справа №176/3147/24
провадження №1-кс/176/474/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000584, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000584 від 08 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07.11.2024 до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 02.11.2024 по 04.11.2024 рік шляхом зловживання довіри та вводячи заявницю в оману, в додатку «Телеграм» було запропоновано роботу, що складалась з здійснення вподобань та придбання/викупу торгівельних продуктів в мережі Інтернет за рахунок створення віртуального особистого кабінету, в якому відображалась грошова сума, що складалась з коштів отриманих за виконані завдання та грошових коштів заявниці, які остання за вказівкою менеджера надсилала на картки різних невідомих осіб.

За даним фактом 08 листопада 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала (дослівно з протоколу допиту потерпілого): «Я являюсь клієнтом банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та «Райффайзенбанк» № НОМЕР_2 . Повідомляю, що 02.11.2024 року на мій мобільний телефон, а саме в додаток «Телеграм», який мається на номері телефону НОМЕР_3 , надійшло повідомлення від невідомої особи, з зображенням жінки, надійшло повідомлення щодо надання роботи в телеграм каналі щодо виконання завдання з придбання та викупу товарів з платформи, яку автоматично скидував менеджер. Нажаль повідомлення від вказаного абонента та зокрема його номеру телефону в мене не зберіглося. Пам`ятаю, що в повідомленні йшлось про те, що мені нададуть посилання на чат менеджеру, де в подальшому я надала свої дані, а саме ПІП, номер телефону, банк в якому я обслуговуюсь (я надала дані банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), після чого в даному чаті з назвою «бізнес-менеджер» мені надійшло перше завдання. Так, 02.11.2024, мені необхідно було перейти по посиланню, де знаходилось оголошення щодо продажу товару «телевізор» та ще деяких товарів, не пам`ятаю яких саме, який знаходився на платформі візуально схожої на « ОСОБА_6 » ( в подальшому всі мої «обрані» товари дійсно будуть знаходитись на цій офіційній платформі в мобільному додатку) та здійснити «вподобання» товару, за що по умовам домовленості мені зараховувалось 30 грн на мій віртуальний аккаунт (створений по посиланню наданому менеджером). Таким чином 02.11.2024 року на своєму віртуальному акаунті я заробила 140 грн після чого я отримала повідомлення що я можу «зняти» дані гроші, а саме натиснути в віртуальному акаунті знак «зняти» та дані кошти було зараховано на мою картку 02.11.2024 об 13 год 24 хв від BALAKAN DENYS, GEN ALMAZOVA 4а. Після чого я отримала нове посилання на робочу групу, в якій в подальшому я отримувала «нові завдання», зокрема «лайкала» інші товари, при цьому не вкладуючи своїх коштів.

Так, 03.11.2024 я отримала в вказаній групі посилання про новий тип завдання, а саме перелік завдань з 5 категорій, де я обрала друге, а саме мені необхідно було внести своїх коштів 656 гривень, а мій прибутом мав би складати 787 гривень. Я погодилась та скинула зі своєї картки ПриватБанку № НОМЕР_1 на картку ПУМБ № НОМЕР_4 « ОСОБА_7 », я здійснила перевід коштів та зробила скрін-шот квитанції щодо підтвердження даної дії, після чого я зайшла на свій обліковий запис (віртуальний акаунт), де з`явилась сума 656 грн (ті кошти, що я внесла). Далі мені менеджер повідомив щоб я очікувала завдання і скинули посилання на дії які потрібно зробити натиснути на товар, придбати його і подати одразу заявку на викуп ( дане посилання на даний час є неактивним). Після чого я виконала всі дії та отримала на свій обліковий запис додаткові кошти, які в подальшому зняла успішно я зняла 1007 гривень разом з тією сумою що я внесла та за виконані дії коли я попередньо «вподобала-лайкала». Підтвердження чого згідно роздруківки 03.11.2024 об 10 год 47 хв. від BALAKAN DENYS, GEN ALMAZOVA 4а.

В подальшому, 03.11.2024 близько 14 год я погоджуюсь на виконання завдання де треба внести 2 198 грн та перекинути на картку № НОМЕР_5 « ОСОБА_8 », я виконала дані дії та надала в чат скрін-шот. Після чого мій платіж було перевірено та на обліковому записі з`явилось 2198 грн з якими я можу працювати, однак зняти дані кошти без дозволу менеджера я не можу. Знову мені надано було посилання з приводу придбання товару та викупу. За це завдання я отримала в загальній сумі на обліковому записі 2 745 грн. Того дня я виконувала декілька завдань, з тією сумою що в мене була на обліковому записі. Після чого мені було повідомлено, що я все успішно виконала та можу зняти свої гроші, що я в подальшому і зробила та отримала таким чином на картку 2 943 грн 03.11.2024 об 15 год 04 хв. від BALAKAN DENYS, GEN ALMAZOVA 4а.

Після чого мені повідомили, що робоча група розформовується та з`являється «ВІП група» (на даний час зникла з телефону), в тій групі були завдання з «вподобань» товарів та завдання з внесенням значних грошових сум. Так, 04.11.2024 року о 11 год 23 хв мені надійшло повідомлення що можна працювати в тій групі, це було вподобання товарів без внесення коштів та я за це отримала 200 грн, після чого мені знову надійшло завдання з переліком, де я обрала 5 завдання на суму 12 430 грн, та здійснила переказ на карту № НОМЕР_6 « ОСОБА_9 ». Надіслала скрін-шот, після чого на моєму аккаунті знову з`явилось 12 430 грн та я отримала посилання на задання, яке я виконала та сума на аккаунті збільшилася до 15 116 грн, які я знову не могла зняти не виконавши всі завдання. Та мені буквально через декілька хвилин надійшло ще одне завдання з внесенням коштів для того щоб його виконати та в подальшому зняти всі кошти. Мій прибуток мав би складати 10 950 грн. Для цього я мала такі вимоги:

«Сума 43800 грн. По закінченні ви отримаєте 25% прибутку = 10950 грн.

Залишок на вашому рахунку 15116 грн

Потрібно додати: НОМЕР_7 грн

Після завершення баланс вашого рахунку: НОМЕР_8 НОМЕР_9 =54750 грн.»

Здійснити переказ треба було на картку Pumb НОМЕР_10

ОСОБА_10 . При цьому на моєму акаунті сума склала 43 800 грн. Знову виконую завдання за їхнім посиланням (на даний час не активне). Виконавши яке сума в мене збільшилась 54 7580 грн.

Далі надщійшло повідомлення « чи мається ще завдання», після чого було вказано що дійсно є ще й третє замовлення, а саме «Сума 113800 грн. По закінченні ви отримаєте 30% прибутку = 34140 грн. Залишок на вашому рахунку 54750 грн. Потрібно додати: 0=69050 грн. Після завершення баланс вашого рахунку: НОМЕР_11 НОМЕР_12 =160940 грн.»

Я запитала в чаті «чи це останнє замовлення та завдання», на що мені надійшла відповідь «так».

Я погодилась та мені надійшло вказівка на переказ трьома платежами:

«передали 3 разів

1 переказ: 25000 грн

2-й переказ: 25000 грн

3-й переказ: 19050 грн

Разом: 690 50 грн»

При цьому «1 переказ: 25000 грн Pumb Bank НОМЕР_6 ОСОБА_10 ».

Вказане завдання я знову виконала і в мене в аккаунті з`явилась сума 124 748 грн.

Після чого мені надійшло повідомлення з приводу купівлі товару, однак я замість придбання двох товарів, я придбала один товар на всю суму. В зв`язку з чим мені надійшло повідомлення про те, що мій рахунок система повністю заморозила «Відповідь продавця: оскільки кількість товару, який ви придбали, неправильна, дані про 2 товари продавця були переплутані. Система автоматично заморозила кошти на вашому рахунку.»

Однак є вихід з ситуації, але необхідно внести коригування. При цьому ціна коригувальних дій сягає 98 000 гривень. Я погоджуюсь і мені надходить перелік дій «передали 4 разів. 1 переказ: 24000 грн. 2-й переказ: 26000 грн. 3-й переказ: 27000 грн. 4-й переказ: 21000 грн. Разом: 980 00 грн»

Я знову здійснила вказані платежі на картку 1 переказ: 24000 грн Pumb НОМЕР_10 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 НОМЕР_13 ОСОБА_10 НОМЕР_14 . В звязку з лімітним обмеженням було надано декілька варіантів оплати, а саме: 3-й переказ: 27000 грн IBAN НОМЕР_15 ОСОБА_12 НОМЕР_16 . Варіант куди кинути сюди не кидала 3-й переказ: НОМЕР_17 грн Pumb ОСОБА_13 НОМЕР_18 3348 5100 0002 665. Однак реалізувати переказ вийшло лише на рахунок ОСОБА_9 , ці варіанти що мені були запропоновані здійснити не вдалось.

Проте, останні два платежі в мене не вдалось здійснити з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а я вчинила переказ з картки «Райффайзенбанк» № НОМЕР_2 .

Після чого мені надійшло посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 на посилання, щоб придбати 1 товар.» перейшовши на яке я здійснила оплату товару (це була жіноча сумка) при цьому зазначаю, що кожен раз вартість предмета становила рівну грошовій сумі котра малась в мене на обліковому записі.

По завершенню даної дії сума на обліковому записі сягнула 299 088 грн.

Однак менеджер мені написала, що оплата здійснена вдало, рахунок розморожено, однак необхідно провести ще корекцію. Дослівно «Система підтверджує замовлення на корекцію. Вам повернули компенсацію за коригувальні дії та гроші за неправильні замовлення. Оновити, чи збільшився баланс рахунку торгового центру. Сума другого замовлення на корекцію: 450 000? Баланс на рахунку: НОМЕР_19 ? Потрібно додати: НОМЕР_20 ? (450 000-299 088=150 912) Після завершення рахунок буде автоматично розморожено, і ви отримаєте 63 0000?»

Однак я вже не мала коштів для здійснення даної дії, про що мені почали надходити пропозиції з виріше6ння цього питання шляхом здійснення платежів «Це останній виправний наказ. Після завершення корекції можна вивести всю суму грошей.1 переказ: 25000 грн ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 . Вам потрібно завершити останнє замовлення на виправлення. Тоді виведіть 630000 грн на свою банківську картку. 1 переказ: 26000 грн ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 ». В цей час аналізуючи вислови в чаті я зрозуміла, що веду діалог з штучним інтелектом (роботом).».

Далі, в ході досудового розслідування, в ході аналізу наданої потерпілою інформації, а також наданими нею квитанціями про здійсненні перекази грошових коштів, було встановлено суму грошової шкоди відносно кожного володільця банківського рахунку, на який здійснено переказ потерпілою, а сам (з врахуванням комісії банку):

- ОСОБА_7 у сумі 661 гривень;

- ОСОБА_8 у сумі 2198 гривень;

- ОСОБА_9 у сумі 208 164 гривень.

Під час досудового розслідування, отримано інформацію про власників рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілою. Ними виявились:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 та мешкає за адресою АДРЕСА_1 . Мобільний телефон НОМЕР_21 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , та мешкає за адресою АДРЕСА_2 . Мобільний телефон НОМЕР_22 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 , який мешкає за адресою АДРЕСА_3 . Мобільний телефон НОМЕР_23 .

Всі банківські рахунки відкриті акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» (, МФО 334851, юридична адреса: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4).

За викладених обставин, враховуючи той факт, що гроші перераховані на вищевказані банківськи рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ «ПУМБ» є доказом вчинення злочину, при цьому вони можуть бути переведені, перетворені або знищені, з метою їх збереження, слідчий просить накласти арешт на вказане майно, заборонивши будь-яким особам ним користуватися та розпоряджатися.

Слідчий належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, при цьому подав письмову заяву у якій просив подане ним клопотання про арешт майна розглянути без його участі та задовольнити.

За змістом ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття у судове засідання слідчого, який подав клопотання про арешт майна, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання про арешт майна, приходить до наступного висновку.

Відповідно до норм статті ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 2 статті 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно із п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд, повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На думку слідчого судді у своєму клопотанні слідчим доведено правову підставу та мету для арешту майна, а тому є доказом вчинення злочину, при цьому вони можуть бути переведені, перетворені або знищені.

Зазначені вище обставини доведені належними письмовими доказами.

За викладених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на відкриті банківські рахунки клієнтів АТ «ПУМБ» на ім`я:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Кам`янське (минула назва Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_14 , у межах суми 208 164 гривень;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Ясенець, Овруцький район, Житомирська область, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_24 , у межах суми 661 гривень;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця смт. Кегичівка, Кегичівський район, Харківська область, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_25 у межах суми 2198 гривень.

До скасування арешту, позбавити права будь-яких осіб на відчуження, розпорядження або користування грошима в зазначених сумах, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ», крім вчинення дій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету та державних цільових фондів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1