Єдиний унікальний номер: 379/321/25
Провадження № 1-кс/379/78/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду № 1, клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що для господарських потреб підприємства було проведено закупку генератора потужністю 30 кВт в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 257 280 гривень, однак генератора доставлено не було, зв`язок з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " втрачено. Таким чином TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для господарських потреб було проведено закупку генератора потужністю 30 кВт в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Через інтернет ресурс, а саме через інтернет платформу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалістами товариства по напрямку закупок, було проведено тендер на закупівлю дизельного генератора потужністю 30 кВт для потреб товариства.

За результатами проведеного тендеру по критерію найнижчої ціни було обрано переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ43 НОМЕР_1 ), який в загальну вартість закупки включив: доставка, встановлення, запуск та навчання персоналу. Умови оплати по результатам тендеру: 80% передплата; 20% - протягом 14 днів, після встановлення. Загальна вартість закупівлі становила-321 600,00грн.

Між сторонами було проведено обмін установчими документами в електронному вигляді, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано витяг з реєстру платників податку на додану вартість та відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 за 09.04.2024 року.

Контактною особою з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступав ОСОБА_6 , контактний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 . Додатково через портал ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено перевірку юридичного статусу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статус - не перебуває у стані припинення. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було узгоджено істотні умови поставки генератора та проект договору.

22 серпня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставляється рахунок №7274 на оплату Дизельного генератора Matari MB ЗО на загальну суму 321 600,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до попередньо досягнутих домовленостей між сторонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо оплачує 80% вартості товару та 23.08.2024 року перераховує на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 257 280,00грн. в т.ч. ПДВ 42 880грн.

Підписаний договір з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 через оператора поштового відправлення Укрпошти.

Товариству так і не вдалося отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний з їхнього боку примірник договору, оскільки поштове відправлення повернулося товариству через закінчення терміну зберігання, а сам продавець в подальшому більше не виходив на зв`язок.

Всі подальші спроби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднайти будь-які контакти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет виконання ними взятих на себе зобов`язань результату не дали.

Таким чином, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами заявника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 257 280,00 гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на оплату №7274 від 22 серпня 2024 року на суму 268 000 гривень, сума ПДВ 53 600 гривень, всього з ПДВ 321 600 гривень, рахунок № НОМЕР_4 на який в подальшому було перераховано грошові кошти.

Банківський рахунок НОМЕР_4 перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

22.01.2025 року отримано ухвалу Таращанського районного суду Київської області про надання дозволу на вилучення інформації, що становить банківську таємницю.

17.02.2025 року вилучено інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо банківського рахунку НОМЕР_6 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01.01.2024 по 18.02.2025, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку.

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

У судове засідання заступник начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день, час та місце судового розгляду повідомлявся належно.

Представник ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Як убачається з виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по особовим рахункам з 26.07.2024 по 14.01.2025, грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - 28.08.2024.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ,

тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

до банківського рахунку НОМЕР_9 , а саме до:

документа особи власника вказаних банківських карток (паспорта);

інформації (роздруківки) про рух коштів з 28.08.2024 по 18.02.2025 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 28.08.2024 по 18.02.2025, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів,

з можливістю вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.03.2025.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1