Справа № 732/1683/24
Провадження № 1-кс/732/146/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 вересня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000161 від 12.09.2024,

в с т а н о в и в:

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000161 від 12.09.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 заявила, що 11 вересня 2024 року близько 09 години 33 хвилини невстановлена особа невстановленим способом таємно викрала з її банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 гроші в сумі 10000 гривень, які без її відома перерахувала на невстановлену банківську картку іншого банку. Зателефонувавши до банку, ОСОБА_5 дізналася, що відбулося 5 перерахувань її грошей із картки, кожен переказ на суму 2000 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з картки потерпілої, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0000161 від 12.09.2024 слідчим СВ ВП № 3 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о начальника СВ ВП № 3 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) щодо операцій за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) зокрема:

виписки щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 за період із 08 год.00 хв. до 12 год.00 хв. 11 вересня 2024 року ( із зазначенням осіб, яким переказувались кошти з такого рахунку, сум платежів і їх призначень та часу проведення платежів; документів, які містять повні дані отримувачів коштів з вказаного рахунку потерпілої ОСОБА_5 за період із 08 год.00 хв. до 12 год.00 хв. 11 вересня 2024 року ( у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи та призначення платежу; документів із вказаними ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між отримувачами коштів, перерахованих з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 та банком за 11 вересня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1