Справа № 541/2027/24
Провадження № 1-кс/541/783/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 30.05.2024 року до ЄРДР за № 0000158 клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2024 року начальник СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку платіжної (кредитної) карти: № НОМЕР_2 , за період з 27.05.2024 по 30.06.2024.

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив. Згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 30.05.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2024 в період часу з 18:31 год. по 18:58 год., невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_3 та представившись працівником банку, шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 68100 грн., які останній перерахував на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про даний факт 30.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання встановлено, що 27.05.2024 близько 18:20 год. потерпілому ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 від невідомого чоловіка, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний чоловік повідомив потерпілому, що з його рахунку списано грошові кошти і щоб зберегти решту грошових коштів, йому потрібно створити нову банківську карту та перерахувати туди свої кошти. Після цього, за вказівкою та допомогою невідомого чоловіка, ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 18:31 год. по 18:58 год. здійснив шість переказів з рахунку своєї карти на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на загальну суму 68100 грн. Наступного дня у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілому повідомили, що його ошукав шахрай.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду від 05.06.2024 (справа №541/2027/23, провадження №1-кс/541/601/2024) проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку карти № НОМЕР_4 та встановлено, що 27.05.2024 після надходження грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 частина з нихо 19:12:54 год. та о 19:20:54 год. в сумі по 14000 грн, перераховані з рахунку вищевказаної карти на рахунок карти № НОМЕР_2 , яка емітована в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено дізнавачем, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 68100 грн., частина з яких 27.05.2024 о 19:12:54 год. та о 19:20:54 год. в сумі по 14000 грн., перераховані на рахунок карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а тому отримана інформація по рахунку зазначеної платіжної (кредитної) картки матиме доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність

достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку платіжної (кредитної) карти: № НОМЕР_2 , за період з 27.05.2024 по 30.06.2024, а також:

1.1. документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані платіжні (кредитні) картки;

1.2. виписки по платіжній (кредитній) карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 27.05.2024 по 30.06.2024.

1.3. фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 27.05.2024 по 30.06.2024.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 27.05.2024 по 30.06.2024;

1.5. документи, які містять інформацію про входи до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковим рахункам та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в сервіс, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 27.05.2024 по 30.06.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Строк дії ухвали слідчого судді до 29 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1