Дата документу 08.11.2024
Справа № 334/2235/22
Провадження № 1-кс/334/2899/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000012 від 28.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання У провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 від 28.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та "ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", укладено договір на «Реконструкцію приміщення першого поверху хірургічного та травматологічного корпусів» за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, під час розслідування кримінального правопорушення, пов`язаного із привласненням та розтратою грошових коштів державного бюджету, які виділені в рамках виконання державних програм фінансування, призначених для капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури, встановлено, що невідомі посадові особи під час виконання робіт за договором підряду №5/3210 від 22.06.2020 року, про «Реконструкцію приміщень першого поверху хірургічного та травматичного корпусів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 під приймальне відділення екстреної медичної допомоги (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», вартість яких становить 29 768 611,00 грн., шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, завищували обсяги та вартість підрядних робіт, з метою подальшого привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.

За даним фактом 28.01.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка зберігається в тому числі на рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення осіб-володільців вказаного рахунку, дати та часу проведення транзакцій тощо.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку;

-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.06.2020 по 01.02.2022 по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.06.2020 по 01.02.2022;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

- інших документів що містять підписи власника рахунку.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000012 від 28.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст. 160 КПК України унормовано загальні вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів серед яких, зокрема, визначено необхідність вказівки короткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; та правової кваліфікації кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Статтею 1 КК України визначено, що Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції" від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на від повідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність доказів дійсної необхідності у доступі до банківської таємниці, ураховуючи обґрунтування наведене самим слідчим, який сам прямо зазначає, що рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відтак особа володілець рахунку вже встановлена. Інших вагомих доводів для втручання у банківську таємницю слідчим не наведено.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Відмовити у задоволені клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, поданого в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000012 від 28.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1