справа №176/2747/24
провадження №1-кс/176/395/24
УХВАЛА

10 жовтня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 вною, про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 23.09.2024 до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає АДРЕСА_1 про те, що 12.09.2024 в період часу з 13 год. 38 хв по 14 год. 02 хв. здійснила таємне заволодіння грошовими коштами з банкіської карти заявниці, виготовивши віртуальну кредитну банківську карту на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та здійсниви оплату замовлень у загальній сумі 75 415 грн. Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000502 від 23.09.2024 року ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: капітана поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих), ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_5 надала такі свідчення (дослівно з протоколу): «…Так я являюсь клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та маю у володінні банківську карту. До моменту звернення я мала картку для виплат № НОМЕР_2 , інших карток, зокрема інших банківських установ я не мала.

Дана картка використовувалась мною лише в якості зарахування на неї моєї пенсії та сплати в подальшому комунальних послуг через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » котре я здійснювала через додаток, який мається в мого зятя ОСОБА_11 , так як я не маю ні комп`ютера ні смартфона, а користуюсь кнопковим телефоном.

Так, 20.09.2024 року я прийшла за адресою мешкання ОСОБА_11 з метою сплати чергових комунальних послуг, однак останній не зміг зайти до дотатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні з мобільного телефону ні з комп`ютера, де після чого я зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в ході розмови мені було повідомлено, що на моє ім`я відкрито віртуальну кредитну картку з котрої здійснювалось декілька транзакцій, зокрема з моєї карти для виплат № НОМЕР_2 на віртуальну картку № НОМЕР_3 було зараховано 2730 гривень, це весь залишок що мався на карті для виплат.

Виявивши це, ми з зятем вирішили в понеділок звернутись до відділення банку в м. Жовті Води, так як в п`ятницю вже було пізно звертатись, адже банк вже скоріш за все був закритий.

Там нам було надано виписку по рахунку, що відповідаю номеру віртуальної картки, а саме № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) де були вказані транзакції:

-12.09.2024 о 13 год. 38 хв. переказ на MOTORGARTEN, Korbacher Str. 501 в сумі 1 189,0 EUR (в валюті 54541,28 грн);

- 12.09.2024 о 13 год. 46 хв. оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 18 009,55 грн;

- 12.09.2024 о 14 год. 02 хв. зарахування коштів при розірвані договору за карткою НОМЕР_5 у сумі 2730 грн.

Зазначаю, що вищевказані транзакції здійснювались без моєї згоди та моєї участі.

Також зазначаю, що на даний час картка № НОМЕР_6 є заблокованою та перевипущеною на номер НОМЕР_7 .

Більше по суті заданих питань додати нічого не можу.»

Проведеними заходами на даний час встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2024року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

- інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

- інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )у період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів;

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя