Справа № 539/3374/24
Провадження № 1-кс/539/742/2024
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2024 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
19.08.2024 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:
- інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- інформацію про рух коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період з 00 год. 00 хв. 11.08.2024 по 00 год. 00 хв. 16.08.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,
що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19 год. 56 хв. по 21 год. 03 хв. 13.08.2024 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 9457,45 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 в результаті чого останній спричинено матеріальні збитки на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у неї є кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Картка постійно знаходиться у неї і нею ніхто крім неї не користувався.
13.08.2024 приблизно о 18 год. їй в месенджері Facebook надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » про те, що їй потрібно підтвердити свій акаунт у Facebook, для чого необхідно перейти за посиланням, але вона просто відкрила повідомлення в месенджені і не переходила за посиланням.
Після цього, вона вийшла з листування та просто переглядала новини та публікації в соцмережах. О 21 год. 02 хв. їй почали надходити повідомлення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її картки знімаються грошові кошти, вона відразу в додатку заблокувала свою картку і дві транзакції було скасовано, але вони встигли провести 5 операцій з перерахунку коштів. Також вона побачила ще дві тразакції, які було проведено о 19:56 та 20:52, однак ці повідомлення їй не надходили. Таким чином, з її картки за 7 транзакцій було знято 9457,45 грн.
Також, потерпіла повідомила, що до неї ніхто не телефонував, через посилання вона не переходила та данні банківської картки не розголошувала, хто міг зняти з її картки грошові кошти їй не відомо.
Установлення обставин вчинення кримінального правопорушення можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:
- інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- інформацію про рух коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період з 00 год. 00 хв. 11.08.2024 по 00 год. 00 хв. 16.08.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1