Справа №484/6368/24
Провадження №1-кс/484/1124/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.12.2024 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001080 від 12.11.2024 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0001080 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що у слідчому відділенні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0001080 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 11.11.2024 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 11.11.2024 в період часу з 09:14 год по 09:22 год невідома особа, шляхом надсилання фішингового посилання у месенджері «Telegram» для отримання грошових коштів за товар на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 93141грн. які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0001080 від 12.11.2024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що так в нього в користуванні є картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Так, в нього є прийомна донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розмістила на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошення про продаж речей. Так, 11.11.2024 вранці коли вони були вдома ОСОБА_6 повідомила, що їй на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення, в якому якась жінка хотіла придбати в неї куртку за 400грн, так як в ОСОБА_6 немає банківської картки вона попрохала його дати їй свою, так як жінка хоче відразу розрахуватися за куртку. ОСОБА_6 написала невідомій жінці номер його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через деякий час ОСОБА_6 написала жінка що гроші вона перевела, електронним чеком та необхідно перейти за посиланням. Після цього ОСОБА_6 скинула їй в месенджер «Viber» посилання, для отримання коштів, назва посилання «ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він перейшов за даним посиланням, його перекинуло на сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та для того щоб отримати 400грн. необхідно було ввести номер своєї картки, він ввів номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після цього йому прийшло повідомлення з кодом, яке він ввів. Після цього о 09:14 год йому на мобільний телефон в месенджері «Viber» прийшло повідомлення про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 28000 грн. Після цього до нього зателефонували з номеру який в нього не зберігся, чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його банківської картки були списані грошові кошти в сумі 28000 грн, та для того щоб їх повернути необхідно назвати цифри які йому прийдуть в повідомленні, дійсно йому прийшло повідомлення, він назвав чоловіку код, після цього ще один код, далі чоловік повідомив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заблоковано і для того щоб заблокувати картку йому необхідно звернутися до відділення банку, на цьому розмова завершилася, та він побачив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в загальній сумі 93141грн., всього було 7 транзакцій списання грошових коштів сумами: 28000грн., 28000грн., 29145грн., 1999грн., 1999грн., 1999грн., 1999грн. Після цього він поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що сталося. Просить прийняти міри до невстановленої особи яка заволоділа його грошовими коштами в сумі 93141грн.

03.12.2024 працівникам ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ було надано доручення, з метою встановлення руху коштів по картці потерпілого та встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Згідно відповіді на доручення працівником ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ було встановлено, що грошові кошти на загальну суму 93141 грн з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були переказані на наступні реквізити:

-11.11.2024 09:14:32 р2р online 0.00 735002;

- 11.11.2024 09:18:08 р2р online 0.00 735002;

- 11.11.2024 09:21:35 р2р online .00 735002;

- 11.11.2024 09:21:54 р2р ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 735002;

- 11.11.2024 09:21:54 р2р ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 735002;

- 11.11.2024 09:22:06 р2р ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 735002;

- 11.11.2024 09:22:17 р2р online .00 735002;

В подальшому з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 грошові кошти були переказані па наступні реквізити:

- 11.11.2024 09:49:17 р2р online 6.00 440479;

- 11.11.2024 09:56:25 р2р ІНФОРМАЦІЯ_6 0.00 266170;

- 11.11.2024 10:03:09 р2р online 0.00 266170;

В подальшому з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 грошові кошти були переказані на наступні реквізити:

- 11.11.2024 10:26:57 р2р online .37 889442;

- 11.11.2024 10:29:04 р2р ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 838958;

- 11.11.2024 10:54:51 р2р ІНФОРМАЦІЯ_6 .85 257495;

- 11.11.2024 10:55:44 р2р ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 212019;

- 11.11.2024 11:03:49 р2р ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 932882;

- 11.11.2024 11:04:29 р2р ІНФОРМАЦІЯ_6 .50 328394;

- 11.11.2024 11:36:00 р2р ІНФОРМАЦІЯ_6 .00 445158;

- 11.11.2024 11:38:09 р2р online .99 691935.

Слідчий вважає, що саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснюють операції по номерам банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_2 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_2 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.11.2024 по 12.12.2024;

- за ким зареєстрована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_4 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_4 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- за ким зареєстрована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_5 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_5 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- за ким зареєстрована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_6 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_6 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_6 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- за ким зареєстрована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_7 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_7 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_7 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- за ким зареєстрована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_8 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_8 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_8 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_8 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.11.2024 по 12.12.2024

- за ким зареєстрована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_9 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_9 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_9 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_9 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- за ким зареєстрована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_10 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_10 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_10 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 10.11.2024 по 12.12.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_10 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 10.11.2024 по 12.12.2024.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України, ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1