УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по запиту компетентного органу Грузії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по запиту компетентного органу Грузії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Грузії у кримінальній справі № 02 (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 29.07.2024) з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-25168-24 від 13.09.2024.

Як вбачається з клопотання, та згідно даного запиту встановлено, що слідчим управлінням (Департаментом) Генеральної прокуратури Грузії розслідує кримінальну справу № 02, злочин, передбачений статтею 194 §3 (с) Кримінального кодексу Грузії.

Розслідування було розпочато на підставі інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої громадянин України ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ; ID: НОМЕР_1 ; Паспорт: НОМЕР_3; Дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_11) та його банк, розташований в Україні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (D: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; дата реєстрації: 14.9.1999), причетні до відмивання грошей через онлайн-казино. Фізичні та юридичні особи також були причетні до злочинної схеми, маючи рахунки в зазначеному банку. Клієнти онлайн-казино вносили гроші на рахунки цього банку для використання в азартних іграх, неправдиво вказуючи неіснуючі товари та послуги як цільове призначення вкладів.

З 2012 року до 29.07.2024 ОСОБА_5 та інші внесли грошові кошти на суму 265500 доларів США на рахунок ОСОБА_7 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цієї суми 258428 доларів США досі знаходяться на рахунку. Банк не володіє інформацією про походження коштів, що викликає обґрунтовану підозру про те, що ці кошти могли бути отримані незаконно.

У 2022-2023 роках ОСОБА_5 спробував переказати вищевказані кошти декільком фізичним особам у Сполученому Королівстві та Канаді, але банк відхилив транзакції. Згідно з даними слідства, ліцензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призупинено ІНФОРМАЦІЯ_5 через його участь у фінансовій злочинній схемі.

У 2012 році ОСОБА_5 відкрив декілька мультивалютних рахунків у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станом на 21 грудня 2023 року 258314,57 доларів США знаходяться на двох із цих рахунків. Із вказаної суми 97178 доларів США було внесено громадянами Грузії у період з 2013 по 2022 рік для власних цілей.

Судовим рішенням від 9 лютого 2024 року рахунки ОСОБА_7 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заморожено на 12 місяців. ОСОБА_7 було допитано 27 червня 2024 року та 3 липня 2024 року дистанційно за участі перекладача та адвоката. Він пояснив, що є засновником компанії ENBIL, працює в Україні, та задекларував високий рівень доходу. Крім того, у нього є особистий прибуток від здачі в оренду та продажу нерухомого майна, який він регулярно відображає у своїх податкових деклараціях з 2012 року. Згідно його слів, транзакції на його рахунках у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов?язані з його бізнесом, включаючи проєкт, який він планував у Грузії. Він заявив, що він із членами сім?ї привезли готівку до Грузії та поклали її на його банківські рахунки.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Грузії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Грузії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , керівнику Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: податкові декларації про майновий стан і доходи за період з 2012 по 2023 роки громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2012 по 2023 роки; інформацію з реєстру платника податків щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі інформацію про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) включаючи їхні прізвища, імена, РНОКПП, адреси та частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якими вони володіють.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя