Провадження № 1-кс/161/5899/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 листопада 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо чисельності працюючих, розміру нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2024 по даний час; відомостей стосовно перебування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2024 по даний час; відомостей стосовно перебування ОСОБА_6 у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2024 по даний час; відомостей стосовно перебування ОСОБА_7 у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2024 по даний час.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002792 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.09.2024 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (№161/16760/24, провадження №1-кс/161/4481/24).

18.09.2024 слідчим-криміналістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 вказану ухвалу та лист. Однак, протягом строку дії ухвали, тобто до 13.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 не було повідомлено слідчого про можливість вилучення документації, зазначеної в ухвалі, аргументувавши це в телефонному режимі відсутністю такої документації у період строку дії ухвали суду, тому виконати ухвалу в зазначений строк не виявилось можливим.

01.11.2024 до СУ ГУНП у Волинській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_5 з роз`ясненням, що інформація стосовно перебування окремих осіб у трудових відносинах із зазначеним СГД станом на 13.08.2024 відсутня у ІНФОРМАЦІЯ_6 в зв`язку з відсутністю Податкового розрахунку за ІІІ кв 2024 року, граничний термін подання якого 11 листопада 2024 року. Станом на 06.11.2024 в інформаційних системах податкових органів області наявний Податковий розрахунок за ІІІ кв 2024 року, який містить інформацію, зазначену в попередньо наданій ухвалі слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.09.2024 по справі №161/16760/24.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002792 від 15.08.2024 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій а саме: відомостей стосовно перебування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей стосовно перебування ОСОБА_6 у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей стосовно перебування ОСОБА_7 у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Що стосується періоду надання тимчасового доступу до відомостей стосовно перебування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 », то інформацію слід надати, відповідно до витягу з ЄРДР, враховуючи дату вчинення кримінального правопорушення, станом на 13.08.2024.

Одночасно, в частині можливості надання тимчасового доступу до документів, зокрема, відомостей щодо чисельності працюючих, розміру нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2024 по даний час, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено, що дані докази є необхідними для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002792 від 15.08.2024 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-відомостей стосовно перебування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на 13.08.2024;

-відомостей стосовно перебування ОСОБА_6 у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на 13.08.2024;

-відомостей стосовно перебування ОСОБА_7 у трудових відносинах з ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на 13.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1