Справа № 482/1576/24
Номер провадження 1-кс/482/448/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000379 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 29.11.2023 в період часу 07:35 год. по 07:36 год., заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила перехід за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке побачила у мобільному додатку «Facebook», далі з`явилося оголошення з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , види (найменування) банків, серед яких був АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заявниця обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та при цьому з`явилася наступна сторінка, із необхідністю підтвердження входу до банку.

Заявниця ввела пароль від належних їй карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті даних дій невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа належними грошовими коштами заявниці у сумі 1000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 , під приводом надання допомоги. В час зняття грошових коштів, заявниця знаходилася за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідно до рапорту опероуповноваженого СКП ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , достовірно встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита та обслуговувалась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Короп Новгород - Сіверського району Чернігівської області. Також було достовірно встановлено, що дана картка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується довідкою отриманою з інформаційної порталу Національної поліції України.

Крім того, додатково встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає на території обслуговування Новогород- Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області.

У відповідності до вимог статей 104, 105, 106, 107, 223 та 237 КПК України, 24.07.2024 проведено огляд предмету: CD-R диску, який отримано на підставі ухвали слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 07.03.2024 по справі №482/2686/23. Під час огляду було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було переведено з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_3 КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів у період часу з 29.11.2023 по 12.12.2023 коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків у період часу з 29.11.2023 по 12.12.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів у період часу з 29.11.2023 по 12.12.2023 коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків у період часу з 29.11.2023 по 12.12.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 16 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1