Провадження № 1-кс/686/9155/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000491 від 16.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.10.2024 слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «Peugeot 407» номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з можливістю відшукання та вилучення мобільних телефонів, які належать та якими користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ноутбуків, планшетів, банківських карток, грошових коштів та ювелірних виробів, які здобуті в результаті злочинної діяльності, а також чорнових записів, що стосуються вчинення шахрайських дій.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000491 від 16.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 16.09.2023 за ч. 4 ст. 190 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за № 0000491 та № 0000492, які відповідно до постанови прокурора від 18.09.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження із № 0000491 так як існують підстави вважати, що вони вчинені одними і тим же особами.

Крім цього, 17.10.2024 за ч. 2 ст. 190 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за № 0001417 та № 0001418, які відповідно до постанови прокурора від 18.10.2024 об`єднано в одне кримінальне провадження із № 0000491 так як існують підстави вважати, що вони вчинені одними і тим же особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , її мати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх знайомий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організували схему особистого незаконного збагачення через вчинення шахрайських дій, яка полягає в заволодінні грошовими коштами потерпілих під виглядом надання інтимних послуг.

Так, 14.09.2023 до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_2 .

Зі змісту заяви встановлено, що 31.12.2022 в мережі інтернет на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_11 знайшов оголошення про надання масажних та інтимних послуг (посилання станом на 14.09.2023 не активне).

Зв`язок із менеджером за вказаними послугами здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. З`ясувавши у телефонній розмові із менеджером всі обставини надання послуг, заявник погодився на попередню часткову оплату за послуги у сумі 1500 грн., які у подальшому перерахував із особистої банківської картки на надану менеджером банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_4 . Після чого в той самий день, через декілька хвилин до ОСОБА_11 з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої жінки, яка представилась як виконавець замолених ним послуг. В ході розмови невідома повідомила, що потрібно здійснити решту оплати на ту саму банківську картку в сумі 1500 грн, на що останній погодився. Після цього переказу грошових коштів менеджер і виконавець послуг ігнорують будь-які шляхи зв`язку, замовлені послуги не надали та грошові кошти не повернули, тим самим шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на суму 3000 грн.

Крім цього встановлено, що жертвою аналогічних шахрайських дій став ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який також замовляв вищезазначені послуги за допомогою Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та перераховував грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Оперативним шляхом встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на раніше зазначену банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , власником якої являється ОСОБА_6 .

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 26.09.2024, близько 14 год. 40 хв., невідомі чоловік та жінка під приводом надання послуг з еротичного массажу, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_8 двома платіжками, а саме 2000 та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 04.10.2024, близько 19 год. 17 хв., невідомі чоловік та жінка під приводом надання послуг з еротичного массажу, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_8 двома платіжками, а саме 2000 та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн.

В ході проведення досудового розслідування неодноразово надавався дозвіл Хмельницьким апеляційним судом на проведення відносно вищевказаних осіб слідчих дій передбачених главою 21 КПК України.

За результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій отримано докази, які свідчать про вчинення вищевказаних та інших кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які об`єднались в злочинне угрупування для спільного вчинення шахрайських дій, попередньо розподіливши між собою ролі.

Зокрема, ОСОБА_6 займається розміщенням оголошень про надання інтимних послуг на інтернет сайтах, після чого виступає в ролі так званого «адміністратора» та безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими) запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. Надалі вступає ОСОБА_7 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта» запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів. Грошові кошти переказуються лише на вказані фігурантами провадження банківські картки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є матір`ю ОСОБА_7 , та яка обізнана про злочинну своє доньки та зятя.

Разом з вищевказаними особами, до вчинення правопорушень причетний і ОСОБА_9 , який як і ОСОБА_6 , з метою введення потерпілих в оману, виступає в ролі так званого «адміністратора» та безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими) запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. ОСОБА_9 залучив до вчинення вказаних злочинів свою дружину ОСОБА_10 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта» запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів

Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з отримані шахрайським шляхом грошові кошти купують іноземну валюту, зокрема долари США, а також ювелірні вироби.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовують автомобіль марки «Peugeot 407» номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку планується відшукати та вилучити: мобільні телефони та сім-картки, які належать та якими користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ноутбуки, планшети, банківські картки, грошові кошти та ювелірні вироби, які здобуті в результаті злочинної діяльності, а також чорнові записи, що стосуються вчинення шахрайських дій. ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000491 від 16.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до розслідуваного кримінального правопорушення свідчать наступні докази: протоколи прийняття заяв про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_13 03.10.2024 та від ОСОБА_14 07.10.2024; протоколи допити потерпілих ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від 21.10.2024; протоколи огляду від 19.01.2024 та від 12.09.2024; протоколи про хід та результати злдійсненнч негласниї слідчих дій - зняття інформації з трапнортних телекомункікаційниї послуг від 26.12.2023.

Згідно витягу з ІПС «НАІС» автомобіль марки «Peugeot 407» номерний знак НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме мобільні телефони, які належать та якими користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ноутбуки, планшети, чорнові записи, що місять інформацію про шахрайське заволодіння грошовими коштами, банківські картки, грошові кошти, які здобуті в результаті злочинної діяльності, можуть знаходитися у автомобілі марки «Peugeot 407» номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх вилучення, їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, які належать та якими користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ноутбуків, планшетів, чорнових записів, що місять інформацію про шахрайське заволодіння грошовими коштами, банківських карток, грошових коштів, які здобуті в результаті злочинної діяльності слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на відшукання та вилучення ювелірних виробів, які здобуті в результаті злочинної діяльності, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено обставин, які би давали можливість припускати набуття ювелірних виробів за грошові кошти, які були здобуті в результаті злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000491 від 16.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Peugeot 407» номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, які належать та якими користується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ноутбуків, планшетів, чорнових записів, що місять інформацію про шахрайське заволодіння грошовими коштами, банківських карток, грошових коштів, які здобуті в результаті злочинної діяльності.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 28 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя