Справа № 452/3747/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

10 жовтня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 9 жовтня 2024 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 4 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 4 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2024 в Самбірський РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Сума завданих збитків 38 400 грн.

Із слів заявниці ОСОБА_5 встановлено, що приблизно 25.09.2024 до неї в мобільний додаток «Ват сап» написав невідомий номер НОМЕР_1 та запропонували співпрацювати з відомими блогерами, які готові платити відповідну зарплату, щоб отримати більше уваги та видимості в соціальних мережах та їм потрібно набрати велику кількість співробітників кооперативу. Також було запропоновано отримувати гроші збільшуючи кількість кліків на ОСОБА_6 акаунтах відомих блогерів. Суть роботи полягала в тому, щоб ставити лайки на ютуб акантах блогерів і надсилати скріншот виконаної роботи. ОСОБА_5 було скинуто посилання на відео з ютуб каналу, де потрібно було лише натиснути на червоне сердечко. Далі їй було запропоновано перейти в додаток «Телеграм» та запропоновано заповнити анкету, де потрібно було також вказати номер банківської картки, що вона і зробила. Після набраних лайків на її картку було зараховано 119,40 грн. Потім прийшло посилання, де потрібно було переглядати відео протягом 10-20 сек. та надсилати скір про перегляд. Після цього ОСОБА_5 було запропоновано платні завдання тобто якщо вона оплатить 500 грн. то отримає 800 грн. Вона скинула на номер картки НОМЕР_2 500 грн. та після виконаних завдань отримала 800 грн. Після цього її перевело в чат на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . В цьому чаті вона зареєструвалась та знову прийшло завдання в якому було платне замовлення. Далі вона скинула 1000 грн. на карту НОМЕР_3 та після цього ще скинула 200 грн., після цього отримавши на свою картку 1850 грн. Тоді ОСОБА_5 було запропонували оплатити 3000 грн., які вона перекинула на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Далі вона знову перекинула 8600 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та 26800 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 . Після переказу даних коштів вона мала отримати 52 600 грн., однак ніяких виплат не отримала. Далі ОСОБА_5 було запропоновано зробити ремонт даних та оплатити грошові кошти в сумі 56 800грн. після чого вона мала отримати 137 800 грн.

Тоді вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та вирішила звернутися в поліції. Сума завданих збитків становить 38 400 грн.

Здійснюючи перевірку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) сервісу визначення банку за першими шістьма цифрами банківського рахунку НОМЕР_7 встановлено, що дана карта НОМЕР_4 належить Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період 26.09.2024 з 09:00 год. по 04.10.2024 до 09:00 год., із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі прошу вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритого у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила здійснювати розгляд даного клопотання без її участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000200 від 4 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме до:

- історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- інформації руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 9 год. 00 хв. 26 вересня 2024 року по 9 год. 00 хв. 4 жовтня 2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Втім, жодним з наданих слідчим документів не підтверджується, що банківська карта № НОМЕР_4 , яка відкрита у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відношення до даного кримінального провадження.

За таких обставин слідча суддя вважає, що дізнавачем у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, а саме: банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 4 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000200 від 4 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя