Провадження № 1-кс/127/9946/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманих даних, протягом 3-4 кварталу 2023 року, без проведення передбаченої чинним законодавством України процедури електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальними посадовими особами в/ч НОМЕР_1 укладено договори закупівлі безпілотних літальних апаратів за завищеною вартістю з наступними фізичними особами підприємцями посадовими особами в/ч НОМЕР_1 укладено договори закупівлі безпілотних літальних апаратів за завищеною вартістю з фізичними особами-підприємцями.

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 та електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , наразі встановлено, що господарська діяльність вищевказаних ФОП має ознаки фіктивності, а самі вони були штучно створені для проведення зазначених разових фінансових операцій. Отже, в результаті не належного виконання зазначених договорів дані особи привласнили бюджетні кошти у розмірі близько 13 760 000 грн.

Так, 11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_6 підписано договір №90 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт., на загальну суму 4 080 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023;

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , в особі ОСОБА_7 підписано договір №91 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 16 шт., на загальну суму 3 840 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023;

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , в особі ОСОБА_8 підписано договір №93 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт., на загальну суму 4 080 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 02.10.2023;

03.11.2023 між в/ч НОМЕР_1 , в особі командира військової частини ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 , в особі ОСОБА_8 підписано договір №162 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 2-х шт., на загальну суму 480 000 грн.(240 000 грн. за 1шт.), термін поставки до 24.11.2023.

Провівши аналіз на ІНФОРМАЦІЯ_4 (український онлайн-сервіс для вибору товарів і порівняння цін) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що середня ціна на квадрокоптер DJI Mavic 3T становить 200 000 грн. за 1 шт.

В ході аналізу отриманої інформації за вих.№02-05/1964 БТ від 14.05.2024 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху коштів по відкритим та закритим рахункам ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2023 по дату виконання запиту (14.05.2024), встановлено, що:

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 :

27.09.2023 отримав оплату 4 080 000 грн., згідно договору №93 від 11.09.2023 укладеному між військовою частиною НОМЕР_1 (далі в/ч НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_8 ;

02.10.2023 здійснив оплату за товар 4 079 600 грн., згідно договору б/н від 02.10.2023 ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

08.11.2023 отримав оплату 480 000 грн., згідно договору №162 від 03.11.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_8 ;

13.11.2023 здійснив оплату за товар 483 850 грн., згідно рахунку від 13.11.2022 ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 :

27.09.2023 отримав оплату 3 840 000 грн., згідно договору №91 від 11.09.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 ;

02.10.2023 здійснив оплату за товар 1 340 800 грн., згідно договору б/н від 02.10.2023 ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

06.10.2023 здійснив оплату за комп`ютерні послуги 2 498 830 грн., згідно договору 65 КП від 04.10.2023 ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

03.11.2023 отримав оплату 1 280 000 грн., згідно договору №158 від 31.10.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 ;

03.11.2023 здійснив оплату за комп`ютерне програмування 1 279 640 грн., ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 :

27.09.2023 отримав оплату 4 080 000 грн., згідно договору №90 від 11.09.2023 укладеному між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 ;

02.10.2023 здійснив оплату за товар 4 079 600 грн., згідно договору б/н від 02.10.2023 ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 на рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З урахуванням викладеного, військові службові особи військової частини НОМЕР_1 , вступивши в змову з підконтрольними фізичними особами-підприємцями, провівши закупівлю 52-х шт., квадрокоптерів DJI Mavic 3T за завищеними цінами, можливо здійснили розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на посилення обороноздатності Збройних сил України та інших законних військових формувань.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000239 від 14.03.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по банківських рахунках зазначених фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 за період із з 01.01.2023 по дату винесення ухвали та документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

-платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

-договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих представниками ФОП, що стали підставою для відкриття банківських рахунків;

-документів, які стали підставою для видачі представникам ФОП платіжних карток;

-документів, якими підтверджується отримання представниками ФОП платіжних карток у відділеннях банку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки;

-IP адреси із яких здійснювався вхід до системи Інтернет - банкінгу у період із з 01.01.2023 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000239 від 14.03.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по банківських рахунках зазначених фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 за період із з 01.01.2023 по дату винесення ухвали та документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

-платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

-договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих представниками ФОП, що стали підставою для відкриття банківських рахунків;

-документів, які стали підставою для видачі представникам ФОП платіжних карток;

-документів, якими підтверджується отримання представниками ФОП платіжних карток у відділеннях банку;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки;

-IP адреси із яких здійснювався вхід до системи Інтернет - банкінгу у період із з 01.01.2023 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя