Справа № 180/883/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 20.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000026 від 20.02.2024 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 16.02.2024 приблизно о 19 год. 00 хв. невстановлена особа телефонуючи з номеру мобільного телефона: НОМЕР_1 , представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сфері кіберзлочинів та повідомила громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона може стати жертвою шахраїв та останній потрібно перерахувати власні грошові кошти на банківські картки (кризис картки) менеджерів банк щоб ці грошові кошти в подальшому повернулись їй. В подальшому, ОСОБА_5 власноручно, добровільно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала чотирма транзакціями у загальній сумі 113379 гривень на банківські картки, які вказала невстановлена особа, а саме на першу банківську картку, яка має номер: НОМЕР_2 , було перераховано 35035 грн, на другу банківську картку, яка має номер: НОМЕР_3 , було перераховано 13279 грн, на третю банківську картку, яка має номер: НОМЕР_4 (повний номер наразі не встановлений) рахунок: НОМЕР_5 , було перераховано 35035 грн та 30030 грн. Станом на 19.02.2024 грошові кошти ОСОБА_6 не повернуті, невстановлена особа на зв`язок не виходить, інформація щодо повернення грошових коштів не надходила. Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 113379 гривень.

За вказаним фактом 20.02.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено що 16.02.2024 ОСОБА_5 перебувала вдома та приблизно о 19 год. 00 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшов виклик з раніше не відомого їй номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Відповівши на телефонний дзвінок чоловічий голос, представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що ОСОБА_5 стала жертвою шахрайських дій. Після чого повідомив, що з метою збереження грошових коштів їй необхідно здійснити перекази грошових коштів з її банківських карток на картки кризис-менеджерів, потім їй буде повернуто грошові кошти та що це стандартна процедура, ОСОБА_5 погодилась на його пропозицію. В подальшому ОСОБА_5 власноруч, добровільно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слухаючи його вказівки, а саме чоловік продиктував їй номери карт та диктував суми переказів, які необхідно здійснити.

В подальшому ОСОБА_5 16.02.2024 о 20 год. 36 хв. здійснила переказ 30030 гривень з банківської картки № НОМЕР_7 , карткового рахунку НОМЕР_8 на банківську картку, яка має номер: НОМЕР_4 (повний номер не встановлено) банківського рахунку: НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 .

Також 16.02.2024 о 20 год. 52 хв. здійснила переказ 35035 гривень з банківської картки № НОМЕР_9 , карткового рахунку НОМЕР_10 на банківську картку, яка має номер НОМЕР_4 (повний номер не встановлено) банківського рахунку: НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , а також здійснила дві інші транзакції, котрі не пов`язані з вказаним номером банківського рахунку.

На теперішній час грошові кошти ОСОБА_8 не було повернуто. Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 113379 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та наданим випискам по банківським карткам від 19.02.2024 встановлено, що від імені ОСОБА_5 , 16.02.2024 о 20 год. 36 хв. та 16.02.2024 о 20 год. 52 хв. було перераховано грошові кошти на суму 30030 гривень та 30035 гривень відповідно, на банківський рахунок ОСОБА_7 , який має номер: НОМЕР_5 , який належний акціонерному товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального проступку та підтвердження його злочинної діяльності.

Отримати вказану інформацію іншим способом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів неможливо.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Дізнавач просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

-Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по картковому рахунку НОМЕР_5 .

-Виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по картковому рахунку НОМЕР_5 .

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на картковий рахунок НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на картковий рахунок НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

У разі задоволення даного клопотання доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:

- начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 20.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання частково.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

-Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по картковому рахунку НОМЕР_5 .

-Виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по картковому рахунку НОМЕР_5 .

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на картковий рахунок НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на картковий рахунок НОМЕР_5 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по картковому рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 30.09.2024;

-Інформацію стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1