Справа № 136/44/24
провадження №1-кс/136/328/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000003 від 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

06.01.2024 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 04.01.2024 через пошукову систему «Google» знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 де натрапив на оголошення про надання житла в оренду за 3200 грн. на місяць. У даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 за допомогою якого, у подальшому, за допомогою месенджера «Telegram», почав спілкуватись з невідомою особою. У подальшому спілкування з невідомим чоловіком продовжилось з мобільного телефону НОМЕР_2 за допомогою голосових повідомлень у «Telegram». В ході спілкування, потерпілому було надано банківську карту НОМЕР_3 на яку, через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 5700 грн. В ході проведення досудового розслідування установлено, що 05.01.2024 потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів на суму 700 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в Sportbank, також, на цю ж саму банківську карту, 06.01.2024 о 10 год. 50 хв. 38 сек. здійснив перерахунок грошових коштів на суму 3500 грн. та о 11 год. 36 хз. 58 сек. здійснив перерахунок грошових коштів на суму 1500 грн. Під час здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проектом якого являється « ОСОБА_6 », на підставі ліцензії Національного банку України на право надання банківська послуг № 84 від 25.10.2011 року, яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що карта № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка після зарахування їй 05.01.2024 коштів 700 грн. здійснила їх переказ 06.01.2024 о 10 год. 16 хв. 56 сек. на карту № НОМЕР_4 , у подальшому після зарахування 06.01.2024 год. 50 хв. 53 сек. грошових коштів на суму 3500 грн., здійснила переказ у сумі 2500 грн. 06.01.2024 о 10 год. 51 хв. 45 сек. на карту № НОМЕР_4 в свою чергу після зарахування 06.01.2024 о 11 год. 37 хв. 13 сек. грошових коштів на суму 1500 грн., здійснила переказ у сумі 2000 грн. 06.01.2024 о 10 год. 16 хв. 56 сек. на карту № НОМЕР_4 . У подальшому, під час здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що картка № НОМЕР_4 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який після зарахування йому коштів від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дані кошти, перерахував однією транзакцією, на карту № НОМЕР_5 , яка емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 06.01.2024 о 14 год. 30 хв. 21 сек. ОСОБА_8 перерахував кошти у сумі 10 125 грн. на карту № НОМЕР_5 . Під час здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що картка № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка після зарахування їй коштів від ОСОБА_8 , дані кошти перерахувала однією транзакцією, на карту № НОМЕР_6 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: 06.01.2024 о 14 год. 32 хв. 46 сек. ОСОБА_10 перерахувала кошти у сумі 10 050 грн. на карту № НОМЕР_6 . Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по банківській карті № НОМЕР_6 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 »" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про рух коштів, з зазначенням повного номеру рахунку отримувача та його володільця, місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів, володільця даного обладнання та інформації щодо використання Інтернет-банкінгу.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких сторона кримінального провадження просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого начальник СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_12 та капітану поліції ОСОБА_13 до документів, з правом вилучення їх оригіналів, електронних копій фото-, відеоматеріалів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 , по картковому рахунку НОМЕР_6 , які містять інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 04.07.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14