Справа №463/7726/24
Провадження №1-кс/463/6267/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001909 від 27.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львовазвернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу реєстраційної справи Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львоваперебувають матеріали кримінального провадження №0001909 від 27.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 27.11.2022 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри для збереження та повернення гуманітарного вантажу законним власникам, а також прийняти міри до осіб, які незаконно заволоділи гуманітарною допомогою.

Так, в ході досудового розслідування, в якості свідка, було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що з 8 листопада 2022 року він являється в.о. Директора Філії Злученого ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також ОСОБА_5 повідомив, що Злучений ОСОБА_6 (далі - ЗУАДК) українська міжнародна громадська організація у Філадельфії, створена у 1944 р. Конгресом українців Америки з метою надання матеріальної допомоги українцям в Україні та діаспорі. З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, яке почалось 24 лютого, ЗУАДК вже передав Україні гуманітарну допомогу на суму понад 6,050,000.

В ході організації відправки 31-ого контейнера гуманітарної допомоги для України, до офісу у м. Філадельфія, США, звернулась ОСОБА_7 (яка на даний момент перебуває у США), яка повідомила, що разом з ОСОБА_8 , співпрацює із ІНФОРМАЦІЯ_4 та має змогу та ресурси безкоштовно відправити зібрану нами гуманітарну допомогу. Погодившись на співпрацю, ЗУАДК надали всю інформацію, що стосувались контейнера під номером 31: перелік гуманітарного вантажу в контейнері, а також наголосили, що одержувачем даного вантажу для подальшого розподілу та передачі набувачам є благодійна організація ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі ОСОБА_9 .

Згідно інвентури, в 31-ому контейнері, було: 9700 військових аптечок IFAK у кількості на суму $758,000, 6 палет берців на суму $32,869.50, 2 палети протигазів на суму $62,500, 242 спальні мішки, 150 пар рукавиць, 50 пар нижньої білизни, 60 пар штанів та 80 берців на 9 палетах вартістю $84,977.89. Загальна вартість всього гуманітарного вантажу (30 палет) складає 938,347.39. Не отримавши жодної інформації від ОСОБА_10 про доставку гуманітарного вантажу в Україну та до її одержувача, екзекутивний директор ІНФОРМАЦІЯ_6 а також призедент ЗУАДК ОСОБА_11 , побачили допис у Facebook на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що Львівщина отримала вантаж зі США. На світлинах, прикріплених до допису, фігурує вантаж ЗУАДК, а подяка висловлюється організації, яка організовує ці поставки - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .

Окрім цього в ході допиту повідомив, що під час телефонної розмови між керівниками ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_15 , в ході якої, ОСОБА_16 підтвердив отримання гуманітарного вантажу, зображеного у дописі але також зазначив, що даний гуманітарний вантаж не містив жодних аптечок IFACі на суму $758,000, а також, що станом на сьогодні ні ОСОБА_16 , ні інші особи не надали акту приймання, не надали акту куди вони діли цей вантаж і не пояснили як він до них потрапив і від кого.

Окрім цього ОСОБА_5 повідомив, що 23.11.2022 року він разом із гр. ОСОБА_17 забирали частину вантажу та виявили, що на території складу знаходяться аптечки, про наявність яких заперечували. Після чого ОСОБА_5 почав вимагати, щоб повернули аптечки, оскільки вони належать ЗУАДК, про що свідчили наклейки на коробках, однак, йому було відмовлено та надійшла вимога покинути склад.

Окрім цього в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_9 , яка повідомила, що з квітня 2022 року вона являється співзасновником БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і координатором складу в АДРЕСА_2 , який вони орендують як БО для здійснення діяльності. Благодійна організація займається надання гуманітарної та іншої безоплатної допомоги цивільному населенню України а також медичним закладам, державним та комунальним установам тощо. В БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " задіяно близько 2000 волонтерів, які допомагають здійснювати діяльність організації. З моменту заснування центр співпрацює із Злученим Українським ОСОБА_18 . Злучений ОСОБА_6 (далі - ЗУАДК) українська міжнародна громадська організація у Філадельфії, створена у 1944 р. Конгресом українців Америки з метою надання матеріальної допомоги українцям в Україні та діаспорі.

Координатором співпраці між ЗУАДК та БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " була ОСОБА_9 .

Окрім цього в ході допиту ОСОБА_19 повідомила, що 03 листопада 2022 року до неї зателефонувала ОСОБА_20 ( директор ЗУАДК) та повідомила про те, що контейнер який БО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " очікує від американських колег та в якому знаходиться гуманітарний вантаж на суму 936 000 доларів США, зник і згідно до її інформації, невідомим чином потрапив у ІНФОРМАЦІЯ_10 , де ніби то перебуває, а саме по АДРЕСА_3 , а також, що вона зв`язалась із ОСОБА_15 (заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який повідомив, що отримали лише частини вантажу, а 9700 аптечок (на суму 758 000 доларів США) ними отримано не було. Після чого вона зробила телеконференцію із ОСОБА_20 та ОСОБА_15 , де останній їм повідомив, що той вантаж який отриманий ними уже частково розданий, але він наполягає на тому, що аптечок не було жодних, і місцезнаходження їх не знає ,але в свою чергу пообіцяв, що надасть акт прийому цього вантажу на АДРЕСА_3 також акти кому цей вантаж буде розданий. Окрім того він повідомив, що цей вантаж було подаровано якоюсь громадською організацією, ніби то назва якої "Інтелегентна організація", директором якої є ОСОБА_21 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також проведення експертних досліджень. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001909 від 27.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії, оскільки необхідність вилучення саме оригіналів документів слідчий у поданому клопотанні не довів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001909, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1