У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/1581/24

1-кс/385/228/24

04.11.2024 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000161 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000161 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000161 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.09.2024 близько 17.00 год. ОСОБА_5 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж вживаних автомобілів за кордону та в подальшому зв`язавшись в продавцем за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 домовився про купівлю автомобіля «Опель Інсігнія», заключивши договір з надання послуг з купівлі транспортного засобу № НОМЕР_3 . Після чого перерахував на рахунки НОМЕР_4 - отримувач ОСОБА_6 та НОМЕР_5 - отримувач ОСОБА_7 декількома платежами грошові кошти в сумі 256 000 грн., чим останньому заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 22.09.2024 близько 17:00 год. перебуваючи за місцем свого проживання в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення в якому було вказано, можлива покупка автомобіля за кордону, також в оголошенні був вказаний транспортний засіб під продаж, а саме: автомобіль Opel Insigma, об`єм двигуна 1.956, рік випуску 2009, колір синій, VIN номер НОМЕР_6 , вартість під ключ 7100 (USD). Одразу ОСОБА_5 зв`язався з продавцем по номеру телефону № НОМЕР_7 , який не представився, а просто перекинув на консультанта на ім`я ОСОБА_8 , номер телефону № НОМЕР_8 , останній розповів, що їхня фірма знаходиться у Львові, займаються пригоном автомобілів за кордону та розмитненням. Після чого ОСОБА_5 домовився з останнім про покупку вищевказаного автомобіля.

23 вересня 2024 близько 10:30 год. чоловік на імя ОСОБА_8 скинув в соціальну мережу «Whatsap» номера рахунків по яким потерпілий має здійснювати розрахунок, на даний момент повідомлення видалено.

23 вересня 2024 близько 14:00 год. ОСОБА_5 почав розплачуватись у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: спочатку за договір купівлі продажі та брокерські послуги в сумі 12700 грн., отримувач ОСОБА_9 , код НОМЕР_9 , і одразу почав оплачувати митну декларацію трьома платежами, а саме: 27778 грн,, 27690 грн., 29074 грн., на ім`я ОСОБА_6 , номер рахунку НОМЕР_10 та сертифікацію та залогову двомаплатежема, а саме: 25000 грн., 23000 грн., на ім`я ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_5 , також оплатив розмитнення двома платежами, а саме: 28446 грн. та 29026 грн. на ім`я ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_11 . Одразу оплатити всю суму останній не зміг так як не розраховував свої кошти.

В подальшому, потерпілий повернувся 24 вересня 2024 близько 10:33 год. для остаточної оплати сертифікації та залогової, оплатив двома платежами, а саме: 24000 грн., 26000 грн. на ім`я ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_5 .

Після оплати ОСОБА_5 близько 10 раз телефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 та говорив, що остання оплата яку він здійснював 24 вересня не прийшла, і що вони не можуть займатися переоформленням автомобіля. 25 вересня близько 10:00 год. ОСОБА_8 надіслав смс, що оплата пройшла і що вони будуть ставати в чергу для в`їзду в країну. Після чого ОСОБА_8 надіслав ще одне смс в 25 вересня 12:42 год. та останній перестав відповідати на повідомлення та дзвінки потерпілого, також видалив деякі повідомлення.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів побанківському рахунку НОМЕР_13 по даному рахунку, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківського рахунку НОМЕР_10 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку IBAN НОМЕР_10 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню за №0000161 від 27.09.2024.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- Документи про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_10 ;

- Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

- Документів про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_10 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 23.09.2024 по час винесення ухвали судом.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунку IBAN НОМЕР_10 , у період з 23.09.2024 року по час винесення ухвали судом.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адресиз`єднання), користувачем банківського рахунку IBAN НОМЕР_10 у період з 23.09.2024 року по час винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 04.01.2025 року.

Роз`яснити представнику Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Дата документу 04.11.2024