УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 10.01.2023 по 28.02.2023.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України виконується запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3.

З матеріалів запиту вбачається, що 26 січня 2023 року ОСОБА_4 , знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала дзвінок з незнайомого їй абонентського номеру телефону. В ході розмови невстановлена жінка повідомила, що вона є працівником поліції, а також повідомила, що на даний час невстановлені особи, шахрайським шляхом намагаються оформити кредит в банку по довіреності від ОСОБА_4 . В подальшому, в ході телефонної розмови, невстановлені особи, вмовили ОСОБА_4 зняти з її банківських рахунків всі грошові кошти в розмірі 13000 євро, після чого передати вказані кошти кур`єру. А також вмовили потерпілу решту суму грошових коштів, в тому числі оформлений миттєвий кредит в розмірі 3000 євро, через компанію грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » и «ІНФОРМАЦІЯ_4», відправити третім особам. В результаті вище вказаних шахрайських дій ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду в розмірі 16944,66 Євро.

Окрім цього, в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 27 січня 2023 року у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1844,66 євро (квитанція номер 477-788-2858) до України. Отримувачем вище вказаних грошових коштів був: ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ; АДРЕСА_4 ). Також 6 лютого 2023 року у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 2100 євро (квитанція номер 67961314) до України. Отримувачем вище вказаних грошових коштів був: ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ; АДРЕСА_5).

Також проведеним досудовим розслідуванням було отримано номери розрахункових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тому на даний час також необхідно встановити рух коштів по вище вказаним рахункам в період з 23 січня 2023 року 27 лютого 2024 року.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням були встановлені номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які ймовірно використовували шахраї для зв`язку між собою.

У зв`язку з вище викладеним компетентний орган Латвійської Республіки просять встановити зареєстрованих користувачів та вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 10 січня 2023 року по 28 лютого 2023 року.

Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

На підставі вищевикладеного та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 10.01.2023 по 28.02.2023, а саме:

-інформацію щодо повних анкетних даних власників (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код платника податків), сім-карт (абонентських номерів) з наданням копій відповідних договорів, а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; зареєстрований кінцевий користувач, якому у разі переадресації маршрутувався виклик, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора IMEI та ідентифікатор модуля ідентифікації (IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, вид послуг електронного зв`язку який надавався вказаному користувачу, а також ІР адреси та сотовий ID, у тому числі абонентів «Б» (викликаного або вхідного номеру телефону), а саме: щодо повних анкетних даних власників (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код платника податків), сім-карт (абонентських номерів) з наданням копій відповідних договорів, а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; зареєстрований кінцевий користувач, якому у разі переадресації маршрутувався виклик, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора IMEI та ідентифікатор модуля ідентифікації (IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, вид послуг електронного зв`язку який надавався вказаному користувачу, а також ІР адреси та сотовий ID у вище вказаний період.

-інформацію надати в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1