Справа № 752/2651/23
Провадження № 1-кс/752/8452/24
У Х В А Л А

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні подане в рамках кримінального провадження №0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в якому просить продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; не відлучатися із населеного пункту, де останній фактично проживає, а саме міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; заборонити спілкуватись зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що підозрюваний жодного разу не порушував покладені на нього обов`язки. Також, жодного разу, окрім суду, підозрюваного ніхто не викликав. Вважав, що відсутні підстави для задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Із матеріалів клопотання вбвчається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

З клопотання прокурора вбачається, що досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк», вступивши у попередню змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, протягом травня 2023 року, вчинили заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, які зберігалися на поточному рахунку ОСОБА_8 , відкритому в АТ «Ощадбанк».

29.05.2024 у кримінальному провадженні №0000248 від 25.03.2021 складено та повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023), а саме за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_8 відкритому у АТ «Ощадбанк», спричинивши тим самим АТ «Ощадбанк» шкоду у розмірі 169 346 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 6 192 746, 14 грн. (шість мільйонів сто дев`яносто дві тисячі сімсот сорок шість) гривень чотирнадцять копійок.

12.07.2024 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023) виділені у окреме провадження у зв`язку із тим, що остання переховується від органів досудового розслідування.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023), обґрунтовується доказами, які зібрані у провадженні, а саме:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.04.2024 відповідно до якого було вилучено документи у АТ «Ощадбанк» щодо клієнта банку ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду від 12.04.2024 відповідно до якого було оглянуто інформації щодо перегляду стану рахунку ОСОБА_8

- висновком експерта від 15.12.2023 №СЕ-19/111-23/54583-ФП;

- висновком експерта від 15.12.2023 №СЕ-19/111-23/54579-ФП;

- листом ФО-П « ОСОБА_9 » від 19.04.2024;

- листом ФО-П « ОСОБА_10 » від 19.04.2024;

- листом ТОВ «ВФ Ритейл» від 22.04.2024 вих. №R/24/155 від 22.04.2024;

- листом «ОЛХ» від 16.05.2024 вих.№18959С;

- протоколом огляду від 08.04.2024 відповідно до якого були оглянуті оголошення ОСОБА_11 виставлені на «ОЛХ»;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відеоконтроль особи від 13.04.2024;

- протоколом за результатами виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки;

- протоколом огляду місця події від 30.04.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 01.05.2023 ;

- протоколом обшуку квартири АДРЕСА_1 ;

- протоколом обшуку квартири АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуку квартири АДРЕСА_3 ;

- листом ТОВ «Аудит-Легал» від 30.09.2024 №30-09/3;

- іншими доказами, зібраними під час досудового слідства.

Окрім зазначеного факту заволодіння грошовими коштами, які зберігались на рахунку ОСОБА_8 відкритому у АТ «Ощадбанк», за яким ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні досліджується ще 5 фактів до вчинення яких можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме:

?заволодіння грошовими коштами у розмірі 139 900 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритому в АТ «Ощадбанк», що мало місце 23.10.2020;

?заволодіння грошовими коштами у розмірі 55 823,73 доларів США, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритому в АТ «Ощадбанк», який помер 24.07.2016, що мало місце 19.11.2020;

?заволодіння грошовими коштами у розмірі 58 400 доларів США (2 135 606, 24 грн.), відкритому в АТ «Ощадбанк», які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мало місце 26.04.2023;

- замаху на заволодіння грошовими коштами, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкритому в АТ «Ощадбанк», що мало місце 17.06.2023;

- заволодіння 5 000 гривень та замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі 108 635,16 доларів США та 6 941, 55 ЄВРО, які зберігались на картковому рахунку ОСОБА_17 , відкритому в АТ «Ощадбанк», що мало місце 18.09.2023.

06.06.2024 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 908 400 гривень.

07.06.2024 ОСОБА_5 була внесена застава та його біло звільнено з-під варти дії та відповідно до зазначеної ухвали, згідно ч.5 ст.194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 були покладені наступні обов`язки: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб; не відлучатися із населеного пункту, де останній фактично проживає, а саме міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; заборонити спілкуватись зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2024 року строк дії покладених ухвалою судді обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 29.10.2024.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді обов`язків закінчується 29.10.2024, однак внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) дії:

- отримати висновок призначеної судової портретної експертизи;

- отримати висновок призначеної судової почеркознавчої експертизи;

- отримати відповіді від суб`єктів здійснення господарської діяльності з якими здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків;

- встановити всіх працівників торгівельних закладів у яких здійснювались розрахунки банківськими платіжними картками від імені власників рахунків, допитати їх як свідків та провести за їх участю впізнання по фотознімках;

- розсекретити усі матеріали НСРД, в ході яких зафіксована інформація, яка має значення для розслідування кримінального провадження;

- провести огляд носіїв з інформацією, яку отримано за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільних терміналів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- за результатами проведених слідчих дій та отриманих документів провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність.

Вказані слідчі та процесуальні дії необхідні для з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а також встановлення інших осіб, які могли бути причетні до їх вчинення, способу вчинення кримінальних правопорушень, кінцевої кваліфікації дій підозрюваних.

Провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії раніше не представилось можливим у зв`язку з великим обсягом проведених слідчих дій, слідчих дій, які ще необхідно провести, а також встановленням місцезнаходження свідків у даному кримінальному провадженні.

Злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України (в редакції, чинній станом 27.05.2023) у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Беручи до уваги вищевказане, орган досудового розслідування крім того вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, перешкоджати кримінальному провадженню та вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжувати злочинну діяльність.

Наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується наступним:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на свободі будучи обізнаним з санкцією статі, яка йому інкримінується, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

- п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на свободі може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на свободі може незаконно впливати на потерпілого, свідків, та інших підозрюваних, оскільки останній володіє інформацією щодо контактних номерів телефонів, анкетних даних, місця проживання потерпілого, свідків та інших підозрюваних, може незаконно впливати на них шляхом тиску, підбурювання, вмовляння, залякування чи підкупу, з метою зміни наданих ними показань або безпідставної відмови від них, що буде перешкоджати здійсненню об`єктивного досудового розслідування.

- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на свободі може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.10.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000248 від 25.03.2021 продовжено до 29.11.2024 року включно.

Прокурор посилається на те, що підставами продовження строку дії покладених процесуальних обов`язків підозрюваному ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчинені умисного особливо тяжкого злочину наявність вищевказаних ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний перебуваючи на волі без покладених на нього процесуальних обов`язків може здійснити вищевказані дії.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З огляду на викладене, враховуючи, що в рамках кримінального провадження необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дії зазначених у клопотанні, оскільки на даний час ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшились, приходжу до висновків, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131,132,176- 178, 182, 184, 194,199 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, у межах строку досудового розслідування, до 29.11.2024 включно, а саме:

-прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

-не відлучатися із населеного пункту, де останній фактично проживає, а саме міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-заборонити спілкуватись зі свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1