Справа № 214/8363/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 20 вересня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 09.10.2023 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 04.10.2023 приблизно о 18.00 год. подзвонила з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банківської установи, під приводом перевірки фінансових рахунків, шляхом обману отримала у заявника реквізити банківської картки НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 24750 грн.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . 04.10.2023 він знаходився на робочому місці у в/ч НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 18:00 годині на його номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 ) з номеру телефону ( НОМЕР_5 ) зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку та повідомила, що зараз проводиться перевірка фінансових рахунків та для цього потрібно назвати повністю усі цифри банківської картки та CVV-код. Потерпілий надав дану інформацію невідомій особі. Одразу на його мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення в яких були надіслані коди, які він теж повідомив даній особі. Після того, як він повідомив коди, надіслані в смс-повідомленні з його банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були списані грошові кошти на суму 24750 гривень. Грошові кошти його власні, не кредитні.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оглядом вилученої інформації встановлено, що грошові кошти у сумі 24750 гривень 04.10.2023 з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_6 переведені через онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 », назва трансакції безналичный платеж « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До матеріалів кримінального провадження долучено інформацію від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо транзакцій по банківській картці потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , проведених 04.10.2023 через сервіс платежів «Ipay». Згідно отриманої інформації 24750 гривень з картки потерпілого 04.10.2023 о 17:44:18 годині переведені на картку № НОМЕР_7 , що емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до повної інформації по банківській картці № НОМЕР_7 , з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото, відеоматеріали за період часу з 04.10.2023 року по термін дії ухвали.

Вказані документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 20 вересня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0001215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи: старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме повної інформації по банківській картці № НОМЕР_7 , з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото, відеоматеріали за період часу з 04.10.2023 року по термін дії ухвали

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1