Справа № 449/946/23
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

05.08.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000174 від 06 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі:

- документів, що слугували підставою до відкриття банківської картки: № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото власника банківської картки: № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківській карті: № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.06.2023 по момент виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 16.06.2023 по момент виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05 серпня 2023 року надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 05.08.2023 року близько 07 год. 30 хв. виявила те, що невідома особа шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці об 00 год. 50 хв., які перебували на картковому рахунку № НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 5800 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 06 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку с. Великі Глібовичі, яка повідомила, що 04.08.2023 на її банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти трьома платежами, а саме о 17:22 год. 860 грн. та 4200 грн., о 21:13 год. 452,15 грн. Окрім цього на даному рахунку вже були грошові кошти в сумі 384 грн. Після одержаних платежів загальна сума грошових коштів на банківській карті становила 5896,82 грн..

Наступного дня, а саме 05.08.2023 близько 07:30 год. ОСОБА_5 побачила, що з її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 5800 грн., після чого одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомила про шахрайські дії. В подальшому, зайшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачила, що о 00:50 год. відбулось списання коштів, а в коментарі до переказу було зазначено, що переказ здійснювався на карту іншого банку. Попередньо до ОСОБА_5 ніхто не телефонував, та будь-які коди вона нікому не повідомляла.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, було отримано ухвалу слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

18 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області №449/946/23 від 18.08.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено компакт-диск CD-R, на якому наявний рукописний текст чорного кольору « «Банківська таємниця» Ухвала Перемишлянського райсуду від 18.08.2023 №449/946/23»» з інформацією, про що складений відповідний протокол.

15 листопада 2023 року проведено огляд вилученого компакт-диску, під час якого встановлено номер банківської картки отримувача, а саме № НОМЕР_1 , який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшому слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі:

- документів, що слугували підставою до відкриття банківської картки: № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото власника банківської картки: № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківській карті: № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.06.2023 по момент виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 16.06.2023 по момент виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1