Провадження № 1-кс/932/4075/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , скаржника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого про закриття кримінального провадження №0001300 за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування заявлених вимог, скаржник посилався на те, що постановою слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 04.09.2024 закрито кримінальне провадження №0001300 за ч.3 ст.190 КК України.

У вказаному провадженні він є потерпіли та не згоден із такою постановою з огляду на те неповне з`ясування слідим обставин події, слідчим не описано усіх доказів та слідчих дій, недотримання термінів досудового розслідування, ненадання можливості учасникам висловитися, постанов ґрунтується на неналежних доказах.

Заявник у судовому засіданні підтримав вимоги скарги з підстав наведених у скарзі.

Слідчий у судовому засіданні заперечив проти задоволення скарги, вказав про відсутність складу кримінального правопорушення.

Встановлені обставини.

В провадженні СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 перебувало кримінальне провадження №0001300 за ч.3 ст.190 КК України, внесене за заявою ОСОБА_3 .

У заяві про вчинення кримінального правопорушення вказано про те, що позичальник ОСОБА_5 , ввела в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_3 щодо своєї платоспроможності, у зв`язку із чим останні передали своє майно в іпотеку для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ОСОБА_5 . Остання кредит не повернула, а банк звертає стягнення на обтяжене майно.

В межах кримінального провадження 02.11.2023 ОСОБА_3 було допитано у якості свідка.

Постановою слідчого від 15.08.2024 відповідно у визнання останнього потерпілим із мотивів того, що власником нерухомого майна була лише ОСОБА_6 , проте така постанова скасована ухвалою слідчого судді.

Разом із тим ОСОБА_3 долучив докази на підтвердження перебування у шлюбі із ОСОБА_6 з 16.05.1997 до 04.04.2007. Право власності на садибу ОСОБА_6 набула на підставі свідоцтва про право власності від 16.02.2006 та державного акту від 26.07.2002.

В матеріалах кримінального провадження наявна постанова прокурора про тимчасовий доступ до банківської таємниці, проте така постанова не реалізована.

Застосоване законодавство.

За приписами п.3 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Однією із форм закінчення досудового розслідування, виходячи з вимог ч.1 ст.283 КПК України, є його припинення шляхом закриття провадження.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Аналіз зазначених норм КПК в їх сукупності, дає підстави зробити висновок, що прийняття рішення про закриття кримінального провадження повинне ґрунтуватися на всебічному та повному з`ясуванні всіх обставин справи, бути вмотивованим і в ньому повинно бути відображено, чому визнано, що подія, про яку повідомлялось заявником не мала місце чи що в ній відсутні ознаки складу злочину, а також наведені конкретні обставини, які виключають провадження по справі.

Постанова про закриття кримінального провадження згідно зі ст.110КПК Українимає бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам справи.

Висновки.

1. Оскільки ОСОБА_3 допитувався в межах кримінального провадження у якості потерпілого а постанова слідчого від 15.08.2024 якою відповідно у визнання ОСОБА_3 потерпілим скасована, приходжу до висновку, що ОСОБА_3 має статус потерпілого, а відповідно має право оскаржувати постанову про закриття кримінального провадження.

2. Фабулою кримінального провадження охоплюється факт можливих шахрайських дій ОСОБА_5 щодо потерпілих в результаті чого остання заволоділа грошовими коштами банку за рахунок майна потерпілих.

Вказані обставини наведені у заяві про вчинення злочину, а щодо подальших заяв ОСОБА_3 про злочини працівників банку та нотаріуса відомості до ЄРДР не вносилися.

В оскаржуваній постанові слідчий вказує про те, що «отримання майна під будь-якою умовою може кваліфікуватися як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала мету його присвоїти, а зобов`язання не виконати».

Для вирішення вказаного питання необхідним є дослідження документів щодо укладення договорів кредиту та його забезпечення, а також виконання вказаного договору.

Стороною обвинувачення прийнято постанову про відповідний тимчасовий доступ, проте така не була реалізована (наявний лише супровідний про її надсилання, проте доказів надсилання а тим більше виконання слідчим вимог ст.165 КПК України в матеріалах кримінального провадження відсутні).

Відтак стороною обвинувачення не з`ясовано обставину, на яку така слідчий правильно вказує як на важливу.

3. Заперечення слідчого про те, що майно не належить ОСОБА_3 , що воно не вибуло із власності ОСОБА_6 та що потерпілим мав бути банк не спростовують вказаних висновків.

Так встановлено, що ОСОБА_3 є потерпілим та має право оскаржити постанову про закриття кримінального провадження.

Вбачається, що ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами банку і на даний час триває судовий спір про звернення стягнення на майно потерпілих.

Провадження за ст. 190 КК України не є кримінальним провадженням приватного обвинувачення, а в матеріалах кримінального провадження відсутнє повідомлення до банку про кримінальне провадження.

З огляду на наведене слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу задовільнити.

Скасувати постанову слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 04.09.2024 про закриття кримінального провадження №0001300 за ч.3 ст.190 КК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 20.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1