські рахунки та рахунки довірених осіб.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 29.01.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів: наказу командира військової частини НОМЕР_1 щодо призначення на посаду ОСОБА_7 ;наказу командира військової частини НОМЕР_1 щодо звільнення з Збройних Сил України ОСОБА_7 ;наказу командира військової частини НОМЕР_1 щодо призначення на посаду ОСОБА_8 ;особового рахунку військовослужбовця ОСОБА_7 ;особового рахунку військовослужбовця ОСОБА_8 ;відомостей зарахування ОСОБА_7 заробітної плати та інших доплат за 2023- 2024 роки; відомостей зарахування ОСОБА_8 заробітної плати та інших доплат за 2023- 2024 роки; розрахунково-платіжних відомостей (з розрахунку сум грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань) нарахованих та виплачених ОСОБА_7 за 2023- 2024 роки; розрахунково-платіжних відомостей (з розрахунку сум грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань) нарахованих та виплачених ОСОБА_8 за 2023- 2024 роки; платіжних інструкцій до розрахунково-платіжних відомостей за 2023- 2024 роки; наказів командира військової частини щодо виплати грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань військовослужбовцю ОСОБА_7 за 2023- 2024 роки та документи на підставі яких вони видавались; наказів командира військової частини щодо виплати грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань військовослужбовцю ОСОБА_8 за 2023- 2024 роки та документи на підставі яких вони видавались; зведених відомостей сум для зарахування на картковий рахунок військовослужбовців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за 2023-2024 роки в аналітичному розрізі розрахунку; зведених відомостей про нарахування компенсацій та зведених відомостей сум для зарахування компенсацій військовослужбовцям ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за 2023- 2024 роки; документів на підставі яких здійснювалось нарахування та виплата грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань військовослужбовцю ОСОБА_7 за 2023- 2024 роки; документів на підставі яких здійснювалось нарахування та виплата грошового забезпечення, додаткової винагороди та інших нарахувань військовослужбовцю ОСОБА_8 за 2023- 2024 роки; виписок з карткового рахунку ОСОБА_7 із використанням яких здійснювалися розрахунки по заробітній платі (у тому числі додаткових винагород) за 2023 -2024 роки; виписок з карткового рахунку ОСОБА_8 із використанням яких здійснювалися розрахунки по заробітній платі (у тому числі додаткових винагород) за 2023 -2024 роки; інших документів бухгалтерського обліку, підтверджуючих нарахування і виплату заробітної плати (у тому числі додаткових винагород) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за 2023-2024 роки; чорнових записів, записників, у яких міститься інформація про нарахування та виплату заробітної плати (у тому числі додаткових винагород) ОСОБА_7 ; комп`ютерної техніки, інші електронні носії інформації, в яких може міститись інформація та документи про нарахування та виплату заробітної плати (у тому числі додаткових винагород) ОСОБА_7 ; мобільних телефонів ОСОБА_3 та сім-карток мобільного оператора у яких може міститись інформація про нарахування та виплату заробітної плати (у тому числі додаткових винагород), у тому числі переписка із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; банківських карток, які використовувались під час вчинення протиправної діяльності та на котрі нараховувалась заробітна плата (у тому числі додаткові винагороди) ОСОБА_7 ; документів на підставі яких безпідставно нараховано та виплачено заробітну платe, у тому числі додаткові винагороди, іншим військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , зокрема: особових рахунків військовослужбовців, розрахункових платіжних відомостей, платіжних інструкцій до розрахункових платіжних відомостей, наказів командира військової частини по стройовій частині, зведені відомості сум для зарахування на карткові рахунки, відомості про нарахування компенсацій, зведених сум для зарахування компенсацій, рапортів військовослужбовців про нарахування та виплату додаткових винагород, тощо; документів фінансової та статистичної звітності про нарахування та виплату заробітної плати та додаткових виплат військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за період з 2023 -2024 роки; документів (розписок) написані військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 про боргові зобов`язання; інших документів, які мають значення для кримінального провадження; грошових коштів здобуті злочинним шляхом;

06.02.2025р в ході обшуку за місцем проживання командира в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_3 відшукано та вилучено мобільний телефон «Samsung Galaxy 12A» ІМЕН: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США, грошові кошти в сумі 53000 грн, які постановою ст.. слідчого від 06.10.2025р. визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Одночасно в судовому засіданні ОСОБА_3 пояснив, що від пасинка ОСОБА_6 отримав грошові кошти в сумі 250 000 грн. 16.12.2024 року з метою придбання доларів США і передачі матері ОСОБА_9 , та придбав 5 000 доларів США.

Як вбачається з розписки, оригінал розписки наданий в судове засідання, ОСОБА_3 16.12.2024 року отримав від ОСОБА_6 отримав грошові кошти в сумі 250 000 грн. з метою придбання доларів США і передачі матері ОСОБА_9 . Одночасно надано фотокопію валютно-обмінної операції на суму 5 000 доларів США.

В судовому засіданні ОСОБА_3 пояснив, що після придбання валюти надіслав фотокопію квитанції ОСОБА_6 .

В судовому засіданні ОСОБА_6 , допитаний в якості свідка та попереджений про кримінальну відповідальність, пояснив, що грошові кошти в сумі 250 000 грн. передав ОСОБА_3 з метою придбання доларів США і передачі матері, та зазначив, що ОСОБА_3 , коли придбав валюту, повідомив його та надіслав йому фотокопію валюто-обмінної операції.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 зазначеної статті, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, підстави для накладення арешту з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч.2 ст.170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження порушено за ч. 5 ст. 426-1 КК України з посиланням на те, що службові особи військової частини НОМЕР_1 , зокрема командир в/ч та начальник фінансово-економічної служби шляхом внесення до фінансових документів фіктивних даних про розміри грошового забезпечення за час служби привласнювали грошові кошти, та встановлення в судовому засіданні факту, що вилучені грошові кошти не належать ОСОБА_3 , а належать ОСОБА_6 , слідчий суддя дійшов висновку, про наявність ризиків, встановлених ч.1 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення вимог клопотання та наявність підстав для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз (мобільного телефону).

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України,

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на мобільний телефон «Samsung Galaxy 12A» ІМЕН: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , та тимчасово позбавити власника та користувачів можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаним речовим доказом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1