Провадження № 1-кс/686/6257/24
24 липня 2024 року м. Хмельницький
24.07.2024 року дізнавач відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 18.07.2024 р. близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, спілкуючись у месенджеру «Telegram» під приводом надання матеріальної допомоги заволоділа грошовими коштами на суму 6 тис. 400 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було опитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 18.07.2024 близько 13 год. 55 хв., перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_6 , де проходить лікування її чоловіка, в цей момент до ОСОБА_5 , у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від сестри її чоловіка ОСОБА_6 для отримання грошових коштів у позику на загальну суму 6400 грн.
Відповідно ОСОБА_5 , намагалась зателефонувати останній, однак слухавку ніхто не підіймав, тому погодилась надіслати грошові кошти та продовжуючи електронне листування запитала номер банківського рахунку, на який потрібно було переказати грошові кошти. Після чого останній надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , у вказаному мобільному додатку із номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 , за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала грошові кошти на загальну суму 6 432 грн. (враховуючи комісію банку), із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ).
В подальшому, цього ж дня близько 14 год. 00 хв., до ОСОБА_5 , надійшов дзвінок від ОСОБА_6 , під час розмови остання повідомила, що її акаунт у мобільному додатку «Телеграм» було зламано та повідомлення відправляла не вона, а інша невідома особа. Після чого ОСОБА_5 , зайшовши у вище вказаний мобільний додаток виявила, що акаунт останньої було видалено.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 .
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також повне найменування банківської картки;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, місця, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 13.00 год. 18.07.2024 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 13.00 год. 18.07.2024по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , в період часу 13.00 год. 18.07.2024по час виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в АДРЕСА_3 .
Ухвала діє по 23 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1