У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4681/24

провадження № 1-кс/0285/1211/24

12 вересня 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання Слідчого Відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене Звягельською окружною прокуратурою,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 22.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До суду 09.09.2024 надійшло вказане клопотання, в якому його ініціатор просить надати доступ до:

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунках, які відкриті на Приватне підприємство « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ПП Звягель-Буд) та Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у прибутковій та видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів,

що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_2 )

за період з 01.01.2019 по 31.12.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно матеріалів провадження, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту КЕЧ) за попередньої змовою з ПП « ОСОБА_3 » в період часу з 2020 по 2022 роки, під час виконання будівельно-монтажних робіт військових об`єктів Звягельського району відповідно договорів №327 від 04.09.2020, №414 від 30.09.2020, №415 від 30.09.2020, №416 від 30.09.2020, №473 від 20.10.2020, №276 від 18.10.2021, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили привласнення грошових коштів на суму, яка встановлюється, шляхом зайвого нарахування сплати ЄСВ в розрахунку загальновиробничих витрат.

Також, службові особи КЕЧ за попередньої змовою з ПП ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 2020 по 2022 роки, під час виконання будівельно-монтажних робіт військових об`єктів Звягельського району відповідно договорів №334 від 09.09.2020, №333 від 09.09.2020, №556 від 23.11.2020, №332 від 09.09.2020, № 557 від 23.11.2020, №365 від 11.09.2020, №278 від 19.10.21, №446 від 14.12.2021, №540 від 16.11.2020, №57 від 22.03.2020, №58 від 22.03.2020, №50 від 02.04.2020, №89 від 23.04.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів на суму, яка встановлюється, шляхом зайвого нарахування сплати ЄСВ в розрахунку загальновиробничих витрат.

Крім того, службові особи КЕЧ за попередньої змовою з ПП « ОСОБА_4 » в період часу з 2019 по 2022 роки, під час виконання будівельно-монтажних робіт військових об`єктів Звягельського району відповідно договорів №651 від 05.12.2019, №652 від 05.12.2019, №42 від 23.03.2020, №51 від 02.04.2020, № 52 від 02.04.2020, №53 від 02.04.2020, №54 від 02.04.20, №161 від 01.07.2020, №329 від 09.09.2020, №330 від 09.09.2020, №331 від 09.09.2020, №335 від 09.09.2020, №430 від 08.10.2020, №431 від 08.10.202, №517 від 04.11.2020, №518 від 04.11.2020, №525 від 10.11.2020, №526 від 10.11.2020, №614 від 07.12.2020, №616 від 08.12.2020, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів на суму, яка встановлюється, шляхом зайвого нарахування сплати ЄСВ в розрахунку загальновиробничих витрат.

Встановлено, що ПП Звягель-Буд у своїй діяльності використовує рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема для здійснення розрахунків за укладеними договорами підряду.

З метою встановлення важливих обставин вчинення злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт привласнення грошових коштів за попередньою змовою групою осіб. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з ЄРДР, копія листа слідчого начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , копія висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання доручення від 15.08.2023 про надання документів.

Документи, до яких сторона кримінального провадження просить надати доступ і отримати які в порядку ст.93 КПК України не представилось можливим, мають суттєве значення, сприятимуть повному, всебічному та неупередженому дослідженню всіх обставин злочину, його розкриттю, правильній кваліфікації і будуть використані як речовий доказ.

Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 369, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати надати старшому слідчому СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , оперативним уповноваженим Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8

тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні:

акціонерного товариства акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2

про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунках, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Приватне підприємство « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у прибутковій та видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів

в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 12.11.2024 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1