Справа № 712/9677/24
Провадження №1- кс/712/4003/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002632 від 08.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

07.08.2024 р. в період часу з 09 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, за адресою АДРЕСА_1 в приміщені магазину "Економ пропозиція", шляхом вільного доступу, таємно викрала майно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - мобільний телефон "Моторола", імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківські картки, з яких викрадено кошти в сумі 4025 грн. (ЄО-43853 від 07.08.2024)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказала, що вона перебуває на посаді продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 . 07.08.2024 близько 08 год. 45 хв. разом із напарницею ОСОБА_7 вона прийшла до магазину, де у службовому приміщенні залишили свої особисті речі. В службовому приміщенні потерпіла залишила свою сумку чорного кольору в якій перебував її мобільний телефон марки «Motorola XT 2081-2 MC 367», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , P/N PAKX0008RS темно синього кольору з сім-карткою мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером ( НОМЕР_3 ).

Близько 11 год. 30 хв. зайшовши в службове приміщення було помічено відкриту сумку в якій в подальшому виявлено відсутність мобільного телефону. Після чого звернувшись до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того щоб заблокувати картку стало відомо, що 07.08.2024 0 11 год. 39 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку було переведено грошові кошти в розмірі 4025 грн. 00 коп.

Окрім цього потерпіла ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження долучила копію виписки по своєму банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аналізуючи яку стало відомо, що 07.08.2024 року о 11:39:48 з банківської картки № НОМЕР_5 було списання грошових коштів в сумі 4025 грн., з яких 00 грн. комісія.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, якій належить вказана банківська картка, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копію особової справи згідно Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на клієнта банку якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , з додатком копій відповідних документів які засвідчують особу;

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 07.08.2024 по термін дії ухвали відносно клієнту якому належить банківську картка № НОМЕР_4 з указанням контрагентів;

- фінансового телефону, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнту якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , за період з 07.08.2024 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру відносно клієнту банку якому належить банківська картка № НОМЕР_4 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від з 07.08.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнту банку якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , за період з 07.08.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківського рахунку (картки) відносно клієнту банку якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , за період з 07.08.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 07.08.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно клієнту банку якому належить банківська картка № НОМЕР_4 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнту банку (якому належить банківська картка № НОМЕР_4 ) через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 07.08.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1