Справа №485/834/23
Провадження № 1-кс/485/352/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000162 від 29 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

25 жовтня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 29 вересня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 55000 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 20000 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 .

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 16.09.2022 року в м. Новий Буг у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформив банківські картки «Для виплат» № НОМЕР_2 та «Універсальну» НОМЕР_1 . Після отримання карток ОСОБА_5 відразу з карти «Для виплат» у касі банку зняв грошові кошти в сумі 5000 грн. Потім з вказаної картки перерахував на картку «Універсальна» 29 000 грн., для погашення кредитного боргу. Після чого повернувся до місця дислокації в с. Висунськ. Згодом йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок отримав повідомлення про заблокування аканту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію, що для розблокування аканту потрібно натиснути «1». Саме це ОСОБА_5 і зробив. Після чого дзвінок припинився. В подальшому ОСОБА_5 спробував зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак в нього нічого не вийшло. В подальшому ОСОБА_5 змінив пароль та зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В додатку він побачив відсутність грошових коштів в сумі 55 000 грн., які були перераховані на якусь картку. 02.10.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області від 17.08.2023 року (справа №485/834/23 провадження №1-кс/485/245/23), проведено тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час тимчасового доступу вилучено документи, з інформацією щодо проведених банківських операцій по банківських картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. по 23.59 год. 16 вересня 2022 року.

22.10.2024 проведеним узагальненням отриманої від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, аналізом документів встановлено, що 16.09.2022 року з банківських карток ОСОБА_5 , здійснено платіжні перекази грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_2 вісім транзакцій на загальну суму 20900 грн та з банківської картки НОМЕР_1 шість транзакцій на загальну суму 17000 грн.

В клопотанні слідчий з метою отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо перерахунку грошових коштів через платіжну систему ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, повним номером банківської картки, електронним гаманцем, мобільним номером та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію про перелік IP-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно зазначених чотирнадцяти перерахунків з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, із можливістю вилучення, яка перебуває у володінні/користуванні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації (на електронному носії та паперовому вигляді) щодо перерахунку грошових коштів через платіжну систему ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, повний номер банківської картки, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію про перелік IP-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій:

1) 12:15:24 год. здійснено переказ коштів в сумі 2000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 014005, ID транзакції 3, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «VODAFONE, Ukraine, KYIV, DILOVA STR 9A, поповнення мобільного»;

2) 12:15:39 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 802007, ID транзакції 2, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «VODAFONE, Ukraine, KYIV, DILOVA STR 9A, поповнення мобільного»;

3) 12:15:58 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 777009, ID транзакції 3, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «VODAFONE, Ukraine, KYIV, DILOVA STR 9A, поповнення мобільного»;

4) 12:16:12 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 023011, ID транзакції 5, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_4 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «VODAFONE, Ukraine, KYIV, DILOVA STR 9A, поповнення мобільного»;

5) 12:16:26 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 631013, ID транзакції 8, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача 3169 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «VODAFONE, Ukraine, KYIV, DILOVA STR 9A, поповнення мобільного»;

6) 12:17:46 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 078015, ID транзакції 0, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача 3169 (ІПН/ОКПО отримувача 14360570, ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «VODAFONE, Ukraine, KYIV, DILOVA STR 9A, поповнення мобільного»;

7) 12:20:47 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 111019, ID транзакції 1, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача 3169 (ІПН/ОКПО отримувача 14360570, ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «VODAFONE, Ukraine, KYIV, DILOVA STR 9A, поповнення мобільного»;

8) 14:09:07 год. здійснено переказ коштів в сумі 900 грн. (термінал І3002622, код авторизації 539023, ID транзакції 7, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача 3169 (ІПН/ОКПО отримувача 14360570, ПІБ одержувача розрахунок по MASTERCARD (COMPASS+-EMIC), тип транзакції «покупка», опис транзакції «VODAFONE, Ukraine, KYIV, DILOVA STR 9A, поповнення мобільного»;

9) 12:25:36 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 222049, ID транзакції 3, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача 3001 (ІПН/ОКПО отримувача 14360570, ПІБ одержувача розрахунок VISA (COMPASS+-EMICІЯ), опис транзакції «VODAFONE,KYIV, UA, поповнення мобільного»;

10) 12:26:00 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 803051, ID транзакції 4, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача 3001 (ІПН/ОКПО отримувача 14360570, ПІБ одержувача розрахунок VISA (COMPASS+-EMICІЯ), опис транзакції «VODAFONE,KYIV, UA, поповнення мобільного»;

11) 12:28:47 год. здійснено переказ коштів в сумі 2000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 551053, ID транзакції 3, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача 3001 (ІПН/ОКПО отримувача 14360570, ПІБ одержувача розрахунок VISA (COMPASS+-EMICІЯ), опис транзакції «VODAFONE,KYIV, UA, поповнення мобільного»;

12) 12:36:51 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 354056, ID транзакції 4, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_6 (ІПН/ОКПО отримувача 14360570, ПІБ одержувача розрахунок VISA (COMPASS+-EMICІЯ), опис транзакції «VODAFONE,KYIV, UA, поповнення мобільного»;

13) 12:37:11 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 612058, ID транзакції 1, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_6 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача розрахунок VISA (COMPASS+-EMICІЯ), опис транзакції «VODAFONE,KYIV, UA, поповнення мобільного»;

14) 12:37:27 год. здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. (термінал І3002622, код авторизації 471060, ID транзакції 1, ІПН / ЄДРПОУ відправника ) на картку / рахунок одержувача НОМЕР_6 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача розрахунок VISA (COMPASS+-EMICІЯ), опис транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 , поповнення мобільного».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1