Справа № 375/1986/24
Провадження № 1-кс/375/176/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2024 року

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2024 року начальник сектору дізнання ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції поліції ОСОБА_3 , подав клопотання через канцелярію суду погоджене з прокурором, начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження № 0000780 від01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просив надати Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000780 від 01.10.2024, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти НОМЕР_2 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб, повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати,адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що сектром дізнання відділенням відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження здійснюється групою дізнавачів у складі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2024 в мережі Інтернет ОСОБА_8 знайшов оголошення про заробіток онлайн. Після чого, по наданих даних в оголошенні, у месенджері «WhatsApp» він написав невідомій особі за номером телефону НОМЕР_3 , після чого мені у відповідь надійшло повідомлення від користувача з номером телефону НОМЕР_3 . У ході їхнього листування, невідома особа розповіла про заробіток в інтернеті, а саме потрібно було виконувати певні завдання, ставити вподобання на відео в «YouTube», за що отримувати заробіток.

В подальшому невідома особа попросила перейти для подальшого листування в месенджер «Телеграм» з робочою групою. У вказаній групі були посилання на « YouTube », де на відео потрібно було ставити «лайки», після чого робити знімок екрану та надсилати у робочу групу.

Переписку ОСОБА_8 вів у месенджер «Телеграм» із користувачами на ім?я «ОСОБА_12» - ІНФОРМАЦІЯ_7 н.т. прихований, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . прихований, відповідно їм останній і скидав знімки екрану про виконану роботу.

Так, спершу ОСОБА_8 виплачено грошові кошти за виконану роботу декілька разів, на суми 100 грн, 120 грн, 120 грн, 120 грн, 148 грн, 800 грн, 1860 грн, 120 грн, тобто на загальну суму 3388 грн.

Протягом виконання завдань номери банківських карток, куди потрібно було перераховувати грошові кошти для виконання завдань та отримання грошових коштів з відсотком ОСОБА_8 отримував від менеджера користувачами на ім?я «ОСОБА_12» -ІНФОРМАЦІЯ_7 н.т. прихований.

Всі грошові кошти ОСОБА_8 переказував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , фінансовий номер якої НОМЕР_5 .

У подальшому, в якийсь момент, ОСОБА_8 повідомили про можливість перейти у віп-групу, для чого потрібно було перерахувати більшу суму, а відповідно й отримати більше коштів.

Так, 27.09.2024 ОСОБА_8 здійснив зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 наступні перекази: 27.09.2024 о 15:24 год. 105 грн (з яких 5 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_6 ; 27.09.2024 о 15:28 год. 3067,75 грн (з яких 67,75 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_6 ; ?27.09.2024 о 16:09 год. 8902,29 грн (з яких 302,29 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_7 ; ??27.09.2024 о 17:24 год. 17355,50 грн (з яких 505,50 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_10 ; 27.09.2024 о 17:43 год. 10094 грн (з яких 294 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_11 .

Після перерахування вище вказаних коштів ОСОБА_8 повідомили, що нібито для того аби вивести кошти, потрібно вкладати ще більшу суму. Однак останній зрозумів, що кошти йому не повернуть та це шахраї, тому перестав спілкування із менеджерами. Загальна сума яку ОСОБА_8 перевів на невідомі рахунки становить 39524,54 грн (з який 1174,54 грн комісія).

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по карткового рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні центрального офісу акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подавши під час звернення до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб ті інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформаці ї щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчим суддею досліджено матеріали, які додані до клопотання слідчого, а саме:

витяг з ЄРДР, відповідно до якого 30.09.2024 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 27.09.2024 невідома особа, користуючись номером телефону НОМЕР_3 , зловживаючи довірою, щляхом обману, під приводом онлайн підробітку, заволоділа грошовими коштамим ОСОБА_8 у загальній сумі 39524,54 грн, які останній перерахував зі своєї катрки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 на банківські картки зловвмисника № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 ;

постанову про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні для здійснення досудового розслідування від 01.10.2024.

постанову про визначення дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 16.11.2024. за змістом якої ОСОБА_3 визначено старшим групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню;

рапорт від 30.09.2024 про надходження заяви ОСОБА_8 , щодо вчинення відносно нього хахрайських дій;

протокол про прийняьья заяви про вчинення кримінального правопорушення та іншу подію від 30.09.2024;

протокол допиту потерпілого від 01.10.2024, відповідно до якого потерпілий вказує на те, що 26.09.2024 26.09.2024 в мережі Інтернет ОСОБА_8 знайшов оголошення про заробіток онлайн. Після чого, по наданих даних в оголошенні, у месенджері «WhatsApp» він написав невідомій особі за номером телефону НОМЕР_3 , після чого мені у відповідь надійшло повідомлення від користувача з номером телефону НОМЕР_3 . У ході їхнього листування, невідома особа розповіла про заробіток в інтернеті, а саме потрібно було виконувати певні завдання, ставити вподобання на відео в «YouTube», за що отримувати заробіток.

В подальшому невідома особа попросила перейти для подальшого листування в месенджер «Телеграм» з робочою групою. У вказаній групі були посилання на « YouTube », де на відео потрібно було ставити «лайки», після чого робити знімок екрану та надсилати у робочу групу. Переписку ОСОБА_8 вів у месенджер «Телеграм» із користувачами на ім?я «ОСОБА_12» - ІНФОРМАЦІЯ_7 н.т. прихований, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 н.т. прихований, відповідноїм останній і скидав знімки екрану про виконану роботу.

Так, спершу ОСОБА_8 виплачено грошові кошти за виконану роботу декілька разів, на суми 100 грн, 120 грн, 120 грн, 120 грн, 148 грн, 800 грн, 1860 грн, 120 грн, тобто на загальну суму 3388 грн.

Протягом виконання завдань номери банківських карток, куди потрібно було перераховувати грошові кошти для виконання завдань та отримання грошових коштів з відсотком ОСОБА_8 отримував від менеджера користувачами на ім?я «ОСОБА_12» -ІНФОРМАЦІЯ_7 н.т. прихований.

Всі грошові кошти ОСОБА_8 переказував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , фінансовий номер якої НОМЕР_5 .

У подальшому, в якийсь момент, ОСОБА_8 повідомили про можливість перейти у віп-групу, для чого потрібно було перерахувати більшу суму, а відповідно й отримати більше коштів.

Так, 27.09.2024 ОСОБА_8 здійснив зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 наступні перекази: 27.09.2024 о 15:24 год. 105 грн (з яких 5 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_6 ; 27.09.2024 о 15:28 год. 3067,75 грн (з яких 67,75 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_6 ; ?27.09.2024 о 16:09 год. 8902,29 грн (з яких 302,29 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_7 ; 27.09.2024 о 17:24 год. 17355,50 грн (з яких 505,50 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_10 ; 27.09.2024 о 17:43 год. 10094 грн (з яких 294 грн комісія) на банківську картку № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_11 .

Після перерахування вище вказаних коштів ОСОБА_8 повідомили, що нібито для того аби вивести кошти, потрібно вкладати ще більшу суму. Однак останній зрозумів, що кошти йому не повернуть та це шахраї, тому перестав спілкування із менеджерами. Загальна сума яку ОСОБА_8 перевів на невідомі рахунки становить 39524,54 грн (з який 1174,54 грн комісія)

протоколом огляду предмету від 01.10.2024 року;

постанову про визначення підслідності від 13.11.2024, відповідно до якої підслідність визначено за ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх копіювання в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи, відображені в банківських документах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та здійснення їх копіювання.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також те, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Водночас, з огляду на охорону законом банківської таємниці, цю інформацію іншим, ніж за ухвалою суду, способом отримати не можливо; іншим способом встановити власника банківської картки, його місце знаходження та встановити його причетність до шахрайських дій теж неможливо.

Слідчий суддя зазначає, що копіювання інформації хоча і становить втручання у право АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на банківську таємницю водночас, запропонований у клопотанні слідчого спосіб втручання є мінімальним та найбільш дієвим у процесі досудового розслідування. Такий ступінь втручання у права і свободиАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , про який ідеться в клопотанні слідчого, пропорційно відповідає характеру кримінального правопорушення, ступеню його суспільної небезпеки та є виправданим під час виконання завдань кримінального провадження.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000780 від 01.10.2024, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком надва місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти НОМЕР_2 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з моменту її винесення.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1