Справа №: 484/6613/24
Провадження №: 1-кс/484/1078/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.11.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000196 від 13.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 12.07.2024 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 03.07.2024 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу зарядної станції, заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 31400 гривень, які потерпілий перерахував на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 13.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілій завдано матеріальний збиток на загальну суму 31400 гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів у сумі 31400 гривень, які перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ," юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 159, 162 КПК України відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та містяться у даних документах і відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавача має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12 липня 2024 року по фактичний час дії ухвали (у випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком);

- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером № НОМЕР_1 за період з 12 липня 2024 року по фактичний час дії ухвали із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком);

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером № НОМЕР_1 (у випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: