Справа № 462/348/25
провадження 1-кс/462/92/25
У Х В А Л А

11 лютого 2025 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000012 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000525 від 24.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 08.01.2025 року по термін дії ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 08.01.2025 року по термін дії ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000012 від 09.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.01.2025 року о 18:01 год. невідома особа, використовуючи соц. мережу «Telegram», шляхом обману, під приводом надання допомоги, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 5 000 грн., які вона самостійно перерахувала одним платежем із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_3 .

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 08 січня 2025 року протягом дня вона перебувала у своєї доньки вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 17:45 години вона отримала повідомлення у соціальній мережі «Telegram» від своєї колеги по роботі, на ім`я ОСОБА_6 . У повідомленні вона запитала, чи може остання перерахувати їй кошти на банківську картку у сумі 18 000 гривень, а вона в п`ятницю поверне. Це прохання її дуже здивувало, адже така значна сума викликала підозру. Водночас вона припустила, що, можливо, її колега потрапила у біду. Тому вона відповіла їй, що на банківській картці у неї є лише 5 000 гривень, і запитала, чи ця сума може їй допомогти. Лідія погодилась і попросила перерахувати ці кошти. Ця ситуація викликала у ОСОБА_5 певне занепокоєння, однак, бажаючи допомогти, вона вирішила уточнити деталі та попросила номер банківської карти на яку потрібно перерахувати. Після цього 08 січня 2025 року о 18:01 годині ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 5 000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 . Після здійснення цієї операції вона отримала ще одне SMS-повідомлення, у якому їй було запропоновано перерахувати додаткові кошти з кредитної картки. Ця ситуація викликала у неї підозру. З метою перевірки обставин остання відкрила додаток «Вайбер», де у соціальній мережі помітила розсилку від користувача ОСОБА_7 . У повідомленні зазначалося, що її акаунт у месенджері «Телеграм» було зламано, і вона закликала не здійснювати жодних грошових переказів за її проханнями. Це підтвердило підозри ОСОБА_5 про можливе шахрайство, і вона вжила заходів для захисту своїх фінансів.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Проте, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим дізнавачам, окрім ОСОБА_3 , не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000012.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату дії ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить дізнавач, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися із такими документами та отримати їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 на електронному носії зокрема: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 08.01.2025 року по термін винесення ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 08.01.2025 року по термін винесення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Оригінал ухвали.