Провадження №1-кп/761/3430/2024
В И Р О К

іменем України

28 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

провівши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 0000026 від 28 червня 2024 року щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, неодруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2024 року до провадження судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з Полтавської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 28 червня 2024 року.

Разом із вказаним обвинувальним актом до суду надійшла також угода про визнання винуватості від 28 червня 2024 року, укладена між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що здійснює повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та підозрюваним ОСОБА_5 , під час досудового розслідування, в якій останній повністю та беззастережно визнав свою винуватість вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України в обсязі та за обставин, викладених у обвинувальному акті та добровільно погодився на укладання угоди про визнання винуватості, при цьому ОСОБА_5 зобов`язується беззастережно визнавати свою винуватість в обсязі повідомленого йому обвинувачення у судовому провадженні та сприяти органам досудового розслідування та суду у встановленні обставин кримінального правопорушення.

На підставі обвинувального акту судом встановлено, що ОСОБА_5 у період січня-лютого 2022 року перебуваючи у м. Дніпро (точну дату, час та місце під час досудового розслідування не встановлено), розуміючи противоправний характер своїх дій, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі отримав від малознайомої йому особи ОСОБА_6 (точні анкетні відомості під час досудового розслідування не встановлено) пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_5 з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочинних дій домовився про спільне їх вчинення та для реалізації злочинного умислу передав ОСОБА_6 свій паспорт громадянина України та облікову картку платника податку, необхідних для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 04.02.2022 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_6 в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав від нього складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ТРЕЙК БІЗ» (), зокрема:

Заяву щодо державної реєстрації ТОВ «ТРЕЙК БІЗ» від 04.02.2022 від імені ОСОБА_5 ;

Рішення учасника ТОВ «ТРЕЙК БІЗ» № 1 від 04.02.2022 від імені ОСОБА_5 .

Окрім цього, там же ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації його як фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), зокрема:

Заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем від 04.02.2022 від імені ОСОБА_5 .

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, фізичної особи-підприємця, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ТРЕЙК БІЗ» або фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «ТРЕЙК БІЗ» та ФОП ОСОБА_5 містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільних з ОСОБА_6 протиправних намірів, засвідчив їх 04.02.2022 власним підписом у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: м. Дніпро, в їх підробленні, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення.

У подальшому вказані документи ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 передали приватному нотаріусу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі яких останнім 04.02.2022 внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію ТОВ «ТРЕЙК БІЗ» (Код ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

За вказані дії ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 грошову винагороду в сумі 3500 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, 10.11.2023 діючи повторно та за попередньою домовленістю з малознайомою особою, що представилась як ОСОБА_6 , перебуваючи у офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 , отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» () та відокремлений підрозділ Київська філія ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» (), а саме:

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 10.11.2023 № б/н від імені ОСОБА_5 ;

Акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» (код 37448815) від 10.11.2023 № 2696, 2697 від імені ОСОБА_5 ;

Заява щодо державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ Київська філія ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» від 09.11.2023 від імені ОСОБА_5 .

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» та Київська філія ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільних з ОСОБА_6 протиправних намірів, засвідчив їх підписом 09.11.2023 та 10.11.2023 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення.

Вказані документи ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 передав приватному нотаріусу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі яких останній 10.11.2023 вніс відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію змін щодо ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» () та Київська філія ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» ().

За вказані дії ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_6 грошову винагороду в сумі 3000 гривень.

У подальшому ОСОБА_5 участі в діяльності та управлінні зареєстрованих на його ім`я суб`єктів підприємницької діяльності не брав, рахунками підприємств та ФОП не розпоряджався, передавши таку можливість малознайомій особі на ім`я ОСОБА_6 .

Злочинні дії ОСОБА_5 щодо реєстрації ТОВ «ТРЕЙК БІЗ» (), фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» () та Київська філія ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» () надали змогу ОСОБА_6 використовувати реквізити даних підприємств та ФОП для здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формально призначеного засновника/директора та ФОП, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_5 .

Такі умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Прокурор в судовому засіданні угоду підтримав та просив її затвердити з підстав у ній наведених.

Захисник ОСОБА_4 та обвинувачений ОСОБА_5 також наполягали на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, судом під час засідання з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком розуміє зміст положення п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а саме, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього у разі затвердження цієї угоди судом.

Також судом встановлено, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Сторонам угоди зокрема відомо та зрозуміло про обмеження їх прав на оскарження вироку у разі її затвердження.

Аналізом сукупності досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження встановлено, що прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості правильно та у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини: ступінь та характер сприяння обвинуваченого у розслідуванні кримінального провадження щодо нього, а саме активне сприяння обвинуваченого розкриттю кримінального правопорушення, що виразилось у повідомленні ним про всі обставини вчинення ним кримінального правопорушення, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню (доказуванню); характер і тяжкість обвинувачення ОСОБА_5 , його особу, те що він вперше притягується до кримінальної відповідальності та активно сприяє встановленню обставин кримінального провадження.

Умовами угоди правильно враховано, що ОСОБА_5 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяв розкриттю вчиненого злочину, добровільно своїми активними діями надав сприяння органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні обставин, що мають істотне значення для справи.

Крім цього, при укладенні угоди вірно враховано, що ОСОБА_5 раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, та інші обставини, які характеризують його як особу.

Встановлено також обставини, які, згідно з вимогами ст. 66 КК України пом`якшують покарання для ОСОБА_5 , а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Вказані вище обставини, на переконання суду, істотно впливають та вказують на допустимість прийняття позитивного рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості з можливістю при цьому застосування покарання за вчинене ОСОБА_5 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України виді позбавлення волі на строк 3 роки без позбавлення права обіймати посади або займатись певною діяльністю з подальшим звільненням останнього від відбування основного покарання з випробуванням, зі встановленням іспитового строку 1 рік, як це і обумовлено та запропонованого суду сторонами угоди.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді і, що угода відповідає вимогам закону, у зв`язку з чим вона підлягає затвердженню.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов в рамках провадження не заявлено, запобіжний захід стосовно обвинуваченого не обирався.

Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 474-475 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 28 червня 2024 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що здійснює повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 - затвердити.

На підставі угоди про визнання винуватості від 28 червня 2024 року, обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому основне покарання у виді 3 (три) роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання з випробуванням строком на 1 (один) рік.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, визначенні ч. 1 ст. 76 КК України, а саме:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення з урахуванням положень ст.ст. 394, 424, 469, 474 КПК України. Якщо вирок ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1