Провадження № 1-кс/557/241/2024
Справа № 557/471/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

27 вересня 2024 року селище Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гоща клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській ОСОБА_3 , погоджене з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 20 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження, внесеного 20.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 17 березня 2024 року по момент виконання ухвали із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської карти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті № НОМЕР_1 , час виходу інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківської карти, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що повністю підтримує вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.03.2024 року зі служби " НОМЕР_2 " надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 18.03.2024 року невідомі особи під приводом надання соціальної допомоги від ООН, шляхом зловживання його довірою, з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 заволоділи грошовими коштами в сумі 3500 гривень. Перед тим заявник переходив по посиланню ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення заявки на отримання виплати, де вказав персональні дані своєї банківської картки які не підлягають розголошенню.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, опрацьованою інформацією, отриманою під час тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що частина грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 в сумі 2000,00 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження є підстави вважати, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах, доступ до яких просить надати слідчий мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до вказаних документів (інформації).

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 20.03.2024 року, зокрема Витяг з ЄРДР, інформація про реєстрацію події ЄО №1055 від 20.03.2024, заяву ОСОБА_5 від 20.03.2024, протокол огляду від 16.09.2024 та фототаблицю до нього.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки це надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, дані відомості є доказом у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, зазначені в інформації по банківській карті.

Таким чином, враховуючи наведене, а також те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні щодо вчинення шахрайства, а документи (інформація), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 20 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 17 березня 2024 року по момент виконання ухвали із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської карти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті № НОМЕР_1 , час виходу інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківської карти, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи (інформація), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1