Справа № 462/6703/24
провадження 1-кс/462/1530/24
У Х В А Л А

23 серпня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17.08.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16.08.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3250 грн з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були зняті 15.08.2024 року близько 15:00 год.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила що 20 червня 2024 року відкрила картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що офіційно влаштувалась на роботу у клініку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою : АДРЕСА_1 , для того щоб отримувати на неї заробітню плату. Протягом місяця часу ОСОБА_4 не користувалась карткою, оскільки не надходила зарплата. 23 липня до потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її картку за номером № НОМЕР_1 заблоковно, оскільки вона є не активованою, тому що на ній немає коштів та не відбуваються ніякі перекази . Також для відновлення картки останній повідомили, що необхідно сказати код, який надіслано на її номер телефону НОМЕР_3 . Одразу на номер ОСОБА_4 прийшло повідомлення «Uvaga! Nikomu ne povidomliayte. Kod dlia dzvinka z saytu 3595. Detali НОМЕР_4 ». Та через декілька хвилин прийшло знову повідомлення «Uvaga! Nikomu ne povidomliaytе! 19026 kod dlya ustanovky PIN kody cherez IVR po kartsi *3538. ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищезазначені коди ОСОБА_4 повідомила невідомим особам, та вони запевнили, що картку відновлено.

3 серпня потерпіла зробила переказ у сумі 100 грн з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , для того, щоб картку знову не «заблокували». 16 серпня ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що 15 серпня їй на картку № НОМЕР_1 надійшли кошти, а саме аванс з роботи у сумі 3300 грн та одразу двоми наступним платежами було списання цих коштів. Спочатку зняли кошти у сумі 2000 грн, а потім кошти у сумі 1250 грн. Остання одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб заблокувати картку, після чого зателефонувала на лінію « НОМЕР_6 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 і додатковим рахункам договору, протягом 15.08.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 і додатковим рахункам договору із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, протягом 15.08.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку НОМЕР_7 протягом 15.08.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_7 протягом 15.08.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використання органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме до руху коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 і додатковим рахункам договору та провести вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчих з групи слідчих: старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчих з групи слідчих: старшим слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, зокрема документів щодо повного руху коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 і додатковим рахункам договору, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках; копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку НОМЕР_7 протягом 15.08.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_7 протягом 15.08.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) на паперових та магнітних носіях, з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.