Справа № 456/4609/24
Провадження № 1-кс/456/972/2024
УХВАЛА

слідчого судді

30 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000857 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 22.08.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, 05.08.2024 приблизно о 11:00 годин, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та в подальшому з номера НОМЕР_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, ввійшовши з довіру та переконавши її в тому, що з її банківською картою проводять шахрайські операції, змусив назвати останні чотири цифри її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_3 » та в подальшому з її рахунку НОМЕР_4 о 11:21 годині, були зняті кошти в сумі 3 742.00 гривень, спричинивши збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що являється клієнтом банку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у відкритий рахунок НОМЕР_4 , а саме кредитна картка ,номера назвати не може, оскільки картка заблокована та знищена. 05.08.2024 приблизно о 11:00 годин на її номер НОМЕР_5 вона отримала телефонний дзвінок з невідомого номера НОМЕР_6 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розповіла, що з її банківською картою проводять шахрайські операції і для того, щоб запобігти цьому їй потрібно назвати останні чотири цифри картки. Спочатку вона неодноразово відмовлялася та закінчувала розмову. Але невідома особа перетелефонувала з номера НОМЕР_7 та чоловічим голосом погрожувала прибуття за її місцем проживання поліції та накладенням арешту на її рахунок, тому вона і назвала останні чотири цифри своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 « НОМЕР_3 ». Після закінчення розмови з її рахунку НОМЕР_4 о 11:21 годині, були зняті кошти в сумі 3742.00 гривень. Карточку банківську після цього вона заблокувала зателефонувавши в банк. Не отримавши допомоги в банку щодо повернення коштів, звернулася з письмовою заявою в поліцію. Жодним смс повідомлень вона не отримувала з даного приводу, телефонні номера названі нею, з яких поступали дзвінки в списку викликів не збереглися, оскільки пройшло багато часу, доступу до заблокованої карти, щоб отримати дані можливо номера картки на яку було здійснено переказ у неї немає. Згідно виписка з банку грошові кошти з її рахунку були переказані через UKR Kyiv IPAY P2P PEREKAZ 2770591 Е8520364 - 05.08.2024 о 11:21.

Вказані покази підтверджуються випискою з банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_4 , картка НОМЕР_8 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_4 за 05.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів, призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцїй, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером рахунку НОМЕР_4 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 22.08.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000857).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СБ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області. ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером рахунку НОМЕР_4 картка НОМЕР_8 за 05.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 . адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_1 ; а саме:

-роздруківку про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_4 картка НОМЕР_8 за 05.08.2024 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1