Справа № 456/4025/24
Провадження № 1-кс/456/872/2024
УХВАЛА

слідчого судді

31 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000213 від 30.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.07.2024 року під приводом продажу стільців, зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 2600 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківські реквізити НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Допитана як потерпіла, ОСОБА_4 , повідомила, що 15.07.2024 знайшла оголошення у соціальній мережі Інстаграм сторінка із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж вуличні стільців. Зацікавившись вказаним Оголошенням остання написала у приватні повідомлення вказаному інтернет магазину, 16.07.2024 року узгодивши всі деталі потерпіла вирішила зробити замовлення чотирьох вуличних стільців, після чого їй було надіслано банківські реквізити ФОП ОСОБА_5 , IBAN: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на які вона здійснила переказ грошових коштів цього ж дня о 12:47 год. із своєї банківської карти № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після оплати ОСОБА_4 повідомили, що стільці будуть надіслані протягом тижня, чого не сталось. Після цього остання знову написала 24.07.2024 , оскільки відправлення не відбулось, проте на повідомлення не відповідали та 25.07.2024 сторінку було видалено. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківський рахунком НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період з 15.07.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 29.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000213).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , особі уповноваженій на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського1 районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких платіжні (кредитні) картки;

-Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчиненні банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П.: фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням; вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося; відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсу (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за, допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтерцет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис , дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг; інформацію дати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1