Справа №465/4739/24
Провадження1-кс/465/1047/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24.07.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000264 від 10.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000264 від 10.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 10.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.05.2024 року у ЛРУП №2 надійшов рапорт начальника СПШ ВКП ЛРУП №2 про те, що надійшло звернення ОСОБА_5 , згідно якого 04.01.2024 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15400 грн., які остання добровільно перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , котра повідомила про те, що 04.01.2024 року приблизно о 20:00 год., коли знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , до неї на мобільний телефон у месенджері Telegram написала нібито подруга, яка в Telegram зареєстрована як ОСОБА_6 , з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 15400 грн. та перерахувати дані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Надалі ОСОБА_5 із свого мобільного телефону зайшла в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_2 о 20:04 год. 04.01.2024 року перерахувала грошові кошти в сумі 15 400 грн. (комісія 159 грн.) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після переказу вказаних грошових коштів надіслала квитанцію, тоді невідома особа із акаунту ОСОБА_7 попросила на цю ж карту надіслати ще грошові кошти в розмірі 11700 грн., після чого ОСОБА_5 зрозуміла що її ошахраювали та зателефонувала до ОСОБА_7 , котра повідомила, що її сторінку в Telegram «зламали» та те, що жодних грошей вона не просила.

Сума завданих збитків становить 15 400 грн.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000264 від 10.05.2024 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів і отримання доступу до таких документів та інформації, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті відомості як докази у цьому кримінальному провадженні.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 10.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності по шахрайському заволодінні коштами потерпілої ОСОБА_5 використовувала банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; документів з даними про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток онлайн-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року; документів з інформацією про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року; аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року; документів про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), котрі відкриті та котрими користується невідома особа із подальшим отриманням копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; документів про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року; документів про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по карткових рахунках в період часу з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року; документів з інформацією про оплати комунальних послуг з карткових рахунків за період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року; аудіозаписів звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за вказаними банківськими картами з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою переказано грошові кошти, що стали предметом незаконного заволодіння невідомими особами шляхом шахрайства з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для ідентифікації за даними про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 осіб, які ймовірно вчинили кримінальне правопорушення. Іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000264 від 10.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надатидізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000264: дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , а також у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останніх працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 -тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, тощо) щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з даними про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року;

- документів з інформацією про оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року;

- аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року;

- документів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі відкриті та котрими користується невідома особа, яка також використовує банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , із подальшим отриманням копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; документів про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із таких рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по даних рахунках в період часу з 04.01.2024 року по 18.01.2024року; документів про ІР-адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення) по даних рахунках в період часу з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року; документів з інформацією про оплати комунальних послуг з таких рахунків в період з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року; аудіозаписів звернень по рахунках на гарячу лінію банку з 04.01.2024 року по 18.01.2024 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1