Провадження № 1-кс/205/1209/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000047 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 жовтня 2024 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000047 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмові з ОСОБА_6 , посилаючись на тісні зв`язки зі службовими особами КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради, які уповноважені встановлювати особі інвалідність, згідно з п.п. а п. 2 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України є службовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, запевнив, що має можливість, здійснити незаконний вплив на прийняття службовими особами рішень щодо встановлення особі інвалідності, вказане рішення у подальшому вплине на виключення із військового обліку. У невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 22 травня 2024 року (більш точний час під час досудового розслідування не надалось за можливе встановити) у ОСОБА_5 , виник умисел на отримання неправомірної вигоди для себе від ОСОБА_6 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функції держави, а саме на службових осіб КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради щодо встановлення особі інвалідності, яке вподальшому вплине на виключення із військового обліку, за наступних обставин. ОСОБА_5 , маючи у користуванні мобільний телефон через меседжер «Viber» почав здійснювати переписку з ОСОБА_6 з приводу мобілізації. Під час спілкування ОСОБА_5 з метою отримання неправомірної вигоди для себе, запевнив ОСОБА_6 про наявність зв`язків зі службовими особами КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради, а також про можливість за неправомірну вигоду у розмірі 9 000 доларів США вплинути на прийняття рішення службовими особами КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради щодо вирішення питання про визнання дружини ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особою з інвалідністю, що у подальшому стане підставою виключення з військового обліку ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_6 , не маючи інших варіантів ухилитися від загальної мобілізації, погодився на незаконну пропозицію ОСОБА_5 надати йому неправомірну вигоду. Реалізуючи свій злочинний умисел в ході зустрічі, яка відбулась 11 жовтня 2024 року близько 13.00 години поблизу торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом словесного переконання, апелюючи своїми зв`язками серед службових осіб КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради отримав від ОСОБА_6 для себе неправомірну вигоду у розмірі 9 000 доларів США, за вплив на прийняття рішення службовими особами КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради щодо вирішення питання про визнання дружини ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особою з інвалідністю, що у подальшому стане підставою виключення з військового обліку ОСОБА_6 . Таким чином умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразились в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кваліфікуються за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину грошових коштів, які були передані ОСОБА_6 . ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також у зв`язку з виниклою необхідністю, 11 жовтня 2024 року слідчим СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 у порядку ст. 233 КПК України проведено обшук автомобіля PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . 11 жовтня 2024 року в період часу з 13.15 години по 15.24 годину під час проведення обшуку автомобіля PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 2 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, у кількості 20 штук із номерами: МВ 24426141D, КВ 59204492IВ2; FF18965882СF6; КВ74846253NВ2; МС15436548ВС3; MN016855806BH8; KF09809079CF6; МВ906464256В2; МКВК11; МК26194806РК11; МВ 18105505ЕВ2; КВ12421205LВ2; КL74214813СL12; КВ29248777IВ2; КС04107659АС3; КВ47978194DВ2; RВ19795570LВ2; МL27601889FL12; D600703608AG7; МС86482576АС3, які запаковано до спецпакету CRI 1143848; грошові кошти у сумі 9 000 доларів США номіналом по 100 доларів США у кількості 90 штук з одним номером на кожній купюрі КF 27106824AF6, які запаковані у спецпакету CRI 1143850; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 аркушах, копія картки РНОКПП на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші; копія декларації № 0001-Т2RА-А010 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші, які поміщено до спецпакету RAW0055814; грошові кошти - гривні України, з яких 31 купюра номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 1000 гривень, 57 купюр номіналом 500 гривень, всього 36 700 гривень, які поміщено до спецпакету RAW0004747; чорновий запис на 1 аркуші, на якому записано номер НОМЕР_2 , та мобільний телефон «Redmi» моделі НОМЕР_3 RN04Y синього кольору, які поміщено до спецпакету RAW0055787; мобільний телефон «Iphone» 13 PROMAX, зеленого кольору у заблокованому стані, який поміщено до спецпакету RAW0055786; ключі від замку запалення автомобіля PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 , які запаковано до палімерного файлу; автомобіль PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , білого кольору з vin НОМЕР_5 , 2014 року випуску, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий та прокурор у своєму клопотанні, просили накласти арешт на майно, вилучене 11 жовтня 2024 року, в ході обшуку автомобіля PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . 11 жовтня 2024 року в період часу з 13.15 години по 15.24 годину: грошові кошти у сумі 2 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, у кількості 20 штук із номерами: МВ 24426141D, КВ 59204492IВ2; FF18965882СF6; КВ74846253NВ2; МС15436548ВС3; MN016855806BH8; KF09809079CF6; МВ906464256В2; МКВК11; МК26194806РК11; МВ 18105505ЕВ2; КВ12421205LВ2; КL74214813СL12; КВ29248777IВ2; КС04107659АС3; КВ47978194DВ2; RВ19795570LВ2; МL27601889FL12; D600703608AG7; МС86482576АС3, які запаковано до спецпакету CRI 1143848; грошові кошти у сумі 9 000 доларів США номіналом по 100 доларів США у кількості 90 штук з одним номером на кожній купюрі КF 27106824AF6, які запаковані у спецпакету CRI 1143850; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 аркушах, копія картки РНОКПП на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші; копія декларації № 0001-Т2RА-А010 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші, які поміщено до спецпакету RAW0055814; грошові кошти - гривні України, з яких 31 купюра номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 1000 гривень, 57 купюр номіналом 500 гривень, всього 36 700 гривень, які поміщено до спецпакету RAW0004747; чорновий запис на 1 аркуші, на якому записано номер НОМЕР_2 , та мобільний телефон «Redmi» моделі НОМЕР_3 RN04Y синього кольору, які поміщено до спецпакету RAW0055787; мобільний телефон «Iphone» 13 PROMAX, зеленого кольору у заблокованому стані, який поміщено до спецпакету RAW0055786; ключі від замку запалення автомобіля PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 , які запаковано до полімерного файлу; автомобіль PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , білого кольору з vin НОМЕР_5 , 2014 року випуску, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, вважає, клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з приписами ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу).

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема і з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, і речові докази.

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому із матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти у сумі 2 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, у кількості 20 штук із номерами: МВ 24426141D, КВ 59204492IВ2; FF18965882СF6; КВ74846253NВ2; МС15436548ВС3; MN016855806BH8; KF09809079CF6; МВ906464256В2; МКВК11; МК26194806РК11; МВ 18105505ЕВ2; КВ12421205LВ2; КL74214813СL12; КВ29248777IВ2; КС04107659АС3; КВ47978194DВ2; RВ19795570LВ2; МL27601889FL12; D600703608AG7; МС86482576АС3, які запаковано до спецпакету CRI 1143848; грошові кошти у сумі 9 000 доларів США номіналом по 100 доларів США у кількості 90 штук з одним номером на кожній купюрі КF 27106824AF6, які запаковані у спецпакету CRI 1143850; копія паспорта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 аркушах, копія картки РНОКПП на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші; копія декларації № 0001-Т2RА-А010 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші, які поміщено до спецпакету RAW0055814; грошові кошти - гривні України, з яких 31 купюра номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 1000 гривень, 57 купюр номіналом 500 гривень, всього 36 700 гривень, які поміщено до спецпакету RAW0004747; чорновий запис на 1 аркуші, на якому записано номер НОМЕР_2 , та мобільний телефон «Redmi» моделі НОМЕР_3 RN04Y синього кольору, які поміщено до спецпакету RAW0055787; мобільний телефон «Iphone» 13 PROMAX, зеленого кольору у заблокованому стані, який поміщено до спецпакету RAW0055786, за своєю суттю відповідають критеріям, що встановлені кримінальним процесуальним законодавством для речових доказів кримінального правопорушення.

Оскільки вказане рухоме майно відповідає критеріям, визначеним ст.ст. 98 та 167 КПК України, і щодо нього є підтверджені ризики втрати в подальшому шляхом знищення, незастосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Тобто, необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже існує можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти у сумі 2 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, у кількості 20 штук із номерами: МВ 24426141D, КВ 59204492IВ2; FF18965882СF6; КВ74846253NВ2; МС15436548ВС3; MN016855806BH8; KF09809079CF6; МВ906464256В2; МКВК11; МК26194806РК11; МВ 18105505ЕВ2; КВ12421205LВ2; КL74214813СL12; КВ29248777IВ2; КС04107659АС3; КВ47978194DВ2; RВ19795570LВ2; МL27601889FL12; D600703608AG7; МС86482576АС3, які запаковано до спецпакету CRI 1143848; грошові кошти у сумі 9 000 доларів США номіналом по 100 доларів США у кількості 90 штук з одним номером на кожній купюрі КF 27106824AF6, які запаковані у спецпакету CRI 1143850; копія паспорта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 аркушах, копія картки РНОКПП на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші; копія декларації № 0001-Т2RА-А010 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші, які поміщено до спецпакету RAW0055814; грошові кошти - гривні України, з яких 31 купюра номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 1000 гривень, 57 купюр номіналом 500 гривень, всього 36 700 гривень, які поміщено до спецпакету RAW0004747; чорновий запис на 1 аркуші, на якому записано номер НОМЕР_2 , та мобільний телефон «Redmi» моделі НОМЕР_3 RN04Y синього кольору, які поміщено до спецпакету RAW0055787; мобільний телефон «Iphone» 13 PROMAX, зеленого кольору у заблокованому стані, який поміщено до спецпакету RAW0055786.

Метою застосування арешту в даному випадку є збереження даного майна, від можливості бути прихованим, відчуженим чи пошкодженим з метою приховування слідів злочину, що може перешкодити кримінальному провадженню

Разом із цим, з поданих слідчому судді матеріалів не вбачається, які сліди злочину на собі можуть містити ключі від замку запалення автомобіля PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 , які запаковано до полімерного файлу; автомобіль PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , білого кольору з vin НОМЕР_5 , 2014 року випуску, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на які прокурор просить накласти арешт, або які інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, містяться на такому майні, або чи існує необхідність проведення експертних досліджень такого майна саме як доказу.

Таким чином, в межах розгляду вказаного клопотання слідчому судді не було доведено значення майна у вигляді ключів від замку запалення автомобіля PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 , які запаковано до полімерного файлу; автомобілю PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , білого кольору з vin НОМЕР_5 , 2014 року випуску, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , саме як доказу у кримінальному провадженні.

Відтак в задоволенні вказаного клопотання в частині накладення арешту на ключі від замку запалення автомобіля PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 , які запаковано до полімерного файлу; автомобіль PORSCHE PANAMERA, державний номер НОМЕР_1 , білого кольору з vin НОМЕР_5 , 2014 року випуску, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід відмовити через його необґрунтованість.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 170, 172, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000047 від 22 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-грошові кошти у сумі 2 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, у кількості 20 штук із номерами: МВ 24426141D, КВ 59204492IВ2; FF18965882СF6, КВ74846253NВ2, МС15436548ВС3, MN016855806BH8, KF09809079CF6, МВ906464256В2, МКВК11, МК26194806РК11, МВ 18105505ЕВ2, КВ12421205LВ2, КL74214813СL12, КВ29248777IВ2, КС04107659АС3, КВ47978194DВ2, RВ19795570LВ2, МL27601889FL12, D600703608AG7, МС86482576АС3, які запаковано до спецпакету CRI 1143848;

-грошові кошти у сумі 9 000 доларів США номіналом по 100 доларів США у кількості 90 штук з одним номером на кожній купюрі КF 27106824AF6, які запаковані до спецпакету CRI 1143850;

-копію паспорта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 аркушах, копія картки РНОКПП на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші, копію декларації № 0001-Т2RА-А010 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 аркуші, які поміщено до спецпакету RAW0055814;

-грошові кошти гривні України, з яких 31 купюра номіналом 200 гривень, 2 купюри номіналом 1000 гривень, 57 купюр номіналом 500 гривень, всього 36 700 гривень, які поміщено до спецпакету RAW0004747;

-чорновий запис на 1 аркуші, на якому записано номер НОМЕР_2 , та мобільний телефон «Redmi» моделі НОМЕР_3 RN04Y синього кольору, які поміщено до спецпакету RAW0055787;

-мобільний телефон «Iphone» 13 PROMAX, зеленого кольору у заблокованому стані, який поміщено до спецпакету RAW0055786,

які мають суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1