Справа № 761/3121/20
Провадження № 1-кп/761/679/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

представника потерпілого ОСОБА_9 ,

при проведенні в залі суду підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні № 0002035 від 03.12.2015 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 0002035 від 03.12.2015 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно обвинувального акта, відповідно до посадової інструкції, затвердженої 09.01.2015, ОСОБА_10 , як директор підприємства повинен: визначати, формувати, здійснювати і координувати всі види діяльності підприємства; направляти діяльності персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів, організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, раціонального та економічного витрачання всіх видів ресурсів; вирішувати всі питання в межах наданих йому прав, доручати виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства; забезпечувати додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку; представляти підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами, мати право без доручення діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами органами державної влади, розпоряджатися майном підприємства дотриманням чинного законодавства, відкривати в банківських установах розрахункові та інші рахунки, укладати трудові договори з працівниками; знати закони, постанови, укази, розпорядження, які регулюють порядок діяльності підприємства; порядок укладання і виконання господарських договорів.

Таким чином, ОСОБА_10 обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України «Про теплопостачання». діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватися суб`єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм власності, зокрема, на основі договорів оренди, підряду, концесії, лізингу та інших договорів.

Згідно з частинами 1, 3-7 статті 19-1 Закону України «Про теплопостачання» оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які купують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні та теплогенеруючі організації для зарахування коштів, у тому числі від теплопостачальних організацій, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється.

Оплата споживачем теплової енергії шляхом перерахування коштів на рахунок із спеціальним режимом використання є обов?язковою умовою договору на постачання теплової енергії, укладеного між теплопостачальною організацією та споживачем теплової енергії.

Кошти, що надійшли на рахунки із спеціальним режимом використання, перераховуються банками згідно з порядком розподілу коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно на рахунок: гарантованого постачальника; теплогенеруючої організації; теплопостачальної організації; теплотранспортуючої організації.

Цим порядком також визначається механізм перерахування коштів такими організаціями для проведення розрахунків з гарантованим постачальником за весь обсяг спожитого природного газу.

На кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, не може бути звернено стягнення за зобов`язаннями гарантованого постачальника, теплогенеруючих, теплопостачальних та теплотранспортуючих організацій.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню.

Відповідно до пунктів 2, 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України N?1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» установлено, що плата за теплову енергію від усіх категорій споживачів зараховується виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за використаний природний газ комунальними підприємствами теплоенергетики, тепловими електростанціями, теплоелектроцентралями, котельнями та іншими суб`єктами господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з постачанням теплової енергії, крім підприємств, що належать До системи автономного та децентралізованого теплопостачання (далі - підприємства теплоенергетики).

Визначено уповноваженими банками, які обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств теплоенергетики та їх відокремлених підрозділів, відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» та публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (далі - уповноважений банк).

У відповідності до пунктів 1, 5, 6, 7, 12 Порядку відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України N?1082 від 03.12.2008 суб`єкти господарювання, що провадять діяльність, пов`язану з постачанням теплової енергії (далі - підприємства теплоенергетики), та їх відокремлені підрозділи відкривають у десятиденний строк з дати набрання чинності цією постановою в установах ВАТ «Державний ощадний банк України» та публічному акціонерному товариству акціонерний банк «Укргазбанк» (далі - уповноважений банк) поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, в порядку, визначеному Національним банком України.

У договорах про відкриття банківського рахунка підприємства теплоенергетики обумовлюється право уповноваженого банку на договірне списання (перерахування) з поточних рахунків із спеціальним режимом використання коштів у рахунок оплати спожитого природного газу згідно з нормативами відрахувань коштів, затвердженими відповідно до пункту 3 цього Порядку, а також зазначаються номер і дата договорів про постачання природного газу для виробництва теплової енергії, за якими проводяться розрахунки за природний газ.

Усі категорії споживачів теплової енергії сплачують вартість отриманих ними послуг з теплопостачання шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в установах уповноваженого банку.

Підприємства теплоенергетики та їх відокремлені підрозділи зобов`язані у тижневий строк після набрання чинності цієї постановою поінформувати усі категорії споживачів, що розташовані на території провадження діяльності, пов`язаної з постачанням теплової енергії, про відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

Керівники підприємств теплоенергетики та їх відокремлених підрозділів несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне укладення договорів про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання.

Постановою Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» (надалі Порядок) затверджено зазначений порядок та визначено, що уповноваженим банком, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті відповідно до цієї постанови, є публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».

Пунктами 3, 4, 7, 8, 9 Порядку передбачено, що теплопостачальні організації, що здійснюють продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або частково використовується природний газ, куплений у постачальника природного газу із спеціальними обов`язками такими теплопостачальними організаціями або теплогенеруючими організаціями, в яких теплопостачальні організації купують теплову енергію, їх структурні підрозділи відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів «населення», «релігійні організації», «бюджетні установи», «інші споживачі» (далі - спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними організаціями).

Теплогенеруючі організації, які купують природний газ у постачальника природного газу із спеціальними обов`язками для виробництва теплової енергії та здійснюють її продаж тільки теплопостачальним організаціям для подальшої реалізації споживачам теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, та їх структурні підрозділи відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за вироблену теплову енергію за категоріями споживачів «населення», «релігійні організації», «бюджетні установи», «інші споживачі» (далі - спеціальні споживачі, відкриті теплопостачальними організаціями), та укладають відповідні договори з теплопостачальними організаціями.

Теплопостачальні і теплогенеруючі організації та їх структурні підрозділи інформують споживачів про відкриті в уповноваженому банку спеціальні рахунки для спожитої теплової енергії та наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.

Усі категорії споживачів, яким здійснюється продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, сплачують їх вартість шляхом перерахування коштів виключно на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними i теплогенеруючими організаціями тa їx структурними підрозділами уповноваженому банку для відповідної категорії споживачів.

Відповідальність своєчасне укладення з уповноваженим банком договорів банківського рахунка, відкриття та обслуговування спеціальних рахунків теплопостачальних і теплогенеруючих організацій покладається на керівників теплопостачальних і теплогенеруючих організацій.

Статутом Товариства, затвердженого протоколом загальних зборів учасників Товариства № 07/08-14 від 08.07.2014 визначено, що Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, регламентами та іншими локальними нормативно-правовими актами.

Відповідно до Статуту директору Товариства надано повноваження на здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства, укладає господарські та інші договори, угоди, контракти згідно з якими Товариство с надавачем чи постачальником житлово-комунальних послуг, поставки теплової енергії та води на будь-яку суму без погодження загальних зборів учасників, укладає господарські та інші договори, угоди, контракти, які не перевищують 1000000 гривень, відкриває та закриває у банківських установах рахунки всіх типів - за погодженням із загальними зборами учасників, розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом.

Так, 05.05.2010 між Товариством, КП «ВодГео», КП «Смілакомунтеплоенерго» та ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства» укладено договір про спільну діяльність, яким врегульовано питання ведення спільної діяльності його сторін, які зобов`язуються спільно діяти, без створення юридичної особи для досягнення мети, що не суперечать законодавству.

Метою спільної діяльності є виробництво якісних житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства України та подальше їх надання кінцевим споживачам на території м. Сміла Черкаської області.

З метою найбільш ефективного виконання договору, керівництво спільною діяльністю, координація спільних дій учасників та ведення спільних справ учасників за цим договором покладається на Товариство, яка має право самостійно вирішувати питання щодо спільної діяльності, а також користуватися майном, яке використовується у спільній діяльності, переданим сторонами для ведення спільної діяльності та вчиняти правочини від імені сторін договору, учасників спільної діяльності. Рішення щодо спільних справ сторін пов`язаних з виконанням договору приймаються Товариством.

Так, ОСОБА_10 , займаючи посаду директора Товариства, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України №217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», виконуючи вказівку організатора злочинної схеми ОСОБА_6 (відносно якого складено та направлено обвинувальний акт до Шевченківського районного суду м. Києва), діючи в інтересах підконтрольних останньому Товариства та його засновника ТОВ «Комунальні системи України», переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами за використане тепло, використав відкриті раніше в АТ «Місто Банк» рахунки: № НОМЕР_1 (відкритий на підставі договору №310 від 08.06.2011 та обслуговувався за допомогою системи «Інтернет-банкінг» на підставі договору №310/БК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 24.11.2011), НОМЕР_4 (відкритий на підставі договору N?398 від 16.08.2013, та обслуговувався за допомогою системи «Інтернет-банкінг» на підставі договору N?398/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 16.08.2013).

У подальшому, переслідуючи мету привласнення в інтересах Товариства коштів, сплачених споживачами м. Сміла Черкаської області за використане тепло, ОСОБА_10 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 у період часу до 01.03.2014, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов?язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», вніс зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом використання (НОМЕР_5, НОМЕР_6, N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_3 ), наступні банківські рахунки:

- N? НОМЕР_1 , відкритий 16.06.2013 в АТ «Місто Банк» за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 11;

- НОМЕР_7, відкритий 14.11.2012 в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320;

- НОМЕР_8, відкритий 11.06.2012 в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320;

- НОМЕР_9, відкритий 06.05.2010 у Смілянському відділенні Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Дзержинського, 4;

- НОМЕР_10, відкритий 11.06.2012 в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320;

- НОМЕР_11, відкритий 28.11.2013 у Смілянському відділенні Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Дзержинського, 4;

- НОМЕР_12, відкритий 23.11.2015 в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320;

- НОМЕР_13, відкритий 23.11.2015 в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320;

- НОМЕР_14 відкритий 23.11.2015 в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320.

На вищевказані рахунки Товариства за надані послуги по постачанню теплової енергії від споживачів м. Сміла Черкаської області відповідно до висновку судово-економічної експертизи N?6/18-23 від 22.05.2018 надійшли кошти:

від споживачів, крім бюджетних установ, за період з 01.01.2014 по 31.12.2016 на суму 15 137 334,88 грн., у т.ч.: за 2014 рік 2 556 104,45 грн.; за 2015 рік 8 873 502,01 грн.; за 2016 рік 3 707 728,42 грн.;

від бюджетних установ за період з 01.01.2014 по 31.12.2017 на суму 133 568 983,16 грн., у т.ч.: за 2014 рік 18 053 520,60 грн.; за 2015 рік 59 790 299,92 грн.; за 2016 рік 36 802 923,63 грн.; за 2017 рік 18 922 239,01 грн.;

частину з яких ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 звернув на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , використав їх в інтересах підконтрольних останньому Товариства та його засновника ТОВ «Комунальні системи України», шляхом перерахування на раніше відкриті ТОВ «Комунальні системи України» розрахункові рахунки, за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за операціями фінансової допомоги на поворотній основі, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що суперечить інтересам держави, а саме:

12.12.2014 по договору N?12/12-14 від 12.12.2014 перераховано 260000 грн.;

12.12.2014 по договору N?12/12-14 від 12.12.2014 перераховано 260000 грн.;

16.12.2014 по договору N?12/12-14 від 12.12.2014 перераховано 10000 грн.;

19.12.2014 по договору N?12/12-14 від 12.12.2014 перераховано 100000 грн.;

29.12.2014 по договору N?12/12-14 від 12.12.2014 перераховано 600000 грн.;

28.01.2015по договору N?28101-2015 від 28.01.2015 перераховано 800000 грн.;

19.02.2015 по договорул?19/02-2015 від 19.02.2015 перераховано 500000 грн.;

24.02.2015 по договору N?24/02-2015 від 24.02.201 5перераховано 400000 грн.:;

27.02.2015 по договору N?27/02-2015 від 27.02.2015 перераховано 1000000 грн.;

04.03.2015 по договору N?04/03-2015 від 04.03.2015 перераховано 432 146 грн.;

06.03.2015 по договору N?06/03-2015 від 06.03.2015 перераховано 200000 грн.;

20.03.2015 по договору N?20/03-2015 від 20.03.2015 перераховано 500 000 грн.;

24.03.2015 по договору N?04/03-2015 від 04.03.2015 перераховано 1000000 грн.;

25.03.2015 по договору N?04/03-2015 від 04.03.2015 перераховано 367 854 грн.;

26.03.2015 по договору N?26/03-2015 від 26.03.201 перераховано 1500000 грн.;

30.03.2015 по договору N?26/03-2015 від 26.03.2015 перераховано 700 000 грн.;

30.04.2015 по договору N?30/04-2015 від 30.04.2015 перераховано 700 000 грн.;

26.05.2015 по договору N?26/05-2015 від 26.05.2015перераховано 2000000 грн.;

29.05.2015 по договору N?29/05-2015 від 29.05.2015 перераховано 700 000 грн.;

11.06.2015 по договору N?11/06-2015 від 11.06.2015 перераховано 150 000 грн.;

24.06.2015 по договору N?24/06-2015 від 24.06.2015 перераховано 250 000 грн.;

12.10.2015 по договору N?12/10-2015 від 12.10.2015 перераховано 100000 грн.;

21.10.2015 по договору N?21/10-2015 від 21.10.2015 перераховано 250000 грн.;

03.11.2015 по договору N?03/11-2015 від 03.11.2015 перераховано 130000 грн.;

30.11.2015 по договору N?30/11-2015 від 30.11.2015 перераховано 400000 грн.;

04.12.2015 по договору N?04/12-2015 від 04.12.2015 перераховано 132000 грн.;

09.12.2015 по договору N?08/12-2015 від 08.12.2015 перераховано 300000грн.;

18.12.2015 по договору N?18/12-2015 від 18.12.2015 перераховано 550 000 грн.;

22.12.2015 по договору N?04/03-2015 від 04.03.2015 перераховано 72 000 грн.;

28.12.2015 по договору N?28/12-2015 від 28.12.2015 перераховано 300 000 грн.;

29.12.2015 по договору N?29/12-2015 від 29.12.2015 перераховано 35 000 грн.;

05.01.2016 по договору N?05/01-2016 від 05.01.2016 перераховано 100 000 грн.;

06.01.2016 по договору N?06/01-2016 від 06.01.2016 перераховано 500 000 грн.;

25.01.2016 по договору?25/01-2016 від 25.01.2016 перераховано 1000000 грн.;

28.01.2016 по договору N?28/01-2016 від 28.01.2016 перераховано 600 000 грн.;

09.02.2016 по договору N?09/02-2016 від 09.02.2016 перераховано 236 000 грн.;

22.02.2016 по договору N?22/02-2016 від 22.02.2016 перераховано 500 000 грн.;

24.02.2016 по договору N?24/02-2016 від 24.02.2016 перераховано300000 грн.;

29.02.2016 по договору N?29/02-2016 від 29.02.2016 перераховано 300 000 грн.;

10.03.2016 по договору N?10/03-2016 від 10.03.2016 перераховано 300 000 грн.;

21.03.0216 по договору N?21/03-2016 від 21.03.2016 перераховано 100 000 грн.:;

23.03.2016 по договору N?23/03-2016 від 23.03.2016 перераховано 200 000 грн.;

28.03.2016 по договору N?28/03-2016 від 28.03.2016 перераховано 150 000 грн.;

29.03.2016 по договору N?29/03-2016 від 29.03.2016 перераховано 100 000 грн.;

31.03.2016 по договору N?3 1/03-2016 від 31.03.2016 перераховано 700 000 грн.;

06.04.2016 по договору N?30/03-2016 від 30.03.2016 перераховано 220 000 грн.;

20.04.2016 по договору N?20/04-2016 від 20.04.2016 перераховано 100 000 грн.;

21.04.2016 по договору N?21/04-2016 від 21.04.2016 перераховано 350 000 грн.;

22.04.2016 по договору N?21/04-2016 від 21.04.2016 перераховано 350 000 грн.;

31.05.2016 по договору N?31/05-2016 від 31.05.2016 перераховано 50 000 грн.;

26.08.2016 по договору N?26/08-2016 від 26.08.2016 перераховано 128 000 грн.;

12.10.2016 по договору N?12/10-2016 від 12.10.2016 перераховано 60000 грн.;

на загальну суму 22 326 400 грн.

Крім того, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України» фінансову допомогу:

27.01.2017р. по договору N? 27/01-2017 на суму 200 000грн.;

23.03.2017р. по договору N? 23/03-2017 на суму 100 000 грн.;

а всього у період з 12.12.2014 по 28.03.2017 перераховано фінансової допомоги на поворотній основі на суму 22 626 400 грн., чим здійснив привласнення указаних коштів.

У результаті протиправних дій ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м. Сміла Черкаської області не надходили на банківські рахунки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України» із спеціальним режимом використання (НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_15, НОМЕР_16) для проведення розрахунків з Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а перераховані з розрахункового рахунку НОМЕР_4, відкритого 16.08.2013 Товариством в АТ «Місто Банк» за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 11, на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», що розташовано за адресою: м.

Київ, вул. Хрещатик, 6 за фіктивними та нікчемними правочинами «про надання фінансової допомоги на поворотній основі», вчиненими від імені Товариства, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків та не створили юридичних наслідків таких правочинів, що суперечить інтересам держави, які у подальшому невстановленими службовими особами ТОВ «Комунальні системи України» у період часу з 12.12.2014 по 28.03.2017 за вказівкою ОСОБА_6 були перераховані на рахунки фізичних та юридичних осіб за угодами, що мають ознаки нікчемності і таким чином, ПАТ «Державний ощадний банк у країни» був позбавлений можливості перераховувати кошти за спожитий Товариством газ, завдав збитків Публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на суму 22 626 400 грн., що більш ніж у 28 283 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у вчиненні привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Прокурор подав до суду клопотання про закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_10 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, вказавши, що останній помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що 16.12.2023 складений актовий запис про смерть № 2559.

У судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_7 подане прокурором клопотання підтримав та просив задовольнити. Крім цього вказав, що близькі родичі померлого повідомлені про дане клопотання, проти його задоволення не заперечують.

Від інших учасників кримінального провадження заперечення не надійшли.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

За змістом положень ч. 7 ст. 284 КПК України, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження у випадку, якщо під час судового провадження буде встановлено, зокрема, обставини, передбачені п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме - смерть обвинуваченого. Так, вказаним пунктом передбачено, що кримінальне провадження підлягає закриттю у випадку смерті обвинуваченого, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Таким чином, для закриття кримінального провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, суд має встановити факт смерті обвинуваченого та відсутність заяв про необхідність реабілітації померлого.

Встановлено, що відповідно до актового запису про смерті № 2559 від 16.12.2023 обвинувачений ОСОБА_10 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок повторного інфаркту міокарда.

Документом, що підтверджує факт смерті є лікарське свідоцтво про смерть (остаточне) № 020-2925 від 11.12.2023 Лівобережного відділення № 1 відділу судово-медичної експертизи трупів Київського міського клінічного бюро.

Будь-яких звернень родичів обвинуваченого ОСОБА_10 щодо реабілітації останнього, як до сторони захисту, так і до суду, не надходило.

Таким чином, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні документи, що підтверджують смерть обвинуваченого, суд вважає за необхідне закрити кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України підлягає продовженню в загальному порядку, передбаченому КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 284, 314, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0002035 від 03.12.2015 в частині обвинувачення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Продовжити судове провадження кримінального провадження № 0002035 від 03.12.2015 в частині обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги через Шевченківський районний суд міста Києва.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3