Справа №191/3384/24
Провадження № 1-кс/191/579/24
У Х В А Л А

18 липня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000325 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

17.07.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000325 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.08.2017 невстановлена службова особа в особі реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила дії, а саме: незаконно припинила обтяження на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило тяжкі наслідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебувала в іпотеці у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.04.2002, яка мешкала за адресю: АДРЕСА_2 , код РНОКПП НОМЕР_2 , 24.10.2007 укладено кредитний договір №8/2007/840-К/1475-Н на суму 111925,00 доларів США.

Крім цього, з метою забезпечення виконання основного зобов`язання по вищезазначеному кредитному договору 24.10.2007 між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 укладено договір іпотеки №1475/1-Н, який посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Предмет іпотеки квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.07.2020 укладено договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070_I_3, згідно якого, первинний кредитор - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відступив права вимоги на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №8/2007/840-К/1475-Н від 24.10.2007, укладеним між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , та договором іпотеки №1475/1-Н від 24.10.2007.

Таким чином, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є правонаступником ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №8/2007/840-К/1475-Н від 24.10.2007, укладеним між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , та договором іпотеки №1475/1-Н від 24.10.2007, має всі права первинного кредитора.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, стало відомо, що 18.08.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 на підставі неіснуючого рішення Жовтневого районного суду б/н від 15.08.2017 незаконно припинено іпотеку на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . Також, ОСОБА_8 18.08.2017 на підставі неіснуючого рішення Жовтневого районного суду б/н від 15.08.2017 незаконно припинила обтяження на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, іпотека знята без відома іпотекодержателя та в порушення норм законодавства.

Відповідно до абз.1 п.4 ч.3 ст.10 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень рішення Жовтневого районного суду б/н від 15.08.2017, на підставі якого державним реєстратором ОСОБА_8 припинено іпотеку та обтяження на квартиру, відсутнє.

Також, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , перевіркою даних обліково-статистичних карток Автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що за параметрами пошуку цивільної справи, де стороною була б ОСОБА_6 , в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 не перебувало.

Зобов`язання за вищезазначеним кредитним договором ОСОБА_6 не виконала.

Отже, під час досудового розслідування перевіряється вчинення можливих незаконних дій невстановленою службовою особою, в особі реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила дії, а саме: незаконно припинила обтяження на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо отримання копій документів, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 було прийнято рішення, щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно наданої відповіді, отримати копії документів на підставі яких було прийняте рішення про державну реєстрацію прав індексний № 29377173 від 22.04.2016 можливо тільки за судовим рішенням.

В зв`язку із викладеними обставинами, слідчий просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до реєстраційної справи щодо припинення 18.08.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 іпотеки та обтяження на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду 17.07.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи: копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, про порушення кримінального провадження №0000325 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, порушеної на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; кредитний договір від 24.10.2007 року, укладений між кредитором ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та позичальником ОСОБА_6 на суму 111925 тисяч доларів США; договір іпотеки від 24.10.2007 року, укладений між тими ж сторонами, предметом якого є квартира АДРЕСА_3 , з метою забезпечення виконання позичальником зобов`язань щодо погашення кредиту та інших платежів за кредитним договором; договір відступлення права вимоги від 17.07.2020 року між первісним кредитором ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та правонаступником ПАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким до останнього перейшло право вимоги за кредитними договорами, а також іпотечними; витяг з реєстру від 24.10.2007 року, за яким встановлено проведення 22.04.2016 року реєстрації обтяження вищевказаної квартири, та її припинення 18.08.2017 року державним реєстратором ОСОБА_8

ІНФОРМАЦІЯ_8 до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Реєстраційна справа у паперовій формі щодо об`єкту нерухомості квартири за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

З урахуванням викладеного, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та осіб, що його вчинили, забезпечення проведення почеркознавчої експертизи заяви, наданої 18.08.2017 державному реєстратору, на підставі якої вчинено реєстраційні дії припинення іпотеки та обтяження з квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як іншим чином, окрім як через тимчасовий доступ до реєстраційної справи з можливістю її вилучення, встановити обставини, не є можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000325 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана лейтенанта ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана лейтенанта ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи щодо припинення 18.08.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 іпотеки та обтяження квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1