Провадження №: 1-кс/336/1170/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 грудня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню № 0000533, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.182 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 07.11.2024.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 12.11.2024 надійшло повідомлення про те, що у період часу з 07.11.2024 по 08.11.2024 невстановлена особа незаконно використала конфіденційну інформацію про особу - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході чого на останнього було оформлено кредити. Сума матеріальних збитків встановлюється. ЖЄО 28152

Визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу, у зв`язку з чим має банківський рахунок НОМЕР_2 та банківську картку для виплат № НОМЕР_3 , на якій перебували мої грошові кошти у розмірі 400 грн. Також він раніше мав кредитну картку, яка була ним заблокована. ОСОБА_6 пояснив, що 07.11.2024 в обідній час доби йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону, який в нього не зберігся та запропонував зустрітися, так як він може допомогти ОСОБА_6 підзаробити грошей. Потерпілий не хотів зустрічатися з ним у безлюдному місці, тому вони зустрілися біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Аваліані приблизно о 17:20 год. При зустрічі його зустріли троє невідомих йому хлопців, віком приблизно 14-18 років. Як хлопці представилися, потерпілий не запам`ятав, однак одного з яких звали начебто ОСОБА_7 . Хлопці впевнили потерпілого, що він повинен передати їм свій телефон і вони покажуть, який у них є заробіток. Тож ОСОБА_6 передав свій телефон хлопцю, а у цей час двоє інших почали говорити з потерпілим, розпитуючи про моє життя, зайняття тощо. Так, простоявши деякий час з вказаними хлопцями, які щось робили у телефоні потерпілого та лише казали, що все зроблять та іноді просили ввести потерпілого, пін-код від телефону. Після чого, приблизно о 20:00 год. вони сказали, що потрібно ще зустрітися завтра (08.11.2024), щоб все вийшло, після чого відділи телефон та потерпілий пішов додому. Наступного дня один із хлопців написав потерпілому у Телеграмі та вони знову домовилися зустрітися, приблизно о 18:00 год. були ті самі 3 хлопця. Вони знову попрохали та взяли телефон у ОСОБА_6 та щось у ньому робили, що саме хлопці не казали, а після цього віддали потерпілому телефон та сказали, що зустрінемось у понеділок і він отримає свої гроші. Коли потерпілий повернувся додому, він зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що в нього немає 400 грн., які перебували на його банківському рахунку (на картці). Далі, мати потерпілого стала розпитувати, що він робив і де був, на що ОСОБА_6 розказав, що гуляв з цими трьома хлопцями, які обіцяли допомогти із заробітком, щось робили у його телефоні та про те, що в нього зникли з його рахунку грошові кошти в сумі 400 грн. Після перегляду матір`ю телефону її сина ОСОБА_6 виявила, що під час користування телефоном невідомими хлопцями, було оформлено на імя ОСОБА_6 - 4 кредити, після чого невідомі одразу перераховували грошові кошти на інші банківські картки. Таким чином, на ім`я потерпілого оформлено 4 кредити у таких установах:

- Credit7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 07.11.2024 о 19:07 г. на суму 1000 грн;

- CreditPlus - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 07.11.2024 на суму 2000 грн;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 08.11.2024 на суму 1000 грн (07.11.2024 відкрили банківську картку, а 08.11.2024 був погоджений кредит);

- ШвидкоГроші - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 08.11.2024 о 19:07 г. на суму 3000 грн.

Кредитні грошові кошти, отримані внаслідок оформлення кредитів у МФО, надходили на банківську картку потерпілого - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . А кредитні грошові кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли на кредитну картку, яку вони відкрили у цьому ж банку № НОМЕР_4 . Після оформлення перших двох кредитів 07.11.2024 грошові кошти на суму 3300 грн вони перевели на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_5 . А 08.11.2024 вони здійснили два перекази з карток потерпілого, а саме:

- 18:42 год. 954 грн. з кредитної картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_7 ;

- 19:09 год. 2990 грн. з картки № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_7 ;

Також 07.11.2024 о 19:10 год. 3300 грн. з картки № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_5 .

При цьому, вказані дізнавачем речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 07.11.2024 до дня постановлення цієї ухвали:

- виписок руху по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1