УХВАЛА

Справа № 569/21744/24

1-кс/569/8288/24

11 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , (з можливістю вилучити в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000652 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.07.2024 під час обшуку автомобіля марки «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено: 530 пачок цигарок, без марок акцизного податку, зокрема 30 пачок «ComplimentRed», 60 пачок «ComplimentBlue», 270 пачок «Прима» (без фільтру), 30 пачок «BrutRed», 30 пачок «BrutBlue», 50 пачок «WinstonBlue», 50 пачок «MarlboroRed», 10 пачок «Regina»; 42 полімерні ємності, об`ємом 1,5 л. кожна, з різними етикетками, наповнені спиртовмісною прозорою рідиною; 43 полімерні ємності, об`ємом 2 л. кожна, з різними етикетками, наповнені спиртовмісною прозорою рідиною; 9 полімерних ємностей, об`ємом 6 л. кожна, з різними етикетками, наповнені спиртовмісною прозорою рідиною.

Вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативним документам, що діють в Україні.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, тобто кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 204 КК України.

Документи, доступ до яких планується отримати належним чином завірені копії документів щодо передачі в користування ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_4 автомобіля марки «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (договору фінансового лізингу автомобіля, специфікацій, актів приймання-передачі, відомостей про виконання умов договору, в частині оплати щомісячних платежі та стан виконання договору станом на 03.07.2024), виписки щодо ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по даний час.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи вищеперераховані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , оскільки вищевказані особи відкрили рахунки в даній банківській установі та дана установа являється власником автомобіля марки «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вищеперераховані документи необхідні для підтвердження чи спростування фактів та обставин зазначених в клопотанні. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та являтися речовими доказами.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів: з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , (з можливістю вилучити в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000652 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, зокрема слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , (з можливістю вилучити в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),а саме до належним чином завірених копій документів щодо передачі в користування/володіння ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_4 автомобіля марки «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (договору фінансового лізингу автомобіля, специфікацій, актів приймання-передачі, відомостей про виконання умов договору, в частині сплати щомісячних платежі та стан виконання договору станом на 03.07.2024), виписки щодо ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по даний часДля зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером, прошу зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15