Провадження № 1-кс/554/9861/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 18.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Решетилівською окружною прокуратурою.

Так, перевіркою матеріалів ТС ІПНП (ЄО) №14953 від 11.09.2024 за заявою ОСОБА_4 про протиправне заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном заявника (товаром в кількості 240 т кавунів врожаю 2024 року) представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З показів представника потерпілого ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 встановлено, що упродовж 2024 року він займався вирощуванням баштанної культури «кавун». Площа землі, що була виділена під вказану культуру становить близько 10 га. Під час збору врожаю в кінці липня 2024 року ОСОБА_4 виклав оголошення в «Інтернеті» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж кавунів оптом (посилання на оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 ). У подальшому на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Вказана жінка повідомила, що вона є категорійним менеджером відділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказане підприємство має намір придбати кавуни з відшкодуванням ПДВ. У ході розмови було обумовлено кілька істотних умов договору поставки, а саме ціна на кавуни 7 грн за 1 кг без урахування ПДВ (з урахуванням ПДВ 8 грн 40 коп. за 1 кг). Також було обговорено порядок розрахунків, а саме 20% при відвантаженні товару за кожний вантажний транспортний засіб, а інші 80% протягом 7 днів після підписання кожної видаткової накладної. Таким чином, загальна сума договору становила 1 694 784 грн за близько 200 тон з урахуванням ПДВ. У подальшому вказане підприємство направило на електронну адресу доньки ОСОБА_4 . ОСОБА_7 , яка займається веденням бухгалтерії фермерського господарства ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з електронної пошти категорійного менеджера відділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) наступні документи в електронному вигляді Договір поставки №3007-24/01 від 30.07.2024, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом юридичної особи 44159846, наказ №11/03/24 від 12.03.2024 про призначення директора ОСОБА_8 , виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У подальшому ОСОБА_4 було підписано вищевказаний договір та 31.07.2024 за проханням ОСОБА_9 цей договір було передано водієм, якого винайняло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хто саме ОСОБА_4 не пам`ятає, але того дня приїздило три водії: ОСОБА_10 (права ВХТ 658788, тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , тягач «SKANIA» д.н.з. НОМЕР_5 , причеп « ОСОБА_11 » НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 (права ВХР 108422, тягач «IVECO» д.н.з. НОМЕР_7 , причеп д.н.з. НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 , тягач «MAN» д.н.з. НОМЕР_10 , причеп «KOGEL SN24», д.н.з. НОМЕР_11 . Вказані водії працювали на ФОП ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), чи є вони найманими працівниками вищевказаної фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 не відомо. Пошуком перевізника займалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому упродовж періоду часу з 31.07.2024 по 05.08.2024 було відвантажено 9 вантажівок кавунів на суму 1 694 784 грн. загальною вагою близько 200 тон. За вказаний вантаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого рахунку на рахунок ФГ « ОСОБА_5 » перерахувало грошові кошти в сумі 335 060 грн. Перерахунок здійснювався за кожну машину кожен день в день відвантаження вантажу. Ця сума становила 20% від загального розрахунку. Кінцевий пункт відвантаження вантажу ОСОБА_4 не був відомий, оскільки водії називали різні кінцеві пункти відвантаження, відомо лише зі слів водіїв, що кілька вантажівок возили вказані кавуни на столичний ринок в м. Києві. Остаточний розрахунок за вантаж мав бути здійснений упродовж 7-ми днів після підписання видаткових накладних. У подальшому ОСОБА_15 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було направлено на адресу ОСОБА_9 ( ОСОБА_16 адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) повторно оригінал вищевказаного договору, накладні, а також товаро-транспортні накладні (номер відправлення 59 0012 0922 6048). Вказані документи були отримані одержувачем 30.08.2024 о 10:49 год. У подальшому 01.08.2024 ОСОБА_17 направила на адресу ФГ « ОСОБА_4 » (цифрова адреса: АДРЕСА_2 ) підписані оригінали договору та видаткові накладні. Однак, товаро-транспортні накладні ОСОБА_17 не направила. ОСОБА_4 намагався зв`язатись по телефону із вказаною жінкою за її номером мобільного телефону, однак, з 25.08.2024 її телефон вимкнений і вона не виходить на зв`язок. Крім того, попри відсутність повних розрахунків за вже відвантажені кавуни, вказана жінка 23.08.2024 цікавилась в ОСОБА_4 чи є ще кавуни на поставку, ОСОБА_4 повідомив, що так ще є. У подальшому 25.08.2024 останнім було відвантажено ще дві вантажівки кавунів: ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_12 ) , водій ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , посвідчення водія НОМЕР_15 , автомобіль «VOLVO» д.н.з. НОМЕР_16 , причеп «KRONE» д.н.з. НОМЕР_17 , а також водій ОСОБА_20 , посвідчення водія НОМЕР_18 , тел. НОМЕР_19 , автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_20 причеп «Kogel» д.н.з. НОМЕР_21 . За відвантаження цих двох автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 взагалі не розрахувалось, навіть 20%. У подальшому ОСОБА_17 за допомогою застосунку «Viber» 29.08.2024 скинула ОСОБА_4 фотокопію гарантійного листа, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаним гарантійним листом бере на себе зобов`язання у строк до 14.09.2024 погасити грошовий борг у розмірі 1 359 724 грн. за договором поставки №3007-24/01 від 30.07.2024 за поставлений товар, а саме кавун врожаю 2024 року, у разі несплати до встановленої дати буде здійснено виплату відсотка з розрахунку 0,1% від суми прострочених зобов`язань, за кожен день прострочення.

Після цього, будь який зв`язок із вказаною жінкою припинився. Із іншими представниками вказаної фірми ОСОБА_4 не спілкувався. Розмір збитків, завданий ОСОБА_4 кримінальним правопорушенням становить 1 359 724 грн. Окрім цього 12.09.2024 чи 13.09.2024 ОСОБА_4 телефонував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_22 , який представився слідчим з м. Ізмаїл та запитував чи ОСОБА_4 теж мав договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитував по якому номеру телефону ОСОБА_4 спілкувався із ОСОБА_6 . З його слів ОСОБА_4 зрозумів, що він розслідує кримінальне провадження за фактом шахрайських дій вказаного підприємства (представника вказаного підприємства) на території Одеської області.

Згідно даних реквізитної частини договору поставки №3007-24/01 від 20.07.2024 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_23 ,який використовує у своїй діяльності вказане товариство.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий рахунок НОМЕР_23 ,який використовує у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_23 з 00 год. 00 хв. 30.07.2024 по 00 год. 00 хв. 20.09.2024, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківського рахунку та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку НОМЕР_23 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_3 .

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_3 .

Отримання необхідної інформації в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159-162 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а також прокурору Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_31 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_32 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_33 , які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

- належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці: НОМЕР_23 ,за період з 30.07.2024 по 20.09.2024,а також:

-документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 30.07.2024 по 20.09.2024;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 30.07.2024 по 20.09.2024.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 30.07.2024 по дату дії ухвали.

- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 30.07.2024 по 20.09.2024;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 30.07.2024 по 20.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1