Справа № 589/405/24
Провадження № 1-кс/589/893/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000085 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що в період часу з 23.12.2023 по 19.01.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 654 490 грн., що є великим розміром,.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.12.2023 під час перегляду друзів у соціальній мережі «фейсбук» остання помітила, що до неї в друзі хоче добавитися користувач « ОСОБА_5 ». Переглянувши інформацію про користувача, ОСОБА_4 додала її в друзі. Після цього, ОСОБА_4 надійшло повідомлення в «месенджері» повідомлення від ОСОБА_6 про те, що вона ОСОБА_7 , яка проживає в Бельгії. На даний час вона дуже хвора та її хвороба невиліковна, близьких родичів вона не має, однак у неї на рахунку є 500000 євро, які вона хоче передати у спадщину чесній і надійній людині. В ході спілкування, в повідомленні було вказано номер на який ОСОБА_4 мала надіслати повідомлення у «Ватсап», це було вказано номер НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на вказаний номер, однак останній відповідали, що невірний номер, про це ОСОБА_4 написала ОСОБА_8 , а також написала їй свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , для того щоб вона могла зв*язатася, так як до неї остання не могла додзвонитися. Після того, як ОСОБА_4 надала свій номер телефону, то « ОСОБА_9 » з вищевказаного номеру написала ОСОБА_4 у «ватсапі». В ході спілкування, вона писала, що рада, що саме ОСОБА_4 отримає її спадок та буде допомагати покинутим дітям, сиротам та інвалідам. Далі вона написала, щоб ОСОБА_4 зв?язалася з її адвокатом, для того щоб швидко оформити спадок та отримати кошти на банківський рахунок. Після цього, ОСОБА_4 надійшло повідомлення у «ватсапі» від адвоката « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N НОМЕР_3 , в якому він просив останню заповнити форму на її ім*я. Після цього, надійшло повідомлення від банкіра N НОМЕР_4 про те, що адвокат передав йому всі дані та вже в подальшому він буде допомагати все оформити. Після цього, банкір повідомив, що потрібно оплатити ліцензію в сумі 370 євро (в гривнях) на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 спочатку почала сумніватися та довго не давала згоди на перерахування вказаної суми, однак адвокат, який починав надсилати останній повідомлення, все ж таки переконав останню переказати грошові кошти та надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки, а саме НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , після чого 26.12.2023 ОСОБА_4 переказала на вказану картку грошові кошти у сумі 15000 грн. 27.12.2023 банкір попросив ОСОБА_4 надати банківські реквізити для зарахування спадщини у сумі 500 000 євро, для цього остання пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрила рахунок на своє ім?я, після чого надіслала реквізити банкіру. Після цього, він повідомив, що на 95% операція, по переказу спадщини банком завершена, однак для того щоб операція пройшла ОСОБА_4 потрібно перерахувати 3700 євро, щоб повністю підтвердити зарахування на її рахунок. Спочатку в ОСОБА_4 знову були сумніви з приводу переказу грошових коштів, однак банкір переконав та 29.12.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 155000 грн. на вищевказану картку трьома переказами: два по 50000 грн та один на суму 55000 грн. Після здійснення переказів, фото квитанцій надіслала банкіру, на що він пообіцяв, що на протязі двох годин грошові кошти будуть зараховані на банківський рахунок. Через вказаний час ніякі грошові кошти на банківський рахунок не надійшли, а тому ОСОБА_4 звернулася до банкіра, 30.12.2023 в ході розмови банкір повідомив, що жодні грошові кошти на підтвердження переказу не надійшли, а тому і не пройшла транзакція по зарахуванню грошових коштів. Після цього, а саме до 05.01.2024 банкір на зв НОМЕР_6 язок не виходив, але надіслав потерпілій бланк з її фото, про те, що остання отримає грошові кошти у сумі 500000 євро, після того як перерахує страховий платіж у сумі 2950 євро протягом 72 год. Після отримання вказаного повідомлення, ОСОБА_4 знову не погоджувалася, однак банкір повідомив, що це останній платіж та вже більше нічого не потрібно буде перераховувати. 15.01.2024 від банкіра надійшло повідомлення про те, що вищевказані грошові кошти потрібно переказати на дві банківські картки, а саме на N980353 на ім*я ОСОБА_11 та на N621240 на ім*я ОСОБА_12 . Після цього на картку ОСОБА_13 здійснила два перекази в сумі 50000 та 20000 грн., а на картку ОСОБА_14 перекази на суму 50000 та 2500 грн. Після цього, банкір знову надіслав повідомлення в якому форма сертифікату на ім*я останньої, яку потрібно заповнити та надіслати йому, а також в сертифікаті вказаний реєстраційний внесок у сумі 5700 євро, якщо ОСОБА_15 згодна переказати вказану суму, то він відправить рахунок. Після того, як остання погодилася здійснити переказ, 17.01.2024 банкір надав номери банківських карток на які потрібно здійснити перекази, а саме: НОМЕР_7 на ім*я ОСОБА_16 , N? НОМЕР_8 на ім*я ОСОБА_17 , N? НОМЕР_9 на ім*я ОСОБА_17 . На банківську картку ОСОБА_18 здійснила два перекази у сумі по 50000 грн. кожний та три перекази на картки Елеонори наступними платежами: два по 50000 грн. та один в сумі 30000 грн. Після здійснення вказаних переказів квитанції про сплату остання надіслала банкіру, однак він повідомив, що не можливо здійснити переказ на рахунок, оскільки потрібно сплатити штраф у сумі 3200 євро. Сподіваючись, що це останній платіж ОСОБА_4 погодилася переказати вказану суму. Після цього, банкір 19.01.2024 надіслав номери двох банківських карток відкритих на ім?я ОСОБА_19 , а саме N925808 та НОМЕР_10 . Отримавши номери банківських карток, потерпіла відразу здійснила три перекази один на суму 85000 грн. другий на суму 32000 грн. та третій на суму 14990 грн. Після проведення переказів ОСОБА_4 надіслала фото квитанцій про перекази, та після цього знову отримала повідомлення про те, що потрібно ще переказати в понеділок 18000 євро. Грошові кошти у сумі 18000 євро. ОСОБА_4 вже не переказувала, так як зрозуміла, що її обманюють і жодного спадку не має, а спілкувалася з шахраями, які ввівши останню в оману з приводу отримання спадку, шахрайським шляхом заволоділи належними потерпілій грошовими коштами на загальну суму 654490 грн.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону: НОМЕР_14 та мешкає за тією ж адресою.

Під час аналізу руху коштів банківської картки № НОМЕР_11 встановлено, що 15.01.2024 о 09:02:48 на рахунок вищевказаної банківської картки зараховано грошові кошти на суму 50 000 грн. та 15.01.2024 о 09:10:32 на рахунок вищевказаної банківської картки зараховано грошові кошти на суму 20 000 грн., опис транзакцій: Seman Viktoria 45 A NYZHNYOYURKIVSKA ST. P 33.

Після чого, вищевказані грошові кошти загальною сумою 70 000 грн. перераховані окремими транзакціями на картку № НОМЕР_15 , емітентної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з описом «переказ на свою картку».

В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_16 ., місце реєстрації АДРЕСА_2 ., адреса мешкання: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_17 .

Під час аналізу руху коштів банківської картки № НОМЕР_12 встановлено, що 15.01.2024 о 08:53:10 на рахунок банківської картки № НОМЕР_12 надійшло зарахування грошових коштів на суму 49950 грн., баланс на той час 49950,36, термінал Е2219312, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_9 з комісією 50 грн. та 15.01.2024 о 09:17:29 зарахування грошових коштів на суму 2487, 50 грн., з комісією 12, 50 грн.

Після чого, частина вищевказаних грошових коштів на суму 24120 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_18 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а частина грошових коштів на суму 23000 грн. перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок банківської картки № НОМЕР_19 , емітентної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкрита на ім`я ОСОБА_20 .

Аналізуючи матеріали, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_19 , емітентних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_19 , у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000085 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Розглянути клопотання та надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000085, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 , ст. слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 , ст. слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 , ст. слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ( АДРЕСА_4 ), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_15 , № НОМЕР_19 , а саме:

- відео та фотофайлів з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки, починаючи в період з 20.12.2023 по дату постановлення ухвали; із призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки за періоди часу з 00:00 год. 20.12.2023 до моменту закриття рахунків, із наданням відеозаписів з камер відеоспостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період з 20.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 02.07.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана вищевказана банківська картка у період з 20.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 02.07.2024;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів з 20.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 02.07.2024;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_15 , № НОМЕР_19 , з 20.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 02.07.2024, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками № НОМЕР_15 , № НОМЕР_19 з 20.12.2023 по момент розгляду клопотання, а саме по 02.07.2024, послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 02 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/893/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3