Провадження № 1-кс/734/826/24 Справа № 734/5148/24
У х в а л а

іменем України

20 листопада 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000441, відомості про яке 16 листопада 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000441, відомості про яке 16 листопада 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження. Досудове розслідування проводиться за фактом того, що 15 листопада 2024 року до ч/ч НОМЕР_1 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_2 ), про те, що о 17.25 годині 14 листопада 2024 року йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та під приводом необхідності перевипуску сім-карти отримали код для перевипуску, після чого з карти для виплат № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведені грошові кошти в розмірі 1758.75 гривень на карту № НОМЕР_5 та о 18.02 годині з карти «Універсальна» № НОМЕР_6 списані 24750 гривень (+866.25 гривень комісії) на ІНФОРМАЦІЯ_3 , Visadirect, о 18.04 годині списані 24750 гривень (+866.25 гривень комісії) на Portmonecom* P2P KYIV, о 18.06 годині списані 20205 гривень (+707.18 гривень комісії) на Portmonecom* P2P KYIV. Потерпілий ОСОБА_5 показав, що о 17.25 годині 14 листопада 2024 року йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та під приводом необхідності перевипуску сім-карти отримали код для перевипуску, після чого, з карти для виплат № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведені грошові кошти в розмірі 1758.75 гривень на карту № НОМЕР_5 та о 18.02 годині з карти «Універсальна» № НОМЕР_6 списані 24750 гривень (+866.25 гривень комісії) на ІНФОРМАЦІЯ_3 , Visadirect, о 18.04 годині списані 24750 гривень (+866.25 гривень комісії) на Portmonecom* P2P KYIV, о 18.06 годині списані 20205 гривень (+707.18 гривень комісії) на Portmonecom* P2P KYIV. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/monobank, у період із 01 січня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та/або працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , що наявні (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/monobank, у період із 01 січня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ monobank ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ):

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком monobank, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі monobank; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя