СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7499/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.3 ст.209, ч.5 ст.361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.10.2024 р. до Святошинського районного суду м. Києва звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000005.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлена група осіб, яка використовуючи найсучасніші засоби анонімізації, прикриваючись діяльністю обмінних пунктів валют на території міста Києва та міста Біла Церква, Київської області, здійснюють незаконні готівкові, безготівкові, валютні операції (так звані «перестановки») умисно ухиляючись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету України.

Для забезпечення функціонування та поширення своєї діяльності групою осіб було створено мережу обмінних пунктів «The Bitok», які здійснюють свою діяльність використовуючи приватне акціонерне товариство «Українська фінансова група» ().

Так звані «перестановки» здійснюються шляхом отримання від замовника готівкових, безготівкових коштів у національній валюті України, криптовалюти або будь-якої іншої іноземної валюти в пунктах прийому/видачі за домовленістю або за заявкою на сайті, у месенджерах, та подальшим переведенням у будь-якому вищевказаному напрямку та видачою, як по території України так і за її межами.

Встановлено, що спілкування з приводу купівлі/продажу криптовалюти здійснюється через Телеграм аккаунти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Клієнту пропонується зазначити суму купівлі/продажу криптовалюти та уточнюється актуальний курс. Після узгодження деталей, які стосуються ціни та вартості «послуг», обмін та легалізація грошових коштів, відбувається без будь-яких перевірок походження грошових коштів та ідентифікації клієнта за наступним алгоритмом: для купівлі криптовалюти: клієнту необхідно зазначити адресу власного криптогаманця для зарахування криптовалюти та віддати готівку за адресою обмінного пункту мережі «The Bitok», яку зазначають у спілкуванні, а також фразу-пароль для проведення операції, яку необхідно назвати касиру. Після підтвердження касиром операції, отримання грошових коштів, відповідна узгоджена кількість криптовалюти, за виключенням «вартості послуг», зараховується на вказаний у повідомленні криптогаманець. Для продажу криптовалюти клієнту необхідно перевести відповідну кількість криптовалюти на криптогаманець, який особі вказують у повідомленні. При цьому, адресою для видачі готівкових коштів вказують пункту обміну валют мережі «The Bitok». Після підтвердження зарахування криптовалюти, клієнт за вказаною адресою зазначає фразу-пароль для проведення операції, яку необхідно назвати касиру, після чого отримує грошові кошти, за виключенням суми «вартості послуг».

Таким чином, група осіб прикриваючись легальним бізнесом порушують п. 183.10 ст. 183, ст. 163, п. 167.1 ст. 167, п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України, використовуючи в своїй діяльності криптогаманці та безліч формальних ФОП, що призвело до несплати ПДФО та військового збору.

Отриманий прибуток від діяльності організатори розподіляють між собою, в залежності від ступеню участі.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.3 ст.209, ч.5 ст.361 КК України.

В ході супроводу матеріалів КП, встановлена група осіб, яка використовуючи діяльність пунктів обміну валют мережі «The Bitok», ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Вищевказана інформація підтверджується наявними матеріалами кримінального провадження, у тому числі допитом свідка ОСОБА_7 , 2003 р.н., який надав покази про діяльність Інтернет магазинів пунктів обміну валют мережі «The Bitok», які ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); протоколом огляду сторінки соціальної мережі Інстаграм, протоколом огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та месенджера Телеграм, протоколом огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколами НС(Р)Д ст. 263, ст. 269 КПК України, інформація з Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення обмінного пункту «The Bitok», розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать: ТОВ «АЛЄНТО» (), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), Територіальній громаді м.Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП "АГРОЦЕНТР" (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ).

Особа, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що речі та документи, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення і мають значення для досудового розслідування можуть перебувати за фактичним місцем організації та проведення азартних ігор.

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні, яке ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовує, як пункт обміну валюти «The Bitok», а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні детектив клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення предметів та речовин обіг яких заборонено законодавством України. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Таким чином заслухавши пояснення детектива, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись речі, предмети та документи, які можуть бути речовими доказами та стосуються фактів, які встановлюються у даному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерної техніки, обладнання за допомогою яких здійснюється адміністрування обмінного пункту «The Bitok», речей та предметів вилучених з обігу, документів, чорнових записів, банківських платіжних карток, грошових коштів, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні й мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та можливість його задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.3 ст.209, ч.5 ст.361 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, що входять до складу слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.07.2023 р., на проведення обшуку нежитлового приміщення обмінного пункту «The Bitok», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у власності: ТОВ «АЛЄНТО» (), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), Територіальній громаді м.Біла Церква в особі Білоцерківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_19 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), яке використовують як пункт обміну валют мережі «The Bitok» ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші особи, задіяні у діяльності мережі «The Bitok», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

- комп`ютерної техніки, обладнання (системних блоків, серверів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, ноутбуків, електронних планшетів, комп`ютерної периферії, мережевого обладнання, хмарних сховищ та інше), за допомогою яких здійснюється адміністрування обмінного пункту «The Bitok»;

- речей та предметів вилучених з обігу;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності обмінного пункту «The Bitok» та інших ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), обмінного пункту «The Bitok», відомості із списками осіб та іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерська, фінансово-господарська та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час послуг обміну та легалізації грошових коштів, блокнотів, записників, журналів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, чорнових записів;

- банківськіх платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, мобільних телефонів та сім-карток, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності обмінного пункту «The Bitok», ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, грошових коштів отриманих у ході здійснення незаконної діяльності та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, документи, що містять відомості щодо незаконної діяльності та легалізації (відмивання) майна;

- чорнови чи друкованих записів, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, переписки з учасниками протиправної схеми за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.) що містяться на комп`ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися для спілкування з учасниками протиправної схеми, грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

- ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, які містять будь-які відомості про незаконну діяльність обміну криптовалюти громадянам України та подальша легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і ці речі можуть містити на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України;

- коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи із зазначених у клопотанні підстав лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1