Провадження № 1-кс/752/4722/24
У Х В А Л А

08 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000394 від 09.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000394 від 09.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 09.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з червня по серпень 2023 року, службові особи Дарницького відділу обслуговування громадян №2 Головного управляння пенсійного фонду України в м. Києві спільно із неустановленими досудовим розслідуванням особами, які перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області налагодили злочинну схему пов`язану із безпідставним відновленням раніше призупинених виплат пенсійного забезпечення мешканцям тимчасово окупованої території Луганської області, з метою привласнення бюджетних коштів виділених на здійснення соціальних виплат пенсійного забезпечення в умовах дії воєнного стану.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи зв`язки із представниками окупаційної влади так званої «лнр», організував та налагодив злочинну схему пов`язану із безпідставним відновленням раніше призупинених виплат пенсійного забезпечення мешканцям тимчасово окупованої території Луганської області, з метою привласнення бюджетних коштів виділених на здійснення соціальних виплат.

Оскільки ОСОБА_4 , усвідомлюючи неможливість досягнення злочинного наміру спрямованого на заволодіння бюджетними коштами одноособово, останній залучив до своєї протиправної діяльності співробітників Дарницького відділу обслуговування громадян №2 Головного управляння пенсійного фонду України в м. Києві , зокрема: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на підставі довідок ОК-5, ОК-7 (містять в собі данні про суми збитків для обчислення пенсій, визначення страхового стажу, сплату страхових внесків) отриманих від ОСОБА_4 , які останній, отримує з тимчасово окупованої території Луганської області через неустановлених досудовим розслідуванням перевізників, а також підроблених довідок про звернення мешканців тимчасово окупованої території Луганської області до Пенсійного фонду України про відновлення пенсійних виплат, безпідставно відновили нарахування пенсійного забезпечення громадянам України, яким з березня 2022 року було призупинено виплати пенсійного забезпечення у зв`язку з їх постійним перебуванням на окупованій території Луганської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до єдиної електронної системи ПІВП звернення Пенсійного фонду України.

Таким чином, зловживаючи свої службовим становищем, службові особи Дарницького відділу обслуговування громадян №2 Головного управляння пенсійного фонду України в м. Києві , з метою власного збагачення спільно із ОСОБА_4 , привласнили ввірені їм бюджетні кошти, що належали до виплати пенсії, чим спричинили збитку Головному управлінню Пенсійного фонду України .

06.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.05.2024, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення індивідуальної адвокатської діяльності ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні:

1.Sim-карти (21 штука) оператора Київстар разом з тримачами з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

2.Sim-карти без тримачів Vodafone : НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

3.Київстар : НОМЕР_29 GF,

4.Sim-карти з тримачів Vodafone з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,

5.Sim-карти з тримачів Lifecell з номером з номерами НОМЕР_34 .

6.Тримач для Sim-карт без Sim-карт «Київстар» НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_52 Vodafone НОМЕР_53 Київстар НОМЕР_54 , НОМЕР_39 .

7.Флеш носій USB Kingston OT101 G2 32 Gb

8.Дублікати карток пластика податків фіз. осіб. з наступними номерами (оригінали) НОМЕР_40 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_42 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_43 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_44 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_45 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_46 ( ОСОБА_15 ), НОМЕР_47 ( ОСОБА_16 ), НОМЕР_48 ( ОСОБА_17 ).

9.Чорнові записи на 2 - А4

10.Надрукований список осіб із заголовком «Список ОСОБА_19 1 арк.

11.Картка платника податків НОМЕР_51 ( ОСОБА_18 )

12.Чорнові записи на 41 арк. (списки, таблиці з переліком фіз. осіб.

13.Ноутбук Asus model FX505 D, s/n KGNRCV 02A893247 із зарядним пристроєм.

Прокурор вказав, що вказані речі мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки містить відомості, які можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, що вже визнані речовими доказами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Власник тимчасово вилученого майна та його представник заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають частковому задоволенню за наступних підстав.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 09.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14.05.2024 року надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення індивідуальної адвокатської діяльності ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, зокрема інформації в електронному вигляді, що міститься на мобільних телефонах, комп`ютерах , ноутбуках, мобільних терміналах.

06.06.2024 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.05.2024, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення індивідуальної адвокатської діяльності ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно:

1.Sim-карти (21 штука) оператора Київстар разом з тримачами з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

2.Sim-карти без тримачів Vodafone : НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

3.Київстар : НОМЕР_29 GF,

4.Sim-карти з тримачів Vodafone з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,

5.Sim-карти з тримачів Lifecell з номером з номерами НОМЕР_34 .

6.Тримач для Sim-карт без Sim-карт «Київстар» НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_52 Vodafone НОМЕР_53 Київстар НОМЕР_54 , НОМЕР_39 .

7.Флеш носій USB Kingston OT101 G2 32 Gb

8.Дублікати карток пластика податків фіз. осіб. з наступними номерами (оригінали) НОМЕР_40 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_42 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_43 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_44 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_45 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_46 ( ОСОБА_15 ), НОМЕР_47 ( ОСОБА_16 ), НОМЕР_48 ( ОСОБА_17 ).

9.Чорнові записи на 2 - А4

10.Надрукований список осіб із заголовком «Список ОСОБА_19 1 арк.

11.Картка платника податків НОМЕР_51 ( ОСОБА_18 )

12.Чорнові записи на 41 арк. (списки, таблиці з переліком фіз. осіб.

13.Ноутбук Asus model FX505 D, s/n KGNRCV 02A893247 із зарядним пристроєм.

Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідча суддя встановила, що клопотання про арешт майна було направлено до Голосіївського районного суду міста Києва 21.04.2023 року, тобто в передбаченний ч.5 ст.171 КПК України строк. Тому слідча суддя розгляне клопотання по суті.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1.Правова підстава для арешту майна.

2.Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.

3.Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).

Правова підстава для арешту майна

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

06.06.2024 року старшим слідчим відділу СУ ГУНП у м Києві майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у межах кримінального провадження №0000394.

З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає, що прокурором не доведено та не надано жодних доказів на підтвердження того, що тимчасово вилучений під час обшуку Флеш носій USB Kingston OT101 G2 32 Gb та Ноутбук Asus model FX505 D, s/n НОМЕР_49 із зарядним пристроєм є об`єктом проведення експертного дослідження, отриманий в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викалденого, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000394 від 09.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 06.06.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме на:

- sim-карти (21 штука) оператора Київстар разом з тримачами з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- sim-карти без тримачів Vodafone : НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- sim-картку без тримача Київстар : НОМЕР_50 ;

- sim-карти з тримачами Vodafone з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- sim-карти з тримачами Lifecell з номером НОМЕР_34 ;

- тримач для sim-карт без sim-карт «Київстар» НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_52 Vodafone НОМЕР_53 Київстар НОМЕР_54 , НОМЕР_39 ;

- дублікати карток пластника податків фіз.осіб. з наступними номерами (оригінали) НОМЕР_40 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_42 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_43 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_44 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_45 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_46 ( ОСОБА_15 ), НОМЕР_47 ( ОСОБА_16 ), НОМЕР_48 ( ОСОБА_17 );

- чорнові записи на 2 - А4;

- надрукований список осіб із заголовком «Список ОСОБА_19» 1 арк.;

- картку платника податків НОМЕР_51 ( ОСОБА_18 );

- чорнові записи на 41 арк. (списки, таблиці з переліком фіз. осіб.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1