печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ) В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомленні, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 4 ст. 191 КК України за фактом систематичного привласнення та розтрати працівниками Департаменту патрульної поліції НП України державного майна, коштів під час виконання завдань з функціонального управління суб`єктами господарювання послуг з поточного ремонту службових транспортних засобів, що завдало збитків державі у великих розмірах та за фатом вчинення кримінальних правопорушень працівниками правоохоронних органів 29 жовтня 2022 року у с. Горенка Бучанського району Київської області після дорожньої транспортної пригоди на перехресті вулиць І. Франка та Кільцевої. Досудовим розслідуванням, поміж іншого встановлено, що 29.10.2022 близько 21 години вечора на перехресті вул. Івана Франка та Кільцевої у с. Горенка Бучанського району Київської області відбулась дорожньо-транспортна пригода, а саме особа чоловічої статті, з характерними ознаками алкогольного сп`яніння, перебуваючи за кермом незареєстрованого транспортного засобу - квадроциклу, маючи неповнолітнього пасажира, не впорався з управлінням на повороті та перекинувся на бік на проїжджій частині. Свідками відповідної події о 21 годині 05 хвилин було викликано поліцію, але по приїзду поліцейські жодних протоколів про адміністративне правопорушення відносно водія не складали, освідування особи не проводили та у зв`язку з тим, що останній являється також працівником правоохоронного органу його відпустили. Крім того, на місце події приїхав ОСОБА_4 , та під час домовленостей з екіпажом поліції, який було викликано свідками події, перерахував за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » певну грошову суму на користь поліцейських, а саме ОСОБА_5 з метою приховування факту відповідного ДТП. Зокрема, під час огляду виписки по картці НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , 29.10.2022 о 22:35 ОСОБА_4 перерахував 15050 грн. на рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 . В цей час ОСОБА_4 знаходився за координатами lat НОМЕР_6 lon НОМЕР_7, що відповідає адресі АДРЕСА_2 , тобто адресі місця ДТП. Наведені обставини у своїй сукупності вказають на перерахування грошових коштів на рахунок працівника поліції ймовірно для не складання відповідних процесуальних документів, які працівники поліції мали скласти на місці ДТП та не вчинення необхідних дій. Слідчим шляхом встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та які можуть бути свідками відповідної події, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за версією слідства керував квадроциклом в стані сп`яніння 29.10.2022 близько 21 години вечора на перехресті вул. Івана Франка та Кільцевої у с. Горенка Бучанського району Київської област та потрапив в ДТП, місце роботи на час вчинення злочину - начальник управління транспортного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце роботи - заступник начальника управління транспортного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_4 , прибув на місце ДТП та перерахував за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » певну грошову суму на користь ОСОБА_5 . ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , за викликом прибули на місце ДТП, факт ДТП не зафіксували, на стан сп`яніння водія не перевірили, у зв`язку із отриманими пошкодженнями транспортного засобу, водієм та пасажиром (неповнолітня особа) протокол про адміністративне правопорушення не склали, місце роботи: патрульна поліції Київської області. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце роботи: патрульна поліції Київської області. Прибув на місце події, мав телефонні з`єднання у тому числі з ОСОБА_9 та домовився з останнім про те, що саме ОСОБА_9 начебто керував квадрациклом та потрапив в ДТП. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце роботи: ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час його роль не встановлено. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , особа, що нібито 29.10.2022 потрапила в ДТП. За результатами огляду телефонних з`єднань, мав неодноразові з`єднання у період з 29.10.2022 по 30.10.2022 з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 . Наразі виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), для встановлення обставин перерахування або зняття грошових коштів за вирішення питання щодо не притягнення учасника ДТП до передбаченої законом відповідальності. Таким чином, інформація щодо банківських рахунків та документів, на підставі яких було відкрито вказані банківські рахунки у зазначеній банківській установі та надходження коштів та їх подальше спрямування по них, розпорядження такими, відомості щодо осіб, які мали право розпоряджатися отриманими коштами, має значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження. Зазначена інформація містить банківську таємниця, яка охороняється відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Вказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження чи спростування фактів можливого вчинення кримінальних правопорушень працівниками правоохоронних органів, зокрема щодо можливого подальшого перерахуванняч або отримання готівкових коштів. У зв`язку з викладеним, з метою проведення огляду, здійснення копіювання та отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації та копій документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, а саме банківську таємницю. Необхідні органу досудового розслідування відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України до таємниці охоронюваної законом. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл прокурорам, що входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурору Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_21 у кримінальному № 0000517 від 19.07.2022, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх в копіях в паперовому вигляді та (за наявності) в електронному вигляді на носій інформації, що знаходяться у володінні в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, за період з 29.10.2022 по дату винесення вказаної ухвали, а саме: - документів, що стосується відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням таких рахунків) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , користується картковими рахунками, відкритих у вказаній банківській установі, зокрема заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеній банківській картці (банківським рахункам, призначеним для зарахування заробітної плати), інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),з можливістю ознайомитися та вилучити належним чимно завірені копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/13541/24-к Прим.2 - Прокурору - ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 08.04.2024 р.