Справа № 712/8109/24
Провадження №1- кс/712/3404/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002878 від 07.09.2024,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002878 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення Голови ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 про те, що згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.02.2018 по 31.05.2023, через банкомати з карткових рахунків здійснювалось зняття грошей, без підтвердження первинних документів про їх цільове використання, що може свідчити про привласнення коштів ОСББ, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Зі слів заявника стало відомо, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді голови ОСББ Добробут -77 привласнювала грошові кошти із рахунку ОСББ без підтвердження цілі використання. Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ Добробут -77 за період з 01.02.2018 року по 31.05.2023 року нею були зняті кошти через банкомати з карткових рахунків в сумі 300 тис 650 грн. без підтвердження первинних документів про їх використання.

Згідно вищевказаного акту ревізії для здійснення розрахункових та фінансових операцій ОСББ Добробут -77 було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні рахунки:

р/р НОМЕР_1 , який використовувався для оплати внесків та платежів співвласниками, розрахунків з постачальниками послуг, фондами соціального страхування, фіскальної служби, нарахування заробітної плати, відпускних, підзвітних сум, тощо до 15.08.2020 р.;

р/р НОМЕР_2 , який використовується для оплати внесків та платежів співвласниками, розрахунків з постачальниками послуг, фондами соціального страхування, фіскальної служби, нарахування заробітної плати, відпускних, підзвітних сум, тощо з 15.08.2020 р.;

р/р НОМЕР_3 картковий рахунок;

р/р НОМЕР_4 картковий рахунок;

р/р НОМЕР_5 картковий рахунок;

р/р НОМЕР_6 картковий рахунок;

р/р НОМЕР_7 - депозитний банківський рахунок;

р/р НОМЕР_8 - депозитний банківський рахунок;

р/р НОМЕР_9 - депозитний банківський рахунок;

р/р НОМЕР_10 - депозитний банківський рахунок;

р/р НОМЕР_11 - депозитний банківський рахунок;

р/р НОМЕР_12 - депозитний банківський рахунок;

р/р НОМЕР_13 - депозитний банківський рахунок;

р/р НОМЕР_14 - депозитний банківський рахунок,

р/р НОМЕР_15 - депозитний банківський рахунок;

р/р НОМЕР_16 - депозитний банківський рахунок.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до заволодіння коштами ОСББ Добробут- 77 виникла необхідність в отриманні наступних документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 ):

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також виписки за такими рахунками в період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- інформації про видані КЕП доступу до рахунків та дистанційної системи обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноваженим особам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в період з 01.02.2018 по 31.05.2023 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного управління рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- фото- та відео зйомки з камер спостереження при знятті коштів з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_17 ) адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступного:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також виписки за такими рахунками в період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- інформації про видані КЕП доступу до рахунків та дистанційної системи обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уповноваженим особам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в період з 01.02.2018 по 31.05.2023 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи дистанційного управління рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- фото- та відео зйомки з камер спостереження при знятті коштів з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

3Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1