ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

29 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000243 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 19.07.2024 невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись представником служби безпеки банку, шахрайським шляхом, з використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом страхування картки та її перевипуску, шляхом підтвердження операцій через натискання цифри «1», отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з особистого рахунку НОМЕР_2 п`ятьма платежами здійснила зняття грошових коштів у період часу з 14:36 год. по 14:50 год. у банкоматі, розташованого в АДРЕСА_1 , в сумі 40 000 грн. та з особистого рахунку НОМЕР_3 чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , одним платежем об 15:28 год. відбулося зняття грошових коштів в банкоматі, що за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 19 616 грн., з урахуванням комісії.

Під час проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину, достовірно встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, 19.07.2024 о 14:36 год. здійснила зняття грошових коштів в сумі 20000,00 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня, з даного банківського рахунку о 14:48 год. здійснила зняття грошових коштів в сумі 5000,00 грн., о 14:49 год. в сумі 5000,00 грн., о 14:50 год. дві транзакції по 5000,00 грн. було обготівковано у банкоматі А0101873 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 19.07.2024 о 15:28 год. грошові кошти в сумі 19616,00 грн. було обготівковано за адресою: АДРЕСА_2 .

29.08.2024 начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури була винесена постанова про визначення територіальної підслідності за слідчим відділом відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( адреса: АДРЕСА_4 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 9, 22, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ) та містять інформацію про операції за реквізитами банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного банківського рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації щодо ІВАN та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію, коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаним рахунком (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційні дані); інформацію щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено зміни, геолокаційні дані); СМС-повідомлення між користувачем та банком (в тому числі системні), історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 01.07.2024 по 31.07.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10