Справа № 752/5127/24
Провадження № 1-кс/752/8266/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000248 від 22.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000248 від 22.01.2024 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 23.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002286, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на земельній ділянці на перетині АДРЕСА_2 ) (кадастровий номер: :79:286:0006) невідомими особами встановлено тимчасову споруду та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про право приватної власності на нежитлову будівлю, площею 73 кв. м (запис про право власності: 35983452, реєстраційного номер об`єкта нерухомого майна: 361).

Підставою виникнення права власності є акт приймання-передачі нерухомого майна, до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю, серія та номер: 362, 363, виданий 26.02.2020, видавник: ОСОБА_5 , приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області; Рішення № 4 одноосібного Учасника ТОВ УРБ-2", серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 26.02.2020.

Зазначена земельна ділянка перебуває в комунальній власності, в оренду чи користування інших осіб не передавалась. Територія вкрита зеленими насадженнями загального користування та згідно Генерального плану м. Києва відноситься до території захисної зелені. Згідно даних Містобудівного кадастру Києва зазначена земельна ділянка - включно по 2011 рік перебувала вільною від капітальної забудови.

Так відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 21.03.2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано право власності на гараж об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_3 за ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 351, виданий 25.12.2009, видавник ОСОБА_8 , приватний нотаріус Луганського міського нотаріального округу.

22.03.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано право власності на гараж об`єкт житлової нерухомості і за адресою: АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_3 за ОСОБА_9 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 485, виданий 22.03.2018, видавник ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

07.11.2018 на підставі довідки про показники обєкта нерухомого майна, серія та номер: 11257, виданий 17.10.2018, видавник ФОП « ОСОБА_10 » та технічного паспорту, серія та номер: -, виданий 17.10.2018, видавник ФОП « ОСОБА_10 » ,реєстратором Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Коровинської сільської ради Недригайлівського району Сумської області, ОСОБА_11 , було внесено зміни до об`єкту нерухомого майна, а саме гараж, об`єкт житлової нерухомості змінено на нежитлова будівля, об`єкт житлової нерухомості, а також адресу змінено з АДРЕСА_3 , гараж НОМЕР_3 , на АДРЕСА_2 .

25.02.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, об`єкт житлової нерухомості і за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_13 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 66, виданий 25.02.2020, видавник ОСОБА_12 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

12.03.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, об`єкт житлової нерухомості і за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до Статутного капіталу Товариства з обмежено відповідальністю, серія та номер 362,363, виданий 26.02.2020, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл. та Рішення №4 одноосібного Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серія та номер 362,363, виданий 26.02.2020, видавник ОСОБА_5 , приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл.

20.08.2024 року було проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :79:286:0006. Під час огляду жодних споруд на земельній ділянці виявлено не було.

Таким чином у слідства виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, а саме до нотаріальної справи приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_5 , який посвідчував акт приймання-передачі нерухомого майна до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю, серія та номер:362,363, виданий26. НОМЕР_4 та Рішення №4 одноосібного Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серія та номер:369 виданий 26.02.2020.

Згідно Єдиного реєстру нотаріусів Міністерства юстиції України нотаріус ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_5 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевказане та той факт, що вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000248 від 22.01.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

- детальну інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_7 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті

№ НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2024 року по 03.01.2024 рік, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2024 року по 03.01.2024 рік;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1