УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що до слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві від сектору протидії шахрайству ВКП Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про вчинення кримінального правопорушення, а саме, що в період часу з 2023 року по теперішній час невстановлені особи, діючи групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи чужим майном шляхом обману.

В ході проведення слідчих-розшукових дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що в невстановлені слідством час та місці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 . Зареєстровано місце проживання: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 . Зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 . Зареєстровано місце проживання: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 . Зареєстровано місце проживання: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_10 . Зареєстровано місце проживання: АДРЕСА_1 , та інші невстановлені на даний час особи, з метою вчинення ряду корисливих злочинів, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, увійшли в змову.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені слідством особи розробили та узгодили злочинний план скоєння шахрайства до якого входило:

- розподіл обов`язків між учасниками групи. Так, функції учасників ділились на три групи: перша - здійснення замовлень таксі через додаток «Bolt», здійснення телефонних дзвінків потерпілим та введення їх в оману, друга - отримання грошових коштів на сім-карти, вивід грошових коштів з сім-карт на підконтрольні банківські рахунки, третя - здійснення обготівкування грошових коштів;

- підшукування потерпілих серед осіб, переважно які заробляють шляхом надання послуг таксі та мають постійний заробіток та заощадження грошових коштів;

- здійснення телефонного дзвінка при якому учасник групи видаючи себе за клієнта, вводячи його в оману шляхом імітування стресової обстановки, а саме повідомляє про свою зайнятість та неможливість поповнити мобільний номер телефону, при цьому посилаючись на те, що його абонентський номер є контрактним і потрібно терміново зателефонувати керівництву, у зв`язку з чим потрібні грошові кошти для вкрай важливого телефонного дзвінка, які треба перерахувати, поповнивши мобільний номер телефону;

- комунікація та передача інформації між учасниками, а саме повідомлення актуальної інформації, про місце перебування потерпілих, наявні грошові кошти, точної легенди особі яка здійснює замовлення послуг;

- інформування щодо результативності вчинення злочинів та сум отриманих шахрайським шляхом коштів;

- розподіл отриманих шахрайським шляхом коштів між усіма учасниками групи в попередньо обумовлених долях.

У своїй злочинній діяльності вказані вище особи використовують наступні банківські картки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- НОМЕР_11 - зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_12 - зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_13 - зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_14 - зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_15 - зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_16 - зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- НОМЕР_17 - зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_18 - зареєстрована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- НОМЕР_19 - зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_20 - зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- НОМЕР_24 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

- НОМЕР_25 - належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 - належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_28 .

У зв`язку з викладеним оперативним шляхом було встановлено, що виводи грошових коштів після поповнень мобільних рахунків на які перекидались кошти отримані шахрайський шляхом відбувалися на банківські картки, а саме:

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 .

В подальшому встановлено, що інформація по вище вказаним банківським рахункам перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, до документів та інформації, яка перебуває у володінні вищезазначених органів, установ та організацій, з метою отримання даних щодо власників вищезазначених банківських карток, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » може міститись необхідна інформація про банківські картки НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин та доведення вини осіб, які його вчинили, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, що становить банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », отримати речі та документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню - не можливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання слідчий з`явився, доводи, викладені в клопотанні підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику володільця таких речей та документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Так, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_29 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000469 від 01.05.2024 - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 іншим слідчим зі складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх як у паперовому так і у електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_29 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме:

?інформацію щодо особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровано банківську картку НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

?інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстровані банківські картки НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

?документів на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_29 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), за номерами банківських карток: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

?інформацію про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_29 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), за номерами банківських карток НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

?протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_29 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), за номерами банківських карток НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з дати відкриття рахунків та по теперішній час.

?фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_29 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), за номерами банківських карток НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 з дати відкриття рахунків по теперішній час;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1