Дата документу 12.08.2024
Справа № 334/4778/24
Провадження № 1-кс/334/2007/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000047 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

03.06.2024 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 02.06.2024 до 03.06.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з її банківських карток, що емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 6518,16 гривень, які були перераховані 3-ма транзакціями на стороні рахунки, а саме:

з банківської картки № НОМЕР_1 :

- 02.06.2024 о 22:02 годині переказ грошових коштів в сумі 5600 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 02.06.2024 о 22:12 годині переказ грошових коштів в сумі 723,16 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

з банківської карти № НОМЕР_3 :

- 03.06.2024 о 08:59 годин переказ грошових коштів в сумі 195 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на загальну суму 6518,16 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час вона проживає в АДРЕСА_2 .

Вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 », до якого прив`язано дві банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .

Фінансовий номер: НОМЕР_6 , електронна пошта: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На рахунку зберігалися її особисті грошові кошти, кредитний ліміт не встановлювався.

03.06.2024 вона виявила, що 02.06.2024 на її електрону пошту надійшов лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що банком було виявлено нетиповий вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пристрою: "phone" з операційною системою: "IOS" версії « НОМЕР_7 » ір-адреса: « НОМЕР_8 » ім`я провайдеру: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дата та час входу «02.06.2024 21:42».

Після цього, вона намагалась зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не змогла зайти. При зверненні до оператора банку, їй повідомили, що відбулася заміна її фінансового номер. Оператор допоміг їй відновити доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого вона виявила, що по її рахункам здійсненні незаконні операції та з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були викрадені грошові кошти на загальну суму 6518,16 гривень.

В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході огляду вилучених документів встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . В ході огляду встановлено, що при користуванні додатком фінансовий номер клієнта: « НОМЕР_10 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частина грошових коштів перераховані наступною транзакцією:

- 02.06.2024 о 22:12:12 годині переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, на підставі яких банком емітовано банківська картка № НОМЕР_11 (заяви, анкети-заяви, договори, документи, що посвідчують особу клієнта, інші документи);

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнту банку, на ім`я якого емітовано банківську картку № НОМЕР_11 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_11 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів після кожної операції за період з 01.06.2024 по 30.06.2024;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по банківській картці № НОМЕР_11 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, інше) за період з 01.06.2024 по 30.06.2024;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_11 за період з 01.06.2024 по 30.06.2024 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- фото, відео з камер відеоспостереження та банкоматів під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_11 за період з 01.06.2024 по 30.06.2024;

- довіреностей на інших осіб на право розпоряджання грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 12 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1