печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0001322 від 02.12.2022.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001322 від 02.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 та 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 143, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 143, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у неустановлений час, однак не пізніше 20.11.2023, створив та очолив злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на несанкціоновану зміну інформації яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, які перебували у складі злочинної організації, вилучення у людей їх анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації, вчинені щодо осіб, які перебували в безпорадному стані та іншій залежності від винних, за попередньою змовою групою осіб, які перебували у складі злочинної організації, до складу якої як учасники, які приймали участь у вчинюваних нею злочинах ввійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені особи, у складі якої, вчинили ряд тяжких злочинів, а саме:

- у період часу з 11:54 год. по 23:05 год. 21.11.2023, перебуваючи в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , її анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації, у вказаному медичному закладі, здійснили несанкціоновані зміни інформації яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мали право доступу до неї вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме в реєстрі «Реципієнти» електронної інформаційної системи ЄДІСТ здійснили перереєстрацію реципієнтів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 з листа очікування ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 , та завантажили документи, що містили недостовірні відомості;

- у період часу з 21:00 год. по 23:00 год. 21.11.2023, перебуваючи в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вилучили у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебувала в безпорадному стані та іншій залежності від учасників злочинної організації, а саме перебувала на стаціонарному лікуванні, її анатомічних матеріалів, а саме правої та лівої нирки, з метою їх трансплантації, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- у період часу з 17:09 год. по 22:16 год. 20.12.2023, перебуваючи в невстановленому місці, з метою вилучення у ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , його анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації, саме у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, а саме вплинули на нормальне функціонування автоматизованих систем шляхом несвоєчасної реєстрації реципієнта ОСОБА_20 за КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та завантажила до ЄДІСТ вищевказаний документ розуміючи, що він містить недостовірні відомості;

- у період часу з 04:30 год. по 06:30 год. 04.03.2024, перебуваючи в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вилучили у ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка перебувала в безпорадному стані та іншій залежності від учасників злочинної організації, а саме перебувала на стаціонарному лікуванні, її анатомічних матеріалів, а саме правої та лівої нирки, з метою їх трансплантації, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- у період часу о 22:48 год. 03.03.2024 та у період часу з 09:38 год. по 12:20 год. 05.03.2024 перебуваючи в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою прикриття злочинної діяльності, а саме вилучення у ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , її анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації, у вказаному медичному закладі, здійснили несанкціоновані зміни інформації яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, внесенням недостовірної інформації до ЄДІСТ у вигляді документів, що містили недостовірні відомості: заяви про згоду на вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації, висновку консиліуму про нестабільність донора, висновку консиліуму лікарів щодо вибору реципієнтів для проведення тестів на імунологічну сумісність від 04.03.2024 та протоколу операції ОСОБА_22 від 04.03.2024.

Згідно «Тарифів на послуги з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, які надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1083 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 698) (далі Тарифів) за трансплантацію анатомічних матеріалів, що здійснюється відповідно постанови КМУ від 5 вересня 2018 року № 707 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» державою сплачується грошові кошти: за алотрансплантацію нирки (від донора-трупа) 801 071 грн., у тому числі донорський етап 78 563 грн., АВ0-несумісна алотрансплантація нирки 839 014 грн., у тому числі донорська нефректомія НОМЕР_1 , а за пересадку печінки/частини печінки (від донора-трупа) - 1 428 734 грн., у тому числі донорський етап - 78 563 грн., з ціллю отримання вказаних грошових коштів підозрювані та невстановлені на даний час особи домовились з адміністрацією підібраних для вчинення злочинів медичних установ з приводу розподілу отриманих від трансплантацій грошових коштів, а саме про те, що частина грошових коштів буде залишатись медичній установі та використовуватись на їх розсуд, а решта грошових коштів буде нараховуватись медичним працівникам у вигляді грошового переказу від установи в якості преміювання.

У ході документування вищевказаного кримінального правопорушення встановлено, що службові особи суб`єкта господарювання, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Відомості про це внесено до ЄРДР та об`єднане в одне кримінальне провадження з №0001322

До вчинення даних кримінальних правопорушень причетні та можуть бути причетними наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , УНЗР НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Чернівці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , УНЗР НОМЕР_44, РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка с. Розкішна, Ставищенського району, Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженка смт. Шкло, Яворівського району, Львівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_6 , уродженець: м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_7 , уродженка АР Крим, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженка м. Новоселиця, Чернівецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_9 , уродженець с. Іваничі, Волинської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженець м. Нововолинськ, Волинської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець смт. Голоби, Ковельського району, Волинської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , УНЗР НОМЕР_42, РНОКПП НОМЕР_12 , уродженець с. Новоолександрівка, Запоріжської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , уродженець с. Стрільбище, Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , УНЗР НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , уродженець с. Новогригорівка, Миколаївської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , УНЗР НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , уродженець м. Суми, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , УНЗР НОМЕР_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , уродженка м. Суми, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , УНЗР НОМЕР_40, РНОКПП НОМЕР_20 , уродженець с. Осоївка, Краснопільського району, Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 , уродженка смт. Муровані Курилівці, Мурованокуриловецького району, Вінницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , УНЗР НОМЕР_41, РНОКПП НОМЕР_22 , уродженець с. Заозерний, Кольського району, Мурманської області, російської федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , УНЗР НОМЕР_43, РНОКПП НОМЕР_23 , уродженка с. Могриця, Сумського району, Сумської області зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , УНЗР НОМЕР_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , уродженець с. Оленинське, Охтирського району, Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , УНЗР НОМЕР_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , зареєстрована: АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 , уродженець: м. Київ, зареєстрований: АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , УНЗР НОМЕР_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 .

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , УНЗР НОМЕР_31 , РНОКПП НОМЕР_32 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , УНЗР НОМЕР_33 , РНОКПП НОМЕР_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , УНЗР НОМЕР_35 , РНОКПП НОМЕР_36 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , УНЗР НОМЕР_37 , РНОКПП НОМЕР_38 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків вищевказаних осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001322, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_49 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_50 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_51 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_52 та іншим слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_28 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, які свідчать про відкриття та обслуговування та розрахункових рахунків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_38 , проведення вказаними особами банківських операцій, а саме:

- інформації про всі банківські картки зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- анкети клієнта банку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок в разі наявності), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених вказаними особами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі за рахунками, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- фото та відео зняття готівкових коштів з банкоматів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1