Провадження № 1-кс/756/2731/24
У Х В А Л А

03 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 02.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням про проведення обшуку.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В обґрунтування клопотання вказується на те, що 02.08.2024 на адресу Оболонської окружної прокуратури міста Києва надійшов рапорт №1248 із ГУ СБУ у м. Києві та Київській області про те, що група осіб, у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, в умовах воєнного стану, займаються вимаганням грошових коштів у ОСОБА_10 , під видом неіснуючого боргу.

05.08.2024 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що невстановлена група осіб під погрозами насильства стосовно останнього, вимагають грошові кошти у розмірі 15000 доларів США, а також змушують працювати на шахрайський кол-центр з метою отримати за моєю допомогою прибутку в розмірі 100 до 300 тис. доларів США (близько 300 тис. доларів США становив дохід за попередній рік).

Зокрема, потерпілий в своїх показах зазначив коло осіб, які фактично здійснюють вимагання, а саме: двоє громадян України ОСОБА_11 (користується тел. НОМЕР_1 ) та особа на ім`я « ОСОБА_12 » (дружина на ім`я ОСОБА_13 користується тел. НОМЕР_2 ), які були бізнес-партнерами та здійснювали діяльність пов`язану з організацією й функціонуванням шахрайського кол-центру. Вказаний кол-центр працював з 01.07.2023 по 31.03.2024 прибуток з якого надходив на «гаманець» створений дівчиною на ім`я ОСОБА_14 (користується н.м.т. НОМЕР_3 ). Після 31.03.2024 вказані бізнес-партнери прийняли рішення розділитись та працювати окремо. З ОСОБА_11 залишилось працювати декілька осіб, у тому числі директор: особа на ім`я « ОСОБА_15 », із « ОСОБА_12 » залишилось працювати більшість включаючи потерпілого ОСОБА_10 , так як з ним останній мав більшу комунікацію та підтримував дружнє спілкування, директора ОСОБА_16 (користується тел. НОМЕР_4 ) та « ОСОБА_14 ».

В подальшому, бізнес-партнером « ОСОБА_12 » було прийняте рішення про те, щоб створити окремий «гаманець» від ОСОБА_11 , для розподілу всіх зароблених коштів з подальшою виплатою всім працівникам заробітної плати. ОСОБА_16 у розмові з потерпілим ОСОБА_10 звернув увагу, що « ОСОБА_14 » може створити новий окремий «гаманець», так як має досвід створення попереднього «гаманця», через що потерпілий звернувся до « ОСОБА_14 », внаслідок чого остання створила «гаманець» та надала повний доступ до нього ОСОБА_17 .

Разом з цим, потерпілий ОСОБА_10 зазначає, що в ході роботи з « ОСОБА_12 » одного дня близько 08:00 ранку у червні 2024 року під будинок останнього, під`їхав ОСОБА_11 з раніше не відомим чоловіком, сів до потерпілого ОСОБА_10 в автомобіль та почав задавати питання на рахунок окремого «гаманця» і чи щось про це відомо. Підтримуючи свого роботодавця « ОСОБА_12 », з яким працював на той період часу, потерпілим було прийнято рішення не давати ОСОБА_11 правдиву відповідь на поставлені запитання, після чого ОСОБА_10 почув в свою сторону погрози. Згодом під під`їздом, ОСОБА_11 з його товаришем почали заламувати руки та ноги з метою посадити в автомобіль та поїхати в невідомому для потерпілого напрямку або ж пройти до останнього в квартиру і обговорити деталі там. Після того, як вийшов консьєрж будинку, де проживав потерпілий ОСОБА_10 , ОСОБА_11 разом з товаришем відпустили його та він пішов додому.

Далі, ОСОБА_10 того ж дня, повідомив « ОСОБА_12 » та колегам, з якими працював щодо призначеної зустрічі з ОСОБА_11 . На зустріч зі сторони ОСОБА_11 прийшло багато невідомих для ОСОБА_10 людей та товариш ОСОБА_11 під кличкою « ОСОБА_18 », якого потерпілий особисто знає (користується тел. НОМЕР_5 ). На вказаній зустрічі потерпілий почув багато погроз в свою сторону, які виразились у пропозиції проїхати на поліграф для з`ясування правди, на що останній відмовився, але під натиском їх чисельності та погроз, ОСОБА_10 довелось погодитись. « ОСОБА_12 » в свою чергу не розповів правду та стверджував, що ця ситуація для нього взагалі невідома і він «не при ділах». На поліграф ОСОБА_10 не поїхав, тому що слухав поради « ОСОБА_12 » на рахунок того, що останній все вирішить і він за цю ситуацію бере відповідальність на себе, йому ОСОБА_10 повірив на слово, тому що був впевнений в його словах.

Через декілька днів з`явилась нова інформація від ОСОБА_11 на рахунок нібито вкрадених коштів в особливо великих розмірах та згодом

ОСОБА_10 звільнився, оскільки вирішив більше не приймати участі у вирішенні цього питання.

17.07.2024 близько 14:00 зі ОСОБА_10 була призначена зустріч з одним із директорів ОСОБА_16 (якому стало відомо про створення окремого «гаманця» та з яким я мав дружні відносини) та його товаришем (другий директор) ОСОБА_15 . ОСОБА_10 зустрівся із ОСОБА_15 (який приїхав на автомобілі чорного кольору марки Infiniti Q50 з д.н.з. НОМЕР_6 ) біля АЗС «ОККО» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, буд. 33, згодом до нас приєднався ОСОБА_16 , в подальшому потерпілому запропоновано присісти в автомобіль для продовження бесіди, через спеку на вулиці, на цю пропозицію останній погодився, тому що не мав сумнівів в порядності директора ОСОБА_19 . Далі, до салону автомобіля підсів раніше не відомий для ОСОБА_10 чоловік, а також на заднє сидіння до нього пересів ОСОБА_16 та дістав зброю і притулив до потерпілого, сказавши сидіти спокійно. ОСОБА_10 завезли на колишнє місце роботи, тому що їм необхідно розібратись в ситуації та почути версію останнього, також було отримано обіцянки, що до ОСОБА_10 не буде застосована фізична розправа, якщо він буде говорити правду. На місці колишньої роботи потерпілого був ОСОБА_11 , « ОСОБА_18 » та їх товариші, які представляли також їх інтереси. З « ОСОБА_12 » вищевказані особи розмовляли в окремому кабінеті, де били потерпілого ОСОБА_10 з 11:00 ранку, особа до якої зверталися на ім`я « ОСОБА_20 » (користується тел. НОМЕР_7 ). В ОСОБА_10 забрали телефон ще в автомобілі та були задані запитання, на які останні давав чітку та правдиву відповідь, в ході розмови потерпілий отримав два удари від особи до якої зверталися на ім`я « ОСОБА_21 »: один удар надійшов в область обличчя, другий удар в область грудей, окрім цього ОСОБА_10 чув погрози, останнього змушували відповідати так, як це було би вигідно для них. В кінцевому результаті ними було прийняте рішення забрати в ОСОБА_10 автомобіль, так як оголошена сума, яку повинен нібито повернути з неіснуючого боргу складала 30 тис. доларів США (15 тис доларів США за отриманий прибуток на новому місці роботи та 15 тис доларів США за брехню), а також працювати на ОСОБА_11 , оскільки в минулому заробив більшу частину із 300 тис. доларів США для компанії, з метою тримання не меншого прибутку за рахунок потерпілого, на що ОСОБА_10 погодився під натиском погроз та фізичної розправи. По завершенню ОСОБА_10 відійшов вдвох поговорити з ОСОБА_11 , та намагався йому донести, що буде не правильно забирати в останнього автомобіль, так як особисто останній собі в кишеню ніяких коштів не брав, працював чесно, а розповідати неправду потерпілий не хотів, через те, що слухав свого роботодавця « ОСОБА_12 », зі слів якого останній несе повну відповідальність за дану ситуацію, тому ОСОБА_10 не бачив ніякого логічного пояснення тому, за що мав би віддавати свій автомобіль, з чим ОСОБА_11 власне і погодився, але прийняв рішення повішати на ОСОБА_10 не існуючий борг в 15 тис. доларів США, з яким останній мав би розрахуватись протягом двох місяців, на що він також під натиском погодився.

Разом з цим, 23.07.2024 потерпілому зателефонував « ОСОБА_18 » та вимагав якомога швидше продати автомобіль, щоб повернути кошти з його реалізації у якості сплати неіснуючого боргу, у випадку якщо у потерпілого виникають з цим проблеми, ОСОБА_10 допоможуть реалізувати авто в найближчий час, також змушували вийти на роботу для продовження діяльності «кол-центрів», відшкодування боргу, а також для змоги здійснювати постійний контроль над потерпілим.

Того ж дня, тобто 05.08.2024 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, визнано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілим у кримінальному провадженні та залучено до проведення негласних слідчих (розшукових) дій та про використання конфіденційного співробітництва потерпілого на підставі його заяви.

Крім того, 05.08.2024 допитано в якості свідка працівника СБУ ОСОБА_22 , який детально надав покази щодо функціонування невстановленої групи осіб, які в умовах воєнного стану, займаються вимаганням грошових коштів у ОСОБА_10 , під видом неіснуючого боргу поєднане з погрозою та застосування фізичного впливу.

06.08.2024 на підставі постанови слідчого про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-кінозйомки, відеозапису знято відеозаписи, які перебували у володінні ТОВ «ОККО Драйв», де фактично відбувалася зустріч потерпілого та потенційних фігурантів.

09.08.2024 в ході огляду фото та відеозаписів, отриманих у ТОВ «ОККО Драйв» було встановлено, що 17.07.2024 о 14:54:23-41, невідома особа у чорній панамці, білій футболці із кольоровими лініями, світлих (сірих) шортах, направляється в сторону автомобіля Infinity з д.н.з. НОМЕР_6 , де сидить потерпілий ОСОБА_10 (на задньому пасажирському місці), ОСОБА_23 (на водійському місці, попереду з лівого боку) та ОСОБА_16 (на пасажирському місці, попереду з правого боку). Через деякий час, того ж дня, о 14:55 в автомобілі Infinity з д.н.з. НОМЕР_6 , де сидить потерпілий (на задньому пасажирському місці), ОСОБА_23 (на водійському місці, попереду з лівого боку), невідома особа у чорній панамці, білій футболці із кольоровими лініями, світлих (сірих) шортах (на задньому пасажирському місці з лівого боку) та ОСОБА_16 (на задньому пасажирському місці з правого боку), виїхали із АЗС «ОККО» спільно з потерпілим та попрямували у невідомому напрямку.

12.08.2024 отримано ухвали Київської апеляційного суду на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та надано Доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

14.08.2024 старшим оперуповноваженим 2 сектору 3 відділу ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України проведено огляд ІС «Безпечне місто», вибравщи дату 17.07.2024 та державний номер транспортного засобу « НОМЕР_6 ». В ході огляду встановлено маршрут руху автомобіля «Infinity» державний номер « НОМЕР_6 », чорного кольору за 17.07.2024 (згідно баз даних МВС України, 04.06.2024 накладено стягнення у вигляді штрафу на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за перевищення швидкості на вказаному авто), який приїхав на АЗС «ОККО» розташованої за адресою: м. Київ, просп. Академіка Палладіна, буд. 33 та через деякий час виїхав з вказаної адреси разом з потерпілим ОСОБА_10 , що відповідає відомостям, зазначеним в заяві про вчинення кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками ГУ СБУ у м. Києві та Київської області було отримано оперативну інформацію стосовно громадян України, які здійснюють фізичний та психологічний тиск на громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , використовує н.м.т. НОМЕР_8 , з метою заволодіння 30000 доларів США, а саме:

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , уродженець м. Київ, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується н.м.т. НОМЕР_5 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_18 », причетний до розбійних нападів на громадян із погрозою застосування вогнепальної зброї, близький зв`язок ОСОБА_11 , який безпосередньо погрожує насильницькими діями та вимагає у заявника грошові кошти;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , користується н.м.т. НОМЕР_1 , керівник (власник) кол-центру, який залучив ОСОБА_27 для здійснення погроз насильницькими діями та вимагання у заявника грошових коштів, а також примусити заявника працювати на себе, періодично особисто погрожував заявнику фізичною розправою;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_11 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується н.м.т. НОМЕР_12 , колишній партнер ОСОБА_11 , який вирішив від`єднатися від спільного бізнесу та розпочати свій, переманивши до себе ключових співробітників кол-центру, може бути причетний до вимагання грошових коштів із заявника;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , уродженець Київської обл., м. Васильків, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , користується н.м.т. НОМЕР_4 , один із директорів, який працював на ОСОБА_11 , згодом на ОСОБА_17 , але потім повернувся до ОСОБА_11 . В подальшому погрожуючи пістолетом викрав заявника та змусив проїхати разом до офісу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_8 , користується н.м.т. НОМЕР_15 , один із директорів, працює на ОСОБА_11 , причетний до примусового доставлення заявника до офісу ОСОБА_11 із застосуванням зброї;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 , уродженка м. Черкаси, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , користується н.м.т. НОМЕР_3 , працювала на ОСОБА_11 , згодом перейшла до ОСОБА_17 , причетна до створення основного та додаткового «криптогаманця», може бути причетна до вимагання грошових коштів із заявника;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 , уродженець Київська обл., м. Біла Церква, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується н.м.т. НОМЕР_7 , один із людей ОСОБА_11 та ОСОБА_27 , який здійснював побиття та допит ОСОБА_17 , а також вимагав у заявника грошові кошти за неіснуючий борг.

Разом з цим, згідно відомостей Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та його архівної складової частини щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_11 , належить на праві власності Міністерству оборони України, .

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_11 , належить на праві власності Міністерству оборони України, , де фактично проживає ОСОБА_16 та зберігаються необхідні органу досудового розслідування речі та документи, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерну техніку (планшети, ноутбуки, системні блоки, жорсткі диски), сім-картки, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, серверне обладнання, логіни та паролі до електронних гаманців, криптовалютні гаманці, носії інформації в паперовому вигляді (чорнові записи, чеки про зняття готівки або перерахування грошових коштів), документацію, яка може бути пов`язана з незаконною діяльністю так званих «колл-центрів», оформлення на користь вимагачів строкових розписок або анулювання боргових розписок, оформлених від імені від третіх осіб (потерпілих), переоформлення на ім`я ОСОБА_33 та передача йому документів, що дають право на майно: доручень на керування автомобілем із правом його продажу, заповітів, договорів купівлі-продажу, генеральних доручень на право вчинення угод із нерухомістю тощо.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що вказані у клопотанні обставини підтверджуються долученими до нього документами, тому слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться цих документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, тому з метою виявлення та фіксації доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (планшети, ноутбуки, системні блоки, жорсткі диски), флеш-накопичувачів, серверного обладнання, оскільки слідчим не доведено, що наявна на них інформація стосується саме цього кримінального провадження, що її неможливо отримати без їх вилучення у інший спосіб (копіювання, тощо), тому в цій частині вимог слід відмовити.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 02.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000133 від 02.08.2024, дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, а саме: квартири АДРЕСА_11 , належить на праві власності Міністерству оборони України, , де фактично проживає ОСОБА_16 та зберігаються необхідні органу досудового розслідування речі та документи, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: сім-картки, мобільні телефони, банківські картки, логіни та паролі до електронних гаманців, криптовалютні гаманці, носії інформації в паперовому вигляді (чорнові записи, чеки про зняття готівки або перерахування грошових коштів), документацію, яка може бути пов`язана з незаконною діяльністю так званих «колл-центрів», оформлення на користь вимагачів строкових розписок або анулювання боргових розписок, оформлених від імені від третіх осіб (потерпілих), переоформлення на ім`я ОСОБА_27 та передача йому документів, що дають право на майно: доручень на керування автомобілем із правом його продажу, заповітів, договорів купівлі-продажу, генеральних доручень на право вчинення угод із нерухомістю тощо.

В іншій частині заявлених у клопотанні вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.12.2024 по 03.01.2025.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1