Справа № 175/6681/24
Провадження № 1-кс/175/3949/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000430 від 06 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ саме до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс - повідомлень, здійснених в період часу з 24.02.2022 по 01.04.2023 з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 06 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) організували схему привласнення грошових коштів та перевищення влади військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання фізичних осіб-підприємців із числа членів сім`ї, родичів, друзів організаторів схеми та активних виконавців.

Зокрема, встановлено, що колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , будучи обізнаними із обсягом фінансування ІНФОРМАЦІЯ_3 на потреби забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_4 , які діють на території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи, з корисливим мотивом, з метою привласнення грошових коштів Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , підшукали у якості співучасника (виконавця) злочинної схеми начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та інших невстановлених на теперішній час працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з розробленим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 , будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевищуючи свої військові службові повноваження, надавав вказівки працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , іншим невстановленим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення публічних закупівель для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання в межах бюджетних асигнувань з метою її подальшої передачі військовим частинам, які виконують бойові завдання за призначенням на території Донецької та Луганської областей. При цьому, закупівля деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання проведена військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини фізичними особами-підприємцями, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , пов`язані між собою та деревину за офіційними договорами не закуповують.

З метою створення умов для привласнення грошових коштів Держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказівкою ОСОБА_7 під час проведення вищевказаних закупівель умисно не здійснено порівняння ринкових цін при зборі і аналізі цінової інформації з реального ринку товару, моніторинг цінових пропозицій здійснювався формально, шляхом направлення запитів ФОП, які контролюються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим не дотримано принципу максимальної економії, запобігання корупційним діям і зловживанням, визначених п. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі». Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ціна деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання за договорами про поставку, укладеними ФОП, що підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022-2024 роках, більш ніж у 2 рази перевищує середню ринкову ціну на деревину дров`яну зазначеної категорії та групи (2300 грн. без ПДВ - за договором, 1100 грн. без ПДВ середня ринкова ціна).

Внаслідок зазначених протиправних дій організованої групи заподіюються тяжкі наслідки Державному бюджету у вигляді сплачених ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів за поставку деревини дров`яної за завідомо завищеними цінами, які в подальшому привласнюються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і розподіляються іншими членами організованої злочинної групи.

В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що з червня 2022 року по грудень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_7 проведено 47 закупівель деревини дров`яної твердих порід 1 групи непромислового використання без застосування процедури відкритих торгів, за прямими договорами з непрямими постачальниками деревини ФОП, які фактично господарську діяльність не здійснюють, утворюються з метою укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролюються прямо чи опосередковано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Загальна сума укладених договорів становить 142 750 539 грн. При цьому, орієнтовна сума привласнених грошових коштів за вказаними договорами у результаті реалізації злочинної схеми становить понад 40 000 000 млн грн.

Встановлено, що безпосередньо до зазначеної злочинної схеми причетні:

ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5

ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5

ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6

ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7

ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8

ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9

Відомості, які можуть міститися у деталізаціях дзвінків, можливо використовувати у кримінальному провадженні як докази і підтверджувати факти перебування вказаних осіб поза межами зони бойових дій, їх переміщень та контактів (зв`язків) за період з 24.02.2022 по 01.04.2023;

Інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, знаходиться та зберігається оператором мобільного зв`язку, доступ і вилучення якої здійснюється в порядку, визначеному законом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку, щодо деталізацій вхідних і вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку, інформації про нетарифіковані нульові з`єднання, а також смсповідомлень та мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 24.02.2022 по 01.04.2023 з вказівкою базових станцій та азимутів прийому; номерів IMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані абонентські номери; абонентних номерів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з`єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з`єднань, оскільки аналіз з`єднань дозволить встановити точне місце перебування, переміщення особи, що може бути причетна до кримінального правопорушення, спосіб вчинення правопорушення, можливих свідків кримінального правопорушення з числа контактів особи.

Слідчий надав до суду заяву про слухання клопотання без його участі у якій просив задовольнити клопотання.

Розгляд клопотання проведено без повідомлення та участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 є необхідним для встановлення вказаних фактів та обставин, які мають безпосереднє значення для вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо деталізації вхідних та вихідних дзвінків, а також смс - повідомлень, здійснених в період часу з 24.02.2022 по 01.04.2023 з абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , (з вказівкою базових станцій та азимутів прийому; номерів IMEI мобільних терміналів, які обслуговували вищезгадані телефонні номери; абонентних номерів та номерів IMEI мобільних терміналів, з якими здійснювалися з`єднання, з вказівкою дати, часу і тривалості з`єднань, в тому числі інформацію про нетарифіковані нульові з`єднання), з можливістю її вилучити на носії, в т.ч. паперовому, яка знаходиться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1