Провадження № 1-кс/592/5170/24
УХВАЛА

про арешт майна

31 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 02.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 02.11.2023, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється за підозрами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію республіки Молдова поза встановленими пунктами пропуску. Усвідомлюючи неможливість самостійного досягнення своєї мети у вигляді систематичних незаконних прибутків вищевказані особи залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 . ОСОБА_8 та інших осіб, з якими підтримували довірливі відносини, для систематичного здійснення своєї злочинної діяльності.

В ході проведення слідчих дій в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, отримані достовірні дані про причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Так, 25.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Apple I-Phone 13Pro імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , s/n DCCW71X9GG у чохлі чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_3 .

На даний час постала необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Так, слідство вважає, що на вилученому за місцем проживання ОСОБА_4 мобільному телефоні може міститися інформація щодо його спілкування (переписка, здійснені дзвінки) з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, містити інші дані, що мають значення для досудового розслідування (зокрема щодо факту обізнаності про протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , особистій участі в ній та інш.).

В заяві ОСОБА_4 просив клопотання про арешт майна розглядати без його участі, не заперечував проти арешту майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту вилученого майна, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні № 0000145 від 02.11.2023.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000145 від 02.11.2023 на вилучені у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , речі:

- мобільний телефон Apple I-Phone 13Pro імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_4 у чохлі чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_3 , з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом позбавлення права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та третіх осіб на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаним майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1