Справа 688/3758/24
№ 1-кс/688/1774/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

21 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження за №0001402 від 14.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Заступник начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.07.2024 року, близько 20:00 год, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, невстановленим шляхом, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в сумі 3883,5 грн, що належать для ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків.

14.08.2024 року №0001402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 показав, що 07.07.2024 року, в день, близько 13:00 год, до нього додому зайшли друзі, з якими розпивав спиртні напої. Приблизно о 17:00 год, ОСОБА_6 попросила у нього мій мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «Redmi 9A», щоб подзвонити, взявши телефон, вона з ним вийшла до кімнати. Через деякий час звернув увагу, що ОСОБА_6 не стало в будинку та вийшовши на двір її також не виявив, тобто вона залишила будинок із телефоном.

Так як він являється інвалідом ІІІ групи загального захворювання, то отримує соціальну допомогу у вигляді щомісячної пенсії в сумі 2361 грн, яка зараховується банком 13 числа щомісяця. 12.07.2024 року вирішив взяти свою картку, де вона постійно у нього зберігається, однак тамїї не виявив і зрозумів, що її викрадено. Після цього, відразу звернувся по телефону на гарячу лінії банку, де було заблоковано банківську картку та наступного дня звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання нової картки. В банку працівник повідомив, що у нього додатково відкрито кредитну картку, на яку отримано кредит, який в сумі 3800 грн переведено на основну картку для виплат та 08.07.2024 року о 18:40 год, проведено оплату в магазині по АДРЕСА_3 на суму 20,5 грн, після чого о 20:04 год. з кредитної картки переведено на картку для виплат 3800 грн, які о 20:14 год. було відразу ж знято у банкоматі по АДРЕСА_3 . О 20:15 год. через цей же банкомат було списано залишок грошей в сумі 63 грн. шляхом поповнення мобільного номеру НОМЕР_2 . При цьому на йому було надано виписку про рух коштів за 08.07.2024. Оскільки гроші знімалися по вул. Привокзальна, то він зразу здогадався, що крадіжку картки, відкриття кредиту, переведення кредитних грошей та подальше їх зняття зробила ОСОБА_6 , так як вона проживає по вул. Привокзальна і вона шахрайським шляхом заволоділа його мобільним телефоном.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку потерпілого НОМЕР_1 , у період часу з 00:05 год, 01.06.2024 року по 00:05 год 14.08.2024 року, надавши копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:05 год, 01.06.2024 року по 00:05 год 14.08.2024 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_1 в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу 00:05 год, 01.06.2024 року по 00:05 год 14.08.2024 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку потерпілого НОМЕР_1 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено був перерахунок грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття, що буде використано як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства, а також те, що іншим чином довести факт переказу грошових коштів на невідомий картковий рахунок не представляється можливим.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в період з часу з 00:05 год, 01.06.2024 року по 00:05 год 14.08.2024 року, слід відмовити, оскільки слідчим у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено 08.07.2024 року, однак необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації в період часу з з 00:05 год, 01.06.2024 року по 00:05 год 14.08.2024 року. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001402 від 14.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступник начальника ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подані при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00:05 год 08.07.2024 року по 00:05 годин 14.08.2024 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00:05 год 08.07.2024 року по 00:05 годин 14.08.2024 року, в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу 00:05 год 08.07.2024 року по 00:05 годин 14.08.2024 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК