Справа № 583/4504/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" жовтня 2024 р. м.Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання Т.в.о. начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 361 КК України,

з участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИВ:

29.10.2024 року до суду надійшло вищевказане клопотання, яке погоджено першим заступником керівника Сумської обласної прокуратури про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 361 КК України.

Встановлено, що 06.08.2024, 29.08.2024, 26.09.2024 слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, ч. 4 ст. 189 КК України, ч. 4 ст. 189 КК України, ч. 4 ст. 189 КК України, ч. 2 ст. 146 КК України, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 310 КК України.

Встановлено, що 06.08.2024, 29.08.2024 слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 185 КК України, ч. 4 ст. 189 КК України, ч. 1ст. 28, ч. 1 ст. 310 КК України, ч. 2 ст. 309 КК України.

Встановлено, що 23.08.2024слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, ч. 2 ст. 361 КК України.

Встановлено, що 09.09.2024 року слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, ч. 2 ст. 146 КК України.

Встановлено, що 18.10.2024 року слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, ч. 2 ст. 146 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , який пояснив, що ОСОБА_5 , а у подальшому і його батько ОСОБА_6 вимагали у нього грошові кошти в сумі 13 тис. грн за штучно створений борг під час програшу у боротьбі на руку (армрестлінгу); протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено банківську карту, на яку ОСОБА_5 потерпілий ОСОБА_11 перерахував грошові кошти, які він у нього вимагав; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 , який пояснив про обставини крадіжки з його банківського рахунку грошових коштів сумі близько 6 тис. грн, що мало місце в ніч на 23.08.2023; протоколами пред`явлення потерпілому ОСОБА_12 осіб для впізнання за фотознімками, в ході яких потерпілий серед інших осіб впізнав ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ; протоколом огляду відеозаписів з камер відеоспостереження в приміщенні ТОВ «БВС Ритейл» по вул. Шевченка, 142 А, м. Тростянець, вул. Шевченка, буд. 142А; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 , який пояснив, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вимагали у нього грошові кошти в сумі 50 тис. грн, погрожували пістолетом, вивозили на автомобілі ОСОБА_5 до лісу, після чого продовжували вимагати грошові кошти; протоколами пред`явлення потерпілому ОСОБА_13 осіб для впізнання за фотознімками, в ході яких потерпілий серед інших осіб впізнав ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено стартовий пістолет Retay P 114 9 m.m. P.A.K. з набоями до нього; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

06.08.2024 о 07 год. 15 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 08.08.2024 підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 24 години 00 хвилин 04 жовтня 2024 року. Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду від 02.10.2024 продовжено до 24 години 00 хвилин 06 листопада 2024 року.

06.08.2024 о 07 год. 13 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 08.08.2024 підозрюваному ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 24 години 00 хвилин 04 жовтня 2024 року. Строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 . ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду від 02.10.2024 продовжено до 24 години 00 хвилин 06 листопада 2024 року.

ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у порядку ст. 208 КПК України не затримувались.

26.08.2024 підозрюваному ОСОБА_10 ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 90840 грн. строком до 24 години 00 хвилин

24 жовтня 2024 року.

12.09.2024 підозрюваний ОСОБА_10 вніс заставу.

11.09.2024 ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

24.09.2024 о 14 год. 45 хв. на підставі зазначеної ухвали слідчого судді підозрюваного ОСОБА_7 затримано в м. Вінниця.

25.09.2024 підозрюваному ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 24 години 00 хвилин 22 листопада 2024 року. Строк покладених на підозрюваного ОСОБА_10 обов`язків при заставі ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду від 18.10.2024 продовжено до 06 листопада 2024 року.

Підозрюваному ОСОБА_8 24.10.2024 ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 24.12.2024.

Двомісячний строк досудового слідства у цьому провадженні закінчився 06.10.2024 та 30.09.2024 керівником Охтирської окружної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000038 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.11.2024.

Тримісячний строк досудового слідства у цьому кримінальному провадженні закінчується 06.11.2024. Однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не представляється за можливе, оскільки з метою забезпечення доказування обставин визначних ст. 91 КПК України, необхідно: встановити місця знаходження усіх співучасників злочинних дій підозрюваних у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_15 , та вирішити питання про повідомлення таким співучасникам про підозру; встановити усіх потерпілих від злочинних дій зазначених осіб та надати відповідну правову кваліфікацію усім епізодам злочинної діяльності підозрюваних; отримати висновок судово-медичної експертизи по ступеню тяжкості тілесних ушкоджень потерпілого ОСОБА_13 , постанова про проведення якої винесена 10.10.2024; провести детальний огляд та аналіз інформації, отриманої в ході тимчасових доступів до банківських установ АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Універсалбанк» з приводу руху коштів по банківським рахункам, які обслуговуються за допомогою вилучених в ході обшуків у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 банківських карток; провести детальний огляд та аналіз інформації операторів мобільного зв`язку з приводу з`єднань терміналів мобільного зв`язку, якими користувались підозрювані та потерпілі у кримінальному провадженні.

Зокрема тимчасові доступи до документів АТ КБ «Приватбанк» виконані 07.10.2024, тимчасовий доступ до АТ «ПУМБ» виконано 17.10.2024, тимчасовий доступ до

АТ «Універсалбанк» виконано 16.10.2024. Однак, зважаючи на те, що в ході проведення таких тимчасових доступів отримано великий обсяг інформації, необхідно провести її аналіз, встановити та допитати власників банківських рахунків, на які, зокрема, були перераховані грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Тимчасові доступи по абонентським номерам телефонів підозрюваних та потерпілих у кримінальному провадженні виконані 16.10.2024, однак зважаючи на велику кількість таких абонентських номерів, тривалий проміжок часу за який виконувались такі з`єднання, необхідно провести аналіз отриманої інформації в тому числі місць перебування підозрюваних та потерпілих під час вчинення розслідуваних у провадженні злочинів (з травня 2023 року по серпень 2024 року).

Крім того, беручи до уваги, що у кримінальному провадженні проведено великий обсяг заходів, передбачених главою 21 КПК України. Вказані матеріали потребують упорядкування та вжиття заходів для отримання ухвал слідчого судді, які стали підставою для їх проведення.

Окрім того, необхідно виконати з підозрюваними, їх захисниками та потерпілими у провадженні вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, при необхідності виконати інші слідчі та процесуальні дії.

Провести зазначенні слідчі та процесуальні дії до спливу тримісячного строку досудового розслідування не представляється за можливе з об`єктивних причин, а саме: через значну кількість підозрюваних, віддаленістю місць вчинення злочину, фактичного мешкання потерпілих та свідків у провадженні від місця знаходження органу досудового розслідування, тривалістю проведення відповідних експертних досліджень, військовим станом в України та оголошенням постійних триваючих повітряних тривог на території Охтирської об`єднаної територіальної громади та м. Охтирка, під час яких заборонено перебування як відвідувачів так і особового складу слідчого відділення в приміщенні адміністративної будівлі Охтирського РВП та необхідністю перебування відвідувачів та особового складу під час повітряних тривог в укритті.

Без проведення зазначених слідчих і процесуальних дій не буде забезпечене повне і неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження.

Докази, які будуть здобуті у ході проведення експертних досліджень, слідчих та процесуальних дій мають значення для встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень та їх остаточної кваліфікації, а також подальшого судового розгляду.

Ураховуючи особливу складність кримінального провадження, а також те, що на виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій, завершення проведення експертиз, прийняття процесуальних рішень об`єктивно необхідний додатковий строк у два місяці.

Оскільки тримісячний строк досудового розслідування закінчується 06.11.2024, враховуючи, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, просив задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 06 січня 2025 року.

Слідчий в суді клопотання підтримав з наведених у клопотанні мотивів і просив його задовольнити.

Прокурор в суді клопотання слідчого підтримав і просив його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтримали думку захисника ОСОБА_9 , який не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_7 в суді проти клопотання не заперечував.

Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник в суд не з`явилися.

Підозрюваний ОСОБА_8 в суді не заперечував проти клопотання, його захисник в суд не з`явився.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 1ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 3 абз. 2 ч. 1ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо злочину щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до положень ч. 1ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першоїстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до положень ч. 3ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч. 1ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до 5 місяців, оскільки додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення чи завершення проведення експертизи, тому що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, на які вказав слідчий, результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 06.11.2024 року, а виконати ряд запланованих слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні до закінчення вказаного строку неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 361 КК України до п`яти місяців, тобто до 06 січня 2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_16