Провадження №1-кс/752/6320/24
У Х В А Л А

про арешт майна

05.08.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000540 від 30.04.2024 року, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на активи, які знаходяться на криптогаманцях біржі ІНФОРМАЦІЯ_1.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, прокурором зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою від 22.07.2024 року старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 криптогаманці та віртуальні активи, на яких вони знаходяться, визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення речових доказів, виникла необхідність накласти арешт на цифрові активи, які знаходяться на криптогаманцях біржі ІНФОРМАЦІЯ_1.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000540 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що на території України діє злочинна група, яка причетна до заволодіння чужим майном або придбання права на майно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. При цьому відомо, що у своїй злочинній діяльності останні використовують у тому числі електронні платіжні системи, системи розрахунків, криптовалюту і пов`язані з ними технології.

На виконання доручення працівниками СБ України в порядку ст. 40 КПК України, 05.06.2024 до відділу СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали, в яких зазначено, що члени вищевказаної злочинної групи на даний час створили і забезпечують функціонування трьох криптовалютних бірж, а саме: «Tidex» (зареєстрована на Кайманових островах у 2017 році), «Coinsbit» (зареєстрована у Республіці Сейшельські острови у 2020 році), «ІНФОРМАЦІЯ_1» (зареєстрована в Литві у 2021 році), із використанням можливостей яких, шахрайським шляхом, заволодівають грошовими коштами в особливо великих розмірах як громадян України, так й іноземців (в основному громадяни країн ЄС та США).

Відомо, що з метою забезпечення безперебійності функціонування вищевказаних протиправних механізмів організована злочинна група фактично перебуваючи на території Об`єднаних Арабських Еміратів залучились підтримкою представників кримінального світу, які є вихідцями з рф та передає частину грошових коштів отриманих від протиправної діяльності. Криміналітет забезпечують вирішення всіх проблемних питань, які виникають в ОЗГ під час провадження протиправної діяльності на території ОАЕ та ЄС.

Також, встановлено, що члени злочинної групи 13 грудня 2023 року привласнили грошові кошти у розмірі 390000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, які зберігались на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначались для фінансування виробництва дронів камікадзе (FPV) для подальшого забезпечення підрозділів ЗСУ.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено ще 10 осіб (громадян України), які втратили свої грошові кошти на криптобіржі в наслідок шахрайських дій групи осіб, на загальну кількість 51 911 «usdt».

Під час проведення слідчих розшукових заходів, було проведено допит ОСОБА_5 , в ході якого було встановлено, що він перебуває на військовій службі в ДФТГ № 1 Білогородського ОТГ. Під час збору коштів на військові потреби, він домовився із своїм знайомим ОСОБА_6 про те, що на рахунок останнього на криптобіржі «ІНФОРМАЦІЯ_1» буде зараховано грошові кошти від іноземних інвесторів які призначені для оплати військових дронів. Так, було зібрано 500 000 USDT, та перераховано кошти на рахунок зазначений вище. Однак, після виведення 110 000 USDT, у грудні здійснення транзакцій за рахунком ОСОБА_6 були заблоковані, та можливість зняти гроші на теперішній момент втрачена.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що метою арешту цифровіх активів є збереження речових доказів, а також попередження незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, оскільки майно, зокрема грошові кошти, на думку прокурора, є предметом кримінального правопорушення, тобто такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, та мають значення речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що постановою від 22.07.2024 року криптогаманці та віртуальні активи, на яких вони знаходяться, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Суд вважає, що надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на належні підприємствам грошові кошта з метою збереження речових доказів.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000540 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, накласти арешт на на будь-які криптоактиви (криптовалюти), які знаходиться на криптогаманцях біржі ІНФОРМАЦІЯ_1

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_17;

- ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_22 на загальну суму

14 млн. 732 тис. 198 грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя