УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09.08.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання дізнавача слідчого відділення відділення поліції №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№2 Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за №0000066 від 07.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 06.07.2024 року до відділення поліції №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. Тел. НОМЕР_1 , про те, що 02.07.2024 року в інтернет мережі Інстаграм замовила речі та останній було надіслано реквізити для оплати. Цього ж дня ОСОБА_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї карти НОМЕР_2 переказала грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 в розмірі 693 грн, після переказу товар до теперішнього часу не доставили.

Банківський рахунок НОМЕР_3 , знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та належить невстановленій особі.

Беручи до уваги вищевикладене, дізнавачу сектору дізнання необхідно отримати дані про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та отримала переведені грошові кошти.

Зокрема необхідно отримати інформацію щодо матеріалів роботи з пластиковою картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 і відповідного карткового рахунку у період часу з 06 липня 2024 року по 16 липня 2024 року.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача слідчого відділення відділення поліції №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення судового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2(смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення судового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2(смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення судового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2(смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2(смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та уповноваженій особі на здійснення судового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії «Кіровоградське регіональне управління» публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_3 у кримінальному провадженні №0000066 від 07.07.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії наступних документів:

-повних відомостей про власника карти, документів на підставі яких видалась карта, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував карту;

-абонентських номерів, на які була прив`язана карта, з зазначенням дати прив`язування;

-відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 06.07.2024 року по 16.07.2024 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику рахунку НОМЕР_3 , та відкриті всі інші платіжні банківські карти (карти для виплат, кредитні карти, універсальні карти), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всих реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 06 липня 2024 року по 16 липня 2024 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

-відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 06 липня 2024 року по 16 липня 2024 року;

-з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 , з можливістю проведення виїмки у філії «Кіровоградське регіональне управління» публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівки коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 06 липня 2024 року по 16 липня 2024 року.

Строк дії ухвали до 09.09.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1