Справа № 216/6674/24
провадження 1-кс/216/2054/24
УХВАЛА

іменем України

23 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002016 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0002016 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В липні 2023 року за результатами проведення інвентаризації на центральному складі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ) (склад відділу капітального будівництва) встановлені надлишки регуляторів тиску газу (далі РТГ) одного найменування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 218 штук. Після чого за результатами проведеного в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службового розслідування встановлено, що в період з листопада 2021 року по лютий 2022 року складені та проведені по бухгалтерському обліку 176 актів приймання виконаних робіт із заміни РТГ, які є фіктивним, оскільки в дійсності такі роботи не виконувалися, а на за адресами споживачів встановлені РТГ іншого виробника або взагалі відсутні, в результаті чого посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесені збитки вказаному підприємству на загальну суму 166 094,7 грн.

Так, для виконання інвестиційної програми на 2021 рік щодо заміни РТГ на адресах побутових споживачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупило РТГ під найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в кількості 1 640 штук поставлені на центральний склад. В подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перевірку фактичної наявності вказаних РТГ на відповідних адресах споживачів, співставило їх відсутність з даними бухгалтерського обліку, в результаті чого встановлено, що на конкретних адресах РТГ відсутні, відповідні роботи з їх монтажу не проводилися. А тому в період час 30.11.2021-28.02.2022 включно службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили складання, видачу завідомо неправдивих офіційних документів у вигляді актів приймання виконаних робіт з встановлення РТГ, внесення до них завідомо неправдивих відомостей, в результаті чого на підставі зазначених актів необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата на загальну суму 154 643,51 грн., списано матеріалів на загальну суму 32 532,62 грн., нараховані інші витрати на загальну суму 11 451,19 грн. При цьому на центральному складі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » утворені надлишки спеціалізованого обладнання, які відповідно до бухгалтерських операцій були встановлені працівниками підприємства згідно вищевказаних недостовірних актів по адресах споживачів, але за результатами проведеної в період часу 14.07.2023-19.07.2023 інвентаризації встановлено їх фактична наявність: РТГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 176 штук загальною вартістю 252 689,78 грн. Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесені матеріальні збитки на загальну суму 166 094,7 грн.

Відповідно до наказу № 06.1Но-368-0723 від 14.07.2023 «Про проведення службового розслідування» та наказу № 06.2Но-404-0823 від 04.08.2023 «Про внесення змін до наказу» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 14.07.2023-25.08.2023 проведено службове розслідування щодо порушень обліку, списання та зберігання РТГ, за результатами якого 25.08.2023 складено відповідний акт. Згідно зазначеного акту встановлено наступне: в період часу з листопада 2021 року по лютий 2022 року в бухгалтерському обліку на підставі наданих та підписаних актів приймання виконаних робіт на заміну РТГ без фактичної їх заміни було необґрунтовано списано 176 РТГ на загальну суму 252 689,78 грн., інших матеріалів на суму 32 532,62 грн., нарахована та виплачена заробітна плата на суму 154 643,51 грн., інші витрати на суму 11 451,19 грн.; враховуючи те, що 176 РТГ та інші матеріали, списані в листопаді 2021 року лютому 2022 року в бухгалтерському обліку на підставі наданих та підписаних актів приймання виконаних робіт на заміну РТГ без фактичної їх заміни та в наявності на складах товариства, нанесені збитки товариству складають 166 094,7 грн. (інших витрат на суму 11 451,19 грн. та заробітна плата на суму 154 643,51 грн.); причини виникнення надлишків РТГ в кількості 206 штук, виявлених в ході проведеної інвентаризації на складі відділу капітального будівництва встановлені частково (176 підтверджено фіктивне списання, 42 не встановлено).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, тобто за ч. 1 ст. 367 КК України.

В процесі проведеного досудового розслідування встановлено, що до вищевказаних актів приймання виконаних робіт з встановлення (заміни) РТГ, які є офіційними документами, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно внесли завідомо неправдиві відомості, на підставі яких в подальшому сформовані недостовірні бухгалтерсько-фінансові документи про оплату визначених у цих актах видатків.

Таким чином, орган досудового розслідування, з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, яка визначена за ознаками службової недбалості, тобто за ч. 1 ст. 367 КК України, вважає, що наявна обґрунтована підозра, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають безпосередню причетність до обставин кримінального правопорушення, а тому шляхом безпосереднього дослідження актів приймання виконаних робіт, фінансово-бухгалтерських документів про їх оплату, що зберігаються у паперовій формі, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути встановлені обставини кримінального правопорушення та причетні до його вчинення особи.

В зв`язку з вищевикладеним, в процесі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні документальних відомостей та дослідженні обставин обігу РТГ, бухгалтерського обліку таких операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службових повноважень низки службових осіб і службових завдань підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в отриманні достовірних документальних даних, що підтвердять або спростують подію внесення до офіційних документів недостовірних відомостей, а саме необхідність у тимчасовому доступі, вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, оскільки вони вказують на обставини події, є предметом підроблення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0002016 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Стороною обвинувачення зазначено про необхідність вилучення вищезазначених оригіналів документів, при цьому не зазначивши достатньо підстав та необхідність такого вилучення, що не виправдовує такий ступінь втручання у діяльність осіб, про яких йдеться у клопотанні та може призвести до порушення прав та інтересів осіб, яких він стосується, у зв`язку з чим у вилученні оригіналів вказаних документів слід відмовити.

При цьому, на виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ), місцем знаходженням якої є адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення наступних документів на паперовому носії, оригіналів;

- договір № 13S790-976-20/5 від 02.09.2019 купівлі-продажу (поставки) регуляторів тиску газу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_2 ) і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ), додатки та додаткові угоди до нього, рахунки, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі регуляторів тиску газу, прибуткові ордери, акти постановки на баланс регуляторів тиску газу, придбаних за даним договором, облікові картки, картки складського обліку таких регуляторів тиску газу, заявки на видачу, переміщення регуляторів тиску газу, придбаних за даним договором, лімітно-забірні відомості відповідні журнали складського обліку, відомості бухгалтерського та складського обліку про рух таких регуляторів тиску газу з зазначенням дати, виду операції, кількості такого обладнання, матеріально-відповідальних осіб, залишків, акти списання регуляторів тиску газу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 30.11.2021-28.02.2022 тощо;

- акти приймання виконаних робіт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з монтажу, установки, заміни газового обладнання в побутових споживачів на території м. Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області, в тому числі регуляторів тиску газу «Pietro Fiorentini FE», складених в період часу 30.11.2021-28.02.2022 між виконавцем в особі директора з капітального будівництва ОСОБА_4 , замовником в особі головного інженера ОСОБА_5 , затверджених директором технічним в особі ОСОБА_6 , відомості в яких не відповідають дійсності за результатами проведеного в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового розслідування, журнали нарядів-завдань відділу капітального будівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.11.2021-25.08.2023;

- акти обстеження об`єктів побутових споживачів, додатки до них, відповідно до яких встановлено відсутність проведення в період часу 30.11.2021-28.02.2022 робіт з монтажу, установки, заміни регуляторів тиску газу «Pietro Fiorentini FE»;

- реєстри, доповідні записки з зазначенням об`єктів побутових споживачів, які містять відомості про фіктивне проведення в період часу 30.11.2021-28.02.2022 робіт з монтажу, установки, заміни регуляторів тиску газу «Pietro Fiorentini FE»;

- реєстри, платіжні відомості про здійснення оплати видатків за вищевказаними актами, виписки по бухгалтерським рахункам і субрахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення оплати таких видатків, обігово-сальдові відомості, меморіальні ордери, платіжні інструкції та інші бухгалтерські, фінансові документи;

- а також засвідчених належним чином копій:

- акт службового розслідування щодо порушень обліку, списання та зберігання регуляторів тиску газу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складений 25.08.2023 комісією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі наявні додатки до даного акту, пояснення опитаних осіб;

- контракти, додатки та додаткові угоди до них, посадові інструкції, накази про прийняття на роботу, переміщення, призначення, звільнення, відомості ознайомлення наступних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: директора технічного ОСОБА_6 , директора з капітального будівництва ОСОБА_4 , головного інженера ОСОБА_5 , начальника відділу інжинірингу ОСОБА_7 , начальника відділу капітального будівництва (старшого майстра) ОСОБА_8 , старшого майстра ОСОБА_9 ; а також додатки до них, які були чинні в період часу 30.11.2021-28.02.2022;

- положення про структурні підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відділ інжинірингу, відділ капітального будівництва; а також додатки до них, які були чинні в період часу 30.11.2021-28.02.2022.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 23 жовтня 2024 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10