УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0001604 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідуван ня у кримінальному провадженні № 0001604 від 09.09.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що згідно з ст. 21 Конституції України, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Відповідно до ст. 32 Конституції України, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з вимогами ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІX введено воєнний стан на всій території України.

В останній раз, відповідно до Указу Президента України від 23.07.2024 №469/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб.

Відтак, з 24.02.2022 по теперішній час на всій території України діє воєнний стан.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням місці, час та спосіб, але не пізніше 03.09.2024 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який дізнавшись від мешканця м. Одеси ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про наявність в останнього усних вимог до колишнього ОСОБА_8 щодо повернення удаваного боргу у розмірі 60 000 доларів США, виник умисел на незаконне збагачення шляхом використання злочинної діяльності як джерела прибутку.

З цією метою ОСОБА_5 способом заробітку обрав діяльність, пов`язану із збиранням особистої та конфіденційної інформації стосовно ОСОБА_9 , створенням компрометуючих ОСОБА_9 та його членів сім`ї відомостей, розповсюдженням їх у мессенджерах, виказанням погроз застосування насильства щодо ОСОБА_9 та членів його сім`ї, а також виказанням останньому вимоги у передачі ОСОБА_7 грошових коштів в еквіваленті 60 000 доларів США.

Усвідомлюючи, що для належного та своєчасного виконання вищевказаного злочинного плану необхідне залучення людських ресурсів, ОСОБА_5 вирішив залучити до його реалізації свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким у подальшому вирішив діяти спільно, за попередньою змовою та з єдиним умислом, а також розподілом функцій кожного, залишивши за собою керівну роль.

Крім того, з метою отримання персональних даних щодо ОСОБА_9 , членів його сім`ї та близьких осіб, ОСОБА_5 залучив до реалізації виконання злочинного плану невстановлених на теперішній час працівників правоохоронних органів Одеської області, від яких отримав відомості з Державних баз даних, реєстрів, інформаційних систем та порталів, доступ до яких обмежений.

Згідно злочинного плану розробленого ОСОБА_5 , останній взяв на себе функції загального керівництва, комунікації із ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , збору відомостей про ОСОБА_9 та членів його сім`ї.

У свою чергу ОСОБА_6 відведено функцію спостереження за ОСОБА_9 та членами його сім`ї, збирання фото- та відеоматеріалів стосовно ОСОБА_9 , створення компрометуючого контенту стосовно дружини ОСОБА_9 ОСОБА_10 , розповсюдження такої інформації у групах та чатах мессенджера Телеграм, здійснення психологічного тиску за допомогою листування у мессенджері Телеграм, та виказання погроз застосування насильства у такому листуванні.

На виконання розробленого злочинного плану, 03.09.2024 з метою подальшого шантажу, виказанню погроз, а також розголошення відомостей, які потерпілий бажав зберегти в таємниці, ОСОБА_5 зателефонувавши ОСОБА_9 , повідомив, що телефонує з приводу боргу ОСОБА_7 , та наголосив про необхідність зустрічі наступного дня, тобто 04.09.2024, на що ОСОБА_9 надав свою згоду.

Так, 04.09.2024 о 19:00 у ході зустрічі між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 біля АЗС «Socar» по АДРЕСА_1 , останній виказав ОСОБА_9 вимогу у поверненні ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 60000 доларів США.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , з метою конспірації своєї особи, поваги до його авторитету, створення у ОСОБА_9 впевненості у серйозності дій та можливостей, які він може застосувати у разі невиконання вимог щодо повернення боргу, представився працівником Державного бюро розслідувань.

У ході зустрічі, задля створення у ОСОБА_9 враження, що він дійсно спілкується із працівником правоохоронного органу, ОСОБА_5 продемонстрував надруковану на аркушах паперу інформацію (персональні дані: анкетні та контактні відомості, дані про нерухомість, зареєстровані транспортні засоби, адреси мешкання, засоби зв`язку та сторінки у соціальних мережах) щодо членів сім`ї ОСОБА_9 та інших близьких осіб, серед яких сам ОСОБА_9 , його матір ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , колишня дружина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , малолітній син ОСОБА_13 23.04.2013, колишні тесть ОСОБА_14 25.02.1963 та теща ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_5 з метою передачі ОСОБА_9 грошових коштів, виказав останньому погрозу передачі вищезазначеної конфіденційної інформації членам етнічних злочинних угруповань.

У свою чергу, ОСОБА_9 наголосив ОСОБА_5 , що жодних боргових зобов`язань перед ОСОБА_7 не має та грошові кошти від останнього не отримував.

Після вказаного, прийшовши до висновку, що дії ОСОБА_5 є протиправними, ОСОБА_9 вирішив звернутись із заявою до правоохоронних органів.

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням місці, час та спосіб, але не пізніше 24.09.2024, на виконання раніше розробленого та узгодженого злочинного плану, з метою пригнічення волі ОСОБА_9 та примушування його до передачі грошових коштів, ОСОБА_5 та ОСОБА_16 вирішили застосувати психічний тиск до нього та членів його сім`ї шляхом створення та розповсюдження компрометуючої інформації, виказання погроз застосування насильства щодо ОСОБА_9 та його близьких осіб, пошкодження та знищення майна ОСОБА_9 .

З цією метою, 24.09.2024 о 10:44 ОСОБА_16 на виконання раніше розробленого та узгодженого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , згідно покладених на нього функцій, зателефонувавши на особистий мобільний номер телефону ОСОБА_10 , повідомив останній її персональні дані, а також дані її батька - ОСОБА_17 та матері - ОСОБА_18 , та виказав погрозу у вигляді прибуття на день народження її батька, для святкувати спільно із ними, та про необхідність повернення ОСОБА_9 позичених грошових коштів.

Одночасно з цим, ОСОБА_16 з метою пригнічення волі ОСОБА_9 , залякування останнього та примушування його до передачі грошових коштів, повідомив ОСОБА_10 про можливість направлення її фотографій з прогулянки у парку із сином, тим самим переконавши останню про спостереження за ОСОБА_9 та членами його сім`ї.

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням місці, час та спосіб, але не пізніше 25.09.2024, з метою примушування ОСОБА_9 до передачі грошових коштів, ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , на виконання раніше розробленого та узгодженого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, розмістили у групі в мессенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 оголошення про надання ОСОБА_10 інтимних послуг, закріпивши у оголошенні про це її особистий мобільний номер телефону НОМЕР_1 та фотографії, які він отримав з її персонального профілю у вказаному мессенджері, після чого ОСОБА_10 почали надходити повідомлення від сторонніх осіб з пропозицією вступу у інтимні стосунки за грошову винагороду.

Одночасно з цим, ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , з метою здійснення психологічно насильства на ОСОБА_9 та членів його сім`ї, та примушуванням його до передачі грошових коштів почали розсилати посилання на зазначене оголошення іншим особам, у тому числі батьку та матері ОСОБА_10 , із зазначенням у коментарях про те, що у ОСОБА_9 проблеми.

Надалі, 25.09.2024 о 23:02 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, надіслали батьку ОСОБА_10 - ОСОБА_17 повідомлення у мессенджері Телеграм, у якому повідомили останньому, із застосуванням ненормативної лексики, що ОСОБА_9 та його дружина винні грошові кошти, та виказали погрозу пошкодження та знищення майна останнього - автомобіля та житлового будинку.

У цей же день, 25.09.2024 о 23:02 ОСОБА_16 та ОСОБА_5 на виконання раніше розробленого та узгодженого злочинного плану діючи за попередньоюзмовою групою осіб, надіславши матері ОСОБА_10 ОСОБА_18 повідомлення у мессенджері Телеграм із створеним дублікатом аккаунту ОСОБА_10 та її фотографіями у даних контакту, повідомили про надання останньою інтимних послуг з метою збору грошових коштів на подарунок батьку.

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням місці, час та спосіб, але не пізніше 29.09.2024 на виконання раніше розробленого плану, з метою залякування ОСОБА_9 подальшим застосуванням насильства, та примушуванням його до передачі грошових коштів, ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , згідно покладених на нього функцій, почав вчиняти дії щодо слідкування за ОСОБА_9 та його родиною, та збором відповідних фото,- та відеоматеріалів.

З цією метою, 29.09.2024 ОСОБА_16 почав слідкувати за переміщенням ОСОБА_19 , його дружини ОСОБА_10 та малолітнього сина ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та слідкуючи за ними, о 12:30 прибув до парку «Перемоги» у м. Одесі, який знаходиться між вулицями проспект Шевченка, вул. Маршала Говорова, та вул. Академічна.

Перебуваючи за вказаною адресою, вчиняючи свої дії конспіративно та з укриттям від оточуючих своїх дійсних намірів, ОСОБА_16 продовжуючи вести спостереження, використовуючи особистий мобільний телефон здійснив фотофіксацію прогулянки ОСОБА_9 , його дружини ОСОБА_10 малолітнього сина ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та транспортного засобу останніх BMW 530E

Після цього, 29.09.2024 о 13:18 продовжуючи протиправні дії, направлені на залякування ОСОБА_9 подальшим застосуванням насильства щодо нього та його близьких родичів, примушуванням останнього до передачі грошових коштів, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , згідно покладених на нього функцій використовуючи

у мессенджері Телеграм сторінку, яку він створив із використанням фотографій ОСОБА_10 та її анкетних даних, надіслав останній повідомлення із раніше виконаними фотографіями прогулянки ОСОБА_9 та членів його сім`ї, написавши погрози застосування насильства та знищення майна автомобіля ОСОБА_9 , неможливості ведення нормального способу життя та вчинення невідомими особами дій щодо завдання шкоди здоров`ю ОСОБА_10 .

Цього ж дня, о 21:35 продовжуючи протиправні дії, направлені на залякування ОСОБА_9 подальшим застосуванням насильства щодо нього та його близьких родичів, примушуванням останнього до передачі грошових коштів, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , згідно покладених на нього функцій, використовуючи мессенджер Телеграм, надіслав матері ОСОБА_10 - ОСОБА_18 , повідомлення із раніше виконаними фотографіями прогулянки ОСОБА_9 та членів його сім`ї, написавши погрози застосування насильства у вигляді вчинення невідомими особами дій щодо завдання шкоди здоров`ю ОСОБА_10 , а також зазначив на ведення постійного спостереження за ОСОБА_10 та необхідність сплати ОСОБА_9 позичених грошових коштів

Будучи пригніченим, заляканим діями ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , побоюючись за власне життя та життя близьких осіб, ОСОБА_9 вимушено погодився про передачу грошових коштів, про що 08.10.2024 о 13:00 у ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_5 .

У подальшому, 11.10.2024 о 12:00 ОСОБА_9 на виконання вимог ОСОБА_5 , зателефонував останньому та повідомив про наявність грошових коштів у розмірі 25000 доларів США. У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , згідно єдиного злочинного плану, повідомив ОСОБА_9 про необхідність прибуття за адресою: АДРЕСА_2 , до готелю «Чорне море», де його буде чекати ОСОБА_7 .

Цього ж дня, о 13:00 ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , прибув за вищезазначеною адресою, де його очікував ОСОБА_7 . У ході зустрічі, ОСОБА_9 повідомив про можливість передачі частини грошових коштів у розмірі 25000 доларів США, при отриманні гарантій щодо припинення переслідування його та членів його сім`ї, погроз знищення чи пошкодження майна, та погроз завдання шкоди здоров`ю членам його сім`ї. На вказане ОСОБА_7 відповів ствердно, проте повідомив, що ОСОБА_9 необхідно буде передати ще 35000 доларів США.

Після чого, ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 25000 доларів США, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій в тому числі затримань і обшуків з метою відшукання речей та документів, що мають значення для досудового розслідування грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів, що сприяли вчиненню злочину, комп`ютерної техніки тощо.

Установлено, що в ході здійснення комплексуслідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження№ 0001604 від 09.09.2024 слідчим 11.10.2024 у період часу з 13.03 год. по 13.41 год. проведено огляд місця події у приміщенні фоє (холу) готелю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де перебував ОСОБА_7 , який добровільно видав слідчому аркуші паперу ззовні схожі на долари США, номіналом по 100 доларів кожна, на загальну суму 25 000 доларів США, а саме 12 купюр із серійними номерами:

HE46339423B; - DB26741098A; - KF65892375A; - DE74495784A; FL82261815C; - HL80002582D; - KB69431693B; - HB44832064B; CE05154842A; - FB43480449B; - CL52403717A; - CL29520533A, які слідчим вилучено та запаковано до сейф-пакету В2008950;

139 купюр із серійним номером КВ45099577Е, 98 купюр із серійним номером АВ67847813Н та 1 купюра із серійним номером DB90269654А, які слідчим вилучено та запаковано до сейф-пакету №600378375

Окрім цього, слідчим вилучено мобільний телефон SamsungGalaxyA14 салатового кольору, в чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_7 та який знаходився на столі поруч з ОСОБА_7 . Вказаний телефон слідчим запаковано до сейф-пакету №600378374.

Підставою проведення огляду місця події були достатні дані вважати, що у публічно доступному місці, де планувалось проведення огляду, могли знаходитись документи та речові докази, які доведуть або спростують причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються.

Зокрема, за результатом огляду місця події було заплановано отримати речові докази та документи, за допомогою яких можливо підтвердити або спростувати наявність у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 умислу на вчинення дій, спрямованих на вимагання ОСОБА_21 грошових коштів.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі та документи, неможливо було встановити та дослідити факти, чи дійсно дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спрямовані на вимагання ОСОБА_21 грошових коштів.

В подальшому, вилучені під час огляду предмети відповідною постановою були визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Оскільки огляд було проведено невідкладно, без ухвали слідчого судді, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу на проведення невідкладного огляду.

В судовому засіданні слідчий вимоги поданого клопотання підтримала у повному обсязі та клопотання просила задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, а також правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, беручи до уваги наявність правових підстав для проникнення до приміщення до постановлення ухвали слідчим суддею, оскільки у слідчого були підстави вважати, що необхідно врятувати майно, яке має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про надання дозволу на проведення огляду підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 223, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0001604 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 на огляд місця події, яким являється приміщення фоє (холу) готелю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично було проведено 11.10.2024 року у період часу з 13 годин 03 хвилин по 13 годину 41 хвилин, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

аркуші паперу ззовні схожі на долари США, номіналом по 100 доларів кожна, на загальну суму 25 000 доларів США, а саме 12 купюр із серійними номерами: HE46339423B; - DB26741098A; - KF65892375A; - DE74495784A; - FL82261815C; - HL80002582D; - KB69431693B; - HB44832064B; - CE05154842A; - FB43480449B; - CL52403717A; - CL29520533A; 139 купюр із серійним номером КВ45099577Е, 98 купюр із серійним номером АВ67847813Н та 1 купюра із серійним номером DB90269654А; мобільний телефон SamsungGalaxyA14 салатового кольору, в чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1