Справа № 938/861/23
Номер провадження № 1-кс/938/244/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 вересня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

начальник СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, мотивує тим, що 24.10.2023 до Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 07.09.2023 невідома особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті «Інстаграм», на сторінці «kolesa_ua_com» оголошення про продаж автомобільних шин та отримавши 07.09.2023, від ОСОБА_5 , шляхом переводу на банківський рахунок НОМЕР_1 , за придбання вищевказаних автомобільних шин грошові кошти в сумі 5700 гривень, й зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця, тобто потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в оманута зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

Будучи допитаною, в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 07.09.2023 вона в мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж автомобільних шин, яке її зацікавило після чого написала повідомлення адміністратору вказаної сторінки. В ході переписки ОСОБА_5 , було досягнуто домовленості про купівлю чотирьох автомобільних шин за суму 5700 гривень. Адміністратор повідомив, що якщо оплатити повну вартість доставка буде безкоштовною, ОСОБА_5 , погодилась на повну оплату товару та 07.09.2023 о 17:24 годині через додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок, який вказав адміністратор, а саме НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів на вищевказаний рахунок продавець зник, на зв`язок не вийшов, товар не відправив.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одним платежем 07.09.2023 о 17:24 год. в сумі 5700 гривень (без урахування комісії 3,00 грн.) з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_7 : одержувач: ОСОБА_6 . Код квитанції: 469811.

На підставі ухвали слідчого судді Верховинського районного суду від 30.07.2024, було проведено 04.09.2024 тимчасовий доступ до документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході перегляду вилученої документації в банку в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_2 , було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 на який потерпіла ОСОБА_5 , перечислила грошові кошти в сумі 5700 гривень зареєстрований на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 жителя АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 18.03.2022 орган, що видав 7118, н.м.т. НОМЕР_5 .

Аналізом руху коштів по вказаному рахунку, було встановлено, що 07.09.2023 року о 18:48:14 годин платежем на суму 10700 спільно із іншими коштами, які були отримані від інших людей, грошові кошти ОСОБА_5 , були перечислені на фінансовий рахунок НОМЕР_6 , який належить цьому ж громадянину ОСОБА_6 та емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому 07.09.2023 року о 19:00:31 годин, частину із вказаних коштів в сумі 4562 грн громадянин ОСОБА_6 , перечислив на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить громадянці ОСОБА_7 , а іншу частину коштів, платежем в загальній сумі 8100 гривень 07.09.2023 року о 19:14:30 годин, перечислив на невідомий рахунок, який не відображений в матеріалах наданих банком.

За допомогою інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було визначено банк, яким було видано банківську картку № НОМЕР_7 , на яку були перечислені кошти потерпілої ОСОБА_5 , із картки ОСОБА_6 , в сумі 4562 грн та встановлено, що вказана картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

27.05.2024 року начальником сектору дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території та скеровано матеріали до управління карного розшуку Головного управління національної поліції в Черкаській області для встановлення та допиту особи, яка отримала грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , а саме громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 жителя АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 18.03.2022 орган, що видав 7118, н.м.т. НОМЕР_5 .

Дізнавач посилається на те, що зметою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 07 вересня 2023 року по день винесення ухвали включно, оскільки запитувана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000108, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні дізнавачем, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення дізнавачем про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, дізнавачем не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, причини неявки не повідомили.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 24.10.2023 за №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 07.09.2023 невідома особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті «Інстаграм», на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобільних шин та отримавши 07.09.2023, від ОСОБА_5 , шляхом переводу на банківський рахунок НОМЕР_1 , за придбання вищевказаних автомобільних шин грошові кошти в сумі 5700 гривень, й зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця тобто потерпілої ОСОБА_5 , ввівши останню в оманута зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

Ухвалою слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області від 30.07.2024, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, було задоволено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зокрема, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме по банківському рахунку одержувача НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 в період з 05.09.2023 по день дії ухвали.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2024 вбачається, що оперуповноваженим сектору дізнання Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_9 від 30.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме, оптичного диску для лазерних носіїв зчитування №1089 на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно протоколу за наслідками проведеного тимчасового доступу до речей та документів вбачається, що в ході перегляду вилученої документації в приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »в АДРЕСА_2 , було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 на який потерпіла ОСОБА_5 , перечислила грошові кошти в сумі 5700 гривень зареєстрований на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жителя АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 18.03.2022 орган, що видав 7118 н.м.т. НОМЕР_5 .

Аналізом руху коштів по вказаному рахунку, було встановлено, що 07.09.2023 року о 18:48:14 годин платежем на суму 10700 спільно із іншими коштами, які були отримані від інших людей, грошові кошти ОСОБА_5 , були перечислені на фінансовий рахунок НОМЕР_6 , який належить цьому ж громадянину ОСОБА_6 та емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому 07.09.2023 року о 19:00:31 годин, частину із вказаних коштів в сумі 4562 грн громадянин ОСОБА_6 , перечислив на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить громадянці ОСОБА_7 , а іншу частину коштів, платежем в загальній сумі 8100 гривень 07.09.2023 року о 19:14:30 годин, перечислив на невідомий рахунок, який не відображений в матеріалах наданих банком.

Згідно витягу з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 , на яку були перечислені кошти потерпілої ОСОБА_5 , із картки ОСОБА_6 , в сумі 4562 грн, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000108 виникла необхідність в отриманні інформації по банківській платіжній картці НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 07 вересня 2023 року по день винесення ухвали включно, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, дізнавачем доведено, що документи до яких вона просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_7 в період з 07 вересня 2023 по день винесення ухвали, включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являється платіжна картка НОМЕР_7 заблокованою, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_7 в період з 07.09.2023 по день винесення ухвали, включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжною картою НОМЕР_7 в період з 07.09.2023 по день винесення ухвали, включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_7 в період з 07.09.2023 по день винесення ухвали включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_7 в період з 07.09.2023 по день винесення ухвали, включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_7 в період з 07.09.2023 по день винесення ухвали включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_7 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала підлягає до виконання дізнавачами, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні від 24.10.2023 за №0000108.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10