Провадження № 1-кс/344/8319/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000482 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

21.11.2024 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), організовано незаконний видобуток корисних копалин, а саме суглинку, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0147, на якій розміщений колишній ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (20.11.2006 припинено діяльність).

Окрім того, під час досудового розслідування зафіксовано проведення розкопувальних робі на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0147 з використанням спеціальної техніки, а саме: вантажного автомобіля марки «КРАЗ», номерний знак НОМЕР_2 (на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та екскаватора марки «ATLAS 1404», без номерних знаків. Після чого, видобуту корисну копалину доставляють до приміщення цегельного заводу, що на території згаданої земельної ділянки, де безпосередньо виготовляють цеглу.

Основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за КВЕД є 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на цей час не володіє будь-якими спеціальними дозволами на користування надрами.

Згідно ст. 19 Кодексу України «Про надра» - право користування надрами надається шляхом надання спеціального дозволу на користування надрами, відтак у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє право на користування надрами.

Також встановлено, що упродовж листопада 2023 року липня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано 269 701 шт. цегли, в той час як придбано 193 643 шт. цегли. Окрім того, сировина для виробництва цегли підприємством не закуплялась.

Водночас, проаналізовано супутникові знімки земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0147 та встановлено, що на її території знаходяться нежитлові приміщення, в тому числі з виробничі потужності цегельного заводу.

Зокрема до вчинення вищеописаного злочину можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 (засновник, частка власності 25%), проживає: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 (засновник, частка власності 25%), проживає: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (засновник, частка власності 50%), проживає: АДРЕСА_3 .

Окрім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно. Основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за КВЕД є 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на цей час не володіє будь-якими спеціальними дозволами на користування надрами.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 та перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_6 копії документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2016-2024 років; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкову звітність (декларації), податкові накладні, реєстри податкових накладних, форми № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб`єктом господарювання до податкового органу в період 2016-2024 років; відомості щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000482 від 18.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

З метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: відомостей про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявних актів документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2016-2024 років; реєстру контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкової звітності (декларації), податкових накладних, реєстрів податкових накладних, форм № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб`єктом господарювання до податкового органу в період 2016-2024 років; відомостей щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: відомостей про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявних актів документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2016-2024 років; реєстру контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкової звітності (декларації), податкових накладних, реєстрів податкових накладних, форм № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб`єктом господарювання до податкового органу в період 2016-2024 років; відомостей щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1