Справа № 750/3603/24
Провадження № 1-кс/750/5544/24
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000852 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18.11.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформації щодо операцій з банківської картки № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000852 від 13.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_10 , за фактом крадіжки її грошових коштів з банківської картки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що 12.03.2024, перебуваючи на робочому місці, увійшла у мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулось невідоме їй списання грошових коштів 3-ма транзакціями на загальну суму 10185,32 грн.

Вході досудового рослідування на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова, було вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду якої було встановлено, що 12.03.2024 року о 12 год. 47 хв. відбувся переказ грошових коштів на суму 10300 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду інформації наданою представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , було встановлено, що 12.03.24 о 12:47:38 год. відбувається зарахування з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 у сумі 10300 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому 12.03.24 о 13:11:19 год. відбувається повернення грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківську картку потерпілої та о 13:24:27 відбувається переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформації щодо операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 00.00 год. 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , станом на 12.03.2024.

- інформацію про те, чи відбувалися 10.03.2023 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 .

-інформацію про те, чи відбувалися 12.03.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_2 .

-інформацію про те, чи відбувалися 12.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 .

-інформацію про те, чи відбувалися 12.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_2 .

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 .

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024.

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 00.00 год. 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 знімалась готівка.

-фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 00.00 год. 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11