УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3887/24

14 жовтня 2024 року м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000464 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000464 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.10.2024 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНГІ в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в середині вересня 2024 невстановлена особа здійснила крадіжку його гаманця з грошовими коштами в сумі 4500 грн. та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якої 14.09.2024 викрала грошові кошти в сумі 3400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ОСОБА_5 знято через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де ведеться відео фіксація за допомогою камери відеоспостереження.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення викрадення офіційного документу, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.357 КК України та крадіжка (таємне викрадення чужого майна), вчинена в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України.

На даний час, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), в тому числі: наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 09.09.2024 по 03.10.2024 інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 09.09.2024 по 03.10.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

В судове слідчий не з`явилась, подала до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити його.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, оскільки не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000464 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), в тому числі:

наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 09.09.2024 по 03.10.2024;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 09.09.2024 по 03.10.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1