Справа № 202/7955/24
Провадження № 1-кс/202/7876/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, укладених з ФОП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), а саме: договір № 52П від 06.03.2024, на предмет «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »; договір № 16П від 06.02.2024 на предмет «Послуги з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення, усунення аварійних ситуацій в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 », із усіма додатковими угодами, договірною ціною, кошторисом до договірної ціни, локальних кошторисів, актів виконаних робіт (за формою №КБ-2В); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою КБ-З), дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат;

- договорів, укладених з ФОП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ), а саме: договір на предмет «Послуги з: Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 »; договір №184П від 21.11.2023 на предмет «Капітальний ремонт по улаштуванню другого виходу в тимчасовому укритті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 », із усіма додатковими угодами, договірною ціною, кошторисом до договірної ціни, локальних кошторисів, актів виконаних робіт (за формою №КБ-2В); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою КБ-З), дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат;

- робочих проєктів з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього по щодо виконання робіт по об`єктам, за якими укладалися договори, а саме з:ФОП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_2 : договір №52П від 06.03.2024, на предмет «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »; договір №16П від 06.02.2024 на предмет «Послуги з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення, усунення аварійних ситуацій в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 »; ФОП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_3 : Договір на предмет «Послуги з: Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 »; договір №184П від 21.11.2023 на предмет «Капітальний ремонт по улаштуванню другого виходу в тимчасовому укритті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 »;

- експертних звітів щодо розгляду проєктної документації;

- договорів, додатків до них, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт з проєктною організацією щодо розробки робочих проєктів щодо виконання робіт по об`єктам за якими укладалися договори, а саме з:ФОП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_2 : договір №52П від 06.03.2024, на предмет «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »; договір №16П від 06.02.2024 на предмет «Послуги з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення, усунення аварійних ситуацій в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 »; ФОП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_3 : Договір на предмет «Послуги з: Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 »; договір №184П від 21.11.2023 на предмет «Капітальний ремонт по улаштуванню другого виходу в тимчасовому укритті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 »;

- вхідних-вихідних листів та інших документів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) АДРЕСА_4 (замовник), і ФОП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_2 та ФОП " ОСОБА_6 " (виконавці);

- договорів на проведення технічного нагляду з додатками по вищевказаному об`єкту будівництва;

- договорів на здійснення авторського нагляду з додатками по вищевказаному об`єкту будівництва;

- журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- журналів авторського нагляду, технологічних карт, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті;

- сертифікатів відповідності, паспортів, протоколів випробувань та інших документів, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- рахунків на оплату, платіжних доручень;

- документів бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, надані послуги;

- документів, згідно яких замовником здійснювалося визначення потреби в роботах та послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, за результатами яких укладалися договори з:ФОП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_2 : договір №52П від 06.03.2024, на предмет «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »; договір №16П від 06.02.2024 на предмет «Послуги з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення, усунення аварійних ситуацій в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 »; ФОП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_3 : Договір на предмет «Послуги з: Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 »; договір №184П від 21.11.2023 на предмет «Капітальний ремонт по улаштуванню другого виходу в тимчасовому укритті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення групою осіб бюджетних коштів, виділених для проведення капітальних та поточних ремонтів споруд цивільного захисту у комунальних закладах освіти та культури.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть бути використані під час проведення експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що мала місце подія правопорушення, на підтвердження якої слідчим надано матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Також слідчий суддя вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке здійснюється за фактом заволодіння бюджетними коштами під час воєнного стану.

Відомості, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази, оскільки на їх підставі можливо перевірити факт заволодіння бюджетними коштами, виділеними для проведення капітальних та поточних ремонтів, зокрема встановити обсяги та вартість проведених робіт, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб.

При цьому слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення таких документів і таке вилучення необхідне для проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На переконання слідчого судді, наданням тимчасового доступу та вилученням документів не будуть порушені чиї-небудь права та інтереси, оскільки таке вилучення носить тимчасовий характер, володільцю документів на час проведення експертиз та інших слідчих і процесуальних дій під час досудового розслідування можуть бути залишені відповідні належним чином завірені копії документів, тобто вилучення документів не позначиться на здійсненні господарської та іншої діяльності, зокрема подальшому виконанні ремонтно-будівельних робіт.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки це відповідає потребам досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024, тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів з можливістю їх вилучення та залишенням закладу у разі необхідності на час вилучення оригіналів копій таких документів:

- договорів, укладених з ФОП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_2 ), а саме: договір № 52П від 06.03.2024, на предмет «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »; договір № 16П від 06.02.2024 на предмет «Послуги з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення, усунення аварійних ситуацій в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 », із усіма додатковими угодами, договірною ціною, кошторисом до договірної ціни, локальних кошторисів, актів виконаних робіт (за формою №КБ-2В); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою КБ-З), дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат;

- договорів, укладених з ФОП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_3 ), а саме: договір на предмет «Послуги з: Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 »; договір №184П від 21.11.2023 на предмет «Капітальний ремонт по улаштуванню другого виходу в тимчасовому укритті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 », із усіма додатковими угодами, договірною ціною, кошторисом до договірної ціни, локальних кошторисів, актів виконаних робіт (за формою №КБ-2В); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою КБ-З), дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунку загальновиробничих витрат;

- робочих проєктів з додатками, змінами та кошторисною документацією до нього по щодо виконання робіт по об`єктам, за якими укладалися договори, а саме з:ФОП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_2 : договір №52П від 06.03.2024, на предмет «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »; договір №16П від 06.02.2024 на предмет «Послуги з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення, усунення аварійних ситуацій в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 »; ФОП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_3 : Договір на предмет «Послуги з: Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 »; договір №184П від 21.11.2023 на предмет «Капітальний ремонт по улаштуванню другого виходу в тимчасовому укритті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 »;

- експертних звітів щодо розгляду проєктної документації;

- договорів, додатків до них, додаткових угод, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів прийому-передачі виконаних робіт з проєктною організацією щодо розробки робочих проєктів щодо виконання робіт по об`єктам за якими укладалися договори, а саме з:ФОП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_2 : договір №52П від 06.03.2024, на предмет «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »; договір №16П від 06.02.2024 на предмет «Послуги з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення, усунення аварійних ситуацій в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 »; ФОП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_3 : Договір на предмет «Послуги з: Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 »; договір №184П від 21.11.2023 на предмет «Капітальний ремонт по улаштуванню другого виходу в тимчасовому укритті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 »;

- вхідних-вихідних листів та інших документів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) АДРЕСА_4 (замовник), і ФОП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_2 та ФОП " ОСОБА_6 " (виконавці);

- договорів на проведення технічного нагляду з додатками по вищевказаному об`єкту будівництва;

- договорів на здійснення авторського нагляду з додатками по вищевказаному об`єкту будівництва;

- журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- журналів авторського нагляду, технологічних карт, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єкті;

- сертифікатів відповідності, паспортів, протоколів випробувань та інших документів, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- рахунків на оплату, платіжних доручень;

- документів бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, надані послуги;

- документів, згідно яких замовником здійснювалося визначення потреби в роботах та послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, за результатами яких укладалися договори з:ФОП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_2 : договір №52П від 06.03.2024, на предмет «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 »; договір №16П від 06.02.2024 на предмет «Послуги з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення, усунення аварійних ситуацій в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 »; ФОП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_3 : Договір на предмет «Послуги з: Поточний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 »; договір №184П від 21.11.2023 на предмет «Капітальний ремонт по улаштуванню другого виходу в тимчасовому укритті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 ».

Строк дії ухвали слідчого судді, протягом якого вона може бути реалізована слідчим, - до 15 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7