Справа № 485/1672/24
Провадження № 1-кс/485/285/24
УХВАЛА

іменем України

07 серпня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000528 від 22 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

05 серпня 2024 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 22 листопада 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі поданої 22 листопада 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області заяви ОСОБА_5 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 Збройних Сил України, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 18 листопада 2023 року в період воєнного стану шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 140 000 гривень, які він самостійно перерахував із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що він користується зарплатною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 . 18 листопада 2023 року ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Mitsubishi L200», вартістю 70 000 гривень, який він вирішив придбати для себе. Оголошення розмістила дівчина на ім`я ОСОБА_6 , де під оголошенням був зазначений мобільний телефон НОМЕР_7 , на який ОСОБА_5 зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_8 . Слухавку взяв чоловік, із яким ОСОБА_5 почав розмову з приводу продажу авто, на що чоловік повідомив, що дійсно автомобіль продається, знаходиться в гарному стані та вартість його становить 70 000 гривень. Далі чоловік повідомив про те, що необхідно перерахувати завдаток для придбання авто, на пальне, щоб пригнати і передати автомобіль покупцю. Також потерпілому повідомили про те, що начебто за автомобілем рахується штраф та необхідно ще перерахувати грошові кошти. Загалом ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 140 000 гривень на чотири різні банківські картки: 1) НОМЕР_9 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_10 : перший платіж був в сумі 18 000 грн., що мало місце 18.11.2023 о 18:49 год. на карту № НОМЕР_3 ; другий платіж був в сумі 40 000 грн., також був відразу здійснений переказ грошових коштів із іншої карти знайомого № НОМЕР_11 , якого ОСОБА_5 просив перерахувати кошти, тобто ОСОБА_5 у нього їх взяв у борг, в сумі 13 000 грн.; ще один платіж був 19.11.2023 о 16.32 год. в сумі 23 000 грн. із карти № НОМЕР_12 , яка належить також знайомому та ОСОБА_5 в нього взяв грошові кошти в борг, які він переказав на карту № НОМЕР_4 ; далі із карти ще одного знайомого № НОМЕР_13 було перераховано на карту № НОМЕР_5 в сумі 23 000 грн.; ще один платіж був здійснений в сумі 23 000 грн., що мало місце 20.11.2023 із належної йому картки № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_10 . Однак ОСОБА_5 автомобіль не отримав. Мобільний телефон продавця вимкнений та оголошення із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зникло.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філія Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 18 листопада 2023 року по 23:59 год. 20 листопада 2023 року , що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та/або старшим слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_14 , код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , та/або філії Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_16 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням, який саме рахунок та на чиє ім`я він відкритий) за період часу з 00:00 год. 18 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 20 листопада 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1