Провадження № 1-кс/161/3959/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 серпня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , належним чином завірених копії документів, що стосуються закупівель за номерами ідентифікаторів тендерів:

1.UA-2024-02-16-007836-a

2.UA-2024-02-16-007408-a

3.UA-2023-10-09-008563-a

4.UA-2023-09-06-009092-a

5.UA-2023-03-29-006667-a

6.UA-2023-03-02-008010-a

7.UA-2023-02-28-001192-a

8.UA-2022-04-20-001252-a

9.UA-2022-03-10-000138-b

10.UA-2022-02-08-000264-a

11.UA-2022-01-25-001402-с,

12.UA-2022-02-07-002629-с а саме:

?тендерної документації, договорів з додатками, актів приймання-відпуску, первинних бухгалтерських документів щодо лісоматеріалів, регістрів бухгалтерського обліку із інформацією про витрати на закупівлю лісоматеріалів та оприбуткування лісоматеріалів, видаткових накладних та інших документів, якими підтверджувався факт передачі деревини від постачальника, відомості про оплату товару та ін.;

?документи, які містять інформацію про обгрунтування потреби закупівлі деревини (фінансові плани ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2020 року по даний час);

?журналу вхідної/вихідної кореспонденції за період з 01.05.2021 по 16.02.2024 (щодо можливого скерування запитів постачальникам лісоматеріалів);

?книги обліку ввозу і вивозу матеріальних цінностей за період з 01.01.2021

?документів, які містять інформацію про постачальників лісоматеріалів (походження товару, наявність виробничих можливостей);

?наказів про призначення на посади та посадових обов`язків усіх діючих керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноважених по закупівлях за період з 2020 року по даний час, положення про тендерний комітет, положення про уповноважену особу, накази про призначення голови тендерного комітету, його заступників, секретаря та інших членів, їх посадові чи функціональні обов`язки, інсструкції; внутрішній порядок здійснення закупівель товарів, робіт і послуг;

?інші документи чи дані на підставі, яких визначалась чи обгрунтовувалась ціна продукції, зазначеної у тендерах.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 19.04.2024 року за ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, у ході якого виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без повідомлення юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримує повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000117 від 19.04.2024 року за ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також встановлення можливого кола осіб, причетних до його вчинення, тому групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим у кримінальному провадженні № 0000117 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , належним чином завірених копії документів.

При цьому, тимчасовий доступ до вищевказаних документів надається виключно слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим слідчим, які, як вбачається із витягу з ЄРДР, є слідчими у кримінальному провадженні № 0000117.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим у кримінальному провадженні № 0000117 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів, що стосуються закупівель за номерами ідентифікаторів тендерів:

1. UA-2024-02-16-007836-a

2.UA-2024-02-16-007408-a

3.UA-2023-10-09-008563-a

4.UA-2023-09-06-009092-a

5.UA-2023-03-29-006667-a

6.UA-2023-03-02-008010-a

7.UA-2023-02-28-001192-a

8.UA-2022-04-20-001252-a

9.UA-2022-03-10-000138-b

10.UA-2022-02-08-000264-a

11.UA-2022-01-25-001402-с,

12.UA-2022-02-07-002629-с а саме:

?тендерної документації, договорів з додатками, актів приймання-відпуску, первинних бухгалтерських документів щодо лісоматеріалів, регістрів бухгалтерського обліку із інформацією про витрати на закупівлю лісоматеріалів та оприбуткування лісоматеріалів, видаткових накладних та інших документів, якими підтверджувався факт передачі деревини від постачальника, відомості про оплату товару та ін.;

?документи, які містять інформацію про обгрунтування потреби закупівлі деревини (фінансові плани ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2020 року по 12.08.2024);

?журналу вхідної/вихідної кореспонденції за період з 01.05.2021 по 16.02.2024 (щодо можливого скерування запитів постачальникам лісоматеріалів);

?книги обліку ввозу і вивозу матеріальних цінностей за період з 01.01.2021

?документів, які містять інформацію про постачальників лісоматеріалів (походження товару, наявність виробничих можливостей);

?наказів про призначення на посади та посадових обов`язків усіх діючих керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноважених по закупівлях за період з 2020 року по даний час, положення про тендерний комітет, положення про уповноважену особу, накази про призначення голови тендерного комітету, його заступників, секретаря та інших членів, їх посадові чи функціональні обов`язки, інсструкції; внутрішній порядок здійснення закупівель товарів, робіт і послуг;

?інші документи чи дані на підставі, яких визначалась чи обгрунтовувалась ціна продукції, зазначеної у тендерах.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя