Справа № 939/1513/24
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із наданням можливості вилучити їх копії, а саме: - фактичної адреси місцезнаходження фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); - кількості працевлаштованих осіб фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); - відомостей про особу/осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); - відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); - відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП (Додаток 15 до Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1588 від 09 грудня 2011 року); - звітності форми № 1 ДФ фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею; - податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання обґрунтоване тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення моніторингу інформації, розміщеної у відкритих джерелах мережі Інтернет, встановлено, що впродовж грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів про надання послуг з поточного ремонту із заміни віконних і дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлових будинків у селищі Бородянка Бучанського району Київської області, зокрема 13 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 149/621 про надання послуг «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку по АДРЕСА_1 ».

За умовами вказаного договору, підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик надати послуги розвантаження, підйом на поверх, заготівельно-складські, встановлення дверей і вікон наданих замовником з додатковим використанням власних матеріалів, а саме: ПВХ підвіконня, віконні зливи із сталі, герметик силіконовий, піна монтажна, Turbo гвинт, монтажні пластини, інші витратні матеріали, а замовник прийняти та оплатити такі послуги; загальна вартість послуг за цим договором становить 25 547,70 грн, оплата якої на рахунок виконавця робіт здійснена 28 лютого 2023 року.

27 жовтня 2023 року проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого зафіксовано, що в житловому будинку встановлені старі металопластикові вікна, які були пошкоджені внаслідок військових дій. Також, в одній із кімнат виявлено 11 невстановлених металопластикових вікон «WDS», 4 з яких потребують з`єднання між собою з`єднувальними планками, ручка віконна та 2 з`єднувальні планки, на кожному з елементів містяться друковані написи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 , 30 травня 2019 року зареєстровано та взято на облік як платника податків ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отримання інформації, яка міститься у документах, доступ до яких планується отримати, як самостійно та і в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть стороні обвинувачення можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами при укладенні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 і ФОП ОСОБА_4 , встановити розмір матеріальної шкоди та коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла потреба в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж вилучити копії таких документів, не можливо забезпечити їх дослідження, також прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам у кримінальному провадженні начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_12 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

- фактичної адреси місцезнаходження фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- кількості працевлаштованих осіб фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- відомостей про особу/осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП (Додаток 15 до Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09 грудня 2011 року);

- звітності форми № 1 ДФ фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по 25 липня 2024 року;

- податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по 25 липня 2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_13