У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001551 від 19.12.2023 року слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно із зазначеним клопотанням, у провадженні слідчого відділення ВП №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 від 19.12.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не раніше, ніж на початку 2022 року, але не пізніше грудня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну в особливо великих розмірах, на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

З метою організації незаконного збуту психотропної речовини та наркотичних засобів, отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_4 визначив чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: створенні Telegram-каналів «SpeedHack_KR» та «GanjKR», в свою чергу, особи, які виконують обов`язки «адміністратора», за допомогою Telegram-каналів «SpeedHack_KR» та «GanjKR», отримують замовлення від наркозалежних осіб стосовно збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, який належить до психотропних речовин або особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, обіг якого заборонено, після проведення оплати, яка здійснювалась шляхом поповнення номеру мобільного телефону, на даний час шляхом поповнення банківської картки, «адміністратор» відправляє фотокартку із зображенням ділянки місцевості з координатами, де особа «закладник» залишила психотропну речовину метамфетамін або особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

У той же час, для досягнення злочинного задуму ОСОБА_4 усвідомлював, що для реалізації його прямого умислу необхідно створити злочинну організацію та залучити до неї осіб, які, розділяючи його кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено - метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, з метою матеріального збагачення. З цією метою ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 , які надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, тобто заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінальних правопорушень.

ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої увійшли останні.

26 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_15 від 16.07.2024 року було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно:

Мобільний телефон Samsung Galaxy M53, с/н НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369370;

Банківські картки «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , «ПУМБ» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , «МоноБанк», № НОМЕР_7 , «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , «АкордБанк» № НОМЕР_11 , упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369371;

Тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_12 , стартовий пакет « НОМЕР_13 » НОМЕР_14 , сім-карт «Київстар» - НОМЕР_15 , сім-карта «Vodafone», заява на 1 аркуші А-4, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369372;

Пачка з під цигарок із рослинною речовиною,упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369374;

Мобільний телефон IPhone НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , мобільний телефон «RedmiNote8», IMEI: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369375;

Чорний пакет із речовиною зеленого кольору, рослинного походження, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 1253224;

4 сліп-пакети із порожніми сліп-пакетами, 6 рулонів скотчу, електронні ваги у коробці, фрагмент канцелярського леза, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 3215560;

Пістолет із написом «ИЖ-79-8» cal.8mm, НОМЕР_21 із магазином, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 1253223;

Пластикова банка із рослинною речовиною упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 4122419;

Стартові пакети «Київстар», в кількості 3 штуки: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , , 5 тримачів сім-карт «Київстар» - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 1253222;

4 банківські карти «ПУМБ» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , 4 банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , 2 банківські картки «IziBank»№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , банківська карта «Ukrgasbank» № НОМЕР_39 , банківська карта «Райфайзен» № НОМЕР_40 , банківська картка «Спорт Банк» № НОМЕР_41 , упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 1253221;

Мобільний телефон Huawei INE-LXI, мобільний телефон Nokia, IMEI: НОМЕР_42 , IMEI2: НОМЕР_43 , з сім-картою «Київстар», мобільний телефон ErgoFI88 Play, IMEI: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , з сім-картою «Київстар», роутер TP-LinkAreherC20, s/n139, MAC:BO-BE-76-23-2A-54, пристрій живлення, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSР 4122412;

Два системні блоки з двома дротами живлення, 2 дроти HTML, упаковано в двох чорних пакетів із паперовими бірками;

Паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_46 , видано 17.09.2021 року, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_47 , д.н. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ключі від авто, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 1253220;

Сліп-пакет із рослинною речовиною, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369373.

Також 26 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_15 від 12.07.2024 року було проведено санкціонований обшук в автомобілі ВАЗ 21099, д.р.з. НОМЕР_48 , який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_9 , під час проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

Автомобіль «ВАЗ 21099», д.н. НОМЕР_48 , доставлений до службової стоянки (внутрішній двір) ВП АДРЕСА_2 ;

Сім-карта «Київстар» НОМЕР_50 , фрагмент паперу із записами, пакет «Vodafone» НОМЕР_51 , фрагмент картону із номером НОМЕР_52 та записом, пакет «А-Банк», упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI 1144148;

Постановою слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 26.07.2024 року зазначені вище речі були визнані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Отже, з метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, збереження майна, що підлягає конфіскації як вид покарання, у органа досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного вилученого майна.

Слідчий надав у судове засідання письмову заяву, в якій своє клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПУ України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, вивчивши подане клопотання, перевіривши, чи відповідає воно вимогам ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до того, що воно підлягає частковому задоволенню в частині накладення арешту на вищеперераховане майно, окрім накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_47 , д.н. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ключі від авто, упаковані в спеціальний пакет Національної поліції України PSP 1253220 та на автомобіль «ВАЗ 21099», д.н. НОМЕР_48 , виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, слідчий суддя приходить до того, що у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_47 , д.н. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ключі від авто, упаковані в спеціальний пакет Національної поліції України PSP 1253220 та на автомобіль «ВАЗ 21099», д.н. НОМЕР_48 , слід відмовити, позаяк слідчим не наведено достатніх підстав, щоб вважати, що майно, на яке він просить суд накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, зокрема не доведено, що вказаний транспортний засіб є власністю підозрюваного ОСОБА_9 , що цей автомобіль є знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 40,131,132,167-170 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 26 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_15 від 16.07.2024 року наступне майно:

Мобільний телефон Samsung Galaxy M53, с/н НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369370;

Банківські картки «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , «ПУМБ» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , «МоноБанк», № НОМЕР_7 , «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , «АкордБанк» № НОМЕР_11 , упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369371;

Тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_12 , стартовий пакет « НОМЕР_13 » НОМЕР_14 , сім-карт «Київстар» - НОМЕР_15 , сім-карта «Vodafone», заява на 1 аркуші А-4, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369372;

Пачка з під цигарок із рослинною речовиною,упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369374;

Мобільний телефон IPhone НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , мобільний телефон «RedmiNote8», IMEI: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369375;

Чорний пакет із речовиною зеленого кольору, рослинного походження, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 1253224;

4 сліп-пакети із порожніми сліп-пакетами, 6 рулонів скотчу, електронні ваги у коробці, фрагмент канцелярського леза, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 3215560;

Пістолет із написом «ИЖ-79-8» cal.8mm, НОМЕР_21 із магазином, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 1253223;

Пластикова банка із рослинною речовиною упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 4122419;

Стартові пакети «Київстар», в кількості 3 штуки: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , , 5 тримачів сім-карт «Київстар» - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 1253222;

4 банківські карти «ПУМБ» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , 4 банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , 2 банківські картки «IziBank»№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , банківська карта «Ukrgasbank» № НОМЕР_39 , банківська карта «Райфайзен» № НОМЕР_40 , банківська картка «Спорт Банк» № НОМЕР_41 , упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 1253221;

Мобільний телефон Huawei INE-LXI, мобільний телефон Nokia, IMEI: НОМЕР_42 , IMEI2: НОМЕР_43 , з сім-картою «Київстар», мобільний телефон ErgoFI88 Play, IMEI: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , з сім-картою «Київстар», роутер TP-LinkAreherC20, s/n139, MAC:BO-BE-76-23-2A-54, пристрій живлення, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSР 4122412;

Два системні блоки з двома дротами живлення, 2 дроти HTML, упаковано в двох чорних пакетів із паперовими бірками;

Паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_46 , видано 17.09.2021 року;

Сліп-пакет із рослинною речовиною, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України PSP 2369373.

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_47 , д.н. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ключі від авто, упаковані в спеціальний пакет Національної поліції України PSP 1253220 та на автомобіль «ВАЗ 21099», д.н. НОМЕР_48 , який зареєстрований на ОСОБА_16 .

Тимчасово вилучене майно, а саме свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_47 , д.н. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ключі від авто, упаковані в спеціальний пакет Національної поліції України PSP 1253220 таавтомобіль «ВАЗ 21099», д.н. НОМЕР_48 , який зареєстрований на ОСОБА_16 , повернути законному володільцю.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .