Провадження №: 1-кс/755/3196/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002945 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002945 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від працівників УКР ГУНП у м. Києві про те, що на території Дніпровського та інших районів м. Києва, було виявлено факт злочинної шахрайської діяльності групи осіб, стосовно фіктивного продажу автотранспортних засобів під приводом «пригону автомобілів з Європи». (ЄО 43161)

Так, на підставі виявлення описаної вище інформації, слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві внесено відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження № 0002945 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.05.2024 року у застосунку «Telegram» в одній із груп під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла автомобіль марки «Skoda Superb» 2004 року випуску, та зв`язалась із менеджером з метою здійснення покупки вказаного авто. Вищевказані особи здійснювали шахрайські дії, користуючись при цьому різними абонентськими номерами телефону, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після цього, невстановлені досудовим слідством особи заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 90 500 тисяч гривень начебто в рахунок оплати за автомобіль, а саме грошові кошти у вище вказаній сумі були перераховані на банківський рахунок, до якого підв`язана банківська карта із наступним номером: НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що відкрита на ім`я ОСОБА_6 . У подальшому, в обумовлений для доставки авто строк вказаний транспортний засіб вона не отримала, а також повернення грошових коштів з боку невстановленої особи на рахунок заявниці не відбулось.

На підставі викладених вище відомостей, 23.08.2024 слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві внесено відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №0002949, за ч. 2 ст. 190 КК України.

У подальшому, за наявності підстав вважати, що вказані вище кримінальні правопорушення вчинені та мають спільний суб`єкт злочинної діяльності, 28.08.2024 року постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва про об`єднання матеріалів досудового розслідування вказані вище матеріали досудових розслідувань було об`єднано в одне кримінальне провадження під №0002945.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпровського району м. Києва група осіб здійснюють свою незаконну шахрайську діяльність та зловживаючи довірою громадян ошукують останніх, чим завдають їм матеріальної шкоди, що полягає у наступному:

Із використанням можливостей застосунку «Telegram» та платформи у мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у форматі оголошень групою осіб здійснюється розповсюдження інформації щодо наміру продати авто, яке буде переміщено на територію України з-за кордону по вигідній ціні, а саме «продаж авто з Європи».

В подальшому, невстановлена група осіб шахрайським шляхом, отримувала грошові кошти від осіб, які звертаються до них задля отримання послуг з купівлі та розмитнення придбаного транспортного засобу, після чого невстановлені досудовим розслідуванням особи в обумовлений строк транспортний засіб не надавали та грошові кошти за вищевказані послуги не повертали.

Так, в ході досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження у якості потерпілого було допитано громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що також на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов оголошення стосовно продажу транспортного засобу марки «Пежо Комбі», який перебуває в Європі, після чого зв`язавшись з автором вищевказаного оголошення, який в різний проміжок часу користувався різними абонентськими номерами телефону, та уклав електронний договір купівлі-продажу. За надання послуг за купівлю за розмитнення вищевказаного транспортного засобу ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти на загальну суму приблизно 200 000 грн, а саме:

-на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківського рахунку, відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером НОМЕР_6 , що належить особі на і`мя ОСОБА_9 , транзакцію грошових коштів у сумі 20 348, 96 гривень зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під номером НОМЕР_7 ;

-на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківської картки, під номером НОМЕР_8 (відкритої на невстановлену особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що належить невстановленій особі, переказ грошових коштів декількома транзакціями на суму 29 883,80 гривень, 27 322,30 гривень, 29 883,80 гривень та 29 883,80 гривень зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під номером НОМЕР_7 ;

-на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківської картки, під номером НОМЕР_9 (відкритої на невстановлену особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що належить невстановленій особі, переказ грошових коштів транзакціями на суму 20 000,00 гривень та 27 233,80 гривен зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під номером НОМЕР_10 ;

-на надані йому з боку невстановленої особи реквізити банківської картки, під номером НОМЕР_11 , що належить невстановленій особі, переказ грошових коштів транзакціями на суму 26 000,00 гривень та 26 350,00 гривень та 26 950,00 гривень зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під номером НОМЕР_10 .

Однак, транспортний засіб потерпілий не отримав та грошові кошти йому повернуті не були.

Також, оперативним шляхом встановлено, що окрім вказаних банківських карток особи шахраїв могли використовувати наступний банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме рахунок під номером: НОМЕР_12 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення стосовно продажу транспортного засобу марки «Рено Кенго», що перебуває в Європі, та зв`язався з ініціатором вищевказаного оголошення, який в різний проміжок часу користувався різними абонентськими номерами телефону. Під час спілкування з ініціатором оголошення, ОСОБА_10 домовився про надання послуг та придбання товару, а саме купівлю та розмитнення транспортного засобу марки «Рено Кенго», за що перерахував грошові кошти на рахунок невстановленої особи на загальну суму понад 257 000 грн, однак транспортний засіб не отримав та грошові кошти повернуті не були.

Так, перерахування грошових коштів від імені потерпілого ОСОБА_10 здійснювала ОСОБА_11 , через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я отримувача, громадянина ОСОБА_12 , надавачем платіжних послуг отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код отримувача: НОМЕР_13 , призначення платежу: митна декларація 028 (розмитнення VIN: VF1KW42B261277415), про що зазначено у квитанціях до платіжної інструкції на переказ готівки, що надані потерпілим у якості додатків до протоколу допиту потерпілого.

Під час оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками УКР ГУНП у м. Києві встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального провадження, може бути причетна група осіб, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , які під час вчинення шахрайських дій могли користуватись наступними банківськими рахунками:

-НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-НОМЕР_12 , а також банківські картки під номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , відкритими у AT « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-НОМЕР_20 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-НОМЕР_21 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про власників (користувачів) банківського (-их) рахунку (-ів) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до них, а також про рухкоштів по банківському (-им) рахунку (-ам) у наступний період: з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 року по теперішній час, а саме даних щодо власників (користувачів) банківських рахунків (карток), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгу, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002945 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який користується банківськими рахунками НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

інформації про власників (користувачів) банківських рахунків(карток) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних абонентських номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку (карток);

копій документів власника (-ів) (користувачів) банківських рахунків (карток),які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

інформації про рух коштів по рахункам у період часу з з 00 год 00 хв 01.03.2024 по 08.10.2024 включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номери);

відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 ),послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку (-ів) з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1