Справа № 610/871/24
провадження № 1-кс/610/1194/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у операторів телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представленого компанією приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представленого приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання мотивовано тим, що 16.03.2024 до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 уклав з ХОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір про визнання його волонтером та учасником благодійної організації. Після чого отримавши відповідні документи та посвідчення, ОСОБА_6 скористався системою «Шлях» та виїхав за межі державного кордону України, отримавши при цьому в період часу з листопада 2023 по лютий 2024 грошові кошти на суму близько 317 270 грн. для придбання транспортних засобів для подальшої їх передачі від ХОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на потреби ЗС України. Але до теперішнього часу надане доручення не виконав, отримані грошові кошти не повернув.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000180 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію у операторів телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання викликалися належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 16.03.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

03.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за останнім відомим місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено чисельну документації пов`язану з діяльністю БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », керівником якого є ОСОБА_6 .

У подальшому вивченням вказаної документації встановлено перелік осіб чоловічої статі, які зазначені у якості волонтерів БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, виявлено документи, що свідчать про подання ОСОБА_6 у відповідності до положень пункту 2? правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ № 57 від 27.01.1995 року (зі змінами), щодо пропуску водіїв, які в період воєнного стану здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон, військовими адміністраціями приймається рішення про виїзд за межі України водіїв для здійснення перевезення зазначених вантажів, списків осіб до місцевих військових адміністрацій у межах Харківської області для узгодження їх виїзду за межі державного кордону України для доставлення гуманітарних вантажів.

У подальшому органом досудового розслідування з метою перевірки виявлених списків осіб, чоловічої статі на предмет перетину Державного кордону України у якості волонтерів, та перевірки їх причетності до діяльності БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » скеровано запит до окремого відділу обробки даних центральної підсистеми ДАІС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою отримання відомостей, щодо перетину ними державного кордону.

Відповідно до отриманої інформації на запит, встановлено 22 особи, які в продовж 2023 року перетнули державний кордон України на виїзд та до теперішнього часу не повернулися на територію України відповідно до наведеного списку:

№ п/пПрізвище, ім`я (укр.)Дата народження№ документу
ОСОБА_7 31.07.1976НОМЕР_1
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_2
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_3
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_4
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_5
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_6
ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_7
ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_8
НОМЕР_9 НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_11
НОМЕР_12 НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_14
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_15
НОМЕР_16 НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_18
НОМЕР_19 НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_21
НОМЕР_22 НОМЕР_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_24
НОМЕР_25 НОМЕР_26 ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_27
НОМЕР_28 НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_30
ПЕЧЕНИЙ НОМЕР_31 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_32
НОМЕР_33 НОМЕР_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_34
НОМЕР_35 НОМЕР_36 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_37
НОМЕР_38 НОМЕР_39 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_40
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_41
ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_10 14.10.1980НОМЕР_42

Окремо по кожній особі, яка перетнула державний кордон та не повернулася до теперішнього часу було скеровано запити по територіальним підрозділам, де ними відбувалося перетинання державного кордону України та відповідно до них, отримано документи на підставі яких перелічені особи отримали дозвіл на перетин державного кордону, які свідчать про забезпечення реалізації дозволу на виїзд керівником БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 .

Відповідно до того ж пункту 2? правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ № 57 від 27.01.1995 року (зі змінами), щодо пропуску водіїв, які в період воєнного стану здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон, рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців.

Мінінфраструктури або обласні, ІНФОРМАЦІЯ_31 надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України зазначених в абзаці першому цього пункту осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

Особи, яким надано право на перетин державного кордону, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Тож відповідно до наданого списку 22 осіб та здійснення аналізу дати перетину ними державного кордону України, встановлено, що кожна з перелічених осіб перевищила разовий безперервний термін перебування за кордоном, не надавши об`єктивної інформації стосовно причин затримки та не повернення на територію України.

Викладене може свідчити про наявність у ОСОБА_6 корисливого інтересу під час оформлення перелічених осіб у якості волонтерів БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальшого сприяння у отриманні для них дозволу на перетин державного кордону України.

Ураховуючи встановлені обставини, необхідно вжити всіх заходів для перевірки причетності ОСОБА_6 до вчинення іншого кримінального правопорушення, спрямованого на незаконне переправляння осіб через державний кордон України.

Також, оглядом документів виявлених та вилучених 03.05.2024 під час обшуку проведеного за фактичним місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено абонентські номери мобільних операторів, якими міг користуватися ОСОБА_6 , які належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

1. НОМЕР_43 ;

2. НОМЕР_44 ;

3. НОМЕР_45 .

Додатково в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 також користувався абонентськими номерами мобільних телефонів, які належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

1. НОМЕР_46 ;

2. НОМЕР_47 .

Крім того, відповідно до наданого слідчим доручення у порядку ст. 40 КПК України здійснено аналіз особистості на кожну особу, що перетнула кордон України та дотеперішнього часу не повернулася. Відповідно до отриманих аналітичних відомостей встановлено абонентські номери мобільних телефонів зазначених осіб, якими вони в останнє користувалися, а саме:

№ п/пПрізвище, ім`я (укр.)Дата народженняАбонентський номер
1.ОСОБА_7 31.07.1976Відомостей не встановлено
2.ОСОБА_8 30.07.2000НОМЕР_48
3.ОСОБА_9 04.10.1986НОМЕР_49
4.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 Відомостей не встановлено
5.ОСОБА_11 09.09.1980НОМЕР_50
6.ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_51
7.ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_52
8.ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_53
9.ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_54 , НОМЕР_55
10.ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_56
11.ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_57
12.ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_58
13.ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_59
14.ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_60
15.ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_61
16.ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_62
17.ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_63
18.ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_64
19.ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_65
20.ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_66
21.ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_67
22.ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_68

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих відомостях, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити:

- документи (як в паперовому так і електронному вигляді), які містять інформацію в якій містяться дані щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами : НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_63 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_65 , НОМЕР_68 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_58 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_64 , НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу за період часу з 11 травня 2022 року до моменту здійснення доступу до отримання інформації, у оператора телекомунікацій приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1