УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1692/23

Провадження № 1-кс/126/1106/2024

"16" жовтня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000362 від 17.07.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 17.07.2023 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 13.07.2023 із універсальної карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_4 , на відкриття якої останній не надавав згоду та не був повідомлений про її заведення, невстановлена особа здійснила два перекази грошових коштів загальною сумою 45 696 грн на невідомий картковий рахунок.

Відомості про даний факт 17.07.2023 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , внесено до ЄРДР 0000362 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав показання про те, що від квітня 2014 року він користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в користуванні має картку для виплат НОМЕР_2 . 16.07.2023 близько 21 год. 30 хв. перебуваючи вдома, ОСОБА_4 перевіряв залишок коштів на своїй скарбничці в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікатор рахунку: НОМЕР_3 ), з метою перевести кошти на основну картку. Та помітив, що 13.07.2023 о 13 год. 33 хв. з його скарбнички грошові кошти у сумі 3501.11 грн було переведено на універсальну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з кредитним лімітом 44 000 грн., про появу якої також дізнався в цей вечір. Даний картковий рахунок, ОСОБА_4 не відкривав та жодної згоди на це не надавав. Після цього, він виявив, що 13.07.2023 року о 13 год. 39 хв. здійснено два перекази коштів 22 891, 75 грн. та 22 804,23 грн. на невідомий йому картковий рахунок. Реквізитів карти, на яку пішли кошти в додатку не відображалось. 17.07.2023 ОСОБА_4 попрямував до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , де йому надали виписку по руху коштів із універсального карткового рахунку, в якій також не було вказано жодної інформації, що б вказувала куди пішли кошти.

В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей та документів вилучено інформацію, яка перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 . В подальшому дану інформацію було спрямовано до департаменту кіберполіції у Вінницькій області для її аналізу та систематизації.

Згідно рапорту старшого інспектора з ОД капітана поліції ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти належні потерпілому з картки № НОМЕР_1 були перераховані з використанням терміналу НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами на невстановлений рахунок, а саме 13.07.2023 о 13:39 перераховано 22225 грн, сума комісії 579,23 грн та 13.07.2023 о 13:39 перераховано 22225 грн, сума комісії 666,75 грн.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по електронному терміналу С0146982 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даному рахунку та терміналу із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000362 від 17.07.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , наступну інформацію: по електронному терміналу С0146982 в друкованому вигляді, зокрема платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 12.07.2023 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1