Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1908/24
Номер провадження 1-кс/530/595/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000335 від 24.08.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 24.08.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В клопотанні слідчого погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про факт зняття (переказу) грошових коштів за 21.08.2024 з банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - рахунок НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено: що 23.08.2024 до ВП №4 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 22.08.2024 невідома особа в період дії воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальних збитків.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у власності він має банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 - рахунок НОМЕР_2 , якою користується сам. 22.08.2024 до ОСОБА_5 надійшли телефонні дзвінки, після розмови з якими останній виявив, що з його банківської карти зникли грошові кошти через додаток Фейсбук на загальну суму 22253 грн. 52 коп..

З метою встановлення всіх обставин події було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчому судді Зіньківського районного суду. Вказане клопотання слідчим суддею було задоволено та винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому вказана ухвала була скерована до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак з технічних причин здійснити тимчасовий доступ до речей та документів не вдалося.

В зв`язку з чим з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 та відомостей щодо встановлення місця зняття, перерахунку, оплати послуг коштами потерпілого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за 22.08.2024.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зачитавши обґрунтування клопотання начальником дізнання, яка підтримала клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з слідуючих підстав.

Відповідно до Відомостей про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР №0000335 від 24.08.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України встановлено, що 23.08.2024 до ВП №4 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 22.08.2024 невідома особа в період дії воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальних збитків.

Відповідно до ухвали Зіньківського районного суду Полтавської області від 09.09.2024 року клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку задоволено.

Надано тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які мають:

-інформацію про факт зняття (переказу) грошових коштів за 21.08.2024 з банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - рахунок НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_5 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 - рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за 22.08.2024;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття (переказ) грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені (перераховані) грошові кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - рахунок НОМЕР_2 за 22.08.2024 та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, додатків банку( ІНФОРМАЦІЯ_3 )), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В судове засідання слідчий не з"явився та не надав доказів чому не було виконано ухвалу Зіньківського районного суду Полтавської області від 09.09.2024 року. В матеріалах справи відсутні докази про дату отримання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області від 09.09.2024 року.

Інших доказів слідчим про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не надано.

На думку слідчого судді, вимога щодо вмотивованості повторного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачає не лише аналіз клопотання, а й дослідження всіх доказів, наданих на його підтвердження, та подальшу перевірку.

Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що повторне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів є передчасним. Слідчий у межах кримінального провадження має процесуальну можливість вчинити слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, спрямовані на перевірку викладених фактів.

Враховуючи, що слідча в порушення вимог частини п`ятої статті 38 КПК України, не здійснила всі можливі слідчі дії, не встановив всі обставини, які відповідно до статті 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не надала їм належну оцінку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотаннястарший слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не довів про наявність достатніх підстав, необхідних даних вважати, що вказані в повторному клопотанні документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

По клопотанню старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000335 від 24.08.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали направити слідчій, прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1