Справа № 354/2330/24
Провадження № 1-кс/354/382/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000159 від 15.11.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області із клопотанням про арешт майна, яке погоджено начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в якому просить: накласти у кримінальному провадженні №0000159 від 15.11.2024 арешт на майно, а саме на автомобіль марки «JEEP WRANGLER» із VIN ТЗ: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , шляхом заборони на його користування, розпорядження ним та його відчуження в будь-який спосіб, а також з метою збереження речового доказу та проведення судової експертизи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що 14.11.2024 о 17:30 год. до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали по зверненню ОСОБА_6 про те, що з серпня 2023 року по даний час ОСОБА_7 , зловживаючи його довірою, шляхом шахрайства в умовах воєнного стану, не розплатився за збудовані ним чотири каркасних котеджі, які знаходяться в АДРЕСА_2 , внаслідок чого, ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 вказав, що 27 липня 2023 року до нього зателефонував ОСОБА_8 із мобільного номера телефону НОМЕР_4 , який поцікавився чи може він виконати будівельні роботи, а саме чотирьох котеджів у с. Микуличин, на що він погодився. Того ж дня він зустрівся в с. Микуличин із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , (інших даних не знає), які є жителі АДРЕСА_3 де вони уклали усну угоду про будівництво зазначених котеджів за кожен із яких він повинен був отримати грошові кошти у розмірі 85 000 доларів США. Між ними було створено груповий чат у месенджері Вайбер де відповідно вони обговорювали питання стосовно будівництва. ОСОБА_10 та ОСОБА_8 одразу йому повідомили та показали на яких земельних ділянках повинно виконуватись будівництво, одна із земельних ділянок перебувала у власності ОСОБА_10 із кадастровим номером :11:010:0149, а інші три земельні ділянки на яких ним розпочаті роботи, щодо будівництва перебували у власності ОСОБА_11 жит. с. Микуличина. Згодом ОСОБА_7 повинен був викупити зазначені земельні ділянки, які мають кадастрові номери :11:010:0150 та :11:010:0151.

03.08.2024 ним разом з іншими працівниками розпочато роботи із будівництва зазначених чотирьох котеджів. Матеріали із яких було здійснено будівництво 4 котеджів та оплата праці робітникам здійснювалась виключно ним за його особисті кошти. Матеріали він купляв виключно за власні грошові кошти на території Івано-Франківської області, зокрема в магазинах будівельних матеріалів на території Івано-Франківської області на суму 47 000 доларів США.

Пізніше, він уклав усну угоду з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на виготовлення та постачання йому меблів за які він повинен був розрахуватися автомобілем марки «JEEP WRANGLER» із державним номерним знаком НОМЕР_5 , який коштує 46 200 доларів США.

14.08.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 приїхали до нього та показали зразки меблів з Полтави та в той же день як завдаток забрали автомобіль «JEEP WRANGLER» із державним номерним знаком НОМЕР_5 , який перебував у його користуванні та який він придбав за 47 000 доларів США, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 28.02.2023 року.

До грудня 2023 року меблі йому поставлено не було та і загалом будівництво котеджів припинилось оскільки ОСОБА_10 та ОСОБА_8 не здійснювали фінансування оплати праці йому та робітникам та закупівлі матеріалів. Він почав вимагати в них оплати за виконану роботу та повернення автомобіля, на що останні погодились, і вони домовились на повернення ОСОБА_6 47 000 доларів США та повернення автомобіля, однак ОСОБА_10 та ОСОБА_8 перестали виходити на зв`язок, ігнорували та продовжують ігнорувати його дзвінки.

На момент вчинення злочину, тобто передачі потерпілим ОСОБА_6 . ОСОБА_12 та ОСОБА_9 автомобіля марки «JEEP WRANGLER» із державним номерним знаком НОМЕР_5 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , даний автомобіль належав ОСОБА_13 , жит. АДРЕСА_4 та перебував у користуванні потерпілого ОСОБА_6 , оскільки він придбав його за 47 000 доларів США. Згідно цього свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вказаний автомобіль має VIN ТЗ: НОМЕР_1 .

Згідно реєстраційної картки ТЗ встановлено, що станом на 21.11.2024 автомобіль марки «JEEP WRANGLER» із VIN ТЗ: НОМЕР_1 , мав попередній державний номерний знак НОМЕР_5 та з 10.08.2024 перереєстрований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 і присвоєно державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що автомобіль марки «JEEP WRANGLER» із VIN ТЗ: НОМЕР_1 є предметом злочину і набутий злочинним шляхом, тобто отриманий внаслідок вчинення злочину шляхом шахрайства, тому 21.11.2024 вказаний автомобіль визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні №0000159.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення судової товарознавчої експертизи автомобіля марки «JEEP WRANGLER» із VIN ТЗ: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 та збереження його як речового доказу в кримінальному провадженні № 0000159, тобто недопущення подальшого його пошкодження, псування, а також відчуження в будь-який спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,309,369-372,376,395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000159 від 15.11.2024 арешт на майно, а саме на автомобіль марки «JEEP WRANGLER» із VIN ТЗ: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , шляхом заборони на його користування, розпорядження ним та його відчуження в будь-який спосіб, а також з метою збереження речового доказу та проведення судової експертизи.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1