УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000673 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою з червня 2021 року займається підробленням рецептів форми №3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використанням цих рецептів для заволодіння наркотичним засобом бупренорфіном, шляхом шахрайства та його збутом. Бупренорфін включений до списку № НОМЕР_1 таблиці ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ №770 від 06.05.2000.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який працює лікарем у медичному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виписує та видає рецепти форми №3 на придбання наркотичного засобу бупренорфінуна ім`я ОСОБА_5 (медична карта № НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (медична карта № НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (медична карта № НОМЕР_4 ), а також на ім`я ОСОБА_8 (медична карта № НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (медична карта № НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (медична карта № НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (медична карта № НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (медична карта № НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (медична карта № НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (медична карта № НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (медична карта № НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (медична карта № НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (медична карта № НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (медична карта № НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (медична карта № НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (медична карта № НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (медична карта № НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (медична карта № НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (медична карта № НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (медична карта № НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (медична карта № НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (медична карта № НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (медична карта № НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (медична карта № НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Рецепти, виписані на ім`я вищезазначених осіб, лікар ОСОБА_4 збуває ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тобто надає їм засоби для заволодіння наркотичним засобом бупренорфін, шляхом шахрайства.

Після чого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , діючи за попередньою змовою, отримують рецепти форми № 3 лікаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та використовують їх для заволодіння наркотичним лікарським засобом «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) у аптеці № НОМЕР_1 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_6 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом шахрайства, з метою його збуту.

Після цього, зазначені учасники групи здійснюють збут наркотичного лікарського засобу «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) наркозалежним особам міста Вінниця по ціні 150 грн. за одну таблетку.

Відповідно, зазначені учасники групи здійснювали оплату препарату «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , розраховуючись при цьому картками різних банківських установ.

Тому, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до повідомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що дане підприємство користується POS терміналом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), грошові кошти, отримані при оплаті через POS термінал, зараховуються на банківський рахунок № НОМЕР_26 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 за № НОМЕР_26 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), в період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду, оскільки отримані відомості допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці з можливістю вилучення копій документів, та відомостей в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ) щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 за № НОМЕР_26 у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), із наданням повної інформації щодо пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, та вказанням дати та часу здійснення операції, відомостей щодо використання даних пристроїв при реєстрації або здійсненні платіжних операцій за допомогою даного онлайн-банкінгу клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням їхніх повних анкетних даних, з можливістю здійснення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міста Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя