Справа № 583/5629/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 11.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

13.11.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 11.11.2024 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 11.11.2024 близько 10.05 год. ОСОБА_4 надіслала смс-повідомлення користувачу НОМЕР_1 на ім`я Irina Gridneva в мобільному застосунку «Telegram» для отримання фінансової допомоги. Під час бесіди, Irina Gridneva надіслала ОСОБА_4 посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання допомоги. ОСОБА_4 , перейшовши за вищевказаним посиланням, почала вводити дані своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час входу їй надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , в якому особа чоловічої статі запитала у ОСОБА_4 з приводу її заяви про отримання фінансової допомоги та запропонувала зачекати декілька хвилин для подальшого оформлення. При цьому, ОСОБА_4 під час розмови дані банківської картки не повідомляла. Після чого, 11.11.2024 приблизно о 12.00 год. ОСОБА_4 виявила переказ грошових коштів на загальну суму 58580,00 грн з власних банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на невідомий банківський рахунок. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: - банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024; - часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; - відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ; - фото- та відеоінформації стосовно особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; - у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024; - вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернулася з даним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо:

- банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- фото- та відеоінформації стосовно особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00.00 год. 10.11.2024 по 00.00 год. 12.11.2024 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій або роздруківок електронний примірників документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 14.01.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_18