УХВАЛА

Іменем України

Справа № 542/746/24

н/п 1-кс/542/276/24

17 жовтня 2024 року селище Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій з 26.03.2024 до 27.03.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Вказав, що 25.03.2024 потерпілий ОСОБА_4 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно продажу автомобільних дисків. 26.03.2024 близько 19:00 год йому у чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написала невідома особа, яка попрохала зв`язатися з ним у месенджері «Viber». У подальшому у застосунку «Viber» невідома особа надіслала ОСОБА_4 посилання для оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий перейшов за вказаним посиланням, після чого йому відкрилася сторінка з його оголошенням, де внизу даної сторінки він знайшов вікно з написом «отримати гроші». ОСОБА_4 натиснув на дане вікно, після чого із переліку своїх банківських карток обрав свою картку, на якій не було грошових коштів, а саме: банківську катку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після чого відкрився чат у браузері з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . Даний чат виглядав так, ніби це переписка з представником сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Там даний чоловік повідомив ОСОБА_4 , що йому необхідно ввести шестизначний код для підтвердження грошового перерахунку, який має надійти у СМС-повідомлення. Потерпілий, виконуючи інструкції, які йому надавав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , увів три шестизначні коди, що надійшли в СМС-повідомленнях від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_4 вирішив зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити баланс своїх карток, де виявив, що на його кредитній картці № НОМЕР_4 , на якій знаходився кредитний ліміт у розмірі 10000 грн, залишилось 44 грн. Після цього ОСОБА_4 одразу ж зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб заблокувати свої картки. Таким чином у потерпілого знято грошові кошти у розмірі близько 9956,00 грн.

Вказав, що 20.05.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 отримано тимчасовий доступ до наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 . У ході огляду отриманої інформації встановлено, що переказ грошових коштів із карти потерпілого № НОМЕР_4 здійснено на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення також зазначила й про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд враховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання слідчий, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебуває інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 27.03.2024 за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 27.03.2024, ОСОБА_4 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому має картку № НОМЕР_4 .

У ході допиту потерпілого органом досудового розслідування встановлено, що 25.03.2024 потерпілий ОСОБА_4 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно продажу автомобільних дисків. 26.03.2024 близько 19:00 год йому у чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написала невідома особа, яка попрохала зв`язатися з ним у месенджері «Viber». У подальшому у застосунку «Viber» невідома особа надіслала ОСОБА_4 посилання для оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий перейшов за вказаним посиланням, після чого йому відкрилася сторінка з його оголошенням, де внизу даної сторінки він знайшов вікно з написом «отримати гроші». ОСОБА_4 натиснув на дане вікно, після чого із переліку своїх банківських карток обрав свою картку, на якій не було грошових коштів, а саме: банківську катку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після чого відкрився чат у браузері з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 . Даний чат виглядав так, ніби це переписка з представником сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Там даний чоловік повідомив ОСОБА_4 , що йому необхідно ввести шестизначний код для підтвердження грошового перерахунку, який має надійти у СМС-повідомлення. Потерпілий, виконуючи інструкції, які йому надавав невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , увів три шестизначні коди, що надійшли в СМС-повідомленнях від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_4 вирішив зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити баланс своїх карток, де виявив, що на його кредитній картці № НОМЕР_4 , на якій знаходився кредитний ліміт у розмірі 10000 грн, залишилось 44 грн. Після цього ОСОБА_4 одразу ж зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб заблокувати свої картки. Таким чином у потерпілого знято грошові кошти у розмірі близько 9956,00 грн.

Ухвалою Новосанжарського районного суду Полтавської області від 23.04.2024 надано тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 , у період проведення транзакцій з 26.03.2024 по 27.03.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2024 органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку скопійовано на DVD-R диск, на якому виконано напис 1716. Відповідно до опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду 20 травня 2024 року було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації в електронному вигляді, яка записана на електронний носій DVD-R диск, на якому виконано напис 1716.

Відповідно до протоколу огляду DVD-R диску, наданого представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказ грошових коштів із карти потерпілого № НОМЕР_4 здійснено на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в клопотанні доведено, що інформація, до якої він просить тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні . При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містить ця інформація.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин.

Так, до матеріалів клопотання надано докази на підтвердження обставин, викладених у ньому, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та зафіксовані у протоколах слідчих дій.

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій з 26.03.2024 до 27.03.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1