Справа №173/3202/24
Провадження №1-кс/173/601/2024
У Х В А Л А

іменем України

11 жовтня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 17.08.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

10.10.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 17.08.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 17.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по банківській картці№ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 17.09.2024 року, а саме:

- інформацію про власника банківської картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 17.09.2024 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 17.09.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_2 з 00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 17.09.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 17.09.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ApplePay».

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: 17.08.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 17.08.2024 року невідома особа зв`язалась з заявницею у мессенджері «Viber» з приводу покупки електролюльки, яку заявниця продає на торговій інтернет-площадці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході спілкування з покупцем, заявниця домовились з покупцем про передплату за вище вказану електролюльку, на що покупець повідомила заявниці що вже оформила ІНФОРМАЦІЯ_5 доставку та сплатила за вище вказану електролюльку і заявниці потрібно надіслати грошові кошти у сумі 4 700 гривень, надавши номер банківської картки НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), для того, щоб підтвердити надходження грошових коштів на картку заявниці, з умовою що вище вказані грошові кошти у сумі 4 700 гривень повернуться заявниці. Далі, заявниця ОСОБА_4 , добровільно, власноруч перерахувала власні грошові кошти на суму 4 700 грн. на банківську картку НОМЕР_3 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 . На теперішній час покупець електролюльки з заявницею не зв`язувався, грошові кошти у сумі 4 700 гривень заявниці не повернули. (ЖЄО № 7064).

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 17.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 яка показала, що 17.08.2024 року близько о 11:00 год. остання перебувала за місцем свого проживання, де в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своїй сторінці оновила рекламне повідомлення, про продаж дитячого заколисуючого центру, де було вказано її ім`я та сума продажу 3000 грн. Через 10 хвилин на мобільний застосунок «Viber» НОМЕР_5 ОСОБА_4 прийшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_6 щодо придбання даного дитячого центру. Під час переписки з особою на ім`я ОСОБА_5 , остання погодилася на умови ОСОБА_4 .. Після чого ОСОБА_5 повідомила, що оформляє « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставку, ОСОБА_4 попередила ОСОБА_5 , що не працюю з « ОСОБА_6 » доставкою, але ОСОБА_5 скинула мені одразу посилання (яка потім було видалена ОСОБА_5 ) про оформлення « ОСОБА_6 » доставки і сказала, що вона вже заплатила грошові кошти в сумі 3000 грн., а ОСОБА_4 потрібно було зайти на дане посилання та ввести дані банківської картки. ОСОБА_4 намагалася внести дані своєї банківської картки, але її постійно блокувало. Про даний факт ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 через чад бот який був в посиланні, остання відписалася, що ОСОБА_4 потрібно значить за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ввести інший номер банківської картки НОМЕР_7 банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито для підтвердження її банківської картки, також ОСОБА_5 написала суму 4700 грн., але дописала, що дана сума з картки зніматися не буде. Після чого дана переписка та посилання були видалені ОСОБА_5 .

Так як у ОСОБА_4 на банківській картці не було грошових коштів, а була готівка остання вирішила попрохати подругу ОСОБА_7 , щоб вона із своєї банківської картки підтвердила, а ОСОБА_4 їй одразу надала готівку в сумі 4 700 грн.

Цього дня 17.08.2024 о 12:26 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської картки НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_7 добровільно та самостійно здійснено перерахування коштів в сумі 4 700 грн. на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одним платежем.

Потім ОСОБА_4 зробила скриншот та направила в чат бот, але направити у неї не вийшло, ОСОБА_5 попрохала, щоб ОСОБА_4 направила їй дану виписку про перерахування коштів «файлом» в «Телеграм», і ОСОБА_5 скинула посилання на «Телеграм», на яке ОСОБА_4 зайшла та скинула даний файл. Потім ОСОБА_4 виявила, що її було заблоковано і часткова переписка була знищена. Таким чином невстановлена особа завдала ОСОБА_4 грошової шкоди на суму 4700 грн.

Також допитано за даним фактом в якості свідка ОСОБА_7 , яка показала, що 17.08.2024 за проханням своєї знайомої ОСОБА_4 , вона о 12:26 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » добровільно та самостійно здійснено перерахування коштів в сумі 4 700 грн. на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одним платежем. В подальшому дану суму вона отримала готівкою від ОСОБА_4

04.10.2024 відповідно до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000094 було отримано інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Під час проведення аналізу по банківському рахунку встановлено, що 17.08.2024 о 12:26 год. на банківську картку НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 4 700 грн.

В подальшому з банківськоїкартки НОМЕР_3 здійсненопереказгрошовихкоштів на інші банківські картки:17.08.2024 о 14:10 год. 1065 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

17.8.20244:24 год. 1065 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);17.08.2024 о 14:25 год. 1789,20 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

07.10.2024 до ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла інформація від ДЕПАРТАМЕНТУ КІБЕРПОЛІЦІЇ УПК про те, що згідно наданої сервісом Єдиної ІНФОРМАЦІЯ_10 інформації встановлено, що з картки НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 17.08.2024 о 14:11:05 годині 1065 грн. перераховано на картку № НОМЕР_2 (переказ між картками одного клієнта). Після чого17.08.2024 року о 15:07:44 годині з картки НОМЕР_2 , здійснена оплата товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Львів на суму 169.50.грн., та 17. 08.2024 року о 15:07:44 годині з картки НОМЕР_2 , здійснена оплата товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Львів на суму 169.50.грн., 17.08.2024 року о 15:14:44 годині з картки НОМЕР_2 , здійснена оплата товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Львів на суму 206 грн..

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 »., у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

17.08.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 17.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по банківській картці№ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 17.09.2024 року, а саме:

- інформацію про власника банківської картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 17.09.2024 року(поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 17.09.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_2 з 00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 17.09.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 17.08.2024 року по 00:00 год. 17.09.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

-Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3202/24 (провадження 1-кс/173/601/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1