Справа № 727/9337/24
Провадження № 1-кс/727/2224/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000951 від 04.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України), -

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 .

Посилається на те, що ОСОБА_5 , який на даний час притягується до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину, вчиняючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими на даний час не встановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за таких обставин:

24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами в редакції від 06.05.2024) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", введено воєнний стан в Україні (Указ затверджено Законом № 2102-IX від 24.02.2022).

У зв`язку із введенням воєнного стану в Україні, на підставі п.6 ч. 1 ст.8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року (в редакції від 20.06.2024), відповідно до Постанови КМУ від 29.12.2021 №1455 «Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» та Постанови КМУ від 27.01.1995 №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (в редакції від 17.05.2024) почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Так, приблизно на початку липня 2024 року, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання незаконного збагачення, перебуваючи в місті Чернівці, познайомився з ОСОБА_11 , якому за грошову винагороду в сумі 10 тис. доларів США запропонував допомогу у незаконному виїзді з України чоловікам, які підлягають мобілізації. У подальшому, ОСОБА_11 , який звернувся із заявою до правоохоронних органів та діяв під їх контролем, протягом липня-серпня 2024 року декілька разів зустрівся з ОСОБА_5 та під час зустрічей познайомив його з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав намір незаконно перетнути кордон України, а також обумовив суму грошових коштів у розмірі 10000 євро за незаконний перетин державного кордону України, а також порядок їх передачі, який передбачав передачу коштів в сумі 5 тис. євро від Вовка до ОСОБА_12 після того, як ОСОБА_9 перебуватиме на території Румунії.

Реалізуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного перерправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, 30.08.2024, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив йому про те, що 31.08.2024, о 06 год. ранку він має бути в АДРЕСА_1 , в обумовленому місці.

Крім цього, ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 5 тис. євро підшукав для незаконного переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_10 , якому також повідомив йому про те, що 31.08.2024, вранці він має бути в АДРЕСА_1 , в обумовленому місці. Після чого, ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , вказав останньому про те, щоб він 31.08.2024, о 06 год. ранку був в АДРЕСА_1 , в обумовленому місці.

31.08.2024, приблизно о 06 год. ранку, ОСОБА_6 , який керував легковим автомобілем марки «MERCEDES-BENZ» модель « VIANO», державний номер НОМЕР_1 , в місті Чернівці по вулиці Скальда, в обумовленому місці, підібрав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , від яких отримав 600 євро за перевезення та за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 відвіз до АДРЕСА_2 , де мав передати іншим особам, які безпосередньо мали перевести їх через державний кордон України.

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб була викрита правоохоронним органами та не пізніше 10 год. 00 хв., в селищі Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області ОСОБА_6 був затриманий, а грошові кошти в сумі 600 євро вилучені.

В той же час, ОСОБА_5 , який очікував прибуття ОСОБА_11 з обумовленою сумою грошей за перетин кордону ОСОБА_9 , о 10 год. 35 хв. також був затриманий за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 .

31.08.2024, о 10 год. 00 хв. ОСОБА_6 був затриманий відповідно до ст.208 КПК України та, окрім грошей в сумі 600 євро, під час особистого обшуку у нього був вилучений його особистий телефон марки «Samsung Galaxy S 22 Ultra», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , абонентський номер НОМЕР_4 .

31.08.2024 вилучений у ОСОБА_6 мобільний телефон був оглянутий та під час огляду встановлено, що він містить інформацію про спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_5 .

Окрім цього, 31.08.2024 був проведений огляд легкового автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» модель « VIANO», державний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_6 та під час огляду на дорозі, поруч з автомобілем, був виявлений мобільний телефон марки «Samsung», назва пристрою «Galaxy А05s», назва моделі SM-А057G/DSN, серійний номер НОМЕР_5 , ІМЕІ (гніздо 1) НОМЕР_6 , ІМЕІ (гніздо 2) НОМЕР_7 , абонентський номер НОМЕР_8 , який міг бути залишений невстановленою особою, яка зникла та разом із виявленим на місці біля автомобіля, яким керував ОСОБА_6 . ОСОБА_13 мала допомогти незаконно переправити ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через кордон.

Також, 31.08.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_3 був вилучений телефон «Samsung», назва пристрою «Galaxy F04e», назва моделі SM-А042F/DS, серійний номер НОМЕР_9 , ІМЕІ (гніздо 1) НОМЕР_10 , ІМЕІ ( гніздо 2) НОМЕР_11 . Номер телефону : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

01.09.2024 вилучений у ОСОБА_5 мобільний телефон був оглянутий та під час огляду встановлено, що він містить інформацію про спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_6

01.09.2024 вилучені 31.08.2024 гроші в сумі 600 євро, серійними номерами UA, RB Х9 Х3 S5 ЕВ S4 Х9 та мобільні телефони були визнані речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, просить накласти арешт на вказані грошові кошти та мобільні телефони, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04.07.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000951, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15 серпня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером :23:001:1377, яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, залучених під час контролю за вчинення злочину; чорнових записів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку; твердотілих накопичувачів, флеш-накопичувачів.

З протоколу обшуку встановлено, що 31.08.2024 року під час проведення обшуку за вказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung».

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 31 серпня 2024 року, встановлено, що в ході затримання ОСОБА_6 під час особистого обшуку останнього було виявлено та вилучено мобільний телефон «Samsung Galaxy S 22 Ultra», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , та грошові кошти в сумі 600 євро.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 31 серпня 2024 року в ході огляду місця події було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung», назва пристрою «Galaxy А05s», ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 .

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 01.09.2024 року гроші в сумі 600 євро, серійними номерами UA, RB, Х9, Х3, S5, ЕВ, S4, Х9; телефон марки «Samsung Galaxy S 22 Ultra», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , зі сім-картою абонентський номер НОМЕР_4 ; телефон марки «Samsung», назва пристрою «Galaxy А05s», назва моделі SM-А057G/DSN, серійний номер НОМЕР_5 , ІМЕІ ( гніздо 1) НОМЕР_6 , ІМЕІ ( гніздо 2) НОМЕР_7 , зі сім-картою абонентський номер НОМЕР_8 ; телефон «Samsung», назва пристрою «Galaxy F04e», назва моделі SM-А042F/DS, серійний номер НОМЕР_9 , ІМЕІ ( гніздо 1) НОМЕР_10 , ІМЕІ ( гніздо 2) НОМЕР_11 , номер телефону : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вищевказані грошові кошти та мобільні телефони відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовими доказами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 600 євро, з серійними номерами UA, RB, Х9, Х3, S5, ЕВ, S4, Х9 та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S 22 Ultra», IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , зі сім-картою абонентський номер НОМЕР_4 , які було виявлено та вилучено 31.08.2024 року в ході особистого обшуку ОСОБА_6 .

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Samsung», назва пристрою «Galaxy А05s», назва моделі SM-А057G/DSN, серійний номер НОМЕР_5 , ІМЕІ ( гніздо 1) НОМЕР_6 , ІМЕІ ( гніздо 2) НОМЕР_7 , зі сім-картою абонентський номер НОМЕР_8 , який належить невідомій особі та був вилучений під час огляду місця події від 31.08.2024 р.

Накласти арешт на мобільний телефон «Samsung», назва пристрою «Galaxy F04e», назва моделі SM-А042F/DS, серійний номер НОМЕР_9 , ІМЕІ ( гніздо 1) НОМЕР_10 , ІМЕІ ( гніздо 2) НОМЕР_11 , номер телефону : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який було виявлено та вилучено 31.08.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Повний текст ухвали виготовлено 03 вересня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1