Справа № 296/9862/24
УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000323 від 09 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000323 від 09 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 09 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою під час дії воєнного стану з метою одержання неправомірної вигоди за несанкціонований доступ до службової інформації та подальшу її підробку здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС України, а саме: до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України всупереч Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1200 від 11.11.2009 та Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого наказом МВС України №279 від 06.05.2022.

Зазначена група осіб з метою конспірації своєї злочинної діяльності несанкціоновано використовує автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії) та отримує неправомірну вигоду за кожен посвідчений договір купівлі-продажу транспортного засобу, оцінка якого суттєво занижена, що призводить до зменшення суми надходження до бюджету відповідних платежів.

Крім цього, зазначена група осіб, несанкціоновано використовуючи автоматизовані ключі доступу до Єдиного реєстру транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України територіальних підрозділів ТОВ «Автоплюс К» (філії), за неправомірну вигоду здійснює переоформлення транспортних засобів, власники яких перебувають за кордоном, шляхом внесення недостовірних відомостей в такі договори.

Так, 15.10.2024 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир по справі №296/9405/24 від 10.10.2024 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено ряд речей, предметів та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що вищевказані вилучені в ході обшуку речі, предмети, документи використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із несанкціонованим доступом до службової інформації та подальшої її підробки з метою одержання неправомірної вигоди, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто підпадають під критерії, визначені ст. 98 КПК України, а тому постановою слідчого від 15.10.2024 вони визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На відповідному етапі досудового розслідування існує необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки їх повернення не забезпечить виконання завдань кримінального провадження, створить умови для приховування, перетворення або відчуження майна, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 15.10.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання про арешт майна, розглядати без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити у повному обсязі.

Представник власника майна, відповідно до ордеру про надання правничої (правової) допомоги, адвокат ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за відсутності представника та власника майна.

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 09 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Також установлено, що працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, у відповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир по справі №296/9405/24 від 10.10.2024 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено наступне:

- папка з файлами в середині якої наявні наступні документи: статут ТОВ «Автоплюс К» нова редакція на 10 арк.; реєстраційне повідомлення №4/8-431 від 21.01.2013 на 1 арк.; Положення про Козятинську філію ТОВ «Автоплюс К» на 4-х арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Автоплюс К» на 1 арк.; довідка АА687492 з ЄДРПОУ на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків №6287 від 18.07.2011 на 2 арк.; договір №1048/14 оренди приміщення від 09.07.2014 на 4-х арк.; договір оренди автомобільної площадки від 26.11.2012 тна 5 арк.; договір проведення перепродажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 17.09.2021 на 7 арк.; договір на охорону об`єкта за допомогою ПЦО №445 на 5 арк.; договір про надання послуг від 01.03.2021 на 4-х арк.; наказ про прийняття обов`язків №32 від 28.12.2020 на 1 арк.; наказ №3 від 01.10.2012 на 1 арк.; наказ №30 про призначення на 3 арк.; копії паспортів на 9 арк.; висновок державної санепідмслужби №1458 від 24.05.2011 на 5 арк. упаковано до спецпакету HYQ0005273.

- договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005529 Renault Trafic з додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005528 Renault megane scenic з додатками на 14 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005526 Volkswagen golf з додатками на 17 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005515 Daewoo lanos з додатками на 18 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005498 ВАЗ21099 з додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005497 ЗАЗ110206 з додатками на 13 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005484 Opel Astra додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005481 Opel Vectra з додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005479 Fiat Doblo з додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005478 Volkswagen Passat з додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005477 Skoda Octavia з додатками на 14 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005476 Daewoo lanos з додатками на 16 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005517 Citroen C4 з додатками на 18 арк., - упаковано до спецпакету HYQ0005274.

- 9 аркушів А4 з печатками ТОВ «Анкора Біль»; 23 аркуші А4 з печатками ТОВ «Еліт кар трейд», чотри аркуші А4 з печаткою ТОВ «Foksbrok» - упаковано до спецпакету HYQ0005274.

- паперова папка білого кольору з документами суборенди частини не житлового приміщення № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 на 18 аркушах, копія паспорту ОСОБА_8 з наліпкою НОМЕР_2 за 14.10.2024, копії паспорту ОСОБА_9 з наліпкою НОМЕР_3 за 14.10.2024, акт огляду транспортного засобу №6750/24/000622 , копія паспорту ОСОБА_10 з наліпкою НОМЕР_4 за 11.10.2024, чорнові записи на 13 арк., копії документів на 21 арк., три аркуші А4 з відтисками печатки «Авто-плюс К» - упаковано до спецпакету HYQ0005274.

- печатка ТОВ «Авто-плюс К» упаковано до спецпакету CRI1094254.

- мобільний телефон Redmi Note 9 ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 упаковано до спецпакету CRI1094252.

- флеш накопичувач в корпусі чоного кольору з цифрови маркуванням 314843, на якому збережено електронний цифровий ключ упаковано до спецпакету CRI1094253.

-системний блок в корпусі чорного кольору LG упаковано до прозорого полімерного пакету з биркою.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 15.10.2024 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Обставини, викладені слідчим у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; рапортом про виявлення кримінального правопорушення, складеним начальником Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області полковником ОСОБА_12 ; актом огляду від 27.03.2024, постановою про залучення особи до конфіденційного співробітництва та до участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій від 04.07.2024; протоколом огляду на вручення грошових коштів від 01.08.2024; протоколом огляду особи від 01.08.2024; протоколом допиту свідка від 01.08.2024, протоколом обшуку від 15.10.2024, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Щодо арешту майна, зазначеного в клопотанні, слідчий суддя, беручи до уваги досліджені докази, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), приписи абз. 1 ч. 3 ст.170 КПК України, дійшов висновку, що таке майно вилучене в ході проведення 15.10.2024 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає ознакам речових доказів у кримінальному провадженні №0000323.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може мати безпосереднє відношення до кримінального провадження, і таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та для збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 .

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 15.10.2024 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме на:

- папка з файлами в середині якої наявні наступні документи: статут ТОВ «Автоплюс К» нова редакція на 10 арк.; реєстраційне повідомлення №4/8-431 від 21.01.2013 на 1 арк.; Положення про Козятинську філію ТОВ «Автоплюс К» на 4-х арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Автоплюс К» на 1 арк.; довідка АА687492 з ЄДРПОУ на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків №6287 від 18.07.2011 на 2 арк.; договір №1048/14 оренди приміщення від 09.07.2014 на 4-х арк.; договір оренди автомобільної площадки від 26.11.2012 тна 5 арк.; договір проведення перепродажної підготовки, технічного обслуговування та гарантійного ремонту автотранспортних засобів від 17.09.2021 на 7 арк.; договір на охорону об`єкта за допомогою ПЦО №445 на 5 арк.; договір про надання послуг від 01.03.2021 на 4-х арк.; наказ про прийняття обов`язків №32 від 28.12.2020 на 1 арк.; наказ №3 від 01.10.2012 на 1 арк.; наказ №30 про призначення на 3 арк.; копії паспортів на 9 арк.; висновок державної санепідмслужби №1458 від 24.05.2011 на 5 арк. упаковано до спецпакету HYQ0005273.

- договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005529 Renault Trafic з додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005528 Renault megane scenic з додатками на 14 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005526 Volkswagen golf з додатками на 17 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005515 Daewoo lanos з додатками на 18 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005498 ВАЗ21099 з додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005497 ЗАЗ110206 з додатками на 13 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005484 Opel Astra додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005481 Opel Vectra з додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005479 Fiat Doblo з додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005478 Volkswagen Passat з додатками на 11 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005477 Skoda Octavia з додатками на 14 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005476 Daewoo lanos з додатками на 16 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу №6750/24/005517 Citroen C4 з додатками на 18 арк., - упаковано до спецпакету HYQ0005274.

- 9 аркушів А4 з печатками ТОВ «Анкора Біль»; 23 аркуші А4 з печатками ТОВ «Еліт кар трейд», чотри аркуші А4 з печаткою ТОВ «Foksbrok» - упаковано до спецпакету HYQ0005274.

- паперова папка білого кольору з документами суборенди частини не житлового приміщення № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 на 18 аркушах, копія паспорту ОСОБА_8 з наліпкою НОМЕР_2 за 14.10.2024, копії паспорту ОСОБА_9 з наліпкою НОМЕР_3 за 14.10.2024, акт огляду транспортного засобу №6750/24/000622 , копія паспорту ОСОБА_10 з наліпкою НОМЕР_4 за 11.10.2024, чорнові записи на 13 арк., копії документів на 21 арк., три аркуші А4 з відтисками печатки «Авто-плюс К» - упаковано до спецпакету HYQ0005274.

- печатка ТОВ «Авто-плюс К» упаковано до спецпакету CRI1094254.

- мобільний телефон Redmi Note 9 ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 упаковано до спецпакету CRI1094252.

- флеш накопичувач в корпусі чоного кольору з цифрови маркуванням 314843, на якому збережено електронний цифровий ключ упаковано до спецпакету CRI1094253.

-системний блок в корпусі чорного кольору LG упаковано до прозорого полімерного пакету з биркою.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13