Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9493/24
Номер провадження 1-кс/711/2635/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, вказуючи що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що гр. ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав недостовірні відомості про власника нерухомого майна, які в подальшому надав до державних органів (реєстратора, нотаріуса) в результаті чого заволодів квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 24.03.2003 року належить ОСОБА_6 .

Також, органом досудового розслідування отримано інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вказаної інформації, 11.01.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право власності від 13.06.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №2-310/12 зареєстрував за гр. ОСОБА_5 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2-310/12 не стосується об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про використання підроблених документів з метою заволодіння чужим майном.

Згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідоцтво про право власності № 187 від 13.06.1998 ОСОБА_5 не видавалось та вказане свідоцтво відсутнє в інвентаризаційній справі.

22.02.2016 приватним нотаріусом Черкаського міського округу ОСОБА_8 , був засвідчений договір купівлі продажу № 925 від 22.06.2016р., між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_9 , на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 23.02.2016 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_10 , з приводу вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , які виразилися в наданні ним в січні 2016 року державному реєстратору підробленого свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , в результаті чого останній здійснив державну реєстрацію та фактично заволодів даним об`єктом нерухомості, який згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 24.03.2003 належав померлій ОСОБА_11 .

За вказаним фактом Черкаським ВП ГУНП в Черкаській області були внесені відомості до ЄРДР № 0001820 від 24.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України

В рамках розслідування кримінального правопорушення № 0001820 від 24.02.2016 року, ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено ухвалу від 18.03.2016 (справа № 712/2871/16-к) про надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

23.03.2016 старшим слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_12 , проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи № 01 від 05.01.2016 року та в подальшому вилучено її в оригіналі.

Ініціатор клопотання вказує, що на сьогоднішній день, виникає необхідність у отриманні зразків підпису від імені ОСОБА_5 , що містяться в реєстраційній справі № 01 від 05.01.2016 року, з метою надання експерту для порівняльного дослідження.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження, яке знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи із підписами ОСОБА_5 , тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Без отримання вказаних документів отримати відомості про вчинення даного злочину в інший спосіб неможливо, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та які подавали документи для реєстрації права власності, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000210 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використав недостовірні відомості про власника нерухомого майна, які в подальшому надав до державних органів (реєстратора, нотаріуса) в результаті чого заволодів квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 24.03.2003 року належить ОСОБА_6 .

Отримано інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що 11.01.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право власності від 13.06.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_2 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №2-310/12 зареєстрував за гр. ОСОБА_5 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, слідством з`ясовано, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2-310/12 не стосується об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідоцтво про право власності № 187 від 13.06.1998 ОСОБА_5 не видавалось та вказане свідоцтво відсутнє в інвентаризаційній справі.

22.02.2016 приватним нотаріусом Черкаського міського округу ОСОБА_8 , був засвідчений договір купівлі продажу № 925 від 22.06.2016р., між гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_9 , на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

В межах розслідування даного кримінального провадження, слідством встановлено, що 23.02.2016 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_10 , з приводу вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , які виразилися в наданні ним в січні 2016 року державному реєстратору підробленого свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , в результаті чого останній здійснив державну реєстрацю та фактично заволодів даним об`єктом нерухомості, який згідно свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 24.03.2003 належав померлій ОСОБА_11 .

За вказаним фактом Черкаським ВП ГУНП в Черкаській області були внесені відомості до ЄРДР № 0001820 від 24.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В рамках розслідування кримінального провадження №0001820 від 24.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено ухвалу від 18.03.2016 (справа № 712/2871/16-к) про надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

23.03.2016 року старшим слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_12 , проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи № 01 від 05.01.2016 року та вилучено її в оригіналі.

Обґрунтовуючи необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0001820 від 24.02.2016, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналу реєстраційної справи №01 від 05.01.2016, слідчий посилається наявність у зазначеній реєстраційній справі оригіналів підпису ОСОБА_5 та необхідність проведення почеркознавчої експертизи в межах кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020.

Згідно відповіді начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 від 16.12.2024, кримінальне провадження №0001820 від 24.02.2016 закрито в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та на даний час перебуває на зберіганні в архіві слідчого відділу. Також зазначено, що вилучення з матеріалів вказаного кримінального провадження оригіналу реєстраційної справи №01 від 05.01.2016 є можливим.

Таким чином, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0001820 від 24.02.2016, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналу реєстраційної справи №01 від 05.01.2016.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0001820 від 24.02.2016 року, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналі документів реєстраційної справи № 01 від 05.01.2016 року.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1