Справа №443/723/24
Провадження №1-кс/443/64/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по карткових рахунках за платіжними картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 02 листопада 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 грудня 2023 року, а саме : копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; інформацію про зміну рахунку по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за карточками абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; час та дату зміни РІN-коду карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 у відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява ОСОБА_7 про те, що 02.11.2023 в месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_4» вона отримала від користувача ОСОБА_8 запрошення на роботу з додаткового заробітку. Перейшовши за посиланням, яке було надіслано ОСОБА_7 в месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_4», зареєструвала робочий акаунт. На даній платформі їй нарахували 60 грн. бонусів. Даний рахунок необхідно було активувати і для цього потрібно внести 100 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила. Після цього ОСОБА_7 повідомила, що виконувала завдання, в ході яких добровільно переводила свої грошові кошти на рахунки котрі видавала «система». Таким чином вона перевелеа кошти на загальну суму 109333,75 грн. Завдання які вона виконувала, складалося із різних рівнів в наростаючому порядку оплати та відповідно заробітку. Спілкування з невідомою особою здійснювалося із значною затримкою по часу - 3, 5 хв., переважно текст повідомлень мав, як синтаксичні так і граматичні помилки, що вказує на використання перекладача даною особою. Коли зрозуміла, що щось не те, почала вимагати повернення своїх коштів шляхом переписки в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_4», однак кошти їй не було повернуто.

В ході досудового розслідування, долучено до матеріалів кримінального провадження заяву ОСОБА_7 в якій остання просить долучити до матеріалів кримінального провадження скрін-зображення про перерахунок грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні

Крім того, старший дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без її участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно положень ч.1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до положень ч.6 ст.22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З аналізу вказаних положень вбачається, що слідчий та прокурор зобов`язані самостійно обстоювати їх позицію, щодо необхідності надання доступу до необхідних документів.

Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати (п.3 ч.2 ст.160 КПК України).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, старший дізнавач СД ВП №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області покликається на те, що в ході досудового розслідування, долучено до матеріалів кримінального провадження заяву ОСОБА_7 , в якій остання просить долучити до матеріалів кримінального провадження скрін-зображення про перерахунок грошових коштів на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Одночасно, до поданого клопотання старшим дізнавачем долучено скріншоти з телефона, які не є належними доказами в розумінні ст. 84 КПК України, які б підтверджували факт про проведення платежів на суму 14 240, 00 грн., 13910,00 грн., 8800,00 грн., 16999,00 грн. та 289, 00 грн. саме потерпілою ОСОБА_7 , оскільки з таких неможливо встановити, ані ідентифікації телефону з якого зроблено скріншот, ані період часу, щодо якого стосується такий, ані підтвердження проведення перерахування коштів.

Крім того, до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів того, що карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , доступ до відомостей про які просить дізнавач, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація до яких дізнавач має намір отримати доступ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

При цьому, як вбачається із заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ст.ст.182, 190 КК України, ОСОБА_7 зокрема повідомила, що в месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_4» вона зареєструвала робочий акаунт. На даній платформі їй нарахували 60 грн. бонусів. Даний рахунок необхідно було активувати і для цього потрібно внести 100 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила.

Одночасно, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області від 07.05.2024 року по справі №443/723/24 надано дозвіл дізнавачам СД відділення №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується банківської картки № НОМЕР_6 , за період з «00» год. «00» хв. 02 листопада 2023 року по 00» год. «00» хв. 30 листопада 2023 року.

При цьому, матеріали поданого клопотання не містять жодної інформації за наслідками виконання вказаної ухвали від 07.05.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не в повній мірі обґрунтовано заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не долучено до клопотання належних та достатніх доказів у розумінні ст. 84 КПК України, оскільки як зазначалось вище долучені скріншоти з телефона, не підтверджують обставин, що викладені дізнавачем у клопотанні, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація до яких дізнавач має намір отримати доступ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи ,у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Відмовити в задоволенні клопотання клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1