Справа № 461/6875/24
Провадження № 1-кс/461/5115/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.08.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000814 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці 4+700 км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області. Коригування» (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як:

-оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;

-договори підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договорів по здійсненню технічного нагляду;

-оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

-оригінали звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);

-електронну версію проектно-кошторисної та звітної документації створених у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах;

-рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;

-інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом.

-належних чином завірених копій статуту Товариства;

-належних чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення посадових осіб Товариства, які підписували договору, додатки до них та візували акти виконаних робіт та документи на оплату робіт (форми КБ-2в, КБ?3).

Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів та копій вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення будівельно-технічної експертизи з метою перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт. Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та за відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000814 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи суб`єкта господарської діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в період 2023-2024 років заволоділи бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт на території Львівської області, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми виконаних робіт, чим спричинили збитки.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №82-08/23. Предметом договору передбачено, що Підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або із залученням субпідрядних організацій надати та здати в установлений цим договором термін, згідно з графіком виконання робіт, що є невід`ємною частиною договору, завершені роботи по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці 4+700 км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області. Коригування», згідно технічної специфікації викладеної в тендерній документації, а Замовник зобов`язується прийняти згідно із цим договором та чинним законодавством України належним чином виконані роботи після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартості по мірі надходження коштів на його рахунок передбачених на ці цілі.

Ціна договору, становить 299 858 590,00 гривень та підтверджується договірною ціною, що є невід`ємною частиною договору. Сума зобов`язань замовника у 2023 році буде визначено окремою додатковою угодою. Договірна ціна є твердою за укрупненими показниками вартості робіт і може бути уточнена за умови зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, узгодженої зміни в бік зменшення, зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок, за умови якщо це не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, зміна тарифів, зо встановлюється на законодавчому рівні (в т.ч. державним регулятором), за умови якщо це не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Згідно договірної ціни дорожній одяг складається з відновлення профілю щебеневих покриттів товщиною 18 см., улаштування одношарової основи зі щебеню товщиною 18см., улаштування покриття із фігурних елементів мощення h-8 см., та інше.

В ході опрацювання тендерної документації та проведеними візуальним оглядом виконаних будівельних робіт встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », могли привласнити бюджетні кошти, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості, найменування матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт.

З метою заволодіння бюджетними коштами вказані службові особи склали та видали офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), до яких внесли завідомо неправдиві відомості про об`єм та вартість виконаних будівельних робіт. У подальшому такі акти стали підставою для проведення трансакцій щодо перерахунку коштів з рахунку вказаного державного органу на розрахунковий рахунок вказаного ТОВ та в подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці 4+700 км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області. Коригування» (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як:

-оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;

-договори підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договорів по здійсненню технічного нагляду;

-оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

-оригінали звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);

-електронну версію проектно-кошторисної та звітної документації створених у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах;

-рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;

-інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом.

-належних чином завірених копій статуту Товариства;

-належних чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення посадових осіб Товариства, які підписували договору, додатки до них та візували акти виконаних робіт та документи на оплату робіт (форми КБ-2в, КБ?3).

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Тому, для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів та копій вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення будівельно-технічної експертизи з метою перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт. Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 від 06.08.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141909 Ясениця-Новий Кропивник, на ділянці 4+700 км 16+800, Дрогобицького та Турківського районів Львівської області. Коригування» (підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як:

-оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;

-договори підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договорів по здійсненню технічного нагляду;

-оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

-оригінали звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);

-електронну версію проектно-кошторисної та звітної документації створених у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах;

-рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;

-інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом.

-належних чином завірених копій статуту Товариства;

-належних чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення посадових осіб Товариства, які підписували договору, додатки до них та візували акти виконаних робіт та документи на оплату робіт (форми КБ-2в, КБ?3).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6