справа №566/573/24
провадження №1-кс/566/257/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000159 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 16.08.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 30000 гривень, належними ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карту для виплат № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , та кредитну_карту № НОМЕР_3 ,_рахунок № НОМЕР_4 . 02.05.2024 о 19:50 відбувся переказ коштів з карти для виплат № НОМЕР_1 , що належить потерпілій, у розмірі 7 800 грн. на її кредитну карту № НОМЕР_5 . Крім того, в цей же день о 19:51 з кредитної карти потерпілої № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів на у розмірі 20 000грн., та в 19:52 відбувся переказ коштів з кредитної карти потерпілої у розмірі 10 000грн.

Крім цього, було отримано тимчасовий доступ до документів по вказаних вище належних потерпілій банківських картах, з яких було здійснено перерахунок коштів.

Таким чином, встановлено, що кошти з належних потерпілій карткових рахунків було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 . Отже, виникла необхідність у розкритті таємниці карткового рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного карткового рахунку та сум; інформації про карткові рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 , з відображенням кінцевої адреси одержувача та номеру банківського карткового рахунку на який зараховано кошти, за період з 01.05.2024 по 25.05.2024; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 01.05.2024 по 25.05.2024, під час транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому також вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належних їй банківських рахунках, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по банківських карткових рахунках, належних потерпілій. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням соціальної месенджеру «Viber» та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням месенджеру «Viber» під приводом отримання міжнародної грошової допомоги, шляхом самостійного списання грошових коштів з банківських рахунків потерпілої: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000159 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_6 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.05.2024 по 25.05.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра;

-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото - та відео - матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку

№ НОМЕР_6 у період з 01.05.2024 по 25.05.2024.

-Надати виписку по картковому рахунку№ НОМЕР_6 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.05.2024 по 25.05.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 21.08.2024 по 21.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя