Провадження №: 1-кс/752/8229/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0003578 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,-

в с т а н о в и в:

16.10.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, що полягає в можливості ознайомитись та зробити копії документів, електронних та оптичних носіїв інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2014 року по теперішній час (до яких включаються такі відомості: унікальний номер електронної облікової картки; номер посвідчення застрахованої особи; прізвище, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки; прізвище, ім`я та по батькові на поточний момент; дата народження; стать; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; рік, за який внесено відомості; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; професійна назва роботи), які містяться у Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування. Звіту ЄСВ по нарахуванню єдиного внеску поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2014 року по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003578 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мав назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрований 30.12.2009, директор з моменту заснування підприємства є ОСОБА_5 . Засновником вказаного підприємства до серпня 2014 року, була російська компанія ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

18 серпня 2014 року відповідно до договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі представника за довіреністю ОСОБА_6 , продала свою частку корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , представником якого на підставі довіреності виступив ОСОБА_7 .

У 2016 році, під час загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), прийнято рішення про зміну назви, та перейменовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

05 червня 2017 року відповідно до договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), представником якого виступив на підставі довіреності ОСОБА_5 , продала свою частку корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), яке зареєстровано 13 січня 2017 року за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, 29 серпня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), інтереси якої на підставі довіреності представляв ОСОБА_8 , частку корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 100% продано громадянці України ОСОБА_9 інтереси якої на підставі довіреності представляв, ОСОБА_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 , від імені якої діяв, ОСОБА_6 , продала свою частку корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 100% ОСОБА_5 .

Шляхом реорганізації та формальної зміни власників кінцевим власником та директором з 29 серпня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) одноосібно є ОСОБА_5 .

У середині 2015 року укладено контракт на суму 29,288 мільярда рублів, між ФКУ "Ространсмодернізація" (Федеральна казенна установа «Дирекція державного замовника щодо реалізації комплексних проектів розвитку транспортної інфраструктури») - входить до складу Міністерства транспорту рф та РЖД (російські залізничні дороги), в рамках першого етапу створення суховантажного району морського порту Тамань. Перший етап робіт передбачає будівництво і реконструкцію об`єктів залізничної інфраструктури, що забезпечують підхід до мосту, що будується через Керченську протоку.

Оглядом сайту «Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок рф» встановлено, що 25.12.2015 ОАО РЖД укладено договір №443/ГУ «Работы по разработке рабочей документации «Создание сухогрузного порта тамань», а именно «Строительство подходов к транспортному переходу через керченский пролив и объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в часности строительства железной дороги составляющей ст. Вышестебливская (искл.) 0 км. - 26 км. И иные работы и услуги, необходимые для выполнения рабочей документации, в том числе инжинерные изыскания,согласования документации» з УК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 168 377 629,50 руб; 26.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклало договір №159/ГУ з УК «ІНФОРМАЦІЯ_10» «выполнение изыскательных работ по объекту создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) корректировка» на загальну суму 816 538 301, 98 руб та 25.10.2017 року « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклало договір №216/ГУ з УК «ІНФОРМАЦІЯ_10» «выполнение изыскательных работ по объекту создание сухогрузного района морского порта Тамань (объекты федеральной собственности) корректировка», на загальну суму 9 500 021,00.

Починаючи з 10.04.2015 по 05.02.2016 року на рубльові рахунки, які належать ТОВ ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (стара назва - ІНФОРМАЦІЯ_12) № НОМЕР_4 , розміщеному в « ІНФОРМАЦІЯ_13 », нараховано 73 642 608 руб. за виконання контрактів.

Починаючи з 05.02.2016 по 01.10.2023 року на рубльовий рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 нараховано 180 033 920, 85 руб.

Під час допиту ОСОБА_10 - провідний інженер архітектурно будівельного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлено, що остання працює у вказаній компанії з грудня 2021 року, але в той же час повідомляє, що займалась проектуванням БАМ ( ОСОБА_11 ), на будівництво якого ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мала контракти з РЖД. У 2016 році перший етап БАМу ввели у експлуатацію.

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 на робочому місці ОСОБА_10 знайдено креслення з назвою «строительство подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в части разработки рабочей документации и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта ІНФОРМАЦІЯ_15 , в части строительства железнодорожной составляющей - ст. Вышестебливская, железнодорожного участка», остання не змогла пояснити звідки взялись ці креслення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, та зважаючи на «Положення про Пенсійний фонд України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 280 від 23 липня 2014 року, у органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2014 року по теперішній час, (до яких включаються такі відомості: унікальний номер електронної облікової картки; номер посвідчення застрахованої особи; прізвище, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки; прізвище, ім`я та по батькові на поточний момент; дата народження; стать; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; рік, за який внесено відомості; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; професійна назва роботи ) які містяться у Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування. Звіту ЄСВ по нарахуванню єдиного внеску поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2014 року по теперішній час.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003578 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, до вчинення якого можуть бути причетні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 2 відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , або за дорученням працівникам Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБ України тимчасовий доступ, що полягає в можливості ознайомитись та зробити копії документів, електронних та оптичних носіїв інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб, працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2014 року по 23.10.2024 (до яких включаються такі відомості: унікальний номер електронної облікової картки; номер посвідчення застрахованої особи; прізвище, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки; прізвище, ім`я та по батькові на поточний момент; дата народження; стать; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки; рік, за який внесено відомості; розмір єдиного внеску за відповідний місяць; сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць; професійна назва роботи ), які містяться у Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов`язкового державного соціального страхування. Звіту ЄСВ по нарахуванню єдиного внеску поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2014 року по 23.10.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали до 23.11.2024.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1