Єдиний унікальний номер №333/6604/23
Провадження №1-кс/333/2476/24
УХВАЛА

Іменем України

05 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002001 від 18.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 332-1, ч. 4 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.09.2024 до суду звернувся старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002001 від 18.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 332-1, ч. 4 ст. 189 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 18.12.2022 о 00.25 годин під час здійснення реанімаційних заходів у кареті ШМД біля буд. АДРЕСА_1 помер ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав тілесне ушкодження, а саме поранення на передній частині тулуба справа, схоже на вогнепальне.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0002001 від 18.12.2022 встановлені факти можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332-1 КК України, а саме порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинені організованою групою.

Також, в ході розслідування, встановлено факт вимоги передачі чужого майна (грошових коштів), з погрозою насильства над потерпілим та розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці (вимагання), вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану.

Серед іншого, встановлено, що особи причетні до вчинення вказаних злочинів розробили план злочинної діяльності, який включав у себе виявлення осіб, які бажають незаконно перетнути лінію розмежування з тимчасово окупованою територією України або виїхати за кордон, підроблення відповідних документів для перетинання лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України та для перетинання державного кордону України вказаними вище особами і забезпечення такими документами тих, хто хоче незаконно в`їхати до тимчасово окупованої території України або перетнути державний кордон України.

Підшукавши громадян України, яким на період дії правового режиму воєнного стану заборонено виїжджати за межі України, які, в свою чергу, бажали в`їхати на тимчасово окуповану територію України або виїхати за кордон та організували незаконне переправлення їх через лінію розмежування з тимчасово окупованою територією України або через державний кордон України.

У подальшому, особи причетні до вказаних злочинів отримували від тих, хто мав намір скористатися їх послугами, а саме в порушення встановленого порядку перетнути лінію розмежування з тимчасово окупованою територією України або державний кордон України, фотографії для їх вклеювання у тимчасове посвідчення військовозобов`язаного.

У подальшому, виготовляли підроблені офіційні документи довідку військово-лікарської комісії, до якої вносили неправдиві відомості щодо непридатності осіб до військової служби з виключенням з військового обліку та тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, до яких вносили неправдиві відомості щодо непридатності осіб до військової служби з виключенням з військового обліку.

Крім того, з метою надання достовірності підробленим документам, особи причетні до злочинів виготовили підроблені печатки, у тому числі, необхідні для надання достовірності підробленим висновкам військово-лікарської комісії та тимчасовим посвідченням військовозобов`язаних. Після чого, з метою доведення злочинного умислу до кінця, особи причетні до вчинення злочинів, вклеювали до тимчасових посвідчень військовозобов`язаних фотографії осіб замовників, підробляли на вказаних офіційних документах підписи і відбитки печаток та, по готовності, передали вказані документи замовникам.

В ході досудового розслідування встановлено, що підписи в підроблених документах від імені осіб, уповноважених на підпис таких документів виконувалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На теперішній час виникла необхідність в проведенні почеркознавчого дослідження з метою підтвердження або спростування факту підписання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблених документів від імені осіб, уповноважених на підпис таких документів, оскільки проведення такої експертизи надасть можливість встановити причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, розслідування яких проводиться або навпаки довести її непричетність до вчинення кримінально караних діянь.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс слідчих дій, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладених вище злочинів, визначити обсяг вини кожного з них задля правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, в яких містяться вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 .

Встановлено, що вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть міститися у документах щодо відкриття та ведення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , відкритих на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкривала рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс слідчих дій, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеного вище злочину, визначити обсяг вини кожного з них задля правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Враховуючи викладене, з метою отримання вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для забезпечення проведення під час досудового розслідування судової почеркознавчої експертизи, встановлено, що достовірно вільні зразки підписів та почерку вказаної особи можуть міститися у документах щодо відкриття та ведення нею рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та ведення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Встановити, дослідити та надати належним чином оцінку вищевказаним документам, а також відомостям, які в них містяться, в інший спосіб, а також шляхом проведення інших слідчих та процесуальних дій, окрім як отримання дозволу на тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення - неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Судом встановлено, що 18.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 332-1, ч. 4 ст. 189 КК України (кримінальне провадження №0002001).

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 1 ч. 3, ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З положень ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням зазначених положень процесуального законодавства, судом було встановлено, що документи, до яких просить доступ слідчий не є такими, до яких заборонений доступ, згідно зі ст. 161 КПК, не становлять собою і не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, перелік якої наведений у ст. 162 КПК.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002001 від 18.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 332-1, ч. 4 ст. 189 КК України, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ слідчим старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 ; старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_6 ; старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_7 ; старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_11 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_12 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_13 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_14 ; слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_15 до документів, а саме до оригіналів документів щодо відкриття та ведення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , в яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення.

Ухвала повинна бути виконана протягом двох місяців з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1