Справа№751/7844/24
Провадження №1-кс/751/1969/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000721 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів, шляхом зняття копії інформації.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000721 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

21.06.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

21.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

21.06.2024 у ході проведення санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено банківські платіжні картки, випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 .

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів, про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками, по банківських рахунках, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 а також на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.03.2024 до моменту витребування відповідних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність, а також встановити термін дії ухвали 15 днів.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000721 від 09.04.2024, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчий в ОВС криміналісту відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , старшому слідому в ОВС криміналісту відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС криміналісту відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації щодо банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 , а також на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.03.2024 до 30.08.2024;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше 15 днів з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1