Провадження № 1-кс/582/127/24
Справа № 582/26/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000164, яке внесене до ЄРДР 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

16.10.2024 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції Мордвяник із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваних законом «Про банківську таємницю» речей і документів речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: до рахунку (картка № НОМЕР_1 на яку були перераховані грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в період часу з 10.12.2023 по 31.12.2023 з банківського рахунку належного ОСОБА_6 . А також надати детальну інформацію про власника (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), відділення банку в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), а також виписку по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 10.12.2023 по 31.12.2023, з можливістю ознайомитися з ними вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що в період часу з 10.12.2023 по 15.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , здійснив переказ коштів на загальну суму 67000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 під приводом купівлі сільськогосподарської техніки в мережі Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідні відомості 18.12.2023 було внесено до ЄРДР за № 0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В подальшому в ході аналізу інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 , частина коштів переведені потерпілим ОСОБА_5 11.12.2023 року надійшли на банківську картку № НОМЕР_1 . Також встановлено, що вищевказана картка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до його вчинення, виникла необхідність отримати вказану у клопотанні інформацію.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просить розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Володимирівка, Компаніївського району, Кіровоградської області, на загальну суму 67000 грн, які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.12.2023 (а.с. 8-10), установлено, що 10.12.2023 останній у мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж трактора, та обравши необхідну модель, зателефонував на номер НОМЕР_4 та домовився з продавцем, який представився ОСОБА_7 , про продаж товару. Продавець у мобільному застосунку "Вайбер" надіслав реквізити для внесення передоплати. У подальшому, ОСОБА_5 здійснив декілька переказів коштів на загальну суму 67 000 грн зі своєї банківської картки на картковий рахунок продавця № НОМЕР_3 . Вказане підтверджується також протоколом огляду предмета, а саме мобільного телефона, належного ОСОБА_5 від 19.12.2023 (а.с. 11-14).

Під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 , частина коштів переведені потерпілим ОСОБА_5 12.12.2023 року надійшли на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000164, внесене в ЄРДР 18.12.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000164, яке внесене до ЄРДР 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику начальнику сектору дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до до охоронюваних законом «Про банківську таємницю» речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: до рахунку (картка № НОМЕР_1 на яку були перераховані грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в період часу з 10.12.2023 по 31.12.2023 з банківського рахунку належного ОСОБА_6 . А також надати детальну інформацію про власника (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), відділення банку в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), а також виписку по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 10.12.2023 по 31.12.2023, з можливістю доступу та вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1