Справа №463/7865/24
Провадження №1-кс/463/8602/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003544 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів цивільної справи № 462/3832/23 за позовом ОСОБА_5 до Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про захист прав споживачів та повернення депозиту з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій такої.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова перебувають матеріали кримінального провадження № 0003544 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, яке зареєстровано в ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11.12.2023, за заявою ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння його грошовими коштами посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 29.05.2018 уклав письмовий договір про залучення строкового вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок №202/05-18/В1 із кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 207 391,79 гривень, терміном на 24 місяці, який потерпілим продовжено до лютого 2022 року. Однак зі спливом зазначеного строку, вкладнику кошти повернуто не було, а сама кредитна спілка припинила своє функціонування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що про існування кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідався із реклами на радіо 28 травня 2018 року. На наступний день, перебуваючи у відділенні кредитної спілки за адресою АДРЕСА_2 , поспілкувавшись із працівниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , він уклав договір №202/05-18/В1 від 29.05.2018 про депозитний вклад на суму 207391,79 гривень, терміном на 24 місяці. В подальшому цей договір ним продовжувався ще на рік. Протягом усього терміну дії договору йому нараховувались відсотки. У лютому 2022 року потерпілий прибув за адресою кредитної спілки на АДРЕСА_2 та виявив оголошення, в якому було вказано, що кредитна спілка припинила своє існування, та зазначений телефон, за яким необхідно звертатись вкладникам. Після цього, 26.10.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , написав заяву про повернення вкладу. На даний час гроші йому не повернуто.

Крім цього, отримано відповідь з НБУ про те, що в кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є діюча ліцензія на залучення фінансових активів із зобов`язання щодо наступного їхнього повернення.

Відповідно до встановлених обставин кримінального провадження, потерпілий добровільно та свідомо передав грошові кошти на депозитний рахунок кредитної спілки та отримував відсотки протягом дії договору. Доказів того, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи майном ОСОБА_5 шляхом обману на даний час не отримано. Водночас, на момент укладення договору вкладу №202/05-18/В1 із ОСОБА_5 , у кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 була діюча ліцензія НБУ від 23.07.2019, яку анульовано лише 26.08.2022.

Разом з цим, за результатами проведених процесуальних дій в межах даного кримінального провадження, оригіналів установчих документів кредитної спілки вилучено не було, рахунки не арештовувались.

Крім цього, наявне колективне звернення членів кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 про факт заволодіння вказаними кредитними спілками грошових коштів гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала цивільна справа за позовом ОСОБА_5 до Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про захист прав споживачів та повернення депозиту. В поданій позовній заяві позивач просить стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за договором №23/02-21/В5 про залучення строкового внеску у розмірі 207391,79 грн та виплатити нараховані відсотки за депозитом. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.08.2023 року позов ОСОБА_5 задоволено частково.

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003544 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 та іншим слідчим слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, що перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні № 0003544, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів цивільної справи № 462/3832/23 за позовом ОСОБА_5 до Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про захист прав споживачів та повернення депозиту з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій такої.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1