Справа № 752/3094/24
Провадження № 1-кс/752/7927/24
У Х В А Л А

07 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, детектив зазначив, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Дарницької спеціалізованої прокуратури 03.01.2023 надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до яких встановлено, що представники МО вступили в злочинну змову з директорами приватних юридичних осіб та здійснили розтрату бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель, на суму близько 7 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено процедуру закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 ) офісного устаткування та приладдя (папір), а саме паперу офсетного (Lumiset Sylvamo 80 гр/м2, 610 мм) з очікуваною вартістю 15 740 000 грн.

08.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 343/5/2023/65 про закупівлю паперу марки Lumiset у кількості 160 тон на загальну суму 15 420 000 грн.

Офіційним дистриб`ютором продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Швеція) являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким надано авторизаційний лист щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з підтвердженням, що зазначене підприємство має статус офіційного партнера та має право пропонувати папір марки Lumiset під час участі у тендері ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Однак, в подальшому встановлено, що офіційним дистриб`ютором продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом грудня 2023 року здійснено реалізацію паперу Lumiset Sylvamo 80 гр/м2, 610 мм у кількості 160 тон за ціною близько 9,8 млн. грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (Директор ОСОБА_5 ), яке у свою чергу здійснило його реалізацію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 14 018 179,20 грн.

Вказане свідчить про те, що між офіційним дистриб`ютором паперу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та переможцем тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою штучного завищення вартості на предмет закупівлі та формування первинної фінансово-господарської документації із завищеними цінами, задіяно фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформаційних довідок (витягів) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться (місцезнаходження юридичної особи): АДРЕСА_1 . Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. 91 КПК України, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Детектив просив розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останньої не здійснювався.

Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів детектив обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Оригінали документів, які містяться в реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), необхідно вилучити з метою отримання вільних зразків підпису директора вказаного товариства ОСОБА_6 , які будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при проведенні судової почеркознавчої експертизи, що підтверджується постановою про її призначення, доданої до матеріалів клопотання.

Відповідно до пункту 1.3 Розділу І Наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судової почеркознавчої експертииз необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл детективу на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 , керівнику відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2024 року на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію/перереєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять оригінали підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_6 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1