Справа № 442/8308/24
Провадження № 1-кс/442/1501/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000984 від 23.09.2024за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що В Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що просить прийняти міри не невідомої особи, яка 06.09.2024 зловживаючи їх довірою, через посилання в мобільному додатку Viber заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 22400 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 6000 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 28400 грн

Будучи допитаною , як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у в червні 2024 року вона поїхала закордон в Республіку Польща. 06.09.2024 о 10:20 год в шкільну групу під назвою «Гімназія 9, 5 клас» в соціальній мережі «VIBER» долучилась невідома особа, на ім я НОМЕР_3 , який скинув посилання. Передивляючись, що то за посилання вона клацнула на нього, після того їй вибило повідомлення в якому вона мала вказати свій номер телефону і це вона зробила. На її телефон прийшло повідомлення з кодом « НОМЕР_4 ». Після того, їй постійно вибивало повідомлення, що це й код постійно не підтверджувався і вказувало, що він не вірний. Через деякий час їй прийшло повідомлення, що їй збільшили кредитний ліміт на кредитній картці. Після цього, вона зайшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано гроші через мобільний банкінг двома трансакціями в сумі 21400 грн і 1000 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перераховані кошти трьома трансакціями по 2000 грн. Всі трансакції (переказ коштів) з моїх банківських карток здійнювались на банківський рахунок № НОМЕР_5 .

Тому з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . у період часу з 06.09.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.09.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_5 які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1