УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в

ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 08.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. ч. 1, 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 170 того ж Кодексу.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000607 від 08.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 258-5 КК України.

З метою захисту прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Президентом України ОСОБА_6 06 грудня

2019 року підписано Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 вказаного Закону визначено, що активи, пов`язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, - всі активи, що прямо (а щодо права власності на корпоративні права - також опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або передаються на користь осіб, включених до переліку осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - перелік осіб), осіб, які здійснюють фінансові операції від імені або за дорученням осіб, включених до переліку осіб, та осіб, якими прямо або опосередковано (через інших осіб) володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб, а також активи, отримані від таких активів.

Також, п. 13. ч. 1 ст. 1 зазначеного Закону визначено, що віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

Громадянин України ОСОБА_4 достовірно володіючи інформацією, що починаючи з 2014 року представниками РФ здійснено тимчасову окупацію частини території України, а починаючи з 24.02.2022 підрозділами ЗС РФ та іншими її військовими формуваннями здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна, розуміючи, що представниками такої держави агресора вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку встановленого Конституцією України, свідомо умисно вчиняв дії, направлені на фінансування представників терористичної організації, з метою їх використання для будь-яких цілей терористичною організацією, а також провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, тобто фінансування тероризму.

Так, у червні 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) невстановленими особами з числа прихильників дій представників терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», а також держави- агресора Російської Федерації, направлених на зміну меж території України в порушення порядку встановленого Конституцією України, в мережі Інтернет створено канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у багатоплатформовому месенджері «Telegram» за

веб-адресою: АДРЕСА_1 , метою якого є надання допомоги державі-агресору, воєнізованим формуванням терористичних організацій так званих «ЛНР», «ДНР» у виді військового спорядження, форми, амуніції, технічних пристроїв, палива, провізії, інших матеріальних ресурсів та активів у будь-якому їх вигляді, а також збір коштів для сприяння та забезпечення діяльності збройних підрозділів «ЛНР», «ДНР» та збройних сил Російської Федерації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , маючи негативне ставлення до чинної влади України, а також народу України, будучи прихильником проросійських поглядів та ідей, підтримуючи збройну агресію Російської Федерації проти України, перебуваючи за адресою свого проживання, а саме:

АДРЕСА_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.09.2022, за допомогою власного мобільного телефону марки «Xiaomi» imei: НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет, використовуючи сім-картку мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_2 , а також заздалегідь встановлений у його мобільний телефон мобільний додаток для миттєвого обміну повідомленнями - месенджер «Telegram», з псевдонімом « ОСОБА_7 », долучився до зазначеного вище Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за посиланням: t.me/ghost_of_novorossia.

В подальшому на сторінці даного Телеграм-каналу 15.09.2022 о 06 год. 52 хв. невстановленою особою розміщено публікацію, в якій зазначено про проведення збору коштів для надання фінансової підтримки збройним силам Російської Федерації та збройним формуванням терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Для перерахування підписниками каналу коштів на сторінці зазначеного Телеграм-каналу розміщено реквізити банківської платіжної картки російської банківської установи, а також реквізити криптовалютних гаманців: «НОМЕР_3» (USDT TRC20) та «НОМЕР_7» (Bitcoin).

В свою чергу ОСОБА_4 , ознайомившись зі змістом вищевказаної публікації, розміщеної в Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розуміючи мету його створення та функціонування, виявивши в ньому інформацію, зі змісту якої вбачається заклик до передачі активів представникам збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», усвідомлюючи можливість того, що зібрані та передані представникам терористичних організацій активи будуть використані повністю або частково для будь-яких цілей цією терористичною групою (організацією), провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, вирішив передати віртуальний актив у вигляді криптовалюти на зазначений вище криптовалютний гаманець «НОМЕР_3», реквізити якого вказані у публікації каналу «ІНФОРМАЦІЯ_1» для надання фінансової підтримки збройним силам Російської Федерації та збройним формуванням терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на фінансування тероризму,

ОСОБА_4 21.09.2022 о 13 год. 52 хв. використовуючи наявний у нього акаунт на міжнародній валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ідентифікатором на вказаній біржі « НОМЕР_3 », здійснив переказ криптовалюти в сумі 101.88 USDT TRC 20, що в еквіваленті становить приблизно

101 долар США, на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, 21.09.2022 о 23 год. 28 хв. невстановленою особою у Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщено публікацію, зі змісту якої випливає підтвердження факту витрати переданих підписниками каналу активів на придбання та передачу збройним формуванням терористичної організації «ДНР» автотранспортного засобу для використання у своїй діяльності.

Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, тобто у прямому наданні активів представникам терористичної організації, з метою їх використання для будь-яких цілей терористичною організацією, а також провадження будь-якої іншої терористичної діяльності.

В подальшому, маючи усталене негативне ставлення до чинної влади та народу України, підтримуючи проросійські погляди та ідеї, збройну агресію Російської Федерації проти України, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно здійснив фінансування діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» та 04.10.2022 о 22 год. 05 хв. повторно здійснив переказ віртуального активу у вигляді криптовалюти в розмірі 100.23 USDT TRC 20, що в еквіваленті становить приблизно 100 доларів США, на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне фінансування тероризму, 25.10.2022 о 16 год. 46 хв. ОСОБА_4 вирішив повторно здійснити фінансування діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», у зв`язку з чим цього ж дня у вказаний час здійснив переказ віртуального активу у вигляді криптовалюти в розмірі 88.22 USDT TRC 20, що в еквіваленті становить приблизно 88 доларів США на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 06.11.2022 о 22 год. 44 хв. та 12.11.2022 о 18 год. 37 хв. невстановленою особою у Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщено публікації, зі змісту яких випливає підтвердження факту витрати переданих підписниками каналу активів на придбання та передачу збройним формуванням терористичної організації «ДНР» засобів броньованого захисту, ретранслятора та іншого обладнання.

15.11.2022 у ОСОБА_4 повторно виник умисел спрямований на фінансування тероризму, у зв`язку з чим цього ж дня о 11 год. 04 хв. він здійснив переказ віртуального активу у вигляді криптовалюти в розмірі 49.94 USDT TRC 20, що в еквіваленті становить приблизно

49 доларів США на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Незважаючи не неодноразове вчинення фінансування тероризму, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_4 не зупинився на указаному та 01.12.2022 вирішив повторно здійснити переказ фінансових активів для забезпечення діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». У зв`язку з чим він о 15 год. 50 хв. здійснив переказ віртуального активу вигляді криптовалюти в розмірі 100.21 USDT TRC 20, що в еквіваленті становить приблизно 100 доларів США на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в період з 21.09.2022 по 01.12.2022 ОСОБА_4 неодноразово, повторно здійснював переказ криптовалюти на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальною сумою 440,48 USDT TRC 20, що в еквіваленті становить приблизно 440 доларів США, тим самим повторно надав активи у вигляді віртуальних активів представникам терористичної організації «ЛНР» та «ДНР» з метою їх використання та усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною організацією.

Враховуючи викладене, органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні прямого надання активів представникам терористичної організації, з метою їх використання для будь-яких цілей терористичною організацією, а також провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, вчинених повторно, тобто скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

16.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, 16.07.2024 проведено обшук з адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає

ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

1)Мобільний телефон марки MEIZU, IMEI 1 НОМЕР_4 ; IMEI 2 НОМЕР_5 з номером телефону НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 ;

2)Ноутбук марки «Asus» FCCDID : PP-QCNFA425 який належить ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку було проведено огляд вказаних речей.

В ході проведення огляду встановлено, що вищезазначена інформація має значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди.

16.07.2024 постановою слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення злочину, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились. Слідчим з групи слідчих ОСОБА_8 подано до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також просив долучити до матеріалів клопотання копії протоколів огляду речей від 20.07.2024.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання прокурора.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 16.07.2024.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку

ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ

КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням слідчого, про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно вилучене 16 липня 2024 року за результатом проведення обшуку за иісуем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому ч. 2 ст. 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління

СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 08.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16 липня 2024 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , із забороною користування, розпорядження та відчуження, з метою збереження речових доказів, а саме:

1) мобільний телефон марки MEIZU, IMEI 1 НОМЕР_4 ; IMEI 2 НОМЕР_5 з номером телефону НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 ;

2) ноутбук марки «Asus» FCCDID: PP-QCNFA425, який належить ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні №0000607 від 08.11.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_9