Провадження № 1-кс/466/3253/24
У Х В А Л А

08 листопада 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

07.11.2024 р. слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відносно особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації стосовно відкриття ним будь яких рахунків, та користування послугами, за період часу з 23.05.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), а також інформації та копії документів на підставі яких відкривались рахунки.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.07.2024 надійшла заява до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 прож АДРЕСА_1 моб: НОМЕР_1 з проханням вжити заходів щодо невідомої особи яка 16.07.2024р відправила на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 посилання з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке він відкрив і 17.07.2024р о 01:45 год відбулися дії щодо взлому його аккаунту в «Google» та о 13:45 год 17.07.2024р відбулося нессанкціоноване списання з його банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та о 13:39 год з його картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » писалися кошти в сумі 1055 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 155 890,93.

26.04.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 16.08.2024 року зателефонували до його батька ОСОБА_6 із фінансова компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з якого саме номеру, батько на даний момент не пригадує), і повідомили про те, що він є боржником їхньої компанії, оскільки на його ім`я 17.07.2024 року було отримано онлайн кредит на суму 4000, 00 гривень. Використовуючи можливості сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ), було здійснено перевірку відкриття кредитів на анкетні дані, де за результатами перевірки було встановлено факт відкриття онлайн кредиту на його ім`я у вказаній фінансовій установі, у якій фактично не відкривав і ні кому свої індетифікуючі дані не надавав. У подальшому 17.08.2024 року здійснив телефонний дзвінок на гарячу лінію на вказану фінансову компанію, а саме НОМЕР_5 , де під час спілкування із оператором дізнався про те, що 17.07.2024 року не відомі йому особи використовуючи несанкціонований доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з моїми установчими даними, отримали онлайн кредит на мої дані у сумі 4 000, 00 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить не відомій йому особі.

Відтак, тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної кредитної справи, дасть можливість проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001092 від 18.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про документи та інформацію якими володіє « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ), відносно особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації стосовно відкриття ним будь яких рахунків, та користування послугами, за період часу з 23.05.2024 року і до 08.11.2024, а також інформації та копії документів на підставі яких відкривались рахунки. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1