Справа № 296/8939/24
УХВАЛА

Іменем України

30 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в кримінальному провадженні 0000123 від 04.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2024 року до Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні 0000123 від 04.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000123 від 04.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2022-2023 років службові особи ПрАТ «Коростишівгаз» з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам ПрАТ «Коростишівгаз» свої повноваження, внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Коростишівгаз» від 25.07.2022 щодо виплати вихідної грошової допомоги Голові правління до моменту виходу на пенсію, на підставі чого незаконно отримали грошові кошти у сумі 12 393 732 грн.

Так, 09.04.2024 допитано як свідка ОСОБА_7 , яка повідомила про те, що на засіданні Наглядової ради від 26.04.2021 (оформлене протоколом від 26.04.2021 №04/21-3), на якому ніби-то ОСОБА_8 обрано Головою правління ПрАТ «Коростишівгаз», а також затверджено умови контракту з Головою правління, вона присутня не була, рішень шляхом голосування не приймала. Також, її не було повідомлено про час, місце проведення даного засідання, а також не була обізнана з питаннями, які розглядались на даному засіданні, в тому числі щодо затвердження змісту контракту з Головою правління ПРАТ «Коростишівгаз» ОСОБА_8 . Щодо участі в засіданні Наглядової ради від 25.07.2022 (оформлене Протоколом від 25.07.2022 №07/22-3) повідомила, що їй нічого невідомо про проведення даного засідання Наглядової ради, вона не була повідомлена щодо його проведення, не була на ньому присутня, не приймала участі в голосуванні та жодних рішень не приймала, тим паче, доповіді не робила, як про це зазначено в даному протоколі.

25.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир №296/8267/24 від 09.09.2024 проведено обшук у гаражному приміщенні ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області таке майно:

1) папку темно-зеленого кольору з наступною документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: протокол №1/04 загальних зборів від 03.11.2004 на 1 арк.; розпорядження від 06.07.2011 на 1 арк.;копія листа від 22.06.2011 на 1 арк.; сертифікати на 2 арк.;договір про обслуговування емісії 1 шт.; заяви від 01.06.2011 з додатками на 2 арк, повідомлення №49 від 21.03.2011 на 1 арк;

2) папку зеленого кольору з наступною документацією ПрАТ «Коростишівгаз»:договір №31/36 від 26.0.2013, лист від 07.6.2013, договір від 31.12.2008 , додаткова угода №2 від 28.11.2001, додаткова угода №1 від 11.12.2002, договір від 28.12.2001, угода №1218/18;

3) папку жовтого кольору з аналізом фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівгаз» за 2014 рік;

4) папку чорного кольору із резюме працівників ПрАТ`Коростишівгаз» - 1 шт.;

5) червону папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: договір підряду від 27.12.2005, договір зберігання від 30.12.2005, гарантійний талон № 602, товарний чек 0153 від 16.03.2006, схема розміщення земельної діляльнки, посадова інструкція секретаря ВАТ «Коростишівгаз», дозвіл на початок роботи № 18-95, наказ № 42 від 28.07.1994, наказ № 43 від 28.07.1994, договір на тимчасову експлуатацію виробничо будівельних об`єктів від 27.07.1994, доповнення № 1 до договору від 31.12.1994, акт приймання передачі фондів;

6) синю папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: положення про комерційну таємницю ВАТ «Коростишівгаз», копія додатку № 4 до протоколу № 2 від 24.12.2000, копія протоколу № 1 від 26.11.2004, копія наказу № 82А від 29.11.2004, копія наказу № 93А від 28.12.2004;

7) червону папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: сертифікати ОСОБА_9 , акт прийому документів від 30.11.2011, лист від депозитарію № 10418/10-11 від 31.10.2011, договір № 2116 на надання інформаційно комунікаційних послуг від 30.05.2011, акт приймання передачі реєстру власників цінних паперів ВАТ «Коростишівгаз», договір про відкриття рахунків № 53 від 16.05.2011, рахунок фактури від 19.01.2011 № 398Г, статут ВАТ «Коростишівгаз» за 2007 рік, довідка серії АБ № 373322, свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_2 ;

8) жовту папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: копія виписки з рішення № 84 від 17.02.2011, копія переліку об`єктів газопостачання, копія рішення № 237 від 17.02.2009, копія договору № 14/258/14 від 31.01.2001, чек, довіреність № 195 від 11.04.2013, довіреність № 07/2013 від 12.04.2013, повідомлення про результати ідентифікації об`єктів;

9) червону папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: копія державного акту серії ЖТ 22-20 № 000017 з додатками, копія наказів № 183 від 04.05.1994 та № 428 від 11.06.2002, статут ВАТ «Коростишівгаз»;

10) паперова папка з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: сертифікати №№ 293, 292, 52, 54, 707, 175;

11) папка з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: два трудові договори від 03.12.2007.

25.09.2024 постановою слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирський області вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000123.

Орган досудового розслідування вважає, що існує необхідність у подальшому огляді та експертному дослідженні вилучених речей та документів, оскільки вони можуть мати значення доказів у цьому кримінальному провадженні, могли використовуватись як засоби вчинення кримінальних правопорушень, зберегти на собі сліди злочину, а передача їх іншій особі може призвести до негативних наслідків для досудового розслідування у вигляді втрати речових доказів.

Слідчий зазначає, що підставою та метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів.

А тому, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 25.09.2024 у гаражному приміщенні ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просили накласти арешт на майно, що зазначене в клопотанні.

Представник власника майна ОСОБА_4 щодо задоволення такого клопотання заперечував та просив відмовити у повному обсязі, оскільки на його думку підстав для накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку немає.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Також установлено, що в ході проведення обшуку 25.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир (справа № 296/8267/24) від 09.09.2024 у гаражному приміщенні ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_8 .

Постановою слідчого від 25 вересня 2024 року видучені в ході обшуку речі та документи визнані речовими доказами, а саме: 1) папку темно-зеленого кольору з наступною документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: протокол №1/04 загальних зборів від 03.11.2004 на 1 арк.; розпорядження від 06.07.2011 на 1 арк.;копія листа від 22.06.2011 на 1 арк.; сертифікати на 2 арк.;договір про обслуговування емісії 1 шт.; заяви від 01.06.2011 з додатками на 2 арк, повідомлення №49 від 21.03.2011 на 1 арк; 2) папку зеленого кольору з наступною документацією ПрАТ «Коростишівгаз»:договір №31/36 від 26.0.2013, лист від 07.6.2013, договір від 31.12.2008 , додаткова угода №2 від 28.11.2001, додаткова угода №1 від 11.12.2002, договір від 28.12.2001, угода №1218/18; 3) папку жовтого кольору з аналізом фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівгаз» за 2014 рік; 4) папку чорного кольору із резюме працівників ПрАТ`Коростишівгаз» - 1 шт.; 5) червону папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: договір підряду від 27.12.2005, договір зберігання від 30.12.2005, гарантійний талон № 602, товарний чек 0153 від 16.03.2006, схема розміщення земельної діляльнки, посадова інструкція секретаря ВАТ «Коростишівгаз», дозвіл на початок роботи № 18-95, наказ № 42 від 28.07.1994, наказ № 43 від 28.07.1994, договір на тимчасову експлуатацію виробничо будівельних об`єктів від 27.07.1994, доповнення № 1 до договору від 31.12.1994, акт приймання передачі фондів; 6) синю папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: положення про комерційну таємницю ВАТ «Коростишівгаз», копія додатку № 4 до протоколу № 2 від 24.12.2000, копія протоколу № 1 від 26.11.2004, копія наказу № 82А від 29.11.2004, копія наказу № 93А від 28.12.2004; 7) червону папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: сертифікати ОСОБА_9 , акт прийому документів від 30.11.2011, лист від депозитарію № 10418/10-11 від 31.10.2011, договір № 2116 на надання інформаційно комунікаційних послуг від 30.05.2011, акт приймання передачі реєстру власників цінних паперів ВАТ «Коростишівгаз», договір про відкриття рахунків № 53 від 16.05.2011, рахунок фактури від 19.01.2011 № 398Г, статут ВАТ «Коростишівгаз» за 2007 рік, довідка серії АБ № 373322, свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_2 ; 8) жовту папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: копія виписки з рішення № 84 від 17.02.2011, копія переліку об`єктів газопостачання, копія рішення № 237 від 17.02.2009, копія договору № 14/258/14 від 31.01.2001, чек, довіреність № 195 від 11.04.2013, довіреність № 07/2013 від 12.04.2013, повідомлення про результати ідентифікації об`єктів; 9) червону папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: копія державного акту серії ЖТ 22-20 № 000017 з додатками, копія наказів № 183 від 04.05.1994 та № 428 від 11.06.2002, статут ВАТ «Коростишівгаз»; 10) паперова папка з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: сертифікати №№ 293, 292, 52, 54, 707, 175; 11) папка з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: два трудові договори від 03.12.2007.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), слідчий суддя дійшов висновку, що майно, вилучене в ході обшуку, відповідає ознакам речових доказів у кримінальному провадженні № 0000123, оскільки таке майно може містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення.

Враховуючи наведене, а також з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та для збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке постановою слідчого від 25.09.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000123, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000123 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлене та вилучене у ході проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 09 вересня 2024 року в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) папку темно-зеленого кольору з наступною документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: протокол №1/04 загальних зборів від 03.11.2004 на 1 арк.; розпорядження від 06.07.2011 на 1 арк.;копія листа від 22.06.2011 на 1 арк.; сертифікати на 2 арк.;договір про обслуговування емісії 1 шт.; заяви від 01.06.2011 з додатками на 2 арк, повідомлення №49 від 21.03.2011 на 1 арк;

2) папку зеленого кольору з наступною документацією ПрАТ «Коростишівгаз»:договір №31/36 від 26.0.2013, лист від 07.6.2013, договір від 31.12.2008 , додаткова угода №2 від 28.11.2001, додаткова угода №1 від 11.12.2002, договір від 28.12.2001, угода №1218/18;

3) папку жовтого кольору з аналізом фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростишівгаз» за 2014 рік;

4) папку чорного кольору із резюме працівників ПрАТ`Коростишівгаз» -1шт.;

5) червону папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: договір підряду від 27.12.2005, договір зберігання від 30.12.2005, гарантійний талон № 602, товарний чек 0153 від 16.03.2006, схема розміщення земельної діляльнки, посадова інструкція секретаря ВАТ «Коростишівгаз», дозвіл на початок роботи № 18-95, наказ № 42 від 28.07.1994, наказ № 43 від 28.07.1994, договір на тимчасову експлуатацію виробничо будівельних об`єктів від 27.07.1994, доповнення № 1 до договору від 31.12.1994, акт приймання передачі фондів;

6) синю папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: положення про комерційну таємницю ВАТ «Коростишівгаз», копія додатку № 4 до протоколу № 2 від 24.12.2000, копія протоколу № 1 від 26.11.2004, копія наказу № 82А від 29.11.2004, копія наказу № 93А від 28.12.2004;

7) червону папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: сертифікати ОСОБА_9 , акт прийому документів від 30.11.2011, лист від депозитарію № 10418/10-11 від 31.10.2011, договір № 2116 на надання інформаційно комунікаційних послуг від 30.05.2011, акт приймання передачі реєстру власників цінних паперів ВАТ «Коростишівгаз», договір про відкриття рахунків № 53 від 16.05.2011, рахунок фактури від 19.01.2011 № 398Г, статут ВАТ «Коростишівгаз» за 2007 рік, довідка серії АБ № 373322, свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_2 ;

8) жовту папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: копія виписки з рішення № 84 від 17.02.2011, копія переліку об`єктів газопостачання, копія рішення № 237 від 17.02.2009, копія договору № 14/258/14 від 31.01.2001, чек, довіреність № 195 від 11.04.2013, довіреність № 07/2013 від 12.04.2013, повідомлення про результати ідентифікації об`єктів;

9) червону папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: копія державного акту серії ЖТ 22-20 № 000017 з додатками, копія наказів № 183 від 04.05.1994 та № 428 від 11.06.2002, статут ВАТ «Коростишівгаз»;

10) паперова папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: сертифікати №№ 293, 292, 52, 54, 707, 175;

11) папку з документацією ПрАТ «Коростишівгаз»: два трудові договори від 03.12.2007.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10