Справа №766/7083/23
н/п 1-кс/766/6869/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001737 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , а також банківським рахункам які оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_9 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вказану інформацію у ОСОБА_17 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документи про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , а також банківським рахункам які оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_9 , відомості про власників банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські карткові рахунки НОМЕР_2 , а також банківським рахункам які оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_9 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківським рахункам НОМЕР_2 , а також банківським рахункам які оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_9 , у період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів, з можливістю проведення тимчасового доступу (виїмки) у Херсонському чи Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання провести без участі володільців документів з метою недопущення можливого їх приховування або знищення, а також без участі слідчого та/або прокурора.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами банку шляхом завищення ваги та проби дорогоцінних металів.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001737 від 10.08.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_18 , який діє в інтересах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що співробітник банку ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 13.08.2021 по 23.02.2022 перебуваючи на посаді касира-операціоніста у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , маючи певну кваліфікацію та повну матеріальну відповідальність, порушуючи інструкцію касира-операціоніста, прийняла по забезпечення по кредитах у вигляді дорогоцінних виробів та металів, за якими не відповідала проба прийнятих цінностей, їх вага, а також частина з яких не була виготовлена із дорогоцінних металів, чим спричинила матеріальну шкоду банку у розмірі 503 085,77 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_18 повідомив, що дійсно ОСОБА_19 працювала на посаді касира-операціоніста у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . В період часу з 13.08.2021 по 13.02.2022 оформлювала угоди по програмі ломбардне кредитування, яке полягало в тому, що клієнти банку під заставу цінностей отримували кредитні кошти у банку з можливістю подальшого викупу цінностей, які були заставним майном.

Після деокупації м. Херсон проведено ревізію відділення банку №468 за результатами якої виявлено невідповідності у вазі заставних цінностей та їх проби по кредитним угодам, які у вказаний проміжок часу оформлювала ОСОБА_19 . В подальшому цінності були направленні на зберігання до Державної скарбниці України, де виявлено факт невідповідності щодо ваги та належності цінностей до дорогоцінних металів.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, акту ревізії та акту опрацювання рекламації встановлено, що невідповідність у вазі, проби та належності до дорогоцінних металів заставного майна виявлено у кредитних угодах, які оформлювала ОСОБА_19 ,

У сформованих угодах знаходяться відомості щодо поклажедавця з метою його подальшого допиту щодо обставин оформлення кредитних угод, невідповідності ваги та проби дорогоцінних металів, а також їх відношення до ОСОБА_19 . Крім цього у кредитних угодах зафіксовано факт навмисного завищення ваги та проби цінностей, що виступали заставним майном по кредитах. Окрім цього клієнти банку, які вказані як отримувачі грошових коштів в результаті кредиту під заставу дорогоцінних металів, неодноразово здійснювали отримування кредитів під заставу дорогоцінних металів, що викликає сумніви в доброчесності, та в подальшому в попередній змові між собою з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, наступними клієнтами ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_3 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами банку шляхом завищення ваги та проби дорогоцінних металів.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , а також банківським рахункам які оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_9 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вказану інформацію у ОСОБА_17 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документи про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , а також банківським рахункам які оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_9 , відомості про власників банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські карткові рахунки НОМЕР_2 , а також банківським рахункам які оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_9 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківським рахункам НОМЕР_2 , а також банківським рахункам які оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також банківським рахункам оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_9 , у період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів, з можливістю проведення тимчасового доступу (виїмки) у Херсонському чи Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 28.10.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1