Справа № 739/467/25
Провадження № 1-кс/739/144/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 березня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 19.07.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні за №0000399 від 19.07.2023року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернуласьдо слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 19.07.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 19.07.2023 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала незнайома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомила, що її банківську карту хтось намагається заблокувати та змінити фінансовий номер. Після чого в ході розмови ОСОБА_4 запропонували назвати всі цифри банківської карти № НОМЕР_3 , які вона назвала. В подальшому остання зателефонувала до банку, де повідомили, що з належної їй банківської карти були списані грошові кошти на загальну суму 63 645 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 з належної їй банківської карти № НОМЕР_3 були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 19.07.2023 о 15:09:00 з банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 були переведені грошові кошти у сумі 29 000 грн., та 19.07.2023 о 15:09:35 з банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 були переведені грошові кошти у сумі 26 000 грн. Крім того, 19.07.2023 о 15:10:29 з банківської карти № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 були переведені грошові кошти у сумі 8 000 грн. Дані грошові кошти у всіх трьох випадках були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України, НОМЕР_6 .

В подальшому з банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 19.07.2023 о 15:10:33 відбувається переказ грошових коштів у сумі 4 000 грн., на банківську № НОМЕР_7 , яка відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , ліцензія НБУ: № 16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (як на паперових так і електронних носіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший слідчий СВНовгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просилазадовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також,п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими слідчим у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказта не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження№0000399 від 19.07.2023року,необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістюознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000399 від 19.07.2023року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО банку: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_8 , ліцензія НБУ: № 16 від 26.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , документів, до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " картковому рахунку № НОМЕР_7 ;

3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів з моменту відкриття рахунку та до 24.01.2025.

4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 , що мала місце в період часу з моменту відкриття рахунку та до 10.03.2025.

5. Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 чи без картковий спосіб.

6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

7. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "№ НОМЕР_7 , у період часу з моменту відкриття рахунку та до 10.03.2025.

8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництвуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1