Провадження №1-кс/193/242/24
У Х В А Л А

іменем України

06 грудня 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 10.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 10.09.2024 до відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 17.08.2024 по 24.08.2024 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 150 000 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користувалась заявниця, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Вказані відомості 10.09.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Потерпілою ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження було долучено виписку по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 02.12.2022 за період 12.06.2024 10.09.2024.

Так, 12 листопада 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено оптичний носій з повною інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 і додаткові рахунки договору SAMDNWFC7 від 02.12.2022; інформацією з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій починаючи з моменту відкриття карткових рахунків по 10.09.2024; інформацією про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти, проводились інші операції з фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з моменту відкриття карткових рахунків по 10.09.2024; інформацією про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, повні данні про контрагентів і призначення платежів, ІР-адреси із зазначенням дати та часу, МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів (повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця).

Так, в ході вивчення наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації було встановлено, що невстановлена особа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , 18.07.2024 о 20:29, 06.08.2024 о 09:40 та 09:41, 07.08.2024 о 08:19, 08.08.2024 о 09:17, 09.08.2024 о 10:03, 10.08.2024 о 07:56, 12.08.2024 о 09:30, 13.08.2024 о 09:49, 14.08.2024 о 14:50, 15.08.2024 о 12:20, 17.08.2024 о 09:24, 18.08.2024 о 09:24, 21.08.2024 о 16:47, 23.08.2024 о 10:36, 24.08.2024 о 09:00 зняла грошові кошти сумами 20000 гривень, 10000 та 8000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень, 20000 гривень відповідно. В описі цих операції зазначено: MCC: 6011, термінал: А0300063, найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , банк рахунку контрагента: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тип транзакції: СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ, короткий опис: Банкомат BRANCH 10003-0448, SOFIYIVKA A 10. В ході детального вивчення наданої інформації, за допомогою мережі Інтернет було встановлено, що банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка здійснила зняття (заволодіння) грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: фото/відео з камери банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час здійснення грошових операцій 18.07.2024, 06.08.2024, 07.08.2024, 08.08.2024, 09.08.2024, 10.08.2024, 12.08.2024, 13.08.2024, 14.08.2024, 15.08.2024, 17.08.2024, 18.08.2024, 21.08.2024, 23.08.2024, 24.08.2024 з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск). Вищезазначені документи мають перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, слідчий просить задовольнити клопотання в повному обсязі та надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: фото/відео з камери банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час здійснення грошових операцій 18.07.2024, 06.08.2024, 07.08.2024, 08.08.2024, 09.08.2024, 10.08.2024, 12.08.2024, 13.08.2024, 14.08.2024, 15.08.2024, 17.08.2024, 18.08.2024, 21.08.2024, 23.08.2024, 24.08.2024 з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000191 від 10.09.2024, протокол допиту потерпілої, виписку із рахунку, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: фото/відео з камери банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером А0300063 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час здійснення грошових операцій 18.07.2024, 06.08.2024, 07.08.2024, 08.08.2024, 09.08.2024, 10.08.2024, 12.08.2024, 13.08.2024, 14.08.2024, 15.08.2024, 17.08.2024, 18.08.2024, 21.08.2024, 23.08.2024, 24.08.2024 з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали до 06 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1