Справа №465/386/24
Провадження1-кс/465/1573/24
УХВАЛА

Іменем України

16.09.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 06.01.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.01.2023 близько 12:56, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ввела всі реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в результаті чого невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на суму 34100 гривень.

07.01.2024 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.01.2024 вона перебувала за адресою проживання - АДРЕСА_2 . Близько 12:15 її нареченому ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 прийшло СМС-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_4 посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким ОСОБА_6 за згодою ОСОБА_5 ввів на даному сайті дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номер НОМЕР_2 , термін дії, та код ССV. У подальшому, у період з 12:56 по 12:59 з вище вказаної банківської картки було здійснено 7 переказів коштів, платежами по 1 000 грн., 1 500 грн., 1 600 грн., 3 000 грн., 5 000 грн., 10 000 грн. та 12 000 грн., на загальну суму 34 100 грн., а саме на поповнення банки «На джип». У подальшому ОСОБА_5 звернулася у чат із оператором у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомила про несанкціоноване втручання до своєї банківської картки, та заблокувала свою банківську картку.

Також у ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 , котрий повідомив, що 06.01.2024, коли він перебував за адресою проживання - АДРЕСА_2 , о 12:15 йому на номер телефону НОМЕР_3 прийшло СМС-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_4 із наступним змістом: « ОСОБА_7 : Ваша посилка затримана, бо на ній немає номера. Будь ласка, перевірте та оновіть правильну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 посилання вище, оновіть або скопіюйте наведену вище URL-адресу та введіть пошук Google: ІНФОРМАЦІЯ_5 щоб внести зміни». Свідок перейшов за вказаним у повідомленні посиланням, та у подальшому його перекинуло на сторінку, яка візуально виглядала як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На даній сторінці ОСОБА_6 ввів дані банківської картки ОСОБА_5 (а саме номер картки НОМЕР_2 , термін дії, та код ССV). У цей час ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали приходити повідомлення про зняття з її картки коштів, а саме на поповнення банки під назвою «На джип».

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2024 у період з 12:56 по 12:59 з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_5 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів на загальну суму 34 100 гривень.

Слідча покликається на те, що у ході проведення досудового розслідування слідчим, за ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 22.01.2024р. в судовій справі № 465/386/24 проведено тимчасовий доступ до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_5 . Встановлено, що грошові кошти із рахунку потерпілої у сумі 34100 грн. були переведені на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , та відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також в подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 26.03.2024р. у судовій справі № 465/386/24 проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який належить ОСОБА_8 . Отриманою в ході тимчасового доступу інформацією встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , переказано кошти на загальну суму 34100 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , наступними платежами: 2024-01-06 12:58:47 на суму 12100 грн.; 2024-01-06 13:01:31 на суму 22000 грн. Призначення зазначених платежів «Для поповнення договору №92.30.».

Таким чином встановлено, що особа, яка користується банківським рахунком № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядилася коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 34100 грн., переказавши їх на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи отриману інформацію, для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який належить ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків України - НОМЕР_8 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно здійснених переказів коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 та подальші перекази коштів із нього, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Слідча та прокурорка в судове засідання не з`явилися, до клопотання долучена заява слідчої, в якій вона просить провести розгляд клопотання без її участі та участі прокурорки.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження № 0000054 від 07.01.2024, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу іншим слідчим, оскільки слідча вправі надати доручення у порядку, визначеному КПК України.

При цьому, суд враховує, що ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 26.03.2024р. клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000054 від 07.01.2024 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме стосовно банківського рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_8 задоволено частково, однак в силу кадрових змін у відповідному правоохоронному органі, ухвала суду від 26.03.2024р. не реалізована, що суд вважає об"єктивною причиною, яка не залежала від волі слідчої, а тому є підстави для надання дозволу повторно.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме стосовно банківського рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків України НОМЕР_8 ):

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_7 , та руху коштів по ньому, у період з 01.01.2024 по 01.03.2024р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_7 та руху коштів по ньому, в період з 01.01.2024 по 01.03.2024р.;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024р. по рахунку № НОМЕР_7 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_7 та руху коштів по ньому, у період з 01.01.2024 по 01.03.2024р.;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_7 , у період з 01.01.2024 по 01.03.2024р.;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період з 01.01.2024 по 01.03.2024р., з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 01.01.2024 по 01.03.2024р.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 16 жовтня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_9