Справа № 473/4611/24
Номер провадження 1-кс/473/1149/2024
У Х В А Л А

іменем України

"23" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000108 від 03.05.2024 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000108 від 03.05.2024 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 02.05.2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 02.05.2024 року невідома особа зловживаючи довірою заявника, під приводом продажу ноутбука в мережі «Інстаграм» під приводом передплати заволоділа грошовими коштами в сумі 46230 гривень, які ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перерахував двома платежами на банківську карту № НОМЕР_1 AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в клопотанні вказав, що 03.05.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 02.05.2024 року невідома особа зловживаючи його довірою, під приводом продажу ноутбука марки «Lenovo Legion 5 Pro» RYX4070/17-13700HX вартістю 2 000 грн. в мережі «Інстаграм» під приводом передплати заволоділа грошовими коштами в сумі 46230 грн. які ОСОБА_6 допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перерахував двома платежами на банківську карту № НОМЕР_1 АТ AБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але замовлений товар так і не отримав та грошові кошти йому не повернули.

Дізнавач вказав, що інформація щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000108 від03.05.2024 року. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах строків, а саме з дати вчинення правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000108 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який 02.05.2024 о 15:46 було перераховано грошові кошти в сумі 23115 грн. та 02.05.2024 о 16:00 грошові кошти в сумі 23 115 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місцяїх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 02.05.2024 по 03.05.2024;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 02.05.2024 по 03.05.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номер) банківської карти або рахунку) на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 02.05.2024 по 03.05.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок ( ки) АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інформацію про 1Р та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 02.05.2024 по 03.05.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1