справа №566/1651/24
провадження №1-кс/566/47/25
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000154 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 04.03.2025, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000154 від 18 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 12000 гривень, належними ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування, було отримано тимчасовий доступ до документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпілою ОСОБА_4 , під впливом обману, було здійснено переказ грошових коштів. З виписки, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 17.12.2024 о 11:38 год. на банківську картку НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 2399,00 гривень. Того ж дня, о 11:44 год. грошові кошти в сумі 5546,00 грн. перераховано на картку НОМЕР_3 .
24.01.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_4 . З виписки, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 17.12.2024 о 12:51 год. на банківську картку НОМЕР_4 зараховано грошові кошти в сумі 9129,00 гривень. Того ж дня, о 12:53 год. грошові кошти в сумі 7527,00 грн. перераховано на банківський рахунок
НОМЕР_5 .
А тому, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського рахунку
НОМЕР_5 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого у термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 16.12.2024 по 16.01.2025, під час транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_5 .
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій, також, вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Володілець інформації до якої пропонується отримати доступ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, у відповідності до правила ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписки щодо руху коштів по належному їй банківському картковому рахунку, з якого було знято кошти, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по карткових рахунках: №НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 . Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням месенджера «Телеграм» та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.
У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням месенджера «Телеграм», шляхом самостійного перерахунку потерпілою ОСОБА_4 коштів, які у подальшому були зараховані на банківський рахунок №
НОМЕР_5 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000154 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
-анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки

№ НОМЕР_3 та НОМЕР_5 та договори про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 16.12.2024 по 16.01.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних банківських рахунків№ НОМЕР_3 та НОМЕР_5 у період з 16.12.2024 по 16.01.2025;
-Надати виписки по банківських рахунках № НОМЕР_3 та
НОМЕР_5 ;
-ІР-адреси логування в облікові записи акаунтів банківських рахунків
№ НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за період часу з 16.12.2024 по 16.01.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити з 05.03.2025 по 05.04.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя