Провадження № 1-кс/554/7586/2024
У Х В А Л А

23 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання ст. слідчої СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000797 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , а саме:

договір підряду № 93/23 від 23 травня 2023 року, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець); первинна бухгалтерська документація щодо поставки Давальницької сировини, її придбання у Постачальників; щодо виготовлення та вивезення асфальтобетонної суміші, її подальшого використання, у тому числі для облаштування доріг; документація щодо придбання асфальтобетонної суміші у інших суб`єктів господарювання;

аналогічний договір підряду за 2022 рік між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) вразі його укладання; первинна бухгалтерська документація щодо поставки Давальницької сировини, її придбання у Постачальників; щодо виготовлення та вивезення асфальтобетонної суміші, її подальшого використання, у тому числі для облаштування доріг; документація щодо придбання асфальтобетонної суміші у інших суб`єктів господарювання;

фінансова та податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 роки;

первинна бухгалтерська документації щодо виконання робіт по облаштуванню доріг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2023 р.р., у тому числі договори на надання послуг, договори підряду та субпідряду, акти виконаних робіт, товарно-транспортні та видаткові накладні та ін.;

роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки-фактури, платіжні доручення на підтвердження здійснення розрахунків за вище вказаними господарськими операціями.

В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР під № 0000797 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того що службові особи УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи іншої фізичної або юридичної особи, спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Встановлено, що виконавець робіт дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництва доріг ЦКБР та РО (цех по капітальному будівництву, ремонту та облаштуванню родовищ) ОСОБА_5 (відповідно до п. 1.1посаової інструкції, належить до професійної групи «Керівники») спільно з невстановленими посадовими особами філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) налагодили протиправний механізм із розкрадання сировини необхідної для виготовлення асфальтобетонної суміші, а саме: щебню та бітуму.

У вересні поточного року за вказівкою новопризначеного керівництва на дільниці з виготовлення асфальтобетонної суміші та ремонту доріг розпочато проведення аудиту та інвентаризації наявного майна і сировини. За результатами вказаного виявлено факт внесення недостовірних даних до звітів про розрахунок матеріалів на виготовлення асфальтобетонних сумішей і як наслідок завищене списання матеріалів, що підтверджується протоколом засідання робочої інвентаризаційної комісії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатками до нього, який було проведено на виконання наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ філії № 513 від 25 вересня 2023 року.

Відповідно до інвентаризаційного опису товарно матеріальних цінностей від 01 жовтня 2023 року, який є додатком до вищевказаного протоколу за підсумками проведеної інвентаризації дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництва доріг ЦКБР та РО, виявлено нестачу щебня гранітного в кількості 1192,185 м3 на загальну суму 906 828,11 грн.

Протиправний механізм полягав у тому, що на вказаному об`єкті за договором переробки давальницької сировини здійснювалось виготовлення асфальтобетонної суміші на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, ОСОБА_5 спільно з невстановленими посадовими особами філії УБМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи державну сировину, здійснювали виготовлення більшого об`єму продукції, ніж передбачено договором та вносили недостовірні відомості до бухгалтерського обліку, з метою приховання протиправної діяльності.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та повний протиправний механізм, реалізуючи який, посадові особи філії УБМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розкрадання сировини необхідної для виготовлення асфальтобетонної суміші а саме: щебню та бітуму, виникла необхідність провести аналіз первинної бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) згідно договору підряду № 93/23, укладеного між ними. Згідно умов вказаного договору Виконавець зобов`язується виконати роботи з виготовлення готової продукції шляхом переробки Давальницької сировини Замовника.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності посадових осіб дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництва доріг ЦКБР та РО, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння матеріально-технічними цінностями, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , а саме:

договір підряду № 93/23 від 23 травня 2023 року, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець); первинна бухгалтерська документація щодо поставки Давальницької сировини, її придбання у Постачальників; щодо виготовлення та вивезення асфальтобетонної суміші, її подальшого використання, у тому числі для облаштування доріг; документація щодо придбання асфальтобетонної суміші у інших суб`єктів господарювання;

аналогічний договір підряду за 2022 рік між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) вразі його укладання; первинна бухгалтерська документація щодо поставки Давальницької сировини, її придбання у Постачальників; щодо виготовлення та вивезення асфальтобетонної суміші, її подальшого використання, у тому числі для облаштування доріг; документація щодо придбання асфальтобетонної суміші у інших суб`єктів господарювання;

фінансова та податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 роки;

первинна бухгалтерська документації щодо виконання робіт по облаштуванню доріг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2023 р.р., у тому числі договори на надання послуг, договори підряду та субпідряду, акти виконаних робіт, товарно-транспортні та видаткові накладні та ін.;

роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки-фактури, платіжні доручення на підтвердження здійснення розрахунків за вище вказаними господарськими операціями.

На підставі вищевикладеного, з метою повного об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідча просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідча, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000797 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини в кримінальному провадженні, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000797 від 24 листопада 2023 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , а саме:

договір підряду № 93/23 від 23 травня 2023 року, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець); первинна бухгалтерська документація щодо поставки Давальницької сировини, її придбання у Постачальників; щодо виготовлення та вивезення асфальтобетонної суміші, її подальшого використання, у тому числі для облаштування доріг; документація щодо придбання асфальтобетонної суміші у інших суб`єктів господарювання;

аналогічний договір підряду за 2022 рік між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) вразі його укладання; первинна бухгалтерська документація щодо поставки Давальницької сировини, її придбання у Постачальників; щодо виготовлення та вивезення асфальтобетонної суміші, її подальшого використання, у тому числі для облаштування доріг; документація щодо придбання асфальтобетонної суміші у інших суб`єктів господарювання;

фінансова та податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2023 роки;

первинна бухгалтерська документації щодо виконання робіт по облаштуванню доріг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2023 р.р., у тому числі договори на надання послуг, договори підряду та субпідряду, акти виконаних робіт, товарно-транспортні та видаткові накладні та ін.;

роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки-фактури, платіжні доручення на підтвердження здійснення розрахунків за вище вказаними господарськими операціями.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15