У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003266, відомості відносно якого 11.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви адвоката ОСОБА_4 поданої до ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу протиправних дій невстановлених осіб, що полягають у спробі заволодіти грошовими коштами в розмірі 22 800 625 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. 00 коп., які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману та з використанням наказу Господарського суду міста Києва №910/5483/22 від 18.10.2022, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2023 невідомими особами, без відома та доручення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою засобів електронного цифрового підпису було подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 декларацію з податку на додану вартість платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході допиту представника потерпілого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , остання повідомила, що податкову декларацію було подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 без відома та доручення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою засобів електронного цифрового підпису.

В ході досудового розслідування слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу надання інформації про те, чи здійснювався вхід до електронного (особистого) кабінету платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 14.09.2022 по 01.03.2023, з наданням адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою з якого здійснювався вхід, з зазначенням дати та часу входу; та з приводу надання інформації про те чи подавалися до податкових органів у період з 14.09.2022 по 01.03.2023 декларації з податку на додану вартість платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через електронний (особистий) кабінет платника податків, з зазначенням ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою з якого здійснювався вхід до електронного кабінету, дати та часу входу.

Згідно відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомило, що у період з 14.09.2022 по 09.03.2023 електронні довірчі послуги у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 отримувала одна посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Підставою для отримання ЕДП у надавача було особисте звернення до управління реєстрації користувачів ІНФОРМАЦІЯ_8 (

АДРЕСА_1 ) та подача відповідного комплекту документів, а саме: Реєстраційна картка для юридичної особи встановленого зразка у двох примірниках, оригінал та засвідчена копія паспорта громадянина України; засвідчена копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); наказ про прийняття на посаду.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді, слідчим було вилучено: копію реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_6 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 ; копію наказу про прийняття на посаду, копію реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_5 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 ; копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) ОСОБА_5 .

У ході проведення аналізу зібраних у ході досудового розслідування матеріалів можливо прийти до висновку, що невстановлена особа, використовуючи заздалегідь підроблені документи від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та засновника ОСОБА_5 подала вище перелічений пакет документів до управління реєстрації користувачів ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) та отримала електронного цифрового підпису.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, а саме оригіналу реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_6 , оригіналу завіреної копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 ; реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_5 , завіреної копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 , завіреної копії наказу про прийняття на посаду, завіреної копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) ОСОБА_5 , поданих невстановленою особою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання електронно довірчої послуги, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003266 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003266 від 11.11.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів поданих невстановленою особою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання електронно довірчої послуги у період з 14.09.2022 по 09.09.2023, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:оригіналу реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_6 , оригіналу засвідченої копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 ; оригіналу реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_5 , оригіналу засвідченої копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 , оригіналу засвідченої копії наказу про прийняття на посаду, оригіналу засвідченої копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05 серпня 2024 року