Справа № 304/1033/24 Провадження № 1-кс/304/763/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника підрозділу детективів - керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000141 від 21 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить надати йому та детективам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час (дату закриття рахунку), а саме інформації щодо банківських рахунків (в тому числі закритих, у тому числі № НОМЕР_3 ) та операцій, проведених на користь чи за дорученням, у тому числі операцій без відкриття рахунків, ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2023 року по 30 вересня 2024 року; наявність рахунків, номерів рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків; деталізованої інформації про рух коштів; карток зі зразками підписів та відбитків печаток; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; фото- та відеофайлів засобів фіксації із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції; пояснень, у тому числі, що подавались ФОП ОСОБА_9 у електронному вигляді; щодо розірвання договору на обслуговування (підстави закриття рахунків); усіх без виключення документів, що подавались ФОП ОСОБА_9 , у тому числі договорів, видаткових накладних на придбання чи постачання товару, актів приймання-передачі товару, у тому числі з військовою частиною НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_4 шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_9 в умовах воєнного стану уклали договір № 87 від 19 грудня 2023 року на поставку комплектуючих до квадрокоптерів на суму 3 736 711 грн, однак фактично такі комплектуючі не поставлялися, чим завдали збитків державному бюджету на вказану суму. Орган досудового розслідування встановив, що для легалізації коштів, отриманих від вказаної військової частини, ФОП ОСОБА_9 використовував банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Детектив вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за переліком, наведеним у прохальній частині клопотання. Зазначає, що така інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи його відокремлені і структурні підрозділи; при цьому органу досудового розслідування необхідно оглянути та дослідити оригінали документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_9 , а також такі необхідні для проведення судових почеркознавчих і технічних експертиз у даному кримінальному провадженні та можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України). Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав заяву, в якій просив розглянути таке без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Прокурор у провадженні ОСОБА_10 також направив слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутності та підтримав клопотання.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України, ст. 191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст. 358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань чи ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування - відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 21 березня 2024 року до ЄРДР за №0000141 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом зловживань службовими особами військової частини НОМЕР_4 службовим становищем, які в умовах воєнного стану, за попередньою змовою із суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ) уклали договір № 87 від 19 грудня 2023 року на поставку комплектуючих до квадрокоптерів на суму 3 736 711,72 грн без ПДВ, та вносячи неправдиві відомості у фінансово-господарські документи щодо отримання матеріальних цінностей від постачальника та акту прийому-передачі, фактично комплектуючі не отримували, чим завдали державному бюджету збитків на вказану суму. Надалі 18 квітня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування внесено також відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом реалізації протягом 2022 - 2024 років невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БПЛА та комплектуючих до них на адресу фізичних осіб, з одночасним відображенням такої реалізації на військові частини, у тому числі на військову частину НОМЕР_4 , чим ухилилися від сплати податків на 128 595 777 грн; а також 23 вересня 2024 року - за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 209 КК України за фактом видачі ОСОБА_9 завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до таких завідомо неправдивих відомостей та їх використання (видаткова накладна від 20.12.2023 № 12/12 та акт приймання-передачі товару від 20.12.2023), та легалізації ОСОБА_9 майна, одержаного злочинним шляхом на власний банківський рахунок (а. к. 5-8).

Аналітичним дослідженням оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ФОП ОСОБА_9 від 12 вересня 2024 року орган досудового розслідування зокрема встановив, що ФОП ОСОБА_9 користувався рахунком НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснив ряд фінансових операцій, серед яких 01 квітня 2024 року - переказ коштів з вказаного рахунку на рахунок у цьому ж банку у розмірі 3 015 267 грн, призначення платежу «Перенесення залишку коштів за рахунком НОМЕР_7 для закриття згідно Розпорядження № 35 Про встановлення неприйнятно високого рівня ризику та Висновку № 35 від 01.04.2024 (відмова від підтримання ділових відносин відповідно до ст. 15 ЗУ ПВК/ФТ)», а також встановив наявність у діях ФОП ОСОБА_9 ознак легалізації (відмивання) доходів, що визначені статтею 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме здійснення фінансової операції, вчинення правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом та набуттям, володінням або використанням, розпорядженням майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Ймовірний розмір легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом становить 3 736 711,72 грн (а. к. 11-16).

Двадцять шостого вересня 2024 року ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України (а. к. 17-19).

Окрім цього, задля забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою підтвердження/спростування фактів підписання ОСОБА_9 банківських документів, органом досудового розслідування 01 жовтня 2024 року винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи (а. к. 9-10).

Таким чином орган досудового розслідування переконаний, що документи, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні вказаної банківської установи.

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях службових осіб військової частини, фізичної особи-підприємця ознак кримінальних правопорушень, що розслідуються у межах даного кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду (ст. 62 Закону).

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000141 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання заступника керівника підрозділу детективів - керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000141 від 21 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 та детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та стосуються відкриття і обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали (дату закриття рахунку), а саме інформації щодо банківських рахунків (в тому числі закритих, у тому числі № НОМЕР_3 , та операцій, проведених на користь чи за дорученням, у тому числі операцій без відкриття рахунків, ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2023 року по 30 вересня 2024 року; наявність рахунків, номерів рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) рахунків; деталізованої інформації про рух коштів; карток зі зразками підписів та відбитків печаток; договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власників рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; фото- та відеофайлів засобів фіксації із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату (терміналу), чи адреси банківської установи, через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на рахунки із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа та найменування операції; пояснень, у тому числі, що подавались ФОП ОСОБА_9 у електронному вигляді; щодо розірвання договору на обслуговування (підстави закриття рахунків); усіх без виключення документів, що подавались ФОП ОСОБА_9 , у тому числі договорів, видаткових накладних на придбання чи постачання товару, актів приймання-передачі товару, у тому числі з військовою частиною НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії даної ухвали до 05 грудня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1