Справа №191/3693/24
Провадження № 1-кс/191/626/24
У Х В А Л А

02 серпня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000416 від 14.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2024 невстановлена особа, розмістивши на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про продаж автомобіля марки «Ford Corneo Connect», шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами в розмірі 242111 грн., які належать ОСОБА_5 , що завдало значної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що був учасником бойових дій та 10.09.2022 під час бойового завдання отримав поранення. У зв`язку з вказаним, йому надано статус особи з інвалідністю 3 групи та статус ветерана війни.

ОСОБА_5 часто перевозить гуманітарну допомогу для ЗСУ. При цьому, у ОСОБА_5 у користуванні перебував автомобіль його сина, який потребував ремонту. У зв`язку з цим, ОСОБА_5 хотів придбати собі новий автомобіль «Форд Корнео Конект». Для цього, ОСОБА_5 почав шукати на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подібні оголошення.

07.05.2024 ОСОБА_5 знайшов відповідне оголошення. Там був номер телефону чоловіка, який представився продавцем фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так був записаний номер у Вайбері), як його звали ОСОБА_5 не пам?ятає (номер НОМЕР_1 по якому вони спілкувались, номер НОМЕР_2 також був вказаний у оголошенні). ОСОБА_5 з продавцем домовився про придбання автомобіля «Форд Корнео Конект» вінкод WFOUXXWPGY04450 2016 року випуску, сірого кольору. Вказаному чоловікові, ОСОБА_5 повідомив, що він є ветераном війни та надіслав фото своїх документів у чат з цим чоловіком у Вайбері.

08.05.2024 вказаний продавець повідомив, що цей автомобіль знаходиться в Польші, сума із його розмитненням та доставкою за місцем проживання буде коштувати 7400 доларів США (при цьому, нібито-то ОСОБА_5 зробили знижку у сумі 500 доларів США). Далі ОСОБА_5 надали контакти другої особи ( НОМЕР_1 ), який представилася як ОСОБА_6 . Вказаний чоловік надіслав фото свого паспорту, з яких слідує, що його анкетні дані - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець АДРЕСА_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Славутицьким МВ ГУ МВС від 16 серпня 2006 року. ОСОБА_7 повідомив, що він переганяє вказаний автомобіль через Польсько-Український кордон, біля м. Львів, та займається розмитненням вказаного автомобіля. ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 реквізити для перерахунку грошових коштів.

1. НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код отримувача НОМЕР_5 .

2. НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код отримувача НОМЕР_5 .

08.05.2024 року з 11 год. 00 хв., по 15 год. 50 хв., через касу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 зробив 4 перекази на вказаний вище рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та 5 переказів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 242111 грн., що підтверджено відповідними квитанціями.

Після чого зв`язок з представниками вказаної компанії обірвався, автомобіль ОСОБА_5 не доставлено, гроші не повернуто.

Також потерпілий додав, що після цього він бачив подібні оголошення від цих же шахраїв. При цьому, в теперішніх оголошеннях вказані номери НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В зв`язку із викладеними обставинами, слідчий просить надати тимчасовий доступ для встановлення інформації про отримувачів грошових коштів, які є власниками рахунків НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код отримувача НОМЕР_5 , на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , що має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів cистем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею досліджено витяг з ЄРДР №0000416 від 14.05.2024 року, згідно якого за заявою ОСОБА_5 від 13.05.2024 року порушено 14.05.2024 року кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ; квитанції про перерахування платником ОСОБА_5 грошових коштів за рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Однак, у квитанціях відсутні відомості про отримувача грошових коштів, власника рахунку, місця проведення цих банківських операцій та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 02.08.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації по рахунку отримувача НОМЕР_4 від платника ОСОБА_5 , руху грошових коштів по вказаному рахунку, дати і місця зняття грошей отримувачем. Вказана інформація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, і їх отримання в інший спосіб є неможливим.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000416 від 14.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а також за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , яких на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_15 було включено до складу слідчо-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код отримувача НОМЕР_5 на який 08.05.2024 було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язані вказані банківські рахунки;

рух грошових коштів на вказаному рахунку та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 08.05. 2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1