печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001713 від 22.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001713 від 22.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001713 від 22.08.2024, що розпочате за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у сфері закупівлі електроенергії органами державної влади та місцевого самоврядування організована злочинна схема розтрати бюджетних коштів, шляхом проведення тендеру на постачання електроенергії та подальше укладення додаткових угод, які передбачають безпідставне збільшення ціни на предмет закупівлі в понад 10 %, з метою уникнення встановлених Законом України «Про публічні закупівлі» обмежень.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Університет), у період 2021-2023 років, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинили розтрату коштів Університету шляхом закупівлі електричної енергії по завищеній вартості, спричинивши збитки на суму більше 1 млн. грн.

Слідчий вказує, документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити, відносяться до періоду діяльності за 2021-2022 роки і на теперішній час виконання умов Договору та зобов`язань Сторін за ним закінчено, і вилучення документів в оригіналах ніяким чином не може перешкоджати здійсненню господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В той же час, на даному етапі досудового розслідування є необхідність в розгляді указаного клопотання, без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи, про вилучення яких клопоче орган досудового розслідування, оскільки до вчинення указаного кримінального правопорушення безпосередньо причетні службові особи Університету, які у свою чергу розуміючи реальну загрозу притягнення до кримінальної відповідальності, можуть вчиняти дії щодо переховування, пошкодження чи знищення доказів (документів), які необхідні з метою встановлення обставин визначених положеннями ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001713 від 22.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , слідчому ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001713, тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

? договору № 1 про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу від 30.12.2021, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 1 від 30.12.2021 та додаткових угод до нього;

? документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором № 1 від 30.12.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;

? договору № 1 про постачання електричної енергії споживачу від 30.12.2022, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 1 від 30.12.2022 та додаткових угод до нього;

? додаткової угоди № 1 від 16.01.2023 до Договору про постачання (закупівлю) електричної енергії споживачу № 1 від 30.12.2022 (із усіма додатками до такої);

? додаткової угоди № 2 від 01.05.2023 до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 1 від 30.12.2022 (із усіма додатками до такої);

? додаткової угоди № 3 від 29.06.2023 до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 1 від 30.12.2022 (із усіма додатками до такої);

? додаткової угоди № 4 від 09.08.2023 до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 1 від 30.12.2022 (із усіма додатками до такої);

? додаткової угоди № 5 від 28.12.2023 до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 1 від 30.12.2022 (із усіма додатками до такої);

? документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором № 1 від 30.12.2022 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;

? документів щодо заперечень ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) проти підвищення ціни за одиницю електричної енергії;

? копій документів щодо організації та проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № UA-2021-10-13-007175-b «Електрична енергія на 2022 рік Electricity for 2022», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольного рішення розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;

? копій документів щодо організації та проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № UA-2022-12-05-011463-a «Електрична енергія», в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (зі змінами), оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися переможцем закупівлі, протокол розгляду тендерних пропозицій, протокольного рішення розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі, звіту про виконання договору про закупівлю та інших документів;

? копій документів щодо рахунків, відкритих у банківських установах, з яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за поставлену електричну енергію на виконання умов Договору № 1 від 30.12.2021;

? копій документів щодо рахунків, відкритих у банківських установах, з яких здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за поставлену електричну енергію на виконання умов Договору № 1 від 30.12.2022;

? копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які стали підставою для укладення договорів № 1 від 30.12.2021 і № 1 від 30.12.2022 та додаткових угод до них;

? копій установчих та реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), чинних на дати укладення Договорів № 1 від 30.12.2021 і № 1 від 30.12.2022 та додаткових угод до них;

? копій наказів (розпоряджень) про призначення на посади ОСОБА_21 , посадових інструкцій (функціональних обов`язків), які були чинні в період з 01.10.2021 по 31.12.2023;

? копій документів щодо створення та діяльності тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яким проводилася закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 і № ІНФОРМАЦІЯ_5 , внесення змін до його складу;

? копій документів (наказів, табелів обліку робочого часу та ін.), що стосуються перебування у службових відрядженнях, відпустках, на лікарняних (тимчасова непрацездатність оформлена листками непрацездатності) ОСОБА_21 в період часу з 01.10.2021 по 31.12.2023;

? копій документів (наказів, табелів обліку робочого часу та ін.), що стосуються перебування у службових відрядженнях, відпустках, на лікарняних (тимчасова непрацездатність оформлена листками непрацездатності) працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які входили до складу тендерного комітету, в період часу з 01.10.2021 по 31.12.2022;

? копій документів щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які в період часу з 01.12.2021 по 31.12.2023 мали право підпису договорів, платіжних, розрахункових та інших документів;

? копій наказів про призначення на посаду, копій посадових інструкцій (в тому числі положень про відділ, управління, університет, департамент), оригіналів документів (у кількості не менше 25 зразків), що містять оригінал підпису: працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які брали участь у проведенні закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), № ІНФОРМАЦІЯ_4 «Електрична енергія на 2022 рік Electricity for 2022» та № UA-2022-12-05-011463-a «Електрична енергія», укладенні, підписанні та виконанні Договорів № 1 від 30.12.2021 і № 1 від 30.12.22 та додаткових угод до них (в тому числі візування/підписання договору, додаткових угод чи актів приймання-передачі);

- копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів, тощо) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), чинного в період з 01.01.2021 по 19.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42298/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1