№ 1-кс/756/2311/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за №0000140 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що 13.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, у період дії воєнного стану, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у сумі 154 000 гривень.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що тривалий час збирала грошові кошти з метою купівлі автомобіля для свого чоловіка, який є військовослужбовцем Збройних сил України, відкривши при цьому збір. Грошові кошти надходили на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 . Так, 13.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв. потерпіла знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля та, у подальшому, зв`язалася із продавцем, який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Обговоривши деталі покупки, продавець повідомив, що автомобіль знаходиться на кордоні і для його розмитнення необхідно здійснити переказ грошових коштів на банківську карту, відкриту на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в розмірі 96000 гривень, на що потерпіла погодилась та перевела на вказану банківську картку грошові кошти. Крім того, в подальшому, ОСОБА_6 , зателефонував потерпілій та повідомив, що автомобіль на даний час перебуває у особи на ім?я ОСОБА_7 , який нібито є брокером та надав його номер телефону НОМЕР_3 , з метою уточнення деяких питань. Після чого, потерпіла зателефонувала за вказаним номером телефону та в ході телефонної розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що за його послуги необхідно сплатити 58000 грн. на банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Далі, ОСОБА_5 виконала вказані дії, проте чоловік повідомив, що його послуги коштують 158000 грн., на що потерпіла не погодилась та попросила повернути раніше переказані грошові кошти. У відповідь отримала відмову.

На підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 20 травня 2024 (справа №756/4877/24) надано тимчасовий доступ до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на які безпосередньо переводились грошові кошти від потерпілої сторони. Крім того, в ході проведення тимчасового доступу та аналізуючи матеріали надані банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що грошові кошти від потерпілої сторони переводились в подальшому на банківські рахунки інших осіб.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, існують всі підстави вважати, що наступні розрахункові рахунки як засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- НОМЕР_16 відкритий на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_17 );

- НОМЕР_18 відкритий на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_17 );

- НОМЕР_19 відкритий на ім`я ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 );

- НОМЕР_21 відкритий на ім`я ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_22 );

- НОМЕР_23 відкритий на ім`я ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_24 );

- НОМЕР_25 відкритий на ім`я ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_26 );

- НОМЕР_27 відкритий на ім`я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_28 ).

У зв`язку з тим, що в даний період часу виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення особи власників рахунків які перераховували грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідча про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідча надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.01.2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Оригінали документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 , та/або старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_20 , та/або старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_21 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_22 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та закріплених за номерами розрахункових рахунків, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами розрахункових рахунків, а саме:

- НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ,

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

- НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ,

- НОМЕР_19 , НОМЕР_21 ,

- НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ,

- НОМЕР_27 ;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами розрахункових рахунків, а саме:

- НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ,

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

- НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ,

- НОМЕР_19 , НОМЕР_21 ,

- НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ,

- НОМЕР_27 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами розрахункових рахунків, а саме:

- НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ,

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

- НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ,

- НОМЕР_19 , НОМЕР_21 ,

- НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ,

- НОМЕР_27 у період часу з 13.01.2024 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами розрахункових рахунків, а саме:

- НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ,

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

- НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ,

- НОМЕР_19 , НОМЕР_21 ,

- НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ,

- НОМЕР_27 у період часу з 13.01.2024 по теперішній час;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами розрахункових рахунків, а саме:

- НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ,

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

- НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ,

- НОМЕР_19 , НОМЕР_21 ,

- НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ,

- НОМЕР_27 у період часу з 13.01.2024 по теперішній час;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами розрахункових рахунків, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 у період часу з 13.01.2024 по теперішній час;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами розрахункових рахунків, а саме:

- НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ,

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

- НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ,

- НОМЕР_19 , НОМЕР_21 ,

- НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ,

- НОМЕР_27 у період часу з 13.01.2024 по теперішній час;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами розрахункових рахунків, а саме:

- НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ,

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

- НОМЕР_16 , НОМЕР_18 ,

- НОМЕР_19 , НОМЕР_21 ,

- НОМЕР_23 , НОМЕР_25 ,

- НОМЕР_27 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 13.01.2024 по теперішній час;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номерами розрахункових рахунків, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 13.01.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1