Справа № 206/5836/24
Провадження № 1-м/206/6/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2024 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , за матеріалами запиту компетентного органу Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №ORP-26/РР-РР-2023,-

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Словацької Республіки міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи №ORP-26/РР-РР-2023.

Слідчим суддею встановлено, що на виконані у Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра, за дорученням Дніпропетровської обласної прокуратури, перебуває запит компетентного органу Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №ORP-26/РР-РР-2023, який надійшов з офісу Генерального прокурора.

Розслідування по провадженню №ORP-26/РР-РР-2023 розпочато відповідно до § 199 параграфа 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки за злочин шахрайства відповідно до § 221 параграфа 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки і проводиться окружним відділом поліції в Попраді, Словацька Республіка. Нагляд за досудовим провадженням у даній кримінальній справі здійснює окружна прокуратура міста Попрад Словацької Республіки за ф.№2. Пвт 102/23/7706.

З матеріалів запиту відомо, що 3 січня 2023 року о 13:29 невідомий зловмисник відповів на оголошення, опубліковане ОСОБА_4 на порталі bazos.sk, щодо продажу тумбочки, де зловмисник фігурував під номером телефону НОМЕР_1 . Через додаток WhatsApp він зв`язався з ОСОБА_5 , яка з?явилася в додатку WhatsApp під номером телефону

НОМЕР_2 , якому він запропонував придбати тумбочку шляхом оплати через кур?єрську компанію DPD, на що ОСОБА_4 погодилася.

У подальшому зловмисники, шляхом використання інтернет-ресурсу, зокрема веб-сайту із виглядом кур`єрської компанії DPD, інших невідомих ОСОБА_6 адрес в інтернеті, одержали від неї код для підтвердження додавання її картки з номером, що закінчується №4185, до ОСОБА_7 , внаслідок чого з банківського рахунку, який ведеться в акціонерному товаристві Чехословацький комерційний банк під номером IBAN: НОМЕР_3 , здійснені перекази грошових коштів у сумі 1500 євро та 500 євро, які мали бути надіслані на невстановлений банківський рахунок у невстановленому банку, чим невідомий своїми діями ввів в оману ОСОБА_8 та завдав їй збитків на суму 2000 євро.

У ході скороченого розслідування з виписки з рахунку потерпілого, яка ведеться в акціонерному товаристві Чехословацький комерційний банк, встановлено, що платежі в сумі 1500 євро та 500 євро були надіслані одержувачу 3 січня 2023 року під назвою МТПФ"ПРОФЕСЕНД".

Згодом, на підставі європейського розслідування окружної прокуратури Попрад опинився під маркою Пнм 56/23/7706 від 27.04.2023 від компанії Рrofee встановлено, що платіжною карткою потерпілого користувалася особа, яка успішно налаштувала обліковий запис електронного гаманця 31.12.2022, яка пройшла процес ідентифікації. З січня 2023 року відповідна особа здійснила дві успішні транзакції через додаток Apple Рау з номером картки НОМЕР_4 .

За наведеними фактами було встановлено, що з електронного гаманця 03 січня 2023 року проведено дві грошові операції, а саме о 19:47 на суму 58 206,93 грн., АРН: 373, та о 19:54 на суму 19 402,31 грн., ARN: НОМЕР_5 , PPH: 17, тобто загалом 77 609,24 грн., що на 3 січня 2023 року становить приблизно 1997 євро, при цьому обидві транзакції були надіслані на картку банкомату НОМЕР_6 (Mastercard), власником якої є особа на ім?я ОСОБА_9 , а це картка банку ПАТ БАНК ВОСТОК в Україні.

Відповідно до вказаного запиту, з метою достатнього з`ясування фактичних обставин справи та її подальшої об`єктивної оцінки, компетентні органи Словацької Республіки, на підставі змісту пункту 1 статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаної в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, а також з посиланням на статтю 8 Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах, просять звернутися до ПАТ «Банк Восток»,з метою отримання доступу до банківської таємниці, а саме щодо рахунку, на яких оформлена картка № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 за 03.01.2023.

В ході виконання запиту компетентного органу Словацької Республіки виникла необхідність в отримані від ПАТ «БАНК ВОСТОК», , що юридично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документального підтвердження щодо рахунку, на який оформлена картка банкомату № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 , а саме:

-звіту із зазначенням персональних та контактних даних особи, яка є власником вищевказаного рахунку, а також персональних та контактних даних особи, яка має право розпоряджатися коштами на обліковий запис, про який йде мова, а також дані про те, ким і коли був створений зазначений обліковий запис, який діапазон повноважень мала особа з обліковими записами;

-виписки з вищевказаного банківського рахунку за період за період з 01 по 31 січня 2023 року;

-усіх документів, що стосуються вищевказаного рахунку: договору про відкриття банківського рахунку, документів наданих засновником рахунку до банку, документів, що стосуються власника рахунку та всіх осіб, які мають право розпоряджатися ним, або всіх документів пов`язаних з анулюванням відповідного облікового запису.

Докази, отримані в результаті виконання запиту компетентного органу Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №ORP-26/РР-РР-2023, не будуть використані без згоди запитуваного органу з іншою метою, ніж та, для якої вони були витребувані.

В судовому засіданні прокурор просила задовольнити клопотання та надати доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Прокурором доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №ORP-26/РР-РР-2023.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у власності ПАТ «БАНК ВОСТОК», код банку: 307123, код ЄДРПОУ: 26237202, юридично розташованому за адресою: 49051, Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у власності ПАТ «БАНК ВОСТОК», код банку: 307123, , юридично розташованому за адресою: 49051, Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, та містять інформацію щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена картка № НОМЕР_6 , на яку 03.01.2023 о 19:47 переказано 58206,93 грн., АРН: 373 та 03.01.2023 о 19:54 переказано 19402,31 грн., ARN: НОМЕР_5 , PPH: НОМЕР_7 , за період з 01.01.2023 по 31.01.2023, а саме:

-звіту із зазначенням персональних та контактних даних особи, яка є власником вищевказаного рахунку, а також персональних та контактних даних особи, яка має право розпоряджатися коштами на обліковий запис, про який йде мова, а також дані про те, ким і коли був створений зазначений обліковий запис, який діапазон повноважень мала особа з обліковими записами;

-виписки з вищевказаного банківського рахунку за період з 01.01.2023 по 31.01.2023;

-усіх документів, що стосуються вищевказаного рахунку: договору про відкриття банківського рахунку, документів наданих засновником рахунку до банку, документів, що стосуються власника рахунку та всіх осіб, які мають право розпоряджатися ним, або всіх документів пов`язаних з анулюванням відповідного облікового запису.

Зобов`язати дирекцію та працівників ПАТ «БАНК ВОСТОК», код банку: 307123, , юридично розташованого за адресою: 49051, Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів особі, вказаній в ухвалі суду, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1