УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2430/24

Номер провадження 1-кс/184/493/24

05 грудня 2024 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000465 від 30.10.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.289 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000465 від 30.10.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з березня 2022 року, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа транспортним засобом, а саме тягачем MAN TGA 18/400, д.н. НОМЕР_1 .

30.10.2024 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 289 КК України.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

В ході досудового розслідування було встановлено, що між потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 був укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу марки «MAN», модель «TGA 18.400». На даний час місцезнаходження потерпілого ОСОБА_6 не надалось можливим встановити. У зв`язку з чим виникла необхідність в отримання інформації щодо користування банківською карткою потерпілого ОСОБА_6 для подальшого встановлення його місця знаходження.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати інформацію за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час.

Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1.інформацію про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказанням його місця реєстрації (проживання), ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, тощо), щодо відкриття даних банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відкритих депозитних рахунків;

1.2.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

1.3.виписки по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.5.інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.6.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.10.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.11.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.12.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.13.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.14.Інформацію даних власника рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Вказані документи, з інформацією, яка відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000465 від 30.10.2024 року, запит про надання інформації, результати аналітичного пошуку ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000465 від 30.10.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. ст.289 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати груш слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації, а саме:

1.1інформацію про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказанням його місця реєстрації (проживання), ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, тощо), щодо відкриття даних банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відкритих депозитних рахунків;

1.2всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

1.3виписки по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.4інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.5інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.6фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.7інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.8інформацію стосовно переказів грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.9інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.10інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.11інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.12інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.13інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час;

1.14Інформацію даних власника рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Орджонікідзевського

міського суду ОСОБА_15