Провадження № 1-кс/750/5170/24
У Х В А Л А

28 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00000777 від 09.07.2024,

в с т а н о в и в:

28.10.2024 року дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) документів, що стосуються карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000777 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000777 від 09.07.2024, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій відносно неї, а саме останній повідомили, що нібито її брату потрібні гроші на лікування, тому заявниця зі своєї банківської картки НОМЕР_3 надіслала грошові кошти в сумі 22000 гривень чотирма транзакціями на банківську картку НОМЕР_4 , що мало місце 07.07.2024.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ). Під час аналізу руху коштів, встановлено, що на цю банківську картку надходять грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 декількома транзакціями: 07.07.2024 о 22:58 в сумі 3000 грн., 07.07.2024 о 23:18 в сумі 5000 грн., 08.07.2024 о 02:27 в сумі 10000 грн., 08.07.2024 о 02:41 в сумі 4000 грн.

В подальшому ОСОБА_6 розпоряджається грошовими коштами на власний розсуд, а саме перераховує грошові кошти на інші банківські картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 (перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_2 (перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані потерпілою та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тобто таємницю персональних даних особи, яка знаходиться у володільця персональних даних, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження грошових коштів та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), саме:

копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

рух коштів по карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 05.08.2024;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 період часу з 00.00 год. 14.04.2024 по 00.00 год. 23.04.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 05.07.2024 по 00.00 год. 05.08.2024;

IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 05.07.2024 по 00.00 год. 05.08.2024.

Строк дії ухвали встановити до 28 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1