Провадження № 1-кс/592/5301/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000501, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 25.11.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що 25.11.2023 року до ЧЧ ВП №1 Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами шахрайським шляхом. ОСОБА_4 , з метою придбання авто торгової марки "Pegout" моделі "508", поспілкувавшись з невідомим йому раніше чоловіком на ім`я ОСОБА_5 який користувався номером мобільного телефону " НОМЕР_1 ". Після чого 16.11.2023 гр. ОСОБА_4 , в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованому в м. Добропілля, Донецької області, зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 переказав грошові кошти в розмірі 50851 гривень 40 копійок, на банківський рахунок № НОМЕР_3 , належний за реквізитами гр. ОСОБА_6 . Пізніше, цього ж дня переказав грошові кошти в розмірі 53000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_4 , належний за реквізитами гр. ОСОБА_7 . Після цього переказав грошові кошти в розмірі 50204 грн, на банківський рахунок № НОМЕР_5 , належний за реквізитами гр. ОСОБА_8 . Пізніше переказав грошові кошти в розмірі 43222 грн. 50 коп., на банківський рахунок № НОМЕР_3 , належний за реквізитами гр. ОСОБА_6 . І останній платіж в розмірі 39000 грн, потерпілий переказав зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , на банківський рахунок № НОМЕР_5 , належний за реквізитами гр. ОСОБА_8 . Загальна матеріальна шкода складає 272279 грн 30 коп. (ЄО №6392 від 25.11.2023).

Також під час допиту ОСОБА_4 , пояснив, що через декілька днів він знову знайшов те саме оголошення і зателефонував вже на інший абонентський номер телефону який був вказаний в оголошенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_6 та особи пропонували придбати авто, тому є підстави вважати, що невідомі особи продовжують вчиняти нові кримінальні правопорушення, шахрайським шляхом, використовуючи вже інший абонентський номер телефону НОМЕР_7 .

Під час проведення досудового слідства та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи які спілкувалися з потерпілим та на момент вчинення кримінального правопорушення користувалися наступними абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_1 , який працював в наступних ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , який працював в наступних ІМЕІ: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, які вчинили зазначені кримінальні правопорушення, необхідно отримати від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію про те, які абонентські номери використовуються в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з якими номерами мобільних телефонів здійснювався зв`язок, включаючи смс-повідомлення, вхідні, вихідні дзвінки та нульові з`єднання, з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування у період з 01.01.2023 по час виконання ухвали, а також про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з можливістю видозміни інформації та реальною загрозою знищення таких речей та документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 25.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000501, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з огляду на номери мобільних телефонів та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення повного кола осіб, які скоїли цей злочин, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є виключно оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000501 ОСОБА_9 тимчасовий доступ до:

- документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період з 01.01.2023 по 15.08.2024 у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення по мобільним терміналам з ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період з 01.01.2023 по 15.08.2024 у вигляді роздруківки даної інформації по абонентських номерах: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому