Справа № 713/4132/24
Провадження №1-кс/713/500/24
УХВАЛА

іменем України

05.11.2024 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 06.01.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 06.01.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,.

У клопотанні вказував, що 29.12.2022 року із банківських рахунків емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних потерпілому ОСОБА_4 , невідомою особою здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 127122 гривень на банківський рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), належний ОСОБА_5 , після чого цього ж дня грошові кошти в сумі 100000 грн. із вказаного рахунку переказані на інший банківський рахунок. Внаслідок вказаного кримінального правопорушення потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Для швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати відомості про ІР-адреси, які використовувались клієнтом при використання інтернет-сервісів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у.ч. мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що використовував рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із вказанням дати та часу їх використання , інших технічних характеристик пристроїв з яких здійснювався в хід. а також надати координати геолокації (довгота та широта) за період з 20.12.2022 по 30.01.2023 року .

Просив надати слідчим СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про ІР-адреси, які використовувались клієнтом при використання інтернет-сервісів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у.ч. й мобільного застосунку приват24), що використовував рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із вказанням дати та часу їх використання, інших технічних характеристик пристроїв з яких здійснювався вхід, а також надати координати геолокації (довгота та широта) за період з 20.12.2022 по 30.01.2023 року.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 та прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилися, хоча належно повідомлені про місце, день та годину слухання клопотання. До клопотання додано заяви, у яких просять клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують повністю.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Слідчим суддею установлено, що 29.12.2022 року із банківських рахунків емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних потерпілому ОСОБА_4 , невідомою особою здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 127122 гривень на банківський рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), належний ОСОБА_5 , після чого цього ж дня грошові кошти в сумі 100000 грн. із вказаного рахунку переказані на інший банківський рахунок. Внаслідок вказаного кримінального правопорушення потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000015 від 06.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.4 КК України.

На обґрунтування викладених у клопотанні обставин слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_7 надав копії: витягу з ЄРДР за № №0000015 від 06.01.2024 року, копія звернення № 267583 від 30.12.2022 року, виписки з банківських рахунків.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ним доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; вони є документами, які становлять банківську таємницю; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані в якості доказу для розкриття кримінального правопорушення; іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 06.01.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -,задовольнити.

Надати слідчим СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про ІР-адреси, які використовувались клієнтом при використання інтернет-сервісів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у.ч. й мобільного застосунку приват24), що використовував рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із вказанням дати та часу їх використання, інших технічних характеристик пристроїв з яких здійснювався вхід, а також надати координати геолокації (довгота та широта) за період з 20.12.2022 по 30.01.2023 року.

у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту:

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9