Справа № 173/2527/24
Провадження № 1-кс/209/945/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000050 від 21.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2024 року до суду від Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.04.2024 до ЧЧ ВП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.04.2024 близько 17:00 год. заявниця користуючісь додатком "Googl" знайшла огошення про продаж мотоблоку за ціною 16650 гривень, заявницю зацікавило вказане оголошення та вона зв`язалася з продавцем за вказаним у оголошенні мобільним номером телефону НОМЕР_1 , заявниці відповів чоловік, котрий представився ОСОБА_6 та в ході спілкування з заявницею, вказаний чоловік повідомив про те, що для покупки мотоблоку необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у якості передплати. Після чого заявниця погодившись на умови вказані зазначеним чоловіком, самостійно, добровільно перевела на вказану банківську картку грошові кошти у сумі 27500 гривень. На даний час товар заявниця так і не отримала та продавець на телефонні дзвінки не відповідає.

За даним фактом 21.04.2024 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в своєму мобільному телефоні має банківський застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особистий кабінети в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаний до одного мобільного телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_5 має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсійну (для виплат) НОМЕР_4 , та універсальну (кредитну) НОМЕР_5 . Так 19.04.2024 близько 17:00 год. ОСОБА_5 перебуваючи дома в мобільному за стосунку «Google» знайшла рекламне оголошення «про продаж мотоблоку». ОСОБА_5 зайшла на дане оголошення в якому вказано, що продається мотоблок «Кентавр», близько 4 фотографій, вказано ціну 16 650 грн., та мобільний телефон НОМЕР_1 . Цього дня ОСОБА_5 з свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала на номер мобільного телефону, який було вказано в оголошенні НОМЕР_1 , на її телефонний дзвінок відповів чоловік, по голосу було чутно, що не молодий, який представився ОСОБА_6 . Після чого чоловік « ОСОБА_6 » по телефону сказав номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 1 860 грн., та 19.04.2024 о 17:43 год. з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1860 грн. Крім того, 19.04.2024 о 18:14 год. ОСОБА_5 з своєї банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8 173 грн., 19.04.2024 о 18:47 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5 637 грн., 19.04.2024 о 19:07 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5 637 грн., 19.04.2024 о 19:36 год. перерахувала грошові кошти в сумі 3 000 грн., та 19.04.2024 о 19:54 год. перерахувала грошові кошти в сумі 3 000 грн. Таким чином ОСОБА_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 за допомогу мобільного додатку перерахувала грошові кошти в сумі 27 500 грн.

29.07.2024 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження №0000050 було отримано інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період 19.04.2024 по 23.04.2024. Під час аналізу інформації, яку отримано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_7 , та 19.04.2024 о 20:08:01 з банківської картки НОМЕР_2 було здійснено перерахування на картку другого банку, а саме НОМЕР_6 в сумі 2 000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливцм будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація необхідна для встановлення винних осіб, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, в прохальній частині клопотання просили розглянути його за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просила розглянути клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000050 від 21.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП№ 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення документів у будь-якому іншому відділенні цього банку в м.Дніпро, а саме:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_6 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 19.04.2024 року по 00:00 год. 19.05.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 19.04.2024 року по 00:00 год. 19.05.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_6 з 00:00 год. 19.04.2024 року по 00:00 год. 19.05.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 19.04.2024 року по 00:00 год. 19.05.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 серпня 2024 року до 13 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1