Провадження № 1-кс/344/7802/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000844 від 02.04.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000844 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, щоу період з березня 2021 року по даний час, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), перебуваючи у змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за результатами державних закупівель, під виглядом надання ІНФОРМАЦІЯ_1 послуг із супроводу та технічної підтримки програмного забезпечення комп`ютерної програми «Веб-додаток «Єдина система безпеки веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в умовах воєнного стану, привласнили бюджетні коштиу великих розмірах.

Як встановлено, ФОП ОСОБА_5 , за результатами перемоги в державній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав послуги Фінансовому управлінню з поставки Пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем, вартістю 49725 грн., а також за результатами перемоги в державній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав послуги з розробки веб-сайту, вартістю 38870 грн.; за результатами закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснив встановлення програмного забезпечення компютерної програми «Веб-додаток «Єдина система безпеки веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 49990 гривень.

Користуючись тим, що комп`ютерна програма «Веб-додаток «Єдина система безпеки веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 є об`єктом авторського права, а ФОП ОСОБА_5 є автором указаної комп`ютерної програми згідно із Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 117092 від 14.03.2023 року та попередніх версій програми (свідоцтво № 113078 від 30.05.2022 та № 100884 від 21.12.2020), маючи умисел на незаконне збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, у період з березня 2021 року по даний час ФОП ОСОБА_5 за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав перемогу у вказаних нижче державних закупівлях, у ході чого вказаними особами було привласнено бюджетні кошти, зокрема:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 послуги із супроводу програмного забезпечення компютерної програми «Веб-додаток «Єдина система безпеки веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартістю 382 050 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 послуги з доопрацювання програмного забезпечення веб-сайту, вартістю 49 990 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 супровід програмного забезпечення компютерної програми «Веб-додаток «Єдина система безпеки веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_9 , вартістю 488 600 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 послуги із супроводу, технічної підтримки та моніторингу комп`ютерної програми, вартістю 498 000 гривень.

При цьому встановлено, що аналогічний функціонал як і в програмному забезпеченні комп`ютерної програми «Веб-додаток «Єдина система безпеки веб-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мають загальнодоступні програми : Cloudflare PRO (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_12 (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_14 вартість яких становитьу межах 100 150 тис. грн за 1 рік користування.

Окрім зазначеного, здійснювалась спроба (замах) на заволодіння коштами в сумі 636 600 грн за результатами закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 супровід програмного забезпечення комп`ютерної програми «Веб-додаток «Єдина система безпеки веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак договір після підписання було розірвано.

У ході досудового розслідування, здійснено огляд веб додатку, розташованого у мережі інтернет під доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_16 за прямим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_17 У результаті огляду встановлено, що контактний номер адміністратора сайту належить ОСОБА_5 . Компанія, що надає захист приватності домену ІНФОРМАЦІЯ_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлено останні оновлення програмного забезпечення, відповідно до інформації висвітленої на сайті надавача послуг, зокрема останні оновлення: 05.01.2023 та 15.12.2022 років, що не відповідають періодам зазначеним у документації по технічному супроводу програмного забезпечення комп`ютерної програми «Веб-додаток «Єдина система безпеки веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином достатньо підстав вважати, що до фактів привласнення бюджетних коштів під виглядом надання послуг із супроводу, технічної підтримки та моніторингу комп`ютерної програми «Веб-додаток «Єдина система безпеки веб-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 причетний ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), який перебував у змові із невстановленимипосадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, в тому числі пов`язаність спільним злочинним умислом ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), який у змові із невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_20 радипід час виконання ними службових обов`язків, здобуття доказів вчинення злочину, виявлення обставин як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, відшукання речей та документів, які б свідчили про вчинення злочину, підготовку до його вчинення та зберегли на собі його сліди, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі доречей та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та в яких міститься повна інформація щодо детального руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 та по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також до інформації про детальних рух коштів по всіх інших відкритих та закритих рахунків та банківських платіжних карткахФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів, на підставі яких відкриті ці рахунки та банківські платіжні картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків та банківських платіжних карток на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до всіх рахунків товариства та ФОП, із зазначенням детального руху коштів по рахунках та банківськихплатіжних картках за період часу із 01.01.2021 по 29.10.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому та/або паперовому носіях інформації.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та в яких міститься повна інформація щодо детального руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 та по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також до інформації про детальних рух коштів по всіх інших відкритих та закритих рахунках та банківських платіжних карткахФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів, на підставі яких відкриті ці рахунки та банківські платіжні картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків та банківських платіжних карток на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до всіх рахунків товариства та ФОП, із зазначенням детального руху коштів по рахунках та банківськихплатіжних картках за період часу із 01.01.2021 по 29.10.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 грудня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1