Провадження № 1-кс/750/4976/24
У Х В А Л А

11 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003290 від 05.10.2024,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003290 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 04.10.2024 приблизно о 16:00 год. перейшовши за посиланням у месенджері «Вайбер» на виплату від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 11 000 грн. у нього відкрився додаток «Дія», де йому було запропоновано вибрати банк для авторизації. ОСОБА_5 обрав « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввів свій номер банківської картки № НОМЕР_3 , після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Чоловік представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для отримання грошових коштів треба повідомити код, який прийде на його телефон, що ОСОБА_5 і зробив. Загалом йому прийшло не менше 4 кодів, два з яких він повідомляв чоловіку. Майже одразу ОСОБА_5 помітив як з його карток почали зніматися грошові кошти, а саме: з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ) на суму 6400 грн. та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ) на суму 42800 грн.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування їх місцезнаходження та перевірки показів потерпілих, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації, а саме:

? копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

?рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

?залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

?копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 04.10.2024 по 00.00 год. 14.10.2024;

?повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали та копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1