Справа № 727/8556/24
Провадження № 1-кс/727/2079/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000090 від 06.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у м. Чернівці після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, будучи проросійськи налаштованою особою, підтримуючи ведення повномасштабної війни Російської Федерації проти України з метою захоплення її території та бажаючи, щоб ворог окупував територію власної країни з метою припинення існування України як держави в цілому, діючи умисно, добровільно та з власної ініціативи, в умовах воєнного стану, прийняв рішення про надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України ОСОБА_5 24 червня 2024 року через месенджер «Telegram», в якому він зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_6 » за належним йому номером телефону вітчизняного оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , познайомився з представником Російської Федерації невстановленим на даний час представником спецслужб РФ на ім`я « ОСОБА_7 », який використовує номер мобільного телефону російського оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , з метою надання допомоги вказаній державі у проведенні підривної діяльності проти України.

Під час спілкування « ОСОБА_7 », запропонував ОСОБА_5 надавати йому на постійній основі відомості щодо розташування військових об`єктів, виконувати окремі завдання, за матеріальну винагороду. ОСОБА_5 повідомив про своє бажання співпрацювати з представниками РФ у проведенні підривної діяльності проти України, у тому числі, за грошову винагороду.

Зокрема, ОСОБА_5 в період часу з 28.06.2024 по 30.06.2024 з метою проведення підривної діяльності проти України на території міста Чернівці передав « ОСОБА_7 » за грошову винагороду у розмірі 100 USDT, яка надійшла на гаманець криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з унікальним ідентифікатором «UID 38445052», інформацію щодо місць розташування військових та стратегічних об`єктів на території міста Чернівці.

Так, 28.06.2024 об 11:54 хв. та о 13:17 хв. ОСОБА_5 надіслав « ОСОБА_7 » два відеоповідомлення, на яких зафіксовано місце розташування будівель Чернівецького військового госпіталя (в/ч НОМЕР_3 ЗС України) за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, 28.06.2024 з 14:49 хв. по 22:59 хв. ОСОБА_5 надіслав « ОСОБА_7 » текстові та фотоповідомлення, в яких передав відомості щодо місць розташування та координат військових об`єктів в м. Чернівці, а саме: будівлі спортзалу Управління СБ України в Чернівецькій області ( АДРЕСА_2 ); будівлі, де дислокуються відділ зв`язку СБ України в Чернівецькій області та підрозділи Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації ( АДРЕСА_3 ), а також комплексу будівель, в яких дислокуються підрозділи ЗС України, зокрема 107-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ та НОМЕР_4 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ за адресою: АДРЕСА_4 .

Вподальшому 30.06.2024 в період з 17 год. 17 хв. до 24 год. 27 хв. ОСОБА_5 надіслав «Александру» фотоповідомлення, які містять зображення та місце розташування будівлі поліклініки ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, ОСОБА_5 , підтримуючи загарбницьку політику держави-агресора Російської Федерації, у порушення вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції» № 2110-IX від 03.03.2022, перебуваючи у своєму помешканні за адресою: АДРЕСА_5 , в травні 2024 року, точний час не встановлено, на сайті «Чат рулетка» Chatrouletie.com, під час діалогу з громадянином України ОСОБА_8 , який на даному сайті не повідомляючи своїх справжніх даних, представився, як військовослужбовець країни-агресора РФ з позивним «Гром», розповідав про своє ставлення до спеціальної воєнної операції (далі СВО) та збройної агресії РФ проти України.

У своїх висловлюваннях ОСОБА_5 виправдовує, визнає правомірною, заперечує збройну агресію Російської Федерації проти України, а саме: каже, що рахує себе росіянином, зазначає, що він у цій війні за Росію; російських військових у розмові називає своїми, що їх треба чекати; з гордістю показує співрозмовнику символ війни у РФ літеру «Z»; перекладає провину за війну на США; представляє мету дій Російської Федерації, як захист власних кордонів від НАТО; використовує евфемізм СВО; виражає свою готовність будь-що зробити на користь держави-агресора, готовність до співпраці, а в разі приходу виконувати накази та служити державі-агресору. Висловлювання ОСОБА_5 містять ознаки виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

04 липня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

04.07.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без визначення розміру застави.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено інформацію, щодо наявності електронного гаманця на біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за ідентифікатором № НОМЕР_5 на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: електронний гаманець BYBIT UID з ідентифікатором НОМЕР_5 (0x1fF000493F2955E03Fa1F40E72843dE8ac375C8e) із залишком криптовалюти на ньому станом на 01.08.2024 у розмірі 115 USDT.

Встановлено, що 01.07.2024 о 12 год 01 хв на електронний гаманець з ідентифікатором BYBIT UID 38445052 (0x1fF000493F2955E03Fa1F40E72843dE8ac375C8e), який належить підозрюваному ОСОБА_5 надійшло 100 USDT, які він отримав від представника спецслужб РФ на ім`я « ОСОБА_7 », який використовує номер мобільного телефону російського оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 за передану інформацію щодо місць розташування військових та стратегічних об`єктів на території міста Чернівці.

Постановою слідчого від 08.08.2024 віртуальні активи криптовалюти у кількості 115 USDT на електронному криптогаманці з ідентифікатором НОМЕР_5 (0x1fF000493F2955E03Fa1F40E72843dE8ac375C8e), який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та обслуговується компанією «Bybit» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000090 від 06.05.2024.

В зв`язку з викладеним, просить накласти арешт на: електронний криптогаманець з ідентифікатором НОМЕР_5 (0x1fF000493F2955E03Fa1F40E72843dE8ac375C8e), відкритий на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обслуговується компанією «Bybit» та віртуальні активи криптовалюти у кількості 115 USDT, які перебувають на балансі вказаного криптогаманця, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

04 липня 2024 року в межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04 липня 2024 року застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном до 30 серпня 2024 року, без визначення розміру застави.

З матеріалів кримінального провадження, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має в наявності електронний гаманець на біржі криптовалют Bybit. Гаманець зареєстровано за ідентифікатором N?38445052. При реєстрації громадянин ОСОБА_5 вказав дані паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 01.07.2024 року о 12:01 год. на електронний гаманець з ідентифікатором BYBIT UID 38445052, який належить останньому надійшло 100 USDT.

Станом на 01.08.2024 року залишок на криптогаманці становить 115 доларів США.

Постановою начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 08 серпня 2024 року, вищевказаний електронний гаманець та віртуальні активи криптовалюти у кількості 115 USDT, які перебувають на балансі вказаного криптогаманця, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на віртуальний гаманець, з метою збереження речового доказу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, на електронний крипто гаманець 0x1fF000493F2955E03Fa1F40E72843dE8ac375C8e з ідентифікатором НОМЕР_5 , що зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обслуговується компанією «Bybit» та віртуальні активи криптовалюти у кількості 115 USDT, які перебувають на балансі вказаного криптогаманця, який визнано речовим доказом і містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт, заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь який спосіб.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на електронний криптогаманець 0x1fF000493F2955E03Fa1F40E72843dE8ac375C8e, з ідентифікатором НОМЕР_5 , що зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обслуговується компанією «Bybit» та віртуальні активи криптовалюти у кількості 115 USDT, які перебувають на балансі вказаного криптогаманця, заборонивши користуватися та розпоряджатися ними у будь який спосіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1