УХВАЛА

17 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000508 від 07.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 07.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1КК України.

Встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Так, ОСОБА_5 , маючи намір на систематичне отримання доходів у вигляді відсотків від сум незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкового навантаження для підприємств та організацій Рівненської та інших областей України, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . При цьому, з метою налагодження, забезпечення та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_14 , з відома та за згодою інших учасників злочинно групи, було створено та придбано ряд суб?єктів підприємницької діяльності.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники підприємств легального сектору економіки, з метою зменшення податкового навантаження та виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг, за попереднім узгодженням з ОСОБА_5 , перераховують грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних останньому підприємств з ознаками фіктивності, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.

Окрім цього, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів підряду, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, що призводить до завдання майнової шкоди вказаній державній установі.

Встановлено, що за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №34 від 13.10.2020 на проведення комплексу робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » на загальну суму 9 993 165 грн., а також договір підряду №44 від 29.11.2021 на загальну суму 3 422 892 грн.

Встановлено, що на підставі складених та виданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційних документів, які містили завідому неправдиву інформацію про вартість виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ в загальній сумі 5 033 186,00 грн. як оплата за виконання будівельних робіт, з яких безпідставно перераховано 566 984,00 грн.

При цьому, для спілкування із спільниками та іншими особами щодо діяльності злочинного механізму, ОСОБА_5 використовує SIM-картки мобільних операторів з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_6 використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_7 використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_15 використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_6 , ОСОБА_11 використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_7 .

До того ж, згідно отриманої інформації, до фізичного виконання будівельних робіт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були залучені наступні особи (офіційно працевлаштовані за трудовими договорами/цивільно-правовими угодами): ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_8 , ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_9 , ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_10 , ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), який використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_11 , ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_12 , ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_13 , ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), який використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_14 , ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), який використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_15 , ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) .), який використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_16 , ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), який використовує SIM-картку мобільного оператора з номером НОМЕР_17 .

В результаті функціонування вказаного вище протиправного механізму, пов`язаного із зловживанням повноваженнями службовими особами, з числа учасників злочинної групи, юридичних осіб, задіяних у проведенні завідомо фіктивних фінансових операцій, спрямованих на протиправне виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг та зменшення податкового навантаження СПД реального сектору економіки, державним інтересам заподіюється значна шкода, яка спричиняє настання тяжких наслідків.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 240-1КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи (інформація) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які обслуговуються оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання, за період часу з 01.12.2020 по час здійснення тимчасового доступу.

Підстави, що документи перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », юридична адреса: АДРЕСА_2 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Представники оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибули, про причину неприбуття не повідомили.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме до: документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які обслуговуються оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента який користувався вказаним мобільним номерам із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувалися та час з`єднання, за період часу з 01.12.2020 по час здійснення тимчасового доступу.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН