Справа № 183/9523/24
№ 1-кс/183/1714/24

У Х В А Л А
18 вересня 2024 року м. Новомосковськ
Під час досудового розслідування встановлено, що 06.05.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою запобіганню діям шахраїв, запропонувала вказати конфіденційну інформацію додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після того як ОСОБА_4 вказала дану інормацію, з банківської картки НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 9500 гривень, спричинивши останній майновий збиток.
В ході досудового розслідування,20 травня 2024 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, 04.05.2024 у месенджері «Вайбер» зі сторінки її знайомої ОСОБА_5 у спільний чат з іншими знайомими надійшло повідомлення з наступним змістом «Всім привіт, отримала сьогодні виплату в розмірі 4770 грн на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дана виплата йде одноразово для підтримки громадян. Кожен може отримати ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
06.05.2024 у месенджері «Вайбер» ОСОБА_4 прийшло повідомлення від раніше незнайомої їй особи (номер телефону НОМЕР_4 ) з запитанням чи хочувона отримати допомогу у розмірі 4770 грн, на що вона погодилась та після цього вказала свій мобільний номер телефону м.т. НОМЕР_5 та свої дані.
Того ж дня ОСОБА_4 зателефонував чоловік з незнайомого номеру НОМЕР_2 представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що щойно з її кредитної картки було списано 5000 грн.
ОСОБА_4 повідомила, що чоловік запропонував їй заблокувати картки, на що вона погодилась. Після цього чоловік сказав їй зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб заблокувати картки, але в неї не вийшло. Через 15 хвилин їй знов зателефонував той самий чоловік з іншого номеру телефону НОМЕР_2 та запитав чи вийшло в неї зайти в застосунок, на що вона повідомила, що ні.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальнеправопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації дзвінків та повідомлень абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (повної справи абонентів з уточненням якій юридичній або фізичній особі належать номери), інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» або по ІР-адресу, ідентифікатор (якщо застосовано), унікальні рекламні або контентні ідентифікатори і часовий пояс та іншу інформацію про діяльність користувачівв період часу з 00.00 годин 04.05.2024 до 00.00 годин 06.05.2024 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.
Вказані документи зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
У звязку з наведеним, у клопотання слідчий, посилаючись на норми ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд,
-надати групі слідчих СВ Новомосковського РВІІ ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації про користувача абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (повної справи абонентів з уточненням якій юридичній або фізичній особі належить номер), інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» або по ІР-адресу, ідентифікатор (якщо застосовано), унікальні рекламні або контентні ідентифікатори і часовий пояс та іншу інформацію про діяльність користувачів вперіод часу з 00.00 годин 04.05.2024 до 00.00 годин 06.05.2024 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.
-копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити вищевказану інформацію.
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , слідчий у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до нижченаведеного.
Встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2024 за №:
-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України;
-короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 06.05.2024 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою запобіганню діям шахраїв, запропонувала вказати конфіденційну інформацію додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після того як ОСОБА_4 вказала дану інормацію, з банківської картки НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 9500 гривень, спричинивши останній майновий збиток.
-орган досудового розслідування Новомосковський районний відділ поліції Головнгого управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Під час досудового розслідування встановлено, невідома особа користувалася мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.
Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України,
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України визначено, що,
1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:
1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;
2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
У відповідності до норм ст. 162 КПК України,
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно вимог статті 164 КПК України,
1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 165 КПК України,
1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати слідчий становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.
В той же час, оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ Новомосковського РВІІ ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації про користувача абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (повної справи абонентів з уточненням якій юридичній або фізичній особі належить номер), інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» або по ІР-адресу, ідентифікатор (якщо застосовано), унікальні рекламні або контентні ідентифікатори і часовий пояс та іншу інформацію про діяльність користувачів вперіод часу з 00.00 годин 04.05.2024 до 00.00 годин 06.05.2024 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити вищевказану інформацію.
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 18 листопада 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвалу складено та оголошено 18 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1