Справа № 750/8722/24
Провадження № 1-кс/750/6110/24
У Х В А Л А

27 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001799 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.12.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , матеріалів щодо операцій з банківською карткою за № НОМЕР_3 за період часу з 23.05.224 до 09.06.2024.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001799 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.06.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_11 надійшла заява за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 показав, що мав сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , за яким був зареєстрований електронний кабінет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на його ім`я, так як раніше користувався послугами з онлайн-кредитування та до кабінету була підв`язана його банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виплат. 01.06.2024 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали надходити повідомлення про оформлення на його ім`я 23.05.2024 онлайн-кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25000 грн. якого він не оформлював та вказані грошові кошти на його банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надходили.

Згідно інформації наданої представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що договір позики №7446977 укладено 23.05.2024 на суму 25 000 грн. позичальником є ОСОБА_12 , в ході виконання договору установою 23.05.2024 перераховано суму позики за укладеним Договором №7446977 на банківську карту НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на переказ коштів ФК-П-20/05-05 від 2020-07-08. Відповідно до зазначеного договору було успішно прийнято платежі на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": 23-05-2024 22:49:51 на суму 25000,00 грн, маска картки НОМЕР_5 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_8 , призначення платежу: Зарахування 25000 грн. на карту НОМЕР_5 .

Відповідно до ухвали суду, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначив інформацію щодо транзакції по картці № НОМЕР_5 = НОМЕР_6 (середина картки) проведених 23.05.2024 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 перераховані на карту № НОМЕР_3 , дана банківська відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою за № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , матеріалів щодо операцій з банківською карткою за № НОМЕР_3 , а саме:

-розширену виписку, щодо руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів та хто являється отримувачем коштів (банківський чи картковий рахунок, найменування еквайрингу отримувача коштів), інформацію про повну адресу розташування магазинів, закладів харчування, торгових закладів, АЗС, де мали місце оплати за послуги придбання товару з даного карткового рахунку будь-яким способом оплати, зазначити термінали та місце їх розташування із зазначенням точної адреси через які проходили оплати, вказати, яким банком обслуговуються дані термінали, дану інформацію зазначити в період часу з 23.05.2024 до 09.06.2024 включно.

Строк дії ухвали встановити до 27 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13