Справа №613/1347/24 Провадження № 1-кс/613/348/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 05.08.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про власника банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.08.2024 14 години 40 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 13 467 гривень 00 копійок (з них 67 гривень 00 копійок комісія), які о 14 годині 41 хвилині були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 04.08.2024 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 13 467 гривень, які остання перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку ймовірного шахрая № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 надала показання про те, що орієнтовно з 2022 року вона має в користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . 04.08.2024 близько 14:00 години їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , останній представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що до банківської картки ОСОБА_5 мають доступ шахраї та намагаються здійснити покупку за її кошти. В подальшому чоловік, який представився оператором банку сказав, що для збереження коштів ОСОБА_5 потрібно перевести їх на іншу картку та назвав номер НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на загальну суму 13 467 гривень. Потім чоловік сказав, що потрібно надіслати всі кошти, що в неї маються на рахунку, та вона запідозрила, що це можуть бути шахраї, після чого кинула слухавку. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_5 » та дізналась, що представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не телефонували та вона стала жертвою шахрайства.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання надала роздруківки документів (скріншотів), які 05.08.2024 дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речовий доказ.

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.08.2024 вбачається, що 04.08.2024 близько 14.00 год. їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що до її картки мають доступ шахраї та намагаються здійснити покупку за її кошти. Потім чоловік сказав, що для збереження коштів необхідно здійснити їх переказ на іншу карту № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла здійснила зі своєї картки № НОМЕР_3 переказ коштів в сумі 13 467,00 грн. Потім невідомий чоловік сказав, що потерпілій необхідно здійснити переказ усіх коштів з її банківського рахунку, після чого потерпіла запідозрила, що цей чоловік може бути шахраєм. В подальшому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію та дізналась, що вона стала жертвою шахрайства.

З копії виписки по рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 вбачається, що 08.08.2024 о 14.41 з рахунку потерпілої здійснено переказ коштів в сумі 13467,00 грн. (комісія 67 грн.)

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000168 від 05.08.2024 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про власника банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 04.08.2024 14 години 40 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 13 467 гривень 00 копійок (з них 67 гривень 00 копійок комісія), які о 14 годині 41 хвилині були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1