Справа № 359/9369/24
Провадження № 1-кс/359/1784/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

30 серпня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000172 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділенням Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що невстановлені на даний час особи, діючи групою осіб за попередньою змовою, шляхом підроблення офіційних документів, вчинили дії щодо незаконної реєстрації права власності на нерухоме майно, що призвело до шахрайського заволодіння житловим будинком за адресою: АДРЕСА_1 ,

Відносно обставин вчинення злочину, встановлено що 02.07.2009 року померла ОСОБА_4 , що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2009р. Серія 1-ОК №165067. ОСОБА_5 є донькою померлої ОСОБА_4 .

Так спадкове майно після померлої 02.07.2009 р. ОСОБА_4 складається з будинку з надвірними будівлями, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , який був придбаний 22.05.2002р. на підставі нотаріально посвідченого та зареєстрованого в БТІ договору купівлі-продажу. Відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №529 від 24.05.2017р. житловий будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за громадянкою ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 22.05.2002р., посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 2349.

В подальшому 31.05.2017р ОСОБА_7 звернулася до нотаріуса щодо одержання відповідного свідоцтва про право власності, проте постановою приватного нотаріуса Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 відмовлено ОСОБА_9 у видачі свідоцтва про право на спадщину по закону після померлої 02.07.2009р. ОСОБА_4 на будинок АДРЕСА_1 .

Згідно вищезазначеної постанови, нотаріальна дії не могла бути виконана у зв`язку з тим, що наданий правовстановлюючий документ на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договір купівлі-продажу від 22.05.2002р. не є підставою для видачі свідоцтва про право на спадщину. Оскільки було з?ясовано, що будинок, залишений в спадщину належить громадянину ОСОБА_10 на підставі договорів купівлі-продажу, серія та номер: 213, виданий 29.03.2017 та серія та номер: 190, виданий 22.03.2017р., посвідчених приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна №88505241, дата, час формування: 31:05.2017 13:10:52, власником будинку АДРЕСА_2 - ОСОБА_10 , розмір частки: .

Встановлено, що підствою для оформлення права власності за ОСОБА_10 стало наступне. 28.12.2016 року приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчив довіреність зареєстровану в реєстрі за № 1206 на наслідком якої ОСОБА_12 уповноважив ОСОБА_13 вчиняти нотаріальні дії відносно житлового будинку АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності вищезазначений запис був сформований державним реєстратором ОСОБА_14 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київської області.

У Витязі з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №77419369 від 29.12.2017р. зазначено, що у ОСОБА_12 право власності на житловий АДРЕСА_1 було зареєстровано Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) на підставі технічного паспорту виданого 25.05.2016р. виданого ФОП ОСОБА_15 , договору на право користування землею від 21.01.2003р.; рішення органу місцевого самоврядування №130 від 23.02.2004р. ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 1206 від 28.12.2016 ОСОБА_13 діючи від імені ОСОБА_12 продає продажу частки житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_10 ставє власником частки житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу частки житлового будинку від 22.03.2017 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 190.

Окрім того в подальшому ОСОБА_13 діючи від імені ОСОБА_12 продає продажу частки житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_10 ставє власником частки житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу частки житлового будинку від 29.03.2017 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 213.

За наслідком вчинених дій право власності на житлового будинку за АДРЕСА_1 набуває ОСОБА_10 .

В подальшому 08.12.2022 року приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила довіреність зареєстровану в реєстрі за № 465 на наслідком якої ОСОБА_10 уповноважила ОСОБА_16 вчиняти нотаріальні дії відносно житлового будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за № 465 від 08.12.2022 ОСОБА_16 діючи від імені ОСОБА_10 продає продажу житлового будинку за АДРЕСА_1 , а ОСОБА_17 стає власником житлового будинку. Договір купівлі продажу купівлі-продажу частки житлового будинку від 23.12.2022 року посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєстрованим в реєстрі реєстраційних дій за № 261.

За наслідком вчинених дій право власності на житлового будинку за АДРЕСА_1 є набуває ОСОБА_17 .

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення справа №359/11887/21 від 21.11.2022 згідно якої було вирішено:

- визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №33269263 від 29 грудня 2016 року та скасувати запис №18399308 від 27.12.2016 про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_12 на житловий будинок по АДРЕСА_1 .

- визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34400197 від 22 березня 2017 року та скасувати запис №19579416 від 22.03.2017 про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_10 на частку житлового будинку по АДРЕСА_1 .

- визнати недійсним рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34512923 від 29 березня 2017 року та скасувати запис N? 19697892 від 29.03.2017 про право власності в Державному реєстрі речових прав нерухоме майно за ОСОБА_10 на частку житлового будинку по АДРЕСА_1 .

- визнати право власності на житловий будинок по

АДРЕСА_1 за ОСОБА_18 у порядку спадкування за законом після смерті громадянки ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- витребувати з чужого незаконного володіння ОСОБА_10 на користь ОСОБА_19 житловий будинок по АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 20.05.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено судовому експертам відділення Бюро у м. Києві Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення підписів в:

- договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 190 від 22.03.2017;

- договору купівлі продажу частку житлового будинку по АДРЕСА_1 зареєстрований в реєстрі реєстраційних дій за № 213 від 29.03.2017;

- довіреності зареєстрована в реєстрі реєстраційних дій за №465 08.12.2022, з метою встановлення дійсності підписів осіб в зазначених документах.

Так, експертам Київського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведення судової - почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, з метою встановлення дійсності підписів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9

В подальшому 14.08.2024, надійшло до СВ Бориспільського РУП клопотання експерта за №842, відповідно до якого необхідно надати вільні зразки підпису та почерку (не менше 15-20 підписів) належними ОСОБА_12 , які містяться, як в офіційних, так і в неофіційних, різнохарактерних за своїм цільовим призначенням документах, (наближених до дати виконання досліджуваного документу, які можуть міститися у: закордонному паспорті або їх копіях належної якості, заявах про видачу або заміну паспорта (форма1), водійському посвідченні, екзаменаційній картці водія, службових посвідченнях, розписках, актах, договорах, довіреностях, квитанціях, заявах про укладання/розірвання шлюбу, членських квитках, платіжних дорученнях, накладних, видаткових касових ордерах, особистих записах, листах, відомостях, щотижневиках, листівках, які достовірно виконані досліджуваною особою.

Таким чином, для встановлення істини в кримінальному провадженні необхідно органу досудового розслідування необхідно здійснити виїмку та вилучити вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, державна міграційна служба здійснює оформлення та видачу паспортів громадянам України зразка 1994 року, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов?язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року.

Документами, які містять достовірні оригінали підписів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є, зокрема, заяви про видачу паспорта громадянина України у зв?язку з досягненням повноліття або втратою паспорта.

Відповідно до пункту 2. Положення про паспорт громадянина України, паспорт громадянина України видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, після досягнення 16-річного віку.

Так, відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення досліджень особа, яка призначила експертизу, повинна надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, виїмку необхідно здійснити за адресою ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_4 .

Окрім того відповідно доп. 3,4,6,8 ст. 162 КПК України, Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю: 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; зазначені дані (у вигляді документів) можуть перебувати у матеріалах необхідних для дослідження експерту.

Саме тому, для проведення об?єктивного досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати доступ завірених копій документів на підставі звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, керуючись ст. 160 КПК України, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи володільцем яких є міграційна служба України, а саме: оригінали заяви (анкети) про видачу паспорта громадянина України у зв?язку з досягненням повноліття або втратою паспорта та інших документів пов?язаних у зв?язку зі зміною або втратою паспорту громадянина України, паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 та інших оригіналів заяв в разі наявності виконаних ОСОБА_12 .

Можливість ознайомитись із вказаними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені оригінали вільних зразків підпису та почерку, що посвідчують особу та забезпечить в подальшому виконання судової-почеркознавчої експертизи та встановить безпосередню причетність до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

Вказані відомості, в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять нотаріальну таємницю.

Виїмці підлягають оригінали документів, а саме:оригінали заяви (анкети) про видачу паспорта громадянина України у зв?язку з досягненням повноліття або втратою паспорта та інших документів пов?язаних у зв?язку зі зміною або втратою паспорту громадянина України, паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 та інших оригіналів заяв в разі наявності виконаних ОСОБА_12 .

Вилучення вищевказаних документів необхідне для досягнення мети отриманнядоступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов?язана надати суду оригінал документа.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ІНФОРМАЦІЯ_11 , позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженніВ судове засідання слідча ІНФОРМАЦІЯ_12 ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просида його розглянути без її. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що саме здійснити тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з оригіналами документів з подальшим їх вилученням (здійснити виїмку)., для проведення почеркознавчої експертизи і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні

№0000172 від 22.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу тимчасовий доступ до речей та докуменітв - задовольнити.

Зобов?язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити їх, а саме:

- оригінали заяви (анкети) про видачу паспорта громадянина України у зв?язку з досягненням повноліття або втратою паспорта та інших документів пов?язаних у зв?язку зі зміною або втратою паспорту громадянина України, паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім?я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 та інших оригіналів заяв в разі наявності виконаних ОСОБА_12 .

Міграційної ІНФОРМАЦІЯ_15 що особи, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчогоУхвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1