печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого Печерського управління поліції у м.Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000949 від 03.05.2024, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2024 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Печерського управління поліції у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000949 від 03.05.2024, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Печерського управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000949, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення під час дії воєнного стану організовано злочинну схему, що полягає в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку, які мають на меті уникнути призиву до військової служби та виїхати за кордон України, всупереч Указу Президента України, запровадженого 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", та діючими обмеженнями права громадян України чоловічої статі призовного віку залишати територію України в період воєнного стану.

Зазначена злочинна схема полягає в прийнятті судом рішень щодо встановлення опікунства над дітьми громадянок України чоловіками призовного віку, що дає можливість чоловіку виїхати за кордон України та організації групою осіб укладання шлюбу між чоловіками призовного віку та громадянками України, які являються інвалідами, та, в подальшому, в сприянні для прийняття рішення судом щодо догляду таким чоловіком за інвалідом, що, відповідно до «Правил перетинання державного кордону» надає право чоловікам призовного віку супроводжувати дружину-інваліда під час перетину державного кордону та безперешкодно перетинати кордон разом з нею. За вказані послуги організатор злочинної схеми встановлює грошову винагороду у розмірі від 3000 до 4000 доларів США.

В результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підшукують громадянок України з неповнолітніми дітьми, які, в свою чергу, погоджуються на фіктивне оформлення опікунства над своїми дітьми чоловіками, які мають намір на незаконний перетин державного кордону.

Установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , причетні до вказаного кримінального правопорушення та погодились на фіктивне оформлення опікунства над своїми дітьми ОСОБА_9 , який залучений до конфіденційного співробітництва у даному кримінальному провадженні.

Відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює свою злочинну діяльність в кабінеті на другому поверсі, розташованому у приміщенні Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району за адресою: АДРЕСА_1 , її чоловік: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно проживають за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та секретар Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , може проживати за адресою: АДРЕСА_3 , які перебуваючи у злочинній змові організували та втілили у життя зазначену вище злочинну схему. Свою робочу та злочинну діяльність ОСОБА_10 , здійснює на першому поверсі приміщення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області у кабінеті НОМЕР_6 (канцелярія) за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, на території АДРЕСА_1 було встановлені особи, які за попередньою змовою між собою вчиняють дії для переправлення осіб через державний кордон України.

10.07.2024, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами обшуку, виявлено та вилучено майно, яке перелічене в клопотанні.

20.07.2024 постановою слідчого, вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні оскільки в них містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене слідчий просив з метою забезпечення можливості збереження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні накласти арешт на перелічене у клопотанні майно.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_11 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Власник майна про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки слідчому, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000949, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

18.07.2024, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно яке зазначено в клопотанні.

Постановою старшого слідчого Печерського Печерського управлінням ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 від 20.07.2024 вказані в клопотанні речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вивчивши надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає з огляду на обставини наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Печерського управлінням ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Грошові кошти

- номіналом 100 доларів США, за наступними серійними номерами: РВ950280861;РВ26806670J;PK40372943H;PK40372942H;PB5616738G;K40372941H;PK40372939H;PK40372940H;PK17720778H;NH81823450A;ME75347549B;PK17220741H;PK17220767H;PB45053991F;PL09101650Q;PR17720763H;PK40706935H;PK17720766;PF00080686;PK17720755H;PK40706934H;PH81305267B;PB36621568K;PG38793891G;PF78711018K;PK39632707H;PD06117510D;PD06117574O;HB07164788I;ML95367774A;PA33672762G;

- номіналом по 50 Євро: 56;V6; VB;

- номіналом 100 Євро: ЕА; ЕА.

2. ноутбук марки «ASUS», сірого кольору з зарядним пристроєм моделі Х51К, серійний номер 75NOQS002712;

3.квитанцію ТОВ «Нова Пошта» №0026; справа №495/4819/24, провадження 2/495/2903/2024;

4. відеореєстратор світлого кольору з серійним номером:30090.

5. Системний блок «ASUS» 85х35 0035634.

6. Мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_1 .

7. Мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 з номером сім-картки НОМЕР_4 .

8. Банківська картка № НОМЕР_5 ,

- які належать та якими фактично користуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1