У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/90/25

Номер провадження 1-кс/184/26/25

15 січня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000267 від 26.10.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000267 від 26.10.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24.10.2024 невстановлена особа використовуючи соціальну мережу "TikTok" та яка можливо користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом попередньої оплати за виконану роботу в інтернеті, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 56000 гривень котрі потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно переказала на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 різними платежами, однак до теперішнього часу грошові кошти повернуті не були.

За даним фактом 26.10.2024 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виконуючи вказівки невстановленої особи, шляхом зловживання довірою, під приводом попередньої оплати за виконану роботу в інтернеті, перерахувала грошові кошти різними платежами в сумі 56000 гривень на різні банківські картки одна із яких є картка № НОМЕР_3 , після чого грошові кошти повернуті не були, а оплата за виконану роботу не проведено.

В ході досудового розслідування встановлено що банківська карта № НОМЕР_3 , зареєстрована у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо встановити осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним проступком збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватних осіб та фотознімки осіб, що здійснюють операції використовуючи банкомати вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000267 від 25.10.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 25.10.2024р., протокол допиту потерпілого від 27.10.2024р., виписку по картці, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000267 від 26.10.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000267 від 26.10.2024 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківській картці № НОМЕР_3 ;

1.2.виписки до банківській картці № НОМЕР_3 розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.10.2024 по теперішній час ;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківській картці № НОМЕР_3 ;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період з 01.10.2024 по теперішній час;

1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківську картку № НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на банківську картку № НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

1.14.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

1.15.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час;

1.16.Інформацію даних власника банківської картки № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, копії документів, фотознімок з карткою).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1