Справа № 950/424/24
Номер провадження 1-кс/950/599/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000036 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що о 14 год. 57 хв. 08.12.2023 з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 15500 гривень.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 13.02.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 12.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з банківським рахунком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 встановлено, що 08.12.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 15500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 13.02.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 12.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з банківським рахунком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 23.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 .

Аналізом інформації отриманої на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановлено, що о 14 год. 58 хв. 08.12.2024 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено переказ коштів в сумі 15500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ( ІНН: НОМЕР_5 ).

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у виїмці інформації, яка знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 ( ІНН: НОМЕР_5 ) за період з 00 год. 01 хв. 08.12.2023 по 01.12.2023;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку, (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 00 год. 01 хв. 08.12.2023 по 01.12.2023 до карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 08.12.2023 по 01.12.2023.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, тому слідчий звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000036, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 ( ІНН: НОМЕР_5 ) за період з 00 год. 01 хв. 08.12.2023 по 01.01.2024;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку, (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 00 год. 01 хв. 08.12.2023 по 01.01.2024 до карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 01 хв. 08.12.2023 по 01.01.2024.

Строк дії ухвали до 07.01.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9