УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом, під приводом надання кредиту на погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшов до складу засновників зазначеного товариства, однак взяті на себе зобов`язання щодо надання кредиту не виконав.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що до 28.03.2023 вона була єдиним засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Однак, у зв`язку із кредитною заборгованістю товариства перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вона, на розвиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2021 році взяла позику в розмірі 20 мільйонів гривень, змушена була шукати кошти на погашення кредиту.

У 2023 році ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 надати позику на суму 15 мільйонів гривень для погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умови внесення його до складу засновників товариства з рівним розподілом часток між співвласниками, як гарантію повернення наданих ним коштів. Потерпіла на пропозицію ОСОБА_5 погодилась та виконала всі умови для надання їй в борг коштів для погашення кредиту. Однак, ОСОБА_5 увійшовши до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіцяні ОСОБА_4 кошти не надав. При цьому, шляхом обману змусив ОСОБА_6 передати йому у власність частину майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що жодного договору купівлі-продажу, який зазначений в актів приймання передачі від 28.03.2023, посвідченого нотаріусом ОСОБА_7 , не підписувала. Коштів на погашення кредитної заборгованості в ОСОБА_5 не отримувала.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2023 приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ОСОБА_4 , на виконання умов договору купівлі-продажу частики у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передала ОСОБА_5 частку в розмірі 50 % статутного капіталу товариства номінальною вартістю 1013400,00 гривень.

У подальшому, 03.04.2023 приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , відповідно до якого прийнято рішення про затвердження нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення його державної реєстрації.

Надалі, на підставі вищезазначеного протоколу, за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , прийнято статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції. Відповідно до змісту статуту, ОСОБА_5 увійшов до складу засновників та учасників товариства з розміром частки в статутному капіталі 50%, тобто 1013400,00 гривень.

Приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_7 07.04.2023 посвідчено протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , відповідно до якого прийнято рішення про внесення зміни до відомостей про юридичну особу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Надалі, 27.04.2023 приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчено заяву ОСОБА_5 про вихід зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вимогою виплатити йому вартість частини майна товариства пропорційно його частці у статутному капіталі. Цього ж дня зазначеним нотаріусом посвідчено протокол № 7 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого прийнято рішення про вихід ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виплатою йому частки у статутному капіталі товариства у розмірі 2990894,00 гривень, шляхом розподілу на суму 1498634,00 гривень рухомого та нерухомого майна та 1492260,00 гривень грошовими коштами. Виплату у грошовому еквіваленті провести до кінця квітня 2023 року. Цим же нотаріусом 27.04.2023 посвідчено акт прийому-передачі, відповідно до якого ОСОБА_8 передала у власність ОСОБА_5 будівлі та нежитлові будівлі загальною площею 2992,9 кв.м.

Надалі, 27.04.2023 складено акт приймання-передачі рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ОСОБА_4 передала, а ОСОБА_5 прийняв рухоме майно, перелік якого зазначено в акті.

У зв`язку з повнотою проведення досудового розслідування , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які були посвідченні приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_7 , а саме: заяви ОСОБА_5 від 27.04.2023; протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.04.2023; акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2023; протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.04.2023; протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2023; акту прийому-передачі від 27.04.2023 та документів, на підставі яких були нотаріально посвідчені вищезазначені документи, з правом зняття з них копій.

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості для отримання інформації іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 и задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000309 від 22.09.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Жмеринського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_7 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви ОСОБА_5 від 27.04.2023; протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.04.2023; акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.03.2023; протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.04.2023; протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2023; акту прийому-передачі від 27.04.2023 які були посвідченні приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_7 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, на підставі яких були нотаріально посвідчені вищезазначені документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя