25.11.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1550/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000922 від 19.06.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідча просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 17.06.2024 року 08.58 год. по 17.06.2024 року 09.05 год., із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000922 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16.06.2024 року по 17.06.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумою 153500 грн.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що 16.06.2024 року приблизно о 21.00 год., знаходившись вдома помітив об`яву в соц. мережі «Тік Ток» від нібито волонтерів про продаж автомобіля Volkswagen Transporter T5 за 140000 грн., після чого написав у чат в соц. мережі «Тік Ток». Невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 надіслав номер телефону НОМЕР_3 для того щоб зв`язатися в соц. мережі «Вайбер».Там же потерпілому пояснили, що потрібно зробити перший внесок у розмірі 70000 грн., що складає 50% від суми за авто Volkswagen Transporter T5 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 і ОСОБА_5 перевів власні кошти трьома транзакціями 16.06.2024 р. о 11.04 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у розмірі 25000 грн., 16.06.2024 р. о 11.05 год. у розмірі 25000 грн., 16.06.2024 р. о 11.15 год. у розмірі 10000 грн. Наступного дня 17.06.2024 р. 00.25 год. чоловік на ім`я ОСОБА_6 подзвонив до потерпілого і повідомив, що потрібно доплатити 40000 грн. за розмитнення та залишок внеску у розмірі 10000 грн. і він зранку поїде за авто. Після розмови приблизно о 00.22 год. ОСОБА_5 перевів 9800 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на іншу картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . А вже зранку перевів 40000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 двома переводами о 06.39 год. 20000 грн. , та о 06.41 год. 20000 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . В той же день 17.06.2024 року приблизно о 11.50 год. ОСОБА_6 знову написав потерпілому, про те що потрібно доплатити 43500 грн. що це застава за транзитний номер і що ці кошти повернуться назад. Приблизно о 13.00 год. 17.06.2024 року було переведено 43500 грн. двома переводами о 13.02 год. - 21750 грн. та 13.07 год. - 21750 грн. на картку яку вкотре надав ОСОБА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Переводила кошти дружина потерпілого ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 т., яка зараз проживає на території країни Польща. м. Щецин. Цього ж дня приблизно о 21.35 год. потерпілий намагався зв`язатися з продавцем але той не відповідав. 18.06.2024 року ОСОБА_6 подзвонив потерпілому з номеру НОМЕР_8 та намагався ще отримати кошти у сумі 38000 грн., але не зміг пояснити для чого, та відправив нову картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , на яку потерпілий не пересилав гроші.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписки по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Згідно Рапорту від начальника УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції України полковнику поліції ОСОБА_8 за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40,41 КПК встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти переказано: -16.06.2024 року о 11.29.04 год. сума 20000.00 грн. на р/р ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 -16.06.2024 року о 11.29.39 год. сума 14800.00 грн. НОМЕР_11 . AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти переказано: -17.06.2024 року 00.26.09 год. сума 10000.00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 : -17.06.2024 року 08.54.05 год. сума 29999.00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; -17.06.2024 року 08.54.39 год. сума 9800.00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 . З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 грошові кошти виведено: 17.06.2024 року 08.58.53 год. сума 20000.00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 17.06.2024 року 09.00.59 год. сума 19900.00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 3 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 остання операція: "FRANZELUTA" MAG.17 B, CHISINAU (MUN, MD).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 17.06.2024 року 08.58 год. по 17.06.2024 року 09.05 год., із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1