Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1366/24
Провадження № 1-кс/935/665/24
У Х В А Л А

04 жовтня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що 04.04.2024 року, близько 08:30 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу титанових дисків, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 000 грн., належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній зі своєї банківської картки переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесені 11.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078.

Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в подальшому переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено на банківську карту № НОМЕР_2 , яка знаходиться на обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку із цим, з метою встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділах, філіях, з метою встановлення даних про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження. Вказана інформація може бути отримана лише в порядку тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні зазначила про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачам СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів,що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, шляхом її зняття, а саме до:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківської картки №НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській карті №НОМЕР_2 ;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку власника банківської карти №НОМЕР_2 , в період часу з 04.04.2024 року до часу надання інформації;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки №НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки №НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки №НОМЕР_2 , в період часу з 04.04.2024 року до часу надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Інформацію надати на паперовому та/або оптичному носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20