Справа № 761/5405/24
Провадження № 1-кс/761/4120/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000464 відомості відносно якого 05.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України. Досудове розслідування здійснюється за фактами підроблення документів, використання підроблених документів при реєстрації нерухомого майна на території Оболонського району міста Києва та готування до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами осіб, які внаслідок обману погодяться придбати запропоновані їм приміщення, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Так, у ході досудового розслідування, 19.09.2023 до ДСР НП України надано доручення з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних вище кримінально-протиправних дій щодо перереєстрації об`єктів нерухомості шляхом підроблення документів на інвестування будівництва, встановлення інформації про місце знаходження та фактичної адреси таких об`єктів. На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 29.09.2023 надійшов лист з ДСР НП України про те, що на території міста Києва діє група осіб, члени якої від імені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підроблення документів на інвестування будівництва ряду об`єктів (інвестиційні договори, акти прийому-передачі майнових прав тощо), що розташовані по АДРЕСА_1 , здійснили незаконну перереєстрацію об`єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Нежитлове приміщення площею 393,5 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 ; Нежитлове приміщення площею 359,7 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3 ; Нежитлове приміщення площею 335,9 м.кв. за адресою: АДРЕСА_4 . Встановлено, що учасники зазначеної групи реалізуючи свій умисел подали на розгляд Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 договори інвестування на вказані вище нежитлові приміщення та інші документи, які ніби-то підтверджують інвестування у ці об`єкти іншими особами, попередньо вказавши іншу нумерацію об`єктів та площу.

Увівши в оману Колегію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України, Колегією 25.04.2022 прийняті 3 накази №№ 1623/5, 1624/5, 1625/5, якими скасовано реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 3 описані вище об`єкти нерухомості. В подальшому на основі отриманих документів з ІНФОРМАЦІЯ_4 та використовуючи інші заздалегідь підготовлені офіційні документи учасники групи через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснили вторинну реєстрацію вказаних вище нежитлових приміщень, присвоївши їм нову поштову адресу та площу, а саме: Нежитлове приміщення НОМЕР_10 площею 391.6 м.кв. за адресою: АДРЕСА_5 , новий власник ОСОБА_6 ; Нежитлове приміщення НОМЕР_10 площею 363.0 м.кв. за адресою: АДРЕСА_6 , новий власник ОСОБА_6 ; Нежитлове приміщення, НОМЕР_10 площею 401.7 м.кв. за адресою: АДРЕСА_7 , новий власник ОСОБА_7 . Окрім того, 29.01.2024 до СУ ГУНП у м. Києві від ДСР НП України надійшли матеріали про те, що за результатами проведених заходів встановлено, що на території міста Києва організованою групою осіб здійснюється протиправна діяльність пов`язана із рейдерським (шахрайським) заволодінням об`єктів нерухомості, шляхом підроблення правовстановлюючих документів на інвестування будівництва (інвестиційні договори, акти прийому-передачі майнових прав, тощо) на об`єкти нерухомості, що розташовані в Оболонському районі міста Києва, з подальшим їх використанням для переоформлення, використовуючи корупційні зв`язки в правоохоронних та судових органах. У ході документування злочинної діяльності встановлені сім-карти мобільних операторів, якими користувалися фігуранти, в період часу з 10.08.2022 по 17.08.2022: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_9 ). Під час досудового розслідування з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_10 . Отримання інформації, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, щоб встановити та ідентифікувати осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити інформацію щодо місцезнаходження зазначених осіб у певних місцях під час готування та вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення їх місця перебування після вчинення злочину, місць можливого зберігання майна, здобутого злочинними шляхом тощо. Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо іншим чином довести обставини, окрім як за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , а саме документів та інформації, які містять дані щодо абонентських номерів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_9 ), а саме інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 05.02.2024.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за дресою: АДРЕСА_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_10 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю зробити копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на приписи ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , головному оперуповноваженому ДСР НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , головному оперуповноваженому ДСР НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_8 і містять інформацію щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_9 і містять інформацію щодо абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 і містять інформацію щодо абонентських номерів НОМЕР_9 , а саме:

-інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 05.02.2024.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: