606/2166/24 1-кс/606/385/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

17 жовтня 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 14 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 14 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 не з`явився, вказав в клопотанні про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за його відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що його необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 14 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000120 від 14 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.357 КК України, встановлено, що 11.10.2024 року в обідню пору доби з приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з підвіконня, невідома особа викрала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 11.10.2024 року в обідню пору доби перебував в приміщенні колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснював ремонтні роботи. На підвіконнику він залишив свій мобільний телефон та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а сам поїхав по будівельні матеріали. Коли приїхав, то все залишалось на своїх місцях. Однак, на наступний день, перевіряючи баланс банківської картки, виявив, що 11.10.2024 року о 13:20 год. та 16:38 год. з його банківської картки за допомогою банківських терміналів знято грошову готівку відповідно 600 та 1000 гривень.

На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволять прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку, а також розрахункові документи по зазначеному банківському рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.

Дана інформація зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Оскільки дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, суд вважає, що такий доступ слід надати лише дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.

За таких обставин клопотання дізнавача підлягає до часткового задоволення.

Ураховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 ,

дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

начальнику СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 ,

т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 ,

тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, знайомитися з нею та отримати її копії, яка зберігається у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 11.10.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 11.10.2024 року, а також копії фото та відео записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку за 11.10.2024 року в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за 11.10.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя :