Справа № 595/2065/23
Провадження № 1-кс/595/428/2024
У Х В А Л А

23 вересня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000332, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 16 вересня 2024 року, т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 01.11.2023 по 10.11.2023, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000332, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000332 від 02.11.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 листопада 2023 року о 08.12 год. до ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб. тел. НОМЕР_2 ), зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що здійснюють захист персональних даних та транзакцій. У подальшому, невідома особа знову ж таки зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_4 та назвала чотирьохзначний код, після чого зателефонували із номера НОМЕР_5 та ОСОБА_12 продиктувала код. За декілька хвилин, не встановлена особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської картки ОСОБА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 28 400 грн, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 02.11.2023, така повідомила, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї наявна банківська картка для виплат № НОМЕР_6 із картковим рахунком НОМЕР_8 , на яку останній надходить заробітна плата. 02 листопада 2023 року о 08:12 год. до потерпілої зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_3 , а саме жінка, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що здійснюють опрацювання захисту персональних даних з метою покращення безпеки, щоб потерпіла залишалась на зв`язку або натиснула цифру 1 для з`єднання з оператором. Через 2 хвилини із ОСОБА_12 почав спілкуватись чоловік, який також представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, щоб захистити транзакційні операції та персональні дані потерпілій прийде код, який необхідно запам`ятати після чого надати код працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом, о 08:20 год. до ОСОБА_12 зателефонували із номера НОМЕР_4 та невідомий чоловік повідомив чотирьохзначний код після чого розмова завершилась. Тоді, о 08:21 год. до потерпілої зателефонували із номера НОМЕР_5 та потерпіла назвала невідомій особі код. Згодом, ОСОБА_12 вирішила звернутись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у м. Монастириська з метою перевірки інформації, яку запитували невідомі особи в ході телефонної розмови. Тоді, у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівники повідомили ОСОБА_12 , що остання стала жертвою шахрайських дій та із її карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , 02.11.2023 о 08:27 год., відбувся переказ грошових коштів у сумі 28400 грн на картковий номер № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 , 2006 р.н. Після чого у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла заблокувала свою картку та зателефонувала на гарячу лінію банку з метою реєстрації заяви про повернення коштів.

Ухвалою слідчого судді від 14 листопада 2023 року (справа № 595/2065/23, провадження № 1-кс/595/686/2023) працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .

14.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_4 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 02.11.2023 о 08.27 год. від потерпілої ОСОБА_12 на банківську карту № НОМЕР_7 зараховано грошовий переказ у сумі 28 400 грн. У подальшому, цього ж дня о 08.47 гол. із даної банківської карти здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_10 у сумі 27 800 грн.

Ухвалою слідчого судді від 23 липня 2024 року (справа № 595/2065/23, провадження № 1-кс/595/339/2024) працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться адресою АДРЕСА_5 .

23 серпня 2024 року тимчасовим доступом до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_6 . Також, згідно отриманої інформації, на дану карту із карти ОСОБА_13 , 02 листопада 2023 року було здійснено переказ грошових коштів однією операцією в сумі 27 800 грн. Після надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_10 , цього ж дня, а саме 02 листопада 2023 року, із використанням мобільного пристрою «iPhone 13» та номера мобільного телефону НОМЕР_1 здійснювався онлайн переказ грошових коштів у сумі 20228,45 грн із даної банківської карти на картковий рахунок №№ НОМЕР_11 . Окрім того, в ході аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу до банківської карти, яка належить ОСОБА_14 , встановлено, що останній, у анкеті-заяві про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказав абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 із використанням якого, за допомогою мобільного пристрою здійснювались онлайн операції щодо переказу грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом.

Слідча зазначає, що з метою встановлення місця знаходження абонентського номера НОМЕР_1 , в момент надходження грошових коштів від потерпілого, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії та, відповідно, місця вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факти з`єднань абонентів мобільного зв`язку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 01.11.2023 по 10.11.2023, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1