Справа № 199/5609/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122 КК України, відомості про який 09.04.2024 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122 КК України, відомості про який 09.04.2024 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2024 приблизно о 18:50 ОСОБА_4 повертався з цвинтаря та зайшов у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , неподалік від перехрестя з вул. Донецьке Шосе та придбав продукти додому. Вийшовши з магазину, він зустрів близько 5-ти підлітків, з якими поспілкувався щодо шкоди куріння, коли до нього підійшов чоловік та запропонував випити, на що потерпілий погодився. Вони пішли пити горілку за стіл та лавки, що знаходилися за адресою: АДРЕСА_2 . Раптом хтось зателефонував чоловіку та він почав діалог з ним. Після закінчення дзвінка чоловік запропонував потерпілому ОСОБА_4 продовжити вживати спиртні напої в кафетерії, що знаходився поруч (асфальтна дорога між вул.Незламна та вул. Богомаза), куди вони й пішли. Новий знайомий потерпілого привітав чоловіка, що стояв біля кафетерія та жарив м`ясо на мангалі. Через деякий час вони сіли за стіл, випили по 50 гр. та їх пригостив м`ясом чоловік, що готував його на мангалі біля входу в кафетерій. Почало темнішати та потерпілий вирішив йти додому, про що повідомив свого нового знайомого. Останній прохав його лишитися ще та відійшов, щоб відійти до магазину та щось купити. Раптом потерпілий відчув, що його хтось вхопив його за комір та потяг його з приміщення кафетерію. Поки його тягли, невстановлена особа вдарила потерпілого кулаком в потилицю, внаслідок чого ОСОБА_4 впав на землю. Після цього підійшов ще один чоловік, який разом з тим, що взяв потерпілого за комірець та наніс удар в потилицю, потягли ОСОБА_4 під руки та відтягнули до посадки. В посадці невстановлені особи нанесли потерпілому серію ударів по тулубу та голові. В ході побиття потерпілого невстановлені особи заволоділи ключницею, банківською карткою, золотим кільцем, 40 грн. готівкою (можливо мобільним телефоном Iphone 8, потерпілий не пам`ятаю, чи його забрали, чи він випав в ході сутички). Також потерпілий почув, як невстановлена особа побігла до банкомату, після чого вернувся та сказав, що гроші на карті потерпілого є та пін-код вірний. Потерпілий вдав виду, що знепритомнів, через що невстановлені особи відійшли від нього та почали обговорювати щось. Скориставшись цим, ОСОБА_4 підвівся та побіг в сторону дороги, де добіг до магазину, в якому продавець викликала йому таксі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період часу з 20:16 06.04.2024 по 06:55 07.04.2024 несанкціоновано здійснили зняття коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 5-ома зняттями на загальну суму 6000 грн.

Таким чином невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на суму 6000 гривень.

Вказані факти підтверджуються документами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надав потерпілий ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , яким емітентом якого є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розкриття банківської таємниці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно для встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого та встановлення причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України, 08.04.2024 до ВП № 1 ДРУП ГУНП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.04.2024 року невідома особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , спричинила тілесні ушкодження середньої тяжкості. (ЄО № 8597) В ході побиття потерпілого невстановлені особи заволоділи ключницею, банківською карткою, золотим кільцем, 40 грн. готівкою (можливо мобільним телефоном Iphone 8, потерпілий не пам`ятаю, чи його забрали, чи він випав в ході сутички). Також потерпілий почув, як невстановлена особа побігла до банкомату, після чого вернувся та сказав, що гроші на карті потерпілого є та пін-код вірний. Потерпілий вдав виду, що знепритомнів, через що невстановлені особи відійшли від нього та почали обговорювати щось. Скориставшись цим, ОСОБА_4 підвівся та побіг в сторону дороги, де добіг до магазину, в якому продавець викликала йому таксі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період часу з 20:16 06.04.2024 по 06:55 07.04.2024 несанкціоновано здійснили зняття коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 5-ома зняттями на загальну суму 6000 грн.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000412, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122 КК України, відомості про який 09.04.2024 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_3 ,) із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , в період часу з 00:00 години 01.01.2024 по момент проведення тимчасового доступу;

- інформацію відносно клієнта банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 години 01.01.2024 по момент проведення тимчасового доступу.

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1