Справа № 274/7620/23
Провадження № 1-кс/0274/91/25
"13" січня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
07.01.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить:
- надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківському рахунку отримувача НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника банківського рахунку та банківської картки, яка належна даному рахунку, (анкетні дані особи, які належний банківський рахунок), перерахування коштів з даного банківського рахунку та банківської картки, яка належна даному рахунку на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку та банківської картки, яка належна даному рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 24.10.2023 року до 00 год 00 хв 01.01.2024.
- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді направлено ухвалу на виконання до банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_4 , та отримано відповідь, що вказана банківська картка не є емітентом даної платіжної картки.
У подальшому слідчим було направлено доручення працівникам ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполії НПУ, для встановлення якому банку належна банківська картка № НОМЕР_4 . Після чого старшим оперуповноваженим в ОВС ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_6 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 імітована в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після чого слідчим на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , під час огляду речей та документів було встановлено наступне.
25.10.2023 о 15:33:25 відбувається зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , банківську картку № НОМЕР_4 , який імітований на ОСОБА_7 в сумі 14 850 грн з банківського рахунку НОМЕР_6 через платіжну систему БЕК - перекази р2р.
25.10.2023 о 15:35:09 відбувається зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 , який імітований на ОСОБА_7 в сумі 2 775 грн з банківського рахунку НОМЕР_6 через платіжну систему БЕК - перекази р2р.
У подальшому встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_5 який імітований на ОСОБА_7 25.10.2023 о 15:38:13 відбулася транзакція перерахування грошових коштів в сумі 17 500 грн, на банківський рахунок отримувача НОМЕР_1 банку отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
25.10.2023 о 16:06:07 відбувається зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 який імітований на ОСОБА_7 в сумі 2 200 грн з банківського рахунку НОМЕР_6 через платіжну систему БЕК - перекази р2р.
У подальшому було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_5 який імітований на ОСОБА_7 25.10.2023 о 16:10:19 відбулася транзакція перерахування грошових коштів в сумі 2 100 грн, на банківський рахунок отримувача НОМЕР_1 банку отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Також слідчим через Інтернет-мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківського рахунка отримувача, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належний невстановленій особі, за період з 24.10.2023 до 01.01.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.
Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не належить до компетенції слідчого судді, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника банківського рахунку та банківської картки, яка належна даному рахунку, (анкетні дані особи, які належний банківський рахунок), перерахування коштів з даного банківського рахунку та банківської картки, яка належна даному рахунку на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного рахунку та банківської картки, яка належна даному рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 24.10.2023 до 00 год 00 хв 01.01.2024.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1