Справа № 474/1066/24
Провадження № 1-кс/474/113/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03.10.24р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - виконувачем обов`язківначальника Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ТОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.07.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

02.10.2024р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - виконувачем обов`язківначальника Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 (далі - прокурор), в рамках кримінального провадження, внесеного 01.07.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12 год. 00 хв. 27.06.2024р. по 18 год. 00хв. 27.06.2024р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за період з 12 год. 00 хв. 27.06.2024р. по 18 год. 00хв. 27.06.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12 год. 00 хв. 27.06.2024р. по 18 год. 00 хв. 27.06.2024р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/1066/24/4199/24 від 02.10.2024р.). Водночас 02.10.2024р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/1066/24/4200/24 від 02.10.2024р.), про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000107 та матеріалів клопотання вбачається, що 01.07.2024р. до ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_6 із заявою про те, що 27.06.2024р., близько 12 год. 32 хв., невідома особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , якою остання користується, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 105 грн. 00 коп. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 на невідомий рахунок іншого банку, чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 01.07.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що у неї є валютна картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 та кредитна картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Так, 27.06.2024р., їй зателефонували з номера телефону НОМЕР_6 , чоловік не представившись повідомив, щоб вона нікому не розголошувала код який їй мав прийти на телефон. Після чого, надійшло смс-повідомлення з кодом, а потім повідомлення про переведення 177, 39 євро спочатку з валютної картки НОМЕР_5 на її ж кредитну картку НОМЕР_2 , а пізніше прийшло смс-повідомлення про перерахування з кредитної картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 10 000 грн. 00 коп. та комісії за перевід 105 грн. 00 коп. на рахунок іншого банку.

На кредитній карті була сума кредитного ліміту 2 500 грн. 00 коп. та коли шахрай перевів з валютної картки 177,39 євро, по курсу гривні це склало 7 672 грн. 12 коп. Таким чином, невстановлена особа шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_6 коштами в сумі 10 105 грн. 00 коп., яку перевели із її банківської картки НОМЕР_2 , однак на який саме рахунок не встановлено.

Відповідно до виписки ТВБВ № НОМЕР_7 філії Миколаївського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картковому рахунку ОСОБА_6 рахунок НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_2 , за період з 24.06.2024р. по 29.06.2024р., яка була долучена потерпілою, близько 12 год. 32 хв. 27.06.2024р. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 з її банківської картки було здійснено переказ коштів в сумі 10 105 грн. 00 коп.

Банківська картка ОСОБА_6 за НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) імітована акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також анкетні дані власника вказаної банківської карти, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000107; рапортом чергового ЧЧ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 01.07.2024р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.07.2024р.; протоколами допиту потерпілої ОСОБА_6 від 01.07.2024р., 10.07.2024р.; витягом з мобільного додатку Ощад 24/7 від 27.06.2024р.; випискою з карткового рахунку № НОМЕР_11 ( НОМЕР_3 ) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідкою о/у СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 02.10.2024р. № 8416/69-2024.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчоюдоведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - виконувачем обов`язківначальника Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ТОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.07.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12 год. 00 хв. 27.06.2024р. по 18 год. 00хв. 27.06.2024р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за період з 12 год. 00 хв. 27.06.2024р. по 18 год. 00хв. 27.06.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12 год. 00 хв. 27.06.2024р. по 18 год. 00 хв. 27.06.2024р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1