Справа №: 484/4191/24
Провадження №: 1-кс/484/822/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.09.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000018 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000018 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , (з 02.03.2021 року назву замовника змінено на ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 17.11.2020 року було укладено договір підряду № 55 з будівельною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Катеринка, Первомайського району, Миколаївської області» (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на суму 11181500,00 грн. Строк виконання будівельних робіт до 31.12.2020 року. В подальшому строк дії договору було продовжено до 31.12.2023 року.

Відповідно до інформаційних довідок з відкритих джерел інформації на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено оплату по вказаному договору на суму 5 412 409,09 грн.

В ході моніторингу цін на будівельні матеріали, які використовувались під час виконання будівельних робіт та вартості будівельних робіт, виявлено значне завищення цін, крім того візуальним оглядом встановлено, що будівельні роботи не виконано в повному обсязі, що може свідчити про привласнення грошових коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином вбачаються ознаки привласнення бюджетних грошових коштів за попередньо змовою групою осіб службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а з 02.03.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на викладене, слідством було ініційовано отримання тимчасового доступу до бухгалтерських документів по виконанню у 2019-2023 роках будівельних робіт по договору підряду № 55 від 17.11.2020 року на об`єкті будівництва «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у АДРЕСА_1 ».

У відповідь на ухвалу слідчого судді ОСОБА_1 від 31.07.2024 року від ІНФОРМАЦІЯ_2 було отримано відповідь про те, що документи по об?єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у АДРЕСА_1 » вилучені відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі №490/1343/22 (провадження 1кс-/490/1317/2023).

Відповідно до вказаної ухвали, слідчим суддею крім іншого надано дозвіл слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 у провадженні у провадженні яких перебувають матеріали кримінального провадження №0000060 від 10.02.2022 року за ч. 3 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення по об?єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у АДРЕСА_1 », а саме до: - договору підряду № 55 від 17.11.2020; - актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за договором підряду № 55 від 17.11.2020 із додатками; - довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форма №КБ-3) за договором підряду № 55 від 17.11.2020 із додатками; - кошторисної документації за договором підряду № 55 від 17.11.2020 до якої входить робочий кошторисний проект та кошторис; - акти на приховані (скриті) роботи; - первинної документації, до якої входять товаро-транспортні накладні, рахунки, платіжні доручення, виписки з рахунку про здійснення операцій, накладні на придбання та перевезення будівельних матеріалів, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали; - кінцеву відомість ресурсів на об`єкт; - наказу про призначення на посаду керівника та його посадових обов`язків, накази про призначення відповідальних осіб які здійснювали технічний нагляд за ходом виконання будівельних робіт, договори підряду/субпідряду, посадові обов`язки вказаних працівників, журнали, відомості про проходження робітниками інструктажів з охорони праці та інші документи які відображають факт виконання робіт за договором підряду № 55 від 17.11.2020; - документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт за договором підряду № 55 від 17.11.2020; - оригіналів документів, на яких наявні вільні зразки відбитків печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості не менше 10 аркушів.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.08.2024 року у розпорядженні органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали кримінального провадження №0000060 від 10.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про те, що 07.02.2022 року надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України за фактом можливого привласнення грошових коштів державного бюджету, який мав місце у період часу з 01.09.2020 по 31.12.2021, вчинене посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання робіт за договором підряду на «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Бузьке Бузького ОТГ Вознесенського району Миколаївської області», шляхом завищення обсягів фактично виконаних робіт.

Таким чином у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення по договору підряду № 55 від 17.11.2020 року про виконання будівельних робіт по об?єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у АДРЕСА_1 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація в даних документах може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення реальної вартості виконаних будівельних робіт, а також встановлення особи, якою здійснювалось підписання вказаних офіційних документів, тобто очевидно причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами (висновками проведення будівельно-технічної експертизи) можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Однак, вилучення документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 , де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи, про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх. Отримання оригіналів документів цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , та містяться в матеріалах кримінального провадження №0000060 від 10.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, по об?єкту «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у АДРЕСА_1 », а саме до:

- договору підряду № 55 від 17.11.2020;

- актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) за договором підряду № 55 від 17.11.2020 із додатками;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (форма №КБ-3) за договором підряду № 55 від 17.11.2020 із додатками;

- кошторисної документації за договором підряду № 55 від 17.11.2020 до якої входить робочий кошторисний проект та кошторис;

- актів на приховані (скриті) роботи;

- первинної документації, до якої входять товаро-транспортні накладні, рахунки, платіжні доручення, виписки з рахунку про здійснення операцій, накладні на придбання та перевезення будівельних матеріалів, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали;

- кінцевої відомості ресурсів на об`єкт;

- наказу про призначення на посаду керівника організації замовника та його посадових обов`язків, накази про призначення відповідальних осіб, які здійснювали технічний нагляд за ходом виконання будівельних робіт, договори підряду/субпідряду, посадові обов`язки вказаних працівників, журнали, відомості про проходження робітниками інструктажів з охорони праці та інші документи які відображають факт виконання робіт за договором підряду № 55 від 17.11.2020;

- документів, на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт за договором підряду № 55 від 17.11.2020;

- оригіналів документів, на яких наявні вільні зразки відбитків печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості не менше 10 аркушів.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: