Справа № 953/4275/24
н/п 1-кс/953/5725/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001384 від 18.08.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

02.08.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та його структурних підрозділів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, інформації, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час;

- первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з дати оформлення рахунку по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці НОМЕР_2 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001384 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 року о 12:30 годин до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_3 в сумі 1960 гривень 00 копійок (ЖЕО 3517 від 18.08.2023).

Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 03.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 2177 гривень. (ЖЄО № 44 від 05.01.2024).

Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 02.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_6 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 45 від 05.01.2024).

Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 25.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 33000 гривень. (ЖЄО № 43 від 05.01.2024).

Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 14.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_8 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 33000 гривень. (ЖЄО № 47 від 05.01.2024).

Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 31.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_9 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 900 гривень. (ЖЄО № 46 від 05.01.2024).

Крім цього, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 02.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_10 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 51 від 05.01.2024).

Крім цього, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 26.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_11 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 49000 гривень.(ЖЄО № 50 від 05.01.2024).

Крім цього, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 16.10.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_12 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 98000 гривень.

Крім цього, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про те, що 03.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_13 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 45840 гривень. (ЖЄО № 48 від 05.01.2024).

Крім цього, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про те, що 31.10.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_14 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 49000 гривень. (ЖЄО № 52 від 05.01.2024).

Крім цього, 08.02.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , про те, що 14.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в розмірі 49000 гривень, чим спричинила ОСОБА_15 матеріальну шкоду. (ІПНП № 330 від 08.02.2024).

У ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб, які можливо, причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Під час виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що шахраї у своїй злочинній діяльності використовували банківську картку на яку здійснювали перекази грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, а саме: НОМЕР_2 .

Крім цього встановлено, що під час вчинення шахрайських дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у сумі 1960 гривень шляхом поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_4 , до якого підв`язана платіжна система EASYPAY. В подальшому, за допомогою вищевказаної платіжної системи, з абонентського номеру НОМЕР_4 переведені грошові кошти у сумі 1800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », належну ОСОБА_16 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_16 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1400 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вказана банківська картка, на яку шахраям перераховувались грошові кошти відносяться до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та його структурних підрозділів, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 05.08.2024;

- первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з дати оформлення рахунку по 05.08.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з дати оформлення рахунку по 05.08.2024 по банківській картці НОМЕР_2 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань з дати оформлення рахунку по 05.08.2024;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.10.2024.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1