Справа №345/190/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2015 р. м.Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001007 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до:

1) рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , за період з початку відкриття вказаного рахунку та по даний час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

2) інформації з приводу відкритих ОСОБА_4 , інших рахунків у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням номерів рахунків;

3) виписок банків на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії

Клопотання обґрунтовує тим, що в період часу із жовтня 2013 року по серпень 2014 року, ОСОБА_4 , під приводом виготовлення візи у Канаду, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 28700 гривень та 400 доларів США, що належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 .

Також у ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 спільно із дружиною ОСОБА_7 , мали намір виїхати на постійне проживання та роботи у Канаду. Для надання консультацій та виготовлення документів, вони звернулися до ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_2 . Остання запевнила потерпілих, що вона гарантує виїзд за кордон. При цьому, для оформлення відповідних документів, потерпілий ОСОБА_6 спільно із дружиною ОСОБА_7 необхідно оплатити грошові кошти у сумі по 28700гривень та 400 доларів США з кожного.

09 жовтня 2013 року, ОСОБА_6 перерахував на рахунок ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 57400 гривень.

Під час аналізу копії квитанції, що надав потерпілий ОСОБА_6 , встановлено, що кошти було перераховано на банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , що належить особі на ім`я ОСОБА_4 .

З метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта вказаного банку, а саме ОСОБА_4 , шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів, які потерпілі перерахували на рахунок гр. ОСОБА_4 , є його дослідження. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 клопотання підтримала з наведених у ньому підстав, яке просить задовільнити і пояснила, що відомості про відкриті ОСОБА_4 рахунки у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які свідчать про наявні рахунки у даному банку, відкриті ОСОБА_4 , а також рух коштів по них.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , який відкрито в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до документів, які містяться в даному банку щодо інших рахунків, які можливо відкриті нею та доступ до цих рахунків за період з часу їх відкриття по теперішній час з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , довела, що дані документи перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищенаведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до документів з вилученням 1 (один) місяць, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовільнити.

Надати слідчому СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

· рахунку № НОМЕР_1 (код валюти: 980 гривня), що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , за період з початку відкриття вказаного рахунку та по даний час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

· до документів, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інших рахунків, які можливо відкриті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , шляхом надання інформації про наявність таких рахунків із зазначенням номерів рахунків та доступ до цих рахунків за період з часу їх відкриття по теперішній час з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: