У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000403 від 16.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України -

в с т а н о в и в:

З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000403 від 16.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.08.2024 надійшли матеріали з УКР ГУНП в Закарпатські області згідно яких, невстановлена особа яка являється військовослужбовцем ЗСУ, через мережу інтернет, займається збутом вогнепальної зброї, боєприпасів, та вибухових речовин.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000403 від 16.08.2024.

Крім цього, встановлено що громадянин ОСОБА_5 через мережу Інтернет, займається збутом вогнепальної зброї, боєприпасів, та вибухових речовин.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000408 від 23.08.2024.

24.08.2024 вказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження якому присвоєно єдиний номер №0000403.

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_6 встановлено що, він з метою придбання вибухових пристроїв здійснював перерахунок грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 і в ході перерахунку встановив що даний картковий рахунок належить ОСОБА_7 , так як, на монітору терміналу після введення номеру рахунку висвітлило кому він належить.

Клопотання мотивоване тим, що з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, до даного кримінального правопорушення, наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до речей та документів що становить банківську таємницю, в яких міститься інформація про рух та зняття коштів в період з 16.08.2024 по 02.09.2024, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та всі фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в автоматичних касових апаратах (АТМ) та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про власника рахунку, завірених копії заяви на відкриття рахунку, договору укладеного між власником рахунку та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту громадянина України, з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, із зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, контактний телефон, спосіб авторизації в додатку мобільного банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів, МАС ідентифікатори обладнання, ІР адреси що використовувались для входу під час роботи з вказаним рахунком, з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , або ж у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області, як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий засобами електронного зв`язку подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання належним чином повідомлявся, зокрема, шляхом надсилання судової повістки за адресою офіційної електронної пошти. В силу приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000403 від 16.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В межах даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме в яких міститься інформація про рух та зняття коштів в період з 16.08.2024 по 03.09.2024, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та всі фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в автоматичних касових апаратах (АТМ) та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про власника рахунку, завірених копії заяви на відкриття рахунку, договору укладеного між власником рахунку та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту громадянина України, з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, із зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, контактний телефон, спосіб авторизації в додатку мобільного банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів, МАС ідентифікатори обладнання, ІР адреси що використовувались для входу під час роботи з вказаним рахунком.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги докази, якими орган досудового розслідування обґрунтовує своє клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на що, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення поданого слідчим клопотання та надання тимчасового доступу до запитуваної інформації в період часу з 16.08.2024 по 24.08.2024, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю у зазначений у клопотанні проміжок часу.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000403 від 16.08.2024 відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій як в друкованому, так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, в яких міститься інформація про рух та зняття коштів в період з 16.08.2024 по 24.08.2024, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та всі фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в автоматичних касових апаратах (АТМ) та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про власника рахунку, завірених копії заяви на відкриття рахунку, договору укладеного між власником рахунку та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту громадянина України, з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, із зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, контактний телефон, спосіб авторизації в додатку мобільного банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів, МАС ідентифікатори обладнання, ІР адреси що використовувались для входу під час роботи з вказаним рахунком.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1