ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8890/23
провадження № 1-кс/753/2980/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000268 від 09.02.2023-

ВСТАНОВИВ:

18.10.2024 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у якому просить надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме оригінали документів (згідно Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, а саме: копії паспорту та РНОКПП, завірених ОСОБА_5 , заяв, анкет про відкриття рахунку, у яких містяться підписи ОСОБА_5 , та ін. документів, у яких містяться підписи ОСОБА_5 ), поданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку на його ім`я, у яких міститься оригінал підпису (підписів) ОСОБА_5 для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 09.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у невстановлений час, у невстановленому місці, невстановлена особа шляхом підробки документів призначили його на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та зробили одним із засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " без його відома.

В ході допиту гр. ОСОБА_5 в якості свідка встановлено, що останній на даний час являється директором і власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких здійснює свою підприємницьку діяльність. Приблизно 20.01.2023 гр. ОСОБА_5 вирішив перевірити через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » компанію, із якою хотів заключити договір про поставки товарів. Перевіривши вказану компанію, останній вирішив перевірити себе, в ході чого виявив, що являється директором і власником не тільки двох своїх компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а ще і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_6 , справа №753/8890/23, провадження №1-кс/753/1845/23 від 31.05.2023 здійснено тимчасовий доступ та отримано оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у якій містяться підписи, проставлені від імені ОСОБА_5 , які візуально відмінні від підпису ОСОБА_5 .

Крім цього на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_6 , справа №753/8890/23, провадження №1-кс/753/1846/23 від 31.05.2023 здійснено тимчасовий доступ та отримано оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у якій містяться підписи, проставлені від імені ОСОБА_5 , які візуально відмінні від підпису ОСОБА_5 .

Крім цього на підставі постанови дізнавача від 13.05.2023 отримано експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження, встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, а також проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 )

Дізнавач направив заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація, в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному призначенні потерпілого на посаду директора шляхом підробки документів.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться необхідні для проведення експертизи документи. Така експертиза має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, висновок експерта може бути використаний як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме оригінали документів (згідно Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, а саме: копії паспорту та РНОКПП, завірених ОСОБА_5 , заяв, анкет про відкриття рахунку, у яких містяться підписи ОСОБА_5 , та ін. документів, у яких містяться підписи ОСОБА_5 ), поданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку на його ім`я, у яких міститься оригінал підпису (підписів) ОСОБА_5 для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1