справа №176/2967/24
провадження №1-кс/176/426/24
УХВАЛА

29 жовтня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 13.01.2024 до ЧЧ відділу поліції 1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.01.2024 остання виклала оголошення у мережі «OLX» про продаж жіночої куртки. Після чого ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 з проханням перейти в месенджер «Телеграм» щодо подальшого обговорення купівлі куртки, на що ОСОБА_5 погодилась. Після переходу до месенджеру «Телеграм» невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що вже оформила послугу ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставки та скинула посилання для отримання коштів. ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, де вказала номер своєї банківської картки з реквізитами НОМЕР_1 та строк дії картки. Після чого остання виявила, що з її банківської картки шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів у сумі 21 000 грн. (ІТС ІПНПУ №471 від 13.01.2024).

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000028 від 14.01.2024 року ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП у Київській області.

В ході досудового розслідування, після вжиття ряду слідчих (розшукових) дій було встановлено, що банківська карта, на котру здійснено переказ грошових коштів потерпілої, відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Поточний рахунок НОМЕР_2 від 16.08.2023 у валюті НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був відкритий із застосуванням мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 телефону, за допомогою якого проводилася авторизація даного рахунку НОМЕР_4 , ЕМAIL ІНФОРМАЦІЯ_7 та НОМЕР_5 .

За результатом виконаного оперативним підрозділом доручення встановлено, що SIM карта НОМЕР_4 , фіксується в мобільному терміналі, за адресою: АДРЕСА_2 ).

Таким чином 17.04.2024 року прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 прийнято постанову про визнання підслідності за ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає АДРЕСА_3 , 13.01.2024 близько 15 год. 30 хв. перебуваючи в будинку за місцем мешкання, розмістила оголошення на OLX щодо продажу куртки, за ціною 250 грн., вказавши свій мобільний телефон НОМЕР_6 . Того ж дня, о 15 год. 52 хв. їй у месенджері Телеграм від абонента «САША» без відображення мобільного номеру надійшло повідомлення про купівлю розміщеного товару через ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому повідомленні від абонента «САША» надійшло посилання на яке потерпіла перейшла й здійснила авторизацію з мобільним банкінгом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перейшовши за посиланням потерпіла ввела номер банківської карти НОМЕР_1 , термін її дії, cvc код та натиснула підтвердження. Після підтвердження з вищевказаної карти здійснено несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 21 114 грн. через «торгівельна точка» PORTMONECOM*P2P.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: капітана поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих), ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_5 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 13.01.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 поточний рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням часу транзакції;

2)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 поточний рахунок НОМЕР_2 , у період 13.01.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 поточний рахунок НОМЕР_2 , у період 13.01.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 поточний рахунок НОМЕР_2 , у період з 13.01.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_8 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 13.01.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_8 ,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_5 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 13.01.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 поточний рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням часу транзакції;

-Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 поточний рахунок НОМЕР_2 , у період 13.01.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 поточний рахунок НОМЕР_2 , у період 13.01.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 поточний рахунок НОМЕР_2 , у період з 13.01.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_8 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 13.01.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_8 ,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя