Провадження № 1-кс/638/2681/24
УХВАЛА

Іменем України

30 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові клопотання Т.в.о. слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0002396 від 10.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0002396 від 10.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надати слідчим слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні дозвіл на надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_3 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.09.2023 до 08.09.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 05.09.2023 до 08.09.2023.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002396 від 10.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2023 до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_4 » про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (компанія «Картрейдінг») шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 148996,28 гривень, що належать військовослужбовцю в/ч НОМЕР_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2023 до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_4 » про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (компанія «Картрейдінг») шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 148996,28 гривень, що належать військовослужбовцю в/ч НОМЕР_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній пояснив, що 01.09.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він знайшов оголошення з продажу легкового автомобіля «Suzuki Grand Vitara», який хотів його придбати. У вказаному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Подзвонивши на вказаний номер мобільного телефону слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та більше ніяких даних про себе не назвав. Цей чоловік сказав, що він є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та що він займається транспортуванням автомобілів з країн Європи до України. В ході розмови ОСОБА_4 домовився з цим чоловіком, що придбає вказаний вище автомобіль за 5000 доларів США. Після чого цей невідомий чоловік повідомив, що потрібно здійснити оплату за доставку автомобіля та, що він відправить у особисті повідомлення месcенджеру «Вайбер» ОСОБА_4 реквізити за якими потрібно здійснити переказ грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_4 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , відправив у особисті повідомлення через мессенджер «Вайбер» повідомлення у якому було зазначено: «номер банківської картки: НОМЕР_7 , отримувач: ОСОБА_6 , IBAN №: НОМЕР_8 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , призначення платежу: Сертифікат відповідності (завдаткова сума за авто VIN: НОМЕР_10 )». Як пояснив невідомий чоловік, ОСОБА_6 це його безпосередній керівник. Також в особисті повідомлення ОСОБА_4 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 відправив фото паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згодом через декілька днів, а саме 07.09.2023 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів кількома платежами сумами: 1) 19798,50 гривень, 2) 29145,00 гривень, 3) 29145,00 гривень, 4) 29145,00 гривень, 5) 16637,78 гривень, у загальній сумі 148996,28 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 . Після чого невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок та почав ігнорувати ОСОБА_4 , гроші не повернув.

До протоколу свого допиту ОСОБА_4 додав копію виписки по витратам з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 (рахунок: НОМЕР_3 ) за 07.09.2023.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину, а також для встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання т.в.о. слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0002396 від 10.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, а саме слідчому СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_3 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.09.2023 до 08.09.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 05.09.2023 по 08.09.2023;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 05.09.2023 до 08.09.2023.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1