Справа № 209/5393/24
Провадження № 1-кс/209/883/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000530 від 26.06.2024 року старшим слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000530 від 26.06.2024 року за ч. 1 ст. 204 КК України, згідно якого встановлено, що вході здійснення досудового розслідування вказаного провадження було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , у торговельному павільйоні, здійснюється реалізація спиртних напоїв та цигарок без марок акцизного податку.

15.07.2024 року було проведено огляд місця події, в ході якого було встановлено, що торговельний кіоск де здійснюється реалізація безакцизних цигарок та алкогольних напоїв знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з GPS координати даної ділянки місцевості 48,6015926,34,5774846.

Згідно із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №384674167, відомості про власника та чітка адреса відсутні.

25.07.2024 року, у період часу із 10.50 по 13.40 годин під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська, у торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 1 пластикова пляшка із прозорою рідиною 0,5 літрів; 1 пачка безакцизних цигарок «favorit»; 6 пачок безакцизних цигарок «marlboro»; 2 пачки безакцизних цигарок «arc»; 1 пачка безакцизних цигарок «marvel»; 2 пачки безакцизних цигарок «rothmans»; 1 пачка безакцизних цигарок «l»; книга обліку розрахункових операцій №3, прошита та пронумерована на 79 аркушах; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі №2304598; копія ліцензії на право роздрібної торгівлі №2301036; зошит із чорновими записами (приходи та розходи товару); грошові кошти на загальну суму 18 833 гривень; 36 пачок безакцизних цигарок «favorit»; 60 пачок безакцизних цигарок «patriot»; 70 пачок безакцизних цигарок «nistru»; 80 пачок безакцизних цигарок «regina red»; 80 пачок безакцизних цигарок «regina demi»; 228 пачок безакцизних цигарок «marvel»; 116 пачок безакцизних цигарок «compliment»; 113 пачок безакцизних цигарок «compliment violet»; 20 пачок безакцизних цигарок «marlboro»; 27 пачок безакцизних цигарок «parliament»; 41 пачка безакцизних цигарок «mac»; 93 пачки безакцизних цигарок «l»; 71 пачка безакцизних цигарок «rothmans»; 72 пачки безакцизних цигарок «bond»; 62 пачки безакцизних цигарок «kent»; 17 пляшок по 0,5 літрів кожна із прозорою рідиною у прозорих пластикових пляшках; 7 пляшок по 0,5 літрів кожна із рідиною коричневого кольору у прозорих пластикових пляшках.

Вилучені вищезазначені речі та документи 25.07.2024 визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000530.

Також, вищевказані речі та документи були вилучені у присутності особи, яка виконувала функцію продавця (реалізатора), а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, старший слідчий просить накласти арешт шляхом заборони відчуження із позбавленням права користування та розпорядження вищевказаним майном, із метою збереження речових доказів по даному кримінальному провадженню, які можуть містити на собі сліди вчинення злочину та є необхідність призначення судової експертизи.

Прокурор та слідчий підтримвли клопотання просили задовольнити.

Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував вказува, що грошові кошти виявлені під час обшуку не є речовими доказами не здобуті злочинним шляхом, та відсутні докази їх незаконного походження, надав письмові заперечення проти клопотання.

Слідчий суддя дослідивши надані матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вищезазначене майно згідно ст. 98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, є необхідність з`ясовування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення, для чого є необхідність проведення низьки слідчих дій з вищезазначеним майном.

Відповідно до пунктів 1, 2, 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вищезазначене майно згідно ст. 98 КПК України визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, є необхідність з`ясовування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення. Повернення вищезазначеного майна на даний час може спричинити пошкодження або вилучення з вищезазначеного майна слідів кримінального правопорушення, які мають доказове значення по справі. Арешт накладається з метою збереження речових доказів. Доводи представника власника зводяться до оцінки доведеності складу злочину та допустимості доказів злочинного надбання грошових коштів вилучених під час обшуку, які на даній стадії оцінці слідчим суддею не підлягають. Необхідно зазначити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час вирішення обвинувачення по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх допустимості і достатності для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчинені кримінальних правопорушень, доведеності складу злочину тощо. Слідчий суддя на підставі сукупності наданих доказів повинен визначити лише, чи є склад злочину вірогідним та достатнім для накладення арешту. Також у разі довденості отримання грошових коштів які були вилучені під час обшуку злочнинним шляхом останні підлягають спецконфіскації. З`ясування питання щодо підтвердження цих обставин підлягає під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави для арешту вищезазначеного майна, та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 внесене в кримінальному провадженні №0000530 від 26.06.2024 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 25.07.2024 року в ході проведення обшуку в торговельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_1 , з GPS координати даної ділянки місцевості 48,6015926,34,5774846, а саме:

- 1 пластикову пляшку із прозорою рідиною 0,5 літрів;

- 1 пачку безакцизних цигарок «favorit»;

- 6 пачок безакцизних цигарок «marlboro»;

- 2 пачки безакцизних цигарок «arc»;

- 1 пачку безакцизних цигарок «marvel»;

- 2 пачки безакцизних цигарок «rothmans»;

- 1 пачку безакцизних цигарок «l»;

- книгу обліку розрахункових операцій №3, прошита та пронумерована на 79 аркушах;

- копію ліцензії на право роздрібної торгівлі №2304598;

- копію ліцензії на право роздрібної торгівлі №2301036;

- зошит із чорновими записами (приходи та розходи товару);

- грошові кошти на загальну суму 18 833 гривень;

- 36 пачок безакцизних цигарок «favorit»;

- 60 пачок безакцизних цигарок «patriot»;

- 70 пачок безакцизних цигарок «nistru»;

- 80 пачок безакцизних цигарок «regina red»;

- 80 пачок безакцизних цигарок «regina demi»;

- 228 пачок безакцизних цигарок «marvel»;

- 116 пачок безакцизних цигарок «compliment»;

- 113 пачок безакцизних цигарок «compliment violet»;

- 20 пачок безакцизних цигарок «marlboro»;

- 27 пачок безакцизних цигарок «parliament»;

- 41 пачку безакцизних цигарок «mac»;

- 93 пачки безакцизних цигарок «l»;

- 71 пачку безакцизних цигарок «rothmans»;

- 72 пачки безакцизних цигарок «bond»;

- 62 пачки безакцизних цигарок «kent»;

- 17 пляшок по 0,5 літрів кожна із прозорою рідиною у прозорих пластикових пляшках;

- 7 пляшок по 0,5 літрів кожна із рідиною коричневого кольору у прозорих пластикових пляшках, які на даний час знаходяться за адресою АДРЕСА_3 та які вилучені 25.07.2024 року, з метою збереження речових доказів шляхом заборони їх відчуження із позбавленням права користування та розпорядження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дати отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1