15.08.2024
справа № 642/3965/21
провадження № 1-кс/642/2533/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, або завірених належним чином копій документів, а саме до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на об`єкт незавершеного будівництва за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.07.2020, реєстраційний номер заяви 40760605; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на земельну ділянку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.07.2020, реєстраційний номер заяви 40785014..

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

В ході досудового розслідування СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області встановлено, що невстановлені особи 10.06.2020 шахрайським шляхом заволоділи незавершеним будівництвом житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах.

Зокрема, аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, рішень органу місцевого самоврядування про перейменування вулиць у місті Харкові, встановлено наступне.

Згідно порядкового номера 41 додатку 1 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2003 №248/03 «Про найменування нових вулиць в місті Харкові» провулок між АДРЕСА_2 .

Згідно деталізованої інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 13.11.2007 за ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права власності на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 (готовністю 62%) на підставі договору купівлі-продажу від 03.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 (реєстровий №7362). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 19795182.

До придбання вказаного незавершеного будівництва ОСОБА_5 право власності на це будівництво було зареєстроване в Реєстрі за ОСОБА_7 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.07.2007 у справі №2-3025/07.

При цьому, встановлено, що за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 03.08.2007, посвідченим приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 (реєстровий №7365), ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_7 земельну ділянку, площею 0,0800 га, по АДРЕСА_3 (колишня адреса: АДРЕСА_1 ), яка належала продавцю на підставі державного акта на право приватної власності на землю серії ЯБ №618443, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 28.07.2006 та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №87, кадастровий номер земельної ділянки: :13:001:0096.

Крім цього, з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в т.ч. відомостей про реєстрацію змін до розділу Реєстру) вбачається, що приватним нотаріусом Бориспільского районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 10.06.2020 проведено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) державну реєстрацію права власності на:

- об`єкт незавершеного будівництва - незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 , готовністю 62% (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_5 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_5 належного йому незавершеного будівництва житлового будинку, з готовністю 62%, по провулку АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (реєстрові №№1015, 1016);

- земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 по провулку АДРЕСА_1 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_5 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_5 згаданої земельної ділянки в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (реєстрові №№1017, 1018).

Однак, зі змісту листа приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 26.07.2023 за №67/01-16, наданого у відповідь на запит слідчого у кримінальному провадженні, вбачається, що вказаним нотаріусом ні на вказану у відповідних актах дату, ні за реєстровими №№1015, 1016, 1017, 1018 не засвідчувалась справжність підписів на актах приймання-передавання нерухомого майна щодо незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 та земельної ділянки з кадастровим номером :13:001:0096 по провулку АДРЕСА_1 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 .

При цьому, встановлено, що ОСОБА_5 не міг виступати підписантом за вищевказаними актами від 28.05.2020, оскільки помер ще 01.10.2008.

Подальшим аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 31.07.2020 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) та земельну ділянку з кадастровим номером :13:001:0096 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000). При цьому для держаної реєстрації права власності згаданим товариством подано:

- протокол №1 установчих зборів засновників про створення

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.07.2020 (за змістом якого статутний капітал вказаного товариства утворено, за рахунок, зокрема, нерухомого майна учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) та земельної ділянки, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096, адресою якої вказано провулок АДРЕСА_1 . З вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (реєстрові №№851, 852);

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (реєстрові №№885, 886);

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 у м. Харкові, адресою якої вказано провулок АДРЕСА_1 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (реєстрові №№887, 888).

З відомостей про реєстрацію змін до розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого щодо об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 000 (незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%) вбачаться, що 17.02.2021 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 проведено реєстрацію змін розділу, а саме адресу вищевказаного незавершеного будівництва змінено з провулку АДРЕСА_4 .

У реєстраційній справі щодо вказаного об`єкта нерухомого майна міститься скан-копія довідки від 29.01.2021 за №2901/1, виданої товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , за змістом якої, незавершене будівництво, яке згідно акта приймання-передачі від 10.07.2020 знаходиться по провулку АДРЕСА_3 , фактично з початку будівництва розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером :13:001:0096 по провулку АДРЕСА_1 .

З відомостей ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 #13.5/49.98735/36.23619 вбачається, що земельна ділянка по АДРЕСА_3 (кадастровий номер :13:001:0030) розташована перпендикулярно до земельної ділянки по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :13:001:0096). Вказані земельні ділянки розділені між собою проїзною частиною провулку.

Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавцем) в особі директора

ОСОБА_15 укладено з ОСОБА_16 (покупцем) договір купівлі-продажу від 19.02.2021, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_17 (реєстровий №279). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано провулок АДРЕСА_1 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 у АДРЕСА_1 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за

ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ).

У подальшому ОСОБА_16 (продавцем) укладено з ОСОБА_18 (покупцем) договір купівлі-продажу від 26.12.2022, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_17 (реєстровий №614). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано провулок АДРЕСА_1 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 у АДРЕСА_1 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).

Наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману (з використанням підроблених актів приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 від імені померлого на той час ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також подальшим відчуженням через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_16 на ОСОБА_18 ) нерухомим майном (земельною ділянкою з кадастровим номером :13:001:0096 та розташованим на ній об`єктом незавершеного будівництва). Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

Крім того, у ІНФОРМАЦІЯ_9 проводилося досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом того, що 20.01.2021 надійшла заява від ОСОБА_19 про те, що невстановлена особа використовує завідомо підроблений документ.

02.10.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України та №0001083 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України, об`єднані в одне провадження за №0000090, про що відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у випадку із заволодінням шляхом обману, з використанням підроблених документів, незавершеним будівництвом житлового будинку по АДРЕСА_1 та земельною ділянкою з кадастровим номером :13:001:0096 на користь ОСОБА_16 використано підставних осіб керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_9 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_15 ).

У ході досудового розслідування на теперішній час не вдалося встановити місцезнаходження ОСОБА_9 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який значиться підписантом підроблених актів приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 від імені ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас, ОСОБА_15 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») був викликаний для допиту в якості свідка стосовно вищевказаних подій, але, з`явившись на допит, від дачі показань відмовився. При цьому, ОСОБА_15 також відмовився надати зразки своїх почерку та підпису.

Вивченням відомостей про особу ОСОБА_15 встановлено, що до фактичної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відношення не має, а лише формально рахується на посаді директора вказаного товариства. ОСОБА_15 є спеціально підшуканою особою, яка здійснює підписання необхідних документів та виконує інші дії за вказівками інших осіб, коло яких на теперішній час встановлюється органом досудового розслідування.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно надати оригінали документів.

01.09.2023 було отримано тимчасовий доступ до копій матеріалів реєстраційної справ, сформованих у зв`язку з державною реєстрацією 31.07.2020 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незавершеного будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки з кадастровим номером :13:001:0096.

Проаналізувавши вказані матеріали встановлені документи в яких містяться підписи від імені ОСОБА_15 , а саме: заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на об`єкт незавершеного будівництва за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.07.2020, реєстраційний номер заяви 40760605, та заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на земельну ділянку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.07.2020, реєстраційний номер заяви 40785014.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи, яка перебуває (може перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 ), а у випадку нездійснення їх передачі для зберігання в установленому законом порядку у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, у тому числі, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Прокурор та слідчий в клопотанні просили розглянути його за їх відсутності.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває, або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 ), а у випадку нездійснення їх передачі для зберігання в установленому законом порядку у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 ), і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Разом тим, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим суд не вбачає вагомих підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів.

Слідчий суддя вважає за можливе надати органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалам справи, виготовлення їх копій.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому - заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 ), а у випадку нездійснення їх передачі для зберігання в установленому законом порядку у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_6 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на об`єкт незавершеного будівництва за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.07.2020, реєстраційний номер заяви 40760605;

- заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на земельну ділянку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.07.2020, реєстраційний номер заяви 40785014.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1