Провадження №1-кс/751/2634/24
УХВАЛА

19 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації,яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000730 від 11.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, відомості щодо якого 11.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Чернігівської області та інших областей України, за попередньою змовою, у складі групи осіб, використовуючи можливості світової мережі інтернет, а саме: месенджеру «Telegram» у групах загального користування, налагодили незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього встановлено, що особи використовуючи «Telegram-bot» незаконно збувають особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Переважними отримувачами та споживачами є наркозалежні особи, жителі Чернігівської та інших областей України.

Кримінальне правопорушення, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань та передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Також, в ході виконання доручень слідчого, співробітниками УСБ України в Чернігівській області встановлено, що особи збувають вказані речовини шляхом таємних «кладів» у парках, скверах, під`їздах будинків, дитячих та спортивних майданчиках, покинутих старих приміщеннях ферм, електрощитових тощо.

З метою ускладнення викриття їх протиправної діяльності, особи створили схему з реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, де залучили у свою незаконну діяльність, для виводу грошових коштів, можливості сервісів з обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Whitebit» тощо, а задля легалізації грошових коштів використовують електронні гаманці та банківські рахунки різних банків України, які відкриті на сторонніх осіб.

Також, з метою встановлення джерела та способу надходження наркотичних засобів та психотропних речовин до збувачів, проведено ряд слідчий дій та розшукових заходів. В ході їх аналізу встановлено, що такі речовини та засоби надходять каналами поштово-логістичного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з оптових інтернет ресурсів через осіб, які попередньо їх фасують та перевіряються на причетність до вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вказаного злочину ряд осіб, мешканці Чернігівської області та інших областей України, які можуть бути причетні до адміністрування інтернет магазинів з реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, безпосередньо збувають їх, налагоджують роботу по їх збереженню, логістиці та пакування, а також особи, які здійснюють вивід коштів здобутих злочинним шляхом від їх збуту.

Окрім цього, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вчинення злочину наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , проживає за адресою АДРЕСА_6 .

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності, документування злочинної діяльності вказаних осіб, для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, враховуючи специфіку складу злочину, а також те, що відомості про вчинення злочину неможливо отримати в інший спосіб, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ України щодо перевіряємих осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні, а саме:

документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних осіб;

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку щодо вказаних осіб, а також зазначених рахунків;

документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка;

документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаними особами.

Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчинення кримінального правопорушення, здійснити повне, об`єктивне та вичерпне дослідження обставин його вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відносно підозрюваних осіб.

Окрім цього, встановлено, що такі документи можна отримати лише на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України та у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000730 від 11.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000730 від 11.04.2024 року; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,307 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), а саме:

-документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, щодо клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Період витребування інформації визначити з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1