печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, про продовження строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Чернівецькій області, в межах строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 21.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно наказу Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області (далі - ГУ ДПС у Чернівецькій області) № 115-О від 28.08.2020 ОСОБА_5 з 31.08.2020 переведено на посаду заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Чернівецькій області.

ОСОБА_5 , постійно обіймаючи посаду в органі, який здійснює правозастосовні та правоохоронні функції та будучи наділеним відповідними повноваженнями, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» на час вчинення кримінальних правопорушень був працівником правоохоронного органу.

Крім того, згідно п. 2 Примітки до ст. 368 Кримінального кодексу України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори, слідчі і дізнавачі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну службу» до категорії «Б» посад державної служби належать:

керівники та заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;

керівники державної служби у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення;

керівники та заступники керівників структурних підрозділів державних органів незалежно від рівня юрисдикції таких державних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Чернівецькій області, тобто заступника керівника структурного підрозділу державного органу незалежно від рівня юрисдикції такого органу, що належить до категорії «Б» посад державної служби (ст. 6 Закону України «Про державну службу»), на час вчинення кримінальних правопорушень був службовою особою, яка займає відповідальне становище.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального та контролю за обігом марок акцизного податку управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Чернівецькій області, здійснюючи як працівник органу, що реалізує державну податкову політику правозастосовні та правоохоронні функції, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував цими вимогами і умисно вчинив дії спрямовані на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи дій з використанням наданої йому влади та службового становища.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.06.2023, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, розробив та забезпечив функціонування злочинної схеми по вимаганню та отриманню на системній основі неправомірної вигоди від фізичних осіб і суб`єктів господарювання за безперешкодну видачу ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями на території Чернівецької області та за нестворення штучних перешкод під час здійснення такого виду підприємницької діяльності, а також за «прикриття» та неприпинення незаконної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом і транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території Чернівецької області, в розрахунку 600 доларів США кожного місяця від однієї фізичної особи чи суб`єкта господарювання.

При цьому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вчиняє злочинні дії, які можуть документуватися працівниками правоохоронних органів, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та мінімізації можливості її викриття правоохоронними органами і притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.06.2023, залучив до своєї злочинної діяльності в якості пособника та посередника в отриманні неправомірної вигоди свого знайомого ОСОБА_7 .

Так, 09.06.2023 (точний час досудовим розслідування не встановлено), ОСОБА_9 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем та маючи намір здійснювати на території Чернівецької області спільно із своїм знайомим ОСОБА_10 господарську діяльність, пов`язану із роздрібною торгівлею тютюновими виробами, за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , звернувся через ОСОБА_10 до ОСОБА_7 , який є знайомим ОСОБА_10 , з метою уточнення у нього повного переліку документів та процедури отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області, оскільки останній він був обізнаний про це та мав досвід здійснення господарської діяльності у цій сфері.

Під час зустрічі, яка відбулася 09.06.2023 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) біля приміщення фітнес-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8, ОСОБА_7 повідомив

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про те, що для зайняття підприємницькою діяльністю такого виду на території Чернівецької області, у тому числі для безперешкодного отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, необхідно мати знайомства серед службових осіб Управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Чернівецькій області та сприяння з їх сторони у здійсненні такого виду господарської діяльності. Також ОСОБА_7 повідомив, що він товаришує з ОСОБА_5 та, заручившись підтримкою останнього, може посприяти в безперешкодному отриманні ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області та в нестворенні службовими особами ГУ ДПС у Чернівецькій області штучних перешкод під час здійснення такого виду підприємницької діяльності. Під час указаної розмови ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що фізична особа-підприємець ОСОБА_9 хоче отримати ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області та здійснювати такий вид господарської діяльності, на що ОСОБА_5 сказав, щоб ОСОБА_7 розповів ОСОБА_9 про умови отримання такої ліцензії та здійснення такого виду господарської діяльності на території Чернівецької області, а також повідомив, що зможе посприяти в цьому, а також у нестворенні штучних перешкод під час здійснення такого виду господарської діяльності зі сторони працівників ГУ ДПС у Чернівецькій області.

Далі, 16.06.2023 приблизно о 12:00 год. під час зустрічі, яка відбулася біля приміщення торговельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, в ультимативній формі повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про те, що для безперешкодного отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та здійснення такого виду господарської діяльності на території Чернівецької області необхідно буде щомісячно передавати неправомірну вигоду для ОСОБА_5 в розмірі 600 доларів США. У разі ненадання щомісяця неправомірної вигоди у вказаному розмірі ОСОБА_5 - їм будуть створюватися штучні перешкоди зі сторони працівників ГУ ДПС у Чернівецькій області під час отримання ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами і така ліцензія взагалі видана не буде. І навіть у разі отримання такої ліцензії, працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області будуть створюватися штучні перешкоди у здійснення такого виду господарської діяльності, у тому числі шляхом проведення перевірок тощо.

У відповідь ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що це є досить великою сумою і він не зможе щомісяця надавати неправомірну вигоду для ОСОБА_5 в такому розмірі, оскільки у разі її надання - він працюватиме собі у збиток і нічого не зароблятиме. На це ОСОБА_7 сказав, що в такому разі ОСОБА_9 необхідно буде купувати у нього незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, які є набагато дешевшими і здійснювати їх збут в своїх точках продажу, таким чином він збільшить свої доходи від підприємницької діяльності і зможе надавати ОСОБА_5 неправомірну вигоду в зазначеному розмірі. При цьому, ОСОБА_7 також повідомив, що за такою схемою працює ціла мережа точок збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів і алкогольних напоїв на території Чернівецької області, яку він спільно з ОСОБА_5 контролюють і забезпечують їх безперешкодну діяльність.

ОСОБА_9 , почувши вищевказану інформацію від ОСОБА_7 , з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів в процесі отримання ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та здійснення такого виду господарської діяльності на території Чернівецької області, вимушено погодився на умови, висунуті ОСОБА_7 , щодо необхідності щомісячного надання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про необхідність швидкого оформлення і видачі ОСОБА_9 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території Чернівецької області. У відповідь ОСОБА_5 сказав ОСОБА_7 завезти ОСОБА_9 до працівника ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_11 , яка є його довіреною особою і яка забезпечиться прийняття відповідних документів та швидке оформлення і видачу указаної ліцензії.

Далі ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_11 та домовився з нею про зустріч, на яку одразу ж і попрямував спільно із ОСОБА_9 . Під час зустрічі, яка відбулася 16.06.2023 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) біля приміщення ГУ ДПС у Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А, ОСОБА_11 отримала від ОСОБА_9 необхідні документи, повідомила про їх достатність та правильність оформлення, а також сказала, що бере їх в роботу і в найближчий час

ОСОБА_9 буде оформлено і видано ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

30.06.2023, як і обіцяв ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 , ГУ ДПС у Чернівецькій області за сприяння останнього було безперешкодно видано ОСОБА_9 ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

03.07.2023 приблизно о 14:10 год., за попередньою домовленістю, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на паркувальному майданчику біля ресторану «Іва» за адресою: АДРЕСА_3 . Під час зустрічі ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що вже отримав у ГУ ДПС у Чернівецькій області ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та домовився про оптове постачання йому тютюнових виробів третіми особами. У відповідь ОСОБА_7 повідомив про необхідність придбання тільки у нього незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку - з метою збільшення прибутків, а також незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які він зможе безперешкодно продавати у своїх точках продажу, як умову безперешкодного здійснення такого виду господарської діяльності на території Чернівецької області. Також ОСОБА_7 повідомив, що вже спілкувався з даного приводу з ОСОБА_5 , і що останній забезпечить «прикриття» такої незаконної діяльності та не вживатиме заходів до її припинення працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області за умови щомісячної передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів США.

04.08.2023 приблизно о 11:00 год. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та з відома останнього, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 , зустрівшись із ОСОБА_10 біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , продовжив вимагати в останнього надання йому неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів США, яку він в подальшому повинен передати ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_5 встановлено такі правила, що неправомірна вигода повинна передаватися в перших числах місяця за безперешкодний попередній місяць роботи торгових точок. На це ОСОБА_10 відповів, що фактично вони почали працювати і торгувати лише 12.07.2023, а тому ще не пройшов місяць за який необхідно надати неправомірну вигоду. На це ОСОБА_7 відповів, що його це не цікавить і у подальшому неправомірну вигоду необхідно буде йому надавати в перших числах місяця за безперешкодний попередній місяць роботи, яку він передаватиме ОСОБА_5

11.08.2023 приблизно о 13:20 год., ОСОБА_10 , перебуваючи біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання вимог ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , передав, а ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 , продовжуючи свою протиправну діяльність та бажаючи довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, одержав від ОСОБА_10 для

ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 11.08.2023 становило 21 941,16 грн., за вчиненням ОСОБА_5 дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за безперешкодну видачу ГУ ДПС у Чернівецькій області фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4 , магазин, 11, та АДРЕСА_2 , та за не припинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області.

Таким чином, 11.08.2023 приблизно о 13:20 год. біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи за попередньою змовою та посередництва ОСОБА_7 , умисно, вимагав та одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 11.08.2023 становило 21 941,16 грн., за вчинення дій в інтересах

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за безперешкодну видачу ГУ ДПС у Чернівецькій області фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4 , магазин, 11, та АДРЕСА_2 , та за не припинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у липні місяці 2023 року.

Крім того, 02.09.2023 приблизно о 14:17 год., біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 02.09.2023 становило 21 941,16 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4 , магазин, 11, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у серпні місяці 2023 року.

Крім того, 02.10.2023 приблизно о 17:11 год., біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 02.10.2023 становило 21 941,16 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4 , магазин, 11, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у вересні місяці 2023 року.

Крім того, 04.11.2023 приблизно о 16:25 год., біля приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 04.11.2023 становило 21 759,54 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4 , магазин, 11, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у жовтні місяці 2023 року.

15.11.2023 під час проведення працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 фактичної перевірки у точці продажу за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Чернівці, на виконання своїх зобов`язань перед ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо забезпечення безперешкодної реалізації ними незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу та не припинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області, за що він за посередництва ОСОБА_7 щомісячно одержує неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, забезпечив непритягнення до адміністративної відповідальності за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення ОСОБА_9 як суб`єкта господарювання або ОСОБА_14 як продавця у вказаній точці продажу, за провадження господарської діяльності без отримання ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, а саме без ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями, а також забезпечив неприпинення їх незаконної діяльності по незаконному збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області.

02.12.2023 приблизно о 14:43 год., за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_9 у ресторані «ROTI» за адресою: АДРЕСА_5 . Під час зустрічі ОСОБА_5 розповів ОСОБА_9 про підстави проведення 15.11.2023 працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області фактичної перевірки у точці продажу за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 , а також пояснив причини, з яких він не зміг убезпечити їх від вказаної перевірки, та запобігти її проведенню. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 про те, що йому необхідно зробити і які дії вчинити, щоб у подальшому він зміг контролювати усі звернення осіб, що надходитимуть на адресу ГУ ДПС у Чернівецькій області щодо незаконної діяльності, яка здійснюється у вищевказаній точці продажу, та не допускати проведення працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області фактичних перевірок у точках продажу за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 . Окрім того, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_9 в тому, що з початком нового 2024 року не зросте розмір неправомірної вигоди, яку щомісяця необхідно йому передавати за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем

ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у вищевказаних точках продажу та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області.

Крім того, 06.12.2023 приблизно о 16:00 год., біля магазину «Хліб-Сіль» за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 06.12.2023 становило 21 997,08 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4 , магазин, 11, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у листопаді місяці 2023 року.

Крім того, 12.01.2024 приблизно о 10:38 год., біля приміщення станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_7 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 12.01.2024 становило 22 798,92 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4 , магазин, 11, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у грудні місяці 2023 року.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.02.2024, ОСОБА_7 , дізнавшись у невстановлений досудовим розслідувань спосіб про документування його злочинної діяльності правоохоронними органами, з метою забезпечення безперебійного функціонування указаної злочинної схеми по отриманню неправомірної вигоди та ускладнення її викриття правоохоронними органами, залучив до цієї злочинної діяльності ОСОБА_8 , якому довів до відома план вчинення злочинних дій по отриманню неправомірної вигоди та його роль у їх вчиненні.

Враховуючи зазначене, 03.02.2024 приблизно о 14:55 год., ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_10 про те, що його протиправні дії документуються правоохоронними органами, у зв`язку із чим, з метою недопущення викриття його злочинної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії, у подальшому ОСОБА_10 повинен зустрічатися і співпрацювати з його довіреною особою, яка діятиме від його імені та невдовзі йому зателефонує, у тому числі в частині придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів, передачі грошових коштів за це, а також грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_5

03.02.2024 приблизно о 15:10 год., до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що він від ОСОБА_7 і що їм необхідно зустрітися.

Цього ж дня, тобто 03.02.2024, приблизно о 15:18 год., ОСОБА_10 зустрівся із ОСОБА_8 біля приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Під час зустрічі ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 про те, що протиправні дії ОСОБА_7 документуються правоохоронними органами, у зв`язку із чим, з метою недопущення викриття його злочинної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії, у подальшому ОСОБА_10 повинен зустрічатися і співпрацювати з ним, тобто ОСОБА_8 , а також те, що він є довіреною особою ОСОБА_7 і діятиме від його імені, у тому числі в частині постачання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів, отриманні грошових коштів за це, а також отриманні грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_5 .

У подальшому, 06.02.2024 приблизно о 10:50 год. ОСОБА_8 , зустрівшись із ОСОБА_10 біля приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив останньому про необхідність передачі йому 07.02.2024 неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів США для її подальшої передачі ОСОБА_5 через ОСОБА_7

07.02.2024 приблизно о 14:15 год., біля житлового будинку АДРЕСА_7 , ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій і їх правові наслідки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , одержав від ОСОБА_10 , за посередництва ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , неправомірну вигоду в розмірі 600 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на 07.02.2024 становило 22 575,24 грн., за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з використанням наданої йому влади та службового становища, а саме за не здійснення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 на території Чернівецької області, а також за безперешкодну реалізацію останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку у своїх точках продажу за адресами: АДРЕСА_4 , магазин, 11, та АДРЕСА_2 , та за неприпинення такої незаконної діяльності працівниками ГУ ДПС у Чернівецькій області у січні місяці 2024 року.

Отже ОСОБА_5 , у період з 09.06.2023 по 07.02.2024, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та за посередництва останніх, отримав неправомірну вигоду від ОСОБА_10 в загальній сумі 4 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу долара США до української гривні, встановленого Національним банком України на відповідні дати отримання неправомірної вигоди, в загальній сумі становить 154 954,26 грн.

Таким чином, перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_15 являвся службовою особою, яка уповноважена на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, перевищив свої службові повноваження внаслідок чого завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у сфері охорони, відтворення, сталого і раціонального використання лісових ресурсів та громадським інтересам.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення даного клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість.

Вивчивши клопотання та докази, заслухавши думку учасників судового провадження, надходжу до наступних висновків.

07.02.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

13.02.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення та відсторонено ОСОБА_5 від посади заступника начальника управління контролю за підакцизними товарами - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального та контролю за обігом марок акцизного податку ГУ ДПС у Чернівецькій області - до 08.04.2024.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Окрім того, суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею досліджено матеріали клопотання, які в своїй сукупності доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_17 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, заперечення підозрюваного та його захисника, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні та прокурором під час судового засідання, належним чином не доведено тієї обставини, що перебування підозрюваного ОСОБА_5 на посаді заступника начальника управління контролю за підакцизними товарами - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального та контролю за обігом марок акцизного податку ГУ ДПС у Чернівецькій області необхідно для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, зокрема того, що підозрюваний може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином,

Таким чином , прокурором не було спростовано доводи адвоката та підозрюваного та не було доведено наявність обставин в разі існування яких слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади заступника начальника управління контролю за підакцизними товарами - начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального та контролю за обігом марок акцизного податку ГУ ДПС у Чернівецькій області, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку відсторонення від посади - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1