печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001882 від 13.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001882 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2022 році Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора та одноосібного засновника ОСОБА_5 отримало пропозицію партнерської співпраці від Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі представника ОСОБА_6 . Разом з тим, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 зайняти офіс у м. Львові.

На пропозицію партнерської співпраці у рамках розробки та виробництва засобів індивідуального захисту (бронежилетів) ОСОБА_5 погодився та спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїхав до м. Львова де останнім надавалися офісні приміщення.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись своїми партнерськими зв`язками в Китаї, замовило звідтіля комплектуючі для виробництва вищевказаних засобів індивідуального захисту. Враховуючи збройну агресію рф проти України, поставка замовленої продукції відбувалася через країни Європи, а саме в 2022 році на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до митної декларації № UA209140/2022/069878 було поставлено на територію України балістичний поліетилен марки ES421 у кількості близько 4 тон (нето), відповідно до митної декларації UA209140/2022/064649 було поставлено близько 4 тон (нето) балістичного поліетилену марки ES421, відповідно до митної декларації UA209140/2022/059106 також поставлено близько 4 тон (нето) балістичного поліетилену марки ES421, згідно декларації UA209140/2022/049802 було поставлено близько 6 тон (нето) керамічних пластин. Крім того, на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила у ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) в загальній кількості близько 3 600 сталевих пластин 4-5-го класу захисту.

Відповідно до договору відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022 та акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 №1 вищевказані комплектуючі та матеріали передано на відповідальне зберігання ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: частину вищевказаних пластин завезено на складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а решту на складські приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з тим, балістичний поліетилен та керамічні пластини були завезені на складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки вищевказаний договір відповідального зберігання є платним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вересні-жовтні 2022 року перерахувало на користь ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 1 500 гривень відповідно до умов договору.

Однак, в подальшому від ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулося повернення вищевказаних коштів, сплачених по договору за зберігання, з формулюванням, що такого договору не існує.

Відповідно до показів представника потерпілого - ОСОБА_5 директор ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 та спільно з іншими представниками даного підприємства заявили останньому, що не повернуть надані на відповідальне зберігання комплектуючі та матеріали та зазначили, що поки вони залишаться в їх розпорядженні.

В подальшому, з метою підтвердження або спростування факту підписання договору відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022 ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано заяву щодо проведення почеркознавчої експертизи разом з об`єктами дослідження та порівняльними зразками. За результатами проведеного експертного дослідження складене висновок експерта від 02.11.2022 № 76/22 відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_8 , що міститься в графі «ЗБЕРІГАЧ» у договорі №29-07-2022 відповідального зберігання від 29.07.2022 укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у графі «ЗБЕРІГАЧ» в акті №1 приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 року складеного від імені тих же сторін виконані ОСОБА_8 .

Разом з тим, з метою підтвердження або спростування факту засвідчення вищевказаного договору та акту саме печаткою ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було подано заяву щодо проведення технічної експертизи документів разом з об`єктами дослідження та порівняльними зразками. За результатами проведеного експертного дослідження складене висновок експерта № 78/22 від 04.11.2022 відповідно до якого відтиски печатки від імені ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що міститься в графі «ЗБЕРІГАЧ» у договорі №29-07-2022 відповідального зберігання від 29.07.2022 укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у графі «ЗБЕРІГАЧ» в акті №1 приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 року складеного від імені тих же сторін нанесені тією ж печаткою (тим же кліше), що і вільні зразки відтисків печатки надані для порівняльного дослідження

Таким чином, договір відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022 та акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 №1 дійсно підписані ОСОБА_8 та засвідчені печаткою ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 04.06.2024 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , діючи в інтересах товариства звернулося з вимогою до ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернути майно, яке є предметом зберігання вище вказаного договору, а у випадку не повернення майна, виплатити компенсацію у розмірі близько 88 700 000 гривень, а також вирахувати з цієї суми суму в 11 000 гривень за оплату зберігання відповідно до умов договору.

Однак, ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з надуманих причин.

Крім того, в ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи спільно з групою невстановлених на даний час осіб, розробили план спрямований на приховання своєї злочинної діяльності, а саме: 06.06.2024 представниками ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано заявку на участь у відкритих торгах, які проходили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно виготовлення на замовлення Департаменту поліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) бронежилетів.

Так, в ході огляду веб-сторінки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 29.05.2024 представниками ДПОП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » висвітлено оголошення про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 , предметом яких є товар, а саме бронежилети шостого класу захисту з додатковим захистом паху, плечей, наплічників, боків, крижів, шиї та захисним елементом в РПС у кількості 3000 штук. За результатами проведення відкритих торгів переможцем стало ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 16.08.2024 ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ДПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі заступника начальника ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності від 23.10.2023 №15/23, з другої сторони, укладено державний контракт (договір) №457/24, предметом якого є бронежилет модульний АРП-02М (бронежилети шостого класу захисту з додатковим захистом паху, плечей, наплічників, боків, крижів, шиї та захисним елементом в РПС).

Відповідно до п.4 додатку №2 вище вказаного контракту: усі м`які балістичні елементи бронежилету та його додаткових захисних елементів повинні мати однакову захисну структуру, яка складає не менше 42-х шарів балістичного матеріалу НВМПЕ (еквівалент марки ЕS421). М`які балістичні елементи повинні бути запаковані в герметичні пакети із 100% поліамідного матеріалу густиною 135±5% г/м2 із водотривкістю не менше 10000 мм.вод.ст. Жорсткі захисні елементи передньої та спинної частини бронежилета повинні бути виготовлені з керамокомпозитних матеріалів. Мати шестикутну форму з вигином в одній або двох площинах.

Разом з тим, відповідно до протоколу випробувань бронежилетів модульних №249/20224 ПВТП «ІНФОРМАЦІЯ_3» всі м`які балістичні елементи бронежилетів запаковані в герметичні пакети та мають однакову захисну структуру із 42-х шарів балістичного матеріалу НВМПЕ (ES421). Жорсткі захисні елементи виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають шестикутну форму з вигинами в одній площині.

Таким чином, з метою приховання своєї злочинної діяльності, а саме шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, службові особи ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи спільно групою невстановлених слідством осіб, використовують на власний розсуд комплектуючі та матеріали, які передані на відповідальне зберігання.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

- відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих такими суб`єктами господарювання: Приватним виробничо-торгівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в усіх банківських установах на території України та поза її межами з моменту їх відкриття по теперішній час;

- відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними суб`єктами господарювання із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);

- відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженими особами Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для подання фінансової звітності в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у вказаних інформаційних системах, а також під час кожного входу до вище вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу, за період з 01.01.2020 по день проголошення ухвали;

- податкові та юридичні справи Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- форм звітності №-1ДФ та №8-ДР «Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків стосовно таких юридичних осіб: Приватне виробничо-торгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по день проголошення ухвали.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001882 від 13.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001882, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

- відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих такими суб`єктами господарювання: Приватним виробничо-торгівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в усіх банківських установах на території України та поза її межами з моменту їх відкриття по 10.10.2024;

- відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними суб`єктами господарювання із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);

- відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженими особами Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для подання фінансової звітності в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у вказаних інформаційних системах, а також під час кожного входу до вище вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу, за період з 01.01.2020 по 10.10.2024;

- податкові та юридичні справи Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- форм звітності №-1ДФ та №8-ДР «Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків стосовно таких юридичних осіб: Приватне виробничо-торгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 10.10.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46543/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1