Справа № 482/1536/24
Номер провадження 1-кс/482/424/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 серпня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 25.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 25.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України про арешт майна з метою збереження речових доказів, а саме на вилучені в ході проведення 18.07.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі, що належать громадянинові України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.Копію «Свидетельство о государственной регистрации права 50-АБN365364» на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

2.Лист державної податкової служби ГУ ДПС у м. Києві про проведення інвентаризації ТОВ «Інтрейд Енерго» від 11.01.2023 на 1 арк,;

3.Довіреність на ім`я « ОСОБА_5 » на іноземній мові, на 2 арк.,

4.Довіреність на ім`я « ОСОБА_6 » на іноземній мові, на 2 арк.,

5.Довіреність на ім`я « ОСОБА_5 » на іноземній мові, на 1 арк.,

6.Довіреність на ім`я « ОСОБА_6 » на іноземній мові, на 2 арк.,

7.Виписка по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ІНТЕРЕЙД ЕНЕРГО» за період з 20.01.2022 по 31.12.2022 від 11.01.2023, на 11 арк.;

8.Лист аркушу паперу формату А4 з рукописними записами, який починається словами «04.04. ост. 600$» і закінчується записом «»,

9.Лист аркушу паперу формату А4 з рукописними записами, який починається словам «Игорь 2377» і закінчується «600$»;

10.Лист аркушу паперу формату А5 з рукописним записами, який починається словами «500 000» та закінчується «100 000».

11.Мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 . При огляді мобільного телефону встановлено, що встановлені різні додатки серед яких є «WhatsApp» з обліковим записом « ОСОБА_7 НОМЕР_4 », «Viber» з обліковим записом « ОСОБА_7 НОМЕР_4 »;

12.Мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , з номером телефону НОМЕР_7 .

13.флеш накопичувач сірого та прозорого кольору.

На обґрунтування клопотання вказано, що міжвідомчою групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 25.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час якого у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Миколаївської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими на даний час представниками АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60), з метою завдання шкоди Україні, організована протиправна схема виробництва та постачання до російської федерації товарів військового призначення та подвійного використання (обладнання для систем кондиціювання та вентиляції повітря військових надводних та підводних кораблів) із використанням реквізитів підприємства експортера ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» (, м. Київ) та іноземного підприємства-транзитера «IMPULS ENERGO S.R.O.» (Чеська Республіка, м. Прага, реєстраційний № 04047338).

Як встановлено, 29.01.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено до вантажного терміналу «A1 Transport & Logistic» (Чеська Республіка, Praha 10, Frantiљka Diviљe 988, 104 00 Praha 10-Uhшнnмves), а потім до логістичного підприємства «Pelmi Logistic Services s.r.o.» (Чеська Республіка, Lukavecka 1732, 19300 Praha 9 - Hornн Poиernice).

02.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено на логістичний склад «EJKO, Sp.zo.o.» (Республіка Польща, ИНН , юридична адреса: Radonice 38, 05-870 Bіonie, фактична адреса: Radonice 44a, 05-870 Bіonie).

07.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено на митний склад UAB «CUST LT» (Литовська Республіка, TRANSPORTO G. 16, MOLUVЛNШ K TRAKШ RAJ, 21401).

18.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено через державний кордон Республіки Польщі в напрямку республіки білорусь через пропускний пункт «Козловичи» (республіка білорусь, м. брест).

25.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено через державний кордон республіки білорусь в напрямку рф (пропускний пункт «красная горка» (російська федерація, смоленська область).

27.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено до м. дзержинськ російської федерації, де, за отриманими даними, знаходяться виробничі потужності АТ «МОВЕН НН».

Як встановлено, засновником АТ «МОВЕН НН» є ОСОБА_8 , який також є і директором АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР».

Крім того встановлено, що російське підприємство АТ «МОВЕН НН» (колишня назва: ЗАО НПП «Завод «Екватор») є одним із виконавців оборонних замовлень рф, має ліцензію на розробку, виробництво, ремонт та реалізацію озброєння та військової техніки. Також вказане підприємство є постачальником обладнання та послуг до таких російських суднобудівних підприємств військово-промислового комплексу рф: АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького», АО «Производственное объединение «Севмаш», ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка».

При цьому органом досудового розслідування встановлено, що у невстановлений наразі час та спосіб, однак не раніше 24.02.2022, ОСОБА_8 залучив до своєї протиправної схеми: громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - директора ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» (, м. Київ), в завдання якого входило придбання продукції АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» () та її подальша реалізація до країни ЄС; громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 директора іноземного підприємства «IMPULS ENERGO s.r.o.» (Чеська Республіка, м. Прага, реєстраційний № 04047338), та його рідного брата - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 засновника іноземного підприємства «NP TRADE GMB H» (Федеративна Республіка Німеччина), які в свою чергу повинні були забезпечити безперешкодне проходження товару через країни ЄС, чим його легалізувати, - а також інших невстановлених на даний час осіб, які керують чи контролюють фінансово-господарською діяльності наступних підприємств: «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED» (SUITE 2301, 23/F., COMWEB PLAZA, ІНФОРМАЦІЯ_3 , CHEUNG SHA WAN, KLN, HONG KONG), ООО «АВС-НН» (ІПН рф НОМЕР_8 , рф, м. нижній новгород); ООО «КЛИМСИСТЕМ» (ІПН рф , рф, м. нижній новгород).

В той же час, ОСОБА_10 , будучи директором іноземного підприємства «IMPULS ENERGO s.r.o.» (Чеська Республіка, м. Прага, реєстраційний № 04047338) та ОСОБА_11 будучи засновником іноземного підприємства «NP TRADE GMB H» (Федеративна Республіка Німеччина) забезпечили у невстановлений наразі спосіб передачу вищеописаної продукції виготовленої АТ «ЗАВОД ЕКВАТОР» () на адресу підконтрольного ОСОБА_8 підприємства «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED» вказавши її виробником іноземну компанію «LESCO WOOL COMPANY S.A.» (Королівство Іспанія).

З огляду на викладене ОСОБА_8 за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 здійснювали дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб за що отримували грошові кошти.

Таким чином, діяльність російського АТ «МОВЕН НН» за пособництвом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 фактично забезпечує технологічне, матеріально-технічне та фінансове підґрунтя для ведення рф бойових дій на території України, що спричиняє значні жертви серед мирного населення, руйнування житлових будинків, пошкодження соціальної і критичної інфраструктури держави та завдає шкоди сталому економічному розвитку України.

Вказана інформація підтверджується відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого, а також матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

16.07.2024 на підставі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, капітана юстиції ОСОБА_12 погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_13 винесено ухвалу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

18.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області про дозвіл на обшук від 16.07.2024 (справа № 482/1519/24, н/п 1-кс/482/418/2024), було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В результаті проведеного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, що належать ОСОБА_9 , та мають значення для кримінального провадження:

1.Копія «Свидетельство о государственной регистрации права 50-АБN365364» на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

2.Лист державної податкової служби ГУ ДПС у м. Києві про проведення інвентаризації ТОВ «Інтрейд Енерго» від 11.01.2023 на 1 арк,;

3.Довіреність на ім`я « ОСОБА_5 » на іноземній мові, на 2 арк.,

4.Довіреність на ім`я « ОСОБА_6 » на іноземній мові, на 2 арк.,

5.Довіреність на ім`я « ОСОБА_5 » на іноземній мові, на 1 арк.,

6.Довіреність на ім`я « ОСОБА_6 » на іноземній мові, на 2 арк.,

7.Виписка по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ІНТЕРЕЙД ЕНЕРГО» за період з 20.01.2022 по 31.12.2022 від 11.01.2023, на 11 арк.;

8.Лист аркушу паперу формату А4 з рукописними записами, який починається словами «04.04. ост. 600$» і закінчується записом « НОМЕР_9 »,

9.Лист аркушу паперу формату А4 з рукописними записами, який починається словам «Игорь 2377» і закінчується «600$»;

10.Лист аркушу паперу формату А5 з рукописним записами, який починається словами «500 000» та закінчується «100 000».

11.Мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 . При огляді мобільного телефону встановлено, що встановлені різні додатки серед яких є «WhatsApp» з обліковим записом « ОСОБА_7 НОМЕР_4 », «Viber» з обліковим записом « ОСОБА_7 НОМЕР_4 »;

12.Мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , з номером телефону НОМЕР_7 .

13.флеш накопичувач сірого та прозорого кольору.

За результатами проведення первинного огляду вказаного майна, виявлено відомості, що мають значення для подальшого здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що вони були засобом / знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Власником вилучених речей є громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на вищевикладене, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно з метою його збереження, запобігання його втраті або пошкодженню, що може позбавити можливості використати його, як доказ у кримінальному провадженні, перешкодити швидкому, повному та неупередженому розслідуванню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час і місце судового розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, що згідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для його розгляду.

Власник майна в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, дослідивши їх, встановив, що матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР №0000104 від 25.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться міжвідомчою групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Миколаївській області за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час якого у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Миколаївської обласної прокуратури.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, а саме: витягу з ЄРДР №0000104 від 25.04.2024, ухвали слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 16.07.2024 року, під час обшуку, санкціонованого Новоодеським районним судом Миколаївської області, 18.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області про дозвіл на обшук від 16.07.2024 (справа № 482/1519/24, н/п 1-кс/482/418/2024), було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В результаті проведеного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, що належать ОСОБА_9 , та мають значення для кримінального провадження:

1.Копія «Свидетельство о государственной регистрации права 50-АБN365364» на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

2.Лист державної податкової служби ГУ ДПС у м. Києві про проведення інвентаризації ТОВ «Інтрейд Енерго» від 11.01.2023 на 1 арк,;

3.Довіреність на ім`я « ОСОБА_5 » на іноземній мові, на 2 арк.,

4.Довіреність на ім`я « ОСОБА_6 » на іноземній мові, на 2 арк.,

5.Довіреність на ім`я « ОСОБА_5 » на іноземній мові, на 1 арк.,

6.Довіреність на ім`я « ОСОБА_6 » на іноземній мові, на 2 арк.,

7.Виписка по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ІНТЕРЕЙД ЕНЕРГО» за період з 20.01.2022 по 31.12.2022 від 11.01.2023, на 11 арк.;

8.Лист аркушу паперу формату А4 з рукописними записами, який починається словами «04.04. ост. 600$» і закінчується записом « НОМЕР_9 »,

9.Лист аркушу паперу формату А4 з рукописними записами, який починається словам «Игорь 2377» і закінчується «600$»;

10.Лист аркушу паперу формату А5 з рукописним записами, який починається словами «500 000» та закінчується «100 000».

11.Мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 . При огляді мобільного телефону встановлено, що встановлені різні додатки серед яких є «WhatsApp» з обліковим записом « ОСОБА_7 НОМЕР_4 », «Viber» з обліковим записом « ОСОБА_7 НОМЕР_4 »;

12.Мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , з номером телефону НОМЕР_7 .

13.флеш накопичувач сірого та прозорого кольору.

Постановою слідчого від 19.07.2024 вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що вони були засобом / знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Власником вилучених речей є громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно постанови слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_15 про визнання речовими доказами від 19.07.2024 за результатами огляду речей і документів виявлено відомості, що мають значення для подальшого здійснення досудового розслідування. У вказаних речах і документах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Так, слідчим суддею встановлено, що документи, а саме: 1) копія «Свидетельство о государственной регистрации права 50-АБN365364» на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.; 2) лист державної податкової служби ГУ ДПС у м. Києві про проведення інвентаризації ТОВ «Інтрейд Енерго» від 11.01.2023 на 1 арк,; 3) довіреність на ім`я « ОСОБА_5 » на іноземній мові, на 2 арк., 4) довіреність на ім`я « ОСОБА_6 » на іноземній мові, на 2 арк., 5) довіреність на ім`я « ОСОБА_5 » на іноземній мові, на 1 арк., 6) довіреність на ім`я « ОСОБА_6 » на іноземній мові, на 2 арк., 7) виписка по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ІНТЕРЕЙД ЕНЕРГО» за період з 20.01.2022 по 31.12.2022 від 11.01.2023, на 11 арк.; 8) лист аркушу паперу формату А4 з рукописними записами, який починається словами «04.04. ост. 600$» і закінчується записом « НОМЕР_9 », 9) лист аркушу паперу формату А4 з рукописними записами, який починається словам « ОСОБА_16 » і закінчується « НОМЕР_10 »; 10) лист аркушу паперу формату А5 з рукописним записами, який починається словами «500 000» та закінчується «100 000»; 11) мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 . При огляді мобільного телефону встановлено, що встановлені різні додатки серед яких є «WhatsApp» з обліковим записом « ОСОБА_7 НОМЕР_4 », «Viber» з обліковим записом « ОСОБА_7 НОМЕР_4 »; 12)мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , з номером телефону НОМЕР_7 ; 13) флеш накопичувач сірого та прозорого кольору, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, є речовими доказами в кримінальному провадженні, можуть містити інформацію про отримання грошових коштів за здійснення дій у вигляді пособництва державі агресору, з метою забезпечення збереження речових доказів до завершення досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, на переконання слідчого судді виправдає в цьому випадку ступінь втручання у право власності особи, а відтак клопотання слід задовольнити.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено. Оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо підстав вважати, що обмеження права власності на це майно є розумним і співмірним на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження майна. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження. Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково. Відповідно до статті 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких також покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст..2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном) на вилучені в ході проведення 18.07.2024 обшуку а адресою: АДРЕСА_1 , що належать громадянину України громадянинові України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.Копія «Свидетельство о государственной регистрации права 50-АБN365364» на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;

2.Лист державної податкової служби ГУ ДПС у м. Києві про проведення інвентаризації ТОВ «Інтрейд Енерго» від 11.01.2023 на 1 арк,;

3.Довіреність на ім`я « ОСОБА_5 » на іноземній мові, на 2 арк.,

4.Довіреність на ім`я « ОСОБА_6 » на іноземній мові, на 2 арк.,

5.Довіреність на ім`я « ОСОБА_5 » на іноземній мові, на 1 арк.,

6.Довіреність на ім`я « ОСОБА_6 » на іноземній мові, на 2 арк.,

7.Виписка по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ІНТЕРЕЙД ЕНЕРГО» за період з 20.01.2022 по 31.12.2022 від 11.01.2023, на 11 арк.;

8.Лист аркушу паперу формату А4 з рукописними записами, який починається словами «04.04. ост. 600$» і закінчується записом « НОМЕР_9 »,

9.Лист аркушу паперу формату А4 з рукописними записами, який починається словам «Игорь 2377» і закінчується «600$»;

10.Лист аркушу паперу формату А5 з рукописним записами, який починається словами «500 000» та закінчується «100 000».

11.Мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 . При огляді мобільного телефону встановлено, що встановлені різні додатки серед яких є «WhatsApp» з обліковим записом « ОСОБА_7 НОМЕР_4 », «Viber» з обліковим записом « ОСОБА_7 НОМЕР_4 »;

12.Мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 , з номером телефону НОМЕР_7 .

13.флеш накопичувач сірого та прозорого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1