Справа № 507/452/23
Провадження № 1-кс/507/47/2025
УХВАЛА
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
05.02.2025 р. начальник відділу звітності та бухгалтерського обліку головний бухгалтер управління Державної казначейської служби України у Любашівському районні Одеської області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_7 від 18.12.2024 (справа №507/923/24 провадження № 1 кс/507/781/2024) про тимчасовий доступ до речей і документів, надала тимчасовий доступ до наступних документів, а саме: оригіналу повідомлення про відкриті рахунки станом на 01.02.2023 на 1 арк.; оригіналу повідомлення про відкриті рахунки станом на 22.122.2023 на 1 арк.; оригіналу повідомлення про відкриті рахунки станом на 18.12.2024 на 1 арк.; завіреної копії електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка платника податків в органах державної податкової служби на 1 арк.; копії заяви про вікриття рахунків на 1 арк.; копії договору № 2 про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмного-технічного комплексу «Клієнт Казначейство-Казначейство» між управлінням Державної казначейської служби у Любашівському районні Одеської області та Любашівської селищної ради на 5 арк.; копії переліку Любашівської селищної ради на 1 арк.; копії картки із зразками підписів та відбитка печатки на 1 арк.; копії згоди суб`єкта персональних даних на обробку персональних даних на 4 арк.; копії додаткової угоди № 1 по Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування № 12 від 04.01.2016 на 1 арк.; копії додаткового договору № 1 до Договору № 02 від 18.09.2015 про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмного-технічного комплексу «Клієнт Казначейство-Казначейство» між управлінням Державної казначейської служби у Любашівському районні Одеської області та Любашівської селищної ради з додатком на 2 арк.; копії договору № 12 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 04.01.2016 на 3 арк.; копії договору № 10 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 10.04.2024 на 5 арк.; копії витягу з реєстру територіальної громади на 1 арк.; копії виписки з ЄРДПОУ на 1 арк.; копії карток платників податків на 4 арк.; копії розпорядження №56/2023-Од від 22.05.2023 на 1 арк.; копії паспортних даних ОСОБА_8 на 1 арк.; копії паспортних даних ОСОБА_9 на 3 арк.; копії паспортних даних ОСОБА_10 на 2 арк.; копії паспортних даних ОСОБА_11 на 2 арк.; копії розпорядження № 48/2023-О від 22.05.2023 на 1 арк.; копії рішення № 4 від 26.11.2020 на 1 арк.; копії рішення № 2 від 26.11.2020 на 1 арк.; копії розпорядження № 38/2023-О від 28.04.2023 на 1 арк.; копії розпорядження № 50/2017-кр від 01.08.2017 на 1 арк.; копії розпорядження № 21/2020-о від 03.02.2020 на 1 арк.; копії розпорядження № 87/2021-О від 01.03.2021 на 1 арк.; копії постанови про результати виборів Любашівської селищної ради 3 13 від 01.11.2020 на 1 арк.; копії інформації про кваліфіковані електронні підписи та кваліфіковану електронну печатку на 1 арк.; копії згоди суб`єкта персональних даних на обробку персональних даних на 1 арк.; копії картки зі зразками підписів та відбитку печатки на 1 арк.; копії переліку рахунків відділу освіти, молоді та спорту Любашівської селищної ради від 25.03.2024 на 1 арк.; копії переліку рахунків відділу освіти, молоді та спорту Любашівської селищної ради від 14.11.2023 на 1 арк.; копії картки із зразками підписів та відбитка печатки на 1 арк.; копії згоди суб`єкта персональних даних на обробку персональних даних на 4 арк.; копії додаткової угоди № 1 до Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування
від 13.04.2021 на 1 арк.; копії переліку рахунків відділу освіти, молоді та спорту Любашівської селищної ради від 31.01.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 06.09.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 12.09.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 14.09.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 19.09.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 21.09.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 28.09.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 06.10.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 13.10.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 17.10.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 19.10.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 21.10.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 24.10.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 25.10.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 26.10.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 27.10.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 01.11.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 03.11.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 14.11.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 15.11.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 17.11.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 18.11.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 21.11.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 23.11.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 28.11.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 29.11.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 05.12.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 08.12.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 12.12.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 13.12.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 14.12.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 15.12.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 22.12.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 28.12.2022 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 30.12.2022 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 16.01.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 27.01.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 30.01.2023 на 2 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 13.02.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 14.02.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 17.02.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 20.02.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 23.02.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 24.02.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 27.02.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 28.02.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 02.03.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 03.03.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 06.03.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 13.03.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 15.03.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 16.03.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 17.03.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 21.03.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Любашівської селищної ради від 30.03.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Відділу освіти, молоді та спорту від 01.02.2023 на 1 арк.; виписки по рахунку Відділу освіти, молоді та спорту від 01.02.2023 на 3 арк.; виписки по рахунку Відділу освіти, молоді та спорту від 13.02.2023 на 3 арк.; платіжного доручення № 11 від 08.02.2023 на 1 арк.; платіжного доручення № 10 від 08.02.2023 на 1 арк.; платіжного доручення № 13 від 08.02.2023 на 1 арк.; платіжного доручення № 12 від 08.02.2023 на 1 арк.; платіжного доручення № 21 від 08.02.2023 на 1 арк.; платіжного доручення № 210 від 08.02.2023 на 1 арк.; копії електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка платника податків в органах державної податкової служби на 1 арк.; копії заяви про відкриття рахунків на 1 арк.; копії електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка платника податків в органах державної податкової служби на 1 арк.; копії заяви про відкриття рахунків на 1 арк.; копії електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка платника податків в органах державної податкової служби на 1 арк.; копії заяви про відкриття рахунків на 1 арк.; копії договору № 32 про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмного-технічного комплексу «Клієнт Казначейство-Казначейство» між управлінням Державної казначейської служби у Любашівському районні Одеської області та Відділу освіти, молоді та спорту Любашівської селищної ради на 5 арк.; копії договору № 1 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 26.03.2024 на 5 арк.; копії договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 13.04.2021 на 3 арк.; копії наказу № 27-К від 21.03.2024 на 1 арк.; копії наказу № 24-к від 18.03.2024 на 1 арк.; копії наказу
№ 18-о від 25.03.2024 на 1 арк.; копії паспортних даних ОСОБА_12 на 1 арк.; копії трудової книжки ОСОБА_13 на 1 арк.; копії трудової книжки ОСОБА_14 1 арк.; копії трудової книжки ОСОБА_15 на 1 арк.; копії наказу № 5-к від 05.02.2020 на 1 арк.; копії розпорядження № 36/2020-Од від 05.02.2020 на 1 арк.; копії наказу № 20-к від 16.05.2022 на 1 арк.; копії наказу № 2-к від 14.08.2019 на 1 арк.; копії паспортних даних ОСОБА_14 на 2 арк.; копії паспортних даних ОСОБА_13 на 1 арк.; копії паспортних даних ОСОБА_16 на 2 арк.; копії паспортних даних ОСОБА_15 на 1 арк.; копії наказу №35-о від 26.05.2022 на 1 арк.; копії картки платника податків на 4 арк.; копії виписки з ЄДРПОУ на 1 арк.; копії повідомлення про відкритті рахунки від 20.12.2022 на 1 арк.; копії повідомлення про відкритті рахунки від 11.02.2023 на 1 арк.; копії повідомлення про відкритті рахунки від 18.12.2024 на 1 арк.
Виходячи з того, що вилученні документи будуть використані як доказ в суді, а тому є необхідність у накладенні арешту на вказані документи, оскільки у разі повернення тимчасово вилучених документів будуть створені можливості для їх знищення, пошкодження або переховування, а тому, тому слідчий просив накласти на них арешт.
Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про арешт майна без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що зазначені документи, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та в подальшому підлягатимуть експертному дослідженню, тому з метою забезпечення їх збереження, необхідно накласти на них арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
податків в органах державної податкової служби на 1 арк.; копії заяви про вікриття рахунків на 1 арк.; копію договору № 2 про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмного-технічного комплексу «Клієнт Казначейство-Казначейство» між управлінням Державної казначейської служби у Любашівському районні Одеської області та Любашівської селищної ради на 5 арк.; копії переліку Любашівської селищної ради на 1 арк.; копію картки із зразками підписів та відбитка печатки на 1 арк.; копію згоди суб`єкта персональних даних на обробку персональних даних на 4 арк.; копію додаткової угоди № 1 по Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування № 12 від 04.01.2016 на 1 арк.; копію додаткового договору № 1 до Договору № 02 від 18.09.2015 про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмного-технічного комплексу «Клієнт Казначейство-Казначейство» між управлінням Державної казначейської служби у Любашівському районні Одеської області та Любашівської селищної ради з додатком на 2 арк.; копію договору № 12 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 04.01.2016 на 3 арк.; копію договору № 10 про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 10.04.2024 на 5 арк.; копії витягу з реєстру територіальної громади на 1 арк.; копію виписки з ЄРДПОУ на 1 арк.; копії карток платників податків на 4 арк.; копію розпорядження №56/2023-Од від 22.05.2023 на 1 арк.; копії паспортних даних ОСОБА_8 на 1 арк.; копію паспортних даних ОСОБА_9 на 3 арк.; копію паспортних даних ОСОБА_10 на 2 арк.; копії паспортних даних ОСОБА_11 на 2 арк.; копію розпорядження № 48/2023-О від 22.05.2023 на 1 арк.; копію рішення № 4 від 26.11.2020 на 1 арк.; копію рішення № 2 від 26.11.2020 на 1 арк.; копію розпорядження № 38/2023-О від 28.04.2023 на 1 арк.; копію розпорядження № 50/2017-кр від 01.08.2017 на 1 арк.; копію розпорядження № 21/2020-о від 03.02.2020 на 1 арк.; копію розпорядження № 87/2021-О від 01.03.2021 на 1 арк.; копію постанови про результати виборів Любашівської селищної ради 3 13 від 01.11.2020 на 1 арк.; копію інформації про кваліфіковані електронні підписи та кваліфіковану електронну печатку на 1 арк.; копію згоди суб`єкта персональних даних на обробку персональних даних на 1 арк.; копію картки зі зразками підписів та відбитку печатки на 1 арк.; копіюпереліку рахунків відділу освіти, молоді та спорту Любашівської селищної ради від 25.03.2024 на 1 арк.; копію переліку рахунків відділу освіти, молоді та спорту Любашівської селищної ради від 14.11.2023 на 1 арк.; копіюкартки із зразками підписів та відбитка печатки на 1 арк.; копію згоди суб`єкта персональних даних на обробку персональних даних на 4 арк.; копію додаткової угоди № 1 до Договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 13.04.2021 на 1 арк.; копію переліку рахунків відділу освіти, молоді та спорту Любашівської селищної ради від 31.01.2023 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 06.09.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 12.09.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 14.09.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 19.09.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 21.09.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 28.09.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 06.10.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 13.10.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 17.10.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 19.10.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 21.10.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 24.10.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 25.10.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 26.10.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 27.10.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 01.11.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 03.11.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 14.11.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 15.11.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 17.11.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 18.11.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 21.11.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 23.11.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 28.11.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 29.11.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 05.12.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 08.12.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 12.12.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 13.12.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 14.12.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 15.12.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 22.12.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 28.12.2022 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 30.12.2022 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 16.01.2023 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 27.01.2023 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 30.01.2023 на 2 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 13.02.2023 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 14.02.2023 на 1 арк.; виписку по рахунку Любашівської селищної ради від 17.02.2023 на 1 арк.; виписку по рахунку
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу подається протягом п`яти днів з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.
Слідчий суддя: ОСОБА_1