Справа №465/8259/24
Провадження1-кс/465/1769/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

29.11.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000575 від 16.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова, Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000575 від 16.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.10.2024 року до ЛРУП №2 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 15.10.2024 року о 16:32 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, у мобільному додатку "Instagram" під приводом позики коштів від імені його подруги заволоділа грошовими коштами у сумі 6700 грн. Грошові кошти потерпілий перераховував однією транзакцією зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 15.10.2024 року, перебуваючи по місцю свого постійного проживання, а саме у гуртожитку, що знаходиться по АДРЕСА_1 , близько 16:30 год. до нього в мобільному додатку «Instagram» надійшло повідомлення від його знайомої ОСОБА_6 про те, щоб позичити їй грошові кошти в сумі 6700 грн. Переглянувши баланс карти, потерпілий погодився та попросив ОСОБА_7 скинути номер банківської карти на яку потрібно переказати грошові кошти.

Отримавши номер банківської карти, о 16:31:59 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий здійснив переказ зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , яку попередньо надіслали йому в месенджері із сторінки ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 6700 грн..

ОСОБА_9 написала, що на той момент перебувала на пошті та їй потрібно було оплатити посилку, яку замовила її мама, проте, коли ОСОБА_5 попросив її скинути накладну, щоб переконатися, що це дійсно їй потрібні гроші, щоб оплатити посилку, остання відмовилася це зробити та в грубій формі припинила розмову.

Опісля 15.10.2024 року ОСОБА_5 особисто зустрівся з ОСОБА_10 та вона розповіла йому, що ніяких грошей не просила, а її акаунт в соцмережі Інстаграм було взламано шахраями. Також ОСОБА_9 повідомила, що, відновивши доступ до свого акаунту в інстаграмі, вона побачила, що вхід на її сторінку було здійснено із невідомого пристрою НОМЕР_3 BG у м. Ужгород.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000575, відомості про яке 16.10.2024 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та отримання доступу до таких документів та інформації, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 16.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності може використовувати банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільнийбанкінг)в період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській картці з № НОМЕР_2 , в період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали; банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котрі відкриті та котрими користується невідома особа із подальшим отриманням копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 15.10.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали; ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по карткових рахунках в період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках з 15.10.2024 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за вказаними банківськими картами з 15.10.2024 по дату виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій та оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення за даними по банківському рахунку № НОМЕР_2 даних про особу, яка стала отримувачем коштів, що були предметом незаконного заволодіння, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000575 від 16.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000575: дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 , а також у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останніх працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 15.10.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2024 року по дату виконання ухвали.

- документів з інформацією про оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2024 року по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.10.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі відкриті та котрими користується невідома особа власник рахунку № НОМЕР_2 , із подальшим отриманням копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 15.10.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 15.10.2024 року по дату виконання ухвали; ІР- адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по карткових рахунках в період часу з 15.10.2024 року по дату виконання ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг з карткових рахунках з 15.10.2024 року по дату виконання ухвали; аудіозаписів звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за вказаними банківськими картами з 15.10.2024 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1