Справа № 456/2072/24
Провадження № 1-кс/456/1197/2024
УХВАЛА

слідчого судді

24 жовтня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 11.04.2024 за №0000410,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 10.04.2024 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, з використанням ЕОМ, скориставшись довірою в ніч з 08.04.2024 по 09.04.2024 заявниці скинули посилання в месенджері Вайбер в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про грошову допомогу у вигляді 4400 гривень. В подальшому її перевело на сайт з текстом про отримання коштів. На самому сайті вибрала вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела свій номер банківської картки НОМЕР_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 і пін-код від банківської картки. Надалі у неї відбулось 3 транзакції де в загальному було списано кошти на суму 5440 гривень, чим останній завдали матеріальної шкоди.

В допиті потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.04.2024 близько 23:50 в соц. мережі Вайбер в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення від учасника групи саме від кого не пам`ятає з текстом про отримання грошової допомоги в сумі 4 400 гривень. Не сподіваючись, що це є шахраї, оскільки в групі знаходяться тільки односельчани вона перейшла за вказаним посиланням. Де її перекинуло на сайт в якому було розписано про отримання коштів не тільки переселенцям, а кожному українцю. Натиснувши кнопку продовжити, вибило вікно з вибором декількох банків. Оскільки користується « ОСОБА_6 » то вибрала дану вкладку. Там уже ввела свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_3 і пін-код від своєї банківської картки. Надалі заблокувало їй « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і з групи « ОСОБА_7 » її викинуло. Надалі прийшло повідомлення про зняття коштів з рахунку. Вона подзвонила на гарячу лінію де їй заблокували рахунок. В самій групі стерлися всі повідомлення і немає посилання на вказаний сайт. 09.04.2024 з 00:00 до 00:03 відбулось три транзакції на суми 2000, 2000 і 1440 гривень. В загальному їй завдано шкоди на суму 5440 гривень.

Надалі було проведено виїмку по картковому рахунку потерпілої і аналіз вилученої інформації де встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку, НОМЕР_4 банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після проведення огляду протоколу тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці НОМЕР_4 , встановлено, що кошти в розмірі 5400 гривень переведені на банківську картку НОМЕР_5 , що належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 08.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 00.00 год. 08.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформацію про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH- повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 08.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформацію зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 00.00 год. 08.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали. Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 11.04.2024 внесені до ЄРДР №0000410 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки, зареєстрованої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.7-8).

З матеріалів тимчасового доступу від 22.08.2024 встановлено, що кошти потерпілої в сумі 5400 грн. було перераховано на банківський картковий рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номером картки № НОМЕР_5 , за період з 08.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 08.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , час входу/виходу, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформації на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 00.00 год. 08.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформації про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти,

інформації про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 08.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформації про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформації зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та

банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номерів телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 00.00 год. 08.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1