07.10.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8353/24
Провадження № 1-кс/644/1293/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000672 від 02.05.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 12.04.2024 року по 31.05.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 12.04.2024 року по 31.05.2024 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000672 від 02.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 16000 грн.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 13.04.2024 року приблизно о 14.00 год. вона знаходилася на роботі за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно в цей час вона у соціальній мережі «Facebook» побачила посилання, в якому йшла можливість отримання міжнародної допомоги від ООН. Оскільки її зацікавило це посилання вона перейшла по ньому. Після цього в неї в телефоні відкрилася сторінка, де їй було запропоновано ввести її ПІБ та номер банківської картки, що вона і зробила. Після цього вона вирішила зайти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб перевірити баланс коштів на її картці. Намагаючись ввійти вона тричі ввела невірний пароль. Після цього їй зателефонував раніше їй невідомий номер, взявши слухавку вона почула чат-бота. Він їй повідомив, що для входу в акаунт їй потрібно ввести пароль, який їй скаже чат-бот. Так відбулось вісім разів. Після кожного з разів їй надходило повідомлення, що вона вводить невірні цифри. Після цього вона завершила дзвінок та спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але він був заблокований. Після цього вона зателефонувала на лінію гарячої підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповіла про ситуацію, що склалася. Оператор порекомендував їй звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 26.04.2024 року вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповіла про цю ситуацію. Їй порекомендували перевипустити картку. Вона перевірила залишок коштів на ній і все було гаразд. 01.05.2024 року їй прийшло повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про необхідність сплати заборгованості по кредиту. Оскільки ОСОБА_5 цією карткою не користувалася, то вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Там їй повідомили, що з її рахунку НОМЕР_3 списано 16000 гривень вісьма транзакціями по 2000 гривень кожна з 14.42 год. по 14.44 год. 13.04.2024 року. Оскільки вказані перекази вона не виконувала, вона звернулася до поліції про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 2000 грн. від 14.42 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.42 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.42 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.43 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.43 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.43 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.44 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.44 год. 13.04.2024 року.

В ході огляду вилученого CD-R диску на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів було встановлено, що з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 були виконані перекази коштів: в сумі 2000 грн. від 14.42 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.42 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.42 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.43 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.43 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.43 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.44 год. 13.04.2024 року, 2000 грн. від 14.44 год. 13.04.2024 року на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 12.04.2024 року по 31.05.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 12.04.2024 року по 31.05.2024 року та можливість отримання інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1