Справа № 615/1734/24
Провадження № 1-кс/615/498/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 31.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 31.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 31.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 29.08.2024 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 73 430 грн. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили майнової шкоди ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29.08.2024 близько 18:00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися з кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказали зателефонувати на номер НОМЕР_2 у зв`язку з тим, що до її карти підібрано код. Зателефонувавши на номер НОМЕР_2 , їй зателефонували з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , чоловічий голос повідомив про блокування банківських карт та запропонував перевірити відкриті банківські карти, на що повідомила, що в неї 3 карти, невідомий чоловік відповів, що бачить їх та суму грошових коштів на них. Після цього невідомий чоловік повідомив, що на її рахунок взято кредит співробітником банку та що потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після входу в застосунок продиктував потерпілій номер карти та вказав, що треба почекати, коли зателефонують з ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердити їм операцію з повернення грошових коштів. Через декілька секунд зателефонували, натиснула цифру НОМЕР_5 , чим підтвердила операцію. Одразу ж з карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 списано грошові кошти в сумі 73 430 грн. Пізніше зателефонували з номеру НОМЕР_1 та запитали, чи не телефонували їй з невідомих номерів, повідомили, що банківські карти заблоковано і потрібно прийти до банку та отримати нові картки. 31.08.2024 потерпіла прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що банківські картки не заблоковано, а взято кредит та знято грошові кошти. Після цього банківські картки заблоковано та видано нові, даний випадок оформлений банком як шахрайський.

ОСОБА_5 надала виписки по картах та фото в яких зазначено рахунок отримувача (IBAN) НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_6 . У ході перевірки за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомо, що рахунок отримувача НОМЕР_8 належить Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування, ухвалою Валківського районного суду в Харківській області від 11.09.2024 справа № 615/1734/24 провадження № 1-кс/615/392/24 вилучено інформацію по виписками з банківського рахунку на ім?я ОСОБА_6 № НОМЕР_8 оглядом якого стало відомо, що грошові кошти переведено на банківську карту НОМЕР_9 .

Відповідно до перевірки застосунком « ОСОБА_7 », мається інформація про те що банківська карта НОМЕР_9 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що завдяки інформації Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, і місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000275 від 31.08.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових №0000275 від 31.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 31.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 31.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати наступну інформацію:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо - адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи-власника банківської картки № НОМЕР_9 , - обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вищевказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми,назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

- належним чином засвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі - власнику банківської картки за номером № НОМЕР_9 здійснено відкриття вищезазначених банківських карток в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копю паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичною особою громадянином України для відкриття банківської карти № НОМЕР_9 ;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської картки № НОМЕР_9 ;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку банківських карток банківської картки № НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 31.08.2024, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: - дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку), отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківських карток банківської картки № НОМЕР_9 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв 31.08.2024, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов?язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку банківської картки № НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 31.08.2024, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, використовувались власником банківської картки № НОМЕР_9 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

- відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача банківської картки № НОМЕР_9 в наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого компютерного обладнання, яке є в системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв?язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;

- до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 00:00 01.01.2024 по 00:00 год. 31.08.2024 по банківській картці № НОМЕР_9 та відкритих на ній наявних банківських рахунків.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1