Провадження № 1-кс/686/7096/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000422 від 01.06.2024 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «в період часу з 16 по 30 жовтня 2023 року, група осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги у реалізації сільськогосподарської продукції, незаконно заволоділи зерном сої, заподіявши потерпілим матеріальної шкоди. Під час проведення заходів встановлено, що ОСОБА_5 підшукуючи потенційних покупців зернових культур (соя, кукурудза, пшениця), по рекомендації свого знайомого ОСОБА_6 у допомозі з реалізації сільськогосподарської продукції по вигідних цінах домовився з ОСОБА_7 , який має вихід на порти Одеської області за межі України.

ОСОБА_7 реалізуючи замисел зрозумівши, що є всі можливості для досягнення злочинної мети, спрямованої перш за все на отримання неправомірної вигоди використовуючи для цих цілей мобільний телефон із сім карткою НОМЕР_3 16.10.2023 створив групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 (постачальник)» в месенджері «Телеграм», учасниками якої були ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та його менеджер ОСОБА_8 , які надавали інструкції коли, куди везти зерно сої, і яким чином і де саме мало бути розвантаження, та іншу поточну з даного приводу інформацію.

В період часу з 16 по 30 жовтня 2023 року, за допомогою транспортних засобів згідно вказаних усних домовленостей та інструкцій, які надавав ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 було відвантажено насіння сої з с. Серединці, Шепетівського району Хмельницької області та забезпечено транспортування і розвантаження 588 тон 40 кг сої на суму 213 661 доларів США на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 .

Відповідно до товарно-транспортних накладних встановлено, що замовником (платником) та вантажо відправником зазначеного насіння сої вагою 588 тон 40 кг є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (зареєстроване АДРЕСА_4 керівник ОСОБА_10 м.т. НОМЕР_6 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_11 ), тобто експортером за кордон, вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_7 ), а там кінцевим покупцем був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_12 .

Згідно усних домовленостей ОСОБА_7 , мав оплатити гроші в сумі 213 661 доларів США ОСОБА_5 через ОСОБА_6 за продану ним сою через 10 днів після розвантаження в порту Одеської області.

Отримуючи постачаєме партіями насіння сої створити при цьому хибне враження добросовісного його набувача та надійного платоспроможного партнера, готового провести розрахунок у повному обсязі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 використовуючи довіру ОСОБА_13 , надаючи своїм протиправним діям зовні правомірних передали йому в грудні 2023 року в рахунок оплати незначної частини отриманого насіння сої грошові кошти в сумі 120 000 (сто двадцять тисяч) доларів США.

Реалізовуючи злочинний намір спрямований на протиправне й безоплатне привласнення насіння сої ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на протязі жовтня 2023 року до червня 2024 року, шляхом телефонних розмов і СМС повідомлень, використовуючи мобільний телефон зі сім-картою НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 завідомо неправдиво запевняли ОСОБА_5 в обов`язковості проведення оплати зерна у повному обсязі удавано пояснюючи її затримку різними надуманими приводами, умисно, ухиляючись, таким чином, від здійснення розрахунку.

Вказаними спільними узгодженими, протиправними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у шахрайський спосіб, обманним шляхом заволоділи належним майном ОСОБА_5 насінням сої на суму 83 600 доларів США, завдавши матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, з метою встановлення зв`язків між причетними особами, встановлення руху коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, відшкодування завданих збитків є необхідність отримати відомості про рух коштів по банківських рахунках причетних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:документальної інформації, за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали щодо руху коштів, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, а також балансу рахунках, НОМЕР_12 ; завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_12 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів за рахунками НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито; інформації про перелік IP адрес, пристроїв, абонентських номерів мобільних телефонів та геолокацій місць авторизації в інтернет банкінгу, час та дати входів до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування вказаного рахунку, а також документальної інформації щодо руху коштів.

Без дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані програмні системи перебувають у розпорядженні банку, та при повідомленні вказаних посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів судові експертизи.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000422 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_12 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів за рахунком НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито; перелік IP адрес, пристроїв, абонентських номерів мобільних телефонів та геолокацій місць авторизації в інтернет банкінгу, час та дати входів до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування вказаного рахунку, а також документальної інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_12 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; руху коштів, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, а також балансу по рахунку, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 05 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя