Справа № 216/7944/24
Провадження № 1-кс/216/2385/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 листопада 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002155 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2024до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.09.2024 приблизно о 17.00 годині, невстановлена особа, перебуваючи на березі річки Саксагань з тильної сторони магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на площі АДРЕСА_1 , діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно викрала мобільний телефон Нокіа, паспорт, посвідчення УБД, та банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, з місця скоєння злочину зникла, завдавши майнового збитку на загальну суму 5563,79 гривень.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який до 01.09.2024 був військовослужбовцем, та проходив службу в 17 Танковій бригаді, на сьогоднішній день вже пенсіонер. 29.09.2024 він приїхав до м. Кривий Ріг до 17 Танкової бригади, щоб забрати деякі документи. Приблизно о 16.00 год. він стояв на зупинці громадського транспорту «площа Визволення» по напрямку, щоб їхати в район Макулан. В цей час на зупинці він помітив чоловіка в військовій формі, який підійшов до нього і вони почали спілкуватися. В ході розмови, невідомий йому назвався, але він не пам`ятає, як його звали. Після чого, невідомий чоловік запропонував йому розпити з ним спиртні напої, та запропонував піти до річки, яка знаходиться за магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на площі Визволення м. Кривий Ріг. Вони випили пляшку горілки, після чого невідомий дістав з кишені пляшку з наливкою і вони почали розпивати її. Після чого ОСОБА_5 заснув і не пам`ятає, що було далі. Приблизно о 20:00 год. він прокинувся біля річки, там де вони і випивали, то невідомого чоловіка вже не було. Він почав перевіряти свої речі, і виявив, що в нього відсутній рюкзак, який був при ньому та сумка з документами. Рюкзак тканевий, саморобний, низ рюкзака зшитий з джинсів синього кольору, а верх вельветовий коричневого кольору рюкзак майнової цінності не має. В рюкзаку знаходилося: продукти харчування та одежа. Майнової цінності дані речі не мають. Сумка яка, знаходилася в нього, через плече тканева з українською символікою, розміром приблизно 20*15 см. Сумка майнової цінності не має. В даній сумці знаходилося: військовий квиток, паспорт громадянина України ID карта, довідка про місце реєстрації, посвідчення УБД, блокнот в дерматиновій обкладинці жовтого кольору, картка платників податків. Всі документи на його ім`я. Крім цього, банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер карти НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , з якої були викрадені грошові кошти на загальну суму 5000 грн. Це були розрахунки в магазинах. На даній карті були особисті грошові кошти. Крім цього в сумці знаходився мобільний телефон PHILIPS E1096 в корпусі червоного кольору, який має потертості на кнопках. IMEI мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , купував телефон б/в у 2020 році за 400 грн. Imei йому відомий, так як коли купив мобільний телефон записав собі Imei на папері на всяк випадок. Загальна сума майнової шкоди складає 5400 грн.

Після виявленого, ОСОБА_5 пішов на зупинку громадського транспорту «площа Визволення» в Центрально - Міському районі м. Кривий Ріг, де у невідомого перехожого чоловіка взяв мобільний телефон, щоб викликати поліцію. Після приїхала поліція, та ОСОБА_5 написав заяву про злочин. В крадіжці підозрює невідомого чоловіка з яким випивав.

Невідомий чоловік на вигляд 40 років, зріст приблизно 175 см., середньої статури, коротке темне волосся, вуха відтопирені, широкі густі чорні брови, обличчя в ямках. Чоловік був одягнений у військову форму. Даного чоловіка зможе впізнати, як по фото так і в живу.

Показання потерпілого ОСОБА_5 повністю підтверджуються випискою по картковому рахунку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , яку вона долучила до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального злочину, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 25.09.2024 по 10.10.2024 по картковому рахунку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2

На території міста Кривого Рогу розташоване Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 11.10.2024 року внесені до ЄРДР за № 0002155 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.10.2024; копією виписки за картковим рахунком клієнта за період з 01.09.2024 по 11.10.2024.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів за період часу з 25.09.2024 по 10.10.2024 по картковому рахунку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок «UKRSIB online», за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Зобов`язати керівництво відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 13.01.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1