Справа № 201/8209/24
Провадження № 1-кс/201/2822/2024
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за № 0000007 від 09.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в липні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 4 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Старобільської міської територіальної громади Луганської області та реалізуючи його, добровільно погодилася на пропозицію невстановлених представників незаконних органів влади, у тому числі окупаційної адміністрації держави - агресора російської федерації на зайняття керівної посади у незаконно створеному органі влади в місті Старобільськ Луганської області, тобто посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , в липні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити за об`єктивних причин не виявилося можливим, будучи громадянкою України, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію невстановлених представників незаконних органів влади, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора та представників незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки», умисно, добровільно зайняла посаду «заступника начальника управління начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення адміністрації старобільського району луганської народної республіки», тобто посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора російської федерації так званої «адміністрації старобільського району луганської народної республіки», що діє на тимчасово окупованій території Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області.

В подальшому на тимчасово окупованій території Старобільської міської територіальної громади Луганської області представниками так званої «луганської народної республіки», підконтрольними державі-агресору російській федерації, організовано та забезпечено діяльність незаконних органів влади, зокрема 14.03.2023 прийнято так званий закон "про утворення на території луганської народної республіки міських округів та муніципальних округів, встановлення їх кордонів", з реєстраційним номером 428-ІІІ, згідно з яким Старобільський район включено до переліку муніципальних округів, утворених на території «луганської народної республіки» - «Муніципальне утворення Старобільський муніципальний округ луганської народної республіки»

«Указом голови луганської народної республіки» від 15.08.2023 №УГ-382/23 «Про ліквідацію адміністрацій міст та /або районів луганської народної республіки», затверджено перелік адміністрацій міст та/або районів луганської народної республіки, які підлягають ліквідації відповідно до вказаного наказу, до якого включено «адміністрацію старобільського району луганської народної республіки».

19 вересня 2023 року відбулося перше пленарне засідання так званої «ради муніципального округу муніципального утворення старобільський муніципальний округ луганської народної республіки», на якому прийнято рішення № 1 «про визнання правочинним складу ради муніципального округу муніципального утворення старобільський муніципальний округ луганської народної республіки першого скликання», внаслідок чого розпочав свою діяльність незаконний орган влади, створений на тимчасово окупованій території міста Старобільськ, який відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Рішенням № 5/1 від 08.11.2023 «ради муніципального округу муніципального утворення старобільський муніципальний округ луганської народної республіки» засновано «Адміністрацію муніципального округу муніципального утворення старобільський муніципальний округ луганської народної республіки» та наділено її правами юридичної особи у формі муніципальної казенної установи.

21.12.2023 «радою муніципального округу муніципального утворення старобільський муніципальний округ луганської народної республіки» прийнято рішення № 8/2 «про заснування фінансового управління адміністрації муніципального округу муніципального утворення старобільський муніципальний округ луганської народної республіки» та затверджено положення про «фінансове управління адміністрації муніципального округу муніципального утворення старобільський муніципальний округ луганської народної республіки».

Продовжуючи протиправну діяльність, громадянка України ОСОБА_4 , після реорганізації так званої «адміністрації старобільського району луганської народної республіки» в «адміністрацію муніципального округу муніципального утворення старобільський муніципальний округ луганської народної республіки» діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних дій, а також негативні наслідки, що можуть настати внаслідок їх реалізації, добровільно зайняла аналогічну посаду «заступника начальника фінансового управління адміністрації муніципального округу муніципального утворення старобільський муніципальний округ луганської народної республіки», тобто посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора російської федерації так званої «адміністрації муніципального округу муніципального утворення старобільський муніципальний округ луганської народної республіки», що діє на тимчасово окупованій території Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянкою України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у зв`язку із чим 17.05.2024 їй заочно повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Вина підозрюваної ОСОБА_4 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , протоколами огляду публікації на сторінці Інтернет за участю свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від 22.01.2024, протоколами огляду публікації на сторінці Інтернет від 07.02.2024, протоколами огляду публікації на сторінці Інтернет (Берклійський Протокол) від 17.01.2024, 09.05.2024, іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 9 КПК Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Складена та повідомлена ОСОБА_4 підозра повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс. Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, N 182).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівствах від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 3 серпня 1990 року).

Таким чином, має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином, який карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме:

-земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0597, площею 0,25 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 594, виданий 02.06.2017 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_8 ;

-житловий будинок загальною площею 78.4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :02:001:0597, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, форма власності приватна, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 591, виданий 02.06.2017 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_8 ;

-квартира, однокімнатна розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 14729898, підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу №1968 від 12.05.2006, приватний нотаріус Старобільського нотаріального округу ОСОБА_9 , розмір частки 1/1, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-банківський рахунок: НОМЕР_2 який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які розміщені на рахунку;

-банківські рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які розміщені на рахунках,-

підлягає конфіскації майна, як виду покарання за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та відповідно до положень ст. 170 КПК України вищевказане майно необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Право володіння підозрюваної ОСОБА_4 вищепереліченим майном та наявність грошових рахунків в установах банку підтверджується наступним:

1. Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта за № 362335888 від 18.01.2024.

2. Інформацією від 29.02.2024 № 46/12-11/22981/2024/БТ, наданої АТ «Ощадбанк», щодо відкритих рахунків у банку на ОСОБА_4 .

3. Інформацією від 09.02.2024 № 20.1.0.0.0/7-240206/38266, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК», щодо відкритих рахунків у банку на ОСОБА_4 .

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної

ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що остання, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як вид покарання, має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Прокурор надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Судом встановлено, що право володіння підозрюваної ОСОБА_10 майном та наявність грошових рахунків в установах банку підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта, номери інформаційних довідок 333529240 від 25.05.2023; 333529545 від 25.05.2023; 333529450 від 25.05.2023 та інформацією від 07.04.2023 № 46/12-11/1/2091/2177-БТ, наданої АТ «Ощадбанк», щодо відкритих рахунків у банку на ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких обставин, зазначене майно підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належне підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0597, площею 0,25 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 251, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , розмір частки 1/1, підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 594, виданий 02.06.2017 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_8 ;

- житловий будинок загальною площею 78.4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :02:001:0597, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, форма власності приватна, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , підстава для державної реєстрації договір купівлі-продажу, серія та номер: 591, виданий 02.06.2017 приватним нотаріусом Старобільського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_8 ;

- квартира, однокімнатна розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 14729898, підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу №1968 від 12.05.2006, приватний нотаріус Старобільського нотаріального округу ОСОБА_9 , розмір частки 1/1, форма власності - приватна, власник ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- банківський рахунок: НОМЕР_2 який відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які розміщені на рахунку;

- банківські рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також грошові кошти, які розміщені на рахунках.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1