№ 207/3421/24
№ 1-кс/207/975/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000393 ,

В С Т А Н О В И В

16 травня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає : АДРЕСА_1 , про те , що 16 травня 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом , під приводом отримання «допомоги від держави» отримала доступ до мобільного телефону заявниці та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15009,68 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 IBAN ( НОМЕР_3 ) .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила , що 15 травня 2024 року приблизно о 21.00 годині їй зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_4 та невідома особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й запропонувала отримати грошову допомогу в сумі 6500 гривень від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , на що потерпіла погодилась та невідома особа повідомила , що наступного дня їй зателефонує працівник та допоможе оформити заяву . Так , 16 травня 2024 року приблизно о 15.04 годині потерпілій зателефонував номер НОМЕР_5 , де невідома особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонувала допомогти оформити заяву на отримання грошової допомоги , на що потерпіла погодилась . Так , потерпіла , виконуючи команди невідомої особи , зайшла в месенджер «Telegram» , завантажила невідомий файл , схожий на онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ввела свої банківські дані , а після цього невідома особа сказала не чіпати телефон протягом 15 хвилин , що потерпіла і зробила . Після того , як пройшло 15 хвилин , потерпіла виявила , що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 15009,68 гривень .

1 серпня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку потерпілої , в ході аналізу інформації якого встановлено , що 16 травня 2024 року о 15:30:29 годині було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14572,50 гривень на банківську картку НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

27 вересня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме :

- відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , у період часу з 00.00 годин 16 травня 2024 року по теперішній час; платіжних доручень ; чеків та касових ордерів про зняття готівки ; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати , повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів ; інформацію щодо встановлення , зміни фінансових номерів , спосіб зміни , програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати , часу та ІР-адрес) , входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу , ІР-адрес , пристроїв з яких було здійснено входи , географічних даних) , здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснений системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , СМС-повідомлень між користувачем та банком , в тому числі системних , історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час , карток із зразками підпису , заяв на відкриття та обслуговування рахунку , наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях , філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку ; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 29 листопада 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1