печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000188 від 29.02.2024, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Канів Черкаської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, не адвоката, не депутата, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000188 від 29.02.2024 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 29.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

12.04.2024 об 11 год. 32 хв. ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, слідчим за погодженням з прокурором 12.04.2024 здійснено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженцю м. Канів Черкаської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що строк покладення обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 12.10.2024, виникла необхідність у продовженні строку покладення обов`язків, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання, разом з тим вказали, що ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України є не доведененими.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 29.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, слідчим за погодженням з прокурором 12.04.2024 здійснено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженцю м. Канів Черкаської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 заволоділи шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах, яке в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме грошовими коштами на загальну суму 1 602 727, 9 гривень.

12.04.2024 об 11 год. 32 хв. ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Ураховуючи вищевказане, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, слідчим за погодженням з прокурором 12.04.2024 здійснено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженцю м. Канів Черкаської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких, оскільки санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десяти років.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами, а саме:

- заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 29.02.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 29.02.2024;

- матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 04.03.2024, зібраними за дорученням слідчого;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 05.03.2024;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 05.03.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 16.03.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 22.03.2024;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 04.04.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 04.04.2024 з доданими останнім копіями документів;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 04.04.2024;

- матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 06.04.2024, зібраними за дорученням слідчого;

- матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 08.04.2024, зібраними за дорученням слідчого;

- матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 09.04.2024, зібраними за дорученням слідчого;

- протоколом огляду від 09.04.2024;

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення та особистого обшуку затриманої особи від 12.04.2024;

- протоколом обшуку від 12.04.2024;

- протоколом обшуку від 12.04.2024;

- протоколом обшуку від 12.04.2024;

- протоколом обшуку від 12.04.2024;

- протоколом огляду від 18.03.2024;

- протоколом огляду від 27.03.2024;

- протоколом огляду від 09.04.2024,

- а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

ОСОБА_4 перебував під вартою у ДУ «Київський слідчий ізолятор» згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 13.04.2024 у справі № 757/16807/24-к, проте після внесення 15.04.2024 визначених слідчим суддею коштів на відповідний банківський рахунок вважається особою із застосуванням запобіжним заходом у вигляді застави.

Постановою заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування від 05.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 29.02.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_12 від 07.06.2024 у справі № 757/26020/24-к ОСОБА_4 продовжено строк виконання обов`язків при заставі до 07.07.2024 включно.

Строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 12.10.2024, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_13 від 28.06.2024 у справі № 757/29174/24-к.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_14 від 02.07.2024 у справі № 757/29551/24-к ОСОБА_4 продовжено строк виконання обов`язків при заставі до 02.09.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_15 від 28.08.2024 у справі № 757/38506/24-к ОСОБА_4 продовжено строк виконання обов`язків при заставі до 12.10.2024 включно.

До семи місяців, тобто до 12.11.2024 включно, продовжено строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 07.10.2024 у справі № 757/45644/24-к.

Строк дії покладення обов`язків згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_15 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 12.10.2024, однак закінчити досудове розслідування до спливу даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення певної кількості процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- здійснити огляд, аналіз вилученої у операторів мобільного зв`язку інформації щодо з`єднань ряду телефонних номерів;

- вжити заходів до розсекречування ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних (слідчих) розшукових дій;

- встановити коло інших осіб, які можливо причетні до шахрайського заволодіння чужим майном;

- з урахуванням отриманих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних;

- виконати інші слідчі, процесуальні дії, які направленні на прийняття законного кінцевого рішення у кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

У відповідності до п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, іншого підозрюваного та учасників у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 згідно вищевказаних норм КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 , а також особами, які мають процесуальний статус свідка чи потерпілого, на які безпосередньо вкаже слідчий, прокурор на ім`я підозрюваного у письмовій формі, з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; залишити на зберіганні у відповідному територіальному підрозділу ДМСУ за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії, покладених у кримінальному провадженні № 0000188 від 29.02.2024, на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 12 листопада 2024 року, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 , а також особами, які мають процесуальний статус свідка чи потерпілого, на які безпосередньо вкаже слідчий, прокурор на ім`я підозрюваного у письмовій формі;

- залишити на зберіганні у відповідному територіальному підрозділу ДМСУ за місцем проживання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1