Справа № 953/9969/24
н/п 1-кс/953/8031/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001022 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.10.2024 до суду надійшло клопотання слідчого ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 25.06.2024 по 27.06.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайтів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 28.08.2023 по 04.09.2023, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001022 від «27» червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, сторона обвинувачення зазначає, що 26.06.2024 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.06.2024 приблизно о 16:50 год. невстановлена особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що у його користуванні мається банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_4 .

26.06.2024 о 16 год. 50 хв. на його абонентський номер НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 , який представився працівником Служби безпеки України. Чоловік повідомив потерпілому, що на даний момент на банківські картки потерпілого, а саме: № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_7 Ат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводяться перекази грошових коштів у великих розмірах. Вищевказаний чоловік також повідомив потерпілому, що він хоче затримати осіб, які проводять ані операції та пояснив, що для цього потерпілому потрібно перевести 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього потерпілий ОСОБА_5 зі своє картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перевів на банківську картку № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 20000 грн. Після цього, чоловік, який представився працівником Служби безпеки України попросив скину скріншот квитанції на телефонний номер НОМЕР_9 . Після цього вищевказаний чоловік зателефонував потерпілому в мобільному за стосунку «Телеграм» з номеру НОМЕР_9 та сказав перерахувати ще 18000 грн. та 9000 грн з електронної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого ОСОБА_5 зробив переказ двох платежів 9000 грн. та 18000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знову відправив скріншоти. Пізніше ОСОБА_5 спробував зателефонувати на номер з якого йому дзвонили, однак даний телефон був вимкнений. Після цього на номер телефону ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що хтось намагається зайти до його особистого кабінету в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з іншої країни. Загальна сума збитків завдана потерпілому ОСОБА_5 складає 46000 грн.

На даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 07.11.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0001022 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 25.06.2024 по 27.06.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 ; інформації, щодо банківських Інтернетоперацій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайтів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 28.08.2023 по 04.09.2023, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07.01.2025 року включно.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1