УХВАЛА

Іменем України

Справа № 542/1377/24

н/п 1-кс/542/265/24

03 жовтня 2024 року селище Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області в залі суду клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації про власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- до інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:57:12 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:57:34 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 1800,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:59:44 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:58:00 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , коштів в сумі 2000,00 грн, отриманих 20.06.2024 о 18:58:22 год з банківської картки з № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно особи, яка отримала кошти.

Вказала, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона відкрила банківську картку з № НОМЕР_3 та 31 грудня 2022 року втратила вищевказану банківську картку та по цей час не знайшла. Дана банківська картка прив`язана до її мобільного номера НОМЕР_4 та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на її мобільному телефоні. 20 червня 2024 року на рахунку банківської картки з № НОМЕР_3 знаходилися грошові кошти у розмірі 12044, 00 грн. Цього дня, близько 19:00 год, їй у додаток «Вайбер» почали приходити CMC від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відкривши CMC від ІНФОРМАЦІЯ_3 вона виявила повідомлення наступного змісту: «20.06.2024 18:57 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 10019.04 UAN», «20.06.2024 18:57 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 7994.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 5969.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:- 2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 3944.04 UAN», «Uvaha! Fiksuiemo netypovu aktyvnist po vashii karti. Do kintsya dnia vsi operatsii v Mobilnyi Oshad potribno pidtverdzhuvaty sekretnym parolem z SMS/ Nikomy ne povidomlayte parol. Yakscho vy ne provodyly operatsii, zablokuite kartku cherez kontakt tsentr», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 1919.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-1800.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 96.04 UAN». Побачивши, що з її банківської картки були зняті грошові кошти, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй заблокували банківську картку.

Вказала, що оперуповноваженим відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 відбулися наступні перекази:

- 20.06.24 о 18:57:12 год на суму 2000,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:57:34 год на суму 2000,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:59:44 год на суму 1800,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:58:00 год на суму 2000,00 грн. на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 20.06.24 о 18:58:22 год на суму 2000,00 грн на картку № НОМЕР_2 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення також зазначила й про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Суд враховує, що слідча просила розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання слідча, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказала достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебуває інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 21.06.2024 за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 21.06.2024, ОСОБА_4 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому має картку № НОМЕР_3 .

У ході допиту потерпілої органом досудового розслідування встановлено, що 31 грудня 2022 року потерпіла ОСОБА_4 втратила вищевказану банківську картку та по цей час не знайшла її. Дана банківська картка прив`язана до її мобільного номера НОМЕР_4 та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на мобільному телефоні потерпілої. 20 червня 2024 року, на рахунку банківської картки з № НОМЕР_3 знаходилися грошові кошти у розмірі 12044, 00 грн. Цього дня, близько 19:00 год, їй у додаток «Вайбер» почали приходити CMC від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відкривши CMC від ІНФОРМАЦІЯ_3 вона виявила повідомлення наступного змісту: «20.06.2024 18:57 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 10019.04 UAN», «20.06.2024 18:57 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 7994.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 5969.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:- 2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 3944.04 UAN», «Uvaha! Fiksuiemo netypovu aktyvnist po vashii karti. Do kintsya dnia vsi operatsii v Mobilnyi Oshad potribno pidtverdzhuvaty sekretnym parolem z SMS/ Nikomy ne povidomlayte parol. Yakscho vy ne provodyly operatsii, zablokuite kartku cherez kontakt tsentr», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-2000.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 1919.04 UAN», «20.06.2024 18:58 Card:5-784* Sum:-1800.00 UAN Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma 96.04 UAN». Побачивши, що з її банківської картки були зняті грошові кошти, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй заблокували банківську картку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні, зокрема, зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними у статті 132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання не додано достатньо доказів на підтвердження обставин, вказаних у клопотанні.

Натомість, в обгрунтування клопотання слідчої містяться лише формальні посилання на необхідність отримання доступу до речей і документів.

В порушення норм кримінального процесуального законодавства, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, з яким звернулася слідча, не зазначено на підставі яких саме доказів, визначених КПК України, отриманих в результаті яких саме слідчих (розшукових) дій, слідча дійшла висновку про переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 саме на рахунок № НОМЕР_2 тау розмірі, зазначеному у клопотанні.

При цьому, в обгрунтування наданого клопотання в матеріалах справи мається, зокрема, рапорт оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Водночас, слід зазначити, що за змістом положень статті 84, 85 та 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Однак, слід зазначити, що у розумінні положень ст. 84, 85 та 86 КПК України рапорт працівника поліції не є доказом.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про необгрунтованість клопотання та відмови у його задоволенні.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2024 за № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1