Справа №:755/4026/23
Провадження №: 1-кс/755/3023/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 07 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, з можливістю вилучення таких документів електронному вигляді, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів в електронному вигляді, а саме: роздруківки по абонентському номеру: НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо: дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних номерів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонів із зазначеними ІМЕІ терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних мобільних телефонів, інформацію необхідно надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, за період з 01.01.2023 року по 01.08.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що на території України діє невстановлена група осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману вчиняють шахрайські дії, в результаті чого заволодівають грошовими коштами громадян.

Так, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року на її абонентський номер телефону НОМЕР_2 , а саме у додаток «Дія» надходила значна кількість смс-повідомлень, щодо відкриття нового кредиту. Не розуміючи свого відношення до даних смс-повідомлень, остання переглянувши додаток «Дія», виявила що невідомою особою, з допомогою її рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 оформлено три кредити у різних фінансових установах, а саме «Слон Кредит», «Кредит Плюс» та «1 Безпечне Агенство», крім цього, 13.03.2023 року, отримавши у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківку руху по вказаній банківській картці виявила відсутність кредитних коштів у суму 15 000 грн., при цьому пояснила, що згоду на здійснення будь-яких операцій не надавала. Також під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання в ході спілкування із працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналася про те, що невідома особа здійснила перевипуск вище вказаної кредитної картки на новий рахунок з № НОМЕР_4 , при цьому змінивши її фінансовий номер на новий, а саме: НОМЕР_1 .

Знаряддям вчинення злочинів слугували мобільні термінали, в які з різною періодичністю встановлювалася сім-картка: НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримання тимчасового доступу до інформації по абонентських номерах, які використовувались під час вчинення злочинів, яка належить операторам мобільних зв`язків телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також здобути позитивну інформацію, яка б сприяла розкриттю даних кримінальних правопорушень.

Інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та доведення їх вини у вчиненому, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000884 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з можливістю вилучення таких документів у електронному вигляді, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів в електронному вигляді, роздруківки по абонентському номеру: НОМЕР_1 , а саме інформацію щодо: дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних номерів, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонів із зазначеними ІМЕІ терміналами, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних мобільних телефонів, інформацію необхідно надати в цифровому вигляді, записану на матеріальному носії інформації, у форматі «.xlsx» (Microsoft Exel), рознесеному по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номер Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання), сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти, за період з 01.03.2023 року по 20.03.2023 року.

В іншій частині клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: