ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4707/24
Провадження № 1-кс/210/1276/24
У Х В А Л А

іменем України

15 серпня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000902 від 04.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.08.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000902 від 04.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000902 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що в липні 2024 року невстановлена слідством особа шляхом зловживання довірою заволоділи карткою його батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в результаті чого зняла грошові кошти, після чого зникла з місця вчинення злочину завдавши матеріального збитку потерпілому ОСОБА_6 (ЖЄО № 11273 від 03.08.2024 року)

Також, в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході допиту пояснив, що він має відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок, на який отримую пенсію, до вказаного рахунку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , який наразі заблоковано.

Так, приблизно 15.07.2024 року, коли ОСОБА_6 зловживав алкогольними напоями, у нього почались проблеми з ногами, через що він не міг самостійно вийти на вулицю та придбати собі алкоголь, у зв`язку з чим звернувся до своєї сусідки ОСОБА_7 , яка проживає у кв. АДРЕСА_1 , яку потерпілий знає давно та яка являється його хрещеною донькою, щоб та взяла фізичну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та сходила купила ОСОБА_6 алкоголь, на що ОСОБА_8 погодилась та взяла картку № НОМЕР_1 і потерпілий їй на всякий випадок сказав пароль від неї, після чого ОСОБА_8 придбала приблизно 12 пляшок горілки, але картку одразу вона не повернула.

Через деякий час, приблизно 24.07.2024 року, ОСОБА_8 прийшла до ОСОБА_6 та віддала картку № НОМЕР_1 , та через деякий час після цього до потерпілого прийшов син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому ОСОБА_6 розповів про цю ситуацію, але ОСОБА_9 відчув щось недобре та вони зайшли у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого та виявили, що ОСОБА_8 використовувала його картку № НОМЕР_1 на власний розсуд, знімала кошти з неї через банкомати та розраховувалась у магазинах, хоча дозволу ОСОБА_6 їй на це не давав.

Так, ОСОБА_8 здійснила наступні операції з карткою №370866:

1)15.07.2024 року о 12:40 год. з картки № НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів через банкомат ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 5000 грн.;

2)17.07.2024 року о 10:08 год. з картки № НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 , у сумі 6000 грн.;

3)17.07.2024 року о 18:31 год. з картки № НОМЕР_1 здійснено оплату товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , у сумі 154,10 грн.;

4)19.07.2024 року о 15:51 год. з картки № НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 1500 грн.;

5)20.07.2024 року о 17:51 год. з картки № НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 6000 грн.;

6)21.07.2024 року о 17:02 год. з картки № НОМЕР_1 здійснено оплату товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , у сумі 33,13 грн. та 46,20 грн.;

7)21.07.2024 року о 18:09 год. з картки № НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 7000 грн.;

8)23.07.2024 року о 13:36 год. з картки № НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів через банкомат ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , у сумі 5000 грн.;

9)23.07.2024 року о 14:24 год., з картки № НОМЕР_1 здійснено оплату товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , у сумі 77,55 грн.;

10)23.07.2024 року о 19:34 год. з картки № НОМЕР_1 здійснено оплату товару у магазині «Magazyn 0169, ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , у сумі 249 грн.

Так, ОСОБА_6 вважає, що до вказаних операцій з карткою № НОМЕР_1 причетна ОСОБА_8 , так як у цей період вона мала доступ до неї та знала пароль, збиток для потерпілого становить 31059,98 грн. Після того, як ОСОБА_6 та син ОСОБА_9 виявили крадіжку коштів з картки № НОМЕР_1 , вони звернулись до ОСОБА_8 , щоб та повернула ці кошти, щоб це питання вирішити самостійно, але остання сказала, що це її плата за те, що вона ходила ОСОБА_6 у магазин, але про це вони не домовлялись та знімати кошти з картки ОСОБА_8 потерпілий не дозволяв. ОСОБА_6 додав, що ОСОБА_8 йому не віддавала готівку, зняту з картки № НОМЕР_1 , а привласнила ці кошти собі.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,юридична адреса: АДРЕСА_6 , код СДРПОУ НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, кожен окремо, надали заяву про можливість розгляду клопотання без участі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000902 від 04.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_1 :

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

ІР-адреса та МАС-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 15.07.2024 року по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » картковогорахунку № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , а також по всім інших карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 15.07.2024 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , а також по всім інших карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період з 15.07.2024 року по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

надати фото-, відеоматеріали, здійснені камери відеоспостереження, які розташовані на фасаді та всередині відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю огляду банкомату та входу у відділення, за період часу з 10:00 год. 17.07.2024 року по 10:15 год. 17.07.2024 року, в момент здійснення зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Право тимчасового доступу надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15 вересня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1