УХВАЛА

Іменем України

25 листопада 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000111 від 03.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000111 від 03.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в умовах воєнного стану привласнили грошові кошти, які виділені на виконання робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт благоустрою території КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 , та встановлення модульного містечка для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб".

Встановлено, що наприкінці 2022 року - початку 2023 року Полтавська область отримала гуманітарну допомогу надану ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в рамках проекту «Під безпечним дахом - притулки для жертв російської агресії проти України», отримувачем якої була ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В рамках наданої гуманітарної допомоги до Полтавської області надійшли модульні бокси (з необхідним обладнанням) призначені для компактного поселення осіб внутрішньо переміщених осіб та які у подальшому встановлені на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 294 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та встановлення модульного містечка для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб». Загальна вартість з урахуванням додаткових угод складає - 19 666 710,76 грн, сума фінансування на 2022 рік становить 4 151 621,18 грн та на 2023 рік - 15 348 191,94 грн, джерелом фінансування є кошти обласного бюджету (додаткова угода № 6 від 31.07.2023).

26.06.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 129 на виконання додаткових робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та встановлення модульного містечка для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб». Загальна вартість з урахуванням додаткової угоди складає - 15 559 589,55 грн (додаткова угода № 1 від 31.07.2023).

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , директором являється ОСОБА_5 , а податкова справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційна справа знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування, в якості свідка допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , який повідомив, що не являється директором зазначеного товариства. Окрім того, зазначив, що ніяких документів від імені директора не підписував. Також наголосив на тому, що на договорах підряду, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), свої особисті підписи не ставив.

Слідчий вказує, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.12.2022 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.12.2022 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 01.12.2022 по теперішній час

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до:

?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ), щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 25.11.2024;

?оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.12.2022 по 25.11.2024, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.12.2022 року по 25.11.2024;

?належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 01.12.2022 по 25.11.2024, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1