ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області обвинувальний акт по кримінальному провадженню №0000027 від 24.10.2024 про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Боровуха Полоцького району Вітебської області БРСР, громадянки України, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , пенсіонерки, вдови, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України,

розгляд кримінального провадження відбувся за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , перебуваючи у с. Привільне Дубенського р-ну Рівненської області, у невстановленому більш точно місці, у період листопада 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи пропозицію внести в документи, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості, за умови, що вона буде тільки формально рахуватися засновником і директором без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємств. На вказану пропозицію ОСОБА_3 погодилась, тим самим вступивши у попередню змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі державна реєстрація) офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» визначено перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, серед яких примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

ОСОБА_3 , розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів погодилась на пропозицію невстановленої особи.

Надалі, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, добровільно передала невстановленим слідством особам у невстановленому місці копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій області 24.07.1999, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 .

Отримавши вказані документи, невстановлені особи, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 протиправний намір, у листопаді 2022 року, але не пізніше 29.11.2022, при невстановлених слідством інших обставинах, забезпечили виготовлення у визначений законом формі документів від імені ОСОБА_3 , необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ХІМБУДТРЕЙД», що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичних осіб.

У подальшому, ОСОБА_3 за попередньо досягнутими домовленостями з невстановленою особою щодо внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, 29.11.2022, більш точний час слідством не встановлено, прибула до офісного приміщення по АДРЕСА_3 , де, не маючи дійсного наміру ведення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, підписала від свого імені складені та отримані від невстановленої особи два примірники Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМБУДТРЕЙД» (Ідентифікаційний код 13971998). Згідно зі змістом цього Акта ОСОБА_3 прийняла у власність від фізичної особи ОСОБА_6 частку в статутному капіталі ТОВ «ХІМБУДТРЕЙД» у розмірі 100% статутного капіталу товариства, номінальна вартість якого становила 10000,50 гривень.

Підпис в Акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ХІМБУДТРЕЙД» від 29.11.2022 ОСОБА_3 виконала особисто, справжність цього підпису була засвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка встановила особу ОСОБА_3 , перевірила її дієздатність і зареєструвала вказану нотаріальну дію в реєстрі за № 2017 та № 2018.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 за попередньо досягнутими домовленостями з невстановленою особою щодо внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, 30.11.2024, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , не маючи дійсного наміру ведення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, підписала від свого імені складене та отримане від невстановленої особи Рішення № 30/11/2022 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМБУДТРЕЙД» . Згідно зі змістом цього Рішення звільнено ОСОБА_6 з посади директора Товариства з 30 листопада 2022 року та призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_3 починаючи з 01 грудня 2022 року, додано види економічної діяльності Товариства (КВЕД), доручено директору товариства надати документи до уповноваженого органу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відповідно до вимог чинного законодавства. Отже, ОСОБА_3 усвідомлювала не лише факт внесення завідомо неправдивих відомостей в Рішення, але й те, що цей документ відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаватиметься для проведення державної реєстрації змін до юридичної особи.

Підпис в Рішенні № 30/11/2022 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «ХІМБУДТРЕЙД» від 30.11.2022 ОСОБА_3 виконала особисто, справжність цього підпису була засвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка встановила особу ОСОБА_3 , перевірила її дієздатність і зареєструвала вказану нотаріальну дію в реєстрі за № 2029.

У такій спосіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, ОСОБА_3 надала свої анкетні дані та підписала заздалегідь підготовлені невстановленою особою документи, а саме: Акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ХІМБУДТРЕЙД» від 29.11.2022 та в Рішенні № 30/11/2022 єдиного учасника ТОВ «ХІМБУДТРЕЙД» від 30.11.2021, чим сприяла внесенню завідомо неправдивих відомостей до них.

У наслідок злочинних дій ОСОБА_3 , яка діяла за попередньою змовою з невстановленою особою, на підставі поданих документів, у т.ч. Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ХІМБУДТРЕЙД» від 29.11.2022 та Рішення № 30/11/2022 єдиного учасника ТОВ «ХІМБУДТРЕЙД» від 30.11.2022, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_7 29.11.2022 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи та 30.11.2022 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, серед іншого, щодо зміни керівника юридичної особи та зміни видів економічної діяльності юридичної особи.

ОСОБА_3 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконавши всі вищенаведені дії, запропоновані їй невстановленою в ході досудового розслідування особою, будучи заінтересованою в отриманні винагороди, надала дозвіл на використання своїх анкетних даних та підписала від свого імені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації), юридичної особи ТОВ «ХІМБУДТРЕЙД» (), чим сприяла іншим невстановленим у ході досудового розслідування особам (досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні) у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Своїми умисними діями, які виразились в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

24.10.2024 в м. Луцьк, між прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 підозрюваною ОСОБА_3 , з участю захисника адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Прокурор вказала, що угода про визнання винуватості укладена 24.10.2024 відповідає вимогам чинного законодавства, просила її затвердити та призначити покарання визначене в угоді.

Обвинувачена ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, в обсязі обвинувального акту у даному кримінальному провадженні. Просила затвердити угоду про визнання винуватості укладену 24.10.2024.

Захисник обвинуваченої адвокат ОСОБА_5 також просив затвердити зазначену угоду про визнання винуватості.

Сторони угоди погоджуються на призначення покарання ОСОБА_3 за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на один рік. На підставі ч. 1 ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, із покладанням обов`язків відповідно до ст. 76 КК України. Із запропонованим видом та мірою покарання обвинувачена згідна.

Суд переконався, що обвинувачена розуміє, що відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження угоди про визнання винуватості для сторін є - для прокурора і обвинуваченої обмеження права на оскарження вироку. Для обвинуваченої відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 і 4 п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальним порядку.

Обвинувачена ОСОБА_3 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення її до кримінальної відповідальності за ст. 389 1 КК України.

В судовому засіданні суд переконався у тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При перевірці угоди про визнання винуватості на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України судом встановлено, що угода у повному обсязі відповідає вимогам вказаного законодавства, дії обвинуваченої ОСОБА_3 вірно кваліфіковані за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, відсутні будь-які підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, обвинувачена спроможний виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним засадам призначення покарання та санкції ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України.

За положенням пункту 1 частини 4 статті 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України, за ступенем тяжкості, відносяться до нетяжких злочинів.

У рішенні ЄСПЛ від 25.03.1999 року у справі «Ніколова проти Болгарії» зазначається, що застосування спрощеної процедури, зокрема, процедури на підставі угоди про визнання винуватості, має низку переваг для обвинуваченого та правосуддя (скорочена тривалість розгляду справи, швидке визначення винуватості особи та її відповідальності, швидке відшкодування шкоди, заподіяної злочином).

Заслухавши учасників судового провадження, враховуючи, що угода про визнання винуватості відповідає положенню частини 4 статті 469 КПК України та змісту статті 472 КПК України, і обвинуваченій роз`яснені та зрозумілі наслідки укладення, затвердження угоди та її невиконання, із запропонованим видом та мірою покарання обвинувачена згідна, враховуючи також обставини що пом`якшують покарання, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність обставин, які обтяжують покарання, а також дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, суд приходить до висновку, що укладена між прокурором та обвинуваченою угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

Цивільний позов не заявлявся.

Запобіжний захід не обирався.

Процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст.ст. 369-371, 374, 376, 475, 392-395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити Угоду про визнання винуватості укладену 24.10.2024 між прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 та підозрюваною ОСОБА_3 з участю захисника адвоката ОСОБА_5 .

Визнати ОСОБА_3 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України і призначити покарання визначене в угоді про визнання винуватості від 24.10.2024 у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки, з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

На підставі статті 76 Кримінального кодексу України, покласти на ОСОБА_3 обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_3 , не застосовувати.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.

На вирок з підстав, передбачених частиною четвертою статті 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області.

Роз`яснити обвинуваченій, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 389-1 КК України.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя ОСОБА_1