Справа № 473/1276/25
Номер провадження 1-кс/473/292/2025
У Х В А Л А

іменем України

"12" березня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, в провадженні №0001067 від 28.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001067 за ч.3 ст.190 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 28.12.2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.12.2022 о 10.20 год. невстановлена особа, шляхом обману, а саме зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись представником банку і отримавши від заявника необхідні дані, за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила доступ до карткових рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 та заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 15 714 грн., внаслідок чого спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Також слідча зазначила, що в ході досудового розслідування вже було отримано тимчасовий доступ до банківських карток потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 та під час огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено наступні транзакції: 28.12.2022 о 10:20 годин - перерахунок грошових коштів в сумі 15 000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 28.12.2022 о 10:22 годин - оплата мобільного зв`язку на 700 гривень НОМЕР_5 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Тому слідча в клопотанні вказала, що з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідча та володілець речей та документів до слідчого судді не з`явилися, до суду слідчою подані письмові заяви про слухання справи без їх участі, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчим суддею було прийнято рішення про розгляд клопотання без участі сторін та без застосування фіксації процесу технічними засобами.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує, що згідно із ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні згідно із ч.2 ст.160 КПК України зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Тоді як в даному провадженні до клопотання слідчої долучено лише інформацію про рух коштів з якогось банківського рахунку, яка можливо була отримана в порядку, визначеному КПК, проте доказів цього слідчому судді до не надано. Зокрема відсутні протоколи тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці та супровідний лист банку, із зазначенням інформації, яка була надана на підставі ухвал слідчого судді.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, в провадженні №0001067 від 28.12.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо інформації про рахунок НОМЕР_4 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1