Справа № 456/5922/24
Провадження № 1-кс/456/1258/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

15 листопада 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001089 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001089 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00:00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів, на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема, інформація, на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 00:00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали, а також інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформація про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00:00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 00:00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001089 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2024 до Стрийського РУП із заявою звернулась ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , яка просить вжити заходи до невідомої їй особи, яка шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу автомобіля заволоділа коштами заявниці у сумі 191410 гривень, які заявниця особисто перерахувала, перебуваючи в м. Стрию у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 , а саме: 03.08.2023 о 14:23 кошти в сумі 127000 гривень перерахувала на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та 07.08.2023 о 15:35 кошти в сумі 64410 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Допитана ОСОБА_18 повідомила, що в серпні 2023 року в соціальній мережі «Instagram» побачила оголошення зі сторінки щодо можливої купівлі автомобіля і вирішила зайти на дану сторінку, яка підписана « ОСОБА_19 », де почала писати, що хоче придбати автомобіль марки «Volkswagen Golf». Спочатку вела переписку в соціальній мережі «Instagram» з невідомою особою, а надалі у месенджері «Viber» з номера НОМЕР_3 писала особа щодо продажу автомобіля. Домовившись щодо продажу автомобіля і отримавши реквізити, 03.08.2023 о 14:23 та 07.08.2024 о 15:35, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , через касу переказала кошти на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Надалі в ході переписки їй вказали на те, щоб очікувати автомобіль, оскільки його мають перевезти через кордон. Але з моменту переказу коштів автомобіль так не привезли і кошти не повернули.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості в прийнятті законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00:00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів, на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема, інформація, на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 00:00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали, а також інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформаціяю про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали поповнювався вказаний рахунок, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація про зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 00:00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0001089 від 02.11.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням шахрайським способом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 на суму 191410,00 грн.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001089 від 02.11.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 03.08.2023 по час виконання ухвали, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0001089 від 02.11.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00:00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів, на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема, інформація, на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 00:00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали, а також інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформація про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та РUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00:00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауPass» картки, інформація про зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 00:00 03.08.2023 по момент фактичного виконання ухвали, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1