УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000617 від 02.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Процесуальне керівництво у наведеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою КМУ № 443 від 23.04.2024 передбачено: «Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС України. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

Так, з моменту прийняття Постанови КМУ № 443 від 23.04.2024, чоловіки призовного віку, можуть оформити паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, перебуваючи за кордоном, проте фізично отримати такі документи вони мають змогу лише на території України у відповідному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При отриманні виготовленого паспорту громадянина України для виїзду за кордон, який очікує видачі, особа (заявник), особисто перебуваючи в територіальному підрозділі ДМС України, проходить індивідуальну процедуру верифікації, а саме: верифікацію відцифрованих відбитків пальців рук або (за не можливістю) відцифрованого обличчя».

За викладених вище обставин, ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, будучи обізнаними про факт ведення рф агресивної війни проти України, діючи умисно, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, свідомо стали на шлях вчинення тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб в особливий період за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.09.2023 у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка була достеменно обізнана з порядком оформлення паспортів громадян України для виїду за кордон особам чоловічої статі призовного віку та розуміла, що значна кількість громадян України - чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, та мають необхідність в отриманні паспорту громадянина України для виїзду за кордон, не бажають повертатися на територію України через можливу «загрозу» бути мобілізованим до лав Збройних Сил України, із власних корисних мотивів, виник злочинний умисел спрямований на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період щодо проведення мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, доукомплектування ЗСУ і інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, посада якої згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належить до категорії «Б», як керівник структурного підрозділу державного органу незалежно від рівня юрисдикції такого державного органу, діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості, авторитет серед співробітників міграційних органів України, перебуваючи у не встановленому під час досудового розслідування місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.09.2023, залучила до вчинення злочину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка із 16.10.2012 до 08.05.2024 займала посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка із 20.12.2018 займає посаду провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який із 20.12.2018 року займає посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших не встановлених на даних час осіб, з метою забезпечення оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають за кордоном, без їх особистого звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 , уникнення необхідності повернення на територію України та в подальшому мобілізації до лав Збройних сил України, на що останні дали свою добровільну згоду.

Відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_5 здійснювала загальне керівництво протиправною діяльністю, отримання від зацікавлених осіб із використанням всесвітньої телекомунікаційної мережі «Інтернет», зокрема месенджерів: «Whatsapp», «Viber», паспортних документів і фотокарток в електронному вигляді, осіб чоловічої статі призовного віку, які перебувають за кордоном, передачу їх іншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 для створення та редагування заяв-анкет на оформлення паспортів громадянин України для виїзду за кордон у Єдиному державному демографічному реєстрі, отримання та розподіл між іншими співучасниками грошових коштів.

В свою чергу, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 забезпечували пошук осіб чоловічої статі призовного віку зацікавлених у оформленні паспорту громадянина України для виїзду за кордон, отримання від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших не встановлених на даних час осіб із використанням всесвітньої телекомунікаційної мережі «Інтернет», зокрема месенджерів: «Whatsapp», «Viber», паспортних документів і фотокарток в електронному вигляді, осіб чоловічої статі призовного віку, які перебувають за кордоном, а також створення та редагування заяв-анкет на оформлення паспортів громадянин України для виїзду за кордон у Єдиному державному демографічному реєстрі з персонального електронного ключа доступу.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші не встановлені на даних час особи, забезпечували підшукування осіб чоловічої статі призовного віку зацікавлених у оформленні паспорту громадянина України для виїзду за кордон, передачу із використанням всесвітньої телекомунікаційної мережі «Інтернет», зокрема месенджерів: «Whatsapp», «Viber», паспортних документів і фотокарток таких осіб та передачу грошових коштів службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі еквівалентній від 300 доларів США (в залежності від попередніх домовленостей) за один оформлений паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Так, в ході проведення обшуку 12.07.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі, що мають значення для розслідування кримінального провадження, які перебувають у володінні та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) по рахункам закріпленим за вищевказаними банківськими картками, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у осіб, тощо має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 24.02.2022 по 12.07.2024.

Дані документи та відомості перебувають у володінні та зберігаються лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000617 від 02.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 :

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), які прив`язані та обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , станом на 09.09.2024.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 , станом на 09.09.2024.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_21