УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000731 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.240, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.309КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючи за попередньою змовою між собою, умисно, всупереч інтересам приватного підприємства зловживають своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, власник та директор одного із приватних підприємств, яке діє на території однієї з громад Хмельницької області за попередньою злочинною змовою з іншими посадовими особами вказаного приватного підприємства, з метою одержання незаконних прибутків, діючи умисно, тривалий час (2023-2024 роки), незаконно видобувають корисні копалини загальнодержавного значення.

Також, 01 листопада 2024 року, в період часу з 08:48 год. по 20:12 год., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження у подробленому стані, гілку рослини, паперовий згорток з речовиною рослинного походження у подробленому стані та поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Зокрема встановлено, що всупереч анульованого дозволу на користування корисними копалинами, видобувало артезіанську воду із свердловини № 1746, яку у подальшому бутилювало та збувало кінцевому споживачу ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_6 .

Протиправною діяльністю пов`язаною із незаконним видобуванням артезіанської води із свердловини № 1746 посадові особи ПП « ОСОБА_5 » здійснювали в період часу з 10.06.2021 по 01.11.2024.

З метою отримання відомостей, щодо звільнення, призначення керівника, директора, інших осіб уповноважених ПП « ОСОБА_5 », в період часу з 10.06.2021 по 01.11.2024, виникла необхідність отримати доступ до юридичної справи ПП « ОСОБА_5 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична особа АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні копії документів що стали підставою для реєстрації, зміни ПП « ОСОБА_5 », статуту (у разі внесення змін чи зміни статуту), у разі наявності документів про зміну засновників, керівника та внесення інших змін, які потребують реєстраційних дій, також хто здійснював подачу вказаних документів (у разі наявності заяви, клопотання, та копії особистих документів особи що здійснювала подачу документів), тобто усіх наявних документів, які були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, під час здійснення всіх реєстраційних дій від початку заснування до теперішнього часу (або до часу припинення) що стосуються ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , вказані документи потрібні для встановлення всіх обставин діяльності ПП « ОСОБА_5 » та встановлення всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з моменту заснування до теперішнього часу (або до часу припинення) яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , що стосується усіх реєстраційних дій відносно ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 .».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, до документів, які містять інформацію про здійснення реєстраційних дій, що стали підставою для реєстрації ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме статуту (у разі внесення змін чи зміни статуту), початкового та всіх наступних, у разі наявності документів про зміну засновників, керівника, та внесення інших змін, які потребують реєстраційних дій, також хто здійснював подачу вказаних документів (у разі наявності зави, клопотання, та копії особистих документів особи що здійснювала подачу документів), тобто усіх наявних документів, у період часу з моменту заснування до теперішнього часу (або до часу припинення) що стосуються ПП « ОСОБА_5 ».

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 20 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя