УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06 листопада 2024 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-3 КК України, а саме: товар: пледи 100% поліестер, розміром 200х220 в кількості 2549 шт.; сумочки (включаючи конічні (кульки) пакуванні полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів: сумки ПВХ для пледів розміром 200х220см в кількості 5119 шт.; сумочки (включаючи конічні (кульки) пакувальні з полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів; сумки ПВХ для пледів розміром 150х200см в кількості 879 шт., (вилучені протоколом про ПМП № 0132/20400/24, товар: портативна газова плита (Portable gas stove ) з п`єзопідпалом, у пластиковому кейсі, з штуцером для під'єднання зовнішніх балонів, наявний надпис «HAPPY HOME», модель BDZ-155-A, з регулятором температури, розміром 330 мм х 285 мм х 88 мм. в кількості 4 302 шт.; маски одноразові (Disposable masks), маски медичні захисні, одноразові, на резинках, в кількості 310 000 шт., (вилучені протоколом про ПМП № 0152/20400/24.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В ході проведеного митного огляду з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та поглибленим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації, встановлено: товар №l (пледи) запакований в 2 мішки з пластикової тканини та стягнуто стяжками. Вага мішків з пластикової тканини (1 місця) сумарно складає 1 кг. Загальна кількість місць - 51 по 50 пледів в кожному. Загальна кількість пледів -2550 шт., що на 225 шт. більше ніж заявлено в гр. 31, 41 митної декларації (2325 шт.) (по одному зразку з кожного виду взято для проведення дослідження). Вага брутто -4860 кг (зважування на тензометричних вагах), вага нетто -4809 кг, вага одиниці товару (пледа) 1,885 кг. Розмір 200х220см. Кольори в асортименті. Виробник немає даних. Торговельна марка немає даних. На етикетці пледу наявний надпис «CAPPONE», вказаний надпис може свідчити про торгову марку. товар №2 ( сумки пакувальні) стягнуто пластиковими стрічками в пачки по 20 штук. Вага упаковки 1 місця складає 0,155 кг. Загальна кількість місць -300. Загальна кількість сумок ПВХ для пледів - 6000 шт. (для пледів розмірами 150х200 см-880 шт., та розміром 220х200 см-5120 шт.), що на 12965 шт. менше ніж заявлено в гр. 31, 41 митної декларації (18965 шт.). Вага брутто -1340кг (зважування на тензометричних вагах), вага нетто -1293,6кг. Виробник-немає даних. Торговельна марка-немає даних. На сумці ПВХ для пледів наявний надпис «CAPPONE», вказаний надпис може свідчити про торгову марку. Одночасно, під час митного огляду товар «Ковдри» не виявлений. 10.09.2024 на адресу Рівненської митниці надійшов лист Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби України (20/20-01- 01/7/927 від 10.09.2024) яким надіслано відповідь митних органів Республіки Польща на запит про перевірку законності ввезення на митну територію України 19.08.2024 транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_1 /НОМЕР_3 товарів, які переміщувалися на адресу ТОВ «ТРЕЙД МАКС ГРУП» (код згідно з ). Відповідно до копії транзитної декларації ТІ №24PL322080NS6VIQ96 від 01.08.2024 надісланої митними органами Республіки Польща встановлено, що відправником товару є компанія « ALLATEX WILL» (9062 Building 15 RD 3801 Block 00000 Manama (ВН ), отримувачем компанія «Technodrom Plus LLC» (Kyivska Streer 1 office 12, 08161 Tarasivka (UA )). При цьому вага брутто становить 19 980 кг. Номер контейнера TGBU4023421. Товар слідував в Україну на підставі двох комерційних рахунків (код 22 та 20243421. Разом з тим, в ході аналізу інтернет ресурсу (сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 (інформація по контейнеру TGBU4023421) встановлено, що вага брутто товару, поміщеного в контейнер TGBU4023421, становить 19 980 кг., а товар запаковано в 216 тюків. При цьому в Рівненську митницю подавався лише один рахунок 20243421 від 21.05.2024, де кількість пакувальних місць склала 116 BALES (тюків) та CMR №421 від 17.08.2024, в якій зазначено вагу брутто 9504 кг. Отже, під час митного огляду товару №l «Plaid are 100% polyester/ Пледи 100% поліестер», який заходиться в контейнері TGBU4023421 встановлено розбіжності в кількості пледів (заявлено до митного оформлення 2235 шт. фактично наявні -2550 шт., які запаковані в 51 місце), також встановлені розбіжності щодо кількості пакувальних місць та ваги товару (заявлена кількість пакувальних місць -116, під час експорту з території Республіки Польща було 216 пакувальних місць, заявлена вага брутто товару в CMR №421 від 17.08.2024 -9504 кг, під час експорту з території Республіки Польща вага брутто була 19980 кг). Вищезазначене не відповідає відомостям в документах, наданих митними органами Республіка Польща (копія транзитної декларації ТІ №24PL322080NS6VIQ96 від 01.08.2024) та інформації, зазначеної на сайті ct.shipmentlink.com.

01.11.2024 в ході проведення огляду складського приміщення у ЗМК Рівненської митниці за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська 18 , було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою детектива від 04.11.2024 вказане майно було визнано речовим доказом.

На підставі наведеного та враховуючи, що вилучене майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його належного збереження у кримінальному провадженні, прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив накласти арешт на вказане майно. Крім того, повідомив, що власнику майна було скеровано поштою повістку виклик до судового засідання.

Власники майна, будучи належним чином повідомленими про дату та час судового засідання не прибули.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з тим, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, суд встановив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 12.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3 КК України.

01.11.2024 в ході проведення огляду складського приміщення у ЗМК Рівненської митниці за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська 18 , було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою детектива від 04.11.2024 вказане майно було визнано речовим доказом.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Окрім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання було подане до суду в порядку визначеному чинним законодавством, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на товар: пледи 100% поліестер, розміром 200х220 в кількості 2549 шт.; сумочки (включаючи конічні (кульки) пакуванні полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів: сумки ПВХ для пледів розміром 200х220см в кількості 5119 шт.; сумочки (включаючи конічні (кульки) пакувальні з полівінілхлориду для транспортування та пакування товарів; сумки ПВХ для пледів розміром 150х200см в кількості 879 шт., (вилучені протоколом про ПМП № 0132/20400/24, товар: портативна газова плита (Portable gas stove ) з п`єзопідпалом, у пластиковому кейсі, з штуцером для під'єднання зовнішніх балонів, наявний надпис «HAPPY HOME», модель BDZ-155-A, з регулятором температури, розміром 330 мм х 285 мм х 88 мм. в кількості 4 302 шт.; маски одноразові (Disposable masks), маски медичні захисні, одноразові, на резинках, в кількості 310 000 шт., (вилучені протоколом про ПМП № 0152/20400/24.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_4