Провадження № 1-кс/750/3765/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

13 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001518 від 22.09.2023, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001518 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.09.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.09.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу трактора, шляхом розміщення відповідної об`яви на сторінці групи «ІНФОРМАЦІЯ_3» соціальної мережі ІНФОРМАЦІЯ_4, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 7000 грн., які останній добровільно перерахував на запропоновану банківську картку продавця НОМЕР_2 (отримувач - ОСОБА_6 ) у якості плати за транспортування вищезазначеного трактору. Невстановлена особа користувалась мобільними номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування 17.04.2024 року на підставі постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, було отримано інформацію, відповідно до якої одразу після зарахування коштів, отриманих незаконним шляхом, 18.09.2023 року перераховано грошові кошти у сумі 2492 та 4507 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та місцезнаходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , яка відповідно до долученої до матеріалів клопотання постанови про визначення групи дізнавачів у вказаному кримінальному проваджені від 02.08.2024 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 інформації щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 18.09.2023 по 00.00 год. 18.10.2023;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 18.09.2023 по 00.00 год. 18.10.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 18.09.2023 по 00.00 год. 18.10.2023;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 18.09.2023 по 00.00 год. 18.10.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 жовтня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1