Провадження № 1-кс/742/1897/24
Єдиний унікальний № 742/5083/24
У Х В А Л А

іменем України

19 листопада 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000132 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000132 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2024 до відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (військовослужбовець В/Ч НОМЕР_1 ), про те, що невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 16750 грн. в якості предоплати, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 . (ЄО 7772).

Даний факт 23.06.2024 внесений до ЄРДР за №0000132 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 22.06.2024 року приблизно о 12:00 годині потерпілий знайшов повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобілю «ВАЗ 2109», після чого зв`язався за номером телефону НОМЕР_4 , йому відповів чоловік який підтвердив, що продає вказаний автомобіль. Також чоловік повідомив потерпілому, що продає автомобіль негайно на що той погодився, після чого він відправив номер своєї банківської карти НОМЕР_3 , на який потерпілий зі своєї карти НОМЕР_2 перевів грошові кошти сумою 16750 гривень. Після чого потерпілий домовився з чоловіком про те, що отримає автомобіль у м. Дніпро. Проте по дорозі до м. Дніпро він виявив відсутність оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зрозумівши у цей момент що він став жертвою шахрайських дій.

Під час досудового розслідування було відправлено доручення про проведення слідчих дій у порядку ст.40-1 КІК у країни до відділу протидії кібезлочинам Запорізькій області, з метою встановлення особи власника банківської карти за № НОМЕР_5 , на яку були перераховані грошові кошти та встановити місце зняття (обготівкування) грошових коштів. Співробітниками відділу протидії кібезлочинам у Запорізькій області було встановлено, що 22.06.2024 р., у період часу 13:45:18 до 13:48:06 години були витрачені грошові кошти з банківської карти за № НОМЕР_5 на яку переводив грошові кошти потерпілий у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому матеріали кримінального провадження були передані до сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області.

10.10.2024 отримано тимчасовий доступ до БПК № НОМЕР_3 , в ході якого було встановлено, що серед транзакцій по картковому рахунку, а саме від 22.06.2024 на суму 16750.00 грн. зарахування від особи ОСОБА_6 , що підтверджує інформацію надану потерпілим у провадженні ОСОБА_5 . Також наявні і зняття коштів в період з 11.07.2024 по 26.09.2024, а саме видача коштів через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовані на території м. Прилуки: від 11.07.24 на суму 3000.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 16.07.24 на суму 3000.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 19.07.24 на суму 9000.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 27.07.24 на суму 500 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 09.08.24 на суму 1500.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 05.08.24 на суму 7500.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 05.08.24 на суму 5500.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 14.08.24 на суму 16 000.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 14.08.24 на суму 900.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 18.08.24 на суму 1500.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 23.08.24 на суму 15000.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 23.08.24 на суму 700.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 30.08.24 на суму 16500.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 30.08.24 на суму 3500.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 04.09.24 на суму 16500.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 04.09.24 на суму 800.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 12.09.24 на суму 9500.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 16.09.24 на суму 1000.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 ; від 26.09.24 на суму 16000.00 грн. видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, а саме фотографії з банкоматів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі, у зв`язку із зайнятістю та відсутністю можливості бути присутнім під час розгляду даного клопотання в суді. Дане клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до фото- та відеоматеріалів камер відео спостереження перелічених банкоматів за період з 11.07.2024 по 26.09.2024, тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання дізнавача про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що дізнавачем у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу: дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 або за дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції, які не є дізнавачами в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000132, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000132 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнанняПрилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, а саме:

1.Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 11.07.24 де відбулося зняття грошей в сумі 3000.00 з БПК №304209 в банкоматі A0105988; Merchant ID: НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 16.07.24 де відбулося зняття грошей в сумі 3000.00 грн. з БПК №304209 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

3. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 19.07.24 де відбулося зняття грошей в сумі 9000.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

4. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 27.07.24 де відбулося зняття грошей в сумі 500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

5. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 09.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 1500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

6. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 05.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 7500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

7. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 05.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 5500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

8. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 14.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 16 000.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

9. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 14.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 900.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

10. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 18.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 1500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0105988 Merchant ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: Merchant ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

11. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 23.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 15000.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 , видача готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

12. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 23.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 700.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

13. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 30.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 16500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

14. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 30.08.24 де відбулося зняття грошей в сумі 3500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

15. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 04.09.24 де відбулося зняття грошей в сумі 16500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

16. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 04.09.24 де відбулося зняття грошей в сумі 800.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

17. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 12.09.24 де відбулося зняття грошей в сумі 9500.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

18. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 16.09.24 де відбулося зняття грошей в сумі 1000.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

19. Фото- відеоматеріали камери відеоспостереження банкомату за 26.09.24 де відбулося зняття грошей в сумі 16000.00 грн. з БПК № НОМЕР_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ID: НОМЕР_6 ; який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати головний офіс відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 .) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА