Провадження № 1-кс/750/3430/24
У Х В А Л А

13 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002271 від 17.07.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст.185 КК України, за фактом того, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 по факту таємного викрадення грошових коштів в сумі 20 000 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на його ім`я, що мало місце 17.06.2024 о 11:45 год.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.06.2024, він прийшов до знайомого ОСОБА_6 в гості та побачив, що в нього мешкають побратим ОСОБА_7 та його цивільна дружина ОСОБА_8 з її дітьми.

У вечірній час доби він з ОСОБА_9 пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де він попросив допомогти переказати кошти з моєї банківської карти «Для виплат» № НОМЕР_1 на банківську картку «Універсальну» № НОМЕР_3 за допомогою його мобільного телефону. У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 має поганий зір, то він дав ОСОБА_9 свій мобільний телефон, продиктував пароль від нього і вона його розблокувала. Після цього ОСОБА_5 попросив її увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та потім він продиктував їй свій логін та пароль від даного додатку. В подальшому, вона переказала кошти, вони купили продукти та пішли назад до ОСОБА_10 .

17.06.2024 близько 13 год. 00 хв., коли ОСОБА_5 прокинувся, то ОСОБА_8 та дітей вже не було, вона сказала що до неї приїхала мати, але ОСОБА_11 залишився у ОСОБА_10 . В подальшому, ОСОБА_5 помітив, що його мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GalaxyA14» з сім-картою НОМЕР_4 знаходиться не на тому місці, де він його залишав коли лягав відпочивати.

18.06.2024 у другій половині дня ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та запитав, чи не бачив він ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , він відповів, що не знаю де вони, бо в мене вони вже не мешкають. Тоді він повідомив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_13 на банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 20000 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 дізнався, що ОСОБА_13 є колишнім чоловіком ОСОБА_8 і банківська картка, яка відкрита на його ім`я знаходиться в ОСОБА_9 , щоб вона купувала дітям продукти, одяг та на різні потреби.

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 документів з інформацією щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:

-копій документів, що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-залишок грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024 перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 15.06.2024 по 00.00 год. 18.07.2024;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 13 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1