Справа № 595/1762/24
Провадження № 1-кс/595/502/2024
У Х В А Л А

04 листопада 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000280, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 30 жовтня 2024 року, заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також по банківському рахунку НОМЕР_4 , які належать потерпілій, а саме: про рух грошових коштів по вищезазначених карткових рахунках (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунках із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунків; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунків за період часу з16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків, прив`язаних до банківських рахунків за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000280, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Заступник начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000280 від 24.10.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2024 у чергову частину ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 13.10.2024 о 16.37 год. невідома особа шахрайським способом із використанням ЕОМ здійснила списання грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 100 506 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 24.10.2024 така повідомила, що вона протягом тривалого часу користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в неї у користуванні є валютна банківська карточка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На дану карточку здійснювалося нарахування грошових коштів у валюті євро, заробітна плата із організації «Несторін» через банк-кореспондента країни Німеччини AG Frankfurt am Main Germany. Окрім того у неї також у користуванні є карточка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплати соціальної пенсії за реквізитами НОМЕР_4 . З місяця вересня 2024 року та до середини жовтня 2024 року вона знаходилася на території Німеччини де перебувала на роботі. 13 жовтня 2024 року, коли вона перебувала у Федеративній Республіці Німеччина, поблизу міста Магдебурга, до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_6 та повідомив, що це представник соціальної служби і він бажає їй допомогти покращити послуги нарахування соціальних виплат. В ході розмови останній повідомив, що їй необхідно встановити додаток «Телеграм канал», що вона і зробила по закінченню розмови. Так, зі слів невідомого їй чоловіка вона покращила послуги соціальних виплат. Згодом 14.10.2024 вона хотіла зайти на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте переглянути його не змогла оскільки він був заблокований. Після цього, вона зателефонувала на номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що її карткові рахунки були заблоковані, оскільки була підозріла активність шахрайських дій у зв`язку із чим їй необхідно звернутися у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вияснити зазначене. 24.10.2024 вона направилася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 , де їй стало відомо, що 13.10.2024 відбулися п`ять незаконних транзакцій із її карткових рахунків на загальну суму 100506 грн. Це її дуже насторожило, адже будь-яких транзакцій вона не вчиняла, будь-які реквізити або паролі нікому не повідомляла, та не залишала реквізити рахунків на інтернет платформах.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 14.12.2017 за період з 01.10.2024 по 24.10.2024 та виписці по карті/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) такі відкриті на ім`я ОСОБА_14 і з таких 13.10.2024 неодноразово здійснювалися перекази грошових коштів на інші банківські рахунки.

Слідча зазначає, що даними неправомірними діями невідомої особи ОСОБА_14 завдано збитків на загальну суму 100506 грн, у зв`язку з чим на даний час необхідно отримати інформацію щодо входу в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карті/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також по банківському рахунку НОМЕР_4 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему в період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024, з метою встановлення невідомої особи, яка здійснила списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_14 .

Слідча вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до них.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також по банківському рахунку НОМЕР_4 , які належать потерпілій, а саме:

- про рух грошових коштів по вищезазначених карткових рахунках (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських карткових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунках із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунків;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунків за період часу з16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків, прив`язаних до банківських рахунків за період часу з 16:30 год. 13.10.2024 по 17:00 год. 13.10.2024.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1