Справа № 750/8383/24
Провадження № 1-кс/750/4131/24
У Х В А Л А

10 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000502 від 06.05.2024,

в с т а н о в и в:

09.09.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рахунки по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502 від 06.05.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами потерпілої у сумі 21000 грн, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .

06.06.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Лопатичі, Олевського району Житомирської області, який користується фінансовим номером телефону НОМЕР_6 . Крім того, встановлено надходження грошових коштів від ОСОБА_5 03.05.2024 о 17 год. 06 хв. в розмірі 21000 гривень на дану банківську картку, які в подальшому було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_7 .

Органом досудового розслідування також отримано інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що після зарахування на вищевказану банківську карту грошових коштів в розмірі 50000 гривень, в подальшому грошові кошти було переказано: 03.05.2024 о 18 год. 32 хв. на банківську карту НОМЕР_1 в розмірі 26910 гривень, 03.05.2024 о 18 год. 42 хв. на банківську карту НОМЕР_2 в розмірі 20000 гривень, 03.05.2024 о 19 год. 06 хв на банківську карту НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять наступну інформацію:

копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 ;

номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 ;

рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 13.05.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 13.05.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 13.05.2024;

IP-адреси входів до рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 13.05.2024.

Строк дії ухвали встановити до 10 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1