Справа № 459/2429/24
Провадження № 1-кс/459/1257/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 вересня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 26.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

11.09.2024 старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 22.08.2024 у період часу з 16 години 58 хвилин по 17 годину 00 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електроннообчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу «Viber» через яку скинула посилання, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із рахунку НОМЕР_3 у загальній сумі 58 499 гривень, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вищевказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000726 від 26.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки дана інформація може бути використана як доказ для підтвердження чи спростування обставин.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000726 від 26.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 22.08.2024 у період часу з 16 години 58 хвилин по 17 годину 00 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електроннообчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу «Viber» через яку скинула посилання, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із рахунку НОМЕР_3 у загальній сумі 58 499 гривень, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вищевказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілої від 26.08.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 27.08.2024 встановлено, що 21.08.2024 приблизно о 21 годині 30 хвилин вона намагалася здійснити платіж за комунальні послуги у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час того як вона вводила дані платежу у менеджері «Viber» з номеру телефону, який наразі пригадати не може, невідома особа, надіслала посилання для оформлення грошової допомоги, перейшовши за даним посиланням на екрані телефону з`явилося повідомлення про те, що ОСОБА_6 може оформити грошову допомогу у розмірі 6 000 гривень і в цей момент вона натиснула на екрані кнопку «Отримати». Відразу після цього, до потерпілої зателефонував невідомий номер та особа чоловічої статті, не представившись, почала розмову стосовно оформлення грошової допомоги, під час якої назвала фамілію ім`я та по батькові потерпілої, а також номер її банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Згодом дана особа повідомила потерпілій, що для отримання грошової допомоги їй необхідно підключити месенджер «Телеграм» та погодитися з умовами користування і надала інструкції як це зробити. Здійснивши вказані дії, ОСОБА_6 завершила телефонний дзвінок та протягом дня користувалася телефоном, через який спілкувалася з невідомою особою та в цей день жодних грошових переказів не відбулося. На наступний день 22.08.2024 приблизно о 13 годині 30 хвилин до потерпілої знову зателефонував чоловік, з яким вона спілкувалася попереднього дня, з якого саме номеру телефонував не може пригадати та розпитував її чи надійшли грошові кошти, на що вона відповіла що ні та відразу після цього він повідомив потерпілу, що її потрібно протягом 15-20 хвилин не вимикати телефон та очікувати на зарахування. Відразу після цього, телефонний дзвінок завершився, екран телефону потемнів та по центрі екрану була табличка з написом на іноземній мові. У цей момент потерпіла не могла закрити дану програму, телефон на натискання на екран не реагував, на кнопку виключення не реагував. Побачивши це, потерпіла пішла до свого сусіда ОСОБА_7 , пояснила йому що відбувається та він взявши телефон до рук зміг включити телефон та вона помітила, що всі дані з нього були видалені, а саме відсутні додатки, месенджери, журнал дзвінків та повідомлень. Після цього, 24.08.2024 донька ОСОБА_8 дала потерпілій в користування свій старий телефон та приблизно о 14 годині 30 хвилин потерпіла попросила її зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та донька повідомила ОСОБА_6 , що 22.08.2024 о 17 годині двома платежами було знято з її банківської карти грошові кошти у загальній сумі 58 499 гривень. Почувши це, потерпіла звернулася на гарячу лінію банку та заблокувала банківську карту. З виписки по картці/рахунку, що належить потерпілій за 22.08.2024 убачається, що відбулось списання грошових коштів у загальній сумі 58 499 грн.

Старший слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю подальшого вилучення таких.

Враховуючи зазначене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- усіх відомостей про клієнта банку із банківською картою НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 ;

- руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити з вказанням точного адресу отримувача грошових коштів), у період часу з 21.08.2024 по 23.08.2024;

- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською картою НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 , у період часу з 21.08.2024 по 23.08.2024;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь які операції із банківською картою банківською картою НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 , у період часу з 21.08.2024 по 23.08.2024.

Встановити строк дії ухвали - два місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1