Справа № 288/2409/24
Провадження № 1-кс/288/268/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000101 від 08.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 08.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2024року о 18 годині 14 хвилин, до чергової частини Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, гр. України, освіта середня, працює водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одружений, про те, що 05.07.2024 року близько 16:30 години невідома жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом активації кредитної картки, шляхом обману заволоділа з належної заявнику кредитної картки грошовими коштами в сумі 84922 гривень.

Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що 05.07.2024 року близько 16 години 00 хвилин на мобільний телефон заявника № НОМЕР_1 з номеру телефона НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході телефонної розмови невідома жінка повідомила заявнику що у належній йому кредитній банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 закінчується термін дії, тому потрібно здійснити заміну банківської картки. Для збереження наявних грошових коштів на картці, заявнику невідома жінка повідомила, що їх потрібно зняти та в подальшому покласти на нову картку. Після даної розмови заявник пішов до банкомату та зняв з кредитної картки грошові кошти в сумі 20800 гривень, через деякий час до заявнику зателефонувала невідома жінка з № НОМЕР_5 та продиктувала йому номер рахунку на який потрібно перерахувати зняті грошові кошти в сумі 20000 гривень, що останній в подальшому зробив за допомогою банківського терміналу. Після перерахунку грошових коштів заявник квитанцію не зберіг, тому номер рахунку на який він здійснив грошовий переказ останній не пам`ятає. В подальшому заявнику невідома жінка телефонувала з різних номерів телефону № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та надавала в телефонній розмові реквізити рахунків на які необхідно перерахувати грошові кошти. Після вказаних дзвінків заявник ще здійснив перерахунок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із належної йому кредитної картки грошові кошти в сумі 60000 гривень трьома транзакціями.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області справа № 288/2246/24 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 17.10.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та в представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано та проаналізовано інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 .

В ході аналізу було встановлено, що грошові кошти в сумі 60000 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий, потерпілим 05.07.2024 року о 19:14 годині платежем на суму 20000 гривень, 05.07.2024 року о 19:31 годині платежем на суму 20000 гривень та 05.07.2024 року о 19:38 годині платежем на суму 20000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, ї керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_13 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 05.07.2024 року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_13 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , в період часу з 05.07.2024 року по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене, начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_13 в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 05.07.2024 року по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунку банківській картці № НОМЕР_13 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 00 годин 01 хвилин 05.07.2024 року по час надання інформації, а саме: - про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). - копії документів користувача рахунку, які стали підставою відкриття рахунку в яких зазначено повні анкетні дані та місце проживання (місце реєстрації) користувача рахунку та картки. - копію договору щодо відкриття банківської картки, банківського рахунку. - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Начальником сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СД Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 08 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 від 08.08.2024 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом від 08.08.2024 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 20.11.2024 року; - рапорт інспектора-чергового ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.08.2024 року; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.08.2024 року; - заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 від 08.08.2024 року; - Пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 08.08.2024 року; - протокол допиту потерпілого від 08.08.2024 року; - виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за періоди 01.07.2024-29.07.2024, 01.07.2024 -17.10.2024; - довідку Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 20.11.2024 року; - постанову про створення слідчо-оперативної групи від 10.08.2024 року, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного начальником сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_13 в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 05.07.2024 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунку банківській картці № НОМЕР_13 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 00 годин 01 хвилин 05.07.2024 року по час надання інформації, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- копії документів користувача рахунку, які стали підставою відкриття рахунку в яких зазначено повні анкетні дані та місце проживання (місце реєстрації) користувача рахунку та картки;

- копію договору щодо відкриття банківської картки, банківського рахунку;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 21 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1