Провадження № 1-кс/742/1744/24
Єдиний унікальний № 742/6099/24
У Х В А Л А

іменем України

22 жовтня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001219 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

установив:

Слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001219 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001219 від 14.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

13.12.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що 12.12.2022 невідома особа шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти заявниці у сумі 5668,64грн. Даних карти заявниця стороннім особам не повідомляла за фішинговими посиланнями не переходила.

За даним фактом 14.12.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2022 о 6 годині ранку потерпіла ОСОБА_5 виявила, що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено списання належних останній грошових коштів у розмірі 2247 грн. Цього ж дня вона відправилася до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Прилуки, де повідомила співробітниці банку про те, що хтось провів транзакцію з її рахунку невідомим їй способом, хоча вона нікому не передавала дані своєї карти. В банку 12.12.2022 у неї прийняли заявку на повернення коштів, після чого створили потерпілій нову віртуальну банківську карту № НОМЕР_2 , на яку були перенесені всі кошти з попередньої банківської карти, з якої було здійснено списання грошових коштів у розмірі 2247 грн.

Потім потерпіла зняла кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 415 грн. і при цьому попросила заблокувати й нову віртуальну карту. Співробітники відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Прилуки, біля Гідроакумулятивного коледжу по вул. Київській потерпілу запевнили, що її карти заблоковані.

І вже ввечері близько 19:30 20:40 год. 12.12.2022 вона побачила в телефоні повідомлення банку про те, що з її банківської карти, яку ще вдень оформили на її ім`я співробітники банку, було списано грошові кошти у розмірі 3421,45 грн., хоча банківську карту мали заблокувати ще вдень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисті рахунки, відкриті в філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також про осіб, які відкривали (закривали) дані картковий рахунки, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку,мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі, у зв`язку зі службовим перенавантаженням.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,із зазначенням операцій, які проводилися з 12.12.2022 по 13.12.2022, тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001219 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому ВРЗЗС Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, фотознімок власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по картковим рахункам з 12.12.2022 по 13.12.2022 та про повні номери БПК, яка належить зазначеним рахункам;

- рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в період часу з 12.12.2022 по 13.12.2022;

- інформацію щодо зняття коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисті рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 12.12.2022 по 13.12.2022.

Зобов`язати головний ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказані документи в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА