Дата документу 10.10.2024Справа № 554/1512/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2024 року м. Полтава Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000187 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за ознаками вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , на підставі рішення Ради адвокатів Полтавської області № 1 від 13.01.2016 є адвокатом, про що 13.01.2016 йому видано свідоцтво № 1507 та внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру адвокатів України.

Так, 28.06.1996 Верховною Радою України прийнято Основний Закон України Конституцію України.

Згідно Конституції України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент Російської Федерації (далі - рф) ОСОБА_5 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади рф, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації (далі зс рф) на територію України.

Так, 24.02.2022 військовослужбовці зс рф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Збройна агресія рф проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

У подальшому, Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, від 07 листопада 2022 року № 757/2022, від 06 лютого 2023 року № 58/2023, від 01 травня 2023 року № 254/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023, від 06 листопада 2023 року № 734/2023, від 05 лютого 2024 року № 49/2024, від 06 травня 2024 року № 271/2024 та від 23 липня 2024 року № 469/2024 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, строк дії воєнного стану в Україні продовжувався. Дія воєнного стану в Україні триває до теперішнього часу.

23.04.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», № 2198-IX, від 14.04.2022, яким Кримінальний кодекс України доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету Міністрів України №1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію Російської Федерації», якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

Встановлено, що ОСОБА_4 , у 2017 році придбав 49% простих іменних акцій ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Ціолковського, буд. 34), яке засноване у 1966 році, а також обраний головою наглядової ради, та у 2020 році придбав іншу частину акцій, ставши власником

100% іменних акцій вказаного підприємства, та набув статусу єдиного акціонера.

Зазначене підприємство спеціалізується на виробництві широкого асортименту алмазного інструменту, та до 2022 року основним ринком збуту продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» були суб`єкти господарської діяльності розташовані на території рф, яким реалізовувалося понад 50% виробленої продукції.

Разом із цим, у зв`язку повномасштабною військовою агресією рф проти України, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що прямий експорт продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф буде неможливим, спільно з громадянином рф ОСОБА_6 протягом березня-квітня 2022 року організували схему постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», суб`єктам господарської діяльності рф, через треті країни, з метою забезпечення ринку рф продукцією, яка широко використовується у важкій промисловості, у тому числі ВПК держави-агресора.

Так, ОСОБА_4 , бажаючи здійснити матеріальне забезпечення держави-агресора алмазним інструментом, залучив до реалізації продукції власного виробництва засновника та директора «Общества с ограниченой ответственностью «Белгородський Алмазний Инструмент», (за адресою: рф, 308010, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, офіс 15), (далі по тексту ООО «Белгородський Алмазний Инструмент») - громадянина рф ОСОБА_6 , яке засновано останнім 13.03.2018.

Крім того, ОСОБА_6 з 12.08.2011 обіймає посаду директора ООО «Полтавский Алмазный Инструмент», адреса реєстрації: 308023, рф, Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, поверх 3, АДРЕСА_1 , засновником якого є ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», та яке до 24.02.2022 було дистриб`ютором продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на території рф.

З метою реалізації схеми постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, ОСОБА_4 залучив громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_7 , який 15.04.2022 за раніше оговореним планом зареєстрував суб`єкт господарської діяльності «Товарищество с ограниченой ответственностю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), (далі по тексту ТОО «Алмазный Мир»).

Також, відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» № 163 від 17.07.2019 директором підприємства обрано ОСОБА_8 та відповідно до наказу № 13 від 17.07.2019 останній приступив до виконання обов`язків директора ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент». Відповідно до положень статуту ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» директор є одноосібним виконавчим органом та здійснює управління поточною діяльністю товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів. Директор підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно та бажаючи довести злочинний умисел до кінця, як єдиний акціонер, надав вказівку директору ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» ОСОБА_8 на укладення договору поставки продукції № 373-220001 від 18.04.2022 з України на адресу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та згідно раніше узгодженого плану, доставлена на територію Республіки Казахстан продукція директором ТОО «Алмазный Мир» ОСОБА_7 повинна направлятись на адресу ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» рф з метою подальшої реалізації на території держави-агресора, у тому числі підприємствам військово-промислового комплексу згідно раніше заявлених тендерних заявок (Федеральным государственным предприятием атомного флота, Акционерным обществом «государственный научный центр научно-иследовательский институт атомных реакторов», Уралатомэнергоремонт филиал ОАО Атомэнергоремонт, филиалом ОАО «Инжиниренговая компания «АЭМ технологии» «Атоммаш», АО «Производственное Объединение «Электрохимический завод»).

В період часу з 18.04.2022 по 30.01.2023 ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» експортував на адресу ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію в асортименті згідно специфікацій (далі найменування зазначені мовою оригіналу):

№ 1 від 18.04.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, хон бруски, паста из карбида титана, паста из синтетических алмазов; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора:круги отрезные,круги шлифовальные, хон бруски,сверла алмазные, резцы, вставки; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 13962 шт., на суму 206 305,40 EUR;

№ 2 від 30.05.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, надфили, сегмент, хон бруски, надфили, шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, надфили хон бруски, загальною кількістю 16428 шт. на суму 192 686,80 EUR;

№ 3 від 21.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; свердла из синтетических алмазов: сверла алмазные, загальною кількістю 16628 шт. на суму 395 290,94 EUR;

№ 4 від 20.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски, загальною кількістю 26003 шт. на суму 279 597,28 EUR;

№ 5 від 28.07.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски, загальною кількістю 5142 шт. на суму 138 244,95 EUR;

№ 6 від 08.09.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, надфили; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 18218 шт. на суму 461 573,03 EUR;

№ 7 від 08.09.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки щлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 16498 шт. на суму 343 533,59 EUR;

№ 11 від 03.11.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора на керамических связках: круги шлифовальные; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги отрезные, круги шлифовальные, хон бруски; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 21857 шт. на суму 407 922,47 EUR;

№ 12 від 08.11.2022: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, ролики, сегмент; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши,загальною кількістю 16004 шт. на суму 473 713,86 EUR;

№ 15 від 27.01.2023: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: бруски шлифовальные ручные, головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги шлифовальные, ролики; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные; металлорежущий инструмент из сверхтвердых материалов: резцы, загальною кількістю 7882 шт. на суму 323 765,26 EUR;

№ 16 від 30.01.2023: шлифовальный инструмент из синтетических алмазов: головки шлифовальные, круги алмазные отрезные, круги отрезные сегментные, круги шлифовальные, сегмент, хон бруски; шлифовальный инструмент из кубического нитрида бора: круги шлифовальные, хон бруски; сверла из синтетических алмазов: сверла алмазные; правящий инструмент из синтетических алмазов: карандаши, загальною кількістю 37667 шт. на суму 454 532,00 EUR.

Тобто, вказані умисні дії громадянина України ОСОБА_4 , направлені на приховуванням факту поставок продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф, серед яких підприємства військово-промислового комплексу, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

В свою чергу службові особи ТОО «Алмазный Мир» (Республіка Казахстан) будучи підконтрольні ОСОБА_4 та діючи за його вказівками, з метою реалізації задуму останнього пов`язаного з доставкою продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на територію рф, 15.04.2022 уклали відповідний договір №1 про поставку продукції з Республіки Казахстан на адресу ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» (рф).

Після надходження продукції виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на адресу ООО «Белгородський Алмазный Инструмент», ОСОБА_6 організовано отримання та подальшу її реалізацію на території рф, в тому числі для забезпечення, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Перелік суб`єктів господарювання рф, які працюють виключно для потреб військово-промислового комплексу рф та яким здійснювалася реалізація доставленої продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ОСОБА_6 доводилося до відому ОСОБА_4 при звітуванні про результати роботи підприємства, зокрема: ООО «Карбонадо», ООО «Група Консул», ООО «Белгородский завод сапфиров «Монокристал», ООО «Научно-технический центр «ПЛУТОН».

Крім того, реалізація поставленої продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на території рф здійснювалася від імені ООО «Белгородський Алмазний Инструмент» наступним підприємствам військово-промислового комплексу рф: Федеральным государственным предприятием атомного флота, Акционерным обществом «Государственный научный центр научно-иследовательский институт атомных реакторов», Уралатомэнергоремонт филиал ОАО Атомэнергоремонт, филиалом ОАО «Инжиниренговая компания «АЭМ технологии» «Атоммаш», АО «Производственное Объединение «Электрохимический завод».

Поряд із цим, ОСОБА_4 та вищевказані службові особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ТОО «Алмазный Мир» та ООО «Белгородський Алмазный Инструмент», з використанням мессенджерів, обговорювали деталі здійснення поставок продукції від імені ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» до ТОО «Алмазный Мир» та в подальшому до ООО «Белгородський Алмазний Инструмент», їх обсяги, ціну, строк та спосіб доставки і оплати, а також здійснювали обговорення щодо загальної стратегії розвитку, сплати податків та збільшення об`ємів продажу продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на ринку рф.

Так, 30.01.2023, на виконання вищевказаного злочинного плану, згідно рахунка-фактури № 48978 від 30.01.2023 та специфікації №16 від 30.01.2023 на території ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» здійснено завантаження алмазного інструменту загальною кількістю 37667 шт. до автомобіля марки SCANIA R440 д.н.з. НОМЕР_1 , разом із тентовим причепом марки SCHMITZ SPR24L д.н.з. НОМЕР_2 , а саме:

1) Алмазные и CBN заточные бруски;

2) 1А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

3) 4А2. Круги шлифовальные тарельчатые;

4) 6А9. Круги шлифовальные плоские с выточкой;

5) 12М2-45. Круги шлифовальные тарельчатые;

6) 6А2. Круги шлифовальные плоские с выточкой;

7) 12V5-20. Круги шлифовальные тарельчатые;

8) 12A2-45. Круги шлифовальные чашечные;

9) Круги шлифовальные тарельчатые 12A2-20,12R4,4В2,4V2, 4ВТ9,12V9-25, 12V9 20;

10) 12V9-45. Круги шлифовальные чашечные конические;

11) 11V9-70. Круги шлифовальные чашечные;

12) 14ЕЕ1. Круги шлифовальные плоские с двухсторонним коническим профилем;

13) 1FF1. Круги шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем;

14) 1V1. Круги шлифовальные конические;

15) 14А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

16) 14FF1. Круги шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем;

17) 12V5-45. Круги алмазные шлифовальные чашечные;

18) 1A1R. Алмазный отрезной круг;

19) 14А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

20) 3А1. Круги шлифовальные прямого профиля;

21) 9А3. Круги шлифовальные плоские с двухсторонней выточкой;

22) 14U1. Круги шлифовальные прямого профиля трехсторонние;

23) 1V1. Круги шлифовальные конические;

24) 1A1R. Круги отрезные;

25) 6А2. Круги шлифовальные плоские с выточкой;

26) 6А2Т. Круги шлифовальные плоские;

27) 6А9. Круги шлифовальные плоские с выточкой;

28) 12A2-45. Круги шлифовальные чашечные;

29) 12V5-20. Круги шлифовальные тарельчатые;

30) 12D9. Круги шлифовальные;

31) 1FF1. Круги шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем;

32) 14FF1. Круги шлифовальные плоские с полукругло-выпуклым профилем;

33) Круги плоские, полукругло-вогнутый профиль 1F6V, 14F6V для SULAK;

34) 14F6V. Круги шлифовальные для обработки кромки стекла;

35) 1F6V. Круги шлифовальные плоские с полукругло-вогнутым профилем;

36) 1DD6V. Круги шлифовальные (трапеция);

37) 2F6V. Круги шлифовальные плоские с полукругло-вогнутым профилем;

38) 6A2. Круги шлифовальные плоские с выточкой;

39) 1EE1,14ЕЕ1.Круги шлифовальные плоские сдвухсторонним коническим профилем;

40) 2А2. Круги шлифовальные кольцевые;

41) 1А2. Круги шлифовальные плоские;

42) Сверла алмазные по стеклу;

43) Алмазные профильные правящие ролики R-0628, R22612, R24330;

44) Алмазные ролики с CVD вставками;

45) Головки алмазные;

46) ЕW Головки конические: 9-3111, 9-3113, 9-3115, 9-3117, 9-3121;

47) F1W Головки сводчатые;

48) AW Головки цилиндрические;

49) А8 Круги алмазные шлифовальные плоские;

50) Карандаши алмазные 080094 исполнение С тип 04;

51) Карандаши алмазные, исполнение А, С, (800053, 800054, 800083);

52) Алмазные и CBN пасты. Пасты из карбида титана;

53) Сверла сегментные и сегменты;

54) Сегменты алмазные с подложкой;

55) Сегмент Marble для отрезных кругов 1A1RSS;

56) Сегмент Cranite для отрезных кругов 1A1RSS;

57) Сегмент Monolitth Hard для отрезных кругов 1A1RSS.».

Загальна сума поставки вищевказаного товару згідно специфікації № 16 від 30.01.2023 до договору № 373-220001 від 18.04.2022 454 532,00 EUR (станом на 30.01.2023 по курсу НБУ 18 066 8280,8 грн.).

Вказаний алмазний інструмент, а саме (далі найменування зазначені мовою оригіналу): «круги алмазные отрезные 820905LS_S 1A1R 400 2.2 10 32 LSAPPHIRES» та «круги алмазные отрезные 820907LSR 1A1R 400 2.2 10 32 LEYKOSAPFIR» - використовується виключно для потреб впк рф.

Окрім вказаного, на виконання злочинного наміру ОСОБА_4 працівниками ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» підготовлено відповідні документи на здійснення експортної операції до Республіки Казахстан та здійснено митне оформлення вказаного вантажу.

Надалі, 14.02.2023 автомобіль марки SCANIA R440 д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом марки SCHMITZ SPR24L д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 із зазначеною продукцією ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», перетнули митний кордон України в КПП Порубне, Чернівецької області, та прослідували наступним маршрутом, а саме: 14.02.2023 прибули до Румунії, 15.02.2023 прибули до Республіки Болгарії, 16.02.2023 прибули до Турецької Республіки, 22.02.2023 прибули до Грузії, 25.02.2023 прибули до Азербайджанської Республіки та 28.02.2023 прибули до морського порту розташованого в м. Баку, Азербайджанської Республіки. На паромній переправі, вищевказаний транспортний засіб з продукцією ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» 03.03.2023 прибув на територію морського порту в населений пункт Курик Республіки Казахстан, а 07.03.2023 прибув до митних органів в м. Актобе Республіки Казахстан та 10.03.2023 на складських приміщеннях логістичної компанії АО «Кедентранссервис» в м. Актобе Республіки Казахстан, продукцію ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» під керівництвом ОСОБА_7 перевантажено до залізничного транспорту компанії-оператора логістичних терміналів АО «Кедентранссервис», з метою реалізації раніше оговореного порядку дій щодо поставки продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» саме на територію рф. Продукція ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» з м. Актобе Республіки Казахстан до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазный Инструмент» слідував наступним маршрутом: Актобе-Уральськ-Саратов-Тамбов-Воронеж-Старий Оскол-Белгород.

20.03.2023 продукцію ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» доставлено до складських приміщень ООО «Белгородський Алмазний Инструмент», за адресою: рф Бєлгородська область, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17а, з метою подальшої її реалізації на території держави-агресора.

При цьому, упродовж квітня 2022 року-травня 2024 року підконтрольний

ОСОБА_4 ООО «Белгородський Алмазный Инструмент» (ОГРН: 530), та під фактичним керуванням останнього, за наслідками провадження господарської діяльності у взаємодії із державою агресором нараховані та сплачені податки, обов`язкові платежі до бюджету Російської Федерації у 2022 році 14 млн 890 тис 840 руб, у 2023 році 6 млн. 388 тис руб, які в подальшому, у тому числі використані на потреби нарощування військового та промислового потенціалу та ведення агресивної війни проти України.

Тобто, ОСОБА_4 , з метою завдання шкоди Україні організував та налагодив постачання алмазного інструменту виробництва ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» суб`єктам господарської діяльності рф, в тому числі підприємствам військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури рф , через треті країни, а саме Республіку Казахстан.

04.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю м. Кіровоград, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , голові наглядової ради ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», раніше не судимому, з вищою освітою, адвокату (свідоцтво №1507 від 13.01.2016), одруженому, маючому на утриманні трьох дітей, раніше не судимому, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1

ст. 111-2КК України, яке віднесене законом про кримінальну відповідальність до злочинів проти основ національної безпеки України.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання

у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі, ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, інформаційної довідки № 398413197 ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 є власником наступного нерухомого майна:

нежитлові приміщення загальною площею 111.5 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

нежитлові приміщення загальною площею 319.6 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

нежитлові приміщення загальною площею 107.7 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна: 30455213, номер запису: 6127 в книзі: 26);

Крім того, ОСОБА_4 є власником транспортних засобів, а саме:

автомобіль Toyota C-HR, днз НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 ;

автомобіль Toyota Land Cruiser 200, днз НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 ;

причіп Палич V03013, днз НОМЕР_8 , vin: НОМЕР_9 ;

причіп Палич А02816, днз НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 ;

причіп ПГ 02-И, днз НОМЕР_12 , vin: НОМЕР_13 .

Також, ОСОБА_4 є власником повітряних та морських суден, а саме:

- цивільне повітряне судно Rallye 110 ST, державний і реєстраційний знак НОМЕР_14 , заводський (серійний) номер 3333, рік виготовлення 1981, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_15 , дата видачі реєстраційного посвідчення 08.05.2019 (інформація відповідно до Державного реєстру цивільних повітряних суден України);

- водяний мотоцикл Sea-Doo GTX, сучасна назва НОМЕР_16 , ідентифікаційний

№ корпусу НОМЕР_17 (інформація відповідно до Державного суднового реєстру України).

Поряд із цим, ОСОБА_4 володіє наступними корпоративними правами:

100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», , статутний капітал 24 887 857,50 грн.;

частка статутного капіталу в розмірі 100 000 грн. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Полтаваавіа», , статутний капітал 500000грн.;

частка статутного капіталу в розмірі 10 000 грн. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Завод всюдиходів торнадо», , статутний капітал 20000 грн.;

100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Міський центр нерухомості», , статутний капітал 2 000 грн.;

100 % частки у статутному капіталі юридичної особи АБ «Лебедик і партнери», , статутний капітал 200 грн.;

100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Міське агенство «Полтавська нерухомість», , статутний капітал 138 600 грн.;

частка статутного капіталу в розмірі 10 000 грн. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Торнадо Аеро», ,статутний капітал 20 000 грн.;

100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «ПТД Еко Технолоджи», ,статутний капітал 10 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власник ДП «Туристичне агенство «Шанс», (статутний капітал 0,00 грн.), з 100% правом голосу.

Разом з тим, у відповідності до змісту отриманого інформування 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області № 66/8/7-3462 від 07.10.2024 встановлено, що ОСОБА_4 усвідомлюючи вчинений ним особливо тяжкий злочин, з метою недопущення арешту своїх речових прав може здійснити переоформлення таких прав на користь третіх осіб.

Для забезпечення можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладені арешту на майно та корпоративні права підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

нежитлові приміщення загальною площею 111.5 кв.м, за адресою:

АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

нежитлові приміщення загальною площею 319.6 кв.м, за адресою:

АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

нежитлові приміщення загальною площею 107.7 кв.м, за адресою:

АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна: 30455213, номер запису: 6127 в книзі: 26);

автомобіль Toyota C-HR, днз НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 ;

автомобіль Toyota Land Cruiser 200, днз НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 ;

причіп Палич V03013, днз НОМЕР_8 , vin: НОМЕР_9 ;

причіп Палич А02816, днз НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 ;

причіп ПГ 02-И, днз НОМЕР_12 , vin: НОМЕР_13 ;

цивільне повітряне судно Rallye 110 ST, державний і реєстраційний знак НОМЕР_14 , заводський (серійний) номер НОМЕР_18 , рік виготовлення 1981, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_15 , дата видачі реєстраційного посвідчення 08.05.2019 (інформація відповідно до Державного реєстру цивільних повітряних суден України);

водяний мотоцикл Sea-Doo GTX, сучасна назва НОМЕР_16 , ідентифікаційний

№ корпусу НОМЕР_17 (інформація відповідно до Державного суднового реєстру України);

100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», , статутний капітал 24 887 857,50 грн.;

частка статутного капіталу в розмірі 100 000 грн. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Полтаваавіа», , статутний капітал 500 000 грн.;

частка статутного капіталу в розмірі 10 000 грн. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Завод всюдиходів торнадо», , статутний капітал 20 000 грн.;

100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Міський центр нерухомості», , статутний капітал 2 000 грн.;

100 % частки у статутному капіталі юридичної особи АБ «Лебедик і партнери», , статутний капітал 200 грн.;

100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Міське агенство «Полтавська нерухомість», , статутний капітал 138 600 грн.;

частка статутного капіталу в розмірі 10 000 грн. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Торнадо Аеро», , статутний капітал 20 000 грн.;

100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «ПТД Еко Технолоджи», , статутний капітал 10 000 грн.;

100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ДП «Туристичне агенство «Шанс», (статутний капітал 0,00 грн.).

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_10 надав заяву про розгляд клопотання без участі, провив відмовити у задоволенні клопотання.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000187 від 07.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити. Накласти арешт на майно та корпоративні права підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, РНОКПП: НОМЕР_3 ,

а саме:

-нежитлові приміщення загальною площею 111,5 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

-нежитлові приміщення загальною площею 319,6 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

-нежитлові приміщення загальною площею 107,7 кв.м., за адресою:

АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01);

нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна: 30455213, номер запису: 6127 в книзі: 26);

-автомобіль Toyota C-HR, днз НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 ;

-автомобільToyota Land Cruiser 200, днз НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 ;

-причіп Палич V03013, днз НОМЕР_8 , vin: НОМЕР_9 ;

-причіп Палич А02816, днз НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_11 ;

-причіп ПГ 02-И, днз НОМЕР_12 , vin: НОМЕР_13 ;

-цивільне повітряне судно Rallye 110 ST, державний і реєстраційний знак НОМЕР_14 , заводський (серійний) номер НОМЕР_18 , рік виготовлення 1981, № реєстраційного посвідчення НОМЕР_15 , дата видачі реєстраційного посвідчення 08.05.2019 (інформація відповідно до Державного реєстру цивільних повітряних суден України);

-водяний мотоцикл Sea-Doo GTX, сучасна назва НОМЕР_16 , ідентифікаційний

№ корпусу НОМЕР_17 (інформація відповідно до Державного суднового реєстру України);

-100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», , статутний капітал 24887857,50 грн.;

-частка статутного капіталу в розмірі 100000 грн. у статутному капіталі юридичної особиТОВ «Полтаваавіа», , статутний капітал 500000 грн.;

-частка статутного капіталу в розмірі 10000 грн. у статутному капіталі юридичної особиТОВ «Завод всюдиходів торнадо», , статутний капітал 20000 грн.;

-100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Міський центр нерухомості», , статутний капітал 2000 грн.;

-100 % частки у статутному капіталі юридичної особи АБ «Лебедик і партнери», , статутний капітал 200 грн.;

-100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Міське агенство «Полтавська нерухомість», , статутний капітал 138600 грн.;

-частка статутного капіталу в розмірі 10000 грн. у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Торнадо Аеро», , статутний капітал 20000 грн.;

-100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «ПТД Еко Технолоджи», , (статутний капітал 10000 грн.);

-100 % частки у статутному капіталі юридичної особи ДП «Туристичне агенство «Шанс», (статутний капітал 0,00 грн.).

Крім того, заборонити розпорядження зазначеним вище майном підозрювану ОСОБА_4 та будь-яким іншим особам, а також вчинення дій щодо відчуження вказаного майна. Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади, будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації)часток у статутному капіталі (корпоративних прав), що належать ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , щодо наступних юридичних осіб: ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент»(), ТОВ «Полтаваавіа»(), ТОВ «Завод всюдиходів торнадо» (), ТОВ «Міський центр нерухомості» (),АБ «Лебедик і партнери» (), ТОВ «Міське агенство «Полтавська нерухомість» (),ТОВ «Торнадо Аеро»(), ТОВ «ПТД Еко Технолоджи»(),ДП «Туристичне агенство «Шанс» (). Зобов`язати посадових осіб Міністерства юстиції України та його територіальних органів, акредитованих суб`єктів, Державної реєстраційної служби України, інших органів державної влади,нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних із проведенням державної реєстрації (перереєстрації) часток у статутному капіталі (корпоративних прав), що належать ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , щодо наступних юридичних осіб: ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» (), ТОВ «Полтаваавіа» (), ТОВ «Завод всюдиходів торнадо» (), ТОВ «Міський центр нерухомості» (), АБ «Лебедик і партнери» (), ТОВ «Міське агенство «Полтавська нерухомість» (), ТОВ «Торнадо Аеро» (), ТОВ «ПТД Еко Технолоджи» (), ДП «Туристичне агенство «Шанс» (). Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1