Справа № 950/3750/24
Провадження № 1-кс/950/155/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2024 за ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином посвідчених копій документів, документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо); відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.05.2023 по 30.10.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 01.05.2023 по 30.10.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 01.05.2023 по 30.10.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що у 29.11.2024 до ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшов лист ГУ ПФУ в Сумській області про отримання невстановленою особою пенсії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після його смерті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2023 головне управління звернулось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення з рахунку ОСОБА_5 надміру перерахованих коштів за період з 01.06.2023 по 30.09.2023 у сумі 57773,12 грн. 06.10.2023 платіжним дорученням № 919 банківська установа повернула на рахунок Пенсійного фонду кошти в межах залишку в сумі 4,48 грн. Залишок невідшкодованих коштів складає 57768,64 грн., які отримані невстановленою особою з рахунку ОСОБА_5 , після його смерті.

Згідно з випискою за поточними рахунками ОСОБА_5 за період з 01.05.2023 по 30.10.2023 грошові кошти в сумі 57768,64 грн., перераховані між власними рахунками, а саме: з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

29.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000221 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 01.05.2023 по 30.10.2023. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 08.06.2023 по 13.09.2023.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП №3 Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації що стосується:

- відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 08.06.2023 по 13.09.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 08.06.2023 по 13.09.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 08.06.2023 по 13.09.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції

Строк дії ухвали до 10.05.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9