Провадження № 1-кс/344/6523/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000513 від 15.08.2024, за ознаками злочину ч. 4 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000513 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В цей час, 12.08.2024 у ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану виник злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вчинення корисливого злочину, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом пред`явлення їй вимоги надання грошових коштів в сумі 40 000 гривень, погрожуючи розголошенням вигаданих даних про неї, а саме створення фіктивних анкет з фотозображеннями та особистими даними ОСОБА_6 на інтернет сайтах, що спеціалізуються на послугах інтимного характеру, які скомпрометують та принизять честь, гідність та ділову репутацію потерпілої.

Надалі, 22.08.2024 о 18 год 23 хв ОСОБА_6 усвідомлюючи, що розголошення вигаданих даних про неї, які скомпроментують та принизять її честь, гідність та ділову репутацію, є неприйнятними для неї, з метою недопущення розповсюдження вказаної інформації, прибула в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вимогу ОСОБА_5 здійснила переказ частини грошових коштів в розмірі 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить останньому.

Також, 26.08.2024 у період часу із 15 год 16 хв по 16 год 03 хв,

ОСОБА_6 , на вимогу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що розголошення вигаданих даних про неї, які скомпроментують та принизять її честь, гідність та ділову репутацію, є категорично неприйнятними для неї, з метою недопущення продовження розповсюдження вказаної інформації, прибула в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , де через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ частини грошових коштів в розмірі 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 та за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ОСОБА_6 здійснила переказ частини грошових коштів в розмірі 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , які останній вимагав у потерпілої.

Отримавши від ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 15 000 гривень ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд

26 серпня 2024 року о 16 год 47 хв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, працюючого в Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 на посаді контролера якості продукції та технологічного процесу, розлученого, раніше не судимого, затримано у порядку ст. 208 КПК України.

27 серпня 2024 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 України.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назва англійською мовою JSC " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , зокрема, документів із банківською установою, на підставі яких була відкрита картка; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказана картка; із зазначенням договору із банківськими установами, фото особи, яка відкрила карткц, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назва англійською мовою JSC " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , зокрема, документів із банківською установою, на підставі яких була відкрита картка; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказана картка; із зазначенням договору із банківськими установами, фото особи, яка відкрила карткц, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 жовтня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Галина ДОМБРОВСЬКА