УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 15.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2024 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 15.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000728, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.03.2022 по 30.07.2024 мешканець Київського регіону, який являється громадянином України, з числа засновників ТОВ «Аква-Поляна» (), діючи за попередньою змовою з іншими на даний час не встановленими особами, вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі транспортних засобів представникам держави-агресора.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 , який він використовує для зберігання документів, мобільних телефонів та електронно-обчислювальних механізмів, та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), проживаючи на території України та перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими особами, через підконтрольні російські компанії ООО «Агролэнд» (ОГРН 291, зареєстроване за адресою: калининградская область, м. о. черняховский, г. черняховск, ул. Центральная, д. 10, оф. 3) та ООО «Агро - Нова» (ОГРН 754, зареєстроване за адресою: калининградская область, г. черняховск, ул. Центральная, д.10, оф. 1) вчиняють дії спрямовані на допомогу державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів.

Встановлено, що 20.08.2007 ОСОБА_5 , проживаючи на території рф, зареєстрував відповідно до російського законодавства ООО «Агро - Нова» зі статутним капіталом 145,5 млн. руб, основним видом діяльності якого є «Вирощування зернових (крім рису), зернобобових культур, насіння олійних культур». Також, 02.08.2011 він також зареєстрував ООО «Агролэнд» зі статутним капіталом 14,2 млн руб, основним видом діяльності якого є «Вирощування зернових (крім рису), зернобобових культур, насіння олійних культур».

Згідно даних фінансово-господарської діяльності за період 2022-2023 роки ООО «Агро - Нова» володіє активами на загальну суму 789,1 млн. руб., при цьому дохід у вказаний період часу становив 327 млн. руб., а прибуток, з урахуванням сплачених податкових платежів, 64,4 млн. руб.

Також, вказаною компанією у період з 01.03.2022 по 01.10.2024, було подано 10 «декларации соответствия» на продукцію, у т.ч. «Пшеница на кормовые цели. Урожай 2024 год», розмір партії 92 000, «Пшеница на кормовые цели. Урожай 2023 год», розмір партії 520 000, «Пшеница на кормовые цели. Урожай 2023 год», «Пшеница на кормовые цели», розмір партії 4 000 тон, «Зерно.Пшеница на кормовые цели.Урожай 2022 год», на підставі яких у подальшому реалізовано сільсько-господарську продукцію на користь низки компаній держави-агресора.

Разом з цим, ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України, з метою конспірації та збереження бізнесу на території держави-агресора, залучив до управління фінансово-господарською діяльністю вказаних компаній громадян України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ,), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ), а також громадянку рф ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Отриманими даними встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на виконання вказівок ОСОБА_5 , здійснюють контроль за реалізацією умов низки довгострокових контрактів (б/н, усі від 07.10.2015 до 07.10.2025) заключених між ООО «Агро - Нова» та іншою російською компанією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (власник громадянин рф ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , дані компанії: АДРЕСА_5 ) щодо використання земельних ділянок ООО «Агро - Нова» площею 24 га для обслуговування органів державної влади країни-агресора.

Зокрема, у період з 01.03.2022 по 11.09.2024, за матеріально-технічого сприяння ОСОБА_5 , між службовими особами ООО «Фурмановское» та керівництвом «Федерального казенного учреждения «Колония-поселение № 12 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области», було заключено 6 контрактів №?623000009 від 10.03.2023 на суму 32 033 676 руб, №?623000014 від 31.03.2023 на суму 12 220 000 руб, №?923000030 від 13.10.2023 на суму 520 518 руб, №?624000012 від 01.05.2024 на суму 49 528 905 руб, №?624000015 від 13.05.2024 на суму 10 360 000 руб та №?924000038 від 11.09.2024 на суму 300 300 руб, предметом яких є постачання агропродукції.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_5 отримав від реалізації вищевказаних довгострокових контрактів дохід в розмірі 20 млн. руб, який у подальшому було виведено на власні баківські рахунки відкриті у європейських бакнівських установих.

Аналізом отриманих даних виявлено, що ОСОБА_5 , з метою приховання факту перебування ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб на території держави-агресора, де вони здійснюють управління ООО «Агро-Нова», розроблено та реалізовано схему оплати їхньої праці на території України.

Для реалізації такої схеми ОСОБА_5 залучив керівника підконтрольної української компанії ТОВ «Санаторій «Кришталеве Джерело» (, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Солочин, вул. Без назви, буд. 1 «В») громадянина України ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ), який, на виконання його вказівки, здійснював грошові виплати громадянці України ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , фактично проживає на території санаторію «Кришталеве Джерело» за адресою: АДРЕСА_7 , працівниця санаторію,), яка у подальшому отримані кошти перераховувала ОСОБА_7 .

Отримані дані також свідчать, що ОСОБА_5 залучив до функціонування протиправного механізму фінансово-господарської діяльності його компаній на території рф також двох громадян України ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 ,) та ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 ,). Зокрема, ОСОБА_15 та ОСОБА_14 будучи обізнаними щодо введення бізнесу ОСОБА_5 в рф, надавали останньому практичні рекомендації щодо купівлі/продажу російської техніки, а також заключення нових договорів з бізнес-партнером ОСОБА_10 власником та керівником ООО «Фурмановское».

За наявними даними, за вищевказаними адресами фігурантів провадження можуть зберігатися речі та документи, що містять відомості про факти та обставини, що перевіряються у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000728, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп?ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація з відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Доступ до вищевказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, у зв`язку з тим що будучи обізнаними про хід досудового розслідування, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності вчинятимуть дії спрямовані на знищення або спотворення вказаних документів.

Так, фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду можуть перебувати за адресою: АДРЕСА_4 , за вказаною адресою, зберігаються речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_8 у розмірі 1/3, ОСОБА_16 у розмірі 1/3 та ОСОБА_17 у розмірі 1/3.

Слідчий ОСОБА_18 прибув і підтримав в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_8 у розмірі 1/3, ОСОБА_16 у розмірі 1/3 та ОСОБА_17 у розмірі 1/3знаходяться речі та документи, які являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000728 на проведення обшуку у квартирі, за адресою: : АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп?ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатися інформація з відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; первинні бухгалтерські документи; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочину та були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди ат містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування; мобільні телефони з сім-картами, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; грошові кошти, та банківські картки, що використовувалися для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1