Справа № 456/905/24
Провадження № 1-кс/456/68/2025
УХВАЛА

слідчого судді

13 січня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 21.01.2024 за №0000023,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 20.01.2024, в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області через оператора «102» поступило телефонне повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20.01.2024, близько 18.00 години невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару (обігрівача-буржуйка) на інтернат майданчику «ОЛХ» шляхом обману та зловживання її довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6 000 гривень, які остання самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , у якості оплати за товар, чим спричинила заявниці матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Заявниця ОСОБА_5 повідомила, що 20.01.2024 близько 12:00 год. знайшла оголошення на сайті ОЛХ про продаж пічки-каміна, а також було вказано номер НОМЕР_1 на який вона вирішила зателефонувати, проте слухавку ніхто не підняв. О 12:45 год. потерпілій на месенджер «Вайбер» прийшло повідомлення від вищевказаного номера, а саме було надіслано фотографію даної пічки-каміна. А також було надіслано умови, на які вона погодившись замовила дану річ та скинула свої дані для відправки. Після цього, за їхнім проханням вона о 13:22 год. скинула завдаток у сумі 1055,25 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 з ім`ям - ОСОБА_6 , о 17:25 здійснила переказ на вищевказану карту у сумі 5025,00 грн.

Вона попросила фото квитанції, де мало бути вказано, що посилка буде відправлена, проте фото не було отримано, слухавку не підіймали та потерпіла зрозуміла, що її коштами заволоділи шахраї, тому зателефонувала на лінію 102.

13.02.2024 було подане клопотання в Стрийський міськрайонний суд Львівської області та винесено слідчем суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів. Ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів було направлено на виконання в АТ «ПУМБ», однак жодної інформації від банку щодо надання дізнавачу доступу для вилучення інформації по банківській картці не надходило.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» юридична адреса: м Київ, вул.Андріївська, 4, і надати можливість вилучити їх у відділенні банку «Пумб», що розташоване за адресою: м. Стрий, площа 22 Січня, 15, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій з: банківським номером карти № НОМЕР_2 , за період з 20.01.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакції місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливого правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_2 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 21.01.2024 внесені до ЄРДР №0000023 (а.к.6)

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини перерахування нею коштів на банківський рахунок невідомої особи (а.к.7-8).

З виписки по картковому рахунку АТ КБ «ПриватБанк», вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.9).

Згідно рапорту дізнавача СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, ухвалу слідчого судді від 14.02.2024 не виконано, жодної інформації від банку щодо надання дізнавачу доступу для вилучення інформації по банківській картці не надходило (а.к.23).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк», відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_2 , за період з 20.01.2024 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства «Перший Український міжнародний банк» юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська,4, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Стрий, площа 22 Січня, 15.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1