Справа № 405/8280/23
провадження № 1-кс/405/3618/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000164 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні з`єднання сім-карток із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 31.12.2023 з наступними відомостями, в обґрунтування якого вказав, що у провадженні слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З урахуванням наявності в органу досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, на виконання завдання кримінального провадження, слідчий даним клопотанням просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні вказаних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з підстав зазначених у самому клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), перебуваючи на загальній системі оподаткування в період з 15.06.2022 по 31.12.2022 здійснили експортні операції з постачання сільськогосподарської продукції на загальну суму 55 197 587,82 грн, при цьому декларації з податку на прибуток до контролюючого органу не подавали та відповідно об`єкти оподаткування не декларували, чим ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на суму 9 935 565,82 грн., про що свідчить висновок аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій №34/11-28-08-07/44725603 від 31.08.2023. Відповідно до зазначеного висновку засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 .

Слідчим у кримінальному провадженні встановлено та допитано ОСОБА_4 , який згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його засновником. Під час допиту у якості свідка ОСОБА_4 вказав, що йому невідоме дане товариство, він його не створював, не є керівником вказаного товариства та не причетний до будь-якої його діяльності.

Органом досудового розслідування встановлено,що під час реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у заяві про реєстрацію юридичної особи було зазначено абонентський номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

Окрім цього, в ході розслідування кримінального правопорушення було отримано відомості, які свідчать, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створене за аналогією та має ознаки фіктивності. Відповідно до витягу із заяви про державну реєстрацію вказаної юридичної особи було встановлено номер абонентського зв`язку НОМЕР_2 . Власника наразі не встановлено.

Крім того, реєстрація перелічених юридичних осіб здійснювалась Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , який користується абонентським номерами стільникового зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Так, з метою встановлення фактів кримінального правопорушення, притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до його вчинення та проведення повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у власності операторів стільникового зв`язку, які діють на території України.

Отримання відомостей по телефонним з`єднанням вказаних осіб дасть змогу перевірити взаємодію зазначених осіб між собою, підтвердить у сукупності інші докази, які наявні в матеріалах кримінального провадження, в т.ч. результати проведення слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаному номеру стільникового зв`язку, за період з 00:00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 31.12.2023, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ перебувають у володінні вказаних приватних акціонерних товариств, оскільки слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим зі складу групи: слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи:

- старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_8 ;

- старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 ;

- старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_11 ;

- слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження № 0000164 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, які знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні з`єднання сім-карток із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 01.01.2022 року по 00.00 год. 31.12.2023 з наступними відомостями, а саме: паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, про зв`язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, зміст, маршрути пересування, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити до 23.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлений в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_15