Справа № 216/6319/24
провадження 1-кс/216/1915/24
УХВАЛА

іменем України

13 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі: головуючого, слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000330, від «12» серпня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

09 вересня 2024 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ «ЮнексБанк».

В провадженні сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000330 від 12 серпня 2024 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі змісту якої встановлено, що 09.08.2024, останній мав намір придбати транспортний засіб зза кордону, знайшовши оголошення у мережі Інтернет торгівельного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж авто, ОСОБА_4 зв`язався із власником оголошення за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , з яким вони узгодили купівлю автомобіля, яка полягала у внесенні передплати у сумі 12500 грн. на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 , на яку 09.08.2024 ОСОБА_4 , добровільно перерахував грошові кошти в сумі 12500 гривень. Після переказу коштів товар заявником отримано не було та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто. (ЄО 20030 від 12.08.2024)

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що: «02.08.2024 у мережі торгівельного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я натрапив на оголошення користувача на ім`я ОСОБА_5 , який користувався мобільним номером телефону НОМЕР_3 . Останній в даній мережі Інтернет пропонував свої послуги пригону автомобіля з-за кордону. У зв`язку із тим, що я хотів придбати авто я зв`язався із чоловіком шляхом написання йому смс-повідомлення на сайті ОЛХ. Далі в ході переписки із невстановленою особою ми для зручності перейшли у месенджер «Вайбер». У вайбері також користувач мав мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Спочатку чоловік вказав, що здійснює пригон авто лише по передплаті у сумі 300 доларів США, однак вказаний варіант мене не влаштував та я відмовився. Невстановлена особа, маючи критерії автомобіля, який я розглядав задля купівлі, оскільки я надсилав йому їх раніше в ході переписки, 04.08.2024 у менеджері «Вайбер» надіслав фото транспортного засобу «volkswagen passat b5 plus» 2005 року випуску та повідомив, що зараз вказаний автомобіль є в наявності та він може здійснити його доставку з країни Польщі, проте все одно потрібен завдаток у сумі 300 доларів США , в еквіваленті 12500 грн. Крім того, невстановлена особа запевнила мене, що надішле мені фото свого паспорту та розписку про отримання коштів та забезпечення транспортного засобу , далі в ході переписки чоловік дійсно надіслав мені фото паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Харків, з серією та номером НОМЕР_4 , індентифікаційний код та розписку написану від руки на аркуші формату А4. Враховуючи вищевказане, я довірився невстановленому чоловікові, тому погодився погодився надіслати завдаток у сумі 12500 грн. Далі в ході переписки чоловік надіслав мені номер картки НОМЕР_2 на яку я 06.08.2024 о 18.30 годин здійснив переказ за допомогою мобільного додатку «ПУМБонлайн» в сумі 12500 грн. Відповідно до домовленості, невстановлена особа зобов`язалась пригнати авто 09.08.2024 до 12.00 годин, проте в зазначену дату авто забезпечено не було. Цього ж дня, ще о 10.40 годин він був на зв`язку, проте коли я запитав номер телефону водія який займається перегоном авто до м. Кривий Ріг, невстановлена особа припинила виходити на зв`язок, далі я спробував зателефонувати з іншого номеру, та чоловік взяв слухавку, проте почувши, що це я телефоную одразу ж вимкнув слухавку та заблокував всі номери з яких я телефонував і по теперішній час на зв`язок не виходить. Враховуючи вищевказане невстановлена особа спричинила мені матеріального збитку на суму 12500 грн. ».

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні банку АТ «Юнекс Банк», тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ «Юнекс Банк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ «Юнекс Банк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000330 від 12 серпня 2024 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 09.08.2024, ОСОБА_4 мав намір придбати транспортний засіб зза кордону, знайшовши оголошення у мережі Інтернет торгівельного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж авто, ОСОБА_4 зв`язався із власником оголошення за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , з яким вони узгодили купівлю автомобіля, яка полягала у внесенні передплати у сумі 12500 грн. на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 , на яку 09.08.2024 ОСОБА_4 , добровільно перерахував грошові кошти в сумі 12500 гривень. Після переказу коштів товар заявником отримано не було та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ «Юнекс Банк» за адресою: 50027, місто Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 3, виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно клієнтів банку АТ «Юнекс Банк»:

рух коштів в період часу з 02.08.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу «Юнекс Банк»», зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти за період 02.08.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про проведені p2p-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача);

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 13 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6