Провадження № 1-кс/638/2596/24
УХВАЛА

Іменем України

09 серпня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000200, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача дізнавача СД Ізюмського РУП Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000200, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.07.2024 о 12:54 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.07.2024 останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на платформі "Інстаграм" знайшов оголошення з продажу агротехніки, після чого зв?язавшись з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 та обговоривши деталі замовлення, здійснив оплату за товар у сумі 10450 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , але замовлення так і не отримав, кошти не повернули.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 29.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 15.07.2024 в ході виконання своїх функціональних обов?язків, як військовослужбовець, він перебував у м. Ізюм Харківської області, де за допомогою свого мобільного телефону на платформі «Інстаграм» знайшов оголошення у вигляді реклами про продаж агрокомпонентів, дане оголошення зацікавило ОСОБА_4 , так як за постійним місцем проживання він займався фермерством. Перейшовши за посиланням, яке було вказане в оголошенні, ОСОБА_4 відкрилась форма для заповнення, де він заповнив своє ім?я та номер телефона. Надалі потерпілому подзвонив невідомий чоловік за номер телефону НОМЕР_3 , котрий представився працівником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній підтвердив замовлення ОСОБА_4 та пропонував придбати ще одну продукцію. Після чого, невідомий написав ОСОБА_4 у месенджері «Вайбер» деталі замовлення та суму для оплати за товар на банківську картку № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_4 провів оплату на вищевказану банківську картку у сумі 10450 гривень. Після оплати зв?язок з невідомим обірвався. Через деякий час, потерпілий почав дзвонити невідомому на вищевказаний номер телефону, але ніхто слухавку не підняв, замовлення ОСОБА_4 своє так і не отримав. Переказ коштів потерпілий здійснював зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 15.07.2024 по 20.07.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_4 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці, документи, про здійснення з 15.07.2024 по 20.07.2024 фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 15.07.2024 по 20.07.2024, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_4 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Дізнавач вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000200 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується, протоколом допиту потерпілого, фотоматеріалами та банківською випискою.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме:

Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_4 , з зазначенням дати прив`язування;

Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з зазначення IP- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

?Документи, про здійснення з 15.07.2024 по 20.07.2024 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

??Документів, про рух коштів за період з 15.07.2024 по 20.07.2024, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, І адресу, з яко здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

??Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відбувався переказ та зняття коштів;

Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали встановити до 09 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1