Справа №718/119/25
Провадження №1-кс/718/83/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2025 р. м. Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 /DAID=.5.1//DACOD=9366-3714-6821-9083/», із можливістю отримання вказаних відомостей у Відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, 58001 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 /DAID=.5.1//DACOD=9366-3714-6821-9083/» в період часу із 11.01.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 /DAID=.5.1//DACOD=9366-3714-6821-9083/» з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 /DAID=.5.1//DACOD=9366-3714-6821-9083/» в період часу із 11.01.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 /DAID=.5.1//DACOD=9366-3714-6821-9083/» в період часу із 11.01.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 13.01.2025 надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 11.01.2025 близько 18:30 год. у соціальному месенджері «Viber» перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого до неї зателефонували із номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та запропонували встановити мобільний додаток «Dopomoga24». В подальшому після встановлення застосунку, невідома особа із застосуванням ЕОМ із банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 124 738,93 грн.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 17.01.2025 отримано ухвалу Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, яку 14.02.2025 виконано, 25.02.2024 надано доручення працівникам ДКП з метою здійснення аналізу тимчасового доступу; 13.03.2025 отримано відповідь на доручення, де вказано, що було проведено огляд та аналіз вмісту тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились на оптичному диску білого кольору на вказаному оптичному диску знаходиться виписка по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 , яка знаходиться в документі «__113495» за період 10.01.2025 по 14.01.2025 року, вказаний рахунок виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За змістом клопотання, 2025-01-11 18:41:23 відбувся переказ коштів у розмірі 108500 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 /DAID=.5.1//DACOD=9366-3714-6821-9083/». На момент переказу коштів, слідчий вказує, що використовувалась ІР-адреса НОМЕР_9

У клопотанні слідчий стверджує, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий вважає, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться дана документація.

До клопотання долучено заяви прокурора та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю без їх участі.

03 квітня 2025 року слідчий ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву, в якій просив суд вважати вірним номер кримінального провадження№0000009 від 13 січня 2025 року у клопотанні про тимчасовий доступ, у зв`язку із помилкою у вступній частині.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі власника (володільця) документів, слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.03.2025 у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.01.2025, протоколом допиту потерпілого від 14.01.2025, виписками по картці/рахунку, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 11.01.2025 11.01.2025, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2025 та рапортом оперуповноваженого ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_11 про те, що 11.01.2025 року відбувся переказ грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ».

При цьому, на думку слідчого судді, клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної у клопотанні інформації у період часу із 11.01.2025 року по момент винесення ухвали слідчого судді є необґрунтованим, оскільки зі змісту клопотання та долучених до нього документів вбачається, що ОСОБА_10 перейшла за відповідним посиланням 11.01.2025, а тому у наданні тимчасового доступу до інформації про рух коштів поза січнем 2025 року слід відмовити.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що слідчим доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ( м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 DAID=.5.1 DACOD=9366-3714-6821-9083/», із можливістю отримання вказаних відомостей у Відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Чернівці, 58001 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 /DAID=.5.1//DACOD=9366-3714-6821-9083/» в період часу з 11.01.2025 по 31.01.2025 включно, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 /DAID=.5.1//DACOD=9366-3714-6821-9083/» з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 /DAID=.5.1//DACOD=9366-3714-68219083/» період часу з 11.01.2025 по 31.01.2025 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ОСОБА_8 ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_2 /DAID=.5.1//DACOD=9366-3714-6821-9083/» в період часу з 11.01.2025 по 31.01.2025 включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1