СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8446/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000267, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.11.2024 року до суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000267, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000267 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого заволодіння службовими особами комунального підприємства та суб`єкта господарської діяльності бюджетними коштами в ході укладання та виконання договору про надання послуг з охорони Майнового комплексу, які фактично не надавалися, що призвело до завдання збитків державі на суму понад 500 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що надійшла інформація щодо протиправної діяльності службових осіб суб?єкта господарської діяльності, який протягом 2023 року діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » налагодили механізм привласнення бюджетних коштів виділених на послуги з охорони Майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного плану, службові особи визначили механізм державних закупівель та з метою реалізації власного злочинного умислу відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N?922-VIII проводять торги по закупівлі товарів, робіт та послуг, при цьому тендерними комітетами в тендерній документації заздалегідь висуваються вимоги до учасників тендерних закупівель, за якими переможцем має бути виключно підприємство, з якими налагоджено взаємовідносини по отриманню «відкатів» у розмірах в залежності від суми грошових коштів, що перераховані на розрахункові рахунки переможця торгів.

Кінцевим етапом реалізації злочинного плану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, шляхом укладення підрядних договорів, а також договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, а саме у звітну документацію - акти приймання-передачі поставлених товарів та/або наданих послуг і, як результат, в подальшому виведення грошових коштів на інші підприємства з ознаками фіктивності, переводяться із безготівкової форми у готівку та привласнюються чим завдають збитків інтересам держави в особливо великих розмірах.

Крім цього, у період дії воєнного стану службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керуючись

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2022 року року між ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1919 від 23.12.2022 року про придбання Майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 на суму 159 723 693,60 грн ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » в повному обсязі.

Після чого, наказом №169 від 25.05.2023 року виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 закріплені майнові права Майнового комплексу

ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 за правокористувачем ІНФОРМАЦІЯ_1 (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , укладено договір № 6/07 від 06.07.2023 року на суму 460 000,00 грн (додатковою угодою №3 від 30.01.2024 сума збільшена до 542 400,00 грн) про надання послуг з охорони Майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично не надавались.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вбачається незаконна розтрата та привласнення бюджетних коштів на суму 542 400,00 грн.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у отримані інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та містять інформацію, яка є необхідною для встановлення складу кримінального правопорушення.

В судове засіданні слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, вважає, що слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, та дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів запитуваних документів, оскільки слідчим в цій частині клопотання є необґрунтованим.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000267, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 року тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів що стали підставою для придбання Майнового комплексу ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 (протоколи, накази, листи, доповідні записки та ін.);

- документів що подавались для участі в електронних торгах (тендері), листування, тощо;

- данні уповноважених осіб з публічних закупівель (накази про призначення, посадові обов`язки та ін.);

- договорів куплі-продажу Майнового комплексу ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 з додатками та додатковими угодами ;

- актів приймання-передачі Майнового комплексу ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 ;

- відомостей стосовно проведення взаєморозрахунків (платіжних доручень) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- технічного паспорта Майнового комплексу ДЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 ;

- експертної оцінки Майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1