Справа № 697/2324/24
Провадження № 1-кс/697/332/2024
У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000155 від 06.10.2024, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000155 від 06.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 03.10.2024, невстановлена особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивне оголошення про продаж дровокола, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 7200 грн., які заявник з власних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2024 за № 0000155.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 03.10.2024 близько 21 год. 30 хв. перебуваючи в м. Канів Черкаської області, та в той час зайшовши на сайт безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де помітив оголошення про продаж дровокола за грошові кошти в сумі 7000 грн. Після чого вирішив здійснити дзвінок за номером який було вказано в оголошенні НОМЕР_4 та в ході спілкування з невідомим чоловіком домовились про купівлю вказаного дровокола, та дійшли згоди що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 200 грн. в якості передоплати. У зв`язку з чим через декілька хвилин в додаток «Viber» потерпілому прийшло смс повідомлення із іншого номеру телефону « НОМЕР_5 » підписаного Ukraine в якому зазначено номер рахунка куди потрібно перерахувати грошові кошти. А тому ОСОБА_5 зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з карткового рахунка НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 200 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . На наступний день 04.10.2024 року близько 11 год. 30 хв. на мобільний телефон потерпілого зателефонував вище зазначений НОМЕР_4 та став говорити, що малу суму грошових коштів відправив, що потрібно сикнути іще. Потерпілий в той же час став говорити, що оплату буде здійснювати тільки після відправлення товару через нову пошту, а тому вище вказаний невідомий чоловік переслав номер ТТН з номером НОМЕР_6 , вказаний номер переконав ОСОБА_5 , що товар буде надісланим. А тому зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. о 11 год. 52 хв. із карткового рахунка НОМЕР_2 на картковий рахунок який було зазначено вище вказаною особою НОМЕР_3 . Цього самого дня 04.10.2024 знову зателефонував вище вказаний номер до потерпілого та став говорити, що потрібно перекинути іншу суму, а саме 2000 грн, що останнім було і зроблено через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вище вказаний рахунок о 15 год. 55 хв. На наступний день 05.10.2024 зайшовши в додаток «Viber» потерпілий помітив, що вказана переписка із невідомим чоловіком була видаленою. Також було здійснено телефонний дзвінок на урядову лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 де ОСОБА_5 було повідомлено, що накладну було створено, але товар іще не було загружено, також останньому було перекинуто номер ТТН. Телефонувавши на вище вказаний номер слухавку ніхто не піднімав та в подальшому номер було вимкнено. Після чого потерпілий вирішив звернутись до поліції.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_3 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період часу з 03 жовтня 2024 року по 15 жовтня 2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 03 жовтня 2024 року по 15 жовтня 2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 03 жовтня 2024 року по 15 жовтня 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 03 жовтня 2024 року по 15 жовтня 2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_3 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 03 жовтня 2024 року по 15 жовтня 2024 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1