Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/878/24 Провадження № 1-кс/475/147/24
У Х В А Л А

19.09.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , .про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 22.07..2024р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 22.07..2024р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначив, що 21.07.2024р. до чергової частини ВП 2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.07.2024р. невідома особа під приводом продажу двох кубових пластиковйх ємностей для води у месенджері "Viber" шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 8871 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 .

22.07.2024р. вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000042 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 21.07.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж пластикових ємностей для води, та вирішив придбати. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 зателефонував. В телефонній розмові його проконсультували та повідомили що необхідно сплатити суму доставки в розмірі 1600 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 сплатив вказану суму зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 . Після чого йому повідомили про необхідність сплати грошових коштів за товар у розмірі 2800 грн. ОСОБА_5 здійснив платіж зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 . на картку № НОМЕР_2 у розмірі 2800 грн., після чого йому повідомили що грошові кошти необхідно надіслати одним платежем на суму 4400 грн., що ОСОБА_5 і зробив надіславши зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 суму 4400 грн.

Унаслідок шахрайських дій, ОСОБА_5 завдані матеріальні збитки.

На виконання ухвали слідчого судді Доманівського районного суду Миколаївської області СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в ході якого встановлено, що 21.07.2024р. грошові кошти ОСОБА_5 на загальну суму 8800грн.були зараховані на банківську карту № НОМЕР_2 та інформація про подальший рух коштів по вказаному рахунку за період з 21.07.2024р. по теперішній час відсутня.

Відомості про подальший рух коштів перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо.

Дізнавач СД ВП №2 в клопотанні просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримує .

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнава та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачі СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , наступні документи, з можливістю їх вилучення , у відділенні банку в АДРЕСА_2 , а саме :

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 21.07.2024р. по 11 .09.2024р.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 21.07.2024р. по 11.09.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 21.07.202р.4 по 11.09.2024р..

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 18 листопада 2024 року.

Попередити посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1