Справа № 462/3317/24
провадження 1-кс/462/1390/24
У Х В А Л А

26 липня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.03.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 21.03.2024 до ВП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 7482,50 гривень, котрі були зняті 20.03.2024 о 00.02 год. з його банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 18.03.2024 на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 поступила пенсія в розмірі близько 7 000 грн, про що йому надійшло повідомлення в додаток. 19 березня ввечері він ще перевірив, скільки в нього грошей на карточці, всі гроші були, близько 7500 грн. 20.03.2024 він хотів заплатити комунальні послуги через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте коли зайшов до нього, то побачив, що залишок на картці становить 28,42 грн. Тільки тоді він помітив, що на його мобільному телефоні наявне повідомлення про те, що з його рахунку знято гроші в сумі 7350 грн з комісією за переказ в сумі 78,50 грн, було зазначено, що переказ здійснено на картку іншого банку. Він відразу ж подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та пояснив ситуацію, після чого його картку заблокували. У нього банком було встановлено обмеження на переказ коштів в сумі не більше 1000 грн, але зловмисники якимось чином зняли це обмеження так йому пояснили в банку. Він ні з ким не розмовляв по телефону, нікому не надавав реквізити своєї картки і ні з ким такої інформації не обговорював.

Згідно з довідкою про рух коштів, яку потерпілий долучив до протоколу допиту, встановлено, що 20.03.2024 о 00.02 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було списано пенсійні кошти в сумі 7350 грн (з комісією 78,50 грн) через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 .

18.06.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 було проведено тимчасовий доступ до вказаної інформації, згідно якої 20.03.2024 о 00.02 год. вказані кошти з картки потерпілого були надіслані на картковий рахунок НОМЕР_3 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 20.03.2024 по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з 20.03.2024 по час винесення ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені 20.03.2024, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою у вказаний період часу, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_3 за період з 20.03.2024 по час винесення ухвали, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_3 з 20.03.2024 по час винесення ухвали, аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_3 , інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_3 , які були здійснені з 20.03.2024 по час винесення ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів з 20.03.2024 року до закінчення строку дії ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_3 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з 20.03.2024 по час винесення ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені з 20.03.2024 року до закінчення строку дії ухвали по вказаній картці;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою з 20.03.2024 року до закінчення строку дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.