печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, а саме:

1. на 100% корпоративних прав ПП «Дагда-2013» місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул. Водопровідна, будинок 1-А;

2. на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ПП «Дагда-2013» , а саме:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 48 кв. м., житловою площею 38.4 кв. м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (далі за текстом РНОНМ): 01);

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1193, площею 0.12 га., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1190, площею 0.1719 га., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1194, площею 0.24 га., розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1192, площею 0.1927 га., розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1202, площею 0.25 га., розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1203, площею 0.25 га., розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1201, площею 0.25 га., розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1200, площею 0.1674 га., розташована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1096, площею 0.1617 га., розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 122783900:02:001:1103, площею 0.1826 га., розташована за адресою: АДРЕСА_10 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1104, площею 0.1826 га., розташована за адресою: АДРЕСА_11 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1101, площею 0.1114 га., розташована за адресою: АДРЕСА_12 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1098, площею 0.1617 га., розташована за адресою: АДРЕСА_13 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1097, площею 0.1617 га., розташована за адресою: АДРЕСА_14 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1095, площею 0.2426 га., розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1093, площею 0.2426 га., розташована за адресою: АДРЕСА_16 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1102, площею 0.1826 га., розташована за адресою: АДРЕСА_31, земельна ділянка 33,35, РНОНМ 7;

3. на 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі» ЄРДПОУ 39279197, місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1;

4. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Басарі» ЄРДПОУ 39279197, а саме:

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_17 , загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_18 , загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_19 , загальною площею 224,9 кв. м., РНОНМ 01;

5. на 100% корпоративних прав ТОВ «ЛАРГЕНТ» ЄРДПОУ 44496312, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, село Ілічанка, вул. Залізнична, будинок 1, квартира 10;

6. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ЛАРГЕНТ» ЄРДПОУ 44496312, а саме:

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_20 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_21 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_22 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_23 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_24 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_25 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_26 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_27 ;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_28 , РНОНМ 01;

- нежитлова будівля за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 1, РНОНМ 1.

7. на 100% корпоративних прав ДП «КОМПРОМІС» , місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1;

8. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ДП «КОМПРОМІС» , а саме:

- квартира за адресою: АДРЕСА_29 , загальною площею 179,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_17 , загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_18 , загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000384 відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством «Дагда-2013» та Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (далі - ГО) укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Басарі», відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі «Басарі».

Відповідно до п. 3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п. 4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 2 корпоративних прав ТОВ «Басарі», ПП «Дагда-2013» (Продавець) передав ГО (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Басарі», саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи).

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства «Компроміс» було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав ДП «Компроміс» Громадській організації та підписання відповідного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП «Дагда-2013» (Продавець) та Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «Компроміс», ПП «Дагда-2013» (Продавець) передав ГО «Центр захисту інвалідів» (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП «Компроміс», саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

Таким чином, ГО «Центр захисту інвалідів» стало засновником та 100% власником корпоративних прав ТОВ «Ашрам» (ідентифікаційний код юридичної особи 34872748), ТОВ «Басарі» (ідентифікаційний код юридичної особи 39279197), Дочірнього підприємства «Компроміс» (ідентифікаційний код юридичної особи 32015107), ТОВ «Майнічі», (ідентифікаційний код юридичної особи 41707377), ВТФ «Галатея» у виді дочірнього підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи 30699516), які в свою чергу є власниками низки великих об`єктів нерухомого майна.

24.02.2020 загальні збори членів ГО своїм рішенням № 27 прийняли ОСОБА_4 в члени Громадської організації.

08.12.2020 помер ОСОБА_5 (брат ОСОБА_4 ), який був Головою ГО.

17.12.2020 було проведено загальні збори членів ГО в офісі нотаріуса, що розташований за адресою: вул. Тираспольська, м. Одеса, в яких брали участь: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . На вказаних зборах Головою ГО обрано ОСОБА_4 , також були розглянуті питання порядку денного (без участі ОСОБА_6 , який на той час покинув збори), а саме про включення до складу ГО «Центр захисту інвалідів» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Станом на березень 2021 року до складу ГО входило 7 осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

В березні 2021 року на підставі рішення загальних зборів ГО № 34 від 22.03.2021 ОСОБА_6 обрано Головою ГО. Про місце, час проведення цих загальних зборів члени ГО (крім ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ) не повідомлялись. У зборах взяли участь лише ОСОБА_11 , яка була обрана секретарем загальних зборів та ОСОБА_6 . В подальшому внесені відомості до державного реєстру юридичної особи ГО від 22.03.2021 про зміну керівника ГО.

Відповідно до п. 5.3 Статуту ГО правомочними є збори, на яких присутні не менше 50% від загальної кількості членів ГО. Вказані збори не були правомочні приймати будь-які рішення через відсутність кворуму.

25.03.2021 представник ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи шляхом зламу замків та зміни сигналізації, проникли в адміністративний офіс ГО, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_30 та вивезли в невідомому напрямку офісну техніку (приблизно 12 комп`ютерів), низку оригіналів статутних та інших документів ГО та підприємств, засновником яких є ГО, а саме: ТОВ «Ашрам», ТОВ «Майнічі», ТОВ «Басарі», Дочірнього підприємства «Компроміс», Виробничо-торгівельної фірми «Галатея» у вигляді Дочірнього підприємства.

Згідно показів ОСОБА_4 з офісу ГО було викрадено документи щодо повного виконання ГО договору купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ «Ашрам» (сума договору 8 817 194,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 2 ТОВ «Басарі» (сума 129 670 749,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 3 дочірнього підприємства «Компроміс» (сума договору 1 218 500,00 гривень), що були укладені з ТОВ «Дагда-2013» в 2016 році, додаткові угоди до вказаних договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи. Також викрадено грошові кошти в розмірі 82 000 доларів США та 260 000 грн., які належали особисто ОСОБА_4 , та зберігалися в сейфі, розміщеному в офісі ГО.

25.03.2021, згідно Протоколу Загальних зборів членів ГО № 1-25/03 на яких були присутні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 головою ГО знову призначено ОСОБА_4 .

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_14 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс» щодо придбання у ПП «Дагда-2013» 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією «Центр захисту інвалідів» (реєстраційні дії 26.11.2021 15:08:46 № 027002516; 26.11.2021 15:11:39 № 013053095).

Після відновлення за ПП «Дагда-2013» 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі», на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП «Дагда-2013» від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Басарі» № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Басарі», а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника (котролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, на підставі акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Басарі» від 26.11.2021 року, підписаного між ПП «Дагда-2013» та громадянином ОСОБА_16 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі», приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Басарі», а саме 27.11.2021 - 015053095, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Басарі» від 26.11.2021 року, відповідно до якого ПП «Дагда-2013» передало свою частку ОСОБА_16 розмір частки 100% становить 129 670 749 грн.

Також після відновлення за ПП «Дагда-2013» 100% корпоративних прав ДП «Компроміс», на підставі протоколу загальних зборів учасників № 18 ПП «Дагда-2013» від 26.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ДП «Компроміс» № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 було проведено відносно ДП «Компроміс» Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 028002516, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

30.11.2021 вказаними особами аналогічним чином були продані корпоративні права ДП «Компроміс» номінальною вартістю 1 218 500,00 грн. - за ціною 10 000,00 гривень.

Проведення зазначених дій відбувалося, зокрема, за участю приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка вчинила у вказаний період в інтересах зазначених осіб наступні нотаріальні дії, спрямовані на переоформлення (легалізацію) корпоративних прав, здобутих злочинним шляхом:

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_18 та ОСОБА_6 на протоколі № 17 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП «Дагда-2013» про продаж корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «Басарі» ОСОБА_16 , надання повноважень директору ПП «Дагда-2013» ОСОБА_19 на підписання договору (записи в реєстрі №№ 2259, 2260);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_11 та ОСОБА_6 на протоколі № 18 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП «Дагда-2013» про зміну директора ДП «Компроміс» на ОСОБА_20 , надання повноважень директору ПП «Дагда-2013» ОСОБА_19 на підписання рішення учасника ДП «Компроміс» про зміну керівника, про затвердження статуту ДП «Компроміс» в новій редакції тa уповноваження ОСОБА_19 на підписання статуту (записи в реєстрі №№ 2261, 2262);

- 26.11.2021 - посвідчення копії документу на 18 арк. (запис в реєстрі № 2263);

- 26.11.2021 - посвідчення копії паспорту ОСОБА_11 (запис в реєстрі № 2267);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП «Дагда-2013» ОСОБА_19 на рішенні учасника ДП «Компроміс» № 26-11-21 про факт повного формування частки, про зміну керівника (звільнення Компанійця та призначення ОСОБА_20 ), затвердження, підписання та реєстрацію нової редакції статуту, про проведення державної реєстрації змін до відомостей про підприємство (запис в реєстрі № 2270);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП «Дагда-2013» ОСОБА_19 на статуті ПП «Дагда - 2013» (запис в реєстрі № 2271);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів директора ПП «Дагда-2013» ОСОБА_19 та ОСОБА_16 на акті № 1 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Басарі» до договору № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 (записи в реєстрі №№ 2272, 2273);

- 29.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_11 та ОСОБА_6 на протоколі № 19 від 29.11.2021 Загальних зборів учасників ПП «Дагда-2013» про вступ ДП «Компроміс» до складу учасників ТОВ «Ларгєнт», передачу останньому в якості внеску всього нерухомого майна ДП «Компроміс», уповноваження директора ДП «Компроміс» ОСОБА_20 на підписання акту приймання-передачі майна (записи в реєстрі №№ 2274, 2275);

- нотаріальні дії з реєстраційними записами №№ 2264 - 2266, 2268 - 2269 (точних даних встановити невдалося), серед яких - договір № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 між ПП «Дагда-2013» та ОСОБА_16 про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Басарі»).

Допитані в якості свідків співвласник ПП «Дагда-2013» ОСОБА_6 та директор зазначеного підприємства ОСОБА_19 заперечили свою причетність до скасування нотаріусом ОСОБА_14 реєстраційних дій в ЄДР 26.11.2021, стверджуючи, що ані вони, ані інші особи від їхнього імені чи від імені ПП «Дагда-2013» із заявами про вчинення таких дій до нотаріуса ОСОБА_14 не зверталися. Той факт, що процес перепродажу та перереєстрації корпоративних прав, належних ГО «Центр захисту інвалідів», розпочався того ж дня, коли нотаріусом ОСОБА_14 була скасована реєстраційна дія, зазначені особи пояснюють тим, що ОСОБА_19 нібито у зв`язку із судовими спорами та проведенням розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_11 щодня заходив до ЄДР і перевіряв відомості реєстру. 26.11.2021 він побачив зміни і повідомив про це засновників ПП «Дагда-2013», після чого вони одразу ж почали процес продажу корпоративних прав.

При цьому, фактично, ОСОБА_19 повідомив про те, що необхідно буде здійснити продаж корпоративних прав від імені ПП «Дагда-2013» за декілька днів до скасування приватним нотаріусом реєстраційних дій, що свідчить про усвідомленість власників ПП «Дагда-2013», а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

Вказані реєстраційні дії були оскаржені ГО «Центр захисту інвалідів» та Наказом Міністра Юстиції України № 4677/5 від 28.12.2021 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Басарі» та ДП «Компроміс» скасовано, а також анульовано приватному нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_14 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та тимчасово блоковано приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 на 3 (три) місяці.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2024 (справа № 757/24689/24-к) на вище вказане майно, про передачу якого клопоче прокурор, накладено арешт.

Зважаючи на викладене, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на збереження активів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000384 відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 361, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

В рамках зазначеного кримінального провадження, на речові докази, які прокурор просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, накладено арешт, а саме ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2024 (справа № 757/24689/24-к) накладено арешт, а саме на :

1. на 100% корпоративних прав ПП «Дагда-2013» місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська обл., місто Одеса, вул. Водопровідна, будинок 1-А;

2. на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ПП «Дагда-2013» ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 48 кв. м., житловою площею 38.4 кв. м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (далі за текстом РНОНМ): 01);

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1193, площею 0.12 га., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1190, площею 0.1719 га., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянка з кадастровим номером :02:001:1194, площею 0.24 га., розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1192, площею 0.1927 га., розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1202, площею 0.25 га., розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1203, площею 0.25 га., розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1201, площею 0.25 га., розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1200, площею 0.1674 га., розташована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1096, площею 0.1617 га., розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером 122783900:02:001:1103, площею 0.1826 га., розташована за адресою: АДРЕСА_10 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1104, площею 0.1826 га., розташована за адресою: АДРЕСА_11 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1101, площею 0.1114 га., розташована за адресою: АДРЕСА_12 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1098, площею 0.1617 га., розташована за адресою: АДРЕСА_13 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1097, площею 0.1617 га., розташована за адресою: АДРЕСА_14 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1095, площею 0.2426 га., розташована за адресою: АДРЕСА_15 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1093, площею 0.2426 га., розташована за адресою: АДРЕСА_16 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1102, площею 0.1826 га., розташована за адресою: АДРЕСА_31, земельна ділянка 33,35, РНОНМ 7;

3. на 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі» ЄРДПОУ 39279197, місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1;

4. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Басарі» ЄРДПОУ 39279197, а саме:

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_17 , загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_18 , загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_19 , загальною площею 224,9 кв. м., РНОНМ 01;

5. на 100% корпоративних прав ТОВ «ЛАРГЕНТ» ЄРДПОУ 44496312, місцезнаходження: Одеська обл., Одеський р-н, село Ілічанка, вул. Залізнична, будинок 1, квартира 10;

6. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ЛАРГЕНТ» ЄРДПОУ 44496312, а саме:

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_20 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_21 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_22 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_23 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_24 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_25 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_26 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_27 ;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_28 , РНОНМ 01;

- нежитлова будівля за адресою: Одеська обл., м. Одеса, площа Грецька, будинок 1, РНОНМ 1.

7. на 100% корпоративних прав ДП «КОМПРОМІС» , місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1;

8. нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ДП «КОМПРОМІС» , а саме:

- квартира за адресою: АДРЕСА_29 , загальною площею 179,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_17 , загальною площею 2739,5 кв. м., РНОНМ 01;

- вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_18 , загальною площею 3236,05 кв. м., РНОНМ 01.

А також накладено заборону :

- ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» (), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» ();

- Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» ().

Арешт на вказане майно накладено з метою збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Згідно із ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до приписів ст. 84, 98 КПК України речові докази є окремим процесуальним джерелом доказів. Так, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з цим за наявності вказаних ознак будь-яке майно (речі, документи, нерухоме чи рухоме майно) в кримінальному провадженні може мати статус речових доказів незалежно від того, чи накладений на нього арешт з відповідною метою (в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України). Необхідність використання певного майна як речового доказу залежить від рішення слідчого чи прокурора, яке може бути прийняте на будь-якому етапі досудового розслідування.

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зазначений Закон визначає єдиною підставою для управління активами накладення на них арешту у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 19 Закону) без конкретизації мети такого арешту.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно із ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

В силу вимог ч. 7 ст. 100 КПК України вирішення питання про передачу майна в управління здійснюється за правилами накладення арешту на майно. Натомість, арешт майна, згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Отже, питання про передачу майна в управління Національному агентству слідчий суддя розглядає з урахуванням загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар. Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Відтак, за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна вже досягнуто завдань кримінального провадження, які полягають у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положення КПК України та Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 року №1104, покладаються на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази під час досудового розслідування, обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначив, що метою передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження речових доказів.

Водночас слідчим суддею, під час судового розгляду клопотання не було встановлено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, зазначеному у клопотанні, унеможливить виконання завдань кримінального провадження та не забезпечить збереження речових доказів та їх економічної вартості, прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.

Прокурором не доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна, зазначеного у клопотанні, унеможливить виконання завдань кримінального провадження та не забезпечить збереження речових доказів та їх економічної вартості, не доведено обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення передачі вказаного у клопотанні майна в управління Національному агентству, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні, а тому, на переконання слідчого судді, застосування такого порядку зберігання речових доказів суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, як вбачається з ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2024, слідчий суддя при постановлені даної ухвали наклав арешт із забороною здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ПП «Дагда-2013» () ТОВ «Басарі» (), ТОВ «Ларгєнт» (), ДП «Компроміс» ().

Відповідно у вказаному проваджені відсутня заборона користування зазначеним майном, що в свою чергу позбавить можливості уповноважених осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснювати заходи з управління таким майном.

Також всупереч вимогам ст. 100 КПК України, відсутні відомості щодо звернення до власника майна та ненадання останнім добровільної згоди на передачу вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись статтями 9, 100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1