Справа № 243/2032/23
Провадження № 1-кс/243/851/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000190 від 26 лютого 2021 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 25.02.2021 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП надійшла ухвала Слов`янського міськрайонного суду про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням ОСОБА_4 до ВП № 4 про вчинення відносно неї шахрайських дій, користування часткою нежитлових приміщень, шляхом обману, чим спричинено матеріальну шкоду. (ЄО № 5753, № 5754 від 25.02.2021).

Під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка показала, що вона є власницею 1/4 бази відпочинку батьків з дітьми «Лісові котеджі» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 на території земельної ділянки 2.2416 гектарів. У 2017 році ОСОБА_5 , з її слів, протиправно усунула її від фінансово - господарської діяльності бази відпочинку через нібито укладання нею договору оренди з ФОП ОСОБА_6 на невигідних умовах. Оселившись у готелі, та реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_4 та долею в лісовому готелі, розуміючи відсутність у останньої іншого доходу, 29.10.2018 ОСОБА_4 (вперше з 2012 року) платежу в банк на 60 днів, уклала з Банком - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір відступлення права вимоги, як ФОП, хоча такого виду діяльності не мала і договір не був направлений на отримання прибутку. За цим договором одним платежем ФОП ОСОБА_5 29.10.2018 з власного банківського рахунку підприємця № НОМЕР_1 сплатила Банку 15571392,24 грн. Основним видом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 є передача в оренду. Єдиним об`єктом, переданим в оренду є 1/2 лісового готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума оренди від цієї діяльності, як основної - 2000 гривень на місяць. Іншого комерційного нерухомого майна у власності ФОП ОСОБА_5 не перебуває. ФОП ОСОБА_5 усунула ОСОБА_4 від отримання законного доходу від підприємницької діяльності з експлуатації лісового готелю з метою заволодіння її долею в лісовому готелі шляхом обману та зловживання довірою.

Інформація про кредитний договір між ФОП ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.10.2018 з можливістю вилучення оригіналів документів та з розрахунковим рахунком до нього має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, а саме: кредитної справи повного пакету документів кредитної справи щодо отримання ОСОБА_4 кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повний пакет документів до рамкової угоди рамкової угоди № FW 401.504, укладеної між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повний пакет документів до рамкової угоди № FW1.592 від 29 жовтня 2018 року, укладеної між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, дізнавачем жодним чином не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів, та не доведено, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000190 від 26 лютого 2021 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному і паперовому вигляді, а саме:

- кредитної справи повного пакету документів кредитної справи щодо отримання ОСОБА_14 кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повний пакет документів до рамкової угоди рамкової угоди № FW 401.504, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повний пакет документів до рамкової угоди № FW1.592 від 29 жовтня 2018 року, укладеної між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 04 листопада 2024 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного

суду Донецької області ОСОБА_1