Справа №463/8378/24
Провадження №1-кс/463/6832/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002436 від 13 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та іншим слідчим слідчої групи в межах кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів з розпорядженням про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку за № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 1 липня 2024 року по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_3 , рахунок ( НОМЕР_4 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 1 травня 2024 року по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; також просить зобов`язати представників Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що Cлідчим відділом Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені 13 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №002320, за заявою ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 12 серпня 2024 року до чергової частини Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12 серпня 2024 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, шляхом злому облікового запису «Vorobey_Volodymyr» у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 95190 гривень 08 копійок, які останній зберігав на своїй кредитній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що були перераховані п`ятьма трансакціями з банківської карти потерпілого. Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 підтвердив викладені в заяві обставини. Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка номер НОМЕР_2 , із якою були зняті грошові кошти потерпілого, належить та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що у зв`язку із вище наведеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо даної банківської картки. Вказує, що така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. У зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002436 від 13 серпня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою 12 серпня 2024 року грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 95190,08 грн., які знаходились на належній останньому кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до у період, заявлений слідчим, а саме з 1 липня та 1 травня 2024 року, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України згідно з якими в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період з 00 год. 12 серпня 2024 року, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Також оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 13 серпня 2024 року, яким є лише слідчий ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, в тому числі в приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку за № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 12 серпня 2024 року до 10 вересня 2024 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , та інші операції;

- відомостей про зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_3 , рахунок ( НОМЕР_4 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 12 серпня 2024 року до 10 вересня 2024 року із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі Львівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 10 жовтня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1