Справа №613/2248/24 Провадження № 1-кс/613/514/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000641 від 16.12.2024,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про номер особового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 09 грудня 2024 року по 15 грудня 2024 року, із зазначенням номерів банківських карт, до яких підв`язаний рахунок ОСОБА_5 , всіх анкетних даних про володільця, фотозображення особи, номерів телефонів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк);

-відомості про рух грошових коштів по особовому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 10 години 00 хвилин 14 грудня 2024 року по 15 годину 00 хвилин 14 грудня 2024 року у сумі 20 430 гривень 60 копійок, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, адреси здійснення операцій, адреси видачі готівки, назви банкоматів, з яких здійснено видачі готівки, фотозображення особи, яка здійснювала зняття готівки;

-відомості про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені у період часу з 10 години 00 хвилин 14 грудня 2024 року по 15 годину 00 хвилин 14 грудня 2024 року по особовому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.12.2024 у період часу з 11:29 год. по 12:28 год. невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 20430 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 від 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 надав показання про те, що він у своїй власної має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої не пам`ятає. 10.12.2024 ОСОБА_5 знаходився у відпустці в м. Житомир, де хотів зняти грошові кошти через банкомат, але через технічний збій банкомат не видав грошові кошти та не повернув банківську картку. Потім ОСОБА_5 одразу звернувся до відділення банку, де працівник видав йому нову банківську картку. В подальшому ОСОБА_5 повернувся до місця дислокації своєї військової частини. 15.12.2024 ОСОБА_5 через власний мобільний телефон зайшов до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив відсутність грошових коштів у загальній сумі 20 430 гривень 60 копійок, після чого відразу звернувся до поліції. Також ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по його банківському рахунку.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.12.2024 вбачається, що він має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10.12.2024 ОСОБА_5 знаходився у відпустці в м. Житомир, де хотів зняти грошові кошти через банкомат, але через технічний збій банкомат не видав грошові кошти та не повернув банківську картку. Потім ОСОБА_5 одразу звернувся до відділення банку, де працівник видав йому нову банківську картку. В подальшому ОСОБА_5 повернувся до місця дислокації своєї військової частини. 15.12.2024 ОСОБА_5 через власний мобільний телефон зайшов до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив відсутність грошових коштів у загальній сумі 20 430 гривень 60 копійок, після чого відразу звернувся до поліції.

З копії виписки по картковому рахунку, відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 , вбачається, що з рахунку потерпілого 10.12.2024, 13.12.2024 та 14.12.2024 відбулось зняття готівки, здійснено операції розрахунку в торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також здійснено переказ коштів.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000641 від 16.12.2024 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про номер особового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 09 грудня 2024 року по 15 грудня 2024 року, із зазначенням номерів банківських карт, до яких підв`язаний рахунок ОСОБА_5 , всіх анкетних даних про володільця, фотозображення особи, номерів телефонів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк);

-відомості про рух грошових коштів по особовому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 10 години 00 хвилин 14 грудня 2024 року по 15 годину 00 хвилин 14 грудня 2024 року у сумі 20 430 гривень 60 копійок, переказ яких здійснено з рахунку, невідомому одержувачу, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, адреси здійснення операцій, адреси видачі готівки, назви банкоматів, з яких здійснено видачі готівки, фотозображення особи, яка здійснювала зняття готівки;

-відомості про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені у період часу з 10 години 00 хвилин 14 грудня 2024 року по 15 годину 00 хвилин 14 грудня 2024 року по особовому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя