№ 1-кс/756/1954/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 08.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000780 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 16.08.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 08.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000780, про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів з метою їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , а саме :

- роздруківки руху коштів по рахунках належних ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

-Реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про відкриті рахунки в банківських установах ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію з приводу засновника, директора, головного бухгалтера списку працівників ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням прізвища ім`я та по батькові, адреси реєстрації, проживання та номер картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційного коду) кожного.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

3.Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000780 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як видно з наданих до клопотання матеріалів досудового розслідування, кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 10.12.2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим спричинила ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , значну шкоду на загальну суму 183170 грн. 76 коп. (ЄО 8879 від 07.03.2024). В подальшому ОСОБА_8 зазначила, що 28.01.2023 року помер її син ОСОБА_9 та вона отримала свідоцтво про право на спадщину за заповітом НОМЕР_9 відповідно до якого спадщина складається з грошових коштів, що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з відповідними відсотками та нарахуваннями, а саме:

1. рахунок НОМЕР_3 , дата відкриття 25.03.2015, залишок 547.17 UAH;

2. рахунок НОМЕР_4 , дата відкриття 06.02.2020, залишок 29731.11 UAH;

3.рахунок НОМЕР_5 , дата відкриття 07.10.2020, залишок 152497.48 UAH;

4.рахунок НОМЕР_6 , дата відкриття 02.02.2022, залишок 395.00 UAH.

Після чого потерпіла звернулась до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з вище вказаним свідоцтвом про право на спадщину за заповітом, однак працівниками банківської установи їй було повідомлено, про те що грошові кошти, які знаходились на даних банківських рахунках вже виплачені особі за свідоцтвом про правно на спадщину за заповітом від 17.10.2023 року посвідченого державним нотаріусом " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_10 .

29.03.2023 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов електронний запит від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , про відкриття спадкової справи до майна померлого ОСОБА_9 та надання довідки про наявність коштів на рахунках, про наявність сейфових скриньок, про надання правовстановлюючих документів на житло, про страхові відшкодування, про наявність заборгованості за кредитним договором, з метою оформлення свідоцтва про право на спадщину до якого з даним питанням звернулась потерпіла.

У відповідь на що 29.03.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватному нотаріусу ОСОБА_11 , надано інформацію про депозитні рахунки померлого ОСОБА_9 та залишки коштів на рахунках, а саме:

-рахунок НОМЕР_3 , дата відкриття 25.03.2015, залишок 547.17 UAH;

-рахунок НОМЕР_4 , дата відкриття 06.02.2020, залишок 29731.11 UAH;

-рахунок НОМЕР_5 , дата відкриття 07.10.2020, залишок 152497.48 UAH;

-рахунок НОМЕР_6 , дата відкриття 02.02.2022, залишок 395.00 UAH.

В подальшому, 18.10.2023 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно надійшов письмовий запит, але вже від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , про те, що в провадженні знаходиться спадкова справа № 5/2023 від 09.02.2023 щодо майна померлого 28.01.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , про наявність у померлого грошових вкладів та заповідальних розпоряджень на них, дату їх складання, дату відкриття рахунку, суми грошових вкладів. Зазначена інформація необхідна для підготовки до видачі свідоцтва про право на спадщину. У відповідь на що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватному нотаріусу ОСОБА_12 , надано інформацію про депозитні рахунки померлого ОСОБА_9 та залишки коштів на рахунках.

08.12.2023 в електронну базу клієнта ОСОБА_9 спеціалістом з обслуговування індивідуальних «VIP-клієнтів» відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 , внесено копію свідоцтво про смерть клієнта ОСОБА_9 , яке 30.11.2023 засвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після чого спеціалістом з обслуговування індивідуальних «VIP-клієнтів» відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , проведено реєстрацію свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 17.10.2023 на бланку серії НОМЕР_7 посвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 , що на підставі заповіту посвідченого ОСОБА_14 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 06.06.2020 за реєстром №6-1346, спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_9 , являється ОСОБА_15 , яка і отримала шляхом обману кошти належні ОСОБА_8 .

Крім того, допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , повідомила, що перерахувань в якості спадщини з рахунків померлого сина ОСОБА_9 , не отримувала, в підтвердження чого надала виписку по власному рахунку НОМЕР_8 , в якому відсутні зарахування коштів зі спадщини померлого 28.01.2023 сина ОСОБА_9 .

Також, згідно відповіді приватного нотаріуса ОСОБА_16 , встановлено, що остання не заводила спадкову справу ОСОБА_9 .

Згідно відповіді Державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 , встановлено, що ОСОБА_14 заповіт від 06.06.2020 за реєстром №6-1346 щодо майна ОСОБА_9 не посвідчувала.

Згідно відповіді Державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , встановлено, що копію свідоцтва про смерть ОСОБА_9 . ОСОБА_10 не посвідчувала.

Відповідно до вилученої інформації з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було встановлено, що дійсно 10.12.2023 року з рахунку померлого ОСОБА_9 було перераховано грошові кошти з приміткою "Виплата спадщини" на рахунок ОСОБА_15 .

Крім того, під час огляду предмету на якому міститься відеозапис з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (який було вилучено на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів) було встановлено, що 08.12.2023 до відділення «Столичний VIP-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_15 прибула спільно з ОСОБА_17 .

В процесі оперативно-розшукових заходів також було встановлено, що ОСОБА_17 з 27.11.2003 року по 09.11.2004 року перебував у шлюбі з гр. ОСОБА_15 .

Відповідно до вилученої інформації з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було встановлено, що 11.12.2023 ОСОБА_15 здійснила переказ з власного банківського рахунку на рахунок ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 57003 грн. 00 коп., керівником якої згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється ОСОБА_17 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух грошових коштів в період з 01.01.2017 по 31.12.2020, реєстраційні документи облікової справи платника податків, інформацію про відкриті рахунки в банківських установах ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копії документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунках належних ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

-Реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про відкриті рахунки в банківських установах ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію з приводу засновника, директора, головного бухгалтера списку працівників ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням прізвища ім`я та по батькові, адреси реєстрації, проживання та номер картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційного коду) кожного.

3.4. Наведене підтверджується доказами, зокрема рапортом від 07.03.2024; протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.03.2024; постановою про визнання потерпілої від 11.03.2024;виписками по рахунках; листами; свідоцтвом про право на спадщину за законом.

3.5. Із цих підстав суд погоджується з тим, що з метою перевірки на предмет готування до кримінального правопорушення, та подальшого вчинення його виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до:

- роздруківки руху коштів по рахунках належних ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

-Реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про відкриті рахунки в банківських установах ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію з приводу засновника, директора, головного бухгалтера списку працівників ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням прізвища ім`я та по батькові, адреси реєстрації, проживання та номер картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційного коду) кожного, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

3.6. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

3.7. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, внесене 08.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000780, яке подано в рамках кримінального провадження, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунках належних ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

-Реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація) ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про відкриті рахунки в банківських установах ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію з приводу засновника, директора, головного бухгалтера списку працівників ГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням прізвища ім`я та по батькові, адреси реєстрації, проживання та номер картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційного коду) кожного.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1