УХВАЛА

02.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001018 від 27.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001018 від 27.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 26.08.2022 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.08.2022 невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи облікові дані банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 3156 грн. 51 коп.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у месенджер «WhatsApp» їй надійшло повідомлення з мобільного номеру телефона: НОМЕР_1 , з посиланням на шахрайський сайт, який мав ідентичний вигляд з сайтом ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки, а саме оплати послуги ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки, після чого шахрайським шляхом були списані грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , та за дорученням співробітникам ВКП Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001018 від 27.08.2022 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківської картки НОМЕР_2 , відкритого в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовувалась у шахрайстві, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

1. Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку, а саме банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2. роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку, а саме банківської картки НОМЕР_2 , відкритої в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період 08.09.2022 по 12.09.2022, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 08.09.2022 по 12.09.2022 час набрання ухвали законної сили;

3. інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

4. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

5. платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

6. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

7. усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 08.09.2022 по 12.09.2022.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1