Справа № 456/3918/24
Провадження № 1-кс/456/856/2024
УХВАЛА

слідчого судді

29 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000750 від 22.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та здійснення не законних банківських операцій, представившись працівником банку, з використанням інформаційних технологій та електронно-обчислювальної техніки, 21.07.2024 в 15:00 год. заволоділа його грошовими коштами в сумі 1025 гривень, шляхом списання з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 - 715грн. кредитних коштів та з картки на яку приходила пенсія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 - 310грн, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що у користуванні мав дві банківські карки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одна на яку приходила пенсія рахунок НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і друга кредитна картка рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 .

21.07.2024 року приблизно о 6:30 год., потерпілий перебував у с. Добряни, Стрщйського району, де йому зателефонував невідомий номер та піднявши слухавку невідома йому особа представилась працівником банку і сказала, що його акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковано. Через декілька годин зателефонувала знову ж і сказала, що з потерпілого буде знято 100грн. за певні послуги, якщо згідний, то потрібно натиснути клавішу «1», а якщо ні, то клавішу «0», цісля чого потерпілий нажав «0» і працівник сказав, що платіж не пройшов і скинула слухавку. Після чого через пару годин зателефонували знову ж і повідомили, що відбулося списання коштів у сумі 5 100грн. Потерпілий дуже здивувався і зателефонував на гарячу лінію банку і заблокував картки.

Наступного дня 22.07.2024 року потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до персонального банкіра, яка повідомила, що у зв`язку із тим, що у нього застраховані кошти то йому потрібно звернутися до поліції із заявою, отримати витяг із ЄРДР та прийти знову до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для написання заяви для повернення його коштів, які застраховані. У відділення банку він отримав виписки по даних банківських картках, де побачив, що кошти були переказані на іншу картку з його пенсійної картки № НОМЕР_4 21.07.2024 в період з 14:56 до 14:59 двома платежами, один на суму 105 грн., другий на суму 205 грн. і також з його кредитної картки № НОМЕР_1 21.07.2024 у період з 14:57 до 14:58 було здійснено три перекази на іншу картку, а саме один переказ на суму 205грн, другий переказ на суму 305 грн. і третій переказ на суму 205грн. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення цовноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами карток НОМЕР_4 та НОМЕР_1 , за 21.07.2024 року із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів із розшифровкою і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, з також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях.

Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, ящ завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 22.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000750).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номерами карток НОМЕР_4 та НОМЕР_1 , за 21.07.2024 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; код МФО НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкодоатів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ГІриват-24 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (трацзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надарня повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1