печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000850 від 12.05.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території України діють організовані групи осіб, які використовуючи орендовані офісні приміщення та методи соціальної інженерії, пропонують інвестувати кошти в псевдо брокерські проекти та незаконно заволодівають такими коштами або ж під виглядом працівників служби безпеки банківських установ отримують реквізити банківських карток громадян України чи Європейського союзу та шляхом несанкціонованого списання вчиняють шахрайське заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертують різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, після чого привласнюються учасниками вчинення злочинних дій.

Грошові кошти переводяться на підконтрольні організаторам шахрайських дій банківські рахунки або криптогаманці.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000850 від 12.05.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозволу на тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу), відомостей в період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, щодо:

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_19 ), транзакції: 21.04.2021 - 12868.05. грн; 21.04.2021 - 7413 грн 21.04.2021 - 436.05 грн; 21.04.2021 - 45391.93 грн.; 21.04.2021 - 601.07 грн.; 21.04.2021 - 34.57 грн.

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 картка належить ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , 18.04.2021 - 160.01 eur, 18.04.2021 - 79.01 eur, 18.04.2021 - 24.01 eur, 18.04.2021 - 489.01 eur, 18.04.2021 - 981.58 eur, 19.04.2021 - 629.25 eur.

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 дата видачі 24.10.2018 року, мобільний телефон НОМЕР_8 , " НОМЕР_9 картка належить ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , (privatbank), "19.04.2021 - 37805.2 грн ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 - 1818.86 грн ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 - 32480.79 грн ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 - 12993.32 грн. ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 - 45571.23 грн. ( ОСОБА_26 ), 19.04.2021- 45573.97 грн (Віом Фор).

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , транзакції: 28.03.2021 - 3050.55 грн.,28.03.2021 - 28547.42 грн., 29.03.2021 - 12665.47 грн., 29.03.2021 - 789.01 грн.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , транзакції: 28.03.2021 - 21789.76 грн.

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України ID-картка НОМЕР_14 дата видачы 06.11.2020 року, НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_16 , транзакції: 16.05.2021 - 1931.94 грн.,16.05.2021 - 27325.17 грн., 16.05.2021 - 4415.45 грн.,16.05.2021 - 14420.87 грн., 16.05.2021 - 3452.36 грн., 16.05.2021 - 10860.89 грн.,16.05.2021 - 17802.71 грн., 16.05.2021 - 17795.21 грн., 16.05.2021 - 4161.14 грн., 16.05.2021 - 20672.74 грн., 17.05.2021 - 3588.16 грн.

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 дата видачі 23.10.2020 року, мобільний телефон НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , транзакції: 31.05.2021 - 6038.1 грн., 31.05.2021 - 1743.72 грн., 31.05.2021 - 1418.08 грн.,31.05.2021 - 1062.09 грн., 31.05.2021 - 1321.39 грн., 31.05.2021 - 6360.19 грн., 31.05.2021 - 773.62 грн.

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 , мобільний телефон НОМЕР_22 , НОМЕР_23 використовує ОСОБА_19 .

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 дата видачі 03.01.2019 року, мобільний телефон НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , транзакції: 12.06.2021 - 12821 грн., а саме:

1. Відомості щодо руху коштів по всіх банківським рахункам, карткам із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), виділивши вищевказані транзакції причетних осіб;

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам:

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції по банківським карткам між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток, а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26124/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1