Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1445/24 Провадження № 1-кс/475/204/24
У Х В А Л А

12.12.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т. в. о. начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №№0000058 від 25.11.2024 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Т. в. о. начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №№0000058 від 25.11.2024 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначив, що 24.11..2024 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.11.2024 близько 17:30 год. невідома особа, в ході переписки месенджері «Телеграм», шляхом обману, під приводом отримання боргу від імені знайомої особи, заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн., які самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.11.2024 за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000058, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що дійсно 24.11.2024 близько 17:30 год. їй на мобільний телефон в меседжері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від її знайомої сусідки ОСОБА_6 , яка попрохали в борг грошові кошти в сумі 3300 гривень, на що відразу ж погодилася та о 17:29 год. переказала вказану суму через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карт на картковий рахунок, який їй було зазначила в смс-повідомленні, а саме № НОМЕР_1 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, їй знову надійшло смс-повідомлення про прохання надати більше коштів в борг, то в цей раз вже вирішила зв`язатися із сусідкою, яка повідомила що кошти в неї не просила, а її акаунт було взломано, тому зрозуміла що потрапила на шахрая та звернулася до поліції.

Враховуючи зазначене, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації про подальший рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а також відомостей про її власника, місце знаття коштів, інше.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах.

Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Т.в.о.начальника СД ВП №2 в судове засідання не з"явився, в клопотанні просив розглядати без його участі та задовольнити .

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ) та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів , в яку входять т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , наступні документи, а саме:

- повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , а також копії документів на вказану особу, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , на який 24.11.2024 надійшли грошові кошти в сумі 3300 гривень, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 24 листопада 2024 року по 05 грудня 2024 року;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 24 листопада 2024 року по 05 грудня 2024 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку в період з з 24 листопада 2024 року по 05 грудня 2024 року .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 11 лютого 2025 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_2 " про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1