Справа № 732/1819/23
Провадження № 1-кс/732/15/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

03 лютого 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Городня клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000024 від 04.02.2023,-

в с т а н о в и в :

начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_3 .

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Сектором дізнання ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000024 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2023 до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 31.01.2023 невідома особа під приводом надання інвестувальних послуг через месенжер „Телеграм шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які заявник самостійно перерахував невідомій особі. Матеріальний збиток завдано на суму 48170 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 22.01.2023 він знаходився зa місцем мeшкaння тa дивився новини в телеграм-каналi, де знайшов оголошення невідомої дівчини, яка займається «Трудингом». Натиснувши на вказане оголошення, потерпілий почав переписуватися з невідомою дівчиною, яка була підписана в каналі як « ОСОБА_6 », і остання описала, чим саме вона займається, що зацікавило потерпілого ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_6 написала, що для того, щоб він став учасником, йому необхідно вкласти грошові кошти, на що потерпілий погодився та зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 здійснив три грошові перекази невстановленій особі на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який є філіалом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 48170 грн та повинен був отримати грошові кошти в сумі 171000 грн, але після цього дівчина на ім`я ОСОБА_6 нічого не писала та заблокувала свою сторінку в телеграм-каналі.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що власником картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що приблизно рік тому їй потрібні були терміново кошти на власні потреби. В мережі Інтернет за допомогою мобільного телефону вона знайшла оголошення про те, що можливо оформити електронну банківську картку та продати її за 200 грн. Таким чином ОСОБА_7 оформила електронну банківську карту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме надала свої реквізити та завантажила свою фотокартку, після чого отримала реквізити банківської картки та пін-код до неї. Вказані реквізити з пін-кодом вона переслала за посиланням, яке було вказане в оголошенні, після чого їй на банківську картку надійшли кошти в сумі 200 грн. Про те, що її банківською карткою скористались шахраї, остання дізналася від працівників поліції.

Таким чином банківською карткою ОСОБА_7 користується невстановлена особа, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до документів, які отримано в ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що подальший рух коштів потерпілого ОСОБА_5 здійснювався на інші банківські карти, в тому числі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю подальшого її вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді, дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання ВП № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , щодо операцій з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_3 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали під час відкриття рахунків, який обслуговується карткою НОМЕР_3 ;

- рух коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 31.01.2023 по 27.01.2025;

- місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з карткового рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 за період часу з 31.01.2023 по 27.01.2025;

- номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_3 ;

- залишок грошових коштів на рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 ;

- користування обліковим записом клієнта „ ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_3 електронного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , номерів IMEI мобільних телефонів, які підкючалися до вказаного облікового запису клієнта у сервісі „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , IP адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомостей щодо підключення функцій NFC розрахунків до вказаного облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали встановити до 03 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1