Справа № 588/21/24
Провадження № 1-кс/588/350/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 14.10.2024 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 19.12.2023 року близько 15 години на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_1 із тексом «посилка надійшла на склад і не може бути доставлена через неповну адресу. Підтвердьте свою адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням протягом 12 годин. Для підтвердження ОСОБА_5 перейшов за посиланням, відкрився сайт схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у формі підтвердження останній вказав номер зарплатної банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », строк її дії та CVV-код. Після вказаних дій на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кодом, який останній ввів за вказаним посиланням для підтвердження. 20.12.2023 року близько 16 години, ОСОБА_5 зайшов до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачив, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 18876,58 гривень транзакціями по 140,87 гривень.

05.02.2024 на виконання ухвали слідчого суді Тростянецького районного суду ОСОБА_6 , проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, в ході якого вилучено інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу вилученої інформації, встановлено що перекази із рахунку НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 в сумі 18876,58 гривень транзакціями по 140,87 гривень здійснювалися на банківський рахунок отримувача « НОМЕР_3 ». У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники здійснили спробу використання банківського рахунку « НОМЕР_3 , та встановлено, що це транзактний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). В інший спосіб отримати документи, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про таке:

- рух коштів, що перераховувались з банківського рахунку НОМЕР_2 на транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_3 , (технічний рахунок Банку) призначений для розрахунків з філіями банку за еквайринговими та емітентськими операціями;

- банківський рахунок та місце знаходження куди саме були перераховані кошти з транзитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_3 00:00 20.12.2023 до 24:00 20.12.2023 (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також повну інформацію про операції по банківському рахунку із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, дані про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса), через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 22.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 19.12.2023 близько 15 години на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_1 із тексом «посилка надійшла на склад і не може бути доставлена через неповну адресу. Підтвердьте свою адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням протягом 12 годин. Для підтвердження ОСОБА_5 перейшов за посиланням, відкрився сайт схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у формі підтвердження останній вказав номер зарплатної банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », строк її дії та CVV-код. Після вказаних дій на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кодом, який останній ввів за вказаним посиланням для підтвердження. 20.12.2023 року близько 16 години, ОСОБА_5 зайшов до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачив, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 18876,58 гривень транзакціями по 140,87 гривень. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування, 09.08.2024 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого були зняті грошові кошти (а.с. 7, 8).

Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_3 є транзитним рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначений для розрахунків з філіями банку за еквайринговими та емітентськими операціями, здійсненими в процесинговій системі банку. (а.с. 9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про таке:

- рух коштів, що перераховувались з банківського рахунку НОМЕР_2 на транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_3 , (технічний рахунок Банку) призначений для розрахунків з філіями банку за еквайринговими та емітентськими операціями;

- банківський рахунок та місце знаходження куди саме були перераховані кошти з транзитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_3 00:00 20.12.2023 до 24:00 20.12.2023 (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також повну інформацію про операції по банківському рахунку із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, дані про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса), через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1