КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6748/24
Провадження № 1-кс/552/2285/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 01.10.2024 звернувся старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001174 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, володільцем якої є приватний нотаріус ОСОБА_5 , свідоцтво № 2570, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001174 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що 11.07.2024 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , справа № 554/6373/24, провадження № 1-кс/554/6838/2024, яка зобов`язує уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 внести відомості до ЄРДР за фактом можливих протиправних дій колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , які виражаються в тому, що останній вніс завідомо неправдиві відомості до документів, що подані для державної реєстрації (а.с. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинила дії по переведенню корпоративних прав та повноважень директора на фіктивну третю особу.

В подальшому посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подала відповідні документи до приватного нотаріуса ОСОБА_5 , свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 2570, які стали підставою для проведення 26.02.2021 та 26.02.2021 реєстраційних дій №001018530, №002018530, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ).

З метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших причетних до кримінального правопорушення осіб, проведення судових експертиз, у старшого детектива виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які стали підставою для проведення 26.02.2021 та 26.02.2021 реєстраційних дій № 001018530, № 002018530 щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , свідоцтво № 2570, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 19).

Розгляд даного клопотання старший детектив просив провести без приватного нотаріуса ОСОБА_5 , свідоцтво № 2570, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

За приписами ст. 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду старшим детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0001174 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Наданими старшим детективом матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , свідоцтво № 2570, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, документи, до яких просить надати тимчасовий доступ старший детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших причетних до кримінального правопорушення осіб та для проведення судових експертиз.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих речах та документах, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо. Отже клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів є обґрунтованим.

У даному випадку старшим детективом доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи викладене, старшим детективом доведено необхідність втручання та пропорційність такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які стали підставою для проведення 26.02.2021 та 26.02.2021 реєстраційних дій № 001018530, № 002018530 щодо зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , свідоцтво № 2570, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_5 , свідоцтво № 2570, невідкладно після отримання ухвали слідчого судді надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 01 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1