ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

учасників кримінального провадження:

з боку обвинувачення: старшого детектива Національного бюро ОСОБА_4 ,

володільця майна - ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції з ДУ «Київський слідчий ізолятор»),

представників володільців майна - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_11 від 08.10.2024 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 01.07.2024,

установив:

8.10.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_11 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 01.07.2024.

21.10.2024 старший детектив ОСОБА_4 подав уточнення до клопотання про арешт майна в частині суми вилучених грошових коштів, в якому зазначив, що у зв?язку із розбіжністю сум грошових коштів, вилучених у ході обшуку квартири (за адресою: АДРЕСА_1 ), які відображені в протоколі обшуку та постановах про виправлення описки від 04.10.2024, просив вважати коректною загальну суму вилучених грошових коштів 3 179 100 доларів США, 140 260 євро, 1 275 000 грн.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369 від 01.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України, яке попередньо розслідувалося слідчими першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження Голови Хмельницької обласної ради від 02.11.2020 № 186/2020-о, укладено контракт з головним лікарем КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» ОСОБА_5 на новий строк - з 03.11.2020 до 02.11.2025 включно. Окрім цього, ОСОБА_5 з 07.12.2020 набула повноважень депутата Хмельницької обласної ради VIII скликання та зарахована до складу постійної комісії Хмельницької обласної ради з питань охорони здоров`я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту (відповідно до рішення ради від 24.12.2020 № 1-2/2020).

У цьому кримінальному проваджені досліджуються обставини того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», будучи з 07.12.2020 депутатом Хмельницької обласної ради VIII скликання, незважаючи на обізнаність із вимогами Закону України «Про запобігання корупції», всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи наслідки, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, у період з 03.11.2020 набула активів вартістю 137 091 055 грн, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які значно перевищують її законні доходи.

02.11.1985 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Хмельницькому зареєстровано шлюб між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Відповідно до ч. 3 ст. 368 ЦК України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

24.09.2024 ОСОБА_5 подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, попередньо ознайомившись із попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердила їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки. Під час заповнення вказаної вище декларації ОСОБА_5 внесла до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї декларування, об`єкти нерухомості, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування (детальний опис яких зазначено у клопотанні прокурора).

ОСОБА_5 , обіймаючи у період часу з 03.11.2020 посаду головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», а також набувши з 07.12.2020 повноважень депутата Хмельницької обласної ради, є особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні п. 1 Примітки до ст. 368-5 КК України, є особою на яку поширюються обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

З огляду на вимоги п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 , будучи депутатом Хмельницької обласної ради, належала до суб`єктів, на яких поширюється дія вказаного Закону, в тому числі в частині обов`язку щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті НАЗК декларацію за минулий рік за визначеною формою.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», а також будучи депутатом Хмельницької обласної ради знала та розуміла, що на неї покладено обов`язки додержуватися Конституції та законів України, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

24.09.2024 о 12:47 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному вебсайті НАЗК затверджену форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік. Перед підписанням декларації ОСОБА_5 ознайомилася з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердила їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Загальна сума задекларованих доходів (у тому числі грошових коштів у іноземній валюті) становить 23 781 769 грн. Будь-яких інших грошових активів ОСОБА_5 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, не вказала. Також детективами встановлено, що ОСОБА_5 за період І-ІІ кв. 2024 року (загальний період 6 місяців) отримала дохід на суму 1 045 216 грн, а її чоловік ОСОБА_12 за цей же період отримав доходів на суму 2 390 509 грн.

Разом з тим, у невстановлений час, але не пізніше 03.10.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, набула активів: грошових коштів у сумі 139 455 774 грн, які зберігала за місцем свого фактичного проживання у м. Хмельницький, за місцем роботи - у службовому кабінеті КЗОЗ « Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи » у м. Хмельницький, а також грошових активів у розмірі 590 000 доларів США (22 409 616 грн згідно з офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2023).

03.10.2024 старшим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, у ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено: грошові кошти у розмірі 3 174 000 доларів США (131 008 437 грн), 135 290 євро (6 184 742 грн), 1 197 000 грн, а також бухгалтерський документ (довідку) щодо зарахування на рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 у банку Республіки Польща, коштів у розмірі 590 000 доларів США (21 575 474 грн).

Того ж дня у службовому кабінеті ОСОБА_5 у приміщенні КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 93 000 доларів США (4 251 467 грн), 2 000 євро (91 429 грн). Таким чином, у ході проведення цих слідчих дій 03.10.2024 виявлено та вилучено активів на загальну суму 164 308 549 грн. Різниця між вартістю набутих активів ОСОБА_5 та її законними доходами склала як мінімум 137 091 055 грн, що більше ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_5 .

З урахуванням вищевикладеного, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному збагаченні, а саме у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України.

Крім того, за версією слідства, ОСОБА_5 вжила заходи з метою легалізації отриманого прибутку шляхом внесення коштів у статутні капітали підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ», (), ТОВ «Техногума» (), ПП «ЄВРОСИР» (), ТОВ «Естейт Плюс» (), ТОВ «Солар-інвест» (), ТОВ «СКМ Вест груп» (), ТОВ «Холдингова компанія енергія Поділля» (), ТОВ «Ленд капітал-2017» (), ТОВ «Будпроект Поділля» (), ТОВ «Якісний продукт-плюс» (), ТОВ «Комб-сервіс» (), ТОВ «Берлога ЛТД» (), ТОВ «Каплайф» (), а також інвестування у будівництво об`єктів нерухомості на території Київської та Хмельницької областей, придбання об`єктів нерухомості за кордоном (у т.ч. по занижених цінах).

У ймовірній протиправній діяльності ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 сприяли ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які вносили недостовірні відомості до документів щодо розміщення на земельних ділянках окремих домогосподарств та залучили ряд інженерно-інвентаризаційних підприємств (ТОВ «Хмельницьке обласне земельне агентство», ТОВ «Земельно-консалтингове агентство СТС», ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 ) для підроблення технічної документації щодо наявності у їх власності окремих домогосподарств та відповідних об`єктів енергетики на них. Також, вони вживали заходів щодо використання таких документів та отримання погодження з ТОВ «Хмельницькенергозбут» щодо підключення до мережі енергопостачання вказаних об`єктів енергетики. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 являються керівниками окремих підприємств, що фактично належать ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та укладають правочини щодо купівлі нерухомості, а також інвестують у будівництво кошти, які отримані внаслідок протиправної діяльності останніх.

За слідчою версією, ОСОБА_5 , у період з 2021 по 2023 рік, подала завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та органом досудового розслідування встановлені факти, що свідчать про незаконне збагачення ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , оскільки під час проведення обшуків за місцями їх проживання, місцем роботи ОСОБА_5 , а також належних їм банківських скриньках, виявлено та вилучено готівкові кошти у розмірі 4 706 000 доларів США, 296 000 Євро, 5 360 000 грн.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, 01.10.2024, 08.10.2024 проведено обшуки 03.10.2024-04.10.2024:

1. квартири, яка на праві власності належать ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час обшуку виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки Apple iPhone 15 Pro, номер моделі: MTUC3J/A , серійний номер: НОМЕР_2 , ІMEІ: НОМЕР_3 , ІMEІ2: НОМЕР_4 .

2. квартири за місцем проживання ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_3 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Іphone 15 Pro, ІMEІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» із номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

3. приміщення службового кабінету начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- ноутбук Asus Expert Book, model B1500C, s/n: N7NXCV 132365290 , із зарядним пристроєм до нього.

4. депозитарних скриньок № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66, які відкриті на ім`я ОСОБА_14 , у відділенні «Хмельницьке № 39» АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: АДРЕСА_5 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти у розмірі 50 000 євро та 494 200 доларів США.

5. складських приміщень з добудовою нових та надбудовою офісних приміщень, об`єкту житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності належить ОСОБА_12 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 57 000 доларів США, що вилучені в кабінеті комерційного директора ОСОБА_16 ;

- копії документів (протокол зборів, рішення, акти) щодо діяльності ТОВ «Єлідан» на 10 арк., рахунки на оплату та платіжні інструкції платник (покупець) ОСОБА_16 на 16 арк.; договір про надання послуг від 27.06.2024 замовник ОСОБА_16 виконавець ФОП ОСОБА_24 на 5 арк.; копію паспорту ОСОБА_25 , копію картки платника податків ОСОБА_25 , витяг з реєстру територіальної громади ОСОБА_25 всього на 7 арк.;

- стартові пакети оператора мобільного зв`язку Vodafone із номерами мобільних телефонів 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_9 ;

- телефон марки Redmi IMEI 1 НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 із сім-картою оператора мобільного зв`язку за номером НОМЕР_12 , вилученого у АДРЕСА_6 , який належить ОСОБА_16 ;

- ноутбук HP сірого кольору ProBook 65606;

- копії документів на 34 арк. (витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію права власності, декларація про готовність до експлуатації об`єкта будівництва;

- грошові кошти у сумі 3 995 фунтів;

- мобільний телефон Iphone 13 Pro, серійний НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 із сім-картою, який належить ОСОБА_19 ;

- грошові кошти у сумі 3 728 500 грн, що виявлені у сейфі офісного приміщення для виписки товарів ТОВ «СКМ ВЕСТ Груп»;

- грошові кошти у сумі 5 000 доларів США, що виявлені у сейфі офісного приміщення для виписки товарів ТОВ «СКМ ВЕСТ Груп»;

- грошові кошти у сумі 48 450 грн;

- 7 носіїв інформації FlashDrive USB Sirius Electronics 256 G в корпусі чорного кольору SN 20191012 Model LXV890; два носія інформації з маркуванням Хмельницькобленерго у корпусі сірого кольору; носій інформації у корпусі сріблястого кольору Kingston 16 Gb DTSE9; носій інформації в корпусі чорного кольору Team 8 Gb C141; носій інформації сріблястого кольору (без маркування та ідентифікаційних ознак із металевим кільцем); носій інформації в корпусі чорного кольору із нанесеним маркуванням D33193;

- два договори щодо поділу спільного майна подружжя від 12.09.2024 та копії зазначених договорів, всього документів на 18 арк.; договір купівлі-продажу майнових прав № 1/ФР1-3 від 16.07.2021 та дублікат квитанції від 22.05.2023 із зазначенням «ПІБ» ОСОБА_14 на суму 628 656 грн на 10 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 982101 на 1 арк. та копії актів на 3 арк.; договір № 916 від 24.01.2020 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним домогосподарством на 4 арк.;

- документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку в с. Ружичанка на 33 арк. (зокрема, оригінал свідоцтва на право власності СТА 176392 на 1 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для особистого селянського господарства ОСОБА_14 ), договір управління корпоративними правами від 15.08.2022 на 3 арк.; папку скорозшивач із документами, що посвідчують право власності на земельну ділянку по АДРЕСА_7 на 6 арк. (зокрема, оригінал свідоцтва на право власності СТА 7775113 на 1 арк. та копії документів на 5 арк.), розписка щодо отримання тридцяти тисяч доларів США від ОСОБА_15 . ОСОБА_26 від 24.03.2023 на 1 арк. та аркуші із текстом на польській мові на 3 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТзОВ «Будпроект-Поділля» від 21.04.2021 на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 21-2/04/2023, папку скорозшивач із документами щодо приміщення по АДРЕСА_8 (технічні паспорти, договір купівлі-продажу нежитлових будівель шляхом викупу від 17.09.2013, звіт про оцінку нерухомого майна на 278 арк.);

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БЕРЛОГА ЛТД» з додатками, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «КАПЛАЙФ» з додатками, загальна кількість аркушів - 32 арк.;

- два договори дарування житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_9 , два договори дарування житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_10 та довіреність на 144 арк.;

- чотири договори про виділ нерухомого майна зі складу усього майна подружжя із додатками, що стосуються житлового будинку по АДРЕСА_11 , чотири договори дарування із додатками земельної ділянки, що розташована за адресою АДРЕСА_11 , будівельний паспорт на садовий будинок по АДРЕСА_12 , кадастрові плани земельних ділянок замовник ОСОБА_15 , технічний паспорт на будинок № 79/7, технічний паспорт на будинок № 79/4 , технічний паспорт на будинок № 79/5 , технічний паспорт на будинок АДРЕСА_15 , два договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам з додатками на будинок АДРЕСА_16 - загальна кількість 439 арк.;

- документи, в яких містяться відомості щодо відкриття рахунків, фінансових операцій, пов`язаних із прізвищем ОСОБА_27 та закордонними фінансовими установами на 92 арк.;

- десять договорів купівлі-продажу земельних ділянок, що на території Гнатовецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області із витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - загальна кількість аркушів 30 арк.;

- технічну та іншу документацію, що стосується об`єкту нерухомості по АДРЕСА_17 на 166 арк.;

- два договори про виділ нерухомого майна зі складу усього майна подружжя та технічні паспорти на нежитлові приміщення АДРЕСА_18 із додатками на 28 арк.;

- договори управління корпоративними правами та акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП» та ТОВ «ЄЛІДАН», загальна кількість аркушів - 12 арк.;

- три розписки, надані ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_29 , про отримання грошових коштів в сумі 80 000 тисяч доларів США, 50 000 тисяч доларів США та 50 000 тисяч доларів США відповідно;

- договори про виділ нерухомого майна зі складу усього майна подружжя, що стосуються земельних ділянок та житлового будинку по АДРЕСА_19 , договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам та рахунки за стандартне приєднання до електромереж, що стосуються земельних ділянок та житлового будинку по АДРЕСА_19 на 216 арк.;

- документи, що стосуються об`єкта нерухомості по АДРЕСА_20 на 152 арк.;

- папку скорозшивач із надписом в лівому верхньому куті «Австрія банки» із документами всередині на 264 арк. та папку скорозшивач із надписом в лівому верхньому куті «Австрія прописка страховка навчання» із документами всередині на 33 арк. та одинадцятьма посвідками на проживання;

- робочий проект: АДРЕСА_21 із документами на 118 арк.;

- документи щодо оренди ТОВ «житниця Поділля» с. Терешковецька с/р із документами всередині в кількості 133 арк., оренди ТОВ «житниця Поділля» с. Моломолинці із документами в середині в кількості 56 арк., документи, що стосуються оренди землі на території Гнатовецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області в кількості 87 арк. та статут ТОВ «житниця поділля» із додатками, прошитий на 20 арк.

6. земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0005, яка перебуває в оренді ОСОБА_14 , а також у приміщенні об`єкту незавершеного будівництва диско-клубу молодіжно-розважального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів, конструкцій та виробів із записами, які датовані з 10.08.2023 до 03.09.2024, на 28 арк., у прошитому стані;

- загальний журнал робіт, прошитий та пронумерований на 198 арк.;

- загальний журнал робіт, прошитий та пронумерований на 8 арк.;

- журнал виконання бетонних робіт, прошитий та пронумерований на 5 арк.;

- журнал з виконання робіт з улаштування буроін`єкційних паль, прошитий та пронумерований на 9 арк.;

- журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів із записами, які датовані з 10.08.2023 до 21.08.2023 на 3 арк., у прошитому та пронумерованому стані;

- журнал виконаних бетонних робіт прошитий та пронумерований на 24 арк.;

- робочий проект ТОМ № 12 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 4 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 3 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 7 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 6 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 2 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 3 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 5 у прошитому та пронумерованому стані;

- записник із чорновими записами в твердій обкладинці синього кольору;

- записник із чорновими записами в твердій обкладинці червоного кольору;

- ноутбук «Dell» (пароль для входу в систему Lu56Ah84) із кабелем живлення.

7. приміщення житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_22 (об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :18:001:0095), що належить на праві власності ОСОБА_12 , під час обшуку виявлено та вилучено:

1) обгорнуті папірцем з написом «Танені» - флеш-носій в корпусі червоного прозорого полімерного матеріалу без будь-яких позначок (ємності, серійного номеру) та флеш-носій в корпусі чорного кольору з синьою полоскою «Team C1018Gb».

2) обгорнуті папірцем з написом «Мот паролі»:

- флеш-носій в металевому корпусі «Kingston» 32 Gb, з серійним номером № 04715-530 А004 F 8231667;

- флеш-носій в металевому корпусі з написом «ECO TECH Ukraine», без будь-яких інших позначок;

- флеш-носій в корпусі чорного кольору з синьою полоскою із полімерного матеріалу з написом «Team C1018G» (без інших позначок).

3) флеш-носії, які знаходились в чохлі з-під окуляр:

- флеш-носій в чорному полімерному корпусі з написом, Transcend 4Gb »;

- флеш-носій в біло-червоному полімерному корпусі з написами «Verbatim 8Gb 08G68AAS».

4) планшет iPad серійний № D4XQW6BWGMW3, модель А1652 ;

5) папку зелено-білого кольору, в якій містяться:

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_17 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_19 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_22 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_24 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_25 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_26 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_27 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_29 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_30 ;

- 115 чеків «Ощадбанку» про видачу готівки;

- квитанція № ;

- квитанція № ;

- квитанція № ;

- квитанція № ;

- грошові кошти у сумі 1 600 доларів США (16 купюр номіналом по 100 доларів США) з наступними серійними номерами: 1) PF57785570I, 2) PF57785547I, 3) PF57785548I, 4) PF57785563I, 5) PF57785564I, 6) PF57785559I, 7) HB04437064E, 8) HB30219782J, 9) HK75429513B, 10) KB74350058L, 11) KC16480578A, 12) HJ49905322A, 13) HF01204172D, 14) HF01204173D, 15) KD33358571A, 16) KB09226883B;

- заяви про приєднання № 705567623/220422 п`ять примірників (щодо різних поточних рахунків) до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Ощадбанк», на 4 арк. кожна.

6) фіолетова прозора папка на кнопці, в якій містяться:

- 65 чеків «Ощадбанку» про видачу готівки;

- аркуш паперу з чорновими записами виконаний барвником сірого кольору, запис починається з цифри «7661»;

- заяви про приєднання № 705567623/220422 дев`ять примірників (щодо різних поточних рахунків) до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Ощадбанк», на 4 арк. кожна;

- декларація (на польській мові) № 40.505.567.2022.1 на 3 арк.;

- копія декларації про готівкові кошти № 40.505.161.2022 на 3 арк.;

- квитанція банку «Pekao» на 1 арк.;

- копія декларації транскордонного переміщення валютних цінностей від 23.04.2022 на 1 арк. з довідкою № 120.54-23/237/52- БГ з додатком на 3 арк.;

- копія довідки № 120.54-23/444/131 з перекладом, всього на 3 арк.;

- копії квитанції, завірені нотаріусом « ОСОБА_30 », про продаж іноземної валюти - 31 квитанція;

- копія довідки № 120.54-23/439/130 з перекладом на 2 арк.

7) папку жовтого кольору на кнопці, в якій містяться:

- два примірника договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Естейл Плюс» від 01.10.2023, з підписом від імені ОСОБА_5 , на 2 арк. кожний;

- довідка АТ «Ощадбанк» № 120.54-23/444/131 з перекладом, всього на 3 арк.;

- довідка АТ «Ощадбанк» № 120.54-23/439/130 з перекладом, всього на 2 арк.;

- квитанція про продаж іноземної валюти з перекладом, 37 квитанцій.

8) папку скорозшивач жовтого кольору, в якій міститься:

- роздруківки з реквізитами банківських рахунків на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ;

- договір купівлі-продажу житлового будинку з господарчими будовами та земельної ділянки (далі по тексті ДКП ЖБ та ЗД) з кадастровим номером :03:001:1130, з додатками, всього на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1131, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1132, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1266, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1267, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1265, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1135, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1133, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1134, з додатками, на 9 арк.;

9) папку сильного кольору, в якій містяться:

- технічний паспорт на будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- договір дарування ЗД та ЖБ з кадастровим номером № :03:001:1109, з додатками, на 19 арк.;

- договір дарування ЗД та ЖБ з кадастровим номером № :03:001:1110, з додатками, на 19 арк.;

- договір дарування ЗД та ЖБ з кадастровим номером № :03:001:1111, з додатками, на 19 арк.

10) папку чорного кольору, в якій міститься документація щодо управління корпоративними правами ТОВ «Солар-Інвест» на 52 арк.;

11) довіреність № 1651 (бланк НРА906977);

12) довіреність № 1068 (бланк НСА466959);

13) три копії заяви ОСОБА_5 № 2814 (бланк НРО708135 );

14) копію довіреності № 1064 (бланк НСА466955);

15) копію заяви ОСОБА_5 № 1065 (бланк НСА466956 );

16) копію заяви ОСОБА_5 № 1067 (бланк НСА466958 );

17) копію довіреності № 1068 (бланк НСА466959);

18) синю папку на кнопці, в якій містяться наступні документи:

- договір купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий № :05:005:0233;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:011:0039;

- ДКП ЗД кадастровий № :03:011:0015;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:011:0099;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:009:0122;

- ДКП ЗД кадастровий № :02:010:0002;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:007:0704.

19) жовту папку скорозшивач, в якій містяться наступні документи:

- ДКП квартири АДРЕСА_25 , з додатками, на 5 арк.;

- договір дарування квартири АДРЕСА_26 , з додатками на 5 арк.;

- договір дарування гаража блок 4, блок 6, АДРЕСА_27 , з додатками на 7 арк.;

20) зелену папку з документами щодо розкодування кримінального провадження № 0000022 на 25 арк.;

21) чорну папку на липучці, що містить копії документів щодо ТОВ «АДМ АГРОС» на 88 арк.;

22) синю папку «ECONOMIX», що містить документи:

- проект землеустрою щодо відведення ЗД, кадастровий № :04:006:0040, з додатками, на 33 арк.;

- технічну документацію з землеустрою щодо земельної ділянки кадастровий № :04:006:0045, з додатками, на 58 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення ЗД, кадастровий № :04:006:0043, з додатками, на 31 арк.;

- договори оренди земельних ділянок, на 15 арк.;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:003:0037;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:003:0039;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:003:0040;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:003:0038;

- довіреність № 142 (бланк НМР939099);

- договори оренди на 15 арк.;

- копії сторінок паспорту та ІПН ОСОБА_36 на 4 арк.;

- чеки поповнення АТ «Ощадбанк» на 15 арк.;

- квитанція № .

23) жовту папку, в якій містяться наступні документи:

- ДКП ЗД кадастровий № :04:006:0116;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:006:0115;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:006:0105;

- ДКП ЗД кадастровий № :06:007:0221;

- ДКП ЗД кадастровий № :06:007:0023;

- ДКП ЗД кадастровий № :06:007:0025;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:006:0040;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:006:0043;

- договори оренди на 35 арк.;

- проект землеустрою земельної ділянки кадастровий № :18:001 ( АДРЕСА_22 ) на 19 арк.;

- проект землеустрою земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_28 , на 21 арк.;

- технічна документація щодо земельної ділянки кадастровий номер :07:001:0091, на 27 арк.;

- технічна документація щодо земельної ділянки кадастровий номер, ТОВ ЕКФ «Власна справа», на 23 арк.;

- копія ДКПЗД та гаражу по АДРЕСА_62, кадастровий номер :01:008:0501;

24) папку скорозшивач червоного кольору з технічною документацією щодо складських приміщень за адресою: АДРЕСА_6 на 415 арк.;

25) папку зеленого кольору на кнопці з договорами про купівлю-продаж електроенергії за «зеленим» тарифом на 41 арк.;

26) договір поставки № 29165/4/28/07/2021 з додатками на 21 арк. (Соболівка 2);

27) договір поставки № 29165/4/28/07/2021 з додатками на 37 арк. (Волиця 1,2 Лапківці);

28) технічну документацію з землеустрою на земельну ділянку з кадастровим № :04:001:0268 на 59 арк.;

29) договір поставки № 1/29165 від 09.11.2020 з додатками на 31 арк. (Калюс);

30) договір поставки № 3/29165 від 01.12.2020 з додатками на 31 арк. (Чемеревці);

31) договір поставки № 10/29165 від 19.03.2021 з додатками на 12 арк. (Лісові Гринівці);

32) договір поставки № 4/29165 від 01.12.2020 з додатками на 13 арк. (Рудхівці);

33) технічну документацію з землеустрою на земельну ділянку з кадастровим № :00:013:0053 на 66 арк.;

34) зелену папку з договорами щодо купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом на 64 арк.;

35) папку з документами щодо технічної документації житлового будинку за адресою: АДРЕСА_29 на 36 арк.;

36) папку з технічною документацією на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_29 на 52 арк.;

37) папку з технічною документацією на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_29 ;

38) висновок щодо можливості поділу об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_29 , на 37 арк.;

39) документи щодо продажу електроенергії на 45 арк.;

40) документацію щодо постачання електроенергії ( АДРЕСА_29 ) на 19 арк.;

41) проект землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим № :04:003:0031 на 45 арк.;

42) проект землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим № :04:003:0039 на 46 арк.;

43) проект землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим № :04:003:0040 на 44 арк.;

44) технічну документацію щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :06:001:0050; 0:06:001:0051; 0:06:001:0052 на 76 арк.;

45) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кадастровий №:04:006:0041, на 35 арк.;

46) проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, замовник ОСОБА_41 , на 37 арк.;

47) проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 на 115 арк.;

48) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_47 на 50 арк.;

49) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий № :08:003:0183 на 41 арк.;

50) декларацію ОСОБА_5 за 2023 рік на 30 арк.;

51) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_48 на 31 арк.;

52) папку зеленого кольору, що містить документи щодо здійснення банківських операцій та правочинів ОСОБА_5 , на 69 арк.;

53) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_17 на 34 арк.;

54) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_49 на 54 арк. та CD-R диск;

55) документацію щодо поділу майна за адресою: АДРЕСА_30 на 55 арк.;

56) документацію - договір дарування земельної ділянки, кадастровий № :09:001:1634, на 8 арк.;

57) звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що належить ОСОБА_50 , на 44 арк.;

58) технічну документацію на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_31 на 15 арк.;

59) технічну документацію на земельну ділянку, кадастровий № :08:003:0023, на 36 арк.;

60) документацію щодо листування з НАЗК на 72 арк.;

61) технічну документацію на гараж за адресою: АДРЕСА_32 , на 63 арк.;

62) папку коричневого кольору з технічною документацією на земельну ділянку, кадастровий №:07:001:0091, на 46 арк.;

63) папку зеленого кольору з договорами КПЗД з кадастровим № :06:001:0052; № :06:001:0051; № :06:001:0050 з копіями усіх договорів та додатками до них на 72 арк.;

64) звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки;

65) звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки;

66) звіт про оцінку майна житлового будинку;

67) папку, що містить договори КП ЗД;

68) папку зеленого кольору, з технічною документацією на земельну ділянку;

69) роздруківку щорічної декларації на 2023 рік;

70) папку фіолетового кольору, в якій містяться документи щодо земельних ділянок;

71) папку червоного кольору, в якій містяться документи щодо земельних ділянок;

72) папку жовтого кольору, в якій містяться документи щодо земельних ділянок;

73) довідку № 427/24 НАЗК з додатками;

74) проект землеустрою земельної ділянки;

75) проект землеустрою земельної ділянки;

76) проект землеустрою земельної ділянки;

77) технічну документацію щодо земельної ділянки;

78) звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки;

79) папку зеленого кольору, яка містить документацію;

80) технічну документацію щодо земельної ділянки;

81) папку зеленого кольору, що містить технічну документацію;

82) договори КП ЗД;

83) папку червоного кольору з технічною документацією щодо земельних ділянок та об`єктів нерухомого майна;

84) технічний паспорт на будинок;

85) технічний паспорт на будинок;

86) проект землеустрою щодо земельної ділянки;

87) договори КП ЗД;

88) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;

89) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;

90) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;

91) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;

92) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;

93) технічну документацію щодо поділу та об`єднання земельної ділянки;

94) жорсткий диск, системи відеоспостереження, встановленої в домоволодінні, що обшукувалося, які упаковані в синю полімерну сумку.

8. автомобіля «МЕRCEDES-BENZ» моделі «GLE 400 E», державний номерний знак НОМЕР_35 , що на праві власності та користування належить ОСОБА_15 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 100 000 грн.

9. приміщення службового кабінету головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_33 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- документи щодо проектування будівництва будинків, а саме: будинку за адресою: АДРЕСА_34 на 11 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_35 на 10 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_36 на 3 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_37 на 9 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_38 на 8 арк.;

- дві коробки з золотими виробами з жовтого металу з білим камінням, по типу «браслет» та «дві сережки»;

- флеш накопичувачі «Data Traveler 32GB», «Transcend 16 GB», «Data Traveler 64GB», «Transcend 4 GВ», «Silicon Power 8 GB», ноутбук «Dell Latitude 3420 s|n JVHNNL3» із зарядним пристроєм, ноутбук «HP LAPTOP MODEL 15 GW0000UA SCND0512XFV» із зарядним пристроєм та сумкою до нього, вимкнений мобільний телефон марки «IPHONE10», коробку від мобільного телефону «IPHONE14 PRO MAX» ІМЕІ НОМЕР_36 ;

- документи, а саме: запит із НАЗК № 403-01/48964-24 від 04.07.2024 на 8 арк.; проект відповіді на запит НАЗК від імені ОСОБА_5 на 9 арк.; документ під назвою «пояснення/доки» на 2 арк.; роздруковані декларації на ім`я ОСОБА_5 за 2021, 2022 та 2023 роки на 88 арк.; протокол загальних зборів від 03.03.2022 ТОВ «Солар-Інвест» про виплату дивідендів на 2 арк.; протокол загальних зборів від 13.12.2021 ТОВ «Солар-Інвест» про виплату дивідендів на 2 арк; довідки із ТОВ «Солар-Інвест» щодо сум виплачених дивідендів ОСОБА_5 на 2 арк.; довідки із ТОВ «Вест Естейт» щодо сум виплачених дивідендів ОСОБА_5 на 2 арк.;

- грошові кошти у сумі 93 000 доларів США та 2 000 євро.

10. офісного приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ» (), за адресою: АДРЕСА_39 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- блокнот в обкладинці чорного кольору, типу шкіряної, із наявним рукописним текстом на першій сторінці « ОСОБА_14 НОМЕР_37 »;

- флеш-носій інформації білого кольору з написом «Хмельницькобленерго»;

- грошові кошти у сумі 500 000 доларів США та 100 000 євро.

11. офісного приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ «Версаль Груп», за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи 18/2, офіс 21 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- договір № 21/06 від 21.06.2023 - на 3 арк.;

- договір № 21/06/1 від 21.06.2023 - на 3 арк.;

- звіт по проводках за січень 2022 - вересень 2024 р. ТОВ «Поділля-Інвест Сіті» - на 1 арк.;

- платіжну інструкцію в національній валюті від 19.07.2023 - на 1 арк.;

- платіжну інструкцію в національній валюті від 14.08.2023 - на 1 арк.

12. індивідуального банківського сейфу (скриньки) № НОМЕР_63, який відкритий (орендований) на ім`я ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_38 ) у відділенні «Хмельницьке № 3» АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська 49, під час обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 1 075,00 грн.

13. індивідуального банківського сейфу (скриньки) № НОМЕР_39 , який відкритий (орендований) на ім`я ОСОБА_51 у відділенні «Хмельницьке № 3» АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська 49, під час обшуку виявлено та вилучено:

- пару кульчиків (2 шт.) із металу жовтого кольору із біркою «Діамант» золото 585, вага 5,79 г», із камінцем біло-сірого кольору;

- пару сережок (2 шт.) із металу жовтого кольору у вигляді квітки, без будь-яких вставок, із етикеткою із написом «Сережки, золото 585, маса виробу 1,30 г»;

- пару сережок (2 шт.) із металу жовтого кольору, із поздовжнім прорізом на прямокутній основі і вставкою у вигляді дрібних камінців, без етикетки;

- кільце з металу жовтого кольору, із вставкою у вигляді камінців світлого кольору, без етикетки;

- кільце з металу жовтого кольору, верхня частина якого має загин, поверх якого наявний ряд дрібних камінців, а нижче круглий камінь типу «горошина» світлого кольору, із етикеткою «Victoria Gold», маса 2,20»;

- кільце з металу жовтого кольору по зовнішній частині якого по всій протяжності наявне хвилеподібне заглиблення із дрібними камінцями у точках згину, без етикетки;

- кільце з металу сірого кольору із дрібним камінцем у верхній частині, без етикетки;

- перстень із металу жовтого кольору з фігурою у верхній частині у вигляді переплетіння трьох кілець із металів жовтого та сірого кольорів, без етикетки;

- хрестик із металу жовтого кольору, із зображенням Розп`яття, із прикріпленим шнурком червоно-сріблястого кольорів, без етикетки;

- браслет з металу жовтого кольору, без етикетки;

- хрестик із металу жовтого кольору та окремою етикеткою із написом «Підвіска, золото 585, вага 1,04»;

- намисто з камінців білого кольору із вставками з металу жовтого кольору на кінцях, без етикетки;

- ланцюжок із металу сірого кольору із етикеткою «Золота країна, золото 585, маса 2,28» та прикріплений кулон з металу сірого кольору із дрібними камінцями на основі у вигляді квітки, із етикеткою «Золота країна, діамант, золото 585, маса 0,80 г»;

- браслет із металів жовтого та сірого кольорів, які переплітаються, без етикетки;

- ланцюжок із металу жовтого кольору із підвіскою у вигляді хрестика із металу жовтого кольору, без етикетки;

- бірки від ювелірних виробів у кількості 12 шт.;

- пару (2 шт.) сережок із металу сірого кольору із вставками камінців білого кольору, без етикетки;

- пару (2 шт.) сережок із металу жовтого кольору без вставок, у вигляді серця із ніжкою, без етикетки;

- кільце з металу жовтого кольору, кінці якого розведені, а між ними закріплено камінець світлого кольору, без етикетки;

- перстень із металу жовтого кольору із хвилеподібною вставкою із камінцями чорного кольору, без етикетки;

- кільце з металу жовтого кольору із вставкою камінця фіолетового кольору овальної форми, без етикетки;

- підвіску з металу жовтого кольору круглої форми з зображенням лева по центру, без етикетки;

- підвіска з металу жовтого кольору у вигляді серця із вставкою камінця світлого кольору по середині, без етикетки;

- ланцюжок із металу жовтого кольору з етикеткою «Tango ланцюжок золото 585, маса 4,95 г»;

- підвіску у вигляді хрестика із Розп`яттям із етикеткою «Gold Master підвіска золото 585, вага 1,00»;

- предмет, схожий на злиток із металу жовтого кольору із написом на ньому «5g Fine Gold 999,9» у пластиковому футлярі № 206420 Argor Heraeus»;

- 2 аркуші паперу формату А-4, ймовірно копії розписок від імені ОСОБА_52 , датовані 26.04.2024 та 18.06.2024;

- грошові кошти у сумі 364 128 грн, 87 923 доларів США, 1 000 євро, 200 польських злотих, 1 монету із гравіюванням «One dollar».

14. квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами, блокнот темно-зеленого забарвлення з чорновими записами, документи щодо ОСОБА_53 на 3 арк., договір пайової участі у будівництві № 101п від 24.07.2023 з додатками на 6 арк., сертифікат № ІУ18 на 3 арк., копію наказу № 350/01-26 на 2 арк., лист № 1-01-1416 на 1 арк., копію договору № 2 від 18.03.2020 на 1 арк., копію витягу з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про присвоєння адреси від 14.11.2022 на 1 арк., технічний паспорт № ТІ01: НОМЕР_40 на 4 арк., квитанцію ТОВ «Оптимум тех» на нежитлове приміщення № 165 на 1 арк., прибутковий касовий ордер на не житлове приміщення № 165 на 1 арк., копію направлення на МСЕК від 17.06.2024 ОСОБА_54 на 1 арк., чорновий запис з надписом «без т.в. не видавати» на 1 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 165 на 2 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 165/1 на 2 арк., акт № 101П від 14.08.2024 у двох примірниках з додатками на 4 арк., заяву ОСОБА_55 від 14.08.2024 на 2 арк., копію виписки № 24-85-84 на 2 арк., копію виписки № 24-83-06 на 2 арк., чорновий запис з надписом «Дубенська районна лікарня» на 1 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 16 на 2 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 16/1 на 2 арк., акт № 99/1 від 13.08.2024 з додатками на 6 арк., заяву ОСОБА_55 від 13.08.2024 на 2 арк., квитанцію ТОВ «Оптимум тех» та прибутковий касовий ордер на квартиру 16 на 2 арк., технічний паспорт № ТІ 01:5291-2329-6451-0924 на 4 арк., довідку СМЕК № 935467 від 23.08.2024 ОСОБА_56 на 1 арк., квитанцію № від 13.08.2024 на 1 арк., додаток поетапного внеску № 1 від 14.02.2022 на 1 арк., договір 99/1 від 04.02.2022 на арк., банківські документи на іноземній мові на 10 арк., банківські картки № НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , блокнот без обкладинки з чорновими записами, скріншоти з мережі інтернет щодо пошуку нерухомості на 6 арк., довідку до акту огляду МСЕК № 037181 на ОСОБА_57 від 29.03.2022 на 1 арк., лист № 822/01-11 від 05.07.2023 на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету ДБР № М1003000;

- ноутбук марки «hp», серійний номер 5CG7293SGS, із зарядним пристроєм, які поміщено до сейф-пакет № L1000137;

- 94 клаптики паперу із рукописними записами різного змісту, які поміщено до сейф-пакету ДБР В1007700;

- копії паспорта ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та ідентифікаційні коди на 8 арк., лист № 18 від 05.01.2024 на 1 арк., копії довідок МСЕК № 039285, 376250 на 1 арк., медичні документи відносно ОСОБА_62 на 8 арк., медичні документи відносно ОСОБА_63 на 5 арк., медичні документи відносно ОСОБА_64 на 8 арк., медичні документи відносно ОСОБА_65 на 5 арк., медичні документи відносно ОСОБА_66 на 6 арк., медичні документи відносно ОСОБА_67 на 6 арк., медичні документи відносно ОСОБА_68 на 14 арк., медичні документи відносно ОСОБА_69 на 11 арк., медичні документи відносно ОСОБА_70 на 8 арк., медичні документи відносно ОСОБА_71 на 14 арк., медичні документи відносно ОСОБА_72 на 5 арк., довідка про невизнання інвалідок ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та ОСОБА_75 , ОСОБА_76 на 4 арк., виписку акта огляду МСЕК № 037097 на 1 арк., довідку до акта огляду МСЕК № 915788, № 037097 на арк., містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 184/ГП/25.1/04 від 09.10.2014 на 1 арк., довідку № К-25373-20 від 11.06.2020 на 1 арк., копію техпаспорта СХН № 889039 на 1 арк., розписку ОСОБА_14 про позику від 02.07.2033 на 1 арк., розписку ОСОБА_77 від 04.09.2024 на 1 арк., які поміщено до сейф-пакету ДБР М1002810;

- наручний годинник марки «ROLEX SA-GENEVE SUISSE 39139.71 - OYSTER M», який знаходиться у коробці зеленого кольору, а також сережки марки «Dior joaillerie» металу сріблястого кольору, які знаходяться у коробці сірого кольору;

- грошові кошти на загальну суму 1 275 000 грн (з урахуванням уточнень старшого детектива ОСОБА_4 та постанови про виправлення описки від 04.10.2024);

- грошові кошти на загальну суму 3 179 100 доларів США та 140 260 євро (з урахуванням уточнень старшого детектива ОСОБА_4 та постанови про виправлення описки від 04.10.2024);

- три мобільні телефони ОСОБА_12 , а саме: iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 , iPhone 12 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 , Samsung Galaxy Fold5, ІМЕІ 1: НОМЕР_47 , ІМЕІ2: НОМЕР_48 .

- мобільний телефон ОСОБА_5 марки iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 .

15. квартир № НОМЕР_51 та № НОМЕР_52 , за адресою: АДРЕСА_27 , як єдиного житлового приміщення, які перебувають у користуванні ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , під час обшуку виявлено та вилучено:

1) грошові кошти на загальну суму 296 200 доларів США, 8 800 євро;

2) мобільні засоби зв`язку та комп`ютерну техніку:

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 15 Pro Max», у корпусі сірого кольору, у чохлі, який належить ОСОБА_14 ;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 Pro Max», у корпусі білого кольору, у чохлі, який належить ОСОБА_14 ;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 15 Pro Max», сірого кольору, у чохлі, який належить ОСОБА_15 ;

- ноутбук марки «Apple MacBook AIR, Model: A1932», рожевого кольору, у чохлі рожевого кольору, який належить ОСОБА_15 ;

- ноутбук марки «ASUS ZENBook 14, Model: UX434F», синього кольору, з зарядним пристроєм до нього;

- флеш-носій токен марки «SafeNet 5110» № +028E9A22 ;

- комп`ютер марки «Apple IМac» Model: A1862, Serial No: CO2Y8079HX87, EMC No: 3144, у корпусі сірого кольору з шнуром до нього;

3) документи:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_54 на автомобіль марки та моделі «AUDI A6 ALLROAD», номер кузова НОМЕР_55 , власник ОСОБА_78 , дата реєстрації - 26.09.2024, реєстраційний номер - НОМЕР_56 ;

- шість записників (блокнотів), у яких наявні рукописні записи різного характеру;

4) документи:

- пояснення ОСОБА_14 від 17.11.2020 голові ПФУ, з додатками на 25 арк.; папку зеленого кольору з актами виконаних робіт по об`єкту «Зоряні ночі» з планом проекту, в загальній кількості на 10 арк.; медичну документацію, в оригіналі, на МСЕК та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_79 , всього на 22 арк.; медичну документацію, в оригіналі, на МСЕК та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_80 , всього на 11 арк.; медичну документацію, в оригіналі, на МСЕК та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_79 , всього на 22 арк.; медичну документацію, в оригіналі, направлення на МСЕК та інші медичні документи, в оригіналах та копіях, на прізвище ОСОБА_81 , всього на 5 арк.; медичну документацію та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_82 , всього на 4 арк.; направлення на МСЕК, план медичної реабілітації, в оригіналах, та виписку із медичної картки, копія, на прізвище ОСОБА_83 , на 3 арк.; направлення на МСЕК, медичні документи, всі у копіях, на прізвище ОСОБА_84 , на 9 арк.; виписку з медичної картки, в оригіналі, на прізвище ОСОБА_85 , на 1 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_86 , всього на 8 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, на прізвище ОСОБА_87 , всього на 4 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_88 , всього на 6 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_89 , всього на 8 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_90 , всього на 8 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, інші медичні документи, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_91 , всього на 10 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, інші медичні документи, у копіях, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_92 , всього на 11 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, довідку огляду МСЕК, в оригіналах, на прізвище ОСОБА_93 , всього на 4 арк.; направлення на МСЕК № 145, план медичної реабілітації (в оригіналах), довідка МСЕК, копії паспорта та пенсійного посвідчення (в копіях), направлення на МСЕК № 83 (один аркуш, оригінал), довідку ВЧ НОМЕР_57 щодо перебування на службі ОСОБА_94 (в оригіналі), довідки ВЛК щодо ОСОБА_94 № 3240, 2674, 2188, 1764, 1379 в загальній кількості 12 довідок, документи щодо медичного обстеження ОСОБА_94 , в оригіналах, на 33 арк. Всього документів, що стосуються ОСОБА_94 на 56 арк.; виписку з медичної картки хворого ОСОБА_95 , в оригіналі на 1 арк.; виписні епікризи, виписки з медичної картки амбулаторного хворого, у копіях, на прізвище ОСОБА_96 , всього на 9 арк.; направлення на МСЕК, виписку з медичної картки амбулаторного хворого, у копіях, на прізвище ОСОБА_97 , всього на 4 арк.; розписку ОСОБА_98 від 02.04.2020, адресовану ОСОБА_14 , про отримання коштів 100 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_99 від 07.02.2019 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 250 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписка ОСОБА_99 від 05.01.2019 про отримання від ОСОБА_14 грошових коштів у сумі 560 000 грн, 80 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_99 від 11.12.2018 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 100 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_99 від 22.12.2018 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 50 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_100 від 5.10.2020 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 20 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; папку фіолетового кольору, прозору, в якій знаходяться документи: договір управління корпоративними правами між ОСОБА_14 та ОСОБА_17 від 25.12.2018, в оригіналі на 3 арк. у 2-х примірниках; додатковий договір № 3378 від 02.08.2019, в оригіналі, на 2 арк.; нотаріально завірена копія додаткового договору № 3378 на 2 арк.; опис відправлення на 1 арк., копія розпорядження № 55/2018 від 26.11.2028 на 1 арк.; документи ТОВ «Хмельницькенергозуб», видані ОСОБА_101 від 16.01.2024 № 0202-275 на 1 арк., від 16.01.2024 № 0202-276 на 1 арк., від 16.01.2024 № 0202-274 на 1 арк., від 16.01.2024 № 0202-273 на 1 арк., від 15.01.2024 № 03-264 на 1 арк., від 30.01.2024 № 0202-468 на 1 арк., усі в оригіналах; договір позики від 01.10.2019, укладений між ОСОБА_102 та ОСОБА_103 на 1 арк, в оригіналі; договір позики від 01.10.2019, укладений між ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , в оригіналі на 1 арк., з копією паспорта ОСОБА_99 на 3 арк; контракт про проходження державної служби, укладений 17.11.2020 між ОСОБА_14 та ПФУ, в оригіналі на 4 арк., у двох примірниках; договір пайової участі в будівництві № 107 від 07.07.2021 на 2 арк., в оригіналі; договір пайової участі в будівництві № 49п від 09.07.2021 на 2 арк., в оригіналі; договір пайової участі в будівництві № 47п від 09.07.2021 на 2 арк., в оригіналі; договір пайової участі в будівництві № 48п від 09.07.2021, на 2 арк., в оригіналі; вісім аркушів паперу жовтого кольору, на яких знаходяться рукописні записи; медичні документи в оригіналі, що стосуються ОСОБА_104 , на 4 арк.; акти надання послуг та рахунки на оплату по ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП» за періоди з березня по грудень 2023 року, у двох примірниках, в оригіналах, в загальній кількості на 30 арк.; акти надання послуг та рахунки на оплату по ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП» за періоди з січня по липень 2024 року, у двох примірниках, в оригіналах, в загальній кількості на 21 арк.; копія паспорта та витяг з Єдиного демографічного реєстру на ОСОБА_105 , на 2 арк.; копія паспорта та довідка ІПН на ОСОБА_106 , на 3 арк.; копія паспорта та довідка ІПН на ОСОБА_87 , на 3 арк.; виписка № 29864/156 КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр», на ОСОБА_107 , на 1 арк., в оригіналі; квитанція № ПН1157 від 08.12.2023 на суму 1 043 660,50, платник ОСОБА_15 , оплата за автомобіль, на 1 арк., та квитанція № ПН1157РКО від 08.12.2023 на суму 3 652,80 грн, комісія, на 1 арк., в оригіналі; фіскальний чек від 23.06.2022, на суму 2800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 22.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 28.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 30.05.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 27.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 30.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 29.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 31.05.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 01.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 02.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 03.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 06.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 07.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 08.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 09.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 10.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 13.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 14.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 15.06.2022, на суму 100.00 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 15.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 16.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 17.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 20.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 21.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 17.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 01.07.2022, на суму 2 230,53 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.

16. квартири АДРЕСА_41 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 та перебуває у його користуванні, під час обшуку виявлено та вилучено:

- 5 (п`ять) аркушів паперу з чорновими записами.

17. квартири АДРЕСА_42 , яка належить на праві власності ОСОБА_108 , за місцем проживання ОСОБА_17 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Samsung з чохлом сірого кольору;

- індивідуальну програму реабілітації інваліда номер 572 ОСОБА_17 на 2 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_17 ;

- дві флеш карти чорного кольору;

- два блокноти з рукописними записами;

- договір 1/7/44 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023 на 10 арк.;

- договір 1/7/2 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК АР-Го» від 27.02.2024 на 10. арк.;

- договір 1/7/45 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023 на 10 арк.;

- договір 1/1 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023 на 10 арк.;

- довіреність від 08.11.2023 номер 12 на 1 арк.;

- будівельний паспорт на 2 арк.;

- повідомлення про початок будівельних робіт щодо об`єктів, який здійснюється на підставі паспорта на об?єкт нерухомості АДРЕСА_19 на 3 арк.;

- витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕС у сфері будівництва на 3 арк.;

- декларацію про готовність до експлуатації об?єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорту на 3 арк.;

- технічну документацію на об?єкт нерухомості у АДРЕСА_19 на 5 арк.;

- розрахунок вартості плати за приєднання до електронних мереж на об?єкт нерухомості у АДРЕСА_63 на 6 арк.;

- два рахунка з квитанціями за 2020, 2021 рік на 2 арк.;

- довідку номер 139636 серія 12 ААГ до акта огляду медико-соціальною експертною комісію на 1 арк.

18. автомобіля марки «PORSHE» моделі «CAYENNE», державний номерний знак НОМЕР_58 , що на праві власності та користування належить ОСОБА_12 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок на 17 арк.

19. автомобіля марки «BMW» моделі «I3», державний номерний знак НОМЕР_59 , що на праві власності та користування належить ОСОБА_109 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- договір на здійснення технічного нагляду № 1/2023 т/н від 22.06.2023 з додатками на 5 арк.;

- два договори 2022.07-18/1 про здійснення авторського нагляду від 21.06.2023 на 4 арк.;

- договір на здійснення технічного нагляду № 1/2023 т/н від 22.06.2023 на 3 арк.;

- технічний звіт про інвентарно-геологічні вишукування реконструкції кафе «зоряна ніч»;

- копію технічного паспорту на будівництво диско-клубу молодіжно-розважального комплексу по АДРЕСА_17 ;

- виконавчу документацію будівництва напірної та самопливної господарсько-побутової каналізації диско-бару МРЦ;

- два примірники Робочий проект будівництва диско-бару МРЦ за 2001 рік;

- копію договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 13.10.2022 на 2 арк;

- копію договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 21.12.2022 на 2 арк;

- копію договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 13.09.2022 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.09.2024 на 3 арк.;

- договір управління корпоративними правами від 15.08.2022 на 3 арк.;

- заяву від ОСОБА_110 на розпорядження майном на 1 арк.;

- договір про розірвання договору управління корпоративними правами від 25.12.2018 на 1 арк.;

- договір управління корпоративними правами від 12.06.2020 на 3 арк.;

- довіреність від 16.05.2022 на 2 арк.;

- п`ять аркушів формату А4 з друкованими записами.

20. автомобіля «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_60 , що на праві власності та користування належить ОСОБА_111 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- копію договору купівлі-продажу від 04.09.2024 № НТН 219764 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав від 19.08.2022 № 1/ФР1-5;

- договір № 21/03/1 від 21.03.2023 про заміну сторони на 11 арк.;

- договір № 21/03/3 від 21.03.2023 про заміну сторони на 11 арк.;

- договір № 21/03/2 від 21.03.2023 про заміну сторони на 11 арк.;

- договір № 21/03/3-2 від 21.03.2023 про заміну сторони на 2 арк.;

- договір № 21/03/3 від 21.03.2023 про заміну сторони на 2 арк.;

- договір про купівлю-продаж майнових прав № ФР1-3 від 16.07.2021 на 9 арк.;

- договір про купівлю-продаж майнових прав № ФР1-5 від 19.08.2022 на 9 арк.;

- договір про купівлю-продаж майнових прав № ФР1-4 від 21.09.2022 на 9 арк.

21. автомобіля «Volkswagen ID.4 Crozz Pro», державний номерний знак НОМЕР_61 , який на праві власності належить ОСОБА_112 , під час обшуку виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 544 200 доларів США, усі купюри номіналом по 100 доларів США, дві сумки з реквізитами на них «BOSS» та «BOGNER», у яких знаходилися ці кошти.

З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368-5 КК України. Прокурор вважає, що майно, яке зазначене в клопотанні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, про що зазначено в постановах слідчих Державного бюро розслідувань про визнання речовими доказами від 03.10.2024. Таке майно підлягає арешту, оскільки його незастосування може призвести до приховання майна/грошових коштів та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (п. 1,4 ч. 2 ст. 170 КПК України) та позбавити володільців права на відчуження, розпоряджання та користування.

ІІ. Позиції учасників провадження

Старший детектив Національного бюро ОСОБА_4 , який діє на підставі доручення прокурора ОСОБА_113 від 10.10.2024, у судовому засіданні просив задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. На його переконання необхідний арешт з метою збереження речових доказів щодо вилучених технічних пристроїв, документів, а щодо коштів та вилучених прикрас з метою спеціальної конфіскації. Усі вилучені речі під час обшуків відповідно до постанов, визнано речовими доказами. Зазначив, що після вилучення майна слідчими Державного бюро розслідувань подавались клопотання про накладення арешту на вилучене майно, однак слідчими суддями Вінницького міського суду Вінницької області ці клопотання були повернуті, оскільки 07.10.2024 було змінено підслідність кримінального провадження за Національним бюро. Щодо вилучених мобільних телефонів вказував, що вони захищені системою логічного захисту, відтак були призначені експертизи з метою подолання систем логічного захисту та огляду їх вмісту (листування, файлів). Зазначав, що у цьому клопотанні йдеться про ряд осіб, які пов`язані з підозрюваною ОСОБА_5 (її родиною) під час здійснення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, зокрема це ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . Щодо 3 пункту прохальної частини клопотання (ноутбук із службового кабінету начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_14 ) зазначив, що цю річ вилучено у сина ОСОБА_5 , електронний носій інформації міг зберегти на собі сліди злочину. Стосовно коштів, які вилучені в депозитарних скриньках ОСОБА_14 , вказував, що ці кошти вилучались з метою збереження речових доказів кримінального правопорушення за ст. 368-5 КК України, також ці кошти можуть бути предметом злочину за ст. 209 КК України щодо легалізації отриманих доходів незаконним шляхом. Щодо обшуку приміщень об`єкту нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 зазначив, що під час обшуку вилучено документи, кошти, телефон Redmi IMEI 1 НОМЕР_10, який належить ОСОБА_16 (захищений системою логічного захисту), ноутбук HP сірого кольору ProBook 65606 (скеровано на експертизу), мобільний телефон Iphone 13 Pro, який належить ОСОБА_19 (має логічну систему захисту до мобільного додатку «WhatsApp»). Ці документи та електронні носії інформації мають значення речових доказів, відповідно на них має бути накладено арешт з метою збереження речових доказів, оскільки ці кошти могли буті здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Пов`язаність підозрюваної ОСОБА_5 з ОСОБА_16 полягає у тому, що той є племінником чоловіка підозрюваної та згідно з його офіційними доходами йому не могли належати кошти в розмірі 57 000 доларів США. ОСОБА_16 (засновник ТОВ «СКМ ВЕСТ Груп») є керівником ряду суб`єктів господарювання родини ОСОБА_5 . Детектив вважає, що кошти, які вилучені за цією адресою не можуть бути коштами, які використовуються в господарській діяльності товариства. Законодавством передбачено, що грошові кошти товариств, які використовуються для здійснення господарської діяльності мають бути в безготівковій формі та існують певні обмеження розміру готівкових коштів. Окрім цього, офіційною валютою, яка може використовуватись для здійснення підприємницької діяльності в Україні, є гривня та відсутні відомості про те, що товариство здійснює підприємницьку діяльність з іноземними контрагентами. Щодо вилучених 7 носіїв (флешкарти, які були скопійовані в ході огляду) зазначив, що необхідний арешт для їх більш глибокого дослідження, оскільки на флешносіях є інформація щодо діяльності ТОВ. Щодо обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0005, яка перебуває в оренді ОСОБА_14 , а також у приміщенні об`єкту незавершеного будівництва диско-клубу молодіжно-розважального комплексу зазначив, що за цим місцем вилучені журнали робіт, робочі проекти, записники та ноутбук. Зокрема, робочі проекти та журнал виконання робіт підтверджують проведення будівництва об`єкту, ці документи можуть вказувати на обсяг витрачених коштів на будівництво, фінансовий стан сина підозрюваної ( ОСОБА_14 ) та на грошовий еквівалент виконаних робіт. У цих журналах містяться записи про об`єми матеріалів, їх вартість, обсяг виконаних робіт. Фактично, на підставі отриманих документів, сторона обвинувачення зможе встановити реальну вартість об`єкта нерухомості. Щодо обшуку приміщення будинку за адресою: АДРЕСА_22 , зазначив, що усі вилучені речі, документи є речовими доказами. Документи стосуються об`єктів нерухомості сім`ї підозрюваної, комерційних об`єктів нерухомості, банківських операцій, що підтверджують майновий стан підозрюваної та законність/незаконність отриманих доходів. Із пояснень спеціаліста вбачається, що з планшету iPad серійний № D4XQW6BWGMW3 вдалось лише частково скопіювати інформацію, тому призначено експертизу. Щодо обшуку автомобіля «МЕRCEDES-BENZ» моделі «GLE 400 E», який належить ОСОБА_15 , зазначив, що під час обшуку у відділенні в авто, яке знаходиться поруч з кермом вилучено грошові кошти в сумі 100 000 грн. На його думку, існують обґрунтовані сумніви вважати, що ці кошти є майном ОСОБА_15 , оскільки ця сума коштів не співпадає з її офіційними доходами. Щодо обшуку приміщення службового кабінету головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» ОСОБА_5 зазначив, що вилучено документи проектування будівництва будинків, дві коробки з золотими виробами, флешнакопичувачі, ноутбук, вимкнений мобільний телефон марки «IPHONE10», коробку від мобільного телефону «IPHONE14 PRO MAX», документи листування з НАЗК та грошові кошти у сумі 93 000 доларів США та 2 000 євро. Усі ці речі визнано речовими доказами. Стосовно обшуку офісного приміщення ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ») детектив вказував, що керівником ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ» є ОСОБА_16 , а заснована ця компанія сином підозрюваної ( ОСОБА_14 ), за допомогою вилучених речей можливо встановити законність отриманих доходів ОСОБА_5 та фінансову спроможність сім`ї підозрюваної. Зазначає, що у приміщенні товариства вилучено кошти, які могли бути незаконно отримані ОСОБА_5 , що лише зберігались там. Щодо обшуку офісного приміщення ТОВ «Версаль Груп» вказував, що було вилучено документи, які мають важливе значення для кримінального провадження. За слідчою версією, ТОВ «Версаль Груп» є однією з компаній, за допомогою якої виводились кошти отримані, внаслідок генерації «зеленої енергетики». Щодо обшуку індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_63 ОСОБА_17 зазначив, що були вилучені гроші в сумі 1 075 грн. ОСОБА_17 є керівником ТОВ «ЛЕНД КАПІТАЛ-2017» та є пов`язаною особою з підозрюваною, зокрема на нього видавались довіреності. На переконання детектива, хоч це і незначна сума коштів, однак необхідно проаналізувати їх походження. Щодо обшуку банківської скриньки № НОМЕР_39 ОСОБА_110 зазначив, що вилучено прикраси, кошти, ці речі визнано речовими доказами, оскільки вони фактично є предметами кримінального правопорушення. ОСОБА_110 є пов`язаною особою із підозрюваною та її членами сім`ї, оскільки вона керує суб`єктами господарювання, які належать родині. З урахуванням майнових доходів ОСОБА_110 , у цьому сейфі знаходилось майно, яке фактично може належати підозрюваній. Стосовно вилучених речей під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 (за адресою: АДРЕСА_1 ) зазначив, що технічні носії, годинник, грошові кошти визнано речовими доказами, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення. Звертає увагу, що слідчими Державного бюро розслідувань після проведеного обшуку встановлено, що було вилучено більший розмір коштів, ніж зазначено в протоколі обшуку, ці обставини підтверджуються постановами про виправлення описки. Акцентував увагу на тому, що під час обшуку особами вживались заходи для приховання, знищення речових доказів. Зазначив, що мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_12 були оглянуті, однак було призначено експертизу, оскільки під час огляду не вдалось оглянути всі відомості. Детектив вважає, що існують обґрунтовані підстави стверджувати, що вилучені кошти належать саме ОСОБА_5 , оскільки на її мобільному телефоні зафіксовані джерела походження цих коштів, факт ймовірно неправдивих медичних документів. Із протоколу огляду відеозапису проведеного обшуку вбачається, що кошти вилучались і поряд з ними були паспорти певних осіб. Такі обставини можуть вказувати на те, що ОСОБА_5 ймовірно сприяла особам в отриманні певного медичного діагнозу. Кошти вилучались із певними записами з діагнозами осіб та надання інвалідності. Щодо обшуку квартир АДРЕСА_43 , які перебувають у користуванні ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вказував, що вилучено документи третіх осіб, які містять медичні відомості, що може свідчити про безпосередню причетність сина підозрюваної до вчинення кримінального правопорушення. Усі вилучені електронні носії інформації захищені системою логічного захисту, для її подолання призначено експертизи. Щодо обшуку квартири АДРЕСА_44 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 , вказував, що вилучено 5 аркушів паперу з чорновими записами, які мають значення для досудового розслідування. Щодо вилученого мобільного телефону марки Samsung з чохлом сірого кольору під час обшуку квартири АДРЕСА_45 , зазначив, що телефон має систему логічного захисту, з метою її подолання призначено експертизу. Щодо обшуку автомобіля «PORSHE», який належить ОСОБА_12 , вказує, що вилучено копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок на 17 арк. Фактично, ці земельні ділянки є активами, які могли використовуватись підприємствами для виготовлення «зеленої енергії», такі документи вилучались для встановлення законності походження коштів. Щодо обшуку автомобіля «Volkswagen Golf», що належить ОСОБА_114 , зазначив, що вилучено договори та акти. ОСОБА_115 є пов`язаною особою з підозрюваною та має відношення до юридичних осіб сім`ї. Щодо вилучених грошових коштів у автомобілі «Volkswagen ID.4 Crozz Pro», який належить ОСОБА_116 , вказує, що ймовірно ці грошові кошти були викинуті з вікна квартири підозрюваної, тому ці гроші є предметом злочину, який розслідується у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні 30.10.2024 старший детектив ОСОБА_4 заявив, що допущено технічну помилку та у прохальній частині клопотання не вказано звернення про накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_5 , марки iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 , однак він зазначений в описовій частині клопотання. Відтак, просив накласти арешт, у тому числі й на цей мобільний телефон.

Підозрювана ОСОБА_5 заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно. Зазначила, що не всі вилучені кошти належать безпосередньо її родині. Особистими коштами підозрюваної є ті, які задекларовані в декларації, решта коштів належать іншим особам. Її чоловіку ОСОБА_12 точно відомо, кому можуть належати кошти, які вилучені у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Адвокат ОСОБА_6 , який представляє інтереси володільців майна ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_117 , ОСОБА_18 , ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ІНВЕСТ СІТІ», заперечував щодо задоволення клопотання прокурора та просив відмовити у накладенні арешту на вилучене майно. Зазначив, що незрозуміло яким чином мобільний телефон ОСОБА_118 матиме значення для кримінального провадження та яким чином ця особа причетна до вчинення правопорушення. ОСОБА_119 є директором ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ІНВЕСТ СІТІ», яке займається підрядними будівельними роботами на об`єкті ОСОБА_14 . На його думку, не доведено чому необхідно арештувати майно ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ІНВЕСТ СІТІ». Це товариство лише має договір із ОСОБА_14 про виконання будівельних робіт. Щодо мобільних телефонів ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , зазначив, що ці носії було надано добровільно, однак не проводився їх огляд. Вважає, що у цих речей відсутні ознаки речових доказів, тому майно вилучено незаконно. Стосовно проведеного обшуку депозитарних скриньок ОСОБА_14 вказував, що стосовно ОСОБА_14 відсутня обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, відтак його право власності на володіння грошовими коштами не може обмежуватись. ОСОБА_14 декларував свій законний дохід в декларації. Також, він має відношення до ряду юридичних осіб, відтак отримує легальні кошти від їх діяльності у вигляді дивідендів. Для адвоката є незрозумілим те, яким чином кошти третіх осіб можуть використовуватись для відшкодувати шкоди. Звертає увагу, що ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим суддею надався дозвіл на вилучення грошових коштів, які отримані ймовірно незаконним шляхом у операціях, пов`язаних з реалізацією електричної енергії «за зеленим тарифом». Кошти, які надходять від «зеленої енергетики» можливо прослідкувати та вони надходять легальним шляхом. Щодо проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , ОСОБА_14 зазначив, що було вилучено певну суму коштів, однак їх неможливо кваліфікувати, як потенційне незаконне збагачення, оскільки ОСОБА_14 заробив достатню суму коштів законним шляхом. Факту родинного зв`язку є замало для арешту коштів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , вони не мають ніякого відношення до кримінально протиправних дій. Стосовно проведеного обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0005, а також у приміщенні об`єкту незавершеного будівництва диско-клубу молодіжно-розважального комплексу за адресою: АДРЕСА_17 (належить ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ) зазначив, що на вказаній земельній ділянці відбуваються будівельні роботи, більшість документів стосуються будівництва, тому такі документи не матимуть значення для досудового розслідування. З використанням таких документів буде неможливо провести математичні розрахунки. До вилученого ноутбуку не обмежувався доступ, відтак у слідчих була можливість скопіювати його вміст. Це ноутбук підприємства ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ІНВЕСТ СІТІ» (яке здійснює будівництво) та він не містить систему логічного захисту. За словами представників ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ІНВЕСТ СІТІ» без журналу проведених робіт неможливо продовжувати будівництво об`єкту. Щодо проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_6 вказував, що дійсно ця будівля належить ОСОБА_12 , але вилучені кошти в сумі 57 000 доларів США є особистими коштами ОСОБА_16 . Незрозуміло яким чином кошти в розмірі 57 000 доларів США відносяться до кримінального провадження, оскільки це не є коштами підприємства. ОСОБА_16 мав достатньо заощаджень для того, щоб накопичити (заробити) кошти в такій сумі. Окрім цього, було надано доступ до мобільного телефону ОСОБА_19 . За цією адресою розташоване офісне приміщення підприємств і там зберігались частково особисті кошти інших осіб. Під час проведення обшуку ОСОБА_19 зазначив, що було вилучено кошти, які належать йому та його дружині (яка їх заробила в Англії). До вилучених мобільних телефонів ОСОБА_19 та ОСОБА_16 було надано доступ.

Адвокат ОСОБА_7 , яка представляє інтереси володільців майна ТОВ «ВЕСТ-ЕСТЕЙТ», ОСОБА_110 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора та просила відмовити у накладенні арешту на вилучене майно. Щодо обшуку офісного приміщення ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ» за адресою: АДРЕСА_39 , зазначила, що це приміщення квартири, яке фактично перебувало у користуванні ОСОБА_120 та під час цього обшуку вилучено особисті кошти ОСОБА_121 . Про ці обставини зазначено у запереченнях ОСОБА_120 до протоколу обшуку. Також, у банківській скриньці ОСОБА_110 вилучено прикраси та кошти, які не можуть належати підозрюваній. Належність цих речей ОСОБА_110 підтверджено її офіційними доходами. ОСОБА_110 ніяким чином не пов`язана з сім`єю ОСОБА_5 . Довіреності, які видані на ОСОБА_110 , містять дату 07.10.2024, тобто після проведених обшуків. Вилучені кошти є співмірними доходам ОСОБА_122 . Окрім того, ОСОБА_110 розлучилась з колишнім чоловіком та було здійснено поділ майна, загалом вона отримала від колишнього чоловіка 25 тисяч доларів США. Детектив обґрунтував накладення арешту лише пов`язаністю володільців коштів певними робочими зв`язками з ОСОБА_5 .

Адвокат ОСОБА_8 , яка представляє володільця майна ОСОБА_5 , заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора про арешт майна. Звертала увагу, що в клопотанні не конкретизовано, хто саме є володільцем певного майна. На її переконання, клопотання про арешт майна подано поза межами визначеного процесуального строку. Є незрозумілим, на підставі чого ініційовано арешт майна. Із змісту ухвали про надання дозволу на проведення обшуку вбачається, що надано дозвіл на вилучення документів та коштів, які стосувались «зеленої енергетики». Лише після проведених обшуків слідству стало відомо про ймовірне незаконне збагачення ОСОБА_5 Твердження старшого детектива про оформлення інвалідності за гроші не відповідає дійсності. Вважає, що на підставі вилучених грошових коштів неможливо встановити їх законність/незаконність походження.

Адвокат ОСОБА_9 , який представляє володільця майна ОСОБА_12 , заперечував щодо задоволення клопотання про арешт майна. Зазначив, що необхідно встановити щодо якого майна першочергово звертались слідчі Державного бюро розслідувань за накладенням арешту. Можливо не щодо всього майна, яке перераховане у цьому клопотанні, були подані клопотання про арешт майна до Вінницького міського суду. Він вважає, що було незаконно вилучено слідчими майно ОСОБА_12 , оскільки він отримував значну суму доходів, не є держслужбовцем та займається підприємницькою діяльністю.

Адвокат ОСОБА_10 , яка представляє володільця майна ОСОБА_120 , заперечувала щодо задоволення клопотання про арешт та підтримала позицію ОСОБА_120 , яка викладена у його письмових поясненнях. Вказувала, що кошти, які вилучені за адресою: АДРЕСА_46 , належать ОСОБА_123 , частину він отримав у позику, про що є письмові розписки.

23.10.2024 від адвоката ОСОБА_6 надійшли письмові заперечення у частині накладення арешту на майно ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (грошових коштів, які вилучені під час проведення обшуку банківських скриньок ОСОБА_14 , грошових коштів, технічних пристроїв, документів, що вилучені під час проведення обшуку квартир, які перебувають у користуванні у ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та грошових коштів, що вилучені під час проведення обшуку автомобіля, що належить на праві власності ОСОБА_15 ) (Вх. 44845/24). Адвокат зазначив, що в ухвалі надано дозвіл на вилучення коштів, одержаних від шахрайства у операціях електричної енергії (за зеленим тарифом). Із щорічних декларацій ОСОБА_14 за 2021-2023 роки вбачається декларування доходу ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за електричну енергію з альтернативних джерел від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ»: 2023 рік - 2 609 643 грн, 2022 рік - 1 985 665 грн, 2021 рік - 1784 480 грн. Крім цього, за 2024 рік ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримали дохід за електричну енергію з альтернативних джерел від ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» в розмірі 1 037 554 грн. Отже, сукупний дохід отриманий ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за електричну енергію з альтернативних джерел за 2021-2024 роки склав приблизно 7 417 342 грн, що станом на 03.10.2024 складало 179 703 доларів США. З урахуванням ухвал слідчих суддів про наданням дозволу на проведення обшуків, не було підстав вилучати грошові кошти в значно більшому розмірі. До матеріалів клопотання не долучено жодних доказів щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 190 КК України, стосовно одержання коштів від шахрайства, пов`язаного із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом». ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не мають процесуального статусу підозрюваних у кримінальному провадженні. Зважаючи на відсутність будь-яких документів щодо обставин ймовірно вчинення шахрайства (функціонування електростанцій), відсутні підстави для арешту вилучених грошових коштів як доказу цього кримінального правопорушення. На його переконання, слідчий суддя не має процесуальної можливості пересвідчитися в доказовому значенні вилучених речей та документів. Загальна сума вилучених грошових коштів під час обшуків склала 857 945 доларів США. Із відомостей декларації ОСОБА_14 за 2023 рік вбачається загальна сума грошових активів склала 857 030 доларів США. Окрім цього, із відомостей про нараховані та виплачені доходи ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за 2024 рік складає 5 904 416, 6 грн (143 276, 307 доларів США). Отже, сума вилучених в ході обшуків грошових коштів відповідає задекларованим доходам ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тому відсутні підстави для накладення арешту на вилучені грошові кошти. Адвокат вважає, що сторона обвинувачення взагалі не довела ймовірне злочинне походження вилучених грошових коштів або їх доказове значення. На його думку не є доведеним, що кошти, технічні засоби та документи відповідають критеріям речових доказів.

23.10.2024 від адвоката ОСОБА_7 надійшли письмові заперечення у частині накладення арешту на майно ОСОБА_110 та ОСОБА_17 , що вилучене за результатами обшуків банківської комірки та квартири за адресою: АДРЕСА_47 ). На її переконання, відсутні підстави накладення арешту на майно вищевказаних осіб, оскільки вилучене майно має законне джерело походження та відображене в деклараціях ОСОБА_17 , ОСОБА_110 та є особистою приватною власністю осіб, які не мають відношення до цього кримінального провадження. Із відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу ОСОБА_110 вбачається, що за період з 2018-2024 роки вона отримала доходу на загальну суму 2 363 834 грн (80 099 доларів США). Окрім цього, у 2020 році ОСОБА_110 розлучилась із своїм колишнім чоловіком ОСОБА_124 та при розлученні вона отримала нерухоме майно та 25 000 доларів США, згідно договору про поділ майна, оскільки має на утриманні дитину від першого шлюбу. Отже, ОСОБА_110 протягом 2018 - 2024 років заробила від своєї професійної діяльності 80 099 доларів США (від Хмельницького національного університету) та 25 000 доларів США отримала при розподілі майна під час розлучення. Зазначила, що ОСОБА_17 отримував дохід як фізична особа-підприємець, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами. Із даних Податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, ОСОБА_17 в період з 2020-2023 роки отримав 9 330 382 грн (282 541 долари США). Таким чином, загальна сума доходів та заощаджень сім`ї за останні роки склала щонайменше 387 640 доларів США.

24.10.2024 від ОСОБА_120 надійшла заява, у якій вказано, що під час обшуку за адресою: АДРЕСА_39 вилучено грошові кошти, які належать йому (Вх. 45023/24).

29.10.2024 від ОСОБА_125 надійшли пояснення щодо вилучених 5000 доларів США під час обшуку за адресою: АДРЕСА_48 ). ОСОБА_125 зазначила, що з 01.08.2022 вона обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «СКМ Вест Груп». 03.10.2024 проводився обшук у приміщенні, яке орендується ТОВ «СКМ Вест Груп», під час якого вилучено 5000 доларів США. У своїх поясненнях вона зазначила, що вилучені кошти в розмірі 5000 доларів США є її особистими заощадженнями, які вона зберігала на роботі через наявність сейфу в офісному приміщенні. Ці кошти отримані в законний спосіб та не мають жодного відношення до кримінального провадження. З урахуванням цього, просила відмовити у накладенні арешту на грошові кошти в розмірі 5000 доларів США та просила здійснювати розгляд клопотання про арешт майна без її участі (Вх. 45849/24).

30.10.2024 від директора Приватного підприємства «ЄВРОСИР» ОСОБА_126 надійшли письмові пояснення щодо накладення арешту на кошти підприємства у сумі 48 450 грн, які вилучені за адресою: АДРЕСА_6 (Вх. 45993/24). ОСОБА_126 зазначила, що з 01.10.2021 ПП «ЄВРОСИР» орендує частину нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , у якому 03.10.2024 проводився обшук. У ході обшуку було вилучено готівкові гроші в розмірі 48 450 грн, які є власністю юридичної особи ПП «ЄВРОСИР» (). З огляду на особливості діяльності ПП «ЄВРОСИР» грошові кошти від покупців товарів отримуються у т.ч. готівкою. Наказом № 1 від 02.01.2024 на ПП «ЄВРОСИР» встановлено ліміт залишку готівки в касі в сумі 54 406 грн. 02.10.2024 (за день до проведення обшуку), відповідно до чеку було отримано готівкових коштів на суму 50 554, 03 грн. Звертає увагу на те, що частину дрібних готівкових коштів під час обшуку не вилучалось. Вказувала, що готівкові гроші в розмірі 48 450 грн, які були вилучені під час обшуку, є коштами, отриманими під час здійснення законної господарської діяльності та не мають жодного відношення до будь-яких кримінальних правопорушень. Отже, просила відмовити у накладенні арешту на ці кошти.

30.10.2024 від ОСОБА_120 надійшли письмові заперечення на клопотання про арешт майна (Вх. 46029/24), де зазначено, що 03.10.2024 в квартирі АДРЕСА_49 було проведено обшук з метою відшукання та вилучення коштів, одержаних від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом», документів щодо енергогенеруючого обладнання, засобів мобільного зв`язку, на яких містяться дані про обставини отримання коштів шахрайським шляхом. Ця процесуальна мета обшуку визначена в ухвалі Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024. Проте, під час обшуку квартири були вилучені грошові кошти у сумі 500 000 доларів США та 100 000 тисяч євро, які належать особисто йому та не мають відношення до доходів від реалізації електроенергії. З 11.01.2017 він займається адвокатською діяльністю, а 05.08.2021 зареєстровано Адвокатське бюро «Валентина Білого» (). Вказує, що під час здійснення юридичної діяльності він отримав дохід у сумі близько 4 млн грн, що еквівалентно більше 119 000 доларів США. За цей період він не мав значних витрат у вигляді придбання нерухомого майна чи транспортних засобів, станом на 03.10.2024 у його власності перебувало 5 об`єктів нерухомого майна загальна вартість, яких склала 655 978 грн. Окрім власного доходу серед вилучених грошових активів були кошти, які ОСОБА_127 взяв у позику у ОСОБА_128 у сумі 300 000 доларів США та 100 000 євро. Також 100 000 доларів США були отримані в позику від ОСОБА_129 , а 100 000 доларів США є його власними заощадженнями. З огляду на викладене, просив відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

У судовому засіданні 30.10.2024 адвокатом ОСОБА_8 було подано письмову судову промову щодо її процесуальної позиції за клопотанням про арешт майна. На її переконання, клопотання прокурора про арешт майна мали бути передані Вінницьким міським судом Вінницької області за належною підсудністю до Вищого антикорупційного суду. Лише за умови передачі зазначеним судом матеріалів клопотань про арешт, за належною підсудністю, строк на подання клопотання про арешт не був би пропущений. Водночас, у зв`язку з описаною вище процесуальною ситуацією, клопотання прокурора про арешт майна від 04.10.2024 слід вважати неподаним, а клопотання прокурора від 08.10.2024 таким, що було подане поза межами 48-годинного строку. З клопотання прокурора неможливо встановити володільців вилученого майна та у якій кількості їм належить це майно. У клопотанні прокурора без належного обґрунтування констатується факт належності усіх відшуканих грошових коштів саме ОСОБА_5 , а не іншим особам. Однак, жодних доказів, які б підтверджували прямий зв`язок між ОСОБА_5 та цими коштами не було надано. Окрім цього, не долучено документів, які б чітко вказували на джерело походження цих коштів або їх безпосередній зв`язок з нібито незаконною діяльністю підозрюваної. Акцентує увагу, що під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , більша частина вилучених коштів була віднайдена у кімнатах, якими підозрювана не користується. У матеріалах, які долучені до клопотання прокурора від 08.10.2024, відсутнє чітке формулювання предмета досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000369 від 01.07.2024. Додала, що є формальною постанова від 03.10.2024 про визнання майна, вилученого під час обшуків, речовими доказами.

У судовому засіданні 30.10.2024 адвокатом ОСОБА_7 було подано письмові заперечення у частині накладення арешту на майно ОСОБА_110 , ОСОБА_17 , в яких вона зазначила, що відсутні підстави для накладення арешту на майно, оскільки вилучене майно є особистою приватною власністю ОСОБА_110 , яка не має відношення до кримінального провадження. 26.09.2024 ОСОБА_110 придбала нежитлове приміщення за 404 651 грн, інші суттєві витрати у неї відсутні. Таким чином, з урахуванням витрат сукупний дохід ОСОБА_110 за 2018-2024 рр. склав 70 108 доларів США. На підставі договору про поділ спільного майна колишнього подружжя № 2701 від 07.12.2021 ОСОБА_110 набула у власність: житловий будинок, з надвірними будівлями (вартість оціненого майна 50 000 грн), підсобне приміщення (вартість оціненого майна 30 000 грн), квартиру (вартість оціненого майна 400 000 грн). Отже, за ОСОБА_110 у 2021 були зареєстровані три об`єкти нерухомого майна сукупною вартістю 480 000 грн, яке було придбане у 2009 -2010 роках. Таким чином, з урахуванням 25 000 доларів США, які ОСОБА_110 отримала від чоловіка при розлученні у 2021 році, її офіційні доходи склали 95 108 доларів США. На сьогоднішній час ОСОБА_17 є власником шести об`єктів нерухомого майна, у період з 2020-2023 він набув у власність п`ять об`єктів нерухомого майна загальною вартістю 193 913 грн. Отже, з урахуванням витрат ОСОБА_110 мала заощадження у сумі 95 108 доларів США, а ОСОБА_17 - 393 460, 97 доларів США (13 209 912 грн).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Подане прокурором клопотання підсудне Вищому антикорупційному суду відповідно до ст. 33-1, п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).

Постановою прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_130 від 07.10.2024 за Національним антикорупційним бюро України визначено підслідність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України, у кримінальному провадженні № 0000369 від 01.07.2024.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 04.10.2024 слідчими Державного бюро розслідувань було подано клопотання про арешт вилученого майна після проведених обшуків, однак відповідно до ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 07.10.2024, ці клопотання було повернуто.

Вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України були першочергово дотримані слідчими Державного бюро розслідувань при подачі клопотань про арешт майна до Вінницького міського суду, в межах строку 48 годин після проведених обшуків (04.10.2024) у кримінальному провадженні № 0000369. Після визначення 07.10.2024 підслідності, прокурором було невідкладно подано клопотання про арешт майна до Вищого антикорупційного суду 08.10.2024, в межах законодавчо визначеного строку, з урахуванням об`єктивних обставин (повернення матеріалів провадження з Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому).

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) (п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК).

Згідно з приписами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Також, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема:

- правову підставу для арешту майна;

- можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України, визначених підстав накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов таких висновків.

1) Існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна

05.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Також, детективами розслідуються обставини кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України. За версією слідства, ОСОБА_5 вжила заходи з метою легалізації отриманого прибутку шляхом внесення коштів у статутні капітали підконтрольних підприємств, зокрема ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ», (), ТОВ «Техногума» (), ПП «ЄВРОСИР» (), ТОВ «Естейт Плюс» (), ТОВ «Солар-інвест» (), ТОВ «СКМ Вест груп» (), ТОВ «Холдингова компанія енергія Поділля» (), ТОВ «Ленд капітал-2017» (), ТОВ «Будпроект Поділля» (), ТОВ «Якісний продукт-плюс» (), ТОВ «Комб-сервіс» (), ТОВ «Берлога ЛТД» (), ТОВ «Каплайф» (), а також інвестування у будівництво об`єктів нерухомості на території Київської та Хмельницької областей, придбання об`єктів нерухомості за кордоном (у т.ч. по занижених цінах).

У ймовірній протиправній діяльності ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 сприяли ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які вносили недостовірні відомості до документів щодо розміщення на земельних ділянках окремих домогосподарств та залучили ряд інженерно-інвентаризаційних підприємств (ТОВ «Хмельницьке обласне земельне агентство», ТОВ «Земельно-консалтингове агентство СТС», ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 ) для підроблення технічної документації щодо наявності у їх власності окремих домогосподарств та відповідних об`єктів енергетики на них. Також, вони вживали заходів щодо використання таких документів та отримання погодження з ТОВ «Хмельницькенергозбут» щодо підключення до мережі енергопостачання вказаних об`єктів енергетики. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 являються керівниками окремих підприємств, що фактично належать ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та укладають правочини щодо купівлі нерухомості, а також інвестують у будівництво кошти, які отримані внаслідок протиправної діяльності останніх.

Крім того, у період з 2021 по 2023 рік, ОСОБА_5 подала завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та органом досудового розслідування встановлені факти, що свідчать про незаконне збагачення ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , оскільки під час проведення обшуків за місцями їх проживання, місцем роботи ОСОБА_5 , а також належних їм банківських скриньках, виявлено та вилучено готівкові кошти у розмірі 4 706 000 доларів США, 296 000 Євро, 5 360 000 грн.

На підтвердження таких обставин стороною обвинувачення подано, в копіях: рапорт щодо виконання доручення старшого оперуповноваженого Державного бюро розслідувань ОСОБА_131 від 04.10.2024; протоколи огляду від 04.10.2024, 05.10.2024, 10.10.2024; щорічну виправлену декларацію ОСОБА_5 за 2023 рік (особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), подану 24.09.2024; відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми доходів, нарахованих фізичних особам ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 (відповіді на запити станом на 05.10.2024); протоколи обшуку від 03.10.2024, 03.10-04.10.2024, в ході яких виявлено ймовірно необґрунтовані активи; відомості з Податкового блоку у вигляді таблиці аналітичних матеріалів щодо отриманих доходів ОСОБА_132 , ОСОБА_17 , ОСОБА_36 , ОСОБА_16 , ОСОБА_133 , ОСОБА_19 , ОСОБА_134 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_135 (сестра чоловіка); повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану щодо активного запису про шлюб ОСОБА_110 з ОСОБА_17 ; повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану щодо активного запису про народження ОСОБА_14 , ОСОБА_16 ; витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ» ТОВ «ЛЕНД КАПІТАЛ - 2017», ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП»; довідки з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо майна ОСОБА_132 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_19 .

Факти та обставини, які були досліджені під час розгляду клопотання, з розумною достатністю та вірогідністю могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, на даному етапі досудового розслідування, що підозрювана ОСОБА_5 може бути безпосередньо причетною до обставин кримінального правопорушення, у якому їй повідомлено про підозру. У майбутньому такі обставини мають бути перевірені та оцінені в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні.

Викладене узгоджується з позицією, яка викладена Європейським судом з прав людини у п. 184 рішення Великої Палати у справі «Мерабішвілі проти Грузії» (Merabishvili v. Georgia) від 28.11.2017, заява № 72508/13, «обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку».

Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення має враховуватись слідчим суддею при вирішенні питання про арешт майна у випадках, передбачених п. 3-4 ч. 2 ст. 170 КПК України (з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або відшкодування шкоди (цивільний позов)). У цьому випадку слідчий суддя вирішує питання арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди.

2) Правові підстави для арешту майна

2.1 Арешт майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також документи, якщо вони містять зазначені вище ознаки.

Тимчасове вилучення у власника електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі. При цьому, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту (абз. 2, 3 ч. 2 ст. 168 КПК України).

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого 10.10.2024, у кримінальному провадженні № 0000369 від 01.07.2024 здійснюється досудове розслідування, зокрема за фактом набуття депутатом Хмельницької обласної ради VIII скликання ОСОБА_5 активів, вартість яких більше ніж на 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. Також, у цьому провадженні розслідуються кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 190 КК України.

За слідчою версією подій, у період 03.11.2020 - 03.10.2024, обіймаючи посаду головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», а з 07.12.2020 набувши повноважень депутата Хмельницької обласної ради VIII скликання, ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення набула активи, вартість яких більше ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. Зокрема, у ході проведення слідчих дій слідчими Державного бюро розслідувань виявлено активів на суму 164 308 549 грн, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами підозрюваної склала, як мінімум 137 091 055 грн.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024 надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_50 , яка на праві власності належать ОСОБА_22 та є фактичним місцем проживання ОСОБА_118 , з метою відшукання та вилучення: документації із калькуляції та звірки розрахунків за фактично виконані будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі, диско-клубу молодіжно-розважального комплексу під готельно-ресторанний комплекс у АДРЕСА_17 , кадастровий номер земельної ділянки :02:005:0005 (фінансування якого здійснюється коштами від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом»; засобів мобільного зв`язку, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, нетбуків, ноутбуків, планшетів), на якій можуть міститись фактичні дані про обставини вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з отриманням коштів шахрайським шляхом та подальшої їхньої легалізації ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024, у ході проведення обшуку за вказаною вище адресою ОСОБА_18 добровільно видано мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro, який містить цифровий пароль «121212». Під час попереднього огляду мобільного телефону виявлено різні месенджери, на яких наявна переписка з фігурантами кримінального провадження, яка має значення для досудового розслідування, а також фотознімки документів, об`єктів будівництва, що становлять інтерес для досудового розслідування, тому вказаний телефон підлягав вилученню.

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 щодо мобільного телефону марки Apple iPhone 15 Pro, серійний номер: НОМЕР_64 , вбачається, що вилучений телефон має систему логічного захисту, що унеможливлює проведення дослідження вмісту телефону. З метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, що потребує застосування спеціальної техніки, спеціальних знань та навичок експертів, фахівців з відповідних галузей знань, з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей, що зберігаються на внутрішній пам`яті техніки. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з мобільного телефону, інформації файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger», «Signal» та інші, а також повідомлення (у т. ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронний носій інформації.

Згідно з протоколом від 10.10.2024, у ході огляду мобільного телефону марки Apple iPhone 15 Pro, серійний номер: НОМЕР_64 встановлено, що він заблокований паролем, пов`язаним з подоланням системи логічного захисту.

Ухвалами слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024 надано дозвіл на проведення обшуків:

- квартири АДРЕСА_51 , що належить на праві власності ОСОБА_23 , за місцем проживання ОСОБА_136 ,

- офісного приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ «Версаль Груп», за адресою: АДРЕСА_52 ,

з метою відшукання та вилучення за вказаними вище адресами: документації із калькуляції та звірки розрахунків за фактично виконані будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі, диско-клубу молодіжно-розважального комплексу під готельно-ресторанний комплекс у АДРЕСА_17 , кадастровий номер земельної ділянки :02:005:0005 (фінансування якого здійснюється коштами від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом»; засобів мобільного зв`язку, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, нетбуків, ноутбуків, планшетів), на якій можуть міститись фактичні дані про обставини вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з отриманням коштів шахрайським шляхом та подальшої їхньої легалізації ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 квартири АДРЕСА_51 , під час обшуку ОСОБА_137 добровільно надано для огляду мобільний телефон Іphone 15 Pro, під час його огляду виявлено листування в месенджерах, що містить інформацію, яка має значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим вилучено мобільний телефон.

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 щодо мобільного телефону Іphone 15 Pro, ІMEІ: НОМЕР_5 вбачається, що з метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, що потребує застосування спеціальної техніки, спеціальних знань та навичок експертів, фахівців з відповідних галузей знань, з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей, що зберігаються на внутрішній пам`яті техніки. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з мобільного телефону, інформації файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger», «Signal» та інші, а також повідомлення (у т. ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронний носій інформації.

Згідно з протоколом огляду від 10.10.2024, у ході огляду мобільного телефону Іphone 15 Pro, ІMEІ: НОМЕР_5 встановлено, що він заблокований паролем, пов`язаним з подоланням системи логічного захисту.

Ухвалами слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, 01.10.2024 надано дозвіл на проведення обшуків:

- приміщення службового кабінету начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_4, за місцем здійснення трудової діяльності ОСОБА_14 ,

- індивідуальних банківських сейфах (скриньках) відкритих (орендованих) на ім`я ОСОБА_14 , скриньки № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66 , у відділенні «Хмельницьке № 39» АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: АДРЕСА_5 ,

- приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (складські приміщення з добудовою нових та надбудовою офісних приміщень, об`єкт житлової нерухомості), що на праві власності належить ОСОБА_12 ,

- на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0005, а також у приміщенні об`єкту незавершеного будівництва диско-клубу молодіжно-розважального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ,

- приміщення житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_22 (об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :18:001:0095), що належить ОСОБА_12 ,

- автомобіля марки «МЕRCEDES-BENZ» моделі «GLE 400 E», державний номерний знак НОМЕР_35 , що на праві власності належить ОСОБА_15 ,

- приміщення службового кабінету головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», за адресою: АДРЕСА_33 , за місцем здійснення трудової діяльності ОСОБА_5 ,

- офісного приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ» (), за адресою: АДРЕСА_39

- індивідуального банківського сейфу (скриньці) відкритий (орендованивй) на ім`я ОСОБА_17 скринька № НОМЕР_63 , у відділенні «Хмельницьке № 3» АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська 49,

- індивідуального банківського сейфу (скриньки) № НОМЕР_39 , який відкритий (орендований) на ім`я ОСОБА_110 у відділенні «Хмельницьке № 3» АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська 49,

- приміщення квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

- квартир № 22 та № 23 , за адресою: АДРЕСА_27 , як єдиного житлового приміщення, які перебувають у користуванні ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ,

- квартири АДРЕСА_41 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 ,

- квартири АДРЕСА_42 , яка належить на праві власності ОСОБА_110 , за місцем проживання ОСОБА_17 ,

- автомобіля марки «PORSHE» моделі «CAYENNE», державний номерний знак НОМЕР_58 , що належить на праві власності ОСОБА_12 ,

- автомобіля марки «BMW» моделі «I3», державний номерний знак НОМЕР_59 , що належить ОСОБА_138 , яким користується ОСОБА_17 ,

з метою відшукання та вилучення за вказаними вище адресами, автомобілями наступних речей і документів: грошових коштів, одержані від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом»; документації із калькуляції та звірки розрахунків за фактично виконані будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція будівлі, диско-клубу молодіжно-розважального комплексу під готельно-ресторанний комплекс у АДРЕСА_17 , кадастровий номер ділянки :02:005:0005»; документації з приводу придбання, монтажу та обслуговування енергогенеруючого та іншого обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії; технічних паспортів, актів інвентаризації, переобладнання приміщень, територій, будівель для цілей введення в експлуатацію енергогенеруючого та іншого обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії; рішень сесій, виконавчого комітету тощо про присвоєння адрес на яких фактично розташоване енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії; документації з приводу взаємовідносин із підприємствами постачання електроенергії Хмельницької та Тернопільської областей щодо вводу в експлуатацію та підключення до мережі енергогенеруючого та іншого обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії; договорів дарування, купівлі-продажу, розписки тощо, щодо придбання об`єктів нерухомості, на яких розташоване енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії; договорів купівлі-продажу, розписки тощо, щодо придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна протягом 2020-2024 років, зокрема на території України та за кордоном; документів щодо відкриття рахунків, індивідуальних банківських скриньок, депозитів у комерційних банках України та банках нерезидентах; договорів купівлі-продажу майнових та немайнових прав, учасником яких є ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші пов`язані до них особи; блокнотів, щоденників, особистих записників, чорнових записів, які містять зафіксовані відомості, що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, інші предмети та документи, які мають доказове значення задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального правопорушення; засоби мобільного зв`язку, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, нетбуків, ноутбуків, планшетів), на якій можуть міститись фактичні дані про обставини вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з отриманням коштів шахрайським шляхом та подальшої їхньої легалізації ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Відповідно до протоколу від 03.10.2024 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , у службовому кабінеті начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області вилучено: ноутбук Asus Expert Book, model B1500C, s/n: N7NXCV 132365290 , із зарядним пристроєм до нього.

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 вбачається, що ноутбук Asus Expert Book, model B1500C має систему логічного захисту. З метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні експертизи з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з ноутбуку, інформації файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger», «Signal» та інші, а також повідомлення (у т. ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронний носій інформації.

Відповідно до протоколів від 03.10.2024, у ході проведення обшуку у депозитній скриньці № НОМЕР_66, відкритій на ім`я ОСОБА_14 виявлено грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 4942 одиниці (загальна сума 494 200 доларів США), а у депозитарній скриньці № НОМЕР_65 виявлено грошові купюри номіналом по 100 євро у загальній кількості 500 одиниць (загальна сума 50 000 євро).

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024, ухвалу про проведення слідчої дії за адресою: АДРЕСА_6 пред`явлено ОСОБА_16 та ОСОБА_19 . У ході проведення обшуку на третьому поверсі в кабінеті приміщення по АДРЕСА_6 , що використовується ОСОБА_16 , у зеленому поліетиленовому пакеті виявлено та вилучено кошти в сумі 57 000 доларів США. У цьому ж пакеті виявлено копії документів (протокол зборів, рішення, акти) щодо діяльності ТОВ «Еліда», рахунки на оплату та платіжні інструкції платник (покупець) ОСОБА_16 , договір про надання послуг від 27.06.2024 замовник ОСОБА_16 виконавець ФОП ОСОБА_24 , копія паспорту, картки платника податків ОСОБА_25 , витяг з реєстру територіальної громади ОСОБА_25 . У кабінеті на робочому столі виявлено мобільний телефон ОСОБА_16 Redmi IMEI НОМЕР_67 . На робочому столі виявлено ноутбук HP сірого кольору ProBook 65606 та блок живлення до нього. У шафі кабінету, яка перебуває у користуванні ОСОБА_16 , виявлено копії документів на 34 арк. (витяг з державного реєстру речових прав, про реєстрацію права власності, декларація про готовність об`єкта до експлуатації). У подальшому, слідчі та учасники слідчої дії перемістились у кабінет на третьому поверсі, який використовує ОСОБА_19 (директор «СКМ ВЕСТ ГРУП»). У службовому кабінеті в сейфі (у лівому дальньому куті відносно входу) виявлено кошти в сумі 3995 фунтів. У кабінеті офісного приміщення для виписки товарів ТОВ «СКМ ВЕСТ Груп» ліворуч відносно входу в сейфі виявлено кошти у гривнях та доларах США. У цьому сейфі перебували кошти в сумі 3 728 500 грн та 5000 доларів США. Під час обшуку кабінету (приміщення для виписки товару ТОВ «СКМ ВЕСТ Груп») вилучено мобільний телефон Iphone 13 Pro, серійний НОМЕР_13, який перебуває у користуванні ОСОБА_19 . У кабінеті, що розташований прямо по коридору від сходинкової ділянки виявлено документи та носії інформації. У сейфі, що розташований ліворуч відносно входу в кабінет, виявлено 7 носіїв інформації (FlashDrive USB Sirius Electronics 256 G в корпусі чорного кольору SN 20191012 Model LXV890; два носія інформації з маркуванням Хмельницькобленерго у корпусі сірого кольору; носій інформації у корпусі сріблястого кольору Kingston 16 Gb DTSE9; носій інформації в корпусі чорного кольору Team 8 Gb C141; носій інформації сріблястого кольору (без маркування та ідентифікаційних ознак із металевим кільцем); носій інформації в корпусі чорного кольору із нанесеним маркуванням D33193. У сейфі, що розташований ліворуч відносно входу виявлено документи в копіях та оригіналах, папки з документами, договори та розписки, технічна та інша документація. На першому поверсі, при обшуці кабінету, вхідні двері якого розташовані другими по коридору відносно вхідних дверей праворуч відносно входу в верхній шухляді тумбочки виявлено та вилучено кошти в сумі 48 450 грн.

Також, у протоколі обшуку містяться заперечення адвоката ОСОБА_139 до проведення слідчої дії: слідчим не надано для ознайомлення постанову про групу слідчих, тому в слідчого відсутнє належне підтвердження повноважень на проведення обшуку; в ході обшуку не зазначено номера та серії купюр в іноземній валюті; вилучені документи просто перераховані по кількості аркушів, без їх деталізації та опису; було проігноровано вимогу про зазначення індивідуальних ознак документів, як то дату складення, сторін та предмет договору, номеру земельних ділянок; в порушення вимог КПК України, не проводилась безперервна фіксація обшуку, оскільки безпідставно призупинено відеозапис близько 13 год., а працівники ДБР знаходились в приміщенні та здійснювали перерахунок аркушів вилучених документів; в ході обшуку вилучено особисті кошти ОСОБА_16 в сумі 57 000 доларів США та вилучено кошти, що на праві спільної власності належать ОСОБА_19 , та його дружині в сумі 3995 фунтів, на які не надано дозвіл ухвалою суду на проведення обшуку від 17.09.2024.

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 вбачається, що ноутбук HP сірого кольору ProBook 65606 має систему логічного захисту. З метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні експертизи з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з ноутбуку HP сірого кольору ProBook 65606 інформації, файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger», «Signal» та інші, а також повідомлення (у т.ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронний носій інформації.

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 вбачається, що мобільний телефон Iphone 13 Pro, серійний НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 має систему логічного захисту доступу до інформації (пароль), що унеможливлює проведення повного дослідження вмісту телефону. З метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, що потребує застосування спеціальної техніки, спеціальних знань та навичок експертів, фахівців з відповідних галузей знань, з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей, що зберігаються на внутрішній пам`яті техніки. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з мобільного телефону, інформації файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger», «Signal» та інші, а також повідомлення (у т.ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронний носій інформації.

Відповідно до протоколу огляду від 10.10.2024, у ході огляду мобільного телефону Iphone 13 Pro, серійний НОМЕР_13, який належить ОСОБА_19 виявлено, що на ньому наявний месенджер «WhatsApp», який заблокований паролем, вхід пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 вбачається, що на мобільному телефоні Redmi IMEI НОМЕР_67 , який належить ОСОБА_16 зафіксовано наявність системи логічного захисту доступу до інформації (пароль), що унеможливлює проведення повного дослідження вмісту телефону. З метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, що потребує застосування спеціальної техніки, спеціальних знань та навичок експертів, фахівців з відповідних галузей знань, з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей, що зберігаються на внутрішній пам`яті техніки. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з мобільного телефону, інформації файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger», «Signal» та інші, а також повідомлення (у т. ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронний носій інформації.

Відповідно до протоколу від 10.10.2024, у ході огляду мобільного телефону Redmi встановлено, що телефон заблокований паролем, пов`язаним з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до протоколу від 03.10.2024, було проведено огляд об`єкту незавершеного будівництва диско-клубу молодіжно-розважального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_17 . Під час огляду за участі спеціаліста встановлено, що на об`єкті проводиться будівництво та по документам має бути чотири поверхи будівлі. По всьому периметру знаходяться будівельні матеріали. Разом з цим, встановлено, що будівельні роботи на вказаному об`єкті проводить ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ІНВЕСТ СІТІ». При проведенні обшуку виявлено та вилучено документацію на проектування будівництва. Також було вилучено ноутбук «Dell».

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 вбачається, що ноутбук «Dell» s/n НОМЕР_68 має систему логічного захисту. З метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, що потребує застосування спеціальної техніки, спеціальних знань та навичок експертів, фахівців з відповідних галузей знань, з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей, що зберігаються на внутрішній пам`яті техніки. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з ноутбуку, інформації файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger», «Signal» та інші, а також повідомлення (у т. ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронний носій інформації.

Відповідно до протоколу від 03.10.2024, в приміщенні житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_22 (об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :18:001:0095), охоронцю домоволодіння ОСОБА_140 пред`явлено ухвалу про проведення обшуку. На першому поверху житлового будинку, на столі, що розташований в гостинній зліва від входу виявлено та вилучено флешносії: 1) обгорнуті папірцем з написом «Танені» - флеш-носій в корпусі червоного прозорого полімерного матеріалу без будь-яких позначок (ємності, серійного номеру) та флеш-носій в корпусі чорного кольору з синьою полоскою «Team C1018Gb»; 2) обгорнуті папірцем з написом «Мот паролі»: флеш-носій в металевому корпусі «Kingston» 32 Gb, з серійним номером № 04715-530 А004 F 8231667; флеш-носій в металевому корпусі з написом «ECO TECH Ukraine», без будь-яких інших позначок; флеш-носій в корпусі чорного кольору з синьою полоскою із полімерного матеріалу з написом «Team C1018G» (без інших позначок). 3) флеш-носії, які знаходились в чохлі з-під окуляр: флеш-носій в чорному полімерному корпусі з написом, «Transcend 4Gb »; флеш-носій в біло-червоному полімерному корпусі з написами «Verbatim 8Gb 08G68AAS». Крім того, на вказаному столі виявлено та вилучено планшет iPad серійний № D4XQW6BWGMW3, модель А1652 . У приміщенні кухні в шафі нижньої тумби були виявлені та вилучені документи в папці зелено-білого кольору: банківські картки «Ощадбанк», 115 чеків «Ощадбанку» про видачу готівки; квитанції, грошові кошти у сумі 1 600 доларів США (16 купюр номіналом по 100 доларів США), заяви про приєднання № 705567623/220422. Також виявлено фіолетову прозору папку на кнопці, в якій містяться документи, папку жовтого кольору на кнопці, в якій містяться документи, папку скорозшивач жовтого, синього кольору, у яких міститься документи. Окрім цього, виявлено папку чорного кольору, в якій міститься документація щодо управління корпоративними правами ТОВ «Солар-Інвест» на 52 арк, синю папку на кнопці, в якій містяться документи договір купівлі-продажу земельної ділянки та ДКП ЗД кадастрові, жовту папку скорозшивач, в якій містяться документи, зелену папку з документами щодо розкодування кримінального провадження № 0000022 на 25 арк., чорну папку на липучці, що містить копії документів щодо ТОВ «АДМ АГРОС» на 88 арк., синю папку «ECONOMIX» та жовту папку, в яких містяться документи, папку скорозшивач червоного кольору з технічною документацією, папку зеленого кольору на кнопці з договорами про купівлю-продаж, зелену папку з договорами щодо купівлі-продажу електроенергії, папки з документами щодо технічної документації житлових будинків, папку зеленого кольору, що містить документи щодо здійснення банківських операцій та правочинів, папку коричневого кольору з технічною документацією на земельну ділянку, папку зеленого кольору з договорами КПЗД, папку, що містить договори КП ЗД, папки зеленого кольору, фіолетового кольору та червоного кольору, в яких містяться документи щодо земельних ділянок; папки жовтого, зеленого, червоного кольору з технічною документацією. Крім того, під час обшуку вилучені жорсткий диск «Western Digital 1 TB, серії № WCAU49546973 та відеореєстратор Aihua серії № 6KOD83EPAJOIBCA системи відеоспостереження, встановленої в домоволодінні, що обшукувалося.

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 щодо планшету iPad серійний № D4XQW6BWGMW3, модель А1652 вбачається, що з метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, що потребує застосування спеціальної техніки, знань та навичок експертів, фахівців з відповідних галузей знань, з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей, що зберігаються на внутрішній пам`яті техніки. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з планшету, інформації файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger», «Signal» та інші, а також повідомлення (у т. ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронний носій інформації.

Згідно пояснень спеціаліста від 10.10.2024, у ході огляду планшету iPad модель А1652 отримано доступ з використанням паролю, створено його часткову копію, однак не вдалось створити повну копію пам`яті та виявлено додаток «Telegram».

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 автомобіля марки «МЕRCEDES-BENZ» моделі «GLE 400 E», що належить ОСОБА_15 , під час обшуку у відділенні в авто, яке знаходиться поруч з кермом («бардачку») вилучено грошові кошти у сумі 100 000 грн (купюрами номіналом 1000 грн кожна).

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 приміщення службового кабінету головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», за адресою: АДРЕСА_33 , за місцем здійснення трудової діяльності ОСОБА_5 , в службовому кабінеті ОСОБА_5 виявлено та вилучено: у шафі, яка знаходиться в правому дальньому куті кімнати на нижній полиці виявлено синій поліетиленовий пакет «БМВ» в середині якого знаходились гроші, а саме: в аркуші паперу без розпізнавальних знаків виявлено грошові кошти в сумі 2000 доларів США (20 купюр номіналом по 100 доларів кожна); паперовий конверт без надписів з грошовими коштами (купюрою 100 доларів США); паперова серветка, у яку загорнені грошові кошти в сумі 1000 доларів США (10 купюр номіналом по 100 доларів США); паперовий конверт, у якому виявлено грошові кошти в сумі 2000 доларів США (20 купюр номіналом по 100 доларів США); кошти в сумі 13 400 доларів США (134 купюри номіналом по 100 доларів США); кошти в сумі 2000 євро (перемотані жовтою резинкою 8 купюр номіналом по 100 євро, 24 купюри номіналом по 50 євро). Грошові кошти в загальній сумі 18 500 доларів США та 2000 євро упаковано до сейф пакету. У даній шафі на середній полиці виявлено документи щодо проектування будівництва будинків. З метою примусового відкриття металевого сейфу та шухляди стола, який знаходився в середині кімнати та які були зачинені, були залучені співробітники спеціального підрозділу ДБР. Співробітники ДБР шляхом пошкодження металевого сейфу здійснили його примусове відкриття та примусове відкриття шухляди столу. У верхньому відділенні верхнього сейфу знаходились грошові кошти упаковані до чорного поліетиленового пакету. Під час перерахування грошових коштів виявлено: грошові кошти у сумі 47 000 доларів США (470 купюр по 100 доларів США); грошові кошти в поліетиленовому прозорому пакеті в сумі 22 900 доларів США (229 купюр номіналом по 100 доларів США). У відкритій шухляді виявлено у правому відділенні кошти в сумі 400 доларів США (4 купюри по 100 доларів США), у лівому відділенні гроші в сумі 200 доларів США (2 купюри по 100 доларів США). Грошові кошти в сумі 69 900 доларів США з сейфу, 600 доларів США з столу, чорний поліетиленовий пакет та синій поліетиленовий пакет, у яких було виявлено кошти упаковано до сейф пакету. У сейфі стола виявлено 3 флешносії, а саме «DATA TRAVCLER» 32 GB білого кольору, «TRANSСEND» 16 GB білого кольору, «DATA TRAVCLER» 64 GB. На столі виявлено 2 флеш носія «TRANSСEND» 4 GB, «SILICON POWER 8 GB». Також на столі наявний ноутбук «Dell Latitude 3420 s|n JVHNNL3» cірого кольору, поряд зі столом виявлено сумку від ноутбуку із зарядним пристроєм. У шухляді столу також виявлено мобільний телефон марки «IPHONE10», який на момент обшуку вимкнений. Тут же виявлено коробку від мобільного телефону від «IPHONE14 PRO MAX» ІМЕІ НОМЕР_36 . На столі виявлено документи: запит НАЗК, проект відповіді на запит НАЗК, документи під назвою «пояснення», роздруковані декларації за 2021, 2022, 2023 роки ОСОБА_141 у фіолетовій папці. У шафі в правому дальньому куті кімнати виявлено документи щодо отримання доходів ОСОБА_5 . У шафі виявлено дві коробки з виробами із жовтого металу та білого каміння по типу браслета та двох сережок, які вилучено. Також, на столі знаходилась коробка з під «WIPER REPAIRER» павербанку, яка після примусового відкриття сейфа була перекладена на сейф, у якій виявлено кошти в сумі 4000 доларів США (40 купюр номіналом по 100 доларів США). Під час перерахунку коштів виявлених у чорному пакеті, був розряджений акумулятор, у зв`язку з чим виникла вимушена перерва до моменту його заміни.

До протоколу обшуку внесені зауваження від юристконсульта КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» ОСОБА_142 , який зазначив, що на його думку, дана слідча дія мала бути проведена за участі ОСОБА_5 або її представника. Вказав, що вилучення виробів з жовтого металу не передбачено ухвалою слідчого судді.

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 вбачається, що ноутбуки «Dell Latitude 3420 s|n JVHNNL3» із зарядним пристроєм, ноутбук « HP LAPTOP MODEL 15 GW0000UA SCND0512XFV », мобільний телефон марки «IPHONE Х» моделі А 1865 , мають систему логічного захисту доступу до інформації (пароль), що унеможливлює проведення повного їх дослідження. З метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, що потребує застосування спеціальної техніки, спеціальних знань та навичок експертів, фахівців з відповідних галузей знань, з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей, що зберігаються на внутрішній пам`яті техніки. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з технічних пристроїв, інформації файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger»,

«Signal» та інші, а також повідомлення (у т.ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронні носії інформації.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 офісного приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ», за адресою: АДРЕСА_39 , ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку пред`явлено ОСОБА_123 , який повідомив, що в квартирі в сейфі знаходяться кошти, отримані в позику у сумі 300 000 доларів США та 100 000 євро. У ході обшуку на письмовому столі в залі виявлено блокнот в обкладинці чорного кольору (шкіряна) з наявним рукописним текстом на першій сторінці ОСОБА_14 « НОМЕР_71 ». На інших сторінках блокноту наявні рукописні надписи «Баланс 2018 Корпоративні права», продав. Купив Естейт +7500000, ЯПП 3117000, Солар 1205000. Також у одній з шухляд столу виявлено флешносій інформації (білого кольору) з написом «Хмельницькобленерго». Блокнот та флешносій вилучено в сейф пакет. Під час проведення обшуку спальної кімнати виявлено металевий сейф, у якому, як повідомив ОСОБА_143 , знаходяться грошові кошти в сумі приблизно 300 000 доларів США та 100 000 євро, отримані ним в позику. Однак, від кого саме отримана позика повідомить згодом. Після відкриття сейфу в ньому виявлені грошові кошти ззовні схожі на долари США та євро. Підрахунок коштів зовні схожих на долари США та євро проводився під відеозапис з фіксуванням номерів купюр. У ході підрахунку виявлено, що купюри номіналом по 100 зовні схожих на долари США у кількості 5000 (загальною сумою 500 000 доларів США), а купюр зовні схожих на євро виявлена їх кількість 1000 номіналом по 100 євро кожна (у загальній сумі 100 000 євро), які було вилучено.

Також у протоколі обшуку містяться заперечення ОСОБА_120 до проведення слідчої дії: він вважає, що обшук проведений з порушенням вимог КПК України, оскільки ним було повідомлено, що у сейфі квартири знаходяться кошти, які належать особисто йому та які отримано в позику; слідчим при вилученні грошових коштів у сумі 500 тисяч доларів США та 100 євро, в протоколі обшуку не зазначено жодних ідентифікуючих ознак вилучених банкнот (їх номери). Вказані банкноти мають індивідуально визначені ознаки (номери), а тому слідчий був зобов`язаний їх ідентифікувати; на його вимогу не надано доручення на оперативних працівників, які безпосередньо здійснювали обшук.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 офісного приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ «Версаль Груп», за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи 18/2, офіс 21), ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку пред`явлено бухгалтеру ТОВ ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ІНВЕСТ СІТІ» ОСОБА_144 . У ході проведення обшуку виявлено: договір № 21/06 від 21.06.2023 - на 3 арк.; договір № 21/06/1 від 21.06.2023 - на 3 арк.; звіт по проводках за січень 2022 - вересень 2024 р. ТОВ «Поділля-Інвест Сіті» - на 1 арк.; платіжну інструкцію в національній валюті від 19.07.2023 - на 1 арк.; платіжну інструкцію в національній валюті від 14.08.2023 - на 1 арк.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 індивідуальної скриньки № НОМЕР_63 ОСОБА_17 , при відкритті скриньки № НОМЕР_63 всередині виявлено поліетиленовий пакет, у якому наявні грошові кошти в сумі 1075 грн, інших цінностей, речей та документів у скриньці не виявлено.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 індивідуальної скриньки № НОМЕР_39 ОСОБА_110 , при відкритті банківської скриньки № НОМЕР_39 виявлено прикраси (пункти 1.1.-6). У пункті 7 зазначено, що у скриньці знаходиться конверт паперового білого кольору із рукописним написом барвником синього кольору: «Наш $», всередині якого є пакет, а у ньому вітальний конверт, у якому грошові кошти - банкноти долари США перев`язані гумкою номіналом 100 доларів (у кількості 100 шт.) на суму 10 000 доларів США. У пункті 8 зазначено, що виявлено конверт картонний подарунковий зеленого кольору, всередині якого виявлено купюру 1 шт. номіналом 200 польських злотих. У пункті 9 зазначено, що виявлено конверт подарунковий із написом «Thank you!», у якому виявлено грошові кошти (1 долар США - 13 шт, 5 доларів - 2 шт, 10 доларів - 3 шт) загальною сумою 53 долари США. У пункті 10 зазначено, що виявлено паперовий конверт «Приват банк» із рукописним написом: «4100 Син 100+100», всередині якого є предмет схожий на злиток із металу жовтого кольору із написом «5g Fine Golod 999, 9». У пункті 11 зазначено, що виявлено конверт подарунковий із зображенням квітів «З ювілеєм», у якому виявлено: 11.1 монету з металу сірого кольору із гравіруванням «One dollar» у пакеті; 11.2. 14 купюр номіналом 100 доларів кожна на суму 1400 долари; 11.3. 10 купюр номіналом 100 євро кожна на суму 1000 євро; 12. конверт вітальний із зображанням 2-х сов з надписом «Вітаємо !», у якому виявлено грошові кошти: 12.1. 18 купюр номіналом 100 доларів кожна (нового взірця) на суму 1800 доларів США; 12.2. 4 купюри номіналом 100 доларів кожна (старого взірця) на суму 400 доларів США; 13. конверт вітальний із написом «Нехай рожеві кольори здійснять твої мрії», всередині якого виявленого грошові кошти 30 купюр (номіналом 100 доларів США нового взірця) на суму 3000 доларів США; 14. конверт паперовий з написом «Альона», у якому знаходяться кошти: 14.1. 7 сім купюр номіналом 100 доларів США нового взірця на суму 700 доларів США; 14.2. 1 купюра номіналом 20 доларів США старого взірця; 17. кошти купюри номіналом 1000 грн у кількості 100 шт. на суму 100 000 грн; 18. кошти купюри номіналом 1000 грн кожна, у кількості 100 шт. на суму 100 000 грн; 19. кошти, купюри номіналом 1000 грн кожна, у кількості 64 шт. та 1 купюра номіналом 100 грн, на суму 64 100 грн 20. кошти, купюри номіналом 1000 грн кожна в кількості 98 шт. та 4 купюри номіналом 500 грн на суму 100 000 грн; 21. кошти, а саме 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна на суму 10 000 доларів США; 22. кошти 100 купюр номіналом 100 доларів США кожна (старого взірця), 50 купюр номіналом 100 доларів США кожна (нового взірця) на загальну суму 15 000 доларів США; 23. кошти 9 купюр номіналом 100 доларів США старого взірця кожна на суму 900 доларів США; 24. кошти 94 купюри номіналом 100 доларів США нового взірця, 52 купюри номіналом 100 доларів США (старого взірця) та 1 купюра номіналом 50 доларів США на загальну суму 14 650 доларів США; 25. кошти 3 шт. упакування із банківською стрічкою, у кожному з яких знаходиться по 100 купюр номіналом по 100 доларів США (нового взірця) на загальну суму 30 000 доларів США; У пунктах 26-27 зазначено, що вилучено купюру номіналом 20 грн., монети, номіналом 5, 2, 1 грн - по одній шт.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 квартири № 7 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_29 , у приміщенні вітальної кімнати вилучено документи. Зі столу вітальної кімнати вилучено ноутбук марки «hp», серійний номер 5CG7293SGS, із зарядним пристроєм при перегляді інформації, на якому виявлено відомості, які можуть мати значення для кримінального провадження. Під час обшуку приміщення вітальні та спальних кімнат виявлено та вилучено 94 клаптики паперу із рукописними записами різного змісту. Окрім цього, виявлено та вилучено медичну документацію та копію паспортів. У приміщенні вітальної кімнати виявлено грошові кошти в сумі: 106 100 доларів США, 6 700 євро, 67 500 грн. У приміщенні гардеробної кімнати виявлено сейф, у якому вилучено грошові кошти у сумі 315 900 доларів США, 25 450 євро. Також, у спальній кімнаті ОСОБА_12 виявлено грошові кошти в сумі 253 100 доларів США, 70 060 євро, 143 000 грн. У приміщенні вітальної кімнати вилучено наручний годинник марки «ROLEX SA-GENEVE SUISSE 39139.71 - OYSTER M» у коробці зеленого кольору та сережки марки «Dior joaillerie». Під час обшуку спальної кімнати, яка розташована за кімнатою ОСОБА_12 , виявлено та вилучено грошові кошти в сумі: 750 100 доларів США, 747 100 доларів США, 701 300 доларів США, 302 200 доларів США, 37 850 євро, 702 000 грн. Під час обшуку вилучено три мобільні телефони ОСОБА_12 , а саме: iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 , iPhone 12 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 , Samsung Galaxy Fold5, ІМЕІ 1: НОМЕР_47 , ІМЕІ2: НОМЕР_48 . Окрім цього, вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 , марки iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 .

У зауваженнях до протоколу обшуку підозрювана ОСОБА_5 зазначила, що всі кошти, які були в квартирі належать її чоловіку, який їх отримав під час ведення бізнес діяльності. ОСОБА_12 вказав, що кошти, які зазначені в протоколі обшуку перебували у його розпорядженні, більша частина коштів були передані йому в якості інвестицій для спільних бізнес проектів.

Із протоколу огляду від 04.10.2024 вбачається, що проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 марки iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 . Під час огляду встановлено, що на ньому завантажено ряд застосунків « Тhreema », «Instagram», «Signal», «Facebook», «Messenger», «Skype». При входженні в застосунок « Signal » відображаються чати з обліковими записами, зокрема « ОСОБА_198», «ОСОБА_193», « ОСОБА_148 », « ОСОБА_149 », «ОСОБА_194», « ОСОБА_14 », « ОСОБА_150 », « ОСОБА_199», « НОМЕР_72 ОСОБА_153 », « ОСОБА_154 », « ОСОБА_155 », « ОСОБА_156 », « ОСОБА_157 », « ОСОБА_158 », « ОСОБА_195 », « ОСОБА_160 », « ОСОБА_161 », « ОСОБА_162 », «ОСОБА_197», « ОСОБА_163 », « ОСОБА_164 », « ОСОБА_165 », « ОСОБА_166 », « ОСОБА_167 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_168 », « ОСОБА_169 », « ОСОБА_170 », « ОСОБА_171 », « ОСОБА_197 », « ОСОБА_173 », « ОСОБА_174 », « ОСОБА_175 », « ОСОБА_176 », « ОСОБА_177 », « ОСОБА_197 », « ОСОБА_178 », « ОСОБА_179 », «ОСОБА_196», « ОСОБА_180 », «ОСОБА_195». При входженні в застосунки месенджерів «Viber», «WhatsApp» завантажується стартова сторінка без входження в обліковий запис. При входженні в застосунок, месенджер «Telegram», відображають телеграм канали та повідомлення починаючи з 09.11.2018. При входженні в застосунок, месенджер «Threema», відображаються діалоги з обліковими записами «ОСОБА_200», «ОСОБА_201», «ОСОБА_202», «ОСОБА_203», «ОСОБА_206», «ОСОБА_204», ОСОБА_205», «ОСОБА_200».

Із протоколу огляду від 10.10.2024 вбачається, що проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 марки iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 . У ході огляду встановлено та відібрано інформацію, що має значення для досудового розслідування, зокрема листування у додатку «Threema» з обліковими записами «Zztop», «ОК», « ОСОБА_181 », «KVM», «ссс». У додатку до протоколу огляду наявне листування з різними особами щодо отримання медичних документів.

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 щодо мобільного телефону ОСОБА_5 , марки iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 , трьох мобільних телефонів ОСОБА_12 (iPhone НОМЕР_73 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 , iPhone 12 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 , Samsung Galaxy Fold5, ІМЕІ 1: НОМЕР_47 , ІМЕІ2: НОМЕР_48 ), ноутбуку марки «hp», серійний номер 5CG7293SGS вбачається, що вилучена техніка має систему логічного захисту. З метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні експертизи з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з мобільних телефонів iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 , iPhone 12 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 , Samsung Galaxy Fold5, ІМЕІ 1: НОМЕР_47 , ІМЕІ2: НОМЕР_48 , iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 та ноутбуку марки «hp» інформації, файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger»,

«Signal» та інші, а також повідомлення (у т.ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронний носій інформації.

Із пояснень спеціаліста від 09.10.2024 щодо мобільного телефону мобільного телефону ОСОБА_5 , марки iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 вбачається, що доступ до телефону отримано з використанням паролю, створювалась часткова копія мобільного телефону, однак не вдалось створити повну копію пам`яті мобільного телефону (виявлено додатки «Telegram», «Signal» та електронну пошту). Ці обставини унеможливлюють повну фіксацію та представлення відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Відповідно до пояснень спеціаліста від 09.10.2024 щодо трьох мобільних телефонів ОСОБА_12 (iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 , iPhone 12 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 , Samsung Galaxy Fold5, ІМЕІ 1: НОМЕР_47 , ІМЕІ2: НОМЕР_48 ) вбачається, що для доступу до меню телефонів застосовувався пароль. Створено часткові копії iPhone 12 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy Fold5, однак не вдалося створити повні копії з вилучених пристроїв. Ці обставини унеможливлюють повну фіксацію та представлення відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування. У зв`язку з тим, що мобільний телефон являє собою сукупний апаратно-програмний засіб, який здійснює обробку, зберігання та представлення інформації користувачу пристрою, для попередження втрати відомостей досудового розслідування, наявних у мобільному телефоні, спеціалістом рекомендується збереження самого пристрою, наряду з його копією даних та звітом з видобутою інформацією.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 квартир № 22, 23, за адресою: АДРЕСА_27 , які перебувають у користуванні ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ), квартири № 22, 23 між собою об`єднані в одну квартиру і являються одним загальним спільним житловим приміщенням, що не розподілені між собою фізичними перешкодами. У житлових кімнатах даного помешкання (у т.ч. в металевій шафі) у рюкзаку чорного кольору, у гаманці, у сумочці з особистими речами виявлено грошові купюри (у доларах США) в загальній кількості: 1 пачка купюрами номіналом в кількості 100 купюр, на суму 10 000 доларів США; 2-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 3-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 4- пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 5-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 6-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 7-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 8-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр, на суму 10 000 доларів США; 9-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 10-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 00 доларів США; 11-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 12-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 13-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 14-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 15-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 16-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 17-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр, на суму 10 000 доларів США; 18-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр, на суму 10 000 доларів США; 19-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 20-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 21-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 22-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 23-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 24-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 25-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 26-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 27-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 28-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 29-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 100 купюр на суму 10 000 доларів США; 30-пачка купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 60 купюр на суму 6 000 доларів США; 31-пачка купюрами номіналом по 2 долари США в кількості 100 купюр на суму 200 доларів США; купюр на загальна суму 10 000 доларів США. Загальна сума коштів, що виявлені та вилученні у валюті долари США становить - 296 200. Також виявлено та вилучено грошові кошти, які представлені у іноземній валюті євро, а саме: 1-пачка купюрами номіналом по 50 євро, в кількості 100 купюр, на суму 5 000 євро; 2-пачка купюрами номіналом по 50 євро, в кількості 32 купюри, на загальну суму 1600 Євро; 3-пачка купюрами номіналом по 100 євро, в кількості 22 купюри, на становить 2200 євро. Загальна сума коштів, що виявлені та вилучені в іноземній валюті 8800 євро. Також, в ході обшуку виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки «Apple Iphone 15Pro Max», у корпусі сірого кольору, в чохлі, який належить ОСОБА_14 ; 2) мобільний телефон марки «Apple Iphone 14Pro Max» , у корпусі білого кольору, в чохлі, який належить ОСОБА_14 ; 3) мобільний телефон марки «Apple Iphone 15Pro Max», сірого кольору у чохлі, який належить ОСОБА_15 - власники телефонів відмовились надавати пароль для доступу до телефону та його характеристик; 4) ноутбук «Apple MacBook AIR, Model: А1932 », рожевого кольору, також у чохлі рожевого кольору, який належить ОСОБА_15 , власниця ноутбуку відмовилася надавати пароль для доступу до його характеристик; 5) ноутбук «ASUS ZENBook 14, Model: UX434F», синього кольору, з зарядним пристроєм до нього; 6) флеш-носій токін марки «SafeNet 5110» «N?+028E9A22», який знаходяться у чохлі сірого кольору. Власник ноутбуку відмовився надавати пароль для доступу до його характеристик. Окрім того, під час обшуку виявлено та вилучено портативний комп`ютер «Apple IMac» Model: A1862, Serial No: CO2Y8079HX87, EMC No: 144. Також під час обшуку виявлено та вилучено документи.

У протоколі обшуку містяться зауваження ОСОБА_14 , у яких зазначив, що під час слідчої дії порушувались конституційні права його та дружини. При обшуку слідчими та іншими учасниками переглядалась його особисте листування та його дружини, що не було передбачено ухвалою про обшук. У ході обшуку було вилучено документи і речі, які, на його думку, не стосуються кримінального провадження. Усі кошти, вилучені в ході обшуку є його особистими та не стосуються мети обшуку та кримінального провадження.

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 вбачається, що стосовно моноблоку «Apple IМac» Model: A1862, ноутбуку марки «ASUS ZENBook 14, Model: UX434F», ноутбуку марки «Apple MacBook AIR, Model: A1932», з метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, що потребує застосування спеціальної техніки, спеціальних знань та навичок експертів, фахівців з відповідних галузей знань, з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей, що зберігаються на внутрішній пам`яті техніки. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з технічних пристроїв, інформації файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger», «Signal» та інші, а також повідомлення (у т. ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронний носій інформації.

Відповідно до пояснень спеціаліста від 10.10.2024 щодо моноблоку «Apple IМac» Model: A1862 вбачається, що дані на накопичувачі моноблока зашифровані, тому для доступу до даних потребується пароль або подолання системи логічного захисту.

Із постанови про призначення комплексної судової комп`ютерно - технічної експертизи та експертизи електронних комунікацій від 10.10.2024 щодо мобільного телефону марки «Apple iPhone 14 Pro Max» вбачається, що на ньому зафіксовано наявність систему логічного захисту доступу до інформації, що унеможливлює проведення повного дослідження вмісту телефону (маркування моделі «А - 2834»). Наявність виявленої системи логічного захисту доступу до інформації унеможливлює повного дослідження вмісту пам`яті телефона без застосування спеціальних технічних знань навичок та обладнання для подолання системи логічного захисту. З метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученому мобільному телефоні, виникла необхідність у проведенні судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, що потребує застосування спеціальної техніки, спеціальних знань та навичок експертів, фахівців з відповідних галузей знань, з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей, що зберігаються на внутрішній пам`яті техніки. На вирішення експерта поставлено питання наявності системи логічного захисту, щодо можливості копіювання інформації з мобільного телефону iPhone 14 Pro Max» моделі «А - 2834».

Із постанови про призначення комплексної судової комп`ютерно - технічної експертизи та експертизи електронних комунікацій від 10.10.2024 щодо мобільного телефону «Apple iPhone 15 Pro Max» моделі «А-3105» вбачається, що на ньому зафіксовано наявність систему логічного захисту доступу до інформації, що унеможливлює проведення повного дослідження вмісту телефону. Наявність виявленої системи логічного захисту доступу до інформації унеможливлює повного дослідження вмісту пам`яті телефона без застосування спеціальних технічних знань навичок та обладнання для подолання системи логічного захисту. З метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученому мобільному телефоні, виникла необхідність у проведенні судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, що потребує застосування спеціальної техніки, спеціальних знань та навичок експертів, фахівців з відповідних галузей знань, з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей, що зберігаються на внутрішній пам`яті техніки. На вирішення експерта поставлено питання наявності системи логічного захисту, щодо можливості копіювання інформації з мобільного телефону «Apple iPhone 15 Pro Max» моделі «А-3105».

Відповідно до пояснень спеціаліста від 10.10.2024 щодо ноутбуку марки «Apple MacBook AIR, Model: A1932», ноутбуку марки «ASUS ZENBook 14, Model: UX434F», електронного ключа марки «SafeNet 5110» № +028E9A22 , мобільних телефонів марки «Apple iPhone А3105 , А 3105 , А2894 вбачається, що для доступу до трьох телефонів надходив запит цифрового паролю. У зв`язку із вищевикладеним, для доступу до даних трьох мобільних телефонів потребується пароль або подолання системи логічного захисту. Ноутбук Apple MacBook Air A1932 вимикався, однак у процесі огляду виявлені ознаки шифрування даних. У процесі огляду ноутбука ASUS виявлені ознаки шифрування даних. Тому для доступу до даних на накопичувачі ноутбука потребується пароль або подолання системи логічного захисту.

В протоколі обшуку від 03.10.2024 квартири АДРЕСА_56 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 , зазначено, що під час проведення обшуку кватири (у спальній кімнаті) у приліжковій тумбі з правої сторони виявлено та вилучено 5 аркушів чорнових записів.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 (квартири АДРЕСА_42 , яка належить на праві власності ОСОБА_110 , за місцем проживання ОСОБА_17 ) під час обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung з чохлом сірого кольору; індивідуальну програма реабілітації інваліда номер 572 ОСОБА_17 на 2 арк.; копію паспорту ОСОБА_17 ; дві флеш карти чорного кольору; два блокноти з рукописними записами; договори 1/7/44 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023, 1/7/2 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК АР-Го» від 27.02.2024, 1/7/45 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023, 1/1 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023 на 10 арк.; довіреність від 08.11.2023 номер 12 на 1 арк.; будівельний паспорт на 2 арк.; повідомлення про початок будівельних робіт щодо об`єктів, який здійснюється на підставі паспорта на об?єкт нерухомості АДРЕСА_19 на 3 арк.; витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕС у сфері будівництва на 3 арк.; декларація про готовність до експлуатації об?єкта будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорту на 3 арк.; технічна документація на об?єкт нерухомості у АДРЕСА_19 на 5 арк.; розрахунок вартості плати за приєднання до електронних мереж на об?єкт нерухомості у АДРЕСА_19 на 6 арк.; два рахунка з квитанціями за 2020, 2021 рік на 2 арк.; довідка номер 139636 серія 12 ААГ до акта огляду медико-соціальною експертною комісію на 1 арк.

У протоколі обшуку містяться зауваження ОСОБА_17 , у яких зазначено, що всупереч його зауважень та заперечень адвоката ОСОБА_120 слідчими безпідставно вилучено індивідуальну програму реабілітації інваліда № 572, довідку № 139696 серія 12 АА до акту огляду МСЕК, оскільки документи є медичною таємницею. Ухвалою слідчого судді від 17.09.2024 не надано дозвіл на вилучення вказаних документів та не надано доручення на проведення обшуку оперативним працівникам.

Із постанови про призначення комплексної судової телекомунікаційної експертизи та експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів від 10.10.2024 щодо мобільного телефону марки Samsung IMEI 1: НОМЕР_78 вбачається, що він має систему логічного захисту, що унеможливлює проведення повного дослідження вмісту телефону. З метою виявлення інформації, що має значення для досудового розслідування на вилученій техніці, виникла необхідність у проведенні експертизи з метою подолання систем логічного захисту та подальшого дослідження відомостей. На вирішення експерта поставлено питання щодо можливості копіювання інформації з мобільного телефону Samsung IMEI 1: НОМЕР_78 інформації, файли типу doc, docx, pdf, хls, xlsx, zip, rar та інші (зокрема, видалені або приховані), що відправлялись отримувались з використанням месенджерів (додатків) «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger»,

«Signal» та інші, а також повідомлення (у т. ч. файли, що відправлялись/отримувались) з використанням електронних сервісів електронної пошти за період з 01.01.2022 до 03.10.2024 на електронний носій інформації.

Згідно протоколу від 10.10.2024 під час огляду телефону Samsung встановлено, що він знаходиться у вимкненому стані. Після включення телефону встановлено, що телефон заблокований паролем, пов`язаним з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 автомобіля марки «PORSHE» моделі «CAYENNE», що належить ОСОБА_12 вбачається, що спочатку ОСОБА_12 було невідомо чи є в автомобілі, те, що вказане в ухвалі слідчого судді. У ході обшуку автомобіля вилучено копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок на 17 арк. Також, до протоколу обшуку наявні заперечення ОСОБА_12 , у яких він зазначив, що вилучені копії документів не мають жодного відношення до кримінального провадження.

З протоколу обшуку від 03.10.2024 (автомобіля марки «BMW» моделі «I3», що належить ОСОБА_138 , яким користується ОСОБА_17 ) вбачається, що ухвала пред`явлена ОСОБА_17 . У ході обшуку вилучено документи: договір на здійснення технічного нагляду № 1/2023 т/н від 22.06.2023 з додатками на 5 арк.; два договори 2022.07-18/1 про здійснення авторського нагляду від 21.06.2023 на 4 арк.; договір на здійснення технічного нагляду № 1/2023 т/н від 22.06.2023 на 3 арк.;технічний звіт про інвентарно-геологічні вишукування реконструкції кафе «зоряна ніч»; копію технічного паспорту на будівництво диско-клубу молодіжно-розважального комплексу по АДРЕСА_17 ; виконавчу документацію будівництва напірної та самопливної господарсько-побутової каналізації диско-бару МРЦ; два примірники Робочий проект будівництва диско-бару МРЦ за 2001 рік; копії договорів дарування земельної ділянки та житлового будинку від 13.10.2022, 21.12.2022, 13.09.2022 на 2 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.08.2024 на 3 арк.; договір управління корпоративними правами від 15.08.2022 на 3 арк.; заяву від ОСОБА_110 на розпорядження майном на 1 арк.; договір про розірвання договору управління корпоративними правами від 25.12.2018 на 1 арк.; договір управління корпоративними правами від 12.06.2020 на 3 арк.; довіреність від 16.05.2022 на 2 арк.; п`ять аркушів формату А4 з друкованими записами.

Також, у протоколі обшуку наявні заперечення ОСОБА_17 , що вилучено документи, які не визначені ухвалою слідчого судді та не надано доручення на залучення до слідчої дії оперативних працівників.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Golf», що належить на праві власності ОСОБА_114 , з метою відшукання та вилучення: договорів купівлі - продажу, розписок, а також інших документів щодо придбання об`єкту нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_57 , нежитлове приміщення 111; грошових коштів, які фактично сплатили ОСОБА_114 при купівлі об`єкту нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_58 , нежитлове приміщення 111 у розмірі 400 000 доларів США.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2024 вище вказаного автомобіля вилучено: копію договору купівлі-продажу від 04.09.2024 № НТН 219764 на 1 арк.; акти приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк. кожен; договір купівлі-продажу майнових прав від 19.08.2022 № 1/ФР1-5; договори № 21/03/1 від 21.03.2023, № 21/03/3 від 21.03.2023, № 21/03/2 від 21.03.2023, № 21/03/3-2 від 21.03.2023, № 21/03/3 від 21.03.2023 про заміну сторони на 11 арк. кожен; договір про заміну сторони на 2 арк.; договір про купівлю-продаж майнових прав № ФР1-3 від 16.07.2021, № ФР1-5 від 19.08.2022, № ФР1-4 від 21.09.2022 на 9 арк. кожен.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2024 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Volkswagen ID.4 Crozz Pro», державний номерний знак НОМЕР_61 , який на праві власності належить ОСОБА_112 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, а саме: грошових коштів у вигляді іноземної валюти - 544 200 доларів США, двох сумок з розміщеними на них написами «BOSS» та «BOGNER», у яких знаходилися ці кошти.

Відповідно до змісту протоколу обшуку від 03-04.10.2024 старший слідчий в особливо, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з наявністю невідкладного випадку, пов`язаного з врятуванням майна у кримінальному провадженні № 0000369 від 01.07.2024, провів обшук автомобіля «Volkswagen ID.4 Crozz Pro», державний номерний знак НОМЕР_61 , що на праві власності належить ОСОБА_116 , за адресою: АДРЕСА_29 . У ході проведення обшуку у багажнику автомобіля виявлено дві спортивні сумки з реквізитами на них «BOSS» та «BOGNER». При відкритті сумок виявлено грошові кошти у валюті долари США. За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у загальній сумі 544 200 доларів США, усі купюри номіналом по 100 доларів США.

03.10.2024 постановами слідчих Державного бюро розслідувань вилучені зазначені вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000369 від 01.07.2024.

Оцінюючи вилучені під час обшуків прикраси, годинник, мобільні телефони, ноутбуки, планшет, флешносії, стартові пакети, банківські картки, кошти та документи на предмет наявності у них ознак речового доказу, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Речі, які зазначені в резолютивній частині ухвали, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ», ТОВ «Версаль Груп», ОСОБА_17 , ОСОБА_114 , з огляду на обставини кримінальних правопорушень, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, можуть містити відомості, які в майбутньому можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні та відповідають ознакам речового доказу. Більш того, на даний час існує необхідність у копіюванні відомостей, які містяться у вилучених технічних пристроях, із залученням спеціаліста та/або експерта, подоланні системи логічного захисту та відшуканні на технічних пристроях даних, які можуть мати значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Із матеріалів, які долучені стороною обвинувачення можливо встановити пов`язаність осіб, у яких було проведено обшуки, з підозрюваною ОСОБА_5 , зокрема: ОСОБА_12 є її чоловіком, ОСОБА_14 її сином, ОСОБА_15 її невісткою (бенефіціарна власниця 50 % частки ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП»), ОСОБА_16 є племінником чоловіка підозрюваної (власник частки 50 % ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП», станом на 03.10.2024 керівник ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ», засновником та бенефіціарним власником якого був ОСОБА_14 ), ОСОБА_17 (директор ТОВ «ЛЕНД КАПІТАЛ - 2017», власниками якого є ОСОБА_5 (25 % частки), ОСОБА_14 (50 % частки), ОСОБА_12 (25% частки), ОСОБА_19 (керівник ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП»). ОСОБА_136 є фактичним власником та кінцевим вигодонабувачем від діяльності ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ІНВЕСТ», ТОВ «ПОДІЛЛЯ ФЛАЙ-БУД», ТОВ «Версаль Груп». ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ІНВЕСТ СІТІ» є виконавцем будівельних робіт диско-клубу (вул. Паркова 1), також 06.09.2024 ОСОБА_17 передав, а ОСОБА_136 отримав та передав ОСОБА_18 кошти у розмірі 15 000 доларів США для розрахунку з робітниками.

Відповідно до Єдиного реєстру довіреностей та інформаційно аналітичних відомостей на ОСОБА_17 видавались довіреності: 02.02.2016, 24.05.2021 ОСОБА_14 ; 25.07.2020, 25.07.2017 ОСОБА_12 ; 06.04.2018 ТОВ «ВЕСТ - ЕСТЕЙТ»; 16.05.2018, 24.05.2021, 10.09.2024 ОСОБА_14 ; 31.07.2020, 21.12.2020 ОСОБА_12 ; 16.05.2022 ОСОБА_15 ; ОСОБА_12 . Із цих же відомостей вбачається, що 07.10.2024 на ОСОБА_110 видано довіреність від ОСОБА_14 .

Також, ОСОБА_119 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 є особами, що сприяли діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 . Зокрема, вказані особи, за версією слідства, сприяли внесенню недостовірних відомостей до документів щодо розміщення на земельних ділянках окремих домогосподарств та залучили ряд інженерно-інвентаризаційних підприємств (ТОВ «Хмельницьке обласне земельне агентство», ТОВ «Земельно-консалтингове агентство СТС», ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 ) для підроблення технічної документації щодо наявності у їх власності окремих домогосподарств та відповідних об`єктів енергетики на них. Крім того, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_119 та ОСОБА_19 вживали заходів щодо використання таких документів та отримання погодження з ТОВ «Хмельницькенергозбут» щодо підключення до мережі енергопостачання вказаних об`єктів енергетики. У той же час, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 являються керівниками окремих підприємств, що фактично належать ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 та укладають правочини щодо купівлі нерухомості, а також інвестування у будівництво за кошти, що отримані внаслідок протиправної діяльності останніх. ОСОБА_18 є юридичним керівником та засновником ТОВ «ПОДІЛЛЯ - ІНВЕСТ СІТІ».

ОСОБА_115 протягом 2021-2024 років та станом на теперішній час був і є власником ряду об`єктів нерухомості, як комерційного, так і житлового призначення у м. Хмельницький. У свою чергу, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , за версією слідства, з метою легалізації коштів, одержаних від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом» постійно здійснюють пошук об`єктів комерційної та житлової нерухомості на території як м. Хмельницький, а також Хмельницької області, інших регіонів України та за кордоном. Для купівлі вказаних об`єктів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 залучають кошти, одержані від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом». Так, 04.09.2024 ОСОБА_115 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , вчинив правочин із продажу об`єкту закінченого будівництва розташованого за адресою: АДРЕСА_59 , нежитлове приміщення 111, підконтрольному родині ОСОБА_12 ТОВ «Солар Інвест» (). Первісна вартість об`єкту нерухомості на етапі будівництва станом на 14.07.2021 за договором купівлі-продажу майнових прав від 14.07.2021 № 1/ФР1-1 становила 37 020 доларів США, фактична ринкова вартість продажу згаданого об`єкту нерухомості (станом на дату продажу 04.09.2024) становить 400 000 доларів США. Проте, договори купівлі продажу об`єкту нерухомості ТОВ «Солар-Інвест» від 04.09.2024 вказано 90 780 грн. Відтак, ОСОБА_184 , за попередньою домовленістю із родиною ОСОБА_185 , свідомо занижено вартість у договорі купівлі продажу об`єкту нерухомості від 04.09.2024, з мотивів легалізації коштів, які отримані родиною ОСОБА_185 у ймовірно злочинний спосіб, а саме від шахрайства у операціях пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом».

Відповідно до ухвали про надання дозволу на проведення обшуку від 08.10.2024 (його легалізацію), зі змісту протоколу допиту свідка від 04.10.2024 вбачається, що ОСОБА_186 проживає у будинку АДРЕСА_29 (за вказаною адресою слідчими Державного бюро розслідувань було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 ). Вказаний будинок обслуговується ДП «ЖЕК № 1» ТОВ «Комінпостачсервіс». ОСОБА_186 є мешканцем будинку, до якого інколи люди звертаються з питань обслуговування будинку, зокрема щодо відеонагляду, функціонування воріт, що знаходяться при під`їзді до подвір`я будинку, обслуговування місць загального призначення. ОСОБА_186 повідомив, що мешканці будинку є учасниками групи у месенджері «Вайбер», де обговорюються різні ситуації, які стосуються самого будинку. Він також є учасником такої групи. 03.10.2024 приблизно о 08:15 він покинув власне місце проживання на своєму автомобілі та вже пізніше, приблизно о 13:30, у групі мешканців він помітив надісланий у ньому фотознімок двох сумок із повідомленням особи приблизно такого змісту: «Чи відомо комусь із мешканців інформацію щодо цих сумок, бо вони лежать тут вже з ранку». Прибувши на місце (подвір`я будинку, за місцем його проживання), він помітив сумки, які були на фото, подивився їх зміст та помітив, що у них знаходяться поліетиленові пакети, в яких були купюри доларів США. Після цього він вирішив вказані сумки забрати, аби згодом знайти їх власника. Сумки він поклав до свого автомобіля у багажник.

Із змісту протоколів обшуку, протоколів огляду електронних пристроїв та носіїв інформації та постанов про призначення комплексних судових телекомунікаційних експертиз та експертиз комп`ютерної техніки і програмних продуктів можливо встановити, що технічні пристрої вилучались для подолання системи логічного захисту, призначення експертизи щодо вмісту та з огляду на неможливість копіювання інформації в повному обсязі. Із метою отримання відомостей, які мають значення для цього кримінального провадження та ймовірно містяться у технічних пристроях, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , детективами Національного бюро здійснюються дії щодо проведення відповідних комплексних судових телекомунікаційних експертиз та експертиз комп`ютерної техніки.

Дослідити інформацію та скопіювати відомості, враховуючи неможливість їх самостійного копіювання, можливо лише із залученням експерта. У такому випадку суттєвим для копіювання такої інформації є наявність самого пристрою, який буде становити предмет дослідження відповідного експерта, що узгоджується з положеннями розділу ІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Більш того, у ході проведення оглядів не виявилось можливим створити повну копію пам`яті технічних пристроїв, скопіювати дані, які були виявлені у пам`яті, що унеможливило повну фіксацію та представлення відомостей, які можуть мати значення для досудового розслідування. Спеціалістом рекомендовано збереження самих пристроїв, наряду з його копією даних та звітом з видобутою інформацією.

Також, слідчий суддя вважає, що вилучені у ході проведення обшуку документи щодо господарської діяльності товариств, документи, що посвідчують право власності, документи щодо придбання, поділу, дарування, оренди нерухомості, документи щодо декларування доходів ОСОБА_5 , документи, у яких містяться відомості щодо відкриття рахунків, фінансових операцій, щодо проведення будівельних робіт, проекти землеустрою земельних ділянок, технічна документація, звіти про експертно-грошову оцінку земельної ділянки, документи щодо проектування будівництва будинків, протоколи загальних зборів, документи про виплату дивідендів, договори, платіжні інструкції, акти приймання-передачі майнових прав, договори купівлі-продажу та медичні документи, можуть мати доказове значення для досудового розслідування у межах цього кримінального провадження, оскільки вони прямо стосуються обставин набуття та володіння грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вони були одержані злочинним шляхом, могли використовуватись для перетворення грошових коштів в інше майно, та можуть потребувати додаткового дослідження та детального аналізу у майбутньому, у зв`язку з чим на них має бути накладений арешт.

Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні достатні підстави вважати, що вилучені у ході проведення обшуку речі (прикраси, годинник, мобільні телефони, ноутбуки, планшет, флешносії, стартові пакети, банківські картки, кошти та документи, за винятком тих, про які мова буде йти далі) відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та у органу досудового розслідування існує можливість використання відомостей, які у них містяться, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Таке майно було зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а надання технічних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшету, флешносіїв) є необхідною умовою для проведення експертного дослідження, у зв`язку з чим існують правові підстави для накладення арешту на майно.

Оцінюючи грошові кошти (вилучені в автомобілі ОСОБА_15 ), грошові кошти вилучені в банківській скриньці ОСОБА_17 , грошові кошти та прикраси вилучені в банківській скриньці ОСОБА_110 , грошові кошти ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та його дружини ОСОБА_134 , які вилучені у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , на достатність підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя робить такі висновки.

Представниками володільців майна надано належні докази, які підтверджують законність набуття доходів ОСОБА_15 (100 000 грн, що вилучені у автомобілі), ОСОБА_17 (1 075 грн), ОСОБА_110 (кошти у сумі 364 128 грн, 87 923 доларів США, 1 000 євро, 200 польських злотих, 1 монету із гравіюванням «One dollar»), ОСОБА_16 (57 000 доларів США, що вилучені в його кабінеті), ОСОБА_19 та його дружини ОСОБА_134 (3 995 фунтів стерлінгів), що підтверджується податковими відомостями, банківською інформацією з іноземного банку, інформацією щодо придбання об`єктів нерухомості.

Зокрема, адвокат ОСОБА_6 долучив відомості про перетин кордону дружиною ОСОБА_19 ( ОСОБА_134 ) та роздруківку банківської інформації щодо отриманих фінансів на іноземному рахунку (basic account) банк «Santander» з якої вбачається, що ОСОБА_187 отримувала соціальну допомогу від держави Англії та її баланс становив: з 27.01.2023 по 27.02.2023 (505.81 фунтів стерлінгів); з 27.09.2023 - 26.10.2023 (1 110 фунтів стерлінгів); з 28.11.2023 - 26.12.2023 (947, 94 фунтів стерлінгів). Окрім цього, під час обшуку та після проведеного обшуку ОСОБА_19 та ОСОБА_134 заявляли клопотання про належність та повернення коштів 04.10.2024. Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає, що ці кошти, які були вилучені в кабінеті ОСОБА_19 , не містять ознак речового доказу.

Адвокат ОСОБА_7 для підтвердження доходів ОСОБА_110 та ОСОБА_17 надала: відомості з Державного реєстру фізичних платників податків про джерела/суми нарахованого доходу станом на 08.10.2024; договір про поділ спільного майна колишнього подружжя від 07.12.2021; відомості щодо придбання об`єктів нерухомості; відомості з Державного реєстру платників податків щодо ОСОБА_17 ; податкові декларації ФОП ОСОБА_17 , відповідно до яких обсяг його доходу за: 2017 рік (становив 999 254 грн), 2018 рік (становив 978 352 грн), 2019 рік (становив 935 238 грн), 2020 рік (становив 1 383 420 грн), 2021 рік (становив 1 719 409, 44 грн), 2022 рік (становив 2 228 647, 60 грн), 2023 рік (становив 3 998 906, 66 грн). Крім того, гроші в кабінеті ОСОБА_17 зберігались в одному пакеті з різними документами, які стосуються самого ОСОБА_17 та третіх осіб. На те, що вилучені з банківських скриньок ОСОБА_17 та ОСОБА_110 гроші та предмети, не можуть бути речовими доказами у цьому провадженні, вказує вигляд, у якому вони зберігались: разом з подарунковими конвертами з написами «Thank you!», «Вітаємо!», «З ювілеєм!» та ін, частково різними сумами в цих конвертах, частково поділені на різні суми. В сукупності ці обставини свідчать про те, що в банківських скриньках зберігались сімейні заощадження.

Також, кошти, які вилучені у автомобілі ОСОБА_15 у сумі 100 00 грн цілком могли бути її особистими заощадженнями, оскільки у період з 2009 - 2024 вона отримала доходів у сумі 3 915 521 грн (із аналітичних податкових відомостей), за 2023 рік вона отримала 80 000 грн заробітної плати за основним місцем роботи (ПП «ЄВРОСИР»), 243 995 грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю (із відомостей щорічної декларації її чоловіка ОСОБА_14 ).

Також, наявно достатніх підстав вважати, що грошові кошти у сумі 57 000 доларів США, які вилучені в кабінеті комерційного директора ОСОБА_16 можуть належати останньому, що підтверджується матеріалами, які долучені адвокатом (відомостями Пенсійного фонду України Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків від 22.10.2024). Із протоколу обшуку від 03.10.2024 вбачається, що ці кошти перебували на третьому поверсі в кабінеті приміщення по АДРЕСА_6 , що використовує ОСОБА_16 у зеленому поліетиленовому пакеті, у цьому ж пакеті виявлено копії документів (протокол зборів, рішення, акти) щодо діяльності ТОВ «Еліда», рахунки на оплату та платіжні інструкції платник (покупець) ОСОБА_16 , договір про надання послуг від 27.06.2024 замовник ОСОБА_16 виконавець ФОП ОСОБА_24 , копія паспорту, картки платника податків ОСОБА_25 , витяг з реєстру територіальної громади ОСОБА_25 .

Щодо твердження представників володільців майна, володільців майна ОСОБА_120 , ОСОБА_125 , ПП «ЄВРОСИР» про те, що кошти знайдені за адресами в АДРЕСА_60 ), належать їм, слідчий суддя зазначає таке. Так, ні ОСОБА_125 , ні директором ПП «ЄВРОСИР» ОСОБА_126 під час проведення обшуків не заявлялось про належність коштів їм та приватному підприємству. На момент проведення обшуку квартири, яка належить і використовується у своїй діяльності ТОВ «Вест Естейт», ОСОБА_127 , який перебував в квартирі, не зміг повідомити прізвища осіб, у яких брав кошти в позику та точну суму позики (навіть з урахуванням стресовості ситуації під час проведення обшуку), письмових розписок про існування таких зобов`язань також не надав. Також, слід зазначити, що ОСОБА_127 певним чином пов`язаний із сім`єю підозрюваної, зокрема на підставі довіреності (на той момент директора ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ» ОСОБА_14 ) від 06.04.2018 ОСОБА_120 уповноважено бути представником цього Товариства. Окрім цього, ОСОБА_127 представляв інтереси ОСОБА_14 , ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ» у Господарському суді Хмельницької області, що підтверджується судовим рішенням від 06.05.2021.

Твердження директора ПП «ЄВРОСИР» ОСОБА_126 про те, що вилучені грошові кошти у розмірі 48 450 грн, є коштами отриманими від здійснення господарської діяльності, не підтверджені належним чином.

У пункті 4 розділу 1 глави I Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затверджене Постановою Правління Національного банку України 29.12.2017 № 148) передбачено, що готівкова виручка (готівка) - сума фактично одержаної готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов`язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;

У розділі II Положення визначено вимоги до організації готівкових розрахунків, зокрема суб`єкти господарювання, які відкрили рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов`язаннями, що виникають у господарських відносинах, у безготівковій формі, а також у готівковій формі з дотриманням обмежень та в порядку, установленому законодавством України. Суб`єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, одержаними як готівкова виручка, так і коштами, одержаними у надавачів платіжних послуг. Такі розрахунки проводяться також шляхом внесення готівки до надавачів платіжних послуг для подальшого переказу коштів на рахунки суб`єктів господарювання (4, 5 пункти розділу II Положення).

Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів. Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками/електронними фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії). Установа/підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі. Оприбуткування та облік фізичними особами-підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат/у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів у порядку, визначеному Податковим кодексом України (11 пункт розділу II Положення).

Окрім цього, варто вказати, що із відомостей щорічної декларації ОСОБА_14 за 2023 рік вбачається, що ОСОБА_14 належить 100% частки корпоративних прав ПП «ЄВРОСИР» (у грошовому вираженні 505 000 грн), які передано в управління, а також його дружина ОСОБА_15 отримала кошти від ПП «ЄВРОСИР» у якості заробітної плати за основним місцем роботи.

Твердження про законність набуття коштів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 не підтверджені матеріалами долученими до клопотання. З огляду на обставини, які відбувались під час обшуків, зокрема вилучення коштів у квартирі ОСОБА_14 . ОСОБА_15 разом із медичними документами інших осіб, які об`єктивно не могли там знаходитись (оскільки, ні ОСОБА_15 , ні ОСОБА_14 не займаються лікарською діяльністю), ці кошти могли бути набутими незаконно.

Інші матеріали, які долучені володільцями майна та їх представниками не доводять, що кошти набуті в законний спосіб та не містять ознак речових доказів у кримінальному провадженні № 0000369.

Ухвалами слідчих суддів про надання дозволу на проведення обшуку, за вказаними вище адресами, автомобілями надано дозвіл з метою відшукання та вилучення грошових коштів, одержаних від шахрайства у операціях, пов`язаних із реалізацією електричної енергії з альтернативних джерел за «зеленим тарифом». І вже під час проведених перших обшуків 03.10.2024 - 04.10.2024 слідчим Державного бюро розслідувань стало відомо про ймовірне незаконне збагачення ОСОБА_5 (депутата Хмельницької обласної ради VIII скликання).

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ці кошти могли бути отримані протиправним шляхом та внаслідок набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

З огляду на долучені матеріали стороною обвинувачення, можливо встановити пов`язаність вище вказаних осіб з підозрюваною ОСОБА_5 , відсутність фінансових надходжень для накопичення таких суттєвих сум заощаджень, тому наявні об`єктивні підстави вважати, що вилучені грошові кошти можуть містити ознаки речових доказів (зокрема, бути об`єктом кримінально протиправних дій та набуті протиправним шляхом).

2.2. Також, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та накладається на майно, зокрема підозрюваного, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, який вчинив суспільно небезпечне діяння (ст. 170 КПК України).

Регулювання відносин із пред`явлення цивільного позову у кримінальному проваджені здійснюється в порядку, визначеному ст. 128 КПК України, відповідно до частини 5 якої цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, КПК України не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Згідно з ч. 2 ст. 149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, що узгоджується із завданнями кримінального провадження, визначеними статтею 2 КПК України.

Із витягу з ЄРДР (станом на 08.10.2024) вбачається, що детективами Національного бюро розслідуються кримінальні правопорушення за ч. 5 ст. 190 КК України (внесена 01.07.2024), ч. 2 ст. 209 КК України (внесена 01.07.2024), ч. 2 ст. 366-2 КК України (внесена 01.07.2024), ст. 368-5 КК України (внесена 28.09.2024), за яким ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

Із змісту ухвал слідчих суддів Вінницького міськрайонного суду Вінницької області про надання дозволу на проведення обшуку вбачається, що начальник ГУ ПФУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 , будучи працівником правоохоронного органу, діючи за попередньою змовою зі своїм батьком ОСОБА_12 , матір?ю ОСОБА_5 та своєю дружиною ОСОБА_15 , з метою заволодіння державними грошовими коштами ДП «Гарантований покупець», шляхом реалізації електроенергії виготовленої сонячними електростанціями, які були розміщені на фіктивних окремих домогосподарствах, без розміщених на них окремих житлових споруд, тобто всупереч положенням ст. 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу І Правил роздрібного ринку електричної енергії (затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312), ст. 380 ЦК України, за період з 2020 по 2023 роки.

Так, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 маючи у власності та у використанні земельні ділянки на території Хмельницької області, здійснили розміщення на них сонячних електростанцій з метою подальшого отримання прибутку внаслідок реалізації ДІ «Гарантований покупець» виробленої такими електростанціями електроенергії. Усвідомлюючи, що розміщення на вказаних земельних ділянках сонячних електростанцій без наявності на них житлових споруд суперечить вимогам ст. 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу І Правил роздрібного ринку електричної енергії, Затверджених Постановою Національної комісії, шо здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312, ст. 380 ЦК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 здійснили внесення недостовірних відомостей до документів про наявність окремих домогосподарств на таких земельних ділянках, з метою отримання в ТОВ «Хмельницькенергозбут» дозволу та погодження технічної документації із підключення до мережі енергопостачання згаданих вище об`єктів енергетики. Встановлено, що у вказаний вище спосіб, протягом 2021-2024 років, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , безпідставно одержали від ДП «Гарантований покупець» грошові кошти у сумі близько 11 971 555 грн.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні № 0000369 05.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України. Іншим особам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Оскільки з метою забезпечення відшкодування шкоди арешт накладається на майно підозрюваного, а про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яким заподіяно майнову шкоду (збитки), нікому не повідомлено, то підстави накладати арешт на майно з цією метою, відсутні.

3) Речі є тим видом майна, на який може бути накладено арешт

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме чи нерухоме майно, грошові кошти, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України). Прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на прикраси, годинник, мобільні телефони, ноутбуки, планшет, флешносії, стартові пакети, банківські картки, кошти та документи. Таке майно відповідає положенням ст. 181 ЦК України та положенням ч. 10 ст. 170 КПК України, відтак, на нього може бути накладено арешт.

4) Завдання, для виконання яких прокурор звертається із клопотанням про арешт майна

Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України). Зокрема, зважаючи на обставини, що розслідуються у межах цього кримінального провадження, можливість перетворення, знищення, пошкодження та відчуження переліченого у клопотанні прокурора майна є обґрунтованою.

5) Наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються

Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. При цьому, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Положення КПК України узгоджуються з практикою Європейського суду з прав людини, який дійшов висновку, згідно з яким ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що втручання в право мирного володіння майном можливе за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п. 203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі «Узан та інші проти Туреччини» / Uzan and others v. Turkey, заяви № 19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08).

Отже, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.

Частина четверта статті 173 КПК України визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

На думку слідчого судді, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, його специфіку, ступінь тяжкості, а також обставини інших кримінальних правопорушень, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, накладення арешту у цьому випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, оскільки не має на меті позбавити ОСОБА_5 , ОСОБА_118 , ОСОБА_117 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ», ТОВ «Версаль Груп», ОСОБА_17 , ОСОБА_189 майна, а лише тимчасово обмежити їх право розпорядження та відчуження грошовими коштами, документами, прикрасами, годинником, технічними пристроями до завершення кримінального провадження.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна. Що стосується прав та законних інтересів власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_118 , ОСОБА_117 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_190 , ТОВ «ВЕСТ ЕСТЕЙТ», ТОВ «Версаль Груп», ОСОБА_17 , ОСОБА_191 . слідчий суддя вважає, що такі обмеження не є занадто обтяжливими для них.

Враховуючи викладене, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.

Також, слідчий суддя вважає обґрунтованим застосувати тимчасову заборону користування, розпорядження та відчуження майна, зважаючи на встановлений ризик відчуження вказаного у клопотанні прокурора майна.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Керуючись ст. 132, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_11 про арешт майна - задовольнити частково.

1. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку квартири, яка на праві власності належать ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_2 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- мобільний телефон марки Apple iPhone 15 Pro, номер моделі: MTUC3J/A , серійний номер: НОМЕР_2 , ІMEІ: НОМЕР_3 , ІMEІ2: НОМЕР_4 .

2. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_3 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- мобільний телефон Іphone 15 Pro, ІMEІ: НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» із номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

3. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку приміщення службового кабінету начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_4 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- ноутбук Asus Expert Book, model B1500C, s/n: N7NXCV 132365290 , із зарядним пристроєм до нього.

4. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуків депозитарних скриньок № НОМЕР_65 та № НОМЕР_66, які відкриті на ім`я ОСОБА_14 , у відділенні «Хмельницьке № 39» АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, проведеного на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01.10.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- грошові кошти у розмірі 50 000 євро та 494 200 доларів США.

5. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку складських приміщень з добудовою нових та надбудовою офісних приміщень, об`єкту житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності належить ОСОБА_12 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- копії документів (протокол зборів, рішення, акти) щодо діяльності ТОВ «Єлідан» на 10 арк., рахунки на оплату та платіжні інструкції платник (покупець) ОСОБА_16 на 16 арк.; договір про надання послуг від 27.06.2024 замовник ОСОБА_16 виконавець ФОП ОСОБА_24 на 5 арк.; копію паспорту ОСОБА_25 , копію картки платника податків ОСОБА_25 , витяг з реєстру територіальної громади ОСОБА_25 всього на 7 арк.;

- стартові пакети оператора мобільного зв`язку Vodafone із номерами мобільних телефонів 1) НОМЕР_8 , 2) НОМЕР_9 ;

- телефон марки Redmi IMEI 1 НОМЕР_10 , IMEI 2 НОМЕР_11 із сім-картою оператора мобільного зв`язку за номером НОМЕР_12 , вилученого у АДРЕСА_6 , який належить ОСОБА_16 ;

- ноутбук HP сірого кольору ProBook 65606;

- копії документів на 34 арк. (витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію права власності, декларація про готовність до експлуатації об`єкта будівництва;

- мобільний телефон Iphone 13 Pro, серійний НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 із сім-картою, який належить ОСОБА_19 ;

- грошові кошти у сумі 3 728 500 грн, що виявлені у сейфі офісного приміщення для виписки товарів ТОВ «СКМ ВЕСТ Груп»;

- грошові кошти у сумі 5 000 доларів США, що виявлені у сейфі офісного приміщення для виписки товарів ТОВ «СКМ ВЕСТ Груп»;

- грошові кошти у сумі 48 450 грн;

- 7 носіїв інформації FlashDrive USB Sirius Electronics 256 G в корпусі чорного кольору SN 20191012 Model LXV890; два носія інформації з маркуванням Хмельницькобленерго у корпусі сірого кольору; носій інформації у корпусі сріблястого кольору Kingston 16 Gb DTSE9; носій інформації в корпусі чорного кольору Team 8 Gb C141; носій інформації сріблястого кольору (без маркування та ідентифікаційних ознак із металевим кільцем); носій інформації в корпусі чорного кольору із нанесеним маркуванням D33193;

- два договори щодо поділу спільного майна подружжя від 12.09.2024 та копії зазначених договорів, всього документів на 18 арк.; договір купівлі-продажу майнових прав № 1/ФР1-3 від 16.07.2021 та дублікат квитанції від 22.05.2023 із зазначенням «ПІБ» ОСОБА_14 на суму 628 656 грн на 10 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 982101 на 1 арк. та копії актів на 3 арк.; договір № 916 від 24.01.2020 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним домогосподарством на 4 арк.;

- документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку в с. Ружичанка на 33 арк. (зокрема, оригінал свідоцтва на право власності СТА 176392 на 1 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для особистого селянського господарства ОСОБА_14 ), договір управління корпоративними правами від 15.08.2022 на 3 арк.; папку скорозшивач із документами, що посвідчують право власності на земельну ділянку по АДРЕСА_7 на 6 арк. (зокрема, оригінал свідоцтва на право власності СТА 7775113 на 1 арк. та копії документів на 5 арк.), розписка щодо отримання тридцяти тисяч доларів США від ОСОБА_15 . ОСОБА_26 від 24.03.2023 на 1 арк. та аркуші із текстом на польській мові на 3 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТзОВ «Будпроект-Поділля» від 21.04.2021 на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 21-2/04/2023, папку скорозшивач із документами щодо приміщення по АДРЕСА_8 (технічні паспорти, договір купівлі-продажу нежитлових будівель шляхом викупу від 17.09.2013, звіт про оцінку нерухомого майна на 278 арк.);

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БЕРЛОГА ЛТД» з додатками, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «КАПЛАЙФ» з додатками, загальна кількість аркушів - 32 арк.;

- два договори дарування житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_9 , два договори дарування житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_10 та довіреність на 144 арк.;

- чотири договори про виділ нерухомого майна зі складу усього майна подружжя із додатками, що стосуються житлового будинку по АДРЕСА_11 , чотири договори дарування із додатками земельної ділянки, що розташована за адресою АДРЕСА_11 , будівельний паспорт на садовий будинок по АДРЕСА_12 , кадастрові плани земельних ділянок замовник ОСОБА_15 , технічний паспорт на будинок № 79/7, технічний паспорт на будинок № 79/4 , технічний паспорт на будинок № 79/5 , технічний паспорт на будинок АДРЕСА_15 , два договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам з додатками на будинок АДРЕСА_16 - загальна кількість 439 арк.;

- документи, в яких містяться відомості щодо відкриття рахунків, фінансових операцій, пов`язаних із прізвищем ОСОБА_27 та закордонними фінансовими установами на 92 арк.;

- десять договорів купівлі-продажу земельних ділянок, що на території Гнатовецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області із витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - загальна кількість аркушів 30 арк.;

- технічну та іншу документацію, що стосується об`єкту нерухомості по АДРЕСА_17 на 166 арк.;

- два договори про виділ нерухомого майна зі складу усього майна подружжя та технічні паспорти на нежитлові приміщення АДРЕСА_18 із додатками на 28 арк.;

- договори управління корпоративними правами та акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП» та ТОВ «ЄЛІДАН», загальна кількість аркушів - 12 арк.;

- три розписки, надані ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_29 , про отримання грошових коштів в сумі 80 000 тисяч доларів США, 50 000 тисяч доларів США та 50 000 тисяч доларів США відповідно;

- договори про виділ нерухомого майна зі складу усього майна подружжя, що стосуються земельних ділянок та житлового будинку по АДРЕСА_19 , договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам та рахунки за стандартне приєднання до електромереж, що стосуються земельних ділянок та житлового будинку по АДРЕСА_19 на 216 арк.;

- документи, що стосуються об`єкта нерухомості по АДРЕСА_20 на 152 арк.;

- папку скорозшивач із надписом в лівому верхньому куті «Австрія банки» із документами всередині на 264 арк. та папку скорозшивач із надписом в лівому верхньому куті «Австрія прописка страховка навчання» із документами всередині на 33 арк. та одинадцятьма посвідками на проживання;

- робочий проект: АДРЕСА_21 із документами на 118 арк.;

- документи щодо оренди ТОВ «житниця Поділля» с. Терешковецька с/р із документами всередині в кількості 133 арк., оренди ТОВ «житниця Поділля» с. Моломолинці із документами в середині в кількості 56 арк., документи, що стосуються оренди землі на території Гнатовецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області в кількості 87 арк. та статут ТОВ «житниця поділля» із додатками, прошитий на 20 арк.

6. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :02:005:0005, яка перебуває в оренді ОСОБА_14 , а також у приміщенні об`єкту незавершеного будівництва диско-клубу молодіжно-розважального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів, конструкцій та виробів із записами, які датовані з 10.08.2023 до 03.09.2024, на 28 арк., у прошитому стані;

- загальний журнал робіт, прошитий та пронумерований на 198 арк.;

- загальний журнал робіт, прошитий та пронумерований на 8 арк.;

- журнал виконання бетонних робіт, прошитий та пронумерований на 5 арк.;

- журнал з виконання робіт з улаштування буроін`єкційних паль, прошитий та пронумерований на 9 арк.;

- журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів із записами, які датовані з 10.08.2023 до 21.08.2023 на 3 арк., у прошитому та пронумерованому стані;

- журнал виконаних бетонних робіт прошитий та пронумерований на 24 арк.;

- робочий проект ТОМ № 12 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 4 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 3 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 7 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 6 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 2 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 3 у прошитому та пронумерованому стані;

- робочий проект ТОМ № 5 у прошитому та пронумерованому стані;

- записник із чорновими записами в твердій обкладинці синього кольору;

- записник із чорновими записами в твердій обкладинці червоного кольору;

- ноутбук «Dell» (пароль для входу в систему Lu56Ah84) із кабелем живлення.

7. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку у приміщенні житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_22 (об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :18:001:0095), що належить на праві власності ОСОБА_12 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

1) обгорнуті папірцем з написом «Танені» - флеш-носій в корпусі червоного прозорого полімерного матеріалу без будь-яких позначок (ємності, серійного номеру) та флеш-носій в корпусі чорного кольору з синьою полоскою «Team C1018Gb».

2) обгорнуті папірцем з написом «Мот паролі»:

- флеш-носій в металевому корпусі «Kingston» 32 Gb, з серійним номером № 04715-530 А004 F 8231667;

- флеш-носій в металевому корпусі з написом «ECO TECH Ukraine», без будь-яких інших позначок;

- флеш-носій в корпусі чорного кольору з синьою полоскою із полімерного матеріалу з написом «Team C1018G» (без інших позначок).

3) флеш-носії, які знаходились в чохлі з-під окуляр:

- флеш-носій в чорному полімерному корпусі з написом, Transcend 4Gb »;

- флеш-носій в біло-червоному полімерному корпусі з написами «Verbatim 8Gb 08G68AAS».

4) планшет iPad серійний № D4XQW6BWGMW3, модель А1652 ;

5) папку зелено-білого кольору, в якій містяться:

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_17 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_19 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_22 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_24 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_25 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_26 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_27 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_29 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_30 ;

- 115 чеків «Ощадбанку» про видачу готівки;

- квитанція № ;

- квитанція № ;

- квитанція № ;

- квитанція № ;

- грошові кошти у сумі 1 600 доларів США (16 купюр номіналом по 100 доларів США) з наступними серійними номерами: 1) PF57785570I, 2) PF57785547I, 3) PF57785548I, 4) PF57785563I, 5) PF57785564I, 6) PF57785559I, 7) HB04437064E, 8) HB30219782J, 9) HK75429513B, 10) KB74350058L, 11) KC16480578A, 12) HJ49905322A, 13) HF01204172D, 14) HF01204173D, 15) KD33358571A, 16) KB09226883B;

- заяви про приєднання № 705567623/220422 п`ять примірників (щодо різних поточних рахунків) до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Ощадбанк», на 4 арк. кожна.

6) фіолетова прозора папка на кнопці, в якій містяться:

- 65 чеків «Ощадбанку» про видачу готівки;

- аркуш паперу з чорновими записами виконаний барвником сірого кольору, запис починається з цифри «7661»;

- заяви про приєднання № 705567623/220422 дев`ять примірників (щодо різних поточних рахунків) до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Ощадбанк», на 4 арк. кожна;

- декларація (на польській мові) № 40.505.567.2022.1 на 3 арк.;

- копія декларації про готівкові кошти № 40.505.161.2022 на 3 арк.;

- квитанція банку «Pekao» на 1 арк.;

- копія декларації транскордонного переміщення валютних цінностей від 23.04.2022 на 1 арк. з довідкою № 120.54-23/237/52- БГ з додатком на 3 арк.;

- копія довідки № 120.54-23/444/131 з перекладом, всього на 3 арк.;

- копії квитанції, завірені нотаріусом « ОСОБА_30 », про продаж іноземної валюти - 31 квитанція;

- копія довідки № 120.54-23/439/130 з перекладом на 2 арк.

7) папку жовтого кольору на кнопці, в якій містяться:

- два примірника договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Естейл Плюс» від 01.10.2023, з підписом від імені ОСОБА_5 , на 2 арк. кожний;

- довідка АТ «Ощадбанк» № 120.54-23/444/131 з перекладом, всього на 3 арк.;

- довідка АТ «Ощадбанк» № 120.54-23/439/130 з перекладом, всього на 2 арк.;

- квитанція про продаж іноземної валюти з перекладом, 37 квитанцій.

8) папку скорозшивач жовтого кольору, в якій міститься:

- роздруківки з реквізитами банківських рахунків на ім`я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ;

- договір купівлі-продажу житлового будинку з господарчими будовами та земельної ділянки (далі по тексті ДКП ЖБ та ЗД) з кадастровим номером :03:001:1130, з додатками, всього на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1131, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1132, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1266, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1267, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1265, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1135, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1133, з додатками, на 9 арк.;

- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № :03:001:1134, з додатками, на 9 арк.;

9) папку сильного кольору, в якій містяться:

- технічний паспорт на будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_24 ;

- договір дарування ЗД та ЖБ з кадастровим номером № :03:001:1109, з додатками, на 19 арк.;

- договір дарування ЗД та ЖБ з кадастровим номером № :03:001:1110, з додатками, на 19 арк.;

- договір дарування ЗД та ЖБ з кадастровим номером № :03:001:1111, з додатками, на 19 арк.

10) папку чорного кольору, в якій міститься документація щодо управління корпоративними правами ТОВ «Солар-Інвест» на 52 арк.;

11) довіреність № 1651 (бланк НРА906977);

12) довіреність № 1068 (бланк НСА466959);

13) три копії заяви ОСОБА_5 № 2814 (бланк НРО708135 );

14) копію довіреності № 1064 (бланк НСА466955);

15) копію заяви ОСОБА_5 № 1065 (бланк НСА466956 );

16) копію заяви ОСОБА_5 № 1067 (бланк НСА466958 );

17) копію довіреності № 1068 (бланк НСА466959);

18) синю папку на кнопці, в якій містяться наступні документи:

- договір купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий № :05:005:0233;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:011:0039;

- ДКП ЗД кадастровий № :03:011:0015;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:011:0099;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:009:0122;

- ДКП ЗД кадастровий № :02:010:0002;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:007:0704.

19) жовту папку скорозшивач, в якій містяться наступні документи:

- ДКП квартири АДРЕСА_25 , з додатками, на 5 арк.;

- договір дарування квартири АДРЕСА_26 , з додатками на 5 арк.;

- договір дарування гаража блок 4, блок 6, АДРЕСА_27 , з додатками на 7 арк.;

20) зелену папку з документами щодо розкодування кримінального провадження № 0000022 на 25 арк.;

21) чорну папку на липучці, що містить копії документів щодо ТОВ «АДМ АГРОС» на 88 арк.;

22) синю папку «ECONOMIX», що містить документи:

- проект землеустрою щодо відведення ЗД, кадастровий № :04:006:0040, з додатками, на 33 арк.;

- технічну документацію з землеустрою щодо земельної ділянки кадастровий № :04:006:0045, з додатками, на 58 арк.;

- проект землеустрою щодо відведення ЗД, кадастровий № :04:006:0043, з додатками, на 31 арк.;

- договори оренди земельних ділянок, на 15 арк.;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:003:0037;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:003:0039;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:003:0040;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:003:0038;

- довіреність № 142 (бланк НМР939099);

- договори оренди на 15 арк.;

- копії сторінок паспорту та ІПН ОСОБА_36 на 4 арк.;

- чеки поповнення АТ «Ощадбанк» на 15 арк.;

- квитанція № .

23) жовту папку, в якій містяться наступні документи:

- ДКП ЗД кадастровий № :04:006:0116;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:006:0115;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:006:0105;

- ДКП ЗД кадастровий № :06:007:0221;

- ДКП ЗД кадастровий № :06:007:0023;

- ДКП ЗД кадастровий № :06:007:0025;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:006:0040;

- ДКП ЗД кадастровий № :04:006:0043;

- договори оренди на 35 арк.;

- проект землеустрою земельної ділянки кадастровий № :18:001 ( АДРЕСА_22 ) на 19 арк.;

- проект землеустрою земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_28 , на 21 арк.;

- технічна документація щодо земельної ділянки кадастровий номер :07:001:0091, на 27 арк.;

- технічна документація щодо земельної ділянки кадастровий номер, ТОВ ЕКФ «Власна справа», на 23 арк.;

- копія ДКПЗД та гаражу по АДРЕСА_62, кадастровий номер :01:008:0501;

24) папку скорозшивач червоного кольору з технічною документацією щодо складських приміщень за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, 31 на 415 арк.;

25) папку зеленого кольору на кнопці з договорами про купівлю-продаж електроенергії за «зеленим» тарифом на 41 арк.;

26) договір поставки № 29165/4/28/07/2021 з додатками на 21 арк. (Соболівка 2);

27) договір поставки № 29165/4/28/07/2021 з додатками на 37 арк. (Волиця 1,2 Лапківці);

28) технічну документацію з землеустрою на земельну ділянку з кадастровим № :04:001:0268 на 59 арк.;

29) договір поставки № 1/29165 від 09.11.2020 з додатками на 31 арк. (Калюс);

30) договір поставки № 3/29165 від 01.12.2020 з додатками на 31 арк. (Чемеревці);

31) договір поставки № 10/29165 від 19.03.2021 з додатками на 12 арк. (Лісові Гринівці);

32) договір поставки № 4/29165 від 01.12.2020 з додатками на 13 арк. (Рудхівці);

33) технічну документацію з землеустрою на земельну ділянку з кадастровим № :00:013:0053 на 66 арк.;

34) зелену папку з договорами щодо купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом на 64 арк.;

35) папку з документами щодо технічної документації житлового будинку за адресою: АДРЕСА_29 на 36 арк.;

36) папку з технічною документацією на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_29 на 52 арк.;

37) папку з технічною документацією на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_29 ;

38) висновок щодо можливості поділу об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_29 , на 37 арк.;

39) документи щодо продажу електроенергії на 45 арк.;

40) документацію щодо постачання електроенергії ( АДРЕСА_29 ) на 19 арк.;

41) проект землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим № :04:003:0031 на 45 арк.;

42) проект землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим № :04:003:0039 на 46 арк.;

43) проект землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим № :04:003:0040 на 44 арк.;

44) технічну документацію щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :06:001:0050; 0:06:001:0051; 0:06:001:0052 на 76 арк.;

45) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кадастровий №:04:006:0041, на 35 арк.;

46) проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, замовник ОСОБА_41 , на 37 арк.;

47) проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 на 115 арк.;

48) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_47 на 50 арк.;

49) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий № :08:003:0183 на 41 арк.;

50) декларацію ОСОБА_5 за 2023 рік на 30 арк.;

51) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_48 на 31 арк.;

52) папку зеленого кольору, що містить документи щодо здійснення банківських операцій та правочинів ОСОБА_5 , на 69 арк.;

53) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_17 на 34 арк.;

54) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_49 на 54 арк. та CD-R диск;

55) документацію щодо поділу майна за адресою: АДРЕСА_30 на 55 арк.;

56) документацію - договір дарування земельної ділянки, кадастровий № :09:001:1634, на 8 арк.;

57) звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що належить ОСОБА_50 , на 44 арк.;

58) технічну документацію на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_31 на 15 арк.;

59) технічну документацію на земельну ділянку, кадастровий № :08:003:0023, на 36 арк.;

60) документацію щодо листування з НАЗК на 72 арк.;

61) технічну документацію на гараж за адресою: АДРЕСА_32 , на 63 арк.;

62) папку коричневого кольору з технічною документацією на земельну ділянку, кадастровий №:07:001:0091, на 46 арк.;

63) папку зеленого кольору з договорами КПЗД з кадастровим № :06:001:0052; № :06:001:0051; № :06:001:0050 з копіями усіх договорів та додатками до них на 72 арк.;

64) звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки;

65) звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки;

66) звіт про оцінку майна житлового будинку;

67) папку, що містить договори КП ЗД;

68) папку зеленого кольору, з технічною документацією на земельну ділянку;

69) роздруківку щорічної декларації на 2023 рік;

70) папку фіолетового кольору, в якій містяться документи щодо земельних ділянок;

71) папку червоного кольору, в якій містяться документи щодо земельних ділянок;

72) папку жовтого кольору, в якій містяться документи щодо земельних ділянок;

73) довідку № 427/24 НАЗК з додатками;

74) проект землеустрою земельної ділянки;

75) проект землеустрою земельної ділянки;

76) проект землеустрою земельної ділянки;

77) технічну документацію щодо земельної ділянки;

78) звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки;

79) папку зеленого кольору, яка містить документацію;

80) технічну документацію щодо земельної ділянки;

81) папку зеленого кольору, що містить технічну документацію;

82) договори КП ЗД;

83) папку червоного кольору з технічною документацією щодо земельних ділянок та об`єктів нерухомого майна;

84) технічний паспорт на будинок;

85) технічний паспорт на будинок;

86) проект землеустрою щодо земельної ділянки;

87) договори КП ЗД;

88) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;

89) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;

90) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;

91) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;

92) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;

93) технічну документацію щодо поділу та об`єднання земельної ділянки;

94) жорсткий диск системи відеоспостереження, встановленої в домоволодінні, що обшукувалося.

8. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку приміщення службового кабінету головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_33 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- документи щодо проектування будівництва будинків, а саме: будинку за адресою: АДРЕСА_34 на 11 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_35 на 10 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_36 на 3 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_37 на 9 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_38 на 8 арк.;

- дві коробки з золотими виробами з жовтого металу з білим камінням, по типу «браслет» та «дві сережки»;

- флеш накопичувачі «Data Traveler 32GB», «Transcend 16 GB», «Data Traveler 64GB», «Transcend 4 GВ», «Silicon Power 8 GB», ноутбук «Dell Latitude 3420 s|n JVHNNL3» із зарядним пристроєм, ноутбук «HP LAPTOP MODEL 15 GW0000UA SCND0512XFV» із зарядним пристроєм та сумкою до нього, вимкнений мобільний телефон марки «IPHONE10», коробку від мобільного телефону «IPHONE14 PRO MAX» ІМЕІ НОМЕР_36 ;

- документи, а саме: запит із НАЗК № 403-01/48964-24 від 04.07.2024 на 8 арк.; проект відповіді на запит НАЗК від імені ОСОБА_5 на 9 арк.; документ під назвою «пояснення/доки» на 2 арк.; роздруковані декларації на ім`я ОСОБА_5 за 2021, 2022 та 2023 роки на 88 арк.; протокол загальних зборів від 03.03.2022 ТОВ «Солар-Інвест» про виплату дивідендів на 2 арк.; протокол загальних зборів від 13.12.2021 ТОВ «Солар-Інвест» про виплату дивідендів на 2 арк; довідки із ТОВ «Солар-Інвест» щодо сум виплачених дивідендів ОСОБА_5 на 2 арк.; довідки із ТОВ «Вест Естейт» щодо сум виплачених дивідендів ОСОБА_5 на 2 арк.;

- грошові кошти у сумі 93 000 доларів США та 2 000 євро.

9. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку офісного приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ «Вест Естейт» (), за адресою: АДРЕСА_39 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- блокнот в обкладинці чорного кольору, типу шкіряної, із наявним рукописним текстом на першій сторінці « ОСОБА_14 НОМЕР_37 »;

- флеш-носій інформації білого кольору з написом «Хмельницькобленерго»;

- грошові кошти у сумі 500 000 доларів США та 100 000 євро.

10. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку офісного приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ «Версаль Груп», за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи 18/2, офіс 21 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- договір № 21/06 від 21.06.2023 - на 3 арк.;

- договір № 21/06/1 від 21.06.2023 - на 3 арк.;

- звіт по проводках за січень 2022 - вересень 2024 р. ТОВ «Поділля-Інвест Сіті» - на 1 арк.;

- платіжну інструкцію в національній валюті від 19.07.2023 - на 1 арк.;

- платіжну інструкцію в національній валюті від 14.08.2023 - на 1 арк.

11. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами, блокнот темно-зеленого забарвлення з чорновими записами, документи щодо ОСОБА_53 на 3 арк., договір пайової участі у будівництві № 101п від 24.07.2023 з додатками на 6 арк., сертифікат № ІУ18 на 3 арк., копію наказу № 350/01-26 на 2 арк., лист № 1-01-1416 на 1 арк., копію договору № 2 від 18.03.2020 на 1 арк., копію витягу з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про присвоєння адреси від 14.11.2022 на 1 арк., технічний паспорт № ТІ01: НОМЕР_40 на 4 арк., квитанцію ТОВ «Оптимум тех» на нежитлове приміщення № 165 на 1 арк., прибутковий касовий ордер на не житлове приміщення № 165 на 1 арк., копію направлення на МСЕК від 17.06.2024 ОСОБА_54 на 1 арк., чорновий запис з надписом «без т.в. не видавати» на 1 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 165 на 2 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 165/1 на 2 арк., акт № 101П від 14.08.2024 у двох примірниках з додатками на 4 арк., заяву ОСОБА_55 від 14.08.2024 на 2 арк., копію виписки № 24-85-84 на 2 арк., копію виписки № 24-83-06 на 2 арк., чорновий запис з надписом «Дубенська районна лікарня» на 1 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 16 на 2 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 16/1 на 2 арк., акт № 99/1 від 13.08.2024 з додатками на 6 арк., заяву ОСОБА_55 від 13.08.2024 на 2 арк., квитанцію ТОВ «Оптимум тех» та прибутковий касовий ордер на квартиру 16 на 2 арк., технічний паспорт № ТІ 01:5291-2329-6451-0924 на 4 арк., довідку СМЕК № 935467 від 23.08.2024 ОСОБА_56 на 1 арк., квитанцію № від 13.08.2024 на 1 арк., додаток поетапного внеску № 1 від 14.02.2022 на 1 арк., договір 99/1 від 04.02.2022 на арк., банківські документи на іноземній мові на 10 арк., банківські картки № НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , блокнот без обкладинки з чорновими записами, скріншоти з мережі інтернет щодо пошуку нерухомості на 6 арк., довідку до акту огляду МСЕК № 037181 на ОСОБА_57 від 29.03.2022 на 1 арк., лист № 822/01-11 від 05.07.2023 на 1 арк.;

- ноутбук марки «hp», серійний номер 5CG7293SGS, із зарядним пристроєм;

- 94 клаптики паперу із рукописними записами різного змісту;

- копії паспорта ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та ідентифікаційні коди на 8 арк., лист № 18 від 05.01.2024 на 1 арк., копії довідок МСЕК № 039285, 376250 на 1 арк., медичні документи відносно ОСОБА_62 на 8 арк., медичні документи відносно ОСОБА_63 на 5 арк., медичні документи відносно ОСОБА_64 на 8 арк., медичні документи відносно ОСОБА_65 на 5 арк., медичні документи відносно ОСОБА_66 на 6 арк., медичні документи відносно ОСОБА_67 на 6 арк., медичні документи відносно ОСОБА_68 на 14 арк., медичні документи відносно ОСОБА_69 на 11 арк., медичні документи відносно ОСОБА_70 на 8 арк., медичні документи відносно ОСОБА_71 на 14 арк., медичні документи відносно ОСОБА_72 на 5 арк., довідка про невизнання інвалідок ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та ОСОБА_75 , ОСОБА_76 на 4 арк., виписку акта огляду МСЕК № 037097 на 1 арк., довідку до акта огляду МСЕК № 915788, № 037097 на арк., містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 184/ГП/25.1/04 від 09.10.2014 на 1 арк., довідку № К-25373-20 від 11.06.2020 на 1 арк., копію техпаспорта СХН № 889039 на 1 арк., розписку ОСОБА_14 про позику від 02.07.2033 на 1 арк., розписку ОСОБА_77 від 04.09.2024 на 1 арк.;

- наручний годинник марки «ROLEX SA-GENEVE SUISSE 39139.71 - OYSTER M», який знаходиться у коробці зеленого кольору, а також сережки марки «Dior joaillerie» металу сріблястого кольору, які знаходяться у коробці сірого кольору;

- грошові кошти на загальну суму 1 275 000 грн;

- грошові кошти на загальну суму 3 179 100 доларів США та 140 260 євро;

- три мобільні телефони ОСОБА_12 , а саме: iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 , iPhone 12 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 , Samsung Galaxy Fold5, ІМЕІ 1: НОМЕР_47 , ІМЕІ2: НОМЕР_48 ;

- мобільний телефон ОСОБА_5 , марки iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_49 , ІМЕІ 2: НОМЕР_50 .

12. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку квартир АДРЕСА_61 , за адресою: АДРЕСА_27 , як єдиного житлового приміщення, які перебувають у користуванні ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , проведеного на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

1)грошові кошти на загальну суму 296 200 доларів США, 8 800 євро;

2) мобільні засоби зв`язку та комп`ютерну техніку:

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 15 Pro Max», у корпусі сірого кольору, у чохлі, який належить ОСОБА_14 ;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 Pro Max», у корпусі білого кольору, у чохлі, який належить ОСОБА_14 ;

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 15 Pro Max», сірого кольору, у чохлі, який належить ОСОБА_15 ;

- ноутбук марки «Apple MacBook AIR, Model: A1932», рожевого кольору, у чохлі рожевого кольору, який належить ОСОБА_15 ;

- ноутбук марки «ASUS ZENBook 14, Model: UX434F», синього кольору, з зарядним пристроєм до нього;

- флеш-носій токен марки «SafeNet 5110» № +028E9A22 ;

- комп`ютер марки «Apple IМac» Model: A1862, Serial No: CO2Y8079HX87, EMC No: 3144, у корпусі сірого кольору з шнуром до нього;

3) документи:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_54 на автомобіль марки та моделі «AUDI A6 ALLROAD», номер кузова НОМЕР_55 , власник ОСОБА_78 , дата реєстрації - 26.09.2024, реєстраційний номер - НОМЕР_56 ;

- шість записників (блокнотів), у яких наявні рукописні записи різного характеру;

4) документи:

- пояснення ОСОБА_14 від 17.11.2020 голові ПФУ, з додатками на 25 арк.; папку зеленого кольору з актами виконаних робіт по об`єкту «Зоряні ночі» з планом проекту, в загальній кількості на 10 арк.; медичну документацію, в оригіналі, на МСЕК та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_79 , всього на 22 арк.; медичну документацію, в оригіналі, на МСЕК та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_80 , всього на 11 арк.; медичну документацію, в оригіналі, на МСЕК та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_79 , всього на 22 арк.; медичну документацію, в оригіналі, направлення на МСЕК та інші медичні документи, в оригіналах та копіях, на прізвище ОСОБА_81 , всього на 5 арк.; медичну документацію та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_82 , всього на 4 арк.; направлення на МСЕК, план медичної реабілітації, в оригіналах, та виписку із медичної картки, копія, на прізвище ОСОБА_83 , на 3 арк.; направлення на МСЕК, медичні документи, всі у копіях, на прізвище ОСОБА_84 , на 9 арк.; виписку з медичної картки, в оригіналі, на прізвище ОСОБА_85 , на 1 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_86 , всього на 8 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, на прізвище ОСОБА_87 , всього на 4 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_88 , всього на 6 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_89 , всього на 8 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_90 , всього на 8 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, інші медичні документи, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_91 , всього на 10 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, інші медичні документи, у копіях, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_92 , всього на 11 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, довідку огляду МСЕК, в оригіналах, на прізвище ОСОБА_93 , всього на 4 арк.; направлення на МСЕК № 145, план медичної реабілітації (в оригіналах), довідка МСЕК, копії паспорта та пенсійного посвідчення (в копіях), направлення на МСЕК № 83 (один аркуш, оригінал), довідку ВЧ НОМЕР_57 щодо перебування на службі ОСОБА_94 (в оригіналі), довідки ВЛК щодо ОСОБА_94 № 3240, 2674, 2188, 1764, 1379 в загальній кількості 12 довідок, документи щодо медичного обстеження ОСОБА_94 , в оригіналах, на 33 арк. Всього документів, що стосуються ОСОБА_94 на 56 арк.; виписку з медичної картки хворого ОСОБА_95 , в оригіналі на 1 арк.; виписні епікризи, виписки з медичної картки амбулаторного хворого, у копіях, на прізвище ОСОБА_96 , всього на 9 арк.; направлення на МСЕК, виписку з медичної картки амбулаторного хворого, у копіях, на прізвище ОСОБА_97 , всього на 4 арк.; розписку ОСОБА_98 від 02.04.2020, адресовану ОСОБА_14 , про отримання коштів 100 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_99 від 07.02.2019 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 250 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписка ОСОБА_99 від 05.01.2019 про отримання від ОСОБА_14 грошових коштів у сумі 560 000 грн, 80 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_99 від 11.12.2018 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 100 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_99 від 22.12.2018 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 50 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_100 від 5.10.2020 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 20 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; папку фіолетового кольору, прозору, в якій знаходяться документи: договір управління корпоративними правами між ОСОБА_14 та ОСОБА_17 від 25.12.2018, в оригіналі на 3 арк. у 2-х примірниках; додатковий договір № 3378 від 02.08.2019, в оригіналі, на 2 арк.; нотаріально завірена копія додаткового договору № 3378 на 2 арк.; опис відправлення на 1 арк., копія розпорядження № 55/2018 від 26.11.2028 на 1 арк.; документи ТОВ «Хмельницькенергозуб», видані ОСОБА_101 від 16.01.2024 № 0202-275 на 1 арк., від 16.01.2024 № 0202-276 на 1 арк., від 16.01.2024 № 0202-274 на 1 арк., від 16.01.2024 № 0202-273 на 1 арк., від 15.01.2024 № 03-264 на 1 арк., від 30.01.2024 № 0202-468 на 1 арк., усі в оригіналах; договір позики від 01.10.2019, укладений між ОСОБА_102 та ОСОБА_103 на 1 арк, в оригіналі; договір позики від 01.10.2019, укладений між ОСОБА_102 та ОСОБА_103 , в оригіналі на 1 арк., з копією паспорта ОСОБА_99 на 3 арк; контракт про проходження державної служби, укладений 17.11.2020 між ОСОБА_14 та ПФУ, в оригіналі на 4 арк., у двох примірниках; договір пайової участі в будівництві № 107 від 07.07.2021 на 2 арк., в оригіналі; договір пайової участі в будівництві № 49п від 09.07.2021 на 2 арк., в оригіналі; договір пайової участі в будівництві № 47п від 09.07.2021 на 2 арк., в оригіналі; договір пайової участі в будівництві № 48п від 09.07.2021, на 2 арк., в оригіналі; вісім аркушів паперу жовтого кольору, на яких знаходяться рукописні записи; медичні документи в оригіналі, що стосуються ОСОБА_104 , на 4 арк.; акти надання послуг та рахунки на оплату по ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП» за періоди з березня по грудень 2023 року, у двох примірниках, в оригіналах, в загальній кількості на 30 арк.; акти надання послуг та рахунки на оплату по ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП» за періоди з січня по липень 2024 року, у двох примірниках, в оригіналах, в загальній кількості на 21 арк.; копія паспорта та витяг з Єдиного демографічного реєстру на ОСОБА_105 , на 2 арк.; копія паспорта та довідка ІПН на ОСОБА_106 , на 3 арк.; копія паспорта та довідка ІПН на ОСОБА_87 , на 3 арк.; виписка № 29864/156 КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр», на ОСОБА_107 , на 1 арк., в оригіналі; квитанція № ПН1157 від 08.12.2023 на суму 1 043 660,50, платник ОСОБА_15 , оплата за автомобіль, на 1 арк., та квитанція № ПН1157РКО від 08.12.2023 на суму 3 652,80 грн, комісія, на 1 арк., в оригіналі; фіскальний чек від 23.06.2022, на суму 2800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 22.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 28.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 30.05.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 27.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 30.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 29.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 31.05.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 01.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 02.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 03.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 06.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 07.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 08.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 09.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 10.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 13.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 14.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 15.06.2022, на суму 100.00 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 15.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 16.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 17.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 20.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 21.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 17.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 01.07.2022, на суму 2 230,53 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.

13. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_41 , яка належить на праві власності ОСОБА_16 та перебуває у його користуванні, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- 5 (п`ять) аркушів паперу з чорновими записами.

14. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_42 , яка належить на праві власності ОСОБА_108 , за місцем проживання ОСОБА_17 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- мобільний телефон марки Samsung з чохлом сірого кольору;

- індивідуальну програму реабілітації інваліда номер 572 ОСОБА_17 на 2 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_17 ;

- дві флеш карти чорного кольору;

- два блокноти з рукописними записами;

- договір 1/7/44 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023 на 10 арк.;

- договір 1/7/2 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК АР-Го» від 27.02.2024 на 10. арк.;

- договір 1/7/45 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023 на 10 арк.;

- договір 1/1 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023 на 10 арк.;

- довіреність від 08.11.2023 номер 12 на 1 арк.;

- будівельний паспорт на 2 арк.;

- повідомлення про початок будівельних робіт щодо об`єктів, який здійснюється на підставі паспорта на об?єкт нерухомості АДРЕСА_19 на 3 арк.;

- витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕС у сфері будівництва на 3 арк.;

- декларацію про готовність до експлуатації об?єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорту на 3 арк.;

- технічну документацію на об?єкт нерухомості у АДРЕСА_19 на 5 арк.;

- розрахунок вартості плати за приєднання до електронних мереж на об?єкт нерухомості у АДРЕСА_63 на 6 арк.;

- два рахунка з квитанціями за 2020, 2021 рік на 2 арк.;

- довідку номер 139636 серія 12 ААГ до акта огляду медико-соціальною експертною комісію на 1 арк.

15. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «PORSHE» моделі «CAYENNE», державний номерний знак НОМЕР_58 , що на праві власності та користування належить ОСОБА_12 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок на 17 арк.

16. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «I3», державний номерний знак НОМЕР_59 , що на праві власності та користування належить ОСОБА_109 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- договір на здійснення технічного нагляду № 1/2023 т/н від 22.06.2023 з додатками на 5 арк.;

- два договори 2022.07-18/1 про здійснення авторського нагляду від 21.06.2023 на 4 арк.;

- договір на здійснення технічного нагляду № 1/2023 т/н від 22.06.2023 на 3 арк.;

- технічний звіт про інвентарно-геологічні вишукування реконструкції кафе «зоряна ніч»;

- копію технічного паспорту на будівництво диско-клубу молодіжно-розважального комплексу по АДРЕСА_17 ;

- виконавчу документацію будівництва напірної та самопливної господарсько-побутової каналізації диско-бару МРЦ;

- два примірники Робочий проект будівництва диско-бару МРЦ за 2001 рік;

- копію договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 13.10.2022 на 2 арк;

- копію договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 21.12.2022 на 2 арк;

- копію договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 13.09.2022 на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.09.2024 на 3 арк.;

- договір управління корпоративними правами від 15.08.2022 на 3 арк.;

- заяву від ОСОБА_110 на розпорядження майном на 1 арк.;

- договір про розірвання договору управління корпоративними правами від 25.12.2018 на 1 арк.;

- договір управління корпоративними правами від 12.06.2020 на 3 арк.;

- довіреність від 16.05.2022 на 2 арк.;

- п`ять аркушів формату А4 з друкованими записами.

17. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_60 , що на праві власності та користування належить ОСОБА_111 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- копію договору купівлі-продажу від 04.09.2024 № НТН 219764 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу майнових прав від 19.08.2022 № 1/ФР1-5;

- договір № 21/03/1 від 21.03.2023 про заміну сторони на 11 арк.;

- договір № 21/03/3 від 21.03.2023 про заміну сторони на 11 арк.;

- договір № 21/03/2 від 21.03.2023 про заміну сторони на 11 арк.;

- договір № 21/03/3-2 від 21.03.2023 про заміну сторони на 2 арк.;

- договір № 21/03/3 від 21.03.2023 про заміну сторони на 2 арк.;

- договір про купівлю-продаж майнових прав № ФР1-3 від 16.07.2021 на 9 арк.;

- договір про купівлю-продаж майнових прав № ФР1-5 від 19.08.2022 на 9 арк.;

- договір про купівлю-продаж майнових прав № ФР1-4 від 21.09.2022 на 9 арк.

18. Накласти арешт на майно, вилучене 03-04.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «Volkswagen ID.4 Crozz Pro», державний номерний знак НОМЕР_61 , який на праві власності належить ОСОБА_112 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- грошові кошти у сумі 544 200 доларів США, усі купюри номіналом по 100 доларів США, дві сумки з реквізитами на них «BOSS» та «BOGNER», у яких знаходилися ці кошти.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що володільці майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам, присутнім під час її оголошення. Копію ухвали не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учасникам, які не були присутні в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1