печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1,ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені документи, майно та грошові кошти вилучені під час обшуку квартири де мешкає ОСОБА_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1,ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з червня по жовтень 2023 року Військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) було здійснено перерахунок 27,98 млн грн. бюджетних коштівна розрахункові рахунки ТОВ «Р.С Плюс» (директор, засновник, директор та один працівник на підприємстві ОСОБА_4 ) за придбання квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е та приладів нічного бачення.

У подальшому, отримані бюджетні кошти, у повному обсязі підприємством було спрямовано на користь ряду підприємств з ознаками ризиковості/транзитності, а саме: ТОВ «Піпл УА» (), ТОВ «Проксіо трейд» (), ТОВ «Прод-торг-прайм» (), ТОВ «Старлайт торг» (), ТОВ «Беталюкс трейд» (), ТОВ «Дефт автодор проект» ().

Допитані в якості свідків службові особи ТОВ «Беталюкс трейд» та ТОВ «Старлайт торг», ТОВ «Проксіо Трейд» повідомили що не мали фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Р.С Плюс», квадрокоптерів в адресу зазначеного підприємства не постачали та незнайомі із ОСОБА_4

Аналізом руху коштів ТОВ «Дефт автодор проект» (директор та засновник перебуває на службі в ЗСУ) встановлено що підприємство не здійснювало придбання та реалізацію квадрокоптерів в 2023-2024 роках в адресу ТОВ «Р.С Плюс».

В листопаді 2023 року, ОСОБА_4 , звільнився з посади директора ТОВ «Р.С Плюс» та перереєстрував корпоративні права на володіння підприємством на ім`я ОСОБА_5 , який в подальшому призначив себе директором даного підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що перереєстрував підприємство ТОВ « ОСОБА_6 » на своє ім`я та призначив себе директором за грошову винагороду, первинних документів щодо діяльності підприємства за період діяльності ОСОБА_4 не отримував, також не отримував печатки підприємства та доступу до керування розрахунковими рахунками підприємства.

В подальшому (в листопаді 2023року) гр. ОСОБА_4 постійно мешкаючи в м. Києві, зареєструвався як фізична особа підприємець в органах державної податкової служби Луганської області та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування отримав від службових осіб військових частин НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 62 911 574 грн за постачання в адресу останніх: квадрокоптерів, додаткових батарей до квадрокоптерів та приладів нічного бачення.

Отримані грошові кошти ФОП ОСОБА_4 (ід.код НОМЕР_5 ) перерахував на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, ва саме: ТОВ «ГАДЕС ТОРГ», ТОВ «ТД ЕІРЕЛ», ТОВ «ГЕОС ТОРГ», ТОВ «ТД«ТРЕЙД АКТИВ», ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ», ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД», ТОВ «КАРСІСТЕМ УКРАЇНА» та ФОП ОСОБА_7 .

Допитані в якості свідків службові особи ТОВ «ГАДЕС ТОРГ», ТОВ «ТД ЕІРЕЛ», ТОВ «ГЕОС ТОРГ», ТОВ «ТД«ТРЕЙД АКТИВ», ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ», ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД», ТОВ «КАРСІСТЕМ УКРАЇНА» та ФОП ОСОБА_7 повідомили, що не здійснювали постачання квадрокоптерів, додаткових батарей до квадрокоптерів та приладів нічного бачення в адресу ФОП ОСОБА_4 та не мали взагалі фінансово-господарських відносин із ФОП ОСОБА_4 .

В подальшому до своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 долучив свого брата ОСОБА_8 який з метою заволодіння державними коштами, зареєстрував ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () дане підприємство не платник ПДВ (засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_9 ).

В липні-серпні 2024 року службовими особами військової частини НОМЕР_1 укладено договір із ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» про постачання квадрокоптерів.

Загальна сума коштів, отриманих ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами в наслідок здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій становить близько 100 млн. грн.

Крім того, 12.09.2024 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук квартири де мешкає ОСОБА_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено наступні речі та документи відповідно до протоколу обшуку від 12.09.2024 року.

Вищевказані речі є важливим джерелом доказів вчиненого кримінального правопорушення, а тому постановою слідчого визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилась, розгляд справи просила проводити без її участі, щодо задоволення клопотання заперечує, просить відмовити. На обгрунтування своєї позиції подала письмові заперечення, в яких зазначає, що жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на вилучення грошових коштів не надавався, а потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні прокурора. Відтак, клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1,ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з червня по жовтень 2023 року Військовою частиною НОМЕР_1 (податковий номер НОМЕР_2 ) було здійснено перерахунок 27,98 млн грн. бюджетних коштівна розрахункові рахунки ТОВ «Р.С Плюс» (директор, засновник, директор та один працівник на підприємстві ОСОБА_4 ) за придбання квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е та приладів нічного бачення.

У подальшому, отримані бюджетні кошти, у повному обсязі підприємством було спрямовано на користь ряду підприємств з ознаками ризиковості/транзитності, а саме: ТОВ «Піпл УА» (), ТОВ «Проксіо трейд» (), ТОВ «Прод-торг-прайм» (), ТОВ «Старлайт торг» (), ТОВ «Беталюкс трейд» (), ТОВ «Дефт автодор проект» ().

Допитані в якості свідків службові особи ТОВ «Беталюкс трейд» та ТОВ «Старлайт торг», ТОВ «Проксіо Трейд» повідомили що не мали фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Р.С Плюс», квадрокоптерів в адресу зазначеного підприємства не постачали та незнайомі із ОСОБА_4

Аналізом руху коштів ТОВ «Дефт автодор проект» (директор та засновник перебуває на службі в ЗСУ) встановлено що підприємство не здійснювало придбання та реалізацію квадрокоптерів в 2023-2024 роках в адресу ТОВ «Р.С Плюс».

В листопаді 2023 року, ОСОБА_4 , звільнився з посади директора ТОВ «Р.С Плюс» та перереєстрував корпоративні права на володіння підприємством на ім`я ОСОБА_5 , який в подальшому призначив себе директором даного підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що перереєстрував підприємство ТОВ « ОСОБА_6 » на своє ім`я та призначив себе директором за грошову винагороду, первинних документів щодо діяльності підприємства за період діяльності ОСОБА_4 не отримував, також не отримував печатки підприємства та доступу до керування розрахунковими рахунками підприємства.

В подальшому (в листопаді 2023року) гр. ОСОБА_4 постійно мешкаючи в м. Києві, зареєструвався як фізична особа підприємець в органах державної податкової служби Луганської області та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування отримав від службових осіб військових частин НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 62 911 574 грн за постачання в адресу останніх: квадрокоптерів, додаткових батарей до квадрокоптерів та приладів нічного бачення.

Отримані грошові кошти ФОП ОСОБА_4 (ід.код НОМЕР_5 ) перерахував на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, ва саме: ТОВ «ГАДЕС ТОРГ», ТОВ «ТД ЕІРЕЛ», ТОВ «ГЕОС ТОРГ», ТОВ «ТД«ТРЕЙД АКТИВ», ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ», ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД», ТОВ «КАРСІСТЕМ УКРАЇНА» та ФОП ОСОБА_7 .

Допитані в якості свідків службові особи ТОВ «ГАДЕС ТОРГ», ТОВ «ТД ЕІРЕЛ», ТОВ «ГЕОС ТОРГ», ТОВ «ТД«ТРЕЙД АКТИВ», ТОВ «ТОЛТІНВЕСТ», ТОВ «АК ПРОСТОРПРОД», ТОВ «КАРСІСТЕМ УКРАЇНА» та ФОП ОСОБА_7 повідомили, що не здійснювали постачання квадрокоптерів, додаткових батарей до квадрокоптерів та приладів нічного бачення в адресу ФОП ОСОБА_4 та не мали взагалі фінансово-господарських відносин із ФОП ОСОБА_4 .

В подальшому до своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 долучив свого брата ОСОБА_8 який з метою заволодіння державними коштами, зареєстрував ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () дане підприємство не платник ПДВ (засновник, директор та бухгалтер ОСОБА_9 ).

В липні-серпні 2024 року службовими особами військової частини НОМЕР_1 укладено договір із ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» про постачання квадрокоптерів.

Загальна сума коштів, отриманих ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами в наслідок здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій становить близько 100 млн. грн.

Крім того, 12.09.2024 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук квартири де мешкає ОСОБА_4 .О., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено наступні речі та документи:

1.Грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 1259 купюр з наступними серійними номерами:

PB17278124H, PB61293812B, MB83097964D, LB23446880K, PF06845155, MB14718379D, LD87334560D, PB15569418G, PB45548031J, PE27317820B, MF01702563В, ML32184651C, LG01118765C, PB39210223B, PB15569420G, LJ60382239B, LB95233692F, PB93149913I, MB78666269B, LD44163229C, LK16085933E, PG79415209B, MG68177641A, LG82684496B, LB18128277E, PE83792632A, LF29667832G, PI05252856B, LB18128276E, MG45845480A, LH60477332B, PF15853663P, MB45900146S, PF3944934K, LB10370956X, LB98349325J, ML55731682A, LB67697648W, LB85330495L, LB51259601J, MB37406088B, LB51989328B, MH00344410A, LB01959577S, LK98659831F, PL74574290B, PL32237448D, PK30557541E, ME51577780B, PL59627719D, PL59627718D, LD48969263D, PK30557534E, MB68243828S, LL11154172I, MH17940983A, LG12942451D, LB50877852K, PB44916749G, LF25775127H, MB48423347B, LK62367091C, LB11250602A, MB75191244B, MB87811911C, LB11250635A, MB68702228D, PB48433187M, LB11250639A, PF47207057H, PB48433180M, LB11250685A, LL66170620A, PB48433172M, MH15862532A, PF95755183E, PF95755165E, PB48433146M, ML61008729A, PH64526453A, PB49767531F, ML61008733A, ML61008734A, LE42187750C, ML90855645C, LE28667263A, LL03514817E, MH15862531A, LB33127169P, LB91004175K, LB11250686A, LB11250634A, PB48433174M, LB11250684A, LB11250633A, PB48433173M, LB11250604A, LB11250612A, LB11250603A, LB11250613A., LB24700182L, MB12179388C, LK08939806D, LK08939808D, LF80273649E, LK08939807D, LK08939803D, LB96843459J, LB24689275L, LK08939805D, LK08939802D, LA31865200B, MG76502554A, LB80927582W, LB45837873P, LK08939801D, MB32473621N, LL25594021G, LL07416832D, ME38645876A, LG78188689B, LE92960908C, ME38645884A, LK05079254E, LK17880519F, LC38540610A, LF57964545D, JD20404628A, LC38540608A, LC38540609A, LF05344582D, LB27742538A, MB79415475L, MB88032277C, LB44401591D, LB30638200F, LF24491570G, LC38461147A, LD03337279

номіналом 500 гривень у кількості 132 купюр загальною сумою 66 000 тисяч гривень;

номіналом 1000 гривень у кількості 5 купюр загальною сумою 5000 тисяч гривень;

номіналом 200 гривень у кількості 11 купюр загальною сумою 2200 тисяч гривень ;

номіналом 100 гривень у кількості 2 купюри загальною сумою 200 гривень;

номіналом 10 гривень у кількості 1 купюра

номіналом 50 доларів у кількості 3 купюри з наступними серіями та номерами: GF41727736A; PL39013058A; PK42718038A загальною сумою 150 доларів США;

номіналом 20 доларів у кількості 8 купюр, з наступними серіями та номерами: MB19591432G; NL69588301C; JF56254210B; IF77858414A; ME90560169D; JG81739352D; JF58067784A; MG39806471C, загальною сумою 160 доларів США;

номіналом 10 доларів у кількості 1 купюра з серією та номером PB84337508A;

номіналом 5 доларів у кількості 3 купюри, з наступними серіями та номерами: MH63438328A; MK74507166D; ME42282441A загальною сумою 15 доларів

номіналом 1 долар у кількості 8 купюр з наступними серіями та номерами: A23923040A; F94009159S; A60544712D; F94009194S; L49060184Q; B09771396E; F67895521J; F82939542G, загальною сумою 8 доларів;

номіналом 5 євро у кількості 1 купюра, з серією та номером X3;

2.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 6 арк.;

3.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 4 арк.;

4.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 3 арк.;

5.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

6.Рахунок на оплату № 66 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;

7.Рахунок на оплату № 66 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;

8.Рахунок на оплату № 67 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;

9.Договір купівлі-продажу товарів № 568/03/06 від 03.06.2024 з надписом ручкою синього кольору «возврат» з додатками, на 6 арк.;

10.Договір купівлі-продажу товарів № 568/03/06 від 03.06.2024 з додатками,

на 6 арк.;

11.Договір купівлі-продажу товарів № 04/06-2024-5 від 04.06.2024 з надписом ручкою синього кольору «возврат» з додатками, на 6 арк.;

12.Договір купівлі-продажу товарів № 04/06-2024-5 від 04.06.2024 з додатками, на 6 арк.;

13.Договір купівлі-продажу товарів № 1006/2 від 10.06.2024 з додатками, з приклеєним аркушем зеленого кольору з надписом «ми продали», на 6 арк.;

14.Договір купівлі-продажу товарів № 65 від 25.05.2024. з додатками, на 4 арк.;

15.Договір купівлі-продажу товарів № 75 від 17.06.2024 з додатками, на 5 арк.;

16.Договір купівлі-продажу товарів № 69 від 27.05.2024 з додатками, на 4 арк.;

17.Договір купівлі-продажу товарів № 72 від 07.06.2024 з додатками, на 5 арк.;

18.Договір купівлі-продажу товарів № 66 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 4 арк.;

19.Договір купівлі-продажу товарів № 76 від 17.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

20.Договір купівлі-продажу товарів № 77 від 19.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 4 арк.;

21.Договір купівлі-продажу товарів № 85 від 27.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 4 арк.;

22.Договір купівлі-продажу товарів № 99 від 17.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

23.Договір купівлі-продажу товарів № 100 від 17.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

24.Договір купівлі-продажу товарів № 107 від 26.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

25.Договір купівлі-продажу товарів № 113 від 09.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

26.Договір купівлі-продажу товарів № 114 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

27.Договір купівлі-продажу товарів № 115 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

28.Договір купівлі-продажу товарів № 116 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

29.Договір купівлі-продажу товарів № 60 від 08.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з надписом синього кольору «тут не хватает видатковой» з додатками на 4 арк.;

30.Договір купівлі-продажу товарів № 63 від 14.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

31.Договір купівлі-продажу товарів № 62 від 14.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

32.Договір купівлі-продажу товарів № 58 від 06.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

33.Договір купівлі-продажу товарів № 50 від 17.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

34.Договір купівлі-продажу товарів № 37 від 29.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

35.Договір купівлі-продажу товарів № 42 від 04.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

36.Договір купівлі-продажу товарів № 7/б/Чп від 04.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

37.Договір купівлі-продажу товарів № 3/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

38.Договір купівлі-продажу товарів № 5/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

39.Договір купівлі-продажу товарів № 4/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

40.Договір купівлі-продажу товарів № 12 від 12.02.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «КиївПромімпекс»» (), з додатками на 4 арк.;

41.Договір купівлі-продажу товарів № 26 від 15.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

42.Договір поставки № 89/12-04 від 12.04.2024 між ТОВ «ІНФОЛІТЕР» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 4 арк.;

43.Договір поставки № 29 від 15.03.2024 між ТОВ «СТІЛМЕН-23» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з надписами «наши екземпляри диме на подпись неподписание доки.» на 3 арк.;

44.Договір поставки № 68 від 14.03.2024 між ТОВ «НОВТЕХ-ПРО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками, на 3 арк.;

45.Договір поставки № 15052023 від 15.05.2023 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк.;

46.Договір поставки № 19/ОБ від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

47.Договір поставки № 598 від 18.07.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

48.Договір поставки № 1507/1-2024 від 15.07.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

49.Договір поставки № 285 від 26.03.2024 між ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 3 арк.;

50.Договір поставки № 249/01/04/2024 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 3 арк.;

51.Договір поставки № 2341 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 3 арк.;

52.Договір поставки № 259/01 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з надписом «подписано» з додатками, на 3 арк.;

53.Договір поставки № 259/14-24 від 14.03.2024 між ТОВ«ВІНСТОН ГРУП» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 4 арк.;

54.Договір поставки № 15022024/5 від 20.02.2024 між ТОВ «ВОРК ІНДАСТРІ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 4 арк.;

55.Договір поставки № 15.04.2024/20204-8 від 08.04.2024 між ТОВ «ХІ ГАРДЕН КОМПАНІ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками, на 4 арк.;

56.Договір поставки № 68 від 10.05.2024 між ФОП ОСОБА_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 4 арк.;

57.Договір поставки № 68 від 12.04.2024 між ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 4 арк.;

58.Договір поставки № 190601/24 від 19.06.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 6 арк.;

59.Договір поставки № 526 від 01.05.2024 між ТОВ «МІСТОБУДСТАНДАРТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 10 арк.;

60.Договір поставки № 68 від 01.05.2024 між ТОВ «МІСТОБУДСТАНДАРТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 10 арк.;

61.Договір поставки № 1/0103 від 03.06.2024 між ТОВ «ФЛАЙ СІСТЕМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками, на 13 арк.;

62.Договір поставки № 08052024/О-1 від 08.05.2024 між ТОВ «ЦЕЛЕНО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками, на 4 арк.;

63.Договір поставки № 26/15 від 02.05.2024 між ФОП ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками, на 4 арк.;

64.Договір поставки № 265 від 24.04.2024 між ТОВ «ПРОММЕТАЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 4 арк.;

65.Договір поставки № 896 від 10.05.2024 між ТОВ «ПІВДЕНЬ ЛОГІСТИКА» () з надписом «Киев 249 НОМЕР_18 ОСОБА_21.» та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 5 арк.;

66.Договір поставки № 329 від 01.11.2023 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 РНКПП ( НОМЕР_5 ), на 2 арк.;

67.Договір поставки № 158 від 15.12.2023 між ФОП ОСОБА_4 РНКПП ( НОМЕР_5 ) та ТОВ «ТОЛІНВЕСТ» (), з додатками, на 9 арк.;

68.Рішення єдиного учасника № 1-05/24 ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» від 31.05.2024, на 1 арк.;

69.Договір про відступлення права вимоги № 2/П від 03.08.2023 між ТОВ «ІНТЕР КАРС» () та ТОВ «ПРОД ТОРГ ПРАЙМ» () з додатками, на 3 арк.;

70.Договір про відступлення права вимоги № 1/П від 03.08.2023 між ТОВ «АДЗУРО ІНК» () та ТОВ «ПРОД ТОРГ ПРАЙМ» () з додатками, на 3 арк.;

71.Довідка № 230413SU2320600 від 13.04.2024 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» видана ОСОБА_4 ФОП про відкриття рахунк, на 1 арк.;

72.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () від 03.06.2024 між ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), на 1 арк.;

73.Рішення єдиного учасника № 1/24 ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () від 06.03.2024, на 1 арк.;

74.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» () від 27.02.2024 між ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), на 3 арк.;

75.Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ БЕСТ КОМЕРС» () від 06.03.2024, на 1 арк.;

76.Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» () від 27.02.2024, на 1 арк.;

77.Блокнот А6 пружинний із чорновими записами, на 80 арк;

78.Товарний чек № 57763 від 22.05.2023, найменування товару - квадрокоптер DJI Mavic 3T Basic Combo - покупець - ОСОБА_22 -НОМЕР_19, на 1 арк.;

79.Аркуші паперу з чорновими записами, на 2 арк.;

80.Видаткова накладна № 46 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

81.Видаткова накладна № 78 від 15.08.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

82.Видаткова накладна № 45 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

83.Видаткова накладна № 56 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

84.Видаткова накладна № 50 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

85.Видаткова накладна № 48 від 25.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

86.Видаткова накладна № 46 від 29.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

87.Видаткова накладна № 49 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

88.Видаткова накладна № 37 від 17.03.2024 між ТОВ «НОВТЕХ-ПРО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

89.Видаткова накладна № 91 від 16.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

90.Видаткова накладна № 89 від 15.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

91.Видаткова накладна № 54 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк.;

92.Видаткова накладна № 55 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк.;

93.Видаткова накладна № 159 від 28.05.2024 між ТОВ «СТІМ КРАФТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

94.Видаткова накладна № 85 від 17.03.2024 між ТОВ «СТІЛМЕН-23» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

95.Видаткова накладна № 1213 від 26.07.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () на 1 арк.;

96.Рахунок на оплату № 1218 від 26.07.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () на 1 арк.;

97.Рахунок на оплату № 86 від 15.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

98.Рахунок на оплату № 46 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

99.Рахунок на оплату № 45 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

100.Рахунок на оплату № 91 від 16.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

101.Рахунок на оплату № 73 від 15.08.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

102.Рахунок на оплату № 113 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк.;

103.Рахунок на оплату № 114 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк.;

104.Рахунок на оплату № 159 від 28.05.2024 між ТОВ «СТІМ КРАФТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.

105.Печатка з відтиском ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» ();

106.Печатка з відтиском ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» ();

107.Мобільний телефон: Iphone 8 PLUS, НОМЕР_20; з сім-картою з номером телефону НОМЕР_16 , пароль - НОМЕР_17 ;

108.Мобільний телефон Samsung Galaxy A01 НОМЕР_21, без сім-карти.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 від 13.09.2024 року вилучена печатка визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023 року.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що печатка, вилученапід час обшуку квартири де мешкає ОСОБА_20 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на яку просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 від 13.09.2024 рокувизнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1,ч.3 ст. 209, ч. 5 ст. 426-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені документи, майно та грошові кошти вилучені під час обшуку квартири де мешкає ОСОБА_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США у загальній кількості 1259 купюр з наступними серійними номерами:

PB17278124H, PB61293812B, MB83097964D, LB23446880K, PF06845155, MB14718379D, LD87334560D, PB15569418G, PB45548031J, PE27317820B, MF01702563В, ML32184651C, LG01118765C, PB39210223B, PB15569420G, LJ60382239B, LB95233692F, PB93149913I, MB78666269B, LD44163229C, LK16085933E, PG79415209B, MG68177641A, LG82684496B, LB18128277E, PE83792632A, LF29667832G, PI05252856B, LB18128276E, MG45845480A, LH60477332B, PF15853663P, MB45900146S, PF3944934K, LB10370956X, LB98349325J, ML55731682A, LB67697648W, LB85330495L, LB51259601J, MB37406088B, LB51989328B, MH00344410A, LB01959577S, LK98659831F, PL74574290B, PL32237448D, PK30557541E, ME51577780B, PL59627719D, PL59627718D, LD48969263D, PK30557534E, MB68243828S, LL11154172I, MH17940983A, LG12942451D, LB50877852K, PB44916749G, LF25775127H, MB48423347B, LK62367091C, LB11250602A, MB75191244B, MB87811911C, LB11250635A, MB68702228D, PB48433187M, LB11250639A, PF47207057H, PB48433180M, LB11250685A, LL66170620A, PB48433172M, MH15862532A, PF95755183E, PF95755165E, PB48433146M, ML61008729A, PH64526453A, PB49767531F, ML61008733A, ML61008734A, LE42187750C, ML90855645C, LE28667263A, LL03514817E, MH15862531A, LB33127169P, LB91004175K, LB11250686A, LB11250634A, PB48433174M, LB11250684A, LB11250633A, PB48433173M, LB11250604A, LB11250612A, LB11250603A, LB11250613A., LB24700182L, MB12179388C, LK08939806D, LK08939808D, LF80273649E, LK08939807D, LK08939803D, LB96843459J, LB24689275L, LK08939805D, LK08939802D, LA31865200B, MG76502554A, LB80927582W, LB45837873P, LK08939801D, MB32473621N, LL25594021G, LL07416832D, ME38645876A, LG78188689B, LE92960908C, ME38645884A, LK05079254E, LK17880519F, LC38540610A, LF57964545D, JD20404628A, LC38540608A, LC38540609A, LF05344582D, LB27742538A, MB79415475L, MB88032277C, LB44401591D, LB30638200F, LF24491570G, LC38461147A, LD03337279

PK45339195I, PK45339116I, PK45339115I, PK45339114I, PK45339167, PK45339165I, PK45339159I, PK45339168I, PK45339166I, PK45339160I, PK45339157I, PK45339149I, PK45339147I, PK45339158I, PK45339154I, PK45339148I, PK45339145I, PK45339137I, PK45339135I, PK45339146I, PK45339144I, PK45339136I, PK45339133I, PK45339131I, PK45339129I, PK45339134I, PK45339132I, PK45339130I, PK45339161I, PK45339162I, PK45339155I, PK45339194I, PK45339163I, PK45339164I, PK45339101I, PK45339103I, PK45339105I, PK45339156I, PK45339102I, PK45339104I, PK45339107I, PK45339109I, PK45339111I, PK45339106I, PK45339108I, PK45339110I, PK45339126I, PK45339128I, PK45339112I, PK45339127I, PB00404048M, PB74171641B, PG79582295C, PF54045890I, PB499760073B, PG79582298C, PG79582214C, PG79582073C, PG79582294C, PG79582070C, PG79582074C, PA16073953C, PA16073956C, PA16073955C, PA16073971C, PA16073954C, PA16073973C, PA16073972C, PG79582213C, PA30028545B, PF48069873G, PA16073970C, PF29935156, PA30028546B, PF35059748K, PF35059749K, PF0420877K, PK72727232E, PF40339418K, PF40339417K, PF04208876K, PH57037908B, PF52766577J, PB89428831M, PB89428830M, PF52766575J, PD16158422C, LF09116740B, PF41016790C, PD16158423C, PF17324052H, LF09116733B, LB64648882W, LG36683241D, MJ25280536A, PF6457191G, PF20193869J, PL54580470B, LJ90993484A, LB47443244H, LB47443257H, LK66094569B, JK12485958A, LB47443256H, LH42254083C, LB50889368B, LB47443246H, PB84565030F, LB47443249H, ML63003938C, MB28499671I, LK38086732E, PF31364383G, PB20024567C, PF31200895K, PF83511105H, PB64012712C, LA38467230A, PB15719716H, MB28876901, PE29470538A, PF05455297K, PB75230718J, LF00988884F, MB28753665P, LF79244585H, LB82947508L, LL32510460A, PF51580439G, PB05922126M, PB05922127M, LG74242081B, PB05922124M, PB05922128M, LL32510459A, MB237711766G, LF22075745F, PB05922125M, ML45966733C, LK85737180C, LD78097688C, LE69425905B, LL83994747D, LD77151945C, MB05267320S, MB61751519G, MK49294339A, PF332935116A, LH8827769C, PF3329351, MF85832979E, MG19874715B, PI28776456A, PI287764456A, LL98988995F, PK67193416H, PK67193418H, PF65734634B, LL12707511H, PD36644970A, PB13196501S, PK67193444H, PK67193432H, PK67193431H, PK67193430H, PK67193429H, PK67193428H, PK13008877E, MC13393991A, MC19874716B, LF15463273F, PD81281356C, PD81281355C, PK90352269H, PK90352268H, PK90352267H, LL02162594D, LL02162595D, LH62268400B, LL03176807G, LF81349674H, LL02162564D, LB02658684D, LJ77410607A, LF81349664H, LB49402551H, LB72197647J, LK51822482C, LA17175436B, LB35280003P, LB42160686J, LG70876952A, LF50664044G, LB17374705G, LF84950293H, LB37218193H, LL62486837D, LB40763977C, LB91299357LLB00875691H, LF39946157H, LB91234543C, LG14513920B, LF22786592C, LD15541562D, LK78220662C, LB64851937K, LB13382388L, LG26490315D, LB59270216M, LB44770353P, LD64874862C, LB49588472L, LF44207972F, LL04399585G, LB65268523H, LB42794538J, MB67947977B, LG26490314D, LB46546731H, LK95727587E, LC02908712A, LI94357225A, LB29721248P, LB29721247P, LB36346891L, LB29721246P, LB01628006L, LF14406489F, PE21744240A, LF3766241F, PF81335392B, MI03743567A, LB83049807F, LB83049808F, PA57324672A, PA57324671A, LG26490313D, LB59270285M, PD81281383C, PD81281382C, PD81281347C, PD81281346C, PK35108621H, PK35108620H, PF17656650H, PK59895905H, PD49521763C, PD49521761C, PJ69240577B, PK59895914H, MB02618626Q, LB95140716N, MB03350833J, PB99101879C, ML68411485C, MJ63791496A, MJ63791515A, LK18167201D, LC04774202A, MK93437150A, MF79472462C, MG21876686A, ME11514228B, PK33134326H, PC52187325B, PH44124700B, PG80231910A, PB69683552L, PF47007264C, LB68252074C, ME75286279B, ME75286281B, ME75286286B, MB34026534G, PJ29920002A, PB22708558D, PA14539108A, LK51834333D, LL19258389G, LB19960427F, PG22185885A, PB35639722B, PF32537209F, LA91728338A, PJ29920095A, LK24624894G, LB09498286Q, MB04172984Q, LL23418055G, PF08144580D, PB19592152C, PB85106629G, ME75286277B, ME75286278B, ME75286285B, ME75286287B, PB13197007J, PB13197042J, PB13197041J, PB13197005J, PA14539187A, PA14539151A, LB90428416P, PA14539162A, PE11348392C, LL18608744F, LD44708640C, MB93160711F, LB98119878L, LE17382753D, LF08994344G, PB83452147L, MK25749063B, PA24617435B, PA14539163A, PA14539149A, PA14539148A, PA14539171A, PA14539182A, PA14539179A, PJ29920096A, PJ29920089A, PB13197194J, MK35145282C, MK35145288C, MK61371566C, MB81470716E, LB36541738Q, LA90575589B, LB55002296F, ML75512530B, LF63171635A, ME75286824, LB21479657H, LF16396416G, LE67829083E, PB13197044J, PL01315660B, PB45124824I, PK37282952H, LB53520107T, PB70374578D, MB70436702K, LB95482758U, LL28582609F, MB07191053P, MF27183223C, MB73811747I, LH35328850B, PL10306856G, PF39641602F, PF39641601F, PF39641969F, MF01086997A, LH38980069C, MG07819307A, MG07819306A, LB12533049S, LL86255101E, LC41089980B, MB62552021M, MK82393752A, MB27406297L, LB77968576J, LF89031784C, LK03320753E, LL95903980I, LF61499354F, MB17276427A, MB17276448A, LF51535877A, ML23564250C, LB76251844N, MK62570392B, MB22231771B, LG12959200D, MB66817170I, MI03381584A, LB15128630M, LF95577952F, LK81898080F, LC18556942A, MB75238773N, MB75238774N, MB75238775N, MB09035810I, LB85728633D, LB19632465K, LB24801236D, LK87214196A, LF60825317G, LK81696769C, LB02118039K, MI01483928A, MI01483931A, LB38042682H, LC04093862A, LC04093861A, LC04093863A, MB09335963P, MB09335962P, MB09335961P, MB09335960P, MK70130538A, MK38328544B, LF28419093A, LK78165570D, LB18272241J, LB32648752M, MB71146716M, LF12934822D, ML49216310C, MK01265209B, ML43494735C, LB77174451R, MB62552048M, LB37279479L, MB55825576M, LB88326993L, LF48020497G, LB58168074V, LB05347482K, MJ16988463A, LL11248094E, MK00093253A, MH32118820A, LJ25435278B, LK88642338B, LB77688948J, LB77900484G, MH30701104A, MH30701121A, MH30701103A, ME39948722A, LI73314928A, MG69680073A, MH37576456A, MH37576453A, MH37576454A, MH37576452A, LL31563164D, LB58452937N, MH39879484A, LK06495505D, MI12812024A, LB48406764E, LG49744356E, LG98075887B, MH37576461A, MB12179390C, QL41176291A, QL41176292A, QL41176290A, QL41176289A, QL41176288A, QL41176287A, QL41176286A, QL41176283A, QL41176282A, QL41176281A, QL41176280A, QL41176279A, QL41176278A, QL41176232A, MB70254759H, PG67303296I, PF67303297I, LL8900398F, MB18908240C, MK01245883B, MK01245879B, MK01245860B, MK01245859B, LB36814395V, LI51989359A, LF48022524G, LK68943847E, LF27949917J, LB30732472Q, LB02606729J, MB16006171A, ML31766050C, LA06655866, LB91229430L, LF00863593C, LL02468306A, LB63475263G, PB12991455G, LB09609906U, LB24345071F, MD11895673A, LD16098218D, MF42418800C, MB39528047M, LF75756924J, LB04222561N, LA31471247B, MI04779852A, MI04779851A, MI044779850A, LJ10344284B, LL04523606F, LF41995168K, MB12188963S, LE06650595D, MB12188964S, PF91942265E, MB17147463, LB69464392S, MB04883604R, LB61858317H, PL51238528A, MK63425807A, LB22648306R, PL85511030A, LL86534428F, LB53087579A, LG06623062, PB26040570H, MB33357715G, LB68904418S, MB15773165A, LB53229030A, LL33839556A, ME01182432A, LF06131520K, LF47116000K, LJ35680253A, LB38994101K, ML97814353B, LB90057620F, MB79496938J, LB11805277X, LL28696883A, LB87437586G, LA36181903A, LF52475152F, LL28696869A, LL28692882A, LL75990129A, LL75990128A, LL28696865A, LL75990127A, LL75990102A, LL75990139A, LL34978738A, LB13030841H, QL41176285A, QL41176284, LF90187364H, PK05313521, PK05313522, PK05313518, PK05313508, PK05313507, PK05313506, PK05313509, PK05313549, PK05313548, PK05313516, PK05313538, PK05313537, PK05313534, PK05313533, PK05313523, PK05313504, PK05313503, PK05313505, PK05313511, PK05313510, PK05313513, PK05313514, PK05313515, PK05313517, PK05313524, PK05313530, PK05313529, PK05313532, PK05313531, PK05313541, PK05313540, PK05313543, PK05313542, PK05313545, PK05313544, PK05313550, PK05313527, PK05313525, PK05313520, PK05313502, PK05313501, PK05313519, PK05313547, PK05313546, PK05313512, PE92282798E, PE92282797E, PE92282799E, PE92282878E, PE92282877E, PE92282872E, PE92282876E, PE92282875E, PE92282882E, PE92282881E, PE92282884E, PE92282883E, PE92282886E, PE92282885E, PE92282889E, PE92282897E, PE92282896E, PE92282890E, PE92282893E, PE92282892E, PE92282895E, PE92282894E, PE92282900E, PE92282899E, PE92282898E, PE92282887E, PE92282880E, PE92282879E, PE92282874E, PE92282869E, PE92282868E, PE92282867E, PE92282866E, PE92282865E, PE92282864E, PE92282863E, PE92282862E, PE92282861E, PE92282800E, PE92282700E, PE92282699E, PE92282619E, PE92282618E, PL23135168Q, PL23135180Q, PL23135179Q, PL23135176Q, PL23135169Q, PL23135178Q, PL23135177Q, PL23132357Q, PL23132356Q, PF83832703P, PF59988508J, LJ33478753A, PB26040566H, PB26040567H, PB26040568H, PB26040569H, PB26040570H, PF0861426L, PF08614265L, PF08614264L, PF08614263L, PF08614262L, PF08614261L, PF08614260L, PF08614259L, PF08614257L, PF08614256L, PF08614275L, PF08614273L, PF08614274L, PF08614272L, PF08614270L, PF08614266L, PF08614269L, PF08614271L, PF08614267L, PF08614268L, PK27179991H, PK27179993H, PG00158614*, PK21140191H, PK21140186H, PF92015421L, PK21140119H, PI96136892A, PI96136893A, PF08614276L, PF08614278L, PF08614280L, PF08614281L, PF08614283L, PF08614282L, PF08614284L, PB01403658S, PB01403651S, PB01403652S, PB26040592H, PB26040590H, PB26040591H, PB26040589H, PB04339919F, PB26040587H, PB26040586H, PB26040585H, PB26040584H, MB70085416P, LJ46940873B, MB70085482P, PB26040599H, PB26040600H, PB26040598H, PB26040597H, PB26040595H, PB26040596H, PB26040594H, PB26040583H, PB26040582H, PB26040571H, PB26040581H, PB26040580H, PB26040576H, PB26040575H, PB26040574H, PB26040573H, PB26040572H, PB26040560H, MB70085402P, PB26040551H, PB26040550H, PB26040554H, PB26040553H, PB26040556H, ML47304239A, MB70085481P, MB70085500P, MB700854982P, PB26040552H, PB26040549H, PL94235690D, LB85893537E, PF08614254L, PF08614255L, PB26040593H, PB26040559H, PB26040558H, PH57118297B, PH57118296B, PH57118291B, PH57118268B, PH57118267B, PH57118252B, PH57118298B, PB64495351M, PF93021272K, LI00296915A, LE29105756A, LE64389387A, LF66177049E, PE56867697C, PE56867674C, PE5686767C, PE56867676C, LB22800974P, LB15232279J, MH80699243A, MD87907695A, MD87907696A, ML56229123B, PK26674007, LB98779609G, MB45783756G, LB19929253A, PI05257444B, LK90952401A, LB40038193R, PB69095923C, PB61286202M, PB61286323M, PB61286322M, PB61286321M, PL33877544J, PB77206162A, PC45462577B, PC45462578B, PC45462579B, PL23489027Q, PL23489028Q, PL23489029Q, PL23489030Q, PL23489020Q, PL23489019Q, PF65130333N, LB33577254H, PK38053892H, LD53853629C, PF94031942F, MK33231807B, PB14140750N, MK36471913A, PF87797501N, PB56901279S, MI20859608A, PB12705513A, PB12705511A, LB75665877U, PB12705514A, LB75665866U, PB12705512A, MI20859607A, LG92706582B, LB18402402P, LB18402403P.

номіналом 500 гривень у кількості 132 купюр загальною сумою 66 000 тисяч гривень;

номіналом 1000 гривень у кількості 5 купюр загальною сумою 5000 тисяч гривень;

номіналом 200 гривень у кількості 11 купюр загальною сумою 2200 тисяч гривень ;

номіналом 100 гривень у кількості 2 купюри загальною сумою 200 гривень;

номіналом 10 гривень у кількості 1 купюра

номіналом 50 доларів у кількості 3 купюри з наступними серіями та номерами: GF41727736A; PL39013058A; PK42718038A загальною сумою 150 доларів США;

номіналом 20 доларів у кількості 8 купюр, з наступними серіями та номерами: MB19591432G; NL69588301C; JF56254210B; IF77858414A; ME90560169D; JG81739352D; JF58067784A; MG39806471C, загальною сумою 160 доларів США;

номіналом 10 доларів у кількості 1 купюра з серією та номером PB84337508A;

номіналом 5 доларів у кількості 3 купюри, з наступними серіями та номерами: MH63438328A; MK74507166D; ME42282441A загальною сумою 15 доларів

номіналом 1 долар у кількості 8 купюр з наступними серіями та номерами: A23923040A; F94009159S; A60544712D; F94009194S; L49060184Q; B09771396E; F67895521J; F82939542G, загальною сумою 8 доларів;

номіналом 5 євро у кількості 1 купюра, з серією та номером X3;

2.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 6 арк.;

3.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 4 арк.;

4.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 3 арк.;

5.Договір купівлі-продажу товарів між військовою частиною НОМЕР_1 та та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

6.Рахунок на оплату № 66 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;

7.Рахунок на оплату № 66 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;

8.Рахунок на оплату № 67 між ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () та військовою частиною НОМЕР_1 , на 1 арк.;

9.Договір купівлі-продажу товарів № 568/03/06 від 03.06.2024 з надписом ручкою синього кольору «возврат» з додатками, на 6 арк.;

10.Договір купівлі-продажу товарів № 568/03/06 від 03.06.2024 з додатками,

на 6 арк.;

11.Договір купівлі-продажу товарів № 04/06-2024-5 від 04.06.2024 з надписом ручкою синього кольору «возврат» з додатками, на 6 арк.;

12.Договір купівлі-продажу товарів № 04/06-2024-5 від 04.06.2024 з додатками, на 6 арк.;

13.Договір купівлі-продажу товарів № 1006/2 від 10.06.2024 з додатками, з приклеєним аркушем зеленого кольору з надписом «ми продали», на 6 арк.;

14.Договір купівлі-продажу товарів № 65 від 25.05.2024. з додатками, на 4 арк.;

15.Договір купівлі-продажу товарів № 75 від 17.06.2024 з додатками, на 5 арк.;

16.Договір купівлі-продажу товарів № 69 від 27.05.2024 з додатками, на 4 арк.;

17.Договір купівлі-продажу товарів № 72 від 07.06.2024 з додатками, на 5 арк.;

18.Договір купівлі-продажу товарів № 66 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 4 арк.;

19.Договір купівлі-продажу товарів № 76 від 17.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

20.Договір купівлі-продажу товарів № 77 від 19.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 4 арк.;

21.Договір купівлі-продажу товарів № 85 від 27.06.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 4 арк.;

22.Договір купівлі-продажу товарів № 99 від 17.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

23.Договір купівлі-продажу товарів № 100 від 17.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

24.Договір купівлі-продажу товарів № 107 від 26.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

25.Договір купівлі-продажу товарів № 113 від 09.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

26.Договір купівлі-продажу товарів № 114 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

27.Договір купівлі-продажу товарів № 115 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

28.Договір купівлі-продажу товарів № 116 від 16.08.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

29.Договір купівлі-продажу товарів № 60 від 08.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з надписом синього кольору «тут не хватает видатковой» з додатками на 4 арк.;

30.Договір купівлі-продажу товарів № 63 від 14.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

31.Договір купівлі-продажу товарів № 62 від 14.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

32.Договір купівлі-продажу товарів № 58 від 06.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

33.Договір купівлі-продажу товарів № 50 від 17.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

34.Договір купівлі-продажу товарів № 37 від 29.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

35.Договір купівлі-продажу товарів № 42 від 04.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

36.Договір купівлі-продажу товарів № 7/б/Чп від 04.04.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

37.Договір купівлі-продажу товарів № 3/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

38.Договір купівлі-продажу товарів № 5/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

39.Договір купівлі-продажу товарів № 4/б/Чп від 18.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

40.Договір купівлі-продажу товарів № 12 від 12.02.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «КиївПромімпекс»» (), з додатками на 4 арк.;

41.Договір купівлі-продажу товарів № 26 від 15.03.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками на 5 арк.;

42.Договір поставки № 89/12-04 від 12.04.2024 між ТОВ «ІНФОЛІТЕР» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 4 арк.;

43.Договір поставки № 29 від 15.03.2024 між ТОВ «СТІЛМЕН-23» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з надписами «наши екземпляри диме на подпись неподписание доки.» на 3 арк.;

44.Договір поставки № 68 від 14.03.2024 між ТОВ «НОВТЕХ-ПРО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками, на 3 арк.;

45.Договір поставки № 15052023 від 15.05.2023 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк.;

46.Договір поставки № 19/ОБ від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

47.Договір поставки № 598 від 18.07.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

48.Договір поставки № 1507/1-2024 від 15.07.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

49.Договір поставки № 285 від 26.03.2024 між ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 3 арк.;

50.Договір поставки № 249/01/04/2024 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 3 арк.;

51.Договір поставки № 2341 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 3 арк.;

52.Договір поставки № 259/01 від 01.04.2024 між ФОП ОСОБА_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з надписом «подписано» з додатками, на 3 арк.;

53.Договір поставки № 259/14-24 від 14.03.2024 між ТОВ«ВІНСТОН ГРУП» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 4 арк.;

54.Договір поставки № 15022024/5 від 20.02.2024 між ТОВ «ВОРК ІНДАСТРІ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 4 арк.;

55.Договір поставки № 15.04.2024/20204-8 від 08.04.2024 між ТОВ «ХІ ГАРДЕН КОМПАНІ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками, на 4 арк.;

56.Договір поставки № 68 від 10.05.2024 між ФОП ОСОБА_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 4 арк.;

57.Договір поставки № 68 від 12.04.2024 між ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 4 арк.;

58.Договір поставки № 190601/24 від 19.06.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 6 арк.;

59.Договір поставки № 526 від 01.05.2024 між ТОВ «МІСТОБУДСТАНДАРТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 10 арк.;

60.Договір поставки № 68 від 01.05.2024 між ТОВ «МІСТОБУДСТАНДАРТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 10 арк.;

61.Договір поставки № 1/0103 від 03.06.2024 між ТОВ «ФЛАЙ СІСТЕМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками, на 13 арк.;

62.Договір поставки № 08052024/О-1 від 08.05.2024 між ТОВ «ЦЕЛЕНО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками, на 4 арк.;

63.Договір поставки № 26/15 від 02.05.2024 між ФОП ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), з додатками, на 4 арк.;

64.Договір поставки № 265 від 24.04.2024 між ТОВ «ПРОММЕТАЛС ГРУП» (код ЄДРПОУ ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 4 арк.;

65.Договір поставки № 896 від 10.05.2024 між ТОВ «ПІВДЕНЬ ЛОГІСТИКА» () з надписом «Киев 249 НОМЕР_18 ОСОБА_21.» та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () з додатками, на 5 арк.;

66.Договір поставки № 329 від 01.11.2023 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 РНКПП ( НОМЕР_5 ), на 2 арк.;

67.Договір поставки № 158 від 15.12.2023 між ФОП ОСОБА_4 РНКПП ( НОМЕР_5 ) та ТОВ «ТОЛІНВЕСТ» (), з додатками, на 9 арк.;

68.Рішення єдиного учасника № 1-05/24 ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» від 31.05.2024, на 1 арк.;

69.Договір про відступлення права вимоги № 2/П від 03.08.2023 між ТОВ «ІНТЕР КАРС» () та ТОВ «ПРОД ТОРГ ПРАЙМ» () з додатками, на 3 арк.;

70.Договір про відступлення права вимоги № 1/П від 03.08.2023 між ТОВ «АДЗУРО ІНК» () та ТОВ «ПРОД ТОРГ ПРАЙМ» () з додатками, на 3 арк.;

71.Довідка № 230413SU2320600 від 13.04.2024 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» видана ОСОБА_4 ФОП про відкриття рахунк, на 1 арк.;

72.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () від 03.06.2024 між ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), на 1 арк.;

73.Рішення єдиного учасника № 1/24 ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () від 06.03.2024, на 1 арк.;

74.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» () від 27.02.2024 між ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), на 3 арк.;

75.Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ БЕСТ КОМЕРС» () від 06.03.2024, на 1 арк.;

76.Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» () від 27.02.2024, на 1 арк.;

77.Блокнот А6 пружинний із чорновими записами, на 80 арк;

78.Товарний чек № 57763 від 22.05.2023, найменування товару - квадрокоптер DJI Mavic 3T Basic Combo - покупець - ОСОБА_22 -НОМЕР_19, на 1 арк.;

79.Аркуші паперу з чорновими записами, на 2 арк.;

80.Видаткова накладна № 46 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

81.Видаткова накладна № 78 від 15.08.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

82.Видаткова накладна № 45 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

83.Видаткова накладна № 56 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

84.Видаткова накладна № 50 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

85.Видаткова накладна № 48 від 25.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

86.Видаткова накладна № 46 від 29.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

87.Видаткова накладна № 49 від 27.05.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

88.Видаткова накладна № 37 від 17.03.2024 між ТОВ «НОВТЕХ-ПРО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

89.Видаткова накладна № 91 від 16.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

90.Видаткова накладна № 89 від 15.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

91.Видаткова накладна № 54 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк.;

92.Видаткова накладна № 55 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк.;

93.Видаткова накладна № 159 від 28.05.2024 між ТОВ «СТІМ КРАФТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

94.Видаткова накладна № 85 від 17.03.2024 між ТОВ «СТІЛМЕН-23» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

95.Видаткова накладна № 1213 від 26.07.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () на 1 арк.;

96.Рахунок на оплату № 1218 від 26.07.2024 між ТОВ «МАЙВЕСТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» () на 1 арк.;

97.Рахунок на оплату № 86 від 15.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

98.Рахунок на оплату № 46 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

99.Рахунок на оплату № 45 від 15.08.2024 між ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

100.Рахунок на оплату № 91 від 16.08.2024 між ТОВ «РЕДВЕЛ ПРАЙМ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

101.Рахунок на оплату № 73 від 15.08.2024 між ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНО-ТРНАСПОРТНА КОМПАНІЯ «ТОРНАДО» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.;

102.Рахунок на оплату № 113 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк.;

103.Рахунок на оплату № 114 від 15.05.2024 між ТОВ «АЙТІПРОМТОРГ» () та ФОП ОСОБА_4 , на 1 арк.;

104.Рахунок на оплату № 159 від 28.05.2024 між ТОВ «СТІМ КРАФТ» () та ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» (), на 1 арк.

105.Печатка з відтиском ТОВ «БЕСТ КОМЕРС» ();

106.Печатка з відтиском ТОВ «КОМЕРС БІЛД КОМПАНІ» ();

107.Мобільний телефон: Iphone 8 PLUS, НОМЕР_20; з сім-картою з номером телефону НОМЕР_16 , пароль - НОМЕР_17 ;

108.Мобільний телефон Samsung Galaxy A01 НОМЕР_21, без сім-карти.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0001039 від 24.11.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1