Справа № 588/1642/23
Провадження № 1-кс/588/244/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 15.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 до чергової частини відділення поліції №5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.03.2023 невідома особа шахрайськи шляхом з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 на ім?я нібито ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника з номером НОМЕР_3 в сумі 12 060,00 грн. (ЄО №1161 від 15.03.2023). Перекази ОСОБА_5 робив зі своєї картки універсальної банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого надав роздруківки інформації в підтвердження здійснених переказів власних коштів.

Також, за інформацією старшого оперуповноваженого СКП ВП №5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , що при проведенні комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 12060 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які невідома особа в подальшому вивела на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІН НОМЕР_7, н.м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 40000, АДРЕСА_2 ).

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку.

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00:00 13.03.2023 по 23:59 15.03.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку ( адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції , повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 14.03.2023 невідома особа шахрайським шляхом з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 на ім`я нібито ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника з номером НОМЕР_3 в сумі 12 060 грн. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав рахунок НОМЕР_2 на який він перераховував кошти (а.с. 6-7).

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого було перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та в подальшому перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується матеріалами доданими до клопотання (а.с. 9-11).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 та щодо анкетних даних його власника, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим при визначенні періоду за який необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 слідчий суддя вважає недоведеними потреби досудового розслідування у наданні такого доступу в період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.03.2023, оскільки кримінальне правопорушення за яким здійснюється досудове розслідування було вчинено 14.03.2023. Таким чином клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку.

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 23:59 15.03.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку ( адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції , повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1