УХВАЛА

19.08.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що невстановлена особа та/або група осіб діючи ймовірно за попередньою змовою, здійснили заволодіння об`єктом, об`єктами нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надійшла заява про ймовірне заволодіння об`єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зокрема приміщеннями № НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що невстановлена досудовим розслідуванням особа видаючи себе ОСОБА_4 16.06.2023 року перебуваючи в приміщенні нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_5 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 уклала із ОСОБА_4 договір купівлі продажу апартаментів № НОМЕР_6 належать продавцю згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.12.2018 року, індексний номер витягу: 150272137. Реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено 18.12.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, номер запису про право власності : 29544194.

Разом із тим, встановлено, що ОСОБА_4 із 08.10.2021 року перебуває за кордоном та правочинів щодо майна не здійснювала.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа яка використовує анкетні данні: « ОСОБА_4 » ймовірно надавши приватному нотаріусу ОМНО недостовірні та/або завідомо неправдиві данні та/або документи, шляхом оману заволоділа об`єктом нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надійшла заява про ймовірне заволодіння об`єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зокрема приміщеннями НОМЕР_5.

Так, згідно інформаційної довідки № 359713856 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти НОМЕР_4 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ): 120.4 кв.м належали громадянину ОСОБА_6 на підставі наступних документів: акт приймання-передачі, серія та номер: НОМЕР_4, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов`язань, серія та номер: б/н, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: НОМЕР_4/20Т, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_1 , виданий 24.10.2023, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ.

17.04.2023 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_7 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 встановлено що ОСОБА_7 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти НОМЕР_4 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що встановлено інформаційною довідкою №359713649 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти №НОМЕР_7які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 належать громадянину ОСОБА_8 на підставі наступних документів: договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: НОМЕР_7 виданий 29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка,серія та номер: б/н, виданий 29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ; акт приймання-передачі, серія та номер: б/н, виданий29.12.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10.10.2023року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_8 .

Разом із тим відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 встановлено що ОСОБА_8 був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти №НОМЕР_7які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що встановлено інформаційною довідкою №359714009 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна апартаменти №1106 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ): 149.4 кв.м належать громадянину ОСОБА_7 на підставі наступних документів: акт приймання-передачі, серія та номер: НОМЕР_8, виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документ, що підтверджує наявність факту виконання умов правочину, довідка щодо виконання грошових зобов`язань, серія та номер: б/н виданий 25.02.2021 видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договір купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: НОМЕР_8/20Т, виданий 25.02.2021, видавник: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.04.2023року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про державну реєстрацію право власності за громадянином ОСОБА_7 .

Разом із тим, згідно відповіді посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ОСОБА_7 не був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД.

Окрім того, після реєстрації права власності на майно в державному реєстрі ОСОБА_7 вчинив ряд правочинів з майном.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа ймовірно заволоділа об`єктом нерухомого майна апартаменти №1106 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001609 від 16.11.2023 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області в тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , уповноваженим особам на виконання вимог ч. 6 ст. 218 КПК України (слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати), слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_42 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_43 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_44 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_45 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_46 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_47 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_48 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_49 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 з можливістю вилучення:

- ІР-адресів, дат та часу, з яких та коли державний реєстратор/ нотаріус/заявник/користувач, здійснював/здійснювала входи/пошуки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за період часу із 01.01.2022 по теперішній час щодо об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_6; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_7; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_8; АДРЕСА_6 ; щодо суб`єктів: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_57 , ОСОБА_4 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 .

- дій та рішення, які виконував/виконала та приймав/приймала державний реєстратор/ нотаріус/заявник/користувач, у Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Єдиному реєстру довіреностей, Єдиному реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиному реєстру довіреностей, Спадковому реєстрі, Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, за період часу із 01.01.2022 по теперішній час щодо об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_6; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_7; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_8; АДРЕСА_6 ; щодо суб`єктів: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_57 , ОСОБА_4 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 .

- розширених відомостей виконаних дій державним реєстратор/ нотаріусом державний реєстратор/заявник/користувач, здійснював/здійснювала, щодо зняття та/або накладення обтяжень, реєстрації та/або скасування права власності, реєстрації та/або скасування інших речових прав (в тому числі оренди), реєстрації та/або припинення іпотеки щодо будь - яких об`єктів нерухомості, за період часу із із 01.01.2022 по теперішній час щодо об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_6; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_7; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_8; АДРЕСА_6 ; щодо суб`єктів: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_57 , ОСОБА_4 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 ;

- документів в електронному вигляді, сформованих державним реєстратор/ нотаріусом, під час здійснення реєстраційних дій із 01.01.2022 по теперішній час щодо об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_6; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_7; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_8; АДРЕСА_6 ; щодо суб`єктів: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_57 , ОСОБА_4 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 .

- документів в електронному вигляді, які завантажувались державним реєстратором/ нотаріусом, під час здійснення реєстраційних дій із 01.01.2022 по теперішній час щодо об`єкту нерухомого майна: АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_6; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_7; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_8; АДРЕСА_6 ; щодо суб`єктів: ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_57 , ОСОБА_4 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 .

- скан-копії реєстраційної та облікової справи щодо об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою, інформацію щодо здійснення будь яких дій в реєстрах по об`єктах нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_6; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_7; АДРЕСА_1 , приміщення/квартира, НОМЕР_8; АДРЕСА_6 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1