Справа № 467/357/24
Провадження № 1-кс/467/177/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

1 жовтня 2024 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 08 березня 2024 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.03.2024 року невідома особа, зателефонувавши з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, увійшовши в довіру заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 60000 грн., які автоматично були списані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 на невідому картку.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07 березня 2024 року близько 13:21 год. з номеру телефону НОМЕР_6 на мобільний телефон йому подзвонила невідома особа, яка назвалась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому особа точно назвала, які картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є у потерпілого та точно назвала їх повні номери, що запевнило потерпілого, що він дійсно спілкується з представником банку. В ході розмови особа отримала доступ до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , та здійснила купівлю товару у мережі магазинів «Фокстрот» у м. Харків з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_7 , відкритого у AT КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, під час спілкування особа отримала доступ до мобільного банкінгу потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпілим ОСОБА_5 надано для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по його рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

19.03.2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області надано тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації про рух грошових коштів 07.03.2024 року за рахунком № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 .

11.04.2024 року в ході досудового розслідування та виконання ухвали слідчим СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснено тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації про рух грошових коштів 07.03.2024 року за рахунком № НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення огляду, отриманих в ході здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, документів встановлено, що кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладене, старший слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохала надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період з 07.03.2024 року по 01.10.2024 року включно, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_9 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 за банківською карткою № НОМЕР_9 з 07.03.2024 року по 01.10.2024 року включно.

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися в період часу з 07.03.2024 року по 01.10.2024 року включно.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів в період з 07.03.2024 року по 01.10.2024 року включно, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_9 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 за банківською карткою № НОМЕР_9 з 07.03.2024 року по 01.10.2024 року включно.

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися в період часу з 07.03.2024 року по 01.10.2024 року включно.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1