Справа № 481/1378/24
Провадж.№ 1-кс/481/492/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000308 від 14.06.2024 року.

З клопотання слідує, що 13.06.2024 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.06.2024 о 14;26 год. телефонувала ОСОБА_5 , з н.м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розрахунку з її картки та блокування її, запропонувала заблокувати карту, і назвати номер карти, дату до якої вона дійсна та три цифри на звороті картки. ОСОБА_5 повідомила дані своєї картки та після чого з її картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , у період часу з 15:28 по 15:34 год, чотирма платежами було знято кредитні кошти в банкоматі 6190854 4.RAISU OKIPNOI та банкоматі 3609518 RAISU OKIPNOI 4, на загальну суму 40 000 грн..

27.04.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснила, що 13.06.2024 близько о 14:26 годин їй зателефонував номер телефону НОМЕР_1 . Вказана особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що невідомі особи намагаються зробити онлайн покупку в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через її банківську карту. Також дана особа порадила зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_4 . Зателефонувавши на гарячу лінію, їй повідомили, що дійсно шахраї намагаються зламати її банківську карту НОМЕР_3 , та оператор надав номер телефону НОМЕР_5 , зателефонувавши на який їй надали номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за даним номером, особа представилася працівником кіберполіції, та повідомив, що він може самостійно заблокувати її банківську карту. Для цього вона назвала йому номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термін дії картиCVкод та пін-код від даної карти. Після цього телефонна розмова припинилася та вона помітила, що з карти почали зніматися грошові кошти, а саме о 15:28 знято 10400 грн., 15:29 знято 10400 грн., 15:30 знято 10400 грн. та о 15:34 знято 7800 гривень. В подальшому при телефонуванні на номер НОМЕР_2 , даний номер не відповідав. Також ОСОБА_5 додала, що на її банківській картці знаходилося 1000 грн. кредитних коштів, а невідомі особи збільшили ліміт на 39000 грн.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст.ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

У витязі з кримінального провадження вказано слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що серед вказаних особи є інші співробітники поліції, які не є слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих, вказаним у клопотанні, іншим службовим особам відділу поліції.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу яка виконує його обов`язки надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , інформацію про:

- про рух грошових коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 13.06.2024 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали - до 21.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -ДРИГА