Справа № 405/409/24
провадження № 1-кс/405/3079/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000206, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда в обґрунтування якого вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до якого ОСОБА_6 відповідно до наказу № 1 від 21.07.2020 на підставі Рішення засновника №1 від 21.07.2020 року приступив до виконання обов`язків директора товариства з обмеженою відповідальністю «КАРМ» (далі - ТОВ «КАРМ») з 21 липня 2020 року.

ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «КАРМ», являється службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, перебуваючи на посаді директора ТОВ «КАРМ» з 21.07.2020 по теперішній час, у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 N? 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України від 24.02.2022 N? 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, дію якого станом на 23.06.2022 та 21.10.2022 продовжено згідно з Указом Президента України від 17 травня 2022 року N? 341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Законом України від 22.05.2022 року N?2263-IX «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"», Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07.11.2022, Законом України № 2738-IX від 16.11.2022 «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента № 58/2023 від 06 лютого 2023 року; Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 254/2023 від 01 травня 2023 року; Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 451/2023 від 26 липня 2023 року; Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 734/2023 від 06 листопада 2023 року; Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб, згідно з Указом Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49/2024 від 05 лютого 2024 року;

Так, 16.08.2023, в період дії воєнного стану в Україні, між відділом освіти молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_7 та ТОВ «КАРМ» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №5-ТР на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А».

Згідно п. 1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об?єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування" (далі - Об?єкт), та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

Відповідно до п. 4.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

4.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник. Підрядник у визначеному нормативними документами порядку здійснює поточні перевірки та випробування виконаних робіт, матеріалів та устаткування. Повідомлення про перевірки та випробування Підрядник не пізніш як за 7 днів до їх проведення надсилає Замовнику із запрошенням взяти участь у їх проведенні. За результатами перевірок і випробувань складають відповідні акти.

4.6. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.

5.1. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура - відкриті торги), на момент укладання даного договору складає 4 772 254,10 грн., в т.ч. ПДВ 795 375,68 грн.

Також, відповідно до п. 5.2. Договірна ціна є динамічною (зміна вартості матеріальних ресурсів), яка не впливає на загальну вартість договору.

6.5. Підставою для здійснення розрахунків з Підрядником є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3), які складаються Підрядником. З метою забезпечення виконання вимог, передбачених Порядком обслуговування державного бюджету за видатками, зазначені форми подаються Замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця.

Замовник за участю Підрядника чи самостійно перевіряє обґрунтованість поданих йому документів, підписує та передає їх Підряднику впродовж 5 календарних днів, якщо платежі за виконані роботи є проміжними, і впродовж 28 днів, якщо платежі за виконані роботи є кінцевими.

Замовник здійснює остаточну оплату за фактично виконані роботи згідно з тендерною пропозицією.

6.6. Замовник за участю Підрядника має право скорегувати вартість виконаних робіт, що підлягає оплаті у випадках:

- необґрунтованості в поточних документах обсягів робіт;

- невідповідності їх проектній документації, будівельним нормам і правилам, неправильного застосування цін і розцінок;

- невідповідність договірній ціні;

- виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів.

Так, ОСОБА_6 на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи як службова особа, будучи, відповідно до п. 4.1 та 4.2 договору підряду № 5-тр від 16.08.2023, відповідальним за якісне виконання будівельних робіт на об`єкті, з прямим умислом не забезпечив у повному обсязі виконання будівельних робіт на об`єкті.

Безпосередньо ОСОБА_6 , не здійснив закупівлю основних будівельних матеріалів в необхідній кількості, тим самим мінімізував витратну частину підприємства на їх оплату та на оплату витрат труда робітників, а також на роботу спеціальної будівельної техніки, та у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 16.08.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому під час досудового розслідування місці, забезпечив внесення неправдивих відомостей до звітної документації, а саме до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, їх вартості, а саме:

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн.:

пункти акту 21, 22 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі карнизних звисів та Планка карнизна довж. 2м виконання та застосування яких не підтверджено під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт

та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 12 265,20 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн.,

за прямими витратами, становить 12 265,20 грн.

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн.:

пункти акту 19, 20 роботи та матеріали Улаштування

з листової сталі конькової планки та Конькова планка плоска довж. 2м виконання та застосування яких під час натурного огляду підтверджено

в загальній кількості 62,0м. Проектно-кошторисною документацією в вісях А-В покрівлі передбачено влаштування 136,0 м конькової планки. На момент проведення обстеження роботи по капітальному ремонту покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» не завершені. Фактично влаштовано 62,0 м конькової планки. Згідно пунктів 15, 16 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн. враховано влаштування 54,4 м конькової планки. Відповідно за пунктами 19, 20 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023

від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн. враховується влаштування 7,6 м конькової планки, з відповідною кількістю матеріалів (62,0-54,4=7,6), що на 34,0 м менше ніж зазначено в акті. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 6 185,78 грн.

пункти акту 21, 22 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі снігозатримувачів та Снігозатримувач, довж. 2м виконання та застосування яких підтверджено під час натурного огляду на покрівлі в вісях А-В в загальній кількості 104,0 м, що відповідає 52 шт. снігозатримувачів. Влаштування 70,4 м снігозатримувачів з відповідною кількістю матеріалів враховано згідно пунктів 17, 18 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн. Тож за пунктами 21, 22 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн. враховується влаштування 33,6 м снігозатримувачів

з відповідною кількістю матеріалів (104,0-70,4=33,6), що на 19,2 м менше ніж зазначено в акті. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів

за прямими витратами становить 3 244,14 грн.

пункти акту 28, 29 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі карнизних звисів та Планка карнизна довж. 2м виконання та застосування яких не підтверджено під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 9 198,90 грн.

пункти акту 30, 31 роботи та матеріали Улаштування слухових вікон та Каркас з брусів виконання та застосування яких підтверджено під час натурного огляду. Загальна кількість фактично влаштованих каркасів для слухових вікон на об`єкті дослідження становить 3 шт. (що на 7 менше ніж зазначено в акті), що відповідає 0,483 м3 дерев`яних елементів. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 17 708,12 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн.,

за прямими витратами, становить 36 336,94 грн.

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн.:

пункти акту 1, 3, 5 роботи Улаштування прокладної пароізоляції в один шар, Утеплення покриттів плитами із легких (ніздрюватих) бетонів або фіброліту насухо та Улаштування прокладної пароізоляції в один шар виконання яких підтверджено під час натурного огляду в межах покрівлі в вісях А-В в загальній кількості 500,0 м2. Проектно-кошторисною документацією

в рамках утеплення покрівлі в вісях А-В передбачено виконання робіт загальною площею 688,0 м2. Під час проведення огляду, роботи по утепленню покрівлі не завершені. В межах горища зафіксовано складені для утеплення матеріали. Відповідно матеріали, а саме Плівка пароізоляційна, Мінераловатні плити 30-40 250мм та Вітрозахист супердифузійна мембрана, зазначені

в пунктах 2, 4, 6 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн. приймаються, а виконання робіт по їх влаштуванню приймаються в межах фактично виконаних обсягів. Вартість не виконаних робіт за прямими витратами становить 11 613,36 грн.

пункт акту 12 матеріали Металопрофіль Н35 застосування яких підтверджено під час натурного огляду. Під час проведення натурного огляду встановлено, що роботи по капітальному ремонту покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» не завершені. Згідно пункту 12 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн., пункту 16 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн. та пункту 11 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн. загальна площа робіт виконаних в вісях покрівлі А-В

по монтажу покрівельного покриття з профільованого листа становить 970,7 м2 (476,0+350,0+144,7). Дані обсяги робіт підтверджені натурним оглядом. Проектно-кошторисною документацією передбачено в вісях А-В монтаж покриття з профільованого листа в кількості 1190,0м2. Згідно застосованих для розрахунку кошторисних норм «Кошторисні норми України. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Металеві конструкції (Збірник 9)» група 42 норма 1: на покриття 100м2 покрівлі витрата матеріалу розраховується за проектом. В інвесторському кошторисному розрахунку

на «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування», складеному в поточних цінах станом на 22.03.2023

в пункті 50 розділу 3. «Покрівля у вісях А-В» локального кошторису

на загально будівельні роботи 02-01-01, зазначено, що для монтажу покриття площею 1190,0м2 застосовується 1309,0м2 металопрофілю. Відповідно

для 100,0м2 покрівлі розраховано застосування 110,0м2 матеріалу.

Відповідно для монтажу покриття з профільованого листа, зазначеного в первинній звітній документації в кількості 970,7м2 та підтвердженого натурним оглядом, розраховано застосування 1 067,8 м2 металопрофілю. Застосування 523,6 м2 металопрофілю враховано згідно пункту 13 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн.; 385,0м2 враховано згідно пункту 17 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн., - відповідно за пунктом 12 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн. враховується застосування 159,2 м2 металопрофілю (1067,8-523,6-385=159,2), що на 66,24 м2 менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 24 313,39 грн.

пункти акту 14, 15 роботи та матеріали Улаштування

з листової сталі конькової планки та Конькова планка плоска довж. 2м виконання та застосування яких під час натурного огляду підтверджено

в загальній кількості 62,0м. Проектно-кошторисною документацією в вісях А-В покрівлі передбачено влаштування 136,0 м конькової планки. На момент проведення обстеження роботи по капітальному ремонту покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» не завершені. Фактично влаштовано 62,0 м конькової планки. Згідно пунктів 15, 16 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн. враховано влаштування 54,4 м конькової планки, за пунктами 19, 20 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023

на суму 635 396,76 грн. враховано влаштування 7,6 м конькової планки,

з відповідною кількістю матеріалів (62,0-54,4=7,6). Відповідно за пунктами 14, 15 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023

від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн. виконання робіт по влаштуванню конькової планки із застосуванням матеріалів не враховується. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 7 502,7 грн.

пункти акту 16, 17 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі снігозатримувачів та Снігозатримувач, довж. 2м виконання та застосування яких підтверджено під час натурного огляду на покрівлі в вісях А-В в загальній кількості 104,0 м, що відповідає застосуванню 52 шт. двометрових снігозатримувачів. Влаштування 70,4 м снігозатримувачів з відповідною кількістю матеріалів враховано згідно пунктів 17, 18 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 02.11.2023 на суму 487 091,03 грн.; за пунктами 21, 22 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 від 21.11.2023 на суму 635 396,76 грн. враховано влаштування 33,6 м снігозатримувачів з відповідною кількістю матеріалів (104,0-70,4=33,6). Відповідно, за позиціями 16, 17 акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн., виконання робіт та застосування матеріалів не враховано. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 8 921,39 грн.

пункти акту 20, 21 роботи та матеріали Улаштування з листової сталі карнизних звисів та Планка карнизна довж. 2м виконання та застосування яких не підтверджено під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 9 198,9 грн.

пункти акту 30-42 роботи по влаштуванню огорожі покрівлі ОГ1

не підтверджені під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 93 727,17 грн.

Вартість невідповідностей, згідно акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 від 27.11.2023 на суму 969 395,41 грн.,

за прямими витратами, становить 155 276,91 грн.

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 від 19.12.2023 на суму 1 346 986,42 грн.:

пункти акту 5, 6 роботи та матеріали Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам`яних стінах громадських будівель та Слухове вікно з м/пластику з жалюзійними гратами, площа до 2м2, поставка комплектна виконання та застосування яких під час натурного огляду не підтверджено. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 25 812,98 грн.

пункти акту 7, 8 роботи та матеріали Оббивання слухових вікон покрівельною сталлю з полімерним покриттям та Сталь листова оцинкована

з полімерним покриттям виконання та застосування яких підтверджено під час натурного огляду в кількості 10,2 м2, що на 23,9м2 менше ніж зазначено в акті. Фактично на об`єкті дослідження влаштовано 3 слухових вікна на відміну від 10-ти запроектованих. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 7 022,55 грн.

пункти акту 9-15 роботи та матеріали по комплектації слухових вікон металевими драбинами в кількості 4 шт., передбачені проектно-кошторисною документацією виконання та застосування яких не підтверджено під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів

за прямими витратами становить 5 860,09 грн.

пункти акту 16-23 роботи та матеріали, передбачені проектно-кошторисною документацією до виконання та застосування для влаштування пожежної драбини Д1 виконання та застосування яких не підтверджено під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 7 297,97 грн.

пункт акту 26 матеріали Коліно застосування яких в водостічній системі підтверджено в загальній кількості 16 шт., що на 16 шт. менше ніж зазначено в акті. Вартість не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 1 728,16 грн.

пункти акту 30, 31 роботи по влаштуванню огорожі покрівлі ОГ1

з відповідним застосуванням матеріалів, не підтверджені під час натурного огляду. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 8 366,31 грн.

пункти акту 37, 45-54, 57, 58 роботи та матеріали по монтажу вентиляційних шахт на момент проведення обстеження в горіщному просторі покрівлі в вісях А-В лежали немонтовані каркаси вентиляційних шахт. Відповідно роботи по виготовленню каркасу вентиляційних шахт

та заповненню їх оцинкованою сталлю приймаються, а роботи та матеріали, передбачені для їх монтажу та теплоізоляції, не враховуються. Вартість не виконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами становить 67 977,97 грн.

Вартість не відповідностей, згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 від 19.12.2023 на суму 1 346 986,42 грн.,

за прямими витратами, становить 124 066,03 грн.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «КАРМ» на виконання умов Договору підряду № 5-тр від 16.08.2023, передав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за листопад грудень 2023 року, до яких ним було внесено завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів використаних матеріалів, для погодження замовнику відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району.

Таким чином, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця з метою привласнення бюджетних грошових коштів, які були виділенні для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А» за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023.

У подальшому, в результаті вказаних дій директора ТОВ «КАРМ» ОСОБА_6 , виконані ТОВ «КАРМ» роботи та використанні матеріали, в тому числі і їх завищені обсяги по актах приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за листопад - грудень 2023 року, були оплачені відділом освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району на користь вказаного товариства в повному обсязі.

Так, з розрахункового рахунку відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району UA5088550, відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок ТОВ «КАРМ», номер НОМЕР_1 , відкритий у АТ «КОМІНБАНК», за виконані роботи згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за листопад - грудень 2023 року по Договору підряду № 5-тр від 16.08.2023, перераховано грошові кошти відповідно до платіжних доручень від 21.11.2023 № 4131 на суму 635 396,76 грн.; від 27.11.2023 № 4270 на суму 969 395,41 грн.; від 19.12.2023 № 4276 на суму 1 346 986,42 грн.; від 16.10.2023 № 3636 на суму 327 991,63 грн.; від 02.11.2023 № 3861 на суму 487 091,03 грн.

Відповідно до висновку експерта від 19.06.2024 № СЕ-19/112-24/740-БТ встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту, за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023 частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт).

Загальна вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів (завищення) по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А» за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023 становить 327 945,08 грн.

У відповідності до висновку судово-економічної експертизи від 31.07.2024 СЕ-19/112-24/9049-ЕК, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/112-24/740-БТ від 19.06.2024, складеного за результатами судової будівельно-технічної експертизи, збитки відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району внаслідок завищення ТОВ «КАРМ» обсягів і вартості будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А», що виконувалися за Договором № 5-тр від 16.08.2023, документально підтверджуються в сумі 327 945,08 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «КАРМ», діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив заволодіння бюджетними грошовими коштами на загальну суму 327 945,08 грн., тим самим спричинив відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 відповідно до наказу № 1 від 21.07.2020 на підставі Рішення засновника №1 від 21.07.2020 року приступив до виконання обов`язків директора товариства з обмеженою відповідальністю «КАРМ» (далі - ТОВ «КАРМ») з 21 липня 2020 року.

Статутом ТОВ «КАРМ», затвердженим Рішенням засновника №1 від 21.07.2020, передбачені наступні положення:

Відповідно до п.1.9. Статуту, ТОВ «КАРМ» є юридичною особою, є самостійним господарським суб`єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку, має поточні та інші рахунки в банках, печатку з власним найменуванням, з емблемою або без неї, інші печатки, штампи, емблеми, товарні знаки та інші атрибути.

Відповідно до п.1.10 Засновником(учасником) Товариства є:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14.06.1996 року, проживає за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 .

Предметом діяльності Товариства є:

Реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;

Будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах, зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, робота із захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів.

Відповідно до п. 15.1 у Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган Директор, який здійснює керівництво його поточною діяльністю

Відповідно до п. 15.2 директор має наступні права :

- Представляти інтереси товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами

- Укладати від імені Товариства угоди та вчиняти будь-які правомірні дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення майнових чи особистих немайнових та інших прав та обов`язків товариства

Директор товариства несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов`язків

Директор зобов`язаний діяти в інтересах товариства добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень

18.1 Товариство веде первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності та інші дані.

Підсумовуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «КАРМ», являється службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «КАРМ» з 21.07.2020 до даного часу, у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

Так, 16.08.2023, в період дії воєнного стану на території України, між відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_7 та ТОВ «КАРМ» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №5-ТР на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул.. Центральна 97-А».

Згідно п. 1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов?язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об?єкту: «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування" (далі - Об?єкт), та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

Відповідно до п. 4.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

4.2. Відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник. Підрядник у визначеному нормативними документами порядку здійснює поточні перевірки та випробування виконаних робіт, матеріалів та устаткування. Повідомлення про перевірки та випробування Підрядник не пізніш як за 7 днів до їх проведення надсилає Замовнику із запрошенням взяти участь у їх проведенні. За результатами перевірок і випробувань складають відповідні акти.

4.6. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.

5.1. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура - відкриті торги), на момент укладання даного договору складає 4 772 254,10 грн., в т.ч. ПДВ 795 375,68 грн.

Також, відповідно до п. 5.2. Договірна ціна є динамічною (зміна вартості матеріальних ресурсів), яка не впливає на загальну вартість договору.

6.5. Підставою для здійснення розрахунків з Підрядником є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3), які складаються Підрядником. З метою забезпечення виконання вимог, передбачених Порядком обслуговування державного бюджету за видатками, зазначені форми подаються Замовнику не пізніше 25 числа звітного місяця.

Замовник за участю Підрядника чи самостійно перевіряє обґрунтованість поданих йому документів, підписує та передає їх Підряднику впродовж 5 календарних днів, якщо платежі за виконані роботи є проміжними, і впродовж 28 днів, якщо платежі за виконані роботи є кінцевими.

Замовник здійснює остаточну оплату за фактично виконані роботи згідно з тендерною пропозицією.

6.6. Замовник за участю Підрядника має право скорегувати вартість виконаних робіт, що підлягає оплаті у випадках:

- необґрунтованості в поточних документах обсягів робіт;

- невідповідності їх проектній документації, будівельним нормам і правилам, неправильного застосування цін і розцінок;

- невідповідність договірній ціні;

- виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів.

Спірні питання, що виникають між Сторонами в процесі розрахунків і з яких сторони не дійшли згоди, вирішуються у визначеному правовими нормами порядку.

В подальшому, в ході виконання робіт за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023 було укладено додаткову угоду №1 від 16.08.2023 № 1 від 16.08.2023. Даною додатковою угодою доповнити: 1.1. п.п. 6.2. п. VІ Договору 5-тр від 16 серпня 2023 року на дату укладення договору бюджетні зобов`язання визначені у сумі 4 000 000,00 грн. в межах кошторисних призначень.

Крім того, 29.12.2023 було укладено додаткову угоду №2 до договору підряду № 5-тр від 16.08.2023, відповідно до якої внесено зміни до п. 5.1 договору та зменшено загальну вартість робіт, визначивши її в сумі 3 766 861,25 грн., в т.ч. ПДВ 627 810,21 грн.

Водночас, ОСОБА_6 , будучи протягом тривалого часу керівником підприємства в галузі будівництва та виконання ремонтних робіт, достеменно знав положення нормативних актів, які регулюють окремі питання виконання умов договору, ціноутворення та правил визначення вартості будівельних робіт, в тому числі положення «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

Відповідно до п. п. 6.1, 6.3 «Настанови з визначення вартості будівництва» при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єкту будівництва застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), які наведено у додатку 36 та додатку 37 цієї Настанови. За динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Усвідомлюючи необхідність внесення до «Акту приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3) достовірних відомостей про види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою протиправного заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що фактична вартість виконаних будівельних робіт, передбачених договором підряду № 5-тр від 16.08.2023 року, нижча, зловживаючи своїм службовим становищем, як директор ТОВ «КАРМ», у невстановлений в ході досудового розслідування час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому під час досудового розслідування місці, здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме:

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2023, за листопад 2023 року, за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023;

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.11.2023, за листопад-2 2023 року, за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023;

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.11.2023, за листопад-3 2023 року, за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023;

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 19.12.2023, за грудень 2023 року, за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023;

До вказаних документів ОСОБА_6 вніс завідомо неправдиві відомості про використані матеріали та проведені будівельні роботи, які фактично не використовувалися та не виконувалися на загальну суму 327 945,08 грн.

Загальна вартість фактично невиконаних робіт відповідно до первинної звітної документації з будівництва (актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) по Договору підряду № 5-тр від 16.08.2023 по об?єкту будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі Бережинського ліцею «Лідер» Первозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області. Коригування за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вул. Центральна 97-А» з урахуванням усіх передбачених законодавством нарахувань та ПДВ, складає 327 945,08 грн., що встановлено висновком експерта від 19.06.2024 № СЕ-19/112-24/740-БТ за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи.

З метою заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 особисто підписав вказані вище Акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень - грудень 2023 (форма КБ-2в), за договором підряду № 5-тр від 16.08.2023, скріпив їх печаткою ТОВ «КАРМ» та видав Замовнику з метою забезпечення отримання на розрахунковий рахунок ТОВ «КАРМ» грошових коштів.

Відповідно до висновку, за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 48 від 26.07.2024, підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)» акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2023, за листопад 2023 року, виконаний ОСОБА_6 ; підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)», акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.11.2023, за листопад-2 2023 року, виконаний ОСОБА_6 ; підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)», акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.11.2023, за листопад-3 2023 року, виконаний ОСОБА_6 ; підпис в графі «Генпідрядник (підрядник)», акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 19.12.2023, за грудень 2023 року, виконаний ОСОБА_6 .

На підставі виданих ОСОБА_6 неправдивих офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в), з розрахункового рахунку відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району UA5088550 відкритого в Державній казначейській службі України на розрахунковий рахунок ТОВ «КАРМ», номер НОМЕР_1 відкритий у АТ «КОМІНБАНК», за виконані роботи згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (акт КБ-2в) за листопад - грудень 2023 року по Договору підряду № 5-тр від 16.08.2023, перераховано грошові кошти відповідно до платіжних доручень від 21.11.2023 №4131 на суму 635 396,76 грн.; від 27.11.2023 № 4270 на суму 969 395,41 грн.; від 19.12.2023 №4276 на суму 1 346 986,42 грн.; від 16.10.2023 №3636 на суму 327 991,63 грн.; від 02.11.2023 №3861 на суму 487 091,03 грн.

Отже, продовжуючи реалізацію єдиного умислу, ОСОБА_6 видав вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи Замовнику та останнім на розрахунковий рахунок ТОВ «КАРМ» надмірно перераховані грошові кошти в загальній сумі 327 945,08 гривень за витрати, які фактично не були понесені Підрядником, тим самим спричинив відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

В судове засідання з`явився слідчий, надав пояснення, згідно з якими пояснив, що метою арешту майна є необхідність забезпечення цивільного позову задля відшкодування заподіяної шкоди. При цьому слідчий вказав, що він не має відомостей про те чи визнано у даному кримінальному провадженні потерпілу особу та зазначив, що цивільний позов на стадії досудового слідства ніким не подавався.

Представник власника майна - адвокат у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими проти задоволення клопотання слідчого заперечував, в задоволенні клопотання просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши позиції сторін, повно та всебічно дослідивши клопотання прокурора про арешт майна та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до якого ОСОБА_6 відповідно до наказу № 1 від 21.07.2020 на підставі Рішення засновника №1 від 21.07.2020 року приступив до виконання обов`язків директора товариства з обмеженою відповідальністю «КАРМ» (далі - ТОВ «КАРМ») з 21 липня 2020 року.

ОСОБА_6 , вчинив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, в результаті чого діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив заволодіння бюджетними грошовими коштами на загальну суму 327 945,08 грн., тим самим спричинив відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради Кропивницького району матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч.6 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 5-7 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відмова у позові в порядку цивільного, господарського або адміністративного судочинства позбавляє цивільного позивача права пред`являти той же позов у кримінальному провадженні.

Особа, яка не пред`явила цивільного позову в кримінальному провадженні, а також особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

Як встановлено під час розгляду даного клопотання цивільний позов на стадії досудового слідства ніким не подавався. Відомості про визнання будь-якої особи потерпілим у вищезгаданому кримінальному провадженні відсутні.

При вирішенні питання про арешт майна відповідно до статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність передбачених законом підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, на підставі чого у задоволенні такого клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8