Провадження № 1-кс/202/7463/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 28.10.2024, у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Розівка Шахтарського району Донецької області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , - раніше не судимого, -

Підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи, що після початку воєнної агресії зі сторони російської федерації 24.02.2022 на території України збільшилась кількість кіберзлочинів, пов`язаних з незаконними діями з банківськими платіжними картками, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, імовірно перебуваючи на тимчасово окупованій території у Донецькій області, прийняв рішення про систематичне вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).

Дослідивши незаконну діяльність у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж, яка набуває якостей професійного, системного та організованого характеру, а також схеми та кількості залучення третіх осіб з метою їх участі в незаконній діяльності, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучив невстановлених осіб, для заволодіння чужим майном шляхом обману, так званим способом «вішинг». Вказаний спосіб заволодіння чужим майном (шахрайство) передбачав здійснення невстановленими особами телефонних дзвінків до потенційних потерпілих, та шляхом обману, представляючись працівниками служби безпеки банківських установ, потерпілим повідомляли про те, що за їх банківськими платіжними картками відбуваються фінансові операції, які є підозрілими. У подальшому, потерпілим, шляхом обману, пропонували надання кваліфікованої допомоги у вирішенні надуманої проблеми, надаючи різного роду інструкції та вказівки, що в свою чергу скеровані на приховане отримання від потерпілого необхідної інформації для доступу до його банківського карткового рахунку у системі онлайн-банкінгу, що у подальшому надає змогу сторонній особі розпоряджатись коштами, які містяться на ньому. З метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_5 , передбачив отримання у розпорядження учасників організованої групи доступу до банківських карток сторонніх осіб, так званих «дропів», на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків потерпілих, та у подальшому обготівковувались, та розподілялись між учасниками організованої групи, залежно від виконаних функцій.

Так, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, ОСОБА_5 , спланував досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким об`єднанням організованою групою.

Разом з тим, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном самостійно не можливо, ОСОБА_5 , розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструкцій, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також брав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Розроблений ОСОБА_5 загальний план вчинення злочинів, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) передбачав наступне:

-придбання раніше діючих або реєстрація нових юридичних осіб, для укладання договорів з операторами зв`язку про надання електронних комунікаційних послуг, оренди SIP-телефонії, з метою здійснення телефонних дзвінків учасниками організованої групи до потенційних потерпілих;

-підбір осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних юридичних осіб, укласти договори з операторами зв`язку про надання електронних комунікаційних послуг, оренди SIP-телефонії та здійснювати їх систематичну оплату;

-керівництво діями учасників організованої групи, що полягало у наданні конкретних вказівок щодо вчинення конкретного злочину через спеціально створені групи у месенджері «Telegam»;

-організація та здійснення телефонних дзвінків до потенційних потерпілих, шляхом обману представляючись працівниками банківських установ та повідомлення, що за їх банківськими рахунками, зокрема за ідентифікатором банківської карти відбуваються незрозумілі фінансові операції, які є підозрілими, та в свою чергу пропозиція негайно вирішити надуману проблему;

-переконання потерпілого, що за його банківською платіжною карткою відбуваються незрозумілі фінансові операції та, встановивши таким чином психологічний контакт із потерпілим, надання різного роду інструкції та вказівок виконати ті чи інші дії на персональному комп`ютері, смартфоні, чи іншому пристрої, що в свою чергу направлено на заволодіння грошовими коштами потерпілого, в тому числі отримання від потерпілого відомостей про CVV-код платіжної картки, дату та термін її дії, а в подальшому отримати відомості про otp-пароль (One Time Password);

-підбір осіб, які за своїми морально-вольовими якостями не здатні усвідомлювати спосіб та характер злочинних дій організованої групи та погодяться за грошову винагороду оформити на свої дані банківські картки та передати їх у користування її учасникам;

-підбір осіб, які за своїми морально-вольовими якостями здатні усвідомлювати спосіб та характер злочинних дій організованої групи, та відповідно до відведеної їм ролі, та погодяться за грошову винагороду здійснювати переведення з банківських карток потерпілих на банківські рахунки, оформлені на сторонніх осіб, які підконтрольні організованій групі;

-підбір осіб, які за своїми морально-вольовими якостями здатні усвідомлювати спосіб та характер злочинних дій організованої групи, та відповідно до відведеної їм ролі, погодяться за грошову винагороду обготівковувати грошові кошти, отримані злочинним шляхом з підконтрольних банківських карток;

-негайне зняття готівкою у банкоматах (АТМ) коштів з банківських карток, що оформлені на підставних осіб, так звані «дропи», та які знаходяться у розпорядженні учасників організованої групи;

-розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками організованої групи залежно від виконаних функцій;

-фінансування злочинної діяльності шляхом придбання раніше зареєстрованих юридичних осіб та реєстрація нових для укладення договорів оренди SIP-телефонії, оплата послуг державного реєстратора, здійснення виплат винагороди особам, схиленим до вчинення злочинів, та особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників організованої групи, сприяли вчиненню злочинів, оплата засобів зв`язку, оренда приміщень, що в подальшому використовувались її учасниками, які систематично здійснювали пошук володільців банківських карток та проводили з ними переговори з використанням SІP телефонії.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29 грудня 2022 року, з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) встановив зв`язки з особами, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві та за своїми морально-вольовими якостями були охочими до збагачення будь-яким шляхом, та які за цими ж рисами зможуть усвідомлювати характер та спосіб злочинних дій.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29 грудня 2022 року, залучив до складу організованої групи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка погодилась увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на неї функції, підпорядковуватись її керівникам та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їй ролей.

Так, ОСОБА_7 , у свою чергу, діючи відповідно до вказівок організатора, перебуваючи в невстановленому місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29 грудня 2022 року, залучила до складу організованої групи ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівникам та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної групи її керівників, ОСОБА_5 , здійснюючи керівництво створеною ним організованою групою, розподілив функції (ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цього об`єднання в цілому.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_5 , який є організатором групи та керував нею, організовував учинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності групи, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб та повинний був:

-ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

-забезпечувати взаємозв`язок між учасниками злочинної групи та схиленими до вчинення злочинів іншими особами, у тому числі через спеціально створену групу у месенджері «Telegram»;

-підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної групи та вчиняти злочини у її складі;

-підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної групи, не входячи до її складу;

-організувати оренду офісних приміщень, розташованих на окупованій російською федерацією території окремих районів Донецької області України, які використовувались учасниками групи, як приміщення кол-центрів, тим самим забезпечуючи належні умови для існування і функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності, організовуючи прикриття злочинної діяльності;

-здійснити пошук номінальних директорів юридичних осіб, від імені яких в подальшому були укладені договори з операторами зв`язку про надання електронних комунікаційних послуг, оренди SIP-телефонії з наданням у користування абонентських номерів з кодом Київського регіону (044), що надало б можливість розміщення цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, можливість в реальному часі працювати з телефонною мережею загального користування, використовувати заміну телефонного номера, тобто імітувати будь-який телефонний номер, який їм потрібен, у результаті чого у потерпілого складається враження, що йому телефонують з телефону служби НОМЕР_1 банківської установи, Головний офіс якої розташований у місті Києві;

-розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів між учасниками групи та іншими особами;

-слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної групи;

-уживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної групи в цілому.

Узявши на себе функції загального керівництва створеної ними організованої групи ОСОБА_5 , визначив її склад, структуру, загальні правила поведінки учасників, розподіл між ними функцій (ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи в цілому, вжив заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції.

На співорганізатора організованої групи ОСОБА_7 , яка об`єднувала дії інших співучасників і спрямовувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб, ОСОБА_5 , який є організатором групи, покладено наступні функції:

-підбирати осіб, які не будучи обізнаними у злочинних намірах членів організованої групи, погодяться за грошову винагороду відкрити на свої анкетні дані банківські картки та передати їх у користування учасникам організованої групи;

-підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної групи та вчиняти злочини у її складі;

-підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної групи, не входячи до її складу;

-організовувати зняття грошових коштів у банкоматах (АТМ) з використанням спеціально придбаних для вчинення злочинів банківських платіжних карток;

-перераховувати грошові кошти, отримані з банківських платіжних карток на банківські рахунки, надані організатором злочинної групи;

-організовувати підбір осіб, які погодяться за грошову винагороду обготівковувати грошові кошти з банківських платіжних карток спеціально придбаних для вчинення злочинів у банкоматах банківських установ по всій території України;

-контролювати дії підібраних особисто осіб та слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації;

-за вказівкою керівників організованої групи здійснювати видатки на фінансування злочинної діяльності: здійснення виплат у якості винагороди особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників організованої групи, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку тощо.

На виконавців організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які відповідали за отримання коштів, перерахованих з банківських карток потерпілих на підконтрольні банківські картки із негайним зняття готівки у банкоматах (АТМ), ОСОБА_5 , який є організатором групи, покладено наступні функції:

-виконувати вказівки ОСОБА_5 , - організатора злочинної групи чи співорганізатора ОСОБА_7 , що полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство);

-отримувати поштові відправлення з банківськими картками, оформленими на сторонніх осіб, з метою їх подальшого використання для обготівкування грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності;

-підбирати осіб, які не будучи обізнаними у злочинних намірах членів організованої групи, погодяться за грошову винагороду відкрити на свої анкетні дані банківські картки та передати їх у користування учасникам групи;

-отримувати кошти, перераховані з банківської картки потерпілого на підконтрольні учасникам організованої групи банківські картки із негайним зняттям готівки у банкоматах (АТМ);

-передавати зняті у банкоматах грошові кошти визначеним організатором особам чи переведення їх на наданий організатором крипто-гаманець або банківський рахунок.

Так, організатор злочинної групи ОСОБА_5 для вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) отримав у користування приміщення, що розташовані на окупованій російською федерацією території у Донецькій області України, які використовувались невстановленими учасниками організованої групи, як приміщення «кол-центрів».

Крім того, невстановлені учасники організованої групи, які здійснювали спілкування з фізичними особами власниками банківських платіжних карток, представляючись працівниками банківських установ під виглядом надання допомоги для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою, використовували SІP-телефонію та мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ, та надавали для перерахування коштів реквізити банківських платіжних карток, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності та оформлених на номінальних (підставних) фізичних осіб за грошову винагороду.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману, ОСОБА_5 , який є організатором злочинної групи, за невстановлених обставин, було забезпечено укладання договору від 22.04.2022 між ПрАТ «Дата Групп» та підконтрольним підприємством ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» про надання електронних комунікаційних послуг, який передбачав передачу в оренду SIP-телефонії з наданням у користування абонентських номерів з кодом київського регіону (044), що надало можливість розміщення цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, можливість в реальному часі працювати з телефонною мережею загального користування, використовувати заміну телефонного номера, тобто імітувати будь-який телефонний номер, який їм потрібен, з метою створення у потерпілого враження про те, що йому телефонують з телефону служби НОМЕР_1 банківської установи, Головний офіс якої розташований у місті Києві.

Так, від імені директора ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» договір підписано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримано у користування наступні абонентські номери телефонів:

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та інші.

Невстановлені учасники організованої групи, які є виконавцями та відповідали за здійснення телефонних дзвінків та введення потерпілих в оману з метою заволодіння їх коштами, перерахованими в результаті отриманих відомостей про дані банківської платіжної картки потерпілого, перебуваючи на тимчасово окуповані території у Донецькій області, повинні були:

-систематично здійснювати телефонні дзвінки з використанням

SІP-телефонії до потенційних потерпілих, представляючись працівниками банківських установ, шляхом обману повідомляли неправдиву інформацію про те, що за їх банківськими картками відбуваються фінансові операції, які є підозрілими, та пропонуючи надання кваліфікованої допомоги у вирішенні надуманої проблеми, надаючи різного роду інструкції та вказівки з метою прихованого отримання від потерпілих необхідної інформації для доступу до їх банківського карткового рахунку у системі онлайн-банкінгу, в тому числі відомостей про CVV-код платіжної картки, дату та термін її дії, та в подальшому отримувати відомості про otp-пароль (One Time Password);

-отримавши необхідну інформацію для доступу до банківського карткового рахунку потерпілих у системі онлайн-банкінгу, в тому числі відомостей про CVV-код платіжної картки, дату та термін її дії, а також otp-пароль (One Time Password), здійснювати переведення грошових коштів на підконтрольні учасникам організованої групи банківські картки, оформлені на сторонніх осіб;

-під час вчинення злочинів перебувати в спеціально орендованих організатором приміщеннях на території Донецької області, що забезпечувало конспірацію та неможливість викриття їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;

-виконувати вказівки організатора злочинної групи та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її учасників, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяли з прямим умислом.

Так, 29.12.2022 приблизно о 16:03 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через онлайн сервіс переказів коштів, що є електронно-обчислювальною технікою, з метою конспірації перевели грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_24 , який оформлений на ім`я ОСОБА_9 , які надійшли від потерпілого ОСОБА_11 , в сумі 35012 гривень на підконтрольні організованій злочинній групі карткові рахунки.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 29.12.2022 у період часу з 16:00 год. по 16:15 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого

ОСОБА_11 , на загальну суму 35012 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 02.01.2023 приблизно о 14:20 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна 8а з банкоматів CADN8428 АТ КБ «Приватбанк» та А0104898 АТ «Райффайзен банк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_25 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_12 , які надійшли від потерпілого ОСОБА_13 , в сумі 40000 гривень. Крім того, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_5 , через онлайн сервіс переказів коштів перевели грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_25 , який оформлений на ім`я ОСОБА_12 , які надійшли від потерпілого ОСОБА_13 , в сумі 40080 гривень на підконтрольні організованій злочинній групі карткові рахунки.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 02.01.2023 у період часу з 13:00 год. по 14:38 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , на загальну суму 81081 гривня, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 02.01.2023 приблизно о 13:18 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд.1 з банкомату А6209463, що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_26 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_14 , в сумі 5050 гривень. В подальшому знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд.2 з банкомату А0308951 що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_26 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_14 , в сумі 20200 гривень. Також, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд. 2, з банкомату CADN9056 АТ КБ «Приватбанк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_26 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_14 , в сумі 20 200 гривень, та з банкомату АТ «Восток банк» обготівкували грошові кошти в сумі 4040 гривень. Продовжуючи виконувати вказівки організатора організованої злочинної групи ОСОБА_5 , через онлайн сервіс переказів коштів перевели грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_26 , який оформлений на ім`я ОСОБА_15 , в сумі 445414 гривень на підконтрольні організованій злочинній групі карткові рахунки.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 03.01.2023 у період часу з 13:15 год. по 16:15 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , на загальну суму 495015 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду у великих розмірах.

Так, 09.01.2023 приблизно о 09:46 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 12 з банкомату А7204130 АТ «ОТП БАНК», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_17 , в сумі 20000 гривень. В подальшому знаходячись за адресою: м. Дніпро, пл. Європейська 2 з банкомату ATMKD141 АТ «Кредит Дніпро», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_17 , в сумі 9000 гривень. Також, знаходячись за адресою:

м. Дніпро, пл. Європейська 2, з банкомату 11067 АТ «Таскомбанк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_27 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_17 , в сумі 10000 гривень. Продовжуючи виконувати вказівки організатора організованої злочинної групи ОСОБА_5 , через онлайн сервіс переказів коштів перевели грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_27 , який оформлений на ім`я ОСОБА_17 , в сумі 26400 гривень на підконтрольні організованій злочинній групі карткові рахунки.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 09.01.2023 у період часу з 09:19 год. по 10:13 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , на загальну суму 66068 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 27.01.2023 приблизно о 11:49 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ, Харківське Шосе 2, з банкомату САК53042 АТ КБ «Приватбанк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_28 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 20200 гривень. В подальшому знаходячись за адресою: м. Київ, Харківське Шосе 2 з банкомату А0105019 АТ «Райффайзен банк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_28 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 20120 гривень. Також, знаходячись за адресою: м. Київ, пр. Соборності 1, з банкомату А7204051 АТ «ОТП», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_28 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 55550 гривень. Продовжуючи виконувати вказівки організатора організованої злочинної групи ОСОБА_5 , через онлайн сервіс переказів коштів перевели грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_28 , який оформлений на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 24595 гривень на підконтрольні організованій злочинній групі карткові рахунки.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 27.01.2023 у період часу з 11:20 год. по 12:12 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , на загальну суму 66068 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 29.01.2023 приблизно о 10:40 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького буд. 118д з банкоматів САDN9075 АТ КБ «Приватбанк», А0108590 АТ «Райффайзен», А0308618 АТ «Укрсіббанк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_29 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_21 , в сумі 79000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 29.01.2023 у період часу з 10:00 год. по 10:50 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , на загальну суму 80015 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 29.01.2023 приблизно о 11:24 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом використання невстановленої електронно-обчислювальної техніки, через онлайн сервіс переказів коштів перевели грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_29 , який оформлений на ім`я ОСОБА_21 , в сумі 48188 гривень на підконтрольні організованій злочинній групі карткові рахунки.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 29.01.2023 у період часу з 10:43 год. по 11:26 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 , на загальну суму 49087 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 01.02.2023 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ, пл. Спортивна 1а з банкомату А0900101 АТ «Ощадбанк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_30 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_24 , в сумі 50500 гривень, та за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі 1 у банкоматі САК38068 АТ КБ «Приватбанк» обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_30 в сумі 14342 гривні.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 01.02.2023 у період часу з 11:30 год. по 11:57 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , на загальну суму 65015 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 01.02.2023 приблизно о 12:22 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська 118, у банкоматі А0309256 АТ «Укрсіббанк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_30 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_24 , в сумі 36158 гривень та за адресою:

АДРЕСА_2 у банкоматі САК30766 АТ КБ «Приватбанк» обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_30 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_24 , в сумі 14400 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 01.02.2023 у період часу з 12:14 год. по 12:52 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 , на загальну суму 51023 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 02.02.2023 приблизно о 09:42 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська 118, у банкоматі А0309256 АТ «Укрсіббанк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_31 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_27 , в сумі 85000 гривень

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 02.02.2023 у період часу з 09:07 год. по 09:46 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 , на загальну суму 85085 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 04.02.2023 приблизно о 09:40 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ , вул. Декабристів, 12, з банкомату А0309462 АТ «Укрсіббанк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_32 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_29 , в сумі 27700 гривень та через онлайн сервіс переказів коштів перевели грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_32 , який оформлений на ім`я ОСОБА_29 , в сумі 29050 гривень на картковий рахунок оформлений на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 04.02.2023 у період часу з 08:57 год. по 10:16 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30 , на загальну суму 57065 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 05.02.2023 приблизно о 13:20 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ , вул. Декабристів 9Е з банкомату САК АТ КБ «Приватбанк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_33 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_31 , в сумі 20200 гривень та за адресою: м. Київ, вул. О. Мишути 9а у банкоматі А0309024 АТ «Укрсіббанк» обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_33 в сумі 51712 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 05.02.2023 у період часу з 13:08 год. по 13:49 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_32 , на загальну суму 72072 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 05.02.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14:09 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою конспірації через онлайн сервіс переказів коштів, що є електронно-обчислювальною технікою перевели грошові кошти, з карткового рахунку № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 на підконтрольні учасникам організованої групи рахунки.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 05.02.2023 у період часу з 13:00 год. по невстановлений досудовим розслідуванням час шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 , на загальну суму 439404 гривні, чим спричинили останньому майнову шкоду у великих розмірах.

Так, 06.02.2023 приблизно о 13:18 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Олександра Мишуги 9а, з банкомату АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_36 , що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_37 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_34 , які надійшли від потерпілої ОСОБА_35 , в сумі 95 822 гривні, які за невстановлених обставин були розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 06.02.2023 у період часу з 12:15 год. по 13:48 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_35 на загальну суму 95 822 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 07.02.2023 приблизно о 17:43 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ, пр. Бажана 38, у банкоматі САК50101 АТ КБ «Приватбанк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_38 , який оформлений на ім`я ОСОБА_8 , в сумі 20000 гривень, та за адресою: АДРЕСА_3 у банкоматі А0309464 АТ Укрсиббанк, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_38 в сумі 80000 гривень. В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , через онлайн сервіс переказів коштів перевели грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_38 на підконтрольні учасникам організованої групи рахунки, а також за адресою: АДРЕСА_4 обготівкували грошові кошти в сумі 68478 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 07.02.2023 у період часу з 17:37 год. по 20:13 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_36 , на загальну суму 174174 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 08.02.2023 приблизно о 13:52 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою конспірації через онлайн сервіс переказів коштів перевели грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_39 та № НОМЕР_40 , які надійшли ід потерпілої ОСОБА_37 , на підконтрольні учасникам організованої групи рахунки в сумі 58857 гривень, які за невстановлених обставин були розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 08.02.2023 у період часу з 13:38 год. по 13:58 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_37 , на загальну суму 58 857 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 08.02.2023 приблизно о 11:46 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ, пр. Бажана 38, у банкоматі САК50101 АТ КБ «Приватбанк», що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_41 , який оформлений на ім`я ОСОБА_38 , в сумі 20200 гривень, та за адресою:

АДРЕСА_5 у банкоматі А0105074 АТ «Райффайзенбанк», обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_41 в сумі 20120 гривень, та за адресою: АДРЕСА_5 у банкоматі А0309462 АТ «Укрсіббанк» обготівкували грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_41 в сумі 16968 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 08.02.2023 у період часу з 11:26 год. по 11:58 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_39 , на загальну суму 58015 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 08.02.2023 в період часу з 14:11 год. по 15:18 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через онлайн сервіс переказів коштів перевели з карткового рахунку № НОМЕР_39 грошові кошти, які надійшли від потерпілої ОСОБА_40 , на підконтрольні учасникам організованої групи рахунки, в сумі 285335 гривень, які за невстановлених обставин були розподілені між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 08.02.2023 у період часу з 13:00 год. по 15:18 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_40 , на загальну суму 285335 гривень, чим спричинили останній значну майнову шкоду.

Так, 08.02.2023 приблизно о 12:50 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою конспірації через онлайн сервіс переказів коштів перевели з карткового рахунку № НОМЕР_42 грошові кошти, які надійшли від потерпілого ОСОБА_41 , на підконтрольні учасникам організованої групи рахунки, в сумі 197053 гривні, та в подальшому знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , у невстановлених банкоматах відділень банків, що є електронно-обчислювальною технікою, обготівкували грошові кошти в сумі 100800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 08.02.2023 у період часу з 12:05 год. по 13:55 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_41 , на загальну суму 197195 гривень, чим спричинили останньому значну майнову шкоду.

Так, 09.02.2023 в період часу з 11:20 год. по 11:44 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ, пр. Соборності 1, у банкоматі САК39037 АТ КБ «Приватбанк» обготівкували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_43 в сумі 20200 гривень та у банкоматі А7204051 АТ «ОТП» обготівкували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_43 в сумі 37860 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 09.02.2023 у період часу з 11:20 год. по 11:44 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_42 , на загальну суму 58060 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 14.02.2023 в період часу з 17:52 год. по 17:54 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів 19, у банкоматі АТА83001 АТ «Укрексімбанк» обготівкували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_44 в сумі 20000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 14.02.2023 у період часу з 17:00 год. по 17:54 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_43 , на загальну суму 20044 гривень, чим спричинили останньому майнову шкоду.

Так, 11.06.2023 в період часу з 11:55 год. по 12:22 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, Узвіз Крутогірний 33, у банкоматі А7204135 АТ «ОТП» обготівкували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_45 в сумі 95000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 11.06.2023 у період часу з 11:55 год. по 12:22 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_44 , на загальну суму 95200 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 12.06.2023 в період часу з 19:30 год. по 19:57 год., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 у банкоматах банківських установ обготівкували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_46 в сумі 66100 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 12.06.2023 у період часу з 19:00 год. по 19:57 год. шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_45 , на загальну суму 66400 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Так, 13.11.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлених банкоматах банківських установ обготівкували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_47 в сумі 11600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи діючи, умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи 13.11.2023 шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_46 , на загальну суму 11600 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в період часу з 29.12.2022 по 13.11.2023 діючи, умисно, повторно, з корисливих мотивів шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованної групи шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян України на загальну суму 2 762 712 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуває на тимчасово окупованій території України, тобто на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, а саме у м. Донецьку.

Так, 25.09.2024 року відповідно до ст.135 КПК України було викликано ОСОБА_5 , через публікування в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора на 29.09.2024, 30.09.2024, 01.10.2024 та 02.10.2024 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Так, ОСОБА_5 , у викликаний час не з`явився за викликом та 02.10.2024 ., через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора було оприлюднено повідомлення про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у с. Розівка, Шахтарського району, Донецької області, громадянина України, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора було оприлюднено повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 , до СУ ГУНП в Дніпропетровській області на 08.10.2024, 09.10.2024 та 10.10.2024 року.

28.10.2024 з кримінального провадження №0000020 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , виділені в окреме провадження за №0000048 за ч. 4 ст. 190, ч.5 ст.190 КК України.

При проведенні досудового розслідування згідно інформації з ЦП Прикордонної служби України «Аркан», було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , з 2014 року не перетинав державний кордон України, тобто знаходиться на тимчасово окупованій території збройними формуваннями російської федерації, де переховується від органів досудового розслідування до теперішнього часу.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , підтверджується зібраними в ході розслідування кримінального провадження доказами.

28.10.2024 підозрюваний ОСОБА_5 оголошений у міжнародний розшук, здійснення якого доручено УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ.

Таким чином, з урахуванням зібраних доказів, наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, після отримання повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність призначення відносно нього покарання у вигляді позбавлення волі, буде переховуватись від органу досудового розслідування,

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у Донецькій області, прийняв рішення про систематичне вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), та державні кордони України не перетинав, а отже з метою ефективного досудового розслідування, підозрюваний ОСОБА_5 , оголошений у міжнародний розшук.

Свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу, немає.

У порядку ст. 135 КПК України старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснено виклик підозрюваного ОСОБА_5 , для допиту як підозрюваного шляхом публікування в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора на 29.09.2024, 30.09.2024, 01.10.2024 та 02.10.2024 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Однак, на теперішній час на жодний виклик підозрюваний не з`явився, про причини не прибуття не повідомляв.

У зв`язку з вищевикладеним, 28.10.2024 підозрюваний ОСОБА_5 , оголошений в міжнародний розшук. Може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; Незаконно впливатиме на свідків, потерпілих, інших підозрюваних та інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_7 вірогідно діяв у змові. Так, підозрюваний ОСОБА_7 , може впливати на інших на даний час не встановлених осіб, з якими він можливо діяв у змові, знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення, однак на даний час не допитані. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрюваний схильний до їх вчинення, що підтверджується швидким періодом вчинення злочину у якому він підозрюється, що підтверджується репутацією самого підозрюваного, ніде не працевлаштований, що надає органам досудового розслідування підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих в наслідок скоєння злочинів. Враховуючи вищевикладене, знаходячись на свободі, ОСОБА_5 з метою отримання прибутку, може вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Також слід враховувати, що підозрюваний ОСОБА_5 , на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких, умисних, корисливих злочинів, покарання за яке передбачено у вигляді позбавленням волі на строк до 12 (п`ятнадцяти) років, з конфіскацією майна.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук, доцільно обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави і таким чином запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків чи інших підозрюваних; знищити чи сховати речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин справи; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 , не перешкоджають триманню останнього під вартою.

Передбачені кримінально-процесуальним кодексом України інші запобіжні заходи не зможуть запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 .

В ході розгляду клопотання прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та наявність обґрунтованої підозри та обґрунтованих ризиків, передбачених п.1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши надані докази, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 3 Загальної декларації прав людини, ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, п. 3постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 4 "Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства", запобіжний захід у вигляді взяття під варту обирається лише тоді, коли на підставі наявних у справі фактичних даних із певною вірогідністю можна стверджувати, що інші запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого.

Розглядаючи питання обґрунтованості підозри, слідчий суддя враховує рішення Європейського суду з прав людини від 28 жовтня 2004 року у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», відповідно до якого для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно із рішенням Європейського суду з прав людини від 30 серпня 1998 року у справі «Фокс, Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується низкою доказів, наявних в кримінальному провадженні, зокрема: Протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні; Протоколами оглядів тимчасових доступів до речей і документів отриманих у банківських установах; Протоколом допиту свідка ОСОБА_47 , від 11.03.2023; Протоколом допиту свідка ОСОБА_48 , від 11.03.2023; Протоколом огляду від 25.03.2023; Протоколом огляду від 05.04.2023; Протоколом огляду від 12.06.2023; Протоколом огляду інстаграм сторінки ОСОБА_7 , від 12.06.2023; Протоколом допиту свідка ОСОБА_48 , від 16.06.2023; Протоколом тимчасового доступу до речей і документів отриманих у ПрАТ «ДатаГруп» від 29.08.2023; Висновком експерта за результатами проведення судової портретної експертизи від 18.07.2024 №СЕ-19/104-24/25111-ФП; Висновком експерта за результатами проведення судової портретної експертизи від 25.07.2024 №СЕ-19/104-24/25117-ФП; Протоколом допиту свідка ОСОБА_47 , від 14.06.2023; Повістками про виклик ОСОБА_5 , Скриншот публікації з веб-сайту Офісу Генерального прокурора, та іншими доказами окремо та у їх сукупності.

28.10.2024 підозрюваний ОСОБА_5 оголошений у міжнародний розшук, здійснення якого доручено УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ.

Згідно з вимогами ч 6 ст.193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Частиною 6 статті 193 КПК України, встановлено особливий порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, оголошених у міжнародний розшук. Специфікою є те, що таке рішення слідчий суддя, суд приймає за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, а запобіжний захід лише обирається, а не застосовується. У зазначеній нормі КПК законодавець прямо передбачив, що у випадку оголошення особи у міжнародний розшук слідчий, прокурор (процесуальний керівник) звертається до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а не про його застосування.

Письмовими матеріалами справи встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, переховується від органів досудового розслідування, а тому був оголошений в міжнародний розшук, оскільки останній переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Вирішуючи питання про обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З урахуванням наведеного та у відповідності до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Аналіз наведених положень закону вказує на те, що слідчий суддя вправі обрати щодо особи у її відсутність запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, якщо буде доведено, що така особа обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відносно неї наявні ризики, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, та вона виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Слідчий суддя вважає, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні, є достатньо обґрунтованими.

На переконання слідчого судді, такий висновок узгоджується з вимогами ст.5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, так як обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з наведених підстав виправдане існуванням суспільного інтересу на забезпечення належного досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо вказаного кримінального правопорушення.

За встановлених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтоване і доведене, а обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в даному випадку відповідатиме обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

На підставі ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного на підставі частини 6 статті 193 цього Кодексу, строк дії такої ухвали не зазначається.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що оскільки в даному кримінальному провадженні стороною обвинувачення належним чином обґрунтовано наявність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної та є достатні дані вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, клопотання про обрання такого запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про застосування запобіжного заходу задовольнити.

Обрати у порядку, передбаченому ч.6 ст. 193 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Розівка Шахтарського району Донецької області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

Після затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше, як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, уповноваженій особі забезпечити доставку підозрюваної до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу чи його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Контроль за виконанням ухвали доручити прокурору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконаню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1