Справа № 953/8522/24
н/п 1-кс/953/7316/24
"07" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
03.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (адреса для кореспонденції АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях, у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали за цим клопотанням а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 ; картці № НОМЕР_4 ; картці № НОМЕР_5 ; картці № НОМЕР_6 ; рахунку НОМЕР_7 ; рахунку НОМЕР_8 ; рахунку НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 в період часу з 01.03.2024 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, анкетні дані фізичних осіб, а також дат, часу, сум, призначення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття - закриття карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; рахунків НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, вказаних рахунків, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вищевказаних банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; рахунків НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; рахункам НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи (адреси/ІР- адреси, з яких здійснювались операції у додатку), її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- з урахуванням отриманих даних, надати аналогічну інформацію, на всі рахунки (банківські картки) осіб, на ім`я яких випущені банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; рахунки НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 . У разі відсутності будь яких інших карток, розрахункових рахунків, кредитних зобов`язань, скласти відповідну довідку.
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 20.08.2024 по 10.09.2024 включно; та фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_6 , в період з 20.08.2024 по 10.09.2024 включно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.09.2024 о 01.45 за адресою: АДРЕСА_2 , невідомий підпалив належний йому автомобіль Volkswagen Touareg номерний знак НОМЕР_11 , чим спричинив йому матеріальну шкоду.
У ОСОБА_5 10.09.2024 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого, було виявлено та вилучено: банківську картку з емблемою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з надписом: «Золота «Універсальна» № НОМЕР_3 , належна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
11.09.2024 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України.
Під час подальшого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який під час допиту повідомив, що приблизно в червні 2024 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_5 з проханням надати йому в тимчасове користування банківську картку, оскільки у нього заблоковані всі рахунки в банку. Він вирішив ОСОБА_5 допомогти та надав у тимчасове користування свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на його ім`я. Номер картки № НОМЕР_12 . Даною карткою ОСОБА_5 користувався приблизно 2 місяці та неодноразово просив його переказувати кошти на інші рахунки, оскільки десь загубив картку. Після чого ОСОБА_5 його знову попросив надати картку для користування. Він погодився та надав йому фізично свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого він на своєму мобільному телефоні установив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надав ОСОБА_5 доступ до картки.
08.09.2024 ОСОБА_5 знову звернувся до нього та повідомив, що на картку надходить транзакція і він не може перерахувати кошти, для цього необхідне його підтвердження як власника картки. Після чого 09.09.2024 о 06.00 ОСОБА_5 прийшов до нього додому і за допомогою його мобільного номеру НОМЕР_13 на який прив`язана його банківська картка було підтверджено переказ коштів в сумі 100, 5000, 5000 гривень. Картка фізично залишилась у ОСОБА_5 .
Крім того, 09.09.2024 ОСОБА_5 випустив ще один рахунок у онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я, а саме НОМЕР_14 . Після чого, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був підтверджений переказ коштів на також його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Допитана в якості свідка мати ОСОБА_5 ОСОБА_8 пояснила про те, що вона зареєстрована та фактично мешкає разом з сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Син раніше був судимий за скоєння грабіжу, крадіжки. Приблизно у серпні цього року ОСОБА_5 сказав їй, що перешле їй на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші для погашення кредиту в сумі 5000 гривень. Так, гроші у вказаний час їй на карту прийшли, вона заплатила ними по кредиту. Вона запитала, звідки у нього ці гроші, він відповів, що була подработка.
Слідчий зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (адреса для кореспонденції АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях, у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 01.03.2024 по 07.10.2024 а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 ; картці № НОМЕР_4 ; картці № НОМЕР_5 ; картці № НОМЕР_6 ; рахунку НОМЕР_7 ; рахунку НОМЕР_8 ; рахунку НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 в період часу з 01.03.2024 по 07.10.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, анкетні дані фізичних осіб, а також дат, часу, сум, призначення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття - закриття карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; рахунків НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, вказаних рахунків, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вищевказаних банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; рахунків НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; рахункам НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи (адреси/ІР- адреси, з яких здійснювались операції у додатку), її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- надати інформацію на всі рахунки (банківські картки) осіб, на ім`я яких випущені банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; рахунки НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 . У разі відсутності будь яких інших карток, розрахункових рахунків, кредитних зобов`язань, скласти відповідну довідку.
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 20.08.2024 по 10.09.2024 включно; та фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_6 , в період з 20.08.2024 по 10.09.2024 включно.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07.12.2024.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1