Справа № 645/2368/25
Провадження № 1-кс/645/458/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000317 від 15.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.03.2025 невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів у розмірі 15000 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останньому.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 09.03.2025 він знаходився за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, у другій половині дня ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та побачив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти на невідому йому послугу, а саме: 09.03.2025 о 12 год. 56 хв. у сумі 12925 грн. 98 коп. « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Internet оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після цього, у продовж дня йому почали приходити повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о списанні грошових коштів за наступні невідомі йому послуги: 09.03.2025 о 13 год. 02 хв. у сумі 305 грн. «На картку. Коментар до платежу: borg»; 09.03.2025 о 13 год. 33 хв. у сумі 572 грн. 86 коп. « ОСОБА_6 до платежу: борг»; 09.03.2025 о 13 год. 43 хв. у сумі 403 грн. « ОСОБА_7 . Коментар до платежу: Dlia popovnennia rakhunku, ОСОБА_7, НОМЕР_3»; 09.03.2025 о 15 год. 04 хв. у сумі 105 грн. «На карту. Коментар до платежу: борг»; 09.03.2025 о 19 год. 21 хв. у сумі 150 грн. «Фін подушка»; 09.03.2025 о 19 год. 21 хв. у сумі 230 грн. «Фін подушка»; 09.03.2025 о 19 год. 22 хв. у сумі 521 грн. «Фін подушка». Вказані операції ОСОБА_5 повідомив, що не здійснював, банківську картку не губив та нікому не повідомляв будь-яких даних стосовно неї.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях, із зазначенням дати, часу, номера платіжного документу, найменування операцій і повних відомостей про контрагента, фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , за період часу з 08.03.2025 по 10.03.2025, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника зазначеної банківської картки. Враховуючи те, що банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) а саме:

- Повних анкетних даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 08.03.2025 по 10.03.2025, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківській картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу банківській картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 14.06.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 14.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1