справа № 753/581/25
провадження № 1-кс/753/170/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001808 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізначач ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 26.04.2024 по 28.04.2024 з указуванням суми обороту та залишку.

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.04.2024 по 28.04.2024;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 26.04.2024 по 28.04.2024 року , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києвізнаходиться кримінальне провадження за № 0001808 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2024 о 12:46 по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості передоплати за придбання товару, а саме - дрона-евакуатора, переказала грошові кошти в сумі 20233 грн з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 , але обумовленого товару станом на 11.12.2024 не отримала, грошові кошти повернуто не було. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 20233 грн (ЄО №65784 від 11.12.2024).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що оголошення соціальній мережі «Тік-Ток» про виробництво аккумуляторів для дронів знайшов її чоловік - ОСОБА_7 . З приводу придбання дрона -евакуатора потерпіла спілкувалась з особою на ім`я ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_5 ), з яким узгодили детелі замовлення та умови передоплати за товар. 26.04.2024 року потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 20233 грн з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Отримувачем коштів при переказі було зазначено «ФОП ОСОБА_6 ». В процесі очікування товару ОСОБА_9 було повідомлено, що деталі для замовленого дрона-евакуатора знаходяться у куратора виробництва на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ).

Протягом часу з 26.04.2024 по 11.12.2024 замовлення виготовлено та відправлено не було, грошові кошти потерпілій ніхто не повернув

26.04.2024 о 12:46 потерпіла, переказала грошові кошти 20233 грн. зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 на банківську картку, відкриту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх показань потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію та скріншоти переписки, відповідно до яких, переказ коштів було здійснено 26.04.2024 на загальну суму 20233 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 20233 грн. були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осібакціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 )) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, здобутих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування.

Іншим способом, окрім, як проведення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, довести обставини отримання грошових коштів на вказаний банківський рахунок, не надається за можливе.

Дізначач в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.

Розгляд клопотання здійснювався з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, яка будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, не з`явився.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києвізнаходиться кримінальне провадження за № 0001808 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи на даний час перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , й підтверджується вжитими слідчим слідчо-оперативними й процесуальними заходами, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин - з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування, та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах, не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання слідчим, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що дізнавач відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Період часу витребовуваної органом досудового розслідування інформації, обумовлюється метою перевірки на предмет вчинення кримінального правопорушення, що, на думку слідчого судді, є вцілому обґрунтованим в межах 26.04.2024 року по 28.04.2024 року, оскільки правопорушення вчинено 26.04.2024 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотаннядізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001808 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті КиєвіОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 , увідділах та/або філіях, а саме:

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 26.04.2024 року по 28.04.2024 року з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.04.2024 року по 28.04.2024 року;

інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 26.04.2024 року по 28.04.2024 року.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: