Справа № 282/1158/24
Провадження № 1-кс/282/385/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року

селище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000199 внесене до ЄРДР 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.09.2024 до відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення із лінії 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої АДРЕСА_1 , фактично проживаючої АДРЕСА_2 , про те, що 03.09.2024 близько 09 години 00 хвилин на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 , в ході розмови з яким вона почула жіночий голос невідомої особи, яка представилась їй працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй, що потрібно збільшити кредитний ліміт на її банківській кредитній картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 для здійснення оплати покупки у інтернет магазині, та що для підтвердження даної покупки необхідно натиснути «1», однак ОСОБА_5 натиснула «0» (нуль). Після чого ОСОБА_5 о 09 годині 08 хвилин 03.09.2024 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , де пояснила всю ситуацію, що склалась, та оператор їй сказала, що з нею зв?яжеться працівник даного банку. В подальшому 03.09.2024 о 09 годині 09 хвилин на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 , де в ході телефонної розмови вона почула жіночий голос невідомої особи, яка представилась ОСОБА_6 , працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яка повідомила ОСОБА_5 , що на її банківській кредитній картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невідомі особи намагалися збільшити кредитний ліміт, на що ОСОБА_5 повідомила, що вона цього не робила, разом із цим ОСОБА_6 повідомила тоді ОСОБА_5 , що із її банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 1998 грн. 96 коп. та що із її банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було списано грошові кошти в сумі 1998 грн. 96 коп., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 03.09.2024 відділенням поліції №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області, зареєстровано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 03.09.2024 близько 09 години 00 хвилин вона перебувала у себе вдома, коли на її абонентський номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 , в ході розмови з яким вона почула жіночий голос невідомої особи, яка представилась їй працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй, що потрібно збільшити кредитний ліміт на її банківській кредитній картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 для здійснення оплати покупки у інтернет магазині, та що для підтвердження даної покупки необхідно натиснути «1», однак ОСОБА_5 натиснула «0» (нуль). Після чого ОСОБА_5 о 09 годині 08 хвилин 03.09.2024 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , де пояснила всю ситуацію, що склалась, та оператор їй сказала, що з нею зв?яжеться працівник даного банку. В подальшому 03.09.2024 о 09 годині 09 хвилин на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_2 , де в ході телефонної розмови вона почула жіночий голос невідомої особи, яка представилась ОСОБА_6 , працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яка повідомила ОСОБА_5 , що на її банківській кредитній картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невідомі особи намагалися збільшити кредитний ліміт, на що ОСОБА_5 повідомила, що вона цього не робила, разом із цим ОСОБА_6 повідомила тоді ОСОБА_5 , що із її банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 1998 грн. 96 коп. та що із її банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було списано грошові кошти в сумі 1998 грн. 96 коп., чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди на вище вказані суми.

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, у слідства існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні яка належить Акціонерному Товариству Комерційний банк України (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківській картці потерпілої № НОМЕР_5 .

Таким чином, відомості, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 03.09.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №0000200, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_5 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформацію щодо власника вказаного рахунку, перелік карток які видавались до вказаного рахунку з періодами їх дії;

-інформацію про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 02.09.2024 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , начальнику СКП ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1