Провадження №1-кп/761/3140/2024
В И Р О К

іменем України

08 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

представників потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001715 від 26 квітня 2024 року щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, неодруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 квітня 2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Шевченківської окружної прокуратури м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001715 від 26 квітня 2024 року.

Разом із вказаним обвинувальним актом до суду надійшла також угода про визнання винуватості від 29 квітня 2024 року, укладена між прокурором відділу Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , що здійснює повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та обвинуваченим ОСОБА_5 , в якій останній повністю та беззастережно визнав свою винуватість вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України в обсязі та за обставин, викладених у обвинувальному акті від 29 квітня 2024 року та добровільно погодився на укладання угоди про визнання винуватості, при цьому ОСОБА_5 зобов`язується беззастережно визнавати свою винуватість в обсязі пред`явленого йому обвинувачення, у судовому засіданні, співпрацювати з органом досудового розслідування у викритті співучасників інкримінованих злочинів та погоджується на призначення йому покарання: за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки, за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік, за ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки 11 місяців з позбавленням права займатись господарською діяльністю строком на 1 рік, за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років, за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік 8 місяців, за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік, а остаточно за правилами, визначеними в ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права займатись господарською діяльністю строком на 1 рік зі звільненням від реального відбування основного покарання з випробуванням, на підставі ч. 1 ст. 75 КК України з покладенням обов`язків, визначених ст. 76 КК України.

На підставі обвинувального акту та угоди про визнання винуватості, судом встановлено, що житель м. Києва ОСОБА_5 у невстановлений слідством день та час але не пізніше березня 2023 року від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з якою він познайомився у невстановленому місці та час, але не пізніше середини березня 2023 року (далі особа 1) отримав інформацію про наявність нерухомого майна, яке залишилось після смерті ОСОБА_8 , а саме житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , в якому вона періодично проживала за життя та пропозицію оформити вказана нерухоме майно на себе.

При цьому, ОСОБА_5 був ознайомлений особою 1 про те, що зазначений вище житловий будинок та земельна ділянка кадастровий номер :01:020:0003 за адресою: АДРЕСА_2 , належали померлій на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку посвідченого 06.10.2004 приватним нотаріусом Кагарлицького районного нотаріального округу Київської області реєстровий № 3550 та державного акту на право власності на землю на спеціальному бланку серія ЯД № 712284 від 25.12.2006 і після смерті ОСОБА_8 ніким не використовувались та у відповідності до діючого законодавства являлись власністю Ржищівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області.

Володіючи зазначеною вище інформацією та усвідомлюючи, що він не має жодних законних підстав для оформлення земельної ділянки кадастровий номер :01:020:0003 за адресою: АДРЕСА_2 (далі - земельна ділянка) у свою власність, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше середини березня 2023 року, погодився на пропозицію особи 1 та вирішив заволодіти зазначеним вище об`єктом нерухомості шляхом обману, оформивши земельну ділянку у свою власність на підставі завідомо підроблених офіційних документів та в подальшому здійснити її легалізацію шляхом подальшого переоформлення у власність третьої особи, таким чином вступивши в злочинну змову з особою 1.

З метою реалізації спільного злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 18.03.2023 (більш точна дата та час слідством не встановлена) ОСОБА_5 та особа 1 вступили у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі особа 2) направлену на спільне вчинення кримінальних правопорушень, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики земельної ділянки, анкетні дані попереднього власника ОСОБА_8 для виготовлення завідомо підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки та державного акту на право приватної власності на земельну ділянку з метою їх подальшого використання для оформлення вказаної земельної ділянки у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину особа 2, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 18.03.2023 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 та особою 1, за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_9 за реєстровим номером 2331 на нотаріальному бланку серія НОМЕР_1 згідно з яким земельна ділянка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та державний акт на право власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:020:0003 загальною площею 0,2385 га та зареєстрований в книзі записів державних актів на право власності на землю за № 79 на спеціальному бланку серія ЯД № 712284 від 25.12.2006 згідно якого вказана земельна ділянка належить ОСОБА_8 та право власності на яку згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за реєстровим номером 2331 переходить до ОСОБА_5 .

Зазначений вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала особі 1 та ОСОБА_5 .

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_5 18.03.2023, приблизно о 11 год. 00 хв. прибув до офісу державного нотаріуса Ржищівської державної нотаріальної контори Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 (далі державного нотаріуса ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_3 та звернувся до останньої з приводу проведення державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку за собою, надавши при цьому державному нотаріусу ОСОБА_10 , як правовстановлюючі документи - завідомо підроблені офіційні документи, а саме - договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_9 за реєстровим номером 2331 на нотаріальному бланку серія НОМЕР_1 згідно з яким земельна ділянка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований в книзі записів державних актів на право власності на землю за № 79 на спеціальному бланку серія ЯД № 712284 від 25.12.2006, згідно якого вказана земельна ділянка належить ОСОБА_8 та право власності на яку згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за реєстровим номером 2331 переходить до ОСОБА_5

18.03.2023 знаходячись на своєму робочому місці державний нотаріус ОСОБА_10 з метою вчинення реєстраційної дії, а саме проведення державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, яка не була обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виконуючи функції державного реєстратора, 18.03.2022, приблизно о 11 год. 18 хв., знаходячись у приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , склала та передала ОСОБА_5 для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 54536354 для державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у свою власність вказаної земельної ділянки, яка насправді належить Ржищівській територіальній громаді Обухівського району Київської області, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом у змові з особою 1, власноручно підписав заяву про державну реєстрацію прав № 54536354. При цьому, ОСОБА_5 надав державному нотаріусу ОСОБА_10 власний паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 28.01.2003, та власну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-023 сформований приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 та квитанцію про сплату адміністративного збору.

Державний нотаріус ОСОБА_10 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виготовила сканкопії із наданих їй оригіналів документів та зберегла їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_5 .

В подальшому 18.03.2023 державний нотаріус ОСОБА_10 , виконуючи функції державного реєстратора розглянула та провела державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку кадастровий номер :01:020:0003, загальною площею 0,2385 га під індексним номером 326775524 за ОСОБА_5 , номер відомостей про речове право 49670493, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 222.

Внаслідок проведеної реєстраційної дії, ОСОБА_5 , діючи у змові з особою 1 отримав можливість володіти та розпоряджатись неналежним йому об`єктом нерухомого майна і таким чином, шляхом обману заволодів земельною ділянкою кадастровий номер :01:020:0003, загальною площею 0,2385 га, яка перебувала у власності Ржищівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області, чим спричинив матеріальну шкоду в сумі 767 226, 00 грн. (сімсот шістдесят сім тисяч двісті двадцять шість гривень), що становить великі розміри

Таким чином, ОСОБА_5 заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел ОСОБА_5 був ознайомлений особою 1 про те, що зазначений вище житловий будинок та земельна ділянка кадастровий номер :01:020:0003 за адресою: АДРЕСА_2 , належали померлій ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу житлового будинку посвідченого 06.10.2004 приватним нотаріусом Кагарлицького районного нотаріального округу Київської області реєстровий № 3550 та державного акту на право власності на землю на спеціальному бланку серія ЯД № 712284 від 25.12.2006 і після смерті ОСОБА_8 ніким не використовувались та у відповідності до діючого законодавства являлись власністю Ржищівської територіальної громади Обухівського району Київської області.

Володіючи зазначеною вище інформацією та усвідомлюючи, що він не має жодних законних підстав для оформлення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (далі - житловий будинок) у свою власність, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше середини березня 2023 року, погодився на пропозицію особи 1 та вирішив заволодіти зазначеним вище об`єктом нерухомості шляхом обману, оформивши житловий будинок у свою власність на підставі завідомо підроблених офіційних документів та в подальшому здійснити його легалізацію шляхом подальшого переоформлення у власність третьої особи, таким чином повторно вступивши в злочинну змову з особою 1.

З метою реалізації спільного злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 28.03.2023 (більш точна дата та час слідством не встановлена) ОСОБА_5 та особа 1 вступили у попередню змову з особою 2, направлену на спільне вчинення кримінальних правопорушень, а саме підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики житлового будинку, анкетні дані попереднього власника ОСОБА_8 для виготовлення завідомо підробленого договору купівлі-продажу житлового будинку з метою його подальшого використання для оформлення вказаного житлового будинку у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину особа 2, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 28.03.2023 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 та особою 1, за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір купівлі-продажу житлового будинку від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_9 за реєстровим номером 2330 на нотаріальному бланку серія НОМЕР_4 згідно з яким житловий будинок загальною площею 50,5 м.кв. належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Зазначений вище завідомо підроблений офіційний документ невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала особі 1 та ОСОБА_5 .

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_5 28.03.2023, приблизно о 12 год. 00 хв. прибув до офісу державного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 та звернувся до останньої з приводу проведення державної реєстрації права власності на вказаний житловий будинок за собою, надавши при цьому державному нотаріусу ОСОБА_10 , як правовстановлюючі документи - завідомо підроблений офіційний документ, а саме - договір купівлі-продажу житлового будинку від 04.09.2008 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_9 за реєстровим номером 2330 на нотаріальному бланку серія НОМЕР_4 згідно з яким житловий будинок належить на праві приватної власності ОСОБА_5

28.03.2023 знаходячись на своєму робочому місці державний нотаріус ОСОБА_10 з метою вчинення реєстраційної дії, а саме проведення державної реєстрації права власності на вказаний житловий будинок, яка не була обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виконуючи функції державного реєстратора, 28.03.2022, приблизно о 12 год. 18 хв., знаходячись у приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , склала та передала ОСОБА_5 для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 54673666 для державної реєстрації права власності на вказаний житловий будинок за ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у свою власність вказаного житлового будинку, який насправді належить Ржищівській міській територіальній громаді Обухівського району Київської області, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, власноручно підписав заяву про державну реєстрацію прав № 54673666. При цьому, ОСОБА_5 надав державному нотаріусу ОСОБА_10 власний паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 28.01.2003, та власну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , технічний паспорт виданий ТОВ «Київське міське Бюро технічної інвентаризації» номер ТІ01: НОМЕР_5 від 15.03.2023, витяг з ДЗК 62635924 від 28.03.2023 та квитанцію про сплату адміністративного збору.

Державний нотаріус ОСОБА_10 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виготовила сканкопії із наданих їй оригіналів документів та зберегла їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_5 .

В подальшому 28.03.2023 державний нотаріус ОСОБА_10 , виконуючи функції державного реєстратора розглянула та провела державну реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці кадастровий номер :01:020:0003, загальною площею 50,5 м.кв. за ОСОБА_5 , номер відомостей про речове право 49776446, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 20.

Внаслідок проведеної реєстраційної дії, ОСОБА_5 , діючи у змові з особою 1 отримав можливість володіти та розпоряджатись неналежним йому об`єктом нерухомого майна і таким чином, шляхом обману заволодів житловим будинком за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці кадастровий номер :01:020:0003, загальною площею 50,5 м.кв, який перебував у власності Ржищівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області, чим спричинив матеріальну шкоду в сумі 136 800, 00 грн. (сімсот шістдесят сім тисяч двісті двадцять шість гривень), що становить великі розміри

Таким чином, ОСОБА_5 заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство) повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, у невстановлений слідством день, але не пізніше 07.04.2023 особа 1 отримала інформацію проте, що існує можливість переоформлення вказаного житлового будинку та земельної ділянки на іншу особу з ОСОБА_5 .

Особа 1, з метою приховання скоєних злочинів, продовжуючи злочинну діяльність, усвідомлюючи, що його з ОСОБА_5 шахрайська діяльність може бути викрита іншими особами під час подальшого укладання правочину із вказаним нерухомим майном, а саме вчиняючи протиправні дії по заволодінню шляхом обману чужим майном - земельною ділянкою кадастровий номер :01:020:0003 площею 0,2385 га та житловим будинком площею 50,5 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 (далі - вказане нерухоме майно), з виготовленням завідомо підроблених офіційних документів та їх використанням, прийняв рішення щодо необхідності легалізації майна одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - шахрайства, що передувало легалізації, шляхом вчинення з ним правочину.

Особою 1 було організовано виготовлення технічного паспорту виданого ТОВ «Київське міське Бюро технічної інвентаризації» номер ТІ01:8990-6524-2445-5826 від 15.03.2023, висновку оцінювача про ринкову вартість вказаного будинку, висновок про оцінку вказаної земельної ділянки від 03.04.2023 видані ТОВ «Всеукраїнська оціночна компанія», витягу з ДЗК від 07.04.2023.

Так, реалізуючи свій злочинний намір направлений на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом особа 1 під приводом особистих спав запросила ОСОБА_5 , 07.04.2023, за невстановленою на даний час адресою, де також знаходилась ОСОБА_12 , якій було запропоновано прийняти участь у вчиненні правочину із вказаним нерухомим майном.

У свою чергу, ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про обставини оформлення вказаного нерухомого майна у власність ОСОБА_5 , погодилася на пропозицію прийняття участі в укладенні договору купівлі-продажу вказаного нерухомого майна.

У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом ОСОБА_5 , діючи у змові з особою 1, 07.04.2023 у денний час перебуваючи у державного нотаріуса ОСОБА_10 , надав останній паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 28.01.2003, власну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 та завідомо підробні офіційні документи: договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_9 за реєстровим номером 2331 на нотаріальному бланку серія НОМЕР_1 згідно з яким земельна ділянка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований в книзі записів державних актів на право власності на землю за № 79 на спеціальному бланку серія ЯД № 712284 від 25.12.2006, згідно якого вказана земельна ділянка належить ОСОБА_8 та право власності на яку згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за реєстровим номером 2331 переходить до ОСОБА_5 , договір купівлі-продажу житлового будинку від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за реєстровим номером 2330 на нотаріальному бланку серія НОМЕР_4 згідно з яким житловий будинок загальною площею 50,5 м.кв. належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

В подальшому, 07.04.2024 ОСОБА_12 , у денний час, прибула до офісу державного нотаріуса ОСОБА_10 , де зустрілася з ОСОБА_5 та надала нотаріусу свої особисті документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 від 21.10.2011 і картку платника податків № НОМЕР_7 .

Після цього, державний нотаріус ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 за допомогою свого робочого комп`ютера та принтера виготовила договір купівлі-продажу земельної ділянки із розташованим на ній житловим будинком, відповідно до якого ОСОБА_5 продає, а ОСОБА_12 виступає покупцем зазначених об`єктів нерухомості. При цьому, ОСОБА_5 , було достовірно відомо, що вказані об`єкти нерухомості прямо та повністю були оформлені у фактичну власність ОСОБА_5 внаслідок злочинних дій.

Державний нотаріус ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 роздрукувала на спеціальному нотаріальному бланку НСК 530609 договір купівлі-продажу та примірник нотаріуса і надала для підпису ОСОБА_12 та ОСОБА_5 два примірники договору купівлі-продажу земельної ділянки із розташованим на ній житловим будинком сторонам. ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що фактично не вчиняє жодних неправомірних дій для набуття права власності на вказані об`єкти нерухомості, та не маючи такого наміру 07.04.2023, у денний час, знаходячись у вказаного нотаріуса, власноручно підписала договір купівлі-продажу земельної ділянки із розташованим на ній житловим будинком у графі «Покупець».

ОСОБА_5 , завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом підписав договір купівлі-продажу земельної ділянки із розташованим на ній житловим будинком, у графі «Продавець».

Державний нотаріус ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , 07.04.2023, використовуючи свої повноваження та печатку посвідчила зазначений вище договір купівлі-продажу земельної ділянки із розташованим на ній житловим будинком, як державний нотаріус і зареєструвала його у реєстрі нотаріальних дій під № 1-838, внаслідок чого ОСОБА_5 було укладено правочин із вказаним нерухомим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, особою, яка достовірно знала, що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом на підставі завідомо підроблених документів.

Державний нотаріус ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , направлені на легалізацію (відмивання) майна здобутого злочинним шляхом, 07.04.2023 зареєструвала у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:020:0003 площею 0,2385 га та житловий будинок площею 50,5 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинив розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинив правочин з таким майном, будучи особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержане злочинним шляхом, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше середини березня 2023 року від особи 1, отримав інформацію про наявність нерухомого майна, нежитлових приміщень, які частково використовуються ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , та пропозицію шахрайським шляхом оформити вказане нерухоме майно на себе.

При цьому, ОСОБА_5 був ознайомлений особою 1 про те, що зазначене вище нежитлове приміщення знаходиться в двоповерховому будинку, в якому частина приміщень були оформлені у власність ТОВ «ІВК» та Територіальної громади м. Києва і перебувають на праві господарського відання у Комунальному підприємстві «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» та у відповідності до діючого законодавства являлись власністю Територіальної громади м. Києва.

Володіючи зазначеною вище інформацією та усвідомлюючи, що він не має жодних законних підстав для оформлення нежитлових приміщень по АДРЕСА_4 (далі - нежитлових приміщень) у свою власність, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше середини березня 2023 року, погодився на пропозицію особи 1 та вирішив заволодіти зазначеним вище об`єктом нерухомості шляхом обману, оформивши вказані нежитлові приміщення у свою власність на підставі завідомо підроблених офіційних документів та в подальшому здійснити їх легалізацію шляхом подальшого переоформлення у власність третьої особи, таким чином вступивши в злочинну змову з особою 1.

З метою реалізації спільного злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше середини березня 2023 року (більш точна дата та час слідством не встановлена) ОСОБА_5 та особа 1 вступили у попередню змову з особою 2, направлену на спільне вчинення кримінальних правопорушень, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, анкетні дані попереднього власника частини приміщень по АДРЕСА_4 ТОВ «ІВК» адресу та технічні характеристики нежитлових приміщень для виготовлення завідомо підробленого договору купівлі-продажу з метою його подальшого використання для оформлення вказаних приміщень у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину особа 2, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 20.04.2023 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 та особою 1, за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір купівлі-продажу від 25.06.2009 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 за реєстровим номером 1485 на нотаріальному бланку НОМЕР_8 , згідно з яким нежитлове приміщення площею 294,90 м.кв. було придбане та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Зазначений вище завідомо підроблений офіційний документ невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала особі 1 та ОСОБА_5 .

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 у змові з особою 1 було виготовлено інформаційну довідку КП КМР «КМ БТІ» НЖ-2023 № 222, технічний паспорт на вказані нежитлові приміщення від 14.03.2023 видавник ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_9 та відповідний витяг з реєстру будівельної діяльності.

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_5 20.04.2023, приблизно о 17 год. 00 хв. прибув до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (далі ЦНАП) за адресою: АДРЕСА_5 та звернувся до адміністратора вказаного ЦНАП ОСОБА_15 з приводу проведення державної реєстрації права власності на вказані нежитлові приміщення за собою, надавши при цьому державному адміністратору вказаного ЦНАП ОСОБА_15 , як правовстановлюючий документ - завідомо підроблений офіційний документ, а саме - договір купівлі-продажу від 25.09.2009 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 за реєстровим номером 1485 на нотаріальному бланку НОМЕР_8 , згідно з яким нежитлове приміщення площею 294,90 м.кв. належить на праві приватної власності ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 було надано вказаному адміністратору свій паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 28.01.2003, власну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , технічний паспорт на вказані нежитлові приміщення від 14.03.2023 видавник ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_9 та відповідний витяг з реєстру будівельної діяльності.

20.04.2023 знаходячись на своєму робочому місці адміністратор вказаного ЦНАП ОСОБА_15 з метою вчинення реєстраційної дії, а саме проведення державної реєстрації права власності на вказані нежитлові приміщення, який не був обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виконуючи функції адміністратора ЦНАП, 20.04.2023, приблизно о 17 год. 06 хв., знаходячись у приміщенні за адресою АДРЕСА_5 , склав та передав ОСОБА_5 для підпису заяву про державну реєстрацію прав № 55007369 для державної реєстрації права власності на вказане нежитлове приміщення за ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у свою власність вказаного нежитлового приміщення, які насправді належать Територіальній громаді м. Києва, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, власноручно підписав заяву про державну реєстрацію прав № 55007369.

Адміністратор вказаного ЦНАП ОСОБА_15 , виконуючи функції адміністратора, не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виготовив сканкопії із наданих йому оригіналів документів та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_5 та надіслав каналами електронного зв`язку до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу КМР (КМДА) юридична адреса: АДРЕСА_6 .

В подальшому 20.04.2023 державний реєстратор Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу КМР (КМДА) ОСОБА_16 , робоче місце якого розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи функції державного реєстратора розглянув та провів державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення в літері «А» загальною площею 277 м.кв., за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_5 (номер відомостей про речове право 50063118, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

Внаслідок проведеної реєстраційної дії, ОСОБА_5 , діючи у змові з особою 1 отримав можливість володіти та розпоряджатись неналежним йому об`єктом нерухомого майна і таким чином, шляхом обману заволодів нежитловими приміщеннями в літері «А» загальною площею 277 м.кв., за адресою АДРЕСА_4 , які перебували у власності Територіальної громади м. Києва, чим спричинив матеріальну шкоду в сумі 5 373 601 грн. (п`ять мільйонів триста сімдесят три тисячі шістсот одна гривня), що становить особливо великі розміри.

Таким чином, ОСОБА_5 заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у змові з особою 1, виконуючи заздалегідь розроблений план, реалізуючи свій злочинний намір направлений на підроблення офіційних документів у невстановлений слідством спосіб та час, але не пізніше 18.07.2023 отримав від особи 1 пропозицію розділити вказане приміщення на три частини.

З цією метою особою 1 було виготовлено довідку про можливість поділу виготовлену ФОП ОСОБА_17 номер документу DT01: НОМЕР_10 та три технічних паспорти на приміщення АДРЕСА_8 виготовлені ФОП ОСОБА_17 .

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, направлені на виготовлення завідомо підробних офіційних документів, ОСОБА_5 18.07.2023, приблизно о 13 год. 40 хв. з особою 1 прибув до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_9 та звернувся до неї як до державного реєстратора з приводу проведення державної реєстрації поділу нежитлових приміщень на три окремих приміщення та подальшої реєстрації права власності на вказані нежитлові приміщення за собою. При цьому в присутності ОСОБА_5 , особа 1 надала приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_18 завідомо підроблені офіційні документи, а саме - договір купівлі-продажу від 25.09.2009 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 за реєстровим номером 1485 на нотаріальному бланку згідно з яким нежитлове приміщення площею 294,90 м.кв. належить на праві приватної власності ОСОБА_5 а також документи - підстави для поділу довідку про можливість поділу виготовлену ФОП ОСОБА_17 номер документу DT01: НОМЕР_10 та три технічних паспорти на приміщення АДРЕСА_8 виготовлені ФОП ОСОБА_17 . Також ОСОБА_5 , було надано свій паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 28.01.2003, власну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , технічний паспорт на вказані нежитлові приміщення від 14.03.2023 видавник ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_9 та відповідний витяг з реєстру будівельної діяльності.

18.07.2023 знаходячись на своєму робочому місці приватний нотаріус КМНО ОСОБА_18 з метою вчинення реєстраційної дії, а саме проведення державної реєстрації права власності на вказані нежитлові приміщення, яка не була обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 та особи 1, виконуючи функції державного реєстратора, 18.07.2023, приблизно о 13 год. 57 хв., знаходячись у приміщенні за адресою АДРЕСА_9 , склала та передала ОСОБА_5 для підпису заяву про державну реєстрацію прав (об`єкту нерухомості приміщення АДРЕСА_10 ) номер 56244436, заяву про державну реєстрацію прав (об`єкту нерухомості приміщення АДРЕСА_11 ) номер 56244598, заяву про державну реєстрацію прав (об`єкту нерухомості приміщення АДРЕСА_12 ) номер 56244758, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у свою власність вказаних нежитлових приміщень, які насправді належать Територіальній громаді м. Києва, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, власноручно підписав заяви про державну реєстрацію прав № 56244758, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в графі «Підпис».

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_18 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виготовила сканкопії із наданих їй оригіналів документів та зберегла їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_5 .

В подальшому 18.07.2023 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_18 , виконуючи функції державного реєстратора розглянула та провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на нежитлові АДРЕСА_10 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, приміщення 2 по АДРЕСА_4 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, приміщення 3 по АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

В подальшому ОСОБА_5 діючи за вказівкою особи 1, отримав пропозицію виготовити завідомо підробні офіційні документи щодо нежитлових приміщень № 1 та АДРЕСА_11 , а саме документів згідно яких ОСОБА_5 фіктивно отримає кошти під заставу вказаних приміщень.

У свою чергу, до правочинів з вказаними приміщеннями особою 1 у невстановлений спосіб було залучено ОСОБА_19 , яка не будучи обізнаною про обставини оформлення нежитлових приміщень № 1 та АДРЕСА_11 у власність ОСОБА_5 , погодилася на пропозицію особи 1 і надала свою згоду для прийняття участі в укладенні договору позики та іпотеки, предметом якого були нежитлові приміщення № 1 та АДРЕСА_11 .

В подальшому, діючи у відповідності до вказівок ОСОБА_5 та особи 1 07.08.2023 ОСОБА_19 , у денний час, прибула до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 , робоче місце якого розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , де зустрілася з ОСОБА_5 та особою 1 та надала свої особисті документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 виданий 03.12.2003 і картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_14 .

Після цього, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_20 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та особи 1 за допомогою свого робочого комп`ютера та принтера виготовив договір позики згідно якого ОСОБА_19 ніби то передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 520 234 гривень строком до 07 жовтня 2023 року, який був підписаний в присутності особи 1 ОСОБА_5 . Таким чином за участю ОСОБА_5 було виготовлено завідомо підробний офіційний документ, а саме договір позики згідно якого ОСОБА_5 ніби то отримав грошові кошти в сумі 520 234 гривень. Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_20 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та особи 1 07.08.2023 використовуючи свої повноваження та печатку посвідчив зазначений вище договір позики, як приватний нотаріус і зареєстрував його у реєстрі нотаріальних дій під № 1049. Також вказаним нотаріусом було підготовлено договір іпотеки, предметом якого були нежитлові приміщення № 1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна та АДРЕСА_11 , відповідно до якого ОСОБА_5 передає вказані приміщення в іпотеку, а ОСОБА_19 виступає іпотекодержателем зазначених об`єктів нерухомості. При цьому, ОСОБА_5 , та особі 1, було достовірно відомо, що нежитлові приміщення № 1 та АДРЕСА_11 прямо та повністю були оформлені у фактичну власність ОСОБА_5 у злочинній змові з особою 1 внаслідок злочинних дій, а ОСОБА_19 виступає у ролі іпотекодержателя. Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_20 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та особи 1 роздрукував на спеціальних нотаріальних бланках і надав для підпису ОСОБА_19 договір іпотеки. Остання, усвідомлюючи, що фактично не вчиняє жодних неправомірних дій для набуття права власності на нежитлові приміщення та не маючи такого наміру 07.08.2023, у денний час, знаходячись у офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 по АДРЕСА_13 , власноручно підписала договір іпотеки предметом якого були нежитлові приміщення № 1 та АДРЕСА_11 у графі «Іпотекодержатель».

У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на виготовлення завідомо підробних офіційних документів ОСОБА_5 у присутності особи 1, 07.08.2023 у денний час в офісі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_13 , підписав договір іпотеки, предметом якого були нежитлові приміщення № 1 та АДРЕСА_11 , у графі «Іпотекодавець».

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_20 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та особи 1 07.08.2023 використовуючи свої повноваження та печатку посвідчив зазначений вище договір іпотеки як приватний нотаріус і зареєстрував його у реєстрі нотаріальних дій під № 1050, внаслідок чого ОСОБА_5 діючи у змові з особою 1 було виготовлено завідомо підробні офіційні документи, що посвідчуються нотаріусом предметом яких були нежитлові приміщеннями № 1 та АДРЕСА_11 , які були попередньо оформлені у власність ОСОБА_5 на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_20 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та особи 1, направлені на виготовлення завідомо підробних офіційних документів, 07.08.2023 зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності заборони за реєстровими номерами 1051, 1052 на предмет іпотеки - нежитлові приміщення АДРЕСА_14 та АДРЕСА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 підроблив офіційні документи, які посвідчуються нотаріусом, та надають права, з метою використання їх підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 18.03.2023 (більш точна дата та час слідством не встановлена) ОСОБА_5 та особа 1 вступили у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі особа 2) направлену на спільне вчинення кримінальних правопорушень, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики земельної ділянки, анкетні дані попереднього власника ОСОБА_8 для виготовлення завідомо підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки та державного акту на право приватної власності на земельну ділянку з метою їх подальшого використання для оформлення вказаної земельної ділянки у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину особа 2, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 18.03.2023 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 та особою 1, за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_9 за реєстровим номером 2331 на нотаріальному бланку серія НОМЕР_1 згідно з яким земельна ділянка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та державний акт на право власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:020:0003 загальною площею 0,2385 га та зареєстрований в книзі записів державних актів на право власності на землю за № 79 на спеціальному бланку серія ЯД № 712284 від 25.12.2006 згідно якого вказана земельна ділянка належить ОСОБА_8 та право власності на яку згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за реєстровим номером 2331 переходить до ОСОБА_5 .

Зазначений вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала особі 1 та ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підробив офіційний документ, який посвідчується нотаріусом, офіційний документ, що видається установою та надає права, з метою використання їх підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 28.03.2023 (більш точна дата та час слідством не встановлена) ОСОБА_5 та особа 1 вступили у попередню змову з особою 2, направлену на спільне вчинення кримінальних правопорушень, а саме підроблення офіційного документу з метою його подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики житлового будинку, анкетні дані попереднього власника ОСОБА_8 для виготовлення завідомо підробленого договору купівлі-продажу житлового будинку з метою його подальшого використання для оформлення вказаного житлового будинку у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину особа 2, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 28.03.2023 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 та особою 1, за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір купівлі-продажу житлового будинку від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_9 за реєстровим номером 2330 на нотаріальному бланку серія НОМЕР_4 згідно з яким житловий будинок загальною площею 50,5 м.кв. належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Зазначений вище завідомо підроблений офіційний документ невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала особі 1 та ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підробив офіційний документ, який посвідчується нотаріусом, та надає права, з метою використання його підроблювачем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, які підтверджували фактично неіснуюче право на оформлення у власність земельної ділянки, продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_5 18.03.2023, приблизно о 11 год. 00 хв. прибув до офісу державного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 та звернувся до останньої з приводу проведення державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку за собою, надавши при цьому державному нотаріусу ОСОБА_10 як правовстановлюючі документи - завідомо підроблені офіційні документи, а саме - договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_9 за реєстровим номером 2331 на нотаріальному бланку серія НОМЕР_1 згідно з яким земельна ділянка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та державний акт на право власності на земельну ділянку зареєстрований в книзі записів державних актів на право власності на землю за № 79 на спеціальному бланку серія ЯД № 712284 від 25.12.2006, згідно якого вказана земельна ділянка належить ОСОБА_8 та право власності на яку згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за реєстровим номером 2331 переходить до ОСОБА_5

18.03.2023 знаходячись на своєму робочому місці державний нотаріус ОСОБА_10 з метою вчинення реєстраційної дії, а саме проведення державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, яка не була обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виконуючи функції державного реєстратора, 18.03.2022, приблизно о 11 год. 18 хв., знаходячись у приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , склала та передала ОСОБА_5 для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 54536354 для державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_5 в якій, як підстава для державної реєстрації були зазначені надані ОСОБА_5 документи.

ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у свою власність вказаної земельної ділянки, яка насправді належить Ржищівській територіальній громаді Обухівського району Київської області, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом у змові з особою 1, власноручно підписав заяву про державну реєстрацію прав № 54536354.

Державний нотаріус ОСОБА_10 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виготовила сканкопії із наданих їй оригіналів документів та зберегла їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_5 .

В подальшому 18.03.2023 державний нотаріус ОСОБА_10 , виконуючи функції державного реєстратора розглянула та провела державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку кадастровий номер :01:020:0003, загальною площею 0,2385 га під індексним номером 326775524 за ОСОБА_5 , номер відомостей про речове право 49670493, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 222.

Таким чином, ОСОБА_5 використав завідомо підроблені документи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який підтверджував фактично неіснуюче право на оформлення у власність житлового будинку, продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_5 28.03.2023, приблизно о 12 год. 00 хв. прибув до офісу державного нотаріуса ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 та звернувся до останньої з приводу проведення державної реєстрації права власності на вказаний житловий будинок за собою, надавши при цьому державному нотаріусу ОСОБА_10 як правовстановлюючі документи - завідомо підроблений офіційний документ, а саме - договір купівлі-продажу житлового будинку від 04.09.2008 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_9 за реєстровим номером 2330 на нотаріальному бланку серія НОМЕР_4 згідно з яким житловий будинок належить на праві приватної власності ОСОБА_5

28.03.2023 знаходячись на своєму робочому місці державний нотаріус ОСОБА_10 з метою вчинення реєстраційної дії, а саме проведення державної реєстрації права власності на вказаний житловий будинок, яка не була обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виконуючи функції державного реєстратора, 28.03.2022, приблизно о 12 год. 18 хв., знаходячись у приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , склала та передала ОСОБА_5 для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 54673666 для державної реєстрації права власності на вказаний житловий будинок за ОСОБА_5 в якій як підстава для державної реєстрації були зазначені надані ОСОБА_5 документи.

ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у свою власність вказаного житлового будинку, який насправді належить Ржищівській міській територіальній громаді Обухівського району Київської області, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, власноручно підписав заяву про державну реєстрацію прав № 54673666.

Державний нотаріус ОСОБА_10 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виготовила сканкопії із наданих їй оригіналів документів та зберегла їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_5 .

В подальшому 28.03.2023 державний нотаріус ОСОБА_10 , виконуючи функції державного реєстратора розглянула та провела державну реєстрацію права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці кадастровий номер :01:020:0003, загальною площею 50,5 м.кв. за ОСОБА_5 , номер відомостей про речове право 49776446, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 20.

Таким чином, ОСОБА_5 використав завідомо підроблені документи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше середини березня 2023 року (більш точна дата та час слідством не встановлена) ОСОБА_5 та особа 1 вступили у попередню змову з особою 2, направлену на спільне вчинення кримінальних правопорушень, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, анкетні дані попереднього власника частини приміщень по АДРЕСА_4 ТОВ «ІВК» адресу та технічні характеристики нежитлових приміщень для виготовлення завідомо підробленого договору купівлі-продажу з метою його подальшого використання для оформлення вказаних приміщень у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину особа 2, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 20.04.2023 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 та особою 1, за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме договір купівлі-продажу від 25.06.2009 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 за реєстровим номером 1485 на нотаріальному бланку НОМЕР_8 , згідно з яким нежитлове приміщення площею 294,90 м.кв. було придбане та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Зазначений вище завідомо підроблений офіційний документ невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала особі 1 та ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підробив офіційний документ, який посвідчується нотаріусом та надає права, з метою використання його підроблювачем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який підтверджував фактично неіснуюче право на оформлення у власність житлового будинку, продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_5 20.04.2023, приблизно о 17 год. 00 хв. прибув до Центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (далі ЦНАП) за адресою: АДРЕСА_5 та звернувся до адміністратора вказаного ЦНАП ОСОБА_15 з приводу проведення державної реєстрації права власності на вказані нежитлові приміщення за собою, надавши при цьому державному адміністратору вказаного ЦНАП ОСОБА_15 як правовстановлюючий документ - завідомо підроблений офіційний документ, а саме - договір купівлі-продажу від 25.09.2009 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 за реєстровим номером 1485 на нотаріальному бланку НОМЕР_8 , згідно з яким нежитлове приміщення площею 294,90 м.кв. належить на праві приватної власності ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 було надано вказаному адміністратору свій паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 28.01.2003, власну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , технічний паспорт на вказані нежитлові приміщення від 14.03.2023 видавник ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_9 та відповідний витяг з реєстру будівельної діяльності.

20.04.2023 знаходячись на своєму робочому місці адміністратор вказаного ЦНАП ОСОБА_15 з метою вчинення реєстраційної дії, а саме проведення державної реєстрації права власності на вказані нежитлові приміщення, який не був обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виконуючи функції адміністратора ЦНАП, 20.04.2023, приблизно о 17 год. 06 хв., знаходячись у приміщенні за адресою АДРЕСА_5 , склав та передав ОСОБА_5 для підпису заяву про державну реєстрацію прав № 55007369 для державної реєстрації права власності на вказане нежитлове приміщення за ОСОБА_5 , в якій як підстава для проведення реєстрації були заначено завідомо підробний офіційний документ наданий ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у свою власність вказаного нежитлового приміщення, які насправді належать Територіальній громаді м. Києва, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, власноручно підписав заяву про державну реєстрацію прав № 55007369.

Адміністратор вказаного ЦНАП ОСОБА_15 , виконуючи функції адміністратора, не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виготовив сканкопії із наданих йому оригіналів документів та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_5 та надіслав каналами електронного зв`язку до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу КМР (КМДА) юридична адреса: АДРЕСА_6 .

В подальшому 20.04.2023 державний реєстратор Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу КМР (КМДА) ОСОБА_16 , робоче місце якого розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виконуючи функції державного реєстратора розглянув та провів державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення в літері «А» загальною площею 277 м.кв., за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_5 (номер відомостей про речове право 50063118, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

Таким чином, ОСОБА_5 використав завідомо підроблені документи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який підтверджував фактично неіснуюче право на оформлення у власність житлового будинку, продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном, ОСОБА_5 18.07.2023, приблизно о 13 год. 40 хв. прибув до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_9 та звернувся до неї як до державного реєстратора з приводу проведення державної реєстрації поділу нежитлових приміщень на три окремих приміщення зареєструвавши права власності на вказані нежитлові приміщення за собою. При цьому ОСОБА_5 надав приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_18 завідомо підроблені офіційні документи, а саме - договір купівлі-продажу від 25.09.2009 посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 за реєстровим номером 1485 на нотаріальному бланку згідно з яким нежитлове приміщення площею 294,90 м.кв. належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , а також документи - підстави для поділу довідку про можливість поділу виготовлену ФОП ОСОБА_17 номер документу DT01: НОМЕР_10 та три технічних паспорти на приміщення АДРЕСА_8 виготовлені ФОП ОСОБА_17 . Також ОСОБА_5 , було надано свій паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 28.01.2003, власну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_3 , технічний паспорт на вказані нежитлові приміщення від 14.03.2023 видавник ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_9 та відповідний витяг з реєстру будівельної діяльності.

18.07.2023 знаходячись на своєму робочому місці приватний нотаріус КМНО ОСОБА_18 з метою вчинення реєстраційної дії, а саме проведення державної реєстрації права власності на вказані нежитлові приміщення, яка не була обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виконуючи функції державного реєстратора, 18.07.2023, приблизно о 13 год. 57 хв., знаходячись у приміщенні за адресою АДРЕСА_9 , склала та передала ОСОБА_5 для підпису заяву про державну реєстрацію прав (об`єкту нерухомості приміщення АДРЕСА_10 ) номер 56244436, заяву про державну реєстрацію прав (об`єкту нерухомості приміщення АДРЕСА_11 ) номер 56244598, заяву про державну реєстрацію прав (об`єкту нерухомості приміщення АДРЕСА_12 ) номер 56244758, в яких як підстава для проведення реєстрації були заначено завідомо підробний офіційний документ наданий ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у свою власність вказаних нежитлових приміщень, які насправді належать Територіальній громаді м. Києва, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, власноручно підписав заяви про державну реєстрацію прав № 56244758, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в графі «Підпис».

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_18 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_5 , виготовила сканкопії із наданих їй оригіналів документів та зберегла їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_5 .

В подальшому 18.07.2023 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_18 , виконуючи функції державного реєстратора розглянула та провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на нежитлові АДРЕСА_10 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, приміщення 2 по АДРЕСА_4 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000, приміщення 3 по АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000.

Таким чином, ОСОБА_5 використав завідомо підроблені документи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Захисник ОСОБА_4 та обвинувачений ОСОБА_5 також наполягали на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Представники потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не заперечували з приводу затвердження угоди про визнання винуватості.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, судом під час засідання з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком розуміє зміст положення п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а саме, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього у разі затвердження цієї угоди судом.

Також судом встановлено, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Сторонам угоди зокрема відомо та зрозуміло про обмеження їх прав на оскарження вироку у разі її затвердження.

Аналізом сукупності досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження встановлено, що прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості правильно та у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини: ступінь та характер сприяння обвинуваченого у розслідуванні кримінального провадження щодо нього, характер і тяжкість обвинувачення ОСОБА_5 , його особу, те що він раніше не судимий, має постійне місце проживання.

Враховано, що ОСОБА_5 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяв розкриттю вчиненого злочину, добровільно своїми активними діями надав сприяння органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні обставин, що мають істотне значення для справи та викриття інших співучасників злочинів.

Крім цього, вірно враховано, що ОСОБА_5 раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, його вік, сімейний стан, та інші обставини, які характеризують його як особу.

Встановлено також обставини, які, згідно з вимогами ст. 66 КК України пом`якшують покарання для ОСОБА_5 , а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Вказані вище обставини, на переконання суду, істотно впливають та вказують на допустимість прийняття позитивного рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості з можливістю при цьому застосування покарання за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки, за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік, за ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 роки 11 місяців з позбавленням права займатись господарською діяльністю строком на 1 рік, за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років, за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік 8 місяців, за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік, а остаточно за правилами, визначеними в ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права займатись господарською діяльністю строком на 1 рік зі звільненням від реального відбування основного покарання з випробуванням, на підставі ч. 1 ст. 75 КК України з покладенням обов`язків, визначених ст. 76 КК України, як це і обумовлено та запропонованого суду сторонами угоди.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді і, що угода відповідає вимогам закону, у зв`язку з чим вона підлягає затвердженню.

Цивільний позов в рамках провадження не заявлено.

Доказів застосування заходів забезпечення кримінального провадження в порядку ст. 131 КПК України, в тому числі і доказів застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 під судового провадження сторонами не надано.

Процесуальні витрати за проведені: судову оціночно-будівельну експертизу (висновок експерта №СЕ-19/111-24/2721-ОБ від 06.03.2024), що становлять 12 116,48 грн., судову почеркознавчу експертизу (висновок експерта №СЕ-19/111-24/7448-ПЧ від 14.02.2024), що становлять 9 087,36 грн., а всього 21 203,84 грн. слід стягнути з ОСОБА_5 в дохід держави.

Відомостей щодо речовий доказів у кримінальному провадженні суду надано не було.

На підставі викладеного та керуючись ст. 70, 358 КК України, ст.ст. 368, 370, 374, 474-475 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 29 квітня 2024 року, укладену між прокурором відділу Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , та підозрюваним ОСОБА_5 - затвердити.

На підставі угоди про визнання винуватості від 29 квітня 2024 року, обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання

-за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

-за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік;

-за ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців з позбавленням права займатись господарською діяльністю строком на 1 (один) рік;

-за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

-за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 8 (вісім) місяців;

-за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, та призначити для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права займатись господарською діяльністю строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від відбування основного покарання з випробуванням строком на 3 (три) роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Процесуальні витрати за проведені: судову оціночно-будівельну експертизу (висновок експерта №СЕ-19/111-24/2721-ОБ від 06.03.2024), що становлять 12 116,48 грн., судову почеркознавчу експертизу (висновок експерта №СЕ-19/111-24/7448-ПЧ від 14.02.2024), що становлять 9 087,36 грн., а всього 21 203,84 грн. - стягнути з ОСОБА_5 в дохід держави, з відповідним призначенням платежів.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення з урахуванням положень ст.ст. 394, 424, 469, 474 КПК України. Якщо вирок ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1