Справа №705/1309/25
1-кс/705/337/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000336, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2025 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 26.02.2025 року невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману отримала доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої з банківської картки № НОМЕР_1 , яка була прив`язна до рахунку НОМЕР_2 , у сумі 33280 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000336 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти були зняті злочинним шляхом з банівської картки №5167-хххх-хххх-1248, рахунок НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) у зв`язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність, а також просить надати тимчасовий доступ строком на 2 місяці.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Судом встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілої від 27.02.2025 року потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що злочинне зняття коштів здійснене з її картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), виданої «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за 26.02.2025 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 з зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв що використовувались для входу у додаток за 26.02.2025.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за 26.02.2025 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв що використовувались для входу у додаток за 26.02.2025.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме : слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_35 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1