Справа № 585/369/24
Номер провадження 1-кс/585/1787/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

26 листопада 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України. До Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , 1993 р.н., 24.01.2024 року близько 14 год. 10 хв. під час перебування на робочому місці у с. Пустовійтівка Роменського району на автомобілі «Форд карго» перейшов за посилання в робочій групі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назва групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у додатку «Вайбер» натиснув на посилання з назвою, схожою на допомогу у зв`язку з війною, після чого з зарплатної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період з 14:12 по 14:13 годин списано кошти за три оплати по 900 грн., та з 14:28 по 14:38 списано кошти з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 8 800,00 грн. та 10 050 грн. (у тому числі комісія 308 грн. та 351 грн. відповідно). Завдано збитку на суму 22 209,00 грн. Відомості за даним фактом 24.01.2024 року було внесено в ЄРДР за № 0000087 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_3 , до якого приєднані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В подальшому, в ході виконання тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що частина грошових коштів в сумі 10 тисяч 050 грн., 24.01.2024 року з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_4 . 17.09.2024 року по даному кримінальному провадженні отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , проте з технічних причин протягом строку дії ухвали суду, провести ознайомлення з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , не вдалось. Рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_4 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та місцях їх переведення в готівку за термін з 22.01.2024 по 27.01.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: № НОМЕР_4 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити .

В судове засіданні представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, причини неявки суду невідомі.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000087, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та інші відомі суду обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Підставою для висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання доступу виступає та обставина, що 17 вересня 2024 року, в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000087 від 24.012024 року слідчому вже було надано доступ до запитуваних документів.

Тобто, порушене слідчим питання вже розглядалося і вирішувалося слідчим суддею, підставами для повторного звернення до слідчого судді з ідентичним клопотанням слідчий вказує те, що з технічних причин протягом строку дії ухвали суду, провести ознайомлення з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , не вдалось.

З огляду на вказані слідчим у клопотанні причини не виконання ухвали слідчого судді, суд вважає за необхідне зауважити, що термін дії винесеної 17.09.2024 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ухвали становив 2 місяці та слідчим ОСОБА_3 не обгрунтовано в клопотанні, які саме технічні причини позбавили його можливості на протязі двох місяців направити надану йому судом ухвалу на виконання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1