Єдиний унікальний номер 725/7094/24
Номер провадження 1-кс/725/1513/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2024 Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307, ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював збут наркотичного засобу «Амфетамін» на території м. Чернівці та Чернівецької області, використовував при цьому банківські карти для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин та отримує кошти від потенційних покупців наркотичних засобів та психотропних речовин у різних кількостях.

Оперативно-розшуковими заходами у даному кримінальному провадженні встановлено, що наркозалежні, замовляючи певний вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, взамін отримують повідомлення з реквізитами банківської картки , на яку в подальшому здійснюють грошовий переказ попередньо обумовленої суми. Після підтвердження оплати клієнти отримують у месенджері повідомлення із конкретним місцем розташування, де можна отримати наркотичний засіб чи психотропну речовину, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю.

ОСОБА_4 , який може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовує наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документів, в яких міститься вся наявна інформація про фізичних осіб, на яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 (Копії паспорта, анкети заяви, ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період з 01.02.2024 по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), повних номерів банківських рахунків та карток, на які перераховано кошти;

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді. Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому 2-го відділу (протидії особливо тяжким злочинам) 5-го управління (супроводження особливо важливих справ) ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- документів, в яких міститься вся наявна інформація про фізичних осіб, на яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 (Копії паспорта, анкети заяви, ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період з 01.02.2024 по 02.08.2024 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою), повних номерів банківських рахунків та карток, на які перераховано кошти;

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1