Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Повідомив слідчого суддю про те, що в провадженні Бюро економічної безпеки України перебуває кримінальне провадження ЄРДР №000492 від 23.03.3023, в межах якого перевірялися обставини та факти взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В межах даного кримінального провадження вилучалася документація.

На питання суду щодо надання доказів - протоколів обшуку, тимчасового доступу до документів тощо, адвокат ОСОБА_3 інформацію не надав.

Заслухавщи пояснення представника володільця інформації, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке підконтрольне громадянам рф та рб, а діяльність якого спрямована на фінансування російської військової агресії проти України.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно відомостей, розміщених у Єдиному реєстрі податкових накладних у період з 01.06.2022 по 09.08.2023 мало взаємовідносини щодо продажу товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке рішенням комісії про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку 18.03.2023 № 52732, віднесено до ризикових. Крім того, в ході слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мали взаємовідносини з купівлі-продажу ТМЦ на загальну суму 94 048 708 грн.

Під час слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добрива на загальну суму 96 млн. грн.

Прокурором на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання документів та відомостей щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим, на адресу окружної прокуратури надійшла відповідь про необхідність проведення тимчасового доступу до запитуваних документів, у наданні у добровільному порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, товариством відмовлено.

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться необхідні документи.

Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання /продажу товарів у період з 2022-2024 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволенню не підлягає, оскільки в супереч положенням п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України слідчим у клопотанні не вказано, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів, слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022, на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують здійснення господарських операцій, накладних, касових ордерів, платіжних документів щодо придбання/продажу товарів у період з 2022-2024 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а також - наказів про призначення, звільнення з посад директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадових інструкцій, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03.10.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/10892/24, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1