УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 27.10.2023 /справа №761/39110/23/ в рамках кримінального провадження №00001378 від 22.08.2023,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 27.10.2023 /справа №761/39110/23/ в рамках кримінального провадження №00001378 від 22.08.2023.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.10.2023 накладено арешт на майно, яке вилучене 17.10.2023 під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:304:0066), а саме, на:-печатку «DUBAI U.A.E. *AXI GROUP DWC-LLC*»; печатку «Company Seal*CONFIDEX CORPORATION LP*Scotland (LP)*»; печатку «Company Seal*FUTURINO SOLUTIONS LP*Scotland (LP)*»; печатку «АНКЕЕР ГРУП» ЕООД *ANKEER GROUP EooD* 206009652»; печатку «Corporate SEAL B.V.I.*DomSon ImpEx Corp»; печатку «BELIZE*Plusten Trading Corp.»; печатку «SEALSCOTLAND CORPORATE*SILVERLUX NETWORKS L.P.»; купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 100 грн - 3014 купюр, номіналом 50 грн. - 106 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 1000 грн. - 12 784 купюр, номіналом 500 грн. - 12 080 купюр, номіналом 200 грн. - 3 849 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти Євро номіналом 500 євро - 106 купюр, номіналом 200 євро - 346 купюр, номіналом 100 євро - 2 562 купюр, номіналом 50 євро - 15 215 купюр, номіналом 20 євро - 1 606 купюр, номіналом 10 євро - 180 купюр, номіналом 5 євро - 28 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти російські рублі номіналом 5000 рублів - 242 купюри, номіналом 2000 рублів - 500 купюр, номіналом 1000 рублів - 620 купюр, номіналом 500 рублів - 36 купюр, номіналом 200 рублів - 4 купюри, номіналом 100 рублів - 8 купюр, номіналом 50 рублів - 1 купюра; купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 100 доларів - 37 556 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 50 доларів - 1072 купюр, номіналом 20 доларів - 554 купюри, номіналом 10 доларів - 104 купюри, номіналом 5 доларів - 30 купюр, номіналом 2 долара - 5 купюр, номіналом 1 долар - 22 купюри.

При цьому, у відповідності до постанови старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 від 19.09.2024 кримінальне провадження № 0001378, закрито в частині, та під час досудового розслідування в діях опосередкованого власника ПАТ «Дім марочних коняків «Таврія» - ОСОБА_3 не встановлено фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону, а також колабораційної діяльності. Таким чином, адвокат зазначає, що такий захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ОСОБА_3 слід скасувати.

До початку судового розгляду від адвоката ОСОБА_4 надійшла заява про проведення судового розгляду у його відсутність, клопотання про скасування арешту майна підтримує та просить його задовольнити.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, до початку судового розгляду звернувся до суду із заявою про проведення судового розгляду у його відсутність. Крім того, зі змісту вказаної заяви вбачається, що з урахуванням постанови слідчого про закриття кримінального провадження № 0001378 в частині, не заперечує щодо скасування арешту.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додатково долучені матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом положень ст.2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

В судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001378від 20.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.10.2023, з метою забезпечення збереження речових доказів, було накладено арешт на майно, виявлене та вилучене на майно, яке вилучене 17.10.2023 під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:304:0066), а саме, на:-печатку «DUBAI U.A.E. *AXI GROUP DWC-LLC*»; печатку «Company Seal*CONFIDEX CORPORATION LP*Scotland (LP)*»; печатку «Company Seal*FUTURINO SOLUTIONS LP*Scotland (LP)*»; печатку «АНКЕЕР ГРУП» ЕООД *ANKEER GROUP EooD* 206009652»; печатку «Corporate SEAL B.V.I.*DomSon ImpEx Corp»; печатку «BELIZE*Plusten Trading Corp.»; печатку «SEALSCOTLAND CORPORATE*SILVERLUX NETWORKS L.P.»; купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 100 грн - 3014 купюр, номіналом 50 грн. - 106 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 1000 грн. - 12 784 купюр, номіналом 500 грн. - 12 080 купюр, номіналом 200 грн. - 3 849 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти Євро номіналом 500 євро - 106 купюр, номіналом 200 євро - 346 купюр, номіналом 100 євро - 2 562 купюр, номіналом 50 євро - 15 215 купюр, номіналом 20 євро - 1 606 купюр, номіналом 10 євро - 180 купюр, номіналом 5 євро - 28 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти російські рублі номіналом 5000 рублів - 242 купюри, номіналом 2000 рублів - 500 купюр, номіналом 1000 рублів - 620 купюр, номіналом 500 рублів - 36 купюр, номіналом 200 рублів - 4 купюри, номіналом 100 рублів - 8 купюр, номіналом 50 рублів - 1 купюра; купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 100 доларів - 37 556 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 50 доларів - 1072 купюр, номіналом 20 доларів - 554 купюри, номіналом 10 доларів - 104 купюри, номіналом 5 доларів - 30 купюр, номіналом 2 долара - 5 купюр, номіналом 1 долар - 22 купюри.

В той же час, як установлено з наданих документів, постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 від 19.09.2024, в частині фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону, закрито кримінальне провадження № 0001378від 20.02.2023, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Крім того, з тексту вказаної постанови вбачається, що піжд час досудового розслідування в діях опосередкованого власника ПАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» ОСОБА_3 не встановлено колабораційної діяльності.

Таким чином, враховуючи постанову слідчого від 19.09.2024 у кримінальному провадженні № 0001378від 20.02.2023, доводи прокурора щодо відсутності підстав для подальшого застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ОСОБА_3 , а також враховуючи наявні в розпорядженні матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстави для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а також недоведеність факту використання вказаного майна, як доказу у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Крім того, на день розгляду клопотання прокурором не надано підтвердження наявності підстави продовження дії арешту майна, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна слід задовольнити.

Приймаючи до уваги вищевикладене, позицію прокурора, який не заперечував щодо скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001378від 20.02.2023, слідчий суддя приходить до висновку про те, що на сьогодні відпала потреба у подальшому застосуванні арешту майна, та про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння та розпорядження особою своїм майном, а також обумовлювали б подальший арешт майна, а тому клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001378від 20.02.2023, слід задовольнити.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.10.2023 у справі № 761/39110/23 арешт на майно, необхідно скасувати.

Керуючись ст. ст.132, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 27.10.2023 /справа №761/39110/23/ в рамках кримінального провадження №00001378 від 22.08.2023, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 27.10.2023, а саме на майно, виявлене та вилучене 17.10.2023 під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:304:0066), а саме, на:-печатку «DUBAI U.A.E. *AXI GROUP DWC-LLC*»; печатку «Company Seal*CONFIDEX CORPORATION LP*Scotland (LP)*»; печатку «Company Seal*FUTURINO SOLUTIONS LP*Scotland (LP)*»; печатку «АНКЕЕР ГРУП» ЕООД *ANKEER GROUP EooD* 206009652»; печатку «Corporate SEAL B.V.I.*DomSon ImpEx Corp»; печатку «BELIZE*Plusten Trading Corp.»; печатку «SEALSCOTLAND CORPORATE*SILVERLUX NETWORKS L.P.»; купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 100 грн - 3014 купюр, номіналом 50 грн. - 106 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти українську гривню номіналом 1000 грн. - 12 784 купюр, номіналом 500 грн. - 12 080 купюр, номіналом 200 грн. - 3 849 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти Євро номіналом 500 євро - 106 купюр, номіналом 200 євро - 346 купюр, номіналом 100 євро - 2 562 купюр, номіналом 50 євро - 15 215 купюр, номіналом 20 євро - 1 606 купюр, номіналом 10 євро - 180 купюр, номіналом 5 євро - 28 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти російські рублі номіналом 5000 рублів - 242 купюри, номіналом 2000 рублів - 500 купюр, номіналом 1000 рублів - 620 купюр, номіналом 500 рублів - 36 купюр, номіналом 200 рублів - 4 купюри, номіналом 100 рублів - 8 купюр, номіналом 50 рублів - 1 купюра; купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 100 доларів - 37 556 купюр; купюри візуально схожі на грошові кошти Долари США номіналом 50 доларів - 1072 купюр, номіналом 20 доларів - 554 купюри, номіналом 10 доларів - 104 купюри, номіналом 5 доларів - 30 купюр, номіналом 2 долара - 5 купюр, номіналом 1 долар - 22 купюри.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя