Справа № 375/1051/24
Провадження № 1-кс/375/64/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2024 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 07.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати йому та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 -mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, №І НОМЕР_2 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 05 липня 2024 року по 06 липня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 05 липня 2024 року по 06 липня 2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 05 липня 2024 року по 06 липня 2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 07.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2024 до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 05.07.2024 вона перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , виявила відсутність на своєму банківському рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 10000 гривень, які зникли за невизначених обставин 05.07.2024 о 21 годині. Перед зникненням коштів вона ні з ким не спілкувалась, не розголошувала конфіденційні відомості, щодо номера рахунку, тризначного коду безпеки, паролів з зтз-повідомлень.

За даним фактом 07.07.2024 СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області відповідні відомості внесені до ЄРДР за №0000052 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 185 КК України

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_2 , спільно зі своїми двома малолітніми дітьми та чоловіком ОСОБА_6 , 1992 р.н. На даний час її чоловік проходить військову службу в ЗСУ. Та вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має банківську карту для виплат підв`язану до рахунку НОМЕР_3 , якою користується на протязі 7 років. На дану карту вона отримує соціальні виплати, такі як виплати малозабезпеченій родині та декретні. 05.07.2024 на її картковий рахунок для виплат прийшли грошові кошти в сумі 23640 гривень, як зарахування соціальних виплат про, що вона отримала відповідне смс-повідомлення. 05.07.2024 вона зі свого карткового рахунку перерахувала 5000 гривень на картковий рахунок свого чоловіка. 05.07.2024 близько 23 години вона вирішила перерахувати грошові кошти сумі 7000 гривень на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розділ аналітика та статистика вона виявила, що 05.07.2024 близько 21 год. 41 хв. з її карткового рахунку було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 10000 гривень п`ятьма платежами на невідомий їй рахунок НОМЕР_4 . Дані операції з коштами є несанкціоновані, та вона їх не здійснювала. Жодних телефонних дзвінків від сторонніх осіб вона не отримувала, за жодними посиланнями в мережі Інтернет не переходила. Даних своєї картки нікому не передавала. Про дану подію повідомила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їй було заблоковано карту. Хто б міг здійснити крадіжку належних її грошових коштів з банківської карти їй не відомо та з даного приводу нікого не підозрює.

Т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 07.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНИ в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні володінні що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 -mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, №І НОМЕР_2 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 05 липня 2024 року по 06 липня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 05 липня 2024 року по 06 липня 2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 05 липня 2024 року по 06 липня 2024 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 22 вересня 2024 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Головуюча суддя ОСОБА_1