УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000208, відомості відносно якого 01.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим Управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в теперішній час у містах Київ і Бориспіль Київської області діє злочинна група, яка причетна до вимагання грошових коштів у сумі 28 000 доларів США в рахунок не існуючого боргу у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 працює виконробом на об`єкті - будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який будує для громадянина України - уродженця Ірану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході побутового конфлікту та невдоволенням темпами будівництва ОСОБА_7 було прийнято рішення щодо заміни бригади будівельників на чолі з виконробом ОСОБА_5 та повернення своїх витрачених на будівництво об`єкту коштів у сумі 28 000 доларів США. При цьому, підбурювачем та подальшим посередником для знайомства з особами, що безпосередньо причетні до вимагання грошових коштів виступив сусід ОСОБА_7 , що проживає навпроти по АДРЕСА_1 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, 16.03.2024, на території кафе, яке розташоване на першому поверсі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , відбулася спільна зустріч між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та раніше неодноразово судимим за насильницькі злочини громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який за 60 000 тис. гривень погодився організувати групу осіб, які б у подальшому допомогли ОСОБА_7 повернути грошові кошти, витрачені ним на будівництво будинку. 18.03.2024 ОСОБА_7 , під вигаданим приводом узгодження певних технічних питань, було запрошено ОСОБА_5 на земельну ділянку де здійснюється будівництво будинку, а саме: АДРЕСА_1 (земельна ділянка :12:002:0290). Через декілька хвилин, до зазначеної адреси, на 4-х автомобілях, прибули близько 15 осіб міцної статури, серед яких громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші невстановлені на даний час особи, які на протязі приблизно години піддавали ОСОБА_5 заходам фізичного і психологічного впливу. При цьому був присутній ОСОБА_8 , який вийшов із свого будинку навпроти і спостерігав за вищезазначеними подіями. Приблизно через годину вищевказані особи, погрожуючи життю і здоров`ю ОСОБА_5 вимусили останнього сісти у один із автомобілів, на яких прибули і відвезли до свого знайомого нотаріуса у м. Борисполі громадянки України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , де ОСОБА_5 підписав договір позики про нібито існуючий борг перед ОСОБА_10 у сумі 28 000 доларів США, який повинен повернути у строк до 18.06.2024 року. В теперішній час, з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на адресу ОСОБА_5 поступають регулярні телефонні дзвінки із погрозами його життю і здоров`ю та примушування останнього до сплати нібито існуючого боргу. В ході проведення заходів по документуванню злочинної діяльності даних осіб працівниками УМП ГУНП в Київській області, встановлено номер банківського рахунку, який належать до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою якого ОСОБА_7 проводить перерахунки грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності: Рахунок платника НОМЕР_1 (код платника НОМЕР_2 ). Відповідно до ст. 91 КПК України, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до рахунку платника НОМЕР_1 (код платника НОМЕР_2 ), яким користується вищевказана особа причетна до вчинення злочину, при здійсненні транзакцій, а саме до оригіналів документів справ з юридичного оформлення банківського рахунку (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) - з можливістю вилучення їх копій; інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів у період часу з 01.03.2024 по дату звернення із клопотанням до суду, з можливістю вилучення їх копій; фото та відеозаписи осіб, які використовували банківський рахунок у банкоматах, під час здійснення з ними фінансових операцій у період часу з 01.03.2024 по дату звернення із клопотанням до суду, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину за якої не видається можливим надати фото/відео); інформацію щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеним банківським рахунком, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківським рахунком, з можливістю вилучення їх копій.У зв`язку із тим, що без вилучення вищезазначених документів, орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів, з метою документування причетності підозрюваної та притягнення її до кримінальної відповідальності, виникла потреба у їх вилученні. У цих документах містяться відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази. Вилучення вказаних документів обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження.

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, Слідчим Управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю зробити копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки положеннями ст. 159 КПК України не передбачено вилучення належним чином їх завірених копій та з огляду на те, що слідчим не доведено в розумінні вищенаведеної норми процесуального права, необхідність надання розпорядження на вилучення оригіналів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_4 , а саме:

-оригіналів документів справ з юридичного оформлення вказаного до рахунку платника НОМЕР_1 (код платника НОМЕР_2 ), яким користується вищевказана особа причетна до вчинення злочину, при здійсненні транзакцій, а саме до оригіналів документів справ з юридичного оформлення вказаного банківського рахунку (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) - з можливістю вилучення їх копій; інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів у період часу з 01.03.2024 по дату звернення із клопотанням до суду, з можливістю вилучення їх копій; фото та відеозаписи осіб, які використовували банківський рахунок у банкоматах, під час здійснення з ними фінансових операцій у період часу з 01.03.2024 по 28.08.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: