Провадження № 1-кс/947/9702/24
УХВАЛА

Іменем України

25.07.2024 року м. Одеса

слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000721 від 30.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернулася дізнавач СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 29.10.2022 року до чергової частини відділу поліції № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 11:20 год. 24.10.2022 року по 12:35 год. 25.10.2022 року, коли заявник знаходився за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом незаконних операцій, під приводом продажу електричного генератора на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму - 5962 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . ITC ІПНП НОМЕР_3 .

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів для придбання електричного генератора на банківську картку НОМЕР_2 , банківську картку на яку здійснено переказ НОМЕР_2 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс АДРЕСА_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані обставини потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом аналізу оригіналів відповідної тендерної, договірної, проектно- кошторисної, виконавчої та розрахункової документації, проведення відповідних перевірок, економічних та криміналістичних експертних досліджень.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, разом з тим, дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс АДРЕСА_2 ), та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання СД ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю щодо рахунку банківської картки НОМЕР_2 .

Надати групі дізнавачам у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. Договір на відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_2 ;

2. Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

3. Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

4. Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_2 із 20.10.2022 року по 01.03.2023 року;

5. Інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_2 із 20.10.2022 року по 01.03.2023 року;

6. Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою НОМЕР_2 у період часу з 20.10.2022 року по 01.03.2023 року.

7. Точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося зняття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відео фіксації особи, яка знімала кошти з банківської картки НОМЕР_2 із 20.10.2022 року по 01.03.2023 року;

8. Надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації проживання, контактних номерів телефонів які закріплені за банківською карткою, фото власників цієї банківської карти/рахунку, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1