Провадження №: 1-кс/752/7794/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції а Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000394 від 06.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

02.02.2021 Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим підрозділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шахрайським шляхом в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 05.05.2016 по 16.05.2019 року здійснено дії для незаконного заволодіння нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 та нежитловими приміщеннями № НОМЕР_1 та АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте їх злочинний умисел не доведено до кінця з обставин, що не залежали від їх волі.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона є єдиним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а останнє, у свою чергу, є власником майна, зокрема нежитлових приміщень № 13-1 та № НОМЕР_3 , що знаходяться в АДРЕСА_3 та нежитлових приміщень площею 243,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , а також вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу є власником торгівельно-офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_4 . Як потерпілій стало відомо, певна група осіб, діючи з метою незаконного заволодіння вищезазначеним нерухомим майном:

05.05.2016 підробили її підпис, вказавши, що це підпис ОСОБА_5 на нотаріальній довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим фіктивно уповноважено громадянина України ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_4 , продати нежитлові приміщення площею 243,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на умовах та за ціною на власний розсуд.

Посвідчував таку довіреність ОСОБА_7 - в минулому нотаріус, який начебто виготовив таку довіреність на нотаріальному бланку та скріпив своїм підписом та печаткою, а ОСОБА_6 отримав таку довіреність та скористався нею. 03.07.2020 ОСОБА_7 помер.

12.04.2019 група осіб підробила її підпис вказавши, що це підпис ОСОБА_5 , на нотаріальній довіреності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим фіктивно уповноважено громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 продати нежитлові приміщення № 13-1 та № НОМЕР_3 , що знаходяться в АДРЕСА_3 та нежитлових приміщень площею 68,3 кв.м. на умовах та за ціною на її розсуд на території Російської Федерації.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 05.05.2016 по 16.05.2019 року здійснено дії для незаконного заволодіння нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 та нежитловими приміщеннями № НОМЕР_1 та АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де директором являється ОСОБА_5 проте їх злочинний умисел не доведено до кінця з обставин, що не залежали від їх волі.

Передумовами таких подій була бесіда по телефону знайомої ОСОБА_5 - ОСОБА_9 (моб.тел. НОМЕР_5 ), яка допомагала ОСОБА_5 з порадами в процесі формування планів по управлінню майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відбулась на початку квітня 2015 року. В процесі такої розмови ОСОБА_10 надав свій номер телефону - НОМЕР_6 та пояснив ОСОБА_9 , що існує цілий ряд нюансів з оформленням такої нерухомості, зокрема й те, що нерухомість компаній перебуває в іпотеці, а на території АРК зараз від імені окупаційної влади діє певна організація, подібна українському ФГВФО, що начебто повертає вклади вкладникам банків, при цьому звертає стягнення на іпотечне майно замість українських банків і вимоги такої організації необхідно погасити, а загальна вартість послуг ОСОБА_10 разом з такими вимогами складе 80 000 доларів, а також для цього йому потрібні оригінали статутних документів товариств, правовстановлюючих документів на нерухоме майно та печатки. В подальшому ОСОБА_5 через ОСОБА_9 передала вказані грошові кошти, оригінали статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та печатки даних підприємств. Саме ці документи очевидно й було використано ОСОБА_10 для вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень.

Також потерпіла зазначила, що з ОСОБА_7 вона ніколи не зустрічалася, нічого у нього не підписувала та не посвідчувала, ОСОБА_6 теж не знає.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що він знайомий з ОСОБА_12 , який мешкає в садовому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ділянка № НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 . Приблизно в червні 2018 року він зустрівся з ОСОБА_13 біля паспортного столу Дніпровського району м. Херсон. В ході їх бесіди ОСОБА_14 запропонував свідкові заробити 1000 доларів США, для цього потрібен паспорт та ідентифікаційний код свідка. ОСОБА_14 сказав, що пізніше з ним зв`яжеться людина з Києва - ОСОБА_15 . Через деякий час свідкові зателефонував ОСОБА_15 та попросив відправити йому на « ОСОБА_16 » фото паспорта та коду свідка для виготовлення довіреності на якусь нерухомість. Свідок виконав ці умови, проте через тиждень йому знову зателефонував ОСОБА_14 та запропонував зустрітись. Під час зустрічі також був присутній ОСОБА_15 . Свідкові дали підписати якусь довіреність, дали 5 000 гривень, та сказали, що остаточну суму грошей дадуть після вирішення питань. Через тиждень свідок знову зустрівся з ОСОБА_13 , який пояснив, що з продажом у них нічого не вийшло, та у разі необхідності, він зв`яжеться зі свідком.

Окрім цього встановлено, що дії, направлені на незаконне заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривають, оскільки невстановленими особами підроблено нотаріально посвідчену довіреність від 17.02.2021 року від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , начебто посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , зареєстрованої в реєстрі під № 204.

Допитана в якості свідка приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 показала, що довіреність на бланку серії НМР № 067000 від 17.02.2021 року нею не посвідчувалась та не видавалась, печатка нею не проставлялась, підпис на довіреності їй не належить. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй не відоме, як і не відома особа на ім`я ОСОБА_5 , яка зазначена в довіреності як директор вказаного товариства. Спеціальний бланк нотаріальних документів серія ІНФОРМАЦІЯ_6 був використаний нею 02.02.2021 року за реєстровим номером 89 під заяву, яка зберігається у справах приватного нотаріуса ОСОБА_17 даний використаний бланк був зареєстрований в Єдиному реєстрі бланків 02.02.2021, код використання 8-заява. Запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 204 зроблений нею 25.03.2021 під засвідчення вірності копії.

09.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи: копія «Доверенности серии 82 АА 0387500 от 06.05.2016 от ОСОБА_18 в інтересах ОСОБА_19 на ОСОБА_20 », посвідчена так званим нотаріусом ОСОБА_21 на ТОТ АР Крим щодо розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія довіреності серії НАТ 932458 від 05.05.2016 від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_7 щодо розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія довіреності серії НВТ 574542 від 11.07.2016 від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 щодо розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 7.1., п. 7.17 та п. 7.47 Розділу 7 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказам ІНФОРМАЦІЯ_8 № 3253/5 від 22.12.2010, про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій. У Реєстр вноситься запис про вже вчинену нотаріальну дію, тобто після підписання нотаріусом оформлюваного документа та проставлення печатки. Усі особи та/чи їх представники, які записані в графі 3 (у тому числі перекладачі), особи, що підписувалися на документі на прохання громадян, які у зв`язку з хворобою або фізичною вадою не могли підписатися власноруч, підписуються у графі 7 Реєстру із зазначенням прізвищ.

Таким чином, реєстр реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 містить рукописні записи осіб, які безпосередньо причетні до складання та використання завідомо підроблених документів.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також осіб, які його вчинили.

- В ході досудового розслідування встановлено, що нотаріальні документи посвідчені приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за період з 2013 по 2020 рік передані до Державного нотаріального архіву Херсонської області, в т.ч.:

- оригінал довіреності НАТ 932460 нотаріально посвідчена 05.05.2016 у реєстрі нотаріальних дій за № 252;

- оригінал довіреності НАТ 932458 нотаріально посвідченої 05.05.2016 у реєстрі нотаріальних дій за № 248;

- оригінал довіреності НВТ 574542 нотаріально посвідченої 11.07.2016;

- копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.03.2016 по особовому складу про приступання до обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за № 242);

- інші документи пов`язані із вказаними нотаріальними діями;

- копія свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю ОСОБА_7 ;

- копія наказу про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_7 ;

- копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_7 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі майору поліції ОСОБА_25 , заступнику начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі полковнику поліції ОСОБА_26 у кримінальному провадженні №0000394 від 06.03.2020, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- оригінал довіреності НАТ 932460, нотаріально посвідчена 05.05.2016 у реєстрі нотаріальних дій за № 252;

- оригінал довіреності НАТ 932458, нотаріально посвідченої 05.05.2016 у реєстрі нотаріальних дій за № 248;

- оригінал довіреності НВТ 574542, нотаріально посвідченої 11.07.2016;

- копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.03.2016 по особовому складу про приступання до обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (зареєстровано в реєстрі за № 242);

- належним чином засвідчені копії реєстру нотаріальних дій з записами про вчинення даних нотаріальних дій,

- копія свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю ОСОБА_7 ;

- копія наказу про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_7 ;

- копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_7 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1