Справа № 461/6228/23
Провадження № 1-кс/461/6093/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.10.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000872 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з невстановленими на даний час особами, керуючись корисливим мотивом, через підконтрольні йому благодійні та громадські організації БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГО " ІНФОРМАЦІЯ_6 », всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу організували канал незаконного переправлення військовозобов?язаних осіб чоловічої статі, віком 18-60 років, шляхом внесення щодо них відомостей до системи «Шлях», чим саме на підставі п. 2-9 Постанови КМУ No57 від 27.01.1995, забезпечували їх правом безперешкодного перетину державного кордону України.

Так, з`ясовано, що в період 2022-2023 року через БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головою наглядовою ради якого являється ОСОБА_4 , на підставі звернень вказаної організації до ІНФОРМАЦІЯ_7 та внесення даних осіб в систему «Шлях» під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу з 456 осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України по зверненнях БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 не повернулись 74 особи; з 287 осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України по зверненнях ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 не повернулось 43 особи; з 286 осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України по зверненнях ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 не повернулось 44 особи; з 253 осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України по зверненнях Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 не повернулось 50 осіб.

Окрім цього, встановлено, що 17.11.2022 о 23:07 год., ОСОБА_4 через ПП « ОСОБА_5 », керуючи належним йому автомобілем HONDA Accord р.н. НОМЕР_5 спільно з військовозобов?язаним гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_1 ( виїхав за наказом ЛОВА через ГО " ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно даних ЄДРПОУ така організація не зареєстрована) перетнули державний кордон України, після чого ОСОБА_6 на території України не повернувся.

Аналізом отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_9 документів щодо надання військовозобов`язаним особам чоловічої статі дозволу на перетин кордону з`ясовано, що заявки щодо внесення даних осіб в систему «Шлях» від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ЛОВА, протягом 2022-2023 років підписувались від імені керівника ОСОБА_7 , в той час як останній з 30.08.2022 перебуває за межами України. Вказана особа перетнула кордон від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником якого являвся ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням також з`ясовано, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Отримано інформацію від власника приміщення за адресою: АДРЕСА_2 у відповідності до якої БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи діяльності за вказаною вище адресою не здійснювало.

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Засновники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 Керівниками були ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 .

Будучи допитаними в якості свідка ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що організація була створена для реалізації екологічних проектів. Приблизно 7 років тому вони згідно протоколу зборів вийшли зі складу ГО та передали управління ОСОБА_4 . Жодних листів до ЛОВА не підписували.

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Засновником являється ОСОБА_4 та ОСОБА_11 . Керівником до 07.03.2023 являлась ОСОБА_12 працівник адвокатського об`єднання «Barristers» керуючим якого являвся ОСОБА_4 . Отримано інформацію від власника приміщення за адресою: АДРЕСА_4 у відповідності до якої ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ніколи діяльності за вказаною вище адресою не здійснювало.

Вищевказані факти можуть свідчити про причетність ОСОБА_4 , його дружини - ОСОБА_13 та інших невстановлених га даний час осіб до протиправної діяльності щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, шляхом наданням засобів або усуненням перешкод України під виглядом ввезення гуманітарних вантажів, що може свідчити про наявність в їхніх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий вказує, що з огляду на вище наведене з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 ) та її структурних (територіальних) підрозділів

Слідчий зазначає, що вилучення таких документів надасть можливість перевірити причетність конкретних осіб до їх складання та видачі, шляхом проведення експертних досліджень (почеркознавчої, технічної експертизи документів, тощо), встановити обставини, що підлягають доказуванню, та прийняти законні процесуальні рішення у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл тимчасовий доступ, до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомлення з документами та вилучення їх оригіналів, у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме до:

- відомостей (документів) щодо усіх відкритих банківських рахунків у банківських установах України, які були відкриті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- відомостей (документів) щодо усіх доходів отриманих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 2022 року по час виконання ухвали;

- відомостей щодо усіх суб`єктів господарської діяльності в яких засновниками, керівниками та працевлаштованим є або були ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- податкової звітності суб`єктів господарської діяльності в яких засновниками, керівниками та працевлаштованим є або були ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 2022 року по час виконання ухвали;

- відомостей щодо електронних адрес та IP-адрес ПЕОМ з яких подавалась податкова звітність суб`єктів господарської діяльності засновниками, керівниками та працевлаштованим яких є або були ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування № 0000872 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1