ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 11.03.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000372від 12.02.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого заадресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000372від 12.02.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 20.01.2025 року до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.05.2024 в месенджері "Телеграм" під час спілкування зніби-то з працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер не зазначався), який переконав її здійснити перерахування грошових коштів з своєї банківської картки на іншу картку з метою їх збереження від шахраїв та подальшого їй повернення, остання здійснила їх перерахунок в сумі 32189 грн., але кошти їй повернуті не були. Своїми діями невстановлена досудовим розслідуванням особа заподіяла ОСОБА_5 майнової шкода в загальній сумі 32 189 грн.

При проведенні досудового розслідування, допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має відкритий банківський рахунок за номером НОМЕР_1 на якому відкрита банківська картка № НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 в онлайн-режимі оформила рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для збирання коштів на потреби ЗСУ. Вказаний рахунок має назву «банка». За період з 30.04.2024 до 04.05.2024 було зібрано 32 189 грн.

04.05.2025 о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_5 зателефонувала через месенджер «Телеграм» невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що ОСОБА_5 повинна підтвердити, те що вона не шахрай, та підтвердити свою особу, під час розмови з нібито працівником банку, невідома особа пояснила, що потрібно зробити, щоб перевести грошові кошти з «банки» на іншу картку, яку він назвав « ОСОБА_6 ». Для цього він останній пояснював, які саме дії їй робити в своєму особистому кабінеті.

Після того, як остання перевела гроші в сумі 32 189 гривень на свою «білу» картку № НОМЕР_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа їй сказала, що цю суму потрібно розділити на дві карти, а саме: НОМЕР_3 , яка є нібито карткою працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та остання переказала на вищевказану картку 12 189 гривень. Після цього нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив останній, що їй потрібно переказати ще на одну картку гроші, які лишились, та ОСОБА_5 переказала 20 000 гривень, на картку № НОМЕР_4 .

Після чого остання почала шукати контакти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтернеті, та додзвонилася по номеру НОМЕР_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй працівник підтвердив, що дійсно були проведені операції по її рахунку. Далі працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що деяку частину коштів ОСОБА_5 перевела на рахунок іншої особи, а саме: ОСОБА_7 , на № НОМЕР_3 , та ОСОБА_8 № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з квитанції від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.05.2024, що 04.05.2024 року о 20 год. 02 хв. було здійснено переказ на суму 12 189 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Та згідно з квитанції від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.05.2024, що 04.05.2024 року о 20 год. 30 хв. було здійснено переказ на суму 20 000 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 на банківську картку№ НОМЕР_4

Банком емітентом банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в кримінальному провадженні № 0000372від 12.02.2025 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого заадресою: АДРЕСА_1 », у електронному і паперовому вигляді,з можливістю отримання копій, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка № НОМЕР_3 , та банківська картка№ НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській карткі

№ НОМЕР_3 та банківській карткі№ НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 04.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_6 , табанківська картка№ НОМЕР_4 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

фото, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , табанківській картки№ НОМЕР_4 за період часу з 04.05.2024 року до часу фактичного зняття інформації.

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 , та банківської картки№ НОМЕР_4 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карткі№ НОМЕР_3 , та банківській карткі № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1