Справа № 274/6312/24
Провадження № 1-кс/0274/1391/24
У Х В А Л А

Іменем України

"12" серпня 2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05.08.2024 слідчий СВ Бердичівського РВН ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 29.07.2024 по 00:00 год. 01.08.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000753 від 30.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024 близько 13 години ОСОБА_7 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж товару. У подальшому 29.07.2024 невстановлена особа, використовуючи додаток «Вайбер» та номер мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала потерпілій фішингове посилання яке не збереглось для оплати купівлі товари. Перейшовши за посиланням ОСОБА_7 зазначила реквізити своєї банківської картки, після чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 30830 грн., які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_1 . Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_7 на суму 30830 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась. До клопотання долучено заяву слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Із долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000753 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №0000753 -29.07.2024 близько 13 години ОСОБА_7 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж товару. У подальшому 29.07.2024 невстановлена особа, використовуючи додаток «Вайбер» та номер мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала потерпілій фішингове посилання яке не збереглось для оплати купівлі товари. Перейшовши за посиланням ОСОБА_7 зазначила реквізити своєї банківської картки, після чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 30830 грн., які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_1 . Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_7 на суму 30830 грн (ЄО11300).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753; протоколу прийняття заяви ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.07.2024; протоколу допиту потерпілого від 31.07.2024; виписки по картковому рахунку потерпілого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , який відповідно до витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 29.07.2024 по 00:00 год. 01.08.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).

Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1