Справа № 610/3951/24
Провадження № 1-кс/610/1177/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2024м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 за № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2024 року на розгляд слідчого судді надійшло вищевказане клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) в період часу з 19.09.2024 до 19.10.2024 (включно), які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в загальній сумі 27 850 грн з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 19.09.2024 грошові кошти в сумі 27 850 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також відео-матеріали заняття грошових коштів за період з 19.09.2024 до 19.10.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.09.2024 в застосунку "Телеграм" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_4 " невідома особа під видом продажу портативної зарядної станції Ecoflow Delta-Pro шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 28 000 грн, які потерпілий перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що 17.09.2024 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 (НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

До Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області було скеровано доручення оперативному підрозділу щодо встановлення місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , у відповідь на яке 04.11.2024 отримано інформацію, щодо здійснення 19.09.2024 о 17:25 год переказу грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 двома транзакціями в сумі 18 000 грн та 9 850 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото і відеозйомки у відділеннях, філіях банку и банкоматах, де здійснювалось зняття коштів.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 26.09.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 25.09.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.09.2024 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (НОМЕР_3 ), відкритої на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), відкриту на ім`я ОСОБА_5 , з якої в подальшому 19.09.2024 було перераховано двома транзакціями 18 000 грн та 9 850 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

З платіжної інструкції " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № ННЕХ-2В90-70М6-005519.09.2024 вбачається, що 19.09.2024 о 15.24 год з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 (НОМЕР_3 ), відкритої на ім`я ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 28 000 грн на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

З рапорту старшого інспектора 6-го відділу УПК в харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 встановлено, що в ході проведення перевірки було отримано інформацію, що з розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 здійснено вивід коштів 19.09.2024 о 17:25:16 в сумі 18 000 грн, 19.09.2024 о 17:25:51 в сумі 9 850 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Інформації про подальший рух коштів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не надано.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 за № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) у друкованому та електронному виді документів, що містять відомості стосовно банківського рахунку за карткою № НОМЕР_1 , зокрема, інформації за період часу з 19.09.2024 до 19.10.2024, а саме:

- щодо власника банківського рахунку, його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявну інформацію в банківській установі;

- про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок), які було зараховано на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 в загальній сумі 27 850 грн з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- доступ до фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 19.09.2024 грошові кошти в сумі 27 850 грн на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 , а також відеоматеріали зняття грошових коштів за вказаний період.

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 28.01.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1