Справа № 173/2620/24
Провадження № 1-кс/209/989/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000423 від 10.08.2024 слідчим СВ № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000423 від 10.08.2024 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, щодо ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУН звернулася із заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 тел. НОМЕР_1 ,яка повідомила, що 09.08.2024 року вона перебуваючи за, місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила своє оголошення про продаж дитячої сукні. Після чого цього ж дня на свій мобільний телефон в додатку «Вайбер» отримала смс повідомлення з тел. № НОМЕР_2 , який в додатку «Вайбер» підписаний як « ОСОБА_6 » з текстом про бажання придбати товар розміщений в оголошенні. Після чого їй було запропоновано розрахунок за товар через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заявниця з метою отримання коштів за товар перейшла за надісланим їй невстановленою особою посиланням де ввела свої реквізити. Потім їй надійшов дзвінок з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з тел. з метою підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яким вона особисто підтвердила вхід в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого з її банківської картки банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 невідомою особою були зняті кошти в сумі 9447 гривні, в зв`язку з чим невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.(ЖЄО №6781 від 09.08.2024)

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за №00004 від 10.08.2024 року за ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка дала наступні показання: проживає за вище вказаною адресою. Є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 т а неї є банківська картка НОМЕР_3 .

09.08.2024 приблизно о 12:00 вона виставила на платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж дитячої сукні за 350 грн. Близько 12:30 їй надійшло повідомлення на додаток Вайбер і Дід користувача ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_2 ) про бажання придбати товар який вона виклала в оголошенні на ІНФОРМАЦІЯ_2 . У них виникла переписка з приводу купівлі товару потерпілої, ході якої користувач Вайбер ОСОБА_6 написала, що товар вона оплатила на ІНФОРМАЦІЯ_2 , і щоб потерпіла могла отримати грошові кошти на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , їй необхідно було перейти за посиланням яке скинула користувач ОСОБА_6 . Посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після того як ОСОБА_5 перейшла за цим посиланням, то висвітилося меню та в ньому було необхідно ввести номер картки, СУУ-код та дату до якої дійсна картка. Після того як вона це все ввела їй почали надходити дзвінки з номеру НОМЕР_4 . Вона подумала, що це працівник барку, та підтвердила всі операції, що він ш говорив. Після цього ш надійшло повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у неї з її картки НОМЕР_3 знялися грошові кошти у сумі 4723,50 0 13:25 та 4723,50 о 13:26. Кошти в неї не застраховані Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення Для кримінального провадження.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими Для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці та охороняються законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № З Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Казанського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України включаючи виписку руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_3 у період з 00.00 години 09.08.2024 року до 00.00 годину із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , ІД або у будь-якому іншому відділенні цього банку; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 у період з 00.00 години 09.08.2024 року до 00.00 годину 10.08.2024 із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви байку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаним банківським рахунком на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на «які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів 'по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку НОМЕР_3 відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці НОМЕР_3 відкритій в ДТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00.00 години 09,08.2024 року до 00100 годину 10.08.2024, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00.00 години 09.08.2024 року до 00.00 годину 10.08.2024 року; копії документів, які подавались на відкриття рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківської карки НОМЕР_3 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 серпня 2024 року по 22 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1