Провадження № 1-кс/734/874/24 Справа № 734/4559/24
У х в а л а

іменем України

28 листопада 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000393 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000393 від 09.10.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 08.10.2024 до відділення поліції № 1 (смт. Козелець) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, 02.08.2024 о 11 год. 18 хв. коли остання перебувала в місті Хмельницький на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником банку на ім`я ОСОБА_6 . Також надходили дзвінки з номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході розмови заявниця повідомила невідомій особі свої анкетні дані, пін код від банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконала всі дії вказані співрозмовником. Через деякий час виявила зникнення грошових коштів, які були списані з її карткового рахунку декількома транзакціями на загальну суму 8765 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.08.2024 о 11 год. 18 хв. коли остання перебувала в місті Хмельницький на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником банку на ім`я ОСОБА_6 . Також надходили дзвінки з номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході розмови заявниця повідомила невідомій особі свої анкетні дані, пін код від банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконала всі дії вказані співрозмовником. Через деякий час виявила зникнення грошових коштів, які були списані з її карткового рахунку декількома транзакціями на загальну суму 8765 грн.

19.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оглядом вказаної інформації встановлено, що з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 - 02.08.2024 о 11:41:16 год. 11:41:16 год., 11:42:04 год. 11:42:21 год. маються транзакції на банківську картку № НОМЕР_6 сумами в 2 000 грн. кожна.

Також мається транзакція сумою в 765 грн. об 11:44:38 год. На банківську картку № НОМЕР_7

Згідно інформації в Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банківські картки належать користувачам наступних банків:

НОМЕР_6 -

ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки

№ НОМЕР_7 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.07.2024 по 01.09.2024, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком Abank24, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі Abank24; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000393 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів збанківських карток № НОМЕР_7 ,які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.07.2024 по 01.09.2024,які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком Abank24, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі Abank24; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису Abank24; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Abank24; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Abank24.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: