Справа № 182/6631/24
Провадження № 1-кс/0182/1160/2024
У Х В А Л А

Іменем України

15.11.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 року по момент оголошення ухвали, а саме: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.

В клопотанні зазначено, що 09 жовтня 2024 року розпочато кримінальне провадження №0001251 за правовою кваліфікацією ч.1,2 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, на початку лютого 2024 року ОСОБА_5 , шляхом довіри, під приводом продажу товарів, заволоділа грошовими коштами у сумі 75000 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Так в ході досудового розслідування було встановлено, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП перебуває ряд кримінальних проваджень №0001252, № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , №0001312 за ч.2 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , яка під приводом оплати за товар надавала банківські реквізити своїх банківських карток.

Так, наприкінці липня 2024 року ОСОБА_5 , шляхом обману, повторно під приводом продажу товарі, заволоділа грошовими коштами у сумі 22500 грн., які належать ОСОБА_8 і які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, наприкінці липня 2024 року ОСОБА_5 , шляхом обману, повторно, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 15500 грн., які належать ОСОБА_9 і яка остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, в середині серпня 2024 року ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, під приводом продажу стайлеру " ОСОБА_10 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 22500 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, 06.07.2024 року ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу товару, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3110 грн., які належать ОСОБА_12 , 1995 р.н., і яка перерахувала зазначені кошти на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, 26.03.2024 року ОСОБА_5 , під приводом продажу товару, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 7266 грн., які належать ОСОБА_13 , 1997 р.н., і які ОСОБА_13 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, 25.07.2024р. ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, шляхом обману, через всесвітню мережу Інтернет, під приводом продажу товару, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 11340 грн., які ОСОБА_14 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 виданий 07.08.2019 року, орган, що видав 1234, для переказу грошових коштів за товар, надавала реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зареєстрованої на власне ім`я. В зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і перебуває в розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 09.10.2024 року розпочато кримінальне провадження №0001251 за правовою кваліфікацією ч.1,2 ст. 190 КК України, за фактом того, на початку лютого 2024 року ОСОБА_5 , шляхом довіри, під приводом продажу товарів, заволоділа грошовими коштами у сумі 75000 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 (а.п.5-8). Поясненнями ОСОБА_6 , яка вказала що на початку лютого 2024 побачила сторінку в Інстаграм з оголошенням про продаж продукції « ОСОБА_10 » та інших товарів, так вона написала продавцю та домовилась про купівлю двох пар туфлей різних брендів та фену «Дайсон», за що продавець попросила передплату в повному обсязі, загальна сума перерахованих коштів на надані реквізити № НОМЕР_2 становила 51660 гривень, отримувачем платежу було зазначено ОСОБА_7 . Товар вона так і не отримала, а продавець лише частково повернула кошти в сумі 12050 гривень (а.п.10-11). Поясненнями ОСОБА_9 , яка вказала що наприкінці липня 2024 побачила сторінку в Інстаграм з оголошенням про продаж продукції « ОСОБА_10 », вона написала продавцю з приводу купівлі стайлеру фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », продавець повідомила, що відправка товару можлива по передоплаті в розмірі 50% або 100%, на що вона погодилась, та на надані реквізити № НОМЕР_7 здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 50%, що становило 13493 грн, отримувачем платежу була зазначена ОСОБА_15 . Через декілька днів ОСОБА_16 , їй написала в особисті повідомлення та запропонувала розчіску гребінець фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона погодилась придбати і обрала 2 розчіски, за які в подальшому на раніше надані реквізити сплатила 1990 гривень. (а.п.13). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 року по момент оголошення ухвали, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1