справа № 631/1138/24
провадження № 1-кс/631/46/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 листопада 2024 року селище Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника Сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000035 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

До Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000035 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване наступним.

Сектором дізнання відділення поліції номер № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, за заявою ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що 21 липня 2022 року близько 15 годині 50 хвилин їй зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 - начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що з її банківських карток хочуть зняти грошові кошти.

ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_6 , що їй необхідно очистити її систему і надіслати всі свої кошти на номер банківської карти НОМЕР_2 . Через страх втратити свої грошові кошти, ОСОБА_6 без роздумів перевела грошові кошти через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома транзакціями у сумі 10801 грн і 29951 грн на вищевказаний номер банківської карти.

Грошові кошти, ОСОБА_6 так і не повернули, тому вона звернулася до поліції.

Таким чином, невстановлені під час досудового розслідування особи, вчинили шахрайські дії стосовно ОСОБА_6 , в результаті яких заволоділи її грошовими коштами в сумі 40752 грн.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Шляхом моніторингу інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що банківська картка за номером НОМЕР_2 , імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження вказаної особи без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Просила надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття о банківської картки за номером НОМЕР_2 та до дати отримання ухвали банківською установою; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів банківська картки за номером НОМЕР_2 у період часу з 21 липня 2022 року до дати отримання ухвали установою банку.

В судовому засіданні начальник Сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні викладеному у письмовому клопотанні, просила клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення.

Прокурор Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володіння якої знаходяться документи, не надіслала в судове засідання свого представника, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку начальника сектору дізнання, дослідивши надані суду на обґрунтування клопотання докази, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні сектору дізнання ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, що вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. с. 5).

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення, про що складено відповідний протокол та зареєстровано 22 липня 2022 року під № 1179 в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (Журналі єдиного обліку) відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області (а. с. 8).

03 березня 2024 року було допитано у якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 21 липня 2022 року близько 15 годині 50 хвилин їй зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 - начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що з її банківських карток хочуть зняти грошові кошти, та запевнив її що необхідно очистити систему і надіслати всі свої кошти на номер банківської карти НОМЕР_2 . Вона злякавшись за свої гроші під психологічним тиском без роздумів перевела грошові кошти через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дві суми 10801 грн і 29951 грн на вищевказаний номер банківської карти.

Після цього вона звернулася до працівників поліції й повідомила про обставини правопорушення відносно неї (а. с. 9).

Відповідно до платіжних інструкцій від 21 липня 2022 року ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 40752 грн на банківську картку за номером НОМЕР_2 (а. с. 10-11).

Банківська картка з номером НОМЕР_2 імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вбачається з інформації з інтернет сайту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 - card (а. с. 12).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, за п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом( ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 1076 ЦК України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Главою 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року унормовано питання банківської таємниці та конфіденційності інформації.

За правилами ч. 1, 2 ст. 60 зазначеного закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

У той самий час, Закон України «Про платіжні послуги» № 1591-IX від 30 червня 2021 року визначає поняття та загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні, встановлює виключний перелік платіжних послуг та порядок їх надання, категорії надавачів платіжних послуг та умови авторизації їх діяльності, визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, загальні засади випуску та використання в Україні електронних грошей та цифрових грошей ІНФОРМАЦІЯ_8 , установлює права, обов`язки та відповідальність учасників платіжного ринку України, визначає загальний порядок здійснення нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури.

Отже, слідчим суддею встановлено, що клопотання, внесене стороною кримінального провадження, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавачем порушено питання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Проте слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання частково, а саме, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_2 ; інформації стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки з номером НОМЕР_2 та до дати отримання ухвали банківською установою; інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вказаний рахунок; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня вказаного періоду, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації); інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки з номером НОМЕР_2 у період часу з 21 липня 2022 року до дати винесення ухвали, а саме, 12 листопада 2024 року, оскільки дізнавачем не доведено необхідність надання інформації за період з 21 липня 2022 року та до дати отримання ухвали банківською установою.

В іншій частині клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000035 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській обласній дирекції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_2 ; інформації стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки з номером НОМЕР_2 та до дати отримання ухвали банківською установою; інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вказаний рахунок; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня вказаного періоду, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації); інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки з номером НОМЕР_2 у період часу з 21 липня 2022 року до дати винесення ухвали, а саме, 12 листопада 2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб Харківської обласної дирекції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в цій ухвалі.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 00 хвилин 12 січня 2025 року.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 15 листопада 2024 року о 14 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1