Дата документу 08.10.2024Справа № 554/6050/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши у порядку письмового провадження клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2024 року за №0000314 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 . В якому прохали: надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ОСОБА_5 , слідчому СВ ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ): виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.В разі задоволення клопотання, строк дії ухвалу прошу визначити 21 день.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву, в якій прохав розгляд клопотання провести без його участі, зазначив, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання речових доказів, для встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій невідомою особою, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 05.06.2024 до ЄРДР за №0000314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2024 до ЧЧ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 , про те, що 05.06.2024 близько 16:10 год. невідома особа шляхом пересилання через поштомат ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_7 , особливо небезпечну психотропну речовину MDMA (екстазі).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомості по картці за № НОМЕР_2 за період із 01.01.2024 по 08.10.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ): виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 08.10.2024 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ): виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 08.10.2024 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України. Крім того слідчий ОСОБА_4 не відноситься до групи слідчих, які зазначені в ЄРДР.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2024 року за №0000314 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати з 08 жовтня 2024 року до 08 грудня 2024 року групі слідчих старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ОСОБА_5 , слідчому СВ ОСОБА_6 , дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомості по картці за № НОМЕР_2 за період із 01.01.2024 по 08.10.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .

Надати з 08 жовтня 2024 року до 08 грудня 2024 року групі слідчих старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ОСОБА_5 , слідчому СВ ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ): виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 08.10.2024 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .

Надати з 08 жовтня 2024 року до 08 грудня 2024 року групі слідчих старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ОСОБА_5 , слідчому СВ ОСОБА_6 , дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ): виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 08.10.2024 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 08 жовтня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 08 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1