Справа № 991/8037/24
Провадження 1-кс/991/8075/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

10 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника - адвоката ОСОБА_3 ,

представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 11.05.2022,

ВСТАНОВИВ:

Вказане клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду 29.08.2024 і на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .

1.Зміст поданого клопотання

У своєму клопотанні захисник підозрюваного просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування своїх вимог вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022, у межах якого його підзахисному ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 мав обов`язок погоджувати рахунки під час здійснення закупівель продовольчих товарів для забезпечення нагальних потреб, однак у порушення принципів публічних закупівель використав своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом укладення ним договорів на постачання макаронних виробів за завищеною вартістю.

При цьому, слідство встановило, що деякі українські виробники за період березня-червня 2022 року реалізували більше 14 млн вг макаронних виробів, що підтверджує відсутність дефіциту таких виробів на внутрішньому ринку України, зокрема виробники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » були готові реалізувати макаронні вироби за нижчими цінами, у разі державного замовлення.

Підозра ОСОБА_5 обгрунтовується в т.ч. протоколами допитів керівників зазначених компаній, а також листами підприємств про відсутність дефіциту товарів на внутрішньому ринку.

З метою встановлення та перевірки вказаних обставин, до відповідних вітчизняних виробників було скеровано адвокатські запити з проханням надати інформацію та додаткову інформацію, яка не запитувалася при допитах. Отримані відповіді, за твердженнями адвоката, вказують на додаткові обставини, які свідчать про суперечливість версії сторони обвинувачення щодо можливості поставки макаронних виробів у березні-червні 2022 року у значних обсягах.

Сторона захисту ініціювала додаткові допити керівників товариств - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , однак детектив протягом тривалого часу ігнорує такі клопотання, всупереч постановленим рішенням суду, які визнали обгрунтованим та необхідним такі допити.

Захисник наполягає на необхідності встановлення обставин щодо спроможності вітчизняних виробників, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та реалізувати макаронну продукцію в об`ємах, визначених Постановою КМУ №185, 328, 169, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у товариства.

Зокрема, адвокат просить надати тимчасовий доступ до таких документів:

- Звітів про фінансовий стан, Звітів про фінансові результати, Звітів про сукупний дохід, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за період 2021-2022 роки;

- Звітів про ціни виробників промислової продукції за період січня-серпня 2022 року;

- діючих на 24.02.2022 договорів на постачання (купівлю-продаж або за змістом яких виникали зобов?язання по передачу, постачання) макаронних виробів з твердих та м?яких сортів пшениці, а також акти виконання договорів (приймання продукції) за період лютого-червня 2022 року;

- договорів, які розірвано або не виконано внаслідок неможливості здійснення поставок продукції до регіонів, та/або неможливості поставки сировини і розрахунків через неможливість валютних операцій, за період лютого-червня 2022 року;

- документів, в яких міститься інформація про залишки продукції або сировини станом на лютий-червень 2022 рік; - документів в яких міститься інформація про відвантаження продукції у період лютого-червня 2022 року;

- документів по прогнозованих показниках виробництва та реалізації в натуральному та грошовому виразах за період лютого-червня 2022 року та за аналогічний період 2021 року;

- документів по фактичних показниках виробництва та реалізації у натуральному та грошовому виразі за період лютого-червня 2022 року та за аналогічний період 2021 року;

- документів щодо фактичної кількості персоналу (працівників) у період лютого- червня 2022 року та за аналогічний період 2021 року;

- наказів, розпоряджень по товариству про встановлені режими роботи у період лютого-червня 2022 року, Журналів обліку робочого часу працівників або інших документів, якими здійснювався облік робочого часу працівників (книги, звіти, табеля тощо) та виплати заробітної плати працівникам у вказаний період;

- журнали в?їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків 70 (Доходи від реалізації), регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордери по рахунку N?281 (Товари на складі), N?282 (Товари в торгівлі) за період лютого-червня 2022 року;

- документів щодо визначення товариством шкоди та збитків завданих внаслідок збройної агресії російської федерації за період лютого-червня 2022 року.

Вказані документи мають важливе значення, оскільки основним із доводів сторони обвинувачення є залучення постачальників товарів, а не вітчизняних виробників, які ніби-то мали можливість забезпечити виконання постанов КМУ. Зволікання сторони обвинувачення щодо повторного допиту не дає можливості стороні захисту реалізувати своє право на збір виправдувальних доказів.

У зв`язку з чим, адвокат просить задовольнити його клопотання та надати доступ до відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.Позиція учасників судового засідання

У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити з викладених ним підстав.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 висловився про часткове задоволення клопотання, оскільки зміст документів є абстрактним, а також вказав про відсутність можливості надати документи, які стосуються працівників та договірної діяльності товариства, що є інформацією з обмеженим доступом.

3.Мотиви та оцінка слідчого судді

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;

2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;

5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;

7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

У процесі встановлення вказаних обставин, слідчий суддя робить наступні висновки щодо кожної з них.

3.1.Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості

Згідно з матеріалами клопотання, детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.05.2022, в межах якого 24.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Враховуючи, що клопотання подане стороною захисту, слідчий суддя вважає за необхідне зауважити, що ч. 1 ст. 47 КПК України встановлює обов`язок захисника використовувати засоби захисту, передбачені КПК України та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.

Беручи до уваги вказані завдання та обов`язки захисника, а також загалом характер його функцій у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від представника сторони захисту не може вимагатись доведення наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Натомість, захисник має довести, серед іншого, лише факт наявності кримінального провадження відносно його підзахисного.

У зв`язку з цим, слідчий суддя, встановивши, що у поданих адвокатом матеріалах міститься повідомлення про підозру ОСОБА_5 , вважає доведеним факт наявності кримінального провадження за підозрою його підзахисного у вчиненні тяжкого злочину, а тому, на переконання слідчого судді, виправданою є необхідність застосування у цьому кримінальному провадженні за клопотанням сторони захисту такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.

3.2.Запитувані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

У клопотанні йдеться про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021 -2022 років для встановлення спроможностей поставити макаронні вироби для потреб громадян.

Так, за версією слідства, ОСОБА_5 , будучи наділеним повноваженнями щодо погодження переліків продукції, постачальників, обсягів, ціни, розмірів та строків попередньої оплати в частині закупівлі продовольчих товарів, у т.ч. макаронних виробів, діючи умисно та з порушенням положень чинного законодавства, зокрема принципів публічних закупівель, всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом укладення ним договорів на постачання макаронних виробів за завищеною вартістю вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державі, за таких обставин.

У ході слідства отримано відомості що за період березня-червня 2022 року буле реалізовано понад 14 млн кг макаронних виробів, що підтверджує відсутність дефіциту виробів на внутрішньому ринку і непотребу замовлення постачання таких виробів в імпортерів. Такі відомості було отримано від представників українських виробників, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи означені обставини, які розслідіться у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що запитувані документи стосуються спроможностей українських товариств поставити макаронні вироби у 2021-2022 дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Зокрема, слідчий суддя погоджується, що запитувані документи допоможуть стороні захисту з`ясувати можливості українських виробників задовольнити потреби для закупівлі макаронних виробів для потреб суспільства у лютому-червні 2022 року, що можна здійснити дослідивши обсяги їх виробництва, кількість залучених працівників у вказаний період та кількість проданого і поставленого товару. Відповідно така інформація допоможе з`ясувати, чи було службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 протиправно проігноровано залучення українських виробників для програми та натомість обрано постачальників, з якими за версією слідства наявна змова та останніми завищено вартість продукції.

На переконання слідчого судді, відомості, доступ до яких просить адвокат, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження надання їм належної правової оцінки та забезпечення належної підготовки захисту, зокрема, побудови та планування тактики та стратегії.

При цьому, слідчий суддя вважає необгрунтованими прохання адвоката отримати відомості про фінансовий стан, фінансові результати, та капітал підприємства за 2021-2022 роки, договорів, які розірвано або не виконано внаслідок неможливості здійснення поставок продукції до регіонів, та/або неможливості поставки сировини, враховуючи, що відповідні відомості не стосуються саме спроможностей товариства поставити продукцію, а також виходять за межі обставин, які встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Ані у клопотанні, ані у судовому засіданні адвокат не довів, що фінансовий стан підприємства має значення для кримінального провадження, а також враховуючи положення Постанов КМУ № 185, 328, 169 питання можливості поставки продукції до конкретних регіонів не враховувалося при обранні постачальника.

Також недоведеним слідчий суддя вважає необхідність отримання доступу до наказів, розпоряджень по товариству про встановлені режими роботи у період лютого-червня 2022 року, Журналів обліку робочого часу працівників або інших документів, якими здійснювався облік робочого часу працівників (книги, звіти, табеля тощо) та виплати заробітної плати працівникам у вказаний період та бухгалтерські документи, оскільки це є передбачитиме надмірне втручання у діяльність підприємства, яке не обгрунтоване потребами досудового розслідування. Адвокат не зміг пояснити, яке значення такі відомості мають для переслідуваних ним цілей та не надав обгрунтування недостатності отриманої ним інформації про господарську діяльність товариства в означений період.

Отже, запитувані адвокатом відомості допоможуть отримати важливі фактичні дані, що стосуються обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, та забезпечити виконання завдань кримінального провадження, зокрема, повноту та всебічність досудового розслідування.

3.3.Запитувані речі або документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, наявні у них відомості можуть бути використані в якості доказів, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, що містять комерційну таємницю.

З огляду на характер і зміст документів, доступ до яких просить адвокат, слідчий суддя вважає, що вони містять комерційну таємницю.

При цьому, враховуючи перелік обставин, які становлять предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, а також версію органу досудового розслідування, запитувані стороною захисту речі і документи дійсно можуть у подальшому бути визнані доказами та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінальних правопорушень або її відсутність; спростувати винуватість окремих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, ініціаторів та коло осіб, ймовірно причетних до його вчинення, якщо воно мало місце.

Крім того, слідчий суддя вважає, що відповідні документи можуть бути використанні для подальшого проведення експертиз і досліджень, а також ряду інших слідчих дій, що надасть стороні захисту можливість встановити важливі обставини у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що вилучені документи у подальшому зможуть бути використані під час судового розгляду у процесі спростування позиції сторони обвинувачення та доведення невинуватості особи у інкримінованих їй злочинах.

При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо з огляду на їх специфіку, наявність охоронюваної законом таємниці і особливості доступу до них.

3.4.За допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням

Варто відмітити, що з метою забезпечення рівності сторін кримінального провадження слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації права захисту на збирання доказів. При цьому, право сторони захисту ініціювати проведення відповідних процесуальних дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів, передбачене ч. 3 ст. 93 КПК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що за допомогою отримання тимчасового доступу до відомостей, вказаних в клопотанні адвоката, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме належної підготовки захисту прав довірителя, збирання та подання допустимих та достовірних доказів. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені під час досудового розслідування обставини, що дає змогу забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження, зокрема, з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

3.5.Запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи

Слідчий суддя визнає обґрунтованим, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що такі відомості стосуються господарської діяльності саме вказаного товариства, а також враховуючи підтвердження представника товариства у судовому засіданні про наявність таких даних.

Отже, твердження адвоката про те, що необхідні документи перебувають у володінні вказаного товариства є обґрунтованими.

3.6.Запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження

Отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення дійсно не виявляється можливим, оскільки запитувані документи містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, що зумовлює особливий порядок отримання доступу до них та потребує здійснення відповідного судового контролю.

Крім того, слідчий суддя враховує, що сторона захисту попередньо зверталась до підприємства із адвокатським запитом щодо отримання відповідних документів, однак не отримала жодної відповіді. Також сторона обвинувачення протягом тривалого часу не забезпечила проведення допиту для з`ясування відповідних питань.

Враховуючи вказане, слідчий суддя доходить висновку, що лише застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ уможливлює для сторони захисту отримання доступу до запитуваних матеріалів.

3.7.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні

Втручання у права і свободи осіб шляхом тимчасового доступу у цьому випадку не є надмірним і не має ознак суттєвого обмеження прав будь-яких осіб, адже з урахуванням специфіки змісту вказаних матеріалів та характеру розслідуваних кримінальних правопорушень, потреби у виконанні завдань кримінального провадження та у забезпеченні прав сторони захисту на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.

4.Щодо обсягу і меж судового дозволу

4.1.Щодо дозволу на вилучення

У своєму клопотанні адвокат просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим надання доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, враховуючи, що вони містять відомості, які необхідні для встановлення важливих обставин вказаного кримінального провадження, для підготовки захисту ОСОБА_5 та використання в якості доказів під час судового розгляду.

4.2.Щодо строку дії ухвали

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя бере до уваги обсяг запитуваних документів та враховує відсутність законодавчих обмежень щодо збирання стороною захисту доказів поза межами строку досудового розслідування, а також під час зупиненого досудового розслідування, а тому вважає можливим надати місячний строк на виконання цієї ухвали, тобто до 10.10.2024.

5.Висновок слідчого судді

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки адвокатом доведено, що саме у цього підприємства можуть перебувати зазначені у клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості, що містяться у запитуваних документах, можуть бути використані як докази сторони захисту під час судового розгляду, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу, видається неможливим.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення.

Керуючись статтями 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 11.05.2022,- задовольнити частково.

2.Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 - адвокатам ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до:

- Звітів про ціни виробників промислової продукції за період січня-серпня 2022 року;

- діючих на 24.02.2022 договорів на постачання (купівлю-продаж або за змістом яких виникали зобов`язання по передачу, постачання) макаронних виробів з твердих та м`яких сортів пшениці, а також акти виконання договорів (приймання продукції) за період лютого-червня 2022 року;

- документів в яких міститься інформація про залишки макаронних виробів або сировини для останніх станом на лютий-червень 2022 рік;

- документів в яких міститься інформація про відвантаження продукції-макаронних виробів у період лютого-червня 2022 року;

- документів по прогнозованих показниках виробництва та реалізації в натуральному та грошовому виразах макаронних виробів за період лютого-червня 2022 року та за аналогічний період 2021 року;

- документів по фактичних показниках виробництва та реалізації у натуральному та грошовому виразі макаронних виробів за період лютого-червня 2022 року та за аналогічний період 2021 року;

- журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків 70 (Доходи від реалізації), регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордери по рахунку №281 (Товари на складі), №282 (Товари в торгівлі) за період лютого-червня 2022 року (в частині макаронних виробів).

3. Доступ до вказаних документів надати з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

4. В іншій частині клопотання - відмовити.

5. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають вказані в ухвалі документи, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - до 10 жовтня 2024 року.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1