№ провадження 1-кс/208/2266/24
УХВАЛА

Іменем України

29 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (на чиє ім`я видана вказана картка, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо);

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 стосовно руху грошових коштів за період з 02.08.2024 по 24.10.2024 (зарахування грошових коштів на вказану банківську картку та переказ з неї на інші банківські картки);

- інформацію про осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 з повними анкетними даними, номерами банківських рахунків, адресами та за наявності номерами мобільних телефонів;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматі та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 02.08.2024 по 24.10.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 02 серпня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, військовослужбовець ЗС України гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись на території Донецької області, без передбаченого законом дозволу зберігає вогнепальну зброю та бойові припаси, з метою подальшого збуту. 13.09.2024 в ході проведення огляду покупця (оперативна закупка) у гр-на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в районі буд. АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: 1) предмет схожий на корпус гранати та кавер з тканини зеленого кольору від армійського шолому, які упаковано до сейф пакету CRI 1050446; 2) предмет схожий на запал та два поліпропіленових пакети, які упаковано до сейф пакету CRI 1050445. Згідно висновку експерта № СЕ-19/105-24/6966-ВТХ від 11.10.2024 представлені на експертизу об`єкти є :

- корпусом оборонної осколкової ручної гранати типу Ф-1 (1од), виготовленим промисловим (заводським) способом, який споряджено вибуховою речовиною. Конструктивно передбачено спорядження даних корпусів гранат, вибуховою речовиною групи бризантних (тротил) масою 50-56 грам;

- засобом підриву (засобом детонування) уніфікованим запалом ручної гранати модернізованим дистанційної дії типу УЗРГМ-2 (1од), виготовленим промисловим (заводським) способом, який споряджено вибуховою речовиною. Конструктивно передбачено спорядження детонаторів даних запалів вибуховими речовинами групи ініціюючих та групи бризантних. Корпус гранати Ф-1 (окремо без запала) до категорії бойових припасів не відноситься, є вибуховою речовиною у вигляді конструктивно оформленого заряду (розташованого в металевій оболонці). Запал типу УЗРГМ2 (окремо без спорядженого корпусу гранати) до категорії бойових припасів не відноситься, є вибуховою речовиною у вигляді конструктивно оформленого заряду (розташованого в металевій оболонці). У конструкційному поєднанні запал типу УЗРГМ-2 та корпус гранати Ф-1 являється оборонною осколковою ручною гранатою типу Ф-1, вказана граната відноситься до категорії бойових припасів. Заряди вибухової речовини, якими споряджені надані на дослідження корпус гранат Ф-1 (1од) та запал типу УЗРГМ-2 (1од) придатні для здійснення вибуху.

26.09.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_9 дав свідчення, що 13.09.2024 за його участі проводилась оперативна закупка бойової гранати у його знайомого ОСОБА_10 , під час якої для придбання вказаної гранати він перерахував грошові кошти у сумі 500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , на що останній надіслав карту місцевості з місцем знаходження бойової гранати. Після чого ОСОБА_9 за вказаним місцем знайшов дану гранату та передав її для вилучення співробітникам поліції. 16.09.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який надав аналогічні свідчення, що і свідок ОСОБА_9 , а саме підтвердив факт придбання 13.09.2024 ОСОБА_9 бойової гранати у спільного їх знайомого ОСОБА_8 , шляхом перерахування грошових коштів в сумі 500 грн. на банківську картку ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_1 .

16.09.2024 за участі свідка ОСОБА_11 проведено огляд його мобільного телефону, під час якого зафіксовано номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку його знайомий ОСОБА_12 перерахував грошові кошти в сумі 500 грн. на придбання бойової гранати. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме необхідно отримати:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (на чиє ім`я видана вказана картка, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо);

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 стосовно руху грошових коштів за період з 02.08.2024 по 24.10.2024 (зарахування грошових коштів на вказану банківську картку та переказ з неї на інші банківські картки);

- інформацію про осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 з повними анкетними даними, номерами банківських рахунків, адресами та за наявності номерами мобільних телефонів;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматі та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 02.08.2024 по 24.10.2024.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має значення для встановлення осіб, які купували вогнепальну зброю та бойові припаси у ОСОБА_8 , а також свідків вказаного кримінального правопорушення, при цьому беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_4 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_6 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має значення для встановлення осіб, які купували вогнепальну зброю та бойові припаси у ОСОБА_8 , а також свідків вказаного кримінального правопорушення, при цьому беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, тому клопотання необхідно задовольнити

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (на чиє ім`я видана вказана картка, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо);

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 стосовно руху грошових коштів за період з 02.08.2024 по 24.10.2024 (зарахування грошових коштів на вказану банківську картку та переказ з неї на інші банківські картки);

- інформацію про осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 з повними анкетними даними, номерами банківських рахунків, адресами та за наявності номерами мобільних телефонів;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматі та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 02.08.2024 по 24.10.2024.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1