Справа №333/6095/24
Провадження №1-кс/333/2902/24
УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2024 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженню №0000084 від 03.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.307, ч.1 ст.317, ч.2 ст.317 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000084 від 03.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.307, ч.1 ст.317, ч.2 ст.317 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_5 , в невстановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 09.07.2024 року, діючи в порушення вимог ст.ст.25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», маючи прямий умисел на незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів, з метою подальшого збуту, у невстановленої слідством особи незаконно придбав речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, яку в подальшому зберігав за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту. У подальшому, 09.07.2024 року, близько 12-20 години ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, незаконно продав, тобто збув за грошові кошти в сумі 4000 гривень ОСОБА_6 (анкетні дані особи змінено), яка згідно з постановою процесуального керівника про використання конфіденційного співробітництва, була залучена для оперативної закупівлі наркотичних засобів в якості покупця, шістнадцять полімерних зіп-пакетів з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/108-24/12754-НЗПРАП від 11.07.2024 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/108-24/12754-НЗПРАП від 11.07.2024 року маси канабісу склали 0,963 г, 0,944 г, 0,935 г, 0,935 г, 0,929 г, 0,936 г, 0,973 г, ІНФОРМАЦІЯ_1 , в перерахунку на висушену речовину. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу. Крім того, 09.07.2024 року, приблизно о 12-20 годині, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою створення сприятливих умов для незаконного вживання наркотичних засобів, знаходячись за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_2 , за проханням ОСОБА_6 (анкетні дані особи змінено), дозволив останній незаконно вжити наркотичний засіб, тобто незаконно безоплатно надав приміщення квартиру, в якій він проживає, як приміщення для незаконного вживання наркотичної речовини. Після чого, ОСОБА_6 , за допомогою саморобного пристрою, що складається з пластикової пляшки з обрізаною горловиною та пластикової пляшки з обрізаним дном, з горловиною закритою фрагментом фольги з перфорацією, який знаходився на балконі квартири, вжила наданий для вживання ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Згідно висновку щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, № 6435 від 09.07.2024 року ОСОБА_6 перебувала у стані наркотичного сп`яніння. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України, надання приміщення з метою незаконного вживання наркотичних засобів. Крім того, ОСОБА_5 , в невстановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 16.07.2024 року, діючи в порушення вимог ст.ст.25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», маючи прямий умисел на незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів, з метою подальшого збуту, у невстановленої слідством особи незаконно придбав речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, яку в подальшому зберігав за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту. У подальшому 16.07.2024 року, близько об 11-20 годині, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, з корисливих мотивів, діючи повторно, будучи особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.308-310, 312, 314, 315, 317 КК України, а саме злочин, передбачений ст.317 КК України, перебуваючи за місцем свого мешкання, незаконно продав, тобто збув за грошові кошти в сумі 1000 гривень ОСОБА_6 (анкетні дані особи змінено), яка була залучена для оперативної закупівлі наркотичних засобів в якості покупця, чотири полімерних зіп-пакетів з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/108-24/13283-НЗПРАП від 17.07.2024 року є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/108-24/13283-НЗПРАП від 17.07.2024 року маси канабісу складають 0,895 г, 0,934 г, 0,932 г, 0,928 г загальною масою 3,689 г, в перерахунку на висушену речовину. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинений особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 КК України, а саме злочин, передбачений ст. 317 КК України, повторно. Крім того, 16.07.2024 року, приблизно об 11-20 годині, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з метою створення сприятливих умов для незаконного вживання наркотичних засобів, знаходячись за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_2 , за проханням ОСОБА_6 , дозволив останній незаконно вжити наркотичний засіб, тобто незаконно безоплатно надав приміщення квартиру, в якій він проживає, як приміщення для незаконного вживання наркотичної речовини. Після чого, ОСОБА_6 , за допомогою саморобного пристрою, що складається з пластикової пляшки з обрізаною горловиною та пластикової пляшки з обрізаним дном, з горловиною закритою фрагментом фольги з перфорацією, який знаходився на балконі квартири, вжила наданий для вживання ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Згідно з висновком № 6621 від 16.07.2024 року ОСОБА_6 перебувала у стані наркотичного сп`яніння. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України, надання приміщення з метою незаконного вживання наркотичних засобів, вчинене повторно. Крім того, ОСОБА_5 в невстановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 16.07.2024 року, діючи в порушення вимог ст.ст.25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», маючи прямий умисел на незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів, з метою подальшого збуту, діючи повторно, будучи особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.308-310, 312, 314, 315, 317 КК України, а саме злочин, передбачений ст. 317 КК України, у невстановленої слідством особи незаконно придбав наркотичні засоби, які в подальшому зберігав за місцем свого мешкання, з метою подальшого збуту, до моменту виявлення працівниками поліції. Так, 16.07.2024 року, в період часу з 11-39 години по 17-49 годину, в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: шість зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, сіро-зеленого кольору, в морозильній камері кімнати №4; три зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною, білого кольору, в морозильній камері кімнати №4; речовину рослинного походження, сіро-зеленого кольору, в коробці циліндричної форми з написом «LOVARE 1001 NIGHTS», з ящику під столом, в кімнаті №8; речовину рослинного походження, сіро-зеленого кольору, в ємності циліндричної форми, в морозильній камері кімнати №6; фрагмент горловини полімерної пляшки, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору, на балконі кімнати №8; картонну коробку з цигарок «SOBRANIE» з залишками речовини рослинного походження, сіро-зеленого кольору, на балконі кімнати №8; речовину рослинного походження, сіро-зеленого кольору, в полімерній пляшці, на балконі кімнати №8, три паперові згортки з залишками речовини, на балконі кімнати №8; паперовий згорток з речовиною рослинного походження, сіро-зеленого кольору, на балконі кімнати №8; дев`ять зіп-пакетів з залишками речовини рослинного походження, сіро-зеленого кольору, на балконі кімнати №8; пристрій для паління, на балконі кімнати №8; два фрагменти полімерних пляшок, на балконі кімнати №8; зіп-пакет з речовиною рослинного походження, сіро-зеленого кольору, в кімнаті №8; пристрій для подрібнення речовини, в кімнаті №8. Згідно з висновком експерта №СЕ-19/108-24/13783-НЗПРАП від 29.07.2024 року рослинний матеріал сіро-зеленого кольору, рослинний матеріал коричневого кольору підданий термічному впливу, поодинокі часточки рослинного походження сіро-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, сумарна маса в перерахунку на висушену речовину склала 66,750 г; в складі в`язких смолоподібних нашарувань темно-коричневого кольору виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено екстракт канабісу, загальна маса в перерахунку на суху речовину склала 0,149 г; порошки білого кольору містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальна маса якого склала 0,3240 г (в перерахунку на основу), які ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою подальшого збуту. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинений особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 КК України, а саме злочин, передбачений ст. 317 КК України, повторно. Крім того, ОСОБА_5 , в період часу з 05.07.2024 року по 16.07.2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснював свою злочинну діяльність, а саме незаконний збут наркотичних засобів, від яких 09.07.2024 року отримав готівкою грошові кошти в сумі 4000 гривень від ОСОБА_6 (анкетні дані особи змінено), яка була залучена для оперативної закупівлі наркотичних засобів в якості покупця, та на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві "А-Банк" (МФО 307770) на ім`я ОСОБА_7 , яким фактично користувався ОСОБА_5 , надійшли грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а саме: 05.07.2024 в сумі 3106 гривень, 06.07.2024 в сумі 4418 гривень, 07.07.2024 в сумі 2856 гривень, 08.07.2024 в сумі 4420 гривень, 09.07.2024 в сумі 220 гривень, 10.07.2024 в сумі 1400 гривень, 11.07.2024 в сумі 3741 гривень, 12.07.2024 в сумі 3345 гривень, 13.07.2024 в сумі 7700 гривень, 14.07.2024 в сумі 3378 гривень, 15.07.2024 в сумі 10541 гривень, на загальну суму 45 125 гривень. ОСОБА_5 , достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок здійснення злочинної діяльності, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) частини грошових коштів, шляхом фінансових операцій через банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві "А-Банк" (МФО 307770) на ім`я ОСОБА_7 , яким фактично користувався ОСОБА_5 , придбав іноземну валюту, а саме: 08.07.2024 о 11 годині 58 хвилин здійснив купівлю валюти 47.46 EUR за курсом 44 гривні 25 копійок за 1 євро, на загальну суму 2100 гривень; 13.07.2024 о 06 годині 50 хвилин здійснив купівлю валюти 90.09 EUR за курсом 44 гривні 84 копійок за 1 євро, на загальну суму 4040 гривень; 13.07.2024 о 07 годині 44 хвилин здійснив купівлю валюти 10 EUR за курсом 44 гривні 84 копійок за 1 євро, на загальну суму 448 гривень 43 копійки; 15.07.2024 о 10 годині 32 хвилин здійснив купівлю валюти 44.6 EUR за курсом 44 гривні 84 копійок за 1 євро, на загальну суму 2000 гривень; 15.07.2024 о 10 годині 32 хвилин здійснив купівлю валюти 55.75 EUR за курсом 44 гривні 84 копійок за 1 євро, на загальну суму 2500 гривень. Отже, ОСОБА_5 вчинив всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом здійснення фінансової операції з такими коштами з метою приховування, маскування джерел їх походження, достовірно знаючи, що кошти отримані злочинним шляхом. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, а так само набуття, володіння, розпорядження, використання коштів, одержаного внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. На підставі зазначеного, з метою забезпечення конфіскації майна, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке зареєстроване за ОСОБА_5 , а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС», та транспортний засіб Ford Cougar, д.н.з. НОМЕР_4 .

У судове засіданні слідчий не з`явився, був повідомлений судом своєчасно та належним чином про час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 03.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.307, ч.1 ст.317, ч.2 ст.317 КК України (кримінальне провадження №0000084). До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження і долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В рамках досудового розслідування, слідчим скеровано запит до банківських установ з метою встановлення розрахункових рахунків. Отримано відповідь від АТ «ПриватБанк» про те, що на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), станом на 16.08.2024 року, залишок грошових коштів складає 221 гривень 06 копійок. Також отримано відповідь від АТ «БАНК АЛЬЯНС» про те, що на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), станом на отримання запиту, залишок грошових коштів складає 208 гривень 93 копійки.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано відповідь від ТСЦ МВС №2343 РСЦ ГСЦ МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях, відповідно до якої за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на наступний транспортний засіб Ford Cougar, д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстрований 29.02.2012 року. 30.09.2024 року отримано висновок експерта № СЕ-19/104-24/36525-АВ, згідно з яким середня ринкова ціна транспортного засобу автомобіля марки Ford, моделі Cougar, в кузові чорного кольору,об`ємом двигуна 2,44 см.куб., тип двигуна бензин, тип кузову купе, 1999 року випуску, склала 141929,83 грн.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч. 2 ст. 307 і ч.2 ст.317 КК України, за які передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ст.170 КПК України, для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим доведено, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності і співрозмірності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженню №0000084 від 03.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.2 ст.307, ч.1 ст.317, ч.2 ст.317 КК України, задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, яке зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС»;

- транспортний засіб Ford Cougar, д.н.з. НОМЕР_4 .

Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та будь-яким іншим особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися зазначеним майно до прийняття рішення про скасування арешту.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1