Справа № 211/2270/24
Провадження № 1-кс/211/1861/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000339 від 13.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.03.2024 до Відділення поліції №1 КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 31.01.2024 по 01.02.2024, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 150 200 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 зазначив, що у нього у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський рахунок, до якого була долучена банківська картка №№ НОМЕР_1 . Крім того, у його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківській рахунок № НОМЕР_2 . 31 січня 2024 року ОСОБА_5 шукав в інтернеті автомобіль, щоб придбати для військової служби. Потерпілий відвідав сайт сервісу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому знайшов необхідний йому автомобіль марки "Nissan Fighter" за ціною НОМЕР_3 (три тисячі вісімсот доларів США). На вказаному оголошенні було зазначено контактний номер телефону автора « НОМЕР_4 ». Здійснивши дзвінок на вказаний номер слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_7 , вони домовились про продаж вищезазначеного авто. Але ОСОБА_8 повідомив, що обов?язковою умовою є передоплата в розмірі 30000 грн. (тридцять тисяч гривень) для бронювання автомобіля за ОСОБА_5 . Цей чоловік надіслав потерпілому номер банківської картки № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_5 01.02.2024 з належної йому банківської картки № НОМЕР_6 , здійснив дві транзакції з переведення належних йому грошових коштів в сумі 13 130,00 грн. та 17 170,00 грн. В подальшому, в той же день ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль транспортують до кордону на автовозі і, що потрібно перерахувати додаткові кошти на транспортування в розмірі 45000 грн. (сорок п?ять тисяч гривень), і що вони включені до вартості автомобіля. Для цього він зазначив номер іншої карти № НОМЕР_7 . Дана сума коштів, на прохання потерпілого, 01.02.2024 о 13:41 год. була перерахована з карти його матері, яка випущена до банківського рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі через декілька годин до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_8 , по якому чоловік представився брокером по оформленню та транспортуванню автомобілів через кордон на ім?я ОСОБА_9 . Через дві години ОСОБА_9 передзвонив з того ж номеру та повідомив, що потрібні кошти для митного залогу в розмірі 74900 грн. (сімдесят чотири тисячі дев?ятсот гривень) та вони входять до вартості автомобіля. Для цього він надіслав ще один номер карти № НОМЕР_9 , на який в той же день, за проханням потерпілого, його матір зробила переказ коштів в сумі 74900 грн. (сімдесят чотири тисячі дев`ятсот гривень). Таким чином діями невідомої особи було завдано збитку потерпілому ОСОБА_5 на загальну суму 150 200 грн.

У ході проведення огляду предмета було встановлено, що 01.02.2024 о 13:41:45 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_10 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я матері потерпілого ОСОБА_6 , було здійснено переведення грошових коштів у сумі 45000.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та о 15:23:58 на суму 74900.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_11 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.02.2024 о 09:50:36 на суму 17000,00 та о 10:02:02 на суму 13000,00, були здійснені переведення на банківську картку № НОМЕР_5 .

Крім того, у ході проведення огляду предмета було встановлено, що з картки № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_12 ) 01.02.2024 о 09:53:40 на суму 17000,00 грн. та о 10:03:54 на суму 13000,00 грн. грошові кошти були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_13 (ІНН НОМЕР_14 ОСОБА_10 ), з картки № НОМЕР_9 (рахунок № НОМЕР_15 ) 01.02.2024 о 15:25:44 на суму 27000,00 грн., 15:26:39 на суму 27000,00 грн., 15:27:52 на суму 20900,00 грн. грошові кошти були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_16 (ІНН НОМЕР_17 ОСОБА_11 ), з картки № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_18 ) 01.02.2024 о 13:45:53 на суму 25000,00 грн. кошти були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_19 (ІНН НОМЕР_20 ОСОБА_12 ).

Старшим слідчим СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000339 від 13.03.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме стосовно банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_19 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із цим, досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, які зазначаються у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні 0000339 від 13.03.2024 вбачається, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 не включені до групи слідчих та дізнавачів, тому в частині надання дозволу даним особам до тимчасового доступу до речей і документів, необхідно відмовити.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000339 від 13.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати такий доступ у Криворізькому відділенні № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_13 (анкетна заява, фінансовий номер);

-виписка руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_13 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.01.2024 по період строку дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

-інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до рахунку № НОМЕР_13 , за період з дня відкриття рахунку по період строку дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) рахунку № НОМЕР_13 , із відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо);

-щодо даних власника рахунку № НОМЕР_16 (анкетна заява, фінансовий номер);

-виписка руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_16 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.01.2024 по період строку дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

-інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до рахунку № НОМЕР_16 , за період з дня відкриття рахунку по період строку дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) рахунку № НОМЕР_16 , із відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо);

-щодо даних власника рахунку № НОМЕР_19 (анкетна заява, фінансовий номер);

-виписка руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_19 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 01.01.2024 по період строку дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

-інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до рахунку № НОМЕР_19 , за період з дня відкриття рахунку по період строку дії ухвали (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) рахунку № НОМЕР_19 , із відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1