Провадження № 1-кс/742/1968/24
Єдиний унікальний № 742/5083/24
У Х В А Л А

09 грудня 2024 року слідчий судя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2024 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНІ в Запорізькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 військовослужбовець В/Ч НОМЕР_1 ), про те, що невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 16750 грн. в якості передоплати, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 (НОМЕР_4 ).

Даний факт внесений до ЄРДР №0000132 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1,4 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 22.06.2024 року приблизно о 12:00 годині потерпілий знайшов повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобілю «ВАЗ 2109», після чого зв`язався за номером телефону НОМЕР_5 , йому відповів чоловік який підтвердив, що продає вказаний автомобіль. Також чоловік повідомив потерпілому, що продає автомобіль негайно на що той погодився, після чого він відправив номер своєї банківської карти НОМЕР_3 , на який потерпілий зі своєї карти НОМЕР_2 перевів грошові кошти сумою 16750 гривень. Після чого потерпілий домовився з чоловіком про те, що отримає автомобіль у м. Дніпро. Проте по дорозі до м. Дніпро він виявив відсутність оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зрозумівши у цей момент що він став жертвою шахрайських дій.

Під час досудового розслідування було направлено доручення про проведення слідчих дій у порядку ст.40-1 КІК у країни до відділу протидії кібезлочинам Запорізькій області, з метою встановлення особи власника банківської карти за № НОМЕР_6 , на яку були перераховані грошовіта встановити місце зняття (обготівкування) грошових коштів.

Співробітниками відділу протидії кібезлочинам у Запорізькій області було встановлено, що 22.06.2024 р., у період часу 13:45:18 до 13:48:06 години були витрачені грошові кошти з банківської карти за N? НОМЕР_6 на яку переводив грошові кошти потерпілий у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому матеріали кримінального провадження були передані до сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області.

10.10.2024 отримано тимчасовий доступ до БПК № НОМЕР_3 , вході якого було встановлено, що серед транзакцій по картковому рахунку, а саме від 22.06.2024 на суму 16750.00 грн. зарахування від особи ОСОБА_5 , що підтверджує інформацію надану потерплим у провадженні ОСОБА_4 . Також наявні і зняття коштів в період з 11.07.2024 по 26.09.2024, а саме видача коштів через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовані на території м.Прилуки:

від 11.07.24 на суму 3000.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 16.07.24 на суму 3000.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 19.07.24 на суму 9000.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 27.07.24 на суму 500 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 09.08.24 на суму 1500.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 05.08.24 на суму 7500.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 05.08.24 на суму 5500.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 14.08.24 на суму 16 000.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 14.08.24 на суму 900.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 18.08.24 на суму 1500.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 23.08.24 на суму 15000.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 23.08.24 на суму 700.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 30.08.24 на суму 16500.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 30.08.24 на суму 3500.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 04.09.24 на суму 16500.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 04.09.24 на суму 800.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 12.09.24 на суму 9500.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 16.09.24 на суму 1000.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 ;

від 26.09.24 на суму 16000.00 грн. видачаготівки в банкоматіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, а саме фотозображення на яких зображено особу яка знімає грошові кошти з банкомату в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Згідно ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, якімаютьнадатитимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, іншівідомості, якідаютьможливістьвизначитиречі і документи, до якихповинен бути наданийтимчасовий доступ;

6) розпорядженнянадати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документівзазначеній в ухваліособі та надатиїйможливістьвилучитизазначеніречі і оригіналиабокопіїдокументів, якщовідповіднерішеннябулоприйнятослідчимсуддею, судом;

7) строк діїухвали, який не можеперевищуватидвохмісяців з дня постановленняухвали, за виключеннямухвал, постановлених на виконаннявимог частинидругої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, якіпередбачаютьнаслідкиневиконанняухвалислідчогосудді, суду

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до фотознімок на яких зображено особу яка знімає грошові кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 11.07.24 з де відбулося зняття грошей в сумі 3000.00 з БПК №304209 в банкоматі А0105988, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 16.07.24 де відбулося зняття грошей в сумі 3000.00 грн. з БПК №304209 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

???Фото-відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 19.07.24 де відбулося зняття грошей в сумі 9000.00 грн. з БПК №304209 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який находиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

???Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 27.07.24 де відбулося зняття грошей в сумі 500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

???Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 09.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 1500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

???Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 05.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 7500.00 грн. з БПК №?304209 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який находиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

???Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 05.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 5500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який находиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

???Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 14.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 16 000.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який находиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО