Провадження № 1-кс/742/1441/24
Єдиний унікальний № 742/3525/23
У Х В А Л А

іменем України

28 серпня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000436 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000436 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 03.10.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 про те, що 07.08.2022 року у мережі Фейсбук заявниця знайшла оголошення про продаж вишиванок. Саме оголошення було розмішено у групі Українці в Польщі. Зміст оголошення був про те, що вона хоче виїхати до Польщі з дитиною і їй потрібні кошти і тому пропонувала вишиванки. Тому заявниця вирішила замовити собі вишиванки та написала їй. Продавець в подальшому написала свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Кошти заявниця перерахувала зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . 09.08.2022 року о 15:53 - 1000 грн., о 16:00 - 2000 грн. 10.08.2022 року, о 21:27 - 1000 грн. 11.08.2022 року о 09:60 - 660 грн., о 09:51 - 200 грн. В загальному було надіслано коштів на суму 4860 грн.

Даний факт 04.10.2024 внесений до ЄРДР за №0000436, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_5 дала наступні покази, що дійсно проживає за вище вказаною адресою. Так 07.08.2022 року у мережі Фейсбук знайшла оголошення про продаж вишиванок. Оголошення розмістила ОСОБА_6 її група (робоча сторінка) Українська вишиванка. Саме оголошення було розмішено у групі Українці в Польщі. Зміст оголошення був про те, що вона хоче виїхати до Польщі з дитиною і їй потрібні кошти і тому пропонувала вишиванки. ОСОБА_5 вирішила замовити собі вишиванки. В подальшому написала свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Кошти ОСОБА_5 перерахувала зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : 09.08.2022 року о 15:53 перерахувала 1000 грн., о 16:00 перерахувала 2000 грн. 10.08.2022 року о 21:27 перерахувала 1000 грн., 11.08.2022 року о 09:50 годині перерахувала 660 грн., о 09:51 перерахувала 200 грн., в загальному надіслала кошти в сумі 4860 грн. ОСОБА_5 почекала близько місяця, а потім побачила на сторінці ОСОБА_6 наявні коментарі від інших людей про те, що вона шахрайка.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, згідно клопотання просив розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_1 , тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що дізнавачем у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу йому або іншому уповноваженому працівнику поліції за його дорученням, які не є слідчими в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000436, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000436 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати: дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_1 в період часу з 07.08.2022 по 28.08.2024, із зазначенням: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локацій, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА