Справа № 214/275/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000092 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000092 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки клієнта банку ОСОБА_5 з виписками до них та розшифруванням повних

даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції в період з 28.08.2024 по

30.08.2024 (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни

облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни

фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння

грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при

оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження.

В обґрунтування клопотання вказує, 02.09.2024 до Ч/Ч Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення з ДКП НПУ № 385795 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , проте, що 29.08.2024 року, невстановлена особа за невідомих обставин отримала доступ до банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які видані на ім`я заявниці та шляхом здійснення декількох переказів таємно викрала грошові кошти на загальну суму 34189 гри. (ЄО № 1268 від 02.09.2024).

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона вже багато років користуюся послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що з належних їй карток, а саме з зарплатної та кредитної зникли гроші при невідомих обставинах. Справа в тому, що вона працює вчителькою і 31.08.2024 виявила, що у неї злетіли акаунти «Вайбер» і «Телеграм» і вона не могла спілкуватися зі своїми учнями, і тоді вже вона зрозуміла, що щось не те з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Почала заходити у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що належні їй картки заблоковані. Потім вона зв`язалась з робітниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які сказали, що належні їй банківські карти вони заблокували, так, як з ними здійснювались не характерні для неї дії. Тобто картки були заблоковані коли вже відносно неї був вчинений злочин. Вона побачила, що на зарплатній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , залишилось 5 гривень. Станом на 29.08.2024 у неї на зарплатній картці перебували гроші у сумі більше двох тисяч і почалися такі операції: о 01 годині 51 хвилин, вночі було сплачено за якісь послуги 90 гривень; о 13 годині 26 хвилин на мою зарплатну картку прийшла зарплата від ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 8 277,51 (вісім тисяч двісті сімдесят сім гривень 51 копійка); о 16 годині 39 хвилин було знято кошти з її зарплатної картки у розмірі 8 000 (вісім тисяч) гривень у банкоматі, який розташований по вулиці Університетській, 25/А у Кривому Розі готівкою; о 16 годині 40 хвилин, у тому ж банкоматі, розташованому по АДРЕСА_3 було знято ще 2 000 (дві тисячі) гривень. Крім вказаних операцій, була ще одна операція шахрайська з її картки, яка відбулася о 20 годині 44 хвилин - Космопет 350 гривень. Таким чином після вчинення вищевказаних злочинних дій, на її зарплатній карті НОМЕР_2 залишилось 5 гривень. Викрадено з вказаної карти було гроші на загальну суму 10 440 (десять тисяч чотириста сорок) гривень. Останній раз вона своєю зарплатною картою користувалася 28.08.2024 під час покупок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Вроцлав. Крім вказаної зарплатної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у неї була ще одна карта вказаного банку, а саме кредитна за № НОМЕР_4 якою вона вже не користувалася на протязі останніх шести місяців, так, як вона була заблокована, у зв`язку з тим, що у неї був борг банку на суму 13 000 гривень. Вказаною кредитною картою користуватись не могла. Так, 29.08.2024 невстановлені особи, підвищили кредитний ліміт на моїй кредитній картці. Незважаючи на те, що її кредитна картка була заблокована невстановлені особи з метою її розблокування, отримавши доступ, поклали на рахунок гроші в сумі 2 000 гривень, о 17 годині 31 хвилині. Вказано операція називається переказ за номером. Скриншоти всіх операцій з її карток вона надає. 29.08.2024 о 17 годині 30 хвилин була здійснена покупка з її кредитної карти (операція за номером телефону) у «Комфі» на суму 3 749 (три тисячі сімсот сорок дев`ять) гривень. Таким чином з належної їй кредитної карти № НОМЕР_3 були зняті гроші в сумі 23 749 (двадцять три тисячі сімсот сорок дев`ять) гривень. Належні їй банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були підв`язані до фінансового номеру оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 . Вказаним телефонним номером вона користувалась і закордоном. Окрім мене ніхто не мав доступу до моїх вищевказаних банківських карток. Пінкоди до її банківських карток ніхто не знав. Ще вона наголосила, що цих банківських карток, а саме зарплатної та кредитної у фізичному вигляді не має. Ці картки є віртуальними, тобто вона нікому не могла їх передати, ніхто не міг їх ніде підглянути, вони існують тільки у віртуальному вигляді. У Польщі вона знаходиться з 04 квітня 2022 року, тобто була вимушена виїхати з окупованого м. Мелітополь. Таким чином загальна сума спричиненого їй збитку від вказаного злочину складає 34 189 (тридцять чотири тисячі сто вісімдесят дев`ять ) гривень. Свій телефонний пристрій до якого у неї підв`язаний « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона нікому не надавала, свої пінкоди також нікому не повідомляла. Ні на які налаштування телефон нікому не носила.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на мобільний телефон НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_5 02.08.1968, 29.08.2024, а саме в день крадіжки її грошових коштів з вищевказаних банківських карток, надходили вхідні СМС- повідомлення з онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У зв`язку з цим виникла необхідність отримання інформації стосовно ОСОБА_5 клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнту банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції в період з 28.08.2024 по 30.08.2024(з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн- банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.5), протокол допиту потерпілого в режимі відео конференції від 05.09.2024 року (а.с.6-9), скріншоти щодо руху коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (а.с.10-15), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.11.2024 року (а.с.16-17), опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (постанови прокурора) від 04.11.2024 року (а.с.18), протокол огляду речей від 09.11.2024 року (а.с.19-22)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою встановлення особи, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000092 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки клієнта банку ОСОБА_5 , 02.08.1968 року з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції в період з 28.08.2024 по 30.08.2024 (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 19.04.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1