Справа № 947/2119/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 20.09.2015, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

29.08.2024 року до Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 20.09.2015, за ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України.

Як зазначається в клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 20.09.2015, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч.ч.3,4,5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.209 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Одеської області.

Відповідно до інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, остання, як голова Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс», яка згідно ст.7.1. Статуту КС «Аккерман-Фінанс», є органом управління Кредитною спілкою, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами КС «Аккерман-Фінанс»: головою Правління ОСОБА_8 та головою Ревізійної комісії КС «Аккерман-Фінанс» ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс» у великих та особливо великих розмірах, в період з листопада 2008 року по травень 2009 року,вчинили умисні дії, які виразилися у службових підробленнях, тобто складаннях службовою особою завідомо неправдивих документів та внесеннях до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, 21.04.2004, рішенням установчих зборів, затвердженим протоколом

№ 1 від 21.04.2004, створено Кредитну спілку «Аккерман- Фінанс» (далі КС «Аккерман-Фінанс»), яку зареєстровано в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 13.05.2004, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 2.1 Статуту КС «Аккерман-Фінанс», кредитна спілка є неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Згідно ч. 1 ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки» та ст. 26 Статуту КС «Аккерман-Фінанс» - внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

Згідно ч. 2 ст. 23 Закону України «Про кредитні спідки» - кошти, належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки.

Так, рішенням загальних зборів членів КС «Аккерман- Фінанс» від 01.06.2007, затвердженим Протоколом № 07/06-01 від 01.06.2007, ОСОБА_6 обрано головою Спостережної ради Кредитної спілки, її чоловіка - ОСОБА_7 обрано головою Ревізійної комісії Кредитної спілки. Наказом № 08/02-25 від 25.02.2008 КС «Аккерман-Фінанс», винесеним на підставі протоколу засідання НР КС «Аккерман-Фінанс» № 08/02-25 від 25.02.2008, головою Правління КС «Аккерман-Фінанс» призначено ОСОБА_8 .

В обов`язки ОСОБА_6 , як голови Спостережної ради КС «Акерман- Фінанс», згідно п.п. 1.1, 3.1., 4.1.2. а) Положення «Про Спостережну раду» КС «Акерман-Фінанс», затвердженого протоколом засідання загальних зборів КС «Акерман-Фінанс» від 21.04.2004, п. 2.1.7. Положення «Про кредитування» від 02.08.2004, п.п. 2.2., 2.3. Положення «Про кредитування» від 02.08.2004 та ст.ст. 9.1., 9.2. Статуту КС «Аккерман-Фінанс», входило:

- безпосереднє керівництво Наглядовою радою,

- головування на засіданнях Наглядової ради та підписання протоколів засідання,

- персональна відповідальність за виконання покладених на Спостережну раду завдань; визначає кредитну політику КС «Аккерман-Фінанс»;

- представлення інтересів членів КС «Аккерман-Фінанс» у період між Загальними зборами;

- приймання рішення щодо видання кредитів у випадках, якщо сума кредиту дорівнює або перевищує 6 000 грн.;

- встановлення видів і умов надання КС «Аккерман-Фінанс» фінансових послуг своїм членам;

- затвердження у випадках, передбачених Статутом, рішень Кредитного комітету про надання кредиту;

- визначення порядку прийняття рішень щодо придбання і продажу майна Кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів; затвердження кошторису та штатного розкладу Кредитної спілки;

- призначення голови і членів правління, а також членів кредитного комітету;

- прийняття рішень про списання безнадійних кредитів.

Таким чином, ОСОБА_6 , як голова Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс», яка згідно ст. 7.1. Статуту КС «Аккерман-Фінанс», є органом управління Кредитною спілкою, була наділена організаційно- розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, в зв`язку з чим була службовою особою.

Так, приблизно у листопаді 2008 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 08/24-11 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 24.11.2008, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 кредиту на підприємницькі потреби у розмірі 160 000 грн.

Далі, 26.11.2008, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договір кредиту ДНП-00000335 від 26.11.2008, про надання останньому грошових коштів у розмірі 160 000 грн., який є офіційним документом та до якого внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договору кредиту ДНП-00000335 від 26.11.2008, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул.Ізмаїльська, 44, у той же день, 26.11.2008, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман- Фінанс» грошові кошти у розмірі 160 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером № 13782 від 26.11.2008.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи №60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дату видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 160 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток, який у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром.

Крім того, приблизно у січні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/09-01 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 09.01.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 кредиту на підприємницькі потреби у розмірі 25 000 грн.

Далі, 30.01.2009, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договір кредиту ДНП-00000018 від 30.01.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 25 000 гри., який є офіційним документом та до якого внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договору кредиту ДНП-00000018 від 30.01.2009, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 30.01.2009 по 04.02.2009, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти у розмірі 25 000 грн., що підтверджується видатковими касовими ордерами № 14196 від 30.01.2009 та № 14202 від 04.02.2009.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковим касовим ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 25 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передоачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1.,1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/30-03 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 30.03.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 семи кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 гри., 90 000 гри., 90 000 гри., 90 000 гри., 100 000 гри., 100 000 гри. та 90 000 гри.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000084 від 02.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 100 000 грн.

- ДНП-00000083 від 02.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000064 від 02.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000060 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000086 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000087 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000085 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 100 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 02 по 03 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 630 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: НОМЕР_2 .

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 630 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також

правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/03-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 03.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 восьми кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 75 000 грн., 100 000 грн., 60 000 грн., 180 000 грн., 40 000 грн., 130 000 грн., 90 000 грн. та 150 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000059 від 06.04.2009, грошових коштів у розмірі 75 000 грн.;

- ДНП-00000061 від 06.04.2009, грошових коштів у розмірі 100 000 грн;

- ДНП-00000075 від 06.04.2009, грошових коштів у розмірі 60 000 грн.;

- ДНП-00000074 від 07.04.2009, грошових коштів у розмірі 180 000 грн.;

- ДНП-00000068 від 08.04.2009, грошових коштів у розмірі 40 000 грн.;

- ДНП-00000069 від 08.04.2009, грошових коштів у розмірі 130 000 грн.;

- ДНП-00000050 від 08.04.2009, грошових коштів у розмірі 150 000 грн.;

- ДНП-00000099 від 14.04.2009, грошових коштів у розмірі 90 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 06 по 14 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 825 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14967, НОМЕР_3 , 15183,15163,15032,15087,14596,15228.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 825 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/08-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 08.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 восьми кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 140 000 грн., 40000 грн., 100 000 грн., 170 000 грн., 100 000 грн., 90 000 грн., 90 000 грн. та 50 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман- Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000063 від 10.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 140 000 грн.;

- ДНП-00000077 від 10.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 40 000 грн.;

- ДНП-00000078 від 10.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000076 від 13.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 170 000 грн.;

- ДНП-00000098 від 13.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000070 від 14.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000079 від 16.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 50 000 грн.;

- ДНП-00000080 від 16.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 10 по 16 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 780000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14971, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 15184, 15227, 15100, 15187, 15198.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 780 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , ідо передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/14-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 14.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 дев`яти кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 90 000 грн., 100 000 грн., 130 000 грн., 85 000 грн., 70 000 грн., 50 000 грн., 105 000 грн., 100 000 грн. та 80 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000044 від 22.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000081 від 22.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 130 000 грн.;

- ДНП-00000082 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 105 000 грн.;

- ДНП-00000065 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 85 000 грн.;

- ДНП-00000071 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 70 000 грн.;

- ДНП-00000073 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 50 000 грн.;

- ДНП-00000066 від 27.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000057 від 28.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 80 000 грн.;

- ДНП-00000089 від 05.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості. На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 22 квітня по 05 травня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 810 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14522, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 15230, 15102, 15162, 15030, 14613, 15215.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 810 000 гри., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/27-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 27.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 шести кредитів на підприємницькі потреби у розмірах ЗО 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 60 000 грн. та 65 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман- Фінанс» та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000072 від 29.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі ЗО 000 грн.;

- ДНП-00000056 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 65 000 грн.;

- ДНП-00000049 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000051 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000052 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 105 000 грн.;

- ДНП-00000055 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 60 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська ооласть, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 29 по ЗО квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові копни на загальну суму 455 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№; 15597,14595,14598,14601.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 455 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/30-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 30.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 трьох кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 90 000 грн., 90000 грн., та 80 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман- Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000088 від 05.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000090 від 06.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 80 000 гри., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 05 по 06 травня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 170 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 15214 та НОМЕР_8 .

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 170 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток у великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/05-05 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 05.05.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 чотирьох кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 грн., 89 000 грн., 99 500 грн. та 69 550 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000091 від 06.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНЛ-00000092 від 07.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 89 000 грн.;

- ДНП-00000093 від 12.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 99 500 грн.;

- ДНП-00000094 від 12.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 69 550 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 06 по 12 травня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 358 050 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 15217, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 15220.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 358 050 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/12-05 Спостережної ради КС

«Аккерман-Фінанс» від 12.05.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 п`яти кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 грн., 108 700 грн., 99 600 грн., 128 650 грн. та 140 000 грн.

Далі у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман -Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000095 від 14.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000096 від 14.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 108 700 грн.;

- ДНП-00000097 від 15.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 99 600 грн.;

- ДНП-00000100 від 22.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 128 650 грн.;

- ДНП-00000101 від 25.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 140 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 14 по 25 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 576 950 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 15223, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 15242.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 576 950 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, шо Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підггисала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/25-05 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 25.05.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 чотирьох кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 грн., 95 000 гри., ЗО 000 грн. та 100 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000045 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 95 000 грн.;

- ДНП-00000046 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000047 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 30 000 грн.;

- ДНП-00000048 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти готівкою на загальну суму 325 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14592, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 14594.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дату видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 325 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

18.09.2015 року у встановленому законом порядку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України обґрунтовується зібраними у провадженні доказами, а саме:

- показами потерпілих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інших, більше ніж 90 потерпілих у кримінальному провадженні, які показали, що стали членами Кредитної спілки «Акерман-Фінанс», вносили депозитні вклади на рахунки КС «Акерман-Фінанс», отримували щомісячні відсотки, однак, суми депозитів та відсотки згідно укладених договорів, в повній мірі не були повернуті, чим було завдано їм майнову шкоду, та надали на підтвердження копії договорів внесків на депозитні рахунки КС «Акерман-Фінанс»;

- показами свідків осіб, які працювали в КС «Акерман-Фінанс»: на посаді головного бухгалтера - ОСОБА_16 , економістів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які засвідчили, який був порядок роботи спілки, підтвердили факт, що Спостережна рада КС «Акерман-Фінанс» не збиралась та не засідала, зокрема і щодо надання згоди на видачу кредитів ОСОБА_19 , та інші відомості, що мають доказове значення;

- показами свідків - осіб, яких без їх відома працевлаштували в КС «Акерман-Фінанс», та які жодного дня фактично не працювали в кредитній спілці: рідної сестри ОСОБА_7 - ОСОБА_20 , яка зазначила, що не приймала участь в засіданнях наглядової ради і нічого не підписувала;

- протоколами огляду документів: касові книги КС «Акерман-ФІнанс», первинні касові документи за 2008-2010 роки, депозитні договори укладені КС «Акерман-Фінанс» з фізичними особами, отриманих в тимчасовий доступ відомостями в ПАТ КБ «НАДРА», ПАТ «Банк «Грант», ПАТ «Укрсоцбанк»;

- висновком економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, згідно якого документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дату видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерами;

- висновком економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, згідно якого грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

В подальшому встановлено, що згідно обліків осіб, які перетнули державний кордон ІНФОРМАЦІЯ_2 , 25.02.2022 громадянка України ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 по паспорту НОМЕР_16 в період часу з 02.07.2018 по 03.02.2020 декілька разів перетинала державний кордон України через КПВВ ОСОБА_23 , крайній раз, 03.02.2020 вона прослідувала на виїзд через ОСОБА_24 та станом на 11.06.2024 року не поверталась.

ОСОБА_24 являється пунктом пропуску на адміністративні межі Херсонської області та Автономної республіки Крим та пунктом контролю в`їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупованою територією визначається сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій.

Підозрювана ОСОБА_6 документована паспортом громадянина України НОМЕР_16 , виданий 06.02.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_17 .

На теперішній час установлено що підозрювана ОСОБА_6 виїхала та перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

На теперішній час підозрювана ОСОБА_6 державний кордон України не перетинала.

Далі, постановою слідчого від 20.10.2015, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000682 від 20.09.2015, ОСОБА_6 оголошено в розшук.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 12.04.2024, задоволено клопотання слідчого та обрано відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 КПК України.

Органом досудового розслідування вживалися вичерпні заходи, направлені на виклик ОСОБА_6 до слідчого та встановлення її місця проживання, а також подальше встановлення її місцеперебування, однак остання, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, переховується від органу досудового розслідування, у зв`язку із чим 20.10.2015 постановою слідчого була оголошена в розшук, яку скеровано відповідному оперативному підрозділу, якому доручено здійснювати розшук підозрюваної, а також доручено проведення усіх необхідних розшукових заходів в межах державного розшуку та для звернення за міжнародною правовою допомогою.

Крім того, Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області на підставі постанови слідчого заведено 05.05.2020 оперативно - розшукову справу за № 038653 щодо розшуку підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_6 з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України в АР Крим, яка на даний час є тимчасово окупованою територією України, а розшук Національною поліцією України не є ефективним через неможливість затримання ОСОБА_6 на території АР Крим, єдиним можливим способом притягнути підозрювану до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України, є визначене главою 241 КПК України здійснення спеціального досудового розслідування (inabsentia) кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав наведених у ньому.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо заявленого клопотання прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги думку сторін кримінального провадження, приходжу до висновку, що є підстави для здійснення спеціального досудового розслідування, виходячи за нижченаведеного.

18.09.2015 у кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України, яке вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Як вбачається з наявної в матеріалах клопотання 20.10.2015 ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Згідно ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

До оголошення підозрюваного в розшук слідчий, прокурор зобов`язаний вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження.

Частиною 2 ст. 281 КПК України встановлено, що про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оскільки іншого порядку оголошення особи в міжнародний розшук ні чинний Кримінальний процесуальний кодекс України, ані інші спеціальні нормативно-правові акти не містять, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що підозрювана ОСОБА_6 перетнула державний кордон через КПВВ Каланчак, крайній раз, 03.02.2020 вона прослідувала на виїзд через ОСОБА_24 та станом на 26.09.2023 року не поверталась.

При цьому, згідно п. 4.4 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним Наказом №3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 року (далі Інструкціїї), підставою для міжнародного розшуку є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ.

Відтак, в даному випадку слід розмежовувати процедуру «оголошення особи у міжнародний розшук», яка регулюється положеннями ст. 281 КПК України, та процедури «міжнародного розшуку з використанням можливостей НЦБ Інтерполу в Україні», яка вже відбувається на підставі постанови про оголошення в міжнародний розшук відповідно до положень Інструкції.

За переконанням слідчого підозрювана ОСОБА_6 ухиляється від кримінальної відповідальності, переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України в АР Крим, розшук Національною поліцією України не є ефективним через неможливість затримання ОСОБА_6 на тимчасово окупованій території, єдиним можливим способом притягнути підозрюваної до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України, є визначене главою 241 КПК України здійснення спеціального досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно зі ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частиною 2 статті 297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368 4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436 1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Згідно зі ст.2 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» цей Закон визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Пунктами 2, 3 Перехідних положень Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону. Передбачений цим Законом правовий режим діє до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території.

Враховуючи дію спеціального закону щодо підстав для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, зокрема оголошення підозрюваного у міждержавний та/або міжнародний розшук, необхідно дійти висновку, що положення ч.2 ст.297-1 КПК України щодо здійснення спеціального досудового розслідування за загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, не підлягають застосуванню, а застосуванню у цьому випадку підлягає ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відповідно до якої вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України, підозру обґрунтовано зібраними доказами, підозрювана переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим останню оголошено у розшук.

Відповідно до відомостей, зібраних органом досудового розслідування на теперішній час підозрювана ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованої території України, а саме в АР Крим.

Органом досудового розслідування проведені слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, необхідно дійти висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 20.09.2015, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України.

Керуючись ст.ст.297-1 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 20.09.2015, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 20.09.2015, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Якщо підстави для проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 20.09.2015, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.366, ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України перестануть існувати, тобто, якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1