Дата документу 18.04.2025Справа № 554/918/25
Провадження № 1-кс/554/5662/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 року до ВП N? 2 ПРУП ГУНІ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: с. Макарівка, Андрушівського району, Житомирської області, у гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з її банківської картки відбулося списання грошових коштів у сумі 5000 грн., попередньо своїх даних нікому не повідомляла

10.01.2025 року СВ ВП N? 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об?єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчим ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за банківським рахунком НОМЕР_2 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_3 , за період з 01.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти за банківським рахунком НОМЕР_2 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_2 , оформлений 6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.09.2024 по кінцевий термін дії ухвали суду;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду;

- Зобов?язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов?язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з него та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1