печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України знаходиться на виконанні запит компетентного органу Республіки Корея про надання правової допомоги у кримінальній справі за фактами комп`ютерного шахрайства (Korea Ref: 2022-k-726).

Встановлено, що компетентними органами Республіки Корея, зокрема прокуратурою округу Сувон та групою з розслідування кіберзлочинів відділу кіберрозслідувань поліцейського управління Кьонгідо Намбу (2022-3080) проводиться розслідування справи про шахрайство з використанням комп`ютера невстановленим підозрюваним.

Відповідно до запиту встановлено, що підозрюваний відкрив і завантажив фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Google в невідомому місці приблизно 21 червня 2022 рок у, імітуючи інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і отримав доступ до електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 жертви ОСОБА_4 , який натиснув на нього і ввів «seed-фразу» (пароль). Підозрюваний ввів незаконну команду несанкціонованим чином без законних повноважень і в цілому перевів віртуальних активів на суму 302 722 989 вон на адресу гаманця підозрюваного (НОМЕР_4), в тому числі 358 568 ріплів (XRP) вартістю 421 вон (на суму 150 957 128 південнокорейських вон) та 117 013 стейблкоїнів (USDT) вартістю 1 279 вон (на суму 151 765 861 південнокорейських вон), які зберігалися в електронному гаманці жертви, для отримання майнового прибутку в розмірі вищевказаної віртуальної валюти.

В результаті аналізу переказів віртуальної валюти жертви, отримана шахрайським чином віртуальна валюта пройшла через кілька гаманців, а частина віртуальної валюти (USDT) переказана на біржу Binance i FTX.

Компетентними органами Республіки Корея запитується інформації щодо IP-адрес, які використовувалися під час переказів віртуальної валюти (віртуальних активів), а саме: НОМЕР_1 з відмітками часу 24.06.2022 23:06:43 UTC та 25.06.2022 06:20:51 UTC; НОМЕР_2 з відміткою часу 14.07.2022 18:16:06 UTC;НОМЕР_5 з відміткою часу 14.07.2022 18:18:31 UTC.

Відомості щодо надання телекомунікаційних послуг до мережі Інтернет за вказаними IP-адресами перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, які містять відомості щодо використання IP-адрес: НОМЕР_1 з відмітками часу 24.06.2022 23:06:43 UTC та 25.06.2022 06:20:51 UTC; НОМЕР_2 з відміткою часу 14.07.2022 18:16:06 UTC; НОМЕР_5 з відміткою часу 14.07.2022 18:18:31 UTC.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561,562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, які містять відомості щодо використання IP-адрес: НОМЕР_1 з відмітками часу 24.06.2022 23:06:43 UTC та 25.06.2022 06:20:51 UTC; НОМЕР_2 з відміткою часу 14.07.2022 18:16:06 UTC;НОМЕР_5 з відміткою часу 14.07.2022 18:18:31 UTC, а саме:

- інформацію щодо осіб, яким надавались у користування вказані IP-адреси (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер мобільного телефону, наданий при реєстрації, вказати адресу мешкання/роботи абонента при наявності, адресу електронної поштової скриньки);

- інформацію щодо способів та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- інформацію щодо МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;

- інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес.

- у разі використання серверів NAT прошу надати весь перелік абонентів з адресою надання послуг та внутрішньо мережевими ідентифікаторами.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_5