Справа № 459/3103/24
Провадження № 1-кс/459/1601/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 грудня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000892 від 20.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 20.11.2024 в Червоноградський РВІ ГУНІ у Львівській області звернулась з заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що вона 19.11.2024 зайшла через застосунок «Viber» за посиланням, де ввела свої банківські дані, після чого 19.11.2024 в період часу із 16:52 години по 16:58 годину з її рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 49 167,95 гривень були переказані на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю, якими володіє у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області

ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВІ ГУНІ у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 і, до інформації з можливістю вилучення її копії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- платіжних інструкцій, інших речей та документів, які містять відомості про здійснені 19.11.2024 в період часу із 16:52 години по 16:58 годину перекази грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, номери рахунків отримувача коштів - користувача банківської карти № НОМЕР_2 , ідентифікаційні (персональні) дані отримувача коштів - користувача банківської карти N? НОМЕР_2 (прізвище, ім?я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації), номери телефонів та адреси електронних пошт отримувача коштів - користувача банківської карти № НОМЕР_2 ,

- речей та документів, які містять персональні дані отримувача коштів користувача банківської карти N? НОМЕР_2 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

- речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 16:00 год. 19.11.2024 по 19:00 год. 29.11.2024 на рахунках отримувача коштів - користувача банківської карти N? НОМЕР_2 , (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії 19.11.2024 в період часу із 16:52 години по 16:58 годину користувача рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з надавачами платіжних послуг, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача рахунку НОМЕР_1 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп?ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, НОМЕР_1 з надавачами платіжних послуг;

- речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії за період часу з 16:00 год. 19.11.2024 по 19:00 год. 29.11.2024 користувача банківської карти № НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської № НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп?ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської № НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 04.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1