Справа № 559/4294/24
Провадження № 1-кс/559/778/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 05.11.2024 приблизно о 20:20 год йому на мобільний телефон прийшло смс-сповіщення щодо зняття невідомою особою 05.11.2024 о 20:38 (час зняття грошових коштів), при невідомих обставинах грошових коштів з його рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) "АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " в загальній сумі 5700 гривень. За будь-якими посиланнями заявник не переходив, з невідомими а/н не спілкувався, та назву банківської установи на рахунки якої перераховано кошти йому невідомо. Згідно інформації веб-додатку для автоматизованої передачі інформації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_2 "АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 грошові кошти сумі 5700 гривень, переказані наступними платежами: 05.11.2024 20:38:26 на суму 2000.00 грн.; о 20:38:38 на суму 2000.00 грн.; 05.11.2024 о 20:38:53 на суму 1700.00, - на картковий рахунок емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 05.11.2024 о 20:43:29 здійснено переказ коштів в сумі 10700.00 грн. на картковий рахунок емітований " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відбулися наступні перекази коштів на карткові рахунки:

1. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 - дата транзакції: 05.11.2024 о 20:45:52 на суму 10130.00.

2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 - дата транзакції: 05.11.2024 о 20:46:09 на суму: 550.00 грн. власник картки: - ОСОБА_5 , ІПН-код НОМЕР_7 , який з карткового рахунку № НОМЕР_6 здійснив переказ коштів 06.11.2024 о 10:18:00 на суму 600.00 на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_8 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо особи власників (власника) встановлених під час досудового розслідування розрахункового рахунку та банківських карток, та вказана інформація сприятиме встановленню особи яка отримала несанкціонований доступ до розрахункового рахунку потерпілого ОСОБА_6 та сприяла заволодінню вказаними коштами.

Слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000694 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Наявна інформація про номера рахунків, що використовувалися під час кримінального правопорушення, інформація по яким має доказове значення.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки, отримання слідчим доступу до інформації за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може мати значення для встановлення об`єктивних даних, тому доцільно його задовольнити.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці, з можливістю вилучення інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії:

1.1що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- інформації про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;

- історію авторизації власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ), та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 19.00 по 21.00 05.11.2024, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2024 по 11.11.2024 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було отримано доступ до банківського рахунку та проведено грошові операцій з переказу коштів в період з 16.00 05.11.2024 по 09.00 06.11.2024.

та можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.

1.2 що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в структурному підрозділі розміщеному в м. Рівне, по банківській картці НОМЕР_3 та інших розрахункових рахунків особи, якій вона належить, за період з 01.09.2024 по 11.11.2024, а саме:

- інформації про власника даної банківської картки та розрахункового рахунку, до якого вона прикріплена з наданням копій документів, наданих під час оформлення картки/рахунку (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені, як фінансові;

- історію авторизації власника рахунку та прикріплених банківських карток з вказанням ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування з вказанням системних кодів (стандарт ISO НОМЕР_11 ), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інших розрахункових рахунках (банківських картках) особи користувача із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів з 05 по 11.11.2024;

- та інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, інформація про які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які відбулося подальше перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та інших розрахункових рахунків особи, якій він належить за період з 05.11.2024 по 11.11.2024.

1.3 що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , по банківській картці № НОМЕР_5 та інших розрахункових рахунків особи, якій вона належить, а також по банківській картці № НОМЕР_8 та інших розрахункових рахунків особи, якій вона належить за період з 01.09.2024 по 11.11.2024, а саме:

- інформації про власника даної банківської картки та розрахункового рахунку, до якого вона прикріплена з наданням копій документів, наданих під час оформлення картки/рахунку (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені, як фінансові;

- історію авторизації власника рахунку та прикріплених банківських карток з вказанням ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування з вказанням системних кодів (стандарт ISO НОМЕР_11 ), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інших розрахункових рахунках (банківських картках) особи користувача із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів в період з 01.11.24 по 11.11.2024;

- інформацію, за наявності, про інші розрахункові рахунки, інформація про які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на які відбулося подальше перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_5 та банківської картки № НОМЕР_8 та інших розрахункових рахунків власників, яким вони належить за період з 01.09.2024 по 11.11.2024.

1.4 що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення в структурному підрозділі розміщеному в м. Рівне, по картці НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунків особи, якій вона належить, за період з 01.09.2024 по 11.11.2024, а саме:

- інформації про власника даної банківської картки та розрахункового рахунку, до якого вона прикріплена з наданням копій документів, наданих під час оформлення картки/рахунку (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені, як фінансові;

- історію авторизації власника рахунку та прикріплених банківських карток з вказанням ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування з вказанням системних кодів (стандарт ISO НОМЕР_11 ), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інших розрахункових рахунках (банківських картках) особи користувача із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів з 05 по 11.11.2024;

- та інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, інформація про які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на які відбулося подальше перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунків особи, якій він належить за період з 05.11.2024 по 11.11.2024.

1.5 що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення в структурному підрозділі розміщеному в м. Рівне, по картці НОМЕР_6 та інших розрахункових рахунків особи, якій вона належить, за період з 01.09.2024 по 11.11.2024, а саме:

- інформації про власника даної банківської картки та розрахункового рахунку, до якого вона прикріплена з наданням копій документів, наданих під час оформлення картки/рахунку (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені, як фінансові;

- історію авторизації власника рахунку та прикріплених банківських карток з вказанням ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування з вказанням системних кодів (стандарт ISO НОМЕР_11 ), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку та інших розрахункових рахунках (банківських картках) особи користувача із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів з 05 по 11.11.2024;

- та інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, інформація про які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які відбулося подальше перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунків особи, якій він належить за період з 05.11.2024 по 11.11.2024.

Встановити строк дії ухвали до 13.12.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1