Справа № 473/7230/23
Номер провадження 1-кс/473/1339/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"08" жовтня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000304 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

08 жовтня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000304 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування, в ході проведення ряду розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що 21 грудня 2023 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_4 про те, що в період часу з 19 грудня 2023 року по 21 грудня 2023 року невстановлена особа, із використанням мережі «Інтернет» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в загальній сумі 33792 гривень 81 копійка, котрі потерпіла самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кількома платежами перерахувала на банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після чого акант в мережі «Інтернет» був видалений.

За версією органу досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , котрі вона перерахувала на банківські карти банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 були в подальшому перераховані:

- на банківську карту № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 677 гривень;

- на банківський рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2177 гривень;

- на банківський рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 315 гривень;

- на банківський рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 14338 гривень;

- на банківський рахунок № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10938 гривень;

- на банківський рахунок № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 7218 гривень.

Інформація, щодо зарахування та зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 ) та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000304 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_13 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 на які було переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 20 грудня 2023 року до 08 жовтня 2024 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період з 20 грудня 2023 року до 08 жовтня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 20 грудня 2023 року до 08 жовтня 2024 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 20 грудня 2023 року до 08 жовтня 2024 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридичні справи осіб, на ім`я яких відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 на які було переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 20 грудня 2023 року до 08 жовтня 2024 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період з 20 грудня 2023 року до 08 жовтня 2024 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 20 грудня 2023 року до 08 жовтня 2024 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 20 грудня 2023 року до 08 жовтня 2024 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 АТ, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 08 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1