ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5812/24 Провадження 1-кс/636/806/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001105, внесеному 20.09.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 19.09.2023 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , заявниця гр ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала виплату ВПО, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представились представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі, невстановлена особа шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 у розмірі 8500 грн.

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , пояснила, що 17.09.2023 їй надійшли грошові кошти у розмірі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Потім 19.09.2023 їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представилися співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спитали у неї чи були зроблені нею транзакції на дві тисячі гривень та на три тисячі п`ятсот гривень. На що вона відповіла, що ніяких транзакцій не робила. Далі вищезазначена особа спитала у гр ОСОБА_4 , коли вона в останнє використовувала свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На це вона відповіла, що розраховувалась цією картою 19.09.2023 у продуктовому магазині на суму тридцять сім гривень п`ятдесят вісім копійок. Наступним питанням було, чи користувалася гр ОСОБА_4 особисто кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідь вона сказала, що ніхто крім неї не користувався кабінетом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі їй запропонували зробити «безпеку картки», на що остання погодилась та на прохання, сказала зворотні цифри своєї карти. Далі їй повідомили, що її карта у безпеці і вона може надалі нею користуватись. Після чого виявила, що з її карти були списані грошові кошти у розмірі 8500 грн.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв до 23 год 59 хв 19.09.2023 про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської карти № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб, надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001105, внесеному 20.09.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв до 23 год 59 хв 19.09.2023 про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської карти № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , надати вище вказану інформацію, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя