УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

встановив:

Слідча Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002626 від 18.06.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчій Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містять наступну інформацію по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Криничанським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_3 , банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 12.06.2024 по 17.06.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002626 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2024 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що 17.06.2024 за адресою: АДРЕСА_2 (ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») виявлено ув`язненого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займався шахрайськими діями з використанням мобільних телефонів, а саме - вчинив заволодіння грошовими коштами третіх осіб шляхом обману, трьома транзакціями, на загальну суму 38000 грн.

В ході огляду місця події 17.06.2024 слідчим СВ ВП №3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення кабінету № 33, було вилучено два мобільні телефони, які ОСОБА_6 добровільно видав - два мобільні телефони, які перебувають в його користуванні - 1) мобільний телефон марки Apple iPhone XS сірого кольору, в чорному чохлі, без пароля, IMEI1 - НОМЕР_5 , IMEI2 - НОМЕР_6 , з сім-картою оператора Лайф з н.м.т. НОМЕР_7 ; 2) мобільний телефон марки Samsung Galaxy A31 синього кольору, IMEI1 - НОМЕР_8 , IMEI2 - НОМЕР_9 , без сім-карти.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 12.06.2024 приблизно о 21 год. 24 хв. йому зателефонували на його мобільний телефон НОМЕР_10 з номеру НОМЕР_11 , та представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що його карти заблоковані. Також 13.06.2024 йому знов зателефонувала та сама особа та повідомила, що його карта заблокована, через що ОСОБА_5 спитав - що в такому випадку слід робити. Йому сказали, що слід звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого також були інші пропущені виклики з того самого номера телефону. В подальшому ОСОБА_5 не зміг зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через те, що той був заблокований. Після чого ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відновив доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявивши при цьому, що без його відома були здійснені перекази грошових коштів з його банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме - 13.06.2024 були здійснені 5 транзакцій на наступні суми: 805 грн., 505 грн., 2010 грн., 1005 грн., 2010 грн.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Криничанським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_12 , має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого і було здійснено списання грошових коштів у вищевказаному випадку.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме документів, що містять наступну інформацію по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Криничанським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_12 - банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період з 12.06.2024 по 17.06.2024, картку клієнта банка, копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше копіювання у банківській установі.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002626 від 18.06.2024р. слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0002626 від 18.06.2024р.слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002626 від 18.06.2024 як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки, п.1ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду має бути зазначено повне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право на доступ до житла.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчої Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містять інформацію по банківському я рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім?я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий Криничанським РВ УМВС України у Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_12 ), за період часу з 12 червня 2024 року по 17 червня 2024 року;

- картку клієнта банка, копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1