УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчої - ОСОБА_3 , особи, у володінні якої перебувають документи - ОСОБА_4 , адвоката - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000041 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення їх оригіналів та копій, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 0000041 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000041 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами неодноразово здійснюється втручання до автоматизованих систем ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з послідуючим здійсненням нотаріальних дій від імені приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, які фактично перебували поза межами України.

Крім того встановлено, що відповідно до даних з міжвідомчої системи «АРКАН» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , перебував за межами території України з 00:19 год. 21.08.2022 по 02:15 год. 28.09.2022, з 16:24 год. 08.10.2023 по 15:47 год. 22.10.2023.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру довіреностей приватний нотаріус ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , адреси можливого перебування: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 02.10.2003, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 виданий УДМС України в Черкаській обл., 26.03.2018,користується номером телефону: НОМЕР_4 та в періоди перебування поза межами території України здійснював наступні нотаріальні дії, а саме:

1. 02.09.2022 о 11:47 год. реєстрація довіреності на бланку серії HPM 999584 ;

2. 07.09.2022 о 11:17 год. реєстрація довіреності на бланку серії HPM 999585 ;

3. 21.09.2022 о 13:45 год. реєстрація передоручення на бланку серії HPM 999587 .

12.04.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15.05.2024 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою проведення аналізу отриманої інформації, вилученої в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

16.05.2024 отримано матеріали виконаного доручення з УОТЗ ГУ НП у м. Києві. Відповідно до інформації, отриманої в ході проведення аналізу встановлено, що ОСОБА_4 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 перебував за межами території України у наступні періоди часу: з 21.08.2022 по 27.09.2022 - перебував у Республіці Болгарії; з 08.10.2023 по 09.10.2023 - перебував у Республіці Румунії; з 09.10.2023 по 20.10.2023 - перебував у Республіці Болгарії.

29.05.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_4 в ході допиту ПНКМНО ОСОБА_4 підтвердив, що у вищезазначені періоди часу перебував за межами кордону України, однак на запитання хто видавав нотаріальні документи від його імені - відповіді не дав, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

19.04.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій які знаходяться у володінні ПНКМНО ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

07.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій які знаходяться у володінні ПНКМНО ОСОБА_4 , а саме до:

1. довіреності на бланку серії HPM 999584 від 02.09.2022;

2. довіреності на бланку серії HPM 999585 від 07.09.2022;

3. передоручення на бланку серії HPM 999587 від 21.09.2022.

Протокол тимчасового доступу до речей і документів складений за участю ПНКМНО ОСОБА_4

27.06.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо виконаних дій в Державних реєстрах, у тому числі: Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі, та інших; ІР-адреси з яких виконувався доступ/вхід до системи Єдиних Державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_8 ; скановані копії документів, прикріплених як додаток до кожної з реєстраційних дій в Єдиних Державних реєстрах; документи, що стали підставою для видачі ідентифікаторів доступу до інформаційних систем Єдиних Державних реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_9 нотаріусом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

27.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до огляду вилученої інформації встановлено, встановлено, що в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів здійснено у період часу з 21.08.2022 по 28.09.2022 було 26 (двадцять шість) дій та зазначено про використання ПНКМНО ОСОБА_4 15 (п`ятнадцять) спеціальних бланків нотаріальних документів, а саме:

-29.08.2022 бланк серії НРВ 305096 ;

-29.08.2022 бланк серії НРВ 305097 ;

-02.09.2022 бланк серії НРМ 999584 ;

-07.09.2022 бланк серії НРМ 999585 ;

-21.09.2022 бланк серії НРМ 999587 ;

-26.09.2022 бланк серії АЕІ 910534 ;

-26.09.2022 бланк серії АЕІ 910535 ;

-26.09.2022 бланк серії ВЕЕ 876596 ;

-26.09.2022 бланк серії ВЕЕ 876597;

-26.09.2022 бланк серії ВРР 752603;

-26.09.2022 бланк серії ВРР 752449;

-26.09.2022 бланк серії ВТР 963612;

-26.09.2022 бланк серії ВТР 963613;

-26.09.2022 бланк серії ВТР 963614;

-26.09.2022 бланк серії НРМ 999586.

Відповідно до відомостей виконаних дій в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, у період часу з 21.08.2022 по 28.09.2022 ПНКМНО ОСОБА_4 було здійснено 35 (тридцять п`ять) дій.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрації заяв та запитів, робота з розділами, ОНМ, реєстрації прав власності, реєстрація інших речових прав, реєстрація обтяжень та іпотек, формування друкованих документів, ПНКМНО ОСОБА_4 у період часу з 21.08.2022 по 28.09.2022 було здійснено 77 (сімдесят сім) дій.

Відповідно до відомостей реєстраційних дій у Державнму реєстрі речових прав на нерухоме майно ПНКМНО ОСОБА_4 у період часу з 21.08.2022 по 28.09.2022 було здійснено 14 (чотирнадцять) дій.

Відповідно до відомостей виконаних дій в Єдиному реєстрі довіреностей, ПНКМНО ОСОБА_4 у період часу з 21.08.2022 по 28.09.2022 було здійснено 18 (вісімнадцять) дій.

Відповідно до відомостей реєстраційних дій у Єдиному реєстрі довіреностей, ПНКМНО ОСОБА_4 у період часу з 21.08.2022 по 28.09.2022 було здійснено 3 (три) дії.

Відповідно до відомостей реєстраційних дій у Спадковому реєстрі ПНКМНО ОСОБА_4 у період часу з 21.08.2022 по 28.09.2022 було здійснено 1 (одну) дію.

17.07.2024, після проведення ряду слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження та у зв`язку з отриманою інформацією з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо дій ПНКМНО ОСОБА_4 в Державних та Єдиних реєстрах ІНФОРМАЦІЯ_8 , з використанням кваліфікованого цифрового підпису, логіну та пароля за періоди, коли останнього не було на території України, повторно допитано в якості свідка ОСОБА_4 , однак останній відмовився давати будь-які покази з даного приводу, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

14.08.2024 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення, чи вищевказані нотаріальні документи були підписані МНКМНО ОСОБА_4 чи іншою особою.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме до нотаріальних документів, виданих на спеціальних бланках нотаріальних документів, а саме:

-29.08.2022 бланк серії НРВ 305096 ;

-29.08.2022 бланк серії НРВ 305097 ;

-02.09.2022 бланк серії НРМ 999584 ;

-07.09.2022 бланк серії НРМ 999585 ;

-21.09.2022 бланк серії НРМ 999587 ;

-26.09.2022 бланк серії АЕІ 910534 ;

-26.09.2022 бланк серії АЕІ 910535 ;

-26.09.2022 бланк серії ВЕЕ 876596 ;

-26.09.2022 бланк серії ВЕЕ 876597 ;

-26.09.2022 бланк серії ВРР 752603;

-26.09.2022 бланк серії ВРР 752449;

-26.09.2022 бланк серії ВТР 963612;

-26.09.2022 бланк серії ВТР 963613;

-26.09.2022 бланк серії ВТР 963614;

-26.09.2022 бланк серії НРМ 999586 .

Крім того, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись із ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме: до журналів реєстрації нотаріальних дій ПНКМНО ОСОБА_4 за 2022 та 2023 роки, за періоди часу з 21.08.2022 по 28.09.2022, з 08.10.2023 по 22.10.2023, та до наступних документів.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округуОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000041 від 25.01.2023 слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального проваджр. ення застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 від 14.08.2024р., у кримінальному провадженні №0000041призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ,отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000041 від 25.01.2023р., як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки, п.1 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду має бути зазначено повне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні № 0000041 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення їх оригіналів та копій, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

1) до нотаріальних документів, виданих на спеціальних бланках нотаріальних документів, а саме:

- 29.08.2022 бланк серії НРВ 305096 ;

- 29.08.2022 бланк серії НРВ 305097 ;

- довіреності на бланку серії HPM 999584 від 02.09.2022;

- довіреності на бланку серії HPM 999585 від 07.09.2022;

- передоручення на бланку серії HPM 999587 від 21.09.2022;

- 26.09.2022 бланк серії АЕІ 910534 ;

- 26.09.2022 бланк серії АЕІ 910535 ;

- 26.09.2022 бланк серії ВЕЕ 876596 ;

- 26.09.2022 бланк серії ВЕЕ 876597 ;

- 26.09.2022 бланк серії ВРР 752603;

- 26.09.2022 бланк серії ВРР 752449;

- 26.09.2022 бланк серії ВТР 963612;

- 26.09.2022 бланк серії ВТР 963613;

- 26.09.2022 бланк серії ВТР 963614;

- 26.09.2022 бланк серії НРМ 999586 ;

2) з можливістю вилучення їх копій:

- журналу реєстрації нотаріальних дій ПНКМНО ОСОБА_4 за 2022 рік, за період часу з 21.08.2022 по 28.09.2022;

- журналу реєстрації нотаріальних дій ПНКМНО ОСОБА_4 за 2023 рік, за період часу з 08.10.2023 по 22.10.2023.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1