СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5390/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №№0000024 від 29.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в якому просить: надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000024 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим, а також детективам у кримінальному провадженні №0000024 - детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_1 ) та відображають фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), за весь період взаємовідносин, а саме: договорів, угод, контрактів, специфікацій, звітів, додаткових угод та додатків до них, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та/або інших документів, які підтверджують транспортування (надання транспортно-експедиційних послуг), актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей та/або наданих (виконаних) послуг, рахунків фактури, рахунків на оплату, загальну оборотно-сальдову відомість за періоди 2022, 2023 років, журнал-ордер по бухгалтерському рахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національні валюті», відомостей щодо кредиторської та дебіторської заборгованості сформованої ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 років, інших документів складених під час господарських взаємовідносин.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Проте слідчим, всупереч вимогам п.п.5, 6 ст.160 КПК України не доведено суду значення речей і документів, до яких просить отримати доступ, не зазначає про можливість їх використання як доказів в рамках кримінального провадження, та можливість іншим способом довести такі обставини.

Згідно ст.164 КПК України, в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів , дата постановлення ухвали , положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу , прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів , назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ , розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом , строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу , положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Всупереч вимог ст.164 КПК України слідчий в клопотанні не зазначив юридичну адресу ФОП, до якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Зважаючи на викладене, судом встановлено, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.160 КПК України, та слідчим не доведено обставинами, передбачені ст.163 КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

За таких обставин у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №№0000024 від 29.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1