Справа № 203/5180/24
Провадження № 1-кс/0203/3019/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000092, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене дізнавачем сектору дізнання відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092, відомості про яке внесено до ЄРДР 04.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 02 липня 2024 року о 18 год. 08 хв. ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_1 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Під час розмови невідома особа представилась працівником банку та повідомила, що за карткою потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 вчиняються шахрайські дії, при цьому зазначила, що для збереження коштів необхідно їх переказати на іншу картку. Далі невідома особа продиктувала ОСОБА_4 номер картки НОМЕР_4 на яку необхідно переказати кошти, а при переказі вказати призначення платежу « ОСОБА_4 ». Будучи введеним в оману та повіривши в те, що дійсно розмовляє з працівником банку, ОСОБА_4 у період часу з 18:19 год. по 18:44 год. 02.07.2024, здійснив 6 (шість) транзакцій з переказу грошових коштів та переказав на карту шахраїв № НОМЕР_4 власні гроші загальною сумою 79539 гривень. Згідно з інформацією наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилученою протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2024, банківська карта № НОМЕР_4 має особистий рахунок НОМЕР_5 клієнтом якої є ОСОБА_5 , який після отримання грошових коштів від потерпілого, 02.07.2024 здійснив перекази власних коштів з вищевказаної карти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 наступними транзакціями: 18.26 24500 грн., 18.30 13252 грн., 18.32 13252 грн., 18.33 13892 грн., 18.44 14251 грн.

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню на досудовому розслідуванні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_6 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дізнавача, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000092, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, дізнавачем було долучено наступні докази: копію витягу з ЄРДР № 0000092 від 04.07.2024, копію заяви від 03.07.2024, копію протоколу допиту потерпілого від 04.07.2024, копію ухвали слідчого судді від 09.07.2024, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2024, копію виписки по особовому рахунку та інші докази (а.с.6-25).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання дізнавача про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000092, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на який 02.07.2024 були переведені гроші в сумі 79147 гривень наступними транзакціями: о 18.26 24500 грн., о 18.30 13252 грн., о 18.32 13252 грн., о 18.33 13892 грн., о 18.44 14251 грн;

- інформації, у разі якщо з банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), були списані грошові кошти шляхом їх переведення на інші банківські рахунки, в період часу з 00 години 00 хвилин 01.07.2024 по 23 години 59 хвилин 18.09.2024, вказати відомості про номера цих банківських рахунків, найменування банків, у яких вони відкриті та, за наявності відомостей, про власників вказаних рахунків;

- відомостей про місцезнаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), були списані грошові кошти після того, як були перераховані, тобто в період часу з 00 години 00 хвилин 01.07.2024 по 23 години 59 хвилин 18.09.2024, а також фото і відео матеріалів з них, у разі, якщо списання коштів було здійснено за допомогою банкоматів чи терміналів;

- інформації про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, копію договору про відкриття рахунку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на який 02.07.2024 були переведені гроші в сумі 79147 гривень наступними транзакціями: о 18.26 24500 грн., о 18.30 13252 грн., о 18.32 13252 грн., о 18.33 13892 грн., о 18.44 14251 грн.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1