Провадження № 1-кс/161/3841/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 серпня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період 2023-2024 років, а саме документів, щодо проведених усіх фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), у тому числі, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів списання товарів, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, актів на приховані роботи, накладних, договорів із замовником, субпідрядними організаціями та постачальниками будівельних матеріалів, головних книг та оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерських рахунках, платіжних документів та інших документів по суті за період 2023-2024 років, а також перелік працівників, які були залучені до виконання робіт (надання послуг) із зазначенням ідентифікуючих даних останніх та інших документів по суті за період 2023-2024 роки.

Клопотання детектива мотивоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 02.05.2024 року за ч. 3 ст.212 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

У судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000009, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, а тому слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 від 02.05.2024 у складі наступних співробітників Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період 2023-2024 років, а саме документів, щодо проведених усіх фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів до задоволення не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

З наведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 від 02.05.2024 у складі наступних співробітників Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2023-2024 років, а саме документів, щодо проведених усіх фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), у тому числі, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів списання товарів, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, актів на приховані роботи, накладних, договорів із замовником, субпідрядними організаціями та постачальниками будівельних матеріалів, головних книг та оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерських рахунках, платіжних документів та інших документів по суті за період 2023-2024 років, а також перелік працівників, які були залучені до виконання робіт (надання послуг) із зазначенням ідентифікуючих даних останніх та інших документів по суті за період 2023-2024 роки, з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя