УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00001426 від 02 серпня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У жовтні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00001426 від 02 серпня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 00001426 від 02 серпня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання дізнавачем зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2024р. у невстановлений час, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, яка користується невстановленим мобільним телефоном, під приводом позики коштів в месенджері «Вайбер», шляхом зловживання довірою заволоділа коштами на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 15 000,00 грн., які ОСОБА_4 перерахувала самостійно.

З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством в органу досудового розслідування виникла необхідність щодо отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру картки фізичної особи, платника податків; відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи; власника вказаної банківської карти, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організайно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі, власнику зазначеної банківської карти здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти за № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 00001426 від 02 серпня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься зазначена в клопотанні інформація за період часу з 31 травня 2024р. по 31 липня 2024р.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00001426 від 02 серпня 2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача працівникам оперативних підрозділів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення копіювання документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких містяться наступні відомості по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з31 травня 2024р. по 31 липня 2024р:

-відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, ІНФОРМАЦІЯ_2 , номеру картки фізичної особи, платника податків власника банківської картки; відомості щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника банківської карти, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організайно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі; власнику вищевказаної банківської картки банківської карти, здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської карти.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: