Справа № 214/7804/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000085 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшукув приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яка належить до приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що Сектором дізнання ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 14.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 до ВП№2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали ЖЄО№2667 за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 25.02.2024 через мобільний додаток "Bypit" в розіділ P2Ptreiding побачив оголошення на сторінці ОСОБА_8 про продаж криптовалюти 500.5006 USDT з результаті чого він перерахував на наданий номер катрки НОМЕР_1 перерахував 20000 грн, але валюту так і не отримав.

В ході досудового розслідування, за результатами аналізу документів, що містять банківську таємницю було встановлено, що банківська картка N? НОМЕР_1 емітована ПАТ "Банк ВОСТОК" на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно виписки про рух грошових коштів по картці останнього 25.02.2024 року о 15:13 встановлено, транзакцію з зарахування коштів на суму 20000 грн.

Того ж дня, 25.02.2024 року о 15:17 год. грошові кошти в сумі 20000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 . За результатами аналізу документів, що містять банківську таємницю було встановлено, що банківська картка N? НОМЕР_2 емітована АТ "ПУМБ" на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до виписки про рух грошових коштів по картці останнього 25.02.2024 року о 15:17 встановлено, транзакцію з зарахування коштів на суму 20500 грн. в подальшому грошові кошти з вказаної картки 25.02.2024 року о 17:55 год. декількома транзакціями обготівковуються в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлений, та допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_10 повідомив, що належну йому банківську картку ПУМБ N? НОМЕР_2 він продав знайомому на ім?я ОСОБА_11 м.т. НОМЕР_3 , також останній повідомив, що разом з ОСОБА_11 знаходився хлопець на ім?я ОСОБА_12 який зі слів ОСОБА_11 працює з ним. В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, до скоєння даного злочину причетні:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_14 відомо про те, що за результатами проведених оперативно - розшукових заходів встановлені свідки, які пояснили, що до кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлений, та допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомив що у нього є знайомий ОСОБА_16 , якого він знає протягом тривалого періоду. Єгор пересувається на автомобілі «Тесла» сірого кольору, д/н НОМЕР_4 , летери не пам`ятає, Єгор мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході бесіді з ОСОБА_17 я дізнався, що останній займається купівлею та продажем криптовалюти та цікавився у мене чи не має у мене не потрібних банківських карток, які потрібні йому для виводу грошових коштів з криптобіржі.

Таким чином, є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речові докази - мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, враховуючи наявність достатніх підстав вважати що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення знаходяться за місцем мешкання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речових доказів, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки, які можуть мати значення речових доказів в кримінальному провадженні, а також виявлення та фіксації відомостей щодо обставин здійснення кримінальної діяльності ОСОБА_6 , пов`язаної з причетність до кримінального правопорушення, який у всесвітній мережі інтернет розмістив об`яву про продаж криптовалюти, та в подальшому шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_18 , з метою притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності, необхідно провести обшук в помешканні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, станом на 27.08.2024 року житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності одноосіб належить ОСОБА_5 . Відповідно довідки вих.№ 323 від 29.08.2024 року виданої ТОВ «НОВА-КОМ» за адресою., м. Кривий Ріг, вул. Липова (колишня назва вулиці Таганрозька), 9 значаться наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, за вказаних обставин обшук є найбільш доцільним, ефективним та єдиним способом відшукування та вилучення речових доказів та документування кримінальної діяльності гр. ОСОБА_6 , або спростування такої інформації.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Вислухавши дізнавача, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання, виходячи з такого.

Заявлене клопотання містить всі відомості, передбачені ч.3 ст.234 КПК України.

До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000085 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 13.03.2024 року до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали ЖЄО №2667 за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 25.02.2024 року через мобільний додаток «Bypit» в розділі P2Ptreiding побачив оголошення на сторінці KaluSH про продаж криптовалюти 500.5006 USDT в результаті чого він перерахував на наданий номер картки НОМЕР_1 перерахував 20000 грн., але валюту так і не отиравав. (а.с.4).

Відповідно до відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . (а.с. 40-42).

В підтвердження необхідності надання дозволу на проведення обшуку, дізнавачем до клопотання надано такі документи: протокол допиту потерпілого (а.с.7-8), платіжна інструкція (а.с. 10), протокол огляду (а.с. 20), протокол допиту свідка (а.с. 38-39), протокол пред`явлення особи до впізнання та фотозйомки (а.с. 46-48), протокол пред`явлення особи до впізнання та фотозйомки (а.с. 50-52), протокол допиту свідка (а.с. 58-59, 60-61)

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, положеннями ч.2 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування необхідно виявити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Отже, виходячи з вищевикладеного, у матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись докази, які могли б мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000085 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , дізнавачу СД ВП» 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_27 , дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яка належить до приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

Строк дії ухвали, відповідно до п.1 ч.2 ст.235 КПК України, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 18 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1