Справа № 588/1409/24
Провадження № 1-кс/588/380/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000062 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля OPEL Zafira, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про його придбання та перерахував кошти в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , кошти в сумі 28500 грн. та 12000 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_3 , але автомобіль переданий так і не був.

В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 52000 гривень. В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківські картки за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 08.08.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано наступну інформацію:

- грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 11500 грн 28.07.2024 о 13:20 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 13:21 однією транзакцією в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 28500 грн 28.07.2024 о 14:07 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 14:09 однією транзакцією в сумі 28505 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 12000 грн 28.07.2024 о 14:35 надійшли ва банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітованої ва ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 14:37 однією транзакцією в сумі 11515 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на банківських платіжних картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, дізнавач СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ), з можливістю їх отримання та вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 до 00 год. 00 хв. 28.08.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку ( адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать: ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 до 00 год. 00 хв. 28.08.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дачі рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які в використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що він 28.07.2024 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля OPEL Zafira, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про його придбання та перерахував кошти в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , кошти в сумі 28500 грн та 12000 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_3 , але автомобіль переданий так і не був. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_8 (а.с. 3).

В ході досудового розслідування, 03.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано інформацію про таке:

- грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 11500 грн 28.07.2024 о 13:20 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 13:21 однією транзакцією в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 28500 грн 28.07.2024 о 14:07 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітованої на ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 14:09 однією транзакцією в сумі 28505 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 12000 грн. 28.07.2024 о 14:35 надійшли ва банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітованої ва ім`я ОСОБА_7 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 14:37 однією транзакцією в сумі 11515 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 6-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ), з можливістю їх отримання та вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 до 00 год. 00 хв. 28.08.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку ( адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать: ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 28.07.2024 до 00 год. 00 хв. 28.08.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дачі рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які в використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 11 січня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1