Справа № 755/483/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 08.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнтів, які використовують банківську карту: № НОМЕР_10 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно клієнтів, які використовують банківську карту: № НОМЕР_12 , а саме до: інформації про власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копій документів власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , у період часу з 01.07.2024 року до 08.01.2025 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином їх копій.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000118 від 08.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження здійснюється прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, в ОСОБА_5 виник умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС та психотропної речовини - амфетаміну.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено - PVP, ОСОБА_5 , у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 08.01.2025 року, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС та психотропну речовину -амфетамін.

У подальшому, 08.01.2025 року, о 19 годині 20 хвилин, за адресою: АДРЕСА_5 працівниками поліції було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зокрема, встановлено, що грошові кошти підозрюваний ОСОБА_5 міг отримувати за розклад наркотичних засобів в м. Києві від невідомих досудовим розслідуванням осіб на карту ОСОБА_5 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок невідомий, яка була вилучена під час проведення особистого обшуку.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_6 виник умисел на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, для власного вживання, без мети збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, для власного вживання, без мети збуту, ОСОБА_6 , у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 08.01.2025 року, отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим придбала, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, для власного вживання, без мети збуту.

Так, 08.01.2025 року, о 19 годині 20 хвилин, за адресою: АДРЕСА_5 , працівниками поліції було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зокрема, встановлено, що грошові кошти підозрювана ОСОБА_6 могла отримувати за розклад наркотичних засобів у м. Києві від невідомих досудовим розслідуванням осіб на карти ОСОБА_6 , які імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , рахунок невідомий, № НОМЕР_3 , рахунок невідомий; які імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 , рахунок невідомий, № НОМЕР_6 , рахунок невідомий, № НОМЕР_7 , рахунок невідомий, № НОМЕР_8 , рахунок невідомий; яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 , рахунок невідомий; яка імітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ): № НОМЕР_12 , рахунок невідомий, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також, встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, отримати не можливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак, їх представники до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнтів, які використовують банківську карту: № НОМЕР_10 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно клієнтів, які використовують банківську карту: № НОМЕР_12 , а саме до: інформації про власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копій документів власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , у період часу з 01.07.2024 року до 08.01.2025 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином їх копій.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя