Провадження по справі № 1-кс/522/5539/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000405 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України КК України за фактом заволодіння об`єктами нерухомого майна групою осіб шляхом обману, підробки документів та використання підставних осіб у м. Одесі стосовно незаконної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 , та вибуття її з комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт житлової нерухомості квартира АДРЕСА_1 , наразі належить на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Реєстрація права власності проведена 27.07.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (індексний номер рішення 59492291) на підставі свідоцтва про право власності серія та номер: 220497 від 14.11.2003, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 ; серія та номер: НОМЕР_2 від 27.07.2021, виданого Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу прокуратури надіслав інформацію № 01-59/1149 від 03.07.2023, що відповідно до комп`ютерної та архівної бази, яка міститься в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 не видавалось.

Крім того, згідно з листом КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОМР № 2137/03.01-09 від 06.07.2023, станом на 31.12.2012 інформація про зареєстроване право власності та інвентаризаційно-реєстраційна справа на вищезазначений об`єкт нерухомого майна в КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОМР відсутні.

ІНФОРМАЦІЯ_8 листом № 9911/5/15-32-12-02-05 від 28.06.2023 повідомило прокуратуру, що реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 (ідентифікаційний номер ОСОБА_4 ) є недійсним.

Шляхом проведення в рамках кримінального провадження слідчих розшуковий дій з`ясовано, що наймачем квартири АДРЕСА_3 був ОСОБА_6 , а законним власником об`єкту нерухомого майна є територіальна громада м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Викладене також підтверджується тим, що включно по травень 2023 року на ім`я ОСОБА_6 надсилались рахунки за послуги теплопостачання. Однак, згідно із даними з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть, ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , а члени сім`ї відсутні.

Установлено, що ОСОБА_4 продав квартиру АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , про що приватним нотаріусом ОСОБА_5 18.05.2021 внесено запис про державну реєстрацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підставою для реєстрації зазначено договір купівлі-продажу № 6070 від 18.05.2021.

З відкритих відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 розглянуто позовну заяву ОСОБА_7 до ОСОБА_4 , за участю третьої особи приватного нотаріуса ОСОБА_5 про стягнення безпідставно набутих коштів. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.02.2022 по справі № 522/13958/21 позов задоволений, стягнуто на користь ОСОБА_7 безпідставно набуті грошові кошти у розмірі 1072800 грн. При цьому в рішенні суду від 23.02.2022 зазначено, що за спільною заявою сторін реєстрацію договору купівлі-продажу від 18.05.2021 нотаріусом скасовано.

Як зазначено вище, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , 27.07.2021 речове право на квартиру АДРЕСА_3 припинено, але не на підставі заяви сторін, а на підставі свідоцтва про право власності № 220497 від 14.11.2003, яке є підробним.

Згідно із даними інтернет сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_4 виставлена як власність ОСОБА_4 на електронні торги за нібито борг перед ОСОБА_7 лот 528633, виконавче провадження № 71735313 приватного виконавця ОСОБА_8 Електронний аукціон з реалізації лоту 528633 зупинений 16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.06.2023 ро справі № 522/11246/23.

Таким чином, право власності на квартиру АДРЕСА_5 , розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , всупереч вимогам чинного законодавства, зареєстровано на особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків якої є недійсним та на підставі підробленого свідоцтва про право власності.

Отже, зазначені обставини можуть свідчити про незаконну реєстрацію права власності на квартиру та вибуття її з комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 установлено, що позовна заява про витребування із чужого незаконного володіння цього нерухомого майна не подавалась, а також робота з виготовлення правовстановлюючої та технічної документації та заходи щодо державної реєстрації речових прав не проводились.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що інформація щодо періоду та підстав проживання (в тому числі найму, оренди тощо) ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , законним власником якої є територіальна громада м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 . у ІНФОРМАЦІЯ_14 відсутня.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено, що за інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », органом ІНФОРМАЦІЯ_15 було проведено приватизацію житла за вищевказаною адресою. Згідно розпорядження органу приватизації від 24.12.1993 № 1165 було видано свідоцтво про право власності на житло № 01165 від 24.12.1993 на квартиру АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_6 .

Також, вказаним листом повідомлено, що ОСОБА_9 документи знаходяться на зберіганні у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В листі КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зазначено, що у бухгалтерській базі підприємства значиться інформація про одну зареєстровану особу, особовий рахунок № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 58,9 кв. м, який відкрито на ОСОБА_6 . З 2003 року відносно особи (відповідального власника або наймача) змін за особовим рахунком не відбувалося. Звернення на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з приводу переоформлення особового рахунку не розглядалися.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що на підставі заяви про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_6 , померлого 18.10.2017, від імені ОСОБА_10 , заведена спадкова справа за № 450/2017 до майна ОСОБА_6 .

Відповідно інформації отриманої з Одеського нотаріального архіву установлено, що спадкова справа № 450/2017 до майна ОСОБА_6 заведена ІНФОРМАЦІЯ_18 29.11.2017 та на архівне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_19 не передавалась. Інформація, щодо видачі свідоцтв по вказаній спадковій справі в Спадковому реєстрі відсутня. На теперішній час, спадкова справа знаходиться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_20 , як не завершена.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_21 у наданні копії спадкової справи за № 450/2017 до майна ОСОБА_6 померлого 18.10.2017 відмовлено.

Таким чином, станом на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме до спадкової справи за № 450/2017 до майна ОСОБА_6 а також до усіх наявних документів, що стали підставою для здійснення вищезазначених нотаріальних дій щодо відкриття спадщини на об`єкт нерухомого майна, у вигляді квартири АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви прокурора, останній просив розглядати клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій (п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК).

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_22 перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000405 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України .

У клопотанні доведено, що в разі отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 можуть бути використані при проведенні слідчих дій, експертних досліджень, залученні до матеріалів кримінального провадження, а також, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_11 та іншим слідчим групи слідчих, прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва процесуальному керівнику ОСОБА_3 , та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: до спадкової справи за № 450/2017 до майна ОСОБА_6 , а також до усіх наявних документів, що стали підставою для здійснення вищезазначених нотаріальних дій щодо відкриття спадщини на об`єкт нерухомого майна, у вигляді квартири АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення їх копій.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12

16.10.2024