Справа №751/7574/24
Провадження №1-кс/751/1915/24
УХВАЛА

06 вересня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 12.02.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженого з прокурором, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 12.02.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з 2005 року надає послуги фізичним та юридичним особам з оренди нерухомого майна. На балансі даного КП перебуває 51 будівля, які знаходиться у господарському віддані КП та близько 29 518,5 м.кв. комерційного призначення, які розташовані в м. Чернігові та області. Керівником підприємства є ОСОБА_4 . Останній організував злочинну схему з метою власного збагачення, до якої залучив діючих працівників комунального підприємства та інших фізичних та юридичних осіб.

Злочинна схема полягає у наступному: 17.01.2019 року ОСОБА_4 за вчасною ініціативою зареєстрував компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код: НОМЕР_1 , діяльність: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, статутний капітал 100 000 грн.), яке на той час було розташоване АДРЕСА_1 . До засновників даної компанії увійшов ОСОБА_4 та підконтрольні йому працівники комунального підприємства ОСОБА_5 помічник директора КП (готує договори оренди, та реєструє комунальне майно на аукціоні для послідуючого відчуження, особисто бере участь в аукціоні спільно з директором КП з метою привласнення комунального майна на ТОВ), ОСОБА_6 начальник відділу організації експлуатації та ремонту майн КП (готує дефектні акти на приміщення, у разі перемоги на аукціоні непідконтрольного підприємства, проводить ремонтні роботи за прямими договорами, підшуковує афельованих юридичних та фізичних осіб для оренди приміщень, збирає грошові кошти з орендарів поза обліком), ОСОБА_7 начальник техніко-експлуатаційного відділу (списує товарно-матеріальні цінності КП, готує акти списання ТМЦ, списує паливно-мастильні матеріали КП на автотранспорт, який не використовується).

Так, у разі звернення юридичних або фізичних осіб до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою оренди приміщень, ОСОБА_4 , порушуючи норми законодавства, штучно занижує орендну плату, вказуючи на різні чинники та недоліки приміщення, після чого комунальне майно реєструється на аукціоні, на якому безпосередньо (приховано) бере участь ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в особі директора ТОВ. Після отримання у тимчасове користування комунальне майно, воно пропонується юридичним або фізичним особам для укладення договору суборенди по вже ринковій ціні, яка перевищує орендну плату ТОВ у 10-15 разів, дохід від якої потрапляє до ТОВ, тобто після згоди та укладання договору в момент відшкодування комунальних платежів, та самої оренди, як це передбачено договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищує вище вказані платежі для суборендаря в 10-15 разів, у той момент як сама сплачує необхідну занижену суму, яку їй надсилає комунальне підприємство. Укладанням договорів та розподілом коштів займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір супроводу фінансово-економічних відносин, а саме ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 . У свою чергу ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доручила спеціалісту вищевказаного товариства ОСОБА_9 здійснювати фінансово-економічний супровід діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виведення грошових коштів здійснює ОСОБА_9 шляхом затрат на ресурсне забезпечення ТОВ, заробітні плати працівників товариства, консультаційні послуги, оплату за оренду приміщень за допомогою власних банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших невстановлених підприємств банківської системи. Грошові кошти розподіляться між учасниками групи, контроль за здійсненням оплати оренди та ведення чорної бухгалтерії здійснює ОСОБА_10 , ОСОБА_9 Розподілом грошових коштів займається безпосередньо ОСОБА_8 , яка згідно з отриманою оперативною інформацією передає грошові кошти в пакунках співробітникам як заробітну плату.

Також встановлено, що ОСОБА_4 за рахунок діяльності комунального підприємства забезпечує власне збагачення, шляхом ремонту власного автомобіля Ford Explorer, д.н.з. НОМЕР_2 , використання палива у власних потребах та потребах третіх осіб, проводить для власних потреб закупку товарно-матеріальних цінностей, які фактично використовує у власному житловому приміщенні, сантехнічних вузлів та побутової техніки, а також реалізує забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок комунального підприємства, шляхом проведення ремонтних робіт за прямими договорам за рахунок КП.

У ході аналізу оперативної інформації установлено, що ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем за власною ініціативою всупереч чинному законодавству розташував на 11 поверсі будівлі АДРЕСА_1 електронно-обчислювальну техніку для видобутку електронної валюти « ОСОБА_11 » та несанкціоновано втрутився до електричних мереж, які знаходяться у відданні ОСОБА_12 , крім того живлення вказаного електрообладнання відбувається поза межами електронного лічильника, що призводить до значних збитків КП.

Указана діяльність зокрема підтверджується протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. У телефонних розмовах між собою учасники злочинної схеми, обговорюють між собою здачу в оренду приміщень, оплату за оренду приміщень, здачу в оренду приміщень конкретним особам, визначення переможця аукціону до його проведення.

Крім того, допитаний свідок ОСОБА_13 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (основний вид діяльності роздрібна торгівля продуктами харчування) показав, що у м. Чернігів має магазини, де здійснюється торгівля. Приблизно з 2009 року співпрацює з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧОР з приводу оренди приміщення та орендує приміщення по АДРЕСА_2 поряд з Чернігівським господарським судом. Це магазин «Мінімаркет». Особисто знає директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 . На даний час свідок отримав у нього один об`єкт в управління через КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Терміни оренди були різними з 2009 року від 1 до 3 років. Строк договору продовжували на три роки за заявами. Оренда плата визначалася в першому договорі на підставі протоколу офлайн аукціону і з щомісячним індексуванням на рівень інфляції. На сьогодні орендна плата складає 24 000 грн за 39 метрів квадратних. У 2021 році, подавши як завжди заяву на продовження договірних відносин, отримали відмову та строк не продовжили. Як директор був змушений звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_6 за підтримкою для позитивного вирішення ситуації. Після звернень до ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2021 році договір продовжено на 3 роки. На даний час у зв`язку з військовим станом в Україні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно оформлює додаткові угоди на продовження договору оренди на час військового стану плюс чотири місяці. Також вирішив розширити свою господарську діяльність та взяти ще приміщення в оренду. У липні 2021 року його підприємство перемогло в двох аукціонах, які проводив КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо оренди офісних приміщень по АДРЕСА_3 , біля «Мегацентру». Проте підписати договори оренди КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилось на підставі акту про аварійне становище, порив батареї системи теплозабезпечення і тимчасового відключення енергопостачання конкретно в приміщеннях, за якими його підприємство було визнано переможцем аукціонів. Свідок вказав, що у даних аукціонах було лише два учасники його підприємство та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором в якому на той час був ОСОБА_4 , який був і директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аукціон був скасований на підставі вищезазначеного акту. У подальшому в особистій бесіді з ОСОБА_15 , яка відбулась в його робочому кабінеті відразу після скасування даних результатів аукціонів, ОСОБА_4 повідомив, що не дасть йому можливості в подальшому перемагати в аукціонах, де КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде їх організатором. Крім того ОСОБА_4 зажадав від їх підприємства заяву про відсутність претензій до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як організатора даних аукціонів. Був змушений написати вказані заяви, які були надані до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній раз приймав участь в електронному аукціоні, який відбувся 17.05.2024, де мав намір перемогти та отримати в оренду нежитлове приміщення загальною площею 41,7 квадратних метрів по АДРЕСА_2 з початковою стартовою вартістю оренди за місяць всього приміщення на рівні 246,38 грн. без ПДВ. Учасниками даного аукціону, окрім його як фізичної особи, були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У ході аукціону його пропозиція виросла до 12 000 грн, але він не став переможцем даного аукціону, оскільки зазначені учасники в третьому раунді аукціону поставили ціну 12 008 та 12 011 грн, відповідно, а через пару годин після закінчення даного аукціону його було скасовано на підставі того, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відсутнє погодження від ІНФОРМАЦІЯ_8 на проведення даного аукціону.

На виконання доручення слідчого оперативними працівниками

УКР ГУНП в Чернігівській області встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської обласної ради налагодили схему з привласнення коштів комунального підприємства шляхом передачі приміщень в суборенду через підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати та дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених договорів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 наявний наступний банківський рахунок, а саме: НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 судове засідання слідчий не з`явився, просить провести розгляд клопотання без його участі, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.:

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000579 від 12.02.2024; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163, 263, 268, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій документів про відкриття таобслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_3 за період з 17.01.2019 по 20.08.2024;

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1