Справа №705/1751/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000366 від 29.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 травня 2022 року до чергової служби ВПД № 3 Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 28 травня 2022 року в період близько 17 години до 18 годин 50 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до нього з номера НОМЕР_1 та в розмові шляхом обману, незаконно заволоділа з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 65000 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальну шкоду (ЖЄО №1588 від 28.05.2022).

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000366, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що 28 травня 2022 року до чергової служби ВПД №3 Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 28 травня 2022 року близько 15 години 30 хвилин невідома особа, зателефонувала з номера НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, чим спричинила гр. ОСОБА_6 матеріальну шкоду (ЖЄО №1585 від 28.05.2022).

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000367, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.06.2023 року кримінальні провадження № 0000366 та № 0000367 об`єднані в одне провадження з присвоєнням основного номера НОМЕР_3 .

Згідно інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході тимчасового доступу до документів із карткового рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 грошові кошти за 28.05.2022 п`ятьма транзакціями в сумі 53 265 гривень, перераховано безготівковим платежем на картковий рахунок № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 28.05.2024 року зловживаючи довірою та шляхом обману за допомогою електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній переказав з власного карткового рахунку на картку № НОМЕР_5 відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.08.2024 року проведено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що власником даного рахунку є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по рахунку якого здійснювалися операції, однак для отримання руху коштів по вказаному рахунку адміністрація банку рекомендує здійснити запит про виписку по рахунку за більший період.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю їх вилучення.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою НОМЕР_5 , а саме наступну інформацію:

?відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 28.06.2022,, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

?надати виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 28.06.2022,;

?фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки, № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

?інформацію щодо особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

?номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

?у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 28.06.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000366 від 29.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 ,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_26 , майору поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , капітану поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , майору поліції ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою НОМЕР_5 , а саме наступну інформацію:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 28.06.2022,, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- надати виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 28.06.2022,;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки, № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- інформацію щодо особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00:01 год. 28.05.2022 по 23:59 год. 28.06.2022.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя ОСОБА_1