печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001871 від 19.08.2024.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001871 від 19.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, у групи осіб із числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, направлений на систематичні несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі, а саме в інформаційно-комунікаційній (автоматизованій) системі «СКЧ», з метою її використання у власних цілях.

Слідчий в клопотанні вказує, що у ході здійснення оперативного супроводження зазначеного кримінального провадження встановлено, що особи, причетні до скоєння вище вказаних кримінальних правопорушень, мають відкриті банківські рахунки в таких установах, як: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), які використовувалися для фінансового забезпечення вказаної протиправної діяльності, зокрема в отриманні грошових коштів від клієнтів (громадян), за пришвидшення процедури реєстрації/перереєстрації транспортних засобів, виготовлення та використання підроблених довідок з відміткою військкомату про постановку чи зняття з обліку ТЗ, під час здійснення реєстраційних дій в ТСЦ, де суб`єктом звернення являються юридичні особи, отримання інших послуг у найкоротший термін в обхід електронної черги, наприклад безперешкодне складання практичного іспиту з водіння будь-якої категорії, а також за здійснення будь-яких інших адміністративних послуг, що надаються сервісними центрами МВС, незалежно від суб`єкту звернення (фізичної або юридичної особи).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , начальнику відділення слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді по банківських рахунках, які належать наступним особам: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 .

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались наступними особами: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків наступних осіб: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам які належать наступним особам: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, які належать або відкривались наступними особами: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 , за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались та відправлялись кошти з рахунків наступних осіб: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1