Справа № 131/542/24
Провадження № 1-кс/131/199/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року за № 0000043, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, де зазначив, що 21.03.2024 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ), яка повідомила, що 21.03.2024, о 17:34 год., невідома особа, невідомим для неї способом, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 28500 грн., шляхом перерахування з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на невідомий їй картковий рахунок, провівши дві операції по перерахунку коштів.

22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно довідки Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.03.2024 за № 13, 21.03.2024 у клієнта ОСОБА_5 протиправним шляхом було списано із її карткового рахунку № НОМЕР_3 кошти в сумі 28 500 грн. та перераховані на банківську карту НОМЕР_4 , яка відкрита в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також згідно рапорту інспектора 1-го відділу (оперативного реагування) УПК у Вінницькій області було встановлено, що 21.03.2024 18:12:19 грошові кошти в сумі 28300.00 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з картки № НОМЕР_5 кошти було перераховано між картками одного клієнта на картку № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з біном № НОМЕР_7 виготовлені на замовлення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам банківської картки за номером: № НОМЕР_6 , неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 22.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки№ НОМЕР_6 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 17:00 год 21.03.2024 до 00:00 год 25.03.2024;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які зійснювались опрації з банківської картки за номером № НОМЕР_6 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знімалася готівка у період часу з 17:00 год 21.03.2024 до 00:00 год 25.03.2024;

- інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_6 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_6 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 17:00 год 21.03.2024 до 00:00 год 25.03.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: