Провадження № 1-кс/734/741/24 Справа № 734/4111/24
У х в а л а

іменем України

15 жовтня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000356 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000356 від 11.09.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 10.09.2024 о 12:06 год. надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 10.09.2024 року о 03 год. 29 хв. з номеру НОМЕР_1 надійшло два телефонні дзвінки на її номер телефону НОМЕР_2 , після чого на вказаний номер надійшло два смс повідомлення про поповнення мобільного рахунку на 50 грн, та картку мобільного оператора з її номером НОМЕР_2 було заблоковано. В подальшому з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заявниці перераховано кошти на інші рахунки банків на загальну суму 74 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з карти потерпілої ОСОБА_5 частково перераховано на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перерахував їх на карту № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та особових рахунків особи на картку якої надійшли грошові кошти, відомості по яким маються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період 10.09.2024 по 14.10.2024, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування електронним інтернет - банкінгом клієнта, а саме:номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу;змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет - банкінгу, які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє інформацією та документами по особовим рахункам в тому числі і банківської картки № НОМЕР_4 котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000356 від 11.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000356 слідчим СВ ВП № 1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ,по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та особових рахунків особи на картку якої надійшли грошові кошти, відомості по яким маються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період 10.09.2024 по 14.10.2024, а саме:, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування електронним інтернет - банкінгом клієнта, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу;IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет - банкінгу, які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: