Справа № 457/1172/24
провадження №1-кс/457/591/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000012 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та яке надійшло до суду 06.11.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

06.11.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000012 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2023 року укладено ряд договорів, щодо медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Згідно інформаційних даних, отриманих під час проведеного аналізу веб-порталу НСЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вищенаведених укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій надає 19-ть груп послуг.

Відповідно до умов даних договорів надавач послуг КНП зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам безоплатно, а замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі по тексту НСЗУ) зобов`язується оплачувати такі послуги.

Так, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонує та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення якої згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім цього, встановлено, що адміністративному приміщенні за вищевказаною адресою, здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який орендує частину адміністративної будівлі лікарні.

При порівняльному аналізі переліку медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено їх аналогічність та дублювання. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає медичні послуги, які передбачені програмою медичних гарантій та надаються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду руху коштів за рахунком НОМЕР_5 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено 247 банківських транзакцій здійснених на загальну суму 1 931 500 гривень щодо оплати медичних послуг та персональні дані близько 240-ка пацієнтів, яким такі послуги надавалася.

Між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НСЗУ укладено ряд договорів, щодо медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій та станом на 01.01.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано близько 62 млн. грн. за надані медичні послуги населенню.

Здійснивши огляд відомостей, отриманих з медичної інформаційної системи «Health 24», в яку в електронній формі вносяться відомості щодо усіх наданих медичних послуг медичними працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено 64 індивідуальних записів ID пацієнтів, котрим надавалась послуга «36639-02 - Черезшкірна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів» та 138 індивідуальних записів ID пацієнтів, котрим надавалась послуга «36806-02 - Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії». У відповідності до даних, вищевказані послуги серед іншого супроводжувались діагностично-консультаційними послугами, що надавались пацієнтам в рамках програми медичних гарантій.

Слідчою здійснено порівняльний аналіз персональних даних пацієнтів, що проходили лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою медичних гарантій та пацієнтів, які здійснювали оплату грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 01.07.2023 по 31.12.2024 в приватному порядку та встановлено факти здійснення подвійної оплати за надані послуги службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що станом на 2023 рік, одночасно являлись медичними працівниками вищевказаного товариства.

Зокрема це здійснювалося посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом недостовірного обліку начебто наданих медичних послуг пацієнтам без відома останніх, які фактично надаються їм в приватному порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або навпаки.

Крім цього, 30.08.2024 в межах вказаного кримінального провадження проведено обшук у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради, в ході якого виявлено та вилучено флеш носій MHI «Kingston» 64 gb, на якому міститься інформація, отримана з медичної інформаційної системи «Health 24» за 2022 2024 та ряд інших речей та документів, в тому числі щодо надання медичних послуг, а також такі на яких збереглися відомості, що можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Постановою слідчого з метою отримання консультації під час досудового розслідування з питань, що потребують відповідних спеціальних знань, для забезпечення проведення необхідних слідчих дій, результати яких можуть містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають доказуванню, залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які володіють спеціальними знаннями.

Відповідно до довідки (висновку) ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено наступне.

В ході опрацювання флеш носія MHI « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 64 gb, на якому міститься інформація, отримана з медичної інформаційної системи «Health 24» за 2022 - 2024, по лікарях ОСОБА_5 в кількості 397 записів, ОСОБА_6 в кількості 458 записів, якими внесено дані до електронної медичної системи щодо пролікованих випадків в розрізі пацієнтів, які включені до звіту наданих послуг надавачем та фактично оплачені НСЗУ спеціалістом встановлено, що 110 медичних записів - осіб, яким надавалися протягом липня-грудня 2023 року консультаційні послуги в Товаристві), внесені лікарями ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_5 47 осіб, ОСОБА_6 63 особи) до медичної інформаційної системи «Health 24», згідно якої за пакетом медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» проводилися операції за кодами «36624-01 Черезшірне дренування нирки», «36806-02 Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії», «36639-02 Черезшкірна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів», «36821-01 Ендоскопічне введення сечовідного стента», «36825-00 Ендоскопічний розріз мисково-сечовідного співустя або стриктури сечоводу», «36639-01 Черезшкірна фрагментація ниркових конкрементів», «36863-00 Літолапаксія сечового міхура», «36821-03 - Ендоскопічна заміна сечовідного стента», «36552-00 Нефростомія», «36627-00 Черезшкірна нефроскопія».

Зокрема, по групах медичних послуг « НОМЕР_6 - Операції на нирці, сечоводі та складні операції на сечовому міхурі при новоутвореннях» 1 особа, «L04 - Операції на нирці, сечоводі та складні операції на сечовому міхурі не пов`язані з новоутвореннями» 73 особи, «L06 - Інші операції на сечовому міхурі» 1 особа, «L07 - Інші трансуретральні операції» 16 осіб, «М06 - Інші загальні втручання на органах чоловічої репродуктивної системи» 19 осіб.

За надані згадані вище медичні послуги ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_11 кошти в загальній сумі 846 780,07 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім цього встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), користується банківськими рахунками під час проведення фінансових операцій, що мають значення для вказаного кримінального провадження, які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі виплачують заробітну плату працівникам.

У слідчої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що відноситься до банківської таємниці та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період часу з 01.01.2023 по 30.08.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідна інформація, яку слід вилучити:

інформація щодо повного руху коштів за період з 01.01.2023 по 30.08.2024 по усіх банківських рахунках, що зареєстровані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням номеру рахунку та дати його відкриття, повних реквізитів контрагентів (в тому числі

назва підприємства/фізичної особи, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо поповнення та зняття готівкових коштів;

інформація щодо отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кваліфікаційного електронного підпису (в електронній та паперовій формі) наступними громадянами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) із зазначенням їх ідентифікуючих номерів (кодів) щодо кожного із вказаних вище осіб, дати їх отримання, строку дії таких підписів, способу їх отримання, відомостей про причини припинення строку їх дії (в разі наявності), а також інформації про те чи звертались вказані вище особи будь-коли про вибуття будь-яким чином із їх власності та користування цифрових підписів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, відомості які в них міститься, можуть бути використані як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Слідча в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000012 від 21.02.2024, витягом з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,довідкою (висновком) Головного державного аудитора відділу контролю у соціальній галузі Західного офісу Держаудитслужби від 22.10.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_18 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів та інформації (в електронній та паперовій формі), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_18 , в тому числі з можливістю її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_19 , зокрема:

- інформації (документів) щодо повного руху коштів за період з 01.01.2023 по 30.08.2024 по усіх банківських рахунках, що зареєстровані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням номеру рахунку та дати його відкриття, повних реквізитів контрагентів (в тому числі назва підприємства/фізичної особи, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо поповнення та зняття готівкових коштів;

- інформації (документів) щодо отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кваліфікаційного електронного підпису (в електронній та паперовій формі) наступними громадянами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ) із зазначенням їх ідентифікуючих номерів (кодів) щодо кожного із вказаних вище осіб, дати їх отримання, строку дії таких підписів, способу їх отримання, відомостей про причини припинення строку їх дії (в разі наявності), а також інформації про те чи звертались вказані вище особи будь-коли про вибуття будь-яким чином із їх власності та користування цифрових підписів.

Строк дії ухвали до 05.12.2024

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1