УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0001129 від 06.07.2023, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0001129 від 06.07.2023, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 2 відділом 4 управління досудових розслідувань Головного слідчого управлінням Служби Безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001129 від 06.07.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У кримінальному провадженні 15.07.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 24.02.2022 до14.07.2024 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з невстановленими особами, організував та здійснював господарську діяльність з постачання медичних виробів та обладнання на адресу підприємств на території рф, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в рф та військово-промислового комплексу рф.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 є бенефіціарним співвласником польського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , дата реєстрації: 21.07.2016, статутний капітал 400 000 ZЈ) та володіє 75% акцій вказаного товариства.

Також, встановлено, що 25% акцій вищезазначеного підприємства належить доньці ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ).

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження додатково встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) за 2022 рік було здійснено шість експортних операцій та за 2023 рік десять експортних операцій виробів медичного призначення на адресу російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН рф НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ) на загальну суму більше 286 тис. доларів США.

Під час аналізу експортних операцій було встановлено, що для міжнародних розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 використовує банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в польському банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наразі органом досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 до вчинення за попередньою змовою групою осіб вищеописаної протиправної діяльності, спрямованої на реалізацію продукції до країни-агресора всупереч наявної заборони.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів щодо відкриття банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , в банківській установі Республіки Польща, у зв`язку з чим орган досудового розслідування в цьому провадженні звертатиметься з запитом про міжнародну правову допомогу для проведення тимчасового доступу до документів на території Республіки Польща.

Зокрема, вищевказані документи, перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій у паперовій та в електронній формі, які зберігаються у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, при цьому матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та в сукупності з іншими матеріалами розслідування стануть вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інші обставини, що підлягають доказуванню.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншими способами неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на зазначене, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 та уповноваженим особам компетентних органів Республіки Польща на підставі запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0001129, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

?відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який використовувався компанією

ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших рахунків відкритих даною компанією у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,) у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, дату та час кожної з цих операцій, призначення платежу, суму, номер платіжного документу, особу яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в тому числі за допомогою електронного підпису, дату здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з моменту його відкриття по дату виконання запиту про міжнародну правову допомогу;

?копій документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській (фінансовій) установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

?платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку з моменту його відкриття по дату виконання запиту про міжнародну правову допомогу;

?копій файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту відкриття рахунку по дату виконання запиту про міжнародну правову допомогу;

?відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по дату виконання запиту про міжнародну правову допомогу;

?депозитні, кредитні справи компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи з моменту відкриття рахунку по дату виконання запиту про міжнародну правову допомогу про міжнародну правову допомогу;

?документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку (фінансового моніторингу) банківських операцій по рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів- відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по дату виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1