08.11.2024 Справа № 940/1178/24
Провадження по справі № 1-кс/940/223/24
У Х В А Л А

Іменем України

08 листопада 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000240 від 27.04.2024року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та. ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 26.04.2024 року, о 11 год. 29 хв. невідомі особи шляхом обману, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 зуміли переконати потерпілого ОСОБА_3 перерахувати з власної банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту шахраїв № НОМЕР_3 кошти в сумі 7000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Крім цього, 03.05.2024 року, близько 11 год., невідомі особи, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_4 , зуміли переконати потерпілого ОСОБА_4 перерахувати з власної банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту шахраїв № НОМЕР_3 кошти в сумі 7000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Крім цього, 09.06.2024 року, о 13 год. 16 хв., що невідомі особи шляхом обману,використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , зуміли переконати потерпілого ОСОБА_5 перерахувати з власної банківської карти№ НОМЕР_7 на банківську карту шахраїв № НОМЕР_3 кошти в сумі 7000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 . 08.10.2024 року за місцем проживання фігуранта за адресою:

АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_8 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.10.2024 року за місцем тимчасового проживання фігуранта за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_9 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківських картках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майор поліції ОСОБА_7 не прибула, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »по банківських картках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 08.10.2024 рік, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000240 від 27.04.2024року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області майора поліції ОСОБА_7 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000240 від 27.04.2024року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та. ч. 2 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме, до:

- інформації про власника картки № НОМЕР_8 та рух коштів за період з 01.01.2024 по 08.10.2024 рік, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента;

- інформації про власника картки № НОМЕР_9 та рух коштів за період з 01.01.2024 по 08.10.2024 рік, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалося з`єднання з системою та вхід на банківську картку № НОМЕР_8 та на банківську картку № НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по 08.10.2024 рік, дату та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Встановити строк дії ухвали до 08 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1