Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1648/24
УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 від 11.12.2024, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2024 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому просив надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про рух коштів, здійснений на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (а.с. 1-2).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.03.2024 приблизно о 19 год 00 хв на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_6 надійшов дзвінок з невідомого номера телефону, жінка повідомила про те що банківська картка потерпілої у ІНФОРМАЦІЯ_2 була заблокована та, щоб її розблокувати потрібно натиснути на екрані телефону цифру «1», що потерпіла і зробили. 06.03.2023 року потерпіла через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 побачила, що з її карток НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) списано 3 869,50 грн та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) 6 158,25 грн, разом сума списаних коштів становить 10 027,75 грн. Загалом здійснено 10 транзакцій на переказ коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, потерпіла надала виписку по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), в яких зазначено переказ коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 8,9).

За ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського суду м. Харкова, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформація по рахунку в якому зазначено особу ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_1 якого переведено переказ коштів потерпілої ОСОБА_6 (а.с. 10-12).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місця зняття коштів потерпілої, також особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення необхідно звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого міститься інформація про переказ коштів, здійсненого 05.03.2024 на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 11.12.2024, справа № 644/10927/24 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 19)

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, тому для розгляду клопотання вони не викликались (а.с.2 ).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 07.03.2024, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 18 ).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 07.03.2024, за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 17).

У судове засідання старший слідчий та прокурор не прибули, про місце та час його розгляду повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч. 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думку з приводу розгляду клопотання, то перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді слідчий суддя не вбачає.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 07.03.2024, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

06.03.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 (надалі за текстом ОСОБА_6 /потерпіла) про те, що 05.03.2024 приблизно о19:00 на їй мобільний номер телефону надійшов дзвінок з невідомого номера телефону, жінка представилась співробітником банку та шахрайським способом з карток НОМЕР_3 було списано 3869,50 грн. та НОМЕР_5 було списано 6158,25 грн. разом 10027,75 грн. загалом було зроблено 10 транзакцій та переказ коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 4-5).

За вказаним зверненням ЄО 3037 від 06.03.2024 розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) від 08.03.2024, вбачається, що 05.03.2024 близько 19 год 00 хв на їй мобільний номер телефону надійшов дзвінок з невідомого номера телефону, жінка повідомила про те що банківська картка потерпілої у ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано, щоб її розблокувати потрібно натиснути на екрані телефону цифру «1», що ОСОБА_6 і зробили.

Наступного дня, 06.03.2023, ОСОБА_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 побачила, що з її карток НОМЕР_3 було списано 3 869,50 грн та НОМЕР_5 списано 6 158,25 грн, що разом становить 10 027,75 грн. У загальному було зроблено 10 транзакцій та переказ коштів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 9-10).

З виписок по витратам по картці № НОМЕР_3 (а.с.8) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) (а.с.9) держателем якої є ОСОБА_6 , вбачається, що 05.03.2024 з карти:

- НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) здійснено три перекази на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 один переказ коштів у розмірі 950,00 грн, два інші на суму 1 450,00 грн (а.с. 8);

- НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) здійснено сім переказів по 850,00 грн на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 (а.с. 9).

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 19.03.2024, отримано інформація по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час огляду якої встановлено особу ОСОБА_7 , на рахунок якого, зокрема: НОМЕР_1 , переведено переказ коштів потерпілої ОСОБА_6 , що підтверджується протоколом огляду предмету від 03.05.2024 (а.с.13)

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, документи з зазначеною вище інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, містять інформацію про рух коштів, здійсненого на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 станом на 05 березня 2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема: встановлені терміналу, з якого знято грошові кошти отримані шахрайським шляхом з банківської картки ОСОБА_6 , особи злочинця тощо.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 станом на 05 березня 2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № картки НОМЕР_1 станом на 05 березня 2024 року, держатилем якої є ОСОБА_7 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи Товариство обмеженої відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про рух коштів, здійсненого за карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 станом на 05 березня 2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

-інформацію щодо переказу коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відбувся 05.03.2024, за які послуги відбулося зняття грошових коштів та інші перекази, або термінал із зазначенням його адреси з якого знято грошові кошти отримані шахрайським шляхом, а також відео з камер відео-спостереження;

-інформація щодо особи користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на чию користь здійснено переказ коштів, чи користується мобільним додатком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який прив`язаний до нього мобільний номер телефона, а також паспорт;

-інформацію щодо оплати комунальних послуг та мобільного зв`язку, сплати податків та інших рахунків, інтернет-еквайрінгу з сервісом «Надійна покупка», реєстрових виплат швидкий розрахунок з багатьма отримувачами, зарахувань післяплати на рахунок, прийому торгової виручки у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_5 , партнерських послуг у відділеннях: ідентифікації клієнта, підписання документів користувачем послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-іншу інформацію, яка є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цього приводу, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1