Справа № 138/1180/24
Провадження №:1-кс/138/680/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000193 від 12.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.08.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2024 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , про те, що 20.10.2023 невідома особа під приводом виготовлення документів для працевлаштування за кордоном заволоділа її грошовими коштами в сумі 52171 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , що належить банку Monobank.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої остання повідомила, що в жовтні 2023 року, звернулись із проханням до ОСОБА_5 (знайомого, який проживає в ІНФОРМАЦІЯ_2 , який раніше допомагав їй із пошуком роботи), щоб той знайшов роботу, він погодився, та повідомив що у нього є знайома на ім`я ОСОБА_6 моб. ном. телефону ( НОМЕР_2 ), яка працює у Норвегії у якої можна дізнатись детальну інформацію про хорошу та високооплачувану роботу, та за це я йому заплатила 300 євро, після цього дав номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_3 , з яким вони в подальшому спілкувались про роботу та той розповідав про те, що необхідно для початку та наголосив окремо на отриманні робочої візи, яку він може допомогти отримати, на що ОСОБА_4 погодилась, та ОСОБА_8 скинув номер картки монобанку (ІНФОРМАЦІЯ_10), НОМЕР_1 , яка належить ( ОСОБА_9 ) на яку ОСОБА_4 20.10.2023 близько 8:40 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 перевела кошти в сумі 51171 гривня (1280 євро по тодішньому курсу євро по ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Та після цього ОСОБА_4 повідомила що кошти перевела, та ОСОБА_8 підтвердив отримання, і сказав чекати поки документи будуть готові та ОСОБА_4 можна буде виїхати на роботу.

На протязі наступних місяців, ОСОБА_8 час від часу писав що виїзд буде незабаром однак раз за разом скасовував дані поїздки аргументуючи це форс мажорними обставинами. 23.03.2024 ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення, тому ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції з даного приводу.

В ході досудового розслідування 18.04.2024 дізнавачем сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 до Могилів-Подільського міськрайонного суду було скеровано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

23.04.2024 слідчий суддя ОСОБА_10 ухвалою Могилів-Подільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнила клопотання дізнавача від 23.04.2024.

11.06.2024 було отримано тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , однак по опису транзакцій було встановлено що 24.10.2023 о 16:02:00 кошти у сумі 60 000 гривень були перераховані з карти № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 , який належить « ОСОБА_11 » та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю отримання копії інформації по рахунку НОМЕР_10 який належить « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 23.10.2023 по 06.08.2024 у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відомості щодо:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_5 в період з 23.10.2023 по 06.08.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення дізнавач просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_16 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю отримання копії інформації по рахунку НОМЕР_10 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 23.10.2023 по 06.08.2024 у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відомості щодо:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_5 в період з 23.10.2023 по 06.08.2024 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 12.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1