печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 до початку судового засідання подав письмову заяву, у якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - адвокат ОСОБА_4 раніше подані письмові пояснення підтримав, у яких проти задоволення клопотання не заперечував.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 за ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ст. 366-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 209-1 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед інших досліджуються обставини за яких фізичні особи, у тому числі особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, у період 2016-2019 років за попередньою змовою зі службовими особами учасників організованих ринків торговців цінними паперами, за сприяння посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, визначені законодавством щодо державного регулювання ринку цінних паперів, а саме операції з облігаціями внутрішньої державної позики (далі ОВДП), що заподіяло значної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, прокурора вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення оригіналів перелічених у клопотанні прокурора документів необхідне для досягнення дієвості цього кримінального провадження, оскільки у ньому необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, що без надання експерту оригіналів зазначених документів є неможливим.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і копій документів.

Водночас, клопотання прокурора в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів підлягає частковому задоволенню, в межах співмірних із завданнями та пропорційних метою вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000464 від 09.04.2019 прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , прокурору Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_9 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій наступник документів:

- копії статутних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії реєстраційних журналів щодо листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та благодійними організаціями за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- копій документів які відображають відомості щодо руху коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з позначкою призначенням «благодійна пожертва (допомога) із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 по дату надання інформації, а саме: відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, з якого здійснено перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, (у всіх валютах),

а також із можливістю вилучення на час проведення судової почеркознавчої експертизи, до її завершення оригіналів наступних документів:

- оригіналу положення /або положень про Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли в період часу з 01.01.2019 по 07.03.2023;

- оригіналів рішень, (протоколів) Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо прийняті рішення про надання або відмови в наданні будь-яких благодійних внесків з активів банківської установи в період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригіналів карточок із зразками підписів членів Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені нотаріально;

- оригіналів довіреностей на членів Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших працівників;

- оригіналів листів благодійних організацій з запитом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання благодійної допомоги в період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригіналів договорів пожертви (з додатками до них) укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та благодійними установами за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригіналів особових справ, у тому числі, посадових інструкцій або трудових договорів всіх членів Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023;

- оригіналу Положення про Наглядову Раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2020 по 07.03.2023.

У іншій частині клопотання прокурора відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16