Провадження № 1-кс/201/4689/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 03.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська по справі №201/4349/24, провадження №1-кс/201/1473/024, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом підробки офіційних документів невстановленими особами (ЖЕО 12600 від 02.05.24).

До ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі №201/4350/24, провадження №1-кс/201/1474/2024, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою майном, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває в іпотеці (ЖЕО 13328 від 09.05.24)

В ході досудового розслідування було проведено процесуальні дії, в ході яких було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - це фінансова установа, яка здійснює викуп кредитів у банківських установ та у подальшому забезпечує сплату боргу, спеціалізується на фінансовому посередництві та фінансовому лізингу.

Предметом звернення до правоохоронних органів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» із заявою про кримінальне правопорушення з метою проведення перевірки законності переоформлення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є предметом іпотеки за договором №1475/1-Н від 24.10.2007 року, укладеним між Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , задля якого було попередньо укладено кредитний договір №8/2007/840-К/1475-Н на отримання грошових коштів у сумі 111925,00 (сто одинадцять тисяч дев`ятьсот двадцять пять) доларів США від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так як, відповідно до договору про відступлення прав вимоги №GL48N718070_I_3 від 17.07.2012 року, новим кредитором та правонаступником Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», яке перебуває у стані ліквідації на підставі Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 №356 від 04.06.2015 року «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», - від 17.07.2020 року стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», останніми було встановлено факт перереєстрації квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала у власності громадянки ОСОБА_5 , на підставі договору іпотеки №1475/1-Н, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» від 24.10.2007 року.

Враховуючи вищевикладене для встановлення першопричин відчуження майна, яке належало на праві власності та за договором іпотеки громадянці України ОСОБА_5 та відбулась подальша перереєстрація квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати доступ до відомостей, які перебувають у віданні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , яка здійснює власну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7738; контактні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також електронну пошту:

ІНФОРМАЦІЯ_5 до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно, а саме квартира за адресою:

АДРЕСА_3 . Номер відомостей про речове право 22005617: 22.08.2017 була перереєстрована на ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровська обл., на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 644, від 21.08.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМІ 263453.

2. Номер відомостей про речове право 22039710: 23.08.2017 була перереєстрована на ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровська обл., на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 657, від 23.08.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМІ 74.

3. Номер відомостей про речове право 22706757: 06.10.2017 була перереєстрована на ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровська обл., на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 775, від 06.10.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМТ 57.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин справи та істини в даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за доцільне звернутися до суду з метою отримання ухвали щодо тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 03.05.2024 до повного комплекту документів, а саме:

1. Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 644, від 21.08.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМІ 263453 та інших документів, які були надані нотаріусу для подальшого оформлення права власності у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровська обл. на громадянина ОСОБА_7 , від 22.08.2017 року.

2. Договору купівлі-продажу, серія та номер: 657, від 23.08.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМІ 74 та інших документів, які були надані нотаріусу для подальшого оформлення права власності у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровська обл. на громадянку ОСОБА_8 , від 23.08.2017 року.

3. Договору купівлі-продажу, серія та номер: 775, від 06.10.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМТ 57 та інших документів, які були надані нотаріусу для подальшого оформлення права власності у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровська обл. на громадянку ОСОБА_9 , від 06.10.2017 року.

Враховуючи вищевикладене є достатньо підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округ, Дніпропетровська обл. буде мати суттєве значення для подальшого здійснення досудового розслідування кримінального провадження і встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз.

Значення вказаних речей та документів полягає в тому, що в них містяться фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто вищевказаний перелік документів та речей містить відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення та інше.

На даний час існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх оригіналів або завірених належним чином копій, що пов`язане зокрема з необхідністю у подальшому надати їх на дослідження під час проведення судових експертиз, а також за обставин визначених ч. 2 ст. 98 КПК України, долученням їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.

Так як, для досягнення повноти та всебічного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, а також отримання відомостей, що є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є необхідність в отриманні доступу до наступного переліку документів, які зберігаються у віданні у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровська обл., а саме:

1. Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 644, від 21.08.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМІ 263453 та інших документів, які були надані нотаріусу для подальшого оформлення права власності у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округ, Дніпропетровська обл. на громадянина ОСОБА_7 , від 22.08.2017 року.

2. Договору купівлі-продажу, серія та номер: 657, від 23.08.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМІ 74 та інших документів, які були надані нотаріусу для подальшого оформлення права власності у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округ, Дніпропетровська обл. на громадянку ОСОБА_8 , від 23.08.2017 року.

3. Договору купівлі-продажу, серія та номер: 775, від 06.10.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМТ 57 та інших документів, які були надані нотаріусу для подальшого оформлення права власності у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округ, Дніпропетровська обл. на громадянку ОСОБА_9 , від 06.10.2017 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що зокрема, 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 .

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська по справі №201/4349/24, провадження №1-кс/201/1473/024, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом підробки офіційних документів невстановленими особами (ЖЕО 12600 від 02.05.24).

До ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі №201/4350/24, провадження №1-кс/201/1474/2024, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою майном, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває в іпотеці (ЖЕО 13328 від 09.05.24)

У ході досудового розслідування було проведено процесуальні дії, в ході яких було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - це фінансова установа, яка здійснює викуп кредитів у банківських установ та у подальшому забезпечує сплату боргу, спеціалізується на фінансовому посередництві та фінансовому лізингу. Предметом звернення до правоохоронних органів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» із заявою про кримінальне правопорушення з метою проведення перевірки законності переоформлення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є предметом іпотеки за договором №1475/1-Н від 24.10.2007 року, укладеним між Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , задля якого було попередньо укладено кредитний договір №8/2007/840-К/1475-Н на отримання грошових коштів у сумі 111925,00 (сто одинадцять тисяч дев`ятьсот двадцять пять) доларів США від ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 3 ч, 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у нотаріуса, становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» інформація щодо проведених нотаріальних дій розкривається нотаріусом за рішенням суду.

Отже, розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Одночасно, слідчим не надано до матеріалів клопотання жодних доказів щодо призначення судових експертиз.

У зв`язку із чим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання у частині надання оригіналів документів, тому клопотання підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , до оригіналів документів, в яких містяться відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, з правом на їх вилучення переліку документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7738; контактні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до належним чином завірених копій:

1. Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 644, від 21.08.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМІ 263453 та інших документів, які були надані нотаріусу для подальшого оформлення права власності у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округ, Дніпропетровська обл. на громадянина ОСОБА_7 , від 22.08.2017 року; крім того, до всіх без виключення нотаріальних документів, які стали підставою для внесення відомостей про речове право за №22005617 від 22.08.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за №644 виданого та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округу

2. Договору купівлі-продажу, серія та номер: 657, від 23.08.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМІ 74 та інших документів, які були надані нотаріусу для подальшого оформлення права власності у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округ, Дніпропетровська обл. на громадянку ОСОБА_8 , від 23.08.2017 року; крім того, до всіх без виключення нотаріальних документів, які стали підставою для внесення відомостей про речове право за №22039710 від 23.08.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за №657 виданого та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округу

3. Договору купівлі-продажу, серія та номер: 775, від 06.10.2017, видавник: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк НМТ 57 та інших документів, які були надані нотаріусу для подальшого оформлення права власності у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округ, Дніпропетровська обл. на громадянку ОСОБА_9 , від 06.10.2017 року; крім того, до всіх без виключення нотаріальних документів, які стали підставою для внесення відомостей про речове право за №22706757, від 06.10.2017 року, зареєстрованого в реєстрі за №775 виданого та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Дніпровського міського нотаріального округу.

У іншій частині вимог відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1