Провадження № 1-кс/638/2592/24
УХВАЛА

Іменем України

07 серпня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000151 від 04.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000151 від 04.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.06.2024 о 23:07 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшов поштою матеріал ДКП №371090 про те, що 30.05.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , переглядала мережу Інтернет, де у додатку "Телеграм" отримала смс-повідомлення від невідомої особи з пропозицією отримати заробіток за покупку товарів на сайті "Prom", після чого, ОСОБА_4 здійснила купівлю товарів на суму 63592,71 гривень на різні банківські картки, а саме НОМЕР_1 - у сумі 1200 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 - у сумі 12952,15 гривень, на банківську картку НОМЕР_3 - у сумі 18241,60 гривень, на банківську картку НОМЕР_4 - 31198,96 гривень, але кошти останній не повернулися, зв?язавшись з менеджером зрозуміла що це шахраї.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 04.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 29.05.2024 до неї у особисті повідомлення на месенджер «Telegram» прийшло повідомлення від раніше незнайомої особи, яка була підписана як « ОСОБА_5 », але представилась як ОСОБА_6 , яка запропонувала потерпілій роботу, яка полягала в тому, аби купляти товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_7 повинна була повертати грошові кошти за товар разом з винагородою. За виконану роботу ОСОБА_7 обіцяла заробітну плату у сумі до 7000 гривень на день. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась, Після чого, ОСОБА_7 відправила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніби із завданням, перейшовши за яким, ОСОБА_4 потрапила до електронного кабінету на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було пройти реєстрацію. На вищевказаному сайті, ОСОБА_4 вказала свої особисті дані та дані своєї банківської картки. Потерпіла пройшла реєстрацію, після чого, їй у особисті повідомлення у месенджері «Telegram» почали приходити завдання від різних аккаунтів, а саме із вмістом того, що потрібно було купувати різні товари на сайті «рот.иа», за що потім повинні були повертати кошти, на що ОСОБА_4 почала виконувати надіслані завдання та купувати товар. Відправляла потерпіла оплату за товар на різні банківські картки, а саме на банківську картку НОМЕР_1 - у сумі 1200 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 - у сумі 12952,15 гривень, на банківську картку НОМЕР_5 - у сумі 18241,60 гривень, на банківську картку НОМЕР_4 - 31198,96 гривень. Перекази здійснювала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . Так відбувалося у період з 30.05.2024 по 01.06.2024, ОСОБА_4 здійснювала перекази невідомим особам на невідомі банківські картки на загальну суму 63592,71 гривень. 01.06.2024 до потерпілої зателефонували співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що на її банківській картці було виявлено підозрілу активність та що ймовірно ОСОБА_4 здійснювала переказ грошових коштів шахраям. Після чого, потерпіла написала у месенджері «Telegram» менеджеру, який надсилав їй завдання, щоб він повернув кошти, які ОСОБА_4 переказала на банківські картки, на що останній відповів, що кошти не поверне. Після цього смс-повідомлення, усі аккаунти зникли та історія листувань з ними також, тому ОСОБА_4 вирішила звернутися до співробітників поліції.

Дізнавачем СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді 25.07.2024 року був проведений тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано необхідну інформацію. В ході аналізу отриманих даних стосовно руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 було встановлено власника банківської картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Остання, після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_4 01.06.2024 о 12:28 у сумі 29000 гривень відразу здійснила переказ коштів у сумі 1040 гривень 01.06.02024 о 12:29 на банківську карту № НОМЕР_7 .

3 відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_7 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 30.05.2024 по 05.06.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_7 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картці, документи, про здійснення з 30.05.2024 по 05.06.2024 фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 30.05.2024 по 05.06.2024, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_7 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач до суду не з`явилася, надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000151 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, протоколом допиту потерпілого, виписками по кратці, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Разом з тим, суд відмовляє в частині надання тимчасового доступу дізнавачам, відомості про яких відсутні у витягу з ЄРДР.

За таких обставин, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , а саме:

Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив?язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » N? НОМЕР_7 , із зазначенням дати прив`язування;

Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 з зазначення ІР-адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

??Документи, про здійснення з 30.05.2024 по 05.06.2024 фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ;

??Документів, про рух коштів за період з 30.05.2024 по 05.06.2024, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , відбувався переказ та зняття коштів;

Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 07 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1