Провадження № 1-кс/638/2703/24
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000708 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000708 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні просить надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відлілення № СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , або за дорученням вказаного слідчого, в порядку ст.40 КПК України - оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , рядовому поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»», юридична адреса: АДРЕСА_1 . документи та інформацію про рух коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 : 1) № НОМЕР_1 ; - 2) № НОМЕР_2 ; - 3) № НОМЕР_3 ; - 4) № НОМЕР_4 ; - 5) № НОМЕР_5 , за період часу з 01.05.2024 по теперішній час, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх. банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації за вказаний період.

В провадженні відділення №l СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000708 від 24.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2024 надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 18.05.2024 по 20.05.2024 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у великих розмірах в сумі 500 000 грн., якг були перераховані заявником зі своїх карток - (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " картка універсальна № НОМЕР_6 та карта для виплат № НОМЕР_7 ) на банківські картки зловмисника - (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .) для подальшого придбання автомобіля, за місцем тимчасового проживання с. Підлиман Ізюмського району Харківської області.

У ході подальшого досудового розслідування у якості потерпілого допитано заявника ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якості потерпілого, який поянив особисто не спілкувався із особою, домовляючись про покупку автомобіля «Toyota Hilux» по об?явленню, яке знайшов у соц. мережі «Facebook». У подальшому із потерпілим зв?язались по телефону, користуючись соц. мережею додаток месенджера «Viber». Невстановлена особа зловмисник назвався ОСОБА_10 , та надіслав у повідомленні свої документи першу сторінку паспорта НОМЕР_9 та посвідчення волонтера від благодійного фонду «Надійні Крила» № НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отримуючи повідомлення на месенджер «Viber», невстановлена особа ОСОБА_11 , спілкувався із потерпілим с приводу організації із переоформлення та поставлення автомобіля «Toyota Hilux», який бажав придбати потерпілий, пересилаючи номери банківських карток для передачі коштів на вирішення організаційних питань для подальшого придбання автомобіля, на що потерпілий огодився та пересилав грошові кошти з власного рахунку на вказані зловмисником номери банківських карток. У період часу з 18.05.2024 по 20.05.2024, шляхом обману та зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа коштами потерпілого, отримуючи транзакції у середньому від 19 000 до 29 000 гривень, загальна сума з урахуванням усіх транзакцій складає 500 000 гривень.

У подальшому, через деякий час, невстановлена особа ОСОБА_11 , перестав виходити на зв?язок із потерпілим, після чого останній звернувся до поліції із заявою вчинення кримінального правопорушення майнового характеру, шахрайським шляхом по відношенню до нього.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по кам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 : - 1)№ НОМЕР_1 ; - 2) № НОМЕР_2 ; 3) № НОМЕР_3 ; - 4)№ НОМЕР_4 ; - 5) № НОМЕР_5 . Враховуючи вищевказані обставини, існують дві достатні підстави вважати, що невстановлена на даний час особа, шахрайськи шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про наданння тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000708 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відлілення № СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , або за дорученням вказаного слідчого, в порядку ст.40 КПК України - оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , рядовому поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . документи та інформацію про рух коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 : 1) № НОМЕР_1 ; - 2) № НОМЕР_2 ; - 3) № НОМЕР_3 ; - 4) № НОМЕР_4 ; - 5) № НОМЕР_5 , за період часу з 01.05.2024 по теперішній час, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх. банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації за вказаний період..

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1