печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000765 від 10.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: банківськи картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; тримач для сім-карти № НОМЕР_5 ; жорсткий диск Scorpio s/n:WXC108507029; флеш-накопичувач Kingston сріблястого кольору; карта пам`яті Kingston 64 GB; роутер «Mercusys» s/n: 22110E9000342 RU/01, Mac:CO-25-2F-3E-FD-OA з зарядним пристроєм; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон Iphone XR жовтого кольору; мобільний телефон Meizu у корпусі золотого кольору; мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_7 ; ноутбук Asus x540v s/n:J8NGROOB993314; блокнот зеленого кольору, системний блок Gamemax білого кольору з мтеринською платою Gamemax Series;, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігли на собі сліди вчинення злочину,з метою збереження речових доказів із забороною володіння, користування та розпорядження вищевказаного майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765 від 10.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України дія організована група невстановлених осіб, які таємно викрадають кошти у суб`єктів господарювання, спричинивши останнім матеріальні збитки.

В межах кримінального провадження отримано відомості щодо таємного викрадення коштів у наступних суб`єктів господарювання: СФГ « УКРАЇНА-2000 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та інших.

Так, невстановлені особи у складі організованої групи підбирають громадян України, які за грошову винагороду (приблизно від двох тисяч гривень) реєструються як фізичні особи підприємці з відкриттям банківського рахунку передають керування своїм інтернет банкінгом учасникам організованої групи для подальшого контролю коштів викрадених у суб`єктів господарювання.

В ході досудового розслідування встановлено, що викрадені кошти з рахунків СФГ « УКРАЇНА-2000 » який відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказані на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що зареєстрований за ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , за наступними транзакціями:

- дата операції 02.08.2023 о 10:25:34, ідентифікатор транзакції №5739621, відправник СФГ « УКРАЇНА-2000 » рахунок НОМЕР_12 , отримувач НОМЕР_10, перераховані кошти в сумі 16516 грн., 03 коп.;

- дата операції 02.08.2023 о 10:25:34, ідентифікатор транзакції №5739655, відправник СФГ « УКРАЇНА-2000 » рахунок НОМЕР_12 , отримувач НОМЕР_10, перераховані кошти в сумі 44685 грн., 36 коп.;

- дата операції 02.08.2023 о 10:30:15, ідентифікатор транзакції №5739655, відправник СФГ « УКРАЇНА-2000 » рахунок НОМЕР_12 , отримувач НОМЕР_10 , перераховані кошти в сумі 314000 грн., 00 коп.

Після чого з рахунку ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , кошти перераховані на рахунок останнього НОМЕР_13 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Продовжуючи злочин, з рахунку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , НОМЕР_13 кошти переказані на рахунки наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , за наступними транзакціями:

- Здійснено P2P переказ з використання криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Order НОМЕР_24, дата операції 02.08.2023 о 12:11 платник ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_13 отримувач ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_19 , перераховані кошти в сумі 200000 грн, після чого за вказану транзакцію нараховано 5317.73 USDT на аккаунт ОСОБА_4

- Здійснено P2P переказ з використання криптобіржі «Binance» Order НОМЕР_25 дата операції 02.08.2023 о 12:09 платник ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_13 отримувач ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_20 , перераховані кошти в сумі 30050 грн. після чого за вказану транзакцію нараховано 797.02 USDT на аккаунт ОСОБА_4

- Здійснено P2P переказ з використання криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Order НОМЕР_26, дата операції 02.08.2023 о 15:25 платник ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_13 отримувач ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_21 , перераховані кошти в сумі 78635 грн., та 02.08.2023 о 15:30 платник ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_13 отримувач ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_21 , перераховані кошти в сумі 144217 грн. 72 коп., після чого за вказану транзакцію нараховано 5917.49 USDT на аккаунт ОСОБА_4

- Здійснено P2P переказ з використання криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Order НОМЕР_27, дата операції 02.08.2023 о 15:25 платник ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_13 отримувач ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_22 , перераховані кошти в сумі 75148 грн., 13 коп., після чого за вказану транзакцію нараховано 1995.96 USDT на аккаунт ОСОБА_4 .

Далі, в мережі криптобіржі «Binance» з аккаунт ОСОБА_4 , 02.08.2023 о 09:34 UTC (різниця в часі 2 год), здійснено переказ коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 6114.75 USDT та 02.08.2023 о 12:46 UTC (різниця в часі 2 год), здійснено переказ коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 в сумі 7108 USDT на аккаунт ОСОБА_12 .

Крім того, в мережі криптобіржі «Binance» з аккаунт ОСОБА_4 , 02.08.2023 о 12:56 UTC (різниця в часі 2 год), здійснено переказ коштів ІНФОРМАЦІЯ_13 в сумі 714 USDT на рахунок ОСОБА_13 .

Працівниками ДКП НПУ в ході виконання доручення встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою : АДРЕСА_1 , який здійснив конвертування в крипто-валюту коштів отриманих злочинним шляхом, після чого розподілив кошти між учасниками організованої групи.

Так, 11.01.2024 в межах кримінального провадження на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/57642/23-к , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: банківськи картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; тримач для сім-карти № НОМЕР_5 ; жорсткий диск Scorpio s/n:WXC108507029; флеш-накопичувач Kingston сріблястого кольору; карта пам`яті Kingston 64 GB; роутер «Mercusys» s/n: 22110E9000342 RU/01, Mac:CO-25-2F-3E-FD-OA з зарядним пристроєм; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон Iphone XR жовтого кольору; мобільний телефон Meizu у корпусі золотого кольору; мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_7 ; ноутбук Asus x540v s/n:J8NGROOB993314; блокнот зеленого кольору, системний блок Gamemax білого кольору з мтеринською платою Gamemax Series; які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зберігли на собі сліди вчинення злочину.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків (ППК), бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мобільних терміналів, банківських платіжних карток, сім-карт, чорнових чи друкованих записів та іншого.

З урахуванням вказаного змісту, виявлене та вилучене майно в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не являється тимчасово вилученим.

В ході обшуку встановлено, що вилучені речі містять на собі сліди вчиненого злочину, з метою фіксування останніх, надано доручення співробітникам ДКП НПУ з метою їх огляду.

Так, під час проведення огляду вказаного майна виявлено відомості, користування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,своїм аккаунтом зареєстрованим на крипто біржі Binance, а отже містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування вважає, що вказані вище носії інформації мають доказове значення, так як інформація, яка міститься на них вказує на причетність до протиправної діяльності, що підтверджується наявними відомостями.

Виходячи із обставин у кримінальному провадженні, наявних відомостей, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутися до суду із клопотанням про арешт майна та збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, в ході огляду системного блоку Gamemax білого кольору з мтеринською платою Gamemax Series, виявлено аккаунт в месенджері «Telegram» зареєстрований на номер телефону НОМЕР_23 яким користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час вчинення злочину.

Також, в ході досудового розслідування 14.11.2024 призначено комп`ютерно-технічну експертизу щодо вказаного майна, з метою комплексного дослідження та виявлення інформації яка потребує доказуванню.

Разом з тим, 11.01.2024 зазначене майно згідно ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765 від 10.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України дія організована група невстановлених осіб, які таємно викрадають кошти у суб`єктів господарювання, спричинивши останнім матеріальні збитки.

В межах кримінального провадження отримано відомості щодо таємного викрадення коштів у наступних суб`єктів господарювання: СФГ « УКРАЇНА-2000 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та інших.

Так, невстановлені особи у складі організованої групи підбирають громадян України, які за грошову винагороду (приблизно від двох тисяч гривень) реєструються як фізичні особи підприємці з відкриттям банківського рахунку передають керування своїм інтернет банкінгом учасникам організованої групи для подальшого контролю коштів викрадених у суб`єктів господарювання.

Так, 11.01.2024 в межах кримінального провадження на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/57642/23-к , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: банківськи картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; тримач для сім-карти № НОМЕР_5 ; жорсткий диск Scorpio s/n:WXC108507029; флеш-накопичувач Kingston сріблястого кольору; карта пам`яті Kingston 64 GB; роутер «Mercusys» s/n: 22110E9000342 RU/01, Mac:CO-25-2F-3E-FD-OA з зарядним пристроєм; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон Iphone XR жовтого кольору; мобільний телефон Meizu у корпусі золотого кольору; мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_7 ; ноутбук Asus x540v s/n:J8NGROOB993314; блокнот зеленого кольору, системний блок Gamemax білого кольору з мтеринською платою Gamemax Series; які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зберігли на собі сліди вчинення злочину.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків (ППК), бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мобільних терміналів, банківських платіжних карток, сім-карт, чорнових чи друкованих записів та іншого.

Крім того, в ході огляду системного блоку Gamemax білого кольору з мтеринською платою Gamemax Series, виявлено аккаунт в месенджері «Telegram» зареєстрований на номер телефону НОМЕР_23 яким користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час вчинення злочину.

Також, в ході досудового розслідування 14.11.2024 призначено комп`ютерно-технічну експертизу щодо вказаного майна, з метою комплексного дослідження та виявлення інформації яка потребує доказуванню.

Разом з тим, 11.01.2024 зазначене майно згідно ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя враховує посилання прокурора на те, що вилучене майно, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні і може бути використаний як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки містить в собі відомості

Враховуючи, викладене та те, що вилучене майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000765 від 10.08.2023, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000765 від 10.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 185 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- банківськи картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- тримач для сім-карти № НОМЕР_5 ;

- жорсткий диск Scorpio s/n:WXC108507029;

- флеш-накопичувач Kingston сріблястого кольору;

- карта пам`яті Kingston 64 GB;

- роутер «Mercusys» s/n: 22110E9000342 RU/01, Mac:CO-25-2F-3E-FD-OA з зарядним пристроєм;

- мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_6 , мобільний телефон Iphone XR жовтого кольору;

- мобільний телефон Meizu у корпусі золотого кольору;

- мобільний телефон Samsung imei: НОМЕР_7 ;

- ноутбук Asus x540v s/n:J8NGROOB993314;

- блокнот зеленого кольору, системний блок Gamemax білого кольору з мтеринською платою Gamemax Series, які були вилучені 11.01.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000765 від 10.08.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1