Провадження № 1-кс/461/6728/24
У Х В А Л А
Іменем України
01.11.2024 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно -
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Старий Добротвір Кам`янка-Бузького району Львівської області, громадянина України, українця, працюючого на посаді директора ПП ВКФ «Скайінвест», який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, -
Пунктом 2.1. Розділу «Предмет та мета та діяльності » Статуту визначено, що основною метою діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» є здійснення комерційної діяльності у торгівлі, сфері послуг, виробництві та іншій діяльності, спрямованій на одержання прибутку (доходу).
Предметом діяльності товариства є роздрібна та оптова торгівля фармацевтичними товарами, здійснення діяльності з придбання, зберігання, перевезення, знищення, реалізації (відпуску) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (п. 2.2. Статуту).
Пунктом 3.2. Розділу «Управління підприємством» Статуту визначено, що управління підприємством здійснюється у відповідності з нижченаведеним: загальне керівництво Підприємством здійснює власник, а адміністративне прийнятий на підприємство за трудовим контрактом або договором директор. Власник має право поєднувати функції директора з правами власника та здійснювати діяльність на громадських засадах.
Власник Підприємства серед іншого здійснює: наймання та звільнення директора та інших посадових осіб Підприємства; видання розпоряджень, обов`язкових до виконання усіма працівниками Підприємства; відкриття рахунків у банках та проведення операцій за ними (з участю бухгалтера) та, у разі необхідності, директора; або передача директору функцій щодо проведення операцій за рахунками Підприємства, з правом першого підпису, представництво Підприємства без доручення у взаємовідносинах з органами влади та управління фізичними та юридичними особами, а також судових закладах; самостійне проведення або із залученням аудиторських фірм перевірок діяльності адміністрації Підприємства (п. 3.3. Статуту).
Директор Підприємства є посадовою особою та одноосібним виконавчим органом Підприємства. До компетенції Директора Підприємства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Підприємства, крім питань, що належать до виключної компетенції Засновника. Права та обов`язки Директора встановлюються Статутом. Без довіреності здійснює дії від імені Підприємства у межах наданих йому повноважень. Представляє Підприємство в його відносинах з юридичними і фізичними особами, державними, громадськими установами та організаціями та закордонними партнерами, має право першого підпису на фінансових документах. Відкриває в банках поточні рахунки в національній та іноземній валюті та інші рахунки. Укладає угоди, договори, контракти, в тому числі укладає та пролонговує договори на постачання медичних препаратів та іншої продукції медичного призначення з постачальниками без обмеження сум договору. Приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення та заохочення. В межах своєї компетенції керує поточними справами Підприємства. Організовує документообіг та звітність. Забезпечує дотримання законності в діяльності Підприємства. Здійснює інші дії, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Підприємства і які не відносяться до виключної компетенції Засновника (п. 3.4. Статуту).
Пунктом 3.5. Розділу «Управління підприємством» Статуту визначено, що засновник поруч із Директором може призначати Підписанта (Підписантів) Підприємства. Підписантом Підприємства може бути третя особа, інша посадова особа чи працівник Підприємства. Підписант вправі підписувати від імені Підприємства лише документи, право підпису яких йому надав Засновник Підприємства. У такому випадку Підписант несе солідарну відповідальність за підписані ним документи. Відомості про підписанта мають бути включені у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Директор несе відповідальність перед Підприємством за завдані збитки, шкоду, упущену вигоду його неправомірними діями (бездіяльністю). У разі неправомірного використання Директором інформації з обмеженим доступом, яку він отримав в ході виконання своїх обов`язків, в тому числі, якщо це завдало збитків Підприємству, Директор несе дисциплінарну, цивільно-правову: адміністративну, кримінальну відповідальність.
Директор, який порушив покладені на нього обов`язки, несе відповідальність у розмірі завданої шкоди, збитків, упущеної вигоди Підприємства.
Директор має право виконувати інші функції, якщо на це є належний дозвіл власника. Директор, який одночасно є Засновником Підприємства може здійснювати управління Підприємством без укладення трудового договору (контракту) та без нарахування заробітної плати, тобто на громадських засадах.
Пунктом 5.1. Розділу «Планування та фінанси» Статуту визначено, що підприємство самостійно планує свою діяльність на основі програм маркетингу та договорів із контрагентами.
Виникнення робіт та надання послуг здійснюється за договірними чи регульованими цінами залежно від положень законодавства України про ціни та ціноутворення (п. 5.2. Статуту).
Підприємство несе відповідальність за додержання договірних зобов`язань та розрахункової дисципліни (п. 5.6 Статуту).
Рішенням власника ПП ВКФ «Скайінвест» № 01 від 20.04.2000 на ОСОБА_4 , згідно з наданими повноваженнями відповідно до Статуту, покладено обов`язки директора підприємства з правом підпису на всіх документах, які стосуються статутної діяльності підприємства.

Наказом № 1 від 20.04.2000 засновника ПП ВКФ «Скайінвест», на посаду директора призначений ОСОБА_4 із виконанням та покладенням обов`язків передбачених Статутом.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи одноосібним засновником , кінцевим бенефеціарним власником, займаючи посаду директора ПП ВКФ «Скайінвест», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою.

11.04.2022 директором ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_4 затверджено антикорупційну програму ПП ВКФ «Скайінвест».

Пунктом 4. Розділу 2 «Мета та сфера застосування» антикорупційної програми ПП ВКФ «Скайінвест» (надалі Програма) визначено, що дана програма є обов`язковою для виконання засновниками (учасниками), керівником, органами управління, посадовими особами усіх рівнів, працівниками, представниками Компанії та особами, які проходять навчання у компанії чи виконують певну роботу на підставі цивільно-правових договорів, укладених з компанією.

Програма застосовується у всіх сферах діяльності Компанії, у тому числі у відносинах із діловими партнерами, офіційними особами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами (п. 6 Програми).

Положення щодо обов`язковості дотримання та виконання цієї Програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку Компанії, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, у тому числі контрактів, та посадових інструкцій (п. 7 Програми).

Крім цього, встановлено, що для здійснення своєї господарської діяльності між ПП ВКФ «Скайінвест» (Покупець), в особі директора ОСОБА_4 , та Приватним акціонерним товариствам «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Постачальник) (надалі ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»), в особі директора департаменту маркетингу та продажів корпоративних брендів ОСОБА_7 , укладено договір поставки № SKY-4 від 10.12.2019, згідно з п.п. 1.1 якого встановлено, що Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити лікарські засоби (надалі по тексту Продукція), в порядку та на умовах, визначених цим Договором, асортимент, кількість та ціна якої, погоджуються та зазначаються в видаткових накладних, які є його невід`ємною частиною.

Також, згідно з п.п. 2.2. Договору ціна за одиницю Продукції визначається (погоджується) Сторонами на підставі Прайс-листа Постачальника, що діє на момент замовлення Продукції Покупцем, в якому наведено перелік (асортимент) Продукції, що є предметом поставки відповідно до цього Договору, та його ціна до якої додається податок на додану вартість у розмірі, встановленому чинним законодавством України. Зміна та/або оновлення такого Прайс-листа, а також направлення його Покупцям, здійснюється за правилами Постачальника.

Підпунктом 2.2.2. Договору передбачено, що ціна кожної одиниці Продукції вказується у видаткових накладних на поставку кожної партії Продукції, що є невід`ємними частинами Договору.

Згідно з п.п 2.2.3. Договору встановлено, що порядок надання Постачальником знижок, розміри та умови їх отримання Покупцем погоджуються Сторонами окремо у відповідних додаткових угодах до цього Договору.

Водночас, до вищевказаного Договору поставки № SKY-4 від 10.12.2019 між ПП ВКФ «Скайінвест» (Покупець), в особі директора ОСОБА_4 , та ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Постачальник) укладено додаткові угоди № 3 від 01.04.2020, № 7 від 04.01.2021, № 9 від 01.04.2021, № 10 від 01.06.2021, № 11 від 02.08.2021 та № 13 від 01.10.2021, згідно з пунктом 1 яких передбачено, що з метою виконання принципу здійснення державних закупівель, а саме: забезпечення максимальної економії бюджетних коштів та ефективності здійснення державних закупівель, Сторони дійшли згоди щодо наступного:

1.1.Постачальник доводить до відома Покупця, що ним погоджуються ціни на Продукцію, що в подальшому буде постачатися Покупцем за рахунок державних коштів або контрагентам Покупця, що придбають Продукцію для потреб лікувально-профілактичних закладів незалежно від форми власності, страховим компаніям, та іншим установам, які використовують продукцію для власних потреб не для подальшої реалізації (надалі клієнт).

1.2.Погоджені ціни зафіксовані у таблиці № 1 даної Додаткової угоди та є дійсними для Постачальника виключно за умови поставки зазначеної Продукції клієнту та з врахуванням Покупцем ціни для власного ціноутворення.

1.3.З метою отримання можливості придбання Покупцем у Постачальника Продукції за погодженою ціною на умовах даної Додаткової угоди, Покупець зобов`язується пропонувати для закупки та поставляти Продукцію, визначену у таблиці № 1 даної Додаткової угоди, клієнтам із обов`язковим врахуванням ціни, визначеної у таблиці № 1 даної Додаткової угоди. Зазначені в таблиці № 1 ціни діють та можуть бути змінені протягом 2020 року.

1.4.Застосування погодженої ціни здійснюється шляхом проведення Покупцем переоцінки (зменшення вартості) наявних в нього залишків Продукції до відповідного розміру, визначеного у таблиці № 1 на момент поставки Продукції клієнту. Врахування погодженої ціни також повинно бути відображено Покупцем в ціні Продукції, котра буде вказуватись Покупцем в своїй пропозиції конкурсних торгів.

1.5.Підставою для отримання можливості Покупцем придбати Продукцію за погодженою ціною, що визначена Постачальником за даною Додатковою угодою, є відповідний помісячний Звіт Покупця про здійснену поставку клієнту, що придбає Продукцію відповідно до п. 1.1 цієї Додаткової угоди, який має бути поданий Постачальнику щомісяця не пізніше 05 числа місяця, що слідує за звітним.

1.6.На підставі отриманого від Покупця Звіту, Постачальник надає Покупцю Акт переоцінки на Продукцію, що поставлена Покупцем клієнту, в котрому обов`язково зазначається підстава переоцінки з посиланням на дану Додаткову угоду та надаються розрахунки коригування до відповідних податкових накладних.

Крім цього, в подальшому між ПП ВКФ «Скайінвест» (Покупець), в особі директора ОСОБА_4 , та ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Постачальник), в особі директора з продажів ОСОБА_8 , укладено договір поставки № SKY-5 від 10.12.2021 із аналогічними предметом договору та умовами оплати і поставки Продукції (як і в Договорі № SKY-4 від 10.12.2019).

Також, до вищевказаного Договору поставки № SKY-5 від 10.12.2021 між ПП ВКФ «Скайінвест» (Покупець), в особі директора ОСОБА_4 , та ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (Постачальник) укладено додаткові угоди № 1 від 31.12.2021, № 1/1 від 30.09.2022, № 2/1 від 01.11.2022, № 5 від 30.12.2022, № 6 від 01.03.2023, № 9 від 03.04.2023, № 10 від 10.05.2023, № 11 від 01.06.2023, № 13 від 11.07.2023, згідно з пунктом 1 яких передбачено, що з метою виконання принципу здійснення державних закупівель, а саме: забезпечення максимальної економії бюджетних коштів та ефективності здійснення державних закупівель, Сторони дійшли згоди щодо наступного:

1.1.Постачальник доводить до відома Покупця, що ним погоджуються ціни на Продукцію, що в подальшому буде постачатися Покупцем за рахунок державних коштів або контрагентам Покупця, що придбають Продукцію для потреб лікувально-профілактичних закладів незалежно від форми власності, страховим компаніям, та іншим установам, які використовують продукцію для власних потреб не для подальшої реалізації (надалі клієнт).

1.2.Погоджені ціни зафіксовані у таблиці № 1 даної Додаткової угоди та є дійсними для Постачальника виключно за умови поставки зазначеної Продукції клієнту та з врахуванням Покупцем ціни для власного ціноутворення.

1.3.З метою отримання можливості придбання Покупцем у Постачальника Продукції за погодженою ціною на умовах даної Додаткової угоди, Покупець зобов`язується пропонувати для закупки та поставляти Продукцію, визначену у таблиці № 1 даної Додаткової угоди, клієнтам із обов`язковим врахуванням ціни, визначеної у таблиці № 1 даної Додаткової угоди. Зазначені в таблиці № 1 ціни діють та можуть бути змінені протягом 2020 року.

1.4.Застосування погодженої ціни здійснюється шляхом проведення Покупцем переоцінки (зменшення вартості) наявних в нього залишків Продукції до відповідного розміру, визначеного у таблиці № 1 на момент поставки Продукції клієнту. Врахування погодженої ціни також повинно бути відображено Покупцем в ціні Продукції, котра буде вказуватись Покупцем в своїй пропозиції конкурсних торгів.

1.5.Підставою для отримання можливості Покупцем придбати Продукцію за погодженою ціною, що визначена Постачальником за даною Додатковою угодою, є відповідний помісячний Звіт Покупця про здійснену поставку клієнту, що придбає Продукцію відповідно до п. 1.1 цієї Додаткової угоди, який має бути поданий Постачальнику щомісяця не пізніше 05 числа місяця, що слідує за звітним.

1.6.На підставі отриманого від Покупця Звіту, Постачальник надає Покупцю Акт переоцінки на Продукцію, що поставлена Покупцем клієнту, в котрому обов`язково зазначається підстава переоцінки з посиланням на дану Додаткову угоду та надаються розрахунки коригування до відповідних податкових накладних.

Вищевказані Договори поставки № SKY-4 від 10.12.2019, № SKY-5 від 10.12.2021, додаткові угоди до них підписані директором ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_4 та скріплені круглою печаткою вказаного підприємства.

В подальшому, упродовж 2022-2023 років між ПП ВКФ «Скайінвест», в особі директора ОСОБА_4 та Комунальним некомерційним підприємством Львівської обласної ради «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (, юридична адресою: м. Львів, вул. Ярослава Гашека, 2а), в особі генерального директора ОСОБА_9 , (надалі КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр») укладені наступні договори купівлі-продажу фармацевтичної продукції (лікарських засобів), які придбані ПП ВКФ «Скайінвест» у ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на підставі та умовах договорів поставки № SKY-4 від 10.12.2019 і № SKY-5 від 10.12.2021 (із урахуванням додаткових угод до них), зокрема:

-договір № 56-М від 25.04.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 6 083 149,79 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 66 794,12 грн);

-договір № 143-М від 29.09.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 1 832 804,72 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 82 973,34 грн);

-договір № 201-М від 24.11.2022 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 2 464 603,84 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 26 822,68 грн);

-договір № 98-М від 16.05.2023 (загальна сума договору із урахуванням додаткових угод становить 7 663 776,4 грн з ПДВ (в тому числі ПДВ 419 731,93 грн).

Водночас, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 25.04.2022, у директора ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», та реалізовуючи злочинний план для досягнення його мети, діяв в порушення вимог нижчезазначених нормативно-правових актів.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України № 333 від 25.03.2009 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (в редакції зі змінами і доповненнями, чинній на момент подання ПП ВКФ «Скайінвест» тендерних пропозицій та укладення вищевказаних договорів із КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр») затверджено Національний перелік основних лікарських засобів та Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання.

Пунктом 11 Постанови № 333 передбачено, що з 01.09.2017 лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та включені до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого цією постановою, підлягають закупівлі закладами і установами охорони здоров`я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Обсяги потреби в закупівлі лікарських засобів визначаються за видами медичної допомоги в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров`я.

За наявності бюджетних асигнувань, що залишаються після визначення повного обсягу потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, замовники можуть також здійснювати закупівлі лікарських засобів, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до зазначеного Національного переліку. При цьому, закупівля лікарських засобів здійснюється за принципом максимальної економії та ефективності із застосуванням галузевих стандартів у сфері охорони здоров`я.

Постановою № 333 від 25.03.2009 затверджено Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання (далі Порядок формування цін).

Пунктом 1 Порядку формування цін передбачено, що цей Порядок визначає механізм формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, для реалізації суб`єктом господарювання на внутрішньому ринку (далі товар) з урахуванням граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок.

Гранична постачальницько-збутова надбавка відповідно до п. 2 Порядку формування цін є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару і не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб`єктами господарювання операцій з реалізації товару.

При цьому, суб`єкт господарювання, що здійснює оптову торгівлю, зазначає розмір оптово-відпускної ціни у первинних документах для проведення ним операцій з реалізації товару.

Відповідно до п. 4 Порядку формування цін, оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.

Відповідно до ст. 5 Закону України від 21.06.2012 № 5007-VI «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін, якщо інше не визначено законом або міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України та визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади, якщо інше не визначено законом.

Статтею 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» передбачено, що державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень шляхом: 1) установлення обов`язкових для застосування суб`єктами господарювання: фіксованих цін; граничних цін; граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди); граничних нормативів рентабельності; розміру постачальницької винагороди; розміру доплат, знижок (знижувальних коефіцієнтів); 2) запровадження процедури декларування зміни ціни та/або реєстрації ціни.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» публічні закупівлі здійснюються за принципами, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Так, п.п. 2 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби» (далі Постанова № 955 від 17.10.2008) передбачено, що на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів, а також лікарських засобів, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу), які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки встановлюються не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Поряд з цим, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан в Україні.

А відтак, встановлено, що у період часу з 25.04.2022 по 26.05.2023, директор ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з корисливим мотивом, реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», в умовах воєнного стану, достовірно знаючи про здійснення товаровиробником ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» переоцінки (зменшення вартості) лікарських засобів за умови їх подальшої реалізації ПП ВКФ «Скайінвест» для потреб лікувально-профілактичних закладів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (відповідно до додаткових угод до договорів поставки № SKY-4 від 10.12.2019 і № SKY-5 від 10.12.2021, які укладені з метою виконання принципів здійснення державних закупівель, а саме: забезпечення максимальної економії бюджетних коштів та ефективності здійснення державних закупівель), реалізував, всупереч ч. 1 ст. 5 ст. Закону України «Про публічні закупівлі» в частині порушення принципів максимальної економії, ефективності під час організації та проведення закупівель, Закону України «Про ціни і ціноутворення», п. 4 Порядку формування цін, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 333 від 25.03.2009, п.п. 2 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 955 від 17.10.2008 щодо встановлення на лікарські засоби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничної постачальницько-збутової надбавки не вище, ніж 10 відсотків, що нараховується до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничної торговельної (роздрібної) надбавки не вище, ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків, такі лікарські засоби до КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (згідно з укладеними договорами № 56-М від 25.04.2022, № 143-М від 29.09.2022, № 201-М від 24.11.2022, № 98-М від 16.05.2023) по умисно завищених цінах, чим завдав КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» збитків на загальну суму 1 614 144,71 гривень.

31.10.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-рапортом про виявлення злочину;

-протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації із транспортних та телекомунікаційних мереж із абонентських номерів якими користується ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на якому зафіксовано причетність до незаконної діяльності та заволодіння бюджетними коштами;

-довідкою (висновком) аудиту за результатами проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» від 02.07.2024;

-висновком експерта № 634/635/24-22 від 08/08.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи;

-протоколом обшуку від 07.12.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест»;

-протоколом обшуку від 07.12.2024 -08.12.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» (склад);

-протоколом огляду предмету, зокрема: жорсткого диску «WD» (серійний номер S/N: WXB 2A535W24A), з інформацією, вилученою в ході проведення обшуку 07.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення діяльності ПП ВКФ «Скайінвест»;

-протоколами оглядів речей та документів, вилучених під час проведення вищевказаних обшуків;

-матеріалами судових почеркознавчих експертиз;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З урахуванням викладених ризиків, зокрема про те, що останній може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, та особи підозрюваного, обставин вчинення ним злочинних дій, досудове слідство приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в даному кримінальному провадженні наявність виключного випадку обмовлена тим, що в умовах воєнного стану, директор ПП ВКФ «Скайінвест» ОСОБА_4 у період з 25.04.2022 по 26.05.2023, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з корисливим мотивом, достовірно знаючи про здійснення товаровиробником ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» переоцінки (зменшення вартості) лікарських засобів за умови їх подальшої реалізації ПП ВКФ «Скайінвест» для потреб лікувально-профілактичних закладів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, реалізував такі лікарські засоби до КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» (згідно з укладеними договорами № 56-М від 25.04.2022, № 143-М від 29.09.2022, № 201-М від 24.11.2022, № 98-М від 16.05.2023) по умисно завищених цінах, чим завдав КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» збитків на загальну суму 1 614 144,71 гривень.

Враховуючи наведене, сторона обвинувачення вважає, що при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді застави слід визначити розмір такої, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, у розмірі саме 534 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 616 952 гривень.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у фабулі клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_12 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти обрання запобіжного заходу у вигляді застави заперечили. Сторона захисту зазначила, що ОСОБА_4 є особою з інвалідністю 3 групи, загального захворювання, є особою з міцними соціальними зв`язками, позитивно характеризується за місцем проживання, на його утриманні перебуває син ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та матір похилого віку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, сторона захисту звертає увагу слідчого судді, що ОСОБА_4 нагороджений рядом грамот та подяк за надання допомоги у вигляді приміщення складу для потреб медичної служби, що сприяють благоустрою медичної служби та покращенню медичної допомоги військовослужбовцям , постраждалим у результаті агресії російської федерації. Просили обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту або зменшити розмір застави.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення, виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, відомості про яке 11 липня 2023 року, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

31.10.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-рапортом про виявлення злочину;

-протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації із транспортних та телекомунікаційних мереж із абонентських номерів якими користується ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на якому зафіксовано причетність до незаконної діяльності та заволодіння бюджетними коштами;

-довідкою (висновком) аудиту за результатами проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» від 02.07.2024;

-висновком експерта № 634/635/24-22 від 08/08.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи;

-протоколом обшуку від 07.12.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест»;

-протоколом обшуку від 07.12.2024 -08.12.2024 за місцем здійснення господарської діяльності ПП ВКФ «Скайінвест» (склад);

-протоколом огляду предмету, зокрема: жорсткого диску «WD» (серійний номер S/N: WXB 2A535W24A), з інформацією, вилученою в ході проведення обшуку 07.12.2023 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем здійснення діяльності ПП ВКФ «Скайінвест»;

-протоколами оглядів речей та документів, вилучених під час проведення вищевказаних обшуків;

-матеріалами судових почеркознавчих експертиз;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Слідчий вказує, що вказані докази є вагомими та достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, останньому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Оцінюючи особу підозрюваного та інкримінований йому злочин, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме: наявні докази вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку. Ризик переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та/або суду підтверджується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4, ч.5 ст.191 КК України, санкція статті якого передбачає безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі. Водночас, суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Підозрюваний може незаконно впливати на свідків, службових осіб ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр», інших свідків у кримінальному провадженні та експертів у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб. Про неможливість запобігти такому ризику свідчить той факт, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст. 23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно нього. Крім того, ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, що підтверджується протоколами про хід проведених НСРД, з яких вбачається, що така незаконна діяльність останнім здійснюється тривалий час. Також підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Даний ризик обґрунтовується тим, що враховуючи той факт, що ОСОБА_4 , будучи директором ПП СКФ «Скайінвест», має доступ до всіх приміщень та документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину.

Оцінюючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що: наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винним, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 є особою з інвалідністю 3 групи загального захворювання, що підтверджується пенсійним посвідченням серії НОМЕР_1 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має міцні соціальні зв`язки, зокрема на його утриманні перебуває син ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та матір похилого віку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, ОСОБА_4 позитивно характеризується за місцем проживання, що підтверджується характеристикою міського голови Кам`янка Бузької міської ради Виконавчого комітету Львівської області №1540/03-15 від 01.11.2024 року, та отримав ряд подяк на нагород за надання допомоги у вигляді приміщення складу для потреб медичної служби, що сприяють благоустрою медичної допомоги військовослужбовцям, постраждалим в результаті агресії російської федерації.

З урахуванням викладених ризиків, зокрема про те, що останній може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, та особи підозрюваного, обставин вчинення ним злочинних дій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

У відповідності до ч.4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Так, згідно з п.3 ч.5 ст.182 КПК України, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи особу підозрюваного, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для не, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього КПК України обов`язків, слід обрати заставу в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600, 00 гривень.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_4 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, визначивши її у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605 600,00 гривень.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок №UA0000757, банк отримувача ДКСУ, м.Київ, МФО 820172, , одержувач ТУ ДСА України у Львівській області.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк 2 місяці наступні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України

- прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду на першу вимогу;

- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні, а саме службовими особами товаровиробника ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», службовими особами КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 01.01.2025 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 04.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1