Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

смт. Романів 20 серпня 2024 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000219,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області з клопотанням, в якому зазначено, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 30 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 09 серпня 2024 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 19 серпня 2024 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.07.2024 до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про заволодіння її грошовими коштами у сумі 5863,00 грн. шахрайським способом. При з`ясуванні обставин даної події встановлено, що 29.07.2024 о 15:47 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 з абонентським номером НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від особи, яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з її банківської картки та для підтвердження своєї особи їй необхідно назвати 4 цифри з отриманого смс-повідомлення, що вона і зробила. Після виконання вказаних дій, цього ж дня, ОСОБА_3 стало відомо, що з її банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувся переказ грошових коштів у сумі 5863,00 грн. на невідому картку/рахунок, який вона в дійсності не здійснювала.

Відповідно до виписки з особового рахунку ОСОБА_3 від 30.07.2024 встановлено, що 29.07.2024 з її рахунку № НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів у сумі 5863,00 грн. через послугу PORTMONECOM*P2P ( НОМЕР_5 ) на рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_7 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_8 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год. 27.07.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних рахунків в період з 00:00 год. 27.07.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вищевказаних рахунків, у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаних рахунків в період з 00:00 год. 27.07.2024 по дату надання інформації згідно ухвали;

- копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаних рахунків (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття вищевказаних рахунків;

- інформації про всі скарги, які в період з 00:00 год. 27.07.2024 по дату надання інформації згідно ухвали, надходили щодо використання вищевказаних рахунків із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1