Номер справи 703/5669/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2024 року за №0000800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

у с т а н о в и в :

Слідча СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 26 серпня 2024 року близько 11 год. 20 хв. невідома особа, умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000800 внесені 18 вересня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 27 серпня 2024 року, ОСОБА_5 , повідомила працівників поліції про те, що 26 серпня 2024 року близько з 11 год. 20 хв. невідома особа отримала доступ до її акаунта у застосунку «Вайбер» та заволоділа грошовими коштами у розмірі 61567 грн 34 коп.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18 вересня 2024 року вбачається, що 26 серпня 2024 року близько 08 год. 43 хв. їй в додаток «Месенджер» написала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її, потерпілої, банківську картку заблоковано та запитала смс код для розблокування, однак вона, потерпіла, на це нічого не повідомила. Близько 10 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонувала її колега з роботи, ОСОБА_6 та повідомила, що вона, потерпіла, перерахувала на її картку грошові кошти в сумі 10000 грн. В подальшому ОСОБА_7 надіслала скріншот листування, де була відображена переписка в якій потерпіла просила перерахувати кошти в сумі 9800 грн. на карту № НОМЕР_3 . В подальшому вона, потерпіла, отримавши у відділені банку роздруківку про рух коштів по банківській картці виявила, що з її банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 10050 грн 00 коп. на картку ОСОБА_7 та 50105 грн 00 коп. ОСОБА_8 . Остання, з приводу перерахування коштів нічого не пояснювала. Також вказала, що ОСОБА_7 грошові кошти повернула.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 19 вересня 2024 року, остання повідомила, що на прохання ОСОБА_5 , яке їй надійшло у додатку «Месенджер», вона перерахувала грошові кошти в сумі 59450 грн 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_3 . Вказані кошти були перераховані на її, свідка, картку від ОСОБА_5 26 серпня 2024 року.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , 26 серпня 2024 року здійснено перекази коштів картку ОСОБА_10 у сумі 59105 грн 00 коп. та на картку ОСОБА_7 у сумі 10050 грн 00 коп.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000800 від 18 вересня 2024 року, слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- наявної інформації про особу на чиє ім`я видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період часу з 26.08.2024 по 04.11.2024;

- інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період з 26.08.2024 по 04.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1