Справа № 216/7689/24
провадження 1-кс/216/2299/24
УХВАЛА

іменем України

01 листопада 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0002208 від 19.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

30 жовтня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 19.10.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила про те, що коли вона перебувала за місцем проживання а саме: АДРЕСА_1 , що в ІНФОРМАЦІЯ_3 18.10.2024 року о 15:16 годин на її мобільний телефон із номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , за яким відповів невідомий чоловік, котрий назвався представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який під приводом обману, надання додаткової грошової фінансової допомоги від держави, за допомогою надсилання смс- повідомлення із зазначенням цифр, які надійшли на номер телефону потерпілої, отримав її персональні данні картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , та в подальшому о 16:21 годин заволодів грошовими коштами, які були списані частинами із картки НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 893 грн. та № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 в сумі 8 500 грн., всього на загальну суму 35 393 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду у вигляді матеріального збитку на загальну суму 35 393 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілої від 22.10.2024 допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, про те, що в своєму використанні мала пластикові картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , якими постійно користувалася та на які надходили грошові кошти у вигляді допомоги від держави.

У зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій за картковим рахунком, на яку були перераховані грошові кошти, а саме: на пластикову картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002208 від 19.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України з обставин того, що 19.10.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила про те, що коли вона перебувала за місцем проживання а саме: АДРЕСА_1 , що в ІНФОРМАЦІЯ_3 18.10.2024 року о 15:16 годин на її мобільний телефон із номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , за яким відповів невідомий чоловік, котрий назвався представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який під приводом обману, надання додаткової грошової фінансової допомоги від держави, за допомогою надсилання смс- повідомлення із зазначенням цифр, які надійшли на номер телефону потерпілої, отримав її персональні данні картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , та в подальшому о 16:21 годин заволодів грошовими коштами, які були списані частинами із картки НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_7 893 грн. та № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 в сумі 8 500 грн., всього на загальну суму 35 393 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду у вигляді матеріального збитку на загальну суму 35 393 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 в період часу з 00:00 годин 17.10.2024 по 00:00 годин 19.10.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції):

- повних анкетних відомостей власника карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 (анкетна заява, паспортні дані, фінансовий номер);

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 в період часу 00:00 годин 19.10.2024 по 00:00 годин 19.10.2024.

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , у зазначений період часу отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у Акціонерному товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 01 січня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5