Справа № 645/5265/24
Провадження № 1-кс/645/1299/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000086 від 17.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2024 до ВП№1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.01.2024 року, за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою, із застосування електро-обчислювальної техніки, а саме здійснивши телефонний дзвінок, під приводом працівника банку, з номера телефону НОМЕР_1 , на номер телефону НОМЕР_2 , списала з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 9400 гривень.

17.01.2024 вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого 18.01.2024, ОСОБА_5 дав наступні показання: 16.01.2024 року перебував у своєї мами ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . В той час, коли він вийшов з дому приблизно о 16:01 год., до нього зателефонував НОМЕР_5 та представилися працівником банку. Після чого, повідомили, що з його карти були здійснені фальшиві транзакції на російський сайт та для їх блокування потрібно було сказати паролі, які приходили на його телефон. Виконавши вказані дії, за деякий час до нього зателефонували ще один раз та повідомили теж саме. В подальше він знову продиктував паролі, які прийшли на смс. Після чого, через деякий період часу він не зміг здійснити оплату в магазині та виявив, що шахрайськими діями з його карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , було знято кошти у сумі 6000 грн. Вищевказані кошти направилися на його карту НОМЕР_4 , з якої в подальшому знято грошові кошти у розмірі 9000 грн.

17.01.2024 року було проведено огляд виписки по банківському рахунку № НОМЕР_6 , в ході огляду якої виявлено, що 16.01.2024 року о 17.10 год. з рахунку було знято у банкоматі грошові кошти у розмірі 9000 грн. за адресою: АДРЕСА_4 .

28.05.2024 Галицькою окружною прокуратурою міста Львова було змінено підслідність кримінального провадження за СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

05.07.2024 року подальше проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме фото з камер банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 , в період часу з 16.01.2024 року 16:55 год. по 16.01.2024 17:20 год. Враховуючи неможливість отримання зазначеної вище інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до фотознімків з камер банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 , в період часу з 16.01.2024 року 16:55 год. по 16.01.2024 17:20 год.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 06.10.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1