печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2024 старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000044 від 29.12.2023.

В судове засідання детектив/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб на території м. Києва та Хмельницької області налагодили незаконну діяльність з виготовлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та збут таких у всесвітній інформаційній системі загального доступу Інтернет.

Слідством встановлено, що фігурантами через сайт за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 організовано надання незаконних послуг із виготовлення посвідчення водія без фактичного навчання в автошколі та без складання теоретичних та практичних іспитів в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 . За відповідними отриманими замовленнями від потенційних клієнтів виготовлені завідомо підроблені документи в подальшому шляхом використання послуг логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пересилаються до м. Києва, де на відповідних відділеннях пошти забираються іншими учасниками угрупування, для подальшого перенаправлення замовникам та отримання оплати.

З клопотання вбачається, що на даний час, з метою підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення, здобуття та збереження речових доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000044 від 29.12.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за товарно-транспортними накладними №9311, №1200, №7422, №3418, №9789, №9341, з наданням інформації про дату, час кожного відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначенням даних про відправника, отримувача, використаного номеру мобільного оператора, з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та їх вилученням (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення відправниками поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправники поштових відправлень, або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету кожного користувача, який є відправником поштових відправлень, а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- записів з камер відеоспостережень з відділень, за адресою яких фактично здійснено відправлення, та на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені відправників.

1.2. Тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 07.05.2024 в період часу з 18 год. 55 хв. до 19 год. 04 хв. з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за адресою: АДРЕСА_2 , від відправника « ОСОБА_8 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору НОМЕР_3 з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним 5 поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_8 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_8 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 за 07.05.2024 в період часу з 18 год. 53 хв. до 19 год. 05 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_8 ».

1.3. Тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 15.05.2024 в період часу з 18 год. 30 хв. до 18 год. 34 хв. з відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , від відправника « ОСОБА_9 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору НОМЕР_5 з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним 17 поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_9 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_9 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 за 15.05.2024 в період часу з 18 год. 30 хв. до 18 год. 34 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_9 ».

1.4. Тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях та операціях із зняття готівки за 21.05.2024 в період часу з 13 год. 32 хв. до 13 год. 52 хв. у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , від відправника « ОСОБА_8 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору НОМЕР_7 з метою виявлення відомостей про факт отримання останнім готівкових коштів:

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , 21.05.2024 в період часу з 13 год. 32 хв. до 13 год. 52 хв. на яких зафіксовано отримання грошових коштів невстановленою особою від імені « ОСОБА_8 ».

1.5. Тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 22.05.2024 в період часу з 18 год. 23 хв. до 18 год. 37 хв. з № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , від відправника « ОСОБА_10 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору НОМЕР_9 з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним 31 поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_10 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_10 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 за 22.05.2024 в період часу з 18 год. 23 хв. до 18 год. 37 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_10 ».

1.6. Тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 29.05.2024 в період часу з 17 год. 38 хв. до 17 год. 42 хв. з № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , від відправника « ОСОБА_9 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору НОМЕР_5 з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним 13 поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_9 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_9 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_6 за 29.05.2024 в період часу з 17 год. 38 хв. до 17 год. 42 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_9 ».

1.7. Тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 06.06.2024 в період часу з 16 год. 04 хв. до 16 год. 08 хв. з № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 , від відправника « ОСОБА_11 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору НОМЕР_13 з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним 7 поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_11 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_11 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_7 за 06.06.2024 в період часу з 16 год. 04 хв. до 16 год. 08 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_11 ».

1.8. Тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 13.06.2024 в період часу з 17 год. 18 хв. до 17 год. 23 хв. з № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 , від відправника « ОСОБА_11 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору НОМЕР_13 з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним 8 поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_11 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_11 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_8 за 13.06.2024 в період часу з 17 год. 18 хв. до 17 год. 23 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_11 ».

1.9. Тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 21.06.2024 в період часу з 15 год. 48 хв. до 15 год. 52 хв. з № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 , від відправника « ОСОБА_11 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору НОМЕР_13 з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним 18 поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_11 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_11 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_9 за 21.06.2024 в період часу з 15 год. 48 хв. до 15 год. 52 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_11 ».

1.10. Тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 21.06.2024 в період часу з 16 год. 18 хв. до 16 год. 22 хв. з № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 , від відправника « ОСОБА_11 » та заздалегідь підготовлений для злочинних цілей термінал (мобільний телефон) з активним номером мобільного оператору НОМЕР_13 з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним 1 поштову посилку:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_11 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_11 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_9 за 21.06.2024 в період часу з 16 год. 18 хв. до 16 год. 22 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_11 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу.

Слідчий суддя ОСОБА_1