УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000412 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 07.03.2024 надійшов рапорт від УБН ГУНП у Вінницькій області про те, в ході перевірки оперативної інформації встановлено, що громадянин « ОСОБА_4 , директор і лікар-дерматовенеролог приватного закладу охорони здоров`я м. Вінниці, за місцем проведення медичної практики порушив встановлені правила виписування рецептів та за період з 07.12.2021 до 16.01.2024 виписав 127 рецептів форми № 1 на лікарській засіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містить діючу речовину зопіклон, та за період з 18.04.2022 до 16.01.2024 виписав 37 рецептів форми № 1 на димедрол (у таблетках). Підроблені рецепти громадянин «Т» передав своєму знайомому, громадянину «В», а останній передавав підроблені рецепти своєму наркозалежному синові громадянину «Д». Громадянин ОСОБА_5 використав підроблені рецепти форми № 1 для придбання сильнодіючих лікарських засобів у аптеці м. Вінниці.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який є директором та лікарем-дерматовенерологом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , за місцем провадження медичної практики ( АДРЕСА_2 ), всупереч Правил виписування рецептів і вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360, зокрема без відповідних показань у пацієнтів (проведення особистого прийому пацієнтів, даних про поточний стан здоров`я та скарги пацієнтів, відомостей первинної облікової медичної документації) та без внесення відомостей до первинної облікової медичної документації, за період з 07.12.2021 до 16.01.2024 виписав 127 рецептів форми № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на лікарській засіб «Соннат», який містить діючу речовину зопіклон, та за період з 18.04.2022 до 16.01.2024 виписав 37 рецептів форми № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на димедрол (у таблетках). Зопікон і димедрол (тверда форма) включені до Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятними назвами, затвердженого наказом МОЗ України від 17.08.2007 № 490.

Підроблені рецепти ОСОБА_6 передавав своєму знайомому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає адресою: АДРЕСА_3 , який в свою чергу передавав зазначені рецепти своєму наркозалежному сину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 з 2009 року перебуває на замісній підтримувальній терапії у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також було здійснено тимчасові доступи до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де було вилучено рецепти форми № 1, виписані лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які з 01.01.2021 по дату винесення ухвали слідчого судді використовувались для отримання лікарських засобів, які містять сильнодіючі речовини димедрол (тверда форма) та зопіклон; фіскальні чеки щодо відпуску сильнодіючих лікарських засобів по виписаних лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рецептах форми № 1; інформацію з POS-терміналу щодо оплати банківською картою сильнодіючих лікарських засобів по виписаних лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рецептах форми № 1.

В подальшому виникла необхідність у ідентифікації осіб, які отримали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були виписані ОСОБА_6 рецепти форми № 1 на лікарській засіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містить діючу речовину зопіклон, які були отоварені у МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом розрахунку банківською картою.

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: до документів про відкриття і використання банківського рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з 01.12.2021 по момент винесення ухвали суду.

Так, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 містяться документи, які мають вагоме значення для здійснення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування,тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою: АДРЕСА_6 , відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.12.2021 по день винесення ухвали суду, а саме:

?Документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із карток тощо);

?Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

?Інформації щодо ІР адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя