Номер провадження:1-кс/521/3211/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000778 від 18.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти заходи правового характеру до невстановленої особи, яка займається організацією незаконного перетину Державного кордону України за грошову винагороду.

Крім цього, до відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , в якій він просить прийняти заходи правового характеру до невстановленої особи, яка займається організацією незаконного перетину Державного кордону України за грошову винагороду.

Також, 11.10.2024 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 надійшов рапорт слідчого про те, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000778 від 18.11.2023, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, встановлено ряд осіб в діях яких вбачаються перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

В подальшому по вказаним матеріалам надано доручення працівникам УСБУ в Одеській області щодо встановлення осіб, що можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину.

У відповідь на вказане доручення працівниками УСБУ в Одеській області отримано інформацію, що до вчинення вказаного злочину пов`язаного з організацією незаконного перетину державного кордону та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ може бути причетна наступна особа:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується транспортним засобом марки Lexus RХ-350 з номерним знаком НОМЕР_1 та працює в КНП «Одеський обласний клінічний медичний центр» ООР за адресою АДРЕСА_2 , в кабінеті на третьому поверсі як завідувач травматологічного відділення.

Надалі, 16.10.2024 за участю ОСОБА_7 на підставі ухвали суду Малиновського районного суду м. Одеси проведено обшук за місцем його мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено:

-Копія паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 ;

-Копія паспорту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , КЕ787748;

-Карта «Сенс Банк» № НОМЕР_3 дійсна до 02/27;

-Карта «ПриватБанк» № НОМЕР_4 дійсна до 04/28;

-Карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 дійсна до 10/27;

-Карта «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_6 дійсна до 01/28;

-Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 , 281 січня 1964, ББ085818;

-Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 , 18 червня 1966, ББ085885;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №4190 на ім`я ОСОБА_10 ;

-Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК) в кількості 2 шт, що містить не заповнені поля та мокрі печатки;

-Посвідчення №313 від 05.12.2023;

-Медична картка амбулаторного (стаціонарного хворого №3644/1216 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3644 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Медична картка амбулаторного (стаціонарного хворого №3692 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3692 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Медична картка амбулаторного /стаціонарного хворого №3700 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3700 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-Медична картка амбулаторного (стаціонарного хворого №3385 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого хворого №3385 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Медична картка амбулаторного (стаціонарного хворого) №3722 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3722 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Медична картка амбулаторного (стаціонарного хворого) №3842 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3842 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-Медична картка амбулаторного (стаціонарного хворого) №3537 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3537 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-Медична картка амбулаторного (стаціонарного хворого) №3717 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3717 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-Медична картка амбулаторного (стаціонарного хворого) №3131 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3131 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Медична картка амбулаторного (стаціонарного хворого) №3545 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3545 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Медична картка амбулаторного (стаціонарного хворого) №3627 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3627 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Медична картка амбулаторного (стаціонарного хворого) №3709 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого ) №3709 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-100 доларів США - PF30805956K. 50 доларів США - РК36827860А;

-2000 грн. номіналом 1000 грн. кожна-ГТ9241159, АГ2978783;

-7 купюр номіналом по 500 грн. кожна - ЕА7087190, ГА8139543, ХБ1199479, УГ0204490, ЄИ6965922, ХИ1044375, АД2014249;

-Мобільний телефон «Redmi 10 5G» сірого кольору в чохлі прозорого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 , 1МЕІ 2: НОМЕР_8 з номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;

-Мобільний телефон «Galaxy S23 FF» чорного кольору в чохлі синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

Надалі у вчиненні вказаного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України було викрито ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 якого 16.10.2024 було повідомлено про підозру та затримано у порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, коли наявні випадки для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду, визначені статтею 208 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, а також наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані вилучені предмети є предметами злочину, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вилученемайно.

16.10.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про арешт майна, здійснено без виклику особи, яка є його власником, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Майно вилучене 16.10.2024 повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки існують підстави ризику, що вилучене майно, може бути, зіпсовано, знищено, перетворено, втрачено особою яка ним володіє, та вказані предмети мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучені речі є необхідним для забезпечення та збереження у якості речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та для подальшого проведення відповідних експертиз, які мають істотне значення для досудового розслідування.

Додані до клопотання матеріали, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України.

Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна, є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному кримінальному правопорушенні.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Щодо вимог слідчого про накладення арешту на закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_13 та Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_10 , 18 червня 1966, НОМЕР_14 , слідчий суддя зазначає.

Згідно приписів п.23 Положення про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон (затверджених постановою Верховної Ради України №2503-ХІІ від 26.06.1992) забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України. Згідно п.22 цього Положення в особи, взятої під варту, або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові.

Крім того, відсутні підстави вважати та слідчим не доведено, що паспорти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження суттєво обмежує права Чатківського О та ОСОБА_23 , тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку від 16.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Копію паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 ;

-Копію паспорту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , КЕ787748;

-Карту «Сенс Банк» № НОМЕР_3 дійсна до 02/27;

-Карту «ПриватБанк» № НОМЕР_4 дійсна до 04/28;

-Карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 дійсна до 10/27;

-Карту «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_6 дійсна до 01/28;

-Виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №4190 на ім`я ОСОБА_10 ;

-Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК) в кількості 2 шт, що містить не заповнені поля та мокрі печатки;

-Посвідчення №313 від 05.12.2023;

-Медичну картку амбулаторного (стаціонарного хворого №3644/1216 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3644 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Медичну картку амбулаторного (стаціонарного хворого №3692 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3692 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Медичну картку амбулаторного /стаціонарного хворого №3700 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-Виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3700 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-Медичну картку амбулаторного (стаціонарного хворого №3385 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого хворого №3385 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-Медичну картку амбулаторного (стаціонарного хворого) №3722 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3722 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Медичну картку амбулаторного (стаціонарного хворого) №3842 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-Виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3842 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-Медичну картку амбулаторного (стаціонарного хворого) №3537 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-Виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3537 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-Медичну картку амбулаторного (стаціонарного хворого) №3717 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-Виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3717 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-Медичну картку амбулаторного (стаціонарного хворого) №3131 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3131 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-Медичну картку амбулаторного (стаціонарного хворого) №3545 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3545 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-Медичну картку амбулаторного (стаціонарного хворого) №3627 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого №3627 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-Медичну картку амбулаторного (стаціонарного хворого) №3709 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого ) №3709 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-100 доларів США - PF30805956K. 50 доларів США - РК36827860А;

-2000 грн. номіналом 1000 грн. кожна-ГТ9241159, АГ2978783;

-7 купюр номіналом по 500 грн. кожна - ЕА7087190, ГА8139543, ХБ1199479, УГ0204490, ЄИ6965922, ХИ1044375, АД2014249;

-Мобільний телефон «Redmi 10 5G» сірого кольору в чохлі прозорого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 , 1МЕІ 2: НОМЕР_8 з номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;

-Мобільний телефон «Galaxy S23 FF» чорного кольору в чохлі синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

Заборонити користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

В іншій частині відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1