Справа № 138/710/24
Провадження №:1-кс/138/693/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000122 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

13.08.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

04.03.2024 до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , (тел. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що біля 07:20 год. 04.03.2024 у мобільний додаток Вайбер із прихованого номеру Є-допомога реєстрація прийшло фітингове посилання, яке в подальшому було видалено, при переході за вказаним посиланням у потерпілої шляхом проведення двох транзакцій було знято грошові кошти в сумі 40000 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 05.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в неї наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку вона отримує допомогу на дітей у в`язку із втратою чоловіка військовослужбовця. Так, біля 07:20 год. 04.03.2024 до неї на її немобільний телефон НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок із номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , де було запропоновано ввести комбінацію чисел для входу у Інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ОСОБА_4 будь-яких дій не вчиняла та завершила виклик. Далі у мобільному додатку «Вайбер» надійшло смс повідомлення ніби від відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було запропоновано перейти за посиланням з метою отримання «Єдопомоги». Після переходу потерпілої за фітинговим Інтернет посиланням, із банківської картки потерпілої двома банківськими переказами було знято грошові кошти в сумі 40000 грн.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ інформації, що містить банківську таємницю та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , було встановлено, що із вказаної картки 04.03.2024 двома банківськими транзакціями по 20 000 грн. кожна, було перераховано грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з метою встановлення особи на чиє ім`я було відкрито вказану банківську карту, встановлення руху коштів по банківській карті, фото відео фіксацію зняття грошових коштів, місце зняття грошових коштів. Інформація необхідна за проміжок часу із з 01.02.2023 по 25.06.2024 саме вказаний проміжок часу надасть можливість встановити місця знання грошових коштів, здійснення грошових переказів, що в свою чергу буде використано, як доказ у кримінальному провадження та надасть змогу встановити місце знаходження особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, її переміщення за вказаний період часу.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані про власника картки, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та отримання грошових коштів, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На здійснений запит, з метою отримання інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці та особи на яку було відкрито вищевказану банківську карту, було отримано відмову у наданні інформації.

Отримані відомості щодо, рух грошових коштів по банківській карті та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_4 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ., в період часу з 01.02.2023 по 25.06.2024, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені а саме:

паспорта та РНОКПП особи на яку було відкрито вказану банківську карту; договори, заяви та інші документи, що були підписані або укладені із власником банківської картки; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку), з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Вінниця.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_16 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_4 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ., в період часу з 01.02.2023 по 25.06.2024, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені а саме:

паспорта та РНОКПП особи на яку було відкрито вказану банківську карту; договори, заяви та інші документи, що були підписані або укладені із власником банківської картки; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку), з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Вінниця.

Дана ухвала діє до 13.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_17