Справа № 487/7697/24
Провадження № 1-кс/487/5047/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000686 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

17.09.2024 слідчий СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000686 від 07.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК Українизвернулась до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просила накласти арешт на майно, яке було вилучено слідчим у ході обшуку 15.09.2024, транспортного засобу «ВАЗ 21114» та особистого обшуку у ОСОБА_5 , а саме: 3 пакети типу «zip-lock» з кристалічною речовиною, поміщено до сейф-пакету PSP 1057446; банківські картки № НОМЕР_1 (ПриватБанк); № НОМЕР_2 (ПриватБанк); № НОМЕР_3 (ПриватБанк); № НОМЕР_4 (ПриватБанк); № НОМЕР_5 (Райффайзен Банк); № НОМЕР_6 (ВТБ Банк); № НОМЕР_6 (Дельтабанк); № НОМЕР_7 (МТБ Банк), поміщено до сейф-пакету PSP 1057443; грошові кошти у сумі 2539 гривень, а саме: 500 гривень в кількості 2 штуки з номерами ЛИ 9101409 та ВТ4333870; номіналом 200 гривень в кількості 6 штук з номерами УИ 2443401, УЛ 8860542, УХ 4379278, ТЕ 1969619, СГ 6597901, ВЛ 04127786; номіналом 100 гривень в кількості 2 штуки з номерами УУ 3916309, ЗА 2459785; номіналом 50 гривень в кількості 2 штуки з номерами АТ 7321404, АЛ 0307365; номіналом 20 гривень з номером ЕЗ 9610760; номіналом 10 гривень з номером ДД 0597170; номіналом 5 гривень з номерами УВ 9546955; номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки з номерами ТВ 5779831 та ТГ 3010330; грошові кошти в валюті долар в кількості 2 штуки, номіналом 1 штука К 55060162С, та К00286186В, що поміщено до сейф-пакету PSP 1057445; 2 фіскальних чека ТОВ «Нова Пошта» від 18.08.2024, які поміщено до сейф-пакету PSP 1057441; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 на транспортний засіб марки «ВАЗ 21114» державний знак НОМЕР_9 та ключі від даного автомобіля, які поміщено до сейф-пакету PSP 1057442; автомобіль марки «ВАЗ 21114», державний знак НОМЕР_9 , який вилучено, опечатано пломбами та поміщено на зберігання до майданчику зберігання за адресою: м. Херсон, с. Чорнобаївка, вул. Миколаївське шосе, 5 км; пакет типу «zip-lock» з кристалічною речовиною білого кольору, який поміщено до сейф-пакету PSP 1057433; мобільний телефон марки «Motorolа» IMEI 1 НОМЕР_10 ; IMEI НОМЕР_11 з двома сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що поміщено до сейф-пакету PSP 1057444; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 4 штуки з номерами ЕБ 9654881, ЗВ 7385901, АК 8253551, НОМЕР_14 ; номіналом 100 гривень з номером НОМЕР_15 ; з номіналом 20 гривень з номером ЄЖ 6494301; номіналом 200 гривень ХЗ 9133732; ХВ 3405873; АА 9840318; номіналом 500 гривень з номерами ХЄ 3965943; ГК 5855859; номіналом 50 гривень ЕБ 8831172, які поміщено до сейф-пакету PSP 1057445, з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у судове засідання не прибула, до початку розгляду справи подала заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000686 від 07.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території м. Херсону займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

У період часу з 11:25 год. до 13:16 год. 15.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук транспортного засобу «ВАЗ 21114» який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено: 3 пакети типу «zip-lock» з кристалічною речовиною, поміщено до сейф-пакету PSP 1057446; банківські картки № НОМЕР_1 (ПриватБанк); № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); № НОМЕР_3 (ПриватБанк); № НОМЕР_4 (ПриватБанк); № НОМЕР_5 (Райффайзен Банк); № НОМЕР_6 (ВТБ Банк); № НОМЕР_6 (Дельтабанк); № НОМЕР_7 (МТБ Банк), поміщено до сейф-пакету PSP 1057443; грошові кошти у сумі 2539 гривень, а саме: 500 гривень в кількості 2 штуки з номерами ЛИ 9101409 та ВТ4333870; номіналом 200 гривень в кількості 6 штук з номерами УИ 2443401, УЛ 8860542, УХ 4379278, ТЕ 1969619, СГ 6597901, ВЛ 04127786; номіналом 100 гривень в кількості 2 штуки з номерами УУ 3916309, ЗА 2459785; номіналом 50 гривень в кількості 2 штуки з номерами АТ 7321404, АЛ 0307365; номіналом 20 гривень з номером ЕЗ 9610760; номіналом 10 гривень з номером ДД 0597170; номіналом 5 гривень з номерами УВ 9546955; номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки з номерами ТВ 5779831 та ТГ 3010330; грошові кошти в валюті долар в кількості 2 штуки, номіналом 1 штука К 55060162С, та К00286186В, що поміщено до сейф-пакету PSP 1057445; 2 фіскальних чека ТОВ «Нова Пошта» від 18.08.2024, які поміщено до сейф-пакету PSP 1057441; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 на транспортний засіб марки «ВАЗ 21114» державний знак НОМЕР_9 та ключі від даного автомобіля, які поміщено до сейф-пакету PSP 1057442; автомобіль марки «ВАЗ 21114», державний знак НОМЕР_9 , який вилучено, опечатано пломбами та поміщено на зберігання до майданчику зберігання за адресою: АДРЕСА_1 ; у ході особистого обшуку: пакет типу «zip-lock» з кристалічною речовиною білого кольору, який поміщено до сейф-пакету PSP 1057433; мобільний телефон марки «Motorolа» IMEI 1 НОМЕР_10 ; IMEI НОМЕР_11 з двома сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що поміщено до сейф-пакету PSP 1057444; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 4 штуки з номерами ЕБ 9654881, ЗВ 7385901, АК 8253551, НОМЕР_14 ; номіналом 100 гривень з номером НОМЕР_15 ; з номіналом 20 гривень з номером ЄЖ 6494301; номіналом 200 гривень ХЗ 9133732; ХВ 3405873; АА 9840318; номіналом 500 гривень з номерами ХЄ 3965943; ГК 5855859; номіналом 50 гривень ЕБ 8831172, які поміщено до сейф-пакету PSP 1057445.

Все вищеперераховане належить ОСОБА_5 , та постановою слідчого від 15.09.2024 визнано та приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження в якості речових доказів.

Санкцією частини 2 статті 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

16.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, що перебуває у приватній власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме автомобіль марки «ВАЗ 21114» д/н НОМЕР_16 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування достатніх підстав вважати, що виявлені матеріальні об`єкти мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, можливості конфіскації майна як виду покарання, а також у зв`язку із доведеністю слідчим наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено слідчим у ході обшуку 15.09.2024, транспортного засобу «ВАЗ 21114» та особистого обшуку у ОСОБА_5 , а саме: 3 пакети типу «zip-lock» з кристалічною речовиною, поміщено до сейф-пакету PSP 1057446; банківські картки № НОМЕР_1 (ПриватБанк); № НОМЕР_2 (ПриватБанк); № НОМЕР_3 (ПриватБанк); № НОМЕР_4 (ПриватБанк); № НОМЕР_5 (Райффайзен Банк); № НОМЕР_6 (ВТБ Банк); № НОМЕР_6 (Дельтабанк); № НОМЕР_7 (МТБ Банк), поміщено до сейф-пакету PSP 1057443; грошові кошти у сумі 2539 гривень, а саме: 500 гривень в кількості 2 штуки з номерами ЛИ 9101409 та ВТ4333870; номіналом 200 гривень в кількості 6 штук з номерами УИ 2443401, УЛ 8860542, УХ 4379278, ТЕ 1969619, СГ 6597901, ВЛ 04127786; номіналом 100 гривень в кількості 2 штуки з номерами УУ 3916309, ЗА 2459785; номіналом 50 гривень в кількості 2 штуки з номерами АТ 7321404, АЛ 0307365; номіналом 20 гривень з номером ЕЗ 9610760; номіналом 10 гривень з номером ДД 0597170; номіналом 5 гривень з номерами УВ 9546955; номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки з номерами ТВ 5779831 та ТГ 3010330; грошові кошти в валюті долар в кількості 2 штуки, номіналом 1 штука К 55060162С, та К00286186В, що поміщено до сейф-пакету PSP 1057445; 2 фіскальних чека ТОВ «Нова Пошта» від 18.08.2024, які поміщено до сейф-пакету PSP 1057441; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 на транспортний засіб марки «ВАЗ 21114» державний знак НОМЕР_9 та ключі від даного автомобіля, які поміщено до сейф-пакету PSP 1057442; автомобіль марки «ВАЗ 21114», державний знак НОМЕР_9 , який вилучено, опечатано пломбами та поміщено на зберігання до майданчику зберігання за адресою: АДРЕСА_1 ; пакет типу «zip-lock» з кристалічною речовиною білого кольору, який поміщено до сейф-пакету PSP 1057433; мобільний телефон марки «Motorolа» IMEI 1 НОМЕР_10 ; IMEI НОМЕР_11 з двома сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що поміщено до сейф-пакету PSP 1057444; грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 4 штуки з номерами ЕБ 9654881, ЗВ 7385901, АК 8253551, НОМЕР_14 ; номіналом 100 гривень з номером НОМЕР_15 ; з номіналом 20 гривень з номером ЄЖ 6494301; номіналом 200 гривень ХЗ 9133732; ХВ 3405873; АА 9840318; номіналом 500 гривень з номерами ХЄ 3965943; ГК 5855859; номіналом 50 гривень ЕБ 8831172, які поміщено до сейф-пакету PSP 1057445, з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1