Справа № 453/1187/24
№ провадження 1-кс/453/251/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
17 липня 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
- особової справи та детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, місця реєстрації та місця проживання, код - РНОКПП);
- банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб);
- прізвища, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 години 06.07.2024 по день фактичного виконання ухвали;
- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP - адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
- відеозаписів (фотознімків) із камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із рахунку - № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 06.07.2024 по день фактичного виконання ухвали;
- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.
Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування, було встановлено про те, що 06.07.2024 до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , про те, що громадянин ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів його коштами у сумі 7 800 гривень, які ОСОБА_6 перевів із своєї банківської карти № НОМЕР_2 під виглядом верифікації банківської картки ОСОБА_7 , чим спричинив йому матеріальних збитків на вищевказану суму.
08.07.2024, слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області змінено правову кваліфікацію у вищезгаданому кримінальному провадженні із ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, у ході досудового розслідування, ОСОБА_6 , повідомив про те, що він уже давно є користувачем торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де час від часу останній здійснює продаж не потрібних йому речей.
Так, на початку липня (точної дати потерпілий ОСОБА_6 не пригадує), останній вирішив продати свою книгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю - 100 гривень, після чого, потерпілий виставив дане оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
03.07.2024, раніше невідомий йому чоловік на ім?я ОСОБА_8 , написав потерпілому ОСОБА_6 у мобільному додатку «Viber», чи актуальний ще продаж книги, на що ОСОБА_6 , відповів, про те, що актуальний, однак, у подальшому декілька днів в останніх діалог не здійснювався.
Так, 06.07.2024, вищевказаний чоловік надіслав потерпілому ОСОБА_6 посилання на доставку книги через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким ОСОБА_6 перейшов та ввів всі свої карткові дані, однак, у подальшому покупець повідомив, про те, що операція не відбулася, оскільки банк потерпілого відхилив верифікацію, унаслідок чого, йому необхідно провести верифікацію в ручну.
Надалі, покупець пояснив потерпілому про те, що для верифікації картки в ручну покупець надсилає номер картки сервісу, яка ніби-то зареєстрована на приватну особу, де потерпілий робить прямий переказ на дану картку на суму - 7 800 грн, й надалі надсилає квитанцію, про те, що він виконав переказ, де покупець перевіряє платіж та назад зараховує кошти на банківську карту, з якої був виконаний переказ. Також покупець пояснив потерпілому про те, що такий платіж потрібно провести, для того щоб їхня система розпізнала його рахунок як платіжно-активний та щоб на нього можна було в подальшому надіслати кошти за товар.
Після чого потерпілий ОСОБА_6 , зайшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власноручно зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , здійснив із своєї банківської картки переказ грошових коштів у сумі - 7 800 грн на банківську картку під номером № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .
Однак, у подальшому потерпілий ОСОБА_6 свою банківську картку заблокував, де у подальшому 06.07.2024 року, останній звернувся у відділення поліції №3 із письмовою заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення.
Так, під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_6 , було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по його банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фотознімок квитанції,
відповідно до яких встановлено, про те, що 06.07.2024, о 12 годині 29 хвилин 11 секунд, потерпілим ОСОБА_6 було здійснено грошовий переказ у розмірі 7 800 гривень на банківську картку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 яка видана на ім`я ОСОБА_7 .
Так, за допомогою інтернет ресурсу, БІН (BIN) "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер", який використовується для визначення банку-емітента, було встановлено, те що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів (роздруківки) із відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 06.07.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_6 .
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 06.07.2024 по день фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, до:
- особової справи та детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, місця реєстрації та місця проживання, код - РНОКПП);
- банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб);
- прізвища, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 години 06.07.2024 по день фактичного виконання ухвали;
- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP - адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
- відеозаписів (фотознімків) із камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із рахунку - № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 06.07.2024 по день фактичного виконання ухвали;
- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя