СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8128/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року Слідчий суддя Святошинського району м. ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України, про арешт майна,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000243 від 18.10.2023 року, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

15.10.2024 ОСОБА_5 був затриманий у порядку п.6 ч.1 ст. 615 КПК України. В подальшому 15.10.2024 йому було вручено письмове повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є особливо тяжким та як вид додаткового покарання передбачає конфіскацію майна.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної групи, вчиняючи злочини, пов`язані із незаконним збутом психотропних речовин, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в АТ «АКЦЕНТ БАНК» МФО 307770, , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Окрім цього під час вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом психотропних речовин, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує рахунки відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на всіх рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФО НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» () за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д та в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в АТ «АКЦЕНТ БАНК» МФО 307770, , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

Також слідчий просив розглянути вказане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників (співвласників) майна чи їх представників.

Слідчий в судове засідання не з"явився у зв"язку із значним навантаженням в роботі, направив до суду заяву, просив клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти, розміщені на вищевказаних банківських рахунках, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики передачі та відчуження цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на всіх рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФО НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» () за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1-Д та в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, в АТ «АКЦЕНТ БАНК» МФО 307770, , юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, шляхом заборони усіх видаткових операцій, спрямованих на зменшення активів на рахунках їх власників, з можливістю зарахування на рахунки коштів, що надходять та подальшим повідомленням слідчого про спроби здійснення даними особами будь-яких фінансових операцій.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1