Справа № 175/5662/24
Провадження № 1-кс/175/3203/24
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання

23 липня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000109 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2024 представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, вилученого за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефону realme C33 imei 1 - НОМЕР_1 , imei 2 - НОМЕР_2 , з SIM картками операторів «Водафон» НОМЕР_3 та «Київстар»; ноутбук Lenovo В50-30 S/N CB33229417; жорсткий диск Seagate p/n 2URAP4-500, S/N NABC5BPT; флеш-накопичувач USB Apacer білого кольору; блокнот чорного кольору в твердій обкладинці з чорновими записами та аркуш паперу білого кольору з чорновими записами виконаними олівцем з прізвищами « ОСОБА_6 , ОСОБА_7 » та інш. та цифрами навпроти прізвищ; папку швидкозшивач з документами: кошторисами, довідками про зміни до планів асигнувань, довідками про зміни до кошторисів за 2022-2024 роки, штатними розписами та змінами до нього за 2022-2024 роки (всього 25 файлів з документами); грошові кошти: купюрами 100 дол. США - 14 купюр, 5 дол. США - 1 купюра, 50 гривень - 1 купюра, 100 гривень - 101 купюра, 200 гривень - 148 купюр, 500 гривень - 123 купюри, 1000 гривень - 20 купюр.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

22.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у житловому приміщенні, яким користується начальник сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер ДЕІ в Донецькій області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ., під час якого виявлено та вилучено як особисте майно та кошти ОСОБА_5 так і службову документацію.

Ухвалою слідчого судді від 31.05.2024 накладено арешт на вилучене майно, в тому числі на майно, яке особисто належить ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефону realme C33 imei 1 - НОМЕР_1 , imei 2 - НОМЕР_2 , з SIM картками операторів «Водафон» НОМЕР_3 та «Київстар»; ноутбук Lenovo В50-30 S/N НОМЕР_4 ; блокнот чорного кольору в твердій обкладинці з чорновими записами та аркуш паперу білого кольору з чорновими записами виконаними олівцем з прізвищами « ОСОБА_6 , ОСОБА_7 » та інш. та цифрами навпроти прізвищ; грошові кошти: купюрами 100 дол. США - 14 купюр, 5 дол. США - 1 купюра, 50 гривень - 1 купюра, 100 гривень - 101 купюра, 200 гривень - 148 купюр, 500 гривень - 123 купюри, 1000 гривень - 20 купюр, а також на майно, яким ОСОБА_5 користувалася, у зв`язку із виконанням службових обов`язків: папку швидкозшивач з документами: кошторисами, довідками про зміни до планів асигнувань, довідками про зміни до кошторисів за 2022-2024 роки, штатними розписами та змінами до нього за 2022-2024 роки (всього 25 файлів з документами); жорсткий диск Seagate p/n 2URAP4-500, S/N NABC5BPT та флеш-накопичувач USB Apacer білого кольору.

На думку заявника потреба в подальшому арешті майна відпала, оскільки воно з 22.05.2024 перебуває у віданні слідчого, яким проведено їх огляд, це майно не підлягає конфіскації та цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

У зв`язку із специфікою роботи бухгалтера, а саме складання та подача звітів, ОСОБА_5 фактично позбавлена можливості належним чином виконувати покладені на неї службові обов`язки, у зв`язку із тим, що на електронних та паперових носіях наявна інформація, щодо роботи ДЕІ в Донецькій області за попередній період, що унеможливлює скласти та подати квартальний бухгалтерський звіт. А вилучені грошові кошти належать ОСОБА_5 є її особистими коштами та призначені на утримання двох малолітніх дітей.

Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 клопотання про скасування арешту підтримав, просив його задовольнити з огляду на те, що потреба в арешті майна відпала.

Прокурор ОСОБА_3 просив відмовити у задоволенні клопотання з огляду на його необґрунтованість. Зазначив, що арешт накладено з метою збереження речових доказів, та 13.06.2024 слідчим надано доручення оперативному підрозділу провести огляд вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 речей і документів. Виконання даного доручення продовжується до теперішнього часу, про що 22.07.2024 було повідомлено слідчого, а тому на теперішній час потреба в арешті майна не відпала.

Заслухавши заявника та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи Державної екологічної інспекції в Донецькій області налагодили злочинну схему з привласнення та розтрати грошових коштів які виділяються як грошове забезпечення підпорядкованим співробітникам. Зокрема встановлено, що в умовах воєнного стану частина співробітників ДЕІ в Донецькій області перебуває в простої, проте окремим співробітникам здійснюється нарахування максимального грошового забезпечення всупереч чинного законодавства, після чого частину грошових коштів вказані працівники передають своєму керівництву.

22.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у житловому приміщенні, яким користується начальник сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер ДЕІ в Донецькій області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ., під час якого виявлено та вилучено речі і документи.

Ухвалою слідчого судді від 31.05.2024 накладено арешт на майно, яке вилучено за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон realme C33 imei 1 - НОМЕР_1 , imei 2 - НОМЕР_2 , з SIM картками операторів «Водафон» НОМЕР_3 та «Київстар»; банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ноутбук Lenovo В50-30 S/N CB33229417; жорсткий диск Seagate p/n 2URAP4-500, S/N NABC5BPT; флеш-накопичувач USB Apacer білого кольору; блокнот чорного кольору в твердій обкладинці з чорновими записами та аркуш паперу білого кольору з чорновими записами виконаними олівцем з прізвищами « ОСОБА_6 , ОСОБА_7» та інш. та цифрами навпроти прізвищ; відтиски гербової печатки ДЕІ в Донецькій області на 10 (десяти) аркушах паперу на кожному по 6 (шість) відтисків; розширені штатні розписи за 2024, 2023 рік на 8 арк.; звіти (форма 2д) за 2022-2023 рік та звіт (форма 7д) за 1 квітня 2022 року на 11 арк.; листи ДЕІ в Донецькій області щодо преміювання, надбавок за 2022-2023 р. на 4 арк.; табелі обліку робочого часу з 01.03.2022 по 31.05.2022 на 22 арк.; виписки по рахунках Державної казначейської служби України за 2022 рік щодо оплати праці на 9 арк.; лист ДЕІ в Донецькій області від 21.04.2022 на 1 арк. з додатком на 1 арк.; банківські відомості нарахування з/п на картки на 10 арк.; відомості нарахування надбавки за вислугу років працівникам ДЕІ в Донецькій області на 11 арк.; довідки щодо заробітної плати працівників ДЕІ в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на 19 арк.; папка з меморіальними ордерами № 5 за січень 2023 року - квітень 2024 року на 15 арк.; накази ДЕІ в Донецькій області про надбавки, інтенсивність, про призначення відповідальних осіб за ЕЦП, про призначення ОСОБА_8 , про надання права першого та другого підпису, про присвоєння рангів, про надання матеріальної допомоги, про внесення змін до порядку на 14 арк.; чорнові записи щодо нарахування з/п, ЄСВ, працівникам ДЕІ в Донецькій області на 15 арк.; папка швидкозшивач з документами: кошторисами, довідками про зміни до планів асигнувань, довідками про зміни до кошторисів за 2022-2024 роки, штатними розписами та змінами до нього за 2022-2024 роки (всього 25 файлів з документами); грошові кошти: купюрами 100 дол. США - 14 купюр, 5 дол. США - 1 купюра, 50 гривень - 1 купюра, 100 гривень - 101 купюра, 200 гривень - 148 купюр, 500 гривень - 123 купюри, 1000 гривень - 20 купюр.

Слідчим суддею накладено арешту на речі та документи, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 для забезпечення збереження речових доказів, зокрема для забезпечення проведення почеркознавчих, економічних та комп`ютерно-технічних експертиз, об`єктом дослідження яких будуть вилучені речі та документи.

Вирішуючи питання про скасування арешту майна слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 1 ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тобто, відповідно до ч. 1 ст. 170 та ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасованим лише у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема слідчим суддею під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, у разі якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено під час розгляду клопотання, на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, а тому зазначені обставини в клопотанні адвокатом ОСОБА_4 про скасування арешту майна наразі не спростовують обґрунтованості та необхідності застосування арешту майна, оскільки захід забезпечення застосовано саме для їх збереження під час здійснюваної перевірки обставин кримінального правопорушення, що на думку слідчого судді є виправданим на даному етапі досудового розслідування. Щодо походження, належності та призначення вилучених під час обшуку грошових коштів, а також зв`язку даних речових доказів з кримінальним правопорушенням, то це питання підлягає з`ясуванню саме під час проведення досудового розслідування.

З урахуванням зазначеного, під час розгляду клопотання представником ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_4 не доведено, що на теперішній час відпала потреба в арешті майна, у зв`язку із чим у задоволенні клопотання про скасування арешту майна необхідно відмовити.

Керуючись ст.100, 170, 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000109 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1