Справа № 444/1418/20
Провадження № 1-кс/444/661/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2024 року слідчий суддяЖовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ відділу поліції № 2 Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся 01.10.2024 до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ відділу поліції № 2 ЛРУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому якого буде включено в групу слідчих, а саме отримання інформації в період з дати відкриття рахунків по дату дії ухвали слідчого судді щодо: - усіх наявних (як відкритих так і закритих) номерів рахунків із зазначенням банківської установи до якої приналежний рахунок громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; - усіх наявних (як відкритих так і закритих) номерів рахунків із зазначенням банківської установи до якої приналежний рахунок громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; - усіх наявних (як відкритих так і закритих) номерів рахунків із зазначенням банківської установи до якої приналежний рахунок громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення такої в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_5 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав, просить таке задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчим відділом відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції№ 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 кримінального провадження від 21 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, зазначені у клопотанні, які можуть бути змінені або знищені.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа протиправно заволоділа часткою ПП " ОСОБА_8 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що належить ОСОБА_9 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів приватного підприємства.

Окрім цього, на виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 757/6406/20-к від 05.03.2020 про зобов`язання уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою ОСОБА_9 .

Аналізуючи матеріали справи було встановлено, що 08 жовтня 2014 року в с.Великі Грибовичі було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав відповідно до якого відбувся продаж корпоративних прав щодо ПП " ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де покупець ОСОБА_5 зобов`язується сплатити продавцеві ОСОБА_12 у безготівковій формі 5000 тисяч гривень, шляхом банківського переказу не пізніше 5 днів з моменту підписання даного договору.

На даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки фінансових операцій ПП " ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкриття, обслуговування та закриття розрахункових рахунків, відкритих зазначеним суб`єктам господарювання за період з дати відкриття рахунків по дату дії ухвали слідчого судді.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що необхідно отримати інформацію, що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо: усіх наявних (як відкритих так і закритих) номерів рахунків із зазначенням банківської установи до якої приналежний рахунок громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; усіх наявних (як відкритих так і закритих) номерів рахунків із зазначенням банківської установи до якої приналежний рахунок громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; усіх наявних (як відкритих так і закритих) номерів рахунків із зазначенням банківської установи до якої приналежний рахунок громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення у провадженні, доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, а також використання інформації у електронному вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_4 , надасть можливість використання її для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як іншими способами отримати вказані матеріали неможливота існує реальна загроза їх зміни або знищення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 93, 160, 163, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації в період з дати відкриття рахунків по дату дії ухвали слідчого судді щодо:

- усіх наявних (як відкритих так і закритих) номерів рахунків із зазначенням банківської установи до якої приналежний рахунок громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

- усіх наявних (як відкритих так і закритих) номерів рахунків із зазначенням банківської установи до якої приналежний рахунок громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

- усіх наявних (як відкритих так і закритих) номерів рахунків із зазначенням банківської установи до якої приналежний рахунок громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення такої в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому якого буде включено в групу слідчих.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1