печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 29.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані грошові кошти у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги на підконтрольні ОСОБА_4 . СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - засновником якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - засновником та директором якого є дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 .

Окрім цього, було використано банківські рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які надають послуги з обготівкування, відображаючи у податковій звітності послуги, які фактично не надавались.

У зв`язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: документів щодо проведених в період часу з 01.01.2022 по 01.07.2024 фінансово-господарських взаємовідносин КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000470 від 29.02.2024 та іншим особам, на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні в КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копій документів (у тому числі в електронному вигляді, а саме: документів щодо проведених в період часу з 01.01.2022 по 01.07.2024 фінансово-господарських взаємовідносин КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договорів, угод, додатків та доповнень до них, актів, приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, доручень, довіреностей, листів, копій паспортів та копій довідок платника податків, посадові інструкції посадових осіб товариств, платіжних документів (виписок, квитанцій, платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо) щодо проведення розрахунків, оборотно-сальдових відомостей по вказаним операціям, документи щодо походження товару.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1