Справа №766/5069/24
н/п 1-кс/766/6913/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000266 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію, щодо власника банківської картки номер № НОМЕР_1 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 15.03.2024 року по строк дії ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 15.03.2024 року по строк дії ухвали;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 в період з 00:00 години 15.03.2024 року по строк дії ухвали;

-Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 15.03.2024 року по строк дії ухвали.

Обґрунтування клопотання.

25.03.2024року до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за заявою від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( м.т. НОМЕР_3 ), про те, що невідома особа 06.03.2024 зателефонувавши з номеру телефона НОМЕР_4 ) шахрайським шляхом представившись особистим менеджером повідомивши заявниці про нібито незаконне зняття з її картки грошових коштів, (що попередньо було і зроблене) і те що її потрібно змінити фінансовий номер та перерахувати кошти на картку яку її продиктували, що остання і зробила перерахувала грошові кошти в сумі 48 275грн на картку: НОМЕР_5 -одержувачем став ОСОБА_6 внаслідок чого останні завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і 06.03.2024 потерпілій зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та невідомий абонент з чоловічим голосом повідомив, що з картки ОСОБА_7 знято грошові кошти у розмірі 5000 тисяч грн., перевіривши інформацію, потерпіла виявила, що кошти відсутні. Після чого, невідомий абонент сказав, що грошові кошти будуть повернуто і продиктував номер банківської картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти. Таким чином, грошові кошти було перераховано на картку № НОМЕР_5 о 14:46 06.03.2024 однією транзакцією на 48 275 грн. одержувач: ОСОБА_6 .

В ході проведення аналізу тимчасового доступу інформації по « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 .

З урахуванням вище викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 за №0000266.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, 06.03.2024 зателефонувавши ОСОБА_5 з номеру телефона НОМЕР_4 шахрайським шляхом, представившись особистим менеджером повідомивши заявницю про нібито незаконне зняття з її картки грошових коштів (що попередньо було і зроблене) і те, що їй потрібно змінити фінансовий номер та перерахувати кошти на картку яку їй продиктували, що остання і зробила, перерахувавши грошові кошти в сумі 48275грн. на картку НОМЕР_5 одержувачем став ОСОБА_6 , внаслідок чого, останній завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом допиту потерпілого від 17.04.2024, протоколом допиту потерпілого від 29.03.2024, копією виписки з банку, протоколом надання тимчасового доступу до речей і документів від 15.05.2024.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_8 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначена слідчий не здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- Інформацію, щодо власника банківської картки номер № НОМЕР_1 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 15.03.2024 року по 03.09.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 15.03.2024 року по 03.09.2024;

- Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 в період з 00:00 години 15.03.2024 року по 03.09.2024;

- Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 15.03.2024 року по 03.09.2024.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1