Справа № 527/507/25
провадження № 1-кс/527/130/25
УХВАЛА

іменем України

20 лютого 2025 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй або групі дізнавачів у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінал договору кредитування, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 з наступним їх вилученням, а також до документів щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки, рахунок якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 00:00 годин 09.08.2024 по 00:00 годин 28.09.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці, рахунок якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 00:00 годин 09.08.2024 по 00:00 годин 28.09.2024, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 14.01.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 та під приводом оформлення кредиту на покупку пилососа, використала її паспортні дані та в подальшому оформила кредитну карту на ім`я ОСОБА_6 на суму 50000 грн., після чого невстановлена особа використовувала дані грошові кошти на власний розсуд в період часу з 09.09.2024 по 28.09.2024 року. ( ЄО 411).

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що що09.08.2024 року у відділенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в особі уповноваженого працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з другої сторони уклали договір кредиту на покупку пилососа марки «ElectroLux» EC41-2SW у розстрочку строком на 4 місяці на суму 3699, 00 грн

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 підтвердила, що дійсно оформила кредит на покупку пилососа та повідомила, що 04.12.2024 вона дізнався з рекомендованого листа від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявну заборгованість по кредитній карті на суму 49933 грн. Того ж дня, уважно перечитавши договір кредиту ОСОБА_6 виявила, що в даному договорі, як фінансовий номер вказаний не її мобільний номер, а невідомий номер НОМЕР_4 .

17.11.2024 року ОСОБА_6 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в м. Кременчук Полтавської області з метою з`ясування інформації по кредитній карті, яку вона не оформляла та нею не користувалася.

Згідно наданої банком виписки по рахунку НОМЕР_2 встановлено, що невстановлена особа, заволодівши грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , в період часу з 09.08.2024 по 28.09.2024 активно користувалася вище вказаною картою, рахунок якої відкрито у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створеною на ім`я ОСОБА_6 та в подальшому встановлено, що на даній карті мається заборгованість у сумі 49933 грн.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт зняття коштів в зазначених банкоматах (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем не доведено, яким чином відомості із документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального та для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 14 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1