КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6715/24
Провадження № 1-кс/552/2271/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначив, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2022 2023 років, під час виконання будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ДБМіАЖКГЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 )), шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.Також під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДБМіАЖКГЕ ІНФОРМАЦІЯ_3 пролобійовано та забезпечено перемогу у 11 державних закупівлях, оголошених Департаментом протягом 2022-2023 років на загальну суму 262,7 млн.грн. в адресу наступних СПД:

1). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- «Капітальний ремонт гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» на суму 29,5 млн.грн.;

- «Капітальний ремонт приміщень будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_2 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб», на суму 9,7 млн.грн.;

- «Капітальний ремонт приміщень п`ятого поверху першого блоку Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці по АДРЕСА_3 » на суму 6,2 млн.грн.;

- «Капітальний ремонт санітарно-гігієнічних приміщень корпусу № 1 Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 5,5 млн.грн.;

- Додаткові роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень п`ятого поверху першого блоку Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці по АДРЕСА_3 » на суму 4,8 млн.грн.

2). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- «Капітальний ремонт приміщень будівлі 4, 5-а відділень КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_5 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» на суму 108,3 млн.грн.;

- «Реконструкція відділення судиннлї хірургії хірургічного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_6 » на суму 59,7 млн.грн.;

- Додаткові роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі 4, 5-а відділень КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_5 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» на суму 22,0 млн.грн.;

- «Капітальний ремонт приміщень будівель ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_2 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб», на суму 9,7 млн.грн.;

- «Реконструкція частини ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_7 » на суму 3,7 млн.грн.;

- «Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 по АДРЕСА_6 » на суму 3,6 млн.грн.

Зазначив, що в подальшому, з метою мінімізації власних податкових зобов`язань, шляхом зменшення бази оподаткування, а також отримання готівкових коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились безтоварні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котре займається реалізацією будівельних матеріалів населенню та має значні залишки необлікованих готівкових коштів, які за вирахуванням відповідного відсотку від проведених операцій передаються замовнику разом з наявною документацією.

Вказав, що таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказані вище періоди часу незаконно сформували собі податковий кредит та ухились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , що стосуються укладання договорів та виконання робіт з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ).

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , що стосуються укладання договорів та виконання робіт з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ) по наступних об`єктах будівництва:

- «Капітальний ремонт гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» на суму 29,5 млн.грн.;

- «Капітальний ремонт приміщень будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_2 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб», на суму 9,7 млн.грн.;

- «Капітальний ремонт приміщень п`ятого поверху першого блоку Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці по АДРЕСА_3 » на суму 6,2 млн.грн.;

- «Капітальний ремонт санітарно-гігієнічних приміщень корпусу № 1 Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 5,5 млн.грн.;

- Додаткові роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень п`ятого поверху першого блоку Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці по АДРЕСА_3 » на суму 4,8 млн.грн.,у тому числі договорів з додатками та специфікаціями, додаткових угод, проектно-кошторисної документації, з коригуваннями (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), технічні акти, технічні завдання, договора на розроблення проектної документації та актів виконаних робіт по таких роботах; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду (з усіма додатками) та актів виконаних робіт по такому здійсненню, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, журнали вхідного контролю якості матеріалів, журналу бетонних робіт, акти на закриття прихованих робіт, договори субпідряду (з документацією, яка підтверджує виконання робіт), документи на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт ( у тому числі пиломатеріали та деревина), документація про походження використаних під час будівництва матеріалів (у тому числі договори, акти приймання-передачі, ТТН-ліс, накладні, чеки і т.п.), сертифікати якості на використані у будівництві матеріали, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, документів, які підтверджують оплату за проведені будівельні роботи по вказаних договорах (платіжні доручення та платіжні інструкції на перерахування коштів, рахунки, видаткові накладні, рахунки-фактури, накладні і т.п.), листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зазначених вище об`єктах будівництва за відповідні періоди часу з 2022 року по дату ухвали;

- документів що стосуються проведення фінансово-господарських між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них та специфіікаціями; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі); сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації; рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей; документів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, виписок по рахункам в установах банків); документів листування, тощо, які в сукупності стосуються проведення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відповідні періоди часу з 01.01.2022 року по 31.12.2023 та мають значення у кримінальному провадженні.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити детективам групи детективів ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1