Справа № 946/9118/24
Провадження № 1-кс/946/2846/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізмаїл, Одеської області, громадянина України, одруженого, офіційно не працюючого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не раніше судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 396-2, ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000019 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою Одеського апеляційного суду від 04 жовтня 2024 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в якому зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2024 ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 з метою консультації щодо вирішення питання про закриття виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні стосовно ОСОБА_5 в Ізмаїльському відділі Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

ОСОБА_4 , діючи із корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, повідомив останньому, що завдяки його особистим зв`язкам з службовими особами Ізмаїльського відділу Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), він може вирішити питання щодо закінчення виконавчих проваджень, які відкриті стосовно ОСОБА_5 , за що останній повинен надати йому неправомірну вигоду.

Далі, 28.08.2024 під час зустрічі ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , яка відбулась у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 30000 грн для себе за здійснення впливу на службових осіб Ізмаїльського відділу Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) з метою закриття виконавчих проваджень стосовно ОСОБА_5 .

Під час зустрічі між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 яка відбулась 02.09.2024 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_4 постанови Ізмаїльського відділу Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) про закінчення виконавчих проваджень ВП № 65695027 та ВП № 69852511 від 02.09.2024.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, організував та сприяв у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, в порушення Правил перетинання державного кордону України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, в період часу з серпня по вересень 2024 року сприяв незаконному переправленню через державний кордон України за наступних обставин.

Так, у ОСОБА_4 виник умисел на отримання грошових коштів за вчинення незаконних дій щодо організації та сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України громадянина України ОСОБА_6 .

Після цього, під час особистої зустрічі, яка відбулася 09.08.2024 у кабінеті № 001, який розташований на першому поверсі адміністративної будівлі Ізмаїльського відділу Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Миру, 23, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на особисте збагачення озвучив ОСОБА_6 про необхідність надання йому грошових коштів у сумі 8 000 доларів США за сприяння у перетині ОСОБА_6 держаного кордону України.

В подальшому, 17.09.2024 о 11:14 годині під час зустрічі з ОСОБА_6 , яка відбулася біля закладу «Balance» за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення особи через державний кордон України, шляхом надання порад, як себе поводити під час транспортування його до державного кордону України, а також усунення перешкод щодо незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України шляхом уникнення перевірки на блокпостах отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8 000 доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 17.09.2024 328 160 грн.) в якості винагороди за організацію та сприяння у незаконному перетині ним державного кордону України, після чого був викритий працівниками правоохоронних органів.

Тим самим встановлена достатність доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України за ознаками: одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави; організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, вчинене з корисливих мотивів.

ОСОБА_4 17.09.2024 затримано на підставі ст. 208 КПК України.

ОСОБА_4 18.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом про затримання особи від 17.09.2024, протоколами допиту свідка ОСОБА_6 , протоколами допиту свідка ОСОБА_5 , протоколом виготовлення несправжніх (імітаційних засобів) від 17.09.2024, протоколом огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів від 17.09.2024, протоколом за результатами проведення аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_4 від 15.08.2024, протоколом за результатами проведення аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_4 від 30.08.2024, протоколом за результатами проведення аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_4 від 02.09.2024, протоколом спеціального слідчого експерименту від 02.09.2024, протоколом огляду та вручення грошових коштів від 28.08.2024, протоколами обшуків від 18.09.2024, іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 04.10.2024 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.11.2024 з визначенням застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1 514 000 грн.

Також згідно ухвали суду на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави покладені обов`язки строком до 15.11.2024, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із Ізмаїльського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; прибувати до слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеські області за кожною вимогою.

Підозрюваний ОСОБА_4 07.10.2024 звільнений із ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор» на підставі внесення застави у розмірі 1 514 000 грн.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обв`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора у порядку, передбаченому КПК.

Постановою керівника Ізмаїльської окружної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 18.12.2024.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив продовжити застосування зобов`язань відносно ОСОБА_4 .

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадженні №0000019 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_4 17.09.2024 затримано на підставі ст. 208 КПК України.

ОСОБА_4 18.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом про затримання особи від 17.09.2024, протоколами допиту свідка ОСОБА_6 , протоколами допиту свідка ОСОБА_5 , протоколом виготовлення несправжніх (імітаційних засобів) від 17.09.2024, протоколом огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів від 17.09.2024, протоколом за результатами проведення аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_4 від 15.08.2024, протоколом за результатами проведення аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_4 від 30.08.2024, протоколом за результатами проведення аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_4 від 02.09.2024, протоколом спеціального слідчого експерименту від 02.09.2024, протоколом огляду та вручення грошових коштів від 28.08.2024, протоколами обшуків від 18.09.2024, іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 04.10.2024 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.11.2024 з визначенням застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1 514 000 грн.

Також згідно ухвали суду на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави покладені обов`язки строком до 15.11.2024, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із Ізмаїльського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; прибувати до слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеські області за кожною вимогою.

Підозрюваний ОСОБА_4 07.10.2024 звільнений із ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор» на підставі внесення застави у розмірі 1 514 000 грн.

Постановою керівника Ізмаїльської окружної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 18.12.2024.

При цьому, слідчим суддею під час досудового розслідування та судом під час судового засідання встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховатися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Постановою керівника Ізмаїльської окружної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 18.12.2024.

На даний час вказані ризики продовжують існувати та не зменшилися. Крім того, на стадії досудового розслідування наявні обставини, які перешкоджають завершенню кримінального провадження до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки об`єктивно неможливо завершити його розгляд на цій стадії.

При цьому, слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_4 може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні корупційного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України та тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, пов`язаного із сферою недоторканності державних кордонів, санкція якого передбачає основне покарання у виді лише позбавлення волі, та у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні зазначеного злочину, стосовно нього неможливе буде застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, що може призвести до спроб переховування останнього з метою уникнення кримінальної відповідальності (постанова ККС у складі ВС від 05.07.2023 у справі № 727/6140/22 (провадження №51-2266км23);

- здійснювати незаконний вплив на свідків у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки має процесуальну можливість ознайомлюватись із матеріалами кримінального провадження та, як наслідок, із анкетними даними свідків, які підлягають безпосередньому допиту під час судового розгляду провадження, із деякими свідками у провадженні ОСОБА_4 знайомий особисто;

- вдатись до спроб перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, оскільки, в силу займаної в минулому посади начальника Ізмаїльського відділу державної виконавчої служби, може використати здобуті зв`язки із працівниками правоохоронних та інших державних органів задля перешкоджання кримінальному провадженню;

- вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_4 раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

На даний час вказані ризики продовжують існувати та не зменшилися.

Вказані обставини також свідчать про неможливості запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Крім того, на стадії досудового розслідування наявні обставини, які перешкоджають завершенню кримінального провадження до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки необхідно провести огляд комп`ютерної техніки, дочекатися висновки призначених експертиз.

Згідно вимог ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, підлягає задоволенню клопотання слідчого про продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, що були покладені ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду від 04 жовтня 2024 на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: не відлучатися із Ізмаїльського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; прибувати до слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеські області за кожною вимогою.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 396-2, ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Продовжити строк покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою Одеського апеляційного суду від 04 жовтня 2024 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме: не відлучатися із Ізмаїльського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; прибувати до слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеські області за кожною вимогою, на строк досудового розслідування до 18 грудня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про продовження строку обов`язків припиняє свою дію 18 грудня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 19 листопада 2024р. о 16:30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1