Справа № 366/2689/24
Провадження № 1-кс/366/299/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника начальника СВ Відділення поліції №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 29.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Відділення поліції №3 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - начальником Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати заступнику начальника ВП-начальникові СВ ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , а також за дорученням слідчого начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_3 відкритій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.08.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;

- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.08.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з вказаних банківських карток;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернебанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: бульвар АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що У провадженні СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000011 від 29.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.08.2024 року об 18:03 до чергової частини ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області по телефону надійшло повідомлення від військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займає посаду техніка другої роти НОМЕР_4 батальйону військової частини НОМЕР_5 , має звання старшого сержанта ЗСУ, про те, що перебуваючи відповідно до бойового розпорядження у м. Чорнобиль зони відчуження, що постраждала внаслідок катастрофи на ІНФОРМАЦІЯ_3 , він став жертвою шахрайських дій. Так, 29.08.2024 року об 11:45 годин йому на мобільний телефон зателефонувала особа чоловічої статі з номеру телефона НОМЕР_6 та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що дані його особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стали відомий шахраям і йому необхідно терміново на страхові рахунки перевести грошові кошти, які знаходилися на його картковому рахунку, з метою їх збереження. Після цього, заявнику знову зателефонували з номеру телефона який вказаний на його банківській картці, а саме номер НОМЕР_7 і інша невідома особа представилася працівником юридичного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заявник звірив номер з якого телефонують із номером, який вказаний на його банківській картці і впевнившись у тому, що номер однакові, був введений в оману та вважав, що справді спілкується із працівниками банківської установи та слідуючи їхнім інструкціям за допомогою інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив наступні перекази грошових коштів з своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжна система «VISA» № НОМЕР_8 на наступні банківські номер, які йому диктувала невідома особа, а саме:

1.картковий рахунок № НОМЕР_1 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 29000 грн;

2.картковий рахунок № НОМЕР_1 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 29000 грн;

3.картковий рахунок № НОМЕР_1 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 29000 грн;

4.картковий рахунок № НОМЕР_1 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 29400 грн;

5.картковий рахунок № НОМЕР_3 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 29100 грн;

6.картковий рахунок № НОМЕР_3 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 29100 грн;

7.картковий рахунок № НОМЕР_3 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 29200 грн;

8.картковий рахунок № НОМЕР_1 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 29500 грн;

9.картковий рахунок № НОМЕР_3 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 10000 грн;

10. картковий рахунок № НОМЕР_9 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 29400 грн;

11.картковий рахунок № НОМЕР_9 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 29400 грн;

12.картковий рахунок № НОМЕР_9 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 29150 грн;

13.картковий рахунок № НОМЕР_10 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 29800 грн;

14.картковий рахунок № НОМЕР_10 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 29800 грн;

15.картковий рахунок № НОМЕР_9 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 10000 грн;

16.картковий рахунок № НОМЕР_10 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 29550 грн;

17.картковий рахунок № НОМЕР_10 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 10000 грн.

Всього, вказаними транзакціями заявник здійснив грошових переказів на рахунки шахраїв в сумі 440 400 грн. За кожну транзакцію з рахунку також знімалися кошти за банківські послуги. Всього в результаті шахрайських дій було завдано матеріальних збитків на загальну суму 442 602 грн.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в його відсутності, клопотання підтримує. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено. Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000011.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000011 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

надати заступнику начальника ВП-начальникові СВ ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , а також за дорученням слідчого начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_1 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку по карті № НОМЕР_3 відкритій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.08.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;

- про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.08.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з вказаних банківських карток;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернебанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1