УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000043 від 17.06.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч.3 ст.368 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду завідувача кафедри спеціальних юридичних дисциплін ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), в порушення вказаних вище вимог законодавства, організаційно-розпорядчих документів та своїх функціональних обов`язків, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, 23.08.2024 висловив вимогу про надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, а 27.08.2024 особисто одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_6 за вчинення в його інтересах дій щодо організації вступу на навчання з використанням службового становища при наступних обставинах.

При цьому, розуміючи незаконність вищезазначеної вимоги ОСОБА_5 та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_6 звернувся із заявою до правоохоронних органів про вчинене кримінальне правопорушення.

23.08.2024, близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи поряд із ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом та з корисливих мотивів, переслідуючи мету власного незаконного збагачення протиправним шляхом, заздалегідь домовившись по телефону провів зустріч із абітурієнтом для вступу на здобуття освіти вищого ступеню від наявного ОСОБА_6 , якому під час розмови особисто висловив вимогу надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1600 доларів США, за вирішення питання щодо зарахування на навчання до навчального закладу, що забезпечить уникнення від призову під час мобілізації до лав Збройних сил України, при цьому повідомив про необхідність надання у подальшому відповідних документів із метою їх подання для вступу.

В подальшому, 27.08.2024, приблизно о 17 год. 25 хв., реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , діючи з корисливих мотивів, під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 , отримав від нього грошові кошти в сумі 1600 доларів США, що згідно курсу ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на вказану дату становить 66 174,56 грн., за вчинення дій із зловживанням своїм службовим становищем щодо забезпечення безперешкодного вступу ОСОБА_6 до навчального закладу для отримання освіти вищого ступеню від наявного, що забезпечить уникнення від призову під час мобілізації до лав Збройних сил України.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з приводу банківських рахунків (банківських карток): банківські картки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 мають істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує що важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю, а саме інформації по банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 31.08.2024:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2023 по 31.08.2024;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, із яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, із яких були перераховані грошові кошти на банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.08.2024 по 26.08.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-Інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу;

-Фото- відео матеріали з камер спостереження поблизу місця розташування банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу.

З можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1