Справа № 283/94/25
Провадження №1-кс/283/34/2025
У Х В А Л А

15 січня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000085 за ч. 1 ст.164 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2025 дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2024 в ЄРДР за № 0000085 за ч.1 ст.164 КК України, з приводу того, що у період часу з 21 лютого 2019 року по червень 2024 року ОСОБА_5 злісно ухиляється від сплати аліментів, призначених на користь ОСОБА_6 на утримання їх малолітньої доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума заборгованості по яким становить близько 57109 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 20 березня 2019 року ОСОБА_6 звернувся до Малинського районного суду в Житомирській області про стягнення аліментів з ОСОБА_5 на його користь на утримання їх спільної дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у твердій грошовій сумі 1500 гривень щомісячно до досягнення нею повноліття, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. ОСОБА_5 при розгляді справи присутня не була, оскільки не була повідомлена завчасно. Натомість рідна бабуся неповнолітньої ОСОБА_7 ОСОБА_8 надала дані особистої карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які ОСОБА_5 постійно перераховувала грошові кошти різними сумами, про що свідчать додані до матеріалів кримінального провадження квитанції.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких прив`язані картки №497773, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Прокурор та дізнавач СД у судове засідання не з`явилися, в клопотанні просили його задовольнити та проводити розгляд справи без їх участі.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000085 за ч. 1 ст.164 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 ; помічнику чергового чергової частини Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_10

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 :

- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток з моменту реєстрації вказаних рахунків і до моменту блокування банківських карток;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати, переказу по банківським карткам (поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, зняття готівки у банкоматі, послуг зв`язку) з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації про рух грошових коштів по банківських картках (чи перераховувались кошти з вказаного рахунку на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти);

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток, за період з 01.02.2019 по час надання інформації.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати їх уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 15.01.2025 по 15.03.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1