ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року

м. Хмельницький

Справа № 686/114/25

Провадження № 11-сс/820/51/25

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого суді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15 січня 2025 року про відмову у задоволенні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 вересня 2024 року,-

в с т а н о в и л а:

Зміст оскаржуваного судового рішення і встановлені судом першої інстанції обставини.

03.01.2025 року Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні №0000057 від 02 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Ізраїль, РНОКПП НОМЕР_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що між ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином Франції (посвідка на тимчасове проживання в Україні НОМЕР_2 видана органом 6801 з терміном дії до 20.09.2019р. (копії нової посвідки у розпорядженні ОСОБА_9 не має), власник французького закордонного паспорта НОМЕР_3 , адреса якого: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , телефон: НОМЕР_5 ), в період 2002-2019 років склалися дружні і довірливі відносини, пов`язані із спільними національними традиціямиі діяльністю релігійних організацій іудейського віросповідання на території України.

ОСОБА_8 , будучи керівником Громадських релігійних організацій, господарських товариств, зареєстрованих на території України, одним із основних видів своєї діяльності визначив відновлення та підтримку єврейських кладовищ, могил та склепів видатних раббіінів та цадиків, організацію перебування представників єврейської громади зі всього світу в релігійні паломницькі свята на могилах на території України видатних раббінів та цадиків, в тому числі і в с. Меджибіж. За період дружніх відносин ОСОБА_10 неодноразово допомагав ОСОБА_8 в організації його діяльності шляхом надання порад, знаходження більш приємних варіантів подолання конкуренції в придбанні земельних ділянок, домоволодінь, роботі готельного бізнесу, шо не носило для ОСОБА_9 комерційний характер.

Наприкінці 2018 року ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_11 з пропозицією отримати значну суму грошових коштів для власних потреб ОСОБА_10 , будучи у довірливих відносинах із ОСОБА_8 , погодився передати останньому грошові кошти в розмірі до 2,5 мільйонів доларів США, та вони погодили порядок оформлення такої передачі, а саме шляхом укладення кредитних договорів з наданням відповідних розписок про отримання грошових коштів та кінцевого строку їх повернення до 01.01.2021р., викладених мовою іврит без нотаріального їх посвідчення. Умови укладення цих договорів передбачали собою відсутність будь-яких грошових зобов`язань з боку ОСОБА_8 за користування наданими коштами, оскільки ОСОБА_10 був впевнений, що між сторонами договорів існували дружні і довірливі стосунки.

При обговоренні питань, пов`язаних з умовами позичання ОСОБА_7 грошових коштів ОСОБА_8 сторони заздалегідь визначили всі умови укладання таких договорів, передачі грошових коштів, встановлення цивільної відповідальності ОСОБА_8 у разі несвоєчасного повернення грошових коштів, та ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_9 в своїй достатній платоспроможності у разі відсутності на дату погашення боргу готівкових грошових коштів за рахунок наявного в нього нерухомого майна та можливості погашення боргу за рахунок корпоративних прав в суб`єктах господарювання, що належать ОСОБА_8 .

Зокрема, між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в с. Меджибіж укладено два кредитні договори б/н від 13.01.2019р. та 05.03.2019р.

Суми наданих коштів за вищевказаними договорами становлять:

- від 13.01.2019 684 000,00 доларів США;

- від 05.03.2019 700 000,00 доларів США (двома траншами 05.03.2019р. і 05.05.2019р. у розмірі 350 000,00 доларів США відповідно), а всього на загальну суму 1384 000,00 доларів США.

Тільки після передачі останньої суми грошових коштів за договором від 05.03.2019р. в розмірі 350 000,00 доларів США ОСОБА_10 від ОСОБА_8 довідався про наявність у останнього ще своєчасно непогашених боргових зобов`язань в розмірі 900 тисяч доларів США перед громадянином ОСОБА_12 ), але ОСОБА_8 запевнив його у своєчасному поверненні ОСОБА_13 коштів з огляду на їх дружні і довірливі відносини. Саме за таких обставин ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_8 про достатність його кредитування та грошових сум за раніше домовленим між сторонами розміром суми в 2,5 мільйонів доларів США ОСОБА_8 більше не буде передавати, оскільки у останнього вже є непогашені борги, при цьому повторно звертав увагу ОСОБА_8 на необхідність покращення інфраструктури готелів та місць для тимчасового проживання паломників, що мало би наслідком збільшення доходів ОСОБА_8 та своєчасного повернення запозичених ним грошових коштів.

Звертає на себе увагу той факт, що про наявність ще на момент укладення цих договорів боргових зобов`язань ОСОБА_8 перед громадянами ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) на загальну суму понад 250 тисяч доларів США, які позичалися на незначні строки та до теперішнього часу залишаються непогашеними, ОСОБА_9 дізнався нещодавно, коли почав ініціювати своє звернення до правоохоронних органів про притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності за шахрайство по відношенню до нього. Всі ці поважні громадяни Ізраїлю, також як і ОСОБА_9 , на теперішній час залишилися ошуканими ОСОБА_8 , оскільки в силу своїх канонів віросповідання, зобов`язуючих заповідей Тори та виховання не зверталися з відповідними заявами до суду чи правоохоронних органів про відшкодування боргу, але готові особисто свідчити у відповідних правоохоронних органах України щодо протиправних дій ОСОБА_8 з цього приводу. В свою чергу ОСОБА_9 як потерпілий від шахрайських дій ОСОБА_8 , має намір плідно співпрацювати з правоохоронним органом щодо викриття злочинної діяльності ОСОБА_8 та забезпечити явку цих осіб до правоохоронного органу України для їх допиту.

Щодо умов укладених договорів, їх положення є тотожними, зокрема:

ОСОБА_10 (як сторона у договорі - Кредитор), надав у розпорядження ОСОБА_8 (Позичальника) грошові кошти, які Позичальник зобов`язується повернути Кредитору на визначених у цьому договорі умовах та у встановлені у ньому строки (п. 1.1 Договорів).

П.2.2. Сума кредиту, що надається, не буде перераховуватися з урахуванням процентної ставки, а також не потрібно буде здійснювати оплату за користування зазначеною вище сумою.

П.3.3. Підписи Кредитора та Позичальника на цьому договорі, а також надання розписки, яка підписана Позичальником і підтверджує отримання грошових коштів, є підтвердженням отримання суми кредиту за цим кредитним договором.

П.4.1. Строк кредиту закінчується не пізніше п`ятниці, 17 Тевета 5781 р. 01.01.2021р. Строк кредиту починається з моменту підписання цього договору та передачі грошових коштів.

П.4.2. Зазначений у п. 4.1 строк дії кредиту не може бути скорочений або продовжений за взаємною згодою сторін шляхом підписання ними додаткового договору або внесення відповідних змін до умов цього договору.

П.5.1. Позичальник поверне суму кредиту Кредитору у зазначені у п. 4.1 цього договору строки.

П.5.2. Позичальник має право на підставі попередньої домовленості з Кредитором повернути кредит у формі платежів у строки, які будуть встановлені сторонами у додатковому договорі.

П.5.3. Позичальник поверне кредит у доларах США.

П.5.4. Повернення Позичальником суми кредиту готівковими коштами Кредитору вважатиметься поверненням кредиту.

П.6.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та передачі грошових коштів Позичальнику згідно з Додатком №1 та Додатком №2. Цей договір залишається чинним до моменту повного його виконання.

П.7.1. У разі порушення умов цього договору, сторона, яка їх порушила, буде зобов`язана компенсувати постраждалій стороні всі заподіяні їй збитки, включно із втратою прибутку, відповідно до приписів чинного законодавства щодо 2 сторін.

П.7.2. У разі порушення Позичальником встановлених у цьому договорі строків повернення отриманого ним, відповідно до викладене у п.і 2.2. кредиту та на викладених у п.і 4.1 умовах, Позичальник сплатить Кредитору штраф у розмірі 10% річної процентної ставки від не поверненої у встановлені строки суми кредиту за кожен день прострочення повернення кредиту.

П.7.3. У разі часткового або повного невиконання Позичальником взятих на себе в межах цього договору зобов`язань Позичальник зобов`язується продати/перереєструвати/оформити як заставу зареєстроване на нього майно, або це може зробити його уповноважений представник, або продати/перереєструвати/оформити як заставу належне Позичальнику Товариство/компанію на ім`я Кредитора на підстави здійсненої відповідно до чинного законодавства України оцінки їхньої вартості.

П.7.4. Відповідно до п. 7.3 Позичальник зобов`язується надати Кредитору перелік зареєстрованого на нього майна або зробити це за допомогою свого уповноваженого представника, або вказати належне Позичальнику відповідно до законодавства України Товариство/компанію, які були зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства до 13.01.2019 р., для того, щоб Кредитор зареєстрував на своє ім`я або перереєстрував на особу, яка діє від його імені, або продав це майно обраній Кредитором третій особі.

П.7.5. Позичальник зобов`язується зробити все та відповідно до чинного законодавства України для того, щоб перереєструвати або оформити як заставу, або продати своє майно

ОСОБА_19 .7.6. Позичальник буде супроводжувати процес перереєстрації майна на ім`я Кредитора та подбає про те, щоб підготувати та впорядкувати всі необхідні для перереєстрації майна на ім`я Кредитора документи відповідно до чинного законодавства України.

П.7.7. Починаючи з дати підписання цього договору і до дати остаточного виконання всіх його умов, включно з повним погашенням кредиту, Позичальник зобов`язується завчасно повідомляти та отримувати письмову згоду Кредитора перед продажем або перереєстрацією як за певну плату, так і безоплатно, будь-якого належного йому майна а також про дарування такого майна третій особі.

П.7.8. Кредитор відповідно до положень п. 7.3. зобов`язується діяти максимально відкрито та співпрацювати із Позичальником у питаннях визначення максимальної оціночної вартості майна.

П.7.9. Сторони домовилися про те, що у разі реалізації майна його вартість буде зменшено на 10% від його оціночної вартості.

П.8.1. Усі спори, які сторони не зможуть врегулювати між собою самостійно, вирішуватимуться відповідно до чинного законодавства України, шляхом звернення до відповідальної судової інстанції.

П.8.2. У разі, якщо Позичальник не поверне кредит у встановлені у цьому договорі строки, Кредитор отримає право на примусове повернення Позичальником йому боргу.

П.8.3. Строк позовної давності щодо всіх вимог у межах цього договору становить 10 років, тобто до 05.03.2029 р.

Факт передачі в с. Меджибіж грошових коштів за вищевказаними правочинами підтверджується підписаними власноруч ОСОБА_8 розписками в їх отриманні, які є невід`ємними додатками до договорів, а саме:

- від 13.01.2019 Додаток №1 до договору від 13.01.2019р.;

- від 05.03.2019 Додаток №1 до договору від 05.03.2019р.;

- від 05.05.2019 Додаток №2 до договору від 05.03.2019р.

Після отримання грошових коштів та, починаючи з червня 2019 року ОСОБА_8 одразу зник, на контакт з ОСОБА_7 не виходив, заблокував його у всіх мережах зв`язку, уникав будь-якого спілкування з останнім як особисто так і через спільних знайомих, грошових коштів до теперішнього часу не повернув, ігнорує свій обов`язок щодо повернення коштів.

Крім того, встановлено, що після отримання від ОСОБА_11 грошових коштів, ОСОБА_8 разом зі своїм сином ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Ізраїль, РНОКПП НОМЕР_1 , за період з січня 2019 і по даний час, набули у власність нерухоме майно, а саме:

І. Щодо ОСОБА_21 :

1. Згідно довідки № 399682393 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 08 від 07.12.2022 на підставі договору дарування серія та номер 2521 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Згідно довідки № 399675443від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0212 від 02.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 198 земельну ділянку.

3. Згідно довідки № 399676091від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:006:0326 від 14.09.2021 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1279 земельну ділянку розташовану за адресою:

АДРЕСА_3 . Згідно довідки № 399676150від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :01:013:0002 від 27.08.2020 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 987 земельну ділянку.

5. Згідно довідки № 399680545від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 17.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 281 гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

6. Згідно довідки № 399682159від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 12.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 260 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

7. Згідно довідки № 399675833від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0228 від 26.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 142 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

8. Згідно довідки № 399673222від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0043 від 28.01.2021 на підставі договору купівлі продажу серія та номер 155 земельну ділянку.

9. Згідно довідки № 399680754від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 03.02.2021 на підставі договору купівлі продажу серія та номер 202 квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 .

10. Згідно довідки № 399681398від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 14.09.2021 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1297 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

11. Згідно довідки № 399674315від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0144 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 574 земельну ділянку.

12. Згідно довідки № 399680082від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 03.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 201 квартиру, розташовану за адресою:

АДРЕСА_9 . Згідно довідки № 399680301від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 02.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 193 будинок, розташований за адресою:

АДРЕСА_10 . Згідно довідки № 399670815від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0001 від 14.09.2021 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1301 земельну ділянку.

15. Згідно довідки № 399672027від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0007 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 568 земельну ділянку.

16. Згідно довідки № 399682713від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 108 від 30.09.2020 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 2638 квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 .

17. Згідно довідки № 399676239від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :01:013:0039 від 27.08.2020 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 985 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 .

18. Згідно довідки № 399650732від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ГабайІсреаельМеір, РНОКПП НОМЕР_4 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 25.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 1211 будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

19. Згідно довідки № 399676362від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :02:005:0054 від 24.07.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 871 земельну ділянку.

20. Згідно довідки № 399681116від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 28.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 154 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

21. Згідно довідки № 399679689від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 14.09.2021 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1295, 1296 нежитлове приміщення, будинок фотоательє, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

22. Згідно довідки № 399681007від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 02.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 189 квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 .

23. Згідно довідки № 399681976від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 03.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 207 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

24. Згідно довідки № 399675624 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0225 від 03.02.2021 на підставі договору купілві-продажу серія та номер 206 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

25. Згідно довідки № 399676584 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 250 від 23.09.2021 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1285, 1286 нежитлове приміщення, магазин «Меблі», розташований за адресою:

АДРЕСА_15 . Згідно довідки № 399681537 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 03.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 205 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

27. Згідно довідки № 399678209 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 09.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 230 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

28. Згідно довідки № 399679753 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 12.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 262 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_16 .

29. Згідно довідки № 399676923 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 242 від 18.01.2022 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1267, 1268 приміщення дільничної лікарні (старе), за адресою:

АДРЕСА_17 . Згідно довідки № 399680013 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: Згідно довідки № від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 02.02.2021 на підставі договору купівілі-продажу серія та номер 190 квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 .

31. Згідно довідки № 399676295 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :01:013:0040 від 27.08.2020 на підставі договору-купівлі продажу серія та номер 988 земельну ділянку, розташовану за адресою:

АДРЕСА_12 . Згідно довідки № 399675158 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0195 від 02.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 192 земельну ділянку, розташовану за адресою:

АДРЕСА_19 . Згідно довідки № 399672564 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0032 від 17.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 280 земельну ділянку.

34. Згідно довідки № 399682324 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 239 від 27.08.2020 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 986 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_12 .

35. Згідно довідки № 399675268 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0203 від 03.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 204 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

36. Згідно довідки № 399677610 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 09.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 228 будинок з надвірними будівлями і господарськими спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

37. Згідно довідки № 399676001 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0391 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 581 земельну ділянку.

38. Згідно довідки № 399679326 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 26.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 141 будинок з надвірними будівлями та господарськими спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

39. Згідно довідки № 399681614 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 12.02.2021 на підставі договору купівлі продажу серія та номер 254 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

40. Згідно довідки № 399679243 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 03.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 203 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

41. Згідно довідки № 399677870 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 24.03.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 480 квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_20 .

42. Згідно довідки № 399653257 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :01:006:0831 від 14.09.2021 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна серія та номер 1299, 1300 земельну ділянку.

43. Згідно довідки № 399678630 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 579 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

44. Згідно довідки № 399652311 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :01:003:0080 від 23.09.2021 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1275, 1276 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_21 .

45. Згідно довідки № 399679146 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 28.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 152 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_22 .

46. Згідно довідки № 399675737 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0227 від 09.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 229 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

47. Згідно довідки № 399674536 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0165 від 28.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 157 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_23 .

48. Згідно довідки № 399670900 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0003 від 28.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 159 земельну ділянку.

49. Згідно довідки № 399678545 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: Згідно довідки № від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 20.10.2022 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1465, 1466 нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_24 .

50. Згідно довідки № 399682537 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 108 від 24.07.2020 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 872 нежитлову будівлю для харчування паломників-хасидів, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

51. Згідно довідки № 399673495 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0112 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі продажу серія та номер 571 земельну ділянку.

52. Згідно довідки № 399650092 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ГабайІсраельМеір, РНОКПП НОМЕР_4 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 05.05.2020 на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер ХМ64 будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_25 .

53. Згідно довідки № 399677325 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 12.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 258, будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

54. Згідно довідки № 399681770 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 577 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

55. Згідно довідки № 399676492 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :02:005:1230 від 07.12.2022 на підставі договору дарування серія та номер 2522 земельну ділянку.

56. Згідно довідки № 399675914 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0289 від 03.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 208 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

57. Згідно довідки № 399679901 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 14.09.2021 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1469 приміщення майстерні, розташоване за адресою: АДРЕСА_26 .

58. Згідно довідки № 399672980 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0039 від 12.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 259 земельну ділянку.

59. Згідно довідки № 399681880 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 09.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 224 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

60. Згідно довідки № 399679420 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 26.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 139 будинок з надвірними будівлями та господарськими спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

61. Згідно довідки № 399682241 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 107 від 14.09.2021 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1271, 1272 будинок, розташований за адресою:

АДРЕСА_27 . Згідно довідки № 399681685 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 0 від 09.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 222 будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

63. Згідно довідки № 399682472 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 108 від 24.07.2020 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 873 квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_28 .

64. Згідно довідки № 399679617 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 24.03.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 481 квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_29 .

65. Згідно довідки № 399678975 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 573 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

66. Згідно довідки № 399674788 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0178 від 09.02.2021 на підставі договору купівлі продажу серія та номер 223 земельну ділянку.

67. Згідно довідки № 399680152 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 03.02.2021 на підставі договору дарування серія та номер 209 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

68. Згідно довідки № 399674119 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0122 від 17.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 282 земельну ділянку.

69. Згідно довідки № 399671787 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0005 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 569 земельну ділянку.

70. Згідно довідки № 399682637 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 108 від 24.07.2020 на підставі договору дарування серія та номер 875 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_30 .

71. Згідно довідки № 399680935 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 02.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 191 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

72. Згідно довідки № 399675356 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0205 від 26.01.2021 на підставі договору купівлі продажу серія та номер 136 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

73. Згідно довідки № 399653148 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :01:006:0417 від 14.09.2021 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1301, 1302 земельну ділянку.

74. Згідно довідки № 399674670 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0168 від 12.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 261 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

75. Згідно довідки № 399679503 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 578 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

76. Згідно довідки № 399672126 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0011 від 28.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 153 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_22 .

77. Згідно довідки № 399673329 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0062 від 12.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 257 земельну ділянку.

78. Згідно довідки № 399680204 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 28.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 156 будинок з надвірними будівлями та господарськими спорудами, розташований за адресою:

АДРЕСА_31 . Згідно довідки № 399675539 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0219 від 09.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 227 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_32 .

80. Згідно довідки № 399680854 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 09.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 226 будинок з надвірними будівлями та господарськими спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_33 .

81. Згідно довідки № 399679810 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 14.09.2021 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1467, 1468 приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

82. Згідно довідки № 399672432 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0027 від 03.02.2021 на підставі договору купівлі продажу серія та номер 210 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

83. Згідно довідки № 399676425 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :02:005:0292 від 24.07.2020 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 874 земельну ділянку.

84. Згідно довідки № 399680416 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 570 будинок, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

85. Згідно довідки № 399677538 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 від 26.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 137 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

86. Згідно довідки № 399674224 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0141 від 02.02.2021 на підставі договору купівлі продажу серія та номер 194 земельну ділянку.

87. Згідно довідки № 399673426 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0106 від 24.03.2021 на підставі договору купівлі продажу серія номер 482 земельну ділянку.

88. Згідно довідки № 399674398 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0145 від 26.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 140 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

89. Згідно довідки № 399673076 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0041 від 09.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 584 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_34 .

90. Згідно довідки № 399677695 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 28.01.2021 на підставі купівлі-продажу серія та номер 158 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

91. Згідно довідки № 399649617 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ГабайІсраельМеір, РНОКПП НОМЕР_4 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 060 від 06.09.2024 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 2721 гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_35 .

92. Згідно довідки № 399672656 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0034 від 26.01.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 138 земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

93. Згідно довідки № 399672279 від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0020 від 09.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 585 земельну ділянку.

94. Згідно довідки № 399652723від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :01:001:0193 від 18.01.2021 на підставі акту прийому-передачі серія та номер 1281, 1282 земельну ділянку, розташовану за адресою:

АДРЕСА_36 . Згідно довідки № 399671561від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0004 від 12.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 263 земельну ділянку.

96. Згідно довідки № 399673996від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0113 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 572 земельну ділянку

97. Згідно довідки № 399677074від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 12.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 256 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

98. Згідно довідки № 399677804від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 08.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 580 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

99. Згідно довідки № 399680481від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 230 від 14.09.2021 на підставі акту приймання-передачі серія та номер 1471, 1472 будівлю колишнього банку, розташовану за адресою: АДРЕСА_22 .

100. Згідно довідки № 399671911від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: кадастровий номер :00:001:0006 від 12.02.2021 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 255 земельну ділянку.

101. Згідно довідки № 399682070від 17.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 17.10.2024р. щодо прав власності на нерухоме майно ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_1 , набув право власності за наступним майном, а саме: реєстраційний номер 30 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 197 будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно загальна вартість майна, переданого від батька до сина ОСОБА_23 становить 1 875 685,00 грн.

Більше того, 55 операцій з продажу майна від батька до сина ОСОБА_24 були реалізовані в період після 01.01.2021 упродовж 2021 року, що в свою чергу є беззаперечним свідченням про те, що вказані операції були вчинені задля уникнення від обов`язку щодо виконання умов кредитних договорів.

Тобто, впродовж 2019-2021 років ОСОБА_8 навмисно перереєстровував належне йому нерухоме майно, аби уникнути відповідальності, передбаченої пунктами 7.3.-7.9 кредитних договорів. В тому числі, дані дії є фактичною перешкодою для можливого виконання рішення/вироку суду в частині компенсації завданих збитків за рахунок майна боржника.

Наведене безсумнівно свідчить, що ОСОБА_8 в момент укладення зазначених договорів та отримання такої значної суми грошових коштів мав на меті їх привласнити, не виконуючи зобов`язання по їх поверненню, оскільки відчужене ОСОБА_8 майно на користь сина, яке в сукупності з іншим належним йому майном відповідно до умов п. 7.3 Договорів мало бути у разі непогашення боргу до 01.01.2021р. включно (п. 4.1 Договорів) перереєстроване/оформлене з 02.01.2021р. на ім`я ОСОБА_11 , мало значно нижчу ціну, ніж сума займу в 1 384 000,00 доларів США.

ОСОБА_8 , приймаючи на себе зобов`язання по поверненню отриманих на умовах безпроцентної передачі ОСОБА_9 грошових коштів, при складанні і підписуванні відповідних Договорів від 13.01.2029р. та 05.03.2019р., не мав ніяких реальних можливостей і бажання їх виконувати, оскільки у нього вже були непогашеними в визначені сторонами строки інші кредитні зобов`язання перед третіми особами в розмірі понад одного мільйону доларів США та загальна вартість наявного у нього нерухомого майна (89 об`єктів житлових/нежитлових приміщень та земельних ділянок, та також суб`єкту господарювання, засновником якого він був на 01.01.2019р. і залишається на теперішній час: Приватне підприємство "ОГЕВ І", , зареєстровано 19.04.2011, розмір статутного капіталу юридичної особи складає 100 000,00 грн, основний вид діяльності (КВЕД) - 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування) становила значно меншу суму, ніж отримані кошти.

Позиціонуючи себе успішним громадським діячем та підприємцем, ОСОБА_8 фактично обманним шляхом, недобросовісно скориставшись дружніми довірливими відносинами, впевнив ОСОБА_9 у необхідності передачі йому значної суми грошових коштів для розвитку його діяльності по відновленню релігійної спадщини евреїв, посилення еврейсько-української дружби, але отримавши грошові кошти від ОСОБА_11 , відразу припинив та до теперішнього часу уникає будь-якого спілкування з останнім, жодних пояснень з приводу неповернення боргу не надав, зобов`язання по сплаті загальної суми кредитних коштів 1 384 000,00 доларів США не виконав, визначеного п. 7.4 Договорів переліку належного йому майна, а також перелік товариств/компаній/організацій, що зареєстровані на його ім`я, за рахунок яких можливо було б виконати зобов`язання за кредитними договорами не надав, а надані ОСОБА_8 розписки, в яких зазначається про отримання ним грошових коштів та умови їх повернення відповідно до укладених договорів, свідчать про бажання останнього завуалювати свій злочинний умисел, направлених на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 .

Такий характер дій ОСОБА_8 доводить поза розумним сумнівом прямий умисел та корисливий мотив на вчинення суспільно небезпечного діяння (шахрайства) та заподіяння ОСОБА_13 матеріальної шкоди у розмірі 1 384 000,00 доларів США, яка згідно з офіційним курсом НБУ гривні до долару США на момент передачі грошових коштів становить загальну суму 38 021 280,25 грн (із розрахунку: 13.01.2019р. 684 000 х 28,2701 = 19 336 748,40 грн, 05.03.2019р. - 350 000 х 26,8271 = 9 389 485 грн, 05.05.2019р. 350 000 х 26,557242 = 9 295 034,70 грн).

Показовим є той факт, що відразу після настання строку виконання зобов`язання по поверненню грошових коштів ОСОБА_8 не тільки перереєстрував 55 одиниць нерухомого майна, яке належало йому на праві власності на свого сина ОСОБА_21 за так званими фраудаторними (фіктивними) правочинами - цивільно-правовими договорами купівлі-продажу нерухомого майна, але й зареєстрував в установленому законом порядку на своє ім`я як власник і кінцевий бенефіціар два суб`єкти господарювання з сукупним статутним капіталом в 20 мільйонів грн., а саме

- ПП "ДЕРЕХ ТАМИМ", , зареєстровано 12.02.2021. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 983 650,00 грн, Основний вид діяльності (КВЕД) 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна. Юридична особа зареєстрована за юридичною адресою: місто Умань, вул. Володимира Мономаха, будинок 6, квартира 83.

- ТОВ "Люкспродукт Фаворит", , зареєстровано 18.03.2021. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 19 000 000,00.Основний вид діяльності (КВЕД) 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами. Юридична особа зареєстрована за юридичною адресою: Україна, місто Київ, б.Гавела Вацлава, 83, офіс 493.

Зазначені відомості в їх сукупності надають всі підстави стверджувати про те, що ОСОБА_8 , отримуючи грошові кошти у сумі 1 384 000,00 доларів США заздалегідь не мав ніяких реальних можливостей і бажання їх повернути власнику у визначений строк, а використав їх у власних інтересах, в тому числі і задля придбання нерухомого, право власності на яке зареєстрував на себе та більшу кількість на ім`я свого сина ОСОБА_23 , ввівши в оману ОСОБА_9 при отриманні грошових коштів щодо дійсних цілей їх використання та своєї платоспроможності щодо їх повернення.

Враховуючи вищенаведене, наявні всі підстави стверджувати про те, що ОСОБА_8 , в результаті шахрайських дій шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 1 384 000,00 доларів США, які згідно курсу НБУ станом на дати отримання грошових коштів трьома траншами становили загальну суму 38 021 280,25 грн., що становило на час вчинення злочину 22 735 937,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та визнається особливо великим розміром.

Таким чином, на переконання прокурора, наявні всі підстави стверджувати про те, що вищеописане майно отримане ОСОБА_8 за час користування грошовими коштами ОСОБА_9 , набуте шахрайським шляхом, а тому вважає за необхідне накласти арешт на майно з метою: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За результатами розгляду клопотання ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15 січня 2025 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні №0000057.

Мотивуючи дане рішення, слідчий суддя виходив з того, що у даному випадку мають місце цивільно-правові відносини між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в той же час матеріали клопотання не містять відомостей про відповідність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, вимогам ст. 98 КПК України, не вбачається відомостей про підставу накладення арешту на майно, передбачену ст. 170 КПК України, а також не вручено підозру жодній особі у даному кримінальному провадженні.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала

Не погодившись з ухвалою слідчого судді, прокурор просить скасувати ухвалу слідчого судді та накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні №0000057 від 2 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, що належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Ізраїль, РНОКПП ), а саме:

-будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №08;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:

-земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , за кадастровим номером №:00:006:0326;

-земельну ділянку за кадастровий номером №:01:013:0002;

-гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, провулок Шолом-Алейхема, будинок 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , за кадастровим номером №:00:001:0228;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0043;

-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0144;

-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0001;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0007;

-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №108;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_12 , за кадастровим номером №:01:013:0039;

-будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р., смт. Меджибіж, вулиця Пушкіна, будинок 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:02:005:0054;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Шевченка, будинок 19, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-нежитлове приміщення, будинок фотоательє, розташоване за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Замкова, будинок 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, провулок Шолом-Алейхема, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Шевченка, земельна ділянка 23, за кадастровим номером №:00:001:0225;

-нежитлове приміщення, магазин «Меблі», розташований за адресою: Вінницька обл., Чечельницький р., смт. Чечельник, вулиця Калинова, будинок 31, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №250;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Шевченка, будинок 23, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Баал Шем Това, будинок 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Замкова, будинок 8/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-приміщення дільничної лікарні (старе), за адресою: Житомирська обл., Овруцький р., с. Нові Велідники, вулиця Центральна, будинок 1б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №242;

-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Славутський р-н., с. Ганнопіль, вулиця Січових стрільців, за кадастровим номером №:01:013:0040;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Шевченка, 13, за кадастровим номером №:00:001:0195;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0032;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Славутський р., с. Ганнопіль, вулиця Січових стрільців, будинок 29, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №239;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Гончарна, земельна ділянка 16, за кадастровим номером №:00:001:0203;

-будинок з надвірними будівлями і господарськими спорудами, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Баал Шем Това, будинок 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0391;

-будинок з надвірними будівлями та господарськими спорудами, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Гончарна, будинок 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Шевченка, будинок 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Гончарна, будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:01:006:0831;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Баал Шем Това, будинок 29, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Вінницька обл., Чечельницький р., смт. Чечельник, вулиця Калинова, земельна ділянка 31, за кадастровим номером №:01:003:0080;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Войтовича, будинок 35, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Баал Шем Това, земельна ділянка 8, за кадастровим номером №:00:001:0227;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Матросова, земельна ділянка 12, за кадастровим номером №:00:001:0165;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0003;

-нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Баал Шем Това, будинок 24/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-нежитлову будівлю для харчування паломників-хасидів, розташована за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вулиця Косинки Григорія, будинок 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №108;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0112;

-будинку, розташованого за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., с. Требухівці, провулок Криничний, будинок 19/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будинку, розташованого за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Баал Шем Това, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:02:005:1230;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, провулок Шолом-Алейхема, земельна ділянка 4, за кадастровим номером №:00:001:0289;

-приміщення майстерні, розташоване за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Замкова, будинок 18, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0039;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, провулок Примакова, будинок 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-будинок з надвірними будівлями та господарськими спорудами, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Гончарна, будинок 31, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вулиця Некрасова, будинок 2а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №107;

-будинку, розташованого за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0;

-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №108;

-квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_29 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0178;

-будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0122;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0005;

-будинок, розташований за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вулиця Косинки Григорія, будинок 26, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №108;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Шевченка, будинок 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , за кадастровим номером №:00:001:0205;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:01:006:0417;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , за кадастровим номером №:00:001:0168;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Гончарна, будинок 41, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Войтовича, земельна ділянка 35, за кадастровим номером №:00:001:0011;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0062;

-будинок з надвірними будівлями та господарськими спорудами, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Матросова, будинок 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Шевченка, земельна ділянка 9/1, за кадастровим номером №:00:001:0219;

-будинок з надвірними будівлями та господарськими спорудами, розташованого за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Шевченка, будинок 9/1, реєстраційний номер об`єктом нерухомого майна №30;

-приміщення магазину, розташованого за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Замкова, будинок 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Матросова, земельна ділянка 1, за за кадастровим номером №:00:001:0027;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:02:005:0292;

-будинок, розташованого за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Успінська, будинок 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0141;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0106;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Гончарна, земельна ділянка 31, за кадастровим номером №:00:001:0145;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Жовтнева, 32, за кадастровим номером №:00:001:0041;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Баал Шем Това, будинок 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-гараж, розташований за адресою: Рівненська обл., Рівненський р., м. Острог, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 15-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №060;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Баал Шем Това, земельна ділянка 6, за кадастровим номером №:00:001:0034;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0020;

-земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_40 , за кадастровим номером №:01:001:0193;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0004;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0113;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Баал Шем Това, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будинок, розташований за адресою: Хмельницька обл., Летичівський р., смт. Меджибіж, вулиця Баал Шем Това, будинок 12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-будівлю колишнього банку, розташовану за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №230;

-земельну ділянку за кадастровим номером №:00:001:0006;

-будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №30 зпозбавленням можливості його відчужувати.

В обґрунтування своїх доводів посилається на невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи та зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено достатньо підстав стверджувати те, що ОСОБА_8 , отримуючи грошові кошти у сумі 1 384 000,00 доларів США заздалегідь не мав ніяких реальних можливостей і бажання їх повертати власнику у визначений строк, а використав їх у власних інтересах, в тому числі і задля придбання нерухомого майна, право власності на яке зареєстрував на себе та більшу кількість на ім`я свого сина ОСОБА_23 , ввівши в оману ОСОБА_9 при отриманні грошових коштів щодо дійсних цілей їх використання та своєї платоспроможності щодо їх повернення. В результаті шахрайських дій шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 заволодів даними грошовими коштами ОСОБА_11 , які згідно курсу НБУ станом на дати отримання грошових коштів трьома траншами становили загальну суму 38 021 280,25 грн., що є особливо великим розміром.

За таких обставин, прокурор вважає, що на вказане майно слід накласти арешт з метою його збереження та недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, зниження, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку фізичних та юридичних осіб, для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи.

Позиції учасників судового провадження

Прокурор підтримав доводи апеляційної скарги, просив її задоволити.

Заслухавши суддю доповідача, прокурора, власника майна, дослідивши матеріали провадження,колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню за таких підстав.

Мотиви суду

Згідно ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Відповідно до вимог ст.131 ч.2 п.7 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно вимог ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Статтею ст.170 ч.3 КУпАП передбачено, що у випадку, передбаченому ст. 170 ч.2 п.1 КУпАП, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.98 ч.1 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст. 173 ч.2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу) 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Приймаючи рішення за апеляційними вимогами прокурора, колегія суддів виходить з того, що матеріали провадження не містять відомостей про те, що майно, на яке прокурор просив накласти арешт, визнано речовим доказом, Об`єкти нерухомого майна, на яке прокурор просив накласти арешт у межах кримінального провадження, на думку колегії суддів, не відповідають і критеріям визначеним в ст. 98 КПК України.

Колегія суддів враховує і те, що станом на момент звернення прокурора з клопотанням про арешт майна жодній особі, власнику майна у даному кримінальному провадженні не вручено письмового повідомлення про підозру, відповідно до ст. 278 КПК України. Отже посилання прокурора у клопотанні на таку мету арешту як конфіскація майна як виду покарання з урахуванням положень ст. 170 КПК України не можна визнати належною правовою підставою.

З матеріалів доданих до клопотання прокурора вбачається, що між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в с. Меджибіж укладено два кредитні договори б/н від 13.01.2019р. та 05.03.2019р. Суми наданих коштів за вищевказаними договорами становлять: - від 13.01.2019 684 000,00 доларів США; - від 05.03.2019 700 000,00 доларів США (двома траншами 05.03.2019р. і 05.05.2019р. у розмірі 350 000,00 доларів США відповідно), а всього на загальну суму 1384 000,00 доларів США. За умовами позичання ОСОБА_7 грошових коштів ОСОБА_8 сторони заздалегідь визначили всі умови укладання таких договорів, передачі грошових коштів, встановлення цивільної відповідальності ОСОБА_8 у разі несвоєчасного повернення грошових коштів. Умови таких договорів були забезпечені позичальником ОСОБА_8 наявним в нього нерухомим майном та корпоративними правами в суб`єктах господарювання, що належать ОСОБА_8 . Такі обставини, на переконання колегії суддів, свідчать про наявність цивільно-правових відносин між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконання грошових зобов`язань, що виникли між сторонами. Відповідно існують підстави вважати, що спірні правовідносини між сторонами регулюються в цивільно-правовому порядку.

Водночас, у матеріалах провадження на підтвердження можливих ознак шахрайства, відсутні відомості про те, що майно, на яке прокурор просив накласти арешт, придбане за кошти, які ОСОБА_8 отримав за рахунок кредитних коштів, не долучено їх оригіналів та розписок, як і відсутні відомості по те, що саме ОСОБА_8 підписував відповідні розписки.

Враховуючи викладене, колегія суддів відкидає апеляційні твердження прокурора та погоджується з доводами, наведеними в ухвалі слідчого судді про те, що майно, яке зазначене у клопотанні, не відповідає критеріям майна, арешт якого допускається в межах положень ст. 170 КПК України, а також вважає, що мають місце цивільно-правові відносини.

Не містить апеляційна скарга прокурора і переконливих доводів, що вказане у клопотанні майно, може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, втрачено або відчужено, що зашкодить кримінальному провадженню. Наразі підозра у вчиненні кримінального правопорушення нікому не пред`явлена, не визначений і розмір завданої шкоди.

Аналізуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно, яке зазначене у клопотанні прокурора. Даних, які б свідчили про те, що об`єкти нерухомості та земельні ділянки підлягають арешту як засіб забезпечення кримінального провадження клопотання прокурора не містить та в процесі апеляційного провадження не наведено.

Інших обставин, які б не були предметом дослідження та аналізу слідчим суддею під час розгляду клопотання прокурора про арешт майна, апеляційна скарга не містить, тому підстав для скасування ухвали слідчого судді колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати,-

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15 січня 2025 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 вересня 2024 року - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3