СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6878/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , розглянувши в режимі ВКЗ у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_20 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000131 від 29.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

07.10.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_20 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000131 від 29.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував та очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників злочинної групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної злочинної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом заволодіння чужим майном шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області, а саме об`єктами нерухомості, які перебували у приватній та комунальній власності, що відбулося сплановано і під керівництвом ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованої злочинної групи, яку він почав формувати у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, обравши направленістю її діяльності - вчинення шахрайських дій з метою заволодіння об`єктами нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, які перебували у приватній та комунальній власності. З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками розробив єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи.

Характерним було визначення способів і засобів конспірації та прикриття злочинної діяльності, і надання розробленому плану «законного» вигляду, який полягав у поданні до Сквирського районного суду Київської області позовних заяв із завідомо неправдивими відомостями про визнання права власності на майно, яке перебуває на території м. Біла Церква Київської області, яка не є територіально підсудною вказаному суду, після отримання рішення на користь учасників злочинного угрупування (позивачів), та реєстрації на них права власності відповідно до діючого законодавства, останні мали можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, з метою особистого збагачення шляхом реалізації вказаного майна.

Відповідно до вказаного плану, завданням і метою існування злочинної групи було заволодіння об`єктами нерухомості шляхом шахрайства з метою збагачення учасників групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи необхідність залучення до організованої злочинної групи більшої кількості учасників для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідування час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_4 вирішив залучити до складу створеної ним групи раніше йому знайомих та довірених осіб - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, окрім того при необхідності та виникненні додаткових питань залучити інших осіб, які б сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_4 спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які мають відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з заволодінням чужим майном шляхом шахрайства для прийняття участі у вчиненні запланованих ними злочинів, пов`язаних із заволодінням нерухомим майном шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області повідомив останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_4 за покладеними на себе функціями її організатора та керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, ОСОБА_4 залучив як учасників створеної ним організованої групи та співвиконавців вчинюваних ним злочинів, на яких поклав функції виконавців.

Стійкість організованої ОСОБА_4 групи, забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей та можливості взаємозаміни.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування злочинної групи було заволодіння об`єктами нерухомості шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області, які перебували у приватній та комунальній власності.

Організована злочинна група, яку створив ОСОБА_4 з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.

Отже, ОСОБА_4 - організував та очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, а також її злочинну спеціалізацію; відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників організованої групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; підтримував постійний зв`язок між членами організованої групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей; володів інформацією про об`єкти нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, якими можна заволодіти шляхом обману з використанням документів, які містять недостовірні відомості; контролював підготовку документів для подачі цивільних позовів до суду, організував процес оформлення права власності, залучав до злочинної групи осіб, які безпосередньо контролювали підставних осіб, що виступали в якості власників квартир; залучав ріелторів та осіб, які здійснювали пошук покупців на об`єкти нерухомого майна; залучав осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна, та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості; організував процес підготовки квартир для подальшого продажу, підшукував осіб, які бажали придбати квартири; здійснював розподіл грошових коштів між учасниками злочинної групи після продажу квартир, якими заволодівали шляхом шахрайства.

ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 групи, та виконавцем, згідно розподілених ролей оформлював на себе право власності на нерухоме майно, за вказівкою ОСОБА_4 підшукував та залучав осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, вживав заходів щодо не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, зокрема, особисто отримував від органів державної влади документи щодо померлих осіб (власників квартир) з метою подальшого доведення факту спільного проживання з останніми, підшукував покупців, орендарів на нерухоме майно, та створював всі умови для подальшого отримання прибутку від незаконного заволодіння нерухомим майном, підшукував, отримував та надавав документи з недостовірними відомостями, необхідними для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, залучав осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, а також сам особисто виступав в ролі «підставного» власника майна, звертався до суду у якості «фіктивного» позивача щодо визнання права власності на спадкове майно, а також виступав в суді у якості «фіктивного» відповідача по інших об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_4 група заволоділа шахрайським шляхом; займався процесом підготови квартир для продажу.

ОСОБА_21 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 групи, та виконавцем, згідно розподілених ролей, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, створював всі умови для подальшого отримання прибутку від незаконного заволодіння нерухомим майном, вирішував проблемні питання з сусідами задля забезпечення розгляду цивільних позовів в суді, надавав документи, необхідні для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, виступав в суді у якості «фіктивного» відповідача, щодо визнання права власності на спадкове майно по об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_4 група заволоділа шахрайським шляхом.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 групи, та її виконавцем, згідно розподілених ролей оформлював на себе право власності на нерухоме майно, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, надавав документи з недостовірними відомостями, необхідними для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, виступав в ролі «підставного» власника майна, звертався до суду у ролі «фіктивного» позивача щодо визнання права власності на спадкове майно по об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_4 група заволоділа шахрайським шляхом.

ОСОБА_11 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 групи, та її виконавцем, згідно розподілених ролей оформлював на себе право власності на нерухоме майно, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, надавав документи з недостовірними відомостями, необхідні для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, виступав в ролі «підставного» власника майна та був присутній у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, звертався до суду у якості «фіктивного» позивача щодо визнання права власності на спадкове майно по об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_4 група заволоділа шахрайським шляхом.

ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 групи, та її виконавцем, згідно розподілених ролей оформлював на себе право власності на нерухоме майно, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, надавав документи з недостовірними відомостями, необхідні для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, виступав в ролі «підставного» власника майна та був присутній у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, звертався до суду у якості «фіктивного» позивача, щодо визнання права власності на спадкове майно по об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_4 група заволоділа шахрайським шляхом, займався процесом підготови квартир для продажу шляхом надання їм «товарного вигляду».

ОСОБА_9 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_4 групи, та її виконавцем, згідно розподілених ролей оформлював на себе право власності на нерухоме майно, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, надавав документи з недостовірними відомостями, необхідні для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, виступав в ролі «підставного» власника майна та був присутній у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, звертався до суду у якості «фіктивного» позивача щодо визнання права власності на спадкове майно по об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_4 група заволоділа шахрайським шляхом.

ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованою ОСОБА_4 групи, та її виконавцем, згідно розподілених ролей, особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, за вказівкою ОСОБА_4 підшукував та залучав осіб, які виступали в ролі «підставних» власників майна та були присутні у нотаріусів під час укладання угод купівлі-продажу об`єктів нерухомості, виступав в суді у ролі «фіктивного» відповідача по інших об`єктах нерухомості, якими організована ОСОБА_4 група заволоділа шахрайським шляхом, займався процесом підготови квартир для продажу шляхом надання їм «товарного вигляду».

Окрім того, ОСОБА_4 , з метою конспірації злочинної діяльності, та забезпечення прикриття, залучив ОСОБА_12 пособником організованої ним групи, для участі стороною цивільного позову у суді, а саме ОСОБА_12 виступив в суді у ролі «фіктивного» відповідача по об`єкту нерухомості, яким організована ОСОБА_4 група заволоділа шахрайським шляхом, надав до суду заяву про визнання позовних вимог, тим самим надав засоби та усунув перешкоду у задоволенні цивільного позову у суді про визнання права власності, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

Також, ОСОБА_4 , для виконання свого злочинного плану залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які за грошову винагороду порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

Таким чином, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше серпня 2022 року по березень 2023 року учасники організованої групи заволоділи чужим майном шляхом шахрайства на території АДРЕСА_1 , а саме об`єктами нерухомості, які перебували у приватній та комунальній власності при наступних обставинах.

Відповідно до положень статті 1277 ЦК України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходженням основної частини рухомого майна зобов`язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Таким чином, суб`єктом права на відумерлу спадщину є територіальна громада міста Біла Церква Київської області в особі його органів місцевого самоврядування, що в свою чергу вказує на наявність у територіальної громади виключних майнових прав щодо майна, яке розташоване в місті Біла Церква Київської області, та щодо якого відсутні спадкоємці.

Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, часі, але не пізніше серпня 2022 року, у ОСОБА_4 , який діяв у складі організованої ним злочинної групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, отримавши за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що квартира за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_22 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , та після смерті якої відкрилась спадщина, і у якої відсутні будь-які родичі, а так само і спадкоємці, виник умисел на її заволодіння шляхом шахрайства з метою особистого збагачення.

На виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, та з його відома, з метою реалізації задуманого, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, діючи у складі організованої групи з метою заволодіння чужим майном - вищевказаною квартирою, що належить померлій ОСОБА_22 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше серпня 2022 року, підготовив пакет документів, необхідних для подачі цивільного позову до суду про визнання права власності на спадкове майно, та цивільний позов, який містить недостовірні відомості.

Після чого, 30.08.2022 ОСОБА_5 подав до Сквирського районного суду Київської області позовну заяву про визнання права власності на спадкове майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що належить померлій ОСОБА_22 , та усунення ОСОБА_8 від спадкування після померлої ОСОБА_22 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль, виступив відповідачем у справі, усвідомлюючи, що він не має жодного спадкового права на вказану квартиру, надавши при цьому необхідні документи для задоволення вказаного позову.

Так, за результатами розгляду зазначеного позову, який містив недостовірні відомості, рішенням Сквирського районного суду Київської області від 05.09.2022 позовні вимоги ОСОБА_5 до ОСОБА_8 про визнання права власності на спадкове майно задоволено в повному обсязі: усунуто ОСОБА_8 від спадкування за ОСОБА_22 , яка померла у серпні 2020 року; визнано за ОСОБА_5 у порядку спадкування за законом, право власності на квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею - 50,9 кв.м., житловою площею - 29 кв.м., що належала ОСОБА_22 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, згідно з визначеним розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, виконуючи свою роль 21.10.2022 звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на вищезазначене майно до державного реєстратора Гребінківської селищної ради Київської області, надавши вищевказане рішення, про що внесено відповідні відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_5 21.10.2022 о 10:57 год.

Внаслідок чого, ОСОБА_5 на виконання єдиного плану та з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , отримав можливість розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, позбавивши тим самим територіальну громаду міста Біла Церква Київської області можливості реалізації свого виключного майнового права на вищевказане майно.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_3 , вартість якої станом на 21.10.2022 становить 956 700,00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром, тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на вчинення шахрайських дій з метою заволодіння об`єктами нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи повторно, у складі організованої ним злочинної групи, разом із ОСОБА_9 та невстановленими особами, отримавши за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що квартира за адресою: АДРЕСА_4 належить ОСОБА_23 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , та після смерті якої відкрилась спадщина, і у якої відсутні будь-які родичі, а так само і спадкоємці, виник умисел на її заволодіння шляхом шахрайства з метою особистого збагачення.

З метою конспірації злочинної діяльності, та забезпечення її прикриття, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_12 пособником організованої ним групи, для участі стороною цивільного позову у суді.

На виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, та з його відома, з метою реалізації задуманого, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, діючи у складі організованої групи з метою заволодіння чужим майном - вищевказаною квартирою, що належить померлій ОСОБА_23 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше вересня 2022 року, підготовив пакет документів, необхідних для подачі цивільного позову до суду про визнання права власності на спадкове майно, та цивільний позов, який містить недостовірні відомості.

Після чого, 29.09.2022 ОСОБА_9 подав до Сквирського районного суду Київської області позовну заяву про визнання права власності на спадкове майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_4 , належить померлій ОСОБА_23 та усунення ОСОБА_12 від спадкування після померлої ОСОБА_23 .

В свою чергу, ОСОБА_12 діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, виступив в суді у ролі «фіктивного» відповідача по об`єкту нерухомості, усвідомлюючи, що він не має жодного спадкового права на вказану квартиру, надавши при цьому необхідні документи для задоволення вказаного позову та заяву про визнання позовних вимог, тим самим надав засоби та усунув перешкоду у задоволенні цивільного позову у суді про визнання права власності, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

Так, за результатами розгляду зазначеного позову, який містив недостовірні відомості, рішенням Сквирського районного суду Київської області від 05.10.2022 позовні вимоги ОСОБА_9 до ОСОБА_12 про визнання права власності на спадкове майно задоволено в повному обсязі: усунуто ОСОБА_12 від спадкування за ОСОБА_23 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнано за ОСОБА_9 у порядку спадкування за законом, право власності на квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею - 34,10 кв.м., житловою площею - 17,44 кв.м., що належала померлій ОСОБА_23 .

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, згідно з визначеним розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, виконуючи свою роль 09.11.2022 звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на вищезазначене майно до державного реєстратора Гребінківської селищної ради Київської області, надавши вищевказане рішення, про що внесено відповідні відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_9 09.11.2022 о 10:27 год.

Внаслідок чого, ОСОБА_9 , на виконання єдиного плану та з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , отримав можливість розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, позбавивши тим самим територіальну громаду міста Біла Церква Київської області можливості реалізації свого виключного майнового права на вищевказане майно.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, за допомогою обману, повторно, заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_5 , вартість якої станом на 09.11.2022 становить 856 800,00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром, тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на вчинення шахрайських дій з метою заволодіння об`єктами нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи повторно, у складі організованої ним злочинної групи, разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, отримавши за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що квартира за адресою: АДРЕСА_6 належить ОСОБА_24 , яка померла, ІНФОРМАЦІЯ_4 , та після смерті якої відкрилась спадщина, і у якої відсутні будь-які родичі, а так само і спадкоємці, виник умисел на її заволодіння шляхом шахрайства з метою особистого збагачення.

На виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, та з його відома, з метою реалізації задуманого, ОСОБА_7 виконуючи свою роль, діючи у складі організованої групи з метою заволодіння чужим майном - вищевказаною квартирою, що належить померлій ОСОБА_24 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше вересня 2022 року, підготовив пакет документів, необхідних для подачі цивільного позову до суду про визнання права власності на спадкове майно, та цивільний позов, який містить недостовірні відомості.

Після чого, 20.09.2022 ОСОБА_7 подав до Сквирського районного суду Київської області позовну заяву про визнання права власності на спадкове майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_6 належить померлій ОСОБА_24 , та усунення ОСОБА_8 від спадкування після померлої ОСОБА_24 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль, виступив відповідачем у справі, усвідомлюючи, що він не має жодного спадкового права на вказану квартиру, надавши при цьому необхідні документи для задоволення вказаного позову.

Так, за результатами розгляду зазначеного позову, який містив недостовірні відомості, рішенням Сквирського районного суду Київської області від 27.09.2022 позовні вимоги ОСОБА_7 до ОСОБА_8 про визнання права власності на спадкове майно задоволено в повному обсязі: усунуто ОСОБА_8 від спадкування за ОСОБА_24 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ; визнано за ОСОБА_7 , у порядку спадкування за законом, право власності на квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею - 34,30 кв.м., житловою площею - 17,80 кв.м., що належала померлій ОСОБА_24 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, згідно з визначеним розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, виконуючи свою роль 09.11.2022 звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на вищезазначене майно до державного реєстратора Гребінківської селищної ради Київської області, надавши вищевказане рішення, про що внесено відповідні відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_7 09.11.2022 о 10:31 год.

Внаслідок чого, ОСОБА_7 на виконання єдиного плану та з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , отримав можливість розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, позбавивши тим самим територіальну громаду міста Біла Церква Київської області можливості реалізації свого виключного майнового права на вищевказане майно.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, за допомогою обману, повторно, заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_7 , вартість якої станом на 09.11.2022 становить 790 200,00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром, тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на вчинення шахрайських дій з метою заволодіння об`єктами нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше грудня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи повторно, у складі організованої ним злочинної групи, разом із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та невстановленими особами, отримавши за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що квартира за адресою: АДРЕСА_8 , належить ОСОБА_25 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , та після смерті якої відкрилась спадщина, і у якої відсутні будь-які родичі, а так само і спадкоємці, виник умисел на її заволодіння шляхом шахрайства з метою особистого збагачення.

На виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, та з його відома, з метою реалізації задуманого, ОСОБА_11 , виконуючи свою роль, діючи у складі організованої групи з метою заволодіння чужим майном - вищевказаною квартирою, що належить померлій ОСОБА_25 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше грудня 2022 року, підготовив пакет документів, необхідних для подачі цивільного позову до суду про визнання права власності на спадкове майно, та цивільний позов, який містить недостовірні відомості.

Після чого, 26.12.2022 ОСОБА_11 подав до Сквирського районного суду Київської області позовну заяву про визнання права власності на спадкове майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_8 , що належить померлій ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_6 на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль, виступив відповідачем у справі, усвідомлюючи, що він не має жодного спадкового права на вказану квартиру, надавши при цьому необхідні документи для задоволення вказаного позову.

Так, за результатами розгляду зазначеного позову, який містив недостовірні відомості, рішенням Сквирського районного суду Київської області від 25.01.2023 позовні вимоги ОСОБА_11 до ОСОБА_6 про визнання права власності на спадкове майно задоволено в повному обсязі: визнано за ОСОБА_11 у порядку спадкування за законом, право власності на квартиру АДРЕСА_9 , загальною площею - 44,0 кв.м., житловою площею - 27,1 кв.м., що належала померлій ОСОБА_25 .

У подальшому, ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, згідно з визначеним розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, виконуючи свою роль 27.03.2023 звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на вищезазначене майно до державного реєстратора Фурсівської селищної ради Київської області, надавши вищевказане рішення, про що внесено відповідні відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_11 27.03.2023 о 17:03 год.

Внаслідок чого, ОСОБА_11 , на виконання єдиного плану та з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_6 отримав можливість розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, позбавивши тим самим територіальну громаду міста Біла Церква Київської області можливості реалізації свого виключного майнового права на вищевказане майно.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, за допомогою обману, повторно, заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_10 , вартість якої станом на 27.03.2023 становить 701 600,00 гривень, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великим розміром, тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на вчинення шахрайських дій з метою заволодіння об`єктами нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше грудня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи повторно, у складі організованої ним злочинної групи, разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленими особами, отримавши за невстановлених обставин від невстановлених осіб інформацію про те, що квартира за адресою: АДРЕСА_11 , належить ОСОБА_26 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , та після смерті якого відкрилась спадщина, і у якої відсутні будь-які родичі, а так само і спадкоємці, виник умисел на її заволодіння шляхом шахрайства з метою особистого збагачення.

На виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, та з його відома, з метою реалізації задуманого, ОСОБА_10 , виконуючи свою роль, діючи у складі організованої групи з метою заволодіння чужим майном - вищевказаною квартирою, що належить померлому ОСОБА_26 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше грудня 2022 року, підготовив пакет документів, необхідних для подачі цивільного позову до суду про визнання права власності на спадкове майно, та цивільний позов, який містить недостовірні відомості.

Після чого, 26.12.2022 ОСОБА_10 подав до Сквирського районного суду Київської області позовну заяву про визнання права власності на спадкове майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_11 , що належить померлому ОСОБА_26 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль, виступив відповідачем у справі, усвідомлюючи, що він не має жодного спадкового права на вказану квартиру, надавши при цьому необхідні документи для задоволення вказаного позову.

Так, за результатами розгляду зазначеного позову, який містив недостовірні відомості, рішенням Сквирського районного суду Київської області від 25.01.2023 позовні вимоги ОСОБА_10 до ОСОБА_5 про визнання права власності на спадкове майно задоволено в повному обсязі: визнано за ОСОБА_10 у порядку спадкування за законом, право власності на квартиру АДРЕСА_12 , загальною площею - 36,5 кв.м., житловою площею - 18,3 кв.м., що належала померлому ОСОБА_26 .

У подальшому, ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих мотивів на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, згідно з визначеним розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, виконуючи свою роль 27.03.2023 звернувся із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на вищезазначене майно до державного реєстратора Фурсівської селищної ради Київської області, надавши вищевказане рішення, про що внесено відповідні відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про право власності на вказану квартиру за ОСОБА_10 27.03.2023 о 17:25 год.

Внаслідок чого, ОСОБА_10 , на виконання єдиного плану та з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , отримав можливість розпорядження вказаним об`єктом нерухомості, позбавивши тим самим територіальну громаду міста Біла Церква Київської області можливості реалізації свого виключного майнового права на вищевказане майно.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, за допомогою обману, повторно, заволоділи майновими правами на квартиру АДРЕСА_12 , вартість якої станом на 27.03.2023 становить 591 900,00 гривень, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великим розміром, тим самим заволоділи чужим майном шляхом обману на вказану суму.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_15 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Захисник ОСОБА_13 проти клопотання заперечував, зазначив, що воно ідентичне з клопотанням про продовження строків досудового розслідування до 3-х місяців, за три місяці слідчі мали можливість виконати всі слідчі дії, зарадя яких строк досудового розслідування в кримінальному провадженні вже продовжувався.

Захисник ОСОБА_19 поклався на розсуд суду.

Захисник ОСОБА_17 проти клопотання заперечував, вважав, що відсутні підстави продовження строку досудового розслідування на шість місяців, клопотання формальне і не обгрунтоване.

Захисник ОСОБА_27 проти клопотання заперечував, зазначив, що причини неможливості завершити досудове розслідування, які наведені в клопотанні, не підтверджені, відсутні листи експертів, перешкоди сліства відсутні.

Захисник ОСОБА_16 проти клопотання слідчого заперечував, вважав, що якщо і продовжувати строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, то менше, ніж на шість місяців.

Захисник ОСОБА_18 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, вважаючи його необґрунтованим, зазначилв, що в кримінальному провадженні на дев`ять підозрюваних - 19 слідчих групи, отже в межах строку досудового розслідування можливо провести всі експертизи та слідчі дії.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , підтримали думку своїх захисників.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Вербова Томашпільського району Вінницької області, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю с. Матюші Білоцерківського району Київської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_15 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю м. Біла Церква Київської області, українцю, громадянину України, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця с. Скребиші Білоцерківського району Київської області, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженцю м. Біла Церква Київської області, українця, громадянина України, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця м. Біла Церква Київської області, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_19 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженця м. Біла Церква Київської області, українця, громадянина України, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_18 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженця с. Дубечне Старовижівського району Волинської області, українця, громадянина України, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_20 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженцю м. Біла Церква Київської області, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_22 раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, у тому числі:

- Матеріалами тимчасового доступу до речей та документів до Сквирського районного суду Київської області відповідно до яких вище зазначене угрупуванням, шляхом надання неправдивої інформації заволоділо квартирами за наступними адресами:

- 1. АДРЕСА_6 належала ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_16 , позивач ОСОБА_7 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні- відповідач ОСОБА_8 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_7 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1888/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_23 належала ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_17 , позивач ОСОБА_9 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_12 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_9 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1783/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_24 належала ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 позивач ОСОБА_5 - відповідач ОСОБА_8 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_5 ; рішення Сквирського районного суду № №376/1594/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_25 належала ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , позивач ОСОБА_10 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_5 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_10 ; рішення Сквирського районного суду №376/2657/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_26 належала ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , позивач ОСОБА_11 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_6 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_11 ; рішення Сквирського районного суду №376/2662/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

- Матеріалами тимчасового доступу до речей та документів до державного реєстратора Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_32 та до державного реєстратора Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_33 відповідно до яких вилучено оригінали заяв про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна поданих ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9

- Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_34 впізнає ОСОБА_8 та ОСОБА_35 , ОСОБА_5 не впізнала, ОСОБА_36 впізнає ОСОБА_8 , ОСОБА_35 та ОСОБА_5 ОСОБА_37 впізнала ОСОБА_8 та ОСОБА_35 , ОСОБА_5 не впізнала;

- Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

- Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_41 (кв. 66) ОСОБА_42 (кв. 65) ОСОБА_43 (кв. 68) ОСОБА_44 (голова ОСББ, заявник по факту смерті), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

- Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_45 (кв. 122) ОСОБА_46 (кв. 123) ОСОБА_47 (кв. 153) ОСОБА_48 (кв. 118), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

- Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_49 (кв. 147) ОСОБА_50 (кв. 146) ОСОБА_51 (кв. 161), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

- іншими доказами у їх сукупності.

10.09.2024 постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 29.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України продовжено до трьох місяців тобто до 17.10.2024.

Трьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 29.03.2023 закінчується 17.10.2024, однак закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, крім цього потрібно виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

- Вжити заходів, щодо виявлення майна підозрюваних з метою подальшого забезпечення кримінального провадження, зокрема накласти арешт на майно підозрюваних з метою конфіскації майна як виду покарання;

- Розглянути в суді клопотання щодо накладення арешту на майно підозрюваних та направити відповідні ухвали в центр надання адміністративних послуг, з метою внесення відповідних відомостей до реєстру;

- Провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку з метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, встановлення спільників, кола зав`язків злочинців та місць їх знаходження;

- Проаналізувати отриману інформацію в операторів мобільного зв`язку в УОТЗ ГУНП в Київській області;

- Вирішити питання щодо зняття грифів таємності з значної кількості клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Білоцерківському РУП ГУНП в Київській області;

- Направити на розсекречення в апеляційний суд ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та отримати розсекречені ухвали з метою подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження;

- Завершити проведення почеркознавчих експертиз у Київському НДЕКЦ МВС, отримати висновки та долучити до матеріалів кримінального провадження;

- Провести огляди мобільних телефонів, які були вилучені під час обшуків у підозрюваних та проаналізувати інформацію, отриману в ході огляду речових доказів;

- За результатами проведених вищезазначених слідчих (розшуковий) дій, перевірити на причетність до вчинення кримінальних правопорушень інших дійових осіб у кримінальному провадженні та вирішити питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

- Зібрати в повному обсязі характеризуючі матеріали на підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- Вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру з урахуванням висновків призначених експертиз та матеріалів, з яких буде знято гриф таємності;

- Вирішити питання щодо проведення фоноскопічних експертиз по розсекречених матеріалах НСРД відносно підозрюваних.

- Здійснити відкриття матеріалів досудового розслідування, ознайомитись з доказами сторони захисту, а також за наявності клопотань їх розглянути;

- У разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії;

- Виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України;

- Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування..

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК Україн, до шести місяців, тобто до 17.01.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 08.10.2024, 17:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1