У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 22.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив БЕБ звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, детективами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000093 від 22.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагодили схему по мінімізації податкового навантаження підприємства та ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Вбачається, що службові особи вказаного товариства здійснюють підробку сертифікатів якості та походження товару з метою безперешкодного вивезення за межі митної території України продукції у вигляді меду до країн Європейського союзу.

В ході слідства допитано фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які під час допиту зазначили, що займаються бджільництвом тривалий проміжок часу, однак підприємство Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їм не відомо, бджолиний мед в адресу вказаного товариства останніми не постачався.

Таким чином, згідно інформації УСР в Київській області ДСР НП України, Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тільки за 2022 рік здійснило 31 митне оформлення по вивезенню продукцію на експорт за межі країни на загальну суму 1,9 млн євро.

За результатами аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що службовими особами вище вказаного товариства експорт продукції здійснювався також у 2023 році і триває по теперішній час і ймовірно за підробленими сертифікатами якості та документами про походження продукції.

30.05.2024 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано листа за №23.9/25/3/4974-24 щодо надання завірених належним чином копії документів, які подавались службовими особами Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або митними брокерами - декларантами в інтересах вказаного товариства, для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукції, товарів) у період з 01.01.2022 по 30.05.2024 років до ІНФОРМАЦІЯ_1 та її територіальних органів.

05.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано листа ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 19-02/19-02-04/8.21/2708 щодо неможливості надання інформації та копій документів на запит Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 заславшись на статтю 159 КПК України «Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення інших відомостей, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких знаходяться документи.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 4,10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також таємницю фінансового моніторингу.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до групи детективів, та прокурорам, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні №0000093 від 22.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документи, які подавались службовими особами Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або митними брокерами - декларантами в інтересах вказаного товариства, для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукції, товарів) у період з 01.01.2022 по 10.05.2024 років до ІНФОРМАЦІЯ_1 та її територіальних органів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1