Справа № 442/2420/25
Провадження № 1-кс/442/480/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми, даних контрагента, призначення платежу, платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку за період часу із 19.10.2023 по 15.04.2025.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведеного моніторингу використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на території обслуговування Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області встановлено, що виділення та використання бюджетних коштів на підставі постанови КМУ №68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» виявлено непоодинокі факти безпідставного отримання компенсацій згідно вищевказаної постанови КМУ, шляхом шахрайських дій ФОПів та фізичних осіб з використанням електронно-обчислювальних систем під час виготовлення та введення в системні засоби неправдивої інформації для отримання вищезазначеної допомоги в Дрогобицькому районі.

У ході проведення досудового розслідування скеровано запити в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Від останніх отримано відповіді про те, що в управлінні наявні договори на послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», відповідно до яких здійснюється компенсація такої послуги та надано оригінали діючих особових справ. Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться особова справа, де заявником являється ОСОБА_6 , яка уклала договір №2/08 про надання послуги догляду за дитиною згідно державної програми «Муніципальна няня», догляд здійснюється за дитиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та виконавцем згідно договору є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час огляду вказаної особової справи, встановлено, що до матеріалів справи долучено копію довідки №70 від 22.03.2024 (Форма первинної облікової документації 080-3/о), виданої КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про тяжкий стан малолітньої ОСОБА_7 .

З метою перевірки достовірності вказаної інформації, скеровано запит на адресу КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо видачі «Довідки №70від 22.03.2024 про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги» (форма 080-3/о) (відповідно до якої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( АДРЕСА_3 ) потребує денного догляду та щодо медичних працівників, які видали вказану довідку: ОСОБА_8 (голова ЛКК), ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (члени ЛКК).

На вказаний запит отримано відповідь про те, що КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не видавав згаданої довідки, а лікарі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не є працівниками КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку із вище наведеним, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 шляхом підроблення офіційних документів, вводячи в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримує щомісячно грошові кошти в сумі 7029 грн., в якості компенсації за отримання послуги «Муніципальна няня» по догляду за хворою дитиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що остання із 19.10.2023 неправомірно використовує державні кошти в сумі 5126 грн., які надходили в якості оплати за допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною, зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 .

Кошти в якості соціальних виплат надходили на рахунок ОСОБА_6 , який зазначений в особовій справі: картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки факту перерахування грошових коштів між ФОП та отримувачем послуги в період часу коли останні отримували фіктивну послугу, а також переказ їх на інші банківські карти, в якості оплати за надання послуги « ОСОБА_12 », необхідно отримати рух коштів отримувача послуги муніципальної няні. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини події, просить суд задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.02.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000122, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_20 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 19.10.2023 по час винесення ухвали - 15.04.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми, даних контрагента, призначення платежу, платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку за період часу із 19.10.2023 по 15.04.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1