УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/4385/24

Номер провадження 1-кс/495/1092/2024

17 травня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

17.05.2024 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури з клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено, що Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження за №0000061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 369, ч.3 ст. 332 КК України.

09.05.2024 року Білгород-Дністровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону на підставі повідомлення ВВБ по 25 прикордонному загону ГВВБ «Південь» зареєстровано кримінальне провадження за №0000061 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин надав пропозицію службовій особі ДПСУ, яка займає відповідальне становище щодо надання неправомірної вигоди за вчинення/не вчинення дій в інтересах третьої особи, з використанням наданої їй влади та службового становища.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000061 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, було встановлено, що громадянин України має намір організувати переправлення особи через державний кордон України шляхом усунення перешкод, з корисливих мотивів.

За вказаним фактом 16.05.2024 року зареєстроване кримінальне провадження за №0000722 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В подальшому 16.05.2024 року було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування кримінальних проваджень №0000061 від 16.05.2024 року за ч. 3 ст. 369 КК України та №0000722 за ч. 3 ст. 332 КК України в одне провадження та присвоєно спільний номер № НОМЕР_1 .

В подальшому 16.05.2024 року у період часу з 19:09 по 19:52 годин був проведений огляд місця події, а саме території пункту пропуску «Старокозаче», що знаходиться на автошляху Р-72, де біля адміністративної будівлві відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пункту пропуску «Старокозаче» знаходився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив що двоє громадян України надали йому неправомірну вигоду у сумі по 4000 доларів США кожний, за сприяння у незаконному перетині державного кордону України, а також пояснив, що від першого громадянина гроші він поклав у лівий верхній карман його штанів від другого громадянина поклав у правий верхній карман його штанів. Далі в службовому приміщенні №3 вказаного пункту пропуску ОСОБА_4 добровільно видав з лівої верхньої кишені своїх штанів паперовий конверт з купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 40 штук поклавши їх на дерев`яний стіл, з серійними номерами: PG65249041C, PG65249025C, PG65249120C, PG65249039C, PG65249137C, PG65249070C, PG65249039C, PE48706397D, PC50306553B, PC50306724B, PA24587031B, PD62149219C, PD62149228C, MG32265466A, LG57504063E, PK34727722H, PC50306751B, PC50306748B, PJ70924437B, PK27511780H, PK27511779H, PF61847048N, PF61847029N, PD11801375C, PD11801318C, PG49923904C, PG65249018C, PG65249022C, PG65249121C, PG65249400C, PG65249395C, PG65249059C, PG65249023C, PG65249053C, PG65249125C, PG65249126C, PG65249128C, PG65249136C, PE26787779B, PB16364919N, які було упаковано до сейф-пакету RIC2015290.

В подальшому з правої кишені своїх штанів ОСОБА_4 вийняв паперовий конверт білого кольору у якому знаходяться 40 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: PC50306740B PC50306719B PC50306739B PC50306755B PA67498031B PK36184157I PK36131004I PK34787177I PK34787065I PK36184138I PK27511786H PK27511785H PF61847050N PF61847049N PF61847026N PF61847027N PF61847028N PF61847042N PF61847041N PC50306741B PJ70924446B PJ70924445B PJ70924448B PJ70924450B PJ76924449B PK27511782H PK27511783H PK27511782H PK27511784H PK27511782H PK27511771H PK27511770H PK27511773H PK27511778H PK27511777H PK27511776H PK27511775H PK27511774H PJ70924441B PJ70924444B, які було упаковано до сейф-пакету RIC2015291.

Також у вказаному приміщенні на столі було виявлено мобільний телефон «IphoneX» серійний номер FK1WTN1PJCL8 IMEI39651 з сім-карткою НОМЕР_2 , який упаковано до сейф-пакет PSP1253861.

Постановою слідчого від 17.05.2024 вищевказані предмети вилучені в ході проведення огляду, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є об`єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

За твердженням слідчого, з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного огляду предметів, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На переконання слідчого судді, слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке законно відповідає критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні №0000061.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 16.05.2024 року в ході проведення огляду місця події, а саме службового кабінету № 3 відділу прикордонної служби «Старокозаче» пункту пропуску «Старокозаче» на автошляху Р-72, а саме на: купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 40 штук з серійними номерами: PG65249041C, PG65249025C, PG65249120C, PG65249039C, PG65249137C, PG65249070C, PG65249039C, PE48706397D, PC50306553B, PC50306724B, PA24587031B, PD62149219C, PD62149228C, MG32265466A, LG57504063E, PK34727722H, PC50306751B, PC50306748B, PJ70924437B, PK27511780H, PK27511779H, PF61847048N, PF61847029N, PD11801375C, PD11801318C, PG49923904C, PG65249018C, PG65249022C, PG65249121C, PG65249400C, PG65249395C, PG65249059C, PG65249023C, PG65249053C, PG65249125C, PG65249126C, PG65249128C, PG65249136C, PE26787779B, PB16364919N, 40 купюр номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: PC50306740B PC50306719B PC50306739B PC50306755B PA67498031B PK36184157I PK36131004I PK34787177I PK34787065I PK36184138I PK27511786H PK27511785H PF61847050N PF61847049N PF61847026N PF61847027N PF61847028N PF61847042N PF61847041N PC50306741B PJ70924446B PJ70924445B PJ70924448B PJ70924450B PJ76924449B PK27511782H PK27511783H PK27511782H PK27511784H PK27511782H PK27511771H PK27511770H PK27511773H PK27511778H PK27511777H PK27511776H PK27511775H PK27511774H PJ70924441B PJ70924444B, мобільний телефон «IphoneX» серійний номер FK1WTN1PJCL8 IMEI39651 з сім-карткою НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5