Справа № 677/1332/24
Провадження № 1-кс/677/169/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2024 рокум. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000061 від 09 травня 2024 року,-

в с т а н о в и в:

13 серпня 2024 року начальник СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09 травня 2024 року до ЄРДР за № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 травня 2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01 травня 2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01 травня 2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 01 травня 2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 08 травня 2024 року до ВнП №4 Хмельницького РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 07 травня близько 12 год. 30 хв., невідома особа в ході електронного листування у месенджері Viber, використовуючи мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у шахрайський спосіб, під приводом продажу мотоцикла, оголошення про яке розмістила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 33828,3 грн., які потерпіла перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинила їй майнової шкоди на вказану суму.

09 травня 2024 року сектором дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 07 травня 2024 року близько 12 год. 00 хв., її чоловік ОСОБА_6 зателефонував до неї, оскільки перебуває на роботі в іншій області та повідомив, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла, який йому сподобався, а тому попросив її оплатити покупку вказаного мотоцикла, оскільки у нього відсутня банківська картка, після чого надіслав потерпілій банківський рахунок № НОМЕР_2 , на яку вона із своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , перерахувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказану картку, грошові кошти у сумі 11055 грн. Надалі через те, що на вищевказаній картці не вистачило грошових коштів, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти із своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а саме два платежі по 11386,65 грн., які вона перерахувала уже на іншу картку, яку їй повідомив чоловік, а саме № НОМЕР_3 . В загальному ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на суму 33828,3 грн. Надалі, як повідомив чоловік ОСОБА_5 , йому надіслали відеозапис із пошти де пакують мотоцикла для відправки, але через декілька годин йому так і нічого не відправили, після чого його переписка у месенджері Viber із невідомою особою, яка користувалась мобільним номером НОМЕР_4 , а також мобільний номер, по якому ОСОБА_6 говорив із невідомою йому особою, НОМЕР_5 перестали відповідати. Надалі ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали та повідомив про це ОСОБА_5 .

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

На даний час, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Вказав, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання представник органу дізнання, який належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, подав клопотання, в якому просив справу розглянути за його відсутності, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Начальник СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до документів з 01 травня 2024 року, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що подія кримінального правопорушення відбулася 07 травня 2024 року, необхідність такого втручання у права і свободи особи протягом більш раннього періоду часу дізнавачем належними доказами не доведено, а відтак у задоволенні клопотання слідчого в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Надати начальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.05.2024 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 07.05.2024 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 07 травня 2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 07 травня 2024 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 15 жовтня 2024 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1