УХВАЛА

Іменем України

30.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000053 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Дізнавач звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 16 березня 2024 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж зарибку, в ході послідуючого листування та телефонного спілкування за абонентськими мобільними номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з потерпілим ОСОБА_5 , який виявив бажання придбати зарибок та погодився на умови його продажу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 31 500 грн. Зокрема, 16.03.2024 о 15 год. 10 хв. потерпілий ОСОБА_5 особисто перерахував грошові кошти в сумі 12 500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та 17.03.2024 о 11 год. 55 хв. та о 12 год. 01 хв. 5 000 грн. і 14 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після того невстановлена особа умов усного договору не виконала, замовлений товар потерпілому не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила у такий спосіб потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 31 500 грн.

За даним фактом 29.03.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000053, із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що невстановлена особа під час вчинення шахрайства використовує банківські карти, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 (відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ).

Під час проведення аналізу отриманої інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 після зарахування на неї грошових коштів потерпілого була заблокована банком та грошові кошти акумульовані при відмові в обслуговуванні клієнта.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що проведеним аналізом інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 встановлено, що з указаної карти грошові кошти ОСОБА_5 16.03.2024 о 15 год. 15 хв. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_7 та 16.03.2024 о 15 год. 18 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_8 .

В ході здійснення розслідування також встановлено, що IВАN зазначених вище карткових рахунків, а саме - НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_10 та НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_12 . Також встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_9 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », систематично перераховуються на наступні банківські рахунки - НОМЕР_13 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 , НОМЕР_15 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_16 , НОМЕР_17 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_18 та НОМЕР_19 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_20 . У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_15 , емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_11 , грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського рахунку НОМЕР_17 емітованого "АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського рахунку НОМЕР_19 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_40 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_42 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як слідує зі змісту клопотання, перелічені вище банківські рахунки використовуються шахраєм як «дропи» для отримання, накопичення та подальшого використання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також для унеможливлення викриття шахрая правоохоронними органами та встановлення місць обготівкування таких коштів.

Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток, а саме операції грошових переказів з банківських карток № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000053 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області а саме: ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022), ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП № 013157 від 06.09.2023), ОСОБА_15 (посвідчення ЖТП№ 013403 від 01.11.2023), заступнику начальника дізнання Житомирського РУП ОСОБА_16 (посвідчення ЖТП № 013075 від 23.08.2023) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку карток невідомої особи № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , на які здійснились грошові перекази, інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу з картки невідомої особи та проведення платежів за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з якої було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 13.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1