Провадження №: 1-кс/336/877/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000363 від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя дізнавач звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, у провадженні СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000363 від 03.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2024 р. до ВП № 3 ЗРУП, надійшов рапорт співробітника СКП про те, що при розгляді звернення ЄО 17964 від 27.07.2024 р. було виявлено ознаки кримінального правопорушення а саме надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, під приводом продажу зарядної станції choetech bs006 2000wh заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 26.07.2024 р. приблизно о 22:31 год. перерахував як оплату за товар з власної банківської карти НОМЕР_1 на наданий йому у повідомленнях IBAN: НОМЕР_2 у розмірі 52699 грн. одним платежем. (€O-18481,17964).

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 26.07.2024 р. перебуваючи в мережі інтернет знайшов посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому продавали зарядну станцію «choetechbs006» 2000 wh. Останнього товар зацікавив тому вирішив замовити на вище вказаному сайті.

Написавши на сайті, що останній хоче придбати зарядну станцію, йому повідомили, що товар коштує 52 699 грн., та по повній передоплаті. Оскільки, це був єдиний сайт де був в наявності вище вказаний товар, ОСОБА_5 погодився на такі умови та попросив данні для оплати, на що йому надали IBAN НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , на який, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , приблизно о 22:31 год. перерахував грошові кошти одним платежем у розмірі 52 699 грн. На сайті було повідомлено, що відправка буде наступного дня після оплати товару.

На наступний день ніяких повідомлень стосовно відправки товару ОСОБА_5 не надійшло, тому він вирішив написати до технічної підтримки та дізнатися в чому проблема, однак на повідомлення ніяк не відреагували та кошти не повернули. Загальний збиток складає 52 699 грн. Копію документів з банківської установи додає до матеріалів провадження.

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що рахунок НОМЕР_2 емітований банком ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що також підтверджується випискою по рахунку.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з 26.07.2024 до моменту оголошення ухвали у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення наступних документів а місті Запоріжжя.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 .

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням тимчасовий доступ до банківського рахунку, НОМЕР_2 за період з 20.07.2024 до 10.09.2024 року, відкритого у ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення наступних документів в місті Запоріжжя:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 20.07.2024 до 10.09.2024 року;

- які банківські картки відкриті на банківський рахунок НОМЕР_2 в період з дня відкриття даного рахунку і по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 20.07.2024 до 10.09.2024 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком, НОМЕР_2 за період з 20.07.2024 до 10.09.2024 року;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 20.07.2024 до 10.09.2024 року;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 листопада 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1