Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4863/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

У провадженні УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000462 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022.

26 квітня 2023 року слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва у справі №758/4554/23, частково задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 , надано дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: документів щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 .

16 травня 2023 року слідчим суддею Подільського районного суду міста

Києва ОСОБА_8 у справі №758/5304/23, задоволено клопотання прокурора

Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 1, та накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 10.05.2023, у тому числі, але не виключно під час обшуку за адресою:

АДРЕСА_2 на те, що арешт накладено необґрунтовано та потреба в арешті майна відпала, просив скасувати частково арешт майна у кримінальному провадженні № 0000462 від 12.12.2022, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 16.05.23 у справі №758, яке вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-Ipad IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Iphone 11IMEI

НОМЕР_2 ;

- USB флеш носій з маркуванням «D333466», жорсткий диск з маркуванням

«Hitachi» HPN25K320-320, SD-R диск з маркуванням «Kodak»;

-Банківські карти «ПРИВАТБАНК» номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , банківська карта «Укргазбанк» номер НОМЕР_7 та ключі від банківської скриньки;

- Ноутбук марки «ASUS» model x61z (95N0AS057632198);

- Мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» IMEI НОМЕР_8 ;

- 37 (тридцять сім) канцелярських файлів в яких знаходяться товарно-

транспортні накладні ФОП ОСОБА_5 за період 2014-2023 рік;

- 7 (сім) канцелярських файлів в яких знаходяться акти виконаних робіт, копія свідоцтва про реєстрацію свідоцтва ФОП « ОСОБА_4 на території так званої «днр», 2 (дві) папки накопичувачі з заявами, виписка з ЄДРПОУ ОСОБА_7 , звіт ФОП « ОСОБА_10 » 2 (дві) папки накопичувачі з договорами та 1 (одна) папка на реєстрацію ФОП « ОСОБА_11 », 3 (три) папки накопичувачі та 1 (одна) картонна папки конверт з інвойсами;

- 28 (двадцять вісім) канцелярських файліє з проміжними дорученнями та 9 (дев?ять) упаковок з платіжними дорученнями, 17 (сімнадцять) канцелярських файлів з видатковими накладними, та 3 (три) папки з видатковими накладними;

- Чорновики, чорнові записи, копії документів (не засвідчені);

- Грошові кошти загальною сумую 3000 (три тисячі) доларів США та 2900

(дві тисячі дев?ятсот) Євро, а саме:

- 30 (тридцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами: КЕ07831171, KB67505976J, КВ67505984, КВ67505902,

KB68906590H, HK11911674D HB936143180, KE22849099B, HD82540608A, HE40489376D, HF640896694E, KC1529500A, AB84852045D, HC44005009A, KB90262860E, КВ64564610Н, KA36342562A, HL77092139D, HB77466815Q

HL54540352F, HB44322005K, HF81576571B, AB77612682L, KH61671978A,

HB31683959C, HB 10077578L, AB58675310E, AB47606070R, AB52238027A, FF63288229C;

-1 (одна) купюра номіналом 200 (двісті) ЄВРО з наступним серійним

номером: UB;

-25 (двадцять п?ять) купюр номіналом 100 (сто) ЄВРО з наступними серійними номерами: SA, SD, SD, SB, SE, EA, RB, RB, WA, WA, SB, EA, EA, EA, SA, SC, SA, SA, UC, EA, EA, UB, SD, SC;

-4 (чотири) купюри номіналом 50 (п?ятдесят) ЄВРО з наступними серійними номерами: RA, VB067218925, MD, WA.

Скасувати заборону відчуження, розпорядження та користування на вище перелічене майно.

У судове засіданні заявник, прокурор не з`явилися.

Зазначені особи були повідомлені про дату та час судового засідання належним чином, від них надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ст. 174 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності учасників справи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Установлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 16.05.23 було задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук «Acer» чорного кольору SN: NXMAOEU00934103CF07600 із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки Iphone 12 Pro IMEI НОМЕР_9 з сім карткою мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_10 ; 7 (сім) стартових пакетів оператора стільникового зв`язку «Водафон» з сім картами вказаного мобільного оператора; банківські картки а саме: одну картку «IZIBANK » НОМЕР_11 , одну картку «Ощадбанк» НОМЕР_12 , одну картку банку «ПУМБ» НОМЕР_13 , дві картки банку «Sens» НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , шість карток «Monobank» НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 жорсткий диск накопичувач «Transcend» з маркування Storejet 1TR A674060390; картрідер чорного кольору з маркуванням «Transcend» в якому знаходиться флеш накопичувач об`ємом пам`яті 8 GB MIKRO SD з серійним номером 1323CR26832; Ноутбук білого кольору марки «Lenovo» без видимого маркування серійного номеру з рядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки «Lenovo» синього кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_22 ІМЕІ-2: НОМЕР_23 в пластиковому прозорому чохлі з сім карткою НОМЕР_24 ;мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12» ІМЕІ-1: НОМЕР_25 ІМЕІ-2: НОМЕР_26 з сім карткою НОМЕР_27 та сім карткою з маркуванням НОМЕР_28 ; ноутбук марки «Asus» з маркуванням S200A KCC-RMM-MSQ-NB-X202E;ноутбук марки «НР» сірого кольору SN-5CD124RWCG з наклейкою «Апарат РНБО України № НОМЕР_29 »; мобільний телефон марки «ERGO F181 Ester» серійний номер НОМЕР_30 , IMEI-1: НОМЕР_31 , ІМЕІ-2: НОМЕР_32 , без сім картки та мобільний телефон марки «ERGO F180» IMEI-1: НОМЕР_33 IMEI-2: НОМЕР_34 без сім картки; мобільний телефон зеленого кольору з маркуванням «BQ FUN»; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy М12» модель SM-M127P/DSN, серійний номер НОМЕР_35 , ІМЕІ-1: НОМЕР_36 , ІМЕІ-2: НОМЕР_37 з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_38 ;мобільний телефон марки «Samsung Doos» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_39 з сім картою НОМЕР_40 ; блокнот зеленого кольору з надписом «Kaleidoscope» НОМЕР_41 в якому знаходяться рукописні надписи, два фіскальні чеки ТОВ «Нова Пей» АТ 402003472, АТ , фіскальний чек ТОВ «НОВА ПОШТА» експрес накладна №684 та дві експрес накладні «НОВА ПОШТА» № НОМЕР_42 та НОМЕР_43 ; Документи: Ришение акционера Nordling Hendel датований 2020-10-06, передаточный акт средств датований 2020-10-06, акт передачи документов датований 2020-10-06, документ з найменуванням ОСОБА_12 №001 від 2020-10-06, документ з найменуванням ОСОБА_12 №002 від 2020-10-06, лист AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA на 3-х аркушах, документ з найменуванням Cegkivonat на 2-х аркушах та лист до нього на 1-му аркуші, документ з найменуванням Alapito okitar на 3-х аркушах, документи з найменуванням ALARIAS MIWTA, MEGHATALMAZAS в кількості 2-х штук на 1-му аркуші кожен, документ з найменуванням MEGBIZASISZERZODES Nordling Hendel, документ з найменуванням ELFOGADO NYILATKOZAT в кількості 4-х штук на 1-му аркуші кожен, документ з найменуванням SZAMVETELI OIZONYLAX, канцелярський файл в якому знаходяться 8 документів з найменуваннями Alapito okitar на 3-х аркушах, ALARIAS-MINTANO на 2-х аркушах, JEGYZOKONYV на 1-му аркуші, NYILATKOZAT, ELFOGADO NYILATKOZAT на 1-му аркуші, листи AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA на 4-х аркушах, документи щодо сплати податків AGRARINE NORTEGA на 5-ти аркушах, документ з найменуванням AGRARINE NORTEGA на 2-х аркушах датований 27.09.2021, документи з найменуванням № 03-03/2021 від 2021.03.03 на 1-му аркуші, INVOICE №26 від 01.07.2022, INVOICE №23 від 23.05.2022, банківські документи NORLING HANDEL PAYMENT ACCOUNT COWTRACT НА 9-ТИ АРКУШАХ, документи щодо відкриття NORLING HANDEL рахунку в KDB BANK EUROPAZ pt та виписка порахунку на 14 аркушах USB флеш накопичувачі в кількості 3-х штук з маркуваннями VERICO 04WANDERER, DTE9G9 32 GB, KINGSTON 32 GB;Документи: Договор купли-продажи акций між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, договор купли-продажи акций між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в 2-х екземплярах на 12 аркушах, лист AGRARINE NORTEGA до ZAPAD BANKA AD PODGORICA з додатками всього на 6-ти аркушах; грошові кошти загальною сумою 16220 (шістнадцять тисяч двісті двадцять) доларів США та 12030 (дванадцять тисяч тридцять) Євро, а саме 158 (сто п`ятдесят вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами:PL34499303J, PH21767016B, PH21767015B, PH21767014B, PH21767013B, PH21767012B, PF83941616H, PJ62002325A, PJ62002324A, PJ62002323A, PJ62002322A, PJ62002321A, PJ62002318A, PJ62002317A, PJ62002316A, PJ62002315A, PJ62002314A, PJ62002311A, PJ62002310A, PJ62002309A, PH21767020B, PH217619B, PF33079804K, PF33079808K, PF33079809K, PF33079810K, PA29870899B, PF005094171, PF005094161, LB91501430N, LB91501432N, PB961903891I, MB03162043R, PD57238281B, MB02593699Q, PE18131725D, PD57238280B, PE13336343D, PE13336178D, PE13336176D, PE13336979D, PE13336980D, PE15734038D, KF83796706B, KF83796707B, KF83796708B, KF83796709B, KF45780957D, KB14292908I, KL50636146C, KL50679340C, KL50679341C, KF34035087C, LC12395769A, MB86872829E, LE509228586A, PE045810865C, LE69111438A, PF08583790L, PF2007877J, PF34083168J, PF34083167J, PF34083166J, PB53257133M, PB53257132M, PB53257131M, PB53257130M, PB53257129M, PB53257128M, PB53257127M, PB53257126M, PB53257125M, PB53257123M, PB53257021M, PB53257020M, PB53257013M, PB53257012M, PL34499397J, PL34499396J, PL34499395J, PL34499394J, PL34499393J, PL34499392J, PL34499391J, PL34499390J, PL34499389J, PL34499388J, PL34499387J, PL34499386J, PL34499385J, PL34499384J, PL34499383J, PL34499382J, PL34499381J, PL34499380J, PL34499379J, PL34499378J, PL34499377J, PL34499373J, PL34499372J, PL34499371J, PL34499370J, PL34499367J, PL34499363J, PL34499362J, PL34499361J, PL34499360J, PL34499359J, PL34499357J, PL34499356J, PL34499352J, PL34499351J, PL34499350J, PL34499349J, PL34499348J, PL34499347J, PL34499346J, PL34499345J, PL34499344J, PL34499343J, PL34499342J, PL34499341J, PL34499340J, PL34499339J, PL34499338J, PL34499337J, PL34499336J, PL34499335J, PL34499334J, PL34499333J, PL34499332J, PL34499331J, PL34499330J, PL34499329J, PL34499328J, PL34499327J, PL34499326J, PL34499325J, PL34499324J, PL34499323J, PL34499322J, PL34499321J, PL34499320J, PL34499317J, PL344993316J, PL34499315J, PL34499312J, PL34499311J, PL34499310J, PL34499309J, PL34499308J, PL34499307J, PL34499306J, PL34499305J, PL34499304J, PB53257102M, PB53257101M; 1 (одну) купюру номіналом 50 (п`ятдесят ) доларів США з наступним серійним номером: ML85020388B;15 (п`ятнадцять) купюр номіналом 20 (двадцять) доларів США з наступними серійними номерами: JE13499696G, NF38042399B,VC85627202B, MF39684482G, JB90832359C, MB339220081A, EC51417634A, JE78649547A, PG56709248C, EE45600695D, JF16879168E, B00396850L, MD89225506C, MF 32252362I, MB26161250D, 10 (десять) купюр номіналом 10 (десять) доларів США з наступним серійним номером: MB22594719B, MA296122392A, JK90048616A, MK37356374A, NB29863639B, JG59779267A, PB11497997B; 4 (чотири) купюри номіналом 500 (п`ятсот) ЄВРО з наступними серійними номерами:N9, X5, X8, X1; 21 (двадцять одну) купюру номіналом 200 (двісті) ЄВРО з наступними серійними номерами:UB, SA, SD, SA, SA, SA, NA, NA, UD,UD, SA, UD, UB, SA, SA, UA, SC, SC, NZ, UB, UD; 39 (тридцять дев`ять) купюр номіналом 100 (сто) ЄВРО з наступними серійними номерами: VA, EA, EA, EA, EA183672951, UC,NA, VA, EA, UC, UA, RB, EB, EA, RB, EA, VA, SC, EA134672969, NA, EA, EA, EA, EA, VA197255452, EB, EA, VA, NA, NA, UA, UB, UB, RB, UA, EA, EA, UB, RB; 38 (тридцять вісім) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО з наступними серійними номерами:WA, RD, UA, UD, RD, RB, WB, EA, PB, WA, WB, PB, PB, EB, WB, RD, RD, RC, PB, WA, RA, RA, UB, RC, WB, RA, RC, RC, RD, RA, WB, RD, WA, WB, ZB, WA, RB, EB; 1 (одну) купюру номіналом 20 (двадцять) ЄВРО з наступними серійними номерами: UB; 1 (одну) купюру номіналом 10 (десять) ЄВРО з наступними серійними номерами: ХА401198039, мобільний телефон марки 2Е MOBILE S180 ІМЕІ НОМЕР_44 з зарядним пристроєм чорного кольору до нього; сім карту мобільного оператора «Водафон» з маркуванням НОМЕР_45 , яка знаходиться в паперовій упаковці,, Ipad IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI НОМЕР_2 ; USB флеш носій з маркуванням «D33466», жорсткий диск з маркуванням «Hitachi» HPNZ5K320-320, SD-R диск з маркуванням «Kodak»;банківські картки «ПРИВАТ БАНК» номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , банківська картка «Укргазбанк» номер НОМЕР_7 та ключі від банківської скриньки; ноутбук марки «ASUS» model x61z (95N0AS057632198; мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» IMEI НОМЕР_8 ; 37 (тридцять сім) канцелярських файлів в яких знаходяться товарно-транспортні накладні ФЩП ОСОБА_5 за період 2014-2023 рік; 7 (сім) канцелярських файлів в яких знаходяться акти виконаних робіт, копія свідоцтва про реєстрацію свідоцтва ФОП « ОСОБА_4 на території так званої «лнр», 2 (дві) папки накопичувачі з заявами, виписка з ЄДРПОУ ОСОБА_7 , звіт ФОП « ОСОБА_15 », звіт ФОП « ОСОБА_5 » за 2020 рік, довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_16 , 2 (дві) папки накопичувачі з договорами та 1 (одна) папка на реєстрацію ФОП « ОСОБА_11 », 3(три) папки накопичувачі та 1 (одна) картонна папки конверт з інвойсами, 28 (двадцять вісім) канцелярських файлів з проміжними дорученнями та 9 (дев`ять) упаковок з платіжними дорученнями, 17 (сімнадцять) канцелярських файлів з видатковими накладними, та 3 (три) папки з видатковими накладними;чорновики, чорнові записи, копії документів (не засвідчені), грошові кошти загальною сумою 3000 (три тисячі) доларів США та 2900 (дві тисячі дев`ятсот) Євро, а саме: 30 (тридцять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами: KE07831171B, KB67505976J, KB67505984J, KB67505902J, KB68906590H, HK11911674D, HB93614318Q, KE22849099B, HD82540608A, HE40489376D, HF64089694E, KC15295001A, AB84852045D, HC44005009A, KB90262860E, KB64564610H, KA36342562A, HL77092139D, HB77466815Q, HL54540352F, HB44322005K, HF81576571B, AB77612682L, KH61671978A, HB31683959C, HB10077578L, AB58675310E, AB47606070R, AB52238027A, FF63288229C; 1 (одну) купюру номіналом 200 (двісті) ЄВРО з наступним серійним номером:UB; 25(двадцять п`ять) купюр номіналом 100 (сто) ЄВРО з наступними серійними номерами:SA, SD, SD, SB, SE, EA, RB, RB, WA, WA, SB, EA, EA, EA, SA, SA, SC, SA, SA, UC, EA EA, UB, SD, SC; 4 (чотири) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО з наступними серійними номерами: RA, VB067218925, MD, WA, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Обґрунтовуючи ухвалу про накладення арешту на майно, слідчий суддя зазначав, що вказане у клопотанні прокурора майно підпадає під критерії ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінально-протиправних дій, майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000462 від 12.12.2022, арешт вказаного майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином в силу норм ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано, якщо особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України доведуть, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказів того, що арешт накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба заявником не надано, а тому приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Cлідчий суддя ОСОБА_1