печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з яких 25.04.2023 укладено додаткові угоди, по 7 договорах оперативного лізингу повернуто транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів.

Крім того, відділом внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено плановий внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності Філії, згідно з наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.11.2023 №1864, за період діяльності з 01.01.2022 по завершений період 2023 року, зокрема розглянуто питання щодо здійснення Філією витрат на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів. За результатами встановлено низку порушень та недоліків у діяльності Філії, які відображені в аудиторському звіті від 15.12.2023 №14-12/22.

Аудитом встановлено, що Філією понесені значні витрати на оперативний лізинг (оренду) спецтехніки та транспортних засобів в розмірі 22 844 736, 11 грн. з ПДВ. У період, що підлягав аудиту діяли договори оперативного лізингу (оренди), укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: протягом 2021-2022 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 19 договорів оперативного лізингу, по 8 з них укладено додаткові угоди на збільшення лізингового платежу та повернуто з оперативного лізингу транспортні засоби, а по 4 договорах проведено передоплату та не отримано транспортних засобів. У вищевказаному аудиторському звіті визначено розмір ймовірних збитків у сумі 6 792 778, 44 грн. з ПДВ. Також всі транспортні засоби повернуто Лізингодавцю 04.01.2023, про що складено Акти приймання-передачі (повернення з оперативного лізингу) основних засобів.

Договір від 15.06.2021 № 210615/ОЛ-0289, предмет договору є: надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно Додатку 1 до договору «Специфікація» на майно, що передається в лізинг: предмет договору трактор Беларус-1025.2, 2021 р.в., НОМЕР_9, в кількості 1 шт., (д.н. НОМЕР_1) вартість трактора 710 000,00 грн. з ПДВ. Згідно даних бухгалтерського обліку протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на трактор Беларус-1025.2 (д.н. НОМЕР_1 ): ПММ на суму 138 732,91 грн. без ПДВ; запчастин на суму 64 333,97 грн. без ПДВ.

Договір від 20.08.2021 № 210615/ОЛ-0301, предметом Договору є надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно «Специфікації» - Додаток 1 до Договору майно, що передається в оперативний лізинг: автомобіль Renault Duster, версія ZEN, НОМЕР_10, 2021 р.в., сірого кольору, 1,5 дизель, ( НОМЕР_2 ), вартість автомобіля 646 177 грн. з ПДВ. Згідно даних бухгалтерського обліку протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на Renault Duster ( НОМЕР_2 ) ПММ на суму 7 186,88 грн. без ПДВ.

Договір від 14.09.2021 № 210914/ОЛ-0303, предметом договору є надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно «Специфікації» (Додатку 1 до Договору) майно, що передається в оперативний лізинг трактор Беларус-1025.2, 2021 р.в., НОМЕР_11, в кількості 1 шт., (д.н. НОМЕР_3 ) вартість трактора 710 000,00 грн. з ПДВ. Згідно даних бухгалтерського обліку протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на трактор Беларус-1025.2 (д.н. НОМЕР_3 ): ПММ на суму 139 133,75 грн. без ПДВ; запчастини на суму 35 725,61 грн. без ПДВ.

Договір від 27.09.2021 № 210927/ОЛ-0307, предметом договору є надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно «Специфікації» (Додаток 1 до Договору) майно, що передається в оперативний лізинг: трактор Беларус-1523В, 2021 р.в., в кількості 1 шт., (д.н. НОМЕР_4) вартість трактора 1 210 000,00 грн з ПДВ. Згідно даних бухгалтерського обліку протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на трактор Беларус-1025.2 (д.н. НОМЕР_4 ): ПММ на суму 137 294,69 грн. без ПДВ; запчастин на суму 18 943,49 грн. без ПДВ.

Договір від 12.11.2021 № 211112/ОЛ-0316, предметом якого є: надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно «Специфікації» (Додаток 1 до Договору) майно, що передається в оперативний лізинг: Skoda Kodiaq НОМЕР_12, 2022 р.в., НОМЕР_5 , в кількості 1 шт., вартість автомобіля 1 322 770,00 грн. з ПДВ. Згідно даних бухгалтерського обліку, протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на Skoda Kodiaq НОМЕР_5 ПММ на суму 61 856,14 грн. без ПДВ.

Договір від 22.11.2021 № 211122/ОЛ-0318, предметом Договору є надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно «Специфікації» (Додаток 1 до Договору) майно, що передається в лізинг: автомобіль Skoda Kodiaq НОМЕР_13, 2022 р.в (д.н. НОМЕР_6 ), в кількості 1 шт., вартість автомобіля 1 521 700,00 грн. з ПДВ. Згідно даних бухгалтерського обліку, протягом 9 місяців 2023 року незаконно списано на Skoda Kodiaq НОМЕР_6 ПММ на суму 13 252,18 грн. без ПДВ.

Договір від 07.12.2021 № 211207/ОЛ-0322, предметом договору є: надання Лізингодавцем в тимчасове платне користування Лізингоодержувачу (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») майна для підприємницьких цілей. Згідно Додатку 1 до договору «Специфікація» на майно, що передається в лізинг: автомобіль Renault Duster НОМЕР_14, 2021 р.в., 1,5 дизель, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , в кількості 1 шт., вартість автомобіля 595 200 грн. з ПДВ. Згідно даних бухгалтерського обліку, протягом 9 місяців 2023 року безпідставно списано на Renault Duster НОМЕР_7 ПММ на суму 9 076,79 грн. без ПДВ.

Встановлено, що списання вказаних ПММ та запчастин, здійснювалось на підставі актів про списання, які підписувались працівниками Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та затверджувались директором Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000253 від 17.10.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (не менше 15 документів) за період з 2020 по 2023 роки.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32342/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1