Справа № 539/3903/24
Провадження № 1-кс/539/901/2024
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2024 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
25.10.2024 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю зробити копії, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00:00 годин 17.08.2024 (враховуючи ймовірний період готування до злочину та перевірку установчих даних потерпілого) по 00:00 годин 22.08.2024, за наступним абонентським номером:
1.2 Про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А);
1.3 Про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);
1.4 Про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
1.5 Про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
1.6 Про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), тощо;
1.7 Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку
1.8 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2024 близько 10 год., невстановлена особа, під приводом верифікації банківських пасток, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа за допомогою електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами на загальну суму 117 856 грн., належними ОСОБА_5 , чим завдала збитків на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 19.08.2024 близько 10 год. він вирішив звернутись на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб повідомити, що разом з дружиною планують найближчим часом виїзд за кордон, так як чув не пам`ятає від кого, що потрібно перед виїздом за кордон повідомити свій банк у якому маються відкриті рахунки. Незабаром після дзвінка на гарячу лінію з ним зв`язались з номеру НОМЕР_1 , чоловічій голос повідомив, що для того щоб завершити процедуру верифікації об`єднання банківських карток необхідно перейти за посиланням відправленим в додаток «Вайбер» з подальшим посиланням у цьому ж додатку або в додатку «Телеграм», після чого перейшовши за посиланням у додатку «Телеграм», відкрив чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Незабаром заявнику почали надходити смс-повідомлення на його мобільний номер телефону, котрі він в подальшому вводив у вказаному чат-боті для продовження операції нібито з верифікації. Під час очікування вказаної процедури верифікації йому знову надійшов телефонний дзвінок нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », піднявши слухавку ОСОБА_5 було запропоновано завантажити з «Плеймаркета» наступну програму «QuickSupport» для закінчення процесу верифікації, скачавши вказаний додаток співбесідник попрохав його відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому в нього є теж відкриті рахунки, після чого телефон почав самостійно виконувати різні дії та перестав бути керованим ОСОБА_5 . Потім виявив, що з його карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було знято кошти на загальну суму 64 390 грн., окрім цього з його інших карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , було знято кошти на загальну суму 53 466 грн., всього на суму 117 856 грн., після чого вони разом з дружиною попрямували до вказаних відділень банків, для того щоб з`ясувати всі обставини вказаної події, де заявнику було надано відповідну допомогу, було замінено банківські картки на нові та тимчасово заблоковані банківські додатки у зв`язку з вищевказаними неправомірними діями відносно нього.
В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що картковий рахунок номеру телефону НОМЕР_1 обслуговується оператором телекомунікаційного (мобільного зв`язку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним, з метою перевірки одержаної інформації та встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, а також для встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за мобільними терміналами із абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефон: НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 17.08.2024 (враховуючи ймовірний період готування до злочину та перевірку установчих даних потерпілого) по 00:00 годин 22.08.2024.
Вказана інформація перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме в документах (в тому числі електронних).
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00:00 годин 17.08.2024 (враховуючи ймовірний період готування до злочину та перевірку установчих даних потерпілого) по 00:00 годин 22.08.2024, за наступним абонентським номером:
1.2 Про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаними кінцевими обладнаннями (абонент А);
1.3 Про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);
1.4 Про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
1.5 Про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);
1.6 Про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), тощо;
1.7 Дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку
1.8 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
Надати можливість вище вказаній групі слідчих, зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1