Справа № 712/9592/24
Провадження №1- кс/712/3961/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002272 від 04.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002272 від 04.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 25.06.2024 близько 22 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом ОСОБА_5 товару, використовуючи фішингове посилання на " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та абонентський номер НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 7100 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 23.06.2024 у додатку «Вайбер» отримав смс повідомлення від невстановленої особи яка була підписана як ОСОБА_7 про те, що остання хоче придбати кросівки, та відразу надіслала посилання ніби то для отримання грошових коштів. 25.06.2024 ОСОБА_6 перейшов за фішинговим посиланням та вказав дані власної банківської картки для отримання коштів, однак в діалоговому вікні з`явилась помилка, та його було перенаправлено до чату підтримки. В ході листування невстановлені особи повідомили заявнику, що для того щоб отримати грошові кошти за товар необхідно пройти верифікацію, та здійснити переказ грошових коштів у сумі 3500 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що він і зробив але в діалоговому вікні було вказано про помилку, після чого невстановлені особи повідомили потерпілому що необхідно здійснити переказ грошових коштів повторно на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , однак в діалоговому вікні було вказано про помилку повторно, та невстановлені особи повідомили потерпілому що необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 3900 грн на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , що він і зробив та після цього отримав дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де йому повідомили, що його картку було заблоковано через шахрайській дії щодо нього.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунок вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , за період 00 год. 00 хв. 23 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 23 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 23 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 23 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1