печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії правопорушенням у сфері кібербезпеки,Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НП України), за доручення Офісу Генерального прокурора (далі - ОГП) здійснюється виконання запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки (далі - США) про надання міжнародної правової допомоги за фактом розслідування ймовірних злочинних дій адміністраторів прихованого мережевого ІНФОРМАЦІЯ_2 (Kingdom) за вих. № CRM-182-85415.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що центральні органи юстиції США просять відповідні органи України надати допомогу згідно Договору про взаємну правову допомогу між Україною та Сполученими Штатами Америки, який було підписано у 1998 році.

Федеральна прокурора по Східному округу штату Міссурі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та Федеральне бюро розслідувань (FBI) (всі разом далі - органи юстиції США) розслідують діяльність адміністраторів прихованого торгівельного майданчика в даркнеті - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), щодо порушень кримінального законодавства США передбачених §371 (Злочинна змова, метою якої було порушення законів або здійснення махінацій, з порушенням законів США), §1543 (підробка або фіктивне використання паспорту), §1028 (Махінації та інші споріднені дії, скоєні з використанням ідентифікаційних документів, засобів аутентифікації особи та інформації), §1029 (Махінації та інші спорідненні дії, скоєні з використанням пристроїв доступу), §1956 (Легалізація грошових інструментів, здобутих злочинним шляхом), §1957 (Участь у грошово-фінансових операціях з майном, отриманим в результаті зазначеної протиправної діяльності), §841 (Заборонені дії «А»), §846 (Злочинна змова та спроба вчинити злочинну змову) глави 18 Кодексу законів США.

При цьому, відповідно до матеріалів запиту ресурс Kingdom працює в даркнеті і доступ до нього можна отримати лише через мережу The ОСОБА_5 (Тоr), яка робить адреси Інтернет-протоколу (ІР) своїх головних серверів анонімними. Слідчі в США виявили, що адміністратори ресурсу Kingdom почали розробку свого сайту у 2020 році. В березні 2021 року їхній торгівельний майданчик відкрився для широкого використання. Зараз на ресурсі Kingdom пропонується на продаж понад 11 000 предметів та послуг. Виставлені на продаж предмети включають в себе заборонені наркотичні засоби (наприклад - героїн, кокаїн та неліцензовані фармацевтичні препарати), викрадені ідентифікаційні дані, фальшива валюта, шкідливі комп`ютерні програми і фіктивні ідентифікаційні документи. Ці предмети та послуги пропонуються на продаж і їх можна придбати за валюту Bitcoin, Monero чи Litecoin.

В процесі розслідування органи юстиції США проаналізували дані, які були отримані згідно судової санкції в США. Ці дані вказують на те, що повідомлення, які надсилалися через мережу Tor до сайту ресурсу Kingdom, в даркнеті перенаправлялися мережею Tor до адрес ІР НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . На підставі цієї інформації органи юстиції США вважають, що зазначені адреси ІР використовуються для того, щоб розміщувати сайт ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Матеріали, які вони запрошують, допоможуть підтвердити те, чи дійсно зазначені адреси ІР забезпечують послугами хостингу сайт ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 , і допоможуть отримати відповідні докази вчинення злочинів, які є предметом нашого розслідування, включаючи таку інформацію, яка буде корисна для ототожнення операторів веб-сайту та протиправної діяльності, яка здійснюється з його допомогою.

Так, органи юстиції США вважають, що докази, які мають відношення до цього розслідування, знаходяться в Україні. Більш конкретно - такі матеріали зберігаються на сервері, який пов`язаний з адресами Інтернет-протоколу (IP) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і вони виділені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована в Україні (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на обставини вчинених кримінальних правопорушень за якими проводиться розслідування органами юстиції США, а також змісту запиту про надання міжнародної правової допомоги, виникла необхідність у отриманні інформації щодо ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також інших відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отримання інформації відповідно до запиту про надання міжнародної правової допомоги щодо ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та 95.67.19.3 а також інших відомостей, які є відомими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у процесі обслуговування та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг можливо тільки після отримання ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий вказує, що з огляду на обставини викладені у запиті компетентного органу США щодо можливих злочинів, а також на прохання запитуючої сторони щодо збереження конфіденційності та за наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних відомостей, які можуть бути використані запитуючою стороною як доказ, розгляд указаного клопотання прошу проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке є володільцем документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

- завірені належним чином копій документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 12.12.2020 по дату виконання ухвали за Договором № 5/021220 від 12.12.2020, а саме: листування, платіжні доручення, документи про підтвердження оплати за надання послуг, реквізити юридичних, фізичних осіб та банківських рахунків за допомогою яких відбувалась оплата за послуги, анкетні дані юридичних та фізичних осіб яким надаються послуги.

- надати можливість створення та вилучення копії з комп`ютерного серверу («логічний образ»), який забезпечує хостингом ІР-адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також копіювання оперативної пам`яті серверу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42269/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1