Справа № 372/281/24
Провадження 1-кс-1106/24
ухвала

Іменем України

26 серпня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002692 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що До ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява представника ПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - ОСОБА_5 про те, що із 15.11.2021 директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що завдало істотної шкоди останнім.

Допитом представника юридичної особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - адвоката ОСОБА_5 встановлено наступне:

У 2021 році ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проводило будівельні роботи у Обухівському районі Київської області.

В цей час, а саме 15.11.2021 р. між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ) (Покупець), на території Обухівського району Київської області (точного місця не відомо, оскільки це було давно), було укладено Договір купівлі-продажу машини № 15/11-1, згідно з умовами якого, Продавець передає у власність Покупцю Екскаватор марки JСВ JS200W, 2006 року випуску, заводський номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 .

Розділом 4 Договору визначено вартість та порядок оплати, а саме.

4.1. Вартість машини, що є предметом цього Договору складає 1 176 433,98 грн. (один мільйон сто сімдесят шість тисяч чотириста тридцять три гривні 98 коп.), в тому числі ПДВ.

4.2. Оплата переданої за цим Договором машини здійснюється Покупцем протягом 90 (дев?яносто) календарних днів з моменту передачі (прийняття) машини, встановленої п. 3.3. цього Договору.

4.3. Оплата вартості машини проводиться Покупцем шляхом перерахування зазначеної суми на поточний рахунок Продавця, у безготівковій формі, в національній валюті України.

4.4. За домовленістю між Сторонами допускаються й інші форми розрахунків, що не заборонені чинним законодавством України.

19.11.2021 р. на виконання вимог п. 3.3 Договору ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло Екскаватор марки JCB JS200W, про що сторонами складено та підписано відповідний Акт.

Угодою про зарахування зустрічних однорідних вимог від 08.12.2021 р. було зараховано зустрічні однорідні вимоги за зобов`язаннями, у сумі 199 351,60 грн.

Залишок зобов`язання (заборгованості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за Договором купівлі-продажу машини № 15/11-1 від 15 листопада 2021 року становить 977 082,38 грн. (дев?ятсот сімдесят сім тисяч вісімдесят дві гривні 38 копійок).

Відповідно до п. 4.2. Договору № 15/11-1 від 15.11.2021 року строк оплати за вказаним договором настав 15.02.2022 р.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 свої зобов`язання в частині оплати отриманого екскаватору не виконав.

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » намагалося налагодити діалог із ОСОБА_6 (керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо узгодження шляхів вирішення питання зі сплати даної заборгованості. Та запропонувало свої пропозиції щодо сплати боргу:

- повернення екскаватора із компенсацією залишкової вартості;

- продаж даного екскаватора на сторонніх платформах.

Вказані пропозиції були повністю проігноровані ОСОБА_6 .

Більш того, у телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив, що грошових коштів у нього не має. Оплачувати вартість екскаватору він не збирається та погрожував, що у разі звернення до суду, він переоформить Екскаватор із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на іншу компанію, та ми нічого зробити не зможемо.

Як видно із повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 30.10.2023 р. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарська техніка, машини та механізми не зареєстровані.

Також, у лютому та березні 2023 р. (після звернення ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із позовом до суду), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 видав розпорядження про зняття з обліку всіх екскаваторів (у тому числі JCB JS200W ) з балансу підприємства, з метою ухилення від виконання рішення суду та уникнення звернення стягнення на майно.

Як видно із банківської виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 01.01.2023 р. по 18.07.2023 р., грошові кошти від продажу екскаваторів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.

Вищевказане свідчить про умисні дії директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 направлені ухилення від виконання рішення суду, уникнення звернення стягнення на майно та не бажання сплачувати вартість отриманого екскаватору.

Протиправними діями ОСОБА_6 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завдано матеріальну шкоду у розмірі 1 015 941,07 грн.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 на запит слідчого №2692/190/2023 від 09.12.2023 встановлено, що 17.02.2023 вищезазначений екскаватор знято із обліку (власник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та 23.03.2023 екскаватор зареєстровано на ОСОБА_9 , яка (відповідно до відкритих джерел інформації) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та займається роздрібною торгівлею з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям (КВЕД - 47.82).

Ухвалою слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 29.01.2024 у справ №372/281/24, шляхом заборони відчуження (перереєстрація, зняття з обліку, продаж, тощо) на колісний екскаватор "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_9 (ідентифікаційни код - НОМЕР_7 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , накладено арешт.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , серед іншого, надала наступні покази:

остання являється фізичною особою підприємцем, та займається продажем одягу на ринку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в м. Мукачево. Даний вид заробітку являється основним для останньої. Торгівлею ОСОБА_9 займається вже на протязі близько 23 років.

Так, з лютого 2023 року у власності ОСОБА_9 перебуває колісний екскаватора «JCB JS200W» 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 .

Близько у грудні 2022 або січні 2023 року, ОСОБА_9 разом із своєю сім`єю, шукали в мережі інтернет оголошення про продаж трактору, так як для їхнього спільного господарства була необхідна техніка для розрівняння землі. Так, десь в цей період часу хтось із членів сім`ї ОСОБА_9 на одному з інтернет ресурсів (точну дату та на якому саме інтернет ресурсі не пам`ятає) знайшов оголошення про продаж екскаватору. ОСОБА_9 зателефонувала по зазначеному продавцем номеру мобільного телефону, для того, щоб дізнатися стан, ціну та умови продажу даного екскаватору. Зв`язавшись з продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_10 , та назвався власником екскаватора вони домовились про зустріч, щоб оцінити технічний стан екскаватору. В подальшому, за проханням ОСОБА_9 , її чоловік із сином вирушили на попередньо домовлене місто Рівне де вони його оглянули. Після огляду, ОСОБА_9 повідомили, що даний екскаватор може підійти для потреб їхньої сім`ї, і протягом одного тижня вона вела перемовини з продавцем, для того, щоб зійтись на кінцевій сумі продажу. Після того, як вони погодили ціну (300 000 гривень), продавець ( ОСОБА_10 ) повідомив ОСОБА_9 , що він доручає своєму комісіонеру (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») здійснити продаж даного трактору, для того, щоб зекономити час, після чого, був укладений договір купівлі- продажу №6350-167 від 20.02.2023 року, згідно якого ОСОБА_9 придбала - екскаватор «JC JS200W» 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 .

За даний екскаватор, ОСОБА_9 розрахувалася готівкою із представником продавця, дані якого остання не пам`ятає, оскільки пройшло багато часу.

Договір купівлі-продажу був підписаний в місті Рівне, особисто ОСОБА_9 , у присутності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , який так само особисто підписав даний договір. Після укладення даного договору, був складений акт приймання-передачі машини, згідно якого ОСОБА_9 прийняла від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , екскаватор «JCB JS200W» 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 , свідоцтво про Державну реєстрацію серії НОМЕР_9 від 02.12.2021 та ключі від екскаватора.

Після придбання екскаватору, того ж дня, ОСОБА_9 в мережі інтернет знайшла евакуатор, який рухався в попутному напрямку. Зв`язавшись з водієм даного евакуатора (дані якого не пам`ятає), останній погодився транспортувати придбаний екскаватор до місця проживання ОСОБА_9 в с. Клячанове, Мукачівського району.

ОСОБА_9 зазначає, що даний екскаватор пропрацював у її сім`ї декілька місяців, і на даний час перебуває в несправному стані на ремонті в м. Хуст.

З метою перевірки слідчим шляхом фактів шахрайських дій, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме колісного екскаватора "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_10 .

Вказані речі та інші відомості вкрай необхідні органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини, що були встановленні під час досудового розслідування даного кримінального провадження, можна прийти до висновку, що договір купівлі-продажу №6350-167 від 20.02.2023 року, згідно якого ОСОБА_9 придбала - екскаватор «JC JS200W» 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 , був укладений фіктивно та з метою приховування екскаватора та як наслідок ухилення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від виконання рішення суду, уникнення звернення стягнення на майно та не бажання сплачувати вартість отриманого екскаватору.

За таких обставин, з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі для збереження речових доказів к даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ, з можливістю вилучення наступних речей: колісного екскаватора "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_10 та ключі від замка запалювання зазначеного екскаватора, який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), які можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження або спростування події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002692 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Обухівською окружною прокуратурою Київської області.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало те, що До ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява представника ПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - ОСОБА_5 про те, що із 15.11.2021 директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що завдало істотної шкоди останнім.

В своєму клопотанні слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначає, що у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні З метою перевірки слідчим шляхом фактів шахрайських дій, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме колісного екскаватора "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_8 , заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_10 у зв`язку з чим він звернувся до суду з даним клопотанням, яке просить задовольнити.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді не додано достатніх доказів в обґрунтування доводів клопотання, не доведено достатність даних про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, не наведено достатніх підстав для необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які на праві приватної власності належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 ., на підставі ухвали слідчого судді, до клопотання не додано доказів, які б свідчили про наявність перешкод у отриманні перелічених речей у інший спосіб. Не наведено достатньо підстав для застосування повноважень слідчого судді.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх передбачених ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення внесеного клопотання.

Оскільки недоліки клопотання унеможливлюють висновок про наявність передбачених ст. 160 КПК України підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а також вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, вважаю відповідні підстави недоведеними.

Таким чином, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002692 від 08.12.2024 року, відмовити

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1