Справа № 461/7580/24
Провадження № 1-кс/461/5883/24
27.09.2024 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді необхідно накласти арешт на вищевказане майно, а тому просить суд клопотання задоволити.
Крім цього, слідчий просить розгляд клопотання, у відповідності до ч.2 ст. 172 УКПК України, проводити без участі власника (володільця) майна, з метою забезпечення арешту майна та запобігання можливості відчуження вказаного майна до розгляду даного клопотання по суті.
Прокурор у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група осіб організувала незаконну схему по незаконному переміщенню громадян призовного віку в умовах воєнного стану через державний кордон України з корисливих мотивів, шляхом виготовлення їм фіктивної медичної документації, яка надасть змогу пройти військово-лікарську комісію, після чого на основі підтвердження неіснуючої хвороби особі буде виготовлено так званий «білий білет», що надасть змогу безперешкодно перетнути державний кордон України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , увійшов в злочинну змову з іншими особами, з метою незаконного переправлення осіб (чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації до ЗСУ) через державний кордон України до країн Європейського Союзу шляхом виготовлення їм фіктивної медичної документації, яка надасть змогу пройти військово-лікарську комісію, після чого на основі підтвердження неіснуючої хвороби особі буде виготовлено так званий «білий білет», що надасть змогу безперешкодно перетнути державний кордон України.
25.09.2024 в період часу з 09:42 год. до 13:39 год. під час обшуку приміщень КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради», що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
- Два блокноти з чорновими записами належні ОСОБА_6 які поміщено у спецпакет № WAR1537577;
- П`ять аркушів формату А-4 на, які нанесено відбитки печатки із написом: « ОСОБА_6 лікар», які долучено до протоколу обшуку;
- Оригінал виписки №660 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк., та оригінал виписки №628 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., які поміщено у паперовий конверт з ідентифікуючими написами, підписами учасників;
- За допомогою програми «Helsi» сформовано та в подальшому видрукувано
історії захворювань осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - на 12 арк.; витяги на осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - на 13 арк. які долучено до протоколу обшуку;
- Зошит формату А-4 «Журнал обліку прийому хворих у стаціонар поч. 01.03.2021 р.,» який не вилучався, частково від копійовано на 7 арк., та копії якого долучено до протоколу обшуку;
- Копії наказів переміщення по роботі ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , із листом на 6 арк., які долучено до протоколу обшуку.
- Мобільний телефон «Samsung Galaхy A04» в корпусі чорного кольору із встановленими сім-картами із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , із цифровим паролем: НОМЕР_5 , який перебував в користуванні ОСОБА_20 ;
- Мобільний телефон «Samsung Galaхy А735G» в корпусі сірого кольору із встановленою сім-картою із № НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 IMEI1: НОМЕР_8 із графічним паролем: НОМЕР_9 , який перебував в користуванні ОСОБА_21 ;
- Мобільний телефон «Samsung Galaхy А30» в корпусі чорного кольору із встановленою сім-картою із № НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 IMEI1: НОМЕР_12 , без паролю, який перебував в користуванні ОСОБА_22 ;
- Мобільний телефон «Samsung Galaхy S9» в корпусі чорного кольору із встановленою сім-картою із № НОМЕР_13 , IMEI1: НОМЕР_14 IMEI1: НОМЕР_15 із графічним паролем: НОМЕР_16 , який перебував в користуванні ОСОБА_23 ;
- Мобільний телефон «Iphone ХS» в корпусі чорного кольору із встановленою сім-картою із № НОМЕР_17 , IMEI1: НОМЕР_18 із цифровим паролем: НОМЕР_19 , який перебував в користуванні ОСОБА_21 ;
- Мобільний телефон «Iphone 11» в корпусі сірого кольору із встановленою сім-картою із № НОМЕР_20 , IMEI1: НОМЕР_21 із цифровим паролем: НОМЕР_22 , який перебував в користуванні ОСОБА_24 .
Вказані мобільні телефони запаковані у спеціальний пакет WAR1536842.
- У кабінеті завідувача відділення хірургії ОСОБА_21 , що на 3-му поверсі лікарні виявлено дві печатки: « ОСОБА_21 лікар хірург, онколог» та « ОСОБА_21 » із яких було виконано відтиски на 5-ти аркушах формату А4 із кожної (всього вилучено 10 аркушів із відтискам печаток).
- В ординаторській відділення хірургії, що на 3-му поверсі лікарні виявлено печатки: «Лікар ОСОБА_23 », «Лікар ОСОБА_23 хірург», а також печатку « ОСОБА_22 лікар-хірург» із яких було виконано відтиски на 5-ти аркушах формату А-4 із кожної (всього вилучено 15 арк. із відтисками печаток).
- В кабінеті завідувача неврологічного відділення на 2-му поверсі лікарні виявлено печатку « ОСОБА_20 » із якої було виконано відтиски на 5-ти аркушах формату А4 та вилучено.
- В приміщені ординаторської кардіологічного відділення інтенсивної терапії, що на 2-му поверсі лікарні виявлено печатку « ОСОБА_24 лікар-кардіолог» та печатку «Лікар ОСОБА_24 » із яких було виконано відтиски на 5-ти аркушах формату А4 кожної (всього вилучено 10 аркушів із відтисками печаток).
- У приміщенні кабінету №319 відділення урології, що на 3-му поверсі лікарні виявлено печатку «Лікар ОСОБА_25 » із якої було виконано відтиски на 5-ти аркушах формату А4 та вилучено.
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 №3844 на 22 арк.;
- Оригінали медичних карт стаціонарного хворого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3576 на 26 арк., №356 на 28 арк. та №4120 на 28 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № 3626 на 20 арк.;
- Оригінали медичних карт стаціонарного хворого ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № 2247 на 30 арк. та №4143 на 30 арк.;
- Оригінали медичних карт стаціонарного хворого ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № 2151 на 34 арк. та №675 на 34 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № 2144 на 28 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 № 3767 на 23 арк.;
- Оригінали медичних карток стаціонарного хворого ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № 1112 на 29 арк. та №2811 на 20 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № 3845 на 27 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № 2774 на 28 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 №3774 на 25 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 №2759 на 45 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 №2158 на 30 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 №5517 на 27 арк.
Вказані медичні картки поміщені до спеціального пакету PSP 3300783.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч.7 ст.237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.
Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на вилучені 25.09.2024 речі в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій:
1. В ході проведення обшуку приміщень КНП «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради», що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
- Два блокноти з чорновими записами належні ОСОБА_6 які поміщено у спецпакет № WAR1537577;
- П`ять аркушів формату А-4 на, які нанесено відбитки печатки із написом: « ОСОБА_6 лікар», які долучено до протоколу обшуку;
- Оригінал виписки №660 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк., та оригінал виписки №628 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., які поміщено у паперовий конверт з ідентифікуючими написами, підписами учасників;
- За допомогою програми «Helsi» сформовано та в подальшому видрукувано
історії захворювань осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - на 12 арк.; витяги на осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - на 13 арк. які долучено до протоколу обшуку;
- Зошит формату А-4 «Журнал обліку прийому хворих у стаціонар поч. 01.03.2021 р.,» який не вилучався, частково від копійовано на 7 арк., та копії якого долучено до протоколу обшуку;
- копії наказів переміщення по роботі ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , із листом на 6 арк., які долучено до протоколу обшуку.
- Мобільний телефон «Samsung Galaхy A04» в корпусі чорного кольору із встановленими сім-картами із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 , із цифровим паролем: НОМЕР_5 , який перебував в користуванні ОСОБА_20 ;
- Мобільний телефон «Samsung Galaхy А735G» в корпусі сірого кольору із встановленою сім-картою із № НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 IMEI1: НОМЕР_8 із графічним паролем: НОМЕР_9 , який перебував в користуванні ОСОБА_21 ;
- Мобільний телефон «Samsung Galaхy А30» в корпусі чорного кольору із встановленою сім-картою із № НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 IMEI1: НОМЕР_12 , без паролю, який перебував в користуванні ОСОБА_22 ;
- Мобільний телефон «Samsung Galaхy S9» в корпусі чорного кольору із встановленою сім-картою із № НОМЕР_13 , IMEI1: НОМЕР_14 IMEI1: НОМЕР_15 із графічним паролем: НОМЕР_16 , який перебував в користуванні ОСОБА_23 ;
- Мобільний телефон «Iphone ХS» в корпусі чорного кольору із встановленою сім-картою із № НОМЕР_17 , IMEI1: НОМЕР_18 із цифровим паролем: НОМЕР_19 , який перебував в користуванні ОСОБА_21 ;
- Мобільний телефон «Iphone 11» в корпусі сірого кольору із встановленою сім-картою із № НОМЕР_20 , IMEI1: НОМЕР_21 із цифровим паролем: НОМЕР_22 , який перебував в користуванні ОСОБА_24 .
Вказані мобільні телефони запаковані у спеціальний пакет WAR1536842.
- У кабінеті завідувача відділення хірургії ОСОБА_21 , що на 3-му поверсі лікарні виявлено дві печатки: « ОСОБА_21 лікар хірург, онколог» та « ОСОБА_21 » із яких було виконано відтиски на 5-ти аркушах формату А4 із кожної (всього вилучено 10 аркушів із відтискам печаток).
- В ординаторській відділення хірургії, що на 3-му поверсі лікарні виявлено печатки: «Лікар ОСОБА_23 », «Лікар ОСОБА_23 хірург», а також печатку « ОСОБА_22 лікар-хірург» із яких було виконано відтиски на 5-ти аркушах формату А-4 із кожної (всього вилучено 15 арк. із відтисками печаток).
- В кабінеті завідувача неврологічного відділення на 2-му поверсі лікарні виявлено печатку « ОСОБА_20 » із якої було виконано відтиски на 5-ти аркушах формату А4 та вилучено.
- В приміщені ординаторської кардіологічного відділення інтенсивної терапії, що на 2-му поверсі лікарні виявлено печатку « ОСОБА_24 лікар-кардіолог» та печатку «Лікар ОСОБА_24 » із яких було виконано відтиски на 5-ти аркушах формату А4 кожної (всього вилучено 10 аркушів із відтисками печаток).
- У приміщенні кабінету №319 відділення урології, що на 3-му поверсі лікарні виявлено печатку «Лікар ОСОБА_25 » із якої було виконано відтиски на 5-ти аркушах формату А4 та вилучено.
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 №3844 на 22 арк.;
- Оригінали медичних карт стаціонарного хворого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3576 на 26 арк., №356 на 28 арк. та №4120 на 28 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № 3626 на 20 арк.;
- Оригінали медичних карт стаціонарного хворого ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № 2247 на 30 арк. та №4143 на 30 арк.;
- Оригінали медичних карт стаціонарного хворого ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № 2151 на 34 арк. та №675 на 34 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № 2144 на 28 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 № 3767 на 23 арк.;
- Оригінали медичних карток стаціонарного хворого ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № 1112 на 29 арк. та №2811 на 20 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № 3845 на 27 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № 2774 на 28 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 №3774 на 25 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 №2759 на 45 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_11 №2158 на 30 арк.;
- Оригінал медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 №5517 на 27 арк.
Вказані медичні картки поміщені до спеціального пакету PSP 3300783.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1