УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, на якого відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме до: інформації про власника (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , у період з 00 години 00 хвилин 17.06.2024 року до теперішнього часу включно, а саме, відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключено до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, з можливістю отримання завірених належним чином копій вказаних документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.07.2024 року невстановлена особа, пребуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом проведення операції з обміну криптовалют на долари США, після фактичного переказу ОСОБА_5 грошових коштів на наданий електронний гаманець, шляхом обману заволоділа зазначеними грошовими коштами, видавши замість доларів США банкноти з написом «сувенір», завдавши тим самим, матеріального збитку на суму 1 650 320 гривень.

Досудовим розслідуванням відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, було з`ясовано, що 17.07.2024 року ОСОБА_5 вирішив здійснити обмін криптовалюти, що належить йому, на готівкові кошти, в сумі 40 000 USDT, що еквівалентно 40 000 доларів США. Задля цього, скориставшись застосунком «Telegram», ОСОБА_5 знайшов у вказаному месенджері групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де з-поміж інших повідомлень містилось оголошення, розміщене невстановленою досудовим слідством особою, про покупку криптовалюти. Так, заявник одразу зателефонував своєму другу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та попросив його зв`язатись із автором вказаного вище оголошення з приводу обміну.

Так, орієнтовно о 10 годині 20 хвилин, у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 було надано та узгоджено адресу, де має відбутись зустріч з метою проведення обміну, а саме: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , а також, надіслано фото центрального входу та написано номер корпусу, а саме корпус 33 Ж. Вказану інформацію ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , після чого, останній попросив його допомогти поміняти криптовалюту в долари США. Далі ОСОБА_6 направився за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , де його зустріла дівчина, яка назвалася на ім`я Лідія.

У подальшому, вказана ОСОБА_6 дівчина була встановлена як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та допитана в якості свідка у даному кримінальному провадженні.Так, Лідія провела ОСОБА_6 до зазначеного офісного приміщення, після чого, остання зв`язалась зі своїм керівником за допомогою месенджеру «Telegram» та отримала від нього погодження на видачу готівкових коштів, задля чого вона дістала із сейфу, що розміщувався в офісі, пакет з предметами, схожими на гроші, а саме, наче долари США синього кольору, та поклала їх на стіл.

Після того, як ОСОБА_6 побачив гроші, із облікового запису невстановленої досудовим слідством особи йому було надіслано адресу електронного крипто-гаманця задля здійснення переказу на нього USDT та вказаний електронний гаманець він переслав своєму товаришу ОСОБА_5 , який в свою чергу, зі свого електронного гаманця скинув на електронний гаманець, що належить невстановленій досудовим слідством особі, криптовалюту в розмірі 40 тисяч USDT. Далі, на руки ОСОБА_6 повинні були видати грошові кошти в сумі 40920 доларів США. Після того, як його товариш ОСОБА_8 скинув грошові кошти в сумі, еквівалентній 40 тисяч USD, менеджер з криптообміну чекала на підтвердження від облікового запису, що належить невстановленій досудовим слідством особі, обліковий запис якої у подальшому було видалено. Так, ОСОБА_6 попросив Лідію видати гроші, на що остання погодилася. Однак, оскільки не було світла та не працювала рахувальна машинка, Лідія запропонувала спуститись вниз до пункту обміну валют, щоб порахувати гроші. Коли ОСОБА_6 спустився до пункту обміну спільно із ОСОБА_9 , то їм було відмовлено в перерахунку грошових коштів, після чого, вони повернулись назад до офісного приміщення під номером ЗЗ з метою перерахунку грошей вручну.

Так, коли ОСОБА_6 розірвав пакет, в якому знаходились купюри, схожі на грошові кошти, він побачив, що це є сувенірні вироби, що не є платіжним засобом. У цей момент, ОСОБА_6 зрозумів, що гроші є сувенірними підробками та його ошукали.

Після цього, ОСОБА_6 одразу зателефонував ОСОБА_5 , щоб останній приїхав до нього за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , та спільно почали розбиратись у ситуації, що склалась, а також, повідомили про подію співробітникам поліції.

Так, у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також, отримання відомостей від осіб, які можуть володіти інформацією, необхідною для ведення повного та ефективного досудового розслідування. Так, у якості свідка встановлено особу на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якого допитано у якості свідка у даному кримінальному провадженні.

У подальшому, під час допиту особи на ім`я ОСОБА_10 , він повідомив, що виступав у якості суборендаря приміщення, в якому розміщувався офіс криптообмінки, за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , а також встановлено, що останньому неодноразово здійснювались зарахування грошових коштів від невстановлених досудовим слідством осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі 17.06.2024 року о 12 годині 37 хвилин, із ОСОБА_10 зв`язалась невстановлена особа та повідомила, щоб останній набрав на наступний абонентський номер телефону: НОМЕР_3 , що він йому скидав раніше, та уточнив певну інформацію стосовно його ролі та функцій щодо суборенди вказаного вище приміщення.

Під час здійснення досудового розслідування, на підставі запиту слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві до фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , отримана інформація стосовно того, що відповідно до Договору суборенди нерухомого майна від 17.06.2024 року № 121/С, предметом якого є суборенда нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , площею 8 квадратних метрів, стороною цього договору в якості суборендаря виступає особа - громадянин України ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ). Також, отримана інформація стосовно того, що оплата за суборенду вказаного вище приміщення, що розміщено у БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювалась наступним чином: частина грошових коштів була перерахована через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ; 50 грн. 00 коп. були перераховані з картки НОМЕР_5 за системою Р2Р; частина грошових коштів була перерахована через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленою особою.

Всі грошові кошти, що сплачуються у рахунок оплати за суборенду даного нежитлового приміщення були зараховані на п/р ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_6 .

З метою отримання повної інформації, необхідної для подальшого досудового розслідування, слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві на підставі ухвали судді Дніпровського районного суду м. Києва від 27.09.2024 року було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 .

Так, встановлено, що на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 були здійснені зарахування наступних сум грошових коштів в якості сплати за суборенду нерухомого майна та відшкодування вартості витрат на утримання та обслуговування приміщення: 17.06.2024 року на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 500 000 гривень із призначенням платежу: «СПЛАТА ЗА СУБОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОСОБА_13 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_2 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ), номер документу НОМЕР_7 ; 17.06.2024 року на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 420 000 гривень із призначенням платежу: «СПЛАТА ЗА СУБОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ОСОБА_13 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_2 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ) номер документу ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 09.07.2024 року на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 8 200 гривень із призначенням платежу: «СПЛАТА ЗА ВIДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТI ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМIЩЕННЯ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2024 Р., ОСОБА_14 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_2 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ) номер документу ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 17.07.2024 року на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 690 000 гривень із призначенням платежу: «ПЛАТА ЗА АРЕНДУ ПРИМIЩЕННЯ ЗА СЕРПЕНЬ 2024Р., ОСОБА_15 » із номеру рахунку платника із наступними IBAN рахунку НОМЕР_2 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ) номер документу НОМЕР_8 .

Аналізуючи отриману інформацію, стає зрозуміло, що перерахування грошових коштів відбувалось із рахунку, що належить невстановленій на даний момент особі, а саме номеру рахунку платника із наступним IBAN рахунку НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які можуть бути потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, встановлення взаємозв`язків між ними та особою підозрюваного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на клієнта банку, відомості про якого відсутні, у період з 00 години 00 хвилин 17.06.2024 року до теперішнього часу, даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, на якого відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме до: інформації про власника (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , у період з 00 години 00 хвилин 17.06.2024 року до 29.10.2024 року включно, а саме, відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключено до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, з можливістю отримання завірених належним чином копій вказаних документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя