Справа № 296/8346/24
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000543 від 17 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, -

встановив:

Старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчому старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації зокрема про відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ,НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 починаючи з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківських установах та належить зазначеній вище юридичній особі) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- до оригіналів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 17.10.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000543, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , основним видом діяльності є вирощування сільськогосподарських зернових культур) та будучи співзасновником вказаного підприємства із часткою 40%, використовуючи свої посадові обов`язки, маючи право підпису та являючись розпорядником грошових коштів підприємства здійснює переоформлення на пов`язане з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) право оренди земельних ділянок (паїв) з ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час ОСОБА_9 переоформлено 432 земельні ділянки. Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є донька ОСОБА_9 . ОСОБА_10 . Крім того, директор ОСОБА_9 використовує майно та сільгосптехніку, що належить ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання сільськогосподарських робіт на власному фермерському господарстві « ОСОБА_8 », без документального оформлення вищезгаданих операцій, чим завдає матеріальної шкоди ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено в реєстраційній справі № 6 (ФГ « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що під час господарської діяльності підприємство використовувало розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Крім того, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ФГ « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час господарської діяльності використовує розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація та документи по рахунках НОМЕР_2 ,НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 в клопотанні просить провести розгляд без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлений про розгляд справи шляхом направлення повістки на електронну пошту.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою від ОСОБА_12 ; протоколом допиту потерпілого від 20.10.2023; протоколами допиту свідка від 04.01.2024, 23.08.2024; витягом Фермерського господарства « ОСОБА_8 »; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.11.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.07.2024; платіжним дорученням №1620 від 02.04.2021.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні слідчої інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000543 від 17 жовтня 2023 року, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000543 від 17 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000543 від 17 жовтня 2023 року: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме до:

- інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ,НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по час надання інформації, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по рахунках, - за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- оригіналів юридичної справи щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 жовтня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1