СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5707/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 за № 0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 за № 0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023 - слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у разі відсутності паперових документів отримати доступ в електронному вигляді, шляхом друку наявних документів, а саме: довідку про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідку за формою 1ДФ, повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням їх заробітної плати по місяцях з моменту реєстрації товариства; податкові декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по теперішній час, у разі подання декларацій в електронному вигляді, надати відповідні укладені договори, а також зазначити ІР-адреси, адреси електронної пошти, дату та час коли надходила звітність; інформацію щодо планових та позапланових перевірок, актів, висновків тощо;реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення ПК та ПЗ до додатків № 5 до поданих декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що до Святошинської окружної прокуратури міста Києва з УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали можливого вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з рапортом оперуповноваженого 4-го відділу УСР у м. Києві ДСР НП України рядового поліції ОСОБА_6 встановлено, що члени злочинної групи у складі службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель, щодо закупівлі асфальтобетонних сумішей.

По зазначеній схемі, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено державні закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . За результатами вищевказаних закупівель, було укладено договір №31-05/23-8 від 07.06.2023, на суму 5 369 040 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договір №29-09/22-7 від 23.09.2022, на суму 5 633 400 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання послуг - ДК 021:2015:44110000-4 - Конструкційні матеріали.

Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступивши злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено закупівлю асфальтобетонних сумішей шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

До основних організаторів злочинної схеми належать: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей. Також, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей.

У подальшому, було проведено аналіз вказаних вище договорів, додатків до них, а також документів, що надавалися під запити покупцем асфальтобетонних сумішей, що свідчить про завищення цін на асфальтобетонні суміші.

Враховуючи викладене, з метою документування злочинної діяльності осіб, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів щодо фінансово-господарської взаємодії з контрагентами та суб`єктами господарювання товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичне місцезнаходження АДРЕСА_2 , з моменту реєстрації ТОВ по теперішній час, у разі відсутності паперових документів отримати доступ в електронному вигляді, шляхом друку наявних документів, які розміщуються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Іншим способом отримати оригінали документів як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію договору №31-05/23-08 від 07.06.2023 про закупівлю Товару (а. 10-16), копію договору поставки № 29-09/22-7 від 23.09.2022 (а. 17-23), оперативну інформацію (а. 8-9, 24-27, 28-29), копію протоколу огляду від 03.07.2024 (а. 30-31), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 4), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 за № 0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а. 4).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000108 від 24.10.2023 - слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у разі відсутності паперових документів отримати доступ в електронному вигляді, шляхом друку наявних документів:

- довідку про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- довідку за формою 1ДФ, повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням їх заробітної плати по місяцях з моменту реєстрації товариства;

- податкові декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по теперішній час, у разі подання декларацій в електронному вигляді, надати відповідні укладені договори, а також зазначити ІР-адреси, адреси електронної пошти, дату та час коли надходила звітність;

- інформацію щодо планових та позапланових перевірок, актів, висновків тощо;

- реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення ПК та ПЗ до додатків № 5 до поданих декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1