печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

підозрюваного: ОСОБА_7 ,

підозрюваного: ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погодженого Заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001474 від 28.12.2022 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 року.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та за фактами вчинення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації

кольорів (ст. 492 ЦК України, ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII (далі - Закон № 3689-XII).

Набуття фізичними та юридичними особами права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, порядок та підстави отримання якого, строки його дії визначені Законом № 3689-XII, та розробленими відповідно до нього Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу від 20.08.1997 № 72). Набуття права на торговельну марку, що має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Міжнародна реєстрація торговельної марки здійснюється відповідно до Закону № 3689-XII, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків.

З набуттям права інтелектуальної власності на торговельну марку її власник користується такими майновими правами (ст. 495 ЦК України, ст. 16 Закону № 3689-XII): право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки;виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом; добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Використанням торговельної марки відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону № 3689-XII визнається нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Власник торговельної марки, відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону № 3689-XII, має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Згідно з ч. ч. 7, 8 ст. 16 Закону № 3689-XII власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору, а також має право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Отже, законодавство України передбачає можливість використання торговельних марок їх власниками, а також третіми особами виключно на підставі договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку та ліцензійного договору на використання торговельної марки.

Встановлено, що компанія Сосьєте де Продюі Hестле С.А. , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є загальновідомим виробником продуктів харчування, а також правовласником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 37458 від 16.02.2004 (позначення ), № 3428 від 31.01.2024 (позначення ) та міжнародною реєстрацією № 1206213 від 28.02.2014 (позначення ), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону № 3689-XII для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, у тому числі для товарів 30-го класу, до яких, зокрема, відносяться: кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; солодощі, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід; всі товари, що включені до 30-го класу. Згідно з генеральною ліцензійною угодою № 2 від 01.04.2011, правовласником надано дозвіл на використання вказаних знаків для товарів та послуг на території України лише товариству з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» (), яке розташоване за адресою: вул. Верхній Вал, 72-А, м. Київ.

Ще одним загальновідомим виробником товарів, які віднесені до 30-го класу товарів за Міжнародною класифікації товарів і послуг, є компанія Jacobs Douwe Egberts De GmbH (Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка є правовласником знаків для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією

№ 182455 від 02.02.1955 (позначення «Jacobs») та № 587914 від 25.06.1992 (позначення «Jacobs Monarch»). Єдиною юридичною особою, яка на підставі ліцензійної угоди від 02.07.2015 має виключне право використовувати зазначені торговельні марки на території України, є ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (), що розташоване за адресою: вул. Набережна, 28-А, м. Тростянець, Сумська область.

Іншими загальновідомими виробниками продуктів харчування та власниками знаків для товарів і послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 141638 від 11.07.2011 (позначення ) та № 268076 від 25.11.2019 (позначення ) є відповідно ТОВ «Штраус Україна» (), що розташоване за адресою: вул. Новопирогівська, 56-А, м. Київ, та компанія Strauss Coffee B.V. (Штраус Кофі Б.В. ), що розташована за адресою: Проф. Д. X. Бавінклаан, 2, 1183, AT Амстелвеен, Нідерланди (Prof. J.H. Bavincklaan, 2, 1183 AT Amstelveen, the Netherlands), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону № 3689-XII для товарів 29, 30, 34, 43 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. При цьому вказані знаки для товарів і послуг можуть використовуватися на території України лише їх власниками, а знак для товарів та послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 268076 від 25.11.2019 - ТОВ «Штраус Україна» згідно з ліцензійним договором № 1 від 15.06.2021.

Також відомим виробником продуктів харчування та правовласником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами на торговельні марки № 170508 від 13.05.2013 (позначення ), № 189292 від 11.08.2014 (позначення ), № 189294 від 11.08.2014 (позначення ), № 303441 від 11.08.2021 (позначення ), № 292143 від 17.02.2021 (позначення ), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону № 3689-XII для товарів 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, є дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «Рошен» (), яке розташоване за адресою: просп. Науки, 1, корп. 1, м. Київ. Відповідно до ліцензійного договору від 01.08.2022 дозвіл на використання указаних знаків для товарів і послуг має лише приватне акціонерне товариство «УКРОПТБАКАЛІЯ» (), яке розташоване за адресою: вул. Любецька, 189, м. Чернігів, Чернігівська область.

Однак наприкінці 2022 року - у першій половині 2023 року, але не пізніше 10.04.2023, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, не встановлена на теперішній час досудовим розслідуванням особа (далі - Особа 1), бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи спільно та умисно, з корисливих мотивів, вирішили без дозволу правовласників торговельних марок, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону № 3689-XII незаконно використовувати знаки для товарів і послуг , , , які належать компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та можутьвикористовуватися на території України лише ТОВ «Нестле Україна»; Jacobs та Jacobs Monarch, які належать компанії Jacobs Douwe Egberts DE GmbH (Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ) та можутьвикористовуватися на території України лише ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна»; , який належить компанії Strauss Coffee B.V. (Штраус Кофі Б.В. ) та може використовуватися на території України лише ТОВ «Штраус Україна»; , який належить ТОВ «Штраус Україна»; , , , , , які належать ДП «КК «Рошен» та можуть використовуватися на території України лише ПрАТ «Укроптбакалія», та інші знаки.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та можливість її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне використання вищевказаних знаків для товарів і послуг (торговельних марок) неможливо, Особа 1 розробила план злочинної діяльності, підібрала та залучила співвиконавців вчинення злочину, розподілила між ними злочинні ролі, шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснювала керування вчиненням злочину, а також здійснювала фінансування злочинної діяльності шляхом надання власних коштів та організації постачання коштів іншими співучасниками, створивши таким чином стійке злочинне об`єднання для вчинення одного триваючого кримінального правопорушення.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, Особа 1, перебуваючи у невстановленому місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.04.2023, залучила до складу організованої групи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших не встановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись Особі 1 та брати участь у вчиненні злочину відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

Таким чином, до складу організованої групи увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_1, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші не встановлені досудовими розслідуванням особи, які були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення, усвідомлювали, що братимуть участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції, тобто діяли з прямим умислом.

Зазначена злочинна група характеризувалась попередньою організованістю у спільне об`єднання для вчинення триваючого злочину; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме не пізніше ніж з квітня по листопад 2023 року; злагодженістю функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; об`єднанням злочинів єдиним планом із розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; вжиттям членами злочинної групи заходів щодо приховування злочинної діяльності; розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Отримання членами організованої групи прибутку відбувалося після виконання кожним учасником відведеної йому ролі і досягнення загального результату у вигляді надходження грошових коштів, які покупці перераховували на банківські рахунки організаторів або ж оплачували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» і ТОВ «Делівері».

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання доходу від продажу желатину, кави та спецій із нанесеними знаками для товарів і послуг , , , які належать компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та можутьвикористовуватися на території України лише ТОВ «Нестле Україна»; Jacobs та Jacobs Monarch, які належать компанії Jacobs Douwe Egberts DE GmbH (Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ) та можутьвикористовуватися на території України лише ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна»; , який належить компанії Strauss Coffee B.V. (Штраус Кофі Б.В. ) та може використовуватися на території України лише ТОВ «Штраус Україна»; , який належить ТОВ «Штраус Україна»; , , , , , які належать ДП «КК «Рошен» та можуть використовуватися на території України лише ПрАТ «Укроптбакалія», члени організованої групи, без дозволу правовласників, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону № 3689-XII, розуміючи, що така діяльність є протиправною, діючи з корисливих мотивів, упродовж квітня - листопада 2023 року систематично незаконно використовували вищевказані торговельні марки за таких обставин.

Так, з метою швидкої та захищеної комунікації між учасниками організованої групи ОСОБА_4 , діючи у її складі та на виконання заздалегідь обумовлених ролей і функцій, з використанням облікового запису у програмі для швидкого обміну повідомленнями - Telegram, зареєстрованим на його номер телефону НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 21 год 55 хв 10.04.2023 створив групи з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ІНФОРМАЦІЯ_10», «ІНФОРМАЦІЯ_11» до складу яких включив ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_3 ) та Особу 1, у кожній з яких Особа 1 у подальшому встановила правила спілкування учасників організованої групи.

Надалі не пізніше квітня - травня 2023 року (точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалося) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на виконання заздалегідь розробленого плану підшукали приміщення за адресами:

-АДРЕСА_3 ;

-АДРЕСА_4 , автогаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_12», гараж № НОМЕР_4 ;

-АДРЕСА_5 , автогаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гараж № НОМЕР_5 ,

-АДРЕСА_6 , у яких можна незаконно використовувати знаки для товарів і послуг , , , Jacobs, Jacobs Monarch, , , , , , , , шляхом виготовлення желатину, кави та спецій з нанесеними на них тотожними торговельними марками, або схожими на оригінальні знаки для товарів і послуг настільки, що їх можна сплутати з оригінальною продукцією, а такожзберігати сировину, пакувальні матеріали та готову фальсифіковану продукцію з метою її подальшого продажу.

У цей самий період (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) Особа 1 підшукала та за свої кошти і кошти учасників організованої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_4 й ОСОБА_6 придбали у невстановленому місці та у невстановленої особи обладнання для фасування та пакування фальсифікованої продукції, а саме:

-фасувальний верстат «Pack Teck» AF-35-SG4, серійний номер НОМЕР_6 ;

-фасувальний апарат для стіків кави без маркування;

-фасувальний апарат для кави «Libra»;

-пакувальний верстат Pack Teck VP-3 (AF-35-5G), серійний номер 1801008, та інше обладнання, яке з відома всіх учасників організованої групи розміщене та налаштоване у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .

Одночасно з цим Особа 1, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , використовуючи наявний досвід торгівлі та знайомства з невстановленими особами з цієї сфери, придбали, а надалі до 30.11.2023 поповнювали запаси сировини та пакувальних матеріалів для безперервного виготовлення фальсифікованого желатину, кави та спецій з незаконно використаними знаками для товарів і послуг , , , Jacobs, Jacobs Monarch, , , , , , , з метою подальшого продажу.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь обумовленого злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 без дозволу правовласників, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону № 3689-XII, розуміючи, що така діяльність є протиправною, діючи з корисливих мотивів з моменту їх залучення до організованої групи, почали незаконно використовувати знаки для товарів і послуг , , , Jacobs, Jacobs Monarch, , , , , , , та здійснювали такі протиправні дії до дати викриття їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів - 30.11.2023 шляхом безпосереднього виготовлення та пакування з використанням наданого обладнання, сировини та пакувальних матеріалів желатину, кави та спецій в упаковки з нанесеними на них тотожними або схожими знаками для товарів і послуг настільки, що їх можливо сплутати з оригінальною продукцією, а такожзберігали сировину, пакувальні матеріали та готову фальсифіковану продукцію за адресою: АДРЕСА_3 з метою її подальшого продажу.

Виготовлена контрафактна продукція з відома Особи 1 та за погодженою нею ціною впродовж указаного строку діяльності організованої групи продавалася, перевозилася та пересилалася ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . третім особам з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Делівері», у тому числі на ринки та з використанням платформ онлайн-оголошень OLX, Prom.ua, Telegram-каналів у мережі Інтернет. Нереалізовані залишки фальсифікованої продукції учасники організованої групи зберігали за місцем виготовлення в АДРЕСА_3 або ж з використанням автомобілів учасників організованої групи марки «Chevrolet» моделі «Aveo» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 316 CDI» з реєстраційним номером НОМЕР_8 , марки «Hyundai» моделі «Elantra» з реєстраційним номером НОМЕР_9 переміщали та зберігали за адресами:

-м. Миколаїв, пр-т. Героїв Сталінграда, 2, автогаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_12», гараж № НОМЕР_4 ;

-АДРЕСА_5 , автогаражний кооператив «Темп», гараж № НОМЕР_5 ,

-АДРЕСА_6 .

Так, на початку листопада 2023 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , діючи як співвиконавець організованої групи, до складу якої також входять Особи 1, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, переслідуючи спільну злочинну мету незаконного збагачення, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне використання перелічених вище знаків для товарів і послуг, не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів та послуг, усупереч вимогам ст. ст. 16, 20 Закону № 3689-XII, перебуваючи у приміщенні магазину за адресою: АДРЕСА_8 запропонував, а в подальшому під виглядом оригінальної продав ОСОБА_13 раніше виготовлену учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 фальсифіковану продукцію, а саме:

-не менше ніж 662 упаковки желатину швидкорозчинного харчового по 25 г кожна з незаконно нанесеними позначеннямита , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвами на торговельні марки № 37458 від 16.02.2004 та № 189292 від 11.08.2014 належать дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» ().

Крім того, у період з 12 год 22 хв по 14 год 50 хв 22.11.2023 ОСОБА_6 , діючи як виконавець організованої групи до складу якої також входять Особа 1, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, переслідуючи спільну злочинну мету збагачення, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів і послуг, усупереч вимогам ст. ст. 5, 16, 20 Закону № 3689-XII, у ході проведення контрольованої закупівлі, перебуваючи у невстановленому місці в м. Миколаєві, з використанням програми Telegram, який зареєстрований на номер НОМЕР_3 , домовився про продаж ОСОБА_14 2000 упаковок приправи Мівіна зі смаком курки вагою 80 г кожна. З метою реалізації зазначеної домовленості ОСОБА_14 , діючи під контролем працівників поліції о 15 год 38 хв 22.11.2024 з використанням терміналу EasyPay, розташованого в магазині «Новус» за адресою: вул. Загорівська, 17-21, м. Київ, перерахував на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», раніше обумовлену частину грошових коштів у сумі 4000 гривень. На виконання своєї частини домовленості та переслідуючи вищевказану злочинну мету, ОСОБА_6 о 08 год 43 хв 23.11.2023, використовуючи послуги з доставки ТОВ «Нова Пошта» надіслав ОСОБА_14 2000 фальсифіковані упаковки приправи зі смаком курки вагою 80 г кожна, на яких незаконно нанесені позначення, які є схожими з оригінальним настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, який згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 37458 від 16.02.2004 належить компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та може використовуватися ТОВ «Нестле Україна» на підставі генеральної ліцензійної угоди № 2 від 01.04.2011. За результатами отримання зазначеної продукції ОСОБА_14 з використанням послуги «Післяплата на Новій пошті» о 12 год 41 хв 24.11.2023 перерахував продавцеві решту обумовлених грошових коштів.

Надалі, 30.11.2023, проведено ряд обшуків, під час яких виявлено та вилучено виготовлену учасниками організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фальсифіковану продукцію з незаконно використаними знаками для товарів і послуг , , , Jacobs, Jacobs Monarch, , , , , , , , яку учасники огрганізованої групи зберігали з метою подальшого продажу.

Зокрема, у період з 11 год 17 хв по 17 год 15 хв 30.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено сировину, пакувальні матеріали, обладнання та виготовлену ОСОБА_7 , ОСОБА_8 фальсифіковану продукцію, а саме:

-2128 упаковок із перецем чорним меленим вагою по 20 г кожна, 3584 упаковки з перецем чорним горошком вагою по 20 г кожна, та 12432 упаковки желатину швидкорозчинного харчового по 25 г кожна та пакувальну плівку для цієї ж продукції з незаконно нанесеними позначеннями, , , та , які є схожим на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвом на торговельні марки № 170508 від 13.05.2013 (позначення ), № 189292 від 11.08.2014 (позначення ), № 189294 від 11.08.2014 (позначення ), № 303441 від 11.08.2021 (позначення ), № 292143 від 17.02.2021 (позначення ) належать дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» () та можуть використовуватися лише власником та ПрАТ «Укроптбакалія»;

-11 мішків з нерозфасованим желатином;

-1020 упаковок із 26520 стіками з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 46,8 г», 139 упаковок з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 50 г», 171 упаковку з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 100 г», 282 упаковки з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 200 г», 278 упаковок з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 400 г», 22800 порожніх картонних упаковок для кави у стіках «Jacobs Monarch, 46,8 г» та пакувальну плівку на стіки для кави «Jacobs Monarch 1,8 г» з незаконно нанесеними позначеннями«Jacobs» та «Jacobs Monarch», які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією торговельних марок № 182455 від 02.02.1955 та № 587914 від 25.06.1992 належать компанії Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ (Jacobs Douwe Egberts de GmbH) та згідно з ліцензійною угодою від 02.07.2015 можуть використовуватися ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» ();

-3 ящики з нерозфасованою розчинною кавою;

-69 упаковок із розчинною кавою «Чорна Карта, 500 г» з незаконно нанесеними позначеннями, , які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 141638 від 11.07.2011 належать ТОВ «Штраус Україна» (), а згідно свідоцтва на торговельну марку № 268076 від 25.11.2019 належать компанії Штраус Кофі Б.В. (Strauss Coffee B.V.) та можуть використовуватися ТОВ «Штраус Україна» () на підставі ліцензійного договору № 1 від 15.06.2021;

-19 упаковок із розчинною кавою «Nescafe Classic, 450 г» з незаконно нанесеними позначеннямита , які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією № 1206213 від 28.02.2014 та свідоцтвом на торговельну марку № 3428 від 31.01.2024 належать компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та можуть використовуватися на території України лише ТОВ «Нестле Україна» () на підставі ліцензійного договору № 2 від 01.04.2011;

-фасувальний верстат «Pack Teck» AF-35-SG4, серійний номер НОМЕР_6 ;

-фасувальний апарат для стіків кави;

-фасувальний апарат для кави «Libra»;

-пакувальний верстат Pack Teck VP-3 (AF-35-5G), серійний номер 1801008.

Крім того, у період з 12 год 19 хв по 14 год 11 хв 30.11.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_10 , за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено порожні фальсифіковані упаковки для кави, на яких незаконно нанесені позначення , , Jacobs, Jacobs Monarch, , , які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг.

Того самого дня у період з 17 год 54 хв по 22 год 53 хв проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , автогаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_12», гараж № НОМЕР_4 , за результатами якого серед іншого виявлено та вилучено контрафактну продукцію:

-10752упаковки з перецем чорним горошком вагою по 20 г кожна та 38 упаковок желатину швидкорозчинного харчового по 25 г кожна, з незаконно нанесеними позначеннями, , та , які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з свідоцтвами на торговельні марки № 170508 від 13.05.2013 (позначення ), № 189292 від 11.08.2014 (позначення ), № 303441 від 11.08.2021 (позначення ), № 292143 від 17.02.2021 (позначення ) належать дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» () та можуть використовуватися лише власником та ПрАТ «Укроптбакалія»;

-840 упаковок з 21840 стіками з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 46,8 г», 532 упаковки з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 50 г», 407 упаковку з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 100 г», 215 упаковок з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 200 г», 420 упаковок з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 400 г» та порожні упаковки з незаконно нанесеними позначеннями«Jacobs» та «Jacobs Monarch», які є схожими на оригінальні настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією торговельних марок № 182455 від 02.02.1955 та № 587914 від 25.06.1992 належать компанії Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ (Jacobs Douwe Egberts de GmbH) та можуть використовуватися ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» () згідно з ліцензійною угодою від 02.07.2015;

-43 упаковки з розчинною кавою «Чорна Карта, 250 г», 33 упаковки з розчинною кавою «Чорна Карта, 500 г» та порожні упаковки для цієї самої кави з незаконно нанесеними позначеннямита , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 141638 від 11.07.2011 належать ТОВ «Штраус Україна» () та згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 268076 від 25.11.2019 належать компанії Штраус Кофі Б.В. (Strauss Coffee B.V.), які можуть використовуватися на території України ТОВ «Штраус Україна» () на підставі ліцензійного договору № 1 від 15.06.2021;

-303 упаковки з розчинною кавою «Nescafe Classic, 450 г» та порожні упаковки для цієї самої кави з незаконно нанесеними позначеннями та , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією № 1206213 від 28.02.2014 та свідоцтвом на торговельну марку № 3428 від 31.01.2024 належать компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та можуть використовуватися на території України лише ТОВ «Нестле Україна» () на підставі ліцензійного договору № 2 від 01.04.2011;

-нерозфасовану розчинну каву;

-157 упаковок з приправою зі смаком курки по 80 г кожна, на яких незаконно нанесені позначення, які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, який згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 37458 від 16.02.2004 належить компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та може використовуватися ТОВ «Нестле Україна» () на підставі Генеральної Ліцензійної Угоди № 2 від 01.04.2011.

У період з 11 год 00 хв по 18 год 31 хв 30.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , автогаражний кооператив «Темп», гараж № НОМЕР_5 , де знаходився ОСОБА_4 , а також вилучено таку контрафактну продукцію:

-4256 упаковок із перцем чорним меленим вагою по 20 г кожна, 15872 упаковки з перцем чорним горошком вагою по 20 г кожна, 1536 упаковок желатину швидкорозчинного харчового по 25 г кожна та пакувальну плівку для цієї самої продукції, з незаконно нанесеними позначеннями, , , та , які є схожими з оригінальними наскільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвами на торговельні марки № 170508 від 13.05.2013 (позначення ), № 189292 від 11.08.2014 (позначення ), № 189294 від 11.08.2014 (позначення ), № 303441 від 11.08.2021 (позначення ), № 292143 від 17.02.2021 (позначення ) належать дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» () та можуть використовуватися лише власником та ПрАТ «Укроптбакалія»;

-900 упаковок із 23400 стіками з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 46,8 г», 174 упаковки з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 100 г», 248 упаковок з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 200 г», 493 упаковки з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 400 г» та порожні упаковки з незаконно нанесеними позначеннями«Jacobs» та «Jacobs Monarch», які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією торговельних марок № 182455 від 02.02.1955 та № 587914 від 25.06.1992 належать компанії Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ (Jacobs Douwe Egberts De GmbH) та можуть використовуватися ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» () згідно з ліцензійною угодою від 02.07.2015;

-353 упаковки з розчинною кавою «Чорна Карта, 120 г», 88 упаковок із розчинною кавою «Чорна Карта, 250 г», 138 упаковок з розчинною кавою «Чорна Карта, 500 г» та порожні упаковки з незаконно нанесеними позначеннямита , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 141638 від 11.07.2011 належать ТОВ «Штраус Україна» () та згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 268076 від 25.11.2019 належать компанії Штраус Кофі Б.В. (Strauss Coffee B.V.), які можуть використовуватися на території України ТОВ «Штраус Україна» () на підставі ліцензійного договру № 1 від 15.06.2021;

-170 упаковок із розчинною кавою «Nescafe Classic, 450 г» та порожні упаковки з незаконно нанесеними позначеннями та , які є схожими з оригінальними наскільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією № 1206213 від 28.02.2014 та свідоцтвом на торговельну марку № 3428 від 31.01.2024 належать компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та можуть використовуватися на території України лише ТОВ «Нестле Україна» () на підставі ліцензійного договору № 2 від 01.04.2011;

-154 упаковки з приправою зі смаком курки по 80 г кожна, на яких незаконно нанесені позначення, які є схожими з оригінальними наскільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, який згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 37458 від 16.02.2004 належить компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та може використовуватися ТОВ «Нестле Україна» () на підставі Генеральної Ліцензійної Угоди № 2 від 01.04.2011.

Надалі, у період з 18 год 39 хв по 19 год 37 хв 30.11.2023 проведено обшук автомобіля ОСОБА_4 марки «Hyundai» моделі «Elantra» з реєстраційним номером НОМЕР_9 , який знаходився біля гаража № 392 на території автогаражного кооперативу «Темп» за адресою: АДРЕСА_5 . Під час проведення цього обшуку в автомобілі ОСОБА_4 виявлено та вилучено таку контрафактну продукцію:

-608 упаковок із перцем чорним меленим вагою по 20 г кожна та 2688 упаковок желатину швидкорозчинного харчового по 25 г кожна, з незаконно нанесеними позначеннями, , , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно із свідоцтвом на торговельні марки № 170508 від 13.05.2013 (позначення ), № 189292 від 11.08.2014 (позначення ), № 189294 від 11.08.2014 (позначення ) належать дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» () та можуть використовуватися лише власником та ПрАТ «Укроптбакалія»;

-порожні упаковки для кави, на яких незаконно нанесені позначення Jacobs, Jacobs Monarch, та , які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг.

Також у період з 11 год 10 хв по 17 год 01 хв 30.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено таку контрафактну продукцію:

-1 упаковку з розчинною кавою «Jacobs Monarch, 400 г» з незаконно нанесеними позначеннями«Jacobs» та «Jacobs Monarch», які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг, які згідно з міжнародною реєстрацією торговельних марок № 182455 від 02.02.1955 та № 587914 від 25.06.1992 належать компанії Якобз Дау Егбертс Де ГмбХ ( Jacobs Douwe Egberts De GmbH ) та можуть використовуватися ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» () згідно з ліцензійною угодою від 02.07.2015;

-19 упаковок із приправою зі смаком курки по 80 г кожна, на яких незаконно нанесені позначення, які є схожими з оригінальним наскільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, який згідно із свідоцтвом на торговельну марку № 37458 від 16.02.2004 належить компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. та може використовуватися ТОВ «Нестле Україна» () на підставі генеральної ліцензійної угоди № 2 від 01.04.2011.

-порожні поліетиленові та картонні упаковки для кави на яких незаконно нанесені зображувальні та словесні позначення позначення Jacobs, Jacobs Monarch, та , та ,які є схожими з оригінальними настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг.

За таких обставин, своїми суспільно небезпечними, кримінально карними та умисними діями учасники організованої групи, завдали майнову шкоду на загальну суму 4 500 525, 07 гривень, що відповідно до примітки до статті 229 КК України, у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а відтак вважається завданою в особливо великому розмірі, а саме:

-компанії Сосьєте де Продюі Hестле С.А. на суму 470493 гривні;

-дочірньому підприємству «Кондитерська корпорація «Рошен» () на суму 1 712 709,20 гривні;

-ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» () на суму 990 629,00 гривень;

-ТОВ «Штраус Україна» () на суму 1326693,87 гривні без ПДВ.

Таким чином, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, а саме незаконному використанні знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою підозрюються:

1.ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Херсона, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України складено та вручено 24.05.2024).

2.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Херсона, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_13 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України складено та вручено 24.05.2024).

3.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець с. Кірове, Бериславського р-ну, Херсонської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України складено та вручено 24.05.2024).

4.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець с. Миколаївка, Скадовського р-ну., Херсонської області, який зареєстрований за адресою,

АДРЕСА_15 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України складено та вручено 24.05.2024).

5.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець с. Миколаївка, Скадовського р-ну., Херсонської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_18 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України складено та вручено 24.05.2024).

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.11.2024, але закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, у зв`язку із винятковою складністю провадження, крім цього потрібно виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

- отримати результати проведення двох трасологічних експертиз, які призначені з метою встановлення чи з використанням одного і того самого обладнання виготовлені, упаковки з приправою «Мівіна» та спеціям і желатином « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які виявлено та вилучено за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_19, автогаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_12», гараж № НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_20, гараж № НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 та іншими;

- отримати результати проведення одинадцяти товарознавчих експертиз, які призначені з метою встановлення ознак фальсифікації упаковок вилученої продукції згаданих у цьому клопотанні торговельних марок та для встановлення спільних ознак упаковок однакових торговельних марок, вилучених у різних місцях;

- отримати результати проведення двох експертиз матеріалів, речовин і виробів, які призначені з метою встановлення відповідності вилученої кави, спецій та желатину стандартам, а також визначення джерела походження та спільних ознак сировини;

- встановити та допитати як свідків постачальників сировини, етикеток та обладнання для виготовлення підозрюваними фальсифікованої продукції;

- встановити та допитати як свідків покупців фальсифікованої продукції

-повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри з урахуванням уточнених розмірів завданих потерпілим збитків;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для підтвердження вини підозрюваних додатковими доказами, а також для встановлення інших, досі не встановлених осіб, причетних до незаконного використання знаків для товарів та послуг. Саме тому результати проведених процесуальних дій, будуть використані під час судового розгляду як джерела доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проти задоволення клопотання не заперечували.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та за фактами вчинення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, а саме незаконному використанні знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчиненому організованою групою підозрюються:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Херсона, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України складено та вручено 24.05.2024).

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Херсона, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_13 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України складено та вручено 24.05.2024).

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець с. Кірове, Бериславського р-ну, Херсонської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України складено та вручено 24.05.2024).

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець с. Миколаївка, Скадовського р-ну., Херсонської області, який зареєстрований за адресою, АДРЕСА_15 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України складено та вручено 24.05.2024).

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець с. Миколаївка, Скадовського р-ну., Херсонської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_18 (повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України складено та вручено 24.05.2024).

Підозра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

- заява представника компанії «Сосьєте де Продюї ОСОБА_15 » в якій описуються обставини незаконного використання на території України належних компанії торговельних марок;

- протокол допиту як свідка представника компанії «Сосьєте де Продюї Нестле С.А.» ОСОБА_16 , який повідомив, відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення;

- рапорт старшого оперуповноваженого ДСР НП України Василя Кіндрата та протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 11.08.2023, в які містять відомості про причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , до вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення;

- протокол допиту свідка ОСОБА_14 , який повідомив про факт придбання у членів організованої групи фальсифікованої продукції;

- протокол огляду мобільного телефона ОСОБА_14 , під час якого зафіксовано його листування з ОСОБА_6 щодо купівлі приправи Мівіна ;

- протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час яких проведено контрольовану закупку 2000 упаковок фальсифікованої приправи Мівіна зі смаком курки у ОСОБА_6 , а також задокументовані розмови підозрюваних між собою та третіми особами з питань продажу фальсифікованої продукції, факти здійснення останніми відправлень фальсифікованої продукції третім особам, а також зберігання сировини, етикеток та готової продукції з метою подальшого пропонування для продажу;

-протоколи проведення обшуків від 30.11.2023 за адресами: м. Миколаїв, пр-т. Героїв Сталінграда, 2, автогаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_12», гараж № НОМЕР_4 ; АДРЕСА_5 , автогаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гараж № НОМЕР_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3, АДРЕСА_3 та в автомобілі марки «Hyundai» моделі «Elantra» з реєстраційним номером НОМЕР_9 , під час проведення яких, серед іншого, виявлено та вилучено готову фальсифіковану продукцію з однаковим маркуванням, а саме: приправу Мівіна зі смаком курки, розчинну каву Nescafe, Jacobs, Чорна Карта, желатин, а також чорний перець мелений та горошком торговельної марки «Мрія», сировину, пакувальний матеріал та обладнання для виготовлення цієї продукції, чорнові записи, мобільний телефон ОСОБА_4 , відеореєстратор; встановлено осіб, які здійснювали виготовлення та зберігання готової продукції, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- протокол огляду вилученої продукції від 24-25.01.2024, відповідно до якого встановлено її загальну кількість, а також однаковість маркування продукції, вилученої за різними адресами;

- протокол огляду мобільного телефона ОСОБА_4 , у пам`яті якого наявні відомості про здійснення ним, спільно з іншими підозрюваними - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 протиправної дійсності пов`язаної з придбанням обладнання, сировини та упаковок, необхідних для виробництва фальсифікованої продукції, а також про продаж такої продукції третім особам;

- протокол огляду вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 відеореєстратора у пам`яті якого зафіксований процес виготовлення фальсифікованої продукції, а також зафіксовані особи, які в ньому задіяні - ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та інші, а також транспортні засоби;

- висновки експертів за результатами проведених експертиз у сфері інтелектуальної власності, якими встановлено, що на вилучений продукції нанесені знаки для товарів та послуг, які є схожими з оригінальними на стільки, що їх можна сплутати, що у свою чергу вводить в оману покупця;

- висновки експерта за результатами проведених економічних експертиз у сфері інтелектуальної власності, якими встановлено розмір збитків, завданих кримінальним правопорушенням;

- висновки експертів за результатами проведення судових портретних експертиз та судових експертиз звуко-, відеозапису, якими ідентифіковано всіх підозрюваних, задіяних на виробництві фальсифікованої продукції за адресою: АДРЕСА_3 та склаських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_4 , автогаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_12», гараж № НОМЕР_4 ; АДРЕСА_5 , автогаражний кооператив «Темп», гараж № НОМЕР_5 ;

- висновки експерта за результатами проведення судово-почеркознавчих експертиз, відповідно до яких за почерком ідентифіковано підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у чорнових записах з обліку фальсифікованої продукції;

- висновок експерта за результатами проведення судової технічної експертизи документів, яким підтверджено факт здійснення підозрюваними маркування фальсифікованої продукції, вилученої за різними адресами штампом, вилученим за адресою: АДРЕСА_3 ;

- матеріали проведеного представником компанії «Сосьєте де Продюї ОСОБА_15 » дослідження № 12/03/24 від 12.03.2024 згідно з яким установлено, що вилучена під час проведення обшуків та контрольованої закупки приправа Мівіна зі смаком курки та розчинна кава Nescafe є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

- заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ДП «КК «Рошен», листом цього підприємства № 29/02/24-в від 29.02.2024, протоколом допиту представника юридичної особи, яка є потерпілою ОСОБА_19 та протоколом огляду вилученого желатину, чорного перцю меленого та горошком торговельної марки «Мрія», згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

- заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», протоколом допиту представника юридичної яка є потерпілою ОСОБА_20 , листами ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» та висновком спеціаліста, згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

- заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого ТОВ «Штраус Україна», протоколом допиту представника юридичної яка є потерпілою ОСОБА_21 , листами ТОВ «Штраус Україна», згідно з якими установлено, що продукція вилучена під час проведення згаданих обшуків є фальсифікованою, а також визначено розмір матеріальної шкоди;

- інші речові докази та документи в сукупності.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.11.2024, але закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, у зв`язку із винятковою складністю провадження, крім цього потрібно виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

- отримати результати проведення двох трасологічних експертиз, які призначені з метою встановлення чи з використанням одного і того самого обладнання виготовлені, упаковки з приправою «Мівіна» та спеціям і желатином «Мрія», які виявлено та вилучено за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_19, автогаражний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_12», гараж № НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_20, гараж № НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 та іншими;

- отримати результати проведення одинадцяти товарознавчих експертиз, які призначені з метою встановлення ознак фальсифікації упаковок вилученої продукції згаданих у цьому клопотанні торговельних марок та для встановлення спільних ознак упаковок однакових торговельних марок, вилучених у різних місцях;

- отримати результати проведення двох експертиз матеріалів, речовин і виробів, які призначені з метою встановлення відповідності вилученої кави, спецій та желатину стандартам, а також визначення джерела походження та спільних ознак сировини;

- встановити та допитати як свідків постачальників сировини, етикеток та обладнання для виготовлення підозрюваними фальсифікованої продукції;

- встановити та допитати як свідків покупців фальсифікованої продукції;

- повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри з урахуванням уточнених розмірів завданих потерпілим збитків;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження, значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалий термін процедур розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001474 від 28.12.2022 року до дванадцяти місяців, тобто до 24.05.2025 року включно.

Питання щодо доведеності вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації їх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погодженого Заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001474 від 28.12.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 24.05.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 09 год. 30 хв. 22.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1