Провадження № 1-кс/344/6589/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000037 від 21.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 21.04.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування, установлено, щоу липні 2023 року, у директора ТОВ «ТД Горянка ІФ», який діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, виник злочинний умисел на постачання фальсифікованої продукції яка за своїм складом не відноситься до масла солодковершкового селянського 72,5%-79,9%, з метою заволодіння чужим майном - коштами Міністерства оборони України при його постачанні за заявками військових частин, невстановленого в ході досудового розслідуванні походження, невідповідної якості, видачі та використання завідомо неправдивих офіційних документів видаткових накладних, декларацій декларації виробника, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, невстановленими в ході досудового розслідування особами, які діючи за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «ТД Горянка ІФ» ОСОБА_5 , взяли на себе зобов`язання щодо маскування походження продукції шляхом видачі декларацій виробника, залучення працівників ТОВ «Іва АРТ», до видачі завідомо неправдивих документів, документальне відображення факту поставок продукції, транспортування продукції із складу ТОВ «Іва АРТ» до ТОВ «Атомсервіс».

В свою чергу, директор ТОВ «ТД Горянка ІФ», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, взяв на себе зобов`язання перед ТОВ «Атомсервіс» та МОУ, щодо видачі видаткових накладних шляхом надання вказівок працівникам ТОВ «ТД Горянка ІФ», використання завідомо неправдивих офіційних документів, отримання коштів за поставку фальсифікованої продукції, оплату вартості транспортування продукції на склад ТОВ «Атомсервіс» та легалізацію коштів отриманих від постачання продукції шляхом зарахування їх на депозитний рахунок та надання фінансових допомог.

Відтак, директор ТОВ "ТД ГОРЯНКА ІФ", діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, усвідомлюючи, що грошові кошти у загальній сумі 578 532 грн., за поставки «масла солодковершкового селянського 73% 200 грам», на підставі видаткових накладних №3130 від 13.11.2023, №2222 від 23.08.2023, №1927 від 30.07.2023 отримані шляхом обману, через постачання продукції неналежної якості, невстановленого походження, шляхом використання завідомо підроблених документів декларації виробника №3007/01 від 30.07.2023, №2308/01 від 23.08.2023, №1311/01 від 13.11.2023, керуючись корисливими мотивами та єдиним кримінально протиправним наміром, протягом вересня - грудня 2023 року вчинив дії, спрямовані на набуття, володіння та використання коштів, одержаними унаслідок вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, службового підроблення, у розмірі 578 532 грн., тобто набув такі кошти та володіючи ними, використав їх.

Так, ТОВ «Атомсервіс» маючи рахунок відкритий у Акціонерному банку "Південний", НОМЕР_1 для обслуговування договору поставки №286/2/23/14 від 22.06.2023, отримало грошові кошти від МОУ код 00034022 із рахунку НОМЕР_2 , за постачання комплектів продуктів, здійснило перерахування на інші власні рахунки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у цьому ж банку, та протягом вересня - грудня 2023 року оплатило ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГОРЯНКА ІФ" (39527914) розпорядником коштів якого є директор, грошові кошти у загальній сумі 77 004 604,80, в тому числі на суму 584 106 грн., за «масло солодковершкового селянського 73% 200 грам», яке поставлено до військових частин - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Івано-Франківського ОТЦК, НОМЕР_9 .

Відтак, в ході досудового розслідування, установлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути засновник ТОВ «Іва-Арт», ТОВ «ТД Горянка ІФ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ «Іва-Арт» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ «ТД Горянка ІФ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході огляду рахунків ТОВ «Іва-Арт», ТОВ «ТД Горянка ІФ», які використовувались для отримання коштів від МОУ, через ТОВ «Атомсервіс», установлено їх зарахування на депозитний рахунок №021/B6/13-290 от 31.05.2022, а надалі використання для надання поворотної фінансової допомогиТОВ «ІВА-ТРАНС ГРУП», , ТОВ «ВОРТЕКС-ІВ», , ТОВ «САН ВЕСТ ЕНЕРДЖІ ГРУП», , ТОВ «ІВА РЕНТС», засновником яких є в тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, ТОВ «ТД «Горянка ІФ» зі свого рахунку НОМЕР_10 перерахувало як фінансову допомогу на рахунок ТОВ «Іва-Арт» № НОМЕР_11 понад 46 млн. грн., в той же час перерахування від ТОВ «Іва-Арт» до ТОВ «ТД Горянка ІФ» як надання ПФД становить 37 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ «Іва-Арт» здійснило перерахування коштів як фінансову допомогу до ТОВ «ВеоТрейд» код 43022745, на суму понад 15 млн. грн., в той же час сума послуг становить 10,07 млн грн., з оглядну на що вбачаються ознаки використання коштів з метою їх легалізації.

Установлено, що директором ТОВ «ВеоТрейд» є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за фактичним місцем проживання ОСОБА_10 ,за адресою АДРЕСА_1 розташована двокімнатна квартира площею 75,8 кв.м., що на праві власності належить ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення, документування та припинення незаконної діяльності, виявлення речей та майна здобутих в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшукуза фактичним місцем проживання директора ТОВ « ОСОБА_11 ,за адресою АДРЕСА_1 у двокімнатній квартирі площею 75,8 кв.м., що на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення: документів, речей, предметів щодо постачання масла солодковершкового до ТОВ «Атомсервіс», щодо придбання та походження масла солодковершкового у період 01.07.2023-01.12.2023, в т.ч. від ТОВ «Іва АРТ», документів, речей, предметів які містять відомості про обставини вчинення злочину, в тому числі фальсифікації масла солодковершкового, документів, речей, предметів, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , або інших осіб якщо на них містяться відомості що мають значення для досудового розслідування, документів, речей, предметів, флеш накопичувачів щодо походження, використання, розпорядження та зберігання грошових коштів отриманих від ТОВ «Іва АРТ», ТОВ «ТД Горянка ІФ`в тому числі отриманих злочинним шляхом, грошові кошти, матеріальні цінності або інше майно яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 12 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, санкція статті якого передбачає конфіскацією майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий планує провести обшук за фактичним місцем проживання директора ТОВ «ВеоТрейд» ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_1 у двокімнатній квартирі площею 75,8 кв.м., що на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення: документів, речей, предметів щодо постачання масла солодковершкового до ТОВ «Атомсервіс», щодо придбання та походження масла солодковершкового у період 01.07.2023-01.12.2023, в т.ч. від ТОВ «Іва АРТ», документів, речей, предметів які містять відомості про обставини вчинення злочину, в тому числі фальсифікації масла солодковершкового, документів, речей, предметів, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , або інших осіб якщо на них містяться відомості що мають значення для досудового розслідування, документів, речей, предметів, флеш накопичувачів щодо походження, використання, розпорядження та зберігання грошових коштів отриманих від ТОВ «Іва АРТ», ТОВ «ТД Горянка ІФ» в тому числі отриманих злочинним шляхом, грошові кошти, матеріальні цінності або інше майно яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Мета проведення обшуку - виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням, доведено, що у слідчого наявні достатні підстави для проведення обшуку за фактичним місцем проживання директора ТОВ «ВеоТрейд» ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_1 у двокімнатній квартирі площею 75,8 кв.м., що на праві власності належить ОСОБА_10 .

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання директора ТОВ «ВеоТрейд» ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_1 у двокімнатній квартирі площею 75,8 кв.м., що на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення: документів, речей, предметів щодо постачання масла солодковершкового до ТОВ «Атомсервіс», щодо придбання та походження масла солодковершкового у період 01.07.2023-01.12.2023, в т.ч. від ТОВ «Іва АРТ», документів, речей, предметів які містять відомості про обставини вчинення злочину, в тому числі фальсифікації масла солодковершкового, документів, речей, предметів, флеш накопичувачі, комп`ютерна чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , або інших осіб якщо на них містяться відомості що мають значення для досудового розслідування, документів, речей, предметів, флеш накопичувачів щодо походження, використання, розпорядження та зберігання грошових коштів отриманих від ТОВ «Іва АРТ», ТОВ «ТД Горянка ІФ» в тому числі отриманих злочинним шляхом.

Ухвала діє до 05 жовтня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1