пр. № 1-кс/759/6200/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Зестафоні, Республіки Грузії, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування відносно ОСОБА_4 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що що ОСОБА_7 та ОСОБА_4, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, маючи організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет у кримінальному світі, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше початку грудня 2023 року, обрали, як одне з джерел отримання прибутку, незаконну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку за незаконну діяльність пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вирішили створити та очолити злочинну організацію діяльність якої полягатиме в систематичному вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів - шахрайств, з використанням електронно-обчислювальної техніки та розробили план злочинної діяльності із розподілом ролей та функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку.

Розроблений ОСОБА_7 та ОСОБА_4 план діяльності злочинної організації полягав у наступному, а саме:

-підшуканні приміщення для розміщення так званого «call-центру» та його оренди;

-закупівлі необхідного комп`ютерного обладнання (системних блоків, моніторів, клавіатур, ноутбуків, навушників, мікрофонів, роутерів, маршрутизаторів та тому подібного) для технічної забезпечення діяльності так званого «call-центру»;

-підборі персоналу, який безпосередньо здійснюватиме шахрайські дії як шляхом розміщення оголошень на спеціалізованих веб-ресурсах в мережі «Інтерент» так і через мессенджери (Telegram) так і через особисті зв`язки;

-забезпеченні прикриття злочинної діяльності шляхом організації корупційних зв`язків з представниками правоохоронних органів (так званої «парасольки») з метою запобігання протидії такій діяльності;

-забезпеченні створенні та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів в тому числі встановленні VPN, використанні SIP, IP-телефонією і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання;

-проведенні навчання підібраного персоналу, що безпосередньо здійснюватиме шахрайські дії відносно потенційних потерпілих з метою майбутнього результату вчинених шахрайських дій;

-створенні системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фіктивними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих грошових коштів внаслідок злочинної діяльності;

-здійсненні фінансового контролю за діяльністю так званого «call-центру» з метою обліку отриманих грошових коштів та їх розподіл з необхідними витратами (оплата оренди та використаних комунальних послуг, інтренет-трафіку, SIP, IP-телефонієї, VoIP, реклами в соціальних мережах та окремих веб-ресурсах, оплати корупційних зв`язків в правоохоронних органах, оплати праці найманих працівників та інші);

-використанні під час вчинення злочинів (шахрайств) офіційно зареєстрованих міжнародних бірж криптовалют таких як «ByBit», «KuCoin» та аналогічних для використання останніх при прикритті незаконної діяльності із заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та надання їй вигляду законної діяльності, що створюватиме фактичну уяву у потерпілих, їх співпраці з розробниками криптовалют, що є учасниками міжнародного ринку, у тому числі і ринку, мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної діяльності в країнах Європейського союзу, Сполучених Штатах Америки, Китаю, тощо.

-здійсненні інших заходів протидії правоохоронним органам у розкритті діяльності злочинної організації;

-залученні до участі у злочинній організації осіб, які були попередньо обізнані з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечували прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, які створювали умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники в результаті вчинення злочину.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів вони не в змозі, з метою забезпечення плану злочинної діяльності, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 залучили до складу злочинної організації

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з якими останні підтримували тривалі довірливі відносини, та інших невстановлених досудовим розслідуванням, повідомивши план злочинної діяльності.

Останні бажаючи систематично отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудовим розслідування особи, з метою реалізації плану злочинної діяльності, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, та забезпечення діяльності злочинної організації, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року залучили до складу злочинної організації:

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших, на даний момент невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши останнім план злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші, на даний момент невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправність та незаконність вказаної діяльності, однак бажаючи отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування згаданих осіб ураховувались: їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, тривалі особистісні довірливі відносини, вміння зберігати таємниці, сферу діяльності, визнання авторитету її лідерів (керівників) та безумовне їм підпорядкування тощо.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розподілили ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінальних правопорушень, а також розробили механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 відвели собі, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та її вищим керівникам, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі їх вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_7 та ОСОБА_4 мали визначати напрями злочинної діяльності, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю як особисто так і через підпорядкованих безпосередньо їм довірених (наближених) осіб, здійснювати фінансування та отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 відвели своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалися тільки їм, підшуковували приміщення для розміщення так званого «call-центру» та подальшої оренди, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину, здійснювали координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації та протидії правоохоронним органам в тому числі з використанням корупційної складової, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо. Так, до другої ланки злочинної організації увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та

ОСОБА_10

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: створення та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів, в тому числі встановленні VPN, використання SIP, IP-телефонії і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання, створення системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фактичними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих, внаслідок злочинної діяльності, грошових коштів, підшуковувати працівників офісів («сall-центрів»), а саме так званих «холодчиків» та «менеджерів»», що безпосередньо підшуковуватимуть потенційних потерпілих за допомогою всесвітньої інформаційної мережі «Інтернет», а саме через соціальні мережі та месенджери, з метою ефективного здійснення шахрайських дій здійснення навчання персоналу, забезпечення працівників офісів необхідним програмним та технічним обладнанням, з використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram», здійснення безпосереднього контролю та звітності діяльності учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють шахрайські дії, а саме: за кількістю і способом вчинення шахрайських дій, проведеними розмовами та переписками в соціальних мережах чи месенджерах та наданні настанов для покращення досягнення результатів.

Зокрема, до третьої ланки увійшли, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: здійснення безпосередніх телефонних дзвінків чи переписки із використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» з потенційним потерпілим з метою введенні їх в оману чи зловживання довірою та формуванні в них хибного враження щодо стану світового ринку, приховуванні та перекручуванні фактів, які повинні були створити у потерпілого помилкову уяву про процес здійснення виконання технічних завдань від розробників криптовалют за допомогою проведення певного алгоритму дій так званого «тестування» мереж криптовалют як « EOS », «WAX»(«WAXP») на світових біржах таких як « ByBit », «KuCoin» тощо, схилянні та віддаленій допомозі (за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram») потерпілому у встановленні електронного додатку міжнародної біржі криптовалют з проходження процесу реєстрації та аутентифікації на відповідних міжнародних біржах криптовалюти, схилянні потерпілих для інвестування у відповідно визначену криптовалюту грошових активів та подальший її обмін на іншу з метою виведення отриманих від потерпілих грошових коштів на підконтрольний їм електронний гаманець, штучне вчинення перешкод потерпілому під час користуванні його «акаунтом» у відповідно встановленого електронному додатку міжнародної біржі криптовалют і шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи необізнаність потерпілих в специфічній термінології та порядку ведення торгівлі криптовалютою схилянні до здійснення інших дій спрямованих на заволодіння майном потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою потерпілих, розповсюдження інформації та рекламних оголошень, що не відповідають дійсності, у всесвітній інформаційній мережі Інтернет, в тому числі й через месенджер «Telegram» чи соціальну мережу «Instagram» з метою, з метою реалізації єдиного злочинного плану дій.

До четвертої ланки в різний час увійшли: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , та інші, на даний момент, невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У вказаній злочинній організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 визначили чітку ієрархію та закріпили за собою функції керівників.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_7 як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:

- спільно із співорганізатором ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_4 розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_4 розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_4 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_4 здійснював фінансування закупівлі обладнання та забезпечення діяльності «сall-центру»;

-безпосередньо залучив до злочинної організації довірених (так званих наближених) осіб - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-спільно зі співорганізатором ОСОБА_4 здійснював контроль за отриманими внаслідок протиправної діяльності грошовими коштами та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

ОСОБА_4 як керівник злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

-спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації, в тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

-спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі й через довірених (так званих наближених) осіб;

-спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

-спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

-безпосередньо залучив до злочинної організації довірену (так звану наближену) особу - ОСОБА_8 ;

- спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 здійснював фінансування закупівлі обладнання та забезпечення діяльності «сall-центру»;

-спільно зі співорганізатором ОСОБА_7 здійснював контроль за отриманими внаслідок протиправної діяльності грошовими коштами та їх розподілом між учасниками злочинної організації.

Залежно від особистих якостей учасників злочинної організації, сфери їх діяльності між ними були розподілені функції, відповідно до яких:

ОСОБА_8 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_4 , здійснював функції адміністратора так званого «сall - центру», забезпечував організацію його діяльності, відповідав за дотриманням працівниками встановленими організаторами загальновизнаних правил поведінки, конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

-виконував вказівки та розпорядження керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_4 , з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керував діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення злочинів.

-надавав звіт керівникам злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 щодо обсягів отриманих грошових коштів внаслідок діяльності так званого «сall-центру» та передавав їх;

-здійснював підбір працівників, а саме менеджерів з персоналу («HR-менеджер») для подальшого контролю над безпосередніми виконавцями шахрайських дій, а саме над особами, що увійшли до четвертої ланки;

-здійснював координацію своєї діяльності з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

-приймав участь у безпосередньому вчиненні кримінальних правопорушень.

ОСОБА_9 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

-виконував вказівки та розпорядження керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керував діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення злочинів;

-підшуковував офісних приміщень для подальшої оренди та здійснення протиправної діяльності так званих «сall-центру» в яких будуть розташовані, так звані офіси «технічних працівників» та «менеджерів»;

-діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , з відома та за вказівкою останнього, спільно з ОСОБА_23 організував та забезпечував прикриття злочинної діяльності шляхом організації корупційних зв`язків з представниками правоохоронних органів (так званої «парасольки») з метою запобігання протидії такій діяльності;

-з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинного плану, спільно з ОСОБА_23 залучили до участі в злочинній організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на яких були покладені відповідні функції за подальший контроль роботи персоналу, обліку так званої «чорної» бухгалтерії та забезпечення необхідним програмним забезпеченням з метою протидії правоохоронним органам у викритті протиправної діяльності злочинної організації та контроль діяльності залучених осіб;

-діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , здійснював контроль за дотриманням працівниками встановленими організаторами загальновизнаних правил поведінки, конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

-здійснював проведення методичної-роз`яснювальної роботи (так звані «спічі»-розмови виховного характеру) з учасниками злочинної організації, що безпосередньо вчиняли кримінальні правопорушення, з метою покращення «показників» взаємодії з потенційними потерпілими (так званими «лідами»);

-здійснював координацію своєї діяльності з ОСОБА_8 та ОСОБА_10

ОСОБА_10 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- виконував вказівки та розпорядження керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керував діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення злочинів;

-підшуковував офісних приміщень для подальшої оренди та здійснення протиправної діяльності так званих «сall-центру», в яких будуть розташовані так звані, офіси «технічних працівників» та «менеджерів»;

-діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , з відома та за вказівкою останнього, спільно з ОСОБА_24 організував та забезпечував прикриття злочинної діяльності шляхом організації корупційних зв`язків з представниками правоохоронних органів (так званої «парасольки») з метою запобігання протидії такій діяльності;

-з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинного плану, спільно з ОСОБА_24 залучили до участі в злочинній організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на яких були покладені відповідні функції за подальший контроль роботи персоналу, обліку так званої «чорної» бухгалтерії та забезпечення необхідним програмним забезпеченням з метою протидії правоохоронним органам у викритті протиправної діяльності злочинної організації та контроль діяльності залучених осіб;

-діючи як довірена (так звана «наближена») особа керівника злочинної організації ОСОБА_7 , здійснював контроль за дотриманням працівниками встановленими організаторами загальновизнаних правил поведінки, конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

-здійснював проведення методичної-роз`яснювальної роботи (так звані «спічі»-розмови виховного характеру) з учасниками злочинної організації, що безпосередньо вчиняли кримінальні правопорушення, з метою покращення «показників» взаємодії з потенційними потерпілими (так званими «лідами»);

-здійснював координацію своєї діяльності з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

ОСОБА_14 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, відповідно до плану злочинної виконував наступні функції:

-виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснював ведення «Telegram-каналу» з метою н оголошень щодо набору персоналу для проведення злочинної діяльності та конспірації такої під приводом діяльності всесвітніх бірж криптовалют;

-проведення співбесід з особами, що виявили бажання здійснювати діяльність в сфері продажу та обміну криптовалют та доведення до останніх злочинного плану дій, що полягає в подальшому заволодінні майном потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки;

-формування звіту щодо кількості кандидатів для подальшого залучення до складу злочинної організації, що пройшли співбесіду та виявили бажання вступити до складу такої і передача такої інформації ОСОБА_8 ;

-за погодженням з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перенаправлення осіб, що пройшли співбесіду на так звані «навчальні курси»;

-виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_15 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

-виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом демонстрацій, лекцій, тренінгів, надання настанов та іншого - здійснював навчання осіб, що пройшли співбесіду з ОСОБА_14 ;

-за результатами проведеного навчання - визначав рівень знань та навичок осіб, шляхом приймання заліку на засвоєння отриманої внаслідок «навчальних курсів» інформації, так званого «спічування», з метою подальшого розподілу персоналу за особистими якісними показниками і розподілу їх за окремими напрямками діяльності злочинної організації;

-звіт перед ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо кількості осіб, що пройшли так зване «навчання» та готові приступити до проведення безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, а саме шахрайств;

-виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_11 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-будучи так званим «пультом», а саме безпосереднім керівником «менеджерів» і «холодчиків» здійснював контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);

-за погодженням з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених учасників злочинної організації здійснював розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») та інші, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів з використання програмного забезпечення, реального інтерфейсу міжнародних бірж криптовалют, а саме: «ByBit», «KuCoin» тощо;

-розподіл списків потенційних потерпілих, так званих «лідів» серед підконтрольних йому учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють кримінальні правопорушення (шахрайства) та щоденний контроль за його опрацюванням та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

-вирішення питання щодо преміювання окремих, підконтрольних йому працівників за виконання поставлених завдань та здійснення шахрайських дій, що принесли значний прибуток злочинній організації;

-відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_25 та ОСОБА_4 , з метою виведення отриманих внаслідок протиправної діяльності грошових коштів з електронних криптогаманців до реального сектору економіки, здійснював підшукання підставних осіб, так званих «дропів», через банківські карти яких здійснюватиметься переведення їх в готівку як на території України так і за кордоном;

-виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації;

-за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_9 здійснення перевірки рівня кваліфікації «менеджерів» шляхом проведення «спічування» та проведення заходів спрямованих на підвищення такої кваліфікації;

-приймав безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram».

ОСОБА_13 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

-виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та безпосередньо ОСОБА_11 як «пульта», тобто керівника офісу під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та безпосередньо ОСОБА_11 як «пульта», тобто керівника офісу, з метою конспірації протиправної діяльності злочинної організації, здійснив відкриття електронних гаманців в різних криптовалютах, що зареєстровані на підставних та підконтрольних осіб, так званих «дропів» та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

-здійснював акумуляцію отриманих внаслідок протиправної діяльності злочинної організації грошових коштів в стабільних криптовалютах;

-за погодженням з ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 здійснював видачу необхідної кількості грошових коштів керівникам відповідних напрямків діяльності так званого «сall-центру» з метою забезпечення його діяльності, а саме: видача винагороди за роботу працівників, забезпечення імітації заробітку потерпілих під час здійснення ними операцій щодо купівлі чи обміну криптовалюти, забезпечення щомісячного платежу невстановленим працівникам правоохоронних органів з метою забезпечення невтручання останніх в діяльність злочинної організації та тому подібне;

-через відповідні банківські картки підконтрольних осіб, так званих «дропів» здійснював вивід грошових коштів з електронних гаманців криптовалюти в реальний сектор економіки чим самим забезпечував легалізацію отриманих внаслідок протиправної діяльності злочинної організації грошових коштів;

-виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_12 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

-виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , безпосередньо ОСОБА_11 як «пульта», тобто керівника офісу та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-за вказівками ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , здійснення перевірки рівня кваліфікації «менеджерів» шляхом проведення «спічування» та проведення заходів спрямованих на підвищення такої кваліфікації;

-здійснював контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);

-за погодженням з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , безпосередньо ОСОБА_11 як «пульта», тобто керівника офісу та інших невстановлених учасників злочинної організації здійснював розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») тощо, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів шляхом використання програмного забезпечення реального інтерфейсу міжнародних бірж криптовалют, таких як «ByBit», «KuCoin» тощо;

-за погодженням з ОСОБА_11 розподіл списків потенційних потерпілих, так званих «лідів» серед підконтрольних йому учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють кримінальні правопорушення (шахрайства) та щоденний контроль за його опрацюванням та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

-виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

-приймав безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram»;

-за відсутності ОСОБА_11 виконував інші функції керівника офісу шахрайського «сall-центру» тобто «пульта».

ОСОБА_16 як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

-добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб здійснював контроль за так званою «холодкою», а саме за рівнем кваліфікації працівників, що здійснюють пошук потенційних потерпілих («лідів»), через всесвітню інформаційну мережу «Інтернет», шляхом розсилання спам-повідомлень в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram», розміщення рекламних оголошень на різних web-ресурсах;

-координування роботи «менеджерів» шахрайського «сall-центру» під час безпосереднього вчинення шахрайства шляхом наданням вказівок та порад, з метою введення потерпілого в оману;

-виконання інших вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , як учасники створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконували наступні функції:

-виконували вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

-безпосередньо вчиняли шахрайства відносно потерпілих, а саме: відповідно до отриманої від ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб інформації щодо персональних даних осіб, за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» здійснював як надсилання останнім смс-повідомлень щодо можливості швидкого заробітку через мережу інтернет внаслідок проведення тестування мереж криптовалют «EOS», «WAX» («WAXP») та інших перед їх інтеграцією в основну блокчейн- мережу з метою перевірки їх функціональних можливостей та виправлення вразливостей та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах.

-шляхом введення потерпілого в оману, схиляли його до встановлення додатків міжнародних бірж криптовалют, таких як « ByBit », «KoCoin» та тому подібних з метою купівлі потерпілими конкретної криптовалюти та подальшого її переказу на підконтрольний шахрайському «сall-центру» електронний гаманець;

-надавали звіт ОСОБА_11 за кількість проведених бесід з потенційними потерпілими та про кількість переказаних грошових коштів на підконтрольні шахрайському «сall-центру» електронний гаманці;

-виконували інші вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації.

Інші невстановлені учасники створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації виконували такі функції:

-виконували вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_4 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

-шляхом особистого пошуку в всесвітній мережі Інтернет та за допомогою додатку - месенджеру «Telegram» здійснювали формування списку потенційних потерпілих та передавали його в подальшому іншим учасникам злочинної організації, що здійснювали діяльність щодо його розподілу та контролю за використанням під час безпосереднього вчинення шахрайств та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечували прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном в у великих розмірах, створювали умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

-здійснювали забезпечення діяльності так званого «call-центру» швидкісним доступом до всесвітньої інформаційної мережі «Інтернет» та з метою конспірації злочинної діяльності і протидії правоохоронним органам забезпечував встановлення відповідного програмного забезпечення типу «VPN»;

-здійснювали контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);

-здійснювали розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») та інші, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів шляхом використання програмного забезпечення, яке імітує реальний інтерфейс міжнародної біржі криптовалют, а саме: «ByВit», «KuCoin»;

-з метою виведення отриманих внаслідок протиправної діяльності грошових коштів з електронних криптогаманців до реального сектору економіки, здійснювали підшукання підставних осіб, так званих «дропів», через банківські карти яких здійснюватиметься переведення їх в готівку як на території України так і за кордоном;

-брали безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram».

Таким чином, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 створили та очолили злочинну організацію яка характеризувалася:

-стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів» та «технічних працівників», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

-наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення кримінальних правопорушень, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

-суворою підпорядкованістю рядових її членів керівникам злочинної організації як напряму, так і через довірених (так званих наближених осіб);

-домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами злочинної організації у будь-який час;

-чіткою ієрархією.

Стійкість створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації забезпечувалась постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами.

Ієрархічність злочинної організації забезпечувалась наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (лідерів ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому через довірених (так званих «наближених») осіб, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими ланками злочинної організації, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що не всі учасники вказаної організації знали повний її склад як керівний, так і інших учасників, а також змінювали особисті анкетні дані та використовували прізвиська під час спілкування. Також для спілкування між учасниками злочинної організації використовувались спеціально заготовлені сім-картки мобільних операторів зв`язку.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади (правоохоронних органах та інших).

З метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний зв`язок. Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так й інших автомобілів.

За період свого функціонування створена ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинна організація відповідно до розробленого єдиного плану злочинних дій з розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, вчинених у складі злочинної організації, а саме заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу, інших країн та громадян України, вчинила низку кримінальних правопорушень, зокрема:

Так, 12.02.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:32 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мобільний додаток «Telegram», увійшов до групи « Крипта Тбилиси », де знайшов оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_26 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача «Telegram» з іменем « ОСОБА_29 », яка як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в так званому офісі « сall-центрі », за адресою: АДРЕСА_2 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником групи « Крипта Тбилиси » зареєстрованим як « ОСОБА_30 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

12.02.2024 о 12:32 год, потерпілий ОСОБА_26 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram», розпочав спілкування з « ОСОБА_30 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_31 злочинної організації - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_17 , видаючи себе за « ОСОБА_32 », виконуючи роль «менеджера» представився технічним працівником компанії розробника криптовалюти «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_31 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_26 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «OKX», «Binance» та отримання доходу у вигляді 3% від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника представника розробника криптовалют, та таким чином, увійшовши до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_17 , що діяв в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника, для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «EOS», добровільно надав згоду ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу з криптовалютою «EOS» на міжнародній криптовалютній платформі « ByBit » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_17 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_26 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого, шляхом надання вказівок переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ByBit » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок власними коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажів чи переказів із зазначеною криптовалютою та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ByBit » ОСОБА_17 , протягом 13.02.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_26 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті «ІНФОРМАЦІЯ_17», UID: НОМЕР_1 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_15 та купівлі криптовалюти «EOS» в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_17 також надсилав потерпілому ОСОБА_26 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube», чим створив в останнього враження реальності здійснення ним тестування мережі криптовалюти «EOS».

Потерпілий ОСОБА_26 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками останнього, вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_17 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 17:59 год по 18:44 год 13.02.2024, ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_26 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS», з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_2 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ByBit », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS, чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконотрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_26 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_15 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 136.0638, що та на виконання вказівок ОСОБА_17 о 18:44 год 13.02.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_18 зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_19», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) НОМЕР_16.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_26 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_17 діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_26 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_13 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_18 та своїми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_26 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_17 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_13 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 18:53 год 13.02.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 136,0638, що підтверджено Txid: НОМЕР_17, і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_26 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_17 . алгоритму дій, о 18:54 год 13.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0819, що підтверджено Txid: НОМЕР_18 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

14.02.2024 ОСОБА_17 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_26 здійснити наступне, так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:37 год 14.02.2024 ОСОБА_26 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit » здійснив черговий переказ, на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_18, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_19» криптовалюти «EOS» в кількості 402,7327, що підтверджено Txid: НОМЕР_20, про що проінформував ОСОБА_17 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_17 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_13 , який о 16:48 год 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 402,8327 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_19 та о 16:48 год. 14.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 12,085, що підтверджується Txid: НОМЕР_2 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

19.02.2024 ОСОБА_17 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_26 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:01 год. 19.02.2024 ОСОБА_26 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit », здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_18, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_19» криптовалюти «EOS» в кількості 1023,1628, що підтверджено Txid: НОМЕР_3 , про що проінформував ОСОБА_17 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_17 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_13 , який о 16:27 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 1023,2628 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_21 та о 16:28 год 19.02.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 30,6979, що підтверджується Txid: НОМЕР_22 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

23.02.2024 ОСОБА_17 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_26 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту та зміною криптовалюти з «EOS» на «WAX» («WAXР»), на що останній, будучи введеним в оману, внаслідок отриманого неодноразового прибутку, в розмірі 3%, погодився.

Так, о 13:29 год 23.02.2024 ОСОБА_26 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець testnetwax33, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_19» криптовалюти «WAX» («WAXР») в кількості 23500,28419, що підтверджено Txid: НОМЕР_23, про що проінформував ОСОБА_17 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

В подальшому ОСОБА_17 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_20 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ByBit », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила 1500 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_26 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_26 на загальну суму 1500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 23.02.2024 становить 57720 гривень 45 копійок.

Крім того, 04.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 10:27 год, громадянин Республіки Молдова ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшов до групи « ОСОБА_35 путь к миллиону LN 22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 де знайшов оголошення про можливість заробітку.

В подальшому, ОСОБА_36 звернувся до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « ОСОБА_37 » з іменем « ОСОБА_38 » ( ОСОБА_39 ), яка як учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «сall-центру», за адресою: АДРЕСА_3 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з ним коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником зазначеної вище групи зареєстрованим як « ОСОБА_40 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

04.04.2024 о 11:26 год, потерпілий ОСОБА_36 будучи переконаним, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочав спілкування з « ОСОБА_40 » (info: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яким є учасником, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_31 злочинної організації - ОСОБА_18 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_18 , видаючи себе за « ОСОБА_41 », виконуючи роль «менеджера» та представившись технічним працівником компанії розробника криптовалюти «WAX» («WAXP»), що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_31 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілому ОСОБА_42 виступити тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «KuCoin» та отримання доходу у вигляді 3 % від суми капіталовкладень за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до нього в довіру.

Потерпілий ОСОБА_36 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_18 , що діяв в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації вважаючи та будучи впевненим, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутньому ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну криптовалюти «WAX» («WAXP»), добровільно надав згоду ОСОБА_18 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження його дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX» («WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « KuCoin », шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_18 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_36 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі а вказаною вище адресою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілого шляхом надання вказівок, переконав останнього зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « KuCoin », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 , при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « KuCoin » ОСОБА_18 , протягом 04.04.2024 та 05.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілому через месенджер «Telegram», в ході яких надавав потерпілому ОСОБА_42 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останнім аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_11 », UID: НОМЕР_5 , криптовалютої біржі «KuCoin», що полягали в поповненні потерпілим особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_6 та купівлі криптовалюти «EOS», в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_18 також надсилав потерпілому ОСОБА_42 текстові та голосові повідомлення.

Потерпілий ОСОБА_36 , будучи введеним в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_17 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілого, використовуючи власну ЕОМ (комп`ютер) та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинив усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_18 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера», щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 11:55 год 04.04.2024 по 13:26 год 05.04.2024, ОСОБА_18 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілого ОСОБА_43 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілого, діючи як учасник, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_3 (більш точних даних встановити не надалось можливим) з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « KuCoin », приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілого уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «EOS» та «WAX» («WAXP»), чим спонукав останнього вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння його коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_36 до 14:25 год 05.04.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - НОМЕР_6 здійснив купівлю криптовалюти «EOS» загальною кількістю 100,643 та на виконання вказівок ОСОБА_18 о 14:46 год. 05.04.2024 здійснив операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_7 , що підтверджена TxHash: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній виконаній транзакції в блокчейні, що після підтвердження стає постійним, забезпечує достовірність і незмінність запису про транзакцію) НОМЕР_24.

З метою імітації заробітку потерпілого ОСОБА_43 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_18 діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілого ОСОБА_44 , іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_13 , що мав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_7 , а також інших невстановлених електронних гаманців криптовалюти, та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілому ОСОБА_42 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_18 , ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_13 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 14:54 год 05.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 100,643, що підтверджено TxHash: НОМЕР_25 і є сумою так депозиту потерпілого ОСОБА_43 за допомогою якого він проводив так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_18 . алгоритму дій, о 14:55 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS», в кількості 4,0257, що підтверджено TxHash: НОМЕР_26

0@ НОМЕР_27.

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

05.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_43 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 17:41 год 05.04.2024 ОСОБА_36 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « KuCoint » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець НОМЕР_29, криптовалюти «EOS» в кількості 101,3978, що підтверджено TxHash: НОМЕР_28, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_18 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_13 , який о 17:50 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 101,3978 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_30 та о 17:51 год 05.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 3,0419, що підтверджується TxHash: НОМЕР_8 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

06.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_43 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 20:38 год 06.04.2024 ОСОБА_36 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « KuCoint » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець НОМЕР_31, криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583, що підтверджено TxHash: НОМЕР_32, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_18 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_13 , який о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти ««WAX» («WAXP») в кількості 1203,2583 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_33 НОМЕР_9 та о 20:38 год 06.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 36,097749, що підтверджується TxHash: НОМЕР_34 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_43 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 12:00 год 08.04.2024 ОСОБА_36 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « KuCoint » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець НОМЕР_35, криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222, що підтверджено TxHash: НОМЕР_10 , про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

Після цього, ОСОБА_18 за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_13 , який о 12:09 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 76,9222 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується TxHash: НОМЕР_11 та о 12:10 год 08.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 2,695, що підтверджується TxHash: НОМЕР_12 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

08.04.2024 ОСОБА_18 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілого ОСОБА_43 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 16:46 год 08.04.2024 ОСОБА_36 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « KuCoint » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_18 електронний гаманець НОМЕР_31, криптовалюти «WAX»(«WAXP») в кількості 7844,937249, що підтверджено TxHash: НОМЕР_36, про що проінформував ОСОБА_18 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram».

В подальшому ОСОБА_18 виконуючи функції «менеджера» створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей повідомив потерпілого про блокування останньої транзакції та намагався залучити до вчинення злочину іншу невстановлену досудовим розслідуванням особу, що була зареєстрована за нікнеймом в месенджері «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_21 та у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілим у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « KuCoin », приховуванням та перекручуванням фактів спонукав потерпілого провести наступне «тестування мережі» на суму депозиту останньої транзакції, що становила в еквіваленті 697,16 доларів США, на що потерпілий ОСОБА_36 відмовився та звернувся з письмовою заявою до правоохоронних органів.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів коштами, що належали потерпілому ОСОБА_42 на загальну суму 697,16 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 08.04.2024 становить 27080 гривень 27 копійок.

Крім того, 03.04.2024 в денний час, більш точний час в ході досудового розслідування установити не виявилось за можливим, але до 12:02 год., громадянка Республіки Молдови ОСОБА_45 ( ОСОБА_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 використовуючи мобільний додаток «Telegram» увійшла до групи « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Link- ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де знайшла оголошення про можливість заробітку. В подальшому ОСОБА_47 звернулась до учасника даної групи, невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувача « ОСОБА_37 » з іменем « ОСОБА_38 » ( ОСОБА_39 ), яка як учасник створеної

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконувала роль «холодки», а саме видала себе за менеджера з персоналу псевдо компанії з продажу криптовалюти, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з розробленим злочинним планом та розподілом ролей, знаходячись на території України, в офісі так званого «Call-центру», за адресою: АДРЕСА_3 (більш точних відомостей встановити не надалось можливим), провела з нею коротке інтерв`ю і повідомила про необхідність подальшого спілкування з учасником вказаної групи зареєстрованим як « ОСОБА_48 » (info ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

03.04.2024 о 12:35 годині, потерпіла ОСОБА_47 будучи переконаною, що спілкується з реальним менеджером в сфері продажу криптовалют, через мобільний додаток «Telegram» розпочала спілкування з « ОСОБА_48 » (info ОСОБА_49 ), яким є учасник, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_31 злочинної організації - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який виконував роль «менеджера».

В ході проведення спілкування ОСОБА_19 , видаючи себе за « ОСОБА_50 », виконував роль «менеджера» та представився технічним працівником компанії розробника криптовалют таких як «WAX»(«WAXP»), «ЕОS», що проводить тестування мережі блокчейну даної криптовалюти та реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» і достовірно знаючи, що він та всі інші члени створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, не є менеджерами з персоналу чи технічними працівниками будь-якої компанії, що має відношення до розробників криптовалют, запропонував потерпілій ОСОБА_47 виступати тестувальником мереж криптовалют на міжнародних криптовалютних платформах таких як « ByBit », «Binance» та отримання доходу у вигляді 3% від суми капіталовкладень, за здійснення певного алгоритму дій, чим створив у потерпілого враження технічного працівника розробника криптовалют та таким чином, увійшов до неї в довіру.

Потерпіла ОСОБА_47 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри ОСОБА_19 , що діяв в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації вважаючи та будучи впевненою, що здійснює безпосередню співпрацю саме з представником розробника криптовалют, які є учасниками міжнародного ринку та представлені на різних міжнародних криптовалюних біржах за вільними цінами у світі, а також виконанням в майбутному ролі технічного працівника для покращення загальносвітової мережі блокчейну різних криптовалюти, добровільно надала згоду ОСОБА_19 , який виконувала роль «менеджера», на супроводження її дій під час вчинення операцій купівлі-продажу чи переказу, з криптовалютою «WAX»(«WAXP») на міжнародній криптовалютній біржі « ByBit » шляхом виконання вказівок останнього, які буде отримувати під час телефонної розмови в месенджері «Telegram».

Після того, ОСОБА_19 , який діючи в складі злочинної організації, виконував роль «менеджера», продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_47 , згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, з використанням електронно-обчислювальної техніки та всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», при безпосередній участі потерпілої шляхом надання вказівок переконав останню зареєструвати акаунт на міжнародній біржі криптовалют « ByBit » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 при цьому надати свої персональні дані щодо електронної пошти, прізвища, ім`я та по-батькові тощо та таким чином створити аккаунт (особистий кабінет) на зазначеному ресурсі і в подальшому поповнювати рахунок особистими коштами, з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу чи переказу зазначеної криптовалюти та таким чином здійснювати «тестування мережі».

Під час супроводу та допомоги в реєстрації аккаунту на міжнародній криптовалютній біржі « ByBit » ОСОБА_19 , в період часу з 03.04.2024 неодноразово здійснював дзвінки потерпілій через месенджер «Telegram», в ході яких надавав ОСОБА_47 вказівки на проведення конкретних дій в створеному останьою аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_16 », UID: НОМЕР_13 , криптовалютої біржі «ByBit», що полягали в поповненні потерпілою особистого електронного гаманця USDT за номером НОМЕР_37 та купівлі криптовалюти «WAX»(«WAXP») в еквіваленті 100 доларів США.

Під час таких дій, ОСОБА_19 також надсилав потерпілій ОСОБА_47 текстові та голосові повідомлення, а також посилання розміщені на офіційних ресурсах «YouTube» чим створив в останньої враження реальності здійснення нею тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP») та варіанти поповнення криптовалютного гаманця.

Потерпіла ОСОБА_47 , будучи введеною в оману, не здогадуючись про протиправні наміри учасників злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , довіряючи професіоналізму ОСОБА_19 , який виконував роль «менеджера», що останній створив в уяві потерпілої, використовуючи власний мобільний телефон зі встановленим додатком вказаної вище криптовалютної біржі та доступ до всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, за вказівками вчинила усі вказані вище дії, запропоновані ОСОБА_19 , який будучи учасником злочинної організації виконував роль «менеджера» щодо реєстрації на веб-ресурсі і внесення реальних грошових коштів на криптогаменець USDT.

Далі, у період часу з 13:57 год 03.04.2024 по 21:58 год 09.04.2024, ОСОБА_19 , який виконував роль «менеджера» та ввівши в оману потерпілу ОСОБА_47 щодо виконання технічного завдання від розробників криптовалюти «WAX» («WAXP»), з приводу тестування її мережі, продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння коштами потерпілої, діючи як учасник, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись в приміщенні офісу, що в АДРЕСА_3 (більш точних даних встановити не надалось можливим), з використанням електронно-обчислювальної техніки, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP і всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, в тому числі месенджер «Telegram», у словесній формі шляхом обману, вмовлянням, наданням неправдивої інформації щодо проведення дій потерпілою у зареєстрованому акаунті міжнародної криптовалютної біржі « ByBit », з приховуванням та перекручуванням фактів, створив у потерпілої уяву про процес здійснення тестування мережі криптовалюти «WAX» («WAXP»), чим спонукав останню вносити свої кошти на особистий електронний рахунок даної біржі для здійснення операцій купівлі та переказу криптовалют на конкретні, підконтрольні злочинній організації електронні гаманці, переслідуючи при цьому мету - заволодіння її коштами під приводом проведення тестування мережі криптовалюти.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_47 до 18:44 год 13.02.2024 з використанням особистого електронного рахунку USDT - TEV4saM2xNPsH2pvhgtVB HMFjMvGxNg5hG здійснила купівлю криптовалюти «WAX» («WAXP») загальною кількістю 1118,19069, що еквівалентно 100 USDT (TRC20) та на виконання вказівок ОСОБА_19 о 22:40 год 09.04.2024 здійснила операцію з переказу зазначеної суми на електронний гаманець nodesbywax22 зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_19», що підтверджена TxID: (унікальний рядком із цифр та букв, який присвоюється кожній перевіреній транзакції в блокчейні) НОМЕР_38;

З метою імітації заробітку потерпілої ОСОБА_47 та створення в останнього враження отримання прибутку в розмірі 3% від здійсненої транзакції переказу криптовалюти, ОСОБА_17 діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів», передав інформацію щодо номеру особистого електронного рахунку потерпілої ОСОБА_47 іншому учаснику злочинної організації, а саме ОСОБА_13 , що мав доступ до електронного гаманця nodesbywax22 та свої ми діями, а саме подальшими переказами потерпілій ОСОБА_47 криптовалюти в сумі попереднього переказу і 3 % від такого, підтримував у потерпілого, сформовану ОСОБА_19 ілюзію проведення тестування мережі криптовалюти та можливість отримання прибутку внаслідок проведеного алгоритму дій.

Так, ОСОБА_13 діючи в складі злочинної організації, виконуючи поставлені на нього функції о 22:50 год 09.04.2024, з підконтрольного електронного гаманця здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 1118,19069, що підтверджено Txid: НОМЕР_40 і є сумою так депозиту потерпілої ОСОБА_47 за допомогою якого вона проводила так зване тестування мережі та з метою введення потерпілого в оману та створення в останнього враження про можливість отримання прибутку внаслідок виконання вказаного попередньо ОСОБА_19 . алгоритму дій, о 22:50 год 09.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP»), в кількості 33,5457207, що підтверджено Txid: НОМЕР_39 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали перший етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

11.04.2024 ОСОБА_19 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_47 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеною в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодилась.

Так, о 18:39 год. 11.04.2024 потерпіла ОСОБА_47 , через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit », здійснила черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець nodesbywax13, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_19» криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1192,9302907, що підтверджено Txid: НОМЕР_41, про що проінформувала ОСОБА_19 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану.

Після цього, ОСОБА_19 , за вказаним вище злочинним планом повідомив ОСОБА_13 , який о 18:46:15 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 1194,9302907 на електронний гаманець потерпілого, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_42 та о 18:46:55 год 11.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 35,8479087, що підтверджується Txid: НОМЕР_43 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

12.04.2024 ОСОБА_19 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, у вищевказаному офісі «менеджерів» в аналогічний спосіб, переконав потерпілу ОСОБА_47 здійснити наступне так зване тестування мережі з більшою сумою депозиту, на що останній будучи введеним в оману внаслідок отриманого на передодні прибутку в розмірі 3% погодився.

Так, о 18:47 год 12.04.2024 потерпіла ОСОБА_47 через особистий кабінет міжнародної біржі криптовалют « ByBit » здійснив черговий переказ на попередньо наданий ОСОБА_17 електронний гаманець nodesbyeos14, що зареєстрований за акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_19» криптовалюти «EOS» в кількості 549,4798, що підтверджено Txid: НОМЕР_14 , про що проінформував ОСОБА_19 , який здійснював супроводження дій потерпілого під час проведення дзвінка через месенджер «Telegram», з використанням функції демонстрації екрану потерпілою.

Після цього, ОСОБА_19 , за вказаним вище злочинним планом, повідомив ОСОБА_13 , який о 18:59 год 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 549,5798 на електронний гаманець потерпілої, чим самим повернув суму депозиту проведення так званого тестування мережі, що підтверджується Txid: НОМЕР_44 та о 19:01 год. 12.04.2024 здійснив переказ криптовалюти «EOS» в кількості 16,4874, що підтверджується Txid: НОМЕР_45 та є обіцяними 3% винагороди за проведене «тестування мережі».

Таким чином учасники злочинної організації виконали етап розробленого злочинного плану, а саме «прокрут».

В ході проведення телефонних бесід через месенджер «Telegram» ОСОБА_19 отримав доступ до персональних даних потерпілої ОСОБА_47 , таких як адреса та пароль електронної пошти на яку зареєстрований акаунт криптовалютної платформи «ByBit», а саме UID: НОМЕР_13 та за достовірно невстановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як час, спосіб та місце), але не пізніше 13:03 год 15.04.2024 отримав доступ до електронного гаманця криптовалют потерпілої ОСОБА_47 , а саме НОМЕР_37.

Так, 15.04.2024 ОСОБА_17 продовжуючи злочинні дії, діючи в складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль «менеджера», реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, згідно з планом вчинення злочину та розподілом ролей, знаходячись на території України, попередньо отримавши відмову потерпілої ОСОБА_47 збільшити об`єм грошових інвестицій під час проведення «тестування мереж» криптовалют, використовуючи засоби конспірації, такі як віртуальну приватну мережу з анонімною передачею даних у публічній мережі Інтернет (VPN), о 13:03 год отримавши доступ до електронного гаманця НОМЕР_37 потерпілої ОСОБА_47 , без її згоди, здійснив купівлю та переказ криптовалюти «WAX» («WAXP») в кількості 8673,6634734 на підконтрольний злочинній організації електронний гаманець nodesbywax13, що підтверджено transaction hash: НОМЕР_41.

Таким чином учасники злочинної організації шляхом обману та зловживання довірою та проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділи коштами, що належали потерпілій ОСОБА_47 на загальну суму 592,88 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 15.04.2024 становить 23358 гривень 87 копійок.

ОСОБА_51 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно без визначення розміру застави.

24.07.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29.08.2024 включно без визначення розміру застави.

28.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.09.2024 включно без визначення розміру застави.

Однак зважаючи на правову та фактичну складність кримінального провадження, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у встановлений законом строк не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та прийняттям додаткових процесуальних рішень.

Закрема органу досудового розслідування необхідно:

-провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме інформацію щодо телефонних з`єднань між всіма особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, місце їх знаходження під час вчинення кримінальних правопорушень, факти телефонних з`єднань між фігурантами, встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень;

-в повному обсязі провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків (огляд речей та документів займає значний час, оскільки під час проведення досудового розслідування було проведено понад 30 обшуків, в ході яких вилучено велику кількість мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, банківських карток, документів, чорнових записів та ін., що потребує детального огляду та аналізу);

-провести огляд речей та документів, отриманих в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, з метою отримання доказів, що підтверджуватиме участь підозрюваних в злочинній організації та вчинення ними інших шахрайських дій;

-провести аналіз, отриманих в результаті проведених оглядів «Google-таблиць», списків так званих «лідів» (потенційних потерпілих), відповідно до яких здійснювалась протиправна діяльність злочинної організації, з метою виявлення та встановлення інших фактів вчинення шахрайств;

-закінчити проведення призначених криміналістичних експертиз звукозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-закінчити проведення призначених портретознавчих експертиз відеозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-закінчити проведення призначених транспортно-товарознавчих експертизта отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-допитати в якості потерпілих, осіб, заяви яких надійшли засобами електронного зв`язку;

-провести огляд акаунтів бірж криптовалют потерпілих, з метою отримання відомостей про використання інших криптогаманців;

-провести огляд мобільних телефонів потерпілиз з метою встановлення фактів наявності переписки з учасниками злочинної організації;

-отримати ухвали та провести тимчасовий доступ до руху коштів на банківських рахунках підозрюваних та провести їх аналіз;

-за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень;

-провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

-розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали суду, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови та відповідні доручення оперативному підрозділу;

-провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;

-за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;

-повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні;

-відпрацювати підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;

-долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;

-провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, адже спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та лише після їх проведення можливо завершити досудове розслідування належним чином.

Для проведення та завершення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та враховуючи що ризики передбачені ст. 177 КПК України, що були підставою для застосування та продовження запобіжного заходу ОСОБА_4 , зокрема того, що ОСОБА_4 може переховуватиметься від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, може вчинити інше кримінальне правопорушення, продовжують існувати, а тому є необхідність у продовженні строків тримання підозрюваного під вартою.

Прокурор у даному кримінальному провадженні клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо продовження його підзахисному запобіжного захожду у виді тримання під вартою. Зокрема, вказав на необгрунтованість підозри та відсутність ризиків, на які у своєму клопотанні посилається слідчий. Крім того, захисник вказав, що його підзахисний має міцні соціальні звязки, на його утриманні є дружина та син. ОСОБА_4 характеризується виключно позитивно, як за місцем проживання, так і виховним закладом, який відвідує його син. Має ряд медичних захворювань. Просив змінити ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою на інший не пов`язаний із позбавленням волі.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, адвоката та підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Крім цього, відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч.3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.05.2024 Кавтарадзе Звіаду повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні Кавтарадзе Звіадом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, зокрема:

?протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_12 від 28.04.2024;

?протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо -, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_11 від 28.02.2024;

?протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_11 ;

?протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 28.02.2024 відносно ОСОБА_52 ;

?протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_8 ;

?протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05.04.2024 відносно ОСОБА_16 ;

?протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_10 ;

?протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_8 ;

?протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_9 ;

?протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_7 ;

?протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 26.04.2024 за будівлею розташованою за адресою: АДРЕСА_3 ;

?протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 26.04.2024 відносно ОСОБА_53 ;

?протоколом допиту від 04.03.2024 потерпілого ОСОБА_26 ;

?протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілого ОСОБА_26 );

?протоколом огляду речей і документів від 05.03.2024 (огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_26 );

?протоколом огляду речей і документів від 06.05.2024 (огляд файлів розмов наданих потерпілим ОСОБА_26 );

?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_36 від 15.04.2024;

?протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (криптогаманця потерпілого ОСОБА_36 );

?протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_36 );

?протоколом огляду речей і документів від 07.05.2024 (огляд аудіозаписів наданих потерпілим ОСОБА_36 );

?протоколом допиту потерпілого ОСОБА_54 від 19.04.2024;

?протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілої ОСОБА_55 );

?протоколом огляду речей і документів від 19.04.2024 (огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_47 );

?протоколом огляду речей і документів від 08.05.2024 (огляд аудіозапису розмов наданих потерпілою ОСОБА_47 );

?протоколом допиту свідка ОСОБА_53 від 01.05.2024;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_56 від 07.05.2024;

?протоколом огляду інтернет сторінки від 17.04.2024;

?протоколом огляду інтернет-сторінки від 07.05.2024;

?протоколами огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;

? протоколом огляду акаунту сервісу «Google таблиці» від 01.06.2024;

? іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

30.05.2024 ОСОБА_4 затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 31.05.2024 стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 24.07.2024 Кавтарадзе Звіаду продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29.08.2024 включно без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28.08.2024 Кавтарадзе Звіаду продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.09.2024 включно без визначення розміру застави.

Разом з тим, у кримінальному провадженніє на даний час не вчинено ряд процесуальних дій, які органу досудового розслідування не вдалось закінчити до закінчення дії ухвали про продовження запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 26.08.2024 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 місяців - тобто до 30.10.2024.

Що стосується наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то слід зазначити, що ризик того, що ОСОБА_4, може ухилятися від органу досудового розслідування та суду, підтверджується тим, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкції яких передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін, до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому, на думку органу досудового розслідування, підозрюваний, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, буде мати можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, в тому числі на території, яка тимчасово не підконтрольна владі України, з метою уникнення притягнення його до кримінальної відповідальності. Також, враховуючи сталість злочинної організації та зв`язки її членів в кримінальному середовищі, в тому числі корупційних в правоохоронних органах, на думку органу досудового розслідування, підозрюваний, перебуваючи на волі, зможе вжити заходів конспірації, з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, не встановлені всі особи, які причетні до його вчинення, не встановлено місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні. У випадку обрання запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, ОСОБА_4, знаючи місцезнаходження зазначених речей і документів, може їх безперешкодно знищити, сховати або спотворити, а також може попередити інших осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про можливу кримінальну відповідальність.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, на думку органу досудового розслідування, проявляється у тому, що ОСОБА_4, знаходячись на волі, може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них. Крім того, враховуючи латентний характер вчинення вказаних злочинів, не встановлення всіх осіб, причетних до його вчинення та потерпілих то, на думку органу досудового розслідування, підозрюваний, як особисто (в тому числі із застосуванням засобів зв`язку), так і через інших осіб може незаконно впливати на таких осіб зокрема, шляхом погроз чи їх схиляння з метою надання неправдивих чи нечітких показань. У випадку обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 не пов`язаного з триманням під вартою, останній, на думку органу досудового розслідування, зможе безперешкодно, в тому числі з використанням засобів мобільного зв`язку, спілкуватися з зазначеними особами та коригувати заходи з уникнення від кримінальної відповідальності. Крім того, на думку органу досудового розслідування, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від них та дослідження їх судом.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - перешкоджати провадженню іншим чином, на думку органу досудового розслідування, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Крім того, на думку органу досудового розслідування, зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення чи надання яких для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Окрім цього, на думку органу досудового розслідування, перебуваючи на волі, підозрюваний зможе попередити інших учасників злочинної організації, які не встановлені органом досудового розслідування, надавши їм відповідні настанови та поради щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у кримінальних правопорушеннях. Також, підозрюваний, будучи ознайомлений з деякими матеріалами кримінального провадження та обізнаний щодо форм та методів проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування, може надавати вказівки іншим учасникам злочинного угрупування, які ще не встановлені органом досудового розслідування щодо конспірації їх дій та уникнення покарання, у тому числі першочергового знищення або спотворення речей та документів, що можуть свідчити про незаконну діяльність останнього.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - вчинити інше кримінальне правопорушення, на думку органу досудового розслідування, полягає у тому, підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як тривалість вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень вказує на систематичний характер неправомірних дій підозрюваного, необхідності в отриманні джерела доходів, для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення аналогічних та інших кримінальних правопорушень, оскільки вчинення шахрайських дій може приносити швидкий стабільний заробіток.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 закінчується і змінити йому запобіжний захід з урахуванням особи підозрюваного і в силу тяжкості інкримінованих йому кримінальних правопорушень не видається за можливе, досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе закінчити, а також раніше заявлені ризики при обранні запобіжного заходу не зменшились, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України, та є всі підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на очевидців події, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду та належну поведінку, попередити вчинення нових злочинів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання і продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий за погодженням із прокурором у своєму клопотанні при продовженні запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 у виді тримання під вартою просять не визначати останньому альтернативний запобіжний захід у виді застави.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що, зважаючи на тривалий час досудового розслідування, під час якого підозрюваний ОСОБА_4 утримується під вартою, а тому ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зменшилися. Крім того, слідчий суддя враховує наявність в ОСОБА_4 постійного місця проживання, наявність міцних соціальних звязків, стан його здоровя згідно медичної документації, а тому вважає за можливе при продовженні запобіжного заходу у виді тримання під вартою згідно ч. 4 ст. 183 КПК визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним Кавтарадзе Звіадом покладених на нього обов`язків.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Частиною 4 статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 176,177, 178, 181, 194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 жовтня 2024 року включно.

Визначити Кавтарадзе Звіаду заставу в розмірі 100 (ста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 302800 (триста дві тисячі вісімсот) гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: депозитний рахунок: код ЄДРПОУ - 26268059, банк отримувача - Державна казначейська служба України м. Київ , МФО- 820172 , рахунок отримувача: UA1012089, призначення платежу: застава за…(П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №.., кримінальне провадження № , внесені (ПІБ особи, що вносить заставу), згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Визначити термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного у разі внесення застави, з дня внесення застави до 30 жовтня 2024 року включно.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити Кавтарадзе Звіаду, що у разі невиконання покладених на нього згідно цієї ухвали обов`язків, а також, якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1