Провадження № 1-кс/734/752/24 Справа № 734/4413/24
У х в а л а

іменем України

24 жовтня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000225 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 0000225 від 02.10.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 01.10.2024 року до ВП № 1(смт. Козелець) ЧРУП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 52644 грн. 32 коп., які заявниця перерахувала зі своїх банківських карток: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку, яку їй продиктували - НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що30.09.2024 року о 15 год. 25 хв. на її мобільний номер НОМЕР_4 надійшов дзвінок від невідомої особи з номерів НОМЕР_5 , яка представилась співробітником служби безпеки, та повідомила що заявниці потрібно перерахувати грошові кошти зі своєї кредитної картки на картку, яку їй продиктують через те, що її взламали. Після чого невідома особа зателефонувала ще раз з номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та повідомила потерпілій номер картки на яку потрібно перерахувати кошти, а саме НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_5 о 17 год. 02 хв. здійснила переказ власних грошових коштів з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 у сумі 16000 грн, та о 17 год 10 хв. дві транзакції з кредитної картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 у сумі 29900 грн. та 5500 грн. Загальна сума збитків, включаючи комісію за перекази становить 5264 грн. 32 коп.

Відповідно до рапорту опероуповноваженого ВПК в Чернігівській області ДКП НП України, Під час перевірки шляхом направлення запиту до платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 членів платіжних систем «ЕМА» отримано відомості, що по картковому рахунку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено наступні операції:

- 30.09.2024 о 17:16:57, переказ в сумі 21885 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 ;

- 30.09.2024 о 17:18:37 переказ в сумі 26685 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки233874 та НОМЕР_9 зареєстровані в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій в АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківських картках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , що зареєстровані в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.05.2024 по термін дії ухвали,а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власників рахунків (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківських рахунків);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківськими картками;

5. Інформацію щодо користування обліковими записами клієнтів онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів; змін паролів до облікових записів, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами про власників банківських карток233874 та НОМЕР_9 ,котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000225, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до інформації та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000225 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000225 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_2 , по банківських картках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в період з 01.05.2024 по термін дії ухвали,а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власників рахунків (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківських рахунків);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківськими картками;

5. Інформацію щодо користування обліковими записами клієнтівонлайнбанкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайнбанкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів; змін паролів до облікових записів, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікових записів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: