№ провадження 1-кс/208/2456/24
УХВАЛА

Іменем України

12 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000346 слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій, зі здійсненням вилучення (виїмки) їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме до: - інформації про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонентів, які користувались мобільним терміналами із номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, тривалості та маршруту вхідних і вихідних дзвінків із вказівкою абонента Б, SMS (коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 24 год. 00 хв. 01.10.2024 включно; - відомостей про власників (володільців) телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, які містять вищезазначені відомості, з можливістю їх виїмки слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000346 від 25.07.2023 за ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури. Підстава для внесення відомостей до ЄРДР матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, фізичною особою ОСОБА_17 спільно з приватним нотаріусом ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами, вчиняються шахрайські дії з використанням завідомо підроблених офіційних документів, а саме оформлення підроблених нотаріальних довіреностей від імені громадян України, які фактично перебувають на тимчасово окупованих територіях України, з метою отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх пенсійних виплат. Встановлено, що вказані вище дії, за змовою з невстановленими особами, здійснюють мешканка міста Покровська Донецької області ОСОБА_17 та мешканка міста Макіївка (натепер мешкає в м. Києві) ОСОБА_19 . Довіреності посвідчуються приватним нотаріусом ОСОБА_18 , який здійснює нотаріальну діяльність у м. Буча Київської області.

Факт скоєння кримінального правопорушення підтверджується повідомленням про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.07.2023 №78/2/5/5-2451нт та відповіддю вказаного управління про те, що ОСОБА_17 та ОСОБА_19 на підставі підроблених нотаріально засвідчених довіреностей на право розпоряджатись банківськими рахунками (у тому числі отримання коштів), отримують пенсійні виплати громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області та на момент посвідчення довіреностей на підконтрольну українській владі територію не в`їжджали, відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_4 та висновками почеркознавчих експертиз згідно яких підписи в довіреностях виконані не тими особами від імені яких вони зазначені.

Встановлено, що для координації дій та злочинної діяльності, а також для спілкування вказані вище особи використовують наступні номери телефонів, а саме: ОСОБА_18 використовує номер телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_17 НОМЕР_2 . Таким чином встановлено телефонні номери, які задіяні в незаконній діяльності, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Крім того, вказані особи і в теперішній час можуть продовжувати здійснювати незаконну діяльність.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення місця знаходження та перебування осіб, які причетні до злочинної діяльності, зокрема, в момент посвідчення довіреностей та зняття коштів з банківських рахунків, злочинних зав`язків вказаних осіб між собою та з іншими особами, джерел, у період з 01.01.2023 по теперішній час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, які зберігаються на електронних носіях інформації та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 за зазначеними вище номерами мобільних телефонів та встановлення відомостей про фактичних власників відповідних телефонних номерів.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності (3 роки) та надавати інформацію про телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

У разі зволікання з вилученням інформації у операторів телекомунікації даних про абонентів будуть створені можливості для їх знищення або переховування, тому розглянути клопотання доцільно у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що для з`ясування об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні необхідно встановити вищевказані фактичні дані, які неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу з дозволу слідчого судді до інформації яка містить охоронювану законом таємницю інформацію оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст та маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій та мобільних пристроїв зв`язку на місцевості.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка здійснила вищезазначений злочин. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що для з`ясування об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні необхідно встановити вищевказані фактичні дані, які неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу з дозволу слідчого судді до інформації яка містить охоронювану законом таємницю інформацію оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст та маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій та мобільних пристроїв зв`язку на місцевості, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000346 слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій, зі здійсненням вилучення (виїмки) їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме до: - інформації про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонентів, які користувались мобільним терміналами із номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, тривалості та маршруту вхідних і вихідних дзвінків із вказівкою абонента Б, SMS (коротких текстових повідомлень), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 24 год. 00 хв. 01.10.2024 включно; - відомостей про власників (володільців) телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, які містять вищезазначені відомості, з можливістю їх виїмки слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1