Справа № 455/1730/24
Провадження № 1-кс/455/249/2024
У Х В А Л А

23 липня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000353 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000353, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2024.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 03.07.2024 у ВП № 1 Самбірського РВП поступили письмові матеріали з управління протидії кіберзлочинам у Львівській області про те, що до них надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Стар`ява Самбірського району, щодо вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, яка шляхом використання ЕОТ 20.06.2024 заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 6800 грн., які знаходилися на його банківському рахунку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено 03.07.2024 до ЄРДР за №0000353 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого чатсиною 4 статті 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що заробітну плату він отримує на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у нього відкритий банківський рахунок за номером банківської карти НОМЕР_1 , з фінансовим номером телефону № НОМЕР_2 , а також у нього наявна банківська карта у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером карти № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 . 18.06.2024 в інтернеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 він виставив оголошення про продаж своєї футболки вартістю 250 грн. Цього ж дня в інтернет додатку «вібер» до нього почали надсилати повідомлення покупці, які мали на меті придбати футболку. Серед яких з мобільного номера телефону НОМЕР_5 , користувач ОСОБА_6 20.06.2024 надіслала повідомлення, в якому розпитувала про товар та мала на меті його придбати, остання скинула ОСОБА_5 посилання, за яким останній увійшов, для того, щоб отримати грошові кошти на свою карту, в подальшому перейшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зареєстрована ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , на вказаній сторінці ОСОБА_5 натиснув «отримати кошти», після чого відкрилося вікно, де він зазначив свою картку для отримання коштів, спочатку ввів дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повністю усі реквізити, номер карти, термін дії, CVC код, пароль до карти, та баланс карти 1700 грн., однак в цей момент він отримав повідомлення від технічної підтримки ОЛХ, про те, що стався збій та необхідно вказати дані іншого банку, що він і зробив, а саме надав усі дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з лімітом 5100 грн. Через декілька хвилин він здійснив вхід у банківські додатки на телефоні, з цією метою, щоб перевірити чи поступили кошти, однак виявив відсутність грошових коштів на обидвох банківських картах, на загальну суму 6856 грн., жодних грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 не поступало. Після цього він одразу зателефонував на гарячу лінію банківських установ, які порекомендували звернутися у поліцію та заблокували його банківські рахунки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », №НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 18.06.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), фінансові намера телефонів, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , викопіювання документів можливе у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про наданнядозволу слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 18.06.2024 по час виконання ухвали,місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000353 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 18.06.2024 по час виконання ухвали,місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали до 15.09.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1