Справа № 595/559/24
Провадження № 1-кс/595/415/2024
У Х В А Л А

05 вересня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000077, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 04 вересня 2024 року, заступник начальника начальник СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-карткою № НОМЕР_1 в період з 06.03.2024 по 15.03.2024, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000077, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 невідома особа шахрайським способом під приводом надання соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки через фіктивне посилання, яке було розміщене у месенджері «Вайбер», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_2 ), жительки АДРЕСА_2 , які знаходились на карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , шляхом переказу грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 у загальній сумі 12700 грн, чим спричинила потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000077 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 12.03.2024 така повідомила, що 07.03.2024 близько 16.00 год., перебуваючи по місцю свого проживання та переглядаючи мобільний додаток «Вайбер» де, перейшовши в групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила повідомлення від невідомої їй особи про те, що можна оформити допомогу. Під текстом вказаного повідомлення знаходилось посилання на перелік банків, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вирішивши оформити допомогу, вона перейшла на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки є його клієнтом. Натиснувши на нього, на екрані висвітлились поля в яких потрібно було ввести картковий номер та термін дії банківської карти, що вона і зробила, ввівши дані своєї банківської карти за № НОМЕР_3 . Після чого на екрані з`явилось поле в якому потрібно було ввести одноразовий код, який вона отримала в свої повідомлення на номер телефону, який прив`язаний до вищевказаної картки. Після того, як вона ввела одноразовий код у вказаних на екрані полях натиснула клавішу «Далі» та після чого на екрані телефону перед нею висвітлився значок «Завантаження». Нічого не підозрюючи, не дочекавшись завершення завантаження, по спливу часу, вона згорнула на своєму мобільному пристрої всі вкладки, що були відкриті. На наступний день, перебуваючи в м. Бучач, вона хотіла здійснити покупку в сумі 20 грн та провести розрахунок банківською карткою, однак, в момент оплати продавець повідомив, що недостатньо коштів для здійснення операції з картки № НОМЕР_3 , вона спробувала оплатити іншою картою № НОМЕР_4 , проте продавець повідомив про недостатність коштів. Здійснивши оплату готівкою, вона одразу направилася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бучач для того, щоб вияснити про відсутність коштів на її банківських картках. Спілкуючись із начальником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній запропонував їй зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб переглянути карткові баланси, однак вона не змогла цього зробити, після чого їй повідомили, що її додаток, ймовірно, зламаний сторонніми особами. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію і заблокувала всі свої картки. 11.03.2024 близько 15.00 год. вона прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бучач, для того, щоб відновити свої банківські картки та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також отримати виписку про рух коштів по її банківських картках за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В подальшому, працівник банку допоміг їй розблокувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та переглянути операції руху коштів по її картках, після чого з`ясувалося, що картковий номер одержувача № НОМЕР_5 .

За даними виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 , транзакції по Саrd НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_15 , 07.03.2024 з вказаної карти було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_10 транзакціями в загальній сумі 12 300 грн (о 16.13 год 1950 грн, о 16.14 год. 1950 грн, о 16.14 год. 1950 грн, о 16.15 год. 1950 грн. о 16.15 год. 1950 грн, о 16.16 год. 1950 грн, о 16.17 год. 600 грн).

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_8 , транзакції по Саrd НОМЕР_9 , виданої на ім`я ОСОБА_15 , 07.03.2024 з вказаної карти було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_10 в сумі 400 грн.

Згідно даних з єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за заявою ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000077 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, 07 березня 2024 року о 16.31 год. із карточки НОМЕР_5 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено переказ через POS N3,00 на карту НОМЕР_10 .

Також, за даними відомостей з єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за заявою ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000077 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, 07 березня 2024 року о 16.31 год. із карточки НОМЕР_5 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено переказ через POS N3000023 5 800,00 на карту НОМЕР_11 , 07 березня 2024 року о 16.31 год. частину переказу - через POS N3,00 на карту НОМЕР_10 .

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду від 25 липня 2024 року працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 за період часу з 06.03.2024 по 25.03.2024.

Слідчий зазначає, що 23 серпня 2024 року отримано інформацію з AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про те, що картковий рахунок № НОМЕР_10 належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителю АДРЕСА_3 . На дану банківську карту 07.03.2024 зараховано грошові кошти в сумі 12 850 грн, у подальшому ОСОБА_16 здійснив онлайн переказ даних коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 , при цьому, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , який також вказаний у якості фінансового номера у анкеті-заяві.

Слідча зазначає, що з метою встановлення місця знаходження абонентського номера НОМЕР_1 у момент надходження грошових коштів, які належать ОСОБА_14 , необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факти з`єднань абонентів мобільного зв`язку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-карткою № НОМЕР_1 в період з 06.03.2024 по 15.03.2024, а саме:

- адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б);

- з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1