Провадження № 1-кс/947/2994/25
УХВАЛА

21.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000071 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.

Встановлено, що 13.01.2021 на адресу органу досудового розслідування надійшла заява Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом можливого внесення до офіційних документів завідомо підроблених відомостей службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладанні та виконанні договору № ТМО-218/21 від 26.10.2021 на виконання «Капітального ремонту будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 ».

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.09.2021 у системі для здійснення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оприлюднена публічна закупівля без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 за предметом: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» «Капітальний ремонт будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 » з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваною вартістю 3 226 479,60 з ПДВ.

Так, за результатами проведення публічної закупівлі, 26.10.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладений договір № ТМО-218/21 «Капітальний ремонт будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 ».

Із викладених в заяві про вчинення кримінального правопорушення фактів вбачається, що при виконанні робіт за вищевказаним договором, роботи на об`єкті не були виконані в повному обсязі, однак невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено недостовірні відомості до звітньої документації про виконання робіт за вказаним договором та в подальшому здійснено повний розрахунок у сумі 3 194 000 грн.

Крім того, згідно платіжних доручень встановлено, що роботи по вказаному об`єкту оплачені в повному обсязі.

Таким чином, роботи по договору № ТМО-218/21 від 26.10.2021 на виконання «Капітального ремонту будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 », виконані у повному обсязі.

Водночас, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарних графіків виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформлених підписами, Замовника, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу д орчей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в м. Одесі, слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 13.01.2023 ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000071 від 13.01.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на паперовому або електронному носії наступної інформації:

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 26.10.2021 по день виконання ухвали слідчого судді включно, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по договору № ТМО-218/21 від 26.10.2021 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти по об`єкту «Капітального ремонту будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1