печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000320, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб з представниками суб`єктів господарювання, організували заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю послуг з озеленення територій та утримання насаджень в межах м. Вінниці.

Так, Вінницьким міським головою ОСОБА_4 організовано схему заволодіння бюджетних коштів, до якої залучено заступника ОСОБА_5 , яка являється куратором ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу, ОСОБА_5 для реалізації схеми залучено директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який за її вказівкою підшукав приватного підприємця ОСОБА_7 з метою фіктивного укладання договорів про надання послуг з утримання зелених насаджень та озеленення парків та скверів м. Вінниці.

З цією метою, протягом 2022-2023 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 укладено ряд договорів про надання послуг з озеленення території на загальну суму 6 654 000 грн., зокрема договір № 1 від 25.08.2022 на суму 3 043 000 грн., договір № 1 від 14.04.2023 - 3 611000 грн.

Протягом 2022 - 2023 років в межах вказаних договорів складено акти наданих послуг з благоустрою, які оплачені в повному обсязі.

Однак, встановлено, що фактично роботи виконувались працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке відповідно до статуту займається утриманням зелених насаджень у м. Вінниці, тобто директором ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 укладено фіктивні договори з ФОП ОСОБА_7 , яка є матір`ю директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , в результаті чого вчинено заволодіння бюджетними коштами виділеними на закупівлю послуг з озеленення територій та утримання насаджень в межах м. Вінниця на загальну суму 6 654 000 грн.

Встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000320 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, за період 01.01.2022 по 06.11.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи, в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL / CSV), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаних рахунках, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому - передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, у тому числі договорів (контрактів), на підставі яких клієнт проводив імпортні фінансові валютні операції та документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків із зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відеоматеріалів, на яких зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні банківської установи, де було здійснено видачу готівки по вище вказаних рахунках та рахунках відкритих на зазначених осіб;

- фото-відео матеріалів при здійсненні обготівкування грошових коштів та/або таких спроб із вказаного карткового рахунку із банкоматів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49788/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1