Провадження №: 1-кс/752/7097/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000100, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000100 від 14.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 14.02.2023, за підозрою: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 14.02.2023 у заступника директора Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_10 виник злочинний умисел на систематичне вимагання з працівників вугільної промисловості неправомірної вигоди за забезпечення документального підтвердження фіктивного амбулаторного лікування громадян, забезпечення документального підтвердження діагностичних, лікувальних заходів, а також забезпечення підготовки пакету документів щодо направлення осіб з фіктивно встановленими ознаками втрати працездатності до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якою приймається рішення про наявність хронічного професійного захворювання, для подальшого скерування до медико - соціальної експертної комісії, якою приймається рішення про присвоєння відповідної групи інвалідності.

Так, з метою реалізації злочинного умислу заступник директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 розробила злочинний план, до реалізації якого залучила ОСОБА_5 та завідуючу консультативно - поліклінічного відділення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Згідно протоколів допиту оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 встановлено осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які надавали неправомірну вигода посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного злочину користувалися (-ються) наступними номерами мобільних телефонів:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується абонентським номером НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується абонентським номером НОМЕР_10 .

Свідки у даному кримінальному провадженні:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентським номером НОМЕР_13 .

За допомогою вказаних абонентських номерів свідків та підозрювані у кримінальному провадженні а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, обмінювались інформацією між собою та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, що можуть підтвердити або спростувати роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, також з місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання можуть підтвердити або спростувати факт перебування вказаних осіб під час отримання неправомірної вигоди службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За інформацією оперативних співробітників підозрювані, реалізовуючи злочинну діяльність, вели телефонні розмови зі свідками, та мають наступні номери телефонів які знаходяться на обладнані наступних операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по номерам телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 .

1.2. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по номерам телефонів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 .

1.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по номерам телефонів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 .

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 .

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, за той же період часу;

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 14.02.2023, за підозрою: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Червоноградського РВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому на ОВО УСБУ у Львівській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії, а саме інформації в електронному вигляді (у форматі Microsoft Excel «.xlsx») та документів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2023 по 01.06.2024, у наступних операторів телекомунікацій:

1.1. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по номерам телефонів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 .

1.2. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по номерам телефонів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 .

1.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по номерам телефонів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_7 , а саме наступну інформацію по зазначеним вище номерам та ІМЕІ:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, за той же період часу;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09.10.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1