Справа №766/7082/23
н/п 1-кс/766/5481/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000354 від 26.09.2023 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000354 від 26.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 213 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2022 по термін дії даної ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по термін дії даної ухвали;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по термін дії даної ухвали;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по термін дії даної ухвали;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по термін дії даної ухвали, та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000354 від 26.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 213 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонської окружної прокуратури надійшли матеріали ГВЗНД УСБУ в Херсонській області про те, що в період тимчасової окупації м. Херсона керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом з іншими громадянами України, вступивши в змову з військовослужбовцями рф, вивозили з херсонських заводів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » діловий метал, мотори, редуктори, запасні частини, інструменти, кабелі, нержавіючі труби, заготовки для прес-форм, кольорові метали та металобрухт.

Після чого, металобрухт у супроводі військових рф вивозився на базу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 і частину з вказаних матеріалів передавали військовослужбовцям рф для будівництва фортифікаційних споруд та захисних укріплень та території Херсонської області, частину вивозили через тимчасово окуповану територію АР Крим на територію російської федерації, реалізовували його, а частину отриманих коштів переводили на підтримку фонду в рф для підтримки так званої «спеціальної військової операції».

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню стало відомо, що до вказаної злочинно ї діяльності причетна група осіб, серед яких зокрема є:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , котрий має у своєму користуванні засоби зв`язку із абонентським номером НОМЕР_4 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , котрий має у своєму користуванні засоби зв`язку із абонентським номером НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , котрий має у своєму користуванні засоби зв`язку із абонентським номером НОМЕР_6 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , котрий має у своєму користуванні засоби зв`язку із абонентським номером НОМЕР_7 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , котрий має у своєму користуванні засоби зв`язку із абонентським номером НОМЕР_8 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , котрий має у своєму користуванні засоби зв`язку із абонентським номером НОМЕР_9 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , котрий має у своєму користуванні засоби зв`язку із абонентським номером НОМЕР_10 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , котрий має у своєму користуванні засоби зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 ;

9. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий має у своєму користуванні засоби зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Під час тимчасової окупації території Херсонської області та м. Херсон вказані особи підтримали військову агресію рф проти України, залишились на ТОТ та погодились на співпрацю з державою агресором.

Зокрема ОСОБА_4 , організував роботу з відкриття за чинним законодавством рф пункту прийому металобрухту (діловий метал, редуктори, нержавіючі труби, кольоровий метал та ін.) на території бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_2 з метою впровадження господарської діяльності у взаємодії з незаконним воєнізованим формуванням рф.

В подальшому, добровільно погодившись на співпрацю із незаконним збройним формуванням держав-агресора, використовуючи фінансові та матеріальні ресурси, основні засоби та залучених працівників свого суб`єкту господарювання, налагодив сбір металобрухту з інших пунктів прийому металобрухту та зберігання на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшої реалізації через ТОТ АР Крим на територію російської федерації, використовуючи для транспортування вантажний транспорт та баржі з захопленого морського та річкового вокзалів.

Вказане підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:

Показами свідка ОСОБА_13 , який перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Останній повідомив, що в період окупації м. Херсон він знаходився у вказаному місті.

Повідомив, що приблизно в проміжок часу з середини травня 2022 по кінець жовтня 2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою Карантинний острів 1 функціонувало та його діяльність полягала в тому, що воно займалось скуповуванням та подальшим вивозом лому чорного металу. Вказав, що керуючим був на той час чоловік на ім`я ОСОБА_14 , а директором ОСОБА_15 .

Повідомив, що металобрухт звідти періодично вивозили вантажними автомобілями з номерами на російській реєстрації спершу в сторону лівобережної частини Херсонської області та далі в сторону рф. Також вказав, що для вивезення металу використовували і баржі. Хто безпосередньо займався вивезенням даного майна свідкові невідомо.

Також свідок повідомив, що конкретики щодо співпраці працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з представниками окупаційної влади він повідомити не може, але припускає, що здійснювати діяльність на той час без домовленості з представниками країни агресора чи окупаційної влади було не можливо.

Вказав, що ОСОБА_16 був особисто знайомий із головою окупаційної адміністрації ОСОБА_17 і підтримував з ним тісні стосунки і саме тому припускає, що з дозволу останнього і міг здійснювати вказану підприємницьку діяльність.

Показами свідка свідка ОСОБА_18 , який працює на посаді механіка ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Останній пояснив, що особисто приблизно з 2010 року знайомий із гр. ОСОБА_7 та при цьому свідок вказав, що мешкає по сусідству з територією, власником якої є ОСОБА_7 .

Також свідок вказав, що весь період окупації м. Херсон він нікуди не виїздив з міста. З приводу ОСОБА_7 свідок повідомив, що останній до початку повномасштабного вторгнення займався скуповуванням металобрухту у населення та продовжив цю діяльність і в період окупації міста. При цьому вказав, що з початку окупації м. Херсон і приблизно до квітня-травня 2022 року він призупинив цю діяльність та як припускає свідок до моменту коли він знайшов спільну мову з діючою на той час окупаційною владою, щоб отримати від них дозвіл на продовження заняття вказаною діяльністю.

Так, свідок повідомив, що він особисто кілька разів бачив, що до підприємства ОСОБА_7 приїздили вантажні автомобілі у супроводі російських військових та на яких були відповідні позначки літер «V» та «Z» і які привозили металобрухт. Хто керумав вказаними ТЗ йому невідомо. Вказав, що туди звозився не побутовий брухт, який зазвичай приносять громадяни, а фрагменти різного обладнання та як він припускає воно було вивезено з різних підприємств на території м. Херсон. Конкретно з яких свідкові не відомо.

Також свідок вказав, що особисто спілкуючись із водіями вантажних автомобілів, які в подальшому вивозили вказаний металобрухт останні повідомляли, що вивозять його до АР Крим, але інших подробиць не повідомляли.

Показами свідка ОСОБА_19 , який працює на посаді ВКП « ОСОБА_20 », котрий пояснив, що весь період окупації м. Херсон залишався у місті та нікуди не виїздив. Повідомив, що неподалік із місцем його проживання по АДРЕСА_3 розташована територія, яка перебувала та перебуває у володінні у ОСОБА_21 та з ним він знайомий з 2000-х років. З приводу останнього свідок вказав, що ОСОБА_22 здійснює діяльність повязану із скуповуванням у населення металобрухту.

Свідок вказав, що в період окупації міста він особисто бачив як починаючи приблизно з другої половини весни 2022 року на територію ОСОБА_23 неодноразово приїздили військові рф, які були озброєні, у військовій формі та при цьому між ними та ОСОБА_24 були товариські стосунки і як вважає свідок то вони були на добровільній основі і з якими як припускає свідок були якісь спільні справи. Деталі йому не відомі.

Також свідок вказав, що одного разу, але точної дати не памятає ОСОБА_25 до свідка декількох військових рф та оскільки робота свідка спеціалізується на ремонті техніки то ОСОБА_22 просив його допомогти їм у ремонті деталей до техніки, яку військові використовують у своїй діяльності.

Тоді вони продемонстрували привезену з собою деталь та як здалось свідкові від якоїсь зброї і попросили її полагодити, але свідок відмовив їм у цьому повідомивши, що він не розуміє як таку ремонтувати.

Також свідок вказав, що в період окупації він особисто бачив як військові рф неодноразово, періодично із використанням військового вантажного транспорту привозили на територію ОСОБА_23 різний металобрухт.

Машини якими привозили були критими і тому він бачив лише частину тих речей що туди звозились і серед яких було різне приладдя, а саме станки, редуктори та ін. Їх походження свідкові невідоме. З даного приводу у них не цікавився.

В подальшому з вказаної території, якою завідує ОСОБА_22 як повідомив свідок метал вивозився частинами із використанням різного транспорту, але тоді супроводу військових він не бачив. Водії та вантажники йому не відомі.

Показами свідка ОСОБА_26 , який пояснив, що працює на посаді охоронця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». На період окупації м. Херсон він весь час знаходився в с. Чорнобаївка і нікуди не виїздив за межі вказаної місцевості. Останні приблизно 4-5 років тому він познайомився із ОСОБА_4 .

Свідок повідомив, що у ОСОБА_4 є власний пункт прийому металобрухту який функціонував як практично весь час в період окупації м. Херсон так і станом на теперішній час та вказав, що там скуповувалось різного роду обладнання, а саме електричні двигуни та ін. Їх походження свідкові невідоме. Хто безпосередньо керував там в період окупації йому невідомо.

Також свідок ОСОБА_26 повідомив, що йому невідомо хто саме в більшості випадків привозив туди металобрухт, але вказав, що інколи його привозили і військові рф. Куди в подальшому вказаний металобрухт вивозився йому невідомо.

Показами свідка ОСОБА_27 , який повідомив, що на період окупації м. Херсон він весь час знаходився в місті і нікуди не виїздив.

Також вказав, що знайомий із ОСОБА_4 останні кілька років і додав, що останній фактично був власником території, яка функціонувала майже весь час в період окупації м. Херсон та на якій скуповувався у населення різного роду металобрухт. Там же працював на той час і сам свідок охоронцем. Також повідомив, що у відсутність ОСОБА_4 площадкою керував чоловік на імя ОСОБА_28 . Іншими його даними свідок не володіє.

Свідок повідомив, що в той час ОСОБА_4 особисто дзвонив свідкові та просив продовжувати працювати там, а також і підшукувати осіб, які погодились там працювати. Періодично хоч і з затримками ОСОБА_4 виплачував йому і зарплатню.

Свідок вказав, що металобрухт туди в тому числі і кольоровий привозили як звичайні громадяни так і військовослужбовці рф, що було видно по їхньому екіпіруванню та ТЗ які вони для цього використовували. Вказав, що в подальшому металобрухт вивозили в м. Красноперекопськ, що він дізнався від водіїв вантажівок, які цим займались і далі на територію рф.

Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 для здійснення грошових операцій з вказаними та іншими невстановленими на т.ч. особами міг виконувати фінансові операції та розрахунки як у готівковій так і в безготівковій формі, у зв`язку із чим необхідно отримати інформації по банківським рахункам останнього.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином вищевказаних завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації за період з 01.01.2022 по термін дії даної ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості. Крім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати начальнику СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_29 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_30 та слідчим СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документі, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 24.02.2022 по 11.11.2022, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1