Дата документу 23.09.2024Справа № 554/8047/24
Провадження № 1-кс/554/9553/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000320 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.. ст.28, ч.1 ст.263, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000320, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою разом з ОСОБА_4 в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992 «Про затвердження Положення про дозвільну систему» та наказу МВС України № 622 від 21.08.1998 «Про затвердження інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів» реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, 14.05.2024 ОСОБА_3 за попередньою домовленістю разом з ОСОБА_4 прийшов за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , де отримав від ОСОБА_4 2- а уніфіковані запали ручної гранати модернізовані УЗРГМ-2 та 3- и корпуси ручної осколкової гранати Ф-1, для подальшого збуту та отримання грошових коштів.

Надалі близько 12 год. 04 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи у м. Полтава, по провулку Шкільний, шляхом продажу за грошові кошти в сумі 5 100 гривень, незаконно збув ОСОБА_5 уніфікований запал ручної гранати модернізований УЗРГМ, 2 уніфіковані запали ручної гранати модернізовані УЗРГМ-2, 3 корпуси ручної осколкової гранати Ф-1, споряджені в середині, що у разі поєднання в єдину конструкцію будуть відноситись до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів).

Після о 12 год. 12 хв. ОСОБА_3 прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де на нього вже чикав ОСОБА_4 , якому за попередньою домовленістю передав частину грошових коштів, за продаж 2- х уніфікованих запалів ручної гранати модернізовані УЗРГМ-2 та 3- х корпусів ручної осколкової гранати Ф-1.

В подальшому цього ж дня, приблизно о 12:50 год., на території гаражного кооперативу по АДРЕСА_3 ОСОБА_5 добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області уніфікований запал ручної гранати модернізований УЗРГМ, 2 уніфіковані запали ручної гранати модернізовані УЗРГМ-2, 3 корпуси ручної осколкової гранати Ф-1, споряджені в середині, що у разі поєднання в єдину конструкцію будуть відноситись до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів).

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному перенесенні, зберіганні з метою збуту та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Продовжую свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконний збут вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, 19.08.2024 близько 12 год. 43 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_4 , шляхом продажу за грошові кошти в сумі 2200 гривень, незаконно збув ОСОБА_5 , 7-м уніфікованих запалів ручної гранати модернізовані УЗРГМ-2, 7-м корпусів ручної осколкової гранати Ф-1, споряджені в середині, що у разі поєднання в єдину конструкцію будуть відноситись до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів).

В подальшому цього ж дня, приблизно о 12:55 год., за адресою: АДРЕСА_4 добровільно видав співробітникам УСБУ в Полтавській області 7 - м уніфікованих запалів ручної гранати модернізовані УЗРГМ-2, 7 - м корпусів ручної осколкової гранати Ф-1, споряджені в середині, що у разі поєднання в єдину конструкцію будуть відноситись до категорії вибухових пристроїв (боєприпасів).

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у незаконному перенесенні, зберіганні з метою збуту та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

19.08.2024 слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженць м. Полтава, Полтавської області, українць, громадянин України, з середньою освітою, військовослужбовець ЗС України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий, затриманий в порядку п. 1, ч. 1, ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263 КК України.

19.08.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 263 КК України.

Причетність ОСОБА_3 до протиправної діяльності підтверджується зібраними у ході досудового розслідуваннями доказами.

При цьому, передплата за вибухові пристрої придбані 19.08.2024 здійснювалася на на банківську картку, що перебуває у володінні ОСОБА_3 № НОМЕР_1 .

Встановлено, що карти з ВІN: НОМЕР_2 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження/спростування факту злочинної діяльності ОСОБА_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), на отримання інформації щодо руху коштів на банківській карті по клієнту, який має банківські реквізити № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2024 по 19.08.2024 включно та місце зняття коштів з картки.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ). Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація відноситься до банківської таємниці. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1

за період часу з 14.05.2024 по 19.08.2024 включно, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1